1、建设工程公司行政、档案后勤、经营等综合管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言企业管理制度的建立，是企业现代化管理的重要手段，对规范企业生产经营中各项管理事项，促进和提高企业现代化管理水平起着十分重要的作用。随着社会主义市场经济的完善，企业的管理工作在向规范化、制度化、标准化转变，企业的标准化管理工作在企业的各项管理中显得尤为重要。根据国家技术监督局及旅游行业有关企业标准的要求，在xx建设工程有限公司管理制度及业务指导性文件的基础上，结合本企业自身管理特点，于20xx年企业项目基建阶段，由公司综合部牵头负责，2、各职能部门积极参与，历时5个月，汇编、修订了公司的各项管理制度，形成了xx建设工程有限公司综合管理制度。自20xx年6月开始，公司由项目基建逐步转入生产经营，公司管理职能作了大的调整。按照企业管理创新的要求，为进一步理顺和规范公司各项管理工作和工作程序，在原xx建设工程有限公司综合管理制度的基础上，进行了修订和补充工作，此次修订重点在于从公司管理整体层面上把握、理顺公司职能管理方面的制度流程，指导各部门行为、协调各部门工作协作关系。此综合管理制度涉及公司管理的方方面面，按照制度类别分为行政综合管理、人力资源管理、财务管理、物资管理等四大类，内容全面翔实，实用性强。此举标志着公司管理向着“科学化3、规范化、精细化、信息化”目标迈进，是企业积极践行“向管理要效益”的重要举措。本综合管理制度是公司领导正确领导的结果，是各部门集体劳动的成果，凝结了各位参与者的智慧和汗水，在此向大家表示感谢。由于企业管理制度工作涉及面广、工作量大，加之编制人员水平有限，在编制、印刷、校对工作中难免存在缺点和错误，望各部门在执行过程中，发现问题后写出书面材料，及时报送公司综合部，以便修改补充，使我公司的管理标准在执行过程中日趋完善。原xx建设工程有限公司综合管理制度自本修订本下发之日起作废。目录行政综合管理第一章行政管理组织机构设置管理制度内部审计制度议事管理办法督查督办管理办法公文管理办法会务管理办法印章及介4、绍信管理办法传真、信函、邮件、报刊征订管理办法办公设施及办公用品采购、入库及领用管理办法文印管理办法会议室管理办法公务接待管理办法员工移动通讯费用定额补贴管理办法第二章档案管理档案管理工作制度文书档案管理制度档案资料受控管理制度电子文件归档与电子档案管理办法声像及实物档案管理办法档案安全保密管理办法（含涉密文件）档案借阅利用管理办法档案库房管理办法第三章车辆管理司机行车工作管理办法车辆安全管理办法车辆肇事管理办法车辆调度及使用管理办法车辆油料管理办法车辆维修维护管理办法车辆驾驶员奖惩实施细则办法车辆档案管理办法第四章后勤管理公司安全保卫管理制度公司保洁管理办法公司办公电话管理办法办公楼管理办法5、公寓楼管理办法文明卫生管理办法公司绿化及花木养护管理办法办公室定置管理办法经营计划管理公司经营战略管理制度公司经营决策管理制度公司经营计划管理制度公司经济活动分析制度工程管理办法工程项目招标管理办法合同管理办法统计管理办法人力资源管理人事管理制度（含员工管理、员工调动、班组设立等）薪酬管理制度（含岗位工资、津贴调整管理等）员工社会保险管理办法员工福利待遇管理办法（含公积金、企业年金、补充医疗等）员工招聘管理办法劳动合同管理办法绩效考核管理办法考勤管理办法加班管理办法劳动纪律管理办法学历认定管理办法职称评定管理办法技能鉴定管理办法员工培训管理办法劳动防护和劳保发放管理办法公司劳务人员管理办法公司6、离退休人员管理办法人事档案管理办法财务管理财务管理制度财务内部控制制度资金筹措和投资内部控制制度应收账款、应付票据内部控制制度资产处置、重估、重组内部控制制度财务决策、计划执行内部控制制度成本费用管理办法固定资产管理办法差旅费管理标准物资管理物资计划管理办法物资采购订货管理办法物资提运管理办法物资入库验收管理办法物资的保管和保养管理办法物资领退料管理办法废旧物资管理办法应急物资管理办法工程管理工程质量管理制度工程进度管理制度工程安全管理制度施工现场管理制度安全文明施工管理制度行政综合管理第一章行政管理xx建设工程有限公司组织机构设置管理制度1 范围1.1 本制度规定了xx建设工程有限公司组织机7、构设置工作的内容与要求、管理流程、检查与考核。1.2 本制度适用于xx建设工程有限公司组织机构设置管理工作。2 管理内容与要求2.1 组织机构归口管理2.1.1 公司人力资源部为机构设置和岗位编制业务归口管理部门。2.1.2 公司总经理和各职能部门负责人为本公司机构设置和岗位编制管理责任人，对本公司（部门）机构设置和岗位编制管理负全责。2.2组织机构和岗位设置2.2.1公司人力资源部根据公司的经营目标和发展战略，制定出公司总体组织架构设置方案，经总经理办公会审核通过后公布。2.2.2公司人力资源部根据总体组织架构的设置，按照工作需要设定岗位，根据岗位的任务量化指标、岗位要求与人员的合理搭配，进8、行岗位定编工作。2.3 组织机构设置原则2.3.1 有利于降低管理成本，提高企业整体管理效益；2.3.2 有利于建立机构精简、职责明确、办事高效、运转协调、行为规范的管理体系；2.3.3 有利于加强经营管理，建立信息畅通、反应灵活、适应公司的发展。2.4 岗位人员定编原则2.4.1 任务与目标原则：因事建机构、因事设职务、因事配人员；2.4.2 集权与分权原则：实行统一领导、分级管理以提高工作效率；2.4.3 管理幅度适当原则：管理幅度要有利于工作效率和管理控制效果；2.4.4 业务均衡原则：机构内业务量要饱满，同时各岗位工作量要均衡，不可有的量大而有的量少，以免影响工作人员积极性；2.4.59、 分工与协作原则：机构的设置要从工作内容考虑，便于业务上相互联系和协作配合。2.5 公司组织结构调整公司组织结构调整分三种形式开展，分别为年度调整、组织变革调整、部门临时调整。2.5.1 年度调整人力资源部在每年末，结合下年度经营计划工作的需要，收集同类企业机构设置和岗位编制信息，广泛征求各部门意见和建议，调研组织体系中存在的管理问题，对现有机构设置和岗位编制进行全面回顾，从机构设置和岗位编制角度提出相应的优化解决方案，提交总经理办公会议审议通过后，由人力资源部组织实施。2.5.2 组织变革调整企业经营模式、发展战略、管控体系等因素发起组织变革，职能分工及权限流程发生变动，机构设置和岗位编制相10、应发生调整，由人力资源部和各部门负责人组建工作小组提出专题方案，经总经理办公会议审议通过后，人力资源部组织实施。2.5.3 部门临时调整各部门因工作量变化需新增岗位或增加人数时，按照员工聘用相关管理制度的相关规定和流程处理。3 检查与考核3.1 本制度的检查与考核权限归由公司主管领导、人力资源部。xx建设工程有限公司内部审计制度1 范围1.1 本制度规定了xx建设工程有限公司内部审计工作的内容与要求、管理流程、检查与考核。1.2 本制度适用于xx建设工程有限公司内部审计管理工作。2 规范性引用文件2.1 公司法2.2 审计法2.3 企业内部控制基本规范3 管理内容与要求3.1 内部审计任务3.11、1.1 确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在公司的正确执行。维护公司合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益。3.1.2 依法对公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设。3.2 内部审计范围3.2.1 公司年度财务计划或预算的执行和决算；3.2.2 公司财务收支、经济往来的真实性、合法性；3.2.3 公司内部控制制度（包括管理控制制度和内部会计控制制度）的严密程度和执行情况审查；3.2.4 公司经济合同执行情况性进行审查；3.2.5 检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；3.2.6 对公司经营管理中的重要12、问题开展专项审计调查；3.2.7 对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计；3.2.8 对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查；3.2.9 公司领导和上级审计机构交办的审计事宜。3.3 内部审计依据3.3.1 国家法律、法规、政策；3.3.2 公司规章制度和公司总经理办公会会议决定；3.3.3 公司制订的年度经营目标责任书；3.3.4 总经理根据实际情况制定的各种管理措施。3.4 审计机构的主要权限3.4.1 召开本公司有关审计工作会议或参加上级单位相关审计工作会议；3.4.2 参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告的事前审计；3.4.3 根据内部审计工作的13、需要，要求有关单位按时报送计划、预算、决算、月度报表和有关文件、资料等；3.4.4 审核凭证、账表、决算，检查资产和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件资料；3.4.5 对审计涉及到的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料；3.4.6 对正在进行的严重违反财经法规及严重损失浪费的行为，经公司领导批准，做出临时制止决定；3.4.7 对阻挠破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的行为，经公司领导批准，可采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议；3.4.8 提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见；3.4.9 对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员，提出14、处理的建议，并按有关规定，向上级审计机关反映；3.4.10 对公司年度经济效益指标提出论证意见；3.4.11 参与制定、修订有关规章制度。3.5 内部审计工作程序3.5.1 根据公司具体情况，拟定年度审计工作计划，报公司领导批准后实施。3.5.2 审计中发现的问题，可随时向相关责任部门提出改进的建议。审计终结，提出书面审计报告，报公司主管领导审核，总经理审批。3.5.3 对主要项目进行后续审计，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。对拒不执行审计意见、审计决定的相关责任部门，审计机构应向公司分管领导提出处置意见。3.6 内部审计种类3.6.1 财务收支审计。对公司财务收支的合法性、真实性进行监15、督检查。3.6.2 专案审计。对公司相关人员违反公司财经纪律问题进行审计查处。3.6.3 专项审计。包括：3.6.3.1 管理审计。对公司管理活动的效率性进行审计；3.6.3.2 效益审计。在财务收支审计基础上，对其经济活动的效益性、合理性进行审计；3.6.3.3 任期审计。对公司负责人在任职期间履行职责情况进行审计；3.6.3.4 审计调查。对公司普遍存在的问题进行专题调查。3.7 审计机构和人员3.7.1 公司设立审计机构，配备专（兼）职审计人员，在财务主管副总经理的直接领导下，行使内部审计监督权，对总经理办公会负责并报告工作。同时，接受上级审计机关的业务指导和监督。3.7.2审计人员应当16、具备必要的专业知识和实践经验。其专业技术职务资格按照国家有关规定执行。内审人员在企业内部的技术职务资格的确认和公开聘任，根据公司有关规定执行。3.7.3 内部审计人员应当依法审计，忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密；不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。内部审计人员依法行使职权受法律保护，任何组织和个人不得打击报复。3.7.4 公司在内审人员不足时，由总会计师提出建议，报请总经理同意方可聘请外部内审员参与内部审计工作。3.8 审计档案管理3.8.1 审计部门应当建立建全审计档案管理制度，审计档案的归档、保管由内部审计人员负责。3.8.2 审计档案管理范围：3.8.2.1 审17、计工作计划；3.8.2.2 审计通知书和审计方案；3.8.2.3 审计报告及其附件；3.8.2.4 审计记录、审计工作底稿和审计证据；3.8.2.5 反映被审责任部门和个人业务活动的书面文件；3.8.2.6 总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见；3.8.2.7 审计处理决定及执行情况报告；3.8.2.8 申诉、申请复审报告；3.8.2.9 复审和后续审计的资料；3.8.2.10 其他应保存的资料。3.8.3 审计档案管理具体办法参照公司档案管理制度相关条款执行。如借阅审计档案，应经有关领批准。4 管理流程4.1 公司内部审计工作流程5 检查与考核5.1 本制度的检查与考核权限归由公司主18、管领导、综合部。名称内部审计工作流程属性公司内部审计管理制度节点责任主体总经理主管副总经理审计机构12 345审批审核制订年度审计工作计划实施年度审计发现问题时下达审计通知书责任部门或人员接受审计执行审计并编制审计报告整理归档编制王生强审核发布20xx年6月1日图一内部审计工作流程xx建设工程有限公司议事管理办法1 范围1.1 本办法规定了xx建设工程有限公司会议构成、会议安排与要求、管理流程、检查与考核。1.2 本办法适用于xx建设工程有限公司所有会议。2会议构成 公司会议由总经理办公会、公司例会、部门会议、专业会议及其它会议构成，总经理办会会是公司重大事项的决策机构。2.1 总经理办公会219、.1.1总经理办公会议由总经理主持，副总经理及其他高级管理人员参加，根据会议内容，由总经理确定有关部门的负责同志列席会议。