1、餐饮管理有限公司会议考勤、公文制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、前 言5二、哈尔滨xx餐饮管理有限公司机构及岗位设置6第二条 公司根据企业发展要求和企业人员实际情况设置岗位。6第四条 公司内设机构职能62、负责人才队伍和专家库的建设。64、负责年度人员的考核及评价。74.配合公司内部审计。82、负责网站建设，保证网站信息的先进性、时效性和新颖性。84、负责与有关部门和外部的联系和协调。86、完成领导交办的其它工作。82、对加盟店管理;84、审核牌匾;86、完成领导交办的其它工作。81、制定并完善采购2、制度和采购流程:93.采购成本预算和控制:94.选择并管理供应商:105.本部门建设工作:10第五条 公司岗位设置10第六条 公司组织机构设置图10三、哈尔滨xx餐饮管理有限公司管理工作规则 第一章 总则10第六条 管理决策程序:11一、组织结构管理运行体系11二、人员管理指挥体系11三、企业管理决策程序为:11第七条 管理运行规则11第三章 会议制度12第四章 经营预算管理14第十五条 公司预算的编制14第十六条 预算指标的下达。14第十七条 预算的执行与控制。14四、哈尔滨xx餐饮管理有限公司劳动人事管理制度14一、员工招聘15二、员工录用:16五、调动:17六、应聘与辞聘17七、降级聘用3、。18八、解聘。18第七条 为建立渠道畅通、职责分明、高效有序的管理体系，明确岗位责任制度做到各18第八条 岗位任职条件及职责18一、总经理19二、副总经理19三、部门经理19四、专员19五、财务部经理20六、财务部出纳员20四、各部门领导均具有指导、考核部属的职责。21第十一条 岗位晋升与淘汰21第四章 考勤管理21第十二条 考勤细则21一、目的21二、考勤指纹打卡、签到(退)规定22三、出勤管理22四、请假处理23五、考勤时间:25六、出差管理:26一、请事、病假27二、外勤休假27第十四条 具体考勤管理的执行27一、人力资源部负责考勤制度的监督、检查、执行。27第十七条 交接的事项28第4、十八条28五、劳动人事管理细则28一、乙方在试用期间，甲方不负责乙方的档案、人事关系的管理。29六、乙方在试用期间，如不服从甲方分配或到岗后不能胜任工作，甲方有权终止试用。乙方29一、劳动合同双方的基本情况30第一条 甲方,用人单位,:30第二条 乙方,劳动者,:30二、合同的类型与期限31第三条 经甲、乙双方协商确定本合同为固定期限劳动合同。31三、工作内容与工作地点31第七条 乙方根据甲方工作需要担任 岗位工作。31四、工作时间和休假制度32第十条 甲方安排乙方执行标准工时制度。32五、劳动报酬32六、规章制度与劳动纪律32七、社会保险和其他保险福利待遇33八、劳动保护、劳动条件33九、知5、识产权归属33十、商业秘密和与知识产权相关的保密义务33第二十六条 秘密类型344、其它商业秘密,34第二十七条 保密期限34第二十八条 保密责任34十一、劳动合同的变更、解除、终止、续订35十二、经济补偿与赔偿36十三、劳动争议的处理36十四、其他36第四十七条 本合同一式两份甲乙双方各执一份。37附件5.5 员工休假审批表374项均不具备,得0分。 2( 业务收费催收效果好。381、 考核结果以前各项由员工本人填写422、个人总结必须详实，可续页。44第二条 为了明确和规范劳务报酬的分配，特制定本制度44第二章 工资分配44第四条 工资构成44一、基本工资与岗位津贴。44二、业务拓展提成工6、资44第五条 各岗位提成工资细则452.区域内的店面投诉 扣当月绩效1200元的10%。48第六条 工资支付48七、哈尔滨xx餐饮管理有限公司财务与资产管理制度48第一条 公司遵循中华人民共和国会计法及会计师公司财务管理若干问48第二章 财务核算与管理49第四条 收入及其管理49二、收入，以款实际到账，予以确认。49。 五、各项业务收入，经办人应于收款当日交付财务部49第五条 费用及成本支出49第六条 项目核算制49第三章 支票领用及现金借支50第十一条 支票一律用碳素墨水填写，不得涂改。50第十六条 财务部有关工作人员，收取支票后，应及时送存银行。51第十八条 借款及报销51二、借款手续517、三、报销与还款51第十九条 工资的发放51三、岗位工资的发放52第二十条 资金审批细则52八、非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;53一、 差旅费标准。53一、固定资产的购置54二、固定资产管理54三、固定资产的折旧、毁损与报废54一、由于个人原因造成的费用支出。55二、电话费报销规定55八、哈尔滨xx餐饮管理有限公司行政管理制度56第十一条 下班前存放好重要文件、资料，整理好个人办公区域。57一、重大问题，由总经理批示;58三、对于职责范围区分不清的公文，由人力资源部处理。58第十六条 发文签发权限58二、其他公司发文，由经理签发;58五、各部门报送公司审批的公文，事前由部门主要负8、责人签发。58第二十二条 公文流转程序:59一、收文:59四、发文程序图示 (见附件8. 2):59六、加盟合同书写规范标准60第二十四条 公文签发。60第二十五条 实行张贴通知制度。61第二十六条 公文管理与归档。61二、个人工作资格印章与证书，由本人保管使用。61第三十三条 证书复印及用印登记簿 (见附件8.4)。62第五章 档案管理62第三十四条 档案分类管理62第三十五条 档案管理的一般要求62第三十六条 文书档案管理63第三十七条 财务档案管理64第三十八条 业务档案管理65一、档案的收集65二、业务档案分为永久性档案和当期档案。65第四十四条 除业务和工作特别需要，不登陆互联网。69、6第七章 一般物资的采购与管理66第一章 培训目的与原则69第三条 新人岗前培训70第四条 岗位在职培训70三、管理能力培训70第五条 个人定向培训70第三章 培训的组织与管理70第七条 新人岗前培训是指对新加盟“秀海福”的员工进行的上岗前培训。此类70第四章 培训时间与费用71第十五条员工定向培训协议书(见附件9.1)。71附件9.4-1 员工定向培训协议书71第一条 乙方自愿向甲方交存培训费用50%的保证金。71十、哈尔滨xx餐饮管理有限公司业务拓展与工作管理制度 第一章 总则73第一条 鼓励员工创新项目与拓展业务73第三章 关于加强客户及其资源管理的规定73第七条 建立客户管理档案。7310、第四章 关于执行外勤业务的要求73第五章 关于客户馈赠品处理的规定74第二条 企业文化建设责任75一、前 言 遵循“以人为本，创新发展，诚信务实”的发展理念，按照现代企业管理制度的要求，规范企业管理，强化队伍建设，提倡企业文化，建立科学的管理体系和激励机制是企业发展中，以规范的、科学的管理模式，凝聚人才，发挥员工的聪明才智，实现人力资源的优化组合，谋求企业持续、稳定、健康的发展是企业发展中一项不可缺少的重要内容。 为此，公司根据发展需要，制定了一系列管理制度。旨在促进企业的发展，提高人员的素质，使企业在发展中，有章可循，有法可依，希望广大员工遵循、执行。 本制度的解释权在企业董事会。 二、哈尔11、滨xx餐饮管理有限公司机构及岗位设置 第一条 哈尔滨xx餐饮管理有限公司(以下简称公司)由自然人出资设立，股东会是企业最高权利机构。 第二条 公司根据企业发展要求和企业人员实际情况设置岗位。 第三条 公司下设:人力资源部、财务部、招商部、运营部、采购部。 第四条 公司内设机构职能 人力资源部 人力资源部 部门名称 部门负责人 主 管 岗位设置 经理、工作人员。 部 负责建立和建全公司的人力资源管理体系，人才队伍和专家库的建设，为公司提供门 职 优质的服务和支持，使公司得到持续有效的运行。 能 主 1、负责制定人才培养、储备和发展计划。 2、负责人才队伍和专家库的建设。 要 3、负责拟定人员培训12、计划，并组织实施。 4、负责年度人员的考核及评价。 职 5、为公司的工作提供科学的管理，保证公司正常的工作秩序。 6、负责公司的日常内勤管理及管委会的日常工作并负责监督和检查。 能 7、根据公司的发展规划，拟定年度工作计划，并对具体实施提出意见。 财务部 部门名称 财务部 部门负责人 武春娟 主 管 岗位设置 经理、工作人员。 部门职能 在一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理。 1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;清理催缴应收款项，办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结13、算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、主 协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，要 进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科 目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相 符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。 职 3.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进 能 行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 4.配合公司内部审计。14、 招商部 部门名称 招商部 部门负责人 吕胧 主 管 岗位设置 经理、工作人员。 部门职能 并确保对其进行有效的运行，为企业的进步和技术推广提供保障。 主 1、建立畅通的网络平台，保证公司的有效的运行。 2、负责网站建设，保证网站信息的先进性、时效性和新颖性。 要 3、负责企业宣传、招商加盟、加盟信息等网络信息发布。 4、负责与有关部门和外部的联系和协调。 职 5、每周至少2次检查电话录音。 6、完成领导交办的其它工作。 能 运营部 部门名称 运营部 部门负责人 马永驰 主 管 岗位设置 经理、工作人员。 部门职能 并确保对其进行有效的运行，为企业的进步和技术推广提供保障。 主 1、对直营店面15、管理; 2、对加盟店管理; 要 3、与合同期满加盟商沟通、协商续约工作; 4、审核牌匾; 职 5、负责与有关部门和外部的联系和协调; 6、完成领导交办的其它工作。 能 采购部 部门名称 采购部 部门负责人 主 管 岗位设置 经理、工作人员。 负责公司内部需要的材料和需求，保证供应，降低成本 部门职能 1、制定并完善采购制度和采购流程: (1)根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标; (2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行; (3)制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行; 2.制定并实施采购计划: (1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，16、制订有效的采购目标和采购计划; (2)审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单; (3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划; (4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况; (5)负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资; (6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量; 主 3.采购成本预算和控制: (1)编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本; 17、要 (2)采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制; (3)向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保职 证最大的物资供应; (4)对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项; 能 4.选择并管理供应商: (1)根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟; (2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统; (3)不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查; (4)制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性; 5.本部门建设工作: (1)根据18、公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划; (2)负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理; (3)协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。 第五条 公司岗位设置 设总经理、副总经理、部门经理、财务人员、采购人员、招商人员、运营人员、客服人员等若干职位。 