1、审 批拟 稿审 核批 准日 期:文件更改修订记录序号日期更改和修订状态 目 录 目录 21公司简介 32手册说明 3 3术语 44职责 45环境管理体系要求105.1总要求 105.2环境方针 11 5.3策划 115.3.1环境因素 115.3.2法律法规和其他要求125.3.3目标、指标与方案135.4实施与运行155.4.1资源、作用、职责和权限 155.4.2能力、培训和意识 165.4.3信息交流 185.4.4文件195.4.5 文件控制 205.4.6运行控制 215.4.7急准备和响应 225.5检查和纠正措施 235.5.1监测和测量235.5.2一致性评估245.5.3不符2、合、纠正措施与预防措施 245.5.4记录控制 255.5.5内部审核255.6管理评审261公司简介 1.1深圳市公司是-拥有自主进出口权的关于厨房电器和人体健康电子秤的企业，成立于1990年。公司在深圳和无锡设有三家生产企业，有超过四万平方米的生产厂房，其中XX致力于厨房电器用品的开发和生产；致力于人体健康电子秤的研发和生产； 包括具有人体体成份（肌肉、骨骼、卡路里摄入量、水分、脂肪、BMI指数等）分析功能的各类肌肉秤、水份仪、脂肪秤等，各类体重秤、厨房秤、营养配餐秤、口袋秤、婴儿秤等全系列家庭用称重设备。无锡XX致力于传感器的研发与生产。公司有研发工程师80余人，QC工程师60余人，生产3、工程师40余人，工厂具有每年500万台微波炉和1000万台电子秤的生产能力。产品通过了包括GS、CE、EMC、LVD、UL、FCC、FDA、CB、BS、ETL等安全认证。1.2 营业范围公司主营开发、生产和销售各类电子秤，包括具有人体成份（肌肉、骨骼、卡路里摄入量、水分、脂肪、BMI指数等）分析功能的各类肌肉秤、水份仪、脂肪秤等，各类体重秤、厨房秤、营养配餐秤、口袋秤、婴儿秤等全系列家庭用称重设备。-公司地址：深圳市工厂地址：深圳市电话总机：2手册说明2.1本手册确定了本公司的环境方针、环境目标与指标，并根据ISO14101:2004标准的要求对环境管理体系的要素进行了纲领性说明。旨在为环境管4、理活动、环境行为的持续改进指明方向和途径。2.2本手册适用于公司所有活动、产品及服务。2.3本手册的内容覆盖了ISO14101:2004的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。2.4本手册本公司内部使用，属受控文件，由于合同或协议等要求外发的，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不做跟踪。2.5按文件控制程序SHINE-GP-01的要求做好环境管理手册的发放和管理。2.6本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。3术语3.1持续改进：不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据公司的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。3.5、2环境：公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从公司内延伸到全球系统。3.3环境因素：公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.4重要环境因素：是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.5环境影响：全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.6环境管理体系：公司管理体系的一部分，用来制定和实施环境方针，并管理环境因素。3.7环境目标：依据环境方针规定所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3.8环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境6、绩效要求，可适用全公司或公司的局部单位，如可行应予量化。3.9环境绩效：公司对环境因素进行管理所取得的可测量结果。3.10方针：由环境目标产生，为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于全公司或公司的一部份。3.11相关方：深圳XX电器制造有限公司的环境绩效或受本公司环境绩效影响的个人或团体。3.12污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。4.职责各部门职责和权限和部门负责人职责注意：以下只重点描述各部门的环境职责和权限。一、 总经理a) 主持公司的全面工作；b) 任命环境管理者7、代表；c) 制定和颁布环境方针；d) 批准环境管理目标、指标和环境管理方案；e) 批准和颁布环境手册；f) 作为企业环境保护第一责任人，确保对环境管理体系进行策划，对企业的环境负最终的责任；g) 落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级环境保责任制，健全环保管理机构，充实环保管理人员；h) 保证为环境管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金；i) 贯彻国家环境政策、法律和法规；j) 主持环境管理评审。二、 环境管理者代表a) 按ISO14101标准的要求建立、实施和维护环境管理体系；b) 向最高管理者报告环境管理体系的业绩以及环境管理体系需要改进的情况；c) 对环境管理体8、系执行情况进行监督；d) 负责就环境问题与相关方、认证机构进行协调与联络；e) 审核环境目标、指标与环境管理方案，批准重要环境因素；f) 主持重大环境事故的调查分析和处理；g) 确保公司环境管理体系文件和记录进行有效策划，审核环境手册，批准环境程序文件；h) 对环境记录控制情况进行监督；i) 主持内审，任命审核组长；j) 组织管理评审。