1、x集团第工程有限公司行政管理手册目 录三级管控体系文件管理办法5一、总则5二、文件的编制与颁发5三、文件的发放和有效版本控制6四、文件的接收、保持和异动管理8五、附则9公文管理办法10一、总则10二、收文管理10三、发文管理12四、附则19印章管理办法25一、总则25二、职责25三、印章刻制26四、印章保管28五、印章使用29六、印章禁用31七、印章停用、废止与销毁32八、介绍信和法人委托书开具32九、罚则33十、附则34会议管理办法41一、目的41二、会议分类41三、会议规定42四、要求48五、会纪、会风管理49六、罚则49七、附则50接待工作管理办法51一、总则51二、接待主要任务51三、2、接待基本原则51四、接待规范程序52五、接待费用管理55六、接待注意事项56七、附则56办公行为和办公纪律管理办法57一、总则57二、办公行为节约57三、办公室纪律制度59出差管理办法62一、总则62二、国内差旅管理规定62三、出国人员差旅费开支管理规定68四、学习和培训的补助开支管理规定69五、附则70办公用品管理办法71一、总则71二、办公用品类别和范围71三、办公用品购置与管理72四、耐用品调拨75五、耐用品的报废76六、费用报销和核算程序77七、罚则77八、附则78通讯费用管理办法79一、总则79二、手机费用报销标准79三、手机费用报销管理规定81四、固定电话和宽带网管理82五、附则83、4公务用车管理办法85一、总则85二、购车和用车合并补贴标准86三、项目经理享受购车用车补贴87四、交通补贴88五、报销程序及费用核算90六、公车管理92七、交通安全94八、附则95档案管理办法96一、总则96二、归档范围96三、档案工作机构和归档职责划分97四、归档要求和归档时间100五、档案管理106六、档案借阅与利用106七、档案的鉴定与销毁107八、档案保密108九、附则108三级管控体系文件管理办法一、总则1、 为进一步推进规范化管理，加强公司管理制度体系建设，实现公司管理制度体系与贯标认证体系的无缝链接，同时确保公司范围内的工作场所均能得到和使用文件的有效版本，防止作废文件的非预期4、使用，使各项工作有据可依、有章可循，制定本办法。2、 本办法所指的文件由以下几部分组成：（1） 公司组织管理手册；（2） 公司九大专业序列管理手册；（3） 项目管理手册。3、 公司三级管控体系文件由企管审计部负责修订、监督和运行。二、文件的编制与颁发4、 公司组织管理手册是公司管理制度体系的总纲由公司企管审计部负责牵头组织编写和修订，总经理签发。5、 公司专业序列管理手册是公司管理制度体系的主体，是管理手册的支持性文件，由公司各职能部门负责组织编写和修订，经分管领导审批后，由公司总经理签发。具体流程如下：部门编制相关部门提出意见分管领导审核总经理审批总经办校核编制部门核对确认正式稿发布。6、 5、项目管理手册在组织管理手册、九大专业序列管理手册基础上组织编写和修订，并报公司相关部门审核、公司总经理审批后，由公司总经办发放管理。具体流程如下：公司工程管理部汇总编制公司各部门会签分管领导会签总经理审核并签发公司总经办核稿、印刷。三、文件的发放和有效版本控制7、 文件的发放7.1 公司层面由公司总经办负责管理标准体系文件的印制和发放工作；公司总经办根据相关部门确定的文件发放范围，对文件进行统一编号后再发放至各二级机构，并做好标准体系文件发放台帐。7.2 二级机构由综合办负责管理标准体系文件的再次发放工作，并做好文件发放台帐的记录。8、 文件的发放范围8.1 组织管理手册：公司领导、总部部门负6、责人，二级机构领导班子成员、二级机构部门负责人，项目部。8.2 行政管理手册：公司领导、总部部门负责人，二级机构领导班子成员、二级机构综合办、财务部、经营部部门负责人。8.3 财务管理手册：公司领导、总部部门负责人，二级机构总经理、书记，所有在岗财务人员。8.4 人力资源管理手册：公司领导、总部部门负责人，二级机构领导班子成员、二级机构综合办、财务部部门负责人，总部人力资源部全体工作人员、各单位人力资源管理员。8.5 市场营销管理手册：公司领导、总部总经办、财务资产部、人力资源部、市场经营部、工程管理部、商务合约部、企管审计部部门负责人，二级机构领导班子成员、二级机构经营部、综合办部门负责人。7、8.6 工程管理手册：公司领导、总部工程管理部、安全环保部、商务合约部、总经办、财务资产部、企管审计部部门负责人，总部工程管理部全体工作人员，二级机构领导班子成员、二级机构工程部、财务部、物资部部门负责人，项目部。8.7 技术管理手册：公司领导、总部工程管理部、商务合约部部门负责人，二级机构总经理、生产副总经理、二级机构工程部负责人、技术负责人，项目部。8.8 商务管理手册：公司领导、总部总经办、财务资产部、人力资源部、市场经营部、工程管理部、商务合约部、纪检监察部、企管审计部部门负责人，总部商务合约部、纪检监察部全体工作人员、企管审计部（包括部门负责人2本）、二级机构总经理、经营副总经理，二8、级机构经营部、财务部、物资部部门负责人，二级机构经营部全体人员，项目部。8.9 党群管理手册：公司领导、总部总经办、人力资源部、企管审计部、党群工作部部门负责人，二级机构总经理、党委书记、综合办主任。8.10 项目管理手册：公司领导、总部部门负责人，二级机构领导班子成员、二级机构部门负责人，项目部。9、 有效版本的控制9.1 文件有效版本在施行过程中，因实际情况发生变化而进行部分修订的，以公司正式修订并下发的文件为准。9.2 文件经多次修订或大幅度更改影响使用时将由公司统一组织进行换版，原版文件作废收回至公司发文部门。10、 作废文件的处理发放新版文件的同时应收回旧版文件，防止作废文件被误用。9、10.1 公司编制颁发的文件作废后，发往公司领导和总部部门的由总经办负责回收；发往二级机构的由二级机构综合办负责回收，并统一交还至公司总经办。公司总经办作好回收作废文件的回收记录，隔离存放，统一集中销毁。10.2 当出现作废文件回收困难时，经文件发放部门/人员多次督促仍不能回收，文件持有部门或持有人又不能提交书面情况说明时，文件发放部门/人员应及时报告文件管理的分管领导，由分管领导协调解决。10.3 如果因为发放部门/人员工作的失职，工作场所作废文件未回收而耽误工作，造成的后果由文件的发放部门/人员负责；如果因为文件持有部门或持有人的作废文件不上交而耽误工作，造成的后果由文件持有部门或持有人负10、责。四、文件的接收、保持和异动管理11、 文件的接收各单位综合办应明确专职或兼职的文件管理人员，报公司总经办备案。文件管理人员负责文件的接收管理和二次发放工作，并做好收文登记台帐。文件管理人员如发生岗位变动，请及时通知公司总经办，并做好文件管理的交接工作。12、 文件的异动管理员工因岗位发生变动或离职时，应做好所持文件移交工作；对于未完成移交工作的，人力资源部不得为其办理离职手续。13、 文件的保存每一年度版本的公司三级管控制度体系由公司企管审计部负责整理归档，并将电子版本刻制成光盘，并存入公司档案室。五、附则14、 本办法所指的标准体系文件均属公司财产，仅限于公司在职员工持有，各文件持有人应11、妥善保管。若不慎遗失，应及时向文件发放部门申请补发，并交纳3000元/本的罚金。如人力资源部为文件遗失且未交纳罚金的人员办理调动或离职手续的，罚金由人力资源管理员承担。15、 公司外部单位如需要公司三级管控制度体系的，集团内部单位均按5000元/本、50000元/套的价格购买；集团外部单位无权购买。16、 本办法由公司企管审计部负责解释和修订。公文管理办法一、总则1、 为进一步加强公司公文管理，促使公文处理工作规范、有序和高效，提高公文质量和办文效率，制定本办法。2、 公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、相互衔接的工作。3、 公司总经办是公文处理的主管部门，负责检查12、监督和指导公司总部及二级机构的公文处理工作。4、 公司总经办、二级机构综合办配备专职（或兼职）人员负责公文管理工作。5、 公文适用范围：（1） 以冶二公司名义的公司党、政、工、团发文。（2） 以冶二公司各二级机构名义发文。（3） 来自公司以外单位的公文(简称：外来文件)。二、收文管理6、 外来文件6.1 外来文件的收文，公司总经办负责各级行政职能部门的文件的接收和管理，公司党群工作部负责各级党委、纪委、团委、工会文件的接收和管理。6.2 除标有收件人姓名的一般性业务函件、传真外，公司领导及各部门收到的文件（包括外出开会带回的会议文件）一律要交总经办并由行政、党委两条线进行收文登记。7、 文件13、分送登记后的文件须经总经办主任或党群工作部部长、二级机构由综合办主任进行批阅，写出拟办意见，文件管理员根据文件批阅范围送领导阅示，再由文件管理员（或文秘）送相关部门阅办。8、 电子文件公司收到的电子文件，须发至总经办/党群工作部，由总经办/党群工作部进行收文处理。总经办发至部门和二级机构的电子文件，除一般性的通知外，其余电子文件应打印保存并送二级机构领导，再送相关部门办理。需要转发给项目部执行或知晓的文件，由二级机构综合办根据二级机构相关领导批示意见按发文管理程序转发或复印下发。9、 文件传阅9.1 传阅的文件，在部门停留时间不应超过两天。需办理（转发）的文件，主办部门办文时间不应超过三个工作14、日。确需延长时间，应及时予以说明，并留存复印件，原件交总经办/党群工作部。总经办/党群工作部有责任对公司领导在公文上批示内容的落实情况进行监督、检查和督办工作。9.2 公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，其他部门应配合协助办理，不得推诿。9.3 公文在办理过程中，应通过总经办/党群工作部/二级机构综合办以文件夹的形式进行传递，领导与领导之间，领导与非分管部门之间，部门与部门之间不宜横传，阅办完毕后的文件由部门负责人签署承办结果后，送总经办/党群工作部/二级机构综合办。公司总部文件，如领导签署了需转发的意见，应由总经办/党群工作部/二级机构综合办起草文件，提出要求，再根据发文管理程序发文；如需15、复印下发的文件，如果总经办有电子版的文件，可由总经办通过网上办公平台发至各二级机构。9.4 二级机构应配备专人接收公司文件，综合办应对收文进行统一归口管理。三、发文管理10、 发文种类及适用范围10.1 公司发文：用于发布公司重要的决定、通知、规章、制度，转发上级文件，向上级单位请示有关问题，办理申请、批转、批复二级机构的请示，任免公司干部、评聘技术职务、解除、终止公司员工劳动合同或劳动关系(见附件一)。10.2 二级机构发文：用于向公司报告重大事项，发布本单位相关指令，向项目部转发公司总部文件，向项目部催要有关情况、材料、报表，联系工作等，二级机构发文统一格式(见附件三)。10.3 会议纪要16、：用于记载、传达公司领导(董事长、总经理、分管领导)主持的会议情况和议定事项。10.4 公司信函文件：与不相隶属单位商洽、联系工作，与上级单位的一般业务往来，以及其他不必、不宜或不便于正式发文的事项。10.5 专业委员会文件：工会、纪委、团委等特定团体参照本办法执行，并安排本系统工作。11、 公文文体11.1 决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员、变更或撤销下级单位不适当的决定事项。11.2 通知：适用于转发上级单位和不相隶属单位的公文，发布规章制度，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项，任免人员。11.3 通报：适用于表彰先进、批评错误，传达重要精神或17、情况。11.4 报告：适用于向上级单位汇报工作，反映情况，提出建议或答复上级单位的询问。11.5 请示：适用于向上级单位请求批示、批准的事项。11.6 批复：适用于答复下级单位请示事项。11.7 意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。11.8 函：适用于不相隶属单位之间相互商洽工作以及其他不必、不宜或不便于正式发文的事项。11.9 会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。12、 公文格式及规范 12.1 组成公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、印章、附件、附注、主题词、抄送单位、印发单位、印发日期和印数等部18、分组成。12.2 秘密等级和保密期限（1） 秘密等级，按照国家保密局有关规定执行。密级公文的确定，由承办部门提出，经总经办或相应部门核准。（2） 首页右上角标明“绝密”、“机密”、“秘密”，并标明份数序号。秘密等级和保密期限之间用“”隔开，例如“秘密6个月”。（3） 对于不涉及国家秘密的企业商业秘密及公司其它非公开资料，在秘密等级之后用半角括号加注“企”字，以使文档区别于国家秘密，例如“秘密（企）3年”。12.3 紧急程度（1） 紧急程度，可分为“特急”、“急件”，在页右上角秘密等级之上标明。紧急程度的确定由承办部门提出，需经总经办/二级机构综合办核准。（2） 自被确定为紧急公文起，特急件应在19、当天办结，急件一般应在2天内办结。12.4 发文单位标识。发文单位标识应当使用发文单位全称或规范化简称。12.5 发文字号。包括代字、年份、序号，由总经办/二级机构综合办统一编号。12.6 签发人。上行文应在发文字号的右侧注明签发人姓名。12.7 公文标题。公文标题应当准确、简要地概括公文的主要内容并标明公文种类。公文标题中除规章、规范性文件名称加书名号外，一般不用标点符号。12.8 主送单位。主送单位是公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称、统称。12.9 公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。12.10 公文除会议纪要以外，应当加盖印章。12.11 公文的成文日期以集团公司领导签发20、的日期为准。12.12 公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注。12.13 公文应当标注主题词，由总经办/二级机构综合办在审稿时拟制。上行文按照上级单位的主题词标注主题词。12.14 公文的抄送单位。（1） 指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他人员和单位，应当使用全称或规范化简称、统称。（2） 根据职责和授权范围，二级机构行文时可抄送公司总经办，办公室根据文件内容分送到业务办理部门。12.15 “请示”应一文一事，一般只写一个主送单位不能越级请示。不得以单位名义直接向上级单位领导报送“请示”、“意见”或“报告”。12.16 人名、地名、数字、引文准确，引用公文应先引标题，后引发文21、字号。引用外语文摘应注明中文含义，日期应当写明具体的年、月、日。12.17 结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1、”，第四层为“（1）”。12.18 公文中的数字，除成文日期，部分结构层次序数和在词、词组、惯用词、缩略语、具体修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。