1、女鞋公司人员聘用及考勤薪酬管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章总 则 一、为健全公司管理体制，规范员工行为准则以建立良好的公司形象，特制定本手册。 二、本手册适用于本公司所有员工。三、本手册随公司发展中不适用之部分，由行政人事部负责修改并颁布，其未涉及部分，另以其他办法规定。四、本手册解释权归科技行政人事部。第二章 公司概况一公司简介二公司组织架构图第三章 人员聘用一人力资源需求申请 （一）各部门如有需求招聘人员，由部门经理填写人力资源需求申请表，填写招聘理由、人数、工作性质、职位和要求条件，送行政人事部2、审核；（二）行政人事部审核需求部门编制及招聘人数，由行政人事部经理签核后呈送总经理核准，开始准备招聘作业。二人员招聘（一）行政人事部通过网站招聘、现场招聘等形式，收集应征者简历及个人资料。（二）行政人事部负责对应聘者简历进行筛选后，符合职位要求的通知初试。（三）由行政人事部负责接洽应聘者，填写求职登记表。（四）由行政人事部负责初试，填写初试意见。（五）初试通过者由行政人事部推荐到用人部门，将其个人资料呈送部门负责人复试；部门经理及主管及以上职位由总经理复试。（六）复试合格后，由部门经理作评语和薪资等级建议并签核，行政人事部部审核后统一呈送总经理核准。 （七）由行政人事部通知上岗，与录用人员商定3、报到时间，如当天无故未报到，录用资格即被取消，人事行政人事部将计划重新招聘。三入职新员工入职后到行政人事部办理入职手续：（一）缴验以下证件资料，建立员工档案： 1、履历表 2、居民身份证复印件 3、最高学历证书复印件 4、1寸彩色免冠证件照3张（二）行政人事部安排工作岗位，配发办公用品（三）办理工作证（四）发放管理手册（五）签订劳动合同四培训（一）新员工入职第一天，由行政人事部负责进行入职培训。培训内容包括：1、公司概况：公司历史、现状、前景规划、奋斗目标、公司文化；工作场所、工作设施；企业产品、服务及工作流程；企业客户和市场竞争状况；企业组织结构及公司领导。2、公司规章制度、工作准则等。（二4、）对淘宝规则大纲的培训，让员工了解淘宝、熟悉淘宝、认识淘宝。（三）之后，由部门负责人对新员工进行该岗位工作的具体业务知识培训，内容包括：工作职责、工作内容、基本工作方法和技能；同事联络、公司的保密要求；安全知识；公司规章制度：工作行为准则、人事管理制度、态度与信念等。通过培训，使新员工能尽融入到员工队伍中，明确工作职责，尽快掌握工作要领、程序和方法，达到工作质量标准，较好地履行岗位职责。（三）新员工为期一周的培训合格后正式上岗。五试用新员工试用期为1个月。试用期间，由部门经理、行政人事部、总经办进行考核，考核不合格，可立即辞退、调岗或降级。被辞退人员即予解除劳动合同，公司不支付任何工资以外的其5、它补偿，试用期人员不得提出异议。六转正（一）试用期满时，由员工填写员工转正考核评定表中“个人鉴定”和“自我评分”部份。（二）部门经理（主管）与新员工进行转正沟通。（三）部门经理（主管）根据员工转正考核评定表中各项考核指标对新员工工作能力、业绩、态度进行试用期考核评分。（四）根据考核得分和部门经理（主管）对该员工的评价确定转正时间、转正后待遇等转正后事宜。如考核不合格，予以辞退或降级。（五）行政人事部将考核表递交总经理审批。（六）行政人事部为转正员工办理薪资调整等转正后手续。七晋升（一）晋升目的 为了提升员工个人素质和能力，充分调动全体员工的主动性和积极性，并给员工实现更高理想的机会，同时在公司6、内部营造公平、公正、公开的竞争机制，规范公司员工的晋升、晋级工作流程，特制定本制度。 本晋升制度适用于公司全体员工。 （三）晋升程序 1、晋升的前提（1）公司职员，在原工作岗位上工作半年以上时间，经部门经理评定工作表现优秀。 （2）因公司需要，经总经理特批的其他情形的晋升。2、晋升评估在考虑职员晋升前，必接受一次晋升的评估。部门经理根据该职员职责的表现优劣，填写工作表现评估表，进行第一次评估，再由总经理进行第二次评估，以两次评估结果的平均成绩判断是否符合晋升条件。评估人与被评人单独面谈，以评估表得分和例证向被评估人加以说明。 3、晋升见习晋升前职员须接受升职的为期1-2个月的见习期，见习合格后7、，方可正式晋升。 4、晋升评估合格和见习合适后，晋升员工填写员工晋升表，由部门经理批准并报总经理批准后，交行政人事部办理晋升手续。 八调动 各部门人员如有调动，需要到行政行政人事部领取员工调动申请表，经有关部门经理签核、行政人事部审核、总经理核准之后方可生效。九离职离职是指被雇用人与公司解除劳动合同关系，离职方式包括：辞职、辞退、自动离职、解雇四种。（一）辞职 是指职员于合同期满或合同期中因正当理由提出离职。辞职必须提前30天提出申请，填写离职申请表，写明离职原因经部门主管、行政人事部、总经理核准后，于离职日到行政人事部领取物品移交手续表，于三日内办妥全部手续即可离开公司。（二）辞退是指员工屡8、次违反公司规定但未达到解雇条件、工作能力不足或其他原因不能从事公司安排之工作，由公司主动解除劳动合同关系的状况。