1、房地产公司工程部职位说明书管理细则制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 组织架构与职责第二章 职位说明书第三章 细则第一章 项目部组织架构与责权部门工程部部门负责人刘行龙直属领导公司总经理部门组织结构图部门编制工程部经理经理：刘行龙工程监理部工程项目部主管：郝江腾总监：赵欣内勤厨师内业资料员安装工程师监理资料员工程预算员土建工程师安装工程师土建工程师土建：郝江腾安装：孟凡红监理：赵欣预算：内勤：张英根据需要增减相关人员数量职责1. 协助公司领导组织项目工程类招标及相关文件的编制，参与合同谈判，参与拟定2、相关合同条款，参与合同评审；2. 组织项目建设，管理施工单位，完成公司制定的质量、工期、成本和安全目标；3. 制定本部门的各项工作管理制度和流程，并对本部门员工进行考核；监督监理认真履行工作；4、负责组织对项目施工设计图纸的会审、提出图纸的优化建议；负责对接设计单位，完成施工过程中的设计变更等设计和勘察单位后期服务工作；5、负责对工程开工报告、施工组织设计等的审批工作；6、组织各类生产例会和技术交底、以及分项、分部工程验收和竣工验收验收；审查各类工程文件；7、负责对各单位进场材料监督查验，对材料市场进行考察。8、结合工程预算及合同负责办理项目工程签证、进度申请、结算申请资料；9、负责建设工程施3、工现场技术问题和建设工程质量安全问题的处理，对各单位工程内部资料进行监督审查；10、负责配合施工单位协调政府质检和安检、环境扬尘等相关部门；相关说明工程部负责公司开发建设项目的工程建设全过程管理，按时、按质实现目标，是整个项目过程建设的直接执行部门。各专业人员既分工又合作，对项目顺利进行负有不可推卸的责任和义务。编制人数5人审核人员批准人员编制日期2016-9-5审核日期批准日期第二章工程部工作职责描述工程部经理职位描述职位名称工程部部经理所属部门工程部直接上级公司总经理直接下级工程部全体管理人员职责概要在公司总经理的领导下，协助公司总经理全面管理项目的各项工作，执行公司的工程建设政策，进行对4、项目工程实施全面管理，审定项目施工标准，对施工过程实施全面监控。岗位职责1. 负责组织编制本部门工作计划，并组织落实。2. 协助总经理进行设计、优化部门组织架构、岗位设置及职责，进行本部门人员选拔，负责组织部门员工的业务培训与交流。3. 负责部门内部工作安排，指导下属完成各项工作，负责直接下属的绩效管理工作，帮助下属提高工作效率，确保部门目标实现。4. 协助总经理在项目前期可行性研究、规划方案的分析过程中，对项目的质量、工期、成本、工艺技术等提供专业意见。5. 协助总经理进行勘察设计单位、监理单位、咨询单位、总分包施工单位、材料设备供应单位的信息收集和资格审查及确定。6. 在招投标及合同签订的5、过程中，参与招标文件的编制、审核和评定以及合同的拟定。7. 参与各阶段设计成果的会审，组织施工图会审和设计交底，为设计成果优化和完善提供专业意见；负责施工阶段设计变更的审查，督促设计单位完善设计变更单；负责组织解决项目施工过程中提出的任何管理、协调、技术问题并给予明确回复。8. 代表公司负责项目施工的质量、工期、成本、安全、合同、信息的全面管理控制，确保项目建设目标的全面实现。9. 负责公司内部部门层面的沟通协调，确保上级指令的严格执行；负责公司外部各参建单位的管理协调，确保公司沟通渠道的畅通，维护良好客户关系；负责项目周边和地方职能主管部门的沟通协调，树立良好企业形象，确保工程施工得到各方支6、持。10. 负责组织审查项目施工组织（方案）设计、专项施工方案，对项目监理的验收、资料、旁站等进行监督；负责组织工程施工各阶段的检查与验收，确保施工合同履行的全面性；协助公司进行的指导、监督、检查工作；11. 负责组织工程竣工图审查验收工作；协助公司的竣工决算；负责组织后期竣工备案、产权办理基础资料的收集和按时提供；负责组织实物和资料与物业管理的即时移交；12. 依据公司制度、流程管理的统一要求，负责建立并完善部门内工程管理、技术等方面的相关制度、流程。13. 按照项目开发总体计划的有关要求，积极主动的协调、督促其他相关部门的工作，推动项目计划目标的实现；14. 负责工程部内部工程管理人员的专7、业技术培训和辅导；参加公司内部跨部门、跨专业的管理、技术交流和培训；15. 完成上级交办的其他任务。相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期土建工程师职位描述职位名称项目部土建工程师所属部门项目部直接上级工程部经理直接下级职责概要在工程部经理的领导下，负责项目工程土建专业的各项工作，执行工程建设法规，同时协助安装专业的工作。岗位职责相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 协助工程部经理编制本部门工作计划，负责编制并执行落实本专业工作计划； 配合上级的工作安排、接受工作指导和绩效管理工作，主动提高工作绩效。 配合上级制定并优化部门业务流程及制度，负责制定并执行土8、建专业制度流程，确保部门目标实现。 参加勘察设计单位、监理单位、总分包施工单位、材料设备供应单位的信息收集和资格审查，参与建立上述单位的战略合作伙伴信息库； 负责土建专业施工图会审和设计交底，为设计成果的完善提供专业意见； 负责施工阶段土建专业并配合其他专业设计变更的审查，督促设计单位完善设计变更单，依法维持工程建设的合法性； 负责项目土建专业施工的质量、工期、成本、安全、合同、信息的全面管理控制，确保项目建设目标的全面实现； 负责土建专业在公司内部各层面的沟通协调，确保上级指令的贯彻落实； 负责土建专业各参建单位的管理协调，维护良好的客户关系； 负责与土建专业相关的地方职能主管部门技术层面的9、沟通协调，树立良好的企业形象，确保工程施工得到各方支持； 负责解决土建专业施工过程中提出的任何问题并给予明确回复； 负责审查与土建专业相关的所有施工方案，并严格监督执行； 负责检验批、分项工程施工质量的检查与验收，参加分部（子分部）、单位（子单位）、单项工程验收和竣工验收，确保施工合同履行的全面性； 负责土建专业工程竣工图审查验收工作；参与公司的竣工决算； 负责后期竣工备案、产权办理基础资料的收集和按时提供； 负责实物和资料与物业管理的即时移交； 负责工程质量通病、质量问题的处理，参加工程质量事故会审，审查事故处理方案并监控方案全面执行； 参加内部人员的专业技术培训和辅导；参加公司内部跨部门、10、跨专业的管理、技术交流和培训；参加行业内组织的相关业务水平、专业技能等方面的学习培训； 按照项目开发总体计划的有关要求，积极主动的协调、督促其他相关部门的工作，推动项目计划目标的实现； 协助其他同事工作，完成上级交办的其他任务。项目部安装工程师职位说明书职位名称项目部安装工程师所属部门项目部直接上级项目部标段经理直接下级任职资格助理工程师、二级建造师（含以上）职责概要在项目部标段经理的领导下，负责项目工程安装专业的各项工作，执行工程建设法规，对项目工程实施全面管理，协助建立或推行产品施工标准，对施工过程实施全面监控。岗位职责 协助项目（ ）部经理编制本部门工作计划，负责编制并执行落实本专业工作11、计划； 协助上级进行设计、优化部门组织架构和岗位职责，参加部门员工的业务培训与交流。 配合上级的工作安排、接受工作指导和绩效管理工作，主动提高工作绩效。 配合上级制定并优化部门业务流程及制度，负责制定并执行落实本专业制度流程，确保部门目标实现。 