三、 研发部和工程部a) 进行产品设计和工艺设计，在产品设计和工艺设计中贯彻环境和安全标准，确保符合环境保护、安全生产的要求；b) 做好产品加工中资源、材料的节约及再利用研究；c) 对新产品的生产过程进行跟踪，处理生产中发生的技术问题；d) 制订并确认产品有关技9、术标准及规范；e) 对工序过程进行技术指导和监督，特别要注意关键工序和特殊工序的控制f) 开展产品和工艺过程的环保技术研究工作，积极采用先进的环保技术和环保设备；g) 作好设备改造检修中的环境保护措施；h) 协助管理部：做好本部门环境因素识别和重要环境评价；i) 协助管理部：做好适合本部门法律法规的收集和学习；j) 协助管理部：制定本部门的管理目标指标和管理方案；k) 协助总经理和管理部：确定本部门下属单位和岗位环境管理职责权限及能力要求，制定职务说明书或岗位说明书；l) 协助管理部：做好本部门环境培训，对有重大环境影响人员的应确保能力符合要求。m) 协助管理部：管理和控制本部门的环境文件和记10、录；n) 认真执行与本部门相关的管理方案和运行控制程序：如废气、废水、噪声控制；废弃物分类和管理、危险化学品管理、能资源管理（如节电、节水、节约材料等）、消防安全、相关方环境影响管理等o) 协助管理部：发生紧急环境事故时,负责按本应急准备和响应程序和方案实施，组织本部门人员学习程序和方案；p) 协助管理部：做好本部门的环境管理体系的日常的监视和测量；q) 协助管理部：做好合规性评估；协助管理代表：负责本部门环境不符合的纠正预防措施的实施；r) 协助管理代表和管理部：做好环境管理体系内部审核；s) 协助总经理：做好环境管理体系管理评审；提供本部门环境绩效数据、原因分析、改进建议。四、 制造部a)11、 协助管理部：做好本部门环境因素识别和重要环境评价；b) 协助管理部：做好适合本部门法律法规的收集和学习；c) 协助管理部：制定本部门的管理目标指标和管理方案；d) 协助总经理和管理部：确定本部门下属单位和岗位环境管理职责权限及能力要求，制定职务说明书或岗位说明书；e) 协助管理部：做好本部门环境培训，对有重大环境影响人员的应确保能力符合要求。f) 协助管理部：管理和控制本部门的环境文件和记录；g) 认真执行与本部门相关的管理方案和运行控制程序：如废气、废水、噪声控制；废弃物分类和管理、危险化学品管理、能资源管理和节约（如节电、节水、节约材料等）消防安全、相关方环境影响管理等，h) 协助管理部12、：发生紧急环境事故时,负责按本应急准备和响应程序和方案实施，组织本部门人员学习程序和方案；i) 协助管理部：做好本部门的环境管理体系的日常的监视和测量；j) 协助管理部：做好合规性评估；k) 协助管理代表：负责本部门环境不符合的纠正预防措施的实施；l) 协助管理代表和管理部：做好环境管理体系内部审核；m) 协助总经理：做好环境管理体系管理评审；提供本部门环境绩效数据、原因分析、改进建议。五、PMCa) 负责对影响或潜在影响环境的材料供应商进行监督管理；b) 所采购的材料必须具有环保特征，重要的材料要有供应商的检测报告、生产许可证等资质证明；c) 对供应商的环境影响进行调查；d) 对供应商材料运13、输中的环境因素施加影响或要求供应商控制；与供应商签定环境保护协议；e) 协助管理部：做好本部门环境因素识别和重要环境评价；f) 协助管理部：做好适合本部门法律法规的收集和学习；g) 协助管理部：制定本部门的管理目标指标和管理方案；h) 协助总经理和管理部：确定本部门下属单位和岗位环境管理职责权限及能力要求，制定职务说明书或岗位说明书；i) 协助管理部：做好本部门环境培训，对有重大环境影响人员的应确保能力符合要求。j) 协助管理部：管理和控制本部门的环境文件和记录；k) 认真执行与本部门相关的管理方案和运行控制程序：如废气、废水、噪声控制；废弃物分类和管理、危险化学品管理、能资源管理（如节电、节14、水、节约材料等）、消防安全、相关方环境影响管理等l) 协助管理部：发生紧急环境事故时,负责按本应急准备和响应程序和方案实施，组织本部门人员学习程序和方案；m) 协助管理部：做好本部门的环境管理体系的日常的监视和测量；n) 协助管理部：做好合规性评估；o) 协助管理代表：负责本部门环境不符合的纠正预防措施的实施；p) 协助管理代表和管理部：做好环境管理体系内部审核；q) 协助总经理：做好环境管理体系管理评审；提供本部门环境绩效数据、原因分析、改进建议。六、仓库a) 协助管理部：做好本部门环境因素识别和重要环境评价；b) 协助管理部：做好适合本部门法律法规的收集和学习；c) 协助管理部：制定本部门15、的管理目标指标和管理方案；d) 协助总经理和管理部：确定本部门下属单位和岗位环境管理职责权限及能力要求，制定职务说明书或岗位说明书；e) 协助管理部：做好本部门环境培训，对有重大环境影响人员的应确保能力符合要求。f) 协助管理部：管理和控制本部门的环境文件和记录；g) 认真执行与本部门相关的管理方案和运行控制程序：如废气、废水、噪声控制；废弃物分类和管理、危险化学品管理、能资源管理（如节电、节水、节约材料等）、消防安全、相关方环境影响管理等；做好易燃、易爆品和库房的消防安全工作，确保库房消防设施完备和消防通路通畅；管理好仓库的灭火设施，对仓库的火灾隐患进行整改；管理好易燃、易爆和剧毒化学危险品16、，严格执行危险品的发放制度。h) 协助管理部：发生紧急环境事故时,负责按本应急准备和响应程序和方案实施，组织本部门人员学习程序和方案；i) 协助管理部：做好本部门的环境管理体系的日常的监视和测量；j) 协助管理部：做好合规性评估；k) 协助管理代表：负责本部门环境不符合的纠正预防措施的实施；l) 协助管理代表和管理部：做好环境管理体系内部审核；m) 协助总经理：做好环境管理体系管理评审；提供本部门环境绩效数据、原因分析、改进建议。七、销售部a) 了解顾客的要求，协助其确定对产品的特殊需要和环境或环保方面的要求；b) 负责确认顾客明示或期望的产品安全和环保要求，获取并反馈市场对产品安全和环保发展17、的动态信息；c) 对有业务关系的客户宣传本公司的环境方针和环境管理情况；d) 协助管理部：做好本部门环境因素识别和重要环境评价；e) 协助管理部：做好适合本部门法律法规的收集和学习；f) 协助管理部：制定本部门的管理目标指标和管理方案；g) 协助总经理和管理部：确定本部门下属单位和岗位环境管理职责权限及能力要求，制定职务说明书或岗位说明书；h) 协助管理部：做好本部门环境培训，对有重大环境影响人员的应确保能力符合要求。