1、安徽XX贸易有限公司 员工手册第一章 员工守则为塑造公司优秀的企业文化，每位员工的行为应符合下列规范：一、基本准则1、 必须遵守中华人民共和国各项法律法规。2、 必须遵守“劳动合同”及“保密协议”中的各项规定。3、 必须遵循公司的企业理念和企业文化；遵纪守法，作风正派，讲究社会公德。4、 遵守公司规章制度，严守公司机密；不探听同事的薪酬情况，严格实行薪资保密制度。5、 在代表公司的各项活动中，必须维护公司荣誉与利益。6、 每位员工都应热爱本职工作，在工作中积极进取、严于自律，不断提升个人工作技能、技巧，以达到工作上精益求精，提高工作效率。7、 公司提倡互相信任的工作氛围，员工之间应该相互尊敬、2、相互信任。8、 平日的言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉，同事间要和睦相处，取长补短，共同进步，发扬互信互助的团队合作精神，以争取公司荣誉和利益。9、 应积极参与公司组织的各种有益的（文体、社会等）活动。二、职责权限1、 员工除本职日常业务（工作）外，未经公司法人代表授权或批准，不得从事下列活动：（1）以公司名义考察、谈判、签约；（2）以公司名义提供担保、证明；（3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；（4）代表公司出席公众活动。2、 每位员工的工作必须对上级和下级负责，无下级的员工对客户及相关业务领域负责。3、 在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务和工作；不得私自经营或兼职，或擅自挪用、私刻公章3、签订合约，影响公司利益者，予以经济赔偿，以及劝退；公司将取消其享有的奖金提成、福利以及补助，并保留运用法律途径追究其法律责任的权利。4、 员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法投资活动。但禁止下列情形的个人投资：(1) 直接参与公司经营管理的活动；(2) 投资于公司的客户或业务竞争对手的活动；(3) 以职务之便向投资对象提供利益的活动；(4) 以直系亲属名义从事上述投资活动。三、日常行为1、 在工作时，不得怠慢、拖拉、窜岗；工作时间不得做与工作无关的事情，各部门应通力合作，同舟共济，不得吵闹闲谈，或搬弄是非，扰乱工作秩序。2、 未批准不得擅离职守，须暂时离开时应与同事交代；离开公司外4、出，应向部门经理说明。对于消极怠工，违反劳动纪律，影响公司形象者，予以警告、经济处罚以及劝退。3、 员工应按照公司管理制度认真填写工作日志，每日应办事务必须当天办清、不拖延、不积压，但因特殊情况或工作未完成者应自动延长工作时间，保证日常工作的进行。4、 廉洁奉公，维护公司利益，不浪费，不化公为私。损坏公司财物，造成公司经济损失，影响正常工作秩序者，可以经济赔偿处罚，以及劝退。5、 员工在业务范围内，应坚持合法、正当的职业道德。不准索取或者收受相关业务往来单位（客户）的酬金（回扣），否则将构成受贿；反对以贿赂或其它不正当手段取得不正当利益。6、 员工不得挪用公款谋求个人利益或为他人谋取利益，否则5、依法追究其刑事责任。7、 员工在对外业务往来中，接受相关单位（客户）礼品（佣金），应按公司有关礼品管理制度上缴公司。8、 员工在对外业务往来中，不参加违反国家法律法规及社会公德的活动。9、 未经同意不得相互调换使用办公用品；工作调动或调离时，对所使用的办公用品应到办公室办理交接手续。10、 掌握规范的职业礼仪，形象举止得体，摒弃一切不良行为和习惯。11、 为维护公司形象，工作期间，一律穿工作服，佩戴胸卡。员工工作服与胸卡须妥善保存，如有遗失应立即向行政部报告；补领员工工作服与胸卡则需由员工支付费用。12、 接待客户或来宾应保持谦和礼貌、诚恳友善的态度，对客户委办事项应力求周到机敏处理，不得草率6、敷衍或任意搁置不办，以争取同仁及客户的合作。13、 上班时间使用电话应注意礼貌，语言简明扼要。员工相互商讨工作、接电话时应尽量低声以免影响他人工作。不应长时间打私人电话。14、 爱护公共财产，维护公共卫生，按照公司卫生值日制度认真做好办公室公共卫生，并随时保持地面及桌面的整洁度（损坏公共财物者，照价赔偿）。15、 维护清洁、整齐的办公环境，提高工作效率。不在办公区内高声喧哗、嬉笑与喊叫、不随地吐痰、不乱扔纸屑，不在指定用餐区外用餐、吃零食。16、 尊重同事的个人隐私，禁止翻看他人的文件、电脑。不得任意翻阅不属于自己职责范围内的文件、账册或函件。17、 严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房7、；严禁任何人以任何理由带领公司外人员进入公司档案管理、财务室等重地。18、 工作交流一律以普通话进行。员工与员工、员工与客户之间沟通建议使用工作QQ或MSN。19、 遵守公司考勤制度，不迟到、不早退、不旷工。因各种原因造成的请假，员工应及时办理相应请假手续。因特殊原因，暂时无法通知公司的，员工应事后及时补办请假手续。20、 维护公司良好声誉、保护公司资产、保守公司机密是员工的基本职业道德，严禁为了个人利益损害公司利益。四、保密制度属于公司机密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，以及采用电脑技术存取、处理、传递的机密信息，公司员工须自觉进行安全保密措施，维护公8、司利益。1、 请遵守“员工保密协议”中各项条款， 保守公司经营管理方面的机密。2、 员工必须妥善保管公司机密文件及内部资料。非经总经理批准，不得擅自复制、摘抄、传递公司机密文件，不得带出公司。3、 收发、传递和外出携带机密的文件、资料和其他物品，须由指定人员负责并采用必要的安全保密措施。4、 不准在私人交往和通信中泄露公司机密，不准在公共场所谈论公司机密，不准通过其他方式传递公司机密信息。5、 机密文件和资料无需保留时， 必须用粉碎销毁。6、 员工未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件以及如下信息：(1) 公司重大决策中的秘密事项。(2) 公司现行的经营模式、尚未付诸实施的经营战略、经营方向9、经营规划、经营项目及经营决策。(3) 公司内部掌握的合同、协议、意见及可行性报告、重要会议记录等书面文函。(4) 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。(5) 公司所经营项目相关的机密信息资料，包括产品项目的发明创造、技术秘密、价格或其他商业秘密。(6) 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。(7) 公司任何成文或不成文的保密规章、制度，与工作岗位相应的保密职责。(8) 任职期间知悉或者持有的任何属于公司或者虽属于第三方但公司承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息。(9) 公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。(10) 其他经公司确定应当保密事项。7、 在对外商谈或合10、作过程中，需要提供公司机密事项的，须事先获得总经理批准。8、 针对涉及公司机密内容的会议、培训及其他活动，主办部门须选择具备保密条件的会议场所；根据活动需要，限定参加会议人员；依照保密制度使用会议设备和管理会议文件；并确定会议内容是否传达及传达范围。9、 公司员工发现公司机密已经泄露或可能泄露时，须立即采取补救保密措施，并立即上报至总经理，维护公司利益。10、 对本公司机密无论是否经管，不得对外泄露；泄露公司机密，尚未造成严重后果或经济损失者，予以经济处罚，以及劝退。11、 无论是故意或过失泄露本公司商业秘密，造成公司经济或名誉损失者，予以经济处罚，以及劝退；情节严重者，公司将取消其享有的奖金11、提成、福利以及补助，并保留运用法律途径追究其法律责任的权利。12、 每位员工应对自己所使用的计算机的信息安全负责。五、处分制度1、 有下列过失行为之一者，公司将视情节轻重、后果大小、认识态度等的不同，给予不同的处分或经济处罚。情节触犯国家有关法律、法规的，交由国家有关机关处罚。