1、商贸有限公司员工工作及劳动薪酬管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录管理制度1第一章 公司总则6一、前言6二、公司简介7三、企业文化71知识产权82 保护公司资产93使用公司资产9二、行为规范91着装92 言行93接打电话104会见客人105进入他人办公室106办公环境107会议制度118集体活动119 安全保卫11三、工作规范111员工做事准则112做事三原则113 管理原则12四、敬业意识13五、学习意识13第二章 公司组织机构15二、公司组织管理系统分为：15三、公司组织管理系统图：15第三章 公司各2、部门职责16一、董事长职责165. 决定利润分配及员工薪酬、提成、奖金方案。16二、 总经理职责169. 处理公司突发重大情况。17三、总经理助理职责17四、行政办公室职责174. 负责公司车辆的保管、维护，使用情况考核。1810. 完成公司领导交办的其它工作。18五、财务部职责183. 负责公司销售账目的管理，建立应收往来帐，分类账。185. 负责建立公司内部费用帐、业务员业绩总账和仓库储存帐。18六、团购部职责1914、 完成公司领导交办的其他工作。20第四章、公司各岗位职责21一、行政办公室211、办公室主任21二、团购部211、团购部经理21三、财务部221、会计224. 建立健全经济3、核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。23四、专卖店店长232、按公司下达的销售指标制定实施计划，分析并强化执行。237、做好每月员工的考勤，业绩鉴定评定工作。2411、完成公司领导交办的其他工作。24第五章、公司工作管理制度25一、日常工作管理制度25（一）考勤制度25（二）请假制度25（三）外出管理制度26（四）公司例会制度26（五）办公纪律27（六）仪容仪表27（七）其他28二、出差补助制度291. 为规范公司员工出差标准及其出差行为，特制定本制度。29三、电话管理及通讯费报销制度291. 公司所有办公电话统一由公司行政办公室负责管理。297. 员工通讯费报销标准按下表执行：29五4、合同管理制度30二、定义31三、合同签订程序：31四、合同管理327. 行政办公室为公司合同专职管理机构，主要职责是：3212. 严禁携带有合同专用章的空白合同文本与对方洽谈项目。32五、合同专用章管理32六、合同归档33七、合同形式33八、处罚33二、资料分类332行政类333经营类334资产类345声像类346外来资料347其他资料34三、资料的发放及存档34四、资料的借阅344违反上述规定的，处以警告、记小过、记过直至开除。35二、管理标准35三、购置程序35四、领用35八、商品采购制度35九、专卖店销售制度36十、团购销售制度37十二、现金预付、借支及报销制度37第六章、公司人事管理5、制度38一、员工聘用制度38（一）公司聘用员工源于以下情况的人员需求：38二、员工聘用程序：38（一）员工聘用须经过以下程序达成最终目标：38三、员工聘用规定：38（一）公司所有聘用员工必须符合以下条件：38（二）新聘员工报到，应到公司办公室办理以下手续；39四、员工入职规定：39（一）工资39（二）新员工入职工作流程39五、员工离职规定40（一）未转正的员工离职40（二）转正员工离职40（三）员工离职工作流程40二、员工晋升制度41一、员工晋升较高职位依据下列因素；414完成职位所需的有关训练课程。41三、员工晋升分为定期和不定期两种；413试用人员成绩卓越者，由用人部门推荐晋升；41四、晋6、升操作程序：41五、晋升核定权限；42六、各级职员在接到由办公室发放的内部人员调动通知单后应于指定日期内办妥移交手续，就任新职。42七、凡因晋升变动其职务，其薪酬由晋升之日起重新核定。42三、员工辞退、辞职制度42三、公司对有下列行为之一者，给予辞退；42二、员工有下列情况之一者，应予嘉奖：43三、有下列情况之一者，视情节轻重应予记功或记大功：44四、有下列情形之一者，应予奖金：44五、有下列情况之一者，应予升迁或晋级：441、 一年之内曾记功二次以上者；443、 工作上有特殊功绩，使公司增加收益或减少损失者。44六、本公司员工惩戒分为下列四种：44七、有下列情况之一者，应予警告：44八、有下7、列情况之一者，视情节轻重应予记过或记大过：441、 在公司工作时间睡觉、饮酒、斗殴、怠工、罢工者；45九、有下列情况之一者，应予降级：451、 怠忽职务处于故意或过失而情节重大，使公司遭受重大损失者；45十、有下列情况之一者，应予辞退：455、 私自集会结社煽动要胁他人怠工、罢工者；457、 未经许可，擅自在外兼职或参加经营与公司业务有关之事业者；469、 触犯刑律，经判有期徒刑确定者。461每年依照销售成绩评出先进部门，奖励部门奖金1000元。46二、特别奖励466A级奖励（100200元）：467B级奖励（50100元）：468C级奖励（1020元）47三、过失处分472一般过失（扣1038、0元）473严重过失（警告处分并扣除薪金50100元）474重大过失（辞退警告并扣除薪金100200元）47四、奖励程序及权限48五、处罚程序及权限481各部门对违反奖惩条例和相关制度的员工，三日内作出处罚；484每次过失处理按过失流程开奖惩申报单。48第七章 公司工作表格49XXXX商贸有限公司商品采购申请单49XXXX商贸有限公司出差申请单49XXXX商贸有限公司出差证明单50XXXX商贸有限公司奖惩申报单50XXXX商贸有限公司请假单50XXXX商贸有限公司现金借支单51XXXX商贸有限公司合同签订审批申请单51XXXX商贸有限公司离职审批表52XXXX商贸有限公司54第一章 公司总则一9、前言XXXX商贸有限公司内部管理实行的是层层负责制，即公司的各个阶层，从公司董事长、总经理到公司员工都必须明确各自的工作职责，做到层层对上负责，层层对上汇报工作，围绕公司经营目标，努力完成本职工作。公司全体员工必须无条件服从上级命令，执行上级的指令，并及时将完成情况上报。一、公司财务部全权负责公司的各项财务工作以及公司各项资金的调拨使用，任何部门必须无条件配合执行。二、公司办公室全权负责公司组织机构、人事劳资管理工作，凡未报办公室审核的组织机构建立、人事聘用、调派等一律无效。三、公司工资考核方案由公司总经理会同财务部共同制定，报请董事长批准后，由财务部按月考核发放。四、公司的市场经营活动由团10、购部负责开展；公司的行政、人事、后勤等管理工作由行政办公室负责开展。为推动公司规范化管理，建立科学、有效、合理的管理模式，完善公司各项管理规程，特制定XXXX商贸有限公司管理制度。二、公司简介（略）三、企业文化（一）核心价值观：1、永争市场第一位，为一线市场提供最优质的服务；2、抓住关键目标，快速行动；3、诚实、快乐地工作；4、全方位学习，行大于知，把事做好；5、胜不骄、败不馁，永不放弃追求卓越的事业。（二）XX主张：1、诚信是我们企业的生命，是我们每一位员工工作的最高准则；2、每一天都是新的开始，快速行动； 3、千里之堤，溃于蚁穴；4、企业因我而美丽，每一位员工都是企业的品牌（三）XX六爱：11、爱企业、爱伙伴、爱产品、爱营销、爱市场、爱品牌 （四）XX精神：信念坚定 意志坚毅 循序渐进 水滴石穿（五）三项铁的纪律：1、不从事第二职业2、禁止收受任何回扣、好处费等3、不对客户乱承诺、禁止口头承诺，禁止费用投入先斩后奏（六）不断提升六种能力：1、思考能力2、实现目标能力3、服务能力4、发现问题能力5、学习改进能力6、反馈、沟通、协作能力四、员工手册一、企业标准1知识产权正式加入XXXX商贸有限公司，您会跟公司签署劳动合同，这是一份具有法律约束力的文件，请注意不要违背协议中的有关保密条款。根据此条款的规定，在受聘期间以及受聘终止后，除非是为了履行在XXXX商贸有限公司的职务或者执行国家法律12、的规定，未经XXXX商贸有限公司同意，不可以公开发表或对其他人泄露XXXX商贸有限公司的任何商业秘密或者复印、转移含有XXXX商贸有限公司商业秘密的资料，无论这些商业秘密信息是否由你本人开发出来的。根据此条款以及XXXX商贸有限公司的规定，不可以从事第二职业，更不可以接受公司竞争对手的聘用或向公司竞争对手提供咨询性、顾问性的服务。根据此条款以及公司其他的规定，在聘用期终止后，应立即向公司移交所有自己保存的各种XXXX商贸有限公司财产。