1、电机厂生产程序文件管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 01 产品报价管理程序 、过程（过程名称） 产品报价管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 信息系统计算机、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务员报价人员、输入（要求是什么） 顾客信息、成品图、技术要求、预计产量、材料、包装方式、其它相关信息、输出（交付是什么） 报价单成本分析信息、方法（如何做指导书/程序/技术） 产品报价管理程序合同评审管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 报价的及时性100报价成功率50 1、 目的和范围：1.1 2、为确保公司能够及时、合理地提供报价，以增强顾客对公司的信任程度。1.2 本程序覆盖公司的所有产品报价活动。2、 引用文件：2.1 XX-02 合同评审管理程序 3、 定义：3.1 常规报价：指针对现有型号或库存产品报价。3.2 特殊报价：指针对新产品、新工艺的产品报价。4、 职责：4.1 业务部经理负责常规报价的审批。4.2 总经理负责特殊报价的审批及当顾客有提出降低售价时的审批。5、 程序细则：5.1 为确保公司能够及时、合理地提供报价，以增强顾客对公司的信任程度，本公司郑重承诺：所有产品的报价工作从收到信息至发出“报价单”的周期为、常规报价务必在12小时内完成；、特殊报价务必在48小时完成3、；、降价信息处理在24小时内完成。本公司亦将此作为对增强顾客满意的一个重点来管理，并就未达到目标的现象做出及时有效的纠正措施。5.2 报价单的填写必须保持字迹清楚、易于识别，绝不可出现有涂改现象。5.3 常规报价 在接到顾客的报价要求时，应首先确认公司是否有现成的产品或以前已经生产过。 若为常规产品，业务报价员应先查询以前的价格，以此为基准，根据市场行情及其它一些因素，适当上涨或下XX-01-B/0 2/2页 Back01 产品报价管理程序 调其价格。 报价必须经过业务部经理初步审批方可报给客户。5.3 特殊报价 业务部与客户洽谈新产品、新项目时，业务部应全面了解顾客对产品的要求。 必要时，就4、客户的相关要求应组织项目小组成员对客户要求进行评审，以确认本组织是否能满足客户要求，依 合同评审管理程序 进行。对本组织生产不能满足要求的产品应给予顾客明确的内部分析信息回复。 业务报价员应根据客户提供的图纸或样品、技术规范等要求，核算出产品的成本明细，必要时可与工程部、生产部等共同商讨。“报价单”需经总经理批准后方可回复于客户。5.4 当有顾客提出产品降价要求时，业务部应及时收集信息进行处理，重新核算成本明细。并将降价信息及新“报价单”递交总经理批准后方可回复顾客。必要时由总经理回复。5.5 任何产品报价后，所负责跟进维护的业务员应及时与顾客保持良好沟通，了解顾客的反应，应100做到每一款产5、品的报价均有客户是否接受的肯定回复，并对重要信息做记录，以提供于公司管理层对欠缺的细节做出及时的改进。6、 记录保存方式：6.1 报价单由业务部保存，保存期限为：若报价后建立合作关系的则该报价单做为工程保存资料的一部分永久性归档；若未建立合作关系的，在3个月后即可销毁以书面的记录，但电子记录应永久性保存。6.2 在报价期间所涉及到顾客提供的顾客财产，如：样品、图纸、技术文件等均由业务部保存。6.3 报价工作得到顾客确认并正式下样品制作信息时，在报价期间所获取的顾客财产将全部移交工程部保管。7、 相关记录：报价单、报价信息汇总表 XX-02-B/0 1/3页 Back02 合同评审管理程序 、过6、程（过程名称） 合同评审管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 会议、EPR系统、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 各相关部门负责人、输入（要求是什么） 合同、正式订单顾客要求、输出（交付是什么） 订单评审记录表生产计划表、物料订购核查单、方法（如何做指导书/程序/技术） 合同评审管理程序、顾客财产管理程序项目管理及产品质量先期策划程序、记录程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 评审及时率100%业务部 业务/相关部门 业务部 资材/相关部门 业务/资材部 顾客 /业务 资材部顾客鉴定合同审查记录保存回复客户订单评审内部订单合同接收 - OK - - - - OK-合同变更 NO 7、NO回馈顾客 合同取消- NO - 1、 目的和范围：1.1 为确保本公司能顺利完成客户订单，满足客户需求。确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。1.2 适用于本公司与客户签订的合同或正式订单的评审。2、 引用文件：2.1 XX-03 顾客财产管理程序 2.2 XX-05 项目管理及产品质量先期策划程序 2.3 XX-08 生产计划管理程序 2.4 XX-14 记录控制程序 3、 定义：3.1 生产订单：是顾客对期望产品要求的描述，是本组织实现产品过程活动的纲领。本组织确保通过对生产订单的实施来实现顾客满意。3.2 常规合同：指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准8、认可、批量供货的产品合同。XX-02-B/0 2/3页 Back02 合同评审管理程序 3.3 特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。 4、 职责：4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签订（外部合同）。4.2 总经理负责特殊合同和订单的评审签订（外部合同）。4.3 工程部负责评审满足订单要求的新产品策划及生产的工艺能力（外部合同）。4.4 品质部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审（外部合同）。4.5 工程部、业务部、资材部采购负责对原材料及包装材料进行评审（外部合同）。4.6 资材部负责组织对产品的数量、交货期进行评审（内部生产订单）。4.7 各生产车间负责评审满足9、订单要求的生产能力（内部生产订单）。5、 程序细则：5.1 确定与产品有关的要求 业务部接到顾客的订货/合同要求时应确定： 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等。 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。 与产品有关的法律法规要求。 公司确定的任何附加要求。 是否有顾客提供的产品，如有应按 顾客财产管理程序 执行。 顾客的其它附加要求，如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。5.2 与产品有关的要求的评审 对于常规合同， 业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。 若是现有库存， 业务员直接10、按公司规定给客户报价。 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。 对于售后市场的报价， 如业务员的口头报价被客户接受，并经业务经理同意，可免去书面报价程序。 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员出具书面的资料（如邮件/联络单）经业务经理核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。 常规产品的常规合同由业务员在合同或订单上签字评审，业务部经理签字认可。 对于特殊合同： 业务洽谈为新产品时，业务部应会同工程部和生产部等相关部门进行评审，评价我司是否有能力满足顾客的要求，若能满足要求应立即制定报价单。11、 各部门参加评审后，必须出具书面意见并签名。 评审时的异议必须得到全部的解决。 评审通过后，由业务部与顾客鉴定合同，并由业务部将其合同转为内部“生产订单”分发至工程部及资材部。 与顾客有关的要求的评审应在合同、订单签订前予以评审，并确保： 产品要求得到规定。 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。 公司有能力满足规定的要求。 业务部应保存评审结果及评审所引起的措施的记录。 特殊合同必须由各相关部门在合同或订单上签字评审，总经理签字认可。XX-02-B/0 3/3页 Back02 合同评审管理程序 若发生合同或订单更改，业务部应在接受更改前按原评审范围予以评审，并在合同或订单以及相关文件上12、修改。 经评审同意修改则由业务部填写 生产更改单 通知资材部或相关部门。若评审时有异议，又无法与客户达成协议，由业务人员与客户沟通，或维持原订单或取消订单，并及时将产品要求变更的信息以文件的形式通知相关部门或人员。 如顾客放弃正式评审的要求，必须有顾客的书面授权证明，但仍需对有关的产品信息进行评审。 合同评审时必须进行产品的制造可行性评审，包括风险分析。 顾客沟通。业务部必须对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排： 及时了解和宣传产品信息。 问讯、合同或订单的处理，包括对其修改。 顾客反馈，包括顾客抱怨。 工程部应将顾客对产品的整体要求视为产品规范，并在相应的技术文件或检验资料中加以规定13、，可包括运输周转、仓存管理、质量保证方法、装配/包装等。 业务部必须用顾客的语言按顾客的规定的格式传递必要的信息和资料。5.3 业务部将顾客合同转为内部“生产订单”的生产周期处理 此阶段的评审主要是各生产制程负责人对在本道工序生产进度控制的评审。参加评审的人员应在 “订单评审表”中的相应栏目签名，相关的记录按执行。 常规性生产订单由资材部内部人员进行评审，资材部经理签名确认即可。 特殊订单需有相关部门负责人共同参加评审签署后方可生效。以专题会议的形式进行，由资材部牵头，总经理主持，采购、相关生产车间、业务部等部门参加协调。 资材部负责订单评审中的协调沟通工作。资材部经理负责在订单评审后将相关信14、息及时回复于业务部。 订单执行 订单经评审签署后即生效。由资材部根据其要求出具相关的生产资料及编排生产计划下达到相关的生产部门执行，相关部门在收到生产订单及生产计划时，按执行，确保生产订单要求的实现。 资材部应主动掌握生产订单的履行情况，各生产车间应做好生产进度跟踪报告及品质状况反映，若发生实际与约定不一致时，应及时汇报，协商解决。重要情况应与业务部获得直接有效的一致沟通。6、 记录保存方式：6.1 客户原始合同及与客户沟通的重信息/邮件由业务部保存，并定期备份存档。6.2 订单评审记录表由资材部保存，订单的相关记录填写项要完整。6.3 物料核查单及生产计划单由资材部保存。6.4 有涉及到顾客15、财产的产品/资料在建立合作关系后均由业务部转入工程部保存。7、 相关记录：业务订单/合同/报价单、订单评审记录表、生产计划表、物料订购申请单XX-03-B/0 1/2页 Back03 顾客财产管理程序 、过程（过程名称） 顾客财产管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 档案室、样品室、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务部业务代表工程部资料/样板员、输入（要求是什么） 顾客提供的产品、工装、标准、图纸等所有权属于顾客的物品等、输出（交付是什么） 保存完好的顾客财产标识清晰的顾客财产、方法（如何做指导书/程序/技术） 顾客财产管理程序、合同评审管理程序产品防护管理程序、检验和试验控16、制程序文件和资料管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 保存完好率为100 1、 目的和范围：1.1 对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。1.2 适用于顾客提供的产品(原材料、零配件、包装材料、样品等)、技术文件的控制和管理。2、 引用文件：2.1 XX-02 合同评审管理程序 2.2 XX-13 文件管理程序 2.3 XX-26 检验和试验控制程序 2.4 XX-25 产品防护管理程序 3、 定义：3.1 顾客财产是指采购本公司产品的顾客所提供的原材料、零配件、包装材料、样品、技术文件等。此类物品不为本公司所拥有，任何异常、处理、更改都必须及时向顾客17、反映，征得同意后方可进行。4、 职责：4.1 业务部负责确定每一次合同或订单顾客所提供的样品、技术文件等物品的接收，并做必要的标识。负责就出现异常时与顾客的沟通跟进工作。4.2 转入样品室的样品及技术文件由工程部负责一系列的维护工作。4.3 转入仓库的物品由资材部仓务负责对顾客提供的物料进行入仓数量点收、标识与贮存保护，并负责就出现异常时与业务部沟通跟进工作。4.4 品质部负责对顾客提供的产品、物料进行检验和验证。4.5 生产部负责顾客提供的物品生产过程中的标识、搬运、储存和保护。XX-02-B/0 2/2页 Back03 顾客财产管理程序 5、 程序细则：5.1 顾客提供产品的控制 业务部接18、到顾客的订货/合同要求时应按 合同评审管理程序 的规定确定是否有顾客提供的财产，如有，业务部必须确认本公司有相应的管理规定及实施能力保护顾客的财产，并将信息准确、无误地传达至相关部门。 签订合同时，应与顾客商定对于顾客提供的本公司必须实施的、必要的质量保证活动。 当顾客提供的产品到达公司后，品质部配合仓管员根据合同、订单或顾客提供的物料清单的内容进行验收，包括品种、数量、规格等，确认无误方可入库。若在验收时发现品名、规格、数量等有不符合的问题，应及时向业务部反映，由业务部与顾客联系解决。本公司的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任。 顾客提供的产品入库后仓管员应予以分类标识，标明合同号、产品名19、称、品种、数量等，分类存放并按 产品防护管理程序 予以搬运和防护。 若顾客提供的产品发生丢失、损坏或发生不适用的情况时，业务部应及时报告顾客协商解决，并保存记录。未经顾客同意，不得对顾客提供的产品做出修理、报废等处理。 各相关部门应保存顾客财产在整个生产过程中的进货、检验和生产记录。 顾客提供的所有工装和设备应使用一个固定永久性的专用标签，标明其编号或顾客名以识别所有权。5.2 顾客提供样品的管理步骤时间、数量、客户等开发参考时间、数量等根据客户要求IQC进行检验存放在客供样品柜退回给客户作相关记录做接收记录接收客供样品5.3 顾客提供的技术文件的控制 顾客提供的技术文件在使用中不适用时，应及20、时向顾客反映，经得顾客同意方可进行更改，更改后在使用前，必须得到顾客的书面资料确认后方可实施。 顾客提供的技术文件控制参照执行。 未经顾客同意，不得向外泄露顾客的技术文件。5.4 顾客样品/技术文件在生产中涉及到使用参考时，应做出入登记记录，以防止丢失。6、 记录保存方式：6.1 顾客产品、材料的相关记录由资材部仓务负责保存。6.2 顾客样品及技术文件在合同正式签订前由业务部保存，合同签订后由工程部保存。7、 相关记录： 样品一览表、IQC检验报告、样品出入登记表、仓务出入记录等XX-04-B/0 1/2页 Back04 顾客满意度调查程序 、过程（过程名称） 顾客满意度管理过程、资源（什么方21、式进行材料/设备/装置） 信息系统、电脑、电话、传真机、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务员、输入（要求是什么） 顾客满意度调表顾客清单市场信息、输出（交付是什么） 满意度评分顾客的合理化建议纠正、预防措施、改进信息、方法（如何做指导书/程序/技术） 顾客满意度调查程序、顾客反馈管理程序纠正/预防及持续改进管理程序统计过程及测量分析程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 顾客满意率 95 1、 目的和范围：1.1 针对客户对本公司的评估，如质量、服务、交期、信誉等方面提出不足的地方加以改善，以提升公司竞争力和长远确保客我双方利益。1.2 与本公司订货较频密的客户。或适用于公司顾客满意度评22、价的活动。2、 引用文件：2.1 XX-11 顾客反馈管理程序 2.2 XX-31 统计过程及测量分析程序 2.3 XX-35 纠正/预防及持续改进管理程序 3、 定义：3.1 客户满意度：指客户在质量、服务、交期、信誉等方面对本公司的评估指数，满意程度分为四级。4、 职责：4.1 业务部负责满意度调查实施、跟进，提交书面报告。4.2 相关部门负责协助业务部对客户满意度调查之结果分析与改善。4.3 管理者代表监督顾客满意度的评价工作。5、 程序细则：5.1 客户满意度测量内容和标准业务部门负责制定满意度测量标准及相关 顾客满意度调查表 ，客户满意度调查总分为100分，结果分为四级表示杰出： 923、0-100分 满意： 70-89 分 需要改进： 40-69 分 显著不足： 0-39分XX-04-B/0 2/2页 Back04 顾客满意度调查程序 5.2 客户满意度测量业务部每年依据 顾客满意度调查表 ，组织对客户进行一次满意度调查。5.3 客户满意度调查报告业务部组织相关部门对客户调查结果进行分析及提出改善建议，做成“客户满意度调查表分析报告”呈交总经理，并抄送各部门负责人。5.4 改善执行改善建议的执行跟踪参照 纠正/预防及持续改进管理程序实施。针对顾客调查结果给予的评价信息，如有如下情況，业务部应及时开出 纠正/预防措施通知单 ，并进行跟踪验证其有效性：A：整体得分 69分 B：单24、客户得分 69分 C：调查单个项目整体得分 1.67时，该过程满足顾客要求； 当1.33Ppk1.67时，该过程目前可接受，但还仍需改进，如在批产前还未改进，则需更改控制计划； 当Ppk 1.33时，该过程没有达到要求，应形成纠正措施计划并实施，否则应增加检验频次。 如果工序能力无法提高，工程部必须通知顾客，同时提交纠正措施计划并承诺进行100%全检，直至Cpk或Ppk值达到或超过1.33。 工程部应制订“同族”产品的控制计划，规定所有过程控制内容。5.3.8 圆满完成了所有要求的测量和试验后，工程部应填写“零件提交保证书” ，必须注明日期、职务和电话号码，同时注明发运零件的重量/数量，除非顾25、客有特殊要求。5.3.9 如顾客指定本厂产品为外观件，若顾客有要求重点管控时则应提交外观批准报告。0 顾客的特殊要求，工程部应保存与顾客特殊要求相关的全部记录。5.4 提交状态5.4.1 完全批准：指产品满足顾客的所有技术规范和要求。因此，业务部可根据顾客的定货计划按量发运产品，本公司应力争完全获得批准。5.4.2 临时批准 允许按限定时间或产品数量运送产品，有两种情况： 已向顾客明确了影响生产批准不合格的根本原因。 已准备了一份顾客同意的临时批准措施计划，为获得“完全批准”需再次提交。 获得临时批准时，若到截止期或援权发货量已满时，仍未满足既定的改进措施计划，顾客拒收；如没有同意延长临时批准26、，也拒收。