1、实业集团有限公司内部行政办公管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XXXX企业集团有限公司 收文登记表收文号收文来文单位来文字号文件标题附件份数密级缓急承办单位签收人复文号归卷日期归入卷号备注月日XXXX企业集团有限公司收文处理单来 文 单 位日期字号内容摘要：附 件主办部门 拟办意见： 领导批示：办理结果：归卷日期归入卷号发文管理办法第一条 本公司常用公文种类为：请示、批复、报告、通知、通报、通告、决定、函、会议纪要等。第二条 以分（子）公司名义向集团公司呈报的请示、报告以及集团公司发布的文件等，发文字号为2、：XX司字【XXXX】第XX号。一般工作联系或业务往来可采用便函方式。第三条 公文制发承办人拟稿后，由行政部门将发文稿纸附于清样之上并随文运转。如文件涉及多个单位或部门时，由主办单位与有关单位协商，会签；会签单位在发文稿纸中的会签部分签名表示同意。公文在签发前，须由单位负责人和行政部门审核；行政部门有权对文稿进行修改，内容不符，格式不正确的文稿应予以退回；单位领导终审后签发文件；分（子）公司对外的重要发文，须报集团公司行政策划部审核，否则不得擅自发文。第四条 行政部门负责定稿的缮印、用印或送交领导人签署。第五条 行政部门负责发文的登记、传递或公布。有价值的发文草稿、定稿连同发文稿纸一道整理归卷3、。第六条 行政部门应对重要发文进行查办，督促收文单位解决有关问题或贯彻落实文件精神。附件发文稿纸发文登记表XXXX企业集团有限公司发文登记表顺序号日期发文部门发文字号文件标题/事由收文单位份数印章用印人批准归卷日期归入卷号备注月日XXXX企业集团有限公司发文稿签发：核稿：会签：标题：主办拟稿人：单位负责人：附件：主送：抄送：主题词：打字：校对：准印：发文号：湘芙集字 第 号 年 月 日印发合同管理办法第一章 签订第一条 签订合同必须遵守国家法律、法规及相关政策。第二条 对外签订经济合同，除法定代表人外，签约人必须持有法人委托书，而且必须在授权范围内行使签约权，否则无权签约。第三条 对外签订合同4、必须以维护公司合法权益和提高公司经济效益为宗旨。第四条 在签订经济合同之前，相关责任人必须认真了解对方当事人的情况，确保所签合同有利、有效。第五条 合同签订内容，如涉及公司内部其他部门的，须事先协调。第六条 合同一律采用书面格式，有行业标准合同的，按标准执行。 第七条 合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表述须清楚、准确。第八条 合同内容应注意的问题1. 金额在3000元（含）以上的采购和交易应签订书面合同，特殊情况经批准可采取其它方式约定有关事宜，不签定书面合同。2文首部分，须写明签约双方的全称、签约时间和签约地点。3正文部分，须具体明确双方享有权利及承担义务，合同标的的具体情况5、，明确付款方式及违约责任等。4结尾部分，须使用公章或合同专用章，不得使用财务专用章或业务章。注明合同有效期限。凡金额在10万元以上的合同，必须一式陆份。第二章 合同审批与签定第九条 合同审查程序1部门负责人对合同的真实有效性予以审查。2分管领导对合同的专业技术性、经济性予以审查。3本公司法律代表或法律顾问对合同的严密性和合法性进行审核。以上人员在认真评审后须在合同会签表上签名以示承担相应责任。第十条 合同的批准对于标的金额在10万元以下、定金或预付货款在1万元以下的合同，由分（子）公司总经理负责签定；标的金额在10万元以上、定金或预付货款在1万元以上的合同，须同有关资料、附件等，报集团公司行政6、策划部、审计部、财务部会审，并经董事长审查并授权签定。第十一条 合同评审对于分（子）公司与外部单位进行联营、合资、合作，或者是标的金额在50万元（含）以上、对公司经营发展有重大影响的合同，由分（子）公司总经理报集团公司领导、财务部、审计部、行政策划部进行联合评审，确定方案后交公司董事会审议。对于集团公司的对外项目，由总经理组织集团各职能部门确定方案后提交董事会审议。第三章 履行和跟踪管理第十二条 合同签订后即具有法律效力。与合同有关的部门、人员都应该严格执行合同所规定的义务，确保履行。第十三条 合同履行完毕的标准应按合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般以物货交清、工程竣工并验7、收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。第十四条 各分（子）公司总经理须密切关注合同履行情况，发现问题及时处理、汇报。第四章 变更和解除第十五条 因不可抗力或其它原因需要变更或解除合同的，应在法律规定的期限内与对方当事人进行协商，妥善处理。第十六条 变更、解除合同必须符合有关法律的规定，必须维护公司合法利益。第十七条 变更、解除合同的程序与审批程序相同。合同经过签证或公证者，须到原工商行政管理部门备案或经公证处重新公证。第十八条 变更、解除合同一律采用书面形式。第十九条 变更、解除合同前仍应严格履行原合同。第二十条 因变更、解除合同而使当事人的利益受损的，除法律允许免负责任外，均应承担相应的责任8、，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。第五章 纠纷处理第二十一条 在履行合同过程中如与对方发生纠纷，应按有关法律法规和本办法妥善处理。第二十二条 合同纠纷原则上由承办部门负责处理。涉及内部多个单位的，可以协商或由集团公司确定一个单位牵头负责处理。第二十三条 合同处理应在双方友好协商的基础上解决争议。第六章 合同文本管理第二十四条 合同签订之后，原件、附件及相关资料由签约单位行政部门和财务部门负责保管，如工作需要，其它部门可以持有复印件。行政部门负责已公文管理程序上已处理完毕合同的整理和归卷工作。 第七章 责任承担第二十五条 未按合同管理办法所定标准程序所签订的合同，一律无效，因此而造成的一切9、损失由签约人承担。第二十六条 因疏忽大意、不负责任导致所签合同损害公司利益的，按合同金额的1050%赔偿公司损失，并给予记过处分和5005000元/次的罚款；给公司造成较大损失的，除赔偿损失外，予以除名。第二十七条 在合同签订和履行中假公济私、谋取私利者，按合同金额的20100%赔偿公司损失，并以开除论处。除赔偿损失外，触犯刑法的，移送司法机关处理。第二十八条 因个人原因，未能及时检查合同履行情况，致使公司遭受损失的，给予责任人记过处分和10008000元的罚款。附件：合同会签单XXXX企业集团有限公司合同会签单合同名称（全称）合同编号经办部门经办人报送时间法律部门意见（行政部、法律顾问） 年10、 月 日财务部/审计部意见 年 月 日总经理意见 年 月 日董事长意见 年 月 日档案工作管理办法第一章 总则第一条 为加强本公司档案工作，进一步提高档案管理水平，有效保护和利用档案，充分发挥档案在公司经营、管理以及其它各项工作中的作用，制定本办法。