1、食品公司行政档案及办公事务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 企业文档管理公司文书管理办法 一、文书管理包含外来文件及自制文件两种。二、外来文件包含公文、传真资料、法律条款、地方性法规、国家标准、行业标准、企业标准等项目。内部自制文件包含本集团系统内部文件和对外业务文件。三、文书归口管理部门为集团总经办；分公司由人行部；自制文书的会签必须经总经办。四、收文 外来文件收文由公司总经办/人行部文员登记，请示部门经理文件是否转发，转发时按自制文件会签程序会签后转发。五、自制文件1、拟制：由文件起草部门拟稿，文2、稿要求语言通顺、逻辑清晰、简洁易懂、文字严肃，避免使用晦涩及地方口语等词汇叙述。 文件尽量不制定补充规定，如需要增加补充、修改条款，可将原文作废重新制定，以保证制度的连贯性。部门经理审核后方可打印，打印时须按照集团关于公司统一公文处理规定（见汇编“办公管理制度”中“企业文档管理”类）中规定的格式进行编号排版，打印后认真校稿，与原稿核对无误后方可进入会签程序。2、会签：(1)、由文件起草部门确定并填写文件签发审批单：注明文件名称、编号、文件类别、主要内容、密级、发文日期、主送单位、抄送单位、会签范围（写明需要参与会签的部门名称、副总职务名称）(2)、以文件内容相关的部门、相关集团副总、总经办/人3、事行政部、总经理的顺序会签，将文件正文与文件会签单一同在会签范围内传阅。(3)、各部门收到需要会签的文件时，须本着认真的态度，必要时征集本部门员工意见，尽量提供相关资料供起草部门参考。(4)、自收到需会签文件起各会签单位及个人须在处理时限内回复，提高效率，文件拟制部门负责文件会签跟踪工作。(5)、各会签单位必须在会签单上签名且标注日期，以明确责任。(6)、文件会签至各副总后，由文件起草部门依据会签意见结果，汇总整理，再次修订后；方可交总经办，由总经办按各部门会签意见再审后交总经理审批。3、批示总经理或其他被授权批示者作最终的批示，并签字。4、出稿复印、下发(1)、文件起草部门将修订后的文稿拷盘4、，由总经办/人事行政部文员出稿。(2)、总经办/人事行政部文员对外来人员自带的软盘先做病毒检查（有病毒的软盘应拒绝接收，并礼貌解释表示歉意）。(3)、总经办/人事行政部文员接稿后，应认真检查文件签批手续是否齐全，打印稿排版是否按公司行文规范，美观合理，对文字进行最终校对，发现有误可与文件拟稿人联系确认后修改。 (4)、总经办/人事行政部文员按文件签发审批单中注明的份数复印下发。(5)、需要对外发文时，由总经办/人事行政部文员打印、盖章、封装、寄发。(6)、收到文件的单位及个人须在文件发放记录中签字确认，文件发送到各部门后，部门经理应组织本部门人员学习，并妥善保管，装订成册，便于查阅、执行。(75、)、总经办/人行部每月定期检查各部门的文件传达及保存情况，如有文件丢失或传达不到位，则报人力资源部作为绩效考核项目。5、归档(1)、所有签成正本文件均需由总经办及人行部（人行部只负责对接收文件和本分公司自制文件）归档存查。(2)、若执行部门必须使用正本时，可暂时借出使用后归还，若正本必须寄出或无法取回时，可存档复印件。(3)、存档文件保存期限10年，届时列表报批后监督销毁。六、公文机密等级1、秘密文件是指以集团或集团各部门、各分公司名义下发的，可以在公开场合学习讨论、并要求贯彻执行的文件，以及有关的规章制度等。2、机密文件是指以集团或集团各部门、各分公司名义印发的，只供个别部门或相关人员学习、6、贯彻执行的文件，如：有关人事任免事项；质量问题通报；产值、产量、利税、库存产品、用肉量等统计数据；供货厂家、销售客户资料等。此类文件的阅办人只可在规定时间内传阅不能留存或复印，事后，当需要再次查阅时，需向总经办办理文件借阅手续，当场借阅当时还。3、绝密文件是指以集团或集团各部门、各分公司名义印发的，只供高层领导或极小范围内人员了解、知悉的文件，如：员工的工资体系和标准、品控部的工艺流程、工艺标准、品质检验报告、生产配方、制造成本、研发部的新品开发计划、正在研制中的新产品的实验数据、产品的配方、销售公司的产销量、营销机制、促销方案、营销价格等，此类文件应严格控制印发数量和印发范围。4、各级人员必7、须严守秘密，有泄密事件发生，按保密制度处理。七、公文处理时限1、特急件：各会签单位需在半小时内回复，随到随办。2、急件：各会签单位需在1小时内回复，一天内处理完毕。3、普通件：各会签单位需在4小时内回复，三天内处理完毕。4、超过处理时限的文件，由文件起草部门催办。附件： 文件签发审批单文件名称编号密级主要内容类别拟制部门拟制人部门经理主送单位抄送单位会签范围及会签意见部门经理副总总经理注：1、文件经总经理签批后，发放用印时不必使用用印审批单。2、各部门、副总、总经理会签意见可另附纸。公司统一公文处理的规定一、公文的性质公文是处理公务的具有特定效力和规范格式的文书，是指示、汇报和商洽工作，请示和8、答复问题，报告和交流情况的工具，各部门必须认真贯彻本规定，切实做好公文处理。二、根据本公司实际情况，现对公文做如下分类：（一）决议 用于经会议讨论通过的重要决策事项。（二）决定 用于对重要事项做出决策和安排。（三）意见 用于对重要问题提出见解和处理办法。（四）通知 用于发布公司内部规章制度、人事任免、传达公司领导指示给相关部门具体执行或遵守的事项。（五）通报 用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、交流重要情况。（六）报告 用于向公司领导汇报工作、反映情况、提出建议，答复领导的询问。（七）规定 用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范。（八）会议纪要 用于记载会议主要精神和议定事项。9、三、公文格式公司下发公文由版头、发文字号、横隔线、标题、主送机关、正文、附件、发文部门署名、成文日期、印章、主题词、主送部门、抄送部门、印制版记组成。（一）版头由公司全称加“文件”二字，用套红大字居中印在公文首页上部。版头字体采用姚体60号字。（二）发文编号1、由发文部门代字、发文年度和发文顺序号组成，标注于版头、横隔线之间，横向居中，字体采用仿宋小四号字。2、发文机关应使用规范化简称：下发文件单位统一字号下发文件单位统一字号集团希团字第号销售公司希销字第号总经办希行字第号企划部希策字第号人力资源部希人字第号财审部希审字第号企管部希企字第号财务部希财字第号综合计划部希综字第号分公司希佳字第号研10、发中心希研字第号天津分公司希津字第号举例希团字2003第3号3、发文年度用公元年全称。用阿拉伯数字写，用中括号括起。4、顺序号用阿拉伯数字书写，自每年第一件起按发出时间顺序编排。（三）横隔线 隔开公文的版头部分与行文部分的横线。由红色横线组成，位于发文字号下方。（四）标题 由公文的主题和文种组成，字体采用华文中宋二号字（加黑）。（五）主送部门 主送部门是指公文的主要受理部门，规定、通报可以不写主送部门（或在版记中体现），字体采用黑体三号字。（六）正文 公文的主体，用来表述公文的内容，字体采用宋体四号字。层次结构正文分条标识方法为：全文共一级的用“一、二、三、”。全文共二级的第一级用“一、二、三11、” 第二级“1、2、3、”。全文共三级的第一级用“一、二、三、”第二级用“（一）、（二）、（三）、”第三级用“1、2、3、”。全文共四级的第一级用“一、二、三、” 第二级用“（一）、（二）、（三）、”第三级用“1、2、3、”第四级用“（1）、（2）、（3）、”。全文共五级的第一级用“一、二、三、” 第二级用“（一）、（二）、（三）、”第三级用“1、2、3、”第四级用“（1）、（2）、（3）、” 第五级用“A、B、C、”。全文共六级的第一级用“一、二、三、” 第二级用“（一）、（二）、（三）、”第三级用“1、2、3、”第四级用“（1）、（2）、（3）、” 第五级用“A、B、C、” 第六级用“a12、b、c、”。公文首页应根据标题行数合理排列正文行数。（七）附件公文附件，应置于主件之后，与主件装订在一起，并在正文之后、发文部门署名之前应注明附件的名称。如附件较多，应用阿拉伯数字注明顺序，逐件写明附件的名称。（八）部门署名 应当用全称或者规范化简称，发文部门署名应采用黑体三号字标注于正文的右下方。（九）成文日期 一般署会议通过或者领导签发日期；特殊情况署印发日期。领导签发后，因故不能及时发文时，成文日期可请示签发人重新确定。成文日期应当写明年、月、日，采用黑体三号标注于发文部门署名右下方。成文日期年、月、日均用阿拉伯数字。（十）印章下发公文都应加盖集团印章。用印位置做到上不压正文，下要压发13、文部门署名和成文日期。（十一）主题词 “主题词”三字用黑体三号字标注于印制版记上方，具体条目用宋体三号字标注，主题词由公文主题词及公文种类词组成，也可根据公文内容自行标注。（十二）抄送部门是指除了主送部门之外需要执行或知晓公文的其他机关，应当使用全称或规范化简称。（十三）印制版记 由公文印发部门名称和印发日期。在公文末页下部印三条横线，上面两线之间注明抄送部门，下面两线之间左侧注明拟制文件部门名称，右侧注明印发日期。一般公文可以不采用抬头，由标题、正文、附件、部门署名、成文日期组成，但内容格式必须按本规定第四条执行。四、公文的汉字从左至右横排。主标题、副标题、正文之间的用字要有明显区别。主标题14、应采用华文中宋二号字（加黑），副标题（或主送单位）应采用黑体三号字，正文应采用宋体四号字；行间距采用单倍行距；公文用纸幅面规格一律采用国际标准A4型（长279毫米，宽210毫米）；公文印制纸面规格：天高70毫米，地高30毫米，左宽25毫米，右宽20毫米，左侧装订。附范本：集团有限公司文件希团字2003第1号关于集团*管理的规定集团各部门： 为加强集团有限公司 2003年1月5日主题词：集团 * 规定主送单位：集团各副总、各部门 抄送单位：集团总经理、分公司总经理发文部门：集团人力资源部 发文日期：2003年1月5日档案管理办法一、将资料按条款分类，分别存放，每年年末经检查齐全后，整理立卷归档。15、二、档案分为证照档案、文件（制度）档案、人事档案、合同档案、设备档案、技术档案等类别。