1、目 录 第一部分 组织架构、责权概述2 组织架构图2第二部分 管理费用分配方案4第三部分 主要中高层及职能部门职责5 总经理5 店长6 处长/科长7 职能部门职责8第四部分 人事管理制度11 入职离职管理制度11薪酬福利管理制度18 假期管理制度24考勤管理制度28奖惩管理制度33 办公纪律管理制度37 工作服装管理制度38 员工行为管理制度41第五部分 行政办公管理制度45 办公用品管理制度45 会议管理制度46 公文管理制度48 档案管理制度50 印章管理制度55 车辆管理制度58第六部分 合同管理制度60第七部分 财务资金支付审批制度70第八部分 安全例外事件应急处理办法93第一部分 组2、织架构、责权概述1. 公司总部组织架构图总经理稽核部门经营分析总经理助理资产总务行政中心信息中心企划部门营运中心采购中心财务中心总务处形象组快讯组形象组资产处形象组人事部形象组快讯组形象组行政部快讯组资讯部形象组数据部形象组快讯组形象组会计科资金科形象组预算科设计组活动组出纳分析科结算科说明：根据目前管理架构，分为XXXX实业有限公司（简称总公司），XX商贸有限公司（简称公司），XX生活广场（简称门店）。鉴于XX商贸有限公司目前属于单店经营，故门店部分特殊岗位由公司人员负责管理，并履行其岗位工作职责。总部财务中心负责门店财务部的管理，总部财务中心及门店财务均直属总公司财务部统筹管理，商业公司负3、责门店财务部的日常管理工作；总部企划部门经理暂时负责门店企划部的管理；总部信息中心经理暂时负责门店资讯部的管理；行政中心/资产总务处/经营分析/稽核部门工作职责暂由总经理助理代为履行（涉及审核的部分由总经理负责审签）目前公司总部编制为7人，视今后的公司发展需求做相应调整。2. 公司门店组织架构图（具体岗位人员分布详见人力编制需求表）店长店长助理生鲜处杂货处后勤部门百货处人事科食品一科食品二科自采部收银客服大宗科防损科财务部百货一科清洁用品科百货二科非加工熟食科面包科司机组长组长组长组长组长组长组长组长/技师组长/技师商管科企划部养护科资讯部资深/营业员资深/营业员资深/营业员资深/营业员资深/4、营业员资深/营业员资深/营业员资深/营业员说明：XX商贸有限公司采用两级管理，营、采合一的模式经营。生鲜处处长主要是负责面包、熟食、非加工（含蔬果/肉品/水产）商品的采购及现场管理；自采部门：每日负责带队前往批发市场或生产基地直接现金购买商品，财务部对采购金额的核算与审核，防损部负责监督执行；杂货处处长主要负责食品一科（含烟酒饮料/冷冻冷藏）、食品二科（含休闲食品/冲调粮油）商品的采购及现场管理；百货处处长主要负责清洁用品、百货一科（含家庭用品/文体用品/家电）、百货二科（含纺织/服饰/鞋类）商品的采购及现场管理；后勤部门直属店长管理。第二部分 管理费用分配方案1、 商业费用按照人员的配置及工5、作范围制定年度预算，对公司的分配按照总承担其管理工作的范围制定，原则上一年调整一次，年初制定分配比例年末根据当年实际情况作出调整并报董事长审批后执行。2、 费用按照预计工作量原则分配。公司名称上缴总部费用备注XX商贸有限公司2%分摊比例按照含税销售收入的2第三部分 主要中高层及职能部门职责总经理工作职责职责1) 对总公司负责，全面负责超市经营管理及日常事务；2) 执行总公司制定的经营方针和计划；3) 拟定公司内部管理机构设置方案，报总公司批准；4) 对总公司下达的各项经营指标和利润指标的完成情况负责；5) 拟定公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度，经会议讨论后，报总公司批准；6) 负责召集6、主持办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展；7) 定期向总公司报告业务情况；8) 签署日常行政、业务文件，负责超市各部业务合同的审定和签章事务；9) 对商品的采购、销售、促销、控制成本和损耗、提高利润等负有经营管理的重要的督导责任；10) 对商品的营销策划、陈列、员工素质、工作效率、服务水准的提高等负有重要督导责任；11) 监督超市的商品进货价格、进货验收、仓库管理、商品陈列、商品质量管理等有关工作；12) 组织商品供销计划与促销活动及商品价格变动；13) 监督与改善超市各部门商品损耗管理；14) 审核控制超市预算和超市支出的标准，以及超市各项费用预算的审定，报批落实；15) 负责员工业绩7、考评和审批工作。并在授权范围内核定员工升职、调动、任免等；16) 完成总公司授权的其他事宜。店长工作职责职责1) 门店年度营业各项活动规划、执行、督导及评估并执行；2) 门店营业目标的执行、分析与报告；3) 年度总营业费用预算的制定计划；4) 营业效益的评估、改进报告；5) 完成XX总公司下达的各项指标；6) 制定门店的经营计划；7) 督促各部门服务人员贯彻执行经营计划；8) 组织门店员工进行教育培训；9) 监督门店的商品进货验收、库存管理、商品陈列等作业内容；10) 监督检查门店的财务管理；11) 监督店内人员管理以及业绩考核；12) 对总经理交办的所有工作负责；13) 了解并掌握店铺的销售8、动态，及时调整货架商品陈列比例；14) 对防盗、防火、防工伤，安全保卫的工作负有直接责任；15) 监督检查门店的门面、标识、橱窗等，维护商店的清洁与卫生；16) 负责处理顾客的投诉与抱怨；17) 处理日常经营中出现的例外事件；18) 参加一些公益活动，成为门店的代言人；19) 协调与当地政府部门的公共关系。 处长/科长工作职责职责1) 做好新进员工的传、帮、带2) 队伍的建设及人事安排3) 制定员工的培训及晋升规划4) 确保处/科内商品、人力、形象、绩效、资产、财务无异常5) 负责本部门所有员工能为顾客提供优质超值的服务；6) 负责本部门员工管理，保证并检查公司各项标准、规范的准确执行；7) 9、负责本部门所有商品陈列的设计和实施；8) 负责本部门营运标准的维护，使商场保持良好的购物环境；9) 负责执行全店的销售计划，保证本部门各项指标均达到XX总公司指标；10) 负责商品的续订和库存的管理，控制缺货11) 负责促销计划的实施，对竞争者的市调和确定本部门的竞争品项；12) 负责控制本部门的损耗在XX总公司的指标内；13) 提高工作效率，控制人事成本和营运成本；14) 负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜；15) 负责本部门的消防安全工作，避免工伤事故的发生；16) 组织实施周期盘点、年度盘点总部职能部门职责1、 人员组成：总经办（含总经理/总经理助理/经营分析/稽核部门）、财务中心、10、行政中心、信息中心、企划部门、资产总务2、 部门职责：1) 财务中心a) 年度财务预算并监督实施情况，分析总结并调整预算方案；b) 协助编制经营目标、计划，并动态跟踪和调整；c) 按会计核算制度的要求如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况，并准确及时上报各类财务报表；d) 开展日常财务管理工作，办理费用支付、业务性款项支付、有价单证、现金管理等各种财务收支业务；e) 依照国家税收政策，筹划公司纳税事宜；f) 按期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联络，沟通各项税务事宜；a) 参与项目论证，测算项目经济效益，为项目投资决策提供支持；b) 审核各类合同的经济条款，确保合同的合理性及资金保障；g) 定11、期组织财务及专项分析，监测企业运营风险，为公司经营决策提供参考；a) 组织建立完整的固定资产管理制度和核算方法；b) 实施固定资产的价值管理，建立固定资产原值台帐；c) 处理固定资产账务，计提固定资产折旧和完成资产的核算工作；h) 对固定资产进行价值评估，审核固定资产处置方案。2) 行政中心a) 后勤管理：负责车辆、办公区域的卫生、安全等后勤管理工作；b) 办公资源管理：负责门店所有办公资源的管理和办公用品的采购工作；c) 证照管理：负责门店营业执照、资质等证照的办理、年审、登记工作。d) 接待管理：负责门店日常行政接待工作；e) 统一管理门店与外部各相关部门的关系，并负责进行日常的关系维护工12、作；f) 统筹门店对外公关活动；g) 门店人事发展规划及人事管理政策的制定；h) 门店各部门岗位的招聘；i) 门店所有人员新酬管理，并辅助总经理进行人员业绩考核。j) 人才库的建立并对人才市场薪酬水平跟踪调研；k) 员工的职业生涯规划及人才的培养，制定门店人才培训计划；l) 培训需求的分析、机构的调研及培训计划的实施;m) 行政制度管理：统筹制定、完善、修订管理制度及行政管理系统的各项流程与管理规范，并检查其执行情况；n) 文书管理：接收和处理总公司各类公文；o) 督办：督办总公司、总经理下达的工作指令及会议决策事项；p) 档案管理：负责公司档案的保存、整理、鉴定、归档和销毁等管理工作（包括工13、程技术档案）。3) 信息中心a) 制定并组织实施公司信息化建设的战略规划及信息系统的改进方案；b) 实施计算机信息管理系统的开发、维护、更新、使用管理及网络安全维护；c) 计算机及相关设备的购置、调配、维修和维护保养；d) 处理公司日常电脑和网络故障，维护信息系统的正常运行；e) 负责商品资料的建立及维护；f) 处理公司网站维护中的技术问题，及时更新网站信息内容。4) 资产总务a) 办理固定资产/低值易耗品的采购审批手续，实施采购并登记建档；b) 办理固定资产/低值易耗品的转移、报废手续，并实施转移、报废；c) 组织固定资产/低值易耗品的实物盘点工作，并编制报表；d) 实施固定资产/低值易耗品14、的日常维护工作，建立和更新固定资产台帐。5) 企划部门a) 企业文化理念与员工行为规范的制定与维护b) 组织编制年度企业文化建设方案，并组织实施；c) 组织开展企业文化活动（含文体活动），参与企业文化活动的规划；d) 收集员工对企业文化建设的满意程度，并提出改进建议及方案。第四部分 人事管理制度入职离职管理制度1、 目的：为保证公司员工相对稳定、维护正常人才流动秩序、规范招聘和录用流程，确保人才的有效引进特制定本办法，特制定本办法2、 职责a) 部门按管理权限对异动申请予以批准b) 人事部负责审核，为符合条件的员工办理异动手续c) 人事部负责公司招聘计划的规划、审核、报批，招聘信息的更新、发布15、d) 人事部负责人员招聘的过程组织工作，包括资料收集、筛选、面试通知、初试、审批上报；用人部门负责复试工作（初试与复试可同时进行）e) 公司中高层（含处级以上）、财务部负责人的招聘录用由总公司审批，部门经理级以下人员的招聘录用由公司总经理审批3、 实施原则：a) 合法性原则b) 公司利益优先，兼顾公平的原则c) 慎重对待、保持稳定原则d) 人员流动情况计入管理人员绩效考核项目4、 招聘录用的方式： 外部公开招聘、内部招聘、员工推荐。可根据实际需要确定录用的方式,鼓励员工向公司推荐优秀人才或急需的人才5、 入职管理： 招聘信息发布申请流程：人事部审核用人部门提出招聘需求公司领导审批 招聘面试流程16、：录取报到公司领导面试用人部门复试人事部初试1) 入职审查 a) 资质审查：身份证、学历证明、职业资格证（包括但不仅限于：保安证/退伍证、驾驶证、会计证、电工证等）、特殊岗位的担保书b) 职前调查：就应聘者的最近工作记录作真实性调查2) 待遇确认：人事部根据应聘岗位的薪资标准确定新进员工的试用期待遇；新进人员应认真查看本人的薪资说明，并在文件上签名确认同意3) 入职宣导a) 人事部门负责：作为公共服务型企业工作时间特点，节假日期间需继续营业；员工手册重点内容；公司主要领导简介；薪资发放日期；组织架构b) 用人部门负责：工作流程介绍；工作环境介绍4) 入职手续a) 建档：新进人员认真填写员工入职17、申请表，随相关证照复印件一起交至人事部；b) 工牌（卡）及工作制服领用：引领新员工至财务部门缴纳制服押金、工牌（卡）制作费c) 根据需要及待遇标准安排住宿并做考勤准备d) 根据工作权限开通办公网络系统；（内部OA系统、瑞星软件系统）e) 公告发布新进人员入职信息5) 试用期a) 试用期期限：劳动合同期限三个月以上不满一年（不含）的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年（含）以上不满三年的，试用期不得超过三个月b) 人事部的人员试用期跟进：报到跟进；岗位考核培训跟进c) 用人部门的人员试用期跟进：在试用期期间，每月部门主管或店长应在月初与新进人员面谈一次，了解其对工作及生活的适应状况，协助新进18、人员解决各种困难；对新进员工的工作态度、工作能力进行考察，为转正考核提供依据；若新进人员在试用期内因相应部门未及时沟通、关心不足而造成的离职，将根据公司奖惩办法予以行政处罚6) 转正a) 试用期届满当月，待转正员工应向人事部提交转正述职报告；到期后未提交申请，且经人事部催告仍未提交，或主动放弃转正机会的，将不享受正式员工待遇b) 人事部根据转正考核结果，于接到申请后15天内给予答复（批准同意转正、需延后转正、试用期不合格）c) 在批准同意转正的当月，人事部负责与员工签订劳动合同；因未提交转正申请而放弃转正权利的员工，应书面说明理由，并保证今后也不得就此事主张任何权利，人事部存档备查d) 转正后19、待遇：结合个人努力程度、工作胜任情况及公司薪资标准，相应调整转正员工的工资等级或予以保持原级别6、离职种类1) 正常离职a) 辞职：指员工根据法律规定依本办法程序及规定向公司提出解除劳动合同且经批准后办妥离职手续b) 解雇：指合同期内员工无法胜任工作经调换无效，公司提出与员工解除劳动合同c) 劳动合同期满终止：指劳动合同期满，公司或员工不再与对方续签劳动合同，合同期满终止劳动关系2) 异常离职a) 开除：指因严重违反公司规章制度或有不诚实行为而被公司解除合同处理的b) 自动离职：指未提出辞职申请、未办妥离职手续而自行离开公司或连续旷工三天（含）仍未回岗位上班的7、辞职管理1) 辞职申请：合同期20、内员工申请离职，应至少提前30天提出申请，申请日期以申请人正式向人事部正式提交员工离职申请单之日起计2) 主管领导接受申请时，应与员工积极沟通，了解离职原因，对绩效良好的员工努力挽留；挽留无效时，申请人部门主管向人事部领取员工离职申请单，并由其主管签署部门意见，交于人事部按照审批权限报批3) 离职谈话a) 部门主管应与辞职人进行谈话，如有必要，可请其他人员协助b) 辞职员工因故不能亲临公司会谈，应通过电话交谈c) 离职谈话清单，经员工和谈话人共同签字，存入公司员工档案d) 谈话内容：挽留；审查其了解公司的程度；审查其掌管工作、进度和角色；阐明公司和员工的权利和义务；征求对公司的评价及建议；回答21、员工可能有的问题4) 挽留无效时须呈报审批人：人事部面谈后同意员工申请辞职的，需在同意当天或次日将离职申请单按照审批流程呈交给相关领导审批5) 答复与审批a) 审批人应于3日内予以答复并签署意见b) 合同期内无特殊原因员工提出辞职的，公司原则上不予批准或予以推迟批准，但有下列情形之一者，公司同意解除该员工的劳动合同 合同期内员工患病或非公负伤治愈时间需较长且提供县级（含）以上医院的病历记录、检（化）验报告单、疾病诊断证明等资料的 合同期内员工依国家规定需到部队服役且提供户籍所在地县级武装部相关征兵证明、资料的 合同期内员工被中高等院校录取学习且提供录取院校录取通知书原件等相关资料的 经双方协商22、一致同意解除合同的c) 有下列情况时，审批人有权不予以批准或推迟批准 员工辞职申请时有账务未清或阶段性工作开展未完成 根据营运需要，特殊时间段（春节前45天至节后15天）不办理离职手续d) 员工辞职不能越级审批，必须严格遵循规定程序逐级审批至最高核决。未按程序逐级审批或擅自越级审批的，任何部门均有权不予以签批办理辞职手续，辞职审批权限： 组长级以下人员的辞职审批以店长为最高核决 组长级（含）以上人员的辞职审批以总经理为最高核决6) 通知办理离职手续a) 人事部根据人力配置需求的实际情况，通知离职申请人员限期办理离职手续b) 辞职手续须离职人员亲自办理，超过7天未办理的，一律按照自动离职处理7)23、 工作交接a) 依核决权限已完成辞职申请的员工必须办理离职移交手续，公司应安排其他人员接替其工作；辞职人员办理移交时应由其直属主管指定接替人接收。对辞职人员的移交事项，其直属主管应详加审查，离职人员正式离职后，如发现移交工作未清楚或欠缺的，追究接收人直接责任人责任b) 经批准辞职的员工，需按规定进行逐项办理移交工作，辞职人员若到同业竞争公司就职的，应迅速要求其交出使用、掌握的公司专有资料c) 移交内容 工作移交：离职人员须将原有职务上保管公章、印章、电脑磁盘、电子资料、办理中的文件、资料及交办而未完成的事项工作移交给接替人员或部门主管 资产移交：离职人员须按规定将原工作使用或保管的工(用)具、24、固定资产及办公用品、制服移交给接替人员 / 部门主管，属住公司宿舍的，须向宿舍管理员办理退宿手续并交回钥匙 人事移交：向人事部办理原职务保管的有关人事资料、工号牌、员工手册等人事资料的退回、移交等 财务移交：持相关证明和单据向财务部门办理借款清帐手续，如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理手续。d) 离职调动审计 营运部门重要岗位（店长、处长、科长）离职时，待最近一次商品盘点结果出台后，方可办理工资结算手续。 店长、部门经理离职或调动时，由公司总经理或授权相关人主持监交工作；资产处监交资产移交；财务中心监交财务移交。 营运部门特殊管理岗位及涉及资金管理岗位人员（店长助理25、出纳）离职时，财务中心负责监交财务移交。e) 离职人员办理完移交手续后，将员工离职手续交接单交至人事部审核f) 移交意外情况处理 交接物品无故损坏，公司有权酌情要求离职员工做出等价赔偿；当事人因故意违纪而造成公司经济损失的，除承担赔偿责任外亦应承担行政责任，处以一定数额的罚款；情节严重者交由公安机关处理。 员工未能全部交还的物品，店长助理应统筹及通知该员工三天内全数交还，否则停止发放最后薪金及相关证明。如仍未能补偿公司的损失，公司保留一切追讨的法律权利8) 离职生效a) 生效日期 自离职申请日起30天内的任何一天均可为离职生效日期，具体以权限审批人核决日为准或人事部通知为准 离职人员不得以任26、何理由拖延离职生效日 自生效之日起，双方正式解除劳动关系，此后离职人员对其个人行为负完全责任，一切均与公司无关b) 结算：所有必须的离职手续办妥后，由人事部在指定的时间内结算薪资并通知离职人员到财务部领取工资c) 人事部负责异动登记d) 通告： 科长级（含）以上人员离职，由人事部统一发布离职公告 组长级（含）以下人员离职在部门内部通告即可9) 其他事项a) 辞职工作原则上以保密方式处理，并保持工作连贯、顺利进行b) 员工辞职申请期间内工作任务未认真开展执行、工作结果未完成或消极怠工的，按违反公司工作纪律制度进行处理或予以开除处理c) 辞职申请依核决权限批准后，离职申请期间（指自离职申请日起至离27、职生效日期间），申请离职员工不得申请婚假、产假等带薪假期，亦不得将当月公休在离职前进行连休d) 离职员工个人如有需要，可在本人办完离职手续并缴交完公司各项欠款、赔偿或交接工作后，由人事部出具辞职人员的离职证明8、试用期内离职1) 试用期内，用人单位与新进人员均有权向对方提出解除劳动关系2) 新进员工试用期内申请离职须提前7天进行申请；申请日期以人事部根据公司制度审核同意离职当日后算起3) 用人单位有权在试用期内随时提出解除劳动关系9、解雇1) 对于合同期内的员工，部门主管知会人事部门后，填写离职申请单，并提前30天通知当事人，说明终止合同原因；未提前通知的，经核决领导批准后予以当事人薪资补偿228、) 依核决权限核准后，人事部通知当事人办理离职手续10、劳动合同期满终止劳动关系1) 合同期满员工申请离职须在合同期满前30天进行申请，否则视为同意续签合同，申请日期以人事部根据公司制度审核同意当日算起2) 合同期满不愿意续签合同且未按公司规定程序进行离职申请和手续办理的，一律按照自动离职处理11、异常离职1) 开除a) 当事人所属部门主管知会人事部意见后，由部门填写奖惩申报单，依核决权限逐级签核b) 开除经核准后，由部门主管通知当事人办理离职交接手续c) 当事人办理离职手续后由人事部根据规定进行公告d) 因违纪而被开除者，一律于薪资中扣除罚款2) 自动离职a) 员工自离由部门主管呈报人事部，29、并领取填写奖惩申请单。b) 奖惩申请单依核决权限逐级呈签。c) 人事部门对自离人员进行存档后予以公告。d) 自动离职者不发放任何薪资和福利。