1、综合实业集团百货项目全套管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录目 录2第一章 XX百货组织架构及职责8第一节 XX百货组织架构8第二节 部门、岗位设置及人员编制9第三节 公司与部门职责11第二章 人力资源制度19第一节 总则19第二节 制度建设19第三节 编制管理19第四节 人事管理权限20第五节 招聘管理21第六节 培训管理23第七节 考核管理25第八节 薪酬福利管理27第九节 考勤及请、休假管理30第十节 员工关系管理33第十一节 奖惩管理34第十二节 离（任）职管理35第十三节 企业文化建设和宣传2、36附件1：百货系统年终奖金考核发放方案（试行）37第三章 行政管理制度42第一节 资产管理42第二节 公文管理44第三节 档案管理45第四节 印章管理46第五节 名片管理47第六节 办公用品管理47第七节 办公环境管理48第八节 办公用车管理49第九节 值班管理50第十节 会议管理51第十一节 出差管理52第十二节 因公招待管理55第十三节 公共关系管理56第十四节 外协单位管理56第十五节 员工廉洁自律的规定57第四章 安全管理规章制度58第一节 安全管理职责58第二节 安全管理组织架构59第三节 安全值班管理制度62第四节 商户内装工程及筹备开业阶段安全管理63第五节 正式营运阶段安全管3、理76第六节 突发事件应急预案的处理84第七节 安全的监督检查及培训103第五章 工程管理制度110第一节 管理原则110第二节 甲、乙装工程项目管理110第三节 供应商装修及改造项目工程管理112第四节 能耗管理112第五节 设施设备管理113第六节 安全生产管理制度113第七节 工程改造管理114第六章 信息管理系统121第一节 ERP系统管理制度121第二节 服务支持工作管理制度126第三节 门店机房管理制度128第四节 日常巡检管理制度129第五节 企业网站管理制度129第六节 视频会议管理制度130第七节 OA.RT、邮箱管理制度130第八节 数据报表与行业动态分析报告制作管理1314、第七章 成本管理制度133第一节 总 则133第二节 成本工作内容及权限133第三节 股份公司成本管理135第四节 各地公司成本管理135第五节 采购分包方式及限定135第六节 合格供方管理136第七节 成本管理表单137第八章 合同管理制度145第九章 财务管理制度149第一节 财务垂直管理制度149第二节 财务审批制度150第三节 收银管理制度154第四节 预算管理制度156第五节 资金管理制度158第六节 票据管理制度161第七节 会计报表管理制度163第八节 会计档案管理制度164第九节 会计稽核管理制度164第十节 会计电算化管理制度166第十一节 财务人员工作交接管理制度167第十5、二节 实物管理制度168第十三节 电子提货卡管理制度171第十章 发展管理制度179第一节 项目开发179第二节 项目评估179第三节 签约180第四节 合同的履约服务180第五节 商场规划方案确认181第六节 商场内装设计方案确认182第七节 商场设计变更183第八节 新店筹建职责与分工183第九节 门店调研及定位184第十节 筹建考核185第十一节 筹建手册的修订与管理185第十二节 甲、乙装工程项目管理186第十三节 供应商装修工程管理188第十一章 商品管理制度189第一节 商品系统考核管理办法189第二节 商品业务管理制度189第三节 商品业务流程192第十二章 企划管理制度194第6、一节 促销活动分类194第二节 企划活动预算管理195第三节 促销活动策划管理196第四节 促销活动审批管理200第五节 促销活动实施管理203第六节 促销活动总结管理205第七节 促销活动结算管理206第八节 宣传事务分类206第九节 宣传信息发布管理207第十节 卖场视觉管理规范209第十一节 商场美陈管理规范214第十二节 陈列道具借用管理办法219第十三节 企划管理工作表单220第十三章 营运管理制度232第一节 营运培训管理232第二节 营运例会管理233第三节 导购员现场导购礼仪规范234第四节 商品质量检测管理236第五节 商品进场和退场管理238第八节 销售管理规定238第九节7、 销售目标管理及销售分析240第十节 优秀导购员和柜组评选奖励制度241第十一节 私收银管理规定242第十二节 开闭店管理243第十三节 商场每日工作流程243第十四节 商场营运巡检制度244第十五节 商场交接班管理245第十六节 商场紧急事件管理247第十七节 服务管理工作原则249第十八节 客服前台接待规范249第十九节 服务监督管理250第二十节 服务产品研发及管理251第十四章 员工行为规范253第一节 仪容仪表253第二节 语言规范喜见范254第三节 行为规范255第四节 XX百货管理人员行为规范258附录：表单清单表1：审批会签表（百表人力NO1）41表2：消防安全责任书67表3：8、百表安全NO1：安全管理奖惩规定表格107表4：百表安全NO12：安全管理奖惩规定表格109表5：XX百货工程改造申请表（用于改造）118表6：XX百货工程竣工验收表（用于改造）119表7：工程量清单120表8：XX百货新店筹建业务考核打分表123表9：（IT）服务支持申请表128表10：分公司信息部工作日志131表11：招标项目类别划分134表12：入围单位现场考核表137表13：技术评标表（适用于比较有一定技术要求的采购招标）参考138表14：技术评分表（适用于企划设计等技术要求较高的招标）参考138表15：商务标评审表（适用于技术性要求较强的如企划招标）参考139表16：综合评标表（适用9、于技术要求较高的评标）参考140表17：评标表（适用于合理低价中标评标）141表18：唱标信息一览表141表19：采购（分包）三方比价表142表20：审批会签表（百表成本NO1）143表21：审批会签表（百表成本NO2）144表22：百表合同N01：合同管理制度摘要147表23：财务人员应聘申请表174表24：员工离职审批表（各地公司）177表25：员工离职交接单178表26：商品部主要工作界面193表27：XXXX百货XX年度企划活动计划220表28：XX公司企划预算（类别）汇总表221表29：XXXX百货XX季度企划活动计划222表30：XXXX百货XX季度（XX活动）投入产出分析表22310、表31：企划活动（季度）执行计划表224表32：企划活动（季度）总结报告表224表33：XX公司XX季度（活动）促销活动预决算表228表34：企划活动季度概况表229表35：企划活动初案构成表230表36：企划活动执行案构成表231表37：营运例会233表38：各地公司的质量检测流程237表39：商场销售目标管理分解图241表40：商场每日营业前工作243表41：商场每日巡检项目表244表42：商场交接记录簿246第一章 XX百货组织架构及职责第一节 XX百货组织架构1、股份公司组织架构2、各地公司组织架构第二节 部门、岗位设置及人员编制部门岗位（职务）编制直接上级主要职责总经办总经理1股份公11、司总经理负责公司全面经营管理工作副总经理4总经理协助总经理分管业务部门工作部门合计5人力资源部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责人力资源部日常管理工作招聘主管1部门经理主管级，负责招聘、人事管理培训主管1部门经理主管级，负责培训、企业文化活动薪酬绩效主管1部门经理主管级，负责薪酬福利、绩效、员工关系管理人力资源专员1部门经理专员级，负责文档管理、导购员管理等部门合计5行政部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责行政部日常管理工作行政主管1部门经理主管级，负责物品采购、资产管理等行政专员1部门经理专员级，负责文件拟定、文档管理等司机1部门经理专员级，负责公司车辆管理等前台1部12、门经理专员级，负责访客接待、文件收发等部门合计5工程部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责工程部日常管理工作商装主管1部门经理主管级，负责厂商规划落位、监督商装进度管理等工程主管2部门经理主管级，负责机电设备、消防设备管理等技工N工程主管专员级，负责设施设备维护、维修等部门合计4+N物管部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责物管部日常管理工作保洁主管1部门经理主管级，负责商场清洁管理消防主管1部门经理主管级，负责商场消防管理安防主管2部门经理主管级，负责商场安全管理安管员N安防主管专员级，负责商场夜间安保、现场服务等监控员4安防主管专员级，负责商场消防监控等仓管员3部门经理13、专员级，负责商品保管、进出货品管理等部门合计12+N营运部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责营运部日常管理工作楼层经理N部门经理主管级，楼层的销售、商品、人员、环境、服务等管理楼层主管N楼层经理专员级，协助楼层经理进行楼层管理工作营运文员1部门经理专员级，负责部门文档管理等部门合计2+2N客服部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责客服部日常管理工作VIP主管1部门经理主管级，负责VIP管理工作团购主管1部门经理主管级，负责团购管理工作服务主管1部门经理主管级，负责播音、客诉、质检等管理VIP专员4VIP主管专员级，负责VIP服务工作团购专员2团购主管专员级，负责团购服务工14、作服务专员3服务主管专员级，负责服务设施提供与管理播音员2服务主管专员级，负责擂音服务工作客诉质检专员1服务主管专员级，负责客诉接待、商品质检部门合计16商品部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责商品部日常管理工作品类经理8部门经理主管级，各品类招商谈判、柜位调整、活动举办及配合等商品助理1部门经理专员级，负责部门档案管理等工作部门合计10企划部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责企划部日常管理工作市场主管1部门经理主管级，负责市场调研、促销策划公关主管1部门经理主管级，负责媒介宣传、公关等美陈主管1部门经理主管级，负责商场美工制作、布置、陈列平面设计1部门经理专员级，平面15、方案策划、设计企划助理1部门经理专员级，部门档案管理及协助策划执行部门合计6信息部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责信息部日常管理工作信息专员3部门经理专员级，负责数据信息分析、收银机及电脑基本维护部门合计4成本管理部成本经理1总经理股份公司成本管理部总经理副经理级，负责成本管理部日常管理工作部门合计1财务部部门经理（副）1总经理股份公司财务部总经理（副）经理级，负责财务部日常管理工作税务经理1部门经理主管级，负责税务管理预算经理1部门经理主管级，负责预算管理会计经理1部门经理主管级负责帐务核算、固定资产、低值易耗品的管理会计3会计经理专员级出纳2会计经理专员级结算经理1部门经理主16、管级负责结算工作，供应商相关工作结算员5结算经理专员级收银经理1部门经理主管级负责收银工作、收取营业款总收银3收银经理专员级收银员N总收银专员级部门合计19+N全公司合计89+N备注：l、各地公司编制不超过200人（含楼层经理、楼层主管、安管员、收银员、技工）；2、各地公司实际人员招聘编制需经公司总经理审核后报股份公司审批；3、各地公司原则上配备两名副总经理，分为前勤副总经理和后勤副总经理；4、各地公司原则上前勤副总经理负责商品部、企划部、营运部和客服部的管理工作，后勤副总经理负责人力资源部、行政部、工程部、物管部和信息部的管理工作，成本经理由总经理直接管理。第三节 公司与部门职责1、股份公司17、及各部门职责1.1股份公司职责负责与集团公司的协调、汇报；负责指导、管理、监督各地公司的经营管理工作。1.2行政部职责行政管理(1)负责股份公司文件的收发和文件的督办；(2)负责安排、协调股份公司对外商务接待及外联工作；(3)负责安排、协调公司重要会议；(4)负责各类办公用品、固定资产等的购置和管理；(5)负责行政办公、招待费用的管理；(6)负责办公车辆的调度和管理；(7)负责档案管理；(8)负责办公环境管理；(9)负责协调百货系统内的法律事务。工程管理(1)各地项目完工后移交及确认工作；(2)每年度召开已开店工程管理总结工作会议；(3)参加公司各项会议，传达、落实会议精神；(4)各地公司工程18、部员工培训工作；(5)完成工程日常事务、工程改造审批工作；(6)定期对辖下各地公司工程部维护的设备设施进行检查，监督各地公司安全生产及大型改造施工；(7)审核各地公司能耗费用，监督能源消耗的执行情况。物管管理(l)负责管理各地公司物管部常态安防、消防、保洁等工作的实施、检查，以及对开业筹建期间的安防、消防工作的监督；(2)组织召开已开业店年度物管工作会议；(3)每周参加公司各项会议，传达、落实会议精j：申；(4)审核各地公司物管部员工值班、排班情况，合理调配人员，协调各岗位的分工协作；(5)定期组织对各地公司物管部员工进行培训和考核工作；(6)完成物管日常事务审批工作；(7)负责组织各地公司安19、防工作开展，协调解决各地公司违章和投诉的处理工作，落实安全、防火工作；(8)调节各地公司物管部内部与客户、关系单位、政府部门的关系。1.3人力资源部职责负责拟定公司的组织发展规划、架构设计、岗位设置、人员编制；负责组织制定和完善公司的管理制度；负责建立健全招聘及人事管理体系，开展人员招聘、调动及离职管理工作；负责建立健全培训体系，组织开展各类职业技能、企业文化等方面的培训；负责建立健全薪酬福利体系和劳动关系管理，及相关统计和核算工作；负责建立健全绩效管理体系，定期进行考核考评工作；负责传达贯彻集团的企业文化，并建立健全有百货公司特色的组织文化；负责后备干部的选拔、培养和员工发展工作；负责员工文20、体活动及公司年会的组织工作；负责指导各地百货公司的人力资源工作。1.4发展部职责负责百货系统的整体发展规划提报；股份公司新开门店前期开发；外接项目考察、提报，并参与评估；股份公司及各地公司各项合同的审核与签订；1.4.5各项合同的履约服务、进度监控、风险预警；商场建筑规划方案修订；参与商场内装设计方案和设定环境控制标准；新开门店调研及定位决策；筹建门店过程监控和筹建考核；新店筹建手册的修订与管理；与项目公司工作衔接，场地验收；项目甲、乙装工程管理；供应商装修工程管理。1.5商品部职责连锁商场的规划与定位；战略品牌资源的开发与维护；战略品牌招商计划的制定与执行，非战略品牌招商计划的审核与督进；战21、略品牌商务条件的设定，非战略品牌商务条件设定的审批；战略品牌专柜装修方案的沟通与审核；各连锁商场销售、毛利计划的参与编制与品类分解；负责连锁商场销售指标、毛利指标的达成；协助各地公司商品部完成战略合作品牌促销活动的谈判；负责各商场品牌结算条件的核查；连锁商场的品类、品牌调整计划的审核；对各地公司商品部工作人员的专业培训、指导、考核；商品系统制度的编写、修订。1.6企划部职责1.6.1负责XX百货全年整体营销策略的拟订、实施、督导和调整工作；负责XX百货企划制度的修订、提报、培训和监督执行工作；负责XX百货全国品牌推广工作，并指导各地公司开展区域品牌推广工作；负责XX百货经营环境和竞争环境的市场22、调研工作；负责XX百货全国统一促销活动的策划、提报、组织、实施和评估工作；负责XX百货视觉、美陈管理工作；负责XX百货网站风格、内容编辑、更新发布、改版等管理工作；负责XX百货内部刊物的编辑、设计、印刷和发行工作；负责百货系统的VI管理工作。负责XX百货全国企划业务外协单位管理和评估工作；负责指导各地公司开展企划工作；负责XX百货全国企划团队建设和企划经验交流工作。1.7营运部职责负责百货系统营运制度修订的提报工作；负责百货系统顾客关系管理工作；负责百货系统销售管理工作（市调及反馈，销售指标的分解、传达、跟进，发起商品调改提案，促销活动评估）；负责百货系统团体销售管理工作；负责百货系统服务产品23、管理工作（指导及监督各地公司开展服务产品研发、升级，质量控制）；负责百货商场环境管理工作。1.8财务部职责负责百货系统财务制度和流程修订稿的提报；负责百货系统融资管理工作；负责百货系统预算编制、汇总、修订、执行考评与分析工作；负责百货系统资金管理工作；负责百货系统会计核算管理工作；负责百货系统结算管理工作；负责百货系统税务管理工作。1.9信息部职责系统研究工作职责(1)全面负责XX百货信息化建设工作，制定详细的信息建设方案。进行信息系统建设项目的项目管理，包括制定具体项目计划、安排项目实施、项目验收和后期评估；(2)负责ERP等信息系统的设计研究与维护管理工作。系统设备支持与技术维护工作职责(24、1)负责XX百货网络设备、硬件设备的采购招标的技术标方案审核，对采购到货的设备进行验收、安装、管理和维护；(2)为股份公司各部门员工提供日常软硬件信息技术服务支持，对信息系统、机房及相关设备定期进行安全检查。数据报表制作分析工作职责(1)整理ERP系统数据，制作统计报表，对报表数据进行分析，为公司决策层提供决策支持；(2)通过短信方式提供每日销售数据，短信应发给集团分管百货副总裁、股份公司总经办成员及营运部总经理。行业竞争情报分析工作职责(1)收集百货行业各公司及主要竞争对手的经营动态进行整理和分析，为股份公司各部门提交行业分析结果，为股份公司营运、管理、商品等业务部门工作开展提供参考资料；(25、2)建立竞争情报数据库，通过搜索引擎的信息技术手段自动收集信息情报，实现行业竞争情报的自动分析与管理。1.10成本管理部职责建立健全百货成本管理系统团队；1.10.2负责集中采购分包组织实施，全国连锁配送；负责百货系统大型广告宣传委托分包组织实施；负责招商大会、VI标识系统设计制作、导视系统设计制作等委托分包成本控制；负责规划设计委托分包组织实施；负责百货系统工程成本控制；负责合同制度建立健全、签订及执行过程把控。2、各地公司及各部门职责2.1各地公司职责负责与XX百货股份公司的协调、汇报；负责指导、管理、监督所辖百货商场的经营管理工作。2.2行政部职责负责公司文件的收发和文件的督办；负责安排26、协调公司对外商务接待及外联工作；负责安排、协调公司重要会议；负责各类办公用品、固定资产的购置和管理，促销品、物料集中采购等；负责公司行政办公、招待费用的管理；负责公司办公车辆的调度和管理；负责公司档案管理；负责公司办公环境管理；负责协调公司的法律事务；负责工服、食堂管理。2.3人力资源部职责负责部门经理（含）以下人员的招聘、入职、调动及离职管理，负责组织开展各类职业技能、企业文化等方面的培训；负责薪酬福利和劳动关系管理，及相关统计和核算工作；负责考勤和绩效管理，处理员工的建议和申诉；负责传达贯彻集团的企业文化，并建立健全有百货特色的组织文化；负责后备干部的选拔、培养；负责员工文体活动及公司年27、会的组织工作；配合供应商，做好导购员管理工作；负责企业内刊的发稿、及商场员工信息栏管理；协助股份公司人力资源部做好相关工作。2.4商品部职责2.4.1参与本商场的规划与定位；本地市场的调查和研究；非战略品牌资源的开发与维护；非战略品牌的招商计划的制定和执行；非战略品牌商务条件的拟定；非战略品牌专柜装修方案的沟通与审核；所含有品牌的看场服务和进场手续的引导；本商场销售计划、毛利计划的拟定和提报；负责本商场销售计划、毛利计划的达成；负责本商场所有品牌的促销谈判；负责供应商结算条件的审核；负责品类、品牌调整计划的拟定、提报和执行。2.5企划部职责负责当地市场环境调研、信息收集、内部资料整理和提报工作28、；负责当地营销策略的拟订，并据此制订全年企划大纲和预算；负责所辖商场的具体企划方案的制定、提报和执行工作；负责所辖商场促销活动的总结、评估、反馈和信息提供工作；负责所辖商场各项企划预算的申请、使用和结算工作；负责所辖商场各类宣传道具和促销礼品、物料的管理工作；负责XX百货VI、SI标准和品牌推广的当地实施工作；负责所辖商场的视觉、美陈设计、制作和管理工作；负责所辖商场的公关、宣传策划和组织实施工作；负责所辖商场各类广告发布资源的开发、租赁和管理工作；负责当地企划业务外协单位的建立、合作和管理工作；协助股份公司企划部做好内刊、网站编辑及统计分析等相关工作。2.6营运部职责负责商品管理（商品码、陈29、列、收验货、存货数量、价签，小库管理）工作；负责商场环境管理（环境卫生、美化、商品展示区管理，氛围、温度）工作；负责人员管理（人员卖场纪律考勤、仪容仪表、行为规范、服务态度）工作；负责销售管理（价格管理、计划管理、促销协助、市调及反馈，销售指标的分解、传达、跟进，发起商品调改提案，促销活动评估）工作。2.7客服部职责负责VIP服务(VIP卡的发放、积分、升级、信息传达、特殊接待、换购、换卡；电子提货卡销售服务；VIP顾客信息分析；VIP顾客增值服务活动的策划、组织)；负责播音服务（背景音乐环境的提供；商场基本信息的提供；商场促销信息的提供；寻人、紧急情况的疏导和指挥、员工表扬和管理信息传达）；30、负责礼仪服务（开闭店、迎送宾的礼仪设计、培训、执行、检查；顾客导引；重大活动礼仪服务；残障顾客接待、陪护；包装服务；紧急救护；童车、轮椅、雨伞等物品租借；免费停车券发放）；负责客诉接待服务（顾客投诉的接待处理；投诉信息的统计与分析；特殊退换货）；负责团购服务（团购客户的开发；团购商品介绍、报价、备货、交货、售后服务；团购销售信息统计与分析）；负责服务设施提供和管理（服务台、VIP中心、母婴休息室、改衣间、皮具护理处、投诉接待室）；负责商品质检（质检单位的选择；质检计划的执行；公布质检结果、跟进问题解决；质检信息统计与分析）；负责对内部提供顾客需求信息（招商需求、企划活动效果评估、商场环境和设施31、改进需求、商品质量反馈）。2.8物管部职责认真贯彻国家及上级领导部门颁发的各项安全规章制度和安全技术操作规程，有关安全生产的方针、政策、法令，坚持原则，尽职尽责，做好安全经营；负责百货卖场内公共区域的现场管理，包括现场的设备设施运转监控；负责现场卫生监督管理；执行上级领导单位及本单位的安防、消防领导小组的规定和要求；2.8.5制定并根据实际情况及时制定、修订本公司的关于安全管理的各项规章、制度及相关流程；本部们人员的职业技能培训；及时传达上级安防精神并负责协调落实；负责公司所在地的相关管理部门的外联工作；负责公司各项安全档案的建立及管理，并按要求做好年终安全总结和相关材料的上报；负责所属公司的32、定期安防培训及对各项安防预案的演练；负责对所属公司人员的定期和不定期消防培训，及所属公司消防设备的定期检查，并下发相关的通知及整改意见，同时跟进整改过程，监督、检查整改结果；重大节假日及大型促销活动前组织安全大检查，对查出的问题及时整改，确保安全运营；对存在防碍安全工作、或经改进可更利于安全管理的情况，给相关责任人下发管理建议书；对安全违规行为及违规使用设备设施，及时下发整改通知书，并对整改情况进行监督和复检；对情节严重的违规行为，下发通报，并取消相关被通报人员的评优、晋级资格。2.9工程部职责负责设备管理（电梯、空调、强弱电系统、给排水、消防设施）工作；负责装修管理（内装监理、硬件维护、专柜33、装修审核及监理）工作；2.9负责公共事业费用管理（水电气等能源费用统计、分析、结算等）工作。2.10财务部职责负责预算编制、提报、传达、执行控制、评审、考核工作；负责资金计划制定、保管工作；负责会计核算管理（报表编制及分析）工作；负责结算管理（合同管理、商品信息、价格、自营商品进货、促销、费用、货款核定）工作；负责税务筹划（筹划方案，纳税衔接及操作）工作。2.11信息部职责负责各地公司信息化建设工作；负责信息设备管理维护工作；负责ERP系统管理维护工作；负责网站技术管理工作；负责经营数据报表分析工作；负责服务器机房管理工作；负责软硬件技术支持工作；负责局域网网络管理维护工作。2.12成本管理部34、职责负责接洽集中采购项目合同执行监督、跟进、配合；负责百货单店权限内采购、分包等成本支出工作管理控制；负责合同起草、审阅、合同执行把控、建立合同管理体系、台帐管理制度；2.12.4负责成本管理部合格供方库管理、招投标资料管理。第二章 人力资源制度第一节 总则XX百货股份有限公司（以下简称“股份公司”）人力资源部在集团管理制度界定的权限内，全面负责股份公司、各地XX百货公司（以下简称“各地公司”）、各地XX百货商场（以下简称“各商场”）的人力资源管理工作；本制度秉承“人是核心资本”的人才理念，保证XX百货人力资源工作有章可循，体现德才兼备、人尽其才的选人用人原则，特制定本制度。第二节 制度建设135、基本规定l.1股份公司人力资源部作为XX百货制度建设的管理部门，负责牵头组织制度的制定、发布和修订等工作；1.2百货系统所有制度不得与集团制度相违背。若有冲突的则以集团制度为准，同时股份公司人力资源部负责及时组织修订工作。2、制度管理2.1股份公司负责制定和修订百货系统经营方针等方面的制度；2.2股份公司各部门、各地公司可根据工作需要制定规章制度、操作手册、规范、细则条例等，相关内容在报经股份公司人力资源部批准后发布和实施；2.3各类制度发布应通过OA系统进行，同时根据需要印刷成册，各级人力资源部留存一套，人力资源部负责分发；2.4股份公司人力资源部定期进行百货系统制度修订、提报工作。第三节36、 编制管理1、组织架构、人员编制1.1股份公司的领导职数、机构设置、人员编制由集团分管百货副总裁审批确定；1.2各地公司、各商场的领导职数、机构设置、人员编制方案由股份公司人力资源部统一设置，报集团分管百货副总裁批准，集团人力资源部核准备案；1.3各地公司、各商场编制如需要调整，应由各地公司人力资源部发起，经公司总经理批准后，上报至股份公司人力资源部审核，报股份公司总经理及集团分管百货副总裁批准，集团人力资源部核准备案；1.4各地公司导购员编制经公司总经理审核后，报股份公司总经理批准；1.5增设更改撤销独立法人资格企业时需报集团批准并由集团发文公布；1.6各地公司编制方案内容包括但不限于以下内37、容：领导岗位设置；部门设置及职责说明；岗位说明书。2、人员编制规范2.1薪酬级别达到集团薪酬体系中高管级别的人员，称为集团高管人员；2.2各地公司领导职数不得超过5人（总经理1人，副总经理4人）；2.3股份公司及各地公司聘用编制外人员，须填写编制外用工计划审批表，逐级报至集团分管百货副总裁审批后，报集团人力资源部核准备案；2.4各地公司编制不超过200人，超过此标准时，须报集团总裁会审批；2.5股份公司根据发展需要另行拟定区域公司相关制度。第四节 人事管理权限1、任免权限以下级别如未做说明均指行政级别。1.1集团任免范围集团高管人员。1.2集团人力资源部任免范围股份公司部门总经理、各地公司总经38、理（含主持工作副总经理）、各地公司分管财务副总经理。1.3股份公司任免范围股份公司部门副经理级（含）以上人员；各地公司部门副经理级（含）以上人员。1.4各地公司任免范围各地公司部门主管级（含）以下人员。2、人员调动权限2.1集团高管人员调动由集团总裁办公会批准；2.2跨系统人员调动由集团人力资源部负责；2.3百货系统内跨公司人员调动由股份公司人力资源部负责；2.4各地公司内部人员调动由各地公司人力资源部负责；2.5人员借调应逐级报至股份公司总经理批准，股份公司人力资源部备案；借调人员工资由原单位发放，仍享受原单位福利、奖金等待遇。除工资体系外的其他相关费用，由用人方承担。3、代职管理规定各级管39、理人员工作外出或临时离岗，应该根据实际需要授权或委托代职人处理日常事务，以保证正常工作的延续。