1、科技公司行政人事管理制度（档案、工作证、培训、薪资）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、行政管理制度1.1 员工基本行为规范 公司是一个整体，它是由各类人员组成的联合体，为了既定的目标，必须统一行动，步调一致。因此特对员工的行为做如下规范。一、工作纪律1、员工必须遵守公司各项规章制度；2、听从指挥，服从安排，主动学习，不搞小宗派，小团体，不说空话，闲话，小话等捕风捉影；3、爱护公司财产，维护工作、生活环境，不得影响他人工作；4、按公司的工作流程，规范和标准开展工作；5、自觉维护公司形象，不传播和散布不利于公司的言论2、；6、严守公司机密，不得擅自对外泄露公司经营、管理等信息；7、同事间相互尊重，发扬团队精神；8、廉洁奉公，节约能源。二、日常规范1、遵守作息时间，不迟到，不早退，不旷工；2、不在工作区谈论与工作无关的事情，上班时间不大声喧哗；3、与工作无关的人员不得进入办公室；4、禁止在工作区域吃东西、吸烟、打堆聊天；5、工作时间外出公干，需征得部门经理同意；6、保持办公桌面及办公区域的整洁，严禁乱堆乱放与工作无关的私人物品；7、工作时间不得在计算机上玩游戏，视频，聊天（与本职工作无关事项）；8、禁止相互打听和谈论各自的薪资、奖金等收入情况以及未经正式宣布的职务调整情况；9、员工必须准时参加公司组织的各类会议3、及培训活动，在会议及培训过程中，不得擅自做与会议无关的事，并将手机关闭或调整为振动；10、公司所有员工必须按规定统一着装上班，男性穿着应文明，修边幅，女性应穿着大方得体；11、开源节流，离开工作区应做到随手关闭电源，水源，养成良好的节能习惯。1.2 档案管理一、总则1、本公司内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件资料，都要按照本办法的规定，分别立卷归档，所有保存期内的档案均属保密资料。2、公司所有证件除公司档案外，各部门一律不得留存原件。公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整，公文内的各种附件一律不准抽存。有关文件处理完毕后，及时将文件交公司档案管理人员归档，办公部门视实际需要4、，经总经办批准后可留影印件副本。如因特殊案件或业务处理需要，原稿须由经办部门保管者，应在档案室办理借阅手续并妥善保存，档案室以副本归档，原稿用毕后仍应送档案室归档并换回副本。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、归档1、档案夹/袋封面应注明该档案文件所属类别、名称，如为文件柜资料还应在档案夹背脊处标明档案夹内所含资料文件的分类编号及名称，以便查阅。2、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、原件与复印件分别放在一起。对密不可分的文件材料应依序排列在一起，以保持文件间的紧密联系，保证文件的完整性。绝密文件应单独立卷，少数普通文件与绝密文件有密切联5、系的，也可随同绝密文件立卷。3、各种已办理完毕的证照原件应及时交档案室进行归档，需要时再借出。4、工程部应将在建技术档案（包括方案文本、初设文本、施设文本、各种技术变更单等）定期交档案室归档。档案室接到技术变更单后应立即发各相关部门。三、保存期限：归档的文件资料应根据其内容、情况进行时间长短的保存。四、档案清理1、档案管理人员应随时保持档案清洁。对已到保存期的资料，可予销毁，销毁前应经总经理核准，并于档案资料目录表的备注栏内注明销毁日期，立卷保存。2、保管期限届满的文件中，部分经核定仍有参考价值的，可继续保存。五、借阅程序1、各部门经办人员因业务需要需调阅档案资料原件时，应提出书面申请，对于重6、要证照须经分管领导批准，方可借阅。2、档案归还时，经档案管理人员核查无误后，档案归卷。3、档案管理人员应定时清查外借未还资料文件，并及时向有关部门催收。1.3 印章管理规定一、目的为规范公司印章管理，统一对内外标示。二、适用范围印章使用，保管过程控制。三、职责1、办公室为公司印章归口管理部门，制定印章管理规范；2、人力资源部门负责人负责本部门或本人印章的使用和管理；四、规范要点1、印章种类（1）公章：公司向主管机关登记的公司全称印章为圆形。（2）业务专用章：指定业务专用的公司印章（如财务章），为椭圆形。（3）职能部门章：指公司各部门印章为圆形。（4）人名章：指法人或董事长、总裁、主要业务负责人7、的人名章。2、使用规定（1）以公司名义对上级机关、业务单位、对内下发文件等的行文，总经理签发，盖公司印章。