第六条 公司组织机构设置图 总经理 副 总经理 人资部 财务部 招商部 运营部 采购部 三、哈尔滨xx餐饮管理有限公司管理工作规则 第一章 总则 第一条 公司实行总经理负责制。保证领导集体最大限度的形成和实现对公司运营的高效管理，为了使各级员工对管理的认识和理解，逐步实现管理的科学化、规范化、制度化、程序化，以进一19、步提高管理效率与效益，结合公司现状与发展的要求，特制定本制度。 第二条 公司全体员工在工作中要依照国家法律、法规、政策及公司内各项制度规定，总经理办公会议决议。 第三条 充分发挥各部门的作用，保证政令畅通、信息灵敏;每位员工均须忠于职守、勤奋工作、服从命令、讲求实效，依法办事、依制度办事，努力为公司的发展做贡献。 第四条 各部门及各级领导和全体员工，均应认真履行岗位职责，各司其职，各负其责，增强公司的综合实力。 第二章 决策程序与管理运行规则 第五条 公司遵循统一指挥、垂直领导、分级管理、逐级负责的工作原则。 第六条 管理决策程序: 一、组织结构管理运行体系 总经理，审议公司的重大事项并做出相20、应决议，组织领导企业运营的全面工作;各部门根据总经理指示，依据公司的总体计划方案、经营管理制度和运营机制。 二、人员管理指挥体系 公司管理指挥遵循垂直领导、逐级负责、各司其职，上级领导下级、下级向上级负责的原则。总经理依据管理层会决议对公司的营运实施全面领导;各部门经理在总经理及副总经理领导下根据各自职责进行工作。 三、企业管理决策程序为: 总经理带领副总经理领导各部门经理，领导全体员工，依据公司会决议组织公司的运营;各部门在部门经理的直接领导下，组织所属人员进行具体管理、实施公司的运营方案，实现公司的经营目标。 第七条 管理运行规则 一、企业的管理工作按照逐级负责、垂直指挥原则。除特殊情况，21、既不越级指挥，亦不接受越级汇报。遵循“可越级检查但不越级发布指令，可越级申诉但不越级汇报”的管理运行规则。 二、各级员工均需树立全局意识，对于在不违反国家政策、法纪、公司的制度规定前提下的指令，应遵照“有令则行、有禁则止;如坚信上级指令有误，不利于企业的发展，可明确提出意见、建议;但在上级指令未修正、撤销前，仍应执行。 三、 各部门应及时将本部门贯彻公司文件要求和公司领导有关工作部署的情况，向公司相关部门报告。 四、各级人员在工作中，均应贯彻“指令回复”制度。对于领导下达的指令，应做到:有布置、有落实、有回声。对于立即执行的指示，完成后立即回复有关领导;对于一般性管理指令，通常应在4小时之内回22、复执行情况及有关结果。专业人员对于所承担的工作项目的进展情况，亦应经常向部门经理汇报，特别是对于工作中遇到的复杂情况应及时与有关领导沟通、请示;对于重大工作项目，以及遇特殊情况时，部门经理亦应经常向主管副总经理或总经理汇报、请示。 第三章 会议制度 第八条 为了加强有效管理，及时、有序的研究公司内的重大事项，并使各类会议达到简捷、高效的目的。制定早会、晚会、部门内部会议、部门经理沟通会议、全体员工会议制度。 第九条 早会，由公司每位部门经理轮流召集并主持一周，人力资源部门负责监管，全体出员工出席。会议每天召开，每日早上8:15准时集合，时间为20分钟，迟到3分钟内10元乐捐基金、迟到时间超过323、(含)分钟以上，按乐捐50元计算。所有出席人员必须携带工牌、着装整齐统一，不携带工牌、着装不整齐统一乐捐基金10元，手机关机或是静音、(不许震动)。其任务是:教育训练，士气激励，自我管理，当日工作定向，大声朗读我们的精神、我们的理念及公司文化。 第十条 晚会，由公司每位部门经理轮流召集并主持一周，人力资源部门负责监管，全体员工出席。会议每天召开，每日晚上4:30准时到会议室坐好，时间为20分钟，迟到3分钟内10元乐捐基金、迟到时间超过3(含)分钟以上，按乐捐50元计算。所有出席人员必须携带工牌、招装整齐统一、进入会议室，不携带工牌、招装不整齐统一乐捐基金10元，手机关机或是静音、(不许震动)。24、其任务是:总结当日及工作不足，提出当日工作中发生的紧急情况，分享工作中遇到问题时好的处理方式。 第十一条 部门会议由各部门经理主管召集并主持，每周一次，会议需由本部门经理指定人员负责记录，并根据会议主持人的指示，就会议内容和会议所形成的决议，整理会议纪要或起草有关文件，会议结束后，二天内送交人力资源部门监管;由部门全体员工组成。其任务是:研究分析本部门内部管理事宜;总结、分析、交流工作中的体会、经验、做法、问题;组织内部人员工作技能培训。 第十二条 部门经理会议由人力资源部门组织召集并主持，由各专业部门与非专业部门领导组成，会议每周召开一次。其任务是:通报企业近期重大事项和运营、管理情况并提出25、有关工作方案、要求;听取各部门就管理与工作实践的建议和愿望;探讨公司管理与工作质量、工作风险及业务拓展等事宜;部署有关工作任务。 第十三条 全体员工会议，经总经理办公会决定，每月由各部门经理轮流主持，公司全体员工参加。会议原则上每月举行二次，采取以会代训的方式进行。月中15日研讨会议所有部门为了更出色的完成月目标，所以制定每月15日下午13:30分开研讨会议，会议时间控制在60分钟90分钟内，主要会议内容:找到未达成15日目标的原因;找出后15日内一定能签合同的客户;如完成15日内的平均目标分享成功经验;制定后15日内的工作计划。月初1日总结定向会议，所有部门领导制定自己部门的月目标及过去3026、天的工作总结、在会议上回报:部门经理汇报具体过去30天的数据;如未完成过去30天内的问题、与不足;如完成过去30天的目标要分享完成目标的方法;定当月的工作计划、详细、可检视、可计算、看得见的计划。此会议，在职员工必须出席15日及1日会议、(除:婚丧嫁娶)如:迟到30内处罚50元30钟以上处罚100元，迟到1小时(包括60分钟)按旷工2日计算。 第四章 经营预算管理 第十四条 企业的管理以预算管理为核心。一切经营活动，均以预算为起点，以执行预算为过程，以考核、评价预算实现情况为终点。 第十五条 公司预算的编制 一、公司年度预算方案，在总经理的直接领导下，组织有关人员，根据上年企业经营情况和对本年27、度业务任务、财务收支情况进行有针对性的预测分析后，经总经理办公会充分讨论、研究，确定企业当年的总体目标。在此基础上，组织专门人员起草、编制企业下一年度经营预算方案。 二、预算的主要内容，包括:资产投资预算、收入预算、支出成本预算、现金流量预算、市场( 业务)预算、人力资源预算等。 三、预算期间。企业以公历年度为一个预算期间，自元月一日至十二月三十一日止。在年度预算的基础上，按季度分解、控制预算的执行。 四、预算的编制时间:企业各年度预算，均应在当年一月份编制完成。 第十六条 预算指标的下达。 公司年度预算编制完成后，将根据各项预算和各部门、各分公司的实际情况，分解下达各项预算指标。无特殊情况，28、各年度预算指标应于当年一月二十日前分解下达。 第十七条 预算的执行与控制。 一、各部门领导人员，均必须增强预算管理意识，把执行、控制、实现预算作为自己的职责，坚持各项经营、管理的授权审批严格依预算控制进行。 二、各部门均应根据总部下达的预算指标，编制本单位控制预算及实现预算的具体实施办法、控制方案，做到事前有预算、事中有控制、事后有反馈。 三、各部门对年度预算的控制，要以月为单元、以季度为节点，分期进行控制。 四、哈尔滨xx餐饮管理有限公司劳动人事管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范人力资源管理,充分发挥人力资源的潜能，特制定本制度。 第二条 公司按照“以人为本，开拓创新，诚信务实”29、的管理理念;坚持奖惩分明的原则;实施能者上，庸者下的末位淘汰机制。 第三条 每位员工均应学会正视自己、欣赏同事;自觉执行公司的规章制度，积极努力地工作;以公司的发展为己任，为公司和个人在事业上实现“双赢”不懈地努力。 第四条 公司坚持 “任人唯贤，德才兼备”的用人标准,实行聘用合同制管理。 第二章 员工聘用 第五条 公司遵循“以人为本，事业为重”追求业绩的原则，面向社会公开招聘，实行双向选择，竞聘上岗，择优录用，能上能下的人才竞争机制。 第六条 企业员工的招聘、试用、聘用、解聘与辞聘等各项具体聘用的组织与管理工作，由人力资源部负责。 一、员工招聘 1、员工的招聘根据公司的需要进行，由各部门提出30、岗位需求，由人力资源部上报主管副总经理审定，报总经理审批后转人力资源部制订出招聘计划和招聘方案方可进行招聘。人力资源部根据审批后的招聘计划和方案向社会发布招聘信息，并组织公开招聘。 2、根据应聘人员情况，由人力资源部会同相关部门及有关高级专业人员组成工作组，对应聘人员进行面试、笔试考核;在招聘高级经理以上员工和非专业部门经理时，主管副总经理或总经理直接参加考核。 3、面试、笔试合格后，招聘考核小组向主管副总经理或总经理汇报有关情况，确定是否录取试用;必要时，可提请总经理办公会决定。面试与笔试试题，由考核组或邀请有关专家设计。 4、对经批准，决定录取试用的应聘人员，由人力资源部通知本人到岗试用。31、其他未录用应聘人员及相关资料纳入预备人才库管理。 二、员工录用: 1、员工录用需经用人部门经理签署意见、人力资源部审查，报主管副总经理审核，总经理批准方可录用。 2、高级管理人员和部门经理由主管副总经理和总经理直接考核。 3、经考核批准录取试用的员工，均应与企业签定“试用期聘用协议”(见附件4.2-1);试用期为一至三个月。 4、新员工试用期实行工作七天无薪制，满七天以上按工作实际出勤日发薪。 5、试用期内，因表现特别突出，经公司在部门领导书面推荐，主管人资行政副总经理或总经理批准，可提前结束试用期，办理正式录用手续;在试用期内，但明显不适于应聘岗位或表现较差，经试用部门或人力资源部建议，副总32、经理或总经理批准，可提前终止试用;试用期内，本人因对应聘岗位不适应，可主动提出申请，办妥有关交接手续，提前终止试用期。 、新员工试用期满，本人应填写员工转正申请单(见附件12)，由部门经理在员6工转正申请单上签署意见，交到人力资源部审核，由总经理审批后方可转为正式员工，转为正式员工前应填写员工聘用登记表(见附件11)，并与公司签定正式劳动合同，正式录用。对考核不合格者，不予录用，在交接手头工作后自动离岗。 7、新招聘员工的聘期，一般自批准录用之日起，至公司年度全员新一轮聘用期起始日止;随后纳入公司正常的全员聘用周期同步进行。 8、新录用人员报到应先到人力资源部办理下列手续: (1)如实填写相关33、人事资料表格; (2)递交近期免冠照片1张 9、递交本人身份证、毕业证书、职称证书及相关证件的原件和复印件(验证后留复印件存档，原件归还本人) 三、招聘工作流程图(见附件1): 四、 员工聘任与聘用 1、公司所有员工，均需与公司签订劳动合同书(见附件4)，一年一聘。 2、每年聘用与聘任工作，在年度考核的基础上进行，实行自愿申报，填写年度考核聘用审批表(见附件4.2)、双向选择、竞争上岗，择优聘用。 3、部门经理，由主管副总经理提名，总经理办公会批准聘任。 4、已与公司签订正式聘用合同的人员中，部门经理以下员工，由部门经理聘用。聘用合同签定后，原则上，在一个聘用、考核年度内不作调整，但部门对所选34、聘人员的工作态度、个人品质、工作能力不满意时，可与人力资源部协商退回或调整。 5、对于聘用期间被部门退回的人员，人力资源部应积极与各有关部门协调，为其安排适宜工作岗位;但经人力资源部推荐上岗一次被部门退回人员，应主动辞聘。未主动辞聘者，公司将其基本工资调减至当地政府规定的最低生活保障限额，一个月仍未上岗者，公司有权对其解聘。 五、调动: 1、本公司由于业务上的需要，人员随时可以调动，经人力资源部同意主管报主管副总经理批准方可调动，如被调动员工有意推诿或耽误工作公司可无条件辞退。 2、调动员工在新员工未到岗前，其遗留工作应由部门主管暂代理。 3、员工的工作调动工资应随相应的工作岗位工资标准变动。35、 六、应聘与辞聘 1、聘用实行双向选择，聘用者有选聘的权利，被聘用者也有不应聘的自由。 2、由于本人不接受相关部门聘用，且无其它部门聘用，未实际上岗工作的人员，视为主动辞聘，应办理解聘手续。 3、在聘期内，应聘人员原则上不应辞聘;但有特殊情况，坚持辞聘的，应在未承担业务项目的情况下，提前1个月递交书面辞呈。公司在接到辞呈1个月内给予是否同意辞聘的批复，过期仍未答复时，可视为已获准，办理有关交接手续后离职;如公司认为辞聘理由不充分，或有未了事宜，可不接受辞聘，应聘人员应继续履职至聘用期满;如应聘人员未获批准自动离职，视为旷工，时间超过三天及以上者给予除名处理。 4、凡已接受公司“定向培训”员工，36、应遵守相应协议，不得在未达到最低履职服务年限前辞聘、调离。否则，应按协议办理。如自动离职超过三天以上者，比照前款处理。 七、降级聘用。 公司职工，有下列情形之一者，可降级聘用: 1、考核处于末位，不胜任当前任职级别。 2、违反公司有关制度、规定，不适宜担任原聘职务。 八、解聘。 企业在聘员工有下列情况之一者，可予以解聘: 1、不认真履行职责，延误工作或无故不接受工作分配者。 2、考核不合格，且处于公司岗位最低级次的末位者。 3、给公司造成较大经济损失和不良影响，负有直接责任者。 4、不履行规定程序工作，造成严重后果者。 5、因违反法规，受到刑事处罚者。 6、因本人患病或非因工负伤，不能正常从事37、工作、履行相应职责者。 7、本人要求辞职，已经批准者。 8、因其他原因，总经理办公会认为应解聘者。 第三章 岗位任职条件及责任制 第七条 为建立渠道畅通、职责分明、高效有序的管理体系，明确岗位责任制度做到各司其职，各负其责，利于检查、考核、监督。 第八条 岗位任职条件及职责 一、总经理 1、任职条件:熟知本行业情况，客观、公正，能以公司前途和出资人利益为己任，勤勉尽职，必须是出资人。在公司或从事相关工作五年以上，有开拓精神和丰富的管理经验，有较强的业务能力，较强的风险意识和控制工作风险能力。 2、岗位职责:主持企业全面工作。 二、副总经理 1、任职条件:熟知本行业情况，有组织协调某一方面或部门38、的管理能力。