1、XX县建筑安装有限责任公司管 理 手 册(20xx/第一版)依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及GB/T28001-2001编制发布日期：20xx-3-18 实施日期：20xx-3-28XX县建筑安装有限责任公司管 理 手 册文件编码编 制版 本(20xx/第一版)审 核发布日期20xx-3-18批 准实施日期20xx-3-28受控标识受控 非受控。管理手册更改一览表章节号修改条款修改内容摘要修改人批准人批准日期目 录0.1 管理手册颁布令50.2 管理者代表任命书60.3 管理方针和中长期管理目标70.4 企业简介91.0 适用范围112.0 术语和定义123.02、 管理手册说明及管理164.0 管理体系194.1 总要求194.2 文件要求205.0 管理职责255.1 管理承诺255.2 以顾客为关注焦点255.3 管理方针255.4 策划265.5 职责、权限与沟通295.6 管理评审346.0 资源管理366.1 资源提供366.2 人力资源366.3 基础设施376.4 工作环境377.0 产品实现397.1 产品实现的策划397.2 与顾客有关的过程407.3 设计和开发437.4 采购437.5 生产和服务提供457.6 监视和测量设备的控制508.0 测量、分析和改进528.1 总则528.2 监视和测量528.3 不合格品控制578.43、 数据分析598.5 改进59颁 布 令XX县建筑安装有限责任公司管理手册（20xx/第一版），依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三个标准编制而成，它通过对三个标准要素的具体描述，阐明了本公司的管理方针和管理目标，对顾客和社会作出了承诺，是指导公司管理体系运行的纲领性文件，是企业员工从事管理和现场作业的行动准则，全体员工必须遵照执行。该手册现予以发布，并于二0XX年三月二十八日实施。 总经理： 二0XX年三月二十八任 命 书兹任命汪诚同志为公司管理者代表，全权负责公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的建立、实施、运行与保持工作。本4、任命书的有效期为四年，期满后重新任命管理者代表。期间如有变动，以书面文件进行通知。本公司全体成员应服从管理者代表的指挥和协调，认真履行管理职责，确保一体化管理体系的有效运行。 总经理： 二0XX年三月二十日管 理 方 针诚信为本、争创精品、顾客满意；重视环境、遵守法规、持续改进；消除隐患、保障安全、和谐发展。中长期管理目标质量目标：合同履约率100%单位工程竣工一次验收合格率100%顾客满意度90%以上争创市、省优质工程环境目标：建筑污水、扬尘、噪声、垃圾排放符合环保标准场容场貌符合文明工地要求安全目标：因工死亡事故为零重伤事故为零火灾事故为零食物中毒事故为零重大机械事故为零企 业 简 介XX5、县建筑安装有限责任公司成立于2005年，是具有房屋建筑工程施工总承包叁级建筑施工企业。近年来，我公司承建工程项目足迹江苏、合肥、铜陵、池州、亳州、六安、黄山、淮北、淮南等地，。公司严格质量管理，实施质量保证，实现了对与工程质量和服务质量有影响的工程各项质量活动的全过程控制，所竣工的工程质量合格率100%，优良率42.2%。公司多次被XX县委、县政府授予先进单位，并受到了安徽省人民政府的表彰。公司积极贯彻执行国家有关的政策和法律、法规，为了适应社会主义市场经济发展的要求，不断加强工程建设的安全管理，加大对安全生产的投入，对生产经营、质量、安全严格分工，落实到人，确保安全无事故。在今后的几年内，企6、业力争发展上一个新台级，将继续坚持“周密策划，精心建造，优质高效，实现承诺”的质量方针和“以人为本，预控风险，遵章守规，持久安康”的职业安全健康方针，发挥“团结拚博，不畏艰险，勇攀高峰”的企业精神，愿同各界朋友一道，精诚卓越，精益求精，建造精品工程，共创美好的世界。地址：邮编：电话：传真：网址：适 用 范 围1. 1本管理手册适用于公司所承建的房屋建筑工程施工及交付后 服务活动的控制。 1. 2本管理手册的基本要求适用于公司管理体系涉及到的所有部 门和人员。1. 3本公司所承建工程均由顾客提供设计。因此，公司质量管理体系删减了GB/T19001：2008 idt ISO9001：2008标准中7、“7.3设计和开发”的全部要求。1.4对工程分包方、劳务分包方及试验委托方的管理，公司按标准7.4（采购）及7.5（生产和服务提供）实施控制，确保供方产品质量符合要求。1.5本管理手册可作为业主和社会对公司管理体系进行评价的依据，也可用于认证机构实施质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证审核的依据。质量管理体系范围1.1公司依据GB/T19001：2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准，结合公司实际，建立并实施质量管理体系，以达到以下目的：1.1.1证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；1.1.2通过质量管理体系的有效实施，包8、括持续改进质量管理体系的过程以及保证符合顾客与适用法规的要求，从而增强顾客满意。1.2公司质量管理体系的范围房屋建筑工程施工及后续服务。公司质量管理体系覆盖的场所包括公司总部、所属各职能部门及项目部。质量管理体系覆盖的产品为钢结构工程的生产、施工及后续服务。术 语 和 定 义2.1 管理手册引用术语2.1.1 GB/T19001-2008质量管理体系 基础和术语2.1.2 GB/T24001-2004环境管理体系 要求和使用指南2.1.3 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范2.2 管理手册给出的定义2.2.1 管理体系是指包含公司质量管理、环境、职业健康安全管理在内的一体化9、管理体系，覆盖了公司的所有职能部门和人员。2.2.2 公司XX县建筑安装有限责任公司简称。2.2.3项目部施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在施工企业的监督下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等活动，通常是一次性组织，简称为“项目部”。2.2.4 建设单位即建设工程的投资人，也称“业主”，是工程建设项目建设全过程的总负责方。建设单位是本公司的“顾客”。2.2.5 施工单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事房屋建筑工程施工的承包单位。相对“顾客”而言，施工单位在质量管理体系中称为“组织”。2.2.6 监理单位是指具备相应资格，受建设单位委托，依照国10、家法律法规、技术标准要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。2.2.7 项目经理项目部的第一负责人，受公司法人代表委托，在工程项目上实施管理，是公司法定代表人的代理人。2.2.8 特殊工作人员泛指特种作业人员、验证人员、特殊过程作业人员等必须经过资格考核认可方能上岗的工作人员。特种作业人员：电工、焊接工、架子工、场内机动车驾驶员。验证人员：质检员、安全员、内审员和环保监测人员。特殊过程作业人员：项目经理、施工员、行车人员。2.2.9 业主即GB/T19001-2008标准中所指的“顾客”。以协议或合同形式将其拥有的建设项目交与房屋建筑企业承建的人士或机构。业主的11、含义包括其授权人，也称为“建设单位”。2.2.10 重大风险指可能发生重大事故的危险因素。2.2.11 供应商是GB/T19001-2008标准中所指“供方”的一种。在此指向本公司提供原材料、半成品或工程设备的组织。2.2.12 分包商是GB/T19001-2008标准中所指“供方”的一种。在此指以合同或协议（包括口头协议）向本公司承担部分工程、劳务、操作服务及试验等的组织。2.2.13 应急计划针对重大隐患可能导致的事故制定的应急方案。2.2.14 监视和测量设备泛指测量、测绘仪器、设备；试验仪器、设备；环境监视或测量仪器、装置、设备等。