1、XXXX有限公司 XXXX管理制度传媒集团行政部文件档案会议物资管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录目录3第一编 行政管理制度3第一章 文件管理制度4第一节 总则4第二节 文件分类4第三节 文件格式5第四节 发文5第二章 档案管理制度6第一节 档案范围6第二节 档案分类及编号6第三节 机要档案6第四节 档案装订7第五节 保存期限7第六节 保管部门8第七节 档案移交8第八节 档案调阅8第九节 档案销毁9第十节 其他9第三章 印章使用管理规定9第四章 证照管理制度11第五章 证明函管理制度12第六章 会议管理制2、度12第八章 物资管理规定14第九章 公司车辆管理规定17第十章 考勤管理制度17第十一章 调休制度17第十二章 通讯费用管理制度20第十三章 非工程采购及收货管理制度20第一编行政管理制度第一章 文件管理制度第一节 总则一、为适应集团公司全方位规范化科学管理，做好文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。二、集团公司文件是传达方针政策，发布集团公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为集团公司发展服务。三、集团公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质3、量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由集团行政部统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节 文件分类一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。三、通知。转发上级机关文件，或需要集团公司及各子、分公司共同执行的事项，用“通知”。四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”4、。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。 第三节 文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为四种：“xxx发”、“xxx人发”、“xxx客发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全集团具有效力，对外发文应代表集团的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日5、常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。“xxx发”用于集团公司及各部门的对内对外发文，由行政部统一编号；“xxx人发”、“xxx客发”分别用于人力资源部的对内对外发文，文件由发文部门自行编号，行政部统一认定。（公司其他部门均以“xxx发”的代号发文，以、代号发文，须在发文权限范围内。）五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、发文单位必须注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。十二、文6、件纸一般使用A4型。第四节 发文一、发文一律使用集团公司统一发文稿纸。二、发文程序如下：拟稿人提交申请部门经理核准子、分公司总经理审批集团行政部打印并呈送总经办审核行政部发文、备案。第二章 档案管理制度 档案是全面反映集团公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本制度，集团公司、子、分公司各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。第一节 档案范围 公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，文件包括：规划、计划、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。第二节 档案分类及编号一、档案按其内容及关联部门可7、分为五大类：1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类5、其他类二、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。三、归档后须填写档案管理登记表。第三节 机要档案一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：二、划分标准：绝密档案包括：集团公司、子、分公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元（含）以上的重大合同。机密档案包括：1、财务资料；2、公司重要会议纪要；3、公司经营情况；4、人事档案、薪资性档案、劳动合同；5、金额在10万（含10 万）-100万（不含100万）元的合同。秘密档案8、包括：1、重要项目资料；2、项目合同协议。第四节 档案装订一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。第五节 保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：一、永久保存：1、公司章程、有关公司股权投资的各种文件；2、股东名簿；3、股东会/股东大会、董事会、监事会会议纪要；4、公司证照；5、各级批文；6、印鉴；7、公司年度经营计划；8、公司年度经营总结；9、年度财务报表；10、技术资料；11、不动产所有权状及其他权利凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、其他核定须9、永久保存的文书。二、十五年保存：1、会计凭证；2、其他经核定须十五年保存的文书。(其他财务档案的保存期限按国家相关规定执行)三、五年保存：1、期满或解除的合同协议；2、完结后的项目方案；3、其他经核定须保存年的文书；4、公司重大合同或协议长期保存。四、一年保存：1、部门工作计划及工作总结；2、完结后的部门请求报告；3、完结后无长期保存必要文书。五、集团公司规章制度由总经理办公室永久保存，其他部门视其有效期限予以保存。第六节 保管部门一、财务专项机要档案由集团财务会计部负责保管。二、人员资料及人事专项机要档案由集团人力资源部负责保管。三、股东会、股东大会、董事会、监事会资料由集团董事会秘书处保管10、。四、业务合同、常务合同由集团行政部保管。五、其他档案均由集团总经理指派专人保管。第七节 档案移交一、档案移交须填写档案移交清册，档案移交清册一式三份，移交双方各一份，行政部留存一份。第八节 档案调阅一、因工作需要需调阅档案时，须填写档案调阅申请单，并经相应核准人核准后方可调阅。二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、其他类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须总经理核准，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。三、档案管理人员必须严格按照档案调阅申请单的内容，将档案调出，供调档人查阅。四、调档人必须是档案调阅申请单里注明的查阅人。