三、档案管理归口部门总经办负责集团总部的证照档案、系统内下发的文件（制度）档案、集团总部设备档案、技术档案的管理归档；企管部负责集团系统所有合同档案的管理归档；人力资源部负责集团总部所有人员及分公司部门副经理以上人员的人事档案的管理归档；分公司人行部负责本公司所有证照档案、文件（制度）档案、部门副经理以下人员的人事档案、设备档案、技术档案的管理归档；分公司财务部负责对本公司所有合同档案的管理归档。四、证照档案的管理1、集团系统所有证照，如：税务登记证、卫生许可证、生产经营许可证、车辆各种牌照、各种荣誉证书、专16、利证、资格证等，均须以复印件及原件两种形式存档。2、各类证照除列出名录外，均须登记其有效年限，以便及时更换证照，保证其有效性。3、证照档案的保存期限为永久性保存。五、文件（制度）档案的管理1、所有签成正本文件均需由总经办及人行部（人行部只负责对接收文件和本分公司自制文件）归档存查。2、若执行部门必须使用正本时，可暂时借出使用后归还，若正本必须寄出或无法取回时，可存档复印件。3、存档文件保存期限10年，届时列表报批后监督销毁。六、人事档案的管理1、集团系统所有管理人员，其应聘表、经济担保书、毕业证复印件、笔试题试卷存入个人档案，在试用期内建立临时档案，正式聘用后建立正式个人档案。2、接收的大中专17、毕业生，考核时的一切资料及其毕业证复印件交人力资源部/人事行政部存入个人档案。3、人事档案的保存期限为该同志辞职后一年，届时列表报批后监督销毁。七、合同档案的管理 1、公司对合同原件，即合同书信件、数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件）实行双层管理，即承办部门和合同归口管理部门。各业务部订立的合同（协议）原件，由企管部负责管理，合同承办人使用复印件。以便对合同的执行情况进行监督，但所有保管部门均须建档。2、合同中含集团系统内部责任状、承包合同及对外签定的各种业务合同。3、合同档案的保存期限为永久性保存。八、设备档案的管理1、各部门购买设备及物品，（如计算机、打印机、复印机、传18、真机、空调等）生产设备及生产辅助设备（如化验室设备、研发专用设备等）凡是带有图纸、说明书、保修卡、用户手册等资料应全部交总经办/人事行政部存入设备档案，建立永久性档案。无总经办/人行部在设备发票上确认收到该设备相关资料的签字，财务不予报销。2、各项基建施工与工程有关图纸，一律把原稿移交总经办/人事行政部文员管理。3、设备档案的保存期限为该设备报废后1年，届时列表报批后监督销毁。九、技术档案的管理1、各部门技术资料，如：与集团业务相关的法规条文、国标、企标、工艺规程、质量标准等全部由总经办/人行部负责管理归档，如属绝密文件应由总经办/人行部登记其发行版本、发行日期、总页数，并将其名录归档，注明存19、放部门、发行使用部门。2、技术档案的保存期限为永久性保存，但须将废止资料加印“作废保留”章，同时注明作废日期。十、档案建立、整理办法1、企业文件记录保存、归档办法按内容分类，并以时间先后顺序存档，必须在档案夹里清楚地标注归入的档案类目，方便查找。2、每天都要进行清理归档，以免资料堆积，熟悉自己管理的档案，了解归档制度。准确地做好文件索引，以便于查找。3、归档要注意整洁，归档前先把资料进行分类，以便所有的材料随手可得，避免盲目查找。4、立卷按年代、机构排列，永久、长期、短期分别组卷，卷内文件要把正文和底稿、文件和附件、请示和批复放在一起。5、文件档案除将文稿存档外，计算机中亦需存盘建档，建档按类20、别及时间顺序建立，便于查找。6、注意做好保密工作，档案柜要坚固，做好防盗、防火、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等措施。7、每年清理一次档案，对档案的数量、保管等情况进行检查，发现问题及时采取补救措施，确保档案安全。8、对于已失去作用的档案要进行销毁或用碎纸机进行处理，销毁档案材料要经过认真鉴定，确定销毁档案材料必须列册登记，送领导审批后销毁。9、销毁档案材料时，必须指派专人监销，防止失密。档案资料借阅管理制度一、借阅档案（包括证照、文件（制度）、人事档案、合同、设备、技术等资料），必须在档案借阅登记簿登记后方可借阅；借阅涉密的档案须经相关业务部门经理级以上的领导批准方可借阅。二、卷案不可借出21、，只提供在档案存放室查阅，未立案的文件及资料可借出。三、借阅期限不得超过10天，到期必须归还如需再借应办理续借手续。四、借阅档案人必须爱护档案，保护其安全及保密性，不得涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、损坏，未经部门经理级以上领导允许，绝密资料未经副总经理级以上领导允许，不得擅自摘抄、翻印、复印、摄影、转借。五、借阅的档案交还时，档案管理人员必须当面点清，如发现遗失或损坏，应立即报告上级主管领导。主管领导与资料来源相关部门沟通备份，同时对借阅人采取批评教育或相应处罚。六、外单位借阅档案，必须有单位介绍信，并经总经理批准后方可借阅，但不得带出档案室。七、外单位摘抄卷内档案，必须经总经理对其摘抄完毕的22、内容进行审查、签章同意后，方可带出档案存放室。 第二章 办公事务管理打印、复印、传真管理制度一、打印：1、凡属以集团、分公司名义下发的文件、报表、工作计划、总结、报告、会议纪要、通知、通报、公函、规章制度、宣传教育材料、任免决定、表彰决定等均在打印范围内。2、不得利用公司计算机打印私人材料。3、各部门负责本部门所有材料的打印，需要下发的文件或规章制度、通知由各部门拟订打印、校稿，会签批准后拷盘，交由总经办/人事行政部归口下发、存档；4、总经办/人事行政部文员对外来人员自带的软盘先做病毒检查（有病毒的软盘应拒绝接收，并礼貌解释表示歉意）。5、总经办/人事行政部文员接稿后，应认真检查文件签批手续是23、否齐全，打印稿排版是否按公司行文规范，美观合理，对文字进行最终校对，发现有误可与文件拟稿人联系确认后修改。6、文件存档规范，计算机内存储文件应遵照制度汇编办公管理制度中档案管理办法执行。7、文件打印格式应统一，按制度汇编办公管理制度中公司统一公文处理的规定执行。二、复印：1、所有复印机均应建立使用记录，复印需求部门按复印机使用登记表中项目逐项、真实填写。2、月末按各部门复印登记表由总经办/人行部汇总各部门耗用纸张、墨粉费用，查看费用是否超标，将结果报人力资源部考核；3、凡需要复印的资料，必须经本部门经理同意，到人事行政部登记备查，数量超过10张的必须人事行政部经理批准后复印，分公司复印20份以24、上的应采用油印形式，由需求部门自行印刷。4、属证件、原始资料等特殊材料需要复印，不受份数限制，可根据需要复印，但必须经过请示、上级领导批准后方可复印。5、公出人员在外地需要打印、复印材料时，应将打印原件留存，索要发票，另附纸标明打印/复印原因、打印/复印时间、材料收件人，以做报销依据，无以上材料公司不予报销。6、不得利用公司复印机、传真机复印私人材料。三、传真：1、所有传真机均应建立传真记录，登记传真机使用情况，并填写传真机使用登记表，发传真须由部门经理在传真材料背面签批后方可发出。2、由总经办/人行部文员统计月费用，月底统一汇总各部门耗用传真费用，（除总经办/人行部之外有传真机的，传真费用统25、一纳入办公费用）；收传真由总经办/人行部文员登记，并通知接收部门领取、登记。3、在外人员签合同及其它工作需发传真时，需请示副总经理同意才能进行，并且回公司报销时，上交原始材料及发票，写清原因、收件人、无以上材料公司不予报销。4、不得利用公司传真机传真私人材料。部门复印机使用登记表复印时间材料名称纸型总页数复印人部门经理签字部门传真机使用登记表传真时间材料名称页数收/发经办人部门经理签字第三章 印章信证管理印章使用管理办法一、总则1、目的为加强集团公司印章管理，规范公司印章的制定、使用程序，使公司业务顺利运营，杜绝因印章管理、使用不善造成的不必要损失制定本办法。2、定义本办法所称之印章是指公司业26、务上必要的，通过其使用能对外表达公司意思的印鉴。如法人章（公章），法定代表人章、合同专用章、财务专用章、销售公司章、品控部检验专用章等。二、印章的管理1、集团相关部门及各分公司须将其业务必需之印章图样、尺寸说明连同相应管理制度或办法报集团总经办备案。2、集团各相关部门及分公司对印章的管理须设专人负责、并将该管理人员姓名报集团总经办备查。三、印章的适用范围1、公章适用于公司介绍信、包裹领用单、汇款单、财务部报表、证明、委托书、协议、担保书等重要材料需要时的加盖。2、合同专用章适用于合同章用于公司与客户签订各种合同专用。3、财务专用章适用于财务专用章用于公司各种资金支付专用。4、销售公司章 适用于27、以销售公司名义按公司规定程序签订的与经销商补充协议及销售公司内部发放的文件、制度、通知、通报类。5、品控部专用章 适用于品控部在公司内部下发的通知及出口时商标机构提供的合格检验报告专用。四、以上三种印章在使用时必须按规定办理，否则出现问题，由该印章保管人员负责一切经济责任和法律责任，并处以每次500元的罚款。五、印章的使用1、只有印章的保管责任者才能保管和加盖印章。保管责任者因故不在时需托相关人员代行其职责，因委托不善造成失误或损失者，由委托人和受托人负连带责任。2、公司各部门及员工申请加盖公司法人章、合同专用章、财务专用章、法定代表人章、销售公司章等按下列程序办理。（1）申请人填写公司用印申28、请单（见附表）。（2）经部门主管经理、副总、总经理审批同意。（3）申请人按（1）（2）项要求签字后，须将相应用印申请单及需加盖印章之材料一并交印章保管责任人登记盖章。 3、品控部检验章，如质量检验合格章、化验室检验章经品控部经理、化验室主任确认无误后，即可盖章，所有盖章资料均须备份，以便查阅。4、加盖印章审批权限划分（1）经常性加印项目，如介绍信、包裹单、汇款单等项目需要加盖法人印章的由经办人所在部门主管经理签字，交经总经办主任/人行部经理审批。（2）财务报表、证明、委托书、协议、担保书等需要加盖法人印章的或涉及公司重大利益的材料，须由法定代表人本人最终确认（财务票据正常业务按法定代表人批准之29、相关规定执行）。