2.2.15 单位工程是工程项目的组成部分，它是可以独12、立组织施工并形成独立使用功能的建筑物或构筑物。建筑规模较大时可划分为若干个子单位工程。2.2.16 分部工程单位工程的组成部分，是指在单位工程内能发挥一种功能的建筑工程或建筑安装工程。一般按专业性质和建筑部位划分。建筑规模较大时可划分为若干个子分部工程。2.2.17 分项工程分部工程的组成部分，一般可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。2.2.18 检验批按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，是日常质量验收的基本单位。2.2.19 隐蔽工程在施工过程中，被后续工序或其他分项工程掩埋或覆盖后，无法再直接实施检查的工程，称为隐蔽工程。在隐蔽前应按规13、定进行隐蔽工程检查验收，相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。2.2.20 施工组织设计为确保具体项目质量目标的实现，由施工单位根据设计文件和合同的要求，对施工全过程进行策划后形成的技术管理文件，包括人员、机械设备、工程材料、工艺措施、施工环境等因素的组织和安排。本公司施工组织设计覆盖“项目质量计划”。2.2.21 施工方案针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要的图纸等所编成的施工文件。2.2.22 特殊过程对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。2.2.23 不符合包括环境、职业健14、康安全的不符合；内、外审的不合格项；过程检测中的不合格项等。相关方指包括社会、各级政府、行业、顾客、员工、供方等关注公司环境行为或受其影响的个人或团体。“三同时”是指新、改、扩建工程环境工作应与工程同时设计、同时施工、同时投入使用的制度。2.2.26 QMS质量管理体系。2.2.27 EMS环境管理体系。2.2.28 OHSMS职业健康安全管理体系。 “三废”废水、废气、固体废弃物。场界指具有明确界限并能适应特定需求的活动空间。本管理体系所指场界，按公司日常工作特点划分办公区域和施工区域。2.2.31工作环境指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。管15、理手册说明及管理3.1 管理手册说明3.1.1 依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准编制，并满足GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求。是对管理体系的概述，是公司为强化管理，追求持续改进，实现可持续发展建立的纲领性体系文件，是企业全体员工应遵循的行为准则。3.1.2 依据性文件3.1.2.1 引用标准：a. GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语b. GB/T19001-2008 质量管理体系 要求c. GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南16、d. GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范e. GB/T19011f. GB/T504303.1.2.2 参考标准：a. GB/T19011-2000 质量和/或环境审核指南b. GB/T19004-2000 质量管理体系 业绩改进指南c. GB/T24004-2004 环境管理体系 原则、体系和技术通用指南d. GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 指南3.1.3 管理手册编写原则以GB/T19001-2008标准为主线，纳入GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准，建立一体化的管理体系。即：以GB/T19001-2008标准条款确定管17、理手册章节，描述管理体系各个过程及其相互关系。根据管理手册章节内容与GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准条款的关系,并引用了程序文件和管理性文件。3.1.4 管理手册的内容管理手册描述了质量管理、环境管理、职业健康安全管理三个方面的要求，内容包括：管理方针、中长期管理目标、管理体系要素及其包含的各子过程的相互关系及其作用等。3.2 管理手册的管理3.2.1 本管理手册由总经理批准发布，由管理者代表负责组织实施，办公室负责组织手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。3.2.2 管理手册的管理执行文件控制程序,分为“受控”和“非受控”文本。受控文本的发18、放必须盖“受控章”，并注明分发号。3.2.3 未经管理者代表或总经理批准，任何部门和个人不得擅自将管理手册用于对外交流或外借、复印和外送。3.2.4 管理手册的发放3.2.4.1公司办公室负责管理手册的发放和日常管理，负责将受控的文本发给公司领导、部门、项目部及与公司签有合同的获准人员。3.2.4.2为了需要向外部提供的文本为非受控文本，非受控文本只作为对外宣传用,发放时不盖受控章，发出后不再进行更改、换版等。3.2.4.3持有受控文本者调离公司或不再担任相应职务，应及时将管理手册交回公司办公室。3.2.5 管理手册的更改3.2.5.1更改管理手册要以总经理签发的更改通知单为依据，严禁私自随意19、涂改。3.2.5.2管理手册持有者接到更改通知单，按其中内容进行杠改或换页，升级修改码，并在“更改记录表”上注明更改内容。3.2.5.3管理手册换版，版本号升级，原版本同时作废。管 理 体 系4.1 总要求4.1.1 按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准（简称“三个标准”）要求，公司建立了包含质量管理、环境管理、职业健康安全管理在内的一体化管理体系。4.1.2公司的管理体系是在确定出所需的过程及其过程的顺序、过程之间的相互关系与作用，明确了这些过程的接口，确定了保证、控制这些过程所需的程序和方法的基础上，按过程方法建立的适应本企业质量20、环境及职业健康安全管理需要的文件化的管理体系。4.1.3公司建立的管理体系，以质量管理体系为主线描述管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析与改进四大过程，涵盖了环境、职业健康安全管理的策划、实施与运行、检查与纠正措施、管理评审四个过程，并将其贯穿于公司管理体系的全过程和体系涉及的所有部门和场所。4.1.4公司通过市场调研、顾客沟通、内部沟通、协商与信息交流获取必要信息，保证资源，来支持这些过程的运行。4.1.5公司利用过程监测、监视和测量、顾客满意度测量、内部审核等（适用时）对各个过程进行监视和测量。通过对四大过程的控制，实现体系的有效运行，并实现过程的持续改进。4.1.6公司承揽项目出现21、外包时，可以按照公司编制的分包方控制程序实施控制。公司的外包过程主要有：劳务分包、垃圾清运、检测试验的外委、钢结构的焊接等,公司如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在管理体系中加以规定。“外包过程”是为了管理体系的需要，由公司选择，并由外包方实施的过程。公司确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任，对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：外包过程对公司提供满足要求的产品能力的潜在影响；对外包过程控制的分担程度；通过应用7.4实现所需控制的能力。 本管理手册对公司的办公环境、施工现场环境、职业健康安22、全和施工现场安全生产要求作出了规定并描述了公司的一体化管理体系，是公司环境、职业健康安全管理的基本纲领性文件。适用于公司承建的房屋建筑工程，从施工准备、施工过程、竣工到交付后服务全过程的环境、职业健康安全管理和有关要求的控制。