(1) 玩忽职守造成事故，使公司蒙受较大经济、名誉损失；(2) 盗窃行为，滥用或蓄意破坏公司财产；(3) 违反公司规定屡教不改，或违法乱纪受刑事处罚；(4) 涂改帐目、制造假帐欺骗公司；(5) 利用工作之便，收受他人贿赂，造成恶劣影响或侵害公司利益；(6) 蓄意煽动员工闹事或怠工；(7) 在公司内从事破坏活动、窥探公司业12、务秘密或泄露任何不利于公司的机密信息；(8) 违反、对抗上级主管指令；(9) 工作时间内经常处理与工作无关的私人事情，且屡教不改；(10) 工作疏忽或失职，侵害其他员工身心利益；(11) 故意隐瞒、修改个人资料；(12) 工作疏忽或失职，通过网络或邮件泄露公司重要机密；(13) 利用公司网络传播淫秽、反动、反政府或对公司的有攻击性的言论、邮件、文件、图片，造成恶劣影响；(14) 恶意攻击公司网络，造成网络瘫痪；(15) 擅自进入他人信箱，窃取他人机密资料或侵犯他人隐私，造成严重后果；(16) 未经允许，擅自安装计算机系统服务器软件、网络监控软件或网络硬件设施，造成公司网络无法正常运作；(17)13、 不经检查或擅自卸载防病毒程序而造成病毒传播，工作用机系统瘫痪或他人用机系统瘫痪；(18) 无故缺勤、迟到、早退、旷工；(19) 工作时间着装不整、不佩带胸卡，行为不检、有对他人不礼貌的言辞或行为；(20) 破坏办公区环境，经常在办公区内吸烟、用餐，高声喧哗；(21) 安装盗版软件，造成工作用机系统瘫痪。(22) 擅自安装硬件设备造成计算机死机。2、 对以上过失行为处分办法如下：(1) 辞退（触犯国家有关法律法规者交司法机关处理）(2) 书面警告、降职、降级(3) 口头警告、通报批评(4) 罚款3、 公司在处理员工违纪行为时，本着实事求是的原则，遵照公司其它行政管理规定，进行彻底深入地调查，并14、保留每位员工的处理结果。六、奖励制度1、 公司将为优秀员工提供物质及精神奖励。包括表扬、奖金、升职等。2、 公司为奖励优秀员工、鼓励创新工作、提倡以人为本的思想，特设立此项奖励制度。(1) 总经理奖：奖励给对公司业务、项目或管理有特别贡献的员工。设300元、500元、1000元、1500元、2000元共五个档次，由总经理授予员工，并授予相应证书。(2) 部门奖：奖励给对公司业务、项目或管理有特别贡献的团队。根据各部门考核情况而定。(3) 团队奖：由部门负责人带领本部门员工娱乐、野餐或聚会，费用由公司报销，视各部门情况而定。(4) 嘉奖：每年奖励每个部门日常工作表现优秀的员工3、 评奖办法：由部15、门主管直接提名，交由人力资源部审核报总经理批准后实施。为突出优秀员工，每年每个部门接受奖励的员工不得超过部门总人数的20%。公司保留本守则的最终解释权。第二章 人事制度一、聘用原则1、 公司坚持“以人为本、有才有德，优先录用；有才无德，坚决不用”的原则为公司选聘德才兼备人才。2、 公司聘用员工一律遵循“公开招聘、考核录用”的原则，严格按照人力资源部门规定的程序实施。3、 公司根据业务发展需要，制定人力资源计划，有计划、有目的地进行招聘、培训等工作。4、 员工一律实行聘用合同制。聘用合同是以中华人民共和国劳动法为依据的劳动合同，由公司与员工双方共同签署后方可生效。二、试用制度1、 试用期管理：(16、1) 公司对新招收录用人员一律实行试用期，试用期一般为1-3个月，试用期的长短视员工情况而定，由行政部门及用人部门综合考评决定。(2) 试用期内，新入职员工实行七天无薪制，七天内，公司与新职员都有双向选择权，无试用制约。(3) 试用期内双方不满意可提出终止试用，但须提前三天提交书面通知或申请报告。(4) 试用期内员工表现不理想者，公司可考虑辞退或延长试用期（但总试用期不能超过六个月）。终止试用须提前三天通知本人。(5) 在试用期内休病假、产假的员工，公司将酌情延长试用期。(6) 试用期内因频繁病休而不能正常出勤的员工，公司将责令其到指定的医院接受体格检查，如证明其不宜继续受聘，公司有权终止试用17、。(7) 试用期内不能胜任公司所安排的工作，或有严重违反公司规定的行为，公司有权终止试用。(8) 试用人员如有品行不良或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇，试用不满十天者，不发给工资。根据情节轻重，公司有权按规定处罚，扣发工资。(9) 如员工在试用期间表现突出，经部门主管申请，行政部审核后，由总经理批准可缩短试用时间。2、 试用期满后，表现良好者将成为正式职员；视其工作表现、能力、潜质，公司可做相应的薪金调整。3、 应聘人员应于接获录用通知（书面或电话）后，按与公司商定的报到日期报到，办理报到手续，填写“新员工入职信息登记表”并缴验下列证件：(1) 本人最近一寸免冠半身照片三张(2) 学历证18、书、身份证之复印件及原件（原件核对后发还）。(3) 前服务单位之离职证明。(4) 本人工作之简历。(5) 其它经指定应缴的资料。4、 被录用员工必须如实提供个人资料，凡有下情况之一者，应主动说明，隐瞒事实或不主动说明情况的，将负有法律责任。(1) 被剥夺公民权利，尚未复权者。(2) 受有期徒刑宣告或通缉，尚未结案者。(3) 受破产宣告，尚未撤消者。(4) 吸食鸦片等毒品或其他代用品者。(5) 亏欠公款受处理有案者。(6) 患有精神病或其他传染病者。(7) 品行恶劣，经公、私营机构开除者。(8) 未满十八周岁者。5、 试用期转正申请：(1) 试用期结束前一周内或部门主管认为可以提前结束试用期时，19、由员工填写“转正申请表”交部门主管；(2) 用人部门主管按“员工试用期考核表”中各项标准进行考核，并在考核表及转正申请表中签署意见后交人事部； (3) 人事部对部门上交的材料进行审核并签署意见，交总经理审批；(4) 总经理签署意见后转回人事部。6、 正式员工由公司统一安排在指定医院进行体检，对患有疾病不适合岗位工作的员工公司有权不予录用。（这条暂不实施）7、 转正员工与公司签订劳动合同，公司将根据国家有关规定，办理档案调动、社会保险等。8、 试用期不计入员工在公司的劳动服务期内。三、合同签订1、 正式员工必须与公司签订劳动合同，劳动合同期限可由双方协商确定，一般为一至三年。具体规定详见公司劳动20、合同实施细则。2、 劳动合同期满，双方意愿一致则续约，否则，合同期满自动解除。3、 新员工应协助人事部办理人事档案、社会保险等事宜。4、 正式聘用的员工，依据公司制度享有相应的待遇及福利(社会保险等)。5、 员工在公司工作期间，所有工作成果归公司所有。6、 劳动合同一式二份，一份公司留存，一份交员工本人；对于档案挂在公司名下的需签订三份劳动合同（一份要存入档案）。劳动合同自签订之日起即具有法律效力，双方在有效期内必须严格履行。四、晋升、免职、调职公司期望每一位员工最大限度地发挥自身的潜能，承担最大的工作责任，公司将依据员工的能力和表现决定其晋升、降职、调职，主要由以下几方面决定：1、 凡符合下21、列条件之一者，公司将酌情给予嘉奖、晋升：（1）对公司改革、管理、提高服务质量有重大贡献者；（2）在业务、技术、服务工作中，表现出色，创造优异成绩者。2、 升职须符合以下条件：（1）员工主管或部门负责人推荐；（2）员工自身的品格、才干和潜能；（3）由于企业的发展，需要增加业务项目（部门、职位）；（4）现任该职位员工得到晋升或免职；（5）其它各种原因引起的职位空缺。3、 升职者应具备的基本条件：（1）员工自身的品格、才干和潜能；（2）具有领导才能、指挥能力、沟通能力、合作精神；（3）精通业务知识；（4）工作具有主动性、自信心和责任心；高效率，信守诺言；（5）良好的个人品德和行为举止，身体健康。4、22、 免职由公司根据该员工对其所任之职位是否合适及能否胜任，以及对国家及公司有关规定的遵守程度所进行的人事任免。5、 调岗：公司因工作需要，有权在公司内部调动员工的工作岗位。调任后的薪资级别按新岗位的标准考核后确定，（因不能胜任原岗位而调整岗位者，调任后待遇按新岗位的试用期标准执行，经一个月试用期考核合格者，则按新岗位确定薪级）。6、 内部调动的员工办理完工作移交后，凭人事部“人事变动通知书”由部门主管安排其工作。五、辞职或解雇1、 辞退：公司对有下列行为之一，且经过教育或行政处理仍然无效的员工可以辞退：(1) 不能胜任岗位工作、考核不合格的；(2) 严重违反公司劳动纪律及有关规定的；(3) 不服23、从工作分配或工作调动的，或在外兼职的；(4) 违反操作规程，造成公司经济损失的；(5) 对公司出台的各项规章制度私下评头论足，违背、抵抗或煽动员工投敌对抗情绪及麻烦者；(6) 仿用领导签字或盗用印章者；(7) 贪污、盗窃、赌博、营私舞弊等不良行为者；(8) 无正当理由，连续旷工三天以上（不包括三天）者及累计旷工五天以上者；(9) 公司严禁在公司计算机上玩游戏，每一次发现予以警告处理；第二次发现予以处分；第三次发现予以辞退。以上原因辞退的员工，公司不发给任何补偿。2、 员工欲辞职离开公司，需提前一个月向公司递交“辞职申请书”，经部门主管签署同意并由人事部门呈报总经理批准后方可辞职。3、 经批准辞24、职的员工原则上在公司接替人员到位（一个月内）后办理移交手续。4、 辞职员工在办理一切移交手续（按“员工离职通知书”所列内容办理移交手续并由各部门主管在通知书上签字。）后方可离开公司；后未经公司同意即离开公司的，公司将扣除该员工的当月工资或进行相应的处罚。