（3）本款所称涉及公司重大利益资料系指：A、与经营责任相关的资料B、债务保证，特别贷款C、所涉标的超过10万元以上的合同D、诉讼裁判相关资料E、可能给公司造成10万元以上损失的其他相关资料（4）使用财务专用章必须经财务部经理、副董事长审核同意方可使用。（5）以上项以外的其他资料的加印，相关副总经理或各分公司总经理有最终审批权。（6）经会签批准的文件发放加盖印章时文件会签单可替代用印申请单。 5、加盖印章的复核（1）公司法人章保管人，按用印申请单中资料名称、加盖印章份数、审核签批权限复核无误后，方可予以盖章；如总经办主任/人行部经理、总经理不在，用章人电话请示同意后，印章保管人经30、核实，方可盖章。（2）合同章使用部门填写用印申请单，部门经理签字，交财务部经理审核：合同文本名称、加盖印章份数、部门经理审核签批权限、合同文本签署部门主管副总、企管部经理签字、总经理签批内容等。（3）合同章保管人员必须对上述项目及申请单中加盖份数进行再次审核后方可给予加盖合同章，并做好合同章使用记录。6、用印申请单的管理（1）使用公司法人章填报后的用印申请单在总经办/人行部存档。（2）使用财务专用章、法定代表人名章填报后的用印申请单与在财务部存档。（3）使用合同章填报后的用印申请单与在财务部留存或备份合同文本同时存档。 （4）财务类报表使用财务专用章、法人章及法人名章的用印申请单与报表复印件同31、时存档。加盖印章流程图加印材料补充修正申请提出申请人加盖印章审查批准审查批准审 批申请部门主管经理副总、分公司总经理（必要时）集团总经理（必要时）OKKKKOKOKNONONOOKOK用 印 申 请 单 年 月 日申请人职务所在部门印章名称公司法人章 合同专用章 法人代表人名章 财务专用章资料名称A资料编号ABB资料来源外来材料 自制材料 其他资料份数A 份B 份每份资料加盖的印章数A 份B 份资料用途资 料保 管公司内（部门名称： ） 公司外（单位名称： ） 审批意见部门经理主管副总总经办/人行部经理财务部经理/副董事长总经理介绍信管理办法一、需要公司开具介绍信者，应填写用印申请单，注明介绍32、信用途，经主管经理批准后，交总经办主任/人行部经理签批，总经办/人行部文员依据此单填写介绍信，盖章后发需要人。二、介绍信由总经办/人行部文员负责管理，严禁发出空白信。三、开具介绍信存根应妥善保管，按保密要求归档，保管期限5年。四、如发现介绍信丢失，领用人应立即向总经办/人行部反映，及时采取相应措施。五、各部门接待外单位介绍来人时，应认真查对来人姓名、商办事项和介绍信所列的事项是否相符；并在留下的介绍信背面签注办理情况，以便日后查对。六、注意事项：1、开具介绍信时要对使用介绍信个人或部门严格审核，如：用信人的姓名、所在部门、事由等。2、部门名称要用全称或规范化的简称，标明签署、用印时间。3、开具33、的介绍信要有编号和骑缝章，存根和发出信的内容要一致。第四章 电话通讯管理关于通讯设备的使用管理规定一、国内电话使用管理1、各部门需要安装、停用电话或需要增加话费指标，应由申请部门填写请示单，写明申请事项、原由，主管签署意见后报企管部/人行部（分公司各部门由人行部批示后报企管部），由企管部/人行部请示总经理批准后执行。2、降低话费指标由企管部/人行部共同依据实际工作通讯业务量或阶段性话费进行调整。3、各部门没有其它部门同意，不得使用其它部门电话。每月各部门电话实用额，由话费查询部门在每月30日前对照各部门电话费用标准核查后，将结果、处理意见、手机实际费用一并报财务部经理。财务部按各部门电话费用标34、准结算，超费自付，特殊情况需集团总经理批准核销，其他人无权核销超标准电话费。4、各部门电话不得用以私人、私事通话，如有特殊事，先请示本部门领导同意，做好详细登记，月末上报话费查询部门，按当地通讯中心登记的话费清单金额到财务付款。二、国际电话使用规定1、由需要办理国际业务的部门填写请示单，经总经理批准后交总经办/人行部，由总经办/人行部按照总经理批示将所要使用的电话国际网打开。2、办理国际业务的部门使用电话必须认真、详细地做好使用记录。通话、传真完毕后，由总经办/人行部负责将所有的电话国际网关闭。3、任何部门或个人不经总经理批准，无权打开公司内部任何一部电话的国际网，如有违反此规定或没按以上规定35、办理造成的经济损失由行政部负责赔偿，除交付所使用的费用外，罚款200元。三、通讯费用支付、报批1、凡是公司支付的手机、BP机、均由总经办/人行部负责管理。每月周一由总经办/人行部向邮局查询以上通讯费用的使用情况，如手机的余额较低时，由总经办/人行部负责为手机交费，每月最少交费额为持机人月定额费用；持机人出差时另行付费；其它通讯设备按其各自缴费额规定进行交费。2、月末由总经办主任/人行部经理将当月各部门电话费用额、奖罚处理情况及各手机使用者费用额报总经理阅批。3、电话费用需预交的，可由总经办主任/人行部经理按其权限办理。四、通话注意事项1、接听电话一律用文明用语：“您好！集团”或“您好！”。2、36、接、打电话用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。3、每次通话时间以三分钟为限，长话短说，简洁扼要，长途电话使用前应对讨论、商洽内容加以构思或拟出提纲。以免耗时占线，浪费资金。4、通话注重礼貌，体现公司良好的文化素养和精神风貌。5、打电话一般电话零声响五次无人接听，即挂机。接听电话一般在铃响三次内接听。6、各部门查找电话号码可到总经办/人行部查阅电话号码簿，查询不到方可播打114进行查询。关于计算机上网使用的有关规定 为加强并规范集团办公自动化，提高部门间信息传递速度和工作效率，制定本规定。一、集团所属以下部门及个人可实行计算机上网办公：集团总经办、人力资源部、研发部、综合计划部、企划部、企管部37、各分公司人事行政部、集团各副总、销售总监。二、所有可上网的部门及个人必须建立上网记录，并认真填报，月末交电话费用核算部门。三、实行计算机上网办公的部门（个人）之间传递信息的，应尽量采用电子邮件的形式发送和接收。四、为保证信息安全，在信息收发完毕后须将收（发）信箱内的相关信息删除。五、工作需要时可上网查询信息、收发电子邮件，但必须认真做好上网时间记录和使用记录并根据本部门实际情况制定出固定的查询邮件时间。六、禁止利用计算机上网聊天、娱乐、下载与工作无关的信息等。第五章 办公用具管理公司办公设备、用品管理规定 一、范围 公司办公设备/设施包括：计算机（含手提式）、打印机、扫描仪等计算机附属设备、38、复印机、传真机、电话、验钞机、打卡机、办公室内空调、饮水机、办公桌椅、沙发、档案柜、窗帘、盖布、计算器、算盘、各类文件夹、订书器、打孔器、剪刀、削笔刀等一切办公设备/设施。公司办公用品包括：软盘、胶水、双面胶、钢笔水、圆珠笔、炭素笔、铅笔、橡皮、纸张等消耗性物品。二、建帐 1、公司所有办公设备均须建帐，建帐时按各部门/科室由财务人员、企管部人员共同盘点，属办公设备/设施均须一一登记入帐，并由物品使用部门经理签字确认。登记时各部门/科室人员必须积极配合，如实上报。 2、公司所有办公设备必须贴有统一形式的标签以便核对查实。 3、公司办公设备/设施购买时必须通过设备设施管理人员签字，以便保证公司办公39、设备/设施台帐的准确性。财务部见设备设施管理人员签字后，方可给予购买办公设备/设施报销。三、购买 1、办公设备/设施及办公用品的购买由需求部门按照“物资采购程序”及物资采购审批权限进行办理。 2、所有办公设备/设施及办公用品，都由办公驻地财务部统一管理。 3、办公用品购买由需求部门提报领用计划，部门经理批准，交财务部，财务部按办公用品台帐，确定购买与否、购买数量，实施采购（分公司可交由采购员实施采购）。 4、常规消耗性报表应按其消耗水平确定印刷、订购数量（各部门提报计划时应附报表格式）。 四、保管与发放 1、办公设备/设施购置后由财务部通知需求部门办理领取手续，并建立台帐，加贴标签。2、所有办40、公用品都必须登记台帐。 3、必须清楚掌握办公用品库存数量，经常整理与清扫，必要时实行防虫等保全措施。 4、购后物资及时通知需求部门领取。5、领发物品随时记帐，计算余量，以便掌握库存数量。 五、监督与考核办公用品每月月末盘点，监督发放数量及各部门消耗办公用品费用：1、办公用品每月月末盘点，要求结余物资帐物相符。2、核对办公用品领用单与办公用品台帐显示发放数量。 3、财务部经理核对各类办公用品收支、实物台帐。 4、办公用品管理员计算出各部门办公用品费用，按照各部门办公费用指标核算，将情况汇总上报财务部经理，并通知超标部门，超标自负。 六、注意事项1、严禁员工将公司办公用品作为私用。 2、为控制办公41、用品费用，节约经费开支，每个员工必须节约使用各种办公用品，不得浪费。凡背面能够书写的纸张（但文件、财务报表等涉密材料不可利用）应该妥善保管，以备做打草稿用纸，违反者一次罚款5元。3、内部传阅的各种草稿尽量利用使用过的纸（正面有字，反面能书写），不准使用公司统一印制的稿纸，如有违反者一次罚款5元。4、各部门制定的各种表格必须本着节约用纸、压缩篇幅的原则，能小的尽量小，不得有明显的空白。5、正常消耗性文具用品如：圆珠笔、炭素笔、胶水领用时交旧领新，否则不予核发。计算机使用管理规定一、计算机归口管理部门为总经办/人行部。二、归口管理部门负责对计算机运用的长远规划；负责软件开发规划；负责组织计算机技术42、培训；负责对分散使用的计算机保密、病毒检测清理、是否安装游戏软件等方面进行不定期检查；负责计算机的故障时联络维修单位进行维修。三、计算机中所有的软件为集团所有，任何人不得擅自复制、转让或出售。四、输入计算机的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露信息内容；所有计算机均要加设屏保密码，对于绝密文件应对其加设密码防护（离职离任时须将计算机密码通报监交人）。五、信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效；重要信息要拷贝软盘或移动硬盘，离职、离任时须将硬盘、或移动硬盘及软盘的内容交接清楚。六、软盘使用前，必须确保无病毒；由各计算机使用部门制定病毒作业计划（含检测周期、时间、方式、工具及责任人）43、，报总经办/人行部检查其实施情况。