1、企业物流中心各部门工作职责及办公用品管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 某企业物流中心管理手册目 录第一章 “某品牌”区域配货中心职能 2一 配货中心职能2二 “某品牌”配货中心组织机构示意图3三 配货中心组织与客户关系分析3四 本手册管理设计原则与方法4第二章 配货中心部门职能与岗位职责 5一 总经理 5二 产品开发部 6三 市场部 9四 销售部 13五 财务部 19六 行管部（兼人力资源部） 22第三章 “某品牌”配货中心各部门相关流程与图表 26一 “某品牌”配货中心相关流程26二 “某品牌”配货中心相关2、表格39第四章 “某品牌”羊毛衫配货中心管理规定 60一 配货中心5S管理制度60二 员工礼仪和5S检查标准 62三 公司职员礼仪制度 65四 人事管理规章制度67五 公司出入管理制度77六 电话管理规定78七 机要文书保密制度 78八 计算机安全管理制度80九 办公用品管理制度 82十 公物使用管理规定84十一 成品仓储管理制度 84十二 客户投诉管理制度 88第五章 述职92一 首次述职92二 定期述职93三 特别述职94“某品牌”配货中心管理手册序言羊毛衫品牌的区域配货中心，在严格意义上来说是该品牌的特许区域代理或特许经销商为拓展和服务本区域内客户而组建的一个盈利性组织。它以公司法人组织3、的名头出现，发挥权利，履行义务，并承担责任。因为羊毛衫行业的特性，也可以说是总公司在该区域的全权代理，发挥产品开发、市场开拓与管理、客户服务、货物配送、财务等等公司职能。因此，配货中心的经营管理就需要以当地的市场需求为中心，服务于区域市场。由于配货中心的独特性，组建配货中心就需要对配货中心的职能进行明确，并按职能进行部门与组织设计，构建岗位职责，避免组织机构的繁冗，以提高运做效率为目的。第一章 “某品牌”区域配货中心职能一、配货中心职能“某品牌”的区域配货中心，主要承担以下职能：定义：”某品牌”羊毛衫在该区域的全权运营商。主要职能：1 “某品牌”羊毛衫在该区域的市场营销及管理活动。2 向”某品4、牌”羊毛衫事业部（上海天恺企业营销策划有限公司）提市场目标与规划。3 负责”某品牌”羊毛衫在该区域的经营活动，实现协议中的市场和销售目标。4保证公司能为该区域的经销商和消费者提供符合标准的”某品牌”产品和服务。5根据各部门反映的信息，研究市场的需求，不断调整”某品牌”的产品组合和定位，使品牌不断得到发展。6塑造”某品牌”品牌形象，决定广告定位，指导公司整体发展战略方针。7代表”某品牌”品牌在当地开展公关活动，向当地市场传达”某品牌”的品牌文化。8根据公司章程所规定的运营模式管理该区域经销商。9负责制定”某品牌”在当地市场的区域经营规划。10决定针对该区域经销商的有效的激励措施。11定期向天恺公5、司提出市场状况和财务状况报告并接受质询。12发现并消除”某品牌”品牌在当地市场的隐患，保证”某品牌”品牌的稳定及发展。13建立和完善”某品牌”品牌的区域市场网络。14建立和保证”某品牌”品牌羊毛衫生产、分销、执行管理体系稳固发展，使整个运营体系获得最大收益。15 建立区域配货中心，保证经销商的产品供给和配送。16 保证整个运营体系成员的安全。二、”某品牌”配货中心组织机构示意图三、配货中心组织与客户关系分析四、本手册管理设计原则与方法（一）、职权设计原则及方法1、维护统一指挥（1） 实行首脑负责制。企业及其每一个部门，都必须也只能确定一个人负责并实行全权指挥。（2） 正职领导副职（3） 直接上6、级是唯一的。每一个部门和每个人都只接受一个直接上级的领导，并仅对该上级负责和报告工作，其他上级领导的指令对该部门和个人是无效的。（4） 一级管一级。实行逐级指挥和逐级负责，一般情况下不得越级指挥；反之，也不应越级报告2、保证责权一致（1） 决策权、指挥权和用人权相统一。（2） 运用贡献分析法，正确处理直线职权、参谋职权和职能职权的配置3、集权与分权相结合4、让顾问参谋机构切实发挥作用（1） 实行强制参谋制度l 顾问机构和人员作为同级直线指挥人员的参谋与助手，他们提出的建议，直线指挥人员虽然有权决定取舍，但是，无权拒绝听取他们的意见；l 直线指挥人员在制定重要决策和计划之前，必须征询有关顾问机构7、和人员的意见，无权省略这一程序。（2） 授予顾问机构和人员越级报告权5、对职权做出明确规定（二）、公司授权原则1、 统一指挥原则。在授权过程中，要坚持一人只对一人负责、一人向一人汇报工作的原则，不能多头领导，以免使下级无所适从，造成指挥的混乱。2、 逐级授权原则。公司内部的授权，应从最高层组织开始，自上而下地逐级授权，直至最基层组织，不能越级授权。3、 职权明确原则。公司各个组织层次的职权，包括已授出去和未授出去的职权，都必须非常明确，最好采用书面形式公布于众。4、 职权与职责相对称原则。职权是执行任务的权利，职责则是完成任务的义务，两者必须相称。行使职权的同时就应当负有相应的职责。把职责交给8、下级的同时要给予下级履行职责的相应职权。要避免有权无责或有责无权现象的发生。5、 例外管理原则。在一般情况下，依据已有的规定由各级组织行使自己的职权并履行自己的职责。但是，在例外的特殊情况下，可由上级来处理意外出现的问题。这样，既能保证稳定性的正常管理工作，又能应付特殊性的例外管理工作。6、 职权绝对性原则。公司内部的上级组织职权授给下级之后，并不减轻上级组织的责任。没有一个上级人员能够因为授权给下级人员而就对下级组织不承担责任。上级人员对下级人员的行为是负责任的。这种责任的绝对性，就要求遵循职权绝对性原则。上级虽然与下级，但又保留着收回授权的权利（三）、职权划分办法及调整2、 为明确划分配货9、中心各层人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制订本办法。3、 本手册中所列的权责，各层人员均应切实负责办理，不可借词推委，实施后，如遇困难或特殊事件发生需向上一层人员请示后处理4、 各层人员依本手册的规定办理后，如须向其上层人员报告时，仍需以书面或口头报告。5、 本手册采用列举方式，其未列举的事项，如已在本公司的各项规章、办法或其他规定中有所规定者，照其中规定办理，无规定者，可由上级单位主管酌情处理。6、 任一事项，涉及两个或两个以上部门的职责者，应送上级部门协调7、 有关目标、政策、计划、标准及重要人事事项，应经各经营会议商讨后，呈请总经理核定第二章 配货中心部门职能与岗位职责一 总经理（10、一）部门职能定义：指公司日常运营最高执行管理者。部门本职：对公司的行政和运营管理负完全的执行责任主要职能：1 公司的经营活动。2 做出公司年度经营预算和费用预算。3 领导公司的经营活动，实现公司年度计划中的预算和利润指标。4保证公司能提供符合标准的服务和产品。5根据各部门反映的信息，研究市场的需求，不断调整公司的经营方向，使公司不断得到发展。6塑造公司形象，决定广告定位，指导公司整体发展战略方针。7代表公司对外开展公关活动。8根据公司章程所规定的运营模式管理公司。9编制公司执行机构组织系统表，确定岗位、人员编制、工资额度总计划。10决定公司部门以下人员的任免和奖惩。11定期监控营业状况和财务状11、况报告并提出质询。12发现并消除公司的安全隐患，保证公司的运营稳定及合法性。13建立和完善公司的工作程序和规章制度。14建立和保证生产、分销、执行管理体系稳固发展，使整个运营体系获得最大收益。15 保证整个运营体系成员的安全。（二）总经理岗位职责主要职责：1主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司决议；2组织实施公司年度经营计划和投资方案；3拟订公司内部管理机构设置方案；4拟订公司的基本管理制度；5制定公司的具体规章条例；6甄选、训练、督导各部门主管；7指导各部门主管遵照公司政策行事；8提请聘任或者解聘公司部门主管；9根据自己的判断向公司例会做最有利于公司的建议；10公司章程、条例授予的其它职12、权；领导责任：1对公司所有工作目标的完成负责；2对公司的经营效益负责；3对所属下级部门的纪律行为、工作秩序、团队精神负责；4对公司所有投资方案及预算负责；5对公司秘密的安全负责；6对公司人员安全负责；7对公司财产安全负责；主要权力：1对公司各级部门员工及业务工作的管理权；2签署各项协议的权力；3签署各种公司内部文件的权力；4对重大经营活动有现场指挥权；5代表公司和客户谈判的权力；6决定商品价格的权力；7有更换经销商、代理商、零售商的决定权；8有对下级岗位调配的建议权和任用的提名权；9对隔级下级有人事任命权；10对所属下级的工作有监督检查权；11对所属下级的工作争议有裁决权；12对下级有奖惩的建13、议权；13对下级的管理水平和业务水平有考核权；14对限额资金有支配权；15按程序对下级有奖赏的批准权；16有代表企业与政府相关部门和有关社会团体联络的权力；17对经营投资有提案及表决权；18规定范畴内的财务审批权。二 产品开发部（一）部门职能定义：指公司产品定购、设计、生产、制作执行机构。主要职能：1制作公司经营品牌产品结构、种类、定位计划书；2制作月、季度、年度产品订购计划书；3考查、谈判确定生产厂，制作并签订生产加工合约；4监督控制产品品质、成本、价格；5监督产品验收、发运；6监督商品所有包装、标志、商品副料、配件等生产制作；7收集整理有关生产厂、产品信息，结合公司其它部门提供的市场、竞争14、对象产品信息，及时调整商品结构的迅速反应。8根据市场综合信息开发拓展新产品设计、打样工作；9制作月、季度、年商品投资预算及各类财务报表；10监督商品应收款、应付款、报销往来财务工作；11收集整理商品流行趋势、市场调研信息报告；12编制月、季度、年度设计思路报告；13设计不同季节、年龄层次的流行款式；14根据市场综合信息反馈做出最快、最佳的设计方案，及时打样、下单生产满足市场需求；15做好换季产品设计、打样、出样工作，有利配合销售部看样、定货、销售工作；16编制市场商品流行设计分析报告；17配合公司品牌设计中心形象营销活动。18 定期与市场部、销售部人员沟通、及时了解市场最新消息和公司产品销售状15、况，针对公司实际需求，设计出能满足市场需求的产品（二）产品开发部经理岗位职责主要职责：1配合各部门共同制定公司经营的商品结构计划书；2测定国内外最好性价比商品来源；3根椐产品类别寻找生产加工基地；4综合考查生产商并最终确定生产商；5商定采购合约内容：定样、定价、品质、工艺、交货情况、生产能力、规则、保险、补充及退货、检收；4 分析市场的情报并预测销售情况；5 经常与销售部、市场部举行例会，收集一线的市场信息8督导设计中心根据市场需求设计、打样及整体商品结构规划；9指导所有订购人员的采购作业，协助他们选择商品，建立工作标准，制定岗位责任和考评制度；10 督促本部门工作人员的廉洁11以商品结构来创16、造或推动一个销售计划，并使之有利于部门的销售量，利润及周转目标的达成；12在实用及经济的原则下发展公司的商品，以达到下列目的：控制品质、成本、价格及增加公司的声望、利润；13逐渐检讨及分析销售及库存的报告，以便决定那些商品的库存是适当的，那些应该降价，那些应清仓；做好建议工作；14根据公司中长期规划合理配备人才，进行组织建设；15负责本部门经理级人员任用的提名，主管级人员的任命；16巡视、监督、检查所属下级的各项工作；17洞察所属下级思想动态，作好激励、沟通工作；18 权限内发生的问题果断决策；19定期主持产品开发部例会，并参加公司有关商品定货业务会议；20批阅产品开发部及与其相关的文件，在权17、限范围内签发文件；21 按工作程序作好与相关部门的横向联系，出现问题及时解决或呈报；22主持指定产品开发部的工作程序和规章制度，报批通过后实施；23向直接下级授权，并布置工作任务；24定期向直接上级述职；25制定岗位技能培训计划，协助培训部实施考核。领导责任：1对产品开发部工作目标的完成负责；2对产品开发部的经营效益负责；3对所属下级的纪律行为、工作秩序、团结精神负责；4对产品开发部给企业造成的影响负责；5 开支的合理支配负责；6 对商品供货持续性负责；7对选择生产商核准负责；8对商品综合检验负责；9对商品运输全安负责；10对新产品开发可行性负责；11对产品开发部负责监督检查的规章制度和执行情18、况负责；12对商品战略方案的执行效果负责；13 对产品开发部所掌管的企业秘密的安全负责；14 对产品开发部员工的廉洁负责15 对购进商品后及时与仓库的交接负责16 对所辖范围内的人员安全负责；17 对公司安排的商品及时提供负责18 对商品计划的实施执行负责19 对所辖范围内的公司财产安全负责。主要权力：1 有对产品开发部所属员工及各项业务工作的管理权；2 有向总经理报告权；3 草签定货协议的权力；4 代表公司和生产厂谈判的权力；5 在一定范畴内决定商品定货价格的权力；6 在确保公司的利益前提下，有确定及更换原材料供应商的决定权；7 有确定及更换生产厂的决定权；8 有对直接下级岗位调配的建议权和19、任用的提名权；9 对隔级下级有人事任命权；10 对所属下级的工作有监督检查权；11 对所属下级的工作争议有裁决权；12 对直接下级有奖惩的建议权；13 对所属下级的管理水平和业务水平有考核权；14 对限额资金有支配权；15在权限范围内按程序对隔级下级有奖赏的批准权；16有代表企业与政府相关部门和有关社会团体联络的权力；17 有产品开发的提案权；18 有产品淘汰的提案权；19 规定范畴内的财务审批权。三 市场部（一）部门职能定义：指公司市场运营执行机构主要职能：1市场调研：1企业所处的国家、各省、县、市经济信息进行搜索、分析，并做出经济形势判断；2本国经济政策进行搜索、整理、分析，判断经济政策对20、本行业的影响度；3掌握行业信息，洞察行业发展趋向；4用合法手段探求产品商业信息；（主要指竞争产品的资源状况、营销战略，战术要领等）；5深入调查目标市场的需求信息，把握市场变化的脉搏；6了解把握本公司资源状况并与竞争对手作资源对比分析；7掌握本公司产品在通路上的流通状况信息；、8掌握社会媒体信息及产品媒体运作信息；9重要信息要及时上报；2招商1编制市场拓展企划书；2编制招商手册；3编制招商公开文件书及合约书；4编制商业支持计划书；5作好招商接洽、谈判、审核、市场调研、选址、签约、开业筹划等工作；（6）为企业的各项活动（如展览、促销）做好策划、实施等程序的准备工作7编制招商至开业的时间工作进度计划21、书；8定期监督、审核、评估加盟店。