五、档案调阅申请单由档案管理人员留存备查。六、11、档案借阅时间最长不超过8个工作时。七、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。第九节 档案销毁一、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。二、需销毁的档案由保管部门填报档案销毁申请表，经相应核准人核准后方可销毁。三、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其余档案由主管副总经理核准销毁。四、销毁档案须两人以上人员共同完成，并填写档案销毁登记表。五、档案销毁申请表、档案销毁登记表各一式二份，申请部门一份，行政部一份备案。第十节 其他一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。三、所有档案不得随意查12、阅、复印，不得置于公共场所。四、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。第三章 印章使用管理规定一、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。二、印章刻制按公司业务需要以邮件形式提出申请，总经理批准后，由行政部统一办理。印章刻好后由行政部办理印章登记手续，填写印章管理登记表（附表1），备案并留好印章样图。三、总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在行政部签字领取印章，指定专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。四、公司印章使用范围、保管人、使用印章审13、批人等规定见下表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人申请方式备注1公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文行政部总办：李以邮件形式方式发送：2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务部见财务制度有关规定见财务制度有关规定财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印按照财务管理制度相关规定外，其余均由总经理核准3合同专用章公司各类合同行政部大型立项合同以邮件形式发送：审批人企业邮箱，抄送：抄送本业态负责人企业邮箱及行政部m与财务直接相关的合同（如：抵押、担保、借款合同等）需总经理核准4法定代表人印（支票）支票财务部见财务制度有关规定见财务制度有关规定5法定代表人印（除支票外14、）公司正式的合同，内部报销单、财务报表文件、票据财务部总经理或授权人合同管理规定6媒介专用印章媒介部播出排期单行政部北京地区以邮件形式发送：五、 印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。六、 当印章保管人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理登记表”。七、 印章的使用1、 每枚印章使用前要由用章申请人向分管经理发送邮件申请，经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批邮件需抄送通印章保管人员，审核通过后方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经15、济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同印章使用审批单归档保存。2、 公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理以邮件方式提出借用申请，并经总经理批准后方可借走，借用时须填写印章借用申请表（见附表3），并必须两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。3、 员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，总经办签字后方可盖章。八、责任1、 印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法16、使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。2、 若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。第四章 证照管理制度一、公司证照由总经理指定专人管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书，如：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等批文；公司取得的一些财产权利凭证，例如申请商标等，或者取得土地证/房产证等。证照的使用包括借用、复印等。三、 证照使用必须发送邮件申请到指定邮箱。四、 证照借用程序：借用人邮件申请（发送XX，抄送部门主管、XX）主领导邮件回复同意后前往相关部门办理借用手续归17、还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人邮件申请（发送XX，抄送部门主管、XX）领导核准后前往相关部门办理借用手续归还如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。七、 如需使用原件，则须总经理核准。八、 照复印件必须加盖“文件专用，再复印无效章”。九、 证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。第五章 证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由行政部专人统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使18、用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还行政部。八、行政部应妥善保管证明函存根第六章 会议管理制度一、总经理办公例会1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。2、工作例会于每周一定期召开，由总经理主持。会议由行政部召集。3、专题会议必须由主管副总经理提议，总经理同意后方可召开。4、总经理会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。二、部门主管工作例会1、部门主管工作例会于每周一定期召开。2、公司经营班领导至少应有一人出席，由总经理召集、总经理或副总经理主持19、。三、重大事项专题会议1、需由部门经理提议，由总经理批准召开。2、会议由部门经理召集、主持，由主管副总经理核准。四、部门内工作例会1、部门内工作例会召开时间由部门自定。2、部门经理主持。五、以上会议共同事项：1、专题会议的召开应填写会议提案表。2、会议经核准召开后，由总经办发会议通知单。3、所有会议应做好会议记录。4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。