1、房地产开发公司行政人力资源审计与项目工程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分 行政人力中心1行政管理制度1第一节 合同签订管理制度1第二节 印章管理制度2第三节 企业宣传管理制度3第四节 督查督办管理制度3第五节 安全管理制度4第六节 质量管理制度5人力资源管理制度7第一节 总则7第二节 招聘7第三节 培训9第四节 异动12第五节 劳动合同19第六节 人力资源档案22第七节 绩效考核23第八节 薪酬及福利23第九节 休假26第十节 考勤28第十一节 奖惩30审计管理制度36第一节 工程项目审计监督2、制度36第二部分 财务管理中心38第一节 汇一集团资金支付计划管理办法38第二节 汇一集团控股子公司财务指标考核管理办法39第三部分 运营管理中心40第一节 成本管理制度40第二节 招投标管理办法41第三节 设计部设计管理规定44第四节 设计质量管理45第五节 设计变更管理46第六节 采购管理制度47第四部分 项目工程管理47第一节 安全文明施工管理细则47第二节 工程项目现场监控要点指引54第一部分 行政人力中心行政管理制度第一节 合同签订管理制度一、合同分类1.项目公司合同项目公司11j11 Ssdf1ff111j 综合部为公司合同审核字拼音大写生母二合同分重大合同与一般合同两类。重大合同3、是指超出项目总经理授权权限（总包合同、单笔合同金额50万元以上）或项目总经理认为重大的其他合同。一般合同是指重大合同以外的其他合同。2.集团公司总部合同集团公司总部合同是指由集团公司总部各管理中心发起的合同。 二、合同管理项目总经理是项目公司合同管理的第一责任人；集团各管理中心总监是本中心合同管理的第一责任人。 三、合同经办经办部门为合同签订、执行部门。经办部门负责合同起草、初审、会签送审和修正，可参照集团合同模板、国家/行业格式合同或按合同法的相关条款要求起草；属合作方起草的，经办部门负责审核、磋商与修正。合同编号由集团代字拼音大写声母2位加项目公司/集团管理中心代字拼音大写声母2位加拟稿年4、月日8位加排序号2位（如汇一集团汇一项目合同编号为：HY-HYxxxx031801，汇一集团行政人力中心合同编号为：HY-XZxxxx050101）。 四、会签与审批1.合同经办部门填写合同签订审批表附合同文本、附件并组织会签审批，相关部门按职能对合同审核把关。2.一般合同审批程序：经办部门初审相关部门会审（参与会审部门由经办部门提出）（由经办部门报项目总经理决定是否提交集团财务、审计、法务等部门审核）经办部门综合会审意见修订定稿项目总经理审批。3.重大合同审批程序：经办部门初审相关部门会审（参与会审部门由经办部门提出）（由经办部门报项目总经理决定是否提交集团财务、审计、法务等部门审核）经办部5、门综合会审意见修订定稿项目总经理审核董事长审批。 3.1项目总经理认为需经集团财务、审计、法务等部门审核的，在合同签订审批表中签署明确意见，其中需集团法务审核的，由集团法务根据需要决定是否安排律师审核。 3.2超出项目总经理审批权限或项目总经理认为需报集团董事长审批的，由项目总经理在合同签订审批表中签署明确意见提请集团董事长审批。 4.集团公司总部合同审批程序同第四条第三款重大合同审批程序，须经法务审核及董事长审批。五、审批时限 1.项目公司和各管理中心根据工作需要，自行把控会审时限。 2.需要集团法务等部门会审的，原则上不超过24小时，施工总承包合同等重大合同在尽量满足项目公司需求的前提下，6、由集团法务与项目公司协调适当延长会审时限。 六、合同签署与执行 1.定稿合同签署流程：我方盖骑缝章对方签字盖章我方签字盖章合同分发、存档。 2.原则上不得先执行后补签合同。 3.合同执行过程中，经办部门及时跟踪检查合同执行情况，确保全面履行。 七、合同备案、存档与检查1.合同备案：合同签署后3日内，由经办部门将签署后合同的扫描件电子版发送行政人力中心备案。2.合同存档：根据需要一般合同原件一份、重大合同原件一至二份交档案室存档，相关部门使用复印件。3.行政人力中心定期或不定期组织对各项目签订的合同进行检查，对发现的问题及时反馈给项目总经理，并督办进行整改。八、特别条款工程类合同签约暂定价与最终7、结算价差额不得超过20%。第二节 印章管理制度 一、对外印章1.定义：指公司印章、合同专用章、财务专用章、法定代表人印章。2.对外印章的使用2.1对外印章，由印章保管员负责管理与使用。2.2用印时，经办人必须填写印章使用申请单并在得到相关领导批准后方能用印，审批程序为：待用印文件（对外合同或协议、委托书、聘任书和所有以公司名义对外的公文）各中心负责人批准集团法务审核总裁批准或总裁电话授权印章保管员用印。对外合同（协议）必须按合同会签审批规定走完全部流程并经复核定稿确认后方可用印。2.3印章保管员在仔细检查印章使用申请单，核实审批无误后方可用印，同时对印章使用情况在印章使用登记表中进行记录，并将8、印章使用申请单留档备查，必要时还应留存用印文件复印件。2.4集团公司内部发文，凭总裁或董事长亲自签发的原件直接用章，不再履行审批程序。2.5原则上不得携带对外印章外出使用，因工作需要确需携带外出使用的，必须报总裁特别批准，做好外借登记，由印章保管员或总裁指定的专人携带在批准的范围内使用。 二、对内印章1.定义：指公司内部各管理中心印章。2.对内印章的保管和使用2.1 公司内部各中心印章只限于公司内部使用，不得对外。2.2 各中心印章由中心负责人保管或由其指定专人保管，使用时必须经中心负责人批准方可使用，同时印章保管人对用章情况要进行登记。三、项目公司印章1.项目公司印章保管1.1项目公司自行保9、管本项目印章。印章必须由专人保管并妥善存放，不得随意放置。1.2项目公司印章、合同专用章、法人代表章由项目总经理或其指定的专人负责保管。1.3项目公司财务专用章由财务负责人或其指定的专人负责保管。2.项目公司内部用印审批 项目公司内部用印审批程序由项目公司自主确定。3.项目公司与集团公司用印对接项目公司需要集团公司用印的，持项目总经理签字审批印章使用申请单报集团法务审核，请示总裁批准或总裁电话授权后，集团总部印章保管员予以用印。流程为：待用印文件项目总经理批准集团法务审核总裁批准或总裁电话授权集团总部印章保管员用印。四、注意事项 1.一概不准在空白合同、纸张或信笺上盖印，不准开“空白介绍信”。10、 2.用印时用力适度，印迹端正、清晰，左右倾斜不超45度，做到“齐年盖月”即印章的左边缘与落款日期的年相齐，月、日盖在印章下面。 五、印章的刻制与销毁 1.印章刻制须起草书面申请报项目总经理批准后，由专人负责到公安机关指定的印章刻制单位刻制并办理备案，启用前将审批件及印模报集团行政人力中心备案。2.当印章不需要或因使用损耗导致不能使用时，印章保管员应将其及时交项目总经理或总经理指定专人统一封存或销毁，并报集团行政人力中心备案。 六、检查监督 集团行政人力中心定期或不定期对各项目公司、各管理中心印章管理情况进行检查监督。 七、罚则违反本制度规定，有以下行为者按奖惩制度予以处罚，情节严重者予以辞退11、处理，并追究其法律责任。 1.不按规定流程办理审批手续，强行要求印章保管员违章用印。 2.采用欺骗手段违章使用印章。 3.印章保管员未按规定程序保管和使用印章。第三节 企业宣传管理制度 一、总则为适应公司集团化快速发展，促进集团各管理中心与各项目公司间交流沟通，树立集团对外宣传展示的良好形象，特制定本制度。 二、企业宣传载体集团企业宣传的载体为集团内刊（报纸）、集团网站、微信公众号及其他对外发布的一切宣传资料等。 三、企业内刊1.集团内刊为季刊，每季度发行一次，发行对象为集团总部、项目公司员工。发行方式为免费赠送。2.集团内刊汇一人的投稿邮箱为XX，鼓励每一位员工积极投稿，集团将予以稿费奖励，12、具体奖励办法另定。 四、企宣通讯员1.各管理中心/项目公司每个部门推选一名兼职企宣通讯员，负责本中心/部门的宣传事宜，包含活动拍照、写稿、按行政人力中心通知的时间节点要求供稿（含图片）、参加相关培训学习、提出办刊意见建议、报纸领取与收发、宣传资料归档等。2.各管理中心/项目公司各部门推选的通讯员组成本管理中心/项目企宣通讯员小组，并推选一名组长，组长每月负责召集一次本管理中心/项目通讯员月度例会。 五、新闻采编1.各管理中心/项目公司每次组织参加重大会议、组织开展重大活动（如开盘、答谢、公益等）、工程取得重大阶段性进展、项目获得重要荣誉等重大事件，通讯员小组必须组织拍照、写稿，报通讯组长初选，13、当天发至集团行政人力中心审编出稿。2.各管理中心/项目公司每次通讯员月度例会上，精选出本月优秀的新闻稿件，电子版呈报集团行政人力中心，作为集团内刊及集团网站更新的素材。3.集团内刊汇一人由行政人力中心发出征稿启示启动，各通讯员小组组稿并甄选出优秀稿件，发至集团行政人力中心编辑部组稿、审改、编辑、排版、校对，定稿印刷后集团行政人力中心组织存档、发行。 六、网站更新1.集团行政人力中心根据通讯员小组每月底整理精选的图文稿件，针对性地进行审核、调整、完善后，发集团网站公布展示。2.集团行政人力中心根据各管理中心/项目公司提交的素材定期整理汇一集团大事记，报分管副总裁审阅后于集团网站更新发布。七、凡属14、企业宣传类资料一律经集团法务审核后方可使用或公布。第四节 督查督办管理制度 一、总则 为确保集团生产经营目标、各项决策部署的贯彻落实，加强集团对公司重大事项的督办管理，促进督查工作向制度化、规范化、程序化方向发展，结合集团公司实际，特制定本制度。 二、督查督办范围 1.集团公司重要部署、重大决策的落实情况； 2.集团公司工作目标、部门工作计划中列明的事项； 3.集团公司高层会议议定事项的推进情况； 4.集团公司主要领导交办事项的处理情况； 5.集团公司所有规章制度、流程及重要通知的执行落实情况。 三、责任部门集团督查督办工作的牵头责任部门为行政人力中心，行政人力中心要按照集团的要求及时跟进督查15、，及时反馈情况。在进行督查督办工作时，只进行宏观督促，不干扰各管理中心/项目公司业务部门的具体事项处理。集团督查督办工作的领办责任部门和单位为各管理中心/项目公司，在督查督办程序全过程中行政人力中心对集团董事会负责。 四、流程 1.立项。行政人力中心接到公司领导的督办指令或依职权需要自主提起督办的，对启动督查督办程序的事项予以登记立项。立项坚持一事一项的原则，填写督查督办登记表并登记编号，以备存查。 2.交办。行政人力中心通过督查督办通知单的形式，把督查事项交管理中心总监/项目总经理批办，依情况可采用口头形式交办。交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。3.催办。管理中心总监/项目总经理16、负责催办行政人力中心交办的事项，及时掌握交办事项的办理情况，推进尽快落实到位。4.执行。管理中心总监/项目总经理批办的领办部门负责督查督办事项的具体执行，执行结果报管理中心总监/项目总经理，管理中心总监/项目总经理对办理结果负责。 5.办结。管理中心总监/项目总经理对执行结果审批通过后，将办理结果以提交书面办结报告形式或以填写督办事项办结回执单的形式向行政人力中心反馈情况。行政人力中心按照交办要求对承办结果进行核查，对不符合交办要求的，退回补办或重办；对符合交办要求的，呈报领导阅知。 6.反馈。督查督办任务完成后，行政人力中心应及时向集团董事会报告结果，做到批必办、办必果、果必报。 7.归档。17、督查事项办结后，行政人力中心将督办材料整理归档备查。 五、要求 1.督查督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神，深入调查研究，及时、全面、准确地了解和反馈有关情况。 2.督查督办过程中，行政人力中心要加强与各项目之间的沟通联系。对涉及跨项目或跨中心的事项，各单位之间有意见分歧不能解决时，应及时做好协调工作。 3.凡列入督查督办的事项，都应当有明确的督办结论；凡未按时并保质完成的工作，应如实向集团董事会汇报以便做出决策。 4.各管理中心/项目公司对交办督查事项要视同正式文件处理，随收随办，急事急办，做到不误事、不误时。一般事项应在一周时间内办完，特殊情况需要延长办理时间的，与行政人力中心沟18、通以确定时限。同时，严格执行保密制度，做到不误传、不丢失、不泄密。第五节 安全管理制度一、本制度的项目安全管理是指消防、财产、用电突发事件处理及项目施工现场等方面的安全管理。二、项目总经理是项目安全管理第一责任人；项目公司须成立安全管理机构，全面负责本项目公司的安全管理工作，及时消除安全隐患，杜绝重大安全事故发生。三、建立健全项目必要的消防安全管理、财产安全管理、用电安全管理、突发事件处理和施工现场安全管理等安全管理责任制度，签订责任状，强化管理监督。四、项目安全管理机构职责1.督促工程项目各参与方建立安全生产教育培训制度、安全管理制度、安全检查考评制度等规章制度和操作规程，进行定期和专项安全19、检查，做好安全检查记录，强化监督。2.监督施工单位遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工。检查施工单位施工过程中的各项安全防护措施、人员投入及其资格认证，彻底消除安全事故隐患。 3.与项目各参与方一起制定安全应急救援方案，并建立安全救援体系。4.发现施工现场存在安全隐患，及时要求相关责任方采取防护措施并制定预防方案。5.检查安全设施及安全防护用具的使用、维护情况。6.组织项目各参与方进行安全检查，检查可分为：日常性检查、定期不定期检查、节假日前后检查、季节性检查；检查形式为：巡查、抽查、专项检查；对查出的隐患限期整改处理。7.与项目各参与方一起确定消防责任人，制定用火、用电、使用20、易燃易爆等各项消防安全责任制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施，并在重要场所设置明显标志。8.督促建筑施工单位依法为职工办理工伤保险缴纳工伤保险费和必要的意外伤害保险。9.如发生一般事故应积极组织调查，按“四不放过”原则处理并报告集团公司，如发生较大事故应及时组织抢救，并保护好现场，及时向集团公司报告，同时参加事故的调查处理。五、不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。 六、不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。七、集团21、行政人力中心定期或不定期对各项目公司安全管理情况进行检查，对发现的问题及时反馈给项目总经理，并督办进行整改。八、由于管理不到位、失职行为、不当行为或违法违规造成安全事故，责任主体须承担相应法律责任和经济损失赔偿责任。九、项目公司安全管理情况纳入年度考核指标。第六节 质量管理制度一、项目总经理是项目工程质量管理的第一责任人，确保建设工程质量合格率达到100%。 二、根据国家有关标准对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查，严格执行三全管理（全员、全过程、全方位）、预控为主、确保质量，对不符合规定的行为提出整改要求并监督落实。三、项目公司组织相关部门同时要求施工、监理单位建立项目技术质量管22、理系统，明确职责，管理到位。四、项目公司须组织制订必要的工程项目质量管理制度，以制度约束行为，把质量责任贯穿到图纸会审设计变更、工程技术复检、技术交底、隐蔽工程验收、材料检验、设备试运转、竣工验收、质量评定、持证上岗、质量保证资料、质量事故、安全管理等项目建设全过程。五、项目公司审核监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和施工单位质量体系不健全的，要限期整改合格。 六、项目公司在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验施工单位是否认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准的部分，要责成施工23、单位拆除和重新施工，直到符合约定标准。 七、严格按标准、规范，开展如下质量监督管理工作： 1.施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自检系统是否完备。 2.监理单位旁站监理是否到位。 3.各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。 4.施工过程中现场取样。 5.及时处理质量缺陷，避免出现重大质量事故。 6.进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。 7.及时督促消防、人防、节能等专项验收。 8.组织竣工验收。八、项目公司对违反工程质量管理制度的责任主体，有权给予批评教育、限期整改、追究违约责任、罚款，造成重大质量责任事故的，依法追究其责任。九、集团行政人力中心定期或不定期对各项目公司工程质24、量管理情况进行检查，对发现的问题及时反馈给项目总经理，并督办进行整改。十、项目公司工程质量管理情况纳入年度考核指标。人力资源管理制度第一节 总则一、 为使本公司的人事管理制度化，依据国家的有关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。二、 本制度适用于同集团公司及下属公司全体建立劳动关系的员工及其他从业人员。第二节 招聘 一、招聘原则 1.在公司核定的岗位编制内进行人员聘任，因业务发展和工作需要在岗位编制外进行人员聘任的要报集团公司董事长审批。 2.招聘人才应根据当地人才市场管理部门的有关规定，遵循公开、公平、公正的原则，面向社会、公开招收、全面考核、择优录用。3.各级职务任免的审批程序如25、下： 3.1集团总裁、副总裁由董事长审批任免。 3.2集团总监、项目总经理由董事长审批任免。 3.3集团公司及项目公司部门负责人由公司管理中心总监/项目总经理报请总裁审批任免，特聘人员由董事长审批任免。 4.项目部门负责人以下员工由项目总经理审批聘任，报集团公司备案。 注；第1 、2、3项职务任免经分级审批后由集团行政人力中心发任职通知/聘书。 二、招聘工作流程1.提出招聘需求 1.1各项目公司/管理中心根据公司生产经营计划，编制本公司/中心岗位设置及定员方案，交集团公司领导批准执行； 1.2各中心/部门于每月25日前严格按本中心/部门获批的定员方案提报本部门下月月度人员需求计划及3个月人员需26、求滚动计划，并按规定填写提交人员需求申报审批表及3个月人员需求滚动计划表。 1.3各项目总经理负责本项目月度人员需求计划及3个月人员滚动需求计划的审核，并对计划的准确性负责，要求在当月27日前完成。2.确认、汇总、审核 2.1行政人力中心/综合部确认各中心/部门的人员需求情况，汇总人员招聘申请表； 2.2根据招聘岗位确定招聘方式并发布招聘信息； 2.3制订招聘计划呈管理中心总监/项目总经理审批。3.招聘实施根据人员需求中的工作职责、任职要求等信息，选择外部招聘或内部竞聘。 3.1内部调配： 3.1.1行政人力中心/综合部首先将空缺岗位及岗位说明书在集团公司范围内公布，鼓励现有员工参加空缺岗位应27、聘，并在同等条件下优先考虑； 3.1.2由集团行政人力中心/综合部提供符合岗位要求的候选人名单（或由用人部门提名）并拟定调配方案，经双方主管领导确认后，与员工本人、用人部门和员工原工作部门进行充分沟通达成一致意见，报董事长/总裁批准后实施调配。 3.2外部招聘（内部员工介绍同样适用）： 行政人力中心/综合部利用各招聘渠道发布招聘信息，收集应聘人员的资料并进行整理筛选； 行政人力中心/综合部确定面试时间、地点，并通知应聘人员； 3.2.3应聘人员面试时需提供毕业证、身份证、两张1寸的照片、相关证件等的复印件，并填写公司应聘人员登记表； 3.2.4人力资源主管领导与用人部门负责人共同对应聘人员进行28、评价、选拔，将面试结果归类整理，并记录在面试人员记录表中； 3.2.5应试者一般都应进行复试，普通员工由管理中心总监/项目总经理亲自组织，部门负责人以上员工由集团公司行政人力中心总监组织。