13、 会签13.1 拟文中，如涉及其他部门职责范围的事项，主办部门应主动将文件草案送交相关部门会签，相关部门在两个工作日内会签完毕。13.2 会签的文件如有分歧意见，主办部门负责人应出面协商，协商不能取得一致时，应经主办部门报请主管领导直至总经理裁定。13.3 公司管理制度办文程22、序：主办部门提出意见进行评审相关领导会审返回主办部门进行修改总经理审批总经办发文。13.4 专业二级机构管理制度须根据公司的管理制度，结合专业的特点拟定，不得超越公司管理制度的要求。为体现层级管理原则，制度建设必须履行完善审批手续，即二级机构层面制订的实施细则必须报公司相关部门审批、项目部层面制订的工作流程须报二级机构审批。14、 核稿14.1 以公司名义的发文、便函、会议纪要，由主办部门分管领导签署审批意见，送总经办核稿后，呈公司总经理签发。14.2 以二级机构名义发文、便函等，送综合办核稿后由二级机构总经理签发。15、 签发及印制15.1 公司文件、总经理办公会会议纪要、公司便函由总经理或23、其授权的分管领导签发。15.2 签发后的公司/二级机构发文，由总经办/二级机构综合办进行编号、印制。15.3 印制15.3.1 公文字号包括单位代码、年份、序号，二级机构发文序号(详见附件二)。15.3.2 紧急公文应根据紧急程序分别标明“特急”“急件”。15.3.3 公文如有附件，应当注明附件的顺序和名称。如需附注(需要说明的其他事项)应加括号标注，“请示”应在附注处注明联系人的姓名和电话。15.3.4 文件的成文日期以领导签发日期为准，联合行文以最后领导签发的日期为准。15.3.5 公司公文字体要求：标题二号宋体，正文及其余部分三号仿宋体。15.3.6 公文除“会议纪要”外，应加盖印章。联24、合上行的公文由主办单位加盖印章，联合下发的公文，发文单位都应加盖印章。15.3.7 会议纪要须由参加会议人员签字。15.3.8 当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的方法加以解决，务使印章与正文同处一面，不得采用标识“此页无正文”的方法解决。15.3.9 公司公文用纸统一采用国际标准A4型（210mm297mm）。15.3.10 文件页码标识在文件的下方正中央，并写明共X页第X页。16、 分送、保存16.1 公司行文一般通过公司网站发送电子文件，二级机构要指定专人负责接收文件。对需执行或限期反馈意见的重要的电子文件各单位应予以确认。16.2 公司文件、会议纪要、公司便25、函由总经办统一发送。16.3 二级机构行文，以纸质文件方式由综合办负责编号、印制，并进行发文登记。需接收文件的项目领用文件时应签字确认，以确保项目部能够看到公司需执行的文件。16.4 对内对外发送的公司文件，由起草部门连同底稿一起保存1份，第二年的四月份统一按公司档案管理规定向档案室移交。16.5 二级机构行文，文件底稿连同正文一起保存在各二级机构综合办，不需向公司档案室移交。17、 归档文件的归档工作按本手册中档案管理办法执行。18、 发文编号公司发文：冶二公司党发x x x xxx号公司党委冶二公司发x x x xx x号公司行政冶二公司工发x x x xx x号公司工会冶二公司纪发xxx26、xxx号公司纪委冶二公司团发xxxxxx号公司团委四、附则19、 本办法相关附件附件一：公司发文格式附件二：二级机构发文字号序列附件三：二级机构发文格式20、 本办法由公司总经办负责解释和修订。附件一XXX文件 XXX20XXX号 (发文字号由发文机关代字、年份、序号组成。发文单位标识下空2行，小三号仿宋体，居中。年份应标全称，全角括号，序号不编虚位，即1不编为01，不加“第”字)关于XXX XX通知(标题红线下空2行，二号小标宋体，回行时应注意完整排列对称)XXX XX部室：(主送单位标题下空1行，左侧顶格：3号仿宋体。回行时仍顶格，最后标全角冒号，如单位过多使公文首页不能显示正文，应将主送27、单位名称移至主题词之下、抄送之上，标识方法同抄送。）xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（正文3号仿宋体。主送单位名称下一行，每自然段左空2行，回行顶格。数字、年份不能回行。） 附件：1、xxxxxxxxxxx 2、xxxxxxxxxxx (附件正文下空1行，左空2字，3号仿宋体，附件名称不加书名号，最后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第一行顶格标识“附件”，有序号时标识序号。附件的序号和名称前后标识应一致。如附件28、与正文不能一起装订，应在附件左上角第一行顶格标识公文发文字号并在其后标识附件或带序号。)x x x x年x月x日(成文日期用汉字将年、月、日标全，“零”写为“O”。标识位置：文尾右下角，日字后空4字，成文日期与正文间空4行。)(附注)(附注公文如有附注，用3号仿宋体，居左空2字加圆括号标识在成文日期下一行。附注一般是对公文的发放范围、使用时应注意的事项加以说明，如“此件发至县团级”，不是对公文的内容作出解释。对公文的解释一般在正文中采用句内括号或句外括号的方式解决。)(主题词 “主题词”，用3号宋体加粗，居左顶格标识，后标全角冒号。词目用3号小标宋体字，词目之间空1字。) (抄送上级单位也用抄29、送，不用“抄报”。在主题词下空1行，左空1字用3号仿宋字标识“抄送”，后标全角冒号。单位之间用顿号隔开，回行时与冒号后的抄送单位对齐，最后标句号。)主题词：XX XX XX (二级机构行文不标注主题词)抄送：XXX，XXX，XXX。（抄送左空1字。仿宋3号)冶二公司XXX 20XX年XX月XX日印发用印格式1、 单一发文印章落款处不署发文机关名称，只标识成文时间。成文时间右空4字，加盖印章应上距正文2 mm-4 mm，端正一、居中下压成文时间。当印章下弧有文字时，采用中套方式。2、 联合行文印章2.1 两个印章将成文日期拉开，左右各空7字。主办单位印章在前。两印章均压成文日期、相距不超过3mm30、。采用同时加盖印章方式，从而保证印章排列整齐。2.2 三个以上印章将发文机关名称(可用简称)排在发文时间和正文之间。采用同种加盖印章方式，将印章盖在发文机关名称上，主办机关前每排最多排3个印章，两端不得超出版心，最后一排如余一个或两个印章，均居中排布。印章之间互不相交或相切。在最后一排印章之下空1行右空2字标识成文时间。附件二公司二级机构发文字号序列冶二公司+（二级机构代码）+（发文年份）+（序号）发文单位二级机构发文代码建筑一分公司冶二公司（ ）xxxxxx号建筑二分公司冶二公司（ ）xxxxxx号安装分公司冶二公司（ ）xxxxxx号钢结构分公司冶二公司（ ）xxxxxx号项目管理分公司冶31、二公司（ ）xxxxxx号租赁分公司冶二公司（ ）xxxxxx号阳江分公司（区域）冶二公司（ ）xxxxxx号湘潭分公司（区域）冶二公司（ ）xxxxxx号华东分公司（区域）冶二公司（ ）xxxxxx号江西分公司（区域）冶二公司（ ）xxxxxx号海南分公司（区域）冶二公司（ ）xxxxxx号广西分公司（区域）冶二公司（ ）xxxxxx号中宁检验有限责任公司冶二公司（ ）xxxxxx号佳乐物业管理有限责任公司冶二公司（ ）xxxxxx号智源建筑安装劳务有限责任公司冶二公司（ ）xxxxxx号附件三冶集团第工程有限公司文件冶二公司xxxxxx号xxxxx：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx32、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。（文件格式、字体等参见公司发文格式附件一）年 月 日抄送：xxxx、xxxx、xxxx、xxxx。 印章管理办法印章管理办法一、总则1、 为进一步加强对公司印章的管理，确保用印合理、程序合规、管理到位，规避风险，制定本办法。33、2、 本规定所指印章包括5级:1级印章为公司党委公章、行政公章；2级印章为合同专用章；3级印章为党委办公室和总经办公章及总部其他部门公章、领导职章；4级印章为公司二级机构党组织、行政公章和财务专用章；5级印章为公司二级机构除4级外的其它因工作需要必须使用的公章、项目部行政章；6级印章为技术资料专用章。二、职责3、 公司总经办负责公司法人章、法定代表人章、合同专用章、领导职章(总会计师章、总工程师章)的使用与管理。4、 公司党群工作部负责公司党委印章、纪委、组织、团委、工会、党委书记章的使用与管理。5、 各部门负责人负责部门章及其它专业印章的使用与管理，其中财务专用章按财务管理制度使用，由财务资34、产部负责管理。6、 各二级机构负责本单位行政印章、党总总支印章、财务专用章和项目部印章的管理。7、 项目经理负责项目部印章的使用与管理。8、 公司总经办为公司内部印章管理业务分管部门，负责公司印章的管理、制度的制订和监督执行。总经办主任是印章管理第一责任人。三、印章刻制9、 所有印章均须由公司总经办统一刻制并登记备案，党群系统印章由党群工作部登记备案。总经办机要室具体负责印章刻制事宜。任何单位、部门不得私自刻制印章，也不得使用未经批准和备案的印章。10、 公司党委、行政、法定代表人、财务专用章、合同专用章等印章均须到公安部门制定的刻制点刻制，并到工商、银行、税务等机构备案。11、 印章的刻制必35、须严格审批程序，1、2级印章须经公司总经理签字同意后方能刻制；3、4级印章须经公司分管办公室的领导批准后方能刻制；5级印章须经公司分管领导批准后方能刻制；6级印章由部门或二级机构批准方能刻制。1、2级印章刻制具体流程如下：经办人填写刻制、领用印章申请表总经办主任签署意见总经理审批总经办刻印备案总经办统一刻制。3、4级印章刻制具体流程如下：经办人填写刻制、领用印章申请表部门负责人或各二级机构总经理同意总经办主任签署意见公司分管办公室的领导审批总经办刻印备案总经办统一刻制。5级印章刻制具体流程如下：经办人填写刻制、领用印章申请表部门负责人或各二级机构总经理同意总经办主任签署意见公司分管领导审批总经36、办刻印备案总经办统一刻制。（公司直属项目部须凭项目部成立的文件领取刻制、领用印章申请表）6级印章刻制具体流程如下：经办人填写刻制、领用印章申请表部门负责人或各二级机构总经理批准总经办刻印备案总经办统一刻制。不属于以上范围的印章，将根据实际情况按照相应的审批程序进行申报、批准刻制。印章的领用流程参照刻制流程进行。12、 印章的名称必须规范统一，各类印章均应加上公司名称(或规范化简称)：12.1 公司印章12.1.1 公司法人章：“冶集团第工程有限公司”12.1.2 公司党委印章：“中国共产党冶集团第工程有限公司委员会”12.1.3 合同专用章：“冶集团第工程有限公司合同专用章”12.1.4 部门37、章：“冶集团第工程有限公司+XXX（部门全称）”12.1.5 财务章：“冶集团第工程有限公司财务专用章”12.2 各二级机构印章：12.2.1 “冶集团第工程有限公司+二级机构全称”12.2.2 “中国共产党冶集团第工程有限公司+二级机构全称+党总支(或党支部)”12.2.3 “冶集团第工程有限公司+二级机构全称+财务专用章”12.3 项目部印章：12.3.1 “冶二公司+项目名称(规范为四个字) +项目经理部”12.3.2 “中共冶二公司+XX项目部+党支部委员会” 12.3.3 “冶二公司+XX项目部+技术资料专用章”四、印章保管13、 公司各类印章必须指定专人保管。印章的使用和保管人必须38、是本公司的在册在职员工，严禁公司以外的人员使用和保管各类印章。14、 印章保管人应严格按照用印审批程序和领导审批权限用印，确保用印安全。15、 印章保管人应与公司签订责任书(见附件一)，按照印章使用的审批规定，对印章的使用负责。16、 各种专业章可由专业部门(项目)保管，部门（项目)负责人是印章管理的责任人。财务专用章应执行会计法中“互相分离、相互制约”的原则，不能由一人保管可签发银行支票的全部印章。17、 未经相应权限领导的批准，印章保管人不得委托他人代盖印章，不得将印章带离办公室或允许他人拿走使用。18、 印章保管人在施印时有权对所印文字的内容认真审阅。五、印章使用19、 印章的使用必须建39、立严格的审批程序，明确审批权。盖章必须清晰、端正。严禁错盖、漏盖、斜盖，若遇错盖或盖章件因其它原因失效需重新盖印时，应重新进行盖章申请并在重新盖印的同时，将原盖章件交由印章管理员销毁。20、 公司公章的使用20.1 凡以公司名义行文的文件(请示、报告、公函通知、合同、协议)等具有法人性质的书面文件均加盖公司公章。20.2 公司法人章和法定代表人章的使用原则上由法定代表人审批，法定代表人可视情况对印章使用的审批权进行授权。若遇审批人外出，由公司总经办电话请示审批人获得许可，并由总经办主任签字同意后方可用印。用印后，须在存档文件上注明请示时间并补签字方能正式将文件存档。20.3 总部部门向外报送的40、报表已有法定代表人签字的可直接用印，或公司领导授权总部部门人员经分管领导签字后的报表也可盖章。20.4 凡有大量资料或文件需要使用公司法人章或投标、报价等紧急事项需盖章时，须提前一天通知总经办。20.5 公司法人章原则上不允许带出使用。公司内部人员若需将法人章带出使用时，须如实填写用印申请单，由经办人所在部门负责人签字，分管领导签字或总经理签字同意后，由总经办印章管理员随同前往用印。20.6 配备给各区域性二级机构的法人章和法定代表人章，在公司市场营销管理手册授权二级机构的投标工作范围内用印，超范围使用必须报公司审批。区域性二级机构总经理必须与公司签订“区域性二级机构使用冶二公司法人印章授权委41、托合同”(见附件二)。20.7 二级机构需用公司印章时用印人应填写用印申请单，由印章保管员根据审批权限用印。20.6.1 合同类、协议类或承诺性、工程结算类文件用印，须有审批完备的审批表方可用印。总经办留存审批表复印件。20.6.2 竣工备案资料需公司工程管理部审核签字后方可用印。20.6.3 非合同、协议或承诺性、工程结算类的文件，由各二级机构副总经理以上领导签字，即可到公司总经办用印。21、 部门公章的使用21.1 部门印章主要用于部门业务内的事务，无特殊规定和分管领导批准，严禁对外使用，不得用于担保、合同等性质的业务。21.2 党群系统印章的使用由公司(二级机构)党组织负责人审批。22、42、 二级机构章的使用22.1 各二级机构行政印章主要用于以本单位名义发文、函件、报送报表及项目工程分包合同、材料采购合同、劳务分包合同等。22.2 各二级机构总经理是其单位印章管理使用的第一责任人，使用二级机构行政印章必须进行用印评审，并由二级机构总经理签字，综合办方可用印。23、 项目部章的使用23.1 项目部印章使用范围只限于工程技术资料、竣工备案资料、往来函件用印。经济类合同及协议必须经各二级机构认可，各二级机构总经理签字，加盖二级机构印章方为有效。23.2 项目经理是项目部印章的第一责任人。23.3 工程项目交工验收后三月内，应将项目部印章交回各二级机构综合办，项目部不得长期保存和自行销43、毁项目部印章。工程备案等资料需要用印时，到各二级机构综合办办理。工程备案资料、结算等办理完毕后，由各二级机构综合办将项目部印章交回公司。总经办统一封存。总经办应不定期对二级机构项目部印章的回收管理情况进行检查。23.4 C类项目部印章由公司委派的责任人保管，并对印章使用负全部管理责任，超越项目部印章使用权限给公司造成经济损失的由其承担全部损失。