e) 因自离而给公司造成损失的，公司保留依法追究其相关法律、赔偿责任的权利11、复职1) 凡员工因违纪而被开除、公司要求终止劳动关系、自离而离职者，公司一律不予再次录用2) 正常离职者在离职3个月后可向公司申请复职12、附件入职申请表、员工离职申请单、员工离职调查表、辞职审批权限、移交清单、离职谈话记录、离职证明、员工离职手续交接单薪酬福利管理制度1. 目的：为使从业人员薪资福利管理有章可循，进一步优化薪资体系，完善薪资福利的运作管理，更好地发挥薪酬福利的30、激励和约束作用，提高经营绩效之目的，特制定本制度2. 适用范围1) 适用内容：适用于公司员工的薪资福利标准、调整等薪资福利的结算、发放、管理。2) 适用对象：公司总经理级以下职阶人员3. 职责1) 人事部：负责公司所有薪资、福利、提成、奖罚标准的制定或审定；负责薪资福利的审核、登记、计算和报批2) 部门经理、店长：负责薪资福利实施的审核3) XX总公司：负责薪资福利的审批4) 财务部：负责薪资、福利费用预算的审核及发放5) 总经理会议：监督本制度的贯彻实施4. 管理原则1) 公平原则：薪资遵循“公平、公正、公开”的管理原则，以体现外部公平、内部公平和个人公平为导向，薪酬确定以岗位特点、个人能力31、工作业绩及社会工资水平为依据2) 竞争原则：以提高市场竞争力和人才吸引力为导向，最低工资标准不得低于国家规定标准，对竞争性岗位实行政策倾斜3) 激励原则：遵循“多劳多得、按劳取酬”的激励原则，以增强员工资激励性为导向，通过推动绩效工资的实施管理激发员工工作积极性4) 调整原则：薪酬福利调整根据公司的经济效益、物价水平、竞争对手的薪资水平、社会平均水平及个人的能力与表现进行调整5. 管理责任1) 公司所有涉及人员薪资、福利、提成、奖金的发放标准都必须遵循本制度规定2) 人事部负责上述工作内容的最终审核与监督3) 各部门对各类薪酬福利标准的实施结果负直接管理责任6. 薪资规定1) 薪资结构：固定32、工资浮动工资a) 固定工资=基本工资级别工资满勤工资岗位津贴b) 浮动工资=工龄工资绩效工资绩效奖金2) 薪资结构定义a) 基本工资：依工作专业知识核定薪级之基本薪资，主要保障基本生活；b) 级别工资：根据不同岗位级别设定的工资；c) 满勤工资：鼓励员工准时出勤而设置的全勤工资；d) 岗位津贴：考量职务差异责任，给予之职务津贴，随职务异动而变化；e) 绩效工资：另见绩效工资相关管理规定f) 绩效奖金：员工按照月度核算，店长级以上人员按照年度核算，标准另行制定g) 实习工资：非正式员工工资，主要保障实习期间的基本生活3) 职位分类和薪资级别：见薪资标准级别对照表4) 入职核薪a) 员工入职核薪以33、薪资标准级别对照表规定为依据b) 新进人员核薪 新进人员核薪本着“内、外公平”原则，依公司规定、职务、薪级、学历、专长、资历、市场薪资水平而定 新进人员之起薪以该职务之最低薪级起薪，资历、条件、能力及经验优异者依级别标准规定薪资酌情核薪 新进人员试用期薪资核定不得低于转正薪资总额的70 所有新进人员核薪，须经用人部门主管与人事部门主管讨论后由人事部门主管核定，用人部门不得擅自核薪c) 复职人员核薪 正常离职人员半年内复职，比照离职时之薪资进行核定 正常离职人员半年后复职，比照离职时之薪资进行核定，最多可比原薪级高出1级 处长级以上人员复职，其薪级视实际状况和个人能力依核决权限进行核定d) 需要34、招募非正式用工（包括顾问、计时工、临时工、实习工），薪资标准必须由各部门、门店提报，按照权限规定审批后方可实施5) 调薪类型a) 正常调薪：根据公司规则进行的固定薪资调整 年度调薪：按入职时间、职位等级和个人贡献进行的固定调薪 转正调薪：员工由试用转入正式资格而进行的薪资调整 工龄调薪：按入职年限递增而给予的薪资调整 异动调薪：由于岗位晋升或变动而进行的相应薪资调整b) 特殊调薪：根据市场竞争原因或个人情况进行的随时性薪资调整，特别调薪不受时间和级别限制6) 调薪幅度a) 转正调薪：按照入职约定的薪酬执行b) 年度调薪：原则上每晋升一级，超过一级的须另行审批c) 特别调薪：不受金额限制d) 异35、动调薪：根据岗位薪酬水平标准实施调薪，升职幅度由低至高，降职不受级别限制e) 工龄调薪：自入职第2年起，每月50元，以后每年每月递增25元，满5年封顶。7) 调薪时间与频次a) 年度调薪 一年分为四个调薪月，加薪作业时间固定于2月、5月、8月、11月进行,个人具体调薪月份依据调薪间隔期确定 固定工资总额小于1200元的员工调薪间隔原则上不得少于6个月 固定工资总额大于1200元的员工调薪间隔原则上不得少于12个月 初级技工3个月考评1次，技师6个月考评1次，高级技师1年考评1次，调薪在考评合格的基础上进行b) 转正调薪：根据入职约定薪资为准，试用合格后执行，经用人部门主管申请，可提前或延后执行36、c) 工龄调薪：按入职时间计算，每满一年自动调整d) 特殊调薪：不受时间限制e) 其它类型调薪原则上以工作开展需要为主，经批准后执行8) 调薪提报与审批a) 制单 转正调薪：科长级及以上人员由所属人事部门填制员工人事变动审批表，本人另附述职报告；科长级以下人员由所属人事部门填制薪资调整计划审批表 年度调薪：所属人事部门填制薪资调整计划审批表 特别调薪：由部门主管提报申请报告，所属人事部门填具员工人事变动审批表 异动调薪：由部门主管填制员工人事变动审批表 工龄调薪：不必填具相关表单b) 提报及审核：根据调薪规定和计划，由各部门提报，部门负责人及上一级领导负责初审c) 审批 人事部对所有调薪计划进37、行审核，按权限规定提交审批，未符合条件的，退回提报部门 组长级以下员工（含）的调薪由店长批准，人事部备案 组长级以上员工（不含）、技工、处长级、店长级人员的调薪由总经理批准d) 知会 调薪未批准之前，不得向本人透漏调薪信息；需要和当事人沟通的，由人事部和部门负责人进行 调薪审批完毕后由人事部门知会当事人9) 调薪限制（以下情形不进行加薪或推迟加薪）a) 实习员工；b) 试用期内员工； c) 停职或考核期内事假达一个月以上；d) 考核期内受到过行政大过处罚者；e) 正在提辞职申请者；f) 考评考绩达不到要求者；g) 经评议工作表现未符合调薪条件者；h) 平级异岗调动三个月未满者；i) 个人薪资水38、平已达该岗位薪资水平上限者；j) 特殊调薪和正常调薪不能重复进行，特殊调薪后周期未满不再予以进行正常调薪。10) 薪资结算：a) 人事部门负责所属人员的考勤数据、各类补贴、奖金及各类扣款数据的录入、系统薪资核算、薪资表打印、报批工作；b) 总部人事部薪酬专员负责公司所有人员薪资额、考勤数据、各类补贴、奖金及各类扣款数据的审核，无误后按照规定权限进行报批；c) 薪资表由总部人事部进行汇总、审核，无误后按照规定权限报财务中心审核和总经理审批。11) 薪资发放：a) 员工当月工资于次月15日发放，遇法定节假日则顺延发放；b) 工龄工资从入职之日的第2年开始，满一年结算一次。c) 薪资以现金或银行转帐39、方式进行发放。7. 员工福利1) 年终奖金：a) 春节前发放，入职满3个月以上员工享有；b) 以个人当年12月薪资额（不含满勤奖）为计算基数。2) 公休与假期：a) 公休日：每周不少于1天；b) 法定假日：根据国家规定，员工每年可享有11天有薪法定假日；c) 有薪假期：年休假、婚假、产假、陪产假、公假、丧假等公司规定的有薪假期；3) 保险：a) 社会保险：依照国家和地方政府有关规定办理的社会保险（个人缴纳的部分从工资中扣除）；b) 雇主责任险：员工在工作过程中遭受意外致伤、残等的医药费用及经济赔偿保险；c) 意外伤害险：公司为特殊岗位员工（如电工、司机等）办理的相关意外伤害保险；d) 养老保险40、医疗保险和失业保险作为公司的激励性福利将根据员工的表现和业绩确定享有资格，具体标准另行规定。4) 节日活动或聚餐a) 尾牙或除夕夜聚餐；b) 中秋节、端午节发放实物或过节费；c) 春节期间上班人员伙食补贴；5) 培训a) 公司内部为员工提供各种教育训练机会，以提升员工的职业技能；b) 员工表现优秀公费参加外部训练。6) 优秀评比a) 公司定期举行评先评优活动，对获得优秀称号员工予以精神和物质上进行奖励。b) 月度优秀员工和微笑之星评比、年度优秀员工评比、年度先进单位评比、年度绩效贡献单位评比等。7) 长期服务奖励a) 入职满5周年（含）以上员工享受慰问旅游；8) 文化基金a) 按部门/门店统41、筹管理，100元/人/年；9) 各类补贴（公司视岗位工作需要给予员工相应的补贴）a) 生日礼金：50元/人，发放礼金（品）或统一举办活动，为员工庆贺生日 。b) 岗位补贴：指现金管理人员、防损员、生鲜部等特殊岗位人员的风险金、清洁费。c) 话费补贴：公司视岗位工作需要给予员工相应的话费补贴，由公司统一存入员工电话卡帐户。d) 夜宵补贴：公司给予防损值大夜班（指23：00-08：00时段内连续当班）员工特有的夜宵补贴，标准原则上为8元/人/餐（若公司统一安排用餐，该福利自动取消），超过标准的需按程序审批。e) 出差补贴：因公出差而享有的补贴，具体详见费用管理办法。8. 其它规定1) 未按规定办理42、离职手续者，不予以结算任何薪资及福利待遇；2) 辞职、解雇按当月工作日数结算工资；3) 调薪原则上以审批后次月生效，特殊情况经批准可在审批当月生效；4) 因大型活动、新店支援等特殊情况被借调的，借调时间超过一个月的，工资纳入借调门店或部门核算，由借调部门负责；5) 薪资实行保密，知情人员以及员工本人不得以任何方式告诉他人有关薪资情况，违者视情节轻重予以警告以上惩罚；6) 薪资标准级别对照表为公司机密文件，不得公告或泄漏，违者给以重罚，人事部将根据需要设置简表，提供给店长、部门经理级及以上部门主管人员作为参考；7) 薪资福利的调整关系员工的切身利益，不得有丝毫的马虎与差错，若由于失误给公司造成不43、良影响的，将从严对相关责任人进行处分。9. 附件薪资标准级别对照表、薪资调整计划审批表、人事变动审批单。员工假期管理制度 1. 目的：为适应公司发展需要，保障员工有关福利待遇，维护正常工作秩序。2. 适用范围：1) 适用内容：员工请假流程、假期类别、假期及薪资待遇、请假审批权限、销假与续假、非正常请假程序处理。2) 适用对象：公司全体员工。3. 请假流程：申请人口头向主管提出申请 部门主管同意 申请人领取填写请假单 请假单依核决权限逐级呈签 获准审批 主管通知申请人 申请人做好工作交接 依规定时间休假 到人事部销假4. 假期规定：1) 假期类别、期限及薪资待遇：请假原因假期时间薪资待遇年度影响44、申请证明其 它事假因事处理15天/次30天/年无薪假超30天影响年休假/双薪/绩效奖事、病假每满6天减1天公休并以此类推，病假超3天需附医院证明病假因病治疗依治疗期无薪假累计超2月影响年度双薪/绩效奖县级医院疾病证明婚假本人结婚法定3天晚婚5天给付基本工资不影响结婚证明合同内结婚注册，提前15天申请产假本人/配偶生育本人90天配偶2天给付基本工资影响年度双薪/年度绩效奖出生证明合同期内生育，提前30天申请丧假直系亲属去世3天全额工资不影响死亡证明直系指：父母、岳父母、配偶、子女工伤假因公负伤按国家规定给付满勤工资外的全额工资不影响工伤证明公司指定医院或县级医院所开证明法定假国家规定11天/年全45、额工资不影响年休假国家规定3-15天全额工资不影响依入职年限而定公假工作需要公司批准全额工资不影响2) 其它规定：A. 所有假期须经部门主管批准，按照审批权限呈报审批，未经批准擅自离岗者，一律视为旷工。B. 员工调休调班或加班补休不影响年度结果使用，依照请假审批权限逐级审批。C. 带薪假期有规定凭证明销假的，请假前或事后应出示相关证明，否则以事假论处。D. 员工未经准假擅离工作岗位或请假期满逾期不到者，按旷工论处。E. 所有请假超过规定时间且影响年终考评的，按照实际出勤进行核算。F. 请假单一律2联，经批准后1联部门存档，1联呈人事部/店人事科备案。G. 事假：事假以半天为单位；试用期内员工，46、一般不得请事假。H. 病假：病假超过医疗期的，按国家劳动合同法有关规定处理。I. 婚假：婚假在结婚注册日起半年内申请有效，逾期视为自动放弃。婚假晚婚年龄为女：23周岁，男：25周岁。离职申请期间及离职移交手续办理期间者不得请婚假。J. 产假：产假必须符合计划生育规定且在合同期内生育的；产假原则上产前15天，产后75天；配偶分娩男员工申请陪产假凭结婚证和出生证明申请销假。K. 法定假：a) 法定假：元旦 1天，春节3天，清明节1天，劳动节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆节 3天。b) 法定假为有薪假，因经营需要无法安排休假的，按照公司规定处理。L. 年休假:a) 司龄满1年不满3年的，年休假347、天；b) 司龄满3年不满5年的，年休假5天；c) 司龄满5年不满10年的，年休假7天；d) 司龄满10年不满20年的，年休假10天；e) 司龄满20年的，年休假15天。f) 国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。g) 员工有下列情形之一的，不享受年休假:当年度事假累计超过1个月以上的；当年度病假累计超过2个月以上的；当年度已享受产假的；当年度旷工达0.5天及以上的；上一年度或当年度迟到、早退、中溜次数累计达到20次的；已享受当年度年休假，年内又出现上述情形之一的，不享受下一年的年休假。h) 年休假在1个年度内休假完毕,公司根据工作需要以及员工个人意愿集中安排休假或分2次安排休假，未申请休假的48、，视为自动放弃。i) 年休假原则上不跨年度安排，如因公司工作需要导致员工跨年度休假的，可以跨1个年度休假,由部门经理/店长事先提出申请,否则过期予以作废。j) 因工作需要且经员工本人同意，由部门经理/店长事先提出申请，报公司审批后可以不安排员工休年休假，对应休未休的年休假，公司按照国家规定支付工资报酬。k) 年休假营业高峰期或春节前后原则上不予以批准。l) 凡需要请事假且有资格休年休假的员工，须先使用完年休假后方能请事假。M. 公假：a) 公假类型： 员工参加政府召集之集会或其他活动； 员工应邀参加与员工职务或工作有关的各项活动并经核决权限主管签准的； 员工奉派进修或参加相关培训，期限在半年以49、内的； 其它呈签核准后可视为公假的。b) 经理/店长级以下人员公假由部门经理/店长申请。5. 假期时限、销假与续假：1) 除产假、病假、工伤假、公假外，员工请休假（含加班补休）单次休假或当月累计休假不能超过7天，情形特殊需超7天以上的（科长及以上原则上不能超过3天，情形特殊需超3天以上的），需提前15天书面申请说明原因并按照审批权限逐级报批，经总经理或总经理授权人批准后休假。2) 员工因事办完需提前上班，预先知会部门主管，并于上班当日一小时内亲自到人事部/科及部门主管办理销假手续。3) 销假时员工到人事部/部门主管处取回员工请假单（填写销假时间）交部门主管签核后将请假单送回人事部。4) 请假事50、宜假满后如需续假，原则上需亲自办理续假手续，无法亲自办理的参照非正常请假程序处理。6. 非正常请假程序处理：1) 员工如因紧急事故或突发性疾病情况而无法事先请假的，应于当日上班前致电部门主管请假，经部门主管批准后方可休假。2) 休假后回到公司上班后48小时内需根据规定程序补办请假手续，否则以旷工论处。3) 请假事宜假满后无法亲自办理续假的，必须在假满前通过电话向部门主管和人事部办理续假手续，并于到岗24小时内办理相关补假手续，否则以旷工处理。7. 假期记录与存档：1) 员工请假记录由门店人事部/科在人事软件上进行电子记录，员工请假单人事联由人事部/科进行归类存档，员工请假单部门联由部门存档。员51、工考勤管理制度1. 目的：为加强考勤管理，规范员工出勤行为，提高工作效率，确保公司各项工作的持续开展，特制订本制度2. 适用范围：1) 适用内容：迟到、早退、中溜、旷工、打卡、调休、调班等考勤工作的管理2) 适用对象：全体员工3. 职责：1) 人事部负责公司考勤管理工作的体系制订和监督执行2) 店人事科按照规定负责门店人员考勤管理工作3) 部门主管/店长负责监督本部门人员的考勤执行及结果管理4. 细则：1) 考勤规定：a) 公司原则上实行每天8小时、每周休息1天工作制，实行综合计算工时制及不定时工作制(弹性工作制)，具体作息时间另行规定。b) 总部员工的考勤制度、假期制度、工作时间原则上与总公52、司一致。c) 门店工作时间: 门店各部门原则上每天以8小时进行排班（不包含就餐时间）。 门店处长级（不含）以下人员具体工作时间及班次由部门主管编排，于每月25日前提交下月排班表至人事科审核后送店长审批。 处长级（含）以上人员之排班由店助理排定并向店长提交下月排班表，经店长审核后于当月25日前送人事部及相关负责人审批。 门店排休根据工作需要提前在排班表中设定，每个自然周休一天。 门店如因缺编无法当周排休，应在当月内将本月休假天数排休完毕，因工作原因确实无法在当月内将休假天数排休完毕的，将以加班形式依据公司加班管理办法中相关规定进行处理； 部门主管应提前告知员工排班及休假安排，如因主管原因导致员工53、上班及排休出现误差，将追究主管责任。 员工有在工作时间内按时出勤的义务和依照规定休息及享受假期的权利，其出勤情况是核发工资及福利待遇的基本依据之一。2) 班次时间调整规定：a) 门店倒班及特殊岗位作息时间，在遵循8小时的基础上，根据部门、门店实际情况，自行安排班次，制定上下班时间，报公司审批备案。b) 门店如因经营需要需对员工上下班时间作临时调整的，需在征求员工意见的基础上进行报批。c) 班次时间调整原则上以需求部门提出，报上一级主管审核。d) 店长对时间调整同意的，审核后需上报总部人事部及相关领导进行审批。e) 作息时间调整经批准后执行，对未经批准擅自调整的，一律追究当事人责任,根据性质予以54、记警告至小过行政处分。3) 打卡规定：a) 考勤实行打卡制度，上下班时如实打卡，以考勤卡或考勤机上记录的信息作为员工出勤情况的依据。b) 因工作需要或特殊岗位而无法按规定时间进行上、下班打卡的，须经本人申请，经部门主管/经理初核，总部人事部审核后报总经理或授权人审批同意可免于考勤打卡。c) 打卡次数： 店长、经理级（含）以上管理人员、司机、大夜值班防损人员因岗位性质每天打卡2次，即当天上班第一时间和当天下班最后时间各1次； 实行正常班次上班的员工和早晚班制的员工根据上、下班时间规定打卡； 加班以及法定假日值班按照规定时间进行打卡，否则视为无效。 公司员工上下班必须亲自打卡，严禁委托他人或代替他55、人打卡，一经发现，双方当事人均以大过处理，并在当年度内（指自记过之日起一年以内）不得加薪、晋升，当事人若有第二次代打卡事件，将以解雇处理。 因公出差而不能打卡者应在出差前填写外出申请单（当天可返回公司）、出差申请单（当天不能往返公司，出差在一天以上）依审批核决权限审批后出差，出差单据交与人事部作为月底考勤出勤依据（考勤卡人员还应由部门主管在考勤卡上确认签卡）。d) 实际出勤而未打卡处理： 员工实际出勤而未打卡者，可请职级高自己两级（含）以上的直属主管签卡证明（且职级为科长级含以上者，职级不符者，由店长/总经理执行），否则以缺勤处理； 签卡每月不得超过三次，超过三次（不含），自第四次开始，每超过56、一次罚款10元，超过10次者，每超过一次罚款20元，并予以严重警告处理。 打卡时未按照要求打卡导致考勤机损坏或不能使用的，视情节轻重予以记严重警告（含）以上惩处。4) 调休规定：a) 员工因工作需要或个人原因需要调休、调班或请假的，必须提前申请并填写请假（调休调班）单。b) 调休、调班或请假依审批核决权限（依据员工请假审批核决权限）审批后，必须做好休假期间的工作安排。c) 未做好工作安排或申请未被批准擅自休假调班者视为旷工，并视实际情况追加行政处罚。5) 外出规定：a) 员工因处理公务或参加培训在上班时间离开工作岗位一日以内(或出入公司)，视为因公外出，离开一日以上者视为因公出差。b) 员工因57、公外出应于公出前填写外出申请单，并呈直接领导核准后方可外出。c) 员工因公出差，应于出差前填写出差申请单，经部门负责人同意，报分管领导批准后方可出差，经理级（含）以上干部需逐级向上审批，报总经理或其授权人核准。d) 所有人员因公出差，应事先把出差申请单交人事部备案，返回后一个工作日内到人事部报到，以便计算考勤等。e) 紧急情况因公外出而未填写相关单据的，返回后一个工作日内将相关单据报备总部人事部/门店人事部，否则一律以缺勤计算考勤。6) 迟到、早退、中溜及旷工的处理：a) 迟到、早退 员工迟于当日班次所规定的时间上班或早于当日班次所规定的时间下班，作为迟到、早退处理。 月迟到、早退三次（含）或58、者累计时间达到1小时（含）以上者，当月全勤工资扣除。 迟到（早退）在10分钟以内（含）者，扣薪5元/次。 迟到（早退）10分钟以上30分钟以内（含）者，扣薪10元/次。 迟到（早退）超过30分钟以上不足1小时（含）者，扣薪20元/次。 