1、电器公司文件审批制定管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、公司规章制度的制定、修改、批准、发放权责 公司章程： 由公司所有股东按照国家公司法共同进行制定。 公司整体规定制度；由总经办起草，总经理批准。 公司局部规定制度：由具体分管部门主持拟订，分管副总批准。 公司质量手册： 按公司章程直接规定，由管理者代表主持拟定，总经理批准。 部门运作工作程序：由部门主管主持拟订，分管副总审核，管理者代表批准。 文件的管理发放： 由总经办文控中心控制、备案、颁发。二、公司制度文件的组成公 司 制 度 文 件 管理规定文件 2、ISO9000程序文件 整体管理文件 局部管理文件 质量手册 程序文件 作业文件三、管理制度制定原则系统性： 所制定的各种规章制度及工作程序都应置于公司管理制度的框架之内，且 具有合理的内在逻辑联系、条理清晰，应同公司的其它管理制度体系保持 一致。合法性： 所颁布的规章制度及工作程序都必须是经相应层次领导审核、批准的。可行性： 所制定的各种规章制度条文及工作程序条文都必须是切实可行的。 无重叠性：在不同的制度中其内容无重复或交叉。涵盖性： 在同一领域内，公司高层管理制度应涵盖一切制度、工作程序。四、管理制度制定过程 提案； 规章制度、工作程序的制定过程始于提案的产生，公司任何部门人员为解决日常3、 工作所遇到的问题，都可以经由规定的渠道对公司规章制度的新建、修改和废止 , 出具书面意见和建议。提案性质分为三类（新建、修正、废止）。 立案： 总经办是受理提案的立案部门，总经办应在一周内对收到的提案进行审定，确定 其必要性及分管范围。提案如被立案，总经办应对该提案所涉及制度的建立，制 定项目计划。如提案未被立案，总经办应在15天内将原因通知提案人。 草案拟定： 总经办根据公司各部门管理职责和被立案（提案）所涉及的范围，确定制度草案拟定 人，并根据项目计划要求将提案复印件交草案拟定人。草案拟定人应按提案摘要， 对所涉及的问题、事物、环境组织人员进行调查研究制定相应措施，按本规定的 行文要求及4、程序拟定草案后再提交总经办。 论证、试行及评估： 总经办接到草案后在一周内组织相关部门人员进行论证，在论证中应充分考虑实 施后的正、负面效应。经论证后报相应授权上级审批，由总经办安排试运行，试 运行结束后一周内由总经办负责组织相关部门人员进行评估，并出具报告。 报批、颁布及废止： 总经办按规定将草案及出具的报告交相应的上级审核，签发。经批准后形成规章 制度予以颁发并在全公司范围内实行，同时其内容相同、交叉的旧规定立即废止。五、 管理制度的行文格式 所形成规定的文件都必须具有标题、目的、适用范围、具体内容、违反规定的责 任及处罚、监督执行权、生效及废止时间、编制、审批。格式见（附 表） 管理规定5、文件（规章制度）编号方法 格式见（附 表） ISO9000程序文件按程序文件格式编制及编号。 格式见文件和资料编号方法 ISO9000作业文件按作业文件格式编制及编号。 格式见文件和资料编号方法 管理规定流程图使用符号约定。 格式见（附 表） 六、 违反本规定的责任及处罚 凡未按本规定制定的“规章制度”，“工作程序”不具有合法性和有效性。 凡有关责任人未经授权，在制度建立过程中越权审批，或未按本规定要求审核有关内容，造成不良后果，由总经理责令其改正，并处以300元罚款。 在制度形成的过程中违反本规定，或因工作失职造成严重后果，由总经理或分管副总责令其责任人改正，并处以200元罚款。七、奖励标准6、在公司内任何未被行政授权的人员，若其提案被立案，且经本规定的程序最终形成了制度，则在制度生效后，根据提案结果及给公司带来效益的大小，由总经办以公司的名义对其通报表扬，或给予10500元的奖励。八、本规定的监督执行权本规定由总经办监督执行。九、本规定的生效及废止本规定自审批签发之日起生效，原TEK（99）（基）字（001）文件废止。十、相关文件文件和资料编号方法 TEK/QP4.5-03十一、附 件 XX电器（XX）有限公司规章制度提案表 管理规定文件（规章制度）编号方法 管理文件格式 提案流程 管理规定流程图使用符号约定 规定文件（规章制度）编号方法 TEK （XX）（XX）字（XXX） 序 7、号（01-999） 发 文 部 门 年号末两位数 公 司 代 码 总经办（办） 人力资源部（人） 财务部（财） 总师办（总师） 行政后勤部（行政） 设备部（设备）流程图使用符号约定 1. 一个程序开始的表示方法： 2. 相应岗位名称的表示方法： 3. 工作程序之间的连接线（方向线） 4. 完成工作所需表单工具的表示方法 5. 根据不同情况执行不同程序的指示标志 （多向盘）的表示方法。 6. 一个程序结束的表示方法提案流程： 提案表提案摘要立案审定报批、颁发及废止评估报告论证、试行批示草案拟订概述述 立 案 审 定 总 经 办 结 束 报批、颁发及废止 总 经 办 评 估 报 告 总经办及评估人员论证、试行批示 分管副总/总经理 草 案 拟 订 概 述 拟订部门/人 提 案 摘 要 提案部门/提案人 开 始 XX电器（XX）有限公司文件TEK（01）（ ）字（ ） 4.5磅 XXXXXXX的规定目 的： 宋体四号加粗 宋体三号加粗 宋体小四 宋体一号加粗适用范围：具体内容： 编 制；XXX XXXX/XX/XX 审 批； 宋体四号