2.1.2 总经理办公会议的主要内容：2.1.2.1研究确定需上报上级主管部门和省委、省政府的重要事项，讨论通过呈送上级主管部门的重要请示、报告；2.1.2.2 审议批准贯彻上级主管部门和省委、省政府有关重要指示、指令、决定、决议、政策法规的实施办法；2.1.2.3 研究制定公司总体目标、长期、近期规划及执行计划；2.1.2.4 讨论公司年度基建、经营和财务的各项计划，确定年度财务预算；2.1.2.5 讨论公司基建、经营及行政管理方面的重大问题，研究处理安全生产中的重大问题20、；2.1.2.6 研究、分析公司在近期工作中出现的重大情况和重要问题，并制定解决措施与方案。2.1.2.7 讨论研究公司重大改革方案和重要政策规定，修改公司重要的规章制度；2.1.2.8 讨论公司审计工作中的重大问题；2.2.1.9 部署各部门工作，并予以支持引导。2.2.1.10 讨论总经理认为应研究的其他问题。2.2.3 总经理办公会议议题由总经理提出，或由副总经理提议，总经理审定。2.2.4 总经理办公会议一般每月召开一次，总经理根据实际需要可以决定临时召开。2.2.5综合部负责会议通知，收集会议议题，汇总与会议议题有关的资料。会议资料于会前一天呈送与会人员。2.2.6综合部主任负责做好21、会议记录，会后形成会议纪要，由有关领导和部门会签，经综合部主任审核，由总经理签发并决定发放范围。2.2.7 总经理办公会议议定的事项由综合部负责督查督办，并及时向总经理回复落实情况。2.2.8 出（列）席总经理会议的人员应严守纪律、保守秘密。2.2 公司例会会议2.2.1 公司例会会议由总经理或总经理委托副总经理主持。会议成员为各部门负责人。2.2.2 公司例会会议的主要内容：2.2.2.1 传达贯彻党中央、国务院以及上级主管部门和省委、省政府的重要会议或文件精神；2.2.2.2 公布公司近期经营指标完成情况及主要工作情况，部署公司下一个时期的主要工作；2.2.2.3 协调解决公司各部门之间交22、叉性的重大问题；2.2.2.4 讨论确定公司的重大活动及会议安排，讨论修改与会议有关的文件；2.2.2.5 通报公司领导上周交办和督办事项的完成情况；2.2.2.6 有关部门通报重要情况。2.2.3 公司例会会议一般每周召开一次，总经理根据情况可决定临时召开。2.2.4 公司例会会议的会务工作由综合部负责。2.2.5会上公司领导交办、督办的任务，由综合部以书面形式下发督办通知单或会议纪要，各部门在规定时间内完成并返回综合部汇总，向公司领导汇报，综合部在下次会议上通报。2.3 部门会议2.3.1 部门会议由部门主任主持，部门各岗位人员参加。2.3.2 部门会议的主要内容：2.3.2.1 传达总经23、理办公会会、周工作例会等会议精神，贯彻落实做出的决议、安排。2.3.2.2 组织学习公司有关规章制度，并检查落实情况。2.3.2.3部门各岗位人员汇总本周的工作情况，指出错误并提出改进措施，以及需请部门主任协调解决的问题。2.3.2.4 部门主任对本周各岗位人员的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排。2.3.2.5部门主任总结本周工作，概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期以及需请其它部门协调解决的问题。2.3.3 部门会议一般每周召开一次，部门主任根据情况可决定临时召开。2.3.4 部门会议的会务工作由各部门自行负责。2.4 专业会议专业会议即公司部门工程技术、合同洽谈、业务综24、合等会议，根据具体需要不定期举行。由具体分管的副总经理批准，部门主任负责组织，参会人员为相关部门人员及专业技术人员。2.5 其它会议突发事件、重大问题等需临时开会解决的，由事件的主管部门负责组织。3 会议安排与要求3.1 会议安排3.1.1总经理办公会议及公司例会由综合部提前将会议内容通知参会人员，专业会议、部门会议及其它会议由部门召集人通知。3.1.2 会议主持人和召集部门分别做好有关准备工作，拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案等材料。3.1.3 会后两天之内整理、发布会议纪要。总经理会议、公司例会由综合部整理记录，部门会议由部门负责人指定人员记录，专业会议由办会部门整25、理记录，会议纪要发放后，报综合部备案一份。3.2 会议要求3.2.1 开会前，会议召集人需明确会议议题，并将此议题通知会议人员。3.2.2 参会者提前拟好会议发言提纲，发言时简洁明了，严格遵守会议的限定时间。3.2.3会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。3.2.4 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前不得私自泄露会议内容，影响决议实施。3.2.5 控制会议人数，与会议内容无关者，不必参加会议。3.2.6 控制会议时间，公司会议时间为12小时；部门一般会议时间为3060分钟。3.2.7会议期间，26、与会人员关闭手机或调至静音，接听手机时应自觉离开会议室，以免影响会议进程。3.2.8 会议结束时，主持人要与全体参加人员确定会议结论。3.2.9参加会议人员不允许迟到，迟到者按公司考勤制度予以处罚。确因急事不能参加者，应在开会前20分钟内通知会议召集人。4 管理流程4.1 总经理办公会议流程图5 检查与考核5.1 本办法的检查与考核权限归由公司主管领导、综合部。名称总经理办公会议流程图属性议事管理办法节点总经理副总经理综合部12345678910会议召开前三天收集会议议题并汇总议题报总经理审定会议召开前一天将会议资料呈送与会人员会议所需材料、仪器设备等准备工作召开会议，综合部主任记录会议结束整27、理会议纪要并报主管领导审核主管领导审核的会议纪要报总经理签发 存档会议纪要呈送公司领导及相关部门编制王生强审核发布20xx年6月1日图一 总经理办公会议流程图表一 xx建设工程有限公司 总经理办公会议题征询表议 题简 要说 明书面材料题 目列席人员建议会议召开的时间或者时限提议人： 年 月 日xx建设工程有限公司督查督办管理办法1 范围1.1 本制度规定了xx建设工程有限公司督查督办管理工作的内容与要求、管理流程、检查与考核。1.2 本制度适用于xx建设工程有限公司督查督办管理工作。2 管理内容与要求2.1 归口管理2.1.1 公司综合部对公司督查督办实行归口管理，通过督查督办工作联系单履行日28、常督查督办工作。2.1.2 公司其它部门要建立健全工作岗位责任制，按各自职责和公司领导的要求，落实各项督查工作。2.2 工作内容2.2.1 公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况；2.2.2 公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实情况；2.2.3 公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项；2.2.4 公司各部门工作计划中列明的事项；2.2.5 公司领导交办、批办、查办的事项；2.2.6 同级部门（单位）委托的督办事项；2.2.7 其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。2.3 工作程序督查督办工作包括：督查立项与任务分解、领导批示、承办、催办、延期、反馈、审核、退办、归档等程序。29、2.3.1 督查事项立项：督查立项由综合部统一管理，督查事项立项的主要范围与督查督办工作的主要任务与内容基本一致。2.3.2 公司领导批示：公司综合部对需要列入督查督办的事项，在督查督办工作联系单中列明督查事项的内容、完成期限、工作要求、立项部门等，报分管领导批准后，下发承办部门实施。2.3.3 承办：公司相关部门接受督查任务后，应按照要求迅速组织实施，在规定时限内办理完结，同时反馈办理结果。办理情况报告要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问题，须提出具体的整改措施。督查事项形成的文件、资料必须齐全。接受督查督办事项的部门承办完成时限为督查督办工作联系单或公司领导批示中指定的时间，对在规定30、时间内未能如期办结的事项，承办部门要及时报告原因和进展情况。对非本单位职责范围的承办任务，必须在2个工作日内（自接到督查督办工作联系单之日起算，节假日顺延）及时报告并由综合部进行协调。2.3.4 延期处理：对情况特殊需要延长办理时间的督查事项，承办部门必须在规定的事项完成期限届满前，及时提出延期申请。延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，并报告工作进展情况，报综合部初审，初审后根据具体情况批复申请人或转报分管领导审批。对承办部门报送的延期申请，分管领导或综合部应在2个工作日内（自接到延期申请之日起算，节假日顺延）审核批复申请人，在批复申请人时，应明确具体完成时间。2.3.5 督办：督办事31、项由综合部按照职责和公司领导的要求进行。综合部应根据办理时限要求，采取电话催办、现场督办、会议督办等方式进行督查，及时了解进展情况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查事项进行催办，督促承办部门及时办理。对影响全局的重大事项，集中力量督查、督办；对紧急事项，及时督查、跟踪督办；对全年性的工作，可分阶段督查、督办。对承办事项，办理落实确有困难需要协调的，由综合部负责协调，确需报请分管领导协调的事项报请分管领导，以促成问题尽快解决。2.3.6 反馈：承办部门要及时、准确的向综合部反馈承办事项的办理情况和办理结果，综合部需将承办部门的反馈情况整理汇总，并定期向公司领导汇报。承办事项办结后，承办32、部门要整理办结报告，报送综合部和有关领导审结，有具体时限要求的，按规定时限反馈。2.3.7 审核：对承办部门报送的办结报告按下列程序进行审核：一是由综合部进行初审，综合部根据具体情况和权限，对承办部门报送的办理结果做出退办、办结存档或报分管领导审核等处理；二是分管领导对综合部转报的办理结果应签署审核意见，对完成合格的事项应及时交综合部整理存档；对完成不合格的事项应及时进行退办，交综合部退回承办部门重新办理；三是对退办的事项，分管领导或综合部应写明退办的原因和退办完成的期限；四是对承办部门的办理结果，分管领导或综合部应在3个工作日内（自接到办结报告之日起算，节假日顺延）审核并签署意见。2.3.833、 归档：督办检查事项办结后，综合部应将查办过程中领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料组成案卷归档，以备查询。2.4 工作要求2.4.1 督查督办工作要紧紧围绕公司中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，使公司各项决策和工作部署得到有效落实。2.4.2 凡立项督查的事项，公司综合部要填写督查督办工作联系单报请分管领导批示后予以立项；2.4.3 凡立项督查的事项，公司各部门在执行过程中要及时请示、定期汇报，主动争取领导和有关部门的重视和支持，对于办结报告须经承办部门负责人审核签字方能报出。2.4.4 凡立项督查的事项，承办部门要及时办理并按34、时完成，不得相互推诿和拖拉延误。2.4.4.1 对督办检查事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按要求的内容和时限及时报告；2.4.4.2 对领导批示需要查办落实的事项，未规定时限的一般应在5个工作日内办结；2.4.4.3 对有特殊要求的事项，要特事特办，及时报告办理结果；2.4.4.4 情况特殊需要延长办理时间的，承办部门要及时向综合部和分管领导汇报原因和办理进展情况，并提出书面申请。2.4.5 凡立项督查的事项，都必须“交必办、办必果、果必报”，做到事事有着落，件件有回音。办结的承办事项，承办部门应及时反馈，有要求的还应写出书面报告。报告必须事实清楚、结论准确，对不符合要求的，将予以退回。235、.4.6 根据督查事项内容，对需要保密的事宜，在办理过程中，应按有关公文保密规定，注意采取保密措施，违反规定者按保密工作制度的有关纪律规定处理。2.4.7 综合部在每月末周召开的周工作例会上通报督查督办事项情况，向公司各部门公开督查督办工作和承办部门的任务完成情况。3 管理流程3.1 督查督办工作流程4 检查与考核4.1 本制度的检查与考核权限归由公司主管领导、综合部。名称督查督办工作流程属性督查督办管理制度节点承办部门总经理主管副总经理综合部12 345按照领导批示办理工作事项审核督查立项并填制工作联系单权限确定办理结果反馈至综合部过程中催办和协调相关问题督办结果审核文件归档督办结果月度通报36、编制王生强审核发布20xx年6月1日图一 督查督办工作流程表一 xx建设工程有限公司督查督办工作联系单 编号：督查督办事项立项依据立项时间年 月 日立项部门领导批示承办时间年 月 日承办部门承办结果承办结果审 核备 注xx建设工程有限公司公文管理办法1 范围1.1 本办法规定了xx建设工程有限公司公文管理工作的内容与要求、管理流程、检查与考核。1.2 本办法适用于xx建设工程有限公司公文管理工作。2 管理内容与要求2.1 原则2.1.1 公文管理是指收文、文件制作与发文。公文（包括电报、电传、邮件）处理应做到准确、及时、安全。2.1.2 综合部负责公司所有公文的收发、分办、传递、用印、立卷、归37、档和销毁。2.1.3 公文处理工作贯彻党政分开原则。在公文处理工作中，必须严格执行国家保密法律、法规和有关规定。机密文电应按规定范围传阅、使用，确保党和国家秘密安全。2.1.4 办理公文，应实事求是、认真负责，克服形式主义和文牍主义，提高公文处理工作的效率和质量，行文要少而精，注重效用。2.2 发文管理2.2.1 公司发文程序为：拟稿核稿审稿会签签发登记缮印校对用印发文文稿及印件归档。2.2.1.1 文件由主办部门承办人拟稿，部门负责人核稿，综合部审稿，部门主管领导会签，总经理签发。2.2.1.2 拟文要求语言精炼、表达准确、条理清晰、层次分明、格式正确。综合部有权根据公司规定及有关政策对文稿38、进行修改。内容不实、格式不符的文稿可以退回拟稿部门。2.2.1.3 拟搞人应按发文稿纸规定的格式要求逐项认真填写，文稿拟写在“正文”下方。2.2.1.4 草拟公文应符合国家的法律、法规和方针、政策，符合公司有关规定与实际。文件中人名、地名、数字、引文应准确，应使用国家法定计量单位，行文规则应符合国家颁布标准。