5、 员工辞职属提前解除劳动合同的，应向公司赔偿以下费用：(1) 企业招收录用其所支付的费用（主要指公司向学校支付的培养费、公司替员工向原单位支付的违约金等，按合同年限分摊费用，未满服务年限时赔偿相应比例的费用）。(2) 企业为其支付的培训费用（工作每满一年，扣减20%）。(3) 对公司经营和工作造成的直接经济损失。(4) 劳动合同约定的违约金25、：根据员工未满服务年限以每一年限（不足一年按一年计）支付一个月岗位工资进行赔偿，以此类推计算。6、 未按公司规定办理辞职手续的，不予结算工资、不予办理人事档案、社会保险转移及开具其它证明。公司有权诉诸法律以追究责任。7、 凡辞职员工或解雇人员不得带离公司的文件、资料、档案或转移给第三方单位或个人六、解除劳动合同1、 凡任何一方提出解除劳动合同，必须提前一个月用书面形式通知对方后才可办理有关手续。2、 劳动合同期内符合下列情况之一者，双方可解除合同：l 在发生一些不可控制的情况而导致公司部门撤并，引起机构裁员的情况下，公司被迫解散有关员工，将按政府及公司有关规定给予办理的。l 员工被普遍认为不能26、完成所分配的工作，而公司又无法为其安排其他合适工作的。l 员工因病或非因工负伤，医疗期后不能从事原工作，而公司又无法安排其他合适工作的。3、 终止劳动合同和续约：根据双方意愿，合同期满前一个月，应将各自的意愿以书面形式通知对方。如不再续签合同，合同期满终止合同；如继续履约，在合同期满一年星期内双方签名续签劳动合同。第三章 考勤制度为加强公司管理，提高工作效率，严格考勤制度，维护公司的正常运营和工作秩序，结合公司的实际情况，制定以下规定：一、 公司工作时间：5月份起采取夏令时，即上午8：30-11：30，下午13：00-17：30，10月份起采取冬令时，即上午8：30-11：30，下午12：3027、-17：00。根据工作需要，公司有权更改工作起止时间。员工在工作内，未获取直属主管批准，不得擅离职守。二、 工作日及休息：公司暂实行六天工作制，员工每周休息一日，并享有国家规定的节假日（包括元旦、春节、清明节、国际劳动节、端午节、中秋节、国庆节，假期参照国务院规定执行）休息。三、 公司严格执行上班下班打卡制度。每位成员实行上下班打卡，他人不得代打，若有上班代打卡事件，则代打者和迟到者都以旷工一天处理。四、 员工若未打卡，须在二天之内由部门主管（或临时负责人）出具书面证明，证明是按时上下班而忘记打卡，则每次扣5元（员工晚上非加班时应尽早打卡以免关门后无法打卡，出现该情况，按忘打卡处理）；若两天内28、不出具证明或无人证明，则作为不打卡处理，当天算为缺勤并扣50元/每次。五、 任何员工必须遵守工作制度，不得擅自迟到、早退或无故旷工；如上午因处理公司业务等直接外出而不能按时考勤者，必须在前一天下班之前填写“公出登记单”由部门主管签字后交人事部（遇紧急情况可事后及时补交），否则按缺勤处理。六、 对上班迟到、早退和旷工者的处理：1、 同月迟到5分钟以内两次，则扣罚5元/次，迟到三次以上，则按迟到第一次扣罚10元， 第二次扣罚 30 元，第三次扣罚50 元，第四次扣罚200元，第五次以上，扣罚500元/次，如不愿扣罚者，公司将予以开除，并不计发当月工资及奖金。如有正当理由，须书面呈送。2、 员工未经29、允许提前下班视为旷工半天处理。3、 员工旷工半天者，扣除一天日薪并处以罚款50元；员工旷工一天者，扣除两天日薪并处以罚款100元；同时旷工者还将收到公司的书面警告信，警告信副本留存人事部备案。一个月内旷工两天者，公司有权予以开除或进行相应严重处罚；连续旷工三天或累计超过五天（包括五天）的员工，做开除处理，并不补发当月工资及所有奖金。4、 人事部负责考勤，凡属下列情况之一的缺勤均视为旷工：A、超过批准的假期又没有及时早报续假；B、提出续假要求未被批准而继续续假的；C、未提供有关证明的缺勤；D、以虚假理由请假休息的；E、人事部负责考勤监督工作，抽查发现未请示外出不在岗位者，当天按缺勤处理，第二次被30、发现者按旷工一天处理。F、其他七、 员工享有申请各种假期的权利。公司规定的假期包括：事假、病假、婚假、丧假、产假、年假。申请所有假期均需提前填写“请假单”，相关人员签字同意后，交人事部存档备查。如未办妥任何手续而休假者，则作旷工处理。（1）、事 假： 1、 员工由于合理的个人原因，须在不影响工作的前提，可申请事假。2、 员工请事假必须提前一天提出，填写“请假单”，由部门经理批准方可准假。3、 请假二天以上（包括二天），必须由总经理批准方可执行。4、 因特殊原因无法事先办理手续时，应及时以电话方式或短信向部门经理口头请假，回公司后补请假条。 考核方式：按对应岗位日薪标准计扣相应工资。凡未办理请假31、公出或出差手续的，人事部在抽查时不在岗位的，当天按缺勤处理。事后未有假条出示或未经批准，以旷工处理。根据考勤卡计算工资，未补假条，视为旷工。 一个月内事假累计超过3个工作日的，另外扣除基本工资的10%。（2）、病 假：病假必须在上班时间前1小时，提出申请，并在事后提供病历卡或有效证明，未请假并事后未能提供有效证明视为旷工处理。考核方式：有市级以上医院出具证明时，员工病假（每月二天以内）不扣日薪；市级以下医院出具证明时，按日薪减半扣除；以上两种情况都超过二天的部分，按日薪扣除；无医生证明的病假，按日薪扣除。员工因患病，半日工作日半日病休的，以两个半天折合一天计算。 （3）、婚假：1、 须提前一32、个月向部门主管提出申请，以便合理安排工作，可享有国家规定的婚假。2、 婚假为有薪假3天，属于晚婚（女满23周岁，男满25周岁），晚婚假10天。3、 婚假不能分段使用或以其他方式代替，婚假期间的法定假期和休息日不另行计算。婚假必须连续休完。（4）、丧假：1、 丧假为有薪假。2、 员工直系亲属丧亡（父母、配偶、子女，以及依靠本人供养的弟妹、养父母、岳父母、公婆），给予丧假3天。3、 员工的亲兄弟姐妹的岳父母或祖父母、外祖父母丧亡者，给予丧假1天。（5）、产假：1、 因生育所享受的有薪假，申请应符合国家和地方计划生育政策。2、 女员工生育可给予产假90天(国家法定时间)。3、 在法定产假期内公司只核33、发全额岗位工资；超出该期限一个月内只核发岗位工资的一半；超出该期限一个月以上的按事假处理；若产假总假期超过半年的，公司可对员工的工作岗位可作相应调整。4、 男职工给予看护假7天（不扣工资及奖金）。5、 入职不到一年者，不享受此条款，但公司给予调休。6、 产假须提前一个月向部门主管提出申请，以便合理安排工作。（6）、年假：1、 员工在本公司正式工作满壹年，公司每年予以五天的年假。2、 时间为在不影响工作的5天，提前向上级部门提出申请，以便做出相应安排。3、 经总经办批准后，不扣除基本工资八、 申请假期以半天为计算单位，凡假期不足半天者，以半天计，超过半天而不足一天的，以一天计。九、 员工在申请并34、批准的假期内中止休假，应及时到人事部注销假期并签到。员工如果没有及时销假、签到，人事部有权视为该员工继续休假。十、 工作时间中，因公外出者，应填写“外出登记单”，并注明外出事由、时间、返回时间，经主管核准后方可离开（部门经理以上人员须向上级主管口头报告），同时将去向告知人事部；非经核准擅自外出，以旷工论处。十一、 出差：员工出差需填写“出差申请表”并经主管核准并到人事部登记，人事部每周五汇总后向总经办递交统计结果，用于考勤统计。十二、 公司鼓励全勤人员，全年考核设有全勤奖。一年里面请假不超过3天，表现优秀者，公司额外奖励300元。第四章 薪金管理制度本公司以具有竞争力的薪酬吸引优秀人才，以确保35、公司拥有一只业界最优秀的员工队伍。公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业劳动力市场薪酬状况，力求建立公平、合理、极具竞争力的薪酬体系。薪金制度标准：公司依照员工的学识、经验、技能、和担任的岗位综合考核而核定薪金。工资调幅可根据员工个人表现、公司效益等，每年度或半年度调整。薪金由基本工资、绩效工资、奖金提成和特殊津贴四部份组成。每位员工薪金标准详见公司薪酬考核办法工资的计算期间从每月1日起至每月底。工资发放：采取“先劳后酬”的程序按月工资发放。每月15日发放上月基本工资、特殊补贴、奖金提成。每三个月发放上三个月的绩效工资。工资支付日遇休假日或星期例假日时，则提早于前一日发放，但若36、遇连续两日以上的休假时，则在销假上班后第一日发放。新进及退职员工的工资，根据该月实际出勤工作日数，按日计算并给付。公司每月向员工提供一份工资明细单，员工可于发放工资后的一周内向人事部查询。公司依照税法在发工资前代缴员工个人所得税、社会保险（个人缴纳部分）等。公司依照规定在发放工资前代扣员工个人违规处罚款和个人福利基金（个人缴纳部分）。基本工资1、 公司按岗位划分工资等级，等级工资标准由公司另行制定。2、 员工的基本工资等级由公司根据每个员工的工作水平、技能等综合素质进行考评后确定。