i) 协助管理部：管理和控制本部门的环境文件和记录；j) 认真执行与本部门相关的管理方案和运行控制程序：如废气、废水、噪声控制；废弃物分类和管理、危险化学品管理、能资源管理（如节18、电、节水、节约材料等）、消防安全、相关方环境影响管理等k) 协助管理部：发生紧急环境事故时,负责按本应急准备和响应程序和方案实施，组织本部门人员学习程序和方案；l) 协助管理部：做好本部门的环境管理体系的日常的监视和测量；m) 协助管理部：做好合规性评估；n) 协助管理代表：负责本部门环境不符合的纠正预防措施的实施；o) 协助管理代表和管理部：做好环境管理体系内部审核；p) 协助总经理：做好环境管理体系管理评审；提供本部门环境绩效数据、原因分析、改进建议；八、管理部（包括行政、财务、成本控制）a) 负责组织环境因素的识别与评价，形成环境因素清单和重要环境因素清单；审核新项目中与环境有关的控制要19、求；b) 负责与环境有关的法律和法规及其他要求文件的获取、确认及使用管理；c) 负责组织制定公司环境目标、指标一环境方案；d) 协助总经理：确定各部门和岗位环境管理职责权限及能力要求，制定职务说明书或岗位说明书；e) 负责组织环境培训，对有重大环境影响人员的应确保能力符合要求；建立员工人事档案（包括员工的教育、培训、技能和经历的记录）；f) 负责内、外部环境信息交流工作；g) 协助管理者代表组织环境文件的编写、修订和发布；h) 管理和控制公司的环境文件和记录；i) 认真执行与本部门相关的管理方案和运行控制程序：如废气、废水、噪声控制；废弃物分类和管理、危险化学品管理、能资源管理（如节电、节水、20、节约材料等）、消防安全、相关方环境影响 管理等，及时收集处理公司范围内的打印机和复印机废旧墨盒，硒鼓及废纸；负责办公室的节能降耗工作。保卫，如消防与安全管理；负责公司废弃物的分类、管理和处理，负责汽车尾气、食堂炉灶油烟大气污染的管理；j) 负责组织公司应急准备及响应方案的制定和实施，负责紧急情况的统一指挥；发生紧急环境事故时,负责按本应急准备和响应程序和方案实施，负责组织公司人员学习此程序和方案；k) 负责组织对环境管理体系的监视和测量，负责定期监督环境目标、指标与环境管理方案完成情况，负责联系并协助监测单位对污染物排放进行监测；负责环境监视和测量设备的管理；l) 负责组织合规性评估；m) 协21、助管理代表：负责本部门环境不符合的纠正预防措施的实施；对不符合的处理、对纠正和预防措施的执行进行监督，按规定参加事故的调查处理工作；n) 协助管理代表：做好环境管理体系内部审核；o) 协助总经理：做好环境管理体系管理评审；提供本部门环境绩效数据、原因分析、改进建议；p) 协调解决环境管理体系运行中出现的问题；协助和督促有关部门对环境事故隐患制订防范措施并执行；q) 协助管理者代表做好环境管理体系运行的组织协调、检查与考核工作，对任何单位和个人违反环境法律、法规行为，有权检举和制止；r) 负责各类环境污染事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案。s) 汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协调解22、决或上报，确保充分发挥员工的环境保护中的作用；t) 负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动；u) 财务部保障环境管理所需的资金。九、品管部a) IQC负责环保系统中原材料的检验与判定;b) IPQC负责监控环保生产的全过程;c) OQC负责环保系统中产品的最终检验;d) 受理客户及其它相关方提出的环境要求,将其转达化为供货商及公司相关部门的环境职责,并监督实施;e) 协助管理部：做好本部门环境因素识别和重要环境评价；f) 协助管理部：做好适合本部门法律法规的收集和学习；g) 协助管理部：制定本部门的管理目标指标和管理方案；h) 协助总经理和管理部：确定本部门下属单位和岗位环境管理职责权23、限及能力要求，制定职务说明书或岗位说明书；i) 协助管理部：做好本部门环境培训，对有重大环境影响人员的应确保能力符合要求。j) 协助管理部：管理和控制本部门的环境文件和记录；k) 认真执行与本部门相关的管理方案和运行控制程序：如废气、废水、噪声控制；废弃物分类和管理、危险化学品管理、能资源管理（如节电、节水、节约材料等）、消防安全、相关方环境影响管理等l) 协助管理部：发生紧急环境事故时,负责按本应急准备和响应程序和方案实施，组织本部门人员学习程序和方案；m) 协助管理部：做好本部门的环境管理体系的日常的监视和测量；n) 协助管理部：做好合规性评估；o) 协助管理代表：负责本部门环境不符合的纠24、正预防措施的实施；p) 协助管理代表和管理部：做好环境管理体系内部审核；q) 协助总经理：做好环境管理体系管理评审；提供本部门环境绩效数据、原因分析、改进建议。十、其它部门及各部门负有的共同职责a) 协助管理部：做好本部门环境因素识别和重要环境评价；b) 协助管理部：做好适合本部门法律法规的收集和学习；c) 协助管理部：制定本部门的管理目标指标和管理方案；d) 协助总经理和管理部：确定本部门下属单位和岗位环境管理职责权限及能力要求，制定职务说明书或岗位说明书；a) 协助管理部：做好本部门环境培训，对有重大环境影响人员的应确保能力符合要求。b) 协助管理部：管理和控制本部门的环境文件和记录；c)25、 认真执行与本部门相关的管理方案和运行控制程序：如废气、废水、噪声控制；废弃物分类和管理、危险化学品管理、能资源管理（如节电、节水、节约材料等）、消防安全、相关方环境影响管理等d) 协助管理部：发生紧急环境事故时,负责按本应急准备和响应程序和方案实施，组织本部门人员学习程序和方案；e) 协助管理部：做好本部门的环境管理体系的日常的监视和测量；f) 协助管理部：做好合规性评估；g) 协助管理代表：负责本部门环境不符合的纠正预防措施的实施；h) 协助管理代表和管理部：做好环境管理体系内部审核；i) 协助总经理：做好环境管理体系管理评审；提供本部门环境绩效数据、原因分析、改进建议十一、全体员工的共同26、职责a) 认真执行与本部门相关的管理方案和运行控制程序：如废气、废水、噪声控制；废弃物分类和管理、危险化学品管理、能资源管理（如节电、节水、节约材料等）、消防安全、相关方环境影响管理等要求5环境管理体系要求5.1总要求本公司依据ISO14101建立、实施并保持一个适用的环境管理体系，并通过不断的监测和定期的审核和评审，使环境管理体系持续改进。