5.4.3 拒收：是指从生产批次中选取用于提交的样品和文件不符合顾客要求。必须提交更改的产品和文件，并获得批准后，才能批量发运。5.5 内部认可程序 如顾客无生产批准或产品认可要求，则针对新的和更改过的产品/过程，应实施内部认可程序。内部认可程序主要由工程部牵头负责完成。 内部认可时，应按5.2“提交等级”中要求（除第3、4、6、11项）由各责任部门提交相应结果文件，经工程部召集评审会议。评审结果参照使用本文件“5.4条”，并由工程部经理批准。当结果为“临时批准”或“拒收”时，不符合发生部门应提出纠正措施计划，实施完成后由工程部进行验证；当验证结果符合要求时，可转为“完全批准”，并经27、工程部经理批准。6、 记录保存方式：6.1 工程部保存生产件批准记录和内部认可记录。7、 相关记录：零件提交保证书、生产件批准-尺寸检验结果、生产件批准-性能试验结果、生产件内部认可书XX-07-B/0 1/3页 Back07 产品/过程更改管理程序 、过程（过程名称） 产品/过程更改管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 工程更改申请、工程更改通知内部联络单、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 顾客、工程部、业务部、输入（要求是什么） 顾客更改要求内部更改要求、输出（交付是什么） 更改信息新的控制计划及相关BOM文件、方法（如何做指导书/程序/技术） 产品/过程更改管理程序、项目管28、理及产品质量先期策划程序、生产件批准管理程序、文件/记录管理程序、纠正/预防及持续改进管理程序1、 设计和开发管理程序；2、 不合格品控制程序。、衡量指标（什么准则测量/评估） 项目更改交货准期率100项目更改确认合格率100 N认可更改方案 进行审批工程部产品/过程更改要求资料业务部客户要求更改 Y更改内部要求更改改文件/图纸及时分发确认 Y N 1、 目的和范围：1.1 对产品/过程相关的更改进行控制，确保更改满足预期的效果及内部信息得到统一规范。1.2 关于产品/过程的更改，含对产品、工艺、工模等的更改。2、 引用文件：2.1 XX-05 项目管理及产品质量先期策划程序 2.2 XX-029、6 生产件批准管理程序 2.3 XX-13 文件管理程序 2.4 XX-14 记录管理程序 2.5 XX-35 纠正/预防及持续改进管理程序 3、 定义：3.1 产品/过程更改：指产品、模具、工装，自制检具和辅助设备在批量生产阶段，对其材料、生产设备，模具关键尺寸和工艺参数，或其它方面的更改而影响产品性能、质量、用途，而需对原策划设计的内容进行的更改。XX-07-B/0 2/3页 Back07 产品/过程更改管理程序 4、 职责：4.1 业务部负责将顾客更改要求输入到工程部，并负责与客户的联络。4.2 内部更改由更改部门提出更改申请。4.3 工程部负责组织产品/过程更改要求的评审和更改方案的评30、审。4.4 工程部负责更改设计和更改验证及资料的更改。4.5 资材部负责更改时在制品的控制和库存品的处理。4.6 品质部协助设计更改的检查是否达到要求。5、 程序细则：5.1 产品/过程更改要求 当客户有更改要求时，业务部与客户就更改有关事项进行协商， 协商事项包括但不限于更改项目、更改原因、更改内容和建议方案、更改时机以及在制品和库存品的处理等。并填写“工程更改申请”，送往工程部。有关技术事项的协商必要时可由工程部协助进行。 当内部有更改要求时，要求部门填写“工程更改申请”，送往工程部。5.2 更改方案的设计 工程部接到设计更改要求表后， 工程部制定设计更改工作计划，并由原设计工程师编制设计31、更改方案。（若原设计者离开设计岗位，则由工程部经理指定相关岗位的设计者完成）。最迟在3个工作日内进行内部评审设计更改方案。5.3 更改方案评审和确认 工程部经理应在接到“工程更改申请”的5个工作日内，组织相关部门或当事者，对更改方案进行评审，并在“工程更改申请”中填写。填写时必须明确更改方案，明确更改进行时机、在制品和库存品的处理，明确更改验证方式（如是否重新小批量试生产）等。更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。 产品/过程更改涉及与客户合同上规定的项目时，应邀请客户参加产品/过程更改方案评审或将产品/过程更改方案通知客户，征得客户同意，可以以确认图的形式提出，由客户进行32、确认，并经客户确认后传回方可作业。 对于专有权的设计，必须与顾客共同确定其外形、装配、功能（包括性能和/或耐久性）的影响，以便能正确地评价所有结果。5.4 产品/过程更改的执行和控制 工程部将工程更改申请上报总经理，更改方案获得批准后，填写“工程更改通知”，输出详细资料。 更改资料应和“工程更改通知”同时发放。 更改时应考虑相关的零件更改。 当会引起影响产品、制造过程、测量、物流、供方货源的任何更改其控制计划必须评审及更新。 更改方案获得批准后，工程部应以“内部联络单”方式通知相关部门（如资材部采购、品质部、生产部），处理在制品和库存品。 资材部应在三个工作日内处理完在制品和库存品。 当更改涉33、及已交付产品时，品质部、工程部、业务部及时进行评审，如交付品为可疑品和不合格品，按 不合格品控制程序 有关规定执行。5.5 更改的验证 验证的方式按更改评审决议执行。XX-07-B/0 3/3页 Back07 产品/过程更改管理程序 更改必要时进行更改总结。 更改后的过程须重新进行过程能力测试。必要时须进行过程审核。6、 记录保存方式：6.1 资料以换版的方式重新输出：被更改之项目、内容处，注明更改记号，并填写好更改栏中所要求的各项内容。相关的更改资料由工程部保存。6.2 电脑文档作相应修改，旧资料存放在“作废资料夹”。7、 相关记录：工程更改申请、工程更改通知单、内部联络单、更改后相关的检验34、试验记录XX-08-B/0 1/2页 Back08 生产计划管理程序 、过程（过程名称） 生产计划管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 计算机、文件、电话、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务部、生产部、资材部计划组、输入（要求是什么） 业务计划、顾客订单、库存情况生产计划更改要求、输出（交付是什么） 生产计划、更改过的生产计划、送货单、生产统计表、方法（如何做指导书/程序/技术） 生产计划管理程序、生产过程控制程序、采购管理程序、记录管理程序、合同评审管理程序、不合格控制程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 生产计划执行率99% 1、 目的和范围：1.1 规定生产计划的作业方35、法，为使本公司接受订单后，产品得以准时送到客户手中。1.2 凡本公司产品的生产过程安排均适用。2、 引用文件：2.1 XX-02 合同评审管理程序 2.2 XX-09 生产过程控制程序 2.3 XX-14 记录管理程序 2.4 XX-21 应急计划与响应管理程序 2.5 XX-22 采购管理程序 2.6 XX-30 不合格控制程序 2.7 XX-35 纠正/预防及持续改进管理程序 3、 定义：无4、 职责：4.1 资材部计划组负责生产计划的编制与实施，对生产作业进行监控及调度。4.2 各相关的生产部门负责按计划安排生产并及时有效返馈生产进度。5、 程序细则：5.1 业务部接顾客订单后，应向资材36、部计划组下达内部“生产订单”。5.2 如属新产品规格的订单，资材部计划组应及时与工程部联系，确定相关的技术要求，核查是否已下发有效版本的工艺图纸及技术文件到相关生产车间。XX-08-B/0 2/2页 Back08 生产计划管理程序 5.3 资材部物控组接到生产订单后根据其内容以及公司现有的仓存资源，确定是否请购产品原材料、部件等，如需要应填写 “请购单”，报厂务经理或总经理批准后采购。5.4 生产计划组根据顾客的要求，结合公司的生产能力安排预生产计划。5.5 各生产部门应根据生产计划安排生产。5.6 生产计划组人员每日应检查、统计各车间的“生产日报表”，根据其生产状况进行控制。5.7 生产物控37、组应根据“请购单”及产品交货期跟催采购进度，有特殊情况物控组应填写“内部联络单”与资材部采购联系，以确保外购物料满足生产需求。5.8 生产计划调整5.8.1 客户插单,增加或取消定单时。 工程变更或原材料不良时。 原材料供应无法配合时。 设备或模具发生故障需维修时。 生产内部须变更时。5.9 各生产部门可根据实际生产情况适当调整生产计划，调整后的生产情况应及时报告资材计划组。5.10 客户订单变更时，业务部应及时通知资材部，资材部重新安排生产计划，并通知各相关部门。5.11 生产进度变更无法如期交货时，及时向业务部反映，并请业务部与客户协调交期 。5.12 资材部应记录由于产生额外交付导致的额38、外的成本或费用。5.13 每月初，由资材部负责上报上月度“月份生产计划完成状况分析信息”，并分析未完成原因及采取的整改措施，报厂务经理。5.14 品质部负责针对每月生产过程中发生的质量问题及处理情况，汇总每月“生产过程质量问题报告信息”，报工程部及厂务经理处理，按“纠正/预防及持续改进管理程序”执行。5.15 资材部负责每月统计产品交付情况，交付能力考核成绩98%。如没达到应分析原因并采取纠正/预防措施。5.16 当出现偶发事故（供应中断、劳动力短缺、设备故障等）时，依据“应急计划与响应管理程序”采取措施，保证生产计划的按期完成。5.17 资材部应制定一套库存管理体系以优化库存周转期，并保证发39、货时的先进先出。6、 记录保存方式：6.1 资材部计划组负责保存生产计划及调整的记录，以及涉及到订单评审的相关记录。6.2 各生产部门保存本部门生产记录。7、 相关记录：订单评审记录表、生产计划表、委托加工发料单、生产日报表、月份生产计划完成状况分析信息、纠正/预防措施通知单、生产过程质量问题报告信息、订单更改记录信息XX-09-B/0 1/3页 Back09 生产过程管理程序 、过程（过程名称） 生产过程管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 生产设备、运输设备、检验和试验设备、设施、场地、工位器具、材料等、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 生产部、品质部、工程部、管理部、资材部40、输入（要求是什么） 顾客订单、生产计划、生产能力、库存目标、顾客安全库存要求等、输出（交付是什么） 满足合同/订单要求的合格产品等、方法（如何做指导书/程序/技术） 生产过程管理程序、生产计划管理程序、检验和试验控制程序、基础设施管理程序、作业指导书、衡量指标（什么准则测量/评估） 成品合格率99%产品准期交货率99% 1、 目的和范围：1.1 本标准规定了生产过程操作符合规范或顾客的要求，并达到持续稳定受控，以确保产品质量。1.2 本标准适用于本公司产品生产过程的控制。2、 引用文件：2.1 XX-08 生产计划管理程序2.2 XX-13 文件管理程序2.3 XX-14 记录管理程序2.441、 XX-18 人力资源和培训管理程序2.5 XX-19 基础设施管理程序2.6 XX-21 应急计划与响应管理程序2.7 XX-26 检验和试验控制程序2.8 XX-25 产品防护管理程序2.9 XX-31 统计过程及测量分析管理程序2.10 XX-35 纠正/预防及持续改进管理程序2.11 各类设备及产品“作业指导书”3、 定义：无4、 职责：4.1 工程部负责过程控制的策划，并负责提供生产作业指导书及其它所需的、具有足够详细的可理解的资料。4.2 工程部负责编制作业指导书，并负责将产品标准和作业指导书等必要的技术文件发放至各相关的生产岗位。XX-09-B/0 2/3页 Back09 生产过42、程管理程序 4.3 生产部门负责产品实现过程的管理。4.4 工程负责生产设备的维修和保养监督工作。4.5 资材部负责生产计划的制定安排。4.6 品质部负责生产过程的品质检验、监督和控制。4.7 品质部/工程部/管理部负责组织对特殊工序及影响产品和过程特殊特性的操作人员的重点培训，并负责组织对特殊工序的操作人员的资格评定工作。5、 程序细则：5.1 工程部应确定并策划直接影响质量的生产过程，确保这些过程在受控状态下进行。 生产部应使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境。 各相关的生产部门应保持有序、清洁的生产场所。 资材部应准备应急计划（如公用事业中断、劳动力短缺、关键设备失效等情况）以便在突43、发灾害性事件时合理保障顾客的产品供应。 各相关部门应制定有关的文件，确保符合所有适用的政府的安全和环境法规的要求，包括有关搬运、回收、消除或处置危险物品的规定。 生产部应确保生产过程符合有关的标准和技术文件的规定。 各相关的生产部门应对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制。5.1.4 需要时，工程部应对过程和设备进行认可是否满足需求。5.1.5 工程部应在新产品和产品发生更改时进行过程能力调查，使其与顾客的要求相一致。5.1.6 过程能力如不能满足顾客的要求，品质部应对产品进行100%的检验，并保存检验记录。管理部应规定特殊工序和影响产品、过程特殊特性的操作人员的上岗资格，并组织对此类人员的44、上岗资格进行培训考核，必要时应要求工程部/品质部/生产部给予专业的培训。 各相关部门应保存特殊工序的过程、设备和人员鉴定合格的记录。5.2 过程监视 工程部应提供生产作业指导书所需的足够详细的可理解的资料（包括技术图纸、产品标准等必要的技术文件）。 工程部、品质部和生产部共同制定工序控制技术文件，必要时，其内容应包括：工序的名称和编号；零件的名称和编号、零件族；现行工程阶段/日期；所需的工具、量具和其它设备；材料的确认和处理指导书；顾客指定的特殊特性；统计过程控制要求；产品的制造标准；检验作业指导书；反应计划；修订日期和批准；目检辅具；工具更换周期和调整指导书。 必要时，生产部所属生产车间应根45、据工程部提供的技术文件制定本部门各岗位的作业指导书，并发放至各相关的生产岗位。5.3 维持过程控制 工程部和生产部应维持（或保持）经批准的过程能力或运行状态，并确保控制计划和工艺流程的实施，包括以下主要内容： 工序控制技术文件/标准处于受控状态。 特殊工序有明确的控制参数和控制范围。 对生产现场应进行5S控制。 作业准备的验证。 产品测试技术。 对于投入工序使用的原材料和半制品，应按抽样计划实施取样，并按接收准则进行验收。当原材料和半制品没XX-09-B/0 3/3页 Back09 生产过程管理程序 有满足接收准则时，应有相应的反应计划。 对生产过程中的特殊工序应实施有效监控，并做好相应记录。46、 当执行由顾客评审和批准的控制计划时，应确保过程的稳定和达到顾客要求的过程能力.如控制计划中标明的特性不稳定和能力不足时，应初步拟定适当的反应计划，包括控制过程输出和100%检验。 为确保过程稳定和达到要求的能力，工程部和品质部应完成一份纠正措施计划，具体指明完成期限和规定责任。必要时，可与顾客一起评审这些计划，并由顾客批准。 工程部应开展工序分析活动，分析生产过程中存在的问题，提高工序控制合格率。 异常情况下，应急处理的要求 当生产出现异常情况时，生产部应及时通知品质部和工程部找出原因，做出分析，同时应做好标识记录(包括质量记录），及时通知下道工序。 当异常情况未根本解决时，生产部门采取相应47、的防范措施。 异常情况的原因分析和纠正措施的要求 异常情况发生后，品管部应组织开会了解情况、分析原因、采取纠正措施。5.4 修改过程控制要求 工程部应定期开展技术分析活动，特别对特殊工序应利用SPC进行过程能力分析，判断其是否处于稳定状态，寻找存在缺陷，采取纠正措施，不断提高工序控制能力及控制质量。 对于关键过程参数生产部应进行连续监控，确保过程符合要求。5.5 作业准备的验证 生产部门在开展作业准备时，均应进行验证（如：作业试运转、更换材料、改变作业等情况）。 生产部应向作业准备人员提供工作说明书，可进行末件比较。必要时，可使用统计方法验证。5.6 过程更改5.6.1 经顾客批准的生产件发生48、任何因素的更改，都应获得顾客生产件批准部门的批准。 工程部应保存过程更改生效日期的记录。5.7 外观项目 对由顾客指定为“外观项目”的产品，生产部应： 在产品评定区内有合适的照明； 有适当的检查颜色、光泽度等形象特征的标准样件。 提供外观标准样件和评定用设备的维护； 对外观检验人员资格进行验证。6、 记录保存方式：6.1 工程部保存过程控制的相关记录。6.2 生产部保存过程控制的生产和监控记录，必要时包括一些参数记录。6.3 品质部保存品质检验记录。7、 相关记录：订单评审记录表、生产计划表、委托加工发料单、领料单、退料单、生产日报表、产品转移单、交接班记录、设备保养/维修记录、巡检记录、月份49、生产计划完成状况分析信息、纠正/预防措施通知单、生产过程质量问题报告信息、订单更改记录信息、工程更改通知单XX-10-B/0 1/2页 Back10 产品交付管理程序 、过程（过程名称） 产品交付管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 运输车辆、电子信息系统、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 资材计划员、品检员、送货员、司机、输入（要求是什么） 顾客订单出货计划、输出（交付是什么） 送货单合格的出货检验报告、方法（如何做指导书/程序/技术） 产品交付管理程序、顾客反馈管理程序、信息系统管理程序、纠正/预防及持续改进程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 交货准时率达98 1、 目的和50、范围：1.1 为确保公司能够100%按顾客要求交货。1.2 适用于本公司所有产品的交付活动。2、 引用文件：2.1 XX-11 顾客反馈管理程序 2.2 XX-15 信息系统管理程序 2.3 XX-25 产品防护管理程序 2.4 XX-30 不合格管理程序 2.5 XX-35 纠正/预防及持续改进管理程序 3、 定义：无4、 职责：4.1 业务部负责客户信息的接收及反馈。4.2 资材部负责生产计划的安排。4.3 业务部负责出货计划的安排。4.4 品质部负责出货检验及报告的提供。5、 程序细则：5.1 业务部应及时将顾客的订单或出货计划反馈给资材部，以协助资材部做好出货计划编排。5.2 资材部根51、据顾客订单或出货计划安排生产计划。5.3 资材部计划组应及时将生产计划转化为各工序的生产指示单。5.4 出货时，资材部应提前将出货信息通知相关生产包装单位，所在生产单位应及时通知现场OQC做好出货前检验。XX-10-B/0 2/2页 Back10 产品交付管理程序 5.5 品质部OQC应按出货计划及时安排抽检，如有不合格按不合格管理程序执行。5.6 业务部应有一套与顾客及时进行沟通的系统，以便及时将出货信息反馈给顾客。5.7 产品交付时的防护措施依产品防护管理程序执行。6、 记录保存方式：6.1 出货检验报告及相关的测试报告由品质部OQC负责保存，保存期视客户要求及产品类型而定，原则上本公司出52、货检验报告保存三年，但若有特殊要求时，依要求为准。