1、质量/环境/职业健康安全管理体系管理手册 20xx年6月14日发布 20xx年6月14日实施XXxx开发建设有限公司管 理 手 册 目 录章 节内 容0前言0.1管理手册第三版说明0.2管理手册的管理1总则1.1管理体系的目的1.2适用范围1.3引用标准2术语、名词解释和缩略语3管理体系的基本要求3.1管理体系的策划和建立3.2管理方针及管理目标3.3文件、记录的管理3.4对ES体系的策划管理3.5对ES法律法规及其他要求识别获取及合规性评价的管理3.6对ES管理方案的管理3.7管理体系文件3.8管理体系的实施、运行与改进4组织机构和职责4.1公司组织结构管 理 手 册 目 录章 节 内 容42、.2公司的内、外部信息交流4.3职责与权限5人力资源管理5.1人力资源配置5.2培训5.3员工绩效考核6施工机具及检测设备的管理6.1施工机具管理6.2检测设备管理7投标及合同管理7.1投标管理7.2合同管理7.3与工程建设有关方的沟通管理8建筑材料、构配件和设备管理9分包管理10工程项目施工质量管理10.1工程项目施工质量管理10.2ES运行控制10.3各过程间的相互关系与作用管 理 手 册 目 录章 节 内 容xx施工质量检查与验收xx.1质量检查与验收管理xx.2试验、检测管理xx.3质量问题、质量事故处理xx.4ES监测中发现问题的处理12质量管理自查与评价12.1质量管理活动的日常检3、查12.2体系审核（内审）管理12.3对工程建设有关方满意度的调查12.4对ES绩效的检测13质量信息和质量管理改进13.1信息分析与利用管理13.2质量管理体系评价管理13.3纠正与预防措施管理13.4质量管理创新管理14附表0 前言0.1 管理手册第三版说明“三合一”整合型管理体系文件的结构公司贯彻工程建设施工企业质量管理规范GB/50430-2007后所建立的新的“三合一”整合管理体系文件的结构共分三个层次：管理手册（含方针、目标）、管理制度、制度的支持性文件及其他作业性文件。其中，管理手册是体系纲领性的文件；管理制度是对管理手册中各项质量管理活动要求的具体展开；对管理制度的进一步支持、4、展开和提供证实性证据的文件是“制度的支持性文件及其他作业性文件和记录”，形成了一整套完整的管理体系文件系统。第三版管理手册的编制本手册是依据工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007、质量管理体系要求GB/T19001-2008、 环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2004及职业健康安全管理体系规范GB/T28001-2009（送审稿）标准以及国家、行业和地方适用的法律法规和其他要求编制。0.1.3第三版管理手册的特点本手册是“三体四标”整合的结果，是公司多年来管理工作经验的总结，是现行适用的法律法规和本公司实际情况相结合的产物，在第二版基础上做了较大幅度的改动，充分5、体现了对过程方法和系统的管理方法等质量管理原则的应用。0.2管理手册的管理0.2.1本手册为公司法规性文件，由公司最高管理者批准后颁布执行。0.2.2本手册由经理办公室统一管理，并负责对手册进行定期评审及动态管理工作。0.2.3手册持有者调离或项目终结，应将手册交回公司经理办公室，并办理相关手续。0.2.4 手册在使用期间，不得损坏、丢失、随意更改和涂抹。0.2.5 如有修改建议，应将信息及时反馈到经理办公室。其他事项执行文件记录管理制度。管理手册发布令本公司依照工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007、质量管理体系 要求GB/T19001-2008、环境管理体系 要求及使用指6、南GB/T24001-2004、职业健康安全管理体系 规范GB/T28001-2009（送审稿）标准，结合公司实际情况建立了文件化的质量、环境、职业健康安全“三体四标”管理体系。管理手册提出了本公司质量、环境、职业健康安全管理方针及目标，对“三体四标”管理体系进行了具体描述和说明，是指导公司建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。经审查，该管理手册能够满足公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的需要，现予以发布，要求全体员工必须认真学习，坚决贯彻执行。本手册自20xx年6月14日起生效实施，公司原第二版管理手册同时废止。总 经 理： 20xx 年 6 月 14 日管理者代表任7、命授权书 我任命常务副总经理梁幼光同志为公司管理者代表和公司审核方案的管理者。授予如下职权：具体负责公司质量、环境及职业健康安全“三体四标”管理体系的建立、实施、保持和改进的管理；负责开展对员工的质量、环境、职业健康安全意识的教育；负责对管理体系运行中有关问题的协调和处理；负责领导内审方案的管理和内审工作；协助总经理定期开展管理评审，对评审决议的执行情况进行监督检查；负责与三体系认证有关事务的对外联络工作等。 总 经 理： 20xx 年 6 月 14 日XX公司管理方针以人为本，保障人身安全诚信守约，旨在顾客满意保护环境，创建绿色工程科学施工，打造精品工程遵纪守法，树立良好形象精细管理，持续改8、进创新方针内涵：公司上述管理方针继承发扬了“团结、求实、诚厚、进取”的企业精神，与本公司的经营管理方针相适应，体现了公司的质量管理宗旨和方向，突出了坚持以市场为导向、以效益为中心、以管理为基础的管理理念，强调了企业的规划与国家的发展、社会的进步相适应、相协调的指导思想，遵法守约、诚信经营，为规范公司行为提出了原则要求,为公司三体系管理目标的制定和评审提供了框架，是公司经营管理指导思想的组成部分。具体内涵如下：1、以人为本，保障人身安全：体现了公司以全体员工为基本，关心、保证员工健康安全，并努力为员工创造一个宽松、和谐的环境氛围。2、诚信守约，旨在顾客满意：体现了公司将发扬“守合同、重信誉”的优9、良传统，遵守职业道德，认真履行合同承诺，实现对顾客承诺的同时，增强工程建设有关方对公司的满意度和忠诚度。3、保护环境，创建绿色工程：体现了公司的环保意识，预防污染发生，节约能源、资源，降低工程成本，提升环境品质，改善周边和社区的环境质量，持续地改善环境并防止污染的发生，为社会提供良好的环保建筑产品，以实现人与自然的和谐共生。4、科学施工，打造精品工程：体现了公司以科学的管理理念和科学的管理手段为前提，运用先进技术，结合公司实际，创造出环保、优质、节能的精品工程。5、遵纪守法，树立良好形象：体现了公司遵守国家适用的法律法规、标准、规范和其他要求，认真、依法履行合同约定，注重XX品牌，树立公司的良10、好形象。6、精细管理，持续改进创新：体现了公司严格要求、认真管理，敢于创新的管理理念，利用方针、目标和指标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、内部审核、管理评审、合规性评价等方法，实现持续改进与创新，打造和提高企业的核心竞争力。