第二条 我公司档案是指在从事生产、经营、研究、管理以及其它各项活动中直接形成的，对公司和社会具有保存价值的各种文字、图表、图像、声像等不同形式的历史记录。第三条 集团公司及各分（子）公司必须重视和健全档案工作，并在人员、经费、设备等方面予以保证。第四条 立卷归档以我公司各部门、各分（子）公司产生的文件材料为主，须将反映本部门、本公司职能活动所产生的11、具有长期和重要查考价值的文件材料（与这类文件有密切联系的社会机构的来文）作为立卷归档的重点。第五条 按年度归档的部门，应在每年6月底以前完成上一年度的立卷归档工作；某一项目完成后须在两个月内完成立卷归档工作。第二章 档案类目 案卷编号 第六条 档案分类视文件内容、部门组织、业务项目等因素，按全宗、大类、小类三级分类。先以全宗区分，然后依文件性质分为若干大类，再在同类中依序分为若干小类。第七条 如因文件类型较多、三级分类不够应用时，须在第三级之后增设第四级“细类”。第八条 同一“小类”的文件以装订于一个卷宗为原则，并赋予一个案卷号，一个全宗内不得有相同的案卷号。如文件较多，一个卷宗不够时，可以两12、个以上的卷宗装订，并于案卷号后增设“卷次”编号，以便查考，同一案卷号后不得有相同的卷次号。第九条 案卷索引表中的档案号的表示方式如下X1X2X3X4其中X1为全宗代号，X2为小类号，X3为案卷号，X4为卷次号。第十条 档案分类编号表确定了集团公司及分（子）公司立卷类目。第十一条 立卷类目一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。第三章 平时归卷第十二条 公文承办人员须及时将办理完毕或经领导保存的文件材料搜集齐全，加以整理，送交行政部门整理归卷，专业性文件材料（财务、人事、审计方面的）交相关职能部门。第十三条 行政部门对文件进行点收后，按照“13、案卷类目”条款，将文件材料放入平时保存的文件盒内，并在收发文登记薄上注明。第四章 案卷整理 目录编制第十四条 案卷装订应以符合卷内文件书写格式，保证卷内文件材料完整以及便于查考为原则。第十五条 档案管理部门须编制完整的卷内文件目录、案卷索引表、分类文件目录表，在向集团公司档案管理部门移交档案时，一并上交。 第五章 调卷第十六条 员工因业务需要调阅档案时，应填写档案调阅申请单，并经审批。在档案室当场借阅者，免填档案调阅申请单。第十七条 档案归还时，经档案管理人员核查无误后，档案立即归入档架。档案调阅申请单由档案管理人员留存备查。第十八条 档案调阅申请单以一单一案为原则，借阅时间以一周为限。如有特14、殊情形需延长，按调阅程序重新办理。第十九条 调卷人对于所调阅档案，不得抽换增损。第二十条 调阅的档案应与经办业务有关，如需调阅与经办业务无关的案件，须经行政部门主管同意。调阅设定密级的档案，必须呈请总经理批准。附件档案分类编号表卷内目录表备考表案卷索引表分类文件目录表档案调阅申请单档案分类编号表1、公司档案序列编制模式公司档案分类深度设二级类目，范围分九大类，65个子目，具体类目及分项内容与代码为：A 行政管理（A为大类代码，下同）A1 规章、制度、办法、守则（失效件在原件上加盖失效印）A2 文件（按收发日期顺序编排）A3 战略规划A4 目标管理（含年计划、目标责任状、月计划、总结、经营分析等15、）A5 企业文化建设（画册、内部报刊、媒体报导等）A6 监察、审计与处分、处理A7 各类项目方案（可研报告，市场调查、分析、预测等）A8 公司各种证照，公司设立、变更资料A9 公司财产A10 诉讼A11 其他B 合同（协议）B1 项目合同（含租赁、合作、转让、经营管理等）B2 劳动人事合同（失效件加盖失效印、标准时间）B3 购销合同B4 工程合同（含设计、施工、监理等）B5 营销合同（含广告、宣传等）B6 商品房销售合同B7 公司物业租赁合同B8 其它合同C 人力资源C1 工资福利、劳动保险C2 员工档案（入职资料、考评、任免、奖惩等）C3 人力资源信息库（注：不作明确分类，但归档应分类集中）16、C4 员工培训、学习C5 人事合同（失效的加盖失效印、标注时间）C6 其他（含参考文献、法律法规）D 营销D1 营销策划、方案（含销售资料、调查报告等）D2 广告媒体D3 重点客户资料D4 售后服务、物业管理D5 营销合同D6 其它（含参考文献、法律法规）E 财务管理E1 凭证E2 帐薄E3 财务报告（报表、财务情况说明书）E4 预决算资料E5 报税资料E6 财务合同E7 其它F 工程技术F1项目资料（可研报告、国土、规划、报建、立项、政策文件等）F2 项目技术资料（设计、规划方案、图表、技术文件）F3 工程管理 F4 工程合同F5 其它（法律法规，已失效的加盖失效印）G 客房业务G1 服务 17、G2 布草 G3 PA G4 员工管理 G5 重点客户资料 G6 其它H 餐饮业务H1 服务H2 厨房 H3 员工管理 H4 重点客户资料 H5 其它I 其它业务XXXX企业集团有限公司卷 内 目 录档号：顺序号文 号责任者题 名日期页 号备 注卷内备考表单位名称： 立卷时间：案卷目录号： 案卷号：立卷人： 监督人：本卷内的文件张数：本卷内需说明的情况：XXXX企业集团有限公司 案卷索引表 序号案卷号案卷题名建档日期储存 位置保存期限XXXX企业集团有限公司 分类文件目录表顺序号案卷号文件号文件标题 （文件内容）责任人归卷日期备注XXXX企业集团有限公司档案调阅申请单 编号： 申请部门部门负责18、人调卷人/ 经办人档案名称及代码用途是否设密及密级调阅时间行政部经理审批总经理审批归档记载管档人公务车辆管理办法 第一章 适用范围第一条 公司轿车、货车、客车等的使用、保养、修理、事故处理，均适用本办法。第二章 车辆使用第二条 每辆车由指定专门的驾驶员负责驾驶，非公司驾驶员不得驾驶公司车辆。第三条 因公务需要用车，由行政部门统一调度，长途出车，应事先填写派车单；市内出车，须在出车记录表上详细登记。车辆返回后，驾驶员将派车单填写完整，并由用车人签字认可，作为报帐附件。第四条 驾驶员在车辆使用前应对车辆作车况检查，如有故障或损坏等，应立即报行政部门处理。第五条 不出车时，驾驶员须将车停放于指定位置19、，并做好安全防范工作，如因失职造成损失，责任人应负责赔偿。第三章 保养第六条 司机必须时刻保持车辆干净整洁。第七条 车辆零件设备由该车驾驶员负责保管，须保证完好。第四章 修理第八条 凡公司车辆的修理或保养事宜，除紧急状况外，司机应事先申请，在获得批准后，方可在行政部其他人的陪同下，送公司指定维修厂维修或榜样。第九条 公务车行驶途中，发生故障，需紧急送修的，应先报所在行政部门负责人核准。第五章 事故处理第十条 驾驶员应遵守交通规则。公司车辆因公违反交通规则时，如为司机个人过失，其罚款由当事人自行负担；如因车辆本身原因或由不可抗拒因素造成，罚款由公司负责。第十一条 车辆如在途中发生交通事故，司机应20、及时向交警和保险公司报案，并即刻与所在单位行政部负责人联络，行政部负责人应派人前往现场协调处理。第十二条 与交通事故有关的保险理赔作业，当事司机应配合行政部负责处理。