1、公司工程图纸、发包施工合同、竣工决算制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第1章 工程项目规范化管理制度1.1.1.图纸管理制度图纸管理设计设计单位招标管理图纸自审管理图纸会审管理设计变更管理图纸资料管理设计交底管理规划设计招标实施细则图纸自审制度图纸会审制度设计变更管理制度、工程签证管理规定施工图设计交底制度图纸资料管理制度1.1.2.工程造价制度工程造价管理工程项目成本管理工程概算预算管理工程计量管理工程进度付款管理工程尾款支付管理工程决算管理工程结算管理分包工程预决算管理项目成本管理制度、工程预算管理制度管理制2、度、工程预算管理制度、工程定额管理办法工程项目计量管理规定付款审批审核工作规定工程结算管理制度工程尾款支付规定工程决算管理规定分包工程预决算审计办法1.1.3. 工程招标制度项目招投标决策管理招标实施管理开标、评标、议标管理标底管理招标决策管理制度、招标费用预算制度管理制度、项目招标管理制度、招标费用控制制度评标专家管理制度勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管理制度、合同评审管理制度招标标底编制规范、标底保密工作规定招投标文件管理招标文件编写规范各专业项目招投标细则规划设计招标实施细则、监理单位招标实施细则、工程施工招标实施细则签订合同工程招投标1.1.4. 工程发包管理制度工程3、外包承包商选择与管理签订承包合同承包过程管理工程分包管理各专业承包管理项目招标管理制度、工程承包商管理制度管理制度、勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管理制度、合同评审管理制度、工程承包管理制度工程分包商管理规定工程监理单位管理办法、设计外包管理制度1.1.5. 工程项目合同管理制度合同管理合同谈判合同会审签订合同合同履行与监督各类合同管理违约责任、纠纷处理项目招标管理制度、合同管理制度、管理制度、合同评审制度、合同管理制度、项目招投标管理制度、合同执行管理制度、合同变更管理制度、合同管理制度、合同纠纷处理制度、采购合同管理制度、勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管4、理制度、1.2. 工程施工规范化管理制度1.2.1材料设备采购管理制度材料设备采购管理提出采购申请采购决策、制订采购计划编制采购预算市场调查、询价、比价采购绩效管理采购申请管理制度采购计划管理制度、采购库存管理制度采购预算管理制度采购价格管理办法、采购招标管理制度供应商管理制度、采购质量认证制度采购合同管理制度采购订单跟催管理规定跟单与催货管理制度采购检验管理制度、采购付款管理制度采购绩效评估制度、采购成本管控制度供应商评价供应商管理制度采购检验、采购付款选择供应商订立采购合同履行采购合同、执行采购作业监督供应商准时交货1.2.2材料设备使用管理制度材料设备领用进场检验设备安装调试使用管理故障5、处理报废处理维护与保养物资回收物资领用管理制度、设备租赁管理制度材料设备质量检验管理制度设备安装调试管理制度施工材料管理制度、机械设备管理制度、设备使用管理规范、仪器设备档案管理制度设备使用管理规范设备故障分析处理制度物资报废管理制度材料设备领用回收办法材料设备使用管理1.2.3. 工程施工现场管理制度施工现场管理施工成本控制材料设备管理安全文明施工现场人员管理现场环境管理施工进度管理安全文明施工责任制度、施工管理人员绩效考核制度、施工作业人员绩效考核办法协作单位安全管理制度、安全用电管理制度、安全文明施工管理制度、施工现场事故处理制度施工进度管理制度、工程量统计管理制度、工程签证管理制度、工6、序交接管理办法物资进场检验管理制度、物资仓储管理制度、物资领用管理制度、物资回收管理制度、物资报废管理制度、设备操作规程管理制度、设备维修保养制度安全文明施工管理制度、安全文明施工检查制度、安全施工作业传票管理制度、施工安全设施管理制度工程量统计管理制度、项目施工成本核算管理制度、物料消耗统计制度、质量成本管理制度1.2.4. 工程施工技术管理制度工程技术管理编写施工作业指导书制订施工计划、方案技术核定技术总结技术交底技术档案管理工程技术管理制度、工程技术管理责任制度施工组织设计管理制度、施工组织设计编制细则施工作业指导书编写规范项目施工管理制度工程项目技术交底制度工程技术核定管理办法施工技术7、总结编写细则工程技术档案管理办法工程技术总管理施工组织设计1.2.5工程施工质量管理制度工程质量管理质量数据统计制度、质量信息管理制度、工程质量记录控制细则、质量报告制度材料设备管理质量信息管理前期质量管理工程竣工验收管理质量体系管理质量人员管理施工过程质量管理质量管理经济责任制度、质量管理培训制度、质量人员考核制度采购质量控制制度、物资存储管理制度、材料进场检验管理制度、设备使用管理规范、设备维护保养制度、仪器设备定期检查制度质量计划管理制度、质量标准管理制度、质量目标管理制度、委托外部质量检验管理制度施工过程质量控制制度、质量检查管理制度、隐蔽工程质量管理制度、工序交接质量管理制度质量体系8、管理制度、质量标准管理制度、程序文件编写规范、质量体系执行制度、质量体系内审制度、质量记录管理制度请参照图1-11的相关内容质量异常处理质量异常处理制度、不合格现象分析制度、质量事故处理制度、质量纠纷处理制度、质量处罚制度质量成本管理质量成本管理制度、质量成本控制制度1.2.6工程竣工验收管理制度工程竣工资料管理工程竣工验收管理工程施工管理工程竣工验收管理制度、分部分项工程验收办法、隐蔽工程验收管理制度工程施工现场管理制度、工程质量管理制度、工程技术管理制度、材料设备管理制度工程竣工资料管理规定单位工程验收隐蔽工程验收分部工程验收分项工程验收13营销销售规范化管理制度131营销管理制度营销管理9、销售管理营销规划管理市场调研管理营销策划管理营销费用管理营销计划管理制度、企业品牌管理制度营销调研管理制度、市场分析管理制度、市场调查作业规程、调研档案管理细则、营销信息管理办法营销策划管理制度、市场推广管理办法、广告策划管理制度、促销策划管理办法、营销公关制度广告投放管理制度、广告宣传管理制度、广告费用预算制度、广告宣传品管理办法请参考图1-13的相关内容营销预算管理制度、营销费用管控制度、费用报销管理制度广告管理楼盘项目管理楼盘上市管理制度、楼盘定位管理制度、楼盘价格管理制度132销售管理制度销售管理促销管理销售任务管理销售人员管理销售团队管理客户管理招商管理销售管理制度、销售计划与任务分10、配管理制度、销售会议管理制度销售人员管理办法、销售新人培训管理制度、销售考核管理制度、销售奖金管理制度、职务晋升考核管理制度请参考图1-14的相关内容促销活动管理规定、促销人员管理规范、促销宣传品管理办法客户关系管理办法、客户接待管理制度、客户信息管理制度销售团队管理制度、销售团队考核制度、销售评比管理制度商业地产招商管理制度、招商合同管理制度售楼中心管理销售合同管理销售合同管销售费用管理销售费用预算制度、销售费用控制制度、销售费用报销管理制度、销售提成管理制度133 售楼中心管理制度售楼中心管理日常工作管理费用管理楼盘销控管理客户接待管理样板间管理楼盘销售管理制度、售楼人员日常工作规范、售楼11、人员管理制度、售楼人员考核制度客户接待管理制度、客户投诉管理制度、客户档案管理制度、客户购房手续办理办法样板间使用管理制度、样板间维护保养制度、样板间报废回收制度售楼中心考勤制度、售楼中心用水用电管理制度、售楼中心销售宣传管理制度、售楼中心安全卫生管理制度、售楼中心装饰管理制度售楼中心费用预算管理制度、售楼中心费用控制办法14投资融资规范化管理制度1.4.1投资管理制度投资管理投资项目调研、可行性研究投资决策实施投资投资过程监督制定投资方案投资收益管理投资处置投资调研管理制度、投资可行性分析制度投资决策分析制度投资管理制度投资管理制度投资过程控制制度投资收益分析管理制度投资处理管理制度编制投资12、报告投资结果分析总结制度1.4.2融资管理制度融资管理财务状况分析融资分析融资决策签订融资合同资金使用管理还款、偿付执行融资方案工作总结、报告财务分析制度、资金需求预测分析制度融资分析管理制度融资决策管理制度融资合同管理制度、合同评审制度融资执行管理制度、融资过程控制制度资金使用管理制度、资金变更使用制度融资偿付管理制度融资工作总结制度1.5财务会计规范化管理制度1.5.1财务管理制度财务管理货币资金控制制度、采购业务控制制度、销售业务控制制度、长期股权投资控制制度、对外担保控制制度、成本费用控制制度、业务外包控制制度、内部审计控制制度资金管理内部控制管理资产管理会计管理财务组织管理财务预算管13、理成本控制管理全面预算管理制度、收入预算管理制度、费用预算管理制度货币资金管理制度、货币资金预算制度、现金管理制度、银行结算制度、融资管理制度、投资管理制度、资金运营管理制度、收入及利润分配制度固定资产管理制度、存货管理制度、流动资产管理制度、无形资产管理制度、财产清查制度、财产盘点制度、物资管理制度、物资编码管理制度、定额管理制度、价格管理制度成本费用管理制度、采购成本管理制度、质量成本管理制度、人力成本管理制度、销售费用管理制度、管理费用管理制度、财务费用管理制度、差旅费与会议费开支制度财务体制管理制度、财务部经济责任制度、财会人员管理制度、财会人员工作交接制度请参照图1-18的相关内容114、.5.2会计管理制度会计核算管理制度、原材料核算管理制度、产成品核算制度、低值易耗品核算制度、固定资产及在建工程核算管理制度、成本核算管理制度会计核算管理财务报告管理会计电算化管理会计电算化管理制度、会计电算化系统岗位责任制度、会计微机管理规定会计档案、票据与印章管理会计档案管理制度、会计报表管理细则、票据管理制度、支票管理办法、发票管理制度、财务印章使用与管理办法财务分析制度、财务分析报告撰写规定财务会计报告制度、会计报告质量考核办法会计人员管理会计出纳人员管理制度、会计人员监交制度、出纳作业细则、会计稽核制度会计管理财务分析管理1.6人事行政规范化管理制度1.6.1人事管理制度人事管理薪酬15、福利管理培训管理绩效管理人力资源规划岗位分析管理招聘管理人力资源规划管理制度、人力资源部预算管理制度员工关系管理岗位分析管理制度、职位管理制度、职位说明书编写规范、岗位评估管理制度招聘管理制度、面试管理制度、甄选录用制度、招聘面试人员行为规范、招聘效果评估制度、试用期管理制度、内部竞聘管理制度、招聘费用预算制度培训管理制度、新员工培训制度、晋升培训管理制度、培训讲师管理制度、培训课程管理制度、培训效果评估制度、培训费用控制制度绩效管理制度、新员工试用期考核制度、晋升考核制度、年度考核评比制度、绩效实施过程监督制度、绩效面谈制度薪酬管理制度、薪酬调整制度、奖金发放规定、业务提成制度、员工提案管理16、制度、过节费管理制度、津贴补助管理制度劳动合同管理制度、离职管理制度、离职挽留制度、离职面谈管理制度、工作交接制度、职业生涯管理制度企业文化管理企业发展与战略培训制度、员工活动管理制度员工日常管理考勤管理制度、假务管理制度、加班管理职业保护体检管理制度、工伤管理制度、劳保用品管理制度、施工安全培训管理制度1.6.2行政管理制度设计行政管理食堂管理资质、证书、印章管理出差管理行政办公管理文件档案管理会议管理办公用品采购管理制度、办公用品领用回收管理制度、工作服管理制度、办公场地卫生管理制度宿舍管理收发文管理制度、档案管理制度、档案借阅管理制度、公文编写发放细则会议管理制度、会议准备制度、会议记录17、管理制度印章管理制度、资质申请管理制度、资质（证书、印章）章变更制制度员工出差管理制度、差旅费报销制度员工食堂管理制度、食堂卫生环境检查制度、食堂工作人员管理制度、食堂采购管理制度、食堂服务质量管理制度宿舍日常管理制度、宿舍卫生环境检查制度、优秀宿舍评比制度、门禁制度车辆管理车辆调度管理制度、车辆维修保养管理制度、车辆保险管理制度、驾驶员管理制度、事故处理制度行政费用控制行政费用预算管理制度、行政费用控制制度、差旅费报销制度2.1工程图纸管理制度2.1.1图纸自审管理办法制 度名 称公司图纸自审管理办法编 号执行部门第1章 总则第1条 为规范图纸自审工作，使图纸满足公司要求，提高会审工作质量和18、项目工作效率，结合公司的实际情况，特制定本办法。第2条 本办法适用于公司所有工程项目的图纸自审工作。第3条 图纸自审工作由公司设计管理部负责组织，项目技术人员、相关职能部门人员、主要工种班组长等参与执行。第2章 图纸自审的内容第4条 图纸自审前，需审查各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符。第5条 审查图纸说明、设计说明是否齐全，规定是否明确，相互之间是否矛盾。第6条 审查平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。第7条 审查图面上的尺寸，标高，预留孔、预埋件的位置，构件平、立面的配筋与剖面等是否存在错误。第8条 审查专业图之间、专业图内各图之间、图与表之间的规格、标号、材质、数量、坐标、19、标高等主要数据是否一致，是否有“错、漏、缺”。