1、公司行政印章、考勤公文、会议、休假制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 管理是办好企业永恒的主题，制度是管理的基础，是规范员工行为的准则。为强化公司规范管理，着眼公司长远发展，确保企业正常运转，维护公司和员工的合法权益，依据我国现有法律法规，制定本公司行政管理制度，供公司全员共同遵守。第一章 印章管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。印章的管理与使用,关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展。为维护公司的利益,避免不必要事件的发生,制定本制度。一、印章的领取和保管 公司各级印2、章由各级和各岗位专人依职权领取并保管，各保管人必须妥善保管，不得转借他人。公司公章由总经理指定专人保管；财务章、合同专用章、发票专用章、个人名章由财务部负责人指定专人保管。原则上财务章应由财务部负责人保管，个人名章由会计出纳保管，各部门印由部门经理或主管保管，发票专用章的保管应遵循发票开具者与发票专用章保管者分开的原则，实行二人分管。 二、印章的使用1.公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。涉及法律等重要事项需使用印章的，依据有关规定经法律顾问审核签字。2.公章的使用必须由总经理（或授权人）同意后方可使用。 3.财务章、个人名章、发票专用章由3、财务部根据日常的权限及常规工作内容由财务部负责人批准后自行使用。财务负责人应保持高度的责任感，对用章的报表、凭证等承担相关连带责任。各部门印章的使用由部门经理负责并承担连带责任。4.合同专用章的使用范围是公司各类经济合同。使用者应经总经理同意后方可使用。三、责任处理1.印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向主管部门报告。2.任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。3.违反本制度的规定给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政及经济处分。造成严重损失或情节严重的，移送有关司法部门处理。第二章考勤管理制度一、办公时间1) 公司实行五天工作制。2) 作4、息时间为：上午8:30上班，中午11:30-14:00为吃饭休息时间，下午6:00下班。3) 公司员工，一律实行上下班指纹考勤制度（门禁指纹）。二、指纹考勤细则1) 严格遵守作息时间，上下班以本人指纹考勤为准。每天上下班必须二次指纹记录：时间分别为：上午上班、下午下班规定的时间。2) 员工每天到公司指纹考勤后，方可外出办理各项业务。不管是出差、公派外出，还是请假外出，均需到公司前台填写相应的申请单，由一级部门经理签字后，交回前台。部门经理不在公司时，可由上一级直属领导或企管中心签字。3) 常规性短时间工作外出又很快回公司的，可不办理相关手续，但外出时确因事情耽误无法回公司，次日上班后必须补办手5、续；司机非单独外出可不必办理相关手续；任何人上班期间短时间离开公司，必须向部门经理或上一级直属领导说明，因私事外出必须请假，按公司考勤制度办理手续。4) 有急需办理的业务或特殊情况不能按时采集指纹者，必须提前报告一级部门经理，说明原因和具体时间，并于返回公司后及时补交书面手续，经部门经理或上级领导签字批准后交人资备案，月底按规定处理考勤，一律不准事后补假。5) 员工既无出差记录、外出工作记录和病（事）假假条，又无指纹记录的工作日均按旷工处理。三、违反考勤制度的处理办法1) 迟到早退5分钟以内，每月两次不罚款，超过两次每次罚款5元，10分钟以内，罚款10元，迟到早退11-30分钟20元，迟到早退6、60分钟以上者，扣除当日工资的50，罚款在次月工资中予以体现。2) 员工未经请假不到岗者视为旷工，对旷工者必须责令其本人写出书面检查。