6.2 出货“备货清单”由业务部建立更新并负责保存。6.3 送货单由业务部负责保存并保证其记录状态良好，辩于清楚识别，客户回签后应及时提供一联于财务部；送货单应至少保存10年，若需要销毁时必须经得总经理批准方可执行。7、 相关记录：备货清单、送货单、出货检验报告、相关“测试报告”XX-11-B/0 1/2页 Back11 顾客反馈管理程序 、过程（过程名称） 顾客反馈管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 通讯工具、交通工具、必要求可包括一些适用的检测试验设备、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 品检部、业务部、工程部、生产部、输入（53、要求是什么） 客户信息、顾客投诉、抱怨记录客户退货记录、输出（交付是什么） 合理，及时解决顾客满意、方法（如何做指导书/程序/技术） 顾客反馈管理程序、顾客满意度调查程序、纠正/预防及持续改进管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 客诉处理及时率100%客诉处理率100% 1、 目的和范围：1.1 建立及明确本公司顾客反馈及顾客服务的相关作业程序。1.2 适用于本公司产品的售前、售中和售后服务。2、 引用文件：2.2 XX-14 记录管理程序 2.3 XX-30 不合格管理程序 2.3 XX-31 统计过程及测量分析管理程序 2.4 XX-35 纠正/预防及持续改进管理程序 3、 定义：无454、 职责：4.1 业务部负责客户反馈信息及顾客投诉、退货等信息的收集和处理。4.2 工程部和品质部负责顾客抱怨或投诉、退货的原因分析，制定纠正及预防措施。4.3 各相关部门负责实施纠正和预防措施。5、 程序细则：5.1 客户抱怨处理 如出现顾客抱怨的情况，业务部应及时填写客诉信息会同工程部、品质部及其他相关部门共同分析原因，并采取纠正和预防措施,必要时至实地调查。 业务部应将采取的措施向顾客反馈，做到100答复。 业务部应将客诉情况以及所采取的纠正和预防措施情况递交管理评审。5.2 顾客投诉处理XX-11-B/0 2/2页 Back11 顾客反馈管理程序 业务部接到顾客投诉时，业务员必须在2455、小时内受理答复，如有严重情形，必要时须在48小时内赶赴事故现场，并在顾客指定的期限处理完成（如顾客未指定期限须在三个工作日内完成；与顾客在电话沟通或面谈时，任何人员绝不可出现妄自定论：产品无问题，应耐心倾听顾客描述，待内部核实或至顾客现场确认具体原因确不为本司造成时方可与顾客澄清）。 业务员接到顾客投诉信息时，应填写“顾客投诉及处理结果一览表”交品质部，并同时上报业务经理或总经理。 品质部在接到“顾客投诉及处理结果一览表”后应及时分析原因，并判定其内容确切性，必要时至实地调查。 经判定属本公司责任，品质部应详细填写“纠正/预防措施通知单”会同工程部等相关部门确认问题，并提出解决方案，业务部应及56、时向顾客反馈。 品质部会同工程部等相关部门根据产生的故障，分析原因并采取必要的纠正措施，相关部门应按期实施。 品质部应对所采取的措施进行跟踪验证，确认其有效性。 整改措施及方案必须经顾客确认后关闭。 如非本公司责任，业务部应向顾客说明原因，然后注销“顾客投诉及处理结果一览表”记录。所有由业务部登记的“顾客投诉及处理结果一览表”记录案件，品质部必须要有相关的处理记录，且回复填写的记录业务部应做好监督责任：必须是在3日内完成，否则即不为客诉处理及时率达100%。5.3 客户退货处理 如客户提出退货，业务部应及时上报总经理。 如接受退货，工程部、品质部及相关部门应根据退货原因进行检讨并反馈于业务部，57、由品质部将检讨意见填写在“纠正/预防措施通单”上。 如果因某种原因不能接受退货，业务部应向顾客沟通取得顾客谅解，必要时应要求工程部或品质部协助解决。 公司应履行与客户在“合同”中提出的合理的服务承诺，并视客户提出服务需求的紧迫性和重要性采取电话跟踪服务或尽快赶赴现场处理。5.4 必要时须进行产品的生产过程审核并制订控制计划。6、 记录保存方式：6.1 顾客投诉及处理结果一览表由业务部保存并负责填写完善顾客投诉部分的描述，其措施部分应由品质填写。业务部应监督品质部在此环节的执行效率及力度效果。该记录永久不性保存。6.2 纠正/预防措施通知单由品质部负责保存并负责检查填写是否妥当及完整。所有归档至58、资料夹内的单据必须填写完整，否则即不符合要求，其责任由品质部经理承担。6.3 顾客反馈的重要信息联络原始资料由业务部负责保存。若为传真则应将该资料夹入专用管理资料夹内，永久保存，若涉及到模具等方面的更改应提交一份于工程部建档；若为邮件，应在邮箱内设立“专管投诉处理箱”存放，不得清除！若为电话则应直接记录于“顾客投诉及处理结果一览表”内。7、 相关记录：顾客投诉及处理结果一览表、顾客退货通知信息、客户满意度调查表、退货产品分析资料及纠正/预防措施通知单XX-12-B/0 1/5页 Back12 目标、指标、管理方案 、过程（过程名称） 目标/指标/方案管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置59、） 通讯工具、计算机、外部监测机构、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 各部门文员（统计）、管理者代表（汇总）、输入（要求是什么） 已制订的质量、计划、目标、指标、方案、输出（交付是什么） 目标、指标、方案、质量计划在控制的有效标准内及相关的记录报表 、方法（如何做指导书/程序/技术） 目标/指标/管理方案、顾客满意度调查程序、统计过程及测量分析管理程序、纠正/预防及持续改进管理程序、内部审核管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 各过程目标、指标的统计上交率100（有效达到各部门所制订的目标/指标/方案/质量计划、纠正/预防措施有效执行） 1、 目的和范围：1.1 建立及明确本公司的各项60、管理目标、指标、方案，以及规定了为其实现的作业程序细则。1.2 适用于本公司对已建立的目标、指标、方案的实施过程管理。2、 引用文件：2.2 XX-04 顾客满意度调查程序 2.3 XX-27 内部审核管理程序 2.3 XX-31 统计过程及测量分析管理程序 2.4 XX-35 纠正/预防及持续改进管理程序 3、 定义：无4、 职责：4.1 各部门负责对所在部门已制订的目标、指标、方案进行管控，统计分析，并于次月5日前将统计分析结果汇报于管理者代表处。4.2 各部门应对未达标的目标、指标、方案进行分析，制订有效的纠正及预防措施并实施。4.3 管理者代表负责对各部门提供的数据进行分析，以评价本公61、司管理目标、指标、方案与管理方针的适宜性，并形成月报于次月8日前上交于总经理审阅。4.4 管理者代表负责对各部门的纠正/预防措施的实施情况进行跟踪验证。5、 程序细则：XX-12-B/0 2/5页 Back12 目标、指标、管理方案 5.1 目标、指标、方案制订及管理措施 为确保公司管理目标、指标、方案的有效实施及实现，各部门必须制订相应的质量目标，并定期进行统计分析，以评价本组织质量目标的实现情况。 对统计分析后未达标的现象应依纠正/预防及持续改进管理程序进行控制，并由管理者代表开具“纠正/预防措施通知单”以跟踪、验证其纠正情况。 各部门统计资料必须于次月5日前上交于文控中心，经文控中心汇总62、后制作“管理目标统计一览表”于次月8日前上交于总经理处审阅。 管理目标、指标、方案的实施情况应提交于管理评审，评价其适宜性，必要时进行修改。5.2 质量目标制订责任 部门质量目标名称质量目标含义质量目标考核方式目标 值统计 部门统计 周期工程 部项目开发交货准期率项目开发交货准期率达96%，即当月各项目完成准期率总和与当月完成所有项目的总和之比达96%。（实际完成时间比预计推迟3天之内的每迟一天扣1%；实际完成时间比预计推迟3天之外7天之内的每迟一天扣5%；实际完成时间比预计推迟7天之外的每迟一天扣10%）项目开发交货准期率 = 当月各项目完成准期率总和/当月完成所有项目的总和 100%96工63、程 部每月 一次资材 部成品准期交货率成品准期交货率达98%，即当月编排生产订单按时完成数与当月编排生产订单应按时完成总数之比达98%成品准期交货率 = 当月编排生产订单按时完成数/当月编排生产订单应按时完成总数 100%98资材部每月 一次采购供货期准确率供货期准确率达98%，即当月采购实际按时供货批数与当月采购应按时供货总批数之比达98%供货期准确率 = 当月采购实际 按时供货批数/当月采购应按时供货总批数 100%98资材部采购每月 一次采购来料合格率来料合格率达98%，即当月采购来料合格批数与当月采购来料总批数之比达98%来料合格率 = 当月采购来料合格批数/当月采购来料总批数 10064、%98资材部采购每月 一次管理部新入职员工培训完成率新入职员工培训完成率达100%，即当月入职实际参加培训人数与当月入职应参入培训人数之比达100%新入职员工培训完成率 = 当月入职实际参加培训人数/当月入职 应参入培训人数 100%100管理部每月 一次在职员工培训完成率在职员工培训完成率达90%， 即各部门当月实际参加培训人数合计与各部门当月计划参加培训人数合计之比达90%在职员工培训完成率 = 各部门当月实际参加培训人数合计/各部门当月计划参加培训人数合计 100%90管理部每月 一次生产 部产品合格率产品合格率达99%，即所在车间当月QC检验合格总批(次)数-当月客户投诉总批(次)数与65、所在车间当月生产总批(次)数之比达99%产品合格率 =所在车间当月QC检验合格总批(次)数-当月客户投诉总批(次)数/所在车间当月生产 总批(次)数 100%99生产 部每月 一次XX-12-B/0 3/5页 Back12 目标、指标、管理方案 责任 部门质量目标名称质量目标含义质量目标考核方式目标 值统计 部门统计 周期生产 部准期交货率准期交货率达99%，即所在车间当月编排生产订单按时完成数与所在车间当月编排生产订单应完成总数之比达99%准期交货率 = 所在车间当月编排生产订单按时完成数/所在车间当月编排生产订单应完成总数 100%99生产 部每月 一次品质 部成品检验合格率成品检验合格率66、达99，即当月成品检验合格批数与当月成品检验总批数之比达99%成品检验合格率 =当月成品检验合格批数/当月成品检验总批数 100%99品质 部每月 一次客户投诉批率客户投诉批率小于1，即当月客户投诉总批数与当月送货总批数之比小于1%客户投诉批率 =当月客户投诉总批数/当月送货总批数 100%小于 1品质 部每月 一次业务 部顾客满意率顾客满意率达95%。 即在设定时间段，以顾客满意调查表、与顾客座谈形式搜集顾客满意、不满意信息,并以记分方式量化汇总后，所得到的数据为95% ( 调查顾客满意之次数(或项数)总分与调查总次数(或项数)之比达95%。顾客满意率 = 调查顾客满意之次数(或项数)总分/67、调查总次数(或项数) 100%95业务 部每6 个月 一次5.3 现阶段已识别的管理指标制订责任部门管理过程指标名称目标值统计部门统计周期业务部产品报价管理过程 报价的及时性100业务部每一个月报价成功率50合同评审管理过程客户合同评审及时率100顾客反馈管理过程客诉处理及时率100客诉处理率100质量成本管理过程各质量成本目标/指标控制达标率95质量计划完成率、改进执行率100工程部顾客财产管理过程顾客财产保存完好率100工程部每三个月项目管理及先期质量策划管理过程项目投资实际值/预算值控制率95工程部每一个月生产件批准管理过程生产件确认合格率100工程部每一个月产品/过程更改管理过程项目更68、改交货准期率100项目更改确认合格率100基础设施管理程序设备保养计划执行率100设备故障完好率95模具、工装夹具管理过程模具、工装夹具清单完好率100模具履历记录完好率100生产部生产过程管理过程成品合格率99%99生产部每一个月产品准期交货率99%99XX-12-B/0 4/5页 Back12 目标、指标、管理方案 责任部门管理过程指标名称目标值统计部门统计周期资材部供应商管理过程A级供应商的比例80资材采购每三个月产品防护管理程序产品保存完好、帐、物、卡一致符合性100产品防护措施达标率100生产计划管理过程生产计划执行率99资材计划每一个月品质部标识和可追溯性管理过程产品标识和可追溯性69、执行完好率100品质部每一个月产品未进行标识和可追溯性纠正预防/措施执行率100检验和试验管理过程现场检验准确率99检验报告编制符合率100过程审核管理过程过程审核完成率1100品质部第年不符合项整改关闭及时率100监视和测量装置管理过程定期校准计划完成100品质部每三个月在用测量设备受检率100不合格管理过程不合格品处理达成率100品质部每一个月不合格处理及时率100统计和测量分析过程各过程之绩效指标/目标达标率95有害物质管理过程成品符合顾客要求100资料报告/文件/记录/证明有效性及完整性合格100纠正/预防及持续改进管理过程不合格的及时处理率100持续改进目标/指标未达成纠正/预防按时70、执行率100管理部人力资源和培训管理过程培训计划执行率100管理部每一个月培训合格率90特殊岗位持证上岗率100应急计划与响应管理过程应急计划处理、整改期限100管理部每年应急计划完成率100业务计划管理过程已制订的业务计划执行率100管理部每一个月已识别需整改的业务计划执行率100文控中心文件管理过程文件均为有效版本；均有现行状态标识符合率100文控每三个月记录管理过程服务期内的产品的记录易取,保存的年限符合要求执行率100信息系统管理过程网络维修率/故障发生率小于5文控每一个月内部审核管理过程审核计划执行率100文控每六个月不合格项目按时关闭率100经理室目标、指标管理方案各过程目标、指标71、的统计上交率100100经理室每一个月管理评审过程改进的项目执行率为100%100经理室每年一次XX-12-B/0 5/5页 Back12 目标、指标、管理方案 5.4 日常运作工作中识别的管理要点，若需编制具体的管理方案时则依据具体的项目要求进行制订，编制时亦要注意以下几点： 项目的编制应采用“多方论证”的方式进行。即成立类似项目管理的方式执行，以增加方案的贴切性、合理性。 方案的编制应设立具体的总项目责任人及涉及的相关协助人员具体岗位职责。 方案的编制应设立具体、可目视/统计化的目标以用来考核其进度和执行的效果。 方案的编制应预估资源的使用、增配情况以供实施时的顺利开展。6、 记录保存方式72、：6.1 各部门所制订的目标、指标统计资料由各部门自行负责保存。6.2 公司管理目标、指标的实施情况统计由文控中心负责保存。6.3 在目标、指标实施中所涉及到的纠正/预防措施资料由文控中心负责保存。7、 相关记录：管理目标统计一览表及各部门统计记录XX-13-B/0 1/5页 Back13 文件管理程序 、过程（过程名称） 文件管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 内部网络、计算机、复印机、资料柜、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 文控中心、各相关部门、输入（要求是什么） 质量管理体系ISO9001：2008标准要求，内外部运作要求、输出（交付是什么） 所有文件和资料的编制、审核73、批准、标识、储存、发放、使用、修/更改、处置得到有效控制、方法（如何做指导书/程序/技术） 文件管理程序记录管理程序、信息系统管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 文件均为有效版本；均有现行状态标识符合率100 1、 目的和范围：1.1 本标准规定了文件控制的职责和程序内容，以确保与ISO9001：2008管理体系运行的相关文件都得到有效控制。1.2 本标准适用于本公司与管理体系运行有关的管理文件、技术文件、外来文件的控制。2、 引用文件：2.2 XX-14 记录管理程序 2.3 XX-15 信息系统管理程序 3、 定义：3.1 质量文件-管理手册属公司一阶文件。3.2 管理文件-程序文74、件、管理规定等管理性质的文件，属公司二阶文件。3.3 技术文件-技术标准、检验文件、操作规程、作业指导书、技术图纸等技术文件及相关的记录表格，属公司三阶文件。3.4 外来文件-有关的法律法规、标准和顾客提供的工程标准/规范、技术要求、图纸等技术资料以及其它与质量管理体系有关的外来管理文件和技术文件。3.5 作废文件-已不存在使用价值，且无保留意义的文件。3.6 受控文件-指公司内部管制发行、有使用价值或正在使用的文件。3.7 参考文件-指不作为标准使用不强行规定各部门遵照执行，仅供参考的文件。4、 职责：4.1 管理手册由管理者代表主持制定，并授权牵头组织各有关部门起草，经汇总成文后提交由总经75、理审核，由文控中心进行编号，最终由总经理批准发布实施。4.2 程序文件由承担该项职能的有关部门起草，经汇总成文协调后提交管理者代表审核，由文控中心进行编号，最终由总经理批准发布实施。XX-13-B/0 2/5页 Back13 文件管理程序 4.3 管理文件由各相关职能部门起草，经部门负责人审核后，由总经理批准发布。4.4 技术标准、技术图纸和技术资料等相关的技术文件由工程部编写、归档、发放，回收，并保存所有记录。4.5 作业指导书由各相关的生产部门起草，经汇总成文后提交管理者代表审核，由文控中心进行编号，最终由总经理批准发布实施。4.6 工程部负责应对顾客提供的所有工程标准/规范、技术图纸等外76、来文件和资料及时评审，并确认后归档、发放、回收并保存所有记录。4.7 文控中心负责对质量文件、管理文件、技术文件、检验文件和技术以外的外来文件进行归档、发放、回收并保存所有记录。4.8 各部门维护文件使用之正确性，如有任何变更，需向文控中心申请变更，对于管制文件之数据应妥善保管。5、 程序细则：5.1 新文件的制定、评审、批准发布 新文件制定的时机：新产品开发、内部需求、产品/过程更改、顾客投诉、纠正预防措施改进。 新文件制定时由文件编制部门汇总成文，经各相关部门评审会签通过后，报总经理批准发布。管理手册每年或由于经营环境变化等情况发生，应进行评审，确定其是否需要修改或换版；程序文件和其它文件77、必要时应进行评审，确定其是否需要修改或换版。 顾客所有的工程标准/规范等技术文件和资料的更改，工程部应根据顾客要求时间进度进行更改，应及时评审，分发，确保正确实施；实施时必须包括对所有适当文件的更新；当设计记录引用这此些规范或这些规范影响生产件批准程序的文件（如控制计划）时，这些标准/规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新。 视业务需要及组织职责，由相关部门指定人员依照5.2条款作业。5.2 文件制作格式 本公司一二阶文字说明类文件，文件之架构需包含以下所示（若该项无叙述亦不可省略应注明“无”，附件档案可有可无）：1 目的和范围；2 引用文件；3 定义；4 职责；5 程序细则；6 记录保78、存方式；7 相关记录；8 附件（可有可无）。 文件之内页除内容外，还应于每页显示文件编码文件名称版次页次及发行日期等。 文件叙述中出现之引用或参考文件应以 表示，记录应以“”表示。 