第9条 审查施工图中各专业的设计人员是否已在会签栏目签字。第10条 审查图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。第11条 审查实现新技术项目、特殊工程、复杂设备的技术可能性和必要性。第12条 审查采用的新材料以及特殊材料的技术性能资料是否齐备。第3章 图纸自审记录第13条 设计管理部负责检查自审记录工作，图纸自审记录应包括对设计图纸提出的疑问和对设计图纸的有关建议。第14条 在图纸自审前，设计管理部需将自审结果反馈给设计单位，设计人员提早熟悉图纸存在的一些问题，做好设计交底准备，以节省时间，提高会审的质量。编制人员审核人员批准人员20、编制日期审核日期批准日期2.1.2图纸会审管理制度制 度名 称 公司图纸会审管理办法编 号执行部门第1章 总则第1条 目的1 通过图纸会审，使设计图纸100%符合有关规范要求，2 通过图纸会审，使建筑规划、结构、水电配套设等设计做到经济合理、安全可靠。3 通过图纸会审，确保工程施工按期按质完成。第2条 适用范围公司各工程项目的土建及配套图纸的会审工作均参照本制度办理。第3条 职责1图纸会审的统筹安排由工程技术部统一负责。(1)工程技术部负责组织设计单位、施工单位、监理单位、项目经理部的等有关单位的相关人员参加图纸会审的工作。(2)工程技术部负责就工程中的技术难点问题组织有关专家咨询评审。2.设21、计管理部负责与设计单位联系，提出公司要求，并对图纸进行会审，配合施工单位进行图纸解释工作。第2章 图纸会审准备第4条 图纸自审设计管理部收到施工单位提供的图纸后，需组织相关人员开展图纸自审工作，对图纸进行初步的审查，了解各个设计的意图，发现设计中存在的问题，并做好自审记录。第5条 自审结果反馈设计管理部应在图纸会审前将自审结果反馈给设计单位，及时解决图纸中存在的相关问题或疑问，并寻找最佳解决方案。第6条 制度图纸会审的进度计划工程部技术组织相关技术人员对图纸进行分工审阅和消化，汇总相关问题，并根据项目进度计划制度图纸会审的进度计划。第3章 图纸会审实施第7条 参与会审人员参与工程图纸会审人员包22、括项目各技术负责人、专业技术人员、监理单位监理工程师、施工单位技术负责人、其他相关人员等。第8条 会审工作流程1.专业会审，由班（组）技术人员或单位工程技术人员主持，设计单位代表、班（组）长、施工人员参加，对本班（组）施工项目或本单位工程施工图纸进行熟悉和会审。2系统会审，由施工工程师主持，本公司技术负责人、 施工班（组）长、施工单位代表、监理单位代表和施工单位有关专业技术人员参加，对本工地各主要系统施工图纸进行会审。3综合会审，由项目总工程师主持，设计、施工、监理等有关单位的技术人员参加，对全工程主要系统施工图纸进行会审。综合会审会议的工作程序如下。（1）设计单位介绍设计意图、结构设计特点、23、工艺布置与工艺要求、施工注意事项等；（2）我公司、施工单位、监理单位等各有关单位对图纸中存在的问题进行提问；（3）设计单位对各方提出的问题进行答疑；（4）各单位针对问题进行研究与协调，制度解决办法；（5）监理工程师拟写会审纪要，并经各方签字认可。第9条 图纸会审的主要内容1. 设计单位资质情况，是否无证设计或越级设计。2. 图纸是否经过设计单位各级人员签署，是否通过施工图审查机构审查。3. 图纸与说明书是否齐全、明确，坐标、标高、尺寸、管线、道路等交叉连接是否相符，图纸内容、表达深度是否满足施工要求，施工中所列各种标准是否已经具备。4. 施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致，主要材料来源有24、无保证、能否替换，新技术、新材料的应用是否落实，设备说明书的内容与规范、规程是否一致。5. 土建结构布置与设计是否合理，是否与工程地质条件紧密结合，是否符合抗震设计要求。6.多家设计单位设计的图纸之间是否有矛盾之处。7. 各专业之间、平立剖面之间、总图与分图之间有无矛盾之处。8. 建筑图与结构图的平面尺寸及标高是否一致，标示方法是否清楚。9. 预埋件、预留孔洞等设置是否正确，钢筋明细表及钢筋的构造图是否标示清楚。10. 混凝土柱、梁接头的钢筋布置是否清楚、是否有节点图，钢构件安装的连接节点图是否齐全。11. 各类管沟、支吊架（墩）等是否协调统一。12. 是否有综合管线图，通风管、消防管、电缆桥25、架是否相碰。13. 设计是否满足施工要求和检修需要。14. 施工安全、环境卫生有无保证，防火、消防设计是否满足有关规程要求。15. 建筑与结构是否存在不能施工或不便施工的技术问题，或导致质量、安全及工程费用增加等问题。第10条 各类图纸会审注意事项建筑施工图主要审核建筑尺寸及布置情况、内外装修程度、材料的选择、施工质量的要求等。结构施工图主要审核承重结构布置情况、结构材料的选择、施工质量的要求等。给排水施工图主要审核水处理工艺设备、管道的布置和走向、加工安装的质量要求等。电气施工图主要审核供电设备、配电设备、灯具及电器设备的布置、电气线路的走向及安装质量要求等。供热、采暖施工图主要审核供热、采26、暖设备的布置、管网的走向及安装质量要求等。第11条 图纸会审的重点1.找出图纸自身的缺陷和错误。2.施工的可行性。3.地质资料是否齐全，能否满足图纸的要求。4.施工图纸的功能设计是否满足公司的要求。第12条 会审时间安排图纸会审时间为工程项目开工前，特殊情况下经公司总经理同意后，可边开工边组织图纸会审。1.专业会审应安排在系统会审之前，所发现问题在系统会审时进一步复核后作出决定。2.系统会审应安排在综合会审之前完成，所发现问题汇总后交综合会审会议审定。3.综合会审应安排在单位工程开工前完成。会审中发现的问题应在会议上协商决定，由设计单位统一提出设计变更通知单并发送有关单位。第4章 图纸会审记录27、第13条 图纸会审结果处理图纸会审后，形成图纸会审记录，较重要的或有原则性问题的记录应经公司与监理单位会签后，传递给设计单位，对会审中存在的问题。由设计代表签署解决意见，并按实际变更单的形式办理手续。第14条会审记录图纸会审记录包括以下八项内容：1.工程项目名称；2.参加会审的单位名称（要全称）及其人员名字；3.会审地点；会审时间；4.公司、施工单位对各方就设计图纸提出的问题、给予的答复和发生的修改行为。5.施工单位从施工安全或建筑材料等角度要求设计单位修改部分设计的会审结果与解决方法；6.会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题；7.列出参加会审单位的名称，盖章后生效。编制人员审核人员批准人28、员编制日期审核日期批准日期2.1.3图纸资料管理办法制 度名 称 公司图纸资料管理办法编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为规范项目设计图纸的管理，便于施工过程控制，保证项目施工的顺利实施，同时为工程索赔提供依据，特制定本办法。第2条 适用范围本办法适用于公司工程项目的所有设计图纸。第3条 职责公司设计管理部是技术图纸等相关资料的归口管理部门，设计管理部设专人（可兼职）负责图纸的发放和归档工作。第2章 图纸的评审第4条 设计管理部组织各专业工程师进行设计图内部评审工作。内部评审可根据图纸内容分阶段进行评审。第5条 工程技术部组织项目经理部、设计单位、监理单位、施工单位参与图纸会审会议，充分熟29、悉掌握设计具体情况，解决会审中出现的图纸问题。第6条 针对施工中碰到的各种问题，设计单位可进行设计变更，但须由公司设计管理部、工程技术部审批通过。第3章 图纸的发放与管理第7条 设计管理部负责从设计单位领取设计图纸。第8条 图纸发送一般采用图文发送单的形式，设计单位草拟图文发送单，经设计管理部经理审阅后签发。第9条 项目技术负责人负责根据公司各部门提供的图纸需求发放图纸。第10条 一般情况下，施工图可按如下方式分配：项目施工单位 套施工图，项目监理公司 套，项目各工种工程师 套。第11条 施工图纸一经发放，不再回收，失去时效自动作废。第12条 图纸管理人员需详细记录图纸接收与发放情况，设立设计30、图纸收发台账。第13条 各专业技术人员领取图纸后，由领取图纸的人员负责保管，并在图纸的印章边签名。一旦发现图纸乱堆、乱放、损坏或丢失，须对领取人（或保管人）进行处罚，每丢失一张罚 元，并责令其将丢失的图纸复印一份。第14条 作废图纸经项目总工程师同意后，由各领取人加盖“作废”章。第15条 零星工程图纸需经设计管理部经理在设计通知单上签字确认。第16条 零星工程图纸发放标准为工程技术部、材料设备部各1份，领用人在设计通知单上签收。第4章 图纸的归档第17条 项目竣工前，设计管理部图纸管理人员负责对各阶段设计图纸进行分项分类存档整理工作。第18条 项目竣工后，公司设计管理部做好项目竣工图纸的编制工31、作，将需存档的各阶段设计图纸移交公司项目经理部图纸管理人员，配合完成项目资料存档工作。第5章 附则第19条 本办法由公司设计管理部制定，解释权、修改权归设计管理部所有。第20条 本办法自发布之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.1.4施工图设计交底办法制 度名 称 公司工程施工图设计交底办法编 号执行部门 公司图纸资料管理办法第1章 总则第1条 目的为全面贯彻公司的设计要求，使施工人员充分了解设计意图，避免施工中出现失误，做到按图施工，同时解决图纸会审所提到的问题，优化项目设计，特制定本办法。第2条 适用范围本办法所指技术交底专指施工图纸的技术交底，适用于公司所有工程32、项目的施工图设计交底工作。第3条 施工过程中，施工新图纸使用前或变更、修改施工图设计都必须执行施工图设计交底程序。第2章 职责分工与工作内容第4条 施工图设计交底工作由项目经理部负责组织与执行。第5条 公司质量管理部与监理单位负责对施工图设计交底过程进行监督，未参与设计交底的人员不得参与过程施工或工程监理。第6条 施工图设计交底分类1.集体设计交底，是所有参与工程施工的人员集体参加的设计交底会。2.逐级技术交底，是指按工程施工岗位级别和技术等级，逐级组织的设计交底会。除特大型工程项目外，我公司主要采用集体设计交底。第7条 施工图设计交底的基本内容1.掌握设计人员的设计意图与构思、建筑构造要求、33、建筑关键结构部位以及有关标准。2.明确结构方案的实施要求和关键结构部位的施工要求。3.明确设备、电气工程的技术要求，核对技术参数。4.明确对各专业间穿插施工的要求。5.明确施工工程中所用新技术、新工艺、新材料的施工要求、工艺要求、消防要求。6.讲解学习施工质量保障及安全施工的技术措施。7.明确施工材料、结构、工艺、交叉作业衔接要点。8.明确分部、分项工程设计特点及特殊要求等。9.明确其他需提出和交待的内容。第3章 设计交底会议管理第8条 工程施工前，根据通过会审的施工图，由项目经理部负责组织召开施工图设计交底会议。第9条 施工图设计交底会议由项目总工程师负责组织、主持，具体与会人员如下：1.本34、公司参加人员，包括项目设计负责人、各专业技术人员、造价管理人员、相关职能部门人员等；2.设计单位参加人员，包括项目设计负责人以及土建、安装（给排水、电、暖通等）专业工程的设计人员等；3.施工单位参加人员，包括项目施工经理、技术负责人、各专业施工人员、预算人员等；4.监理单位参加人员，包括项目总监或总监代表，各专业监理工程师、造价工程师、记录人员。第10条 施工图设计交底会签施工图设计交底的参加人员必须早图纸会审记录上签名、盖章，一式四份，各单位自行做好存档工作。第11条 设计交底会议工作流程1.确定施工单位、监理单位后，各单位人员配备齐全，且全部参加设计交底会议。2.先由设计单位统一解答图纸会35、审意见中所提问题。3.按专业分组进行，做到相互学习，有问有答，最后进行专业间配合问题解答。4.设计、监理、施工单位负责人发言，由项目总工程师进行总结。第12条 交底记录设计管理部认真做好设计交底的组织工作和会议记录，该记录应作为工程资料的一部分进行归档并分发给设计和施工单位。第13条 技术交底记录上交施工图纸设计交底会结束后三个工作日内，项目经理部需要将交底记录报总经理审核，并分送公司工程技术部、监理单位、施工单位备案。第4章 附则第19条 本办法由公司工程技术部制定，解释权、修改权归工程技术部所有。第20条 本办法经总经理审批通过后，自发布之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期36、批准日期设计变更管理制度制 度名 称 公司设计变更管理制度编 号执行部门 第1章 总则第1条 目的为加强对工程施工图的管理，合理控制设计变更，减少应设计变更带来的造价增加或延误施工工期，保证完成项目目标，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于各类工程施工工程中发生的设计变更。第3条 设计变更的分类设计变更分为现场变更和技术变更两类。1. 凡由施工工艺、工序所引起的变更称为现场变更。2. 凡涉及效果、功能等重大设计修改的变更称为技术变更。第2章 设计变更的原则与条件第4条 设计变更的执行原则1.