（2）业务专用章如开据发票收据或支票，财务总监审核，盖财务专用章。（3）以部门名义的内部联络、协调沟通、工作函件等，部门负责人签批，盖部门章。（4）法定代表人或委托代理人盖人名章或职章，由本人签批。3、印章的监印（1）公司法人印章、法人代表人名章及特定业务专用章由公司专人保管。（2）职章和人名章由本人专管。（3）业务专用章、职能部门章由所属部门负责人专管。（4）印鉴遗失时除立即向上级报告外，并依法公告作废。4、印章盖用（1）文件、报表等需用印时，填报用印申请单，经盖章程序核准后，连同经审核8、的文件等交印鉴管理人用印。（2）印鉴管理人除于文件、文稿等用印外，应于“用印申请单”上加盖所用印并存档。附：用印申请单1.4 接待与会客管理制度一、目的为规范公司接待与会客工作，维护正常工作秩序，树立良好的企业形象，制定本制度。二、分类接待与会客按事务分为：1、贵宾接待。指公司领导重要客人、公司重要客户、外宾及参观团或地方党政部门代表的接待。2、业务接待。指各部门业务往来的接待。3、普通接待。指一般来客的接待。三、范围本制度适用于本公司的接待工作。其范围包括：1、来客来访接待。2、会议、培训和其他重大活动。3、公务性接待。包括地方党政、上级部门来本公司检查、调研、指导、联系工作。四、接待场所管9、理1、会议室用于业务接待和普通会客。2、除总经理办公室以外，其它办公场所不作接待与会客。五、接待职责分工1、接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象具有十分重要的意义。各相关部门及员工必须高度重视并且规范操行。2、接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。3、公司前台人员负责来客的端茶递水等供应与服务工作。4、经办部门（按业务分类明确）负责人接待洽谈并陪同始终。5、综合办公室经理对接待与会客工作负全面责任。六、接待方式1、贵宾接待：由前台通知相关负责人迎接并引导来客于会议室入座，公司领导陪客接待，以茶、咖啡等方式招待，如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒10、店就餐。2、业务接待及普通接待，由前台通知内勤人员迎接并引导来客于会议室入座，并请受访部门或人员接待与洽谈。如需安排外出就餐，由受访部门负责人请示经理，经批准后指派专人陪同。七、接待纪律1、接待人员须严格遵守公司相关规定，保守公司商业机密。2、接待与会客中，不得为来访人员提供或者让其翻阅、查看与来访目的无关的公司文件、材料和使用公司电脑，拷贝电脑资料。8.1 本制度由公司领导批准之日起执行。8.2 本制度由综合办公室负责解释和修订。1.5 工作证管理办法 工作证，是允许进入某区域的标志。为了规范化管理，特制定本规定。1、佩带工作证，代表是乔伟教育的一员；工作证也是企业文化的一种，同时也是一个统11、一的行为规范，一种组织纪律性的表现。2、所有员工上班时间都必须佩戴公司统一特制的工作证。3、新入职员工由人力资源部统一配发工作证。4、工作证如果遗失，要立即到人力资源部报失和补办，以前的要予以作废，如果弄虚作假，产生的后果按相关规定处罚，补办工作证要交工本费20元。5、凡是离职员工，在办理离职手续时，必须将工作证交还给人力资源部，如不交还者，扣20元的工作证成本费。6、工作证，只能用于乔伟教育上班制度，严禁挪做其他用途。7、员工（无论离职或在职）如果利用工作证做出损害公司形象或其他有损公司利益的行为，公司将追究相应责任。1.6 保密协议为了严守公司的商业秘密，维护公司的合法权益，特制订本制度，12、规定如下。一、保密内容1、公司秘密是关系公司的权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。2、公司秘密包括下列秘密事项 （1）公司重大决策中的秘密事项。（2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目、经营决策及投资计划等。 （3）公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、重要会议记录等。（4）公司财务预决算报告、财务分析报告及各类财务报表、统计报表。 （5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。（6）公司员工的人事档案、工资性、劳务性收入及相关资料。（7）其他经公司确定应当保密的事项。