文件名称必须使用中文表述，不可用英文或英文缩写；文件中若有提到英文名词或英文缩写，应在其第一次出现时用中英文对照方式叙述。 三阶指导文件及表单记录的写作格式依各文件之需求编写，亦可参照一二阶文件之标准。 清晰度要求：文件制作分发时应保持文字字迹清晰图形线条分明，签名应正楷，不可用英文或艺术签名。 公司所有整理成文待发布的文件应保持字体、字号、文件版本格式统一，不可自由设定和调整。5.3 文件修订 现有文件如需修订，79、则由文件原编写部门按修订需求进行编写，并填写“文件修订/销毁申请表”，说明修订情形，交由文控中心进行所有相应文档修订，重新归档及发放。 对序号、版次修改时，参照5.5.3/条款作业，并保持最新版本。记录、表单修改，参照文件修订申请办理。表单修改后原旧有印刷之表单使用完毕后方可使用新表单(若有异常情况需管理代表核准方可实施)。 必要时，组织必须按合同或法规要求与顾客和/或法规性机构协调文件的更改。5.4 文件审核及会审作业 申请文件经部门负责人审核及综合各部门意见修订，再由各部门负责人确认会审后，呈授权领导核准。XX-13-B/0 3/5页 Back13 文件管理程序 部门之间会审有争议时，呈管80、理者代表裁定，部门内出现争议时，由部门负责人裁定。 经制订审核核准后之文件连同电子文件一并交文控中心管制。5.5 文件编码作业 各部门在文件制订时，必须按照文控中心提供之编码原则加以编码作业。 文件编码格式 ( 部门代码 ) / ( 所属文件介别类别码 )- ( 两位数流水编号 ) / ( 版本 )/ ( 版次 ) 文件编码说明 部门代码由2个英文大写字母组成，用以区别发行部门。详如下列: GM-经理室；DC-文控；SM-业务部 ；EN-工程部；QC-品质部；SA-资材部；PD-生产部（注塑-IN、装配-AS、包装-PA、五金-HA）；HR-管理部。 文件一律要求用新宋体由左至右编写，文字格式81、采用“Word”，表格采用“Excel”制作，字体大小为10号字，套用标准格式表，内容须言简意赅、通俗易懂。如文件中有用到公司标志，则统一要求置于文件左上角。 正文排版格式为三级：1、 * 1.1 * * * * 文件类别码由两至三个英文大写字母，用以区别文件类别。下列代码为专用码，其它文件不得随意使用。QM限使用。QP-限使用。 WI-限各种指导性文件使用。如“作业指导书”“检验规范”“检验标准”等。QR-限各类表单格式使用。 文件编码标示除表单格式外，文件编码应清楚标于文件右上角适当位置，以利辨识。 版本&版次设定修版:版本：整份文件以修订序号（流水号）一码显示，最原始版为“A”，后续每修82、改第一次为“B”，修改第三次为“C”以此类推。直至Z为止。当变更达到Z时，重新变更修订序号。版次：整份文件以修订序号（流水号）一码显示，最原始版为“0”，后续每修改第一次为“1”，修改第二次为“2”以此类推。直至9为止。当变更达到9时，重新变更修订序号。5.6 文件发行回收作业 经核准发行的管制性文件，由文控中心依制订部门所拟之发行份数影印后，于文件封面加盖“受控文件”章后发行，收文部门于的签收栏签收。 文件修订及废止时，由文控中心依记录回收旧版文件。回收时文控中心应注意文件份数及内容的完整，并于的签收栏签收。 外来文件的发行应由相关部门于的签收栏签收，分发时应盖“外来文件”章印及发行日期。 83、对外文件的发行。公司文件属内部机密如需对外发行，须管理者代表签字认可后方予以发行，并做好记录。 各部门所使用制订的表单原稿均应保存于文控中心。使用部门应管制表单版本，保证使用的表单为有效之最新版本。 受控文件的分发号由大写英文字母和数字组成。 XX-13-B/0 4/5页 Back13 文件管理程序 管理手册的分发号表示为“A01、A02、A03”、程序文件的分发号表示为“B01、B02、B03”、作业指导书的分发号表示为“C01、C02、C03”。 涉及顾客有特殊特性要求的文件，应以顾客的特殊特性标识符予以标识。5.7 文件登录管理 所有文件之原件由文控中心负责列印保存(不盖受控章)，正本文84、件一律不准外借，可在文控中心借读。 文控中心应定期到各部门抽查发行之文件是否为最新版本，抽查数量为文件总数的1/10。 现场使用的文件须置于作业场所，非现场使用的文件须由使用部门指派专人集中管理。5.8 使用维护 任何人不得于核定正本文件上书写文字符号及加注标记。5.8.2 分发的文件由部门负责人指定人员负责保管维护，发行文件应保持最新版本；现场使用者应保持最新版本，失效版本应交文控中心；文件使用人不得擅自复印，涂改或拆页使用文件。5.8.3 所有文件对公司外部均予保密，如因需要相关文件时，须管理代表同意后方可对外发行。 文件分发数量不够时，使用部门应填写“文件领用申请表”交管理者代表核准后依85、需求进行补发，并记录。 当文件严重破损影响使用时，使用部门应到文控中心更换，交回旧文件，补发新文件，按原分发号发放，破损文件交由文控中心销毁。 使用部门若发生文件遗失，应写出书面补发文件报告，经文件发放部门同意后补发，补发文件使用原编号。5.9 文件废止作业 文件废止需求部门填写“文件修订/销毁申请表”，经管理者代表审核确认后予以废止作业。 各部门废止文件原稿及“文件修订/销毁申请表”交文控中心保存及作废处理，文控中心于“文件发放和管理登记表”中进行登记。 废止或失效文件回收后，文控中心应在1周内销毁，如因工作需要继续留存者则加盖“参考章”后保管，以免误用。5.10 外来文件管理 各部门收到外86、来文件标准/规范法律/法规等文件须于公司内实施时，由收文部门呈授权负责人核准后交文控中心记录于“外来文件清单”内，并加盖“外来文件”章印后发行。 外来文件除原始文件编码保留外，文控中心还将在外来文件右上角编订公司内部流水号码发行。 外来文件的版本以原始文件的版本为版本，若无则以收文日期为版本。 外来文件分发必须由接收部门于“文件发放和管理登记表”的签收栏签收。 外来文件于文控中心借读时，文控中心需在“文件借阅登记表”中登录。5.11 保存及期限5.11.1 经颁布发行之原稿文件，均由文控中心分类列册妥善保管。5.11.2 收文部门应对各类文件列出目录妥善保管。5.11.3 旧版文件废止回收时，87、文控中心需记录回收情形，各部门不得使用旧版本文件，但文控中心须将历次旧版本的原本文件加盖“作废”章后予以保存（一般保存期限为三个月）并与有效文件分开存放。5.11.4 内部质量系统审核和管理评审记录必须保留一年。5.11.5 外来文件保存至变更为止。 文件保存应有适宜的环境，注意防潮、防霉、防毒等，并注意保密。文控中心应管制 “有效文件目录”，并随文件的变动及时修正更改 “目录”，每年一月份应重新制订 “目录”，确保为最新版本。 工程部应编制“技术图纸目录”，并保持最新状态。XX-13-B/0 5/5页 Back13 文件管理程序 5.12 电子文件管制5.12.1 公司规定：各部门须建立检索88、记录及备份文件进行管理，文件的备份由电脑技术人员执行，各部门要给予配合，文件的备份为一个月一次。 电脑系统“共享文件”内主标题的增加和删减均要通知电脑技术员，由电脑技术人员设置权限以控制其安全性。 电脑技术员应对各电脑均要安装“系统还原”装置，以确保在异常操作中能有效的将资料进行还原。 公司体系文件在“共享文件”中的建立，各资料夹的原创建立部门应确保其最新版本，必要时设置权限仅供阅读，不得修改。 公司各部门的文档均应用中文描述清楚，不应用英文或阿拉伯数字代替，以减少日后查找的方便性。 5.12.6 电子文件的保存期限至变更日期为准。5.13 记录是一种特殊类型的文件，按执行。 6、 记录保存方89、式：6.1 文控中心负责保存“文件清单/发放/归档/修订/销毁”等记录。6.2 工程部保存“技术图纸目录”和相关的技术文件原稿及发放/回收/销毁记录。7、 相关记录：文件修订/销毁申请表、文件发放和管理登记表、文件领用申请表、受控文件清单、文件借阅登记表等XX-14-B/0 1/2页 Back14 记录管理程序 、过程（过程名称） 记录管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 文件夹、文件柜、文件袋、电脑、储存介质、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 文件管理员、输入（要求是什么） 内部管理记录、与顾客有关过程记录、相关方有关过程记录、输出（交付是什么） 记录的有效性/完成性便于查阅、90、方法（如何做指导书/程序/技术） 文件管理程序、记录管理程序、信息系统管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 服务期内的产品的记录易取,保存的年限符合要求执行率100 1、 目的和范围：1.1 建立和保持管理体系的记录，并加以有效控制，使其保持清晰，易于识别和检索。1.2 适用于本公司与管理体系运行的相关记录，包括供方和顾客的质量记录。2、 引用文件：2.1 XX-13 文件管理程序 2.2 XX-15 信息系统管理程序 3、 定义：3.1 表单：供建立质量记录使用之固定格式。3.2 记录：已填上记录数据之记录表单。4、 职责：4.1 文控中心负责实施和管理体系运行记录的控制，负责管制表单之91、登录与发行以及记录一览表之编制，修订与管制发行。4.2 管理者代表负责管制表单之核准发行。4.3 各部门负责相关记录表格的编制，并按规定填写和保存有关的记录。4.4 使用部门记录分类收集建立索引归档及保存管理。5、 程序细则：5.1 管理体系记录管制的范围分类有：管理评审记录；订单评审记录；各项文件管制记录；协力厂商评鉴记录；采购记录；客供品记录；产品鉴别与追溯记录；各项制程生产记录；机器设备维护与保养记录；生产工治具管理记录；各项检验记录；仪器管理及校正记录；不合格品管制记录；品质异常处理与预防记录；仓储管理记录；审核记录；训练记录；客户投诉记录；各项统计分析记录。5.2 记录的媒体形式、标92、识和编号 XX-14-B/0 2/2页 Back14 记录管理程序 记录的媒体形式主要以文字表格为主，也可采用录音、计算机软盘等任何电子媒体。各种电子媒体形式的记录应有标识和编号，并做好备份，以防损坏或丢失。 记录表格应有相应的表达其用途的名称，对记录表格进行分类标识和编号，并对记录表格进行汇总。5.3 记录表格的设计、更改和审批 各使用部门负责本部门记录表格的设计和更改，并由部门相关人员审核、部门负责人批准。 各部门建立本部门的“记录表格清单”，根据表格的增减或修订情况及时修订“目录”。并将清单及记录表格样榜送交文控中心汇总。 文控中心应汇总各部门“记录表格清单”目录，并保持其最新状态。5.93、3.4 各部门根据使用情况，提出对记录表格的更改，按照文件管理程序有关规定执行。5.4 记录表格的印制和分发 记录表格样榜经批准、编号后，可由各使用部门申请印制、分发和使用。 需外出承印的表格，由使用部门提出申请，经审批后再交文控查实附样版本后再由采购统一负责承印。5.5 记录的填写和更改 各类记录必须用钢笔、签字笔或圆珠笔填写，字迹工整、清晰，内容真实、完整，并有记录人签名和记录日期。 记录须更改时，在需更改的内容上划上横线，在所划横线附近的适当位置写上正确的记录内容；重要记录更改时要在记录的适当位置写上更改人姓名及更改日期。 交给顾客的记录不允许划改。5.6 记录的收集、归档和检索 各部门94、所形成的记录均应编列汇总、定期收集、分类整理、装订成册、标识清楚，并确定责任人管理，以便于检索或查阅。 记录可提供给顾客或其它相关方查阅，但需填写“文件借阅登记表”，经有关负责人批准。5.7 记录的贮存和保护所有记录均应贮存于适宜的场所，以免遗失或损坏，或因虫蚀、潮湿等环境因素引起损坏。5.8 记录的保存期限及处理 质量记录保存期限应以各部门“记录表格清单”所制定的保存期为准。 保存的记录应进行编码，以便于存取和查阅；生产件批准文件、采购订单和技术文件的保存时间应为零件在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年；质量记录的保存必须满足法规和顾客要求。 顾客有特殊规定的记录，应按顾客规定的保95、存期限保存该记录。 必要时应确定控制供应商生成和/或保存重要记录的方法。 保存期满的记录由使用部门销毁。5.9 记录的检查制度 各部门严格按照批准的记录表格样版使用记录表格，防止错用或使用失效的表格。 各部门应对使用的表格及填写情况进行检查，并做好记录。6、 记录保存方式：6.1 文控中心保存公司的“记录表格清单”。6.2 各部门保存本部门“记录表格清单”和本部门使用的所有记录，具体保存期限依各记录的具体要求执行。7、 相关记录：文件借阅登记表、文件修订/销毁申请表及“记录表格清单”内所裁记录。XX-15-B/0 1/3页 Back15 信息系统管理程序 、过程（过程名称） 信息系统管理过程、96、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 计算机、通讯工具、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 文件管理员、网络技术员、有需求人员、输入（要求是什么） 外部约束、信息系统控制规则、使用者的需要、技术开发的监督、输出（交付是什么） 及时更新的、功能齐全的安全信息系统；有效的信息沟通、方法（如何做指导书/程序/技术） 文件管理程序、记录管理程序、信息系统管理程序、纠正/预防及持续改进管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 网络维修率/故障发生率不得超过5 1、 目的和范围：1.1 本标准规定了信息系统管理的方法和规则，目的在于在技术实现的可能性和外部约束的范围内，可能的满足系统使用者（内部和外部）97、的需求。另则为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理，使过程的活动要素构成一个完整的、动态的持续改进体系，特制定本程序。1.2 适用于本公司内部信息的传递与处理，以及与外部信息的交流；适用于本公司内部信息系统组建、运行、维护和管理的控制。涵盖以下领域：办公自动化、会计/财务网络、社会保险/劳务申报网络、内部/外部通讯网络、实验设备软件操作系统、考勤管理和监督系统、CAD/CAE、ERP系统、存储介质管理。2、 引用文件：2.1 XX-13 文件管理程序 2.2 XX-14 记录管理程序 2.3 XX-35 纠正/预防及持续改进管理程序 3、 定义：3.1 内部信息：来源于公司内98、部的信息，如：会议通知、公告、建议、生产事务联络单等。3.2 外部信息：来源于公司外部的信息，如：政策法规、客户投诉等。4、 职责：4.1 管理部负责公司内、外部交流信息的归口管理。负责接受、传递和处理上级政府部门、行业主管部门等相关信息，并记录其决定。4.2 各部门负责工作范围内信息的传递与交流、负责对相关信息的收集、负责紧急信息的传递和处理。4.3 总经理负责信息系统项目建立、设备添置的批准。4.4 电脑技术部负责信息系统项目的评估、技术实施以及系统的组建维护和管理。4.5 资材部采购负责信息系统建立、维护所需设备的采购。4.6 文控中心负责建立信息库，保存和管理相关的书面信息资料，电子文99、档的信息由电脑技术员管理。XX-15-B/0 2/3页 Back15 信息系统管理程序 5、 程序细则：5.1 信息系统项目的计划制定和批准 信息系统项目的建立由所需建立部门负责人提出建立需求和计划草案，电脑技术人员进行可行性分析评估，经汇总后由总经理审批通过后进行具体实施。 申请计划必须由各部门负责人起草，并注明其组建原因和具体需求。 电脑技术员负责系统项目建立的技术上及成本上的可行性分析,如不适合本公司实际工作需要可予以否决。5.2 信息系统的建立、维护和管理 经总经理批准通过后，电脑技术员负责系统技术上的实施建立，并根据计划草案和评估报告的要求完成系统的组建。 电脑技术员负责信息系统的维100、护和管理，保证系统的正常运行，及时应付处理各种突发情况，将对各部门工作使用的影响减小到最低限度。5.3 设备采购及损坏件更换 各部门根据实际需求提出设备请购申请，由电脑技术员做出技术评估，由资材部采购负责购买。 在系统维护过程中发现需更换配件或设备的，必须由部门负责人在维修单上签字认可，然后由电脑技术员负责更换，未经电脑技术人员的批准，任何人不得私自对信息系统设备配件进行拆装。5.4 网络使用管理 原则上，在技术可行的情况下各部门工作用电脑可连接公司内部局域网，实现资源共享及打印服务。 需连接互联网的员工电脑需由所在部门经理填写“上网申请联络信息”单，呈总经理批准后由电脑技术员负责开通。 电脑101、技术员负责网络使用的管理和监控，保证网络使用的通畅和安全，屏蔽不良信息。5.5 移动存储介质的管理 各部门请购和使用U盘必须由电脑技术员登记备案，不可私自外接手机连接线。 各部门领用U盘在归还时，电脑技术员应进行查毒处理。5.6 电脑技术员应每月底对电子文件用磁盘进行备份并由电脑技术员贮存。5.7 信息交流 信息交流分内部信息交流和外部信息交流。信息内容应真实，信息传递要求准确、快捷，输入、输出控制良好。 内部信息交流指公司管理体系运行中各层次和各职能间的交流，内部信息包括： 正常信息，如方针、目标、指针、检验监测记录，内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时其它记录等。 潜在不合格信息，如体102、系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等。 紧急信息，如出现环境事故、火灾、化学危险品泄漏等情况下的信息与记录。 其它内部信息，如员工的建议等。 外部信息交流指公司与相关方的信息交流，外部信息包括： 客户投诉、地方监测站、环保局、质量与环境技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息等等。 政策法规、标准类信息，如环境法律法规、条例、产品标准等。 相关方反馈的信息及投诉等，相关方如客户、供方、外包方等。 其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关政府要求、环境要求、品质方面的信息。 信息的收集与处理。信息可采用书面文件、记录、讨论交流信息、电子媒体信息、通讯信息等方式予以传递。 内103、部信息的收集与处理 XX-15-B/0 3/3页 Back15 信息系统管理程序 a.正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；管理代表按照相应程序文件的规定传递方针、目标和指针、管理方案、内部审核结果、更新的法律法规等信息。b.潜在不合格信息的处理按照纠正/预防及持续改进管理程序执行。c.紧急信息则由发现部门迅速传递给总经理或管理者代表，再由总经理长或管理代表指定相关部门按照应急计划与响应管理程序紧急处理。d.其它内部信息的处理：提供者应及时反馈给相关部门或管理者代表进行处理 外部信息的收集与处理 a.总经理办公室负责地方监测站、环保局、质量与环境技术监督局、认证机104、构等的监测、检查结果及反馈信息的收集，并传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不合格情况时，按照纠正/预防及持续改进管理程序的要求进行处理。b.政策法规、标准类的信息由各相关部门负责收集、更新、整理，并按照文件管理程序保存。