1、茶业公司日常行为、财务人力资源及生产管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 湖北某茶业有限公司管理制度前言与说明为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，让公司的员工有一个统一的行为准则，公司制定了以下合理的管理规章制定，望每一位员工都必须认可各种规章制度并遵守。目录第一章日常行为管理制度3第一节员工基本守则3第二节办公室行为管理制度3第三节公司电脑网络使用规定4第四节个人素质管理制度4第五节保密制度5第六节同事关系法则6第七节奖励8第八节惩罚8第二章人力资源管理制度11第一节组织架构及工作目2、标11第二节人事录用18第三节员工培训管理制度21第四节员工薪资、福利22第五节考勤制度23第六节考核评估与晋升机会26第七节月例会管理办法28第八节沟通与投诉（申诉）29第九节员工满意度管理30第三章财务管理制度32第一节总则32第二节财务部的职能32第三节各岗位职责33第四节会计工作的管理35第五节记帐规则35第六节货币资金管理37第七节固定资产管理制度38第八节笔记本电脑管理制度43第九节日常用品采购与管理45第十节报销制度45第四章直营店管理制度49第一节总则49第二节直营店人员配备49第三节直营店人员架构49第四节各岗位工作职责49第五节直营店店面工作流程54第六节直营店人员招聘573、第七节直营店薪资及晋级考核制度某第八节员工培训制度62第九节直营店员工管理行为准则63第十节直营店考勤制度64第十一节休假及补贴制度65第十二节卫生制度66第十三节绩效管理66第十四节货品管理67第十五节客户管理69第十六节附则70第五章茶叶生产加工制度74第一节生产技术规程74第二节加工技术规程77第三节产品质量管理制度80第六章附则82第一章 日常行为管理制度第一节 员工基本守则违反以下行为者，直接开除处理：1、 坚决服从上司管理，杜绝下级顶撞上级。2、 员工上班时间必须衣冠整齐，不得穿拖鞋、大裤头等。3、 不得损坏公司形象、透漏公司机密。4、 工作日上班，除公司特殊需要，早餐与中餐不得饮4、酒，否则直接开除处理。第二节 办公室行为管理制度违反以下行为者，罚款50元/次：1、 在办公区域内不允许吸烟，不允许携带宠物及易燃、易爆、易腐蚀等危险品进入办公室。2、 在工作时间内保持良好的精神面貌，举止得体，不允许在办公室内睡觉或坐在办公桌上做类似影响公司形象的行为。3、 在工作时间内，不允许吃零食、打盹、看与工作无关的报刊等。4、 在工作时间内不允许长时间占用公司电话，不能用电话闲聊天。5、 在工作时间内不允许大声喧哗、打闹，影响他人工作，不允许进行打牌等娱乐活动。6、 在工作时间内不准擅自离岗或擅自外出购物。7、 对放置在他人桌上的物品和文件，未经主人许可，任何时候都无权翻阅或挪用。85、 未经相关负责人的同意不允许私自动用他人设备。9、 不得非法侵占、故意损坏或损毁公司财物。10、 在工作时间内不允许接待私人来访，任何时间内不允许将与业务无关的人员擅自带到办公室内。11、 财务室属公司重地，除公事外不得随意进出。12、 节约使用耗材等办公资源，并爱护办公设备，发现设备有问题应及时向有关负责的部门反映，不可带病操作。13、 工作时间内，不得从事第二职业或与工作无关的活动。14、 员工未经公司批准，不得私自兼任本职以外其他有偿报酬和具竞争行为的工作，更不得借职务上的便利营私舞弊。15、 除公事外，任何人员不得使用公司名义做其他用途，滥用公司名义可视作欺诈行为，公司有权提起法律诉6、讼，并保留索赔权利。第三节 公司电脑网络使用规定违反以下行为者，罚款50元/次：1. 员工非工作需要不得上网及浏览跟工作无关的内容。若因工作需要上网时应严格遵守公司有关保密、BBS使用、电子邮箱使用等相关规定；2. 不允许从网上下载与工作无关的各种软件，包括游戏、音乐等；3. 不允许使用网上各种工具进行聊天；4. 严禁员工利用网络进行损害公司利益的任何活动，包括转移和泄露公司的各项信息、成果及商业机密，除罚款外，另外开除处理。5. 公司的电脑不得随意拆卸，如需维修需通知相关人员；6. 任何涉及到公司保密的信息、文件不得随意拷贝；7. 为工作方便，公司的每台电脑统一设置密码，不得自行设置系统密码7、；8. 不可将工作中制作的文件、文档或软件以任何形式传播到本公司以外的电脑上，不允许在公司内部电脑上运行可能会共享公司电脑任何文件的任何形式的服务器软件。若因工作需要确实需要某种软件，必须经技术部严格审核后才可使用；9. 