二、失职处罚1、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可13、能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司；公司接到报告后，应立即做出处理。2、出现下列情况之一者，给予记过，并进行100元以上1000元以下经济处罚：（1）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；（2）已泄露公司秘密但已采取补救措施的。3、出现下列情况之一的，予以辞退并进行5005000元的经济处罚；造成公司严重损失者，还将通过法律手段追究当事人的经济和法律责任；（1）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；（2）违反本保密规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；（3）利用职权强制他人违反保密规定的。1.7 安全管理规定为加强公司人身、财产、防火管理，培养公司员14、工在生活、工作中牢固树立自主保安、辅助保安意识，珍惜、爱护个人和公司财产，根据国家相关法律规定结合公司实际情况，特制定本管理规定。一、个人财产安全1、公司员工个人财产及其隐私属于当事人个人所有，受国家法律保护，任何人无权非法占为己有和打听、窥视他人隐私；否则，当事人有权通过行政手段进行经济或荣誉调解和通过法律手段追究侵占人的法律和经济责任。2、公司员工本人财产自己应妥善保管，如因不慎被遗失或被盗，当没有确切依据证明偷盗人时，其责任自负。当确认偷盗人时，则按员工奖惩条例对盗窃人进行处罚。二、公司财产安全1、凡属于工作用设备、设施等可移动的个人使用的公司财产，由使用人妥善保管，如果遗失，由使用人按15、价赔赏。如因损坏需更换，除以旧换新外，使用责任人部门经理必须对更换原因进行阐述和批示，如为使用不当或人为原因造成损坏，由部门经理和财务部主管进行界定，由责任人全部或部分赔偿。2、凡属于办公设备、设施由使用部门和使用人负责日常保养、安全使用和日常管理，由公司办公室统一归口管理和资产统计，对需维修、更换、补发的办公设备或设施，由使用部门经理进行意见批示；如属于使用人使用不当或恶意人为损坏者，由责任人全部或部分承担维修、更换或补发的设施、用品费用。三、人身安全1、非工作时间：员工在工作之余的生活中，要时刻注意保护好个人人身安全，如因此造成意外伤害不能正常上班，其医疗费用自负，因此而造成的请假按事假对16、待。请假连续超过15天或累计超过30天者，因请假将对本岗位正常运作造成严重影响者，公司不保留其工作岗位，将另选人替补，如果本人恢复健康后，岗位有空缺，可以优先考虑其入职。但公司不扣当事人任何费用。2、工作时间：员工本身要牢固树立自主安全意识，员工间要牢固树立互助安全意识，管理人员要杜绝违章指挥和盲目指挥现象。四、消防安全1、由办公室根据公司情况和消防部门意见，配备足够数量的灭火器具、消防箱。并定期检查其完好性和有效性。2、由办公室定期给员工讲解安全知识和培训正确使用消防器材如：灭火器、消防水枪。3、由办公室负责对易燃易爆危险品、高层建筑、高低压配电房、配电箱等作好固定警示标示。2、人事管理制度17、2.1 考勤管理制度一、 目 的为维护公司正常工作秩序，进一步规范公司员工的考勤，特制订本管理制度。二、 范 围适应于公司员工的出勤、请假、休假、出差等考勤管理。三、 职 责1、 人力资源部负责对本管理办法进行修订、解释、发布、管理和监督。2、 各部门对本部门的员工进行考勤管理。3、 人力资源部负责对考勤管理办法的实施与统计核查。4、 公司所有员工应遵守执行，并有对管理部门（人）及其他员工实施监督和举报的权利。四、 考勤管理规定1、 上班时间每周一至周五上班，周六、周日休息；每日上班时间09：00-12：00，13：30-18：00。2、 加班（1）除正常工作时间以外的工作时间为加班。（2）各18、部门原则上不安排加班。（3）员工因从事本岗位职责范围内的事务或常规工作而延时的，不算加班，不予计算加班工资。（4）部门负责人应合理安排好工作，如因本职工作需要延长工作时间的，可自行安排，不予计算加班工资。（5）因公司特殊原因，需要安排加班的，由当事人填写加班申请单，经部门负责人同意，呈副总裁批准后，方可安排加班。加班申请单交人力资源部备档。3、 打卡管理办法规定（1）公司所有员工（总经理及其特批人员除外）实施上、下班打卡管理，打卡记录为员工考勤依据。各部门人员上午上班，下午下班各打卡1次； （2）伪造出勤记录者，经查明属实的均以旷工论处。（3）上、下班忘记打卡的由当事人填写补卡单，经部门负责人19、确认证实后交人力资源部备案，若不予履行补卡手续者视为旷工处理。