辞退书由行政人事部开出，总经理核准。被辞退职员必须于当天办完手续，原则上不再录用。辞退流程：（1）由用人部门经理提出书面辞退申请；（2）由行政人事部进行辞退原因调查，审核后开出辞退书；（3）总经办审批；（4）办理离职移交手续。（三）自动离职 是指职员不提申请，不办理离职手续、连续旷工3日以上，自动放弃职位的状况。 1、自动离职单由职员所属部门开出，行政人事部签核，不需办理离职手续。2、如工作未交接给公司带来了经济损失，公司有权在当月工资中扣除。3、自动离职人员日后公司不得再录用。（四9、）解雇 是指严重违反公司制度屡教不改，或给公司带来一定经济损失和恶劣影响，由公司按规定开除之状况。 1、解雇由部门或行政人事部开出，总经理核准，不办理离职手续。 2、扣发当月工资以弥补因个人过错给公司带来的经济损失。 3、被解雇人员须当日内离开公司，永不再录用。（五）离职手续办理流程1职员填写职员离职申请表，交部门经理（主管）审批。2行政人事部经理审核签署后，交总经理审批。3离职申请审批完成后，职员填写物品移交手续表，开始办理移交手续。具体流程如下：（1）将工作资料（包括纸质和电子文档）移交给部门经理，部门经理接收签字确认。（2）将办公用品、工作证等移交给行政人事部保管员，保管员签字确认。（310、）将电脑、电话、相机、U盘等电子设备移交给IT专员，IT专员签字确认。（4）交予财务部核准有无财务借款或报销等，财务经理签字。（5）物品移交手续完成之后，行政人事部负责人签字确认。（6）行政人事部核准所有手续完善之后，将离职申请表与物品移交手续表存档。（7）手续若有不完善之处，如有给公司带来经济损失或不良影响的，公司将追究其相应责任，情况严重者，移交司法机关处理。（8）离职当月工资由行政人事部和财务部按月核算，于下月发薪日发放。第四章 考勤管理制度一总则第一条 为促进公司规范化管理，维护办公秩序，提高工作效率，参照国家有关法规， 结合公司实际制定本规定。第二条 本规定是对公司全体员工进行出勤检11、查与管理的基本依据。第三条 必要的、严格的考勤管理，是圆满完成工作任务的重要保证，各部门负责人 必须把考勤管理作为日常性的工作来抓。第四条 自觉维护正常的办公秩序，是公司全体员工的共同职责，各部门负责人要加强检查和督促，严格管理、严格要求，以确保本规定的实施。 考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。 根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪资根据公司总体业务调整，不按点按日加班计算月薪。 公司员工应按时出勤，当你缺勤时，意味着其他员工将承担额外的工作任务。反之，其他员工缺勤时，你也要承担更多的工作任务。你应当严格执行并有责任将自己的缺勤次数控制12、在最低限度。当你知道要迟到时，有责任事前通知你的上级主管，缺勤和迟到将作为你工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。罚款不是目的，只是为了能以此做为对今后作息时间的警戒，以达到养成良好习惯，一个良好的习惯将帮助一个人的成功，“鼓励成习惯，习惯成事业”。二考勤管理一、公司作息时间规定（特殊情况除外）1、 冬季：9:00-18:00 17:00-1点左右2、 夏季：8:30-18:30 17:00-1点左右 二、惩罚： （1）迟到15分钟内：每月第1次迟到不罚款，第2次罚款5元，第3次罚款10元，第4次罚款20元，第5次罚款50元，没有13、第6次。（2）迟到15分钟至1个小时：每月第1次迟到不罚款，第2次罚款10元，第3次罚款20元，没有第4次。注：每人每月只有一次迟到不罚款，但作考勤。每月最多允许迟到5次，出现第6次直接开除（15分钟至1个小时内的迟到情节更严重，只允许出现3次，第4次出现直接开除）。注：无故早退情况同无故迟到一样处理。（3）迟到一个小时以上，视为矿工半天，扣除相应半天的工资并罚款10元。（4）矿工半天，视为矿工一天，扣除相应一天的工资并罚款20元。（5）无故矿工3天，试为自动离职，不发放工资。三、全勤奖励：全勤奖额表（见附录）四、考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。 （1）国家法定节假日，原则上休息14、，如工作需要，须无条件上岗，不批假。 （2）病假需经领导批准后休息。 （3）事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。 （4）手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。 （5）工作时间未经准许，私自外出，视早退、旷工处理。 （6）员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。 （7）员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导请假。 （8）周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。三外出管理第五条 目的、适用范围一、统一、规范管理员工因公外出事项；二、适用于本公司所用因公外出的员工。第六条 外出类型15、一、短途外出：外出当天能完成工作任务的员工，填写出行条；二、远程出差：完成工作任务需要1天以上时间的员工，出差申请单。第七条 短途外出签核程序短途外出人员填写出行条，并按以下程序核准后方可外出。一、试用期员工、普通员工及部门主管外出，报请部门经理审批，出行条提交行政专员。二、职务为部门经理及以上的员工，报请总经办领导审批，出行条提交行政专员。三、特别说明： 行政专员必须在所有短途外出人员的出行条上填写外出时间和回司时间。第八条 远程出差签核程序一、申请出差（1）出差人员提前1-2个工作日办理出差申请，履行相关审批手续后，将出差申请单提交给行政专员登记。（2）出差时限由出差人员、部门经理或总经办16、领导视工作任务先予以拟定。（3）试用期员工、普通员工及部门主管申请出差，报请部门经理审批。（4）职务为部门经理及以上的员工申请出差，报请总经办领导审批。二、特别说明：（1）因公务紧急，部门经理或总经办领导不在岗时，未能及时办理出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示及批准并由行政人事部人事专员代签方可执行出差任务。出差回司的1-2个工作日内办理完补签手续，逾期未办理者，实际出差天数的一半将不纳入考勤，按事假处理。（2）出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请部门经理/总经办审核审批，报请人事专员进行登记。出差回司的1-2个工作日内向行政专员提交相关证明方可纳入考勤。未经批准擅自延长出差时限的、17、未向人事专员履行告知义务的，行政人事部将不受理补办手续，延长出差的时间将不纳入考勤，按旷工处理。（3）出差期间因病或其他不可抗力因素需要推迟回司报到时间的，须报请部门经理/总经办审核审批，报请行政人事部人事专员进行登记，在回司的1个工作日内向行政专员提交相关证明方可纳入考勤。逾期未办理者，推迟回司报到的时间将不纳入，按事假处理。四请假管理第九条 病假（1）请病假须持患病期间医院的医生证明和病历，获准后将相关证明资料和请假单交予人事专员归档。（2）试用期员工、普通员工及部门主管，休病假审批权限为：2天以内由部门经理及行政人事部审批，3天以上由总经办领导审批。（3）职务为部门经理及以上的员工，休病18、假审批权限为：休病假天数由总经办领导审批。（4）病假低于2天（含2天），病假期间基本工资全额支付；病假3-5天，病假期间支付50%工资；病假6天（含6天）以上，病假期间无薪。第十条 事假（1）请事假须提前1天向部门负责人提出书面申请；事假2天之内（含2天）由部门负责人及行政人事部批准，3天以上由总经办领导审批，获准后报行政人事部备案。（2）事假无薪。（3）试用期员工请事假，视实际情况给予延长试用期。第十一条 婚假（1）该假为有薪假（2）达到法定婚龄的员工（男年满22周岁，女年满20周岁）结婚，凭结婚证可按请假程序请假3天。（3）达到法定晚婚的员工（男年满25周岁，女年满23周岁）结婚，凭结婚证19、可按请假程序请假7天。（4）婚假至少提前1周申请，经批准后方可休假且一次休完，不得分期休假。第十二条 产假（1）符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工享受产假。（2）符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工怀孕期间，每月可享受1天孕期检查假，该假为有薪假。（3）符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工产假为90天，持医院证明的难产为105天，多胞胎生育的，每多一孩，增加产假15天。（4）产假结束后需续假的，按事假处理。（5）符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工怀孕3个月以上流产或死亡的凭医院证明休假15天，假期按70%发放工资。（6）妻子分娩，男员工可享受5天护理假，护理假无薪。（7）产20、假、护理假均须提前一个星期凭生育指标和结婚证申请。（8）产假、护理假一次休完，不得分期休假。第十三条 丧假规定：员工亲属（父、母、岳父母、公婆、配偶、子女）去世，凭亲属死亡证明复印件或病危通知书休假5天，该假为有薪假。第十四条 年假（1）工龄1年以上的普通员工，每年享受5天年休假；工龄1年以上的、职务为部门经理及以上的员工，每年享受7天年休假。（2）年休假提前1个星期申请，上级负责人批准后到人力资源部备案。（3）年休假分两次休完；特殊情况下，经总经办领导批准允许一次休完。（4）年休假为有薪假。五加班与调休 本规定适用于因工作需要而加班的公司员工。（1）加班程序A、各部门如有人员加班情况产生（包21、括节假日出差），由部门经理于加班完成后填写加班记录交行政人事部留存。 B、在加班期，按正常工作执行考勤制度。