3、 员工的基本工资等级的调整由用人部门主管会同行人事部主管提出初步意见，经考评合格后，报总经理批准。4、 新员工37、在正式任用前为试用期，试用期间特定。5、 员工月薪中基本工资、绩效考核计算须结合公司考勤制度、奖惩制度等进行；每月5日各部门主管上报人事部。6、 须将考勤资料、部门员工的绩效考核表等交人事部以核算工资。绩效工资1、 每个岗位的绩效工资（月度）标准由公司另行制定。2、 员工每月的绩效工资由部门主管依据各岗位的考核标准进行评分并报总经理批准后确定。3、 年终绩效考核及奖金由公司根据公司整体效益和员工全年绩效考核情况及员工年度工作目标完成情况进行考核发放，具体发放办法由公司高层会议决定。奖金提成奖金提成根据对应部门考核标准。发放时间根据实质部门操作。特殊津贴1、 公司对有特殊贡献、有特殊技能的公司员38、工，依据贡献大小，颁发特殊津贴。2、 对部分岗位员工发放特殊津贴（如司机的加班津贴、外派分支机构员工的地区津贴）。个人所得税1、 依据国家有关法律法规，下列各项个人所得，应纳个人所得税： 工资、薪金所得 劳务报酬所得 等等 2、 个人所得税的税率及相应算法如下：个人所得税=（收入+各项补贴-各项国家统筹-费用扣除标准）*税率-速算扣除数每月净所得=收入+各项补贴-各项国家统筹-个人所得税3、 个人所得税根据国家规定计算，扣除或用有效发票来冲帐抵税。 第五章 福利制度保险制度公司根据国家规定为我公司名下的正式员工办理国家规定的社会养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。养老保险统筹金分39、企业缴纳和个人缴纳两部分：（1） 企业缴纳的部分 （2） 个人缴纳的部分员工社会统筹个人缴纳部分由公司代扣代缴。康乐活动为了丰富员工业余生活，增加员工对公司文化的认同感，公司尽可能创造条件为员工提供有益于身心健康的康乐活动，公司将提取业务额的2%和扣款、违章罚款的happy基金作为康乐、奖励经费，员工建议将不定期举行员工聚会、各种娱乐、文体、郊游活动等活动。节日补贴按照我国的民族传统习惯，公司在节日为正式员工发放过节礼品，以寄同乐之情。发放标准根据公司的发展业绩调整。礼金制度公司要求员工激情于工作， 认同于使命。为发扬以人为核心的企业文化，公司在员工过生日、结婚、喜得贵子、住院、直系亲属去世等40、情况发生时，向员工赠送礼品、礼金表示关怀。另外，公司在每月月中，为当月过生日的员工安排集体生日会，以示庆祝。试用期内不享受此福利。股权（期权）制度公司根据发展情况，分步实施员工持股计划，对高级管理层、骨干员工、优秀员工进行期权、股权奖励，分配具体办法由公司另行制定。第六章 培训制度新员工入职培训为了使新员工在短时间内熟悉企业环境，尽快进入角色，各部门分别组织员工进行新员工入职培训。该培训内容包括：公司的性质、文化、经营方针、组织构架、产品及服务、规章制度、行为规范等。新员工在入职的第一周内应参加入职培训；部门主管有督促本部门新入职员工参加新员工入职培训的责任。因公不能参加入职培训者应至少提前半41、天通知人事部。公司的内部培训公司重视人力资源开发，并根据公司的实际需要，安排员工接受各种培训教育。外派培训对有利于公司发展的优秀员工，视员工工作需要，在不影响公司的正常经营工作为前提，公司将外安排员工出外接受培训，员工在外出培训之前与公司签订培训合同。公司为员工提供合同上约定的相关培训费用。员工应在培训结束后，回到公司工作，在合同约定的年限内不得提出调离、辞职或擅自离职。员工如因特殊情况必须调离、辞职，必须符合公司相关规定，经公司同意后方可办理手续，并向公司返还为员工在培训期间支付的各类费用及赔偿相关损失。员工无特殊理由而不参加公司委派的培训或学习，公司将停止该员工一年培训或学习要求。自我选学42、培训公司鼓励员工业余努力学习，提高并完善自我。培训细则1、 如员工因紧急事务不能参加培训，须至少提前半天通知人事部，并附有部门主管确认的请假单。2、 员工遵守培训时间，提前5分钟到达培训地。迟到者，罚款10元，计入happy基金。3、 培训期间，将手机等设为静音状态。违者罚款20元，计入happy基金。4、 培训期间，不得随意出入培训点，影响培训秩序。 5、 在培训进行期间请勿谈论与培训无关的话题。6、 积极思维，踊跃回答主持人提出的问题。积极参与小组讨论，提高培训效率。7、 真实完成培训后总结。第七章 财务制度为便于公司财务管理，特制定以下制度：一、现金管理制度1、 现金借款需由经手人填写“43、暂支单”经总经理审批后到财务支取。2、 凡预借1000元以上的必须提前与财务约定，以便提前准备。3、 劳务工资发放时间定为每月十五日。4、 每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当日下班之前那交财务统一管理，不准挪用。二、支票管理1、 支票必须符合以下要求方能收取。(1) 不能撕毁、破损或涂改。(2) 签发的支票是以碳素墨水填写；签发单位印签完整清楚。(3) 支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额十分相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。2、 使用支票需由经手人填写“开用支票申请单”，经总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，财务权44、拒发新的支票。3、 1000元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。三、费用申请及报销1、 凡开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请开支费用。2、 购买日用品、办公费用的发票报财务审核，总经理审批后予以领取现金或支票。3、 项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核再报总经理审批后予以报销。四、发票的开具管理1、 销售负责人应根据业务要求，提交开票申请，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。2、 处罚措施：由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。五、报销45、时间及报销凭证的规定1、 所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过10日，否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。2、 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。3、 所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。4、 凡购置金额在50元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。第八章 报销制度为了加强公司内管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用46、支出，特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪金福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。借支管理规定及借支流程一、借款管理规定1、 借款主指公司各部门为经营或管理需要，需垫支或对外支付的，尚无正规发票的款项，分为现金借款和票据借款。现金借款应严格按现金使用范围借支。票据借款是特指支票、汇票、电汇、银行承兑等银行票据支付，除必须支付现金的款项外，公司的对外支付，原则上均应以票据支付。2、 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理47、报销还款手续。3、 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。4、 各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。二、借款报销规定1、 借款销帐时应以借款暂支申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。2、 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借者转为个人借款从工资中扣回。