环境管理体系模式如下所示。管理評審檢查與糾正措施持續改進環境政策策 划實施與運行5.2 环境方针5.2.1本公司的环境方针本公司在生产和经营过程中关注环境问题致力于环境保护追求可持续的发展之路为此我们承诺 u 遵守各项有关环境保护的成文法规和规章制度的要求27、，并在此基础上有所提高。u 采用最佳技术，减少污染物的产生和排放；加强废弃物的管理，降低环境影响； u 采取有效措施，节能降耗； u 加强员工环境意识培训，实现公司环境绩效和环境管理体系的持续改进。本环境方针为全体员工所遵照执行并以适当方式对外公布 5.2.2 环境方针的管理a) 总经理负责环境方针的批准、评审、实施和保持；b) 通过培训、会议、告示宣传等形式确保环境方针在组织内得到沟通和理解；c) 利用卡片等宣传形式对外宣传公司的环境方针，并向有需的相关方提供本公司的环境方针；在进行管理评审时，对环境方针的适宜性进行评审。必要时，对环境方针进行更改、修订。5.3策划5.3.1环境因素5.3.28、1.1总则建立并保持环境因素的识别与评价程序，对活动、产品和服务中的环境因素进行识别和评价，确定出公司的重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。5.3.1.2职责5.3.1.2.1 管理部负责组织公司各部门识别所属范围内的环境因素，并负责环境因素的汇总和登记，组织有关人员进行环境因素评价。5.3.1.2.2 各部门负责识别所属范围内的环境因素。5.3.1.2.3 环境管理者代表批准重大环境因素.5.3.1.3控制要求5.3.1.3.1 环境因素识别的范围必须覆盖公司活动、产品和服务中的各个方面。5.3.1.3.2 识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态，并从下列29、7个方面进行考虑：大气排放水体排放废弃物处置土地污染对社区的影响能源资源和原材料的消耗其他地方性环境问题（生态破坏和污染地下水等）5.3.1.3.3 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗和可节约程度等。5.3.1.3.4 根据环境因素评价结果，确定重大环境因素，并策划相应的控制措施，以控制、降低或消除对环境的影响重大环境因素的控制措施包括：保持现行运行控制措施 采取新的运行控制措施制定目标、指标和管理方案制定应急准备和响应措施5.3.1.3.5当公司的活动、产品和服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，30、并报管理部进行环境因素评价以重新确定重大环境因素并适时采取控制措施。5.3.1.4 相关文件5.3.1.4.1环境因素的识别与评价程序5.3.2法律法规和其他要求5.3.2.1总则建立并保持环境法律与其他要求控制程序，以获取相关环境法律与其他要求，确认适用性并跟踪其变化以便及时更新。5.3.2.2 职责5.3.2.2.1 管理部负责环境法律与其他要求的获取、确认及更新；5.3.2.2.2 文控中心负责保存法律与其他要求的原件，负责发放法律与其他要求文件；5.3.2.2.3 各部门负责将相关环境法律与其他要求传达给员工并遵照执行。5.3.2.3 控制要求5.3.2.3.1 按环境法律与其他要求控31、制程序规定的途径及时获取并确认环境法律一其他要求；5.3.2.3.2 建立适用的环境法律与其他要求的台帐；5.3.2.3.3 根据公司活动、产品和服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求；5.3.2.3.4 跟踪法律与其他要求的变化，并及时更新相应环境法律与其他要求的台帐；5.3.2.3.5 将已确认的环境法律与其他要求传达到每个单位及有关相关方，以便使其做好各自的环境保护工作。5.3.2.4 相关文件5.3.2.4.1环境法律与其他要求控制程序5.3.3目标、指标与方案5.3.3.1总则 依据环境方针和重大环境因素，制定环境目标、指标与方案，实现对环境污染的预防和持续改进。5.3.3.2 32、职责5.3.3.2.1 管理部负责组织制定环境目标、指标和管理方案，并对环境目标和指标的完成情况进行检查；5.3.3.2.2 环境管理者代表负责审核环境目标、指标和管理方案；5.3.3.2.3 总经理负责批准环境目标、指标和管理方案。5.3.3.3 控制要求5.3.3.3.1 目标、指标5.3.3.3.1.1 环境目标和指标的制定应考虑：a) 本公司的环境方针；b) 法律、法规和其他要求；c) 重大环境因素；d) 相关方要求；e) 商业机会；f) 技术、财务及实施的可行性；g) 预防为主和持续改进的精神；h) 应尽可能量化，并设置可测量参数；i) 将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j)33、 为目标和指标的实现设置完成的时间；5.3.3.3.1.2 目标和指标的制定与审核。公司及各部门的环境目标和指标由管理部组织制定，各部门负责人审议后，报环境管理者代表审核，最高管理者批准。5.3.3.3.1.3 环境目标和指标的检查与修订。5.3.3.3.1.3.1 管理部每半年对环境目标和指标的落实情况进行一次（必要时可增加次数）检查，检查的结果应上报环境管理者代表。5.3.3.3.1.3.2 环境管理者代表对环境目标和指标的落实进行协调和监督。5.3.3.3.1.3.3 环境目标和指标的修订要报管理者代表审核，总经理批准。5.3.3.3.1.3.4 在每年的管理评审会议上，对环境目标和指标34、进行评审，当下列情况发生时，根据需要，要适时对环境目标和指标进行重新评价：a) 当确定目标和指标的相关事项发生显著变化时；b) 在内审中指出缺陷时；c) 产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。