c.各部门直接从外部获取的其它类信息，如客户抱怨、生产技术、工程技术、环境管理信息等，应及时反馈到总经理办公室或管理者代表处，由总经理或管理者代表指定相关负责部门分类、整理，并根据需要传递到各相关部门5.7.5 信息库的建立和应用 文控中心负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈的信息，按照信息载体的不同（如法律、法规等）分别存放，确保已获取信息的完整性和可用性。 各部门105、根据合同评审、采购、生产、监视和测量等不同过程的需要，提供各部门所需信息，各部门也可根据索引对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。 对体系运行过程中各类记录的控制按照执行。 各部门应健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录。5.7.6 与相关方交流重要环境因素方面的信息，应做好详细记录与交流方式。6、 记录保存方式：6.1 涉及到信息系统建立所产生的相关文件，如申请单、报价单及确认/联络资料及电脑技术员负责保存。6.2 各部门收集的信息资料由各部门负责保存，重要的生产、技术资料记录未得到批准不得私自销毁。6.3 业务部/工程部/财务部/资材部所接收和产生的重要信息资料应永久性106、保存，各自保存各自区域资料。电子文档应每月100备份由电脑技术员保存。7、 相关记录：内部联络单、各类传真/电子邮件等等。XX-16-B/0 1/16页 Back16 管理职责 、过程（过程名称） 管理职责过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 企业策划、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 最高管理者、输入（要求是什么） 公司运行对各个部门的岗位和职能的要求、输出（交付是什么） 各部门和各级人员的职责、权限和能力的岗位描述，明确规定组织结构图?、方法（如何做指导书/程序/技术） 管理职责、人力资源和培训管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 年度对各岗位人员的考评 1、 目的和范围：1107、.1 明确体系各职能部门和各级人员的职责、权限和能力要求。1.2 适用于本公司各部门和各级人员。2、 引用文件：2.1 XX-18 人力资源和培训管理程序 3、 定义：无4、 职责：4.1 总经理负责规定各部门的职责和权限。4.2 总经理负责确定各级人员的职责和权限的实施。5、 程序细则：5.1 部门职责 经理室 负责组织运作所需的资源提供； 负责确定各级人员的职责和权限； 负责执行管理评审工作； 负责公司经营计划、经营理念/文化的建立； 负责与政府、客户、外商机构有关的事务处理。5.1.2 管理部 负责人力资源的开发和培训，负责公司人事招聘工作； 负责公司人员社保、劳务安全、劳务申报工作的管108、理； 负责公司信息系统的建立、维护管理；XX-16-B/0 2/16页 Back16 管理职责 负责公司门禁、考勤、保安工作的管理； 负责公司基础建筑、水电、消防、绿化、宿舍、食堂工作的管理； 负责公司“5S”监督、废弃物及环境日常监测工作管理。5.1.3 业务部 负责与顾客有关的过程实施,确保顾客的要求,包括产品要求、法律法规要求和公司的其他要求； 负责与产品有关的要求和合同评审； 负责与顾客沟通和顾客服务； 负责产品报价信息的提供；负责销售与客户对帐汇总提交财务复审； 负责顾客满意程度的调查和分析,收集有关的顾客信息,提交管理评审。5.1.4 生产部（注塑事业/五金事业） 负责生产过程实施109、的管理和控制,确保产品质量满足顾客要求； 负责生产环境的维护与改善； 负责产品生产成本的控制、改善及生产人员各方面的培训； 负责生产设备的日常使用维护保养。5.1.5 工程部 负责技术文件控制的实施和管理； 负责产品实现过程的策划和生产技术管理； 负责样品试作过程的实施和管理,提供生产过程中出现的技术需求； 负责公司生产设备的维护、维修保养； 负责公司样品及客供样品、客供技术文件的管理。5.1.6 资材部 负责公司生产计划的编排、调度及外发进度的控制； 负责仓存物质的管理及生产材料、生产辅料需求的申请； 负责执行公司仓存盘点工作； 负责组织对供应商的评审及造册“合格供应商名单”； 负责与供应商110、信息的沟通、传递； 负责公司采购需求的实施。 负责采购业务的初步对帐工作提交于财务核实。5.1.7 品质部 在总经理领导下,负责协助管理者代表建立实施和保持质量管理体系所需的过程； 负责产品实现过程的质量检验,确保出厂产品满足要求； 负责检验、测验和试验设备和仪器的管理和控制； 负责不合格品的评审和处理，确保不合格品得到有效控制； 负责纠正与预防措施的管理，参与纠正和预防措施的跟踪和验证工作； 负责协助管理者代表进行客户评审工作的执行。5.1.8 文控中心 负责实施管理评审资料的准备,收集和记录的保存； 负责实施内部质量体系审核,以及纠正和预防措施的跟踪验证活动； 负责贯彻有关质量工作的方针、111、政策和法规,制订和完善公司制度,并贯彻和实施； 负责质量文件和管理文件控制、实施和管理；负责文件和记录控制的实施和管理； 负责客户调查资料的提供及接待工作。 XX-16-B/0 3/16页 Back16 管理职责 5.2 各职位人员岗位能力要求及岗位职责 总经理岗位职责* 负责贯彻执行国家和上级部门的有关政策和法规,传达满足顾客和法律法规要求的重要性,对全公司的质量工作负领导责任；* 负责制订并颁布公司管理方针、目标,负责质量管理体系的策划和管理手册的批准、发布；* 负责任命管理者代表，并为其有效工作提供必要的资源；* 负责主持公司的管理评审；* 负责确保质量管理体系运行获得必要资源；* 负责112、确保、明确并满足顾客的要求,增强顾客的满意度；* 负责确保职责和权限得到规定和沟通；* 负责公司的各项经营及管理决策。5.2.2 管理者代表 岗位要求：男、中专或高中以上学历、28-45岁、身体健康，具备ISO9001/ISO14001内审资格证书且有同等职位两年以上工厂管理体系推行、运作经验；能独立编制文件，具有工厂管理的组织、策划、培训能力，熟悉电脑操作。 岗位职责* 负责确保公司按ISO9001标准要求建立,实施和保持质量管理体系所需的过程；* 负责向总经理报告管理体系业绩和任何改进需求；* 负责提高满足顾客要求的意识；* 负责组织内部质量体系审核以及纠正和预防措施的有关活动；* 负责代113、表公司就质量管理体系有关事宜与外部联系；* 负责行使和履行总经理规定的其他质量职责和权限。 品质部经理 岗位要求：男、中专或高中以上学历、28-50岁、身体健康，具备五金、注塑、塑胶喷油、移印行业品质管理经验五年以上，有一定的组织能力，能独立对产品实现过程进行质量控制策划，具备人员培训技能及良好的人际关系处理，熟悉电脑办公软件操作、对ISO9001/14001/ROHS体系运作有较深了解。 岗位职责* 努力贯彻执行质量管理方针、目标，领导品质部对生产全过程公正行使检验、把关、预防和报告的职能，以确保出厂产品符合要求，负责对批准产品和服务的放行与交付。一切工作直接对总经理负责并遵守公司的一切规章114、制度； * 协助业务部处理顾客投拆/改进建议实施、回馈；协助资材部采购对供应商、分包方的质量保证能力的考查与评价；协助新产品的策划活动；协助工程部产品的确认工作；协助客方验厂活动； * 负责监视和测量设备的控制和管理； * 负责组织编制检验、试验文件和检验指导书，对文件的合理性、科学性、正确性进行审核，协助选择检验方式与方法、设置质量检验点；* 负责对生产制造过程中出现的不合格项，监督检查相关部门采取纠正措施，并验证其有效性，以保证符合规定的要求；负责协调公司内各部门的质量纠纷，并验证对质量问题采取纠正措施后的执行工作；* 负责指导本部门人员按国家相关标准、公司技术标准、技术协议、设计图样及其115、它设计、工艺文件，对外协件、外购件、原材料、辅料、自制零部件、成品，进行检验。当出现不合格品时，按规定的程序以及要求的质量特性分级，分别作出退货、返修、回用、降级的处理意见；* 负责对质量检验记录及其统计分析的结果进行审核、确认，并将统计报表、质量信息、质量指标考核情况每XX-16-B/0 4/16页 Back16 管理职责 月定期向总经理室报告； * 负责降低本部门管理成本，各种费用开支的控制。负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导、培训和考评及对重要事务的审查、批准和处理。研究改进提高检测技术和检测水平的途径，提高本部门的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的关系； * 负责执行其116、它标准条款对本部门所规定的相关要求。5.2.4 业务部经理 岗位要求：男/女、中专或高中以上学历、25-45岁、身体健康，具备相关行业业务经验二年以上，熟悉内/外部成本核算、能掌握比价/询价方面的技巧、熟悉五金/塑胶行业的市场信息；具备人员培训技能及良好的人际关系处理，熟悉电脑系统操作；会讲粤语，有一定客户源者更佳。 岗位职责* 努力贯彻执行质量管理方针、目标，领导业务部与顾客建立良好的业务关系和信息沟通渠道，一切工作直接对总经理负责并遵守公司的一切规章制度； * 协助处理顾客投拆/改进建议实施、回馈；协助资材部采购对供应商、分包方的质量保证能力的考查与评价；协助新产品的策划活动；协助客方验厂117、活动；参与产品出现不合格时作出退货、返修、回用、降级的处理意见； * 负责对顾客满意度进行测量，确保顾客满意。对顾客提出的建议、意见及时反馈于公司内部； * 负责对顾客增强满意、了解顾客动态的管理，对顾客提出的建议、意见及时反馈于公司内部； * 负责新产品报价及外部生产合同单的审核、样板单、销售单、送货单、对帐单、发票的开具； * 负责降低本部门管理成本，各种费用开支的控制。负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导、培训和考评及对重要事务的审查、批准和处理。提高与顾客沟通、增进顾客满意水平的途径，提高本部门的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的关系；* 负责执行其它标准条款对本部门所规118、定的相关要求。5.2.5 工程部经理 岗位要求：男、中专或高中以上学历、28-50岁、身体健康，具备五金冲压、不锈钢拉伸、塑胶行业开发制作经验三年以上，熟悉产品开发成本的核算、能独立对产品实现过程进行策划及管控、掌握产品材质性能、熟悉CAD、Pro/E软件的操作，要有良好的沟通协调能力，懂ISO质量体系者更佳。 岗位职责* 努力贯彻执行质量管理方针、目标，领导工程部对产品策划实施的全过程进行有效监控，并负责组织生产全过程的设备的维护管理，保证满足过程能力。一切工作直接对总经理负责并遵守公司的一切规章制度； * 协助处理顾客投拆/改进建议实施、回馈；协助资材部采购对供应商、分包方的质量保证能力的119、考查与评价；参与产品出现不合格时作出退货、返修、回用、降级的处理意见； * 负责领导新产品(质量)策划和试产工作，审批重要策划方案。主持新产品策划实施各阶段的评审工作。组织领导重大技术关键和薄弱环节的攻关工作，并及时解决在产品策划实施、生产经营过程中出现的主要技术问题。主持新产品的定型鉴定工作； * 负责公司产品标准化、技术文件和客供资料、客供品的日常管理工作。对工艺文件的标准化、工艺要素的标准化、工艺典型化、工艺装备的标准化负责。审查公司技术标准的先进性，科学性和可行性。 * 负责产新产品BOM的编制。 * 负责降低本部门管理成本，各种费用开支的控制。负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指120、导、培训和考评及对重要事务的审查、批准和处理。改进提高产品生产工艺、降低成本方案的途径，提高本部门的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的关系；* 负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。5.2.6 资材部经理 XX-16-B/0 5/16页 Back16 管理职责 岗位要求：男/女、中专或高中以上学历、28-45岁、身体健康，有3年以上五金、塑胶同等职位工作经验，精通现代企业物流运作，熟悉采购流程及运作管理模式。能够管理资材整个部门的日常运作，对ISO质量管理体系及“5S”管理有一定的认识及实施能力，懂ERP操作，国、粤语流利。 岗位职责* 努力贯彻执行质量管理方针、目标，领导资材121、部制订物料采购计划，并组织实施、管理，对保证物资供应，确保完成生产制造任务进行有效监控。一切工作直接对总经理负责并遵守公司的一切规章制度； * 协助处理顾客投拆/改进建议实施、回馈；协助资材部采购对供应商、分包方的质量保证能力的考查与评价； * 负责组织合同评审。根据业务计划进行分解、核定物料需求计划并跟采购踪进度，在综合平衡的基础上制定生产作业计划，并对生产进度进行控制，以满足顾客交货期的要求； * 负责生产过程实施计划管理。协调因外协件、外购件、原材料、辅料、自制半成品、成品在进货和生产过程中出现的问题时，保证生产计划的如期完成； * 负责物料存量及损耗控制的审核。做好生产物料入库、发放的122、管理；确保物料仓贮条件；根据生产变动情况，及时调整库存和提出采购需求；执行库存产品定期检查制度，对超期库存的物品，应督促品质部进行验证；* 负责采购计划编排及物料订购交货期控制；及时处理不合格来料。 * 负责降低本部门管理成本，各种费用开支的控制。负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导、培训和考评及对重要事务的审查、批准和处理。改进提高生产计划执行力及其效果，提高准期交货率；改进提高来料合格率、准期率、降低采购成本方案的途径。提高本部门工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门关系；* 负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。5.2.7 管理部经理 岗位要求：男/女、中专或高中以上学历123、25-45岁、身体健康，有3年以上人力资源管理工作经验，有丰富的薪酬设计、工作分析、绩效考核、教育培训实际经验，懂公司运作适用的法律法规性文件的实施要点，对ISO质量/环境管理体系及“5S”管理有较深的认识及实施能力，会讲白话更佳。 岗位职责* 努力贯彻执行质量管理方针、目标，领导管理部完善公司人事管理、员工培训、人力资源配置和基本建设事项。一切工作直接对总经理负责并遵守公司的一切规章制度； * 协助工会组织仲裁、调解公司内部运作、各种劳资纠纷；协助厂务部对公司营业执照、资质证书、法人代码证等证件的年检；协助部经理负责对公司公章、合同专用章、法定代表人印鉴及介绍信的管理；* 负责编制公司相关124、管理制度并进行监督检查和绩效考核；负责跨部门工作的人事协调；负责组织制订、修改和完善各部门的责任和权限及相关的管理制度；忠实宣传、贯彻公司企业文化。 * 负责公司门禁、考勤、固定资产、饮食、居住、车辆保养维修、驾驶员的考绩考核、环境保护、绿化清洁、安全和保卫工作，制订有效控制措施，定期检查安全设施，认真做好工业垃圾和生活垃圾及突发事件的处理； * 负责根据公司的培训需求，提出培训计划及实施监督；做好招聘员工的审核工作，合理安排使用，保存、管理好有关的教育培训记录；开展群众性的文体活动，丰富员工业余文化生活，不断改善生活、劳动环境； * 负责公司日常办公设备、用品的计划采购、保管及发放管理工作；125、负责公司报刊和杂志的征订及各部门邮件的付邮、代收等工作； * 负责降低本部门管理成本，各种费用开支的控制。负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导、培训和考评及对重要事务的审查、批准和处理。改进提高企业人事管理良性循环的重要途径，提高本部门的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的关系；* 负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。5.2.8 生产部经理 岗位要求：男、中专或高中以上学历、28-50岁、身体健康，具备五金冲压/拉伸、塑胶行业生产管理经验三年XX-16-B/0 6/16页 Back16 管理职责 以上，具有较强的成本管理意识及推行经验，熟悉ERP系统操作，对ISO质量管理126、体系及“5S”管理有较深的认识及实施能力。 岗位职责* 努力贯彻执行质量管理方针、目标，领导部门内生产过程规划活动、控制活动、改善活动的有效实施及监控。一切工作直接对总经理负责并遵守公司的一切规章制度； * 负有主动组织、协调处理生产过程中出现的各种问题的责任，主动组织各部门配合工程部不断改善生产工艺，以降低消耗； * 负责整个生产现场管理，组织均衡生产。搞好生产人员的调配与管理，合理使用和管理本部的生产资料，全面完成资材部下达的生产任务和工程部的试制任务。 * 负责对本部员工进行质量教育，组织本部员工学习贯彻相关质量文件，提高员工的质量意识；认真做好首检、自检、互检，重点抓好质控点的控制；监127、督检查本部员工的工作质量情况，对员工进行考核，提出适当奖励或处罚的建议；做好生产物料消耗和在制品、成品的日常统计、标识、记录，努力降低生产成本。运用统计技术进行生产、质量控制，及时反馈质量信息； * 负责对本部员工进行生产技能教育，了解本部使用的生产设备的性能、结构、技术要求，根据工艺要求和操作规程指导、督促员工正确使用，维护及保养设备，做好生产设备的日常保养工作； * 深入现场检查生产工艺执行情况、产品质量情况、设备运行情况、安全文明生产情况，指导班组开展定置管理和“5S”活动；了解及关心员工的生活，加强员工素质教育，发挥员工的积极性，鼓励员工提出合理化建议，调动员工工作积极性，营造良好团队128、氛围；* 负责降低本部门管理成本，各种费用开支的控制。负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导、培训和考评及对重要事务的审查、批准和处理。改进提高生产产品合格率、准期率、降低生产成本方案的途径，提高本部门的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的关系；* 负责进行本公司标准化(行为)监督审查。对违反标准化(法)规定的行为，有权制止，并向公司领导提出处理意见；对取得显著经济效果的企业标准，以及对企业标准化(行为)工作做出突出成绩的部门和人员，应给予表扬或奖励；对贯彻标准不力，造成不良后果的，应给予批评教育；对违反标准规定，造成严重后果的，按有关法律、法规的规定，追究法律责任；* 负责执行其它129、标准条款对本部门所规定的相关要求。5.2.9 业务员 岗位要求：男/女、高中以上学历、22-35岁、身体健康，具备出差及独立理事能力，对五金、塑胶行业生成本核算具有较丰富的经验，能掌握产品制作工艺流程、识图纸，对五金及塑胶材质有较深的认识，有比价/询价/谈判方面的技巧、熟悉电脑系统操作；熟悉五金/塑胶行业的市场信息，会讲粤语，懂产品事后成本核算者更佳。 