参加项目前期可行性研究、规划方案的分析，对项目安装专业的质量、工期、成本、工艺技术等提供专业意见； 参加勘察设计单位、监理单位、总分包施工单位、材料设备供应单位的信息收集和资格审查，参与建立上述单位的战略合作伙伴信息库； 在招投标及合同签订的过程中，负责招标文件技术标的编制、审核和评定； 负责安装专业甲供、乙供材料设备范围的确定； 负责各阶段设计成果的12、会审，为安装专业设计成果优化提供专业意见； 负责安装专业施工图会审和设计交底，为设计成果的完善提供专业意见； 负责施工阶段安装专业并配合其他专业设计变更的审查，督促设计单位完善设计变更单，依法维持工程建设的合法性； 负责项目安装专业施工的质量、工期、成本、安全、合同、信息的全面管理控制，确保项目建设目标的全面实现； 负责安装专业在公司内部各层面的沟通协调，确保上级指令的贯彻落实； 负责安装专业各参建单位的管理协调，维护良好的客户关系； 负责与安装专业相关的地方职能主管部门技术层面的沟通协调，树立良好的企业形象，确保工程施工得到各方支持； 负责解决安装专业施工过程中提出的任何问题并给予明确回复；13、 负责审查与安装专业相关的所有施工方案、监理大纲（规划）、监理实施细则、旁站监理方案等，并严格监督执行； 负责检验批、分项工程施工质量的检查与验收，参加分部（子分部）、单位（子单位）、单项工程验收和竣工验收，确保施工合同履行的全面性； 负责安装专业工程竣工图审查验收工作；参与公司的竣工决算； 负责后期竣工备案、产权办理基础资料的收集和按时提供；21 负责实物和资料与物业管理的即时移交；22 参加有关工程设计、工程管理、施工技术等方面的研发创新工作；23 负责安装专业“四新”的收集、推广和应用，落实淘汰、禁止、限制的产品、技术政策；24 负责总结质量问题及解决方案，建立健全本专业工程质量管理体系14、，并负责实施；25 负责工程质量通病、质量问题的处理，参加工程质量事故会审，审查事故处理方案并监控方案全面执行；26 负责项目后评估工作中工程设计、工程进度、工程成本、工程质量等方面的评估工作；27 参加内部人员的专业技术培训和辅导；28 参加公司内部跨部门、跨专业的管理、技术交流和培训；29 参加行业内组织的相关业务水平、专业技能等方面的学习培训；30 负责建立并完善部门内安装专业工程管理、技术等方面的相关制度、流程；31 参与公司其他相关职能部门有关工程建设方面的制度流程建立和完善；32 配合行政管理部门完成公司信息化的整体规划和系统建设，配合协助本部门专业信息系统的信息管理和应用；33 15、按照项目开发总体计划的有关要求，积极主动的协调、督促其他相关部门的工作，推动项目计划目标的实现；34 协助其他同事工作，完成上级交办的其他任务。相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期项目部内业职位说明书职位名称项目部内业所属部门项目部直接上级项目部经理直接下级任职资格工程管理、工程技术类助理工程师以上职称、档案员等职责概要在项目部经理的领导下，负责项目档案、合同、信息管理的各项工作，执行工程建设法规，对项目信息流实施全面管理，协助建立或推行信息化标准，对项目信息流进行全面监管。岗位职责 协助编制本部门工作计划，负责编制并执行落实档案专业工作计划； 协助上级进行设计、优化部门组16、织架构和岗位职责，参加部门员工的业务培训与交流。 配合上级的工作安排、接受工作指导和绩效管理工作，主动提高工作绩效。 配合上级制定并优化部门业务流程及制度，负责制定并执行落实档案管理相关制度流程，确保部门目标实现。 参与项目前期各阶段资料基础资料的收集整理，配合协助报建工作； 负责勘察设计单位、监理单位、总分包施工单位、材料设备供应单位的信息收集，建立上述单位的战略合作伙伴信息库； 协助编制招标文件和合同初稿，负责收集整理招投标文件和合同管理； 负责收集现有的材料设备信息资料并分类整理信息库，以便同事查阅； 负责收集并分发各阶段设计成果的会审意见，及时传递给相关单位和人员； 负责施工图会审和设17、计交底资料的收集和纪要的整理、签章完善和分发归档； 负责施工阶段设计变更资料的收集、传递，督促设计单位按时提供设计变更单，确保工程建设的合法性； 负责项目施工期间所有技术资料、往来函件、会议纪要、勘察设计文件、报表、审批手续、工作成果等等资料的签发、收集、整理、分类、归档、借（查、传）阅等，全面规范工程档案、合同、信息流的有效传递，确保项目建设档案管理目标的全面实现； 负责各参建单位档案资料成果的检查、指导，确保公司制度和档案规范以及上级指令的有效贯彻落实； 负责公司及部门内部档案管理的延续性、有效性、真实性、完整性、及时性，维护良好企业形象； 协助项目（总）经理与外部合作伙伴和相关职能主管部18、门的沟通协调，建立良好的工作关系，确保工程建设施工得到各方支持； 负责解决档案管理过程中提出的任何问题并给予明确回复； 负责组织档案主管部门对所有参建单位进行交底、检查和指导，并审查所有施工前方案、监理大纲（规划）、监理实施细则、旁站监理方案等文件的规范性、有效性、合法性、完整性，并严格督促限期整改； 负责检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）、单项工程验收和竣工验收前的资料检查验收，确保工程档案资料的真实、有效、同步、完整； 负责工程竣工结算资料审查验收及收发工作；配合公司的竣工决算； 负责后期竣工备案、产权办理基础资料的收集、完善和按时提供；21 负责收集整理移交物业管理所需的资料并19、及时完善交接手续；22 参加有关工程档案管理、工作流程方面的研发创新工作；23 负责本专业相关规范、标准、规定的贯彻执行；24 负责总结档案管理方面问题及解决方案，建立健全本专业质量管理体系，并负责实施；25 负责解决工程合同、信息、档案管理中出现的问题；26 负责项目后评估工作中工程合同、信息、档案管理等方面的评估工作；27 参加内部人员的专业技术培训和辅导；28 参加公司内部跨部门、跨专业的管理、技术交流和培训；29 参加行业内组织的相关业务水平、专业技能等方面的学习培训；30 负责建立并完善部门内合同、档案、信息管理等方面的相关制度、流程；31 参与公司其他相关职能部门有关工程档案、合同20、信息等方面的制度流程建立和完善；32 配合行政管理部门完成公司信息化的整体规划和系统建设，配合协助本部门专业信息系统的信息管理和应用；33 按照项目开发总体计划的有关要求，积极主动的协调、督促其他相关部门的工作，推动项目计划目标的实现；34 协助其他同事工作，完成上级交办的其他任务。相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三章 项目部管理细则项目部管理制度制度名称项目部编 号执行部门项目部监督部门考证部门目录一、总则二、细则2.1.工程材料验收管理制度；2.2.隐蔽工程验收管理制度；2.3.工程签证管理制度；2.4.工程测量放线管理制度；2.5.施工图纸会审制度；2.6.工21、程施工旁站监理制度；2.7.样板工序验收制度；2.8.工程质量分户验收制度；2.9.工程会议制度；2.10.工程印章管理制度；2.11.项目部合同管理制度；2.12.安全文明施工管理制度；2.13.工程资料和档案管理制度；一、 总则：项目部的使命是执行公司的建设指令，负责组织实施公司的工程建设项目。项目部的工作宗旨是有效的控制好工程的质量、进度和成本，做到依法、科学管理，为公司营造出优质的楼盘产品。项目部的基本任务是有效的组织和控制工程建设各参与者（如施工企业、监理单位、材料设备供应商等）协调一致地工作，并营造一个良好的周边环境，保证工程顺利进行。项目部的工作制度是项目建设的保障，是各岗位人员22、的工作准则，必须认真遵守，认真执行。二、细则2.1.工程材料验收管理制度1专业工程师及监理公司必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐，验收合格后方可使用。2每期工程项目部必须建立材料样板间，由项目部经理指定人员负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。3验收依据：（1）项目部经理确认的样板（试生产样板）；（2）合同对材料、设备的要求；（3）设计图纸明确的标准、型号、规格、技术参数。