第十三条 未经公司许可，擅自使用公车者，所发生事故与公司无关，由当事人自行承担一切责任，公司保留进一步追究其责任的权力。第六章 费用管理第十四条 由财务部门根据车辆的使用情况核定费用计划和备用金标准，行政部为每辆车建立费用档案和维修档案；经行政部审核之后，司机方可报帐。第十五条 集团内车辆的调配使用，用车单位应向集团公司行政策划部申请，发生的费用由用车单位承担，其结算方式和程序按财务制度执行，司机要认真作好出车登记。 XXXX企业21、集团有限公司派车单 编号： 用车申请人目的地车号用车时间月 日 时至 月 日 时事由行政部使用人签字使用情况记载（由司机填写）路桥费里程表起油料费止XXXX企业集团有限公司出车记录（适用于市内） 车号/车型： 司机：序号时间事由里程数路桥费使用人 签字起始XXXX企业集团有限公司车辆修理/保养申请单申请人车牌上次修理/保养时间上次维修/保养项目对应金额本次维修/保养项目序号项目费用预算合计金额审核批准会议管理办法第一章 总则第一条 目 的为了减少不必要的会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制定本办法。第二条 适用范围本公司及分(子)公司会议之管理,均依照本办法。第三条 权责单位1、行政策划部负22、责本办法制定、修改、废止起草工作。2、总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 第二章 会议分类第四条 公司级会议：系由公司决策层、管理层、公司各级员工参加的关于讨论公司事务的会议；包括公司股东会、董事会、全体员工大会、管理人员会议、民主评议及工作述职会议等。第五条 部门级会议：系由公司各部门组织召开的，有关部门工作内容的会议；包括部门工作会议、班组会议、部门协调会等。第六条 专题会议：系为解决工作中问题而召开的专门会议，包括工作例会、经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、安全工作会、技术交底会、研讨会等。第三章 会议组织第七条 组织者公司级会议均由行政部门统一组织，其他部门、专题会议、23、各部门自行组织，行政部门协助。第八条 准 备1重要会议以下事项经公司领导批准后，会议组织者进行会议准备：（1） 会议名称；（2） 会议主旨和目标；（3） 会议议程；（4） 会议时间；（5） 会议地点；（6） 会议议程；（7） 会议主持人；（8） 出席人员（名单）；（9） 会议预算；（10） 接待工作说明；（11） 现有筹备情况及进展；（12） （可能）存在的问题、解决方案及要求；（13） 筹备时间进度表。2. 一般会议公司召开例会、专题会议，由会议组织人提出申请，经公司领导批准后召开。会议组织人可口头或电话通知与会人员，告知会议事项。3. 与会人员与会人员应做好有关的准备工作（包括熟悉会议材料24、拟好提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、备好笔记本等）。第四章 会议纪律1按时参加，不得迟到、缺席、早退；因特殊原因无法出席的，须提前向会议组织者请假并得到批准。2应关闭携带的通讯设备。3不大声喧哗、不交头接耳、不做与会议无关的事情、不准吸烟、吃零食、嚼槟榔等。4 保守公司秘密，遵守相关保密规定。第五章 违规处罚1会议组织者因工作失误，影响会议举行，视情节轻重罚款50500元/次。2无特殊原因缺席者，按旷工一天处理，早退者按旷工半天处理；无特殊原因迟到者，在会场站立3分钟时间，并给予罚款。具体标准为：部门经理（含）以上人员迟到10分钟以内罚款50元，10分钟以上罚款100元，部门经理25、以下人员减半。3违反规定使用通讯工具，每次罚款50元。4违反第四章第3款之规定者，每次罚款30元。5违反第四章第4款之规定者，按相关规定处理。6违规处罚由行政部门人员执行，无行政部门人员参加的会议由会议主持人执行。印章管理办法第一章 适用与刻制第一条 本办法适用于公司行政章、合同专用章、财务专用章、法定代表人章、部门章的管理。第二条 印章统一由行政部门依法刻制。第二章 保管第三条 实行专人负责保管的制度。第四条 公司行政章、合同专用章由行政主管保存；财务专用章由财务主管保存；法定代表人章由出纳保存；部门章由部门负责人保存或由行政部门统一管理。第五条 责任保管人与行政部门经理办理印章交接手续。第26、三章 使用第六条 集团公司行政章和财务章的使用须报集团公司相关负责人批准，重大事项报总经理核准。各分（子）公司印章依此执行。第七条 所有印章原则上不得外带使用。确因工作需要，须经行政部门经理报总经理批准，并按确定的用途使用，使用完毕即行归还。第四章 责任第八条 保管人应妥善保管依本办法确定由其保存的印章，不得遗失，毁损，不得擅自使用。第九条 使用人应按确定的用途使用，不行擅自改变使用用途。第十条 如违反上述规定，每次处以相关责任人500元罚款，并记入公司员工考绩档案；如给公司造成损失，还须承担相应的经济责任；如违反法律法规，须承担相应的法律责任。 制服管理办法第一条 制作与发放1员工在交纳制服27、保证金并办理完毕入职手续后，由行政部门通知制服房制作制服。2员工制服由公司统一制作，行政部门依据员工工种、职级确定其制服的款式和色泽。3制服做好后，新员工凭行政部门签发的“领料单”到制服房领取制服。4离职员工返还制服给制服房时，由制服房在员工离职清单上签字，如制服遗失或损坏，应注明损失估价。第二条 员工在工作时间应按要求着装，酒店服务性岗位应佩带工号牌，其他单位员工应佩带企业标识。不按规定着装者，由相关部门须要求其立即纠正并以50元/次进行处罚。第三条 清洗员工应保持着装整洁。第四条 保管制服如人为损坏或遗失，由行政部门通知财务在工资中按原价扣除，再另行制作。制服房定期对库存制服进行盘点。电话28、（传真机）使用规定第一条 公司电话（传真机）须妥善保管并合理使用。第二条 电话（传真机）使用须遵循必要、节约的原则。未经允许，外来人员不得使用本公司电话。第三条 严禁公话私用，违者视情况给予经济处罚。第四条 接、拨电话应文明礼貌，不得高声喧闹，不得出语粗俗。接电话时的标准用语为：“您好，XXX（所在公司或部门名）”。第五条 拨打长途电话尽可能地使用IP拨号方式或其它可节省话费的方式。行政部门应对员工所拨长途电话和收发传真的情况予以登记，每月统计后列入其所在部门管理费用，超支部分将按有关规定处理。商业秘密管理办法第一章 总则第一条 本办法所称商业秘密，是指不能为本企业外公众所知悉，能为企业带来经29、济效益，具有实用性并经企业采取保密措施的技术信息和经营信息。第二条 行政部门负责商业秘密保护的指导、监督和管理工作。行政部门、财务部门、审计部门负责对侵犯商业秘密行为的进行认定和处理。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第三条 公司所有员工在职期间均有保守企业商业秘密的义务，离职或退休后仍应承担保守商业秘密的义务。第二章 商业秘密界定第四条 重大决策中的秘密事项。