（2）加班工资 A、支付加班费的对象为因公司需要而安排加班的员工，如因本职工作未完成而加班的员工不支付加班费。B、加班费计算方式：平常加班：日平均工资日工作时间加班时间。法定假日：基本工资倍发放。（3）调休员工加班且不符合支付加班费情况的，可以申请调休，调休需遵守以下规定：A、员工晚上加班，在有考勤记录和部门经理签字的加班记录为依据的情况下，可在第二天早上休息，但不可调休到其他时间。加班至9点后的，第二天早上可在10点以前上班；加班至12点以后的，第二天上午可休息半天；加班至9点以前的，22、第二天早上正常上班。B、员工如遇周末或节假日加班或值班可申请调休，调休员工填写调休申请表，经部门经理签字审批后，交人事部留存。调休的有效期为产生调休的当日开始，不超过3个月，超过者，视为自动放弃。法定假日加班不在此范围内。C、未发生加班情况，不可预先调休。违反加班规定者，其实际加班时间将视为无效。第五章 薪酬及福利制度一薪酬 1、公司所有工资都实行保密制度，不得互相打听和告知自己的工资。2、每月10号发放上月1号至31号之工资，如遇节假日，则发放时间顺延。二标准我公司实行底薪+提成+奖金+各种福利制度试用期一个月，试用期满通过后签订劳务合同。转正后，开始享受公司提成和其他福利待遇。底薪100023、元。客服提成方式：基本销售量30双/日，超出每双提0.4元（完成日销售量后，重新又突破100双，当天额外奖励10元，突破200双奖20元，突破300双奖30元以此类推）每年春节放假前夕，员工可根据当年绩效考核情况享受不同程度的年终奖金。各种福利制度包括：社保（住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险）、全勤奖（月全勤、半年全勤800元、年全勤2400元）具体全勤奖额见附录表格其他奖励 公司设客服主管职务，人人都有晋升的机会 主管的底薪1200元，你所管辖的团队成员的所有业绩记入你的业绩，除开基本量之后，超出每双提0.1毛端午节、中秋节、春节等节假日，公司会为员工准备节日礼品24、。公司不定期组织旅游（同城、同省、全国）、聚餐、室内活动和户外活动第六章 行政管理制度一工作纪律及要求1、公司遵循下级服从上级、个人服从组织的原则，凡本公司员工必须服从公司领导、遵从上级的安排，不断提升自身素质。2、工作时间必须遵守公司纪律，禁止在办公区域内打闹、喧哗、抽烟、打瞌睡等做与工作无关的事情。3、爱护公司财物、尊重他人，不得擅自动用他人之电脑、设备，翻阅资料、文件、帐册。4、各类工作应以品质第一，对本职工作要做到今日事今日毕，不得因为个人的延误影响整体工作的品质和进度。5、不得利用工作之便营私舞弊、挪用公款、接受宴请、收受礼金而损害本公司之利益。二办公环境管理规定1、公司全体员工都有25、维护办公场所良好环境的义务，必须遵守本规定。2、办公室内办公桌及文件柜的打扫由使用人负责，要求保持桌面及柜内整洁，无灰尘、污渍、杂物。其他区域由保洁人员负责。3、不准随地或向窗外乱扔垃圾等，垃圾一律放在清洁篓内。4、不准在墙壁、门窗、玻璃、家具上乱写乱画、乱刮、乱敲；不准将脏物、脏水弄在墙上，污损墙壁，严禁在墙壁上踏脚印、印手迹等。 5、严禁随地吐痰。6、除卫生间外，其他区域严禁吸烟，上班时间吸烟次数不能过于频繁。7、工作时间必须遵守公司纪律，禁止在办公区域内打闹、喧哗、抽烟、打瞌睡等做与工作无关的事情。8、爱护公司财物、尊重他人，不得擅自动用他人之电脑、设备，翻阅资料、文件、帐册。9、不得利26、用工作之便营私舞弊、挪用公款、接受宴请、收受礼金而损害本公司之利益。 以上规定必须严格遵守，各部门区域由部门负责管理监督，公共区域由行政人事部负责监督，违者第1次罚款10元，第2次罚款20元，第3次罚30元，以此类推。三工作证管理规定 为树立企业形象，提高员工荣誉感，配合人事管理需要，利于监督与管理，特制订本规定，适用于公司全体员工。 一、上班期间，所有员工都应按要求佩戴工作证，以证实员工身份；员工不得把工作证作为其他身份之证明。 二、员工之间不得私自调换、更改、转借工作证。 三、工作证一律挂在胸前，不得挂于腰际或用其外衣遮盖，违者按未佩工作证处理。 四、工作证的补办： 1、工作证因使用时间长27、或因公而损坏的，可将坏旧工作证交回行政部换领新工作证； 2、应保持工作证的清洁，因污损无法恢复原状，处罚20元办理补领手续； 3、如有丢失，应立即上报主管及行政部，处罚20元办理补领手续； 4、如故意损坏，警告一次，处罚50元，办理补领手续。五、员工辞职或调离原岗位时，应将工作证交回，缺少者按丢失赔偿。六、工作证未贴照片者，处以10元/次的罚款。 七、各部门主管/经理必须配合行政人事部督促下属员工遵守本规定，检查下属员工戴证上岗情况。 四、办公用品管理规定 为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着控制开支和有利于工作的原则，行政人事部根据公司实际情况，特制定本规定。