设计变更必须坚持高度负责的精神与严肃的科学态度，尊重施工图设计，保持设计文件的稳定性和完整性。2.37、未经立项同意的设计变更，一律不得实施；未经批准的设计变更，一律不得办理。3.任何设计变更申报及批复均需经书面或网络形式上报且确认无误，无书面或网络形式确认的设计变更，一律不得实施。4.设计变更原则上应由原设计单位编制，特殊情况下经批准也可委托其他有相应资质的设计单位进行编制。5.各种设计变更应从成本费用、施工质量、施工进度等方面进行论证。第5条 设计变更范围凡符合下列条件之一者，可进行设计变更。1.图纸本身有错。项目定位发生改变。2.由于环保、地质等方面的原因或其他不可预见的因素，必须变更设计方案。3.当施工图设计与现场情况不符时，为符合现场情况而进行变更设计。4.由于公司原因造成工期紧张，为38、加快工程进度而采取相关措施。5.在不降低原设计标准质量的前提下，设计变更可降低造价或节省土地。6.在不降低原设计标准质量的前提下，能解决特殊的技术困难或对缩短工期效果明显。7.采用新技术、新材料、新设备，有利于提高工程质量标准，提高功效，增进技术进步。第3章 设计变更程序第6条 设计单位提出的设计变更1.设计单位出于对施工图进行自我完善和补充的目的，在不改变原始功能和不提高原造价的前提下，由设计单位自行提出设计变更图或变更通知，经公司项目经理部审核确认后下发。2.设计单位虽出于对施工图进行自我完善和补充的目的，不改变原使用功能。但提高了工程造价，应书面征求公司意见，并填写设计变更申请报告，经公39、司批准后，方可出设计变更图或变更通知，经公司项目经理部确认后下发。第7条 本公司提出的设计变更公司提出的设计变更要求，由公司项目经理部填写设计变更申请报告并通知设计单位，由设计单位制作设计变更图或变更通知，经项目经理部确认后下发。第8条 施工单位或监理单位要求变更施工图1.相关人员应先填写设计变更申请报告，报公司项目经理部审批。2.项目经理部审批后通知设计单位作设计变更。3.设计单位根据变更申请报告的要求进行合理变更，设计变更图或变更通知经公司项目经理部确认后下发。第9条 重大设计变更条件范围项目重大设计变更需满足以下条件之一:1. 涉及结构安全；2. 影响使用功能；3. 因设计变更而造成投资40、额大于3万元或延迟工期超过5天；4. 改变了原平面布置或外观效果。第10条 重大设计变更申请审批，重大设计变更由公司有关职能部门提出意见，项目经理部组织可行性论证并形成报告，报公司总经理批准后，书面通知设计单位进行变更。第11条 设计变更申请报告设计变更申请报告一式五份，设计变更申请人、公司项目经理部、设计单位、施工单位、监理单位各一份，设计变更申请报告包括以下四个方面内容：1.设计变更申请人；设计变更原因； 2.预测设计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期影响等； 3.批复意见。设计变更申请报告的样本如下表所示。设计变更申请报告（样本）编号： 日期： 年 月 日41、工程名称申请人所在部门及职位申请变更理由或原因建议方案影响造价估算影响工期估算监理单位意见施工单位意见项目经理部意见分管领导批示 第12条 设计变更审查注意事项16. 确属原设计不能保证工程质量要求，设计遗漏或确有错误以及与现场不符、无法施工、非改不可的。17. 一般情况下，即使变更要求可能从技术、经济角度看是合理的，也应全面考虑。应将变更以后所产生的效益（质量、工期、造价）与现场变更往往会引起施工单位的索赔等所产生的损失加以比较，权衡后再做出决定。18. 工程造价增减幅度是否控制在总预算的范围之内，若确需变更但有可能超预算时，更要慎重。19. 设计变更应简要说明变更产生的背景，包括变更的提出42、单位、主要参与人员、时间等。20. 设计变更必须说明变更原因，如工艺改变、设备选型不当，设计者考虑需提高或降低标准、设计漏项、设计失误或其他原因。21. 相关单位对设计图纸的合理修改意见应在施工之前提出。22. 施工中发生的材料代用，应办理材料代用单。要坚决杜绝内容不明确、没有详图或具体使用部位，而只是增加材料用量的变更。第4章 其它第13条 设立设计变更台账为加强施工图纸管理和办理竣工结算，项目经理部与施工单位现场代表需认真建立施工图设计变更台账。第14条 设计变更应与工程进度同步，不得事后补图。若特殊情况，先行施工，应及时补办设计变更手续。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期243、.2工程造价管理制度2.2.1工程预算管理制度制 度名 称公司工程预算管理制度编 号执行部门 第1章 总则第1条 为加强对公司工程项目预算的管理，合理分配公司人、财、物等资源，控制工程成本，确保工程的工期、质量，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司所有工程预算的管理事项。第3条 本制度中的预算是指公司在一定时期内（一般为一年）某地产项目、财务表现等方面的总预测。第4条 预算职责划分1、100万以上的工程项目，由公司造价管理负责。（1） 属招标工程范围的预算必须委托中介机构进行标底的编制，报本市建设局的造价审查站进行核定，作为开标的标底。（2） 造价管理部负责组织中标单位的预算核对工作。2、144、00万以下的工程项目，由项目经理部负责。6. 工程量确定规范第5条 在计算工程量前，需了解现场的实际情况、土壤的种类、放坡坡度、运距等。第6条 工程量计算需依据施工图，根据预算定额的计算规则及定额所示的计量单位进行计算。第7条 预算人员按“分项工程分部工程单位工程单项工程”的顺序逐项计算及汇总，要求计算细致，核对无误。核对后的差异必须建立记录备忘，便于结算。第8条 100万以上的工程项目，需委托外部机构编制预算，要求必须提供计算后的预算及与承包商核对后的预算，并同时提供与承包商工程量的核对差异情况说明。以上信息，造价管理部必须逐项核实确认。第9条 图纸标注不清、前后矛盾、缺项、漏项的问题在标底45、预算中注明。第10条 在确定预算前，项目经理部预算人员要主要发现及解决问题，及时落实及调整工程量，以减少或避免设计变更，准确掌握工程成本。7. 预算定额单价确定要求 第11条 单价包干项目按招标确定价结算（不含税金）。 第12条 进口材料设备的安装工程，均套用国内同类品种的预算单价结算。 第13条 公司选用的预算单价与施工图纸要求的内容相适应。 第14条 设计中分项工程做法在定额上既不能换算又不能套用时，必须编制补充单价。 第15条 除定额说明容许换算外，其余不得任意调整。 第16条 甲供材料及三方采购合同范围的超定额用量的材料扣款直接在标书中扣除，节约一定的税金。 第17条 甲供材料、设备安46、装部分的项目设备费不计取税金。8. 工程预算编制规范第18条 工程预算的编制依据如下：1、施工图纸和设计资料；2、预算定额、单位估价表和单位汇总估价表；3、材料预算价格、人工和机械台班价格；4、工程材料当前的市场价格；5、施工组织设计和施工方案；6、建设工程费用定额、计费标准；7、工程承包合同文件。第19条 100万以上的工程项目预算编制方法。1、造价管理部对预算的编制单位进行筛选，签订预算编制合同。2、各专业预算人员进行专业图纸的核查，参与招标书造价条款的编制，并同时提供委托计算书、材料设备控制价格、报建文件、图纸等进行标底的计算委托。3、造价管理部跟踪委托单位编制情况，按抽查法对标底的第一47、稿及与承包商核对后的确定稿，分别找出变化理由，确定合理性并作调整后，作为总包预算。4、造价管理部组织施工单位与委托编制预算单位进行工程量核对。5、公司造价管理部调整合理的预算单价及材料单价后，确定包干预算。6、确定后的预算返回项目经理部与其交底。第20条 100万以下的工程项目预算编制方法。100万以下的工程项目，可选择的预算编制方法如下表所示。100万以下的工程项目预算编制方法预算方法项目范围操作流程按投标方式一次包干单价 桩基（含预制）、幕墙、绿化、土方、道路、围墙、基坑支护、零星拆除及打凿等 项目经理部发出招标书，通过规范的工程报价招标及评标确定合理的包工单价按投标方式一次包干总价 电话48、供电、室外排有线电视、智能化系统、直饮水、变频供水、背景音乐、煤气、机房降噪、闭路监控、门禁及楼宇监控、园林建筑、样板房及会所的二次装修、营销活动设施、零星工程、零星拆除工程等 在全部图纸及具体做法完整的前提下，项目经理部发放招标书，收标书及开标，通过规范的工程报价招标及评标确定合理的总包造价按双方核对预算，按实际竣工量结算消防、供电、室外给水等项 （1）项目经理部通过招标结果的经济及质量综合性，确定材料及设备的型号及品牌 （2）项目经理部预算人员核查专业图纸后，进行各细部逐一计算的预算编制 （3）双方核对工程量及价格，需由专业人员及主管共同签字，确定预算第21条 项目经理部及造价管理部根据49、项目的总工期制定项目经理部及造价管理部的预算编制计划。第22条 100万以上的工程项目（主要指主体工程），图纸提供齐全后3个月内核对完毕。第23条 100万以下的工程项目，图纸提供齐全后15天内核对完毕。第24条 100万以下的工程项目要求全部按内部招标方式确定造价，实行单价及总价包干。第25条 投资大或工期紧的预算优秀审查及确定。第26条 预算编制说明要尽可能详细，含图纸编号、图纸名称、套用的定额与计费标准、人工补差、材料价格、不包含的项目、不清楚而暂定的项目等。第27条 预算编制完成后，项目管理部或造价管理部需对预算书进行编号存档。9. 其他相关规定第28条 项目经理部预算组负责进度预算的50、核实工作，编制当月设计变更及现场签证后的预算报造价管理部核定，项目经理部作单付款。第29条 为加快每月进度预算的核定工作及保证准确度，项目经理部预算人员首先在造价管理部确定预算后15天内，对确定的主体预算进行分类计算（结构、批档、地砖、墙砖、安装布管、穿线、插座及开关、设备安装等），按建筑面积或套内面积计算单位造价后，当月完成进度进行计算。第30条 工程施工过程中，若发生变更或施工图发生变更，工程预算需要进行修改或重新编制，并按变更的工程量进行计算。第31条 工程预算属于公司的机密资料，任何人不得外泄，否则公司将根据情节的轻重追究当事人的责任。10. 附则第32条 本制度由造价管理部拟定，并由51、造价管理部负责解释和修改。第33条 本制度经总经理审批通过后，自颁布之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.2.2工程结算管理制度制度名称 公司工程结算管理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 为加强对工程项目的结算管理，提高工程人员的成本意识，使工程项目的竣工结算工作进入受控状态，特制定本制度。第2条 本制度适用于工程结算的管理事项。第3条 工程结算原则：1实事求是的原则；2维护收付双方的正当经济权益原则。第2章 结算定额单价确定规范第4条 结算定额单价以预算、合同及招标价为主，同预算项目相同的分项，单价必须相同，不得调整。第5条 增加项目的结算单价按相应的定额单价套52、入。第6条 设计中的分项工程在定额上既不能换算，又不能套用时，必须编制补充单价。第7条 除定额说明容许换算外，其余不得任意调整。第8条 土建部分的甲供材料需安装的项目计费直接在预算标书单价中扣出，不计任何费用。第9条 安装部分的甲供材料、设备需安装的项目不计取税金。第3章 结算工程量确定规范工程量是工程结算的重要内容与依据，结算人员在计算工程量时，必须遵守以下规定。第10条 必须严格计算规则，项目划分、计量单位、相关系数调整换算等内容必须严格按公司相关规定执行。第11条 必须严格按图纸、随工签证和相关协议计算、计列单项工程量。第12条 要在日常的工作中逐步总结影响结算及时性、准确性的主要矛盾，53、安排合理的计算程序。第13条 结合工作情况，整理汇总各种常用资料，使用常用的定额外标准、常用的计算结果，分门别类记录在工作日志上，以备查。第14条 依据施工图和竣工图，按实物工程量编制结算，任何计费都必须有据可查，不得随意编列。第15条 竣工结算的工程量，应以实际安装（验收规范标准）就位净值数量为准，不得将“工地材料投入量”和“实际安装就位净值数量”混为一谈。第4章 结算造价确定规范第16条 设计变更及现场签证分类计算并当月结算。第17条 结算造价要求分项计算并编制分项汇总表，其计算公式如下：结算造价=预算造价+设计变造价+现场签证造价+人工补差+材料差价+增加项目第18条 工程结算需确定现场54、的实际情况、土壤的种类、放坡坡度、运距等。第19条 工程结算需扣除甲供材料的多用材料费，扣除预算中的未施工项目的造价。第20条 材料价差严格按项目经理部的材料限价进行调整。第5章 工程竣工结算书编制规范第21条 项目经理部预结算人员负责工程竣工结算工作。第22条 主体工程项目应于承包商提供结算后的2个月内核对完毕，总体结算应在竣工验收后的5个月内完成，其他工程项目应在乙方提供结算后的30天内核对完毕。