第五条 尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。第六条 内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。第七条 在对外谈判中，限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价、报30、价资料。第八条 营销策略、营销计划、营销合同、国内外销售市场网络和客户名单、涉及商业秘密的业务函电。第九条 有价值的供销情报、价格情报、资料。第十条 对外招投标中的标底、方案及标书内容。第十一条 内部核算成本、内控价格、资产债务等不公开的财务资料。第十二条 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。第十三条 已掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。第十四条 其他经公司确定应当保密的事项。第三章 密级第十五条 商业秘密分绝密、机密、秘密三级1直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级。2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况等为机密级。3公司人事档案、合同、协议、员31、工薪酬 、尚未进入市场或尚未公开的各类信息等为秘密级。第十六条 属于公司秘密的文件、资料，应当标明密级，并确定保密期限。没有确定的保密期限为5年。保密期限届满，自行解密。第十七条 商业秘密标识1书面形式的商业秘密用标识“”标在首页的右上角，“”前标明密级，“”后标明保密期限。2非正规书面形式的商业秘密用前项规定的标识方式标在易于识别的地方。3对于不易标识的商业秘密应当用其他有效方法予以确认。第十八条 所有涉密部门须制定保密细则，建立岗位责任制，保证商业秘密管理制度化。第十九条 确定商业秘密有关事项，必须在掌管、接触该项秘密和已经知密的人员范围内公布。第二十条 商业秘密的密级以及保密期限如有变更32、，应当在原件上作出明显标志并及时通知保密责任人。第二十一条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由行政部门或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由该涉密电脑负责人负责保密。第二十二条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施1非经总经理及领导批准，不得复制和摘抄。2收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。3在设备完善的保险装置中保存。第二十三条 在公务中需要提供公司秘密事项时，须事先经总经理批准。第二十四条 举办事涉公司秘密内容的活动时，主办部门须采取下列保密措施1选择具备保密场所。2根据33、需要限定参加会议人员的范围，指定涉密人参加。3依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。4确定活动内容是否传达，如传达，须确定传达范围。第四章 泄密处理第二十五条 公司职员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，须当立即采取补救措施并及时报告行政部门；行政部门接到报告，应立即作出处理。第二十六条 有下列行为之一的，属于侵犯企业商业秘密1以盗窃、利诱、胁迫或者其它不正当手段获取企业商业秘密的。2披露、使用或者允许他人使用前项手段获取企业商业秘密的。3违反约定或者违反公司有关保守企业商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的企业商业秘密的。第二十七条 有前款所列侵权行为之一，给公司经营带来影响34、的，视情节轻重给予500元以上的经济处罚，并承担公司因调查该项侵权行为而支付的费用，同时移交司法机关追究其法律责任。第二十八条 追究泄密人所在部门负责人责任。来宾接待管理办法第一条 本办法所称的来宾指来公司进行工作指导、检查或业务考察、衔接的人员。公司内部员工跨地区往来原则上不适用本办法，内部员工往来一般情况下用工作餐，住集体宿舍。第二条 来宾除由集团公司领导，分（子）公司总经理亲自接待者以外，其余由行政部门统一负责接待，涉及专业领域的由相关职能部门接待。第三条 重要客人来访，需公司迎送的，接待人员要准确掌握来宾的出行方式和日程安排，提前告知有关单位和人员做好接送准备。第四条 宾客到来，接待者35、要根据来访者的目的、规格及兴趣、意愿等，确定接待工作内容，拟定接待方案。第五条 接待人员与来宾进行业务洽谈时，涉及非权限范围内的事务，必须向上级请示。接待人员在接待过程中应注意保守本公司商业秘密。第六条 无签单权的分（子）公司总经理或集团公司部门负责人出面宴请重要客人须报请集团公司总经理批准，分（子）公司部门负责人出面接待须报请分（子）公司总经理批准。第七条 安排来宾用餐，应填报接待申请单，注明来宾身份、人数、接待事由、接待标准。除特殊情况外，原则上陪同人员不超过2名。由集团公司领导或分（子）公司总经理出面接待的重要来宾不受此限。第八条 为来宾安排娱乐活动，须报集团公司领导或有签单权的分（子）36、公司总经理批准，遵循必要、合适的原则。一般性来宾不得列支娱乐活动费用。第九条 来宾需要住宿者，由接待方视情况适当把握。第十条 接待规格用餐标准遵照节俭适用原则由接待负责人根据对公司业务的重要程度从严控制，陪同人员根据工作性质和接待需要确定，无关人员不得列席。附件接待申请单 接待申请单时间： 经办人部 门职 务来宾单位职 务随员人数接待事由部门负责人分管领导电脑设备使用管理办法第一条 为适用现代公务处理的发展方向，提高工作效率，提升企业形象，公司本着必要、适用的原则，合理配备现代办公设备。第二条 本办法所指的电脑设备包括电脑、打印机、复印机、扫描仪等办公设备。第三条 电脑设备属于精密、贵重资产，37、在使用保管中须小心谨慎，严守操作规程，不得随意拆装机体，添减软硬件。第四条 电脑维护技术人员须定期和不定期对公司所有电脑设备进行检查和维护。设备使用者在操作中发现问题或出现故障，应立即通知电脑维护人员，以便及时做出处理。电脑维护人员应对电脑定期杀毒并安装、升级杀毒软件。第五条 财务、劳资、仓储、业务、客房服务等专用电脑，非指定人员不得使用。第六条 工作时间内严禁将电脑设备用于与本职工作无关的事务。严禁进入非法网站和浏览非法网页。第七条 公司为相关人员配备的笔记本电脑除须遵守前款规定外，还应做到专机专用，妥善保管。如发生损坏或损失，须做出相应赔偿。使用者离职时所用电脑须交回公司。出勤管理办法第一38、章 总则第一条 目的1促使员工按时出勤，增进工作效率。2统一公司的出勤标准，以使管理工作顺利进行。第二条 适用范围本公司员工的出勤，均依照本办法管理。第三条 权责单位1行政策划部负责本办法的起草与修订工作。