七、计算机操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用；对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障及时报请维修，以免影响工作。八、计算机若两小时以上不使用，则须关机，班后将计算机及附属设备（打印机、扫描仪等）关闭，检查断开总电源。九、计算机应由专业人员操作，禁止非专业人员操作使用，否则，造成设备损坏应照价赔偿，未经计算机保管人同意不得动用他人计算机。十、不得利用计算机上网传递私人信件、下载私人材料；无上网权的部门不得利用计算机上网，特殊情况需请示总经办主任/人行部经理同意后，方可上网。十一、所有计算机不得安装游戏软件，严禁将计算机用于私人学习或游戏。复印机使用的规定44、一、复印机是高档办公设备，必须由专人负责使用，其它人员一律不得擅自动用，并由总经办/人行部负责监督、检查。如有违反者一经发现处以10元罚款，造成设备损坏的，由其赔偿经济损失。二、专责人要认真学习掌握复印机使用，保养基本知识，并严格按操作规程使用，保养，并按照复印机保养协议，定期联系落实保养工作，出现故障由专业技术人员负责修理。三、为了节约费用，各部门领导要严格控制复印量。四、为了延长复印机的使用寿命，实行定时开机复印的办法，每日开机两次，集团9：00-16：00；分公司10：0011：00、15：0016：00为开机复印时间。其它时间，有极特殊情况经总经办/人事行政部批准后，方可开机复印。 第45、六章 机要保密管理关于保密工作的若干规定一、总则 1、保密工作的主要任务是防止失密、泄密和被窃密事故的发生：所谓“涉密事项”，是指一旦披露或公之于众，给企业管理和未来发展带来重大不良影响，乃至造成重大损失的事项。 2、涉密人员是指那些因工作岗位和工作职责，需要经常接触涉密事项的人员，以及因工作需要偶尔接触涉密事项的人员。3、保密工作是关系到企业命脉，必须引起我们的重视。保密工作涉及企业的方方面面，绝对不是少数涉密人员的事情，必须增强全员保密意识，加强组织领导。 二、关于保密工作的组织领导 为加强对保密工作的组织领导，经研究决定成立集团保密工作领导小组：由集团各副总、分公司总经理、集团总经办主任46、分公司人行部经理、销售内勤等组成。集团及各分公司保密工作主要包括以下内容： （一）文件保密 文件保密，是集团及各分公司印发的文件（含图表和传真）需确定适当的密级，并按照密级管理要求严格控制。为了规范文件保密工作，现将文件密级确定原则及管理要求明确如下： 1、秘密文件-是指以集团或集团各部门、各分公司名义下发的，可以在公开场合学习讨论、并要求贯彻执行的文件，以及有关的规章制度等。 2、机密文件-是指以集团或集团各部门、各分公司名义印发的，只供个别部门或相关人员学习、贯彻执行的文件，如：有关人事任免事项；质量问题通报；产值、产量、利税、库存产品、用肉量等统计数据；供货厂家、销售客户资料等。此类文47、件的阅办人只可在规定时间内传阅不能留存或复印，事后，当需要再次查阅时，需向总经办办理文件借阅手续，当场借阅当时还。 3、绝密文件-是指以集团或集团各部门、各分公司名义印发的，只供高层领导或极小范围内人员了解、知悉的文件，如：员工的工资体系和标准、品控部的工艺流程、工艺标准、品质检验报告、生产配方、制造成本、研发部的新品开发计划、正在研制中的新产品的实验数据、产品的配方、销售公司的产销量、营销机制、促销方案、营销价格等，此类文件应严格控制印发数量和印发范围。 4、为了落实文件保密规定，涉密人员应及时清理文件，机密级以上文件草稿及印废的纸张应立即销毁，不得二次使用，更不能流失。总经办制定出文件定期48、收回和监督销毁制度，做到每半年清理一次文件，各部门保管的文件必须在规定时间内交回，个人手中不得留存。 （二）会议保密 集团及各分公司召开内部重要会议，会前要部署保密工作，进行必要的保密安排，为做好会议保密工作，制定会议保密具体规定如下： 1、应根据会议内容和需要，严格确定出席、列席人员，无关人员不准参加会议，不经批准，其他任何人员不得进入会场。 2、不经批准，与会人员不准向外泄露会议内容。 3、重要会议的绝密内容，不印文件，也不准做记录。 4、不准私自印发高层领导的讲话记录，会议纪要的内容，特别是领导的讲话，一定要交领导确认后方可印发。 5、会议文件要划好密级，统一编号，按规定的范围印发和传达49、。凡绝密文件、资料应交相关保密人员集中管理，个人不得带出会场。 6、会议结束后，要对会议场所进行一次认真的保密检查，对文件、资料进行清点，应收回的要全部收回。允许与会人员带回的文件，需附文件目录，以便与会人员回到各自岗位后按照文件目录清点，交相应部门登记、保管。 （三）电子计算机保密 1、涉密文件需给文件加设密码，应除存放在计算机硬盘上以外，需拷贝备软盘，以免文件内容被窃取、丢失。 2、存储文件的软盘不得随意放置，将其放置保密处或交给档案管理人员，不得将存有保密内容的文件乱放或将软盘借给他人，存在软盘上的文件也应加文件密码。 （四）财务保密 加强财务保密工作，必须注意以下几点： 1严禁非相关人50、员进入财物部门。 2财务人员不要将重要文件、报表放在桌面上，以免丢失、失密，给公司造成不良后果。 3财务人员要遵守保密制度，不得将本公司财务方面的内容随意告知他人，以免给公司带来重大影响或损失。 （五）生产技术保密 1、与生产相关生产配方、工艺流程、加工质量标准、质量奖惩制度等均属绝密文件，不得借与非相关人员，不得随意复印、摘抄。内部发放时须标注受控状态、加盖受控章及分发号，注意保密，做好发放记录，员工辞职、离任时要注意回收。2、生产部应严格把关，非相关人员一律不准进入车间。 3、生产车间原则上不准接受参观，更不允许拍照、摄像；必须接受参观和摄像的请示集团总经理同意后，方可带领其进入车间。 451、生产车间的配料室和重要工序严禁非相关人员入内。 5、机密车间和工序不得将资料及记录带出，不得泄露。 （六）人力资源保密 1、本部门人员要严格保守秘密，不得泄露公司人力资源战略。 2、本部门人员不得泄露公司薪资体系、标准和员工新酬。3、集团及各分公司所属人事部门首先对新聘用的员工进行薪资保密的教育工作，人事部门在录用报到通知单中不得注明薪资标准，严格保守薪资机密。4、集团及各分公司所属财务部门在核算、发放薪资时，应严格遵守财务保密制度，相关财务人员应有严格的保密意识，不得透露员工个人工资信息，并保证薪资对号领取，不得代领。5、集团及各分公司各位员工均不得询问他人、泄露自己的薪资标准。 6、有关52、领导和工作人员不得泄露人事任免意向。 7、任何人不得泄露领导单独给予的奖励。 8、有关工作人员不得泄露员工的职业生涯设计。 9、未经领导批准，任何人不得借阅人事档案。 （七）具体要求 1、集团各部门、各分工司都要成立保密小组，加强对本部门、本公司保密工作的领导，做到组织落实。 2、集团各部门、各分公司都要制定相应的保密制度，做到措施落实。 3、集团各部门、各分公司都要明确本部门、本公司的涉密事项和涉密人员，做到重点明确。 4、集团各部门、各分公司都要定期召开保密工作会议，分析问题制定措施，堵塞漏洞。 5、对涉及秘密事项和涉密人员的部门和人员，须结合绩效考核严格检查。 6、外单位采用电话询问其保53、密数字，均不得通报或谎报，只能回答不清楚或不知道。7、如果外来人到我公司询问公司涉密情况或索要材料，未经总经理同意，公司员工任何人都不能透漏和提供。8、各部门在工作中所使用的纸张，凡涉及到生产、开发、财务、销售、采购、质检等公司机密文字、数字、合同、计划内容的，以及公司发展动向、各种活动等资料，应在作废时立即销毁，不应做为普通用纸在日常工作中使用。 9、对出现失密、泄密和被窃密事故的部门，对直接责任人和负领导责任的负责人，将给予严厉的处罚，后果严重的，将提请司法部门追究其刑事责任。第七章 图书资料管理公司图书管理规定一、职责1、集团总经办主任负责集团图书资料购置的最终审查和资金批准。2、分公司54、总经理负责分公司各部门图书资料购置的最终审查和资金批准。3、总经办/人行部负责对各部门购入的图书资料进行盖章，加贴标签并编号，登记管理；负责定期核查各部门图书资料的保管情况。4、各部门负责申请、购入本部门的各类图书资料；负责本部门图书资料的登记，保管、借阅记录管理。四、图书资料管理（一）图书资料的申请与购入1、各部门需要购置图书资料时，应填写图书资料购置申请书经本部门主管确认后报总经办或人行部审批。2、申请部门经办人员持经批准的图书资料购置申请，向财务部门申请相应款项购置图书资料。（金额在100元以下者财务部不给予暂借款）3、申请部门应在申请被批准后五日内购入相关图书资料，七日内凭购书有效票据55、及所购图书并经总经办或人行部核收签字、登记、加盖公司藏书章后进行报销，无总经办/人行部文员签字，财务不予报销购置费用。（二）图书资料的登记1、购回图书杂志一律交由总经办/人行部文员造册登记，登记书目并加盖公司藏书章，粘贴标签并编号。2、各部门指定专人作为本部门图书资料管理人员，进行本部门书目登记和借阅登记管理（该管理人员姓名须在总经理办公室或相关人事行政部进行登记备案）。3、所有图书必须按图书管理卡要求进行登记，写明图书名称、作者姓名、出版社名称、出版年月、价格。4、所有的图书均应在书脊加盖公司藏书专用章。（三）图书资料的保管1、图书资料管理人员负责对图书的分类、整理与借阅工作。必须妥善保管各56、类的图书资料。2、集团总经办/人行部每季度对各部门保管之图书资料进行核查一次，具体时间为每年3月、6月、9月、12月的最后一个工作日。3、若发现图书毁损或丢失，由总经办或人行部协同保管部门进行责任追查，由责任人重新购入同样书目，确实无法购入者，按照图书资料原价进行赔偿。（四）图书资料的借阅1、总经办/人行部文员负责集团/分公司图书资料的保管及办理借阅并登记；各部门图书资料管理员负责本部门保管图书的借阅并进行借阅登记。2、凡属本集团系统内员工，出据借阅手续后均可借书阅读。3、借阅图书要按时归还，杂志十天内，长篇图书一个月内归还，如因工作需要不能近期归还时，可续办手续。4、造成损坏或丢失者按原价重57、新购置或赔偿。附件：图书资料购置申请书申请部门经办人购书用途书目价格合计金额审批部门确认总经办或分公司总经理确认第八章 法律事务、合同管理法律咨询办法一、 公司设常年法律顾问负责公司日常法律咨询事务。