第23条 工程竣工结算书编制依据如下所示：1竣工报告，交工验收资料；2施工设计、竣工图纸、施工预算、承包合同；3设计变更、材料代用申请；4随工现场签证；5工程委托书；6材料市场价格资料；7工程各项55、取费标准和双方协议等。第24条 工程竣工结算书编制程序如下：1项目经理部负责编制工程竣工结算工作计划；2100万元以上的工程，项目经理部预决算人员必须对原预算及不清楚的问题及时与造价管理部联系；3造价管理部有必要进行关于前期预算编制问题的结算工作协调及配合；4收集并整理结算依据，包括分项工程的材料设备限价价格表、图纸、设计变更、现场签证、涉及造价的会议纪要、图纸部分未施工项目的记录、付款及待垫款、甲供材料设备的领用清单、承包商的结算报价等；5项目经理部预决算人员负责工程量的计算，并与承包商进行核对；6项目经理部预决算人员单列清理甲供的预算工程量及承建商超领用量的扣款表；7确定结算造价后，10万56、元以上的工程报造价管理部进行核定。第25条 进行工程竣工结算时，项目经理部应核实竣工图纸的完整性。第26条 项目经理部需提前选择供电、自来水、煤气、电话工程结算，便于承包商配合业主入住的“四通”工作。第27条 工程竣工结算书的主要内容包括以下三个方面：1编制说明，包括工程概况、编制依据、经济分析及其他需要说明的问题；2竣工结算书的主要内容，包括竣工图、工程量、机械台班费、人员费、材料费、各种工程签证等；3工程结算的分析。第28条 工程竣工结算书必须经项目经理部预算人员及造价管理部人员相互交叉审核，经审核后的造价方可作为最终的结算价。第29条 项目经理部建立“承包商的结算报送及审核情况登记台账”57、，便于时间的掌握及责任的界定。第30条 项目经理部预算人员必须建立“三方及甲供材料的领用及付款台账”，对领用单的原件进行存档，便于结算扣减。第6章 附则第31条 本制度由造价管理部拟定，并由造价管理部负责解释和修改。第32条 本制度经总经理审批通过后，自颁布之日起实施。 编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.2.3工程竣工决算管理制度制度名称 公司工程竣工决算管理制度编 号执行部门 第1章 总则第1条 目的为加强对公司工程决算的管理，控制工程的成本支出，使工程项目的竣工决算工作进入受控状态，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司各工程竣工决算的管理事项。第3条 相关定义158、.本制度中的工程竣工决算是指以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件。2.竣工决算书的主要内容包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价对比分析四个部分，其中竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表是竣工决算的核心内容。第4条 相关职责分工1.公司造价管理部负责工程竣工决算工作，编制工程竣工决算书。2.项目经理部及相关部门或单位需积极配合造价管理部工作，提供真实可靠的资料。3.公司财务部负责对工程竣工决算进行审查。第二章 工程竣工决算书的编制第5条 工程竣工后，公司造价管理部预决算人员需要编制59、工程竣工决算书，其编制依据如下：1.工程项目可行性研究报告及投资估算；2.工程初步设计预算或扩大初步设计后的预算及修正预算；3.工程施工图及施工图预算；4.设计交底及图纸会审纪要；5.招投标、承包合同、工程结算资料；6.施工记录或施工签证单，以及其他施工中发生的费用记录；7.竣工图及各种竣工验收资料；8.设备、材料调价文件及调价记录；9.有关财务核算制度、办法和其他有关资料、文件等。第6条 工程竣工决算书的编制程序如下：1.在编制工程竣工决算书之前，预决算人员需要清点物质，对各种设备、材料、工具、器具等需要逐项进行盘点核实，并填列清单，妥善保管，不得任意挪用；2.收集、整理、分析原始资料；3.60、将竣工资料与设计图纸进行核对，进行实地测量，对照核实工程变动情况，核实造价；4.严格划分和核对各类投资；5.编写竣工财务决算说明书；6.参照国家财务部、工程主管部门的统一格式编制填写竣工财务决算报表；7.清理、装订竣工图；8.进行工程造价对比分析；9.上报主管部门审查。其中，第5、6项合称为工程竣工财务决算，是工程竣工决算的核心内容。第7条 竣工财务决算说明书包括以下方面的内容1.建设项目概况；2.会计财务处理、财产物资情况及债权债务的清偿情况；3.资金节余、基建节余资金等的上交分配情况；4.主要技术经济指标的分析、计算情况；5.项目管理及决算中存在的问题及建议。第8条 造价管理部负责编制的竣61、工决算务求数据准确、内容全面、简明扼要，能够真实、客观地说明问题。第3章 工程竣工决算的审批与审计第9条 工程竣工决算报告编制完成后，需要报公司财务总监与总经理进行审核审批。审批通过后，由公司内部审计人员先行审计内容，并根据项目的实际需要，决定是否送外部审计机构进行审计。第10条 造价管理部编制完工程竣工决算报告，在将竣工决算送审前，需要检查资料、附件是否完整，检查内容包括但不限下于以下8个方面：1.有合同的工程必须附上合同文本；2.工程竣工图；3.有设计变更的，变更处必须经设计管理部经理签字认可；4.签证变更，必须经工程技术部经理签字认可；5.工程结算书；6.竣工财务决算说明书；7.竣工决算62、财务报表；8.决算审批表中的各个项目。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.2.4工程项目成本管理制度制度名称 公司工程项目成本管理制度编 号执行部门 第1章 总则第1条 目的为了加大工程项目的成本控制力度，降低成本费用，提高经济效益，提高市场竞争力，根据有关国家法规政策，结合集团公司成本管理的要求，特制度本制度。第2条 管理原则1.遵守国家有关法规政策的原则；2.以市场需求为导向的原则；3.以保证质量为前提的原则；4.全程控制的原则。第3条 工程项目成本控制的任务工程项目成本监控的任务主要是遵守国家有关法规政策，落实成本岗位责任制，完善成本管理体系，形成有效的成本监控系统，努力63、降低成本。第4条 工程项目成本控制的主要工作内容1.成本的事前预测、优化；2.事中动态控制；3.事后分析、评价。第二章 项目前期环节的成本控制第5条 项目市场调研公司项目开发部组织开展市场调研工作，对市场走势做出分析、判断，及时提供、反馈给公司管理层，以供决策参考。第6条 确定项目开发计划根据公司业务发展规划、开发能力和面临的市场情况，项目开发部确定项目开发计划，组织各方专业人士对拟建项目进行实地考察，进行立项调研、选址和前期策划，提出立项建议和开发设想。第7条 项目立项新项目立项时，项目开发部需向公司提交详细的可行性研究报告，并经集团公司立项听证会的讨论。第8条 可行性研究报告的内容可行性研64、究报告除应具备地块基础资料、周边环境及其发展趋势、合作方背景、合作方式及条件、初步规划设计方案、开发节奏及市场定位等基础内容外，还应包括以下内容：1. 成本费用估算、控制目标及措施；2. 投资及效益的测算、利润的体现及安排；3. 税务环境极其影响；4. 资金计划；5. 竞投方案（仅限于招标、拍卖项目）；6. 投资风险评估及相应的对策；7. 项目综合评价意见。第9条 重新立项规定项目立项后，若合作条件或招标、拍卖条件等关键因素发生变化，并将对我方构成重大不利影响时，应重新立项。第10条 招标管理规定1.招标或拍卖项目的竞价不得突破公司批准的最高限价，合作项目要充分考虑土地价款的支付方式及相应的资65、金成本。2.招标、拍卖合同或合作开发合同应经公司法务部审核后正式签署。第3章 规划设计环节的成本控制第11条 规划设计原则规划设计单位的选择由公司设计管理部负责，设计工作遵循以下原则。1. 能集团内部完成的规划设计工作，应由集团内部自行完成。2. 需委托设计院进行的规划设计工作，原则上应采取招标方式，择优确定。第12条 制度规划设计方案1.总体规划设计方案（必须包括项目成本控制总体目标），应首先上报规划设计方案听证会审查，通过后方可进入下一设计阶段（如初步设计、扩初设计、施工图设计）。2.每一阶段都必须要求设计单位出具设计概（预）算，并将其与上一阶段的概（预）算进行认证分析、比较，据此编制项目66、的建造成本概（预）算，确定各成本单项的控制目标，以控制下一阶段的设计。第13条 施工图设计1.施工图设计合同应具备有关钢筋、混凝土等有关建材用量要求的条款，并要载明设计单位的“施工图预算”原则上不突破公司编制的“建造成本预算”。2.设计单位在设计时，若无特殊技术要求，不得指定施工或材料供应单位。第14条 施工图会审设计、工程、预算人员应会同监理人员组成联合小组，对施工图的技术性、安全性、周密行、经济性（包括建成后的物业管理成本）等进行会审，提出明确的书面审查意见，并督促设计单位进行修正，避免或减少设计不合理甚至失误所造成的损失或浪费。第4章 施工招标环节的成本控制第15条 明确招标范围1.除垄67、断性的工程项目外，公司任何部门或人员不得指定其他工程的施工或作业单位。2.主体施工单位的选择，必须采取公开招标或邀请招标的方式进行。第16条 开展招标活动组织设计、工程、预算、成本四大专业人员联合组成招标工作小组，就招标范围、招标内容、招标条件等等进行详细、具体的策划，拟定标书，开展招标活动。第17条 评估投标单位1.对投标单位因就其资质、经济实力、技术力量、以往施工项目和施工管理水平等进行现场考察，提出书面考察意见；对投标情况进行评估，提出书面的评估意见。2.同等条件下，应尽量选择企业类别或工程类别高而报价较低的单位。3.零星工程应在两个以上的施工单位中挑选，综合考察其技术力量、报价等方面后68、择优选用。第18条 投标过程管理1.为防止投标工程中个别投标单位串标，监察部门有权酌情否决个别单位参与投标。2.为保证投标过程中充分体现公平竞争，项目开发部有权推荐一家符合投标资格要求的单位参与投标。第19条 垄断性质的工程项目管理垄断性质的工程项目（如水、电、气等）应尽力进行公关协调，最大程度降低造价。第20条 施工合同谈判施工合同谈判人员至少应包括工程、预算两方面的专业人员，合同条件必须符合招标条件，合同条款及内容应清晰，不得因工期紧而不签合同就开工。第21条 建立施工单位档案公司应建立健全施工队伍档案库，跟踪评估其资信、技术力量。第5章 施工过程的成本控制第22条 现场签证1.现场签证要69、反复对照合同及有关文件规定慎重处理。2.现场签证必须列清事由、工程实物量及其价值量，并由公司主管工程师和预算人员以及现场监理人员共同签名。公司预算人员必须对工程量、单价、用工量、用料量把关。3.现场签证的具体审批程序与权限，由公司造价管理部统一制定。4.现场签证必须按当时发生当时签证的原则，在事后五日内办理完毕。5.签证内容、原因、工程量必须清楚明了。涂改后的签证及复印件不得作为结算依据。6.凡实行造价大包干的工程项目，取费系数已计取预算包干费或不可预见费的工程项目，在施工过程中不得办理任何签证。7.需要变更设计的，应填写“设计变更审批表”并编制预算，经公司、设计、监理有关负责人批准后，方可办70、理。8.办理过程中必须对照有关设计、施工合同，明确经济责任，杜绝盲目签证。第23条 工程质量与监理1公司通过招标方式择优选择具有合法资格与有效资质等级的监理单位。2.监理单位应与所监理工程的施工单位、供应商不存在利益关系。3.工程质量监控人员因要求监理单位密切配合，严格把关。4.发现质量事故，必须组织有关部门详细调查、分析事故原因，提交事故情况报告及防止再发生事故的措施，明确事故责任并督促责任单位按照公司认可的书面处理方案予以落实。事故报告与处理方案应一并存档备案。第24条 隐蔽工程验收1隐蔽工程的验收必须由工程技术人员、预算人员、质量管理部联合施工单位、监理单位共同参加，并办理书面会签手续。71、2.凡未经验收签证的，施工单位不得隐蔽和进入下一道工序施工。3.隐蔽工程验收记录按顺序进行整理，存入工程技术档案。第25条 工程进度款控制1.公司原则上不向施工单位支付备料款。确需支付的，应不超过工程造价的15%，并在工程进度款支付额达到工程造价50%时开始抵扣预付备料款。2.工程进度款的拨付应当按下列程序办理。（1）施工单位按月报送施工进度计划和工程进度完成月报表。（2）工程技术部、造价管理部会同监理单位，对照施工合同及进度计划，审核工程进度内容和完工部位（主体结构及隐蔽工程部分需提供照片）、工程质量证明等材料。（3）造价管理部整理复核工程价值量。（4）按公司有关资金支出审批制度规定的程序批72、准后予以付款并登记付款台账。3.施工单位在公司开户银行开具结算账户，以便为公司融洽银企关系和监督工程款项的使用提供便利。4.工程进度款支付达到工程造价的85%时，原则上应停止付款，预留至少10%的工程尾款和5%的保修款，以便掌握最终结算主动权。第6章 工程材料设备管理第26条 明确甲供材料项目开工前，设计管理部或工程技术部应及时列出所需材料和设备清单，一般按照下列原则决定甲供、甲定乙供和乙供，并在施工承包合同中加以明确。5. 公司能找到一级建材市场的、有进口免税计划指标的、有特殊质量要求和价格浮动幅度较大的材料和设备，应实行甲供或甲定乙供，其余材料和设备实行乙供。