由总裁或董事长亲自招聘的职员，可不进行复试，直接批准办理试用手续。4.考核与录用 4.1确定录用人员由行政人力中心/综合部通知入职体检；对复试不合格者，由行政人力中心/综合部感谢应试者到访并通知复试结果。 4.2入职体检合格者，行政人力中心/综合部通知办理试用手续。体检不合格者，由行政人力中心/综合部通知取消试用资格。入职试用员工的体检费转正后凭票报销。 4.3新入职员工必须向公司提供以下资料：与前公司终止劳29、动合同关系或辞职的证明文件、居民身份证或户口簿原件及复印件、学历及资格证书、体检表（必须包括胸透和两对半检查，体检表上必须张贴个人一寸照片）、彩色证件相片两张以及公司要求的其它资料。 4.4新进员工进入公司后，填写员工信息情况表，参加由行政人力中心/综合部组织的新进员工入职培训，项目公司新入职员工需向集团行政人力中心提交一份新员工入职资料的复印件或电子档备案。 4.5入职培训后新员工凭行政人力中心/综合部开具的新员工派遣通知单到用人部门报到。经七天试岗期的考核，由直接上级出具是否同意继续试用意见，提交行政人力中心/综合部。 4.6行政人力中心/综合部通过与用人部门负责人、新进人员的沟通，在员工30、应聘登记表中相应栏内签署书面意见，说明是否同意继续试用。同意试用，签订劳动合同；否则不予录用。5.员工转正 5.1正常转正，普通员工试用期为3个月，部门负责人及以上员工试用期为6个月。 5.1.1新进员工试用期期满前一周，由个人向公司提出转正申请，填写转正申请书、员工试用期总结表和员工自我鉴定表，报本中心总监/部门负责人。 5.1.2本中心总监/部门负责人审核并签署意见后递交行政人力中心/综合部。 5.1.3行政人力中心/综合部负责人对转正的新员工进行面谈，填写试用期员工转正面谈情况记录表。 5.1.4行政人力中心/综合部负责人结合员工个人、所属部门意见及面谈情况，确定审核意见，报总裁/项目总31、经理审批。 5.1.5终审意见为“同意转正”的，由行政人力中心/综合部和员工本人就工资待遇等问题进行沟通达成一致后按程序办理转正手续。最终意见为“辞退”的，解除劳动关系办理离职手续。最终意见为“继续试用”的，要和员工进行沟通使其了解自己不能转正的原因和下一步努力的方向。 5.2提前转正。 5.2.1新员工特别优秀者，在未满试用期期间，经本中心/部门推荐，经行政人力中心/综合部、中心总监/项目总经理批准，可提前转正，转正程序同正常转正。 5.2.2试用期满但不合格的员工，行政人力中心/综合部可予以辞退，按其出勤情况结算工资，不发补偿金。在取得试用员工和试用部门同意情况下，可延长其试用期。6.试用32、员工有以下行为者，立即予以辞退： 6.1试用期间业务能力、业务素质、职业道德等方面被评定不合格的； 6.2所提供的人事资料不真实，不符合招聘过程中声明的聘用条件的； 6.3试用期间被发现身体状况不适合所在岗位的； 6.4在试用期内被发现不符合公司其它录用条件的。7.公司根据工作需要并结合员工工作态度、能力与专长，可在转正前适当调整其工作岗位。拒绝接受公司岗位调整者，不予安排转正，予以辞退。 四、控制要求1.人员需求相关控制要求 1.1为确保人员的计划性控制，行政人力中心/综合部仅认可经审批的人员需求申报审批表及3个月人员需求滚动计划表作为有效的招聘需求信息，其它表达方式一律视为无效。 1.2用33、人中心/部门应建立年度编制计划分月执行台帐，人员需求申报审批表及3个月人员需求滚动计划表填表人对人员需求的申报负责。 1.3除公司调整计划外，用人部门中途更改人员需求或未及时申报的人员需求不纳入当月人员需求计划。2. 经审批同意的人员需求计划，由行政人力中心/综合部进行招聘，行政人力中心/综合部须在规定的招聘周期内完成招聘。招聘日期从行政人力中心部门负责人对人员需求计划审核批准日起开始计算。3.其他控制要求 3.1用人中心/部门需招聘人员时，应优先在公司内部物色合适人选，行政人力中心/综合部采取内部竞聘方式满足各项目人员需求，以降低人员招聘成本，实现内部人力资源的合理配置。 3.2招聘活动实行34、申请批准制，对费用开支较大的应进行效果评估。 3.3财务人员、司机、仓库管理人员等特殊岗位人员，行政人力中心/综合部应按公司规定家访并办理担保手续。 3.4掌握公司重要秘密的岗位，必要时应该在上岗前与试用员工签订保密合同。 3.5非因董事长特别批准，一般不招聘在公司存在亲属关系的人员。有亲属关系的人员应执行回避同线岗位安排原则。 3.6寻聘人员应约来司面试，根据实际情况（大专以上学历），经总监级/项目总经理领导审批后可以酌情给予往返一次交通费用报销。4.记录的保存与招聘录用相关的记录由行政人力中心/综合部存档。5.部门负责人及以上员工的录用、任免、辞职、辞退及劳动合同变更等需经集团公司审批。第35、三节 培训 一、总则1.培训的目标与战略。通过培训不断提高员工的知识水平、工作能力和能动性，把因员工知识、能力不足和态度不积极而产生的人力成本的浪费控制在最小限度，使员工达到自我实现的目标。为企业提供合格的管理人员、技术人员、业务人员和作业人员，最终实现全员持证上岗。2.公司培训战略是全员参与，终生培训。3.培训制度与员工的职业生涯设计相结合，促进公司与个人的共同发展。4.培训方针：自我培训与传授培训相结合；岗位培训与专业培训相结合。5.公司员工的培训工作由集团或项目综合部归口管理；综合部负责员工通识培训和员工素质培训的管理与实施。二、培训的原则与内容 1.公司对员工的培训应该遵循“一个基于”36、“三个原则”、“三个面向”。 1.1“一个基于”：基于公司经营战略的基础； 1.2“三个原则”：系统性原则、主动性原则和多样性原则。 1.2.1系统性原则：员工培训是一个全员性的、全方位的、贯穿员工职业生涯始终的系统性工程。 1.2.2主动性原则：强调员工参与和互动，发挥员工的主动性。 1.2.3多样性原则：员工培训要充分考虑受训对象的层次、类型，考虑培训内容和形式的多样性。 1.3“三个面向”：面向企业目标、面向市场需求、面向时代方向。2.培训的内容。 2.1员工通识培训：公司规章制度、发展战略、公司文化、公司理念、基本政策、组织结构与历史沿革等，使员工掌握企业的共同语言和行为规范。 2.37、2员工知识培训：不断实施本专业和相关专业新知识的培训，使员工具备完成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识。 2.3员工技能培训：不断实施岗位职责、操作规程和专业技能的培训，使其在充分掌握理论的基础上,能自由地应用、发挥、提高。 2.4员工素质培训：不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观的培训，建立公司与员工之间的相互信任，满足员工自我实现的需求。 三、职责1.各管理中心/部门负责协助行政人力中心/综合部对员工进行专业的培训。各管理中心总监/部门负责人负责本管理中心/部门员工的岗位知识、操作技能等相关知识培训的管理。2.培训计划管理职责。 2.1各管理中心/部门根据所属员工的教育程38、度、工作经验和业务水平等客观情况，每年年初制订年度培训申请表报集团行政人力中心。 2.2为适应工作需要和公司安排的临时或专项培训，由个人或各中心/部门提出，填写培训申请表报中心总监/项目总经理申批，培训费用超过2000元，需经集团公司行政人力中心及总裁审批。 2.3集团行政人力中心根据公司经营、管理和公司发展规划的需要，对各管理中心及项目公司各部门及个人提出的培训申请表进行审查，并于年初编制年度培训计划报董事长批准后实施。经过审批的培训计划如根据实际需要进行修改，应报集团行政人力中心审核。 3.新员工的培训由行政人力中心/综合部和用人中心/部门负责，培训内容包括员工通识培训和岗位技能培训。4.39、行政人力中心/综合部负责监督各部门培训计划的实施；负责培训档案的建立和保存。培训档案包括：培训时间、培训地点、培训内容、培训目的、培训效果自我评价、培训者对受训者的培训评语等。 三、培训工作流程 1.提出培训需求： 1.1各管理中心总监/部门负责人于每年12月份提出次年年度培训计划，交至集团行政人力中心； 1.2如因新管理模式、新技术、新设备引进或新技能需临时提出培训需求的，应至少提前一周以培训需求申请表形式提出。2.确认与汇总： 2.1集团行政人力中心确认各管理中心/部门的培训需求内容及课程安排，汇总形成年度培训计划表，并制定具体实施计划。计划内容应包括： 2.2培训方法、进程的确定 2.340、参加培训人员名单 2.4培训教材、器材的确定 2.5培训时间、地点的确定 2.6培训组织者、培训师的确定 2.7各项费用开支的使用计划3.审核： 3.1集团行政人力中心将所汇总的年度培训计划表呈总裁审批； 3.2审核过程中如有不当之处，集团行政人力中心负责协调沟通。 4.各管理中心/部门根据年度培训计划表的安排组织实施培训； 5.员工通识培训和员工素质培训由行政人力中心/综合部统筹安排、集中培训；6.各管理中心总监/部门负责人要跟踪员工培训后的工作绩效，若发现不能胜任本职工作或工作绩效没有改善提高的，应提行政人力中心/综合部安排再培训或转换工作岗位，以使其具备的能力与从事的工作相适应。 四、培41、训实施1.培训方式分为内部培训、外部培训和员工自我培训。 1.1内部培训是指公司或各管理中心/项目公司举行的培训。 1.1.1公司组织的内部培训由行政人力中心/综合部负责联系培训老师，通知受培训人员和部门，准备教室、教具、签到及考勤管理。 1.1.2各管理中心/部门的内部培训，由各管理中心/部门自行组织，需要公司提供教室、教具等教学设施时，由行政人力中心/综合部协助安排。 1.1.3内部培训以进行考核、考试、培训效果评估、岗位技能考核等途径来测量培训效果。 1.1.4新员工入职试用期内实行带课老师制的过程内训模式，由用人管理中心/部门选择工作技能强、熟悉公司规章流程的核心老员工作为带课老师，对42、新员工进行部门内工作引导和部门间交叉引导，以利新员工尽快进入工作状态。 1.2外部培训是指由公司统一组织员工或个别员工自行申请参加社会上具有相应培训资格的机构进行的外部学习和培训。 1.2.1公司提议组织的外部培训由行政人力中心/综合部负责联系培训机构并通知参加培训员工，员工根据培训通知单参加培训。 1.2.2外部培训以考试和考核成绩单、合格证（结业证）书或个人书面培训总结作为考评依据。 1.2.3在不影响工作的前提下，公司鼓励员工自学或参加公司以外的有关学习、培训，并根据情况承担部分或全部的培训费用。具体规定如下： （1）培训项目：原则上以与本职工作有关的培训项目为主，对公司急需的非本职岗位43、相关培训项目，经过批准也可报名参加；部门负责人以上员工经过批准还可参加研究生（含MBA、EMBA）、研究生课程班或其他高级培训班培训。 （2）参加外部培训以非脱产方式为主，原则上不接受一周以上的脱产培训申请。 （3）原则上公司员工每年申请外部培训不得超过2次，费用总额控制在3000元以内；部门负责人每年申请外部培训不得超过3次，费用标准由董事长掌握。 1.3员工自我培训是指由员工个人参加的各类业余教育培训，均属个人出资培训。公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下，参加各种业余教育培训活动。员工在接受业余培训期间，各级管理人员可在不影响工作的前提下，尽量不安排加班和出差等工作。员工因考试需占用工作44、时间，持准考证，经中心总监/部门负责人批准可视为正常出勤。 1.4转岗人员上岗前应该进行岗位技能培训。 五、控制条款1.申请外部培训原则上实行服务期制，即员工申请并获批准参加外部培训后需要与公司签订培训服务协议，并按协议约定为公司服务一定年限，否则应按协议约定退还服务费用，具体标准为： 1.1公司承担支付培训费用在500元以上（含500元）、2000元以下的，服务期为一年，服务期不满1年的，按以下标准补偿培训费用：补偿费 = 培训费用总额 培训费用总额/12个月该员工实际服务工作月数 1.2培训费用在2000元（含2000元）以上、6000元以下的，服务期为2年，服务不满2年的，按以下标准补偿45、培训费用：服务未满6个月的补偿100%；服务满6个月未满1年的，补偿70%；服务满1年未满2年的，补偿30%。 1.3培训费用在6000元以上（含6000元）的，服务期为3年，服务不满3年的，按以下标准补偿培训费用：服务不满6个月的，补偿90%；服务满6个月未满1年的，补偿70%；服务满1年未满2年的，补偿50%，服务满2年未满3年的，补偿20%。2.如在按本协议规定的服务期限内，因公司原因解除劳动合同或合同期满不再续签劳动合同的，已经接受公司承担费用的自学或个人培训的员工不需要补偿培训费用。3.申请由公司承担费用的自学或个人培训的员工培训完毕应获得相应的培训结业证书或考试合格证书，并由公司保46、管，服务期自取得培训结业证书或考试合格证书之日起计算。学习中途自行退出或者考试不合格未能获得培训结业证书或者考试合格证书者，培训费用自行承担；4.尤其鼓励公司员工参加本职位或本专业相关的职业资格证书考试、专业技术考试（职称），考试合格或获得相关证书后，参加培训、考试的相关费用由公司承担，并按照中级600元/人、高级1000元/人的标准予以奖励。5.鼓励公司员工学历偏低者积极通过自考、函授、成教等方式努力提高学历，掌握知识技能，对攻读大专或本科学历者，公司虽不承担学习费用，但学习期内考试时间，作为正常出勤处理。毕业并取得毕业证后，根据考试科目，按50元/门的标准予以奖励。6.培训完成后，员工培训47、成绩、培训合格证书以及技能、专业知识的提升情况，将作为岗位调整和工资调整的重要参考，公司将根据发展的需要，择机合理调整其岗位和薪资标准。 六、记录的保存1.无论是内训或外训，所需要的培训需求申请表、培训记录表、考核记录、培训教材副本等均由行政人力中心存档；2.培训相关记录保存期限为2年，存入个人档案的培训记录保存期限同个人档案一致。第四节 异动 一、异动类型1.晋升：公司根据工作需要，对工作表现及考核评价结果优秀，并且符合拟任职位的管理水平、专业知识、业务能力等要求的员工予以升职。2.降级：公司对工作表现差、不能担任目前工作职责、三次及以上月考核不合格的员工予以降级。3.转岗：公司因培养后备员48、工或机构调整等需要，结合员工个人特点，对员工的工作岗位进行调整与转换，各级员工应主动配合，如有异议可向行政人力中心提出，但不得无故拒绝。4.待岗：待岗人员由公司集团行政人力中心负责管理，服从行政人力中心统一安排。5.离职：员工离职必须根据双方签订的劳动合同及公司离职管理制度办理辞职手续。 6.退休：根据国家有关法律法规的规定及本公司实际情况实施退休制度。 二、异动程序1.升职：用人管理中心/部门或综合部提出申请，填写内部人事异动申请表，综合部综合平衡各项职位要求，报项目总经理审批，部门负责人及以上人员需经集团公司董事长审批。2.降职：同上。3.调职：见晋升、降级、转岗管理制度。4.离职：见离职49、管理制度。5.部门负责人及以上员工异动需经集团公司审批。晋升、降级、转岗、待岗管理制度 一、目的规范员工升降级、转岗管理，在对员工的技能、业绩、态度的正确评价基础上，对员工进行规范的工资晋升与降级，以充分调动员工的工作积极性和主动性。二、适用范围适用于公司的正式员工。不包括临时工、试用工、兼职员工或顾问。三、晋升晋升包括级等晋升，级档晋升和工龄工资的晋升。1.级等晋升 1.1晋升的原则 1.1.1建立在有效的绩效考核的基础上的，因此必须坚持公平、合理的原则； 1.1.2坚持以工作业绩、工作能力为准绳衡量。 1.2级等晋升通道类别级等级别职位一高管级董事长二总 裁三常务副总裁、副总裁四总 监五副50、总监/总办副主任/设计总监六经理级经理七副经理/经理助理八主管级主管/专业技能高级九员工级专员/专业技能事务/出纳等十十一 1.3晋升的方式 1.3.1组织阶梯的晋升。指管理职位的晋升。 1.3.2职称晋升。在技术岗位具有较强的技术创新能力，符合高级专业技能岗位并被任命的。 1.3.3工作岗位的轮换。使优秀的员工在多种不同的职能与岗位上加以锻炼，使工作经历完整化. 1.4晋级办理程序： 1.4.1根据公司人事任免文件确定其职务，对照薪酬管理制度规定套级。 1.4.2原则上套入该级等最低级工资标准。现行工资未达到最低级时，调整为最低级；现有工资已达到最低级者，在现有工资基础上上调一级。 1.4.51、3相关管理中心/部门填写级等工资调整表报总裁/项目总经理批准交财务执行并存档。 1.4.4福利待遇按新的级等同时晋升。2.级档晋升 2.1晋级分类：晋级分为考核晋升、奖励晋升、技能晋升、统调晋升、特批晋升。 2.2晋级标准： 2.2.1考核晋升：当年考核优秀且贡献突出的，经绩效小组评议可晋升一档薪资。 2.2.2奖励晋升：当年被评为“优秀员工”的，按公司奖惩制度进行奖励晋级。 2.2.3技能晋升：员工自我培训提升学历/职称水平，以及工作技能提升经公司认定，根据薪酬管理制度规定套档晋升的。 2.2.4统调晋升：根据公司经营发展状况和市场水平，由公司董事会研究决定普调范围和幅度。 2.2.5 特批52、晋升：为公司做出特殊贡献的员工，经董事长特批晋升薪档。 2.3 考核晋升和奖励晋升不得重复计算。 2.4晋级办理程序： 2.4.1根据公司相关文件确定调整后薪档。 2.4.2相关管理中心/部门按调整后薪档填写级等工资调整表报总裁/项目总经理批准交财务执行并存档。3.工龄晋升 3.1员工在公司连续工作一年以上，在公司上一年度绩效考核在合格以上者，每年晋升一级工龄工资。 3.2晋级办理程序： 3.2.1每年7月、1月行政人力中心/综合部汇总公司员工工龄工资晋升表，审核考勤、考核、奖惩情况； 3.2.2工龄工资晋升表经行政人力总监/项目总经理审核后报总裁以上领导批准执行。 四、降级降级包括级等降级和53、级档降级。1.级等降级分类 1.1组织阶梯的降级，即管理职位的降级。 1.2职称的降级。技术创新能力不符合级等要求或在职期间职称等级下降。 1.3工作岗位的轮换。根据公司文件安排轮岗对应级等下降的，或因考核级等下调轮岗的。 1.4降级办理程序： 1.4.1根据公司人事任免文件确定其职务，对照薪酬管理制度规定套级。 1.4.2原则上套入新级等第5档工资标准。现行工资未达到第5档时，在现有工资基础上下调一级；现有工资超过新级等第5档工资，调为第5档。 1.4.3行政人力中心/综合部填写级等工资调整表报总裁/项目总经理批准交财务执行并存档。2.级档降级分类：考核降级、惩处降级、技能降级、统调降级。 54、2.1考核降级：正式员工在公司绩效考核连续三个月在“合格”以下者，或全年累计达五次“合格”以下者，降低一档绩效奖金并适当调整其工作岗位。 2.2惩处降级：按公司奖惩制度进行惩处降级。 2.3技能降级：员工职称等级未维护降级，以及工作技能经公司评价认定下降，根据薪酬管理制度规定套档降级的。 2.4统调降级：根据公司经营发展状况和市场水平，由公司董事会研究决定普调降级的范围和幅度。3.降级处理程序： 3.1公司员工考核降级由行政人力中心/综合部或所在管理中心/部门对照本办法中的相应标准，提出降级建议，经主管领导批准后，由行政人力中心/综合部汇总、复核，报总裁以上领导批准后执行。 3.2统调降级由行55、政人力中心/综合部根据董事会决定，制订普调方案，经总裁审批后执行。 3.3惩处降级按奖惩制度处理。 3.4级等降级由所在管理中心或行政人力中心/综合部根据人事任免文件，拟定调整职务后员工工资，提请总裁批准。 3.5相关部门填写级等工资调整表报项目总经理/总裁批准交财务执行并存档。 