需要保密的文件建议使用X档案加密，可自己设置密码。第四节 个人素质管理制度1. 员工之间不得谈论其他员工的工作表现，不得发表对其他员工的看法，更不得探听其他员工的报酬及隐私。2. 公司要求员工上班期间必须仪态端正大方，服装整齐清洁。3. 语言规范，文明礼貌，员工不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维成性，不溜须拍马成习。4. 自觉维护办公环境的整洁、美观，不准随地乱扔纸屑杂物，桌8、面上物品摆放整齐，无与办公无关用品，无食物。5. 禁止赌博。除春节前后三天外，其他任何时间尽量不得打麻将、玩纸牌及游戏机，无论是赌博还是单纯娱乐性质的。6. 员工必须讲究卫生。勤洗澡（争取每某次）、刷牙（每天至少一次）、理发（每月至少一次）。7. 用完洗手间后必须认真冲洗。否则，会使同事及其他人感到不卫生，从而影响工作。8. 集体宿舍必须按时熄灯。别人入睡后，除特殊情况外，自己不得擅自开灯并尽量不要发出声响，否则会影响同事休息，进而影响工作。9. 发现自己患有传染性疾病时，必须及时向公司汇报，公司将会做出妥善处理，否则会影响同事健康。如隐瞒病情，将会受到公司的严厉处罚。10. 员工不得说脏话、9、粗话；真诚待人；不恭维成性，不溜须拍马成习。11. 员工与外界交往须不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。第五节 保密制度一、 全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1. 公司经营发展决策中的秘密事项； 2. 人事决策中的秘密事项； 3. 专有技术； 4. 招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5. 重要的合同、客户和合作渠道； 6. 公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7. 股东会或总经理确定应当保守的公司其他10、秘密事项。 三、 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 七、 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 八、 档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人11、进入。 九、 办公室应定期检查各部门的保密情况。第六节 同事关系法则一、 关系总则:简单、纯洁的同事关系是公司健康发展的保证，君子之交淡如水是本公司推崇的健康的同事关系法则。二、 日常关系:1. 见面问声好，分手说再见。2. 工作时间埋头工作，不闲聊，更不说闲话和废话。3. 业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕，不要忘记说谢谢。4. 同事生病或受伤时，必须停止手头的工作或休息，立即向上级汇报并给予相应的帮助，因为你生病或受伤时也需要同事这么做。5. 任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情，更不可职责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，有损坏公司形象，对已也无益处。6. 不得12、将自己的工资和奖金数目告诉同事及闲人，也不可探听同事的工资及奖金数目，否则会受到公司的相应处罚。7. 不提倡将钱借给同事与他人，也不提倡向同事与他人借钱。这种私下的借贷关系可能会导致你与他人关系的复杂与紧张。8. 不得探听同事的隐私，更不得将同事的隐私对外扩散。同事违规由公司处理；同事违法由司法机关处理。9. 不得经常与同事一起聚餐（原则上每月不得超过一次）。经常与同事一起聚餐会使同事之间的关闭变得复杂。10. 不可与同事（包括其他人）在任何时间打麻将、玩纸牌或在游戏机上玩，无论是赌钱还是娱乐性质的（但春节前后三天除外）。一经发现，公司将作自动辞职处理。因为私赌者会输去大量时间。11. 不得从13、同事的表情及眼色或无意的话语中猜测同事的内心想法。实践证明，猜测一般都是错误的,错误率高达99%以上，而且猜测会使同事之间的关闭变得复杂与紧张。12. 不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。只要能做好本职工作，而不伤害别人和公司的利益，他就是一个号员工。三、 同事重要原则:你的同事每天的工作都是按照他们自己的计划来安排的。