3.1各级管理人员离岗须向上一级领导请假，并确定代职人，经批准后方可离岗；3.2各级管理人员在请假单上确定代职人，或由上级主管指定代职人；3.3离岗人员应向代职人交接离岗期间的工作职责、可能遇到的问题及一些应急预案；3.4代职人在代职期间应认真履行职责，遇到工作困难应及时向上级主管汇报或与被代职人沟通；3.5代职人在代职期间与被代职人共同承担管理责任。4、相关规定4.1财务系统人员参照财务系统相关制度管理；4.2成本系统人员参照成本系统相关制度管理；4.3与XX百货签订劳动合同的营业员按照XX百货相关40、制度管理；4.4在岗员工配偶或直系亲属不能同在集团范围内工作。第五节 招聘管理1、职责划分1.1选聘人才以内部培养和外部招聘相结合的原则。1.2职责界定股份公司人力资源部招聘范围(1)股份公司部门总经理（含）以下人员（不含财务）；(2)各地公司副总经理（含）以上人员；(3)财务系统部门副经理（含）以上人员；(4)成本系统部门副经理（含）以上人员；(5)协助招聘筹建公司部门副经理（含）以上人员。各地公司人力资源部招聘范围(1)当地公司部门经理（含）以下人员；(2)当地公司财务部门副经理（不含）以下人员；(3)当地公司成本部门副经理（不含）以下人员；(4)当地公司其他人员。2、招聘编制、计划制定与41、执行2.1各地公司每年须提交年度人员招聘计划及费用预算，报股份公司人力资源部审批；2.2各地公司每月末须提交人员在岗情况，报股份公司人力资源部备案；2.3用人部门因为工作范围及内容调整，提出增编或人员储备的需求，需填写招聘需求单，由人力资源部按相关权限提报OA审批。3、招聘渠道管理3.1外部招聘3.1.1网络招聘、猎头招聘由股份公司人力资源部统一管理；各地公司在网络、平面媒体发布招聘广告须逐级OA上报，经股份公司人力资源部总经理批准后执行；各地公司参加各种形式的人才招聘会（预算内）报当地公司总经理审批后执行，并报股份公司人力资源部备案；预算外（不突破整体预算）的活动须报股份公司分管人力资源副总42、经理；超出预算的费用按财务相关制度执行；各地公司部门经理（含）以下职位，不得使用猎头或中介的模式；大型招聘活动后需撰写“招聘活动总结”上报股份公司人力资源部备案。3.2员工内部推荐公司鼓励员工推荐优秀人才，同等条件下被推荐人可优先录用，公司按照相关规定给予推荐人奖励，被推荐人不得为XX集团员工的直系亲属；内部推荐人员须按公司规定的招聘录用审批程序执行。3.3招聘信息发布XX百货所有对外广告均需加注“”XX百货，诚聘英才”，更多机会请登录XX网站http：”；各地公司副总经理（含）以上职位需求信息由股份公司人力资源部统一管理及发布。4、招聘规定4.1新员工要求4.1.1学历要求(1)股份公司编制43、内正式人员（含高管人员）必须具备全日制统招本科及以上学历，具有硕士、博士学位人员优先录用；(2)各地公司行政职务在部门副经理（含）以上人员必须具备全日制统招大专以上学历；(3)如与上述规定不符，必须逐级报批。年龄要求新员工年龄在45周岁以下，如有特殊情况须逐级报集团总裁办公会审批。持有相关专业的国家级资格认证证书优先录用，应聘人员均需填写人才信息登记表。4.2招聘流程初试由人力资源部进行，主要考察候选人的简历真实度、综合素质及企业文化匹配度等；面试结束后，需填写面试评价表及面试记录，各地公司经理级（含）以上人员面试汇总表需在周报里上报股份公司人力资源部备案；复试通过后，需对候选人做学历、背景调44、查，填写背景、学历调查报告，背调前需征得候选人签字同意；财务系统、成本系统员工和物管部员工人职前需做作身份证确认，物管部员工人职前需提供无犯罪证明。5、录用规定5.1录用程序复试和背景调查合格者，人力资源部依据XX百货薪酬执行标准确定其薪酬、职位等条件并发送录用意向书；5.1.2应聘者入职前需提供指定医院或当地二级甲等（含）以上级别医院体检报告，体检报告必须包含：常规检查、血常规、心电图、胸透等；入职体检费用由用人单位支付，各地公司体检机构和报销标准需报股份公司人力资源部批准。5.2录用报批资料应包括以下完整内容：人才信息登记表（财务系统使用财务人员登记表）个人简历面试评估表（含初试、复试）专45、业笔试测试结果及网络能力素质、性格相关测评结果背景调查报告（含学历网上核查结果）身份证、学历、资格证书相关复印件体检合格报告录用审批会签单离职证明或个人承诺书5.3录用审批权限（参考人力资源审批流程）6、入职规定新员工报到时，须到人力资源部办理以下入职手续（人力资源部专人负责）：6.1提交相关资料个人身份证、学历、学位证书的原件及复印件；体检报告原件；与原单位解除劳动关系证明原件（若无法提供相关证明须签订承诺书）；一寸免冠彩照2张。6.2填写EHR信息、设置考勤系统录入，领取入职指南及员工手册等；6.3各地公司人力资源部应在新员工人职一个月内为其建立社保关系，外籍、港澳台、自主择业军人和农村户46、口人员除外；6.4入职指导：按照新员工人职指引安排新员工人职相关事宜；人力资源部负责对新员工进行入职指导或指定入职导师，原则上新员工直接上级为其入职导师；新员工人职两个工作日内，入职导师须与其进行第一次面谈，书面确定工作任务、指标和评价标准，并做第一次谈话记录；对试用期内的员工，必须在人职一、三、五个月时进行谈话，内容包括对工作情况进行评价，并指出不足和改进意见；谈话内容必须做出书面记录，并作为员工转正申报OA附件。第六节 培训管理1、培训管理权限1.1股份公司人力资源部负责股份公司全体人员及各地公司副经理（含）以上人员的培训；1.2各地公司人力资源部负责当地公司全体人员培训；1.3各业务系统47、负责本系统人员的业务培训，实施前须报股份公司人力资源部审批，并由人力资源部发布培训通知。2、培训计划与实施2.1在颁布股份公司年度培训计划后，各地公司依据公司经营目标、各部门培训需求制定年度培训计划，并提报股份公司人力资源部审核汇整；2.2按照公司年度培训计划，由股份公司人力资源部或相关业务部门组织相应培训项目的实施；2.3计划外培训，由需求部门提交培训申请表，制定专项培训方案，逐级报股份公司人力资源部批准后实施。3，培训经费管理3.1股份公司和各地公司年度培训计划预算内费用，由其总经理审批；3.2预算外培训费用须逐级报至股份公司人力资源部。4、课程开发及内部培训师管理4.1培训课程开发：股份48、公司人力资源部根据公司战略目标及经营管理需要，组织相关部门及人员进行有关课程的开发，并形成统一课件，未经股份公司人力资源部确认的课件，不得随意讲授。4.2内部培训师管理4.2.1内部培训师是指经过“内部培训师培训”和认证，指定担任内训课程讲授工作的各级员工；股份公司人力资源部负责内部培训师的发展、资格认定及考评，考评结果纳入个人绩效考核，按相关规定给予授课津贴，并参与年终“优秀培训师”评选。5、新员工入职培训5.1人力资源部必须在新员工人职后十个工作日内组织制度考试，未通过者补考一次，补考未通过者终止试用；5.2新员工人职后三个月内必须参加由人力资源部组织的新员工入职培训，并通过考试。5.3入49、职培训内容：企业文化职业素养和礼仪5.3.3制度与工作规范岗前业务培训5.4入职导师辅导原则上新员工直接上级为其入职导师，特殊情况由人力资源部指定；入职后，入职导师须立即进行第一次面谈，书面确定工作任务、指标和评价标准，并做第一次谈话记录；对6个月转正的员工，必须在入职一、三、五个月（转正前）时进行谈话，内容包括对工作情况进行评价，并指出不足和改进意见；谈话内容必须做出书面记录，并作为员工转正评估依据；由入职导师将谈话记录转交人力资源部归档。6、在职培训员工有义务参加股份公司人力资源部组织的在职管理培训，培训考勤视同工作考勤，参训人员必须遵守现场培训纪律。7、开业培训7.1开业培训由股份公司人50、力资源部组织相关业务部门及人员实施；7.2开业培训以开业手册规定的培训内容为大纲。8、外部培训8.1外训指公司因工作需要，选派员工参加公司以外机构举办的收费培训。外部培训金额在1000元人次（含）以下，由所在公司总经理批准，报股份公司总经理审核同意，报集团人力资源部备案；外部培训金额在1000元人次至3000元人次（含）之间，须报集团分管百货副总裁审批，同意后报集团人力资源部备案；外部培训金额在3000元人次以上，须经集团分管百货副总裁同意后报至集团人力资源部，同意后方可参加培训；除集团及各地公司统一安排的内训之外的专项培训按集团制度执行。8.2外训协议：凡员工参加单人培训费超过5000元，均51、需与公司签订外训协议，作为劳动合同的补充协议；违反外训协议者，按下表标准赔偿。培训费用培训服务期违约金标准0.5万元3万元（含3万元）3年培训费用总额服务期月份数X未完成的服务期限月份数3万元5万元（含5万元）4年5万元以上5年9、后备干部培训股份公司人力资源部根据公司发展需要，拟定后备干部培训计划并组织实施，以及对各地公司此项工作进行监督、指导。10、培训档案管理10.1员工培训档案纳入员工内部档案管理，包括培训考勤、培训记录、参训课程、考试成绩等；10.2内部培训档案管理范围：培训计划、培训方案、培训总结、培训月报、培训课件、培训评估记录、员工培训记录、讲师授课记录、培训外部供应商和讲师资52、源库等。第七节 考核管理1、考核权限1.1集团高管人员由集团人力资源部组织考核；1.2股份公司人员及各地公司副总经理（含）以上人员由股份公司人力资源部组织考核；1.3各地公司其他人员由当地公司人力资源部组织考核；1.4各地公司人力资源部均有协助股份公司开展考核工作的责任；1.5财务系统人员考核由财务系统组织实施；1.6股份公司成本管理部考核由集团成本控制部组织实施。2、考核内容考核包括德（职业素养）、能（工作能力）、勤（工作作风）、绩（工作绩效）、新（创新能力）等内容。3、考核等级考核结果分为五级：优秀（综合评价结果明显高于岗位要求）；良好（胜任岗位要求）；称职（基本符合岗位要求）；一般（略低53、于岗位要求）；不胜任（明显低于岗位要求）。4、考核类型4.1转正考核考核对象：申请转正的所有员工需进行转正考核；考核方式：采取本人申请、上级考评、人力资源部核查、逐级上报审批的方式。考核程序(1)本人提出转正申请后，人力资源部安排考核；(2)申请人上级结合申请人试用期间的工作表现和岗位要求进行综合评价；(3)人力资源部和申请人直接上级与申请人面谈；(4)考核合格者，人力资源部核定其岗位、薪酬级别；(5)考核不合格者，给予降职、降薪或辞退。4.2任职考核考核对象：股份公司非集团高管人员；各地公司副总经理（含）以上人员；筹建公司部门副经理级（含）以上人员。考核方式股份公司人力资源部每半年组织一次考54、核；考核程序(1)考核人根据本人工作表现填写个人业绩评估表；(2)考核人与被考核人所在公司（或部门）上级、同级、下级实行一对一面谈，在考核面谈表上做谈话记录，并由同部门员工对被考核人进行无记名量化评估；(3)考核人根据面谈及量化评估情况出具考核报告；(4)考核人根据考核结果与被考核人进行面谈，明确被考核人的优点、缺点，找出不足原因，商讨改进措施，并作考核反馈记录，双方签字确认并将考核结果报被考核人主管领导。4.3晋升考核考核对象(1)拟提拔为股份公司副经理级（含）以上职务的员工（不含集团高管）；(2)拟提拔为各地公司部门副经理级（含）以上的员工。晋升考核程序(l)拟提拔对象的直接上级向所在公司55、总经理或分管人力资源副总经理提交晋升申请表，并提交晋升理由或说明；(2)人力资源部根据所在公司总经理办公会的意见，对拟提拔对象进行晋升考核和相关人员访谈，主要内容包括但不限于德、能、勤、绩、新，并出具考核报告；(3)所在公司领导班子签署考核意见后，按录用审批流程报相关领导审批；(4)人力资源部根据实际情况酌情安排相关培训。4.4各地公司员工考核各地公司部门经理级（含）以下员工由当地公司人力资源部根据岗位性质按季或月组织考核。5、考核结果5.1考核结果将作为转正、提职、提薪、培训、奖惩等主要依据；5.2考核结果为不胜任的人员，根据不同情况予以转岗、降级或降职直至解除劳动合同等。第八节 薪酬福利管56、理1、薪酬构成员工薪酬包括：月薪（含基础、岗位、绩效工资）、奖金和各类补贴、福利等。1.1月基础工资占月薪的40%；1.2月岗位工资占月薪的40%；1.3月绩效工资占月薪的20%；1.4各地公司员工绩效考核方案需经股份公司人力资源部备案。1.5年终奖金根据公司年度经营责任书要求，以经营业绩达成情况和个人年终考核成绩核算年终奖金。1.6补贴外派补贴(l)适用范围：公司从异地招聘或外派异地工作的在岗人员，由股份公司人力资源部负责解释；(2)补贴标准：集团高管人员2000元月（税后）；股份公司行政职务部门副总和各地公司行政职务副总以上（非高管）人员1200元月（税后）；其他人员1000元月（税后）；57、北京、上海两地外派补贴增加600元月（税后）。（按30天计算）(3)外派时间超过一个月人员享有外派补贴；(4)外派人员在同一城市连续工作满6年不再享有外派补贴；(5)若工作调动回入职前工作地，次月不再享有外派补贴；(6)副经理级（不含）以下人员无外派补贴。午餐补贴，所有在岗员工均享受午餐补贴，标准330元月（税后，按22天计算）。1.7福利员工福利包括社会保险、住房公积金以及其他非现金福利（如年休假、电影票、体检、各类集体活动等），按集团或股份公司相关规定执行，各地公司与XX百货签订劳动合同的营业员享受XX百货正式员工福利待遇。按社会统筹保险及公积金缴纳状况，员工分A类员工、B类员工。1.7.58、1A类员工本人工作所在地与缴纳社会统筹保险所在地一致的在岗全日制员工。B类员工本人工作所在地与缴纳社会统筹保险所在地不一致的在岗全日制员工。1.7.3A类员工缴纳方法公司按国家规定为员工缴纳社会统筹保险及公积金。B类员工缴纳方法(1)公司支付给B类员工1000元月的费用（中国籍员工含养老、医疗、工伤、生育、失业五项保险及公积金，外籍员工指商业保险），已在集团范围内各公司缴纳社会统筹保险的员工除外；(2)对于新进员工，各地公司根据其上岗日期确定保险费用的支付起始日，每月15日（含）前报到的按全月计算，15日后报到的按半月计算；(3)缴费单据只证明该员工已经参加并缴纳社会统筹保险，单据上的金额不作59、为公司支付员工保险费用的依据。B类员工社会统筹保险及公积金审核支付程序(1)员工本人在保险关系所在地缴纳社会统筹保险，并在12月末将当年的社会保险缴费单据报所在公司人力资源部；(2)人力资源部审核后，将单据复印件附在员工的劳动合同后；(3)人力资源部将符合上述条件的人员列表，上报集团综合管理部审批后执行支付程序；(4)如遇员工离职，公司解聘员工的情况，员工可以在离开公司前凭借相关社会保险缴费单据将保险及公积金费用结清；(5)已在集团范围内各公司缴纳社会统筹保险的员工，年底由原公司与现所在公司统一进行结算。B类员工医疗待遇(1)每年度医药费补贴800元，年底全额发放；(2)需住院的员工回保险所在60、地住院治疗，往返路费由集团按照出差标准支付；(3)新进员工，公司按工作月数计算每年医药费补贴，每月15日（含）前报到的按全月计算，15日后报到的按半月计算。2、薪酬调整与发放2.1薪酬计算计算期间从当月1日至月末，每月计薪日定为21.75天，补发及扣减工资均按此计算。下列规定的扣除额，须从工资中直接扣除(1)社会统筹保险个人负担部分；(2)住房公积金个人负担部分；(3)缺勤扣除额；(4)其它违反公司制度应扣除的款项。2.2薪酬调整薪酬调整时限每月25日为薪酬调整日，25日（含）前薪酬级别需调整的员工，参与当月调整。员工调动时薪酬调整员工在每月25日（含）前调动的，当月薪酬由调动后所在公司发放；61、25日（不含）后调动的，当月薪酬由原所在公司发放。薪酬级别调整(1)新员工的薪酬级别以“员工录用审批会签单”为准；(2)薪酬级别调整，有任命文件的，以任命文件下发日期为准；无任命文件的，以OA批准生效日期为准；(3)待岗人员的薪酬调整：待岗人员在待岗期间只发放基础工资，除国家规定的社会统筹保险及住房公积金外，停止享受其它补贴；(4)离职人员的薪酬调整A属员工单方解除劳动合同或由于员工违反国家法律、企业纪律而被辞退或开除，从单位下发正式通知次日起，停发工资，取消补贴、福利待遇；B属双方协议解除劳动合同，按协议规定执行；C奖金发放日前离职的人员不参与奖金分配。2.3薪酬发放公司每月5日发放上月工资62、，若发薪当天适逢休假日，则提前至休假日前发放；人力资源部须在每月月末前，将人员薪酬信息和工资数据录入EHR系统，并在次月2日前，完成薪酬报表的提报工作；股份公司人力资源部须在每月8日前，上报上月人工成本至集团人力资源部。3、薪酬级别的划分与晋级3.1薪酬级别划分除集团高管人员执行集团相关标准外，XX百货系统薪酬级别从高到低分为员工136级，所有员工按行政级别、职务类别和地域差别进行划分。3.2薪酬晋级原则上新员工人职一年后有晋级资格，行政职务提拔除外。集团高管人员(l)薪酬级别调至集团高管和集团高管人员调薪，由集团总裁办公会审批；(2)集团高管人员原则上在年底按一定人员比例调薪，平时个别集团高63、管人员因职务调整经集团总裁办公会批准后方可调薪。集团高管（不含）以下人员(1)晋级原则A符合调薪人员原则上12个月内调薪一次，晋升一级，不包括因跨区域调动需调薪人员和因岗位空缺职务调整需调薪人员；特殊情况下需越级加薪的，一次薪酬晋级的涨幅不得超过晋级人员原工资总额的20%；B年内晋级比例不超过10%（职务晋升调薪占晋级比例）；年终晋级比例视经营情况报集团总裁办公会批准；C财务系统和成本系统参照集团制度执行。(2)审批权限参照人力资源审批流程。4、薪酬保密原则百货系统内所有人员均不打听、不议论、不泄漏本人或他人的薪酬信息。一经查实，将取消该员工当年的薪酬晋级资格；情节严重者，以辞退处理。第九节 64、考勤及请、休假管理1、工作时间1.l标准工时制：股份公司及各地公司非倒班制岗位实行标准工作时间。1.2综合工时制：各地公司经当地劳动部门、股份公司批准备案后，可对相关岗位实行综合工时制。1.3各地公司所采用的工时制度均需报股份公司人力资源部批准后实施，并报集团人力资源部备案。2、考勤管理2.1各地公司一律使用指纹考勤机进行考勤；2.2缺勤：未经事前请示并获得批准的迟到、早退或在规定的工作时间内私自外出30分钟以内情况，均视为缺勤（30分钟以上、4小时以内视为旷工半天）。当月缺勤3次（含）以内，每次扣发100元；当月缺勤4次，扣发当月岗位工资100%；当月缺勤5次，公司有权与其解除劳动合同；员工65、缺勤全年累计5次（含）以上，取消当年晋级资格；当月累计三次由于个人原因未考勤（打卡），视为缺勤一次。2.3旷工：未经事前请示并获得批准，超出规定上（下）班时间30分钟未到（或离开）岗位视为旷工；旷工不足4小时视为旷工半天，旷工超过4小时不足8小时视为旷工一天。旷工半天扣发当月岗位工资25%；旷工1天扣发当月岗位工资50%：旷工2天扣发当月岗位工资l00%；旷13天（含）以上解除劳动合同。2.4外出或出差：员工在工作时间内因事外出而不能打卡考勤时，应事先通过OA经主管领导批准，报所在公司人力资源部核准备案。赴外地出差需按照出差审批流程逐级审批通过后由所在公司人力资源部备案（出差标准详见行政管理制66、度）。未履行相关手续者，视情节按缺勤或旷工处理。3、请假出差集团范围内所有员工在双休日，离开工作所在城市，也应按请假审批权限告知相关领导或人力资源部，经批准后方可离开，并保持通讯工具畅通。4、休假制度4.1年休假4.1.1依据人力资源和社会保障部颁布的职工带薪年休假条例，员工经批准，可以享受年休假；员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：(1)员工请事假累计20天以上且公司按照规定不扣工资的；(2)累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；(3)累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；(4)累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。年休假原则上应在当67、年休完，不跨年度安排；年休假与国家法定休假日、休息日分别计算，但不得与“国庆”、“春节”长假连休；员工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入，如因特殊原因未能安排年休假的，按国家有关规定执行。4.2医疗期规定及病、事假医疗期(1)医疗期是指员工因患病或非因工负伤停止工作治疗休息不得解除劳动合同的期限；(2)员工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，根据本人实际参加工作年限和在公司工作年限，给予三个月到二十四个月的医疗期，具体按劳动法有关规定执行。病假(1)员工每年请病假累计3天（含）内不扣工资；(2)全年累计病假不超过30个工作日，每工作日扣发日薪50%，如与当地相关政策不一致，以当地68、政策为准；(3)全年累计病假超过30个工作日，超过天数每工作日扣发日薪80%，如与当地相关政策不一致，以当地政策为准；(4)申请病假超过3天必须持有二级甲等（含）以上级别医院证明。事假经批准，员工可休不超过15天的事假，扣除事假期间工资及补贴，相关审批参考请假审批权限。4.3探亲假已婚外派人员，到岗三个月后经批准，可享受每半年5天带薪探亲假，已婚外派人员所在公司每年为其或家属支付“年休假”及“探亲假”不超过8个单程路费，每季度报销不超过2次单程路费，此假期在公历年度内可累积使用，并可抵事假、病假，但不可提前使用，标准为飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱，超出标准部分由个人承担，若已婚外派人员工作69、地与配偶所在地一致，外派人员不再享受探亲假；未婚外派人员（不含当地招聘）工作满一年，经批准，可享受每年5天带薪探亲假，本人回家或亲属探亲均可，此假期可抵事假、病假，但不可跨年度使用，所在公司支付每年2个单程路费，标准为飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱，超出标准部分由个人承担；外籍及港澳台员工工作满一年，经批准，每年享受一次探亲假，期限15天（含路途），公司报销本人或1名亲属2个单程路费，标准为飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱，超出标准部分由个人承担；员工探亲假不得与“国庆”、“春节”长假连休；“国庆”、“春节”长假后未按时返岗人员集团予以通报批评，连续两次或累计3次未按时返岗集团将予以免职处分70、，未按时返岗超过3天集团将与其解除劳动合同。4.4婚假员工根据有关法规享有带薪婚假；员工须持在本公司工作期间所领取的结婚证向公司申请婚假，领取结婚证后12个月内有效。4.5女员工孕、产、哺乳期休假女员工孕、产、哺乳期休假按国家相关规定执行；参加生育保险的员工，由保险公司支付生育津贴，产假期间工资参照当地生育保险相关规定执行；未参加生育保险的员工，由公司参照当地生育保险相关规定，核发生育津贴及核销相关费用；男员工陪护假参照当地生育保险相关规定执行。4.6工伤员工因工负伤，认定后按国家劳动法有关规定执行；医疗期终结后，复工上岗者，按所在公司重新确定的岗位薪酬标准执行；完全丧失劳动能力者，按国家和企71、业有关规定办理退休。4.7丧假对有亲属（指父母、配偶、子女、配偶之父母）去世的员工，公司提供3天以内带薪假期，交通费自理；发放1000元人民币的慰问金。5、加班管理5.1适用人员：百货店开业后处于正常营运状态的主管（含）以下一线员工，例如工程技工、安全管理员、收银员等，但不包括品类经理、楼层经理等业务性经理。5.2具体规定百货店筹建期（开业前）的加班须报股份公司批准；员工加班前须向所在部门经理提出书面申请，公司总经理批准；各地公司编制内的一线员工加班原则上以调休形式处理，并在两个月内实施；连续调休不得超过3日，不得与节假日连休；未能安排调休的加班费在经过审批后当月一次结算完毕；法定节假日出勤，72、按国家劳动法有关规定处理；各地公司依据本规定，结合实际情况制定实施细则。第十节 员工关系管理1、劳动合同管理1.l劳动合同管理权限集团高管人员劳动合同与集团统一签订，并由集团人力资源部存档；股份公司员工、各地公司总经理（非集团高管）、各地公司副总经理劳动合同与股份公司统一签订，并由股份公司人力资源部存档；各地公司员工劳动合同与当地百货公司统一签订，并由各地公司人力资源部存档；非集团总部的高管人员，由所在公司与集团签订人员借用合同（见集团相关文件）。1.2劳动合同文本用工劳动合同应采用公司所在地劳动部门制定的标准格式文本；无标准格式的，可由各地公司按国家劳动法律、法规、规章及政策自行拟写，但自行73、拟写的劳动合同文本须上报股份公司人力资源部审批后方可执行；其他形式用工统一采用集团综合管理部制定的劳动合同文本。1.3劳动合同签订新人职员工在出具盖有原单位公章的“解除劳动合同证明”后，各地公司方可与其签订劳动合同；无“解除劳动合同证明”的，应由本人签订书面协议，声明自己与其他单位不存在劳动关系；员工正式上岗之日起30日内，应与员工签订劳动合同；劳动合同由各公司法定代表人或其委托的代理人与劳动者本人签字盖章后，按规定报劳动部门鉴证；劳动合同一式二份，公司和员工各持一份；劳动合同中须注明奖金发放日前离职的人员不参与奖金分配。1.4劳动合同期限所有人员首次签订劳动合同期限为36个月，其中含试用期674、个月。1.5劳动合同续签劳动合同双方当事人协商一致，可以续签；第一次续签劳动合同，续签期限为5年；劳动合同的续签时间为原劳动合同到期前30日；第二次续签期限，由双方当事人协商决定。1.6劳动合同的解除、终止合同双方可以依照劳动法和劳动合同有关规定解除或终止劳动合同；提出解除或终止劳动合同一方必须提前30日以书面形式通知对方。2、员工申诉、投诉或检举2.1申诉、投诉或检举范围个人受到不公正待遇或个人、公司利益受到不应有的侵犯等；发现有违反法律或公司各项制度的行为等。2.2申诉、投诉或检举处理申诉、投诉或检举可以书面或邮件的形式向各级公司人力资源部提交；人力资源部须及时调查处理并回复，并对投诉或检75、举人信息严格保密；员工如果对回复有不同意见，可以向上一级人力资源部门进行申诉；鼓励员工通过正当的渠道反映自己的意见和建议，对于未经允许接受媒体采访，恶意诽谤公司及他人，或通过互联网等擅自发布有损公司形象的不适言行，将严厉惩处。第十一节 奖惩管理1、奖励公司对员工以下行为给予奖励：(l)对违规、损害公司利益者进行检举；(2)发现职责以外的重大问题或隐患，予以上报或妥善处理；(3)对经营业务或管理制度提出有效合理化建议，得到采纳实施，成果显著；(4)协助公安、司法机关制止犯罪或主动抓获犯罪分子；(5)发生灾害事故时，为保护国家、集体和群众生命财产做出突出贡献；(6)长期参与社会公益事业，关爱弱势群76、体，无私奉献。奖励标准及办法按集团有关规定执行。2、惩罚惩罚包括批评、记过、降级或降职、辞退。2.1批评员工有下列情形之一，予以批评：(l)因个人过失发生工作错误，情节轻微；(2)妨碍公司工作秩序，情节轻微；(3)对上级有指示或有期限的命令，无故未能如期完成；(4)违规使用办公用车一次；(5)所有违反行政办公规范管理规定的行为。2.2记过员工有下列情形之一，予以记过：(1)泄漏企业秘密，但尚未造成严重后果或经济损失；(2)玩忽职守，造成公司人民币500元以上1000元以下经济损失；(3)损毁公司财物，造成公司人民币500元以上1000元以下经济损失；(4)道德行为不合社会规范，影响公司声誉；(77、5)审计过程中发现由相关职能部门界定的一般责任问题；(6)违规使用办公用车两次；(7)年度内累计受批评三次。