2 保护公司资产XXXX商贸有限公司资产的妥善保护和有效利用是保持公司竞争力、顺利完成日常业务的基本保障，保护公司这些资产是每一位员工应尽的责任。公司资产包括各种13、各样的有形资料和诸多极具价值的无形资产。您有责任保护好公司交给您使用的资产，同时也有责任协助保护公司其他资产。您应对足以导致公司财产损失、滥用、失窃的情况有所警觉，如发现此类情况，应立即向保卫人员或直接级经理报告。无形资产在执行公司业务时或经公司授权后方可使用。无形资产包括知识产权、商业秘密、商业信誉、品牌形象等无形财富，它象征着高质量与高品位，它是我们企业的出色业绩、员工素质、产品形象的结晶。知识产权、商业秘密、商业信誉、品牌形象等无形资产具有增值很难很慢、贬值很易很快的特点，且其价值只能靠一点一滴的积累。所以，这些无形资产的增值依靠全体员工在日常的工作中不断提高产品质量、服务质量和工作质量14、；依靠所有员工不断学习新的技能，以适应工作的需要；依靠所有员工的言行举止、精神面貌来体现它。3使用公司资产不可以在公司的办公场所或在公司的上班时间内从事私人事务，也不可以使用公司资产和设施从事非公司的工作。二、行为规范1着装全体员工着工装上班，要求衣冠整洁，仪态大方得体；2 言行（1）办公区域内请尽可能使用普通话；（2）上班时间不得聊天、不得翻看与工作无关的书籍刊物；（3）不得无故迟到、早退、旷工、串岗或中途脱岗；（4）员工互相尊重，互相谅解，不得搬弄是非、扰乱秩序；（5）员工应自觉维护公司形象和商业信誉，扩大企业影响。3接打电话（1）接听电话要求员工讲普通话；（2）接听电话自报：“您好，XX15、商贸”，声音要安静，以免影响他人办公；（3）电话铃响三声之内必须接听。（4）接听客人电话时声音要亲切、有耐性，仔细记录并跟踪解决；（5）恪守客户至上的原则，避免与客户发生争吵或冲突，积极主动解决客户提出的各种问题或投诉；（6）如遇电话找的人不在公司时，请使用标准语言“XX不在，请问您有什么事情，我可以转告吗？”记录下对方姓名及联系电话；（7）无重大事情，严禁用公司电话拨打长途和信息电话，上班时间用自己手机拨打私人电话时也要言简意赅。4会见客人（1）会见客人时要热情、大方，并为客人沏好茶水。遇工作繁忙、须请客人等待时，要主动向客人说明，但等候时间不宜太长；（2）会客须在指定的会客区，需客人等待时16、，应及时安排客人在会客区等待，以避免客人在办公区走动；（3）与客户交谈中，对于涉及公司机密的提问，应礼貌地予以回避。5进入他人办公室（1）进入办公室前，必须先敲门，得到允许后方可进入；（2）不得当着公司之外的人当面请示公司内部问题；（3）需要到财务室、仓库等重要工作场地办公，需请示同意后，方可进入，工作完毕即退，不得闲坐滞留。6办公环境（1）每天下班前清理办公场所，与工作有关的文件、资料请收到办公桌内，与工作无关物品请勿留在办公室内，办公桌面摆放整齐有序；（2）每天上班前清扫办公场所，保持工作场所良好的工作环境；办公桌上面的电话、计算机等有关办公设施表面不能有灰尘，物品需摆放整齐；（3）废纸、17、废物放入纸篓，请勿随地吐痰；（4）不要在办公家具和公共设施上写字、刻划、张贴。7会议制度（1）上班时间参加会议时需着正装，非上班时间参加会议的，如无特殊着装要求，可着便装；（2）按时参加会议，迟到而没有事先请假者，由办公室按迟到处理，会议期间避免随意走动，并对手机做消音处理；（3）确因特殊原因在会议中途离开会场，须向会议主持人请假并得到允许。8集体活动（1）集体活动是工作内容的一部分，未经允许，不得缺席；（2）集体活动是相互沟通，联络感情的工作方式，请每位员工积极参加，自觉融入集体中间，使公司成为温馨的大家庭。9 安全保卫（1）下班后，请关好门窗、水龙头、电灯，切断办公设施电源，以免发生事故；18、（2）请大家按规定使用电器等有关办公设施，如遇设备故障，请与办公室联系解决；（3）如遇发生紧急安全事故，及时与公司负责人联系；出差、外出办事，请妥善保管财物，以免发生偷窃事件。三、工作规范1员工做事准则（1）不利用工作之便谋取私利；（2）不从事第二职业；（3）工薪保密；（4）不得泄露公司商业秘密及重要的财务报告和数据；（5）不得有欺骗公司的言行。2做事三原则公司各类事情，应遵循以下三个原则：（1）如果公司有相应的管理规定，按照规定办；（2）如果公司有相应的管理规定，但你认为规定有明显不合理之处，需要按照规定办，并及时向制订规定的部门提出修改建议，这是你的权利，也是你的义务；（3）如果公司没有相19、应的管理规定，需要逐级请示上级主管直至公司总经理，由公司总经理或部门经理做出书面处理意见并建议办公室制定相应的规定。3 管理原则（1）一个上级主管l 每个岗位责任是固定的，每个岗位只有一个上级；上级主管被授予管理的权利，无论是工作的安排、业务的决策还是下级的奖惩迁升。（2）本职工作优先l 完成本职工作是公司衡量一个员工的最主要标准，即便本职之外的工作表现得非常优异，本职工作未尽职责的员工仍是不合格的；l 公司与员工签署年度的劳动合同后，上级主管会给出明确的岗位责任说明，详细规定员工所在岗位的工作内容，考绩标准（考绩表），做到责任明确，奖惩分明。（3）敬业精神l 行政管理制度是员工在公司内做事必20、须考虑和遵循的背景，上级主管给出的是具体的工作内容和要求，对员工工作业绩的考核不是过程而是结果。l 重要的是解决问题。每个岗位、每份工作的目的都是解决问题，达成结果，而不是发牢骚。最佳的工作是向上级主管汇报成功解决的结果而不是向上级主管请示，至少也应该是请示选择何种方案。l 要有负责的工作态度。l 公司需要的是每个环节的正常运转和每个员工都发挥出相应的作用。因此在工作时要考虑到工作的方方面面，像处理自己的事情一样处理自己的工作。l 要有成本意识，必须以成本意识来考虑问题和解决问题。l 要有协作精神，各部门都是公司的有机组织部分，各部门之间，各员工之间要提倡服务意识，要有协作精神和相互帮助的意识21、。（4）奖惩分明l 员工在本公司的收入与发展完全取决于其在本职工作上的业绩。l 我们尊重才华但我们同样坚信不转化为业绩的才华是没有价值的。l 我们愿意为员工提供向上发展的机会，但我们不相信连本职工作都做不好的员工能够胜任其他的工作。（5）共同成长l 公司与员工的关系虽然是年度聘用的阶段合作关系，但公司有责任也必须对其所聘用的每个员工的长期成长与发展负责。l 我们希望公司的每一位员工都能长期在公司工作，与公司共同成长。（6）沟通途径l 在工作中如果有任何疑问或发现任何问题，可以通过各种沟通途径予以反映，这是您的责任，也是您的权利。且绝不允许任何人因您的反映而采取报复行为。当您遇到需跨部门解决的问22、题时，建议您按以下途径进行沟通：直接找解决问题涉及的关键岗位协调解决；可以要求关键岗位的上级岗位的帮助；可以要求自己的上级岗位的帮助；可以要求自己的上级岗位和关键岗位共同的上级岗位的帮助。（7）处理投诉：l 您在工作中如果接到客户的投诉，请您先保持平和的心态，按下面三个步骤进行处理：i首先处理好与客户的投诉，平息客户怨气，给客户一个处理的时限并亲自跟踪；ii找到相关的责任人并反映到相应部门主管，分析问题的性质，由主管进行批评和处罚；iii触类旁通，分析问题的根源，制定改进的措施。四、敬业意识1. 受人之托，忠人之事。责任感，是每名员工应具备的基本素质，应按时、按质完成公司交付的工作，有不懈追求23、的精神。2. 敢于任事，勇于承担有挑战性的任务。精通业务，熟练掌握业务操作技能，对工作质量精益求精，对工作成果追求卓越。3. 时间就是金钱，效率就是生命。在完成工作和解决问题上，具有强烈的紧迫感，追求高效率。五、学习意识1未来的企业，经验将被学习的能力所取代。21世纪是学习的时代，只有学习才能生存，只有学习才能发展。2学习的目的是要提高工作效率，在业务上超过竞争对手，以提升公司的整体业绩。3员工的学习能力是员工生存和发展的核心竞争力，组织的学习能力是企业的核心竞争力。每名员工都应树立开放的、持续的学习观念。第二章 公司组织机构一、公司组织机构的设置一、 公司组织管理部门分为：董事长、总经理室、24、行政办公室、财务部、团购部、专卖店共六个部室。二、公司组织管理系统分为：董事长（总经理）、总经理助理、部门经理（店长）、员工共四个阶层。三、公司组织管理系统图： 公司组织机构设置图：董事长总经理助理行政办公室财务部团购部业务扩展新增世纪大道专卖店业务扩展新增翠湖专卖店 第三章 公司各部门职责一、董事长职责直接上级：董事会 直接下级：总经理 财务经理1. 