1、企业集团考勤、薪酬、车辆行政办公等规章制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: Xxxx 企业集团规章制度清单1、 考勤管理制度2、 薪酬管理制度3、 车辆补助管理办法4、 车辆管理规定5、 例会管理制度6、 部门工作计划和资金使用计划报送制度7、 工作任务跟踪检查制度8、 员工食堂管理制度9、 社保管理办法10、 公司福利实施办法11、 档案管理制度12、 安全保卫制度13、 通讯费管理办法14、 办公区域及物品配备管理办法15、 行政办公管理规定16、 办公用品管理制度17、 工装配备及管理规定18、 日常接待管2、理办法19、 财务管理办法20、 差旅费报销管理办法一、 考勤管理制度为保证集团日常工作顺利进行，提高工作效率，根据国家有关政策、规定,结合集团实际情况，特制定本制度。本考勤管理制度适用于集团范围内的所有员工。一、工作时间1、工作时间为每周6天(休周日)，上午8:0012:00，下午13:00-17:00。2、工程现场工作人员在施工期间上班时间为早7:00时至晚6:00不安排休息，冬季停工后作息时间与集团其他部门一致。二、工资计算日工资=月工资26天 基层岗位员工日工资=月工资当月总天数三、考勤管理1、员工上下班，一律要求进行指纹验证，周日加班的，也需要指纹验证，以作为串休和年终考核的依据；23、员工出勤每日进行两次指纹验证，上、下班各一次；3、员工迟到不论是否请假都必须在考勤机上签到；4、如停电或系统故障等原因造成考勤机不能正常工作时，需到人力资源中心签到进行考勤登记。签到必须由本人亲自进行，不签到或不亲自签到的，按事假处理，扣除当日工资；5、由于工作原因或其他特殊原因没有签到和签退的，须在未签到的当日、未签退的次日到人力资源中心补签未打卡情况说明。各中心负责人及分公司经理由集团分管领导签字后报人力资源中心备案，其他人员由各中心负责人及分公司经理签字后报人力资源中心备案。如在月初人力资源中心考勤人员统计考勤时，有未打卡记录，且没有考勤登记、假条及未打卡情况说明的，均按旷工处理；6、4、人力资源中心指定专人负责考勤管理工作；7、员工上下班时间以抵达工作岗位和离开工作岗位的时间为准，不得在上班时间后到岗或提前离岗等候下班，否则，按早退或迟到处理；8、员工因工作原因需延时到集团或提前离开集团的均不扣减工资，但需提前向主管领导请假，并通知人力资源中心，并在次日到岗后到人力资源中心办理登记手续。但未按程序履行请假手续的，均按正常迟到、早退处理；9、员工因私需迟到和早退的，应履行请假手续，按迟到、早退规定进行扣减。不履行请假手续的，按旷工论；10、集团管理人员在工作期间因公需外出的，需向主管领导告知去向和理由（经理助理以上（含）人员告知董事长秘书），同时在本部门进行员工外出登记表的登记5、，否则按脱岗处理；11、员工班中因私外出，须履行请假手续。否则按旷工处理。不足半日的按旷工半日计算；不足1日的按旷工1日计算；12、员工出差前须履行出差手续，并将出差登记表转交人力资源中心。未履行出差手续的按缺勤处理，发生的外出费用由个人承担；四、迟到、早退、脱岗、旷工及处罚 1、迟到：签到超过规定上班时间3分钟以上至30分钟（含）的为迟到；2、早退：未按规定下班时间擅自提前3分钟以上至30分钟（含）离开工作岗位者为早退；3、脱岗：工作时间内，未经请示擅自脱离工作岗位超过30分钟以上者；4、旷工：未经请假，擅自不到岗者为旷工；5、处罚：员工迟到、早退的，一次扣罚本人20%的日工资，超过30分钟6、按旷工半日处理。脱岗者，按旷工半日处理。员工1个月内无故迟到、早退累计3次者，每超1次按旷工半日处理。旷工：旷工时间不足半日的按半日算，超过半日不足1日的按一日算。旷工者，扣发相当于旷工时间双倍的工资。员工连续旷工3天或年度累计旷工超过10次者，按自动离职处理。五、休假管理（一）假期分类：1、公休日：集团员工每周日休息1天。2、法定假日：元旦、春节、劳动节、国庆节等国家法定节假日，依照国家法律和当地政府规定执行；如因特殊原因，集团可对休息时间进行适当调整，实际情况另行通知；3、婚假：员工在国家规定的年龄范围内结婚，可享受婚假。国家婚姻法规定的结婚年龄为男子满22周岁、女子满20周岁，享受法定婚7、假3天；达到晚婚年龄（男子满25周岁、女子满23周岁）且初婚者，增加晚婚假7天，婚假期间工资正常发放；5、丧假：员工直系亲属（指父母、配偶、子女、配偶父母）死亡，可休丧假3天；夫妻双方祖父母、外祖父母死亡可休丧假1天；丧假期间工资正常发放；6、工伤： 集团员工发生工伤遵照工伤管理规定执行； 7、产假：、按照国家法规规定生育的正式女员工可享受产假90天；晚育假增加15天；剖腹、难产假增加30天，每多生育一个婴儿增加15天；、对于参加生育保险的员工，产假期间不计发工资，但集团需承担的保险费用正常缴纳；对于没有参保的员工，公司只按基本工资发放；、员工在分娩后的3天（含）内，本人需电话通知集团人力资源8、中心；、产假结束后，员工可返岗工作的，需提前15天以书面形式告知人力资源中心，便于岗位安排，具体上岗时间以人力资源中心通知为准；如需要续假的，经批准可以续假，续假按事假处理，期间的保险费用全部由本人承担。续假三个月后仍不能正常上班的，终止劳动关系；8、病、事假、员工因生病或个人事务，可请病假或事假（工伤除外）；、病、事假期间不发工资（工伤另行处理）；、病假期限：员工休病假超过3天的应有医疗机构证明。试用期员工病假累计不准超过20天，正式员工病假一年内累计不得超过60天，否则，视为不适应工作岗位，予以劝退；、事假期限：试用期员工事假累计不准超过10天；正式员工事假一年内累计不准超过30天，否则，9、予以劝退。（二）请假审批权限1、员工请假一天（含）以内，由主管领导批准，人力资源中心备案；一天以上三天（含）以下，由部门负责人批准，人力资源中心备案；三天以上，由集团分管副总经理批准，人力资源中心备案，副总经理以上人员请假须由董事长批准，人力资源中心备案。 2、员工请假须本人事先填写员工请假单，经批准后方可休假，原则上不得电话请假。员工因病重或急事无法事先请假，须以电话向部门经理报知，并委托他人或本人二日内补办手续，不得无故缺勤或先休后报，否则以旷工论处。4、不按程序请假或需要提供相关证明而不能提供的，其请假无效，视为旷工。六、此考勤管理办法自下发之日起实施。二、薪酬管理制度 xxxx企业集团10、所有员工的薪资标准是以xx地区同行业工资水平为依据，结合个人专业知识、工作能力、工作经验等制定的。除特殊人才及关键岗位的工资标准由董事长特批外，所有员工的工资标准，均依照本制度执行。一、薪酬原则本制度的建立遵循公平、竞争、激励、经济、合法的原则，以调动所有员工的工作积极性。二、薪酬体系集团员工共分成3个职系：1、管理职系：执行职务工资等级制，指职员（含）以上管理人员。2、工勤职系：执行工资与奖惩结合的绩效工资，指司机、保安、保洁等岗位。3、服务职系：执行工资与销售业绩挂钩的绩效工资制，指售楼员。三、薪酬构成 集团的薪酬构成会根据职系不同而发生变化。1、管理职系薪酬构成：员工薪酬=基本工资+职务11、工资+绩效工资+福利2、工勤职系薪酬构成：员工薪酬=基本工资+职务工资+绩效工资3、服务职系薪酬构成：员工薪酬=基本工资+职务工资+绩效工资注：集团各职系员工薪酬构成对照表一、 薪酬调整明细：职系岗位名称职级工资档工资标准职务工资管理职系董事长、监事长、总经理一级50000集团常务副总经理、二级/集团副总、财务总监/50000平台副总、总工程师、销售总监、财务副总监三级30000中心经理四级/15000中心副经理五级/11000中心经理助理六级/9500一级协理七级/7500二级协理八级/6500三级协理九级/5500职员一级4500二级4000三级3600试用期3000工勤职系司机原司机司机12、服务职系售楼员/试用期二、薪酬调整说明：1、除集团下属各中心以外，各子公司等部门不参与此次薪酬调整，将依据各自运行情况另行制定工资标准和奖励办法。2、主持各中心工作的副经理、经理助理、协理，每月增加500元职务工资。3、保安员工资标准在2013年11月份起调整至每月2200元。销售中心保安员（3人）因兼任锅炉工，在取暖期（11月至3月）工资标准为2500元。4、保洁员因工作面积增加，工资标准为1650元。5、司机每月增加安全行车奖励工资300元。6、所有调整并提拔人员，按照新试用期标准执行，职员至三级协理（不含三级协理）试用期为三个月，三级协理以上试用期为一年。依据本次确定后的薪资标准，涨幅部13、分按原职级与提升后职级之间工资差额部分的70%实际发放。7、集团已聘用的拥有财务、规划设计、造价等工程现场技术职称的人员，职称与本人岗位专业相对应，高级职称参照一级协理待遇，中级职称参照三级协理待遇，初级职称不低于职员待遇，技术职称与岗位专业不匹配不享受此待遇。8、调整方案自20xx年1月1日执行。备注：A、基本工资:为了保证每一位员工最低生活要求而设立的生活保障金，集团各职系员工的基本工资均为2000元-8000元（基本工资会根据xx市最低生活保障发生变化而进行调整）。B、职务工资:以岗位劳动责任、劳动强度、劳动条件等确定的，岗位工资会根据岗位的不同而发生变化，依照责、权、利的原则，体现了员14、工的自身价值。C、效益工资:管理职系效益工资即为绩效工资(管理职系效益工资不在工资中体现)。 管理职系的绩效工资参照集团各职系员工薪酬构成对照表执行。服务职系、工勤职系绩效工资参照集团各职系员工薪酬构成对照表相关说明执行。D、福利:指社会保险、话费补助、油补、岗位津贴等，公司员工福利不在工资表中体现。