旷工1天，扣发当日工资并记录在案，备年终考核之用。无故一次旷工3天或年内累计旷工10天者，扣发工资的3倍，并将视为自动离职行。四、日常请假程序及处理办法1、请假的几种情形：1) 生病需要休息的；2) 因私事不能正常上班的；3) 因业务需要不能按时签到的；4) 其他需要办理请假的。2、请假程序及批准1) 员工因事请假必须由本人事先办理请假手续。到公司行政人事领取、填写请假单，经领导批准后方能休假（假条交人资备案 ）。请假1天以内直属上级领导批准，报企管中心备案。37、天以内由一级部门经理或总经理批准，报企管中心备案。3天以上的必须由总经理批准，报企管中心备案。事假扣除当日工资，以小时累计，每次不足1小时的按1小时累计；每月请事假不得超过2次，否则不能参加当月考核；一年内累计事假不得超过10天，超出天数按工资的2倍扣发，同时结合全年考核，扣除年终奖的50。 不得让同事代为请假，不允许采用先休假后请假的方式，否则按旷工处理。2) 员工因病请假，要求本人到公司办理请假手续，病假须持有县级以上医院的病历或病假条。如果病情严重不能亲自到公司办理请假手续的，必须在当天以电话形式向部门经理和企管中心请假，事后到行政补办假条并由领导签字（附县级以上医院开具的病历或病假条）8、，否则按旷工处理。病假1天以内正常发放薪资；病假1（含）5天以内，发放日基本工资（全月工资总额月均天数）请假天数；病假6（含）10天以内，发放日基本工资（全月工资总额当月实际天数）60；病假10（含）天以上，具体规定如下：在本单位工作年限3年以下，给予1个月时间的医疗期；在本单位工作年限3-5年，给予3个月时间的医疗期；在本单位工作年限5-10年，给予6个月时间的医疗期；在本单位工作年限10-15年，给予12个月时间的医疗期；在本单位工作年限15-20年，给予18个月时间的医疗期；在本单位工作年限20年以上，给予24个月时间的医疗期。 医疗期是指企业职工因患病或非因工负伤停止工作治病休息不得解9、除劳动合同的期限。医疗期满企业有权即刻解除劳动合同，医疗期期间企业按病患者当地最低工资标准发放工资。 注：医疗期3个月的按6个月内累计病休时间计算；医疗期6个月的按12个月内累计病休时间计算；医疗期9个月的按15个月内累计病休时间计算；医疗期12个月的按18个月内累计病休时间计算；医疗期18个月的按24个月内累计病休时间计算；医疗期24个月的按30个月内累计病休时间计算。到医院看病，给假半天，按“看病”考勤，工资照发，超过半天，其超过时间按病事假考勤。病愈后因身体原因不能承担原工作的，可视情况调整（进行1次调整）工作岗位，仍不能胜任的，作为自动解职处理。3) 上班时间外出办事必须将所去地点、联10、络方式及预计回公司时间告知上级及部门分管领导，领导不在可告知同事，由同事及时向领导转告；出差在外地应与公司随时保持联系。4) 部门经理外出办事必须向分管副总或总经理请假。3、加班规定及批准节假日加班因工作需要在国家规定的节假日坚守工作岗位或值班的，应先填写加班申请单，报上级部门经理审批后，再报企管中心备案。加班工资按100元天计算。节日加班（值班）工资与本月度工资一同发放。 日常加班平时上班期间充分利用工作时间，提高工作效率，严格控制加班时间和频率。确因工作而加班，应经部门经理批准，需加班3天以上者，由一级部门经理或副总批准，并将批准的加班申请单交企管中心备案。调休加班一次3小时以上，可按实际11、加班的同等时间安排调休，一般不得跨月调休。不足3小时的第二天又不补休的不累计存休。补休须经部门经理批准，并将调休单交企管中心备案。在公司加班时间以指纹记录为准。第三章 公文管理制度公司公文，是传达贯彻上级指示精神、落实公司各项任务、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。公司公文，实行统一管理,为使公文处理工作做到规范、准确、及时、安全，制定本制度。一、公文种类本公司公文主要包括：（1）公司各类制度规定；（2）通知、决定、通报、总结、报告；（3）外部各行政职能部门相关文件等；二、公文格式为树立统一的对内对外形象，公司公文必须采用统一格式。