5.3.3.3.1.4 保存好环境目标和指标制定、检查、评审和修订的记录。5.3.3.3.2 环境管理方案5.3.3.3.2.1环境管理方案的制定。5.3.3.3.2.1.1 环境管理方案应明确公司所要实现的环境目标和指标。5.3.3.3.2.1.2 环境管理方案应有可行的技术措施。5.3.3.3.2.1.3 环境管理方案要详细规定实现目标和指标的时间和进度。5.3.3.3.2.1.4环境管理方案详细35、规定实施的责任部门。5.3.3.3.2.2 环境管理方案的审核和实施。5.3.3.3.2.2.1 制定的环境管理方案应形成文件送管理者代表审核，总经理批准。5.3.3.3.2.2.2 为保证环境管理方案的实施，公司总经理必需保证落实所需的资源。5.3.3.3.2.2.3 本公司的环境管理方案见附录5环境目标、指标及环境管理方案。5.3.3.3.2.4 环境管理方案的检查。管理部每半年一次对环境管理方案的实施情况进行检查并记录。5.3.3.3.2.5 环境管理方案的修订。5.3.3.3.2.5.1环境管理方案应随公司产品、活动和服务的变化及时调整和修正。5.3.3.3.2.5.2 环境目标和指标36、发生重大变化时，应及时对环境管理方案进行修改。5.3.3.3.2.5.3 根据管理评审或审核的要求适时对环境管理方案进行修订。5.3.3.3.2.5.4 修订后的环境管理方案要送管理者代表审核，总经理批准。5.3.3.3.2.6 环境管理方案的评审。每年要在管理评审会议上对环境管理方案进行评审。5.3.4.4 相关文件5.3.4.4.1目标、指标和环境管理方案控制程序5.3.4.4.2环境目标、指标及环境管理方案5.4实施与运行5.4.1资源、作用、职责和权限5.4.1.1本公司为了使环境管理工作充分和有效地实施，建立了完善的组织结构，编制了公司组织结构图。5.4.1.2 本公司在相关文件中，37、规定了与环境有关的所有人员的职责、权限及相互关系（沟通）。5.4.1.3 本公司组织结构图、各部门的职责和权限、主要管理层的职责和权限3.0章节。5.4.1.4 本公司各岗位的职责和权限见各部门的岗位说明书。5.4.1.5 本公司结合ISO14101标准的要求，编制了“部门环境职责分配矩阵表”见表1。5.4.1.6 本公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其他部门的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为环境管理水平的提高作出贡献。部门环境职责分配矩阵表(表1)要素编号环境管理体系要素名称总经理管理者代表责任部门管理部品管部研发工程销售部制造部38、PMC仓库4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和管理方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用和职责权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审注：负责部门；协作或执行部门5.4.2能力、培训和意识5.4.2.1 总则为确保环境管理体系的有效运行，必须对全体员工进行教育培训，以提高员工的环境意识和工作能力，为实现既39、定的环境目标和指标创造条件。5.4.2.2 职责5.4.2.2.1管理部负责编制各部门负责人入职条件规定，负责人员的招聘，负责编制培训计划并监督实施，负责基础培训，负责组织对培训效果进行评估。5.4.2.2.2各部门负责人负责编制各部门的岗位入职条件规定，负责确定员工的培训需求，负责本部门的岗位基础培训。5.4.2.2.3 各位员工积极参加各种培训及学习。5.4.2.3 控制要求 5.4.2.3.1 人员安排。5.4.2.3.1.1 管理部配合各部门负责人按人力资源管理控制程序的要求为各岗位配备与之相适应的人员。5.4.2.3.1.2 各部门负责人随时对本部门员工进行现场考核，对不能胜任本职工40、作的人员，需及时安排培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与承担的工和相适应。5.4.2.3.2 培训控制5.4.2.3.2.1 培训内容，公司的全体成员都要接受基础培训和岗位基础培训，并根据需要参加在职提高培训。5.4.2.3.2.1.1 基础培训，基础培训包括公司概况、厂纪厂规、公司环境方针、目标和指标、环境意识、环境基础知识、ISO14101基础知识、安全作业等内容。通过培训使员工：意识到符合环境方针、程序和环境管理体系要求职的重要性；意识到个人工作的作用和意义；意识到个人工作的改进所带来的环境效益；意识到偏离规定的运行程序的潜在后果；掌握相关的环境知识等。5.4.2.3.2.1.241、 岗位基础培训，岗位基础培训包括学习相关作业规范、运作程序以及相关的岗位技能、岗位环境因素等内容。通过岗位基础培训使员工掌握相关的运作程序，熟悉与其岗位相关的环境因素及控制措施，并具备岗位作业技能和应急反应能力。 5.4.2.3.2.1.3 在职提高培训。在职提高培训旨在提高岗位技能、管理体制水平和环境意识。5.4.2.3.2.2 培训方式。5.4.2.3.2.2.1 外出进修、学习考察、参加学习班及学术会议等；5.4.2.3.2.2.2 公司内组织学习、案例讨论、技术操作示教和在岗培训等；5.4.2.3.2.2.3 环境知识的培训不局限于课堂教学，要充分利用公司内部刊物、板报和会议等，进行环42、境知识的宣传教育。5.4.2.3.2.3 培训计划及培训的实施。5.4.2.3.2.3.1 每年12月，管理部根据公司发展的需要、法规要求及基础培训、岗位基础培训的要求，在征求各部门负责人意见的基础上，制定下一年度的培训计划，对于临时培训需求，则制定临时培训计划。5.4.2.3.2.3.2 管理部监督年度培训计划、临时培训计划的实施，并及时解决实施中的问题。5.4.2.3.2.3.3 基础培训由管理部考核，岗位培训由部门负责人考核，其他内部实施的培训由实施部门组织必要的考核。