2.3降级或降职员工有以下情形之一，予以降级或降职：(l)有较大工作失误，造成公司人民币1000元以上5000元以下经济损失；(2)审计过程中发现问题后未及时整改或整改措施不到位、未取得应有效果；(3)一年记过两次以上；(4)经考核不能胜任本职工作。2.4辞退（解除劳动关系）员工有以下情形之一，予以辞退，并视情节追究相关法律责任：(1)泄露企业秘密、渎职、滥用职权造成公司人民币5000元以上经济损失；(2)损毁公司重要文件或财物，造成公司人民币5000元以上经济损失；(3)被依法追究刑事78、责任；(4)对同事暴力威胁，等干扰公司正常工作秩序；(5)职务侵占、挪用资金、收受贿赂；(6)散播不利于公司的谣言或挑拨公司与员工之间的感情，情节严重；(7)利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损；(8)违规使用办公用车三次；(9)一年中受降级或降职处分两次以上；(10)员工与有业务往来的客户进行赌博行为等。第十二节 离（任）职管理1、适用范围适用于主动辞职或被辞退，或因内部工作调动而离任的员工。2、离职手续离职人员须履行离职手续，材料应包括：(1)员工辞职申请或出具劳动合同解除证明申请(2)劳动合同解除通知(3)劳动合同解除协议(4)劳动合同解除证明3、离职规定3.1员工提出辞职，试用期员79、干提前3日，其他人员提前30日向直接上级提交员工辞职申请，其上级转交人力资源部；3.2被辞退员工由人力资源部通知其办理离职手续；3.3按集团规定，离职前需要审计的人员须进行离职审计；3.4离职员工须办完离职手续后，方可离开公司。4、离职面谈4.1离职人员均应进行离职面谈；4.2离职人员直接上级和人力资源部应参与离职面谈，并填写离职面谈表。5、离职人员重新入职离职一年内的重新人职，按离职时薪酬标准执行，一年以上按岗位要求重新评估、重新定级。离职时间超过一年须参加新员工人职培训。6、离任管理因工作调动而离任的人员须履行离任手续，填写离职（任）交接单，人力资源部可根据工作需要进行离任访谈。第十三节 80、企业文化建设和宣传1、企业文化建设1.1各地公司人力资源部均应通过组织员工活动、设立宣传栏或墙报等各种形式，积极开展企业文化建设工作；1.2公司鼓励员工在业余时间积极开展各种健康的文体活动，发展个人特长、爱好；1.3公司鼓励员工积极参与集团组织的文艺演出、文体比赛、演讲比赛、社会公益等各种企业文化活动；1.4股份公司人力资源部将对企业文化建设工作开展出色的公司及个人给予奖励或表彰。2、公司户外活动2.1各地公司一年内可组织全公司人员户外集体活动不超过5次（含年会、半年会）；2.2公司户外活动不能占用工作时间；2.3公司户外活动只能在所在城市，不允许到异地城市进行；2.4各公司每次户外活动计划（81、包括时间、地点、人数、活动内容、安全措施、费用等情况）须报股份公司人力资源部审核，报股份公司总经理批准，并报集团企业文化部备案。附件1：百货系统年终奖金考核发放方案（试行）1、百货总部1.1年终奖金考核发放方案经营目标完成情况奖金发放条件奖金基数（相当于工资）净利润总收入新增百货家数超额完成完成率120%总收入完成率100%开店达标4个月110%完成率120%3.5个月年度计划完成100%完成率110%3个月未完成90%完成率100%总收入完成率90%开店不达标1个月完成率90%总收入完成率90%开店不达标0说明：年终奖金总额=年终奖金基数管理指标考核权重（0.81.2之间）1.2集团对百货总82、部管理考核方案序号一级指标二级指标一经营指标(40%)销售收入(40%)净利润(60%)二发展指标(30%)开店数量(50%)开店质量(50%)三风险管控(20%)消防安全(40%)财务安全(30%)治安安全(10%)设备设施安全(10%)卫生防疫(10%)四廉洁自律(10%)违纪事件(60%)廉洁管理制度(20%)廉洁管理措施(20%)2、开业公司2.12008年开业公司（哈尔滨、成都、西安雁塔、北京）年终奖金考核发放方案经营目标完成情况奖金发放条件奖金基数净利润总收入完成完成率100%完成率100%2个月+超额奖金，上不封顶完成率=100%2个月未完成90%完成率100%总收入完成率90%83、1个月完成率90%0说明：年终奖金总额=年终奖金基数管理指标考核权重（0.81.2之间）管理考核方案一级指标二级指标三级指标数据来源分值顾客服务25%商品25%丰富度营运部统计30结构合理性尼尔森问卷20新颖度营运部统计10促销25%促销期间成交笔数ERP系统35到店客流数客流计数器系统30环境满意度25%尼尔森问卷60服务25%安全例行安全检察、安全报表25便利顾客问卷调查20态度顾客问卷调查与投诉统计20供应商服务25%招商服务40%供应商问卷调查100经营服务60%150员工服务25%员工满意度80%个人收入员工满意度调查50激励机制发展空间50工作环境50离职率20%ERP系统50员工84、投诉扣分项股东及管理层服务25%风险管控30%品牌风险管控被考核公司提报40资产风险管控财务部、行政部统计与被考核公司提报30预算管理30%准确性财务部统计30规范性20时效性20上传下达200/行政部统计50品牌提升10%尼尔森问卷25发展支持10%人才输送被考核公司提报15知识输送10品牌输送10备注:此套KPI指标体系为百货系统暂行考核体系，2010年为试行期，今后将逐步调整完善。2.2 2009年开业公司年终奖金考核发放方案经营目标完成情况奖金发放条件奖金基数（相当于工资）净利润总收入超额完成完成率120%总收入完成率100%4个月110%完成率120%3.5个月年度计划完成100%完85、成率110%3个月未完成90%完成率100%总收入完成率90%1个月完成率90%标0说明：年终奖金总额=年终奖金基数管理指标考核权重管理考核方案同。3、筹建公司3.1筹建公司奖金标准为1个月工资，按员工实际在岗时间计算。3.2筹建公司考核方案考核项目评估工作内容评分标准权重团队建设(40%)招聘准备1、招聘广告在当地主流媒体刊登招聘广告一次以上2分，无广告0分。2%2、编制确认完成、合理、报总部确认各1分。3%招聘结果3、招聘数量1)按招聘进度，经理级以上人员招聘达成100%8分，80%以上6分，50%以上3分，低于50%0分。8%2)公司整体招聘进度，完成100%8分，80%以上6分，50%86、以上3分，低于50%0分。8%4、招聘质量经理以上人员每离职1人，扣1分。培训5、文化宣贯及入职培训完成l00%5分，80%以上3分，50%以上2分，低于50%0分。5%6、专业性培训完成l00%4分，80%以上3分，50%以上2分，低于50%0分。4%7、员工文化生活组织2次以上2分，1次1分，未组织0分。2%基础工作检查8、员工花名册、劳动合同、档案、社保等材料及考勤记录等（见清单）完成l00%7分，80%以上5分，50%以上3分，低于50%0分。7%9、薪酬发放及时准确1分，否则0分1%招商推进(40%)招商准备1、氛围营造当地主流媒体宣传报道超过3次2分，12次1分，无报道0分。2%287、定位报告有且完整准确性高2分，有但不完整不准确1分，无报告0分。2%3、品牌落位图1)按可行性按时完成品类完整的3套方案（A、B、C3套）1分；2)品牌组合合理1分；3）柜位数、品牌数达标1分，否则0分3%4、商务条件标准设定1)参照系及制定依据1分2）三级分档合理(A.B.C)1分，否则0分2%5、装修补贴预算的设定1)参照系及制定依据1分2）补贴费用分配合理1分，否则0分2%6、招商手册及PPT的制作招商大会前20天完成2分，否则0分2%招商大会7、组织情况1)邀请供应商350家以上1分；2)邀请供应商等级符合公司要求1分；3）大会组织顺利、无纰漏2分，否则0分。5%计划达成8、招商进度88、表的制定完成2分，否则0分。2%9、招商进度达成率（参照招商进度表以检查时点为准）完成100%8分，80%以上5分，50%以上3分，不足50%0分。8%10、商务条件达成完成100%2分，80%以上1.5分，50%以上1分，不足50%0分。2%11、费用控制每节省10%加1分，最高2分。2%表的填写与上报及时上报4分，遗漏1次以上1分，遗漏3次以上0分。4%13、门店招商消项表的填写与上报及时上报3分，无上报0分。3%14、合同签订并回收开业前15日所有合同100%回收0.5分，未达成0分。0.5%15、专柜装修方案报批和修改已确认0.5分，未确认0分。0.5%财务管理(10%)预算达成1、费89、用支出是否合理，是否超预算1)均按制度执行，无超预算项目，且与时间进度相符，5分；2）有超预算项目，但审批手续完整，4分；3）整体未超过年度预算，个别预算项目超过年度预算的80%，3分；4）存在不符合预算管理规定的行为，02分。5%管理规范2、各项支出审批流程规范性完全合规3分；偶有违反，后纠正，02分。3%3、各项报表报告及时准确性1)完全及时准确2分，2）偶有误差或不及时，01分2%其他筹建工作(10%)硬件建设1、办公场所面积合理、有利于工作便利1分，否则0分1%2、装修有广宣室和企业文化展示1分，否则0分1%证照办理3、（见清单）证照齐全1分，否则0分1%关系建立4、商管、项目公司意见90、满意1分，一般0.5分，不满意或有投诉0分1%5、总部各部门综合意见满意1分，一般0.5分，不满意0分1%工程管理6、是否有合理性建议比率达到80%1分，50%0.5分，否则0分。1%7、问题是否自主解决本职工作解决率达到80%2分，0%0.5分，否则0分。2%8、制度、流程执行工程跟踪记录齐全1分，有遗漏2次以上0分。1%及时汇报总部1分，未按时2次以上0分。1%安全管理9、是否发生安全管理事件发生一件扣1分表1：审批会签表（百表人力NO1）附件2：审批会签表（百表人力NO1）日 期： 年 月 日第三章 行政管理制度为实现办公规范化、程序化、制度化，进一步加强管理与协调，明确办公流程与程序，91、提高办公质量与效率，保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的持续稳定发展，特制定本制度。各地公司行政部负责本制度的组织实施和监督管理，股份公司行政部负责监督各地公司的落实及具体条款的修订与解释工作。第一节 资产管理1、基本规定1.1固定资产：固定资产是指可供长期使用，并在使用过程中始终保持其原有实物形态的劳动资料和其他物质资料，其使用期限较长（两年以上）和单项价值均在2000元以上者。1.2低值易耗品：指单位价值在2000元以下或使用年限比较短（两年以内）的物品。2、IT办公设备的配置原则2.1基本原则以网络自动化办公的先进理念为出发点，尽量采用多功能一体设备联网使用，减少不必要的单机设备，筹92、建店的IT办公设备，由股份公司集中采购。2.2笔记本电脑除财务部外，股份公司编制内员工配置个人笔记本电脑，不配置台式电脑；各地公司可以购置两台公用笔记本电脑；集团高管按集团相关规定执行；股份公司员工须签订服务协议书，自签订之日起，在公司工作满两年后，所购笔记本电脑归个人所有；工作满五年后，可申请更换新的笔记本电脑；其间如发生内部工作调动，本人可携带笔记本电脑至新的工作岗位使用，但所属单位5年内不得再为其配备其他电脑；如员工在两年协议期内离职或被辞退，须归还公司承担的笔记本电脑总价60%费用；笔记本电脑的保管和维护由个人负责，如丢失或损坏，责任及费用由个人承担；购置及报销标准：股份公司编制内员工93、配置个人笔记本电脑，其主板、硬盘、内存和电池等配置应达到目前主流品牌的较高配置水平，必须具有无线上网功能；单价不超过10000元的，公司承担60%费用，个人承担40%费用；单价超过10000元的，公司承担6000元费用，其余费用由个人自行承担；股份公司公司不统一采购，在申请得到批准后，员工自行在上述标准范围内，到正规电子商场采购并开据发票；股份公司正式员工购买的笔记本电脑，在达到上述配置标准并按要求提供发票的条件下，与股份公司人力资源部签订协议书后予以报销，涉及所有权等事宜，均以协议书签订之日为准；未转正的员工，需待转正后再申请报销；各地公司购置的公用笔记本电脑，单价不超过7000元；一台培训94、专用，由人力资源部培训主管保存；一台会议专用，由行政部行政专员保存；其他部门可临时借用，但不得长期借用或保存；个人不得借用。2.3网络及弱电设备范围：电话、监控、报警、视频、广播、线缆等；须将相关设备的使用目的、使用要求、设备配置清单、预算价格以及供应商联系信息，报股份公司信息部审核；信息部对各部门、各地公司所呈报资料进行审核，审核通过后，方可进行设备采购；相关设备到货后，须经股份公司或各地公司信息部验收，验收合格方可支付货款。3、申请流程3.1固定资产固定资产的购置实行“预算审批制”，即所有资产购置依据制定的年度固定资产预算及预算审批进行有计划地购置；申请部门填报固定资产购置预算审批表，并逐95、级获得有效签批。3.2低值易耗品由领用部门填写低值易耗品预算审批表，并获得部门负责人签批；将部门负责人签批的低值易耗品购置预算审批表提交至行政部负责资产采购的人员；4、购置流程4.1行政部负责所有固定资产及低值易耗品的购置；4.2行政部收集并汇总各部门获得有效签批的固定资产购置预算审批表、低值易耗品购置预算审批表；4.3将汇总后的固定资产购置预算审批表、低值易耗品购置预算审批表通过OA逐级上报并获得有效签批；4.4价值在2万元以内（不含）的资产及易耗品，行政部应依据“货比三家”的原则购置；对于价值超过2万元的资产，须严格按照公司规定进行招标购置。5、资产管理5.1责任制总经理负责领导本公司固定96、资产的管理工作；公司配备给个人使用的办公设备，实行使用人负责制的管理办法；行政部负责固定资产的实物管理、维修管理及资产的保险工作。5.2日常管理固定资产实行编号和统一标识管理，由行政部会同财务部，在固定资产交付使用的当天，进行登记、编号，并贴上统一标识；对于专人使用的固定资产，如个人使用的电脑等，依据“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，责任到人；对于公用固定资产，如公用的多功能一体机、数码摄影和摄像机等，由行政部负责并将责任落实到个人；资产的租赁、出借、抵押、担保、调入、调出、报废等，必须由使用部门提出书面报告，并办理相关审批手续；各部门有义务维护其所负责的各项资产，对本部门在账的物品，各部门应97、根据实际情况，制订相应的管理办法和措施，确保本部门的资产安全；各部门内部使用的非固定资产类数码办公用品，如移动硬盘、数码相机、录音笔和U盘等，均由部门经理签收领用并负责，可指定部门内专人保管；如发生资产短缺、损毁、丢失等，均应根据行政部的签收领用记录，由责任人按照财务部核定的物品折旧价赔偿。5.3维修管理一般维修：使用部门提出维修计划，并填写办公设施维修申请单，报行政部批准后方可维修；重大维修：重大设施设备维修需报总经理批准后，方可进行维修。第二节 公文管理1、基本规定1.l公文种类：决定、决议、通告、通知、通报、请示、报告、批复、批示、纪要等，尤以通知、决定、请示、报告和会议纪要最为常用；198、.2拟定原则：坚持实事求是，一事一议，简明扼要，标题清楚、观点明确、条理清晰、层次分明、语言措辞准确规范；1.3纸张要求：编辑和打印公文时，统一采用A4型纸；1.4字体要求：红头公文标题使用二号或三号宋体，加黑；正文使用四号宋体，其他公文根据需要可作调整；1.5排版要求：红头公文标题可分一行或多行居中排布，回行时，要做到词意完整、排列对称、间距恰当。2、公文管理2.1股份公司及各地公司行政部是公文管理的流转部门，由专人负责公文的编号、存档、发布和流转工作；2.2发文需经公司总经理签批，由行政部负责发布；2.3审批纸质文件，应明确签署意见，并签名、标注审批日期；2.4文件编号具有唯一性，格式为：99、文件类别+流水号。电子公文与纸质公文均需要按照公文编号规则进行编号，纸质公文需交档案保管员存档以备后查；2.5公文编号原则编号采用实号（如：l号）；股份公司：XX总字【】号；各地公司：XX（地域简称）字【】号；总部各部门：XX总（部门简称）字【】号；各地公司各部门：XX（地域简称）+（部门简称）字【】号。2.6未经审批，任何部门和个人不得擅自在OA、RTX和其他文件平台上发布涉及到公司经营管理方面的言论；2.7公文若需要加盖公章，申请人则必须严格履行公章审批手续；2.8所有公文（除财务凭证外）原则上均通过OA审批、发布，特别重要的公文需打印并由相关签收人员流转会签，由档案管理员负责保管；2.9100、红头文件发布须经分管百货系统副总裁审批后下发。3、工作总结和计划3.1股份公司各部门及各地公司均应定期向股份公司行政部报送工作计划和总结；半年度、年度工作总结及计划按照集团通知所规定的时间、格式和相关审批要求报送，不得擅自更改；按照规定格式制作月度、季度工作计划及总结，并分别于每月25日前和每季度最后一个月的25日前报送，提交季度工作总结的当月可不提交月工作总结；每周五下班前按照统一格式报送当周的工作简报，报送内容仅限本周工作重点，提交月度总结的当周可不提交周工作简报。3.2各业务系统须将相关总结及计划报送至总部相应各部门；3.3周、月和季度的工作总结及计划模版由股份公司行政部统一设计下发；3101、.4股份公司及各地公司行政部分别负责总部和当地各类工作计划及总结的汇总整理工作，并发送给相应的管理层；3.5股份公司及各地公司行政部负责季度、年度工作计划和总结的印刷、装订成册、存档和发放工作。4、公文审批时限除涉及集团审批的事项，股份公司内部各类公文的审批时限不超过72小时，在规定时限内，审批人必须与报批人、相关部门和上级领导充分地沟通，以确定采取批准、转发或者退回等处理方式加以处理。第三节 档案管理1、基本规定股份公司及各地公司须对所有能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、实物、声像、报表等资料作归档整理。2、归档范围2.1公司设立、变更的申请、审批、登记及终止、清算等方面的文件材料；2102、.2公司各类重要会议材料、内部法规性、政策性文件、大事记、年报、发展规划、工作总结及计划、政府机关发布的其他重要文件；2.3年度计划、统计报表、财务会计预算报表及说明、月报表和季度报表；2.4劳动人事、工资、法律、外联事务管理（含礼品接收、领用登记）等方面的文件材料；2.5各类合同、契约及招投标文件等；2.6公司各项有关经营管理方面的文件材料；2.7其他具有保存价值的文件材料，包括决议、决定、条例、规章制度、工作计划、工作总结及各类会议纪要等；2.8反映公司各项活动及发展轨迹的各类媒体报道、文字、实物、图片、声像等一切有效记录资料；2.9各地公司定期移交的其他业务档案。3、日常管理3.1公司行103、政部为档案管理指导部门。档案管理员：公司各部门负责人指定专人（可兼职）为档案管理员。3.2档案管理员须对具有保存、利用价值的文件资料立卷、分类、归档，并确保资料的全面性和完整性；3.3原则上运用电子信息系统对档案进行管理，提高档案管理安全性及管理效率；3.4所有档案的借阅均须按规定履行借阅手续，未经允许，任何人不得复制、外传，使用完毕后及时、完整归还；3.5为巡免文件档案的长期积压，每季度定期清理过期、失效的纸质文件，超过三年时效的即可确认、批准后销毁。3.6所有电子文件资料均须采用定期刻录光盘的方式进行存储。第四节 印章管理1、基本规定范围：公司有效印章为公司公章、法人代表手章、财务专用章。104、2、印章的使用2.1所有人员须严格遵守用印审批流程；2.2使用人须填写用印申请单，并详细注明各项内容，逐级获得所在部门负责人、分管副总经理、公司总经理的批准；不符合上述要求的用印申请，印章保管人有权不予加印；2.3加盖印鉴后，除各类归口存档的合同、文件外，其他证明、信笺等，行政部要复印、建档保存；2.4未经允许，不得将公司公章带到办公区域以外使用；如因特殊情况需要携外使用，则必须经由总经理书面批准，并由行政部专人随行予以加印，其他人员不得动用印鉴；如为行政部需携带外出使用，必须两人以上随行。3、印章的保管3.1印章管理实行专人保管制；3.2总经理为公司印章保管的第一责任人，可分别指定专人保管并105、备案；3.3公司公章由主管行政工作的副总经理保管，财务专用章和法人代表手章则由财务部指定专人保管，不得擅自更换保管人；3.4印章保管人应配置专属保险柜进行保管；3.5如印章保管人因出差、休假等原因不在岗时，应在出差或休假申请中注明临时印章保管人，一同经OA报上级领导审批，并在得到批准后进行临时印章交接，做好书面记录；此间发生的任何印章方面的问题，由临时印章保管人负责；3.6印章保管人对印章的安全负有直接责任；发现印章丢失或被盗后，保管人应立即报告公司主管领导，并按规定到政府主管部门申请作废。4、印章的收缴、报废4.1印章破损、遗失或因机构变更、撤销等原因不能继续使用时，应及时履行收缴或报废手续106、；4.2按要求收缴或报废的印章应在股份公司行政部的监督下，由集团统一收缴、保管或报废，并做好记录。第五节 名片管理1、基本规定1.1名片格式由股份公司企划部负责设计制作，经批准后统一发布；1.2行政部负责名片申请的审核与印制工作，确保符合公司统一要求。2、申请与印制2.1申请行政职位副经理级（含）以上人员的名片，由行政部直接印制；行政职务副经理级（不含）以下人员因工作需要，填写名片申请单，获得本部门经理的批准，然后交由行政部印制。2.2印制行政部将公司名片印刷的具体要求以书面形式（传真或电子邮件）提供给名片印刷商；名片印刷商须严格依据我司的统一版式印刷，确保统一公司形象；XX百货第三代标识各地107、公司依据上附标模版对公司名称作相应的修改。2.3费用结算所需附件：名片申请人的签收单（行政职务副经理级以下人员须同时附获得签批的名片申请单）；按照公司费用申请规定流程申请付款或报销。3、名片使用3.1保持名片的干净整洁，不得乱涂乱画，严禁随意毁损名片或将名片作其他用途；3.2公司依据发展的需要统一更新名片版式后，严禁在任何场合继续使用旧版名片；3.3对外交往中掌握名片交换及递送礼仪，严格按照商务社交礼节使用名片；3.4严禁持名片办理个人私事或擅自扩大使用范围，以免损害公司形象。第六节 办公用品管理1、基本规定1.1范围一般办公用品：日常使用的笔、胶水、纸张、计算器等日常办公用品；VI办公用品：108、带有公司统一VI标识的办公用品，例如纸杯、笔、笔记本、记事贴、信封、纸袋和封口贴等。2、负责部门2.1行政部负责办公用品的采购、保管及发放工作；2.2未经允许，其他任何部门或个人不得私自购买。3、审请及购买3.1一般办公用品各部门须于当地规定的日期前将办公用品、耗材购置申请表提交至行政部；行政助理汇总各部门的办公用品、耗材购置申请表，并通过OA逐级审批，最终获得总经理的批准；依据获批的办公用品、耗材购置申请表和实际库存情况，及时申请采购，以保证各部门的正常使用。3.2VI办公用品各地公司必须严格使用VI用品，包括提供免费饮水、客用纸杯等；股份公司行政部负责将所有VI办公用品的制作标准、质量要求109、和价格等信息明确告知各地公司行政部；各地公司行政部须提前做好用量估算，并及时预订，以避免因库存不足而临时订购非规范的VI办公用品。4、管理4.1按需购买、适量库存、定期盘点和发放；4.2办公用品的采购及发放须分别办理入库、领用手续，并做好定期盘点工作；4.3严格办公用品的报废工作，须在报废处理册上详细注明办公用品名称、单价、数量及报废处理的其他有关事项；4.4用人部门须提前为新人职员工申领办公用品，员工调任或离开该工作岗位时应按要求将其领用的物品交还行政部。第七节 办公环境管理1、目的与范围1.1目的：为公司各部门员工提供宽敞、明亮、洁净、舒适的办公环境，以期最大限度提高工作效率；1.2范围：110、文具、纸张、电话机、电脑设备、饮用水、茶歇饮食及卫生间用品等。2、具体要求2.1股份公司及各地公司行政部负责办公环境的管理工作；2.2员工应爱护办公用品、设施设备及为方便员工生活购置的部分生活用品，自觉维护良好的办公环境；2.3访客接待前台接待人员负责来访宾客的引导工作，负责将来宾引导至等待区；2.3.2访客接待与业务洽谈须在指定的会客或办公区域进行；除办公时间获准外，不得将非本公司人员带入办公区域；2.4严禁在办公区域宣传、开展宗教迷信、反动等活动；2.5手包、衣物等私人物品应置于衣帽间内，不得悬挂或摆放于办公区域；2.6保持办公桌的干净、整洁，下班前将所有物品归档存放，不得随意放置。3、工111、作纪律3.1详见XX员工行为规范中的相关规定；3.2行政部定期进行办公环境检查，实施奖惩，确保良好办公环境的保持；3.3行政部定期协调人力资源部，一同对员工着装、举止等工作纪律内容进行检查。第八节 办公用车管理1、基本规定股份公司及各地公司原则上只配置一辆办公用车，由行政部按固定资产购置的审批流程逐级上报，由集团公司领导批准后方可购置。2、管理及维修2.1标准车型为别克GL82.5GT精英版7座蓝色商务用车，由股份公司集中采购；购车费用不得超过50万元标准。2.2日常管理行政部行使办公用车的管理职责，负责日常用车的管理与审批工作，任何人不得擅自公车私用；驾驶员为所配办公车辆的直接责任人，车辆丢112、失、发生事故等造成的重大损失，应按照公安机关的最终裁定，确定责任方并由其承担相应的责任；因驾驶员个人过失造成的损失，由其本人承担全部责任。2.3用车管理行政部负责办公车辆的统一管理与调动，是办公用车的监督检查部门，负责监督办公用车的使用情况；用车人需事先填写用车申请单，经所在部门负责人签字同意后提交行政部审批，行政部经理综合权衡工作的轻、重、缓、急，合理安排派车，未按规定申请用车者，一律不予派车；驾驶员接到经批准的用车申请单后方可出车，并填写出车登记表，按规定的路线行使，办完公事后应及时返回；公司用车若离开公司注册所在城市，则必须提前获得股份公司行政部负责人的批准。2.4车辆维修行政部在当地选113、定具有维修资质的合法、正规修理厂作为公司车辆维护的外协合作单位；公司车辆必须到当地指定的外协合作修理厂维修；获得合法有效发票及书面维修报告后，依据费用结算程序申请付款或报销。3、驾驶员工作要求3.1爱护公司车辆，定期对车辆进行维护保养，发现故障及时报修，严禁带故障行车；3.2按时、认真参加安全学习，做到：不出私车、不酒后驾车、遵章守纪、安全驾驶；3.3不得将车辆交给任何非本公司专职驾驶员使用，违反者将严厉惩处，并承担由此造成的一切损失；3.4未经审批，公司车辆不得借予本公司之外的任何人员使用；3.5车辆必须停放至公司指定的停车场，确保车辆的停放安全；3.6每日下班后，驾驶员不得私自将车辆开回家114、。4、费用控制4.1耗品管理行政部负责加油卡及车辆用品的统一购买与管理工作；设立车辆专用台账，每次加油后，驾驶员本人须在车辆加油登记表上签字确认。4.2费用管理办公用车总费用实行年度预算控制制度，车辆行驶、维护费用为：5万元车年，费用超预算后，车辆停驶；各地公司办公用车费用若确有特殊原因即将超标，需提前向上级部门申请并说明超标原因，得到批准后方可继续使用；未获批准，车辆停驶。4.3车辆更换办公用车行使里程超过15万公里，原则上可以申请更换；原车处理及新车购置均须严格按规定报集团批准；4.4办公用车费用为集团审计内容，违反规定者，将按照公司制度严肃处理。第九节 值班管理1、基本规定1.1值班日期115、节假日及其他需要值班的时间；上述值班时间必须按照集团统一要求安排相应人员值班。1.2值班补贴公司应按规定标准向值班人员提供值班补贴（集团高管除外）和值班餐费，或安排调休。2、值班安排2.1责任部门公司全体人员均有值班的责任与义务；行政部负责节假日值班的排班工作，各部门必须服从统一安排；各地公司根据要求并结合本公司实际情况制定值班表，并报股份公司行政部备查。2.2相关要求各地公司必须有一名行政职务为副总经理以上（含）领导为总值班；节假日后的第一个工作日，各地公司要对整个值班情况进行汇总，并报股份公司行政部。