规范运营管理指标、品牌形象保持、维护及公司信誉；9建立客户档案；10接待客户、消费者各种投诉并及时处理，记录成档向上级主管汇报；3协调工作1配合销售部作好客户交接工作；2配合人力资源部之培训科作好培训工作；3配合行管部对售点的形象道俱制作、提供等工作；4作好售点商业支持；4公共关系1根据市场状况拟定产品推广计划，报批并实施；2对媒体进行评估，拟定媒体刊播计划，报批并实施；3关注社会环境，适时参与社会重大事件，把握时机，树立品牌形象；4提报推广预算，并予以过程控制实施；5根据营销计划组织实施各种有效的促销活动；6提出广告主张及诉求，与广告专业公司合作，监督制作广22、告片、活页宣传品、产品包装设计等；7记录本企业重大事件之过程，塑造企业文化；8设计、建立、操作企业形象识别系统，向社会展示企业形象。（二）市场部经理岗位职责主要职责：1、分析市场需求，判断消费倾向，提报产品改善和产品开发建议；2、关注通路价格的稳定性，预测通路危机，及时上报总经理3、分析产品在通路中流通速度与走向，预测流通阻碍生成的环节及时间，上报总经理；4、分析行业原材料价格浮动态势，预测产品价格走势；5、分析国家政治、经济政策对行业产品带来的影响；6、关注全国各地重大事件的发生，看有否商机可寻；7、分析相关行业产品发展态势及其对本行业产品发展的影响；8、 分析社会大众对媒体关注的倾向趋势；23、9、 分析产品营销策略，确认产品竞争优势与劣势；10、制定产品营销策略，确认产品竞争优势与劣势；11、正确传达上级指示；12、定期主持市场部例会，并参加企业有关业务会议；13、负责制定市场部工作程序和规章制度，报批通过后执行；14、制定直接下级岗位描述，并界定直接下级的工作；15、受理直接下级岗位描述，并界定直接下级的工作；16、向直接下级授权，并布置工作任务；17、制定市场部岗位技能培训计划，协助培训部实施考核；18、指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作；19、关注竞争对手的各种情况，如：产品风格、销售状况、促销方法、价格水平、销售政策等，定期向上级书面汇报20、考察各地市场情况，向公司24、呈交合理化的市场开拓建议21、收集竞争对手在各地市场的表现情况，减少公司市场开拓的风险，使公司的市场开拓目标明确，成功率提高。22、定期听取直接下级述职，并对其做出工作评定；23、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，根据直接上级批准后施行，并转人力资源部备案；24、负责本部门主管级人员任用的提名；25、关心所属下级的思想、工作、生活；26、及时对下级工作中的争议做出裁决；27、定期向直接上级述职。领导责任：1、对市场部所掌管的企业秘密的安全负责；2、对市场部完成工作目标负责；3、对各种市场信息的及时提供负责；4、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；5、对市场部给企业造成的影响负责25、；6、对市场部预算开支的合理支配负责；7、对市场部工作流程的正确执行负责。主要权力：1、有对市场部所属员工及各项业务工作的管理权；2、有向上级报告权；3、有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；4、对所属下级的工作有监督检查权；5、有对所属下级的工作争议的裁决权；6、对直接下级有奖惩的建议权；7、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考察权；8、对限额资金有支配权；9、有代表企业与政府相关部门和有关社会团体联络的权力。（三）拓展科长岗位职责主要职责：1熟练掌握招商流程；2热情接待每一位潜在加盟商；3整编有关招商手册；4仔细填写每一位加盟商相关资料；2 妥善安排整个招商流程时刻表；3 依据公26、司各部门提供的信息，制定科学可行的合同书4 在无特殊情况下，与客户签定加盟和约；5 保证加盟商各种加盟款项的准确及时回收9协助加盟者作投资预算书、让其了解整个公司运营情况；10协助加盟者考查公司各科室及所属加盟店运营情况；11协助各科室作好加盟商加盟后的所有工作开展及运营；12编制加盟商相关资讯、信誉评估档案与报告；13接受加盟商对各科室投诉报告；领导责任：1对编制招商时间表准确性负责；2对招商时的工作承诺实施负责；3对加盟者的资料准确性负责；4对所知加盟商资料秘密负责；主要权力：1有向上级汇报及投诉权；2 有对各科室协作督促权；（四）客户服务科长岗位职责主要职责：1完成上级交给的各项调查任务27、；2 编制市场调研报告，确定调研项目；3 根据市场状况，制定科学有效的营销政策4 根据市场状况，提供科学有效的促销方案5协助加盟商调查市场编写调查报告；6协助通路开发人员调查加盟商背景资料；7协助加盟商选择店址并确定；8指导、监督加盟店装修等事宜；9对加盟店进行综合培训；10编制加盟店开业手册；11 监督、指导加盟店的销售12 监督公司各项政策在直营店和专卖店的执行情况13协助行管科作好专卖店固定设施配备工作；14编制商业支持计划；15收集营销通路对产品价格的反馈信息；16 收集消费者对产品认知与价格敏感度的信息；17 收集推广效果的回馈信息；18 合法收集产品的商业情报；19 收集消费需求及28、倾向的信息；20 收集竞争对手的各种信息，以便公司做参考之用21 调查公司品牌的认知度；领导责任：1对市场调研内容准确性负责；2 对加盟商宗合调研报告负责；3 对公司各项方针政策在直营店以及加盟店的执行情况负责3对加盟店选址可行性负责；4对商业支持延续性负责；主要权力：1对上级有汇报及投诉权；2对确定加盟商有表决权；3对确定加盟店址有表决权；四 销售部（一）部门职能定义：掌握公司产品销售与保管之部门主要职能：1编制月、季度、年度销售预测计划书提交总经理；2进行销售目标分解、分配并执行实施；3管理、督导配货中心正常业务运作；4管理督导门市业务正常运作；5建立各级客户销售资料档案，保持与客户之间的29、销售信息双向沟通；6监督、督导各分销网点专卖店销售；7建立考核、评估各专卖店经营者宗合管理及信誉度资料档案；8研究把握业务人员的需求，充分调动其积极性；9合理进行配货中心预算控制；10制定所属科室业务人员行动计划，并予以检查控制；11配合本系统内相关部门作好推广促销活动；12预测分销通路危机，呈报并处理；13检查分销通路阻碍，呈报并处理：14按推广计划的要求进行货物陈列、宣传品的张贴及发放；15作好销售资金调配运作计划书，制作销售月、季度、年财务报表上报财务部；16按公司回款制度，催缴或结算定、销货款。（二）订单处理科主要职能：1受理订货信息，按销售政策计划，确保定单成立；2根据正式定单进行发30、货运作，向配送单位传达配送任务；3统计分析订货、发货、结算状况，并报上级主管；4进行月度销售结算及销售分析，呈报上级主管；5根据订货状况及时与陪货中心进行信息沟通，并做好建议工作6接受客户订货单，并对订货单进行整理和汇总；7接待上门客户；8向配货中心提供客户订货及提货单据；9认真检查客户的退换货率，根据市场状况和公司库存状况，及时与加盟商进行有效的信息沟通10接受各地区的批量订货单。（三）配货中心主要职能：1建立商品配送程序及管理制度；2设制商品库存警界线管理制度；3建立商品进销存财务管理体系；4制作商品进、销、存财务月、季度、年度报表；5作好商品进库前验收并及时反馈商品残缺信息；6根据市场销31、售资讯及库存情况，及时上报以便商品部能尽快调整公司采购计划；6 根据营业部的传单作好客户配货、发运、送达确认工作；7 保证发出货物的准确性和安全性，减少运输途中出现损坏的情况8建立客户进、销、存、退资料及信誉度评估档案；9 检查、整理好客户的退换货工作，发现问题及时与订单处理科联系；10提高送货服务水平、树立企业形象。（四）销售部经理岗位职责主要职责：1分析市场状况，正确做出市场销售预测报批；2拟定年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；3拟定年度预算，分解、报批并督导实施；4根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；5根据网络发展规划合理进行人员配备；6汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议32、；7洞察预测通路危机，及时提出改善意见报批；8把握重点客户，控制以上的产品销售动态；9关注所辖人员思想动态，及时沟通解决；10根据销售预算进行过程控制，降低销售费用；11参与重大销售谈判和签定合同；12组织建立健全客户档案，确保销售人员离职后客户不丢失；13指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作；14向直接下级授权，并布置工作；15定期向上级述职；16定期听取直接下级述职，并对其做出工作评定；17根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报直接上级批准后实行，转行管部备案；18负责本部门主管级人员任用的提名；19负责指定销售部的工作程序和规章制度，报批通过后实行；20指定直接下级上报的合理化建议，33、按照程序处理；21负责销售部经理的工作程序的培训、执行、检查；22填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行；23及时对下级工作中的争议做出裁决；24每周定期组织例会，并参加企业有关销售业务会议。领导责任：1对销售部工作目标的完成负责；2对销售网络建设的合理性、健康性负责；3对确保经销商信誉负责；4对确保货款及时回笼负责；5对销售指标指定和分解的合理性负责；6对销售部给企业造成的影响负责；7对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；8对销售部预算开支的合理支配负责；9对销售部工作流程的正确执行负责；10对销售部负责监督检查的规章制度的执行情况负责；11对销售部所掌管的企业秘密的安34、全负责。主要权力：1有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；2有向总经理报告权；3对筛选客户有建议权；4对重大促销活动有现场指挥权；5有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；6对所属下级的工作争议有裁决权；7对所属下级的工作有监督检查权；8对直接下级有奖惩的建议权；9对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权；10对限额资金有支配权；11有代表企业与政府相关部门和有关社会团体联络的权力；12一定范围内的客诉赔偿权；13一定范围内的经销商授信额度权；14有退货处理权；15 一定范围内的销货折让权。（五）订单处理科科长岗位职责主要职责：1准确、按时做好销售分析，上报销售部经理；2根据订货状35、况及时提交发货计划与配货中心、微调建议；3合理控制客户的退还货率，减少公司的库存风险，提高公司的赢利能力4制定订单处理科年度工作目标和工作计划，按月做出计划。季、月度工作计划，报批通过后执行；5定期主持订单处理科例会，并参加企业有关业务会议；6根据市场销售状况编写运货车辆的调配计划；7正确传达上级指示；8统计每日订货数量和客户来源进行汇总，组织编写日报表等；9审核出货单；10负责制定订单处理科工作程序和规章制度，报批通过后实行；11制定直接下级的岗位描述，并鉴定直接下级的工作；12向直接下级授权，并布置所属下级的各项工作；13指导、监督、检查所属下级的各项工作；14了解中心营业室的工作情况和相36、关数据；15 定期听取直接下级述职，并对其做出工作评定；16 了解客户的货款回收状况；17 了解公司的存货情况；18 了解客户的存货情况；19 了解公司每款服饰的销售进度；20 了解客户退还货率的使用状况；21 负责本部门主管级人员任用的提名；22 根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报直接上级批准后施行，并转行管部备案；23填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行奖惩；24定期向直接上级述职。领导责任：1对货物按合同期限抵达目的地负责；2对订单处理科工作目标的完成负责；3对订单处理科各种报表的及时性和准确性负责；4对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；5对订单处理科给企业37、造成的影响负责；6对订单处理科工作流程的正确执行负责；8 对订单处理科所掌握的企业秘密的安全负责；9 对订单处理科的货款及时回收负责10 对传达给配货中心的各种单据和信息负责11 对客户出货分配及客户退还货率的科学性掌握负责主要权力：1有对订单处理科所属员工及各项业务工作的管理权；2有向销售部经理报告权；3有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；4对所属下级的工作有监督检查权；5对所属下级的工作争议有裁决权；6对直接下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权；7对直接下级有奖惩的建议权；8对限额资金有支配权；9特殊状况下有对客户暂停发货的权力。（六）配货中心主管岗位职责主要职责：1 制定配货中38、心工作计划，报批通过后执行；2 正确传达上级指示文件；3 主持配货中心例会，定期进行工作区域内的安全检查；4 向下属工作人员布置任务，科学合理的安排配货中心的配货程序；5 制定直接下级的岗位描述，并界定直接下级的工作；6 监督检查所属下级的岗位描述，并界定直接下级的工作；7 监督检查所属下级的各项工作；8 掌握配货中心的工作情况和相关数据；9 及时掌握和汇报出库物资的存货和出货状况，并每日做出统计报表上报销售部经理；10 根据出库状况和仓库库存货品状况及时向销售部经理提出合理化建议；11 监督本部门配货的工作流程，保证配货的准确性和安全性；12 定期检查所属仓库各种状况，保证仓库物资的正常供应39、以及仓库物资的安全性和准确性；13 根据工作需要调配直接下级工作岗位，报直接上级批准后施行，转行管部备案；14 定期听取直接下级述职。