1、实业公司教育培训及行车安全操作管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一编 行政管理制度第一章 员工守则1、遵纪守法， 忠于职守， 克己奉公；2、维护公司声誉， 保护公司利益；3、服从领导， 关心下属， 团结互助；4、爱护公物， 节约开支， 杜绝浪费； 5、努力学习， 提高水平， 精通业务；6、积极进取， 勇于开拓， 创新贡献。第二章 员工行为管理规范一、领导干部行为规范 1、讲究个人品德修养，诚信为先，做人处事公道正派； 2、作风民主，团结协作，实事求是，顾全大局； 3、坚持学习，学以致用，用以促学，学用相2、长； 4、做事坚持原则，一把尺子，一个标准； 5、工作积极主动，不推诿扯皮，勤奋敬业，尽职尽责； 6、勇于创新，大胆实践，目标明确，务求实效； 7、不搞形式主义，不做表面文章，不得向领导和组织报喜不报忧； 8、说办就办，办就办好，发现问题，随时处理； 9、善于发现和培养人才，树立正确的用人导向，知人善任，唯才是举； 10、广纳群言，虚心听取基层意见，勇于查找和改进自身不足； 11、关心员工疾苦，为员工办好事、办实事，密切干群关系； 12、加强与下属沟通，强化教育引导，避免简单生硬； 13、遵守纪律，服从管理，主动接受领导、组织和群众监督；14、廉洁自律，不谋私利，自觉抵制歪风邪气；15、自觉维3、护公司形象，保守企业秘密，不损害集体利益；16、严以律已，以身作则，树立模范带头作用。二、员工行为规范 (一)仪表着装 1、仪容整洁，着公司统一发放的服装，整体统一。重要商务谈判、外事活动，着西服 系领带。 2、不染不留奇形异发，不浓装艳抹；男员工不留长发、不蓄胡须。 3、员工上班不准赤脚、穿拖鞋，下车间不准穿裙子戴围巾，女员工长发要戴工作帽。 (二)工作行为 1、按时上下班和参加各项会议活动，严禁迟到、早退。 2、上班期间不准因私会客。 3、工作时间不做与工作无关的事，不吃零食不大声说话，不打闹，不扎堆聊天。 4、严格遵守公司禁烟规定。 5、集体活动按要求列队，集合时要做到快、静、齐。 6、4、讲究卫生，不随地吐痰或乱扔纸屑等杂物；在领导和客人面前，不允许有抠鼻挖耳，脱鞋抠脚等不文明行为。 7、上班前不酗酒。 8、遵守行走路线与行走方式规定，不随意在厂区穿行。 9、按规定佩带和使用通讯工具，生产岗位一般职工值班期间不允许使用手机。 10、会议期间关闭通讯工具，上班期间不允许打瞌睡。11、严禁酒后驾驶机动车辆。12、骑、乘摩托车必须戴头盔。13、全体员工一律入住公司宿舍，上下班必须按照宿舍与工厂之间所规定的路线行走。 (三)接听电话 1、 应接电话 1.1 电话响铃时。电话铃响之后，尽快拿起话筒，在电话铃声响三次以内，应接听电话，以免对方或顾客久等、失望或不快。 1.2 找人时。来电话5、指名找人时，应讲一句“请您稍等”并迅速把电话转给被找者；如果不在应告诉对方“对不起，某某同志刚刚出去，请您等一会再打来”；如果对方留言，必须做好记录，并及时转告。 1.3 接听时。一般由办事人员接听，新员工对企业情况知之不多，不要抢接电话，以免一问三不知，影响工作或给顾客留下坏印象。 1.4 声小时。对方说话声小，不能大声叫嚷“喂喂喂”之类的话，要有礼貌地告诉对方“对不起，声音有点小”。 1.5 通话时。拿起电话，先讲“您好“或“您好，某某办公室”，通话语调和口气要和气、优雅，通话时如有人进来，应示意来者“请坐”。 1.6 中断时。电话突然中断，应该立即挂上电话，再次通话时要表示歉意。 1.76、 挂断时。打完电话，不要自己先挂断电话，应该等对方挂断之后，再轻轻挂上电话。 1.8 凡涉及本部门、本公司以外人员的交谈、电话等均用普通话。 1.9 各单位要加强对电话接听时的管理，外单位人员禁止接听本单位电话。 2、 电话管理 2.1 公司办公电话只准用于公事。(四)待人接物 1、办公室有客人来访或领导来时，接待人员应即刻起立，并礼貌地招呼一声“您好”，当对方递过来名片或领导有指示时，应双手接过或认真倾听、记录领导指示。2、在走廊、楼梯和道路行走时靠右侧行走，避免堵塞走道，影响他人行走，遇到领导或客人时应立即缓行，避免碰撞，有失礼貌。 3、有访客到时，要配合访客步调，在访客侧前引导，在转弯或7、上楼前，应先作指引动作，让客人明白所往何处。 4、招待客人在面谈时，应在适当时候端上茶水，放在客人较近的茶几上，若面谈时间较长，要适时添加茶水。 5、办公室、走廊、楼道等办公和公共场所，应保持安静，说话、交谈时语气要平静、温和，不大声喧哗或谈笑风生而干扰他人工作。 6、办公桌、椅，清洁工具使用时避免发生碰撞噪音，影响办公环境。 7、员工之间坦诚相待，明辨是非，不议论与工作无关的事，不议论上级领导，不道听途说。第三章 人员编制管理制度编 制1、公司各职能部门、分厂用人实行定员、定岗。2、公司职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。 3、分厂、部门下属机构的设置、编8、制、调整或撤销，由部门负责人提出方案，报总经理批准后实施。4、因工作及生产、业务发展需要，各部门需要增加用工的，必须按上述第2、3条履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。5、雇用临时工人的，必须提前5天作出书面计划报行政人事部审批，批准后由行政人事部统一甄试与录用，严禁无指标雇用临时工。6、行政人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第四章 门卫管理制度1目的 门卫是企业安全保卫工作的重要组成部分，是公司精神风貌的一个窗口，为确保公司财产、人员安全，维护公司生产、生活秩序，使门卫人员执行任务有所依据，根据国家保卫和治安相关规定及本公司实际情况，特制订本制度。9、2适用范围公司生产区域和生活区内人、财、物、各种车辆。3总则3.1 门卫人员上班执勤时，代表本公司行使保卫职能。 3.2 门卫人员的主要任务是： 3.2.1 对进出公司大门人员的管制。对照进厂须知宣传相关制度。 3.2.2 对进出公司大门车辆的管制。 3.2.3 对进出公司大门物品的查验及放行。 3.2.4 每天将“出厂证”及其他代收的单子整理后上交到财务部，由财务部转交到相应部门核对记帐。 3.2.5 做好报纸和邮件的发送工作。 3.2.6 完成上级交办的其他任务。4职责 4.1.1 服从上级命令，切实履行职责，执勤中，严格按规定办事。 4.1.2 着装整洁，精神饱满，文明执勤，礼貌待人，答10、语得体，用语文明。4.1.3 坚守岗位，不擅离岗位、不打瞌睡、不干私活、不看书报、不做与工作无关的事。 4.1.4 提高警惕，严格执法，勤查、严查、严防公物和职工钱物被盗或流失。 4.1.5 严格管制入厂的人、物、车辆，对未办妥入厂手续者，谢绝入厂，禁止携(夹)带违禁品入厂。 4.1.6 每日将收到的报刊进行核对和登记，并及时送到各指定部门。 4.1.7 严格执行关门上班制度，无车辆进出时，保证大门紧闭。 4.1.8 做好室内及四周的清洁卫生工作。每天上班前清洁台面、门、窗、地面，清扫大门口。 4.1.9 做好电动门的保养和清洁工作。每天上班前清理一次收缩门，并按维修工要求定时给收缩门上油等。11、 4.1.10交接班时，应将注意事项交代清楚，并在门卫记录专用本中记录备查。 4.2 对进出人员的管制 4.2.1 督促员工遵守出入大门的规定，并制止违规行为的发生。 4.2.2 骑车的员工进出大门口须下车推行。 4.2.3 严格监督员工上、下班按规定打卡，有违反考勤打卡行为的要作记录，并报告公司领导，若知情不报或徇私情，同违规者一同处罚。 4.2.4 员工上班要空进、空出，携带物品出门的要出具“出门证”。 4.2.5 职工上班时间一律不得接待私客或离岗接电话，重大事情告知分厂厂长并转达职工本人。部长级以上干部可在门卫接待私客，但不得带入办公室及车间。 4.2.6 客人来访要预约，来客要登记，12、并按“外来人员进出厂须知”牌规定办理。4.2.7 各分厂无自行接待客人的权利，客户到访，须佩带行政部门发放的“参观证”方可引导进入办公室。不佩带“参观证”者不得进入任何车间。 4.2.8 公司董事陪同客人可免除登记和进入各分厂、车间，董事直系亲属陪同客人可进入厂区参观。 4.3 对进出车辆管制 4.3.1 公司员工的自行车及摩托车应放在定置区，本厂车辆、干部专用车、货运调度车须放置小车准入证，并按规定停车，车上的非本公司人员按外来人员办法登记和处理。 4.3.2 外厂摩托、电动车等机动车不得进入公司，一律在公司外面指定位置停放。 4.3.3 来宾带车到厂接洽事务或参观访问，经后勤主管人员同意后13、登记进入，其车辆一律按指定位置依序停放，不按规定者，门卫应即时纠正。进入分厂部货车辆依次序在厂外排队，遵照装卸货物须知进入装货。 4.3.4 持有证明来厂提货或交货车辆(计划外)，门卫马上与相应部门主管联系，明确目标后，引导至装卸目的地。进厂司机用“驾驶证”换取“装卸证”，卸货车辆一车只能进一个司机，并交待司机在车上等待，请其不要随意走动。 4.3.5 所有载货车辆出厂，必须凭“放行单”方可出行。外厂车辆应一律检查，厢车须打开后门查看，如进厂前载有其他公司的物品，须逐一登记，并请司机签名，出厂前仍需一一核对。 4.3.6 除董事外的其他任何人员，门卫有权对车辆和后备箱进行检查。 4.4. 对进14、出物品管制 4.4.1 物品出厂应在核对放行单无误后放行。 4.4.2 进公司车辆所携带货物中有货单以外物品时，在进厂时由门卫登记，离厂时再经门卫依原登记查对无误后放行。 4.4.3 离厂职工经门卫查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣物品，并报行政办公室处理。 4.4.4 厂内住宿人员携带可疑物品出厂时，暂扣物品，并报行政办公室处理。第五章 外来人员进出办公区规定一、来宾来客须经预约，征得有关部门人员同意，在传达室登记领取访客证进门。限办公区域的对外部门可接待客人，其他员工不得私自接待客人。二、佩访客证进入办公区域由相关人员在小会议室接待，不能直接进入生产场所。三、要参观生产现场需经相关人员批15、准许可，由指定人员引导进入参观。四、参观时不得拍照、录像，人离机台1米以外，以确保人身、设备安全。五、宾客离厂时在传达室交回参观证。六、公司董事会成员驾车进入或在门卫外等候迎接的人员可以免办访客证进入办公区域，或在董事会成员直接带领下进厂区参观。七、公司允许内部车辆(限定驾驶员本人)进出厂区，进出厂区的车辆名单及驾驶人由行政部公布，驾驶员与驾驶的车辆不符的，不得进入厂区，车辆内不得带非本厂人员进入，门卫人员有权对内部车辆进行检查。八、外来人员车辆一律停在公司门口指定区域的小车停车场，不得进入厂区内停车场。第六章 工作纪律一、总则1、为了适应公司管理的要求，结合本厂的实际，特制订本制度。2、本制16、度的宗旨是为了加强分厂内部管理，提高分厂管理水平和员工素质。用行政和制度的方式来管理分厂，杜绝各种违规违纪的行为。把分厂管理成纪律严明、生产有序、行为规范、环境优美、安全文明的队伍。 3、本制度作为分厂员工的行为准则，每个员工均应遵守。二、劳动纪律 1、员工出勤按照公司考勤制度有关规定，打卡与点名考勤。 2、严格执行规定工作制，有事先请假，不得无故旷工，不迟到，不早退。 3、轮班工种严格按照交接班制度执行，不得偷工减料。 4、工作时间不准离岗、窜岗、不准打瞌睡。 5、不准酒后上班，工作期间精力集中，不准做与工作无关的事情。 6、不准私自动用工具，设备和材料做私活，不准干私事。 7、工作期间，严17、格按照“三大规程”进行操作，做到安全运行，经济运行。 8、运行人员真实记录运行记录，不准伪造，篡改原始记录，记录要求字体工正、整齐、清洁、不准乱写乱画和涂改。9、未经许可，不准私自顶岗作业，下班离岗前搞好车间和机械设备的清洁卫生，做到清洁交班。10、员工工作期间，服从领导、听从指挥，搞好配合、协同操作，不得顶撞领导和无故违抗指令。三、安全文明生产 1、严格遵守安全文明生产制度，严格按照安全规程操作，做到安全生产，不得违章指挥，不得违章操作。 2、树立安全第一观念，强化安全意识，不得麻弊大意，不准抱有侥幸心理，忽视安全。 3、严格执行事故报告制度，对已发生的各类事故及事故苗头，不准隐满不报或拖延18、上报及谎报。 4、讲究文明安全，工作时一律穿工作服，不准赤膊、赤脚，不准穿背心、短裤，不准穿高跟鞋及拖鞋。 5、注重文明礼貌，尊师爱徒，相互学习，相互帮助，工作取长补短。不得搬弄是非，挑拔离间，造谣中伤，陷害他人，嫁祸于人。 6、讲究公共环境卫生，按照“环境卫生十不准”办事，不得做有损分厂和公司形象的事。 7、工作员工必须保持个人卫生专责区和岗位卫生专责区的清洁卫生，现场清理的垃圾，应及时运往指定地点，不得随意乱放。 8、根据谁污染、谁清理的原则，在进行设备检修、运转或者清理过程中留下的杂物、垃圾等由该工作人员负责清扫，责任区人员验收，不得把杂物、垃圾留在现场。 9、保持分厂整洁，按照“环境卫19、生标准执行，门窗、玻璃干净。层面窗门开度一致，持钩摆放一致，窗门固定方式一致，不得随意开关和不加固定。 10、讲究道德，爱护财产，不得损坏，不得偷窃，不得私自挪用，勤俭节约，杜绝浪费，消除跑、冒、滴、漏现象，禁止长明灯、长流水。四、奖罚原则1、违反本制度，视情节轻重，认识态度好坏分别进行批语、罚款、减薪、辞退等处理。2、凡有违法行为者，将移送公安机关处理。第七章 办公文具管理制度第一条 目的：为规范办公用品的合理采购按需领用，特制定本制度。第二条 范围：全体员工 第三条 权责部门：行政人事部 仓库第四条 申购：一般性办公文具如笔、记录本等，由仓库根据库存情况，填制递交申购单；经副总审批后交采购20、部门采购；打印设备消耗品如墨盒、色带等，由所需部门填制递交、审批申购单后，交行政人事部进行采购；贵重或大件文具(如电脑等)按公司计算机管理制度执行。第五条 登记入库：供应部、行政人事部根据递交的申购单将文具采购到位后，仓管员进行品种和数量、单价的核对，及时办理办公用品入库和台帐登记手续。第六条 领用(一)仓库、行政部按部门建立办公用品领用台帐。(二)办公文具除新员工首次领用外，其它实行以旧换新制度，并及时做好台帐登记，登记的台帐要明确领用时间、品种、数量以及领用人签名等。第七条 盘点(一)仓库、行政人事部将每月各部门办公用品领取、使用情况进行费用汇总统计，列表报公司领导。 (二)公司行政人事部21、负责对异常办公用品进行分析并落实重点控制对象及方式。第八章 办公设备管理制度第一条 目的：确保工作正常运行，规范办公设备的使用、保管、维护，明确责任范围，特制定本制度。第二条 范围：为开展工作而配置的办公用具，其中包括：办公桌、椅、台板、文件柜、文件夹、电脑、电话、风扇、空调、传真及打印设施、装饰物、饮水机等。第三条 权责部门：行政人事部第四条 设备保管界定(一)按办公区域、设备使用情况，办公设备分为个人使用保管或共同使用保管二类。(二)行政人事部建立办公设备使用保管责任人及台帐，并根据设备增减情况及时办理台帐变更手续。(三)同一科室属集体使用的办公设备第一责任人为科室负责人。(四)办公设备的22、增添采购办法按公司采购管理制度执行。第五条 保管维护责任(一)办公设备保管责任人必须珍惜爱护设备，保证办公设备正常运行，出现故障应及时报行政人事部酌情维修处理。 (二)办公通讯、复印设备严禁私用。(三)办公设备人为损坏，由造成损坏当事人负责维修或赔偿。(四)行政部根据办公设备使用保管台帐，每年一月与七月进行二次核对盘点。(五)行政人事部根据盘点汇总列出：办公设备正常、损坏、遗失等状态报公司领导，公司根据损坏、遗失性质对保管责任人进行评定处罚。(六)公司废旧办公物资的处理，由行政人事部负责申报总经理签批后执行。第九章 综合文书档案管理制度一、总则 企业档案是指本企业在科研、经营、生产等各项活动中23、所形成的全部档案的总和，其构成是以科学技术档案为主体，包括计划统计、经营销售、物资供应、财务管理、劳动工资、培训教育卫生工作中直接形成具有保存和利用价值的，并按归档要求整理归档的不同载体的全部资料。二、文书档案管理规范l、 管理范围 1.1 公司经营管理等部门下发的文件和上报的材料，在用印时连同原稿一并交档案室归档。为便于查考，各经办业务部门可留一份正文备查。 1.2 凡盖有公司收发文编号的一切行文，办毕后均要及时归档，归档文件必须写明办理结果，并签署姓名和日期。 1.3 凡在经营管理、对外宣传中形成的照片、录像、录音、光盘、荣誉证书等材料由形成单位的兼职档案员系统整理(注明时间、内容、参加人24、或获奖人姓名)归档，分类登记成册。 2、 管理标准要求 2.1 每年度终了一月后，各部门、办公室及有关科室所核实的文件向挡案室移交，然后分类编目，卷内文件排列顺序确定以后，编写文件顺序号、页码、填写卷内目录。 2.2 建立文书档案的借阅制度和保密制度，做到借阅有手续，用后按期归还。一般情况要在借阅室查阅，特殊情况需带出的，经副总经理批准。在任何情况下，都要坚持保密如命、守口如瓶的原则。 2.3 文书档案要专橱存放，按年度排列整齐，摆放先永久、后长期。 2.4 照片、录像、录音、光盘、荣誉证书等档案分类整理后按它的特殊性专橱、柜存放，按年度、专题排列或陈列荣誉室。任何单位或个人借用、拍照需经主持25、工作领导批准。三、档案管理人员工作规范 1、非工作人员不得擅自进入档案库房，严格保密制度，不宜出借的档案资料，要在档案室查阅，借阅人员查阅完后要办理登记手续，不准私自抄录、外传，否则发生问题由外传者负责。 2、严禁在库房内吸烟和放易燃品及其它杂物，对档案材料冬天一个季度检查一次，夏天一月一次，确保完好，以备急用。 3、防止档案污染，搞好库房内外清洁卫生，做好防潮防蛀鼠咬、保持库内干燥。四、档案借阅管理规范 1、因工作需要，经部门负责人与档案室取得联系后方可借阅档案材料，并严格履行借阅登记手续。所借文件资料不得失密、泄密、毁坏、涂改、调换、污损、折卷等。 2、凡借出的档案资料，应按规范日期归还，26、档案管理人员对借出的档案、资料要进行检查，当面清点，并在登记簿上加以注明、立即存入库房。五、录音、录像、光盘、照片档案管理规范 1、声像档案是企业档案管理工作中的重要内容，必须统一管理。 2、各单位对专题会议、上级领导来公司视察等重要活动的拍照，在活动结束后，及时整理，并注明日期、内容、参加人员姓名，由兼职档案员移交档案室(底片必须有片样)。各种活动形成的录音、录像、光盘连同包装(注明时间、内容)一起由兼职档案员移交档案室。 3、档案室对接收后的档案经过系统整理，分类编号，注明保管期限，登记造册归档管理，专用电脑存放。 4、档案室要按照档案管理标准要求，建立声像档案目录及提供利用记录。六、考核27、 违反本规范，给公司名誉、声誉带来影响或利益损失的，视情节除给予100-500元经济处罚外，还将对有关责任人予以通报批评、降职、免职、辞退、除名等行政处分直至追究法律责任。第十章 施工图纸的使用管理规定1目的：为了规范公司施工图纸的使用，便于追溯施工项目的原始数据，特制定本规定。2适用范围：投资发展部、设备部、公司所有在建项目组、各生产车间。3具体要求3.1 在建项目施工图纸的管理3.1.1 对于在建工程，项目组应设资料管理员，负责对项目施工的所有图纸和文字资料进行统一保管。资料管理员必须对项目所有施工图纸进行归档保存，建立图纸登记表。 3.1.2 公司所有在建项目在签订的施工合同中必须明确规28、定提供的图纸数量，合同经总经理审批后原件交行政人事部归档，否则不予盖合同章。 3.1.3 项目组资料管理员依据合同中签订的图纸数量逐一对图纸进行归档登记，注明图纸名称、数量、接收人、接收时间等内容。在办理项目申报各类手续时，如需使用图纸原件，则必须对图纸复印后留有备份归档，并在图纸登记表中注明图纸原件去向。3.1.4 工程施工过程中，项目组人员个人不能私自保存图纸，日常业务往来接收的图纸必须首先交资料管理员进行登记归档后才可使用。 3.1.5 分管施工的人员在工程施工期间使用图纸必须经资料管理员同意后方可使用，使用后及时将图纸归还给资料管理员保管。施工期间业务往来传真件、图纸变更记录也一并作为29、技术资料由资料管理员予以保存。 3.1.6 工程验收结束后，项目组资料管理员将项目所有图纸原件(包括基建部分、设备安装部分、工艺流程部分、辅助设施等等)进行认真核对后在一个月之内将项目涉及的所有图纸原件全部移交给公司档案室，并附图纸移交清单。档案室依据合同中签订的图纸数量对照清单逐一核对无误后，双方签字，方可交接。 3.1.7 项目组必须确保项目所有图纸原件全部移交，如图纸原件不全，移交时需注明原件缺失原因，则移交图纸复印件。 3.1.8 动力设备部负责对所有施工项目的图纸保管情况进行监督管理，发现在建项目施工图纸保存混乱或图纸在施工期间无故丢失的，则对项目组责任人进行处罚，丢失一张图纸处罚530、0元。 3.2 公司现有图纸的管理 3.2.1 公司目前现有图纸由公司档案室统一保存管理，档案室要对图纸进行分类保管，编制目录，方便查询。档案室要确保二份，图纸的原件，一律不能外借，如确需外借，经副总经理许可后方可进行二日内的借阅，借出时需填写借阅登记表，借阅人签字，按时归还，确保不遗失，不污损。 3.2.2 档案室存放的图纸确保保存完整，严格执行借阅手续。 3.3 公司日常设备改造及新购设备图纸的管理 3.3.1 对于日常设备的改造，负责改造的人员应及时将改造后的图纸数据信息反馈给动力设备部档案室存档以备查询。动力设备部应及时收集图纸更改的数据信息，对设备改造涉及的所有图纸及技术资料进行监督31、管理，发现违反规定的，动力设备部可对责任人进行处罚，发现一次处罚100元。 3.3.2 对于公司新进设备，设备部组织对新购设备质量验收的同时必须对设备图纸数量、规格一并登记验收。若有特殊原因不能提供图纸的，验收时需注明原因，经设备部经理签字认可后，方可接收。第十一章 文件收发管理制度1目的：规范文件管理，使文件得以及时传达、学习、贯彻、落实。2适用范围：本公司部、室、办、分厂、车间3职责3.1 公司董事会的文件、决议，由董事会秘书负责起草和审核，由董事长签发。 3.2 公司文件由行政办公室负责起草和审核，由公司总经理签发；各部门和分厂文件，由各部门和分厂负责起草，重要文件应经办公室审核，总经理32、(或公司相关领导)签发。各分厂、部门的第三层次标准文件报行政办备案。 3.3 公司设立档案室，设立兼职文件管理员，负责文件的收发与管理。各分厂、部门的统计员兼任文件管理员。 3.4 涉及公司项目、技改或商业技术机密的所有资料，一律由行政办通过公司的邮箱接收，个人不得私自接收电子版文件，行政办呈总经理及相关领导审批后转发。 3.5 公司文件管理员要及时对公司及外来文件作好收发记录(包括快递、信件等)，文件类的要注明收发日期，附上文件处理单，由行政办拟写传阅范围和拟办意见，呈总经理及相关领导审批。 3.6 总经理和相关领导批示后，行政办应迅速根据“批示”发文或组织传阅及落实。文件传阅人应在文件处理33、单上签名，并写上阅文时间。一般文件传阅范围为管理委员会成员及以上。 3.7 传阅文件按批示精神落实后，行政办应在文件处理单上简要填写落实情况，或注明：“已落实”或“已传阅”。详见附件l：文件传阅暂行规定 3.8 各部门需转发的文件，一律呈总经理或相关领导审批，由行政办转发。3.9 文件管理员应将已传阅和落实的文件分类保管，装订成册，归档保管，以备查用。各分厂、部、办文件应按要求和规定时间交行政办统一整理后交档案室保管。五、文件处理(传阅)单应按照统一标准印制。第十二章 会议管理制度第一条 目的：为节约时间,统一思想,提高办事效率,改进会议作风,特制定本制度。第二条 范围：本制度专指公司会议第三34、条 权责部门：行政部 召集部门第四条 会议事项一、会议种类: 1、例会：(1)公司每日召开一次生产协调工作例会； (2)公司自上而下每月召开一次经济分析会议； (3)销售、生产系统内部各类例会。2、临时性工作会议。 二、会议准备 明确会议的目的明确与会者明确议事日程通知与会者开会。 1、工作例会参会人员于例会召开前4小时将议案提报到办公室，汇总后提报会议以便集中精力研究问题。因工作需要例会取消时，要提前2小时通知。2、临时性工作会议要提前2小时通知，并确定会议主题，确保与会人员根据主题认真做好准备，并及时调整工作安排。3、确定与会人员。要根据会议议题确定与会者，避免面面俱到，严禁开陪会。三、会35、议要求 l、突出主题。重要或紧急的议题要列在整个会议前面，留出足够时间重点研究。 2、力求高效。会议要确定时间，一般会议原则上不超过2小时，重要会议不超过3小时，力求在预定时间内集中精力，重点研究解决问题。会议形式要丰富多样，可采取现场办公、集中研究、小组讨论、分组座谈等多种方式。 3、会议要确保与会者的意见得到及时表述，以便决策正确、全面。与会人员发言要坦诚、有序、严肃、精炼，有的放矢。 4、参会人员要严格遵守会议纪律，保持良好的精神状态。 5、迟到者每次罚款20元，旷会者每次罚款50元。四、会后督办 1、组织单位负责对会议内容进行整理，形成会议纪录或纪要，并及时印发相关人员或单位。 2、与36、会者及相关单位必须对会议内容认真贯彻执行，并根据要求将工作进度及时向公司领导或相关职能部门汇报，确保落实到位。 3、组织单位要及时调查会议落实情况，做到有布置、有检查、有考核。行政人事部负责对公司班子会议贯彻落实情况进行督查。 第十三章 印章管理制度第一条 目的：为规范印章使用行为，结合企业实际情况，特制定本制度。第二条 印章种类：公司印章包括行政公章(公司公章)、合同专用章、财务专用章、报关专用章、董事长印章及内部使用的部门印章。第三条 印章保管 使用范围 审批程序1、 行政公章：公司公章由公司行政人事部保管；公章管理员要尽职尽责，按规定使用和保管印章；公章使用先审批签字、登记、再盖章，以便37、查验；未经有关领导签字批准，一律不得擅自使用行政公章。 1.1 对外报表或以公司名义对外的行文(含传真件)需加盖公司公章时，必须由经办人和分管领导在公司用印登记表上签字。 1.2 户口、结婚、住房、学习以及员工个人生活等方面出具证明需要加盖公司公章的，视情况由公司领导或行政人事部主管签批后方可盖章。 1.3 部门对外联系工作开介绍信时，必须填明姓名、人数、对方单位名称、联系内容、时间，并详细填写存根。 1.4 对外投标、签定合同、诉讼代理等需要出示授权委托书的，由公司主要领导批准。 1.5 财务部门有董事会决议批准的金融贷款、担保，需加盖公章的需经董事长批准后予以办理，加盖公章。 1.6 经济38、类合同，原则上加盖合同专用章。 1.7 进出口业务文件需要加盖公章的，由总经理签批。 1.8 员工劳动合同需加盖公章时，须总经理签批后用章。 2、 合同专用章：由行政人事部保管。合同专用章用于订立买卖合同、工程承包、加工承揽、货物运输、仓储保管、技术服务、财产租赁、合资经营、借款担保、保险等具有财产权利义务内容的合同、协议等。按要求履行必要审批签字、登记手续后方可使用。 2.1 购销合同均需由公司常务副总以上领导签字后方可盖章。 2.2 合同专用章原则上不得转借或私自带出，如确需在公司以外使用公章时，必须请示公司领导同意后方可带出，并尽快归还。3、财务专用章：由财务部保管，出纳兼任公章管理员，39、专用于财务报表、财务凭证等。 第四条 管理要求 1、印章要专人保管，使用时要严格履行程序，并将用印文件留存一份。