1.所有正式文件、公文，必须打印，不得手写。2.所有多12、页文件必须在页末右下脚加注页码，文头采用黑体小初号字，正文标题部分用黑体二号字，正文部分采用仿宋四号字,正文部分每页25行，每行26字。3.公文的书写、排版，一律从左至右横写、横排。书写排版时，要在公文左侧留出2.5厘米的装订线，右侧留出2厘米空白边，上端留出3.54厘米的空白“眉头”，下端留出2.5厘米底边，公文一律用A4型纸打印。4.公文内容一般由标题、发文字号、正文、附件、印章、签发部门、批准人、抄送部门、发文时间等部分组成，具体样本如下： 附件（如有附件，应在正文之后注明附件名称和顺序） 签发部门（印章） 批准人抄送部门签发数量、存档数量发文时间三、发文规定发文处理是指公文拟稿到发出和13、保管的整个运行过程，本公司所属部门发文必须经过总经理或分管总经理审核后签发。发文处理程序包括：拟稿审核核稿签发编印用印登记分发归档销毁等环节。1.拟稿是由各部门起草文稿，应做到情况真实、观点明确、文字精练、条理清楚、文种正确、格式规范。2.审核是指拟稿部门负责人对起草的文稿进行审核签字，文稿内容涉及其他部门的，应交相关部门负责人审核后签。3.核稿是行政部对审核后的文稿进行校对打印，对文字进行技术润色和处理。 4.签发是由拟稿部门将文稿交总经理审核后签发。5.编印是行政部对签发后的文件登记、编号、打印。除绝密或注明不准翻印的以外，经行政负责人批准，可以翻印、复制。6.用印：公文用印要端正、清晰，14、印章的下部边缘压在发文日期上，并尽量使年月日露出。不符合行文规则、原稿未经签发、字迹模糊的公文不得盖印。7.分发是行政部将文件分发到各部门，由接收人签字确认。8.归档和销毁的规定同收文处理。四、文件传阅顺序 1.下发文件总经理行政人事部存档需传阅部门负责人其他需传阅的员工2.上呈文件行政人事部存档总经理呈送部门负责人呈送部门员工附件1 内部发文登记表序号发文时间发文部门发文编号发文主要内容签收部门收文人签字备注第四章 办公用品与办公设备管理制度为规范公司办公用品与办公设备管理，使公司的办公资源得到充分合理的利用，减少资源浪费，明确分配限额，降低办公费用，制定本制度。一、办公用品的分类和定额办公15、用品分为消耗品和管理品两类：1.消耗品包括：1）纸张：信纸、打印纸、档案袋等2）办公设备消耗品：打印机墨盒、硒鼓、色带、传真纸等3）其他：签字笔芯、胶带、胶水、曲别针、大头针、订书机/针、长尾夹、铅笔、橡皮、印油、印台、白板笔等2.管理品配备定额个人配备：笔记本一本文件筐一个文件夹一个（可根据不同岗位工作需要进行调整）部门配备：剪刀一把订书机一个计算器一个（根据部门需要配备并由部门主管负责）二、各部门办公用品费用支出核查行政部将设置两本账目，一本为总账，一本为各部门明细账，每月底统计各部门办公用品的费用支出情况，达到严格控制，严防浪费的目的。 每月底由行政部与财务部核对办公用品的领用支出情况，16、并对库存情况进行盘点，统计出各部门当月的办公用品领用数据，并由其部门负责人在明细账上签字确认。三、办公用品的采购、领用1、 采购程序 公司的办公用品由行政部、财务部共同负责管理，做到账、款分离。各部门根据办公所需的文具、纸张、笔墨、专业技术用品及办公设备零部件及其它办公用品的消耗情况，填写“办公用品申购单”，由部门经理核实、审批之后，报行政部签审，再经总经理签字批准后购进，行政部验收后入账。2、领用程序 部门员工领用办公用品时，先到行政部办理领用手续，由行政部填写“出库单”，领用人凭“出库单”到仓储管理处领办公用品做好登记，同时行政部登记办公用品总账和部门领用明细账，做好库存记录，每月底同财务17、部核查库存进行盘点，核实无误后由部门负责人在部门领用明细账上签字确认。