执行董事会决定，主持召开股东大会，聘任、解聘总经理，并负责会议决议的贯彻落实。2. 组织实施经董事会批准的年度计划和财务预算，负责公司资金控制及管理，审批各类财务报表，及时掌握公司财务状况。 3. 对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解25、聘，换岗直至解除劳动合同。4. 对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理，对造成重大损失的进行责任认定，本着谁出问题、谁负责、谁赔偿的原则，进行处理和处罚。5. 决定利润分配及员工薪酬、提成、奖金方案。二、 总经理职责直接上级：董事长 直接下级：助理 各部门经理 店长1. 根据公司董事长布置的年度经营指标和管理目标，负责制定公司年度经营工作目标和具体实施方案，保证公司年度经营指标和管理目标的顺利实现。2. 负责组织指挥公司日常经营管理工作的开展，负责公司所有经营活动计划、方案、经费的审定。3. 规划公司组织体制和人事编制，决定公司副总经理、各部门经理以及其他高级职员的任免、报酬、26、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。4. 负责审核公司员工的聘任、分配、辞退、并确定员工的福利与待遇。核定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分直至辞退。5. 严格遵守国家有关的财经纪律，建立健全公司财务管理制度。负责公司财务预算和财务报销的审批，搞好公司增收节支和开源节流的工作，保证现有资产的保值和增值。6. 负责公司一切经营合同的审阅批定，保证公司的经济效益和社会效益不受任何影响。7. 负责协调公司对内对外的关系，团结公司各级员工；搞好社会公共关系，加强企业文化建设，建立良好的企业形象。8. 组织建立健全客户档案，掌控所有客户资源，确保销售人员离职后客户不丢失27、。9. 处理公司突发重大情况。10. 负责向公司董事长汇报公司的一切经营情况，并协助公司董事长完成公司的其它有关工作。三、总经理助理职责1. 在公司总经理的直接领导下，负责指导、督促公司行政办公室、团购部、专卖店等部门各项工作的具体开展、策划、处理、落实。2. 负责公司每年度市场计划、资金计划等以及公司财务目标管理的具体制订、修改、审定和执行、落实。3. 负责协调、维持和发展公司与战略合作伙伴之间的各项合作关系，处理相互之间的各项业务往来。4. 负责监督执行所属各部门经理、各级员工的业绩考核和奖惩考核，并上报公司总经理裁定。5. 协助公司总经理，协调公司内外各种关系。6. 在总经理外出时，代行28、总经理的部分职权。四、行政办公室职责1. 在公司总经理的直接领导下负责公司的行政管理和日常事务的管理，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的检查和督促，建立并完善各项管理规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。2. 负责公司的人事管理和日常事务，制定公司人事管理的具体规章制度，加强内部考核，为公司提供合格的人才和人力。3. 负责公司的总务管理和日常事务，负责公司的介绍信管理、印章管理、礼品管理、办公用品管理以及公司通讯设施、办公费用的管理，统筹安排公司员工劳保福利。4. 负责公司车辆的保管、维护，使用情况考核。5. 负责公司各级组织系统、岗位工作职责、人员编制的规划、研讨、修订，并29、监督、落实公司各项管理制度的执行情况，保证公司各项规章制度按程序执行，发现问题及时处理。6. 负责公司公文、资料的起草，来文来电的处理和文书档案的管理，保证上传下达和下情上报，并及时做好传真、打印、复印工作。7. 加强对外联络，拓展公司的公共业务，促进公司与社会各界和广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。8. 负责协助公司各部门接待公司及其他客户的意见投诉，并协调公司相关部门及时拿出处理意见。9. 负责做好公司召开各类会议的筹备、召集和记录工作，并对会议中形成决议进行催办、查办和落实。10. 完成公司领导交办的其它工作。五、财务部职责1. 根据公司经营目标，负责拟定公司年度利润计划，资金计划30、和费用预算计划，并制定公司财务管理制度和财务核算制度。2. 负责及时对公司的营运情况和财务状况做出分析，并参与公司有关财务方面的决策。3. 负责公司销售账目的管理，建立应收往来帐，分类账。4. 负责公司经济合同的汇款、发票的及时索取和公司费用报账的工作，建立应付往来总账、分类账。5. 负责建立公司内部费用帐、业务员业绩总账和仓库储存帐。6. 负责收集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并对其进行分析，提出建议，定期向公司总经理报告。7. 负责对公司资金进行有效的管理，加强财务核算的管理力度，完善公司财务工作流程，细化各项财务手续。8. 负责按时填写经济活动分析报告的有关数据。931、. 负责公司除专卖店店员外所有员工的考勤。10. 完成公司领导交办的其它工作。六、团购部职责1、 根据公司年度工作计划，制定与执行本部门年度与月度工作计划，积极完成销售任务。2、将部门目标与任务分解到各岗位，采取各种监控措施，确保部门目标的达成。3、不断优化和完善部门管理和业务流程制度体系，确保流程与制度体系有利于公司与部门运作。4、编制本部门年度费用预算，并负责本部门费用的管理与控制。5、激励员工，推动团队建设，建设与培养部门员工队伍。6、加强部门之间的沟通与协调，确保各项工作的顺利进行，保证公司的正常运转。7、制定销售管理制度，工作程序，并监督贯彻实施。负责销售人员的培训，组织与考核。客观32、及时的反映客户意见与建议，不断完善与进步。8、正确掌握市场，掌握市场发展方向，灵活应变，随时注意市场动态，分析市场信息，把握消费者的消费需求。9、 部门经理领导下属完成销售目标，对销售情况实行实时监控，确保销售目标和产品结构调整的达成 。10、 制定销售计划，根据公司销售目标和产品推广计划，制定销售部年度（季度、月度）销售计划（包括计划分解）。 11、 根据公司发展战略，确定中长期渠道建设发展规划，推动规划的落地执行。12、 根据市场变化，不断完善销售系统支撑体系，建立为渠道服务的组织体系和人员配备，并督促实施，提高人员效率和降低运营成本。 13、 制定作业规范，为提高销售人员的工作效率，规范33、销售体系作业标准，并督导各人实施 。14、 完成公司领导交办的其他工作。第四章、公司各岗位职责一、行政办公室1、办公室主任2、 办公室主任直接向公司总经理负责，在总经理的直接领导下开展各项工作，围绕公司总经理布置的各项工作计划和任务，认真组织部门实施。3、 负责办公室各项日常工作的开展，主持召开各项行政会议，传达并贯彻执行公司下达的各项行政指令。4、 负责在公司总经理外出的情况下，代理行使公司总经理授予的部分总经理工作职权。5、 掌握公司工作情况，协调公司各部门之间的关系，监督指导各部门日常行政管理工作，发现问题及时提出整改意见并具体落实整改情况。6、 负责协同公司各部门制定各项管理规章制度，34、及时处理违反公司各项管理制度的行为，维护制度的严肃性和权威性。7、 负责制定公司人事管理制度，负责为公司各部门提供所需的合格人员。8、 负责公司员工的培训工作，为公司选拔优秀的人才。9、 作好员工的思想教育工作，解决其实际困难。10、 搞好公司的内外交往业务，当好领导的参谋和助手。11、 完成公司领导交办的其他任务。二、团购部1、团购部经理11. 团购部经理直接向公司总经理负责，在公司总经理的直接领导下开展部门的各项工作，围绕公司总经理布置的各项工作计划和任务，认真组织部门实施。12. 主持部门日常工作的开展，依据公司总体运营方针和目标，确定部门市场经营计划和方案，合理安排部门各项资金的使用，35、并认真组织部门人员实施。13. 准确把握销售动态，及时调整部门销售生策略，保证经营的正常进行。14. 合理分派工作任务，协调部门工作，有效的管理部门员工，指导和评价员工工作，调动员工的工作积极性。15. 加强对部门所属工作人员各项专业知识和业务知识、销售技巧、仪表仪容、行为规范、考勤纪律及其他相关技术的学习和培训，并经常监督检查员工的掌握和执行情况，考核员工的岗位及工作业绩。