各二级机构综合办发放C类项目部印章时，必须在签订合作项目合作协议后方可发放印章。24、 各专用印章的使用只能限于专门业务，不得用于其它工作。六、印章禁用25、 任何印章严禁在空白纸、里白表格、空白介绍信、空白法人委托书、空白格式合同等上用印。26、 配备44、给外地区域性二级机构的法人章、法定代表人章的禁用范围：26.1 涉及企业重大经济利益，如合同、协议、银行借贷、保函、承兑汇票、结算、固定资产购置等；26.2 涉及法律责任和企业信誉，如放弃优先受偿权、承诺、结算中让利、结算与支付证明、非正常支付证明、假证明等事项。有以上事项确需用印，须报公司审核批准后方可用印。27、 项目部印章禁用范围：项目部印章属非经济合同专用章，不得签订任何合同、协议，如劳务分包合同、材料采购合同、设备购置、租赁合同、工程分项分包合同、劳保基金的认可、结算等。七、印章停用、废止与销毁28、 具有下列情况之一者，印章应及时停止使用并予以废止：28.1 原部门或二级机构撤销、45、合并；28.2 原部门或二级机构更名；28.3 印章遗失或被盗；28.4 印章损坏；28.5 上级部门通知更改印章图样。29、 印章停用、废止与销毁，由公司总经办按公司有关规定统一进行处理，并定期做好印章上缴、清退、封存销毁等相应记录。30、 印章遗失，各单位应对遗失的印章进行书面说明报总经办，总经办需在5日内在公众媒体上发布遗失印章作废声明。八、介绍信和法人委托书开具31、 一般性的介绍信由公司总经办开具；有关联系业务方面的介绍信由二级机构负责开具，报市场经营部备案；法人委托书及授权委托书必须经法定代表人签字同意后方可开具。原则上不开具空白介绍信、法人委托书及授权委托书，若特殊情况需开具，必46、须经法定代表人批准同意，同时总经办必须登记备案，做好跟踪回复。公司下属单位无权以公司名义对外签订任何协议或出具任何证明。九、罚则32、 各单位负责人是各类印章使用和保管的第一责任人。32.1 私自批准刻制公司法人章和法定代表人章的将对当事人予以降职或撤职，同时处以3000元罚款；32.2 私自批准刻制二级机构印章或项目部印章，将对当事人予以2000元罚款并调离本岗位；32.3 超越印章使用权限，给企业造成经济损失的，由当事人和主管单位负责人承担全额损失。33、 印章保管人对印章管理负有直接责任：若把关不严，管理不善甚至放弃管理责任或遗失印章，给予经济处罚2000元，并调离本岗位。34、 与本单47、位经营行为无直接关联的用印行为给企业造成损失的由当事人负全部责任。35、 未按本办法规定程序刻章和备案登记的印章均为伪章，由此造成的一切后果均由当事人承担责任。十、附则36、 本办法相关附件：附件一：冶二公司印章保管、使用责任书附件二：区域性二级机构使用冶二公司法人印章授权委托合同附件三：项目印章使用交底书37、 本办法由总经办负责解释和修订。附件一冶二公司印章保管、使用责任书为加强对印章的管理，公司授权 (公司/部门)负责保管 印章(印章名称，印模附后)，并负责该印章的施印工作。遵照冶二公司印章管理办法有关要求，特制定本责任书。1、 印章保管人应有较好的政治素质，忠诚企业：1.1 印章保管人48、应有较强事业心、责任心，原则性强，办事有公心。1.2 印章保管人应严格做到遵章守法，严格按照国家有关法律法规和企业各项管理制度办事。1.3 印章保管人应加强学习，了解国家有关法律法规、熟悉企业各项制度规定和各类授权规定，不断提高自己的业务能力。2、 印章保管人必须严格遵守以下具体规定：2.1 必须认真保管好印章，确保印章不因保管不善而损坏和遗失。2.2 必须严格按照用印审批程序和领导审批权限用印。2.3 无相应权限领导的批准，印章保管人不得委托他人代盖印章，不得自己随意将印章带出办公室或交他人拿走使用。2.4 若遇必须将印章带出使用的情况，应由印章保管人本人严格按照印章使用的审批程序获得批准后49、带出使用。2.5 按照目标管理的要求，印章保管人必须做到印章使用登记率100%，差错率为0。3、 印章保管人拥有相应权利：3.1. 在施印时有权对所印文字的内容认真审阅。3.2. 对不符合审批程序或超越审批权限的用印需要有权要求用印人重新办理有关审批手续。4、 印章保管人因工作失误应承担相应责任：4.1 如因自身管理原因遗失、损坏印章应承担行政责任和相应的经济赔偿。4.2 印章保管人未经领导批准或不按领导批示擅自用印一经发现立即进行行政处罚，给企业带来经济和社会信誉损失的，要承担相应的经济和法律责任。5、 本印章禁用范围：5.1 涉及企业重大经济利益，如合同、协议、银行借登、保函、承兑汇票、结50、算、固定资产购置等；5.2 涉及法律责任和企业信誉，如放弃优先受偿权：承诺、结算中让利、结算与支付证明、非正常支付证明等事项。6、 本责任书一式三份，企业、责任单位、责任人各执一份，三方签字即行生效。印 模企业(盖章) 二级机构党委书记（签字）责任部门综合办主任(签字)年 月 日附件二区域性二级机构使用冶二公司法人印章授权委托合同冶集团第工程有限公司(以下简称冶二公司)，系根据中华人民共和国法律成立并有效存续的公司，其住所为省市路号。根据冶二公司作出的决定，谨郑重授权本公司分支机构冶二公司 分/子公司(简称)(以下简称 分/子公司)总经理 姓名(身份证号码： )办理如下事宜：1、 以冶二公司名51、义，负责建筑工程项目的跟踪、经营、洽商、资格预审、组织投标和实施。2、 分/子公司保证严格按照冶二公司印章管理办法中的规定要求，指定专人保管，严格履行用印审批手续并做好登记。3、 凡涉及公司重大经济利益、法律责任和企业信誉的文件，如合同、协议、承诺书、银行借贷、保函、承兑汇票、材件采购、设备购置、结算中让利等事项，需加盖公司法人章、法定代表人章时必须报送公司相关部门/领导，严格履行审批程序，不得擅自私盖冶二公司法人章及法定代表人章。4、 分/子公司不得私自开展融资、投资、贷款担保业务。5、 经冶二公司另行授权后，方可以冶二公司名义处理经营管理过程中发生的各类诉讼或仲裁案件。6、 分/子公司使用52、法人章及法定代表人章办理的一切业务，均经过合规性、正确性的审核、批准，并对此承担札关的经济责任和法律责任。7、 如分/子公司未能按照冶二公司印章管理办法的要求保管和使用，而由此引发不利于公司的情况，分/子公司保证承担一切责任，分/子公司总经理及相关责任人对相关经济损失承担责任，并予以严肃处理。情节严重时，追究其法律责任。8、 本印章禁用范围：8.1 涉及企业重大经济利益，如合同、协议、银行借资、保函、承兑汇票、结算、固定资产购置等；8.2 涉及法律责任和企业信誉，如放弃优先受偿权、亏诺、结算中让利、结算与支付证明、非正常支付证明、假证明等事顶。9、 本授权委托合同经冶二公司法定代表人和二级机构53、总经理双方签字并加盖公司公章后生效，双方各执壹份。10、 冶二公司有权随时撤销委托。分/子公司总经理(签字)：法定代表人(签字)：年 月 日附件三项目印章使用交底书（存根）印章名称：年 月 日-第一页-项目印章使用交底书印章名 称项目印章使用权限：仅用于与本项目建设方、监理单位、政府有关主管部门确认与本项目有关的关于工程技术、质量、安全、施工备案等方面的文件资料、往来函件。印章严禁使用范围：各项目部无权擅用项目部印章与分包商、材料供应商等其它单位或个人签订任何有关经济往来的合同结算、协议、欠据及有关直接经济责任的凭证文书。如：劳务分包合同、材料采购合同、分项分包工程合同、绘算等，必须经各二级机54、构认可，各二级机构总经理签字，盖二级机构印章方可有效。印章交回时间：工程项目交工验收后三月内，应将项目部印章交回各二级机构综合办，项目部不得长期保存和自行销毁项目部印章。处罚：项目经理对项目部印章的使用负有直接责任。1、项目经理对印章管理负有直接责任。若把关不严，管理不善甚至放弃管理责任或遗失印章，给予经济处罚2000元，并调离本岗位：2、超越印章使用权限，给企业造成经济损失的，全额承担损失：3、与本项目经营行为无直接关联的用印，给予企业造成损失的要由项目经理负全部责任，且公司有权进一步追究其法律责任。4、未按规定程序刻章和未在公司总经办备案登记的印章均为伪章，由此造成的一切后果均由当事人承担55、责任。印章印模：责任书：我(领用人)在领用印章之前，已阅读并理解该“项目印章使用交底书”所有条款，我愿意接受上述条款的约束。领用人签字：日期：备注：会议管理办法会议管理办法一、目的1、 为提高工作效率，注重实际效果，规范管理各类会议，制定本办法。二、会议分类2、 公司层面会议（1） 党政联席会（2） 总经理办公会（3） 年度工作会（4） 经济活动分析会（5） 各专业会议（技术、质量、安全专题会可套开；市场营销、商务合约、财务专题会可套开；思想政治工作专题会）（6） 总部部门负责人例会（月工作调度会）（7） 党委会、纪委会、党委扩大会（8） 民主生活会3、 二级机构层面会议（1） 年度工作会（256、） 经济活动分析会（3） 领导班子办公会（4） 部门负责人月例会（5） 项目管理月例会（6） 资金管理月例会（7） 民主生活会4、 项目层面会议项目管理策划预备会（1） 生产周例会（2） 成本分析会（3） 项目工作总结会三、会议规定5、 公司层面会议5.1 党政联席会：5.1.1 时间：每年4次，具体时间及议程提前十五天通知，每次会议时间约一天。5.1.2 组织安排：由董事长或党委书记召集，总经办负责文件的准备以及会议组织。5.1.3 参会人员：公司党政主要领导。5.1.4 会议纪要：总经办负责议案收集，并整理会议纪要，会议纪要由各董事签字，最后由公司董事长签发。5.2 总经理办公会：5.2.57、1 时间：总经理负责召集，总经办负责会议通知。5.2.2 会议内容：审议讨论公司年度工作计划、经营指标、财务预算、决算报告等；讨论审批公司各项管理制度；讨论公司机构调整、人事任免；对公司重大事项进行研究、决策和通报。5.2.3 会议组织：总经办组织并整理会议纪要。5.2.4 参会人员：公司总经理层领导、党委委员。5.2.5 督办：总经办负责督办。5.3 年度工作会：5.3.1 时间：每年年初召开，具体时间另行通知。5.3.2 会议内容：公司上年度工作总结、本年度工作部署、优秀员工评优发奖、与二级机构总经理签定目标责任书、其他重大事项。5.3.3 会议组织：由总经办、党群工作部、人力资源部负责会58、议组织工作。5.3.4 参会人员：公司各领导、总部各部门负责人、二级机构领导班子成员。5.3.5 督办：由总经办负责督促二级机构学习、传达公司工作会精神。5.4 经济活动分析会：5.4.1 时间：半年一次，具体时间另行通知。5.4.2 会议内容：公司年度经济活动分析，年度兑现奖励。5.4.3 会议组织：由总经办、党群工作部负责会议组织工作。5.5 各专业会议(技术、质量、安全专题会；营销、商务专题会；财务专题会；党群工作专题会)。5.5.1 时间：原则上每季一次。5.5.2 会议内容：（1） 各专业工作总结及本年度专业工作计划；（2） 各二级机构汇报各专业工作情况及下阶段计划，并重点阐述特色工59、作。5.5.3 会议组织：由召开会议的主管部门组织，总经理办公室提供必要协助。5.5.4 参会人员：公司分管领导、二级机构总经理、书记、各专业副总经理、二级机构各专业部门负责人。5.6 总部部门负责人例会（月度工作调度会）：5.6.1 时间：每月的第一个周五的下午召开，如遇节假日或特殊原因顺延。具体时间由总经理确定。5.6.2 会议组织：总经办负责组织并进行会议通知。5.6.3 会议内容：（1） 总经办主任汇报协作完成工作及督办工作；（2） 各部门汇报上月重点工作完成情况及本月重点工作安排及部门作存在的问题。为提高效率，突出重点，口头汇报已完成工作、拟开展工作及工作问题均不超过三项；（3） 需60、各部门协助的工作事项、需要解决的难题及需要领导支持解决的事项；（4） 各部门应根据“年度计划安排”进行汇报，并重点就工作中存在的问题、未完成的工作计划以及下阶段工作安排做重点阐述。5.6.4 会议时间要求：会议时间控制在25小时，每位部门负责人汇报时间控制在3分钟，分管领导安排工作时间控制在5分钟。5.6.5 会议纪要：由总经办整理会议纪要。并负责督办各部门需协作完成的工作及二级机构需总部部门协作完成的工作。5.7 党委会、纪委会、党委扩大会：5.7.1 时间：以上会议由公司党委或纪委不定期召集举行。5.7.2 参会人员：根据不同的会议内容由公司党委或纪委书记确定参会人员。5.7.3 会议内容61、：由公司党委或纪委根据会议类型确定。5.7.4 会议纪要：由党委办或纪委办拟定发放。5.8 其他会议根据不同的会议内容由相关部门确定会议议题和参与人员，并进行会议的组织及服务工作。6、 二级机构层面会议6.1 年度工作会：6.1.1 会议时间：公司召开年度工作会之后。6.1.2 参加人员：二级机构领导、部门经理(副经理)、项目经理。6.1.3 会议主题：传达贯彻公司工作会精神、二级机构进行上年度工作总结、本年度工作部署、优秀员工评优发奖，其他重大事项。6.1.4 会议组织：由综合办负责组织并督办会议落实情况。6.2 经济活动分析会：6.2.1 会议时间：召开在公司经济活动分析会之后。6.2.262、 参加人员：二级机构领导、部门经理(副经理)、项目经理、项目商务人员、项目会计。6.2.3 会议主题：二级机构年度经济活动分析。6.2.4 会议组织：由综合办负责组织。6.3 领导班子办公会：6.3.1 会议时间：至少每月召开一次。6.3.2 会议内容：二级机构年度工作计划、员工绩效管理、营销管理、生产管理、财务管理、商务管理等重大事项研究决策；讨论二级机构部门经理、项目经理的拟任人选。6.3.3 会议组织：由综合办负责会认通知。二级机构书记负责会议记录并整理会议纪要。6.4 部门负责人月例会：6.4.1 会议时间：每月的第一个星期五下午召开，如遇节假日或特殊情况顺延，具体时间由二级机构总经理63、确定。6.4.2 参加人员：二级机构领导、部门经理(副经理)。6.4.3 会议内容：（1） 各部门汇报上月工作完成情况及本月工作安排；（2） 分管领导对分管工作进行通报并对部门工作提出具体要求。6.5 项目管理月例会：6.5.1 会议时间：每月的第一个星期六，会期一天。6.5.2 参加人员：二级机构领导、部门经理(副经理)、项目经理。6.5.3 会议内容：（1） 项目经理汇报上月项目各项工作完成情况及本月工作安排；（2） 各部门汇报上月工作完成情况及本月工作安排；（3） 分管领导通报分管工作情况，指出问题及具体解决办法；（4） 二级机构总经理进行会议总结及下阶段工作要求。6.5.4 会议时间要64、求：每位发言人时间控制在5分钟以内，会议时间不超过一天。6.6 资金管理月例会：具体要求见财务管理手册（可与项目管理月例会套开)。6.7 民主生活会：二级机构领导班子每年召开至少一次交心通气会。会议由二级机构党委书记主持和召集。具体要求见党群管理手册。7、 项目层面会议7.1 项目管理策划会：7.1.1 参加人员：二级机构领导、部门经理、项目班子、项目主要管理人员。7.1.2 会议内容及时间安排：项目进场后5天内召开项目管理策划预备会(含施工策划、形象策划、商务策划)，会后2天内完成项目管理策划书初稿并召开论证会，会后5天内完成项目管理策划书。7.2 生产周例会：7.2.1 会议时间：每周一下65、午。7.2.2 参加人员：项目全体管理人员、分包单位负责人。7.2.3 会议内容：对本项目上周和本周的生产工作进行总结安排、提出存在的问题并协调解决。