5.4.2.3.2.4 培训效果评价人事记录每个员工参加培训的情况，并将员工的培训记录连同员工的学历证明、资格证书及工作43、简历等相关资料放入员工的档案内。5.4.2.3.3 相关方人员的培训。当相关方的工作直接影响到公司的环境时，应对其人员进行培训。参照3.2条款执行。5.4.3信息交流5.4.3.1总则 建立并保持信息交流控制程序，确保员工充分参与环境事务的协商，确保内外部及时地互通信息。5.4.3.2 职责5.4.3.2.1 管理部负责统筹内、外部的信息交流，汇集和处置相关的环境信息。5.4.3.2.2 管理部人事负责收集员工在环境方面的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报。5.4.3.2.3 各部门负责相应业务范围内的信息交流。5.4.3.3 控制要求5.4.3.3.1 公司内部通过文件、报告、培训、会议44、口头交流、电子网络或布告等方式，确保各部门及时了解环境管理方面的信息，积极主动地参与环境管理事务。5.4.3.3.2 人事汇集员工意见，并与相关部门协商解决或上报。5.4.3.3.3 公司以文件、通知等方式向相关方传递公司的环境信息。5.4.3.3.4 外部信息（含外部相关方信息）应汇总到管理部，管理部对外部信息进行适当的处理并将处理结果传递到相关部门。5.4.3.3.5 要保存好信息交流过程中形成的环境记录。5.4.3.4 相关文件5.4.3.4.1信息交流控制程序5.4.4文件5.4.4.1总则建立并保持文件化的环境管理体系，描述环境管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。545、.4.4.2 职责5.4.4.2.1 总经理负责环境管理手册和程序文件的批准、发布。5.4.4.2.2 管理者代表负责环境管理手册和程序文件的审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。5.4.4.2.3各部门负责相关作业指导文件的编制、批准。5.4.4.3 控制要求5.4.4.3.1 本公司环境管理体系文件包括4个层次：手册程序文件作业指导书表格5.4.4.3.1.1 第一层：环境手册 阐述企业的环境方针、目标和指标，概括性、原则性和纲领性地描述环境管理体系。5.4.4.3.1.2 第二层：程序文件 程序文件是环境手册的展开和具体化，使得环境手册中的原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件46、是规定了执行环境活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地如何做；如何对活动进行控制和记录。根据本公司的具体情况及ISO14101的要求，本公司共制定了20个书面的程序文件（见附录7）。5.4.4.3.1.3 第三层：作业指导书 在没有文件化的规定就不能保证环境管理体系有效性运行的情况下，本公司使用作业指导书，详述如何完成具体的作业和任务。5.4.4.3.1.4 第四层：表格 表格用以记录活动的状态和所达到的结果，为体系运行提供查询和追踪依据。5.4.4.3.2 体系文件的各个层次间、文件与文件之间应做到层次清楚、接口明确、结构合理。5.4.4.3.3文件中需要引用其47、文件时，应注明引用文件的名称和编号，以便查询。5.4.4.3.4 建立文件控制程序，对文件的编写、审批、归档、标识、发放、使用、借阅、更改、作废和评审等作出规定，以便正确、有效地使用文件和查询文件。5.4.4.4 相关文件5.4.4.4.1 文件控制程序5.4.5 文件控制5.4.5.1总则 为保证和环境有关的所有文件处于受控状态，公司制定并执行文件控制程序。5.4.5.2 职责5.4.5.2.1 管理者代表负责文件控制程序的制订，并有监督、审查文件控制程序执行的责任和权利，需要时，对文件的更改或修订负责协调，负责组织对使用中的文件进行评审。5.4.5.2.2 文控中心负责所有受控文件的发放和48、管理。5.4.5.2.3 各相关职能部门/人员负责文件的编写、审核、批准并交由文控中心发放。5.4.5.3 控制要求5.4.5.3.1 文件的分类公司的文件分为如下几类：公司制定的管理性文件，包括：环境手册、程序文件、各种规章制度和管理办法等；公司编制的技术性文件，包括：图面、设计文件和工艺文件、检验和试验规范等；外来文件，包括：法律法规、标准、顾客提供的图面等。 5.4.5.3.2 公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在文件控制程序中予以明确规定。 5.4.5.3.2.1 环境手册、程序文件由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准；5.4.5.3.2.249、 各部门负责人负责本部门作业指导书的编写、审核和批准。5.4.5.3.3 在每年的管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审，评审可采用会议评审、传递会签评审等方式进行。5.4.5.3.4 文件的更改由原审批部门进行审批，文件更改时，其版本号和修订号相应更改。5.4.5.3.5 文控中心记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新版本的记录。5.4.5.3.6 受控文件应进行编号，归档时应按类别做好文件清单。5.4.5.3.7 为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按文件控制程序中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档、编目、发放和回收工作。5.4.5.3.8 确保在使用场所得到并使用有50、效版本的文件，并及时从使用场所撤消无效和作废的文件。5.4.5.3.9 作废文件仍有保留价值时，要加盖“作废”章并进行有效隔离。5.4.5.3.10 公司的文件以书面形式为准，存在于电子媒体的文件，不作为执行的依据。5.4.5.3.11 外来文件控制5.4.5.3.11.1 直接引用的各类外来文件，由各部门经理审查后交由文控中心编号、登记、发放。