（4）因工外出、市内出差或有特殊原因，不能按时打卡上班者，应提前电话告知部门负责人，回公司后及时补办相关手续，否则按旷工处理。4、 出差管理规定公司员工如因工作需要出差的，需要填写出差申请单，经批准同意后，将出差申请单交人力资源部备案，方可离开，若不履行手续者按旷工处理。（1） 员工上班时间临时性外出，由部门负责人批准。（2） 员工出差一天（含）以内者，经本部门负责人同意，人力资源部经理批准后即可生效。（3） 员工出差一天至三天（含）以上者，经本部门负责人同意，人力资源部经理审核，总经理批准后方可生效。（4） 部门负责人出差，将出差20、申请单经主管领导批准后，交人力资源部备案。5、打卡后，不得在工作时间内做与工作无关的事情，如：用餐、闲聊、聊QQ、游戏、股票、玩手机、会见亲朋好友、大声喊叫、玩牌、嬉笑打骂、睡觉、看文艺杂志或小说、上网（工作需要除外）等。五、 请休假管理规定1、 请假员工请假需要填写请假单，按规定程序批准后，将请假单交人力资源部备案，方可离开，若不履行手续者按旷工处理。（1）请事假要详细说明具体事由，停发相关薪金。（2）请病假按基本工资的80%计算薪金，但要有相关公立医院的证明。（3）员工请假需填写好请假单，并提前按规定办理请假手续，否则视为旷工。（4）因突发事件不能先行请假者，须在第一时间通过电话等方式，向21、所属部门负责人报告征得同意，并请本部门负责人代为安排相关工作，当事人到公司后再补办相关请假手续，否则亦视为旷工。（5）员工上班时间临时性请假，由部门负责人批准。（6）员工请假一天（含）以内者，经本部门负责人同意，人力资源部经理批准后即可生效。（7） 员工请假一天至三天（含）以上者，经本部门负责人同意，人力资源部经理审核，总经理批准后方可生效。（8） 部门负责人请假，将请假单经经理领导批准后，交人力资源部备案。2、 超假由于特殊原因请假到期而未能到岗，或因公外出不能按时到岗，当事人应通过电话等方式向所属部门负责人报告征得同意，请部门负责人代为安排有关工作，当事人到公司后补办相关的请假手续，否则视22、为旷工。3、 销假由当事人或部门负责人根据实际请假时间通知人力资源部进行销假，人力资源部结合考勤记录在请假单上注明实际请假时间作为考勤依据。4、 调休由各部门根据实际需求进行合理安排，调休员工需提前填好调休单，经相关负责人批准后，交人力资源部备案，以填报考勤记录。未经批准而随意调休者，视为旷工。（1）员工调休一天（含）以内者，经本部门负责人同意，人力资源部经理批准后即可生效。（2）员工调休一天至三天（含）以上者，经本部门负责人同意，人力资源部经理审核，总经理批准后方可生效。5、关于年休假、婚假、丧假、产假按国家劳动法相关规定执行。六、 考勤奖惩管理规定1、 迟到早退超过上班打卡时间（9:00）23、以后的，1至60分钟内，均视为迟到。2、 旷工（1）未经请假缺勤或迟到超过60分钟以上的，均视为旷工。（2）旷工以半天为起计，旷工按其旷工三倍时间进行扣罚。（3）若每月旷工三天（含）以上或每年累计超过12天以上者，属严重违反公司规章制度，予以辞退处理。2.2 招聘与录用管理制度一、 目的为了进一步规范公司人员招聘与录用的管理，提高工作效率，使人力资源招聘与录用管理工作有依据，特制订本管理办法。二、 范围1、 本管理制度所称员工是指公司所有正式及试用员工（包括临时工）。2、 公司员工的招聘、录用等人力资源管理。三、 职责1、 人力资源部负责对本管理制度的修订、解释、发布和执行情况的汇总、检查、监24、督以及考核工作。2、 部门负责人在本部门职责范围内，负责对本管理办法的执行、落实、检查及上报，并提供部门人力资源需求的申请信息，负责应聘人员的面试。3、 每位员工都必须执行与遵守本管理办法，并有对管理部门以及其他员工实施监督和举报的权利。四、 招聘管理1、 招聘需求与需求发布（1）由各部门负责依据本部门的实际需求填写人员需求申请表，经领导批准后，交人力资源部。（2）人力资源部把所有的人员需求申请表汇总，选择招聘渠道，再发布招聘信息。（3）人力资源部把所有应聘人员的信息进行搜集，甄选出符合要求的人员通知面试。2、 面试（1）由人力资源部将应聘人员登记表交由应聘者按要求填写完毕。（2）人力资源部对25、应聘者进行初试，经初试合格后交由部门负责人复试。部门负责人复试后与人力资源部进行沟通：合格者，由人力资源经理面谈薪资待遇，部门主管级及以下人员，经副总裁批准后即可通知试用；部门主管级及以上人员，经副总裁审核，总裁批准后即可通知试用；不合格者，由人力资源部婉言谢绝，将简历存入公司人才库。（3）录用与报道事宜，由人力资源部负责沟通、安排与通知。