3、值班要求3.1值班人员按公司规定的时间在指定的区域执行任务，不得中途脱岗或随意外出；3116、.2值班人员在值班期间必须保持通讯工具的畅通，按要求做好值班记录和交接；3.3值班人员遇紧急事件或非职权范围能够处理的问题，应立即请示上级主管领导并向总值班报告；3.4因病或其他原因不能到岗值班的，需提前报行政部，由行政部负责作出相应的调整。4、商场总值班安排4.1各地公司应安排每日商场总值班经理；4.2总值班经理原则上为行政级别部门副经理以上（含）人员，各地公司可依据实际作相应调整；4.3总值班经理排班由行政部负责；4.4总值班经理必须做好值班记录及交接工作；4.5值班记录可以在OA上发布，也可以使用纸质的值班记录本，各地公司总经理必须对每日的总值班记录进行批阅。第十节 会议管理1、基本规定117、股份公司各部门、各地公司必须根据经营管理需要，举行各种会议。2、会议分类2.1半年工作会对半年以来的各项经营管理工作进行总结与汇总；股份公司的半年工作会原则上于集团半年会后举行；各地公司的半年工作会须于股份公司半年会举行前完成，并作详细的会议纪要。2.2年会XX百货年终总结表彰大会先于集团年会举行；参会人员按照股份公司年会通知执行，各地公司相应择机召开。2.3季度经营分析会每年1月（年会期间）、4月、7月（半年会期间）、10月召开，由股份公司行政部负责召集，根据会议要求发布会议通知并负责会议组织工作。2.4办公例会股份公司总经理办公例会，原则上每两周一次，由股份公司行政部负责收集会议议题，准备118、会议资料，并制作、发布会议纪要；股份公司前勤、后勤、发展和财务系统月度例会，每月一次，由主管副总经理负责召集，采取视频会议形式；股份公司、各地公司、各部门、各班组均要定期（如季度、月度、周、日）召开办公例会，由相关负责人召集并主持；股份公司和各地公司各经营类部门每周均要召开经营分析类会议，由相关负责人召集。2.5专项工作协调会会议由主管部门负责人提出，经相关领导批准后召开；跨部门的业务协调会，由该业务系统的分管副总经理批准；跨业务系统的工作协调会，由总经理批准；本系统各地公司的会议，由股份公司分管副总经理批准；跨分管系统的会议，由股份公司总经理批准。2.6各地公司之间的工作协调会同一系统的会议119、由股份公司部门总经理批准，跨系统的会议由股份公司分管副总经理批准。3、会议要求3.1会议安排各类例行会议必须按时召开，不得随意取消；非例行会议需提前通知参会者，并告知会议内容和预计时间；被委托参会人员发表意见，或在会议文件上签署意见，应事先获得委托人授权，未获授权者不得参会；须明确会议主题并确定主持人，重大会议由行政部负责组织。3.2会议纪要所有会议均需制作（会议纪要），并及时发送给所有与会人员；各地公司的总经理办公会及周经营分析会的会议纪要须报股份公司行政部。3.3会场要求与会者必须严格守时，按规定统一着装，将移动通信设备设置关闭或振动状态；尊重他人的发言，认真倾听和记录，在得到主持人允许后120、发言，不得吵闹或大声喧哗，自觉遵守会场纪律。3.4行政部负责会议室的统一安排及会议室设备的管理工作。第十一节 出差管理1、OA出差审批单1.1所有因公出差的员工均须通过OA提前填写OA出差审批单，并获得管理层的有效批准；1.2通过OA提交出差审批时，必须将OA出差审批单中的内容复制到OA的“相关说明”栏，无需上传附件，出差报销时打印此审批页作为报销单据；1.3出差审批信息须同时转发给当地人力资源部负责考勤的同事，以便据此登记考勤记录；1.4指定的筹备店主持工作领导，行使筹备店的审批职责；未指定主持工作领导的筹备店，由股份公司发展部总经理代为行使总经理的审批职责；1.5OA出差审批单获得有效签批121、后，报当地人力资源部备案。2、差旅管理2.1各级领导应严格执行出差管理规定，依据实际工作需要和差旅预算指标进行审批；2.2如同一天赴同一地点出差，必须预订同一航班；对当日赴不同地点出差的人员，必须预订时间最接近的航班，以便接送；2.3除经批准的大型活动（如开业典礼、商务谈判、大型招聘会等）外，每部门必须留有一名员工在岗值守，不得全部出差；2.4除会议、培训和按照工作计划、业务实施分派的出差任务外，股份公司和各地公司需借调其他公司人员协助工作的，须承担被借调人员除其工资以外的各项因公费用；2.5非公司内部人员产生的出差费用（如聘请专家、培训师、合作方和客户等），需纳入项目预算费用，不计为公司员工122、的差旅费；2.6出差人员应穿着公司统一规定的职业装（不含旅途及个人休息时间）；2.7员工持经批准的OA出差审批单（OA审批单）到财务部预支差旅费；2.8为进一步强化总经理办公会的功能实效性质，并加强出差管理，股份公司各部门每月底随月度总结同时需提交XX百货股份有限公司各部门出差计划表，行政部进行汇总；模板按统一格式填写，经总经办例会审核通过后，再进行OA审批。出差应注意提高效率，控制人员及行程时间节点。3、差旅安排3.1机票行政部负责在当地寻找外协票务公司；行政部可依据出差审批，为出差人员预订合理时间段内折扣最高的机票，出差人员也可以自行预订机票，费用均由出差人员自费，然后申请报销；未按程序获123、得有效审批，不得订购全价票；未收到获得有效签批的出差审批单，行政部不得为其预订机票。3.2酒店行政部负责差旅预订的人员在当地寻找并签署安全、卫生、交通、用餐较为便利的酒店，并与之签署优惠合作协议；在接到获得OA签批的出差审批表后，行政部负责为出差人员预订协议酒店，并将酒店信息反馈给出差人；出差人员自行到酒店前台办理入住及结算手续。4、差旅费报销4.1报销的费用差旅费报销内容包括：交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车、，机场大巴、市内轨道交通）、住宿费、工作餐费；上述内容以外的费用不予在差旅费中报销。4.2费用承担除借调协助工作的出差外，其他员工商务出差（含因公招待费用）只能在其任职公司报销。4.124、3报销标准出差人级别火车轮船飞机住宿、用餐报销限额总裁助理软卧一等舱公务舱、头等舱（国内）；公务舱（国际）600元天高管软卧二等舱经济舱600元夜行政职务副总经理（含）以上软卧二等舱经济舱400元天其他人员硬卧三等舱经济舱300元天实习生硬卧三等舱经济舱按照其他人员80%标准报销各地公司行政级别为部门副经理（不含）以下的员工出差，火车行程在12小时之内的，原则上不得乘坐飞机，如特殊需要则须报请当地公司总经理或股份公司分管行政副总经理批准；出差期间未发生住宿费用或出差当天往返时，住宿用餐报销限额为正常限额的四分之一；在北京、上海、广州及深圳出差时，每天住宿用餐报销限额上浮200元；集团高管（不含125、）以下员工每次出差，如在同一城市住留十天以上，自第十一日起按报销限额80%的标准报销；员工被借调到异地公司工作超过一个月，应履行工作借调手续，借调公司负责为被借调员工在当地租住房屋，租房费用在借调公司报销，被借调员工不再享受出差标准报销；享受外派补贴的员工（含新人职）到异地公司报到，公司提供七天的酒店住宿及用餐费（标准不超过其应享受的出差标准），如七天后仍未租到住房，超出标准的住宿及用餐费自理；除定点举行的培训或会议外，集团高管人员到集团所属公司出差，必须入住当地XX集团所属酒店普通标准房，只报销住宿费；如入住其他酒店，财务部不予报销；出差期间，经请示批准的招待费用单独填写报销单，按招待费审批126、程序报销；因特殊情况差旅费超标，应请示并获得集团总裁书面特批后，方可报销。4.4报销所需单据及流程报销时，出差人应向财务部提供电子机票原件，并注明住宿日期、人员，财务人员应审核出差人住宿、飞机及车船票的日期；报销人应如实填写报销（粘贴）单上的所有内容，同时需附总经理审核后的出差报告，以提高财务部门的审单效率；报销住宿费，需提供酒店出具的“住宿费水单”，如果酒店无法提供，则报销人须在发票背面列明费用明细，并经上级领导签字确认后报财务部；报销人不得虚增发票金额、虚构发票内容，否则，一经查实将严肃处理；出差人为两人以上的，均应在出差报销单经办人栏处签字；差旅费为集团审计内容，如查出违反规定的行为，将127、严格按照公司相关规定处理。5、出差用餐5.1员工到股份公司或各地公司出差时（参会除外），只可接受当地公司的一次接待用餐；5.2出差员工若在当地公司员工餐厅用餐，则应按标准支付餐费。6、出差乘车6.1股份公司和各地公司均有接送集团其他公司赴本公司所在地出差人员的义务，无论人员数量和时间；6.2本公司出差人员达到3人（含）时，应派遣车辆接送；接送本公司出差人员的时间段为工作日的8:3020:30，其他时间如需接送，应经分管副总经理批准；6.3在上述规定接送的时间外到达或出发、单独出差或出差地公司确实无法提供车辆接送时，员工可先后乘坐机场大巴和市内出租车，但不得直接乘坐出租车往返机场和市内；6.4出128、租车票报销，各地公司逐级报至公司总经理批准，每月只报销一次，于5日前报销上月出租车费，逾期不予报销；6.5市内公出时，如果时间等条件允许，鼓励员工乘坐轨道交通等公共交通工具；6.6集团高管人员不报销任何出租车费。第十二节 因公招待管理1、招待分类1.1内部招待因工作需要对公司内部或兄弟公司来访人员的招待活动；确因工作需要而产生的加班餐费。.1行政部为加班餐费的管理部门，负责控制加班餐费支出，确保不超预算；.2未经行政部经理批准，加班餐费不予报销。1.2外部招待所有因公需要招待本公司及兄弟公司以外的人员而产生的费用；所有因公招待活动必须事先获得审批方可安排，通过OA或填写业务招待审批单，做出本次129、的招待预算后，报总经理审批，原则上不得超预算招待；如遇特殊情况，无法事先报批的招待活动，需事前通过手机短信请示总经理，获准后方可安排，并在一周内补签业务招待审批单；对口的业务部门承接因公招待事宜。2、招待要求2.1提倡通过OA系统进行因公招待审批，如果情况紧急、无法上网或书面请示时，也可以使用手机短信请示，事后3天内补充齐全相关手续；2.2因公招待的场所（酒店、餐饮、商场等）原则上应安排至行政部签订的定点合作单位；2.3集团范围内各部门检查、指导工作时，只允许当地公司招待一次，标准适度；2.4严格接待制度，违者将视情节轻重按照集团相关规定给予批评、降职、降薪、开除处分。第十三节 公共关系管理1130、目的建立公共关系资源，为公司各项工作的顺利开展提供强有力的社会、公共资源保障。2、范畴政府各主管部门、行业协会、新闻媒体、投资合作方、客户、顾客等。3、资源所属企业公共关系是企业的一种资源，企业的所有公共关系均视为公司资源，而非员工个人资源。4、部门职责4.1分类物价、质检：营运部公安、消防：物管部城管、媒体、广告等：企划部质检：行政部负责与政府主管部门及行业协会保持密切联系与沟通，获取政府最新颁布的政策、法规等，为公司的日常工作开展提供强大的政府公关支持；4.2企划部负责建立、维护与各大媒体及广告商的关系，及时发布公司开业、促销、举办的公益活动等正面报道，为公司的发展提供良好的社会舆论环境131、；4.3客服部负责与客户、顾客保持紧密联系，及时获取顾客的最新需求信息，以最大限度提高公司销售；4.4公司其他各部门应分别建立、维护对口的公共关系资源，并由各部门的管理人员具体承担；4.5各部门均应建立相应的公共关系资料库，包括公关方、联系人、联系方式等主要内容要登记在册，并及时更新；当负责维护公共关系资源的管理人员因故离开岗位时，需要及时告知相关公共关系单位，以保证公关工作的正常开展。第十四节 外协单位管理1、基本规定1.l范围外协单位是指因公司业务发展需要而与之建立合作共赢关系的企事业单位，股份公司及各地公司根据工作需求，善用各种社会专业资源，建立相对固定的外部协作单位。1.2原则与外协单132、位建立合作关系，必须严格履行审批手续，未经批准，严禁擅自与外协单位达成任何口头承诺或书面协议；与外协单位的合作关系涉及到经济合同时，须严格按照集团合同管理制度相关规定执行。2、部门职责2.1建立与维护股份公司和各地公司工作对应部门负责相应外协单位的选择、建立、评估及合作关系维护；各地公司每年应对外协单位就合作情况进行综合评估，并根据评估结果不断优化外协单位资源。2.2风险管理外协单位遇突发事件并有可能影响到双方合作时，公司各对口部门应及时收集情况，并立即上报股份公司总经理，由总经理组织人员研究对策；合作过程中，若出现有损公司形象及利益的风险，则须严格按照公司风险管理制度的规定执行。2.3与外协133、单位的合约期满后，延续合作关系时需重新履行审批手续。第十五节 员工廉洁自律的规定1、目的为维护公司良好的社会形象，建立公平、公正的内外部竞争机制，促进公司的和谐稳步发展，特制定股份公司及各地公司员工的自律行为规范。2、范围2.1股份公司及各地公司所有工作人员均须严格遵守廉洁规定。2.2自律内容（包括但不限于以下违规行为）以各种名义向商户索要财物、低于市场价格消费、私下交易逃避统一收银、接受宴请或馈赠等；利用各类招商、采购、招标机会为个人捞取好处；截留公司各类收入，包括向商户收取的各项应缴费用；在促销活动中，以实物或促销商品充抵商户应缴费用；个人未通过财务部门直接向商户收取租金及各类应缴费用；通134、过虚拟合同、虚开发票、虚列支出等行为套取现金；利用权力私自减免商户或业主的租金及各种应收费用；个人借用、占用施工单位、合作方及商户的车辆或与其进行个人车辆交易；2.2.9违规出租出借公司库存拷贝、倒卖票券、违规运作贴片广告业务。3、要求及措施3.1股份公司及各地公司应加大对全体员工廉洁自律的教育和管理；3.2应将此制度规定和集团的举报电话一并作为与所有商户的签约附件，以便于开展外部监督；3.3凡发现一次违规者，将视情节轻重给予批评、罚款、降职或降薪处分，两次以上违规者一律开除，情节严重者，移交司法部门处理。第四章 安全管理规章制度第一节 安全管理职责股份公司总经理安全管理职责股份公司总经理是公135、司安全管理的第一责任人，全面负责公司日常经营的安全管理工作，其安全管理的主要职责是：1.1直接负责公司的安全管理工作；1.2认真贯彻执行各项安全生产法律、法规和安全标准；1.3主持召开公司安全管理专题会议，及时了解公司安全生产工作情况，解决有关安全生产的重大问题；1.4组织开展安全生产大检查，督促公司员工执行安全生产法规、整改事故隐患和不断改善安全条件；1.5发生重大事故时，及时组织抢险，并参与事故的调查处理工作，及时向上级有关部门报告；1.6保证本单位的安全生产投入的有效实施。2、股份公司行政部安全管理职责XX百货股份有限公司安全监督部门为XX百货股份有限公司行政部，全权负责XX百货各地公司136、的常态安防、消防工作的监督检查和指导以及开业筹建期间的安防、消防工作的监督，其主要职责如下：2.1认真贯彻国家有关安全生产的方针、政策、法令，坚持原则，尽职尽责；2.2认真执行公司颁发的各项安全规章制度和安全技术操作规程，做好安全经营；2.3执行上级领导单位及本单位的安防、消防领导小组的规定和要求；2.4制定并根据实际情，况每年及时修订XX百货股份公司的关于安全管理的各项规章、制度及相关流程；2.5负责百货商场内的库房管理，执行库房管理制度，监督所有资产及耗材的出入库执行情况；2.6负责股份公司安防档案的建立及管理，并按集团要求汇报年终总结和材料上报工作；2.7负责召开每月的本单位及所属公司安137、防会议，及时传达上级精神；2.8负责每季度对所属公司进行安防和消防安全的检查，并下发检查报告，跟进整改过程监督检查整改结果；2.9重大节假日和重大活动前组织安全巡回大检查，对查出的问题督促有关人员限时彻底的整改；2.10负责对各下属公司年终或年中的安全工作考评。3、各地公司总经理安全管理职责各地公司总经理应执行国家和当地有关安全法律、法规和规章，全面负责各地公司的安全管理工作。其安全管理方面的主要职责是：3.1组织落实、实施各项安全管理规章制度，建立健全安全保卫工作责任制，部署安全保卫工作并检查执行情况，全面落实各项安全措施，消除隐患；3.2组织对员工进行经常性的法制和各项安全保卫知识教育，不138、断增强员工的法制观念、安全观念和保密观念；3-3组建和管理安全保卫机构及群众性护卫、消防和治安保卫组织，协调和决定安全管理工作的重大事项，不断改善店面治安保卫工作条件，充分发挥安全保卫部门的监督管理职能，保证生产经营正常运转；3.4建立健全经理值班制度和物管部工程部夜值巡查制度，并经常检查督促，夜值经理应坚守岗位，处置突发事件，确保夜间安全；3.53负责组织落实重要活动的接待保卫任务和安全检查工作，落实安全防范措施；3.6认真执行公司颁发的各项安全规章制度和安全技术操作规程，组织完成上级交代任务。第二节 安全管理组织架构1、股份公司安全组织架构2、各地公司安全组织架构3、物管部员工编制及基本素139、质物管部的人员配置应本着尽量节约人员成本且符合劳动合同法要求的原则，在科学安排合理使用的同时，保证充分发挥现管部的职能，对物管部的人员数量及基本素质作如下要求：3.1人员数量配备=F*4+4+4+3+1(1)F：面积在50008000平米的卖场层数；(2)4：每层1名安管员，4个班次；(3)4：4名主管，其中1名消防主管，2名安防主管，1名保洁主管；(4)4：4名监控员；(5)1：3名库管员；(6)1：1名经理。这个配置，可以保证每时（白天或者夜间）每个楼层有一名安管员在岗，从而保证营运状态和夜间有相对充足的人力。闭店期间商场不必留守其他夜值人员。如果单层面积低于5000平米可以考虑适当减少安140、管员的配置，但监控人员的配置不再减少。考虑流动性及工作强度等原因，在筹建期，可增加l020%的人员配置，在常态后保留标准酉己置。3.2安管员基本素质要求(1)具有百货行业经验6个月以上，或服务行业1年以上工作经验；(2)具有高中以上学历；(3)男性身高170cm以上；(4)五官端正，外露体表无明显疤痕；(5)身心无残疾；(6)一定的表达能力，良好的身体素质；(7)无违法乱纪行为。3.3监控员基本素质要求(1)具有百货监控经验6个月以上，或服务行业监控经验1年以上；(2)具有高中以上学历；(3)双眼视力达到10以上，无色弱及色盲障碍；(4)身心无残疾；(5)反应敏捷，口齿清晰；(6)较好的沟通能141、力，良好的身体素质；(7)无违法乱纪行为。4、安全管理人员的岗位职责4.1消防主管职责(1)在部门经理的领导下，全面负责XX百货商场内的消防管理工作；(2)协调本单位与公安消防机关的外联工作；(3)认真贯彻执行中华人民共和国消防法、市消防条例、公安部第“61”号令及本单位的有关规定，根据相关规定制定消防安全预案；(4)建立健全消防档案及组建义务消防队、消防安全委员会；(5)负责对XX百货商场内的消防设备设施、灭火器材的定期检测和维修，并制定消防设备设保养计划；(6)全面负责监控室的管理和制度建设；(7)定期进行消防安全检查、岗位培训和组织消防演习；(8)协助部门经理做好本部门的日常事物及消防中142、控室的管理工作；(9)责填写员工档案；(l0)完成上级交办的其他工作。4.2安防主管职责(1)贯彻公司各项管理制度，结合本单位实际情况建立安防管理制度，完善商场内的安全管理工作；(2)严格检查监督，督促全体员工严格落实岗位责任制；(3)负责商场内部的安全保卫工作和安管员的管理工作，组织防火安全检查，查出问题隐患及时上报并监督落实整改；(4)负责相关档案资料、文件的管理工作；(5)负责员工工作档案的填写；(6)负责部门安管员的招聘面试及培训工作；(7)及时传达落实上级的指示精神和各项工作安排；(8)认真统计本部门人员考勤，详细如实地记录工作中处理的各种情况，每月以书面的形式上报部门领导；(9)每143、月、每周组织对商场内的隐患部位、重点部位、进行检查并及时督促落实查找隐患和不安全因素，并及时督促落实；(10)组织部门召开班、前后会及部门周例会；(11)完成部门经理交办的其他工作。4.3保洁主管工作职责(l)全面负责商场的卫生工作；(2)负责与外委保浩公司的协调和沟通；(3)负责卖场日常卫生保洁的检查和监督；(4)负责保洁定期工作计划的制定和结果检查；(5)负责除虫工作计划的制定、过程监督和结果检查；(6)协助商场的安防和消防工作；(7)负责填写员工工作档案。4.4安管员岗位职责(1)商场区域安管员全面负责商场区域内的治安、消防等服务方面的工作落实；(2)负责实施与安全方面相关的责任制和警卫144、方案，并负责商场所管辖区内的安全巡视和检查，对防范措施及应急程序进行熟练掌握；(3)掌握分管区域的消防、治安防范工作的重点，熟知辖区内租户名称、位置及重要部位分布情况，确保商场区域巡视和岗位情况检查的质量；(4)负责监管商场内的一切公共设施设备，发现异常及时通报相关管理部门，同时尽可能保证商场正常运营；(5)监管商场内公共区域的服务人员行为规范，发现违规及时添置管理建议书；(6)做好对外协调工作，保持与商场其他部门和租户的密切联系，完善重要部门的防范措施，消除安全隐患；(7)解决和处理商场发生的各类治安、消防等安全方面的事件，协助公安机关和消防开展对案件的调查工作；(8)应对商场反盗窃工作，保145、障商场、商店和顾客的财产安全；(9)做好对商场外出携带大宗物品的人员检查工作，控制商场区域推销、叫卖及非法交易等有碍商场秩序的活动；(l0)做好重要来客观光考察商场活动的警力控制，确保活动区域的安全；(11)完成上级交办的其他临时工作。第三节 安全值班管理制度为保障各地公司正常经营不间断和财物安全，维护公司工作秩序，防止公司财产遭受损失，1、值班岗位设置及值班安排1.1门卫值班岗位：各地公司依据自身情况，物管部设立门卫值班岗位，在营业时间内实行轮岗；1.2车辆管理员值班岗位：各地公司在营业期间依据自身情况，物管部设置车辆管理员值班岗位，在营业时间内由实行轮岗；1.3消防、监控员值班岗位：各地公146、司物管部设置24小时消防、监控员值班岗位，实行轮岗；1.4楼层巡逻值班岗位：各地公司物管部设置楼层巡逻员值班岗位，24小时轮流巡岗；1.5夜间值班岗位：各地公司物管部设置夜间值班岗位，负责夜间安防；1.6总值班岗位：各地公司设部门副经理级别以上人员做为总值班经理，由行政部负责排岗。2、值班工作规定2.1各地公司物管部制作值班人员轮流表，存档备查；值班人员根据“值班人员轮流表”提前做好值班准备工作；2.2值班人员严格遵守规定时间，做到不迟到、不早退，坚守工作岗位。工作时间不许擅离职守；值班期间不得聚众聊天、打牌、下棋等违纪活动，违者按有关规定处理；2.3值班期间按公司要求着装，工作期间不许闲聊或147、做与工作无关的事；2.4值班人员巡视检查现场时：(l)按规定程序，走规定线路，到指定地点签字；(2)巡视检查时间分别为每两小时一次。2.5认真填写并保管好总值班日志，总值班日志填写应工整、字迹清晰，不许涂抹或擅自进行修改，存档备案；2.6若遇有特殊情况（因病或其它原因）不能值班，需请他人代替值班时，应由物管部及时调整安排。2.7对千值班期间发生的各种问题，不能利用职权厚此薄彼以及对本部门的问题掩盖不报。应与其它部门配合，按规定办事。不能武断、主观以及草率办事；2.8清场时，做好从上至下对营业现场进行清场工作，监督指导整个清场过程，并在清场日志上签字；2.9组织加大节假日值班力量，安排领导带班，148、排定好值班表，印发各有关部门和人员；2.10遇到紧急事件，冷静处理，敢于负责任，一方面采取应对措施，以免贻误；另一方面第一时间上报主管领导，征求领导同意后可向公安部门报警；重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，做好现场维护工作；2.11各地公司值班人员节假日、休息日、夜间通讯工具24小时必须保持畅通，物管部经理及主管当接到值班人员按照有关制度要求上报的安全问题后，视情节轻重缓急应及时采取措施，以便妥善解决处理；2.12各地公司根据实际工作情况合理安排节假日值班人员，并做好记录管理，节假日、夜间值班人员名单每月底报行政部备案；2.13值班人员有权拒绝执149、行违章冒险作业的指令，并立即向上级值班人员报告；2.14各级值班人员每班对分管辖区，要深入现场，组织定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态，检查各厂商人员的持证上岗和持票作业情况，发现隐患及时组织整改，当时无力整改的要采取有效防范措施，及时向相关部书面报告，并填写督察记录；2.15各级值班人员在值班期间搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行；2.16对值班期间的检修项目或日常的装修项目，要亲自做好安全教育、亲自做好各检修活动的风险辨识、亲自到现场落实安全措施、亲自指挥和亲自监督检查。3、值班注意事项3,1对顾客礼貌150、相待，使用语言文明，切忌粗声粗气；接听电话不论打进、接入，应主动通报公司名称、职务、姓名，如对方未通报，应客气询问清楚；3.2主动帮助需要帮助顾客，值班工作不影响正常经营；3.3遇到政府主管部门、行业协会、新闻媒体、投资合作方突击视察、参观、采访时，主动接待并在第一时间上报公司领导。第四节 商户内装工程及筹备开业阶段安全管理商户内装工程阶段涉及的业态为：基础设施的改造、商场美陈效果规划的装修、专柜进场装修等；范围为：百货商场经营管理区域内。1、商户内装工程阶段的安全管理1.1专柜装修期间施工工程安全管理规定装修的供应商首先必须填写“入场装修申请表”，经相关部门会签后，将装修公司的营业执照、资质151、证明连同装修方案、效果图、施工图、电路图（并提供所用的装修材料如防火板、防火涂料的质检证明等）交到商品部，经相关部门审核批准后方可进场施工；专柜在实施装修之前，装修负责人将身份证和操作资格证原件、复印件等有效证件交物管部登记备案；专柜装修必须按照批准的施工图进行施工，如有出入请立即与商品部联系，及时修改方案，不得任意扩大装修范围或擅自增加设施，原有的消防、电气等设施不得被装修掩盖，要保持外露，需移位时必须经物管部审批后方可操作；柜台装修必须使用防火阻燃材料，装修过程中未经允许不得破坏原地面、墙面、柱面、天棚以及一切原有设施；在原有地面上加铺地面，必须对我商场原有地面做保护后再进行铺设，与公共区152、域之收口的地面装修须为我商场统一材料的压条；装修若使用电、气焊、无齿锯、大功率用电设备等易引起火灾事故的设施设备，需事先向物管部提交书面申请和操作人员的资格证原件，经审批后方可使用；施工过程中商场原有设施的拆除必须经我司相关部门批准后方可操作，拆除时要仔细小心，不得对其它设施造成损坏，专柜撤柜或移位商场如有需要必须按原标准恢复；专柜装修过程中必须使用围挡将施工区域遮挡，围板应保证稳固性、密封性、平整性良好，以保持商场的卫生和装修场地整洁；可移动的柜台、货架等，一律要求在商场外加工成型后进店组合、摆放；如需现场制作，产生噪音、灰尘、气味等施工要在商场指定的时间段进行，所有装修材料（基层板材、饰面153、板、乳胶漆、聚脂漆、各种粘合胶、防火涂料等）应符合消防及国家规定绿色环保产品要求，并经过我司认可方可使用；商场的任何审批，在任何情况下，并不代表对方案中的技术参数的认可，同时商场也不负责装修单位装修方案中所选设备、材料、规格、性能及效果，若设备与材料发生问题而引致任何后果，应由装修单位负责；所有隐蔽工程完工后，须向商场装修管理人员申请验收，经验收合格后方可进行后续工程；对于已完成的装修供应商须采取措施进行成品保护；电气安装等特殊工种人员必须随身携带操作证，随时接受消防管理部门人员的现场检查；施工前接电源、施工后断电源要由公司电工进行操作；装修工程采用的电气材料必须是国家合格产品，灯具须为飞利浦154、欧司郎、三雄极光或同等品牌产品；灯具、电线及附属材料须得到商场认可；柜区用电需装设带漏电保护的总开关控制开关选C45N/2P型，配电箱选Pz30型，其开关容量不得超过商场供电回路的开关容量(注：根据实际用电量可选额定电流：3A、6A、10A)，实现用电三级保护；装修电气施工工艺，应符合以下要求：导线必须全部采用阻燃铜线，其截面应符合规范要求。