6. 实行甲供或甲定乙供的材料73、和设备应尽量不支付采购保管费。第27条 采购进度控制应按工程实际进度合理安排采购数量和具体进货时间，防止积压或造成工程窝工现象。第28条 询价、议价甲供材料、设备的采购必须进行广泛询价，货比三家，也可在主要设备和大宗建材采购上采用招标方式。第29条 供货商选择在质量、价格、供货时间均能满足要求的前提下，应比照下列条件择优确定供货商。1. 能够实行赊销或定金较低的供货商。2. 愿意以房屋抵材料款，且接受正常楼价的供货商。3. 能够到现场安装，待验收合格后再收款的供货商。4. 售后服务和信誉良好的供货商。第30条 采购检验质量管理部对到货的甲供材料和设备的数量、质量及规格，要当场检查验收并出具检验74、报告，办理验收手续，妥善保管。对不符合要求的，应及时退货并通知财务管理部拒绝付款。第31条 供货商责任应供货商供货不及时或质量、数量等问题对工程进度、工程质量造成影响和损失的，供货商必须承担赔偿责任。第32条 乙供材料检查对于乙供材料和设备，公司需按认定的质量及选型，在预算人员控制的价格上限范围内抽取样本，进行封样，并尽量采取限价的措施。同时，在材料的设备进场时，应出具检验合格证。第33条 材料代表材料的变更应用应由工程技术部提出书面申请，经设计单位和监理单位审核、造价管理部同意、领导批准后方可执行。第34条 材料采购结算甲供材料、设备的结算必须凭供货合同、供货商或商检部门的检验合格证、质量管75、理部验收检验证明、结算清单，经造价管理部、财务管理部审核无误后，方能办理结算。 第7章 竣工交付环节的成本控制第35条 竣工验收1.单项工程和项目竣工应经过自检、复查、验收三个环节才能移交。2.公司设计管理部、工程技术部、造价管理部、质量管理部等必须参加工程结构验收、装修验收及总体验收等，移交证明书应由施工单位、监理单位和物业公司同时签署。第36条 质量问题处理凡有影响使用功能和安全及不合设计要求的结构部位、安装部位、装饰部位和设备、设施，均应限期整改直到复验合格。因施工单位延误工程移交，给我方造成经济损失的，要按合同条款追究其责任。第37条 保修规定1.工程移交后，应按施工合同有关条款和物业76、管理管理规定及时与施工单位签订保修协议书，以明确施工单位的保修范围、保修责任（包括验收后出现的质量问题的保修责任的约定）及处罚措施等。2.公司采取一次性扣留保修金、自行保修的，应对保修事项及其费用由充分的预计，留足保修费用。3.甲方按租售承诺先行垫付的属保修范围内的费用，应在工程承包合同中明确有乙方承担，并及时取得乙方的确认签章。第8章 工程结算管理第38条 工程竣工结算条件1.符合合同（协议）有关结算条款的规定。2.具备完整有效的质量评定结果和符合规范要求的竣工验收资料。3.项目设计变更、现场签证及其有关结算的原始资料齐备。4.工程遗留问题已处理完毕。5.施工单位结算书按要求编制，所附资料齐77、全。第39条 工程结算依据工程结算要已公司掌握的设计变更和现场签证为准，对于施工单位提出的设计变更和现场签证，在复核无误的情况下也可作为参考。第40条 核对工程量造价管理部应详细核对工程量，审定价格、取费标准，计算工程总造价，做到资料完整，有根有据，数据准确，也可聘请建行和国家有关部门进行复审。第41条 预决算书要求预决算书内容应包括工费、材料、设备和有关经济指标的计算工程及详细的编制说明，扣清甲供材料款项等。第42条 主体工程成本分析造价管理部应对主体工程成本进行跟踪分析和管理，找出工程成本超、降的因素，并提出改进措施和意见。第43条 财务部审核在造价管理部提供的结算资料的基础上，财务部应当78、结合预付备料款、代垫款项费用等债权、债务，对照合同审核并决算。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.2.6付款审核审批工作规定制度名称 公司付款审核审批工作规定编 号执行部门 第1章 总则第1条 目的为加强各类付款的审核审批，明确分工，提高审批效率，杜绝错付、超付现象，确保工程进度及质量，同时控制项目成本，特制定本规定。第2条 适用范围本规定适用于公司工程款、材料款、设备款、设计款、保修金、零星工程款等款项的审核审批工作。第2章 职责分工第3条 款项支付经办人职责项目管理部经办人需在充分掌握情况、认真对照合同的情况下办理付款申请手续，具体职责如下。4. 按合同要求和公司规定，备齐79、相关资料文件。5. 确定付款方式、收款单位的开户银行及账号，认真填制付款申请单。6. 依合同给付的款项，在填单时应在“备注”栏注明相应的合同编号。7. 提交单据给项目管理部经理，并及时跟踪审批情况。8. 收款单位为施工单位时，应向财务部提交施工单位开具的真实发票。9. 由于手续准备不齐、不符合合同规定或其他因经办人原因造成财务退单或款项延迟支付时，经办人有责任及时将情况反映给上级领导。10. 建立备查账，跟踪工程项目的实际付款情况，定期与财务部进行核对。第4条 项目经理责任1.督促经办人办理付款手续。2.审查经办人所申请款项，及时作出批准或不批准处理。3.掌握了解经办人办理款项申请的情况，对屡80、次出现退单或手续不全者负有督导责任。4.对经办人在付款方面出现的问题承担直接领导责任。第5条 财务部责任1.审核付款申请手续是否完备、真实，是否符合合同及公司规定。2.审核水电费、电话费等代垫款项以及预付款是否扣回。3.主动与项目经理部沟通，及时澄清疑问，如果付款申请不符合付款条件，应及时通知经办人。4.将已办理付款的情况及时知会项目经理部经办人员。5.遇特殊情况，决定是否应由专业部门参与审批。第6条 财务总监职责财务总监根据公司资金状况和公司的整体预算情况进行付款审批。第7条 总经理总经理根据项目总体情况和公司资金状况，最终决定款项的支付与否。第3章 付款的审批审核程序第8条 项目管理部付款81、申请流程1.造价管理部相关负责人按照合同条款，仔细审核每项付款。2.深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。3.与项目总工程师保持良好沟通。4.及时做好台账，严格核对“已付款”，杜绝超付。5.加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。6.合理安排每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，避免影响工期。7.做好发放支票、收齐发票工作。第9条 付款审批流程1.项目造价工程师将付款申请单上报项目经理审核。2.项目经理审核同意签字后，由项目经办人报财务部审核。3.财务部付款申请单以及所附资料，若发现资料不符合工程付款手续管理程序，应立即退回项目经理部，并要求补82、齐所缺的资料及相关内容。4.财务部审核付款申请单无误后交公司总经理审批，同时财务部配合办理付款手续。第4章 各类款项支付管理第10条 工程预付款计算工程预付款是项目合同金额与合同约定的预付百分比的乘积。第11条 工程进度款申请审核施工单位编制工程进度款清单上报公司，项目经理部统计、审查已完成工程量，并核对有关合同条款无误，报项目经理审核签字后，转财务部审批付款。第12条 工程结算款的计算工程结算款计算公式如下。工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款第13条 保修金清付在合同规定的保修期满后，经公司核实无质量问题时方可办理，保修金计算公式如下。 保修金83、=（结算价-下浮价）*保修百分比-扣款第14条 设备款的申请审核材料设备款的支付，经办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经项目经理签字确认后方可给予结算。第15条 零星工程款的申请审核零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款，零星工程款的计算公式如下。零星工程款=结算金额-（1-优良率）*2%-扣款编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.2.7工程尾款支付工作规定制 度名 称 公司工程尾款支付工作规定编 号执行部门 第1条 目的为确保工程尾款的正确支付，避免产生遗留问题，结合公司的实际情况84、，特制定本规定。第2条 相关定义工程尾款是指工程完工并已完成结算程序，但还未支付的款项，包含质保金和除质保金外的其他款项。第3条 适用范围本规定适用于所有已经结算审核的工程（除零星工程以外）。第4条 职责1项目经理部对工程质量扣款、保修情况、工程档案资料的上交情况作最后确认。2财务部负责工程尾款的审核与支付工作。第5条 工程尾款支付原则1按合同主体分类管理。2减少对公司当前进行的其他项目的影响。3考虑减少公司风险和保护公司的信誉。4根据资金状况制订支付计划并有效执行。第6条 工程尾款支付确认工程结算经造价管理部审核完毕后，造价总工程师在填写“付款申请单”之前，必须先办理“工程尾款支付确认单”，85、该确认单作为办理结算付款的前提条件。第7条 工程检查根据“工程尾款支付确认单”的要求，由造价工程师到相关单位办理有关手续，再次确认该工程已无任何质量、保修上的扣款。如果有扣款，则应开出扣款单，以便在尾款中扣除，并以加盖相关单位公章为准。第8条 工程档案管理为保证完整工程档案，项目工程师应到档案专管人员处再次核实归档情况，并签署意见。第9条 “工程尾款支付确认单”管理项目经理部在办理完“工程尾款支付确认单”后，方可办理付款申请，该确认单即作为尾款付款申请的附件，一起上报公司财务部。第10条 本规定由公司造价管理部制定，解释权、修改权归造价管理部所有。第11条 本规定自发布之日起开始实施。编制人员86、审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.3工程招标管理制度2.3.1项目招标管理制度制 度名 称公司项目招标管理制度编 号执行部门 第1章 总则第1条 目的1规范公司的招标活动，加强公司对招标工作的管理。2合理评估投标公司，选择与工程项目匹配的承包商。3保证开发项目的质量、工期，降低开发成本，提高公司的投资效益。第2条 适用范围本制度适用于本公司所有分包工程、工程监理及所有甲供、乙供（包括三方合同）的工程材料采购、设备采购。以下情况除外。1工程造价在5万元以下或者采购材料设备在1万元以下的。2明码实价的商品以及垄断经营项目。3经公司总经理批准的其他项目。第3条 招标原则1全面招标原则，凡是87、符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包单位。2整体招标原则，禁止将项目肢解或化整为零，以规避招标的行为。3事前预算原则，施工类工程在招标前，应先根据施工图预算书编制标底。4资质审查原则，所有投标单位都要经过严格的资质预审，符合项目要求的投标单位才有资格参加项目投标。5合理低价中标原则，选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低且合理的那家。6公平、公正、公开原则。7保密原则，要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以免影响招标的公正与效果。第2章 招标管理组织及其职能第4条 招标管理组织公司的建设工程招标工作由本公司招标工作领导小组负责实施。第5条 组建招标工作领导88、小组公司招标工作领导小组是公司招标工作的决策机构，由总经理负责组建。招标工作领导小组的成员一般应包括总经理（可授权），主管副总，项目开发部经理及项目管理人员，工程技术部经理及专业人员，造价管理部经理及专业人员等。第6条 招标工作领导小组的主要职责1确定招标方式。2审定招标计划和招标文件。3确定单价合同、总价合同或其他合同形式。4确定投标单位。5确定评标专家组人数及其成员。6确定中标单位。第7条 相关职能部门职责1项目开发部的主要职能（1）提出详细的招标要求（如承包单位、材料设备的进场计划和技术要求）。（2）全过程参与招标工作（主要是会审工作），并督查招标工作的进展。2工程技术部的主要职能（1）89、投标单位资质预审，建立合格承包商数据库。（2）编制招标文件，发标，评技术标，控制整个招标工作进度。（3）负责招标资料的收集、整理、归档、保存。（4）负责会务安排。3造价管理部的主要职能造价管理部主要负责编制标底、接标、参与开标、评经济标、谈判。第3章 招标方式的选择第8条 选择招标方式本公司建设工程的招标方式一般采用公开招标、邀请招标、定向招标（又称为协商议标）三种方式。1单项工程发包、重要单位工程发包采用公开招标的方式进行。2有特殊要求的单位工程发包和分项工程发包可采用邀请招标、定向招标的方式进行。第9条 公开招标1公开招标的定义公开招标即由公司通过报刊、电视、广播等形式公开发表招标公告，邀90、请不特定的法人或其他组织参加投标。招标公告的主要内容包括工程项目的名称、建筑面积、建筑结构与设备安装特征、质量要求、招标投标日期等。2实行公开招标的工程发包由项目开发部经理牵头，项目开发部组织招标活动。