总 经 理：XX 20xx年3月 18日公司年度管理目标质量管理目标：（1）工程一次交验合格率100%，其中优良率80%、市优率30%以上；（2）顾客满意度80%以上；（3）工程回访保修率100%；（4）合同履约率100%；（5）施工质量管理达到或基本达到GB/T50430-2007规范的所有要求，争创当地同行业先进水平。环境管理目标：（1）污水、扬尘、噪声、固废等主11、要污染物达标排放；（2）不发生重大火灾、爆炸和环境污染事故；（3）文明施工工地达标率100%；（4）节约能源、资源，降低工程施工成本。职业健康安全管理目标：（1）施工现场安全防护达标率100%；（2）杜绝因工伤亡、机械、交通、火灾和食物中毒事故；（3）防止发生职业病、减少职业伤害。总 经 理：XX20xx年 2 月 23 日公 司 简 介公司下辖两家具有独立企业法人资格的子公司：即XX市XX设备安装有限责任公司和XXXX机械施工有限公司；公司内部拥有计算机中心和档案室，使公司具备了较强的综合施工、技术质量管理和现代科学管理能力。公司拥有高中级技术及专业管理人员300余人，年平均施工规模达到1012、0万平方米以上，年平均施工产值5亿元以上。主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包等。公司具有完备的经营、投标、施工生产管理系统。多年来，公司承建的工程项目遍布京内外。公司于1996年首次通过质量管理体系认证，成为第一批通过质量管理体系认证的建筑企业之一；2008年公司通过了QES三标体系认证，并被评为“信用等级AAA级企业”。“以人为本，保障人身安全；诚信守约，旨在顾客满意；保护环境，创建绿色工程；科学施工，打造精品工程；遵纪守法，树立良好形象；精细管理，持续改进创新”是XX公司的管理方针；全心全意为顾客服务是XX人始终不渝的宗旨；打造一流的队伍，创建一流的精品是XX人奋13、斗的目标。XX公司将市场为导向、以效益为中心、以管理为基础；坚持依法经营、以质取胜、信守合同、竭诚服务的方针，跻身国内外建筑市场。我们愿与各界朋友结为友好、互利互惠的合作伙伴，共建和谐社会。1 总则1.1管理体系的目的1.1.1加强公司质量、环境和职业健康安全管理工作，规范公司管理行为，提高公司整体的管理水平和工程质量水平。 通过体系的有效运行及持续改进创新，确保有能力、稳定地提供满足工程建设有关方和适用的法律法规要求的工程产品与服务。消除或减小因组织的活动而使员工或其他相关方可能面临的职业健康安全风险。根据法律法规要求和识别确定的重要环境信息，制定环境目标，规定运行程序，使重要环境因素得到有14、效控制，工程施工过程达到零污染零排放。1.2适用范围本手册适用的管理体系范围包括公司管理权限范围内各职能部门、项目经理部的组织范围和房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包及其相关的环境和职业健康安全的管理活动。区域范围包括：XX市朝阳区华严北里51号楼公司机关和各项目部临时施工现场及其生活、生产加工区等。公司因在产品的施工过程中按图施工，不承担设计责任，也不从事任何设计活动，所以将GB/T19001-2008 标准中7.3条款和GB/T50430-2007规范中10.3条款的要求因不适用而全部予以删减。以上的删减不影响公司提供满足发包方和法律法规要求产品的能力和责任。ES管理体系不做任15、何删减。1.3引用标准工程建设施工企业质量管理规范 GB/T50430-2007 质量管理体系-基础和术语 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系-要求 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008环境管理体系-要求及使用指南GB/T24001-2004 / ISO14001：2004职业健康安全管理体系-规范 GB/T28001-2009（送审稿）质量和（或）环境管理体系审核指南 GB/T190xx-2003质量管理体系业绩改进指南 GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000职业健康安全管理体系-指南 GB/T280016、4-2001与工程建设施工有关的现行适用的法律法规、标准、规范及其他要求（详见XX公司适用法律法规及其他要求总清单）2 术语、名词解释和缩略语2.1术语质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动 。2.1.2质量管理制度：按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。2.1.3质量信息：反映施工质量和质量活动过程的记录。2.1.4质量管理创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。2.1.17、5施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。2.2 名词解释及常用术语。2.2.1XX公司（公司）：指XXxx开发建设有限公司的简称，即质量、环境管理体系和职业健康管理体系中所指的“组织”。2.2.2 发包方：指工程建设单位或工程总包单位。2.2.3 各相关部门：指公司下属所有相关部室。2.2.4 项目部：指公司下属所有施工项目经理部。2.2.5 供方：指为公司提供产品或服务的单位或个人，包括专业分包、劳务分包、原材料、构配件、设备供应商和生产厂家以及各种服务类的分包方。2.2.6 工程建设有关方：和公司质量、环境、职业健康安全管理有直接关系或关注公司上述方面绩效的团体或个人。如建18、设单位/发包方、监理、用户、建设行政主管部门。2.2.7相关方:关心、关注企业ES绩效或受其影响的个人、组织或团体。如：社会、外来者、发包方、分包方。2.2.8产品：即过程的结果。如施工过程产品：检验批、分部、分项和单位工程。2.2.9员工:公司自有职工及与公司签订劳务分包合同的企业人员。2.2.10劳务分包：公司将所承包工程中的劳务作业依法发包给具备相应劳务作业分包资质的企业（以下简称劳务分包方）所完成的活动。2.2.xx专业分包：公司将所承包工程中的专业工程依法发包给具备相应专业承包资质的建筑业企业（以下简称专业分包方）所完成的活动。2.2.12发包方（顾客）财产：包括发包方（顾客）提供的19、构成最终产品一部分的材料、构配件、设备、过程产品、知识产权、规范、图样等。