（注：照明线径不得小于2.5平方毫米，插座回路不得小于4.0平方毫米；导线敷设天花以内必须穿厚壁钢管，柜台内须穿绝缘腊管和金属软管，不允许裸线敷设；导线接头必须焊接挂锡并采用高压绝缘胶布、绝缘黑胶布双层包缠，不允许绞接、压接；灯器具进线连接处必须采用瓷接155、线端子，（注：不允许绞接缠胶布）以便于检修工作；在天棚安装灯具时不可以破坏商场天棚主龙骨等结构，如移位或撤柜时，将自己的经营区域恢复原貌。专柜装修工程全部竣工后，经工程部和物管部验收合格，方可送电使用，确保安全用电；施工时间要严格按照各商场规定的时间段执行。1.2专柜装修期间施工现场安全管理规定商场统一制作“施丁出入证”，施工人员执装修审批单、施工证押金收据和所有施工人员身份证复印件、特殊工种资格证到物管部办理；施工人员在工作期间必须在胸前佩带“施工出入证”不得串戴，并随时接受现场管理人员的检查；专柜装修施工期间，应要求各装修单位负责人严格按照商场规定管理施工人员；对于拒绝按照安全管理规定执行156、的，物管部可责令违规的装修公司停工并按照相应的违规程度进行处罚；装修施工人员活动范围在其装修单元内，未经许可不得进入其它区域；烟感报警器、喷洒头、各类报警按钮等消防设施不得私自移位，改动。专柜装修期间未经相关部门许可不得进行剔凿、打孔等对百货商场内装修及设备造成破坏的施工；施工必须提前申请临时用电，使用带漏电保护器的专用临时配电箱引出与其它电源接驳；施工中不得随意使用消防管网内水源，施工物品不得妨碍消防设施正常使用和阻碍消防通道；施工现场的废料、垃圾每日必须随时清理，清场时要保持商场清洁；施工现场要配置适量的、符合规定的灭火器（按消防局规定），不允许随意挪动；施工现场严禁私自明火作业，如必须在157、现场动用电气焊的必须到物管部申领动火证，经严格的各级审批后方可作业，同时现场必须由专人监护，做到：围挡的易燃杂物未清除，不允许动火；施工现场难以移动的易燃结构未采取安全防范措施，不允许动火；凡储存有易燃、易爆物品的场所，不允许动火；在高空焊接或切割作业时，下方的可燃物品未清理或未采取安全防护措施，不允许动火；施工现场存放的易燃物品超出规定范围，不允许动火。如需携带危险品入场（如氧气瓶、乙炔瓶、油漆、稀料等），必须提前一天向物管部提出书面申请并经批准后方可限量入场；卖场内不准喷漆，如特殊情况须到指定地点操作；在施工现场严禁吸烟；施工人员不准在商场内内喧哗大叫、粗言秽语及殴斗，情节严重者将禁止其在158、商场内继续工作；施工人员离场前须切断电源，安管员要认真检查确认没有留下任何火灾隐患方可离开：电、焊等特种作业人员须执有专业证书，并将复印件交物管部备案，不准由非专业人员随意操作；专柜装修时应到指定地点倾倒工程废污水，废料，不得随意倾倒；施工人员在施工完毕后严禁在百货商场内留宿；施工现场严禁使用电炉、电饭煲等电器进行煮食、烧水等；施工人员不得私自使用商场客用设施（特殊情况需物管部批准）；施工人员只可使用指定卫生间，禁止将装修物料、泥沙等抛进抽水马桶内，如造成堵塞，由此引起的清除费用由装修单位负责，并赔偿相应损失；施工人员严禁在施工区域内或公共区域随地大小便，违者将被驱逐出商场；施工车辆及物料、设159、备等均须按商场所指定的卸货区域及通道进出百货商场，使用指定楼（电）梯运到施工区域；施工期间物管部安管员可要求施工人员出入百货商场时将所携带物品自行取出接受检查；施工现场物料、设备等的存放严禁私自占用百货商场公共区域和消防通道，以保证安全疏散通道的畅通；施工队伍入场前将所携带工具清单交到物管部备案，施工结束后携出工具时要接受安管员检查；针对情节严重的违章施工，物管部有权对其作出经济处罚或停工处理；1.3专柜内装工程阶段管理的部门及职责专柜入场装修的管理部门分为：商品部招商入场管理、物管部安全管理、工程部施工安装管理、营运部的协调管理。各地公司商品部的职责(1)各地公司商品部对整个商场的内部环境要160、熟知，制作出具体的商场布局规划图纸；(2)商品部经过与供应商洽谈后规划出某品牌专柜具体经营位置，通知供应商针对该位置制作具体详细的装修图纸；(3)商品部收到某品牌专柜装修的图纸后，组织相关部门对图纸进行审核，综合各部门的具体意见对供应商下发图纸修订建议书，供应商根据修订建议书对全部装修图纸进行修订，并再报商品部组织审核直至全部审核通过后报总经办审批完成审批手续；(4)商品部根据供应商进场时间节点计划通知供应商按规定时间进场装修，并指导装修单位提前办理进场手续；(5)供应商根据商品部下发的进场装修通知组织施工单位到物管部办理进场手续进场装修，装修过程中遇到的一些问题可联系商品部进行相关部门的协调161、；(6)装修完毕，供应商须于2日内向商品部申请报验，商品部通知工程部根据专柜装修报验申请组织相关部门进行现场验收，对验收发现的问题汇总后反馈给供应商的施工单位，施工单位根据整改意见进行整改，直至相关部门全部签署验收合格单后方可营业。各地公司物管部的安全管理职责(l)物管部在供应商进场前参与对装修图纸的审核，对阻碍消防设施、消防通道的装修提出修改建议，对采用的防火材料会同工程部进行审核；(2)物管部负责按照施工现场安全管理规定为进场装修专柜的施工人员办理入场手续并签订施工消防安全责任书；(3)施工单位入场施工前要对装修区域的商场各类设施进行现场确认，并签订施工现场设施设备情况确认单；(4)物管部162、根据商场实际情况规定施工人员的入场时间和路线，认真执行出入场安全管理制度；(5)专柜装修施工期间物管部要认真执行施工现场安全管理规定，派人现场监护施工情况，随时纠正违法施工并注意防火防盗；(6)对不按规定施工的人员进行处罚；(7)负责对装修施工期间发现的问题报到相关部门并协助解决；(8)施工完毕物管部在接到供应商报验申请后对专柜进行安全验收，对于不合格问题提出整改建议，施工单位，全部整改完毕符合商场各项安全管理规定后物管部签署验收合格单；(9)物管部负责督进已经完工的专柜采取有效的成品保护措施，防止正在施工的人员对已经完工的装修造成损坏。各地公司工程部的施工安全管理职责(l)工程部在供应商进场163、前参与对装修图纸的审核，对电器线路的安装、商场原有设施设备的拆除与改造提出修改建议，对采用的装饰装修材料进行审验；(2)负责审核装修公司资质证书（复印件）及施工人员的资格证操作证等资料，若不符合国家有关规定，不予办理入场装修手续；(3)装修施工期间加强现场监督检查，随时检验装修工程是否改动商场建筑结构、破坏商场原有设施设备，是否按照图纸安装电气线路和相关电器设备；(4)施工结束后，工程部组织相关部门对完工专柜进行现场验收，对验收发现的问题汇总后反馈给供应商的施工单位，施工单位根据整改意见进行整改，直至符合商场的有关规定，相关部门签署验收合格意见单；(5)验收通过后工程部需将验收记录、工程图纸资164、料等存档，以备相关政府部门检查。营运部协调管理(l)专柜办完入场装修手续后，营运部派人到现场实施装修监督管理；(2)确定本经营区域的装修风格。1.4安全第一责任人及安全责任书安全第一责任人(l)XX百货安全第一责任人：XX百货董事长；(2)XX百货股份有限公司安全第一责任人：XX百货总经理；(3)XX百货各地公司安全第一责任人：各地公司总经理；(4)XX百货各职能部门安全第一责任人：各部门负责人表2：消防安全责任书消防安全责任书(l)各地公司消防安全责任书消防安全责任书为贯彻执行中华人民共和国消防法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、各个省消防条例，根据“谁主管、谁负责”的原则，进一165、步明确各地XX百货各地公司的消防安全责任，确保公司财产及人民群众生命安全，预防和遏制火灾事故的发生，特制定本责任书。一、各地XX百货各地公司应依法成立消防领导机构。各地公司的总经理为本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。二、各地XX百货各地公司应根据各自的实际情况，制定防火安全管理制度、本单位逐级消防安全责任制、消防灭火、应急疏散预案，组建义务消防队，确定消防安全管理人和防火专职巡查员。消防安全责任人应经常召开本单位的消防安全工作会议，定期听取消防安全管理人的消防安全情况报告，及时解决消防安全工作上存在的问题和各类安全隐患。三、各地XX百货各地公司要认真贯彻执行消防法和消防安166、全管理规定，经常对义务消防队及全体员工开展消防知识、消防技能、消防器材使用的宣传教育和培训，组织高层建筑灭火和应急疏散预案的实施和演练，不断提高全体员工预防和扑救火灾的能力。四、XX百货各地公司应按规定在各自工作、经营区域配备足够的消防器材，维护好消防电梯、建筑防火设施、消防给水设施、防排烟设施、电气、通讯设施、火灾报警设施、消防灭火设施、消防疏散设施的完好，损坏的应及时修复恢复正常功能，并共同做好商场的“防火，防盗、防破坏、防事故”四防工作。要切实保障本本单位消防疏散通道及安全出口畅通无堆积物，同时设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。五、XX百货各地公司重点要做好各类库房的167、消防安全管理、防范措施的落实等工作，制定切实可行的安全检查巡视制度，确定每一间库房的安全管理责任人，保证各个库房的消防设好用电器安装符合库房管理规定，严格控制各类易燃易爆等危险品的库存数量，预防火灾发生。六、按照“谁管理、谁负责”的原则进行消防管理范围及责任划分。签订逐级消防安全责任书确定各个部门、专柜的消防安全责任人。七、XX百货各地公司应依法经常组织对所辖的消防设施和消防重点部位进行安全检查，保障各类消防设施完好有效，检查消防值班人员在岗情况，及时整改和消除火灾隐患，防患于未然。八、XX百货各地公司在新、扩、改建和装修过程，不得更改原消防布局。在施工前和竣工后，应上报公安消防部门审核和验收168、，否则不得擅自施工和使用。九、凡违反上述条款造成火灾损失和责任，由责任方负责，并追究责任方领导责任。十、本责任书一式两份，自签订之日起生效。xxxXX百货有限公司： XX百货股份有限公司：签订日期 签订日期(2)各地公司部门消防安全责任书消防安全责任书（部门）根据中华人民共和国消防法（下称消防法）及（各省）消防条例（下称消防条例和消防管理规定(下称管理规定)的规定，为确保XX百货不发生火险和消除火想，险，特制定消防安全责任书，并确定责任单位负责人为公司（部）的安全防火负责人，其责任如下：一、本部门是以防火责任人（部门经理或负责人）、部门员工共同组成的消防安全小组，并抽调人员参加商场义务消防队。169、认真贯彻执行消防法及消防条例和管理规定等消防法规及条款。二、防火责任人应经常教育本部门员工，提高防火意识。经常组织对员工进行消防知识及火灾发生后逃生、自救技能等培训学习，使本部员工都能掌握和使用所配备的消防设施和器材的使用。三、定期对本部门内部消防工作进行检查总结，同时主动配合消防监督机关和公司物管部对本部门消防工作的检查监督。四、义务参加和发动部门员工积极参与消防主管部门和公司物管部组织的消防学习及宣传活动。五、积极按规定时间完成公司安全管理部门下达的各类安全隐患整改建议书，并组织相关部门检验，杜绝任何安全隐患。六、教育本部门员工使用完各类电器后，开关要随时关闭，下班后或节日休假期间，应切断170、电源、气源。七、组织制定紧急状态下的疏散方案，在紧急状态下：1、积极参与组织扑救初起火灾和指导安全疏散，火灾发生时，应服从现场指挥员的统一指挥。2、有责任保护火灾事故现场，协助公司管理部门和消防机关调查火灾起因。3、发生火险扑灭后，及时向公司安全管理部门提供相关材料备案。八、如因，防火责任部门及责任人违反以上条款的行为，导致火险，责任人除接受经济处罚外还应承担相应的法律责任。九、本责任书自签字之日起生效，至该部门更换负责人时终止，部门更换责任人，须及时签订本消防安全责任。本责任书一式两份，由各地公司物管部与相关部门签订，双方各执壹份，具有同等的法律效力。责任部门：物管部：责任人：责任人：联系电171、话：联系电话：签订日期：签订日期：(3)各地公司专柜消防安全责任书消防安全责任书甲方：XXXXX百货各地公司 协议书编号： （年四位月两位流水号三位）乙方： 签订时间：第一条：乙方要严格遵守现行的中华人民共和国消防法）及XXX省现行的消防条例。第二条：乙方要遵守甲方的防火安全制度及消防安全操作规程。第三条：针对乙方的经营性质特点，对所属员工进行消防知识培训及宣传。第四条：甲方按国家有关规定，配置与消防有关设施和器材，设置安全消防标志并定期组织检查维修，确保消防调设施器材完好有效。第五条：甲方对乙方定期组织防火检查，发现火灾隐患、不符合消防安全要求的，会责令限期整改，如不改，甲方有权根据危险的等172、级进行200500元的处罚，并没收违规物品。第六条：乙方在经营区域改造或重新装修过程中必须遵守商场的消防安全及装修管理规定，施工人员必须指正上岗；施工过程中或在正常营业后因乙方不遵守消防安全及装修管理规定所造成的一切损失和责任由乙方承担。第七条：由于因乙方的消防隐患造成事故的影响和损失及一切后果，由乙方承担。乙方员工应认真履行消防安全责任制，严格执行操作流程，如果隐患程度严重，甲方有权停止乙方做业直至停业整改完毕。第八条：本协议解除条件：乙方解除与XX百货的场地租赁或合作合同后撤出商场。第九条：违反协议解决方式：在履行过程中发生的问题，由双方责任人协商解决，也可由消防、公安部门解决，如协商不成173、的，按国家颁布的有关法规依法向对甲方有管辖权的人民法院起诉方式解决。第十条：本协议自 年 月 日至 撤柜 止有效。此责任书一式二份。甲方负责人：乙方负责人：公章：公章：(4)施工管理消防安全责任书施工防火安全责任书为了保障施工安全，维护正常的工作秩序，根据中华人民共和国消防法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、各个省消防条例，按照“谁主管、谁负责”的原则，经协商，由（各地）XX百货各地公司（以下简称甲方）和施工单位（以下简称乙方）共同签订本责任书。1、乙方应严格遵守商场内各项安全管理规章制度，乙方的施工负责人全面负责本施工队伍的安全管理工作，并与甲方在施工过程中认真贯彻落实安全管理工174、作方针政策。2、乙方应制定切实可行的“安全防火管理制度”，由乙方施工负责人负责监督执行，并经常进行安全教育和安全检查，发现不安全隐患和问题应立即解决，不能立即解决的应采取有效安全措施或停工，并上报甲方。3、施工前必须及时清理施工现场的易燃易爆物品，动用明火作业应事先到商场物管部办理“动火证”做业时配备足够的消防器材并摆放明显方便取用的位置，指定专人负责管理；做业后认真清理现场易燃物品和装修垃圾撤场时带出商场，保持做业区域干净不留火险隐患。4、保证施工用电安全，各种电器的安装必须由持证电工操作，严禁乱拉临时电线和超负荷用电，施工完毕对做业部位进行安全检查，拉闸断电。5、严禁在施工场地使用电炉、电175、取暖器等大功率用电设备、室内照明禁用碘钨灯等高功率照明设备，各种照明灯必须与易燃物保持l米以上的距离。6、乙方在施工期间不准动用非己方的任何物品，严禁私拿公物，未经批准不得动用与本施工无关的任何设备、材料等。7、施工人员必须持证上岗，随身携带各种特殊工种的上岗证、操作证，以备安管员随时检查。8、对乙方在施工中有违反本责任书者，甲方将对其做出必要的经济处罚，对造成事故、损失情况严重者送公安机关处理，并追究其法律责任。9、本责任书由甲方和乙方负责人共同监督执行。本责任书自签订之日起生效，施工结束责任书终止。10、本责任书一式三份，商场物管部负责与施工单位签订，双方各执一份，XX百货各地公司商品部存176、档一份。甲方：乙方：公章：公章：日期：日期：l.5专柜内装工程阶段图纸的审核1)供应商在进场装修前须向商品部报装修图纸，包括：平面图、立面图、效果图、各个部位分解图、电器图、材料明细等；(2)商品部品类经理确认装修位置和面积是否正确，并会同工程部共同审核装修风格是否符合商场规划的实际情况；(3)工程部负责对装修的电器图纸、装修材料进一步审核，审核合格后报物管部进行安全综合审批；(4)物管部对装修图纸进行综合审核，确定装修专柜未影响商场的消防安全，符合商场各项规定后转到商品部；(5)商品部将已经过各个部门会签的装修申请单呈报总经办进行最后审核，特殊情况须呈报股份公司相关部门审核，审核通过后通知供177、应商进场装修。1.6专柜内装工程阶段材料的审核(l)供应商入场装修前须提前申报装修图纸和装修材料；(2)工程部在接到入场装修申请后，负责审核电器、线路等装修材料是否符合用电安全管理规定，装修材料是否符合防火、环保、稳固、形象等的具体要求；(3)装修材料全部达到商场规定及国家标准方可允许场内施工使用。1.7专柜内装工程阶段建筑及设备的成品保护(1)物管部在装修收尾工程时督进施工单位对已经完工的部位或者设备、柜台采取成品保护措施，大型设备可要求施工单位或厂商派专人驻现场维护；(2)对已经完工的区域实行封场管理，对于已经完工的设备、柜台等可以采取围挡或划分警戒线设立警示标志，防止人员误操作产生损坏；178、(3)物管部、工程部要经常派人到成品区域检查巡视，杜绝各类隐患，防止非专业人员现场驻留或操作；(4)所有已经完工的设备、柜台等在正式运营之前禁止送电运行，须不间断供电的机器设备除外，但必须由厂家或施工单位的专业人员现场负责。1.8专柜内装工程阶段设备设施的安装(l)专柜若有特殊设施设备的安装需求，须提前提出申请，标明该设备的详细参数、用途、施工图纸等；(2)相关部门对专柜提供的详细资料进行审核，确定可执行方案；(3)方案确定后报总经办审批，特殊情况须呈报XX百货股份公司相关部门审批；(4)已经完成各级审批手续的申请可通知施工单位入场施工，原则上安装过程中不准破坏商场原有设施设备，不准影响商场其179、他设施设备的使用功能，施工期间相关部门派人全程监督。2、开业筹备安全管理2.1业筹备安全应急预案水泄露事故的应急预案(l)营业期间发生泄露事故，各楼层谁发现谁上报物管部，并说明大致位置及泄露程度；(2)物管部根据报告由相应楼层的管理人员迅速抵达现场，人员包括安管员和设备维护人(3)如果泄露不严重，根据情况可采取器物接水，待闭店后处理，或临时处理解决；(4)如果泄露严重（如果消防喷林爆裂），安管员迅速去取出人字梯，工程部人员取出消防水带。用消防水带接住泄露的水柱引出卖场或引入设备间由地漏排出；(5)同时安管员呼叫临近楼层的工程部人员，关闭相应泄露管线的阀门，并打开泄水阀门；(6)泄露管线内水泄尽180、后，提取相应的备件及时维修；(7)如果是设备间内的供热、供水泄露，可直接由设备间内的地漏排水，根据实际情况决定是否需要停机检修。停水应急预案(l)与自来水主管部门和商管公司建立紧密联系，争取提前掌握停水的准确时间段；(2)停水前做好商场储水箱的充分储水工作。（商场的蓄水箱蓄水足够商场一周用水）；(3)如果停水期较长，保洁需要的用水从楼外背水，保证商场的饮用水和卫生间用水；(4)内部设备问题无法供水时：商场保洁人员用水从商场外部或内部背水，根据情况减少用水作业。营业期间调配两名（一男、一女）每个卫生间内配备10公斤水桶随时冲洗，保洁公司增派保洁员6名，增派到每层；(5)物管部协助各部门做好水源的181、合理分配；(6)工程部对设备进行抢修。停电事故的应急预案停电事故主要是由于外部和商场内部供电系统发生故障，停电事故时有发生，因此，商场应配有紧急供电装置，该装置能够在停电后自行启动供电，在没有这种装置的情况下，应配备足够的应急照明设施。(l)(2)(3)突然停电时，全体员工应做好如下工作：(1)所有员工应安静地留在各自的岗位上，不得私自走动和喧哗；(2)停电时电工工作：电工在最短的时间内查明断电原因，同时通告相关部门及商场总经理，查明原因后及时通知营运部经理，告知停电原因及恢复时间；查明断电原因的程序：属于单层断电，楼层电工在呼叫变电室确认是楼层断电的同时，迅速抵达楼层电井，排查事故；属于整体182、断电，确认是内部原因的，迅速内部排查；确认是外部原因的，迅速由主管联系电局；如果是内部原因要采取一切必要措施恢复供电，从而保证商场照明。(3)要求所有员工向客人说明停电事故，正在采取紧急措施排除故障，尽快恢复供电；(4)工程部人员应立即启动事故照明系统，安管员及时准备应急灯照明；(5)楼层管理人员迅速查视所有电梯是否有人被关在电梯内，如无人应将电梯关停，以免发生意外；(6)物管部应加强巡视各楼层，安管员特别留意各出入口和楼梯通道、财务室及要害部位并保证所有收银台有一名安管员、。所有现场管理人员应提高警惕，对有关抢劫、偷盗、破坏、流氓滋事等违法行为做出正确快速反应。要保持高度戒备，直至供电恢复正183、常状态为止；(7)指挥部设在物管部办公室。事后物管部、工程部经理应列出一份停电事故报告送交总经理。顾客丢失财物的处理(1)客人发现丢失财物报安管员或营业员等在场人员；(2)营业员或安管员等接到顾客丢失财物的报告后，立即通过对讲机或电话报告物管部值，班领导；(3)物管部接到报警后，由当班主管率安管员迅速赶到现场做以下工作：认真听取失主对丢失财物过程的各个细节的说明；详细询问丢失物品的特征；通知有关部门、专柜的领导并留下与丢失案件有关的人员做详细调查；注意发现有无犯罪分子遗留或抛弃的物品，详细询问周边工作人员有无发现可疑人员并做好有关记录；客人明确要求向公安机关报案或丢失财物数额价值较大的，物管部184、应立即报告公安机关，并同时保护好现场；对现场进行仔细检查，特别注意隐蔽的角落和附近防火通道等地方；详细记录以下情况：A姓名、年龄、性别及详细通讯地址和联系电话；B发现丢失物品的准确时间和丢失物品的准确地点、位置；C丢失物品的名称、种类、型号、数量、特征、新旧程度、特殊标记、如是现金是否有证明人或相关材料；D失主提供嫌疑人的具体特征和怀疑根据等；E失主有何要求。(4)进行调查和处理案件涉及人员进行谈话，调查了解案发时的情。况，确定出重点嫌疑人；对重点嫌疑人接触现场的时间、工作程序、所处的位置、现场状态的回忆等情况进行调查，做到情节清楚，准确无误；调查处理时要摆事实、讲道理、重证据，严格遵守政策；185、要将调查情况和处理结果向上级领导汇报；记录要详实，准确。打架斗殴、流氓滋扰的处理程序(l)报警：一旦发生打架斗殴、流氓滋扰事件，在场的营业员或其他在场人员要及时报物管部；(2)预防：安管员在巡视过程中，注意观察各种不稳定因素的存在（如因客诉找人前来协助现象、结伙现象、醉酒现象），要及时报告并做好跟踪防范工作；(3)物管部工作程序A当班物管部主管接到指令后立即赶到出事现场，同时指示距离出事现场最近的安管员赶往现场（原则上以出事楼层为主）。将殴斗双方或肇事者分开防止事态扩大，把肇事者带到办公室处理；B安管员到达现场处理时应保持冷静，不要有过激言语或行动；c留守两名安管员检查现场遗留物品，查明商场设186、施是否受到损坏，详细记录损坏程度、数量（可对现场进行拍照保全证据）；D如事态严重，有伤害案件发生，应及时与所辖公安机关联系；如果伤势严重应先打救护电话，或同时送往医院；E在将殴斗者带往民警值班室途中，要提高警惕，及时收缴肇事者身上的凶器，以免发生伤害事件或脱逃；F如因商场售出物品质量而产生的投诉，应请投诉人到客服部门陈述原因，不要在卖场发生争执，以免影响经营，注意态度及语气；G带到值班室的肇事者，应详细了解肇事过程，并做好询问记录。做好当事双方的调节工作后，调节结果要双方签字、画押。突发重病或死亡事故的处理程序在日常工作中，如遏突发重病或死亡事故，应按如下程序处理；(1)保护现场，及时报告；遇187、有突然事故自杀或他杀时，首先要保护好现场，同时报告值班经理、物管部值班主管、商场总经理以及公安机关和急救中心；(2)对突发重病人员，先视人是否有生命。如未死亡，应尽快通知就近医院或急救中心进行抢救，同时通知物管部当班主管；对于突发性晕厥人员，发现者在不明情况的情形下，不要轻易去触动。如无知觉或已死亡的，及时通知值班经理、商场领导前往现场，再报相关公安机关，并保护好现场，由有关人员做好善后工作；(3)对自杀死亡人员，现场管理人员首先保护妤现场，维护现场秩序，劝告无关人员不要靠近，待公安人员到达后，汇报有关线索和情况。精神病、出丑闹事的防范预案(l)防范重点：商场各出入口、卖场各楼层、办公区、车场188、；(2)在商场外围，发现上述人员可采用以下措施；A重点控制商场各出入口、公共区域、对可疑人员或衣着破烂人员进行盘问；B可采用跟踪观察、谈话等方式探明来人是否属精神病。(3)由各岗位安管员及各部门员工组成内部防范体系，加强巡逻检查，注意发现上述三种人，发现后应采取如下措施；A首先制服来人，以免事态扩大，可采取劝说、诱导、强制等措施；B迅速将来人带入办公室或无客人区域；c查明来人身份、目的、工作单位和住址；D通知物管部当班主管和值班经理将其送交公安机关。(4)在不惊扰客人的情况下，调动可以调动的人力，采取可能的手段，将事件迅速制止，尽最大努力把上述三种人控制在一定范围或商场外围，避免造成局面失控现189、象。对抢劫等暴力事件处理预案(1)遇有歹徒抢劫金库、收银台现金或店内商品的，任何员工都有义务在第一时间内打电话报警或呼叫安管员，报告时要机智，不要惊慌。在可能的情况下，说明你的身份，发案的地点、时间、及大致情况；(2)对一般抢劫，在场员工应注意自身安全并尽全力保护公款、公物，同时呼救增援。任何员工都有义务予以救援并设法制服歹徒；(3)对持枪（械）抢劫，应首先确保顾客及员工的生命安全，力争减少商场损失。在对生命的威胁接触后须在第一时间内报警，并采取补救措施，记录歹徒特征、车辆型号、牌号、并立即呼救等。同时保护好事件现场，协助公安机关侦察与处理；(4)安管员接到报案或指示后迅速到达现场，如发现罪犯190、正在进行犯罪或准备逃跑，在可能的情况下可采取必要的方式进行制止、抓获并派专人看守。保护好现场，待公安局来人后移交公安人员处理；(5)物管部监控员得知报警后，立即将监控镜头调至案发现场，及时录取现场资料，拍摄现场罪犯的照片并向公安机关报警。各部门人员到场后的职责分工：A物管部携带必要器材和电警具，对讲机，记录本，手电等；如发现罪犯正在进行犯罪或准备逃跑，在可能的情况下可采取必要的武力进行抓获并派专人看守；如有人质被绑架，胁迫事件发生，应立即控制事态发展，疏导现场无关人员，在公安人员未到之前不要采取任何不利于营救的行动，首要保证人质安全；布置警力保护现场、划定警戒线，控制现场人员进出，维护现场秩序191、；对现场进行拍照；协助抢救伤员，如需送往医院应会同商管人员一同前往，并酌情与伤员了解记录有关案件发生的情况；配合公安人员勘察现场；做好善后工作，包括清点客人财物等。B物管部经理指挥现场行动。（经理不在商场时，由现场最高领导指挥行动）C营运部经理负责协调各部门的工作；立即向总经理、现场领导汇报案情；提供调查案件的临时办公地点；保管客人遗留下的财物及行李物品；D司机负责保障办案，救护伤员用车。诈骗犯罪的防范预案(1)防止不法人员的诈骗对使用支票付帐的国内客人，要与支票发出单位核实，如有差错要机智的将持支票人留住，速报物管部，待安管员赶到后一起进行处理。(2)防止使用信用卡或假币进行诈骗商场各部位收192、款员要保持高度警惕，熟悉银行通报终止付款的“黑名单”，坚持检查复核制度，堵塞漏洞。同发卡银行联系，确定信用卡的真伪，一经确认是假信用卡或假币，立即将其信用卡、假币、证件扣留；注意检查发现和识别货币的真伪，特别是大面值的货币；发现持有终止付款的“黑名单”的信用卡、假信用卡，假币者，应采取机智巧妙的办法稳定持币、持卡者同时机智巧妙地通知距收款点最近的现场管理人员到场，控制持卡，持假币者，防止其逃离或做出危害我公司员工安全的行为。物管部视情况决定是否上报公安机关。爆炸及可疑爆炸物品的紧急预案(1)报警程序迅速用电话报告物管部，讲明发现可疑物品的时间、地点和情况，同时将自己的姓名和身份讲清。