因工作需要外出携带公司印章的，必须经公司领导或主持工作领导批准，无特殊情况由行政办指派专人携保印章方可带出并尽快归还；部门印章使用时必须经部门负责人批准。 2、监印人员盖印前要检查用印程序是否规范、合理，领导是否签署意见，并将文件内容阅览一遍，发现问题及时向领导反映。 3、印章不得在空白纸上使用。特殊情况须经公司主要领导或主持工作领导批准，并做好空白印章的记录和事后监督。 4、盖印时应注意位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰；文件或材料的落款单位，必须与印章一致，否则不能用印。540、外单位人员需盖公司任何公章和合同专用章，均需总经理同意。 第五条 部门公章的使用 1、部门公章的使用管理，坚持部门负责、专人管理、责权一致的原则，各部门负责本部门公章的使用管理，公章使用要及时登记，每年将使用记录交行政办备案。2、刻制或更换公章必须到行政办办理相应手续；不得擅自刻制印章或随意使用公章。第六条 责任考核违反本制度给公司名誉、声誉带来影响或利益损失的，公司将视情节轻重除给予经济处罚外，还将对有关责任人予以通报批语、降职、免职、除名等行政处分直至追究法律责任。第十四章 计算机管理制度 为了使计算机和手提电脑的配置、使用、维护工作标准化，规范员工的计算机使用行为，有效利用信息资源，提41、高办公用品使用寿命，降低办公成本，确保公司内的信息流动畅通、信息资源共享、数据资料安全，根据本公司实际情况，特制订本规定。一、计算机管理组织1、各部室和分厂（以下简称各单位）公配计算机、手提电脑，由行政办统一管理。公司设立兼职计算机管理员（以下简称管理员），确定专业维修公司，建立片区兼职计算机业务指导员（以下简称指导员）。2、行政办负责计算机、手提电脑管理制度的修订、检查、考核、调配等综合管理工作。3、管理员的主要职责：协助办公用品采购员配置计算机；定期对计算机进行检查、维修、保养、杀毒、程序升级；对片区指导员和计算机使用责任人进行业务指导；及时请专业公司维修，确保计算机完好和正常运行；建立和42、完善计算机和手提电脑管理台帐；配合行政办对计算机的检查与考核；完成行政办交办的其它任务。4、指导员的主要职责：负责本片区计算机的管理、业务指导等工作；完成管理员交办的工作。二、计算机、手提电脑的配置程序1、计算机：单位申购报告行政办总经理助理以上领导签发意见总经理审批交办公用品采购部门采购管理员登记。 2、手提电脑：个人申购报告行政办总经理审批交办公用品采购部门采购管理员登记。3、上网：单位上网申购报告行政办行政办主任审批管理员登记上网。4、外置设备配置：打印机、移动硬盘、U盘、路由器、交换机、网线、水晶头、音响等计算机配件购置和部件更换等，直接由行政办主任口头审批,并到管理员处登记。5、易耗43、品与内置配件：墨粉盒、打印纸、墨粉、墨盒、热辊、定影膜、打印墨水，内存条、CPU风扇、电池，由使用部门或个人填写申购单，到办公用品采购部门领用或请其采购。三、计算机的使用1、计算机使用者应有强烈的保密意识，节约办公成本意识，做到公私分明，努力降低办公成本，确保信息安全、准确、有效。 2、计算机使用者应设立规范的信息分类文件夹，定期整理本人内存信息，做到层次分明易于查找，及时清理过时或垃圾信息。 3、涉密资料要设置密码，特别重要信息要备份，需长期留存的重要信息及时请管理员刻制成光盘后送资料室保存。4、未安装防毒程序的计算机不得上网，移动盘使用、上网等必须按防病毒程序操作，应尽量使用邮件或QQ传递44、信息。发现病毒应马上请管理员处理。 5、严禁上班期间利用计算机和手提电脑打牌、上网看股票行情、网上聊天、偷看国家明令禁止的内容等与工作无关的事，未做到者按违反劳动纪律处理。 6、未经信息储存者同意，不得随意打开他人的文件夹，更不得删除、更改他人资料，尊重他人隐私；未经主管领导批准，不得将生产、技术、经济、项目建设信息发送、拷贝、携带到公司以外的单位或个人，如有失密现象，按公司保密制度处理。 四、计算机的维护保养 1、每周擦拭计算机，下班前关机并切断电源，做好防灰、防雷、防盗工作。 2、电器管理部门或维修人员在维修中涉及停电时，必须在事前告知行政办，通知有电脑的单位做好准备，防止因停电散失电脑信45、息。 3、因保管不善造成计算机或贵重配件灭失的，按原值的510处罚；丢失手提电脑的，按下列公式计算值赔偿：(6年使用年数) 6原值，己使用年数的余数按“见季进年”法计算，即余数不满90天的不计，90天以上的按1年计算，如李某丢失的手提电脑原值6000元，已使用2年92天，余数92天按1年计，则李某应赔：(63年)6 X 6000=3000元。 五、其它 1、干部、技术、管理人员辞职前，应向本单位主管领导移交电脑资料，严禁将仙鹤内部的经济、技术、管理等信息带离公司。2、 每半年由行政办主任组织有关人员，按本规定抽查计算机使用情况。第十五章 工具书管理规定1目的：明确工具书购买保管、借用、赔偿责任46、，提高工具书使用寿命和使用效率。2适用范围：各分厂、部、室(车间)，使用工具书的干部、技术工、管理人员。3职责 3.1 公司设工具书管理员和保管员，管理员由公司资料室管理员兼任，保管员由各单位统计员兼任。 3.2 管理员的职责：负责公司所有工具书的登记、编号、检查、考核工作。 3.3 保管员的职责：负责本单位常用工具书的保管、借阅、维护、考核工作。 3.4 经审批新购或赠予的工具书，必须先到资料室登记、编号、盖印，本单位常用的工具书由保管员办理借阅手续，需用的员工向保管员借用。非常用或仅12人专用书籍，也可直接向资料室管理员借用。 3.5 工具书借用人要爱护图书，按借用期限归还书藉，凡遗失工具47、书的按原购书价赔偿，赠予书按标价或估算价赔偿；保管员因管理不善而缺失工具书的，按原价的80赔偿；管理员因帐物不符的，按50赔偿。3.6 每年6月与12月下旬，管理员对保管员所持图书进行检查、核对，并将赔偿情况报行政办劳资员。计财部在每年7月与1月上旬检查和考核管理员的帐物情况。 3.7 调离仙鹤公司的人员，在办理离厂手续时，必须到资料室签发意见和盖章，行政办劳资员要对离厂人员所借书藉是否偿还情况进行审核。 3.8 管理员与保管员在10月31日前，完成现有工具书(含赠予工具书)的调查、登记、收集、编号、盖章、重新借阅等工作。4购书程序 4.1 购书报告部级领导签发意见总经理助理审批购买入库借管员48、借管用书人借用。5. 书刊报销程序须交送行政办办理登记，由行政办在报销发票上注明，财务方可予以报销。第十六章 机动车管理制度1目的：为了管好车，用好车，更好为公司服务，特制定机动车管理制度。2适用范围：轿车、叉车、铲车、拖拉机、挖机等机动车辆。3职责3.1 机动车归口管理职责：小汽车和小汽车驾驶员由行政办归口管理，厂内机动车运输车由分厂部门进行行政管理，业务上(修理)接受行政办小车队监督管理。 3.2 机动车负责人岗位职责 3.2.1 按公司考勤制度，落实考勤打卡，并作好考勤记录； 3.2.2 及时调配公司各部门出差车辆，公司各部门应及时向车队通知出差计划，以便及时合理安排驾驶员出差与休息； 49、3.2.3 做好来宾接待工作； 3.2.4 做好公司小车、叉车、铲车、拖拉机、挖机等车辆的维修、保养、年检等工作，并做好每辆车的档案记录，包括修理、保养等的监督检查工作； 3.2.5 负责处理违章、事故、保险等事务； 3.2.6 记录并审核各驾驶员出车时间、地点、油费、过路费、公里数； 3.2.7 每月组织全公司驾驶员进行安全教育，学习交通安全知识。 3.3 驾驶员职责 3.3.1 公司驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章制度，做到安全驾驶无事故。遵守本公司的规章制度。 3.3.2 提倡敬业精神，讲究职业道德，端正驾驶作风，工作积极主动，服从分配，同事之间要团结50、互助。 3.3.3 应注意仪表形象，穿着整洁，廉洁奉公，保守公司商业秘密。 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司以外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人员，不能直接制止。 3.3.5 对乘车人要热情、礼貌，说话文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插话。 3.3.6 接送来宾的，要准时出车不误点。3.3.7 上班时间内未被派出车的，应随时在办公室待命，不准窜岗，有事要请假。出车外出回来，应立即到管理人员处报到。 3.3.8 服从管理人员工作安排。手机保持24小时开通，不准借故拖延或拒不出车。3.3.9 出车前、到达、返回必须和车队长保持联络，遇特殊情况不能51、按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。3.3.10 下班后，应将车辆停放在适当地点保管，不准私自用车。出车在外或出车归来停放车辆，要停在指定位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车，驾驶员离开车辆时要扳下点火钥匙，要锁好保险锁，防止车辆被盗。3.3.12 要注意晚间休息，不开疲劳车，严禁酒后驾车。 驾驶员要文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、争道、赛车等)。3.3.14 爱护车辆，每天保持车辆清洁（包括车内、车外和引擎的清洁) 。 3.3.15 驾驶员对所开车辆各种证件的有效性应经常检查，出车时保持证件齐全。3.3.16 出车前，要坚持三检四勤制，即做到检查机油、汽油、刹车油，勤52、查冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光等。做到安全、准确、可靠，保证汽车处于良好状态。 3.4 车辆维修制度 爱护保养好车辆是每个驾驶员应尽的职责。 公司车辆（包括拖拉机、叉车、铲车、挖机）的维修须在指定的修理厂修理，定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强，有一定规模和较高档的正规修理厂。3.4.3 车辆需要维修时应先汇报机动车总负责人，提出维修项目，由机动车总负责人审查定出修理计划，报相关领导同意后车辆方可出厂修理。 在维修过程中，车管人员、驾驶员应加强监督，车辆修复后驾驶员应认真检验车辆，更换的配件带回公司由公司管理人员核对后报销。 3.4.5 修理费发票必须由驾驶员53、签上经手人，由机动车总负责人审核，公司董事会成员审批后方可报销。 3.5 对于工作勤奋、遵守规章制度、表现突出的，可按公司相关规定给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情况给予警告、记过、降级直至除名处理。 装卸货物车辆进厂的若干规定 为加强厂区安保及卫生保洁，特对外来装卸货物的车辆进厂后作如下规定：一、驾驶员凭装货通知单或送货单在门外接受门卫检查督促，交押金100元，从门卫领取装卸货物进出厂须知卡。进厂装货车辆要求车辆卫生状况良好，车厢清洁、轮无污泥、不漏滴。二、进厂后要重视安全，严禁烟火、限速行驶、不随地吐痰、不乱扔杂物、文明装卸、爱护绿化、爱护设施，随车人员54、不得进入与装卸无关的场所。三、装卸货物车辆驾驶人员不得在厂区内进行日常的驾驶室与车箱的清扫，任何车辆不得在厂区内直接对车辆进行清洗；车辆清洗在公司指定的地点进行，并交纳洗车(水)费10元辆。 四、每辆车最多允许两名随车人员进入厂区，其他无关人员一律在传达室(门卫)等候。五、进入厂区的装卸车辆，损坏公司公物及设施的照价赔偿。六、车辆装卸完毕，装货车须到门卫处填写出门证，并经门卫查验后方可出厂，同时驾驶员交回装卸货物进出厂须知卡，退回押金100元。七、违反以上规定的车辆驾驶员、联系车辆的调度室人员将受到警告，并分别处以100200元罚款，送厂警务室处理。 本规定由公司警务室及东厂西门卫监督执行。办55、公用车管理制度 一、车辆由行政办统一管理和调度，其他人员不得随意调度使用。各科室员工因公使用需提前与行政办预约或请示总经理，办公室根据工作需要和用车范围给与合理安排调度；不允许个人直接调动驾驶员出车；行政办认真履行职责、从严把关，确保工作用车，杜绝不合理用车。 二、下班之后用车： 1、因工作之需用车，由行政办安排专职驾驶员接送； 2、非工作用车需请示总经理，总经理同意后方可使用(安排专职驾驶员)。 电瓶三轮车使用管理条例一、使用管理1、仓库电瓶三轮车仅限向各分厂、部门配送仓库出库物资专用；食堂电瓶三轮车仅限购用餐物资与向各分厂、部门运送饭菜使用；任何人不得外借私用或做与公司无关的事情，发现一次56、对维护保管责任人罚款50元。确因工作需要用车的，须请示行政办同意方可使用，用完后及时交还责任人，并经责任人检查无问题后接收。 2、车辆要精心爱护，慢速行驶，遇到太颠簸的路面要注意避让，避免超载拉物，超速驾驶，严禁闯红灯等违反交通规则的事情发生，尽量延长电瓶车的使用寿命。3、充电要严格按照充电器使用说明书操作，因操作不当造成充电器、电瓶损坏，由当事人承担全部赔偿责任。4、司务长、仓库主任是分配到本部门电瓶三轮车的保管使用与日常维护第一责任人。每次使用后责任人要认真检查车子状况，确保无损坏、无故障，以保障下次正常使用；不用时要停放在安全、不被雨淋的地方，及时充电并妥善保管钥匙。二、维护维修1、仓库57、每次配送出库物资后或食堂每次送饭、买菜、拉油料回来以后，要清理车子上的杂物、粘在上的饭菜及油污，以防止长时间使用产生异味和零件腐蚀；不要让水淹没电机中心，轮胎气压要足；夏季要避免长时间阳光暴晒，避免在高温、有腐蚀的环境中存放；刹车要松紧适度；每天晚上要把电充满，以免因“深放电”而缩短电池寿命；充满电后及时拔掉电源(每天不低于4小时，不高于10小时的充电时间)，避免过度充电损坏电瓶。2、每周日下午，责任人要组织仓管或食堂人员对电瓶车进行例行检查，检查内容包括：电瓶透气孔是否通畅，有堵塞的及时清除杂物；电瓶每一格补充液是否低于min线，低于min线及时添加；电瓶内部金属片是否变形，如有变形及时到专58、业维修点检查维修；线路是否有断裂、金属丝裸露、零件腐蚀等情况，自己能解决的自行解决，解决不了的到维修点维修。3、出现问题，要及时上报并由行政办负责后勤的人员联系维修，不能怕麻烦凑合使用，对车子造成更大的损伤，如发现此类问题，责任由责任人承担。三、处罚1、因违规操作造成损坏，产生的修理费由当事人支付，造成延误工作的，视情况给予相应罚款；因每周日未例行车辆全面检查，致使车辆电瓶损坏的，由责任人承担电瓶更换的所有费用。2、因违反交通规则造成人身、财产损失的由当事人承担责任，并按价赔付公司财产。3、因不负责任，玩忽职守造成车辆被盗、损坏的由责任人承担责任，并给与一定处罚。货物运输车辆管理制度1目的 为59、进一步规范货运机动车辆驾驶员、公司货运总调度(以下简称总调度)、分厂车辆调度员(以下简称调度员)的行为，提高货物运输效率，确保公司进出产品和原材物料的有序流动，特制定本制度。2适用范围 总调、调度员所调的常年固定社会货运车辆、临时外调的社会货运车辆(零担、托运)。 3职责 3.1 货运车辆的管理 3.1.1 所有货物运输车辆，由总调度统一调度，各分厂调度员分级管理。3.1.2 调度员必须随时掌握所调车辆的数量和车况，做到心中有数。3.1.3 调度员在分配运输任务前，要向所调车辆驾驶员交待货运注意事项等情况，督促其对车辆做好运前的检查和准备等工作。 3.1.4 当分厂调度员所调车辆不能满足发货需60、求时，按下列程序处理：a、调度员预先请求总调度安排车辆；b、总调度调动其他分厂调度员所调车辆装车，调度员不得直接调动其它分厂调度员所调车辆；C、总调度无车调度时，可由调度员直接外调临时车辆装运。 3.1.5 调度员所调度的车辆在每天下午1点钟前到位，由收发员安排装货的先后顺序，临时调度的车辆除外。 3.1.6 车辆进厂运货须填写“入厂运输车辆申请表，经公司许可并备案后方可入厂。 3.1.7 调度员对临时外调的(零担、托运)车辆驾驶员，要做好厂规厂纪的宣传工作，主动交待货运注意事项，指导、检查其对车辆做好运前的例行检查等工作，并进行全程跟踪服务。 3.1.8 调度员对拉木浆等外来或外调原材料运输61、车辆驾驶员，必须在装货前交待清楚注意事项、卸货地点、卸货时间及其他有关规定。 3.1.9 调度员在分配货运任务时，必须做到公正公平，廉洁奉公，使用忙闲搭配、盈亏调剂等统筹办法解决难运货物、难行线路等困难。确遇前述困难时，必须由调度员自行解决，不得挑肥捡瘦，扯皮推诿。 3.2 货物装车和运输管理 3.2.1 运输车辆进厂前，驾驶员应做好车容车况检查，保持车辆清洁，车况良好。 3.2.2 凡到公司拉货的车辆一律在大门外路边停放，凭公司装货申请单进厂装货。在门卫或装卸人员指引下开到指定地点装运货物，进入厂区必须用驾驶证或行驶证等有效证件换取“装卸证”，每车次限发装卸证1-2张，每辆车进入厂区人员限制62、在2人及2人以下。 3.2.3 进入本公司车辆禁鸣喇叭，时速15公里小时。 3.2.4 倒入车间仓库装纸车辆，须有人指挥，要慢速、慎倒，严防碰伤成品纸。成品纸装车时须有提货司机在上面指挥装货，以免发生不必要的破损等情况。 3.2.5 装车结束后由提货司机和收发员一起清点数量，捆好扎紧雨布，在发货单或收料单上签字，取得放行单，办妥有关手续后出厂。 3.2.6 跨厂区装运货物时，对车辆上的货物进行捆扎后再出发到达另一装货点，随车雨布不得遗弃在装货现场。 3.2.7 驾驶员要将承运货物安全按时、保质保量送达客户，保持24小时手机畅通。 3.3 卸货注意事项 3.3.1 驾驶员到达卸货地点后，要遵守对63、方的厂规厂纪，做到安全、文明、快速卸货，事事处处维护仙鹤公司形象，发挥仙鹤公司“兼职销售员”的作用。 3.3.2 与客户联系时，用语文明，简洁明了，提倡使用普通话。 3.3.3 卸货过程中以少麻烦客户为前提，不得有到客户办公室倒开水、打电话等行为。 3.3.4 协助收货单位做好卸货工作，服从客户调度，及时整理好雨布，不得把木塞等杂物随意丢弃在卸货现场或客户的其它场地上。 3.3.5 未经客户允许，不在卸货点以外地方任意走动，不得在客户任何地方吸烟。 3.3.6 卸完货，待客户收货员在送货单上签好字后，应迅速离开客户，不得无故把车辆停留在客户处。3.4 违规责任和赔偿办法 3.4.1 运输车辆进64、入本公司或客户厂区时，有乱丢果壳、纸屑、烟蒂等，把车上的废物、垃圾、泥沙乱扫乱倒行为的，处以50200元次罚款。 3.4.2 开车时损坏花卉、建筑物、管道等设施的，按原价2倍赔偿。 3.4.3 在倒入车间装纸过程中把成品纸撞坏的，运输途中损坏、丢失、弄脏、淋湿等，均照价赔偿。在卸货过程中打湿、破损也由车主负责赔偿，特殊情况除外。 3.4.4 发现不盖雨布就出厂开走的，每次罚款50200元。 3.4.5 车辆未按时到位装车，造成收货员、装卸工加班的，加班工资由调度员负责，加班计算办法：收发员每小时10元，装卸工每小时6元，封顶费每次100元。 3.4.6 货物装车结束后，司机和收发员未核对清点数65、量就盖雨布的，双方各罚50元；如清点不正确造成的经济损失，由双方各承担50。3.4.7 车辆未能按时到达目的地，导致货物不能按计划时间装、运、卸的，调度员处以当车运费金额4的罚款。驾驶员无正当原因未能按时运达目的地的，延误时间半天及半天以上的扣罚50-100元(如被交警扣车、加油困难、车辆破损等因素除外)。第十七章 物资出厂管理制度第一条 目的：加强厂区域内物资管理，规范物资出厂流程，使物资出厂有章可循。第二条 范围：厂区内的所有物资(包括零部件或非生产临时性物资)。第三条 权责部门：人事行政部 仓库 各部门第四条 物资出厂规定一、厂区内的一切物资均属公司财产，未办理出厂手续或已办理但手续不齐66、全的，厂内物资一律不得出厂。 二、出厂规定：1. 仓库领出物资：需提出厂区在其它区域使用的(如生活区、西区)，必须由仓库按公司要求规范详细填写物资出门单，物资出厂时由领料人将物资出门单交门卫人员，门卫实物核对无异后，方可放行出厂。 2. 因物资的专用或特殊性，某些物资(如建材等)进厂后，由所用部门一次性从仓库领出，因作业需要提出厂区的：由需用部门开具物资出门单经部门负责人签字后交给门卫，门卫核对后，物资方可出厂区。 3. 施工队(人员)的自备工具，因作业场所的变化，需将部分工具带出厂到其它区域作业的：出厂时由公司所管辖部门开具物资出门单，门卫做好工具的清单登记后，方可提出厂区，厂区外作业完成后67、，工具重新带回厂内时，门卫根据登记台帐、核对消账后方可进厂。 4.专用作业工具的出厂按公司工具保管、借用、赔偿管理制度执行。三、门卫在接到手续齐全的物资出门单后，对出厂物资规格(型号)、数量等必须进行详细核对，符合物资出门单登记签准的物资予以出厂，并在出厂证上注明出厂时间(时、分)及签名；超出规定数量在未办理新的物资出厂证明前不得放行。四、物资出门单填写不全或经涂改，门卫有权要求退回重新填写办理审批。五、根据出厂物资分类(如基建、电气管道等)，物资出门单批准人由公司指定的相关物资所属(用)部门的负责人签字批准。六、公司具有出厂物资签批权的部门负责人，要牢固树立出厂物资的正确及安全意识，严格把关68、有效控制和监督出厂物资类型数量，分清厂区内的公司物资或外借物资。七、门卫人员要加强工作责任心，出现工作失职造成经济损失视情节轻重，除予以严肃的行政处理外，经济上必须加倍予以惩处。八、为有效控制物资出厂安全责任的追溯，门卫要做好物资出门单的保管，当天的物资出门单在次日8：30时前，交公司财务部。九、成品纸出厂按公司成品纸出厂管理流程执行。第十八章 商业保密管理制度一、 目的：为了维护企业的利益，保护公司商业机密不被泄漏，保证全体员工的切身 利益，特制定本规定。二、适用范围：公司所有部门及车间。三、职责：生产部负责对车间人员管理的检查监督；保卫科负责门卫及厂区的检查监督；各部门领导和车间主任负责本69、单位的检查监督。四、具体规定：(一)门卫管理 l、本公司员工进入生产区必须佩戴工作证，否则不准进厂；外单位人员找领导可由门卫联系，并有专人带领方可进入。 2、来公司洽谈业务，一律在行政办公区域洽谈(佩戴访客证)，需进入生产区必须由副总以上领导批准，交门卫方可带领进入。 3、进入生产区的外部人员在生产区内走动必须佩戴参观证且有公司相关人员陪同。没按进厂规定执行的，对接待单位罚款100元。 4、售后维修试验、调试的外部人员进入生产区，必须佩戴服务工作证，由副总以上领导批准，且有相关人员陪同且到指定的地点，违者对接待人罚款100元。 5、除副总以上领导有权批准外部人员进入生产区，各部门都无权带领外部70、人员进入生产区。违者给予当事人罚款100元。 6、凡来公司学习的外部人员，须由副总以上领导同意到警务室办理出入证方可进入。 7、未经领导同意外单位轿车一律不准入内，违者对门卫罚款100元。 8、凡调出本公司人员，一律按外来人员进出规定执行。 9、各部门使用的临时出入证要严格管理，规定临时出入证使用范围，不得随便让他人使用，门卫应加强检查，凡发现有外部人员随便使用的对相关部门负责人罚款100元。(二)车间管理 1、所有生产车间、分厂必须设立车间、分厂进入登记处。 2、各车间、各分厂必须安排专人负责进入人员陪同，对外单位的人员明确来人人数、姓名、进出时间、来找何人、办何事等。否则，罚款车间主任5071、元。 3、公司所有闲杂人员及非本公司在岗人员不得随便进入生产车间或分厂，一经发现一次罚款50元。 4、其他车间员工随便进入生产车间者按窜岗处理。 5、公司客户、供应商需到车间参观必须由副总经理批准，部门负责人陪同，否则，车间有权拒绝进入。 6、客户、供应商到车间参观必须在指定区域，不得随意乱走，车间设备、流程、记录等严禁拍照，否则，车间有权将其驱逐出车间。7、各岗位员工不得向客户、供应商回答有关技术方面的任何问题，违反规定罚款100元。 8、车间的生产工艺条件、技术指标、技术资料、记录、管理制度等必须由专人保管，不得随意借阅、乱放、丢弃，不允许外单位人员查看、抄写、复印。否则，对当事人罚款2072、0元。(三)保密规定 1、任何部门、车间和个人，任何时候、任何地点不得擅自向相关企业透露公司的商业机密，如：原材料供货渠道、价格，产品销售渠道、价格，工艺配方、生产情况、技术资料、新产品、新工艺、新技术、新项目、管理制度等。 2、部门工作人员按正常渠道与外部相关企业洽谈业务中，必须严守公司机密，对刻意打探公司机密者，要严辞拒绝并上报有关领导。任何部门和个人未经公司领导批准不得随便领供应商、客户、及其他外来人员进入生产车间，违者对当事人作下岗处理，并罚款1000元。 3、业务部门加强对供应商、客户的管理，在对外签订合同时不涉及公司机密，并签订有约束客户对公司保密条款的承诺。由于部门人员失职造成泄73、漏公司机密对当事人作下岗处理，并罚款1000元。 4、对泄漏公司商业机密者，解除劳动合同并移交司法机关依照中华人民共和国刑法第二编第三章第二百一十九条规定处理。 5、对泄漏公司商业机密的嫌疑人，公司将协同公安机关进行立案调查，一经查出按第4条规定处理。 6、公司员工在劳动合同期泄漏公司技术机密，解除合同后二年内未经许可披露、遗漏或使用公司技术机密，使第三方获利，给公司造成经济损失的，公司有权根据后果和责任大小追究该员工的经济责任和法律责任。(四)检查措施 1、警务室对厂区要经常巡逻，及时发现情况。不按要求做，出现外部人员在厂区乱转，对保安当班人员一次罚款20元。 2、生产部不定时到车间检查，检74、查不力出现问题，对生产部一次罚款100元。 3、各相关部门和车间主任经常对本单位进行检查、落实，检查不力出现问题的 第十九章 技术保密管理制度一、 目的：为了维护企业利益，保护公司技术秘密不被泄漏，严格控制外来人员，特制定本规定。二、适用范围：适用公司所有部门及车间三、具体规定 1、销售、物资、技术、设备等单位正常业务必须在生产区以外进行，因特殊情况必须领人进厂，必须请示由副总经理以上领导同意经门卫发给配戴服务工作证后方可进门。 2、进厂后必须指定的人员带领，在指定的区域内活动，违者对带领者罚款100元。 3、各车间原则上只留一个门进出人员。外来人员进车间后，要有专人陪同并监督其在指定的区域内75、活动。 4、除与业务相关的人员外，其它人员严禁与外来人员接触、交谈；未经允许不得让外来人员看任何记录。 5、未经公司批准及部门负责人带领，任何岗位(含化验室)不许有外来人员；各岗位工作人员发现有生人，不询问、不制止对当班人员罚款50元。 6、各种记录、管理制度、工艺技术指标等资料不允许外人查看、抄写、复印，违者对当班人员罚款100元，情节严重者下岗。 7、车间设备、流程、记录严禁任何人拍照，当班人员发现后应立即制止并扣留人员其相机、胶卷。违者对当班人员罚款100元。 8、公司内部人员严禁到与其工作无关的地方，严禁询问与其工作无关的问题，否则按窜岗处理，涉嫌窃取公司机密者，交司法部门严肃处理。 76、9、警务室应加强对外来人员的排查、管理，严格执行门卫制度，控制进入生产区的外来人员。 10、拉货、送货人员由门卫做好登记可以进门，但不能到与其业务无关的区域活动，保安人员负责安排监管。11、本规定由生产技术质检部、警务室负责监督、落实。第二十章 监控录像管理规定 l、各单位的监控录像机由所属单位的电仪工负责维护，办公楼及公共场所各监控由机电修电仪人员维护(每班记录设备的运行情况)。 