办公用品的采购程序财务部核查库存部门填写“办公用品申购单” 部门经理核实、审批行政部经理签审、汇总并提交总经理审批 行政部部购买（申购单留存） 物品入库时财务部、行政部记账并保管行政部验收，填写“入库单”并记账 办公用品的领用程序部门员工到行政部办理领用手续，由行政部填写“出库单”领用人凭“出库单”领办公用品并做好登记行政部及时填写办公用品总账，部门领用明细账，做好库存记录每月底会同财务部核查库存，进行盘点，由部门负责人在部门领用明细账上签字确认 四、办公用品的管理1.公司所有办公用品全由行政部负责管理，统一调配。2.公司新18、员工领用办公用品，行政部应在新员工通过培训考试后，一次性发放给新员工。如属部门领用范畴，则在机构调整时由行政部统一配备。3.办公用品应节约、爱惜使用，如发现带回家中私用，对当事人给予警告、记过处分，屡教不改、情节严重者解除劳动关系。4.办公用品（如签字笔、笔芯、笔记本）应保证三个月的使用期限。若有质量问题及时通知行政部进行更换，也可将办公用品以旧换新，月底由行政部总有问题的办公用品，行政部直接返还给购买人由其退还厂家进行更换。5.在使用期或保管期以内因人为原因造成办公用品损坏或缺失的，由使用人或保管人照价赔偿。五、电话使用规定1.公司电话为开展业务的重要通讯工具，电话的管理由行政部统筹负责，根19、据各部门需要进行配备使用，并由部门主管负责。2.为发挥电话最大效能，节约开支，员工拨打电话时用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。内容复杂的请使用传真件或电子邮件发送。3.公司员工接听电话时应使用礼貌用语：“您好，济南天然”，严禁使用不文明用语，注意礼貌，体现公司员工的文化素养和精神风貌。4.公司电话为方便与外界沟通，开展业务所用。公司严禁员工拨打私人电话，确因特殊原因需拨打私人电话时，要先向部门主管提出申请，得到批准后才可拨打并主动承担话费。行政部根据电信局每月打印的电话详单核查话费，对不属于公司业务范畴的话费由员工本人承担缴纳。5.为节约话费，提高电话使用效率，公司电话一律实行实名登记。各20、部门指定专人负责本部门的电话的登记工作，要详细记录拨打的每个电话的去向、对方姓名、单位及事由等，每月登记误差率控制在5以内。每月底行政部将核对登记情况，对超出误差的话费由电话负责人与拨打电话员工共同承担。6.电话为公司业务往来的重要通讯工具，员工需妥善爱护电话。对因个人原因造成电话不能正常使用或损坏的，将对电话负责人给予警告、记过处分，屡教不改、情节严重者解除劳动关系。六、复印管理规定1.为便于公司资料复印的管理，公司资料的复印原则上由公司的复印机复印，确到外复印的员工可去与公司长期签约合作的专业复印公司复印。如遇急需和特殊情况可经部门经理同意后临时到其他复印社复印。2.公司材料的复印本着专人21、负责的原则，由行政部指定专人负责复印事务，各部门需复印材料时请与行政部联系。行政部人员不在岗位或其他特殊情况下，经部门经理同意后可前往复印并通知行政部做好记录。3.复印人员不得复印与公司公事无关的材料，违者给予警告、记过处分，屡教不改、情节严重者解除劳动关系。4.复印人员复印完后应在复印社及时填写登记表，详细注明复印时间、复印材料内容、复印数量、复印纸型等信息，并签署本人姓名。5.复印费用报销由行政部专门负责。行政部不定期与各复印社核对复印数量并严格按财务部要求执行报销程序。第五章 固定资产及低值易耗品管理制度为加强公司资产管理，使公司固定资产及低值易耗品规范管理、合理安排、科学使用，满足工作22、需要，保障公司财物安全完整，根据国家有关固定资产、低值易耗品的管理规定，结合公司实际情况，制定本规定。公司全部固定资产的账务管理和计提折旧由财务部负责，实物管理由使用部门负责，固定资产登记、维修由行政部负责。一、固定资产、低值易耗品的范围、分类1.固定资产 （1）单位价值在两千元（含两千元）以上，使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。（2）单位价值在两千元（含两千元）以上，使用年限在二年以上的不属于生产经营的主要设备、物品等。2.低值易耗品单位价值在一百元以上两千元以下，使用年限在一年以上的各种用具物品，如办公工具、管理用具等。