28、 1、办公用品分类：（1）日常办公用品：压杆夹、文件袋、文件夹、白板笔、记号笔、中性笔、圆珠笔、铅笔、笔筒、修正液、美工刀、订书机、订书针、回形针、固体胶、印台（泥）、A4纸、信封、刻录光盘等日常办公用品；（2）特批品：电脑、打印机、小票打印机、复印机、条码机、饮水机、摄影棚、音箱（音柱）、功放等大额办公用品。 2、办公用品由行政人事部统一管理，专人采购，专人发放；各部门指定专人领取，直营部区域督导负责领取店铺所需的办公用品。 3、日常办公用品的领用、请购和采购（1）领用流程：指定的领取人填写日常办公用品领用单部门主管/经理签字财务审核总经办审批日常办公用品领用单提交保管员。 保管员根据库存情29、况及总经办审批的日常办公用品领用单核对品名、数量等在13个工作日内给予指定领取人领取申领的办公用品，并开出日常办公用品领用单一式两份，双方签字确认。公司各部门指定的领取人在次月1日前的3个工作日内向保管员提交次月日常办公用品领用单；直营部区域督导在次月1日前的5个工作日内向保管员提交次月日常办公用品领用单；公司各部门各直营店的领用时间为每月1日、2日、3日（节假日顺延）；如遇直营店开业、新员工入职等特殊情况，保管员将根据实际情况在收到日常办公用品领用单的1个工作日内给予领取。 （2）请购和采购日常办公用品由行政人事部门根据消耗情况进行申购备领。请购流程：保管员填写请购单部门主管/经理签字财务审30、核总经办审批请购单提交采购专员。采购专员在收到请购单的3个工作日内采购完毕。 4、特批品的请购、采购和领用（1）请购流程：部门主管/经理填写请购单财务审核总经办审批请购单提交采购专员。公司各部门、各直营店请购的特批品必须在需用日期前的35个工作日内向采购专员提交请购单。 （2）采购专员在收到请购单的3个工作日内采购完毕。 （3）指定领取人持请购单复印件向保管员领取物品，请购单复印件交予保管员存档。 5、入库交接 采购专员应将所采购的物品、请购单及相关单据提交保管员办理登记入库手续，保管员核对品名、数量、规格和金额等无误后在采购单据上签收。采购专员凭签收的采购单据到财务部报销费用，未经保管员签收31、的单据不予报销。 6、保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 办公用品仓库应在每月末清点，清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因。 7、注意事项 （1）未填写请购单、日常办公用品领用单一律不予采购和领用； （2）请购单、日常办公用品领用单未经财务部审核总经办审批一律不予采购和领用； （3）办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购大额、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。违者将按公司相关规章制度处理。五电子设备及32、网络管理规定为加强公司计算机信息管理工作，提高公司现代化管理水平，结合我公司的有关要求特制定此规定。本规定适用于公司各部门计算机及在公司使用的私人计算机及其他电子设备。（一）电子设备管理1、下班后电脑必须经电脑系统的关机功能关机，不可强制关机或切断电源。2、下班必须关闭显示器电源。3、电脑出现蓝屏、黑屏、乱码等死机状态需要强制重启，IT人员有在公司需经过IT人员进行协调处理，IT人员不在公司处理后需通知IT人员。4、饮料、水等液体不可倒在显示器、电脑、键盘、鼠标、打印机、传真机等电子设备上。计算机使用者必需经常清洁主机、显示器、键盘，以保持计算机的清洁卫生。5、电子设备不可自行进行拆卸或进行更33、换硬件，有需要需上报IT进行处理。6、不可自行移动电脑、打印机等办公设备；不可自带摄像头、耳机等娱乐硬件在公司电脑上使用；7、遇到计算机问题的，请立即报IT专员修理处理。对于未能及时申报而造成损失的，由计算机使用者负责赔偿。8、公用的电子设备如数码相机、U盘等，由IT专员进行保管，员工在有工作需要时，需填写借用单由管理员签字（试用期员工需部门经理签字）审批后，方可借用。用完立即归还。违反以上规定将处以50元次的处罚，所照成的硬件损坏将要求其自行维修，其维修费用自行承担。（二）网络管理1、公司的计算机与网络由IT专员管理维护、其它部门和个人不得私自更改计算机的各项设置，如：（计算机名，网络IP地34、址等）。2、未经许可不可随意删除硬盘上的系统软件，不可擅自安装与工作无关的软件，不可自行重装电脑系统。3、严禁在上班时间使用计算机与网络做任何与工作无关的事情，如：玩游戏、看电影、看小说、浏览与工作无关的网页等。4、计算机使用者应经常整理计算机文件，以保持计算机文件的完整。公司及各部门的业务数据应及时作好备份工作，对于特别重要数据由使用者本人向IT专员申请做光盘备份。5、未经许可，任何人不得因私借走公司信息设备，禁止公司外人员使用本公司计算机。6、未经许可，私人电脑不得擅自接入公司局域网。7、未经许可不得利用网络下载与工作无关的软件、电影、黑客软件及对公司计算机网络安全有破坏性的程序。8、未经35、许可，不得发起工作无关的腾讯等多人对话、广播信息，更不能在多人对话的情况下，发表、讨论、诽谤有损公司员工及公司利益的言论。