2、摄像头的安装位置已定好，维护时不得擅自转动镜头方向、不得擅自移换摄像机，若须要调整或移动，必须经各单位主要负责人同意方可进行。 3、当摄像头出现问题时，应及时通知并要求电仪工修复。每个班组要确认上班次摄像头的运77、行情况，否则公司检查发现不正常的摄像头，扣罚当班班组人员20元/个，多个数量的以此类推。 4、硬盘录相机监控器，末经单位负责人允许，维护人员及使用人员不得擅自操作、回放任何时间所记录的录像，使用人员只限于调整画面及转换画面。 5、录像机在使用过程中，不得任意拔换信号接口；显示器在没有出现故障的情况下，画面不得做无必要的调整。 6、监控器必须保持通风，任何物品不得放在监控器上。 7、对于摄像机镜头，电仪工必须根据所处环境定时擦洗镜头窗口，保持监控各部位清洁卫生。 8、不得擅自关断摄像机电源，若因故障原因停电和特殊情况关电，必须清楚记录断电原因，并记录停电的起始时间。 9、单位管理人员一般每五天回78、放一次录像，并备案记录。 10、以上规定严格遵守，如有违犯造成间接性损失者根据情况处惩。第二十一章 劳保用品 工服管理制度第一条 目的：加强员工劳保福利和文明生产管理，特制定本制度。第二条 范围：公司全体员工第三条 权责：行政部 生产部 仓库第四条 劳保管理(一)公司员工视工作需要，确定以岗位而配置的劳动保护用品，如毛巾、鞋、手套等。(二)工服由公司VI系统确定颜色、布料、定款定样，无特殊情况长期使用，分冬装和夏装二款；工鞋分普通工鞋与特殊(绝缘与防扎)工鞋，服装与普通工鞋全员发放，特殊工鞋根据岗位(电工、机修)给固定工种员工发放。(三)采购 (1)劳保用品采购由公司仓库每月(季)的库存情况，79、填制申购单，由公司采购部门按时间要求负责采购。 (2)工服与工鞋采购由行政办根据库存、招工计划等需求量，填报型号及数量经审核批准后，工服就定点厂家落实采购，工鞋报计划由公司采购部门采购。 劳保用品、工服采购到位，均须及时办理入库手续，仓库需建立专项的出库台帐。(四)发放各种劳保用品使用期限及发放期限：名 称使用期限发放对象工 服2 / 3一般员工：冬夏装各2套/2年； 机修工3套/2年；毛 巾1 季各办公室、小车班、保洁员搞卫生用(1条/季室 须交旧换新)洗衣粉1 月机修、食堂、保洁员专用，厉行节约，凭空袋换取；安全帽2 年钳工、电工工作帽1 年女工风 帽半年锅炉、碱炉防毒面具3 年漂洗滤毒罐80、半年漂洗口 罩1个月草场拉草、蒸切切草(4个/月)、打浆工(拉有色纸)、辅料、苛化、锅炉焊 帽半年焊工(每焊机1个)电焊镜片1个月焊工(每焊机1片)有色镜3 年割工(每割把1付) 平光镜3 年车工、铣工风 镜2 年锅炉、碱炉胶皮手套半年打浆工、苛化、中段水加药工、制漂、水处理布手套1个月钳工(2 双)、打包工、切纸工、选纸工、打木浆工、锅炉、碱炉等运行工(纸机操作工除外)；棉手套1个月碱炉、锅炉(放渣工)电焊手套3个月焊工(每焊机1双)绝缘鞋8个月电工、汽机运行胶 鞋2 年制漂、漂洗二楼、电工(每电工班一年一双共用)；布面胶鞋2 年碱炉、锅炉大 衣5 年草场管理、供水(公用3件)雨 衣5 年草81、场管理、供水河沿(公用2件)、叉车司机；绝缘鞋2 年热电、碱回收、造纸车间钳工每人1双(只允许电焊作业时使用)胶 鞋2 年制浆、造纸车间钳工每人一双；雨 衣2 年各车间电工班、钳工班每二年各一套(公用)；防护面具半年碱炉溶解工、锅炉(放渣工)；(1)劳保用品按以上核定的岗位及时间，由各分厂造册，明确人员及数量，经生产部审核后，从仓库领取按统一时间发放：其中手套毛巾换发按以旧换新执行，回收的旧毛巾由仓库保管作为日后擦洗设备时领用。 (2)劳保用品的领发，执行以旧换新，仓库全责执行控制，杜绝未按周期数量人员限制规定及未经审批的劳保用品出库，否则仓库承担经济责任。 (3)分厂或部门特殊情况需劳保用品82、临时性增添领用时，必须由分厂厂长或部门负责人申报，生产部或行政办签批同意后，仓库方可领用。 (4)工作服、工鞋发放由公司行政办负责；并建立专项的出库台帐。 新录用员工进公司一周后根据季节发放二套当季服装，一双工鞋； 合同期满或离职员工须洗净交回工服(上衣)，未洗或不能交回的，按10元/件价除； 因突击抢修或防险抗灾造成工服破损的由部门、车间申请，分厂(或部门)负责人签字，行政办核准后可以旧换旧领用一套工服；(五)规定及要求(1)劳动防护用品是保护职工在生产、工作过程中安全健康的预防性辅助措施，不是生活福利待遇。 (2)职工应爱护所使用的劳动防护用品，对于在使用过程中不正确使用劳保用品由安委办按83、规定处罚。 (3)职工如因工作原因调离原所在单位，按人员配发的安全帽、胶手套等劳动防护用品应交回原单位(所交的劳动防护用品必须完好，否则由调离人员负责)，到达新单位后接替原单位人员的劳保用品。 (4)在发放周期内，本人应对劳保用品妥善保管，正确使用，不得外借，不得损坏，否则每人次罚款20元。 (5)劳保用品领用实行登记制度，凡是没有达到使用期限而劳保用品丢失或损坏的，由使用人照价赔偿或购买。 (6)仓库对劳保用品要严格登记把关，对未达到期限的劳保用品无特殊原因拒绝发放，到发放周期的，及时给予发放，不得无故延期。 (7)各车间应对车间员工的劳保用品指定专人登记，公用的和个人的应分清，到期的必须及84、时通知到本人或工段负责人，不能无故拖延，否则出问题由车间负责。(六)管理(1)劳保用品发放对象必须按规定穿戴，确保岗位劳动保护和操作安全，无特殊情况必须佩戴上岗。 (2)公司全体员工在生产区一律按规定穿着工作服，并保持领、袖、扣的完整和服装清洁。(3)各职能部门主管是本部门的劳保用品、工作服和监督穿戴的第一负责人。(4)门卫有权阻止未穿着工作服的员工进入生产区。（5）对未按着装规定穿着员工遵照公司相关制度执行处惩。 第二十二章 保安制服管理规定 为进一步提升公司保安值勤人员的整体形象，确保保安制服着装的严肃性与规范性，特对保安人员着装佩戴作如下管理规定： 一、公司保安制服按警察的款式设计(徽章85、绣有保安字样)，分冬、夏二款；其中冬装大衣一件与二套制服、夏装二套制服。 二、保安制服定人定件穿着与保管，衣帽穿戴要配套，不得互穿乱穿或不配套穿。 三、公司保安队设立更衣室，保安制服原则上只在当班值勤时穿着，下班后保安人员不得将制服穿回家，换下后存放在更衣室。 四、无特殊情况，保安制服只限保安人员穿着，其它人员不得私自借用着装，破例使用制服须报总经理批准，否则追究借用保安人员的责任。 五、为维护制服穿着的严肃性，保安人员制服穿戴要注意仪表形象，穿着整洁、行为举止要规范，要按军人的姿态严格要求自己。 六、严禁穿制服出入各类娱乐、高档酒店等场所，确因工作需要须脱制服外衣方可进入，杜绝班前饮酒。 七86、爱护保管好制服，保持制服清洁，遵守公司各类规章制度，文明值勤。第二十三章 对讲机使用管理规定 为加强对讲机的使用、保管与维护管理，确保各对讲机正常有序使用和处于完好状态，特制定本规定。一、对讲机是各部门、班组之间工作协调与沟通时的专一通讯工具，严禁闲聊且不得转借；对讲机对话一律使用普通话，禁止使用方言。二、对讲机使用人要认真保管好对讲机极其附属配件，不得私拆对讲机。三、上岗执勤或工作期间，要保持对讲机处于开机状态，并调到本部门对讲机所属的频道位置；与其它部门(频道)联系后要习惯将对讲机频道进行复位，禁止乱调频。四、各班组、岗位要认真做好对讲机的交接。接班时，交机人要讲明对讲机当班使用状况，接87、班者当场查验，发现损坏或通讯失灵立即报告组长或当班负责人，以防出问题时互相推卸责任，如有人为损坏按价赔偿。 五、始终保持对讲机的清洁卫生，不许将对讲机放在多尘、潮湿及水溅之处，更不许雨淋及暴晒或放在过热处并做好防摔；充电时要确保稳压电源在6V-8V之间。六、正确使用对讲机。不许乱按、乱拆，否则因此造成的后果由当事人负责；如对讲机发出异味或烟雾，要立即关掉电源，并取下对讲机上的充电板；对讲机出现故障要及时交回行政办并说明故障状况，以便调换及组织维修。七、及时充电。充电时间每次不超过10小时，电充满后要及时取下，一般以7-8小时充电时间为宜。 八、对讲机使用保管与维护，遵循“谁使用、谁保管；谁损坏88、谁负责”的原则。九、行政办每年7月上旬组织一次使用保管台账的核对，发生损坏、遗失的按第八款予以赔偿。第二十四章 手机使用管理规定 为加强生产管理，确保员工工作期间精力集中与文明安全生产，特制定本规定。一、手机使用范围： 1、各分厂厂长、统计员以及公司许可的人员可使用手机，生产一线员工以及生产配套工种(如电工、机修)与其它生产管理人员上班期间一律禁用手机。 2、分厂有些管理岗位确因工作需要使用手机，须分厂厂长申报经公司批准、行政办备案后，工作期间方可使用手机。 3、公司机关人员上班时间允许使用手机，但杜绝手机用于与工作无关的电话、聊天与游戏；通话要简洁明了，上班期间手机铃声要调在静音或震动状态89、，以免影响他人工作；参加公司重要会议手机必须关闭。二、公司为各分厂相关管理人员配备对讲机，用于生产指挥与联络。三、对讲机的使用方法： 1、公司以分厂为单位分配对讲机的使用频道。 2、对讲机是传递生产管理信息的工具，仅限于工作时间内使用并定机定人保管。 3、使用对讲机要言简意赅，以防占线不能联络。四、员工要养成不将手机带入生产场所的习惯，确因情况特殊，须将手机关机存放后，方可进入工作场所，手机一律不得带入操作岗位。五、员工工作期间禁止接客，确有特殊紧急情况需转告的，由公司门卫负责将相关信息传达到本人。六、员工上班期间违反上述手机使用管理规定，第一次罚款50元，再次没收手机，第三次予以除名。 第二90、十五章 严禁烟火管理规定 为加强生产区防火，加强明火管理，特制订本规定：一、公司是特级防火单位，厂区内严禁吸烟；一旦发现有人在生产区内吸烟，按公司规定作出每支香烟lOO元的处罚。二、公司员工一律不得在生产、办公区吸烟，在厂区吸烟者，按公司规定执行罚款外，正式员工立即待岗到人力资源部写检讨，并进行安全教育反思半个月；临时工立即清退；外单位人员立即劝离出厂，不得再次进入本公司。三、凡在单位卫生包干区内发现烟头，按每支100元对单位进行罚款(从单位安全奖中扣除)。四、凡发现带烟或火种进入厂区三次和在厂区吸烟两次者(因工作需要允许带火种除外)，除进行经济处罚外，给予解除劳动合同的处理；造成严重经济损失91、者，可追究刑事责任。五、外来人员进入生产区时，应自觉将烟、打火机交给门卫保存，丢失由门卫赔偿，并在门卫处接受检查进行登记，未携带火种方可进入生产区；凡因门卫管理不严，一旦发现厂区内有人吸烟，视情节严重程度，对厂大门保安、门卫和草场门卫处以100-200元罚款或调离岗位。公司贵宾、重要客户到公司办公区，接待人员不能给客人让烟和接受客人的香烟，同时要利用恰当方式提出客人禁烟；客人吸烟仅允许在允许吸烟的会议室或接待室，其它地方一律严禁吸烟。六、外来人员违反本规定者，由陪同人员承担罚款；没有陪同人员的，由对口业务单位承担罚款。七、机动车辆必须配好可靠的阻火器，经草场人员检查合格后，方可进入草场；违者，92、门卫及草场管理人员有权拒绝车辆进入。第二十六章 合理化建议管理制度 一、提报内容和要求1、凡涉及企业管理、生产经营、员工培训等方面的办法和措施，均可作为合理化建议予以提出。 2、建议分为“个人建议”和“集体建议”，可随时提报到公司行政人事部。 3、合理化建议提报必须填写书面资料。二、等级评审及奖励标准1、 凡可以直接计算出经济效益的合理化建议，根据实施后效益情况（以年度效益计算为基准），评审确定奖励等级，经评审小组讨论通过后，予以奖励。奖励等级年度经济效益(纯利润)奖励金额(元)A级100万元以上的500010000B级50100万元之间的(含50万)20005000C级10一50万元之间的(93、含10万)500 2000D级510万元之间的(含5万)200 5002、对于难以计算经济效益的合理化建议（管理创新、产品质量改善、环境保护等），根据合理化建议的性质、实施难度、效果等方面，由公司选定的各部门管理人员代表拟定奖励等级，经公司评审小组讨论通过后，予以奖励。奖励等级质量评价奖励金额(元)A级该合理化建议在公司广泛推广并效果明显的。20005000B级该合理化建议在本公司推广并效果明显的。10002000C级该合理化建议在所属单位或部门推广并效果明显。5001000D级合理化建议仅在本部门应用且效果明显的。200 5003、合理化建议评审原则采取“一季度一评审，一季度一兑现”的原则。94、 三、年度“建议王”评选标准 1、直接向本公司合理化建议管理部门提报“个人建议的员工，均可参与本年度“建议王”的评选。2、“建议王”评选采用年度累计积分制，公司、部门按单位实际，每年度可评选12名建议王。奖励积分计分标准及计算方法：奖励等级计分标准奖励等级计分标准A级10C级3B级5D级1 提报建议可行但未获等级的，每个问题积数量分0.1分，评审获得等级积分和数量积分不重复计算。四、“建议王”奖励标准 1、凡被公司评选为年度建议王的，可另外获得公司5002000元的“建议王”专项激励奖金。 2、凡被部门评选为年度“建议王”的，可获得公司2001000元的“建议王”专项激励奖金。 3、本年度获公95、司“建议王”的，不再享受部门年度“建议王”的专项奖励。4、 获得公司或部门年度“建议王”称号者，可参加公司组织的“五一”、“十一”长假国内旅游或考察等活动。 五、组织评审机构 1、合理化建议的收集、汇总、档案管理、组织评审，由公司工会办负责，部门自行确定责任部门。 2、部门合理化建议实施情况及评审结果，于每季度结束后10日内报公司工会办备案，工会办从中挑选出部分有创新性、借鉴性的合理化建议，在全公司推广。3、公司和部门成立以总经理为组长、部分班子成员及有关部门负责人为成员的“合理化建议评审小组，负责对年度“建议王”的评比。第二十七章 行政办公区域规范管理制度一、 规范目的：为了规范工作现场，创96、造舒适环境，提升工作效率和人员素质，展现企业形象，经公司领导同意后，特制定本管理规范。二、规范范围：适用于各职能部门所有区域。三、检查原则：实事求是，公开、公平、公正。四、检查小组：由行政人事部、安委会组成联合检查组。五、检查细则：(一)各部门物品摆放规范1、室内定置标准 (1) 各职能部门办公室要统一绘制物品摆放定置图，并将图贴在办公室门后或室内墙壁明显位置。 定置设计要求：定置图清晰、明确、规范；各种管理标牌、定置、定量、定距标识醒目、齐全、无缺损；设备、工具、用具、文件、物品按图定置，按区存放，摆放有序；现场物品定置率100。 (2) 物品要按定置图的编号顺序依次摆放，做到整齐、美观、舒97、适、大方。 (3) 办公室内与工作无关的物品，一律清除。 (4) 文件资料柜要贴墙摆放(合署办公区域作为隔分的除外)。 (5) 公用茶几、会议桌：使用后应及时清理一次性水杯等物品。饮水机的管理应确保水桶、一次性水杯保持足够存量，满足使用要求。 (6) 公用办公用品：应满足使用要求，保持足够存量。非一次性办公用品使用后应及时放回原位置。 2、办公桌定置标准(1) 定置要分门别类，分出哪些物品常用，哪些不常用，哪些天天用；(2) 物品摆放部位要体现顺手、方便、整洁、美观、有利于提高工作效率； (3) 办公桌设置摆放要有标准定置图，与工作无关的物品不要放在办公桌内； 3、工作椅定置标准 (1) 人离98、开办公室(在办公楼内)，座位原位放置； (2) 人离开办公室短时外出，座位半推进； 4、文件资料定置标准 (1) 文件资料的摆放要合理、整齐、美观，基础资料应完整、规范、及时、准确。 (2) 各类资料、物品要编号，摆放应整齐，便于查阅。 (二)语言行为规范按员工行为规范执行。六、考核 每周三联合检查组统一检查，发现一处不符合规范扣1分，对前2名各奖30元，后两名各罚30元(以科室为单位)。 第二十八章 来客接待管理制度一、接待管理规范 1、接待程序 (1)党政领导陪同的参观考察团体来公司参观视察，由办公室提出接待意见，报分管领导批准后，负责接待，重要参观须公司领导出面陪同。 (2)销售客户到公99、司参观，由销售部提出接待方案，各相关单位做好接待。 (3)业务来往单位的正常性接待，由对口部门分管领导或部门负责，原则在办公区域接待，需要到生产车间现场查看时，必须经公司主要领导或主持工作领导批准，并指定专人陪同。 2、接待要求及标准 (1)重要客人由公司领导陪同参观的，可由领导向客人介绍情况，一般性参观由接待员向客人介绍企业情况，陪同领导解答有关问题。 (2)客人到达参观地点后，接待员要根据需要及时向客人发放企业简介或相关宣传资料，进入生产车间后，要重点向参观人员介绍车间产品种类、性能及企业文化等。 (3)接待人员必须按规定着装，讲普通话，举止大方，言行礼貌，并按指定的路线引导参观。 (4)100、严禁泄露公司秘密，对违反公司生产管理制度的行为要采取恰当方式予以制止，婉言拒绝客人摄像、照像、录音等。 (5)现场要求：会议室要确保音响设备正常使用，室内温度适宜，光线柔和，气味清新，窗明几净；如有重要客户要摆放水果。生产车间及项目工地时刻保持清洁，施工现场井然有序。 违反上述要求，对责任人处以50200元罚款。二、派餐住宿管理规范 1、必须注意接待费用支出与接待用途、目的的一致，本着最小支出、最大成果的原则，合理接待，有效使用经费开支。 2、来公司的宾客需要就餐、住宿的，对口接待单位分管领导同意后报公司行政人事部，经主持工作领导批准后按标准安排就餐(具体标准按公司客户招待费用管理规定执行)。101、 3、就餐原则上安排在公司内部工作餐，工作餐按5-8元人标准，特殊客人需在外安排的，要严格审批，从严控制。 4、需赠送礼品的，要严格按程序办理。经办人员申请经部门负责人签字，分管领导审核，公司主要领导或分管领导批准后由行政办统一安排，到指定地点领取礼品。 5、违反规定超标准接待，超出费用由个人承担。第二十九章 安全文明生产奖考核发放办法 为贯彻“安全第一、预防为主”，“文明生产、清洁生产”的方针，进一步提高安全文明生产的奖罚力度，特对原“安全文明生产奖”考核办法修订如下：一、安全生产目标： 1、“安全、消防、保卫”目标：要达到6个指标为零，即：重伤、重大设备事故、重大火灾事故、重大中毒事故、重102、大容器(管道)爆炸事故、重大盗窃事故。 2、文明清洁生产目标：严禁随地吐痰、严禁厂内吸烟、严禁上班使用手机(公司批准的人员除外)、严禁班前饮酒、严禁上班睡岗窜岗；原料堆放整齐、设备清洁维护完好、区域整洁美观、秩序井然有序等。二、安全文明生产奖发放额度： 安全文明生产奖每人每月350元(安全生产奖250元；文明清洁生产奖100元)。三、安全文明生产奖发放原则： 每月预发，全年结算；不同职责，数额不同；责任不同，差别扣罚。四、安全文明生产奖考核及扣罚办法： 1、安全文明清洁生产平时考核，月结扣罚。 (1)建立三人考核组：生技部经理、安委办主任、公司安全主管组成； (2)每月各部门、车间考核三次(1103、0天一次不定日不定时)，每次记分；(3)记分按100分制，发现不符合三大操作规程等有关规定或存在安全隐患、睡岗、班前饮酒、厂区吸烟、使用手机等，每人每次扣10分，不清洁生产如随地吐痰、区域不卫生、杂乱等每人每次扣5分，二者均发整改通知书；（4）扣罚办法： 部门、车间三次平均分相关部门、车间全员扣罚当月安全文明生产奖金额(减发)808950元707980元6069120元60以下150元2、重大责任事故有下列四项： (1)工伤死亡一人以上(含1人)； (2)工伤重伤2人以上(含2人)； (3)凡发生火灾、爆炸、盗窃、设备责任事故或直接经济损失在2万元以上的事故； (4)发生一次2人以上中毒事故(104、其中1人以上构成重伤者)；(注：重伤指可评定1-6级伤残)； 凡发生上列重大责任事故(2)-(4)之一，对重大事故直接责任人和有关责任人扣罚安全文明生产奖金标准如下：间接责任人责任人直接责任人班组全员工段级厂长(主任)级生技部经理安全办主任安全主管扣罚安全奖月数12个月2个月2个月当月当月发生死亡事故：直接责任人扣12个月；班组全员扣4个月；工段级扣4个月；厂长(主任)级扣2个月。重大责任事故再次发生，按上列标准再扣。 3、一般责任事故扣罚安全文明生产奖金办法：工伤 中毒医疗费直接责任有关责任人扣罚当月奖金额(元)火灾 爆炸 盗窃设备责任事故直接经济损失人扣罚安全奖月数班组级全 员工段级厂长、105、部长、主任级生技部经理 安全办主任、 主管1000元以下1O10012000元2100020014000元3201040016000元4302060018000元54030100800110000元650401000112000元76050501200114000元870601400116000元980701600118000元1090808018001-20000元1110090504、设备责任事故、工伤等隐瞒不报，有关责任人员按以上2、3两款标准加倍扣罚。第三十章 差旅等费用报销制度第一条 目的：加强财务管理，规范财务制度，本着开源节流、合理使用差旅费用的原则，特制定本制度。 第二条 范围106、：公司员工第三条 权责部门：财务部 第四条 费用报销 公司费用借支与报销实行总经理“一支笔”核准制度；总经理或通过授权方式，委托授权人执行费用借支与报销审批权利。第五条 费用借支 职工因公出差或参加会议、培训学习、调研交流等，出差需费用借支的必须填制借款单，经总经理或授权人签字核准，方能到财务部办理借款，财务人员按“前清后借”原则执行出差借款控制。第六条 报销制度 (一) 业务招待费报销 本着勤俭节约的原则，确因业务需要招待客户，无特殊情况应先电话或口头征得副总以上人员同意，否则造成的费用由当事人承担。 （二）学习资料、书籍及办公用品费用报销 部门成员出差因业务需要购置书籍资料及办公用品时，回107、公司办理费用报销前必须将相关书籍资料、办公用品移交到行政人事部办理入库登记，由行政人事部在发票右上角上签字，备注已办理入库手续的说明后，该项费用才能张贴在费用报销单上报销。（三）差旅费报销 (1) 出差人员每次出差前，征得总经理(或授权人)签字认可后，到财务室借款，有特殊情况应填写有关出差计划表。 (2) 出差人员乘坐飞机应从严控制，出差路途较远或出差任务紧急，经总经理批准方可乘坐飞机。 (3) 乘坐火车必须连续乘车8小时以上才准购卧铺票。 (4) 出差人员除特殊情况外，一律不准购高价票，否则按一般卧铺票价报销。 (5) 出差人员在返回后一周内报帐，无特殊情况逾期不报帐者下次不予借款。 (6)108、 出差餐费报销以厉行节约为原则；出差人员根据本次出差实际开支总餐费实报实销，遇无正规发票的，必须在报销单上单列注明无发票的餐费及金额。 (7)出差人员应如实清楚填制出差旅费报销单，并将本次出差费用报销的正式发票(严禁使用收据、白条等，内容不全和涂改的发票)，靠右侧正面朝上整齐粘贴在报销单背面，无正式发票的应在报销单上注明无发票及金额，并按规定填写每日分类明细，对于出差时间较长，分类明细可另行附页。 (8)出差人员填写报销单，所属部门负责人审核出差路线，会计审核出差发票凭证及总额，总经理或授权人签字审批完毕后，财务方能报销出差费用并结清出差借款。 (9)因日常工作业务，发生相关代垫费用的报销，一109、律由经办人填写费用报销单，按凭证内容要求，在“摘要”处填写报销内容、单价及金额，并将发票粘贴在费用报销单背面；一般情况下，粘贴多张发票时，应将发票背面注明每张费用发生之明细由部门责任人审核，总经理或授权人审批，财务方能报销，否则财务有权不予报销。第七条 各部门负责人及财务人员应树立高度责任心，不准以权谋私，严禁不合理的开支或违反财务纪律报帐，对违反财务纪律，财务人员有权拒审并及时向总经理汇报。第八条 出差人员商洽业务时，收受的礼物、礼品等，总价值超20元以上的，回公司后必须交行政人事部办理移交登记，一律不得私自收受。 第三十一章 客户招待费用管理规定为有效控制来客招待费用，既体现热情、尊重、又110、厉行节俭，合理控制接待费用开支，特制定本规定。一、 分厂、部门招待来客，须填报用餐审批单，明确招待对象、人数、用餐标准及陪同人员，用餐审批单经部门负责人核准、副总以上领导批准（遇特殊情况也可先用电话请示领导批准)公司方可列支餐费。二、 公司来客分类：1、贵宾：集团公司领导及与公司发展前途密切相关的政府部门领导；2、 重要客户：公司产品销售大客户；3、 一般客户：销售与采购业务联系的普通客户及日常政府部门工作联系的人员。三、 来客用餐程序及标准：1、贵宾接待：由总经理办公室负责安排食宿，副总以上职务人员接待，用餐含酒水标准60元/人餐（总经理亲自安排的除外）；2、重要客户：常务副总以上职务人员核111、准，部门负责人负责安排食宿，用餐含酒水标准40元/人餐；3、一般客户：由业务对口部门接待，原则上安排工作餐，特殊情况须经常务副总批准，陪同人员限一人，用餐酒水标准20元/人餐；四、 未经审核、批准、陪同人员未按对口部门人员接待的或超出用餐标准所发生的招待费用自行承担；若审批人外出，可先电话请示审核或批准，方可外出用餐。五、 严格控制用餐标准及陪同人数，杜绝大吃大喝、铺张浪费现象；餐费核批报销时，须附“点菜清单”、餐费正规发票以及用餐审批单。 六、部门负责人必须树立高度责任心，本着厉行节俭，又不失礼节的原则对招待用餐进行审报，合理控制好接待费用开支。第三十二章 通迅费用管理制度一、目的：为不影响112、业务又合理使用通讯费用开支，特订立本制度。二、范围：公司助理级以上职务人员。三、管理规定1、 除营销部（业务或采购骨干）、原料收购人员、动力设备部设备采购人员、投资发展部外的其它部门、分厂有对外业务的助理以上人员无特殊情况，月度手机话费原则按以下额度充值： 助理级副部（副厂长）部级（厂长）50元100元200元2、 上列享受话费充值人员，个别月度因出差造成话费增加的，视具体情况，由行政办核准，常务副总批准，酌情报销出差之用话费。 3、工段级以下职务人员，无特殊情况原则上只报销虚拟网费。4、个别人员月度话费超标不多的，行政办可根据个人年度实际使用的话费进行年度限额，超出部分自理；对因公超标较多的113、人员，须附每月话费详单备查，行政办有责任、有义务作跟踪查讯。四、要求：话费报销人员，从厉行节约原则上出发，开通“12593”专线及来电免费的通讯业务。第三十三章 工伤管理制度第一条 目的：为使本公司员工的工伤管理有据可依，特制定本制度。第二条 工伤范围：全体员工 第三条 处理工伤程序：(一) 若发生工伤事件，应立即报告所属部门的领导及公司安全专管员，并迅速将受伤人员送往医院急救，若有条件，可在厂内进行急救包扎。 (二) 若发生重大事故，应保护事故现场，并第一时间内报告部门安全生产领导。 (三) 在24小时内由安全生产领导小组负责人，召集现场目击者或有关证人调查事故经过，初步分析事故原因，并作笔114、录。(四) 在8小时内向安全委员会报告事故经过。(五) 由事故现场所属部门指定专人负责填写事故经过报告表。(六) 事故发生部门要求伤员写出事故经过自述。(七) 根据事故有关书面记录，安全生产领导小组召开会议深入分析事故原因，明确事故责任，要求事故责任者写出检查，并视情节轻重予以处理。(八) 人事部门与政府劳动行政部门取得联系，对已康复的人员进行评残。(九) 根据评残结果，协助伤残人员向有关保险索赔。第四条 工伤人员的待遇(一) 若受伤人员己购买工伤保险，治愈后向有关保险公司索赔。(二) 公司可根据情况派人在医院护理受伤人员。(三) 对因工伤死亡人员，公司参照国家有关规定赔付。(四) 工作人员在115、工伤期间的工资规定为：住院或医院建休一周以内、一周以上、二周以上、一个月以上的分别按前2天、4天、7天、10天以出勤计发，其余时间按基本工资(400550元)30天计发。 