2.2.1.5 公文内容涉及到多部门时，由主办部门与有关部门协商、会签。会签稿以主办部门负责人签字为准。2.2.1.6 文件涉及的有关资料和附件应齐全。2.2.1.7 以公司名义制发文件，拟稿人先将文稿递交部门负责人核稿后再递交秘书，由秘书呈相关领导会签及签发。2.2.1.8 经领导签发的39、文稿，不应再擅自修改或变更其内容。若确需改动时，应征得原签发人同意或重新审定签发。2.2.1.9 公文拟稿人、核稿人应对文稿内容的准确性负责；审稿人应对文稿的必要性、适应性及其质量负责；签发人应对文件的结果负责。2.2.2 行文2.2.2.1 签发后的公文由秘书负责登记、编号、缮印、用印、发文并归档。呈报上级主管单位文件由秘书负责打印盖章后送出，呈报业务主管部门文件或公司内部文件由主办部门送出。原稿及印制后的文件（两份）加盖公章后由秘书负责立卷归档。2.2.2.2 向上级机关的请示文件，只写一个主送机关，若需同时报送另一个上级机关，可用抄送的形式；不得越级请示，如因特殊情况应越级行文时，应抄送40、越级机关。2.2.2.3 上行发文需要批复的，文件主办部门应及时向上级主管部门联系催批，书面批复送综合部收文，口头批复要及时反馈给综合部；平行发文需要落实催办的，由发文部门自行负责，遇需协调问题时，可向主管领导汇报；下行发文需要贯彻执行的，由责任职能部门与有关考核部门协同进行检查考核，并将贯彻落实情况向主管领导汇报。2.2.2.4 公文格式应符合国家标准，美观、整洁。2.2.2.5 公司各部室发文，其发文字号严格按照公司有关规定规范书写。部室名称及发文代字序号部室名称发文字号发函字号1综合部达玉部落电综达玉部落电综函2经营管理部达玉部落经管达玉部落电经管函3人力资源部达玉部落电人资达玉部落电人41、资函4财务部达玉部落电财达玉部落电财函5工程技术部达玉部落电工技达玉部落电工技函2.3 收文管理2.3.1 收文程序 公司收文程序为：签收登记拟办批办呈办分送催办查办收文立卷归档销毁。2.3.2 来文来函处理程序上级机关或外单位发送到本公司的文、电、信、函等，统一由秘书启封（注明领导姓名的信件应交由领导本人亲启）。2.3.3 来文来函分办原则2.3.3.1 行政公文由总经理或分管领导阅批；党务公文由党委书记阅批；一般性业务文件，直接送交相关部门阅办。2.3.3.2 涉及几个部门共同办理的文件，应由主办部门协商其他有关部门会办。2.3.3.3 部门或承办人对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门42、办理的公文，应迅速退回给秘书并说明理由。2.3.3.4 各部室收到重要的或经公司领导批示的文电，应先经部室负责人阅批，再交承办人办理或阅处。凡涉及其他部门的问题，主办部门应当主动与有关部门协商办理。2.3.3.5 文件传阅、办理完毕后，由秘书收存并立卷，按年度整理归档。2.3.3.6 凡属公司领导和各部室传阅的文件，均由秘书送传，不应积压，以避免误事、泄密或丢失文件。2.3.3.7 从收文到分送的时间不应超过24小时，急件应随时办理；一般文件的处理周期（从收文到完成阅办）为7至14天。2.3.3.8 对重要的和有时限要求的文件，秘书应负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定43、期催办。2.3.3.9 公司领导及各部室管理人员由公司派出考察或参加重要会议等所带回的技术资料、会议材料等，应交秘书，由秘书按照公文处理程序办理。2.3.3.10 各部室凡收到上级主管部门或政府主管单位的文电信函，应及时交秘书按相关程序办理。若部室需要长期留存，可留复印件保存。3 管理流程3.1 发文管理及办理流程3.2 收文管理及办理流程4 检查与考核4.1 本办法的检查与考核权限归由公司主管领导、综合部。名称发文及办理流理图属性公文管理办法节点综合部秘书总经理副总经理综合部主任文件主办部门12 3拟稿、核稿登记、缮印、校对、用印、发文、归档签发会签审稿上行文由综合部负责送出及催办结果其它文44、件由主办部门负责分发及催办结果批复文件收文处理批复文件报综合部收文处理编制王生强审核发布20xx年6月20日图一 发文及办理流程名称收文及办理流理图属性公文管理办法节点文件主办部门副总经理总经理综合部主任综合部秘书123批办文件呈办文件拟办文件签收、登记分送、催办、查办收文、立卷、归档销毁编制王生强审核发布20xx年6月1日图二 收文管理及办理流程xx建设工程有限公司会务管理办法1 范围1.1本办法规定了xx建设工程有限公司会务管理工作的内容与要求、管理流程、检查与考核。1.2 本标准适用于xx建设工程有限公司所有会务管理工作。2 会务管理内容与要求2.1 会议分类2.1.1公司项目建设期间，45、由国家、政府、电网管理部门、公司组织召开的项目评审会、开工等关系公司发展、计划、经营的重大决策性会议，或公司生产经营管理期间，国家、政府、电网管理部门来司检查督导工作的会议列为一类会议。2.1.2 公司领导主持召开、协办的会议（征得主办方认可后确定会议标准）、大型招投标会议等列为二类会议。2.1.3 其余各类会议均为三类会议。2.2 会议管理2.2.1 综合部负责对公司各种会议实行归口管理。2.2.2 一类会议由公司委托专业会务礼仪公司负责办理或由综合部负责办理。2.2.3 二类会议由会议主办部门会同综合部负责办理。2.2.4 三类会议由会议主办部门负责办理。2.3 会议申请2.3.1 公司各46、部室应提前7天将准备组织召开的会议报送公司综合部。综合部负责汇总各部门的会议计划，并进行调整、分类，报总经理或分管副总经理审批。审批后的会议计划由综合部会同主办部门负责办理。2.3.2 各类会议在召开之前，均应据实填写会议申请表，报综合部审核会议类别、规模和会期等。未列入会议计划的特殊性、临时性会议或紧急性会议，必须在会议召开前填报会议计划表，报分管副总经理审批后，由综合部会同主办部门负责办理。2.4 会务准备2.4.1 公司办会应明确会议内容、主办部门、会议时间、地点、主持单位、参会单位及人员。2.4.2 由会议主办部门进行会议申请与准备工作，负责落实办会时间、开会场所、参加会议人数、特邀人47、员、会议标准、内容等办会项目内容，并提前通知综合部。2.4.3 会议主办部门负责在会议召开之前确定参加会议人员是否确实通知妥当；是否备妥有关会议资料等事项。2.4.4 公司主办（承办）会议期间，公司与会人员的选定应由会议主办部门确定，人员名单报综合部。公司参会人员必须统一着装，做好会议过程中的各项工作。2.4.5 会议期间应严格遵守会议秩序，要把会议日程预先告知与会者，按会议程序进行，如遇变动应取得会务组长同意，以便会务主办部门及时安排。2.4.6 会议资料的准备必须严谨，内容力求完整、准确，不允许出现模糊概念。会议资料的准备由主办部门负责收集、整理和审核，会议结束后，主办部门负责会议文件材料48、的归档工作。2.4.7 办会标准及程序由综合部会同主办部门根据会议实际要求共同协商决定。3 会议经费3.1会议经费由会议主办部门编制会议预算报主管副总经理或公司总经理批准，核算经费应严格执行有关财务规定，厉行节约，反对铺张浪费。3.2 由综合部负责按批准的会议计划掌握和管理会议经费，并与财务部对会议经费进行严格审核和控制。3.3 会后由会议主办部门同综合部共同整理会务各类票据，经公司领导审核后报销。4 管理流程4.1 会务管理流程图5 检查与考核5.1 本办法的检查与考核权限归由公司主管领导、综合部。名称会务管理流程图属性会务管理办法节点总经理副总经理财务部综合部会议主办部门12345 6会议49、主办部门将会议计划申请提前7天报综合部综合部审查、财务部门会签主办部门主管领导审批或公司总经理审批报出会议财务决算综合部配合会议主办部门办理组织管理组织预算拟订日程、会议指南提前5天发出会议通知报分管副总经理审查成立会务组按照会议工作细节统计表逐项落实会议接待会议结束主办部门负责会议文件归档信息反馈总结编制王生强审核发布20xx年6月1日图一 会务管理流程图表一 xx建设工程有限公司会 议 申 请 表会议名称会议时间地 点会议内容预计与会单位及人员数量会议类别会议主办部 门负责人签 字会 议协办部门负责人签 字会议标准审 核负责人签 字财务部门会 签负责人签 字公司领导审 批部门主管领导审 批50、备 注表二 xx建设工程有限公司 会议经费计划申请表会议名称经费名称估算计算式金额（元）住宿费交通费餐费礼品费会议室租用费其它费用总费用估算部门负责人公司财务部门会签公司领导审 批部门主管领导审 批备注xx建设工程有限公司印章及介绍信管理办法1 范围1.1 本办法规定了xx建设工程有限公司印章及介绍信管理的内容与要求、管理流程、检查与考核。1.2 本办法适用于xx建设工程有限公司印章及介绍信管理工作。2 管理内容与要求2.1 用印管理2.1.1 公司、领导印章和部门印章应妥善保管，不应乱放和擅自由他人代行其职，未经公司或部室领导批准，不应拿出办公室使用。2.1.2 加盖公司印章或法人印鉴时应做51、好登记，并由用印部门注明其用印原因。2.1.3 公司对外印章为公司印章和合同专用章，部门印章只可用于对口部门的业务联系，不应对外使用。2.1.4 公司的报告、协议、合同等加盖印章前，应由公司领导审核签字；各种统计报表、外报材料等应经主管部门负责人签字或审核、重要的应经公司主管领导审核签字后，才可加盖公司印章及法人印鉴。2.1.5 因公对外发函或提供证明材料，应经公司主管领导审核签字后方可加盖印章，私人函件、证明一律不应加盖公章，特殊情况应由公司总经理批准并登记备查。2.1.6 加盖印章若遇特殊情况来不及请示公司经理时，严格把关后准确用印，事后向总经理汇报说明。2.1.7 严禁公章私用，凡盖章内52、容与现行法律法规或公司规章制度相抵触时，管章人员应拒绝盖章；公司主管领导已签字同意的，应立即向公司领导解释和汇报处理。2.1.8 如因用章不当，造成影响或损失，应视情节轻重追究有关人员责任。2.1.9 因其他事宜需加盖公章时，参照上述相近条文办理。无适当条文参照时，应根据不同情况由综合部主任决定，或综合部主任请示总经理决定。2.2 印章刻制2.2.1 公司各部室新印章的核定和制发手续应统一由综合部秘书办理。2.2.2 因公司机构设置、组织机构变更而需刻制印章时，先由主管部门填写印章刻制、启用申请表交综合部，由综合部秘书办理刻制、启用等手续。2.2.3 因原印章损毁或遗失而需刻制印章时,相关部门53、应将原使用印章或遗失相关证明交综合部，办理重新更换、刻制手续。2.2.4 原使用废旧印章应于新印章收到一周内交回综合部办理相关注销手续。2.2.5 综合部应于年底将全年度收回的废旧印章经整理、统计后移交归档。2.2.6 印章应定期清洗、加油，防止加盖印章模糊不清；加盖的印章应端正，不漏盖、多盖或错盖。2.3 介绍信管理2.3.1 介绍信由综合部秘书负责管理，严格进行介绍信登记编号，存根应详细填写，不得遗漏。文字应清晰，不应涂改。2.3.2 因特殊情况需开具空白介绍信，应由公司领导批准，并应如实填写存根内容。2.3.3 开具介绍信之前应主动出示有效证件，及相关证明材料。3 管理流程3.1 公章使54、用流程3.2 印章刻制流程4 检查与考核4.1 本办法的检查与考核权限归由公司主管领导、综合部。名称公章使用流程图属性印章及介绍信管理办法节点综合部秘书总经理综合部主任用印部门或员工123盖章审核用章申请权限内否确定用印部门或员工进行用印登记资料归档编制王生强审核发布20xx年6月1日图一 公章使用流程3.2印章刻制流程名称印章刻制流程图属性印章及介绍信管理办法节点综合部秘书综合部主任印章使用部门123刻制印章审核印章刻制申请印章登记并交付使用部门启用印章编制王生强审核发布20xx年6月1日图二 印章刻制流程表一： xx建设工程有限公司印章刻制、启用申请表申请部门申请人印章名称规格刻制时间保管55、人启用时间审核经办人印章样式表二： xx建设工程有限公司用章申请单用章部门用 章 人印章名称用章类型内部章 外部章 用章文件用章时间年 月 日部门主管领导 部门审核总经理 综合部审核 xx建设工程有限公司用章申请单用章部门用 章 人印章名称用章类型内部章 外部章 用章文件用章时间年 月 日部门主管领导 部门审核总经理 综合部审核 表三：xx建设工程有限公司印章使用登记表序号用章部门用章文件用章时间用章人备注12345678910111213141516171819202122232425xx建设工程有限公司传真、信函、邮件、报刊征订管理办法1 范围1.1 本办法规定了xx建设工程有限公司传真、56、信函、邮件管理工作的内容与要求、管理流程、检查与考核。1.2 本制度适用于xx建设工程有限公司传真、信函、邮件管理工作。2 管理内容与要求 2.1 传真2.1.1 公司传真机由综合部统一管理。综合部传真机负责收发公司全部事务性联络传真件，其它配置传真机部门的传真机仅用于收发部门对口业务联系中一般业务往来联系方面传真件，涉及公司重要事务办理或公司合同条款变更方面的传真件统一在综合部收发。2.1.2 配置传真机部门必须指派专人负责对所有传真件登记、存档、调阅及归档工作。2.1.3 公司员工对外佝使用传真、信函、邮件联络时，要严守公司秘密，不得出现诱导和误导客户的现象，如果造成不良影响，公司将追究个57、人责任，由此造成的一切后果由个人承担。2.1.4 公司员工不得以个人名义用传真从事对外业务联络。2.1.5 传真件办理2.1.5.1 公司重要事务办理方面的传真件，由文件主办部门承办，承办结果报主管副总经理或总经理批准并签字后，以传真或书面形式提交业务联系部门。2.1.5.2 涉及商务条款任何变更的传真件，由文件主办部门承办，将变更事项提交总经理办公会讨论，经总经理办公会讨论通过并得到公司法人授权后，将变更和法人授权证明一起书面提交合同另一方和设备代理方。2.1.5.3 对涉及技术条款的任何变更的传真件，由文件主办部门承办，将变更事项经部门讨论并得出结论后，由文件主办部门负责人审核，上报主管副58、总经理或总经理批准并签字后，以传真或书面形式提交合同另一方或设备代理方。2.1.5.4 所有传真件收发完毕后统一交由综合部编号。配置传真机部门的传真件每年度整理完毕后，于次年三月前上交公司综合部。2.1.6 传真件接收2.1.6.1 接收传真件后，由综合部进行登记，再将传真件复印后交主办部门；2.1.6.2 没有注明具体收件人的传真，由综合部视传真内容报公司主管领导或作为“临时文件”处理。