三、借款流程1、 借款人按规定填写暂支单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、票据或现金。2、 审批流程：部门经理审核签字财务人员复核总经理审批。3、 财务付48、款：借款凭审批后的暂支单到财务部办理领款手续。日常费用报销制度及流程一、费用管理规定1、 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。二、费用报销规定1、 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。2、 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、 按规定的审批程序报批。4、 报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。三、费用报销流程1、 报销49、人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单 部门主管审核签字 财务部门复核 总经理审批 到出纳处报销。差旅费报销制度及流程公司按分级管理，分类核算的原则，制定本制度如下：一、出差管理1、 出差范围：（1）市内出差：出差当日可能往返者。（2）远途出差：出差必须在外住宿者。2、 员工出差须事先填写“出差申请表”，报上级主管批准。并到财务部办理出差借款等手续。3、 因紧急事务而无法事先报批的，应先征得主管的口头同意，并在出差结束后三天内补办出差申请单审批手续。没有得到上级领导签字确认擅自出差或出差内容不实的，出差费用不予以报销且无任何出差津贴。4、 出差50、的审核决定权限如下：（1）员工当日出差时由部门经理核准。（2）远途出差：2日内由部门经理核准，2日以上由总经理核准。（3）部门经理以上人员由总经理核准。5、 出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门主管签字后报总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。二、出差申请流程需出差的员工填写出差申请表，并交由上级领导签字确认出差在外，每天填写工作日志，记录当天工作情况，发至部门主管回公司后，写出差总结与出差报销单，交部门主管与总经理审核凭出差总结，连同出差51、报销单与发票交财务处申请报销凭确认的出差申请表，申请出差备用金提前预约需要拜访的客户，避免空跑或等待报销或抵消预领款项三、交通费1、 交通费分远途交通费和市内交通费两种。2、 远途交通费：按实际使用实报实销， 报销时应在票据背面注明时间，起始地点及终点。远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。3、 市内交通费：员工出差时的市内交通应以公共交通工具为主，大市区外交通费实报实销。特殊情况下需乘的士的应征得总经理的批准。报销时应在票据背面注明时间，起始地点及终点，52、并简单注明工作事宜。4、 销售部交通费报销根据实际考核办法实施，以销售总监确认签字，上报总经理审核确认，交由财务部报销。四、住宿费1、 出差住宿实行限额制。员工可在标准内凭住宿费发票实报实销。实报金额低于相应标准的，公司将差额部分的50%返还个人。2、 特殊情况超过住宿费标准的应说明理由，经总经理批准后实报实销。3、 员工到家庭所在地或配偶所在地出差不报销住宿费。4、 员工出差，由公司提供住宿的，不报销住宿费。5、 两名同性员工共同出差的，以其中可享受较高限额的一人的限额标准作为限额标准，在标准内凭住宿费发票实报实销。6、 住宿标准为普通客房或租赁住房，每人每天不超出 100元标准，总经理1553、0元，并提供相应发票。五、报销办法1、 员工出差一般应在出差结束后3个工作日内办理费用报销手续。超过三天后每天扣5%。销售部按实际情况而定。2、 员工差旅费报销应先填写公司统一的差旅费报销单，写出差总结，凭报销单与总结报部门主管签字批准，然后交财务室审核通过，经总经理或其授权人审批后方可报销或抵消预领款项。主管缺席时员工可请公司更高级别主管代为审批。3、 预支备用金不得超过￥2000元，若超过，必须由总经理签字批准。4、 预支的备用金若有剩余应定期归还或从个人本月工资等应得款中扣除，或报相关部门重新审批。5、 第二次领取备用金时，必须结清前一次的预支款，否则不能获得新的备用金。6、 涉及金额超54、过￥50元均遵守此报销时间，￥50元不到￥50元的可迟至月底报销，报销一定要正规发票，不准用其他发票代替，用水笔签字，否则不予报销。7、 出差不得报支加班费，但假日出差另计。8、 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。9、 员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。10、 未经公司法人签字和盖章（公章和合同章）批允，员工以公司名义进行对外的业务、借欠款项或签单产生的所有费用或任何经济债务承诺，所产生欠款或纠纷等均由个人承担责任，与公司无关。附：报销流程报销人将正55、规发票粘贴整理后，填制报销单交由财务审核，并财务签字复核后的报销单交由公司总经理或部门经理签字审批报销人可将签字审批手续齐全的报销单和出差总结交至财务，要求付款财务审核审批手续，齐全后方可向报销人付款报销人在领款凭证上签字财务填写相应表格 办公费、低值易耗品等报销制度及流程一、管理规定1、 为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。二、报销流程1、 购置申请: 公司行政部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写“购置申请单”按资产管理办法规定报批。2、 报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报56、销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3、 费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程一、费用标准1、 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。2、 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人事部统一管理，各部门培训需求应及时报送人事部。人事部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。3、 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表，在报销前必须到行政部57、资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。4、 其他费用：根据实际需要据实支付。二、报销流程1、 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2、 培训费由人事部根据审批程序及报销程序办理报销手续。3、 资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。4、 其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。工薪福利及相关费用支出制度及流程一、管理规定1、 工资福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。二、工资福利支付流程1、 工资支付流程：（1）每月5日由人事部将本月经公司总经理审58、批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险等信息）转交财务部；（2）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（3）按工资审批程序审批；（4）每月15日由出纳通过现金或银行代发形式支付工资；（5）员工领工资并签字，或每月末之前，员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。2、 临时工资支付流程同工资支付流程。3、 社会保险支付流程：（1）由人事将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）社会保险金由财务部协助人事办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交行政人事专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。