第三十四章 工伤事故报告和应急处理预案 为了保障员工身心健康，使受伤员工能得到快速及时地救治，特制定本工伤事故报告和应急预案：一、工伤事故报告程序1、发生工伤事故的班组机台，要在第一时间报告分厂厂长以及公司安全员、公司职工健康监护员；报告内容包括受伤员工的姓名、受伤的部位、初步判断受伤的严重程度、发生工伤事故的具体位置。 2、公司安全员、职工健康监护员、分厂厂长接到班组机台报告后，首先核对伤者的参保情况，职工健康监护员无特殊116、情况，10分钟内赶往事故现场或定点救治医院，布置安排伤者的救治方式。 3、受伤不严重的，在公司工伤治疗定点医院发生的费用，可由受伤员工先行支付，治疗结束后凭有效票证审核后报销；凡较严重的工伤事故，由分厂厂长或部门责任人负责组织人员、车辆，公司职工“健康监护员”陪同送往医院救治。3、 受伤员工送至医院后，办理好相关治疗手续，并进一步跟踪了解治疗情况，要求医院提供最佳的治疗方案，得到最佳的治疗，对受伤员工要多关心爱护，对需陪护的分厂或部门要积极安排陪护人员。4、 发生工伤事故的班组机台，分厂要及时分析发生事故的原因，总结经验教训，提出改进防范措施，按“四不放过”内容书面报安委会备案，杜绝类似事故再117、次发生。二、工伤事故报告要求 1、任何人发现工伤事故，都应当迅速上报分厂厂长及公司安委会相关人员。 2、分厂厂长和部门负责人是工伤事故的第一责任人，要及时妥善安排救治工作。 3、对严重的工伤事故要及时向总经理汇报。 4、凡不履行以上责任的，在事故处理后要追究相关责任。三、工伤治疗定点医院 1、内乡县第一人民医院和内乡县第二人民医院为公司工伤治疗定点医院。 2、如有特殊情况需到其他医院治疗，必须经公司安委办同意后方可，未经公司允许擅自到其他医院就诊，所发生一切费用自理。四、伤者入院后注意事项 l、工伤治疗期间，药品使用原则上以“公费医疗”药品目录中限定的药品，如有特殊情况，必须经公司同意后方可使118、用。 2、妥善保管治疗期间的相关手续票证，如有丢失，后果自负。第三十五章 事故报告、处理、通报制度 为加强安全生产管理，确保公司各项工作有序进行，使各类事故的信息能够有效、准确、快捷传递，并能得到及时决策和处理特制订本制度。一、事故类别 1、特大事故：死亡一人(含)以上及重大火灾、重大环保异常、化学危险品严重泄露； 2、重大事故：未发生死亡、重伤一人(含)以上及火灾、环保异常、化学危险品泄露； 3、I类事故：经济损失10万元(含)以上； 4、II类事故：经济损失5万元(含)以上； 5、III类事故：经济损失2万元(含)以上； 6、一般性生产事故：设备、生产、质量事故。二、事故报告 1、发生特大119、重大、I类事故的单位：由单位现场第一责任人或在岗值班长，首先迅速组织力量采取果断措施施救，防止事态继续扩大，并迅速在事故发生十分钟内上报公司当班生产调度员及本分厂正、副厂长；当班生产调度员根据现场事故情况及时向公司领导、生技部正、副部长及公司安全员报告。2、发生II类事故的单位：现场第一责任人或在岗值班长首先根据现场情况，果断采取措施，并在事故发生十分钟内，迅速向当班生产调度员及本分厂正、副厂长报告；当班生产调度员根据情况及时报告公司领导、生技部正、副部长与公司安全员。3、发生III类事故的单位：现场第一责任人要立即采取措施，并迅速在事故发生十分钟内报告公司当班调度员及本分厂正、副厂长；当班120、生产调度员报告生技部正、副部长及公司安全员。4、一般性生产事故：由当班值班长及时报告当班调度员，当班调度员接到报告后应立即赶到现场进行处理，并根据事故情况在半小时内通知设备部、生产技术质检部、公司安全员。 5、接到事故报告的各级领导及相关人员，必须以最快速度赶到现场组织处理，凡对事故迟报、瞒报的单位，按公司相关制度严肃处理，直至追究法律责任。三、事故处理 事故发生后，各分厂、部(室)负责人要认真组织解决，尽快恢复生产及工作秩序。坚持“四不放过”原则分析处理事故，即“事故原因调查不清不放过、责任人受不到追究不放过、没有防范措施不放过、广大群众受不到教育不放过的原则分析处理事故；对发生事故的单位按121、公司下发的事故分析处理报告制度执行。四、事故通报 公司安委办负责事故通报工作，每月通报一次。每月底安委办将存档的事故报告材料汇总后送各分厂、部(室)，并在公司范围内张榜通报。事故通报材料将作为分厂、部(室)年度绩效考核的重要依据之一，各分厂、部(室)要高度重视，针对本单位月度安全生产情况制定出切实有效的保证措施，杜绝各类事故的发生。第三十六章 安全生产管理制度一、安全生产管理机构 1、在公司成立安全生产管理委员会，负责全公司的安全生产工作。 2、公司生产部为安全生产的直接管理部门，设专人抓安全生产工作。 3、分厂厂长为本单位的安全第一负责人，厂长助理为直接责任人，各班班长为各班安全第一责任人，122、对人与设备的安全负责。 4、分厂设有专职安全员，各班组设兼职安全员，安全员由工作经验丰富，设备系统熟悉、工作积极的员工担任。 5、专职安全员、兼职安全员，协助厂长和班长开展安全管理和安全监察工作，并组织安全活动。 6、分厂安全管理工作，接受公司安委会领导，在公司安委会指导下开展工作。二、安全生产责任制 1、厂长助理安全工作职责 A、对本厂职工在生产中的安全和健康负全面责任，对生产设施的安全、完好、正常运行负责。 B、认真贯彻执行公司有关安全生产，劳动保护等方面的规定、法规和法令。 C、认真贯彻执行本厂和公司有关安全生产，劳动保护的各种规定，标准或制度。 D、做好安全生产的计划、布置、检查、总结123、和评比工作。 2、安全员安全工作职责 A、组织制订本厂的安全生产规范、管理标准及有关规章制度。 B、编制安全生产计划、安全技术措施计划、重大事故隐患整改措施计划等，并组织贯彻实施。 C、组织开展员工的安全技术培训。 D、开展安全生产大检查，对查出的隐患及时组织整改。 E、组织有关部门对安全事故进行调查，并按有关规定提出处理意见。 F、做好安全生产的记录和宣传教育工作，学习、总结、推广和应用。 G、建立本厂的安全工作档案，收集和积累档案资料。 3、工段长、班长的安全工作职责 A、贯彻执行上级安全生产指示，严格遵守安全操作规程，对本工段、本班组织职工在生产中的安全和健康负责。 B、组织本班组、本工124、段员工学习安全操作规程，检查执行情况。 C、认真执行相关安全生产制度，经常检查生产安全、设备安全，发现问题及时解决、及时报告。 D、及时表扬安全生产、维护设备的好人好事，纳入考核评比。 4、员工安全工作职责 A、自觉遵守企业及本岗位有关安全生产、劳动保护方面的规定、标准或制度。 B、积极参加安全生产的各种学习、会议等活动。 C、积极主动提出改进安全工作的意见和建议。三、安全教育 1、为确保安全生产，所有员工都必须牢固掌握各种安全知识和有关的安全生产方针、政策、规定和法规，因此，必须接受安全教育。 2、安全教育分为入厂前安全教育、日常安全教育和特种安全教育。 3、通过各种安全教育，使员工提高对安125、全工作的认识，掌握安全知识，提高安全操作技术水平，确保实现安全生产。 4、对于新员工进厂必须进行三级安全教育，对工作中的员工要进行日常安全教育，对于特种作业人员、转岗人员以及“四新”作业人员要进行特种安全教育。四、安全生产规定 1、员工必须遵守设备操作规程和现场安全操作规程，班长和安全员应负责教育员工遵章守纪，并负责监督执行安全规程和有关安全措施。 2、遇有重要运行操作和检修技改项目各班组应制定周密的安全措施，报上一级批准后执行。 3、安全管理人员要深入到现场，检查职工安全生产行为，及时消除不安全因素。 4、班组安全工作要做到班前布置、操作前提示、工作中监督、班后总结。 5、每周应进行一次安全126、活动，活动内容包括事故通报、安全规程、安全简报、安全措施，针对本班不安全现象分析原因，制定防范措施，做好安全活动记录。 6、各班组应根据设备运行方式，气候条件变化及设备薄弱环节等各种因素，组织做好事故预想。 7、各班组应将本班的不安全情况发生的时间、经过、处理情况完整记录。 8、不安全情况的分析和处理必须坚持“四不放过”的原则，并应及时上报。9、出现了安全事故后，应积极抢救，保护好现场，及时报告，减小损失。 第三十七章 奖惩制度第一条 目的：维护正常生产和工作秩序，提高员工队伍素质，规范员工行为，特制定本制度。第二条 适用范围：全体员工。第三条 权责部门：行政人事部第四条 奖惩细则： (一)奖127、励：具有下列行为之一的部门和个人，视成绩大小不同，分别予晋级、大功、小功、嘉奖等奖励； 1.在完成或超额完成生产任务的基础上，对技术优异、业务水平高、增产节能大或在思想政治工作、生活服务等方面作出显著成绩者；2.在工艺设置，产品开发和现有设备的挖潜、革新、改造等方面，在发明创造、技术突破上提出合理化建议，并取得显著成绩者； 3.在提高产品质量，改进企业的经营管理方面做出显著成绩者； 4.爱护企业财产，防止和避免事故有功，使企业和职工利益免受重大损失者； 5.敢于同坏人坏事作斗争，认真执行并维护厂规厂纪、维护本企业正常生产和工作秩序，群众公认需要奖励者。 除以上晋级、记功和嘉奖外，还可对当事人或128、部门提前结束试用期、授先进工作者、劳动模范、突出贡献者等荣誉称号。(二)处罚 1. 对有下列行为之一者，记警告一次处罚： (1) 月迟到早退累计二次者；(2) 未事先办理请假、调休手续而请假调休的，或事后要求代办代补办的；(3) 未办出厂手续，擅自离岗出厂的；(4) 未佩戴上岗证，工作服或佩戴不正确的；(5) 上班穿短裤、背心，不系衣扣、袒胸赤膊、穿拖鞋者；(6) 上班打闹闲聊、高声呐喊、带头起哄者；(7) 上班时间接听私人电话超十分钟者；(8) 随地吐痰，随手乱扔废弃物的；2对有下列行为之一者，记警告二次处罚： (1) 月迟到累计达三次者； (2) 上班时间吃零食，上班打瞌睡者； (3) 肆129、意干扰他人工作事务的； (4) 上班时间看无关书籍、报纸、杂志、小说的； (5) 败坏公司风气的； (6) 无故在其它科室和长时间逗留闲聊的； (7) 发生激烈争吵，不肯缓和不听劝告的； (8) 下班后或离开寝室，未及时关闭电器电源的，用水后不关水龙头的；3对有下列行为之一的，记小过一次处罚： (1) 旷工半天的； (2) 不服从工作安排，恶意顶撞上司，态度及其恶劣的； (3) 上班上网聊天、看小说、玩游戏、看影碟的； (4) 无特殊情况，拔打私人电话的； (5) 酗酒闹事的； (6)工作计划实施拖延，进展缓慢的； (7)不按工作制度执行，经警告再犯的；4对有下列行为之一的，记大过一次处罚： 130、(1) 旷工二天的； (2) 工作出现重大失误，给公司造成重大损失的； (3) 编造大理理由一味为自己开脱责任的； (4) 不服从管理，不遵守秩序，造成恶劣后果的； (5) 在工作场合打架斗殴，造谣惑众，中伤别人的； (6) 泄露公司机密，毁谤公司及同事，损害公司名誉的；5有下列行为之一的，经教育和行政处分仍然无效的，予以辞退：(1) 连续旷工三天以上的； (2) 员工凡不服从分配，严重影响生产工作的； (3) 严重违反劳动纪律，严重影响生产和工作秩序的； (4) 违反操作规程，损坏设备工具、浪费原料能源造成较大经济损失的； (5) 不服调动、指挥，经做工作后仍拒不服从或消极怠工，造成经济工作131、损失的； (6) 贪污、盗窃、赌博、营私舞弊、等违法行为的；(7) 无理取闹、打架斗殴、危害生产财产安全，影响极坏的。第二编 人事管理制度第一章 甄选、聘用管理制度第一条 目的：旨在规范员工录用程序，特制定本制度。第二条 范围：各分厂、部门第三条 权责：行政人事部 分厂办公室第四条 人事编制 (一)公司对部门可设职位及可用员额予以规定，并视情况定期检查修订。 (二)根据规定编制或检查修订的人额数及时对部门人力进行控制。 (三)部门人员增补作业程序：1向行政人事部提交部门人员定岗定编明细表，并说明缺额情况。 2行政人事部调查申请人员是否在编制内所需求，需要时机是否恰当等问题。 3调查后即就申请人132、员的来源(企业内聘、社会外招)做正确的拟办建议，随申请表呈总经理核准后，办理相关招募预备工作。第五条 拟聘作业程序 (一)拟定招募计划，内容包括：职位名称及名额，资格条件限制，职位预算薪金，预定任用日期，招聘稿件，文字拟定，面试和笔试的时间地点等。(二)发布招聘信息：(三)招聘渠道：外聘：上网或媒体发布、人才市场、职业介绍所、员工推荐；内聘：内部调剂。 (四)应聘者提供资料： 1身份证、学历证、职称证原件及复印件、一寸免冠彩照6张。2应聘人员简历、资历。第六条 甄选(一)笔试(二)通过智力测验(专用试题)、专业测验(由人员增补申请部门出题)，测验成绩出来后对应聘者再次筛选。(三)面试 1初谈：133、由人事主管主持，了解应聘者心态、要求、基本情况等。 2专业面试：由申请单位主管主持，考查应聘者专业水平和能力。 3特殊职位总经理面试：在前二项面试基础上印证应聘者合适程度并作决定是否录用。 4以上面试可同时进行，面试结果随时记录。 (四)背景调查。 (五)经甄选合格，初步决定的人选，视情况可做有效背景调查。 (六)安排体检：面试合格者到公司指定医院体检，体检合格后，由行政人事部拟定录用人员名单，报公司主要领导审批。 第七条 聘用 公司聘用各级员工以品德、学识、能力、团队精神、体格适合于职务和工作者为原则，但特殊情况，可不在此列。(一)程序l.录用人员在规定时间内携一寸免冠照片二张，身份证、学历134、证、职称证原件及复印件到公司行政人事部报到。2.为新员工介绍公司简介以及作息时间。 3.办理报到手续领取员工手册、工作服。 4.新职工办理完报到手续后，行政人事部领其到用人部门试用，由部门主管接受并安排工作。 5.建档：新员工档案资料包括：身份证、学历证、职称证书复印件；应聘人员登记表；面、笔试记录；相片二张；特殊岗位须附担保书一份。第八条 公司的选、聘、留理念(一)公司的用人理念：机会均等，优胜劣汰。(二)选人：招工对象以来自艰苦地区农村的学生为主。 (1)中专、技校、职高学历以上的应届毕业生，制浆造纸专业的优先；(2)普通高中应届毕业生； (3)有专长的其他人员。招工条件注重考察执行能力。135、 (1)工作积极主动，能吃苦耐劳； (2)有团队意识，能配合他人工作； (3)在校成绩中等以上；(三)用人：(1)试用期三个月，一律安排在生产第一线； (2)用各种行为规范塑造员工； (3)从生产一线岗位上选拔优秀员工到各级管理工作岗位；(4)不称职者立即调岗； (四)留人：(1)灵活的工资激励机制； (2)注重年青员工的培养和提拔；(3)畅通的沟通渠道； (4)精神和物质鼓励相结合的表彰奖励措施； (5)良好的住宿条件； (6)丰富多彩的工会活动；第二章 转正、调岗、晋升管理制度第一条 目的：规范岗位异动，能够人尽其才、才尽其位的用人宗旨，特制定本制度。第二条 范围：全体员工第三条 权责：行136、政人事部第四条 转正：新员工一般有三个月试用期，特殊情况酌情处理。(一)新员工在试用期满后，行政人事部将发给试用新员工的部门转正申请表，部门主管如实填写该表的考评内容。 (二)各级职能部门根据新员工的实际情况及表现作出公正评议。(三)根据评议结果，在新员工试用期满后一周内，做出同意转正、延长试用期或不拟录用的决定。并将转正申请表报请部门主管、行政人事部主管审批。(四)提前结束试用期1.试用期间，对业务素质、技术、工作适应能力及工作成效特别出色的新职员，可提前结束试用期。并将转正申请表报请行政人事部主管、总经理批准。 2.对不适合岗位的试用员工，试用部门可以提前提交职工转正考核表，经行政人事部主137、管批准，安排其它岗位试用或提前辞退试用职员。 (五)员工自转正之月起，享受规定的工资及福利待遇。第五条 调岗 (一)职员的调动分为部门内部调动和部门之间调动二种。(二)公司根据员工特长和工作需要调动工作，调动前各部门和个人可以向公司领导陈述意见。一经决定，任何个人、部门不得以任何借口拒绝。(三)员工调动程序 1.部门主管级以上人员由总经理审批后，行政部通知各相关部门。2.主管级以下人员，部门内调动由部门经理决定，跨部门由调入部门经理与调出部门经理协商同意后，调入部门以书面报告形式通知行政人事部，由行政人事部发调令通知各相关科室，并做好人事异动的记录。 3.车间班长的调动，由车间主任安排，经生产138、部经理审批后，报行政部备案。 4.车间工人的调动，由车间主任安排，经生产部经理审批后，报财务部和行政部以便计算工资和档案登记。第六条 晋升 (一)晋升分为晋级或晋职二种。 (二)公司对在工作中表现突出、能力强、有责任心的人员，予以提拔、升职、晋升工资级别。 (三)员工晋升的依据： 1具备晋升或调整职位的技能及管理能力。 2有关工作经验和资历。 3在职工作表现及操行。 4具有较好的适应性和潜力。 5完成职位所需要的有关训练课程。 6能否提供接替其职位的合适人选。 (四)晋升方法： 1个人资料的审查，包括档案、季度考评相关资料； 2通过综合考核，拟升人提供二名岗位的候选人； 3决定晋升人选，报请总139、经理批准。(五)晋升人员的批准：1升职人员应实行“先聘用，后任命”的原则。对出任人员能胜任者下达正式任命通知。 2聘用期间表现不力，能力欠佳，责任心不强，岗位培训考试不合格，由总经理决定解聘，解聘通知由公司统一发布。 第三章 员工辞职、辞退、除名管理制度第一条 目的：规范离职程序，结合公司实际，特制定本制度。第二条 范围：全体员工第三条 权责：行政人事部第四条 辞职 (一)员工有权辞职。员工要求调离本公司，应提前一个月向该部门主管提出书面离职申请，陈述合理事由。生产员工由车间主任和生产部经理审定；技术工人和管理人员由具有相应任免权利的主管审批。员工辞职在未得到批准前，应继续工作，不能先行离职，140、否则扣发该月工资及其它剩余款项。(二)一般生产工人交接为一天，管理、技术人员交接期一般为三天，交接事项太多，公司可适当延长交接期。 (三)按章办理辞职者，无违纪违章情况，脱离公司所剩余薪资，在办好手续的当月28日公司兑现剩余薪资。第五条 辞退 (一)凡不适合公司需要者，或因公司经营状况改变而需要裁减者，公司有权辞退，并提前三天通知被辞退人。 (二)辞退者应由所在部门主管提出书面意见，报行政人事部审核批准；中层管理人员的解聘，须上报总经理批准，行政办存档。 (三)被辞退者按辞职程序规定，办好工作交接等手续，即可离开公司。第六条 开除 (一)公司对犯有严重错误，造成损失或犯错屡教不改，严重违反劳动141、纪律或触犯刑律的员工，有权开除并发文公布。 (二)员工被开除必须立即办手续离开公司，应发的工资原则上先扣除有关罚款和赔偿金额以及其它应扣款项后，再将余额发放。第七条 员工办理离职手续的规定 (一)生产员工须在离职之日起二日内，到行政部办理离职手续，交回工作证、饭卡、工作服及所借公司物品等，否则扣发所有工资。 (二)管理、技术人员须在获准离职之日起七天内，按公司要求，办理好离职手续，交回工作证、饭卡、公司所配生产用品、工作用品、资料文件、图书杂志等，清还所欠公司款项。逾期未办好有关手续的，扣除所有工资及剩余款，并继续追回有关证件和所欠款项。 (三)离职人员存在遗留问题的，在遗留问题处理完毕前，行142、政人事部不得为其办理离职手续。 (四)离职人员递交离职申请后，在公司未正式批准前，必须按时出勤，否则，行政人事部要立即停止为其办理离职审批手续。第四章 考勤管理制度第一条 目的：建立正常的工作秩序，加强员工考勤管理，特制定本制度。第二条 范围：公司员工第三条 权责部门：行政人事部第四条 考勤(一)公司东厂南门卫、西厂门卫、原料场坡顶门卫各设磁卡考勤机一部，东厂区作业人员在南门卫打卡，西厂区作业人员在西门卫、料场人员在原料场门卫打卡。 (二)遵守作息时间，不迟到、早退。 (1)公司员工出勤一律实行上、下班刷卡考勤(常白班每日4次、三班倒每日2次打卡)；员工如出差或其他特殊原因未打卡的，由部门负责143、人或本人到行政办登记，逾期未登记的按缺勤计。 (2)员工考勤以刷卡与手工考勤相结合，考勤表于次月3日前交公司行政办。 (3)休假或出差人员返回时，必须到行政办、部门或分厂办公室办理消假，办公室内勤及时在手工考勤卡上做好记录。(三)工作时间:常白班上午7：3011：30；下午13：3017：30；轮班 第一班次7：3015：30;第二班次15：3023：30; 第三班次23：307：30时；因季节变换需调整作息时间，按行政办下发的作息时间通知为准。(四)员工刷卡有效时间：正常上班前1小时及下班后1小时内；因特殊情况需加班的，还须在加班结束后刷卡。(五)行政人事部及各厂区门卫每天做好员工上下班打卡144、的监督工作，并负责将刷卡的异常情况做好记录，发生弄虚作假，扣罚刷卡监管人(门卫人员)每次20元。(六)员工须先打卡后，方能外出办理各种业务；特殊情况应事先请假，并办理批准手续，否则按迟到或旷工处理。(七)准时上、下班；员工无特殊情况迟到或早退时间超过30分钟者，按旷工半天论处；迟到或早退2小时的按旷工一天论处。 (八)上班人员打卡后，必须立即到岗，不得擅自窜岗、离岗、闲谈或做与工作无关的事；员工外出办理业务须向部门领导说明外出原因及返回公司时间。(九)员工因公出差由部门或分厂按出勤考勤；出现停电或考勤机异常时，一律由门卫人员按员工的实际上下班时间，负责填写迟到、早退者，并及时交送行政办。(十)145、员工有事请假，经领导批准后方可休息，未准假按事假处理、未请假按旷工论处，连续三天或累计五天旷工的作解聘处理。(十一)员工按考勤卡持卡须知要求，妥善保管好磁卡；损坏或遗失须到行政办补办，补办收取工本费20元张，行政办凭财务收据建立新卡。第五条 惩处措施：(一)考勤卡仅限本人使用，代人刷卡一经发现每次各扣罚50元。(二)行政办负责员工全月打卡及考勤表汇总。第五章 请假管理制度第一条 目的：为规范员工假期管理，特制定本制度。第二条 范围：全体员工第三条 权责部门：行政办第四条 请假 员工请假一律填写书面假条。上班期间因特殊情况不能到岗者，可先致电或口信请假，到厂后补办书面假条，未办理书面请假手续的每146、次处罚20元。第五条 请假规定 1、事假：本人书面申请，部门负责人签字方生效，未经批准休假者作旷工处理。 2、病假：由本人书面申请附医院建休单：部门负责人结合生产实际批准休假天数，休假时间以公司批准为准，未经批准而休假作旷工处理。 3、工伤假：由公司工伤干事申请(附医院建休单)、出具事故报告单，安委办负责人审核签批后方可生效。 4、员工申请结婚，给婚假3天，晚婚假7天(晚婚条件：女满23周岁，男满25周岁)。 5、员工的直系亲属(祖父母、父母、配偶、子女、以及依靠本人供养的弟妹、养父母、岳父母、公婆)死亡，给予假期3天。员工到外地办理丧事，可根据实际路程所需时间，另给路程假。第六条 事假审批 147、3天(含)以内由部门负责人审批；4-6天报行政办审批；超7天(含)报副总经理签批(须经部门负责人审批后上报审批)。请假在4天及以上的假条，经相关部门审批后留存行政办，上班后到行政办消假。第七条 休假期间待遇 相关手续办理齐全的休假，享受待遇如下： 1、事假不享受工资； 2、工伤后不能正常上班的假期，视伤势轻重，享受基本工资待遇； 第六章 加班管理规定一、加班条件1、节假日、公休日内工作不能间断，必须连续进行生产和工作的；2、必须利用节假日、公休日时间进行设备改造、检修保养的；3、由于生产设备发生临时故障，为保证正常生产必须进行抢修的；4、为完成计划外紧急生产或工作任务的；5、由于发生严重自然灾148、害或其他灾害，必须进行抢修的；6、因其他特殊原因，必须进行工作的。二、加班手续办理1、加班必须严格履行审批手续，填写加班审批单。2、加班审批单在加班前经部门主要领导审批后，报行政办备案。3、因特殊原因未及时填写加班审批单而发生加班事实的，必须在24小时内补填并附书面情况说明报公司行政办备案。三、加班待遇l、加班要严格审批程序，对不能补休的视为加班，按规定支付加班工资，但两者不能重复兑现。 2、实行计件工资的员工、有承包合同的员工加班，不兑现加班工资。3、加班工资必须在工资发放表中单列。四、其他1、单位统一组织的加班，员工因故不能参加，必须办理请假手续，否则由单位予以考核。2、各单位负责人应严格149、控制加班，未履行加班手续或因工作效率低、消极怠工等在法定工作时间内未完成任务而延长工作时间的，不视为加班。3、单位统一组织的加班原则上每月不得超过5天。检修、较大规模的技改等特殊情况，可根据实际情况确定加班天数，但应尽量缩短。4、各单位必须严格执行上述规定，否则将视情节对责任人予以处罚。第七章 工资分配制度 参照浙江仙鹤特种纸有限公司的工资分配方式结合本地实际，特制定内乡仙鹤纸业有限公司工资分配方案：本方案分主要工种和辅助工种两大类：辅助工种按天计算，主要工种实行结构工资制，同时对工伤人员和试用期人员工资也作了相应规定。一主要工种工资结构 主要工种工资由以下几部分构成：基本工资、岗位津贴、职务150、或技术津贴、工龄津贴、误餐补贴、中夜班补贴、安全奖、差额补贴和加班工资。1、基本工资(按不同学历区分)：学 历基本工资高中(含中专)以下400元/25天大 专450元/25天本科以上550元/25天2、岗位津贴性别岗位/津贴女普工115元/25天班长165元25天工段长215元25天助理265元25天部长315元男165元25天215元25天265元25天315元25天25天3、职务技术津贴(1)职务津贴：按天计发(264元天)； (2)技术津贴：对不担任职务的技术人员补贴2-41元*天；职 务技 术副班长、班长216元天技术员216元天副工段2030元天助工20一30元天工段长3241元天工151、程师32-42元天助理42-44元天副部4552元天技术工人24l元天部级5364元天4工龄津贴：25元月，(每满壹年，每月25元)；5误餐费：5元人*班；出勤满25天月后，不再享受该补贴；6中夜班补助：中班：5元人*班；夜班：10元人*班；月出勤满25天后，不再享受该补贴；7、安全文明生产奖：每人每月350元(安全生产奖250元；文明清洁生产奖100元)；该奖项在各项安全、文明指标达到要求、无安全生产事故时享受；8、差额补贴： (1)总部调入担任职务的人员先按相应级别，以“就高不就低”原则计算各项工资，超出部分作为差额补贴，以保证原有工资水平不变；但在职务提升时，须先抵扣部分或全部差额补贴。152、(2)总部调入的其他人员，差额部分可作为技术津贴计入，技术津贴最高为41元天，超出时也作为差额补贴；该补贴在日后调节工资时须作适当冲减。9、加班工资：(1)公司规定以25天为满勤，超过部分天数或延时工作折算成天数后超过25天的按加班计，并按下列标准以双薪计发：普工及职技贴在9元天以下的技术人员25元天2；副班长及职技贴在10一19元天的人员30元天2；工段长及职技贴在20元天以上的人员35元天2；助理及以上人员40元天2。如遇国家法定假，休息的参照出勤计，加班的按三薪计，即再计上述一个双薪。 (2)加班工资已含前列各项费用，不再享受误餐、职技等补贴。二、辅助工种工资 辅助工种为临时性或季节性工153、种，其工资形式按天计算；原则上不再享受其它待遇其工资标准另定。三、工伤人员工资 1工伤认定以劳动部相关文件为准，并经县级(含)以上医院诊断证明不能从事原有工作或其它工作的。 2工伤期间按基本工资发放，不再享受其它待遇。四、试用期人员工资 1新招收的普工：试用期为三个月，基本工资400元30天、其它各项补贴为200元30天、安全奖100元30天(出勤满25天月享受安全奖)。