4验收程序：（1）经项目部经理确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后,专业工程师必须立即带样板与监理公司一同到现场进行核对,验收合格后填写进场材料验收台帐。（2）合同或设计图纸要求采购的材料、设备、构配件进场后，23、专业工程师必须立即与监理公司到现场按合同或设计图纸要求进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐。（3）施工单位自行采购的材料进场后，专业工程师必须立即与监理公司一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐。（4）需见证送检的材料，项目部见证员与监理公司必须在验收合格后当天立即见证取样送检，并建立材料取样送检台帐，送检合格后方可用于工程。5.项目部专业工程师不得违反：（1）专业工程师未及时书面制止施工单位擅自使用未办理材料验收制度的工程材料和设备；（2）在使用过程中发现材料质量问题,专业工程师未及时书面制止；（3）施工单位使用未在施工合同之内的材料及甲方指定材料，专业工程师未及时24、书面制止和上报项目部经理；（4）对抽样检验不合格的材料专业工程师未及时上报项目部经理并书面制止。2.2.隐蔽工程验收管理制度1本章含以下隐蔽工程： （1）工程桩：人工挖孔桩；（2）基坑验槽；（3）锚杆（边坡治理）；（4）防水工程；（5）模板工程；（6）钢筋工程；（7）砖砌体工程；（8）门窗塞缝；（9） 水电线管暗埋和预留；（10）防雷、接地工程。2专业工程师必须建立隐蔽验收台帐，台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改，不得代签和弄虚作假。3工程桩的隐蔽验收（人工挖孔桩的隐蔽验收）1）人工挖孔桩施工前，专业工程师与监理公司必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报工程部经理复核，核查无25、误后在台帐上签字。2）验收内容：进入持力层标高、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、垂直度。3）专业工程师必须对每根桩的验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目部经理核查；项目部经理必须对不少于总桩数的30%进行核查，并在台帐上签署意见。5）专业工程师必须在验收后24小时内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上签署收到时间。4基坑（槽）隐蔽验收（1）基坑（槽）土方开挖前，专业工程师与监理公司必须对开挖边线进行100%复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目部经理30%复查，项目部经理复核，无误后在台帐上签字。（2）验收内容：基坑（槽）截面尺寸、基26、底标高。（3）专业工程师与监理公司必须对基坑（槽）的验收内容进行验收，符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目部经理30%进行复查，无误后在台帐上签字。（4）基底开挖达到设计标高后，项目部项目经理必须组织设计、勘察、质监、监理和施工单位进行验槽。5锚杆工程隐蔽验收（1）锚杆钻孔前，专业工程师与监理公司必须对锚杆孔位进行复核，无误后在台帐上签字并立即报项目部经理；必须30%核检，无误后在台帐上签字。（2）验收内容：成孔孔径、成孔角度、成孔深度、锚杆长度、水灰比。（3）专业工程师与监理公司必须对每根锚杆按照验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目部经理核查；必须30%核查。（4）锚27、杆安放和灌浆时，监理公司必须全程旁站监理。（5）网格梁（或腰梁）施工前，专业工程师与监理公司必须对网格梁（或腰梁）上的锚杆数量进行清点，在台帐上如实填写并立即报项目部经理核查；30%核查并在台帐上签字。（6）锚杆进行预应力锁定时，专业工程师必须全程旁站监理，并对每根锚杆预应力值在台帐上如实填写；项目部经理进行10%的抽查。6防水工程隐蔽验收（1）验收内容：砼结构自防水的各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等的设置和构造；卷材防水的基层处理、卷材接口和收头、细部处理；涂膜防水的基层处理、涂膜遍数和厚度、细部处理、涂膜防水层的切片封存；蓄水试验。（2）专业工程师与监理公司根据验收内容验收合格后立即在28、隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目部经理进行30%抽查，并在台帐上签字。7模板工程隐蔽验收（1）隐蔽验收内容：模板的支撑、立柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位置、表面标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面平整度等。（2）施工单位申请验收后，专业工程师与监理公司必须立即进行验收。验收合格后在台帐上签字并立即报项目部经理；必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并抽查检验批总数的10%和在台帐上签字。（4）专业工程师必须在签署隐蔽文件24小时内报资料员，资料员在隐蔽文件上注明收到时间。8钢筋工程隐蔽验收（1）隐蔽验收内容：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位29、置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等。（2）接头采用焊接和机械连接的钢筋必须按规定见证取样送检。（3）施工单位申请验收专业工程师与监理公司必须立即进行验收，验收合格后在台帐上签字并立即报项目部经理；项目部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板和屋面板的钢筋工程进行验收，并抽查检验批总数的10%并在台帐上签字。（4）工程部专业工程师必须在签署隐蔽文件24小时内报资料员，资料员在隐蔽文件上注明收到时间。9砌体工程隐蔽验收（1）验收内容：砌体放线；砌筑砂浆标号；墙柱预留拉结筋；构造柱的锚固与拉结；顶砖砌筑时间和方式。（2）专业工程师与监理公司验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，30、并报项目部经理，项目部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。10门窗塞缝工程隐蔽验收（1）验收内容：安装前的窗框封边砂浆是否填满；窗框固定间距是否符合规范要求、固定是否牢固；窗框安装后框边的塞缝是否密实。（2）专业工程师与监理公司验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目部经理；项目部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。11水电线管暗埋和预留隐蔽验收（1）验收内容：预埋套管（含预留洞口）的规格、标高、位置、数量；线管的规格、连接质量、固定间距和管间间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；室内外给排水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、固定点的间距进31、行检查核对，给水管必须试压合格，排水管的灌水、通水、通球试验。