2总经理负责本办法的审核与批准。第四条 管理单位行政策划部及各分（子）公司行政部门为本办法的管理单位。第二章 出勤管理第五条 出勤时间公司及各分（子）公司可根据具体需要安排上下班时间，但每周实际出勤时间不得少于40小时。一、一般出勤规定1迟到（1） 上班时间迟到15分钟以内，罚款20元；（2） 上班时间迟到15分钟以上，罚款50元；（3） 遇偶发事件经批准以请假处理的，不满1小时，以1小时计39、假。同一员工此类事件在一月内不应超过2次；（4） 全月迟到累计超过3次以上者，以旷工半日论处。2. 早退提前15分钟以内下班者，罚款20元；15分钟以上者，罚款50元。3. 旷工（1） 未经批准或假满未续假而擅自不到职者，以旷工计；（2） 员工旷工应按日薪的5倍予以罚款；（3） 员工旷工连续2日或全月累计旷工3日者，累计罚款并予以辞退；（4） 员工旷工合计不满半日以半日计。二、 打卡规定1. 适用人员本公司所有员工上下班均应打卡，但以下情况例外：（1） 经集团公司总经理核准免打卡者；（2） 因公出差者；（3） 经批准请假者。2. 打卡手续（1） 员工上下班由本人亲自打卡；（2） 员工出勤如未打40、卡者，除有正当理由经部门经理证明，行政部门核准外，罚款50元。3. 禁止事项（1） 代他人打卡者，代打卡者和委托人分别罚款200元/次，并通报批评。（2） 迟到早退，而故意不打卡者，罚款200元/次，并通报批评。4. 打卡监督（1） 行政部门派人员核对打卡钟的时间；（2） 上下班时行政部门应派人监督打卡情况。三、 手工记载、打卡及工作日志1. 以下情形，员工出勤须采用打卡和手工记载相结合的办法。（1） 怀疑或确信打卡机有故障时；（2） 员工因公外出的机会较多，应进行手工记载。手工记载由部门主管或委派他人进行。2. 各分（子）公司总经理及副总经理（含总工、总助），除应打卡考勤外，还要书写工作日志41、。3. 各分（子）公司总经理及副总经理（含总工、总助）的打卡记录、手工记载及工作日志于次月6号前交公司行政策划部，其它人员手工记载次月6号前交所在分（子）公司行政部门。第三章 加班第六条 加班的含义一般将法定节假日和公休日内进行工作，称为加班；在标准工作日内的标准工作时外进行工作，成为加点，但习惯把加班和加点统称为加班。第七条 加班加点工资计算方法下表是一般加班加点工资的计算方法（每周五天，每天八小时工作制）。加班时间加班方式计算方法备注标准工作日八小时以外的上班时间加点按照劳动法规定应支付时薪的150%，加班工资=工作小时数时薪150%通常指星期一至星期五每天八小时以外的工作时间公休日上班八42、小时加班按照劳动法规定应支付日薪的200%，加班工资=日薪200%通常指星期六和星期日上班八小时公休日八小时以外的上班时间加班按照劳动法规定应支付时薪的200%，加班工资=工作小时数时薪200%通常指星期六和星期日八小时以外的工作时间法定节假日上班八小时加班按照劳动法规定应支付日薪的300%，加班工资=日薪300%指元旦、五一、十一、春节等上班八小时法定节假日八小时以外的上班时间加班按照劳动法规定应支付时薪的300%，加班工资=工作小时数时薪300%法定节假日八小时以外的上班时间请休假管理办法第一章 程序与适用范围第一条 本公司所有员工的请、休假，均依照本办法执行。第二条 请假程序1请假应先到43、所属行政部门领取请假单。2请假人在请假单上填明日期、假别、事由等事项后，依序呈请核准。 3将经核准的请假单，交行政部门备案。4假毕，须在上班当天到行政部门办理销假手续。第三条 如不能亲自办理请假手续者，须于当日委托同事、亲属或以电话口头请假，而后补办请假手续。第四条 员工请假若理由不充分或对其他人工作构成影响时，核准人可酌情驳回、延期或缩短假期。第五条 未请假或未经批准而自行离职者，视同旷工。第六条 任何员工不得借假。第二章 假别第七条 依法令规定应给公假者，均可申请公假。假期内薪酬照付。第八条 事假1员工因私请假须提前申请，2天以内（含）由所在部门经理批准； 3天须经部门经理同意后，报行政部44、门批准； 3天以上者须报各分（子）公司总经理批准。2全年请事假累计不得超过15天（中途到职或复职者，依比例递减）。3事假不享受薪酬。第九条 工伤假1发生工伤事故须及时报告。2须有当事人证明。3在劳动部门所指定的工伤鉴定医院确认工伤程度，由所在部门签署意见后报行政部门审批备案。4经鉴定因工伤丧失劳动能力或至残需给予补偿者，按国家有关法律法规执行。第十条 病假1. 员工请病假，2天以内（含）由所在部门经理批准；请假3天者须经部门经理同意后，报行政部门批准；请假3天以上者需报各分（子）公司总经理批准。未请假或请假未经批准而自行离开者，视同旷工。2因病需长期（15日以上）治疗者，由请假人或亲属持医院相45、关证明呈请总经理批准。在本公司工龄达2年的正式员工，可享有1个月的医疗期；工作达5年的，享有3个月的医疗期；医疗期后，如不能胜任原有工作岗位和调换的工作岗位者，公司有权解除劳动合同。3病假无薪酬。 第十一条 婚假在公司工作两年以上的正式员工结婚，可凭结婚证书申请3天全薪假期。请假人须提前10天向所在部门提出，部门经理签署意见后交行政部门备案。第十二条 产假符合国家计划生育政策的怀孕女员工，可凭医院相关证明休产假3个月，请假单经部门经理签署意见后交行政部门备案；在公司工作2年以上者，前3个月按月发给基本工资。第十三条 丧假正式员工直系亲属（含祖父母、父母、岳父母、配偶、子女）丧亡后，可请假3天。46、在公司工作满2年的正式员工，有3天计薪丧假。第十四条 年假1在公司工作满2年的正式员工每年均可享受有薪年假，各单位可根据经营性质和经营业绩确定具体的休假天数，但不得超过7天；年假只能一次性休完，且不得与其他假同休。2员工休年假应提前10天申请。各部门、分（子）公司须根据工作情况安排符合条件的员工休假。3员工休年假须填具请假单，部门经理同意后报行政部门审核，经分（子）公司总经理批准后方可休假。4员工休完年假后工作未满半年辞职者，扣除年假期间的工资。5不得跨年度休年假。第十五条 法定假日一、员工每年可享受国家法定假日10天： 1五一节（5月1、2、3日） 2国庆节（10月1、2、3日）3元旦节（147、月1日） 4春节（农历初一、初二、初三） 二、如在以上假期内因工作需要，员工不能休假的，可安排补休；如无法补休的，经批准后可补发加班工资。第十六条 部门须将员工当月请休假情况报行政部门备案，并在月底将请、休假情况如实记录在考勤表上。第十七条 管理人员请休假的核准1分（子）公司部门经理以上职员请假须经行政部门审核后呈分（子）总经理批准。2集团公司部门经理以上员工和分（子）公司总经理请假须经公司领导批准。3集团公司其他员工请假1天者，须报部门经理批准；假期超过1天者须在部门经理同意后，经集团公司领导批准。附件：请假单 XXXX企业集团有限公司 请 假 单姓 名部门职 务请假时间假期类别 公 事 病48、 工伤 丧 婚 产 年事由：部门主管意见： 签名： 日期：部门经理意见：签名： 日期：行政部门意见： 签名： 日期：领导意见：签名： 日期：值班管理办法第一条 本办法所指节假日指：公休日和政府规定的法定节假日及本公司安排的休假日。