3公开招标必须有三家以上的投标单位参与竞标，但下列情况除外。（1）金额（工程造价）在5万元以下的工程可按照“货比三家、合理低价”的原则，通过对承包商进行考察，报公司招标工作领导小组批准后确定承包单位。（2）某些经过公司审批已确定了长期合作伙伴关系的工程。（3）某些垄断工程。第10条 邀请招标1邀请招标的定义。邀请招标是公司根据工程特点，有选择地向有限的几个特定法人或其他组织（具有承担该工程能力的91、企业）发出招标通知，邀请其前来投标。2邀请招标的使用范围。邀请招标是建立在公司招标工作领导小组根据所掌握的情报资料，已经得知被邀请的企业在社会上有一定的信誉和实力，曾承担过类似的工程项目，施工技术、施工经验和信誉都比较可靠，工程质量和进度能基本上得到保证。第11条 定向招标1定向招标的定义。定向招标是指经建设主管部门同意后，直接选定本公司所熟悉并信任的施工承包企业，并与之进行协商，达成协议后签订合同的招标活动。2定向招标的适用范围。因定向招标方式没有竞争性，一般适用于某些专业性较强的工程，以及急于开工、没有充足时间组织招标竞争的工程。此外，因政策等特殊原因，承包商目前处于垄断地位时，也适合采用92、定向招标这一方式。第4章 项目招标前期准备第12条 制订招投标工作计划1项目开发部根据项目的总体安排，提出项目招标工作计划。2项目招标工作计划报经招标领导工作小组审查，报经公司董事会通过后，应严格贯彻执行。第13条 招标登记1凡按规定应实行招标的建设工程，项目开发部均应到市招标办进行招标登记。2项目开发部报建人员应牵头落实招标前的准备工作，具体包括以下5个方面。（1）去有关部门办理建设用地规划许可证。（2）实现“三通一平”。（3）落实建设工程所需外部市政、公用设施条件。（4）组织有证设计单位完成施工图。（5）进行施工图预算或设计概算，并向有关部门领取建设施工许可证。第14条 招标文件编制与报批93、1项目开发部牵头组织编制招标文件，其具体内容包括以下5个方面。（1）招标工程综合说明。（2）确定招标方式，招标方案报董事会审查确定。（3）材料设备部确定甲供材料范围（包括特殊材料）与设备的供应方式以及材料价差处理方法。（4）造价管理部提出工程款支付方式及预付款的百分比，并报招标工作领导小组正、副组长审核确定。（5）造价管理部编制现行建设工程合同文本内容需修改和添加的条款。2招标文件编制好后，项目开发部应组织工程技术部、造价管理部、财务部等部门就其中主要条款及要求作出书面评审，评审记录为招标文件修改及正式成文的依据。3修改后的招标文件报招标领导工作小组审核后，报经公司董事会通过并由董事长签署批准94、。4招标文件经董事会签批后，项目开发部报市招标办核准。第15条 编制投标须知1公布招标项目。2确定项目的资金来源。3确定投标方应具备的条件。（1）与招标标书要求相适应的人力、物力和财力。（2）招标标书要求的资格证书和相应的工作经验与业绩证明。（3）招标需要的其他条件。第16条 编制投标书1项目名称。2投标单位名称。3投标单位现有的工作基础。4攻关内容及技术路线。5达到的技术经济指标。6计划进度及完成时间。7投标报价、构成细目及制定原则。8主要工作人员（姓名、性别、年龄、职务、职称、专业、分工）。9投标方资格和资信证明文件。10投标单位领导意见及签章。11投标单位主管部门意见及签章。第17条 标95、底编制与审核1公开招标的标底原则上均委托社会中介机构编制，标底的委托方式及编制原则经公司领导确定后由项目开发部编写委托说明。2非委托的标底由项目开发部组织造价管理部、财务部、材料设备部等相关部门人员编制，标底文件直接报招标工作领导小组正、副组长及董事会审核。3标底文件经董事长签署后，由项目开发部报市招标办核准。4标底文件在开标前，应严格保密。第5章 项目招标过程管理第18条 发出招标公告项目开发部根据招标工作计划发布招标公告，招标公告需包含以下内容。1招标组织部门的名称和地址。2招标项目目录。3招标项目预期达到的经济技术指标及完成时间等。4获取投标标书的办法、地点和时间。5对招标标书收取的费用96、等。第19条 资格预审招标工作领导小组审查投标企业资格，并将审查结果报招标小组正副组长及董事会审核后，向市招标办提请审查投标企业的资格，方能确定投标企业。投标企业资格预审工作主要包括以下四个方面的内容。1由财务部落实投标企业的注册合格情况、经营管理情况及其他经济性指标。2由工程技术部审查落实投标企业承包同类工程的经历。3由造价管理部与拟投标企业进行经济条件谈判，并报招标工作领导小组审核。4投标企业必须书面承诺我方提出的有关条件后方能正式参加投标。第20条 招标、评标、决标、中标过程管理1招标工作领导小组向经市招标办核准的投标企业发出投标通知书。2招标工作领导小组向投标企业分发招标文件和施工图，97、并由财务部收取押金。3工程技术部组织投标企业踏勘现场。4招标工作领导小组主持召开招标会议，向投标企业介绍招标工程的详细情况，解答有关问题。5招标工作领导小组负责接收、审核投标企业送交的投标书，并编写审核报告。6招标工作领导小组主持召开开标会议。7招标工作领导小组进行评标、决标，并将决标报告报请董事会审查确定，决标报告经董事长签署后由项目开发部报请市招标办审核。8招标工作领导小组向投标企业发出中标或未中标通知书。9造价管理部会同工程技术部、项目开发部、财务部负责与中标企业进行合同条款谈判，并将谈判结果报招标工作领导小组正副组长及董事长审查。10招标工作领导小组按董事长签署批准的合同条款基准，授权98、与中标企业签订正式合同。11招标工作领导小组会同中标企业持合同正式文本，向市招标办缴纳招标管理费。第6章 其他相关规定第21条 保密规定公开招标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息都不应向投标单位或与该过程无关的其他人员泄露。第22条 招标工作纪律在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。第23条 监标1各招标主办部门在执行本制度的同时，须接受监标领导小组对招标全过程的监督和管理。2招标工作由主管领导对阶段性成果进行监督，在监督中发现不合99、格的情况，限期整改。3主管领导组织每年年终对招标工作做出评价，并结合年终考评工作，建议相关主管领导对所分管部门或人员进行奖惩。第24条 建立台账各招标主办部门必须由专人管理招标文件及相关资料，建立管理台账，按类别和形成时间及时登记、收集、整理招标文件、答疑资料、标底、投标文件、开标记录、评标报告等文件资料，妥善保管，严禁丢失。第25条 文件记录要求招标有关记录的格式应符合国家或地方有关单位的相应记录格式要求或公司贯标文件记录要求。第26条 奖惩办法1对在招标工作中表现突出，为公司节约了招标费用和建设成本的个人和部门，给予一定的奖励。具体办法另行规定。2对在招标工作中玩忽职守、收受贿赂的个人和部100、门，将追究行政责任，并进行行政和经济处罚。3对在招标工作中发生重大失误或泄露标底，擅自启标篡改投标书内容，给公司造成巨大损失的个人和部门，将加重处罚直至追究刑事责任。第7章 附则第27条 本制度由项目开发部制定，解释权、修改权归项目开发部所有。第28条 本制度自下发之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.3.3项目招标标底管理规定制 度名 称 公司项目招标标底管理规定编 号执行部门 第1章 总则第1条 目的为制定科学合理的标底，严格做好标底的保密工作，加强项目招标标底的管理，维护公司的利益，特制定本规定。第2条 适用范围本规定适用于公司所有工程招标项目招标标底的制定与管101、理。第2章 标底编制的原则与依据第3条 标底编制的原则1根据国家规定的统一工程项目划分、统一计量单位、统一计算规则以及施工图纸、招标文件，参照国家编制的基础定额和国家、行业、地方规定的技术标准、规范，确定工程量和计算标底价格。2一个单项工程或一个单位工程只能编制一个标底。3标底的计价内容、计算依据应与招标文件的规定完全一致。4标底价格应由成本、利润、税金组成，一般应控制在批准的总概算或修正、调整概算及投资包干的限额内。5标底价格应考虑人工、材料、机械等价格变动因素，还应包括施工过程中的不可预见费、包干费和措施费等。6承接标底编制业务的单位及其标底编制人员，不得参与标底审定工作；负责审定标底的单102、位及其人员，也不得参与标底编制工作；受委托编制标底的单位，不得同时承接投标人的投标文件编制工作。7标底一经审定应密封保存至开标时，所有接触过标底的人员均负有保密责任，不得泄露。第4条 标底编制的依据1国家公布的统一工程项目划分、统一计量单位、统一计算规则。2项目概算等技术经济资料。3设计图纸（包括符合设计深度的施工图或扩初设计图以及相配套的各种标准或通用图集）和有关的设计说明。4已经批准的招标文件，包括招标交底纪要、施工方案交底文件等。5工程定额和国家、行业、地方规定的技术标准规范。4要素市场价格和地区预算材料价格。4经政府批准的取费标准和其他特殊要求。第3章 标底文件的构成与要求第5条 标底103、文件的构成招标标底文件主要由标底报审表和标底正文两大部分构成。第6条 标底报审表标底报审表是招标文件和标底正文内容的综合摘要，通常包括以下主要内容。1招标工程综合说明。2标底价格。3招标工程总造价中各项费用的说明。第7条 标底正文1总则，主要说明标底编制单位的名称、持有的标底编制资质等级证书，标底编制的人员及其执业资格证书，标底具备条件，编制标底的原则和方法，标底的审定机构，对标底的封存、保密要求等内容。2标底的要求及其编制说明，主要说明招标人在方案、质量、期限、价金、方法、措施等诸方面的综合性预期控制指标或要求，并要阐释其依据、包括和不包括的内容、各有关费用的计算方式等。第4章 编制标底价格104、第8条 选择标底价格编制的基础标底可按价格的类型区分，编制基础应根据招标图纸的深度、工程复杂程度、招标文件对投标报价的要求等进行选择。1如果招标图是施工图，标底应以施工图以及施工图预算为基础进行编制。2如果招标图是技术设计或扩大初步设计，标底应以概算为基础或以扩大综合定额为基础来编制。3如果招标时只有方案图或初步设计，标底可用平方米造价指标或单元指标进行编制。4招标文件规定采用定额计价的，招标标底价根据拟建工程所在地的建设工程单位估价表或定额、工程项目计算类别、取费标准、人工、材料、机械台班的预算价格、政府的市场指导价等进行编制。5招标文件规定采用综合单价的（即单价中包括所有费用），标底应采用105、综合单价计算。6国内项目，如果招标文件没有对工程量计算规则作出具体规定或部分未作具体规定的，可根据建设行政主管部门规定的工程量计算规则进行计算。定额中没有包含的项目，可根据有造价管理部门定期颁布的市场指导价进行计算。7国际工程编制标底，一般是根据FIDIC（“国际咨询工程师联合会”的简称）合同条件，在招标截止日期前的规定时间内，由咨询工程师根据施工图纸及工程量清单，按照当地、当时的市场单价或综合单价编制工程概算。第9条 编制标底价格需具备的条件1招标文件的商务条款和相关的其他条款。2工程施工图纸、编制工程量清单的基础资料、编制标底所依据的施工方案、工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关106、资料。3工程施工图纸设计交底。4基础定额、地方定额和有关技术标准规范。5人工、材料、设备、机械台班等要素价格，以及市场间接费、利润、价格一般水平。第10条 编制标底价格的程序1确定特殊施工方法、工程量清单、临时设施布置及临时用地表、材料设备清单、补充消耗量定额等。2确定人工、材料、设备、机械台班的市场价格。3确定间接费、利润和计算税金。4采用固定价格的工程，测算施工周期内人工、材料、设备、机械台班等价格变动的风险系数。第11条 编制标底价格的注意事项1标底价格的计算说明。2工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起使用。3工程量清单所列的工程量是招标人估算的和临时的，作107、为编制标底价格及投标报价的共同基础。4根据工程量清单所填入的单价与合价，应按约定的定额（工、料、机）消耗标准及市场价格确定，作为直接费的基础。间接费、利润、税金、现场因素费用、施工技术措施费、赶工措施费及采用固定价格的工程测算的风险金等费用，计入标底价格其他相应的计算表中。5采用综合单价的工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、间接费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。6工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明。在编制和填写每一项工程的单价和合价时，应参考投标须知和合同文件的有关条款。7标底价格除非特别注明，所有标价应以人民币表示。第12条 特108、殊施工方法及其影响的说明根据工程特点和要求，如需采取特殊施工方法的，应说明施工方法和采取的措施等影响工程造价的因素。第5章 标底文件的审定与管理第13条 标底文件的审定1公司的标底文件无论是内部人员编制，还是委托外部咨询单位编制，都需要监理单位在招标前对其进行审核。