16. 每月向公司总经理呈交部门当月工作总结和下月工作计划。17. 完成公司领导交办的其他工作。2、团购业务员1. 业务员直接向购销部经理负责，在其直接领导下开展各项工作。2. 按月完成部门下达的各项任务指标，服从部门经理36、的管理，及时完成部门经理交办的各项工作。3. 负责本部门销售的具体操作以及其他附属业务工作，努力促进部门各项工作的顺畅进行，保证工作过程中服务质量的优质、高效，讲究信誉，维护公司和部门的形象。4. 及时收集工作中的各类市场信息，进行分类整理，以书面形式向部门经理反馈。5. 积极参与各项销售业务，并在销售过程中注意收集客户信息，以便日后追踪处理，扩大销售业绩。6. 立足本职工作，学习专业知识，熟练运用销售技巧，做好市场推广工作，提高服务质量，不断提升销售成绩，扩大公司和部门的影响。7. 每月负责向部门经理呈交当月工作总结和下月工作计划。8. 完成公司领导交办的其他工作。三、财务部1、会计1. 公37、司会计直接向公司董事长负责，在其直接领导下开展各项工作。2. 负责编制和执行公司预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，有效使用公司资金。3. 进行成本费用预算、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。4. 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。5. 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到完备，账目清楚，按期报账。6. 妥善保管会计凭证、账簿、报表、财务印鉴和其他会计资料。7. 完成公司领导交办的其他工作。2、出纳1. 公司出纳直接向董事长负责，在其直接领导下开38、展各项工作。2. 公司各类现金、银行支票的管理工作，认真执行现金管理制度。3. 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付。4. 严格银行支票管理制度，使用支票须经董事长签字后，方可生效。5. 配合会计做好各种帐务处理工作。6. 完成公司领导交办的其他工作。四、专卖店店长以身作则，全力以赴，带领专卖店全体同仁严格遵守公司的各项管理规定，以良好的形象，优质的服务，对公司下达专卖店的销售指标负责，对专卖店整个团队负责。1、专卖店店员仪容仪表，店面服务，工作规范的督导工作。同时对员工上岗的工作状态，销售业绩进行督导，不断提升员工的服务质量及销售业绩，对公司负责，对自己负责，对店员负责。2、按公司下达39、的销售指标制定实施计划，分析并强化执行。3、对专卖店的货品形象，展台摆放，货品反馈，员工反馈，顾客反馈的工作进行整体指导。4、负责帐务的核查、督导，确保帐务日清月结，帐实相符，并布置及抓好每月的盘点工作。5、负责专卖店货品的追加调拨，及时与公司仓库部门沟通，确保货品的丰富及保持专卖店货品形象。6、处理好顾客投诉和员工内部矛盾，一般事件当场解决，须上报经理的在做出决定后立即解决，做到不推诿、不回避、不扯皮。7、做好每月员工的考勤，业绩鉴定评定工作。8、关心帮助员工，对员工的身体、生活、工作情况及时给予关注，使专卖店员工工作在一个团结、友爱、朝气蓬勃的大家庭中，发挥更大的能动作用。9、养成完美的工40、作品质正直、诚实、忠诚，追求完美。要求别人做到的自己先做到，决不掩饰、隐瞒自己的错误，始终按公司文化和标准行事，将所有的工作视同己出。 10、建立好专卖店详细的客户资料，随时与客户保持联系，做到自然、随和，体贴的客户服务。 11、完成公司领导交办的其他工作。第五章、公司工作管理制度一、日常工作管理制度（一）考勤制度1. 公司原则上执行全月无休、每日两班倒的工作制度，所有节假日上班应得工资均已包含在每月的工资内。2. 正常工作时间：上午8：30下午22：00。每日上午8:30至下午15:00为白班，下午15:00至晚22:00为晚班，每班两人，每日轮班。3. 中午12:00-13:00为午餐时间41、，18:00-19:00为晚餐时间。专卖店店员轮流外出就餐。4. 非正常工作时间如有到货、销售等工作，相关人员必须无条件加班。5. 工作时间如有变动，以公司办公室当日的变动通知为准。6. 公司日常考勤由财务部实行考勤制度，每天如实记录员工的上下班出勤情况，专卖店店员考勤由店长负责，月底将考勤表交财务部，以作工资发放依据。7. 凡连续超过3天（含3天）无正当理由（如公干、请假等）未出勤的人员，公司一律以自动离职论处。8. 考勤时间到点5分钟以后到岗者以迟到论处；考勤时间结束前15分钟之内离岗者以早退论处。9. 旷工（指员工未经请假或请假未经批准而擅离开岗位或无故不到岗达4小时以上的）一次，扣除当42、月工资50元，当月连续旷工三日或累计旷工五日者，公司予以辞退、开除处理。10. 迟到、早退、擅自离岗、无故不到岗超过15分钟而未达4小时者，以旷工半日论处，扣发当月工资30元。11. 迟到、早退、擅自离岗、无故不到岗超过5分钟（但未达到旷工标准的）者每次罚款人民币10元。12. 每月累计迟到、早退达3次或全年累计迟到、早退达10次，公司做辞退处理。（二）请假制度1. 非特殊原因（如紧急、突发、不可预料、不可抗力的）外，公司员工在上班时间内不得随意请假。2. 公司严禁员工电话请假、代人或托人请假。非特殊原因（如紧急、突发、不可预料、不可抗力的）外，员工电话请假、代人或托人请假一律不予批准。3. 43、凡请假未获批准而擅自离开工作岗位者、电话请假、代人或托人请假未获批准而擅自不到岗者、假满未续假而继续超期休假者均以旷工论处。4. 员工请假必须填写请假申请单，经部门负责人批准并报公司行政部备档后方可休假。因特殊原因不能事先填写请假单而休假者，可以在休假完毕上班后的当天补填请假单。凡未填写请假单而休假者、休假完毕后未及时补填请假单者每次处以罚款人民币100元。5. 凡请假半天以上、一天以下（不含一天）的，经部门负责人批准并报公司办公室审核后方可休假；请假一天以上（含一天）的，必须经公司总经理批准后方可休假。6. 病假（指因病或工伤必须治疗或休养的），最长不能超过七天时间。按规定病假期间支付50%44、的工资，不另计其他补助、奖金。7. 事假不得连续超过3天，当月累计不得超过3天，全年累计不得超过10天，否则，公司可做辞退处理。8. 在事假期间，按规定公司不计发工资、奖金、补助及其他福利。个人事假全年累计超过8天者，取消年终奖。（三）外出管理制度1. 公司所有员工在正常的上班期间内，如无本职工作上的需要或无特殊的原因，不得随意外出。违者处以人民币50元/次的罚款。2. 公司员工因工作需要，要在工作时间外出的，必须事先征得所属部门经理同意后方可外出，并在外出登记本上注明外出时间和地点。3. 特殊情况下，无法在外出前注明的必须在事后第二天注明，否则视同缺勤一次，每次罚款人民币50元。4. 事先既45、不注明外出原因，事后又没有补办外出注明的，一律按旷工论处。5. 严禁公司员工在上班时间内未经批准而外出办理私人事情，违反者每次罚款人民币50元。（四）公司例会制度1. 公司规定：每周一上午8：00召开公司员工例会；每周五下午20：00召开公司上周总结会议；每月月底或月初召开公司工作总结会。会议时间如无变化，公司员工应准时参加会议；会议时间如有变化，以办公室当日的通知为准。2. 召开公司会议时，所有员工一律不得无故缺席（因公出差、外出活动的人员除外）。因特殊原因无法参加或无法准时参加会议，必须事先向公司行政办公室说明情况。否则，违反者每次处以罚款人民币20元。3. 迟到、早退或无故不参加公司会议46、者，每次处以罚款人民币20元。如有特殊情况而造成以上情况发生，需要所属部门经理文字说明，经公司总经理签字同意后方可免于处分。4. 公司会议召开期间，手机调至震动状态，如无法调至震动状态，则将手机关闭。5. 公司会议召开期间，如无必要，不允许接听电话。特殊情况下，也必须到会场外接听，且通话时间应控制在5分钟之内。（五）办公纪律1. 公司严禁员工在办公区域内出现如喝酒、睡觉、大声嬉闹喧哗、擅自变换工作岗位、串岗闲谈、电话聊天等有损公司形象的行为。违反者每次罚款人民币20元。2. 公司员工应保持办公区域及专卖店的干净整洁，下班后应整理办公桌、关灯、关电、关空调、关窗、锁门，违者罚款20元，造成财产损47、失的由责任人赔偿。3. 