7.3 成本分析会：7.3.1 会议时间：每季度召开一次。7.3.2 参加人员：二级机构商务副总、二级机构相关部门负责人、项目全体管理人员。7.3.3 会议内容：对项目效益管理工作进行分析和总结。7.4 项目工作总结会：7.4.1 参加人员：项目班子和主要管理人员。7.4.2 会议内容和时间：竣工验收后10天内召开，对项目管理全过程进行总结，会后10天内编制完成项目工作总结。四、要求8、 二级机构级党政会议，有全体领导参加或总经理参加的会议，会议66、室由总经办直接安排、并提供会务服务；其他会议须向总经办提前一天预约会议室，会务服务由会议组织部门负责。9、 二级机构各类会议由综合办负责会议安排。10、 参加公司各类会议的人员，应就会议相关议题提前做好发言准备，力求言简意赅，重点突出。召集人应相对控制每位与会者发言时间。11、 对重大或有分歧的议题，在会议上争执不下时召集人应及时制止且搁置该问题，会后再议。12、 对多个议题会议，召集人应针对每一议项作出小结。13、 各级会议参加人员必须填写签到表并做好会议记录。14、 以上会议为公司规定必须组织召开的会议，但不限于以上会议。其它会议各单位可根据自身情况自行组织。15、 公司层面的年度工作会、67、经济活动分析会等大型会议，与会者必须统一着深色西装、白衬衣系深色领带。并根据会议通知时间提前10分钟进入会场。五、会纪、会风管理16、 凡被要求参加会议的各类人员，必须准时到会并在会议签到表上签到，考因故不能参加的，应提前向会议组织者请假。17、 遵守会议纪律，与会期间应关闭手机或调到振动状态，原则上不允许接听电话，如必须接听，则暂离会场处理。18、 作好会议笔记。19、 遵循会议主持人对会议控制的要求，把握好会议作息时间。20、 会议纪律由各级单位办公室负责。六、罚则21、 对迟到、早退、缺席的界定：21.1 所有参加会议的人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；21.2 凡参加会68、议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前5分钟提前离开会场的，计为早退；21.3 凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。22、 对迟到、早退、缺席的处罚：22.1 与会人员无正当理由迟到、早退每次处以50元的扣款；22.2 无正当理由缺席每次处以100元的扣款；22.3 凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担；22.4 年度内连续2次无正当理由缺席，或连续4次迟到或早退的，须呈写书面报告说明原因，经核实有改正态度的可以观后效；否则，取消当事人与会资格，并经公司班子集体研究调换其岗位。23、 对在会议过程中接打电话的处罚。23.169、 电话在会场响铃罚款20元；23.2 在会场内接听电话罚款30元；23.3 在会场内拨打电话罚款40元。七、附则24、 本办法由公司总经办负责解释和修订。25、 凡本规定未明确的奖惩，按公司其他有关规定执行。接待工作管理办法接待工作管理办法一、总则1、 为进一步提高公司的接待管理水平，促进接待工作的规范化，强化公关意识，提升接待品质，宣传企业形象，扩大公司知名度并广泛获取信息，制定本办法。二、接待主要任务2、 安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。3、 协助办理公司大型会议的会务工作。4、 开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。5、 安排上级部门、单位和基层领导来公司人员的吃、住、行。三、接70、待基本原则6、 坚持为促进企业发展和提高经济效益服务的原则，强化公关意识，提升接待品质，宣传企业形象，扩大公司知名并广泛获取信息。7、 接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求并讲究节约。8、 接待应根据来宾的身份和任务，安排不同领导和相应人员参与接待和陪同。9、 坚持公司总经办归口管理与对口部门接待的原则。9.1 重要接待事务由总经办负责办理。9.2 涉及专业性较强的接待事务及上级的对口部门或行业的对口部门来公司进行公务活动或检查时的接待工作，应由相关部门牵头负责，总经办配合。四、接待规范程序10、 接打电话的规范10.1 打电话时，要使用文明语言如“您好”、“请稍后”、“谢谢”之类的礼貌71、用语。10.2 在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需文件、资料，避免通话时对方等候过久。10.3 对于打错的电话要耐心说明或转告相关人，切勿生硬回应，影响公司形象。11、 来访客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室会谈。避免客人长时间等待而无人过问。如本人有事离开办公室，应将办公桌上的文件、资料妥善存放，避免文件或丢失。12、 外出访问12.1 外出参观、学习、访问，要提前与对方联系并征得对方同意。12.2 控制好活动时间，以免影响对方工作。回到单位后两天内应致电表示感谢。13、 会谈13.1 会谈要选择在不受干扰又不影响他人工作的会客室或办公室进行。会谈中应认真倾听会谈者的讲话72、，营造友好而轻松的气氛。13.2 正式的商务会谈要做好准备并安排专人做好记录，会谈需明确原则立场，讲求谈判技巧，尽量避免正面冲突。14、 引见14.1 首先向领导介绍客人(单位、职务、姓名)。14.2 引见顺序（1）把职位低、年龄轻的人介绍给职位高、年龄大的人；（2）按照职位高低，依次介绍；（3）职位相同，先介绍年龄大的。15、 专题公关活动开展专题公关活动要布置规范的彩旗，要为来宾安排好引导员，准备签到本。活动结束后的两天内，要致电来宾表示谢意。16、 考察接待具体参照市场营销管理手册中相关内容。17、 名片的礼仪17.1 名片不能随意涂改17.2 名片的递交和收存向对方递名片时，应注视对方73、，使名片正面朝外，用双手的拇指和食指分别持握名片上端两角递送。如果是坐着的，应当起立或欠身递送。18、 宴请18.1 宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会；根据来宾的身份，确定适当的人员陪同。18.2 公司接待工作应本着节俭原则，公司内部不允许进行高档宴请。18.3 公司总部员工到二级机构、项目检查工作时，时间一天以上的可以到外面就餐一次，费用标准控制在45元/人天以内，其它情况原则上在二级机构、项目食堂就餐。18.4 桌次与座次的高低以离主座位置远近而定，右高左低；其他人员也应遵循右高左低的原则，依照职位的高低自近而远地分别在主陪人员的两侧就座。19、 接待的次序接74、待过程中，遵从次序的要求，能准确地突出来访者的身份，是对来访者的尊重。19.1 就座时，右为上座。将客人安排在领导或其他陪同人员的右边；19.2 上楼梯时，客人先进后出；送客时，主人走在前，客人走在后；19.3 进电梯时，主人先进后出，并按住电钮，以防电梯门夹住客人；19.4 陪同客人行路，请客人行于自己的右侧；19.5 自己处于陪同地位：应和客人并排走，不要落在后边；19.6 奉茶、递名片、握手，介绍时，应依职务从高到低进行。20、 接待的程序20.1 接待前的准备工作（1）掌握来宾的基本情况；（2）制定和落实接待计划；（3）做好接待前的细节策划。20.2 接待中的服务工作（1）安排专人迎接75、来宾；（2）妥善安排来宾的生活；（3）商定活动日程；（4）安排公司领导看望；（5）精心组织来访活动；（6）安排宴请和游览；（7）为客人订购返程车、船或飞机票。20.3 接待后的工作（1）向来宾征求接待工作的意见并询问是否有需接待人员办理的事务；（2）将返程票递交来宾并确定离开宾馆的具体时间；（3）安排送客车辆，如有必要，安排公司领导为客人送行。五、接待费用管理21、 接待费实行限额控制，各单位按公司年初下达的接待费的预算指标制定预算，并按计划分解使用。22、 各区域性二级机构应在办公地点附近与两家酒店签定协议：公司领导、部门负责人、总部其他员工到外地区域性二级机构、项目部检查工作时，时间超过一76、天以上需住宿的，应安排在指定的协议酒店住宿。23、 接待费用发生后在次月的15日前凭票审批报销。六、接待注意事项24、 用车：较大活动的接待安排用车，由总经办根据具体情况统一安排，协调管理。25、 住宿：根据住宿对象的要求，联系安排宾馆食宿。26、 宣传报道：凡由公司安排的较大活动接待，由总经办通知党群工作部负责制作、悬挂欢迎标语(牌)、照相、摄影并负责报道，有关影像资料应及时存入公司档案室。七、附则27、 本办法由公司总经办负责解释和修订。办公行为和办公纪律管理办法办公行为和办公纪律管理办法一、总则1、 为贯彻落实建设节约型企业的精神，进一步增强员工节约意识、合理利用资源、减少消耗、杜绝浪费77、，降低成本， 促进员工养成良好的办公习惯，制定本办法。二、办公行为节约2、 员工下班时须关好门窗、电灯、空调、电脑、打印机、复印机等。3、 办公场所除接待工作较多的地方外，不采用桶装或瓶装矿泉水，使用开水。4、 开会时，参加会议人员办公地点与会议地点一致的，自带茶杯，不使用一次性杯子。5、 合理订阅报刊，不多订、不重订，有条件的单位应设立阅报区。6、 公司各级举办各类会议、活动时应勤俭节约，不得有重形式轻内容等铺张浪费现象。7、 灯光使用7.1 办公室和会议室应尽量采用自然光，尽量不开或少开电灯，减少照明消耗。7.2 路灯、卫生间应采用延时灯泡、节能灯泡。8、 手机电话使用8.1 内部工作联系78、，并入公司内部手机大客户网的应使用手机，办公楼内部联系使用固定电话，外地区域与公司联系尽量使用免费邮箱或QQ，少使用长途电话，外地区域性二级机构应与当地移动公司联系组成大客户网或采用手机话费包月等方式。8.2 通信联络应长话短说，每次通话时间应控制在5分钟以内。9、 计算机、打印机、复印机使用9.1 使用计算机、打印机、复印机等办公自动化设备时，尽量减少待机消耗；9.2 打印尽量不使用彩色打印，打印机墨盒应灌装国产料重复使用。10、 纸张使用10.1 纸张应双面使用，信封、复写纸等要求重复利用。10.2 未定稿文件尽量不打印，未定稿又必须打印的文件用废纸反面打印；复印资料时，非必须复印的资料尽79、量不复印。10.3 文件资料能通过邮件发送的，不使用传真。11、 空调使用11.1 室温超过27及以上才能启用空调制冷，室温在13及以下时才能启用空调制热。11.2 空调温度夏天应定在25度以上，冬天应设定在20度以下。12、 公司各级单位应使用节水型龙头和卫生洁具，加强对龙头和卫生洁具的维修，防止跑、冒、滴、漏。13、 出行、住宿节约按照本手册中出差费管理办法规定执行。14、 接待节约按照本手册中接待工作管理办法规定执行。三、办公室纪律制度15、 总经办负责办公场所正常秩序和办公纪律的监督控制，办公环境的安全保卫工作由门卫负责。16、 办公环境要保持安静，禁止高声喧哗、打闹、嬉戏及做与工作无80、关之事。说文明用语，不说服务忌语，严禁说脏话。17、 不得迟到、早退、脱岗。有病有事要提前一天请假。无特殊情况，不接受上班前的电话请假，全体员工实行上下班签到制度。18、 未经使用权人允许，其他所有人员不得动用其办公设施。不得在办公时间用电脑玩游戏、看电视节目等。19、 工作时间不得串岗、不得在别人办公室、或者在别人办公时长时间闲谈，影响别人正常办公。20、 总经理办公室是总经理联系业务、思考和决定重大决策的重要场所，除领导班子成员和关键部门负责人外，其他人员无事不要打扰。若有事需要请示总经理或者交流，需要先打电话联系。21、 进入办公场所，全体人员必须穿正装。上班时间不得穿休闲装与运动装。281、2、 不得在办公室任何时间从事任何娱乐活动，公司各施工队不得在施工高峰期、其他办公室不得在工作进间从事任何娱乐活动。23、 公司实施节假日值班制度，由总经办负责每月的值班安排和监督工作，值班人员必须按时到岗，并认真履行值班职责，值班人员应认真填写值班记录。24、 各部门要负责设备设施的日常维护、保养工作，保证办公区域的设备设施的完好。不得损坏办公场所的设备设施，若有遗失或损坏，将予以赔偿。25、 在锁门前必须认真检查办公区域内的门窗是否关好，电源是否切断，保证无任何安全隐患。防止被盗或火灾等事故的发生。26、 所有员工应自觉维护办公场所清洁卫生。办公室内的清洁卫生由各部门自行负责。27、 公司82、有关人员应将印章、钱款、贵重物品、重要文件等妥善保管，下班前将抽屉及文件柜锁好，关闭电源后离开。28、 公司办公场所的用电用气设施必须保证安全，不安全的设施必须限期更换。办公场所的物品摆放要符合安全规定。29、 纪检监察部负责组织有关人员不定期地对公司办公场所的安全实施监督检查，如有隐患，相关部门要及时整改解决。30、 以上办公纪律，请有关部门和员工按照本规定严格执行。若有违反，轻者给予批评教育，严重者将给于以下处罚：（1）对于扰乱办公秩序，造成一定影响的；在办公时间从事与工作无关活动的，每人次罚款40元；没有做好办公室的安全防范措施的，每人次给予本人50元处罚。（2）对破坏团结或者顶撞、谩骂83、，造成很坏影响的；利用电脑在上班时间从事游戏、看电视或其他与工作无关活动的；在办公区内态度蛮横，造成严重影响的；动手打架的；对责任人视情节给予100元以上的经济处罚。31、 各职能部门要严格执法，不得营私舞弊，隐瞒违反办公纪律的行为，否则，视情节给予职能检查人员、各队主管人员、各队纪律负责人员同等的处罚。32、 对于旷工等严重违反劳动纪律，因为玩忽职守引起事故，或者其他原因造成恶劣影响的，公司根据规定给予处罚。出差管理办法出差管理办法一、总则1、 为加强出差管理，根据集团公司及国家财政部相关规定，结合本单位实际情况，制定本办法。2、 差旅费管理原则：先申请再出差。财务部门必须按出差审批单审批金84、额限额报销。二、国内差旅管理规定3、 员工国内出差包括本地公差和外地公差。3.1 本地公差3.1.1 本地公差指出差目的地与工作所在地属同一地区办事时间在一天以内，不需要过夜住宿的公差；3.1.2 本地公差需要安排公务车的按照本手册公务用车管理办法执行，本地公差人员享受购车用车补贴政策的，除特殊原因不得安排公车。有特殊原因需安排公车的由公司总经理或二级机构总经理批准。3.2 外地公差3.2.1 外地公差指出差目的地与工作所在地不在一个地区，办事时间在一天以上，需要过夜住宿的公差。3.2.2 员工外地出差须经申请并填写外地公差申请表；3.2.3 总部员工外地出差由分管领导审核，公司总经理批准；385、.2.4 二级机构员工外地公差或因公回公司总部，由二级机构分管领导审核，二级机构总经理批准。4、 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准乘坐火车、轮船、飞机和住宿的等级标准表职务火车轮船飞机住宿标准（元/天）一类地区二类地区三类地区公司领导软席二等舱位普通舱位300200150中层干部硬席三等舱位 200150120其他工作人员硬席三等舱位 180130100注：(1)表中“一类地区”指直辖市、特区、部分特大城市：深圳、珠海、厦门、汕头、海口市、三亚市、北京、上海、天津、重庆、武汉、沈阳、广州、南京，不包括香港、澳门；二类地区指其他省会城市、沿海开放城市：大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、86、宁波、温州、湛江、北海及不包括在一类地区中的其他省会城市；三类地区指：地级市及其以下地区。