第二条 节假日期间应安排相关人员带班和值班。第三条 值班时间与正常上班时间相同。第四条 值班人员在值班时间应防火防盗，维护公司财产安全。第五条 值班时间应巡视值班区域，检查门窗，注意节约水电，避免损失和浪费。第六条 在值班时间内遇有事情发生，须先行处理，事后报告。值班人无力或无权处理的，须及时报告上级或有关部门。第七条 值班时间所发生的所有事件，均须详细记入值班记录表49、。第八条 在值班时间内不得随意外出，禁止闲杂人员进入。第九条 其它注意事项1值班人员上下班应打卡，作为人事考勤依据。2值班人员不得擅离岗位，擅离职守者按公司有关办法予以处罚。情节严重致使公司利益受到损失者，从重处罚。3值班人员如遇紧急情况处置得当，使公司得以减少或避免损失者，视情况予以奖励。4因故不能值班者，应事先通知行政部门主管，由主管对值班顺序作出调整。附件：值班记录表 XXXX企业集团有限公司值班记录表年 月 日值班人职 务部 门时 间值班情况记录出差管理办法第一章 适用范围第一条 本办法适用于公司员工离开公司所在地和项目所在地从事公务的管理；集团公司与分（子）公司所在地和项目所在地之间50、的往来属于因公外出,不在此列。第二条 员工出差须填写出差申请单，经部门负责人签署意见后，报分（子）公司总经理或集团公司领导批准。其中省内出差由分（子）公司总经理审批，省外出差由公司领导审批或经公司领导授权由分（子）公司总经理审批。分（子）公司总经理和集团公司员工出差报集团公司领导批准。第三条 员工凭已获批准的出差申请单到财务部门借支差旅费。第四条 员工出差归来后须及时向公司和所在部门负责人述职，提交书面或口头出差工作报告，报告出差情况。出差归来后须在5个工作日内报帐。第五条 员工出差均应选择合理路线，依规定的乘坐标准出行。不得因私绕道，否则合理线路之外的所有费用由当事人自行承担，且不给予任何补51、助。因此而延误的时间以旷工计。员工出差因不可抗力或工作原因需要延时或绕道的，须经批准。批准程序与出差审批程序相同。员工在外地或紧急情况时无法履行审批程序，应电话向主管负责人请示。第二章 住宿第六条 出差住宿标准1到省外经济发达地区（如：直辖市、沿海经济特区等）出差的，分（子）公司总经理级为260元/天，部门经理级（含）以上为200元/天，其他员工为150元/天。2到省外一般地区出差的，分（子）公司总经理级为200元/天，部门经理级（含）以上为150元/天，其他员工为80元/ 天。3省内地级城市出差，分（子）公司总经理级为150元/天，部门经理级（含）以上100元/天，其他员工为60元/ 天。452、到省内县市及其以下地区出差的，分（子）公司总经理级为100元/天，部门经理级以上80元/天，其他员工50元/天。第七条 因特殊原因超过公司住宿标准要求的，须向分（子）公司总经理或公司领导特批后方可报销，否则超标部分由当事人负担。第三章 出差补助 第八条 到省外经济发达地区出差的，分（子）公司总经理级人员有就餐补助80元/天，其他人50元/天，但在途按省外一般地区标准计发；到省外一般地区出差的，分（子）公司总经理级人员60元/天，其他人40元/天；到省内出差的，分（子）公司总经理级人员45元/天，其他人30元/天。第九条 就餐补助按自然天数计发，但出差参加参观、学习、考察、会议期间已统一安排就餐53、的，或本办法有规定的，不享受补助。第四章 交通工具第十条 省内出差以火车硬座、轮船三等舱为乘坐标准；省外出差，分（子）公司总经理可乘坐火车硬卧；如需超过本标准，须经过集团领导批准。第十一条 员工出差中在同一城市内办事，一般情况下只能乘坐公交车；因工作需要，经批准可乘坐出租车并凭票报销。第十二条 交通费在本制度规定的范围内实报实销，非经集团领导批准，超标部分由出差人自行承担。第五章 其它事项第十三条 员工出差过程中如遇疾病、自然灾害或工作需要等需延时的，须得到所在部门和公司负责人的批准，违者，延时部分视同旷工，不予报销延时部分的住宿与补助。第十四条 出差过程无法预见的其它费用（如应酬、购买急需物54、品的费用等）开支前须得到负责人的批准。第十五条 出差过程中不计发加班费。随同公司领导出差的人员已按实报销费用的，不另计发补贴。第十六条 员工出差出发当日在18时以后，返回当日在6时前的，不计入出差天数。出发当日在12时以后，18时以前，返回当日在6时以后，12时以前的，按半天计入出差天数。第十七条 住宿费报销时须提供住宿费发票；无住宿费发票的依本办法第六条确定的标准按50%计发；在途乘坐交通工具期间不计发住宿费。第十八条 随同高职人员出行的的低职人员，其住宿和伙食补贴可按高职人员标准支付。第十九条 违规处理员工出差未履行审批程序，未填写出差申请单的，不予借支差旅费。员工出差费用管理和报销程序违55、反制度规定的，按本办法和公司财务管理制度的规定执行。附件出差申请单 XXXX企业集团有限公司出 差 申 请 单 申请日期： 姓 名所 属 部 门职 务职 务 代理人出 差地 点预计耗用时间出 差事 由预 计 旅 费备 注部 门经 理行 政 经 理总经理 廉洁自律管理制度第一章 总 则第一条 为维护公司利益和公司形象，培养员工高尚的职业操守，保证员工履行职务的廉洁性，加强监督和员工自律，处理损害公司利益和形象的行为及员工因贪污收受商业贿赂渎职而损害履行职务廉洁性的行为，结合公司具体运作模式和行业参与状况，特制订本制度。第二条 本制度所称员工是指公司及分（子）公司的所有从业人员，包括正式聘用的员工56、试用期员工、临时工。第三条 本制度适用于所有员工、适用于公司及分（子）公司。第四条 公司倡导员工合法取得劳动报酬；鼓励员工廉洁自律，并对廉洁优秀员工给予精神和物质奖励；禁止贪污、收受商业贿赂以及其他玷污职务廉洁性的行为；禁止用损害公司利益换取个人在物质和非物质方面的利益的行为；禁止因廉洁不适而损害公司形象和声誉的行为；禁止员工擅自在外兼职，禁止同业经营。第五条 公司行政策划部、财务部为本制度和员工廉洁自律状况的监督、执行机构，并直接对董事会负责。公司及分（子）公司的各部门和所有员工有协助义务。第六条 公司执行机构常年接受部门和员工对违反本制度的行为进行举报，并给予举报人严格保密；对查证属实的57、举报线索，对举报人给予奖励。第七条 公司鼓励员工互相监督，互相约束；提倡客观公正、事实求是；禁止诬告陷害；禁止打击报复。第二章 分 则第一节 贪污和挪用资金第八条 本制度所称贪污是指利用职务便利，侵占公司财物的行为。包括个人私吞、合谋私分、虚构事实窃取公司财物、名义上是赠送而实际上是侵吞公司财物等所有用非正常、违反制度和违反法律的手段将公司财物据为已有的行为。第九条 本制度所称挪用资金是指员工或部门违反公司财务制度，或违反审批程序，或弄虚作假，将公司资金挪作他用的行为。第十条 贪污或挪用资金不论多少均应依本制度进行处理；构成犯罪的，同时移送司法机关进行处理。