5、以上第一、二、三项会议的会务工作由行政部统一安排。6、与会者应做好会议准备，准时出席。7、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理。8、由会议记录人负责会议考勤工作。9、会间应关闭通讯工具，或将其消20、音。第七章 接 待1、凡客人来访，需填写传媒集团来访登记表，由被访者接见并引入。2、公司领导的客人来访由行政部负责接待，其他来访客人由被访部门自行安排接待。3、业务接待或谈判需用会议室或接待室，应提前与行政部联系，由行政部负责安排。第八章 物资管理规定为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合集团公司的具体情况，特制定本规定。一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。3、管理21、品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”是个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”是部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。三、消耗品及管理消耗品每月20日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。行政部负责审核申请单后统一采购。四、各部门于每年的12月1日前填报次年部门年度固定资产申购单，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定公司年度固定资产购置计划，逾期申报原则上不予采购。五、原则上，每人每月发放圆珠笔或签字笔一支，其他物品根据工作实际需求于每月25日前以部门为单位向行政部提出邮件申请22、，申请通过后予以采购发放。六、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。八、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。一般办公用品赔偿价格参照京东商城（十一、员工需妥善管理工作证及门禁卡，由行政部定期统一检查如有人为损23、坏或丢失现象，需自费重新办理。第九章 公司车辆管理规定一、为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及用车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。三、本公司的所有车辆统一由行政部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆时，应事先填写派车单，经本部门经理核准后交行政部统一调派。行政部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知行政部。五、用车原则：1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车；2、公司其他员工因工作急需用车者，需由总经理核准，方24、可申请用车。六、公司非公用派车：1、部门经理级以上员工因私人性事务用车，需邮件申请后，经报总经理审批同意，行政部可根据公司用车情况进行调派。经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职司机的误餐补助等其他相关费用。原则上，公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（需经行政部及总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。七、车辆的维修及保养1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全。2、车辆的有关证照及保险资料统一由行政部保管，行政部统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆的保养25、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。3、车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。八、车辆安全1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；2、每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其他问题应及时报告行政部.3、节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应报告行政部。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。九、违规和事故的处理：1、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款及责任由驾驶人自26、行负责。指定驾驶人如把车违反规定交由其他人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修及其他全部责任全由指定驾驶人承担及负责赔偿；2、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如因本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。附件：出车审批单申请时间编号申请部门申请人用车事由行程用车时间自 日 时 分 至 日 时 分共计 日 时使用部门行政部主管主管回车单出车时间出车前公里数还车时间出车后公里数出车人加油时间加油时里程数加油金额司机第十章 考勤管理制度为维护公司正常工作秩序，加强公司员工考勤管理，特制定下列规定：一、考勤时间：上午9:00-12:00 下午13:00-18:00 （如有调整，以行政部27、发文通知为准）。二、每周工作日为五天，星期六、星期日为法定休息日，国家、北京市进行调整的除外。三、具体规定1、公司员工考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类, 需经常外出部门将根据其工作实际情况化分出任务目标考勤类员工, 其他员工将同公司其他部门员工纳入作息时间考勤类. 作息时间考勤类员工每天上班时间必须准时到公司签到.2、公出：如因特殊情况需外出不能打卡考勤者，必须提前以邮件方式提出申请（发送：hrXX，抄送：部门主管及adXX）,经人事部批准后由行政部记录考勤。3、迟到：考虑到市内交通堵塞问题，每月第一次迟到不予处罚，从第二次起，根据迟到次数每次扣罚工资50元，所得款项作为工会活动经费用作28、公司员工团队建设活动使用。迟到超过1小时及无适当理由的早退按旷工处理。4、旷工：员工无故不上班，且没有按要求以邮件方式提出申请（发送：hrXX，抄送：部门主管及adXX）或无法出具有关的证明以旷工处理。旷工半天扣除一天工资，旷工一天扣除两天工资，旷工两天以上者扣罚当月工资额的50%并视情节给予相应的行政处罚。5、因病、事假不能坚持上班者，需邮件申请（发送：hrXX，抄送：部门主管及adXX），经相关领导批准后可安排休息。根据北京市工资支付规定病假当日薪资按本市最低工资标准的80% 发放。若病假超过二天者，应持医院有效证明补假条，否则一律按事假处理。