法律顾问的工作关系隶属于企管部/人事行政部，其具体业务活动对公司法定代表人负责。二、 法律顾问的基本职责有：协助公司领导执行法律，法规，对公司重大经营决策提出法律意见；参与起草、审核重要的规章制度；审核公司合同、参加重大合同的谈判和起草工作；办理公司商标、专利、商业秘密的保护等有关法律事务；接受公司领导的委托，代理公司的诉讼案件；负责对公司员工进行法律知识培训；办理公司领导交办的其他法律事务。三、58、 凡涉及公司根本利益，并且以公司名义对外做出的各种包括备忘录、答复意见书，证明，信函、协议书及电子邮件等法律文件，必须交由法律顾问事先审核无误后再发给对方。四、 对公司总经理、副总经理提出的咨询问题，法律顾问应以意见书的形式呈报给公司领导，并且做到快捷、准确，不出任何纰漏。五、 公司各部门在日常工作中涉及到的法律问题，可由部门领导直接向咨询法律顾问。咨询者必须实事求是、客观、公正的反映事物本来面目，不得隐瞒或夸大事实真相。六、 法律顾问对所做出的咨询意见，应专项、书面记载于记录中以备查考。法律顾问必须为所提供的法律意见的正确性负责。七、 对司法机关就具体法律问题或案件的来函或到访，统一由法律顾59、问接待，并负责做出解释或答复。未经允许，任何部门或人员不得擅自行事。八、 对需要由法律顾问办理的专项法律事务，当事部门必须事先以书面形式报请总经理批准，并由企管部/人行部经理具体安排法律顾问受理。九、 对所发生的各类诉讼案件，统一交法律顾问负责主办，各相关或当事部门必须密切联系，除提供有关情况介绍外，还应出具相应的证据材料。合同管理规定为了加强合同管理，规避经济风险，现就合同管理做如下规定：一、合同管理实行审签制、授权制和承办责任制实行程序控制和实体控制相结合的办法，提高合同管理工作质量。二、本规定所指合同范围，包括采购合同，经销合同、广告全同、运输合同、承揽合同、技术合同、保管合同，以及对外60、订立的各种协议。三、所有合同（协议）均由企管部统一管理，全面审核和保管。四、所有合同（协议）在订立前，必须经企管部或法律顾问审核无异议后（审核时间为三天），方可进入订立程序。五、签订合同（协议）的当事部门，是合同管理的第一责任部门，主要领导是第一责任人，坚持“谁主管谁负责，谁承办谁负责”的原则。六、凡对外发生有约定性经济行为，必须采用书面方式订立合同书或协议书。七、合同中的主要条款如：当事人的名称或者姓名、住所、标的、数量、质量、价格、履行期限、地点、方式、违约责任、解决争议的方法等必须完备严谨。非主要条款如：付款方式、包装方式、检验标准和方法、合同履行地、担保方式以及合同的有效期限等，都应有61、利于维护公司的合法权益。八、凡以公司名义订立合同，必须有公司法定代表人授权，没有授委托或者超出授权委托范围的，之后又未被公司追认所订立的合同，其民事行为后果由订立人（行为人）承担责任。九、对属于经常性、日常业务范围内的合同订立，暂定授权部门主管，实行每件合同均单独授权委托。对超出部门日常业务范围的合同（协议）的订立，必须有公司法人专项授权或者公司领导批准，否则无效。十、订立合同（协议）时，必须认真核实对方的主体资格、资金信用能力和履行能力，严格防范合同诈骗，非法定代表人代订合同，须核实其代理权及其代理权范围。对欲建立业务关系的新客户，应先进行实地调查，确定其资信履约能力后，方可订立合同。十一、62、订立业务性合同，应使用合同专用章，合同章由专人保管，使用时应履行审批手续。法律顾问审核合同时需加盖合同审核专用章。十二、公司对合同原件，即合同书信件、数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件）实行双层管理，即承办部门和合同归口管理部门。各业务部订立的合同（协议）原件，由企管部负责管理，合同承办人使用复印件。十三、部门经理以上人员签订合同（协议）权限如下：1、集团部门经理有签订一次性标的额1万元以下合同（协议）的权力。2、分公司部门经理有签订一次性的额5000元以下合同（协议）的权力。3、集团副总有签订一次性标的额10万元以下合同（协议）的权力。4、标的额10万元以上的合同（协议）63、必须经集团总经理批准后方可签订。5、标的额5万元以下的合同（协议）由企管部审核把关，5万元以上的合同（协议）由法律顾问审核把关。十四、合同（协议）签订程序1、合同（协议）签订部门将合同（协议）草稿交法律顾问进行审核，企管部进行价格审核。2、企管部对合同（协议）进行最终审核后，承办部门再根据规定履行审批手续。十五、企管部负责对合同（协议）的履行情况进行监督和检查。十六、注意事项： 1、属于对外经济合同，必须按照审批权限层层核批，经济业务的主办部门（或人员）即合同的起草部门（或人员）必须反复仔细斟酌合同条款，做到语言精炼、措词严谨，无文字和数字疏漏与错弊；做到无常识性错误、漏洞。2、任何经济合同，64、必须加盖合同双方的公章或合同专用章，并加盖骑缝章。3、合同必须由双方法定代表人或授权代表签字，合同必须标明当页页次和总页数。4、合同必须注明一式几份，双方各存几份。5、合同内容中修改的地方，必须加盖双方公章或合同专用章，或法定代表人名章。6、必须明确合同附件是否是合同的一部分，与合同条款有无同等法律效力。7、合同必须注明生效日期。8、合同必须编号，用印申请中心必须填写合同编号。9、每个合同的主办部门和人员要各司其职，对合同校对、履约应承担相应责任。第九章 接待、外事管理关于统一招待费标准的规定一、凡到公司办事的普通业务人员、办事人员，不需特殊招待的客人，只负责招待午餐。标准与公司提供的统一午餐65、相同，由该部门经理填写“集团午餐招待券”交总经办/人行部办理订餐。二、需特殊招待的，如公司的常年关系单位、老朋友，到公司来应由接待部门填报请示单，由主管副总批准后按标准接待，请示单内容要写清客人姓名、单位、职务、人数、就餐地点、预计金额及陪同人员等。三、副总出面或安排的接待不需填写请示单。四、用餐标准：1、属长年关系单位、老朋友，公司应设一人陪餐，每人按30元标准招待。2、属副总经理、副厂长，公司应设一人陪餐，按35元标准招待。3、属总经理、厂长、公司应设二人陪餐，每人按45元标准招待。五、陪餐规定：1、如客人下午离开公司，中午可陪餐。2、如客人下午不离开公司，中午可享受统一午餐。晚餐按以上标66、准招待，早餐自行安排。六、餐费报销票据规定 各部门招待客人报销餐费时，需有正规发票及就餐的明细单据，明细单中注明各种菜、酒水、饮料、主食的数量、金额，不符合以上规定，财务有权不予报销。关于内部宴请招待的规定为转变工作作风，提高工作效率，就集团系统内部工作往来中的接送站及宴请招待等事宜做如下规定：一、各级管理人员应该进一步转变工作作风，在工作中做到不讲排场，不给别人找麻烦，不要非份的东西，往来接待部门应取消一切宴请活动、检查指导工作的管理人员应谢绝一切超出规定的接待活动，养成良好的工作习惯。二、集团副总经理以上人员，可以按从简原则安排接送站，集团、各分公司内部往来人员的接、送站安排一律取消，由本67、人乘公交车自行前往目的地，公交车确实不方便的，可乘出租车，并给予报销其乘车费用。三、本规定执行过程中如确有特殊紧急情况需要安排接送或一般接待，需严格按照审核程序及权限，报请主管领导审批。第十章 请示汇报管理关于请示汇报的规定一、正常情况工作中遇到以下事情，应与主管领导请示、汇报。请示：没有文件明确规定的；超出自己职权范围的；没有处理过的。汇报：领导询问过及交办的工作；发生不正常的事情及结果。1、在正常情况下，职员遇到解决不了的问题应请示本部门经理；部门经理遇到解决不了的问题应请示分管本部门的副总经理，副总经理解决不了的问题请示总经理。2、已经接到下属请示的领导，自己解决不了应请示主管领导，不应68、让下属越级请示，使问题得到及时解决。3、上级交办的工作要及时汇报，不论完成与否，均要及时汇报进度，平行部门间工作也应及时回复。二、外出汇报1、凡外出办事，成功与否，均要在办事现场立即同主管经理请示、汇报，养成高效率、快节奏的工作作风。2、外出人员到目的地后，当晚找到住址要同主管领导汇报住址、电话、换地点或离开当地前，应先向主管领导请示、汇报，以便于主管领导决定是否可以离开，或交待其它工作。3、外出人员没及时汇报住址、电话、财务部在报销时按出差人部门经理批注扣罚其当月奖金。三、数据汇报各部门向领导汇报新工艺、新产品、材料预算、成本核算等应细致、准确、调查、研究，按以下程序进行汇报：1、各种数据不69、能听说，必须自己验算，并有公式。2、考虑多种因素，综合分析，有理有据。3、明确汇报内容，采取公式化，并对各种数字来源列出计算公式。4、对公式中难以表达清楚的数字做详细补充说明。四、汇报程序1、不允许以停工的形式向上级反映问题，不允许以煽动聚众起哄的形式反映问题。2、反映意见建议可采用书面、面谈等形式反映问题，如需与上一级领导面谈，必须选派不多于三人的代表，进行协商，主管领导不能解决的问题，应向上级领导汇报，以达到最终解决问题的目的。 3、各级领导必须做好职工上访人员的思想工作，发现问题及早解决，用有效的工作方法化解矛盾，如出现越级上访停工滋事的事件发生，将追究直接领导责任，同时对主任50元/次70、厂长100元/次，生产部经理150元/次进行逐级扣罚。4、对违犯国家法定法规，私自聚众滋事的肇事者，除开除公司外，还将送交司法机关追究其法律责任。5、如违反本规定，造成的一切损失，将由参与者负责赔偿。关于向董事长请示汇报的规定一、各部门向董事长请示汇报工作必须使用文件夹，呈送董事长。二、请示工作所写的书面材料必须字迹清楚，简明扼要。三、董事长直接管理部门的材料、报表可直接报送，其他部门的材料、报表如要报送董事长，可将材料、报表送到总经办文员处，由文员连同报纸一并送董事长室（董事长批示立即报送的材料、报表除外）。四、请示工作时，如董事长在办公室，敲门后不要等董事长回答即可进入请示工作。五、董事71、长办公室有客人或其他人汇报工作时：1、只需简短请示、汇报；需董事长签字，且该签字内容不需解释，属正常付款等事宜的；给董事长呈送不需马上回答的汇报材料等情况，请示人直接进入，得到指示或将汇报材料放置董事长办公桌上后退出。2、需要与董事长共同探讨、研究的问题的；请示某些重要问题的；需长时间汇报工作的；需董事长签字，且该签字内容需要解释等情况，则请示人应在董事长会客后，另行请示。