并对其做出工作评定；15 关心所属下级的思想、工作、生活；16 填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行奖惩；17 受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理；18 定期向直接上级述职。领导责任：1 对配货中心工作计划的完成负责；2 对配货中心预算开支的合理支配负责；3 对配货中心的各种数据的安全性负责；4 对配货中心与行管部的货物运输的准确性负责；5 对本部门员工的工作安全性负责；6 对本中心各部门物资的安全性负责；7 对公司发出、退回、购进货物的准确40、性、完好程度负责；8 对所辖仓库的安全、卫生、准确、放置的合理性等负责9 掌握配货中心的工作情况和相关数据；10 对本部门上报的各项数据的准确性、及时性负责；11 根据工作需要调配直接下级工作岗位，报直接上级批准后施行，转公司备案；12 定期听取直接下级述职，并对其工作评定；13 关心所属下级的思想、工作、生活；14 填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行奖惩；15 受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理；16 定期向直接上级述职。主要权力：1 有对配货中心各项工作的指挥权；2 有对配货物资合理化建议权3 有对商品备货、处理的建议权4 当人手紧张时，有向直接上级申请其它部门协助的41、权力；5 有向上级报告权；6 有对下级岗位调配的建议权；7 对下级员工的工作有监督检查权；8 对下级员工有奖惩建议权。（七）配货员岗位职责主要职责：1 接听订货电话；2办理订货手续；3进行配货、发货、核对操作；4接受客户收发货投诉并呈报上级主管；5熟练操作进、销、存电脑管理软件系统；6 对仓库设备进行维护工作；7 维护营业环境，使其整洁、舒适，体现企业形象；8 接受并完成配货中心主管交付的其他工作任务；领导责任：1对客户订单、制单准确性负责；2对客户货品配送的准确性负责；3对所属的办工公设备安全负责；主要权力：1有向上级领导汇报投诉权；2对配货中心配货核对及监督权；五 财务部（一）部门职能定义42、：指公司所有财务管理执行机构主要职能：1日常工商、税务事务处理；2负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理3收集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料进行分析、提出建议，定期向总经理报告4组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；5严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；6参与公司及各部门对外较重大的经济合同的签定工作；7经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总；8计算折旧与摊提；9负责对公司利润完成情况的检查、考核和利润分配10监督、核查各种会计凭证；11整理43、扣缴资料；12营业各部账册申报；13营业各部预估申报；14会计查帐准备工作；15财产目录调整；16统计薪资扣缴及申报；17公司各项费用的审核、报销18编制公司运营费用预算财务报表；19制作公司固定资产财务报表；20编制公司月、季度、年财务报表；21编制公司项目可行性投资预算财务报表；22负责公司系统的会计、统计报表的汇编和上报；23建立公司财务运营管理制度；24对公司的经济效果进行财务分析、给决策机构提供综合性的财务分析报告；25 监督公司各部门项目预算、寻价、比价、成本计算、采购、合同经济条款审查，折旧、报损、报失、注销，检查合同执行情况，监督资金计划的执行。（二）会计岗位职责：主要职责：144、 编制商品采购、入库、销售业务的记帐凭证；2 编制成本结转及费用发生等业务的记帐凭证，登记有关明细分类帐；3 编制固定资产购置、折旧、清理等业务的记帐凭证；4 编制工资结算及分配、计提福利费、教育费等业务的记帐凭证；5编制有关计提税金及附加的记帐凭证，登记有关明细帐；6编制月末及年末编制各类报表（资产负债表、损益表、存货明细表、费用明细表、应收帐款明细表、应付帐款明细表、现金流量表）；7编制税务月报表及相关事宜；8月末进行财务指标分析，评估公司获利能力，使总经理了解公司运营情况；9进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；10督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；11及时向45、总经理提出财务合理化建议；12妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；13调整各收银键位、更换及专机号码建立；14制定各收银机令键位使用明细；15汇总、处理统计各单位用、进货统计表；16督促收银员查核差额；17编制公司项目可行性投资预算财务报表；18协助各部门项目运营编制财务报告及审核；19协助总经理向董事会陈述年、季、月财务报告领导责任：1对财务部工作目标的完成负责；2对财务部的运营效益负责；3对所属下级的纪律行为、工作秩序、团结精神负责；4对财务部给企业造成的影响负责；5对所有财务报表、报告内容真实准确性负责；6对财务部预测开支的合理支配负责；7对财务部工作流程的正确执行负责；46、8对公司运营成本控制负责；9对财务部负责监督检查的规章制度和执行情况负责；10对公司战略方案执行财务审核及效果负责；11对财务部所掌管的企业秘密的安全负责；12 对所辖范围内的人员安全负责；13 对所辖范围内的公司财产安全负责。主要权力：1有对财务部所属员工及各项业务工作的管理权；2有向总经理报告权；3有对公司各部门项目财务审核提案权；4公司所有草签协议的财务事宜审核权力；5代表企业和客户财务审核谈判的权力；6在一定范畴审核定价格的权力；7有对经销商、代理商、零售商、生产厂商的财务信用度审核及评估权；8有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；9对隔级下级有人事任命权；10对所属下级的工作有47、监督检查权；11对所属下级的工作争议有裁决权；12对直接下级有奖惩的建议权；13对所属下级的管理水平和业务水平有考核权；14对限额资金有支配权；15在权限范围内按程序对隔级下级有奖赏的批准权；16有代表企业与政府相关部门和有关社会团体联络的权力；18有产品淘汰的财务提案权；19规定范畴内的财务审批权。（三）出纳岗位职责主要职责：1负责现金收付。2处理报销事项。3严格执行现金管理制度，不坐支现金；4审查原始凭证，保证其合法性和准确性。5做记帐凭证。6每日进行帐、款盘存，做好日审。7对凭证进行月结，月结后的凭证交会计收存。8每日将现金存入银行，定期对帐。9填写收支、存款日报表10掌管保险柜。11对48、原始凭证的合法性负责。12对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。13对现金安全负责。14支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效；主要权力：1、如报销单据不合法及企业有规定的，有拒绝付款的权力。2、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。六 行管部（兼人力资源部）（一）部门职能定义：指公司内部日常运营行政管理机构，代理行使人力资源部职能（指根据公司运营及各部门岗位要求，对外招聘及培训和管理的执行机构）主要职能：1 处理有关公司各项权利、租赁及契约等文件；2 本公司财务管理设立登记及诉讼案件处理的监管； 3有关主管部门登记的申请表几参与各种工会凭证的申请与保管； 4预算审核控49、制及各项损耗品、装备品的采购、验收和督管；5提供最佳的顾客服务；6公司固定资产定期维护和保养；7公司运营体系各种设备、道俱定购制作；8公司日常保安、消防、清洁的人事、行政督导；9公司整体性的公共关系：包括与各机关、报社的联系、接待特别来宾等各种庆典活动安排。10人力资源计划：根据公司运营执行机构要求，合理化制定岗位人员编制计划；11人员招聘：招聘信息发布、安排面试、背景调查、考核、培训、签约、上岗；12劳资管理：考勤、工资、福利；13奖励和惩罚：提出奖、惩动议，核准各部门奖、惩动议，执行奖、惩决定；14人力资源管理：人力资源开发、人员技术档案管理；15人员考核：检查公司的员工手册和一切规章制度50、是否得到执行，协助各部门岗位技术考核并存档；16培训：编制培训文案、岗前培训、本公司知识培训、素质培训、专业培训、培训计划、检查、统计；（二）行管部经理（兼人力资源部经理）岗位职责主要职责：1公司财务管理、登记、控制包括下列事项：处理有关本公司各项权利、租赁及契约等文件；本公司财务管理设立登记及诉讼案件处理的监管；公司各部登记的申请表及参与各种协会凭证的申请、协会证书的保管；预算审核控制及各项购损耗品、设备的采购、验收和督管；2公司运营用品及设备定：公司节假日福利用品定购、保管、发放；公司专卖店配套设施定购、保管、发放；公司促销礼品定购、保管、发放；公司用品及设备定购、保管、发放。3监督、审核51、监督公司各部门用品及设备使用、损耗进度、维护情况；审核公司各部门办公用品申报计划表；审核公司各部门福利申报表；审核公司促销物品申报表；审核专卖店配套设施申报计划表；审核供应商资讯、报价表。4维护公司的财产安全，诉讼等其他突发事件的处理；5制定公司用品、设备使用有关制度；6针对公司运营需要，调整修改用品、备品的各项有关制度；7整体性的公共关系：包括与各机关、报社的联系、接待特别来宾等各种活功；6 公司各种固定资产的保养、维护、修复等工作7 公司员工食宿的提供和管理8 公司大楼形象的保持和维护9 公司水、电等物资的正常提供10 公司良好工作环境的提供（卫生、安全等） 领导责任：1对行管部工作目标的52、完成负责；2对行管部的经营效益负责；3对所属下级的纪律行为、工作秩序、团结精神负责；4对行管部给企业造成的影响负责；5对预算内容负责；6 对行管部预测开支的合理支配负责；7 对行管部工作流程的正确执行负责；8 对行管部定购物品质量、价格负责；9 对行管部负责监督检查的规章制度和执行情况负责；10 对各部门申报计划审核负责；11 对行管部所掌管的企业秘密的安全负责；12 对所辖范围内的人员安全负责；13 对所辖范围内的公司财产安全负责。主要权力：1 有对行管部所属员工及各项业务工作的管理权；2 有向总经理报告权；3 草签定货协议的权力；4 对重大公司活动有现场指挥权；5 代表公司同客商及有关政府53、部门谈判的权力；6 在一定范畴内决定定货价格的权力；7 有更换供应商的决定权；8 有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；9 对隔级下级有人事任命权；10 对所属下级的工作有监督检查权；11 对所属下级的工作争议有裁决权；12 对直接下级有奖惩的建议权；13 对所属下级的管理水平和业务水平有考核权；14 对限额资金有支配权；15 在权限范围内按程序对隔级下级有奖赏的批准权；16 有代表企业与政府相关部门和有关社会团体联络的权力；17 有对专卖店配套设施产品开发的提案权；18 有对公司用品及设备淘汰的提案权；19 规定范畴内的财务审批权。（三）人力资源部经理岗位职责主要职责：1编制公司各部门54、岗位人员计划书；2编制招聘计划书；3编制劳资、福利计划书；4编制岗位培训计划书及培训教案；5编制岗位作考勤制度；6编制劳动协议及签约；7编制岗位述职评估制度；8编制加盟店培训商业支持计划及实施；9制定公司长期人员业务培训及储备计划及实施；10负责本部门经理级人员任用的提名，主管级人员的任命；11巡视、监督、检查所属下级的各项工作；12洞察所属下级思想动态，作好激励、沟通工作；12 权限内发生的问题果断决策；13 定期主持人事培训例会，并参加公司有关人事任命会议；14 批阅人力资源部及与其相关的文件，在权限范围内签发文件；15 按工作程序作好与相关部门的横向联系，出现问题及时解决或呈报；16 主55、持指定人力资源部的工作程序和规章制度，报批通过后实施；17 向直接下级授权，并布置工作任务；18 定期向直接上级述职；19 制定岗位技能培训计划，协助培训部实施考核。领导责任：1 对人力资源部工作目标的完成负责；2 对人力资源部的运营效率负责；3 对所属下级的纪律行为、工作秩序、团结精神负责；4 对人力资源部给企业造成的影响负责；5 开支的合理支配负责；6 对员工及加盟店的培训持续性负责；7 对选择聘用人员核准负责；8 对编制的工作计划正确性负责；9 对劳资关系合法性负责；10 对人才储备计划实施负责；11 对人力资源部负责监督检查的规章制度和执行情况负责；12 对人才战略方案的执行效果负责；56、13 对人力资源部所掌管的企业秘密的安全负责；14 对所辖范围内的人员安全负责；15 对所辖范围内的公司财产安全负责。主要权力：1 有宏观规划企业人力资源配置权2 有向总经理报告权；3 草签劳动协议的权力；4代表公司劳资谈判的权力；5 在一定范畴内决定人员聘用的权力；6对公司高级职员聘用有建议权；7 对公司职员有评估权；8 有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；9 对所属隔级下级有人事任命权；10 对所属下级的工作有监督检查权；11 对所属下级的工作争议有裁决权；12 对直接下级有奖惩的建议权；13 对所属下级的管理水平和业务水平有考核权； 14 对限额资金有支配权；15 在权限范围内按57、程序对隔级下级有奖赏的批准权；16 有代表企业与政府相关部门和有关社会团体联络的权力；17 有人力资源开发的提案权；18 有对公司职员不信任的提案权；19 规定范畴内的财务审批权。20 对公司人力资源方面的管理文件执行有监督权第三章 “某品牌”配货中心各部门相关流程与图表一 “某品牌”配货中心相关流程（一）”某品牌”配货中心营销计划制定流程注：营销计划的拟订必须以市场调查、预测、分析为前提，以企业的既定目标和策略为依据，为了确保计划的合理性与可行性，在制定营销计划时应准备好充分的分析资料，这些资料不仅要有企业外部市场环境中通过调查、预测、分析得来的资料，而且还要有企业内部自身所具备的行销条件和58、能力以及历年销售计划完成情况方面的资料，总之，营销计划必须符合客观实际，把主观愿望和实际可能结合起来。