在公司或从事相关工作一年以上，且有较丰富的管理经验和业务能力，有较强的风险意识和控制工作风险能力。 2、岗位职责:分管公司的业务项目开发和拓展的全面工作;主管并领导业务拓展部、维护部等工作。负责公司的对外联络、接洽工作;协调公司与客户关系，具体指导业务拓展部加强与客户的联系，定期组织重大客户联谊活动;负责协调与政府及行业主管部门的关系;具体指导业务和协调业务的承接、工作及谈判。 三、部门经理 1、任职条件:熟知本行业情况，具有综合组织、协调公司相关工作的管理能力。在公司或从事相关工作半年以上，且有较丰富的管理经验和业务能力，有较强的风险意识和控制工作风险能力。有良好的社会关系和社交39、能力，有较强的公关意识，能以公司的发展为己任，廉洁奉公，克尽职守。 2、岗位职责:根据授权和公司的统一要求、计划和相关制度，主持公司各部门工作。负责组织公司各部门员工按公司下达的预算指标，控制开支、完成预算任务。在主管副总经理领导下，带领本部门人员以拓展、承接业务为主要任务，全力以赴完成公司下达的预算业务项目指标，同时与现有客户和潜在的客户积极建立密切联系，认真做好业务承接前的准备工作;受分管业务拓展的领导委托，进行相关业务洽谈，积极拓展、承接业务项目，完成业务定额。 四、专员 1、任职条件:有很好的工作经验，从事相关工作满一年，工作踏实，勤奋敬业，有一定的业务开拓能力和控制工作风险的能力。 40、2、岗位职责:根据部门安排，完成相应具体业务工作，接受部门经理的业务指导，自觉学习，能熟练按规范程序工作，并不断提高工作技能和水平，保证工作质量，对上级交办的工作完成后及时报告。 五、财务部经理 1、任职条件:具有较丰富的财务工作经验，办事严谨，遵守财务纪律，终于职守。 2、岗位职责:在总经理领导下，组织公司各项财务会计制度的贯彻执行;负责公司日常开支的审核和公司资金调度工作;编制公司各项收支的预算方案，汇集、控制各部门财务预算执行情况，并进行财务分析，定期向总经理报告;负责公司的各项财务处理和会计审核，依公司财务规定对有关财务会计事项进行审核签批;根据公司固定资产的管理办法，对公司的固定资产41、进行监督管理，并制定固定资产清册;根据公司财务管理制度严格对现金、支票的管理，监督出纳人员按相关制度执行;严格执行会计电算化管理制度，做到财务用计算机专机专用;按月整理往来款项，报送往来款项明细表，并做到及时催收、催缴、催报;及时办理员工养老保险、失业保险的计算、交纳工作，并负责解释;协调与税务部门的关系，及时向税务部门报出报表，完成公司的纳税申报工作;协调与主管工商部门的关系，及时完成工商年检工作;协调与分公司的财务关系;每月及时安排并缴纳办公房租及物业管理费用;每月10日将公司资产负债表、利润表、现金流量表交到总经理手中;按公司与有关单位签署的费用合同，支付各项费用并将合同存档。 六、财务42、部出纳员 1、任职条件:具有大专以上学历，有一年以上的财会工作经历，办事认真，遵守财务纪律。 2、岗位职责:在财务部主经理领导下，严格执行现金管理及支票管理的规定;负责办理公司日常报销，工资、奖金的提取发放及对各种报销单据的审核，对不符合制度和手续的报销单据一律不予报销;负责支票的购进、保管、发出、销号和作废收回工作，并对所有支票进行登记;负责登记银行存款日记帐、现金日记帐，并做到日清月结;进行银行存款的清查，处理未达账项，编制银行调节表;协助财务部经理处理有关财务事项，对未及时出账的未达账项及时报请财务经理向分管领导汇报，并通知本人限期解决。 第九条 应聘上述岗位人员，一般应符合上述各岗位相43、应的任职条件，但根据工作需要，对具有实际工作经验和能力的优秀人员，可破格聘用。 第十条 各岗位员工除履行上述相应职责外，均需履行以下基本职责: 一、下级服从上级，在依岗位职责完成任务同时，仍需根据要求完成上级领导交办的其他工作任务。 二、在执行任务、完成工作过程中，遇到重要事项、复杂情况及时向上一级领导或交办领导汇报、请示。 三、依据领导指示，完成相关工作任务后，应立即向直接领导或交办领导复命。 四、各部门领导均具有指导、考核部属的职责。 第十一条 岗位晋升与淘汰 一、企业积极推行竞争上岗、择优聘用，能者上、平者让、庸者下，末位淘汰制。 二、根据工作需要，对工作能力强，表现突出，经主管副总经理44、推荐，人力资源部组织考核，总经理或董事会批准亦可直接晋级或越级聘任。 第四章 考勤管理 第十二条 考勤细则 一、目的 为加强公司规范化管理，维护办公秩序，提高工作效率，参照国家有关法规，结合公司实际情况制定本办法。 本办法是对公司员工进行出勤检查与管理的主要依据。 本办法适用于公司所有员工。 二、考勤指纹打卡、签到(退)规定 实行范围:考勤指纹打卡适用于公司所有员工。 考勤指纹打卡时间:公司员工上下班各打卡一次;公司员工到店面或库房也执行到达和离开各打卡一次，店面和库房员工到公司也一样执行。 具体时间:早08:00-12:00, 下午13:00-17:00,中午一小时为午餐时间。 总考勤指纹打45、卡记录的审核工作由公司人事行政部负责，公司考勤由人事专员具体执行公司的考勤制度。 人力资源定期对考勤机进行维修维护工作，确保考勤数据的正确性、真实性，如考勤机硬件问题必须及时联系公司网络维护员。 人力资源应详实记录员工的出勤情况，并统计汇总考勤数据作为制作工资的依据。 凡不能按要求指纹打卡时，必须在三日内填写打卡异常记录写明原因、具体时间，经主管或上一级领导签字批准后交人力资源部备档，过期将视为忘记打卡，每人次处罚10元，以示警示。 凡无打卡异常记录或请假单，又不打卡的工作日记为旷工，除扣三日的工资 发现由其他人代替打卡的，扣除双方当事人100元/次，并进行全公司通报批评。 三、出勤管理 1、46、工作时间: 公司职能部门(办公室人员)执行每日工作8小时;早08:00-晚17:00，每月4天休息日制，不得累计，每月带薪休假不可超过4天。 各部门根据公司要求安排本部门休息日，执行部门串休制，至少要留1-2名员工值班，特殊假期如安排部门人员值班，需提交值班人员安排表到人事部备案。 2、员工应按规定时间上下班，如未遵守者依下列规定处理: 2.1、迟到及早退: 每月迟到一次缴纳乐捐基金10元，迟到累计次数超过5次以上，取消当月满勤奖，如因迟到的乐捐基金当日未上交行政部，人事有权按照金额的双倍在工资中扣除。 无公司统一规定或由部门经理、主管证明的原因，未按公司规定下班视为早退。 迟到30分钟以内，47、记为迟到，迟到时间超过30(含)分钟以上，按乐捐50元计算。当月累计迟到和早退超过6次的，视为旷工1天。月累计迟到及早退超过10次(含)、年累计迟到及早退超过20次(含)者视为自动离职。 3、 旷工: 未办理请假手续或请假未获批准而擅自不到岗的情况视为旷工。 无故旷工2小时者，扣除个人乐捐50元工资，2小时至4小时，扣除个人一日工资，4小时至7小时者，扣除个人二日工资，旷工8小时者，扣除个人三日工资。即乐捐基金一日旷工=月工资总额/月标准工作日3，月累计旷工三天，按自动离职处理;年累计旷工8次(含)者视为自动离职 四、请假处理 办公区员工请假应向人事部领取请假单，在规定栏内详细填写，并根据请假48、情况附交相关证明，经部门负责人批准做好工作交接后，报至人事行政部，不得延搁及遗失。 各部门员工请假单随月末考勤统一送交人事部，人事部将定期或不定期抽查考勤及请假单记录。 各部门主管级别以上员工，未履行请假手续且在上级领导不知情的情况下休息，公司通报批评，并处以50元/次的乐捐基金。部门相关人员必须及时将情况如实上报主管副总及总经理。 可休假标准:工作可安排开、销售淡季、特殊原因等。 不可休假标准:工作繁忙、销售旺季、部门缺编、大型会议、公司培训或组织的各项活动、管辖区域重大活动等(除婚丧嫁娶)。 如各部门员工未履行请假手续，私自休息1天以上者，部门经理需在第二日的4小时内，报公司行政人事部。 49、7、病事假: 员工每年病假累计以30个工作日为限。员工连续休假超过2个工作日，须提供市级(含)以上医院的诊断。当月病假两天以内的，病假期间按50%基本工资发放，5天以上病假，不计发工资，当月病假累计超过13个工作日、当年病假累计超过30个工作日者，根据具体情况，公司保留视其自动离职的权利 事假:应至少提前半天向直属上级请假，并填写请假申请单(见附件5)，经批准才能请假。扣除相应天数的工资(每月公休4天除外)。 8、婚假: 转正后的正式员工结婚给予3天婚假。 9、丧假: 员工的配偶、父母、子女、兄弟姐妹去世，可请丧假3个工作日。公婆(岳父母)、祖父母丧亡可请丧假1天。员工请丧假须提供亲属之死亡证50、明复印件。 10、年假 员工工作满一年，每年可休带薪年假7天，原则性是一次性休完，也可根据工作内容及私人时间安排，阶段性休年假。 11、各种假期的核准权限如下: 职能部门员工(包括主管)请假由直属上级部门经理审批，3个工作日以上由总经理签字审批。 请假以“事前请假，本人办理”为原则。如因患病或紧急事情，可先通过电话请假，事后补办请假手续。 员工请假期届满未办理续假或办理续假而未获批准而不到职者，除因临时发生以外等不可抗力事情外，均视为旷工。 请假理由不充分或请假影响、妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或延期请假。 请假者必须将经办事务交代其他员工代理，并于请假单内注明。 计算全年可请假次数51、，均自每年1月1日至12月31日。 员工请假如发现伪造证明者，除以旷工处理外，并依情节严重予以处罚。 为确保公司平稳运行，人力资源部门以及各部门经理应安排好同时休假的员工人数。 五、考勤时间: 本月1号至本月31号为一个考勤月，作为核算工资的标准。 发薪日:每月10日下午17点之前由公司财务部出纳支付工资款，工资以汇款本人签字领取的发放形式，如本人不能亲自领取，需提交工资代领委托书一份，领取工资人和代领工资人的身份证复印件各一份，财务才可发放工资。 公司与工资有关的一切费用，如基础工资、业绩提成、奖金、奖励、福利待遇、驻外补助等，均需由使用部门提出申请，经部门经理签字后，报行政人事部，经总经理52、审批后，由公司财务部统一支付。如未按此流程报批，一经发现将从严处理。 在职员工，每月最多可休8天(公休4天+累计的假期)，如员工有累计假期，离职的当月，满月，可享受带薪假期，如当月出勤不满月，按实际出勤天数计算，不享受带薪假期，所有离职员工，累计假期自动归零。 新员工入职，前7天试岗期不允许休息，入职当月不满月，月底核算考勤按照实际天数计算，第二个月即使没有转正，也享受每月4天假期。 所有员工，当月考勤以打卡机为主。 六、出差管理: 员工出差类别: 当日出差:哈市或当日可往返地区，一般由部门经理核准。 远途出差:黑龙江省外或出差时间较长者，需由常务副总或总经理核准。 员工出差程序: 员工出差前53、应填写出差申请表，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 员工填写好的出差申请表一式两份，分别由部门经理确认，人事部经理审批，财务部经理核审，报人事部确认考勤，财务部见单借款。 出差人员需提前将工作进行交接，由部门其他人员暂管。 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间时，应电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 员工出差延期或提前返回，到公司后，到人事部报道，销假或补假。 七、请假: 1、未履行签批手续私自休假者，按旷工1日处理，扣除三天的日工资。 2、各部门审核人员，自知无权限却私自同意员工休假，缴纳乐捐基金30元/次。 3、54、未按规定时间补办请假手续者，乐捐基金30元/次。 4、未按规定补办请假手续者，按旷工1日处理，扣除三天的日工资。 5、未按时间报考勤者，乐捐基金30元/次。 6、职能部门员工(含经理、主管)休息，未请示部门负责人或休息未获批准而擅自休息者，按旷工1天处理，扣除三天的日工资。 7、当月无病事假、迟到早退(含2以下)，给予满勤奖励150元/人。 八、离岗登记: 1、实归时间与预计时间不符并且未注明晚归原因者，按乐捐50元处理。 2、外出办事未填写离岗单者，缴纳乐捐基金10元/次。 3、外出办事未填写离岗单者超过2小时，无正当理由者，按乐捐50元处理。 4、上班时间外出办私事者，一经核实，按旷工一天55、处理。 5、工作时间外出办事者，须经本部门负责人审批后填写离岗登记。 九、其他处罚: 1、帮助和接受他人帮助签到(打卡)者，扣除双方当事人100元。 第十三条 各种假期及其具体规定 一、请事、病假 1、员工因私事占用工作时间，应事先申请事假，不能事先请假的，应在当日占用工作时间2小时内，电话请假说明情况。 2、除病假、丧假、工伤假外，其余假期需提前请假。 3、病假、产假应附医院相关证明;婚假需附结婚证复印件;陪产假需附结婚证复印件和医院证明;丧假需附火化证明;如无证明，统一按事假办理。 4、此申请单审批完毕后交人事部门备案。 5、不履行请假手续者，视同旷工。二、外勤休假 员工连续出外勤工作，在56、不影响正常工作的情况下，部门经理可安排相关工作人员在工作结束后补休。 第十四条 具体考勤管理的执行 一、人力资源部负责考勤制度的监督、检查、执行。 二、人力资源部负责公司总部人员的考勤管理，并与每月30日前将当月考勤表送交财务。 三、如遇公休日或节假日，人力资源部汇总考勤情况的时间，亦应顺延推后。 第五章 调离岗位工作的交接 公司所有员工，无论是在公司内部调整岗位，或是调离企业，均应妥第十五条善办理交接工作。 第十六条 交接工作时，应有上一级领导或有指定的第三者在场;按离岗者开列的交接清单进行核对;核对无误，三方分别在一式三份的清单上签名确认。对于调离公司员工开列的交接清单，其上一级领导应进行57、审核，检查是否有漏列事项。 第十七条 交接的事项 一、个人管理的公司固定资产交接 二、借用的书籍、资料的交接 三、借用的固定资产及耐用办公用品的交接 四、工作过程中使用、掌管的业务资料、客户材料、工作底稿 五、处理中的事项及相关业务情况 第十八条 (1)财务人员交接，必须有其上一级主管领导在场监督交接。