2.1.7 传真件发出2.1.7.1 重要事务办理、商务条款或技术条款的联络的传真件，主办部门报至综合部统一发出。2.1.7.2 对口业务联系中一般业务往来联系方面传真件，由主办部门发出。2.1.7.3 综合59、部负责制定统一的传真文头，要求对外联络使用固定的文头。除公司指定的固定格式和信息外，以其它任何格式和信息的对外联络均属无效。2.2 信函、邮件2.2.1 信函、邮件的接收接收到信函或邮件后，由综合部进行登记，再将信函、邮件交至主办部门办理。2.2.2 信函、邮件的发出信函、邮件的发出由主办部门负责，重要的联系事项或报业务部门的信函、邮件须上报主管副总经理或总经理批准并签字后发出。2.3 报刊征订2.3.1 公司报刊征订分为个人报刊和公司报刊两部分，订阅范围仅限于与工作学习和提高业务素质方面的报纸或杂志。2.3.2 报刊费用实行年定额制，个人部分中管理人员报刊年费用为：200元/人，生产运行人员60、为100元/人。2.3.3 报刊征订在每年度11月下旬进行。公司职能管理部门对所需订阅的报纸、杂志分别按邮发代号顺序进行统计并对费用进行汇总后报综合部。2.3.4 订阅报刊类目及费用经综合部审核完毕后，由综合部统一汇总和办理报刊征订和结算手续。3 管理流程3.1 传真、信函、邮件处理流程3.2 报刊征订工作流程4 检查与考核4.1 本办法的检查与考核权限归由公司主管领导、综合部。名称传真、信函、邮件接收及处理流程图属性传真、信函、邮件、报刊征订管理办法节点总经理主管副总经理文件主办部门综合部主办人员1234办理审核接收、登记、分送权限内否确定发出对口业务联系中一般业务往来联系方面传真件重要事务61、办理、商务条款或技术条款的联络的传真件登记、整理、编号、归档登记、存档、调阅、归档编制王生强审核发布20xx年6月1日图一 传真、信函、邮件接收及处理流程图名称报刊征订工作流程图属性传真、信函、邮件、报刊征订管理办法节点总经理主管副总经理征订部门综合部123审批审核确定报刊类目下达年度报刊征订计划征订费用结算编制王生强审核发布20xx年6月1日图二 报刊征订工作流程图表一：xx建设工程有限公司地址/Add：青海省城西区海晏路玉树小区通讯地址：xx建设工程有限公司邮编/Anne：816000 传真/Fax（0971）6158895公 司/To签发人/Master收件人/Attn发件人/From 62、传真号/Fax页 数/Page主 题联系电话/Tel （正文用宋体五号）序号时间传真内容发件方转交部门责任人页数备注表二：传真、信函、邮件接收登记表表三：传真、信函、邮件发出登记表序号时间传真内容收件方主办部门责任人页数备注xx建设工程有限公司办公设施及办公用品采购、入库、领用管理办法1 主题内容与适用范围1.1 本办法规定了xx建设工程有限公司办公设施及用品采购与发放管理的内容与要求，检查与考核。1.2 本办法适用于xx建设工程有限公司办公设施及用品采购与发放管理工作。2 内容与要求2.1 公司办公用品的管理工作由综合部指定专人兼职管理，部室公用办公设施及用品的管理工作由相应的部门主管管理。63、2.2 凡因工作需要购买、配置日常办公设施及用品时，由各部门事先提出计划报综合部统一安排，由综合部按规定程序办理有关计划及审批手续后，统一购置。2.3 每年12月25日前，各部室将本部室下一年度的办公用品计划报送综合部。2.4 综合部将各部室年度计划汇总后送财务部审核和总经理审批后，根据被审批调整后的各部室年度计划进行办公用品的采购与发放工作。2.5 各部室因工作需要采购年度计划外办公设施及相关办公用品或价值在2000元（包括2000元）以上时，需补报计划。2.6 公司办公用品实行台帐管理和定置管理，参照公司办公及劳保用品发放标准配置部门公用办公用品和个人办公用品。一般常用的办公及劳保用品原则64、在综合部按规定领取。2.7 办公用品的配置与使用管理要求如下：2.7.1 公司管理人员个人基本配置的办公用品及劳保用品为：电脑设备、办公桌椅、文具盒、计算器、订书机、台历架、剪刀、美工刀、直尺、工作服等。2.7.2 公司公用办公物品为：沙发、茶几、书柜、衣柜、档案柜、衣帽架、报刊架、拖把、扫把、簸箕、脸盆、脸盆架、烟灰缸、塑料桶、垃圾筒、饮水机、电茶壶、保温瓶、传真机、照相机、电话机、保险柜、取暖器、碎纸机、文件柜及文件夹、文件盒等。2.7.3 当公用办公物品的保管人或使用人发生变化时，必须对办公物品进行检查，并有完整的交接记录，要将检查结果及交接记录报综合部。2.7.4 部室应指定专人负责领65、取办公用品，部室与个人领取办公用品时，应到办公用品管理人员处进行登记，由管理人员领取发放。2.7.5 各部门或个人保管、领用的物品，除发生盗窃案件丢失外，均由当事人照价赔偿；在丢失赔款交公司财务，持收据由综合部重新配置。2.7.6 因保管和使用不当造成损坏，由当事人或委托综合部联系修理，费用自负。正常维修经综合部同意由保管人员或使用人联系维修，个人不得随意拆修。2.8 产权属于公司而由个人使用、保管的物品，在本人退休或调离公司时，必须完整交回综合部。否则，不予办理有关手续，或在工资中照物品原价扣款。2.9 本着“节约费用、合理使用”的原则，综合部、财务部对日常低值易耗办公用品实行定额管理，具体66、定额根据情况确定。日常低值易耗办公用品为单件物品价值在2000元以下的物品。2.10 办公设施及用品的采购费用由综合部、财务部负责核算工作，并确定办公用品及低值易耗品的损耗额。2.11 每年12月25日，综合部、财务部共同完成库存办公用品的盘点工作。3 管理流程3.1 办公设施及办公用品采购管理流程图3.2 办公设施及办公用品入库及库存管理流程图4 检查与考核4.1综合部在主管领导的领导下，负责本办法的检查与考核。4.2 综合部每年度按本办法规定的内容和要求进行检查。4.3综合部负责对本办法执行情况进行检查与考核。名称办公设施采购管理流程图属性办公设施及办公用品采购管理办法节点综合部综合事务综67、合部主任供货商公司主管领导 需求部门领导需求部门 编制王生强审核王生义发布2012年7月1日 审核汇总编制申请1 编制计划审核审核2报 价询 价3审核备 货下订单4图一 办公设施及办公用品采购管理流程图名称办公设施采购管理流程图属性办公设施及办公用品采购管理办法节点综合部综合事务供货商库房 需求部门123 编制窦海荣审核发布20xx年6月1日 到货验收发货按单领料盘点入库登 记入库存图二 办公设施及办公用品入库及库存管理流程图xx建设工程有限公司文印管理办法1 范围1.1 本办法规定了xx建设工程有限公司文印管理工作的要求、管理流程、检查与考核。1.2 本办法适应于xx建设工程有限公司文印管理68、工作。2 内容与要求2.1 为加强综合部文印和打复印管理工作，提高复印、文印工作质量，特制定本办法。2.2 文件打印工作2.2.1 各部门工作办理文件应自行打印，以公司名义印制的文件，在文件签发后，将文件的电子版交综合部统一排版、印制。2.3 文件复印工作2.3.1 公司各部室日常文件复印工作，可在复印室经登记后自行复印。2.3.2 注意复印机的操作程序，查看、添加复印纸后，复印文件按要求放入，输入部门代码进行复印工作. 2.3.3 发现复印机故障，如：卡纸或复印的文件字迹模糊、色浅等，可经复印室管理人员查看后，联系相关人员处理，不得强行复印或拆解复印机相关机件自行处理，避免造成复印机设备损坏69、和复印纸张浪费。2.3.4公司经营生产管理工作中形成的需要上报但不适宜打印的材料。2.3.5生产施工急需的图纸。2.3.6 急待上报的特殊专业报表。2.3.7公司领导审批同意复制的上报的非保密文件。2.3.8凡属机密的文件、合同、照片、证件、各种票证不予复印。2.3.9凡公司档案可以查阅的文件不予复印。2.3.10外单位的文件、材料一般不予复印，特殊情况须经综合部主任批准方可复印。2.3.11为延长复印机使用寿命，合理使用复印机，对其所复印数量，做好复印记录，各部室应严格审批和必要的控制。2.3.12 复印机保养和维护工作由专人负责管理。2.3.13 复印室内禁止吸烟。2.4 文件印刷工作2.70、4.1 各部室需印刷文件、资料时，将经部门领导签字的印刷申请送交综合部主任审核签字后，连同印刷内容（电子版）、格式、排版要求、册数交由综合部综合事务员联系印制。2.4.2 印制的文件、资料出现内容、格式、排版错误，确属印刷单位原因引起的，由文件承办部门联系处理；如属需求部门提供的原始资料有错误的由需求部门负责。2.4.3 印刷任何资料、文件必须提前提交印刷申请，否则不予办理，不经综合部审核，私自联系印刷产生的费用一律由所在部门自负，如遇印刷物品确需急用的，可在通知综合部相关人员同意后，可先行联系印刷，但必须尽快补交印刷申请。2.4.4 印刷件送达需求部门后，接件人需签字确认。3 管理流程3.171、 公司印务流程图4 检查与考核4.1 本办法的检查与考核权限归由公司主管领导、综合部。名称公司印务流程图属性文印管理办法节点综合部主办人员主管副总经理综合部主任文件印制部门123审核联系印刷提交样本印制申请审批费用结算报销编制王生强审核发布20xx年6月1日图一 公司印务流程图xx建设工程有限公司印务审批单xx建设工程有限公司印务审批单申请部门申请人印制内容纸张规格印制张数 封面规格册数部门领导审 核综合部审 批注：规格按A0、 A1、 A2、A3、A4、B5填写。xx建设工程有限公司印务审批单申请部门申请人印制内容纸张规格印制张数 封面规格册数部门领导审 核综合部审 批注：规格按A0、 A172、 A2、A3、A4、B5填写。xx建设工程有限公司会议室管理办法 1 范围1.1 本办法规定了xx建设工程有限公司会议室管理工作的内容与要求、管理流程、检查与考核。1.2 本办法适用于xx建设工程有限公司会议室管理工作。2 管理内容与要求2.1 会议室可用于召开会议，接待来宾、上级人员，举办集体活动等。2.2 会议室由公司综合部负责管理，各部室如需使用公司会议室，应于使用前一天通知综合部，外单位如需使用公司会议室（须由所在单位会议室归口管理部门负责人联系），并在使用前三天通知综合部，由综合部统筹安排。2.3 会议室内设备、设施、用品、用具等，原则上概不外借。2.4 会议室使用部门（单位）应爱73、护室内公共设施，不得随意挪动会议室的设施设备。如有损坏，视情况作出赔偿。2.5 会议室使用部门（单位）应注意保持会议室室内卫生，禁止在会议室内吸烟、随地吐痰或乱扔杂物、废纸、饮料瓶等。2.6 会议使用部门（单位）待会议结束时，由使用部门（单位）及时清扫会场卫生，关好门窗、电脑设施、音响等一切设备，确保安全。2.7 公司会议室设备应进行定期保养，门、窗玻璃也应随时擦拭，做到不积尘垢。2.8 会议室由综合部安排保洁人员定期清扫，要做到全面彻底，不留死角。 3 管理流程3.1 会议室使用流程4 检查与考核4.1 本办法的检查与考核权限归由公司主管领导、综合部。名称会议室管理流程图属性会议室管理办法节74、点综合部综合事务综合部主任申请部门领导 申请部门123 审核审核会议室 使用申请 会议结束后清扫会场检查会议现场并交付使用检查会议现场及配套设施交还会议室钥匙编制王生强审核发布2015年6月20日图一 会议室管理流程图表一 xx建设工程有限公司会议室使用单时间使用单位部门联系人使用时间用途会议室使用前情况检查： 签字：会议室使用后情况检查：签字：备注 ：使用单位到公司综合部领取会议室钥匙，会议室门锁打开后，立即将钥匙归还（任何单位和个人不可复制钥匙）。 xx建设工程有限公司公务接待管理办法1 范围1.1 本办法规定了xx建设工程有限公司公务接待工作的内容与要求、管理流程、检查与考核。1.2 本75、办法适用于xx建设工程有限公司公务接待工作。2 管理内容与要求2.1 公务接待程序2.1.1 公司的内外来宾及公司领导接待工作除由公司领导亲自接待的以外，其余均由综合部负责安排接待工作。其他各部室接到宾客来公司的信息应及时通报综合部，以便统筹安排。2.1.2 上级领导来公司视察、检查、参观，综合部接到通知后，应立即向有关分管领导汇报，并通知相关部门做好相应的接待准备工作。2.1.3 来公司参观、考察或学习的单位团体及个人应持有单位介绍信或身份证（提前联系并已收到传真），否则不予接待。2.2 公务接待原则2.2.1 认真负责，热情周到，不卑不亢，言行得体，严守机密，做好安全保卫工作。2.3公务接76、待费的使用2.3.1综合部是公务接待费的管理部门，每年度按照公司管理实际核算全年公务接待费并严格控制。2.3.2 公务接待费每月核算一次。2.3.3 公务接待费使用应符合财经纪律和公司规定。2.3.4 公务接待费使用应对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到积极作用。2.3.5 公务接待费可用于上级主管部门或政府部门到公司检查、指导工作等发生的会务费及必要接待。2.4.6 公务接待费可用于上级主管部门或政府部门委托我公司承办的各种会议所发生的会务费及必要接待。2.4.7 公务接待费可用于公务部门外出联系工作所发生的必要接待。2.4.8 公务接待费可用于兄弟单位公务往来与技术交流所发生的必要接77、待。2.4.9 公务接待费可用于招待宾客和上级领导等所发生的必要接待。2.4.10 公务接待费可用于向宾客提供免费住宿所发生的住宿费。2.5 公务接待费审批程序2.5.1 外单位来公司参观、学习、技术咨询等需用餐的，应由接待部门负责到综合部办理就餐手续。2.5.2 上级部门委托本公司及本公司自行组织的会议，如需安排用餐，应由承办部门事先提出申请，填写“公务接待审批单”，经综合部主任批准并签字后，到综合部办理就餐手续。2.5.3 上级领导来公司视察、检查工作等如需安排用餐，可由接待部门事先填写“公务接待审批单”，到综合部办理就餐手续并确定相应接待标准。2.5.4 宴请贵宾、外宾时，由总经理批准并78、签字。2.5.5 需要向宾客或有关公务部门赠送礼品，应由总经理批准。2.5.6 需要向宾客或公务主管部门提供免费住宿，应由总经理批准，并应由综合部具体办理住宿手续。2.6 接待标准2.6.1 以公司领导名义宴请接待的领导或来宾，每桌控制在2000元范围以内。2.6.2 部室负责人以公司名义宴请宾客，每桌控制在1200元范围以内或。2.6.3 其他因工作关系需要接待的，按每人每天50元标准接待。2.6.4 客饭管理人员应按月凭饮食公司或定点用餐单位提交的客饭单结算客饭款，经综合部审核后，由财务部门核报。