五、转岗 转岗：转岗专指员工在不同岗位之间的正常调整和流动，不包括因晋升、降级等原因产生的岗位调整。1.转岗类型： 1.1员工因个人原因希望调整岗位者，应书面向所在管理中心/部门/项目部提出，经管理中心总监/项目总经理批准后报行政人力中心/综合部，或直接向行政人力中心/综合部提出，由行政人力中心/综合部与员工所在管理56、中心/部门/项目部、拟调入管理中心/部门/项目部进行协商，报总裁/项目总经理批准后方可办理。 1.2 公司因工作需要，经行政人力中心/综合部会商员工所在管理中心/部门/项目部和拟调入管理中心/部门/项目部，并报项目总经理/总裁长批准后，可直接调整员工工作岗位，并重新确定工资标准，一般情况下工资标准不低于原工资标准。 1.3 转岗程序：行政人力中心/综合部填写岗位调动表，分别由本人、所在管理中心/部门/项目部和拟调入管理中心/部门/项目部分别签署意见，报项目总经理/总裁审批后，由行政人力中心/综合部开具岗位调动通知单。六、 待岗1.待岗情形和条件具备下列情形之一，公司可安排员工待岗： 1.1因工57、程项目完工、新工作岗位尚未安排，或由于工程任务不饱满、工程任务不能衔接、公司安排暂时息工待岗的； 1.2各管理中心/部门定岗定编、竞聘上岗后的富余人员； 1.3不胜任本职工作的； 1.4年度员工绩效考核被评定为不称职的； 1.5严重违反公司规章制度的； 1.6工作不认真负责，给公司造成直接经济损失一万元以上的； 1.7由于个人原因不能在公司安排的岗位上工作的。2.待岗审批程序： 2.1由所在管理中心/部门将其符合待岗条件的人员报请管理中心总监/项目总经理同意后，报至公司行政人力中心，经公司领导层审议通过后，确定待岗人员； 2.2公司行政人力中心/综合部向待岗人员下达待岗通知。3.待岗期限： 358、.1待岗期从待岗通知书由公司行政人力中心送达当事人之日起计算。待岗期限最长为6个月。待岗期限届满，安排上岗仍不能胜任的，应协商解除劳动关系； 3.2女员工在待岗期间怀孕的（符合国家计划生育政策），待岗期延长至“三期”（孕期、产期、哺乳期）结束； 3.3待岗人员在待岗期间患病或非因工负伤，待岗期延长至国家相关行政管理部门规定的医疗期届满。4.待岗期间待遇： 4.1对于待岗正式员工，待岗第一个月按其正常工资标准的80%发放；待岗第二个月起只发放基本工资； 4.2待岗人员享受五险一金，并按规定在其待岗工资中代为扣缴应由个人缴纳的费用，当年社保缴费基数不变； 4.3待岗期间原则上不享受公司福利待遇； 59、4.4待岗期间不参加提薪和年度绩效考核，不享受奖金； 4.5待岗人员非因公造成的伤亡，由个人负责，不享受工伤待遇； 4.6待岗期间公司安排临时性工作的，按所安排的岗位发放相应工资。5.待岗管理规定 5.1待岗人员由公司集团行政人力中心负责管理； 5.2待岗人员自接到待岗通知书应在规定的时间内到集团公司行政人力中心报到，逾期不办理报到手续的，按旷工处理； 5.3待岗员工在待岗期间须照常出勤，由行政人力中心安排临时工作； 5.4待岗人员在待岗过程中须遵守公司规章制度，如有违反将按相关规定处理； 5.5待岗人员重新上岗时，按新的工作岗位确定工资待遇； 5.6待岗人员在劳动合同约定的有效期限届满之日仍60、未复岗的，其待岗期限自行终结。届时，公司依据有关劳动法规按合同终止处理； 5.7待岗人员有下列情形之一的，公司与其解除劳动合同关系：待岗期间与其他单位建立劳动关系的；无正当理由拒绝上岗或不参加转岗培训的；待岗期间损害公司利益，造成严重后果或给公司造成极坏影响的；无理取闹，严重影响公司正常工作秩序的；被依法追究刑事责任的。6.待岗培训 6.1待岗期间公司积极组织各类培训活动，帮助待岗员工提升岗位工作技能，从而为上岗做好准备，无故不得缺席。 6.2待岗培训包括以下内容：通用性培训：待岗人员管理办法、公司管理规章制度、企业文化培训等；专业性培训：操作规程、质量、技术等； 6.3待岗人员在培训期间须严61、格遵守培训纪律，对违纪者要按相关规定处理。 6.4培训结束后要进行理论考试或实践考核，成绩优异者优先推荐上岗，不合格者不得上岗。 7.待岗人员的分流与安置 7.1公司努力寻找就业机会积极安排员工上岗就业，尽力减少待岗人员比例。 7.2公司有空缺岗位时，待岗人员的安置将按下列规定办理： 岗位和专业对口的优先； 同等条件下公司工龄较长的优先； 同等条件下劳动合同期限较长的优先； 同等条件下获得过公司表彰和相关荣誉的优先； 7.3新接工程项目缺员时，待岗人员优先安排。 7.4各管理中心/项目公司有新的岗位需求时，应将岗位需求上报，由行政人力中心统一调配人员，待岗人员优先考虑。 七、附则1.员工升降级62、待岗结果可根据公司领导研究决定进行公示。2.员工对升降级、待岗有异议者，可向行政人力中心/综合部或直接向公司高管理层提起复议。3.员工升降自审批后的下月度执行。4.员工晋级审批表、员工降级审批表、级等工资调整表、待岗通知书应存入员工档案。5.本制度解释权归口行政人力中心。离职管理制度 一、目的规范员工离职管理，方便员工办理相关人事手续，维护公司正常工作秩序，促进人才正当流动。 二、职责1.行政人力中心/综合部为员工离职管理归口管理部门。2.管理中心总监/部门负责人负责与离职员工沟通。3.管理中心总监/部门负责人认定被离职员工的工作交接。4.各管理中心/相关部门负责办理本部门职责范围内的清结手63、续。三、适用范围：适用于公司员工（不含临时工）离职手续的办理。 四、种类本制度所指离职包括：辞职、辞退、除名和开除等解除劳动关系的行为。1.辞退： 1.1 出现以下行为时，公司可以与劳动者解除劳动关系，予以辞退： （1）试用期内被证明不符合录用条件或不适应岗位要求者； （2）提供虚假资料或隐瞒真实情况，骗取工作岗位的； （3）严重违反劳动纪律或规章制度，根据公司制度应予以辞退的； （4）严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损失（3000元以上）的； （5）被劳动教养、治安拘留或被依法追究刑事责任的； （6）出现劳动合同约定的公司可直接辞退的行为的； （7）因患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事64、原工作也不能进行其他另行安排的工作的； （8）不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作的； （9）签订劳动合同时依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商无法就变更劳动合同达成协议的。 1.2 经济补偿金： 1.2.1 因前款（1）（2）（3）（4）（5）（6）原因辞退的，按实际考勤发放工资，不予发放经济补偿金； 1.2.2 因（7）（8）（9）原因被辞退的，按实际考勤发放工资，按国家规定发放经济补偿金。具体标准为：提前一个月通知或加发一个月工资作为代通知金，根据辞退员工在公司工作年限发放经济补偿金，每满一年按一个月工资标准发放，不足半年按半个月发放，超过半年不足一年65、，按一个月工资发放。 1.3 辞退程序： 1.3.1辞退员工前，用人管理中心/部门与行政人力中心/综合部达成一致，并报管理中心总监/项目总经理同意； 1.3.2由行政人力中心/综合部填写辞退通知书； 1.3.3辞退员工的管理中心总监/部门负责人和行政人力中心/综合部不少于2人共同与被辞退员工进行辞退谈话，发放辞退通知书，向员工说明辞退原因和办理离职手续的期限，征求员工对公司或部门工作的改进建议等。对被辞退员工提出的变换工作环境、条件、岗位、待遇和经济补偿等要求，可按公司管理制度和公司领导要求予以解答； 1.3.4行政人力中心/综合部将谈话时间、地点、内容等情况进行记录，并要求参与谈话的人员签名66、，如被辞退员工拒绝签名，应予以注明。2.辞职 2.1 员工辞职应提前1个月向管理中心总监/部门负责人或直接向行政人力中心/综合部提出书面辞职申请； 2.2 员工的直接上级或行政人力中心/综合部与辞职员工沟通，询问员工辞职的原因、对公司或工作的改进建议等。对绩效良好的员工应予挽留，探讨改善其工作环境、条件、岗位或待遇的可能性； 2.3 员工直接上级与行政人力中心/综合部商议后，将沟通情况及处理意见报总监/项目总经理，做出是否同意辞职的决定。对于需要挽留的员工，继续由直接上级或间接上级出面进行挽留谈话； 2.4同意辞职或挽留无效，通知辞职员工办理离职手续的时间； 2.5 辞职员工按实际出勤时间发放67、工资，不予发放经济补偿。3.除名、开除 3.1公司员工一年内累计旷工3日及以上，予以除名处理； 3.2 严重违反公司规章制度，根据奖惩制度应予以开除的，予以开除处理； 3.3 给予除名、开除处分的处理，应该在违纪事实发生后30天内形成书面决定，并书面通知被处分员工，要求其在规定的时间内办理交接手续； 3.4 因除名、开除被解除劳动关系的员工，根据公司规定结算工资，不予发放经济补偿。 五、离职交接手续1.离职员工无论因辞职、辞退、除名或开除等任何原因离职，都应该办理离职交接手续。2.离职员工填写离职清结表，办理离职手续，包括： 2.1文件和资料的移交，由本管理中心/部门负责； 2.2手头工作的移68、交，由本管理中心/部门负责； 2.3财务帐款、工资的结算，由财务部门负责； 2.4办公用品和公司公共财物的移交，由行政人力中心/综合部负责； 2.5工作服费用结算，由财务部门负责； 2.6培训服务协议及培训补偿费用的处理，由财务部门负责； 2.7掌握公司机密的员工还应该签订保密协议，由行政人力中心/综合部负责； 2.8其他事项。3.离职员工在办理完成全部离职手续后，可要求行政人力中心/综合部开具员工离职证明，行政人力中心/综合部应据实提供离职人员在公司的表现情况和绩效证明。第五节 劳动合同一、劳动合同的订立1.劳动合同文本公司委托代理人需经法定代表人书面授权。所有劳动合同须经法人授权人批准后签69、字并加盖单位公章后生效。 2.劳动合同文本由行政人力中心/综合部按照劳动合同法的相关规定拟订和修改，分管领导审核，董事长批准后使用。3.新员工须真实填写员工信息表，使用欺诈手段(其中包括提供伪造或过期的离职证明、身份证明、户籍证明、学历证明、健康证明、及其它员工入职表中应提供的应聘信息)入职，公司视为重大违纪处理，随时解除劳动合同并不支付违约金。4.员工应使用与本人身份证一致的姓名签署劳动合同，员工所填住址应为本人有效联系地址，如地址变更应及时告知行政人力中心/综合部更正，否则由员工承担相关法律责任。5.劳动合同作为新员工入职的要件，不签订劳动合同者不得入职。6.所有员工均须与公司签订劳动合同70、。 6.1正式录用员工入职前须签订正式劳动合同并及时提供办理用工所须资料： 6.2离退休人员和协保人员可签订聘用协议。 6.3临时员工和非全日制用工人员签订临时用工协议。 6.3.1因公司业务工作需要，须聘用临时用工的，由用人单位填写临时用工审批表，经管理中心/部门负责人、行政人力中心/综合部审核，管理中心总监/项目总经理审批同意后录用。 6.3.2临时员工和非全日制员工应自上班之日起5日内与公司签订临时用工协议。7.由于本人原因未能及时提供以上材料者，本人应提供书面说明且公司不承担任何责任。在书面说明承诺的时间内(最长不超过2个月)仍未提供上述材料的，公司有权拒绝与该员工签订劳动合同，已经签71、订劳动合同的，公司有权解除，并不支付违约金。8.公司与员工签订的合同种类分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同、以完成一定的生产工作任务为期限的劳动合同和非全日制劳动合同四类，具体签订类别由公司与员工在不违背劳动合同法情况下协商确定。 8.1固定期限劳动合同：指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。 8.2无固定期限劳动合同：指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。 8.3以完成一定的生产工作任务为期限的劳动合同：指用人单位与劳动者约定自合同签定之日起到生产工作任务完成日期为止的劳动合同。 8.4非全日制用工劳动合同：指用人单位与劳动者约定以小时计酬，日工作时间不超过4小时，周72、工作时间不超过24小时，薪酬支付周期不超过15日的劳动协议。9.劳动合同期限。 9.1新入司员工签订劳动合同签约期限原则规定如下：员工类别首次签约期限二次签约期限三次签约期限合同制员工3年3-8年无固定期限临时员工和非全日制1年1-3年无固定期限离退休和协保人员不高于1年1年 1年 9.2已经签订劳动合同或其它用工协议的员工，合同期满双方同意续约的，合同期限原则上根据上表第二次签约期限约定劳动合同期限。 9.3符合签订无固定期限劳动合同，员工本人自愿选择固定期限劳动合同，应在劳动合同续约申请表申明。 9.4例外情况：经个人申请和总监/项目总经理领导批准后，可以采用协商约定劳动合同期限。10.试73、用期规定： 10.1新员工试用期包含在劳动合同期内。 10.2新员工首次签订劳动合同试用期期限见下表：合同期限试用期合同制员工3个月/6个月临时员工1个月离退休和协保人员1个月以完成一定的生产工作任务为限期无试用期非全日制用工无试用期注：试用期工资为转正后工资的80%。 10.3试用期期间如员工提出因个人原因需要暂时中止劳动合同时，员工应填写劳动合同暂时中止申请，经公司批准后执行并作为劳动合同附件，作为变更试用期依据。 10.4员工提前转正须填写试用期员工提前转正申请表，经主管领导推荐，管理中心/部门负责人批准，交至行政人力中心/综合部审批通过后，报项目总经理/总裁批准后执行转正工资标准。 二74、劳动合同变更1.公司制度经员工学习并签字认可后作为劳动合同文本附件与劳动合同具有同等法律效力。2.公司在制定、修改或者决定直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应知会行政人力中心/综合部与工会共同协商制定，并采用公示的方法广泛征求员工意见(工会负责公示见证工作，公示时间不少于5天)，该制度拟定中心应填写汇一集团规章制度审批表并依照表格所示流程进行审批。制度批准后作为周例会附件或通过专项培训告知员工(员工须签字确认)，告知后的制度作为劳动合同文本附件与劳动合同具有同等法律效力（规章制度的审批表单和员工签字认可文件应由行政人力中心/综合部存档）。 3.合同期内员工提出合同变更，须填写员75、工劳动合同变更申请表。经相关领导审批后变更劳动合同。 三、劳动合同续订1.人事专员/综合专员于员工合同期满前2个月发放劳动合同续约申请表，劳动合同到期员工须在收到劳动合同续约申请表15个工作日内填写完毕，并交由行政人力中心/综合部签收。员工逾期不交，人事专员/综合专员应督促其尽快办理(须有员工本人书面签收)。合同到期前30天仍未办理填写该表，视为放弃续签劳动合同。2.劳动合同到期员工须提前30天与公司签订续约劳动合同。3.符合签订无固定期限劳动合同条件的，需由员工本人在劳动合同续约申请表中申明，经公司批准后签订。4.符合签订无固定期限劳动合同条件但本人选择自愿放弃的，应在劳动合同续约申请表中正76、式申明。 四、劳动合同解除1.有下列情况之一者，公司有权单方解除劳动合同，不给与经济补偿： 1.1在试用期间被证明不符合录用条件的； 1.2严重违反公司员工守则和各项规章制度的； 1.3累计旷工3日及以上者； 1.4有煽动员工怠工、罢工、出走之具体事实者； 1.5不服从工作分配，无理取闹，聚众闹事，打架斗殴，影响工作秩序和社会秩序者； 1.6员工未反映事实情况，在违背公司真实意愿的情况下签订劳动合同的； 1.7违反公司保密制度或双方签订的保密协议，公司认为需要处理的； 1.8连续三个月度绩效考核被评为“不合格”、或连续两个月度绩效考核被评为“不合格”并经调岗或培训仍不能胜任工作的； 1.9员工77、本人辞职未得到公司书面许可，不交接工作，擅自离开公司工作岗位的； 1.10不具备或任职期间丧失公司录用时所需要的任职资格和条件的。 1.11严重失职，营私舞弊，给公司造成1万元以上(含1万元)重大损失的。 1.12员工同时与其他用人单位建立劳动关系，不能及时完成工作计划的。或经公司提出改正要求，拒不改正的。 1.13被依法追究刑事责任的。 1.14劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的。 1.15劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。2.员工单方解除：试用78、期员工离职须提前3天向行政人力中心/综合部提出，填写员工解除劳动合同申请表；，正式员工离职须提前30天向行政人力中心/综合部提出，填写员工解除劳动合同申请表。3.双方协商解除：劳动合同双方协商一致，可以解除劳动合同。 五、保密约定1.公司所有员工，均须在劳动合同中约定保守公司的商业秘密和与知识产权相关的保密事项，保密协议作为劳动合同文本附件，与劳动合同文本具有同等法律效力。2.对负有保密义务的员工，应与公司签订竞业限制协议，劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向公司支付违约金。3.竞业限制的补偿标准、适用地域、限制期限等具体条款由公司与劳动者双方协商约定。 六、争议处理1.员工对劳动合同有异79、议，应首先向行政人力中心/综合部反映，行政人力中心/综合部应给予积极回复。2.员工如对行政人力中心/综合部回复仍有异议，员工可向工会反映，也可向公司管理层反映。3.员工和公司有向劳动仲裁机构申请仲裁或向合同签署地人民法院提出劳动争议处理的权利。 七、附则财务人员、司机、仓库管理人员等特殊岗位人员，签订劳动合同的同时行政人力中心/综合部应按公司规定办理担保手续。第六节 人力资源档案 一、员工档案类型1.在职员工档案：所有在职的员工从到公司的第一天起建立档案，档案内容包括：员工应聘登记表、身份证、毕业证和相关资格证书的复印件一份、转正申请表、每年的工作总结和绩效考核表、劳动合同、体检表、奖惩纪录等80、其他相关资料。2.离职员工档案：所有离职人员的档案集中存放，档案内比在职员工多的资料：离职申请书、离职手续办理表、工作交接表等离职手续资料。 二、员工档案管理程序1.从员工上班的第一天起建立员工档案。2.员工档案按进入公司时间的先后顺序编写四位数字号。（前两位数字代表年号，后两位代表年号当年进入的先后顺序，0701代表2007年进入的第一个员工的档案编号）。3.建立电子档案，内容包括：档案编号、所在管理中心、姓名、入职日期、职位、转正日期、合同截至日期、出生日期、身份证号码、学历、专业、毕业院校、毕业时间、籍贯、持有证书、参保时间、离职日期、离职原因。4.员工离职后按照离职顺序另外存放，档案封81、面上标注“离职人员”和离职日期。第七节 绩效考核 一、考核方式1.公司采取月度考核、季度考核与年度考核相结合方式。2.考核时采取员工自评、上级评比等不同的方式。员工自评是对个人工作表现的年度自评，上级考评是直接领导对员工的考评，其他考核方式参见当年相关的文件。3.绩效考核详情见绩效考核体系文件。 二、考核类型月度考核、季度考核与年度考核相结合。 三、程序1.公司及项目公司根据年度计划提出绩效考核的方案，并呈交董事长审批；2.各管理中心/部门根据当年考核文件的要求组织部门员工进行考核；3.各管理中心/部门按要求将考核表统一交至行政人力中心/综合部；4.行政人力中心/综合部对管理中心/部门的考核结82、果进行审核、汇总、存档；5.将根据考核结果算出的绩效工资上交财务部门。第八节 薪酬及福利一、总则 各项目公司可根据本项目实际情况参照以下标准适当下浮。二、薪酬1.工资实行“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的职务、职责、能力、贡献、表现、工作年限等综合因素决定薪金等级。 