公司禁止员工上班时间上网浏览与工作无关的网页、聊天、玩电脑、手机游戏，违者每次罚款人民币20元。4. 公司的办公用品、设备不能私用和私带回家，不得随意让非本公司工作人员使用办公设备，违者每次处以罚款人民币50元。下班后，公司员工如无工作需要，不准在办公场所逗留，并不得从事与公司业务、学习无关的活动，违者每次处以罚款人民币50元。（六）仪容仪表1、着装工作中须穿制服，扣好纽扣，不应有掉扣；不能挽起衣袖和裤管；始终保持其干净、整洁完好无损。上班时必须佩戴铭牌，铭牌应端正佩戴在左胸适当位置，非因工作需要不能在工作区域外佩戴铭牌；2、仪容讲究个人卫生；头发应修剪、梳理整齐，保持48、干净，禁止梳奇异发型。男员工不能留长发，禁止剃光头；女员工提倡上班化淡妆，不能浓妆艳抹； 上班前不要吃刺激性食物，不喝含酒精的饮料，保证口腔清洁；进入工作岗位之前应注意检查并及时整理个人仪表。饰物：只限佩戴一只手表及一枚结婚戒指。鞋子：黑色皮鞋或休闲鞋，保持干净、光亮。袜子：颜色、样式与鞋颜色接近，并保持完整与清洁。3、表情及言谈举止接人待物时保持微笑；接待顾客及来访人员时应主动打招呼，做到友好、真诚，给其留下良好的第一印象；与顾客、同事交谈时应全神贯注、用心倾听；工作时间员工通常情况下应讲普通话，说话时口齿清晰、音量适中；提倡文明用语，“请”“谢”“对不起”等不离口；注意称呼顾客为“先生”“49、夫人”“女士”或“您”，如果知道姓氏的，应注意称呼其姓氏；指第三者时不能用“他”，应称那位先生或那位女士。站立时应做到：收腹、挺胸、两眼平视前方，双手自然下垂或放在背后。身体不得东倒西歪，不得驼背、耸肩、插兜等，双手不得叉腰、交叉胸前；应保持良好的仪态和精神面貌。（七）其他1. 本制度中的条款如与公司其他管理制度中的相关条款发生矛盾和冲突，均以本制度中的条款为准。2. 本制度中规定的罚款如无明确说明，罚金从当事人当月工资中扣除。其他情况下，则由被处罚人在处罚决定生效后24小时之内，主动将罚金上缴公司财务部。3. 凡拒不交纳处罚金者，公司一律予以开除处理，其罚金从当事人的当月工资中扣除。二、出差50、补助制度1. 为规范公司员工出差标准及其出差行为，特制定本制度。2. 公司员工因公出差分为短途出差和长途出差两种，短途出差是指一天时间可以往返的出差，长途出差是指一天时间内不能往返的出差。3. 公司员工无论短途或长途出差，均可享受公司给予的出差补助。具体补助金额由公司总经理核定。4. 公司员工因公在外出差一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船豪华舱。如确实需要乘坐飞机、火车软卧、轮船豪华舱往返的，必须事先征得公司董事长的同意后方能乘坐。否则，其乘坐飞机、火车软卧、轮船豪华舱所发生的一切费用均不予报销。5. 公司员工应在出差返回后的三天之内，到财务部填写出差证明单，经公司领导签字审批后，及时报销出差费51、用。否则，一切因出差发生的费用自行承担（因公司财务部或公司领导签字的原因除外）。三、电话管理及通讯费报销制度1. 公司所有办公电话统一由公司行政办公室负责管理。2. 公司所有业务和办公方面传真文件的传发和接收均由办公室传真电话负责传发和接收，费用计入各部门，并办理传真文件签发单由办公室统一登记。3. 公司的各种通讯设备必须保持畅通，不得随意关机、换机、停机。如发现有关机、停机、不接公司电话者，一律不予报销当月通讯费。4. 公司办公电话由部门自行制定管理方法，严禁各部门员工使用任何工具套打、盗打其他部门的办公电话，违者每次处以罚款人民币50元。5. 严禁公司员工使用公司电话长时间电话访友、闲谈、52、聊天，如经查出违反者，处以每次人民币10元的罚款。6. 公司办公电话严禁拨打160、168等声讯台电话，如经查出违反者，处以每次人民币10元的罚款，其通话费用从当事人本月工资中扣除。7. 员工通讯费报销标准按下表执行：职务报销标准（元月）会计、出纳100总经理助理100四、公司车辆管理制度一、 为加强公司公用车辆管理，压缩不合理开支，特制定本制度。二、 公务用车辆由办公室负责管理，按车号造册登记管理。车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由使用人携带外，其余均由办公室保管，不得遗失。三、 车辆驾驶员一定要牢固树立“安全第一”的行车思想，自觉遵守交通规则，注意行车安全，严禁酒后驾车。车辆内严禁存放易53、燃易爆物品及其他违禁物品。四、 车辆驾驶员应服从办公室安排，无正当理由，不得拒绝出车，更不得将车辆交他人驾驶。五、 车辆驾驶员对车辆要经常进行保养和检查，保持车容车貌的整洁干净。六、 公务用车辆应由办公室每月将耗油量及行驶里程记录签报上级领导查核一次，以防浪费。如发现超过耗油标准时(指不正常)应及时送请调整修理。七、 因公使用车辆要本着“先急后缓，先大后小，一车多用”原则。车辆因公外出应选择最快路径到达，事情办妥后及时返回公司，不得在外逗留、绕道夹带办私事。八、 车辆因公外出必须如实填写行车记录表（见附表），经部门经理及以上领导批准后方可外出。附：行车记录表日期起止地点用途码表数行驶里程用车部54、门驾驶人五、合同管理制度一、为加强公司管理，规范公司经济交往中的签约活动，维护公司利益，特制定本制度。二、定义1合同：本制度所称合同是公司与本公司以外的其他经济实体及自然人签订的，明确双方权利义务关系，具有法律约束力的协议。2重大合同：是指公司的大宗采购、购买固定资产等金额在800元以上（含800元）或者对公司具有重大影响的合同。3一般合同：是指公司小宗采购金额在800元以下的合同，团队与客户的正常业务合同，新员工的聘用合同。4 合同经办人：是指公司法定代表人委托授权代表公司对外协商、谈判、签订合同的人。三、合同签订程序：1公司法定代表人、合同经办人在对外谈判签约前应调查了解对方的执行情况、履55、行能力、商业信誉等情况，对合同内容做出明确、具体的约定，谈判、签约过程中遇到问题应及时向公司相关管理部门咨询。2公司起草合同应符合中华人民共和国合同法及其他法律、法规的规定，做到主体合法、形式规范，具有合同主要条款，公司合同范本中有范本的合同的参照合同范本起草，合同范本中无参照范本的，按照国家颁布的格式合同起草。3公司起草的一切合同正式签订前，合同经办人必须将合同文本送交主管部门审查。专业部门负责对合同中涉及本部门或专业知识领域的内容进行审查，论证合同的可行性和效益性，涉及法律事务的由公司办公室送交法律事务部对合同条款的合法性、规范性进行审查。经审查，合同文本合法，规范有履行义务的可行性和效益56、性的由主管部门签署部门意见书，重大合同由董事长、总经理会签，一般合同由总经理审批。4主管部门在对合同的审查中发现问题，需要修改完善的，由主管部门签署修改意见书与合同文本一并退还原起草部门，各部门按意见要求修改完善后，将合同修改文本按本办法规定的程序送审。各部门报送的合同文本由主管部门签署意见书确认合格，并报经公司领导签字批准后，可以开始正式的签约工作。正式签约的合同须经公司法定代表人或法定代表人书面授权的人签字并加盖公章后生效。四、合同管理7. 行政办公室为公司合同专职管理机构，主要职责是：a.制定合同管理制度和具体的规章条例；b.监督检查公司的合同签订、履行情况；c.宣传有关合同法律法规，负57、责合同管理人员的法律培训；d.配合公司总经理审查合同文本，征询律师出具法律意见书；e.负责合同纠纷案件的处理。8. 公司对所签订合同应指定专人进行管理，对已经签订的合同登记台帐，记录合同主体名称法定代表人、标的、数量、质量、价款、履行的期限、地点、方式、签约时间、地点、争议解决方式等事项，每季度报送办公室一份合同清单。9. 合同管理人员需经常检查所管理的合同，密切关注合同的履行情况，履行期限等事项。10. 合同经办人代表公司对外谈判签约，应坚持原则，维护公司利益，对未经授权或超越授权范围之外的事项，不得擅自做出决定。11. 合同经办人对所签的协议负完全责任，合同签订后须及时监督合同履行情况，反58、馈对方信息，对合同履行过程进行全程跟踪。12. 严禁携带有合同专用章的空白合同文本与对方洽谈项目。13. 发生变更、终止、解除合同的事由，合同经办人应及时通知办公室对合同重新进行审查。14. 合同履行过程中出现对方违约情况，经办人应及时与办公室协商，寻找解决对策。五、合同专用章管理l 公司合同专用章由行政办公室负责保管，凡签订合同须加盖公章的，由经办人报总经理批准。