二、固定23、资产、低值易耗品的管理固定资产、低值易耗品购置应提报计划和预算，购回到财务部办理入账手续。1.财务部应对在用的固定资产、低值易耗品设置账目进行管理，并定期同资产管理部门进行核对。2.财务部协同行政部每年定期或不定期对在库、在用固定资产、低值易耗品进行盘点清查，如发现溢余短少、损坏时，应及时查明原因，办理有关手续，财务部负责调整有关资产账目。3.财务部负责监督、控制固定资产的购置、调入、调出、出售、报废等业务的实施与账务处理，行政部负责协调资产的调剂维修保养，并监督资产的管理工作。4.如员工因个人使用不当造成固定资产、低值易耗品损坏或报废的，由员工本人照价赔偿或承担维修责任。第六章 安全机密管理24、制度为有效的保护公司财产及员工的人身安全，为员工营造良好的工作环境，结合本公司实际情况，制定本制度。一、公司内部安全管理1.门窗钥匙管理1）公司门窗安全指定专人负责，负责人每日下班后关闭门窗，对没有关闭的窗户追究责任人责任，并视情节轻重，给予警告、记过处分，屡教不改、情节严重者解除劳动关系。2）公司钥匙由总经理批准配给，专人负责。持有人严禁将钥匙转借他人，其他人员需领用或借用钥匙必须由总经理批准。2.重要物品管理各部门应严格本部门重要物品的管理，如现金、重要凭证、印章、重要文件、贵重物品、易燃易爆品等重要物品都需逐一登记在册并由专人保管，严禁其他人接触。3.仓库管理公司仓库管理应严格执行财务部25、相关规定，公司物品的进出，需由相关部门领导签字批准后方可领用。4.消防安全管理1）办公区域严禁吸烟，违者给予警告、记过处分，屡教不改、情节严重者解除劳动关系。2）严禁私自动用、安装各种电器设备和乱拉电线，理顺电脑线路，进行绝缘处理，做到万无一失，确保绝对安全。3）严禁将枪支弹药、剧毒物品、易燃易爆品带入工作岗位。二、公司机密安全保卫本公司员工必须严格保密措施，自觉遵守公司保密协议约定的各项条款，确保公司安全和利益。1.对于涉及公司机密的会议记录纪要、人事考核、公司的年度工作总结、财务预算决算报告、缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表、公司有关销售业务资料、公司开发设计资料、技术资料以及公司与同26、行对手的竞争策略、计划等各使用、保管部门应妥善保管，不得向外人透露。2.公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电脑软件，当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，未经批准严禁携带外出进入公共场所。3.发现失密、泄密现象 ，要及时报告、认真处理。对因失密、泄密给公司造成损失者，依据公司受损失程度给予泄密者解除劳动关系处理，并赔偿公司经济损失，严重者追究刑事责任。4.公司员工必须严格遵守保密协议的全部条款，若有违反其中任何一条，公司除追回在职期间累计发放的保密补偿外，并根据给公司造成损失的情节轻重，给予公司5-30万的经济赔偿。情节特别严重者，公司将依法追究其法律责任。第七章 27、邮件、邮品管理制度为加强公司邮件、邮品的管理，使邮件、邮品的收发正常有序进行，制定本规定，请各部门严格遵守。一、邮件、邮品的外寄1.公司外寄的邮件、邮品一律由行政部指定专人（行政指定人员）统一办理。2.各部门将需要邮寄的邮件、邮品写明目的地、邮编等所需信息后交到行政部，由行政部通知邮寄承担部门来公司取件。3.私人邮件邮品一律实行自费，付邮资后交前台代收或自己送往邮局。4.凡由公司寄出物品，发件人均需在邮件、邮品发货登记表（见附件）上签字，注明邮件邮品类别，发往地等详细信息并将外寄留存联妥善保管，以备查询。5.邮件、邮品发货登记表（见附件）是公司与邮寄承担单位账务往来的重要依据，凡发货物品必须在28、登记表上登记，否则前台有权不予办理发货。6.特殊情况经部门主管批准后可先行发货，后补办登记表手续。