3、 录用条件（1）持有本人有效正式身份证和其他证件。（2）年满十八周岁。（3）身体健康（能胜任本职工作者）。（4）具体岗位要求，按各岗位职能说明书中的岗位职责和任职资格执行。4、 不录用条件（1）曾自动离职或被公司解雇、除名的人员，特殊情况须呈报总经理批准26、后方可录用。（2）与其他单位未解除劳动合同关系的人员。（3）违法在逃人员。（4）持有假证人员。五、 录用管理1、 入职报到，必须向人力资源部递交以下材料（1）身份证原件、复印件，复印件留档。（2）毕业证、职称证书的原件、复印件，复印件留档。（3）一寸彩色免冠照片2张。（4）其它必要的资料文件。2、 试用（1）一般情况下，员工的试用期为2个月。如员工在试用期间表现突出者，经部门负责人申请，人力资源部审核后，部门主管级及以下人员呈报总经理批准，可缩短试用时间；若员工在试用期间表现良好，但工作能力不足者，经部门负责人申请，由人力资源部审核，并征求本人同意后，可延长试用期（最长期限为6个月）。（2）员27、工在试用期内因品行不端或能力欠佳不适合的，可随时停止试用。（3）员工试用期满时，由本人填写员工试用期转正考核表，经部门负责人考核评价后，交人力资源部考核。人力资源部与部门负责人和当事人进行充分沟通，了解员工试用期间的表现，综合评议后，确定该员工是否转正，将结果通知该员工。合格者，部门主管级及以下人员，经总经理批准，部门主管级及以上人员，并由人力资源部办理转正手续；不合格者，与部门负责人沟通处理办法。试用合格转正的员工为公司正式员工。3、 聘用（1）公司正式员工享受公司相关福利与应有的权利。（2）由人力资源部在转正当月，统一办理相关手续。2.3 离职管理制度一、 目的为了进一步规范公司人员离职管28、理，实现员工离职自由，体现公司用工制度的人性化，使离职员工有充分的考虑时间与公司有充足人才储备时间，特制订本管理制度。二、 范围本制度适用公司所有员工。三、 职责1、 人力资源部负责对本管理制度的修订、解释、发布和执行情况的汇总、检查、监督工作。2、 部门负责人在本部门职责范围内，负责对本管理办法的宣传、解释、执行、落实，并提供有离职意向员工的离职原因、心理动态与申请信息。3、 每位员工都必须执行与遵守本管理办法，并有对本管理办法提出意见与建议的权利。四、 离职1、正式员工离职（1）正式员工确需离职，应提前一个月提出申请，并按要求填写员工离职申请表，经流程审批后，将该申请单传达致人力资源部办理29、相关手续。（2）在未正式离开公司之前，离职员工必须像以前一样遵守公司各项规章制度并努力工作，认真与接替者进行工作交接，引导接替者尽快熟悉业务。（3）离职时间到后，离职者需持经相关责任人签字后的员工离职交接表到人力资源部，由人力资源部进行离职面谈，签署意见并办理好相关手续，最后经总裁批准后，离职者方可正式离职。正式离职时，离职者要与公司签订解除劳动关系证明书。（4）离职后的薪资在离职次月公司统一薪资发放日领取，一次性结清（如有未完成款项则从工资中扣除）。 2、试用员工离职：试用员工离职除需提前一个星期提出书面申请，经公司批准后方可，其余事项按正式员工离职程序办理。 3、自动离职：无论正式还是试用30、员工，连续旷工三天或一个月累计旷工六天，且无任何音信的情况下，公司视其为自动离职（简称自离）。未提出离职申请、申请未获批准或未完成交接手续，而不来上班者，也属于自动离职。自动离职者无薪资，且如因此对公司带来重大损失者，公司将保留法律追究的权利。 4、辞退：（1）员工能力或素质达不到公司的要求，公司可以主动辞退员工。（2）员工若在非工作时间受伤，不能正常上班，请假连续超过15天或累计超过30天者，因请假将对本岗位正常工作造成严重影响者，公司可以辞退员工。如果本人恢复健康后，岗位有空缺，可能优先考虑其入职。 5、开除：员工如严重违反公司制度，或犯下严重错误，给公司带来较大损害，公司可以立即开除员工31、。2.4 培训管理制度一、目的通过培训转变员工的思想态度，提升专业技能和综合素质，使其符合并超越岗位的基本要求，特制订本管理制度。二、范围适用于公司对内部员工的培训管理。三、职责1、人力资源部负责对本管理制度的修订、解释、发布和执行情况的汇总、检查、监督工作。2、部门负责人负责对本部门员工的岗位专业知识与专业技能培训；负责对本管理办法的宣传、解释、执行、落实。3、每位员工都必须执行与遵守本管理办法，并有对本管理办法提出意见与建议的权利。四、培训管理1、培训形式培训形式主要包括入职培训和在职培训。入职培训主要内容：公司文化与公司战略；公司管理制度；部门职能和岗位职责；以及其它相关知识和要求。在职32、培训主要内容：岗位操作技能和工作程序；岗位专业知识与专业技能；管理能力与综合素养；以及其它相关知识和要求。