(2)公司领导是指公司领导班子成员；中层干部是指公司部室长及二级机构领导班子成员；除此以外的为其他工作人员。(3)具有高级职称的工作人员享受中层干部待遇。5、 交通工具的选择5.1 公司总部或二级机构人员集体性检查，参加会议的，应集中坐车，尽量少开车，不开个人专车。5.2 公司总部与二级机构公车不得私用，公务出车填写派车单，公车私用按照本手册中公务用车管理办法规定收取费用。5.3 公司领导到二级机构出差，机场、车站接送由驾驶员负责，二级机构领导不参与接送工作。5.4 中层干部因工作需要乘坐飞机或火车软卧的87、，必须事先报总经理同意，再经总经理批准后报销。5.5 其他工作人员外地公差应本着节约原则选择交通工具：5.5.1 出差路途连续乘车或船超过6小时或夜间(20:00-07:00)乘车超过4小时的，可乘坐火车硬卧、轮船三等舱、汽车卧铺。5.5.2 在有直达火车的区间出差不得乘坐飞机。5.5.3 交通不便利的区域乘坐飞机应搭乘晚班折扣飞机。5.5.4 办理紧急性事务需乘飞机的必须事先报总经理（二级机构总经理）同意，再经总经理（二级机构总经理）批准后报销。6、 交通费用报销6.1 员工出差在往返区间内的交通费按照上述规定按实报销。6.2 员工到总部或区域以外地区出差，按每人每天市内交通费15元的标准控88、制使用，市内交通费凭据报销（市内交通费指乘坐市内公共汽车、地铁、轻轨产生的费用，不包括乘坐的士费用）。经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线车费用，可在包干范围之外凭据报销。6.3 公司领导出差，因工作需要，其随行人员交通费需享受公司领导同等标准的，必须事先报总经理同意，再经总经理批准后报销。6.4 乘坐火车慢车和直快列车的分别按慢车和直快列车硬座位票价的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬座位票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座位票价的30%计发。6.5 符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，也按上款规89、定的硬席座位票价的比例计发；对改乘硬席卧铺的，不分慢车、直快和特快，按乘坐卧铺票价的10%计发。6.6 见习期间的员工分配到二级机构工作，可以报销相应的火车硬卧或汽车票。6.7 员工调动工作视同公差报销差旅费，员工调动工作行李托运每人不超过50公斤，火车托运，其中急件托运不超过50公斤。7、 住宿费报销7.1 住宿费实行“限额报销,超支自负”的办法，特殊情况超过标准的，需经总经理批准方能报销。7.2 本地公差原则上不报销住宿费，但确实需要在外住宿的，二级机构员工必须经二级机构总经理同意，总部员工经分管领导同意。7.3 工作人员出差，由内部单位接待或住在亲友家的，一律不再报销住宿费。7.4 酒店90、住宿期间产生的房费以外的费用（如房间酒水消费、电话费、保险费等），一并包括在住宿费内计算。7.5 总部员工到各二级机构出差，必须按规定入住公司指定签约的酒店，特殊情况要求入住规定以外更高档次宾馆的，必须经分管领导批准。7.6 见习期间的员工分配到二级机构工作，确需住宿的，报销40元/天人住宿费，见公司薪酬管理办法。 7.7 到其他地区出差，住宿费报销标准见乘坐火车、轮船、飞机和住宿的等级标准表，特殊情况要求入住更高档次宾馆的，必须经公司分管领导或二级机构总经理同意。8、 餐费报销8.1 工作人员的出差伙食补助费，每人每天补助标准为：省内（长、株、潭除外）20元，省外30元，不分途中和住勤，按天91、数计发。在工程项目上出差的，按住勤天数减半发放。8.2 工作人员在长株潭地区出差，属到内部单位出差，原则上不计发伙食补助费，具体参照本手册中接待管理办法规定执行；到外部单位出差的每人每天补助10元。8.3 其他人员与公司领导共同出差时，按照节约费用、方便安排，选择住宿和就餐并报销差旅费。8.4 员工外出参加会议，主办单位统一安排食宿的，食宿费报销从其规定，往返路途按本办法规定报销费用；未统一安排食宿的，按照本办法规定报销差旅费。会议期间不报销市内交通费。8.5 出差期间需发生招待费的，必须事先报经总会计师同意后凭据报销。8.6 计发伙食补助费时，扣除现行标准的相应出差天数的食堂补助。9、 出差92、期间探亲访友规定9.1 工作人员因出差或调动工作之便就近回家探亲办事，时间超过一个工作日的，事先须经其分管领导及总会计师批准，二级机构人员须经二级机构总经理批准。期间工资待遇及销假手续按公司人力资源管理手册相关规定执行。9.2 出差期间探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多支部分由个人自理。若绕道车、船费低于直线单程车、船费时，应凭车船票按实支报，不发放绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。职工探亲往返车船费参照财政部关于职工探亲假路费的规定执行，按下列标准开支：（1） 乘火车（包括直快、特快）的，不分职级，一律报硬席费；乘轮船的，报三等舱位费；乘长途公共汽车及93、其他民用交通工具的，凭据按实支报销。探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，多支部分由职工自理。（2） 探亲途中的市内交通费，可按起止站的直线公共电车、汽车、轮渡费凭据报销。但乘坐市内出租机动车辆的开支，由职工自理，不予报销。（3） 职工探亲往返途中，限于交通条件，必须中途转车、转船并在中转地点住宿的，每中转一次，可凭据报销一天的普通房间床位的住宿费。如中转住宿费超过规定天数的，其超过部分由职工自理。职工探亲途中连续乘长途汽车及其他民用交通工具，夜间停驶必须住宿的，其住宿费凭据报销。职工探亲途中，遇到意外交通事故（如坍方道路受阻，洪水冲毁桥梁）造成交通暂时停顿，其等待恢复期94、间的住宿费，可凭当地交通机关证明和住宿费单据报销。（4） 已婚职工探望父母的往返路费（包括车船费、市内交通费、住宿费），在本人标准工资30%以内的，由职工本人自理，超过部分由单位负担。（5） 职工探亲期间的伙食费，行李物品寄存费，托运费，以及顺便参观、游览等开支，均由职工自理，不得报销。10、 费用核算总部员工到二级机构出差，按照下述原则进行费用核算：10.1 总部到二级机构进行工作检查的，出差人的所有费用由出差人回总部报销，进入总部管理费；10.2 出差人到二级机构进行指导服务，帮助二级机构开展工作的，由二级机构负担费用，进入二级机构机关管理费。三、出国人员差旅费开支管理规定国外出差严格遵守95、财政部、外交部临时出国人员费用开支标准和管理办法（财行200176号）文件规定，原则上实行差旅费（住宿费、伙食费和公杂费）包干办法，20天以内按包干费用标准的全额报销，超过20天的按包干费用标准的50%报销（包干费用标准附后），具体按以下规定执行：11、 出国人员要选择经济合理的路线，所选航线有中国民航的应按规定乘民航班机，并尽可能购买往返机票，一般飞机乘坐经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。其所发生的国际旅费在上述标准内据实报销。12、 出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。13、 因工作需要需在一个国家城市间旅96、行的，其城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据据实报销。14、 出国人员在国外的宿费、伙食费和公杂费（指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目）按以下办法执行：14.1 除特殊情况外，出国人员宿费、伙食费和公杂费按规定标准包干发给个人使用，包干天数按离、抵我国国境之日计算。14.2 出国人员吃住在项目部的，如果项目部已发给了工资补差的，只发给路途包干费用；未发补差工资的扣除住宿包干费。 14.3 出差期间发生了招待餐的，扣除当天的伙食补助；出差地提供了交通工具或是报销了国外油费的扣除公杂费。14.4 随团队一起出国考察学习，不再给予补助。四、学习和培训的补助开支管理规定15、 经单位批97、准脱产参加各种培训班和学习班的，在学校住宿且培训学习期间伙食费自理的，按实际天数每人每天10元计发伙食补助费，并扣除按现行标准的相应天数的食堂补助。16、 脱产参加学历班和专业资格证书班学习，不计发伙食补助费。17、 员工探亲和休假相关费用报销按照人力资源管理手册中员工休假管理办法执行。18、 合同到期按公司有关规定办理终止劳动合同手续并支付相关费用，不得报销其他差旅费。五、附则19、 出国差旅管理参照临时出国人员费用开支标准和管理办法财行 200173 号及各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表。20、 本办法由公司总经办、财务资产部负责解释和修订。21、 本规定自发文之日起执行，以前98、有关规定若有与本规定不符的，以本规定为准。办公用品管理办法办公用品管理办法一、总则1、 为进一步加强办公用品的管理，降低办公用品配置成本，规范办公用品的购置、使用、调配等行为，制定本办法。2、 本办法适用于公司总部、各二级机构及A类项目，B、C类项目的办公用品按公司标准配置，由内部承包方承担费用。二、办公用品类别和范围3、 办公用品根据耐用程度和耗用性质，可分为个人消耗品、管理消耗品、耐用品。3.1 个人消耗品是指单位价值较低或使用时间较短、不能周转使用的办公用品，包括：笔、橡皮擦、墨水、胶水、计算器、插线板、电话机、热水瓶、订书机、订书针、笔记本、文件夹、文件盒、文件栏、涂改液、印泥、印泥油99、回形针、大头针、茶叶等。3.2 管理消耗品是指打印纸张、信纸、信封、电脑耗材、单位统一制作的各类表格等。3.3 耐用品是指单位价值较高或使用年限在1年以上、可以周转使用的办公用品，包括：办公桌椅、CI用品、软件、打印机、复印机、扫描仪、传真机、打孔机、摄像机、数码相机、录音笔、电视机、电冰箱、空调、洗衣机、热水器、消毒柜、钢架床等。三、办公用品购置与管理4、 个人消耗品的购置与管理4.1 个人消耗品按照包干使用原则进行，在册在职在岗管理人员均按照8元/月人包干。4.2 购置和报销4.2.1 公司、二级机构的个人消耗品由总经办/综合办负责购买，按规定程序报销；4.2.2 员工的消耗品以所在部门100、/项目为单位自行购买，以年度控制各部门/项目费用的开支，超标准部分由员工个人负责。部门/项目凭票以每季度(或年度)由总经办/二级机构综合办主任/项目综合办主任审核后交公司总经理/二级机构总经理/项目经理审批，财务部门限额报销，进入办公费用；4.2.3 各级办公室应建立个人消耗品台帐以便及时掌握部门/项目的个人消耗品的专用支出情况，控制费用开支。5、 管理消耗品的购置与管理5.1 公司和二级机构办公室必须通过招标的形式确定1-2家管理消耗品供应商，并将供应商名单报公司总经办备案。5.2 公司和二级机构的管理消耗品由部门提出申请，总经办/二级机构综合办负责购买、发放。其中电脑耗材发放时必须以旧换新101、。5.3 项目部管理消耗品的购置由项目根据需要，直接与二级机构指定的供应商联系。6、 耐用品的分类、购置与管理6.1 耐用品的分类6.1.1 办公类耐用品：复印机、打印机、传真机、数码相机、摄像机、扫描仪、录音笔、办公桌椅、会议桌椅、空调等。6.1.2 生活类耐用品：钢架床、开水锅炉、冰箱(柜)、洗衣机、热水器、消毒柜、微波炉等。6.1.3 CI用品：旗杆、国旗、司旗、五图一牌等。6.2 公司、二级机构耐用品的购置与管理6.2.1 公司和二级机构耐用品的购置由使用人及使用部门申请，总经办/二级机构综合办根据各部门已有耐用品的台帐进行审定后，报请公司总经理/二级机构总经理签字批准。购置小型设备（102、机具)的按资产管理办法所规定的购置程序执行，其余的由两级总经办/综合办负责购置。6.2.2 移动硬盘、U盘属私人物品，公司及二级机构不再统一购买。6.2.3 耐用品购置后，公司总经办/二级机构综合办要设立专门的台帐进行领用登记。耐用品实行定人保管，定人使用。6.3 为便于维修和使用，降低成本，办公用品采用集中采购，耐用品购置实行统一品牌或统一供应商，享受团购服务。二级机构的办公用品购置由综合办进行招标选择确定，并将确定名单报公司总经办备案。6.4 电脑的使用和管理电脑的采购、使用和管理按照公司资产管理办法执行。6.5 项目耐用品的购置与管理6.5.1 项目部不允许购置耐用品。6.5.2 项目需103、购置耐用品时由项目综合办提出申请，项目经理审核签字后报二级机构综合办，综合办根据已有耐用品的台帐进行审定，由二级机构综合办负责调剂。如调剂不够时，报请二级机构分管领导及总经理审批，由二级机构综合办或设备管理部门负责购置。6.5.3 项目部所在地二级机构不同时，耐用品的购置：为便于就地维修，由项目部直接填写办公用品购置申请表，经二级机构分管副总经理审核，总经理审批后在当地购买。购置费由项目经理部支付，项目完工经二级机构同意后作价处理，残值交财务冲抵项目成本。所购办公用品必须报二级机构综合办备案，否则按未审批处理。6.5.4 项目耐用品购置最高标准：（1）会议桌：3000元/套；（2）项目经理办公104、室：配备办公桌椅：600元/套(桌长1. 6米，配固定座椅)；配备单人沙发2件、茶几一张，1500元/套；木质文件柜一组，1000元/套；（3）项目副经理办公桌椅：300元/套（长1.4米，配固定座椅)；（4）其他员工办公桌椅：300元/套(长1. 4米配固定座椅)；（5）资料员配备铁质五节拒一套，1000元/套以内；（6）其他办公室平均4人配备铁质五节柜一套500元或七节柜一套700元；（7）空调：办公室用1.5P分体机：1500元/台；柜机用大3P，6000元/套(仅用于会议室)；（8）数码相机：1000元/台，每个项目1台：（9）电视机：1000元/台，每个项目不超过2台；（10）传真机105、：1100元/台，每个项目1台；（11）洗衣机：1000元/台，每个项目1台；（12）热水器：1000元/台，每个项目最多不超过2台（禁止使用即热式电热水器)；（13）消毒柜：1000元/台，每个项目2台；（14）电冰箱：1500元/台，每个项目1台。6.6 项目复印机的管理和使用6.6.1 二级机构综合办负责项目复印机的管理。6.6.2 二级机构新开工项目复印机一律采用租赁形式使用（特大型项目可购买复印机)。6.6.3 复印机租赁方由二级机构综合办通过招标选定一家租赁商。项部目与租赁方就合同内容进行协商，签订租赁合同。租赁合同一式三份，项目部、二级机构综合办、租赁方各一份。6.7 二级机构综106、合办将分项目单独建立办公用品费用台帐，总量控制各项目部办公用品费用开支。6.8 项目部综合办应及时登记好办公用品领用台帐。四、耐用品调拨7、 耐用品的调拨7.1 总部区域范围内的耐用品的调拨由二级机构之间协商，公司总经办负责协调，并开具调拨单交财务资产部备案。