（2专业工程师与监理公司验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目部经理，项目部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。12防雷及接地隐蔽验收（1）验收内容：垂直接地体、水平接地体、预留接地连接板、均压环、引下线及外墙的金属门窗、屋面金属构筑物、避雷带、避雷针的预留接地连接线，上述防雷接地工程内容的焊接质量、焊接长度和接地电阻测试。 （2）专业工程师与监理公司必须对防雷焊接质量及焊接长度进行检查验收，验收合格立即填写隐蔽验收台帐并立即报项目部经理；项目部经理抽查应不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。（3）专业工32、程师与监理公司必须全程跟踪接地电阻测试，并如实填写隐蔽验收台帐，验收合格后立即报项目部经理。13专业工程师与监理公司不得未经隐蔽验收就同意施工单位进行下一道工序施工；虽经隐蔽验收但仍有明显质量缺陷；虽经隐蔽验收但未办理验收手续，就同意施工单位进行隐蔽施工。2.3. 工程签证管理制度（一）、工程签证管理制度1.工程签证必须符合合同条款的约定，或是项目部委托施工单位完成了合同涵盖以外的工作，不符合签证条件的事件不能签证。2.工程签证须通过预算部审核方能生效。3.签证权限：现场主管工程师可处理金额在 元以下的工程签证；项目部经理可处理 元以下的工程签证； 元以上金额的签证须填写公司签呈进行审批。工程33、延期签证由项目部与施工单位谈判，报主管领导审批。4项目部经理必须建立项目签证台帐并及时填写，每周做一次汇报。5.工程签证必须认真仔细，若出现工作失误或弄虚作假的，按公司纪律处理。6工程签证程序：（1）施工单位必须在合同的约定及验收合格后5天内报送工程签证单，经监理单位确认核实后报项目部，否则视为施工单位自动放弃，现场工程师不得予以签证。（2）工程签证的原始凭证，专业工程师必须当天签署完毕，并上报项目部经理后存档。项目部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录，若我方签证意见与乙方有分岐时，项目部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在3天内双方协商解决完毕。7工程签证应包含34、如下内容：（1）签证理由；（2）工程量；（3）签证内容发生的起止时间；（4）原始记录应有监理单位的审核，关键事由应有两个以上现场专业工程师签字。2.4. 工程测量放线管理制度（一）、规划放线实施管理制度1新开楼盘由开发部门协调规划部门提供不少于三个测量控制点（含高程），测量工程师当日复核。2由开发部门或工程部门联系规划单位放红线，项目部复核现场界址桩位。3单位工程放线前由项目部提供总平面图、建筑首层平面图、基础平面图。4单位工程放线前测量工程师对定位坐标要复核计算，如有矛盾之处，及时报告项目部，并在当日内应给予答复。5测量仪器每年送计量部门鉴定一次，要坚持日常保养，运输途中要防止碰撞仪器。6规35、划部门移交的测量控制点作为楼盘控制网的起算数据，测量并计算出所有埋设标点三维坐标，并标注在总平面图上。项目部项目经理、测量工程师、档案室均备份存档。7测量控制点点位处用砖砌围护，并立警示标牌，测量控制点的保护由项目部负责，测量控制点不得被破坏或移位，导致无法实施放线。8单位工程开工前由开发部门或工程部门联系规划放线，不得小于三个轴线交点。9规划放线点经测量工程师及项目部经理复核无误后，方可移交施工单位使用，并由施工单位放引桩及标放细部轴线。10由施工单位技术负责人组织专业测量工程师根据规划放线单位提供并经各方验收的场地主轴线控制点坐标和设计图纸进行建筑物施工轴线控制网和建筑物外廓线的测量放线。36、建筑物外廓线必须满足规划批文的红线退缩要求，项目部工程师必须跟进和检验施工单位的测量放线工作，并共同办理验收手续。2.5. 施工图纸会审制度1. 项目部经理必须在主体工程开工前（图纸齐全后15天内），组织召开图纸会审。2.其它施工图纸会审及设计交底（如，生化池、配电房施工等）由项目部专业工程师组织，项目部负责会审记录。3.主体图纸会审前，专业工程师必须认真全面看图，编写图纸问题，建筑或结构提出的设计问题不少于30个，水或电不少于15个，并且在图纸会审1天前将问题用书面形式传真至设计人。4.由设计单位向施工单位进行设计交底，即由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项。537、.按下述的主要会审内容对施工图纸进行审查： （1）重点审查施工图纸是否满足国家强制性标准及政府相关法规； （2）重点审查施工图纸在以往楼盘中常出现的问题； （3）图纸是否经设计单位正式签署； （4）设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表；（5）设计地震烈度是否符合当地要求； （6）几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾，专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾，标注有无遗漏； （7）总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致； （8）是否满足消防、人防、环保、卫生等专业要求，是否满足建筑物使用功能要求； （9）建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾，结构图与建筑图的平面尺寸及标高38、是否一致，建筑图与结构图的表示方法是否清楚，是否符合制图标准，预埋件是否表示清楚，构造要求在图中是否表示清楚；（10）施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备； （11）材料来源有无保证，能否代换，图中所要求的条件能否满足，新材料新技术的应用有无问题； （12）地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工不便施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题； （13）周边配套项目与建筑物之间有无矛盾，布置是否合理。6.会审中提出的问题和建议，设计单位应在会上给予明确答复，一时答复不了的，应限时答复。答复意见要求设计人员在会审记录上签名。7.图纸会审中提出的问题设计人员必须39、有明确的答复，必须有解决问题的方法，必须有解决问题的时间。8.图纸会审后，由项目部负责整理及收集会审记录，必须在2天内提交图纸会审记录，报设计单位和有关单位盖章后下发，成为指导施工的设计文件之一。2.6. 工程施工旁站监理制度1.工程施工旁站监理是指监理公司在房屋建筑工程施工阶段的监理过程中，对关键部位、关键工序、样板工序的施工质量实施全过程现场跟踪的监督活动。2.工程的关键部位、关键工序是指如下方面的内容：（1）施工测量：建筑物定位放线、建筑物基础放线、高层建筑竖向放线、砖砌体放线、室外水电管线放线、土石方工程、自然地貌标高实测。（2）基础工程：土方回填、基坑开挖、砼灌注桩浇筑、砼预制桩沉桩40、承台地梁、地下连续墙、土钉墙基坑支护、后浇带、地下室及其它结构砼的浇筑、柔性防水层细部构造处理、钢结构安装、地下室外墙防水套管、地下室人防门安装等。（3）主体结构工程：模板位置、大小尺寸、支撑系统、钢筋隐蔽验收、商品砼进场验收、砼浇筑、预应力张拉、钢结构安装、网架结构安装、水电穿墙及楼板套管。（4）本制度所指的样板工序包括：砌体工程样板砌筑放线、砌块及砂浆检查、砌体施工接槎检查、砌筑质量及偏差尺寸检查、梁底顶砖检查等。抹灰工程样板抹灰砂浆配合比、抹灰质量及偏差尺寸检查、对挂网加强措施检查等。