六、董事长批示后的文件与材料，一律到总经办登记（分公司到人行部登记），登记要写清文件与材料的名称及签批意见，签批日期，以便催办完成。七、董事长批示后的文件与材料，各部门要妥善保管，防止丢失；需要存档的，一律复印存档。关于递交72、月工作总结的规定一、范围公司所有管理人员每月都要对自己的工作进行总结，填写“工作汇报表”，以书面形式向主管领导总结汇报。二、时间每月30日前将“月工作总结”交人力资源部/人行部，出差人员以信件或传真形式递交；有保密事项时，可用信封密封后上交。经人力资源部/人行部登记后，转交总经办，由总经办分发：副总经理以及总经理直属部门经理的“月工作总结”呈报总经理，其它人员的“月工作总结”分类后交各部门主管副总经理或部门经理。三、格式 按固定格式填报，不可漏项，主要有以下几方面内容：1、本月计划内工作、非计划内工作完成情况；2、工作中存在的主要问题，采取了哪些整改措施；3、工作中存在的困难及建议；4、本月最73、满意、最不满意的工作；5、下月工作计划。四、考核对不按时交“月工作总结”的人员给予处罚，部门经理以上人员每次罚款40元，其它管理人员每次罚款20元，每月3日，人事行政部将上月不按时交“月工作总结”的人员的名单交财务部，在当月工资中扣除。关于填报周工作计划单的规定为进一步加强各单位工作的计划性和连续性，及时反映情况、解决问题，不断提高集团整体工作效率，集团总经理决定在继续执行月份工作计划的基础上，集团上下级之间及各单位内部实施周工作计划单管理办法。周工作计划单内容见附表，填报要求如下：一、 上周计划工作完成百分比，只需填写完成比例，不需列出具体工作内容。二、集团总经理直管部门和人员，周工作计划应74、于每周一8:00前交到总经办，公出期间应在此时间传至总经办。三、此工作计划单各部门负责人应向下属员工推广使用。四、有保密事项时，可用信封密封后上交。周工作计划单部门： 姓名： 年 月 日一、本周计划工作完成 %二、负责部门目前的状况与形式三、存在的问题与困难四、建议和措施五、下周工作计划报表制度为进一步规范报表制度，理顺报表关系，明确报表程序及时间，以保证向公司领导及上级主管部门及时、准确地上报各种数据，为领导决策提供科学的依据，根据中华人民共和国统计法有关规定及本公司实际，制定本制度。一、各部门统计员为部门报表第一责任人，具体负责相关数据统计、汇总、上报及领导随时所需数据的上报等具体统计报表75、工作，并对所报数据负责。二、各部门报表人要认真学习统计政策、法规、制度，掌握统计基本知识，明确自身职责，认真、精确、及时统计上报各种数据。三、严格遵守报表时间，保证各种报表数据的时效性。上报上级主管部门的报表按上级要求时间上报，各部门的报表责任人必须在规定的时间内完成数据统计及报表工作。四、按照报表程序，需两级或两级以上呈报、核对、汇总的报表必须按时逐级呈报，呈表人应与受表人密切配合，不得互相推诿、扯皮，影响工作。受表人有提前两天向呈表人提醒催办的责任和权利，以保证报表的及时报出。五、各部门领导对统计报表工作负有审查和领导责任。对本部门形成的数据和报表要认真审核、签字认定。六、两级以上报表，每76、级的受表人为下级呈表人的审核人，需横向核对数据的报表人互为审核人。七、报表责任人有责任和义务保守公司机密，不得擅自把报表数据汇露给非受表部门及非受表人。保管好报表，不得遗失。八、报表责任人如未能认真履行工作职责，发生延报、误报、漏报、泄密、遗失等责任事故，按情节予以追究责任。九、统计报表工作由人力资源部/人行部负责考核，由财务部执行处罚。第十一章 其他规范管理 集团计划管理规定一、目地 为了加强各项工作的计划性，增强工作之间的协调性，强化规范公司的计划管理工作，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。二、计划管理的范围及内容1、公司实行全方位计划管理，销、供、产各单位及部门；技术管理、行政管理部77、门，凡公司独立设置的单位、部门都实行计划管理，工作都要有目标、计划。2、计划管理主要包括销售计划、生产作业计划、物资历供应计划，部门工作计划四大类内容。3、根据编制计划的目的、时间区间不同，按时间分类可分为月度计划、季度计划、年度计划、近期计划、中短期计划、长期计划（规划）。 三、销售计划1、销售计划，由销售公司负责按月、年度编制出公司的月度销售计划、年度销售计划。2、编制销售计划的依据，首先销售公司各销售区域总经理要掌握所辖城市对公司产品的需求信息，每月25日之前与经销商进行协商，确定出下月的品种、规格需用量，编制出市场下月份销售计划，于25日前报销售公司。3、由销售公司编制出公司月份销售计78、划，于每月28日前交报综合计划部、集团财务部。四、生产作业计划1、生产部按照综合计划部月生产量及储运部临时生产计划通知，编制出生产作业计划。2、编制生产作业计划，必须按照以销定产的原则，生产单位必须创造条件满足产品的需求量。3、生产部必须及时核定出各种生产定额，并保证定额科学性、先进性、合理性，为编制生产作业计划奠定基础。五、物资供应计划1、生产部编制出生产作业计划的同时，根据各产品品种的各类定额计算出各类原料、辅料等的当期需求量，编制月度物资需求计划，报公司主管领导批准后下达给采购部执行；市内采购物资可由生产部临时下达物资采购计划单进行采购，但生产部门需标明需求日期并预留采购时间。2、物资需79、求计划必须对各类所需物资的数量，采购时间期限做出明确的界定。3、采购部根据综合计划部、生产部下达的物资需求计划，结合各类物资的库存情况，编制出月度物资采购计划，报主管领导批准后执行。六、部门工作计划1、集团各副总、各部门经理及分公司各部门（独立设置的单位）经理，于每月底30日前根据公司领导的要求与各自的职责编制出下月份工作计划，报主管领导批准后，交人力资源部/人行部监督执行。2、编制部门月度工作计划的依据是部门工作职责标准，原则上能量化的必须量化。3、部门月度工作计划的主要应包括：主要重点工作内容、措施、完成时间、具体负责人。4、在编制部门月度工作计划时要与部门经济责任制实施细则配套，必须做到80、任务、措施、责任、考核办法的落实，确保工作计划按期完成。七、管理与考核1、公司人力资源部/人行部是计划管理工作的综合协调、监督、检查、考核部门。2、人力资源部/人行部有责任按照各部门的工作计划进行监督检查计划执行情况。3、在执行计划的过程中，部门间发生不协调现象，由人事行政部负责协调。4、各部门的计划完成情况纳入绩效考核之中，由人力资源部/人行部负责按绩效考核的有关条款进行考核，兑现奖惩。集团办事规则为了进一步规范办事程序，明确办事规则，特制定本制度：一、安排工作1、各级员工的工作安排，按照从上至下的领导体系进行。在每个员工作职责范围内，接受上一级主管领导的工作安排，服从上一级主管领导的领导，81、对主管领导所安排的工作不得拒绝不办或借故拖办，要保质、保量按时完成工作任务。2、领导在安排工作方面，要坚持不越权指挥的原则，上级领导一般情况下，不直接向下二级以下人员安排具体工作，如主管领导不在或特殊情况除外。3、领导安排下级工作时，要详细交待工作的性质、目的、任务、完成时间，并有责任指导制定计划、周密安排，以保证工作任务的完成。4、员工有责任和义务完成主管领导安排的本职职责范围内的工作，如有意见，完成有困难，可与主管领导商量沟通，当面讲明情况，不得背后发表不利于工作、团结及有损于领导威信的言论或阳奉阴违，以致影响工作的完成。二、督导检查1、领导在给下级安排布置工作后，要经常检查及时掌握和了解82、工作进展情况及出现的困难和问题。2、针对工作中出现的困难和问题，领导要及时予以指导、帮助解决工作中的具体困难，员工要虚心接受领导的检查和指导，并创造性的开展工作。3、领导必须监督工作过程，纠正工作偏差，对下属工作中出现的失误，其主管领导负有检查督导不利的领导责任。三、请示、汇报1、工作中遇到没有文件明确规定，超出自己职权范围，没有处理过的事情要及时向主管领导请示。2、工作中发生不正常的事情及结果的，领导交办的任务没有完成的，要及时向领导汇报；领导交办的工作完成后及时向领导汇报，外出人员到达异地找到住址后要及时向主管领导汇报其住址、电话等。3、请示和汇报必须由下至上逐级进行，不得越级进行请示和汇83、报。对越级请示汇报者，接待的领导应不予受理，主管领导不在或特殊情况除外。4、针对下级两次以上的请示、汇报、主管领导不予解决或答复，下级有权向更上一级领导反映情况，并可视做领导同意予以办理，所造成的后果及损失，由其主管领导负责。四、反映情况1、下级对主管领导有意见、看法应采取沟通的方式予以解决。2、下级有责任和权力对主管领导的错误决定和违反公司规章制度的做法予以提醒或向其上级领导汇报，以避免发生不良的后果。如下级未提醒上级，对所发生的后果负有提醒不到的责任。3、下级有权对主管领导存在的严重问题，直接越级向上级领导反映。五、复命、回复1、对主管领导交待的工作完成后，要及时向领导复命，使领导掌握所交84、办工作的结果，以做出相应的工作安排。2、对平行部门协办的工作，完成后也要及时通知，使协办之事有所回复。六、总结主管领导在得到下级完成任务的复命后，针对工作是所取得的成绩、经验、教训等要进行必要的总结，成绩要肯定、要表扬奖励。失误和过失要批评、要处罚，经验教训要吸取，重大工作要形成书面工作总结，通过工作使员工的素质和工作能力不断得到提高。问责制度一、问题的分类及责任划分（一）、财务方面1、由于保管不当，将现金、支票、汇票、增值税发票丢失，由责任人全额承担由此造成的经济损失。2、由于工作疏忽，对外统计数据不准，给公司造成损失，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。（二）、采购方面1、由于计划不周或85、不按计划采购，造成原辅料大量积压，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。2、由于保管不当，使原辅料、包装物、低值易耗品丢失，由责任人全额承担由此造成的经济损失。3、由于保管不当，使原辅料、低值易耗品发生过期、缓化、变质、发霉、腐烂的，由责任人全额承担由此造成的经济损失。4、采购前，不进行货比三家，发生高价采购原辅料、低值易耗品，由责任人全额承担由此造成的经济损失。