岗位职责* 一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度； * 负责所有客户产品成本核算，新客户的背景调查及收集； * 负责所有报价后的客户确认落单情况，所有报价数据输入存盘；* 负责跟踪每张订单的生产并将货品顺利的交给客户；* 负责与新130、旧客户保持联系，增加沟通，了解客户所需；* 负责接收客户的投诉、反馈信息，并将相关的信息传递到公司的相关部门；* 负责所有客户订单输入ERP，转换成本厂销售单；* 负责本部门“质量目标、指标”实施情况统计及分析；* 执行上级临时性安排的工作任务。0 司机XX-16-B/0 7/16页 Back16 管理职责 岗位要求：男、初中以上学历、22-45岁、身体健康，持有B牌以上的国家认可的机动车驾驶执照，具备实际驾车经验二年以上，熟悉珠江三角洲行车路线更佳。 岗位职责* 一切工作直接部门经理负责并遵守公司的一切规章制度；* 必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则；* 负131、责每天的准时、准确运送服务，防止上错货、漏单、送错货等情况；* 负责车辆的日常保养并记录；* 热情为客户服务，使客户满意。1 项目工程师 岗位要求：男/女、中专或高中以上学历、28-50岁、身体健康，具备五金、塑胶行业开发或制作经验两年以上，能独立对产品实现过程进行工序的编制及检验规范的制定，熟练掌握CAD、Pro/E软件的操作，要有良好的沟通协调能力，懂ISO质量管理体系者更佳。 岗位职责* 一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度； * 负责审核客户来图来样以及根据客户提供的要求进行产品工序设计与开发； * 负责主持新品策划的技术研讨，负责收集新产品技术要求；* 负责参与客户订单132、评审以及相关部门的工作和技术援助；* 负责策划及分配工作于所属部员，并跟催进度；* 负责参与品质评审，负责工程变更事项的落实，负责更新各类生产及品质检验技术文件；* 负责主导产品数据理论分析，制作产品图、检验图、工序图、模具台帐标准工时及“BOM”资料，并进行效果追踪与改善；* 负责样品制作的控制及样品确认的追踪；负责厂内图纸(产品图、检验图)的制作、发放、整理、归档、更改等管制工作；* 执行上级临时性安排的工作任务，实施“今日事今日毕”，量化自己的工作。2 工模课长 岗位要求：男、高中以上学历、25-50岁、身体健康，具备五金、塑胶行业开发或制作经验三年以上，能独立管控、安排车间的现场生产；133、熟练掌握CAD、Pro/E软件、线切割、车床、铣床、火花机等设备的操作，要有良好的沟通协调能力，对ISO质量管理体系者及“5S”管理有一定的认识。 岗位职责* 一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度； * 负责策划、分配部属人员的工作及跟催工作进度；负责对下属工作的考核；* 负责工作区域日常用品申请，模具物料、新产品手样材料、新模具试模材料的采购作成及交期追踪；* 负责记录修模、试模、试产的全部模具资料变更及存档；* 负责工作区域内公用物品的日常使用，设备保养点检监督和管理；并将异常情况及时向上级汇报；负责本职工作区域“5S”工作内容的执行和维护；* 负责生产过程中异常情况的纠正预134、防措施的实施；配合生产部门及其它部门工作任务的完成；负责生产问题的处理及汇报；* 负责监督相关设备的预防性保养和一般维修；负责参与公司内的责任分担和成果共享；负责所属员工安全培训情况的落实和向上级汇报，并对整个生产过程的安全性进行监督；对下属组织技术研讨；召集早会和周例会；* 执行上级临时性安排的工作任务，实施“今日事今日毕”，量化自己的工作。3 绘图员 XX-16-B/0 8/16页 Back16 管理职责 岗位要求：男/女、中专或高中以上学历、25-50岁、身体健康，具备五金、塑胶行业开发或制作经验两年以上，能独立对产品实现过程进行工序的编制及检验规范的制定，熟练掌握CAD、Pro/E软件135、的操作，要有良好的沟通协调能力，懂ISO质量管理体系者更佳。 岗位职责* 一切工作直接对项目工程师负责并遵守公司的一切规章制度； * 负责工厂内图纸(产品图、检验图)的制作、整理、归档、更改工作；* 负责对客户来图、来样依据相关资料标准进行工程图纸转换，制作工艺图纸；* 负责公司电子图档及相关标准资料的安全性，准确性，并对图档定期检查整理，使电子图档始终保持最新版本，对更改事项做详细记录；* 负责制作工序品质计划流程表、工程变更通知单、模具台帐及标准工时一览表等有关工程资料；* 执行上级临时性安排的工作任务，实施“今日事今日毕”，量化自己的工作。 工模技术员 岗位要求：男、学历不限、22-45136、岁、身体健康，具有五金、塑胶行业制作经验，熟练掌握线切割、车床、铣床、火花机等设备的操作、识图纸，能吃苦。 岗位职责* 一切工作直接对工程设备组长负责并遵守公司的一切规章制度； * 负责协助新产品手样设计、制作；* 负责协助新产品夹具设计、制造；* 负责协助旧模具改良的设计及制作；客户要求改模的模具的设计及制作；* 负责对于模具维修和夹具制作所需工具、原材料采购申请的申请提出；* 负责模具需外发加工的检查与通知及追踪交期；* 负责试模、试产过程的模具调试及维修；* 负责有需要线割或电火花维修的模具、夹具、样板等；* 执行上级临时性安排的工作任务，实施“今日事今日毕”，量化自己的工作。 项目文员137、 岗位要求：男/女、初中以上学历、18-30岁、身体健康，具备相关文职经验一年以上，字迹书写端正、熟悉电脑办公软件及ERP系统操作、文件管理，持有ISO9001内审证者更佳。 岗位职责* 一切工作直接对项目工程师负责并遵守公司的一切规章制度； * 负责部门内日常资料的制作及传递；负责体系文件的收集、整理、归档、保存及更改工作； * 负责样板制作单的发放及样板生产进度的追踪；* 负责公司设备台账的管理；对设备保养维修记录进行核查、整理和归档工作；* 负责部门ERP系统的维护和资料录入；* 执行上级临时性安排的工作任务，实施“今日事今日毕”，量化自己的工作。5.2.16 生管计划员 岗位要求: 男138、/女、初中以上学历、22-35岁、身体健康，有2年以上同等职位工作经验，熟悉ERP系统操作，对五金、塑胶材质有一定的认识，能独立编排生产计划及能对其控制在计划内实施，对ISO质量管理体系有一定的认识。 岗位职责* 一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度； * 负责具体生产计划的编制与控制； XX-16-B/0 9/16页 Back16 管理职责 * 负责生产计划执行的跟进及具体生产进度跟进；* 负责生产制令单的制订与投料、损耗控制；* 负责生产交期控制。并与业务部、具体生产部门做好生产、货期协调；* 负责外协供应商控制、外协活动沟通、产品返期控制；* 负责各类生产所需文件的分发；作139、废单据的整理；* 执行上级临时性安排的工作任务。5.2.17 生管物控员 岗位要求：男/女、初中以上学历、22-35岁、身体健康，有2年以上同等职位工作经验，熟悉ERP系统操作，对ISO质量管理体系及“5S”管理有一定的认识及实施能力。 岗位职责* 一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度； * 负责仓库的管理与安排； * 负责盘点工作的安排和执行；* 负责生产原材料的采购计划控制；* 负责每周报废物料的申请及处理结果跟进；* 负责出货和上、下物料事宜的安排；* 负责生产欠料、采购物料返厂是否准期跟进；* 负责推行和督促“5S”工作；* 负责部门人员考勤、绩效监督；* 负责仓库电脑帐140、输入准确性的核查；* 执行上级临时性安排的工作任务。5.2.18 仓管员 岗位要求：男/女、初中以上学历、20-35岁、身体健康，有1年以上同等职位工作经验，熟悉ERP系统操作，对“5S”管理、实施有较深的认识及实施能力。 岗位职责* 一切工作直接对部门课长负责并遵守公司的一切规章制度；* 负责根据生产订单或物料最低仓存量规定，填写，执行采购；* 负责对各种物料收货、清点、量称工作；* 负责对物料发放的安排与调配；* 负责对物料摆放、储存、保护、出仓( 货 )等事宜的安排；* 负责及时做台帐、电脑帐且每月一次台帐、电脑帐较对是否符合；* 负责盘点工作的落实主导；* 执行上级临时性安排的工作任务141、。5.2.19 仓务员 岗位要求：男、初中以上学历、20-45岁、身体健康、能吃苦耐劳。 岗位职责* 一切工作直接对所在仓管员负责并遵守公司的一切规章制度；* 服从、配合仓管的安排与调遣，响应公司各种活动、规章制度的宣传与推行；* 负责对物料的上下、摆放、运送搬运事宜； * 负责将物料发往生产线；* 使用工具的保养；XX-16-B/0 10/16页 Back16 管理职责 * 协助内部盘点、年终大盘点工作；* 执行上级临时性安排的工作任务。0 采购文员 岗位要求：女、中专或高中以上学历、20-35岁、身体健康，1年以上五金、塑胶行业采购经验，懂ERP操作，国、粤语流利标准。 岗位职责* 一切工142、作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度； * 采购订单的下达及各种采购单据的收集和入帐；* 采购物料交期的控制； * 采购进料质量和数量异常的处理；* 与供货商有关交期,交量等方面的沟通和协调；* 建立供方资料及价格记录用质量记录的保管和维护；* ERP供货商系统、物料记录的新增及维护；* 工程图纸、外来文件及其它日常数据的整理归档。1 人事/总务文员 岗位要求：女、中专或高中以上学历、20-30岁、身体健康，有1年以上人事管理工作经验，会讲粤语，计算机操作熟练，懂人力资源管理系统软件使用者更佳。 岗位职责* 一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度；* 负责员工的招聘、考勤及143、人事档案资料的管理工作；* 负责员工进、出厂的手续办理；* 负责新进员工的培训(厂纪厂规、宿舍制度、打卡制度、5S等)；* 负责清洁工、保安、厨工、电/焊工的日常工作监督检查事项；* 负责食堂、宿舍的监督管理；* 负责伙食帐目相关资料；* 负责每周后勤组会议的主持；* 完成上级临时交付的工作。5.2.22 保安队长 岗位要求：男、初中以上学历、22-35岁、身体健康，有退伍证或保安上岗证，至少有2年以上保安管理工作经验，熟悉普通消防设施的操作。 岗位职责* 一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度；* 负责管理保安队的一切事务，有效地分配本队的工作，并督促检查各项工作的落实和完成情况144、，组织保安队队员的各项培训和学习；* 负责公司的安全保卫工作，建立安全保卫措施，做好对员工的消防培训及教育工作；* 负责定期组织对厂区、宿舍区进行防火检查，发现隐患，督促并积极参与整改；* 负责调查和处理公司的各项违纪事件，深入基层了解情况，及时有效地制订各项安全防范措施；* 负责对公司报刊、邮件、速递的收发管理；* 爱护员工、队员，及时了解他们的生活要求，遇有困难及时上报予以解决；并协调好队员与管理人员之间的关系；* 完成上级临时交付的工作。XX-16-B/0 11/16页 Back16 管理职责 5.2.23 保安员 岗位要求：男/女、初中以上学历、22-35岁、身体健康，有退伍证或保安上145、岗证，至少有2年以上保安管理工作经验，熟悉普通消防设施的操作。 岗位职责* 一切工作直接对保安队长负责并遵守公司的一切规章制度；* 负责公司的安全保卫工作，建立安全保卫措施，做好对员工的消防培训及教育工作；* 负责各门禁的出入登记及外来人员拜访登记/通报管理；* 负责宿舍及食堂的纪委监督工作；* 负责厂区的清洁卫生维护及监督；* 负责对公司报刊、邮件、速递的收发登记；* 负责车辆出入登记及外来车辆在公司内的行车监督；* 完成上级临时交付的工作。5.2.24 水电/焊工 岗位要求：男、初中以上学历、25-45岁、身体健康，持电工证/焊工证，有机电/水电维修、保养及安装工作经验3年以上。 岗位职责146、* 一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度； * 负责发电机组的电力供应及其日常维护、保养；* 负责空压机的正常运行及其日常维护、保养；* 负责厂区/宿舍水电设备的维护、保养及安全检查； * 负责公司内外包商零星工程的品质及进度监督；* 负责水电维护保养费用的预算及申请；* 负责公司基础建筑的维护/维修及绿化工作的维护；* 完成上级临时交付的工作。5.2.25 厨工 岗位要求：男/女、学历不限、18-45岁，身体健康，持本人健康证，熟悉公司食堂的集体餐食制作，讲究卫生，普通话流利。 岗位职责 * 负责公司餐食工作的烹饪制作； * 负责食堂区域的清洁卫生；5.2.26 生产课长 岗位147、要求：男/女、中专或高中以上学历、28-50岁、身体健康，具备五金、塑胶、电子行业生产管理经验三年以上，具有较强的成本管理意识及推行经验，熟悉ERP系统操作，对ISO质量管理体系及“5S”管理有较深的认识及实施能力。 岗位职责* 努力贯彻执行质量管理方针、目标，领导车间内生产过程规划活动、控制活动、改善活动的有效实施及监控。一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度； * 负有主动组织、协调处理生产过程中出现的各种问题的责任，主动组织相关部门配合工程部不断改善生产工艺，以降低消耗； * 负责本车间生产现场管理，组织均衡生产。搞好生产人员的调配与管理，合理使用和管理本车间的生产资料，全面148、完成资材下达的生产任务和工程部的试制任务。 XX-16-B/0 12/16页 Back16 管理职责 * 负责对本车间员工进行质量教育，组织本车间员工学习贯彻相关质量文件，提高员工的质量意识；认真做好首检、自检、互检，重点抓好质控点的控制；监督检查本车间部员工的工作质量情况，对员工进行考核，提出适当奖励或处罚的建议；做好生产物料消耗和在制品、成品的日常统计、标识、记录，努力降低生产成本。运用统计技术进行生产、质量控制，及时反馈质量、环境信息； * 负责对本车间员工进行生产技能教育，了解本车间使用的生产设备的性能、结构、技术要求，根据工艺要求和操作规程指导、督促员工正确使用，维护及保养设备，做好149、生产设备的日常保养工作； * 深入现场检查生产工艺执行情况、产品质量情况、设备运行情况、安全文明生产情况，指导班组开展定置管理和“5S”活动；了解及关心员工的生活，加强员工素质教育，发挥员工的积极性，鼓励员工提出合理化建议，调动员工工作积极性，营造良好团队氛围； * 负责降低本车间管理成本，各种费用开支的控制。负责督促本车间人员做好本职工作，监察、指导、培训和考评及对重要事务的审查、批准和处理。改进提高生产产品合格率、准期率、降低生产成本方案的途径，提高本车间的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的关系；* 负责进行本公司标准化(行为)监督审查。对违反标准化(法)规定的行为，有权制止，并向150、公司领导提出处理意见；对取得显著经济效果的企业标准，以及对企业标准化(行为)工作做出突出成绩的部门和人员，应给予表扬或奖励；对贯彻标准不力，造成不良后果的，应给予批评教育；对违反标准规定，造成严重后果的，按有关法律、法规的规定，追究法律责任；* 负责执行其它标准条款对本车间所规定的相关要求。5.2.27 生产组长 岗位要求：男/女、初中以上学历、25-45岁、身体健康，具备本车间生产工艺管理经验1年以上，有良好的沟通协调能力，具有较强的成本管理意识及推行经验，对ISO质量管理体系及“5S”管理有一定的认识及实施能力。 岗位职责* 一切工作直接对部门生产课长负责并遵守公司的一切规章制度； * 协151、助部门课长完善各项工作，落实、具体执行生产安排；* 协调与外部门一般性事务关系及车间各小组人员关系；* 负责督导现场纪律、人事、 “5S”规范；* 负责拟定教育培训计划，并负责对下属进行培训；* 负责督导所属生产数量、品质、损耗、效率及交期的管理；* 负责督导生产模具、工装夹具、设备维护的相关工作； * 负责执行有关品质异常与纠正措施作业及执行不良品之管制与返工作业；* 负责测量并制定各类产品的标准产值并造册处理。5.2.28 技术员（注塑调机、丝印/移印、喷油、冲压、油压） 岗位要求：男、学历不限、23-45岁、身体健康，具备本车间生产工艺调较经验两年以上，能独立实施机器的维修、模具制作/修152、理及相关辅助设备的操作等，有良好的沟通协调能力，具有较强的成本意识，对车间“5S”管理有一定的认识及实施能力。 岗位职责* 一切工作直接对生产组长负责并遵守公司的一切规章制度；* 负责、确保当班所属机台的正常运作并进行自检，对所生产产品的品质负责；* 负责执行本职范围的生产及日常工作，负责所属机台/拉线员工的生产安排及调遣；* 负责对下属进行技能培训；XX-16-B/0 13/16页 Back16 管理职责 * 与品质部、资材部及部门统筹文员做好衔接、沟通工作；* 负责对所属机台生产效率及交期的管制，并对未达标之数据进行分析改善，负有生产效率提升责任。* 负责监督机器设备的日常维护保养；* 执153、行上级临时性安排的工作任务。5.2.29 生产文员 岗位要求：男/女、初中以上学历、18-30岁、身体健康，具备相关文职经验一年以上，字迹书写端正、熟悉电脑办公软件及ERP系统操作、文件管理，具备五金、塑胶行业工作经验者更佳。 岗位职责* 一切工作直接对部门生产课长负责并遵守公司的一切规章制度；* 负责本部门质量目标达成率的统计；* 负责督导、及时反馈部门生产任务的执行力效果；* 负责本部门员工考勤、人事、培训、文件资料档案的管理及建立；* 负责本部门文件的传达及其它部门文件的签收、存盘、保管；* 负责本部门生产日报表的造册管理；* 负责机台作业指导书的发放、回收及保管工作；* 负责对所生产之154、原材料、半成品、加工件以及生产/办公辅料领取、退换、保养、存放、转移及追溯。并负责对所有进出物料进行书面登记；* 负责统计、回馈生产进度；* 负责统计各类产品的损耗率；* 执行上级临时性安排的工作任务。0 生产作业员 岗位要求：男、学历不限、18-50岁、身体健康，有志于从事五金、塑胶行业制作，能吃苦，上岗需经培训，合格后方可录用。 岗位职责* 一切工作直接对车间组长负责并遵守公司的一切规章制度；* 服从管理人员的工作安排与调遣；* 按标准作业并自主检验；* 做好机器的日常保养事项；* 维护所属机台的生产环境；* 执行上级临时性安排的工作任务。1 品检课长 岗位要求：男/女、初中以上学历、22155、-35岁、身体健康、视力良好，有3年以上五金、塑胶行业工作经验，对下属有一定的培训技能，沟通协调能力良好，能熟练操作各种常用的量规仪器、识图纸。 岗位职责* 一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度；* 负责对内部质量方面的沟通与交流； * 负责对组内成员的日常工作安排及指导； * 负责对组内检验发现不良项验证及跟踪，并记录汇报； * 负责组内工作检讨会议的执行；* 执行上级临时性安排的工作任务。