社会保险为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险,员工入职一个月内，签订劳动合同，按内部规定缴纳保险。话费补助：公司根据职级不同而给予不同标准的话费补助，公司管理职系员工转正后，按职级享受相应标准的话费补助。以当月话费单据作为依据，超过相应标准的，按对应话费补助标准核销，话费未达到相应标15、准的，以实际消费额核销。(参照公司相关规定执行)油补：公司一级协理（含）以上级别管理职系有车的，可按一定的标准享受油补，以当月油票作为依据。超过相应标准的， 按对应油补标准核销，未达到相应标准的，按实际消费额核销。（参照公司相关规定执行）E、加班：集团不统一组织加班，如部门或员工不能完成正常岗位工作，自行安排时间完成工作，无加班费补助。四、薪酬调整公司薪酬调整分为试用期满转正调薪、公司整体薪酬调整和员工个人岗位工资级别调整三种情况。1、员工试用期满转正后，除董事长特殊批示外，均按该职级对应的工资，转正次月执行。2、公司整体薪酬的调整指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状16、况、企业发展战略的变化，或公司整体效益情况而进行的薪酬调整。公司整体薪酬的调整包括薪酬水平的调整和薪酬结构的调整，由人力资源中心提议，报董事长审批。整体薪酬调整时间为每年的12月份讨论，1月份执行。3、员工个人岗位工资级别的调整A员工调整岗位时，按新岗位的对应岗位工资级别套级，核定工资，在调整的次月执行。B、晋级、降级参照员工20xx综合评定考核方案执行。员工晋级、降级后，执行相对应岗位的工资标准。五、薪酬支付员工工资为每月8日发放工资。若遇发薪日为休假日时，则顺延至下一工作日发放。三、车辆补助管理办法一、目的集团合理考量员工工作情况，特制定此办法。二、适用范围适用于集团一级协理以上有车人员的17、车辆燃油费、维修维护及保险费、车辆年检费的管理。三、报销标准（一）、燃油费1、集团董事长、监事长可根据需要实报实销；2、其余符合报销标准的管理岗位报销实行包干制，报销标准如下：（1）、集团常务副总经理、副总经理、总监报销标准为1500元/月；分管xx市外阜区域项目的可额外申请800元/月燃油津贴，经董事长审批通过后方可执行；（2）、财务副总监、公司经理、总工程师、销售总监报销标准为1200元/月；主管xx市外阜区域项目的可额外申请1000元/月的燃油津贴，经董事长审批通过后方可执行；（3）、各中心经理、中心副经理、经理助理报销标准为1000元/月；（4）、一级协理报销标准为800元/月。（5）18、以上标准仅限于集团行政管理任职人员，技术职称类不参照对应标准执行。（二）、维修维护费1、集团董事长、监事长可根据需要实报实销。2、集团常务副总经理、副总经理、总监报销实行包干制，报销标准为8000元/年。3、车辆维修维护费凭发票报销，超出标准或范围的款项不予报销，实际金额不足报销标准的按发票金额报销。4、其它岗位不享受车辆保险费补助。（三）、车辆保险费1、集团董事长、监事长可根据需要实报实销。2、集团常务副总经理、副总经理、总监车辆保险报销范围为车损、三者、划痕、交强及车船税，超出项目不予报销。3、车辆保险费凭发票报销，超出标准或范围的款项不予报销，实际金额不足报销标准的按发票金额报销。4、19、其它岗位不享受车辆保险费补助。（四）、车辆年检费1、集团副总以上级车辆年检费全额报销；2、车辆年检费凭发票报销，无发票不予报销。四、报销流程（一）、燃油费1、月初符合报销条件的人员按对应报销标准将油票交行政管理中心汇总；2、行政管理中心负责人审核签字后转财务总监复核；3、财务总监复核无误后予以发放。（二）、维修维护费、保险费、年检费1、符合报销条件的人员按对应标准将发票交行政管理中心汇总；维保费每年1月份、7月份申请报销，保险费及年检费按车辆实际发生月份报销；2、行政管理中心经理审核签字后转财务总监复核；3、财务总监复核无误后予以发放。五、报销管理1、符合报销条件的人员在转正的次月执行报销待遇20、，离职的人员不享受离职当月的补助；2、实际消费超出报销标准的，按报销标准核销；实际消费低于报销标准的，按实际消费核销。备注：因工作需要，特殊岗位外出发生交通费用的，可根据实际情况报本部门主管领导审核后，执行报销流程，予以核销。六、本办法自下发之日起实施。七、附燃油津贴申请表燃油津贴申请表申请人姓名所属部门职务提职时间申请理由主管领导分管副总行政管理中心分管副总董事长 四、 车辆管理规定为了合理调配和使用好集团公务用车，保证用车安全、有序，特制订本办法。本办法适用于所有权归属于集团的车辆及副总经理以上级别领导用车。一、管理单位：公司车辆由行政管理中心统一管理，行政管理中心指派专人负责。二、用车权21、限：工作用车原则上专车专用，保障领导通勤、调研、视察等重要公务活动的需要，其它个人或部门原则上不予动用。三、人员管理：1、公司车辆必须由专业驾驶员驾驶，原则上定人定车，严禁非专业驾驶员驾车。2、严禁私自将车借给他人使用。3、车辆驾驶人严禁将车辆开回家，公务完成后，需要将车辆停放在指定地点。四、车辆的维修、维护保养、保险与年检：1、车辆的维修：（1）、车辆驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。（2）、车辆驾驶员负责及时检查、发现车辆故障，并填写车辆维修维护申请单，进行及时维修，维修完成后需要确认维修保养合格，需要更换部件的需要将更换前的部件交公司验审并及时反馈维修质量。（3）、突发22、修理的操作流程： 驾驶员口头向行政管理中心负责人进行维修申请。 获批准后进行维修，不能到指定维修点的可就近。 补填车辆维修维护申请单。 对维修质量进行反馈和记录。 行政管理中心审核、驾驶员报销。2、车辆的维护保养、保险费缴纳及车辆、证件的年检：（1）、车辆驾驶员负责以上工作的执行，不得漏检、延期报检；（2）、涉及费用按车辆补助管理办法执行。3、行政管理中心、财务主管会计及财务总监负责各项费用报销的监管。五、车辆的罚款及事故处理：1、因驾驶员的个人原因导致的罚款，由驾驶员自行承担。2、因公司特殊情况导致的车辆罚款，驾驶员可申请报销。3、车辆出现事故的，在条件允许的情况下，驾驶员应第一时间按国家相23、关的法律、法规程序进行应急处理。4、驾驶员不能处理的，应利用各种手段通知公司的行政管理中心，行政管理中心第一时间安排人员前往现场进行处理。5、事故发生后的二日内由驾驶员填写车辆事故处理单报行政管理中心，如特殊情况下驾驶员不能填写的，可由行政管理中心的相关人员填写，车辆事故处理单中应按要求填写事故现场勘查确认后的事故地点、时间、气候、车号(包括对方车)、 驾驶员姓名及住址(包括对方车) 、车辆损害情形(包括对方车及乘客财产的损失) 、伤亡人员姓名、地址及伤亡原因、伤员救护情况等，并分析原因，行政管理中心负责对事故的处理过程和结果进行跟踪和落实。 6、责任属于对方车辆或行人的过失，由对方车辆的保险24、公司负责赔偿，行政管理中心负责跟进赔偿进展。 7、事故责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责任的比率分担，其损害赔偿照前款办理。六、对车辆驾驶员的日常管理：1、驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。2、 驾驶员应保证充足的休息，不得疲劳驾车、饮酒驾车、危险驾驶，手机需保持24小时通话畅通。3、驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。4、董事长车辆及公共用车由行政管理中心负责统一办理洗车卡，驾驶员应保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)，并根据实际情况随时送车25、辆到指定洗车店清理。 5、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。6、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。7、除领导有明确要求外，下班后车辆原则上应停放在指定位置。驾驶员自行停放的，务必确保车辆安全，如有损失责任自负。七、车辆用油的管理：1、董事长专车及公共用车使用油卡加油，一车一卡。公司统一办理“中国石油”加油卡，油卡由司机本人持有。2、油卡中余额不足时，由司机本人借款充值，凭发票报销。3、行政管理中心对车辆的号码与对应的油卡号码26、进行登记备案，原则上禁止使用其他油卡为车辆加油，如遇特殊情况，驾驶员须报行政管理中心批准。4、公司车辆禁止现金加油，车辆驾驶员须随车携带油卡，如遇特殊情况，驾驶员须报行政管理中心批准。5、公车出差外地油卡不能使用时，可事先借款或垫付现金加油，回来后办理报销手续。6、油卡充值发票和出差现金加油发票复印件由司机报行政管理中心。7、车辆驾驶员在给车辆加油时，应保留好每次加油的小票并填写加油前公里数，小票要保持连续性，加油小票每月上交行政管理中心。8、行政管理中心设车辆管理人员，每月统计车辆行驶里程，油料消耗等基本情况报集团公司。车辆用油情况统计表每月填报。9、其它所有权归属于集团及下属子公司、公司的27、车辆油费实行包干制，按车辆补助管理办法执行。