附件邮件、邮品发货登记表日期发货部门发货人货物类别单据号发往单位收件人联系电话备注第八章 办公区管理制度为规范员工言行，自觉维护办公设备，创造优美舒适的办公环境，确保良好的工作状态，制定本制度。一、言谈举止1.部门之间、员工之间提倡互尊互敬，互帮互助、互相支持配合，融洽的友好风气，培养文明和谐、齐心协力、志同道合的良好工作氛围。2.员工工作期间应着装整洁、仪表端庄大方，坐、立、行姿势要端正，待人接物要温文有礼，保持积极谦恭的精神状态；接电话应先致以“您好！济南天然”，通话简明扼要。使用欢迎、您好、29、请、稍等、对不起、再见等礼貌用语，语言平和、热情文雅，具有强烈的感染力。3.接待客户时要热情大方，用语得体，具有亲和力，对客户的询问，必须做到有问必答，禁用“不知道”、“不会”、“不行”等生硬的言辞，若有客户投诉，一经查实确实当事人原因，视情节大小，影响程度，给予警告、记过、解除劳动关系的处分。4.员工上班必须做到忠于职守、用心工作，不串办公室、不串岗、不怠工、不闲聊、不务私、不得在工作时间内使用公司电脑打游戏、上QQ私人聊天等与工作无关事宜，一经发现查实视情节大小，影响程度，给予警告、记过处分，影响极坏的解除劳动关系并给予经济处罚。5.保持办公区域的安静，不得大声喧哗、打闹嬉戏，避免影响他人30、工作。不得在办公场所接待与公司业务无关的人员，注意保守业务机密，违者给予警告、记过、解除劳动关系的处分。失密者依据保密协议，按公司保密规章制度规定追索经济赔偿。二、办公环境、卫生管理1.员工必须自觉维护公司环境卫生，及时清理管好自己的办公区，保持优美的办公环境，不得随地乱扔垃圾。确保办公室内无灰尘、无纸屑、无痰迹、无瓜壳、无果皮，确保地洁、窗明、桌亮。经检查不合格者给予警告、记过处分，屡教不改、情节严重者解除劳动关系。2.为维护良好的办公环境，除因公加班外，严禁员工在办公室用餐（含早餐），对无特殊原因在办公室用餐者，给予警告、记过处分或处以经济处罚（值班人员除外）。3.自觉保持办公桌面及办公用31、品、资料的整齐，下班后自行整理办公桌面；杂乱无章给予警告、记过处分。 4.办公室卫生打扫实行轮流制。行政人事部按员工人数合理安排值日名单，员工必须按照值日安排认真履行卫生值日职责，认真清整办公室卫生，达到公司卫生标准要求，并在下班后检查门窗、电源等是否关闭，如发现未关闭门窗、电源及未做值日等，对当日值日人员给予警告、记过处分，年内达四次以上者解除劳动关系。5.不准在桌面上乱刻乱画，不得将化妆品、茶水等污渍残留在桌面上，办公室工位、桌椅实施专人管理，本着谁使用谁负责的原则，由使用人负保管全责。行政部对办公桌椅实行编号管理，使用人必须妥善保管本人办公桌椅上的标签，如有损坏应及时上报。行政部不定期对32、桌椅情况进行检查，凡发现标签损坏，对保管人给予警告处分。如桌椅人为发生损坏，根据损坏程度追究使用者责任，并照价赔偿。6.提倡增收节支、开源节流，节约用水用电，做到人走灯灭、离岗机关、离室门锁。节约使用打印纸、传真纸。使用电话时请控制音量，语言尽量简短，以免影响他人工作，复杂事件请使用传真。7.公司夏季空调实行温度控制，气温30度以上可以开空调。三、违规处理行政部要充分发挥检查监督职能，每周抽查不少于二次，对于检查出的问题，依照本规定第一、第二大项各小项条款之规定进行处理，绝不姑息迁就，以确保办公区正常秩序。第九章 计算机及网络设备管理制度为了方便公司员工工作期间正常使用网络及电脑资源，净化公司33、网络环境，提高宽带利用率，保证正常业务的顺畅运转，制定济南天然信息科技有限公司员工网络管理制度：第一条 保证在公司使用的电脑能够有必要的安全防护软件如360、杀毒软件和防火墙，系统干净文件不被感染，如发现本电脑上网或者使用缓慢等中毒现象应及时联系技术部，相关技术人员将进行断网处理。第二条 保证U盘、移动硬盘及相关外设存储设备的安全，关闭自动播放，启动U盘防护。资料下载应遵守“安全下载，下载扫描，手动退出”的下载软件守则。第三条 严禁利用公司网络及计算机设备从事以下活动：1.危害公司利益和安全、泄露公司机密等不法活动。