2新招收的技工(熟练工)：试用期原则上为三个月，工资800元30天；特别工种工资另定。第八章 员工培训管理制度第一条 目的：加强人事管理，为员工传授基础业务知识技能，激励员工求知欲，创造人本条件而施予的教育训练，特制定本制度。154、第二条 培训的分类 (一)职前培训和在职培训 (二)所有新员工均需接受行政人事部35天的公司管理制度、一级安全教育以及岗位职责为内容的职前培训考试。 (三)根据生产管理需要，定期或不定期举行：三大操作规程或IS09000等制定课程的培训考试。 (四)岗位培训和专业培训 1由部门主管主持讲解的培训； 2特邀专家、嘉宾（或光碟）就某些特定专题主持讲解的培训； (五)脱产培训和业余培训 1公司为培养有发展前途的业务骨干或技术骨干而外派人员的培训。 2利用节假日或休息日而特别安排进行的培训。第三条 程序和过程 (一)各部门根据实际情况填写年度的培训计划，向办公室上报培训要求。 (二)办公室根据各部门的155、培训要求，结合公司下年度发展规划和工作重点，整体安排制定年度培训计划。 (三)行政部、分厂办公室按月培训计划要求，协调各部门的具体实施。(四)培训的准备工作：1一周前下达培训通知单； 2布置培训会场； 3准备培训的资料； 4培训器材、教材等资源统一由行政办保管和协调，各部门所需要的教材教具，由各部门经理提出申请，办公室审核、拟复。第四条 培训纪律 (一)尊重讲师，遵守课堂纪律；准时上课，认真听课，做好笔记。 (二)迟到、早退累计二次者，以旷工半天论处。 (三)迟到、早退累计超过三次者，以旷工一天论处。 (四)上课时间一律关闭手机(特殊情况开至震动)，课堂喧闹者，责其肃静并站立听 课，另处一次警156、告处分。第五条 考核归档 (一)所有培训均须考核，考核方式采用笔试、口试，实际操作等，可选择一种实施。 (二)考核不合格者重新安排补训，仍不合格者，报请其直接上级建议：调岗、转为试用期、降级或解聘处理。 (三)建立员工培训教育档案，该档案作为人员资格鉴定及未来人事调迁的参考依据。 (四)培训出勤率，上课纪律及考试成绩作为工作与绩效考核主要内容之一。第六条 培训、考试组织机构及分工 (一)行政人事部负责一般培训考核的相关事务工作。 (二)有关专业性质，技术性强的培训由相关受训单位主管负责协助配合。 1由公司出资的外部专业技术培训人员，调离公司时，须按公司员工培训费用与服务企业年限挂勾规定，返还公157、司代付的学费及培训相关的其它费用，但自培训结业起算服务公司四年以上者不在此列。 2培训时所购(发)的书籍资料，结业回公司后须上交公司行政办办理登记，财务方予报销本次的培训费用。 第九章 员工培训费用与服务企业年限挂勾的规定第一条 目的：为使员工的素质、技能培训具有系统性，促进公派培训与员工服务企业时间的有效结合，特制定本制度。第二条 范围：公司员工第三条 权责部门：行政人事部第四条 规定 1、凡参加公司组织培训的人员，自培训结束当月开始计算，一年之内辞职离厂的，从个人工资中扣除参加所有培训活动的费用；满二年辞职离厂的扣除50；满三年辞职离厂的扣除30；满四年以上的不扣除费用。2、本办法的执行时158、间具有时效的追溯性，并由公司行政人事部负责解释。第十章 员工实习管理制度 1、按时上下班，严禁迟到、早退旷工，病事假需请假。 2、严格遵守课堂纪律，严禁交头接耳、打瞌睡，精神不振、坐姿不整，严禁随便外出，手机必需关闭，认真做好笔记。 3、教师进场退场必需鼓掌欢迎，值日生做好课堂服务。 4、严禁挪动教室内教学设施，严格遵守公共设施和公用物品的定置管理，值日生在课前课后做好教室卫生和物品整理归位工作，关闭电灯，关好门窗。5、按时参加业余学习和会议，特殊情况向班长和带队负责人请假，迟到早退或旷会按有关规定处罚。 6、工作期间必需使用普通话，声音洪亮，吐字清晰。 7、讲文明、讲礼貌，见到领导和同事要面159、带微笑问好。 8、携带工作笔记，工作和学习期间认真做好实习笔记。 9、严格遵守公司车间和班组的各项管理制度，进入公司车间和班组放弃一切个人自由和私心杂念，集中精力全身心投入工作和学习之中，一切行动服从管理制度和标准，违犯者交公司处理。 10、服从领导听从指挥，和班组员工搞好团结协作，对负责传帮带的师傅必须尊重，虚心向他们学习。 11、爱护公司财物，对损坏私拿，偷盗行为一经发现交公司处理，情节严重者交送司法机关处理。 12、严格遵守和执行岗位安全规程，岗位工艺规程和岗位设备操作规程，对三大规程必需熟练掌握，违反规程者交公司按规程纪律处分。 13、工作和学习期间严禁看书看报，玩弄手机，携带随身听等160、娱乐工具，严禁聚众聊天。14、严格遵守执行车间和班组的现场管理制度，违反者按公司制度处理。15、按时参加车间和班组的各种例会和活动，并做好笔记。16、上岗学员必需和同班师傅一起下班，严禁早退，有事需向班长请假。17、按时上交阶段实习总结。18、做好实习的个人综合总结，实习结束交带队负责人，违者按实习不合格论处。第十一章 教育培训登记管理规定 为了全面及时地掌握员工受教育的情况，优化公司教育资源，提高教育经费使用效果，根据公司教育培训制度，实现教育培训登记管理，特订立本规定。 一、教育培训登记管理范围 公司与分厂(车间)、部或工段专门组织2课时以上的学习、培训、影像收听(视)；公司外派的培训、学161、习、听课、讲座等；公司及各单位召开的生产、安全等会议中，有专门组织1课时以上的业务技术学习。 二、教育培训组织单位或组织者，应在教育培训听课签到表或会议签到表中，注明学习培训的内容、人数、课时、组织单位、组织者等情况，课后或会后将签到表送本单位教育培训统计员。 外派培训学习或听课者，回公司时应到行政办教培统计员处登记。 三、行政办设公司兼职教育培训统计员；各分厂(车间)、部、办设教育培训统计员，原则上由各单位统计员兼任或领导指定。 四、教育培训统计员职责 公司教育培训统计员职责：负责本规定的修订完善工作；建立教培总台帐、分类台帐、员工培训档案；及时统计、整理、登记教培信息；次月1-5日向行政办162、领导及相关部门报送公司教培报表；员工辞职时负责扣回应扣的的培训费：完成领导交办的其它任务。 分厂(车间)、部、办教育培训统计员职责：按本规定要求及时登记、汇总本单位教培情况；每月1-3日向公司教培统计员报送教培月报表；完成公司教育培训统计员交办的其它任务。第十二章 部门工作职责财务部工作职责一、组织企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，按规定时限及时组织编制财务预算和结算。二、搞好会计核算，正确、及时、完整地记、算、报帐，及时提供真实的会计核算资料。三、执行会计法等法规，健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。四、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计163、划，正确合理调度资金，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。五、做好资金管理，组织并及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。六、负责企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。七、负责与财政、税务、金融部门的联系，及时掌握财政、税务及外汇动向。八、负责办理银行贷款及还贷手续。九、严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度、部门的开支计划。十、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，对新产品、新项目的开发、技术改造、商(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。十一、合理制定各部门的生产指标、成本费用、164、专项资金和流动资金定额，精打细算，确保经济效益。十二、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料等财产使用、保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。十三、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。十四、定期开展财务分析，分析经营管理中存在的问题，促进企业不断提高管理水平。十五、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。十六、熟练掌握岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作并对本部门其他岗位的业务环节有所了解。 生产技术质检部工作职责一、编制生产计划，检查生产工作165、，确保生产任务的完成。二、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料及各生产单位水、电、气供应。三、主持生产调度例会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施，保证各项生产技术指标的全面完成。 四、负责审批公司内各类产品的技术标准、工艺规程、工艺技术管理文件等。五、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。六、制订产品质量检验规范，确保及提高产品质量符合规定要求。七、建立原材料、在制品、外协品和成品检验记录及质量统计报表，每月进行质量总 结分析，提出改进意见。八、根据生产需求，编制物资采购供应计划，并认真实施。九、负166、责对公司技术革新、技术改造、工程立项、改造及其设计、策划等工作的组织与审批。十、督查落实各生产单位的安全文明生产措施，抓好现场管理。十一、负责公司安全生产的管理工作，定期组织安全、消防检查，落实安全、消防措施，督促整改问题。十二、负责公司的环保工作，按照相关法律法规和相关要求，抓好环境保护及污染防治，处理环保日常管理工作。营销部工作职责一、编制年季月度产品销售计划。并按时交计划生产、财务部门，便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回笼资金。随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题。二、负责产品入库出库核对工作。进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、数量等，出入库单据妥167、善保管，严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续。 三、负责库存产品的保管。认真保管在库产品，做到日清月结，堆放整齐，经常核对库存，出入库产品及时按型号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库产品的防火、防盗、防损工作，确保库存产品的安全。四、编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表。五、负责销售调度及运输工作。及时汇总编制产品需求量计划，合理的平衡产品供货计划，做好对外销售点联络工作，组织产品的运输、调配，完善发运过程的交接手续。六、积极开展市场调查、分析和预168、测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率。七、处理与协调和供应商之间的关系，做好产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉。 八、物资采购要了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化等情况，组织对物资市 场信息的搜集和分析，调查研究本行业采购物资、备品的规律，做好采购前询价、比价、议价及大宗原材物料的招标采购工作。九、合理编制采购计划、实施采购，进料质量、数量异常处理；进料进度控制与逾交督促，付款汇总、审查。十、负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作。在盘点中发现169、问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续。原料部工作职责一、负责制定并实施原料部管理制度及公司生产原料的采购办法、流程、审批表格的制定和修订。二、根据公司确定的收购方案组织制浆原料的收购。三、负责公司料场与外设所有收购点的原料安全储存，做好防火、防霉、防窃工作；加强员工责任心的教育，杜绝各类安全隐患事件的发生。四、全面掌握本市场的变化和竞争对手情况，了解客源市场布置的流量，注意市场结构的变化，掌握原料的市场行情及市场的价格走势情况，为公司生产及时提供质优、量足的原料供应。 五、计划、组织各外设麦草收购点原料的回厂运输工作，制定安全预防措施，确保运输车辆与物资安全，170、预防犯罪和治安灾害事故的发生。六、制定原料收购计划，按公司的发展目标，规划、拓展原料收购市场，发展培植大型原料生产基地。七、加强部门人员的日常安全和职业道德教育工作，负责所属人员的考核考评工作的实施。第三编 后勤、工会管理制度第一章 公寓楼租住管理细则 为合理有效的使用管理职工宿舍，特制定本细则。一、总则 1、每月入住不少于20天的职工，按不同职务可以租住生活区公寓楼不同结构的套、单间；月入住少于20天的职工不得租房。 2、租金按不同结构的套间、单间收取，同时根据不同职务计算住房补贴，差额部分由职工支付；住房补贴结余部分不兑现，也不能转让使用。 3、工作成绩突出的职工，住房确有特殊情况者，由本171、人申请，经公司批准可适当照顾。 4、分配租赁后，员工未经批准不得自行调换房间，违者责令改正且不享受住房补贴。 5、各房间水、电费按当地当月收费标准计算，由该宿舍人员分摊，并从工资中直接扣发；宽带、有线电视费自负。 6、每间(套)基本配备：一张书桌、一把椅子、一付床，其他用品自备。二、职工享受房贴标准 l、助理级：120元月，副部级以上150元月； 2、副工段(或享受副工段待遇)80元月，工段长(或享受工段长待遇)100元月； 3、班长或享受班长津贴的：60元月； 4、一般职工：40元月；三、公寓租金及租用对象与要求 l、1#、2#楼三室二厅套间：月租金220元套； 租用对象：一方系助理以上职务172、的双职工或助理以上带随厂家属的； 要 求：本人月度少于20天入住的或随厂家属月度低于20天入住的不得租用； 2、1#、2#楼二室一厅套间：月租金190元套； 租用对象：副工段以上职务或享受副工段长、工段长待遇的双职工，以及工段长带随厂家属的； 要 求：符合职务要求但月度少于20天入住的或随厂家属月度低于20天入住的职工不得租用； 3、6#、9#楼套间：月租金160元间； 租用对象： (1)本厂双职工； (2)副工段以上职务或享受副工段长、工段长待遇带随厂家属且家属月度入住20天以上的；4、6#、9#楼单间：月租金80元套； 租用对象： (1)未分套房的副工段长(及享受副工段以上干部)； (2)173、班长、享受班长以上津贴的已婚人员； (3)行政部门特殊岗位人员可酌情租用；(4)其他职工由二人合租单间，新入厂职工由公司统一安排住房。四、奖惩规定 1、公司要求全体员工入住生活区公寓楼；班长以上干部必须住生活区公寓楼。 2、月入住少于20天而租房者，不享受住房补贴，并根据住房的不同结构，房租直接从其工资中扣除； 本细则自2008年12月1日起施行。 五、宿舍管理制度 1、职工必须爱护公物，维护墙壁完好整洁，发现损坏照价赔偿。书桌90元、椅子20元、床板120元。其他，如玻璃、墙面等视损坏程度赔偿。 2、不准带人在宿舍赌博或进行其他违法犯罪活动。一经发现，根据情节轻重给予处罚，甚至开除或移交公安174、机关处理。 3、室友、邻居相处和睦，团结友爱互助。不得在宿舍内大声喧哗，以免影响他人正常休息。 4、中午12：0014：00，晚上21：00至第二天6：30为休息时间严禁大声喧哗；中班下班、夜班上班人员夜餐前后不得发出噪音，妨碍他人休息。 5、为确保宿舍区安全，门卫建立职工来友登记制度，职工须配合做好亲友来访、离厂登记。 6、集体宿舍除直系亲人探访需借宿外，其他亲朋好友一律不得在厂借宿，如确需借宿的，须带身份证、照片到行政办公室审批后，填好借宿登记表，并将其复印件交门卫查验后，方准入借宿。 7、任何人不得翻越围墙、门顶，违者作偷盗论处。 8、职工因各种原因经公司批准调房的，须将原房间的钥匙交行175、政办公室，由行政办检查后负责调房。 9、职工因各种原因离厂，需填写离厂手续清单，在住房管理员、生活区门卫检查签字后，方可结清帐目。 10、职工应节约用电、用水；每房间水电费由自己负责，按当地当月收费标准计算，由该宿舍人员分摊并从工资中直接扣发。六、厨房、卫生间使用事项 1、厨房必须保持通风良好、清洁。及时清洁油污，清理菜尾；保持墙面、屋面干净；如墙面污黑等，由此造成的清理工本费都由使用者承担。 2、不要把剩余的冷饭、菜，尤其是骨头等往水糟、厕所里倒。 3、不得使用报纸等不易化解的硬纸上厕所。严禁把卫生巾、硬纸等废物丢入厕所冲入管道。由此造成的管道堵塞，全部费用由宿舍使用人负责。七、宿舍卫生要求176、 l、宿舍内必须保持物品堆放整齐，地面清洁，墙面保持洁白，玻璃清洁明亮。 2、每天起床必须及时叠好被子、衣物；房间内不得有异味，脏衣裤袜鞋应及时清洗，不得随意堆放。 3、生活垃圾每天及时清扫，并及时将清扫出的垃圾放入公司指定的垃圾筒内，不得随意堆放。 4、保持厨房整洁，厨房内的油污、羹菜冷饭必须及时清洗清理，以免发臭，引来苍蝇、虫子、老鼠等。 5、房间、大厅内不得私拉电线，安装有危险的电器，不得乱钉铁钉、乱拉铁丝，妨碍美观，不得贴不健康的书画。 6、楼梯空间、过道、房门口不准堆放物件，不得在过道上及上下楼梯时随手将废物废品扔到地上。 八、下班时不得携带公司的产品和物品出厂带入生活区，严禁公司产177、的白纸上厕所，一经发现，作偷盗公司产品处理。九、奖罚条例 1、公司将定期和不定期对各个房间进行卫生和财物检查。定期：行政办利用每月查水电表的时间进行检查；不定期：公司根据需要可在任何时候进行突击性检查。检查人员主要由行政办人员带头负责，检查结果将对外公布，并进行必要的奖励和处罚。 2、严禁故意损坏电表、水表，或者偷电偷水的行为，一经发现，当月电费、水费按平均水平十倍计算。 3、从楼上往下扔废纸果皮等杂物、垃圾，每发现一次罚款40元。 4、向卫生间或厕所丢废物(特别是骨头等硬物)者，罚款30元；由此引起的管道堵塞，还应承担管道清理费。6、楼梯空间不得停放车辆，堆放废物，违者罚款20元。第二章 生178、活区车辆及外来人员管理规定 为保证生活区员工楼与停车棚道路畅通及宿舍安全，特对电动、摩托、自行车停放与外来人员、车辆进出规定如下： 1、电动、摩托、自行车一律停放在车棚内且摆放要整齐紧凑，不准横放、斜放，以方便人与车辆的通行。 2、楼梯口周围及走道，上述车辆一律不准停放，违者罚款50元。 3、门卫严格执行来客登记制度，职工须配合做好亲友来访、离厂的登记手续。 4、员工的家属、亲戚、朋友来访，应在生活区门卫进行登记，需住宿的，应写明住宿时间、房号等内容，方可准入住宿。 5、来访人员必须遵守公司宿舍管理制度，爱护公物，如有损坏照价赔偿；垃圾、杂物堆放在公司指定场所；晚21：00时后禁止大声喧哗，妨179、碍他人休息。 6、员工私自留宿外来人员，一经查实罚款200元。 7、员工(除上夜班人员外)应在凌晨1：30前返回生活区宿舍睡觉，超过l：30后回生活区的，应主动在门卫登记。 8、任何员工不管何种原因，都不得翻越围墙栏杆，擅自翻越围墙栏杆者要通报处分。 9、门卫执行24小时值班，大门要上锁。门卫对来客要登记并电话联系被拜访人后方可进入生活区；外来车辆进出须例行登记与检查。若因对外来人员、车辆进出盘查不严，手续办理不清，造成车辆驶入或外来人员留宿的，予以门警人员20元次处罚。 10、员工辞退搬离生活区，门卫须对其行旅进行检查。辞职员工在按规定办理离厂手续后应立即离厂，不得再在生活区住宿，其他员工也180、不得将其留宿。第三章 食堂管理制度第一条 目的：食堂是企业组织生产的重要组成部分，主要职责是向员工提供价格合理、营养丰富、卫生鲜美的食品。为规范食堂管理，做好后勤保障工作，特制本制度。第二条 适用范围：食堂及食堂管理部门。第三条 食堂管理总体要求 1炊事员要严格执行食品卫生法和公司食品卫生五四制度等规章制度，服从分配，团结协作，努力完成本职工作。 2树立全心全意为员工服务的思想，做到主动热情、文明礼貌、平等待人和“三个一样，即对领导和员工一样，生人熟人一样，内部人和外部人一样，努力为员工提供鲜美可口的热菜香饭，饭菜定量、足称。 3努力增加或变换花色品种，每餐供应的菜肴在二荤三素以上，力所能及地181、满足如少数民族等有特殊口味员工的要求，逐月提高员工对食堂的满意率，使员工快乐就餐，安心工作。 4准时开饭，具体就餐时间：中餐11：2012：30，晚餐17：3019：00。 5不得采购腐烂、变质、不符合饮食卫生标准的食物，防止食物中毒。 6炊事员一律吃食堂供应的饭菜，不得开小灶或吃了再拿，允许先存放后用餐。 7出售饭菜时要明码标价，不能多打少收，少打多收，杜绝刷卡时少计或漏计。 8维护好就餐队伍，做到快出售多劝导，促进员工自觉排队。 9安排好因工作需要，不能按时或临时就餐客人的用餐，多与行政办沟通。 10爱护公物，食堂的一切设备和餐具及低值易耗品应登记入册，并有消费记录，对非正常损耗要查明原因182、，上报处理。对无故损坏公物者要照价赔偿。不得私拿食品、物品，擅自向外出售已食堂的物品。节约使用水、电、汽、洗洁精等，合理加配佐料，努力降低食堂管理费用。 11做好炊事安全工作。使用炊事械具时，要严格遵守安全操作规程，防止工伤事故的发生；严禁带无关人员进入厨房和保管室；加强易燃易爆品和器具的管理工作；下班前要关好门窗，检查各类开关，保证油、汽、电、水无泄露。管理员和班长要做好经常性的督查，切实做好防火、防爆、防盗工作。 12食堂管理员和班长要加强管理，责任到人，经常督查，制度管人，实现长效管理。 13未做到上述要求和以下的仪容、卫生、财务管理规定的，酌情扣10100月奖金，有私自拿物品、重大安全183、责任事故、中毒事故、索贿受贿等严重违规的，除扣奖、扣资外作辞退处理。第四条 职责 1 炊事员仪容管理规定： 讲究个人卫生，注意仪容仪表，是做好食品卫生工作的第一关。为此，要求炊事员统一着装、从头做起，持证上岗，坚持“三白五勤”制度，树立良好的外在形象。 1.1 讲究个人卫生，从头做起。工作时把头发扎进厨帽，杜绝披头散发，防止头发等脏物进锅。男炊事员不留长鬓角和小胡子，无外露鼻毛。工作期间不得浓装艳抹和佩带饰物，禁用指甲油，指甲长度2毫米。出售饭菜时提倡戴口罩。 1.2 着装统一规范，保持整洁。工作时必须穿戴好工作服、工作鞋、厨工帽、白围裙，厨帽佩带以上耳台为准，男炊事员以眉上一指为准。 1.3184、 定期进行体检，持证上岗。坚持定期体检制度，无健康证者不得从事炊事工作。 1.4 强化食堂管理，定期督查。班长在班前抽查炊事员的个人卫生与仪容，管理员每周抽查1次以上，行政办每月抽查1次以上，确保炊事员达到“三白五勤标准，即白衣、白帽、白裙，勤换衣、勤洗澡、勤洗手、勤理发、勤剪指甲。2 食堂卫生管理规定 保持食堂清洁，是食品卫生的首要条件，食堂卫生的总体要求是：窗明壁净，厨具有序，消毒严格。 2.1 填实厨房门、窗墙壁中的孔洞，防止蟑螂老鼠进出，千方百计做好夏秋防蝇工作。 2.2 保持厨具整齐干净，表面光亮无污，炉头、炉台、锅子、烟囱无杂物和明显油迹；汤锅与蒸锅内外光洁无积污；地面无污迹、无积185、水、无垃圾；墙壁与顶壁无蛛网吊尘；排水沟畅通无异味；抽油烟机定期清理，无滴油现象；厨台及橱柜等下方定期清理不留死角。调味品容器干净整洁，用后加盖。 2.3 厨房卫生做到每天小扫，每周中扫，每月大扫，坚持长效管理，做到门窗玻璃明亮，器具干净定位。 2.4 保持食物新鲜、清洁、卫生，食物清洗后分类盛放，生熟分开，熟食加盖，冷藏食品加套塑料膜，防止串昧。易腐食品在冷冻箱内备置脱臭剂或木炭。 2.5 食品有异味、变质、腐烂等情况时，应及时报告管理员或行政办，要查明原因分清责任，未经批准前不得私自处理。 2.6 配备带盖污物桶和厨余桶，下班前清空厨余桶，需隔夜清除的必须加盖。二种桶的四周保持干净无臭味 186、2.7 出售饭菜时必须用夹子、勺子等器具取用，严禁双手与食品直接接触。 2.8 食品制作前或上卫生间后必须洗手，不得在食物和食具边抽烟或面对食品咳嗽、吐痰、打喷嚏。 2.9 做好厨房物品定置工作，烧制工作完成后及时清理厨具；不得在厨房内躺卧或住宿；衣、帽、鞋、车、工器具摆放整齐无杂乱现象。 2.10 定期清理厨房墙外四周，保持干净无杂草，食余与垃圾分别倒入指定桶内。 2.11 员工用餐后清扫餐厅地面，擦干桌子，桌凳定位，晚餐后进行拖地等大清理，确保桌凳无油污，摆放定位。 2.12 餐厅玻璃每月擦洗1次以上，保持玻璃干净明亮。 2.13 餐具按清水洗沽精清水顺序冲洗干净，统一用蒸汽消毒，消毒时间187、达到国家标准，严禁使用未消毒或不达标餐具。 2.14 送餐车掉下的饭菜当场清理，地面冲洗由各分厂负责。餐车在餐后清理干净无油污积垢。 2.15 蔬菜清洗后的浸泡时间不少于20分钟，海鲜与肉类必须分别清洗，分别加工，分别存放。 3. 食堂财务管理规定 严格执行实物验收制度，做到日清月结，帐物相符，是搞好食堂成本核算，杜绝浪费和堵塞漏洞，降低饭菜成本的基本要求。 3.1 食堂宗旨是满足员工就餐需要不以营利为目的，每月盈亏额控制在1000元以内。 3.2 食堂管理员兼任出纳，负责食堂的全面管理外，兼管蔬菜食品的采购及帐务结算工作；另设蔬菜食品协购购员1人，由男员工轮流担任；配备复称员1名，由行政办指188、定人员轮流担任。 3.3 采购蔬菜食品时有两人同往，做到货比三家，先质后价，进库时必须复称验收并签字，发现问题要查明原因及时处理，未经验收签字的食品不得进行烧制。 3.4 管理员做到每日成本核算，每月成本结算，凭日成本核算表与原始单据向财务部报帐。 3.5 出售饭菜时一律使用消费卡，客人凭客餐券就餐，严禁收取现金。第四章 浴池管理规定浴室开放时间为每天17：30分至19：30分，员工严格遵守浴室开放时间。1、浴池内严禁有常流水和常明灯现象，严禁在浴池内洗衣服，发现一次罚款50元。2、保证浴池内物品的安全完整，如发现缺失或损坏，由相关人员负责照价赔偿。3、保证浴池内的卫生干净整洁，每天上下班各打189、扫一次，中间保持干净。4、爱护公物、爱惜使用冲澡设施，严禁破坏水管、灯泡、窗户、墙壁、配电箱、水温指示装置、太阳能热水器以及线路等，发现一次除按价赔偿外，另罚款100元。5、文明就浴，不争抢水龙头。6、管理好自己的衣服、物品，不准将大额现金、贵重物品带入浴室，如有遗失自行负责。7、不准在浴室内寻衅闹事、打架斗殴。8、节约用水，做到随用随开、不用不开。9、爱护浴室内公物，保证浴室设施良好。 第五章 环境卫生管理制度第一条 目的：为造就舒适工作环境，展现公司良好的面貌形象，特制定本制度。第二条 范围：本制度所称的环境卫生包括：生产、办公、住宿等场所的卫生保洁、 定位定置、生产办公设施的养护。