附：车辆用油情况统计表 月份车辆用油统计表车牌号码部门司机加油型号、单价本次充值前余额本次起始公里数本次充值金额本次终止公里数本次充值用油终止公里数时油箱剩油数所属期起止本阶段用油特别说明（包含现金加油等）加油小票粘贴处 五、集团会议管理制度 为全面提高集团管理质量，完善集团管理制度，进一步规范会议内容和程序，强化会议作风，提高集团的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提高管理水平，特制订本制度。一、会议要求：1、 应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调集团内部各方面关系、解决实际问题、安排部署工作。2、 应注重质量，提高效率。各类会议力求精28、干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。3、 讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，务求实效。4、 严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，无特殊情况不得缺席或指定他人代表，确因紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。5、 集团总体会议由董事长办公室负责做好会议记录，专项会议由组织部门指派专人（一般为秘书）负责做好会议记录，在会议结束后2日内形成会议纪要，经分管副总经理签字确认后，转董事长办公室存档。二、集团各类会议及安排如下：（一）集团例会：29、集团各平台原则上应每月组织召开一次会议，由分管平台副总经理组织召集并主持，整个平台系统相关人员参加，对下一阶段工作进行小结及部署。序号会议名称内 容组织部门参加人员汇报人会议时间1管理工作会议当月工作总结、下月工作安排、流程通报、推动企业管理、促进流程建设等集团管理部门集团管理部门全体管理人员集团管理部门各中心负责人每月28日2财务工作会议上月工作总结、当月工作安排、财务分析、成本管理、制度建设、资金调度、财务收入等财务部门集团财务部门全体管理人员财务部门各中心负责人每月1日3开发工作会议上月工作总结、当月工作安排、项目协调及制定开发的具体任务，包括收储及手续等内容开发公司集团开发公司全体管理30、人员开发公司各中心负责人每月3日4运管工作会议上月工作总结、当月工作安排、项目前期筹建中的问题及具体思路等投资公司集团投资公司全体管理人员投资公司各中心负责人每月8日5销售工作会议前一阶段总结；上次会议问题的落实情况；对销售情况的系统分析、工作中需集团及各部门解决和协调的问题等销售中心集团副总经理及开发公司中心负责人及以上人员、销售中心管理人员销售中心经理及各分管部门负责人每月25日6施工工作会议研究解决各项目部建设施工过程中出现的问题，包括施工及结算等工程公司集团副总经理、开发公司各中心（除销售中心）全体人员工程公司经理及相关工作直接负责人每月5日注:1、以上例会均有董事长办公室协助组织召开31、； 2、组织部门需至少提前1天，将拟定安排的会议时间、参会人员转董事长办公室，由董事长办公室呈报董事长确定具体的时间，并做会议安排。（二）、专题会议：根据实际工作需要，不定期组织召开各类专题会议。1、项目可行性研讨会。牵头单位：企业发展中心。2、设计方案评估会。牵头单位：规划设计中心。3、采购工作会议。牵头单位：财务采购中心。4、平台推动及流程控制会议。牵头单位：人力资源中心。5、融资会议。牵头单位，财务投融资管理中心。（三）、董事长临时召开的会议：根据工作需要，由董事长安排、董事长办公室负责组织召开的相关问题研讨会议。（四）、集团年会：由管理部门召集，年末或下年初召开的年度工作会议。会议内容32、：1、本部门年度工作总结汇报；2、集团下一年度的发展目标及定位；3、集团下一年度详尽的计划安排；4、集团其他重大决策研讨；5、集团安排的其他内容。（五）、股东会：由董事会召集董事长主持，每年度召开一次或两次，参加人员为全体股东。会议内容：1、集团经营计划和投资方案；2、其它股东审议议定事项。三、会议作风1、除临时性会议外，凡召开固定例会的，必须由会议组织部门提前通知，印发会议材料；2、所有参会人员针对会议内容认真准备、认真参加、认真发言，会议发言要保证质量，要讲真话、讲实话，不能讲套话、空话。六、部门工作计划和资金使用计划报送制度为进一步加强集团各部门工作计划性，促进各项工作的有序开展，便于集33、团对重要工作及时了解和跟踪，根据集团2013年11月份下发的部门工作计划和资金使用计划报送制度执行情况做出调整，相关事宜通知如下：一、部门月度工作计划（一）适用范围：xxxx企业集团各中心；（二）报送内容和要求：1、中心月度工作计划应包括：本月工作计划完成情况、下月重点工作计划内容、责任主体、完成时间等（见附件1、附件2）。2、中心经理（或中心负责人）是本中心月度工作计划的第一责任人，负责对所管辖部门工作计划的编制、跟进、落实、评价等工作。3、各中心制订的月度工作计划以纸质和电子文件形式报送，纸质经中心经理（或中心负责人）和分管副总经理签字后于每月27日前报董事长办公室，董事长办公室负责汇总各34、中心工作计划并报董事长审阅。4、对当月未按计划完成工作的中心须以书面形式将未完成原因、拟完成时间、拟完成措施上报分管副总经理，由分管副总经理初步确认转董事长办公室，经董事长审批后由董事长办公室按照审批意见跟踪，并将结果转交人力资源中心考核。二、部门周工作总结（一）适用范围：xxxx企业集团各中心；（二）报送内容和要求：1、中心周工作总结应包括：本周工作计划完成情况及未完成情况的说明和拟完成时间（附件4）。2、中心经理（或中心负责人）是本中心周工作总结的第一责任人，负责对所管辖中心工作总结进行编制、撰写、汇报等工作；3、各中心制订的周工作总结以纸质形式报送，经中心经理（或中心负责人）签字后于每周35、一下班前报分管副总经理审阅；4、对未按照月度计划完成的工作，由中心经理（或中心负责人）写明情况签字确认后，经分管副总经理初步核查签字，转董事长办公室，由董事长办公室汇总结果报董事长审批。三、部门月度资金使用计划（一）适用范围：xxxx企业集团各中心；（二）报送内容和要求：1、资金使用计划包括但不限于：集团工程结算开支、工程材料付款、各类合同付款、政府行政性收费、人员工资、重大活动所需资金等（见附件3）。2、部门月度资金使用计划申报时间与部门月度工作计划申报时间一致，为每月27日前。3、资金使用计划由各中心经理（或中心负责人）、分管副总经理签字确认后报财务投融资中心汇总，并由财务总监负责组织召开36、专题会议对本月资金使用计划进行讨论，讨论结果整理后报董事长审批后执行。4、各中心须严格按即定的资金使用计划开展工作，财务总监监控各中心资金按计划使用情况。5、各中心因工作需要临时性增加资金支出的，须以书面签呈形式上报财务审核，经董事长审批后方可执行。6、财务投融资中心每月将各中心资金实际使用情况进行总结，经财务总监核准后，报董事长审阅。同时将违纪情况转人力资源中心进行考核。四、其他事项及规定（一）董事长办公室负责建立各部门工作计划的管理，并对各部门计划完成情况进行汇总、分析后报董事长审阅。（二）各部门须高度重视工作计划和资金计划的制定及完成工作，相关工作完成情况将作为部门工作年度考核的重要依据37、。（三）本制度自下发之日起试行，同时前期下发的试用版制度停止执行。本制度相关解释由董事长办公室负责。附件：1、xxxx企业集团部门月度工作完成情况表 2、xxxx企业集团部门月度工作计划 3、xxxx企业集团部门月度资金使用计划4、xxxx企业集团部门周工作总结xxxx企业集团 中心20xx年 月份工作完成情况表序号责任人计 划 工 作 内 容完成情况存在问题及解决措施1本表格于每月27日前报送（纸质/部门负责人、分管领导签字）23456789101112编制日期： 年 月 日 中心（子公司）负责人： 分管副总经理：xxxx企业集团 中心20xx年 月份工作计划表序号责任人计 划 工 作 内 38、容预计完成时间备注123456789101112编制日期： 年 月 日 中心（子公司）负责人： 分管副总经理： xxxx企业集团 中心20xx年 月资金使用计划 单位：元序号用款部门本月计划使用金额使用情况说明备 注1本表格于每月27日前报送（纸质/部门负责人、分管领导签字）2345678910合计编制日期： 年 月 日 中心（子公司）负责人： 分管副总经理： xxxx企业集团 中心20xx年 月份 周工作总结表序号计 划 完 成 工 作 内 容责任人完成情况存在问题及解决措施最终完成时间123456789101112编制日期： 年 月 日 中心（子公司）负责人： 分管副总经理：七、工作任务跟39、踪检查制度一、目的为进一步抓好集团各项工作落实，正确评价各中心（子公司）的工作效果，促进全员执行力提高，特制订本制度。二、责任部门及跟踪内容集团跟踪问效、定期检查工作的负责部门为董事长办公室。跟踪问效、定期检查的内容包括但不限于集团工作会议和董事长办公会议安排部署的临时性工作等。三、工作任务管理方案（一）集团工作会议及董事长办公会议安排部署的临时性工作，按工作内容、完成标准、完成时间、责任部门、责任人由董事长办公室以工作任务跟踪（反馈）单的形式传达到工作责任人手中，并由责任人签字确认以作为督促检查的依据和标准。（二）工作任务按完成时限分为短期、中期和长期三类；完成时限在一周内的为短期工作任务；40、完成时限在一周以上，一个月以下的为中期工作任务；完成时限一个月以上的为长期工作任务。（三）工作任务进行期间，短期工作任务须至少向董事长办公室进行一次工作进展情况通报；中、长期工作任务须每周向董事长办公室进行一次工作进展情况通报；工作进行中取得阶段性成果或遇到需协调解决的重大困难时可随时向董事长办公室通报。