4.2 文件要求4.2.1总则4.2.1.1公司管理体系文件包括管理手册、为确保过程实现制定的程序文件、为确保过程的策划、运行和控制所需的“管理性作业文件”和“技术性作业文件”及管理体系运行所需的“记录”（表格）四个方面。4.2.1.2公司通过在手册附录中列出程序文件清单、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准与管理手册章节对照表;依靠每年下发记录23、清单、有效管理文件清单、现行标准、规范清单、法律法规目录，为查询与质量、环境有关的文件明确途径。本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。一个文件可包括对一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。“文件控制”“记录控制”。4.2.2 管理手册a. 公司按照质量管理体系建立的原则和思想，依据“三个标准”的要求编制了管理手册。b. 公司的管理手册明确了体系覆盖的范围，阐述了管理体系的要求，包括公司的管理方针、管理目标（年度指标在每年确定经营指标时下发）和管理职责（收入管理制度中），对管理体系中的过程顺序、环境及职业健康安全管理体系的24、核心要素和相互作用进行了描述。c. 管理手册是公司管理活动的强制性法规，公司范围内与管理活动有关的程序和文件必须符合管理手册的要求。d. 管理手册（3.0）就手册的编制进行了说明。4.2.3 文件控制公司制定了文件控制程序，对质量、环境和职业健康安全管理有关文件的编制、获取、评审、批准、发放、标识、使用、更改、处置作出了具体规定，以确保所有使用文件的场所、岗位都能及时得到有关文件的适用版本，防止使用失效或作废的文件。4.2.3.1文件的编制和批准a.管理手册由办公室负责编制，公司总经理审批；b.程序文件由办公室组织有关部门编制，管代审批；c. 管理性文件由相关部门负责编制，公司分管领导审批；d25、. 技术性文件由安全生产科负责编制，工程师审批。4.2.3.2文件的发放管理a. 管理手册、程序文件和红头管理性文件由公司办公室负责发放。b. 其它管理性文件、技术性文件由安全生产科拟制、收集部门负责发放。c. 有效文件的发放应编写分发号，进行收/发登记，以便对文件进行控制。公司办公室、安全生产科应每年下发有效管理文件清单、现行规范、标准清单，指导各使用单位识别文件的有效性;d. 各使用单位/部门应及时更新本单位/部门的文件清单，识别文件的有效性，确保使用的文件是有效版本。4.2.3.3文件的评审与更改a. 公司应通过管理体系审核、实施过程评审等方式评价文件的适宜性；利用管理评审对文件的有效性26、适用性重新进行评审。b. 严禁未经授权批准对文件进行更改。c. 管理性文件一般只换版，不做更改。其它文件需要更改时，可采用划改、换页更改的方式。d. 文件更改时，由文件持有者按照“文件更改通知单”或其它依据性文件进行更改。4.2.3.4作废文件的处理a. 对作废或被替代的本公司发放的文件，制发部门应在制发的新文件中说明原文件已作废或已被替代，作废文件或被替代文件应由持有部门自行销毁。b. 作废或被替代文件的销毁，应在收/发文登记薄上注明销毁情况。c. 对需要保留的作废文件，经审批后，加盖“作废”印章方能保留。节“顾客财产”有关要求进行控制。4.2.3.6文件管理及归档a. 文件不得随意涂改，27、应保持清晰、易于识别和查找；b. 文件借阅应办理借阅手续，并及时归还；c. 各部门保存的文件均应按规定及时进行归档保存。4.2.4 记录控制公司制定了记录控制程序，对与质量、环境、职业健康安全有关的记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等予以控制，以提供产品符合要求和管理体系有效运行的证据。各部门必须做到所属记录分类清楚，字迹清晰，保存完好。记录保存期限为2-3年，对于保存期限在一年以上的记录，移交档案室保管。办公室编制记录表格清单（附备案的原始记录表格样本），将本公司与一体化管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期限等内容；各部门应将本部门使用的记录表格整理汇总为部门记录表格28、清单，作为检索和复制的依据。4.2.4.1控制范围包括质量管理、环境管理、职业健康安全管理形成的记录。4.2.4.2记录的编制及标识a. 纳入程序文件的记录，由各职能部门编制，办公室审核后统一编码标识；b. 纳入公司管理性文件、作业指导书中的记录，由各职能部门编制和标识；c. 国家、行业、业主规定的记录，由使用部门审批其适用性，直接引用并采用原标识。d. 录音带、录象带、照片、磁盘等记录，除在带、盘上注明汉字名称外，还应以部门拼音缩写+记录的序列号进行标识。4.2.4.3记录的填写要做到字迹工整，用语规范，数据准确。记录一般不能涂改，如需要更改，可由原填写人进行“杠改”，并标注姓名与更改日期。29、4.2.4.4记录编制部门应依据记录的时效性和可追溯性，规定记录的保存期限。4.2.4.5各职能部门负责本部门记录的收集、编目、归档。4.2.4.6记录的处置：保存在公司、项目部各部门的记录，到达保存期后，由各部门登记销毁;档案室归档的记录到达保存期，由档案室管理员登记销毁。4.3 引用文件1）文件控制程序2）记录控制程序3）程序文件清单4）管理制度清单5）记录表格清单6）法律法规和其他要求获取、确认及合规性评价程序管 理 职 责5.1 管理承诺公司最高管理者将通过以下活动，为公司建立、实施管理体系和持续改进其有效性提供证据，并向业主及社会作出满足要求、遵守法律法规、持续改进管理体系、实施污染30、事故预防、保护员工健康安全等方面的承诺。a. 以会议或培训的方式，向员工传达满足业主及其他相关方、法律法规及其它要求的重要性，并以各种管理制度、文件来体现这些要求;b. 制定管理方针；c. 制定质量、环境、职业健康安全目标、指标；d. 按照管理的需要适时实施管理评审，评价体系的适宜性、充分性和有效性，提出持续改进的方向和目标；e. 确保提供人力、财力、设备、环境等必要的资源，满足管理体系建立和有效运行的需要。5.2 以顾客为关注焦点公司最高管理者应要求相关人员在工程投标、设计、施工、保修期间与业主沟通，通过合同评审、顾客满意度测量、保修服务等活动确定业主的需求和期望，将其转化为要求后，在方针31、目标中予以体现，以不断持续改进这些活动，达到业主满意。5.3 管理方针5.3.1公司管理方针是企业实施质量、环境、职业健康安全管理的宗旨和方向，由最高管理者组织制定、修改，并确保：a. 与公司的经营宗旨、发展战略相适应；b. 满足业主的要求，体现持续改进管理体系的承诺；c. 体现进行污染、事故预防、保护职工健康安全的承诺；d. 包括遵守质量、环境、职业健康安全法律法规和其它要求的承诺；e. 为制定和评审质量、环境、职业健康安全管理目标提供框架；f. 通过宣传和沟通，使全体员工理解和有效贯彻，并为公众所获取；g. 利用管理评审对管理方针的落实情况进行评价，以保证管理方针的持续适宜性。管理方针需32、要更改时，须经最高管理者批准。5.4策划5.4.1 管理目标a. 公司在管理方针的框架内，建立了包括质量、环境、职业健康安全、服务、工作改进几方面可以测量的中长期管理目标(手册0.3节)。b. 目标的建立考虑了环境、职业健康安全法律法规及其它要求、评价的重要环境因素、风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求及相关方的观点。c. 本公司管理目标经公司专题会议讨论通过，符合公司经营规模、技术管理现状和产品特性，是切实可行的。d. 公司年度管理目标在每年年初下达生产经营任务时发布。公司管理目标应根据法律法规、市场条件的变化、重要环境因素、风险评价、更新情况及时进行评审、修订，以保持目标的适用性和可行33、性。e. 项目部根据公司管理目标和项目实际，应制定出本项目的管理目标。各职能部门应制定本部门的管理目标并明确责任，以促进公司管理目标的实现。5.4.2 管理体系策划5.4.2.1为实现管理方针和目标，满足业主及其他相关方的要求，公司由管理者代表组织，在进行过程识别、环境因素、危险源辩识及法律法规和其它要求识别的基础上，按（4.1）的要求和方法对管理体系进行策划，形成了管理手册、程序文件、管理制度和“记录”（表格）等。