迟到（早退）超过1小时以上者，视为事假半天。 超过2小时以上者且未向部门主管请假者，视为旷工半天。 考核期间出现迟到（早退）10次以上或累计在2小时以上者不予以晋升、加薪，并影响年度个人绩效考核，情节严重的予以解雇处理。b) 中溜 员工工作时间内无故脱岗、串岗，违者作为中溜处理。 中溜20分钟以内（含）者，扣薪10元/次，并予以警告处理。 中溜20分钟以上1小时59、以内（含）者，扣薪20元/次，并予以严重警告处理。 中溜超过2小时以上者，视为旷工半天。 员工在工作期间内遇特殊状况确实需要脱离工作岗位且若时间不超过20分钟（含）的，在征得部门主管（职级必须在科长级含以上者）同意后且不影响正常工作开展的，可不作为中溜处理，视为正常出勤。c) 旷工 旷工包括但不限于以下情况： 员工无故不上班或迟到、早退、中溜超过2小时以上者； 未请假便擅自休假者； 申请休假尚未批准而已休假者； 请假期满后，逾期未归且未续假的； 其他相关规定中满足被设定为旷工条件的。 旷工以半天为单位计算，未满半天的按照半天计算。 旷工扣除员工1.5倍日工资，并取消全勤工资。 旷工半天者，除扣60、除薪资外，并予以严重警告处理。 旷工一天者除扣除薪资外，并予以小过处理。 旷工两天者除扣除薪资外，并予以大过处理。 连续旷工三天（含）或一个月内累计旷工超过三次（含）或一年内累计旷工达10天者，公司将以自离处理，并列入永不录用名单。7) 考勤统计a) 考勤统计时间为本月 1 日至本月最后1日。b) 总部人事部/店人事科负责考勤数据的检查和分析。c) 总部人事部/店人事科检查考勤记录制作的准确与否，若发现考勤不准确，应及时告知相关部门进行修改，并依据公司奖惩管理办法中相关规定进行惩处。d) 总部人事部同时负责对门店考勤记录的抽检工作，若在抽检过程中发现门店的考勤不准确，除对相应部门的考勤制作人员61、进行惩处外，该门店人事人员也列入惩处名单，情节严重的予以调离人事科工作岗位。8) 考勤卡丢失：a) 员工自身因维护不当导致考勤卡丢失的，须本人直属部门主管及上一级主管以联络函形式，说明其考勤卡丢失原因和该期间的考勤状况，会签人事科并由店长审核后送交总部人事部审批。b) 管理人员自身因维护不当导致考勤卡丢失的，须本人直属部门主管及上一级主管以联络函形式，说明其考勤卡丢失原因和该期间的考勤状况，由门店店长、总部人事部审核，总经理审批。c) 员工丢失考勤卡属第一次的予以小过处理。d) 同一年度内第二次丢失的，予以大过处理，且该年度该员工不得进行薪资作业调整（公司普调除外）。e) 同一年度内若出现三次62、考勤卡丢失的，予以记大过并以辞退处理。f) 考勤卡或考勤数据在流转过程中因责任人保管不当丢失的，予以责任人记小过（含）以上处分。g) 非员工本人原因导致考勤资料丢失的，由店人事部发联络函，会签当事人部门主管，说明该员工考勤卡丢失期间之出勤状况，经店长审核后，送总部人事部审批。h) 无论任何岗位、任何职级员工，因主观故意丢失考勤卡或谎报考勤卡丢失者，一经发现情况属实，则该员工予以开除处理，同时以实际出勤状况计算考勤。5. 附件：调休（班）申请单、外出申请单、出差申请单奖惩管理制度1. 目的：为规范内部各种奖惩的类型、标准、使用规则，确保奖惩手段的公平、公正，特制定本制度。2. 适用范围：1) 适63、用内容：公司所有的奖励与处罚内容；2) 适用对象：公司所有员工和所有工作内容。3. 职责：1) 各级主管负责奖惩工作的提报以及奖惩建议；2) 行政中心及店人事科负责奖惩执行的审核和结果的使用管理；3) 部门经理、店长、中心领导根据核决权限进行奖惩审核或审批；4) 财务部门监督奖罚费用的运用与管理；5) 总经理会议监督本制度的贯彻实施。4. 管理原则：1) 行政奖惩与经济奖惩并行,遵循“以奖为主、以罚为辅、奖惩结合”原则；2) 行政奖惩不能替代业务提成或经济赔偿。3) 行政奖惩与业务奖罚性质不同，不能相互替代。4) 当期评优评先人员或单位有涉及违纪事件被通报的，取消评选资格。5) 每月罚款累计上64、限不超过本人月工资总额的20%。5. 奖惩类别：1) 行政奖惩：a) 奖励：通报表扬、嘉奖、特别嘉奖、小功、大功、加薪、晋职。b) 惩罚：通报批评、警告、严重警告、记小过、记大过、降薪降职、辞退、开除。2) 业务奖罚：a) 促销专项评比；b) 达标奖励与处罚；c) 有利提升经营的竞赛评比；d) 经营业务面的奖罚。3) 其它奖罚：其它各部门制定的符合奖惩条件和要求的奖惩。6. 奖惩标准：1) 行政奖惩标准（见附件1）。 2) 业务奖罚：业务奖罚标准要求标准公平、结果有效、费用有据；3) 其它奖罚标准：由各中心、部门、门店制订，可引用公司标准或另行制订。4) 各中心、部门、门店制订的所有业务奖罚标65、准或其它奖罚标准，经领导批准后一律报行政中心审核、备案。5) 各中心、部门、门店制订的所有奖罚标准一律不能和法律法规及公司奖惩制度相违背。7. 奖惩内容：1) 奖惩基本内容：a) 奖励：对下列表现之一的员工，应当给予奖励。 遵纪守法，执行公司规章制度，有良好职业道德，事迹突出。 全年无缺勤、无出现责任事故、计划指标达成率高，经济效益良好。 积极向公司提出合理化建议，为公司采纳效果显著。 维护公司利益，抵制歪风邪气，防止或挽救事故与经济损失有功。 维护财经纪律，节约开支效果显著。 为公司争得荣誉，事迹突出。 其他对公司作出贡献，董事会或总经理应予奖励的。 员工有上述表现符合晋升制度规定的，给予加66、薪、晋级。b) 惩处：员工有下列行为之一，视情节轻重，分别给予不同程度的处分。 触犯国家法律法规，造成经济损失或不良影响的。 违背公司规章制度，违反公司劳动纪律、组织纪律，干扰营业或办公秩序。 违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的。 工作不负责、玩忽职守造成经济损失的。 滥用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的。 散布谣言、搬弄是非、破坏团结、损害公司声誉和他人名誉的。 其他违背职业道德之行为，董事会或总经理认为应予以处罚的。 员工有上述违纪行为，情节严重触犯刑律的，移交司法部门依法处理。2) 奖惩细项参考（附件一）。3) 赔偿：对造成经济损失的责任人，除按上述规定承67、担行政处罚外，亦应承担赔偿责任。a) 赔偿责任: 过失赔偿：指在不知情的前提下，因操作失误或管理不善造成损失，责任人须承担赔偿。 违规赔偿：指违背操作流程，属主观故意行为而引起损失，责任人须承担赔偿。b) 赔偿原则: 原则上实行等价赔偿，以现金或实物进行赔偿，具体由财务部门根据损坏的物品核定折旧率及赔偿金额。 损坏公司财物能修复的，当事人负责修复，无法修复的，损坏部分价值按规定赔偿。 当事者无力支付赔偿金，逐月从工资中扣除赔偿金（扣除后当月薪资不低于当地最低薪资标准）。 因违规引起损失金额较大的，情节严重者上报司法机关依法处理。8. 奖惩提报程序和审批权限（附表二: 奖惩审批权限）9. 奖惩结68、果执行：1) 奖惩结果按月确认，每月月底进行，月中奖惩结果若发生累加或相抵情况时，以月底结果为准，但保留月中奖惩记录。2) 同一事件不同部门双重呈报奖励的，以高的标准进行奖励，不重复或双重奖励。3) 人事部根据每月统计的奖惩结果直接进行奖励或扣款。4) 当月罚款金额累计不超过个人工资总额的20，超额部分次月执行扣款。5) 财务部门核对后呈报总经理批示，并根据总经理批示意见执行。6) 所有行政奖惩、业务奖罚等涉及奖金、扣款的，一律报人事部审核、备案，由人事部根据标准、费用来源及奖惩类别确定结果使用。7) 所有行政奖惩由人事部负责在当月工资中体现。8) 员工奖惩由门店人事科每月汇总并填写汇总表报人69、事部，管理人员奖惩由人事部直接汇总。10. 奖惩管理：1) 员工有违反公司的规章制度，视情节轻重给予相应上一级主管附加管理责任。2) 奖惩提报、审批人员未按照奖惩标准进行奖惩审核或擅自提高或降低奖惩种类的，视情节轻重追究责任人员管理责任。3) 各部门根据需要可以制定本部门的奖惩规定，但不得与本办法冲突。4) 各部门根据奖惩原则制订的所有奖罚标准统一报人事部备案，并按相关规定实施奖惩。5) 所有业务奖罚结果不进行人事档案记录，结果仅用于奖金发放或扣除罚款。6) 所有行政奖惩结果由人事部进行备案存档，作为员工考核、晋升、调薪等人事异动相关工作的主要依据。11. 附件：行政奖惩标准、奖惩参考细则、奖70、惩审批权限表、奖惩提报申请表、奖惩汇总表办公秩序管理制度1、目的：为加强公司管理，维护公司良好办公秩序，创造一个良好的工作环境，树立公司良好的形象，特制定本管理制度。2、适用范围：本规定适用于本公司所有员工。3、管理细则1) 按时上下班，上班时应按照公司规定的着装要求，佩带工作识别卡，统一穿工作服，不得穿着其他杂色服装，在检查过程中，有违反着装规定者将给予通报批评，屡次违反者将给予记大过处理。2) 不得在办公区域随地吐痰、乱扔纸屑杂物等。不得在办公区域内扎堆聊天、大声喧哗、收听(看)音像制品、吃零食等，一经发现将给予当事人记小过1次。3) 使用电话应长话短说，通话应按照公司规定的电话接听礼仪，71、杜绝用办公电话拉家常、谈私事、禁止长时间占用办公电话，违反以上规定将给予记小过1次。4) 同事间的工作交流应在规定的区域内进行或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过五分钟（特殊情况除外）。5) 员工每天应在工作时间开始前和工作时间结束后做好个人办公桌的5S工作，保持物品整齐，桌面清洁。人离开座位后要把椅子靠近办公桌。6) 办公区域的卫生由（与公司合作的）保洁人员在规定时间内完成保洁工作，上班时间内如有特殊情况，保洁人员必须及时清扫干净，确保办公环境卫生的整洁、有序。7) 个人办公区域不得张贴、摆放、悬挂与工作无关的图（照）片及装饰物品；8) 未经允许，严禁带外72、人或非公司人员（包括家属、儿童、厂商等）进入办公区域。来访客人一律到会客室洽谈业务。确实因公事需要需进入办公室者，必须遵守办公秩序相关规定，由被访人告知客人不得大声喧哗、不得在办公区域吸烟等影响他人的行为，否则将对被访人员记小过一次；9) 出入办公区域（玻璃）门，必须严格按照门上张贴的推、拉标识使用，不得违规操作。工作服装管理制度1、 目的：为树立良好的公司形象，工作时间内统一员工着装，规范工作服装（简称：工装）的订制、发放和领用管理，特制定本规定2、 职责1) 人事部负责工装的发放种类、标准，更换时间以及领用人职务、工龄的审核2) 总部负责工装的订制与发放3、 适用范围1) 适用内容：工装的73、配置原则、配置范围、更换时间、设计、订制、领用程序、费用管理、换发、回收保管及穿着要求2) 适用对象：所有员工4、 工装配置原则1) 服装的功能性：工作的款式、颜色、材质须符合工作的需求2) 人员的必要性：工作的配置须符合岗位职能的需求5、 工装更换时间1) 夏季：五月份起统一换夏装2) 秋冬季：十月份起统一换秋冬装3) 具体更换日期由各店店长根据当地天气情况实施具体调整6、 工装的设计、订制1) 工装设计或修订：均由人事部和使用部门提出建议，报总经办会议审批通过2) 工装的订制时间：每年三月订制夏季工装，八月订制秋冬季工装3) 工装费用列支：工装费用列支营业费用管理，由财务部统计至一般费用项74、目7、 工装的领用及费用管理1) 工装费用分摊a) 店长、处长及大宗人员在岗服务未满一年（含）的，不给予返还服装风险金且需向公司补齐工装制作成本费；满一年（不含）以上的凭收款收给予返还服装风险金b) 除店长、处长及大宗人以外的所有人员由公司免费提供，如因个人原因导致工装破损、污浊、丢失的一律照成本价赔偿c) 促销员工装费用由供应商自行承担2) 领用程序及风险金的缴纳、返还a) 店长、处长及大宗人员b) 入职时需交200元服装风险金，待员工离职时返还（未满一年（含），不给予返还） 入职后，人事科把名单提供给店助理处，由店助理通知入职员工领取工装 新进人员必须凭录用通知单填写领用单，由所在部门负责75、人签字，经人事科审查后，交由店助理发放 新进人员的工装须在到职后三天之内发放到位c) 除店长、门店处长及大宗人员外其他人员 收银员、防损员、客服文员入职时需交纳200元服装押金；营运人员、后勤人员、商管员、技术专业人员入职时需交纳100元服装押金，在员工离职时退还 新进人员在报到当天发放到位d) 促销员工装在入职时由促销员按成本价一次性购买、领用8、 工装的换发1) 人员工装如因服装破损、遗失等原因需另行购买者,必须到店助理处开单，到财务部交费重新购买，服装费用按成本价由员工自行承担，可单件购买，严禁私下买卖工装2) 现场营业人员如因工作原因造成工装破损、污浊需更换者，需逐级申请，经批准后可免76、费领取9、 工装的回收及保管1) 门店处长、店长及大宗人员办理离职时，工装不回收，由员工自留使用；2) 除店长、门店处长及大宗人员外其他人员工装在离职时由店助理统一回收。3) 店助理根据新旧程度酌情处理，可以再次发放使用的，委派专人定点送洗、封装保存备用4) 促销员工装离职时不回收10、 着装要求1) 员工上班时间，应按公司规定着装，不得挽起衣袖，不得卷起裤脚（施工、维修、搬运时可除外）；上班时间保持服装纽扣齐全，无掉扣，无破洞，整洁大方，力求稳重2) 商场各专柜，因品牌形象需要穿着自己工装的，由经营厂家提出正式申请，由店长批准后执行；未正式申请，或店长未批准的，必须按要求统一穿着我公司促销员77、工装3) 养护、生鲜、肉品、面包、蔬果、熟食等岗位管理人员上岗作业时应着工服4) 办公室员工男职员严禁穿短裤、拖鞋等非正式服装，女职员严禁穿室内拖鞋5) 遇公司有公关、庆典等重大活动时，应根据场合恰当着装6) 因岗位调换者，其工装应及时作相应调整员工行为管理制度一、经营活动1、 员工应遵守国家法律法规、诚实地履行自己的职责；2、 维护公司利益是员工的义务。员工不得从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的行为，发现公司利益受到损害，职员应向公司汇报，不得拖延或隐瞒；3、 在未经授权情况下，职员不得超越本职业务和职权范围从事经营活动；4、 除本职日常业务外，未经公司批准或授权，公司职员不得从78、事下列活动： 以公司名义考察、谈判、签约、招投标、竞拍等； 以公司名义提供担保、证明； 以公司名义对新闻媒体发表意见、消息 以公司名义出席公众活动等。5、 员工须严格执行公司颁布的各项制度。员工认为公司制度明显不适用，应及时向上司或制定和解释该制度的部门反映。公司鼓励职员就工作充分发表意见或提出合理化建议；6、 遵循管理流程接受上司的领导是员工的职责。员工应服从上司的指示，员工如认为上司的指示有违法律及商业道德，或危害公司利益，有权越级汇报；7、 遇到工作职责交叉或模糊事项，公司鼓励勇于承担责任和以公司利益为重的行为，倡导主动积极地行动，推动工作完成。在工作紧急和重要的情况下，员工不得以分工不79、明为由推诿；8、 严禁员工超出公司授权范围或业务指引的要求，对客户和业务关联单位做出书面或口头承诺。在公司内部，员工应实事求是地对工作做出承诺，并努力兑现。9、 员工有贪污、受贿或作假欺骗公司的行为，无论给公司造成损失与否，公司均可无条件与之解除劳动关系。10、 员工在对外业务联系活动中，如发生回扣或佣金的，一律上缴公司财务部，不能私自侵吞，公司均可无条件与之解除劳动关系或请求司法机关追究其责任。11、 员工不得擅自挪用公款，不得用公款购买各种个人消费品。12、 员工不得以公司内部消息，在损害公司利益或出于对公司以外人事较为有利的情况下，牟取个人利益。13、 公司员工禁止用工作时间或公司资源兼80、职于公司的业务关联单位或商业竞争对手,构成对公司的商业竞争。二、资源使用1、 员工未经批准，不得将公司资产赠予、转让、出租、出借、抵押给其他单位或者个人；2、 职员对公司的办公设备、交通工具、通信及网络系统或其他资产，不得违反使用规定，做任何不适当的用途；3、 公司的一切书面和电子教材、培训资料等，均有知识产权，员工未经授权，不得对外传播；4、 员工因职务取得的商业和技术信息、发明创造和研究成果等，权益归公司所有；5、 员工对任何公司财产，包括配备给个人使用的办公桌、保险柜、橱柜，乃至储存在公司设备内的电子资料，不具有隐私权。公司有权进行检查和调配。三、保密义务1、 公司一切未经公开披露的业务81、信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件、客户资料、调研和统计信息、技术文件（含设计方案等）、企划营销方案、管理文件、会议内容等，均属企业秘密，员工有保守该秘密的义务。当不确定某些具体内容是否为企业秘密时，应由公司鉴定其性质；2、 员工薪酬属于个人隐私，任何职员不得公开或私下询问、议论。掌握此信息的员工，不得以任何方式泄露；3、 员工接受外部邀请进行演讲、交流或授课，应事先征得上司批准，并就可能涉及的有关公司业务的重要内容征求上司意见；4、 员工应对各种工作密码保密，不对外提供和泄露。严禁盗用他人密码；5、 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式82、传递公司秘密；6、 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。7、 责任与处罚 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资50-500元：泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失；已泄露公司秘密但采取补救措施的。 出现下情况之一的，给予辞退并酌情赔偿经济损失直至提请有权部门追究法律责任：故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失；违反公司规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供公司秘密的；利用职权强制他人违反保密规定的。四、内外交往1、 员工须谨慎处理内外部的各种宴请和交际应酬活动，应谢绝参加的活动包括： 施工单位、材料供应商和投标单位的宴请和83、娱乐活动； 设有彩头的牌局或其他具有赌博性质的活动； 涉及违法及不良行为的活动。2、 公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不应铺张浪费。公司内部的接待工作，应务实简朴。3、 公司对外部单位或个人支付佣金、回扣、酬金，或提供招待、馈赠等，应坚持下列原则： 不违反相关法律法规； 符合一般道德标准和商业惯例。4、 员工不得以任何名义或形式索取或者收受业务关联单位的利益。员工于对外活动中，遇业务关联单位按规定合法给予的回扣、佣金或其他奖励，一律上缴公司处理，不得据为己有。对于对方馈赠的礼物，只有当价值较小（按公认标准），接受后不会影响正确处理与对方的业务关系，且拒绝对方回被视为失礼84、的情况下，才可以在公开场合下接受，并应在事后及时报告上司。5、 尊重客户、业务关联单位和同事是基本的职业准则。员工不得在任何场合诋毁任何单位和个人。五、个人与公司利益的冲突1、 兼职 员工未经公司安排或批准，不得在外兼任获取报酬的工作； 在任何情况下，禁止下列情形的兼职（包括不获取报酬的活动）：A. 在公司内从事外部的兼职工作；B. 兼职于公司的业务关联单位、客户或者商业竞争对手；C. 所兼任的工作构成对公司的商业竞争；D. 因兼职影响本职工作或有损公司形象；E. 经理级以上员工兼职。 公司鼓励员工在业余时间参加社会公益活动。但如利用公司资源或可能影响到工作，员工应事先获得公司批准。2、 个人85、投资 员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但不得进行下列情形的个人投资活动：A. 参与经营管理的；B. 对公司的客户、业务关联单位或商业竞争对手进行直接投资的；C. 借职务之便向投资对象提供利益的；D. 假借他人名义从事上述三项投资行为的。六、投诉和举报公司内部的投诉和举报，可以向总经办以及主管该事项的高层领导人员提出。受理部门和人员，应认真调查处理投诉和举报，并为投诉人和举报人保密。第五部分 行政办公制度办公用品管理制度1. 目的：为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。2. 本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管86、理。3. 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。1) 集中采购由总部行政部负责并管理。