2.公司工资采取保密形式，任何人不得向公司内部和外部披露薪酬中的具体内容，如经发现，立即解除聘用关系。3.项目公司按集团公司整体薪酬体系执行薪酬政策。4.部门负责人以下员工，项目根据公司的薪酬体系范围内决定其薪酬结构及发放标准，特殊情况需报董事长审批执行；部门负责人及以上员工由集团公司决定薪金待遇。5.每月5日前行政人力83、中心/综合部审核考勤及绩效结果并制作月度工资异动表，交财务部门负责核算工资。 6.集团/项目公司按照国家有关规定为员工办理养老、医疗等保险，执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。7.员工的奖金由集团/项目公司根据实际效益、按有关规定提取、发放。8.年底双薪：根据公司整体经营业绩、员工考核情况，综合核算年底双薪。 8.1在本年度12月31日前已转正且在职的正式员工方能参与效益奖分配。 8.2年底双薪发放办法 8.2.1在公司工作满1年员工，可获得1个月工资的年终奖，不满一年，按入职时间开始至本年12月31日止的日历天数计算。试用期内且入职1月以上50%，4-8个月80%，8-12个月1084、0%。年度内员工岗位工资有调整时，分段计算。 8.2.2应发双薪总额=个人年度绩效考核（分）系数*完全工资（基本工资+岗位工资+绩效工资）9.工龄工资：根据每位员工在公司工作时间长短发放：按员工入职时间开始计算，满一年者按对应级别标准每月发放司龄工资，以后每增加一年工龄，由行政人力中心每年1月、7月两次核定，月增加该级别工龄薪资，依此类推，4000元封顶。岗位类别司龄工资（元/年）工人级50员工级80主管级100经理级200高管级300 三、福利1.通讯补贴：岗位类别通讯补贴（元/月）员工级80主管级120经理级以上2002.交通补贴:没有享受公司宿舍水电补贴或者其它形式交通补贴的员工，可享受85、100元/月的补贴。注：1、2项补贴须凭本人真实有效合法的票据作为报销凭证3.节日礼金 3.1中秋节、端午节每人 400 元礼品或礼金；三八妇女节，六一儿童节符合标准的每人200 元礼品或礼金；春节800元礼品或礼金。 3.2喜庆祝福金及慰问抚恤金：公司员工结婚喜庆祝福金为1000元或同等价值礼品；直系亲属（父母、配偶、子女、配偶父母）丧葬抚恤金为1000元。 3.3社会保险金：公司按照国家规定为所有员工缴纳社会保险，包括：养老、医疗、工伤、失业、生育保险，以上按社平的60%缴纳参保。 3.4社会保险包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和生育保险； 3.5公司根据国家法律法规和政策要求，86、新员工入职后第二个月开始办理各项社会保险，公司和员工分别按照社会保险部门规定的比例承担社会保险费用。 3.6生育保险： 3.6.1公司统一为员工办理生育保险，使参保10个月以上、计划内生育的公司员工按照国家规定享受生育保险待遇； 3.6.2生育保险待遇包括生育医疗费用、生育津贴和一次性补助； 3.6.3生育医疗费用：女员工生育时按照生育保险的相关管理规定，自行到定点医院办理手续，享受生育医疗待遇，相关费用由医院直接减免； 3.6.4生育津贴和一次性补助：女员工产假结束后，按要求提供相关资料由公司统一到社保部门办理核办手续，社保部门将生育津贴和一次性补助拨付到公司，再由公司全额支付给员工本人； 87、3.6.5产假期间，休假的员工原则上只享受基本工资； 3.6.6公司男员工的配偶如果没有参加生育保险，生育时可按规定享受部分生育保险待遇。 3.7住房公积金：公司有步骤的、分批为正式员工办理住房公积金,并按国家规定比例与员工分担费用。 3.8意外伤害保险：公司为司机办理意外伤害保险一份。4.劳动保护：公司在夏季（6、7、8月），冬季（12、1、2月）分别为员工提供防暑防寒费，标准为200元/月/人，工程一线岗位员工为300元/月/人。5.特殊津贴对能力极为优异或其它特殊情况的员工，由董事长根据员工表现和公司需要决定给予董事长特殊津贴，或用于派驻外地项目或子公司人员的地域差异津贴，以吸引、保留和88、鼓励人才为公司服务。 四、计算与支付1.公司实行月薪制，按每月30天计算，由行政人力中心/综合部按公司有关规定、结合员工月度考勤、当月有无违纪情况等综合指标作为依据制表，经审核无误再报总裁批准后计发工资。当月工资在次月 6 日发放或存入员工代发工资帐户，遇节假日顺延。新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。2.工资为税前薪资，个人收入所得税由员工本人承担，并由公司代扣代缴。3.试用期工资、福利发放规定 3.1新进员工原则上根据其岗位对应薪级第一档级进行定薪，特殊情况根据新员工面试评定结果、工作经历、原薪酬待遇、专业职称、对公司的影响作用及未来可为公司创造的价值等因素，以协商89、的方式定级定档。 3.2试用期间，公司解聘或员工主动辞职，按实际出勤天数计算发放试用期工资。 3.3新员工确实表现突出的，可由管理中心总监/部门负责人提出建议，经呈行政人力中心批准，即可提前转正。4.试用期间员工静态工资和动态工资，按转正后标准的80%发放。5.试用期员工原则上不发放任何奖金福利。6.实习生实习期间原则上不发放任何工资和奖金福利，可免费提供食宿。五、审批权限新员工入职定薪（包括新增岗位员工定薪）、试用期员工转正、员工工资标准调整、员工异动，部门负责人以下的员工由行政人力中心/综合部提出定薪意见执行，报行政人力总监/项目总经理备案。部门负责人及以上人员、财务类主管级别人员由总裁签90、署意见，由行政人力中心提出初步定薪意见，报董事长批准后执行。 六、特别条款1.长沙以外地域，根据当地的实际情况实行差异化的工资与福利标准；集团行政人力中心对当地工资与福利进行尽职调查，报董事长/总裁批准后执行；2.在项目子公司兼职的公司高管，公司支付基本工资。其余绩效工资等在项目子公司开支。期间不纳入公司薪酬调级调档。3.公司项目经理，可在权限内对员工进行临时性现金奖励（2000元以内）。 七、附则1.未尽事宜，由公司总裁授权行政人力中心另行规定。2.此前如有与本制度相抵触的按本制度执行，该制度解释权和修订权归公司行政人力中心。3.本办法自发文之日起执行，以前所发文件与之相抵触的，以本制度为准91、。第九节 休假 一、目的规范公司的休假程序，建立良好、有序的请假流程。 二、范围适用于公司全体正式员工，临时员工参照执行。 三、职责1.行政人力中心/综合部为员工假期管理的备案和管理部门。2.项目公司部门负责人以下员工请假由项目公司审批。3.项目公司部门负责人请假5（含5天）以内由项目总经理审批，5天以上需集团公司总裁/董事长审批。4.总监、项目总经理及以上人员请假需由集团公司总裁/董事长审批。 四、休假类别带薪休假指不扣发工资和奖金的休假；非带薪休假按本制度规定扣发工资和奖金。1.全体员工享受的法定节假日：员工根据国家政策规定，每年可享受带薪法定假11天：元旦，放假1天（1月1日）；春节，放92、假3天（农历除夕、正月初一、初二）；清明节，放假1天（农历清明当日）；劳动节，放假1天（5月1日）；端午节，放假1天（农历端午当日）；中秋节，放假1天（农历中秋当日）；国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）。以上法定节假日如适逢休息日，在工作日补假。法定假的具体休假时间公司可根据经营情况进行适当调整。2.带薪年休假： 2.1员工试用期后累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。 国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。 2.2员工带薪年休假计算时间为1月1日12月31日。不得跨年度休假。 2.3员工享受带薪年休假必须提前一93、周申请并填写请假申请单，按请假程序和请假权限办理请假手续。年假应在当年内一次性使用完毕。如因工作原因未用完的年假，需书面报经中心总监/部门负责人、主管领导和行政人力中心签署意见并经总裁/项目总经理批准，方可顺延一个季度，否则将视为自行放弃，无任何补偿。 2.4公司确因工作需要不能安排员工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年休假，按120元/天支付年休假工资报酬。 2.5凡有下列情形之一者，不得申请带薪年休假：试用期员工；员工请事假累计20天以上且公司按照规定不扣工资的；累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；累计94、工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。3.婚假： 3.1员工在领取结婚证书后未享受婚假者，凭结婚证可申请婚假。 3.2到达法定结婚年龄（男22周岁，女20周岁）可享受婚假5天（含公休日），婚假必须一次性休完。 3.3员工在婚假期内，工资、绩效奖金全额发放。 3.4再婚者不享受婚假待遇。4.产假： 4.1 领取准生证的女性员工产假为98天，其中产前休假15天；难产者凭借医院证明可增加产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个，增加产假15天。产假必须一次性连续休完，生育费用和产假期间工资根据生育保险有关规定办理； 4.2 领取准生证的女性员工在妊娠期间，每月可享受半天带薪假期以供月检； 495、.3哺乳期女性员工在婴儿周岁内可享受每天2次，每次30分钟的带薪哺乳时间（可累计使用）； 4.4 领取准生证的女性员工流产的，凭医院证明，可给予3天休假，否则按照病假处理； 4.5女性员工计划外生育，其休息时间以事假论。4.6配偶生育期间，给予男性员工3天带薪休护理假。5.带薪丧假：员工的父母、配偶、配偶父母、子女丧亡时，可请丧假3天（含公休日）。6.带薪工伤假：员工在工作期间发生工伤事故，经医院诊断及劳动部门认定属于工伤的，按照工伤保险规定，享受带薪工伤假待遇。7.病假： 7.1 员工因普通伤病、疾病或生理原因必须治疗或休养的，可请病假。 7.2 病假须有医院开具的病历证明或住院证明，否则视96、为事假处理。 7.3月病假累计不超过2天，病假期间工资按日工资的50%发放。 7.4月病假累计超过2天者，前2天按病假工资标准发放工资，超过2天的按事假处理。 7.5月病假累计达15天者，取消当月交通费、电话费、干洗费、年终奖，其他福利公司酌情发放。8.事假： 8.1 员工因私需请假的，可申请事假。 8.2每月事假不超过2小时者，不扣发工资。 8.3 每月事假累计超过2小时，超过2小时的时间作为无薪事假。 8.4正式员工申请事假每月1天（含）以内者，按80元/天标准扣款，从当月工资中扣除。 8.5 每月事假超过1天者，作无薪事假处理，扣除当日全部工资。 8.6月事假累计超过7天者，取消当月交通97、费、电话费、干洗费、年终奖，其他福利公司酌情发放。 8.7一个月内事假超过10天或一年内超过30天者，公司有权解除劳动合同。 8.8 试用期内的员工，一般不得请事假。试用期内事假累计超过3天者，作辞退或延长试用期处理。 8.9员工因严重违反公司规章制度或严重失职被勒令停职、停工的，按无薪事假处理。9.调休假： 9.1经管理中心总监/部门负责人批准，可以享受因加班产生的调休假。 9.2员工休调休假时，须考虑管理中心/部门工作的安排，并应提前1天申请，经管理中心总监/部门负责人同意。 9.3员工休调休假时，也需按公司规定程序办理请假手续。 9.4调休假原则上应该在1个月内使用，过期按加班处理80元98、/天标准发放。10.注意事项： 10.1上班时间内请假离开或销假上班时，需按考勤制度签到或签退，实际请假时间以考勤时间为准。 10.2请假或休假期间，如遇法定节假日或休息日，休假时间不顺延。 五、请假程序1.员工申请各类假期，均应事先填写员工请假单，并附上有关证明，按照审批权限办理相关请假手续。2.请假应提前1天以上办理请假手续，请假时间3天以上者，应该提前一周办理请假手续，如有特殊情况，应提前2小时请假。3.如遇特殊情况请假，应利用电话及时部门负责人以上领导请假，由部门负责人通知行政人力中心/综合部，并于上班之日补办请假手续，否则视同旷工。第十节 考勤 一、目的维护公司正常工作秩序，强化员工99、的劳动纪律观念，提高工作效率，为薪资计算提供依据。 二、职责行政人力中心/综合部负责考勤管理工作。考勤员职责：1.按规定认真、及时、准确地记载考勤。2.如实反映本公司考勤中的问题。3.妥善保管各种休假凭证。4.及时将考勤结果汇总公示、上报，项目公司每月需将考勤结果提交一份至集团公司行政人力中心。 三、工作时间工作时间：原则上每周40小时工作时间制，集团公司及各项目公司根据经营特点，自行制定上、下班时间（但需报集团行政人力中心备案），特殊情况执行工作时间，加班工资计入薪资。 四、签到与考勤1.实行指纹考勤制度，员工在工作时间内实行考勤机按指纹签到和签退。2.因个人原因，未在规定时间内签到和签退的100、，作迟到或早退处理；如因工作原因，而未能及时考勤的，需24小时内在前台考勤补签本上予以登记。3.月末将根据考勤机数据进行考勤统计，并将考勤汇总表在公示栏予以公布。4.迟到、早退、缺勤以及未签到或签退的按奖惩制度处理并从当月薪金中扣除。5.员工自我培训因考试需占用工作时间，持准考证按请假流程审批后可作为正常出勤考核。 五、出差1.员工出差，应填写出差申请单，由部门负责人审核，由项目总经理批准。2.员工出差经审批后，应到行政人力中心/综合部备案。3.出差人员应按出差申请单确定的行程出差并在规定时间内返回。如需调整，应在取得批准人同意后才能实施，并在出差申请单上记录和确认。4.出差回公司后，应向批准101、人提交出差报告，并到行政人力中心/综合部备案，由行政人力中心/综合部提供出差审批单确定准确出差时间。5.员工出差返回如不能出示完整的出差审批单，视同事假处理，财务部门不予报销费用。 六、劳动纪律1.上班期间，员工应坚守本职岗位。2.员工外出办事应按规定进行登记，司机无请车单外出时，也应按规定进行登记。3.上班时间不允许因私会客，特殊或紧急情况时，应取得部门负责人及以上管理人员同意后，到指定会客地点会客，时间不得超过20分钟。4.配工装的员工必须按工装管理制度着装，佩带工作牌上班。5.女性员工上班期间需化淡妆（食堂、保洁人员除外）。6.员工应按公司制度要求上班，行政人力中心/综合部不定时地对各管102、理中心的员工上班情况进行巡查并记录，巡查内容包括：脱岗、睡岗、串岗、聊天、电话聊天、打私人电话、玩游戏、上网浏览与工作无关的内容、看与工作无关的报刊和书籍或做与工作无关的事情等。7.行政人力中心/综合部发现违纪情况，可按奖惩制度给予惩处。 七、加班1.公司鼓励员工努力提高工作效率，在工作时间内完成本职工作。对于工作效率低下，不能按时完成工作任务而不得不延长工作时间的员工不认定为加班。2.员工在工作日中午延长工作时间或在出差、旅途、培训、非工作时间内的应酬活动等不视为加班。3.加班时限： 3.1加班按照80元/天的标准发放加班工资。 3.2法定节假日值班，按150元/天的标准发放值班费， 3.3103、员工每人每月加班时间原则上不得超过36小时。4.部门负责人及以上级员工工作日内因工作需要适当延长工作时间不认定为加班，周末非工作日和法定节假日由公司安排或经审批加班的，一律不计发加班费，加班3.5小时以上可选择在正常工作时间按实际加班时间进行相应时间的调休。5.集团公司行政人力中心/综合部随时对加班情况进行抽查，发现虚报加班情况者，按照奖惩制度进行惩处。6.注意事项： 6.1加班应先填写加班申请单，经行政人力中心/综合部备案后方可按加班处理，如遇特殊情况需电话请示部门负责人及以上领导同意后方可加班，未经审批自行延长工作时间的不视为加班； 6.2对于不能按时完成工作任务而不得不延长工作时间的员工104、不认定为加班； 6.3员工在工作日中午延长工作时间或在出差、旅途、培训、非工作时间内的应酬活动不视为加班； 6.4加班（值班）或周日上班，因食堂不开餐需就餐者，按20元/餐的标准发放误餐补贴。 八、请假1.员工申请各类假期，均应事先填写员工请假单，并附上有关证明，在批准的时间内休假。2.请假审批权限 2.1集团公司 2.1.1集团公司总监级以下员工请假，需经管理中心负责人、行政人力中心负责人、副总裁以上领导审批； 2.1.2集团公司总监及以上员工请假需由总裁/董事长审批。 2.1项目公司 2.2.1项目公司部门负责人以下员工请假由项目公司审批； 2.2.2项目公司部门负责人请假5（含5天）以内105、由项目总经理审批，5天以上需集团公司总裁审批；项目总经理请假需由集团公司总裁/董事长审批。3.请假批准后，应将休假期间的工作交接清楚并部门负责人核准；按上述流程办妥手续并到行政人力中心/综合部备案后，方可离岗休假，否则以旷工论。4.请假应提前1天以上办理请假手续，请假时间3天以上者，应该提前一周办理请假手续，如有特殊情况，应提前2小时请假。5.员工请假，除因病及遇有人力不可抗拒情形，不能先行报准的，应利用电话或短信及时向本管理中心总监/部门负责人请假，由管理中心总监/部门负责人通知行政人力中心/综合部，并于事后补办请假手续外，其余非经核准不得先行离职，否则以旷工论。虽经请假而假满不到班且未续假106、的，亦以旷工论。6.请假员工须将审批过的员工请假单交行政人力中心/综合部备案，考勤员按请假考勤。7.上班途中请假外出或请假返回公司的，都需要进行打卡，具体请假时间以打卡时间为准。8.周一原则上不能请假。9.销假：休假结束，在上班当日内亲自到行政人力中心/综合部通知考勤员销假，恢复按正常出勤考勤。否则，延长时间按旷工处理。 九、旷工1.凡以下情况者均以旷工论处： 1.1用不正当手段，骗取、涂改、伪造休假证明； 1.2未请假或请假未批准，不到单位上班； 1.3不服从工作调动，经教育仍不到新分配岗位； 1.4被公安部门拘留； 1.5打架斗殴、违纪致伤造成休息。 1.6各种请假期满无特殊原因逾期未归者107、。2.凡旷工者，一律不计当月绩效工资，并按旷工天数扣发当月薪资；当年累计旷工3日及以上者，取消参与年底双薪和年终评奖资格，并员工奖惩制度处理。第十一节 奖惩 一、目的健全公司内部管理机制，维护公司正常的工作秩序，提高劳动生产率和工作效率，树立公司形象，培养员工良好的行为规范。 二、适用范围适用于本公司全体员工。 三、奖惩原则奖励为主，惩罚为辅。公正严明，以理服人。发现错误，及时指正。公开惩处，引以为戒。区分轻重，惩处适度。 四、职责1.行政人力中心/综合部职责 1.1 制定、修改、完善公司奖惩制度； 1.2 核实违纪行为，以及权衡奖惩尺度是否公平、适当； 1.3 负责当面向受奖惩员工传达处理决108、定，并负责解释其理由； 1.4 接受员工对奖惩决定不服的复议，并以书面形式报告主管副总裁； 1.5 将重大奖惩决定形成文件，发放相关管理部门； 1.6 实施奖惩决定，并备案。2.各部门负责人/管理中心总监职责： 2.1部门负责人/管理中心总监按照奖惩细则，予以双倍奖励或双倍惩处。 2.2本部门/中心员工违反规章制度时，部门负责人/管理中心总监负有连带责任，视情节严重进行惩处。 2.3 严格按照本制度要求，公平、公正、客观的对员工进行奖惩； 2.4 部门负责人/管理中心总监应当面向受罚员工说明违反的制度，及惩处结果； 2.5 遇受惩处员工不服时，可交由行政人力中心/综合部处理，同时，有义务协助行109、政人力中心/综合部做好说服、教育工作。3.员工的权利： 员工接受惩处时，如有不服，有权利向行政人力中心/综合部申请复议。 五、公示制度公司员工所有奖惩必须由行政人力中心/综合部草书面文件，并在公司范围内进行公示。 六、奖励和惩罚分类1.