四、其他规定事项（一）董事长办公室负责整理、统计工作任务的完成进度和完成情况，并定期报董事长审阅。（二）工作任务完成情况做为各中心年度考核的重要指标和依据，董事长办公室定期将汇总整理的工作完成情况报送人力资源中心，由人力资源中心对各中心的工作效果进行评价，评价成绩计入中心工作业绩考核范畴。（三41、）本制度自下发之日起执行，相关解释由集团董事长办公室负责。附件：xxxx企业集团工作传达（反馈）单xxxx企业集团工作任务传达（反馈）单编号：PLJT（20xx）- 号 传达日期：工作任务列表序号工作任务/目标下达时间完成期限责任部门责任人完成标准12345678责任部门分管领导意见：工作任务完成情况反馈工作完成情况：签字：年 月 日董事长审阅意见：八、员工食堂管理制度为了加强食堂管理，维护食堂秩序，为员工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本办法。一、卫生管理1、工作人员必须经体检合格，领取健康证后方可上岗。2、工作人员上岗前须将手洗净，更换清洁的工作服。3、工作人员须讲究个人卫生、勤42、剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。4、工作时必须自查食物是否有变质、变味现象，不准使用发腐变质的原料，发现问题及时处理。5、食品存放须做到隔墙离地，生与熟隔离，成品与半成品隔离，食品原料与杂物隔离。6、操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。7、冰箱内要定期除霜、清理，食品原料不应过多存放，避免积压变质。冰箱内的食品原料与半成品要分开存放，并要有明显标志。8、餐桌、餐椅表面无油渍、摆放整齐，经常清洁，地面每天清扫一次，每周大扫除一次，保持餐桌、餐椅干净，门窗、地面整洁。9、使用过的餐具须用专用消毒工具进行消毒，消毒过的餐具43、须存入清洁的专用餐具柜内，并摆放整齐。10、厨余及垃圾需当日清理。二、物品管理1、任何人不得以任何理由拿走厨房物品。2、餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。3、餐具必须定期进行清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。三、质量管理1、工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。2、食堂采购要精打细算，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或供量不足。3、整个烹食过程必须认真清洗干净，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透，食物不油腻，调味品等尽量降低使用量。四、就餐管理1、各部门每月底将下月在食堂就餐人员名单报到行政管理中44、心，行政管理中心负责请款并通知食堂工作人员。2、早餐标准为3元/人/天，个人承担1元/天，公司补助2元/天；午餐标准为10元/人/天，个人承担5元/天，公司补助5元/天。以上，扣款天数按当月实际做饭天数计算。3、接待餐以实际就餐人数及接待标准临时确定，按实际操作成本核销。含午餐、晚餐。4、员工不得中途停止就餐，如遇特殊情况，可向行政管理中心提出申请，给予办理退款。5、员工打饭/打菜必须排队并接受厨房工作人员的管理。不准插队，不准一人打多份。6、就餐时要有良好的姿态，不得高声喧哗，不得挥动筷、匙、叉妨碍邻桌。7、果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须倒置指定桶内。8、力行俭省节约，饭食多少45、盛多少，杜绝剩菜剩饭。五、监督检查1、行政管理中心负责食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境等全面监督管理。2、行政管理中心将不定期对食堂工作人员的工作情况进行抽查，如发现违规现象，视情节轻重进行处罚，情节严重者扣发当月工资，并解除聘用。3、食堂工作人员每日将采买清单报行政管理中心，行政管理中心随时对采买物品的数量、质量进行验查。九、社保管理办法为了规范集团员工的社会保险管理工作，特制订本管理办法。一、参保对象1、管理职系：所有管理职系员工均在参保范围，因员工在其他单位参保关系未转出或自行参保的，经本人书面申请说明不需公司为其缴纳社会保险的，公司可不予以办理。2、服务职系、工勤职系：在公司服务满一年46、的，可以给予办理社会保险。3、已退休人员不予以缴纳社会保险。二、缴费基数序号职 务缴费基数1董事长、常务副总、副总经理、总监42002平台副总、总工程师、销售总监、财务副总监、中心经理、副经理3500经理助理以上30003一级协理助理以上22004职员及服务职系、工勤职系中符合条件的人员2000三、参保流程A、人力资源中心每月将符合参保条件的人员汇总。B、将批复的参保人员的劳动合同进行备案；C、10日前到社会保险局进行申报，通过辽宁省地方税务局网上申报系统进行网上申报（填写“辽宁省地方税费综合申报表”交给财务中心）；D、财务平台进行费用缴纳后，将社保费缴纳收据复印后交给人力资源中心进行存档。F47、人力资源中心为参保人员办理医疗保险卡相关事宜。四、停保管理1、停保时间员工离职的当月或次月办理停保（在10日之前离职的，当月停保，10日之后离职的，次月停保）。2、停保流程A、员工办理离职手续时，在解除劳动合同登记表上签字。B、将离职人员的劳动合同备案；C、员工离职的当月或次月社保申报时进行停保手续办理。D、人力资源中心在停保的次月办理离职人员的养老保险关系接续表。五、本管理办法的最终解释权归人力资源中心，自发布之日起实施。十、公司福利实施办法为了增强集团凝聚力，营造和谐温馨的工作环境，让员工有家的感觉，特制订本福利实施办法。9 Q2 ; d(一、节假日（春节、端午节、中秋节、妇女节、建军节48、等）可选用购物卡或根据节日特点发实物，标准为50200元/人。二、生日员工过生日由人力资源中心送上一个生日蛋糕，标准为60元/人。三、体检集团安排每年进行一次健康体检。四、 婚、丧、产及重大疾病的慰问行政管理中心可代表集团根据当事人的级别给予2001000元的慰问金。 范围事项副总、总监以上级别经理助理以上级别协理以上级别职 员员工本人结婚董事长提前祝贺，礼金2000元。员工自愿参加。分管副总经理提前祝贺，礼金1000元。员工自愿参加。行政管理中心提前祝贺，送礼金500元，员工自愿参加。行政管理中心提前祝贺，送礼金400元，员工自愿参加。本 人、 配 偶、本人父母、配偶父母、子女丧亡董事长慰49、问，行政管理中心经理陪同，送花圈一个，丧礼500-1000元。分管副总经理慰问，行政管理中心经理陪同，分管副总经理不在时，由行政管理中心代表，协理陪同，送花圈一个，丧礼400-800元。行政管理中心经理慰问，协理陪同，送花圈一个，丧礼200-400元。行政管理中心经理慰问，协理陪同，送花圈一个，丧礼200元。本人生病（住院）、生育董事长到医院看望，行政管理中心经理陪同，送1000元慰问金或等值礼品。分管副总经理到医院看望，分管副总经理不在由行政管理中心经理代表，协理陪同，送400元慰问金或等值礼品。行政管理中心经理慰问，协理陪同看望，送200元慰问金或等值礼品。行政管理中心慰问，送200元慰问50、金或等值礼品。 注：此办法为参照原则，可根据实际情况调整。十一、档案管理制度一、 总则 集团的各项档案资料是集团行政办公和经营活动中不可缺少的要素。为规范集团档案管理工作并保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 1、凡集团各中心、公司、子公司在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向集团行政管理中心办公室提交备份，从而保证集团行政管理中心作为集团档案管理对口部门档案资料的完整性、延续性、真实性。2、集团行政管理中心负责集团档案管理、文书立卷的工作，并对各中心、公司、子公司档案管理工作进行监督、指导。各中心、公司、子公司负责人应重51、视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。二、归档范围1、公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料。2、公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料。3、反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等）均属归档范围。4、资金借贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表等）。5、政府、项目批文、合同。6、公司制度体系、会议纪要、内部发文。7、工程进度计划控制文件，如：工程初设、修改、竣工图纸。8、公司签定的各类合同。9、公司有效证照、证件。10、具有法律效力及保存价值的文件。11、公司重要52、的会议材料。12、集团、各子公司获得的社会荣誉资料。13、其他有必要归档管理的资料。包括图片、声像、影像资料。三、立卷归档要求1、集团行政管理中心应即时做好档案归档分类保管。