第十一条 员工个人贪污的，除全额追缴58、所贪污财物外；同时以贪污数额为基数，自贪污行为发生之日起至追缴财物之日止，按同期银行贷款利率的两倍追缴利息；并处相当于所贪污数额等值的罚款。员工合伙或部门集体贪污的，对员工个人依前款规定处罚；其中对部门集体贪污的部门负责人依前款处罚时，处罚的贪污基数为总体贪污的数额。员工或部门有贪污行为，其直接上级处扣发一个月薪资。第十二条 员工有贪污行为，除依本制度第十一条处罚外，同时予以除名并解除劳动合同。第十三条 员工个人挪用资金的，自发现之日起限十五日内归还；同时应按同期银行贷款利率自挪用之日起至实际归还之日止承担利息；并处相当于挪用金额50%以下的罚款。如果在限期内未归还，但自发现之日起不超过60日59、的，则依本款规定加重50%进行处罚。部门挪用资金的，对部门负责人和直接经办人员依前款规定进行处罚。员工或部门有挪用资金行为，其直接上级处相当于其本人一个月薪资50%的罚款。第十四条 员工有挪用资金的行为，除依本制度第十三条处罚外，同时视情节轻重给予严重警告或除名并解除劳动合同的处分。员工有挪用资金的行为，经限期催缴而超过60日未归还的，除依本制度第十三条加重50%进行处罚外，直接予以除名解除劳动合同。第二节 收受商业贿赂第十五条 收受商业贿赂是指在公司及分（子）公司对外业务交往过程中，员工收受对方给予的或向对方索取财物，损害公司利益而为对方谋取利益的行为。索取商业贿赂是指业务活动人员或与某项业60、务有直接利害关系的公司员工，主动以损害公司利益给对方谋取利益为条件，向对方索要财物的行为。对公司利益的损害包括某一具体业务即得利益的减少和应得而未得利益的损失。员工收受或索取商业贿赂不论是在业务活动的事前、事中、事后发生均属本条所指的收受商业贿赂的行为。第十六条 员工有收受商业贿赂的行为，本制度有具体规定的，依相应规定处理；无具体规定或规定不明的，公司将依实际受损情况或应得利益的情况加倍向有关责任人员追缴损失，同时对损害公司既得利益的行为人按其致损额度自其发生该行为之日起至实际归缴之日止据银行同期贷款利息率向其追缴利息，并视情形给予严重警告或除名并解除劳动合同的处分。员工收受商业贿赂构成犯罪的61、，公司将同时移交司法机关进行处理。第十七条 在物资采购、工程及其他业务发包的招投标等活动中通过泄露标底，或透露或压低其他竞争者的投标条件，或故意拔高欲使其中标的投标者的条件，或固定投标者而排斥竞争等手段致使公司及（子）公司就某项物资采购或工程发包拟通过招投标的方式达到条件最优的目的不能实现，活动人员及有利害关系的工作人员据此事前，事中或事后获取财物的，公司对有关人员依其所获得的财物双倍追缴，同时予以除名并解除劳动合同。依前款情形，根据一般市场情况，公司利益未受损害，但业务经办人员及有利害关系的工作人员为使某一投标者中标而获取财物的，公司对有关人员依其所获得的财物双倍追缴，同时给予严重警告或除名62、并解除劳动合同的处分。员工有本条第一款所示行为致使公司利益受损的，应同时承担相应的赔偿责任。员工有本条所示行为，其直接上级处扣发一个月标准薪资。第十八条 员工在职责范围内代表公司对合作单位据相关合同对履行合同的情形进行鉴证时，因事前、事中、事后收受相对方的财物而故意或不负责任对相对方履行合同的情形不合理的予以鉴证的，或违反相应程序进行鉴证的，公司对员工据其收受的财物给予双倍追缴的处罚，同时予以除名并解除劳动合同。直接上级或相关人员对员工的该不合理鉴证予以核认的，处扣发一个月薪资并给予通报批评或警告处分。第十九条 员工在向相对方出卖或提供公司及分（子）公司的产品或劳务过程中，收受他人财物，实行不63、合理或违反规定与程序的利益铙让，致使公司利益受损的，公司对该员工按其所获财物额的双倍予以追缴，并按该行为给公司造成的损失额度予以追偿；同时视情节轻重给予严重警告或除名并解除劳动合同的处分。直接上级或相关人员对员工的前述利益饶让情形予以核认的，处扣发其本人标准月薪50%的薪资，并给予通报批评。第二十条 员工在职责范围内采购物资，私自接受对方给予的利益铙让、或回扣等财物的，以收受商业贿赂论处；采取虚抬价格、或以次充好、以假充真等手段，通过对方套取公司财物的，以贪污论处。员工有本条所列情形，其直接上级失察的，对该直接上级处扣发相当于其标准月薪资10%50%的薪资。第三章 渎 职第二十一条 依公司相关64、规定及岗位职责的要求，员工在履行职务过程中，未尽到审慎尽职义务、或未严格按要求履行职责、或不正确的履行职务、或滥用职权、或在履行职责的过程中接收与其履行职责有利害关系的相对方的宴请和参与该相对方提供的其他娱乐活动而未经批准、或向其履行的职务的相对方索取财物等，可能影响其履行职务的廉洁性或给公司形象造成损害的行为等均属本制度所称的渎职行为。第二十二条 员工有制度第二十一条所列示的行为，均应受到处罚。本制度有明确规定的，依相应的规定进行处罚；本制度无明确规定，或规定不明的，则依下列原则进行处罚。一、给公司造成损失但个人未获得利益的，承担赔偿责任，并处扣发相当于损失额度30%50%的薪资，同时给予警65、告、严重警告、或除名并解除劳动合同的处分。二、给公司造成损失或侵害了公司利益，且个人获得利益的，按收受商业贿赂论处，依本制度第十六条的规定进行处罚。三、未给公司造成损失或未侵害公司利益，且个人未获得利益的，处扣发相当于其本人标准月薪的10%30%的薪资，同时给予通报批评或警告处分。四、未给公司造成损失或未侵害公司利益，但个人获得利益的，追缴其所获得的利益，并处扣发相当于其本人标准月薪30%50%的薪资，同时给予警告或严重警告处分。五、相应员工的直接上级失察的，处扣发相当于其标准月薪10%50%的薪资。第二十三条 员工擅自在外兼职或同业经营的，处扣发本人薪资100500元，并给予通报批评；因此而66、给公司造成损失或增加管理成本的，除依前款规定处罚外，应同时承担因此而造成的损失或增加的管理成本。第二十四条 员工履行职务时未尽到审慎之责，造成公司事务延误的，处扣发相当于本人标准月薪10%30%的薪资，并给予通报批评、或警告处分；员工在履行职务过程中故意不尽到审慎之责而造成公司事务延误的，处扣发相当于本人标准月薪30%50%的薪资，并给予警告、或严重警告、或除名并解除劳动合同的处分。员工有本条所示情形给公司造成直接经损失的，应同时承担赔偿责任。第二十五条 员工在履行职务的过程中，突破职责要求，滥用权力，造成公司事务延误的，处扣发相当于本人标准月薪50%60%的薪资，并给予警告、或严重警告处分；67、有前款情形并给公司造成直接经济损失的，依前款规定扣发薪资，同时应承担相应损失，并给予严重警告、或除名并解除劳动合同的处分。第二十六条 员工在履行职务的过程中，违反操作规程，不正确地履行职务，造成公司事务延误的，依本制度第二十四条规定处罚。第二十七条 员工在履行职务的过程中，消极行事、或假公济私等造成公司事务延误，但未给公司造成直接经济损失的，处扣发相当于其本人标准月薪60%80%的薪资，并给予警告或严重警告处分；造成了损失但个人未获得利益的，依前款规定处罚，并承担相应损失；造成了损失且个人获得了利益的，依第一款扣发薪资，同时承担损失、追缴个人所得，并给予严重警告、或除名并解除劳动合同的处分。