你不能在没有商量的前提下，以吩咐或命令的口吻来要求你的同事（即使是你的下属）改变日常安排或停下手头工作来帮助你或协同你完成某一项工作。如需同事帮助，应该与同事进行充分商量，请求帮助或协助，请永远记住：你的同事与你平等。打乱同事的工作计划是对同事最大的不尊重。14、你的同事的存在，对你来说是非常重要的。四、 下级提升为上级后的关系你必须对你管理的下属有可能被提升为你的领导做充分的思想准备。你的下级或因工作出色，或因工作需要，或因其他原因，随时都有被提升为你的上级的可能。当你的下属被任命为你的上级时，你就必须服从他的领导。此时，你只能做以下选择：1. 一如既往地做好本职工作。2. 更加努力地工作，争取更快地提升。3. 提出辞职。否则，你如果带着不满的情绪工作，对公司不利，对你的业绩不利，甚至可能最终被解聘。五、 血缘关系“血浓于水”是封建社会遗留下来的宗族观念。在今天的文明社会里，只有落后的原始部落依然依靠“血缘关系”来区分关系的疏密及等级的划分。公司不认15、同“血浓于水”的观念。竞争必须是公平状态下的竞争。任何违背公平原则的价值观都是违背现代文明的。1. 禁止有血缘关系的人形成小团体。因为这样的小团体必定损害只身一人在公司工作员工的利益，有悖于公平原则，必将影响公司的发展。2. 同等条件下应优先提拔与上级无血缘关系的员工。实践证明，只有这样才对所有的员工（包括与上级有血缘关系的员工）公平。3. 当你在处理下级员工所犯错误时，处理最严重的必须是与你有血缘关系的或是你的同乡，否则作违规处理，要受到相应处罚。这是处理管理人员威信且符合现代文明的举措。六、 矛盾与纠纷1. 公司反对同事之间有矛盾及纠纷。2. 公司一般不介入同事之间的矛盾及纠纷，因为公司不16、是仲裁机构。3. 如同事之间闹矛盾，请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会损坏或影响公司的声誉或利益。如有影响，公司将对每人做出同样的处罚。4. 矛盾系一方故意引发，公司鼓励另一方予以举报，以便公司核实后做出相应的处理。5. 公用工具（包括汽车）应本着重要优先的原则使用，不得因为使用公用工具（包括汽车）而闹矛盾。否则，影响公司的利益，将会受到相应的处罚。第七节 奖励一、 奖励种类1. 嘉奖：奖励￥200元；2. 记小功：奖励￥1000元；3. 记大功：奖励￥2000元；二、 奖励准则1. 有下列情况之一，公司予以通报表扬或记嘉奖：1） 工作上积极主动，热情待人，有具体事迹者；2） 调节重大纠纷17、有功，能成为表率者；3） 态度认真，获得客户或同事赞许者；4） 其他有利于公司或公共利益，有事实证明者；2. 有以下情况之一，公司将予以记小功：1） 某方面表现突出，成为公司楷模者；2） 检举舞弊、违纪或危害公司权益者；3） 对公司发展规划等提出合理化建议，提议改进工作方法或其它制度上的有关事项，经确认对公司有重大贡献者；4） 节省资源，爱护公物有显著效果者；5） 防止盗窃得力者；6） 其他类似功绩者；3. 有以下情况之一，公司将予以记大功：1） 遇意外事件或灾变，奋不顾身而避免或减少公司损失及保护同事人身安全的；2） 对公司有较大贡献，因而提高公司声誉者；3） 工作上业绩突出，为公司带来明显18、效益者；4） 其他类似功绩者；4. 上述奖励经人事行政部调查属实，报总经理签署后，根据实际情况及贡献大小决定授予何种奖励。第八节 惩罚一、 行为准则员工应按照公司规定的程序办事，工作努力，达到公司要求的标准，服从领导的指示，员工的形象不应有损于公司的利益及声誉。二、 处分种类1. 警告处分：用于员工第一次触犯轻微过失的规定，以书面形式确认，并扣除该员工当月工资收入的5%；2. 记小过：用于已有过警告处分或违反公司规定情节不太严重的，以书面形式确认，并扣除该员工当月工资收入的10%；3. 记大过：用于犯重大过失及曾受到两次警告、一次记小过的员工，以书面形式确认，并根据情节严重扣除该员工当月工资收19、入的15%-20%；4. 解除劳动关系：员工严重违反公司纪律，所犯情节严重，给公司造成严重损失或工作表现欠佳，公司有权与其解除劳动关系；5. 以上处分由部门主管或人事行政部提出建议经总经理批准，由人事行政部公布备案。三、 处罚准则1. 员工违反以下规定，公司有权给予警告处分：1） 当月迟到/早退、忘打卡累计达到3次者；2） 当月旷工达一天者；3） 不能按规定时间上班，又不及时通知部门主管及人事行政部，导致工作无人代替，耽误工作进度的；4） 工作当中出现一般失误的；5） 违反员工手册中办公室管理制度之第二条至第十三条及第十六条的；6） 性质与上述情形类似，以及公司其它规定中规定的其他行为；2. 