2、集团各中心、公司、子公司应及时向行政管理中心移交发生的档案材料，并填写档案移交登记表；如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续；各中心、公司、子公司必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的备份文件材料。3、各部门、子公司向集团行政管理中心提交备份档案时，要严格履行移交手续，按文件材料分类造册，随移交备份档案提供两联清单，注明移交人，待行政管理中心办公室档案员签收后各留存一联清单备查。4、归档案卷的总53、要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：（1）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。（2）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开。（3）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后。（4）卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件54、材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。（5）按各类档案资料的保密级别、保存期限，案卷必须以规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目。（6）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。四、 档案保管期限1、文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。2、确定集团档案保管期限的原则。（1）凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对55、本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。（2）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。（3）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。五、档案保密级别1、档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、机密二级。档案的密级由档案提交人提议。 2、有密级档案只许在档案室翻阅，不许带离本室；有密级档案复制时，需经总经理以上领导批准。 3、有密级档案只限归档人使用，其他人员使用需经档案所属部门领导同意批准。4、对已到保密期限的档案要请相关部门领导鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。六、档案的借阅流程（附流程图）1、各部门56、因工作需要，借阅档案复印件，须由本部门领导同意，然后再到档案管理员处填写档案借阅单，并经行政管理中心经理同意，方可借阅。2、借阅档案原件的须经董事长批准。3、借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。4、借阅档案的人员，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经档案所属部门同意批准。 5、借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。6、借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。8、凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。七、电脑档案的管理1、 所有员工使用的电脑必须指定专门的区57、域存放公司相关的文件、资料，在指定存放区域里设定工作人员专用文件夹，使用电脑工作人员将各类文件、资料在该文件夹中设定子文件夹分类存放。2、各中心、公司、子公司负责人即为电脑档案管理责任人。公司所有员工须到电脑管理责任人处对存档电脑区域、文件夹名称进行如实登记；各电脑档案管理责任人须定时对本单位的电脑按照登记存放区域进行检查。八、档案的存档、鉴定存档与销毁1、集团行政管理中心定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。2、档案鉴定工作由集团分管行政工作的副总主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。 3、档案材料鉴定小组审定，并经58、集团董事长批准后，方可销毁。4、销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。九、罚则1、集团各中心、公司、子公司凡违反本制度，无故延期或不交应归档的备份文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，在部门绩效考核中按规定扣分。2、集团所有员工凡违反制度第六条第4项，泄露公司档案秘密的，涂改、拆散，视具体情况，在部门绩效考核中扣分。如造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其法律责任。3、集团所有员工凡违反本制度第六条第6项，不按借阅期限归还的，限期归还并通报其所属部门领导。4、集团所有员工凡违反本制度第六条第7项，遗失档案的，应立即报告，如因遗失档案，泄露公司商业59、秘密，造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其相关责任。5、档案管理员丢失、规范档案调阅流程或擅自提供泄漏档案机密，应根据情节轻重，给予纪律处分及相应罚款，直至依法追究法律责任。6、集团所有员工凡违反本制度第七条，不按规定存放电脑档案，不按规定接受检查者给予相应的纪律处分及罚款。十、附则 1、本制度自发布之日起实施生效。2、本制度由集团行政管理中心负责解释。十二、安全保卫制度为了加强集团的安全管理，提高安全防范意识，以“预防为主、杜绝隐患”，落实各项安全措施，保障集团各项工作顺利开展。一、 安保人员应按照消防法规和消防部门要求，对消防设施设备的配置情况进行检查，发现问题立即整改。二、 安保人员应定60、期组织集团员工进行消防安全学习，开展多种形式的消防安全教育。三、 安保人员应对消防设备的性能情况经常进行检查，确保消防监控系统、消防栓、灭火器等完好有效，消防通道畅通，消防标识清晰、准确。四、 办公区域严禁存放易燃易爆物品。五、 财务部门、档案室等重要部位要重点监控，加强巡查力度。六、 每天下班之前员工要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，发现门窗等被撬案件，必须保护好现场，有专人看管，任何人不得移动现场物品，并立即报警和向上级报告，积极协助破案。七、 会议室应有专人管理，无人会议时应锁门。八、 员工个人的现金、存折、有价证券，金银首饰不得存放在保险箱或办公室内，公司不负责员工任何个人财产及办61、公室设备的保管责任。九、 公司车辆使用人在停放车辆时应关窗锁门，车内不宜存放贵重物品。十、 任何单位、人员需运送或携带一定数量的大件物品出场时，要有行政管理中心开具证明。十一、 对外来人员，须问清来意，并尽快将其引到被访人员处，不得让其在办公室任意逗留或游走。十二、 安保人员负责办公区安全值班工作。值班人员负责办公区安全防范工作，下班时应检查办公室门窗及电器电源的安全情况，并做好值班记录。十三、 安保人员应定期检查安全防范设施设备的完好情况，和安全防范措施的落实情况，发现问题及时整改。各安全问题由行政管理中心根据原因、性质、后果、责任等因素负责处理，必要时要及时向有关领导汇报。十三、通讯费管理62、办法一、目的为高效、合理地利用通讯工具，保证集团通讯联络的及时性，有效控制通讯费用，结合集团的实际情况，特制定本办法。二、适用范围集团各部门所有管理人员及工勤职系人员。三、报销标准序号职 务报销标准1董事长实报实销2常务副总经理、副总经理、财务总监3003公司总经理、总工程师、销售总监、财务副总监2054中心经理、中心副经理、经理助理、公司副经理1505一级协理1206二级协理、三级协理807职能部门员工508特殊岗位员工（司机、售楼员）409工勤人员10备注：话费报销以上月话费发票为准，消费金额超出报销标准的，按对应报销标准核销，消费金额低于报销标准的，按实际消费核销。四、报销流程1、员工入63、职后，行政管理中心统计电话号码，加入集团客户；2、行政管理中心进行加入集团客户手续办理；3、行政管理中心月初到电信大厅打印符合报销条件的已加入集团客户的员工上月话费发票，汇总后报行政管理中心经理，审核通过后转财务；4、财务总监复核后，电话费发放。五、通讯费报销管理1、加入集团客户的手机号码，必须是员工本人使用并已报行政管理中心备案的通讯号码。2、加入集团客户的员工，未经许可，不得擅自取消集团彩玲或增加其它有偿服务功能。3、为满足工作需要，保证紧急情况下随时能联系到员工本人，所有享受话费报销人员，一级协理以上工作人员必须保持24小时开机。如遇特殊情况必须关机时，应立即向行政管理中心报告临时联系方64、式。一级协理以下人员规定工作时间早7：00时至晚21：00时内必须保证开机，非工作时间如不能保证开机须向行政管理中心告知临时联系方式。