4、 其他福利费支出由公司人事按审批59、后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务进行财务复核报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。专项支出财务报销制度及流程一、管理规定1、 专项支出主要包括软件、项目申报费、著作费、咨询顾问费用、固定资产购置、广告宣传活动费及其他专项费用等。二、报销流程1、 填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。2、 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、 结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的60、报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。其他专项支出报销制度及流程一、管理规定1、 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），由总经理签署审核审批。二、报销流程1、 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。2、 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等61、）。3、 付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务复核 总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。报销时间的具体规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1、 财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。2、 借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。第九章 物资管理62、办法为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政部。一、固定资产管理1、 公司的使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。2、 固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。3、 公司如需添置固定资产，应由行政部先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。4、 财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和行政部各执一份。明细卡应注明固定资产63、的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。5、 为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由行政部备案。年末由财务部协同行政部对固定资产进行盘点，核对。6、 固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，行政部应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。7、 固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由行政部事先经总经批准，报财务备案或核销。8、 固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同行政部查明原因，并由行政部出具情况说明或处理意见，报总经理审64、批签字后，财务做出相应的处理。二、低值易耗品管理1、 公司的凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。2、 低值易耗品的核算采用一次摊销法。3、 公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。4、 财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。5、 领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。6、 低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报行政部，财务部应会同行政部查明原因，并由行政部出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。三、物资采购1、 公司物资的采购，原则上由行政部统一购买，65、属特殊物资经行政部与总经理同意，可由申购部门自行购买。2、 申购物品应填写物品申购单，100元以内物品申购交部门主管同意，行政部批准；100元以上（含100元），交部门主管同意，行政部批准，总经理批准。3、 物资采购由行政部指定专人负责，并采取以下方式：(1) 定点：公司定大型超市进行物品采购。(2) 定时：每月月初进行物品采购。(3) 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。(4) 特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。四、物资领用管理详见办公用品管理规定。五、公司物资借用1、 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理与行政部签字认可。2、 借用物资超时未还的，行政部有66、责任督促归还。3、 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。六、物资盘存管理1、 公司行政部和财务部门应随时对公司库存物资进行实地核对、盘点，以达到“帐帐、帐物、帐卡相符”。2、 每年12月25日前公司行政部及财务部门应共同对公司所属物资进行一次年终盘存，对物资的使用、保管、损坏及账目情况进行一次全面清查，并将相关情况据实呈报公司总经理，以做出相应的物资处理决定，并报财务作相应的帐务处理。第十章 办公用品管理规定为了加强对办公用品的申购和领用管理，特制订本规定：1、管理职责：管理员为行政部。2、管理的内容和要求：（1）常备办公用品：常备办公用品清单（2）办公用品管理及权限：A、办公67、用品申购：月底，由各部门主管负责统计各部门当月所需办公用品，填写“物品领用单”，交于行政部办公用品管理员处，管理员统计整理后，填写办公用品申购单交于相关部门及总经理签字审核，于下月初统一采购。B、办公用品管理员在采购前，在三家以上的供货商中进行询价，会同财务部进行审核评估，签订协议。C、入库：办公用品凭物品申购单办理入库，并填写入库单。财务报销时，凭物品申购单、入库单填写报销单，报财务部。D、办公用品管理员应将所有办公用品进行分类，摆放整齐，定期整理和统计库存量。（3）办公用品领用：A、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。B、员工到办68、公用品管理员领取文具需填写“物品领用单”；借用电脑或投影仪等公用设备, 需先填写“物品借用单”并交至行政部，使用完后及时归还。C、办公用品管理员根据物品领用单发放办公用品，并登记办公用品领用登记表。若领用可回收用品，如计算器、文件夹等，该员工须在办公用品个人配置登记卡上登记签字。D、行政部办公用品管理员根据办公用品领用登记表、办公用品个人配置登记卡核对领用的物品及数量。每月月底统计各部门的领用数量，并查看发放的品名、数量和实际库存是否吻合。E、办公用品管理员在每月月底统计办公用品领用汇总报部门主管审核后交财务部一份。第十一章 名片管理1、 行政部负责公司员工名片的管理、印制工作。2、 员工因工69、作需要印制名片时，向行政部提出申请，并提交名片样稿；初次印名片者，名片内容须经总经理审核。3、 名片印制申请经认可后由行政部负责印制；审核名片样稿无误后，及时联系制作单位印制（一般要求第三天印好）。4、 对印制好的名片行政部要进行核对，质量良好、内容无误的，予以签收并及时交付员工本人；质量有问题的及时予以重印。5、 对每位员工的名片样稿行政部要进行备份，以便下次核对、印制。