2.6.5 公司各部室应严格执行招待费定额标准，做好费用控制工作。3 管理流程3.1 公务接待79、流程4 检查与考核4.1 本办法的检查与考核权限归由公司主管领导、综合部。名称公务接待流程属性公务接待管理办法节点综合部主办人员公司总经理主管副总经理综合部公务接待部门1234公司接待安排审核公务接待申请审批管理权限确定接待安排费用结算存根（汇总核算）存根报销费用结算报销费用结算编制王生强审核发布20xx年6月1日图一 公务接待流程表一： xx建设工程有限公司公务接待审批单（外部）第一联 公司存根联 年 月 日申请部门被接待单位接待事由接待时间年 月 日至 年 月 日， 天 餐接待人数 共 人，共 桌（其中陪同 人）接待地点接待标准 元/人或 元/桌住宿费用标准烟酒（礼品）标准预算费用实际费用80、 主管领导审 批综合部审 核部门审核经办人公务接待审批单第二联部门存根联 年 月 日接待事项被接待单位接待时间年 月 日至 年 月 日， 天 餐接待人数共 人，共 桌（其中陪同 人）接待标准主管领导审 批部门审核费用总计综合部审 核经办人公务接待审批单第三联公司报销联 年 月 日接待事项被接待单位接待时间年 月 日至 年 月 日， 天 餐接待人数共 人，共 桌（其中陪同 人）接待标准主管领导审 批部门审核费用总计综合部审 核经办人表二： xx建设工程有限公司业务接待审批单（内部）第一联 公司存根联 年 月 日申请部门被接待单位接待事由接待时间年 月 日至 年 月 日， 天 餐接待人数 共 人，81、共 桌（其中陪同 人）接待地点接待标准圆桌饭：标准1200元标准2400-500元标准3600-800元工作餐：10元/人 一荤两素15元/人两荤两素20元/人三荤四素烟酒标准预算费用实际发生费用主管领导审 批综合部审 核部门审核经办人业务接待通知单第二联部门存根联 年 月 日被接待单位接待标准圆桌饭：标准1200元标准2400-500元标准3600-800元工作餐：10元/人 一荤两素15元/人两荤两素20元/人三荤四素综合部签章费用总计经办人业务接待通知单第三联食堂结算联 年 月 日被接待单位接待标准圆桌饭：标准1200元标准2400-500元标准3600-800元工作餐：10元/人 一荤82、两素15元/人两荤两素20元/人三荤四素综合部签章费用总计经办人备 注注：此单交付食堂，食堂月末凭此单结算费用。xx建设工程有限公司员工移动通讯费用定额补贴标准1 范围1.1 本制度规定了xx建设工程有限公司员工移动通讯费用定额补贴管理工作的内容与要求、管理流程、检查与考核。1.2 本制度适用于xx建设工程有限公司员工移动通讯费用定额补贴管理工作。2 管理内容与要求2.1归口管理员工移动通讯费用由综合部归口管理。2.2补贴原则2.2.1岗位固定定额补贴的原则。2.2.2享受补贴必须承担责任的原则。2.2.3一人仅允许一个号码享受补贴的原则。2.3补贴范围凡公司在册员工中，经公司试用期考核合格正83、式录用后，即可向综合部申请移动通讯费用定额补贴，经公司主管领导审批后，按其岗位标准予以补贴。2.4补贴标准根据员工职务、工作岗位特点，特别是该岗位员工因工作需要与省外、市外、市内或公司内部之间联系的频繁程度，将员工移动通讯费用定额补贴标准分为六类：一类标准 300元/人.月 享受范围：公司领导班子成员；二类标准 200元/人.月 享受范围：公司副总师、总经理助理级管理人员；三类标准 150元/人.月 享受范围：公司中层管理人员、四类标准 100元/人.月 享受范围：公司专工、专责、主管；五类标准 80元/人.月 享受范围：管理部门主办，小车司机（班长）公司专工、专责、主管；六类标准： 50元/84、人.月 享受范围：经营部门班长；统计核算、综合事务、信息管理、专用线管理、大客司机。2.5管理措施2.5.1通讯费用定额补贴由综合部提供经主管领导审批同意的标准，按季度由综合部进行核算，托收管理或以现金形式发放，托收管理人员的超支部分由其本人支付。2.5.3人力资源管理部每季度未月20日前向综合部提交岗位人员变动说明，综合部以此为据进行通讯费的核减工作。2.5.3新进员工试用考核合格转正后，由本人提出申请，经主管审批同意后，从次月起享受补贴。2.5.4职务、岗位变动时，从变动后的次月起按新的职务、岗位进行调整。2.5.5超出本管理办法标准的通讯费用补贴标准，需由总经理审批。2.5.6凡享受通讯85、补贴人员，必须保持24小时手机通畅，凡一月内发生两次以上，或一季度内发生四次以上无故关机或无故不接听电话的，将暂停其半年以上通讯费用补贴。暂停通讯费用补贴期间，仍然必须保持通讯畅通，否则，公司将给予更为严厉的处罚。3 管理流程3.1员工移动通讯费用定额补贴工作流程4 检查与考核4.1 本标准的检查与考核权限归由公司主管领导、综合部。表一： 员工移动通讯费用申请表部门岗位 姓名到岗时间部门审核劳资部门复核部门主管领导意见综合部意见发放时间经办人表二：xx建设工程有限公司员工通讯费用定额补贴标准表部门：序号姓 名职 务电 话 号 码标准（元）备 注123456789101112131415161786、18192021222324xx建设工程有限公司档案管理办法（试行）档案工作岗位责任制1.分管档案工作的领导职责 1.1 组织全局性的宣传、贯彻、执行中华人民共和国档案法和上级关于档案工作的各项方针政策的活动。 1.2 加强对局档案工作的领导，将档案工作纳入局的整体发展计划，列入局议事日程，督促分管部门按上级和局档案部门要求做好应做的工作。 1.3关心档案工作和档案室的建设与发展，从人力、物力、财力上给予支持，及时解决工作中的重大问题和困难，改善工作条件，使档案工作与局各项工作协调发展。2. 局档案员职责 2.1贯彻实施档案法的档案工作法律、法规，建立健全档案管理制度。 2.2对各有关处室形成87、的各种材料的收集、整理、立卷和归档进行监督和指导。 2.3负责收集出国考察人员应当归档的有关材料和照片，收集领导同志外出开会的发言材料和带回的带有密级的材料。 2.4负责管理全局各种门类和载体的档案，维护档案的完整、准确与安全，并为本单位各项工作的需要提供服务。 2.5按时向上级主管部门报送档案工作统计材料。 2.5按规定向档案馆移交应进馆的档案。3.适用范围 3.1本标准规定了人力资源部档案管理的管理职责、管理内容与要求、检查与考核。 3.2本标准适用于xx建设工程有限公司档案管理的具体工作标准。4.引用文件 中华人民共和国档案法5.管理职责 5.1严格遵守中华人民共和国档案法、按照中华人民88、共和国档案保守秘密法和档案管理制度和要求妥善保管档案。 5.2按照档案归档制度，收集、鉴别和整理档案材料并归档。 5.3依据档案管理工作程序办理档案的查阅和转递手续； 5.4根据工作需要依据档案利用制度，如实提供和出具有关证明材料。 6.5按照档案管理标准做好档案的安全、保密、保护工作。6.管理内容与要求 6.1档案的接收 6.1.1收到档案后及时对所收档案进行登记。 6.1.2.启封档案后对档案材料进行认真清点、核对、非归档材料及时转出。 6.1.3转入档案材料核对无误后，将转递档案清单回执寄回对方。6.2档案保管 6.1.1材料归档 6.1.1.1新形成的材料及时归档前，对材料进行鉴别，看89、其是否符合归档的要求。 6.1.1.2按照材料的属性、内容，确定其归档的具体位置。 6.1.1.3在目录上补登材料的名称及有关内容。 6.1.1.4将新材料经过修整后放入档案中。 6.1.2检查核对 6.1.2.1每月定期对档案材料本身进行检查，查看档案材料有无霉烂、虫蛀等现象。 6.1.2.2每月定期对档案管理情况进行核对，做到档案名册数量与实际数量相符；档案编号与摆放位置相符；档案目录与档案材料相符。 6.1.2.3当发生被盗、遗失、水灾情况时要对全部档案材料进行总核对。 6.1.2.4当对某些档案发生疑问时，如不能确定某份材料是否丢失时要对全部档案材料进行总核对。6.1.3档案的查阅 690、.1.3.1凡因员工的考察、任免、调动、政审、组织发展、上学、征兵、出国、退休、治丧等原因时，可查阅档案。 6.1.3.2查阅档案前由申请查阅者写出查档申请，在申请中写明查阅的对象、目的、理由、查阅人的概况等情况，由查阅部门领导签字并加盖部门公章。 6.1.3.3档案所在部门对申请进行审核、认为理由充分、手续齐全时填写查阅档案审批表由部门主管领导签字同意后方可查阅。 6.1.3.4档案查阅人必须为中共正式党员，档案查阅时必须在阅档室内由档案员陪同进行查阅，查阅过程严禁吸烟、涂改、用铅笔画圈、撤换和随意抽取现象的发生。 6.1.3.5查阅后，档案员需核实所有材料，确认材料齐全后方归入档案柜。 691、.1.4档案的转递 6.1.4.1员工因工作调动、劳动合同到期（或解除合同）等原因需转递个人档案时，应依据商调函、到期合同书（或解除合同）办理转递手续。 6.1.4.2从档案室取出档案后进行台帐登记并在档案底账上注销，填写转递档案材料通知单。 6.1.4.3对所转递的档案认真检查、核对，确认档案材料齐全后方可进行装订。 6.1.4.4按要求将转递档案材料通知单同时装入档案袋中，按发文要求包装、密封并加贴密封条、盖密封章。 6.1.4.5在转递中遵循保密原则，一般通过邮政机要转递或档案员亲自转递，不能交本人自带。 6.1.4.6档案转递后应及时索要档案转递回执。 6.1.5档案库房的管理 6.192、.5.1库房内必须备有必要的放火、防潮、消毒器材，定期更换库房中所投放的防虫、防鼠药品。 6.1.5.2库房、档案柜应保持清洁，不准存放无关物品，档案柜需用铁制有锁柜，柜内应放置防虫药品。 6.1.5.3档案库房内严禁吸烟、堆放杂物，做到档案室内洁净、档案柜排列整齐，定期通风换气。 6.1.5.4定期检查档案库房的六防（防火、防潮、防蛀、防盗、防光、防温）措施。 6.1.5.5定期检查档案库房的相对湿度和温度，湿度应保持在（4565%）之间，温度应控制在（1424）摄氏度之间并建立档案库房检查日志。 6.1.5.6无关人员不得进入档案库房，档案管理员出入档案库房要随手锁门。 6.1.6档案的保93、卫和保密 6.1.6.1档案管理员严禁向他人随意叙述个人档案的内容。 6.1.6.2任何人不得擅自将档案材料带到公共场合。 6.1.6.3无关人员不得随意翻阅档案。 6.1.6.4每天下班前对未整理完的档案材料要及时归入档案柜中， 6.1.6.5取放档案后必须随手锁好档案柜。 6.1.6.6原则上不得随意抽取档案材料，当遇有因工作需要必须抽取档案材料时要履行登记签字审批手续。 6.1.6.7档案管理员在整理档案材料时严禁吸烟、喝水、严禁与其它工作交叉进行。 6.1.6.8档案管理员在整理档案材料时要做到人随档案，工作中遇有暂时离开档案时要随手将档案锁入档案柜中，防止档案材料的丢失。 6.1.694、.9日常查阅档案时，要严守机密，无关人员不得入内，定期检查各个档案柜门锁，以保持档案库房的安全。 6.1.6.10档案管理员遇有工作交接时，必须建立工作交接登记台帐7. 管理流程：档案管理流程图名称档案管理流程图属性档案管理制度节点人力资源部部长人力资源部公司内、外单位、部门12345编制审核发布分类、登记形成材料甄别、接收编号、归档审批查、借阅档案保管、利用转递档案xx建设工程有限公司车辆使用管理办法 为了更好地开展工作，提高办事效率和车辆的合理利用率，同时，为了提高驾驶员的技能和职业道德，特制定以下制度。1.车辆日常管理车辆日常管理由驾驶员负责。具体包括：车辆维护保养、安全、调度、年审、缴95、交养路费、购买车辆保险费等。1.1日常检查 1.1.1检查燃料、润滑油、冷却液、电液是否够，制动器、离合器、总油泵是否合要求； 1.1.2检查轮胎气压是否合乎标准，轮胎螺丝是否紧固； 1.1.3方向盘、转向盘、转动轴及横拉杆连接是否紧固； 1.1.4检查手、脚制动器是否正常，各连接管道有无漏油现象； 1.1.5检查喇叭、灯光、雨刮器是否正常，电平搭线是否紧固清洁。1.2出车前 1.2.1按照技术规程启动车辆，并查、听声音是否正常； 1.2.2车辆发动后，各种仪表（示数）、指示灯工作情况必须正常。 1.2.3检查灯光、水箱、电瓶、制动、各项操纵等有关安全部件 1.3收车后 1.3.1清洁车辆；检96、查车容车貌，将车停放在停车场固定车位。 1.3.2停车后拉紧手制动器，加防盗锁，检查轮胎气压及各部件是否齐全、完好，关门上锁离开。 1.4车辆保养修理 1.4.1要坚持预防为主的原则，发现问题，反应敏捷，处理及时。 1.4.2车辆需维修的，驾驶员必须先认真检查发生的故障，初步判断故障发生部位，并如实向行政部门报告，由行政部门部向分管总经理报批同意后，方可修车，换下的旧零件须带回验收。车辆外出途中需要修理的，经领导同意后报行政部门批准后前往修理，修理报销凭证需随车人员签字证明，上报行政部门由分管总经理总经理审批后，方准报销。 1.4.3车辆必须到指定修理厂进行维修。未经批准擅自进行修车、购置零配97、件或在非指定的厂家修车，其费用不得报销。 1.4.4司机应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理建议。 保养完毕后填写车辆保养单，上报行政部门部由分管总经理审批后，方可报销。 1.4.5车辆维修时必须通过三家修理厂打价而定。要以“价格合理、质量保障、时间快捷”为原则。2.车辆使用范围 2.1主管领导业务用车； 2.2集体参加各种会议、参观学习； 2.3各部门行政业务用车； 2.4接待用车； 2.5经审批同意的其他用车。3.用车规定 3.1各部门因业务需要用车时，用车人必须提前一天填写“出车审批单”，经使用部门主管和行政部门主管审批； 3.2车辆不够安排时，原则上是“先远后近，先急98、后缓，先主后次”相结合而定； 3.3用车人办事的方向路线，地点相同或比较接近时，尽量采取一车多人办事，以减少浪费； 3.4有驾驶证且能够独立驾驶车辆的用车人，在用车过程中，不能擅自跟驾驶员要车驾驶，特殊情况确需自己驾驶车辆时，必须经行政部门部主管批准； 3.5驾驶员凭经批准的“出车审批单”出车，无出车审批单，驾驶员不能出车（特殊情况经领导批准除外）； 3.6驾驶员因急事临时外出，来不及凭“出车审批单”出车的，应第一时间打电话告知行政部门主管，并于回来后，马上补办出车手续，否则，当违纪处理； 3.7每次出车完毕后驾驶员需把出车审批单上交给行政部门部进行登记。4.