4、行政管理中心将随时抽查员工对本规定的执行情况。如发现有擅自关机、取消彩玲等情形，将取消其报销话费待遇。严重影响工作的，将给予其它处罚；如有增加其它有偿服务功能的，将扣除相关服务费用。5、符合话费报销条件的员工转正的次月享受话费报销待遇，离职员工应立即取消集团客户。六、本办法自2013年 10月起执行。十四、办公区域及物品配备管理标准一、目的 为了规范集团各职级办公区域及物品配置，特制定此办法。二、适用范围 适用于集团所有正式员工办公区域、办公物品的管理。三、65、物品的管理1 物品的调配与管理由行政管理中心负责；物品的采购由采购中心负责。2 原则上申购物品专人专用，因员工入、离、转、提职引起的使用权变更由行政管理中心统一调配，调配不成的另行申购。3 办公物品需妥善保管，行政管理中心将对办公用品私自调配、丢失、人为损毁现象进行监管，一经查实，转机关纪律检查小组予以处罚。四、办公室配备1、集团董事长、监事长：独立办公室一间，休息室一间。2、公司经理、总工程师、销售总监、财务副总监以上级：独立办公室一间。3、其他人员不做要求。五、物品的配备1、集团董事长、监事长：（1）、书柜及衣柜各一组：六门。（2）、板台及老板椅一组：按需购买，不低于2.6米。（4）、茶桌66、及椅子一组。（5）、沙发及茶几一组：按需购买，不低于6人位。（6）、床、床头柜等：规格不限，按需购买。（7）、电脑一套。（8）、电冰箱或冷藏箱一台。 （9）、其它领导需要的物品。 以上，采购金额不设上限，按需购买。2、集团常务副总、副总、总监：（1）、书柜及衣柜一组：六门。（2）、板台及老板椅一组：2-2.4米。（3）、沙发及茶几一组：6人位。（4）、电脑一套。以上，采购总额原则上不超过3万元，如超预算需董事长特批。3、公司副总、总工程师、销售总监、财务副总监、中心经理：（1）、书柜及衣柜一组：四门。（2）、板台及老板椅一组：1.8-2.2米。（3）、沙发及茶几一组：5-6人位。（4）、电脑一67、套。以上，采购费用总额原则上不超过2万元，如超预算需董事长特批。4、协理以上级：（1）、板台及老板椅一组：1.2-1.6米。（2）、电脑一套。以上，物品采购费用总额不超过6000元，如超预算需董事长特批。5、其它人员：（1）、办公桌椅一组：1.2米。（2）、电脑根据工作性质由本部门提出申请，批准后方可配备。以上，物品采购费用总额不超过4000元，如超预算需董事长特批。6、公共物品（含会客沙发及茶几、文件柜、图纸架、衣架等）以中心为单位进行配备，标准如下：（1）、沙发一组，4-6人位。（2）、文件柜、图纸架等按需配备。（3）、衣架或更衣柜，每6人配备1组。（4）、饮水机，立式，1台。（5）、打印68、机，每个办公室配备1台，设计及企划部门可适当放宽。（6）、传真机，不统一配备，需申购后购买。（7）、会议室桌椅，行政管理中心按会议室大小规划后申购配置。六、本办法自下发之日起实施。十五、行政办公管理规定为加强公司管理，维护公司良好形象，规范员工行为，创造良好的工作氛围。特制定本规定：1 遵守考勤制度，准时上、下班，不迟到，不早退。病假、事假须填报请假单。对违反本项制度内容按照集团考勤管理制度相关条款进行处罚。2 准时进入工作状态，班前准备工作（打扫卫生及工具准备）必须在班前完成。延迟超过5分钟，所在科室人员每人扣罚10元/次。每月最后1日（遇节假日，变更为前1日）各部门组织月度大扫除，下班前169、小时完成。未按时间完成或卫生不达标的，所在科室人员每人扣罚20元/次。3 坚守工作岗位，不得擅离职守，不准串岗。脱岗30分钟以上按旷工半日处罚；串岗一例扣罚30元。4 办公时间不得睡觉、看小说、化妆、聊天、吃零食、嬉闹或做与工作无关的事情。发现一例扣罚50元。员工月累计三次以上部门负责人连带扣罚同等数额。5 严禁在办公室进行私人会客。发现一例扣罚50元。6 办公室内不得大声喧哗、争论；正常工作交流，以不影响他人办公为原则。非工作内容，影响他人办公情节严重的扣罚50元/次；出现打闹、谩骂、纠纷现象扣罚100元/次。7 工作时间内不得外出办私事。如需工作外出，向领导或同事明确去向。因私外出，且领导70、和同事不能证明去向的，每人每次扣罚半日工资。8 员工应自觉服从领导的工作安排和调动，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。此项视相关领导批示扣罚每人每次50至100元。给工作造成重大损失和损害集团利益的另行处理。9 工作时间内不得上网聊天、打游戏、看电影、听音乐、睡觉或登录与工作无关的网站。经检查发现一例扣罚50元。10 不得在走廊、会议室、楼（电）梯内吸烟，不得随意丢弃烟头、杂物。发现一例扣罚20元，并负责清理相关区域卫生一次。11 未经公司领导批准和部门经理授意，不得索取、打印、复印其它部门的资料。发现一例视情节轻重扣罚50至100元；给工作造成重大损失和损害集团利益的另行处理71、。12 不得随意使用其它部门或由别人管理的电脑；外单位人员，未经领导批准，不得使用公司电脑。内部员工违反此项规定每次扣罚100元；外部人员违反则由与其相关的内部责任人承担扣罚每次200元；给工作造成重大损失和损害集团利益的另行处理。13 严禁各级员工上班喝酒和酒后上班（因业务需要除外）。违反此项规定者，依据关于集团作风建设的规定相关条款进行处理。14 任何人员饮酒后不许进入施工现场。发现一例扣罚200元；造成安全事故和重大损失由责任人全部承担。15 对检查人员不尊重，进行言语、肢体攻击的，根据情节轻重报请集团另行处罚。 二、办公行为规定1、开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带72、进工作中。 2、热情接待每一位来访者，不以貌取人，不盛气凌人。3、出入其它部门或上司办公室，应主动敲门示意，进入房间随手关门，事毕迅速离开。4、在办工场合，相互间要称呼对方的工作职务或姓名。三、办公室规定1、办公桌：桌面除电脑、水杯、电话、文具及办公资料外，不得放置其它物品。上班前、离开后应将桌面收拾干净。2、坐 椅：靠背、坐椅一律不得放置任何物品；3、垃圾篓：罩塑料袋置于办公桌内侧或墙角处，垃圾篓必须及时倾倒。4、办公室内的墙壁上，不得悬挂非公司规定的任何物品。5、办公室内不得摆放非公司配发物品。6、重要文件、函电、资料不得随意丢放。四、办公仪表规定1、员工穿着及修饰应稳重大方、整洁干净。业73、务交往及参加重大会议时，必须着正装，穿黑色皮鞋。 2、注重仪容、仪表，保持衣冠、头发整洁。 3、男士着长袖衬衫时，下摆要塞在裤腰内，发长不盖耳、不遮领，不得烫发不得留胡须。 4、女士应打扮适度，不得浓妆艳抹，不得烫、染怪异发式。 5、不得蓄长指甲，不得涂有色指甲油。 6、注意个人卫生，无汗味异味，上岗前不得饮酒或吃葱、蒜等有异味的食物，保持口腔卫生。五、电话行为规定 1、员工电话行为应符合规范，注意控制语气、语态、语调，语言亲切、简练、有礼、客气。 2、及时接听，勿让铃声超过三遍，迟接电话须表示歉意。 3、接电话，要先说：“您好，xx房产，如是内部电话可报XX部门或报姓名”。语气要温和，注意使74、用文明用语。 4、仔细、耐心倾听对方讲话，不要打断对方解释。 5、准确记录、及时转告电话内容，并敦促同事回电。主动帮助解决客户要求。6、手机不得设置怪异铃声。 六、以上规定自下发之日起执行，相关检查工作由机关纪律检查小组完成。十六、办公用品管理制度 一、 目的 为了规范集团办公用品的管理，杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、 适用范围 集团各中心、公司及子公司办公用品的日常管理。 三、 管理部门 办公用品的管理单位为行政管理中心，采购中心负责办公物资的采购。 四、 日常管理 1 办公用品分为消耗性固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品三类。 固定资产类办公用品，如：办公桌椅、电脑、75、传真复印打印机、文件柜、书柜、衣柜、沙发茶几、空调、饮水机、汽车、大型装饰品或字画等。 非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、打孔机、剪刀、尺子、白板、文件夹、书立、插排、移动硬盘、U盘、录音笔、激光笔、茶具、热水壶、分水器、各类维修工具、专业图书及光盘等。 消耗性办公用品，如：本、笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针、水票、茶叶、清洁用耗品、各类维修耗材等。2 办公用品如分配给个人使用的，由个人负责管理；公用物品由中心负责人指定专人管理。 3 各中心的公共财产发生人为损坏、丢失时，专管人员和中心负责人共同承担赔偿76、责任。 4 员工要爱护所有集团的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5 任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点。6 行政管理中心负责每月更新固定资产类办公台账，确保集团办公资产账目清晰，准确。7 办公用品发放应本着先调配后申购的原则，办公用品流转需按要求填写办公用品调配记录单（附表一）。8 行政管理中心每月按实际消耗统计各部门办公用品消耗情况，每季度完成各部门办公用品实耗分析，报集团审阅。9 行政管理中心每季度组织一次固定资产类办公用品的盘点，将盘点结果上报集团。发现人为损毁、丢失、私自调换等情况的确定责任人，行政管理中心负责处罚、赔偿。