对员工的奖励分为： 1.1 奖金：一次给予若干元奖金。 1.2 通报表扬：在全体员工大会上予以书面表彰。 1.3 授予“优秀员工”称号：对工作业绩显著的员工授予“优秀员工”称号。 1.4 晋级：视情况给予13档绩效奖金晋级。 1.5 记功：在全体员工大会上予以表彰，每次奖励500元以上，计入当月工资。2.对员工的惩罚分为： 2.1 通报批评：对员工违反劳动纪律的110、行为予以公告公示； 2.2 扣款：一次罚金若干元； 2.3 警告：对员工轻度违反劳动纪律的行为予以口头或书面警告； 2.4 记过：对员工在一定程度上违反劳动纪律的行为予以张贴行政公告公示，每次扣款100元以上； 2.5 降级：视情况给予下降13档工资级别，并在一年内不予重新提升工资级别。 2.6 除名：员工无正当理由旷工，经批评教育无效，累计旷工3天及以上予以除名 2.7 辞退：员工不符合本职工作要求或员工严重违反公司规章制度、劳动纪律，根据奖惩制度应予以辞退的，予以辞退。 2.8 开除：违反国家法律，被处以治安拘留或追究刑事责任的员工，公司将移交或配合公安机关处理，并立即予以开除。 七. 奖111、励细则序号奖励行为奖励形式奖励金额1工作态度热情、主动，受到客户、顾客书面表扬。通报表扬2拾金不昧，给公司带来良好声誉。通报表扬、奖金100元以上3月工作表现突出，有显著业绩者。通报表扬、奖金200元-500元/次4年度工作表现优异，业绩显著者授予“年度优秀员工”称号1000元以上奖励5000元限额出境旅游5对危害公司权益之事件能预防、举报，使公司免受损失。记功、奖金500元以上6见义勇为，敢于同不良行为和人员作斗争。记功、奖金500元以上7维持财经纪律、抵制歪风邪气，廉洁奉公，事迹突出的。通报表扬、奖金500-1000元/次8遵守职业道德，在对外业务交往中拒绝对方商业贿赂行为，事迹突出的。通112、报表扬，奖金500元以上9热爱公司，关心公司生存发展，积极提出合理化建议，并被采纳；如为公司创出明显效益。通报表扬100元/条记功、奖金500元以上 10发现事故苗头，及时采取措施，保护公共财产，防止或者挽救事故有功，避免给公司造成损失。记功、奖金500元以上11工作中有重大改革创新或发明创造，使公司节流降耗，降低成本，成效显著。记功、奖金500元以上12在改进企业经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的。记功、奖金、晋级奖励1000元以上晋升1-3档工资 八、惩罚细则1.工作考勤序号违纪行为惩处形式惩处金额1上班迟到、早退5分钟以内；迟到、早退520分钟；迟到20分钟以上，半113、小时以内半小时以上（含半小时）扣10元扣20元扣50元作旷工半日处理扣除当日工资第二次：辞退2上下班未签到或签退（3次以下，不包含签退）扣款10元/次一月累计三次及以上上班未签到。（上班卡）作旷工半日处理扣除当日工资3上下班代签到或签退。第一次：警告扣双方当事人各100元第二次：辞退4上班时间串岗、溜岗、脱岗、睡觉、闲聊、电话聊天、嬉笑打闹、看与工作无关的报刊和书籍或做与工作无关的事。第一次扣款50元/次第二次辞退5上网玩游戏、炒股、聊天、浏览与工作无关的内容。第一次扣款100元/次第二次辞退6参加公司会议迟到；因个人原因不能参加公司会议；无故不参加会议。扣款20-50元/次20元/次100元114、/次7参加会议时做与会议无关的事情，或者电话响铃；参加会议时未经许可接听电话或未经主持人同意随意走动。扣款10元/次扣款20元/次8无故不参加部门或公司会议；部门负责人不按规定召开工作会议。警告、扣款20-100元/次9未经请假，上班时间外出办私事者，一经发现。作旷工处理扣除当日工资第二次辞退10上班时间外出未按规定进行登记；外出未登记月累计3次以上。扣款10元/次按旷工1日处理12不佩带工作牌或不按规定佩带；工作牌遗失。警告、扣款赔偿20元/次10元/个13月内无故旷工一天；年内累计旷工三天以上。扣除当月考核工资或月年终奖除名2.工作态度序号违纪行为惩处形式惩处金额1不服从公司工作调动和安排115、。辞退2顶撞辱骂上司，不服从主管人员指挥、监督者；屡教不改或情节恶劣者。警告、扣款200-1000元/次辞退3挑起事端怠工者；聚众闹事者；煽动罢工者。轻者：记过、扣款200-1000元/次重者：辞退4不按岗位操作规程作业，不遵守本规章制度，或马虎粗心造成安全、质量事故者，视造成后果的严重性。轻者：警告、扣款200-1000元/次重者：辞退5以隐蔽变故为目的，怠于报告或将有关文件、帐表隐匿、涂改或遗弃者。轻者：降级下调1档工资重者：辞退6因个人原因造成公司重要文件、资料、证件、票据、帐单等损失、遗失者，或者造成个人或公司资质执照延办或吊销。轻者：警告、扣款200-1000元/次重者：辞退7机器、116、车辆、仪器及具有技术性的工具，擅自交予他人操作或非经主管领导同意擅自操作者；如造成损害或损失的。记过、扣款200-1000元/次记过并赔偿经济损失8伪造、变造或盗用公司印信者。开除9工作中弄虚作假，虚报生产、销售经营数据，给公司效益造成损失者。轻者：降级下调工资1-2级重者：辞退并追究经济责任10泄露公司商业、技术秘密，未造成严重后果者；情节严重并造成经济损失者。开除开除，追究刑事责任并赔偿经济损失11接待客户态度不热情不积极，被客户投诉者；与客户争执，谩骂、打架，给客户和公司造成损失者。警告、罚款轻者：记过，罚款重者：开除，追究刑事责任并赔偿经济损失100-500元500-1000元3.工作117、业绩序号违纪行为惩处形式惩处金额1不能按时、按质完成本职工作，工作中故意拖沓，影响生产、经营工作者。第一次：警告第二次：扣款100-1000元第三次：辞退2由于玩忽职守导致设备损坏、影响工作效率者。通报批评并降级工资下调1-2档一年内不晋级3管理中心负责人不按时交/不交周报、月总结、月计划、读书笔记等；员工不按时交/不交读书笔记或月总结等；不按规定写工作日记。扣款50元/次-100元/次10元/次-50元/次10元/天4连续三个月考核良好以下者；工作仍无起色者。降级工资下调1级辞退5未经公司许可，兼任外公司其他职务或兼营与本公司同类业务者。开除6投机取巧、隐瞒、蒙蔽或谋取非法利益者。开除，追还118、损失并送交司法部门处理7利用工作之便贪污、受贿、挪用公款、侵占公司财物或其他营私舞弊者。开除，交司法部门处理并追究经济责任4.道德品行序号违纪行为惩处形式惩处金额1故意破坏公司财物、公共设施。照价赔偿并扣款50200元2在办公室内乱扔垃圾，随地吐痰。扣款20元3办公区内吸烟、吃东西。扣款50元4公司员工在车内吸烟，司机不予劝阻的，对司机和吸烟者进行惩处；劝阻无效者，对吸烟者进行惩处。扣款50元/次扣款100元/次5上班时间（含中午）醉酒；司机酒驾开车；司机不听旁人劝阻醉驾开车；同行人未加劝阻的。扣款扣款扣款并降级扣款50元200元1000元以上500元第二次：辞退6宿舍内违章用电。没收电器并扣119、款50-100元7不在食堂进餐，而未销餐者。扣款按时价扣罚8安检（长时间离开办公室，不关门、关电器和照明设备）。无责任人，办公室人员共同承担10元/人次有责任人20元/次9在公司内吵架、打架、打牌、浏览黄色网站，做出有伤风化的行为者。轻者：记过扣款500元以上重者：辞退10在公司工作场所内赌博者；围观者赌博。没收赌资并开除记过扣款500元以上11工作场所、办公环境、员工宿舍不整洁，不按规定搞“5S”者。（5S指“整理、整顿、清扫、清洁、习惯”)第一次：警告第二次：扣款20元/次屡教不改者降级工资下调1档12在背后说三到四，挑唆是非；对同仁胁迫、恐吓、欺骗或造谣妨碍工作，影响工作的正常开展者。第120、一次：警告第二次：辞退13言行失检、态度傲慢，经劝诫无效者。记过扣款200元以上14他人触犯劳动纪律而作伪证。记过扣款200元以上15擅自将本人或他人工资泄露给其他人，在同事中相互打听、造谣、散布他人工资信息，干扰正常工作秩序者。记大过降低一级工资16盗窃公司物品、设施者。追究盗窃物并予以开除17携带危险物品或违禁品进入公司者。开除并送交司法机关处理18利用工作便利条件，在对外业务交往中接受商业贿赂，如请客吃饭、娱乐休闲，接受对方红包、钱物等经济利益者。记过扣款50500元第二次或情节严重者，开除19利用工作便利条件，在对外业务交往中索取对方钱物者。开除20利用工作便利条件，在对外业务交往中牟121、取个人经济利益者。记大过扣款500元以上损害公司利益者，开除21吸食毒品者。开除22参加非法组织者。开除5.仪容仪表序号违纪行为惩处形式惩处金额1上班时间不按规定着装。扣款第二次：扣除当月干洗费20元/次2男员工蓄长发、剃光头，女员工上班时间头发不整洁。扣款20元/次3在公司范围内不注意形象，仪容不整者。扣款20元/次 6.员工反复违反同一制度，经劝告无效者，公司可视情节严重予以加倍惩处。（当月内第二次违反同一制度，公司将予以加倍惩处）7.遭受记过以上处分者，取消当月年终奖。遭受记大过以上处分者，取消当年年终奖资格。 8.一年度内通报批评两次等于记过一次，记过二次等于记大过一次，记大过二次者应122、予辞退。9.员工有犯罪嫌疑，如涉及触犯法律范围者，除按照本制度处理外，并移送司法机关处理。 九、奖惩程序1.各部门填写员工奖励申报表或员工惩罚申报表（以下简称申报表）交行政人力中心/综合部审核；2.行政人力中心/综合部在三日内提请公司主管领导对申报表进行审批；晋级以上的奖励和记过以上的惩罚必须以公司文件的形式公布。3.根据审批结果在七日内进行奖惩实施；4.对于警告和扣款以下（含）的惩处，行政人力中心/综合部或管理中心总监/部门负责人有权现场进行惩处；5.当事人如对奖惩决定不服或有异议的，可在收到奖惩决定10日内向行政人力中心/综合部提请复议。复议结果为公司的最终奖惩决定。 十、其他 凡未列入本123、制度中的其它违纪行为，公司可比照本制度之相关规定进行相应处理。审计管理制度第一节 工程项目审计监督制度一、总则1.为规范公司工程项目的审计监督，有效地降低建设成本，提高投资效益，根据有关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。2.本制度适用于集团公司总部和集团所属各控股（参股）项目公司建设工程项目管理活动中所有内部审计监督事项。二、审计职责1.审计岗位由集团行政人力中心归口管理，审计工作人员在集团行政人力中心领导下独立行使审计职权，向集团公司董事会报告工作。2.审计工作任务2.1参与工程承包、材料采购合同，工程预算，工程结算，工程款支付，材料采购的真实性审核。2.2项目工程审计：对工程建设项124、目投资实施全过程审计，包括方案、设计、概（预）算、招投标、合同的签订、施工设计变更及现场签证、施工进度付款、竣工结（决）算的审核等。参与建设项目方案、设计的比选，对拟建项目建设成本作出合理的经济评价。对建设项目的主要设备及材料价格，审计人员有权进行市场询价，根据询价结果实施工程建设项目预（结）算的审核工作。参与工程招投标，对招投标程序和工程承包的真实性和合法性进行审计。审核成本部或中介咨询机构编制的工程预（结）算、标底。审查工程建设项目合同。合同签订前，审计部门对工程建设项目费用或造价总额、结算方式、进度款支付等条款进行审查。核实影响工程造价的现场签证和设计变更。参与工程进度款支付的监控，工程125、进度付款应经审计人员审核签字同意后才报主管领导审批付款，否则财务部门可以拒绝付款。审核工程竣工结（决）算，未经审计部门审核或授权审核的工程建设项目不得办理结算手续。3.公司领导交办的事项。4.其它需要审计或调查的事项。三、审计权限1.根据内部审计工作的需要，被审计单位应按时向审计工作人员报送审计业务的有关资料时，被审计单位不得拒绝、拖延、谎报。2.审计部门进行审计时，有权就审计事项的有关问题向有关单位和个人进行调查，包括检查实物，凭证，帐册和有关证明材料。有关单位和个人有责任给予配合和协助，并提供有关证明材料。3.审计部门有权制止违反国家法规及集团规章制度的行为；制止无效的，可通知其行为责任人126、的主管部门采取措施。四、审计程序1.对工程项目的审计工作分事前审计，事中审计，事后审计。1.1事前审计：对工程建设项目投资方案的可行性分析评估、设计、概（预）算、招投标、合同的签订等进行审核，对材料采购、物资采购等进行市场询价。1.2事中审计：对施工设计变更及现场签证、施工进度付款、竣工结（决）算等进行审核。1.3事后审计：对工程项目总成本进行审核，配合房地产公司财务部进行成本结算。进行专项审计后应出具审计报告，审计报告报公司董事会核准后作出审计决定，对审计决定不服的，可以在收到决定次日起三日内向集团审计部门申请复审，复审决定应当在收到复审申请七日内作出。对复审结果仍有异议的，报请公司董事会处127、理。2.审计部门应当按照集团行政管理制度的相关规定妥善保管审计资料。五、奖罚与责任1.对故意拖延、阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料、对不遵守本审计制度各项规定造成不良后果及损失的责任人，按其后果及责任的大小，承担相应的行政责任、经济赔偿责任直至刑事责任。2.审计人员应严格执行职业操守规则。审计人员如对审计资料不认真审核，或故意拖延审核，导致公司经营、工程进度构成影响和妨碍的，或审计时不坚持原则，滥用职权、循私舞弊、玩忽职守造成损失、浪费和严重后果的，经集团人力资源部调查核实后，按集团有关规章制度的相关规定作出处罚。3.审计人员在履行审计职责时，为维护公司利益，忠于职守，秉公办事，客观公正128、，实事求是，作出突出贡献的审计人员和对揭发检举违反财经纪律的有功人员，集团公司给予适当的精神鼓励或物质奖励。第二部分 财务管理中心第一节 汇一集团资金支付计划管理办法一、总则1.为加强集团公司资金支付计划管理，提高资金使用效率，特制定本办法。2.本办法适用于汇一集团有限公司及项目公司。3.集团财务中心负责制定、审核和报批下发集团公司资金支付计划，并对执行情况进行总结分析；各项目公司财务部负责本公司的资金支付计划的编制、资金使用和管理工作。4.月度资金支付计划以经集团公司批准的投资项目经营计划制定的节点计划为依据，综合资金情况和实际情况编制。二、编报流程1.集团公司及项目公司的职能部门于每月22129、日按照实际情况和业务计划分项目编制次月的月度资金支付计划，各项目公司总经理进行审核后于每月25日前将月度资金支付计划报集团公司财务管理中心。2.集团公司财务管理中心汇总集团本部及项目公司的月度资金支付计划，经复核、综合平衡后报董事长批准。3.集团公司财务管理中心于每月月末前1天将最终审批的资金计划下发给各项目公司。4.集团公司及项目子公司收到下发的月度资金支付计划，严格按计划执行。三、编制方法各收支项目具体编制的方法：1.土地费用：依据集团批准的土地合同和发展计划编制，包括土地价、契税、拆迁费、股权转让金等。2.报建费用：包括各专业报建费、规划放线、验线费、环评费、规划测量费、招投标费、施工图130、审查费、认证/签证/交易费、测绘费、市政配套费、政府报批报建费、增容费、专项基金（不含应由主体施工单位承担作为代付款从主体进度中扣回的各项基金）等。3.主体工程：包括桩基（包括桩基（桩基）、桩基检测、桩基施工阶段检测费、桩基其他）、土方石工程、主体地下室、主体、机电安装（包括强电工程、弱电工程、给排水、煤气安装工程、采暖空调工程、消防工程、空调工程、变配电设备、电梯）等。4.装修工程：包括简单装修、精装修、室内二次装修（包括涂料、外墙装饰、内装修、进户门/单元门、橱柜、栏杆、卫生洁具、厨具、其他）。5.园林工程：包括园林绿化、景观、室外零星设施、人工湖等。6.酒店六大中心及会所工程：包括饮食中131、心，娱乐中心，运动中心，健康中心，会议中心，商业中心，酒店，会所的工程支出。7.市政配套工程：包括道路管网包括道路设施、排污/排水、网络、电话/通讯/网络系统（包括电信网络系统费、智能化系统、有线电视）、永久（临时）性用水、用电、暖气、冷气、煤气等设施。8.其他社区配套工程：独立地下车库（不包括非独立的地下室），独立的综合配套工程（包括独立的中小学、独立的菜市场、独立的老人院、独立的青少年活动中心、独立的卫生院、独立的居委会、独立的邮政局）等。9.工程费-其他：包括设计费、除去主体工程、装修工程、园林工程、酒店六大中心及会所工程、市政配套设施、其他社区配套工程之外其他工程支出。10.其他：包括132、管理费用（工资奖金）、销售费用、税费、利息等支出事项。涉及多个项目的地区公司，按费用发生主体分别归入项目公司。11.可动用销售回笼：依据楼宇的销售条件及收款期限，预计可收（兑）现数编制。12.可动用融资：依据集团审批融资节点计划和实际进度，与银行沟通确认当月能放（用）款金额后编制。13.集团下拨资金：依据地区公司资金缺口和集团整体资金平衡编制。14.其他流入：无法直接归属于以上项目的资金流入。其中：各子公司管理费用及销售费用的年计划支出金额不超过各公司计划年度实际或者预计销售回笼资金的1.5%（不包括销售佣金）四、计划执行1.按照审批下发的月度资金支付计划支付。2.计划内支付事项的具体支付程序133、和审批权限按照集团公司财务管理办法执行。3.未纳入资金计划但因实际需要必须支付的，由项目公司总经理复核后报集团公司财务管理中心审批，经董事长同意后，作为计划外事项允许支付。4.每月5日，各项目公司财务部编制上月资金执行总结上报集团公司财务中心。五、考核1.集团公司财务中心编制下发月度资金支付计划和提交资金执行总结工作，纳入集团公司财务中心月工作计划。2.各公司月度资金支付计划执行情况纳入其当月工作计划。 第二节 汇一集团控股子公司财务指标考核管理办法销售收入（房款回笼资金）率1.会计年度（每年1月1日每年12月31日）的销售收入（房款回笼资金）大于年度销售（房款回笼资金）计划金额的50%，小于134、80%的，年终按房款回笼资金350%计算发放项目奖金；2.会计年度（每年1月1日每年12月31日）的销售收入（房款回笼资金）大于或等于年度销售（房款回笼资金）计划金额的80%，小于90%的，年终按房款回笼资金380%计算发放项目奖金；3.会计年度（每年1月1日每年12月31日）的销售收入（房款回笼资金）大于或等于年度销售（房款回笼资金）计划金额的90%，小于100%的，年终按房款回笼资金3100%计算发放项目奖金；4.会计年度（每年1月1日每年12月31日）的销售收入（房款回笼资金）大于年度销售（房款回笼资金）计划金额的100%，年终按房款回笼资金3100%计算发放项目奖金。第三部分 运营管理135、中心第一节 成本管理制度一、目的1.为加强集团公司成本管理，促进成本管理的标准化、规范化，合理有效地降低各项成本费用，提高集团公司的投资效益及市场竞争力，特制定集团公司成本管理制度（以下简称“本制度”）。2.本制度作为集团公司内部成本管理制度，指导项目开发全过程成本控制，明确成本控制目标，规避经营风险，进一步规范目标成本的管理，促进目标成本管理标准化。3.本制度的基本原则是：指导、协助、监督及控制。二、适用范围本制度为集团公司内部成本管理制度，适用于集团公司及各项目公司。三、职责1.集团公司成本管理部负责本制度的制定、修改、指导和解释。2.集团公司成本管理部参与公司成本部组织的房地产市场调研。136、3.集团公司成本管理部负责目标成本的审核、组织评审、报批和下发，集团公司成本部负责目标成本的编制、组织公司评审和上报。4.集团公司成本管理部负责动态成本管理的跟踪、落实情况，集团公司成本部负责编制“动态成本表”，当任一细项成本科目的实际成本超过目标成本时，按相关授权要求及时向集团公司和执行部门发出预警提示。5.集团公司成本管理部建立成本信息平台，及时收集各地区各项目成本动态资料，为公司提供充分、有效的决策依据。6.集团公司成本管理部对工程预算、结算进行审核（以集团公司最新颁布的管理制度为准），项目竣工结算完成后，集团公司成本部负责进行项目成本管理后评估。7.