5.2.32 SQC XX-16-B/0 14/16页 Back16 管理职责 岗位要求：女、高中以上学历、18-30岁、身体健康，具备相关文职经验一年以上，字迹书写端正、熟悉电脑办公软件及156、ERP系统操作，懂统计技术的应用、文件管理，具备五金、塑胶行业工作经验者更佳。 岗位职责* 一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度；* 负责对部门的文件与资料、检验记录的归档管理（输入电脑）；* 负责对部门数据信息的收集、统计分析； * 执行上级临时性安排的工作任务。5.2.33 IQC 岗位要求：男/女、初中以上学历、18-35岁、身体健康、视力良好，具有较强的责任心，有五金、塑胶、纸箱来料检验工作经验。 岗位职责* 一切工作直接对部门品检课长负责并遵守公司的一切规章制度； * 负责对所有采购原材料的进厂检验及记录； * 负责对经检验合格的原材料进仓进行标识跟踪及记录；* 负责协157、助仓库定期对仓存原材料进行再检工作；* 执行上级临时性安排的工作任务。5.2.34 IPQC 岗位要求：男/女、初中以上学历、18-35岁、身体健康、视力良好，具有较强的责任心，懂五金/塑胶制品的检验。 岗位职责* 一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度；* 负责对产品质量进行检测、跟踪及记录(首件检验及巡回检验)；* 负责对产品状态进行标识；* 有权放行经检验合格的产品；对巡检中发现的不合格有权要求生产责任人进行改善；* 执行上级临时性安排的工作任务。5.2.35 FQC 岗位要求：男/女、初中以上学历、18-35岁、身体健康、视力良好，具有较强的责任心，熟悉五金、塑胶产品的品质158、管控要点。 岗位职责* 一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度； * 负责对经检验产品状态进行标识； * 负责对所检验不合格品的处理跟踪及再验工作；* 执行上级临时性安排的工作任务。5.2.36 OQC 岗位要求：男/女、初中以上学历、18-35岁、身体健康、视力良好，具有较强的责任心，有五金、塑胶移印/丝印/喷油厂出货检验工作经验。 岗位职责* 一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度；* 负责所有成品出库检验及记录； * 负责提供客户的相关检验资料及记录；* 负责对所检验不合格品的处理跟踪及再验工作； XX-16-B/0 15/16页 Back16 管理职责 * 执行159、上级临时性安排的工作任务。5.2.37 计量管理员 岗位要求：男/女、中专/高中以上学历或本职2年以上工作经验、23-35岁、身体健康、视力良好，具有较强的责任心，有1年以上五金、塑胶行业试验/测试工作经验，持有测量设备内校证。 岗位职责* 一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度；* 负责计量设备的验收、建档工作；* 负责制定公司计量器具管理目录，编制周期检定计划，统一安排各种计量器具的周期检定计划；* 负责宣传贯彻有关计量工作方针政策，转发上级计量工作文件。监督检查各部门执行情况；* 负责组织汇总计量器具的购置计划，并出具申请采购；* 负责保管好计量设备技术档案，认真添写使用检修160、状况做好原始记录；* 对偏离校准状态的量具检验过的产品，应组织有关人员进行复测并添写记录；* 有权对不符合计量，管理条例和量值传递者追究责任；* 执行上级临时性安排的工作任务。5.2.38 内审员 岗位要求：男/女、中专或高中以上学历、23-35岁、身体健康，具备ISO9001/14001内审资格证书，文字表达能力强，有2年以上文控工作经验，电脑操作熟练。 岗位职责 * 一切工作直接对管理者代表负责并遵守公司的一切规章制度；* 负责文件资料编制的输入工作； * 负责内外部文件分发、回收、归档及日常的整理工作； * 负责协助管理者代表执行内部审核、管理评审工作； * 负责定期执行对各区域体系运作161、的日常监督工作；* 执行上级临时性安排的工作任务。5.2.39 财务经理 岗位要求：男/女、中专或高中以上学历、25-45岁、身体健康，具备相关财务管理经验三年以上，懂内/外部的成本预算、各项财政的支/入数据的统计，电脑操作熟练，持。 岗位职责* 一切工作直接对总经理负责并遵守公司的一切规章制度；* 负责财务部所有日常工作的管理并定时向总经理汇报相关的业务工作；* 应敬忠职守，对财务工作的开展保持诚信。5.2.40 会计员 岗位要求：女、中专或高中以上学历、20-35岁、身体健康，具备财务工作经验一年以上，工作细心，持。 岗位职责* 一切工作直接对部门经理负责并遵守公司的一切规章制度； * 负162、责财务方面日常资料的整理、造册、入系统、归档管理； * 负责员工工资的计算； * 负责公司与客户的对帐工作及日常费用的出入登记；* 应敬忠职守，对财务工作的开展保持诚信。 XX-16-B/0 16/16页 Back16 管理职责 5.2.41 报关员 岗位要求：男/女、中专或高中以上学历、22-45岁、身体健康，具备相关行业独立报关经验一年以上，持，熟悉进出口报关信息及运作方法，精通适用的国家法律法规和行业标准，电脑操作熟练。 岗位职责* 一切工作直接对总经理负责并遵守公司的一切规章制度；* 负责公司材料、产品的报关工作管理并定时向总经理汇报相关的业务工作；6、 记录保存方式：6.1 公司各人163、员的人事档案均由管理部负责保存，并分类在职和已离职人员人事档案，资料应清晰易于识别。6.2 各人员的离职档案和人事资料必须保存5年后方可销毁。7、 相关记录：人员信息登记表、招聘申请表、离职申请表、岗位人员能力要求及职责等XX-17-B/0 1/3页 Back17 管理评审程序 、过程（过程名称） 管理评审过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 会议室、支持文件、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 总经理、管理者代表、各部门经理、有资格审核员、输入（要求是什么） 审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正状况、改进和建议、输出（交付是什么） 管理体系及其过程有效性的改进、与顾164、客要求有关的改进资源需求、方法（如何做指导书/程序/技术） 管理评审程序、文件管理程序、记录控制程序、纠正/预防和持续改进管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 改进的项目执行率为100% 1、 目的和范围：1.1 对本公司的管理体系进行评审，鉴定体系所需要的调整和改善，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；确定管理体系工作的遵循方向。1.2 本程序适用于对公司质量管理体系的运作状况及质量管理体系对实现品质政策和品质目标、指标的适用度进行综合评价。2、 引用文件：2.1 XX-13 文件管理程序 2.2 XX-15 信息系统管理程序 3、 定义：无4、 职责：4.1 总经理负责管理评审会议计165、划的审批并主持管理评审，并对会议中重大问题做出决策性意见、措施。4.2 管理者代表负责管理评审会议的召集、评审事项呈报、成果追踪及评审会议的记录，确保评审会议的有效性。4.3 文控中心负责管理评审会议计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审会议所需要的资料；负责对不符合事项改善措施和预防措施进行验证与追踪；负责管理评审会议记录与保管。4.4 各相关职能部门负责准备与提供本部门管理评审会议相关资料，并对管理评审会议中得出的改进措施和预防措施进行实施。5、 程序细则：5.1 管理评审计划 管理评审计划编制 XX-17-C/1 2/3页 Back17 管理评审程序 管理评审会议应每年召开一次，由文控166、中心负责计划编制，管理代表审核，总经理核准。 管理评审的内容 管理评审目的； 评审组织； 评审内容； 评审准备工作与要求； 评审时间安排。 当公司有如下情况时，增加管理评审。 公司的组织结构、产品结构、管理体系发生重大变化与调整时。 当公司发生重大质量或相关方投诉时。 当法律、法规、标准及其它要求发生变化时。 总经理临时指定。5.2 管理评审会议内容 上次管理评审决议事项追踪报告。 内部质量、客户审核报告及检讨。 管理方针、目标的适宜性检讨。 管理体系之过程活动报告及检讨。 管理体系架构运作状况及变更检讨。 纠正与预防措施执行情况检讨。 客户满意度评价、客户投诉处理状况报告及检讨。 产品生产过167、程执行报告及检讨。 法律法规符合性评价。 供应商状况报告及检讨。 其它改善的建议等等。5.3 管理评审会议准备 文控中心每年10月份需制定管理评审计划经管理代表审核，呈总经理核准。 管理评审会议应于会议召开三周前书面形式通知各部门负责人，由各部门准备并提供与本部门有关的管理评审会议资料。 文控中心于管理评审会议一周前收集、整理相关资料，并根据收集的资料制定会议的具体内容，经管理代表批准后将会议的时间、地点、人员、会议内容以会议通知单的形式发给参加人员。5.4 管理评审会议召开： 总经理或管理代表负责主持管理评审会议，各部门负责人和相关人员参加。5.5 管理评审会议结论 总经理对管理评审会议涉及168、内容作出结论。 总经理对后续改进活动提出明确要求，包括如下： 为改进管理体系而制定的行动计划。 质量政策的修订。 管理目标的修订。 产品生产过程品质监控方案。XX-17-B/0 3/3页 Back17 管理评审程序 所需资源之调整。5.6 管理评审会议报告 文控中心对管理评审会议内容进行总结，编写管理评审会议报告经管理代表审核后，呈总经理核准后发至相关部门。 管理评审会议报告内容包括管理评审会议目的、日期、评审会议参加人员、会议内容与结论、采取的纠正预防和改进措施。6、 记录保存方式：6.1 文控中心负责保存管理评审相关的记录，该资料至少保存三年。6.2 各相关部门保存各自的纠正和预防措施的记169、录。7、 相关记录：纠正/预防措施通知单、管理评审计划、管理评审报告及各部门提供的管理评审资料等 XX-18-B/0 1/3页 Back18 人力资源和培训管理程序 、过程（过程名称） 人力资源和培训管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 人才交流会、面谈、培训、合格的培训师、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 管理部、各部门经理、有资质的培训机构、输入（要求是什么） 岗位职责要求、招聘计划、培训计划、培训资料、临时需求等、输出（交付是什么） 面谈记录表、合格人员、员工档案、培训记录、培训考核等、方法（如何做指导书/程序/技术） 管理职责、人力资源和培训管理程序、衡量指标（什么准则测170、量/评估） 培训计划执行率100%；培训合格率90%特殊岗位持证上岗率100% 1、 目的和范围：1.1 规定了对从事影响质量、环境工作的人员(包含代表公司工作的人员)，给予适当的教育、培训、技能和经验使其能满足相关工作的要求，以控制公司的战略性培训活动，提高员工的整体素质,确保体系的有效运作。1.2 适用于公司所有人员及代表公司工作的人员。2、 引用文件：2.1 XX-14 记录管理程序 2.2 XX-16 管理职责 3、 定义：3.1 员工：公司直接参与生产人员（如：生产线作业员、组长、检验员、仓管员等）。3.2 职员：公司非直接参与生产，只做辅助性工作的人员（如：工程技术员、文员、经理等171、）。3.3 特殊岗位人员：因工作危险性较大或因工作内容较复杂且对产品质量有直接影响需要特别训练考核合格后方可上岗的人员（如：司机、品检员、电焊工、电梯安检员等）。3.4 品检员：负责产品质量检验工作，确保产品质量的人员。4、 职责：4.1 管理部 负责人员增补核准、新进员工招聘及职前训练。 负责拟定年度教育训练计划，并督导各部门依计划执行。 负责教育训练后培训资料记录与管理。 负责外训申请报名缴费。 各项训练需求及执行后的审核与资格审定。 负责组织相关法津法规及其他要求、消防知识及环境管理的宣传培训并跟进各部门管理层培训。 组织每年一次的消防演习培训。4.2 各部门经理负责人员需求、教育训练需172、求提出及教育训练的执行和考核。XX-18-B/0 2/3页 Back18 人力资源和培训管理程序 4.3 总经理负责外训申请、人员编制增加及年度训练计划的批准。5、 程序细则：5.1 人员招聘 各部门经理根据实际人力需求填写“招聘申请表”，包括职位、性别、年龄、文化程度、技能要求、工作经验等内容。 “招聘申请表”由该部门经理审核，若为人力替补由管理部经理核准，若为人力增加则由总经理核准。 经核准后的“招聘申请表”交管理部，管理部根据“招聘申请表”中各项要求进行人员的招聘。5.2 招聘方式 拟定公告，由厂员工介绍或升迁。 张贴广告，由厂外招聘。 通过人才市场、职业介绍、登报进行招聘。5.3 应聘173、人员经管理部初步考核合格后交相关部门经理复试。5.4 应聘人员的试用期限 经核准录取的人员，应安排一定的试用期限，以确保此人员能够充分的胜任该项工作。试用期以入厂时签订的为准：与本公司签定的劳动合同期限为一年以内者，试用期为1个月；与相公司签定的劳动合同期限为一年至三年以内者，试用期为2个月；与本公司签定的劳动合同期限为三年及以上者，试用期为6个月。表现优异者由所在部门提报，经各级领导审批后可缩短试用期，须由总经理批准方可生效。 试用期满，综合这一段时间的工作能力与表现，经考核合格者予以正式聘用；如果不合格者，将给予辞退处理或调离工作岗位，试用期最长不能超过六个月。5.5 培训 新进人员培训 174、培训内容：公司的环境方针和环境目标、员工手册、质量和环境管理、公司简介、安全生产教育等。 管理部部负责准备培训教材，并进行培训及考核。 新进人员培训一般在人员入厂后1周内进行。 新进人员的培训时间一般为2-4小时。 岗前培训 经录取的人员，在上岗前应针对相应岗位对其进行上岗前培训。 上岗前培训应在正式调配相应岗位之前一周内进行，由用人部门主管负责培训、调配。 培训内容为相应岗位之操作指导与笔试操作，培训时间应不少于4小时。 培训完后，进行资格鉴定合格后方可上岗操作。 其相关记录保存在该员工档案中。 特殊岗位及检验员培训 对于从事特殊岗位的人员及检验员为确保质量和环境稳定的达成,应对该岗位人员做175、相应技术培训并且经过考核应取得相应资格的认可。 各类特殊岗位人员及检验员培训后应经过考核，合格者方可上岗。 年度培训 各部门于年度结束前一个月内，填写“年度培训计划”向管理部提出该部门下年度员工培训计划申请，以供管理部统筹制定下一年度培训计划。 管理部根据实际需要和各部门的制定公司年度培训计划，经总经理核准后分发至各相关 XX-18-B/0 3/3页 Back18 人力资源和培训管理程序 部门。 各相关部门按照年度培训计划进行培训，并做好相应的培训记录及将培训资料交送管理部。 外训 管理部依培训计划，需要进行外部培训者可简附评估报告于年度计划提出，并签定外训合同，一并呈管理部经理参阅核定。 非176、在培训计划中既定之外部培训，需求部门应另行提出培训申请说明、效益及费用评估，经管理部主管审核、总经理批准后办理。 培训教材 常规基础类培训教材由管理部负责整理，管理部作为固定培训教材。 岗位操作、技术类及管理培训教材主要为质量和环境管理体系的文件。 对于讲稿、参考书籍、外来文件、针对性培训教材必须经人力资源级以上人员审批、备案。5.6 培训考核 考核方式分为笔试、口试、实际操作等，具体方法如下。口试：主要采取提问方式，其回答与培训内容相符，可理解内容为合格；实际操作：依操作标准可进行操作且所形成之结果符合预定的目标为合格；笔试：如考核成绩为总分数的60%视为合格。 一般培训考核要求。常规基础培177、训：由管理部负责，考核形式为笔试或口试；管理类培训：由培训部门组织实施，考核形式为口试或笔试；普通操作岗位：培训考核为现场操作，由相关部门主管人员负责；特殊岗位操作工：培训考核形式为笔试，由相关培训部门负责。5.7 资格能力鉴定 根据公司制订的“岗位人员工作能力要求”人员正式上岗前、试用期满后、正式录用、调动、晋升时依据其要求进行资格鉴定。 对特殊岗位的操作人员经鉴定，应对合格者颁发“特殊岗位上岗证”，特殊岗位、检验员凭“特殊岗位上岗证”方可正式上岗。 管理部有稽查“特殊岗位上岗证”的权力，当有要求时用人部门应能立即上交“特殊岗位上岗证”，在人员离职时“特殊岗位上岗证”需交回管理部。5.8 调178、动、晋升 人员调动时，如因工作性质发生变化，应对不同的工作岗位由部门主管再作资格鉴定后方可正式上岗及晋升。5.9 培训鉴定不合格处理 新进人员经培训不合格，用人部门应在一个月内再进行培训，经鉴定如还不合格者予以调职或辞退处理。 在职人员之培训考核，成绩不合格者应在一个月内重新接受培训，若还不合格，则由用人部门予以调换其他工作岗位或辞退处理。5.10 培训记录资料的保管 所有与人力资源管理所产生的各种记录及资料由管理部归档备查。6、 记录保存方式：6.1 文控中心负责保存管理评审相关的记录。6.2 各相关部门保存各自的纠正和预防措施的记录。7、 相关记录：招聘申请表、人员信息登记表、年度培训计划179、培训签到表、培训记录表、员工个人档案记录表XX-22-B/0 1/5页22 基础设施管理程序 、过程（过程名称） 基础设施管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 目视、工具、多方论证小组、维修人员、管理人员、配件库、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 操作人员、维修人员、输入（要求是什么） 设备请购单、设备保养计划设备监测指标、设备能力等、输出（交付是什么） 设备验收报告、设备台帐、保养记录、定期检查表、易损件清单、方法（如何做指导书/程序/技术） 基础设施管理程序、采购管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 基础设施故障率、基础设施完好率 1、 目的和范围：1.1 规范基础设施180、的提供、维护、检修和保养，确保满足产品实现过程及延长设施设备使用寿命。1.2 适用于公司内生产和服务过程中所有的设施和设备的管理。2、 引用文件：2.1 XX-26 采购管理程序 3、 定义：3.1 基础设施是指提供公司生产服务运转的所有设施（如生产设备、计量器具、仪器、夹/治/模具、厂房、场所、办公设施、计算机网络、通讯、运输工具等）。4、 职责：4.1 生产、服务运转的设施( 如设备、计量器具、仪器、夹/治/模具等 )，由使用部门负责申购、验收及日常的点检、维护与保养)。4.2 工程部设备组负责设备的日常维修及定期的保养工作；负责设备报废过程的统筹管理及设备登录、台帐建立管理。4.3 资材181、部采购负责设施、设备的采购。4.4 总经理负责设施、设备配置申请的批准及负责重大设施、设备向总经理室的请示。