财务人员交接前，对于已受理，尚未填制记账凭证的会计事项，必须填制完毕;无论交接时处于月末、月中，移交的账簿必须结出余额，并在余额处加盖移交人印章;整理移交的各项资料，对未了事项写出书面材料加以说明;编制移交清册，列明移交的账册、凭证、支票、现金、有价证券及财务有关资料。 (2)财务部经理、财务主58、管人员移交工作时，需要将全部财务会计工作、重大和特殊的财务问题及会计工作人员工作情况，向接管人员详细介绍，对需移交的遗留问题写出书面材料。 第十九条 凡调离公司的员工，在办理完相关交接手续后，应填写员工调离交接事项确认单(见附件5.8-1)，经相关人员签字后到人力资源部办理有关调离手续。 五、劳动人事管理细则 附件5.1:招聘工作流程图 职位空缺 对外招聘 人力资源部对外发布招聘信息 收到并汇总应聘人员资料 根据拟招聘员工类型、级别组成招聘考核组 对应聘人员组织面试、笔试 向公司主管副总经理或总经理报告 确定拟聘试用人员 人力资源部通知拟聘试用人员上岗试用 所有应聘人员资料存入预备人才库 附件59、5.2 哈尔滨xx餐饮管理有限公司试用期聘用协议 甲方:哈尔滨xx餐饮管理有限公司 乙方: 先生/女士 哈尔滨xx餐饮管理有限公司(以下称甲方)与 女士/先生(以下称乙方)经双方协商，自 年 月 日至 年 月 日止为试用期。试用期满后，本协议之约定自行解除;届时，可另行正式签订聘用劳动合同或办理调离手续。具体事项协议如下: 一、乙方在试用期间，甲方不负责乙方的档案、人事关系的管理。 二、乙方试用期间，要严格遵守甲方的各项管理制度，服从甲方领导及工作分配。 三、试用期职务和职责: 四、试用期的权利和义务: 五、乙方在甲方单位试用期间，按规定试用工资为人民币 元，原则上不享受其他各项补助及奖金。 60、六、乙方在试用期间，如不服从甲方分配或到岗后不能胜任工作，甲方有权终止试用。乙方如认为不适合时，也可提前要求终止试用。但应在一周前提出申请并将经办事项交待清楚。 七、乙方工作较好，无必要在试用时，甲方可依相关制度的规定程序提前结束对乙方的试用，另正式签订聘用合同。 甲方(盖章):哈尔滨xx餐饮管理有限公司 乙方签字: 年 月 日 年 月 日 附件5.3 试用工作流程图 试用上岗 本人对应聘工作不满意 考核不合格 提前终止试用 试用期间考核 考核特别优秀 提前结束试用 考核合格 试用期满考核 考核不合格 不录用 考核合格 正式录用办理聘用手续 附件5.4哈尔滨xx餐饮管理有限公司员工聘用合同书 61、根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法及相关的法律、法规甲、乙双方就劳动关系的建立及其权利义务等事宜经平等、协商一致签订本合同双方共同遵守合同所列条款并确认本合同为解决争议时的依据。 一、劳动合同双方的基本情况 第一条 甲方,用人单位,: 法定代表人: 注册地址: 经营地址: 第二条 乙方,劳动者,: 居民身份号码: 居住住址: 户籍地址: 联系电话: 紧急状态联系人: 联系地址: 联系电话: 二、合同的类型与期限 第三条 经甲、乙双方协商确定本合同为固定期限劳动合同。 本合同自 年 月 日起生效其中试用期至 年 月日止。本合同于 年 月 日终止。 第四条 若乙方开始工作时间与合同62、订立时间不一致的以乙方实际到岗之日为合同起始时间乙方到岗后双方才正式建立劳动关系。乙方填写入职登记表之日为实际到岗之日。 第五条 本合同签订时甲方已如实告知乙方的工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬以及乙方要求了解与工作相关的其他情况。 乙方所提供的本人学历证明、资格证明、工作经历等包括书面形式在内的任何资料完全真实乙方同意承担上述资料不真实的法律后果。 第六条 乙方保证在签订本合同时已与其他用人单位解除或终止劳动合同。若因该问题引起法律纠纷由乙方自行承担相关责任。 乙方保证在签订本合同时不存在与其他用人单位相关的保密协议、竞业禁止协议。若因该问题引起法律纠纷由乙方自63、行承担相关责任。乙方保证在甲方任职期间不从事第二职业。 三、工作内容与工作地点 第七条 乙方根据甲方工作需要担任 岗位工作。 第八条 根据甲方的岗位作业特点乙方的工作地点以甲方企业本部为主。 第九条 乙方应认真履行甲方制定的岗位职责按时、按质、按量完成其本职工作以达到甲方规定的要求。 在乙方不能胜任工作的情况下甲方有权为乙方安排适合的工作岗位。 四、工作时间和休假制度 第十条 甲方安排乙方执行标准工时制度。 第十一条 甲方根据国家法律法规的规定给予乙方节假日休息及婚假、丧假、产假等。 五、劳动报酬 第十二条 甲方每月10日前,如遇节假日顺延,以货币形式支付乙方工资月工资,均为税前应发工资,按 64、执行。 乙方在试用期工资为 元。 乙方工资应缴的个人所得税按照国家法律法规规定由甲方按月代扣代缴。 第十三条 甲方根据企业的实际经营状况统一确定乙方的月工资工资标准。加班费、福利待遇以及请事、病假和旷工的扣除标准按甲方的规章制度执行乙方均予以认可并接受。 第十四条 若因乙方不能胜任工作而被调整到其他工作岗位的工资会按调整的岗位适当地调整。 六、规章制度与劳动纪律 第十五条 乙方应当自觉遵守国家的法律、法规、规章和社会公德、职业道德维护甲方的声誉和利益。 第十六条 甲方依法建立和完善各项规章制度在本合同签订前甲方已有的规章制度以及在本合同履行过程中甲方按法定程序制定、变更的规章制度对乙方均具有约65、束力乙方已经知悉并承诺严格予以遵守。 第十七条 乙方承诺不从事其他任何与甲方利益冲突的第二职业或活动进一步承诺不将任何属于甲方的业务转让给其他方或乙方自行经营同时乙方承诺保守甲方的商业秘密和知识产权。 第十八条 乙方违反劳动纪律和规章制度的甲方有权按国家和本单位的规定对乙方给予纪律处分或经济处罚直至解除本合同。 如因乙方的故意或重大过失造成甲方损失的甲方除了给予乙方纪律处分或经济处罚、解除本合同外甲方有权要求乙方承担赔偿责任。 七、社会保险和其他保险福利待遇 第十九条 甲方双方按照国家和哈尔滨市的规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续并承担相应的社会保险义务。 第二十条 乙方入职时未66、能及时将社会保险关系转移至甲方的甲方不承担缴纳责任。 第二十一条 乙方在合同终止时应及时协助甲方将社会保险关系转移如因乙方原因未能转移社会保险关系给甲方带来损失的由乙方承担赔偿责任。 八、劳动保护、劳动条件 第二十二条 甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具建立健全生产工艺流程制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。 第二十三条 甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。乙方应当积极参加甲方组织的培训提高思想觉悟和职业技能。 九、知识产权归属 第二十四条 知识产权的具体表现形式为:专利权、著作权、商标权、商业秘密权、软件著作权等。 乙方在67、甲方任职期间因履行职务或者主要是利用甲方的物质技术条件、业务信息等产生的包括但不限于专利权、著作权、商标权、商业秘密权、软件著作权、技术秘密或其他商业秘密信息等有关的知识产权均属于甲方享有乙方有义务促进甲方取得这些知识产权。 十、商业秘密和与知识产权相关的保密义务 第二十五条 乙方应保守知悉的甲方商业秘密和与知识产权相关的保密事项。未经甲方事先书面同意乙方不得泄漏、传播、公布、发表、传授、转让、交换或者以其它任何方式使任何第三方,包括无权知悉该项秘密的乙方同事,知悉如下商业秘密乙方也不得在履行职务之外使用这些商业秘密。 第二十六条 秘密类型 以纸质、电子存储器、磁盘、光盘等所有可能的介质记载的68、如下秘密内容: 1、技术秘密:包括但不限于研发过程与成果文档,如:研发计划、源程序、目标程序、执行程序、数据库、电原理图、电路版图、产品样品、造型设计、结构图纸、材料配方、技术诀窍、技术文档、技术合作方信息等,生产过程与成果文档,如:技术指标、工艺方案、工艺流程、工艺装备、检验方案、检验报告、原材料及供应商信息等,工程过程与结果文档,如:工程合同书、工程预算书、工程计划书、施工图纸与文档、工程测试报告、工程验收报告、工程决算报告等,技术服务过程与成果文档,如:客户服务名单、技术服务规范、技术服务记录、维修方案等, 2、营销秘密:包括但不限于客户信息、营销计划、渠道信息、促销方案、价格政策、采购69、信息、招投标信息等。 3、管理秘密:经营战略、经营计划、财务信息、法律信息、人力资源信息等, 4、其它商业秘密, 5、与专利、著作、商标、非专利技术等知识产权相关的保密事项。 第二十七条 保密期限 保密期限至本条所述商业秘密由持密方正式解密时止无论乙方是否从甲方离职都应受其约束。 第二十八条 保密责任 如乙方违反保密义务的应承担违约责任向甲方一次性支付违约金10万元,造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方的直接、间接经济损失,构成犯罪的应依法追究刑事责任。 第二十九条 若甲方认为乙方除应遵守本条规定的保密义务外还须另行签订附加保密协议的乙方须无条件的与甲方另行签订保密协议。 十一、劳动合同的变更、解除70、终止、续订 第三十条 订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化本合同应变更相关内容。 第三十一条 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化致使本合同无法履行的经甲乙双方协商同意可以变更本合同相关内容。 甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项不影响本合同的履行。甲方发生合并或者分立等情况时本合同继续有效甲方的权利和义务由承继单位继续履行。 第三十二条 经甲乙双方协商一致本合同可以解除。 第三十三条 乙方有下列情形之一甲方可以解除本合同: ,(在试用期间被证明不符合录用条件的, ,(严重违反劳动纪律或甲方规章制度的, ？(严重失职、营私舞弊对甲方利益造成重大损害的, 4(乙方同71、时与其它用人单位建立劳动关系的, 5(乙方欺骗、隐瞒自身情况或提供虚假书面材料的, 6(乙方被依法追究刑事责任的。 第三十四条 下列情形之一甲方可以解除本合同但应提前三十日以书面形式通知乙方: ,(乙方患病或非因工负伤医疗期满后不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的, ,(乙方不能胜任工作经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的, ？(双方不能依据本合同第三十一条第一款规定就变更合同达成协议的。 第三十五条 乙方解除劳动合同应当提前三十日以书面形式通知甲方。 第三十六条 本合同期限届满劳动合同即终止。双方当事人在本合同期满前三十日向对方表示续订意向。甲乙双方经协商同意可以续订劳动合同。 72、第三十七条 甲乙双方解除劳动合同乙方应按照规定办理工作交接并将所保管的秘密载体、甲方财产全部退还甲方甲方在乙方办理完工作交接后结算薪金或按规定支付经济补偿金。乙方拒不办理工作交接的应赔偿因此给甲方造成的任何经济损失。甲方有权先从应付乙方工资或经济补偿金等款项中扣除。 十二、经济补偿与赔偿 第三十八条 乙方违反本合同约定的条件解除劳动合同或违反本合同约定的保守商业秘密事项对甲方造成经济损失的应按损失的程度依法承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方的招录费用、培训费用和乙方给甲方造成的其他经济损失费用。 第三十九条 乙方在职期间不得到同类企业兼职、离职后未经同意不得到原企业竞争对手处任职、不得自行73、组建同类企业参与竞争、不得唆使原单位的其他员工接受外界聘用、不为企业竞争对手提供咨询、建议服务。如有以上行为对甲方造成经济损失的应按损失的程度依法承担赔偿责任。 第四十条 乙方在在职期间所有的技术发明、实用新型和软件著作都属于工作发明所有权属于甲方。 第四十一条 乙方私自将工作发明泄露或者作为它用甲方有权收回发明所有权并按照给乙方造成的损害要求乙方承担赔偿责任。 第四十二条 乙方解除本合同的应向甲方偿付培训费和招录费人民币捌仟元整。经双方协商达成共识解除劳动合同的可不承担任何费用。 十三、劳动争议的处理 第四十三条 因履行本合同发生的劳动争议当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解,调解不74、成当事人一方要求仲裁的应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 十四、其他 第四十四条 甲乙方双方签订的保密协议、培训协议、入职登记表和甲方的规章制度作为本合同附件。 第四十五条 甲方有关书面文件、通知无法直接送达给乙方时乙方确认劳动合同中所填写的紧急状态联系人和联系地址为邮寄送达人和送达地址。 第四十六条 本合同未尽事宜或与今后国家、哈尔滨市有关规定相悖的按有关规定执行。 第四十七条 本合同一式两份甲乙双方各执一份。 甲方盖章: 乙方签字: 年 月 日 年 月 日 附件5.5 员工休假审批表 请 休 假 申 请 单 姓 名 部门 职 务 请假天数 由 年 月 日 时至 75、年 月 日 时 合计: 天 ?病假 ?事假 ?婚假 ?产假 ?年休假 ?探亲假 ?丧假 ?补休 请假类别 ?其他 假期说明 相关部门审批意见 附件5.6 部门主管以上员工考评内容及相应分值表 序号 考评项目 标准分 具体考评内容 评分标准 都不存在,得6分; 1( 是否违犯法规，或违规工作被处罚，并给公司带来影响。 