2.3专业名称与缩略语对照表序号缩 写全 称1XX公司XXxx开发建设有限公司2手册管理手册3制度管理制度4支持性文件制度的支持性文件及其他作业性文件5GB/T19001质量管理体系 要求GB/T19001-20086规范工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-20077ES代表：环境、职业健康安全或其管理体系8QES代表：质量、环境、职业健康安全或其管理体系9总经理最高管理者10招采部大宗物资集中招标采购部xx项目部项目经理部3 管理体系的基本要求公司按照规范GB/T50430-2007、质量管理体系 要求GB20、/T19001-2008、环境管理体系 要求及使用指南GB/T24001-2004、职业健康安全管理体系 规范GB/T28001-2009（送审稿）要求及本公司实际情况，以PDCA模式为基础，建立了“三体四标”管理体系，并形成文件加以实施、保持和持续改进，做到：a、对管理体系的过程、环境因素、危险源进行识别。b、确定过程和要素的顺序及其相互作用。c、确定过程活动和运行控制所需要的准则和方法。d、在运行中确保必要的资源和信息，以支持过程活动和运行活动并对其进行监测。e、通过监视、测量和分析这些过程并实施必要的措施，实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。f、对重要环境因素和职业健康安全风21、险因素进行有效控制。g、公司将对在产品实现和运行控制中的外包过程实施有效控制。3.1管理体系的策划和建立总经理组织最高管理层对公司管理体系进行策划，策划的内容包括有：a“三合一”管理体系的管理活动、相互关系及活动顺序；b管理体系的组织机构；c管理制度；d管理体系运行实施和改进所需的各项资源。公司运用了过程方法、管理的系统方法和PDCA的管理原理，分别采用图表形式表述了各管理体系的过程/要素和过程/要素之间的相互关系与作用。管理体系策划的结果包括：质量管理体系过程及相互作用关系见附表1“XX公司质量管理体系过程及相互作用关系图”； 公司典型业务流程及过程之间的相互关系见附表2“XX公司典型业务流22、程及过程之间相互关系图”；环境/职业健康安全管理体系运行模式见附表3“XX公司环境/职业健康安全运行模式图”。3.2管理方针及管理目标公司根据实际情况制定了管理方针及管理目标（见管理手册发布令），经理办公室编制了目标管理制度，规定了对公司管理目标建立、实施、考核及考核的步骤和方法的准则，以保证公司管理目标的实现，公司总经理通过管理评审对管理方针进行定期评审并做必要的修订。3.3文件、记录的管理经理办公室制定了文件记录管理制度，制度中对文件、记录管理的范围、职责、流程和方法做出了明确要求，以保证公司员工能够及时获取所需文件的适用版本。3.4对ES体系的策划管理安全监管部分别制定了环境因素识别管理23、制度、危险源辨识评价与风险控制管理制度，对环境因素、危险源的识别和评价方法给出了准则，对输出结果（重要环境因素/重大危险源）及其控制策划做出了规定，并明确了方法、职责、流程，为保证重要环境因素/重大危险源得到有效控制奠定了基础。3.5对ES法律法规及其他要求识别获取及合规性评价的管理安全监管部制定了法律法规及其他要求识别获取与合规性评价管理制度，制度中对适用的ES法律法规、标准、规范及其他要求的识别、获取及其应用做出了明确规定，并对其遵循情况是否合规、如何评价做出了规定。3.6对ES管理方案的管理管理方案的目的为实现环境和职业健康安全管理目标和为运行控制创造必要的适宜条件，公司跟据所确定的对重24、要环境因素/重大危险源控制所策划的结果，要求公司主管部门和项目部分别制定环境管理方案、职业健康安全管理方案，由安全监管部负责管控。管理方案的控制要求 ES管理方案目的是为实现公司所确定的ES管理目标而制定，制订时应考虑已识别确定的重要环境因素/重大危险源，适用法规和其他要求，还应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。1）ES管理方案内容要求管理方案内容应包括：a、明确要实现的目标和指标；b、可行的管理/技术措施；c、完成的时间或进度要求；d、明确各职能层次的责任与权限。e、明确资金的投入和资源需求等。2）管理方案的审批和实施a、公司安全监管部及其他相关部门制订的管理方案，25、经安全监管部经理审核，生产经理批准，由安全监管部及相关部门负责组织实施。b、各项目部参照公司管理方案编制本项目的职业健康安全及环境管理方案，由项目经理审批后，报安全监管部备案后，由项目经理组织实施。3)管理方案的实施检查公司安全监管部每季度对项目部的ES管理方案的制订/实施情况进行监督检查。4)管理方案的修订 a、安全监管部在监督检查过程中，发现方案不适宜时，应及时提出修订意见按上述批准程序办理报批。 b、各相关部门、项目部在方案的实施过程中，发现方案不合理或无法实现的情况，应及时修订并按上述批准程序办理报批，报安全监管部备案。 c、经批准修订的管理方案由相关责任部门或项目部负责组织实施。3.26、7管理体系文件公司对管理体系策划的结果己形成“三合一”文件化的管理体系，主要包括：1 )管理方针和目标；2 )管理手册；3 )管理制度；4 )管理制度的支持性文件；5 )管理体系的各项记录。3.8管理体系的实施、运行与改进资源的提供公司为确保整合型“三合一”管理体系的有效实施、运行与改进，以实现管理目标，动态确定所需资源，并对资源进行有效的配置与管理。资源包括：人力资源、技术、资金、设备设施等基础设施、工作环境等，分别制定了人力资源管理制度、施工机具管理制度、工程项目施工质量管理制度等，规定了对上述资源进行提供、管理与控制的要求。管理体系的实施、运行与改进公司建立了内部管理监控检查和考核机制，27、通过对各项管理活动日常的多级监控以确保各管理制度有效执行，达到保证管理体系的有效实施与运行；通过对体系进行定期审核和管理评审，以评价和改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。4 组织机构和职责4.1公司组织结构公司组织结构采用直线职能式组织结构形式，公司机关部门及项目部两层管理，各部门及其所属项目经理部组织结构见附表4“XX公司管理体系组织结构图”。4.2公司的内、外部信息交流经理办公室制定了协商沟通与信息交流管理制度，对公司内部、公司与外部信息交流与沟通的方式、内容及需保持记录的要求进行了明确规定，以保证内、外部沟通渠道的畅通。 4.3职责与权限领导层的职责与权限a）总经理:负责组织制定管理方28、针和目标；负责建立QES管理的组织机构；负责培养和提高员工的QES意识；负责建立企业QES管理体系并确保其有效实施；负责确定和配备QES管理所需的资源；负责主持管理评审。b）管理者代表（见管理者代表任命授权书）c）营销副经理：分管市场拓展部，负责：参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划及方针、目标、指标的制定和落实；建立公司营销信息管理系统，做好市场调研，了解顾客信息；投标报价、施工合同签订、备案工作的决策与领导；与顾客及产品有关要求的确定，掌握顾客需求，做好与顾客的沟通；参与公司管理方针、目标、指标的制定与落实；参加管理评审会议，落实管理评审决议。