车辆费用管理 4.1公务车油料、过99、路费、维修费等汽车产生的相关费用以凭证实报实销5.违规与事故处理 5.1在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，公司将给予一定的经济处罚，并予以记过或免职处分。5.1.1无照驾驶。5.1.2未经许可将车借予他人使用。5.1.3违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。5.1.4各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤残人员，向附近警察机关报案，并即与商务部及主管联络协助处理。，如属小事故，可自行处理后向行政部门报告。5.1.5意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与公司共同负担。5.1.6发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，100、其差额由驾驶人与公司各负担一半。 xx建设工程有限公司 二一二年七月一 出车审批单申请时间 编号申请部门申请人用车事由行程用车时间自 日 时 分 至 日 时 分共计 日 时 使用部门 行政部门主管主管回车单出车时间出车前公里数还车时间出车后公里数出车人加油时间加油时里程数加油金额司机车辆修理单编号车号里程数申请人修车项目损坏原因修理厂审核意见行政部门总经理车辆出勤统计表车号驾驶员编号使用记录时间使用人行程行驶里程加油时间加油时累计里程金额记录人： 行政部门审核：车辆保养单编号车号里程数申请人保养项目保养原因保养服务点审核意见行政部门总经理xx建设工程有限公司职工食堂管理办法1.范围1.1为加强101、和促进集团职工食堂管理，进一步提高后勤服务质量，提高职工生活水平，确保食堂卫生和食品安全，特制定本暂行办法。2.管理内容与要求2.1各公司综合办公室负责、财务部协助做好食堂管理工作。2.2食堂管理及工作人员包括后勤管理员、食堂出纳、食堂会计、厨师（含一名厨师长）、服务员。2.3后勤管理员职责： 2.3.1负责原料采购和管理、餐厅各种设备的管理、卫生监督、安全管理以及食堂工作人员的日常管理； 2.3.2负责对每天配送食物进行验收，把好原料的质量关，要保证食品的新鲜，以防食物中毒； 2.3.3及时征集就餐员工的建议和意见，根据职工的饮食习惯、季节性等，组织厨师制定好每周配菜单，做到有营养、味道好，102、不断改善伙食品种，尽量减少员工剩饭剩菜现象。2.4 食堂会计职责： 2.4.1负责在菜品采购过程中对采购数量与采购价格进行记录以及与供应商的结算； 2.4.2审核出纳编制的做账凭证； 2.4.3负责食堂月末的财务结算工作，编制相关报表。2.5食堂出纳职责： 2.5.1负责食堂就餐卡的充值、挂失； 2.5.2根据业务需要编制做账凭证； 2.5.3负责后勤管理员采购小额、易耗物品的报销。2.6 厨师职责： 2.6.1讲究营养，保证饭熟菜香； 2.6.2爱护餐厨设备，做好维修保养工作，使之经常处于良好状态； 2.6.3搞好个人及公共场所卫生，坚持餐具消毒制度，保持环境整洁； 2.6.4严格落实规章制103、度，按时上下班，着装上岗，严格操作程序。2.7 服务员职责： 2.7.1服务要规范、得体、大方,不得与就餐人员发生口角； 2.7.2搞好食堂卫生，爱护、使用好各种餐饮用具，要做到每餐消毒，预防各种疾病的传染； 2.7.3要保持个人卫生、服装整洁，工作期间穿工作服，戴工作帽； 2.7.4服从领导，遵守纪律，按时上下班，不迟到，不早退，有事请销假； 2.7.5工作期间要坚守岗位，按照分工做好本职工作，上岗期间不干私活，不乱串岗位，不私自外出。 3.员工就餐规则 3.1 员工在规定的时间内就餐，取餐时自觉排队，不得插队。 3.2 就餐后，用餐者须将自己饭碟中残渣倒入垃圾桶中，将饭碟放在规定的位置。 104、4.采购管理 4.1 大宗物资（面、米、油、调料等）由综合办根据价格合理、质量好、信誉高的原则比价选择所需物品的供应商，每月采购一次，次月结算。 4.2 由厨师长根据菜谱拟定次日的物品（菜类、肉类、鱼类）申购单，待后勤管理员报综合办核准后，提出资金申请，领导批准后到出纳会计处领取次日采购资金 ，做到当日采购当日报销。 4.3 大宗及当日物资到货后，厨师长协助后勤管理员、食堂会计做好验收工作。 4.3.1验质量。主要看食物的品质是否完好，有无污染变质，是否有齐全的生产厂家、商标、生产日期等标志，是否过保质期，有无产品合格证等。 4.3.2验数量。能称重量的，必须过称，以件计的，是否符合数量标准。105、 4.3.3其它方面是否有不符合标准或不宜进入食堂使用的。 4.3.4食堂会计要根据验收的数量和单价做好购货发票的核算。4.4 验收合格后，由厨师长、后勤管理员和食堂会计在购货发票上签字；不合格的，必须与供货商联系退货，严禁不合格食物进入食堂；由验收工作失职造成事故的，公司将追究相关责任。 4.5 后勤管理员做好每日的物品进出登记，领取物品的人员要在后勤管理员的登记簿上填写领取物品的名称、数量和时间，并签字。 4.6 每日结束后，后勤管理员要做好食堂物品的清点工作。 5.财务管理 5.1遵守财务纪律，遵守会计制度，每天的收入支出必须及时入账、做到日清月结。 5.2 对后勤管理员采购的各种炊具零106、件、小型用具、杂项开支等单据要认真审核，各项内容要准确无误，并经后勤办负责人及分管领导签字后方可报销。 5.3严格审查往来票据，凡不符合财务制度要求和手续不全的票据，要拒绝付款，做到准确无误。 5.4 每月月初及时向集团资产财务部上报上月食堂的盈亏情况。 6.卫生管理 6.1 厨师个人卫生 6.1.1讲究个人卫生，衣着干净整洁，不留长发、长指甲，不留胡须。 6.1.2制作食品前要用洗手液洗手，不得用手直接拿放熟食。 6.1.3工作时间穿好工衣，戴好工帽，供餐时必须戴好口罩、手套。 6.1.4不得在厨房、餐厅工作间内吸烟、随地吐痰，在洗碗（菜）池内洗涤衣物及其它物品。 6.1.5发现自己染病须及107、时报告，暂停工作。 7.食品卫生 7.1蔬菜一般当天购进当天食用，不得放置两天以上，发现变质立即丢弃处理。 7.2肉食、鱼类等要保持鲜活。 7.3菜要炒熟煮透，油炸食品不能炸糊。 7.4熟食必须使用专一熟食工具，不得用手拿放，生、熟食品必须分开存放。 7.5剩食品必须采取保鲜纸遮盖放入冷藏柜。 7.6变质变味食品不得再售卖。 7.7鲜菜、肉类、干货成品和半成品必须分类存放，不得混放或放置地上。 7.8包装食品必须标识清楚，符合检验合格规定标准。 8.餐具卫生 8.1打饭勺、菜勺、汤勺统一用盘托放，不能直接放在台面。 8.2用过的餐具要经过初洗、清洁剂清洗、清水清洗、消毒四道工序处理，餐具内外要108、干净干燥，无油迹、无洗洁剂泡。 8.3用餐前餐具要集中整齐摆放，保持清洁，用洁净白布盖好，防止蝇叮，餐具未经消毒不得循环使用。 9. 厨房卫生 9.1刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净，按规定消毒处理。 9.2切完菜及时清理垃圾，集中处置，并清洗工作台面、地面。 9.3货架、油烟罩、蒸柜、炉灶、洗菜池、洗碗池每天要保证清洗干净。 9.4油、盐、酱油等常用辅料和未用完的米、菜下班前要盖好。 9.5清除卫生死角，防止老鼠、苍蝇、蟑螂等污染食物。 9.6定期清洗冰箱雪柜，每周两次对冰箱雪柜大清洁，天天两次小清理，保证清洁卫生。 10. 餐厅卫生 10.1地面无垃圾杂物，无积水，干净清109、爽。 10.2桌面台凳餐后及时清洁，干净无尘。 10.3墙壁门窗、风扇、灯管等定期清洁，无蛛网。 10.4每周两次大扫除，用清洁剂清洗台面、地面，尽量做到餐厅内无蝇、蚊、蟑螂等。 10.5专人负责回收餐具，不得乱扔乱放，剩饭剩菜要及时运走，保证餐厅无异味。 11.安全管理制度 11.1未经许可，除食堂工作和管理人员外任何人员不得进入厨房，不得在非就餐时间进入餐厅。 11.2 厨房清洁用品应与调味品、菜品等分开放置。 11.3 厨房设置灭火器。 11.4 厨房及就餐区严禁吸烟。 11.5 使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。 11.6食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开110、关、设备等。 11.7 后勤管理员负责每天监督检查食堂的安全。 xx建设工程有限公司公司安全保卫管理制度1 主题内容与适用范围1.1 本办法规定了xx建设工程有限公司安全保卫管理的内容与要求，检查与考核。1.2 本办法适用于xx建设工程有限公司安全保卫管理工作。2 内容与要求2.1 安全保卫工作由综合部归口管理，公司安保人员委托由桥头铝电股份有限公司保卫部负责。2.2 安保人员负责公司所有人员、物资的出入管理和公司行政区域内的安全监督管理，保障公司财产及员工的人身安全，保障公司正常的工作秩序，因工作失职给公司造成损失，按照合同由桥头铝电股份有限公司保卫部负责。2.3 出入管理 员工出入厂区，应111、佩戴胸卡(出入证)，对于未佩戴胸卡人员，保安人员有权拒绝出入。 公司公务用车及职工个人车辆应按公司相关规定在指定区域停放，不得随意在主干路及公司办公楼前停放，以免影响车辆通行。 车辆拉运物资出门时，必须出示安环部门签发的出门证明或由物资部门的出库单、出门证明，凭上述单据查验无误后登记放行。 外来人员进入公司，一律履行登记手续，填写单位、姓名、事由、造访部门和人员，必要时应电话联系，会见后由接待人员签名方可出门。2.3.5 外来人员约见公司领导的，保安人员在征得领导同意后方可进入。2.3.6 有上级领导来访或领导安排需要接待的重要客人，保安人员应陪同引导至领导办公室，领导不在时应在接待室安排等待112、，由综合部负责临时接待。 携带易燃易爆及危险品的人员及车辆，不明身份、衣冠不整的人员和拒绝登记的人员，推销产品的人员及车辆，来访人员报不清受访部门及受访人者一律不准进入办公区域。2.4 保安人员应对办公楼、公寓楼所有区域进行安全监督巡视。 保安人员应按宁北铝电公司综合部规定的要求进行办公楼区巡逻，夜间当班的人员必须对办公楼周围和配电室等重点部位加强巡查。2.4.2 保安人员应对公司办公楼外围监控系统进行定期检查查看，间隔时间不大于4小时。2.4.3 如有下列情况，保安应及时处理，并报告上级部门2.4.3.1 在厂区、工作区域或集体宿舍区聚众闹事、打架斗殴、酗酒、赌博、吸毒、聚众观看或传播黄色淫113、秽物品等；2.4.3.2 擅自处理、搬移、损毁、盗窃、破坏公司财物及公共设施者；2.4.3.3 私自启动或关闭厂区、宿舍或公共场所用电设施或其他机器设施的；2.4.3.4 外界人员聚众闹事、造访领导或干扰公司正常工作秩序的，保安人员应有效阻止并立即向综合管理部门及所属上级报告； 严重影响公司形象、影响正常工作生活秩序和安全生产的其他行为。2.5 遇抢劫、围攻、破坏、盗窃等严重危害厂区安全的行为，值班保安应迅速向所属上级领导汇报，并及时报告宁北铝电公司综合部管理人员，并立即打110电话报警。事件处理完毕，应将事情经过详细纪录在保安交接班记录本上，严重事件应保护好现场。2.6 门卫检查时应注意2.114、6.1 不可触及人身2.6.2 主要检查有无公司材料设备、工作器具等公司财物。 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明并请其谅解。 严禁公报私仇，故意刁难。2.7 保安人员的工作守则2.7.1 为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。 必须按照有关规定经过专门培训或训练，掌握本职工作所需要的安全知识，增强事故预防和应急处置能力。2.7.3 对来访客人热情、有礼、耐心询问，维护公司良好形象。2.7.4 值勤中不得出现擅离职守或酗酒、闲聊、睡觉等失职情况。2.7.5 值班期间要穿保安服并保持仪容整洁，严禁穿短裤、拖鞋上班，时刻保持良好的115、精神状态，展现公司良好的形象。2.7.6 自觉遵守公司各项安全生产规章制度、劳动纪律和管理制度。2.7.7 应熟记公司办公楼各处水、电、开关、门锁及消防器材的地点，避免临急慌乱。 应服从上级命令，切实执行任务，不得偏袒徇私、推卸责任，损害公司利益。2.7.9 认真履行值班登记制度，值班中发生和处理的各种情况在登记薄上进行详细登记，交接班时移交清楚，责任明确。3 管理流程名称公司安全保卫管理流程图属性公司安全保卫管理办法节点保卫部公司门卫综合部主任 综合部综合事务1234 编制 窦海荣审核王生义发布2015年6月 安全保卫准则履行职责审核制定管理办法日常检查工作巡视巡视监查汇报协调处 理异常情况116、处理汇报处 理督 查图一 公司安全保卫管理流程图4 检查与考核4.1 综合部在主管领导的领导下，负责本办法的检查与考核。4.2 综合部每年度按本办法规定的内容和要求进行检查。4.2 综合部负责对本办法执行情况进行检查与考核。xx建设工程有限公司公司保洁管理办法1 主题内容与适用范围1.1 本办法规定了xx建设工程有限公司保洁管理的内容与要求，检查与考核。1.2 本办法适用于xx建设工程有限公司保洁管理工作。2 内容与要求2.1 公司保洁分为生产机房区、生产区、办公及公寓休息区三个区域： 生产机房区的卫生保洁工作由大通新禾劳务派遣有限公司负责；2.1.2 生产区域的卫生保洁工作由桥电实业总公司清117、洁队负责；2.1.3 办公及公寓休息区保洁工作由公司综合部保洁员负责；2.2 公司签约乙方（大通新禾劳务派遣有限公司）负责生产机房区域全部环境卫生的清扫、保洁工作，具体清洁范围、部位、要求及考核事项已在公司文明卫生管理办法中有具体规定；2.3 公司签约乙方（实业公司清洁队）负责生产区域所有硬化道路及绿化带两侧的清扫、保洁工作，具体清洁范围、部位、要求及考核事项已在公司文明卫生管理办法中有具体规定；2.4 每周五上午，公司各部室按划定对所属专责卫生区域的卫生按规定进行清扫，如不按规定执行的，对部门负责人进行考核；2.5 办公楼、公寓楼保洁人员，每天要在员工上班前提前到位，并抓紧时间做好日常保洁工118、作。