存在第3项,得4分; 2( 在洽谈业务与工作中是否存在索赠和贪污现象。 1 遵纪守法 6 存在第4项,得2分; 3( 是否有在工作中以权谋私现象。 存在第1项或第2项或均存4( 是否有违反公司制度、纪律现象。 在,得0分。 1( 是否发生利用公司客户关系为他人揽业务谋取个人利益现都76、不存在,得6分; 象。 存在第1项或第2项,得22( 是否存在会上不说，会下搞小动作的现象。 2 道德品质 6 分; 3( 对工作是否存在上推下卸现象，不愿承担责任。 其中存在1项,得5分; 4( 是否存在忌妒同事，难与他人合作现象。 同时存在2项,得3分。 5( 是否存在分配中明显偏袒某人或本人多吃多占现象。 1( 认真参加新知识、工作规范培训，并取得优良成绩。 具备4项,得6分; 2( 主动学习新政策、法规、工作规范。 具备3项,得5分; 3 善于学习 6 3( 能学以致用，用于工作实践。 具备2项以下,得2分; 4( 能运用所学理论、知识指导部属学习、工作。 4项均不具备,得0分。 1(77、 能有效实施管理，本部门工作有条不紊。 具备4项,得10分; 组织与管2( 能合理利用、调配部门人力资源。 具备3项,得8分; 4 10 理能力 3( 能与部属很好沟通，得到部属的认可。 具备2项,得6分; 4( 能够有效协调组织部门员工的学习、培训。 具备1项,得4分; 1( 对所组织承担的工作项目，业务技术谙练，并能有效指导具备4项,得6分; 下属工作。 岗位业务具备3项,得5分; 5 6 2( 能与客户友好交往，取得客户的信赖和好评。 能力 具备2项以下,得2分; 1( 能积极拓展业务，包括在工作中扩展、开发业务。 4项均不具备,得0分。 2( 业务收费催收效果好。 1( 对部门管理与工78、作中的重大和复杂事项能够清晰分析、正综合分析确判断。 很好，得10分; 及口头与2( 在与客户和下属进行交流时，表现出良好的口头表达能力较好，得8分; 6 10 文字表达和技巧。 一般，得6分; 能力 3( 业务报告和部门工作计划、总结等文理清晰、结构合理、较差，得4分。 语句流畅。 1( 热爱公司，为公司的发展提出合理化建议被采纳。 具备4项,得6分; 2( 以公司为重、以事业为重，不怕辛苦、承接业务不讲条件。 事业心与具备3项，得4分; 7 6 3( 工作认真严谨、尽职尽责，公司领导的部门工作未出任何责任感 具备2项，得2分; 纰漏。 具备1项,得1分。 4( 不安于现状，有进取精神。 179、( 完成本部门任务，实现预算目标。 实现目标，完成任务率达2( 完成质量监控。 100%的可得25分; 8 业绩 25 3( 实现预算控制。 达80%的可得20分; 4( 按计划完成培训任务。完成公司领导临时交办的任务。 达60%的可得15分; 5( 完成公司领导临时交办的任务。 在60%以下的得10分。 1( 拓展业务按标准收费，且未发生因工作风险而终止工作的现象。 很好,得25分; 2( 工作质量优秀，不存在任何隐患，受到客户好评。 较好,得20分; 9 工作质量 25 3( 本部门工作有序、运作正常、员工满意度高。 一般,得15分; 4( 能出色完成领导交办的任务，且及时汇报、复命。 较80、差,得10分。 5( 非专业部门工作受到公司各部门认可率高。 附件5.7 一般员工考评内容及相应分值表 序号 考评项目 标准分 具体考评内容 评分标准 都不存在,得8分; 1.在拓展业务与工作中有否索赠和贪污行为。 存在第2项,得6分; 2.是否有接受贵重赠品未登记报告。 1 遵纪守法 8 存在第3项,得2分; 3.是否存在不服从工作安排、不听指挥现象。 存在第1项或第4项或均4.是否存在旷工现象。 存在,得0分. 1.思想作风正派,不搞小动作,不在背后议论他人。 均具备,得8分; 2.尊重别人,不过分计较个人得失。 1项不具备,得6分; 2 道德品质 8 3.勇于正视过失,敢于承担责任。 281、项不具备,得4分; 4.遵守职业道德。 3项以上不具备,得2分。 5.爱护公物,不擅自使用公司设备从事非公务事项。 1.能够按要求参加培训,并取得优良成绩; 具备4项,得4分; 4 善于学习 2.自我提高意识强,能够主动自学提高; 具备3项,得3分; 3 3.注意理论学习与实际工作应用的结合,效果明显; 具备2项以下,得2分; 4.善于向别人学习,欣赏同事。 4项均不具备,得0分。 1.能圆满完成任务,且能就相关工作提出具体、可行的建议。 很好,得15分; 2.本职工作的基本技能谙练,无需指导,可独立履职。 岗位业务较好,得12分; 4 15 3.熟悉本部门相关岗位职责要求,具有一定范围内交叉82、履职的能能力 一般,得8分; 力。 存在第4项,得0分。 4.不能完成本职工作。 具备第1项、第4项,可1.热爱本职工作,具有进取精神,对工作尽职尽责,基本无差错。 得15分; 5 事业心与2.能完成任务,但缺乏精益求精,偶尔有差错发生。 具备第1项、第4项其中15 责任感 3.基本能完成任务,但责任感不强,常有差错。 之一,可得10分; 4.主动开拓业务,根据项目负责人委托,业务收费催收成效显著。 存在第2项,得8分; 存在第3项,得5分。 很好,得25分; 1.不打折扣地完成领导或项目负责人分配的各项任务。 较好,得20分; 6 业绩 25 2.工作量达到公司同类员工平均水平以上。 一般,83、得15分; 3.较好地完成领导临时交办的任务。 较差,得10分。 1.拓展业务按标准收费,且未发生因工作风险而终止工作现象。 很好,得25分; 2.参与工作,所做的工作底稿整洁、规范、无差错。 较好,得20分; 7 工作质量 25 3.完成上级领导交办的工作、任务,效率高、无失误,并复命及时。 一般,得15分; 4.非专业部门的服务态度受到大家的认可,工作到位。 较差,得10分。 附件5.8 考评结果登记表 姓名 部门 考评得分 考评人数 考评结果 优秀 称职 基本称职 不称职 基本评价及拟聘建议 主要考核人签字: 本 部门经理: 人 意主管副总经理: 见 填表日期: 年 月 日 附件5.9 84、( )年度员工考核聘用审批表 填表日期: 姓名 性别 年龄 参加工作时间 所在部门 现职级 进入公司时间 本人申 考核结果 报岗位 聘用部门经理 意 见 人力资源部 审核意见 总经理审批 意 见 1、 考核结果以前各项由员工本人填写 说明 2、 考核结果由考核小组填写 附件5.10 员工调离交接事项确认单 姓名 所在部门 职级 本 该员工正承办的项目已向承接人交待清楚，相关文件、业务承接人签字 部 数据资料、客户资讯已列清单移交，并已留好联络方式。 门 该员工经办业务项目已完成的，均已将工作中使用、掌部门经理签字 意 管的业务资料、客户材料全部按要求归档。 见 财务 该员工未在公司借款，或借款85、已还请，不存在财务问题。 财务部经理签字 部意见 1(负责管理、使用的资产已列清单移交。 人 2(在管理使用中造成损失的，已依规定赔偿。 人力资源部签字 资 3(使用的耐用办公用品已交回。 行 4(借阅的文件已归还。 政 5(借阅的公用图书、资料已归还。 部 6( 借阅的档案资料已归还。 意 7( 计算机设备已交回，未有损坏，不存在赔偿事项;见 或已依制度规定赔偿。 8( 不存在未了事项，可以办理调离手续。 附件1.11员工聘用登记表 应聘登记表 应聘职位: 日期 年 月 日 基本情况 姓 名 性 别 出生年月 民 族 身 高 婚 否 毕业院校 学 历 专 业 政治面貌 专业职称 健康状况 计86、算机等级 外语语种 外语等级 户籍地址 联系电话 现 住 址 身份证号 期望薪资 最低期望收入 教育经历 起止年月 毕业院校 所学专业 学历/学位 培养方式 工作经历 起止年月 单位名称 职位 离职原因 证明人 家庭情况及社会关系(直系亲属必填) 姓名 与本人关系 出生年月 现工作单位 联系电话 地址 诚信承诺 声明:1.本人承诺保证所填写资料真实，并自愿承担因隐瞒事实而带来的包括解聘等一切后果。 2.本人身份证、毕业证、职称证书等有效证件和职业技能等级证书、获奖证书等均为原件扫描(复印)件。 本人签名: 日 期: 附件5.12 员工转正申请表 存档编号: 入职 申请 申请 姓名 部门 职位 87、日期 类别 转正 个 人 工作体 会 、总结 申请人签字: 年 月 日 保存部门:人力资源部 总经理审批: 注:1、试用期满人员要详细填写以上栏目; 2、个人总结必须详实，可续页。 六、哈尔滨xx餐饮管理有限公司劳务报酬与奖励制度 第一章 总则 第一条 依据奖勤、罚懒，奖优、罚劣的原则，实行按劳分配、按贡献奖励、兼顾公平的劳务分配与奖励机制。 第二条 为了明确和规范劳务报酬的分配，特制定本制度 第二章 工资分配 第三条 公司根据每年经营决算情况，分析、测算确定下一年度工资分配的基数，调整、制定工资分配方案，试用期基本工资为转正工资后基本工资的80%，其他待遇与正式员工相同。一般员工工作满一年、88、部门经理级人员工作满3个月，公司给予交付养老保险及医疗保险，如员工有特殊情况不需交付各种保险，公司不予补贴任何费用。 第四条 工资构成 基本工资、岗位工资、业务拓展比例提成工资。 一、基本工资与岗位津贴。 根据公司机构和岗位设置，按总经理、副总经理、部门经理、部门主管、专员;共五档设置基本工资与岗位工资标准。 二、业务拓展提成工资 1.该类工资分配办法及提成标准，请参照公司相关规定执行。 2.业务拓展提成工资，上不封顶。 3.适用业务拓展提成工资的专职业务人员提成工资，实行逐按月核算、结算方式发放。 4.业务拓展提成工资的核算、结算、兑现，均执行收付实现制。 第五条 各岗位提成工资细则 招商部89、人员薪资构成: 1、招商人员的薪资由底薪、提成构成; 2、发放月薪=底薪+提成 招商人员底薪设定: 招商专员试用期工资统一为转正工资的80%，过试用期考核进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间: 单位:元 级别 工资 招商客服 1800 招商专员 1800 招商经理 3000 提成办法: 单位:元 级别 提成 未达成底线目标 130 达成底线目标 底线目标以外，每签成一单200 达成期望目标 期望目标以外，每签成一单400 达成挑战目标 挑战目标以外，每签成一单600 销售招待费报销制度: 招商人员如遇特殊情况需要招待，招待费将计入招商人员个90、人费用，在提成发放时将扣除。 激励制度: 为提高招商人员工资竞争力及销售热情，降低人员流动率，公司给予招商人员激励奖励，即每位招商人员所签客户，每成功续约一次，此招商专员可提成50元/户;招商经理可提本人续约客户提成50元/户之外，对于下属招商专员成功续约的客户可提成40元/户;招商客服提成10元/户，但须遵守以下原则: 1、必须完成当月底线目标; 2、当月不违反公司规章制度及行为规范; 3、当月无客户投诉; 4、奖金累计统一在年底随最后一个月工资发放;(如业务员未工作到年底奖金不予发放) 5、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。 A级店提成:3091、0元/家 备注:以上提成方式为阶梯式提成。 运营部 订货中心:底薪1800元+150(满勤)+5元(每天饭补)+工龄工资(每年每月平均加100元,5年封顶) 运营专员:底薪2000元+150元(满勤)+5元(每天饭补)+工龄工资(每年每月平均加100元,5年封顶)、绩效工资全额1200 运营经理:底薪3500元+150元(满勤)+5元(每天饭补)+工龄工资(每年每月平均加100元,5年封顶)、绩效工资全额1400 运营部绩效考核方案如下: 目的: 为了对市场督导的绩效进行公平、客观的评价和考核，不断提高市场督导的绩效水平，特制定此市场督导的绩效考核方案。 范围: 本考核方案遵循量化、公平的原则92、，以市场督导的工作结果为主要衡量标准，辅以客观、公开的量化指标为标准和考核依据，最大限度的减少主观随意性，使该考核制度具有现实的可操作性。 运营部绩效考核维度 1、运营部考核:运营部经理作为运营专员的直接上级，是最了解该名员工的管理者，因此运营部经理应该对下属督导的绩效拥有考核的权利，并承担考核的责任。总经理考核运营部经理。 2、客户考核:市场督导的主要工作是帮助客户提升销售业绩，协助客户店铺的各方面综合提升，其工作的成效直接影响着客户的利益，客户对市场督导当然工作情况及能力有较全面的了解，因此，终端客户也是市场督导工作绩效考核者和评估者。 3、被考核者必须保证其绩效考核结果的分值至少为20093、分，方可保证其相应的绩效薪资，总分=上级考核分值+客户考核分值。(上级考核满分值300分，客户考核满分值100分) 4、考核奖惩规定:月考核结果低于300(300-250)分，扣除当月绩效薪资的30%，考核分数在200-249扣除当月绩效薪资的50%，考核分数在199以下扣除当月全部绩效薪资，将不予发放。考核分数在350(含)以上，其当月绩效薪资上调30%。 5、运营部经理如不存在客户巡查分数，故考核分数比专员分数整体下调100分。 奖励: 1.自己区域店面二次开店的，奖励1000元。 2.绩效1200元(回访电话考核、经理考核)。 3.料提成 0起点、除主、辅料、香锅油、香锅酱、备品除外按千94、分之五提成(备品不包括餐巾和打包袋)。 惩罚: 1.区域内的店面倒闭(1)倒闭一家店扣绩效1200元的20% 。 (2)倒闭两家以上含两家店扣绩效的50% 。 2.区域内的店面投诉 扣当月绩效1200元的10%。 第六条 工资支付 1(公司按月计算工资，每月10日，将工资发放到银行卡的形式发放给员工工资。 2(工资发放时间为每月日发放前一月工资，遇节假日顺延，遇重大节日提前。 3(员工所得工资是公司和员工之间工作合同约定，应保密，不要相互询问或公开讨论。 4(就职员工自报到起计薪。离职人员自离职之日停薪，当月工资自理智之日起满一个月发放。 