5.4.2.2当纠正和预防措施及持续改进导致管理体系发生变更时，公司最高管理者应考虑评价、更改管理方针和管理目标，以保持管理体系的完整性。5.4.2.3环境因素、危险源辩识与评价为34、全面识别、评价房屋建筑总承包活动、产品或服务中的环境因素，辩识危险源和评价风险，公司制定环境因素识别与评价控制程序、危险源辩识和风险评价控制程序，对此作出规定。辩识范围：房屋建筑总承包活动、产品或服务中的常规或非常规活动、设施（含外界提供的）。a.公司安全生产科组织对房屋建筑总承包活动、产品或服务中常规或非常规活动中存在的环境因素、危险源进行识别，评价出重要环境因素和重大风险，建立清单予以下发，并在制定目标时予以考虑。b.承建新项目或施工生产活动、服务发生较大变化、法律法规及其它要求更新时，安全生产科应及时组织相关部门,调整环境、危险源的识别方法和评价依据，对环境因素、危险源进行补充识别、评价35、。c.将识别、评价的风险、环境因素作为运行控制的输入信息，对重要环境因素、重大风险制定管理方案。d.公司办公区的环境因素识别、评价及危险源辩识、评价应每年组织一次；项目部施工现场的环境因素识别、危险源辩识应每半年组织一次，以评定环境因素与危险源控制的有效性。需要时，提出更新意见，经公司总经理、项目经理批准后，更新环境因素、重要环境因素、危险源、重大风险清单。5.4.2.4法律法规及其它要求的识别、更新a. 公司办公室、安全生产科应及时获取并识别有关质量、环境、职业健康安全等方面的法律法规及其它要求（其它要求包括行业规范、政府机构的协议和其他指南等），并及时评审更新。b. 办公室汇总、整理、编制36、法律法规和其他要求清单，每半年发布一次，确保将有关信息传达到相关部门和岗位。详见法律法规和其他要求获取、确认及合规性评价程序。5.4.2.5 管理方案为确保公司环境、职业健康安全目标的实现，对管理方案进行有效控制，公司制定了方针、目标、指标和管理方案控制程序。a. 本公司安全生产科根据公司管理方针和目标、法律法规及其它要求以及评价出的重大环境因素与风险，制定环境、职业健康安全管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。b. 项目部应根据本项目管理目标、环境、职业健康安全因素识别与评价、法律法规要求识别的情况，制定出本项目的环境与职业健康安全管理方案，经技术负责人审核，项目经理批准后发布实37、施。c. 管理方案要明确责任部门，确定实现目标和指标的方法及完成的期限等。当目标和指标发生重大变化、公司生产活动和服务发生较大变化时，应对相应的管理方案及时进行修订或补充。d. 每年年终由安全生产科组织对环境、职业健康安全方案进行评审、修订，以确保管理方案与新开发项目或新的活动相适应，并将管理方案实施的结果输入管理评审。5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理根据对产品实现过程的管理需要，考虑管理活动的职能独立性而设置相应部门（见本手册第2节“组织机构图）。根据职责的类别设置岗位（见管理制度中岗位职责与任职要求）。1）采用组织机构图和岗位职责文件形式规定各部门、岗位之间关系。2）在本38、管理手册各相关章节中将分别视需要规定各部门职能。3）在本手册或程序文件、管理制度中适时规定每项活动的职责。4）编制岗位职责与任职要求，对部门、岗位职责权限及其相到关系进行具体描述。5）公司最高管理层人员管理职责。A、总经理a、组织制订（修改）公司管理方针和管理目标；b、批准公司管理手册；c、组织管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；d、决定职能部门的设置和调整，并决定公司内部重大人事任免；e、主管全公司安全生产工作；f、对重大生产和经营活动进行决策；g、通过多种形式，传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；h、全面贯彻党的决策、建筑行业法律、法规、条例、依法治理公司；i、狠抓工程质量，深入39、生产一线，调查研究解决实际问题；j、主持裁决重大质量事故或顾客连续同类申诉处理。k、科学的管理企业，学习先进管理经验，广纳技术人才，搞好教育培训，提高员工素质。B、管理者代表（具体见本章5.5.2节）C、生产副经理在总经理的领导下，作为总经理在技术的质量方面的助手，负责领导公司的技术质量保证工作，并对总经理负责。其主要职责是：a、参与公司管理方针和管理目标的制定，并监督项目部实施；b、参与公司管理体系的管理评审；c、负责指挥生产，批准工程项目的总进度表和开工报告及竣工报告；d、负责主持召开生产会议和施工过程中的临时专题会议，解决、协调施工中的问题，做出会议决定；e、负责组织均衡生产，解决、协调40、施工中存在的重大问题；f、负责策划合格物资分承包方的资格评审和选择，批准合格物资分承包方名册；g、负责批准工程项目部机械设备的配置购置方案及其进、退场计划；h、负责组织各类物资的采购计划拟定和采购、生产准备、设备设施的配套及物资保管工作；i、负责组织施工中水暖安装、门窗制作安装、内外装饰装修工作与土建的协调工作；j、负责参与每周一次的质量、安全大检查评比工作；k、负责组织对顾客的服务工作；D、经营副经理在总经理的领导下，作为总经理在经营、财务方面的助手，负责领导全公司的经营、财务工作，并对总经理负责。其主要职责是：a、参与公司管理方针和管理目标的制定，结合公司经营方针目标一并负责组织考核；b、41、负责组织投标期间了解、熟悉发标要求，做好投标准备；c、负责组织合同起草、审核合同和主持合同评审工作；d、负责组织、审核工程项目的预、决算；e、负责组织工程款回收工作，力求按合同规定和公司规定实现贷款回收计划；f、重视信息管理，掌握信息动态，及时处理信息反馈；E、公司各职能部门及各专业岗位的职责详见岗位职责与任职要求。公司各部门及各岗位人员根据组织机构设置、部门职能、岗位设置、岗位职责履行相应的职能、职责并建立工作联系。各岗位人员除必须清楚自身的职责、职权外，还应了解与其相关岗位的职责和权限，以确保管理管理体系各过程有效运行。可按5.5.3“内部沟通”的要求达此目的。管理者代表最高管理者应在本公42、司管理层中指定一名成员，颁发管理者代表任命书并规定其职责权限，且必须包括以下方面：1）确保管理体系所需的过程得到建立，实施和保持。2）向总经理报告管理体系的运行情况和持续改进的需求。3）通过各种手段，使全体员工意识到“识别顾客和相关方要求，提供合格的产品以满足要求，改进产品质量以增强顾客满意”的重要性。4）负责对内和对外的有关管理体系事宜的联络协调工作。 信息沟通（内部协商和信息交流）为确保在不同层次和职能之间就质量管理体系的过程和有效性、环境管理/职业健康安全管理的内外部信息进行沟通交流，增进理解，加强协作，寻找不足，实施改进。本公司编制了信息交流控制程序。沟通交流的方式a. 会议形式：此类43、交流应保留签到表和会议记录；b. 书面形式：包括各种文件、通知、书面材料等，这类沟通应及时进行收/发登记；c. 口头形式：包括交谈、问题研讨、工作任务布置等；这类交流的重要内容要保存记录，特定内容要注意保密；d. 通讯形式：包括电话、传真等，这类交流应保存电话和传真的收/发记录；e. 宣传形式：利用报纸、简报、板报等方式进行。5.5.3.2公司通过以上不同形式，对识别、确定的重要环境因素、重大职业健康安全风险与重要材料供方、分包方进行交流，并予以控制。5.5.3.3员工应参与以下内容的协商和安排：参与风险管理方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事44、务；了解谁是职业健康安全员工代表和管理者代表。5.5.3.4信息的处理内部及相关方信息作为持续改进的依据，接收部门接到信息后，应及时传递给受理部门；由受理部门采用统计技术对收集的信息进行分析、处理。5.6 管理评审5.6.1总则1）公司每12个月召开一次管理评审活动，对公司的管理体系进行评审。管理评审实施前予以策划，确保公司的管理体系实现管理方针和目标的持续适宜性、充分性和有效性。管理评审活动由总经理主持，评审内容包括评价管理体系的适宜性、充分性、有效性、管理体系改进的机会和变更的需要、管理方针和管理目标实现情况及变更的需要。评审后应形成结论，在管理评审决议中应予以记录。