（二）”某品牌”配货中心生产经营计划管理流程注：企业的生产经营应该是有计划的，包括长期和短期的，长期计划是战略，短期计划是战术，在此基础上，根据企业的目标指定利润计划，再将其分解到企业经营的每个环节，并制定相应的计划来保障目标的逐步实现。（三）”某品牌”配货中心营销通路抉择程序注：市场营销通路的抉择，对生产企业或生业企业来说都是最富于策略性和复杂性的问题。因为，对生产企业或者商业企业来说都需要找到可能达到营销目标的通路结构。但是这种营销通路的结构不是处于长期稳定状态，而是随着经常出现的连续的、59、剧烈的经济条件、市场条件的变化而有所变动；同时，企业对这些通路也是不可能完全控制的。因此企业需要经常研究所选通路的有效程度，并进行必要的调整，以取得最佳的市场营销通路结构。（四）”某品牌”配货中心市场营销过程策划图（五）”某品牌”配货中心业务订单处理流程（六）”某品牌”配货中心外协计划编制流程图（七）”某品牌”羊毛衫商品入库流程仓库将到货明细输入电脑系统，并制作入库单商品部提交商品供应计划给营销中心备案一份留销售部备案，一份交仓库。商品部根据供货计划在到货日通知仓库主管仓库主管确认，并通知商品部送货时间以书面传真通知为准仓库主管安排仓库库位仓库主管组织人力进行货品接收与清点与供货计划、送货清单60、核对制作到货清单清点制作差异明细表商品部送货书面通知商品部销售部验收完毕将货品上架白联：仓库存黄联：送商品部蓝联：交财务部红联：交销售部 （八）、”某品牌”羊毛衫商品出库流程销售部验收完毕新货入库客户定货销售部配货订单客户服务科通知加盟商打款基本量销售部查询库存通知客户服务科财务部确认财务部通知仓库配货仓库配货并发运仓库通知客户货已发出白联：仓库存黄联：交客户蓝联：交财务部红联：送销售部（九）、”某品牌”羊毛衫商品退货流程确定退货款式并传真给销售部销售部确认根据销售部的确认，清点、清洁商品分款分色分码分袋分好次分箱包装，并将明细单放入各自的箱中加盟商传真退货明细单给客户服务科客户服务科通知加盟61、商退货日期加盟商找正规的运输公司发货，并传真发运单至总部货物送达仓库仓库根据明细单核对检查将最终明细输入电脑财务部结算，并通知加盟商加盟商确认（十）”某品牌”羊毛衫配货中心盘点流程盘存差异入档季末盘存抽盘完成l 销售部打印盘存表；*每个月最后2日盘存；*安排盘点人员l 将实盘数量输入电脑；*差异表呈送主管查核l 季节结束时，不延续商品盘存明细；*核对无误后封箱存放l 公司不定期抽查存量；*仓库派员配合盘点；抽查人员须于2小时前通知仓库主管l 盘存差异量各主管会议解决方案 （十一）”某品牌”配货中心人力资源招聘工作流程招聘申请招聘考核录用申请增编签约岗前培训上岗(十二)”某品牌”配货中心员工辞退62、流程图部门负责人填写辞退申请表送交总经理审核批准 未批准 批准递交人事部门办理重新考虑人事部门与当事人办理辞退手续核查各种离退事宜无误各种离退事宜交接完毕员工正式离职（十三）”某品牌”配货中心拓展科招商程序（十四）拓展科与销售部客户交接事宜（十五）”某品牌”配货中心财务单据报销流程二 “某品牌”配货中心相关表格（一）人事表格1、人事招聘相关表格人员增减申请书 申请部门： 部 年 月 日 编号 字第 号职 位编制人数现有人数拟增减人数工作内容需要日期所需条件增减理由年龄 学历总经理行政人事部门意见2、员工招聘申请书 申 请 单 位申请日期申 请 人 数职 位 名 称原有人数职 务 类 别原 月，63、新 增永 久， 临 时职 员，工 人雇用事由拟核工资试用期间正式津贴 聘用人员条件姓 名年龄 最低 最高教育程度特别训练工作经验种 类程度或年数种类程度或年数打 字陈列设计珠 算管理分析现场管理市场调查账 务销 售其他能力 直接主管： 拟到职日期：核 示审核申请人承 办3、应聘人员复试表应聘职位面试人员姓 名日 期需要人数初试合格人复试人数人需要人数 人姓名专业知识管工理作或看法工及作领积导极能性力发展能力要求待遇其他意 见口试人员4、新员工试用申请及核定表试用申请姓名性别男 女（1）试用部门依 字第 号奉准增补拟派任工作：拟训练计划 主管： 经办籍贯年龄地址服役学历专长（2）甄办选部主门甄选64、方式：公开招考 推荐挑选甄选日期： 年 月 日办理经过：评语：资历（6）直管接意主见（3）人事部门预定试用日期：自 年 月 日 至年 月 日 拟暂工资：自试用日起暂支 元其他意见： （7）总经理意见（4）经理意见（8）事业关系室（9）试用部门试用期间：自 年 月 日 自 年 月 日工作项目：工作情形：评语： 拟下式任用 拟予辞退拟给职位：自 月 日起以 任用拟给工资：自 月 日起支 元其他： 主管 经办：（10）人事部门考勤记录：意见：职位： 薪资： 其他： 直接主管意见（12）总经理 （11）经 理5、职员试用通知单姓名性别年龄籍贯学历经历派职工试用单位职 别薪给本薪：等 级 元行政部人事组65、长试用期间自 至 计 年 年天 月 日 日 日本薪：等 级 元主任试用结果考核意见1. 试用满意请照原工资办理任用手续( 月 日起)2. 试用成绩优良请以 等 级 元工资给办理手续( 月 日起)3. 需再试用4. 试用不合适另行安排5. 附呈心得报告一份试用考核人主管意见1.同意考核人意见拟准以试用原薪给(支等级薪给)2. 拟不予任用 日再另行签核 3.延长试用单位主任批示秘书室意见1. 拟照试用单位意见自 月 日起以 等 级工资 元正式任用2试用不合格除发给试用期间的工资外拟自 月 日起辞退人事组长主管（二）市场营销相关表格1、 竞 争 商 店 比 较 表 店员比较项目本 店A 商 店B 商66、 店对 策自身条件经营范围店铺形象营业方针商场面积商品构成主要进货厂牌每月营业额营业人数平均每位店员营业额店员人数来店顺店数举办促销活动2、店铺情报检查表情报总括情报种类内 容1畅销商品2销售现场情报3消费者情报畅销商品情报商 品价 格库 存特 徵每日动向销售现场情报销售现场状况陈设管理状况竞争商品销售人员状况消费者情报购买情报特价状况宣传方式广告效果情报分析问题点提案3、产品销售计划表产品编号产品名称规格去年销售量单价月月月月月月淡季旺季销量金额销量金额销量金额销量金额销量金额销量金额4、促销活动计划表月 日促销编号针对产品促销方式促 销 期 间负 责 人配 合 事 项预 计 经 营预 期 67、效 果备 注起止5、促销成本分析表方式方式说明期间估计费用成本收益分析表评语 裁决 审核 分析表6、促销工作计划表产品名称月 日预计销售额月 日实际销售额本月营业额配 销方 式目前销售方式销 售客 户促 销方 式方 法 说 明督导人员 7、拓展人员周别行动计划表重点目标重点销售商品重点拜访客户名单重点行动目标星期一星期二星期三星期四星期五星期六123123123（三）销售、仓储相关表格1、 配货中心仓库作业分工一览组别作业内容依据资料产出表单需要/提供的信息品检1、核对采购单/订单交期2、点收箱数3、委外产品与制单核对4、按比例抽验质量及货、价格核对5、通知不良品退货1、出厂表2、各厂商交货汇68、总表3、出货装箱单4、采购单（厂商/交期/数量）5、批销商品跟踪表6、新货号建档1、品检产品入库通知单1、货物运抵日2、品检不合格记录3、每季优良/不良厂商汇总收货1、点收箱数、件数2、通知批销、业务等相关部门到货情况3、在指定区域补出新款产品发放量4、补充货架区短缺商品5、入库统计1、品检产品入库通知单2、出货装箱单3、采购单1、点收表2、差异汇总表3、到货通知4、验收单1、已点收待发货物明细2、尚未点收货物明细3、验收与计划差异4、用品库存表5、产品库存总量统计表6、新款入库统计表发货1、为批销客户备货2、按比例发放新款3、补发门市/大区用品4、出货统计5、缺货统计6、搬运并核对出货箱数169、用品到货通知2、新款入库通知3、批销订单4、领货单5、调整单6、门市级数表7、目标预算8、自制商品铺货计划9、ABC级点发放货号明细1、批销订单发放计划2、分批发放表3、批销单4、批销商品跟踪表5、新款发放分配表6、送货单7、缺货统计表1、发货统计2、批销订单每周发放情况表（现货/期货）3、门市出货明细（本地/外区）4、新款产品入仓发放统计表退货1、次品及换季退货点收、整理，为拍卖准备2、记录退货数量差异并通知门市1、退货公文2、退货单1、厂商退货单2、退货误差情况表2、厂 商 卡名 称电话号码地 址负 责 人产量规模联 系 人3、货品销售库存表表单编号：_货品编号：_至_货品编号进货日单价70、总进量销量库存销售额销售率4、货品分布表表单编号：_货品编号：_ 订购累进：_推出日期：_ 库存数量：_客户编号名称色别尺寸进货日异动日进量追加量退量累计 5、货品周转明细表货品编号：_ 总量：_推出日：_ 存量：_客户编号名称货品编号品名进量退量销量初进货日6、批发出货单表单编号：_ 制表日：_客户编号：_ 名称：_ 日 期：_货品编号色别尺寸数量货品编号色别尺寸数量7、追加未补表表单编号：_追加日期：_到_客户编号名称货品编号追加日期追加量已补量未补量8、货品损益分析表表单编号：_货品编号：_至_号 截止日期：_货品编号成本价总进量库存量销售量进货成本实收金额损益金额9、销货成本统计表表单71、编号：_销货区间：_到_货号品名成本售价销货成本金额销货金额毛利额毛利率10、客户销售损益表表单编号：_资料日期：_到_客户编号名称出货量退货量实销量销售成本销售实收毛利金额毛利率第四章 “某品牌”羊毛衫配货中心管理规定一 配货中心5S管理制度为了提升”某品牌”配货中心的整体形象和员工的自律能力，培养”某品牌”特有的企业文化，达到提高员工素质和修养的目的， 特制订配货中心“5S”管理制度：一、5S活动的内容5S是整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISOU）、清洁（SEIKETU）、素养（SHITUKE）五个日语单词的词头缩写，每一个S都是以前一个S为基础，因此顺序不能颠倒。172、整理：把工作现场内的所有不需要的东西清理掉，把不常用的东西放远一点，把偶尔使用的东西集中存放，把经常使用的东西放在作业区内；2、整顿：定期存放，把需要的东西定位放置，定量摆放，方便取用，整齐排布，标识明显；3、清扫：彻底清除污垢，使用的工具和物品要擦拭干净，清扫设备和工作台；4、清洁：保持高水准的工作区域清洁；5、素养：训练员工具有较强的自律精神，遵守作业规则，养成良好的工作生活习惯， 自觉动手创造一个整齐、清洁、方便的工作现场。二、5S活动的目的5S的目的是通过积极持久的努力，让每位员工都积极参与进来，养成良好的工作习惯，减少出错的机会，提高员工素养、公司整体形象和管理水平，营造特有的企业73、文化氛围。5S活动特别强调全员参与和高层领导亲自参与，贵在坚持是5S成功的关键。三、5S管理组织机构5S管理委员会为5S活动的领导机构。5S管理委员会的组成人员为：公司正副总经理，行政、人事负责人，5S管理委员会下设5S检查小组，由各部门负责人各派一名代表组成。四、5S活动检查方式1、自查。依照5S检查评分表检查本部门5S管理落实情况。2、交叉检查，由5S检查小组成员进行交叉检查。3、随机检查。五、5S活动奖惩（1）公司5S检查小组不定期对公司各部门检查和考核。同时公司5S检查小组有义务推进小组的工作开展与改进；（2）在自查过程中查出的问题由该部门负责人安排专人立即予以纠正。（3）对于不主动配74、合或阻碍5S活动的员工给予警告，情节严重者给予100元以上的罚款，经公司总经理批示后，报公司人力资源部执行。（4） 公司根据”某品牌”员工日常行为规范检查标准进行处罚，一个月内第一次违纪按标准罚款，同样错误再犯者按标准加倍处罚（如第一次罚5元，第二次罚10元，、第三次罚20元依此类推）。（5） 以上检查项目中没有涉及到的违纪行为，5S管理委员会将视情节轻重进行处理； 二 员工礼仪和5S检查标准检 查项 目检 查 标 准检 查时 间违纪罚款（元）备 注个人形象1、办公区内员工着装应严格按5S要求执行，整洁大方，有工服的必须穿工服；没工服的必须穿与工服相近颜色服装。每天2、鞋袜必须保持清洁，鞋面不75、得明显肮脏；不得穿前露脚趾、后露脚跟的鞋子。每天3、工作牌应挂于胸前； 每天4、男员工不得留光头、不得染发、发长不过耳、后不过领。每天5、女员工头发要整洁，留长发的必须戴头花。每天6、指甲应经常修剪。女员工涂指甲油要用淡色。每天7、女员工上班要化淡妆，慎用浓香型的化妆品及化浓妆。每天8、前台小姐代表公司的形象，接待客人必须站立身体、面带笑容，礼貌询问。每次行为规范1、坐姿要端正，双腿交叠时腿要保持平稳；站姿要挺直，不可无精打采。每天2、办公区内不得在座椅或沙发上躺睡。每天3、办公区内保持安静，不得在办公区和走道上大声喧哗，影响办公。每天4、在办公区域内不可奔跑，有急事可以小碎步或加大步幅。每天76、5、不得在办公区内就餐、吃零食。每天6、严禁在办公区内随地吐痰。每次7、对同事要礼貌，不许侮辱、谩骂同事。每次8、团结友爱，不得相互指责、斗殴。每次9、同事之间和睦相处，不拉帮结派，不无端挑剔他人毛病、不涉及他人隐私。每天10、接听电话要礼貌。禁止用免提电话，在开会和特殊场合要及时将手机设为震动。当别人打错电话时要礼貌解释或转接。每天工 作环 境1、办公桌面和文件柜内外保持清洁，擦拭无明显灰尘。离开办公室时，必须将椅子归位放好。每天2、文件夹、书籍和资料分类摆放，标识清楚，保持整洁。下班前整理好办公桌面。每天3、桌面上禁止放置任何与办公无关的物品（水杯和集团放置的绿色植物除外）。每天4、办公室77、地面不能有垃圾、纸屑等脏物。废纸篓应放在办公桌下，不得随意放置。每天5、电话号码表应贴在墙壁上或屏风两侧；屏风上不得放置或张贴其他与工作无关的物品。每天6、电话线、电源线应置于办公室墙边、角落或桌子底下、排列整齐、不可零乱。每天7、 及时整理、更新公告板。过时的通知或公告及时处理。每天工作纪律1、上班时不得做与工作无关的事，如看报纸、杂志、听音乐等，（工作需要，领导批准的除外）。每天2、上班时不得上与工作无关的网站，不得玩电脑游戏。每天3、上班时不得嬉笑打闹、不得串岗闲聊或打瞌睡。每天4、上班时间私人电话不得超过5分钟。每天5、声讯费每月不得超过15元。