附则 第七条 员工所有劳务报酬，包括各种奖励所涉及的税95、项，均按国家规定执行，个人所得税由本人承担，由财务部负责代扣代缴。 七、哈尔滨xx餐饮管理有限公司财务与资产管理制度 为了建立健全公司的财务管理制度，理顺关系，促进发展，实现盈利最大化的企业目标，实现以价值形态反映企业运营全过程的财务管理，特制定本制度。 第一章 财务管理原则 第一条 公司遵循中华人民共和国会计法及会计师公司财务管理若干问题的暂行规定、会计师公司核算办法等相关财务制度，实施财务管理和会计核算。 第二条 建立集中管理、分级核算、分级负责的财务管理格局。公司作为一个整体，一切财务收支、核算均纳入公司财务，实施“一盘棋”统一管理。 第三条 实行预算管理。财务管理以预算为核心，公司收支96、预算按项目、职能逐级向下分解落实。预算实施动态监管，但一般不予调整，确因特殊情况需作调整的，应专项申请，经公司财务部审核，报请副总经理或总经理批准;特别重大调整，需经总经理办公会或董事会批准。 第二章 财务核算与管理 第四条 收入及其管理 一、公司及各部门一切收入的货币资金，均需及时、全部缴存公司财务部的银行账户内，纳入公司预算，统一核算，统一管理。 二、收入，以款实际到账，予以确认。 。 五、各项业务收入，经办人应于收款当日交付财务部六、银钱收据、发票等往来结算凭证由财务部统一管理。开具发票应按规定内容填写齐全，不准许开具空白发票;已开出的发票，应及时兑现，一时不能兑现的发票，经办人要妥善保97、管，并在当月交回财务部，不得长期存放，更不能存放在付款单位。作废票据不得任意撕毁、废弃，应按编号顺序完整保存，并注明作废标记。 第五条 费用及成本支出 一、各项日常费用，由各级负责人按照财务审批程序及权限，经正确授权批准支出。 二、公司及各部门、各项目组，发生各类费用，均应依据公司年度费用(成本)预算及其分解的预算指标、本项目的预算进行有效控制。 三、各项预算外开支，均应事先专项申请，报经公司财务部审核、主管副总经理或总经理批准后，方可发生。 第六条 项目核算制 对各项目实际发生的收入与成本费用，均以项目为核算基础。各项业务收入的计算，业务拓展费用支出、工作费用支出、工资费用的支出、绩效考核，98、均以相应的业务项目进行具体核算。 第七条 公司财务由财务部集中统一管理，同时财务部负责按照财务制度的要求，对各部门单独组织核算。 第八条 各部门应于每月3日前及时向公司财务部上报报表，并需将本月预算和上月预算控制执行情况及其预算差异分析上报公司财务部。财务部就公司执行预算情况汇总、分析后，及时向主管副总经理和总经理报告;并就有关部门调整预算的申请提出审核意见，经领导批示后及时向有关人员回复。 第三章 支票领用及现金借支 第九条 除提取工资、奖金、备用金、差旅费等使用现金支票外，其他经济往来原则上通过银行转账结算。公司员工采购物品或支付各类费用，应尽量领用支票或办理汇款。 第十条 支票领用与现金99、借支均需填写相应的申请单，写明领用日期、用途、收款单位、(限定)金额、预计报销(还款)时间。 第十一条 支票一律用碳素墨水填写，不得涂改。 第十二条 领用支票，应于五日内报销;未使用支票，应立即交回。借支现金，除差旅费和备用金借款应于预计期间报销外，其余各项现金借款亦应于五日内报销。原则上，前账不清，后款不借;对因特殊情况，持有两张以上现金借款单据者，如有超过两月未结清借款的，从当月开始扣发经办人工资至结清。对于借款事项，出纳人员有责任提醒、催报。 第十三条 发生支票丢失情况，必须立即通知财务部，以便采取相应的补救措施;如已造成经济损失，由丢失责任人承担赔偿责任。借支现金丢失，由借款人负责如数100、赔偿。 第十四条 支票不得变更用途、收款单位，不得超出限额使用，不得转交、转付他人或套取现金。否则，一切损失由责任人承担。 第十五条 公司财务部必须按规定签发支票，凡开出错票或开出不符合财务制度要求的支票致使银行对企业罚款，开票责任人根据错误情况承担损失的20%-100%金额。 第十六条 财务部有关工作人员，收取支票后，应及时送存银行。 第十七条 借款数额较大时，应提前知会财务人员，以便准备相应的款项。 第十八条 借款及报销 一、一切费用与开支的发生，均需事前请示，填写用款批准单，按财务审批权限经批准后办理。如遇对公司发展有重大影响等特殊情况，可电话请示，批准后先行办理有关事务，事后应就所发生101、费用及事项处理情况及时向预先电话请示的领导详细汇报，并按要求办理相应的报销手续。 二、借款手续 领用支票和借支现金时，借款人需填写借款申请单，按正确授权由公司领导审核批准后，到财务部经会计审核，财务部经理签字，方可到出纳处提款。如事情紧急，公司领导已批示，可先行提款，事后补齐相关手续。 三、报销与还款 用款经办人在完成相关工作后,应将有关原始单据整理好,在每张原始单据背后签名,填写费用报销单(见附件7.1),经财务部进行合规性复核，送部门经理及会计审核后,由总经理签批，再到财务出纳处领款。报销时，审核和签批领导及财务人员有权查问所发生费用的具体细节，经办人不得拒绝回答。借款人应在报销时将借款还102、清。费用报销，原则上应在五日内办理，特殊情况可适当延后，但一般不得超过一个月。 第十九条 工资的发放 一、各类工资的提取，均按财务审批权限和相应程序，由公司财务部门统一办理。 二、各类工资的发放，均由公司财务部门依人力资源部下达的工资通知单，计算减除代扣代缴各项应个人承担税费后发放。 三、岗位工资的发放 公司财务部，按各位员工岗位基本工资标准，依人力资源部下达的工资调整通知单及按管理制度下达的工资扣款通知单，并计算减除应个人承担各项税费，于每月 10日发放现金。 五、业务拓展提成工资，依劳务报酬与奖励制度的具体规定及程序办理。 第四章 资金审批制度 第二十条 资金审批细则 一、所有款项的支付，103、须经公司总经理批准。如果总经理不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见; 二、财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室经理负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记; 三、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准; 四、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的104、书面通知并经公司主管领导批准; 五、支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付; 六、银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任; 七、往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准; 八、非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准; 九、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。 第五章 差旅费开支的规定 第二十一条 差旅费开支要本着力求实效、节俭办事的原则。 第二十二条 审批权限。 一般员工出差旅费由部门经理初审、财务复审105、后，交由总经理最终签字，方可予以报销。部门经理出差旅费，财务初审，交由总经理最终签字，方可予以报销。 一、 差旅费标准。 1、短途日出差，公司只予报销通勤车费。另有暗访等特殊情况，予以实报实销。 2、公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。一般工作人员、专业人员出差，凡抵达出差地点不需中转换乘的，原则上应乘坐火车或汽车;特殊情况需乘飞机的，应事前报经总经理批准。 3、专业人员异地工作出差，客户承担差旅费的，尊重客户安排，尽量选乘火车或汽车;客户不承担差旅费的，原则上按以上标准执行;特殊情况，根据实际业务状况，由部门经理，上报总经理批准的控制标准执行。 4、副总经理、总经理出差可选乘106、飞机或火车。 5、公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行: ? 房租标准: 房租/日.? 伙食补贴:伙食补贴每人30元/日;市内交通费按公交实报出租标准为40元车报销一半。 6、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。 出差返回后，应在一周内办理报销手续(遇节假日顺延);未如期办理报销手续，且有借款者，原则上前借不清，后款不借。市内交通费用应随时报销，一般应在一周内办理报销手续，发生时间超过一个月的市内交通费不再予以报销。 第六章 接待费用的报销 公司经营及公共关系活动中的各类招待事项，须公司总经理批准。一般应严格控制标准、次数、规模107、，特殊情况需经总经理批准。 第七章 固定资产的购置与管理 一、固定资产的购置 1、固定资产的购置，需有关使用部门经理提出书面申请，由公司人力资源部统一汇总后，视情况提出购置固定资产年度预算。 2、根据预算情况，人力资源部会同有关部门填写固定资产采购单(见附件6.5)，经总经理或财务经理批准后，组织采购。 3、固定资产采购单 (见附件6.5)。 4、固定资产采购，必须由两人及以上人员参与实施;并取得合法、有效的原始单据。五、新购入固定资产，要及时到财务部办理入库、登记手续。 二、固定资产管理 1、公司的固定资产原则上由人资行政，财务部联合管理，并负责在可能的情况下随时进行简单的维修、保养，保障资108、产的使用性能。 2、电脑等信息设备由网络信息部负责维护和具体管理。 3、领用固定资产需填写固定资产领用单(见附件6.6)，办理相关手续。领用人对所领用资产的安全与完好性，在领用期间负责。 4、固定资产领用单 (见附件6.6)。 三、固定资产的折旧、毁损与报废 1、固定资产的折旧一般采用平均年限法。 2、已超过使用年限及因质量原因未达到使用年限需提前报废的固定资产，应由使用部门提出申请，经鉴定，由人力资源部书面提请向副总经理并由总经理批示后，到财务部办理报废手续。 第八章 车辆维修费及汽油费管理制度 1、公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算; 辆的易109、损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领2、车用手续，并由办公室建账予以核销使用; 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。 第九章 其它费用 一、由于个人原因造成的费用支出。 1、因个人保管不善或使用不慎，导致公用物品、设备的损坏，将由当事人负担全部修理费用。 2、由于人为的原因造成固定资产完全毁坏或丢失，当事人应按该资产市价减除折旧后净值的50%-100%进行赔偿。如涉及造成资产损失的当事人不只一人，由所有当事人自行协商、划清责任;如无法明确责任，由当事人共同承担。 3、出差时，由于个人因素造成行期延误或改变行驶路线，从而造成的退票费用、及额外增加的交通和食宿费用，将由110、当事人自行负担。 4、因个人行为造成的其它各类费用支出，原则上均应由当事人全额负担。 二、电话费报销规定 每月28日之前各部门负责人将填写的电话缴费申请单签字后交到人力资源部。人力资源部负责核对电话号码是否准确;在必要时对申报缴费的电话进行调单;核对无误后签字确认;遗交到总经理处签字。总经理无异议后审核签字。人力资源部经办人到财务部填写借款单按照借支流程请款。经办人缴费时产生的任何优惠都要挂到本机上，严禁交款人员将优惠私自挪用，必须提供正规发票，网上缴费的要有截图。人力资源部经办人将各部门原始申请单和缴费发票一并整理后填写费用报销单;经办人必须在每张单据的背面写上经办人姓名并写清事由。财务部对111、上交的单据进行金额的核对和签字情况的检查，两项都无误签字确认。行政经办人将核对后的费用报销单交予总经理审批签字。行政经办人将单据递交到财务经理签字确认。出纳支付现金时要检查是否有以上人员的签字，若未按流程办理的出纳有权拒付该款项;出纳要注意每一笔款项的支出必须有公司总经理的签字，若因工作外出不在公司则由财务部负责将该票据在总经理回来后一一补签上，月底结账时所有支出款项都要有总裁签字。 附件7.1:费用报销单 费用报销单 报销部门: 年 月 日 报销事由 序 号 摘要 金 额 备 注 十 万 千 佰 十 元 角 分 经办人 报销人 部门经理 财 务 部 合计 总 经 理 金额大拾 万 仟 佰 拾112、 元 角 分 写: 会 验收人: 计: 八、哈尔滨xx餐饮管理有限公司行政管理制度 为了规范公司日常行政管理，保证公司各项业务工作有序进行，以职工良好的行为和素质，以整洁、明亮、有序的办公环境营造公司的良好形象，特制定本制度。 第一章 人力资源部工作规则 第一条 保持办公桌面整洁，不在办公区域堆放个人非办公物品。 第二条 注意仪表、形象。上班应着正装。着装整洁、庄重，不穿无领、无袖上衣，不穿拖鞋;不嬉戏打闹、不大声喧哗; 第三条 注意室内卫生，不随地吐痰，不乱扔杂物、纸屑。 第四条 团结、互助，积极帮助同事接转电话;接到其他同事公事电话，应及时转告或留便条相关部门、人员处理。 第五条 接拨电话113、要亲切、恭敬、礼貌，统一冠之以“您好，公司”。 第六条 接待客户、来访者，一般应在接待区进行，言谈举止应礼貌、得体。 第七条 正常上班时间，包括午餐，不得饮酒。 第八条 办公区内禁止吸烟。 第九条 工作时间不得从事与本职工作无关的事情。 第十条 爱护办公设备，不得擅自使用办公设备为个人或他人办事;严禁使用电脑玩游戏，以及与业务无关的内容。 第十一条 下班前存放好重要文件、资料，整理好个人办公区域。 