门窗工程样板门窗成品检查、门窗安装检查、门窗与墙体间缝隙填嵌质量检查。外墙饰面工程样板饰面材质检查、基41、体抹灰质量检查、饰面材与基体粘结质量检查、饰面成形质量和偏差尺寸检查等。3.工程开工前项目监理部应当根据该项目的监理规划、细则及具体的旁站监理内容编制旁站监理方案，明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等，报建设单位审批后抄送施工单位。4.施工单位必须根据项目监理组的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时必须以书面形式通知项目监理部，项目监理部应及时安排现场监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。5.旁站监理人员的主要职责：（1）检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。（2）在现场跟班监督关键部位、关键工序、样板42、工序的施工是否执行施工方案以及工程建设强制性标准的情况。（3）检查进场建筑材料、建筑构配件及商品砼的质量检验报告及配合比等，并在现场监督施工单位进行见证取样和送检。（4）做好旁站监理记录和监理日志，保存旁站监理原始资料。6.旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序、样板工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确的做好旁站监理记录，凡旁站监理人员和施工单位现场质安人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序的施工。7.旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，或者发现其施工活动已经或者可能危及工程质量43、的，有权责令施工单位立即整改，对情节严重和整改不力的，应及时向项目部经理报告，由项目部经理征得主管领导同意后方可下达局部暂停施工令，并采取其它切实有效的约束措施。8.旁站监理方案要求必须进行旁站监理的工序，监理公司必须实行全过程旁站监理。9旁站监理记录必须认真如实填写。旁站监理记录必须在工序完工后当天填写完成。附件：旁站监理记录表旁站监理记录表工程名称： 编号：日期及气候： 上午： 下午：工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注：施工企业：项目经理部：质检员（签字）： 年 月 日监理企业：项目监理机构：旁站监理人员（签字）44、：年 月 日 2.7. 样板工序验收制度1.本制度的样板工序是指模板工序、钢筋工序、砼工序、砌筑工序、抹灰工序、内墙及天花涂料工序、厨厕墙面粘贴瓷片工序、室内水泥楼地面工序、室内地面砖铺贴工序、室内木地板铺贴工序、室内墙面砖铺贴工序、外墙面涂料工序、外墙砖粘贴工序、铝合金或塑钢门窗安装工序、室内入户门和房门安装工序、阳台地面砖铺贴工序、阳台栏杆安装工序、室内配电安装工序、室内厨厕给排水安装工序、厨具安装工序、洁具安装工序等。2.样板工序正式开工前，专业工程师与监理公司应向施工单位进行技术交底，并提出质量标准。3.专业工程师与监理公司不得同意施工单位未按规定要求做样板工序大面积铺开。4.样板工序45、完工验收合格后，施工单位大面积铺开施工，质量达不到样板工序要求，项目部或监理公司必须立即书面制止。5.每期工程第十层楼面结构完成后，项目部必须完成第三层中各户型的砖砌体样板。其他工程按选定的户型完成砖砌体样板。2.8. 工程质量分户验收制度（一）、分户验收项目1室内墙面；2室内顶棚；3室内楼地面；4厨厕瓷片；5厨厕地面；6洁具；7厨具；8室内给排水；9铝合金门窗；10木门；11. 防盗门；12. 阳台；13. 室内电气。（二）、分户验收项目质量要求（按相关规范要求）1室内墙面：（1）结合层；（2）表面；（3）护角；（4）槽盆； (5)窗台和窗眉；（6）阴阳角。标准：优良、合格。2室内顶棚：（146、）结合层；（2）表面；（3）槽盒；（4）阴阳角。标准：优良、合格。3室内楼地面：（1）地砖或木地板质量；（2）粘结质量；（3）外观质量；（4）饰面砖踢脚线；（5）木板踢脚线。标准：优良、合格。4厨厕瓷片：（1）瓷片质量；（2）粘结质量；（3）外观质量。标准：优良、合格。5厨厕地面：（1）地砖质量；（2）粘结质量；（3）外观质量；（4）地面标高、坡度；（5）地漏、渗漏试验。标准：优良、合格。6洁具：（1）洁具质量；（2）安装质量；（3）盛水试验。标准：优良、合格。7厨具：（1）厨具质量；（2）安装质量；（3）设计质量。标准：优良、合格。8室内给排水：（1）给水管件；（2）排水管件；（3）给水接口47、；（4）排水接口；（5）阀门。标准：优良、合格。9铝合金门窗：（1）材质质量；（2）外观质量；（3）柜台安装质量；（4）门窗扇安装质量；（5）接缝及防渗漏。标准：优良、合格。10木门：（1）材质质量；（2）外观质量；（3）框安装质量；（4）门扇安装质量。标准：优良、合格。11防盗门：（1）材质质量；（2）外观质量；（3）框安装质量；（4）门扇安装质量。标准：优良、合格。12阳台：（1）饰面砖、地面砖质量；（2）粘接质量；（3）外观质量；（4）护栏外沿；（5）地面标高、坡度；（6）地漏、渗漏试验。标准：优良、合格。13室内电气：（1）槽盒配线；（2）配电箱；（3）开关、插座。标准：优良、合格。（48、三）、分户验收方法1分户验收以单元为单位逐户进行，验收内容为“（一）”中所列的分户验收项目。2按分户验收项目逐项进行质量检查，并按“（二）”中所规定的分户验收项目质量要求找出质量问题，列中“分户验收质量问题汇总表”中。3按“（二）”中所规定的分户验收质量评定标准，对每个项目的观感质量进行评定。4根据每个项目的观感质量评定，确定每个单元的观感质量评定。5每个单元的观感质量评定标准如下：（1）只要有一个分户验收项目不合格，分户质量为不合格；（2）所有分户验收项目合格，分户质量为合格；（3）所有分户验收项目合格，其中优良的项目等于或大于50%时，分户质量为优良。（四）、分户验收程序1分户所含工程项目49、完工后，由施工单位先行组织自验，自验合格后报请现场监理工程师组织分户验收。2现场监理工程师在施工单位自验合格的基础上，报请项目部，由项目部经理组织部门专业工程师、监理公司项目监理部、施工单位技术负责人、质检员、施工员等对分户项目进行观感质量检查，将发现的问题列于“分户验收质量问题汇总表”中，并进行逐项的观感质量评定。3项目部经理在项目观感质量评定的基础上，确定单元的观感质量等级。（五）、项目部在竣工时间15天前召集物业公司及施工单位进行分户验收，5天内完成第一次验收，并要求从验收第1天起8天内整改完毕。在整改过程中，物业公司及相关单位必须边整改边验收。（六）、每期工程经项目部竣工分户验收合格后50、，交楼后两个月内仍然出现施工原因造成的如下质量问题均项目部负责通知施工单位整改：1楼板出现穿透性裂缝；2天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗漏水；3给水管道出现爆管；4外墙出现开裂、脱落、渗漏；5阳台栏杆生锈；6天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落；7地面标高不符合设计要求；8木地板翘起、接缝不满足规范要求；9飘窗台两端大小头；10砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。 （七）、每期工程必须按要求进行分户验收（必须有详细的分户验收记录和整改通知）。2.9. 工程会议制度工程会议制度分为：项目部早会制度、第一次工程会议制度、工地例会制度、专题会议制度。