2、培训计划（1）员工培训计划分为年度培训计划和临时培训计划。人力资源部于每年11月20日前将发放员工培训需求调查问卷至各部门，并要求各部门于11月25日前将问卷交回人力资源部。人力资源部将进行汇总分析，同时结合绩效考核和员工职业发展规划实施情况,于12月20日前制定下一年度员工培训计划，报请公司领导批准。（2）员工日常培训应严格按照年度员工培训计划之项目组织实施。确因工作需要，需临时组织培训的，须向人力资源部报送员工临时培训计划，待审核批准后组织实施。3、培训的组织实施（1）员工培训原则33、上由人力资源部组织实施，可委托有关单位或个人来公司培训或组织有关员工参加外部公开课。（2）组织培训应提前发放通知，通知内容包括培训主题、培训时间、培训地点、培训讲师、参加人员及有关要求。（3）人力资源部应作好员工培训考核和培训效果跟踪。考核方式可以采用试卷、现场提问、讨论会、现场操作演练、培训效果书面反馈等形式。受训员工应对培训效果进行评价，并将培训效果评估表反馈给人力资源部。人力资源部根据培训效果评价，不断完善培训方案，改进培训方法，提高培训质量。（4）员工培训档案、培训考核结果和培训效果评价意见归入员工年度培训档案。（5）员工参加外部培训原则上由人力资源部统一安排，填写外派培训申请表，经公34、司领导批准后实施。培训结束后，须将培训效果评估表反馈给人力资源部。对于重要的培训，学员回公司后必须进行内部转训，提升培训效果，减少培训成本。4、培训纪律培训地点在公司内部的，培训、复习、考试时间由人力资源部统一安排。培训出勤、培训效果等情况将纳入年终绩效考核内容。5、受训员工奖励受训员工在培训期间表现、培训考核结果及后期实施效果优秀者，公司将在晋级、加薪时予以优先考虑。附件1：外派培训申请表附件2：培训效果评估表附件3：培训签到表2.5 薪资福利管理制度一、目的为充分调动员工工作积极性，体现“按劳分配”的薪资理念，按照公司管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策，特制定本方案。二、制度原则1、使35、本公司的薪资水准对内具有公平性、激励性，对外具有合理性及竞争力。按照各尽所能，按劳分配原则，坚持工资体系设计与工作绩效及公司经济效益挂钩的理念。2、结合公司经营管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。3、以员工岗位职责、工作绩效、工作态度、工作技能等指标，综合考核员工报酬。三、适用范围本方案适用于本公司人事在编的所有员工。四、管理权责1、董事会负责对薪资管理标准制度的最终批准和实施监督，负责总裁、副总裁及特聘人员的薪资晋级异动和等级调整。2、总裁负责对薪资管理标准制度的审批；负责在本薪资框架内审批公司副总监级及以上中层和高层的薪资晋级异动和等级调整。3、副总裁负责本薪资体系的审核和修订，负36、责在本薪资框架内审核公司副总监级及以上中层和高层的薪资晋级异动和等级调整。负责审批部门主管级及以下基层管理人员和一般职员的薪资晋级异动和等级调整。4、人力资源部负责本薪资体系方案的起草和相关部门意见的征集工作，并负责对各部门各类人员的考勤汇总，工资初核，组织进行绩效考核工作及结果汇总，并依本制度规定对有关人员的晋升、降级、岗位异动、工资调整及新进人员试用期工资定级实施初审。5、财务部依照人力资源部提交的经企业相关负责人核准的薪资报表发放薪资。当薪资发放超过工资总额指标时，请示总经理是否要求复审。6、相关部门负责所属人员的考核、特殊人员考勤记录的汇总，同时依据部门内考核情况向人力资源部提出奖惩人37、员的晋升或降级，职位调动人员的薪资评定等意见。五、薪资福利模式1、重点说明（1）按照本方案的制定原则，本公司实行充分弹性薪资福利模式，同等级岗位根据工作业绩可以享受不同等级的薪资标准。（2）同一员工在同一岗位的不同时期根据个人工作表现，薪资提升的方式可以有三种：a、基本工资与绩效工资同步晋级；b、基本工资不变，绩效工资晋级；c、绩效工资不变，基本工资晋级；2、具体模式（1）公司薪资分配和福利模式实行基本工资+绩效工资+福利补贴（+年度奖金）（代）扣发工资 个人所得税模式。（2）基本工资：参考本地职工平均生活水平，最低生活标准，生活费用价格及本行业薪资平均水平，结合本岗位工作职责及任务的繁简轻重38、工作条件来确定基本工资。（3）绩效工资：根据每个岗位的绩效考核标准和部门总体绩效考核分值按规定的比例来体现员工的工作表现和工作业绩，计算每月应取得的绩效工资。（4）年底奖金由企业管理决策层根据本年度企业运作情况和业绩情况及该岗位员工工作表现等综合因素统一拟定，并向总经理报批后予以发放。