2) 集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。3) 特殊办公用品可以经公司总部同意授权各部门自行采购。4) 各部门若临时急需采购办公用品，由部门专人填写办公用品申购单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人审定同意后，交店长室审批同意后，实施采购任务。5) 必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。6) 结算办法：店助理根据实际采购数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。4. 办公用品的分发领用1) 总部/门店于每月10日前至总部行87、政部/店助理填写办公用品申购单。2) 收到各部门经审批后的办公用品申购单之后，总部行政部/店助理要进行核对，把申请所需全部用品备齐，分发给各部门。5. 办公用品管理1) 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向总部行政部/店助理请领办公用品，并列入领用卡人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交总部行政部/店助理。2) 印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由总经办/店助理统一印刷、保管。3) 对决定报废的办公用品，由总部行政部/店助理做好登记，在办公用品报废单上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报财务部审核及公司领导审批后，到财务部办理报废注销手续。488、) 办公用品正常使用发生的损坏时，要及时向总部行政部/店助理报告，由总部行政部/店助理安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。5) 企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由店助理及财务部负责。会议管理制度1. 目的：为规范企业会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。2. 会议类别 总经办办公会（1）总经办办公会是由总经理本人定期召开的工作例会。（2）参加人员为营运中心店长、财务经理、企划经理、行政经理、资讯经理等。（3）时间原则上定在每月财务绩效公布后的一周内。（4）例会由总经理助理通知，并做好会议的相关89、准备工作。（5）会议纪要由总经理助理负责整理，并于次日呈总经理审阅后发放至参会人员。 部门例会（1）部门例会是由各部门负责人定期召开的工作例会。（2）例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。3. 会议的准备1) 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、通知与会人等）。2) 会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。3) 参会人员准时参加会议，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。4) 90、会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。5) 会议形成的决议应由总经办负责通知有关执行部门，并负责监督落实情况。4. 会议记录1) 会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。 2) 总经理主持的企业例会、临时行政会议原则上由总经办负责会议的记录工作，总经理另有规定的，依据总经理指定的办法实行。 3) 会议记录员应遵守的规定 A. 做好会议的原始记录及会议的考勤记录，根据需要整理会议纪要。 B. 对会议已决议事项，应在原始记录中括号注明“决议”字样。 C. 会议原始记录应于会议当日、会议91、纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签批。 5. 会议室管理1) 会议室由总部行政部/店助理负责管理，各部门如因会议需要使用会议室，须事先向总部行政部/店助理申请，由总部行政部/店助理统筹安排。2) 会议室卫生由总部行政部/店助理安排人员保洁，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁。3) 会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。公文管理制度1、 目的：为规范公司公文的体式、书写、审核、发送等，保障信息畅通，特制定本制度。2、 类别1) 按内容分，公文包括通知、报告、请示、决定、通报、批复、函、会议纪要等；2) 按行文方向公文分92、为上行文、平行文（公司/部门间的工作联系函）和下行文；3) 按公文的来源将公文分为外来公文、外发公文及内部公文；4) 按处理时间要求分为急件和平件；5) 按密级程度分为机密件、秘密件和普通件（有关股权公司变更及高层管理探讨的决议、纪要等属机密公文；有关公司人员的任免、薪酬方面的公文属秘密，其他因日常办公而形成的管理事务性公文属普通公文）。3、 职责1) 经办人负责公文的起草，所属部门经理复核；公司领导负责签发。 2) 公司总部行政部负责公司对内发文的发送以及对内、对外公文的建档、保管。4、 公文的格式1) 公文标题公司内部及对外发送的公文标题统一按以下格式命名：（关于） 事由 （的） 文体例：93、（关于） 公文写作考核 （的） 通知除法规性文件外，公文标题不加标点符号，字体统一用宋体，标题统一用小二号居中并加粗以明示，文件编号用小四号并居中，正文统一用四号字体，行间距统一用1.5倍间距；2) 公文发文字号公司内部及对外发送的公文必须统一编号，编号格式如下：A. 内部发文具体编号为：单位简称/（单位简称+部门简称第一个字）+发文类型+发文时间+发文序号例：三总行字【2010】001号B. 对外发送的公文具体编号为：单位名称+发文时间+发文序号例：三总【2007】001号3) 公文结尾可视具体情况注明抄报和抄送单位。4) 公文的写作原则A. 一般不得越级请示和报告；B. “请示”应一文一事94、，一般只写一个主送单位；C. 所有公文的发文日期应该写具体的年月日，正确的写法为：如“二0一0年九月三日”；D. 公文中序数的表述应按层次使用，大小层次为： “一” “（一）” “1” “（1）”，如果只有一层，只能用第一层“一”，如果是两层或两层以上，第一层的使用可视具体情况选择，但顺序不能越层；5、 公文管理1) 所有对内、外发送的公文经办人均要送一份公司总经办存档；2) 所有公文的发送包括以函件形式寄发，均由经办人/部门办理；3) 公司内部发文由总经办进行统一发放，接收部门要进行签收，该表应同文件原件一并存档。档案管理制度1. 目的：为规范公司档案资料管理，促进档案资料工作为公司各项工作95、提供有效服务，特制订本办法。2. 适用范围：1) 适用内容：公司重要文件资料的建档、保管、使用及销毁管理；2) 适用对象：公司行政主管、档案室管理人员及各部门负责文书工作的助理或秘书。3. 定义与概念说明：1) 档案：组织或个人在以往的社会实践活动中直接形成的清晰的、确定的、完整的历史记录；2) 资料：可参考作为根据的材料，包括图书、影音等；3) 财务档案：指会计凭证、会计帐薄和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据；4) 电子档案：具有保存价值的电子文件，是通过计算机进行操作、传输、存储等处理的数码序列。4. 职责：1) 总部行政部是公司档案资料管理工作的监督部96、门；2) 总部行政部是公司档案资料管理工作的主管部门；3) 各部门负责日常档案资料的保管，并定期移交至行政部档案室；4) 行政部档案室按年度建档立卷。5. 基本原则：各部门分散管理，定期移交，集中建档。6. 归档范围：1) 涉及公司成立或正常经营的前置合法性文件，如公司章程、股东名册、组织规程及办事细则、董事会及股东会纪录、验资报告、财务报表、审计报告、政府机关核准文件或证照、不动产所有权及其他债权凭证、工程设计图、其他经核定须永久保存的文书；2) 公司与供应商及相关单位的合同、各种协议书、来往信件等；3) 公司会议原始记录、纪要和决定；4) 公司发布的通知、通报、规章制度；5) 公司制订的计97、划、统计、预算、工作总结；6) 其他具有保存价值的文件、图书、影音资料等。7. 移交前文件资料保管：1) 移交之前各部门指定专人负责本部门的文件资料保管：2) 文件资料存放应规范有序，做好文字标签说明，以便查找；3) 定期将需要归档的文件资料移交至档案室，并办好交接签收手续；4) 做好部门的图书资料管理，为部门工作人员提供有效的文件资料服务；5) 做好临时使用文件资料的登记手续。8. 移交时间：1) 归档时间可分为年终归档和及时归档：a) 年终归档：各部门该年度普通类文件资料；b) 即时归档：重要文件如机密或绝密文件及公司合同、证件证照、决议等。2) 财务部当年形成的会计档案，在会计年度终了后98、，可暂由财务部门保管一年，期满后，由财务部整理立卷，装订成册，编制会计档案移交清册，移交档案室统一保管； 3) 工程建设档案在其完工验收后，由工程建设部门整理成卷，在5个工作日内交档案室保管。9. 建档流程：1) 点收：a) 行政部档案室工作人员负责档案资料点收工作；b) 认真填写“移交登记表”，注明文件资料名称、数量、移交部门及移交人员署名等；c) 检查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，应立即追查归入；d) 文件的处理手续必须完备，如有遗漏，应立即退回经办部门补办；e) 与本案无关的文件或不应随案归档的文件，应立即退回经办部门。2) 整理：a) 文件装订以左方为准，装订时应对准左上角、理齐99、钉牢；b) 文件如有皱褶、破损、参差不齐等情形，应先补整、裁切、折叠，使其整齐划一。c) 同一文书应装订于一个档夹，一个档夹不够使用时，可分为两个以上的档夹装订，并增设“卷次”编号，以便查考；d) 每一档夹封面内首页应设置索引、编排目录，以提高查阅效率。3) 分类（暂缓）：a) 档案分类原则为切合实用，结合公司实际，按大类、中类、小类三级分类；b) 大类按目前公司部门来分，中类根据总部、门店来分，小类视实际而定；c) 举例说明：如华大店人事招聘店助文件，大类为人事部，中类为华大店，小类为人才招聘类；又如公司与供应商签订的采购合同，应归在商品中心采购部总部合同类，大类为商品中心采购部，中类为总部100、，小类为合同类。10. 密级划分及确定1) 公司档案密级分为四类：绝密、机密、秘密、普通。a) 绝密是指与公司生存、经营、人事有重大利益关系，如果泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的档案资料，主要包括：公司董事会形成的会议记录；公司各种权利证照、可研报告、勘探报告、项目方案等。b) 机密是指与公司的生存、经营、人事有重要利益关系，泄露会使公司安全和利益遭到严重损害的档案资料，主要包括：会计凭证、帐簿、财务报表及其它应当保存的会计核算专业资料；公司大事记；经营过程中形成的所有合同、协议；公司范围内工程项目图纸、预、决算报告等。c) 秘密是指与公司生存、经营、人事有较大利益关系，如果泄露会使101、公司的安全和利益遭受损害的档案资料，主要包括：公司在全年工作中形成的文件、材料、总结；人事档案；单价在万元以上的设备仪器档案；企业发展过程当中所形成的声像档案；获得政府部门颁发的奖状、奖杯、锦旗、荣誉证书等实物性档案。d) 普通是指与本公司生存、经营、人事利益关系较小，如果泄露会使公司的安全和利益遭受损害的可能性很小的档案资料，主要包括：公司总部及下属各门店在全年工作中形成的设备管理、设备配置、工作安排等方面的文件。2) 各密级内容知晓范围：各级档案公开应当遵循“知必所需”的原则，一般而言：a) 绝密级档案局限于董事、监事或董事长确定的其他人员；b) 机密级档案局限于总经理办公会议成员或总经理102、确定的其他人员；c) 秘密级档案局限于各部门负责人（经理或以上级别）指定人员；d) 普通级档案局限于公司内部相关工作人员。3) 密级的确立与变更a) 各部门在生成相应档案时，由其负责人确定、注明各类文件资料的密级划分和保密期限的意见，加盖相应密级印章。b) 不能确立密级时，则由档案生成部门负责人提请行政中心确定。c) 同一案卷内有不同密级文件的，应以高密级为本卷密级。d) 不同密级档案应当区别对待，分区存档，确保其安全、保密。11. 电子档案：1) 各部门移交文件资料时，若有对应电子版文件，一并交与档案室；2) 档案室管理人员负责将电子版文件分类打包，标明入库日期和文件名称，保存电脑；3) 年103、初档案室管理人员申请将上一年电子版文件刻成光盘，须经总经理批准，资讯部执行，刻完的光盘应附有说明，以便查阅。12. 档案保管期限：类 别密级程度保管期限文件范围人事档案重要随员工在职时间变化员工个人档案、劳动合同、证件、反映员工工作情况文件行政档案机密永久股东变更、股东会决议；刊物重要长期章程、商务证件、重要决策会议纪要、重要收发文；普通短期例行工作会议纪要、例行收发文财务档案机密永久各种帐本、凭证及年度决算报表声像档案重要长期有纪念意义及价值等录音、摄像资料一般短期例行一般活动的音像资料合同档案机密永久合作合同、融资合同、其他特殊合同重要长期重要事项所签订的专项合同普通短期例行工作所发生的一104、般业务合同13. 档案资料使用：1) 档案室管理人员必须做好档案资料服务工作：a) 在公司OA系统或内部论坛定期公布入库档案及图书资料信息；b) 对入库档案编排目录，标明入库日期、档案名称、内容提要，以方便查阅；c) 定期统计档案使用情况，每年终统计当年档案查阅人次，总结档案使用效果。2) 查阅档案注意事项：a) 公司档案资料不得外借；b) 工作人员因工作需要，经部门领导批准，方可查阅档案室文件，并作查阅登记；c) 查阅机密文件须经所属中心副总批准，查阅绝密文件须经总经理批准；d) 档案资料必须现场查阅，特殊情况须办理借出手续，并及时归还；e) 复印文件（仅限于普通类文件）必须申请，且经主管领105、导批准； f) 爱护档案，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、转借或损坏；g) 档案交还时，档案管理人员必须当面点交清楚，检查有无遗失或损坏。14. 销毁处理：1) 对于保管期满的文件，每年销毁一次；2) 各部门对无保存价值的档案，经部门领导批准后可自行销毁；3) 行政部门对于保管期满的文件，在征求相关主管部门领导意见后可予以销毁；4) 保管期满文件如还需使用，须书面申请，写明原由及期限，由其部门领导批准；5) 销毁采用粉碎方式，销毁时应有防损部人员在场监督15. 公司档案资料使用须知1) 公司档案资料不得外借；2) 查阅档案资料，须经部门领导批准，并作查阅登记；3) 档案资料必须现场查阅，106、特殊情况须办理借出手续，并按时归还；4) 复印文件（仅限于普通类文件）必须申请，且经行政部主管领导批准；5) 查阅机密档案、绝密档案均须经总经理批准；6) 爱护档案，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、转借或损坏； 7) 档案交还时，档案管理人员必须当面点交清楚，检查有无遗失或损坏。印章管理制度1、 目的：为规范公司印章的正确使用，确保印章的严肃性，避免出现失误，减少损失，特制订本办法。2、 印章种类分为：公司公章、合同专用章、财务专用章、法人印章、印鉴章、发票专用章、各部门印章，及其他因工作需要而使用的各业务印章。3、 印章的使用1) 公司公章管理及使用A. 公司的公章由公司指定专人保管；107、B. 公章管理者必须严守公司有关商业机密，并认真审核需加盖公章的文件资料及相关审批手续是否完整，对公章使用上出现的失误负有间接责任；C. 有关公司股权、股东等变更资料、公司成立、注销资料，及有关财务上的特殊资料盖章，须经公司董事长批准方可盖章；D. 公司公章的使用流程：由经办人填写用印申请单，按照公司核决权限审批后至公章管理员处办理盖章手续，否则公章管理者不允许给予办理任何盖章手续；E. 公司所有的对外发文需公司总经理审批，承诺函需总公司董事长或授权人审批，审批者因外出无法签字批准时，公章管理者可视情况给予延迟，如因特殊情况，则须致电审批人确认，待审批人返回后补签；F. 公章的审批（除对外发文108、外）统一填写用印申请单，该表由公章管理者保管、记录各公章的使用情况，并将该表永久保存，以备查用；2) 合同专用章的使用A. 公司所有因业务关系而发生的对外签订的协议或合同，均统一使用合同专用章，该印章由专人负责；B. 印章管理者在使用合同专用章时，须认真核对合同的最终确认稿，若发现与会签意见有不符时，应及时与合同经办部门经理确认，并确认合同文本上有代表人签字后方可予以盖章，同时加盖公司的骑缝专用章；C. 所有合同盖章前均须需按照相关管理办法审批并填写合同审查会签表（详见合同管理办法），经审批后，采用“公司用印登记表”进行记录，该表永久保存，以备查用。3) 财务专用章、私人印鉴章的使用A. 财务109、专用章仅限于公司财务印鉴及有关银行帐务处理、发票的使用，私人印鉴章仅作为公司因帐务往来而产生的银行支票的使用，该印章均有专人负责保管；B. 印鉴盖章除提总公司董事长或授权人特别书面授权外，均须有总公司董事长或授权人签字方可盖章，若临时急用款项须经口头确认后方能盖章，事后应补签；C. 有关银行帐务处理及发票的使用均由财务经理批准方能盖章。D. 印章保管者必须建立登记台帐，认真审核每笔款项的用途及金额，并做好记录，永久保存，以便备查。4) 法人代表印章的使用A. 法人代表印章代表公司法定代表人的签字，由专人负责保管；B. 法人代表印章的使用范围：财务及有关银行帐务方面、业务合同法人签订、授权委托书110、等；C. 若因工作需要须法人代表签章的，必须先经法人签字后方可盖章；D. 有关业务合同须加盖法人代表印章的，经合同会签定稿并有领导签字确认后方能盖章；财务及有关银行帐务方面由财务经理批准；特殊的授权委托书须经公司董事长或授权人批准；5) 各专用章及其他印章的使用A. 为方便业务开展，公司所开发项目、各部门经批准可启用项目专用章及部门专用章。B. 财务发票专用章仅限于财务开具票据使用，该印章由公司财务负责人指定专人进行保管，所开具的票据是合法、有效的，并且是用于正常业务开展和需要的；C. 各部门印章的启用是为业务上的便利，该印章由部门指定专人保管，须经部门负责人批准方能盖章，相应的登记台帐由各部111、门自行建立；6) 公司对外签订的合同或有关文件须加盖相应公司的骑缝专用章或公章；7) 若正式文件因笔误需要修改而无法重新修订时，应加盖相应公司的校正章或公章；8) 有关作废的文件需进行保留时，加盖“作废保留”章以便识别；9) 公司商务证件或其他重要文件复印件的对外使用，须相关人员签署有关使用用途限制的说明；4、 印章的刻制1) 所有的印章刻制均由需求部门提出申请，公章、财务专用章、合同专用章、法人代表印章须经总公司审批，其余印章由公司总经理审批，各类印章均由总部行政部统一刻制，刻制完后通知相关人员前来领用，并作好领用登记。5、 印章的启用1) 印章启用须以通知形式发文告知，并由公司总经理审批。112、6、 印章的外带1) 公章原则上不外带，若因特殊业务需要外带时，则公章管理者应请示公司总经理批示并随经办人员一并外出办理；2) 外带所盖的文件需及时补办相应登记手续；7、 其他1) 若印章不慎遗失，发现者应及时向总部行政部报告，视情况做相应的登报声明工作，并及时补刻印章；2) 公司若因注销或业务结束，印章需进行作废时，由职能部门提出申请，报总司总经理批准后由印章管理者进行作废处理，并将作废的印章交公司总部行政部保存。3) 严禁把印章盖在空白纸张上；4) 若因特殊业务需要加盖印章的空白文件或介绍信时，须进行相关登记并说明使用用途，经公司总经理批准，同时经办人员返回时，应及时向印章管理者提交相应文113、件的复印件；5) 印章管理者应做好印章的保护及清洁工作；6) 所有印章管理者必须认真审核把关所盖印章的文件，并对印章使用的失误负有间接责任；7) 所有有关印章使用情况的登记表，总部行政部应在年终时统一存档。车辆管理制度1、 目的：为了保障车辆的正常使用和规范管理，提高用车效率，降低各项成本的支出，特制定本规定，驾驶员及管理人员务必严格按此规定执行。