按保洁内容及标准重点打扫门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生，使保洁工作落到实处； 2.6 保洁员要严格按操作规范做好日常保洁、定期保洁工作，对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生要按保洁内容及标准进行清扫，做到随脏随扫、无污迹、无杂物等，保持环境清洁。后勤管理人员严格按保洁内容和标准进行检查，发现问题及时纠正。 2.7 各楼层的垃圾筒及时清理、清擦，卫生间洗手池台面、镜子、地面、墙面等要及时擦拭，做到光亮、无水迹、无污迹、无杂物；垃圾袋和手纸篓要及时倾倒、更换，洗手液要随缺随补。 2.8 保洁员除日常保洁工作外，每周要对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、119、卫生间等公共区域进行一次清扫，重点是擦地面、擦窗台、窗户等。 2.9 保洁员保洁工作中要爱护使用水、电等设施，发现水、电、上下水管道等硬件设施有问题时应及时向部门主管报告。 2.10 按保洁内容及标准做好定期保洁工作。按操作规范和要求，擦拭墙壁、地面清洗、打蜡，电梯门、轿厢金属件清洗、上光等，认真做好保洁工作，使大楼有一个优美、卫生、清洁的办公环境。 2.11 全体保洁人员上岗期间的着装应规范、整齐，符合着装要求，要自觉遵守劳动纪律，值班期间做到不迟到、不早退、不脱岗和睡觉。2.12 遇有设施维护人员进入现场联系工作事宜时，值班人员须做到态度端正，说话和气，尊重对方，积极协作。2.13 所有卫120、生用具及维护用品入柜摆放，灭火器定点有序摆放。2.14 办公楼、公寓楼过道、楼梯、墙面及装饰裙、消防器材等保持清洁、无污垢，窗户及玻璃清洁、完整，窗台无积灰，地面无积灰、无积水、无杂物、无痰迹等。2.15 办公楼、公寓楼各安全通道指示标志齐全、整洁，现场照明充足明亮。2.16 值班室内喝水杯、日常使用工具等应放置整齐，衣帽放置规范。2.17 办公楼的花木由保洁员进行日常保养、定期进行施肥、松土、和清洁工作。2.18 每周组织一次后勤保洁人员学习活动，传达公司相关文件精神，了解需要协调解决的问题，学习结束后，公寓楼管理员进行各自专责卫生区及死角卫生的清扫工作。2.19 后勤工作人员要加强自身管理121、，不断增强文明服务意识，提高文明服务水平。3 管理流程图一 公司保洁管理流程图名称公司保洁管理流程图属性公司保洁管理办法节点 综合部主任 综合文秘 综合部综合事务 保洁员123制定保洁管理办法审核 落实督查按要求开展清扫保洁工作 完成安排工作勤务安排编制 窦海荣审核发布20xx年6月 按要求开展清扫保洁工作图二 公司保洁管理流程图名称公司保洁管理流程图属性公司保洁管理办法节点协议保洁队综合部综合事务计划部 保洁协议单位综合部主任123 审核协议拟定签订协议签订协议督查协调 落实实施编制 窦海荣审核发布2015年6月4 检查与考核4.1 综合部在主管领导的领导下，负责本办法的检查与考核。4.2 122、综合部每年度按本办法规定的内容和要求进行检查。4.3 综合部负责对本办法执行情况进行检查与考核。xx建设工程有限公司公司办公电话管理办法1 主题内容与适用范围1.1 本办法规定了xx建设工程有限公司办公电话管理的内容与要求，检查与考核。1.2 本办法适用于xx建设工程有限公司办公电话管理工作。2 内容与要求2.1 办公电话配备及相关业务变更的申请，由使用部门领导签字后，送交综合部审核，由综合部办事员联系桥铝信通中心办理。2.2 公司员工使用固定电话的费用按公司相关通讯费用管理规定执行。2.3 达玉部落公司负责所有通信应用软件的安装及维护。2.4 公司内各部门新装电话由综合部统一根据相关编码规则123、，为新增电话分配一个分机号。2.5 办公手机管理根据公司相关配备标准和公司与通讯运营商签订的相关协议执行。2.6 达玉部落公司负责对公司所有办公电话和办公移动手机设施及相关软件进行管理及运维保障服务，使用通讯设施过程中出现的故障和问题，由综合部负责联系桥铝信通中心处理。2.7 综合部负责公司所有办公电话及办公移动手机话费的核算核查，对查出的不良通话记录及产生的不良费用，由综合部进行统计通报。2.8 综合部将以统计的电话费用清单为依据，对超过标准的部门保留追查的权利。2.9 综合部将以统计的电话费用清单为依据，对与公司业务无关的电话费用，由部门查实当事人，将处以当事人电话费用双倍的罚款，若部门无124、法核实当事人，罚款由部门全体人员负担。2.10 拨打168、QQ充值、网络游戏充值等特殊收费电话属严重违纪行为，不仅电话费由当事人双倍承担，还应视情节严重给当事人行政处分。2.11 经公司审批后进行手机话费补贴的员工，一律按规定不得无故关机，必须始终保持24小时待机状态。2.12 公司的办公电话，主要是作为方便工作联系及必要的与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。 2.13 员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。 2.14 公司办公电话都为系统程控，确因工作需要需开通长途或市话功能时，需办理申请，由部门主任签字后送达综合部审批办理。 2.15 有长话、市话功能125、的办公电话，不允许挂私人长途电话闲聊。 2.16 办公电话线路的维修、维护及功能受理由桥头铝电公司信息通讯部负责，办公电话的日常通讯管理由综合部统筹负责。3 管理流程名称办公电话管理流程图属性办公电话管理办法节点桥铝信息中心综合部主任综合综合事务 需求部门领导需求部门12 编制窦海荣审核王生义发布2012年7月1日 审批审核编制申请受理业务业务申请报 告验收使用协调联系业务办理图一 办公电话管理办法4 检查与考核4.1 综合部在主管领导的领导下，负责本办法的检查与考核。4.2 综合部每年度按本办法规定的内容和要求进行检查。4.3 综合部负责对本办法执行情况进行检查与考核。xx建设工程有限公司办126、公楼管理办法1 主题内容与适用范围1.1 本办法规定了xx建设工程有限公司办公楼管理的内容与要求，检查与考核。1.2 本办法适用于xx建设工程有限公司办公楼管理工作。2 内容与要求2.1 公司办公楼是各部门履行工作职责的活动场所，为保障办公楼的正常运行，维护文明、舒适、宁静的工作环境，实现优质、高效、规范和安全的工作要求，特制定本制度。2.2 本制度适用于公司员工和到办公楼联系工作的往来人员。2.3 办公楼由公司综合部统一管理，具体履行对办公大楼的管理职能和对机关的服务职能。2.4 办公楼内任何单位和进入大楼内的外来人员，均应严格遵守本制度。2.5 文明办公2.5.1 进入办公楼人员应保持仪表127、整洁，着装规范；不准在办公楼内大声喧哗；不得在办公楼进行与公务无关的活动，不得串岗闲聊，打牌下棋；禁止儿童在楼内嬉闹、玩耍。 2.5.2 楼内办公人员应举止文明，礼貌待人，态度热情，和蔼可亲，公正处事。2.5.3 不准在公共通道、楼梯间、走廊、墙面、柱子等地方随意张贴通知、海报、广告等标识物。不准在墙面、柱子等地方乱画、乱刻。2.5.4 禁用办公电话闲谈，严格执行公司电话管理规定，严禁用办公电话拨打私人区外长途及各种服务台、声讯台等，如发生费用，一经查实由个人负担。2.5.5 未经允许一般不得启用他人电脑，更不得擅自拷贝他人电脑资料；不得在工作时间上网聊天或打游戏。2.6 人员与办公物品管理2128、.6.1 临时往来联系业务人员需在门卫处履行登记手续，填写来客登记单，经确认后，方可入内；私人会客一般不得在办公场所；非工作时间，外单位人员一般不得进入办公大楼；本单位工作人员也不得带他人进入办公楼。2.6.2 各办公室办公用具一律实行定置式布局，办公桌、文件柜等物品摆放整齐有序，不得私自移动。移动较重的办公用具，要轻抬轻放，不得损伤地面。2.6.3 车辆要停车入位，车头一律向外，服从管理。2.7 安全管理2.7.1 办公楼的安全保卫工作由桥铝保卫部负责，机关各部室积极配合。 2.7.2 各部室要加强员工安全教育，增强安全意识，采取有效措施，内外结合，全方位设防，确保办公楼内部安全。2.7.3129、 工作人员离开办公室要随手锁门；下班前各办公室要进行安全检查，切断电源，关好门窗，防雨、防盗。2.7.4 加强现金和物资管理。财务部要认真执行现金管理制度，备用金按规定数额存放。各部室使用的贵重物品，精密仪器要有专人负责，并存放在安全地方。2.7.5 节假日除门卫、值班人员外，其他人员不得随意到办公楼，任何人员不得在大楼内会友、娱乐。2.7.6 认真执行消防法规。各部室结合内部安全开展防火宣传教育，提高防火意识，档案资料室及库房等地严禁吸烟；在走廊抽烟要随手熄灭烟头，不得将未熄灭烟蒂随手扔进垃圾篓、垃圾桶。2.7.7 任何人不得在大楼内使用明火和电炉。办公楼内不得存放汽油、火药、液化石油气等易130、燃易爆物品，并配备一定数量的消防器材。工作人员要爱护，保养好消防器材及设施，使其处于良好的状态。2.8 水电管理2.8.1 员工要树立安全用电意识，不准私拉乱接电线；确因工作需要，必须安装、使用大功率(300W以上)电器的，事先必须向办公室申报，办公室根据负荷承受情况确定是否可以安装使用；未经同意擅自安装的，一经发现要立即拆除，发生事故的，一切后果由安装者及使用部室的领导负责。 2.8.2 加强对用电设备的检修。各部室要经常对本部室用电设备等进行检查，发现问题及时联系维修。 2.8.3 办公室要根据办公楼实际用电情况，定期联系电工进行一次维护和检修，以便及时排除用电故障。 2.8.4 各部室员131、工要坚持节约用电、用水的原则；注意随手关电、关水，严禁出现长流水、长明灯现象，室内光线充足时不开灯。下班时，要检查关闭办公电脑、照明灯、饮水机等所有电器设备电源。2.9 楼内卫生2.9.1 办公楼内的走廊、过道、步行楼梯（电梯间）、卫生间、窗台、墙裙、花木、公司领导办公室、休息室、会议室等卫生清洁、维护工作，由专职保洁员按公司文明卫生管理规定的相关要求负责清扫、维护。 各部室按规定对各自办公室的卫生每天进行清扫，做到窗明几净，垃圾要做到桶装、袋装，及时清除至垃圾收集点，不得在走廊上摆放垃圾桶、垃圾袋，也不得将室内垃圾扫至走廊上。任何人不得在走廊内乱堆乱放物品，否则将作为废品处理。禁止向窗外抛扔132、杂物，影响安全和环境卫生。 2.9.3 不准在标明禁止吸烟的公共场所吸烟。全体机关人员要树立文明意识，讲究卫生，净化环境，爱护公物；不准随地吐痰，乱丢杂物。2.9.4 保持卫生间的清洁。不准在卫生间内乱扔乱倒杂物，各部室的垃圾袋、垃圾桶不得存放在卫生间；不得将容易造成堵塞的废弃物倒入水池、便池，使用卫生间后应及时冲洗。2.10 保养和修缮2.10.1 办公楼内各种公用设施，如消防与报警设备，电源插座等，不准私自拆装或挪用。办公室装饰和设备，各使用部门应保持原样，不准自行新增、移动或拆除；不准在墙壁和楼板上凿洞或剔槽，不准自行改造或装潢。2.10.3 严禁使用非正常配置的高功率电器，严禁私自接拉133、电线。3 管理流程图一 公司办公楼管理流程图名称公司办公楼管理流程图属性公司办公楼管理办法节点综合部主任综合部综合事务各部室 公司门卫保洁员12管理办法制定 审核 落实实施组织落实 日常保洁日常安保管理检查 编制王生强审核日期20xx年6月1日4 检查与考核4.1 综合部在主管领导的领导下，负责本办法的检查与考核。4.2 综合部每年度按本办法规定的内容和要求进行检查。4.3 综合部负责对本办法执行情况进行检查与考核。xx建设工程有限公司公寓楼管理办法1 主题内容与适用范围1.1 本办法规定了xx建设工程有限公司公寓楼的管理内容及要求，检查与考核。1.2 本办法适用于xx建设工程有限公司公寓楼的134、管理工作。2 内容与要求2.1 管理内容2.1.1 公司宿舍分配，由公司综合部统一安排调配。2.1.2 公司其他员工申请宿舍，应填具宿舍分配申请单，交由部门主管领导核准后送综合部登记、分配。2.1.3 住宿人员接到宿舍分配通知后办理住宿手续并于限期内入住，逾期以放弃论处。2.1.4 公寓楼实行封闭管理，设管理保洁员三名，实行24小时值班制度。管理员必须24小时在岗，负责对公寓楼内人员的管理，设施维护、监督。 公寓楼保洁人员负责清扫楼内走廊、楼梯、卫生间和客房的卫生，每天不少于两次，保证楼内干净整洁，不留死角。2.1.6 禁止在公寓内使用电炉、电饭锅等高耗电电器取暖、饮食，杜绝长流水、长明灯、私135、拉乱接现象。2.1.7 非公司人员进入公寓楼必须说明来意并进行登记。2.1.8 非公司人员不许留宿过夜，在特殊情况下，必须经公司综合管理部主任批准方可留宿。2.1.9 公寓楼管理员及相关人员应做好防火、防盗工作。2.1.10 住宿人的私有财务及贵重物品，应各自保管、自行负责。住宿人员不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，严禁将杂物、剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁往窗外泼水、乱倒杂物；不得随地大小便，不从楼上抛丢垃圾和倒水，养成良好的卫生习惯。2.1.12 宿舍内配备设施 (如床、桌子、椅子、玻璃、门窗、床铺等)公司以完好状态交与员工使用，如由于保管不善或恶意破坏，136、酌情由现住人员负担修理费用或赔偿费，并视情节轻重论处。2.1.13 住宿人员不得擅自调换房间、床位或公司财产物品。2.1.14 如有住宿人员离职时，应于离职时随即迁出宿舍，并于离舍三天前通知公司综合部，由专人负责相关清点接管工作，否则以移交未清处理。 住宿人员如违反上列有关规定者，视其情节轻重，按照本公司相关管理制度进行惩办、赔偿或取消住宿权。2.1.16 综合部经常派专人检查宿舍，住宿者须听从有关安全相关指导。 公寓楼公共设施如水、电、暖等系统出现故障，应立即联系汇报综合部相关管理人员进行处理。2.2 要求2.2.1 公寓楼管理人员除应按要求做好楼内文明卫生工作外，还应定时巡视，做好楼内的安137、全工作，发现问题及时与相关部门联系进行处理。公寓楼宿舍的清洁工作应由室内居住人员自行轮流打扫并经常保持房间的清洁与整齐。公司综合部将不定期检查，不符合要求者将予以通知整改或处罚。 宿舍就寝时间以晚间不超过23：00时为原则，不得有妨害他人休息的行为；上运行人员的作息时间按公司规定时间执行。2.2.4 宿舍内不得有酗酒、赌博等违规、违纪、违法行为。2.2.5 宿舍内外一律禁止养宠物，以确保环境卫生清洁。2.2.6 宿舍内不得存放违禁及易燃物品；不得在宿舍区燃放烟火和鞭炮。2.2.7 宿舍内一律禁止炊事，并不得私自使用电炉、酒精炉或其他燃火工具等，以保证安全。