10 77、集团行政、财务相关部门每年1月份对上年度固定资产类办公用品进行年度盘点，将盘点结果上报集团。11 以下现象造成集团固定资产损失的，对行政管理中心相关人员进行处罚，造成损失的承担赔偿责任。（1）、固定资产类办公用品台账及办公用品出入库记录不准确、不清晰或未按要求填写。（2）、对办公用品人为损毁、丢失、私自调换等现象未及时发现或不能确定责任人的。10、员工领用的固定资产类办公用品及非消耗类办公用品应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 五、 办公用品申购及发放流程 1 每月25日至30日各中心、公司及子公司根据工作需要填写物资申购计划（附表二），所属部门的中心经理及78、分管副总签批后，转行政管理中心。2 行政管理中心接收后，先行调配，不能调配的汇总整理形成物资申购计划汇总表（附表三），每月3日前上报。消耗类办公用品及非消耗类办公用品上报至分管副总，固定资产类办公用品上报至董事长。3 物资申购计划汇总表获批后转采购中心按集团采购流程组织采购，采购物品转行政管理中心进行出入库登记、领用。4 各部门若需采购临时急用的办公用品，且行政管理中心不能调配的，需填写物品采购申请单（附表四），并在备注栏内注明急需采购的原因，报集团批准后转采购中心组织采购，采购结束后由行政管理中心进行出入库登记、领用。5 出入库登记时，应标明物品名称、数量、型号、采购价格、日期等相关信息，并79、由经手人、领用人及行政管理中心管理员签字确认。 六、办公用品的保管1 常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存，由行政管理中心统一保管。2 定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。七、物品维修1 办公用品出现故障需维修维护时由使用部门向行政管理中心提出维修申请，并填写办公用品维修记录单（附表四）。2 损坏物品在保修期内，由采购中心协助联系供应商免费维修。3 损坏物品不在保修期内的，可联系供应商或外部维修机构进行维修，维修前进行询比价，报行政管理中心经理批准后方可维修。 4 维修结束后由行政管理中心和使用部门验收后在维80、修单上签字作为报销凭证，相关费用按集团报销流程予以报销。 5 如办公用品由于损坏或超出使用年限等情况，维修费用较高，需淘汰或新品替换，则需对于该物品进行报废处理，填写办公用品报废申请单（附表五），使用部门分管副总签字后转行政管理中心，行政及财务部门共同对需报废办公用品进行评估，分管副总审核，完成报废流程。八、 此办法自下发之日起试行。 附表一： 办 公 用 品 调 配 记 录 单 年 月 日物 品 名 称单位数量使用人备 注调 出 部 门 调 入 部 门 经 办 人行政管理中心附表二： 物 资 申 购 计 划 年 月 日申请部门费用归属物资用途物 资 名 称单 位数 量使用人备 注中心或子公司81、分管领导附表三： 物 资 申 购 计 划 月 度 汇 总 表物资类别消耗类办公用品/非消耗性办公用品/固定资产类办公用品物 资 名 称单 位数 量申请部门使用人备 注行政管理中心分 管 领 导董 事 长制 表 人：制 表 日 期：附表四： 物 品 采 购 申 请 单 年 月 日申请部门费用归属物资用途物 资 名 称单 位数 量使用人备 注中心或子公司分管领导董事长附表五： 办 公 用 品 维 修 记 录 单申 请 人申 请 时 间故障品名称型 号紧 急 程 度非常紧急，影响工作/暂不影响期望完成时间故障现象及已处理措施中心或子公司维 修 意 见维修费用金额维修完成时间维修经手人申请人复核行政管82、理中心 附件六： 办 公 用 品 报 废 申 请 单申 请 时 间报废物资名称型 号报废原因申 请 人中心或子公司分管领导经 办 人行政管理中心主管会计分管副总汇签十七、工装配备及管理规定为提升集团整体形象，根据公司目前实际情况，特对工装配备及管理做出如下规定：一、 工装配发类别及标准1、 集团各中心、公司：（1） 、管理岗：配发标准及人员见下表。工装类别分档春秋、冬装夏装配发人员礼服一档3000元800元集团副总以上级别人员二档2000元800元中心经理和各公司副总以上人员三档1200元400元集团其它管理人员工装标准400元300元集团管理人员及司机套数礼服：每人每年夏款、春秋冬款各一套。83、工装：1、 集团管理岗员工（非工程现场人员）每人每年夏款、春秋冬款各一套。2、 工程现场人员每人每年夏款、春秋冬款工作服各两套。3、 司机每人每年夏款、春秋冬款各两套。标准礼服标准配备为：西服套装（厚/薄）、衬衣（长/短袖）；工装标准配备为：1、 管理岗及司机：普通西服上衣、裤子（厚/薄）。2、 工程现场人员：工作服上衣、裤子（厚/薄）。（2）、销售中心：配发标准及人员见下表。工装类别春秋装夏装配发人员费用标准800元-1000元300元销售中心。协理以上人员可按集团对应标准配发。套数每人每年配发春秋款、夏款2套。标准由销售中心自行拟定，报分管领导批准后执行。（3）、工勤岗：配发标准及人员见下84、表。工装类别春秋装夏装冬装配发人员一档500元200元800元保安二档100元60元保洁、食堂工作人员套数每人每年配发春秋款、夏款工装2套/人/年。保安配备冬款大衣一件。标准保安：标准保安服、帽子、肩章帽徽、武装带，冬季配大衣1件/年。保洁：标准工作服春秋款1套，夏款2套。食堂：标准厨师装（含帽）春秋款1套，夏款2套，围裙及套袖2套/人/年。2、各子公司的标准另行制定。二、工装的配发管理：1、 配发时间：（1） 、礼服礼服每年每季统一配发一次，春秋冬款3月底完成，夏款5月底完成。（2） 、工装1.1统一发放：春秋冬装4月底完成，夏装5月底完成。1.2零星发放：新员工转正后次月按工装配备标准制作85、及发放当季工装。2、 配备管理：（1） 、行政管理中心负责集团礼服及工装的发放工作，销售中心及家居公司销售岗员工工装的发放工作由其所属部门自行组织，采购中心负责礼服及工装的采购工作。（2） 、礼服配发属集团福利赠送，每年一次，发放期结束后不予补订，遇集团正式场合时按要求穿着，未配发人员需自备正装。员工一旦离职，礼服不予收回或扣款。（3） 、新员工试用期内，不配发工装。但管理岗位人员，须自备正装，不得着时尚或过于休闲服装上岗。（4） 、员工因个人原因工装丢失或损毁的，可向行政管理中心提出补领申请，并按成本缴纳费用，行政管理中心按流程组织采购及发放。发放前需自备正装，着装要求符合集团着装规范。（586、） 、自转正之日起，员工工作未满一年的，如因个人原因离职的，工装不收回，所配工装按单套价格和年度配发月份折价在工资中扣除；如因其他原因离职的，工装归个人所有，集团不再收回。3、 配发流程：汇总需配发人员各项数据行政管理中心与人力资源中心确认人员名单及职级转采购中心按集团采购管理流程组织采购分管副总审批中心经理审核完成行政管理中心出入库，组织发放三、工装的日常监管1、集团机关纪律检查小组负责对集团员工着装的日常监管、处罚工作，各中心经理负责对本部门员工着装情况进行监管。2、工作时间和集团重大活动时，员工必须按集团配备标准穿着工装，违者每次罚款50元，月度累计3次的加罚100元。3、员工必须随时保87、持工装的整洁，不得有污迹、摺皱、掉(错系)扣、脱线和破损现象，违者每次罚款50元，月度累计3次的加罚100元。4、员工着西装时，必须着衬衫，并将衬衣下摆扎在腰带内，不得挽袖、卷腿和穿深色皮鞋以外的鞋，违者每次罚款50元，月度累计3次的加罚100元。 四、本规定自下发之日起执行。十八、日常接待管理办法为规范集团接待工作，树立良好的企业形象，使接待工作规范化、标准化，特制定本管理办法。 一、适用范围：本管理办法适用于集团各中心、公司及下属子公司。二、接待原则：1、先申请后接待原则：申请通过后方可接待，如外地出差或其它特殊情况，需口头申请批准后，回集团补办审批手续。2、一事一签批原则：每次接待以签批88、的接待标准、接待及陪同人员、接待时间、接待内容等为准，不符需复签，复签不过的个人承担相关费用。3、总量控制原则：各中心、公司年度接待费用总额应不超过年初制定的预算指标。就餐安排内部接待优先于外部接待，外部接待比例原则上不超过全年总接待量的40%。4、就近接待原则：到访人员需接待的鼓励到食堂接待（有特殊要求的除外），外出办事的可试具体情况申请后，就近安排，原则上到集团指定的就餐机构。5、合理节约原则：对外接待应遵循对口接待的原则，适度安排陪同人员数量。6、公私分明原则：严禁以个人名义组织对外接待，任何非公务性接待费用均不予报销。三、 管理部门：1 行政管理中心是集团接待工作的对口管理部门。负责集89、团重大接待活动的组织工作及食堂内部接待的组织工作。2 各中心、公司及下属子公司负责本部门一般性日常接待的组织工作。3 各中心、公司负责人负责接待费用的审核，分管副总负责接待费用的监督。接待费用纳入各部门运行成本，作为年终考核的参考依据。四、 管理细则1 凡因工作需要，确需进行业务接待的，由接待部门填写接待申请单，按程序批准后方可接待，特殊情况下可在接待后3日内补办手续，无接待申请单的，行政管理中心不予接待、结算，费用由签单人自理。 2 接待申请单应注明接待事由、接待标准、来客姓名、职务及陪客人员等，住宿、车辆、会务等按需填写，其它特殊要求在备注栏中注明。3 就餐管理：1) 因业务关系来集团办事90、中午需就餐的，原则上均采取“工作餐”制，标准按食堂现行就餐标准执行。