1、集团公司各类会议召开执行管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 集团会议管理制度一、目的规范集团公司各类会议的准备、召集、决议、记录、执行、归档等工作，提升会议效率，切实解决问题，有效推进各项工作开展。二、 适用范围本制度适用于集团各公司召开的各类会议。三、 会议分类（一） 固定例会：经营分析会、月/周公司例会、月/周部门例会、月/周系统例会、早晚班会等。（二） 不固定会议：董事长会议、专题会、临时处理突发事件的会议等。四、 会议管理责任部门集团办公室、各公司办公室（地产公司为计划运营部）。五、会议管理要求（一） 2、主持人要求1、 主持人一般为会议的主讲人；2、 会前明确会议主题（原文：开会目的）、会议议程、时间安排等；3、 控制会议进程和时间，按照议程进行，减少与议题无关的争辩和讨论；4、 正确讨论总结内容，达成会议目标，形成决议方案。（二） 参会者要求1、会前了解会议主题，做出建议准备，提出本部门问题；2、会中发言，要求思路明确言简意赅，直奔主题；3、做好会议记录：公司重要决议及本部门具体工作指示。（三）会议要求1、会议原则：议题明确，决议明确，有记录，有落实，有反馈，高效务实。2、会议记录：会议纪要应在第二天提报董事长，要求有明确的会议时间、内容及决议等。3、保密规定：会议中涉及公司保密信息，因事先3、限定参会人员，要求参会人员严禁对外传播会议内容及公司保密信息；4、会议时长：提高效率，严禁拖沓，开无效会议，会议一般不超过2小时。4、会议通知要求：（1）发布会议通知，应明确告知参会人员相关参会信息，包括会议议题、议程、时间、地点、参与人员、参会需准备资料或发言等，并确认通知到位。（2）会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为参会人员、会务服务提供部门。六、会议召开流程（一） 会前准备1、 明确会议要求及主题，确认会议时间、地点、参加人员2、 通知参会人员，做好相关参会准备3、 做好会议日程安排及资料准备4、 做好会场、设备、资料、签到、会议记录等相关准备5、 会议前一天再次提醒参会人员参会信4、息（二） 会中管理1、 提出问题2、 讨论解决办法3、 形成决策4、 确定任务目标/责任人/完成时限5、 形成会议记录提报/归档6、 工作执行/跟进+反馈（三） 会后管理1、 除早晚班会外，其他会议均需整理会议纪要，重要会议需留存会议录音或视频；2、 会议纪要经会议主持人审核后，须经集团办公室报送董事长审阅，同时发与相关参会人员；3、 会议纪要提交时间：12：00之前结束的会议，会议纪要应在次日8：30前提报集团；12：00之后完成的会议，会议纪要应在次日13：30前提报集团；特殊情况需经集团办公室请示确认后另行约定会议纪要提交时间；4、 会议管理责任部门跟踪监督会后工作的落实情况，重点工作应5、按照会议决议按期向董事长汇报，并于集团办公室备案。七、会场纪律（一）与会人员参加会议时应带记录本、笔及会议相关资料，并提前做好发言准备；（二）与会人员应提前10分钟到达会场完成签到，做好会议准备；（三）会议期间应将手机关机或调为振动、静音状态；（四）会议期间禁止吸烟；（五）会议期间禁止接听电话，如遇紧急来电时，应经得主持人同意后离场接听；（六）与会人员遇突发事件急需离场处理时，应知会主持人同意。八、罚则（一）会场纪律1、公司会议无故迟到罚款100元/次；2、违法制度第七条所述其他会场纪律，影响会议正常进行的给予500元/次罚款；3、无故缺席会议者给予500元/次罚款（上述额度是否董事长示意过？6、）；4、以上行为第二次处罚翻倍，第三次辞退；（二）会议管理1、会议准备不充分，致使会议无效、冗长、无结果等，责任人罚款200；2、会议纪要未能及时报董事长审阅，会议责任部门负责人罚款500元/次；3、会议纪要提报后集团办公室未能及时传送董事长审阅，集团办公室负责人罚款500元/次；4、未能按时完成会议决议的行动计划，责任人处罚300/项，监督人处罚100/项，特殊情况需另行请示。（三）保密规定：参会人员对外传播公司会议及秘密信息者，视情节严重及给公司带来损失程度，给予当事人20005000元/人处罚，并保留追究相关法律责任的权利。九、附则（一）本制度由集团办公室负责解释。（二）本制度由董事长批7、准后生效，自颁布之日起执行，原相关制度同时废止。（三）相关表单附件1、会议通知单附件2、会议签到表附件3、会议纪要模板附件4、会议决议跟进表附件1：会议通知会议主题时间地点主持人记录人主要目标主要内容及议程参会人员知会人员会议说明1.请各参会人员准时参会；2.相关会议资料于XXXX前提报至运营部；3.请参会人根据会议通知做好准备，重点汇报需协调事项，并对相关事宜提出问题或出具解决方案；4.请XXXX部列席会议；5.请办公室做好会议服务工作。附件2：会议签到表会议主题日期时间主持人记录人会议地点序号参加人员签字确认备注序号参加人员签字确认备注1222233244255266277288299308、103111321233133414351536163717381839194020412142此次会议应到_人，实到_人，缺席_人。注：签名请用正楷字体书写，谢谢合作！附件3：会议纪要集团纪XX1号会议时间：XX年6月21日09:00-10:30会议地点：*项目二楼会议室主持人：XXX参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX记录人：XXX会议主题：关于*项目限价问题的应对措施/*周公司例会（举例）会议内容：一、会议主要内容1.二、行动计划事项达成目标完成时间责任人跟进、监督人三、需董事长决策、协调事项XX年6月21日呈报：董事长主送：与会人员抄送：决议相关人员、集团办公室留存主题词：限价补款车位贷会议决议跟进表公司地点时间决议跟进人会议主旨序号事项计划达成目标计划完成时间责任人是否完成未完成原因备注附件4：