2、 职责：1) 公司所有公务车辆的申购均须报总公司审批，总部行政部负责车辆的调配、保险、过户及公司日常车辆派车等使用管理；2) 司机负责所驾驶车辆的清洁、日常维护、保养等相关工作。3、 管理规定：1) 车辆的维护和保养：a) 司机在每日出车前必须检114、查车辆的各项指标是否正常（包含气压、制动、机油位、转向、灯光、仪表、马达、后视镜、汽油等）；b) 车辆在使用过程中应确保外观、驾驶室清洁保持清洁，正常一周洗车一次；c) 行政主管每月须对车辆的维护和保养状况进行检查，填写车况每月检查表，不合格者将给予口头批评至记过处分，结果呈报副总经理处审核；d) 公司车辆划归店助理管理，主要负责车辆的日常调度；e) 车辆的保险及相关证照等有关资料统一由店助理保管。f) 车辆的维修、保养及耗件更换申请g) 车辆需要维修、保养及耗件需更换时，驾驶员应以车辆维修/保养申请单的方式向行政主管提出申请，呈报总经理审批后方可送指定地点维修、保养或采购；h) 车辆外出抛锚115、，驾驶员必须先与行政主管报备后送修，维修完成后补办车辆维修/保养申请单并送审；i) 驾驶员应不定期对车辆检查及保养，确保行车安全。2) 车辆进出和停放a) 各部门如需使用车辆须提前至店助理填写派车申请单报批后方可使用，以便店助理安排驾驶员的出行任务；b) 驾驶员应按照派车申请单要求填写实际返回时间及公里数，完成出行任务后应将该申请单上交到店助理存档；c) 车辆回公司后及时将车上货物卸下，按指定位置停放；d) 车辆在外或公司内停放，人离即锁，由于驾驶员保管不善，造成车辆或物品损失，驾驶员应承担相应责任。3) 证照管理a) 车辆出行时，车辆行驶证及钥匙由驾驶员负责保管，其它乘车人员不得使用。车辆回116、公司后驾驶员需将车辆行驶证及钥匙交由店助理管理并做好交接手续；b) 驾驶员必须按有关部门规定的时间提前以车辆维修/保养申请单向店助理提出年检、保养或缴费申请并协助完成。4) 油料使用a) 驾驶员需至公司指定加油站加油，加油卡充值须填写油卡充值申请单；b) 除特殊情况外，私自以欠条到指定加油站加油，公司将不予认可；c) 外出中途应急加油，需电话报备行政主管，加油后按财务报销程序办理。d) 车辆由专人驾驶专人保管，若未经总经理书面同意，驾驶员不得将车辆交由他人驾驶（含公司人员），违者给予警告以上处分，如出现意外事故或损坏，驾驶人员负主要责任，公司驾驶员负相关责任。除此之外，公司应对公司驾驶员予以处117、分。5) 店助理每月需根据行驶公里数，出车工作时间，耗油量、车辆维护、保养以及安全行车进行分析，协调各部门的用车计划；6) 发生意外事故立即报告交警部门、保险公司及公司领导。交通事故原因查清后，司机应负肇事责任者，如肇事赔偿金额超过保险金额时，其超出部分由当事驾驶员负担。除此之外，公司按其肇事性质与理赔金额予以处分第六部分 合同管理制度1. 目的：为规避合同隐患，杜绝合同纠纷，规范合同管理，防范法律风险，制订本办法。2. 适用范围：1) 适用内容：合同管理的原则、职责、合同的订立、审核、审批、合同范本的修改与使用、合同的履行、变更和解除、争议的处理、合同专用章、合同检查与考核。2) 适用对象：118、及辖属门店合同作业与管理适应之。3. 合同管理的原则1) 立项审批原则：实行事前审批，事前确认合同内容、预算及执行计划；2) 依法合规原则：确保合同的合法性、周密性、安全性和利己性，行政法务部门是合同管理的最高机构。3) 承办负责原则：实行承办人制度，由承办人对合同的全流程承担责任，接受监督。4) 会签审批原则：分级管理，多重审查，严格把关。4. 职责1) 行政部（暂由公司总经理助理负责）：是公司合同综合监督管理部门，负责合同的法务审查、合同管理的规范、指导、监督、检查工作和所有合同存档备查。2) 财务部：是公司合同专业监督部门，负责对合同的契约要件、交易条件、履约能力等是否符合法律及公司权益119、进行专业监督。3) 防损部（暂由公司公司稽核部门负责）：是合同风险控制监督部门，负责对合同订立及履约的全流程进行监察，并根据制度对违规行为提请处罚。4) 承办人制度a) 每一项合同须由公司确定一主要承办单位或承办人（附件合同承办审批权限表；b) 合同承办人须为本公司正式聘用员工，不得是社会临时性借用、临时性聘用人员。c) 承办人应对合同订立、履行的全过程负责，期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门及法律机构进行协商，并以承办人为主解决。d) 合同承办部门应当履行以下职责： 负责合同项目的申请报批； 负责调查、了解对方当事人主体资格、资信和履约能力等情况； 具体承办合同的谈判； 负责合同120、的草拟、会签、修改，保证合同的可行、合法、有效性； 负责督促合同的履行和违约追偿； 参加合同争议的调解、仲裁和诉讼活动。5) 合同会签制度（参照业务流程审批权限表）a) 合同会签的实质是合同内容的内部检讨与协作；b) 会签部门均为与合同履行相关的部门；c) 稽核部门为所有合同的监督会签部门；d) 会签单位依据合同承办审批权限表之规定，未明确会签单位的审查，由总经办指定会签单位；e) 原则上所有合同都必须经过法务和财务审核；涉及经济往来的，财务必须参与审核；f) 格式合同的审查会签须依据经过正式批准的合同标准；g) 合同条件超出规定标准或有特殊要求的，须由承办部门提交超限申请书；h) 审查会签部121、门可根据需要，要求承办人提供与合同有关的补充证明材料。i) 审核意见应明确、具体，禁止使用模糊性语言，旦使用，视为对合同草案的否定。j) 审查会签部门的不同意见应明确说明理由或提出修改意见。发现重大错误、遗漏、不妥时，应以书面方式提出修改意见；需要退改时，应连同全部文件退还承办人。k) 必须提交法务律师审查的合同：新合同，或者经谈判对原合同范本作出修改，或者任何一个审查会签部门提出需要由律师（法务）审查的。6) 超限审批制度a) 凡合同内容超出合同管理规定及相关既定标准之范围的，须进行超限审批。超限审批的目的是为了保证合同内容确实代表公司法人的真实意愿，杜绝任何超越规定标准的行为。b) 超限审122、批属于前置性审批，必须在合同签订之前完成。c) 由合同承办人填写超限申请书，报总公司由董事长或其授权人批准。d) 合同会签部门均有权就超限问题提出质询，并要求进行超限审批。e) 下述情况必须提交超限申请书审批： 交易条件低于市场标准或我公司规定的平均标准的； 合同内未明确阐述却又是合同内容之主要依据的； 合同内涉及的费用项目超出一定金额的；（详见费用管理办法） 其它超出合同管理规定及相关既定标准之范围的； 未做具体规定但被会签单位认为需要进行超限审批的。7) 合同审批签字权限（详见合同承办审批权限表）a) 签字权限 合同签字人必须是公司总经理或总公司董事长授权的人员，合同签字必须代表由法定代表123、人决定的利益与责任； 签字人资格不得低于主管、科长级别；签字授权只能向更高级别转移。b) 批准权限 合同批准人为公司总经理或总公司董事长授权人（原则上不低于副总级）； 超限申请书的批准人为总公司董事长或授权人。c) 授权与受托 法定代表人可以授权委托其他人代行合同批准与签字事项； 授权人为公司法人代表，授权必须以书面形式（或经批准的正式文件）； 书面授权委托书须明确授权范围和期限，受托人应当在授权范围内订立合同。 授权委托书的管理由总经理助理负责。5. 合同订立的基本原则与标准1) 合同订立的基本原则：a) 必须坚持对己方有利的原则。b) 必须坚持权利义务对等原则。c) 必须符合我公司确定的标124、准与条件。d) 涉及公司内部其他单位和部门的，应事先在内部进行协商，统一平衡，会签后再签约。e) 合同用语：文字表达要清楚、准确、简练。对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的，应予特别明确。术语、专用词汇、重要概念，应设专门条款解释。f) 争议管辖：所有异地合同的签订，签约时应力争协议合同由我方所在地人民法院管辖，经济合同尤其要争取。g) 合同的起草应由己方或以己方为主承担。h) 须严格执行先立项申请、后合同谈判，先内容程序审查、后批准签字用印的程序。力求做到由对方先签字并盖章。i) 超出公司既定标准限制的，须事先进行超限申请书的审批。j) 重大合同文本的起草，承办部门应召开专门会议，征求125、相关部门的意见。k) 采用格式合同的，应提请对方注意免除或者限制自身责任的条款。l) 严禁并不予承认任何非书面形式的合同行为。2) 合同标准的基本要求a) 合同标准的确立是合同缔结的前提条件；b) 合同标准应该符合市场标准和企业需求；c) 合同标准属于公司级文件，由相关专业部门组织制定，须按程序审批，审批人公司总经理或总公司董事长授权人；6. 合同的内容要件与其确认1) 合同的基本条款a) 当事人名称、法定地址、邮政编码、法定代表人姓名、职务、开户银行 ；b) 标的(指货物、劳务、工程项目、场地等)名称、型号、规格等；c) 数量和质量，包括检测标准和方式；d) 价款金额、付款时间、付款方式；e126、) 合同有效期限、履约地点和方式；f) 合同的变更、转让和解除条件；g) 违约责任；h) 争议处理；i) 签约日期、地点；j) 签字：法人代表或法人委托人的亲笔签字。2) 合同的格式a) 合同当事人协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和图表，也是合同的组成部分。b) 不得用货单、调拨单、计划衔接表、预算单、收欠条等代替合同。c) 经济合同除即时结清者，一律采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。虽属即时结清，但批量、交易金额较大，或有专业技术要求，当场难以检测产品内在质量，有试用期、保质期等要求的交易，也应当订立书面合同。d) 除特殊情况外，合同文本应当是正式打印或印刷制成。如确有笔误127、或少量文字需要修改的，应由双方在修改处加盖各方公章或校对章。7. 合同签订前的准备1) 合同内容确认：a) 项目许可：以已经通过批准的工作计划、立项报告、预算等为主要执行条件；b) 标准准备：必须明确可度量性标准，该标准须经正式批准；c) 时间准备：必须预留签订合同所需要的时间。2) 缔约谈判：a) 合同谈判应由合同承办人及具有相应专业技术知识和法律知识的人员参加。b) 重大合同谈判，应有企业法律顾问参加。c) 应保持谈判人员的稳定，无特殊情况，不得更换。3) 超限审批a) 需要进行超限审批的，须在合同签订之前提交超限申请书。8. 合同的审查、批准、用印及归档1) 内容审查：a) 主要包括：合128、同对方当事人的主体资格、资信情况、履约能力、合同内容和签约手续进行了解、审查和确认：b) 名片、厂家介绍、产品介绍、广告宣传资料、电话号码、未经确认的复印资料，不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。c) 合同附件只能是对主文的补充，不能和主文的规定相冲突。d) 订立担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保；对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。e) 涉及产权关系变动、土地使用权权属变更、专利转让、使用许可、具有涉外因素等合同订立后，应当到公129、证部门办理公证。对本单位生产、经营影响较大，法律关系比较复杂的合同，也应根据实际情况办理公证。依法应当登记或备案的合同应依照法律规定的程序到有关部门登记或备案。2) 内容审查流程a) 内容审查由承办部门负责组织，填写合同审查会签表（多份同类型合同同时报批时，可共用一张合同审查会签表）；b) 涉及需要我司支付费用的合同，在会签时需附经审批后的项目申请/立项报告。c) 承办部门根据合同承办审批权限表的规定选择会签单位，送交会签单位；d) 会签部门根据公司确定的标准对合同进行审查，并在合同审查会签表上写明审查意见。e) 会签部门认为需要增加超限审批的须特别提出，承办单位须按规定补充。f) 承办部门针130、对会签单位的意见对合同进行修正或回复意见，并在合同审查会签表上写明回复意见；g) 会签期间，若审查意见出现异议时，应本着“协商解决”的原则，寻求最终的结论；h) 会签完成后，根据合同承办审批权限表之规定由合同批准人确认结果，签署同意；i) 合同签字人根据合同审查会签表上的“终审意见”栏批准人的同意签字，方可依次在合同上签字，形成正式合同。j) 合同承办人携合同审查会签表及合同文本至行政部进行程序审查及完成用印手续。3) 程序审查a) 程序审查由行政部负责进行。b) 程序审查内容： 查看会签部门是否齐全、批示意见是否同意。 签字人资格：最低级别签字人不得低于主管、科长级别；签字授权只能向更高级别131、转移。4) 合同用印a) 行政部主管确认程序审查无误后，在合同审查会签表上签字同意用印。b) 行政部经办人将合同原件、合同审查会签表交印章保管人再行确认。c) 印章保管人在合同审查会签表上签字同意并执行用印。5) 合同归档a) 用印完毕后，行政部经办人随即将一份原件登记归档，并送至指定存档地点；b) 其它原件或复印件的存档地点须在合同审查会签表上注明；c) 合同审批流程全部结束后，行政部经办人和合同承办人须在合同审查会签表上签名。6) 审批时限a) 一个会签单位审核时间原则上不超过一天，按一个工作日计算为8个小时。11. 合同范本的修改与使用1) 行政部负责合同范本的审定及修改。2) 合同范本132、的使用a) 各部门可根据合同谈判具体情况将有关约定内容填写在合同范本中，并可在合同范本的特别条款或在合同范本中添加特别条款约定合同范本中未约定内容；b) 各部门可根据合同谈判的具体情况对有关合同条款作出修改、变更，但应当在报送审核的同时应说明修改、变更的理由；任何未经正式批准的变动须提报超限申请书；c) 各部门不得对合同范本中的任何条款内容增加或删减，所有变动内容应在特别条款中予以约定；12. 合同的履行、变更和解除1) 承办部门负责合同的履行及变更和解除的申请，行政部负责合同变更和解除的审定。2) 合同的履行a) 合同生效后，合同当事人须按照约定履行义务，不得无故或借故迟延履行、不完全履行或133、不履行。b) 合同履行过程中的通知、交付、接收、验收、提出异议等行为均应采取书面形式。对与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。c) 合同承办部门须根据合同内容确定履约责任，承担履约责任的部门应按照责任认真履行合同。d) 在履行合同过程中，应随时对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，并将该情况以书面形式行政部和分管领导，依法行使维权动作，最大可能减少和避免损失，维护自身合法权益。e) 合同结算必须通过财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。f) 接收标的必134、须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。异议文件须经行政部审核，并在行政部备案。g) 合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清、工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。h) 收到对方履行异议时，应在法定期限内以法定或约定方式予以答复。3) 合同变更和解除a) 变更或解除合同，须符合法定或约定的条件和程序。b) 对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。c) 因不可抗力或特殊原因不能履行合同的，应当135、以书面形式及时通知对方当事人，对方当事人要求变更或解除合同的，应当在法定或约定的期限内书面明确回复意见，协商变更或者解除合同，并履行相应手续。我方单方面解除合同的，应当具备法律规定的条件或合同约定的条件。d) 我方符合法定或约定的解除合同条件的，应当及时报告部门负责人和分管副总，并落实是否行使合同解除权。报告的内容应包括，我方因此遭受的损失、合同解除前后的经济效益分析等。合同订立后，不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。e) 经工商行政管理机关鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机关备案。经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重136、新公证，才具有法律效力。f) 变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。13. 争议的处理1) 承办履约单位负责合同争议处理执行工作，行政部负责合同争议处理的法律程序工作。2) 承办单位须在合同争议发生后7日内、结案后15日内应将书面材料报公司行政部备案。3) 履约单位发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告，并由行政部向公安机关报案。4) 合同纠纷发生后，相关单位应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，履约部门应当提议向法院申请证据保全。5) 在处理合同纠纷过程中137、，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，履约部门应当及时提议向法院申请财产保全。6) 合同在履行过程中发生争议的，应当在法定期限内，通过以下方式解决：a) 协商、协调解决；b) 依照合同约定的仲裁条款进行仲裁；c) 合同中无仲裁约定、争议发生后又未达成仲裁协议，或合同约定通过诉讼方式解决的，依法向人民法院提起诉讼。d) 公司重大合同争议的调解、仲裁及诉讼，应事先及时汇报总公司领导。14. 合同专用章的使用（详见印章管理制度）15. 合同档案的管理1) 行政部负责合同的统一管理，负责合同的保管、交接、登记、查询、销毁等管理工作。2) 所有合同须在行政部登记归档138、；3) 所有经济合同原件须要有一份在财务中心存档；4) 合同原件需要由承办单位保存的，需要遵守以下规定；a) 保管人的级别：部门最高领导人保管，且最高领导人不低于经理级；b) 保管的方式：必须使用专用档案文件柜（箱），且要存放在独立办公室。5) 招商合同复印件须交稽核部门备案。6) 合同文件的查询、保管、归档、销毁等具体规定参照档案管理办法。16. 合同管理的监督1) 行政部负责对公司合同管理情况进行监督、检查和评比，根据公司制度提报奖罚。2) 因签订合同造成的违规，一律以重大责任事故论处，对所有参加合同审签的相关人员追究责任。3) 在合同管理中失职、渎职给公司造成重大经济损失触犯刑律的，移送139、司法机关追究其刑事责任。17. 附件合同审批流程图、合同承办审批权限表、合同审查会签表、超限申请书第七部分 财务资金支付审批制度1. 目的：为了加强对各项营业费用、管理费用、财务费用的管理，节约费用，提高经营效益，根据财政部企业会计准则、企业会计制度、商品流通企业财务制度以及税法的有关规定，结合公司经营管理的需要，制定本暂行办法。2. 适用范围：2.1. 适用内容：费用控制原则，日常费用的控制，费用审批权限，费用审批及报销流程，费用的分类及核算要求，主要费用项目的标准和报销流程，门店支出管理，费用的监督考评体系。2.2. 适用对象：公司各部门及下属门店费用作业适应之。3. 名词解释与开支范围：140、3.1. 费用。费用指商品流通费，包括营业费用、管理费用和财务费用。指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出。费用具有如下基本特征：一是，费用最终会导致企业资源的减少，具体表现为企业的资金支出，或者表现为资产的消耗；二是，费用最终会减少企业的所有者权益。3.2. 固定费用。即在一定范围内，其支出不随销售额的变动而发生变动的费用，如固定工资、折旧、租赁费等费用支出。3.3. 变动费用。即在一定范围内，其支出随销售额的变动而发生变动的费用，如绩效工资、促销广告费、生鲜耗材费用、收银台资讯耗材费用等费用支出。3.4. 营业费用。营业费用是指在整个经营环节中所发生的各种费用，主要分为141、七大费用即人事费、折旧及长期资产摊销、租赁费、基本建设费、资讯费、广告促销费和一般费用。