印章保管人凭公司领导签字盖章；l 印章保管人应妥善保管合专用章，不准将印章出租、出借、涂改、损坏、遗失，未经许可不准擅自盖章；l 印章保管人不准使用合同专用章从事私人活动，损害公司利益。六、合同归档公司签订的任何合同，均须将合同正本59、清源，往来电函信件、洽谈纪要等原始资料与部门意见书、公司领导批示一并送公司办公室归档保存。七、合同形式凡公司正式签订的所有合同，均采用书面形式，合同签订、生效须履行其他手续的，依合同约定，禁止当事人口头订立合同。八、处罚1在合同审查、签约、管理过程中，具体经办人疏忽大意、不负责任，损害公司利益的，将承担由此造成的一切后果。2任何部门和个人违反规定擅自对外签订合同，给公司造成经济损失的，给予直接责任人一切必要的处罚；构成犯罪的，移交司法机关处理六、资料管理制度一、总则1 公司所有资料对外一律保密，包括已颁发的和正在起草的资料，不得泄露公司机密。2 资料承办部门或承办人必须保证经办资料的系统、完整60、，各种附件等备注材料一律不许抽存。二、资料分类15、 公司资料的分类采用“年度组织机构”分类法：坚持年度立卷，再按各部门分类立卷。2行政类（1）与公司有关的决定、决议、指示、命令等；（2）公司的规章制度、管理办法及会议记录、纪要、计划、汇报、各项决策、指导性文件资料等。（3）公司对外的正式发文及有关单位的来往文书。（4）治安、保卫工作中事故处理等材料。3经营类（1）各类注册文件包括：工商注册、变更、资产评估、税务登记及各项申报、审批用文件资料。（2）经营政策、重大经营战略性决策、企业发展规划、方针目标管理等。（3）各种统计报表、企业综合性统计分析等。（4）产品销售情况、汇报、计划、总结等。（561、）各类协议、合同等。（6）各类统计监察资料等。4资产类属于公司固定资产，包括：各项权政、生产厂家检验单等相关资料。5声像类公司在各种宣传及具体活动中形成的文字、图片、计算机盘片、微缩胶片、照片等。6外来资料对公司有参考价值的非公司自身形成的资料。7其他资料三、资料的发放及存档1. 所有文件经修改审批生效后，均由办公室发放、存档。长期使用的文件须加以说明，以确保文件的正式、有效。2. 文件废版/废止时，办公室须收回原发放的文件，且做好登记，保证在用文件是生效文件。废版/废止文件留存一份，并注明“换版”或“作废”字样，其余均由办公室销毁。3. 公司各部门每月清理一次本部门的资料，已使用完毕的及时送62、办公室存档，不得以任何理由拒绝存档据为己有或擅自销毁。4. 员工档案存档总经理办公室。5. 会计凭证、帐簿、工资发放表等存档财务部。6. 图书统一由办公室管理。四、资料的借阅1公司员工因工作需要借阅、复印、邮寄资料须填写资料请用单；普通资料借阅、复印，由部门经理审核、批准；秘密、机密资料借阅、复印、邮寄由总经理审核、批准；绝密资料借阅、复印、邮寄由总经理审核，董事长批准。2按时归还借阅资料，归还时须当面清点验收，并当面办理注销手续；确因工作需要不能如期归还的，须及时办理续借手续。3. 借阅者必须爱护案卷，不准折叠、涂改、勾划等，不得损坏、丢失资料。不得泄露公司机密。4违反上述规定的，处以警告、63、记小过、记过直至开除。七、物品管理制度一、总则公司财务物资由办公室专人管理，具体负责物资财产的计划、报批、购置、保管、领用、调拨、报废等工作。二、管理标准1单位在价值2000元以上，使用年限超过一年的机器、设备等物资按固定资产标准管理。2单位价值2000元以下，使用年限少于一年的机器、设备等物资按低值易耗品标准管理。三、购置程序购置物资必须填写采购申请单，经主管领导批准方可购置，其中：（1） 单价在五十元以下的，由办公室审批，财务部核价后，方可购置。（2） 单价在五十元以上的，由部门写申请，说明名称、数量、用途，财务部核价，报总经理批准，方可购置。四、领用1. 低值易耗品由部门经理根据需要填报64、领用单领用，部门内部有专人保管（请注意节约使用）。2. 耐用办公用品，根据其使用年限确定领用次数，未到使用年限的，原则上不可再次领用。如因损坏再次领用时应上交已损坏的原物。3. 固定资产由公司直接配备至各部门，各部门设专人管理维护。如有损坏必须及时上报行政办公室，追查损坏原因。八、商品采购制度一、商品大库保管员根据各品种酒的库存情况，结合小库房及两个门店的库存情况，及时书面提出采购申请，经总经理批准后，方可实施商品采购；二、采用预付购货款方式的，由总经理向出纳员书面下达付款指令，采取现金结算方式的，由采购人员打借条，经总经理签字批准后，从出纳员处借出购货款；三、商品采购回来后，交大库管理员入大65、库，大库管理员仔细清点数目后，按实际收到数开具商品入库单，并会同采购员共同签字。入库单一式三份，一份由大库保管员存查并记账，另外两份交采购员带回公司，一份交会计记账，一份交出纳报账；四、采购员持与采购数目相符的商品入库单会计记账联，连同供货方出具的发票，一并到出纳员处办理报销手续，至此采购环节结束。九、专卖店销售制度一、顾客到专卖店上门购酒，或专卖店店长（店员）外出推销带来的销售业务，无论销售数量大小，无论提货地点是店面还是大小库房，均属于专卖店销售业务；二、专卖店销售业务由负责销售的店长（店员）开具公司自制的销售发票，并在备注栏注明结算方式，采用现金或刷卡方式结算货款的，店长（店员）要在“业66、务员”和“收款”处同时签字，属于赊账销售的，店长（店员）除在“业务员”处签字外，还要由有权赊销的责任人在“批准”处签字，并由顾客出具欠款条。注意：对于赊销业务，货款收取的责任人永远是该笔业务的直接负责人。如果有比公司规定的销售价格降低销售这种情况的，还要由有权降价的责任人在“批准”处签字；三、公司自制的销售发票一式四联，存根联由专卖店存查，随货同行联交顾客，记账联每日下班前随营业款（或顾客欠条）一并交公司出纳员，提货联交仓库保管员；四、出纳员每日下班前收到各专卖店交来的销售发票及营业款（或顾客欠条），审核无误后，对于现金部分，开具收款收据，一联存查，一联交业务员，一联随销售发票一并交会计记账；67、五、对于索要税务部门正式发票的顾客，由店长（店员）带领顾客或由店长（店员）到公司指定的开票员处开具；六、公司指定专人担任开票员，开票员要严格按照店长（店员）开具的销售发票的内容如实开具正式发票，严禁多开或虚开；十、团购销售制度一、由公司除专卖店店长及店员以外的其他人员所联系的销售业务，均属于团购业务；二、团购业务由业务直接负责人开具公司自制的销售发票，与专卖店销售业务所不同的是“业务员”处的签字人是销售责任人；三、其他流程与专卖店销售业务流程完全一致。十一、商品内部调拨制度一、商品在公司内部各门店、大小库房之间的流动，属于调拨业务范畴；二、调拨业务由商品调出方填写商品调拨单，调入方审核无误后双68、方共同签字；三、商品调拨单一式三份，调出调入方各一份，用于存查和记账，另外一份直接交会计记账；十二、现金预付、借支及报销制度一、对于所有的预付和借支款项，由业务经办人填写现金借支单，注明款项用途等相关内容，总经理审核批准后到出纳员处办理；二、对于所有的报销（包括商品购进）业务，由业务经办人填写费用报销单，验证人（或收物人或材料保管员或材料使用人等）、总经理共同审核签字后方可报销；三、票据报销必须及时，原则上规定在款项支付后7日内报销，否则出纳人员有权拒绝支付。第六章、公司人事管理制度一、员工聘用制度一、员工聘用的目的：（一）公司聘用员工源于以下情况的人员需求：1缺员的补充。2突发的人员需求。369、为了确保公司所需求的专业和专门人员。4公司对组织管理机构有所调整时。5为了使公司的组织和管理更具活性化,而必须导入外来的经验者时。二、员工聘用程序：（一）员工聘用须经过以下程序达成最终目标：1需要增加人员的部门经理提交所需员工的岗位、条件、人数的报告给办公室。2办公室负责刊登外部招聘广告或到当地人才交流中心发布信息,对应聘人员填写求职登记表,并进行初步甄选；3用人部门、办公室组成评选小组，对初选应聘人员进行面试，并填写面试记录表，表明对应征者的评语及结论。4全部面试结束后，评选小组成员讨论对各应聘者的意见，由用人部门拍扳决定，填写面试结果推荐书，送达公司董事长和总经理批示。5公司办公室对入选应70、聘者发出录用通知单，通知应聘者到办公室报到，在对应聘者做好基本培训工作后，到用人部门报到。三、员工聘用规定：（一）公司所有聘用员工必须符合以下条件：1年满18周岁；2有劳动能力；3具备必要的职业技术能力；4从事管理工作和业务工作的员工一般须有二年以上工作经历；5无不良行为；6体检不合格者原则上不予聘用。