1、生物质能发电公司会议管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1 目 的12 范 围13 定 义14 职 责15 程 序15.1 控股公司高管办公会15.2 各系列公司高管联系会25.3 专题会议35.4其它会议45.5 部门会议45.6会务管理45.7 会议流程图56 相关文件57 记 录51 目 的为提高会议效率，确保会议议题明确，会议决议充分落实，特制订本规定。2 范 围本规定适用于XXXX生物质能发电有限公司（以下简称控股公司）及其有实际控制权的XX电力、XX运营、XX阳光、XX工程、xx等公司（以下简2、称系列公司），其他有实际控制权的XX系列公司参照执行。3 定 义3.1 控股公司级会议：主要包括董事会会议、高管办公会、各系列公司高管联系会议、专题会议、全体员工会议、政府部门或外单位在我公司召开的其它会议(如现场会、报告会、办公会等)及重要客人来访会议等。3.2 部门会议：指控股公司各中心、各职能部门及各系列公司各部门召开的会议。4 职 责4.1控股公司总经理工作部：负责公司级会议的归口管理，包括会议议题收集、会议组织、发布会议纪要及会议决议落实。负责会议室及相关会议资源的管理和调配。4.2各系列公司、各中心/门：负责按时提交控股公司办公会议议题；负责各公司及各中心（部门）会议的管理。5 程3、 序5.1 控股公司高管办公会5.1.1 会议目的：“控股公司高管办公会”的目的是传达董事会的战略思路，研究整个XX公司战略发展方向，讨论和解决各中心（部门）工作中的重大问题。 5.1.2 会议召开时间：原则上每周召开1次，时间为周一上午9:00至10:30举行。特殊情况由总经理工作部临时通知。5.1.3 会议主持人：公司董事长(总裁)或其授权人。5.1.4 会议成员：总监及以上人员、各中心主任。相关中心副主任为会议列席人员。5.1.5 会议准备a) 各中心及各职能部门于前一周周五上午11：30前将需提交办公会会议的议题报给分管领导审定后交控股公司总经理工作部，议题必须明确主导性建议方案；b)4、 控股公司总经理工作部将会议议题汇总后报公司董事长(总裁)审定后，分发给各办公会议成员。c) 各中心及职能部门在报送本次会议议题时，同时报送上次会议纪要的执行情况。5.1.6 会议流程a) 控股公司总经理工作部部长汇报上次会议纪要执行情况；b) 本次会议议题讨论；c) 主持人明确本次会议决议。5.1.7 会议决议及相关要求：a) 控股公司总经理工作部负责会议记录，并组织会议议题、会议记录、会议纪要的归档。b) 会议记录人负责整理完成会议纪要，于2个工作日内由会议主持人签发，会议纪要须清楚表述会议决议内容，明确工作目标、工作内容、责任人及完成时间要求。c) 会议纪要的发放范围：办公会议参会成员、5、任务相关部门，必要时，抄报公司董事。5.1.8 会议督查督办控股公司总经理工作部负责监督总结会议决议的执行情况，在每次会议前汇报上次会议决议事项的进展程度，对实施周期较长的工作，应依据时间要求对主要节点分次汇报。5.2 各系列公司高管联系会5.2.1 会议目的：贯彻和落实控股公司会议主要精神；检查各系列公司经营管理目标的落实情况；解决发展过程中遇到的实际困难；合理调配资源，协调各系列公司间的关系；5.2.2 会议召开时间：原则上每周召开1次，于每周一上午10:30至12:30举行，特殊情况由总经理工作部临时通知。5.2.3 会议主持人：控股公司董事长或其授权人。5.2.4 会议成员：控股公司总6、监及以上人员、各中心主任，各系列公司董事长、总经理及议题相关人员。5.2.5 会议准备a) 会议成员于前一周周五上午11:30前将需提交办公会会议的议题（见表一）报控股公司总经理工作部，要求：议题必须明确主导性建议方案；b) 控股公司总经理工作部将会议议题汇总后报控股公司董事长审定后，分发给各办公会议成员；c) 会议成员在报送本次会议议题时，同时报送上次会议精神的执行情况。5.2.6 会议流程a) 控股公司总经理工作部部长汇报上次会议精神执行情况；b) 本次会议议题讨论；c) 主持人明确本次会议决议。5.2.7 会议决议及相关要求a) 控股公司总经理工作部负责会议记录，并组织会议议题、会议记录7、会议纪要的归档；b) 会议记录人负责整理完成会议纪要，于1个工作日内由会议主持人签发，会议纪要须清楚表述会议决议内容，明确工作目标、工作内容、责任人及完成时间要求；c) 会议纪要的发放范围：办公会议参会成员、任务相关部门，必要时，抄报公司董事。