7.2 二级机构耐用品的内部调拨，由二级机构综合办负责协调，并开具调拨单交二级机构财务部备案。7.3 项目部优先使用二级机构内部闲置的耐用品。各个项目部综合办必须在每月28日前将项目闲置的耐用品上报至二级机构综合办，以便内部及时调拨使用。耐用品的内部调拨由项目部之间自行协商，二级机构综合办。新开工项目必须使用二级机构闲置的耐用品，价格由项107、目之间协商。项目部办公用品调拨必须开具调拨单并交二级机构综合办和物资部备案。五、耐用品的报废8、 耐用品使用功能不能满足工作需要且没有维修价值时，按以下程序进行报废，且需符合公司资产管理办法相关规定：8.1 公司总部：由使用人/部门提出报废计划，财务资产部审核，公司分管领导和总经理批准后进行处置，处置所得残值收入交公司财务资产部。8.2 二级机构和项目部：由所在部门/项目部提出报废计划综合办和物资部审核，二级机构分管领导和总经理批准后进行处置，报公司总经办备案。处置所得残值收入交二级机构财务部冲减成本。六、费用报销和核算程序9、 公司和二级机构不得将其它费用以办公用品费用名义进行处理。10、 108、个人消耗品按季度报销。经总经办/二级机构综合办主任签字确认，二级机构总经理审核后报销。11、 项目管理消耗品由二级机构综合办将根据送货三联单与供货商结算，项目经办人签字确认后，二级机构综合办将此费用划拨至项目，进入项目成本。12、 公司和二级机构部门购置的耐用品，价值在3000元以内的一次性摊销进公司和二级机构办公费开支；价值在3000元以上的，按公司资产管理办法执行。13、 项目耐用品由二级机构综合办或经营部统一结算，项目经办人签字确认后，二级机构综合办将此费用划拨至项目。一次性摊销进项目成本，调拨(退场)时残值冲减成本。14、 报刊、“三级管理制度体系”等印刷、横幅、广告制作费用进入公司和109、二级机构相应部门的费用预算内，不进入办公用品费用。七、罚则15、 耐用品在使用和保管过程中丢失或损坏的：由使用单位按重置价格进行赔偿。15.1 不到使用年限的耐用品丢失：由使用人按净值的80%。15.2 不到使用年限的耐用品损坏，由使用人修复或按净值的50%赔偿。15.3 已到使用年限的耐用品丢失、由使用人按原值的20%赔偿。16、 未经审批购买的耐用品，其产生的费用由当事人及其部门负责人分别承担50% 。八、附则17、 办公用品不得私用和私自转让，员工调动或离职必须退还本人保管和领用的耐用品，否则，由各单位人力资源管理员和相应部门负责人各按照该耐用品原值的50%赔偿。18、 本办法由公司总经110、办负责解释和修订。通讯费用管理办法通讯费用管理办法一、总则1、 为规范公司通讯费用管理，合理、节约使用通讯费用，降低企业管理成本，制定本办法。2、 本办法所指通讯费用指由公司报销或开支的个人手机费用、办公电话费用和宽带网费用。3、 所有住宅电话和住宅宽带网的使用费用自行负担，公司不承担任何费用。4、 本办法适用于公司总部、二级机构和项目部。二、手机费用报销标准5、 公司总部符合报销资格的人员手机费用报销标准5.1 总经理，分管经营、商务副总经理，总工程师：600元/月；5.2 总经理层其他领导：500元/月；5.3 市场经营部、工程管理部、财务资产部、商务合约部部长：400元/月；5.4 其他111、部门负责人：300元/月；5.5 助理部长：200元/月；5.6 其他员工：100元/月。6、 二级机构机关人员手机费用报销标准6.1 长株潭地区二级机构6.1.1 总经理：500元/月；6.1.2 其他领导班子成员：400元/月；6.1.3 部门经理（含主持工作的副职）：200元/月；6.1.4 部门副经理/主管：150元/月；6.1.5 其他员工：100元/月。6.2 外地区域性二级机构6.2.1 总经理：600元/月；6.2.2 其他领导班子成员：500元/月；6.2.3 部门经理(含主持公司在副职)：300元/月；6.2.4 部门副经理/主管：150元/月；6.2.5 其他员工：100112、元/月。7、 项目部人员手机费用报销标准7.1 项目经理：400元/月；7.2 其他项目班子成员：200元/月；7.3 部门负责人：150元/月；7.4 其他员工：100元/月。8、 公司直管项目部人员手机费用报销标准适用第7条的规定。9、 项目部人员的手机费报销标准起止时间起止时间为正式调入时至项目竣工(指已经召开项目竣工验收会议)。项目竣工后的留守人员，从项目竣工第4个月开始手机费报销标准减半(但不低于100元/月)，6个月以后取消报销资格。三、手机费用报销管理规定10、 公司总部手机费用报销程序10.1 公司领导手机费用由公司总经办统一办理报销手续；10.2 公司总部部门负责人每季度凭票113、报销一次，由总经办审核，总经理甲批，按标准限额报销；10.3 公司总部助理部长和其他一般员工，年底统一凭票由部门汇总，部门负责人签字，人力资源部部长审核后报销。11、 二级机构机关手机费用报销程序11.1 二级机构总经理的手机费用经公司总经理审批后，在二级机构按标准每月限额报销。11.2 其他人员的手机费用报销，由二级机构综合办审核总经理审批，按标准每季限额报销。12、 项目部手机费用报销程序12.1 项目经理的手机费用须经二级机构总经理审批后，按标准每月限额报销；12.2 项目其他人员的手机费用由项目经理审批后；按标准每月限额报销。13、 手机费用必须凭票限额报销，且缴费发票必须与核定报销人114、的姓名、机号一致，发票遗失的不予报销。14、 手机费用报销按半年计算总费用，在半年总费用标准内可调剂使用额度。15、 员工手机购置自行负责，严禁报销手机购置费用。16、 符合手机费用报销条件的人员原则上一人一号；若特殊情况需一人多号的，总部员工、二级机构领导班子成员须经公司总经办批准；二级机构其他人员和项目部人员，须经二级机构总经理批准；否则只能报销一个号码的费用。17、 手机使用17.1 凡由公司报销手机费用的人员，必须在早上七点半至晚上十点半将手机保持开机状态；17.2 公司领导、总部部门负责人、二级机构总经理、书记、项目经理必须四小时保持开机状态；17.3 对在上述规定时间内不开机并影响115、工作的人员、公司将取消其手机费报销资格。18、 符合手机费用报销条件的人员因退休、职务或岗位变动，从变动的次月起按变动后的岗位作相应调整，退休人员从退休的次月起取消报销资格，离职人员从离职的当日起停止报销。四、固定电话和宽带网管理19、 电话安装19.1 电话安装应本着节约原则进行，公司总部办公楼的电话安装须经公司总经办批准，其它二级机构机关安装电话须经二级机构总经理批准；19.2 项目部原则上只允许项目综合办安装一台电话，起过一台以上的须经二级机构总经理批准。20、 长途电话开通20.1 公司总部除总经理及总经办开通长途功能外，其他电话一律不开通长途功能。因工作需要拨打长途电话的，到总经办拨116、打；20.2 二级机构除二级机构总经办、综合办开通长途功能外，其他电话不得开通长途功能；20.3 办公电话长途功能仅限于工作需要使用，总经办、二级机构综合办和开通长途电话功能的项目部须加强电话的使用管理。21、 使用办公电话应长话短说，严禁利用办公电话进行聊天、拨打各类信息台和声讯台，否则一经查处给予通话费五倍的罚款。22、 办公电话费用支付22.1 公司总部部门电话由总经办按月分部门单机列报话费清单，统一缴费和办理报销手续；22.2 二级机构部门电话由二级机构综合办按月度分部门单机列报话费清单，统一缴费和办理报销手续；22.3 项目部固定电话由项目部负责，计入项目成本。23、 宽带网管理23117、.1 公司总部和二级机构总部的宽带网由公司总经办和二级机构综合办负责办理接入手续，并负责缴费和办理费用报销手续；23.2 项目部使用的宽带由项目部负责办理接入手续，使用费计入项目成本。23.3 二级机构或项目部以个人名义办理单位使用的宽带网，由二级机构总经理批准后报公司总经办备案。23.4 工程完工后，二级机构综合办须及时督促项目部综合办办理办公电话和宽带网销号手续，防止不使用的号码发生费用及滞纳金现象。五、附则24、 本办法由公司总经办负责解释和修订。公务用车管理办法公务用车管理办法一、总则1、 为使公司公务用车管理更加科学合理，降低用车费用、提高工作效率，更好地促进工作，制定本办法。2、 118、公务用车费用包含公司公车、私人公务购车用车和公务交通补贴。3、 享受公务购车用车补贴资格的人员：公司领导、总部部门负责人，二级机构班子成员，项目经理(以上人员以聘任文件为准)。4、 公司符合条件的已购车人员实行公务购车用车合并补贴，没有购置车辆的人员实行公务交通补贴。5、 补贴原则5.1 公司符合条件的购车人员根据职务高低实行公务购车用车合并补贴。5.2 公司其他员工实行公务交通补贴，并根据岗位工作与外界联系多少程度补贴。5.3 公务购车用车合并补贴、公务交通补贴向外地区域性二级机构倾斜。6、 享受公务购车用车合并补贴的人员购车后，车辆由本人正常使用才能享受公司公务购车用车合并补贴。7、 符合119、公务购车用车合并补贴的人员因职务或岗位变动从变动的即日起按变动后的岗位作相应调整；退休人员从退休之日起停止报销；离职人员从离职的当日起停止报销。二、购车和用车合并补贴标准8、 公务购车用车合并补贴人员标准8.1 公司总部8.1.1 总经理：3800元/月；8.1.2 常务副总、副总经理、总工程师、总会计师：3200元/月；8.1.3 公司总部部门负责人：2400元/月；8.2 长株潭地区二级机构8.2.1 总经理：3300元/月；8.2.2 党委书记：2600元/月；8.2.3 分管经营、生产的副总经理：2400元/月；8.2.4 技术负责人：2200元/月；8.3 外地区域性二级机构8.3.120、1 总经理：3700元/月；8.3.2 党委书记：3100元/月；8.3.3 分管经营、生产的副总经理：2900元/月；8.3.4 技术负责人：2700元/月；8.4 专业性二级机构8.4.1 总经理：3000元/月；8.4.2 党委书记：2300元/月；8.4.3 分管经营、生产的副总经理：2100元/月；8.4.4 技术负责人：1900元/月；9、 享受公务购车用车合并补贴人员因工作调动，当月购车用车合并补贴费用可予以增加，增加额度为从调出地至调入地机票(直飞)全价的90%以内，且不再报销工作调动期间发生的其它差旅费。三、项目经理享受购车用车补贴10、 A、B类项目的项目经理公务购车和用车121、补贴标准：不论项目大小一律按1800元/月包干。11、 总承包工程项目经理享受公务购车用车补贴时间：从项目经理任命开始到项目交工后三个月内按1800元/月包干的标准执行，项目交工后第四个月至第六个月按900元/月标准补贴，项目交工第六个月后取消补贴。项目经理任命以公司的聘任文件为准。12、 C类项目的项目经理公务购车和用车补贴12.1 补贴时间和标准：从项目经理任命开始到项目的交工时间内按1800元/月包干的标准执行，项目交工后取消补贴：12.2 在本条第12.1款规定补贴时间内，C类项目的项目经理公务购车用车补贴按标准50%发放、其余50%在项目管理费收回后发放，未收回管理费的取消补贴。13122、 安装或钢结构工程项目经理公务购车和用车补贴13.1 独立承包施工的安装或钢结构工程，合同额在500万元以上的，安装或钢结构项目经理按1200元/月包干。13.2 在公司总承包工程下承担的安装或钢结构工程，合同额在1000万元以上的，安装或钢结构项目经理按1000元/月包干。13.3 本条13.1、13.2款规定条件以下的安装或钢结构工程项目经理享受公务交通补贴400元/月。14、 项目因故停工超过2个月以上的，项目经理不再享受购车用车补贴待遇，工程复工后按本章规定执行。15、 由于经营需要，由公司、二级机构和总部部门负责人或其他人员担任项目经理的，常务项目经理购车用车补贴按本章规定执行。1123、6、 项目经理因工作需要另有安排或其他任何理由不再任职的，从离开岗位的第二日起取消补贴。四、交通补贴17、 公务交通补贴指没有购车的公司领导、总部部门负责人、二级机构领导班子成员、项目经理及公司其他在岗员工因公外出产生的交通费用补贴。18、 公司总部公务交通补贴标准18.1 公司领导：800元/月；18.2 总部部门负责人：400元/月；18.3 财务资产部信贷管理员：500元/月；18.4 人力资源部社保管理岗、医保管理岗：200元/月；18.5 其他岗位人员：100元/月。19、 二级机构机关人员公务交通补贴标准19.1 长株潭地区二级机构19.1.1 总经理：500元/月；19.1.2 124、其他领导班子成员：400元/月；19.1.3 部门经理(或主持工作的副职)：300元/月；19.1.4 部门副经理/主管：200元/月；19.1.5 其他员工：100元/月。19.2 外地区域性二级机构19.2.1 总经理：600元/月；19.2.2 其他领导班子成员：500元/月；19.2.3 部门经理(或主持工作的副职)：300元/月；19.2.4 部门副经理/主管：200元/月；19.2.5 其他员工：100元/月。19.3 安装分公司19.3.1 总经理、书记、副总经理：400元/月；19.3.2 部门经理：200元/月；19.3.3 其他员工：100元/月。20、 项目部人员公务交通125、补贴标准20.1 区域性二级机构：20.1.1 总承包项目经理：600元/月，安装或钢结构工程项目经理：400元/月；20.1.2 其他项目班子成员：300元/月；20.1.3 部门主任：200元/月；20.1.4 其他员工：100元/月。20.2 安装分公司：20.2.1 项目经理：300元/月；20.2.2 项目采购人员：200元/月；20.2.3 其他员工：150元/月。20.3 公司直管项目部人员公务交通补贴标准适用本条第20.1款的规定。20.4 经公司正式文件聘任的项目常务副经理，公务交通补贴标准等同项目经理。21、 项目部人员的交通补贴标准起止时间起止时间为正式调入时至项目竣工(126、指已经召开项目竣工验收会议)。项目竣工后的留守人员，从项目竣工第4个月开始交通补贴标准减半（但不低于100元/月)，6个月以后取消补贴。五、报销程序及费用核算22、 报销程序22.1 符合条件享受公务购车用车合并补贴且购车的人员的费用报销程序：22.1.1 公司总部：由本人填写好差旅费报销单(有票部分填在“汽车票”栏内，无票部分填在“出差补助”栏内：有票部分必须占报销金额的50%以上)，由总经办汇总、人力资源部审核，报公司总经理签字审批后公司财务资产部予以报销。22.1.2 二级机构：由本人填写好差旅费报销单(有票部分填在“汽车票”栏内，无票部分填在“出差补助”栏内，有票部分必须占报销金额的5127、0%以上)，交各单位财务部汇总、综合办人力资源管理员审核，由二级机构总经理签字后，各单位财务部予以报销。22.2 享受公务交通补贴人员的费用报销程序：22.2.1 符合条件享受公务购车用车合并补贴但未自行购买车辆的人员报销程序同22.1；22.2.2 其他享受公务交通补贴的人员：二级机构机关由本人填好差旅费报销单，综合办人力资源管理员审核，总经理签字后，财务部予以报销；项目部由本人填好差旅费报销单，项目经理签字后到财务报销，项目经理本人必须由所属二级机构总经理签字后方可报销；22.3 公司总部助理部长及其他员工公务交通补贴，在年底凭票填写差旅费报销单(不具备公务购车用车补贴资格但已购买私车人员128、也可凭车辆相关发票报销)，以部门为单位汇总，经部门负责人审核，人力资源部部长审批，财务资产部予以报销；22.4 报销时间：每年报销一次，在每年的1月份报销上一年度的交通补贴，20日前报销完毕。