2标底编制人员和标底审定人员必须严格区分，不准以编代审、编审合一。第14条 对标底一般内容的审定1工程范围是否符合招标文件规定的发包承包范围。2工程量计算是否符合计算规则，有无错算、漏算和重复计算。3使用定额、选用单价是否准确，有无错选、错算和换算错误。4各项费用、费率使用及计算基础是否准确，有无使用错误，有无多算、漏算和计算错误。109、5标底总价计算程序是否准确，有无计算错误。6标底总价是否突破概算或批准的投资预算数。7主要设备、材料和特种材料的数量是否准确，有无多算或少算。第15条 采用工料单价的标底价格的审定1标底价格计价内容的审定标底价格计价内容主要包括发包承包的范围、招标文件规定的计价方法以及招标文件的其他有关条款。2工程预算的审定工程预算包括工程量清单单价、“生项”补充定额单价、直接费、其他直接费、有关文件规定的调价、间接费、现场经费、预算包干费、取费标准、利润、设备费、税金以及主要材料设备数量等。3预算外费用的审定预算外费用包括材料、设备的市场供应价格、措施费（赶工措施费、施工技术措施费）、现场因素费用、不可预见110、费（特殊情况）、材料设备差价等。第16条 采用综合单价的标底价格的审定1标底价格计价内容的审定标底价格计价内容主要包括发包承包的范围、招标文件规定的计价方法以及招标文件的其他有关条款。2工程量清单单价组成的分析工程量清单单价包括人工、材料、机械台班计取的价格、直接费、其他直接费、有关文件规定的调价、间接费、现场经费、预算包干费、取费标准等。3其他费用的审定其他费用包括设备市场供应价格、措施费、现场因素费用等。第17条 标底报批、审定经监理单位审定的标底文件及标底总价需报请市招标办审定、核准后方能生效。第18条 标底的保密工作1标底密封后，由招标经办人取回保管。2核准后的标底总价为招标工程的最终111、标底价，未经招投标管理负责人同意，任何人无权再变更标底总价。3标底文件及其标底总价自编制之日起至公布之日止应严格保密，不得泄露。第6章 附则第19条 本规定由项目开发部制定，解释权、修改权归项目开发部所有。第20条 本规定自下发之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.4工程承包管理制度2.4.1工程承包商管理制度制 度名 称 公司工程承包商管理制度编 号执行部门 第1章 总则第1条 目的为加强对工程分包承包工作的管理与控制，提高工程项目运作效率，保质保量完成项目进度计划，严格遵循国家法律法规，特制定本制度。第2条 相关定义工程承包是指具有法人资格和相应资质的建设或施工企112、业，以合同或协议的形式向本公司承包部分工程任务的行为，具体的承包方式包括专业承包和劳务承包。第3条 适用范围本制度适用于公司新、扩、改建项目的工程承包管理各项工作。第4条 归口管理项目经理部是工程分包管理工作的归口管理部门。项目经理部选择工程承包商时必须遵守国家有关政策、法规和公司相关规定，并签订有效合同。第2章 分包准备工作第5条 工程分包范围规定1技术含量高、工艺复杂或重点难点项目，其主体工程一般不予外包。2项目上主要物资的采购、保管等重要岗位，必须由内部职工担任，不得使用工程承包商人员。第6条 组建招标小组项目施工需要选用承包商的，由项目经理、项目班子成员和有关部门负责人组成招（议）标小113、组，负责工程承包商的招标工作。第7条 制定工程分包工作方案招（议）标小组综合工程特点、投资规模、工期要求等因素，以经过评估确认的承包基数为依据，确定工程分包工作方案。第8条 工程分包工作方案的主要内容1分包标段、分包方式。2承包商的专业种类、业绩和特殊能力要求。3拟分包工程的工期、质量、安全、环保等目标要求。4招标组织方案、评标方法、评标标准等。第3章 选择承包商第9条 承包商选择原则1严格资格审查原则。2合同管理的原则。3择优选用原则，选择具有相应管理和施工能力，具有安全、质量、资金保证能力以及环境保护能力，信誉状况良好且未与公司发生经济或其他纠纷的工程承包商。第10条 承包商选择主要程序1114、根据工程分包工作方案，起草招标文件，经研究通过后对外发布招标邀请信息。2对投标者提供的资审文件进行审查和评价，拟定入围者名单，发出招标邀请。3对投标书进行评审，经研究由项目经理确定工程承包商，并报公司总经理审批。4发中标通知书，签订工程承包合同。第11条 签订承包合同公司遵循平等、自愿、协商一致的原则，在确认中标单位达到投标书中承诺的标准后，与承包商签订承包合同。第12条 承包合同要求1公司要求统一使用我公司制定的标准合同文本。2具体工程项目可根据其特点补充专用合同条款，但不得与通用条款抵触。3特殊情况使用其他文本的合同，要求内容齐全、规范、措词严谨，并及时完善相关手续。第13条 履约保证金1115、签订承包合同前必须按照规定足额收取工程承包商不低于合同额5%的履约保证金。2履约保证金在工程竣工验收合格后视履约情况返还。3合同期限未满，但由于工程承包商自身原因中途退场的，履约保证金不予返还。第4章 工程项目实施过程管理第14条 管理职责项目经理部对工程承包商的资源配置、施工能力、技术、安全质量、文明施工、资金使用进行管理控制。第15条 施工现场标准化管理项目经理部推行施工现场标准化管理，及时进行技术交底，组织岗前培训，施工中要严格执行施工规范、操作规程和技术标准，所建工程必须达到设计要求和验收标准。第16条 资金材料管理项目经理部确保拨付的资金和主材用于本工程，防止转移和流失，不得以包代管116、。第17条 材料设备支持项目经理部在向工程承包商提供机械、设备、机具、周转材料时，必须按对外租用价事先签订租用合同并严格执行，不得随意变更。第18条 激励项目经理部采取激励措施，鼓励工程创优，对施工进度快、质量好的予以奖励，对施工进度严重滞后、质量差的予以处罚，以调动工程承包商的积极性，达到双赢的目的。第19条 指导与监督项目经理部需加强对工程承包商的指导和监督检查，建立和实行向外包工程派出领工员或旁站质量安全监理制度。第20条 治安管理项目经理部加强对工程承包商的治安管理，经常对其进行法制教育，对其人员情况进行登记造册。第21条 拨付工程款公司按合同向工程承包商拨付工程款。拨付时，应扣收各项117、欠款，代扣各项税费。第22条 保修规定在工程保修期内如果产生保修项目，应及时书面通知保修单位修复，保修费在保修期满后视修复情况扣留或返还。第23条 竣工结算工程承包商在办理竣工结算时，项目经理部组织各相关部门汇总各种费用、欠款资料，最后由项目经理审签。第5章 承包商的考核与评估第24条 承包商考核公司对纳入“合格工程承包商名册”的工程承包商，针对其履约情况建立信誉等级考核制度，对工程承包商的履约能力进行考核。第25条 工作检查公司主管领导负责监督、检查、指导项目经理部对工程承包商的使用、管理工作，收集、整理、汇总工程承包商考核资料，每半年公布一次“合格工程承包商名册”，对工程承包商的使用情况进118、行备案。第26条 工程承包商等级划分工程承包商划分为“合格”、“不合格”、“禁用”三个等级。第27条 信誉等级为“合格”的工程承包商应满足的条件1人员、机械和周转性材料上场情况符合承包合同条件，满足承包工作要求。2合同执行期内，承包商营业执照、资质证书、安全资格证年检合格有效，未降低资质使用的。3服从项目经理部管理协调，其管理能力及所承担的工程质量、安全、进度、环保、资金等满足合同要求。4严格履行合同义务，未出现擅自分包或转包工程及其他严重违反施工合同和管理规定的行为。5施工生活设施符合项目经理部统一要求，内部管理顺畅，队伍遵章守法，且未与公司发生任何形式的法律纠纷，治安良好。第28条 “不合119、格”级工程承包商违反上述规定，或因承包商违约原因中途解除合同关系的，等级认定为“不合格”，不合格的工程承包商不得使用。第29条 “禁用”级工程承包商工程承包商出现下列情况之一的，等级认定为“禁用”。1承诺的人员、设备、周转材料及资金未按规定及时到位，不能按项目计划完成，严重影响工程进度的。2承包能力低下，发生严重质量或安全事故，使公司蒙受重大损失的。3以任何形式擅自将工程分包或转包的。4不顾全大局，不服从项目安排，不听从指挥调度的。5与本公司发生经济或其他法律纠纷，恶意行为损害我公司利益，严重违约的。6有严重违法行为或参与团伙恶性治安案件的。第6章 附则第30条 本制度制定后，需报经集团公司总120、经理办公会审议通过。修订、废止时亦同。第31条 本制度自发布之日起开始执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.4.3工程监理单位管理办法制 度名 称 公司工程监理单位管理办法编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为做好工程监理单位的管理工作，选择合适的监理单位，保证工程质量，特制定本办法。第2条 适用范围 本办法适用于公司各工程项目监理相关工作。第2章 监理单位的选择第3条 公司质量管理部负责监理单位的选择工作，负责与监理单位签订建筑工程委托监理合同，明确工程监理的任务，施工阶段监理单位依据合同规定按时进驻施工现场。第4条 质量管理部应组织做好拟邀请的监理单位的调查工作，实时121、掌握监理单位的实际情况，填写调查表。（具体模板如下）拟邀请监理单位情况调查表监理单位名称（全称）总部地址监理单位（企业性质）上级主管单位行政负责人技术负责人监理单位编制人数全员人数 人监理技术等级证号其中监理人员 人工商营业执照号持监理证人员 人开户银行账户资金情况固定资产 万元自有流动资金 万元该项目监理的工作能力及条件承担该项目监理人员能力总监负责人高级工程师 人工程师 人一般技术人员 人联合监理单位名称计算机（监理软件）投入条件其他要说明的问题第5条 在选择监理单位时，应着重从满足下列资质条件的监理单位中选择。1. 符合投标书规定的必须具备相应的资质。2. 具备同类工程阶段的监理经验或全122、过程监理经验。 过去以完成和在建监理项目情况表工程名称监理内容监理项目类型 建筑面积（万平方米） 工程造价（亿元人民币）监理项目业主评价投入监理人数监理项目开竣工日期3.具备与该工程所包括俄设计、土建、安装、装修全部工作内容相适应的实际工作能力，全面进行“三控”（进度控制、质量控制、投资控制）、“两管理”（合同管理、信息管理）、“两协商”（业主与施工单位的协商、不同施工单位之间的协商）、安全文明施工管理等工作。4.具有进行工程施工项目现代化管理的能力。5.具有编写符合规程、规范的竣工资料的能力。第6条 监理单位需要保从事监理工作的人员组成能满足该项工程的全部专业要求，向公司提供拟参加本项目监理123、人员名单表。拟参加本项目监理人员名单表姓名年龄性别学历职称监理专业监理工程师证号（或培训证书号）监理、设计、施工实绩第3章 监理单位工作要求第7条 监理单位应能独立完成该工程项目所委托的全部监理工作，不得转让或分包。第8条 监理单位需要提交该项工程的监理大纲和监理规划。第9条 监理单位需协助公司项目经理部编写“开工报告”，协助公司确认施工单位选择的分包单位的资质。第10条 监理单位需协助审查施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出改进意见。第11条 施工工程监理单位的工作内容如下。1. 审查施工单位提出的材料和设备清单及其所列出的规格和标准。2. 督促、检查施工单位严格执行124、工程承包合同和工程技术标准。3. 协调与施工方之间的问题。4. 检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查安全防护措施。5. 检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程，签署工程付款凭证。6. 按施工图要求在现场实施ISO9000质量计划并配备相应的人员。7. 组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收，提出竣工验收报告。8. 组织召开工程例会。第4章 监理单位档案管理第12条 公司质量管理部应指定专人做好监理单位档案的建立与整理工作。第13条 监理单位档案主要包括以下三类文件资料。1. 公司依法与监理单位签订的监理委托合同。2. 监理单位的各种工作会议记录。3. 监理工作的各种表格。 (1) 125、向承包商发出的表格。 （2）向项目经理部发送的报表及我公司的批复。 （3）监理记录、监理月报。 (4) 与监理单位往来的文件和函电。第5章 监理单位考核评估第14条 公司对监理单位考核的内容考核内容主要包括监理单位的管理水平、总监素质、监理工程师的素质、工程监理情况、监理组织机构的完善、监理手段等。第15条 监理效果的评估内容1. 成绩（1） 设计图纸的审查。（2） 深入现场及时发现并解决问题。（3） 向项目经理部提出合理化的建议。（4） 帮助承包商解决疑难问题。2. 失误4. 项目经理部对监理单位的评价。5. 承包商对监理单位的评价。