（二）新聘员工报到，应到公司办公室办理以下手续；1交纳身份证、学历证、计生证、求职证等相关证件（或复印件）及免冠相片两张；2填写公司统一的员工履历表、个人自传表；3签订劳动合同书。（三）新聘员工一律试用合格后才能正式聘用（经部门经理审核成绩优秀者可提前聘用）。（四）试用人员一般不宜担任经济部门的71、工作，也不直接安排具有重要经济责任的工作。四、员工入职规定：（一）工资1 试用期间发给试用级别工资。正式聘用后由部门递书面鉴定，经公司总经理研究后，按规定定出聘用工资档级。2 实习期不发工资。（二）新员工入职工作流程1 新入职员工体检落实新入职人员名单与体检单位联系体检时间通知新入职员工体检向体检的员工说明体检注意事项。2 新入职员工签订合同验证员工体检表（健康合格证）验证新入职员工身份办公室签注薪金标准、合同的签订时间及其他内容向新入职员工解释和说明合同及合同附件的相关内容与新入职员工签订合同书及合同附件。3 新入职员工办理手续办公室向新入职员工说明办理入职手续的过程及注意事项，员工到部门报72、到。4 建立新入职员工档案员工办理入职手续后，在员工花名册内输入相关内容将签订的合同书进行编号整理签订的聘用合同书及合同附件整理员工资料将各相关资料放入档案袋，档案袋封面注明员工姓名、岗位、职务及档案编号。5 新员工的学习、培训新员工必须认真学习公司管理制度、财务制度、企业文化，并通过考试合格后才可进入合同期。2五、员工离职规定（一）未转正的员工离职未转正的员工应在申请离职前一个星期向该部门经理递交辞职书，并向部门经理口头陈述离职原因，先由部门经理审批，最后交总经理审批。（二）转正员工离职1 转正员工在劳动合同期限内应积极履行员工合同中提到乙方义务的条款，不能草率地向部门提出离职要求，如有特殊73、情况，可向部门经理口头陈述离职原因，再递交离职书（但前提应该是有正当理由）。部门经理可视其员工的正当理由确定可否审批，然后再交办公室审批，最后交总经理审批。2 要求离职的员工提交离职书时，部门经理审批的同时应当考虑到该员工的岗位暂时是否有人接替；工作是否有人接手；是否因为该员工离职而岗位空缺。3 部门经理以上员工申请离职，离职书则直接递交公司总经理审批，由总经理审批后交财务部进行离职审计，确认无财务遗留问题后再递交公司董事长审批。4 因财务部负责公司财务并与现金接触，环节较其他部门繁琐，有其特殊性，所以财务部员工向公司提出离职必须提前二个月方才接受。（三）员工离职工作流程1 员工申请离职员工填74、写“辞职申请书”交由部门经理在“辞职申请书”上签注意见及所需办理的离职手续或注意事项员工将“辞职申请书”交至办公室 办公室主任在意见栏内签字员工领取“员工离职书”办理相关离职手续。2 员工离职手续办理由本部门经理在“员工离职书”上签字并注明员工异动的情况由相关部门经理在签字栏内签字办公室审核确认相关各部门经理是否均签字后签署意见总经理审批董事长审批办公室办理“离职通知书”财务部办理清理欠款、债务手续工资结算手续。二、员工晋升制度一、员工晋升较高职位依据下列因素；1具有较高职位的技能：具备所晋升岗位的专业知识及技能，熟悉岗位职责、范围及特点，基本胜任晋升岗位的工作要求，并顺利通过晋升岗位考核评定75、。熟悉晋升岗位的各项工作流程。2有关工作经验和资历：有所在岗位的相关工作经验，在公司工作半年以上（特殊情况除外）。3在职工作表现及操行：按质按量完成领导交付的各项工作，工作成绩突出，业绩明显。能通过努力学习，吸取经验不断完善本职工作。4完成职位所需的有关训练课程。5具有良好的适应性和潜力：具有较好的心理素质和组织能力，能灵活处理工作中的各项事物，有独立的思维方式，工作中不断创新，适应能力强，具有发掘的潜质。二、职位空时，考虑内部人员，在没有合适的人选时，考虑外部招聘。三、员工晋升分为定期和不定期两种；1定期：每年6月及12月依据考核办法（另行规定）进行年中绩效考核和年终绩效考核，统一实施晋升计76、划；根据考核评分，正式员工连续两次评分为优者可由部门提出晋升。2不定期：员工在年度进行中对公司有特殊贡献，表现优异者，随时予以提升；3试用人员成绩卓越者，由用人部门推荐晋升；四、晋升操作程序： 1申请晋升须符合各项条件。员工晋升须填写“晋升申请表”，有部门经理批示意见后，交由办公室审核。办公室根据部门的批示意见，依据考核表及见证性材料进行审核，呈请公司总经理（或主管副总经理）核定批示。2办公室根据公司有关政策于每年规定期间内，依据考核资料协调各部门负责任人提出的晋升建议名单，呈请公司总经理（或主管副总经理）核定批示。3定期晋升者，部门负责人须备齐晋升者个人资料及可以晋升的证明材料，由办公室呈请77、公司总经理核定批示。4凡经核定的晋升人员，办公室将通报形式发布予以表彰，并以书面形式通知部门负责人及晋升者。五、晋升核定权限；1各部门经理，由总经理以上人员提议并核定；2各部门经理以下各级人员，由部门经理提议并经总经理核定；3普通员工由各部门经理核定，呈报总经理核定，并通知办公室。六、各级职员在接到由办公室发放的内部人员调动通知单后应于指定日期内办妥移交手续，就任新职。七、凡因晋升变动其职务，其薪酬由晋升之日起重新核定。八、员工年度内受处罚末抵消者，次年不得晋升职位。员工受到一般过失处罚三次（含）以上或受到一次严重处罚，不予晋升。三、员工辞退、辞职制度一、公司对违纪员工，经劝告、教育、警告而不78、改者，有辞退的权力。二、本公司所有员工如因工作不适应，工作不满意等原因有辞职的权力。三、公司对有下列行为之一者，给予辞退；1、 一年内记过三次者；2、 连续旷工三日或全年累计超过六日者； 3、 营私舞弊、挪用公款；收受贿赂、佣金者；4、 工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者；5、 违抗命令或擅离职守，情节严重者；6、 聚众罢工怠工，造谣生事，破坏公司正常工作秩序者；7、 仿效上级主管人员签字，盗用印信或凃改公司文件者；8、 品行不端，行为不检，屡教不改者；9、 擅自离职为其他公司工作者；10、 违背国家法令或公司规章制度情节严重者；11、 泄漏公司商业机密情节严重者；12、 因破坏、窃取79、毁弃、隐匿公司之商品、设施及文书等行为，致使公司财物遭受损失者；13、 办事不力，疏忽职守，有具体事实情节严重者；14、 因员工对所承受工作，虽无过失，但不能胜任者；15、 为个人利益伪造证件，冒领各项费用者；16、 考核不及格，经考察试用仍不合格者；17、 因公司业务紧缩须减少一部分员工时；18、 工作期间因受刑事处分而经法院判刑确定者；19、 员工在试用期间经发现不符合录用条件者；20、 由于其他类似原因或业务上之必要者；四、公司按规定辞退员工时，应于5日前告之，并由其直属主管向员工出具员工辞退通知书。五、辞退员工时，由其直属主管向办公室索要员工辞退证明书，按规定填妥后，持证明书向公司有80、关部门办理移交手续，填写交清单。办公室应及时填写员工调整登记表。六、本公司员工因故辞职时，应首先向办公室索要辞职申请书，填写后交上级主管签发意见，再送办公室审核。七、员工辞职申被核准后，在离开公司前应向办公室索要移交清单。办理移交手续。八、员工辞退、辞职手续末按规定程序办理，公司有关部门应视其情况按有关规定作适当处理。四、员工奖惩制度一、本公司员工奖励分为下列四种：1、 嘉奖：2、 记功：3、 奖金：4、 升迁或晋级：二、员工有下列情况之一者，应予嘉奖：1、 品德良好，足为同仁表率，有具体事迹；2、 热心服务，工作努力，有具体事实者；3、 其他有利于本公司或公众利益之行为有具体事实者。三、有下81、列情况之一者，视情节轻重应予记功或记大功：1、 品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊任务，并达到预期目标者；2、 细心维护公司财物及煤炭加工、装载等设备，致节省费用有显著成效者；3、 及时制止了重大意外事件或变故的发生，维护公司重大利益，避免重大损失者；4、 对公司经营或管理制度建议改进，经采纳实施，卓有成效者；5、 检举违规或损害公司利益行为，防止盗窃得力者；6、 其他有重大功绩者。四、有下列情形之一者，应予奖金：1、 一年内记功5次或记大功3次者；2、 对于业务或职务上有特殊贡献或功绩是为表率者；3、 员工在本公司服务每满五年成绩优良，未曾受记过以上处分或功过可以抵消者。