第十二条 下班后，需加班的人员，应于下班前一小时知会人力资源部有关管理人员，并对此间人力资源部的安全负责，离开前应认真检查有关设备等电源是否关闭。 第二章 公文审批 第十三条 公司各职能部门、部门报114、送、审批公文，应遵循本制度和“公文管理制度”的要求进行，努力提高行文质量。 第十四条 公文的审批按公司领导分工负责的原则办理。 第十五条 公文批示的原则: 一、重大问题，由总经理批示; 二、一般文件，可由部门经理批示，对于存在职能部门交叉的业务公文，提交总经理批示; 三、对于职责范围区分不清的公文，由人力资源部处理。 第十六条 发文签发权限 一、上报政府、行业主管机关的请示、汇报，以哈尔滨xx餐饮管理有限公司名义行文，由总经理签发或委托副总经理签发; 二、其他公司发文，由经理签发; 三、以哈尔滨xx餐饮管理有限公司名义发出的正式公函，由总经理签发; 部门、部门文件，由总经理或委托副总经理签发;115、四、 五、各部门报送公司审批的公文，事前由部门主要负责人签发。 第十七条 各部门的请示、报告，应先报送人力资源部，由人力资源部登记核实的呈送总经理或副总经理签批后办理，原则上不直接报送正、副总经理个人。 第十八条 凡以公司名义发文，均送人力资源部核稿，报总经理签发。 第十九条 公司各部门拟写报批文件时，如涉及几个部门工作交叉的，可与其他部门会签。总经理或授权有关经理签发。 第二十条 报批公文进行会签时，如部门间存分歧意见时，主办部门的负责人应主动与协办部门协商解决。 第二十一条 审批公文时，对一般性公文，圈阅表示“已阅知”，应注明圈阅时间和圈阅者姓名;对于有具体请示事项的公文，圈阅则表示“同意116、”;如对圈阅文件有具体指示，应用文字表述清晰。 第三章 公文管理 第二十二条 公文流转程序: 一、收文: 收到外来文件、函件，人力资源部指定专人，在清点、核对收件与对方记录的名称、件数及发往单位正确时，方可签收、登记。 人力资源部签收的所有文件、函件均需登记，然后由部门经理分送有关领导、主管经理对文件作出批示后，人力资源部将文件送交有关部门或人员尽快按批示和文件要求办理、落实;工作完成后，有关部门和人员应尽快将文件送还人力资源部，归入文书档案档。 人力资源部将领导批示后的文件送交有关部门或人员后，有责任督促、催办落实。 二、收文处理程序图示 (见附件8.1): 三、发文: 以“公司”名义的所有117、发文，均需使用“哈尔滨xx餐饮管理有限公司发文头纸(见附件8.3)”，按照发文程序进行。有关人员拟稿后，由其所属部门经理核稿;然后送人力资源部进行文稿形式审核;经公司领导签发后;最后经人力资源部登记、编发文号(按xx餐饮管理年号*字第*号编列)并根据领导签发意见，修改打印，由拟稿人校对后，加盖公章封发。人力资源部或有关部门向相关单位发送，并取得文件送达回执;人力资源部向公司有关人员发送、传阅，请传阅人员在文件空白处签名及传阅时间;然后将文件归档。 四、发文程序图示 (见附件8. 2): 二十三条 行文格式及规则 一、公文标题，应简要准确的概括公文的内容，一般应标明发文单位，并准确标明公文种类。118、标题中除法规、规章名称和所转发文件用书名号外，一般不用标点符号。 二、公文除会议纪要外，应当加盖公章，印章上不压正文，下压日期。联合发文，各单位(部门)均应加盖印章，主办单位排列在前。 三、成文时间，以领导人签发日期为准。会议通过的文件，应注明会议名称及通过的日期。 四、公文用纸采用国际标准A4型(长297mm、宽210mm)。正文采用宋体，小四号。 五、向有关业务部门报送请示文，应当一文一事，一般只写一个主送部门，如需同时送其他部门，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级机关。 六、加盟合同书写规范标准 1. 签合同前请检查合同是否是完整的12页。 2. 请检查合同第1页和第12页是否有公章和名119、章。 3. 请用正楷认真标准的填写合同内的每项内容。 4. 签约合同要用黑色碳素笔填写，不需许有任何的涂改。 5. 签约合同中的所有数字一律采用大写数字来填写。其中合同第3页的管理咨询费金额应填写一个大写金额即五千元。合同填写要完整、准确、无误才能交给存档部门。签约合同时，法人应在名字上加按手印。代签合同需出示法人和代签人的原件及复印件方可签约。 9.合同序号与软件上的序号应相同相符。 10.加盟商的法人身份证复印件应注明此身份证仅用于秀海福餐饮管理有限公司加盟使用。 11.合同第12页的乙方填写标准 乙方:填加盟店址、地址:填加盟店址或现住址、法定代表人:填加盟商名字。 注:如有不按以上规范120、填写合同者给予罚款 标准如下: 招商部100元/每份 运营部100元/每份 第二十四条 公文签发。 公司具体业务发文，一般由总经理、主管副总经理根据分管业务职能签发;属重大问题主管副总经理审核后，送请总经理签发。以公司名义发文，一律由总经理签发; 第二十五条 实行张贴通知制度。 对于需众多职工周知，且不具有密级的公文及有关通知和要求等文字材料，张贴于公示处，以便随时浏览、了解最新文件及有关事项。 第二十六条 公文管理与归档。 一、公文由人力资源部负责归档保管。 二、外来公文和公司发文设专人登记后分类管理。 三、公文办完后，人力资源部应当根据其相互联系、特征和保存价值分类整理立卷。 四、借阅已归121、档的公文，需在公文登记簿上签名登记，并及时归还。 第四章 印章与证书管理 第二十七条 印章，包括公司印章(公司行政公章、公司合同专用章、公司财务专用章)和公司法定代表人名章及个人工作资格印章;证书，包括公司证书(公司营业执照、税务登记)及个人工作资格证书。 第二十八条 一、人力资源部作为公司行政公章、公司合同专用章、公司法定代表人名章和公司营业执照、税务登记证、评估资格证的管理部门，负责上述印章的保管、监印和上述证书的保存、管理。财务部作为公司财务专用章的管理部门，负责该章的保管、用印。 二、个人工作资格印章与证书，由本人保管使用。 第二十九条 各部门和有关人员因公需加盖公司行政公章、公司合同122、专用章、公司法定代表人名章或使用公司营业执照、税务登记证，均应在印章、证书使用登记簿(见附件8.4)上登记，并报请有关公司领导批准;凡使用公司发文头纸、业务报告流转控制表，并已经公司领导签批的，不必再行登记。人力资源部印章、证书管理人员根据公司领导批示，负责有关文件、函件、业务报告上的用印，并提供相应的证书复印件。印章与公司各类证书原件不得带出公司使用，特殊情况，确需带出公司时，应经公司领导批准，由专管人员同行监护使用。 第三十条 公司财务专用章由财务部指定专人保管，经财务部经理批准后用印。 第三十一条 个人工作资格印章及证书，必须，且只能在企业承担的业务项目工作时使用。任何人在企业供职期间，123、均不得为公司以外的业务报告提供、使用个人工作资格印章和证书;否则，一经发现，立即解聘。 第三十二条 印章与证书交接时，人力资源部经理或主管副总经理应在场公证，移交人需填写交接清单，交接双方及公证人在交接单上签字，各持一联。 第三十三条 证书复印及用印登记簿 (见附件8.4)。 第五章 档案管理 第三十四条 档案分类管理 企业档案主要分为三类:文书档案、财务档案、业务档案。 文书档案，由人力资源部指定专人负责，存放于档案室专柜指定位置;财务档案与业务档案，由财务部指定专人负责，存放于财务部办公区域专柜。 所有电子版档案，均按纸质版档案的管理职能要求，由相应部门的专门指定人员妥善管理。为了防止出现124、病毒等对计算机系统的攻击造成档案资料数据丢失，档案管理人员对电子版档案，除在计算机硬盘存储外，均应在移动式硬盘中进行备份。 第三十五条 档案管理的一般要求 一、各类档案管理人员应主动搜集、整理相关资料，及时将接受的档案资料立卷、归档。各工作岗位上的员工，均有责任及时将自己在工作中形成或搜集到的、具有存档价值的有关资料，主动移送档案管理人员。 二、各类档案管理人员，对于所管理档案的安全、完好负责。要经常查看、检查所属档案，注意防火、防水、防潮、防霉、防虫、防盗，保证在规定的保存期限内可清楚阅读，正常使用。 三、各类档案在分类管理的基础上，每份档案赋予一个序号，注明所含册数、页数，根据分类、分年，125、排序集中管理。档案管理人员应填好案卷目录，绘制卷宗分类大纲和存放示意图，以便快速查取。 四、所有档案接收、移出、销毁及档案管理人员岗位变动，必须进行档案交接，逐一清点核对，履行交接签收手续，记入档案移交和接收登记簿。 第三十六条 文书档案管理 一、文书档案是指公司运营、管理过程中，对内、对外处理问题和有关事务，负有一定权利和义务的函件、文件、总经理办公会、董事会会议记录;以及政府有关部门、行业主管部门下发的文件、函件等文字、书面材料和有保存价值的录音、录像、照片及保存于磁盘的数据资料。 二、文书档案的建档、管理工作，由公司人力资源部指定专人兼管(总经理办公会、董事会议记录由公司秘书负责)，列入126、岗位职责进行考核。人力资源部经理对文书档案建档及管理，负直接领导责任。 三、文书档案管理人员，对全年所有的文书档案资料，包括公司领导签发的原稿、正文及电报、传真等有关材料，都必须视工作需要归整成册，并进行档案立卷登记;对于公司内部所形成的文书档案，在保留纸质档案的同时，应建立、整理电子档案;所有电子档案除在硬盘专门目录下保存建档外，应用软盘备份。 四、文件归档，应根据发文单位、发文时间，以及文件自身特点和保存价值等分类整理。任何个人不得长期保存应归档的文件，应在文件办理后及时将归档文件送人力资源部保存;对于持续较长时间(2个月以上)办理的文件，除密级文件外，一般文件可复印后，将文件原件先行送还127、人力资源部。 五、根据工作职责，因工作需要，部门经理以上人员可以在办理相关登记手续后借阅文书档案资料，公司领导查阅、借阅文书档案由管理人员直接登记记录。文书档案借阅，原则上应于当日归还，当日下班前档案管理人员有责任催促归还;文书档案借阅，原则上不应离开公司办公区域;文书档案借阅，一般不得复印，确有需要时，应经人力资源部经理批准并进行相应登记。 六、文书档案保存期限为:永久、长期、短期。对于超过保存期限和保留价值的文书档案资料，由人力资源部呈报总经理审批后销毁，保证不丢失、不漏销。 第三十七条 财务档案管理 一、财务档案是指在财务会计工作中，产生或归集的各类会计凭证、账簿、报表等会计核算专业材料128、，主要包括: 1.会计凭证类:原始凭证、记账凭证和汇总凭证、银行对账单和银行存款余额调节表等; 2.会计账簿类:总账、日记账、明细账、辅助账等; 3.会计报表类:月、季会计报表，公司年度预算、决算等; 4.有关劳动工资、福利奖励的支出、调整、增减变动的账目依据、清册、签收单等会计资料; 5.固定资产卡、物资材料盘点清册、财务计划和重要的经济合同所产生的会计资料等。 二、公司财务档案建档工作，由财务部指定专人负责兼管，列入岗位职责进行考核;财务部经理对建档管理工作，负直接领导责任。 三、财务部对每年形成的会计资料，都必须登记会计档案保管清册，并视工作需要，在三年后按档案管理二级标准装盒立卷。 四129、 原则上，除董事成员外，一般人员不得查阅财务档案，如确因工作需要查阅财务档案，需经公司领导批准，并办理查阅档案登记手续。查阅财务档案一般不得离库，不得拆卷，不得抽出、涂改等。财务档案，一般不得复印;如确因工作需要，应经财务部经理同意，并报请主管财务副总经理或总经理批准，由档案管理人员复印提供资料。 五、会计核算等财务管理过程中存储于计算机硬盘及软盘中的会计数据资料及打印输出的账、表、单等均属财务档案，保管期限等同于书面财务档案。 六、财务档案的保管期限，执行财务部、国家档案局联合颁发的会计档案管理办法的规定: 1、涉外事项的会计凭证、年度会计报表、财务总决算，包括文字分析材料，需永久保存; 130、2、现金和银行存款日记账，会计档案保管清册、会计档案销毁清册，包括审批文件，保存期为二十五年; 3、除涉外事项的会计凭证、除现金和银行存款外的日记账、总账、明细账、辅助账、会计移交清册，保存期为十五年; 4、月、季度会计报表、已报废清理的固定资产卡，保存期为五年。 5、会计档案保管期满，由财务部提出销毁意见，并编制会计档案销毁清册，组织有人力资源部经理、财务部经理、公司领导参加的会计档案销毁鉴定小组，签署意见，经总经理批准后销毁。对尚未了结的债权债务的原始凭证等会计档案资料，不受保管期限的限制，应继续妥善保管。 第三十八条 业务档案管理 一、档案的收集 1、业务档案是企业业务活动中形成的文件资131、料，它是反映企业业务活动的真实记录。业务人员在办理业务过程中，所需的文件和其他相关资料应收集充分，以备核查和调阅;办理业务过程中的工作资料应完整清晰。 2、业务档案包括业务资料、证明文件、合同、协议章程等。 二、业务档案分为永久性档案和当期档案。 1、永久性档案是指那些记录内容相对稳定、具有长期使用价值，并对以后业务工作具有重要影响和直接作用的业务档案。 、当期档案是指那些记录内容经常变化，只供当期使用和下期参考的业务档案。 23、整理归档 在业务工作过程中，收集的档案资料归企业所有，任何个人或业务人催促归还;文书档案借阅，原则上不应离开公司办公区域;文书档案借阅，一般不得复印，确有需要时，应132、经人力资源部经理批准并进行相应登记。 六、文书档案保存期限为:永久、长期、短期。对于超过保存期限和保留价值的文书档案资料，由人力资源部呈报主总经理审批后销毁，保证不丢失、不漏销。 第三十九条 公司的公用车辆由人力资源部依据先急后缓，先远后近，保证重点，业务优先的原则进行调度管理。 第六章 办公通讯设备使用规定 第四十条 办公通讯设备，是指设在办公区域内的固定电话、网络、传真机等，专门用于办公的通讯设备。为了降低成本，保障各项业务工作的通讯渠道畅通、完好，公司全体员工均需自觉维护公司利益，严格遵守本规定: 第四十一条 除公务活动特别需要，不用办公固定电话拨打信息台等特别服务电话。 第四十二条 除133、业务和公务活动需要外，不用办公固定电话拨叫国内、国际长途电话。 