（一）项目部早会51、制度 1、项目部早会由项目部经理或项目部经理指定人员主持召开； 2、会议时间根据工程需要拟定； 3、项目部全体员工参加，必须准时到会； 4、会议议程包括：、各专业工程师及分管负责人汇报工作情况及工作安排、部署，并重点提出急需解决的问题；、各专业工程师提出急需协调解决的问题及初步解决方案；、项目部经理解答相关问题并布署当天工作，传达公司相关文件精神及公司领导要求。、学习公司制定专项管理制度和工作流程。5、会议前各专业工程师提交施工日志给工程部经理审查6、会议期间所有参会人员必须将手机调至振动状态，未经批准不得擅自拨打、接听电话；7、所有与会人员必须按时参加，不得迟到、缺席，如有特殊情况需提前向项52、目部经理请假。8、会议纪要由项目部资料员统一整理归档，并于当天下午下班前呈公司主管领导。（二）第一次工程会议制度 1、工程项目开工前由项目部经理召集相关单位参加会议，会议由主管工程的公司领导主持召开。 2、参会人员包括：项目监理部总监、总监代表、各专业监理工程师、施工单位总经理（老板）、项目经理、技术负责人及其现场主要管理人员（质量、安全、主办施工员等）并签到。3、会议内容包括：、建设单位、监理单位、施工单位分别介绍各自驻现场组织机构，人员分工及授权；、建设单位根据委托监理合同宣布监理公司授权书、施工单位介绍施工准备情况并提出需协调解决的事宜；、建设单位及监理单位须将工程建设过程中的相关要求和53、人员机构职责分工及操作程序向施工单位交底；明确召开工程例会的周期、时间、地点、与会人员有关处罚标准；4、会议纪要由项目监理部负责记录整理，经项目部经理审核后形成纪要，2天内分发与会单位，并在发文登记簿及会议纪要文件上签收；（三）监理工程例会制度 1、监理工程例会由项目监理部主持； 2、各与会单位参加人员按第一次工地会议确定的时间在指定的地点准时召开并签到； 3、在第一次工程例会上必须明确会议纪律及相关要求； 4、会议议程： 、施工单位项目经理汇报上周工作总结及本周工作安排，对未能按时完成实施计划要求赶工计划和相应措施，并提出需甲方或监理协调解决的问题； 、各专业监理工程师总结上周工地现场质量、54、进度、安全文明施工等落实情况，指出存在的问题，并对解决问题提出相应要求； 、项目部对各方提出的问题进行解答，并对现场工作提出有关要求； 、每周例会前一天要求施工单位按监理部提供的周计划表格形式提交工作总结及计划，报监理部审查；5、会议纪要由项目监理部负责记录整理，经项目部经理审查后形成纪要，监理部在24小时内分发与会单位。（四）专题会议制度 1、专题会议由项目部专业工程师主持，如有必要可邀请项目部经理及相关领导参加； 2、专业工程师必须提前以书面通知形式通知各参加单位或部门，明确会议主题、召开地点和时间； 3、会议内容针对专题问题进行研讨并得出解决问题的措施和方案，达成共识后予以会签；2.1055、.工程印章管理制度（一）、通则工程印章是项目部在工程建设管理活动中行使职权的重要凭证工具，印章管理关系到工程建设管理能否正常开展，为了维护公司的根本利益及印章的严肃性、权威性，必须确保印章的安全使用和规范管理。（二）、细则1工程印章指 “项目部印章”。2项目部资料员为印章管理员，工程部经理和印章管理员为印章管理的直接责任人。3印章管理员必须按制度规定程序使用印章，不得擅自使用。4印章必须存放于办公室保险柜内妥善保管。使用之后立即锁入柜内，不得随意放置，不得私自或一个人带出办公室，如有遗失，必须及时向部门经理报告。5印章管理人员离职或调动时，必须认真履行印章交接手续。交接时，必须有部门领导在内的56、三人以上在场，共同清点，确认交接手续，在盖有印模的交接单位上签名。6项目部印章使用程序：用印申请人（一般为专业工程师）项目部经理审批印章管理员在用印薄上登记后盖章。7. 项目部印章使用程序：用印申请人（一般为专业工程师）印章管理员在用印薄上登记项目部经理审批印章管理员盖章。8印章管理员不允许出现有印章的空白凭证。9出现急需加盖印章文书而该项文件审批人未能及时签字的情况，必须由印章管理员电话请示审批人，经同意后方可盖章，之后要请审批人及时补签。10印章管理员必须有高度的原则性，严格按照本印章管理制度用印，如属违反规定的特殊情况，必须立即请示公司领导，坚决不允许出现本制度规定审批人以外的非正常用印57、。2.11、项目部合同管理制度（一）、通则合同管理是项目部进行工程建设管理的一项重要内容，搞好合同管理对于工程建设的顺利开展，维护公司的合法利益有积极重大意义。项目部合同管理的目标和任务是：1建立合同管理机构，正确理解、熟悉合同文件；2对合同履行实施严格、有效的合同监督和控制，随时纠正合同履行中的偏差，最终确保项目如期完工；3及时收集有效证据，协助合同履约监督部积极开展索赔与反索赔，保护公司正当权益；4尽可能减少和避免合同纠纷，并通过合法方式解决争议。（二）、细则1项目部在收到公司下发的工程合同（含材料、设备及分包合同）后应及时在合同台帐上记录，项目部经理于合同下发后三天内应组织各相关专业工程58、师认真学习、熟悉并分析合同，特别是掌握合同要素条款。2合同要素条款为：（1）承包方（或供货方）名称；（2）工程内容、范围及工程量；（3）合同价款；（4）合同工期；（5）付款方式、付款条件；（6）质量条款及验收标准；（7）公司规定的廉洁条款；（8）违约责任、索赔程序、解决争议的方式；（9）双方权利和义务。3合同管理的内容为：（1）专业工程师必须按合同条款严格管理，热情服务，及时督促施工单位履行合同；（2）开工之前，项目部应在合同约定时间内向施工单位提交合同规定的设计图纸，施工组织设计批复及其它相关资料；（3）要求施工单位在合同规定时间内提交施工总平面布置、施工组织设计；（4）根据合同要求进行场地59、移交，及时签发工程开工令；（5）核查施工单位的项目管理机构及其主要施工班组、施工机具是否符合合同要求；（6）进度控制：随时检查施工单位是否按合同要求达到工期目标，包括分段工期和节点计划进度，如有延误，应要求对方提交赶工计划，并按合同相应条款进行处罚；（7）施工过程中的质量问题（质量事故）应按相应制度、程序进行处理，并在合同履约部的指导下做好取证工作，安全文明施工应符合政府相关部门要求；（8）双方往来函件管理，我方所发函件是否已让对方正确签收，要求对方签收人员必须符合合同约定或有正式的书面委托；对方发函，我方应专门指定人员签收，除指定人员外，其他人员不得随意签收对方发函，此项工作必须在第一次工程60、例会上明确；（9）对方提交我方确认的各种工程资料应在合同或公司制度要求的时间内，及时签认后返回对方；（10）合同争议的处理：主动协调与对方的争议问题，配合合同履约监督部做好取证工作；（11）对方违约时，应及时收集具有法律效力的有效证据，在合同约定时间内向对方提出索赔要求；相反，当对方提出此种要求时，我方人员应根据合同条款认真考虑是否该答应对方提出的要求，应有高度的防范意识；（注：具有法律效力的有效证据为双方签章确认的往来函件、合法的录音、影像取证及传真、电子数据等。）（12）严格控制导致成本增加、工期延长的工程变更、设计变更，积极鼓励降低成本、缩短工期的工程变更、设计变更，其变更程序应符合合同61、要求；（13）施工单位申报进度工程量时应进行认真细致审核，按合同约定，不合格工程不予计量，同时严格按公司的管理制度执行。（14）及时掌握我方的工程付款情况，做好因我方延期支付工程款影响进度的协调工作；（15）督促施工单位按合同要求及时提供结算资料与竣工资料，签定工程质量保修书，办理工程移交。2.12.安全文明施工管理制度1项目开工前，项目部经理必须组织召开施工现场策划会，对施工道路、临电、临水、围蔽、临时设施布置、安全文明施工措施、施工机具的布置进行审查。2开工前项目部应建立事故处理应急预案。3工地建立安全生产领导小组，专业工程师与监理公司是安全第一责任人，坚持日常安全检查，严格做好安全技术交62、底。