d）总工程师：分管技术管理部、质量管29、理部，负责：参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划及方针、目标、指标的制定和落实；产品实现的策划，过程需求确定，产品验证、监视、检验试验等活动的策划与领导；组织贯彻执行国家、行业、企业技术标准、规范、法规；审批施工组织设计、重点工程施工方案；不合格品的控制和重大质量事故的处理；质量事故、事件、不符合、纠正和预防措施的处理与落实；关注顾客及相关方要求，不断改进施工方案和施工方法，采取有效技术措施，推广应用新的技术成果；信息技术的推广和应用；争优夺杯工作的策划、实施和检查的领导；参与产品监视、检验等质量管理活动的领导；参与公司管理方针、目标、指标的制定与落实；参加管理评审，落实管理评审中提30、出的改进建议。e）生产副经理：分管施工管理部、安全监管部及招采部，负责：参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划及方针、目标、指标的制定和落实；安全事故、事件、不符合、纠正和预防措施的处理与落实工作的决策；材料标识和可追溯性，物资采购工作，顾客财产、产品防护的监督管理工作的领导；施工现场文明工地工作的策划与实施的领导；基础设施、工作环境、安全生产和文明施工等有关过程管理活动的领导；参加管理评审，落实管理评审中提出的改进建议。f）总会计师：分管资产财务部，负责：参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划及方针、目标、指标的制定和落实；公司财务、税务、资产、成本等项工作的领导；对安全防护31、专项资金的管理工作；给予技术发明、创新的所需资金的支持；给予公司各级员工的培训费用的支持；协助工程款清欠工作；参加管理评审，落实管理评审中提出的改进建议。g）行政副经理：分管行政保卫部，负责：参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划及方针、目标、指标的制定和落实；行政保卫、后勤等方面工作的领导；职业病预防等方面工作的领导；参与管理方针的制定；参与质量、环境、职业健康安全管理工作；参加公司管理评审会议，落实管理评审输出的相关任务。h）工会主席：分管工会。参与管理方针的制定；负责维护员工劳动保护的权益工作。 参加管理评审会议，落实管理评审决议。 I）总经济师：分管人力资源部、劳务管理部、预算32、合约部，负责：参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划及方针、目标、指标的制定和落实；公司人力资源规划的制定和落实；职工的劳动工资、劳动保险、专业技术职称、职业资格、教育培训、离/退休人员、富余人员等方面的管理工作的领导；劳务分包、专业分包、农民工夜校方面的管理工作的决策与领导；施工合同履约、分包协议管理工作的领导；参与公司管理方针、目标、指标的制定与落实；参加管理评审会议，落实管理评审决议。公司各部门的职责与权限a）市场拓展部：负责制定与组织实施公司工程项目投标及工程承包合同管理制度，收集、跟踪工程信息；负责编制企业投标资格预审文件；负责组织招标文件、投标文件及合同草案评审；负责编制经33、济标、技术标和商务标；负责建设工程施工合同的签订、备案、一次交底工作；负责外埠工程投标备案工作。参加管理评审会议，落实管理评审决议。b）技术管理部：负责牵头制定与组织实施公司工程项目施工质量管理制度、试验、检测管理制度；负责组织学习国家有关技术标准、规范及执行上级颁发的有关技术质量的各种规定；负责公司技术管理，包括有关技术标准的制定、执行情况并进行监督检查；制定和完善工程技术管理办法；负责公司科研管理，对新技术、新材料、新设备、新工艺的推广应用工作；负责公司技术创新项目的立项申报及成果转化工作；组织有关部门对一般工程施工组织设计及部分施工方案进行评审和审批；负责组织市级以上重点工程的图纸会审、34、设计交底；组织编制市级以上重点工程的施工组织设计；制定公司季节施工要点；负责对工程项目施工方案的审批，指导及组织协调技术相关工作；负责对项目部的施工组织设计及方案的执行情况及技术管理工作进行检查考核；负责对公司试验、测量、技术资料及标准化、信息化等项工作进行管理；参加施工合同、投招标文件的评审，审核项目部技术目标的完成情况；负责计算机管理和公司局域网管理。参加管理评审会议，落实管理评审决议。c）质量管理部：负责制定与组织实施公司施工质量检查制度、质量问题处理及质量事故责任追究制度，对在施工程的质量监督检查管理工作；负责制定年度质量计划并监督检查落实情况；负责公司竣工工程的验收及质量等级的评定工35、作，并向上级部门申报；负责公司创优工程评优的组织协调与申报工作；负责对重大质量事故的调查，并提出处理意见和改进措施；负责对项目部质量方面的考核工作；参加管理评审会议，落实管理评审决议。d）招采部： 负责制订与组织实施公司建筑材料、构配件和设备管理制度，对物资供方的考察、评价和选择，定期发布合格供方名录；负责材料价格信息的收集、分析，定期发布；负责物资采购过程中的进货检验；负责对顾客财产的标识、验证、保管、维护和使用等工作的监督检查；负责收集整理各项目部物资需求计划，并及时将计划录入集团信息平台；负责编制大宗物资招标计划，并将招标信息及中标结果录入集团信息平台；负责各项目部大宗物资招标采购合同的36、备案管理工作；负责项目经理部材料采购、验收、仓储、消耗、回收处置的管理工作；负责公司材料物资统计的管理工作，负责相关资料的整理、存档、上报工作；负责钢材、木材（竹胶板）、水泥、商品混凝土、商品砂浆等合同及周转材料合同的审核汇签工作；负责安全防护用品的集中采购工作。参加管理评审会议，落实管理评审决议。e）安全监管部：负责制订与组织实施公司环境因素识别管理制度、危险源辨识评价与风险控制管理制度、法律法规及其他要求识别获取与合规性评价管理制度、施工机具管理制度、环境保护管理制度、施工现场安全生产管理制度、应急准备与响管理应制度ES绩效测量及纠正与预防措施管理制度；负责职业健康安全运行效果，目标、指标37、管理方案的实施，法律法规适用性的监督检查；负责危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、实施、监督检查工作；负责职业健康安全管理中安全施工方案的编制，施工现场安全防护用品、设施的监督检查，施工现场用电管理；负责环境管理方面不符合、纠正与预防措施的处理与实施；负责机械设备的管理工作；负责协助领导组织公司安全生产活动，宣传安全生产法规，提高全体施工生产人员的安全生产意识；负责公司绿色文明施工的管理与文明安全工地创建工作；负责参加施工组织设计（或施工方案）的会审，对其中的安全技术措施签署意见，由编制人负责修改，并对安全技术措施的执行情况监督检查；参与伤亡事故的调查，进行事故统计、分析，按规定及时上报，38、对伤亡事故和未遂事故的责任者提出处理意见。参加管理评审会议，落实管理评审决议。f）施工管理部：负责制订与组织实施公司工程项目施工质量管理制度的相关规定及检测设备管理制度，对计量管理工作的监督检查；负责施工全过程的生产计划、统计报量、施工进度控制、成品保护的管理；负责能源控制的管理；负责公司已竣工工程的回访维修工作。