资料管理：有关成本管理资料档案，集团137、公司成本部要进行分类、编号，建立有关目录和台帐，包括电子文档，每月由集团公司成本部与下属公司对接，核对当月报送文档，保证资料完整性，统计分析文件处理的及时性。8.信息管理：根据成本管理信息系统的功能设置，以及集团公司的管理要求，集团公司成本部需将成本管理中关键数据全面、真实、及时地录入信息系统，通过信息系统掌握集团公司的成本管理工作的进程和成果，并通过专项审核，检查信息系统中数据的完整性与真实性。四、主要内容1.目标成本管理1.1 目标成本：在不同阶段根据现有信息所制订的项目成本，目标成本是项目在开发过程中成本控制的依据之一，也是编制成本责任考核指标的基础文件。1.2目标成本按项目开发进度的不138、同阶段，编制各个阶段性的控制成本。第一版：可研阶段的估算成本。第二版：经营策划书阶段及建筑报建方案评审前测算成本。第三版：建筑方案确定后的目标成本。1.3集团公司成本部必须时刻监控成本动态，建立预警机制，预测成本动态变化，随时就可能超成本的细项对责任部门进行预警，以防患未然，达到事前控制的效果；未经预警审批的，不得调增成本。2.变更签证管理2.1发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减，经批准后，方能实施签证。2.2现场签证必须由施工单位、工程监理和甲方项目部主管工程师及现场预算工程师现场共同确认，并由工程审计审定，单一认可、事后补签及未经批准的现场签证均不予承139、认；但遇紧急情况(如抢险等),项目部负责人可先电话告知相关部门后做出处理,但必须按审批程序两天内补办签证手续。2.3现场签证必须一事一单，不得分解签证,如有附图的,需甲乙双方签字确认。隐蔽及返工工程如有照片资料作为附件。2.4已发生的签证，若最终被确认为违反招标书、合同书或预算取费原则的，将予以废除。2.5累计变更总额控制在建筑工程预算造价的5%范围内。3.工程预结算管理3.1所有施工图预算、工程量清单、标底和合同暂定价、合同补充、设计变更的造价计算，由公司成本部负责编制及审核，按公司最新颁布的管理制度审批。3.2工程实施过程中发生的重大变更、月进度款、签证、索赔等需确定费用的计算，由集团公司140、成本部负责编制及审核，按集团公司最新颁布的管理制度审批。3.3编制工程预算/拦标价，按国家颁布的“建筑工程工程量清单计价规则”和当地建筑工程工程量清单计价办法进行工程量清单计价，材料价格首先按公司集中采购价及历史低价，其次参考当地信息价和市场价。3.4工程预算/拦标价的工程量计算书编制必须具有条理性，做到页面整洁、层次清晰、依据充分、详细，一目了然。3.5工程施工图预算审核必须认真负责，其误差率不得大于5%，并且进行预算分析，按“项目经济技术指标表”填表。3.6竣工结算按集团公司最新颁布的管理制度进行审核、复审和审批。其审核误差率初审不得大于5%，集团公司复审误差率不得大于3%，并且进行结算分141、析，待项目竣工结算完成后，集团公司成本部负责进行项目成本管理后评估。按“项目经济技术指标表”填表。第二节 招投标管理办法一、总 则为加强公司投资项目的招投标管理，根据中华人民共和国招标投标法及相关法律法规的规定，结合本公司实际，制定本办法。二、适用范围本办法适用于公司招标标的额为 5万元以上的所有项目包括但不限于工程建设项目的勘察、设计、施工、监理等的招标工作 (材料采购、营销代理、广告推广项目参照本办法执行) ，招标标的额为5万元以下的项目采用议标（议价）的方式确定承揽单位。三、招投标工作原则招投标工作应遵循公正、公开、公平、诚实信用的原则。四、招投标工作的组织1.公司成立招投标工作领导小组142、，负责公司的招标工作。招标小组组长、副组长、招标小组成员及其他相关人员共同参与招投标工作。2.招标小组人数规定如下： 2.1标的额为50万元及以下的招标项目，参与开标的人员不得少于3人； 2.2标的额为50万元以上的招标项目，参与开标的人员不得少于5人。3.成本部作为公司工程类和材料采购类招标的执行部门，承担招标文件、招标清单、标底的编制以及发标、收标、组织开标、评标等具体事务，由行政人力中心对投标报名单位进行初步筛选后组织考察，考察人员由招标小组成员组成（不少于3人），包括办公场地考察和近年完成类似工程业绩考察，确定投标入围单位，营销类的招标由营销管理中心负责执行。五、招标1.招标方式：邀请143、招标、议标。2.招标时限：工程部根据工程进度计划安排招标工作，应提前1个月向运营管理中心成本部提交招标申请书，单个招标的工作时限应控制在20天以内（从成本部收到招标申请书之日起，到与中标单位签订合同之日止）。3.工程部根据工程进度计划安排招标工作。 3.1设计部负责提供图纸和技术要求； 3.2工程部根据现场相关要求，就工程的工期、质量、安全作出明确说明； 3.3成本部拟定邀标函或招标书。4.根据工程项目规模，邀请参加投标的单位数量如下： 4.1标的额为50万元及以下的项目，邀请参加投标的单位不少于3家，有效标不少于3家； 4.2标的额为50万元以上的项目，邀请参加投标的单位不少于5家，有效标不144、少于3家；5.对邀请投标的单位必须进行资质审查，凡不符合国家规定的、与资质要求不符的和对以往合同执行情况不良的施工单位均不允许邀请投标。6.招标小组以会议形式确定下列事顶 6.1招标图纸（必须要有设计部签字确认的符合招标要求的完整图纸）； 6.2招标范围和技术要求（必须有会审、会签）； 6.3招标要求（包括项目施工组织要求、工程进度要求、工程质量要求、工期要求等）； 6.4承包的方式； 6.5付款方式及结算办法。7.成本部负责编制招标文件，招标文件一般应包含以下内容： 7.1工程概况：包括项目名称、地址、工程内容等； 7.2招标范围和内容：包括招标项目的部位、专业内容、技术质量要求； 7.3投145、标须知：包括建设工期、投标人资质要求及资格审查的标准、工程款支付方式、投标报价要求、投标截止日期和开标时间、地点及要求交纳的投标保证金额、评标定标原则和办法等； 7.4招标图纸和工程量清单； 7.5合同条款。8.所有建设工程项目都应在开标前确定标底。标底预算由成本部负责编制，标底由招标组长和招标副组长审定后确定。标底必须控制在已审批的投资预算内。标底一经确定，须严格保密。必要时，可聘请外部咨询公司或人员编制标底预算。六、招标答疑及投标书收集1.招标答疑在发放标书后一周内完成，要求以书面形式答复投标单位所提问题及需补充的招标事项。2.收集标书时应检查投标单位是否按招标要求交纳投标保证金或提交银行146、保函。检查投标书是否按招标书要求加盖企业及其负责人的印签并密封完好。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，应当拒收。七、开标、评标、定标1.开标、评标、定标的方式 1.1内部开标，并组织二次议价后综合评定； 1.2邀请投标单位现场公开唱标后一轮定标。2.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后进行，开标地点应当为公司办公室或标书中指定的地点。投标单位在提交投标文件后，由成本部组织召开开标会议，招标小组成员及其他指定人员参与开标和评标，在评标人员对投标单位的技术标和商务标进行综合分析后，确定中标单位，公布招标结果，或再进行二次议价，具体操作程序详见附件：汇一集团招标流程图147、。3.评标方式的选择 3.1对大型工程、技术含量高的工程采取资质、技术、价格三大部分进行综合评标； 3.2对技术含量不高，资质、技术均满足要求的工程，采取以价格最低者为中标单位； 3.3具体评标办法根据工程的要求而定。4.综合评标的考核指标为技术标考核和商务标考核，先评技术标再评商务标。 4.1技术标书主要考核指标有：施工方案； 施工进度计划及保证措施；施工平面布置；保证质量措施；保证安全措施；主要机具使用计划；劳动力安排措施；主要材料、构件用量计划；文明施工现场措施；合理化建议。 4.2商务标主要考核指标有：胜任程度及信誉；对标书的响应程度；投标报价。5.综合评标时招标小组可采取询标的方式，148、对入围的投标单位要求对其预算进行解释，包括工程量的询问和单项报价的咨询，但不改变单价和投标结果。只是对偏高的单项报价，提出在今后增加和变更工程结算时，按询价时双方确定的单价结算。询标价格将作为最终评标定标的依据。但询标人员必须做好询标记录，经投标单位签名确认后，将作为合同的有效组成部分。6.开标后评标小组成员在开标评标记录表上签名，在进行二次议价并经招标小组综合分析确定拟中标单位后，由成本部拟定定标报告呈文报公司领导审批，具体操作程序详见附件：汇一集团招标流程图。7.确定中标单位后，成本部于3天内向中标单位发出中标通知书，同时要求中标单位在接到中标通知书后的规定时间内与本公司签订施工合同，若拒149、绝签订合同或不愿意承担中标工程任务的，投标保证金不予退还。签订合同后，投标保证金转为履约保证金的一部分，履约保证金的额度及管理办法按合同有关规定执行。对未中标的单位，在其退回招标图纸及有关资料后，公司退还其缴纳的投标保证金。8.如因下列原因之一导致部分或全部完成了招标程序而无一中标单位，宣告招标失败，成本部应呈文上报招标失败原因，并依照本办法重新招标，直至达到我方要求为止： 8.1无合格的投标企业前来投标或有效投标单位数量不足规定数； 8.2标底在开标前泄密； 8.3所有投标单位的标价都高于标底，报价均为不合理标； 8.4在定标前发现标底有严重漏误而无效； 8.5其它在招标前未预料到，但在招标150、过程中发生并足以影响招标成功的事由。八、议标1.下面几种情况可采用议标方式： 1.1标的额为5万元以下不在招标范围之内的工程项目及零星维修工程； 1.2小区突发性抢修工程； 1.3工期紧迫、技术专业性较强的工程； 1.4工程性质特殊、内容复杂具有较强的专业要求，发包时尚不能清楚详尽地确定其中若干技术细节，只能考虑某一家或二家符合要求的承包商； 1.5规模不大、且和已发包的工程相联，属于整体工程的不易分割部分； 1.6属于政府垄断和硬性规定的工程； 1.7公司特殊批准的工程。2.采取议标的工程必须由成本部报公司董事长审批确定后才能执行，议标（议价）由成本部组织，成本部相关人员、采购负责人和财务审151、计共同参与议价。3.参加议标的单位应为两家以上。4.选择议标的施工单位时，应优先选择在本公司有过施工配合经历，企业资质等级较高，施工技术力量雄厚，财务状况良好，社会信誉好，以往对质量、进度、造价等方面控制良好的企业。5.议标可采用以下方式： 5.1直接邀请：由招标小组直接邀请两家或三家企业在造价、质量、工期方面进行协商，选择我方满意的一家签订合同； 5.2延用方式：由招标小组在曾与我方合作的施工单位中，选择资质、施工质量、同我方协调配合良好的单位，提交董事长审批后，延用原工程相关造价或相同条件进行合作； 5.3招标小组人员与被邀请的议标单位之间的谈判应严格保密，不得向其他任何单位和个人透露与谈152、判有关的一切信息。九、奖惩规定1.招标小组成员应廉洁奉公，客观、公正地履行职责，严格遵守招标工作纪律，对于玩忽职守、滥用职权、泄露秘密、徇私舞弊者将给予罚款和处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。2.工程完工后，公司项目部对施工单位的工程质量、进度、施工中与甲方配合等方面进行综合评价，并将考评结果书面反馈给招标小组，对于考评不合格者将列入供方黑名单，不再邀请其参加投标。第三节 设计部设计管理规定一、方案报批管理1.设计方案需经报批董事长确认后，方可下发给设计院。2.需报批的方案有：总规方案、户型方案、公建平面方案、园林方案、建筑外立面方案、装修设计方案等涉及外观效果及使用功能布局的方案。3.设计管153、理部须将以下涉及重大工程成本的设计方案提交成本质量控制小组研究讨论，讨论后将结果报主管领导审批。设计方案有：小区竖向设计方案、小区10kV以上供配电方案、小区水池水泵房布置方案、小区水源方案、地下室平面方案、主体结构方案、大跨度结构方案、转换层结构方案、转换层平面方案、公建空调方案、公建热水方案、公建供配电方案、地下室结构方案、基础方案、道路方案、排洪方案、新技术新产品方案、单独设计的基坑方案和高边坡方案。4.方案在报批前需进行相关的专题讨论会，会议方案清单见下表：需召开专题方案讨论会议方案序号方案内容参加部门召开讨论会时间会后报批图纸 1总规平面方案（含竖向规划）设计部，销售部、工程部提供规154、划设计条件后十五日内总规划平面图、带详细经济指标及一期户型配比（会后3天内） 2园林绿化、景观方案（含构筑物、首层花园划分、岗亭设置、停车区域等）设计部、销售部、工程部总规划方案确定，园林平面方案初步确定五日内园林方案总平图、园林概念方案图片（包括雕塑、小品、植物等）（会后5天内） 3综合管线设计方案设计部、成本部、工程部总规方案通过规划部门初审，取得综合管线设计条件后十日内综合管线图（会后3天内） 4水源、电源方案设计部、成本部、工程部向政府相关部门取得水源、电源确切条件后五日内10kV以上供配电方案、水池水泵房布置方案图（会后3天内） 5人防规划方案设计部、成本部、工程部总规划批复后，人防155、方案初定后三日内人防分布区域示意图（会后2天内） 6户型平面方案设计部、销售部、物业公司与总规方案同步，总规方案确定后五日内户型方案平面图及面积（会后5天内） 7住宅首层、裙楼平面方案设计部、销售部户型方案通过审批后十日内首层及裙房平面方案图（会后5天内） 8住宅夜景方案设计部、销售部、成本部住宅外立面方案通过审批后，初步确定夜景方案后三日内住宅夜景效果图（会后2天内） 9住宅外立面方案（含材料）设计部、销售部、工程部平面布局通过审批后十四日内住宅外立面效果图及材料示意图（会后5天内） 10物管用房布置方案设计部、物业部户型、地下室平面通过审批后十日内物管用房平面图（会后2天内） 11地下室平156、面方案设计部、销售部、物业公司户型，地上各层方案最终确定后十日内地下室平面布置图（会后3天内） 12公建平面方案（功能策划定位）设计部、销售部、初步确定平面布局方案后三内公建各层平面布置图（会后2天内） 13公建外立面方案（含主要材料）设计部、销售部、工程部平面布局通过审批后十四日内公建外立面效果图及材料示意图（会后5天内） 14公建夜景方案设计部、销售部、成本部外立面方案通过审批后七日内公建夜景效果图（会后3天内） 15公建泛光照明方案方案设计部、销售部、成本部外立面方案通过审批后七日内公建泛光照明效果图（会后5天内） 16公建装修设计方案设计部、销售部、物业公司建筑平面图通过审批后七日内公157、建概念方案参考效果图、平面布置图（会后5天内） 17住宅装修设计方案设计部、销售部、物业公司建筑平面图通过审批后七日内住宅概念方案参考效果图、平面布置图（会后5天内）5.设计管理部组织各部门对各设计方案进行讨论并在会后规定时间内提供修改后图纸，交各参加部门会签后，报董事长审批，报批格式见设计方案申报表（见流程表格）。第四节 设计质量管理一、图纸会审管理1.图纸会审：为保证设计按照公司设计标准执行，并在设计中各专业避免和减少错漏等现象，要求出正式施工蓝图之前对图纸进行各专业会审（建筑结合报建图并保持和报建图一致），并出具相关意见，设计院进行相关设计修改后方可正式出图。2.会审流程如下：3.检查：158、在施工过程中，专业工程师须定期检查按图施工的情况，如发现新问题及必要的调整及时反馈给设计院，并通过设计院进行设计调整或确认，再发正式文件通知工程部。二、三层墙体会验1.每期工程第三层砖砌体完成后两天内，设计部负责组织工程部、成本部、营销部、物业公司等部门及施工单位进行综合会验。2.参加人员：公司主管领导、上述部门负责人。3.重点检查内容：水电预留预埋位置是否合理，与装修是否相冲突；分户墙砌筑是否按照设计要求；门窗洞口大小、高度是否符合设计要求；门窗洞口预留尺寸与后续安装的甲供材要求尺寸是否合适，建筑、结构与装修是否冲突。4.完成三层会验后一天内，设计部根据会验意见整理出验收意见，提出存在的问题159、及整改措施，以书面形式发给三层会验参加部门，三天内下发设计文件，并下发至工程，成本部等相关部门。三、提供销售平面资料的标准及流程1.提供时间销售前，根据销售部要求，三天内提供相关销售平面资料。2.资料标准必须与施工图（报建图）平面完全一致，各不同平面层须提供单独销售平面图（应特别注意裙房和顶层平面）。楼层须注明具体层数，或起止层数，不得仅用“标准层平面”表示。有特殊情况须以文字说明，图纸用标准签字栏，图纸需注明本图提供做销售资料用。 第五节 设计变更管理一、设计变更分级设计变更分甲级和乙级两类。甲级设计变更由主管领导审批，乙级设计变更由部门领导审批。二、甲级设计变更设计变更包含有以下任何一种情160、况均属于甲级设计变更。1.设计变更与报建图不一致。2.设计变更导致销售面积发生变化。 3.设计变更与销售资料不一致。 4.设计变更严重延误工程的工期。 三、审批权限除甲级以外的变更均属乙级变更，由部门领导审批。四、甲级设计变更的报审流程由设计部起草设计变更报审表，组织相关部门会签意见，报主管领导审批。五、甲级设计变更的报审会签要求1.变更内容与报建图不一致的，需销售部会签。2.变更内容导致销售面积发生变化的，需销售部会签。3.变更内容与销售资料不一致的，需销售部会签。4.变更严重延误工程的工期，需工程部会签。六、乙级设计变更的流程由设计管理部直接出设计变更，注明变更原因，报部门领导审批。七、其161、他注意事项1.甲级变更审批后原件必须24小时内由档案室归档，复印件发会签部门。2.审批通过后，按施工图出图程序出设计变更并按规定下发各部门。3.甲级设计变更应下发会签部门一份。4.设计变更需经各专业会签确认，方可下发。5.施工过程中，工程部对设计提出更改的，需经设计部出具相关方案，并签字确认后方可执行。第六节 采购管理制度 一、总则为规范公司工程材料、营销物料、行政办公用品的采购行为，有效控制成本，确保采购工作有序进行，特制订本制度。二、采购审批流程1.项目公司工程采购、营销物料采购、行政办公采购的内部审批流程由项目公司自主制定，材料需求计划表经项目总经理审批后，报集团运营管理中心采购部执行。162、2.集团总部行政办公用品采购由行政人力中心行政专员发起申请，经行政人力中心总监审核、总裁审批后，报集团运营管理中心采购部执行。流程为：行政专员发起申请行政人力中心总监审核总裁审批采购部执行。 三、采购原则 1.严格执行询议价程序原则物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2.一致性原则采购人员采购的物品必须与采购计划单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到采购发起部门等相关部门，更改采购单。 3.廉洁原则163、 采购人员必须做到： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 （2）加强学习，提高认识，增强法治观念。 （3）严守公司廉洁自律规定，不得收受、变相收受、索取供应商任何利益和好处。 （4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 （6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备、新材料及市场信息。四、供应商的选择1供应商必须证照齐全，具有相关资质。 2对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。3.在选择供应商时，必须进行询议价程序164、和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4.为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。