4建立进场工人安全教育制度，凡进场参加工程施工人员必须经过安全教育方能上岗。5各分项工程开工前，专业工程师与监理公司必须严格要求施工方进行安全技术交底。6专业性较强的项目必须单独编制专项安全技术方案。专项安全技术方案的项目有：施工防火、脚手架工程、施工用电、深基坑支护、高支撑模板工程、吊装工程、塔吊、外用电梯和物料提升机的安装和拆卸。8对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等完成情况，应定期检查，采用检查评分表的形式，分为安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、三宝四口五临边防护、施工用电、物料提升与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十项分项检查评分表和一张检查评分汇总63、表。9工地实行围墙全封闭施工，围墙应牢固、整洁、美观，现场施工用房全部采用蓝瓦白墙板房，符合集团统一标准。10建筑工地的进出口、场内道路和建筑材料堆放地必须硬化，工地出入口必须设置洗车槽。施工至0.000标高、或高出地面时，必须按照设计图纸完成室内地面以及应硬化的室外地面硬化的工作，方可进入主体结构施工。施工现场道路应畅通、排水系统应处于良好使用状态、经常保持清洁，同时车辆应限速行驶。施工现场应保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。11严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体，不得在施工现场设洗石灰、煎熬沥青，工地生活燃料应符合环保有关要求。建筑工程完工后必须及时清理现场，消除各种尘源。建筑垃圾必须通64、过楼梯或垂直运输机械进行转运，不得从建筑物高处向下流放污水、倾倒建筑垃圾。12驶入建筑工地的运输车辆，必须车身整洁，装载车箱完好，装载的货物必须堆码整齐，不得污染道路环境。否则，施工单位应不允许其驶入工地。13驶出建筑工地的运输车辆，必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载；运送各种建筑材料、建筑垃圾、渣土的车辆必须应有遮盖和防护措施，防止建筑材料、建筑垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。否则，施工单位不允许其驶出工地。14现场施工中的大量建筑材料，在装卸、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘，建材堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施。15办公区、生活区要设置黑板报、阅读栏、要求内容新颖，更换及时，要专65、人负责，达到教育职工、鼓舞干劲的目的。16办公区、生活区要因地制宜种植一定数量的绿化花木以提高文明管理的标准。17现场进出口设置保卫房，建立出入制度，加强本工程进出场人员的管理；施工现场的管理人员和工人，进入施工现场必须带安全帽，配戴单位胸卡；入口处要有公司统一制作的“公司精神栏”、“职业道德标准栏”、“文明职工职业规范”。18项目部每两周进行一次安全文明施工检查，由项目部经理组织，专业工程师及各监理公司参加，对应检查的项目提出不少于10条的意见，并汇总下发施工单位整改。2.13.工程资料和档案管理制度1工程资料档案管理主要包括：工程管理性资料、施工中形成的技术文件资料和竣工技术文件。2工程资66、料和工程进度同步，技术资料随工程进度及时填写，设计变更内容及时改动到图纸上，项目部经理每月对资料的积累情况进行至少两次检查。3项目部的技术资料存档原则上为原件，无法取得原件的，在复印件上应注明原件存放处。4工程技术资料的建立、提出、传递、检查、汇集和整理，严格按公司有关制度和项目部经理要求执行。5对公司内外往来文件必须建立登记。6项目上报的请示、报告、通知等相关工程信息资料必须登记。7部门内外文件、信息、资料的收发，必须登记。8技术档案要定期整理成册，立卷时间为项目竣工验收时间。9归档的文件材料种数、份数及每份文件的页数均应齐全完整。10工程档案应在项目竣工2个月内归档完毕。11对调动、离职人67、员，在办理调离手续前，必须清还资料档案，没有资料档案管理员的签字，不得办理调离手续。12档案外借其它部门时，必须登记并明确归还日期，凡借阅者必须保证所有档案资料完整无损。13严格遵守保密制度，做到不丢失、不泄密。14借出的资料或档案必须在十五天内归还。15档案应设专人管理，按照档案文件密级范围，控制借阅范围。16资料与档案要定期清查，做到帐物相符，发现失密、泄密情况应及时报告领导，查明情况。17本部门资料员为项目部资料和档案管理实施人。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期备注：根据各部门具体情况设计具体的管理制度。如行政部有：办公用品领用制度、考勤管理制度、招聘管理制度、车辆管理制68、度等。项目部管理操作工具项目部表格内控-01 工程项目月报年月编号：SSYY月报2012-7编制： 审核：编制日期：年月日抄报：抄送：一、 项目概况及项目目标1、仓储中心（A-2-10地块）p 总建筑面积(施工中)： 万M2 （包括： #楼 #楼）；p 计划开工时间：p 计划竣工备案时间：2、交易中心（A-2-13地块）p 总建筑面积(施工中)： 万M2 （包括： #楼 #楼）；p 计划开工时间：p 计划竣工备案时间：二、项目月度报告1. 工程进度情况报告：XX项目工程进度情况汇报（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日）一、工程形象图片二、当月工程计划完成情况楼号（或组团）分项工作名称当月计69、划(简述)当月实际完成情况(简述)偏差分析（如有）前期配套#楼#楼#楼三、下月工程计划楼号（或组团）分项工作名称下月工程计划前置条件（如有）前期配套#楼#楼#楼四、备注制表人：审核人：2. 工程质量及现场安全文明施工情况报告 ：XX项目工程质量及现场安全文明施工情况汇报（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日）一、工程质量序号工程质量偏差及分析本月度工程质量评价12二、现场安全文明施工序号现场安全明施工偏差及分析本月度现场安全明施工评价12制表人：审核人：3. 工程档案月报表XX项目工程档案情况汇报（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日）收文序号发文单位收文时间文件名称处理情况12发文序号收70、文单位发文编号文件名称反馈情况12重要会议序号会议名称时间召集单位（人） 主要议题12说明：专题会议包括总包、监理、建设单位等组织的技术、质量、安全会议，常规监理例会不在统计范围制表人：审核人：4. 项目设计工作计划及设计变更汇总情况报告：XX项目工程设计（变更）情况汇报1（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日）编号设计（变更）内容计划开始时间计划完成时间实际完成时间备注123制表人：审核人：XX项目工程设计（变更）情况汇报2（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日）序号编号设计变更明细造价（元）造 价拆分（元）现场施工类设计类营销类配套类其他类施工错误施工质量进度要求现场条件变化设计错漏非71、设计错漏客户需求策划修改供水供电燃气通讯网络闭路其他领导要求政府要求1拆分数据234567891011121314151617小计造价18分类累计造价现场施工类造价设计类造价营销类造价配套类造价其他类造价19设计变更总造价制表人：审核人：5. 