参加管理评审会议，落实管理评审决议。g）经理办公室：负责组织编制管理手册、制订与组织实施公司目标管理制度、文件记录管理制度、协商沟通与信息交流管理制度、质量管理自查与评价制度、内部审核制度、质量信息管理和质量管理改进制度、纠正及预防措施控制制度、管理评审制度，负责文件的发放、登记、存39、档、管理和控制，编制和发布文件控制清单， 控制文件的修订状态；负责公司文书、经营档案的收集、整理、归档等工作；负责信息收集、识别、传递和交流工作；负责质量、环境、职业健康安全管理体系的策划及运行的组织管理工作；负责组织体系文件的编制、修订工作；负责组织内部审核，不符合项的整改验证；负责识别、获取、更新、评价公司在实施质量、环境与职业健康安全管理方面的法律法规和其他要求，建立法律法规清单，定期进行发布；负责组织质量管理自查与评价活动；负责体系运行中纠正和预防、持续改进工作。组织管理评审会议，落实管理评审决议。h）法律事务部：负责公司经济合同的审查管理、法律和诉讼管理、授权管理和律师选聘管理工作；40、负责法律、法规、规范性文件的收集为审查提供依据；负责法律、法规、规范性文件的传达及学习培训；负责法律事务咨询、接待和处理与法律事务有关的来信、来访和调查等工作；负责办理法人授权手续；负责法律文书的起草、初审、传递、接收等工作；负责诉讼案件的资料归档工作；负责向集团相关部门通报有关案件的进展和上报统计资料；参加管理评审会议，落实管理评审决议。i）资产财务部： 负责公司资产与负债管理、成本与费用管理及现金流量管理工作；负责会计核算工作,对企业发生的各项经济活动及财务收支进行记录，形成有价值的信息资料，供日常经营管理与决策使用；负责编制财务报告，反映企业财务状况、经营成果、现金流量情况；负责办理资金41、结算和现金收付业务； 负责公司税务方面的工作；负责融资、借贷、担保、抵押等各项工作；参加管理评审会议，落实管理评审决议。j）行政保卫部：负责公司行政后勤、消防保卫、职业健康等管理指导、监督检查工作； 负责机关废弃物处置工作；负责对工程项目行政后勤工作指导监督检查及项目生活区方案审批工作；负责对工程项目消防方案的审批工作；负责职业病的监督检查与预防工作，定期对职工的工作环境及职工健康情况进行监督检查；负责对项目部的生活和工作区域及员工食堂的安全防范工作的监督检查，及易燃易爆品库房等重要部位的安全防范工作的监督检查； 协助环境和职业健康安全主管部门做好各类紧急事件的处理；参加管理评审会议，落实管理42、评审决议。k）工会：负责女职工劳动保护工作；负责组建项目部工会和外施队联合工会工作；加强和员工代表的沟通，向上级领导反应职工的愿望和诉求；负责组织、召集每年的职工代表大会；负责组织开展职工文体活动；参与劳动争议调解，维护职工合法权益。参加管理评审会议，落实管理评审决议。l）预算合约部：负责组织实施公司对工程建设有关方满意度调查制度，并协助编制工程项目投标及工程承包合同管理制度，参与招标文件与施工合同的审核汇签；负责工程施工合同签订以后的施工过程中的预、结算及合同管理工作； 负责工程结算管理； 负责收集在建项目施工过程中顾客对公司的满意情况，并将信息及时向相关部门传递。参加管理评审会议，落实管理43、评审决议。m）人力资源部： 负责编制公司人力资源管理制度、员工绩效考核制度和人力资源发展规划；负责劳动人事统计报表管理和人事档案管理工作；负责收集、汇总各类人员上岗标准、岗位职责和工作标准，落实管理职责，定期进行考核，并对职责逐级分解；负责公司职工培训计划，并组织实施，评价培训效果；参与项目经理的选聘、评定、考核、资质审查与管理；负责人力资源管理中与质量、环境、职业健康安全有影响的专业技术人员的配置和考核。参加管理评审会议，落实管理评审决议。n）劳务管理部：负责制订与组织实施公司分包管理制度，对专业、劳务供方的资格审查、汇总专业、劳务供方的考核结果，并定期发布合格供方名录；负责劳务、专业分包的44、管理工作：组织专业与劳务分包招投标工作，办理劳务与专业分包合同的评审、签订、备案，监督检查分包企业合法用工，收集、汇总价格信息，并定期公布、办理劳务费支付等项管理工作；负责专业、劳务分包合同履约管理；负责对专业、劳务分包方进行考核；负责对各项目部专业、劳务分包管理工作进行指导、检查、监督；负责开展农民工夜校管理工作；负责监督检查分包企业的特殊作业人员的持证上岗情况。参加管理评审会议，落实管理评审决议。公司各部门通用职权：认真贯彻执行公司QES管理方针、目标和指标，并根据公司目标及部门职能分解、制定本部门管理目标；建立本部门环境与风险因素台帐、受控文件清单、法律法规清单和记录清单，加强文件和记录45、管理；做好本部门、本系统环境因素与风险因素的识别、评价和控制；落实本部门工作人员岗位职责，明确分工；确定本部门、本系统的培训需求，组织实施各类适应性培训；加强内部沟通和信息交流，处理好部门之间的接口关系；负责本部门、本系统不符合项纠正与预防措施的制定和实施，检查项目部纠正措施落实情况；参与各类紧急事件、事故的处理；做好外审、内审、项目考核等各类质量管理活动检查中不符合项的整改工作；对各项目部进行业务指导与检查；按规定对管理信息进行分析，判断管理状况和目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施、确定创新目标、实现持续改进与创新。公司各部门职权详见“XX公司部室职责”4.3.4项目部46、的职责与权限项目部是施工生产的最基本单位，对公司质量、环境及职业健康安全管理体系的所有过程和要素的所有要求遵照实施并于与控制：认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标，并根据工程合同要求及各相关部门目标分解、制定项目部目标；负责遵守国家法律、法规、，满足合同约定的质量要求；负责贯彻公司的管理方针，严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系文件；负责根据质量管理需要设置组织机构、配备相应人员；负责贯彻执行公司制定的对工程项目施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务等的各项管理制度；负责对施工机具、分包、建筑材料、构配件和设备的管理控制；负责对施工过程质量进行控制；负责对ES体系的47、环境保护及生产安全和文明施工进行有效控制；负责接受上级执法单位及公司各主管部门的指导、监督、检查、服务和考核，做好原始记录、资料归档等各种报表的搜集、登记、整理和上报工作；负责工程交付后的服务工作；负责总结施工策划结果的实施情况，对质量信息进行收集、传递、分析和利用，识别出改进方向，实施质量管理改进与创新。5 人力资源管理5.1人力资源配置公司对所有与管理体系有关的人员实施有效管理，并进行适宜的培训和考核评价，保持相应的技能和经验，确保从事影响产品要求符合性/重要环境影响/重大风险工作有关人员能胜任本职工作。