2.2.8 宿舍内严禁私自安装电器和拉138、接电源线，严禁使用高功率电器及超负荷用电。2.2.9 宿舍内不准剧烈活动、喧哗或使用器具造成噪音等扰乱他人及附近安宁行为。 保护建筑物，爱惜附属设施、水电及安全设备和各种家具。 节约使用水、电及公司配备的其它宿舍用品。3 管理流程名称公寓楼管理流程图属性公寓楼管理办法节点公寓楼管理员综合部综合事务 综合部主任 需求部门领导宿舍需求员工 12审核审批公寓楼保洁安全、公用设施检查维护 统筹安排申 请 工作检查安全管理定期检查管理员记录编制王生强审核日期20xx年6月1日图一 公寓楼宿舍分配及日常管理流程图4 检查与考核4.1 由综合管理部对公寓楼情况进行检查,并根据检查情况进行考核。4.2 本办法139、规定了公司公寓楼的管理内容要求、管理流程与考核。xx建设工程有限公司公司绿化及花木养护管理办法1 主题内容与适用范围1.1 本办法规定了xx建设工程有限公司绿化及花木养护管理的内容及要求，检查与考核。1.2 本办法适用于xx建设工程有限公司绿化及花木养护的管理工作。 2 内容与要求2.1 绿化管理职责划分2.1.1 生产区绿化方案由公司领导研究确定，确定绿化方案时，要充分考虑消防、安全、环保、职业卫生、气候条件、装置生产及检修特点等。2.1.2 生产区绿化方案的实施、变更，花草和树木栽种工作由工程技术部负责实施。2.1.3 生产区绿化管理责任区域划分、监督管理、考核等工作由综合部、安环部负责。140、2.1.4 公司各部门负责所属绿化管理责任区花草和树木的日常监管，杂物清理工作。2.2 各部门绿化管理责任区的划分2.2.1 根据各部门的工作职责、所在的工作区域、员工数量等进行绿化管理责任区的划分，具体划分情况详见生产区卫生、绿化管理责任区划分示意图。2.3 绿化责任区管理要求2.3.1 绿化管理责任区内的杂物、杂草各部门必须及时清理，要保持绿化管理责任区内的清洁卫生。2.3.2 严禁本部门或其他人员、车辆擅自进入绿化区内损坏花草、树木等情况发生。 未经许可，任何单位不得在绿化区内搭建临时设施、动土、或擅自将绿化区用作施工场地，或停放车辆、堆放物料和垃圾等。2.2.4 不得将污水、废渣等有毒141、有害或污染性的东西倾倒在绿化区内。3 管理流程名称公司绿化及花木养护管理流程图属性公司绿化及花木养护管理办法节点综合部综合事务工程部各部室安环部综合部主任公司领导 123绿化方案研 究 审批 方案实施 监督检查考核绿化责任区保洁日常检查编制窦海荣审核日期20xx年6月20日图一 公司绿化及花木养护管理流程图4 检查与考核4.1 公司各部门都有权利对破坏其绿化管理责任区内花草、树木的人或事件进行监管，安环部、综合部要定期或不定期进行检查，对违反绿化管理规定的行为予以处理。4.2 绿化区内有杂物、垃圾等，每发现一次，扣责任区管理部门100元。4.3 不按规定路线行走，擅自进入绿化区的人员，每发现一142、次，扣当事人50元。4.4 车辆不按规定路线行驶，碾压绿化区内花草或树木，每发现一次扣司机100-300元。4.5 损坏花草、树木，每发现一次，扣责任人50元；当查不到责任人时，每次扣责任区管理部门100元。4.6 污水或垃圾等污染绿化区，每发现一次，扣责任人50-300元，当查不到责任人时，每次扣责任区管理部门50-300元，并责成恢复完好。4.7 擅自在绿化区内动土、施工、检修、搭建临时设施、堆放物料等，一经发现，每次扣责任单位、部门100-500元，并责令恢复原状。xx建设工程有限公司公司办公室定置管理标准1 主题内容与适用范围1.1 本办法规定了xx建设工程有限公司绿化及花木养护管理的143、内容及要求，检查与考核。1.2 本办法适用于xx建设工程有限公司绿化及花木养护的管理工作。2 内容与要求2.1管理内容2.1.1 定置管理是办公现场中人、物、场所三者关系的管理科学和现场综合管理技术。2.1.2 定置管理要求现场办公用品定置以安全、整洁为前提，不仅对现场的物品有序存放，查找既方便又顺手，改变“丢不了，找不着”的混乱现象，节省时间、提高效率。2.1.3 定置管理促使人、物、场所三者最佳结合，要求办公现场符合环境卫生、劳动保护的要求，通过整顿环境等一系列活动，使办公现场清洁卫生。实行文明办公、增强员工身心健康，促使和保持员工旺盛的工作热情。2.1.4 定置管理要符合工艺要求。经过设144、计，调整使办公现场的物流、人流、信息流处于最佳状态，以满足办公工艺流程的需要。2.1.5 以安全、高效工作为前提，做到物放稳妥、保护得力，道路通畅。2.1.6 符合环境保护和劳动保护规定标准。2.1.7 对易燃、易爆、剧毒、放射性物品等实行特别定置，严格按照国家有关规定的要求放置，并有安全撤离和消防措施。2.1.8 对定置管理的诊断、设计、程序、信息、规划等都要力求标准化。2.1.9 使人与物品、场所的结合最佳，符合人的生理需要。2.1.10 定置管理要贯彻节约的原则。要因地制宜。充分利用现有条件，少花钱，多办事。2.1.11 各职能部室的定置管理按设计所属场所的定置图。必须对文件、资料、台账145、报表、记录、图册、卡片等进行标准化、科学化管理。同时使办公室的桌、椅、台、柜等物品的摆放规范化，检查整理制度化。2.1.12 定置管理是一项长期性的基础工作，由综合部和行政人事部会同有关部门进行检查、考评。2.1.13 部门的定置管理工作由主任负责，同时接受公司组织的定置管理小组人员的业务指导和监督检查。2.2 定置管理的标准和要求 办公桌要按同方向摆设（横或直），文件、资料柜沿壁放置。办公桌面上可放置电话机、台历、办公用品、茶杯等。办公桌上不准放置与工作无关的物件。2.2.2 文件资料柜内的物品不准混放（资料、服装、办公用品等），必须分类清楚，经常使用的放在易取位置，周期性使用的放在中间，146、存储性的放在底层，达到便于查找，整齐美观，号位一致的标准，并进行定期清理整顿归档，与工作无关的物品一律消除。暴露在外面的文件、资料夹要排列有序，保持清洁、整齐。 办公桌抽屉内物品存放定置原则与文件资料柜内物品定置原则相同。 工作椅要与办公桌一一对应配置，接待客人的座椅数量、位置按定置图定位后不得随意变动。 窗台可放置花盆、摆饰物、但不影响光线。挂钟、奖状、工作板等挂置按定置设定不得随意移动。 衣物及生活用品要专门存放，内部存放要整齐、排列有序、保持干净卫生。 保密资料、文件、图纸、软件等，要有特别物品的存放场所，对危险品定置必须有符合安规的安全距离。2.2.8 要严格执行国家有关规定，并受消防147、部门的指导、监督、检查。3 管理流程图一 办公室定置管理标准图名称办公室定置管理流程图属性办公室定置管理办法节点综合部综合事务公司各部室安环部综合部主任公司领导12 审批审核定置管理制度制定按定置管理要求认真执行配合安环监督检查 监督检查考核 编制王生强审核日期20xx年6月20日4 检查与考核4.1 综合部在主管领导的领导下，负责本办法的检查与考核。4.2 综合部每年度按本办法规定的内容和要求进行检查。4.3 综合部、安环部负责对本办法执行情况进行检查与考核。xx建设工程有限公司人事管理制度（试行）1. 范围1.1本制度规定了xx建设工程有限公司人事管理工作的职责与权限、管理内容与要求、管理148、流程。1.2本制度适用于xx建设工程有限公司在册员工。2.规范性引用文件下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本制度：GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范ISO9001：2008 质量管理体系ISO14001:2004 环境管理体系中华人民共和国劳动法中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国劳动争议调解仲裁法企业职工患病或非因工负伤医疗期规定（劳动和社会保障厅）青海省企业职工退休审批办法3.管理职责与权限3.1人力资源部是公司人事管理的主管部门，149、履行以下职责：3.1.1负责国家相关法律法规在本单位的贯彻落实；3.1.2.负责全公司劳动力需求、招聘录用、调配、离职等管理工作；3.1.3.负责制订人力资源管理制度并组织实施，配置人力资源，规划员工职业生涯，建立科学合理的用人机制；3.1.4.负责公司各级机构的设置、合并、变更、撤销等管理；3.1.5.负责处理或配合处理公司与员工之间发生的劳动争议；3.1.6.负责各部门人员管理的监督、检查、指导。 3.2各部门是人员管理的责任部门，协助人力资源部做好本部门人员调配、变动及争议处理等配合工作。3.3公司纪检是员工招聘录用的监察部门，有权调查违反公司用人制度的事件，并对违章违纪行为有考核建议权150、。4.管理内容与要求4.1公司员工实行全员劳动合同制。4.2根据各部门定岗定编和特殊人员需求计划，进行调研、分析，及时编制年度人员需求计划。4.3招聘录用 ：根据公司不同时期人员需求计划和具体的招聘方案实施招聘4.3.1录用原则：坚持德才兼备、任人唯贤；公开、公平、公正；择优录用；4.3.2录用条件：思想品德好、责任性强、作风务实、身体健康，符合招聘岗位任职条件； 4.3.3招聘程序：根据xx建设工程有限公司员工招聘管理办法（试行）执行5.员工调配5.1调配类型5.1.1岗位类别间调配：指生产操作岗、专业技术岗、管理岗之间的调动；5.1.2跨部门调配：指不同部门间的岗位调动。5.1.3跨工种调151、配：指不同工种岗位间的调动。运行不同专业之间、的调动均属跨工种调配。5.2调配权限5.2.1公司负责各部门之间的人员调动；负责分部门专业技术岗、管理岗的人员调动；负责运行生产之间的人员调动；5.2.2生产部门内部运行不同专业之间、维护不同工种之间生产操作岗的人员调动，调动前须由人力资源部审核同意；5.2.3各生产部门负责同工种（专业）不同班组之间的人员调动，调动前须由分公司综合办审核同意；5.2.4.各部门任何形式的人员变动均需报人力资源部备案；5.2.5管理及部分重要专业技术岗人员的配置可根据人才结构由公司直接调配，条件成熟实行竞聘上岗；5.2.6公司各部门之间间人员调配均需开具员工调配通知152、单。3、调配程序3.1竞聘调配程序：中层以上管理岗位竞聘由党委工作部组织，其他岗位竞聘由人力资源部组织；竞聘结果经公司会议或人事主管领导签字同意后，签发员工调配通知单办理手续。3.2选拔调配程序：各部门提出意向，人力资源部考察甄选，确定人选后签发员工临时借调通知单，试用13个月，到期后借入部门写出鉴定（给出结论），合格者签发员工调配通知单办理手续。个别管理岗及关键专业技术岗人员的配置可根据内部人才结构由公司直接调配。3.3其他调配程序：本人写出申请，经本部门主任、调入部门主任分别签字同意后，提交人力资源部，经公司人事主管领导批准，签发员工调配通知单办理手续。3.4特殊情况下的员工调动：3.4.153、1因阶段性工作需要借调人员，需办理员工临时借调通知单，借调期限不超过三个月，借调期间的待遇按公司请假考勤管理制度执行；3.4.2员工对外借调需办理员工离岗通知单，并签订员工借调协议，借调期限和待遇按双方约定执行；3.4.3员工因健康原因无法胜任本岗位工作，部门无法对其进行岗位调整的，根据本人申请由人力资源部进行照顾性调配，照顾期间的待遇按调整后岗位执行；4.员工离职4.1员工离职的情形分为解除、终止劳动合同，终止劳动关系。4.2离职手续办理程序:4.2.1提交书面离职申请（死亡的须提供死亡医学证明）；4.2.2离职申请被公司批准后,开具员工离岗通知单；4.2.3离岗交接:三天内办理工作移交手续154、，交清办公设备、工器具、饭卡、上岗牌等公配用品，开具解除、终止劳动合同证明；4.2.4支付离岗人员福利性保险、经济补偿等费用；4.2.5办理人事档案、各项保险转移手续。5.员工职业生涯5.1公司依据任人唯贤，人尽其才的原则通过竞聘程序或选拔程序，实行岗位晋升；5.2生产操作岗的晋升通道：初级工、中级工、高级工、技师、高级技师。5.3专业技术岗的晋升通道：车间助理技术员、车间技术员、专业工程师、总工程师。5.4管理岗的晋升通道：员、主办、主管、中层、总经理助理、高管。5.5根据工作需要，通过竞聘上岗或直接选任的方式，各岗位类别间可以相互转换、晋升。5.6专业技术和管理岗应具备对口专业技术职务的任155、职资格；生产操作岗应达到本岗位对应的职业技能等级；生产操作岗员工可以参加专业技术职称的评定。5.7关键生产操作岗位人员达到相应职业技能等级的可以参加技师、高级技师的评定。具备技师或高级技师资格且被公司聘用的人员享受相应待遇。6.组织机构管理6.1根据公司发展的需要,确定公司机构的设置、合并、变更、撤销。公司一级管理机构设置由总经理办公会决定；6.2公司二级管理机构设置由主管副总经理提出方案，人力资源部核定人员编制及管理层级并提交总经理办公会决定；7、劳动争议处理程序7.1劳动争议包括：7.1.1公司与员工因确认劳动关系发生的争议；7.1.2因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；7.156、1.3因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；7.1.4因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；7.1.5因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；7.1.6法律、法规规定的其他劳动争议。7.2劳动争议首先由人力资源部解释处理，协商不成的提交公司劳动争议调解委员会调解处理，调解不成的按照法律程序处理。8.管理流程：8.1组织机构调整流程图名称组织机构调整流程图属性人事管理制度节点公司会议公司主管领导人力资源部部长人力资源部各部门12调研、分析组织实施审 核审 定批 准申报机构调整方案编制审核发布8.2员工招聘整流程图名称招聘管理流程图属性人事管理制度节点公司会议公司主管领导人力资源部部长人力资源部各部门12345编制审核发布用人需求意向调研、分析、测算提交需求计划招聘录用审 核批准入职教育分配签订劳动合同审 定（一）招聘管理流程图名称员工调配、离职、离岗流程图属性人事管理制度节点公司主管领导人力资源部部长人力资源部各分公司、部室12编制审核发布分析、审核组织实施审 批审 定个人申请部门意见8.3员工调配、离职、离岗流程图