5.4.5.3.11.2 为保持外来文件的有效性，各责任部门经理应保持与有关主管理部门的联系，并在每年的管理评审前，由管理者代表组织各部门经理对外部文件的有效性进行审查。5.4.5.3.11.3 有关环境法规等外来文件的控制，执行环境法律法规与其他要求51、控制程序。5.4.5.3.12 发外文件的控制，各部门应对经其部门发放到企业外部的受控文件（如发放到外协厂的加工图面和技术规范等）进行发放登记及更改、作废的控制。5.4.5.4 相关文件5.4.5.4.1 文件控制程序4.4.5.4.2 环境法律法规与其他要求控制程序5.4.6 运行控制5.4.6.1总则建立并保持控制程序，使所有与重大环境因素有关的需要采取控制措施的运行与活动得到有效控制，以防止环境污染事故的发生。5.4.6.2 职责5.4.6.2.1 管理部组织确定本公司与重大环境因素有关的需采取控制措施的运行和活动。5.4.6.2.2 各部门根据文件编制管理规定的要求编制有关的运行控制程52、序和作业指导书。5.4.6.2.3 各部门按相关程序或作业指导书的规定做好本部门负责的运行控制活动。5.4.6.3 控制要求5.4.6.3.1 在进行环境因素识别与评价时，确定与重大环境因素有关的需要采取控制措施的运行和活动，针对这些运行和活动，编制有关的控制文件，按文件的要求实施控制。5.4.6.3.2 运行控制应遵循下述原则：5.4.6.3.2.1 对于没有书面指导就可能偏离环境方针、目标和指标的运行和活动，应建立指导文件，文件中应对运行标准和方法予以规定。5.4.6.3.2.2 对使用的产品和服务中已识别的重大环境因素，要建立有关控制程序，并将程序和要求通报给相关方。5.4.6.3.3 53、各相关部门和岗位严格执行文件规定，确保运行和活动得到有效控制。5.4.6.4 相关文件5.4.6.4.1 运行控制程序5.4.6.4.2 新改扩项目环境影响管理程序5.4.6.4.3 对相关方环境施加影响管理程序5.4.6.4.4废水废气与噪音管理程序5.4.6.4.5化学危险品管理程序5.4.6.4.6能源、资源管理程序5.4.7 应急准备和响应5.4.7.1总则 建立并保持环境潜在事故和紧急情况的控制程序，预防或减少对环境的影响。5.4.7.2 职责5.4.7.2.1 管理部会同各职能部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施和了生紧急情况时的控制措施，并对这些措施的实施情况进行检查；负责组54、织评审应急准备和响应程序的有效性。5.4.7.2.2 管理部负责应急响应的统一指挥调度，负责组织消防演习。5.4.7.2.3 各部门对潜在的事故和紧急情况进行预防控制。5.4.7.2.4 总经理负责应急准备和响应中的资源配置。5.4.7.3 控制要求5.4.7.3.1 根据识别的潜在的重大环境因素，确定可能出现的潜在的事故和紧急情况。5.4.7.3.2 管理部就潜在事故和紧急情况，组织各部门制定预防措施和发生紧急情况时的控制措施。5.4.7.3.3 责任部门在潜在事故和紧急情况发生时，首先要确保人员的生命安全，再采取紧急有效的措施，尽量减少财产损失和环境影响。5.4.7.3.4 可行时，应定期55、对应急程序和措施进行测试或模拟演习（主要是消防演习）。5.4.7.3.5 在事故或紧急情况发生处理完毕后，在管理评审时，应对应急准备和响应程序的有效性进行评审，必要时进行修订。5.4.7.4 相关文件5.4.7.4.1应急准备和响应控制程序4.5 检查和纠正措施5.5.1 监测和测量5.5.1.1总则建立并保持环境法律法规符合性监测和测量控制程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测，确保环境管理体系的有效运行。5.5.1.2 职责5.5.1.2.1 管理部负责监控环境管理体系运行控制的实施情况；负责检查各部门环境目标和指标、环境管理方案的完成情况；负责检查环境法规的执行情况；56、负责环境测量和监视设备的管理。5.5.1.2.2 各部门负责对环境目标和指标、管理方案完成情况及运行控制的实施情况进行自查，负责相应的环境绩效监测工作。5.5.1.3 控制要求5.5.1.3.1 依据环境法规及本公司的实际情况确定监测项目，监测项目标包括：环境绩效的常规监测，如污染物的排放量/排放浓度、能源的消耗量等；环境目标和指标、管理方案的完成情况；环境法规的遵守情况；运行控制实施情况。5.5.1.3.2 就监测的项目确定监测点、监测内容、方法和频次等。5.5.1.3.3 按环境法律法规符合性监测和测量控制程序的规定实施监测，对本公司不能监测的项目，要委托国家授权机构进行监测。5.5.1.57、3.4 对监测的数据和结果进行记录和分析，将分析的结论与设定的标准和有关的法规进行比较，如有差距，则适时采取纠正和预防措施。5.5.1.3.5 按监视和测量装置控制程序的要求做好测量和监视设备的校准和维护工作。5.5.1.4 相关文件5.5.1.4.1 环境及法律法规符合性监测和测量控制程序5.5.1.4.2 监视和测量装置控制程序5.5.2 一致性评估管理者代表应定期组织评估监测与测量结果和相关法律、法规及相关方要求的一致性，随时报告不符合并采取相应的纠正和预防措施，详见一致性评估管理程序。5.5.3不符合、纠正与预防措施5.5.3.1总则建立并保持程序，以处理和调查不符合，并通过实施纠正和58、预防措施，避免或减少类似不符合的发生。5.5.3.2 职责5.5.3.2.1 管理部对不符合的调查和处理进行监督；负责对纠正和预防措施进行协调、监督并检查其执行情况。5.5.3.2.2 各部门均须参加有关不符合的调查、处理工作，认真实施本部门负责的纠正和预防措施。5.5.3.3 控制要求5.5.3.3.1 不符合发生后，岗位人员或部门领导应直接或报告管理部等相应负责任部门，报告的同时，应及时采取适当的应变措施，以减少因不符合需产生的环境影响。5.5.3.3.2 管理部等责任部门接到报告后，应适时组织有关人员赴现场处理，防止事态的扩大。5.5.3.3.3 对不符合进行调查，根据调查的结果，进行严59、肃认真的处理，必要时，对责任人作出适当的行政或经济惩罚，并依法追究刑事责任。