人力资源部编制了人力资源管理制度，从“专业技能、所接受的培训及所取得的岗位资格、能力和48、工作经历”等方面确定从事影响产品符合性工作人员所需的岗位任职能力条件，作为内、外部人员招聘的依据，按照岗位任职条件配置相应的人员，项目经理、施工质量检查人员、安全员、施工员等专业管理岗位和特种作业人员等应持证上岗以满足国家法律法规的持证上岗要求及岗位管理需要。5.2培训人力资源部是教育培训的归口部门。人力资源管理制度中规定了对员工培训的要求，在识别培训需求基础上,，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出了规定与安排。5.3员工绩效考核人力资源部编制了员工绩效考核制度并牵头组织实施与保持。对公司员工的考核范围、考核依据、评价准则及方法做出了详细规定，以加强企业领导班子建设和员49、工队伍建设，改善工作业绩，提升员工能力。6 施工机具及检测设备的管理6.1施工机具管理安全监管部编制了施工机具管理制度，制度对公司所属项目部的工程施工现场中所有的施工机具从需求计划的制订、合格供方评价与选择、租赁管理、现场安全技术与使用管理，覆盖施工机具的配备、购置、安装调试、验收、使用、保养、维修、更新改造、报废及处置等全过程；对周转工具的现场管理地做出了详细规定，明确了各岗位的管理职责、权限与方法，为保证施工机具能够得到有效管理，满足工程项目施工质量要求提供了管理依据。6.2检测设备管理施工管理部编制了检测设备管理制度，制度对公司的检测设备从配备、采购、检定、校准、标识维护保养到报废的整个50、过程做出了详细规定，明确了公司及项目部相关人员的职责与权限，以保证产品质量和环境/职业健康安全等特性及测量结果的有效性。7 投标及合同管理7.1投标管理市场拓展部及预算合约部共同编制了工程项目投标及工程承包合同管理制度，制度对公司的工程投标从收集工程信息、资格预审、投标前评审、编制投标文件、确定最终投标方案、参加开标、结果分析等的整个管理过程的多个关键环节做出了详细规定，明确了各岗位职责，规范和加强公司投标管理及施工合同管理工作，在维护公司自身权益的同时提高竞争力。7.2合同管理工程项目投标及工程承包合同管理制度中规定了工程中标后，市场拓展部在完成施工合同评审、依法签订合同及合同备案等工作的管51、理要求后，将中标相关资料移交预算合约部，由预算合约部负责公司的工程合同履约情况监控管理、并对合同履约情况进行分析和记录，用于质量改进。7.3与工程建设有关方的沟通管理顾客是企业生存与发展之本，顾客要求是企业共同关注的焦点。应在招投标合同签约、合同履行和交付后服务各阶段关注与工程建设有关方的沟通，公司各相关部门及项目部应通过电话、传真、洽商、会议等多种形式与工程建设有关方或其代表保持良好沟通，充分理解并满足发包方的各项要求，以增进其满意度。预算合约部负责定期收集、评价工程建设有关方对公司的满意信息，为公司提供质量管理改进的机会。8 建筑材料、构配件和设备管理招采部编制了建筑材料、构配件和设备管理52、制度，制度对公司所属项目部使用的建筑材料、构配件和设备的管理作出了详细规定，招采部负责对材料采购计划的编制、物资采购、进场验收、现场管理、固体废弃物处置到发包方提供的产品及统计管理工作的各环节进行控制，并指导、监督、检查各项目部物资管理实施情况，使建筑材料、构配件及设备管理工作做到高效有序进行，以满足公司工程项目施工质量管理要求，并将相关信息用于质量管理改进、创新。9 分包管理劳务管理部编制了分包管理制度，制度对公司所属项目部的工程专业分包、劳务分包及其他服务类分包做出了统一规定，从对分包方的评价、选择、依法与分包方签订合同、对分包方进行监督、检查、指导及结算等工作，其他服务类合同由各相关部门53、根据职能进行有效管理，劳务管理部负责指导、监督、检查各单位对分包管理实施情况，以保证工程的施工质量和施工安全，确保分包管理活动得到有效控制，满足工程项目施工质量管理要求，并将相关信息用于质量管理改进、创新。10 工程项目施工质量管理10.1工程项目施工质量管理技术管理部与施工管理部共同编制了工程项目施工质量管理制度，制度对公司的工程项目施工的整个过程从施工策划、施工准备、施工过程质量控制、过程控制检查、下步工序施工、产品质量检查评定、竣工验收到交用后服务的各个重要环节都做出了具体要求，并明确了各级职权，技术管理部与施工管理部分别负责指导、监督、检查各工程项目施工过程管理实施情况，并将相关信息用54、于质量管理改进、创新。10.2 ES运行控制安全监管部编制了安全生产管理制度、环境保护管理制度及应急准备与响应管理制度，这些制度规定了对重要环境因素和重大风险运行控制的准则与控制要求、对潜在紧急情况的识别、预控预防、预案策划与响应等的控制要求，安全监管部组织各相关部门根据部门职能指导、监督、检查各项目部实施情况并实现改进。10.3各过程间的相互关系与作用工程项目施工质量管理过程中包括人力资源管理、施工机具管理、建筑材料、构配件和设备管理及分包管理等内容，是施工过程管理控制的重要组成部分，做好人力资源管理、施工机具管理等内容是工程项目施工质量的前提与保证。xx 施工质量检查与验收xx.1质量检查55、与验收管理质量管理部编制了施工质量检查与验收管理制度，制度对房屋建筑工程施工、市政用工程施工总承包产品范围内的质量检查、评定及验收工作做出了统一规定。确定了各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限，检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施，并应按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。xx.2试验、检测管理技术管理部编制了检验、试验管理制度，制度对施工用各种材料和过程产品特性的试验、检测的取样数量、方法、复试、见证取样等及试验结果信息传递等各环节做出了明确规定，以保证工程质量。xx.3质量问题、质量事故处理质量管理部编制了质量问题处理及质量事故责任追究制度，该制度规定了质量问56、题和质量事故的分类，及对发现的质量问题和质量事故的分级报告流程、调查分析、处理方法和处理程序，质量事故的责任追究等要求，使质量问题、质量事故处理在施工全过程中得到有效控制，防止不合格产品的非预期使用或交付，以满足工程质量标准要求。xx.4 ES监测中发现问题的处理安全监管部编制了ES绩效测量及纠正与预防措施管理制度，制度明确了对ES的运行情况进行检查、检测的内容和方法，安全监管部负责组织各相关部门对发现的事故、事件提出纠正或预防措施，并根据问题的性质由相关部门对整改效果进行验证。12 质量管理自查与评价质量管理自查与评价对象包括：对质量管理活动的日常检查、体系审核（内审）及对工程建设有关方满意57、度监测等。12.1质量管理活动的日常检查经理办公室制定了质量管理自查与评价管理制度，中规定了公司各管理层次间的检查内容、频次及整改要求，以保证公司各质量管理活动能够有效运行。12.2体系审核（内审）管理经理办公室制定了内审管理制度，规定了审核方案的策划、建立要求，及开展内部审核及接受第三方审核的流程、方法及整改要求，以确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性。