9、公司所有人员不得将公司及各系统数据库、网络文档、公司光盘内容提供给第三方，特殊需要经公司领导批准。10、各部门网络只开放维涛分销系统、QQ、邮箱，对其他上网功能禁用，有工作需要，由需求人提出书面申请，交由部门经理审核，总经办审批，方可交由IT人员进行开通。11、IT人员有权对公司的计算机等电子设备及使用公司网络的电脑进行检查，IT人员有权根据电子设备及网络状况进行调整，以保证网络及维涛系统的正常运行。12、公司配备之计算机均有安装防病毒软件，并设定自动更新病毒库，计算机36、使用者每月不定时对所用计算机进行病毒检测，所有外来的磁盘、电子邮件等均需自行进行病毒检测后方可使用，如无法自行处理需上报IT部协助处理。13、维涛系统的帐号只能专人使用，不能借予他人或与他人共用。因工作需要使用维涛系统需填写申请单申请才会对其开通帐号。 以上规定，如有违反，根据实际情况处以50元/次或以上的罚款，如给公司网络或设备带来其他经济损失，将根据实际情况承担赔偿责任。第七章财务管理制度一员工借款管理规定（一）总则为加强员工借款管理，减少资金占用，更好的服务于企业经营，特制定本规定适合公司各部门。（二）员工借款的审批和额度1、员工借款审批员工因公出差、零星采购及办理其他支付业务，根据需要37、可借用现金。公司员工借支现金需填写“借款单”，经部门负责人批准，财务主管审核。借支款需提前一个工作日申请。临时工和试用期员工不能借支现金，有出差任务时由同行人员借支，特殊情况由总经理签批。现金借支人应亲自到财务部支取现金并在现金支付凭证上签字，委托他人支取的，必须由受托人在现金支付凭证上签字。2、员工借款额度为了更准确的掌握现金的收支，原则上200元以下的现金支出不予办理借款。员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核，超出合理范围的员工借款，财务部门不予借支。对不同级别员工设置最高借款限额，未还借款超过限额时，财务部不再向其借款，公司工程部人员可上浮一个级次，特殊情况下38、，由借款人员提出借款事由，经总经理批准后，方可办理借款。级别 额度总经理7000元副总经理5000元总监4000元部门经理2000元其他人员1000元财务部对部分频繁进行现金支付的员工，可核定每人不超过1000元的借支额度作为周转使用。3、借款审批权限为提高工作效率，借款采取分级别审批制度，各级别审批权限如下：级别 额度总经理4000元以上副总经理3000元总监2000元部门经理1000元4、借款管理（1）借款的报销应取得合法的报销票据，部门负责人审核其合理性后，财务部审核票据的合法性，并经总经理审核后，进行会计处理。（2）员工报销应首先用于偿还借款。有工作任务需支出现金时，需再次履行借款审批39、手续，财务部不得直接支付现金。（3）财务部要严格控制员工借款总量，准确掌握员工现金借支、报销和还款情况，及时清理借支，对借款期限超过3个月的员工，财务部应下发“员工借款清欠通知单”（见附件）催收。财务部每季度要的员工借款进行一次全面清理。（4）对于员工逾期借款且接到“员工借款清欠通知单”10日内仍未还清借款的员工，执行“前账不清，后账不借”的原则，对借款从借款人工资中逐月扣还。（5）人事部门对于有辞退意向和调出意向的员工，应事先通知财务部，待其还清所有借款后，再履行相关手续。5、附则（1）部门负责人对下属人员现金借支审核不慎造成坏账损失的，部门负责人负责解决。（2）本规定由财务部负责解释修订，40、经总经理办公会议批准执行。二费用报销管理第一条为加强公司财务管理，控制费用开支特制定本规定。第二条 所有费用在报销时必须由报销人员认真填写费用报销单，详细列明所报销费用项目、金额、单据数量（原始单据应按照填写报销项目顺序黏贴），部门负责人审核其合理性后，财务部审核票据的合法性，并经总经理签批后，到出纳处报销。第三条 办公用品及低值易耗品采购报销。行政部购买办公用品及低值易耗品必须事先报计划，经总经理批准后方可购买。一次采购金额小于100元时可不报计划，根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。行政部应配备专人对办公用品按采购品名进行入库、出库登记，登记台账由办公室与财务部进行不定期抽41、查、盘点。第四条 广告费用报销。广告费采用按月定期报销形式，企划部应于每月5日前提交上月广告制作费用汇总表及明细单。（报销广告费应尽量取得广告业专用发票）第五条 差旅费按照“出差管理制度”执行。第六条 招待费。个部门因工作需要接待客人或赠送礼品时，应事先填写业务招待费或礼品申请单，经公司总经理批准。经公司领导批准后，方可实施。情况紧急来不及申请的，可先行电话沟通，并在费用报销前补填申请并提交审核、审批。第七条 移动电话通讯费。1、 副总经理以上高级管理人员，每人每月报销不超过500元。2、 总监：每人每月不超过300元。3、 部门经理：每人每月不超过250元4、 部门副经理：每人每月不超过1542、0元。三出差费用管理制度（一）出差及报销1、出差申请（1）申请流程：差旅人员远期（10天以上的）出差前两天应填写出差申请单，短期的提前一天申请。