五、审计监督在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，业务部门、工程及技术人员、集团审计应共同参与。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。第四部分 项目工程管理第一节 安全文明施工管理细则一、总则1.为加强项目现场安全文明施工的管理，使其规范化、标准化、制度化，结合项目实际情况，制定本办法。2.本办法适用于所有单位施工范围内的安全文明施工管理工作。二165、文明施工标准1.现场围挡标准：1.1施工现场周边应设置连续、密闭的围挡，采用不低于2米高的标准定型彩钢板围挡，下设0.5米高的砖墙底座，间距6米设置砖柱，柱截面500500，柱高不低于2.9米，其中柱帽高0.2米，柱帽截面700700，并进行抹面着白色处理。使用的材料应保证围挡稳固、整齐、美观，不得使用石棉瓦、安全网等。施工作业区、材料堆放区与生活办公区间应相互分开。隔离措施应采用钢管架，高度不得低于1.8米，各区应有明显的标志牌，由生活区进入施工作业区的出入口要悬挂安全警示标志。1.2凡利用围挡做商业广告的须经政府相关部门审批。三、封闭管理标准1.现场主入口处必须设置有门柱式的双开大门，规166、格：门宽6000mm，高度2500mm，等分，其中一扇设1600mm800mm人行小门。大门采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。门柱截面积建议采用800mmX800mm，高度6000mm。2.次入口大门设置有门柱式的双开大门，规格：门宽3600mm，高度2000mm，等分。大门采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。门柱截面建议采用500500，高度2400mm，其中柱帽高200mm。3.施工入口处应设置告示牌，例如工程概况牌、文明施工牌、项目组织架构牌、安全生产牌、消防保卫牌、施工总平面布置图等。标牌尺寸：标牌应设置为长方形，最小尺寸为1800mm900mm，可选用钢管和角钢167、支撑，或镶嵌于墙体内。标牌的材质：面板采用有机板，框采用铝合金或不锈钢。大门口必须作硬地处理，车辆出入口位置设车辆冲洗装置和排水沟，保证带有泥土的车辆经冲洗后才能驶入城市街道。入口处必须设置坚固、美观的门卫室，门卫室应悬挂“施工现场车辆管理和人员参观管理办法及门卫岗位制度”。并配备办公桌椅、登记本、值班表、紧急联络电话表，门卫人员要统一着装并佩戴执勤袖标。入口处应设立安全帽存放区，确保每个进入现场的人员(包括访客)都必须戴上安全帽。4.现场正门的外侧围挡上应当设置工程广告。工程广告的统一标准为高1.2米，宽2米。工程公告内容要统一。5.施工现场管理人员和作业人员宜穿企业统一制式工作服，管理人员168、与作业人员的服装应有颜色区别。施工现场全体人员应佩戴企业统一制作的工作卡（工作卡内容：照片、姓名、职务、工种、单位及编号）等。施工现场全体人员必须佩戴符合国家标准的安全帽。管理人员安全帽为红色，其它施工人员安全帽为黄色，严禁佩戴不符合国家标准及无出厂合格证、无检测检验合格证的安全帽。四、施工现场标准现场必须采取硬化处理；现场非施工作业面不允许有闲置裸出现。现场场地和道路要平坦、通畅，保证进出现场及建筑物内的通道为硬化路面，无泥污、无积水，并设置相应的安全防护设施和安全标志，道路上不得堆放建筑材料或其它杂物。工地内的施工道路、作业场地（钢筋、木制作和砼搅拌站）应满足以下要求：1. 施工道路 1.169、1施工现场的道路应当有循环干道,满足运输、消防要求。必须保证现场道路畅通，排水系统处于良好使用状态，保持场容场貌整洁，并随时清理垃圾，同时保证生活区的卫生清洁，否则加倍承担清理费用。 1.2施工现场干道应做硬化施工道路。 1.3主干道应当平整坚实,且有排水措施（明沟排水，排水沟应当砌筑抹灰，保证排水通畅）,不沉陷,不扬尘。 1.4主干道硬化采用C20砼，厚度200mm，下配250mm厚碎砖石。 1.5碎砖石垫层重载碾压。 1.6载重汽车转弯半径不小于10m，每50米设置错车位：宽度3米。 1.7道路应当中间起拱：坡度50mm。主干道宽度不小于6m，载重汽车转弯半径不小于10m 1.8施工人员通170、道用50mm以上的碎石。 1.9作法详图：2.加工场地硬覆盖作法详图： 2.1加工场地硬化采用C20砼，厚度100mm，下配150mm混砂。 2.2施工人员通道用50mm以上的碎石。 2.3在主要施工道路加设活动铁围栏或活动铁板分隔施工范围与施工道路。未能设置活动围栏，可设宽约20mm黄线明确车辆与行人分流。在显眼地方张贴车速告示，并限制时速不应超过15公里。 2.4钢管脚手架必须全部涂有防锈油漆，密目式安全立网要挂置在外立杆内侧，严禁竖挂、斜挂，密目式安全立网应及时清洗更换、保持整洁。要求每层楼板处设踢脚板（安装在安全网外面），踢脚板（木板作成，宽度200，厚度18，刷成黄、黑漆相间，间隔3171、00。 2.5现场要设置职工吸烟室，不得随意吸烟和乱丢烟头； 2.6温暖季节，在现场的适当部位要进行绿化，达到美观、整齐、温馨。五、材料堆放标准1.施工现场材料堆放和机具设备安放应符合现场平面布置图确定的位置；材料堆码要整齐，摆放有序，并挂置不锈钢定型标（标牌尺寸0.2米0.3米，标牌内容：产品名称、规格、型号、检验状态和产地等）；标牌挂置要牢固，方向一致，高度相同。2.钢材堆放：分批平稳堆于在有承托的地面上，减少与地面接触和受潮。短期内不使用的应加盖帆布或彩条布。3.木材堆放：木材（模板、木枋、跳板等）堆放必须用木方承托，避免受潮或倾斜。露天存放且而短期内不使用的应加盖帆布或彩条布。4.水泥172、油漆类水泥、白灰等粉状材料要分期分批存放在干燥的室内仓库。材料下方要有足够木方承托，再用夹板铺面，堆放高度2m。结构胶及油漆等一般外面包有保护胶纸，存放时应保留保护胶纸原板。5.安装管线类管材存放应分类存放，堆放高度2m，两边沿着管材底部头、中、尾处应放置混凝土楔，防止管材倾泻。6.周转料具类脚手架及其它支承架存放要分类平堆，并用方木垫好，高度2m；扣件应设置集中收集库房和扣件槽，现场不允许散堆、散用。7.瓷砖类必须分类分批分型号并保留原有的保护胶纸存放在室内仓库，堆放高度按产品说明书要求，仓库要有充足照明并保持干爽。8.五金件类门窗锁、门窗铰链、拉手、龙头等五金配件容易受潮、生锈且价值较高173、，必须存放于干爽、安全、牢固的室内仓库，仓库应有可靠的防盗措施和专人看管。9.洁具类坐厕、浴缸、面盆、等洁具应分类存放于安全、牢固的室内仓库。10.危险物品类施工现场易燃易爆物品应设专库存放，设专人负责管理。库房位置应远离火源，不得置于高压线下，库内照明应选用防爆灯具，库外摆放灭火器，并张贴危险品使用许可证。11.要求：要做到工完、料净、场地清；因故不能及时清运的建筑垃圾须归方码垛，并做标志；所有的材料堆放不得侵占市政道路及公用设施。确需临时占用的，应当经市建委审批后方可按规定的时限占用。六、现场住宿标准1.施工单位现场办公室施工现场办公区需为彩钢板房，需包含厕所、甲方办公室、监理办公室、会议174、室（不小于40平方米）、封样室等，办公室内需配备桌椅等设备。1.1门牌主要门牌：经理室、建设单位办公室、监理办公室及施工单位各部门办公室。其他门牌：会议室、男厕所、女厕所等。几何尺寸：100mm300mm材质：白色有机板1.2上墙资料施工单位资质证书复印件、工程建设标准强制性条文、中华人民共和国建设工程质量管理条例、中华人民共和国建设工程安全管理条例、施工总平面布置图、质量保证体系领导小组、治安保卫领导小组、安全防火保证体系领导小组、施工单位人员岗位责任制及安全生产责任制、施工进度计划、自检制度、工程项目总承包负责制度、技术交底制度、工程质量评定核定制度、质量保修制度。1.3实行责任分区包干施175、工单位应明确施工现场各区域的卫生责任人，报监理公司备案。施工单位自身应每周应进行一次内部检查，并将检查结果予以公布和通报；监理单位和建设单位定期和不定期组织检查。施工现场应设置足够的垃圾池和垃圾桶，定期搞好环境卫生、清理垃圾，施药除“四害”。2.施工现场内设施施工现场应设置工人厕所，应有冲洗设施、化粪池，并有专人每天打扫清洁，各单位自行办理好排污许可。厕所内墙应贴瓷砖，地面要硬化，厕所外墙要抹灰刷白，留有通气孔，夜间有照明，并定期喷药。现场临时办公、库房等临时建筑物、构筑物，要求稳固、安全、整洁，并满足消防要求，禁止使用竹棚、石棉瓦、油毡搭建。倡导采用工厂化的多层移动房，生活区场地必须全部硬地176、化或绿化。在建工程不应兼作施工人员住宿场所；按设计架设用电线路，严禁任意拉线接电，严禁使用电炉和明火烧煮食物。施工作业区严禁吸烟，吸烟须设立专用吸烟室，并挂置标牌室内应设置烟缸、灭火器和休息用桌椅，并由专人负责清扫保洁。吸烟室应有防火、通风措施。3.工人生活区管理工人生活区应尽量布置在施工现场以外，考虑租房或临时搭设房，作业工人应集中管理，并自行处理好与周边的关系。在工人集中区粘贴国家、地方政府关于安全及质量等的管理条例，对工人进行宣传、培训。工人生活区的卫生、安全应确保达到标准，食堂必须申领卫生许可证。宿舍区应有明确的卫生责任制，保持宿舍内清洁卫生、无异味，每个房间应分区编号，并在门上标明，177、每间房门侧张贴宿舍管理制度；应按设计架设用电线路，严禁任意拉线接电，严禁使用电炉和明火烧煮食物。宿舍要设置2米0.8米的单人床铺，人均占有建筑面积不得小于2平方米，室内净空高度不低于2.5米，采用双层铺的，不低于2.8米。照明灯高度不低于2.4米，否则必须使用安全电压。室内的蚊帐等物品距离照明灯不得少于0.5米。宿舍的门要向外开启，以便人流疏散。每个宿舍住宿人数不超过20人；冬季施工时，宿舍要有保暖既防止气体中毒的措施。夏季要做纱窗、纱门，市内定期消毒，以保证良好的通风足够的阳光，达到消暑、防蚊子咬、防潮、防止流行性疾病发生的要求；现场的职工宿舍必须保持室内卫生，物品摆放整齐并设专人负责；办公178、生活区要远离现场作业区30米以上。对于确有困难，保证不了此要求时，必须采取措施，对办公、生活区进行安全防护，以保证职工安全的生活环境。七、材料加工区域管理1.木工加工区木工加工区及模板堆放场地应有明显的标识牌。木工加工区必须用5厚木板搭设双层防护栅，高度不低于2.6m，加工机械必须做接零保护和安装匹配的停电保护口。木工加工区地面应进行硬化。模板场地应平整夯实。木工加工区严禁吸烟。木工加工场所不得使用明露高热强光源灯具。木工加工区必须配备消防器材，做到布局合理。要有明显的防火标志，消防器材应定期检查，确保完好有效。严禁在木工加工区内燃用明火取暖。平刨应设护手安全装置，圆盘踞应设分料器、防护挡板179、。严禁使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具。木工机械应有防护装置。木工加工区安全必须验收合格后方可使用。脚手架杆红白相间刷油。屋面为行架坡屋顶，双层防护。2.钢筋加工区钢筋加工区及钢筋堆放场地应有明显的标识牌。钢筋加工区防护棚应采用脚手架体系进行支撑，棚顶必须用5厚木板搭设双层防护，高度不低于2.6m，加工机械必须做接零保护和安装匹配的停电保护口。钢筋加工区地面应进行硬化。钢筋机械应有防护装置。钢筋加工区安全必须验收合格后方可使用。钢筋堆放场地应做成混凝土硬地，并高出周围地面10-20cm，以防止钢筋堆放时变形，钢筋堆放时底部应采用木横楞架空，以防止堆场积水造成钢筋绣。3.搅拌机棚搅拌180、机棚上悬挂配合比标牌，周边配备准确的计量设备；搅拌机棚采用脚手架管进行搭设，棚顶必须用50厚木板搭设双层防护。4.水泥库规格；长宽高=7米4米2.5米960型100厚屋面顶板0.4/0.3钢质门：（2米1.2米）3个塑钢窗：400mm500mm4个轻钢骨架其他附件包括：地槽、门窗、扣槽、包角包沿等5.塑钢窗堆放区八、施工现场环境保护管理1.环保要求施工现场必须建立施工防扰民措施，必须重视环境保护工作，科学组织施工，创建绿色环保工地和文明施工现场。2.噪音管理当施工作业的噪声可能超过建筑施工现场的噪声限值时，应当采取封闭等隔音措施进行作业，如当地政府规定施工单位应在开工前向建设行政主管部门和环保181、部门申报的，施工单位必须履行申报程序，核准后方能开工。设计、施工单位应优先采用低噪音的工艺和施工方法。在市区内，禁止晚22时后6时前进行产生噪音的建筑施工作业，由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况确需连续施工作业时，应当向环保部门申请。3.建筑垃圾管理禁止从建筑物内向外抛洒建筑垃圾，建筑垃圾应集中收集、堆放，及时清运，做到工完场清。可考虑设置建筑垃圾槽统一收集。设置垃圾房，专人管理,及时清理、喷洒药物消毒；建筑垃圾两日进行一次清理、转移，保证垃圾房的有效利用。具体作法（见图）：垃圾房面积不小于12平米，且封闭。4.施工、生活污水管理场地内应设排水沟、集水坑、沉淀池，可为砖砌或混凝土浇筑。所182、有的生活和施工污水、雨水必须经沉淀达到排放标准后方能排入市政排水管网或河流。排入河流的水源应有人严格监测水质，以防水中漂浮物流入河流，污染河水。且应按当地政府的要求，确定是否办理排水许可证。5. 夜间施工在居民区内施工应严格控制作业时间，确需进行夜间施工的，应得到环保部门批准。6.其它方面施工现场禁止焚烧有毒有害有恶臭气味物质和建筑垃圾。严禁在强风下拆除房屋及其它建筑物和构筑物，干燥季节应采用淋水湿润等方式控制扬尘。装卸水泥、白灰等有粉尘的材料时，应当采取有效措施防止产生扬尘，由于特殊原因而未做到硬地化处理的部位，要定期压实地面和洒水。应当对珍珠岩粉、木工作业、建筑垃圾等产生的粉尘采取有效措施183、；须保留的树木，必须采取保护措施。施工单位应在约定时间内拆除施工围挡和其它临时设施，并对四周环境进行 全面清理，做到工完场清。在居民区施工时应做到每天及时收集垃圾，及时处理，严禁将垃圾到处抛洒。九、施工现场消防、安全管理1.消防责任和方案明确施工单位应制定现场消防工作制度和防火救灾方案，明确各区域消防责任人。2.动火许可制度施工现场应建立动火许可制度，划定动火作业区，实行全封闭管理，动火区与易燃易爆库房应保持30米以上的距离，动火区不得置于高压线下。施工现场动用明火时，应采取防火措施。严禁在施工楼内生火取暖和烘烤其它物品。3.消防设施布置和管理施工现场应配备足够的消防器材，消防器材应定期进行检184、查，过期失效的应及时更换。临时设施区，每100平方米配备两个10L灭火器，大型临时设施总面积超过1200平方米的，应备有专供消防用的太平桶、积水桶（池）、黄砂池等器材设施，上述设施周围不得堆放其它物品；临时木工间、油漆间、木、机具间等，每25平方米应配置一个种类合适的灭火器；油库、危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火器；仓库或堆料场内，应根据灭火对象的特性、分组布置酸碱、泡沫、二氧化碳等灭火器，每组灭火器不应少于4个，每组灭火器之间的距离不应大于30米。4.施工用电管理施工现场木质品仓库禁止使用碘钨灯和60w以上的白炽灯。施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安全技术规范。施工用185、电配线应采用三相五线制，一机一闸一漏电保护。危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。电气线路应严格按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。夜间施工，现场必须设有保证施工安全要求的照明设施。总、分配电箱内均应贴上电路图。配电箱外要上锁，并应标明负责人（电工）姓名和联络电话。一级总配电柜（箱）及供电部分（1）配线统一采用8米（含埋地部分）水泥杆或电信标准防腐木杆，杆梢径大于130MM；（2）主配线采用VLJ120*4或VLJ90*4把线，必须使用专用卡具，线路需要绷直，垂度不大于0.3米；线杆间距不大于30米；（3）进出线以穿管地埋方式进入总配电室，埋深0.8米，其2.186、0M以下及埋地部分加PVC50保护管；（4）杆上线路可分回路设置，间距0.2米为宜；如图所示；（5）采用统一整体箱式总配电房，箱体采用40mm夹心彩钢板。方案1型：箱体1.8米*2.4米；对应变压器200KVA及以下，主开250A，住进线90*4及以内；配置进线总计量柜/配电分计量柜（柜主开250A，分开150A）。方案2型：箱体1.8米*3.3米；对应变压器250/315KVA，主开400A，住进线120*4；配置进线总计量柜/配电分计量柜2台（柜分主开250A，分开150A）。方案3型：箱体1.8米*4.2米；对应变压器400/500KVA，主开600A，住进线120*42组；配置进线总计187、量柜/配电分计量柜2台（柜分主开400A，分开250A）。内设开门自动照明系统，安装垫层150mm；每天用电高峰期，根据项目用电实际要求，做好早、中、晚三次总箱各相电流检查记录，及时调整三相平衡。以上可根据现场实际设备配置相应调整。二级配电柜（箱）及供电线路部分：（1） 采用通知要求标准防雨配电柜（箱）；如图所示；（2）现场统一采用钢脚手制作维护及双层防雨篷，安全检修距离不小于1米，如图所示；（3）方案A型：主开250A，分开125；方案B型：主开150A，分开100；（4）配电箱，开关箱应固定设置：箱体下方的支架螺栓固定在200MM至300MM；（5）配电箱板厚不小于1.5MM，箱内元件要上188、在“二层底”上；（6）配电箱进出线要求采用下进下出；（7）箱内设置零排地排，严禁鸡爪接线；（8）配电箱均要设置统一形式防雨棚；（9）配电箱必须有编号，以便甲方或监理检查时记录；（10）配电箱下方制作300厚混凝土基座。三级开关箱及供电线路部分：（1）按通知要求对应配置，按20A、40A、63A、100A、250A设置开关箱标准；（2） 电焊机设63A、100A专用箱作为二次防触电保护；（3）插入式振动器，平板振动器，水磨石机等经常需要挪动位置的机械设备可采用移动式开关箱。5.机械设备安全管理起重装置必须根据相关工作安全守则要求进行作业。吊运松散材料例如石块、砖瓦、散装水泥或其它材料，必须使用已189、检验合规格的吊斗或吊笼；气焊用乙炔瓶及氧气瓶，必须使用已检验合规格的专用吊笼进行吊运。现场常用机械设备应设立操作告示牌，提醒操作工人随时注意安全操作守则。6.安全防护管理应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。四口（通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口）和阳台、楼板、屋面等临边部位必须设有安全防护围栏或盖板。（1） 安全通道搭设必须采用钢制脚手架杆，钢管脚手架杆件必须全部涂有黄色防锈油漆，剪刀撑刷红白相间。（2） 安全190、通道脚手架立杆间距和步距均1.8m，底部设扫地杆（距地250mm）、竖向加斜撑。斜道搭设必须与建筑物或脚手架连接，如无连接，必须设可靠支撑。（3）土方施工阶段，应根据放、护坡方式，确定马道或斜道的稳固措施。具体作法：运料斜道宽度为18m以上，坡度宜采用1：6；人行斜道，宽度宜为1m，坡度宜采用1：3。斜道面上每隔250300mm设一道防滑条，厚度为2030mm。斜道两侧和休息平台外围均设置不低于180mm挡脚板和12m高的防护栏杆。斜道应设剪刀撑、横向斜撑，外挂密目安全网，通道路面使用脚手板满铺。（4）结构施工自二层起，凡人员进出通道口(包括龙门架、施工用电梯的进出通道口)，均应搭设安全防护棚191、，设双层防护。具体作法：护头棚长为5m，宽于出入通道两侧各1m，护头棚双层满铺不小于50mm厚的木脚手板，两层之间间距宜为300mm。