任何时间公司员工都要有忠于企业的精神，不得将公司的机密包括公司计划、经营数据、34、业务资料、技术资料等通过互联网或者其他途径传播给别人，应主动保证公司相关资料的安全。违者按公司保密规章制度规定进行处罚。2.从事与工作无关的任何活动，如浏览无关网页、观看在线视频、电影、玩游戏等，浏览不安全的网页或者网站，进行私人商业活动（如炒股）等，违者视情节轻重，给予警告、记过、解除劳动关系的处分。3.制作、查阅、复制和传播计算机病毒、木马、垃圾邮件及不健康、有伤风俗的不雅信息。4.以公司网络为主体从事黑客软件研究，发动恶意攻击和扫描的违法行为。5.破坏公司网络和计算机等相关硬件安全者，除照价赔偿外，另处以一倍以上的罚款。第四条 严格遵守国家有关计算机及网络安全的各项规定。第五条 公司设立35、网络分析及监控软件对公司网络进行监控管理，对违反以上相关制度的人员按公司制度严肃处理。第六条 公司全体员工必须提高责任意识、安全意识，自觉主动保护、保养网络设备，确保公司网络设备处于良好状态，确保公司各项工作的正常开展。第十章 会议管理制度会议管理制度是公司对日常管理及重大事件进行讨论，作出决策的手段，为提高会议质量，确保各级会议高效进行，特制定本管理制度。公司总经理会议、公司中层干部会议、员工大会均在本制度规定的范围内。一、会议的召开 1.会议的召开应确有必要、注重实效、主题鲜明、准备充分，严禁召开没有明确目的，缺乏实际内容的会议。 2.一般会议由会议召集部门提出申请，经总经理批准后通知参加36、会议的部门及与会人员，由会议召开部门主持会议。 3.总经理办公会议由总经理下达指示后，指派专人负责与会人员的召集及会场的组织等工作。 4.常规性例会原则上按例行规定时间、地点、内容组织召开。 5.会议召开前由会议召集部门负责会议的准备工作，需要做记录的由会议召集部门指定专人进行会议记录。二、会议组织纪律1.与会人员接到通知后，及时安排好日常工作，准时参加会议。与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集部门或主管领导说明原因。2.与会人员要严格执行保密纪律，未经允许，与会人员不得将会议内容、决议向外传达和传播。3.与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离开。4.37、与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动，迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。5.会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机（或将手机处于振动状态）；会议期间不会客。与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵，严禁交头接耳开小会现象。6.与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，不得有睡觉、吸烟、吃零食等行为，会议结束后将座椅整理好。会议召开通知通知部门： 日期：召集会议部门时 间地 点与会人员会议主题总经理批准第十章 休假制度第一条： 公司自2015年开始执行单休，即周日休息。第二条： 公司的休假制度根据具体情况做出调整，不再局限于寒暑假期间。公司员工的调休只能单人执行，即公司同事不能同时两个人以上的调休，调休假需提前三天以上申请公司，且连续休假不能超过2天。公司根据近期工作安排同意后方可执行。第三条：假期需在规定日期内休完。每年年底清零，不计入下一年。如遇特殊情况将特殊对待。第四条：加班由个人填写申报表，交与行政汇总，找总经理签字后方可计入加班期。加班登记表编号：HC-加班部门： 年 月 日加 班员 工加班日期加班时间加 班事 由主 管签 字起讫时数加班调休申请表编号：LYHR009 年 月 日申请人加班日期调休日期加班时长备 注部门主管确认： 行政部核准： 总经理签字：