不要轻易动193、可疑物品，尽可能保护、控制现场；监控员迅速搜索案发地点，并录像；物管部监控员接到报警后，记录报警人的姓名、部门、时间、地点和发现可疑爆炸物品的情况。并立即报告物管部经理、商场值班经理等相关人员到现场；根据实际情况总经理决定确定是否上报公安机关。(2)各部门人员到场后的职责物管部立即组织人员，布置以可疑爆炸物为中心的警戒线，控制现场，关闭楼层防火门；公安人员到场后，听从公安人员指挥，配合公安人员做好工作；随时将现场情况报告商场总经理；工程部立即关闭附近由于爆炸可能引起恶性事故的设备，撤走现场附近可以移动的贵重物总经理、值班经理立即组织临时指挥部，根据各部门汇报的情况，组织、指挥、协调各项工作，采194、取更有力措施进行补救，布置有关部门做善后工作；营运经理传达指挥部的指示，负责向客人解释发生的情况和安定受伤人员情绪的工作并清楼层经理负责组织疏散事故发生区域的客人；总服务台值班人员及时与市内急救中心联系；司机故好抢救伤员及特殊情况所用车辆的准备工人作。重点要求：除按以上报警处理外，还要求商场员工要本着沉着、冷静的原则来处理发生的事故，同时要求大家及时报告，不轻易接近、移动可疑爆炸物品，听从指挥，坚守岗位；配合专业人员排除险情。2.2开业庆典安全管理方案(1)开业庆典是XX百货系统的重大节日，要求全体工作人员在商场举行隆重的庆典仪式时，全力投入到庆典安全保卫工作当中，保证典礼在安全、平稳、热烈的195、气氛中圆满举行，保证参加庆典贵宾及来店顾客的人身、财物的安全；(2)制订详细周密的安全保卫方案和紧急事件处理预案，并要做到各个部门熟知内容，懂得操作；(3)成立以总经理为第一负责人的安全事故处理组织，在发生紧急事件时立即启动相关预案执行；(4)开业前要对商场内外仔细进行安全隐患排查，要熟悉周边环境街道状况，规划好各类场地和行车、行人路线，尽最大努力防止火灾、拥堵踩踏、高空坠物伤人等恶性事故的发生；(4)庆典中各个部门人员要保持良好的精神面貌，树立商场形象，同时还要保持高度警惕，发现可疑现象及时上报，采取必要措施防止各类事件的发生；(5)在发生紧急事件时全体工作人员必须听从指挥，坚决确保商场庆典196、活动的顺利进行；(6)必要时可请当地公安机关协助维持秩序。第五节 正式营运阶段安全管理1、通则1.1安防设施设备的交接XX百货各地公司工程部、物管部与当地项目公司、商业管理公司进行有关安防设施设备的交接。消防设施设备的交接内容(1)全部竣工图纸和相关设备设施检测报告及合格证的交接；(2)联动状态下，消防控制系统的烟感、温感、手动报警、水流等工作状态是否正常，相关设备是否全部动作；(3)消防栓泵、喷淋泵、排烟风机、排烟阀、加压风机等能否自动及手动起动；(4)消防广播事故时能否正常广播、切换；(5)检查消防管道有无漏水，阀应保持常开状态，消防栓内配件是否缺少，检查喷淋头是否满足要求；(6)消防栓，197、喷淋头有无水流、水压是否满足要求；(7)检查气体灭火装置能否正常运行，气体压力是否在正常范围内，气体有无及时补充更换；(8)检查商场内手持式灭火器、防毒面具、防火服、救火破拆工具等是否配备齐全；(9)防火门是否合格，有无保持常闭状态；(10)其他消防设施有无故障等。电视监控及红外报警系统的交接(l)全部竣工图纸和相关设备设施检测报告及合格证的交接；(2)要保证监控室的装修符合国家规范要求，设备设施方便工作使用；(3)监视器数量、摄像头数量、硬盘录像机数量要准确，符合要求；(4)商场内摄像头、红外感应探测器点位合理无死角；(5)主机控制灵活便于操作；(6)监视器图像清晰稳定、位置准确；(7)红外198、报警系统感应灵敏信号反馈及时，布防启动、关闭正常；(8)报警按钮线路规范安装稳固，触动后报警信号正常。1.2遗留问题的处理(1)XX百货系统存在的工程遗留问题应由工程部制作工程遗留问题消项单报当地项目公司确定工程修复或完成的时间节点；(2)工程部根据工程遗留问题消项单的时间节点督促项目公司完成施工；(2)对于多次下单督促仍未给予修复的遗留工程形成书面材料上报XX股份有限公司，由XX百货股份有限公司与集团相关部门沟通解决；(4)影响商场正常营业的遗留工程问题要采取先沟通先修复的原则；(5)涉及安全的问题设施设备在竣工之前禁止使用；(6)对于涉及重大安全隐患的遗留工程应与项目公司、商业管理公司或施199、工单位署书面文件明确责任。2、百货系统安全管理制度2.1备用钥匙管理制度(1)备用钥匙包括商场内部各个通道门、机房设备间、管井、办公室、功能间、库房、金库（双锁之一）、电梯（扶梯）等的钥匙；(2)备用钥匙需标号入柜单独存放，责任人为物管部当班主管；(3)物管部备用钥匙为火灾报警及紧急情况时专用，任何情况下不经批准不得外借；(4)各地XX百货商场各部门借备用钥匙应填写备用钥匙使用申请单，经总经理或主管副总经理、物管部经理签字同意，钥匙保管人方可使用；(5)备用钥匙使用时至少有物管部和使用方主管以上2人共同到现场；(6)夜间物管部使用备用钥匙须有主管和2名以上安管员共同使用；(7)联营厂商借用备用200、钥匙，须由商场管理人员代理办理，按借用程序办理；(8)钥匙保管人必须每天进行钥匙清点、封存，发现短缺或异常情况，及时处理；(9)备用钥匙每季度由钥匙保管人进行核对一次；(10)专用钥匙柜开启后，必须及时锁闭，以防备用钥匙丢失；(11)钥匙柜内的钥匙要放在指定位置，不得随意改动，不得毁坏钥匙标签；(12)任何人使用备用钥匙后，物管部主管要及时做好备用钥匙使用登记。2.2物管部岗位备品管理规定(1)安管员配发的对讲机是执勤中的通讯联络工具，各岗位队员上岗执勤时随身携带；(2)安管员在交接班时，要认真检查岗位所有物品是否齐全、完好有效，确认无误后方可接班，并在(交接班记录表上签字，并把所有物品的名称201、填写清楚。如有损坏应及时上报；(3)所有岗位物品要爱惜使用，不得随意摆放或转接他人；(4)对岗上物品、警器械用品要定期进行检查，定期进行维护保养，以延长物品的使用寿命(5)所有备品不得私自带离单位。2.3消防监控中心管理规定(l)消防监控中心实行全天24小时专人轮流值班制；(2)监控中心的轮值人员必须具备高度的警觉性和高度的责任心，能熟练操作设备；(3)值班人员在消防监控中心不准吸烟、喝酒、会客、吃东西、上网、看书报，接打与工作作无关的电话，不准进行与工作无关的活动；(4)监控员在工作期间不得擅自离开工作岗位，如有特殊情：况，应由部门主管批准，由其他轮值人员顶替方可离开；(5)严禁非监控人员在202、监控中心内逗留，不许任何单位和个人进行参观，如因工作需要必须经过物管部主管经理或分管副总经理批准；(6)消防监控中心监控人员应保持室内卫生，监控设备外观无灰尘为合格；(7)监控中心的设备出现故障应立即报告部门主管，并联系技术人员进行维修；(8.)每班当值监控员都要填写监控设备的运行记录，运行过程中发现误报时应填写其时间、地点等，并按要求在规定期限内保存监控中心的记录材料及设备档案资料；(9)出现报警信号，消防监控中心监控员必须立即核查报警信息，通知现场安管员进行跑点；(10)如发生紧急情况，应按照突发事件处理程序及时上报进行处理。2.4安管员保密制度(1)严格遵守公司内部的各项规章制度做到“不203、该说的，绝对不说：不该问的，绝对不问：不该看的，绝对不看，不该带的，绝对不带”；(2)不准打听、记录、传播公司内部及客户的机密文件，资料和图片；(3)在外活动中，凡涉及与公司合作单位和客户机密事项的，应事先请示领导。事后详细汇报。涉及各商铺及客户的电报、文件、资料、图片等要严格登记手续；(4)对失去警惕、玩忽职守故意或无意造成机密外泄者，要追究其责任；(5)对于公司内部的规章制度、规定的机密性相关资料，不得随意复印给同行业人员。2.5施工动火焊接作业管理规定(1)电、气焊工必须经过专门训练，掌握焊割安全技术，经考试合格后，持有合格证方准独立操作；(2)在商场内任何部位动用电、气焊、喷灯必须经物204、管部部门经理同意，向物管部提交文字申请，填写用火审批表，领取动火证方可作业，作业完毕后交回动火证；(3)使用电、气焊、喷灯要选择安全地点，作业前要仔细检查作业地点周围的情况，如有可燃物必须清除干净，如不能清除时应采取浇湿、设接火盘、遮隔或其它可靠措施加以保护，以确保安全。用电、气焊在高空作业时，应在作业的下方保持五米以上足够水平距离，处于防火安全区；(4)电、气焊在操作前要对焊割工具进行全面的检查，严禁使用有毛病，安全保护装置不健全或失灵的焊割工具；(5)焊割作业及点火要严格遵守操作程序，焊条头、热喷嘴要放在安全地点，不可放置在可燃物体上，焊割结束或中途离开现场时，必须切断电源气源仔细检查现场205、，确无搭铁、跑气和无余火时方可离去，在闷顶、隔层等隐蔽场所作业时，应保持空气流通，在操作完毕半小时内反复检查现场，以防止余火复燃发生事故；(6)电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属架上，必须设立专用地线，不得与其它物品连接地线，不得错误；(7)电焊机的各种导线不得残破裸露内部金属线，不得与气焊软管、气体的导管以及有气体的气瓶接触，气焊的软管不得使用、储存易燃易爆物品的场所或部位穿过。油桶或汽油的物品禁止与氧气瓶、导管、电线等接触；(8)严禁在有可燃蒸气、气体爆炸危险性场所焊割；(9)动火点与乙炔发生器或乙炔气体罐的距离不应少于十米，动火点与氧气瓶与乙炔罐之间的距离不应少于五米；(206、10)气割操作不准与油漆、木工及其它易燃操作同部位、同时间上下交叉作业；(11)焊割操作现场要设专人看火，必须配备灭火器，设专人现场监护；(12)电、气焊工及使用喷灯的人员必须熟知灭火器的使用方法，不得盲目操作，不能存有侥幸心理，防止事故的发生。2.6XX百货商场出入证管理规定(l)施工人员进入商场施工区域必须佩戴施工人员出入证，证件由物管负责办理；(2)一人一证，证件不得转借他人，如发现转借他人或证件与当事人不符的，物管部现场管理人员将立即收回证件并将人员清理出场；(3)施工人员必须在标明的施工区域内活动，超出范围时物管部现场管理人员发现后将收回证件；(4)施工现场所有工作人员必须佩戴施工人207、员出入证，并随时接受并配合物管部安装员的检查工作；(5)证件过期的或丢失的必须立即到物管部补办，逾期不办者所造成的任何损失由当事人自己承担。2.7物管部安管员仪容仪表规定着装规定：(l)统一穿着公司配发的深色西装、（衬衣、领带）黑色皮鞋、深色袜子；左胸去前佩戴公司标示。要保持服装得体、熨烫挺括，（衬衣要经常换洗）不能出现斑点、污泽，无少扣、线、撕破等现象；皮鞋亮净，鞋袜无破损、抽丝等现象；(2)着装搭配均匀，要求举止文明、大方、得体、精神饱满；(3)不得戴饰物，（包括项链、手链、耳丁等（手表除外）口袋里不宜装过多物品；(4)禁止披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、穿拖鞋或赤脚上岗；(5)上班前首先检查个208、人军容风纪，仪容仪表情况；不合格者立即纠正。形象规定：(1)经常注意检查和保持仪表整洁；(2)不准留长发、蓄胡须、留长指甲。不得染彩发，定期修剪头发并保持前不压眉、侧不盖耳和后不过领；鼻毛不得露出鼻孔；(3)精神振奋，姿态良好，抬头挺胸，不准弯腰驼背，东倒西歪、前倾后靠、伸懒腰。不背手、叉腰或将手插入口袋中。值勤中不准吸烟、吃零食、口香糖，不勾肩搭背；(4)不准哼歌、吹口哨、抛眉眼、听收录机、看书报、打私人电话等；(5)不得随地吐痰，乱丢杂物；(6)不得挖耳、抠鼻孔，不乱敲击栏杆和墙壁、不跺脚或玩弄其他物品；(7)不得与其他部门员工（特别是女员工）闲谈私聊和做与工作无关的事情；(8)不得在卖场209、接打手机；(9)不得倚靠扶梯；(10)做到精神抖擞、干净利索、微笑服务，严格遵守公司规定的文明礼貌用语。2.8安管员交接班管理规定(1)按时交接班，接班人员应提前10分钟到达岗位，接班人未到达前，当班人员不得离岗；(2)接班人要详细了解上一班值勤情况和本班应注意事项，做到三明：上班情况明、本班交办的事情明、物品器械清点明；(3)交班人在下班前必须填好值班记录，做到三清：本班情况清，交代问题清、物品器械清；(4)当班人员发现的问题要及时处理，不能移交给下一班的事情要继续在岗处理完毕，接班人协助完成；(5)交接班时，要做好记录并签名。2.9物管部日常管理规定(1)安管员要严格执行安全岗位责任制条例210、，经理对主管负责主管对领班负责，领班对本班负责，安管员对自己的工作岗位负责；(2)安管员必须讲文明、注意仪容仪表、遵守社会公德、不得使用污碎言语；(3)安管员不得然彩发、留长发、大鬓角、卷发（自来卷除外剃光头、留胡须、染指甲、不得带任何饰品（包括手链、项链、戒指等）、严禁纹身；(4)严禁赌博或变相赌博，严禁打麻将、严禁酗酒、严禁打架斗殴严禁看（听）不健康声像制品书籍，上岗6小时前严禁喝酒；(5)严禁随意移动或改动防护区域内的设施或商场的交通工具、通迅工具和电器设备，严禁私自开机动车，严禁动用单位办公区域的电脑；(6)在执勤中非公事严禁打接电话，在接听上级领导或来电或询问话时，在上级未挂电话自己211、不应主动挂断电话，任何情况下严禁拨打高消费电话，拨打长途电话时，必须经部门经理批准后并做好详细记录；(7)严禁看护或掌管客户的任何钥匙，特殊情况下，由上级领导批准并做好详细记录；(8)严禁在驻勤单位内部谈恋爱；(9)严禁偷拿，私用公司财物作为已有或转接他人；(10)严禁在执勤范围内留宿亲友，特殊情况下应经上级领导批准，严禁制造谣言或恶意中伤领导或同事；(1l)要有工作日记本、会议记录本，将每天的工作情况和会议内容详细的纪录，并严格落实，不断学习业务知识，提高执勤水平；(12)物管部要严格执行公司内部的各项规章制度，根据园区的实际情：况，必须健全落实以下制度：作息制度、周例会、班务会、小节会制度212、；(13)必须按时按规定参加军事训练，训练内容包括：队列、勤务演习消防演习等，每月不少于两次。2.10夜间巡场管理规定为加强闭店后夜间卖场管理，杜绝安全及安防隐患，特制定此规定。(l)夜间清场由物管部当班主管、夜间值班经理、工程部、及营运各楼层值班人员共同进行；(2)闭店后实行无留守清场，任何人必须在闭店清场时离开卖场；(3)清场完毕后，营运当班人员在楼层巡场单上签字确认卖场关闭；(4)夜间施工及加班人员在清场完毕后，统一由员工通道进场。施工人员进场时凭借夜间施工申请单和费用收据，物管部逐一登记并宣讲施工注意事项；(5)施工人员进场后，夜班主管与夜职经理进行卖场隐患巡检，包括：通道、库房、操作213、间、卫生间、设备室等部位，重点排查：是否有滞留人员、卖场断电情况、卖场供暖及消防水情况、专柜柜台的锁闭情况、照明设施的关闭情况等等。此次巡场要求全面、彻底、仔细；(6)卖场锁闭后，如需打开通道必须有物管部当班主管在场，并记录；(7)夜班安管员实行定岗制和定期不定期巡场制，安管员每夜定期对自己所负责的区域进行巡检；(8)夜班主管定期带领不同的楼层安管员做定期巡查，并对非巡查时间段做不定期的巡查检查；(9)夜间发生异常情况要及时通告夜职经理，或及时上报相关领导；(10)夜职期间做好相关的记录，尤其是特俗情况的详细记录；(l1)早启场有各楼层的当班经理签字，方可启场。2.11员工通道管理制度(l)为214、了规范员工出入门管理，防范内部损失，各地公司、商场应根据实际情况合理设置员工通道，并制定相关管理办法；(2)员工通道设立后，所有员工上、下班应走指定的员工通道并按照规定的路线行走以到达各自岗位，并自觉接受安管员的查验。在上下班时间之外，只要员工穿着工装时须出入商场也必须走员工通道；(3)进出商场员工通道的员工应主动出示工作牌。安管员对未佩戴工牌或有疑问的员工进行询问时，员工应配合回答询问，并做出合理解释；(4)员工进出商场不能携带容易引起误会的私人物品。员工携带本商场销售或活动赠送的各类商品、赠品经员工通道出门时，应主动向安管员出示发票、购物凭证或其他相关证明，无相关凭证者由商场楼层经理或其他215、相关部门开具证明，否则不予放行；(5)股份公司员工到各地公司指导检查工作、参观、实习、学习的人员，进出员工通道时须向安管员主动出示工牌或说明身份，如不能出示或证明身份的人员安管员有权拒绝其入内；(6)员工通道安管员要认真检查各专柜及其它部门的出货，是否办理了出货手续及相关人员的审批，如未办理任何手续安管员有权拒绝其携出。2.12仓库安全管理制度(1)各地公司要根据实际情况，因地制宜的做好仓库的选址、安全防范措施完善、管理和实物流转流程建立、人员配置管理等工作，防止出现各类风险；(2)各地公司根据实际情况，各仓库需安装防暴灯严禁使用正常照明，并配备灭火器，各专柜仓库要求厂方配备；(3)储存应遵循216、三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出；(4)物资上下储存时应做到“上小下大，上轻下重”。物资储存应距顶大于50cm，距灯大于50cm，距墙及货物间应有明显的间隔，易受潮物资，严禁直接堆放于地上，应放在货架或垫板上进行隔离；(5)易燃易爆有毒物资应隔离储存。物资特性相冲的应分库存放。严禁烟火，下班前应关好电源及门窗；(6)对危险品、化学品的保管应遵循“三远离，一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”；(7)库房严禁吸烟，严禁存放私人物品，严禁调试各类电器；(8)库房内拆下的商品包装要及时清理。餐饮安全管理制度(1)各地公司各餐饮店工作人员在上岗前必须要参加217、消防安全培训，进行考核合格后方可上岗；(2)备餐饮店厨房必须有一名义务消防员；(3)厨房必须保持清洁，染有油污的抹布、纸屑等杂物，应随时清理，炉灶油垢应经常清除，避免引起火灾；(4)严禁将易燃、易爆危险物品（例如：酒精、汽油、燃气等），不可放置于炉具或电源插座附近，更不可靠近火源；(5)严禁使用不合格电源插座装置、燃气管线、炉具及储气罐等；(6)物管部要每日对厨房建立巡查制度，在巡查中发现有(插座头损坏或电线外部绝缘体破裂、燃气管线破裂等安全隐患），要求立即更换或修理；(7)厨房内严禁吸烟，严禁存放私人物品；(8)每日工作结束时，各餐饮店工作人员必须清理厨房，检查电源及煤气、热源火种等开关确实218、关闭；(9)在进行闭店检查时，清场人员要对各餐饮店厨房进行认真检查（水、电、气、照明等）是否关闭；(10)平时注意对员工进行消防宣传，训练正确地使用消防器材；(1l)相关配置：灭火毯、燃气检查探测器等备品；(12)抽油烟机管道的按期专业清洗；(13)下水管道的定期清理。2.14工程部设备机房管理制度(l)未经领导批准，员工不得私自引领外单位人员在机房内参观；(2)经领导批准到机房参观者，进出机房均应办理登记手续，原则不允许拍照和摄像，除非经总经理批准方能进行；(3)要严格按照设备点检有关规定，抄录设备各运行数据，认真做好记录并填表；(4)在巡检中发现问题要及时处理，处理不了的及时上报；(5)值219、班人员必须严格遵守部门有关设备设施的管理制度，不得将与工作无关的物品带入机房；(6)在机房内不允许接用临时电器设备；(7)在机房内不允许随意挪动消防器材；(8)未经批准不允许在机房内使用电焊、气焊；(9)严禁在机房内吃任何食品；(10)在机房内严禁吸烟；(11)严禁值班人员酒后进入机房内进行任何操作；(12)保持机房整洁，确保机房及设备无尘，搞好文明生产；(13)随时检查机房内通讯情况，随时保持与外界通讯畅通。5电梯机房防火制度(1)电梯机房一旦放生意外，将严重影响电梯内人员的生命安全和电梯本身的安危，机房系公司保卫重点；(2)电梯控制人员就是机房的防火负责人，对机房和电梯的安危负有责任；(3220、)设立“外来人员登记本”，对必须进入机房的人员进行逐一的、详细登记；(4)随时检查机房内和电梯内设备完好情况，保证安全好用；(5)设立“机房重地，严禁入内”标牌。2.16电焊工防火安全制度(1)电焊工必须经过有关部门培训和颁发的操作证方可上岗；(2)电焊工操作前应检查清理现场周围的可燃物资，确定无火灾危险后，方可进行工作；(3)电焊人员应遵守电焊工操作规程；(4)在非指定动火区外作业，应征得防损部的同意后，方可动火；(5)电焊工在动火时应配有足够的灭火工具，以防意外；(6)电焊工有权拒绝任何领导和个人无视安全的决定。2.17电器防火制度(l)公司内新增较大容量的电气设备时，应重新设计线路，并经221、工程、防损部审核同意，方可进行安装和使用，严禁私自在电气线路上增加容量，以防过载引起火灾；(2)建筑内不允许采用铝芯导线，敷设线路进入夹层或闷顶时，应穿管敷设，并将接线盒封闭；(3)一切电器设备的金属外壳，都应有可靠的接地保护，设有音响、灯光、电视等控制设备的床头柜，应做好防火隔热处理；(4)照明灯具的高温部位，不得靠近可燃物、碘钨灯、功率大的白炽灯的灯头线，应采用耐高温线穿套保护、厨房等潮湿地方采用防潮灯具；(5)电器设备，避雷装置和其他设备的接地装置每年至少进行两次绝缘及接地电阻测试；(6)任何部位（部门）和人员，未经防火部门的批准，均不得私自使用电热设备，亦不准私拉乱接线路；(7)电气设222、备的维修、安装必须由专职电工进行，公司的电气维护管理人员对电气防火负有检查责任。2.18保洁管理制度为树立企业良好形象，为顾客提供一个良好的购物环境，为强化保洁人员的服务意识、加强其业务的熟练程度，现将门店的保洁管理制度公布如下：(1)保洁人员上岗时必须穿保浩公司配发的工作服、佩带胸卡；(2)保洁人员工作时应遵守卖场纪律，准点上班，准时签到，不可代人签到，工作时间不准擅自离岗、脱岗，不准聚众聊天、四处闲逛；(3)保洁在工作中要注意使用礼貌用语，热情待客，任何情况下不准与顾客发生争吵；(4)上班时间不准预留卖场商品，下班购物时不准穿工作服；(5)不准酒后上班，不准有偷窃、挪用卖场商品和物品的行为223、，不得有参与、鼓励、暗示他人进行偷窃之行为，一经发现立即清退，若触犯法律将依法处理；(6)保洁工具不得随意放置，应放置与指定区域；不准在消防器材前堆放任何物品、杂物，避免导致消防隐患；(7)不准在卖场、办公区域随意拉电线，不得使用电加热器，如有意外，保洁公司负责赔偿损失；(8)保洁人员随身包裹应自觉出示，配合防损人员检查。不准以任何理由占用寄包柜；(9)禁止在卖场、仓库、卫生间内吸烟，吸烟一律到指定区域；(10)保洁应帮助防损看护上扶梯，防止顾客将购物车或购物篮拿上扶梯，防止有意外发生；(11)随时保持卖场的卫生、整洁。保洁人员在做好本职工作的前提下，应服从门店的统一指挥和管理。第六节 突发事224、件应急预案的处理1、治安事件类1.1消防紧急疏散预案依据中华人民共和国消防法第14.16条和机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定第39、40条，按照“救人第一、疏散为主”的原则，确定应急疏散及控制、扑救火灾的程序、措，合理配置人力资源，建立完善的灭火和应急疏散组织机构，进而构建单位内部应急保障体系，提升自防、自救能力；通过制定应急预案，保障节日期间应急时间的应对及时处理；确保紧急情况下顾客及员工的人身安全，防止火灾事故的发生。组织机构人员分工.1指挥部(l)总指挥：由总值班经理担任，总经理到场后，移交指挥权；(2)成员：副总经理，物管部经理，工程部经理及营运部经理组成。下设灭火行动组、疏225、散引导组、联络组、设施保障组、安全救护组；(3)职责：掌握现场情况做出决策，向各组下达指令，指挥灭火、疏散行动，在公安消防队到达后，移交指挥权，配合公安消防队行动；(4)通知方式：由消防控制中心通过电话、对讲机、公司监控室应急广播通知有关人员；(5)结地点：消防控制中心。.2灭火行动组(l)负责人：由消防主管担任；(2)成员：安管员、楼层义务消防员组成；(3)职责：根据现场情况展开灭火行动；(4)通知方式：由消防控制中心使用对讲机通知；(5)集结地点：消防控制室。.3疏散引导组(l)负责人：由楼层经理或楼层主管担任；(2)成员：各楼层当班的一线保洁员、营业员及巡查安管员；(3)指挥部的指令后，226、引导营业场内的人员疏散，清查各楼层有无人员滞留；(4)通知方式：起火层由公司监控中心用应急广播进行通知，其余各楼层值班负责人在接到疏散引导组负责人通知后也应立即通知本部门人员进入疏散准备状态；(5)集结地点：各通道门口。保洁员按照分工在各楼梯间及出口处准备引导疏散；起火层当班员工：由本部门当班负责人（含值班主管）组织协助灭火、疏散；疏散对象集结地：正门广场。.4安全救护组(1)负责人：由物管部主管负责；(2)成员：由值班安管员组成；(3)职责：接到火警信息后，疏通室外消防车道，打开地下消防栓井盖；协助疏散，对受伤人员进行初步救护并协助医务人员送伤员至医院救治；设置安全防护警戒区，避免楼面跌落物227、品击伤行人，制止无关人员进入楼内；(4)通知方式：由消防控制中心使用对讲机及公司监控室应急广播通知。.5联络组、设施保障组(1)负责人：由工程部值班负责人担任；(2)成员：由工程部值班人员、消防控制中心、公司监控中心值班人员组成；(3)职责：向指挥部报告火灾扑救及人员疏散情况；总指挥指令拨打119.120求救；按照命令切断营业用电源，保障照明及消防设施、设备电源，迫降消防电梯，在一层停止并锁定客用、货运电梯，停止空调运行，操控防排烟设施、防火卷帘、消防泵等自动消防设施，如联动控制发生故障，则由工程部值班人员赶到设备处实施手动控制，为防火和疏散提供各种保障；(4)通知方式：公司监控室按消防控制中228、心指令通知工程部负责人，再由工程部负责人用对讲机通知各成员；(5)集结地点：工程部人员一组到现场、一组到消防控制中心集结，配电室、公司监控室人员坚守岗位；(6)附：灭火应急疏散组织机构人员分工图、安全救护组程序图。灭火应急疏散组织机构人员分工图安全防护救护程序图负责人：由值班主管负责。成员：由值班安管员组成。报警和接警处置程序.1发现火情任何员工发现火情应立即向消防控制中心报告。(1)电话或对讲机报警；(2)启动手动报警按钮。发生火情部位班组的组长应立即采取措施控制火情直至灭火行动组赶到现场，由灭火组展开行动。组长视现场情况开始参加疏散行动。.2火警确认消防控制中心对任何火警信号必须核实，核实229、火警以人员语言确认为准。(1)员工以电话或无线对讲机的语音报警应立即视为火警确认；(2)收到固定火灾报警设施信号时应立即使用对讲机或电话指派报警点位附近安管员或员工到报警点现场核实，根据语言反馈确认火警。时限：自发现火情起2分钟内完成。.3报警及进入应急状态确认火警后，按以下程序操作：(l)消防控制中心值班人员向“119”公安消防指挥中心报警并向“120”请求救护援助；(2)消防控制中心将设施联动控制置于“自动”状态，公司监控室启动起火层应急广播；(3)各部门对讲机统一使用一个频道通知当班人员就位；(4)以内线电话通知消防控制中心，由消防控制中心通知各级人员到位，展开初步行动：灭火行动组成员赶230、往起火部位，展开灭火行动，负责人向指挥部反馈现场情况；（具体见初起火灾扑救程序）指挥部成员到位实施指挥；应急疏散具体见应急疏散程序；联络及设施保障组：按照“一级火警”要求进入初步应急状态；安全救护组实施区域警戒，清理车场通道，打开地下消防井盖迎候消防车；时限：自火警确认后3分钟内完成。.4指挥部下达“某级火警”指令，各组按指令展开行动。(1)指挥部对火警级别确认一级火警：指挥部收到现场灭火组负责人情况反馈，因自动消防设施已经正常运行，火势已被自动喷水灭火系统控制，燃烧范围不大，楼梯间及前室正压送风系统已启动，烟气未蔓延，短时间内可扑灭，或采取扑救及局部排烟措施后，在将火全部扑灭的一段时间内烟气231、基本不会在同层其他部位大量蔓延时，应下达“一级火警”的指令，消防控制中心向各组传达指令。二级火警：由于自动消防设施故障或操作失误，致使火势扩大，燃烧范围较大，烟气已蔓延扩散，短时间内无法扑灭，甚至灭火组人员无法抵近燃烧区域采取有效扑救行动并危及人身安全时，应下达“二级火警”指令，消防控制中心向各组下达指令，公司监控室用应急广播通知起火相邻楼层人员按疏散程序进行疏散。