12.3对工程建设有关方满意度的调查预算合约部制定了对工程建设有关方满意度调查制度，规定了工程建设有关方满意信息的收集、满意度调查的测量方法、调查内容等。通过分析、利用寻找改进机会，以增加满足工程建设相关方的满意程度，58、提高质量管理水平和工程质量水平。12.4对ES绩效的检测安全监管部是公司ES绩效监测的主控部门，制定了ES绩效测量及纠正与预防措施管理制度，负责组织各相关部门对ES绩效的检测的管理，包括主动和被动绩效监测两方面，其中主动绩效监测包括：ES目标的实现程度、程序运行准则的遵循情况、管理方案的实施、关键特性参数的检测等方面;被动绩效监测主是对已发生事故事件的处理，“四不放过” 是被动绩效监测的处理原则；并将上述绩效检测结果输入管理评审。13 质量信息和质量管理改进质量管理改进活动包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。13.1信息分析与利用管理经理办公室制59、定了质量信息和质量管理改进管理制度，制度中规定了质量信息的收集和传递的途经及质量信息的分析与利用方法等要求，用于判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。13.2质量管理体系评价管理经理办公室制定了管理评审制度，规定了管理评审的策划、实施、落实改进要求等内容，以确保管理体系持续运行的符合性、适宜性、有效性及管理方针和目标的实现。13.3纠正与预防措施管理经理办公室制定了纠正及预防措施控制制度，规定了对质量、环境及职业健康安全管理体系运行中发现的问题或潜在问题的控制要求，从信息收集、分析、确定问题或潜在问题性质、拟采取的措施及对整改效果追踪等各环节管理要求做60、出了统一规定，以达到消除不符合/和潜在不符合的原因，防止问题发生/或再发生的目的。13.4质量管理创新管理公司建立创新的管理机制，包括创新的激励机制、创新实施结果的反馈机制、创新绩效的考核机制，并营造创新的环境，鼓励质量管理工作不断地推陈出新、追求卓越。公司根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果，同时对创新的效果进行评估，确保在合理的成本下实施创新活动，并对创新产生的风险加以有效管理。相关部门按记录控制程序规定保存质量管理改进和创新的记录。14 附表附表1XX公司典型的质量管理体系过程及相互作用关系图；附表2 XX公司典型业务流程及过程之间相互关系图；61、附表3 XX公司环境/职业健康安全运行模式图；附表4 XX公司管理体系组织结构图；附表5XX公司质量管理体系过程/活动分配表；附表6XX公司环境与职业健康管理体系要素分配表附表7XXxx开发建设有限公司管理制度一览表附表8XXxx开发建设有限公司管理制度支持性文件一览表附表1 XX公司质量管理体系过程及相互作用关系图工程建设有关方QM改进过程质量管理改进与创新（含管理评审）满意工程建设有关方投标承包要求施工质量检查与验收施工生产管理施工过程质量控制分包管理建筑材料、构配件和设备管理施工准备服 务策 划施工设计投标及合同管理资源管理过程（支持性）文件与记录管理施工机具管理检测设备管理工作环境管理62、人力资源管理质量体系管理过程质量管理体系策划和建立（含机构与职责）质量方针和质量目标资源配置管理评审内部沟通产品实现过程质量信息的收集、传递、分析与利用质量管理活动的监督检查与评价（含内审）质量管理自查与评价、质量信息和质量管理改进附表2 XX公司典型业务流程及过程之间相互关系图供方相关过程公司控制过程项目部运作过程顾客等相关过程风险评审服务类分包管理物资供应管理分包现场管理注：图中实线为产品实现主导过程流程 虚线为监控或相互关联关系建设信息收集组建项目部项目投标一次交底中标承包合同签订交工售后服务创优管理履约检查质量检查变更沟通技术支持绩效检查试验检测管理检测设备管理资源配置图纸会审设计交底63、施工机具配备分包选择招标采购租赁控制项目竣工验收项目施工策划 评标立项发标投标签认审核报批质量问题处置事故调查处理施工质量验收施工进度控制特殊过程控制关键过程控制分项质量控制临设建设外部联络开工审查谈判、签订 建设单位建设单位、保修服务要求组织、签认、备案监控、签认监控监控建设单位、监理、主管部门、质监站监控组织实施审定附表3 XX公司环境/职业健康安全运行模式图管理评审合规性评价价内部审核环境因素危险源目标指标和方案法律法规和其他要求获取实施与运行持续改进策划主动绩效监测检查与纠正措施被动绩效监测及处置机构和职责协商与交流文件控制运行控制体系文件应急准备和响应应能力培训和意识调查识别评价确认64、方针记 录附录4 XX公司管理体系组织结构图资产财务部法律事务部质量管理部施工管理部技术管理部安全监管部行政保卫部市场拓展部经理办公室行政副经理总经济师总工程师营销副经理总会计师生产副经理项 目 经 理 部管理者代表（常务副总经理）招采部工会总经理经理助理工会主席预算合约部事务部人力资源部劳务管理部附录5 XX公司质量管理体系要素分配表注：主控部门： 协控部门： 相关部门：职能分配过 程领导层职能管理部门项目经理部GB/T50300-2007规范过程章节代号IS09001:2008“标准”对应条款总经理管理者代表营销副经理总工程师生产副经理总会计师行政副经理工会主席总经济师市场拓展部技术管理部65、质量管理部招采部安全监管部施工管理部经理办公室法律事务部资产财务部行政保卫部工会预算合约部人力资源部劳务管理部3质量管理基本要求3.1一般规定4.1总要求 3.2质量方针及目标5.3/ 3.3 QMS的策划和建立 3.4 QMS的实施和改进4.1/6.13.5文件、记录管理4组织机构和职责4.1一般规定 4.2组织机构 4.3职责和权限5人力资源管理5.1一般规定5.2人力资源配置5.3培训6施工机具管理6.1一般规定6.3/6.2施工机具配置6.3/6.3施工机具使用6.3附录5 XX公司质量管理体系要素分配表注：主控部门： 协控部门： 相关部门：过 程 职能分配领导层职能管理部门项目经理部66、GB/T50300-2007规范过程章节代号IS09001:2008“标准”对应条款总经理管理者代表营销副经理总工程师生产副经理总会计师行政副经理工会主席总经济师市场拓展部技术管理部质量管理部招采部安全监管部施工管理部经理办公室法律事务部资产财务部行政保卫部工会预算合约部人力资源部劳务管理部7投标及合同管理7.1一般规定7.2投标及签约7.3合同管理8建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定8.2物资的采购8.3物资的验收8.4物资的现场管理6.4/8.5发包方提供的物资9分包管理9.1一般规定9.2分包方的选择和分包合同9.3分包项目实施过程的控制附录5 XX公司质量管理体系要素分配表注：主67、控部门： 协控部门： 相关部门：过 程 