每天6、按时参加公司或部门组织的各种会议78、。每天7、工作积极主动，服从主管或上司的合理安排。每天8、不许在非吸烟区吸烟；吸烟时间一次不得超过10分钟。每天9、上班不得迟到、早退，不得请人或代人打卡，更不可无故旷工。每次10、员工外出办事必须经部门负责人同意，填写外出凭条，否则按早退或旷工处理。每天11、遵守办公纪律，不得冲撞、讥讽检查人员。每天12、在对外活动中，严守公司纪律，维护公司信誉，确保公司形象，不得有损害公司信誉、形象和利益的行为；每次13、员工不得挪用公款为个人谋取不当利益，不在任何场合、任何情况下打听、议论、泄露本人及公司的薪酬福利待遇。每次14、未经公司批准，不得在外从事兼职，不得索取或接受相关单位的礼品、现金。每次办79、公设备1、必须按规定使用办公设备，不得私拆设备机箱。每次2、未经设备管理人员同意，不得私自更改设备配置。每次3、电脑桌面、屏幕保护程序不得有不健康的内容或画面。每天4、电脑上不得安装或从网上下载游戏软件或非工作软件。每次5、保护、保养好办公设备，对办公设备不得造成人为损坏。每次6、下班前必须关闭电脑主机和显示器下班后7、任何人未经电脑领用人同意，不得使用他人电脑。每天8、电脑主机、显示器和键盘上禁止放置任何物品（屏保装置除外）。每天注：1、以上检查项目每月总结一次，对于那些经多次提醒仍未做出改进的员工，5S管理委员会将对他们提出通报批评并加倍处罚。 2、连续两个月违纪并被处罚的员工，按领导要求80、，降薪一级。 3、以上检查项目中没有涉及到的违纪行为，5S管理委员会将视情节轻重进行处理。三 公司职员礼仪制度公司内应有的礼仪制度第一条 职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是：1. 头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长。2. 指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。3. 胡子：胡子不能太长，应经常修剪。4. 口腔“保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。 第二条 工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。具体要求是：1. 衬衫：无论是什么颜色，衬衫的颜色与袖口不得污秽。2. 领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带81、不得肮脏、破损或歪斜松驰。3. 鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。4. 女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。5. 职员工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装。第三条 在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：1. 站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。2. 坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。 要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。3. 82、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。4. 握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年轻的，异性间应先向男方伸手。5. 出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：“对不起，打断您们的谈话。”6. 递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自已，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自已。7. 走通道、走廊时要放松脚步。 无论在自已的公83、司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话， 更不得唱歌或吹口哨等。 在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。日常业务中的礼仪制度第四条 正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。1. 公司的物品不能野蛮对待，挪为私用。2. 及时清理、整理帐簿和文件、对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。3. 借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。4. 工作台上不能摆放与工作无关的物品。5. 公司内以职务称呼上司。同事、客户间以先生、小姐等相称或以英文名相称。6. 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。 第五条 正确、迅速、谨慎地打、接电话。1. 电话来时，听到铃响，至少在第二84、声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自已再放话筒。2. 通话简明扼要，不得在电话中聊天。3. 对不指名的电话，判断自已不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。4. 工作时间内，不得打私人电话。和客户的业务礼仪制度 第六条 接待工作及其要求：1. 在规定的接待时间，不缺席。2. 有客户来访，马上起来接待，并让座。3. 来客多时以序进行，不能先接待熟悉客户。4. 对事前已通知来的客户，要表示欢迎。5. 应记住常来的客户。6. 接待客85、户时应主动、热情、大方、微笑服务。 第七条 介绍和被介绍的方式和方法：1. 无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，应该对介绍负责。2. 直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自已公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。3. 把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的或酌情而定。4. 男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。 第八条 名片的接受和保管：1. 名片应先递给长辈或上级。2. 把自已的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自的姓名。86、3. 接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。4. 对收到的名片妥善保管，以便检索。四 人事管理规章制度 总 则 第一条 目的：为使本公司员工管理有所遵循，特定本规则。 第二条 范围： (一)本公司员工管理，除遵照政府有关法令外，悉依本规则办理。 (二)本规则所称员工，系指本公司雇用男女从业人员而言。 雇 用 第三条 本公司各单位如因业务需要，必须增加人员时，应先依新进人员任用事务处理流程规定提出申请，经总经理核准后，由人事单位办理考选事宜。 第四条 新进人员考试或测验及审查合格后，由人事单位办理试用申请表，原则上职员87、试用3个月，作业员试用40天，期满考核合格者，方得正式雇用；但成绩优良者，可缩短其试用时间。 第五条 试用人员如有品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇，试用不满三日者，不给工资。 第六条 试用人员于报到时，应向公司缴验下列表件： (一)本人身份证明及公立医院体格检查表。 (二)最后服务单位离职证明。 (三)最近三个月内半身脱帽照片三张。 (四)个人履历资料及其他必要文件(如其他必要的证件等)。 第七条 凡有下列情况者，不得雇用： (一)被夺公民权利尚未复权者。 (二)受有期徒刑宣告或通缉，尚未结案者。 (三)受破产宣告，尚未撤销者。 (四)吸食鸦片或其他代用品者。 (五88、)亏欠公款受处罚有案者。 (六)患有神精病或传染病者。 (七)品性恶劣，经公私营机关开除者。 (八)体格检查经本公司认定不适合者。 (九)未满16岁者。 第八条 员工一经正式雇用，临时性、短期性、季节性及特定性工作视情况应与本公司签订“定期工作协议契约书”，双方共同遵守。(一)公司各级从业人员共分四级职称，其职称与职位对照见下表：职位、职称等级配置表职阶管理、业务体系备注主管人员非主管人员一总经理经正式核派代理或代行上一职阶的主管工作者，其职责视同上一职阶处理二经理三业务员、办事员四助理员(二)从业人员晋升办法另订。 服 务第九条 员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。 第十条 员工应遵守下列89、事项： (一)尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞职的行为。 (二)不得经营与本公司类似及职务上有关的业务，或兼任其他企业的职务。 (三)全体员工务须时常锻炼自己的工作技能，以达到工作上精益求精，期能提高工作效率。 (四)不得泄漏业务或职务上机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。(五)员工于工作时间内，未经核准不得接见亲友或与来宾参观者谈话，如确因重要事故必须会客时，应经主管人员核准在指定地点，时间不得超过15分钟。(六)不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所。 (七)不得私自携带公物(包括生产销售资料及影印本)出公司。(八)未经主管或部门负责人的允许90、，严禁进入变电室、财务室、仓库及其他禁入重地；工作时间中不准任意离开岗位，如须离开应向主管人员请准后、持有直接领导签字的出门单交与登记人员后方得离开。 (九)员工每日应注意保持作业地点及更衣室、宿舍的环境清洁。 (十)员工在作业开始时间不得怠慢拖延，作业时间中应全神贯注，严禁看杂志、电视、报纸，以便增进工作效率并防危险情况发生。 (十一)应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为聊天闲谈，或搬弄是非，扰乱工作秩序。(十二)全体员工必须了解，惟有努力工作，提高工作效率，增加公司的赢利能力，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作，劳资两利的目的。 (十三)各级主管及各级单位负责人务须注意91、本身涵养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感。(十四)在工作时间中，除主管及事务人员外，员工不得打接电话，如确为重要事项时，应征得直接主管核准后方得使用。 (十五)按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退。第十一条 员工每日工作时间以8小时为原则，业务单位、物流单位、生产单位作息另行公布实施，但因特殊情况或工作未完成者应自动延长工作时间，原则上每日延长工作时间以不超过4小时；每月延长总时间不超过46小时。 第十二条 经理级(含)以下员工上、下班均应亲自打卡计时，不得托人或受托打卡，否则以双方旷工(工)一日论处。 第十三条 员工如有迟到、早退或旷工等事情，依下列92、规定处分： (一)迟到、早退1. 员工均须按时上、下班，工作时间开始后5分钟至15分钟以内到班者为迟到。2. 迟到每次扣50元，拨入福利金。 3. 工作时间终了前15分钟内下班者为早退。 4. 超过15分钟后，始打卡到工者应办理请假手续，但因公外出或请假皆须报备并经主管证明者除外。5. 无故提前15分钟以上下班者以旷工半日论，但因公外出或请假经主管证明者除外。 6. 有下班而忘记打卡者，应于次日经单位主管证明才视为不早退论。 (二)旷工 1. 未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论。2. 委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工议论。3. 员工旷工，不发薪资及津贴。4. 93、无故连续旷工3日或全月累计无故旷工6日或一年旷工达12日者，经予解雇，不发给资遣费。 待 遇 第十四条 本公司本着劳资兼顾互助互惠原则，给予员工合理的待遇(其待遇办法另订)。 第十五条 员工待遇分为： (一)本薪视从业人员学识、经历、技能、业绩及其工作性质而定(金额另订)，从业人员年度薪资调整方法由人事单位拟订，呈总经理核定后调整。 第十六条 每月10号为工资发放日。（在无特殊情况下。如有特殊情况公司将做具体说明）。 第十七条 临时性、特定性或计件等工作人员待遇，另按“临时、计件人员薪酬管理办法”办理。 休 假第十八条 员工除每周的正常休息外，享受国定休假日。第十九条 如工作需要加班时，应征得94、员工同意，并补发加班费。第二十条 员工连续工作满一定期限，每年给予特别休假；其日数规定如下： (一)服务满1年以上未满3年者全年给7天特别休假。 (二)服务满3年以上未满5年者全年给10天特别休假。 (三)服务满5年以上未满10年者全年给14天特别休假。 (四)服务满10年以上者其特别休假每增一年加给一天，但最多以30天为限。第二十一条 员工特别休假，应自届满规定时间后，由劳资双方以不妨碍生产或业务原则下，事先共同排定休假日期实施，并按请假程序办理。第二十二条 特别休假因年度终结或契约终止而未休者，其应休未休的天数，公司应发给薪资。第二十三条 员工留职停薪不予特别休假。 