5、 程序细则：5.1 设施的配置与管理 设施配置 厂房的扩建、重要设备的购买等重大事项由总经理同总经理决定。 一般生产性辅助设施，由使用部门填写“请购单”或“内部联络单”，交由厂长审批自制或外购，并根据申请的对象情况，转交相关部门实施。 设施、设备购回或自制完成后，由负责实施的部门通知使用部门领取，并办理交接手续。XX-22-B/0 2/5页22 基础设施管理程序 工程部要对工厂设施建立台帐。 新设备安装使用前要对其编排设备档案号，并制作相关的资料存档。 办公设施及机器零小配件更换、使182、用的辅助工具等，直接由使用部门申请，经核准后实施采购。不需建立设备台帐。 设施使用管理 厂房及其配套设施(如通风装置、消防器材等)的保养、维修由管理部负责，应将保养、维修情况记录在 “机器设备保养检查表 ”上。 生产性辅助设施，由使用部门进行管理、维护保养。出现异常时，由使用部门向工程部出具维修申请进行维修。 办公设施由各部门指定专人管理、保养，不可随便拆卸或私自安装软件，出现异常要及时通知电脑部进行处理。5.2 设备配置 使用部门需增加或更换现有设备，由使用部门提出配置申请；新项目和因技术改良增加的生产设备，由工程部提出配置申请。 属自制的设备由管理部和工程部负责制作。重要设备制作前应绘制图183、纸，图纸由绘制部门审核，总经理核准。 外购的设备由设备使用部门出具“请购单”，经总经理批准后交资材部采购采购。设备购置时，资材部采购应要求供货商提供必要的备件，图纸资料和使用说明书，使用部门应配合资材部采购进行采购。 设备购回后，资材部采购应通知部门，对购置的设备按说明书及装箱资料逐一进行清点。技术资料归工程部存盘。5.3 设备验收及编号 设备的安装由工程部负责安排，调试工作由使用部门负责，需供货商安装调试时，由资材部采购负责联系。 设备安装试机后由设备使用部门进行验收，在确认设备没有使用问题，能正常运行后，方可做设备签收工作，同时应呈报管理部对设备进行编号并记入设备台帐。验收过程若有问题，应184、及时反馈给资材部采购及有关部门，及时处理。 设备编号为：HP -001 流水号 本厂车间英文代码打头车间HP、搓牙车间HY、 冲压车间HC、成型车间HL、加工车间HJ、自动车床HZ、设备组HS、其它HQ5.4 设备的使用管理 设备使用部门应对设备编写操作与维护规程。 设备操作人员必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守有关的操作与维护规程严禁违章操作。 操作机器的人员必须经过岗前培训，掌握设备操作技能及日常保养方法，合格后方可上岗。 公司内的设备若要进行外借时，必须服从设备使用部门的管理规定及经得总经理的同意后方可。 长期闲置(半年以上)而又不能报废的设备，使用部门要进行185、封存和通知工程部在设备台帐上记录。并制作“闲置设备”标示，闲置设备使用时要通知工程部。工程部应对储藏、闲置的生产设备、工装进行周期性的防护和状态检查工作，以确保处于良好状态，随时取用。 设备维修、保养所需的零部件由使用部门计划并申购。 检修中的设备需挂 “设备检修”牌；暂时未生产的设备需挂上 “正常暂停”牌；闲置设备需挂上 “闲置设备”牌；良好状态运作的设备需挂 “正常生产”牌；报废的设备需挂 “报废”牌。5.5 设备保养 应对设备进行必要的日常保养和定期保养。使用者负责日常保养，定期保养由各设备使用部门自定，工程部要定期进行保养点检，并做记录。XX-22-B/0 3/5页22 基础设施管理程186、序 制订设备年度保养计划 工程部设备组应根据设备台帐，设备保养运行情况制订“年度保养计划”，经总经理批准，予以实施。 保养实施 生产设备分为日常保养，定期保养两类。 日常保养由操作者自行完成，由本车间管理人员或设备组负责人进行监督，其项目见“设备日常保养记录”，保养后记录于“设备日常保养记录”内。 定期保养频率正常为3个月1次(可视其情况作临时调整)由专职人员与操作人员共同完成，保养后记录于“设备定期保养记录”，由设备组负责监督其保养项目可为：部件拆卸、洗油，精度检查、更换易损零部件 (不作限制，可适时增减)。 保养过程中如发现有问题，应及时向设备组报告。 各车间完成的保养记录统一交设备组，由187、设备组进行存档。 设备保养规程 日常保养(可不作以下保养项目的限制)： 保 养 项 目保养频率执行单位监督单位设备清洁卫生(擦拭)每日执行 各设备使用车间/人员车间主管设备组开关及传动(检查)设备润滑(加油)电路检查(查看)安全保险检查(操作/目视检查)油缸、密封漏油检查(操作/目视检查) 定期保养(可不作以下保养项目的限制)： 设备类别保 养 项 目保养频率执行单位监督单位打头机螺母机1、各类联接器是否完好 2、变速是否正常(轴承、皮带、马达等)3、清洗换油(润滑系统) 4、各类零件是否完好(局部解体检查)6个月1次生产车间/设备组设备组冲 床1、各类联接油管是否完好 2、变速是否正常(轴承188、皮带、马达等)3、保险装置是否完好 4、箱体零件是否完好(局部解体检查)3个月1次生产车间/设备组设备组手啤机1、各类联接油管是否完好 2、保险装置是否完好3、零件是否完好(局部解体检查)3个月1次生产车间/设备组设备组搓牙机介脚机介坑机1、各类联接器是否完好； 2、变速是否正常(轴承、皮带、马达等)； 3、清洗换油(润滑系统)； 4、各类零件是否完好(局部解体检查)6个月1次生产车间/设备组设备组洗料机1、变速是否正常(轴承、皮带、马达等)2、各类零件是否完好(局部解体检查)6个月1次生产车间/设备组设备组XX-22-B/0 4/5页22 基础设施管理程序 定期保养(可不作以下保养项目的限189、制)： 设备类别保 养 项 目保养频率执行单位监督单位切料机、倒角机、搓花机、滚牙机1、各类联接器是否完好；2、变速是否正常(轴承、皮带、马达等)；3、各类零件是否完好(局部解体检查)6个月1次生产车间/设备组设备组车床(卧式/仪表)1、各类联接器是否完好2、变速是否正常(轴承、皮带、马达等)3、各类零件是否完好(局部解体检查)6个月1次生产车间/设备组设备组磨 床1、各类联接器是否完好2、变速是否正常(轴承、皮带、马达等)3、各类零件是否完好(局部解体检查)4、内部清洗换油(润滑系统)6个月1次生产车间/设备组设备组铣床/卧式铣床1、各类联接器是否完好2、变速是否正常(轴承、皮带、马达等)3190、各类零件是否完好(局部解体检查)6个月1次生产车间/设备组设备组钻 床1、变速是否正常(轴承、皮带、马达等)2、夹头零件是否完好6个月1次生产车间/设备组设备组攻牙机1、变速是否正常(轴承、皮带、马达等)2、各类零件是否完好(局部解体检查)6个月1次生产车间/设备组设备组自动车床1、变速是否正常(轴承、皮带、马达等)2、刀架、塑胶零件是否完好(局部解体检查)3个月1次生产车间/设备组设备组电脑车床1、皮带、马达是否正常2、刀架、塑胶零件是否完好(局部解体检查)3、油管是否正常4、内部清洁且加黄油润滑3个月1次生产车间/设备组设备组弹簧机1、刀架、塑胶零件是否完好(局部解体检查)2、加黄油润滑191、3个月1次生产车间/设备组设备组剪 床1、变速是否正常(轴承、皮带、马达等)2、加黄油润滑3、保险装置是否完好6个月1次生产车间/设备组设备组送料机1、变速是否正常(轴承、皮带、马达等)2、各类零件是否完好(局部解体检查)6个月1次生产车间/设备组设备组打包机选钉机1、变速是否正常(轴承、皮带、马达等)2、加黄油润滑3、各类零件是否完好(局部解体检查)6个月1次生产车间/设备组设备组XX-22-B/0 5/5页22 基础设施管理程序 定期保养(可不作以下保养项目的限制)： 设备类别保 养 项 目保养频率执行单位监督单位空压机1、皮带、马达等是否正常2、加机油润滑3、各类零件是否完好(局部解体检192、查)6个月1次设备组设备组说明事项：A、以上设备类别中未提及到生产设备可根据适用性进行作适当保养，可以不作记录；B、封存后挂“停用”牌的生产设备，不纳入以上保养范围；C、以上提供的保养项目不作限制性，设备组可作相应调整的安排。5.6 设备的维修 设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应开具 及时通知工程部进行维修或做相应的处理。 设备的检修情况及结论应记录在 上，并经使用部门签收。 公司内不能完成的维修，由工程部负责委外维修，委外维修后，由使用部门验收并签署确认，维修记录应存工程部一份。5.7 设施、设备转移 设备转移到其它部门时，由转出部门出具转移单据，由转入部门核签。转移单要交工程部一份193、做调整固定资产台帐用，做到帐物相等。5.8 设施、设备外借设备从所在部门借出时，应办理借物登记手续，用后应及时归还，归还时办理还物手续。还物时应检查设备有否损坏。设备一般不借给外单位，如确实需要，应在工程部办理手续，设备保管部门做好配合工作。5.9 设施、设备的报废 设施、设备的报废由原使用部门申请，填写 “固定资产报废申请单”，经厂长和总经理同意方可执行。具体的报废处理问题由工程部负责安排。5.10 设施、设备的清点 每年12月份由工程部和设备使用部门组织一次总清点，若有不符，应查明原因。5.11 设施、设备事故 一旦发生设施、设备事故，设备使用部门应及时上报，查明事故原因及事故责任者，并采194、取必要的整改措施。6、 记录保存方式：6.1 公司生产设备的资产清单由工程部负责建立档案并保存。6.2 公司检测设备的资产清单由品质部负责建立档案并保存。6.3 各设备的保养记录由所在区域进行保养并保存记录。6.4 设备的维修及报废资料由工程部设备组负责保存。6.5 重要设备的随身说明资料由文控中心负责保存，使用部门使用复印件。7、 相关记录：请购单、设备一览表、设备维修申请表、设备报废申请表、生产设备日常保养记录表、设备定期保养记录表、设备保养监督检查记录表XX-23-B/0 1/2页23 工装管理程序 、过程（过程名称） 工装管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 工装制作设备、制195、作工装用的原材料、试产设备、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 工程人员、工装设计员、检验员、工装制造人员、工装保管人员、输入（要求是什么） 工艺装备设计申请单、易损工装更换计划、工装设计图、合同/订单、图纸、技术协议/技术资料、输出（交付是什么） 工装全尺寸检验报告单、工夹合格证、工装保管台帐、检验合格的工装（夹具）、易损件清单、方法（如何做指导书/程序/技术） 策划和开发管程序、产品/过程更改管理程序、模具管理程序、工装管理程序、检验和试验管理程序、标识和可追溯性管理程序、基础设施管理程序、文件和资料管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 交付进度、工装图尺寸检验、试产零件尺寸检验、定196、期检定、工装检验不合格之纠正/预防措施实施执行率、工装维护保养定期检查执行率、工装返工/返修之验证/确认执行率 1、 目的和范围：1.1 规定了生产工装管理的内容和方法，确保工装符合产品生产过程的要求。1.2 适用于本公司产品所涉及到的工装的管理。2、 引用文件：2.1 XX-07 策划和开发管程序 2.2 XX-09 产品/过程更改管理程序 2.3 XX-16 文件和资料管理程序 2.4 XX-22 基础设施管理程序 2.5 XX-24 模具管理程序 2.6 XX-28 标识和可追溯性管理程序 2.7 XX-30 检验和试验管理程序 3、 定义：无4、 职责：4.1 工程部负责选择和确定工装197、加工部门。4.2 工程部、品管部负责对工装验收。XX-23-B/0 2/2页23 工装管理程序 5、 程序细则：5.1 工装计划编制 工程部根据新产品图纸，将工装纳入新产品试制全过程中。5.1.2 由于模具的特殊情况，另制定模具管理程序，但本程序的一些基本条款同样适合模具的管理。5.1.3 生产部和工程部、品质部根据公司生产经营及新产品开发的需要结合工装的具体使用情况，提出工装加工计划，报总经理经理批准。5.2 工装的加工单位选择 本公司内能够加工的工装件应尽量在本公司内加工。 自己不能加工或时间紧迫来不及需外购或外加工的，资材部采购应会同生产部、工程部、品质部按采购管理程序的规定评价和选择工198、装采购或加工单位。 经评价合格的单位应列入合格供应商名册，工装必须在合格供方范围的单位加工。5.3 工装的加工制作 工装的制作由工程部发出生产制造计划，并负责对加工过程进行监督和控制加工进度。 各种加工图纸均由工程部负责复验，并做记录。加工完成后，图纸由工程负责回收，并存档。5.4 工装验收 各种工装（特别是模具）加工完进公司，必须由工程部、品质部和生产部共同验收合格才能投入使用，工程部保存验收记录 任何工装（包括模具）在刚投入使用之际，各使用单位及工程部相关人员一定要在生产试用期间内进行跟踪检查，发现问题及时解决，不能影响正常生产及产品质量。5.5 工装使用和保养 各使用部门/车间应有专人保199、养和维护，应有明细表且物帐两清，每次使用前要擦干净，测量准确无误再使用；每次使用后要仔细检查是否损坏，擦洗干净或涂上防护油放入专用的柜内进行保存。 实验室所涉及用到的工装应至少三个月进行一次保养检测，以确保其有效性，并做检定记录。 工装在使用期间发现有不精确或不适用时应及时向工程部、品质部取得联系，以做适当的改进措施。5.6 工装的修整： 加工单位（包括外协）应严格按工程部的要求进行工装的修整。 工装修整完成后，工程部应对重要工装进行验收并保存记录。5.6.3 修整后的工装在第一次使用时，若发现异常情况，使用部门应及时通知工程部了解情况及时处理。 工装制作完成投入正常使用后一段时间若出现异常情200、况时，使用部门不得私自做更改措施，应会同工程部、品质部共同商讨再做改善措施。5.7 工装报废工装的报废应经得工程部的认可后方可执行申请报废。5.8 模具的管理参见模具管理程序6、 记录保存方式：6.1 工装档案记录由工程部负责保存。6.2 实验室工装的检修记录由品质部负责保存。7、 相关记录：工装验收记录、合格供应商名册、工装修改指令、工装登记验收清单XX-24-B/0 1/2页24 模具管理程序 、过程（过程名称） 模具管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 模具制作设备、原材料、试模设备、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 资材部采购、技术员、绘图员、检验员、保管员、设备维修员、201、输入（要求是什么） 模具请购单、合同/订单图纸、技术协议或技术资料、模具设计图、输出（交付是什么） 模具全尺寸检验报告、模具清单、模具履历表、易损件清单、方法（如何做指导书/程序/技术） 记录管理程序、文件和资料管理程序、不合格管理程序、模具管理程序、检验和试验管理程序、标识和可追溯性管理程序、采购管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 模具按时交付、模具定期按时保养 1、 目的和范围：1.1 规定了生产模具管理的内容和方法，确保模具符合产品生产的要求。1.2 适用于本公司产品所涉及到的所有模具的管理。2、 引用文件：2.1 XX-16 文件和资料管理程序 2.2 XX-18 记录管理程序 202、2.3 XX-26 采购管理程序 2.4 XX-28 标识和可追溯性管理程序 2.5 XX-30 检验和试验管理程序 2.6 XX-35 不合格管理程序 3、 定义：无4、 职责：4.1 资材部采购与工程部负责选择和确定模具加工单位。4.2 工程部、品质部、生产部负责对模具验收。4.3 生产部负责模具的使用维修、保养。4.4 资材部模具仓负责模具的仓存管理。5、 程序细则：5.1 模具计划编制XX-24-B/0 2/2页24 模具管理程序 资材部模具仓根据模具使用状况，于每月底提出下月模具更新申请上报总经理办公室审批。若遇平时要求更新之模具应及时上报采购或制作。 工程部在策划新产品完成“生产件203、批准”后，该产品即作为模具加工计划列入编制。 因市场变化等原因需增补的模具，应由业务部联系生产部、工程部报总经理经理批准后予以增补。 生产部在编制年度模具加工计划时应会同技术部根据情况按季度划分加工，便于合理安排计划和落实资金。5.2 模具的加工单位选择 资材部采购会同工程部、品质部和生产部按采购管理程序的规定评价和选择模具加工单位。 经评价合格的模具加工单位应列入合格供应商名册内，模具必须在合格供方范围的单位加工。 工程部、资材部、生产部提出采购模具申请，资材部采购应根据以往的采购情况寻找合格的供应商。 对合格的模具加工单位应每年进行一次再评审。5.3 模具的加工制造 “国标”产品所需的模具204、均在合格供应单位进行直接采购。 一些“非国标”产品的模具制作，应做好与模具制造单位的沟通并做好进度跟进控制，必要时应委派专人协助。5.4 模具验收5.4.1 “国标”模具回厂后一般不验收，依生产时检验产品是否合格为准。 一些“非国标”特殊件模具回公司后必须由工程部、品质部和生产部共同验收合格才能投入使用。 本公司模具验收工作主要依试生产出产品的效果确认为准，模具确认合格后应在模具外壳敲上规格、编号等标记，达到模具使用管理中可追溯的目的，一些小件模具不宜编号应放在指定的胶盒内，但胶盒上必须做好标识。5.5 模具的使用和保养 模具应设立模具台帐，及时登记各类模具的变动情况，实行对模具的动态管理。 205、模具仓应设专人负责保养和维护模具。 模具应每次下机进行清洗，以保证产品的外观质量。 生产部应对非正常损坏的模具组织分析原因，查清事故责任，提交总经理处理。5.6 模具修整 “国标”模具的损坏一般不进行修整，可直接申请报废即可。 “非国标”模具的损坏应及时通知供应货单位进行协助处理，非专业人员不得私自修整。5.7 模具准备 资材部模具仓应建立仓存模具计划资料（国标），对常用模具应做好储存工作，以备取用。 “非国标”模具的储备应由使用部门提出储备计划并实施。5.8 模具报废 “国标”旧模具损坏不能达到工艺产品要求时，可由使用部门直接到模具仓进行交换。 因技术条件变动需报废的模具由工程部提出报废申请206、。 “非国标”模具报废申请应总经理经理批准才能实施报废。6、 记录保存方式：6.1 模具的验收记录由工程部负责保存。6.2 模具的清单、出入仓记录、采购申请由资材部模具仓保存7、 相关记录：模具验收记录、合格供应商名册、模具清单、模具出入仓记录、模具申请/报废单XX-25-B/0 1/5页25 应急计划与响应管理程序 、过程（过程名称） 应急计划与响应过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 内部联络单、通告、设备报修单、消防器材、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 公司各相关部门、输入（要求是什么） 内/外部设施供应中断讯息、设备故障信息、物料供应中断信息、劳动力短缺信息、消防信息、生产安全信息、输出（交付是什么） 应急计划应急计划实施报告、方法（如何做指导书/程序/技术） 应急计划与响应管理程序、基础设施管理程序、人力资源和培训管理程序、采购管理程序、纠正/预防及持续改进管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 应急计划处理期限；应急计划完成情况