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.5工程126、项目合同管理制度2.5.1工程勘察设计合同管理制度制 度名 称 公司工程勘察设计合同管理制度编 号执行部门 第1章 总则第1条 目的为规范工程勘察设计合同，确保工程质量，防范和减少合同双方的纠纷，维护公司的利益，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司工程项目勘察设计合同的管理工作。第2章 合同的签订第3条 文件准备公司工程项目勘察设计前须办理相关批准文件，如规划局，上级机关批准的征地与建筑红线图、设计要点、设计任务书等。1. 公司委托初步设计，则需要由经规划局批准的方案设计文件。2. 公司仅单独委托施工图设计任务，应具有经有关部门批准的初步设计文件。第4条 提出设计需求公司向勘察设计单127、位提出勘察设计的要求主要包括工程项目勘察设计的内容、期限、进度及质量等。第5条 勘察设计单位提出收取金额、付款办法和进度 勘察设计单位根据委托勘察设计的要求、资料及国家颁布的现行取费标准，研究并提出收费金额、付款办法和进度。第6条 协商 公司与勘察设计单位双方就初拟的合同各项条款进行协商后取得一致意见。第7条 合同的拟定工程技术部根据协商一致的结果，拟定勘察设计合同，报公司总工程师审批。第8条 合同的内容勘察设计合同一般包括以下5个部分。1. 总体说明，说明工程项目的名称、规模、建设地点、大概情况。2. 公司和承包单位的概况。3. 双方的权利与义务。4. 合同金额与付款方式。5. 违约责任。6128、. 争议处理等。第9条 合同审查公司总工程师组织相关人员对合同进行审查，审查的内容如下。1. 工作内容是否全面、合理，是否有缺陷，是否会有额外的内容。2. 技术要求是否全面、合理，是否有缺陷，是否要求过度。3. 成果要求是否全面、合理，是否有缺陷，是否要求过高。4. 工作期限是否合理，是否满足工程总体计划的要求。5. 取费是否符合收费标准与市场行情，是否有费用多取或漏取现象。6. 付款方式是否合理、可行。7. 双方的责任是否明确、全面、合理。8. 奖项与罚项是否合理，是否具有促进作用。9. 合同纠纷仲裁机构的选择是否必要、恰当，仲裁的方式是否可行、有效。第3章 合同的履行第10条 定金支付勘察129、设计合同生效后，公司先向勘察设计单位支付定金，合同履行后，定金可抵作勘察设计费用。第11条 资料支持 公司按合同规定的时间向勘察设计单位提供勘察设计所需要的有关建设工程项目的勘察设计依据和基础资料，并对基础资料的准确性承担责任。第12条 设计变更规定1. 双方均不得随意变更设计范围或设计标准，若需变更，需经有关批准机构同意，并经合同双方协商后另行订立合同。2. 对有重大工程变更，需重做或修改设计，可由合同双方协商，补充合同或另行订立合同。第13条 合同的履行1. 勘察设计单位应按现行已颁布的有关标准、规范、规程和技术条例，开展所承担的勘察设计工作，并按合同规定的时间与质量要求向公司提交成果。2130、. 勘察设计单位依据批准的可行性研究报告、相应前阶段设计的文件以及有关设计的技术经济文件、设计标准与定额、技术规范与规程、勘察成果资料等进行设计，并满足合同规定的深度与质量要求，按进度要求提交设计文件。3. 勘察设计单位应按勘察设计进度的要求提交所完成的勘察报告与设计成果，并承担其合同责任。第14条 设计交底1. 勘察设计单位对所承担勘察设计任务的工程项目，应按公司、监理工程师的要求配合施工，进行设计技术交底。2. 勘察设计单位对施工过程中有关设计的问题予以解决，并负责完成设计变更和预算修改。第15条 设计成果保护1. 设计文件批准后，未经公司同意，勘察设计单位不得擅自修改或变更。2. 公司不131、得擅自修订勘察设计单位方所提供的勘察设计成果，不得任意转让给第三方。第4章 违约责任第16条 定金归还规定1. 公司若不履行合同，无权要求返还定金。2. 勘察设计单位若不履行合同，应偿还公司双倍定金。第17条 由于以下原因造成设计工作的返工、停工，公司应增加相应的勘察设计费。1. 变更计划。2. 提供不准确的资料。3. 未按合同规定提供勘察设计工作必须的资料或条件。4. 设计变更。第18条 逾期付款规定勘察设计的成果按期、按质、按量交付后，公司需按期、按量支付勘察费，若公司超过合同规定的日期付费，应偿付逾期违约金。第19条 勘察设计问题处理因勘察设计质量低劣而引起返工，或未按期提出勘察设计文件132、，拖延工程工期造成公司损失，勘察设计单位需继续完成勘察任务，并视造成的损失、浪费的大小，减少或免收勘察费。第20条 质量事故规定因勘察设计错误造成工程重大质量事故的，勘察设计单位除免收损失部分的勘察费外，还应支付与该部分勘察费相当的赔偿金。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.5.2工程项目施工合同管理制度制 度名 称 公司工程项目施工合同管理制度编 号执行部门 第1章 总则第1条 目的为加强对工程项目施工合同的管理，促进公司经营活动的正常开展，根据相关的法律法规，结合公司的具体情况，制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司各项目施工合同的管理工作。第2章 合同签订权限规定第133、3条 公司签订工程施工合同，必须由具有合同管理专业知识、公司法人代表授权委托的代理专职或兼职人员签订。第4条 公司工程项目建筑面积在1 000以上，或工程总造价在100万元以上的工程，施工合同必须由公司总经理组织项目经理部、法务部、财务部、造价管理部等相关部门进行评审后，方可予以签订。第5条 公司工程项目建筑面积在1 000（含1 000）以下，或工程造价在30万100万元的工程，必须由公司组织评审，报总经理批准后，签订建筑工程施工合同。第6条 公司小型工程和维修工程建筑面积在300以下或工程造价在30万元以下的工程，由公司项目经理部签订建设工程施工合同，并使用公司统一的合同文本。第7条 公司134、施工合同必须加盖公司合同专用章，合同正本由综合管理办公室备案。第8条 凡未按上述规定签订的建设工程施工合同或未签订建设工程施工合同，而以公司名义发包且未获总经理批准的工程项目属违法项目。对于此类项目，公司内部各相关部门不参与监督、检查、管理，不提供技术资料，不得统计工程量，如果出现各类事故问题，责任者自负，并追查有关人员的责任。第3章 施工合同的订立第9条 工程项目招标后，公司按照标书规定的时间在工程开工前，必须与施工单位签订工程施工合同或协议书。第10条 公司组织签订的工程施工合同，在总经理的授权下，由公司项目经理部根据合同标准文本起草合同的具体条款，经合同评审小组评审后，与施工单位洽谈修订135、，双方取得一致意见，由双方法人代表或代理人签字盖章，并加盖合同专用章。第11条 施工合同内容必须按照全国统一合同文本拟定，要求符合法律规定，条款具体、双方责任明确、手续完备。第12条 施工合同内容应明确规定双方责任和义务、工程范围、工程开竣工时间、中间验收时间、工程质量等级、工程价款、拨款方式和结算方法、材料设备供应责任、技术资料交付时间、交付验收、双方相互协调和奖罚违约责任等条款。第13条 施工合同签订后，由项目经理部负责统一编号登记，建立统一格式的台账。第4章 合同管理第14条 公司对合同台账每半年检查一次，发现问题及时采取措施。第15条 确因客观原因或施工单位出现的问题，不能履行合同时，136、项目经理部及时与对方协商，修改合同条款并评审，取得对方签证，并填写合同修改通知单，工程竣工后合同文件等有关资料及时归档。第16条 公司对分承包商的履约情况进行跟踪考核，建立档案，实行不合格淘汰制。第17条 公司对出现重大问题的工程分承包商需及时终结合同，予以清退，同时列入“禁用工程分承包商名单”，并随时逐级上报。第18条 施工现场发生设计变更、工程洽商等补充或修订合同，必须由项目总工程师组织本项目技术人员进行评审，无异议后报项目经理审批。第19条 补充或修订合同必须及时签证，不得先施工后签证，严禁竣工决算时补办签证手续。第5章 附则第20条 本制度的制定、修改需经公司总经理办公会审议通过。第2137、1条 本制度自发布之日起开始执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.5.3工程委托监理合同管理制度制 度名 称 公司工程委托监理合同管理制度编 号执行部门 第1章 总则第1条 目的为规范工程委托监理合同管理，确保工程质量及安全，维护公司利益，结合公司的实际情况，特制度本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司各工程项目委托监理合同的拟定、签订、执行、规档等相关工作。第2章 合同的签订与修改第3条 实行监理招标的工程，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订监理合同。第4条 招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。第5条138、 不实行监理招标的工程，应当在开工前签订监理合同。第6条 合同双方同意补充、变更、解除监理合同的，或驻现场监理工程师发生变更的，监理单位应在补充协议签订后5日内，报市建设行政主管部门备案。第7条 监理合同有下列情形之一的，需变更或废止。1.签订合同主体不合法的。2.应当实行招标的工程未进行招标的，或肢解工程规避招标的。3.监理规划中总监理工程师及专业监理工程师执业违反相关规定的。4.实行监理招标的工程，合同价款（或费率）与中标通知书所载明的中标价不一致的。5.监理取费低于建设工程监理与相关服务收费管理规定最低标准的。6.监理单位超资质承揽工程的，7.监理单位人员配备不符合相关规定的。8.监理规139、划中项目监理单位人员与所担负岗位的专业与其技术职称或岗位证书专业不一致的。9.监理合同内容违反其他有关规定的。第3章 合同的执行与管理第8条 合同执行的准备工作1.公司质量管理部负责完成工程开工前所需的外部协调关系，满足开展正常监理工作的外部条件。2.公司质量管理部设专业的质量工程师，负责与监理单位监理工作联系。3.公司向监理单位提供专用条件内约定的资料、设施和人员服务。4.公司审查监理单位报送的监理规划，对不满意处提出修改意见。5.公司将授予监理单位的监理权利，以及建立单位主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的承建方，并在与承建方签订的合同中予以明确。第9条 质量管理部、项目经理部应及时将140、我公司对工程项目实施的某些意图或想法通知监理单位并与其协商，由监理单位在协商管理工程中贯彻实施。第10条 质量管理部、项目经理部应对监理单位提交的各种要求及时给予正面的回答，不应因其延误而耽误工程进展。第11条 项目经理部应及时知会财务部，安排好资金，按时支付监理单位的工程进度款和监理酬金，以保证各个合同的顺利履行。第12条 项目经理部定期与监理单位举行协调会议，交流信息及交换各自对实施工程进展中所发生问题的看法或建议，保障监理工作正常开展。第13条 项目经理部应建立各种文件、报表等管理系统，用计算机进行档案管理，及时发现工程实施工程中可能发生的各类风险，以便及时采取有效措施，减小风险损失或预141、防风险事件的发生。第14条 监理单位除履行监理职能外，其他工作需要按照以下规定办理。1. 我公司对工程规模、设计标准、规划设计、设计使用功能要求等有认定权，而监理单位对此只有建议权。2. 对工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，监理单位可以按照安全优化的原则自主向设计单位提出建议，并向我公司提出书面报告。3. 监理单位对施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，可以自主向承包单位提出建议，并向公司书面报告。4. 监理单位有对参与施工建设的单位进行组织协调的主持权，但重要协调事项应事先向我公司报告。5. 监理单位需报经我公司同意后，才能发布开工令、停工令和复工令。6. 在公司142、授权下，监理单位可对任何第三方合同规定的义务提出变更，但如果该项变更会严重影响工程费用、质量、进度，则需事先经过公司批准。第15条 发生以下情况之一者，可终止委托监理合同的履行。1. 监理单位严重违约使得监理合同已无法顺利实施。2. 项目实施过程中发生了不可抗力事件，导致双方无法再履行合同义务。3. 由于国家政策的调整，工程项目停建或援建。第16条 公司对监理单位履行合同的监督。1. 对监理单位的人员进行控制、(1) 总监理过程师的人选不得随意更换。(2) 监理单位必须按批准的人员进驻计划按时、按量执行监理工作。(3) 公司有权要求监理单位更换不称职的监理人员等。2 通过监理单位提供的监理工作月报，公司随时掌握工程的进度情况和检查监理单位的工作质量，并对其不满意之处及时提出处理意见。3. 在确有必要的情况下，公司有权要求监理单位就其监理义务范围内的有关事项提交专项报告。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期