请 假 第二十四条 员95、工请假分为八种第二十五条 员工请假，事假应于一日前觅妥职务代理人并填写请假卡，照下列规定办妥后方得离开，否则以旷工论；但因突发事件或急病不及先行请假者，应利用电话迅速向单位主管报告并于当日由单位主管或其代理人依下列规定代办妥请假手续，否则亦视同旷工论。 (一)请假1天(含)以内时，报请部门主管核准。 (二)请假2天(含)以上，报请部门主管转呈经理核准。 (三)请假批准后，请假单一律送人事单位留存办理。 第二十六条 请假未满半小时者，以半小时计算，累积满8小时为一日，给假日期的计算均自每年1月1日起至同年12月31日止，中途到职者，比例扣减。 奖 惩 第二十七条 员工奖励分下列四种： (一)嘉奖96、：每次加发3天奖金，并于年终奖金时一并发放。 (二)记功：每次加发10天奖金，并于年终奖金时一并发放。 (三)大功：每次加发1个月奖金，并于年终奖金时一并发放。 (四)奖金：一次给予若干元奖金。 第二十八条 有下列事情之一者，予以嘉奖： (一)品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者。 (二)拾物不昧(价值300元以上)者。 (三)热心服务，有具体事实者。 (四)有显著的善行佳话，足为公司荣誉者。 (五)忍受勉为困难，肮脏难受的工作足为楷模者。 第二十九条 有下列事情之一者，予以记功：(一) 对销售策略或管理制度建议改进，经采纳施行，著有成效者。 (二)节约物料或对废料利用，著有成效97、者。 (三)遇有灾难，勇于负责，处置得宜者。 (四)检举违规或损害公司利益者。 (五)发现职守外故障，予以速报或妥为防止损害足为嘉许者。 第三十条 有下列事情之一者，予以记大功： (一)遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。 (二)维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。 (三)维护公司重大利益，避免重大损失者。 (四)有其他重大功绩者。 第三十一条 有下列事情之一者，予以奖金或晋级： (一)研究发明，对公司确有贡献，并使成本降低，利润增加者。 (二)对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者。 (三)一年内记大功2次者。 (四)服务每满5年，考绩优良，未曾旷工或受记过以上处分者98、。 第三十二条 员工惩罚分为五种： (一)警告：每次减发3天奖金，并于年终奖金时一并减发。 (二)记过：每次减发10天奖金，并于年终奖金时一并减发。 (三)大过：每次减发一个月奖金，并于年终奖金时一并减发。 (四)降级：降级使用，相应核减薪资。 (五)开除：予以解雇。 第三十三条 有下列特殊事情之一者，予以警告： (一)未经许可，擅自在公司内推销物品者。 (二)上班时间，躲卧休息，擅离岗位，怠忽工作者。 (三)因个人过失致发生工作错误，情节轻微者。 (四)妨害生产工作或团体秩序，情节轻微者。 (五)不服从主管人员合理指导，情节轻微者。 (六)不按规定穿着服装或佩挂规定标志或穿拖鞋上班者。 (七99、)不能适时完成重大或特殊交办任务者。 第三十四条 有下列事情之一者，予以记过： (一)对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成，致影响公司权益者。 (二)在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。 (三)对同仁恶意攻击或诬害、伪证，制造事端者。 (四)工作中酗酒致影响自己或他人工作者。 (五)因疏忽致机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者。 (六)未经许可携带外人入公司参观者。 第三十五条 有下列事情之一者，予以记大过： (一)擅离职守，致公司蒙受重大损失者。 (二)在工作场所或工作中酗酒滋事，影响生产、业务、事务等团体秩序者。 (三)损毁涂改重要文件或公物者。 (四)怠忽工作或擅100、自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者。 (五)不服从主管人员合理指导，屡劝不听者。 (六)轮班制员工拒不接受轮班者。 (七)工作时间内，作其他事情，如睡觉、玩弄乐器、下棋、阅读、炊煮等(干部连带处分)。 (八)一个月内旷工达5日者。 (九)机器、车辆、仪器及具有技术性工具，非经常使用人及单位主管同意擅自操作者(如因而损害并负赔偿责任)。 (十)其他重大违规行为者(如违反安全规定措施，情节重大者)。 第三十六条 有下列事情之一者，予以开除(不发资遣费)： (一)对同仁暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序者。 (二)殴打同仁，或相互殴打者。 (三)在公司办公区、宿舍内赌博者。 (四)偷窃或侵占同仁或公司财101、物经查事实者。 (五)无故损毁公司财务，损失重大或第二次损毁涂改重大文件或公物者。 (六)未经许可，兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。 (七)在公司服务期间，受刑事处分者。 (八)一年中记大过满2次功过无法平衡抵消者。 (九)无故连续旷工3日或全月累计旷工6日或1年旷工达12日者。 (十)煽动怠工或罢工者。 (十一)吸食鸦片或其他毒品者。 (十二)散播不利于公司的谣言者或挑拨劳资双方感情者。 (十三)伪造或变造或盗用公司印信者。 (十四)携带刀枪或其他违禁品或危险品入(公司)者。 (十五)在工作场所制造私人物件或唤使他人制造私人物件者。 (十六)故意泄漏公司技术、营业上的机密致公司蒙受重大102、损害者。 (十七)利用公司名誉在外招摇撞骗，致公司名誉受损害者。 (十八)明示禁烟区内吸烟者。 (十九)参加非法组织者。 (二十)擅离职守，致生变故使公司蒙受损害者。 (二十一)其他违反法令或劳基法或本规则规定情节重大者。 第三十七条 员工功过抵消规定 (一)嘉奖与警告抵消。 (二)记功1次或嘉奖3次，抵消记过1次或警告3次。 (三)记大功1次或记功3次，抵消大过1次或记过3次，员工功过抵消以发生于同一年度内者为限。 考 核 第三十八条 员工考核分为：(一)试用考核：员工试用期间(职员3个月，作业员40天)由试用部门负责考核，期满考核合格者，填具“试用人员考核表”报经总经理核准及公布后，方得正103、式雇用。 (二)平时考核： 1. 各级主管对于所属员工应就其操行、学识、经验、能力、工作效率、勤惰等，随时作严正的考核，凡有特殊功过者，应随时报请奖惩。 2. 人事单位应将员工假勤奖惩随时记录，以为办理年度考核参考。 (三)年度考核：其办法另订。 第三十九条 考核成绩分为优、甲、乙、丙、丁五种。 第四十条 员工年度考核定每年元月举行，由直属单位主管考核并由考核小组核定。 第四十一条 办理考核人员应严守秘密，不得循私舞弊或贻误。 加 班 第四十二条 本公司如因生产或业务需要，可于办公时间以外指定员工加班，被指定的员工，除因特殊事故经主管核准者外，不得拒绝，违者以不服从主管人员领导论处。 第四十三104、条 作业员加班，事先由单位主管代为申请，呈该部门主管核准后方得加班，并须按规定打卡，否则不发给加班费。 第四十四条 加班费计算，作业员依平日加班每小时工资加给三分之一；例假日加班加给假日工资，但假日工作时间未满8小时，按比例加给工资。 第四十五条 作业员如在加班时间内擅离职守者，除不发给加班费外，就其加班时数予以旷工论处。 第四十六条 员工加班情况，由管理单位按月统计备查。 出 差 第四十七条 员工出差分“长程出差”与“短程出差”二种，凡当天能往返者，称为“短程出差”；一天以上者，称为“长程出差”。第四十八条 长程出差及短程出差(其办法另订)。 训 练 第四十九条 本公司为陶冶员工品德，提高其105、素质及工作效率，应举办各种教育训练，被指定参加员工，非有特殊原因，不得拒绝参加。 第五十条 员工训练分为：(一)职前训练：新进人员应实施职前训练，由人事单位统筹办理，内容为：1. 公司简介及人事管理规则的讲解。 2. 业务特性、机器性能、作业规定及工作要求说明。 3. 指定资深及专业人员辅导作业。(二)在职训练：员工应不断研究学习本职技能、相互砥砺；各级主管尤应相机施教，以求精进。 (三)专业训练：视生产或业务需要，遴选优秀干部至各职业训练机构相关班次，接受专业训练，或邀请专家学者来本公司作系列专题演讲，以增进其本职学术技能，使利于任务的完成。 迁 调 第五十一条 本公司基于业务上需要，可随时106、调动任一员工职务或服务地点，被调员工应予配合。 第五十二条 各单位主管应就所属人员依其个性、学识、能力，调配适当工作，务使人尽其才，才尽其用。 第五十三条 员工接到调职通知书后，单位主管应于7日内，一般员工应于5日内办妥移交手续，前往新职单位报到。 第五十四条 员工调职，如驻地远者，可比照出差规定支给差旅费，其随行直系眷属，可凭乘车证明支给交通费。 第五十五条 调任员工在接任者未到职前，其所遣职务由原直属主管指派职员暂行代理。 留职停薪 第五十六条 员工有下列情况之一者，应签请留职停薪： (一)久病不愈，逾30天者。 (二)因特殊事故，呈请核准者。 第五十七条 留职停薪期间以1年为限，但经公司107、总经理特准者除外。 第五十八条 留职停薪期间年资不计，但服兵役者不在此限。 第五十九条 留职停薪期满后未办理复职者，视为离职。 第六十条 员工于留职停薪期间擅就他职经查明属实者，予以免职。 福 利 第六十一条 员工婚丧、住院，致赠礼金、奠仪或慰问金，其给与标准另订第六十二条 本公司依劳动基准法第二十九条规定，发给员工年终奖金,员工在同一年度内所有功过经抵消后，增减其年终奖金。 保 险 第六十三条 员工一律参加劳工保险，于雇用时由人事单位办理。 第六十四条 员工参加劳工保险后，除依法享受各项权利及应得的各种给付外，不得再向本公司要求额外赔偿或补助。 抚 恤 第六十五条 员工因公而致残废或死亡时，108、依劳工保险条例向劳保局申请给付，始尚未参加劳保者，其津贴及辅助事宜悉依劳工保险有关规定予以补偿。 退 休 第六十六条 员工退休，依劳工基准法工人退休规则及有关规定办理(办法另订)。 资 遣 第六十七条 员工有下列情况之一时，应予资遣： (一)停业或转让时。 (二)亏损或业务紧缩时。 (三)暂停工作在一个月以上时。 (四)业务性质变更，有减少劳工必要，又无适当工作可安置时。 (五)劳工对于所担任工作确不能胜任时。 第六十八条 员工资遣先后顺序： (一)历年平均考核较低者。 (二)曾受惩诫者较未受惩诫者。 (三)工作效率低者。 第六十九条 员工资遣，通知日期如下： (一)在公司服务3个月以上未满一109、年者，于10日前通知。 (二)在公司服务1年以上未满三年者，于20日前通知。 (三)在公司服务3年以上者，于30日前通知。 第七十条 员工接到前条通知后，为另谋工作可于工作时间请假外出，但每星期不得超过2日工作时间，请假期间工资及津贴照给，如未能依照前条规定通知而即时终止雇用者，依前条规定预告期间工资及津贴照给，如经预告，发给预告期间工资。 第七十一条 员工因受惩罚而开除或自行辞职者，不以资遣论。 第七十二条 员工资遣，依下列规定发给资遣费： (一)在公司连续服务每满1年者，发给相当于1个月平均工资的资遣费。 (二)在本公司工作年资满3年以上者，每满1年加发相当于10天本薪的资遣费，但剩余月数110、，或工作未满1年者，以比例给予，未满1个月者以1个月计。 安全与卫生 第七十三条 本公司各单位应随时注意工作环境安全与卫生设施，以维护员工身体健康。 第七十四条 员工应遵守公司有关安全及卫生诸规定，以保护公司及个人安全。五 公司出入管理制度第一条 为维护公司安全，并使出入公司的人员，物品的管理有所遵循，特制定本办法。第二条 凡人员及物品出入公司大门悉遵守本办法，由前台人员负责管理第三条 本公司人员出入管理：（一） 本公司员工出入公司大门，应穿着规定服装，佩挂识别证于胸前，以资识别，并严禁赤足或穿拖鞋。（二） 员工出入公司大门，如携有物品，应自动出示，接受检查。（三） 员工上下班时，应排队打卡，111、并不得代他人打卡，如经发现依人事管理规则处分。（四） 进出公司在大门及在公司范围以内，无论上下班时间一律佩带识别证，未按规定佩挂者，依人事管理规则处分。（五） 工作时间内出公司者： 1 、 公司员工临时因公外出时，应填写“出门单”，经部门主管签字后交给前台人员，前台人员登记出公司时间。公毕返回公司时，前台人员在出门单上签注入公司时间，并于第二日上午10时前交送人事部登记核对核对考勤记录，如遇有异常情况应立即联络其所属部门的主管处理。 2、 因故请假出公司者，应按规定办理请假手续后打卡出公司。 3、 下班时间除公事外，禁止逗留或进入公司内。第四条 公司外来人员出入管理：（一） 凡公司外人员来访时112、，应先填写“来宾登记表”，由前台人员电话联络后，以在会客室接见为原则。接见人需在“来宾登记单”上签字证明。（二） 事毕出公司时，来访人员需交回有接洽人签字的“来宾登记表”，前台人员登记出公司时间，并收回“来宾登记表”。（三） 凡进入公司公办人员不得携带任何危险品、照相机或描绘工具。（四） 公司物品出公司，要有各部门领导签字的“携物外出放行证”，前台检查完毕登记，并让携带者签字。（五） 本公司员工遗失“识别证”，应立即向人事单位申请补发，如有重领或原证找到而不立即交回致使他人蒙混出入公司者，一经察觉无论使用人或借用人应依本公司人事管理规则或法律办理惩处。（六） 本规定如有修改另行通知。六 电话管113、理规定 第一条 本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话在。 第二条 员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。 第三条 总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听，即挂线。第四条 总台文员接听外线电话的标准用语为：“您好，”某品牌”毛衫公司”当对方告知分机电话时，说：“请稍等!”如分机占线，说：“电话占线，请稍后再打!”接听内线电话的用语为：“您好，总台!”其他内容视情况回答，答的要求是规范、简洁、礼貌。第五条 公司不允许员工在公司拨打私人长途电话。 