（5）福利补贴的组成：主要包括餐费补贴、交通补贴、全勤奖金、工龄补贴、话费补贴等，其标准参见附件的公司福利补贴标准。工龄补贴要求本公司员工做满一年后给予发放，暂定为满一年给予20元/月的补贴，每年每月按10元递增，上限为150元/月。话费补贴根据岗位工作需要经部门负责人提出申请意见，总经理审核后执行。（6）（代39、）扣发薪资部分主要由社保金（个人承担的部分）和工作失误损失赔偿金及当月罚款、病事假扣发等组成。（7）业务部门的提成报酬金由公司业务主管负责人结合业务部门主管的意见编制分配方案，报总经理审批后试行。（8）员工加班安排由公司批准后方可进行，普通加班工资以该岗位日平均工资为单位计算。节假日可参考国家相关规定进行适当调整计算。（9）具体薪资等级标准和福利等级标准另见。六、工资申报审批1、每月*日前各部门将新进人员的起薪标准、岗位异动、工资调整、特殊情况工资调整申报表、违规违纪扣罚统计表等送人力资源部。人力资源部于次月2日前须将本月公司员工考勤月报表经总经理审批后交财务部。2、除特许人员外，均以电脑考勤40、数据统计结果为准进行计算，漏打卡的应及时填写补卡申请，由部门负责人确认后交人力资源部作出勤统计所用，否则按旷工计算。3、财务部根据人力资源部提供的考勤记录编制工资报表，人力资源部初审后交财务负责人和总经理审核，批准后交财务部发放工资、备案、保存所用。4、财务部根据工资审批表于每月18日之前发放上月工资。七、本薪资制度自 年 月 日起开始运行，本薪资制度每半年修订一次，本薪资制度解释权属*公司人力资源部。3、财务管理制度3.1 资金支付及费用报销管理办法一、总则1、为了加强公司财务管理，规范公司资金支付行为,合理控制费用支出，特制定本办法。2、本办法对公司的各项支出，“按权限分级审批”的管理模式41、。公司全体员工应遵照执行。二、资金支付及费用报销审批流程1、财务报销票证的规定（1）财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或收据，由经办人写出缘由，按规定程序审核报销。（2）所有发票或收据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效，汇总发票或收据还须附有清单。2、各项资金支付要求（1）物资、设备等采购，应遵从“保证供应、节省开支”的原则，由采购部统筹安排，在每月30号以前编制“采购计划表”， 经部门负责人审批后，交财务总监审核报批。（2）财务在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品42、名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要由相关部门组织验收确认。（3）办公物品（包括文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家具器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备）由财务部集中购置，采购前要编制“采购计划”（固定资产和办公用品要分别编报），经过规定程序进行审批。 （4）日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费车辆维修使用费等。报销人应提供合法、有效的发票或收据，填写费用报销单或差旅费报销单，粘贴好发票或收据，合计报销金额，并写清附件张数，按审批程序经有关审批人后，到财务部出纳报销。 （5）职43、工薪酬主要是每月支付给员工的工资、国家规定的社会保险“五费”、福利以及各种津补贴。人力资源部负责提供新员工资定级信息和员工每月的考勤情况表，工资表并在每月5日交由财务部,由财务部在每月18日负责工资的发放。3、暂借款管理（1）出差借款：出差人员凭审批后的借款单按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。（2）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。（3）前次借款未还者原则上不得再次借款，逾期（月未）未还借款者，其借款将从工资中扣回。4、财会人员对一切审批手续不完备的资金支付事项，都有权且必须拒绝办理，并及时向上级汇报处理。否则44、，按违章论处并对造成的损失负连带赔偿责任。