1) 人事费用包括薪资、绩效奖金、加班费用、年终奖金、保险费、职工培训（教育经费）、职工福利费、劳动保护费、养老金、住房公积金；2) 折旧费和长期资产摊销包括场地使用权摊销、土地改良物摊销、固定资产折旧、开办费摊销、无形资产摊销和其他长期资产摊销；3) 基本建设费包括电费、水费、动力能源费和财产保险费；4) 租赁费包括建筑物租赁费、房屋租赁费、物业管理费、设备租赁费、其他租赁费；5) 资讯费包括电脑硬体维修费、电脑其他配套设备维修费、电脑软体维护费、资讯文具费、电脑设备用零配件、资讯数据处理用表单印刷费；6142、) 促销广告费包括快报印刷费、快报制作费、灯箱制作费、促销赠品费、促销媒体广告费、促销表演费、卖场布置费、其他促销广告费；7) 一般费用包括修理费、低值易耗品、物料消耗、文具印刷费、书报杂志费、交通差旅费、环境保护费、业务招待费、通讯费、劳务费、税金、养路费、运输费及装卸费、送货费、安装费、展览费、挑选整理费、商品损耗、保洁费、上缴（分摊）总部费用、其他费用等。3.5. 管理费用。指总部行政管理部门为管理和组织商品经营活动而发生的各项费用，包括总部的人事费用、折旧及长期资产摊销、租赁费、基本建设费、资讯费、广告费和一般管理费用。1) 人事费用包括薪资、绩效奖金、年终奖金、保险费、职工培训（教育143、经费）、职工福利费、劳动保护费、养老金、住房公积金；2) 折旧费和长期资产摊销包括场地使用权摊销、土地改良物摊销、固定资产折旧、开办费摊销、无形资产摊销和其他长期资产摊销；3) 租赁费包括建筑物租赁费、房屋租赁费、物业管理费、设备租赁费、其他租赁费；4) 基本建设费包括电费、水费、动力能源费和财产保险费；5) 资讯费包括电脑硬体维修费、电脑其他配套设备维修费、电脑软体维护费、资讯文具费、电脑设备用零配件、资讯数据处理用表单印刷费；6) 广告费包括媒体广告费、新闻公关费、记者劳务费用等；7) 一般管理费用包括修理费、低值易耗品、物料消耗、文具印刷费、书报杂志费、环境保护费、业务招待费、交通差旅费144、通讯费、劳务费、税金、保洁费、工会经费、证照费用、坏帐准备、办公费、装修费、车辆使用费、会务费、董事会费、诉讼费、审计费、绿化费、其他一般费用等。3.6. 财务费用。指资金运用过程中和为了筹集资金而发生的耗费，包括利息收支净支出、汇兑损失、金融机构手续费等。3.7. 费用开支范围：第3.1条至第3.6条所列项目可以列入费用开支，下列开支不得列入费用，其管理规范另行制定：1) 为购置、自行研制、建造固定资产、无形资产和其他长期资产发生的支出；2) 对外投资的支出；3) 赞助和捐赠支出；4) 支付的赔偿金、违约金、罚款、滞纳金等；5) 被没收的财产；6) 国家会计制度和税务法规规定不得列入费用的145、其他支出。4. 职责：财务中心负责本规定的监督执行。4.1. 财务中心负责公司日常费用开支的审核、监督、指导、分析、上报和检查监督工作，完善公司费用制度及费用预算的组织、跟踪、分析和通报工作。会计科进行事后的核算并参与事前审核监督。4.2. 门店负责执行本制度，根据财务中心核定的费用备用金安排零星支出。4.3. 费用管理体制。5. 费用审批权限分配和分步实施方案。5.1. 费用审批权限分配5.1.1. 各门店、总部各部门统称为责任中心，构成公司经营考核体系的基本单元，各责任中心对预算内本中心的费用开支具有审核权限。5.1.2. 具有核决权限的审批人自身经办发生的费用，无论金额大小均须按照行政隶146、属关系向其直属上级申请，核决人不可审核自己发生的费用。总经理的费用由总公司财务负责人审核。5.1.3. 总部所在区域门店发生的预算内费用由总经理审批或董事长授权人审批，审批权限分配如下，其他费用内部核决权限在不超过资金管理的前提下参照执行：总部预算内日常费用核决权限表预算内单笔金额部门主管部门负责人总经理财务总监副总裁1000核决1000；2000核核决2000核核核核决门店预算内日常费用核决权限表预算内单笔金额部门主管门店财务店长总经理财务总监副总裁2000核核决2000；20000核核核决20000核核核核核决注：金额下限均未含。5.1.4. 所有预算外费用的支出，必须经过总公司财务部门及147、董事长或授权人审批同意后方可支出。5.2. 费用审批及报销流程： 5.2.1. 费用支出审批流程：1) 费用定义：指日常营业办公费用；低值易耗品、物料消耗品等非商品性存货的审批流程按照非商品性存货管理办法执行。未进行库存实物管理的非商品性存货的采购费用，执行本办法。2) 总部发生的费用按权限逐按权限报批；3) 费用审批程序：由使用部门经办人提出申请，说明支出内容和理由，经所在部门审核后按权限报批；4) 支出费用涉及行政、人事费用标准的和涉及外联交际标准的，须经行政主管部门审核；5) 需要审批却因特殊原因未能履行审批手续的，须事先征求相关领导的口头同意，并在事后补办审批手续；6) 审批手续作为费148、用报销的依据，由财务部门审核并留存。5.2.2. 费用报销流程：1) 费用支出经办部门提交付款原始凭证（发票等）、报销面单和已获批准的费用支出申请单；2) 费用支出用于购买物品的，报销面单上须有经办人、物品验收部门的验收签字（门店由商管验收、总部由资产总务验收）和防损/稽核签字；3) 其他费用开支须由经办部门、使用部门验收、防损/稽核；4) 费用报销须经会计科及其主管、经办部门经理（店长）、财务主管签字批准；5) 审核无误的报销单据报总经理、董事长或董事长授权人批准；6) 财务部出纳凭已获批准签字的报销单据出账。7) 门店费用报销审批权限依照上述程序办理。6. 日常费用的控制6.1. 费用帐户149、的日常管理6.1.1. 门店所开立的费用专户原则上必须使用基本帐户（可以提取现金），若使用一般帐户的门店经与银行协商可随时提取现金亦可将其作为费用专户。6.1.2. 门店用于费用开支的备用金应按照费用预算根据日常开支需要随时在费用帐户中提取，严禁将门店现金销售收入和其他业务收入坐支用于费用支出。超过备用金的开支须从收入中坐支的，必须经过总部财务中心审批同意后方可支出。6.2. 费用帐户资金的日常拨付6.2.1. 费用帐户资金的拨付，实行“按月总额控制，按周分次拨付”的原则。6.2.2. 门店应严格按照预算及授权权限报批及使用费用，违反相关规定的，财务人员有权拒签和拒付。6.3. 费用控制的反馈150、与分析1) 各分部门店会计每日根据费用明细账，统计分析费用预算执行进度表，汇总反馈店长，同时报送总部财务科；2) 总部所在区域门店费用和总部本部费用，则由财务中心会计科门店会计每日按时核算，财务科负责统计与分析费用预算执行进度表，按周报送财务总监并抄送营运中心及相关部门；3) 财务科每月汇总编制费用分析表，综合分析总部及各分部、门店费用预算执行情况，对费用控制进行综合评价，揭示存在的问题并提出改进建议，在月份终了10日内提交费用分析报告；4) 财务科每年汇总编制年度费用分析表，综合分析总部及各分部、门店年度费用预算执行情况，对费用控制进行综合评价，揭示存在的问题并提出改进建议，在年度终了20日151、内提交费用分析报告。6.4. 实行权限管理时费用的审批程序6.4.1. 预算费用的审批与报销程序门店经办科/处提出申请，填制费用支出申请单处长/科长审核，有会计的经过会计审核店长审核（批）进入报销程序6.4.2. 费用报销流程：执行第.，核决权限在总经理。6.5. 费用报销的要求6.5.1. 报销费用必须以合理、合法、真实的原始凭证为依据，确实无法取得正式发票的费用支出，应由经手人说明原因，经有核决权限的领导签字，方可作为报销的依据；6.5.2. 原始凭证不得涂抹、刮擦，内容和项目必须齐全；6.5.3. 原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，手续必须完备；6.5.4. 费用管理员要严格遵152、守费用报销制度，认真审核各种凭证，对不符合要求的凭证应拒绝予以报销，否则要承担责任；6.5.5. 费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按照单笔费用报销；6.5.6. 费用报销经手人适用从高原则。如招待费，在参加人员中，应由其中最高级别的人员填制费用报销单报销。6.6. 费用的分类及核算要求6.6.1. 低值易耗品。指不能作为固定资产使用的，使用年限1年以内并在使用过程中保持原有物理形态不变的非一次性消耗的流动资产，如工具、管理用具、玻璃器皿以及在经营过程中周转使用的包装容器等。比如办公台、玻璃器皿、办公卫生用具、各类工具、固定电话机、饮水机、办公挂钟、卖场存包台收银台等不列153、入固定资产的非消耗性非商品性存货。6.6.2. 物料消耗。指一次性消耗的办公及营业用品，如马甲袋、保鲜膜、托盘、连卷袋、面包袋、蛋糕盒、电子称签、价格签、垃圾袋、收银纸、包装物、POS机用濹盒、封箱胶带、双面胶、锯条等。6.6.3. 包装物。指为了包装本公司商品而储备的各种包装容器、如桶、箱、瓶、坛、袋等，包括（1）生产过程中用于包装产品作为产品组成部分的包装物；（2）随同商品出售而不单独计价的包装物；（3）随同商品出售而单独计价的包装物；（4）出租或出借给购买单位使用的包装物。用于储存和保管商品、材料而不对外出售的包装物，列入低值易耗品管理。6.6.4. 业务招待费。指公司总部为处理与客户及154、政府有关部门、关联公司的业务关系过程中发生的餐费、礼品、礼金等支出以及员工加班餐费等，不包括召开专项办公会议、新闻发布会等发生的餐费、礼品礼金费。6.6.5. 审计费。指聘请中国注册会计师进行查账验资以及进行资产评估等发生的各项费用。6.6.6. 证照费。指经营过程中发生的向政府管理部门如工商、卫生防疫、公安、消防、税务、财政、经委、烟酒专卖、文化、环保等缴纳的各项证照工本、审核及政府管理费用（税金及车辆证照费用除外）。6.6.7. 车辆使用费。指车辆使用过程中发生的保养费、汽车修理费、泊车费、燃料费、年检费、换发证件费、过桥过路费、养路费、车船税等，司机违章罚款不列入此科目，由司机自行承担，155、特殊情况应由公司承担的罚款列入营业外支出。6.6.8. 动力能源费。指门店营业过程中发生的燃料费用，包括生鲜加工部门的煤气费、柴油费、汽油费、运输车辆油料费、发电机用汽油柴油费等确保提供动力的能源费用。总部的动力能源费指总部行政管理部门为确保办公场所提供的能源需要的耗费，包括发电机用汽油、柴油费用，食堂用燃料费用、公司承担的员工宿舍瓦斯费列入福利费开支，发电机用机油列入物料消耗。6.6.9. 促销广告费。为组织促销活动而购买促销奖品、赠品以及印制、派送宣传单（POP、DM单页等）、返（送）现金和现金抵用券、促销活动道具制作费以及促销活动中涉及的场地租赁费、演出费、雇佣临时人员的费用、灯箱制作费156、用、媒体广告费、卖场布置费等。公司代厂商垫支的以上费用不在本科目核算，列入其他应收款核算。6.6.10. 卖场布置费：A 门店标准配置：T型架、L型支架、大展板、吊旗杆等；B 美工用品：麦克笔、补充液等；C 新店开业费用：开业吊旗、外场喷绘、内场喷绘（难以出租的空白广告位）、顶棚装饰、楼梯装饰、公共区域装饰、外场巨幅、三角旗、刀旗等；D “VI”导入费用（含未改造的老门店）：商品类导视、楼层导视、服务类展板、警示贴等；E 节假日促销卖场装饰：常规巨幅、报广喷绘、内场条幅及其它装饰品等； C、D两项费用在一年内进行摊销，其他布置费直接计入当期损益。6.6.11. 快报制作费。主要指快报制作过程中157、发生的费用包括笔、墨水、纸张等材料费用和其他制作费用。6.6.12. 运输费和装卸费：在商品、物品的采购、配送、调拨等过程中支付的租车费、运输费、搬运费等；6.6.13. 送货费：为顾客送货支付的租车费、劳务费、过路费和停车费等； 6.6.14. 安装费：为顾客安装商品支付的车费、工资、补助、劳务费、材料费，以及修理商品所发生的劳务费、材料费等；6.6.15. 办公费：管理部门消耗的办公用品、笔墨纸张、帐表票卡、名片、书报、硒鼓、碳粉、电脑耗材（如软盘）、邮寄费等费用；6.6.16. 交通差旅费：A 交通费：因公务或加班而发生的市内交通费；B 差旅费：因公出差发生的交通费、住宿费、订票费、出差158、补贴、异地补贴等。6.6.17. 财产保险：为固定资产（不包括汽车）和流动资产缴纳的各种保险费。如商品保险费、房屋保险费。6.6.18. 水电费：水、电、气、供暖和制冷等费用。6.6.19. 通讯费：电话费、入网费、电话初装费、专线月租费、VIP电子邮箱费和因出差发生的漫游费等。6.6.20. 修理费：为修理固定资产、低值易耗品而发生的劳务费、材料费等。6.6.21. 临时劳务费：本公司报刊的稿费、工作津贴以及支付给公司外部人员的其它各种劳务支出。6.6.22. 会务费：公司举办各种会议或活动等发生的所有费用，包括餐费、场地租用费、会场布置费、人员劳务费、记者礼品礼金、胶卷冲洗费等，以及招待记159、者、刊登软文等发生的费用。6.6.23. 广告费：包括电视、报纸、户外、电台、杂志等媒体发布费用，以及广告设计、制作费用。所有广告费支出必须与专业广告公司签订合同，且取得广告业发票。7. 主要费用项目的管理7.1. 差旅费7.1.1. 出差申报程序1) 出差人出差前须事先填报出差申请单，写明日程、目的地、交通路线及出差事由等，经主管领导核准签字后，作为借支和报销差旅费的依据。同时以出差申请单复印件的形式知会人事部，作为考勤调整的依据。2) 部门经理、门店店长出差，由公司总经理批准。3) 所有出差到港、澳、台和国外的，由董事长批准。7.1.2. 差旅费的报销标准1) 临时出差人员的费用报销标准a160、) 临时出差差旅费按公司制定的交通工具、住宿、出差补贴标准报销。b) 出差补贴：含市内交通（出租、公交车费）、餐补等各项费用。c) 特殊原因超出本规定标准的交通、住宿、通讯等费用，须在发生后以书面形式提交公司总经理批准；总经理超标的，须报董事长批准。d) 总部到门店短期出差人员，住宿费（住办事处人员除外）、车（机）票费均必须返回总部按标准报销，各部门、门店不得自行垫支报销。2) 长期出差人员的费用报销标准a) 长期出差人员按公司制度规定的交通工具、住宿、出差补贴标准报销；b) 长期出差人员不享有异地通讯补贴；c) 长期出差人员的住宿最高标准不得高于临时出差住宿标准的50%。住宿费由被派门店承担161、，门店可视出差时间长短等实际情况解决租房。3) 出差补贴天数的计算:当天中午12:00以后出差，出差补贴按半天计算；当天中午12:00以前出差回来，出差补贴按半天计算。当天报销了出差补贴的，均不再保销其它相关杂费。4) 出差招待费用报销的规定: 凡因业务需要在出差地招待客户的，应事先请示相关领导同意。招待费经相关领导签字后，根据费用报销程序实报实销。但报销招待费的当天出差补贴扣除招待费后的余额给予补助。5) 经相关授权批准后的职工探亲，一切交通差旅费用自理。6) 差旅费报销的其它相关要求a) 员工因出差发生的全部费用均应返回工资发放地进行报销，不得在其它门店借支、报销。各店财务不得报销不属于该162、门店员工的差旅费用。b) 报销差旅费时填写“差旅费报销单”，注明出发时间、返回时间、乘坐的交通工具、订票手续费金额、享受出差补贴的标准、住宿费、市内交通费、以及其它需单独注明的事项。公司派车的须加填油费和过桥费。c) 持“差旅费报销单”报销或借款时，“差旅费报销单”或借款单后必须附有按照公司相关规定签字完全的出差申请单，财务部根据出差申请单核定出差日期并计发差旅补助。d) 费用发票抬头应为公司名称的全称。e) 出差期间发生的业务招待费或允许报销的餐费，费用报销应填写费用报销单，按费用类别列出金额，总额加计正确；费用报销单附件为多张票据的需将票据排列整齐，呈鱼鳞状依次粘贴在费用粘贴单上，并附清单163、或对相关票据简短说明，以便于核对、整理归档。费用报销单上必须为报销人亲笔签字，不允许使用印章代替签字。f) 报销费用超过本人月度标准的原则上不予报销，如因特殊工作原因超过标准，须经部门负责人、财务总监核准和总经理批准。g) 总部相关部门、总经办成员所发生费用统一按报销标准，且无论金额大小均由总经理签字后报销。7) 差旅费借款的规定a) 差旅费，原则上由个人垫付后，回所在单位统一报销。需要借款的，凭出差申请单到财务部门办理，财务依照“上不清下不借”的原则，按规定办理借款手续。b) 一般情况下，员工出差只能在工资发放单位的财务部门借差旅费。c) 费用借款需填写借款单，借款单上必须有借款人亲笔签字，164、不允许使用印章代替签字。费用借款均记入借款人名下，借款人需按费用借款和费用报销时间的相关规定及时报销或偿还，财务按照前款不清后款不借的原则办理借款业务。借款人没有正当理由不及时办理报销还款的，财务中心将书面通知总经办，在次月的税后工资中扣除。8) 附件：出差交通费、住宿费、伙食补贴、市内交通费标准表类别费用种类总经理经理级科长级其他人员备注交通工具飞机经济仓经济仓-火车软卧硬卧硬卧硬卧可选择汽车轮船二等仓三等仓三等仓四等仓可选择汽车住宿费一类区500300260200二类区400250220150三类区300200170100伙食补贴一类区100807060二类区80706050三类区6050165、5040市内交通一类区实报实销504030二类区实报实销403020三类区实报实销302020A 一类地区：北京、上海、广州、深圳、珠海、海南、大连、青岛、厦门、温州、重庆；B 二类地区：天津、成都、西安、郑州、沈阳、哈尔滨、长春、新疆、西藏、内蒙古、烟台、杭州、威海、各省省会及计划单列城市；C 三类地区：除以上地区以外的一般地区。 其他人员可比照同级别者注：1、住宿天次按照“离开出差地日期-到达出差地日期”计算，即在出差地的天数算头不算尾。2、伙食补助、出差市内交通费按照出差自然天数计算。3、住宿费报销时，须同时提供酒店住宿费用清单。4、出差期间若发生了招待费，则按伙食补助总额扣除招待费后的166、余额给予补助。5、出差市内交通费实行限额内凭有效单据实报实销。7.1.3. 通讯费7.1.3.1. 通讯费按公司标准报销。1) 费用控制职责划分：门店由店长负责，总部由行政部负责。2) 固定电话实行话费包干管理a) 包干范围：公司现有办公电话和公费安装的住宅电话，均在包干控制范围以内。b) 包干办法： 所有办公电话由行政部申请，财务中心负责缴费； 按通讯部门的计费周期，每月结算一次。办公电话中属于私人电话的，由个人承担；话费超过包干限额的，从其部门负责人和造成超支责任的员工工资中扣除。 移动电话实行话费包干管理c) 移动电话费用包干范围：除总经理外所有经批准配用手机人员，均在包干控制范围以内。167、d) 包干标准：包干话费结算办法：包干标准内的话费，由公司统一缴纳，超过标准费用由个人自行承担移动电话费用包干标准职务名称话费补贴标准备注总经理助理、部门经理150元/月营运店长300元/月营运处长、收银客服科长150元/月营运科长、后勤科长（养护科长、大宗业务科长、人事科长、资讯科长、美工科长、防损科长、商管科长）、司机100元/月e) 代理经理级（含）以上职务的，按其所代理之职务的包干标准执行。f) 职务异动时，其电话包干标准相应调整。g) 实行费用包干控制后，应确保通讯联系畅通，早上7：30至晚上11：00（包括公休日和节假日）持有手机人员不准关机，如发现在规定时间内故意关机，公司将不再168、支付其手机费用。7.1.4. 装修费1) 装修费定义：指零星小额装修支出，单笔金额在3000元或以下，超过3000元的，列入长期待摊费用核算。2) 费用控制职责划分：门店由店长负责，总部由行政部负责，工程部门仅负责实施装修作业。3) 所有的装修工程超过3000元的必须按照上报总公司，经审批同意后方可实施；达到或低于3000元的，按照费用审批权限和流程执行。4) 所有装修工程必须与装修公司签订合同，装修合同报财务中心批准后，送原件一份给财务部备案。没有合同一律不予付款。5) 装修工程结束后需经公司财务中心、稽核部门、使用部门联合验收小组进行验收，并签订验收单，验收不合格的不得付款。工程验收单需交169、财务中心备案进行账务处理。6) 支付的装修费必须取得国家税务局规定的施工装修业发票。7) 报销要求：由行政部（或门店）填制付款申请单，附上验收单（报告）、发票、合同复印件。7.1.5. 车辆使用费1) 车辆使用费指车辆使用过程中发生的保养费、汽车修理费、泊车费、燃料费、年检费、换发证件费、过桥过路费、养路费、车船税等。2) 费用控制职责划分：属于总部费用，由行政部负责。门店使用车辆发生的费用由门店直接行使审核权限，行政部负责管理。各部门车辆使用过程发生的费用，直接计入其损益的有关项目。3) 车辆修理费必须报所属部门车管人员审批（正常保养除外）。流程如下：司机申请，填车辆维修/保养申请单 车辆管170、理主管审核 行政经理审核 总经理审批。4) 驾驶员使用油料应由行政部统一购买油票，并要开具增值税发票（抵税需要），行政部严格油票发放手续。