第六条 公司为高层领导、业务需要人员报销电话费（额度由公司视情况而定）。其他员工114、公司不予考虑电话问题。 七 机要文书保密制度 总 则 第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。 第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 第三条 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。 第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又做便利工作的方针。 第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或者职员实行奖励。保密范围和密级确定 第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项： (一)公司重大决策中的秘密事项。 (二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。115、 (三)公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。 (四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 (五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 (六)公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。 (七)其他经公司确定应当保密的事项。 一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 第七条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。第八条 公司秘级的确116、定： (一)公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级； (二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级； (三)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。 第九条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。 保密措施 第十条 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理或总经理委托专人执行。 采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑管理人员负责保密，设置密码。 第十一条 对于密级的文件、资料117、和其他物品，必须采取以下保密措施。 (一)非经总经理批准，不得复制和摘抄； (二)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； (三)在设备完善的保险装置中保存。 第十二条 属于公司秘密的设备或者服装款式的开发、生产、展示、保存、处理，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。 第十三条 在对外交行为表现与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 第十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施； (一)选择具备保密条件的会议场所。 (二)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定； (三)依照保密规118、定使用会议设备和管理会议文件； (四)确定会议内容是否传达及传达范围。 第十五条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。 第十六条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理；总经理接到报告，应立即作出处理。 责任与处罚 第十七条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资50元以上500元以下； (一)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； (二)违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的； (三)已泄露公司秘密但采取补救措施的。 第十八条 出现下列情况之一的，119、予以辞退并酌情赔偿经济损失； (一)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的； (二)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； (三)利用职权强制他人违反保密规定的。 附 则 第十九条 本制度规定的泄密是指下列行为之一： (一)使公司秘密被不应知悉者知悉的； (二)使公司秘密超出了限定的接触范围。而不能证明未被不应知悉者知悉的。八 计算机安全管理制度以下涉及的电脑设备，包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其它部门或单位的电脑设备。(一)病毒防护1. 要求(1) 对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档；(2) 对于尚未联网120、计算机，其软件的安装由办公室电脑管理员负责；(3) 任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经总经理同意后，由办公室人员负责安装；(4) 所有微机不得安装游戏软件；(5) 数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供；(6) 软盘在使用前，必须确保无病毒；(7) 使用人在离开前应退出系统并关机；(8) 任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑。2. 监管措施(1) 由办公室指定专人负责公司管辖范围内所有微机的病毒检测和清理工作；(2) 由办公室起草防病毒作业计划(含检测周期、时间、方式、工具及责任人)，报总经理批准后实施；(3) 由各专业负责人和办公室的专人，根据上121、述作业计划按时(每周最少一次)进行检测工作，并填写检测记录；(4) 由总经理委派专人负责对防病毒措施的实情况进行监督。 (二)硬件保护及保养1. 要求(1) 除电脑室负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备；(2) 硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；(3) 硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；(4) 要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养责任；(5) 要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态；2. 监管措施(1) 各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责；122、(2) 各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。 (三)奖惩办法由于电脑设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工具。因此，办公室决定将电脑的管理纳入对各专业负责人的考核范围，并将严格实行。从本章公由之日起1. 凡是发现：(1) 电脑感染病毒；(2) 私自安装和使用未经许可的软件(含游戏)；(3) 盗用他人密码或者泄露自己密码给他人；(4) 离开微机却未退出系统或关机；(5) 擅自使用他人微机或外设造成不良影响；(6) 没有及时检查或清洁电脑及相关外设。办公室根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。2. 凡发现由于：(1) 违章作业；(2) 保管不当；(3) 擅自安装123、使用硬件和电气装置。造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人如数赔偿。3.办公室将根据检查的结果，按季度对认真执行本制度的专业负责人和系统维护人员进行奖励(具体办法另行公布)。 九 办公用品管理制度文具用品管理办法 第一条 为求文具印刷节约集中管理，统一规格，特定本办法。 第二条 文具印刷用品之申请、收发、保管、记帐由公司总务单位指定专人负责管理。 第三条 除总务性之下列物品准免开请购单外，其余应填具请购单依下列条文规定办理。1. 贺仪用之物品：如花圈、花篮、喜贴、礼券等。2. 待客物品：如咖啡、饮料。3. 报纸、印花、邮票。4. 打字、复印、刻印。5. 定期性经常供应之消耗性物品：如插花、毛124、巾等。但应事先签准。 第四条 印刷纸张，其格式应力求统一购买文具物品，其规格厂牌应按实际需要为原则。 第五条 文具用品管理员应按其品种、规格划定单位，并依收发凭证登入“文具用品进出登记卡”。 第六条 各单位文具印刷品领用时，应填具“文具用品领用单”，以主管核准后始得领用。 第七条 各单位除特殊性印刷表格、物品、书籍外，其余未耗用之共通性印刷纸张(如信封、信纸、内部连络函，描图纸)均由行管单位保管。第八条 本办法呈准后公布实施，修改时亦同。文 具 用 品 进 出 登 记 卡名称 规格 最低存量 NO.年单据号码单 位购进数量发出数量结存数量备 注月日保管人：文 具 用 品 领 用 单 部门 年 125、月 日 No： 品 名规 格单 位数 量主管：领用人：十 公物使用管理规定 第一条 公司提倡艰苦创业、勤俭节约。员工要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费。 第二条 公司的固定资产不挪作私用。员工不得用公款购买家庭、生活用品自用。集体需用的公物，须由公司统一安排，任何不经批准，不得擅自动用或取走。 第三条 消费性物品的购买，包括办公室的设备、文具等，除公司另有安排外，必须由总务统一负责购买。购回的物品，由总务负责登记造册，集中保管，计划分配。 第四条 小件消费性物品的领用，各部室应指派专人负责，其他人不得承受意领取。大件物品的购买、领用，须按公司规定的开支审批权限，经有审批权的领导批准后才能126、办理。 第五条 员工违反本规定第二条内容，情节较重的，以贪污或挪用公物论，处100元以上罚款直至开除。情节较轻或违反本规定其他条款的，处批评或50元以上、100元以下罚款。管理人员违反规定，致使公物流失的，由其本人负责追回，无法追回造成公司损失的，由责任人负经济责任。十一 成品仓储管理制度总 则第一条 目的为使本公司成品的缴库、保管、发运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制定本准则。第二条 范围有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。 库位规划第三条 库位规划与配置(一)仓库应依成品出入库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有127、效利用。(二)库位配置原则应依下列规定： 1.配合仓库内设备(例如手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。 2.依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。 3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。 4.将各项成品依品名、规格、划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。 第四条 成品堆放 配货中心应会同商品部的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。第五条 库位标示 (一)库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示： 1.层次类别，依A、B、C顺序由下而上逐层128、编订，没有时填“0”。 2.库位流水编号。 3.通道类别，依A、B、C顺序编订。 4.仓库类别，依A、B、C顺序编订。 (二)计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。 (三)库管依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。 第六条 库位管理 (一)仓库管理人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。 (二)计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。 收货管理 第七条 成品缴库方式(一)入库部门开立“入库单”,使用方法及流程前面已经讲述过。第八条 收货注意事项 物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内129、容确实核对，如发现入库产品款号、品名、规格、产品数量、包装或唛头等不符时，应即时通知入库部门更正。 发货管理 第九条 发货注意事项 (一)配货中心接到“订货单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。 (二)因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理： 1.