2) 工作餐外的食堂接待按费用额分为高、中、低档，标准由接待部门自行确定，低标（300元以下）经中心负责人审批，中高标（300元以上，不含）经分管副总审批。4 住宿管理：1) 外单位人员来集团公干需住宿的，接待部门填写接待申请单，中心负责人及分管副总审批后，转行政管理中心经理审批安排。2) 外单位人员来集团公干可自行解决住宿或可安排可不安排的，原则上不予安排。5 会务管理：1) 外单位人员来集团公干需安排会议的，原则上在集团会议室接待，对口单位负责组织，董事长办公室负责协助。3) 确需租赁酒店会议室的，接待部门应在接待申请单上91、注明会议时间、参与人员、人数及相关要求，中心负责人及分管副总审批后，转行政管理中心经理审批安排。6 车辆保障：1) 外单位人员来集团公干车辆由接待部门自行保障，享受集团油费补助的人员均应参与调配。2）确因来访人数较多不能调配的，接待部门应在接待申请单上注明车辆使用时间、车型要求等，中心负责人及分管副总审批后，转行政管理中心经理审批安排。行政管理中心经理审核五、重大活动接待流程：分管副总审核制定接待方案接到任务组织实施费用核销备注：特殊情况报集团会议讨论。六、本管理办法由行政管理中心负责解释，从发布之日起执行。附： 接 待 申 请 表申请部门接待时间接待方式内部/外部拟接待人员陪同人员就餐标准 92、住宿要求其他要求（车辆、会务等）部门领导分管领导行政管理中心十九、财务管理制度为了加强集团内部管理，规范集团财务收支行为，合理控制费用支出，特制定本制度。一、借款制度及审批程序1、 借款人应按规定填写“借款申请单”，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、收款方是单位的注明准确的单位名称帐号、注明支票或现金。2、 审批制度：（1）正常业务借款金额不超过20000元（含20000元）由财务总监审批支付；（2）正常业务借款金额超过20000元，需经董事长审批支付3、 财务付款：借款人凭审批后的“借款申请单”到财务投融资中心办理借款手续。4、 销帐：借款人应在当月核销或出差回来后5个工93、作日内办理销帐手续 。 5、 正常借款当月未还者，月末转为个人借款从工资中扣回，并加收滞纳金。（特殊情况除外，但必须经董事长批准）二、日常正常业务费用报销制度及审批程序1、日常费用主要包括差旅费、办公费、餐费、通行费等。 2、报销人必须取得相应的合法票据，有出入库的需办理出入库手续。3、填写报销单应注意:注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。 4、审批制度： （1）金额不超过20000元（含20000元）由财务总监审批支付；（2）金额超过20000元，需经董事长审批支付5、差旅费报销按公司管理制度规定办理。三、工资、电话费、油费发放制度及保险缴纳1、行政管理中心将94、工资、电话费、油费执行标准及审批表转财务部门备案2、每月 5日前，人力资源中心将经分管副总审核完的工资表及整理后的考勤表交由财务主管会计审核，主管会计审核后交财务总监签字后支付。3、如人员当月工资有变动，变动审批表须经董事长签字批准。4、每月10日前，行政管理中心将保险缴款单转财务部门。四、工程款项支付制度1、每月30日前，各公司及各中心将下月资金安排转财务部门，财务部门组织召开资金协调会，编制下月资金支付明细表，经公司董事长批准后实施。2、各相关经手人根据审批后付款明细通知相关单位。3、各项目部在开工前，向财务开发中心提供项目部经理、材料员的字模和印章样本，定量领取领料单。4、需分批供应分期95、结算的材料货款：（1）各项目部收货、验收无异后向供货方开具领料单，项目部每10日将整理的领料单财务联（第二联）按规定时间交集团财务开发中心 ，作为公司统计材料消耗、核对供方货款的依据。（2）供货方按合同约定，在每月20-28日结算期前按规定时间将施工单位开具领料单（第四联）交财务采购中心，财务采购中心将由供货单位经办人及负责人签字的卖方发票（或收据）和材料领料单审核无误后，报财务总监批准挂帐。 五、提前通知付款 （1）金额在100-500万元的，必须提前5天通知财务投融资中心。 （2）金额在500万元以上的，必须提前10天通知财务投融资中心。 （3）开资信证明需提前3天通知财务投融资中心，开资96、金证明需提前1个月通知财务投融资中心。（4）办理汇票须提前2天通知财务投融资中心。 二十、差旅费报销管理制度为了加强集团公司内部管理，控制费用开支，提高工作效率，规范出差人的审批及报销程序，根据本集团的实际情况，制定差旅费报销管理制度。一、办理程序 1、因工作需要出差，出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数，经部门中心经理签字、分管副总审批后方可出差。出差申请单转考勤部门。 2、各部门分管领导出差，原则上只能带公出内容涉及的责任部门人员，不得出现陪同出差的现象。如需中心间协同公出，需报董事长审批后方可安排。3、出差人员返回三日内必须到财务部填写差旅费报销单,办理报销手续，97、无故不报者，有借款的将从本人当月工资中扣除。（如遇特殊情况必须经董事长审批）二、报销标准及办法标准职务直辖市、省会城市、深圳、珠海、厦门、海南大中城市县、县级市董事长、监事长实报实销副总经理、财务总监500元460元420元公司总经理、财务副总监、总工程师、销售总监460元420元380元中心经理420元380元340元三级协理（含三级协理）以上380元340元300元其它职员340元320元280元1、出差补助报销标准如下：（以下费用含宿费、交通费等费用）2、以上各费用在规定的限额标准内凭有效票据据实报销，超过规定的限额标准部分自理，不予报销。无票据的按标准的50%报销。3、出差天数以宿费天98、数为准。4、自带交通工具出差的，出差期间不发市内交通费。5、由集团统一安排外出参加会议（学习）的，会议（学习）期间的住宿费、伙食费由会议方（学习）统一安排的，不再支付。会议方（学习）统一安排食宿，费用自理的，按统一安排标准据实报销。6、工作人员出差期间，就近回家省亲办事或参观游览而发生的一切开支，均由个人自理。7、往返交通费按车船票据实报销，头等舱、商务舱需经董事长特批，中心副经理以上的可以坐飞机。8、司机补助，不与总经理出差时按一般工作人员的标准执行（不含交通费）。9、当日往返出差时间超过8小时，并且路途超过100公里，伙食补助按每人每天80元标准。工作责任事故处理办法 （试行）为保持良好的99、工作秩序，努力防范和减少因各种责任事故引发的经济损失，明确岗位职责，特制定本办法。一、责任事故认定：公司所有员工未遵守公司规章制度和流程操作，造成较大经济损失或人身伤害的事故均为责任事故。 二、责任事故分级:1、较大事故：直接损失1万元-5万元（含）。2、重大事故：直接损失5万元-20万元（含）。 3、特大事故：直接损失20万元以上。 三、责任事故处理原则:公司实行责任事故不放过原则，责任事故按流程进行处理：1、责任对象规定：责任事故发生后，按岗位职责追究到人。 2、上报规定：事故发生后责任人应及时报告并采取措施，减少事故造成的损失或影响，责任事故不得隐情不报。3、时效规定：发生责任事故视其情100、节轻重须逐级及时报告部门领导、分管副总、董事长；因紧急抢险而未来得及上报的，应在事故抢险过程中及时上报。四、发生责任事故处罚:1、经济处罚，见下表：损失金额直接责任人中心分管及负责人分管副总较大事故15万元（含）10-20%经济损失5-10%经济损失2-5%经济损失重大事故520万元（含）10-20%经济损失5-10%经济损失2-5%经济损失特大事故20万元以上10-20%经济损失5-10%经济损失2-5%经济损失2、责任事故除追究经济责任外，根据责任事故的性质，给予相应处罚：1）较大事故：给予相关责任人通报批评。2）重大事故：给予撤职或降职、降薪处理。3）特大事故：给予劝退、辞退处理，情节严101、重的提交司法机关处理。3、处罚权限：1）较大事故：事故部门形成处理意见报集团。2）重大事故：行政管理中心牵头，相关部门配合。3）特大事故：行政管理中心牵头，相关部门配合组成事故处理小组进行处理。五、责任事故处理职责：责任事故由行政管理中心对责任事故进行协调处理,具体内容如下:1、责任事故处理事件的登记、处理。2、处理方式的拟订及责任事故归属的判定。3、责任事故处理内容的调查、提报。4、责任事故处理改善方案的公布、督办及执行过程监督及效果确认。本办法不含安全生产事故（安全生产事故按国家相关法律法规处理）。 行政管理中心二Oxx年四月二十九日关于违反工作流程及未完成工作联系单任务传达单任务的处理办102、法1、工作联系单、任务传达单接单方无故拒绝签字接收的，在集团会议上进行通报。2、未按工作流程开展工作，每次扣该中心流程考核项（或其他临时工作项）考核分数0.5分。3、各中心（子公司）未完成工作联系单、任务传达单工作任务，人力资源中心每月进行统计，年度按照工作联系单、任务传达单完成的比例扣该中心（子公司）流程考核项相应比例分数，此分数扣完为止。4、因违反工作流程及未完成工作联系单、任务传达单工作任务，对相关责任人的处罚：1）未按工作流程开展工作及未完成工作联系单、任务传达单工作任务，情节较轻，未给工作造成不利影响及后果的，对责任人给予通报批评。2）未按工作流程开展工作及未完成工作联系单、任务传达单工作任务，情节较重，给公司造成不良影响或经济损失但未构成事故的，每次罚款200-1000元，并赔偿经济损失。 3）违反工作流程构成事故的，按集团公司事故处理办法进行处理。 5、本办法自下发之日起实行。 xxxx企业集团 二Oxx年四月十四日