5、采购前，虽然进行了货比三家，并经企管部门同意采购的原辅料、包装物、低值易耗品高于实际价格的，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。6、采购不及时，影响生产，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。7、采购不合格原辅料、包装物、低值易86、耗品，由责任人全额承担由此造成的经济损失。8、由于保管不当将现金、支票、发票丢失，由责任人全额承担由此造成的经济损失。9、没有合同约定及协议，预付货款而未购回原辅料、低值易耗品，由责任人全额承担由此造成的经济损失。（三）、储运方面1、不能统筹安排发货，造成发货延误（订货数量少、配车难除外），由责任人按比例承担由此造成的经济损失。2、出现发货数量、品种错误，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。3、由于保管不当，造成产品丢失、缓化、超保质期、霉变，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。4、由于保管不当将现金、汇票、增值税发票丢失，由责任人全额承担由此造成的经济损失。（四）、销售方面1、在承包期间87、，发生的货款拖欠，产品超保质期、缓化，由责任人全额承担由此造成的经济损失。2、在任职期间，由于个人原因，造成经销商不再代理，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。3、在任职期间，由于保管不当，将办公设施丢失，由责任人全额承担由此造成的经济损失。4、订单下达后，如因改变订单而造成产品的积压，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。（五）、综合计划下达的生产、采购计划不准确，影响生产与销售，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。（六）、生产方面1、出现重量不足，数量不够，包装内外不符等问题，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。2、出现配错料、设备损坏等问题，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。388、违章操作出现安全事故等问题，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。4、未能完成产量和品种计划而影响发货，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。（七）、品控方面1、工作不认真，未严格按标准进行检验，出现原辅料和产成品质量下降等问题，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。2、由于检验不及时，影响生产和发货，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。3、由于不能严格按标准进行检验，投诉包装有问题，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。（八）、其他方面1、不执行请示报告制度，擅自作主，由责任人全额承担由此造成的经济损失。2、下达错误指令，指挥失误，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。3、不执行保密制度89、，有意泄密，由责任人全额承担由此造成的经济损失。4、对合同、协议等审核把关不严，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。5、对外交往，由于协调处理不当，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。6、对外合作，由于工作失职，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。7、项目开发、品牌输出、选择供应商、经销商和代理商，由于审核把关不严、工作失职，由责任人按比例承担由此造成的经济损失。对于上述行为，责任人负主要责任，直接领导负次要责任，主管领导负间接责任，责任比例为7 ：2 ：1，只有一级领导的为8 ：2。二、承担损失比例标准 损失金额承担比例%承担金额损失金额承担比例%承担金额1000元以下9090070090、1-80004732901001-2000808008001-90004636802001-30007014009001-100004540503001-400060180010001-150004444004001-500050200015001-200004364505001-600049245020001-250004284006001-700048288025001-300004110250注：30000元以上，其承担损失比例依此类推。三、严重违规和违法行为1、在对外合作中，收受回扣、贿赂等行为。2、挪用公款、截留货款、私卖产品、据为己有等行为。3、泄漏集团商业秘密，利用集团信息或资源91、，为个人谋取私利等行为。4、利用职务、工作之便，贪污、侵吞公款等行为。5、随意发表不负责任的言论，被他人录音，擅自传真或出示的有关证据、资料、内部文件等，被对方获取作为对集团不利的证据等失密行为。6、公司各职员在工作中不论是公司安排的临时性工作，还是常规工作，都要有始有终完成好，如果工作中遇到协调不了的事情或自己能力解决不了的工作，或没有完成的工作，都要向公司主管领导如实汇报，决不允许隐瞒、欺骗上级领导，如出现假汇报、隐瞒实情，一经发现，一次性处罚当事人500元。7、公司营销、采购、企划人员等对外工作要保持清正廉洁的工作态度，认真做好每项工作，如果发现营销、采购、企划人员等弄虚作假（如侵吞公司92、财、物、报假帐、假票据，假时间等），一经查实，除不给报销弄虚作假票据等费用外，一次性罚款1000元。发生以上行为，除按公司有关规定追究责任外，必要时移送司法机关。四、未提到的其他方面的问题与责任划分，另行做出规定。 关于日常工作中及时正确处理难点及遗留问题的若干规定由于领导和人员的变动或其它原因，在工作中产生一些涉外及内部的遗留问题。这些问题如不能及时换加以解决，势必给客我双方造成伤害，同时，也不同程度地损害了我公司一贯属守的诚信，公认的社会形象，对此，公司特规定如下：一、部门经理就职后，应做到承上启下，统揽全局。不但对工作善于管理，也应勇于负责。无论是本部门的遗留问题，还是新发生的难题，要本93、着积极态度，主动询问，多方了解，及时提出相应可行的处理方案，经分管副总经理批准，尽快负责地加以解决。二、一时难以解决或双方争议较大的问题，部门经理应主动地向对方说明情况，本着“平等协商、友好相处、合情合理、共担风险，利益共享”的原则，积极寻取解决办法，以便早日达成和解。三、在处理部门遗留工作问题上以及工作中难点问题，为公司节约资金或少付款，是为公司负责的表现，但少数业务或个别事项，为保护和维持公司长远利益而的确需多付款，同样是为公司负责的表现。四、公司希望各有关部门的领导，今后要在坚持原则勇于负责的同时，也要事实求是，敢于讲真话，善于处理解决有关遗留问题、难点问题，自己不会处理的事立即向主管领94、导请示、汇报，培养成事不过夜、不积压工作的好习惯。关于提高工作效率的规定为减少沟通环节，提高工作效率，各部经理级以上领导在工作中如果出现超授权工作或需要其他部门配合工作的，按如下规定执行：一、超授权或需要请示的工作：1、应亲自与主管领导沟通请示。2、如因故不能当面沟通的，则应电话沟通请示。3、确需以书面或请示单形式请示上级主管，则应在请示单中签署明确意见，报请上级主管或总经理审批，不应由下属人员代为请示，以免造成沟通误差，影响工作效率。二、跨部门、跨分公司工作，需要其它部门或分公司协调配合的：1、一般性工作可直接与该部门或分公司主管领导沟通办理，不需再由总经理协调安排。2、对于简单易办的小事，95、可找该部门下属或分公司下属直接办理，不需请示该部门或分公司主管领导。3、对于项目较大，需要人员较多，时间较长的工作，可以报请集团总经理协调安排办理。关于在执行工作程序过程中建立附加提示的规定一、各部门在日常工作（包括财务、采购、生产、仓储发货、提货等工作）等生产经营过程中，除执行公司正常的有关规章制度、规定程序外，在上下程序间、部门间要附加相互提示。二、相互提示是公司在正常职权范围外授予员工间、上下级间、下下工序流程、程序之间的一种职责，也是一种义务，因此必须如实履行。提示的基本形式为，口头提示或书面提示，提示内容包括：正常工作和特殊事宜，如副品出库、客户信誉有否争议、特殊规格产品生产等工作。96、三、在今后的工作中，对虽已履行了正常的工作程序，但未履行提示职责，造成经济损失的应负有不提示或提示不清责任，并予以处罚。四、根据经济损失大小、处罚分为：罚款、降职使用、调离本岗位、解聘。实行工作负责制的规定 为了确保公司员工能够持续、稳定的开展各项管理工作，增强责任心，防止推诿、扯皮现象的发生，特就有关工作责任人等问题，规定如下：一、主管领导交办给部门或个人的具体工作，该部门或个人就是该项工作的责任人。二、责任人在接到承办的工作后，应制定具体的工作计划和完成时间，着手开展工作。三、责任人无论所承办的工作涉及到多少个部门或有什么样的困难，都必须由其负责组织协调、检查落实，不得以任何理由搪塞、推诿97、。四、责任人对承办的工作，必须做到事事有结果。即使困为种种原因不能按时完成，应及时向主管领导汇报、说明情况在未得到具体不办的指示前，要重新确定完成时间，继续努力持续、稳定地进行工作，保证工作的完成。五、对责任人因组织、协调、检查不得造成的工作推诿、扯皮、踢皮球，影响工作完成的，责任人承担主要责任，并承担相应的处罚。关于定期检索商标公告的规定一、目的为了更好保护我“”商标，要求每月定期查阅国家工商局发行的商标公告，以查询有无侵犯我公司商标权的行为。