若实际耗油量超过标准耗油量5%，司机不能书面说明可接受的理由，则超过5%以上部分的油费由司机承担。5) 车辆使用实行派车制度，驾驶员凭派车单出车，一趟一单，派车单一式两份，一份办公室留存，一份交司机，司机报销过路过桥费时应将该趟出车相关票据统一粘贴在该趟派车单上作为报销附件，驾驶员所报销单据原则上应开具有税务监章的正式发票。6) 汽车司机报销费用时，必须提供合法的发票，否则应按规定缴纳个人所得税。7) 保养费、年检费、车船税等费用由行政部根据有关部门的要求办171、理，财务部门实报实销。8) 因公发生的过路过桥费、停车费由司机按票填制报销单，经用车人、行政部经理审核签字后，按规定实报实销。因私发生的各种费用，不得报销。9) 全年无安全事故的司机，公司给予安全奖励，具体奖励办法由行政部门另行制定。10) 因违反交通法规的罚款，一律不予报销。7.1.6. 运杂费装卸费1) 费用控制职责划分：门店或配送中心。2) 凡不能取得可抵扣进项税的发票，应扣收可抵扣的7%税款。3) 报销单据要求：由门店店助理制单，运输经办部门确认，商管部门证明，门店会计审核，店长按照权限审批。7.1.7. 出租车费1) 因公事外出，需要打出租车应事先报请单位领导批准，并由行政部车管签字172、确定无车可派，报销出租车票时，必须填写市内交通车费明细单，并在明细单上注明打车事由及往返地点，报销时将市内交通车费明细单附在费用报销单后，作为费用报销单的附件，财务人员在审核时必须检查出车时间是否吻合及相关事项是否注明。7.1.8. 广告费、促销广告费1) 费用控制职责划分：门店和企划部负责，企划部负责公司总体费用的控制。2) 所有广告费、促销活动中的印刷费用开支，必须根据签署的广告或印刷合同付款，没有合同一律不予付款。印刷品作为物料消耗品，必须办理物品入库手续，按照领用数量和成本计入费用，验收必须由采购经办、仓管员、防损分别签字。3) 企划部逐月制定促销广告投放计划，按档期编制促销活动计划，173、在支付广告费时，应将月促销广告投放计划和档期促销活动计划相对照，两表不一致时以档期促销活动计划表为依据支付广告费。报销单据包括媒体广告合同复印件、媒体出具的广告投放确认表、发票、活动计划表。4) 企划部制定的促销计划应包含费用预算，并在履行一切审批、报销手续时须同时持计划、费用预算办理，费用预算应包含以下内容：总部下达的计划额度、截止本计划执行前已使用额度、剩余额度、本计划预计使用额度，并交财务中心对以上数据复核并签字。5) 企划部编制的月促销广告投放计划和档期促销活动计划均需上报资产总务、财务中心审批后方可执行，同时将经总部签批完全的月促销广告计划表或档期促销活动计划复印后交门店财务留存，作174、为门店支付广告费以及相关促销活动费用入帐的依据。6) 门店财务针对企划部制定的档期促销活动计划及时制定相关财务实施流程，并传达到各辖属门店。如周末促销活动财务实施流程中应针对由厂商承担的券款，或由公司承担的券款在门店的具体操作流程进行指导，要求门店对以上两类不同券款的回收过程分别填表、区别登记。7) 门店财务对无费用预算单，或费用预算单上无财务中心负责人签字的促销广告计划有权拒绝付款，企划部承担因此而造成的一切后果。8) 门店促销过程中需要发放赠品、现金券、抵用券和其他礼券的，必须进行登记领用，复印领用人身份证件，发放和登记必须由不属于同一部门的人员比如防损、营运和门店企划分别签字，并有领用的175、人签字。登记表、身份证复印件、销售小票作为门店报销促销广告费用的附件，缺少任何一件资料不可报销，门店财务人员必须审核。9) 卖场布置费、灯箱制作费的审核：企划必须提供经过审批的方案，涉及制作和装饰过程中的物品入吊旗、喷绘、气球等，由门店商管部门开具物品验收单，并经防损审核，其他布置、装饰、安装均由使用部门、稽核部门、受益部门确认并在工程验收单上签字。物品验收单和工程验收单次日内交公司财务中心入账。请款时，属于外包的，由承包单位准备合同复印件、发票和工程验收单、物品验收单向企划部申请，企划部门制单和审核，并按照权限范围报批；属于企划自行装饰的，由企划制单按权限范围报批。10) 夹报费用由企划部申176、请，总务处据以填制配送单，防损签字查核数量，行政派车送印刷品到合作单位，合作单位在配送单签收，配送单送总务处，总务处把财务联送结算会计，据以登记应付账款；合作单位请款时，提供协议复印件和配送单客户联向企划部申请，由企划部制单按照权限报批。11) 促销广告费用报销的附件说明：合同、促销活动方案、快讯、登记表、身份证复印件、销售小票、劳务（演出）费用领用表、物品领用单据、发票、工程验收单等。12) 门店垫支的促销费用如临时场地租赁费、演出人员临时劳务费、赠品费用、企划临时需要的耗材费用等，由门店先支出再制单经过总部企划审核确认后向财务中心申请。7.1.9. 租赁费1) 租赁合同一式四份，业主方两份177、，我方两份。对于合同原件，一份留存财务中心备案，门店、门店财务留复印件，行政部门留存复印件，另外一份合同原件存档案部门。门店、门店财务部在支付这些费用时必须严格审查合同条款，按合同条款规定付款，凡是没有合同的一律不予付款。2) 租赁费必须取得国家税务局规定的租赁业专用发票或由财政部门监制的统一事业单位收费收据后，财务部方可付款。3) 因租用私有住房用作公司宿舍而发生的租赁费必须要求私有房屋房主到所属地方税务局开具税务局统一发票。必须签定相关合同或在租赁合同中包含水电费开支条款，条款中必须有水电费单价标准。水电费开支必须依据合同事宜，否则也不予办理付款。7.1.10. 水电费1) 水费、电费原则178、上必须取得可以抵扣的增值税发票或自来水公司、电力部门的专用发票，若不能取得以上发票，必须提供税务部门认可的税务发票或由财政部门监制的统一事业单位收费收据，但应扣收可以用来抵扣的税款（水费可按13%的税率进行抵扣，电费可按17%的税率进行抵扣），不能以缴费凭证代替正式发票履行付款手续，财务部接到水电费报销单时应严格审查水电费单价是否与房屋租赁合同中商议的水电费单价一致，如不一致者不得报销。必须在相关合同或在租赁合同中包含水电费开支条款，条款中必须有水电费单价标准。水电费开支必须依据合同，否则也不予办理付款。2) 因租住私房用作公司宿舍发生的水电费用均由租住人自行承担，公司不予报销。7.1.11.179、 业务招待费的管理1) 业务招待费的控制a) 各单位的业务招待费实行按率提取、总量控制、分级审批的管理办法。b) 为业务或其它需要招待客户时，应先提出申请，说明事由。c) 在实际支出招待费时，凡是在预计总量之内的，按规定程序报销；凡超过规定总量的，须经特批才可支付。2) 业务招待费的支付办法a) 个人持有关领导批准后的申请单，到财务部办理借款事宜，报销时提供发票，按规定的审批权限和审批程序进行报销。b) 业务招待费的批准权限：总部的业务招待费由总部行政中心总额控制。3) 费用开支额度a) 工作餐费补贴项目与标准项目标准报销提报附件盘点加班餐费补贴5元/餐/人参加人员计划表夜班加班餐费补贴5元/180、餐/人加班申请单(调整排面、DM商品换档等加班)夜班值班餐费补贴6元/餐/人排班表(防损员正常夜班，从工资表中计发)公务餐费补贴10元/餐/人参加人员签到表（参与新店筹备而未统一安排就餐人员）法定假日值班餐费补贴15元/天/人法定假日人员值班表(暂时限于春节三天)工程抢修加班餐费补贴8元/餐/人加班申请单说明：不属于上述工作注：餐费贴补范围外的餐费一律不予报销。7.1.12. 新闻公关费1) 新闻公关费核算内容包括：a) 总部和门店组织新闻发布会所发生的场地费、布置费、餐费、记者劳务费、用于赠送新闻单位的礼品费。b) 招待新闻单位的餐费、礼品费、差旅费。c) 参加总部或门店组织的新闻发布会的记181、者的差旅费、招待费、礼金、礼品费等。d) 门店组织的公益性活动的场地费、赞助费、记者劳务费、餐费、礼品费等。e) 门店与媒体联合开展的新闻宣传活动（硬性广告、软性广告除外），如合办栏目、现场直播、老总访谈等形式新闻宣传，总部批复明确列入新闻公关费的费用。f) 门店组织的年终媒体答谢会的场地费、餐费、礼品费、礼金等费用。g) 处理公司负面报道所产生的费用。7.1.13. 记者劳务费1) 总部和各门店在举办新闻发布会、记者招待会或其它新闻活动前，凭总部批准后的活动方案，企划部经理将记者名单和每人相应费用金额列表交财务，财务中心出纳人员提前将记者劳务费封在信封中；2) 现场未到的记者，如提前打招呼可182、以发稿，可由企划部经理代领，事后转交；3) 活动结束后，企划部应向财务中心提交已发放劳务费名单，包括记者姓名，劳务费金额，由企划部经理和总经理签名确认，并作为企划部报销劳务费的凭证；4) 活动结束15日内，企划部填写新闻宣传活动总结表一式两份，一份上交总部企划部，一份留存备查。7.1.14. 修理费1) 修理费定义：指固定资产单次维修费用在规定标准以下的中小修理费用和低值易耗品维修费用，计入当期损益。2) 固定资产大修理标准：分类房屋建筑物电脑资讯设备商场专用设备通用设备办公家具金额5000元以上500元以上500元以上1000元以上200元以上3) 固定资产大修理列入固定资产价值，按照固定资183、产管理办法执行，由会计负责审核和作账务处理。4) 修理费用的报销。维修经办部门按照费用核决权限报批，报销前必须填写“费用报销单”，粘贴有关附件如发票、行政事业性收费收据、维修申请单、预算表、合同等。7.1.15. 低值易耗品摊销。1) 会计政策：实行五五摊销法，领用时将一半的成本摊销计入损益，报损时再摊销另一半成本。2) 采购的处理。采购日常工作由总务处负责，包括低值易耗品和耗材的采购，包括牵头组织技术部门论证、谈判、价格的提报、合同的提报。下达订单，采购资金的申请与费用报销制单。a) 资产管理部门定期汇总领用单据，由仓库核对是否存有库存，有计划的向采购部门提交物品申购单据；b) 采购审批：由184、采购职责公司总经理审批或授权审批。c) 采购价格的控制： 采购部门应广开渠道，确定准入条件，不断引进、筛选供应商，把经常需要采购的物品相对固定在若干渠道，保持长期合作的关系，取得采购优惠，并定期调整、优化供应商； 单项采购超过500元的必须货比三家，审批前必须比价、比品牌、比质量与性能； 采购价格实行三级审批制：采购员经理总经理d) 物品的验收入库与报销或货款结算： 所有低值易耗品一概验收入库，由仓库负责验收，仓管员填具物品验收入库单，采购员、仓管员签字；采购（供应商）、仓管、财务各一联；往来会计根据财务联作会计分录借方：存货科目，贷：应付账款供应商、采购员 采购员报销时，填写费用报销单，附正185、式发票、验收入库单和物品申购单、合同复印件等。 报销时，往来会计根据现金付出纪录，直接作会计分录：借：应付账款供应商、 采购员，贷：现金或银行存款e) 领用、配送与费用的摊销 所有低值易耗品的出库必须凭领用单，并经过部门经理审核，总务部门方给予领用，其中各门店、各部门领用电脑资讯耗材，须经过总部咨询部门审核。 领用、配送流程：部门、门店申请，填领用单部门经理、门店店长审核总务发放物品总务月底汇总领用数，填制“物品领用汇总表”财务部门录入系统和帐务处理。 会计处理：根据物品领用汇总表，借记“营业费用”或“管理费用”部门、门店科目，贷记低值易耗品科目。f) 低值易耗品报废的处理 报废流程：使用部门186、申请，填物品报废单门店或总部养护部门确认部门经理、店长审核总部资产管理处审核会计科审核财务总监审核总经理批准 报废核决权限：预算内单项物品金额部门主管养护店长资产管理处会计科主管总经理财务总监（0，1000）核核核核核决（1000，2000）核核核核核决2000核核核核核核决 会计处理：借：“营业费用”或“管理费用”部门、门店科目，贷记低值易耗品。g) 库存管理。 总务部门必须加强低值易耗品库存管理，每月汇总提报物品需求计划，作为财务预算的一部分； 严格控制采购量，保持合理库存；加强库存保管，防止物品丢失、毁损，避免物品损失； 加强对部门库存低值易耗品使用、保管状况的监控； 按照财务部门的要求187、，建立台帐，加强实物管理，每月至少与财务部门，每季度与使用部门库存核对一次。 盘点:每季度盘点一次，年终全面清查。盘点差异要查实原因，无法确认为客观原因的，一概由保管人或使用部门负责。h) 其他管理细节按照“低值易耗品管理办法”执行。7.1.16. 物料消耗 物料消耗品由总务负责实物管理。 物料消耗品的采购、验收、费用报销、报废和库存管理比照低值易耗品摊销执行。 物料消耗品领用时直接计入损益，会计分录为：借：营业费用或管理费用门店、部门，贷：低值易耗品。 机器设备、营运设备、电工设备、电脑设备、消防设备等各项房屋以外的固定资产、低值易耗品的零配件作为比照物料消耗品进行管理，领用时以旧换新，并进188、行库存核算。7.1.16.1. 库存消耗品报废的处理 报废核决权限：按照“低值易耗品摊销报废核决权限”执行。 报废的会计处理；依据物品报废单作会计分录：借营业费用或管理费用，贷：低值易耗品。7.1.17. 印刷费1) 总务部门筛选确定23家印刷厂家，作为长期合作的对象，取得印刷费用的优惠价格。2) 印刷价格实行两级审批制：采购员总经理。3) 仓库负责汇总各部门、各门店印刷申领数，向采购定期汇总提出印刷需求。4) 印刷品的验收入库：a) 一般印刷品有仓库验收，登记号码和本数；b) 重要空白凭证如收款收据、发票、现金券、礼券、购物券、其他抵用券等有价单证，由财务中心负责验收和保管、发放、核销，其中189、发票由税务会计负责领购、发放并到税务机关核销，具体办法按照财务分册-会计之“票据管理办法”规定执行。c) 报销费用的要求：采购部门凭发票、入库单和合同等资料，填制费用报销单，按费用核决权限报批7.1.18. 税金的核算1) 纳入管理费用范畴的税金主要包括房产税、印花税、车船使用税、土地使用税等。公司代缴的个人所得税不列入此科目核算，而通过往来科目核算。2) 申报。由税务会计按照税法规定，根据实际申报，申报时填制纳税申报表，经税务机关核实确认后，取得缴款书报批。3) 缴款。由银行自动划款。4) 会计处理。费用会计根据缴款书作会计分录：7.1.19. 商品损耗的管理1) 商品损耗的管理流程按照营运190、中心的规定进行，其中驻店会计必须对损耗进行审核。2) 报销的要求。报销的依据是商品报废单或大盘的盘点差异表；报废单和盘点差异表必须经过有关人员审核签字，其中盘点差异表必须经过总经理核准；商品损耗必须在当月完成会计处理，同时商业信息管理系统进行库存更正。7.1.20. 保洁费的管理1) 保洁费一概凭合同支付，临时劳务除外，但必须附上有关审批手续，如联络函或其他相关文件。2) 费用报销要求。部门、门店申请费用时，填写费用报销单，附上合同复印件、发票进行报批。7.1.21. 会务费的管理1) 由公司统一组织的会议，有关费用由公司负责，由公司委托门店、门店组织的会议，其费用由公司根据实际开支下拨费用。191、2) 参会人员支付的交通费由其回原单位报销。3) 报销要求。报销费用时，由行政部门填写费用报销单，附上有关费用项目的发票（属于在公司食堂用餐的，餐费由食堂主管编制会议餐费统计表，经过主办单位行政主管审核确认后作为报销依据，必须列明参加人数、人均标准、总餐费开支）、会议文件。7.1.22. 诉讼费1) 诉讼费指公司在诉讼活动中发生的各项费用开支，主要包括律师费、法院收取的诉讼费、办公费、接待费用、律师查案费用、技术鉴定费、相关交通差旅费等。2) 费用报销要求：由聘用律师填写费用报销单，附上发票、行政事业性收费收据、诉讼中有关的证明资料、律师顾问合同复印件等。7.1.23. 坏账准备1) 公司根据192、国家企业会计制度及会计准则，按照审慎的原则建立坏账准备制度。坏账准备制度指企业按照事先确定的比例估计坏账损失，计提坏账准备金，待发生坏账时再冲减坏账准备金。2) 每年年末，公司按照一定的比例差额计提坏账准备。3) 对于不能收回的应收账款，财务部门在业务部门配合下查明原因，追究责任，提出处理意见报总经理办公会议审批后；4) 财务部门按权限范围将已经批准核销的坏账损失，冲减“坏账准备”；5) 已确认并转销的坏账损失，以后又收回的，财务部门根据原始凭证调增“坏账准备”。6) 坏账损失的确认。符合以下任何一个条件，即可确认为坏账损失： 债务人破产或者死亡，依法清偿后，确实无法收回的应收账款，应当确认为193、坏账损失； 债务人逾期未履行偿债义务，账龄超过3年，有明显的证据证明无法收回的应收账款，应当确认为坏账损失。7) 信用管理。公司应制定应收账款信用标准，严格控制坏账的发生，具体标准执行“财务分册-财务-应收账款管理办法”。8) 赔偿责任。 没有核定信用限额或超过信用限额的销售而形成的无法收回款项，其无信用限额的交易金额由业务部门经办人人员负全数赔偿责任；超过信用限额部分，业务部门负责人及业务部门经办人员各负20%、80%的赔偿责任； 将商品销售给没有合法营业场所或虚设商号的客户，无论信用限额大小，业务部门经办人员和业务部门负责人负全数赔偿责任； 对营业尚不满一年的客户要格外小心，对这些客户的年194、度授信额度每个客户不得超过10000元，违反规定而发生坏账的，由业务部门经办人员负责赔偿； 可接受的业务部门坏账损失率为2。 业务部门坏账损失率超过规定标准，按照公司应收账款管理办法执行。7.1.24. 上缴总部费用1) 公司实行各门店分摊总部和各门店管理费用；2) 分摊比例为含税销售收入的2；3) 分摊的操作流程： 年度预算中总部的费用预算通报各门店； 每个月实际分摊数由财务部根据门店销售收入提取，计入“各门店费用项目上缴总部费用”。 7.2. 门店支出管理7.2.1. 门店发生的各种支出采取定额备用金制度进行控制，由财务中心根据门店的月度费用预算，按周核定费用备用金，由财务中心一次核拨或通195、过报销补足。7.2.2. 门店在预算内的各种零星支出，平时由门店会计审核、门店店长签字后报销。报销时按公司规定的报销程序办理。报销后，出纳持单据到财务中心报账，按实际支出数由财务中心再补足备用金定额。7.2.3. 允许门店直接支付的费用有：水电费、动力能源费、零星购置的物料消耗品（每月不超过200元）、办公用品、修理材料、电工材料、临时调货送货运费、职工市内交通费等。7.2.4. 门店临时用现金采购商品，必须按规定的权限进行审批。经过审批的现金采购，由财务中心下达专项采购资金开支指标，门店出纳人员报账时必须在当日的交款清单中注明。7.2.5. 门店财务人员依照此规定，每月25日测算下月备用金需196、求额并在30日前报财务部门或总部财务中心。7.2.6. 除门店为找零和零星费用报销需要存有少量备用金外，公司其它部门仅限于自采部门设立备用金，其他部门原则上不设立备用金。7.2.7. 营运部门根据门店收银台数量和营业规模上报各门店需存备用金金额，经店长、财务经理和总经理审批后，作为各门店借支备用金的依据。7.3. 费用的监督考评体系7.3.1. 违规操作的惩罚1) 对于未经相关授权人批准，擅自转移资金至费用专户的，将给予相关责任人至少给予“记大过”的严厉处分；2) 对于未经相关授权人审批，在费用项目之间调剂额度使用的，对相关责任人处以至少给予“记小过”的处分；3) 对于擅自动用其它资金帐户进行197、费用开支的（财务费用以及其它银行代办托收帐户除外，但要事前将清单报总部财务中心备案），一经发现，对相关责任人处以至少给予“记大过”的严厉处分；4) 越权审批费用的，对相关责任人处以至少给予“记小过”的处分，将费用拆分报批、逃避更高授权级别人员审查的，一经发现，对相关责任人处以至少给予“记大过”的严厉处分；5) 相关人员互相勾结，乱支乱用的，一经发现，对相关责任人处以至少“记大过”的处分；6) 费用项目故意隐瞒、拖延不报，以逃避当期费用考核的，一经发现，对相关责任人处以至少给予“记大过”的处分；7) 对于未按规定时间、规定程序报送报表的，对相关责任人处以至少给予“记小过”的处分；8) 任何部门不198、得采取各种手段，以直接或变相的理由向财务人员施加压力，迫使其支出未经审批的费用，一经发现，对相关责任人处以至少“记大过”的严厉处分。9) 费用审核不严导致费用报销不真实，费用计算不准确，并给公司造成损失的，除追回损失外，对相关责任人给予“记大过”的处分。7.3.2. 费用执行情况考核办法7.3.2.1. 总部每月对各门店、各职能部门的费用开支情况进行通报分析，每月进行考核，年底进行总体考核；7.3.2.2. 实行指标年内总额滚动使用，每月费用指标节约的，允许滚动至年内以后月份使用，但是不允许跨年度使用；7.3.2.3. 年终根据费用预算执行情况对各责任中心进行考核。年度费用节约有奖、超支必罚。199、具体规定另行制定。8. 注意事项：8.1. 试用期员工因工作需要出差的，原则上不允许借款，由本人垫付差旅费后，回本人所在单位按照该员工试用期的职位标准统一报销往返的交通费、住宿费和出差补贴，在标准以内实报实销。8.2. 