项目成本计划及执行情况报告 XX项目工程合约计划及执行情况汇报（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日）一：本月度成本合约执行情况（*年*月）序号 项目名称工作节点偏差分析施工图纸招标要点清单编制招标文件上报招标文件批复入围投标人审批 发标成本审批定标合同上报合同批复竣工时间办理结算12 填表说明：根据本月计划填写执行情况。格式：（计划日期/实际完成日期72、）二、下月度（*年*月）成本合约计划序号 项目名称工作节点偏差分析施工图纸招标要点清单编制招标文件上报招标文件批复入围投标人审批 发标成本审批定标合同上报合同批复竣工时间办理结算12项目名称 项目名称 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间73、 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 填表说明：1、“施工图纸”指落实具备招标条件的图纸时间。 2、“招标文件”须包括合同条款。 3、时间格式：11.06.28；如节点内容已完成，则填写“已定”；如节点内容不涉及，则填写“/”。制表人： 审核人：6. 项目月度签证台账及签证汇总情况报告XX项目工程签证情况汇报（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日） 项目名称：序号签证单编号合同编号签证内容签证原因乙方送审时间乙方送审金额（元）项目初审完成时间项目初审金额（元）报送总部时间总部审定金额（元）总部审定时间备注一、*工程12小计二、*工程12小计总计制表74、人：审核人：XX项目工程签证台账汇报（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日） 项目名称：序号合同编号签证单编号签证内容签证原因乙方送审时间乙方送审金额（元）项目初审完成时间项目初审金额（元）报送总部时间总部审定金额（元）总部审定时间备注123合计制表人：审核人：7. 项目合同及付款台账情况报告：XX项目工程款支付台账汇报（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日）序号合同编号签约单位合同金额累计付款（元）付款明细（单位：元） 累计付款比列（%）=履行状态备注第1次第2次第3次第N次日期日期日期日期金额金额金额金额制表人：审核人：注：本表原则上应在每月月报中反映，特殊情况应单独上报,由工程经理依75、据工程状况编制。8. 项目销售情况报告：XX项目销售情况汇报（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日）名称项目分期和产品类型本月本年累计年度计划套数面积金额均价套数面积金额均价套数面积金额均价（套）（m)(万元）（元/m)（套）（m)(万元）（元/m)（套）（m)(万元）（元/m)项目名称一期产品类型1产品类型2小计二期产品类型1产品类型2小计总计备注：以上销售数据以各项目实际签约数为准.制表人：审核人：9. 协调沟通报表 ：XX项目协调沟通情况汇报（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日）部门职能未按计划执行的遗留事项原计划完成日期后续影响预评估（简述）紧急程度备注合同预算部,材设部招标核价76、签证研发部设 计工程技术营销中心销 售其它事项填表说明：1.“未按计划执行的遗留事项”：指工作月计划中未按照计划执行的事项，包含以前月度一直遗留未解决事项。2.紧急程度：填报时用表示，最紧急为。XX项目工程设计（变更）情况汇报2（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日）序号编号设计变更明细造价（元）造 价拆分（元）现场施工类设计类营销类配套类其他类施工错误施工质量进度要求现场条件变化设计错漏非设计错漏客户需求策划修改供水供电燃气通讯网络闭路其他领导要求政府要求1拆分数据234567891011121314151617小计造价18分类累计造价现场施工类造价设计类造价营销类造价配套类造价其他类造77、价19设计变更总造价制表人：审核人：10. 项目成本计划及执行情况报告 XX项目工程合约计划及执行情况汇报（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日）一：本月度成本合约执行情况（*年*月）序号 项目名称工作节点偏差分析施工图纸招标要点清单编制招标文件上报招标文件批复入围投标人审批 发标成本审批定标合同上报合同批复竣工时间办理结算12 填表说明：根据本月计划填写执行情况。格式：（计划日期/实际完成日期）二、下月度（*年*月）成本合约计划序号 项目名称工作节点偏差分析施工图纸招标要点清单编制招标文件上报招标文件批复入围投标人审批 发标成本审批定标合同上报合同批复竣工时间办理结算12项目名称 项目名称78、 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 项目名称 落实时间 填表说明：1、“施工图纸”指落实具备招标条件的图纸时间。 2、“招标文件”须包括合同条款。 3、时间格式：11.06.79、28；如节点内容已完成，则填写“已定”；如节点内容不涉及，则填写“/”。制表人： 审核人：11. 项目月度签证台账及签证汇总情况报告XX项目工程签证情况汇报（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日） 项目名称：序号签证单编号合同编号签证内容签证原因乙方送审时间乙方送审金额（元）项目初审完成时间项目初审金额（元）报送总部时间总部审定金额（元）总部审定时间备注一、*工程12小计二、*工程12小计总计制表人：审核人：XX项目工程签证台账汇报（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日） 项目名称：序号合同编号签证单编号签证内容签证原因乙方送审时间乙方送审金额（元）项目初审完成时间项目初审金额（元）报送总80、部时间总部审定金额（元）总部审定时间备注123合计制表人：审核人：12. 项目合同及付款台账情况报告：XX项目工程款支付台账汇报（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日）序号合同编号签约单位合同金额累计付款（元）付款明细（单位：元） 累计付款比列（%）=履行状态备注第1次第2次第3次第N次日期日期日期日期金额金额金额金额制表人：审核人：注：本表原则上应在每月月报中反映，特殊情况应单独上报,由工程经理依据工程状况编制。13. 项目销售情况报告：XX项目销售情况汇报（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日）名称项目分期和产品类型本月本年累计年度计划套数面积金额均价套数面积金额均价套数面积金额均价（81、套）（m)(万元）（元/m)（套）（m)(万元）（元/m)（套）（m)(万元）（元/m)项目名称一期产品类型1产品类型2小计二期产品类型1产品类型2小计总计备注：以上销售数据以各项目实际签约数为准.制表人：审核人：14. 协调沟通报表 ：XX项目协调沟通情况汇报（XX年XX月XX日 XX年XX月XX日）部门职能未按计划执行的遗留事项原计划完成日期后续影响预评估（简述）紧急程度备注合同预算部招标核价、签证研发部设 计工程技术营销中心销 售其它事项填表说明：1.“未按计划执行的遗留事项”：指工作月计划中未按照计划执行的事项，包含以前月度一直遗留未解决事项。2.紧急程度：填报时用表示，最紧急为。10.工程部内务10.1人员变动情况:10.2工程大事记:备注：根据各部门具体情况设计具体的相关表格。