5.5.3.3.4 对严重的不符合，要采取纠正和预防措施，要确保所实施的纠正和预防措施与所遇到的严重性和伴随的环境影响相适应。5.5.3.3.5 对于在纠正和预防措施过程中确认的有效方法，应纳入有关文件，对由此引起的文件更改执行文件控制程序。5.5.3.4 相关文件5.5.3.4.1纠正和预防措施控制程序5.5.3.4.2文件控制程序5.5.4记录5.5.4.1 总则作好与环境有关的各顶活动的记录并妥善的管理和保存，为证实符合要求和环境管理体系有效运行提供客观证据。5.5.4.2 职责5.5.4.2.1 各部门负责相关60、环境记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交和处理。5.5.4.2.2 管理部负责监督和审查环境记录控制的实施情况。5.5.4.3 控制要求5.5.4.3.1 环境记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处理按记录控制程序执行。5.5.4.3.2 管理部对环境记录的编号作出规定，同地编制环境记录目录清单。5.5.4.3.3 环境记录应详细和准确，内容完整、字迹清晰、标识明确，具有对相关活动的可追溯性。5.5.4.3.4 环境记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签和审批手续，该记录方为有效。5.5.4.3.5 各种环境记录由归口部门妥善保存和管理，保存和管理的方式应便于查阅。5.5.4.361、.6 记录贮存的环境要适宜，保管的责任要明确，以防止损坏和丢失。5.5.4.4相关文件5.5.4.4.1记录控制程序5.5.5 环境管理体系审核5.5.5.1总则定期进行内部审核，以查明环境管理体系实施的效果，环境管理体系是否符合策划的安排和ISO14101标准的要求。5.5.5.2 职责5.5.5.2.1 管理者代表制定年度内部审核方案并组织实施；负责任命审核组长和审核员。5.5.5.2.2 审核组长负责编制第次环境管理体系审核的实施计划并负责实施审核。5.5.5.2.3 各部门对内部环境管理体系审核工作进行合作，并对审核中发现的不符合项进行纠正。5.5.5.3 控制要求5.5.5.3.1 62、公司制定并实施内部审核控制程序，以确定环境管理体系是否符合如下要求：符合策划的安排和ISO14101标准的要求；得到正确有效果实施和保持；5.5.5.3.2 管理者代表进行审核方案的策划，并据此制定内部审核方案，内容包括审核的准则、范围、频次和方法等。策划时应考虑审核活动的环境重要性，以及以往审核的结果。5.5.5.3.3 内部审核每年至少1次，同时也应考虑到组织变化、相关方投诉、事故、不符合处理和调查等因素，适时地进行内部审核。5.5.5.3.4 内部审核环境管理体系审核员应经过培训、考核合格并经公司总经理任命方可具备内审员资格5.5.5.3.5 每次进行内部审核前应做好审核准备，包括任命审63、核组长和审核员，制定审核专用文件（包括审核检查表、审核实施计划和不符合项报告表）以及准备审核所依据的文件。审核组长负责编制每次环境体系审核的实施计划。5.5.5.3.6 确保审核员不审核自已的工作，确保审核工作的客观与公正。4.5.5.3.7 按规定程序实施审核，审核的具体内容依据审核检查表进行。5.5.5.3.8 审核员通过交谈、查阅文件、记录和检查现场，收集证据。现场发现问题时应让该工作负责人（或操作者）确认并据此填写【内审不符合项报告】。5.5.5.3.9 每次审核结束均要编制审核报告，作出审核结论。审核报告应报送总经理及有关部门负责人。5.5.5.3.10 受审核部门接到【内审不符合项64、报告】后，要尽快按要求采取纠正措施。审核组对纠正措施的实施进行监督、跟踪和验证，并将验证结果报告给管理者代表及相关部门。5.5.5.3.11 内部审核的记录及报告按记录控制程序要求保存。5.5.5.4相关文件5.5.5.4.1内部审核控制程序4.6 管理评审5.6.1总则对环境管理体系进行定期评审，以确保其适宜性、充分性和有效性。5.6.2 职责5.6.2.1 公司总经理负责主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告。5.6.2.2 管理者代表负责编制管理评审计划，负责对管理评审报告中提出的各项改进措施进行跟踪和验证。5.6.2.3 各部门负责人参加管理评审会议，制定并实施直接与本部65、门有关的各项改进措施。5.6.3 控制要求5.6.3.1 管理评审由总经理主持，每年至少进行一次。5.6.3.2 管理评审计划由管理者代表编写，总经理批准后下发至参加管理评审的有关人员。5.6.3.3 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关评审输入的资料，这些资料的内容包括：内、外部环境管理体系审核结果；环境方针、目标和指标及管理方案实施情况；重大污染事故的调查处理情况；不符合、纠正和预防措施实施情况；相关方的投诉、建议及其要求；环境监视和测量情况的报告，法规及其他要求符合性报告；来自管理者代表的关于环境管理体系总体运行情况的报告，来自各部门经理关于局部有效性的报告；66、环境因素识别与评价的总结报告；可能引起环境管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整和市场的变化等；改进的建议。5.6.3.4 按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就环境方针、目标和指标及环境管理体系进行评价，评价其是否需要变更。5.6.3.5 管理者代表负责做好会议记录，负责编制管理评审报告（评审输出的表现形式），管理评审报告中应写明管理评审的结论，包括环境方针、目标和指标以及环境管理体系其他要素可能需要修改的措施和行动。5.6.3.6 管理评审报告经总经理批准后发给有关部门和人员。5.6.3.7 管理者代表对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证。5.6.4 相关文件5.6.4.1管理评审控制程序