2）当企业管理体系的内45、外部环境或条件有重大变化时应及时增加评审频次。3）根据策划方案，办公室负责于每次管理评审之前，编制管理评审计划。A、管理评审计划内容包括：评审时间、参加人员、地点、评审时各部门提交的资料内容等。B、管理评审计划经总经理审批后发至相关部门。 评审输入 各部门根据管理评审计划安排参加评审活动。要求准备评审所需资料，其中应包括质量、环境、职业健康安全三个方面以下内容：1）安全生产科负责产品符合性信息；负责法律法规合规性评价报告；负责审核结果的报告；负责职业健康安全管理及监测信息；2）办公室负责以往管理评审的改进措施的报告；负责相关方反馈的报告；负责质量、环境、职业健康安全法律法规及其它要求变化情况的46、报告；3）安全生产科负责环境监测的信息；技安部负责顾客反馈的报告；4）各部门负责主管过程运行情况的报告，并负责相关改进的报告；5）相关部门负责经策划的可能影响管理体系的变更的报告；6）各部门负责相应的预防和纠正措施实施状况的报告；准备调整的重要环境因素清单、重大危险源清单；目标、指标调整意见及相应的管理方案；体系调整及文件更改的建议。 评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1）管理体系及其过程有效性的评价结论；2）管理体系及其过程改进的措施；3）针对业主及相关方要求的改进；4）资源需求的相关决定和措施。管理者代表负责对管理评审的结果记录进行整理，形成管理评审报告。管理评审47、报告经总经理审批后发放至相关部门。5.6.4管理评审的相关记录按记录控制程序进行管理。5.7引用文件管理方针和中长期管理目标管理评审控制程序文件控制程序环境因素识别与评价控制程序危险源辩识和风险评价控制程序法律法规和其他要求程序管理者代表任命书信息交流与沟通控制程序岗位职责与任职要求资 源 管 理6.1资源提供资源是公司确定过程、建立和有效运行管理体系、实现管理方针和目标的必要条件。公司根据产品实现及相应的支持过程确定管理体系运行和为持续改进其有效性、满足顾客及相关方要求、增强顾客满意所需的资源。为使顾客及相关方满意，公司将在以下三方面进行控制：1）人力资源。即公司为质量、环境、职业健康安全管48、理体系策划和实现过程有效运作所需的各类管理人员、技术人员和操作人员、这些人力资源均与质量、环境、职业健康安全有关。2）基础设施资源。即公司为实现三个管理体系过程和产品流程运作所必需的设施、设备和支持性服务资源。在本公司主要有：A.房屋建筑工程施工用生产设备及检测器具；B.经营管理用设备及其软件；C.支持性服务，即通讯，运输服务等。3）工作环境资源。即公司为满足产品实现符合性的基本要求及环境保护要求所需的一组条件，也包括鼓励参与管理、执行和验证的有关部门及人员保持乐观态度和合作精神的环境。6.2 人力资源公司根据管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项49、工作。对这些人员的能力的评价、基于教育程度、已接受的培训、具备的技能和工作经验予以考虑。在管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性。6.2.1办公室负责制定人力资源控制程序。在该程序中明确基于每个过程对各岗位人员的能力要求进行识别和确定，并编制相应的岗位职责要求文件及培训计划并组织相关部门实施 。6.2.2各部门依照人力资源控制程序的规定，通过培训或其他措施（如轮换岗位、招聘新人等）来提高员工的能力，增强满足顾客及相关方要求的意识，使其能满足所从事工作的能力要求。 6.2.3公司将充分运用“领导作用”和“全员参与”的质量管理原则，调动员工的积极性，使员工知道所从事的工作50、和自身的相关性及其个人在组织中的位置与作用，并为实现公司的管理目标做出贡献。6.2.4办公室建立每位员工的档案，保存每位员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录。具体要求按记录控制程序执行。6.3基础设施基础设施是公司实现产品符合性的物质保证。公司依据产品实现过程确定并提供符合要求所需的基础设施，并对这些基础设施给予维修和保养。安全生产科负责产品实现过程中主要设备的监督管理，并负责制定基础设施和施工环境控制程序及相关管理与维修保养制度。6.3.2办公室负责相关的计算机软件、硬件、通讯、水、电供应等设施的管理。6.3.3各使用部门负责对相关设备的日常维护与保养。6.3.4支持性服务（如运输51、通讯或信息系统）6.4 工作环境必要的工作环境是企业实现产品符合性及职工健康安全的支持条件。公司对实现产品符合性及职工健康安全所需的工作环境加以识别和确定，并对工作环境中有关因素加以管理。安全生产科负责监督检查项目施工工作环境的管理，确保减少环境责任事故的发生，优化企业形象，增强企业竞争力。6.4.2项目部应按照国家及地方的法律、法规及内部管理制度，对现场施工人员进行文明施工、安全施工的培训和教育，从事危险和有害作业的工作人员应有劳动防护措施，以确保施工现场管理有序。6.4.3办公室负责保持总公司办公环境的整洁有序。6.5引用文件1）人力资源控制程序2）基础设施和施工环境控制程序3）安全生产52、文明施工管理办法产 品 实 现7.1 产品实现的策划7.1.1目的通过对承接房屋建筑工程全过程（确定顾客及相关方要求采购施工验收交付服务）的策划，以指导各部门能协调一致地开展各项工作，达到预期的目标，实现客户满意。7.1.2职责1）副经理负责组织和确定一般房屋建筑工程的实施策划；重大工程项目由总经理亲自负责。2）安全生产科、工程造价科、办公室、材料供应科等部门的主要管理人员参与各类项目运作过程的质量及环境、职业健康安全管理方案的策划。7.1.3控制要点1）工程师召集各部门主要管理人员组成策划小组讨论和确定各类项目实现所需的运作过程，产品实现的策划方案应与质量、环境、职业健康安全管理体系其它过53、程的要求相一致。2）策划小组应确定以下方面的适当内容：a.根据经营或顾客及相关方要求（见本手册7.2节），明确对所承接房屋建筑工程的具体要求，并给出管理目标；b确定施工各阶段工作的总体安排及时间要求；c对质量、环境、职业健康安全活动的具体控制，如设计图纸会审；采购产品验证和确认；顾客提供产品验证和确认；对不合格品控制和纠正措施；环境管理、职业健康安全管理方案等；策划结果可形成施工组织设计、管理方案或其它类型的文件。7.2与顾客有关的过程7.2.1目的通过充分了解和确认顾客对房屋建筑工程项目的要求，及时与顾客沟通，评价本公司提供的施工/服务的要求和承诺，确保本公司能按照自己的承诺和顾客的要求提供54、房屋建筑工程施工和相关服务。7.2.2适用范围本要求适用于下述活动：本公司承接工程产品要求和承诺的确定；顾客所需的产品要求的了解和确认；与产品有关要求的评审；顾客沟通。7.2.3职责总经理审定本公司承建工程产品/服务的要求和承诺；工程造价科负责，安全生产科参与对产品要求的评审；工程造价科负责与客户的沟通联络。7.2.4控制要点）与产品有关要求的确定房屋建筑工程的要求通常包括以下几个方面：a顾客规定的要求：一般是指对产品质量、环保和安全的要求、产品验收交付要求、交付后要求或顾客明示的其它要求。公司应通过与顾客沟通及市场调研，可以在工程投标、承包的要求中明确。b隐含的要求：即顾客虽未明示，但是属于55、规定用途或已知的预期用途所必需的要求。可以通过对产品要求的全面理解，必要时通过市场调研加以确定。例如装修材料及其施工应保证一定的耐久性等。c与工程质量、环保、安全有关的法律法规、标准、规范等的要求，满足它们是公司的义务，是不言而喻的要求。d组织确定的任何附加要求。如企业对项目部提出的要求、企业或项目部为使顾客满意提出的要求（如自愿加长工程保修期或免收非施工责任的维修费用等）。上述a）、c）、d）要求由工程造价科负责组织相关部门评审上报副经理或总经理审定。交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。2）与产品有关要求的评审工程造价科应组织56、安全生产科评审与产品有关的要求。评审应在本公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改），并应确保：a产品要求得到规定；b与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c本公司有能力满足规定的要求。