外围立杆间距不大于1。结构首层的出入口必须搭设双层防护棚，并设置警示牌。两侧用密目安全网封闭。从一层开始应每隔6层沿通道和出入口一侧设置一道防护棚架。多层结构防护棚的长度不小于3米，高层不小于5m，非出入口和护头棚两侧用密目立网封闭。（5）在通道入口外设置安全警示牌。十、治安综合治理标准1.生活区要为职工设置学习和娱乐场所，建立治安保卫制度，制定治安防范措施，责任分解落实到人；2.要经常对职工进行法制教育，严禁在现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动；3.现场的192、明显处，要书写或悬挂安全标语，要建立宣传栏，定期宣传安全生产、文明施工等知识；4.要按安全警示标志平面布置图所标志的位置，正确悬挂各种警示标志牌。个别危险区域要设置警戒线并设专人负责。十一、生活设施标准1.临时建筑物、构筑物，包括办公用房、宿舍、食堂、仓库、卫生间、淋浴间及消防的水池等要求稳固、安全、整洁，积极推广、使用专用标准化的暂设设施；2.食堂、淋浴室、厕所等要建立卫生责任制度，设有专人负责管理；3.食堂外墙采用砖砌体，灶台和内墙面要全部粘贴卫生瓷砖，外墙面抹灰刷白，必须做水泥沙浆地面。天棚要卫生、整洁、牢固。食堂要有防鼠、防蝇等措施。炊事员要持健康证上岗，应当穿戴白色工作服（帽），个人193、卫生做到勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤换衣服。炊事员应当按照食品卫生要求进行操作。食堂应当距厕所、垃圾场（箱）及产生有毒有害物质的场所30米以外；4.必须设置饮用开水设施，由专人负责；5.职工淋浴室，必须做水泥沙浆地面，内墙面贴卫生瓷砖，保证用水；6.要使用水冲厕所，并有水源保障冲洗。厕所地面水泥压光，墙面水泥压光。小便池槽要贴卫生瓷砖，按1：25比例设置蹲位，每日有专人负责清洁；男厕天棚设置两处管灯照明，女厕为一处。需对化粪池定期清淘，保证厕所的正常使用。7.要及时清理、外运生活垃圾，并设有专门容器，不得外溢。十二、保健急救标准1.现场应当设置保健药箱。要配备担架、氧气袋、止血带等齐全、适用、194、可靠的急救设施；2.应当设置经培训的急救人员。对触电、中毒、高处坠落等意外伤害人员能进行急救；3.要利用宣传栏及时宣传流行性疾病的预防知识，在班组开展安全活动的同时，向职工进行卫生知识教育。十三、文明施工管理检查、考核1.施工现场的文明施工应严格执行本办法，施工单位负全面管理责任；2.甲方工程部、监理公司项目监理部依据本办法对施工现场的文明施工负检查、监督、指导责任；3.文明施工检查。施工单位自查为主，监督部门随时检查。第二节 工程项目现场监控要点指引一、目的为了更好的进行项目工程的安全与质量管理，针对施工现场，施工过程中需要特别监控的事项，使现场管理人员在工程管理过程中更具有针对性和系统的管195、理，特作如下指引。 二、适用范围 项目现场管理人员。三、主要内容1. 土建部分1.1基础阶段基坑开挖阶段土方开挖前后都需要对地形进行测量，留下原始数据。测量数据应该做到准确无误，相关参与测量人员必须在图纸上签字，特别事项必须加注说明，并按照流程对相关施工单位进行书面交接；基坑开挖过程中，要根据设计并结合现场实际土质状况和周边环境合理调整放坡系数。注意监控基坑开挖座标、放坡系数、标高等，严禁超挖。要特别注意坡底边线是否符合主体设计要求或使用要求。基坑支护阶段在基坑支护及桩基础施工之前，特别是不同的施工单位进行工作面的交接时，对复杂的交叉工作面要进行明确的责任界定； 基坑支护过程中，针对桩锚支护，196、成孔深度、设备桩头直径必须保证。不能因桩头磨损，造成相邻2个桩的咬合长度不够，发生漏水现象；在锚索施工过程中，对锚索长度、锚索规格要求、成孔角度要进行检查，二次注浆必须时时现场跟踪，保证注浆量和密实度及浆的配合比，监督锚索张拉，确保张拉力度符合设计要求；认真关注基坑各种变型观测点设置，及时跟踪变型监测、点次要做出详细记录，要根据不同基坑设计及不同地质状况，酌情调整观测点距及不同施工段的监测频率，达到既能安全监控又能控制成本。桩基础阶段要关注岩样是否保证达到设计要求，对现场每个桩的定位要现场跟踪、核验，保证位置的准确，避免偏位，每个桩的入岩深度、填充材料及数量、成孔深度要进行精确测量和详细记录；197、挖孔灌注桩的护壁砼厚度及护壁钢筋必须保证，严禁不放或少放钢筋；冲孔灌注桩的孔底沉渣必须清洗干净，浇筑砼前，孔底沉渣厚度及泥浆比重要达到设计及施工要求。1.2.主体阶段模板工程监理工程师必须全方位的检查，确保模板的轴线、标高、垂直度无误、模板之间的连接缝平顺、密实，有孔洞的部位要进行封堵，模板刚度和支撑刚度符合要求，保证墙、板、梁、柱的砼成品垂直度、平整度符合规范要求。（封模前，钢筋工程必须验收完毕，符合要求） 钢筋工程在钢筋施工过程中，要特别监控每次进料是否符合合同规定品牌，是否是国标产品，送检是否合格；（工程部必须对钢筋直径详细检测，不合格钢筋严禁使用，并跟踪旁证退场。）钢筋制作的各种形状、198、规格尺寸、弯勾长度、锚固长度是否符合要求；绑扎时，检查钢筋排位、间距、数量、钢筋直径、钢材级别、搭接长度、焊接、螺纹套筒部位、保护层厚度要求等；需特别注意悬挑构件的钢筋定位，如阳台、窗台板、窗头板、空调机板、屋面天沟板等悬挑构件板面钢筋是否完全下沉，避免出现严重的质量事故和安全事故，验收钢筋时所有悬挑部位必须全部检查，不应以抽查方法进行验收；垫块必须检查到位，要特别关注板底部、墙、梁、柱侧面的钢筋保护层厚度要达到规范要求，防止砼成品露筋现象发生；在砼浇筑过程中，钢筋工人要进行全程跟踪，及时纠正被踩乱的钢筋和跑位的垫块。混凝土工程监理工程师要进行全程跟踪旁站。浇筑砼前，模板要全部湿润。着重抽查搅199、拌站的原材料是否合格，杜绝使用海砂；浇筑砼前检查砼送料单的配合比、坍落度、砼的出厂时间（出厂时间过长的不能使用）；如是防水砼，需特别控制水灰比（坍落度）和防水剂的掺合量；浇筑时需有规律地分区、分段进行，边浇边振捣，振捣要均匀、适宜、密实，不能漏振或超时振捣，杜绝出现冷缝，如因特殊原因需留施工缝，必须将施工缝留在合适位置，重新浇筑时，将砼口凿毛并加水泥浆进行处理；如是大型基础浇砼，需特别注意做好散热降温措施。清洗输送砼管道的砂浆水要分散，不能集中倒在同一个位置；超过3m高的墙柱，不能一次浇筑到顶，必须采取措施防止砼离析，同时应避免模板变型或塌模。楼面浇砼时注意保护钢筋，板筋不能踏乱下沉，板面收光200、需适时（不能过早过晚）；砼养护需及时并保证养水充足，特别是板面下部、墙、梁、柱侧面和周边部位的及时养护和次数，更不能漏浇； 严禁过早上人和上荷载、过早拆除模板支撑，避免楼板出现裂缝。在赶工时间，吊提钢筋、木枋、支管架材料时，应控制少数量多次数、错开位置放置，才能避免砼板过早受压而出现裂缝；与地下室底板高低部位连接的侧壁部位，一律采用砼施工，不允许采用砌体施工，要形成完整的防水体系；在结构施工过程中，要经常与建筑图进行对比，特别是建筑立面图要与彩色分色图进行对比，保证平面、立面的一致性，不要出现立面图有线条而平面图没有线条的情况。构件必须尽量与结构同时进行砼浇筑，避免日后再进行植筋处理；有些构件201、由于没有在结构施工过程中同时施工，采用后来补加，有悬垂坠落的隐患；外立面位置的超高柱（高度大于3米）等，不能只考虑建筑做法，要采用结构做法，真正杜绝安全隐患。砌体工程注意检查材料是否符合要求，砌砖前认真检查拉结筋的粘结程度、间距、长度、弯勾等是否符合要求。必须提前对砌块进行淋水，砌体灰缝要饱满，水平缝及竖缝宽度控制在1518mm内，必须及时用工具将砂浆缝勾压密实，才不至于因砂浆收缩造成透光。砼梁下的塞砖要等2周后进行，避免出现沉降裂缝。注意梁底下的顶砖角度砌筑。有防水要求的墙基要浇筑素砼，超长超高的填充墙必须按设计要求和施工规范施工砼构造柱和圈过梁（一般砌体高度大于4米，必须设置砼圈梁，小于1202、20mm厚的砌体墙，每隔4米必须设置构造柱，超过120mm厚的砌体墙，可每隔5米设置构造柱）。禁止缺边少角的砌块做为整块使用；卫生间、厨房周边的反坎及隔墙底部200范围以下应为素砼基础，尺寸及强度要满足设计要求；砼浇筑后应养护达到要求；门顶过梁，如一边为砌体，一边为砼结构时，应采取植筋、现浇细石砼做法，并注意养护。砌体门顶过梁预制必须采用细石钢筋砼，严禁用砂浆浇制，注意规格完整及养护到位。抹灰工程砌体抹灰前要进行淋水，不同墙体材料交界处须加钉钢丝网，挂网前要补好砖缝、水电管洞、脚手架管洞口。外墙抹灰前一定要检查砌体部位的钢丝网是否满挂到位，所挂钢丝规格要求、钉位压实状况，要严格控制外墙按土建完203、成度标准和设计图纸施工，并且必须分层施工，防水掺合物或其他防水材料使用必须满足规范要求，超过2公分需分次抹灰 ，抹灰厚度超过5公分的需进行特殊处理，即加挂钢丝网或加植钢筋头进行加固处理，以避免空鼓或开裂；砂浆拌合需严格控制配合比，严禁使用海砂，砂浆拌合后不能超时使用；外墙抹灰需严格控制分层，合理的做法是待打底砂浆结构干硬后（隔日或隔多日），再抹第二层（根据实际情况是否需要掺防水剂），这样能有效地防止抹灰面开裂和有效地防止墙面渗漏。要特别控制平整度，垂直度，阴阳角平直度，直角度，窗收口统一、线条大小平直，滴水线设置等；室内地坪在找平前应关注板面清洗、泡水工作，砂浆找平，凝固度达到后必须养护至少七204、天以上。地面的标高以及室内外之间的相互关系等必须控制到位。 外墙保温工程外墙保温工程施工过程中，要对保温材料的品质与施工过程各道工序进行监控，要确保不同材料之间结合紧密，防止分离现象发生，确保工程质量。屋面工程在进行屋面防水施工前必须进行淋水试验，对漏水部位及时进行修补，修补完成后要再次进行淋水试验，确保结构不渗水后才能进行下一道工序的施工；对于平屋面，注意屋面找坡是否与排水口的设置一致；对于斜屋面的保温施工，要考虑防止保温材料下滑。周边檐口结构板位置，保温材料应该上缩50cm,做到保温材料上面的细石砼保护层与斜屋面结构板的粘结牢固，才能有效防止因保温板与结构板不同材料粘结性差而造成日后滑移隐205、患；也可采用结构砼周边做坎，防止保温板下滑，同时在保温板中间用钢筋固定。门窗工程铝合金门窗的尺寸及型材厚度要达到设计标准，特别是合同要求采用不锈钢的配件，包括防水胶条，榫头封胶防水，都要进行详细检验。对于每批进入现场的材料都要进行检查，防止以次充好；铝合金窗框在安装前一定要用聚合物水泥砂浆将框内塞满，安装完后还要采用聚合物水泥砂浆分次塞缝（也就是须用聚合物水泥砂浆分两次塞缝）；对于入户门、木质防火门，现场应对进场产品的材质和工艺进行检查验收，与样板进行对照，注意是否与样板一致。做好成品保护工作，避免施工碰创、划伤，减少业主投诉。（施工期间多到制作车间检查、察看）防水工程对于基底质量要保证，基面206、浮浆必须清理干净，防水原材料、防水层厚度要进行全程跟踪控制，严格按照合同及规范要求执行。防水基层好坏将直接影响防水的质量，防水基层分结构面基层和抹灰面基层，结构面基层必须认真修补砼面、接口高低差等，保障砼面平顺光洁无孔洞，抹灰面基层必须确保抹灰层不空鼓、不开裂、无孔洞、表面密实、光洁、坚硬；（对基面进行干湿度的把握，直接关系到防水的质量。）刚性防水（主要是渗透结晶型防水材料及聚合物水泥基涂膜等）施工时，需认真检查材料品牌，注意控制配比，基底清洁干净、按照设计用量进行施工样板确认，确认后，才能进行大面积施工，同时，进行过程的监控。施工完毕要组织进行专项验收；柔性涂料防水施工前，需涂基层处理剂一道207、，以确保防水层与基层粘结良好。防水施工时需认真检查材料品牌，注意控制配比、每次涂抹厚度不能太厚、注意间隔时间、边角加强处理等；验收防水时特别注意防水层的结构（柔韧度和粘结度）、防水层厚度、防水层的完整性（无开裂、无孔洞、无缺口，新旧接口搭接完整等），要进行多部位多点位的抽查。柔韧度的最佳检查方法是用力张拉，如橡胶状，弹缩自然、有力，韧性好，不易断；（阳台、卫生间、厨房做好防水后，必须闭水试验。）对于生活水池，当设计采用防霉涂膜时，要监控原材料是否符合要求，原材料的质量会直接影响日后的水质。涂层厚度、施工涂料层前的基底质量是否满足要求。栏杆安装工程阳台、入户花园、空中花园等临边处的防护栏杆安装高208、度应满足安全规范要求，对材质及工艺有特殊要求的，要严格按照设计及合同约定监控。（如因设计上对工艺上的要求欠缺，必须立即做出修改，保证后续质量。）栏杆及室外铁构件必须采用热镀锌及烤漆,另外设计的花纹规格、杆件的断面尺寸及壁厚均为监控要点；水池内的爬梯应该采用不锈钢制品，防止生锈。设计上如果采用其它材质及只刷防锈漆，应即予修改。2. 园林部分2.1设计优化由于设计师的水平有差异及图纸的深化程度，现场的园林工程师要根据现场实际情况对图纸进行合理优化，优化意见要及时与设计师进行有效沟通，避免施工完成后再大面积返工。2.2土方回填在种植土回填及园建道路回填前，园林工程师要协调土建、园林、水电专业的施工顺209、序，并督促给排水专业进行非自然土的绿化区域排水管的埋设；要密切关注绿化位置的回填质量，不能采用建筑垃圾及不符合种植要求的土质回填，在回填种植土前，先要做好滤水层铺填及分隔砌体、预留洞口以及排污排水管基础下面排水是否相互贯通，井外壁与埋入管的接口周边抹灰封密是否完成。2.3材料样板确认使用的材料要先进行样板确认，石材的厚度、品质保证及苗木的种类规格要求是否符合设计要求及合同约定；进行大面积铺装前，要先做施工样板，施工样板经过验收合格后再按施工样板的质量要求进行大面积施工。2.4现场协调及监控对于园建硬铺装方面，园林工程师要协调、协助土建工程师对土建结构基础与园林单位进行工作面移交；园林工程师要协210、助土建专业，着重对水景及游泳池基础结构的施工进行监督。水景及游泳池铺装前要督促相关专业作好防水试验工作，并作好交接工作，确保不渗漏。 3. 设备安装部分（包括给排水、暖通）3.1图纸阶段在图纸会审阶段要与建筑图进行仔细对照，防止设计套错图的现象发生；核对图纸上的设备留洞情况，例如：热水器位置及排风留洞、厨房及卫生间排气扇的留洞、燃气报警位置、空调冷媒管、冷凝水管的留洞、风管留洞等；虽然建筑专业已经考虑了空调机的安装位置，但是，作为设备工程师要认真核对建筑图与相关图纸是否一致及空调位置的合理性；空调冷凝管出户后的布置应在设计时考虑清楚，否则对今后的观感有很大的影响，注意冷凝水管的坡度；要注意燃气211、管道、燃气表与电气插座的安全距离。3.2安装阶段安装过程中要进行样板先行，由项目、设计、营销、客服共同确认样板后再进行大面积施工；给排水立管安装要避开门及窗口位置，开启扇要能够全部打开。要注意管道与墙体的间距，如果间距太小，会影响墙体抹灰（只是交叉施工抢工期时才有此情况）；户内给水管不得直接浇筑在砼楼板内，应该采用在楼板上预留槽后敷设的方法，便于日后维修。户内暗埋PPR给水管容易被破坏，一定要多次打压检查。给水管在标准层应有统一的安装位置，以防止燃气管道设置管卡时破坏已安装的给水管，特别关注部位是阳台的洗衣机、热水器位置；水表后户内给水支管如采用PP-R管，明露于室外部分，该处位置应加以装饰，212、给予隐蔽，必要时请装饰设计部门给予技术支持；车库部位的风管、水管安装要尽量抬高，通道位置最低不能低于2.5米，停车位置不能低于2.3米；室外任何检查井的设置要避开单元入口及尽量避开硬化道路中间，尽量设置在绿化区域内；室外水电管线埋设时要清楚地面标高，以控制管道埋深。燃气埋地管要与园林种植相配合，有条件的情况下，尽量埋在硬化与绿化交界处，不能埋在树底下。排水管的地基要牢固，基础要达到设计标准，排水坡度满足设计要求，在隐蔽前要进行实际测量。检查井的施工质量要严格参照图纸的要求进行逐个验收；有防水要求的楼地面管洞吊模封堵后要做闭水试验；精装修部位的给排水及暖通安装，应该按装修图施工，有吊顶的部位要配213、合吊顶高度和造型。3.3材料监控设备进场一定要验收，结合图纸、合同对设备的规格、型号、参数、品牌进行把关，对有疑义的设备可要求施工单位或者供货商进一步提供资料，包括水冷机组、空调机组、风机、水泵、阀门等等；对于材料，除在材料进场时进行验收并按照规定及时送检外，还要对施工单位库存的材料进行不定期抽查，不合格材料要督促监理见证退场；凡属我司指定设备及材料品牌，可与供应商保持联系，并随时进行抽查，及时掌握进货数量和供货时间。包括管材及管件的品牌、厚度、镀锌铁皮的厚度及是否热镀锌、附属材料是否符合国标标准等。4. 电气部分4.1图纸阶段图纸会审阶段，要结合建筑图复核各种电气设备的进场路线和安装位置是否214、合理可行，各专业应做好协调，注重室外电井的顺畅排水；设备房、电气竖井中的电气设备要有详细的大样图，如没有大样图，要结合其他专业复核安装位置的合理性和可行性；根据售楼标准，结合其他专业，复核每个房间的插座是否合理、可行；空调洞与空调插座位置是否匹配，燃气抄表线盒位置与燃气表的位置是否匹配；电视、电话、网络插座的数量和位置是否合理，符合售楼标准等；与给排水图纸、暖通图纸等进行仔细对照，防止设计套错图的现象发生；电气专业主要是给设备配电，所以要考虑与设备位置及容量相对应；装修电气图纸的深化，大部分装修图设计深度不够，没有电气系统图和平面配线图，该部分一定要及时要求重新深化设计。4.2安装阶段安装过程215、中要进行样板先行，由项目、设计、营销、客服共同参与确认样板后再进行大面积施工；所有电缆应该避免在地下室顶板上面穿入室内，应采用在侧墙穿入，杜绝渗水进入配电房；要督促土建专业对配电房内不允许有渗漏水现象发生，电气设备安装前要有工作面的移交手续。4.3材料监控设备进场一定要进行验收，结合图纸、合同对设备的规格、型号、参数、品牌进行严格把关，对有疑义的设备可要求施工单位或者供货商进一步提供资料；对于电气材料，除在材料进场时进行验收并按照规定及时送检外，还要对施工单位的库存材料进行不定期抽查，不合格材料要督促监理见证退场，项目人员必须跟踪到位。凡属我司指定设备及材料品牌，可与供应商保持联系，并随时进行216、抽查，及时掌握进货数量和供货时间。 4.4临电工程临电的布置要统筹施工全过程用电，负荷的选择首先要满足桩基础工程施工的需要；为便于计量及现场多家单位用电的需要，总配电箱要多设几个接口并配置计量电表；临电的防护及管理要与用电单位职责明确，安全防护设施一定要到位。记录用电数据应该完善相关确认手续，做到及时、准确、安全，费用承担明确。5. 装修工程部分大堂样板房电梯厅专项装修工程，必须依照设计要求、合同约定的材料、品牌进行验收进场，严格把控施工过程中的工艺要求，真正做到精、细、好；幕墙工程所采用的材料，规格品牌，工艺要求、安全事项应严格进行管理；干挂板材工程应特别注重钢架是否热镀锌，板口钩片衔接，电217、焊点加防锈处理，结构胶的品牌是否规范要求； 满挂板材工艺要求必须做到不能出现砂浆不饱满，造成空鼓。外墙涂料工程，刮腻子后必须用砂纸磨平才能上涂料底层。 6. 现场施工安全部分控制工程重大危险源，主要包括：6.1施工现场开挖深度超过5m（含5m），或者深度虽不足5m，但地质条件和周围环境极其复杂、地下水位在坑底以上的基坑、沟（槽）工程；6.2地下暗挖工程；6.3水平混凝土构件模板支撑系统高度超过4.5m（含4.5m），或者跨度超过18m（含18m），或者施工总荷载大于10kN/，或者集中线荷载大于15kN/的模板支撑系统；6.4人工挖孔桩工程；6.5 30m及以上高空作业；6.6一次爆破装药量达到200kg以上的拆除爆破或者土石方爆破；高度大于6m（含6m），或者高度虽不足6m但地质条件复杂的高大边坡；6.7施工升降机、塔式起重机的安装拆卸；6.8附着式升降脚手架、吊篮脚手架工程；6.9大型起重吊装工程；6.10其他专业性强、工艺复杂、危险性大、交叉作业等易发生重大事故的施工部位及作业活动。意见建议反馈表姓名所属中心/项目公司对第一部分行政人力中心板块制度的意见对第二部分财务管理中心板块制度的意见对第三部分运营管理中心板块制度的意见对第四部分项目工程管理板块制度的意见备注