事假未按规定发送申请邮件一律按旷工处理。6、员29、工在登记考勤时，不能弄虚作假。否则，作假的时间部分作为旷工处理，最后考勤的结果统计，由行政部确定后交人力资源部及财务部。第十一章 职场办公管理制度一、目的良好的公司办公环境和员工仪容仪表代表着公司的整体形象和精神风貌，为更好的塑造公司企业形象和打造企业文化，为员工营造高效、有序的工作氛围，特制定本制度。二、适用范围公司全体员工三、权责（一）集团行政部为本制度的制定、修改、监督部门；（二）公司所有员工必须严格遵照执行；（三）集团各部门、各业态负责人为本制度的第一监督执行人。四、细则（一）仪容仪表规范：1、员工在上班时间内着装应大方、得体、干净、平整，保持服装纽扣齐全，无线头，无破洞，严禁衣冠不整30、者进入办公区域；2、上班时间不得穿超短、低胸、超薄、露胸、露腰、露脐、露背的服装，不得穿拖鞋、凉拖；周一至周四提倡穿正装，周五可着休闲装；职场要备正装,以应对随时出现的公事外出。3、有外出活动或重要业务洽谈时必须着正装；4、员工上班应注意将头发梳理整齐。男士不得留长发、怪发；女职员上班提倡化淡妆，不得浓装艳抹，金银或其他饰物的佩戴应得当；5、员工进入办公区域需佩戴公司统一制作的工牌，工牌应垂直悬于胸前，正面朝外，不得有遮挡；6、工牌如有遗失或损坏，应立即通知集团行政部，以办理补发新工牌手续。工牌在正常使用过程中的磨损或失效，才可获得免费维修或补发，其它情况均须缴付相关费用50元；7、不得在工牌31、上乱写乱画或弄湿弄脏，保持胸卡的整洁，严禁将工牌转让他人做任何用途。（二）办公礼仪规范：1、办公区域内员工相遇要互相微笑，点头示意或轻致问候，温和有礼，创造和谐的人际氛围；2、办公区域内员工遇到经理级以上领导时应主动微笑问好，称呼领导的姓氏和职务；3、在接待公司内外人员的垂询时应注视对方，微笑应答；4、原则上电话应在铃响三声内接听，用语为：“您好，传媒集团，请问有什么可以帮助您？”遇元旦、春节时问候语“您好”可改为“新年好”；5、通话过程中，语言清晰，音量适中，语言简练，态度要热情、有礼貌、有耐心；6、邻座无人时，应主动代接电话并作好记录；记录内容至少应包括：对方姓名、电话号码、来电时间、是否32、需要回复等四项内容，并应及时转告；7、接到来电方态度恶劣的电话时，态度应和蔼，耐心解释；无法解决时，可先将问题记录下来再寻求解决方法；任何情况下，严禁在通话中与对方发生争执和互骂；8、谈话时应保持态度诚恳亲切，用语谦逊文雅、温和有礼，并控制音量，以免影响他人工作；9、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，讲私人电话也不应该超过5分钟，应以重要事项陈述为主；禁止利用办公电话闲聊。10、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理；11、办公室内禁止吸烟。（三）办公秩序规范：1、工作时间内33、不应无故离岗、串岗，不得做工作无关的事情，如：看报纸/杂志、浏览与工作无关的网站、吃零食、睡觉、打游戏、听音乐等； 2、每位员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁；3、爱护公物，发现办公设备（包括通讯、照明、影音、打印机、复印机、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向集团行政部报修，以便及时解决问题；4、私人资料不得在公司打印、复印、传真；5、杜绝浪费，下班时要关闭电脑及其他办公设备的电源；各部门最后下班的员工必须关好门、窗、空调等；6、外部来访的客人（包括员工的家人、朋友）应安排在接待室接待，未经允许一律不得进入办公区域，更不34、得在公司长时间逗留、影响他人工作；7、未经许可，不得擅自取用他人的物品，不得私自翻阅他人的文件或使用他人电脑；8、非特殊情况应告知客户尽量安排在上班时间来访或来电，以免影响大家正常休息；9、禁止上班时间大声喧哗、嘻闹，公司员工不准讲粗话、使用蔑视和侮辱性的语言，更不能在职场内与他人发生肢体冲突等过激行为；10、午休时不得横卧于办公室内，会议室为临时午间休息场所，休息完毕后应保持会议室桌椅整齐。五、处罚：（一） 违反本制度者给予“口头警告”一次；（二） 三个月内第2次违反者行政部将会以邮件的形式给予“书面警告”一次，第三次罚款100元并通报全公司，以此类推。六、凡关于集团以及各业态用于推广业务的35、专题微信、微博需全体员工转发，由发起部门负责汇总转发结果交至行政部。七、全体员工需明确上下级关系不可越级汇报工作，如跨部门协作执行，需双方部门负责人先行沟通，再由部门负责人安排下属员工具体执行。八、不允许员工之间发生除工作以外的其他关系，不允许员工之前发生办公室恋情，一经发现双方必须有一方主动离职。九、如各业态成功开发对集团发展有建设性 里程碑意义的大型项目时，需及时告知行政部，由行政部记录在大事记。第十二章 通讯费用管理制度一、本制度所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具而产生的通讯费用。二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具和手机卡等，也不承36、担因维修通讯工具所产生的费用。三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。四、员工应将自己手机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将视情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。第十三章 非工程采购及收货管理制度一、所有部门的非工程采购需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的采购申请单。申请人可提出对供货商的建议，由行政部统一采购。二、经行政部采购的项目包括（不仅限于）下列采购项目：137、公用事业及电话服务。2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。3、机票、酒店代理。4、货物运输、邮政、邮电服务。5、广告、印刷服务。6、办公保险。7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括交换机、路由器等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格时需付解释说明。四、所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。五、采购订单应38、依据采购申请，发给经审核的供应商。无采购申请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。六、收货必须在订单完成之后，否则收货人员有权拒绝收货。七、收货人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务部作为付款凭证。八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。第十四章 附则1、本制度由公司行政部、总经办修正制定，集团总经理核准签发，自签发之日起实施执行，未尽事宜以行政部发文为准。2、本制度由行政部、总经办负责解释、监察。- 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