(2)按指令展开行动疏散引导组：见应急疏散程序；灭火行动组：见初起火灾扑救程序；联络及设施保障组。一级火警：A消防控制中心切断起火层营业用电路，关停起火层中央空调及全部自动扶梯，保证照明用电及消防设施、设备用电，确认消防设施、设备控232、制状态；B消防控制中心将自动消防设施联动控制置于“自动”状态，迫降消防电梯，配合灭火组及疏散组随时控制、启动防排烟系统及相关的自动灭火设施；c工程部巡场人员停止所有客用、货运电梯使用后到现场及监控室待命。二级火警：A切断起火相邻层营业用电路，保证照明及消防设施、设备用电；B关停其余各层全部空调；c按指挥部指令，做好其他设施保障工作；D安全救护组：在负责人带领下履行职责；E时限：自进入应急状态起10分钟完成。.5火警解除火灾扑灭后，彻底清查起火现场及相关部位，确认已完全扑灭，烟气已基本排除，所有被疏散对象都已安全疏散完毕，征询公安消防人员同意后下达火警解除指令。(l)联络及设施保障组将所有设恢复233、正常状态。(2)安全救护组解除区域警戒，恢复车辆通行。(3)灭火行动组对现场进行保护，配合公安消防机构调查火灾原因。.6灭火及疏散装备(1)灭火战斗服4套，战斗靴、手斧、头盔、腰带等4套，强光手电2具，放置于一层消防监控室内；(2)防毒面具4具放置于消防监控室内。.7报警和接警处置程序图（附后）P124（0813）应急疏散的组织程序.1疏散程序听到商场广播通知后，保洁部引导员就位；听到火灾应急广播后，起火楼层值班负责人组织营业员立即进入应急疏散状态，安管员赶到现场后利用对讲机向控制中心汇报现场情况；疏散组负责人通知其余楼层值班负责人组织营业员进入准备疏散状态；起火楼层人员疏散完毕；指挥部按照火234、灾发展情况下达其它楼层疏散指令；公司监控中心通知相邻层及其它楼层立即疏散；其它楼层在其楼层值班负责人组织下开始疏散，并及时向指挥部汇报情况；全楼整体疏散完毕；集结地清点员工人数并协助安全救护组工作。.2疏散具体措施A火情发生在办公区时：现场由人事部值班经理负责指挥，在协助灭火的同时，尽量控制现场局势，组织员工疏散，条件允许时将重要的文件资料转移，疏散方向：距离最近的消防通道。B火情发生在营业层卖场：发生火情时，各楼层员工按照具体分工进入各楼梯间内，负责疏散引导；营业员立即组织责任区域内的顾客进行疏散，负责将顾客引导至楼梯间；收银员应立即锁好收款机，向外逃生；火情发生在卖场时，起火层防火卷帘会自235、动降下，将营业场分隔成东西两个个分隔区，并隔离扶梯，此时应尽量稳定人员情绪，避免大面积恐慌使局势失控。本层营业员应迅速组织责任区域内的顾客按背火方向到最近的疏散楼梯疏散，并随后疏散；当班保浩员在各疏散楼梯间内及一楼做好引导，把顾客疏散到广场、雁塔路人行道。人员的整体疏散顺序为：顾客一收银员一营业员安管员；各班组值班组长与安管员佩带防烟面具，在疏散后期对起火层区域进行清查，确认无人滞留后，组长带收银员撤离并关闭楼层防火门，安管员以对讲机或火警对讲电话报告指挥部“起火层疏散完毕”后留下配合灭火组工作。起火楼层疏散完毕后，由指挥部视火情指挥相邻其他楼层按此进行疏散；C楼层疏散顺序为地上部分按先起火层236、再以上层，最后为以下层，例：若为3层起火则疏散程序为按3层、4层优先疏散，之后为2层、l层；地下部分按先起火层再以下层：若为地下1层起火，则为地下l层、地下2层、14层的顺序；若为地上1层，则疏散顺序为l层、地下1层、24层；起火楼层的整个疏散过程应在5分钟之内完成。卖场内距离防烟楼梯间最远点疏散距离为30米，按照人员密集时22米分钟的疏散速度，再考虑现场人员发生恐慌后在楼梯闻人口处的短暂滞留，5分钟内完全可以完成到防烟楼梯间内的疏散；如遇烟火蔓延疏散行动难以实施，且有人员被困时，应通过应急广播引导被困人员采取紧急避险措施，等待救援，待公安消防队到场后，立即汇报并协助营救行动。D在营业场内组织237、疏散时，应尽量使用防烟楼梯间疏散至广场、街道，如因火势太大，楼梯间被封堵，无法正常疏散时，可由卖场各层安全出口疏散至步行街。初起火灾扑救程序根据“先控制，后消灭”的原则，为有效控制和消灭初起火灾制定本程序。A任何员工发现火情都应立即采取措施扑救。B灭火行动组负责人及成员在接到通知后，应立即到消防控制室着战斗服，携带对讲机、防毒面具、手电等装备赶赴现场，负责人应迅速对现场情况做出判断，并向指挥部汇报，为指挥部做出决策提供依据。时限：自得到通知起2分种内完成。C所有灭火行动组成员应在负责人指挥下正确选择灭火剂和扑救方法，每两人一组，以最快速度展开扑救行动。燃烧范围较小，局部烟雾不大，人员可以抵近时238、可用灭火器或水枪将火扑灭；燃烧范围较大，局部烟雾浓，人员无法抵近着火点时，可用直流水枪依托门、柱、不燃分隔物向燃烧方向射水灭火或控制火势蔓延，等待公安消防人员到场；火势很大，人员无法采取有效措施，或现场环境险恶，一般措施无法在相应时间内保证人员自身安全时，可在此部位其他人员全部疏散完毕的情：况下，采取关闭门窗，放下相邻层防火卷帘，击碎火势蔓延方向上的喷淋头等措施，然后撤至相邻下层防烟楼梯间，等候公安消防人员到场，并在公安消防人员到场后汇报现场情况，协助扑救火灾。时限：自得到通知起2分钟内完成。D灭火行动组负责人要与指挥部保持不间断联系，随时将现场火势及固定设施启动情况向指挥部反馈。E火灾扑灭后239、，灭火行动组人员应对所有燃烧区域及烟气流经部位进行清查，彻底清除残火，防止复燃。初起火灾扑救救流程P127（0816）1.2凶杀事件的处理（1）安管员应随时在商场内部巡视各处，防止在商场内部发生凶杀等恶性案件；(2)当有人报案在商场内部发生凶杀案件时，物管部要立即通派人到现场处理；(3)物管部人员到达现场确认是否发生凶杀案件，当确定发生凶杀案时，要立即采取措并向物管经理上报案情，物管部经理视现场情况向值班经理和总经理汇报情况；(4)物管人员要查看受伤人员是否死亡，如人员未死亡马上联系120急救中心并进行现场紧急救治，监控中心经请示后拨打电话报警；(5)如确定人员已经死亡，首先到达现场的执勤人员240、不要移动任何物品，要立即封锁现场，用适当的遮挡物遮挡死亡人员，疏散围观人员；(6)物管部向相关人员调查事件经过，并询问犯罪嫌疑人的体貌特征，所有岗位加强警戒注意发现可疑人员，将调查结果详细记录；(7)任何人不准将发生的凶杀案件进行扩大宣传，要严格封锁消息，对顾客和不明真相人员做好解释工作；(8)警方到来时协助调查取证工作，当确认可以清理现场时尽快组织人员协助法医和救护人员清理现场，恢复正常营业状态；(9)将整个事件经过形成详细的记录影像资料存档。1.3防恐，防爆预案(1)商场员工接到恐吓电话后，保持冷静，立即详细记录恐吓者的来电号码，所说的话，尽量确认打电话的人是谁或代表谁，恐吓物品装置的位置241、，恐吓物的特征，挂断电话后立即通知物管部经理，物管部经理立即向总经办汇报请示；(2)任何人员发现疑似爆炸物不准试图接触、移动或覆盖疑似爆炸物，必须立即通知物管部；(3)物管部接到通知后立即指派人员对发现疑似爆炸物区域进行警戒，维护现场秩序，把好各通道，无关人员不得介入，确保畅通，保护公司财产，严防哄抢商品的事件发生，注意发现可疑人，可疑物，防止突发事件的重复发生；(4)总经办作出疏散指示后，立即启动疏散预案并报警（110.120和119）。1.4商场发生“两抢事件”的处理(l)商场发生抢夺、抢劫事件后在场人员应立即通知物管部；(2)物管部立即向总经办领导汇报案情，由总经办领导决定是否报警指示，242、同时迅速指派安管员到达现场，对现场布置警戒工作；(3)利用抢夺犯作案后急于逃跑心理，大声呼叫，并追赶作案人，追使作案人放弃所抢夺的财务，若无能力制服作案人，可保持距离紧迫不舍并大声呼救，引来援助者；(4)发现罪犯正在进行犯罪或准备逃跑，安管员在可能的情况下可采取必要方法进行制止、挡获并派专人看守，保护好被抢夺、抢劫现场，不得以任何理由，方式进入、破坏现场；(5)对抢夺犯追赶不及，应保持镇定，看清作案人的逃跑方向和有关衣着、发型、动作、体貌等特征，就近到人多的地方请求帮助，并及时向物管部、公安部门报案；(6)被匪徒逼迫的导购员或收银员要保持镇定，不要紧张，按抢劫犯的要求做；(7)如抢劫犯离开商场243、后，有机会的员工记住劫匪的车辆特征，在其驾车离去时一定不要追赶，谨防被劫持；(8)安抚目击者（顾客），尽量请求现场目击者（顾客）留在店中直到警方到来；(9)必须遵照我国刑事诉讼法第九十八条，证人应当如实地提供证言，有意作伪证或隐匿罪证要负法律责任的规定，将案件发生的时间和地点，事情经过，犯罪分子的人数，衣着特和体貌特征，财物的存放保管情况及知情。范围，被抢财物的品种，价格，数量及特征（警方现场勘查完毕同意后进行此项），案发前后是否有可疑人员等如实反映作证，以便警方能快速破案，及时返还被夺、被抢财物；(10)经警方勘查完毕同意后，被害专柜人员及时查看、清点被抢财物及损失，及时上报物管部； (11244、)不向新闻媒介提供任何信息，相关负责人也不必把向新闻媒介提供信息作为一种义务，告知其警方已经对此事展开调查，如有任何疑问让其询问警方；1.5斗殴事件的处理(l)当员工发现卖场打架斗殴事件要立即向物管部报警；(2)物管部接到报警后立即组织安管员前往事发地点，劝阻打架双方，并维持现场秩序，劝阻打架斗殴事件时应注意事项：及时将双方带离现场进行处理不围观、不起哄、不要火上浇油。在劝解时要主持公道，不可偏袒。(3)做好现场调查记录应采集几位顾客的有利（我方）的证词，尽可能留住这些顾客直至警察到来；(4)及时查看询问双方是否受伤，简单处理伤势，视情况决定是否报警；(5)如受伤较重，必须拨打“110”请双方245、留下等候警方来处理；(6)事后配合警方做好现场调查，并做好记录存档工作。1.6车辆拥堵的处理(l)有大型活动前，提前通知行政部门，协调商管公司及商场周边停车场；(2)物管部，提前做好车辆路线分流的准备工作；(3)发生车辆拥堵时，物管部人员指派人员立即到制定区域进行车辆的分流指引；(4)耐心倾听顾客的埋怨，向顾客讲清事由；(5)避免打骂事件的发生；(6)无法进行车辆分流和出现交通事故时，通知交警部门进行协助。1.7迷失儿童的处理(l)相应楼层发现迷失儿童时，应立即安抚迷失儿童情绪，并立即通知物管部当值主管；(2)物管部当值主管指派人员到达现场将迷失儿童带至顾客休息室；(3)询问小孩具体情况；(4246、)通知警方，提供情况；(5)在值班记录做好记录。1.8客户受伤(1)卖场工作人员发现顾客发生意外受伤的，应立即上前协助；(2)同时迅速通知物管部、客服部人员到场处理：轻伤：可使用急救药箱内的药品进行简单的创面处理；重伤：如一时不能处置应立即拨打“120”或送往医院救治。(3)关心、安抚顾客，了解康复情况；(4)及时通知受伤者家属；(5)事后调查事故原因，详细填写突发事件报告书。1.9遇急症病人的处理(1)在商场内如发现突发重病或突然昏厥人员要立即向物管部报警，物管部接到报警后立即通知安管员到现场查看情况，并及时通知值班经理；(2)当确认顾客突发重病时，要保持冷静，观察病人发病形态，如是伤痛可为247、病人提供休息的设施，询问是否需要帮助，及时向管理人员汇报情况，提供相应的帮助；(3)如顾客已无语言能力或无意识，不要轻易移动病人，立即拨打120报警电话，如病人家属在场，可协助病人家属采取一些救冶措施措施，并提供必要的帮助；(4)安管员要维持好现场秩序，疏散围观人员，保证商场的正常营业。1.10执勤中发现可疑分子的处理(l)商场任何员工发现可疑分子，立即上报物管部当值主管及物管部经理；(2)物管部当值主管指派专人对可疑分子进行跟随；(3)拍摄全程记录可疑分子动态，并存档；(4)如可疑分子实施异常行为，立即采取强制措施将其带离；(5)如报警，让有异常行为的可疑分子留下，等待警方到来处理；(6)值248、班记录记下事情经过。l.11发生蓄意闹事的处理(1)商场内发现蓄意闹事者应立即上报物管部；(2)物管部迅速指派人员到场控制事态发展，拍录现场活动并尽快将其劝离到办公室；(3)让闹事者留下，查明来意，工作单位和住地，必要时通知警方；(4)详细做好记录存档。1.12发现醉酒闹事或精神病人等的处理(1)商场内发现醉酒闹事或精神病人应立即上报物管部；(2)对商场营业秩序无影响的，安管员应跟随监视，直到离场为止；(3)对影响商场营业秩序的，物管部迅速指派人员到现场对其进行劝解离场；(4)对拒不配合且影响商场秩序者，安管员应使用合理方法强行将其带离卖场。1.13商场内发生自杀或企图自杀的处理(1)商场内发249、生自杀或企图自杀的事件，须立即报告物管部和总经办，立即报警；(2)物管部到场人员，立即对企图自杀者迅速劝阻，控制事态发展，将其强行带离现场后问明具体情况；(3)对已发生的自杀，汇报总经办并立即报警，物管部经理指派警戒人员立即对自杀现场进行警戒，对自杀为死亡者立即拨打120；(4)保护好现场，未经警方同意任何人员不得进入警戒区域；(5)询问目击者，请求留下，向警方作证；(6)如有可能用手中照相机或者摄像机等将现场记录下来，为警方提供有价值的线索。1.14商场内发生盗窃事件的处理(l)商场内发生盗窃事件后，保持镇静，按规定第一时间报告物管部；(2)物管部指派专门人员进行调查处理；(3)对于现场指认250、有直接作案人员，物管部指派专门人员立即将其带回物管部，报警交由警方处理；(4)经查实属内部盗窃的，物管部出具调查结论书及事件终结报告汇报总经办，由总经办作出处理意见；(5)经查实属外盗（如：施工人员，外盗等），由物管部请示总经办，并由总经办作出处理意见；(6)制作嫌疑人档案。1.15发生偷车事件的处理(l)发生或发现偷车事件，立即报告物管部；(2)物管部第一时间指派专人进行调查；(3)对有直接偷盗行为人，物管部指派专人立即将其带至物管部办公室，并通知警方；(4)出具调查结论书及事件终结报告；(5)制作嫌疑人档案。1.16商场拾获财物的处理(1)商场任何工作人员拾获财物，立即通过对讲机或电话报告251、物管部；(2)不得私自打开财物，需打开确认的情况下，须2人以上在场且有监控摄像清楚的方位；(3)做好详细登记。如：拾获人的姓名、时间、地点及经过；(4)有条件的立即通知失主认领。认领时，需确认财物是否系失主所有。如：询问失主财物特征、数量等；(5)无失主认领的财物，做好详细记录后封存。1.17人员过多造成踩踏事故预案(l)楼面在做快讯商品和惊爆商品时，应提前一天通知物管部，由物管部组织物管在现场维护程序，稳定顾客；(2)人员控制组成员要尽一切力量对顾客进行耐心疏导，防止发生卖场内挤伤顾客和踩踏事件；(3)一旦发生挤伤现象或踩踏事件，物管部经理立即通知警戒组、救护组到场，疏散顾客，并立即向总经办252、汇报同时拨打120；(4)拍摄现场，注意保护摄相机；(5)在值班记录上写下事件发生的整个经过及处理结果。2、自然灾害类2.1防台、防汛应急预案(l)监控中心、物管部应留意市气象台发出的有关报告；(2)检查商场所有门窗是否关上及牢固；(3)检查通讯设施是否安全；(4)检查商场内外所有排水渠道是否畅通；(5)杂物及材料必须清理及牢固；(6)备好应急照明、沙包、麻绳等用具；(7)通知所有商户做好防范工作；(8)建筑物外墙体广告、门头雨棚，采取防风措施。2.2地震灾害应急预案(l)当遇到地震时，物管部应立即向总经理汇报情况，经总经理批准后启动紧急疏散预案，通知所有人员从卖场内撤离，禁止使用电梯、扶梯；253、(2)疏散后，物管部立即警戒，确保商场财务安全；(3)物管部指导疏散下来工作人员集中到空旷的广场，并请人资部对疏散人员进行清点，必须保证不遗留有人在卖场内；(4)禁止任何人试图返回卖场；(5)迅速至电国家地震预测部门，查询地震情况及余震情况，在由其确认安全后方可允许人员返回；(6)对有伤者，应立即送至附近医院急救，通知伤者家属，并做好记录。注：地震过后，各部门全面核对卖场财产是否有损失，并拍照存档。3、市政影响类3.1外部电力供应中断的处理(1)发生部分或大面积停电故障，各部门员工应保持镇静，坚守岗位，不要随意走动；(2)营运部和物管部应做好顾客的安抚工作，避免由于停电事故造成的混乱；(3)中254、控室操作人员及巡逻物管部人员应配合工程部尽快将关闭在电梯内的客人解救出来；(4)在备用电源供电之前，物管部应增派保卫力量采取措施，增设巡逻岗和固定岗在各通道出入口，严加把守，财务、台帐、电梯等重要部位派员看管，防止不法分子趁机破坏；(5)恢复供电后，物管部须全面细致地巡查一遍服务区各区域，协同工程部检查是否有由于停电造成的各类设备故障。3.2外部燃气供应中断的处理(l)立即通知当值巡逻安管员前往事发现场了解情况，（不少于2名员工），上报经理；(2)通知值班经理、工程部经理、分管副总、总经理；(3)调查人员关闭随身一切电器（如：手机、对讲机等），如需电筒照明应在到达现场前先打开，且调查时严禁吸烟255、或点火；(4)如需乘电梯应将电梯停在距现场两层的位置，然后步行前往现场；(5)到达现场后，将现场及附近的门、窗立即尽量打开，并疏散在现场人士。如需进房内检查，需轻轻开门；(6)到达现场后，不可开关任何电器设备（如电灯等），应先打开门窗；(7)在安全及可能情况下，关闭电源总闸；(8)若发现有人昏迷，或检查人员中毒，需要立即将伤者转移至通风处，并做好保温工作；(9)关闭泄露泄露管道的控制阀门，迅速通知供气单位抢修。3.3外部自来水供应中断的处理(1)与自来水主管部门和商管公司建立紧密联系，争取提前掌握停水的准确时间段；(2)停水前做好商场储水箱的充分储水工作；（商场的蓄水箱蓄水足够商场一周用水）(256、3)如果停水期较长，保洁需要的用水从楼外背水，保证商场的饮用水和卫生间用水；(4)内部设备问题无法供水时：商场保洁人员用水从商场外部或内部背水，根据情况减少用水作业；营业期间调配两名（一男、一女）保洁员专职清理卫生间（一人来自本楼层、一人来自调配），每个卫生间内配备10公斤水桶随时冲洗；保洁公司增派保洁员6名，增派到每层；物管部协助各部门做好水源的合理分配。(5)物管部对设备进行抢修。3.4通讯中断处理(1)组织专业部门对通讯设施的检查。内部原因导致通讯中断立即修复，无法修复通知电信部门前来维修；(2)加强对重要位置的防范。如：银库、收银台、办公区、珠宝区域等；(3)各部门指派专人衔接各部门的257、信息沟通；(4)电信部门提前通知通讯中断的情况，提前做好相应准备。3.5自动扶梯发生以外的处理(1)自动扶梯突然停止运行，立即通知工程部人员进行检查，恢复运行；(2)顾客如发生意外伤害的，在场第一目击人员立即上前协助；(3)通知物管部、客服部、营运部人员到场，可使用急救药箱内的药品进行简单的创面处理；(4)如一时不能处置应立即拨打120急救电话；(5)安排人员陪同至医院并通知其家属；(6)监控室人员将自动扶梯停止时的录像备份存档；(7)工程部通知电梯厂家人员在闭店后进行彻底检查；(8)物管部填写突发事件报告书。3.6电梯困人的紧急处理为了保障电梯使用人的安全及身心健康，当电梯出现困人故障时，工258、程部和物管部值班人员应首先考虑放人为主，并果断采取下列步骤：(l)安管员、楼层值班员及各巡视的本公司工作人员在听到首层客梯、消防井道内的警铃信号后，必须迅速通知工程部值班人员；(2)工程部值班室接报后应立即派出电梯维修工迅速赶到楼面电梯机房或监控室，通过电梯对讲系统与被关人员对话予以安慰，并弄清电梯停降的楼层和被关的人数；(3)如电梯在平层位置附近，电梯维修工应关闭故障电梯电源，而后赶至相应楼面用专用钥匙将门打开把人放出；(4)如在楼层中间，电梯维修工应召集电工（或其他辅助人员）共同查明电梯所在的精确位置，而后在电梯机房停电缓慢松闸，辅助人员用对讲系统不断向桥厢内被关人员喊话，要安静，不要拨门259、，以免意外。直至电梯机房停电缓慢松闸完成平层；(5)平层后电梯维修工在相应楼面用专用钥匙将门打开把人放出；(6)电梯被关人员被放出时，营运部经理或主管（非办公时间由总值班）应在电梯门口表示谦意。同时，工程部应在故障电梯口设置“正在维修”牌；(7)而后电梯维修工电话通知厂家前来检查和维修，并陪同厂家维修人员查明困人故障的原因，直至完全修复恢复运行，并作好专项记录；(8)电梯故障排除后，工程部撤走“正在维修”牌，并恢复电梯运行。3.7工伤事故处理应急预案(1)员工如发生意外伤害的，在场第一目击人员立即上前协助；(2)公司内通知物管部、人资部及伤者部门负责人到场；(3)使用急救药箱内的药品进行简单的260、创面处理；(4)不能处置或上下班途中受伤的应立即拨打120急救电话，或立即送往医院；(5)通知伤者家属；(6)物管部当班主管填写特殊事件报告书。3.8水泄露事故的应急预案(1)营业期间发生泄露事故，各楼层谁发现谁上报物管部，并说明大致位置及泄露程度；(2)管理部根据报告由相应楼层的管理人员迅速抵达现场，人员包括安管员和设备维护人员；(3)如果泄露不严重，根据情况可采取器物接水，待闭店后处理，或临时处理解决；(4)如果泄露严重（如果消防喷林爆裂），安管员迅速去取出人字梯，设备管理员取出消防水带。用消防水带接住泄露的水柱引出卖场或引入设备间由地漏排出；(5)同时安管员呼叫临近楼层的设备管理员，关闭261、相应泄露管线的阀门，并打开泄水阀门；(6)泄露管线内水泄尽后，提取相应的备件及时维修；(7)如果是设备间内的供热，供水泄露，可直接由设备间内的地漏排水，根据实际情况决定是否需要停机检修。3.9发现异味的处理(1)发现异味立即通知物管部；(2)寻找异味源后，确定异味有无危险；(3)属一般异味通知保洁清理发出异味物品，喷洒空气清醒剂；(4)属危险品异味，又无法确定异味源的，对相应区域警戒，禁止人员进入，立即汇报总经办，有总经办决定是否疏散人员。3.10商场发生高空坠物的处理(1)发生高空坠物未造成人员受伤的，及时提醒，并清理坠物；(2)顾客如发生意外伤害的，在场第一目击人员立即上前协助；(3)通知262、物管部、客服部、营运部人员到场，可使用急救药箱内的药品进行简单的创面处理；(4)如一时不能处置应立即拨打120急救电话或送往医院；(5)通知伤者家属；(6)人为坠物留下其行为人，交由警方处理；(7)物管部当班主管填写突发事件报告书存档。3.11大门或橱窗玻璃破碎的处理(1)当场内发生顾客挤碎大门或玻璃时，现场人员要立即通知值班总经理、物管部和其他相关部门；(2)接到通知的部门要立即组织人员到现场支援，协助维持现场秩序；(3)现场管理人员要立即隔离顾客、疏散周边人员，做好挤破大门或玻璃破碎区域警戒；(4)做好人员分流，指引顾客从其他通道出口有序进出场，避免踩踏事件；(5)立即通知救护人员对受伤人263、员进行救护；(6)物管部组织保洁人员对现场进行清理；(7)物管部当班主管认真填写突发事件报告书存档。3.12触电事故应急预案(1)当商场内部发生人员触电事故时，现场人员要立即采取必要、适当的、合理措施使触电人员脱离电源，同时迅速联系工程部切断电源；(2)当确认现场电源已经完全关闭，要立即对触电人员进行必要的救护；如伤情比较严重，要立即送往就近医院急救或拨打120报警；(3)安管员要保护好现场，疏散无关人员；(4)工程部采取紧急措施对漏电部位进行抢修尽快恢复供电，保证正常营业；(5)物管部和工程部对现场情况进行调查，详细填写调查记录和维修记录共同存档备案，并配合有关部门的事故调查工作；(6)现场264、救援人员注意事项：现场救援不可未采取绝缘保护措施施救；如带电设备起火、冒烟时，决不能用水灭火，应用专用的灭火器材（如二氧化碳灭火器或干粉灭火器）灭火。3.13可燃气体泄露应急预案(l)商场内员工发现卖场内有异味时要立即向物管部或楼层值班安管员报警；(2)物管部接到报警后立即通知工程人员共同前往事发地点检查确认异味原因，前往事发现场人员注意事项：调查人员关闭随身一切电器（如：手机、对讲机等），如需电筒照明应在到达现场前先打开，且调查时严禁吸烟或点火；如需乘电梯应将电梯停在距现场两层的位置，然后步行前往现场；到达现场后，将现场及附近的门、窗立即尽量打开，并疏散在现场人士。如需进房内检查，需轻轻开门265、。(3)当确定为燃气泄露时立即通知工程人员切断本区域电源及燃气阀门，将周围人员疏散；(4)如发生大的燃气泄露事故，立即向燃气公司报警并启动突发事件处理预案；(5)事后配合相关部门调查事故原因，并做好记录存档工作。3.14锅炉应急操作预案缺水事故的处理(1)对可以进行“补水”的锅炉立即进行“补水”操作。方法如下：先开疏水阀，再关水阀以吹洗汽阀，然后开水阀关汽阀，吹洗水阀。吹洗完毕后开汽阀疏水阀。这时水位应迅速恢复到实际位置，并上下晃动；(2)“补水”操作的要点是不要拧动水位表的水旋塞，“叫水”操作后，水位表出现水位时可以缓慢地启动锅炉的燃烧设备，使其继续投入使用。如果启动锅炉给水阀门时，锅炉内有266、强烈的响声或加大给水时仍不见水位上来，见分晓绝不可以启动锅炉的燃烧设备，必须停炉待检查；(3)可以进行“叫水”操作的锅炉，经“叫水”操作后，水位表中不出现水位时，严禁再向锅炉内上水，必须紧急停炉，不允许“叫水”操作的锅炉，应紧急停炉；(4)在锅炉运行时，当发现严重缺水或满水；水位计压力表或安全阀等安全部件失效；给水装置全部失效，以及受热而爆裂严重变形、泄漏无法维持正常运行等情况时，应紧急停炉。停炉的主要步骤：停止供给燃料和送风，减弱引风；熄灭和清除炉膛内的燃料（指火床燃烧锅炉），注意不能用向炉膛浇水的方法灭火，而用黄砂或湿煤灰将红火压灭；打开炉门、灰门，烟风道闸门等以冷却炉子；切断锅炉同蒸汽总267、管的联系，打开锅筒上放空排放或安全阀以及过热器出口集箱和疏水阀；向锅炉内进水、放水，以加速锅炉的冷却。严重缺水事故，切勿向锅炉进水。满水事故(1)当锅炉汽压正常、水位高于最高安全水位线时，但低于上部可见边缘，应冲洗水位表，难证水位是否假水位，确定水位指未准确性，并采取措施减少给水，恢复水位正常；(2)水位继续升高时，应开启排污阀和事故放水阀放水；(3)经上述处理后，锅筒水位继续上升，且高于上部可见边缘，应采取故障原因且消除隐患后，再恢复运行。汽水共腾事故(1)减弱燃烧，关小主汽阀，降低负荷；(2)全开锅筒表面排污阀，并适当开启定期排污阀，同时加大给水，保持正常水位，以降低锅炉的含盐量，提高锅水268、品质；(3)采取有效措施，改善锅水品质，增加对锅水的化验分析次数，造成蒸汽管道水击时，应开启蒸汽管道和分汽缺上的疏上的疏水器（阀）将水排出；(4)故障排除后，应冲洗水位表恢复正常运行，如经上述处理后故障仍未排除，应立即停炉检查。并立即向有关领导汇报。炉管爆破事故(l)当管子轻微破裂，能够维持正常水位，事故不再扩大时，可减负荷继续运行、待备用炉启动后，立即停炉检修；(2)当管子严重破裂，不能够维持正常水位、汽压时，应采取紧急停炉措施，此时，引风机不能停，给水继续，尽力维持水位，防止其它管子烧坏；(3)如果有几台锅炉并列供汽时，应将爆管锅炉与蒸汽母管解列。省煤器损坏事故(1)对非沸腾式省煤器，应开269、启旁路烟挡板，关闭主烟道挡板，暂停使用省煤器，同时开启省煤器旁路给水管阀门，继续向锅炉给水；(2)如省煤器烟气进出口挡板很密封，省煤被隔绝后可不停炉检修；(3)锅炉在隔绝有故障省煤器运行时，排烟温度不应超过引风铭牌的规定，否则应降低负荷运行。4卫生防疫类4.1员工食物中毒事件紧急处理预案(l)当员工在商场内就餐或饮水发生中毒事件时要立即通知总经理、值班经理、物管部、客服部；(2)总经理、值班经理接到汇报后要立即赶到现场做好指挥协调工作，并通知相关人员拨打120急救电话（如是不明原因中毒还需拨打110报警）；(3)安管员接到通知，附近队员要立即赶到发病人员所在现场，协助其他人员将中毒人员隔离开，270、临时搭建病人休息区；(4)客服部人员接到通知立即携带相关急救药品赶到现场，针对相关症状采取措施急救；(5)将有毒食品就地封存，等候急救人员到来化验，以便采取相应措施急救；(6)救中心人员到来后，可协助急救人员对中毒人员进行抢救，并派人跟随送往就近医院；(7)维持好现场秩序，安抚其他人员，做好防盗工作。