第三条190、 权责部门：行政人事部第四条 组织机构(一)公司环境卫生管理机构的日常工作的督促与检查，由公司行政人事部负责。(二)各部门负责人是本部门的环境卫生督查、考核的第一责任人。第五条 卫生保洁管理(一)公司卫生保洁对象：公司内部一切生产、办公场所及员工宿舍的地面、设施、桌椅、墙面、门窗等。(二)公司各部门应按规定做好所属办公、生产场所的卫生包干区内环境卫生的保洁工作，保持环境整洁。(三)部门科室：应及时整理、清洁所属办公场所的环境，做到桌面物资摆放整齐，地面洁净、墙壁无灰、设施无尘并按时按规定区域存放。第六条 监督与检查 (一)行政部组织人员对环境卫生执行不定期检查，对不符合要求之处责令限时整改。(191、二)公司每周二为办公场所门窗卫生清理日，生产和科室人员无特殊情况提前二十分钟上班，确保在上班前部门规定的办公场所卫生保洁完毕。第七条 处惩措施对不按要求做好规定区域摆放、环境卫生差要求限时整改不力的部门，处以部门负责人初次10元处罚，再次20元并以此番翻的惩处。第六章 厂区保卫管理制度1目的：为确保厂区人、财、物及消防安全，特制定本制度。 2范围：全体员工 外单位业务人员3责任部门：行政人事部 警务室4人、物流的控制4.1 门卫值班人员公司员工上下班，须工作证与身份相符，并按要求着装方可出入大门；物资出厂按公司规定核查车辆，手续齐全、核对正确后方予以放行，并将出厂物资凭据交公司财务。4.2 对192、公司员工加班或拉班，必须向值班门卫说明情况，进行详实的登记后，方可出入大门。4.3 非公司员工，不分白天、夜间均需按规定要求出入厂区，因把关不严擅自让其出入，一经发现，对门卫值班人员予以严肃处理。4.4 来公司办公楼联系业务的非公司人员，门卫值班人员必须查明身份，问清事由，向公司对口部门领导请示准许后进行登记，凭身份证办理访客证后方可进入行政办公楼，但不得进入生产区，并要做好出入时间登记。4.5 外协(设备安装、调试)人员到公司，必须清楚登记(身份证、电话、单位、陪同领导)，并向公司主管领导汇报同意后，凭身份证等有效证件换取服务工作证，在分管部门领导陪同下方可出入生产区，相关证件在出厂门时，随193、时收缴，不得发生一证发放长时使用现象。服务工作证当班办理，当班有效，隔班作废。4.6 对来厂参观人员，必须经董事长或总经理同意，由指定陪同人员办理登记手续，在佩戴参观证和安全帽后，方可进入厂区，出门时，及时收缴保存并做好出入时间记录。4.7 进入生产厂区的任何人员，严禁携带烟火和易燃、易爆物品及照相器材(新闻记者除外)，所携禁带物品应自觉在门卫处办理存放手续，在公司部门领导陪同下，方可进入生产厂区；对生产区的保密区域，未经公司领导批示，禁止照相、摄影。5安保人员的工作要求 5.1 公司安保负责人、保卫主管及公司消防专管员对厂区的安全、消防、内部防范工作负责，遇到问题和突发事件向公司领导汇报并组194、织人员在第一时间内进行处理。5.2 所有分厂、车间的看护的设备、电器线路、配电室的情况要有记录，便于值班看管人员相互交接班。5.3 安保值班巡逻人员，按安保部门统一规定时间上下班，上班提前10分钟，下班推迟10分钟，上下班严格实行刷卡制度，确保24小时值班不脱节、不失控。5.4 安保值班巡逻人员上班或下班，保证手机二十四小时开机，必须保证随时联系随到，时刻保持“舍小家、顾大家”的思想，不得以任何理由拒接或不接受公司安保部门的调遣，并且在值班休息期间，不得远离，原则居住在生活区宿舍，接到公司通知，必须在30分钟内赶到指定区域。5.5 严格执行公司规章和劳动纪律，严禁以任何理由迟到、早退、酒后上岗195、或中途离岗、交接班要详实，上下班要交接清楚，并认真填写值班记录。5.6 值班人员对讲机一律开在15频道，严禁用对讲机说闲话、聊天或出现不文明语言，对发生问题的区域，要简明扼要说明情况，并根据实际情况及时处理。第七章 图书室、活动室管理制度一、目的：明确工作范围，做好服务工作，提高管理能力，负起责任。二、使用范围：借阅图书、参加活动人员及图书活动室管理员。三、工作职责： 1、牢固树立服务意识，坚持一切为公司发展服务，一切为一线员工服务，一切为员工所需服务，不断提高工作效率，努力提高服务水平。 2、负责职工的业余文化生活及文体活动室的一切工作。 3、要全心全意热情为进入图书、活动室的职工服务，坚守196、岗位，按规定时间开关门。 4、要妥善保管好所有的图书及文体器材，注意防火、防盗、防潮、防损坏等，不准私自外借任何文体器材。 5、按规定时间活动完毕后，管理人员负责清查好所有的器材，保持室内卫生清洁，器材整齐有序。 6、服务态度要端正，服务周到，尽职尽责，为活动人员提供好的安全的活动场所，提示活动人员小心注意滑倒及摔伤，做好室内通风，提醒夏季做好开水的供给。四、管理规定： 1、凡本公司职工凭工作证到职工图书活动室办理借阅证，交押金10元，此证只限本人使用，不得转借或代借。 2、读书者要爱护图书，不得在图书上涂划、剪裁，如有损坏丢失按原价赔偿，多卷图书一本赔一套价格。 3、一个借书证只限借阅览一本197、，一次最长不得超过20天，并按规定日期归还，当天所借书籍，当天不办理还书手续。 4、报纸杂志只限本公司职工凭工作牌在室内阅读，不准带出门外，如发现损坏和丢失，酌情加倍罚款。 5、图书阅览室禁止大声喧哗，谈笑聊天及阅览无关的活动影响他人阅读。 6、注意环境卫生，保证安全，不准在室内吸烟，不吃带果皮食物，禁止带小孩入内。 7、损坏室内桌椅、门窗和所有设施用品者，按价赔偿。 8、在室内和工作人员无理取闹，打架斗殴者，根据情节轻重，按照公司有关制度严肃处理。 9、爱护娱乐活动室的各种设施，讲究公德，遵守活动室管理规定。 10、在活动室内参加各项活动，注意安全，防止摔伤、碰伤事故的发生。第八章 工会工作198、职责 1、依据工会章程，结合公司实际，定期组织召开工会会员代表大会，组织贯彻代表大会决议，落实大会提案。 2、制定公司工会计划，指导部门工会开展工作。 3、发挥工会组织作用，深入调查研究，认真听取群众意见，反映群众的要求，积极为群众排忧解难。 4、通过职代会积极经常组织职工参与公司的民主管理，对公司的建设和发展提出合理化建议和意见，对公司行政进行监督和民主评议。 5、会同有关部门经常对职工进行党的方针政策教育，积极开展向先进人物学习的活动，推动公司精神文明建设和先进职工之家活动的开展。 6、讨论决定部门工会组织及其委员会的人事任免事项，做好工会、职代会的组织建设工作。 7、积极开展会员学习，提199、高工会干部政治和业务素质，树立全心全意为职工服务的思想。 10、做好并组织好会员的生日、嫁娶、旅游、体检、文体活动等的礼品赠送，及组织与宣传发动工作。 第九章 工会会员管理办法1、凡本企业在编职工均可参加公司工会。2、职工加入工会，须由本人自愿，经工会小组讨论通过，工会委员会批准方成为会员。 3、会员必须遵守国家宪法和法律，遵守工会章程，执行工会决议，参加工会活动，按时交纳会费。4、会员有退会自由。会员退会由本人向工会小组提出，由本工会宣布其退会并收回会员证。5、会员没有正当理由连续6个月不交纳会费，不参加工会组织生活，经教育不改者，应视为自动退会。对违反工会章程的给予批评教育，对违法犯罪的给200、予开除。6、公司节日或活动发放礼品、礼物原则上按工会名义赠发，未入会者不得享受。7、会员有义务参加工会组织的各项活动。 第四编 财务管理制度第一章 总 则第1条 为规范公司财务管理，加强财务控制，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合本公司实际情况，制定本制度，本制度适用于公司各部（室），是处理各类财务事项的规范标准。第2条 公司财务部直接受控于公司董事会（股东）并对其负责，财务部依据公司章程制定本财务管理制度，并根据实际情况及需要修订本制度。第3条 公司各部门应积极配合财务部工作及促进本制度的实行，相关人员应按照本制度的精神及规定严格执行公司所制定的各项财务制度。第二章 财务管理一般规定第1201、条 财务管理的基本任务和方法是做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高企业经济效益。第2条 做好财务管理基础工作，在生产经营活动中的产量、质量、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损等都应当及时做好完整的原始记录,企业各项财产物资的进出消耗都应当做到手续齐全,计量准确,并制定和修订原材料、能源消耗定额，定期或不定期进行财产清查。第三章货币资金管理第一节 现金管理第1条 公司应当按照国家现金管理的有关规定合理使用现金。第2条 现金使用范围包括：支付工资、奖金、津贴、日常费用报销、员工个人借款、预借差旅费、支付小额购料款202、和用品款、运杂费、公司备用现金等及其他必须以现金支付的支出。第3条 现金必须及时交库：各业务部门收入的现金，应于当天送交财务部门，不得挪用挤占公款，私存银行。第4条 出纳收到现金应填写现金收款单，并有交款人签名，对于所收现金数额较大的，应即时送存银行，避免做支现金及风险。第5条 取款要求：到银行提取现金或送存现金,必须请专车护送，数额较大的要求由2名财务人员同行；出纳人员要增强自身的保护意识，严禁公办私事，提取完现金后必须马上回公司，不得携公款办理其他业务。专职护送人员要有严谨的工作作风，时刻以保护资金的安全作为自己的首要任务来完成。第6条 钱账分管原则：出纳员负责办理现金收付和现金保管业务，203、不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作，但应负责登记现金日记账和银行存款日记账，与会计员登记的现金银行总账相互核对。第7条 坚持日清月结：出纳员办理现金业务必须做到按日清理，按月结账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符，如有长短款时、应查明原因，属于账务错误及时更正，属于出纳员工作疏忽或业务水平问题，一般应由过失人赔偿。第二节 银行存款管理第1条 公司办理货款支付及收回销货款，原则上均应通过银行转账方式进行，其他收、付款金额较大的款项支付也应通过银行转账进行。财务部门应设置银行存款分户账，逐日记录收、支、结存情况，每月与银行对账单核对，编制未达账款调204、节表，保持账账相符。第2条 财务部门收到各业务部门的各种银行收入的结算票据，填写进账单及时送存银行，在银行确认收妥后，有关经办的业务部门方可办理业务的结算手续。第3条 各种银行存款的支票预留印鉴和密码，由财务负责人和出纳人员分别掌握，不得向其他部门或个人借用、泄漏。第三节 其他货币资金管理第1条 公司因业务需要使用或收到其他形式的货币资金，如银行承兑汇票、银行本票等，财务部应进行分项登记管理，并将复印件入账。第2条 对于收到的其他货币资金，出纳应即时办理银行入账手续，以免超期。第四章 固定资产管理第1条 固定资产指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的单位价值较高，使用期限在一个会205、计年度以上的房屋、机器设备、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具等。第2条 所购建的固定资产实行分级负责，责任到人的原则进行管理。（一）财务部门负责固定资产的价值管理，设置明细账户，对公司的所有固定资产详细登记，制定固定资产目录表，建立固定资产管理档案，核算反映固定资产价值的增减变化及余额情况。（二）财务部门配合设备部门负责实物管理，保证固定资产的安全、完整。（三）使用部门负责固定资产的保管工作，防止丢失、损坏。因使用不当、保管不慎发生的损坏、丢失的，要追究当事人的经济责任。第3条 固定资产应进行相应的分类，根据企业会计准则及实际情况对固定资产采用适当的折旧方法计提折旧。公司统206、一采用平均年限法计提折旧，计提的折旧记入相关成本，预计净残值率按原值的5%确定。第4条 对于不能使用而需报废的固定资产，资产管理人应填写报废申请单，经主管部门审核交由总经理批复后，财务作相应账务处理。第五章 支出审批管理 第一节 费用报销基本程序第1条 每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据(盖有税务或财政部门监制章的统一收款收据)分类进行粘贴，填制报销单。要求票据粘贴必须整齐平整，一律使用胶水粘贴,报销单填制必须规范，详细（注明出差时间、地点、费用类型、单据张数、金额），严禁使用圆珠笔填写，严禁涂改挖补报销单及票据,索取的票据应当以正规合法为前提，确因无法取得的正规票据须说明原因,207、并单独另填报销单。第2条 单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予审批（司机差旅费报销还须经随同人员代表核实，过路过桥费、油费需报车辆管理人员签批登记后方可报销）。第3条 交财务部审核（审核重点：取得的发票是否真实合法，填写内容是否完整。有关金额是否计算正确，大小写金额是否一致，填写是否规范。验审材料入库单与取得的发票及合同是否相互一致。该项费用是否在预算范围之内，是否超支）。第4条 交总经理或授权副总签批（如果总经理或授权副总不在，须经电话请示同意后，方可支出，待回到公司后再予以补签）。第二节 工伤医药费报销第1条 工伤医药费是指公司员工在工作过程中或其他因公出现工伤事故时发生的费用包括医208、药费、医疗费、工伤补偿费等。第2条 员工发生一般性的工伤事故，可凭正规医院出具的诊疗书及发票填写费用报销单，经部门主管批准、财务审核、总经理或授权副总批准后到出纳处报销领款。第3条 员工发生重大工伤事故急需用款时，部门主管可经总经理或授权副总口头批准后直接至出纳处借款，事后借款人应即时补填借款单并交由总经理或授权副总补签批准，再交由出纳留底及入账。第三节 其他费用的报销第1条 有规律性的支出如税金、保险费等国家明文规定的开支,经各机构负责人签批,报总经理签字后,财务部可受理。工资性支出由行政人事部主办人员制表，主管签批报财务审核，总经理签字后，财务部门可受理。第2条 因业务需要购置书籍资料、在209、办理费用报销前必须将相关书籍资料移交到行政办办理入库登记，由行政办主管人员在发票右上角上签字，备注已办理入库手续，该项费用才给予正常报销。第四节 个人借款支出第1条 公司员工为处理业务及采购时,经部门主管财务部 (证明其前借款已归还)总经理或授权副总签批后,可暂向公司借款。第2条 公司员工个人借支，金额在壹仟元以下，经部门负责人财务部主管行政办主管签批后，可暂向公司借款。金额超过壹仟元的，须由总经理或授权副总签批后方可借款。第3条 借款实行“前清后借”的原则,员工处理完业务后三天内必须到财务部门报销，冲抵借款,超过还款期限的直接从借款人或部门负责人工资中扣回。第4条 公司财务部门每月底根据员工210、欠款情况，列出明细报各机构负责人，并发出催款通知，通知借款人速到财务结算。第五节 财务部门的职责和权利第1条 财务有权拒绝报销任何不真实,不可靠的原始单据。第2条 财务人员应根据国家的制度和公司的规定,以及合同、协议、总经理批示的报告进行审核,对手续不完整的要求给予补充完整,对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人。第3条 出纳应对已按规定程序审批的报销凭证,进行最后一次全面的把关和审核,对不符合规定的凭证应予以拒绝。第4条 对各项报销凭证,财务主管可再次审查,对可疑经济业务提出质询,拒绝不合理、不合法、不合规的报销凭证。第5条 对各机构正常性开支实行财务主管负责制,财务人员必须做到一日内处理,211、不得无故拖延各机构的票据报销,否则给予公开批评和处罚。第6条 费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则,对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。第六章 存货管理第1条 存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资,包括原材料、包装物、低值易耗品、产成品、委托加工物资等。第2条 仓管人员应严格控制材料的出入库，存货的出入库应办理规定的手续，即时开具存货出入库单并送交材料会计及财务部，存货的出库应经相应的审批程序。第3条 仓库应根据存货的类别、规格、性质、特征等分别存放，各种存货存放区应标有物料标识卡，以便于收发及管理。第4条 仓管人员应定期检查各种存货的状况，如发现变质、损坏等212、情形，应即时填写报告单送交公司领导申请处理，对于客户退回的产品，仓库收到退货后，应即时通知生产部处理，并填写退货单送交财务部。第5条 仓库管理人员应每月汇同材料会计对存货进行一次盘存，以确保账物相符，盘存中发现的问题应及时向领导作出书面汇报。财务部汇同其他部门定期或不定期抽查一个仓库（或几种存货）进行盘点，年终由公司领导、财务、仓库人员组成盘存小组对仓库的存货进行实地盘存，以真实反映当年的损益。对盘存中发现的货物短缺等问题将视情况分别作出处理。第6条 材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管，生产部门核对一致后，报有关领导及财务部。第七章 物品购、销管理第一节 物品购213、销合同第1条 物品购销合同（协议与技术要求）必须由营销部或发展部指定人员签订,合同签订人员须认真学习合同法及有关法律和公司规定，不得因此而给公司带来损失，合同在签订前须由经办人填写合同申请单，经营销部或发展部负责人审定后，报公司总经理或授权副总批准方可签署。第2条 购销合同由营销部、发展部指定专人统一编制、登记、发送和保存，所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，一份交由相关部门合同管理人员留档备查。第二节 物品的采购第1条 采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检及验收的物品，应附相关部门的审签手续，根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公214、司造成损失的，由采购经办人承担，该部门责任人员同等责任。第2条 营销部、发展部主管要安排采购、销售、仓库人员按季度对仓库存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质要列表清查、处理，并将处理结果报送财务部作相关账务处理。第3条 采购部应于每月3日前编制“采购情况汇总表”交由财务部核对。第三节 物品的销售第1条 物品销售直接收款的，销售人员应填写“开据发票申请单”，内容齐全、完整，经部门经理审签后，随同物品发货单，货币资金送财务部收款并开据发票。第2条 物品销售采取分期收款方式的，应签订销售合同，明确物品名称、规格、数量、单价、金额，分次收款时限、金额、付款方式等内容，销售人员在签订合同时应了解购货215、方的资金购买力等相关情况，并对公司的执行及收款负责至终，该部门负责人对所签销售合同的执行负责。第3条 销售人员按销售合同定期催收货款并与财务部门核对，超期未收货款，要及时提出处理意见，报公司总经理，财务部门根据总经理审批意见及有关规定进行账务处理，以减少呆账坏账损失。第4条 销售部应于每月3日前编制“销售情况汇总表”交由财务部核对。第四节 采购与付款流程第1条 一项采购业务发生后,由采购经办人填写付款单或用款审批单,交部门主管审批。第2条 交物质中心审核（审核重点：采购数量与到货数量是否一致）。第3条 交财务部审核（审核内容：与采购有关的原始凭证，如采购合同、发票、采购订单、验收入库单、退货单216、是否齐全，合法。相关凭证内容是否一致。预付及应付款项应与合同相核对，是否与合同相一致。其他有关人员在单证上的签字是否齐全。是否有公司负责人或授权副总批准签字的付款单）。审核通过后交出纳办理付款。第4条 交总经理或授权副总签批。第八章 采购发票管理第1条 采购部对所购进的所有商品，原则上必须取得增值税专用发票，若不能取得增值税专用发票的，必须索取真实、合法的普通发票。第2条 采购部负责催收取得采购商品的发票及登记，发票由财务审核，公司领导签批后移交财务部。财务部负责接收采购部及关联单位移交的发票，并进行核对、论证及入账处理。第3条 采购部门根据采购合同要求供应商及时开具发票，一张发票只能对应一217、份采购订单，如分批交货时可多张发票对应一份采购订单，但严禁一张发票对应多份采购订单。第4条 对当月已经验收入库的商品，原则上当月将相应发票审核入账，以确保财务成本核算真实，如有特殊原因确实在当月不能索回发票时，采购部门最迟在次月结账日前将相关发票索取到位并及时移交财务部。第九章 成本控制及核算分析管理第1条 公司成本计算以实际生产产量、实际消耗、实际价格和权责发生制为依据。严格遵守国家财务制度规定，正确进行成本核算。第2条 根据月度综合计划和目标成本，搜集资料测算分析。第3条 建立成本管理责任制，搞好成本控制。质检部门对产品质量负责，生产部门对产品产量、消耗指标负责，物资采购部门对材料购进负责218、，财务部门对产品成本核算和分析工作负责，其他管理部门都应对归口管理的成本费用负责，组织好企业内部的经济核算，依靠全体职工的努力实现成本控制目标。第4条 生产部门必须建立建全各项原始记录（产量记录、消耗记录、废品损失记录、各项费用台账、成本升降原因分析等），按月核算本部门生产过程中发生的费用，计算产品的制造成本，提供成本升降的分析报告及有关资料。第5条 财务管理部门在保证每月成本核算真实的基础上结合成本控制和成本日常管理工作中发现的各种问题，汇同各生产部门每月进行一次成本分析，运用成本核算资料进行分析研究，以求及时控制成本、费用的增长，特别是对固定费用及其他不合理费用的开支，要采取必要的措施，把219、单位成本控制在目标水平之内。第十章 财务报表管理第1条 财务报表是反映公司资产状况、经营成果及现金流量等信息的基本资料，财务部应对公司的各项经济业务活动进行全面准确的核算，并定期向公司董事会提交资产负债表、利润表、现金流量表、费用支出表、销售报表及其他相关报表第2条 财务部在全面监督管理公司的财产及经营活动过程中，对发现的重要问题，应拟写相关财务报告送交总经理，并及时反馈相关信息，以促进问题的解决或改善.第十一章 财产清查制度第1条 财产清查是根据账簿记录,通过对公司的各项实物、现金的实地盘点,对银行存款、往来款项的核对,确定各种财产、货币资金、往来款项的实有数,并查明账存数与实物数是否相符。220、第2条 财产清查的对象是企业的所属所管财产物资，包括货币资金、应收应付款项、存货、固定资产、其他资产及代保管物资等等。 第3条 财产清查分定期清查和不定期清查，在月底、年底或其他规定时间应进行定期清查。在发生意外损失、非常事故等事项时进行不定期清查。根据实际需要，可确定全面清查或局部清查，年末和保管员调动一般要求全面清查。第4条 财产物资清查分工：材料、低值易耗品、产成品的清查由营销部主要负责仓库物资的清查，设备科负责生产经营用低值易耗品的清查，使用部门、财务部门监督参与；机器设备由归口管理部门设备科及设备使用部门主要负责；基建科及使用部门负责公司房屋建筑物；办公室负责公司电脑、打印机等办公设221、备、公司所有车辆，财务参与监督，各职能部室及使用部门要切配合。第5条 财产清查是一项复杂、细致的工作，涉及面广，工作量较大，故在清查前，各环节、各有关部门要做好准备工作，物资管理部门和保管人员，应将截至清查日止所有经济业务，办好出入库手续，整理好所保管的各种财产物资，以便盘点核对。第十二章 会计档案管理第1条 公司会计档案包括：会计凭证、会计帐薄、财务报告、以及经营管理和投资者权益有关的其他重要文件，如合同、协议、董事会会议等各种会计资料。它是记录和反映公司生产经营活动的重要史料和依据。第2条 财务管理部门应指定专人负责管理会计档案。第3条 归档的财务会计资料，按类别、顺序立卷登记，财务会计档222、案保管期分为永久保存和定期保存两类，按规定期限保存。会计档案保管期满需要销毁时，由财务管理部门提出销毁意见，报经有权领导批准后方能销毁。销毁时要编制会计档案销毁清册，由审计和财务档案管理有关人员共同参加监销，并在销毁清册上签名或盖章。第4条 会计档案管理人员在其他人员借用和查阅会计档案时，必须自己现场办理，包括查找档案，用后归类摆放，查阅或借用会计档案的人员严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。第5条 公司内部人员查阅会计档案，或并需复印，经财务管理部门负责人同意，报有权领导批准后，方可办理。社会执法（公安、检察、法院、税务、证监等）部门查阅或调阅会计档案，报有权领导批准。聘请外部中介机构（会计师223、事务所）审计查阅或调阅会计档案，报有权领导批准。第十三章 其他规定关于统一规范使用用款审批表及现金付款凭单的规定为了便于财务做账对账的需要，现将各部门对用款审批表及现金付款凭单的使用范围及事项规定如下：一、用款审批表的使用范围：物资采购用款、工程结算预支款、预付款及其他通过银行转账的款项。 二、使用用款审批表注意事项1、货到款清：发票、入库单齐全与用款审批表一起签批付款入账。2、先付款后到货: 由采购部编制用款审批表，审核签批后付款。 货到票到后,发票、入库单交授权人签字入账。3、货到分批付款：发票、入库单齐全与用款审批表交授权人签批付款入账。4、资金审批使用原则：货到款清或分批付款（原辅材料224、五金配件）。 三、麦草款、运费、费用报销（出差旅费报销除外）使用现金付款凭单报销。 四、临时性用款使用借条，借条一借一清，及时清账。 五、用款审批表、发票及现金付款凭单先于财务部人员审核后，交总经理或授权人签批。关于内部自制单据结算的规定为了统一规范本厂各部门内部自制单据的结算,特规定如下:一、原料结算单：第一联存根联、第二联（红色联）为麦草款结算凭单，第三联（蓝色联）为麦草奖金款结算凭单。二、材料入库单：第一联存根联（仓库留存）、第二联财务联交财务备查、第三联运输联为结算货款凭单。三、过磅单：白色联为存根联、黄色联为结算货款及各草点装车费结算凭单，销售货物此联交客户、粉红色联为运费结算凭单225、绿色联交财务作备查、蓝色联交物流中心备查。关于规范运费结算的规定结算运费注意事项：一、销售运费凭发货单回单联及过磅的过磅单，经部门主管审批后结算。二、原辅材料及其他采购运费凭过磅单、运费发票，经部门主管审批后结算。三、托运货物凭物流托运单及托运发票，经部门主管审批后结算。四、运费结算原则上要附运费协议书或合同上明确标明运费承担方及运价，临时口头协议价，必须经部门主管批准。五、固定运输原则一月一清或半月一清，临时运输一车一清。六、由经办人办理相关审批手续后交受款人到财务办款，却因由经办人代垫费用，需附上受款人收条结算。第五编 生产 技术 质量 环保管理制度第一章 生产现场管理细则一、总 则1、226、本规定为内乡仙鹤纸业有限公司生产现场管理工作的基本规范，全体员工均须按照本规定从事现场生产和各项工作。2、本规定以强化企业基础管理工作，提高现场管理水平，实现优质、高效、安全、文明生产为目的，以具有较强可操作性及便于控制检查考核为前提特制定本规定。二、文明生产现场管理1、厂区道路干净、畅通、未经有关部门批准，严禁堆放各种物品和停放运货车辆，不得随意在道路上用水冲洗车辆，违者按责任区划分追究责任，一处不合格扣单位负责人10元。