评审结果及评审所引发的措施应形成记录并保存。经确认后可接受的产品要求，由安全生产科下达施工任务书给项目部，进行工程施工。本公司不接受口头订单。若顾客对产品的要求发生变更，相关人员应对变更要求进行评审和确认（流程如前述），并将变更要求通知相关部门，以确保相关人员知道已变更的要求。并针对更改确定相关文件是否需修改，如技术规范、法规清单、环境因素/危险源清单，也包57、括合同/订单。若需修改则按文件控制程序进行。3）顾客沟通（与外部相关方的信息交流）工程造价科和安全生产科应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a产品信息：即产品要求、施工的条件及相关信息；b顾客询问的问题、合同或订单实施中出现问题后的处理，包括合同的修订；c在产品实现过程中和向顾客提供产品后，顾客和相关方反馈的信息，包括满意度或抱怨;d相关方对工程形成过程中发生安全事故及对环境保护要求和建议。工程造价科负责制订与顾客有关的过程控制程序，对产品要求确定、评审等过程加以规定，以确保各项要求得以识别和满足，要求相关部门具体按该程序运行7.3设计和开发本手册的范围不包括对“设计和开发”控制的58、质量管理体系要求（见本手册第1.3节删减说明）。列出本章是为了与GB/T19001：2008 idt ISO9001：2008标准中的条款编号相对应。7.4采购7.4.1目的规定对供方的评价、选择，重新评价及控制方法，采购信息管理方法、采购产品验证方法，确保采购的产品符合规定的要求。7.4.2适用范围适用于为公司提供物资产品的供方及分包方（工程分包/劳务分包）的评价与选择；采购需求信息的确定及采购产品的验证等方面的控制。7.4.3职责1）安全生产科负责对劳务分包方和工程分包的评价与选择；材料供应科负责对物资供方的评价与选择，且两部门各自负责制定相关的采购文件，产品最终使用部门负责对采购产品进行59、检验/验证。2）副经理负责供方的最终确定。7.4.4控制要点1）供方评价和选择：公司依据供方评价与重新评价准则，对材料供方、服务供方（包括工程分包方、劳务分包方）进行选择评价及跟踪评价。a物资采购公司对重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量、环境、安全有重要影响的物资，由采购员负责进行市场调研，安全生产科按照物资采购管理程序的规定对可选供方进行评价，并形成相关记录。评价合格者，可列入“合格物资供方名册”，供采购人员选择供货单位。b服务供方采购如因专业、经济、劳动力等原因需要进行工程分包或劳务分包时，相关部门应先编制分包计划，按分包方控制程序对潜在分包方进行评价，并形成相关记录。评价合60、格者，可列入“合格分包方名册”，在全公司范围内有效。c对顾客指定的各类供方，由相关部门与顾客共同商定评价方式，以保证其具备相应的资格和能力。d项目部应积极协助相关职能部门，对各类供方进行动态管理。对不能持续满足需要的供方，应采取必要的措施，直至取消资格。对顾客指定的供方，如不能满足要求，应与顾客协商处理办法。2）采购信息：主要指物资采购、服务分包采购的计划或合同条款内容。安全生产科、材料供应科应密切合作，在采购文件中提供采购要求的信息，适用时包括：a经批准的产品质量要求或服务要求、供应期限要求；b对供方过程或程序的要求，或产品验证要求；c对供方设备的要求；d对供方人员资格的要求；e对供方质量/61、环境/安全管理体系的要求，根据其管理体系的有效程度，确定适宜的要求。采购文件发出之间，应经过有效的审核，以确保信息是充分和适宜的。3）采购产品的验证需求部门对所采购的产品进行检验或验证，方法通常包括：性能检验、试用测试、规格核对、要求提供合格证明资料或其它合适的验证。当本公司或本公司的顾客提出在供方的现场实施验证时，安全生产科、材料供应科应在采购信息中对要开展验证的安排和产品放行的方法作出规定，并在采购程序中加以表述。公司制定供方评价与重新评价准则、分包方控制程序和对相关方施加影响管理程序，对以上过程进行控制。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1公司制定生产和服务提62、供控制程序，对从施工准备到交付全过程的管理作出规定。1）进行施工图纸会审、编制施工组织设计、编制施工方案、进行技术交底、识别适用的法律法规、识别、评价环境因素、配置有效资源、进行现场布置、申请开工。2）针对产品特定信息，确定、配置机械设备及检测设备。3）编制施工计划，控制施工进度。4）强化现场管理，对施工过程中的变更设计、过程检测、施工设备、检测设备、质量、技术、分包等进行有效控制。5）放行、交付和交付后活动的实施安全生产科负责制定产品监测及绩效监测控制程序，并监督项目部实施，以确保：未经检验合格或验证满足要求的产品不放行、未经验收合格的工序不转序、未满足合同和规定要求的工程不交付给顾客。安全63、生产科负责组织相关部门做好工程交付及交付后的服务工作，以确保交付后活动符合相关法规要求及合同规定的内容和要求，如质量回访、质量保修等，以增强顾客满意。7.5.1.2 运行控制公司制定了环境和职业健康安全运行控制程序，对环境因素、安全风险进行运行控制。1）对辩识、评价的环境因素、安全风险（包括来自相关方的）进行分析，确定目标和指标，编写“管理方案”；2）由安全生产科、项目部组织实施运行控制，其控制方法是：a设定必要目标、指标和相应的环境/职业健康安全管理方案，削弱环境因素的影响或消除风险。b利用现有或编制的制度、办法、控制措施等消弱环境因素的影响/消除风险。c通过施工组织措施、程序等从源头上控制64、环境因素/危险源。3）对于公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，应建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。4）公司建立并保持程序，用于工作场所、过程、设备、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。5）根据环境因素、危险源的更新，修订运行控制的文件和方法；运用检测等手段，评价运行控制的效果及环境/职业健康安全目标、指标的实现情况。7.5.1.3 应急准备与响应公司制定应急准备与响应控制程序，对环境及职业健康安全潜在事故或紧急情况进行控制，并规定响应措施。1）以公司环境/职业健康安全管理领导小组为环境/职业健康65、安全应急领导小组，设办公室配备兼职应急人员，确定潜在事故或紧急情况。2）由安全生产科组织职能部门制定应急计划，组织培训，不断增强操作人员的环保和职业健康安全意识；应急领导小组负责组织演练、评价、修订应急计划。3）紧急情况和事故发生后及时进行响应，以预防或减少伴随的有害环境影响/安全危害，并做好事故的调查处理及应急计划总结修订等。技安部在紧急反应行为后，对紧急反应程序进行评审、修改，以便其内容与程序更加完善。按文件控制程序执行。7.5.2 生产和服务提供过程的确认项目部应在施工组织设计中明确本项目的特殊过程，应根据这些过程的特性采取以下一个或几个方法予以控制（详见生产和服务提供控制程序）：1）评66、审和批准过程及其控制方法；2）进行设备认可和人员资格鉴定；3）有作业指导书或操作规程；4）连续地监控此过程，并记录相应参数；7.5.3 标识和可追溯性为防止施工过程中混用不同类别的产品，必要时实现产品的可追溯性，避免使用和误用不合格品，公司在物资采购控制程序、生产和服务提供控制程序中，对物资、工程设备的标识作出了规定。公司应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。必要时，在有可追溯性要求时，由项目部负责对采购产品、顾客提供的产品、施工过程，进行产品的唯一性标识。对有可追溯性要求的产品、顾客提供的产品，应利用发料单、产品标识卡等进行标识转移，以便实现可追溯性。1）对进行检验和试验67、的所有采购产品、施工过程、顾客提供的产品均要以挂牌、记录、划定区域等方式进行四种状态（合格、不合格、待检、待判）的标识。2）对重大风险、重要环境因素及潜在事故、紧急情况地段应设置警示标志。7.5.4 顾客财产公司应爱护在公司控制下或公司使用的顾客财产。