申报部门经理批准后转交行政人事部存档， （2）申请条件：A、各项差旅任务总结完毕并与分公司财务对完帐。、前次出差按时提交工作报告的。、出差借款：前账未清，后账不借原则。2、出差费用报销（）报销发票要求：1）出差时从公司到第一站出差点和末站出差点返回公司的长途汽车票须要机打电脑票，否则不予报销。2）要求出差所产生的所有需报销费用均需开具正规发票。3）住宿发票要求，必须写明住宿人姓名，天数、单价、金额，出差人员连续住宿单张开具发票不得超过3天，否则超额部分43、不予报销。4）报销时发票弄虚作假或票据发生连票问题者，公司有权给予辞退。（）报销时间出差归来后必须在3天内凭出差计划单报销(出差计划改变的必须申报上级主管同意)。（）粘贴要求差旅费必须按每换一次车分别粘贴，并按粘贴明细单要求写明路段及车票及金额；远期出差地应按住宿地分张填列差旅单，差旅单之间用回行针夹住，不得相互粘贴；短期出差的，每次出差必须分开粘贴，否则不予报销。（）出差控制1）不得以欺骗方式出差，否则公司将予以出差费3倍的罚款，并给予辞退。2）出差人员出差15至30天回公司后，第二天不作考勤；出差在30天以上回公司的，第二天、第三天不作考勤。（二）出差费用控制标准及规定：1、出差人员在目的44、地的相关费用标准： 级别项目职员部门经理总监分公司副总经理备注住宿费50元/天80元/天120元/天160元/天凭票 伙食费20元/天30元/天35元/天45元/天包干市内交通费10元/天20元/天30元/天实报实销凭票月通讯费用100元/月按通讯报销标准执行按通讯报销标准执行按通讯报销标准执行凭票2、职员出差乘坐交通工具一般为汽车或火车硬座，除特殊情况经分公司总经理批准方可乘坐火车硬卧或汽车卧铺。3、伙食费采用包干制，住宿费及月通讯费需提供票据，在标准范围内凭票给予报销，超出部分自行承担，当月1-15号报上月通讯费，超出时间不以报销。4、出差人员趁出差方便，事先经上级主管批准就近返家省亲办事45、的由个人自行承担有关费用。5、到外地参加会议、培训班，统一安排食宿的，不再享有食宿补贴；6、二人（同性别）一组同行出差的，住宿费用按其中一个较高者标准补贴报销，其他按正常补贴。7、出差人员在出差期间手机必须（早7：00晚23：00），开机，若出现手机没电或停机等状况，应及时通知公司，无故关机一个月三次，将取消当月的手机补贴；超过三次的，一次给予100元的罚款；四对各部门其他财务管理要求（一）市场部1、差旅费用报销及预支等流程严格按照公司报销制度执行，预支款项需提前一天申请；2、分销商在确定后（即合同签订）应在1-2天内建立维涛系统客户档案，否则会影响到店铺配货及相关帐务的处理，如货款、保证金等46、无法入账。3、涉及到工资核算，每月5日前提交所有分销商的详细信息及其他相关奖励罚款等申请（注：包括领导审批完毕应在每月5日前）（二）行政人事部1、每月3日前提交上月各部门人员出勤报表、薪资标准、其他奖励、罚款及其他相关工资核算项目2、对于办公室员工各种申购物品采购后及时进行报账，报账是均需提供审批过的申购单，相关公司费用进行确认及及时缴纳和报销（三）商品销售部1、货品退换可根据销售部的退换货制度执行，如有特殊情况应单独审批；2、货品销售出货时，应提交已审批的申请单，方给予进行销售单据确认；3、欠款状态出货时，销售部应在对客户的信用问题评估后，完善相应的借款手续，提交已审批的信用申请方给予发货确47、认4、仓库进出货物明细单据，当天打印及由经手人、部门经理签字后，于第二天提交到财务以便核实及入账；5、车辆费用报账要求遵循公司财务制度。 第八章 奖惩制度一、奖惩主旨为维护公司制度，做到奖罚分明，激励员工工作士气，对有功人员予以公开表扬和对违规人员予以照章惩处。二奖惩的提出及种类1、员工具有奖惩事迹者，由直接部门经理以奖惩申请提出，经总经理核准后，正式公示并列入记录，以照章执行2、奖惩之种类奖励种类：1）优点 2）嘉奖 3）小功 4）大功惩罚种类：1）申戒 2）警告 3）小过 4）大过 5）开除（1）优点行为标准 本职工作优异，操守品端，堪为他人楷模者； 主动为公司服务，协助同事，适时完成公务48、者； 专业熟练，常有良好建议并具一定效益者； 担任临时指派任务，并如期超值完成预期目标者； 其他应记优点事项。（2）嘉奖行为标准 工作勤奋，主动服务，有具体绩效者； 提高工作效率，增加生产者； 如期优异完成本职工作，并有创新革进之绩效者； 其他应记嘉奖之事项。（3）记小功行为标准 对负责的工作有较大推进或改革具有成效者； 遇意外事故勇于负责，处理得宜，避免公司较大损失者； 检举重大危害经属实者； 圆满完成支付之重要业务或专案改善； 其他为公司作出一定贡献应予以记小功事项。（4）记大功行为标准 对本公司管理或销售有特殊贡献，并使公司获重大利益者； 业务性改进、革新，工作绩效显著提升并減少浪费者；49、 对于危害公司权益能防患于未然，先予举发，挽回公司重大损失者； 遇非常事故，勇于救险，冒险犯难救全人命或公物者； 临时交付之重大任务或专案成绩特优者； 其他有重大贡献应予以记大功事项。