22.5 公司总经办根据职务情况，下发符合报销公司购车用车补贴人员名单、各单位根据人员名单及任职时间给予补贴，不能超标准、超范围补贴。23、 费用核算23.1 公务购车用车补贴以车辆使用人员姓名单独建立财务台帐。23.2 本办法规定的各种补贴：公司总部人员的补贴进入公司机关管理费，二级机构人员的补贴进入二级机构的机关管理费用，项目部人员的补贴进入项目成本。23.3 项目经理的公务购车用车费用在二级机构报销129、，建立个人台帐，进入项目成本；C类项目的项目经理的公务购车用车费用进入所在二级机构的相应项目管理费用。六、公车管理24、 公车配置24.1 二级机构公车配备原则：二级机构不配小车，每个区域性二级机构配备1台面包车，长沙片区二级机构根据实际情况配备面包车。24.2 公车购置和处理程序按照资产管理办法规定的车辆购置和处理程序执行。24.3 公司严禁二级机构和项目租用小车，除紧急情况临时性租用小车外，违规租用小车的租用费用由二级机构总经理和车辆使用人承担。24.4 公司原则上不允许以车辆抵债方式处理公司债权，除非抵入车辆可同时以抵入价及以上抵给公司的债务人；其他特殊情况以车辆抵债方式处理公司债权的须130、经公司总会计师和总经理批准，抵入车辆由公司统一调配使用。25、 公车日常管理和财务核算25.1 公司总部的公车由总经办负责日常管理，费用由公司财务资产部按车牌号单独设置台帐。25.2 二级机构公车由二级机构综合办负责日常管理，费用由二级机构财务部按车牌号单独设置台帐。26、 公车使用26.1 公车主要用于公务接待、六人及以上的团体检查或其它公务活动、紧急性事务和大额现金取存。26.2 符合公务购车用车补贴条件并已购买车辆的人员原则上不允许使用公车。26.3 公司领导因公出差，机场、车站接送由公司派驾驶员，原则上应使用本人私车；外地区域性二级机构总经理因公回公司本部，公司可派车接送。26.4 使131、用公务用车，需提前一天向负责公车管理的工作人员提出用车计划（特殊情况除外），按照“轻、重、缓、急”的原则有计划统筹安排。26.5 特殊情况使用公车需经公司总经理批准。27、 除上述规定的情况外需要使用公车的一律进行收费，收费标准如下：27.1 小车：以半天为单位，每半天100元/次。27.2 商务车：以半天为单位，每半天200元/次。28、 公车使用收费程序：由使用人提出书面申请交至总经办，总经办主任根据车辆使用情况作出安排：如公车使用不冲突，总经办主任开出派车收款单，使用人交款至财务资产部后，总经办主任凭收款收据安排牵辆。29、 二级机构或项目因接待、团体活动等需用公司公车的按上述标准进行收132、费，费用由公司财务资产部按总经办出具的派车单进行转账至二级机构。30、 公车维修30.1 公车维修实行定点维修，定点维修厂家由公司总经办或二级机构确定。30.2 一般性维修由驾驶员填写维修申请表经总经办主任或批准后方可进行维修。30.3 总部车辆大修必须经总经办审核并报总会计师批准方可进行，二级机构车辆大修由二级机构总经理签字、公司纪检监察部审核并报总会计师批准方可进行。30.4 紧急性维修由驾驶员电话向总经办主任申报并同意后进行，维修后补办相关手续。七、交通安全31、 公司驾车人员应注意交通安全。公司公车发生交通意外按相关制度执行。符合条件的购车用车人员车辆安全和交通安全自行负责，公司不承担133、任何责任。32、 公务购车用车人员必须按规定购买车辆保险：32.1 地区的必须在公司指定的保险公司购买保险；区域性二级机构可在当地确定一家保险公司购买保险，购买的第三者责任险由公司承担费用(不含在用车补贴标准内)，第三者责任险赔付标准为50万元。32.2 不在公司（或区域性二级机构)指定的保险公司购买保险、并且赔付标准达不到50万元的第三者责任险的，公司不承担第三者责任险的费用，并取消购车用车补贴资格。八、附则33、 公司不鼓励员工购买车辆，购车人员应充分考虑各种风险。购车带来的各种风险公司不承担任何责任。34、 本办法由公司总经办负责解释和修订。档案管理办法档案管理办法一、总则1、 为规范公134、司文件材料的归档工作，完整、系统的保存公司档案，促进档案工作有效地为公司各项工作服务，根据中华人民共和国档案法和国家有关规定，结合公司实际，制定本办法。2、 本办法适用于公司各部门、二级机构和项目部。3、 本办法所称档案是指公司在经营管理等活动中直接形成的，具有查考、利用、保存价值的各种形式的文件材料和载体。具体划分为：文书档案、工程档案、经济档案、会计档案、设备档案、职工档案。4、 公司档案实行集中统一管理：由各部门、二级机构和有关人员负责文件材料的收集、整理、归档。并定期按要求向公司档案室移交，任何人不得拒绝归档。5、 所有员工对公司归档文件材料的齐全、完整、准确、系统均负有相应的责任。文135、件材料的收集、归档工作应列入到各部门、二级机构的管理过程、职责范围和岗位职责中。二、归档范围6、 企业在筹备、设立、运营、管理、产权变动等过程中形成的直接记述和反映企业活动的具有现实和长远查考价值的文件材料均应进行收集、归档。内容详见附件中相关执行文件冶二公司档案分类规则及档案归档范围和保管期限表。7、 归档的文件材料载体形式包括：纸质文件、电于文档、录音录像带、照片、底片、实物及其它形式。三、档案工作机构和归档职责划分8、 公司设立档案室，归属总经办管理，档案室职责如下：8.1 贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，建立健全档案工作规章制度。8.2 接收公司总部、二级机构、项目的所有类别档136、案。对档案进行保管、编目、统计、利用、鉴定、销毁工作，提供档案服务。8.3 监督、指导公司总部各部门、二级机构、项目文件材料的形成、积累、整理和归档移交工作。8.4 负责档案业务培训工作。9、 各单位归档职责9.1 总经办9.1.1 归口管理公司各类档案的归档工作。9.1.2 负责公司文书档案移交前的审核、检查工作；对延期移交的档案负责追缴和完善。9.1.3 负责公司档案分类表中“行政管理类”有关文件收集、整理、归档工作。9.1.4 负责公司战略、发展计划、投资项目策划、决策、机构设置等相关文件材料的收集、整理、归档工作。9.1.5 负责公司标准体系相关文件的收集、整理、归档工作。9.2 财务137、资产部9.2.1 负责公司、二级机构及项目会计档案的审核移交工作。9.2.2 负责财务管理过程中形成文件材料的收集、整理、归档工作。9.3 人力资源部9.3.1 负责公司员工管理、人事管理、培训管理、薪酬管理、社会统筹、医疗保险、离退休相关文件的收集、整理、归档工作。9.3.2 负责出国人员派遣、考察等资料的收集、整理、归档工作。9.3.3 负责公司所有职工档案的收集、整理、归档工作，并可单独设立档案室存放职工档案，不需向公司档案室移交，但每年必须报送目录向公司档案室备案。9.4 市场经营部9.4.1 负责公司市场开拓、投标报价类文件的收集、整理、归档工作收集。9.4.2 负责公司系统内工程业138、绩资料，包括各类载体的实物资料的、整理、归档工作。9.5 工程管理部负责工程施工进度、重点工程等管理过程中形成的文件的收集、整理、归档过程。9.5.1 负责公司过程创优资料的收集、整理、归档工作。9.5.2 负责公司科技推广应用及科技开发、科技创新过程中相关资料的收集、整理、归档工作。9.5.3 负责信息技术、电子计算机系统相关文件的收集、整理、归档工作。9.6 商务合约部9.6.1 负责公司主合同、工程预结算文件的收集、整理、归档工作。9.6.2 对项目经济档案归档内容的完整性进行检查和审核。9.6.3 负责公司效益管理有关统计分析资料的收集、整理、归档工作。9.7 纪检监察部9.7.1 负139、责公司对外法律纠纷以及其他法律事务涉及文件的收集、整理、归档工作。9.7.2 负责固定资产购置、审批；各类分包合同的招议标、评审文件的收集、整理、归档工作；负责物资管理类文件的收集、整理、归档工作。9.7.3 负责固定资产类相关资料的收集、整理、归档工作。9.8 企管审计部9.8.1 负责审计管理工作中相关文件的收集、整理、归档工作。9.8.2 负责公司总部、二级机构、项目等进行效益审计及离任审计认定工作中形成文件的收集、整理、归档。9.8.3 负责公司系统内内控审计过程中形成的收集、整理、归档工作。9.9 党群工作部9.9.1 负责对党务、工会、纪检监察、共青团、武装保卫工作中形成的文件的收140、集、整理、归档工作。9.9.2 负责企业内外宣传、企业评优评先资料的收集、整理、归档工作。9.10 安全环保部负责质量、安全、QC成果、职业健康安全等方面的文件的收集、整理、归档过程。9.11 二级机构9.11.1 总部、区域性二级机构、专业性二级机构各类档案由对口部门直接向公司档案室移交。包括工程档案、项目经济档案、会计档案、设备档案和获奖证书、奖杯、奖牌等各种载体。9.11.2 外地区域性二级机构每两年由各对口部门向公司档案室移交相关档案。工程部移交工程档案；财务部移交会计档案及部分项目经济档案；经营部移交项目经济档案。9.11.3 声像、评优评奖、实物档案随时向公司对口部门移交。包括：各141、类荣誉证书、奖牌、奖杯等。9.12 项目部9.12.1 项目经营经理负责项目经济档案的收集、整理、归档工作，并向二级机构经营部移交。9.12.2 项目会计负责会计档案及一部分项目经济档案的收集、整理、归档工作，并向二级机构财务部移交。9.12.3 项目资料员负责项目工程档案的收集整理、归档工作，并向二级机构工程部移交。四、归档要求和归档时间10、 公司实行文件材料形成部门(或单位)立卷归档制度。责任部门(或单位)的承办人员应形成随时或定期向本部门(或单位)立卷人员。移交已办理完毕的文件材料，由其分门别类妥善保存。各部门、二级机构、项目负责人应确定人员负责按照公司的归档范围，将各类别档案收集齐全142、，进行整理立卷，定期归档。11、 归档的文件材料，要按照形成规律，保持其有机联系。文件材料应准确、系统，反映公司各项活动的真实内容未过程。12、 归档的文件材料应为原件或具有凭证作用的文件材料一并归档。反映同一内容不同载体形成的文件材料应一并归档。13、 归档纸质文件大小按照A4纸型尺寸。大于A4纸型的加以折叠。归档的文件应保证签字、盖章手续齐全，字迹清晰。书写不得使用容易褪色的红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔，以保证档案的使用寿命。14、 具有长期保存价值的电子文件，必须制定成纸质文件与原电子文件共同归档。15、 外文材料应与中文翻译件一同归档。16、 不符合保管要求的文件材料应经修复后归档143、。17、 个人在履行职责活动中形成的各种载体形式的文件材料必须按照规定归档。18、 两个以上部门办理的文件由主办部门负责整理、归档。19、 文书档案(包括电子文件)在次年的六月底以前由各部门向档案室移交。20、 工程档案，市内的工程资料在工程竣工后半年内，外地区域性二级机构的工程资料在保修期满后一年内，由各单位按规定向公司档案室移交。21、 项目工程资料的收集工作必须与工程进度同步，资料员要及时收集各部门各种载体的资料，以完整再现工程施工全貌，避免日后大量补资料。22、 竣工项目必须以已向公司（外地区域项目向二级机构）完整移交项目档案为项目结束的标志。在项目档案全部移交公司档案室前，项目资料员144、不可调往其它项目。项目经理、技术负责人必须对项目档案负责。23、 外地区域项目必须将工程档案、项目经济档案向二级机构整理移交，长沙地区项目必须向公司档案室移交后，项目方可办理兑现审批手续。24、 会计档案由财务资产部在部门保管一年，在本会计年度终了后的第三年六月底前向公司档案室归档移交。25、 声像资料由摄制部门(党群工作部)负责收集、整理归档，图像资料须配文字说明。26、 实物类资料由承办部门或人员负责整理归档。27、 声像、实物类等特殊载体材料在次年的六月底以前随同管理性文件一并归档，公司重要活动、重要会议形成的声像、实物类材料，也可在活动和会议结束后一个月内向档案室归档(归档时应配有文字145、说明)。28、 项目经济档案归档要求28.1 工程报价书由项目报价和汇总清单等组成。施工过程中的索赔或变更等原因所引起报价的增减变动部分应有清单的原件或复印件存档。28.2 主合同结算资料包括：主合同结算审定报告、工程量计算书、主合同结算书送审签收单、结算书会签记录、主合同结算经济分析报告与对比分析附表。28.3 工程分包合同，按订立合同的时间顺序保管。合同信息量过多时，项目会计应将资金、收入和成本等信息进行摘录列示。对工程分包合同进行编号，付款时应注明合同编号，以方便查询。28.4 与分供商签订的供应合同，分别按劳务、材料采贮、设备租赁等分类和排列。28.5 对业主提供的各类保函记录，一般为146、复印件。公司财务资产部发出保函时，应复印归档，由领用人签字确认。交由二级机构发出时，二级机构的财务部复印留底后，交领用人在保函的复印件下角相应位置签字确认。对业主提供的有关保函记录按履约保函、预付款等保函的办理时间顺序归档。28.6 分包、分供商等提供的各类保函为原件，分别按工程其它等类别和时间顺序进行编号归档。28.7 过程工程款收入确认单：内容包括请款时所附的预算书(含工程量计算式)、工程款申请报告以及业主审核意见内容，按时间顺序进行编号整理。28.8 对外会议纪要：按时间顺序分类整理。关于经济方面的会议纪要必须有与会人员特别是业主负责人（主合同约定的工程师或授权人)的签字，以及双方盖章。147、28.9 经济签证与索赔资料包括：具体的费用计算清单等材料；业主未回复的签证与索赔材料应保留业主相关人员签收的原件，分别按时间顺序进行整理。28.10 有关经济的往来函件：特别是放弃优先受偿权、结算与支付证明、承诺、非正常支付、应急证明等必须在保存件上注明经办人员，出具事由以及真假情况，并按时间顺序排列，连同登记台账一并归档。28.11 项目节点成本分析材料：按照项目管理目标责任书中节点划分要求进行排列编号整理。28.12 外来上级部门通知及收发文签字登记记录：指时间先后顺序、保存过程原始记录。29、 项目经济档案归档时间29.1 项目经济档案第1部分（见附件四）归档内容中工程报价书由公司市场148、经营部负责归档；与业主签订的主合同、项目目标责任书由公司商务合约部合同管理员按年度，在第二年的四月前向档案室整理、归档、移交。主合同结算书、其它结算资料、主合同结算经济分析报告由公司商务合约部办理结算人员在项目主合同结算审定后一个月内向档案室整理、装订、移交。29.2 项目经济档案第2部分（见附件四）归档内容由项目会计进行收集、整理、装订成册后与项目账本、凭证一起在项目竣工后一个月内移交至二级机构财务部。29.3 项目经济档案第3部分（见附件四）归档内容在项目结算送审完毕后一月内，由项目经营经理进行收集、整理、装订成册后移交至二级机构经营部。29.4 二级机构财务部、经营部经理要按公司要求把关149、审核，符合要求的才能接收。在项目办理兑现时，二级机构财务部、经营部经理签字确认项目经济档案已移交二级机构，方能报公司办理兑现手续。30、 各类档案归档时，必须办理交接手续。移交部门(项目)应以卷或件为单位填写案卷目录一式两份，并经主管领导签审。