公司应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产，如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，公司应向顾客报告，并保持记录。（顾客财产可包括知识产权和个人信息）7.5.4.1顾客提供财产应在施工合同中予以明确。7.5.4.2对顾客提供的财产应予以记录、标识、维护、防护和验证，发现损坏、丢失和不适用，应及时与顾客洽商处理。7.5.468、.3项目部负责顾客提供物资的管理，并对顾客提供的工程产品进行检查和验证。7.5.4.4顾客提供的产品未经检验和试验或经检验和试验不合格，不得放行使用或转序。7.5.5 产品防护公司在生产和服务提供控制程序中对产品防护作出规定，以防止采购产品、施工的半成品和竣工工程在施工和交付期间损坏、降低性能、丢失和变质。7.5.5.1项目部负责物资的防护工作。a. 对采购产品进行适当的标识；b. 在搬运、贮存和发放采购产品的过程中，采用适宜的设施、正确的方法，确保产品不受损坏；c. 对易燃易爆、有毒物品的发放、保管和使用，应严格按照中华人民共和国民用爆炸物品管理条例的规定执行，防止爆炸事故、火灾的发生。7.69、5.5.2项目部在施工管理过程中，应考虑产品防盗、防损坏的可行性、必要性；污染的可能性，对其产生的原因进行分析，制定相应的防护措施。a. 对施工的半成品、竣工工程进行防护；b. 对施工危及相关方健康安全和环境的工程产品应设置栏杆、格栅、挡墙封闭等方式进行防护。c. 监督检查防护的情况。7.6 监视和测量设备的控制7.6.1公司编制了监视和测量设备控制程序，以确定进行产品质量、环境、职业健康安全监测所需的监视和测量设备，保证监视和测量设备的测量能力与监视和测量要求相一致。7.6.2公司安全生产科负责工程计量、检测器具及职业健康安全监测设备的管理；安全生产科负责环境监测设备的管理。7.6.3项目部70、应根据施工过程、工艺特点和管理的需要，规定测试的过程，并确定、配置所需的监视和测量仪器、设备。7.6.4为确保结果有效，必要时，测量设备应：a. 对照能溯源到国际/国家基准的设备，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准/验证。当不存在上述基准时，公司制定校准办法；b. 对设备的校准状态应有相关的校准合格证明或校准记录，并在设备上进行标识，以防止误用非校准设备；c. 必要时，由有资格的人员按照作业指导书对设备进行应有的调整；d. 提供适当的贮存、维护条件，以防止设备在搬运、维护和贮存期间发生损坏或失效；e. 当发现检测设备不符合要求时，检测人员应对以往测量结果的有效性进行评价并做好记录。对该设备和71、因此影响的产品、环境因素及造成的风险应采取适当的措施，直到问题解决为止；f. 保存校准或验证的记录/证明。7.6.5对分包方的检测设备进行控制。确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理。 7.7 引用文件1）与顾客有关的过程控制程序2）物资采购管理程序3）分包过程控制程序4）对相关方施加影响管理程序5）生产和服务提供控制程序6) 环境和职业健康安全运行控制程序7）应急准备与响应控制程序8）监视和测量设备控制程序9）供方评价和重新评价准则测量、分析和改进8.1 总则8.1.1公司应保证对管理体系、过程、产品和服务进行监视和测量，并对监视和测量的数据进行分析，制定改72、进措施，以确保管理体系、过程、产品和服务、环境行为、职业健康安全绩效符合规定要求。a. 产品的符合性通过顾客满意度测量、产品监测进行测量；b. 质量、环境、健康安全目标、指标实现程度；运行控制情况；环境法律法规的遵守情况和管理情况的监测，通过过程监测实施；c. 环境、健康安全现场表现的测量，以定量检测实施；d. 管理体系的符合性、有效性通过过程测量、内部审核和管理评审活动进行测量。8.1.2数据的分析应包括统计技术的适用方法及其应用程度的确定。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意公司制定了顾客满意度调查控制程序，对顾客是否满足的有关信息进行监控，以促进管理体系的改进。8.2.1.1施工前公司73、办公室通过不同渠道收集顾客满意度信息，并进行分析，制定相应改进措施，持续提高顾客的满意度，保留有关记录并提交管理评审。8.2.1.2施工期间，项目部应通过各种例会、日常接洽、各种检查等形式收集顾客的满意度信息，并进行分析，制定相应改进措施，持续提高顾客、监理的满意度，保留有关记录并及时上报公司技安部。8.2.1.3保修期工程的顾客满意度测量公司办公室负责接收顾客投诉，并及时将信息反馈给技安部a. 办公室通过质量回访获取顾客满意度信息，将投诉、回访发现的问题反馈给原施工项目部，并制定相应的改进措施进行处理和改进；b. 保留竣工项目顾客满意度信息记录并将分析结果提交管理评审。8.2.1.4公司办公74、室负责顾客满意度信息的分析，根据分析情况，评价管理体系现状，确定公司的改进方向。作为对管理体系绩效的一种测量，公司应监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的相关信息，并确定获取和利用这种信息的方法。监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、 顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源获得输入。8.2.2 内部审核办公室负责编制内部审核控制程序，用于验证管理体系的符合性、有效性。8.2.2.1内部审核的策划由管理者代表实施；办公室负责制定年度内审计划，报管理者代表批准后实施。8.2.2.2审核频次公司内部审核工作每年至少进行一次，且两次审核75、时间间隔不得超过十二个月。如发生下述情况之一时，由管理者代表决定增加审核频次：1）组织或外部环境发生重大变化；2）发生质量、安全、环境污染事故或业主及相关方有重大投诉时3）工程合同有审核要求时。8.2.2.3审核范围和依据1）内部审核应覆盖公司所有职能部门、项目部和标准的所有要素；2）内部审核应依据GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准、有关法律法规要求及公司的体系文件进行。8.2.2.4审核准备1）管理者代表任命审核组长；审核组长、办公室协商确定审核组成员，报管理者代表审批。2）审核组长编制现场审核实施计划，经办公室审核后，报管理者代表76、批准，下达受审核方。3）审核组长组织审核员编制内审检查表。现场审核1）审核组长主持首次会议；2）审核员依据审核计划和检查表进行现场审核，收集客观证据并做好记录；3）现场审核完成后，由审核组长召集审核员召开审核组内部会议，评价审核观察结果，确定不合格项和观察项，填写不合格报告，并与受审核方负责人交换意见，请受审核方签字确认；4）审核组长主持末次会议，报告审核结果，宣布审核结论，提出纠正措施要求。8.2.2.6审核报告办公室编写审核报告，经管理者代表批准后发放到有关部门8.2.2.7纠正措施及跟踪验证1）受审核方须在规定时间内对不合格项制定纠正措施，并组织实施；2）纠正措施实施期满，由办公室派审核77、员对纠正措施的实施效果进行验证，验证应注重客观证据并做好记录；3）验证完成后相关不合格报告及记录由办公室存档。8.2.3 过程的监视和测量 公司应采取诸如管理评审、内部审核、顾客满意度调查、工作考核、专项检查等适当的方法对管理过程（包括质量管理、环境管理、职业健康安全管理三个方面）进行监视和测量，以确保管理体系、产品的符合性及环境、健康安全绩效与法律法规的符合性，评价管理方针、目标的实现效果。8.2.3.1公司职能部门应对主管的过程进行监视和测量，监视和测量的方法包括：1）现场检查：包括施工现场和公司职能部门的工作现场；2）汇总、分析：即对职能部门、项目部报来的有关文件、记录进行有针对性的汇总78、分析；3）会议、座谈、电话了解等。8.2.3.2项目部在“施工组织设计”或“作业指导书”中，应规定具体的过程测量监控方法及内容，对持续满足预期要求的过程能力进行确认。根据监测情况，项目部至少每季度、公司至少每年对管理活动进行一次评价，内容可包括：1）项目进度控制情况2）项目质量、环境、健康安全管理能力；3）法律法规及其它要求遵守情况；4）项目、公司质量、环境、健康安全目标和指标的实现情况；5）项目成本控制情况；6）项目满足业主要求情况；7）项目存在的主要问题；8）项目拟采取的改进措施。