第十二章 电话、传真使用规定1、 行政部负责公司电话总机的转接和传真的收发；当接听者不在时，行政部或其他同事应代接并作电话记录，待员工回到公司时进行转告。2、 使用电话、传真应注意公司形象，态度应真诚、礼貌。总台接听电话必须70、使用“您好！欢迎致电本公司”，员工在分机上接听电话一律先称呼“您好”；不允许出现对客户来电搁置、拒听等无礼行为。3、 接、发传真需在行政部处进行登记，在行政部有空时传真应尽量由行政部收发。 4、 员工使用公司电话、传真应本着节约的原则，长话短说、语言简练，内容简洁明了。5、 工作时间尽量避免打私人电话。如有必须处理的私事，尽可能放在午餐时间，且应尽量简短，一般最长不得超过5分钟，严禁打私人长途电话聊天。6、 外来人员需在公司拨打长话、发传真，应事先取得部门经理同意。7、 员工应认真维护电话机，未经允许不得擅自移动电话机位置。8、 员工若违反上述规定，按情节轻重处以10-50元的罚款，或按各部门71、制定的岗位考核规定办理。罚款纳入happy基金。第十三章 复印管理1、 复印机放置于行政部处，由行政部负责维护和管理。2、 行政部负责复印用纸的控制、硒鼓的更换和复印机简单故障的排除。3、 销售部、市场部的资料由行政部进行复印，总经办人员因工作需要可直接复印，一般员工不得自己直接复印。4、 员工复印资料后应到行政部进行登记。5、 禁止员工复印私人资料及与工作无关的资料，违反一次扣10元，纳入happy基金。第十四章 印章管理制度一、印章分类。公章和配套的法人章、财务专用章、密码器、合同章。二、印章管理。公章、合同章由公司总经理保管。财务专用章、法人章、密码器由公司财务总监保管。如原保管人外出，72、要影响工作，经本公司总经理同意，按规定办理好交接手续，并在本公司总经理监交下，做好交接登记手续。印章因故停用，在本公司总经理监督下，进行封存和销毁。三、印章的使用。凡要使用本公司法人章、公章，一律按总经理和财务总监工作职责分工，事先审批或事先征得同意（要保管人亲身听到指令为准），事后书面补上。具体按书面用印审批单或用印登记本为准。严禁在空白上用印。四、违规处理。凡私刻仿制或擅自使用印章，公司有权扣发当事人当月工资及部分奖金，情节严重的，解除劳动合同，扣发当月工资及全年年终奖，并移交有关部门处理。第十五章 公司报刊、资料管理规定1、 公司报刊、资料的征订及使用管理由公司行政部负责统一管理。2、 73、报刊、杂志由公司行政部在每年底统一征订。3、 部分专业性较强的报刊、杂志，由专业部门单独使用（清单由行政部负责拟订），在部门内流通；其他公用的报刊、杂志在指定的场所统一陈列，供公司员工及来访客人阅览；公司员工由于工作需要，可在工作时间阅览有关报刊、杂志，其它情况下，应在午休及下班时间阅览。4、 公司公用的报刊、杂志由行政部进行日常管理（整理上架、更新等）。5、 陈列的报刊、杂志不允许裁剪，员工因工作需要可以复印相关内容，各类报刊应保留一个月以上（杂志应保留一年），以便查阅。过期的报刊、杂志可以裁剪制作剪报。6、 书籍、资料的购买与借阅：(1) 部门因工作需要可购买相关书籍及资料，可上报，由部门74、主管审批后购买，预算外购买须按财务授权规定事先审批。(2) 公司根据需要统一购买一些书籍、资料，由行政部负责安排，列入公司预算费用。(3) 书籍及资料的费用报销程序：购买人经相应主管审批后进行购买，由部门主管和行政部管理员审核、签字后按公司有关规定进行报销。(4) 图书管理员在审核、签字的同时对图书进行登记、盖印、编号，填写“公司书籍、资料登记表”；并办理借阅登记手续。图书目录应放置于共享目录，便于员工查阅。(5) 员工借阅图书、资料均须办理借阅手续，在借阅登记表中登记或在“公司图书借阅管理系统”中进行登记；专业书借阅时间为4周，非专业书为2周（此处专业书是针对相应的部门而言）。书籍应及时归还75、，以便他人阅览；如需延长，应办理续借手续（若有其他员工申请借阅该书籍，则续借时间为专业书2周，非专业书1周）。(6) 每人每次限借2本，非本公司成员不能借阅。(7) 员工应妥善保管书籍、资料，不得擅自涂写、裁剪；借阅图书、资料丢失的应购买同样的新书偿还或按原价的两倍赔偿；对珍贵图书、资料的丢失根据情节轻重进行相应的处分。(8) 公司鼓励员工推荐书籍、捐赠、出借自己的藏书，员工捐赠书籍的，可享受一个月内“多借2本”优惠政策，对员工所捐赠的图书，纳入公司统一书目中向全体员工开放。第十六章 环境与卫生管理规定为保障公司优美、舒心的工作环境和员工身心健康，塑造公司形象，特制定本规定。1、办公区域环境要76、求(1) 公司员工都有爱护卫生环境的责任和义务。各工作场所内严禁吐痰、吸烟、乱扔杂物。(2) 不得在办公区域扎堆聊天及大声喧哗。(3) 个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等。(4) 除在指定区域内用餐外，禁止在其他区域用餐。(5) 员工须保证个人办公区域的卫生，办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要放整齐。(6) 及时将废纸、废物放入篓，剩水、剩茶倒入指定地点。(7) 各部门可在公司设立的信息发布栏内发布信息，不得随意张贴。(8) 请爱护卫生间的公共设施。2、卫生管理内容与要求(1) 办公区域的环境卫生包括：地面、走廊、门窗、门垫、办公桌椅、盆花、电脑、电话机、复印机、打印机等。77、(2) 各卫生区域值日表由行政部统一安排。办公桌面除电脑、电话、笔筒、文件夹外不允许摆放其他与工作无关的物品。物品按类摆放，整洁大方，所有桌面和柜子里的文件夹和资料均整齐分类摆放，没有灰尘。(3) 靠背、座椅不得摆放物品，人离开时随手把椅子归位。(4) 报刊卫生责任人应在上班应夹在报架上，不允许放在办公桌上。(5) 按时打扫公司区域的卫生。如卫生责任人因故不能打扫卫生，应事先觅妥代理人并告知行政部。卫生当值者应维护当日的卫生。(6) 每周被认定为最脏位置的员工，罚款10元/次，纳入happy基金。(7) 对未按规定打扫卫生者将根据人事管理标准奖惩管理规定相关条款进行处罚。3、卫生标准(1) 地78、板、墙角线：无脏物、无污渍、无灰尘、无卫生死角。(2) 窗台、玻璃：无污渍、无灰尘、干净、明亮。(3) 桌椅、个人办公桌椅、推柜：干净、整洁，用手擦拭台面无灰尘和污渍。(4) 饮水机、报架：接水盒无水且干净；饮水机身干净无污渍；用手揩拭报架无灰尘。(5) 电脑、复印机、打印机：干净、无灰尘，按时打开与关闭。(6) 垃圾袋按时更换，无异味。第十七章 计算机与网络管理规定为强化公司内部计算机与网络的管理规范化，便于公司内部的信息交流，加强保密管理，现规定如下：1、 计算机的选取及采购： (1) 按照计算机系统规划和工作需要，公司各部门或有关部门可提出购置计算机的申请，经公司总经理批准后由行政部统一79、采购。(2) 软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）均由行政部统一保管。使用者必需的操作手册可由使用者长期借用并保管，离职时应归还。 2、 计算机的使用和管理： (1) 电脑由计算机使用者进行保管，由行政部和财务部一起核查、登记，并对机箱进行封贴，员工不得擅自拆箱（维修、调换配置等由行政部负责，特殊情况经总经理批准后进行），违反者罚款200元并负责赔偿缺少的配件。(2) 由计算机使用者做好日常清洁和保管工作，日常清洁工作参照卫生管理规定。行政部负责监督管理，定期检查。(3) 电脑命名：命名规则：使用人名字全拼；(4) 未经许可，任何人不得擅自使用他人计算机。公司外人80、员不得使用公司电脑。 (5) 未经许可，不得私自修改系统配置、拷贝系统使用的软件。拒绝安装和使用来历不明的软件。 (6) 严格按规定程序开启和关闭计算机系统。下班时，应关闭主机和显示器并切断电源。(7) 公司禁止使用、传播、编制、复制计算机游戏。禁止下载电影、软件等与工作无关的数据。(8) 任何人不得在公司计算机上存放、打印与工作无关的私人文件、发送私人邮件、上网聊天、玩电脑游戏或听音乐，文件夹命名应确切描述存放内容，行政部负责监督管理，定期检查。(9) 各计算机使用者应及时清理勿需长期保存的电子文件，以确保有足够的空间存放其他文件。3、 计算机的维护： (1) 计算机发生故障时，使用者做简易81、处理后仍不能排除的，应及时报告行政部。(2) 计算机维修维护过程中，首先要确保公司信息不遗失。 (3) 计算机软硬件更换需经主管和行政部同意，如涉及金额较大的维修，应报总经理批准。 (4) 外请人员对计算机进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。(5) 凡因个人使用不当所造成的计算机维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。