三、财务有关报销的规范化规定1、各种原始票据按规范化要求粘贴、填写、汇总，相关经办人、审核人、审批人或（书面）授权委托人在发票反面或报销凭证上签字后方能报销；2、出差费报销单，包括出差期间发生的车船费、住宿费、伙食费、补助费及其他有关零杂（或附加）费用，不得包括招待费、会议费、电话费、办公费用、零星采购支出等；3、报销凭证，用于各种零星费用、材料采购等小额票据的汇总，经办人必须在每张发票反面签字并准确填写报销凭证，报相关人员签字 4、临时工资及各种工资性补贴、津贴，支付时填制工资表予以发放；5、对于社保费的报销，财务部根据人力资源部提供的当月社保交纳明45、细表及社保单据进行支付社保费。6、税款包括公司应交增值税、营业税、个人所得税、企业所得税、附加税费等各项税费支出，这类款项根据国家税收法律法规，按公司实际收支情况据实申报缴纳，费用标准明确、单据规范，凭审批有效的申报资料作为支付依据，该类税费在划付当月按规定入帐。四、资金支付、费用报销审批流程1、正规发票单据及凭证经办人员填写报销单部门负责人签审财务部负责人签审总经理签审出纳复核报销2、非正规发票单据及凭证经办人员填写报销单部门负责人签审财务部负责人签审总经理签审出纳复核报销3、其他费用：通过银行存款账户直接付款的费用，如公司办公用的水电费、电话费通过银行同城托收、出纳购买银行结算凭证的工本费46、和汇款手续费等费用，由财务部出纳人员作为报销经手人，经财务部负责人审批。备注：正规发票指印章清晰，填开的公司名称正确，金额大小写一致，无涂改的合法发票。非正规发票指各种收据，及白条。2.5 固定资产的管理办法一、总则为切实提高固定资产的利用效率，确保固定资产的安全完整和高效动作，实现固定资产的保值，增值，根据国家有关会计制度，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。二、固定资产的管理职责1、固定资产管理要求（1）统一固定资产编码、固定资产目录、固定资产折旧目录、固定资产卡片、固定资产报表。（2）根据国家固定资产管理标准，正确划分固定资产分类与范围，明确固定资产管理人员工作职责与权限。按照规定，正47、确计提折旧进行核算。定期清查固定资产。2、财务部的职责（1）建立反映固定资产数量、价值的明细分类账及卡片，反映公司拥有固定资产的价值、数量及使用（存放）地点。（2）按会计制度的规定，结合公司的经营特点，确定各项固定资产的使用年限，按月计提折旧，对使用年限已到的资产，根据资产的功能状态，提出处理意见。（3）每半年、年末与办公室共同对固定资产进行定期清查。对办公室的半年固定资产盘点表进行审核。对固定资产进行不定期的抽查，帮助、监督办公室及资产使用部门管好固定资产。（4）负责执行固定资产投资预算。负责对固定资产购置、修理、报废的审查。3、资产管理部门（指办公室）的职责：（1）负责公司固定资产的静态、48、动态管理，作好检查记录。（2）建立固定资产目录、分类账及卡片，对其进行分类、编号，反映各项固定资产的配置状态、购入时间、型号、生产厂家、供应商、价格、使用年限、在公司的使用（存放）部门并记录变动情况。（3）对各项固定资产进行编号，并将编号贴于资产上。（4）负责对固定资产的例行维护、维修提出计划并按批准的计划实施。定期不定期的检查各使用部门资产的使用维护状况。（5）负责公司内部固定资产的调度、调剂，提高固定资产利用率。负责对公司各部门固定资产购置、报废的初审。（6）每半年对固定资产进行一次清点，向财务部报送固定资产盘点表，并接受财务部对固定资产的清查、盘点。三、固定资产的保管1、固定资产的管理实49、行“统一领导，分级管理，谁使用，谁负责”的原则。各资产使用部门应按照固定资产管理制度，清晰界定使用责任，避免主体不分，权责不明。各资产使用部门主管是本部门资产的第二责任人。因为个人原因造成的资产的损坏，丢失，原则上由当事人负责照价赔偿。2、固定资产的账务管理（1）固定资产卡片应粘贴于相应资产上，使用部门负责固定资产卡片的维护。（2）固定资产除由财务部在部账和固定资产模块里进行核算外，另设固定资产登记簿，按固定资产类别设置账页，并按使用部门分设专档逐项序时登记。（3）资产使用部门应当建立完整的固定资产明细帐。四、固定资产的清查1、公司每年将统一安排固定资产清查工作，清查工作由财务部负责组织实施，各资产使用部门进行密切配合。2、清查资产时，要求逐项清查，认真核对，做到账卡相符，账实相符。3、清查时要求编制“固定资产清查盘点表”，对发现的问题根据实际情况填制“固定资产处置申请表”，报各级审批后进行处理。4、对固定资产盘盈部门，应查明原因，补足相关手续，由财务进行入账或调帐。5、对固定资产盘亏部分，应查明原因，追究相关责任，填制“固定资产处置申请表”，经各级审批后转入待处理财产损益。6、使用部门需对申报的盘盈，盘亏的固定资产组织鉴定审查，由财务部组织汇总上报国税部门审批处理。