试用期员工的手机话费在实习或培训期间不予报销，从转正当月起报销，但必须附经行政中心负责人签批的书面申请。试用期的员工如开始顶岗工作，可以从开始顶岗工作之日起，按上述规定报销通讯费。8.3. 市内交通费原则上只报销晚上九点以后的加班交通费。上班时间因工作需要用车的，应事先向行政主管申请，经车队主管确认无车且取得车队主管的签字确认后，方可报销市内交通费。若因特殊情况，如参加培训、办200、理案件等需要直接从住地去相关地点的，应直属中心负责人在市内交通车费明细单上签字确认。无签字确认的，一律不予报销。8.4. 公务借款。按照员工借款流程执行。8.5. 无法取得正式发票的费用支出一律不予报销。如确有特殊情况，须另附书面说明，并由中心负责人或门店总经理签字确认后，方可用相同金额的其它正规发票按制度报销。严禁无票报销。9. 附件：费用报销单、差旅费报销单、付款申请单、借款单、车辆维修/保养申请单、固定资产请修单、资产维修申请单、年度费用预算审批表、出差申请单、物品报废单、商品报废单、费用支出申请单、预算外费用申请表、费用支出审批流程图第八部分 安全例外事件应急处理办法1. 目的：为及时201、有效处理安全例外事件引发的人身伤害、财产损失等情况，保障商场正常营运，特制定本办法。2. 适用范围：2.1. 适用内容：2.1.1. 对人身财产造成危害的自然灾害：火灾、地震、台风等；2.1.2. 人为原因引发的对人身财产造成严重危害的安全例外事件。2.2. 适用对象：各部门、各门店3. 职责：3.1. 行政中心是处置突发事件的领导机构，全面负责协调、督办；3.2. 各部门、各门店 负责突发事件应急工作的布置；3.3. 防损部门负责突发事件的信息收集、上报、发布；3.4. 行政部负责对外关系处理与协调；3.5. 门店店长和部门经理是突发事件的第一负责人，具体组织实施处理方案；3.6. 公司各职202、能部门协助。4. 处理程序：4.1. 安全例外事件发生后，门店或部门主要负责人须第一时间内赶赴现场处理，并随时向相关领导汇报势态发展状况；其根据突发事件的性质、影响程度等因素，酌情上报总经理或XX总公司知晓。4.2. 各部门、各门店负责人拟订处理方案。4.3. 各部门、各门店处置方案，应注意以下事项：4.3.1. 突发事件发生时，现场工作人员应保持冷静，并安抚他人不要恐慌；4.3.2. 各管理人员必须在各自相应岗位值班，处理现场例外情况；4.3.3. 在确保自身安全的基础上尽可能抢救财物，将损失降到最低；4.3.4. 主要负责人要确保所有的通讯畅通，随时保持联系；4.3.5. 现场救援人员要随203、时准备救治伤员；4.3.6. 与相关救灾部门畅通联系，如110、120、119等；4.3.7. 需要疏散人员时，按照火灾疏散方案执行；4.3.8. 安全例外事件处置期间，相关主要负责人暂停正常休假。4.4. 善后工作：取证、清洁与安检等4.4.1. 各部门、各门店应该指定专人做好灾害现场取证的工作(如财产受损时拍照等)，以便向保险公司理赔，并将损失情况汇总后上报XX总公司。4.4.2. 营运中心安排检查整个商场的情况，检查重点包括：煤气是否泄漏，水管是否有破裂，电线是否掉在地上，电气设备运转是否正常（包括空调、电梯及制冷设备）4.4.3. 管理人员务必在报警系统重新启动之前留在商场里。4.4.204、4. 新闻媒体记者要求采访和拍照的，应事先征得公司总经理及XX总公司领导批准同意。5. 处理结果与报告5.1. 当事门店或部门负责出具事件通报，应包括以下内容：5.1.1. 事件发生的时间、地点、损失情况5.1.2. 改进建议5.2. 突发事件涉及媒体曝光或行政执法检查的，由行政部进行危机公关处理，力争将不良影响降到最低程度。6. 安全例外事件分类及处理流程（见附件）6.1. 台风灾害的防范与处理6.2. 商场火灾防范与处理6.3. 紧急停电的处理6.4. 防范化学品泄漏与出现泄漏的处理6.5. 遇可疑物或可疑爆炸物的威胁处理6.6. 遭遇抢劫的处理6.7. 儿童丢失6.8. 顾客受伤的处理6205、.9. 商场发生打架的处理6.10. 商场客流秩序维护6.11. 肃窃处理6.12. 服务过失处理附件一：台风灾害的防范1. 密切关注灾害的最新情况：1.1. 店长和防损科长应密切注意台风的最新消息。台风的最新消息可以通过看电视或拨打16866024的天气预报专线查询台获得。1.2. 店长、防损科长和养护主管应组织预防灾害小组，由店长主导负责告知各小组的工作以及小组工作的解决问题的方法。1.3. 通知所有的员工目前的气象消息。员工的安全是第一考虑重点，应及时向全体员工宣导，提醒员工上下班时注意安全，确保员工都了解台风状况。1.4. 店长/预防灾害小组人员应掌握所有员工的姓名、联系电话，以备随时206、联系。公布应急联系电话专线，以便他们能及时联系。1.5. 台风风力在10级（含）以上，风力、暴雨涉及到的区域，店长、防损科长和养护主管必须要在店内值班，随时处理可能发生的例外事件，确保商场各项工作的安全。2. 日常物资准备及防范：2.1. 准备沙袋以防止水浸入商场。2.2. 准备木板以封挡玻璃窗。2.3. 确保备用电筒、应急灯都能正常运作。2.4. 准备充足的清扫工具、设备，可以用于清洁的用具（如扫把等）。2.5. 做好生鲜商品货源备货工作,尤其是蔬菜水果，海鲜类商品,保障门店商品正常销售。2.6. 从售货区取出临时需用的商品，置于顾客服务处备用，并作好记录。2.7. 确保商场安全出口保持畅通207、，通道应急灯处于正常状态。2.8. 清楚知道商场内何处为安全地点；如硬家具下面，如桌子、台子；靠近建筑支柱处3. 灾害来临前准备工作：3.1. 巡视门店卖场、仓库、宿舍、收货区等地方，检查并加固场外灯箱，照明设施、门窗、屋顶、墙面是否漏水，撤除户外挂旗、条幅等。3.2. 确保所有储物间里价值高的商品堆放在卡板上以防止破损，将所有的商品抬高离地面至0.3米或更高的距离。3.3. 商场的所有电脑系统都要有备份，确保所有的备份存入保险柜，如要做人员疏散，确保所有的设备切断电源并拔离插头，电工要负责对所有用电设备的检查，确保商场用电不存在安全隐患。3.4. 岛柜可能被淹的，冷冻商品尽量都撤至冷库，避免208、断电后至使商品损坏。3.5. 检查场外配电设施是否进水、漏电、关闭场外灯箱的电源。3.6. 检查场外排水沟、排水井、及时清理雨水沟的杂物、保证排水畅通，并做好房屋建筑漏水应急准备。3.7. 大雨到来时视情况关闭所有与外墙连接空调新风口，防止空调吸入大量雨水损坏内墙装修。3.8. 对于低洼地方要有沙包围封以防止不必要的损失。3.9. 与总经理商议关闭商场的可能性，并报XX总公司领导批准。3.10. 各门店、各部门需要准备应急使用的交通工具，保证例外情况发生时随时能用。附件二：商场火灾防范与处理1. 火灾防范1.1. 确保备有电筒和所有的应急灯都能正常使用。1.2. 店内必须严格按照消防要求配备灭209、火器，并确保灭火器处于正常的使用状态。1.3. 确保商场安全出口保持畅通，不得有任何阻碍物存放于通道。1.4. 确保商场消防设施、设备正常运行，随时处于可使用状态。1.5. 商场内所有物品堆放必须符合消防要求；如堆高物品距离灯管大于30CM、距离喷淋头50CM以上、距离风机口超过60CM等。1.6. 确保商场所有人员知晓如何使用消防设备，发生火灾时如何引导疏散。1.7. 按照消防要求定期或不定期地完成全年最少7次的消防演习。2. 发生火灾时的处理：2.1. 突发事件发生时，现场工作人员应保持冷静，并安抚他人不要恐慌。2.2. 门店及管理人员必须在各自相应岗位值班，处理现场例外情况。2.3. 在210、确保自身安全的基础上尽可能抢救财物，将损失降到最低。2.4. 门店主要负责人要确保所有的通讯畅通，随时保持联系。2.5. 现场救援人员要随时准备救治伤员。2.6. 与相关救灾部门畅通联系，如110、120、119等。并设置专人在店外等待且引领消防车辆。2.7. 需要疏散人员时，按照门店的火灾疏散方案执行。3. 火灾过后的处理：3.1. 火灾过后的所有工作由店长统一安排执行。3.2. 应检查煤气是否泄漏，水管是否有破裂，电线是否掉在地上，在进入商场之前务必小心，带上电筒3.3. 所有管理人员必须检查整个商场的情况，防损部协助。3.4. 管理人员务必在报警系统重新启动之前留在商场里，保证能及时处理211、例外事件。3.5. 各门店、各部门要做好灾害现场取证的准备工作(如财产受损时拍照等)，以便向保险公司理赔。将所有的损失报告XX总公司3.6. 新闻媒体记者要求采访和拍照的，应事先征得总经理及XX总公司领导批准同意。附件三：紧急停电的处理：1. 如果已经接到停电通知的情况；1.1. 各管理人员应将停电的有关情况告诉给所有的员工1.2. 配备有电脑的员工，在通知的停电时间前退出所有正在使用的应用系统，并关闭电脑电源，待电力恢复后重新开启电源1.3. 各部门作好停电的准备工作，所有的手电筒准备好电池1.4. 养护应认真检查发电机/后备电源/应急照明/疏散指示灯等设备，确保正常工作。（养护科应定期维修212、保养发电机，并保证有充足的柴油）。1.5. 防损部各岗位作好应急准备工作。2. 如果事先没有接到通知的紧急停电通知的情况：2.1. 管理人员马上离开办公室到销售区，控制好所管辖的区域，重点控制前台和各出口，保持员工/顾客情绪稳定，保持走道畅通。2.2. 配备电脑的员工，若其电脑没有接系统的应立即关闭电源，若电脑已接系统的应尽快退出所有正在使用的应用系统，关闭电脑电源。待电力恢复后重新开启电源2.3. 养护科立即启动发电机，同时了解停电原因及停电时间，并告知商场最高管理人员2.4. 防损部2.4.1 准备好所有的手电及手提应急灯2.4.2 重点控制好前台和各出入口，维持好秩序，确保无拥挤和通道堵213、塞2.4.3 收款人员立即将现金送往现金房，防止无关的人员进入2.4.4 防损部除留一位员工在监控室值班外，其他人应在销售楼面向顾客/员工提供帮助2.5. 财务室2.5.1 现金办启用手电筒，将所有现金立即锁进保险柜2.5.2 确保只有授权人员才能进入现金办2.6. 前台2.6.1 收银员要安慰顾客不要恐慌，保持稳定的情绪2.6.2 收银员保持镇静，完成当前交易，关闭收银机钱箱2.6.3 若收银机出现故障，暂时不要离开直至恢复正常2.6.4 收银组长、科长巡视前区，为收银员/顾客提供帮助2.7. 食品加工间2.7.1 检查关闭所有的设备电源的情况2.7.2 所有的冻品库、冷藏库，是否确保门已完214、全关好，并控制进出冻库的次数2.7.3 所有的暴露的食品必须用保鲜膜盖好2.7.4 撤离危险或高温区，防止人员受伤2.8. 收货部2.8.1 关闭收货平台大门2.8.2 严禁人员从收货平台出入2.8.3 暂时停止收货，如长时间未来电，可在确保收货正常的情况下收货2.9. 卖场2.9.1 所有的手电筒开始使用2.9.2 员工保持镇静，并引导顾客有序疏散2.9.3 开放式的冻柜用纸板/塑料薄膜盖好，减少打开次数。如一小时还未来电，应将商品转移到冻库2.9.4 家电等部门关掉所有电器的开关2.9.5 高损耗部门员工巡视本区域，贵重商品应立即锁入陈列柜内2.9.6 楼梯电梯口员工将所有购物车集中，防止215、堵塞走道，或绊倒员工/顾客。关注电梯上的顾客，引导顾客安全走下电梯/楼梯2.9.7 升降电梯内的员工通过对讲系统了解外界的情况，并寻求帮助2.10. 仓库2.10.1 管理人员了解停电原因，手电筒开始启用2.10.2 防损员与管理人员巡视仓库，督促工作人员整理现场，并检查所有机器设备是否全部关闭2.10.3 防损员与管理人员一起锁上所有的门。一名防损员应在仓库周围巡视2.11. 办公室2.11.1 管理人员查找停电原因，督促尽快恢复供电2.11.2 防损员阻止所有外来人员进入办公室，并立即与工程养护联系，了解停电原因停电时间2.11.3 防损员向经理/主管尽快汇报停电原因2.11.4 下班时若216、仍未来电，离开办公室要检查所有用电器，应该断电的必须断电。3. 来电后，所有部门统计停电带来的损失，以及员工顾客以外伤害事故附件四：防范化学品泄漏与出现泄漏的处理1. 防范化学品泄漏1.1. 要养成良好的安全习惯保持化学制品整齐和安全堆放1.2. 平稳堆放不能在货架上过多堆放商品，并注意堆放在货架头的商品是否平稳，不会被购物车撞倒1.3. 不能在顶层货架上过多堆放化学制品在货架顶部堆放化学制品容易导致溢出物，帮助顾客取下堆放在顶层货架或大型罐装商品1.4. 做好准备每位同事都要了解何处有清扫溢出物的工具1.5. 了解你的商品要多了解你所在部门的化学制品的正确处理程序2. 出现泄漏处理2.1. 217、当你发现溢出物时，你本人要守住溢出物以免他人从上面走过去。请其他同事帮忙叫顾客注意，不能从上面走过，并叫该同事取来清洁用具2.2. 立刻通知管理人员2.3. 如果溢出物有很浓的异味，打开门或风扇使该区域通风2.4. 确定溢出物是何种物质，危害性是什么，参阅容器标签2.5. 如果你感到呼吸急速、窒息、头痛或其他不正常的身体反应，并且认为是溢出的物品所致，则要迅速离开现场并通知管理人员2.6. 将溢出的化学制品和被化学制品所污染的物品储放在贴有标签的容器或双层塑料袋里。（使用质量好的塑料袋）2.7. 清洗双手，溢出物清除完毕后除去被污染的衣物3. 如何清除溢出的化学制品和污染的化学物质3.1. 除218、了水外，不能将其他任何化学制品倒在地上3.2. 不能将化学制品倒在垃圾里（如：易燃化学品、除草剂、杀虫剂、游泳池清洁剂、汽水电箱、油漆防水剂）3.3. 如果你不很了解如何清理，可以向商场管理层咨询4. 注意事项4.1. 在清扫以下化学制品的时候特别要注意：清洁剂、杀虫剂、硝酸、油漆和易燃化学制品4.2. 容器泄露化学制品将泄露出的化学制品放置于其他容器或塑料垃圾袋罐里，不同的两种化学制品不能混在一起存放，以免发生化学反应4.3. 送货车里产生化学溢出物如果货车里有很浓的异味，查阅所运来的商品化学成分，如果查出货车里的化学制品有毒，则不能让人进入该货车，货品也不能进入商场。附件五：遇可疑物或可疑219、爆炸物的威胁处理：1. 工作人员要保持冷静2. 仔细聆听威胁发出者在电话中的讲话3. 向炸弹威胁发出者问以下问题并记下答案3.1. 定时炸弹何时引爆？3.2. 是什么类型的炸弹？3.3. 炸弹在商场的什么位置？3.4. 炸弹是什么样的？3.5. 炸弹威胁发出者从何处打来电话？3.6. 为什么放置定时炸弹？3.7. 记下炸弹威胁者的声音是男性还是女性，是年轻的还是老的，以及其口音、音调和背景声音。3.8. 尽量拖长与炸弹威胁者的通话时间。4. 可以利用店内的闭路监控系统录下的录像带。5. 立即汇报给管理人员及总经理，由管理人员及总经理根据情况决定是否作人员疏散。6. 在需要疏散时，通过广播系统作220、如下解释：“各位顾客请注意，本商场刚刚接到供电局的通知需要做短暂停电，敬请各位顾客现在按程序通过前门离开商场。我们将尽快恢复营业，谢谢合作。”重复这个广播信息。7. 最后由相关的授权人员决定是否报警处理。附件六：遭遇抢劫的处理：1. 确保公司员工都要知晓110（匪警）或最近的派出所（公安局）电话。2. 避免与匪徒发生磨擦，在被抢款时不要对其进行语言攻击，不能当面抄下他/她的车牌号，不能与之争吵。3. 拨打报警电话时，要报出你的电话号码和商场的详细地址，确保警务人员及时赶到事发地点。4. 保护自己，不要跟随愤怒或有威胁性的顾客走出商场。5. 注意不要靠近危险人物或持有枪械的顾客。6. 如果有人受221、伤，应立即协助叫救护车。7. 保护现场，用绳子或带子围封出事现场。8. 与警察密切配合，找到尽可能多的目击证人，确保警察都认识他们。9. 清扫和处理事件现场：只有在警察部门同意清扫现场后方能进行现场清扫。10. 目击事件的顾客/员工可能会受惊吓，要尽量安抚，并作好善后处理。附件七：儿童丢失1. 员工尽可能了解该小孩的外貌特征1.1. 姓名、年龄、头发和眼睛的颜色、体重和身高1.2. 穿什么样的服饰，颜色，特别是鞋子颜色款式2. 将家长带至顾客服务台，并向当班主管汇报，通过广播寻找。3. 叫几位同事注意所有出入口，同时叫商场的所有同事寻找丢失的儿童3.1. 查核人员和防损人员要注意进出的顾客3.222、2. 员工通道防损员注意进出的人员3.3. 收货部出口处要注意进出的人员；其他所有的出口都要留意有关小孩3.4. 商场内所有的人员听到寻要帮助找丢失儿童的广播后须立即展开寻找小孩的工作4. 十分钟没能找到小孩，建议顾客报警处理5. 如果找到小孩，该小孩不是与其家长或合法监护人在一起，则要尽量留住小孩的大人。但不要极力阻难他/她离开商场，警察到来时将具体情况向他们反馈6. 如果找到了小孩并发现他/她与其家长或监护人在一起，将事情前后经过要告诉警察附件八：顾客受伤的处理1. 防范顾客受伤1.1. 如有任何溢出物，应及时清扫1.2. 密切注意前台的安全，尤其是在雨天时候更要注意1.3. 商品堆放要安223、全。平稳堆放商品，特别要注意顶层货架的商品堆放。注意保持货架两边的商品重量平衡，不能在仅货架的一边堆放商品1.4. 注意陈列商品的安全，防止商品倒塌1.5. 平时注意安全，经常清扫店面，保持商场整体整洁干燥2. 顾客在商场里面受伤2.1. 查询受伤的严重程度2.2. 轻伤顾客，商场人员要充分体现您的热情，关心顾客、安慰顾客，尽量不要让顾客对商场的失误有怨言2.3. 如果伤势严重或顾客要求，则要立即叫救护车3. 门店管理层必须第一时间将情况反馈的总部行政部，同时收集保险公司所需要的相关资料，行政部要第一时间与保险公司联系。附件九：商场发生打架的处理1. 防止顾客之间的冲突1.1. 人多拥挤时，维224、护好称重处和收银区的正常秩序1.2. 购物高峰期，保持楼层货架间的通道顺畅1.3. 广播提醒顾客安全使用购物车，以免碰撞1.4. 广播提醒顾客不要将皮包放在购物车上，保管好自己的私人物品1.5. 商场在做促销时应要有安全计划，确保不发生暴抢现象2. 发生冲突时的处理2.1. 一般性争吵2.1.1 目击员工或管理层应立即上前询问原因2.1.2 根据当时实际情况，做出灵活处理，合理劝解顾客2.1.3 不评论孰是孰非，不可偏袒，直至顾客安全离开2.2. 发生动手冲突事件2.2.1 目击员工应第一时间通知防损部和管理层，不应袖手旁观2.2.2 将冲突双方劝开，在此过程中，不可评论孰是孰非，不可偏袒2.225、2.3 注意自身安全，两名以上同事上前劝阻，尽可能将双方分开，并疏散围观群众2.2.4 尽量留住双方顾客，平息怒气，尤其当有一方受伤时，更不可让另一方顾客离开2.2.5 店值班经理与防损应积极配合，在不给公司造成损失的情况下协助解决。2.3. 防损部和值班经理在协调无效后，马上报警处理2.4. 商场有义务协助警察处理此事件附件十：商场客流秩序维护1 商场内要有明确的导向指示牌2 商场内各安全出入口要合理安排人员值班3 商场的人员聚集区域要安排人员疏导和安全提示4 商场停车场要有指示和导向5 车场停车秩序维护6 商场就近交通疏导和临时管制7 广场的活动安排和安全维护的协调，合理安排人力附件十一：226、肃窃处理1 顾客不诚实行为处理1.1 截停条件1.1.1 亲眼看到对方拿取和隐藏商场的财物，辨别财物的类型1.1.2 确保他或她没有扔掉隐藏的财物1.1.3 必须亲眼看到对方没有为隐藏商品付款1.1.4 截停小偷应在商场出口处进行1.2 处理程序1.1.5 面谈由店值班和防损一同在场；确保当事人有完全离开的自由；要有同性别的证人在场；对当事人不能有任何侮辱性的言辞；现场不能有任何致人伤害的器具1.1.6 处理方式劝当事人取出隐藏的商品；对当事人进行拍照、登记个人资料；原价买单；经济补偿；移交司法机关处理2 员工不诚实行为处理2.1 条件：故意行为导致公司利益受损2.2 处理程序2.2.1 面谈227、确保当事人有完全离开的自由；要有同性别的证人在场；对当事人不能有任何侮辱性的言辞；现场不能有任何致人伤害的器具2.2.2 处理方式赔偿损失；根据公司规章制度处理；性质严重的移交司法机关处理3 重大失窃处理3.1 保护现场3.2 向相关人员了解情况，查看监控资料并保存3.3 报案，由司法机关处理附件十二：服务过失处理1 处理顾客抱怨的技巧：（投诉问题处理）（补救服务） 1.1 利用目光接触； 1.2 不要打断客人讲话； 1.3 语气态度要尊敬客人； 1.4 真诚道歉；2 原则： 2.1 避免发生冲突； 2.2 仔细聆听； 2.3 表示感同身受； 2.4 不要为过错辩护； 2.5 利用提问题确定事实真相及客人真正需求； 2.6 对客人赞同及行动，迫切的补偿以表歉意。3 处理投诉八步骤： 3.1 道谢； 3.2 说明很高兴收到投诉的原由； 3.3 为失误向顾客道歉； 3.4 承诺立即解决问题； 3.5 寻求所需信息； 3.6 马上纠正错误； 3.7 检查核实顾客满意度； 3.8 防患于未然。