4.2发生重大污染源、危险化学品泄露污染应急预案(1)商场员工发现重大污染源应立即上报物管部、总经办，并尽快寻找出口，迅速有序地离开污染源或污染区域，尽量逆风撤离；(2)安管员到场，不要惊慌，进一步判断情况，对污染源区域进行警戒；(3)利用环境设施和随身携带的物品遮掩身体和口鼻，避免或减少毒物的侵271、袭和吸入；(4)及时报警，请求救助。可拨打110、119、120报警；(5)进行必要的自救互救。采取催吐、洗胃等方法，加快毒物的排除；(6)听从相关人员的指挥；(7)配合相关部门做好后续工作。第七节 安全的监督检查及培训1、百货系统安全的监督检查1.1设备检查项目：(l)公司的监控楼宇系统闭录监控摄像探头；红外报警系统。(2)消防设备设施消防中控室主机是否工作正常；灭火器是否安全有效，是否按规定检查；消火栓内配件及设备是否能正常使用，检查表是否填，消防自动喷淋水压是否正常；喷淋头是否被其他物品圈占围挡；喷淋末端卸水是否畅通、压力是否正常；喷淋水泵间设备运转是否正常；喷淋管井设备间是否正常；消防272、联动状态下喷淋设备运转是否正常；消防温感探测器是否工作正常；消防燃气探测器是否工作正常；消防烟感探测器是否工作正常；防排烟系统手动是否工作正常；消防卷帘门手动下降是否工作正常；消防电梯紧急情况下是否正常；各消防系统联动状态下是否有效；防火门是否常闭状态，疏散通道是否畅通。1.2人员检查内容：对负责安全的安管员工作职责、工作制度、相关应急预案的掌握商场导购人员灭火器的使用、消防常识、会紧急疏散、治安防范知识等。管理人员各项应急预案的内容及个人的职责、灭火器的使用、消防常识、会紧急疏散、治安防范知识等。1.3百货系统安全检查标准设备检查标准所有设备应该达到正常工作标准。紧急情况下能够发挥其使用功能273、。人员检查标准会使用灭火器材、消防常识、治安常识、掌握各种应急预案并能够明确自身工作内容、任务及责任。管理人员检查标准：应急预案的内容及个人的职责、灭火器的使用、消防常识、会紧急疏散、治安防范知识等。1.4百货系统检查方式检查与自查相结合；检查与整改相结合；检查与责任追究相结合。1.5百货系统检查频次重大节日及大型活动等特殊时间段前夕检查；各地公司对自用设备分情况进行日检、周检、月检。（详见附表）2、安全管理培训内容2.1百货股份公司消防知识培训；2.2消防法规培训；2.3定期进行火灾及治安事件案例分析；2.4商场内消防设备的作用及重要性；2.5灭火器等消防器材的使用方法（灭火器、消防水带、呼274、吸器、破拆斧、自救绳、灭火毯、应急包等）；2.6初期火灾的扑救（消防演习）；2.7火灾扑救及应急疏散预案（消防演习）。3、安全管理的培训方式对管理人员实行讲座培训和实地演习方式进行培训。4、安全管理的培训频次新员工人司进行培训；每遇到相关重大安全故进行案例分析培训；每个季度对人员进行相关知识培训及消防演习。5、安全管理的培训检查考核人员培训后进行相关知识考核，如经考核后不合格者进行二次培训并二次考核，考核结果作为员工在本公司的个人考评。6、安全管理的检查对象对百货系统各分公司员工及导购人员进行每季度检查；对检查不合格者由所在分公司对员工进行再培训再考核，仍不达标者给予辞退处理。7、百货系统安全275、培训7.1百货系统员工安全培训内容(l)消防知识培训；(2)消防法规；(3)定期火灾及治安事件案例分析；(4)灭火器等消防器材的使用方法（灭火器、消防水带、呼吸器、破拆斧、自救绳、灭火毯、应急包等）；(5)初期火灾的扑救火灾扑救及应急疏散预案；(6)商场发生抢劫事件处理；(7)防恐疏散和抢救处理；(8)车辆拥堵的处理；(9)商场内偷盗失窃事件的处理；(10)人员过多造成踩踏事故预案；(11)商场内遇闹事、恐吓精神病人、自杀的处理，(12)防台、防汛应急预案；(13)暴雪灾害应急预案；(14)地震等自然灾害应急预案；7.2百货系统员工培训方式对各公司员工实行讲座培训和实地演习方式进行培训。7.3276、百货系统员工培训频次新员工人司安防培训；每遇到相关重大安全事故进行案例分析培训；每个季度对人员进行相关知识培训及消防实地演习。7.4百货系统员工培训后检查考核考核结果作为员工在本公司的个人考评，如经考核后不合格者进行二次培训并二次考核。经二次考核不达标者不能上岗。7.5百货导购员培训内容(l)消防常识培训；(2)消防法规；(3)定期进行火灾及治安事件案例分析；(4)灭火器等消防器材的使用方法（灭火器、消防水带、呼吸器、破拆斧、自救绳、灭火毯、应急包等）；(5)初期火灾的扑救（新开店前必须进行消防演习）；(6)火灾扑救及应急疏散预案（新开店前必须进行消防演习）。7.6导购培训方式对导购人员全员实277、行讲座培训和实地演习方式进行培训。7.7导购培训频次新员工人司进行培训；每月对新人司员工系统；每个季度对全体导购人员进行相关知识培训并进行消防疏散演习。7.8导购培训后的考核实行考卷和现场操作进行考核，对考核不合格者二次培训考核，对二次考核仍不合格者不能上岗。表3：百表安全NO1：安全管理奖惩规定表格百表安全NO1：安全管理奖惩规定表格时间标准适用范围处罚规定细则各公司建设期间发生安全事故处理标准：1)因各公司管理疏忽原因，发生安全事故导致人员2人（含）以上伤亡或直接经济损失在100万元（含）以上的。因渎职导致造成设备停止运行或损坏，未造成经济损失。下发通报批评，责任公司取消当年度先进评选资格278、；责任公司总经理予以扣减当年度奖金100%，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系处罚；分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金100%，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系处罚；其余人员予以扣减当年度奖金20%。事故责任部门予以通报批评，事故直接责任人接触劳动合同并依照法律追究其刑事责任。2)各公司建设期间发生重大安全事故：因项目公司管理疏忽原因，发生安全事故导致人员1人伤亡或直接经济损失在50万元（含）以上，100万元（不含）以下的。下发通报批评，各责任公司取消当年度先进评选资格；责任公司总经理予以扣减当年度奖金40%；分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金80%；其余人员予以扣减当年279、度奖金l0%，事故直接责任人予以解除劳动合同。3)各公司建设期间发生较大安全事故：因各地公司管理疏忽原因，发生安全事故导致直接经济损失在10万元（含）以上，50万元（不含）以下的。下发通报批评，各责任公司取消当年度先进评选资格；责任公司总经理予以扣减当年度奖金20%，分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金40%，其余人员予以扣减当年度奖金5%。4)各公司建设期间发生安全事故：因各地公司管理疏忽原因，发生安全事故导致直接经济损失在10万元（含）以下，1万元（不含）以上的。各责任公司事故直接责任部门取消当年度先进评选资格；责任公司总经理予以扣减当年度奖金1%，分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金280、20%。各公司营运期间发生安全事故处理标准1)各公司营运期间发生特别重大安全事故：因各公司管理疏忽原因，发生安全事故导致人员伤亡或直接经济损失在20万元（含）以上的。各公司营运期间存在特别重大安全隐患因各地公司管理疏忽原因，导致消防联动系统整体瘫痪或消防管道整体无水的。惩罚措施：的。A.下发通报批评，责任公司取消当年度先进评选资格；责任公司总经理予以扣减当年度奖金100%，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系处罚；分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金100%，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系处罚；其余人员予以扣减当年度奖金100%。B.各公司年度内被下发通报批评累计2次，股份公司281、总部总经理、分管副总经理、责任部门予以扣减当年度奖金50%，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系处罚。C.各公司年度内被下发通报批评累计3次，股份公司总部总经理、分管副总经理、责任部门予以扣减当年度奖金100%，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系处罚2)瞒报特别重大和重大安全事故的。下发通报批评，责任公司公司总经理、分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金100%，并解除劳动关系。3)瞒报较大安全事事故的。下发遁报批评，责任公司公司总经理、分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金100%，并予以降级处理。4)各公司营运期间发生重大安全事故：因各公司管理疏忽原因，发生安全事故导致直接经济损282、失在20万元（含）以上，10万元（不含）以下的下发通报的，责任公司取消当年度先进评选资格；各公司总经理予以扣减当年度奖金20%，分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金40%，其余人员予以扣减当年度奖金10%。5)因各公司管理疏忽原因，造成消防设施设备不能正常运行，或违反国家和地方有关安全法规，导致商场局部停业区域面积3000平米以上的。下发通报的，责任公司总经理予以扣减当年度奖金10%，分管副总经理和责任人予以扣减当年度奖金30%。6)各公司现场存在消防安全隐患或上级部门要求整改的问题。1、重大安全隐患被下发整改通知书1次的，责任公司公司总经理予以扣减当年度奖金10%，分管副总经理及责任人予以283、扣减当年度奖金20%；同一问题被下发整改通知书累计2次的，责任公司总经理、分管副总经理及责任人予以扣完当年度奖金，并予以降级处理。2、较大、其它一般安全隐患A.被下发整改通知书1次，在限定期限检查不合格的，责任公司总经理予以扣减当年度奖金5%，分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金l0%；B.同一问题被下发整改通知书累计2次，在限定期限检查不合格的，责任公司总经理予以扣减当年度奖金40%；分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金80%。C.同一问题被下发整改通知书累计3次，在限定期限检查不合格的，责任公司总经理、分管副总经理及责任人予以扣完当年度奖金。7)各公司未经批准擅自改动商场各项设计效果及284、使用功能的设计内容的，给商场整体品质和管理造成损失。下发整改通知书1次，在限定期限检查不合格的，责任公司总经理予以扣减当年度奖金5%，分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金10%；B.同一问题被下发整改通知书势累计2次，在限定期限检查不合格的，责任公司总经理予以扣减当年度奖金40%；分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金80%。C.同一问题被下发整改通知书累计3次，在限定期限检查不合格的，责任公司总经理、分管副总经理及责任人予以扣完当年度奖金。8)制度建设或安全管理组织不完善，安全管理责任分工不明确的；安全管理资料档案管理混乱，未设立安全管理专员，或安全管理专员专业技能不合格的未按安全培训制度285、开展安全培训或安全培训工作开展不彻底，发生安全事故对公司品牌形象造成恶劣影响的。扣除责任人当年奖金20%，取消责任部门年终评选资格。表4：百表安全NO12：安全管理奖惩规定表格百表安全NO2：安全管理奖惩规定表格财产安全适用范围处罚规定细则财产安全奖惩1)各公司建设期间，因项目公司违反股份公司财产保险管理制度，发生事故，导致扣除保险公司赔款金额后的直接经济损失仍达50万元（含）以上的。具体罚则根据直接经济损失额度参照安全管理考核处罚细则执行。2)各公司营运期间，因各公司违反股份公司财产保险管理制度，发生事故，导致扣除保险公司赔款金额后的直接经济损失仍达10万元（含）以上的。具体罚则根据直接经济286、损失额度参照安全管理考核处罚细则执行。财产安全奖惩各公司违反股份公司财产保险管理制度进行投保、续保、处理保险事故等。A.同一问题被下发整改通知书累计2次，在限定期限检查不合格的，各地公司总经理、分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金l0%。B.同一问题被下发整改通知书累计3次，在限定期限检查不合格的，扣完各地公司总经理、分管副总经理及责任人当年度奖金，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系处罚。财产安全奖惩1)发生保险事故未能及时报险的；2)未及时配合保险公司出具相关证单，影响保险理赔的；3)财产保险资料档案管理混乱，未设立保险管理专员，责任分工不明确的；4)其他需要进一步完善和改进的事项。287、扣除责任人当年奖金20%，取消责任部门年终评选资格。第五章 工程管理制度第一节 管理原则1、股份公司行政部工程管理原则1.1各地项目完工后，组织股份公司发展部及行政部、当地公司与项目公司和商管公司工程方面进行移交及确认，同时必须就完工工程召开工作总结会议，并将总结报告报股份公司总经理备案；1.2每年度必须召开已开店工程工作会议，针对各店工程方面所出现的问题进行解决；1.3制定各地公司工程部员工培训计划，定期对员工进行业务技能、服务意识、基本素质的培训；1.4充分贯彻执行公司各项决议，正确处理上下级之间、部门之间的关系，并能组织和指挥各地分公司工程部各项工作计划的实施，确保各地分公司工程部的正常288、运转。2、各地公司工程部工程管理原则2.1各地公司工程部经理负责制定本部门的组织机构和管理运行制度，使其操作快捷合理，并能有效地保障设备、设施安全经济地运行和建筑、装潢的完好；2.2总结和归纳设备、设施运行和维修实践，制定设备、设施及建筑装潢的预防性维修年度计划，更新改造计划且督促执行，保证设施不断完善，始终处于正常、完好状态；2.3倡导节支运行，跟踪、控制所有水、电、等的消耗并严格控制维修费用，保证运营的最大限度的节能、节支；2.4做好筹建期和后期改造及各厂商施工管理工作；2.5负责协调相关的市政工程等业务部门的关系，以获得良好的外部环境；2.6配合相关部门搞好消防、安全工作；2.7建立完整289、的设备设施技术档案和维修档案；2.8随时接受并组织完成上级交办的其它工作事项。第二节 甲、乙装工程项目管理1、施工期的介入与质量控制各地公司工程部在甲乙装工程施工期间应做到下述监管工作：1.1按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改工程设计；1.2按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对施工材料、各配件和设备进行检验，不合格的不得使用；1.3屋顶、地下室、墙面、不得留有渗漏、开裂等质量缺陷。对已发现的质量缺陷，协调项目公司和施工单位应当修复；1.4收集设备的订货资料，和项目公司、监理单位共同做好设备开箱验收工作，并保留验收单据，收集设备技术资料、使用说明书；1.5高290、低压、空调、消防、弱电系统、给排水等设备设施安装位置是否合适，安装顺序、质量是否合格；1.6卫生间、污水处理间、阀门、给排水管道的功能设计、安装质量；1.7空调设备安装调试阶段主要关注设备安装，管道安装，电气安装质量，安装情况是否满足使用需求，如水管材质、管径、坡度、排水地漏等；锅炉房的设备和燃气管道安装到位及通气时间情况，烟道安装及排水情况；1.8在强电安装调试阶段主要关注配电房和楼层电井设备的安装，电缆和预留配电箱等。2、在甲乙装工程管理过程中，各地公司工程部必须履行以下职责：2.1项目施工过程中，各地公司工程部均需明确固定人员为百货部分与项目公司的指定联系人，并报股份公司行政部备案；2.291、2项目施工过程中，各地子公司工程部要将工程进度周报报股份公司行政部备案，工程进度周报包括：工程进度照片、工程进度计划比对完成情况、工程进度形象描述；2.3工程质量监督管理：各地公司工程部在项目施工过程中，必须保证对整个项目的工程质量进行监督并跟进，争取将所有影响到今后百货使用的工程质量问题在施工过程中解决，并形成文件报股份公司备案，作为今后其他项目的工程验收监管依据。3、工程交接验收3.1验收前的介入在项目公司和施工单位对变电站、消防系统、空调机房、水泵房、锅炉房等机电设备投入调试及试运行时，各地公司安排技工进站值班，介入设备设施及对性能的了解；各地公司相关工程部人员须要在项目公司、施工安装单292、位工程师的指导下学习设备操作方法。3.2设备的清点与移交交接前各地公司工程人员负责复核项目公司和施工单位上报的所有设备清单，并按照图纸标注进行现场核实，确保没有漏项；未完成和完成未进行调试的设施设备原则上不进行交接，如遇特殊情况各地公司工程人员对移交时还未完全完成调试的但能满足基本运行要求的设备，必须在备注上对设备的现状做出说明并由项目公司和施工单位签字确认。3.3图纸资料的交接工程完工后，各地项目公司将图纸资料包括竣工图、设备说明书、设备技术资料、施工组织技术资料、施工合同等图纸及资料与各地公司工程人员进行交接；交接过程，由项目公司、施工单位、设备安装单位、监理单位、各地公司工程人员进行，参293、与交接的各方代表签字。3.4能源计量的确认各地公司工程人员在交接日与项目公司进行能源计量数据的确认，交接日之前的能源费由项目公司承担，交接后的能源费用由百货公司承担。交接日后仍需完善的施工及调试能耗需按表计量，产生的费用仍由项目公司承担，如无法计量的费用双方协商解决。3.5主体验收内容与标准依照国家相关行业标准、集团相关规定及XX百货股份公司XX百货商场规划设计技术规范执行。4、遗留工程问题的确认各地公司相关工程人员必须仔细阅读交房条件、施工图纸，深入现场充分查找发现问题，收集整理、同时要有依据日后实际运行条件的变化有预见性做出合理推断并及时拍照取证。对影响商场营业但又无法在保证开业前完成整改294、的问题由各地公司组织项目公司、施工单位到现场核实、签字确认，并将所有遗留问题要进行归类上报股份公司行政部，由股份公司行政部联合发展部负责协调解决。说明：甲装：建筑基础装修、外墙装修、机电及设施设备安装乙装：商场内部装修第三节 供应商装修及改造项目工程管理l、各地公司工程部针对一般供应商进场装修施工前，均须按照供应商装修手册进行；对于一线国际品牌或在施工过程中牵涉到商场结构和布局改动的供应商进场装修，各地公司须上报股份公司行政部，经批准后实施；2、原则上百货商场内的基础装修及结构不允许变动，如原基础装修或结构存在使用功能上的缺陷，供应商提出对此部分进行改造，涉及到基础装修部分，供应商所提改造方案295、必须经各地公司工程部审核通过报股份公司行政部备案后施工；涉及到结构部分，供应商所提改造方案必须由具备资质的结构工程师及设计院审核并签章确认后，经各地公司工程部审核报股份公司行政部批准后施工；3、对于需要毛坯交房的供应商，在供应商进场施工前要先将百货交付使用的设备清单及维修范围进行确认后，方可按装修手册要求进行下一步工作；4、店招、导视系统方案设计由股份公司企划部负责，工程施工由股份公司定标的集中采购供应商实施，各地公司工程部对施工过程中的施工质量负有监督管理职责，股份公司行政部负有监督、检查、验收职责；5、为保证公司连锁经营的统一性和标准化，所有店招、户内及户外广告凡涉及到公司标识及logo的296、部分必须按照公司所确定的VI标准手册进行方案设计，如遇当地门店进行促销活动或作其它推广，需要对公司标识或logo进行变形处理，须将设计方案报股份公司行政部和企划部审核，并股份公司总经理批准后实施；6、后期改造的单项工程实施立项，均由各地百货公司提出；立项内容包括：工程方案、资金预算、预期效果、施工周期等，上报行政部审批。审批通过后，由各地公司工程部负责改造方案的具体实施，施工单位的选定参照招投标制执行；7、施工完成后，评估使用效果，做出评估并形成文件备案，作为今后其他项目的施工依据；8、工程质量监督管理，在项目施工过程中，各地百货公司工程部必须全程对整个项目的工程质量进行监督并跟进，争取将影响297、到今后百货使用的工程质量问题在施工过程中解决，并形成文件备案，作为今后其他项目的开发依据。第四节 能耗管理1、各地百货公司每月统计专柜、办公区、各分系统设施设备、水电气能耗数据，并在每月经营分析中以报表形式上报股份公司行政部；2、各地百货公司根据能耗费用数据，做出月度、年度同期对比图，分析能耗使用。并根据分析结果，找出薄弱环节，有针对性的制定改进措施；3、各地百货公司必须针对本公司运营的实际情况开展节能技术改造，对牵涉资金投入必须由当地公司出具技改报告以书面方式上报股份公司行政部，由行政部报总经理批准后实施；4、各地公司工程部人员要对百货商场日常运营所需设备耗材进行统计、分类，并据此制定季度及298、年度采购计划，报股份公司行政部审核，经股份公司总经理批准后执行。第五节 设施设备管理1、各地百货公司应建立设施设备清单，详细列明商场物业的各种设施设备，并针对重要设施设备分别建立台帐；2、各种设备技术资料应由百货工程部指定专人集中保管，并建立设备技术清单；3、各地百货公司应建立工程值班管理制度，明确规定工程人员值班安排、责任范围和值守要求，并做记录存档；4、各地百货公司应该根据商场运营需要，对各类公共设施设备的运行（开启、关闭）时间和控制标准进行系统规定，形成本公司的设施设备运行方案，并上报股份公司备案；5、各地百货公司设施设备运行管理必须严格执行股份公司的统一规定、制度、规范、标准、流程等书299、面文件；做出设备、设施更新、维修年度计划，报股份公司行政部备案；6、设施设备操作人员必须做好设备操作和运行巡视记录，并由工程部主管人员检查确认。第六节 安全生产管理制度l、各地公司工程部制定本部门安全生产工作计划，并定期检查计划的完成情况，认真做好各种安全生产管理记录，并做存档；2、各地公司工程部制定或完善各级安全生产岗位责任制和各种机械设备的安全操作规程，并对这些制度、规程的贯彻执行情况定期进行监督检查；3、发生重大设备事故和因工工伤事故各地公司工程部要及时报告上级主管部门，并第一时间协助有关人员参加调查和处理，同时要提出防止事故的措施，按期实现；4、各地公司工程部要做好季节性的安全生产、劳300、动保护工作，并按规定督促职工合理使用个人防护用品；认真做好防汛防台、防暑降温、防寒保暖和安全用电等工作；5、各地公司工程部要制定安全例会和安全隐患整改预防制度，并做存档。第七节 工程改造管理1、工程改造立项流程P154（0842）3、改造工程施工费用支付流程P155（0843）注：流程中的“金额”指“合同总金额”。工程款支付必须在审批OA中附分公司工程部签署的工程量清单。最终的工程款支付必须经工程验收合格后支付。4、改造工程验收流程P156（0844）5、改造效果评估报告形成流程P157（0845）表5：XX百货工程改造申请表（用于改造）附表一：XX百货工程改造申请表（用于改造）日期： 年 月301、 日P158（0846）表6：XX百货工程竣工验收表（用于改造）附表二：XX百货工程竣工验收表（用于改造）日期： 年 月 日P159（0847）表7：工程量清单附表三：工程量清单合同号：P160（0848）第六章 信息管理系统第一节 ERP系统管理制度1、新店开业筹备管理1.l商场网络系统筹备工作规定集团商业规划研究院提出门店局域网建设的标准，各地公司信息部对设计的网络信息点位图和楼层平面图进行审核，保证收银点网络满足使用要求；网络布线施工过程中，应监督施工并确保每个POS机点位最少2条8芯五类网线和2电话线路；开业前每个网络信息点必须经过逐一检测，确保商场POS机收银使用正常；商场使用的集团302、专网及相关设备，由集团信息工程部负责建设；各地公司信息部配合集团信息工程部，保证专网建设顺利和使用正常；专网设备费用和使用费用由各地公司按相应使用标准承担。1.2商场硬件设备筹备工作规定商场使用的服务器、POS机、UPS电源、积分查询触摸屏、条码打印机及耗材等相关设备由集团信息工程部及股份公司统一招投标采购。服务器等设备应当在商场开业前一个月到货，由集团信息工程部统一安装操作系统系统、数据库，各地公司信息部配合工作；开业前2个月财务部应确定商场合作银行，由信息部负责与银行沟通技术问题，财务部与银行沟通商务问题。银行必须免费提供POS机、DDN专线、金卡工程服务器、密码键盘，并协助ERP公司开发303、金卡工程接口；金卡工程接口费计入各地公司筹建预算并由各地公司支付。2、ERP实施筹备工作管理2.1商场ERP系统实施前，由股份公司与ERP软件供应商签订系统实施协议，由软件供应商安排实施人员，并提供具体实施计划，由集团信息工程部项目经理进行协调；2.2由集团信息工程部项目经理协调软件供应商，要求项目实施人员必须在开业一个月前到店，进行系统实施准备、培训和考试。各地公司人力资源部培训主管负责组织培训和考核；2.3各地公司商品部在开业前半个月需提交商品部录入人员及信息部如下资料：供应商合同、供应商信息、商品资料（包括单品）、楼层组织架构、专柜信息和品牌资料；2.4各地公司人力资源部在开业前半个月需304、提交商品部录入人员及信息部如下资料：员工资料（工号、姓名、职务）；2.5各地公司客服部在开业前半个月需提交商品部录入人员及信息部如下资料：VIP积分、折扣规则信息。须将上述信息录入到ERP系统内，并制作满足开业使用的VIP会员卡及返券卡；2.6各地公司财务部在开业前半个月需提交如下资料：付款方式、费用、银行卡扣率、NC接口、发票打印格式；2.7各地公司企划部在开业前半个月需提交如下资料：开业促销活动规则及资料、收银机广告动画片，礼品图片及资料；2.8各地公司营运部在开业前半个月需提交如下资料：与当地物价管理部门确认的价签格式；2.9各地公司信息部在开业前半个月需提交如下资料：ERP角色及权限、305、POS机编号、IP地址规划；2.10储值卡制作，参考财务部制定的电子提货卡管理制度执行。3、ERP系统培训考核管理3.1ERP系统培训管理规定系统培训工作由信息部负责根据软件供应商提供的培训计划执行，各地公司商品部、营运部、财务部、信息部、客服部等各部门相关人员必须参加，不得缺席旷课；培训按ERP系统不同功能划分多个课程，各部门参加本部门使用的模块方面的培训课程；培训期间必须进行上机模拟训练。3.2考核管理规定所有参加培训的人员必须通过考核方能上岗；考核由各地公司人力资源部培训主管组织，股份公司及各地公司信息部经理监考；考核采用闭卷考试和上机考试相结合方式，不得抄袭他人答案或协助他人上机，一旦发现有作弊行为，考试结果将按不合格处理；考试由信息部阅卷、打分，考试不合格者将暂不能上岗，不开通ERP账号权限，待补考合格后方能上岗，并开通ERP账号权限；信息部在商场开业后的考核中有5%的考核权重，（详见以下考核表）。表8：XX百货新店筹建业务考核打分表XX百货新店筹建业务考核打分表P165（0851）4、ERP资料录入管理4.1股份公司ERP系统资料录入规定各地新开商场必须提前一个月，经各地公司总经办成员及股份公司商品部负责人审批后，报股份公司信息部需要录入的资料；股份公司信息部人员审核录入的资料是否正