5.2.8 会议督查督办控股公司总经理工作部负责监督总结会议决议的执行情况，在每次会议前汇报上次会议决议事项的进展程度，对实施周期较长的工作，应依据时间要求对主要节点分次汇报。5.3 专题会议5.3.1 会议目的：主要解决紧急任务、突发事件和专项事项。5.3.2 会议召开时间：视内容情况而定。5.3.3 会议主持人：会议召集人或其授权人。5.3.4 会8、议成员：公司分管领导、项目负责人及其相关人员。5.3.5 会议准备a) 会议需求部门将所需讨论的内容提前报总经理工作部；b) 总经理工作部在一个工作日内报控股公司相关领导审定后，分发给各办公会议成员或直接将意见转发给相关部门。5.3.6 会议流程a) 本次会议议题讨论；b) 主持人明确本次会议决议。5.3.7 会议决议及相关要求a) 总经理工作部负责会议记录，并组织会议议题、会议记录、会议纪要的归档；b) 会议记录人负责整理完成会议纪要，于1个工作日内由会议主持人签发，会议纪要须清楚表述会议决议内容，明确工作目标、工作内容、责任人及完成时间要求；c) 会议纪要的发放范围：办公会议成员、任务相关9、部门，必要时，抄报公司董事。5.3.8 会议督查督办总经理工作部负责监督总结会议决议的执行情况，在每次会议前汇报上次会议决议事项的进展程度，对实施周期较长的工作，应依据时间要求对主要节点分次汇报。5.4其它会议5.4.1 其它会议：包括全体员工会议、政府部门或外单位在我公司召开的其它会议(如现场会、报告会、办公会等)及重要客人来访会议。5.4.2 会议目的、召开时间、会议成员、会议准备、会议流程等事项，视会议情况而定。5.5 部门会议5.5.1 会议目的：根据各公司高管办公会议精神，制定部门周工作计划，检查上周工作计划完成情况。5.5.1 会议召开时间：部门自行决定。5.5.2 会议主持人：部10、门负责人或其授权人。5.5.3 会议成员：部门员工，分管领导。5.5.4 会议准备：由部门自行安排。5.5.6 会议流程a) 本次会议议题讨论；b) 主持人明确本次会议决议。5.5.7 会议决议及相关要求a) 指定人员做好会议记录，并组织会议议题、会议记录、会议纪要的归档。b) 会议记录人负责整理完成会议纪要，于1个工作日内由会议主持人签发，会议纪要须清楚表述会议决议内容，明确工作目标、工作内容、责任人及完成时间要求。c) 会议纪要的发放范围：相关部门、分管领导。5.5.8 会议督查督办部门负责人或指定人员负责监督总结会议决议的执行情况，在每次会议前汇报上次会议决议事项的进展程度，对实施周期较11、长的工作，应依据时间要求对主要节点分次汇报。5.6会务管理公司级会议及重要客人来访等会议由总经理工作部负责会务工作。总经理工作部派专人负责会议的统一安排布暑。会议召开前，准备会议所需的鲜花、茶水、茶具、饮料、食品、横幅、摄影器材，落实会场、备好席位签。安排摄影、投影人员，新闻发布人员，茶水服务人员。5.7 会议流程图会议流程总经理办公会系列公司高管联系会专题会议部门会议会议议题收集总经理工作部总经理工作部会议需求部门部门人员会议议题审定董事长董事长公司相关领导部门负责人会议时间总经理工作部每周一9:00至10:30总经理工作部每月周一上午10:30至12:30视情况而定部门负责人会议准备总经理12、工作部总经理工作部总经理工作部部门人员会议主持董事长或授权人董事长或授权人会议召集人或授权人部门负责人或指定人员会议记录综合主管总经部部长综合主管负责人指定人员会议纪要综合主管总经部部长综合主管指定人员督查督办总经部部长/综合主管总经部/综合主管总经理工作部部门负责人6 相关文件无7 记 录7.1会议通知（PH10101）7.2会议议题汇总表（PH1002）7.3督查督办通知单（PH1003）7.4会议纪要会议通知编号：PH101-01 序号：会议名称会议主持人会议时间会议地点会议主办方会议记录会议参加人员会议内容：会议联系人联系方式会议议题汇总表编号：PH101-02 序号：会议名称会议时间召集部门提交部门建议方案简要说明督办结果督查督办通知单编号：PH101-03 序号：会议名称会议时间主办部门下发时间督查督办内容：主办部门办理意见： 年 月 日领导批示： 年 月 日