五、有下列情况82、之一者，应予升迁或晋级：1、 一年之内曾记功二次以上者；2、 对本身主管业务表现出卓越的才能，品德优良，服务成绩特优，且有具体事迹足资为证者；3、 工作上有特殊功绩，使公司增加收益或减少损失者。六、本公司员工惩戒分为下列四种： 1、 警告：2、 记过：3、 降级：4、 免职：七、有下列情况之一者，应予警告：1、 违反公司各项规定但情节较轻者；2、 应请示之事项，擅自变更处理者；3、 擅离职守，集众聊天、嬉笑或工作时间偷闲、瞌睡、精神萎靡，贻误公务者。八、有下列情况之一者，视情节轻重应予记过或记大过：1、 在公司工作时间睡觉、饮酒、斗殴、怠工、罢工者；2、 工作疏忽或故意拖延工作时间贻误工作；擅83、自改变工作方法或对事务处置不当，致使公司遭受较大损失者；3、 为逃避或转嫁事故之责任，作虚伪记录报告或供述者；4、 接受与职务有关之馈赠者；5、 拒绝主管人员指挥监督或吵闹者；6、 对特别交办事项处理不力者；7、 对同仁作恶意攻击或滥告者；8、 言行失检，态度傲慢，经劝诫不听者；9、 其他情节重大者。九、有下列情况之一者，应予降级：1、 怠忽职务处于故意或过失而情节重大，使公司遭受重大损失者；2、 对上级主管不满，不通过正当渠道陈述己见，或提供意见，而任意漫骂者；3、 对本身职务不能胜任者；4、 委托他人或受他人之托代签出勤记录者；5、 对同仁胁迫、恐吓、欺骗或造谣妨碍工作者；6、 一年之内记84、过三次者；7、 其他情节重大者。十、有下列情况之一者，应予辞退：1、 违背职务的主要职责，损害公司权益者；2、 对外泄露公司业务机密，造成公司重大损失者；3、 在公司办公场所内赌博、行凶或行为不检、有伤风化之行为，损失公司名誉情节重大者；4、 挪用公款或侵占、盗窃公司财务及公用物品设备，或利用职权营私舞弊有据者；5、 私自集会结社煽动要胁他人怠工、罢工者；6、 无故连续旷工三日以上，或一个月内无故旷工累计达五日以上，或同一年内旷职三次以上者；7、 未经许可，擅自在外兼职或参加经营与公司业务有关之事业者；8、 胁迫上级主管，或蓄意违抗合理指挥，或打骂侮辱主管行为重大者；9、 触犯刑律，经判有期徒85、刑确定者。十一、公司员工奖惩事项，由各部门主管列举事实，逐级核定，除嘉奖、记功、警告、记过由各部门经理核定外，其余均须呈请公司总经理核定。十二、其他未经列举而应予以奖励或惩戒事项，可视情节轻重分别予以奖惩。十三、员工奖惩可以累计，以嘉奖三次作为记功一次。记功三次作为记大功一次，警告三次作为记过一次，记过三次作为记大过一次，同一年度功过可以相互抵消，以嘉奖抵警告，记功抵记过。记大功抵记大过。十四、本制度若与公司员工守则之规定内容发生抵触，以本制度之规定为准。五、员工奖惩条例一、销售奖励制1每年依照销售成绩评出先进部门，奖励部门奖金1000元。二、特别奖励1及时发现重大险情、隐患，并在突发事件出现86、时，积极抢救公司财产，视情节奖励20010000元，并予以晋级、晋资、通报嘉奖。2提出合理化建议，并经实施有显著成效者，视情况奖励1001000元。3勇于同违法犯罪活动作斗争，制止恶性案件和事件发生，维护公司形象，保证公司工作秩序和生活秩序，视情节奖励10010000元并通报表彰。4不畏权势、不徇私情，勇于揭发不良行为和严重违纪现象，使公司免受损失者，视情节奖励100500元。5一年内累计四次获得A级奖励的员工，视情节奖励100500元。6A级奖励（100200元）：（1） 热爱本职工作，主动热情，耐心周到，文明礼貌地为客户服务，一月内无违纪现象，每次考评均为优。（2） 连续两个月完成公司规定87、销售任务者。（3） 一年内连续两次获得B级奖励者。7B级奖励（50100元）：（1）为公司争得良好声誉者。（2）礼貌待客，热情服务，一月内累计三次受到客户或公司其他部门的书面表扬者。（3）月累计三次获得C级奖励者。8C级奖励（1020元）（1）工作认真负责，任劳任怨，一个月内至少一次获得书面的表扬信者（顾客或其他部门）。（2）按质按量完成本职工作，工作中无失误，一季度内未开过一次过失单者。三、过失处分1实施过失处分的目的在于使用所有员工都生活在规章制度之中，承担过失责任，各级管理人员要以身作则，自觉维护公司条例的严肃性。2一般过失（扣1030元）（1）当班时间不着工装规定的；（2）在办公区域内88、大声喊叫者；（3）非客观原因，不按时按质完成上司或职能部门交办的各项工作任务；（4）违反公司有关规章制度情节轻微者。3严重过失（警告处分并扣除薪金50100元）非客观原因，不按质完成上司或相关职能部门交办的各项工作任务情节严重者；（1）不服从正常调动，无故拖延、中止或拒绝工作者；（2）管理人员工作不负责任，管理或办事不公，包庇纵容违纪员工者；（3）未经批准，私配工作钥匙者；（4）违反公司有关制度情节较严重者。4重大过失（辞退警告并扣除薪金100200元）（1）一个季度的两次犯严重过失者；（2）由于个人的工作失误或擅离职守造成公司或他人的财物损失，情节一般者（除按本条款处罚外，按情节赔偿损失）；89、（3）对客人不礼貌，或受客人投诉，情节严重者；（4）隐瞒自己或他人所犯错误情节严重者；（5）严重违反公司有关规章制度者。5辞退或即时除名（其中给客人造成损失的，将扣除全部薪金及奖金，如仍不够赔偿，则公司将从个人质量保证金部分内扣除。）（1）旷工三天，作辞退处理；（2）发辞退警告后一季度内无改进则予以辞退；（3）一年两次重犯重大过失或所犯重大过失情节严重者；（4）由于个人工作失职，造成公司或客人的财物有重大损失者（除按本条款处罚外，并视情节赔偿）；（5）贪污、盗窃、索贿、行贿、受贿影响公司声誉者；（6）未经批准私自外出兼职或利用病休自谋职业者；（7）严重触犯国家刑事法规者。四、奖励程序及权限1特90、别奖励，A-B级奖励由部门经理报办公室，经办公室核实后，报总经理审批。C级奖励由部门经理报办公室，由办公室审核批准。2年终评比的各类的先进个人，由讨论通过后，报总经理批准；3每次奖励按奖励程序填写奖惩申报单（见附表）。五、处罚程序及权限1各部门对违反奖惩条例和相关制度的员工，三日内作出处罚；2部门对员工的处罚，由部门根据奖惩条例执行，将奖惩申报单于每月最后一天上报总经理办公室；3部门经理的违纪，由公司各部门员工提出处罚意见，经总经理批准执行；4每次过失处理按过失流程开奖惩申报单。第七章 公司工作表格XXXX商贸有限公司商品采购申请单申 请 人部 门申请日期采购原因采购品种品名规格单位数量单价金91、额总金额总计金额（大写）部门经理意见公司领导意见XXXX商贸有限公司出差申请单姓 名部 门申 请 日 期申请出差地预计出差天数预计出差费用申请出差事由部门经理意见公司领导意见XXXX商贸有限公司出差证明单姓 名部 门出差天数出差日期出差事由日 期出发地到达地天数交通工具金额出差补助备注合计金额总经理审核财务审核XXXX商贸有限公司奖惩申报单奖惩人部门申报人（部门）日期申报事由奖惩意见审核同意申报意见不同意申报意见审核人： 日 期：批准同意申报意见不同意申报意见批准人： 日 期：XXXX商贸有限公司请假单年 月 日填单部 门姓 名职 务请 假 事 由请 假 日 期年 月 日 至 年 月 日 共 92、天公司领导意 见部门主管审 批XXXX商贸有限公司现金借支单年 月 日填单部 门姓 名职 务借支金额（大写） 借支金额（小写）借支原因借支人签名公司领导意 见部门主管审 批XXXX商贸有限公司合同签订审批申请单申请时间： 年 月 日申请部门经手人职务合同签订第二方合同涉及主要产品合同总金额合同履行时间其他应说明事项部门经理意见总经理意见董事长意见XXXX商贸有限公司离职审批表姓名任职职务离职时间部门任职时间离职原因部门交接事项项目上交情况签名项目上交情况签名部门意见办公室意见财务意见公司领导意见离职保证书我因个人原因，自愿辞去XXXX商贸有限公司 （部门）工作。离开公司后，我保证不以公司相关名义进行任何活动，并保证不诋毁公司声誉，同时在一年内不从事与XXXX商贸有限公司相关的工作，如因违反本保证而产生相关债权债务，均与公司无关，本人愿承担由此产生的全部法律和经济责任。离职人（签名）： 手印：身份证号码：年 月 日离职文件号备注本制度中所制定的各项规章、规定、制度、条例等自XX年6月1日起开始执行。自本制度开始实施之日起，公司各项工作均参照本制度规定的标准开展，凡有违反本制度的行为，一律按照本制度规定标准予以处罚。XXXX商贸有限公司XX年5月撰稿人XX审核人审批人撰稿日期XX-5-20审核日期审批日期