2、花坛、花圃无垃圾，无纸片，无杂物违者按责任区划分一处不合格扣责任人10元。3、车间无卫生死角，道路及非切选区域无纸屑，人定岗、物定位，道路畅通，地面干净整洁，消防设施完227、备，器材摆放整齐，一处不合格扣责任人10元。4、车间门窗完好无损，如有缺损一处不合格扣责任人10元5、车间上班人员所带茶具、随身携带物品、衣物、鞋帽等一律放置在隐蔽地方或车间指定位置，违者一次扣当事人10元。6、车间办公室干净整洁，工艺文件、办公用品摆放整齐，不准放置与工作无关的物品，柜顶桌低无杂物，无灰尘，一处不合格扣该处责任人10元。7、严禁采摘折损花草和树木，及时浇水，保证花木正常生长，违者一次检查不合格扣50元。三、劳动纪律管理1、车间上班人员精神饱满，按规定操作，DCS操作人员应全神贯注，不允许坐姿丑陋，偏离监视屏，更不允许调出与本岗位无关的画面而不关注自己操作范围，违者一次扣当事人228、100元，第二次调离该岗位，第三次辞退。2、上班时间不准外出吃饭，违者一次扣当事人20元。3、上班依托睡觉扣50元，躺卧睡觉辞退；上班干私活扣50元；4、上班时间不准串岗、嬉闹、看小说、玩手机违者一次扣20元；5、聚众闹事、打架斗殴、酗酒闹事，蓄意破坏公物者辞退；6、上班时间不会客，特殊情况由警卫人员通知有关部门批准后方可在公司门卫会客，门警人员擅自放入生产区，发现一次扣相关门警人员10元；7、禁止带小孩上班和进入生产区，违者扣门警人员10元；8、严禁班前饮酒，发现有醉意，即刻停止上班，取消当日考勤并扣20元；9、无理取闹，纠缠谩骂领导和职能部门者，视其情节相应惩处直至辞退。四、安全管理1、各229、车间安全规程、运行操作规程、工艺技术规程等必须人手一册，应知应会，制度上墙，悬挂整齐，违者扣单位负责人50元；2、违反操作规程或违章指挥，未造成经济损失的，每次扣当事人50元；3、生产区严禁抽烟，违者一次扣100元，在生产现场发现烟头，扣分厂50元/个，由分厂落实到人。4、员工上班统一着公司服装，女工不得留披肩长发，男工不准赤裸上身，不准穿高跟鞋和拖鞋，不准戴围巾，违者一次扣20元；5、动用明火作业必须到安保部门办理手续，未办理手续私自动火者扣罚如下：有消防措施者扣20元；无消防措施者扣50元；造成事故按程序进行处理；6、根据车间生产特点，按要求配齐消防器材，并妥善保管，若损坏或丢失，除赔偿外230、，一次扣单位负责人50元；7、破坏安全标志，私自动用损坏消防器材者，一次扣当事人50元，情节严重造成事故者追究刑事责任。8、生产现场各种电器、线路、管道排列要符合安全规范，危险处所，易燃易爆物品管理，必须有安全警示标牌，各种机械、电器设备的安全防护装置齐全完好有效，一处不合格扣单位责任人50元；9、公司主管安全的部门，必须严格执行安全值班制度，若发现脱岗或不按规定处理违章事件的，一次扣当事人50元；10、起吊大型设备和从事高空危险作业，必须申请安保部门和设备部门人员现场监护，并作好安全防范措施布置，违者扣当事人50元；造成损失的按公司规定处理；11、非专业电工，不得从事电气设备的拆装工作，更不231、准私自乱接电源，违者扣50元，造成自身伤害自负其责；12、偷盗公司产品、材料和物资者，予以辞退，产品物资出门不服从检查者罚50元，门卫人员失职、失察造成产品或物资流失追回该物资后扣门卫人员50元；监守自盗者予以辞退；13、原料场必须达到道路畅通，垛起场清整个场区无散草，无杂物，消防器材设施配备齐全、完好可用，排水渠畅通无堵塞、无积物，一处不合格扣责任人50元；14、公司专职消防人员经常保持临战状态，定期保养和检查消防器材和设施，检查要有记录，并有被检查单位签字，违者一次扣责任人和相关单位各20元；五、现场设备管理1、设备卫生管理应达到无油污垢、无锈蚀，漆见本色铁见光，一处不合格扣10元；2、生232、产车间实行设备管理值班制度，搞好设备巡检，维修保养工作，建立设备管理台帐，违反其中一项扣10元；3、设备所有部件完整无缺损，一次不完整扣10元；4、设备及附件应无跑、冒、滴、漏现象，违者一处扣10元；5、无故损坏工具、设备者按原价值25倍赔偿；六、物料优化及定置管理1、对入库物资要拆箱验收，认真清点，库内物资要定点存放；归类摆放，堆放整齐，上架物资要做到“五五摆放”（即五五成串，五五成摞，五五成包，五五成堆，明码标记，一目了然），检查一处不合格扣10元；2、各类物资实行定人管理，达到不腐蚀，不变质，其中一处不合格扣10元；3、易燃易爆品必须妥善保管，对氧气、乙炔、液氯、汽油、柴油要严禁堆放外晒233、，并有一定的安全防范措施，其中一处不合格扣10元；4、成品仓库对车间包装不合格的产品，有权拒绝入库，由车间重新包装，如不负责任，使包装不合格的产品流入仓库，发现一处不合格扣10元；5、妥善保管入库的产品，确保发货时外表干净，整齐完好无损，绝对禁止包装用品无防风雨措施露天存放，发现一处扣10元；6、装卸工、铲车司机，要认真搞好装卸搬运工作，工作过程中损坏产品包装及产品的每件（卷）扣10元；七、生产管理1、公司实行调度跟班制度，生产调度必须尽职尽责搞好水、电、汽、浆、原料的协调、均衡生产。并认真填写当班调度记录，若发现调度脱岗或不填写记录，一次扣20元；2、按规定开好调度旬分析、月、总结会与生产协234、调会，并做好会议记录，除特殊情况外，少开一次会议扣10元；3、各生产单位日报，必须在9：30时以前报生技部进行统计汇总，公司生产日报必须下午16：00时前，报公司领导和相关部门，单位迟报或错报一次扣10元；4、各分厂必须严格执行领导值班制度，及时处理好生产过程中遇到的问题，发现一次不值班或脱岗扣责任人20元；造成生产损失者扣50元；5、车间（工段）必须设立生产进度目视板，并且必须及时反映上一天产量、质量、消耗等生产情况，要求次日9：00点予以公布。6、车间用水管、汽管用后要关好，胶管要盘好，发现长流水一次扣当班责任人10元；7、生产现场除确实需要外，杜绝长明灯，发现一次扣10元；8、公司对车间235、实行开停机报告制度，凡未经批准或未按批准时间开停机的，视为计划外开停机（紧急情况停机后立即报告），计划外开停机每小时扣20元，由责任人承担；八、现场工艺、质量管理1、严格执行工艺纪律，凡因产品生产需要变更工艺条件的，技术部门必须提前，向车间下达新的作业指导书（工艺通知单），下达车间前，须经生产部门认可备案签字后下发，车间必须严格执行，不下发工艺通知书，每次扣技术部门20元；车间不按要求生产扣单位负责人20元，特殊情况变更必须由公司主管领导的便条指示；2、各化验站，必须严格控制好工艺技术规程，严把工序质量关，接受工序操作人员的监督，做好当班原始记录的填写工作，要求数据准确无漏项，对不负责任弄虚作236、假的人员一经查出予以辞退；3、生产现场严禁坐纸、踩纸,违反其中一项扣20元，非抄纸现场除工作需要外，不允许有成品白纸，发现一次扣责任人10元；4、各种化验设备、计量器具必须保持清洁、精度，发现一次不合格扣10元；5、未经检验的产品或检验不合格产品，检验员应加强管理擅自包装未检产品每卷扣10元；包装不合格产品对责任人予以辞退；6、车间包装的产品未达到质检部门要求的，一次对打包工扣20元；在监督抽查评比过程中，连续三次倒数第一的包装人员调离原工作岗位。九、本细则如与公司有关规定相抵触，按公司规定执行。第二章 文明生产与定置管理实施办法1. 目的：为了保证产品质量，营造员工舒适温馨的工作环境，树立企237、业对外有一个良好形象，特制定本规定。2适用范围：公司所有生产车间(包括仓库)。3规定与要求：3.1 人员定岗方面：一线员工当班期间必须着装整齐，统一穿工作服。职工当班期间不串岗，不脱岗，不聚堆闲聊，工作时思想集中，精心操作，严格执行劳动纪律及岗位工作制度。3.2 物品定位方面：3.2.1 生产现场不能放与生产无直接相关的东西，生产工具用后归位。3.2.2 车间内所有操作电柜、配电柜等上面均不能放东西。3.2.3 当班换下的东西，下班后必须清理出车间。3.2.4 杂物不能定位，必须及时清走，原则上车间内不见杂物。3.2.5 物品定位必须有明显标识，且定位点必须科学合理。3.2.6 车间内物品摆放238、科学合理，不挤占道路。造纸车间成品区，物品及成纸包不能挤占道路，夹纸板、包装材料一律不能进入生产区，打包定点打包。3.2.7 车间内不能放备品备件。3.3 环境优美方面：3.3.1 车间内门窗玻璃齐全，玻璃干净明亮，大门该刷漆的必须刷漆。3.3.2 墙壁3米以下无尘埃，无乱写乱划，无蜘蛛网，无张贴现象。板报规范书写，不能乱写乱划、乱贴。 3.3.3 室内地板无破损，地面无积水，无杂物。3.3.4 设备设施完好，无尘埃，无油污，无浆疤，无纸毛，油漆见本色；设备陈旧的要刷漆。3.3.5 更衣室、钳工房、电工房、配电室、打浆操作室、电脑室等物品要摆放整齐，窗明几净，无杂物，东西摆放要定位。3.3.6239、 室外道路、绿化带要全天候保持干净、整洁，无杂物，无积水，无泥泞。3.3.7 造纸车间纸辊、空辊要码放整齐，下面不能有碎纸。3.3.8 各车间的跑、冒、滴、漏，绳捆索绑列入检查范围。第三章 生产调度员管理制度 1、调度员接受生产技术质检部的指令，固定跟班，检查、督促、落实完成当值和当月生产计划。2、调度员负责当值公司生产系统的生产平衡，对全厂的水、电、气、浆、人员进行协调和调配，协调解决生产中的难题。3、调度员要熟悉各车间、工段的工艺规程、操作规程和安全规程，检查和监督各岗位规程执行情况，出现问题及时纠正处理。4、调度要不断对生产现场实地巡查，对各车间的现场管理、劳动纪律进行检查，对违规违纪进240、行处理，不得拖延至下班。5、调度要深入生产一线，预防和杜绝生产事故的发生，出现问题时要现场指挥，立即组织处理，及时上报主管领导，并做好记录；责令事故单位书面上报事故经过，原因分析不清，责任落实不到位不得下班。6、对公司各车间值班人员出勤情况进行监督，根据生产现场需要召开有关车间、部门值班人员协调会，以解决生产中出现的问题。7、认真如实填写当值调度工作记录，以及影响生产的原因、解决处理情况，向下一班交接清楚。8、调度要重视产品质量，努力学习新的检测方法和检测标准，掌握解决产品质量事故发生的原因及处理方法。9、调度要重视环保工作，严格控制各工段的废水产生量，经常到中段水处理现场检查运行管理工作，确241、保外排废水达标排放。10、调度要坚持原则，独立工作，认真负责，办事果断，雷厉风行。第四章 生产、质量、成本例会管理制度第一条 目的：为节约时间，提高办事效率，改进会议作风，特制定本制度。第二条 范围：本制度专指公司生技部工作会议第三条 权责部门：生技部第四条 会议种类： 1、例会：（1）除周六、周日外，每日10：00时召开一次生产协调工作例会； （2）每周二16:00时召开质量工作例会； （3）每月16日和次月3日16:00时召开成本目标工作例会； 2、临时性 生产、质量工作会议。 第五条 上述各类会议的参加人员在会议室均须设定固定座位（不得随意变动），各类会议的部门负责人（或主管）发言顺序如242、下： 1、生产协调工作例会：（1）制浆分厂； （2）造纸分厂； （3）热电分厂；（4）原料部；（5）营销部；（6）安保部门；（7）质检中心；（8）生技部统计； （9）动力设备部；（10）生技部调度；（11）生产副总点评； 2、质量工作例会：（1）质检中心质量情况通报； （2）生产组织与质量管理；（3）工艺及工艺调查； （4）销售及客户质量信息反馈；（5）生产订单传递； （6）生产技术质检部提出要求；（7）生产副总点评；3、成本目标工作例会：（1）生产统计消耗对比与不变价成本情况通报：（2）财务成本和目标成本通报：（3）造纸分厂生产消耗控制、工艺优化、销售及客户质量信息反馈；（4）生产技术质检部243、提出要求； （5）生产副总点评第六条 会议要求 1准时参加会议，特殊情况不能参加，必须委托副职或其他人员参加。2迟到、旷会、早退或中途离场者每次酌情罚款50-100元。3.会议期间手机一律关机或调至振动等会议模式状态，除特殊情况，严禁在会场或外出接打电话，违者酌情罚款50-100元。4.严格按例会程序要求进行会议议程，发言简明扼要、条理突出、不拖拉占用会议时间。5.会后做好会议纪要的落实工作。第五章 水、电、汽、浆计量与仪器管理制度 公司所有在用的水、电、汽、浆的流量计、浓度计等仪表仪器的校正由动力设备部负责；生产技术质检部质检中心负责对化工辅料的浓度进行化验分析，为浓度计的校正提供依据；热电244、分厂享有对各分厂在用的水、电、汽的流量计的监管权和提出校正建议权，对不合理使用、存在跑、冒、滴、漏现象进行处罚，由生产技术质检部当值调度员现场确认并开具罚款单。计量工作由生产技术质检部牵头，动力设备部、热电分厂统一行动，按月、季、年度对公司所有在用的水、电、汽、浆的流量计、浓度计等仪表仪器定期进行校正。热电分厂不定期对各分厂在用的水、电、汽的流量计进行监管，对不合理使用，存在跑、冒、滴、漏的流量计当场提出整改意见，由动力设备部仪表工进行校正。第六章 生产日、月、年报表档案管理制度一、各分厂、原料部统计员每日上午9:30前上报本部门前一天的生产消耗报表，报送总经理、常务副总及主管生产副总、生产技245、术质检部、财务部，并留存归档。二、生产技术质检部生产统计及时对当天各分厂、原料部上报的生产消耗报表进行汇总分析，并于每日午14:00前上报生产日报表，报送总经理、常务副总、生产副总、财务部，并留存归档。三、统计过程中发现生产消耗偏高，要及时沟通，向主管领导反映问题务必引起高度重视，要及时进行整改并跟踪改进效果。四、每月初要对上月的生产情况进行分析、总结，与生产计划对比，与上月生产消耗进行对比，用表格进行量化对比并及时归档。五、每年底要对全年的生产情况进行分析、总结，与公司年度生产经营管理目标对比，与上个年度生产消耗进行对比，用表格进行量化对比并及时归档。六、统计员要及时整理生产消耗报表、生产日246、报表、月报表、年报表，及时建立档案管理台帐，方便查找。第七章 生产数据统计管理规定一、各分厂、原料部统计员要每日深入生产一线了解生产情况，认真检查生产原始记录，认真核对生产数据，做到真实有效。二、各分厂、原料部统计员对各工段收集的生产原始数据进行汇总、分析，用表格形式反映生产消耗情况，为领导做好参谋和助手。三、各分厂统计员要对各值的生产情况分别进行累计，用表格形式反映各值的生产消耗、质量、成本存在的差别，奖优罚劣、节奖超罚，促进各值的生产管理水平提高，并缩小差距，稳定各项生产消耗。四、原料部统计员要对各个自设草点进行分类管理，严格控制麦草收购质量和扩大收购量，并及时将各个自设草点的收购情况反馈247、到各个草点，奖优罚劣。五、生产技术质检部生产统计对各分厂、原料部收集的数据进行汇总、分析，有问题及时和统计员进行沟通，提醒各分厂、原料部进行有效处理，并跟踪处理效果。第八章 原始记录管理办法台帐是各种原始记录及生产情况的浓缩和归纳，是总结分析生产情况的重要依据。各部门、分厂、车间必须按本管理制度要求，做好各种工艺台帐。1、仓库建立接、收、发情况登记台帐，做到帐物一致；每月组织一次帐物盘点，年终、年末进行一次静止盘点。2、办公室建立办公设施、文化用品、文件资料、礼品物资领借用台帐。3、生产车间必须建立公司统一规定的的基本台帐，生产技术质检部可根据需要选择建立台帐。基本台帐种类：a. 工艺检查台帐248、：指的是车间领导每月至少二次有组织地进行的工艺检查，要求按台帐格式填写各项内容；b. 生产控制指标台帐：要求实事求是统计岗位原始记录，对控制中存在的问题、合格率不达标的指标必须要进行分析，各项数据填写齐全，数据、文字修改按原始记录要求进行；c. 工艺变更台帐：要求及时按要求登记各项变更，并用钢笔画出变更简图；d. 系统开停车台帐：准确记录系统开停车时间及原因，便于总结经验教训；e. 生产操作事故台帐：详细记录生产中所发生的生产操作事故，根据“四不放过”原则，分析事故原因，提出防范措施；f. 盲板抽堵台帐：及时详细记录盲板抽堵情况，防止事故发生。除此之外的各类特种台帐，由各车间根据自己的工作实际249、需要自行建立。实行微机管理的单位可将各类台帐列入微机进行管理，但要留有备份，以防丢失，以备待查。2、要求a.以上台帐由车间和生产技术部门工艺员负责填写，应按期完成各台帐的记录和汇总，台帐完成日期不得超过三天（节假日顺延）；b.各项工艺指标合格率在96%以下的要说明原因；c. 所有台帐均需进行编号；d. 车间工艺员应根据台帐记录，每月前二个工作日内向生产技术部上报一次“工艺月报”。工艺台帐需保存5年以上，其中工艺变更台帐和生产操作事故台帐要长期保存。第九章 生产消耗定额与不变价成本管理规定一、根据生产过程中掌握的生产数据，结合造纸行业先进生产水平，由生产技术质检部提出各项生产消耗定额，实行各项生250、产消耗定额管理。二、各项生产消耗定额用表格进行量化管理，方便指导生产。三、各分厂、原料部按照生产消耗定额，认真组织生产，使各项生产消耗达到或超越定额的要求。四、生产消耗定额每年修订一次，不断降低各项生产消耗。五、根据市场价格变化规律，制定各项物资的中间价格作为生产消耗资料的不变价，计算半成品、成品的不变价成本。六、以不变价成本作为生产成本管理的前提，根据生产消耗成本目标管理的要求，分半月、月度、季度、半年、年度进行成本分析，查漏补缺，不断降低生产成本，提高经济效益。七、奖优罚劣，节奖超罚，严格生产消耗定额与不变价成本管理。八、不变价成本与生产消耗定额同步每年修订一次。第十章 工作联系单管理制度251、一、为了提高工作效率，提高管理水平，跨部门协调工作实行工作联系单制度。二、由需要其他部门协助工作的单位填写工作联系单，注明工作内容，工作量，工作时间等要求和需要配合的部门。三、工作联系单报公司管理委员会审批。四、工作联系单审批后转协助工作部门安排部署，及时组织人员完成既定工作任务，并签字确认，工作联系单由协助工作部门归档备查。五、杜绝推诿扯皮，跟踪工作进度，促进管理水平进一步提高。第十一章 节能降耗统一生产分析模式管理规定为稳定生产、质量与消耗，加大节能降耗力度，控制生产成本，每月16日和次月3日分别针对上半月和上月度生产情况进行全面生产分析，分析时依据生产不变价成本消耗表、上月生产平均消耗情252、况和上半月与上月月度生产平均消耗情况对比分析，查漏补缺，保优调差，使生产消耗趋于合理状况，确定下月的工作目标，节能降耗的努力方向，计划采取的具体管理措施等，确保生产平稳运行。第十二章 生产管理考核办法为了提高“产量、质量、消耗”意识，加强生产现场管理督查工作及生产现场管理有关规定，分厂根据公司下达的生产任务、质量和消耗指标，进行层层分解和落实，做到目标明确，责任到人，确保当月公司生产管理工作的全面完成，特制定本办法。1、从以下几方面对各分厂进行考核：产量、质量、消耗考核以百分制的形式；项目产量工艺质量消耗分值3040302、考核结果直接与各个分厂全体员工的利益挂钩。3、以每个月最后一天为结算日253、；每个月的最后一天下午17点30分，各分厂统计将本分厂所属各个工段的当月生产产量、质量和消耗汇总到生产技术部，统一核对结果。4、当月生产每欠产一吨扣0.2分，各分厂、工段计划外停机每小时扣1分，月累计单项扣完为止；每超产一吨奖0.2分。5、达不到要求的质量指标每项一次扣0.1分，出现一次质量事故扣3分直至不得分（由质检部门提供考核结果每月上报一次）。6、完不成消耗指标每项制浆扣0.1分，造纸扣0.2分，热电扣0.5分，直至不得分。7、考核中奖励或罚款从工资中安全奖栏（250元/人）增减。8、以分厂为考核单位，奖罚计算办法：250元/人（实得分值100）实得工资。第十三章 交接班制度1目的：为了254、保证生产连续性，使当班对上班所出现问题能及时防范，特制定本规定。2适用范围：公司所有生产车间。3规定与要求：3.1工人下班前必须认真做好交接班工作，做到七交、五清、一不走，并详细填写交接班记录。七交是：交生产任务；交产品质量；交设备；交工具；交文明生产；交安全；交各种记录。五清为：生产任务完成情况清；产品质量清；设备运行状态清；工具数量清；安全卫生交接清。一不走：接班人不来下班不走。3.2接班工人要提前十分钟到达工作岗位，接班有下列情况之一者可以不接班：生产任务、工艺要求交不清不接。设备运行有故障没交清不接。工具不够不清不接。设备及环境卫生打扫不干净不接。3.3凡因四不接、接班人不接班，造成后255、果由交班人负责，接班后无论哪一班出现的问题一律由在班人负责；3.4认真开好班前会，在上班前由班长（或车间）召开全班人员（或一条龙人员）的班前会，安排好本班生产任务、质量以及工艺要求和本班应注意的事项，然后进入岗位接班。3.5班后必须开好班后总结会，总结本班生产成果、质量好坏、劳动纪律，出现事故分析原因。表扬好人好事，同时指出本班不好的人与事，以利今后更好的工作。第十四章 原料管理实施细则一、总则1、公司成立原料工作领导小组，设立分管领导，完善组织机构，对原料采购、储存、使用和安全消防等进行全面管理，并落实一把手负责制。2、原料采购必须遵循确定合适价格上报公司批准后，方可执行。二、价格审批程序原256、料价格调整由料场根据市场行情、库存情况提出调整意见，经公司审批后执行。三、收购管理1、车辆管理1.1 车辆到场后，按时间先后顺序及时予以排号，原料场必须建立、健全登记台帐，内容包括：序号、车号、有效证件、产地、货主、入场时间、离场时间、记录人等，台帐书写要规范工整、存档、备查。1.2 卸车次序必须严格按照车辆到场后的编号顺序进行，严禁不按顺序卸车。1.3 随原料车辆进入场区的客户连同司机在内不得超过两人。1.4 严格执行卸车时间客户须知与服务承诺，如遇恶劣天气、车间停车等特殊情况时，要及时做好与客户的沟通解释工作。2、称重计量2.1 过磅员保证2人，1人司磅、1人监磅，同时有1名原料场负责人2257、4小时监督。2.2原料场办公室与地磅室、结算室、化验室原则上靠在一起，便于系统监督管理。2.3 地磅室过磅必须实行电脑开票，严禁人工开票。2.4 非工作人员严禁进入地磅室、化验室，化验室门窗不能透明。3、取样化验3.1 岗位设置：原料化验、取样人员隶属原料场管理。3.2 取样原则：必须两人现场取样，对所取样品的代表性、真实性负全责，取样后，对样品建立标识牌，标识牌两联，留存一联，随样品一联，随样品的标识牌中严禁出现车牌号码、客户名称等资料。3.3 取样员按照车辆卸车顺序进行取样送化验室，并监督整个卸车过程，对整车原料质量进行整体把握。3.4 原料化验及数据传递：化验室接到样品后，按质量检验操作258、规程进行化验，化验结果及时报原料场，化验员对化验数据负全责，对化验数据严格登记并妥善保存（包括原始数据），严禁外泄、丢失等现象。根据化验数据由原料场场长或分管的副场长确定原料等级及对水份、杂质的扣除，同时，对所取样品备份留存3-5天，以备复查；对草点或拆垛原料按以上程序进入生产系统。3.5组成督查小组，对原料取样、化验进行监督考核。4、结算付款4.1 验级、化验合格后，按照质量检验标准和价格规定划价并经分管领导签字审核后到结算室结算。4.2 客户必须由本人或指定接货人持过磅单、结算单和自身有效证件办理。4.3 原料采购原则上实行现款现货收购，情况特殊的，一周内保证付款，签订合同的按合同及时付款259、。四、原料储存1、原料进入场区，按照不同原料品种分类存放。2、码垛原料的水份必须严格控制在规定范围之内，严禁对水份超标原料进行码垛，以确保码垛原料的质量。3、原料码垛整齐划一，充分利用原料场地贮存空间，对密实型料垛（如草垛）要按标准要求留置通风孔。4、码垛原料必须有严格的防护措施以防雨淋，且垛基周围配置泄水沟槽，并要求码垛周围要保持干净、清洁，无散落原料。5、各个码垛原料必须建立统一的标识牌，并树立在醒目地点，标识牌内容包括：垛号、原料品种、常干量、风干量或绝干量、杂质及水分、收购时间、存放期限、原料产地、保管责任人等。6、原料场必须全面加强对码垛原料的质量管理，定期检查原料质量，及时发现问题260、解决问题，避免原料霉烂、碳化等质量下降问题。 7、对下列原因产生的原料不良库存，必须及时拿出处理方案，落实责任人，限期处理完毕：7.1 由于原料品种结构的调整而不使用的原料。7.2 由于试验品种而产生的不良库存。7.3 原料储存时间超过1年以上的。8、原料库存定额管理8.1公司下发的各种原料库存定额，制定切实可行的收购计划与策略，严格控制库存数量。8.2 因原料结构调整及其它特殊情况，需改变库存定额的，必须提前15天形成书面报告，报原料部审批后予以调整。五、消防安全执行内乡仙鹤纸业有限公司原料场消防安全管理规定。六、原料使用码垛原料要按照“先进先出”的原则使用，以避免因原料存放时间过长而降低261、质量，对同种原料的拆垛要坚持“拆一个，用一个”的原则。 七、原料盘点每月按照财务结账时间，由公司指定部门，组织盘点，盘点结果报公司原料部。八、责任考核公司由原料部牵头组成专项检查小组，对各子公司原料管理进行不定期检查，并严格纳入考核：1、对原料管理现状迟迟得不到改善的，对原料场负责人、分管领导予以降职、免职； 2、原料收购过程中的违法乱纪人员，给公司造成经济损失的，一律开除厂籍并交司法部门处理；3、原料场发生火灾等重大责任事故，专职消防员、分管领导、料场主要负责人一律免职。第十五章 生产盘存管理办法一、根据公司管理委员会的要求，每月底15：30时生产系统的生产性物资进行盘存，结账。二、参加盘存262、的人员由生产技术质检部生产统计、财务部原辅材料记账员（会计）、各分厂（原料部、物资中心）统计员（仓管员）组成。三、以热电组、原料制浆组、造纸物资中心组三组进行盘存，节约时间，及时结账，做到认真负责，盘存结果准确。四、盘存结束后，每组把盘存结果报财务部原辅材料会计统一汇总，并出具当月生产消耗大帐。第十六章 生产系统中层干部请假规定为发挥生产系统中层干部的管理和技术优势，对生产系统中层干部请假，特作如下要求。1、深入学习仙鹤的企业文化，做好带头人，要求员工做到的中层干部先做到，先奉献后回报。2、中层干部在无特殊情况下要满月上班，并安排好夜间值班顺序。3、中层干部休息或出差遇轮休时要提前向生产副总打263、招呼，方便安排工作。第十七章 切草棚用草计量岗位管理规定原料场送切草棚的生产用草计量，岗位人员编制归营销部物资中心管理，同时要做到：1、物资中心要对该岗位司磅员进行岗前培训，培训合格后上岗。2、司磅员要坚持原则，公平、公正，认真做好过磅记录并保存好原始记录备查。3、司磅员接受生产技术质检部、原料部和制浆分厂的监督。4、过磅数据每班及时汇总，由夜班司磅员下班时做好每日生产用草统计报表，分别报送常务副总与生产副总及生产技术质检部、原料部、制浆分厂。第十八章 “三统一”的生产订单、工艺管理规定一、按照总部“三统一”（统一销售、统一生产、统一质量）的要求，客户订单由总部营销部提出，传递到总部生产技术部264、编排生产订单（产量、质量、发货时间具体要求），尔后由总部生产技术部传递到内乡仙鹤营销部，整理后按总部营销部的要求，传递到生产技术质检部，由生技部下发生产通知单和生产质量控制标准。二、生产技术质检部生产统计及时跟踪生产情况，并和营销部做好有效沟通，合理编排生产通知单，并整理归档保存。三、生产通知单和生产质量控制标准由造纸分厂厂长签字接受，安排工艺员编写生产工艺。四、工艺员根据生产通知单和生产质量控制标准的要求，认真组织编写生产工艺，按照打浆、抄造、复卷等工序量化指标和注明质量检验标准。五、生产工艺由造纸分厂厂长审定、签字确认，由工艺员打印后下发至各工段和质检员，同时上报生产技术质检部备案。