第68、二十八条 员工在履行职务的过程中，利用职权、刚愎自用、或压制部属、或堵塞言路、或排斥异已或不服从指挥等从而延误公司事务，削弱团队力量的，处扣发一个月薪资，并给予警告、或严重警告、或除名并解除劳动合同的处分；依前款情形未受到除名处分的，应同时降职、降级并调整工作岗位。员工有本条第一款情形给公司造成直接经济损失的，应同时承担赔偿责任。第二十九条 员工未经批准，接受与其履行职务有利害关系的相对方的宴请和参与相对方提供的其他娱乐活动或收受礼品、红包、享受对方提供的其它利益活动，处扣发相当于其本人标准月薪30%50%的薪资，并给予通报批评、或警告、或严重警告处分。员工有本条所示情形而损害公司利益的，按收69、受商业贿赂论处。收受贿赂的额度为宴请或娱乐活动人均费用额度。第三十条 员工利用职务便利，以明示或暗示的方式向与其履行职务有利害关系的相对方透露可能要给其制造障碍而要挟对方索取财物，且已获得财物的，处扣发12个月薪资，并按其所获取的财物双倍予以追缴，同时给予警告、或严重警告、或除名并解除劳动合同的处分。在本款所示情形下，如未受到除名并解除劳动合同处分的，应同时予以降职、降级并调整工作岗位。虽已实施要挟行为，但未实际获取财物的，处扣发相当于其标准月薪60%80%的薪资，并给予通报批评、或警告、或严重警告处分；可视情形对其工作岗位进行调整。员工有本条第一款所示情形而损害公司利益的，以索取商业贿赂论处70、。第三十一条 员工在履行职务或对外交往的过程中，擅自以公司名义对外承诺，从而加重公司义务或引发法律纠纷的，按下列情形分别处理：1. 已造成实质上的义务加重，公司必须为此付出相应代价的，则员工应自行承担该代价，同时处扣发其标准月薪30%50%的薪资，并给予警告或严重警告处分。2. 已造成前项所示情形属员工恶意而为，则由该员工承担该代价；同时处与该代价等值的罚款，并予以除名并解除劳动合同。3. 未造成实质上的义务加重，或公司不必因此而付出相应代价的，处扣发其标准月薪30%50%的薪资，并给予通报批评、或警告处分。属恶意而为的，则处扣发其标准月薪60%80%的薪资，并给予警告、或严重警告、或除名并解71、除劳动合同的处分。4. 引发法律纠纷，致使公司败诉且必须基于该承诺支付相应代价的，由员工承担诉讼费用及相应代价，同时扣发其标准月薪30%50%的薪资，并给予警告、或严重警告处分。因员工恶意而为造成前述情形的，由员工承担诉讼费用及相应代价，同时对该员工处相当于该代价额度的罚款，并予以除名并解除劳动合同。5. 引发法律纠纷，但公司胜诉，以及虽败诉但无须支付相应代价的，由员工承担诉讼费用，处扣发相当于其标准月薪30%-50%的薪资，同时给予通报批评、或警告处分。属恶意而为的，则由员工承担诉讼费用，处扣发其标准月薪60%80%的薪资，并给予警告、或严重警告、或除名并解除劳动合同的处分。员工有本条所列情72、形，已依相应规定给予处罚后，还应据具体情形对未受到除名并解除劳动合同处分的员工进行岗位调整。第三十二条 员工不通过正常途径反映个人意见，而是在其他公私场所，或对外部人员通过散布、透露工作意见、不满情绪等而影响公司形象的，处扣发其标准月薪10%30%的薪资，并给予通报批评、或严重警告处分。员工有前款情形而泄露公司秘密的，依公司保密制度的有关规定处罚。员工有第一款情形造成公司业务运作受阻、或失去业务合作机会、或增加业务成本、或增大业务运作风险的，处扣发12个月其月标准薪资的薪资，并给予警告、或严重警告、或除名并解除劳动合同的处分。第三十三条 员工在履行职务过程中，对外部人员态度傲慢，有意或因重大过73、失言行失格，引发公共关系危机的，处扣发其标准月薪60%80%的薪资，并给予通报批评、或警告、或严重警告处分。本制度执行程序第三十四条 员工有本制度所示的贪污、收受商业贿赂、渎职情形可能应予处罚的，按本章规定处理。第三十五条 公司执行本制度的部门实行自主检查或接受内外人员的举报以获取线索。对所取得的线索自取得之日起应在1030天内进行查证，并对查证的情形分别情形进行处理。1. 不构成本制度处罚条件的，应告知当事人和举报人。2. 构成处罚条件的，应作出处罚意见书报公司董事长或董事会审查批核后公布执行。第三十六条 公司执行本制度的部门在依本制度进行具体事件的处理时应将相关措施控制在法律许可的范围内。74、如果具体事件的处理可能要国家相应机关介入时，应及时将有关情况报告相应机关，由相应机关予以处理。第三十七条 员工对公司的处理结论不服的可以申诉、或向劳动仲裁部门申请仲裁、或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第四章 附 则第三十八条 公司及分（子）公司的所有员工在入职时应与所在单位签署廉洁自律保证书，并作为劳动合同的组成部分。第三十九条 公司及分（子）公司的所有与外界有关的业务活动，依财务制度的规定应签署合同、或虽然财务制度没有规定，但属于连续重复发生的业务活动亦应签署合同。公司及分（子）公司对外签署的合同应有如下内容的条款：1. 相对方有协助本公司执行本公司关于员工廉洁自律制度的义务。保证遇有本公司75、该制度所列示的情形时及时向相关部门或人员举报。2. 保证不以谋取其自身利益为目的而对本公司相关人员进行贿赂或给予好处；同时保证不谋取经济利益，但为了工作方便而给相关人员的好处。否则甘受等值处罚。3. 前述一、二项内容应是合同的生效要件。合同洽谈、审查人员未按本条规定办理的，依本制度第二十四条处理。第四十条 本制度相应处罚条款中涉及扣发薪资处罚的应视金额大小以每月不超过该员工月实际薪资20%的额度予以逐月分摊。但受到除名并解除劳动合同的除外，同时其他经济处罚亦不在此限。第四十一条 公司其他规章制度对涉及员工廉洁自律的事项有特别规定的从其规定，但相应处罚低于本制度的最低限度的则以本制度为准。第四十76、二条 公司董事长可以对员工有本制度所列示的行为进行即时处理，且处理程度可突破本制度限制，但经济处罚以不突破本制度相应条款最高限额的两倍为限，行政纪律处分不够除名并解除劳动合同的以严重警告为限。第四十三条 员工诬告陷害、或因受到处罚而打击报复的，视情形给予1002000元的经济处罚，并给予通报批评、或警告、或严重警告、或除名并解除劳动合同的处分。第四十四条 员工知悉有制度所列示的情形隐匿不报的，则以共谋论处，并依相应条款进行处罚。第四十五条 公司执行部门的人员对举报或自查获取的线索压而不查或毁灭相应证据的，处扣发12个月其月标准薪资的薪资，并视情节轻重给予严重警告、或除名并解除劳动合同的处分。 第四十六条 公司执行部门的人员故意或过失泄露举报人情况给相关人员的，依第四十五条规定处罚；过失泄露举报人情况的，处扣发其标准月薪60%80%的薪资，并给予通报批评、或警告处分。第四十七条 本制度自颁布之日起施行。 XXXX企业集团有限公司廉洁自律保证书：在我受聘期间，我保证严格遵守公司员工廉洁自律管理制度，努力维护公司的利益和企业形象。若违反公司员工廉洁自律管理制度，甘愿接受相关处罚。以上保证书为本人自愿签署。保证人： 日 期：