职能分配领导层职能管理部门项目经理部GB/T50300-2007规范过程章节代号IS09001:2008“标准”对应条款总经理管理者代表营销副经理总工程师生产副经理总会计师行政副经理工会主席总经济师市场拓展部技术管理部质量管理部招采部安全监管部施工管理部经理办公室法律事务部资产财务部行政保卫部工会预算合约部人力资源部劳务管理部10工程项目施工质量管理10.1一般规定7.1/10.2策划6.3/7.1/10.3施工设计7.3删 减删 减10.4施工准备10.5施工过程质量控制6.4/10.6服务7.5.1/4/5xx施工质量检查与验收xx.1一般规定8.168、xx.2施工质量检查xx.3施工质量验收xx.4施工质量问题的处理8.3xx.5检测设备管理7.6附录5 XX公司质量管理体系要素分配表注：主控部门： 协控部门： 相关部门：过 程 职能分配领导层职能管理部门项目经理部GB/T50300-2007规范过程章节代号IS09001:2008“标准”对应条款总经理管理者代表营销副经理总工程师生产副经理总会计师行政副经理工会主席总经济师市场拓展部技术管理部质量管理部招采部安全监管部施工管理部经理办公室法律事务部资产财务部行政保卫部工会预算合约部人力资源部劳务管理部12质量管理自查与评价12.1一般规定8.112.2质量管理活动的监督检查与评价工程建设相69、关方满意13质量信息和质量管理改进13.1一般规定/8.113.2质量信息的收集、传递、分析与利用5.1/8.4管理评审5.6附录6 XX公司环境与职业健康安全管理体系要素分配表注：主控部门： 协控部门： 相关部门：过 程 职能分配领导层职能管理部门项目经理部GB/T28001:2009职业健康安全管理体系ISO14001:2004“标准”对应条款总经理管理者代表营销副经理总工程师生产副经理总会计师行政副经理工会主席总经济师市场拓展部技术管理部质量管理部招采部安全监管部施工管理部经理办公室法律事务部资产财务部行政保卫部工会预算合约部人力资源部劳务管理部4.1总要求4.1 4.2职业健康安全方针70、4.24.3策划危险源辨识、风险评价和控制措施的制定 环境因素 法律法规和其他要求目标、指标和方案4.4实施和运行资源、作用、职责、责任和权限能力、培训和意识 沟通、参与和协商.1沟通信息交流.2参与和协商文件附录6 XX公司环境与职业健康安全管理体系要素分配表注：主控部门： 协控部门： 相关部门：过 程 职能分配领导层职能管理部门项目经理部ISO14001:2004环境管理体系GB/T28001:2007“标准”对应条款总经理管理者代表营销副经理总工程师生产副经理总会计师行政副经理工会主席总经济师市场拓展部技术管理部质量管理部招采部安全监管部施工管理部经理办公室法律事务部资产财务部行政保卫部71、工会预算合约部人力资源部劳务管理部4.4实施和运行文件控制运行控制应急准备和响应4.5检查绩效测量和监视监测和测量合规性评价事件调查、不符合、纠正和预防措施.1事件调查不符合、纠正措施和预防措施.2不符合、纠正措施和预防措施记录控制内部审核4.6管理评审4.6附表7 XX公司管理制度一览表序号文件名称文件编号主控部门主要编写人员更改情况1管理手册ZY-SC-03经理办公室高凤娜2目标管理制度ZY-ZD-03-01经理办公室高凤娜3文件记录管理制度ZY-ZD-03-02经理办公室闫 妍4环境因素识别管理制度ZY-ZD-03-03安全监管部任建清5危险源辨识评价与风险控制管理制度ZY-ZD-03-72、04安全监管部任建清6法律法规及其他要求识别获取与合规性评价管理制度ZY-ZD-03-05安全监管部任建清7协商沟通与信息交流管理制度ZY-ZD-04-01经理办公室苏海力8人力资源管理制度ZY-ZD-05-01人力资源部栗保建9员工绩效考核制度ZY-ZD-05-02人力资源部栗保建10施工机具管理制度ZY-ZD-06-01安全监管部李 刚xx检测设备管理制度ZY-ZD-06-02施工管理部徐子文12工程项目投标及工程承包合同管理制度ZY-ZD-07-01市场拓展部 预算合约部张丙海/刘 娟 张 珣13建筑材料、构配件和设备管理制度ZY-ZD-08-01招采部万晓娟/李振杰/时纯14分包管理制73、度ZY-ZD-09-01劳务管理部徐红旗15工程项目施工质量管理制度ZY-ZD-10-01技术管理部 施工管理部田 磊 雷 泉附表7 XX公司管理制度一览表序号文件名称文件编号主控部门主要编写人员更改情况16环境保护管理制度ZY-ZD-10-02安全监管部孙 举17施工现场安全生产管理制度ZY-ZD-10-03安全监管部孙 举18应急准备与响应管理制度ZY-ZD-10-04安全监管部任建清19施工质量检查制度ZY-ZD-xx-01质量管理部王 楠20试验、检测管理制度ZY-ZD-xx-02技术管理部刘宝生21质量问题处理及质量事故责任追究制度ZY-ZD-xx-03质量管理部王 楠22质量管理自74、查与评价制度ZY-ZD-12-01经理办公室苏海力 高凤娜23内部审核制度ZY-ZD-12-02经理办公室高凤娜24对工程建设有关方满意度调查制度ZY-ZD-12-03预算合约部李冬梅 张 珣25ES绩效测量及纠正与预防措施管理制度ZY-ZD-12-04安全监管部任建清26质量信息管理和质量管理改进制度ZY-ZD-13-01经理办公室苏海力27纠正及预防措施控制制度ZY-ZD-13-02经理办公室苏海力28管理评审制度ZY-ZD-13-03经理办公室高凤娜附表8 XX公司管理制度的支持性文件一览表序号文件名称文件编号主控部门更改情况1档案管理办法XX办（2006）86号经理办公室2工程项目投标75、过程风险评审管理办法（试行）ZY-ZDZ-07-01市场拓展部3大宗物资集中招标采购管理实施细则（试行）XX材201022号招采部4安全防护用品集中采购实施细则（试行）XX采201094号招采部5分包管理工作办法ZY-ZDZ-09-01劳务管理部6安全生产事故报告及处理规定XX安 201020号安全监管部7消防管理办法XX行保201026号行政保卫部8计算机管理办法（暂行）XX技质 20062号技术管理部9落实XX市建筑业企业资质及人员资格动态监督管理办法的实施细则XX综 2010196号经理办公室10员工招聘管理办法（暂行）XX人200698号人力资源部xx员工调动管理办法（暂行）XX人2076、0699号人力资源部12能力、意识和培训管理办法XX人 20066号人力资源部13不在岗职工管理办法XX人200715号人力资源部附表8 XX公司管理制度的支持性文件一览表序号文件名称文件编号主控部门更改情况14项目经理、项目领导班子年薪制（暂行）办法XX人 20xx27号人力资源部15项目季度考核管理办法XX人(2009)33号人力资源部16项目季度绩效考核管理办法XX人 200933号人力资源部17 年度领导干部及员工年终考核工作的通知人力资源部18XX公司部室职责人力资源部19XX公司适用法律法规及其他要求总清单经理办公室20年度经营业绩考核责任书21项目部目标管理责任书22关于进一步规范建筑起重机械备案等工作的通知232425