4、 保密管理： (1) 为确保公司秘密文件不外泄，计算机应采取相关的保密措施：设置进入计算机的密码并报行政部备案。(2) 计算机使用者应对保密信息严加防范，不得遗失、私自传播。5、计算机病毒的防治： (1) 所有电脑由公司统一设置杀毒软件和防火墙。(2) 未经许可，任何人不得携带软82、件使用，防止病毒传染。U盘在使用时，要先行进行杀毒。(3) 凡需引入使用的软件，均须首先查杀病毒，防止病毒感染并传播。(4) 及时关注计算机病毒防治情况和提示报告，根据要求调节计算机参数，避免计算机病毒侵袭。(5) 当计算机出现病毒时，使用者不能处理的，及时报行政部处理。(6) 各种杀毒办法无效后，须重新对计算机格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。(7) 禁止上网浏览含色情、反动的网站及下载有关内容。(8) 公司由技术主管定期组织统一的电脑杀毒。(9) 重要资料除在计算机贮存外，还应拷贝或刻录到存储盘上，以防病毒破坏而遗失。由各部门主管汇总需拷贝或刻录的文件，归档至行政部与总经理，由行政部83、负责刻录备案。6、存储盘的管理：(1) 存储盘由行政部保管。(2) 公司建立存储盘使用档案，注明软件名称、部门、使用者等信息。 (3) 公司统一添置空白盘片，员工不得随意外购空白存储盘存储公司文件。 (4) 各部门使用存储盘，均向行政部登记领用。(5) 行政部应做好软盘的领用登记工作，领用的软盘，应妥善保管。(6) 存储盘报废参照公司资产管理规定执行。7、电子文件的命名：(1) 各计算机均应设置一个共享文件夹，文件夹名称统一为“共享文件”。(2) 任何人不得随意更改和复制其他计算机发出的共享文件或已经审核确认的文件，只有对自己发出文件或勿需经审核发布的文件内容有进行修改的权力。(3) 文件的命84、名：以方便查找，一目了然为原则。一般应以时间和文件的主题为命名依据，不得随意使用代码来命名。(4) 各部门通知、通报、会议记录等以部门为单位统一存放在行政部规定文件夹内。第十八章 车辆管理规定为了充分发挥公司车辆的交通、运输能力，准确掌握并及时了解车辆损益情况，确保车辆的合理使用，特制定本规定。1、定义：A类驾驶员：持有合法的驾驶证且是公司聘用的专职驾驶员。B类驾驶员：经过公司批准的持有合法的驾驶证自愿申请外出公事自驾人员。2、管理职责：负责按规定做好车辆的调配及车辆的日常保养工作。负责车辆相关证件及保险资料的归档保管及车辆违章及事故的内、外协调处理工作。负责对驾驶员教育、督促、检查与考核工作85、。3、管理内容和要求：（1）车辆使用管理的内容和要求：A、 驾驶员和车辆由行政部统一管理与调度，未经同意出车，发现一次扣500元。B、 所有一切因公用车均须遵守“先填派车单后出车”的原则，派车单上须填写出车内容、地点、估计往返时间、用车人等，由负责人签字后才能出车。C、 用车人持派车单至行政部，驾驶员根据派车单出车并保存单据。特殊情况由用车人电话通知车辆负责人，回程后补交相应派车单。D、 凡有预见性用车，应提前一天以上申请。E、 若同时用车，先紧急事后一般事。若遇客户用车，则客户优先使用。F、 下班时间车辆一律停放在公司指定存放地点，并将车辆钥匙放在车辆负责人处保管。G、 所有车辆要做到专人专86、车，车辆负责人以外的其他人员不得擅自调换。H、 B类驾驶员驾驶车辆的管理：a、20公里以内，凭派车单报总经理批准后至车辆负责人处领取钥匙。b、用车人在驾车前需检查车辆状况，如发现问题及时通知车辆负责人。c、20公里以上一律取消自驾资格。（2）车辆养护管理的内容和要求：A、 爱护车辆，保持车辆清洁，每个驾驶员须做好主开车辆的保洁工作，公用车辆的保洁由车辆负责人统一协调安排。B、 车辆闲置或回程时，应在公司指定地点合理停放，防止他物碰撞、刮伤车体。C、 出车前驾驶员应编制车辆日检查记录表，检查油量是否充足、其它性能是否良好、相关部件是否正常，保证车辆处于良好状态。D、 车辆在行驶到需维护规定的公里87、数时，由驾驶员上报车辆负责人，由车辆负责人落实专人到公司指定保养厂家定期保养。公用车辆由车辆负责人统一安排保养。公司车辆保养公里数如下：车 型车牌号保养公里数（km）备注（3）驾驶员资格及工作要求：A、 驾驶员必须有一年以上驾龄且必须取得正式驾驶执照。B、 驾驶员应服从部门主管统一调度管理。C、 驾驶员应热情大方，保持良好仪表形象，安全驾驶。D、 用车人带较重物品乘车或用车人提发货时，驾驶员应主动予以帮助。E、 用车人在用车过程中如出现物品遗留车上，驾驶员应负责保管，如有贵重物品或文件技术资料，应严加妥善保管。如能确定为谁人丢失应及时送还他人，如不能确定交由相关车辆负责人处置。F、 驾驶员应注88、意合理休息，身体状况不佳时，应及时向车辆负责人提出，避免疲劳驾车，相关车辆负责人在派车时必须考虑驾驶员的身体状况，否则追究派车人责任。G、 驾驶员应时常保持安全意识，认真学习交通安全法规并且要熟悉公司的有关制度。H、 凡公司人员需驾驶车辆者，先向车辆负责人提交申请并出具有效合法驾驶证件，报公司确定驾驶资格且与公司签订B类驾驶员自驾车承诺书，经总经理批准方可成为公司B类驾驶员。（4）车辆里程登记管理的内容和要求：A、 驾驶员在出车过程中须填写出车登记表，由乘车人签字。B、 出车过程中如有变更方向、里程等，驾驶员须电话告知车辆负责人。C、 出车登记表月末由各驾驶员报至车辆负责人，作为驾驶员的考评依89、据之一。公D、 用车辆的出车登记表由车辆负责人负责统计备案。（5）车辆使用费用管理的内容和要求：A、 公司所有车辆须在公司指定加油站加油，由车辆负责人统一结算报销。如车辆出差在外需添加油料，须持有效票据及相关人员的证明经相关车辆负责人审核后方可报销。过桥过路费的报销需附派车单。B、 车辆维修费管理的内容和要求：a、 公司车辆维保、维修在公司指定维修厂家进行，如车辆需维保时由经办人填写车辆报修申请确认单，经主管审核批准后到指定厂家进行维保。费用报销时需出具车辆报修申请确认单及相关维修费用单据，经车辆负责人复核和经办人确认后按财务报销管理标准的相关规定执行。b、 车辆外出突遇维修时，须电话请示和汇90、报维修内容、需产生的费用，回程后填写车辆维修申请确认单，经车辆负责人审核后，如责任方在驾驶员，报公司决定维修费用的分摊方法。c、 年审费、养路费等相关费用的缴纳须由A类驾驶员提前两个星期上报车辆负责人，如未按规定时间上报，超期审验所需滞纳金或特殊费用由A类驾驶员承担；公用车辆由车辆负责人承担。C、 意外事故处理管理的内容和要求：各种车辆如遇不可抗拒之意外事故发生，应首先作应急处理（包括抢救与报案），并在第一时间与车辆负责人联络（如属一般意外，可先行处理），责任驾驶员必须填写车辆事故报告单，附交警部门的“事故责任认定书”。4、违规及奖罚管理的内容和要求：A、 因超速、超载、任意停车等各种违反交通91、法规导致的处罚，其罚款由驾驶员自行承担（紧急情况除外，但须有其他人员的证明）。B、 在出车过程中如车辆出现重大人为破损、重大交通事故，扣除该车驾驶员当年全部年终奖，案情特别严重的视当时情况定夺处理办法。根据B类驾驶员自驾车承诺书内容执行。C、 驾驶员在一年内车辆行驶过程中未发生任何违章，人为导致的损失、事故等，年终给予一定的安全奖励。第十九章 工作记录规范-每天一封E-mail为了有力提升工作效率，达到工作上的有效互动交流。公司成员“每天必发E-MAIL”。工作报告及工作计划流程所有员工记录当天工作内容，明日工作计划，总结，存在问题及建议每位员工每日下班前以电子邮件或笔记形式发送至部门负责人审92、阅并注明是否需要回复由部门负责人统一整理归档部门日志，于周六下班前打包发送给总经理如要求回复，则部门负责人应及时处理反馈信息，并给予回应l 所有员工需要将每日所完成的工作内容、明日安排及需要的支持，详细记录至工作日志总结。l 文件统一命名格式为“发送人名+日期+文件名”；毛玲玲20100604工作日志。l 特殊情况不能按时递交者，提前说明原因。为促进有效落实，经商定，对未能履行操作的处罚条例如下：l 没有按时递交、填写内容不属实或内容简单敷衍的，扣50元。l 第一次未发，扣20元；l 第二次未发，扣50元；l 第三次扣100元并上公告栏批评；l 第四次未发，工资减半；l 四次以上未发邮件的，集体进行考评，决定去留。以上罚款，纳入happy基金。希望公司各成员能积极配合，有效开展工作。意见反馈单亲爱的公司员工：您好！员工手册涉及的内容大都是您工作中常见的问题，希望您在工作之前认真阅读本手册，以便顺利开展今后的工作。“没有规矩、不成方圆”，希望您自觉遵守公司各项规章制度。感谢您为维护公司良好运转所付出的辛勤工作！在阅读之后，请您填写“意见反馈单”，并将其交回人事部存档。1、 您对本手册中哪部分内容最感兴趣？2、 您还希望了解哪些本手册尚未涉及的内容？3、 您的其他意见。员工签字： 日期：