对过程监视和测量中发现的过程能力不足或不符合，应由过程的主管部门采取适当的纠正措施，以确保产品、管理体系的符79、合性和管理体系运行的有效性。当确定适宜的方法时，建议公司根据每个过程对产品要求的符合 性和质量管理体系有效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度。8.2.4 产品的监视和测量公司制定了产品监测及绩效监测控制程序、物资采购管理程序，以验证产品、环境、健康安全要求得到满足。8.2.4.1检测人员应具备相应的资格。监视和测量活动包括：1）采购产品的检验和试验（含外观的验证）；2）工序过程的检验和试验；3）成品的最终检验和试验；4）与重要环境因素、重大风险有关的活动，产品或服务的关键特性的主动测量；5）对健康安全事故、事件及其它不良健康安全绩效的被动测量。8.2.4.2采购产品、工序产品的检验和试验利用80、清点数量、查看外观、测量、试验、对照标准评价、仪器、设备检测等方式实施。8.2.4.3环境关键特性表现的主动性测量利用巡检、仪器、设备检测、设施监控、统计分析等适用的方法实施。健康安全事故、事件及其它不良健康安全绩效的历史证据的被动测量,由技安部以统计报告、事故调查处理、评估损失、恢复计划等方法实施。8.2.4.5监视和测量记录是产品、环境、健康安全符合准则的证据，必须认真予以保留。8.2.4.6未经检验和试验的产品放行或转序，应得到项目部技术负责人批准；对检验和试验不合格的产品不能紧急放行或例外转序。8.2.4.7产品的合同项目未完成就需交付使用时，必须经项目经理或其授权人同意，并得到顾客和81、监理单位的批准。8.2.4.8监视和测量中发现产品不合格，环境、健康安全不符合，应执行不符合、纠正和预防措施控制程序。8.2.5合规性评价为了履行对合规性（遵守法律法规及其他要求）的承诺，公司定期评价对适用环境、职业健康安全法律法规及其他要求的遵循情况，并由办公室保存上述评价结果的记录。具体执行法律法规和其他要求获取、确认及合规性评价程序的相关规定。8.3 不合格品的控制针对采购产品、工序产品出现的不合格品，公司制定了不符合、纠正和预防措施控制程序，由项目部具体负责实施，确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。8.3.1不合格品的分类：按不合格品产生的途径分为不合格82、物资和不合格工序产品；按不合格品的严重程度分为一般不合格品和严重不合格品。8.3.2不合格品的报告和评审1）对不合格品进行标识或隔离，并予以记录；2）对不合格品进行评审，确定处置措施。8.3.3不合格品的处置不合格物资处置方式包括：退货；降级使用或改作它用；报废。8.3.3.2不合格工序产品的处置方式包括：返工；返修；不返修予以让步接收；报废。8.3.3.3不合格物资降级使用或改作它用，必须有书面申请，经过科学论证，并经项目经理批准和征得顾客同意。使用中要加强检验和试验，发现问题及时处理。不合格品的返工、返修、让步接收须由项目部技术负责人核准，并经业主同意签认。8.3.4不合格品经返工、返修后83、应重新进行检验和试验；返工后不能满足预期使用要求时，应重新进行评审处置。8.3.5分包工程出现不合格品，执行不符合、纠正和预防措施控制程序的规定。8.3.6交付时或交付后发现不合格品，应采取与不合格品相适应的措施进行弥补。8.3.7与环境保护和劳动保护有关的不合格物资、不合格产品和不符合过程的控制，执行不符合、纠正和预防措施控制程序的规定8.4 数据分析公司制定了数据分析控制程序，通过收集和分析适当的数据，证实管理体系的适宜性和有效性，并提供实施体系持续改进的依据。8.4.1 数据收集范围包括：1）业主对产品或合同管理的满意程度；2）与工程质量有关的数据；3）与环境、职业健康安全管理有关的数据84、；4）企业管理有关过程的监测数据；5）工程信息及竞争对手的信息；6）与相关方有关的数据；7）体系运行有关的数据；8）其它有关的数据。8.4.2 数据分析各部门、项目部对收集的数据，选用适宜的统计技术（如调查表、排列图、直方图、鱼刺图等方法）进行分析处理。对分析出的问题进行纠正或改进。8.5 改进8.5.1 持续改进公司通过管理方针和质量、环境、职业健康安全管理目标的建立、调整，营造一个激励改进的氛围和环境，明确改进方向；通过内部审核、数据分析寻找改进机会，作出改进安排；运用纠正和预防措施以及其它有效的措施实施改进；利用管理评审评价改进效果，确定改进目标和决议，保持管理体系的持续有效8.5.2 85、纠正措施为消除不符合（事故、事件、不合格项、不合格品）的原因，防止不符合的再发生，公司在制定的不符合、纠正和预防措施控制程序中，规定了纠正措施的控制要求。8.5.2.1事故、事件的调查处理1）根据事故性质、发生地点，对环境事故进行调查处理，形成报告上报结案；2）职业健康安全事故的调查处理执行地方劳动安全部门的有关规定。8.5.2.2纠正措施控制活动包括：1）评审不符合；2）确定不符合的原因；3）评价确保不符合不再发生的措施的需求；4）确定并确保实施所需的纠正措施，消除不符合或减少事故、事件、不符合的影响。5）记录所采取措施的结果；6）评审所采取的纠正措施。8.5.2.3因纠正措施引起的文件更改86、，执行文件和资料控制程序。事故、事件控制要求详见不符合纠正和预防措施控制程序。8.5.3 预防措施为消除潜在不符合（事故、事件、不合格项、不合格品）的原因，防止不符合的发生，公司在制定的不符合、纠正和预防措施控制程序中，规定了预防措施的控制要求。8.5.3.1预防措施控制活动包括：1）确定潜在不符合；2）确定潜在不符合的原因3）评价防止不符合发生的措施的需求；4）确定并确保实施所需的预防措施；5）记录所采取措施的结果；6）评审所采取的预防措施。8.5.3.2预防措施信息应提交管理评审。8.6 引用文件顾客满意度调查控制程序内部审核控制程序产品监测及绩效监测控制程序法律法规和其他要求程序不符合、87、纠正和预防措施控制程序数据分析控制程序方针、目标、指标和管理方案控制程序质量环境安全体系组织结构图总 经 理管理者代表生产经营副总技 术 副 总材料供应科财务部办公室工程造价科质检科安全生产科 项 目 部质量职能分配表：质量职能分配ISO 9001：2000要素总经理管理者代表副总经理材料供应科质检科办公室工程造价科安全生产科项目部4.1 总要求4.2.1质量手册4.2.2文件控制4.2.3记录控制5.1 以顾客为中心5.2 质量方针5.3.1 质量目标5.3.2 质量管理体系的策划5.4.1 职责和权限5.4.2 管理者代表5.4.3 内部沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2人力资源688、.3基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：表示主责部门，表示相关部门。环境职能分配表环境职能分配ISO 14001：2004要素总经理管理者代表副总经理材料供应科质检科办公室工程造价科安全生产89、科财务部项目部4 环境管理体系要求4.1 总要求4.2 环境方针4.3 规划（策划）4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施4.5.4 记录4.5.5 内部审核4.6 管理评审注：表示主责部门，表示相关部门。安全职能分配表安全职能分配GB/T：28001要素总经理管理者代表副总经理材料供应科质检科办公室工程造价科安全生产科财务部项目部4 安全健康管理体系要求4.1 总要求4.2 职业健康安全方针4.3 计划（策划）4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方案4.4.1机构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 协商和沟通4.4.4文件4.4.5 文件和资料控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合纠正和预防措施4.5.3 记录和记录管理4.5.4审核4.6 管理评审注：表示主责部门，表示相关部门。