六、工265、艺员定期根据生产情况，用表格做好生产安排记录，统一编号，方便追踪客户信息，同时，已生产好的生产工艺要及时收回，严禁丢失，并整理归档保存。七、生产工艺确定后根据客户使用信息反馈，不断优化工艺，稳定产品质量，以客户要求作为最高质量目标。第十九章 产品质量管理规定第一条 为加强产品质量管理，提高经济效益，制定本规定。第二条 管理范围包括原辅材料化验分析、半成品、成品质量监督检验管理、计量管理。第三条 生技部质检中心，负责质量管理工作，任命一名懂技术、懂管理的专职人员。第四条 质检中心的职责：（一）组织、协调、指导和监督检查公司日常质量管理工作。（二）提出公司质量管理工作的方针、政策、规定。（三）贯彻266、执行国家和造纸行业发布的有关产品质标准和客户提出的质量标准。（四）制定各部门在保证产品质量方面的责任制并追究到人。（五）制定公司产品控制标准、工作标准和管理标准。第五条 新产品从实验阶段起就必须做好管理工作，提出新产品试制工艺；新产品中试和批量生产时必须有产品标准。第六条 凡出现质量事故，由质检中心责令事故单位查明发生原因、上报处理意见到生产技术质检部。第七条 计量管理工作是质检中心日常工作的重要组成部分，计量人员须经计量专业培训，并经考核合格后方能担任。第八条 公司须根据生产和质量管理实际需要，完善能源、工艺控制、质量检测、经营管理等方面计量器具的配备，严格执行计量检测，加强各种计量数据监督267、管理，做到原始记录齐全，计量数据可靠，并及时归档保存。第九条 因产品质量事故造成重大经济损失的，对部门负责人和直接责任人进行处理。第十条 对违反质量管理规定的根据调查情况可以处20-100元的罚款。 第二十章 原辅材料入厂检验管理规定为确保化验、检测数据的准确性，保证原辅材料、半成品、成品的质量符合公司内控指标的要求，更好地为生产控制提供有效依据，生产出符合市场需求的产品，特制定本规定。一、化验、检测部门各种原辅材料、成品、半成品指标的化验和检测均由生产技术质检部负责，公司内其它单位不具有该项职责和权威。二、化验、检测的操作为保证化验、检测数据的准确，化验、检测人员必须按照化验、检测操作规程进268、行操作，禁止人为改变或减少操作步骤，造成化验、检测数据的人为误差。否则，查出一次罚化验员500元。三、化验、检测的取样1、原辅材料的取样须由生技部专业检验员和相关单位共同取样，采取多点取样，混和后方可作为最终化验样品。取样人员必须同时参加现场取样，不准代取，发现取样人员不齐全，有司机等人员代取时，每次罚专业检验员100元、相关单位参加取样人员50元。化验过程中货主或司机不准在场，如发现一次罚检验员50元。化验数据的传送按物资管理办法的要求进行。2、半成品的取样地点、频次必须按照生产工艺、操作规程等要求进行，化验员必须按频次现场取样，不准代取。发现未按频次、地点取样，每次罚化验员50元；有代取样269、时，每次罚化验员50元、代取者50元。3、成品取样按内控要求执行。第二十一章 半成品、成品检验报表及原辅材料入厂检验报告单档案管理制度一、原始记录的制订颁发改进，由公司相关部门根据企业管理工作的需要统一修订。二、原始记录和统计报表的制订，项目的设置及数字质量等必须严格统一管理，内容力求精通全面，以保证记录及报表的数字准确。三、原始记录的填写要页面干净，字迹工整，日期准确。四、原始记录内容及数据要求事实求是，不能弄虚作假，一经查实，将严肃处理。五、原始记录不能涂改，若出现误写，则在本页上写上作废二字，并注明作废原因，填写人姓名及时间，不能私自撕去，然后重新填写。六、原始记录原则上每周一本，到月底270、时及时装订后上交相关部门。七、各生产原始记录的记录项目需要修改时需本部门工段长及分厂负责人审核后报公司部门备案后，方可变更原始记录的记录项目。八、各项目记录及报表的计算方法，计算单位含义范围呈报期限和呈报份数等规定，各单位不得任意变更和删改，必须严格执行统一规定。九、各单位基础统计资料原始凭证和统计报表必须妥善保存，不得随意销毁，原始记录凭证必须保存三年以上，统计台帐企业内部报表，保存五年以上，以备公司质量体系认证。十、企业报表和技术资料要求永久保存。十一、各项原始记录须严格保存，到年限后报主管部门同意后，方可销毁，严禁外泄。第二十二章 制浆尘埃控制程序为了有效控制尘埃的产生，保证产品的尘埃度271、满足质量要求，使产品尘埃处于受控状态，结合公司生产实际制定本程序。1、建立质量控制点：厂区环境（原料场卫生、切草棚卫生、生产现场卫生），原料质量（麦草或龙须草、苛化白液、化学品），机械运行情况（除尘器运行、杂物分离器的排渣、水力碎草机的排渣、洗草水的处理、高浓除渣器的运行、低浓除渣器的运行、筛选设备的运行），操作人员（人员的操作技能、责任心），工艺方法（原料水分、草片合格率、水力碎草机浓度、除渣器浓度和压力、筛选浓度和排渣率）。2、建立现场检查制度：尘埃的控制实行现场管理，对控制点监督检查，建立3级检查制度，第一级班组检查，第二级分厂检查，第三极中心化验室检查，并做好记录。第二十三章 调度员统272、一行使生产处罚权的规定为了规范管理，加强生产现场管理，做到安全文明生产，确保生产现场卫生整洁、物品摆放整齐、消防设施完好、劳动纪律良好、无跑冒滴漏现象等。依据生产现场管理规定的要求，对所有违反生产现场管理规定的行为，由当值调度员现场确认并统一行使生产处罚权，开具罚款单，责任到人，及时督促整改到位。罚款单一式三份，一份分厂、一份财务、一份调度存档备查，月底和财务对账。第二十四章 质量管理统一行使质量处罚权的规定为了加强质量管理，提高员工质量意识，依据产品质量管理规定的要求，对所有违反产品质量管理规定的行为，由质检中心现场确认并统一行使质量处罚权，开具罚款单，责任到人，及时督促整改到位。罚款单一式273、三份，一份分厂、一份财务、一份质检中心存档备查，月底和财务对账。 第二十五章 生产 质量 安全事故通报管理规定一、根据公司管理委员会和安全委员会的要求，统一事故通报格式，对发生的每一起事故都能起到教育一批、警示一批与举一反三的作用。二、分厂、部要加强生产、质量、安全管理，制定预防处理措施。三、发生生产、质量、安全事故时，在组织事故处理的同时，事故单位要及时上报发生事故的经过。四、生产技术质检部组织相关人员组成事故调查组，及时深入生产一线了解事故发生的经过，经济损失情况，追查事故发生的原因，划分事故责任，与事故单位商定防范措施。五、向公司管理委员会和安全委员会提交处理意见，经确定后出具事故通报，274、明确处理意见，责令事故单位恢复正常生产后立即组织学习，并于事故发生后一周内全员学习不少于三次。第二十六章 新产品开发资料管理制度1、实验室及所有资料由资料员统一管理，任何人使用均必须办理借用手续，并遵守借阅时间和借阅规定。2、原始记录和统计报表的制订，项目的设置及数字质量等必须严格统一管理，内容力求精通全面，以保证记录及报表的数字准确。3、原始记录的填写要页面干净，字迹工整，日期准确。4、原始记录内容及数据要求事实求是，不能弄虚作假，一经查实，将严肃处理。5、原始记录不能涂改，若出现误写，则在本页上写上作废二字，并注明作废原因，填写人姓名及时间，不能私自撕去，然后重新填写。6、原始记录原则上每275、周一本，到月底时及时装订后上交相关部门。7、各生产原始记录的记录项目需要修改时需本部门工段长及分厂负责人审核后报公司部门备案后，方可变更原始记录的记录项目。8、各项目记录及报表的计算方法，计算单位含义范围呈报期限和呈报份数等规定，各单位不得任意变更和删改。9、各资料搜集、提供人必须按照要求的时间和内容向资料员提供有关资料，以保证资料室的使用价值。10、资料员有负责保管和维护资料室所有资料。借阅人有责任爱护资料，严禁发生撕、剪等损坏行为，资料借阅和归还时要当面做好交接检查。第二十七章 产品质量检验管理规定一、产品质量检验由生产技术质检部质检中心负责，具体化验分析、质量检验工作由中心化验室、物检室276、操作。二、中心化验室是独立的检验机构，对所有进厂原辅材料、半成品进行化验分析。中心化验室化验员必须按规定经培训、考核取得合格证方可上岗。三、物检室质检员能独立工作，对成品质量指标按照客户提出的质量标准和行业标准进行物理指标检验。质检员必须按规定经培训、考核取得合格证方可上岗。四、质检中心必须配备检验工作所需要的检验设施和仪器设备，仪器设备必须按规定定期校准。五、质检中心必须对原料、辅料、半成品、成品按标准取样检验，并出具检验报告单。六、质检中心的检验内容及检验程序必须符合有关标准规定要求。七、质检中心按照要求对检验不合格的应及时反馈信息到营销部和造纸分厂，并跟踪结果。八、质检中心在成品出厂前必277、须按生产批次根据产品标准要求进行检验，出具检验报告。检验报告应按规定程序签发。九、质检中心对产品质量应有否决权，并对成品暂放原因定期统计、分析、处理，减少成品暂放率。 十、所有检验原始记录记录必须归档，并保存三年。 第二十八章 化验室管理制度1化验室实行主任负责制，在主任领导下开展各项工作，室内设小组，由小组长负责，小组成员必须服从小组长的安排。2化验室人员必须严格遵守公司的各项规章制度，有事不能上班时，一律向主任请假，未履行请假手续的一律按旷工处理。3当班期间不得干与工作无关的事，不得迟到、早退，不得擅自离岗、串岗、睡岗，不得聚众聊天，不得高声喧哗，违者每次扣款20元，多次不改者报公司处理，278、4化验室人员须认真填写化验原始记录，做到字迹清楚，数据准确，格式规范。5化验室人员必须严格按操作规程操作，对自己的化验数据负责，凡出现数据超差的，视情节轻重、影响大小予以处理。6化验室人员操作各仪器设备必须先熟悉仪器的使用规程，并严格按操作规程操作，凡不按操作规程操作，造成仪器损坏的，视情节轻重，损失大小，追究当事人责任。7化验室人员必须严格遵守安全生产操作规程，凡违反规程发生事故的，一律追究当事人责任。8化验室人员应维护好自己工作场所及仪器的卫生整洁。凡用过的工具、仪器、一律恢复原状放回原处。9化验室人员有权制止除本室人员以外的人员进入化验室，以确保化验室安全，防止试剂或贵重物品丢失，当班人279、员以确保安全为第一，具体安排相应工作及具体事宜。第二十九章 实验室管理制度一、实验室负责新工艺、新技术、新产品的开发应用。二、实验室应加强科学的规范化的管理，建立健全管理规章制度，落实好实验室的日常管理。三、配套足够数量仪器设备。四、配备素质较高的技术人员进行试验，定期组织技术培训，不断提高实验人员技术能力。五、建立实验室仪器设备清单、建立低值设备和器材备品专柜和仪器设备操作规程、损坏仪器设备照价赔偿。六、对实验室产生的原始数据进行记录、收集、整理好，及时分析、汇总、优化，建立原始记录档案并永久保存备查。七、及时上报实验情况，给领导参考。第三十章 环境保护管理规定一、根据中华人民共和国环境保护280、法的要求，结合公司生产现状，提出环境保护管理规定。二、公司环境保护工作，纳入公司年度生产经营计划。三、各分厂、部进行环境保护法律法规及公司环境目标、环境方针宣传、培训，使环境保护工作贯彻到每个岗位、每个员工。四、节约用水、减少废水产生量，提高水的重复使用率，加强中段水处理运行监管，确保污水按制浆造纸工业水污染物排放标准（GB3544-2008）限值达标排放。五、使用低硫、较低挥发份、低粉煤灰、低炉渣的高发热值原煤，采用炉内喷钙循环流化床干法脱硫结合布袋除尘器，降低废气中SO2和烟尘排放量，确保达标排放。六、生产过程中产生的炉渣、粉煤灰、粗浆渣、污泥等固体废物，根据用途进行综合利用，减少向环境中281、排放，变废为宝。七、逐步提高公司环境管理水平，达到节能、降耗、减排、增效的目的，实现环境效益与经济效益双赢。八、积极推行ISO14001环境管理体系认证工作，打造绿色企业。第三十一章 废水废气自动在线监测装置管理办法一、根据中华人民共和国环境保护法和河南省环保局自动在线监测设施管理办法的要求，结合公司环境保护管理规定，提出废水废气自动在线监测装置管理办法。二、废水废气自动在线监测装置管理办法是公司环境保护工作的重要组成部分。三、安装废水废气自动在线监测装置的分厂，要安排专一电仪工或环保员负责在线仪器的保养和正常使用。四、每天对在线监测仪器的运行情况做好原始记录并保存备查。五、保持在线监测仪控制282、室内卫生整洁，仪器无灰尘。六、对仪器分析所用的化学试剂定期进行更换，确保监测数据准确。第三十二章 清洁生产管理工作的若干规定根据中华人民共和国清洁生产促进法的要求，结合公司生产实际，特制定清洁生产管理工作的若干规定。1、依据国家环保部烧碱法化学漂白麦草浆清洁生产标准，由生产技术质检部提出公司年度清洁生产达到的目标值，纳入公司年度生产经营计划。2、各分厂、部提出本部门的清洁生产审核目标及达到的效果，并进行宣传、培训，使清洁生产目标传达到每个岗位、每个员工。3、从严格控制进厂麦草、龙须草原料的收购质量，并积极开发得浆率高的新原料替代麦草的单一原料结构，满足清洁的原料需求。4、加强连蒸干法切草备料除283、尘、除糠，湿法备料用水力碎草机洗去草片上携带的杂质、泥沙，为横管连蒸提供干净的麦草片，降低连蒸用碱量和蒸汽消耗，提高粗浆得率。5、加强粗浆的除节、热水逆流喷淋洗涤较高浓提取黑液，利用高效封闭筛选系统净化浆料，降低漂白消耗化学品量和蒸汽用量，提高漂白浆得率。6、造纸使用的商品木浆打浆时考虑充分润胀，提高打浆浓度，既节约电耗又能稳定打浆质量。进行浆料配比时控制好比例，稳定浆的浓度，控制好流送系统加填工艺，提高浆料和湿部化学品的留着率，稳定抄造质量，多出合格成品纸，采用超效前层气浮器既回收稀白水中流失的短纤维、填料又回收大量的澄清白水，降低清水用量提高水的重复使用率。7、复卷完成时控制废品产生量，节284、约包装物品，转运入库防止碰伤等浪费现象。8、加强生产现场管理力度，杜绝跑冒滴漏现象发生，降低废水、废气、固废等的产生。9、逐步提高公司清洁生产水平，达到节能、降耗、减污、增效目的。第六编 设备 电仪管理制度第一章 特种设备管理制度第一节 锅炉、碱炉、草木炉使用管理制度范围本标准规定了锅炉、碱炉、草木炉安全使用管理的职责、管理内容与方法、文件。本标准适用于锅炉、碱炉、草木炉运行安全使用管理。1.职责1.1. 设备部职责1.1.1. 负责日常技术管理工作，并设专人负责。1.1.2. 负责向上级主管部门申报和办理锅炉、碱炉、草木炉使用登记手续。1.1.3. 负责对锅炉、碱炉、草木炉安全附件的安全阀的285、整定和送市特检中心校验，取回报告存档。1.1.4. 日常检查热电分厂对锅炉、碱炉、草木炉运行和维护，安全附件使用情况。1.1.5. 参加事故调查和分析，并及时报告设备部部长。1.1.6. 负责特种作业人员、锅炉、碱炉、草木炉工、水处理工的培训计划管理。1.1.7. 参与新增锅炉、碱炉、草木炉的竣工验收。1.2. 热电分厂管理1.2.1. 厂长负责本分厂锅炉、碱炉、草木炉运行的管理。1.2.1.1. 厂长不在分厂范围，副厂长全面负责。1.2.2. 组织编制锅炉、碱炉、草木炉安全运行操作规程，岗位责任制，维护保养制度，安全附件安全阀，压力表的校验申报制度。1.2.3. 负责对锅炉、碱炉、草木炉司炉286、工、水处理工的培训计划申报动力设备部。1.2.4. 负责每天对锅炉、碱炉、草木炉的运行和使用情况，监督，检查，指导员工正确操作精心维护，并组织事故调查分析。1.2.5. 建立有关锅炉、碱炉、草木炉图纸及技术资料档案。1.2.6. 参与锅炉、碱炉、草木炉的安装、检修、检验后的竣工验收。1.2.7. 配合市特检中心对锅炉、碱炉、草木炉的全检工作。1.2.8. 锅炉、碱炉、草木炉使用中操作条件和工艺发生变更时，热电分厂或制浆分厂应办理变更手续报设备部审批。2. 管理内容与方法2.1. 锅炉、碱炉、草木炉的安装、使用、改造、修理和报废的管理。 2.2. 新安装锅炉、碱炉、草木炉的竣工验收。 2.2.1287、. 由施工单位组织有关部门组织验收。2.2.1.1. 提供制造单位产品合格证和质保书，各类按国家技术监督部门规定的技术文件。具体提供锅炉、碱炉、草木炉产品出厂时，技术资料其内容包括：A 锅炉、碱炉、草木炉图样（包括总图、安装图和主要受压部件图）B 受压元件的强度计算书或计算结果汇总表。C 安全阀排放量的计算书或计算结果汇总表。D 锅炉、碱炉、草木炉质量证明书（包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明和水压证明）E 锅炉、碱炉、草木炉安装说明书和使用说明书。F 受压元件重大设计更改资料。G 锅炉、碱炉、草木炉热力计算书或热力计算结果汇总表。H 过热器壁计算书或计算结果汇总表。I 烟风阻力计算书288、或计算结果汇总表。J 热膨胀系统图。2.2.2. 提供安装单位、安装记录和试验记录。2.2.2.1. 各种资料经热电分厂和设备部审核后存档。2.2.3. 锅炉、碱炉、草木炉产品出厂时，应在明显的位置设金属铭牌，铭牌上应载明下列项目：A 锅炉、碱炉、草木炉型号；B 锅炉、碱炉、草木炉厂锅炉、碱炉、草木炉产品编号；C 额定蒸发量（T/h）或额定功率（MW）；D 额定蒸汽压力（MPa）;E 额定蒸汽温度（）；F 再热蒸汽进、出口温度（）及进、出口压力（MPa）；G 制造厂名称；H 锅炉、碱炉、草木炉制造许可证级别和编号；I 锅炉、碱炉、草木炉制造监检单位和监检标记； J 制造年月。2.3. 锅炉、碱289、炉、草木炉房主管人员应熟悉锅炉、碱炉、草木炉安全知识，按章作业。2.4. 锅炉、碱炉、草木炉运行时，操作人员应执行有关锅炉、碱炉、草木炉安全运行的各项制度，做好运行值班记录和交接班记录。锅炉、碱炉、草木炉操作间和主要用汽地点，应设有通讯或讯号装置。 2.5. 锅炉、碱炉、草木炉运行中，遇到下列情况之一时，应立即停炉。A 锅炉、碱炉、草木炉水位低于水位表最低可见边缘；B 不断加大给水及采取其他措施，但水位仍继续下降；C 锅炉、碱炉、草木炉水位超过最高可见水位（满水），经放水仍不能见到水位；D 给水泵全部失效或给水系统故障，不能向锅炉、碱炉、草木炉进水；E 水位表或安全阀全部失效；F 设置在汽空间290、的压力表全部失效；G 锅炉、碱炉、草木炉元件损坏且危及运行人员安全；H 燃烧设备损坏，炉墙倒塌或锅炉、碱炉、草木炉构架被烧红等严重威胁锅炉、碱炉、草木炉安全运行；I 其他异常情况危及锅炉、碱炉、草木炉安全运行。2.6. 当锅炉、碱炉、草木炉运行中发现受压元件泄漏、炉膛严重结焦、受热面金属超温又无法恢复正常以及其他重大问题时，应停止锅炉、碱炉、草木炉运行。2.7. 在用锅炉、碱炉、草木炉每年进行一次外部检验，每两年进行一次内部检验，每六年进行一次水压试验。2.8. 司炉工、水处理工持证上岗。2.9. 使用中操作人员严格执行操作规程，严格工艺指标，严防超温超压运行，定点、定项、定时进行巡回检查，发291、现问题及时处理和报告。 第二节 压力容器使用管理制度1.范围本标准规定了压力容器使用管理的职责，管理内容和方法，文件和记录。本标准适用于压力容器使用管理。2.职责2.1设备部职责负责全公司压力容器的使用管理工作，并设专人负责。负责向上级主管部门申报和办理使用登记手续，并报送压力容器的统计报表，定期检测计划的实施。组织编写压力容器的定期检测计划，并负责组织实施，对检测中发现的缺陷应提出处理意见，会同有关人员进行处理。组织编制压力容器的检测、修理、降压使用和报废等技术管理审批。检查各分厂对压力容器运行和维护，安全附件校验情况，参加事故调查和分析，并及时报告设备部部长。参加新增压力容器的会审试车验收292、。负责对压力容器操作员工和管理人员的培训考核和领取操作证。按有关规定建立压力容器档案及图纸资料。2.2分厂管理内容负责本分厂压力容器的使用管理。编制压力容器的检验计划，作好一年一次年度检查工作和安全装置的检验，配合设备部进行全面检验。.负责填报压力容器的年度修理和更新计划，申请办理使用证。.负责编制压力容器的修理改造和更新方案，并报设备部审批。.组织对压力容器操作人员业务学习和技术培训。.每月检查一次压力容器维护运行和使用情况，监督检查指导员工正确操作精心维护，并组织事故调查分析。.参与压力容器的安装，检修，检验后的竣工验收。.建立完善压力容器的档案资料。2.3.分厂建立安全阀挡案。3.管理内293、容与方法3.1压力容器的安装、使用、改造、修理和报废的管理。新购置和新制造压力容器安装验收。.1.由施工单位组织有关部门组织验收。.2.提供制造单位产品合格证和质保书，各类按国家质量技术监督部门规定的技术文件。.3.提供安装单位、安装记录和试验记录。.4.各种资料经设备部审查后存档。压力容器使用.1.压力容器使用前必须具备下列条件：a)申请办理压力容器使用证。b)制定操作规程和维护保养规程。c)操作员工培训考核合格持操作证操作。.2.压力容器使用操作条件和工艺发生变更时，分厂应办理变更手续报设备部审批。.3使用中操作人员严格执行操作规程，严格工艺指标，严防超温超压运行，定点定时进行巡回检查，发294、现问题及时处理和报告。.1.一类压力容器的改造，修理，由分厂设备主管负责提出施工方案与实施，并报公司设备部备案。.2.二类压力容器和三类中分离、换热容器的修理改造方案，由分厂设备主管负责提出，报设备部副总工程师审批。.3.三类压力容器的改造和修理，由设备主管报公司总工程师和副总工程师审批。三类压力容器的改造和修理必须有资质单位承接。21.4.压力容器的报废，所有压力容器的报废均由分厂设备主管提出，报设备部副总工程师审批，设备部备案。3.2压力容器检验年度检查：指为了确保压力容器在检验周期内的安全和实施的运行过程中在线检查，每年至少一次。由分厂设备主管负责。.全面检查：指检验机构专业检验人员在停295、机时检验，由设备部负责安排检查期限。.1.安全状况等级为1-2级的，一般每六年一次。.2.安全状况等级为3级的，一般三年至六年一次。.3.安全状况等级为4级的，其检验周期由检验机构确定。.耐压试验，指压力容器全面检验合格后，所进行超过最高工作压力的减压或者气压试验，其周期为每二个检验期一次。.如提前或延长检验周期，应事先办理审批手续，经主管部门领导审批后方可进行。3.3安全附件压力表、爆破片、液面计的管理。压力表应符合要求。.1.压力表精度要求，低压容器使用的压力表精度不低于2.5级，中压及高压容器使用的压力表精度不低于1.5级。.2.量程为最高工作压力的1.5-3.0倍，最好为2倍，表盘直径296、不应小于100mm。.3.压力表装设位置应便于操作人员观察和清洗，且避免受到辐射热、冻结或震动的不利影响。.1.爆破片的标定爆破压力不得超过压力容器的设计压力。.2.爆破片的排放能力必须大于或等于压力容器的安全泄放量。有毒气体不能直接排入大气。.3.爆破片根据生产情况定期更换。.液面计要求。.1.液面计安装前，低中压容器用液面计应进行1.5倍液面计公称压力水压试验。.2.用于易燃，毒性为极度、高度危害介质的液面计应采用板式或自动指示针，并应有防止泄漏的保护装置。.3.要求液面指示平稳的，不应采用浮子标液面计。3.4.安全阀的管理.安全阀的选用.1.新装安全阀由工艺技术人员提出经设备部审查（新设297、计项目设计部门负责）。.2.设备和系统管路上安全阀更新，由分厂设备主管提出，如更改型号、规格，需经设备部审查批准。.3.选用安全阀基本要求a)安全阀开启压力不得超过压力容器的设计压力。如系统最高工作压力作为安全阀的开启压力时，则系统中每个压力容器的工作压力应与其相适应。b)安全阀排放能力必须大于压力容器的安全排放量。.4.供应部门按要求采购供应并应有安全阀出厂产品质量证明书和产品上装有牢固的金属铭牌。.5.选用杠杆安全阀应防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架。弹簧式的安全阀应有防止随便拧动调整螺丝的铅封装置，静重式安全阀应有防止重片飞脱的装置。.安全阀的安装.1.新安全阀的安装前，应根据298、使用情况调试后才准使用。.2.压力容器的安全阀应垂直安装，并应装设在液面以上的气相空间。安全阀与容器用短管连接，其短管的直径不少于安全阀的进口直径。.3.压力容器与安全阀之间不宜装设阀门，对于易燃，有毒或粘性介质，可以装截止阀（截止阀的直径不小于安全阀直径），压力容器工作时，截止阀必须全开并加以铅封。.4.对易燃易爆或有毒介质，安全阀排放必须有安全装置和回收装置。.5.安全阀安装位置，应便于检查和维修。.安全阀的使用和维护.1.保持安全阀的清洁，不允许被油垢、赃物堵塞，锈蚀及冻结。.2.检查安全阀铅封完好，杠杆重垂有否移动。.3.发现泄漏及时处理，严禁用增大载荷方法来清除泄漏。.安全阀检验.1299、.安全阀的检查调试，校验由分厂设备主管安排检修人员拆卸下来，设备主管标记好分厂机号后与动力设备部联系，由特种设备专管员与市特种设备检测中心联系调试，同时分厂设备主管用书面形式把分厂标记的安全阀告知设备部。.2.设备部负责去市特种设备检测中心取回调试校验报告，并保管存档工作。.3.安全阀调试一年一次，发现特殊情况可提前进行。.4.安全阀调试压力为最高操作压力的1.05-1.1倍，但不得超过容器的设计压力，检验用压力表精度不低于1级。.5.设备及系统管路上安全阀管理，检查调试均应按此规定办理。第三节 气瓶安全使用管理制度1. 范围本标准规定了气瓶安全使用管理的职责，管理内容和方法、文件和记录。本标300、准适用于本公司仓库保管、分厂使用的管理工作。2. 职责2.1. 设备部是气瓶安全使用管理的归口管理部门，负责全公司的气瓶使用管理工作。2.2. 各分厂负责本部门的气瓶安全管理工作。2.3. 综合仓库保管员负责各类气瓶的储存和管理，按照气瓶储存管理规定执行。2.4. 采购部负责氧气瓶、乙炔、氩气各类气瓶的采购管理工作。3. 管理内容和方法3.1. 采购3.1.1. 使用单位必须到已办理充装注册的的单位或经销注册的单位购气。3.1.2. 采用和使用有制造许可证的企业合格产品，不使用超期未检的气瓶。4. 收发货4.1.1. 进货时管理员必须用标准压力表检验各种气瓶的标准压力，如达不到规定压力，缺斤少301、两的及时退回。氧气标准压力为12.5 MPa -15.0MPa，乙炔标准压力为1.5 MPa -2.0 MPa，或者4公斤装。4.1.2. 气瓶有大小，注意验收或时小瓶需退货，气瓶超期未检验的不能收，每个气瓶必须设两个防振橡胶圈。4.1.3. 测验使用后空瓶规定的剩余压力。氧气瓶的剩余压力不少于0.2 MPa乙炔瓶的剩余压力看下表：环境温度00-1515-2525-40剩余压力Kgf/cm0.511.524.1.4. 发货时必须凭分厂及部分的领料单，以空瓶换满瓶。4.1.5. 管理员应该整理场地，做到有条有理，帐物相符。4.1.6. 仓库缺货及时向气体供应站联系进货，不影响使用和影响生产。4.302、1.7. 仓库每月底统计报财务核算各分厂或部门氧气、乙炔等气体消耗量及进货量。4.1.8. 暂定常规库存量：氧气10瓶，乙炔5瓶，氩气2瓶，氮气需要时在进货。4.1.9. 要求气体供应站每月结一次帐，由仓库出具入库单和验收单。5. 储 存5.1. 应置于专用仓库储存，气瓶仓库应符合建筑设计防火规范的有关规定。5.1.1. 仓库内不得有地沟、暗道、严禁明火及其他热源，仓库内应通风，干燥，避免阳光直射。5.1.2. 乙炔瓶不准与氧气瓶及其他气瓶混放在一起，应分开存放，空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志。5.1.3. 气瓶立放时，应采取防止倾倒的措施。5.1.4. 专用仓库内温度不能超过40C。5.1.5. 专用仓库内不准堆放油脂及易燃，易爆物