交接双方对照目录认真清点核对，核对无误后双方签字，各持一份长期保存。31、 电子文件应在办理完毕后三个月内向档案室归档。32、 员工因工作调动或长期出国，属于归档范围的文件资料必须全部移交，办理交接手续，不得擅自带走或销毁。33、 公司领导和工作人员外出参加公务活动形成的文件材料如外部会议材料等，在公务活动结束后应及时归档。34、 以下文件材料应随时归150、档34.1 应归档的零散文件材料；34.2 变更、修改、补充的文件材料；34.3 设备仪器的维修文件材料；34.4 企业职工变动和职工调动、离岗等留在部门或个人手中的文件材料；34.5 其它临时活动中形成的文件材料。五、档案管理35、 存放档案应有专门的库房、柜架、装具，存放方法要科学和便于查找。一般库房的温度应控制在14-24度，相对湿度控制在45-60%。36、 档案库房内严禁存放其它物品。库房要配备相应防火器材。注意防水、防光、防潮、防鼠、防虫、防尘、防盗。37、 档案人员必须熟悉档案库房情况，每年对库房档案进行检查核对，做到帐物相符。如发现有误，应立即更正；对破损和变质的档案，要及时进151、行修补和复制；电子档案需防磁、防病毒。38、 档案室要建立登记制度，对档案的收进、移出、保管和利用等情况进行登记和统计。六、档案借阅与利用39、 借阅档案时，借阅人须填写档案借阅审批表。经本部门审核签字后，方可在档案管理人员处填写档案借阅登记办理相关借阅手续。40、 本公司档案原则上不外借，若公司以外单位人员需借阅档案时，须持有本单位介绍信，说明借阅原因，经公司相关领导审批签字，并交纳一定数量的押金（归还档案时退还），方可提供使用。41、 借阅时间原则上不超过一周，若需延期，须到档案室办理续借手续，否则按每本10元/天收取违约金。42、 借阅者必须妥善保管所借档案，不得私自拆装、撕页、涂改、复152、制、转借、泄密、丢失。43、 公司所有员工原则上不得查阅与本人工作无关的档案，如确因工作需要，必须经总经办相关负责人批准方可查阅。44、 档案利用者原则上只允许在档案室查阅、复印，如确因工作需要必须借出使用时，须在申请表上写明并由总经办相关负责人批准方可借出，但期限不得超过半个月，逾期不能归还者，需办理续借手续。45、 反调出、离退及较长时间外出工作学习的人员，离职、离岗前必须归还全部所借档案。46、 档案工作人员要严格把关，只允许查阅已批准查阅的内容；查档人员不得翻阅与查阅内容无关的其他档案。47、 借阅档案必须履行登记手续，归还时须经档案人员对档案进行清点、核对后方可签字注销。48、 各部153、门人员利用计算机查阅档案信息，必须严格管理好本部门或人员使用的密码，不得随意向他人提供。七、档案的鉴定与销毁49、 建立档案鉴定工作小组：由主管领导、档案管理部门和相关人员组成。50、 鉴定工作应按照各门类档案的归档范围和保管期限表进行，期限分为永久、长期和短期三种。51、 鉴定档案时应采取直接鉴定法。在一个案卷内栏案保管价值如有不同，一般应拆卷，拣出无保存价值文件。52、 为慎重起见，对批准销毁的档案，可暂时封存一年，确已无人利用后方可销毁。53、 对应销毁的档案要编制销毁清册一式三份，鉴定负责人签字销毁。销毁清册应长期保存。54、 销毁档案时要严格执行保密规定，在指定地点由两人监销。八、档154、案保密55、 档案工作人员要遵守职业道德，严守公司秘密和国家秘密，不准向外泄露有关机密性内容。56、 非档案管理人员或检查、鉴定人员不得私自进入档案库房。57、 凡违反管理制度，公司对造成档案损失、泄密的责任人给予5003000元的经济处分或调离岗位、解除劳动合同及追究必要的法律责任。九、附则58、 本办法由公司总经办负责解释和修订。附件一：冶二公司档案分类表附件二：文书档案保管期限表附件三：工程项目档案材料归档范围与组卷排列和保管期限表附件四：项目经济档案目录附件五：设备仪器文件材料保管期限表附件一： 冶二公司档案分类表一级类目二级类目基本范围责任部门类号名称类号名称D党群工作类1上级文件中155、央、国家、省（部）级、市级需要执行的重要文件，上级需执行的会议材料及帐外材料党群工作部2党务工作党委综合性工作，党员代表大会或党委有关会议，党委办公室工作、统战工作等。3组织工作组织建设（包括机构设置、印章管理、发展党员等），党员和党员干部管理（包括党内干部任免）、党费管理、党内评优评先。4宣传工作理论教育、政治思想工作与精神文明建设，各种工作活动宣传。5纪律检查党风治理、党纪检查、案件审理6工会工作职工代表大会、职工民主管理、工会组织建设、劳动竞赛和评优评先、女工工作、劳保福利、文体活动等。7共青团工作团员代表大会，组织建设，团员管理，团费管理，政治思想教育、宣传工作，评优评先，青年工作等。156、一级类目二级类目基本范围责任部门类号名称类号名称X行政管理类1行政工作企业综合性行政事务工作、行政办公会议、行政办公室工作（包括印章管理，综合计划、总结）、标准体系管理、文秘、机要保密等。总经办2机构人事机构设置、人员配备、干部/工人管理（包括招聘、录用、调配、任免、奖惩、职称评定、晋级、离退休、死亡抚恤等）、职工福利待遇。人力资源部3法纪监察法律事务、政纪监察、违纪违法案件审理。纪检监察部党群工作部4审计工作审计管理、审计事务，各专项审计工作活动。企管审计部5公安保卫社会治安、武装保卫、民兵工作，消防、交通管理、刑事案件审理。纪检监察部6教育工作、员工培训、进修、留学。人力资源部7卫生后勤卫157、生监督与管理，职工防病治病、妇幼保健。、计划生育工作，医疗统筹，住房改革，房产管理，职工生活福利、后勤工作。总经办党群工作部一级类目二级类目基本范围责任部门类号名称类号名称Y经营管理类1经营决策企业重大战略性经营决策、企业改革/改组、发展规划、方针目标管理、股东会/董事会/监事会文件材料、企业评优评奖活动。总经办2综合管理企业管理的综合性工作，企业注册登记、资质等级审查，法人授权委托，经济责任制管理，企业管理现代化工作，市场分析、调研、经营开拓、广告宣传、售后服务工作等。市场经营部3计划统计企业中长期计划，专业发展计划、年(季度)计划、全面计划管理工作；统计管理，各种统计报表，综合性统计分析工158、作等。商务合约部企管审计部4财务管理资金管理、预算管理、会计管理、资金融通、资产管理、价格管理等。财务资产部5物资管理物资采购与供应(含租赁)，仓库管理（医疗、教学、科研、勘测设计单位根据单位职能确定），废旧物资回收与修旧利废等。工程管理部6境外经营管理境外投资、工程、经营管理。-7工程设计按建设项目或工程子项设立属类。工程管理部8技术咨询按咨询项目设置属类。工程管理部9技术标准属类设置自定。工程管理部10技术规范属类设置自定。工程管理部11工程施工按建设项目或单位工程设置属类。工程管理部一级类目二级类目基本范围责任部门类号名称类号名称L生产技术管理类1工程管理施工现场管理、工期管理、重点工程159、管理，冬雨季施工等。工程管理部2生产管理生产、调度、环境保护、计量工作、能源管理、标准化工作工程管理部3质量安全管理质量安全管理、优质工程管理、设计/施工(产品)质量体系管理、质量检控、质量保证、质量认证、安全生产、质量/安全事故处理等。工程管理部、安全环保部4技术管理科技法规/政策/规章、技术引进、技术革新和采用新技术、合理化建议。工程管理部5信息管理工程项目信息化管理、档案工作、各类数据管理、电子计算机系统情报工作、图书资料工作、出版物。工程管理部总经办6劳动管理劳动定额/定员、劳动力管理、劳动工资(奖金津贴)，劳动保护，保险统筹等。人力资源部一级类目二级类目基本范围责任部门类号名称类号名160、称C工程产品档案类1工程前期立项建议、可行性研究报告、项目评估调查、项目立项批准文件、计划任务书、设计任务书有关协议、合同委托书、工程项目环境调查、工程地质、水文地质、勘查记录、试验报告、测量定位、工程占地、征地、拆迁工作等各种原始数据材料。工程管理部2工程施工总体规划、初步设计、技术设计、施工设计、技术试验、设计技术秘密材料、设计评价、审批材料、施工批准材料、工程招标/投标、承包合同、协议文件、施工执照、城市规划红线圈、环保、消防、卫生、水电暖煤气供应的协议书、开工报告、工程施工技术要求、刚才图纸会审纪要、施工组织、施工方案、技术措施、安全措施、施工工艺材料、焊接试验记录、探伤检验记录、设备161、仪器安装系统调试记录、试水/试压记录、强度/密闭性试验报告、分部/分项刚才施工质量坚持、原材料及构件出厂证明、质量鉴定和试验报告、设计变更、材料代用核实及施工事故报告和交工验收记录、施工总结、技术总结、工程设计、施工财务概算等。3竣工验收竣工验收备案书、竣工验收报告、工程财务决算材料、工程质量评审材料、工程现场验收记录、施工/规划许可证、公安/消防/环保部门认可文件或准许使用书、工程质量保修书、住宅质量保证书、竣工图等。一级类目二级类目基本范围责任部门类号名称类号名称K科研类1科研管理科研开发（按科研课题设置属类，同一科研项目内，包含课题立项、研究准备、研究试验、总结鉴定、成果报奖、推广应用等162、项目研究和管理的全过程）、成果管理。工程管理部J基建类1工程管理参照C工程（产品类）文件资料的基本归档管理。S设备仪器类1仪器/设备购置订购协议、购置合同、报告、审批文件、随机说明书、合格证、装箱单、配件目录、安装规程、图册。2仪器/设备安装、使用安装记录、调试记录、事故记录、校验、检查记录、履历表、改造记录和总结等。3仪器/设备报废申请报告、批复材料。4自制设备/仪器设计、研制、试验、制造、安装、使用、维护、兼修、改造过程中的有关文件。W会计档案类1报表各种财务报表：年报、季报、月报。财务资产部2账簿各种财务账簿：会计总账、现金日记账、银行存款日记账及各种明细账。3凭证各种财务凭证：银行转账163、凭证、销售凭证、成本核算凭证、职工工资凭证、资产凭证等。4其他如移交清册、会计档案保管册、会计档案销毁清册。G职工档案类1干部档案按中共中央组织部、国家人事部、劳动部的有关规定执行。如：干部档案工作条例、企业职工档案管理规定人力资源部2工人档案3离退休职工档案4死亡职工档案附件二：会计档案保管期限表序号档案名称保管期限备注一会计凭证原始凭证15年记账凭证15年汇总凭证15年二会计账簿类总账15年明细账15年日记帐15年包括日记总账固定资产卡片辅助账簿15年现金和银行存款日记帐保管25年三财务报告类月、季度财务报告3年报考各级主管部门汇总财务报告年度财务报告（决算）永久报考文字分析、审计报告四其164、他类会计移交清册15年会计档案保管清册永久会计档案销毁清册永久银行余额调节表5年银行对账单5年附件三：序号类别文件内容与排列保管期限备注一施工技术管理文件1、施工组织设计及审批文件2、施工方案、技术措施3、项目工程总结303030第二条短平快常规工程不存，大型、特大型创优工程存二开工、竣工文件1、开工申请表、开工报告(含停工复工报告)2、施工许可证、规划许可证3、工程竣工验收备案表、工程竣工报告4、工程竣工验收申请报告一、工程施工质量验收申请报告5、工程竣工验收报告、工程质量评估报告6、单位(子单位)工程质量竣工验收记录7、工程竣工验收签到表、建设工程竣工档案初验认可证8、房屋建筑工程质量保修165、书3030303030303030三洽商、变更记录1、图纸会审纪要2、设计变更、洽商记录集工程变更单55四结构验收1、采用新工艺、特殊工艺施工的施工记录2、重大质量事故和安全事故报告、调查处理材料530五施工记录1、基础验收记录2、主题结构验收记录3030六质量评定1、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录2、单位(子单位)工程观感质量检查记录3、单位(子单位)工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录4、分部(子分部)工程质量验收记录5、分项工程质量验收记录6、混凝土结构主体强度、钢筋保护层厚度检验记录7、入天然地基(土方开挖)工程质量验收记录8、工程质量评宙材料及获奖又件30303030166、30303030七采暖卫生与煤气、消防工程文件1、图纸会宙、设计变更、治商2、分部、分项工程质量验收记录3、中间交接、验收记录53030八电气安装工程文件1、图纸会审、设计变更、洽商2、分部、分项工程质量验收记录3、中间交接、验收记录53030九通风与空调工程文件1、图纸会审、设计变更、洽商2、分部、分项工程质量验收记录3、设备基础、空气洁净系统、制外管道及重要部位的中间交接记录53030十电梯安装工程文件1、图纸会宙设计变更、治商2、预检记录、隐检记录、中间交接、验收记录3、分部、分项工程质量验收记录53030工程项目档案材料归档范围与组卷排列和保管期限表附件四：XX项目经济档案目录及保管期167、限（一）序号文件内容及排列责任部门保管期限1工程报价书市场经营部长期2与业主签订的主合同商务合约部长期3项目管理目标责任书商务合约部长期4主合同结算书（含审核报告、工程量计算书）商务合约部永久5其他结算资料商务合约部永久6主合同结算经济分析报告与对比分析报告附表商务合约部长期XX项目经济档案目录及保管期限（二）序号文件内容及排列责任人保管期限1与分包商签订的供应合同成本会计15年2与供应商签订的供应合同成本会计15年3与其他单位签订的租赁合同成本会计15年4向业主提供的履约保函记录（复印件）成本会计15年5分供方提供的分类保函（复印件）成本会计15年6分供方支付台帐（有合同的分供方）成本会计1168、5年7施工过程中临时奖励与罚款单（主要指对接业主和分供方）成本会计15年8与业主关于项目收款对账单（每半年一次，竣工验收时一次）成本会计15年9材料原始积累资料（包括收料单、送货单、过磅单以及小票等）成本会计15年XX项目经济档案目录及保管期限（三）序号文件内容及排列责任人保管期限1与分供方的招标记录（从入围队伍考察确定到发出中标通知书全过程资料）项目经营经理保存到项目工程款全部收回2工程收入确认记录项目经营经理3经济签证与索赔材料项目经营经理4有关经济的往来函件（特别是放弃优先受偿权、结算与支付正面、承诺非正常支付、假证明等）项目经营经理5对外会议纪要（与会人员签字盖章）项目经营经理6项目节169、点成本分析材料项目经营经理7材料盘点表项目材料员8竣工验收备案表，竣工资料移交正面（与业主、城建档案馆）项目经营经理9主合同送审签收单机会审、会签记录项目经营经理10外部上级部门通知项目办公室材料员11外部文件的收发文签字登记记录项目办公室材料员附件五：设备仪器文件材料保管期限表序号条款名称保管期限1设备购置计划、购置合同、重要设备购置论证报告及批准文件长期2机械设备开箱检验记录、产品说明书、图纸、合格证、出厂检验文件、装箱单、隋机文件、备件、工具清单及其他随即文件长期3设备安装工艺规程、安装基础图、平面布置图、电器图长期4设备安装隐蔽工程检查记录，试车、调试记录长期5精度检查记录、性能鉴定文件、安装验收文件长期6固定资产卡片、现使用单位办理的随机文件、备件、工具移交清单长期7新购或大修的大中型设备的试运转走合期及使用过程中的运行记录长期8大中修记录及重点部位修理记录(包括修理过程记录、现场测绘的图纸、使用材料、易损件更换明细表及修理尺寸、结算单)长期9大修精度检验记录及验收单长期10技术改造申请报告与审批文件、修改部分的图纸计算书长期11设备改造后的检验记录、鉴定验收文件长期12机械设备事故调查、处理材料与批复文件长期13引进国外设备的商检、索赔及谈判文件长期14机械设备报废申请报告与审批文件长期