（5）申戒行为标准 经常迟到早退或旷职者； 工作时间内做与工作无关的事项者； 妨碍工作场所安全秩序或公共卫生者； 仪容不整，有损公司形象者； 未经许可，携带不必要物品进入工作场所者； 不按工作程序处理公务者； 非特殊原因，未能及时完成本职或上司交待的工作者； 其他情节较轻违规应予以申戒之行为。（6）警告行为标准 工作怠慢或擅离工作岗位产生不良影和损失者； 工作疏忽，导致影响生产或公司声誉，情节较轻者； 不遵守公司50、规定，产生不良影响者； 不配合主管人员的合理安排及指挥，影响工作进度或成果者； 包庇同事或下属舞弊情节轻微者； 不遵守公司规定者； 下班时未关灯、关电脑、空调者； 其他一般违规应予以警告之行为。（7）记小过行为标准 不配合公务执行，恶意攻击或诬告他人制造事端者； 违反工资保密规定者； 因过失或违反操作程序导致工作错误，使公司蒙受损失较轻者； 伪造资料、汇漏一般机密、散布不利公司之言论对公司有不良影响者； 投机取巧、隐瞒真相、谋取非份利益情节较轻者； 出差时间弄虚作假，谎报、多报费用者； 在禁烟区域内吸烟者； 其他严重违反规定应予以记小过之行为。（8）记大过行为标准 未经许可，携带危险物品入公司51、，不听制止者； 遗失重要文件、物件，致使公司蒙受较大损失者； 不配合上级之合理指挥、监督，不听劝告产生不良结果者； 故意损坏公物，毁弃公司物品情节较轻者； 因疏忽职守祸至公司设备者； 冒充经理签字者； 作为经理袒护自己的下属，对其考勤作不实签核者； 涂改、伪造考勤者； 其他严重违反规定应予以记大过之行为。（9）开除 在公司故生事端，蓄意打架、闹事、拉帮结派，蓄意破坏者； 无视公司制度，屡次违反、产生极为不良的影响或后果，经劝不改者； 一年内累计大过三次者； 盗窃或勾结他人盗窃公司财物者； 工作上有重大过失致使公司蒙受巨大损失或导致他人遭受重大伤害者； 参加非法组织、团体者； 工作玩忽职守，导致52、生大事故使公司蒙受损失者； 模仿上级签字，公然侮辱上级或盗用印章者； 以公谋私，有具体事证，并使公司蒙受无形损失者； 蓄意伤害他人或毁损公物、资料、情节严重者； 泄露公司业务机密，情节严重者； 歪曲事实，散发谣言，煽动人心以暴力手段唆便他人怠工或罢工，产生对公司严重不利之行为者； 因公司经营调整，蓄意违搞公司或主管领导的合理安排或调遣，拒不服从工作分配者； 违反公司规章制度，不服从处理，对举报人施以报复者； 其他严重违反规定应予以开除之行为。三、奖惩金额（一）奖励金额：优点一次：通报表扬嘉奖一次：通报表扬，并奖励元小功一次：通报表扬，并奖励元大功一次：通报表扬，并奖励元（二）惩罚金额：申戒一次53、：通报批评，并罚款10元警告一次：通报批评，并罚款30元小过一次：通报批评，并罚款50元大过一次：通报批评，并罚款100元开除：通报批评，并罚款200元（三）罚金用途所有办公室管理中涉及的处罚金额，由财务另行做账。用于员工的娱乐、对表现好的员工的奖励和对家庭困难员工的补助。第九章 附录女鞋 全勤奖额度分划表依据我公司“鼓励成习惯，习惯成事业”的宗旨制定全勤：每月无迟到、无早退、无事假、无矿工现象为全勤全勤奖累进顺序：上班第几月奖额（元）一50二50三100四100五150六150七200八200九200十250十一250十二250公司的全勤奖励分为月发放、半年发放和一年发放，发放方式由员工自己54、确定。月发放：每月的全勤奖金按全勤奖累进顺序逐月往后领取，满一年之后第二年以每月200元计算全勤半年发放和一年发放a未满半年者，中断之后的全勤奖励每月以50元开始累进，半年底发放（“上班年”）。b满半年未满1年者，有半年全勤，中断之后的全勤奖励每月以100开始累进，且半年全勤奖励800元到年底发放（“上班年”）。c满1年者，领取全年全勤奖2400元，第2年以每月200计算，半年领取和一年领取金额分别调至1300元、2600元 对我公司有半年全勤、全年全勤的员工，公司除物质奖励外，还会给予公司通报表彰、同行业通报表彰，公司广告表彰，徽章表彰，且上升至“公司名人”，进入“公司名人录”，载入公司成长55、史。 全勤奖额简表上半年：无全勤的月份单位（元）2月3月4月5月6月1月5050505050502月500505050503月1005001001001004月100505001001005月150100505001506月15010010050500合计600350300300350450实际领取800350300300350450下半年：无全勤的月份7月8月9月10月11月12月7月02002002002002008月10002002002002009月100100020020020010月150100100025025011月1501501001000 25012月2001501501001000合计7007007508009501100实际领取 150015001550160017501900第十章 附则 本规章制度自董事长签核生效之日起执行。 本规章制度与过去相关的规章制度有抵触的依照本制度执行。本规章制度未尽事宜或法律规定更新时以通告的形式补充。