第四十三条 除业务和公司公务活动需要外，不利用公司的传真设备收发传真函件。 第四十四条 除业务和工作特别需要，不登陆互联网。 第四十五条 尽量不在办公时间因私事接打电话，确有必要时，应尽量长话短说，减少占线时间，确保公务电话畅通，禁止电话聊天。 第七章 一般物资的采购与管理 第四十六条 一般物资是指除固定资产外的物资，包括低值易耗品、办公用品、书籍等。 第四十七条 一般物资的采购与管理，集中由人力资源部负责。人力资源部根据公司业务工作实际需要和预算情况，分期拟定物资采购计划、填写“物资请购单”，经人力资源部经理审核，报请公司领导批134、准，由二人及以上人员参加组织采购，涉及专业器材时，使用部门专业人员应一同参加采购。 第四十八条 购回物资必须先行入库登记，再行领用。各类物资应分类登记，明确记载:名称、规格、数量、金额、采购人、保管人、领用人。 第四十九条 耐用办公用品，原则上不得重复领用;耐用办公用品老化、损坏，以旧换新;离职人员须清退耐用办公用品。 第五十条 消耗类办公用品，应节俭使用。原则上每年聘任上岗后集中配发一次，平时根据实际需要由部门集中补充领取。 第五十一条 物资请购单 (见附件8.5)。 第五十二条 防火安全管理制度 一、为加强公司日常防火安全，确保集体、个人和员工生命安全不受侵害，遵循“以防为主”的原则，确保135、公司防火安全管理工作。 二、消防监督工作，除国家法律、法规有明确规定之外。凡进入本公司工作人员及外来办事人员，均有遵守安全管理工作，不准带易燃、易爆危险品进入办公区。 三、凡在本公司需要安装用电设施、铺设电气线路的经公司副总经理批准后方可施工。 四、在日常检查工作中，对查处的各类火灾隐患及时向公司主管经理报告，并及时整改，对责任人进行处罚。 五、公司的消防设施、设备应进行经常性检查，以确保始终处在有效使用状态。 六、依据消防法规，公司对员工有义务进行消防常识、灭火专业技术培训及组织实际灭火演练。 七、公司内的消防通道，依据消防规范，应保持畅通，任何人无权堵塞。 八、公司办公区内所配置的灭火器，136、放于明显位置，任何人不准随意搬挪灭火器材。 九、公司办公区内照明设施，在每天下班前三十分钟内进行检查，做到人走灯灭，其它电源应同时全部切断。 十、公司员工未经批准，私自接拉电源，使用电热暖气等，一经发现没收物品并处罚100元罚款。 附件8.1 收文处理程序图示 公文归档 公司领导?批示 收到外来文件 人力资源部 签收、登记、分送 有关部门、人员 还文 按批示及文件要求办理有关事项 附件8.2 发文程序图示 拟 稿 部门领导核稿 人力资源部形审 人力资源部形审 公司领导签发 登记编号、打印、校对、用印 发 送 相关单位 取得文件送达回执 人力资源部 有关人员 在文件空白处签名及传阅时间 公文归档137、 附件8.3哈尔滨xx餐饮管理有限公司发文头纸(样) 哈尔滨xx餐饮管理有限公司 2014第35号 哈尔滨xx餐饮管理有限公司 发件部门: 抄 送:李总、哈尔滨总公司各部门 实施日期: 年 月 日 审核部门:人力资源部 总裁: 哈尔滨秀海福餐饮管理有限公司 年 月 日 主题词: 哈尔滨xx餐饮管理有限公司 年 月 日印发 附件8.4证书复印及用印登记簿 用途: 用印时间: 印章名称 行政公章 公司合同专用章 公司法定代表人名章 日期 用途 申请人 批准人 复印资料 公司营业执照 资格证书 资格证书 日期 用途 申请人 批准人 注:1.此簿由印章、证书使用人登记，并报请公司领导批示。 2.经批准138、后，印章及证书管理人员负责用印、提供复印件。 3.此簿由印章及证书管理人员妥善保存、备查。 附件8.5物资请购单 请购物品名称 请购物品规格 数量 公司领导批示 拟购买处 预计费用 经办人 人资行政经理 九、哈尔滨xx餐饮管理有限公司培训制度 为了适应公司的发展需要，不断提高公司的整体实力，提高员工素质和工作能力，以适应工作需要，特制定本制度。 第一章 培训目的与原则 第一条 建立培训制度是为了每个员工根据社会的需要不断提高自己的业务能力和素质，不断更新自己的知识以适应工作的需要，为搞升公司的整体实力打基础。 第二条 企业员工培训的原则是:岗位培训为主，脱产送培为辅;以提高工作与管理技能、提高139、员工综合素质为主，以提高学历、增加工作资格为辅。 第二章 培训的分类及内容 第三条 新人岗前培训 一 、员工守则及行为规范培训 二、规章制度培训 三、上岗专项业务培训 第四条 岗位在职培训 一、国家及公司有关新制度、规章、政策培训 二、专业技能培训 1.业务实践训练; 2.后续教育。 三、管理能力培训 第五条 个人定向培训 一、学历提高的定向学习; 二、自身素质、技能提高为目的的业余学习; 三、以取得相应工作资格为目的的业余学习。 第三章 培训的组织与管理 第六条 企业的培训工作，由人力资源部统一归口管理。具体的组织实施:人力资源部年初做出培训计划与方案送主管部门审阅。 第七条 新人岗前培训是140、指对新加盟“秀海福”的员工进行的上岗前培训。此类培训，由人力资源部制订培训计划与方案，一般安排在新员工到位初期进行。 第八条 岗位在职培训。主要目的，是提高在职人员的业务能力和综合素质。对于公司内部新制订、修订的规章制度进行的宣讲与培训，由人力资源部负责组织;对于国家及行业新制度、规定、文件、政策及工作标准等的宣讲与培训，由人力资源部负责组织;专业技能培训中的业务实践训练，主要由公司领导分头组织所属人员进行，原则上每季度不少于两天;后续教育与管理能力培训，由人力资源部根据企业培训计划、方案组织落实。 第九条 个人业余培训，由员工根据各自实际情况设计方案、安排落实。 第十条 定向培训，由总经理办141、公会决定，制订“定向培训”方案，选择、确定定向培训人选，由人力资源部落实培训渠道、安排培训事宜。 第十一条 各项培训均需制订相应的计划、方案。岗前培训根据实际情况制定方案，组织实施。岗位在职培训，人力资源部和公司领导均应依职责和实际情况制订季度培训计划、方案并如期组织实施。定向培训。 第四章 培训时间与费用 第十二条 新人岗前培训与在职培训，时间由公司协调安排，受训人员在受训期间，视同出勤;全部培训费用由公司承担。 第十三条 个人业余培训，费用自理;原则上不得占用工作时间。但在本公司工作五年以上者，参加本科及以上学历教育的毕业考试、工作资格考试时间，凭准考证经批准，可享受带薪假期; 第十四条 142、定向培训，原则上培训时间视同出勤，培训费用由公司承担。但定向受训人员需与公司签订定向培训协议书，不能履行者，需按协议约定向公司退还相应费用。 第十五条员工定向培训协议书(见附件9.1)。 附件9.4-1 员工定向培训协议书 根据公司培训制度，公司员工*(乙方)与公司培训部(甲方)签订本协议书，双方需明确并履行以下条款: 第一条 乙方自愿向甲方交存培训费用50%的保证金。 第二条 乙方参加培训期间，工资及福利待遇与在岗员工同等对待。 第三条 乙方在培训期间，应集中精力致力于所学内容，按期完成培训;如因个人原因不能完成培训;培训费用由乙方承担。 第四条 乙方学习、培训结束后，在如下规定的最低服务期143、内未经甲方同意不得调离或辞职。最低服务期限是: 1)定向培训时间超过二周，且培训费用超过5000元者;或时间与费用虽未超过上述额度，但由于公司送出培训可取得相应的资格证书者，最低服务期限为培训返回后工作满三年。 2)定向培训时间超过二周，或一次培训费超过5000元者，最低服务期限为培训返回后工作满二年。 乙方在最低服务年限内擅自离岗、坚持辞职调离，则应返还由甲方为其支付的全部培训费及培训期间的一切工资、福利。 第五条 乙方学习、培训结束应如期返回公司，确保受训资源共享。否则，其培训费用由乙方个人承担。 A.返回后，及时向主管领导汇报学习、进修情况并负责任地总结、整理其受训中形成的文字等相关资料144、，撰写出培训总结(即:体会交流宣讲稿)及对公司相关业务发展的建议与工作方案设想。 B.根据公司的时间，由人力资源部统一安排，乙方负责对公司内相应人员进行再培训。 C.乙方受训带回的相关资料，应在组织对公司内人员再培训后整理归档，不得个人长期保存。 第六条 乙方履约在培训返回后，按本协议第5条要求完成工作，并在本公司工作达到最低服务期限之日，甲方将乙方交存的培训保证金及按银行利率计息归还乙方。 第七条 本协议自双方签字之日起生效，一式两份，甲、乙双方各存一份。 甲方(代表): 乙方: 年 月 日 年 月 日 十、哈尔滨xx餐饮管理有限公司业务拓展与工作管理制度 第一章 总则 拓展公司的业务，提高145、员工的工作能力是企业运营的关键环节，是占领市场、实现企业发展的重要环节，也是我们占领市场、实现企业长足发展的坚实基础。为了进一步推动、规范业务拓展工作，加强工作管理，树立良好的公司形象，特制定本制度。 第二章 关于承接业务的规定 第一条 鼓励员工创新项目与拓展业务 公司的生存与发展，同每位员工的命运息息相关。每位员工都有拓展业务的责任和义务。公司号召并鼓励全体员工主动、积极地创新项目与拓展业务，为公司的发展贡献力量。 第二条 公司除对业务拓展部等专门以业务拓展为主要职责的人员按相应办法奖励外，其余企业员工在从事本职工作同时，为公及拓展承接业务项目，均按招商部提成金额给予奖励。 第三条 对于员工146、拓展的每项业务，公司有权派专业人员与客户探讨签约问题，有权视情况做出是否签约的最后决定。 第四条 公司员工在拓展业务中，应以公司名义，为企业承揽业务;不得以公司名义，为个人或他人承揽业务。 第三章 关于加强客户及其资源管理的规定 第五条 所有与公司建立业务联系的客户相关信息资源，均系公司无形资产，任何个人不得据为己有。 第六条 客户及其客户资源信息，由公司运营部、招商部共同管理。 第七条 建立客户管理档案。 凡与公司建立业务联系的客户，或已经公司确认的重要潜在客户，均应录入客户档案库，纳入管理。 第四章 关于执行外勤业务的要求 第八条 执行外勤业务是指离开公司办公住地区域工作，包括本市工作和外147、阜异地工作。 第九条 执行外勤业务的人员由业务部门经理确定。在外出工作出行前，部门经理应将参加此项目外勤工作人员名单、出行时间、外勤地点知会人力资源部;完成外勤业务返回后，该部门经理亦应及时与人力资源部沟通。 第十条 持续执行外勤业务时间两天以上的，外勤业务带队人员应与所属部门经理保持经常联系，及时汇报业务进展情况和重要事项;对重大项目，部门经理亦应及时将有关外勤工作情况向主管副经理或总经理汇报。 第十一条 在执行外勤业务过程中，与客户的沟通、联系，必须经过正确的授权;未经授权许可的任何人员，均不得随意与客户就工作等问题进行联系、交涉，如遇需或已经正确授权人员与客户联系。 与客户沟通的问题，应148、通过部门经理第十二条 外勤工作期间需特别注意仪表，注意着装整洁、庄重，注意言谈举止文雅，注意与客户一般性攀谈时礼貌、得体。 第十三条 无论是在本市区，或是异地外勤工作，均应按计划和与客户约定好的时间，准时或稍提前到达。不失约、不迟到。 第五章 关于客户馈赠品处理的规定 第十四条 各级员工均应自觉维护的企业形象，严格遵守职业道德规范和企业的工作纪律，严禁在签约和工作过程中谋取私利，严禁向客户索要赠品。 第十五条 对于客户因满意和感谢我们的工作，而主动、善意的馈赠，可由部门经理视情况决定。可以谢绝，亦可有礼貌的接受，并及时向所属副总经理报告。 第十六条 客户馈赠品，原则上可由受赠者自己留存;但馈赠149、品估价在200元以上的，应在回到公司住地时到人力资源部登记，并报请主管公司领导批示处理;通常对于登记上报的客户馈赠品，公司领导可以批准受赠人留存，亦可要求受赠者将赠品上交由人力资源部管理，同时给予受赠者不低于200元的现金、实物或其他奖励。 第十七条 对于违反本规定，在签约、工作过程中索赠者，一经发现视情节，给予规劝辞职，或提前解聘，以至开除处理;对于接受价值明显大于200元赠品而不登记报告者，一经发现，视情况给予罚款(相当于赠品价值)、通报批评、以至提前解聘处理。 附件10.1 客户馈赠品登记处理单 馈赠客户名称 业务项目名称 馈赠品名称及估价 登记人 登记日期 部门经理 主管经理 公司领导150、批示: 受馈赠者留存 处理 赠品上交公司处理 结果 上交赠品的奖励 人力资源部经办人 注:1.此单一式两份，一份人力资源部留存，一份作为证明材料交受赠者本人。 2.受赠物品经公司领导批示上交的，由人力资源部负责按批示处理或保管。 3.此单作为办理赠品上交奖励的依据。 十一、哈尔滨xx餐饮管理有限公司企业文化建设制度 第一条 为了加强公司企业文化建设，营造一个健康的公司发展的氛围环境，提倡有助益的思考及行为模式，排除、摒弃那些对公司发展有害的思考及行为模式;引导全体员工的意识与价值观念，构筑、形成正确的、科学的、时代的、真正有助益于公司发展的行为模式，激发全体员工自觉将无限潜能释放于公司的发展。151、 第二条 企业文化建设责任 一、企业文化建设，体现了企业的价值观、经营思想、管理理念和行为模式的形成与推广的过程。企业文化建设体现于公司发展、经营之中，建设需要长时间的积累，公司在建设中发展。因此，企业文化建设的第一责任人为法定代表人、董事长、总经理;各位副总经理，总部各部门和各分公司子公司的主要负责人是贯彻和实施公司企业文化建设的执行责任人;全体员工，则是公司企业文化建设的主体。 二、企业文化建设的载体主要是:秀海福及相关网络信息平台，企业风彩及装饰由网络信息部负责管理、更新。 第三条 塑造一个朝气蓬勃，具有生命力的哈尔滨xx餐饮管理有限公司是企业文化建设的主体。 第四条 企业文化建设由人力资源部制订年度计划和实施方案，并牵头组织实施。 第五条 员工的文化活动，由人力资源部组织制订具体方案并牵头实施。 第六条 秀海福的形象宣传、对外关系由人力资源部会同外联营销部制订具体方案，人力资源部具体实施。 公司各级员工，都应主动关心和参与企业文化建设，在各自岗位上努力营造“三心加一欣”(即:每人都有很强的责任心、进取心、事业心，员工之间互相欣赏)的企业文化氛围，全身心的投入，并全力塑造朝气蓬勃、具有生命力的秀海福。