经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货单”应经业务部主管核签方可办理发运。 2.收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理发运。(三)配货中心接获“订 (货)单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期发运。(四)订制品(计划品)在客户需要日期130、前入库或“订货单”注明“不得提前发运”的，配货中心若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知配货中心主管先予发运，再补办出货通知手续。(五)未经办理入库手续的成品不得发运，若需紧急交运时需于发运同时办理入库手续。 (六)订制品发运前，配货中心如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓发运，等收到业务部门的出货通知后再办理发运。紧急时由业务部门主管先以电话通知配货中心主管，但事后仍应立即补办手续。 (七)“成品发运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品发运单”编号及数量等以了解发运情况，若已发运毕结131、案则依流水号顺序整理归档。第十条 承运车辆调派与控制 (一)配货中心应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。 (二)配货中心应于每日下午4点以前备妥第二天应发运的“成品发运单”，并通知公司总务科调派车辆。 (三)如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品发运前，配货中心应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。 第十一条 客户自运 (一)客户要求自运时，配货中心应先联络业务部门确认。 退货品管理 第十二条 运输的联络 配货中心接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部让补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运132、商运回。 第十三条 退货品的验收 (一)退货品运回公司后，配货中心应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，依据前面介绍的退货单使用流程办理退货。 (二)配货中心收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。第十四条 退货的更正 (一)若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，配货中心应暂予保管(不入库)，同时于“成品退货单”填注实收情况后，报交业务部门。 (二)业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”送配货中心办理销案。 133、第十五条 盘点(一)库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同配货中心盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。(二)实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑制表。(三)会计部门将“成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送配货中心查明原因，再送销售部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。(四)盘盈亏数量经核决后，由配货中心开立“调整单”，第二联送会计部门，第一联配货中心自存.第十六条 消防设备仓库内一律严禁烟火，配货中心应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务134、科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。第十七条 库房管理应注意事项(一)仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。(二)易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，配货中心应随时注意。(三)仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。(四)配货中心对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。(五)未经配货中心主管核准有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。(六)配货中心人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库的安全。第十八条 库房抽查135、考核制度（一） 为了了解仓库的工作效率以及工作进展，公司将不定期的对仓库的生产与管理情况进行抽查；（二） 抽查内容包括仓库的货品陈列、人员考勤、场地卫生等；（三） 抽查人员的安排由公司指定或派遣；（四） 抽查时间将不提前通知，每月抽查次数为23次。 附则第十九条 实施与修订本管理准则呈总经理核准后实施，修改时亦同。十二 客户投诉管理制度 客户投诉管理办法 (一)目的为求迅速处理客户投诉案件，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，制定本办法。(二)范围包括客户投诉表单编号原则，客户投诉的调查处理、追踪改善、成品退货、处理期限、核决权限及处理逾期反应等项目。(三)适用时机凡本公司产品遇客户反应质量136、异常的申诉(以下简称“客户投诉”)时，依本施行办法的规定办理。(如未造成损失时业务部或有关单位前往处理时，应填报“异常处理单”反应有关单位改善)。(四)处理程序客户投诉处理流程，如附表1。(五)客户投诉分类客户投诉处理作业依客户投诉异常原因的不同区分为：1. 非质量异常客户投诉发生原因(指人为因素造成)。2. 质量异常客户投诉发生原因。(六)处理部门附表1项目客户投诉调查及处理程序成品退回处理客户投诉改善及追踪1.客户投诉反应2.调 查3.责任归属判定4.处理期限管理1.检 验2.入库1书面改善提出2改善项目拟定3改善项目确认4改善项目执行5改善项目督促主办部门客户服务科客户服务科总经理客户服137、务科总经理客户服务科配货中心仓储单位总经理客户服务科销售部总经理客户服务科有关部门总经理客户服务科(七)处理职责各部门客户投诉案件的处理职责：1. 业务部门(1) 详查客户投诉产品的订单编号、款号、数量、交运日期。(2) 了解客户投诉要求及客户投诉理由的确认。(3) 协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。(4) 迅速传达处理结果。2. 市场客户服务科(1) 客户投诉案件的调查、提报与责任人员的拟定。(2) 发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促、防之提报。(3) 客户投诉质量的检验确认。3. 总经理(1) 客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应。(2) 客户投诉内容的审核、调查、提报。138、(3) 客户投诉之后的联系。(4) 处理方式的拟定及责任归属的判定。(5) 客户投诉改善案的提出、洽谈、执行成果的督促及效果确认。(6) 协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。(7) 客户投诉处理中客户投诉反应的意见提报有关部门追踪改善。4. 供货部门(1) 针对客户投诉内容详细调查，并拟定处理对策及执行检查。(2) 提报货品供应商。 (八)客户投诉处理表编号原则1. 客户投诉处理的编号原则年度()月份()流水编号()2. 编号周期以年度月份为原则(九)客户反应调查及处理1. 市场客户服务科人员于接到客户反应产品异常时，应即查明该异常(编号、款号、交运日期、数量、不良数量)、客户要求139、，并即填具“客户抱怨处理表”连同异常样品签注意见后送总经理办理。2. 客户投诉案件若需现场调查者，市场客户服务科在填立“客户抱怨处理单”时为应客户需求要确保处理时效：市场督导人员应立即反应，总经理委派专人会同商品部门人员共同前往处理，若质量管理部人员无法及时前往时由总经理指派有关人员前往处理，并于处理后向总经理报告。3. 为及时了解客户反应异常内容及处理情况，市场客户服务科或有关人员于调查处理后三天内提出报告呈总经理批示。4. 总经理室接到市场客户服务科的“客户抱怨处理表”后即编列客户投诉编号并登记于“客户抱怨案件登记追踪表”后送商品部追查分析原因及判定责任归属部门后，送生产单位分析异常原因并140、拟定处理对策，并送总经理室批示意见，另依异常状况送商品部提示意见，再送回总经理室查核后送回市场客户服务科拟定处理意见，再送总经理室综合意见后，由总经理审核批准处理。5. 市场客户服务科收到总经理室送回的“客户抱怨处理表”时，应立即向客户说明、交涉，并将处理结果填入表中，呈主管核阅后送回总经理室。6. 总经理室接到市场客户服务科填具交涉结果的“客户抱怨处理表”后，应于一日内就销售部与商品部的意见加以分析作成综合意见，依据核决限分送总经理核决。7. 判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪(人为疏忽免列案追踪)作明确的判定，并依“客户投诉损失金额核算基准”及“客户投诉141、罚扣判定基准”拟定责任部门损失金额，个人惩处种类呈主管批示后，依罚扣标准办理，若涉及行政处分则依“客户投诉行政处理原则”办理。8. “客户抱怨处理表”会决后的结论，若客户未能接受时业务部门应再填一份新的“客户抱怨处理表”附原抱怨表一并呈报处理。9. 各部门对客户投诉处理决议有异议时得以“签呈”专案呈报处理。10. 客户投诉内容若涉及其他公司，原物料供应商等的责任时由总经理室会同有关单位共同处理。11. 客户投诉不成立时，业务员于接获“客户抱怨处理表”时，以规定收款期收回应收帐款，如客户有异议时，再以“签呈”呈报上级处理。(十) 客户投诉责任人员处分及奖金罚扣1. 客户投诉责任人员处分总经理室每142、月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人事单位提报“人事公布单”并公布。2. 客户投诉绩效奖金罚扣商品部、业务部门及服务部的责任归属单位或个人由总经理室依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位，并开立“奖罚通知单”呈总经理核准后复印三份，一份自存，一份会计单位查核，一份送罚扣部门罚扣奖金。(十一) 成品退货帐务处理1. 业务部门于接到已结案的“客户抱怨处理表”第三联后依核决的处理方式处理(1) 拆让、赔款：业务人员应依“客户抱怨处理表”开立“销货折让证明单”一式二联，呈部门经理、总经理核签及送客户签章后一份存业务部，一份送会计作帐。(2) 退货、重处理：143、即开立“退货单”注明退货原因，处理方式及退回依据后呈总经理核示后，除第一联自存督促外其余三联送成品仓储据以办理入库手续。总经理室于客户投诉案件处理过程中，对于逾期案件应开立“催办单”催促有关部门处理，对于已结案的案件，应查核各部门处理时效，对于处理时效逾期案件，得开立“洽办单”送有关部门追查逾期原因。(十二) 实施与修订本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。第五章 述职述职有三种形式：首次述职定期述职特别述职一、首次述职1、方式：上下级共同对下级的岗位描述条款进行讨论。2、发生的时间：新进人员签定聘任合同前；新的管理模式正式推行前；工作性质发生变化导致岗位变动前。3、述职内容：叙述工作辖区及范144、围；叙述该岗位直接责任；叙述该岗位领导责任；叙述该岗位主要权力。4、述职达成：下级接受上级叙述的各项工作任务及责任。下级接受该岗位的待遇与报酬。上级确认下级有完成该岗位工作任务的能力。双方无异议在岗位描述上签字，签订聘任合同，交人事部备案，首次述职即告完成。二、定期述职1、方式：下级向上级述职。2、发生的时间：各部经理向营销总监三个月定期述职一次。各主管向本部经理二个月定期述职一次；定期述职的周期可依行业、企业特点合理确定。3、述职内容：下级：根据岗位描述的内容逐条报告工作状况，出示相关证据及资料。结合季度工作计划、汇报工作进度。提出改进目前工作状况的方案。对岗位描述中不完善、不合理的条款提出145、改进建议。对部门之间长期存在的协调阻碍提出改善建议。上级：对下级工作状况提出质疑。回答下级的问题和建议。4、述职目的的达成：上级对下级的工作作出评定。上级对下级提报的建议给予答复。下级对上级作出的评定或决策表示接受。上级确定下级胜任该岗位工作。人事部记录或营销总监秘书记录，上、下级双方签字，定期述职即告完成。三、特别述职1、方式：上级向下级对修改部分的述职。2、发生的时间；岗位描述条款严重不合理，上、下级均可提出修正申请。由于业务范围的调整，各部门职能需重新界定。人员调动，岗位内部互换时。工作性质不变的情况下需补充新的内容。3、述职内容：对岗位描述中不合理条款的修正，上级对下级叙述正确条款内容。由于业务范围调整的需要，上级对下级重新界定工作内容、责任、权力及隶属关系。同部岗位互换时，上级对下级叙述新的岗位描述。上级向下级叙述，补充到岗位描述中的新的工作内容。4、述职的完成：下级接受上级重新修正或界定的新的岗位描述条款内容。由人事部或营销总监秘书记录，上、下级双方签字认可，即告特别述职完成。当然，在任何述职过程中都有可能出现达不成一致意见的情况。那时，直接上级应在直接下级岗位描述上加注意见，交人事部备案，此述职不能成立，应另行安排时间，直到完成述职。