二、责任单位分公司人行部三、查询内容、方法通过查阅全国每月所注册的商标，发现有无用我“”名称或图形进行注册的，有无用近似、相似我“”名称、图形进行注册98、的。四、工作汇报如发现有上述问题，应立即按商标法规定向集团企管部写明查询内容、摘自某某刊物某某期等详细情况。五、研究处理企管部接到分公司通知后，会同相关领导研究，向国家工商局提出某注册商标对我“”商标侵权议案。关于打假工作的规定一、责任部门：1、销售公司为打假直接责任部门。2、公司全体人员均有责任和义务对所有假冒产品现象及行为进行打击。3、品控部为公司确定假冒产品的权威部门。4、企管部为公司打假材料出据部门二、凡符合国家产品质量法规定的假冒产品均是打击的对象。三、工作原则：对所有假冒产品均要进行严厉打击，无论数量多少，一经发现，立即打击。四、工作程序：1、销售人员发现疑似假冒产品，要立即购买，99、并取得购买证据。2、销售人员在同一个工作日内的，向公司汇报假冒产品特征。3、品控部在同一个工作日电话初步确定是否为假冒产品。4、销售人员在同一个工作日内以最快的方式（航空、铁路、特快专递等）将购买的疑似假冒伪劣的产品送回公司。5、品控部在收到该产品的同一个工作日内，确定是否为假冒产品，并给企管部出据鉴定书。6、企管部收到鉴定书的同一个工作日内，出据打击假冒产品授权委托书等相关全部材料，并交给销管公司，由销管公司负责传递给销售人员。7、销售人员在收到全部材料后3个工作日内办理完委托当地技术监督部门打击假冒产品的相关手续。8、销售人员必须全力以赴地协助当地技术监督部门打击假冒产品，要做到主动出击，100、及时督促，大力配合，速战速决，不得以任何理由延误打击假冒产品工作进行。二、奖罚1、处罚：（1）销售人员没有在第一时间发现假冒产品（指被公司领导、市场巡视人员、非销售体系人员等在当地市场发现假冒产品，或假冒产品在当地销售1个月以上未被发现），视假冒产品的数量多少分别给予20元、100元、200元的罚款。（2）工作程序中各相关部门每延误一个工作日，主管领导罚款50元。2、奖励：（1）发现、举报假冒产品供应商，并协助相关法律部门对假冒产品供应商予以处理，视假冒产品的数量多少分别给予发现、举报者500元、1000元、5000元及5000元以上的奖励。（2）发现、举报假冒产品生产厂家，并协助相关法律部门101、假冒产品生产厂家予以处理，视假冒产品的数量多少分别给予发现、举报者5000元、10000元、20000元及20000元以上的奖励。以上奖励适用于公司内外所有发现、举报者。总经理月份工作检查巡视制度为及时发现和解决基层工作问题，检查、监督和促进部门工作，特建立总经理月份工作检查巡视制度。一、检查巡视时间为：每月的5日10日，遇特殊情况顺延。二、参加人员：由总经理带队，公司副总参加；被检单位领导到场。三、检查范围与内容：公司各单位均为检查巡视范围。1、生产安全、文明卫生、工艺纪律；2、原料、成品、辅料等仓储、保管摆入、出库情况；3、管理部门工作情况；4、各单位规章制度执行情况。四、检查方法。检查巡102、视采取听、问、查、办等办法。1、听：即听取部门负责人的全面工作汇报或针对某一问题的汇报。2、问：领导针对问题提问，部门领导回答。3、查：检查有无制度、执行效果，实际事项和现场查看。4、办：针对出现和反映的问题，由领导现场办公，现场决策或提出整改意见。五、组织与落实。每月10日以前由人力资源部/人行部负责组织落实检查工作。列出检查巡视日程表，发送至公司领导及部门领导。同时随员参加做好检查记录，下达整改通知，督办和考核落实情况。 关于三单使用的规定一、请示（事）单：1、请示范围凡涉及到资金、物资、广告、策划、促销、印刷品、办公品、新增设备、工器具、原辅调料、新包装物、工艺调整、调价、调资、岗位增编103、供应商调换、二级以上客户调换，所有没有发生过的非正常及超过规定款项权限的各种业务等项工作，均需填报此单。2、请示内容（1）要写明请示的内容，履行内容单位、地点。（2）所请示事项或对方单位要求的时间、数量、规格、质量、标准、形式等项目。（3）对方报价、我方以往价格、可比价格、本人意见、可能达到的价格。3、审批权限按集团款项支付权限规定，各级领导审批权限之内的事宜不用写请示单，按审批权限办理，超出审批权限范围的应写请示单，逐级请示办理。二、合同单按各级领导批示的请示（事）单应立即进行工作，需签订合同的应与对方签订合同。三、付款请示单需支付资金时要填写“付款请示单”，写清所支付款项的用途、金额，对104、方全称、账号、开户行等项目，按审批权限由主管领导签字批准，请示（事）单、付款请示单、合同单到财务部办理付款，不需签合同的可凭两单到财务部办理付款。四、注意事项1、用单必须由权限内的主管经理/副总签字，如主管经理/副总不在公司，可经电话请示同意后，标明“请示*同意”字样，由财务部核实后此三单方可生效。2、不同级别的领导在审批权限之内所审批的三单方为有效。3、财务部接到三单，审核无误后，方可办理付款事宜。4、如有分期付款事宜，第一批付款时应凭三单办理，请示单上写明付款方式、批次及全部资金数额，以后几期付款凭各级领导审批签字的“付款请示单”即可办理余款付款事宜。关于使用待办单的规定一、为提高效率，强105、化计划性，各部门管理人员必须使用待办单。二、待办单要放在办公桌上明显位置（便于提醒自己）。三、待办单要用内部办公纸（一面有字的纸）。四、待办单每天应整理，重新换纸抄写一遍，将完成工作项目删除，保留未完成工作项目。五、人力资源部/人事行政部负责每周不定期检查，无待办单一次罚款40元。关于统一使用法定姓名的规定为保证集团的整体形象，对涉外部分的人员（询价、调查等保密事项除外）在交往中使用法定姓名规定如下：一、在交往介绍、往来信件、名片制用上、电话联系等必须使用法定姓名，不允许使用别名、化名、笔名等别称，以免给对方造成欺诈的感觉。二、违反本规定，每次罚款50元，由此触犯法律，将追究其法律责任。三、本106、规定适用于在集团系统内的所有员工。关于视界投稿工作的规定视界是反映企业文化的一个窗口，是传播企业精神的重要工具，是员工进行思想和文化交流的一个“平台”。为确保视界能够保质保量的出版发行，使员工每月都能及时地阅读到视界，现对投稿工作作如下规定：一、稿件内容要求以不泄露企业机密为前提，以促进员工文化交流为基础，以描述员工在的见闻及感受为主，严禁从报刊摘抄。二、所有稿件应采用电脑打印（如确有打印困难请用楷体书写工整）。三、为便于多刊登一些稿件，稿件字数以600字以内为宜。四、投稿数量要求每部门至少一篇。五、新闻综述由各集团总经办主任或分公司人行部经理草拟。六、稿件截止日期为发行当月的15日（新闻综述107、为22日），部门经理负责此项工作的跟催，迟交一天绩效分数扣一分，集团总经办于22日将稿件统计情况报人力资源部考核。临时借用仓库物资的规定一、各部门借用仓库物资，均需填报“临时借用卡”，否则，任何人无权借用和发放库存物资。二、各类所借物资，均由各部门经理负责审批后，按借用分类，由各分管领导审批后执行。三、各类物资分类范围及负责人：项目部门负责人劳保用品：低值易耗品、工作服、洗涤剂等财务部财务部经理促销用品：条幅、授带，服装、电锅、密码箱销售部销售经理开发、用品：样品、原辅料、试验品等开发部品控部开发部经理品控部经理企划用品：宣传画、宣传用品、装饰用品等企划部企划部经理四、保管员必须按卡办理，按卡108、发放，否则后果自负。五、在借用期内发生损坏、丢失等问题，由借用者负责。六、物品返还时，保管员严格把关，认真查验，发现污旧、破损、调换，有权拒收。七、各部门严格执行借用制度，如发现借用者、保管员双方未执行本规定，每发现一次，双方各罚款50元。附：临时借用卡说明临时物资借用卡部 门经办人借物时间年 月 日负责人返回时间年 月 日事 由物品名称型号及规格数 量备 注说明：1、各部门临时借用仓库物资必须填写此卡，经主管领导签字同意后，保管员将按卡付货，否则，拒付。2、所借用物品在返还时，必须保持清洁、完整。3、借用期内发生丢失、破损、污垢等均由借方负责赔偿及处理。4、超过借用期不还者，保管员将此卡直接109、报财务部，财务部按价进行扣款。5、返还物品时保管员签字后将此卡还给借物者注销。各类物资领用办法 为提高工作效率，加强管理，现将各类物资领用办法规定如下： 一、公司内各类物资有以下分类： 办公/生产设备类（价值50元以上）、办公用品类（价值50元以下）、原辅料及包装物类、低值易耗品类。二、办公设备、生产设备领用办法 1、由需求部门填写办公设备名称，经审批权限内审批同意后，交办公设备管理部门，需求部门经理在办公设备领取台帐中确认签字，即可领用。 2、领用后办公设备须在本部门建立台帐，确定设备使用、维护负责人，并由负责人签字。3、生产部机修车间领用各种备件及零部件需先到生产部统计处开票，由生产部设备110、经理及生产部经理签字确认后，方可凭出库单到保管员处领取。三、办公用品领用办法1、由需求人填写领取办公用品名称，由部门经理签字，交办公用品保管部门登记领取。2、办公用品领取时根据本部门办公费用指标，本着节约原则。3、办公用品管理部门负责月末统计各部门办公用品费用，并通知超支部门，超支扣除，节余不补。四、原辅料及包装物领用办法 1、生产部门领用原料、辅料、包装物等物料需先到生产部统计处开票，经工序主任签字确认后，凭出库单到保管员处领取。特殊物料的领用需经生产部经理签字确认后方可，凭出库单到保管员处领取。2、非生产单位领取原辅料时，需求人计算需求量，由生产统计开具出库单，研发部门可由部门经理签字即可111、领取；研发以外其他部门需经总经理签批后领取。3、包装物领取时，非生产单位均需在出库单中注明用途，部门经理签字后，报总经理审批后方可领取。4、出库单一式四联，生产部、财务部、保管员、领用单位各一联。出库单的项目必须齐全，清晰，准确。具体包括部门、日期、名称、规格、单位、及数量。对有异议的出库保管员有权拒绝付货。四、低值易耗品1、生产部门领用生产车间使用低值易耗品及月规定的劳动保护需先到生产部统计处开票，生产统计按劳保指标核对，不超标准时予以开具，由生产部经理签字确认后，方可凭出库单到保管员处领取。2、其他部门领用低值易耗品时，需先到生产部统计处开票，在出库单中注明用途，经部门经理签字确认后（权限范围内），可凭出库单到保管员处领取。如超出权限范围，主管领导签字确认后，方可凭出库单到保管员处领取。