1、投资公司例行及专题会议管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1. 目的增强决策科学性，提高集团运营效率。2. 适用范围本制度所指“会议”为集团层面的会议,包括例行会议和专题会议。3. 术语和定义无4. 职责4.1总裁办公室负责会议室的调度安排，提供必要的设备、服务。负责集团层面所有会议的通知。负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。4.2职能部门负责例会分工涉及的会议和专题会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。5. 会议具体细则5.1例会5.1.1董事会会议.1召开时间：按照公司章程执行5.1.1.22、会议内容：研究决定集团经营、体制等重大事项。5.1.1.3出席对象：集团董事、监事、董事会秘书、其他应列席的相关人员。5.1.1.4会议主持：按照公司章程执行5.1.1.5会议组织：总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会议纪要。5.1.1.6会议决策执行：按董事会决议由相关部门(落实、监督、反馈、整改)。5.1.2总裁办公例会5.1.2.1召开时间：每月28日下午14:00（遇节假日，另行通知）。5.1.2.2会议内容：研究、决定集团经营、管理等各项事务。5.1.2.3出席对象：董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理。5.1.2.4列席对象：项3、目公司总经理、相关部门人员。.5会议主持：集团总裁。.6会议组织：总裁办公室负责汇总会议议题、发放会议通知及会务服务、编写会议纪要。5.1.2.7会议决策执行：按总裁办公室(落实、监督、反馈、整改)。5.1.3计划经营会5.1.3.1召开时间：每月4日下午14:00（遇节假日，另行通知）。.2会议内容：检查集团月度重点工作执行情况，协调解决项目计划执行中的问题。.3出席对象：董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理。.4列席对象：项目公司总经理、相关部门人员。.5会议主持：主管副总裁。.6会议组织：企业管理中心负责汇总议题，编写会议纪要，提出工作计划。.7会议决策执行：企业管理中心4、负责（落实、监督、反馈、整改）。5.1.4年度工作会议.1召开时间：每年年初（12月份）.2会议内容：总结上年度工作，部署新年度工作。.3出席对象：董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理、项目公司总经理、相关部门人员。（根据需要，可以扩大到全体员工）.4会议主持：副总裁或总裁.5会议组织：总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总、撰写报告及印发、会务服务、编写会议纪要或简报。.6会议决策执行：企业管理中心负责（落实、监督、反馈、整改）。5.2专题会议：（如项目投资决策、规划设计、营销策划、招投标等专题会议）5.2.1召开时间：根据需要，临时确定。5.2.2会议内容：讨论专题。5.2.3出席对象：根据需要确定参加人员。5.2.4会议主持：分管副总裁或总裁。5.2.5会议组织：相关职能部门负责，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会议纪要或简报。5.2.6会议决策执行：相关职能部门负责（落实、监督、反馈、整改）。