20、员工违反以下规定，公司有权给予记小过处分：1） 旷工时间达一天以上三天以内者（不含三天）；2） 当月累计迟到/早退、忘打卡达4次以上者；3） 发现公司财产受损，隐瞒、不及时报告相关部门者；4） 了解其他员工有严重过失行为而知情不报者；5） 违反公司员工手册的规定，对公司及对外造成不良影响的；6） 违反员工手册中办公室管理制度之第十四条、第十五条的；7） 不能完成其本职工作又不及时与上级沟通，从而造成工作延误，让公司蒙受损失的；8） 性质与上述情形类似的其他行为；3. 员工违反以下规定，公司有权给予记大过处分：1） 未经允许将公司或同事的财物、设备擅自带离公司的；2） 工作散漫，工作效率低，不与21、同事协作者；3） 第一次委托他人或代替他人代打卡者；4） 当年年度累计3次警告处分者；5） 向他人透露或探询他人薪金，在公司内引起不必要的争端；6） 挑拨公司是非，影响同事团结者；7） 性质与上述情形类似的其他行为；4. 员工违反以下规定，公司有权与其解除劳动关系：1） 当年年度累计四次以上警告处分或三次小过或两次记大过处分者；2） 当年年度累计一次警告、一次小过、一次大过者；3） 连续或累计旷工达3天或3天以上者；4） 累计2次委托他人或代替他人代打卡者；5） 偷窃公司财物、商业资料或其他同事财物者；6） 违反保密制度的规定，窃取、泄露公司商业机密者；7） 利用工作之便营私舞弊，谋取私利，私22、吃回扣，索贿、受贿者；8） 触犯国家法律而被扣留或判刑的；9） 向第三方透露任何有关公司财务状况者；10） 未经公司批准，私自兼任本职以外其他有偿报酬和具竞争行为的工作；11） 除公事外，使用公司名义做其他用途，滥用公司名义作欺诈行为。（公司对类似事件有权提起法律诉讼，并保留索赔权利）12） 患有传染病或其它严重疾病，但故意隐瞒不报者；13） 顶撞领导，不服从领导的工作安排，拒绝工作分配或消极怠工者；14） 私自扣压、开拆、毁坏公司文件，给公司造成经济损失者；15） 性质与上述情形类似的其他行为；第二章 人力资源管理制度前 言企业的竞争归根结底就是人才的竞争，在湖北某茶业有限公司发展近二十年以23、来，始终把对人才的吸引、培养和使用作为首要任务。随着公司规模的日益壮大，对员工规范化、人文化、科学化和信息化的管理更加迫切，为保证公司能准确的制订各项重大决策、及时了解员工的行为与心态、加强员工队伍建设和发展，特制定本制度。第九节 组织架构及工作目标一、 组织架构人力资源部经理人事部长行政部长二、 工作方针及目标人力资源规划：优化配置，共享资源；人力资源选拔：德才兼备，能力相应；人力资源开发：一专多能，长短兼顾；人力资源绩评：公平公开，改进为本；三、 人力资源部经理职务说明书岗位名称人力资源部经理岗位编号所在部门人力资源中心岗位定员直接上级董事长兼总裁/总裁办主任职系管理职系直接下级人力资源部24、部长所辖人员人事部长、行政部长岗位分析日期本职：领导所属部门进行人力资源体系建设，组织本部对企业管控体系、管理制度的优化及梳理并进行监督指导职责与工作任务：职责一职责表述：负责领导组织建立公司战略人力资源管理体系、建设企业文化并为重大人事决策提供专家性意见工作时间百分比：30%工作任务负责领导人力资源战略规划和企业文化建设对公司重大人事问题向公司决策层提供专家性意见负责审定公司有关招聘、培训、薪酬、考核等方面的方案职责二职责表述：监督下属部门对人力资源战略的执行情况，并对人力资源管理进行指导监督工作时间百分比：30%工作任务组织指导人力资源部制定人力资源管理制度，并督促实施，定期检查指导人力资25、源部拟定公司组织结构设计、岗位职责设计的修订方案，并上报总裁负责对公司内部沟通机制运行进行指导和检查职责三职责表述：组织本部对企业管控体系、管理制度的优化及梳理并进行监督指导工作时间百分比：20%工作任务负责审定人力资源各项工作计划定期检查人力资源部计划执行情况职责四职责表述：下属员工组织管理工作工作时间百分比：15%工作任务承担总裁及总裁办与下属各部门的信息交流掌握和了解公司内外动态，及时向总裁反映，并提出建议负责下属部门员工队伍建设，选拔、配备、评价下属人员负责控制下属部门费用预算职责五职责表述：总裁及总裁办交办的其他任务工作时间百分比：5%权力：公司重大决策的建议权对下属部门工作计划执行26、情况检查考核权对下属部门拟定的制度有审核权对下属部门的人事任免建议权对下属部门各项工作的监控权对下级之间工作争议的裁决权对下属各部门主管管理水平、业务水平和业绩的考核评价权下属各部门预算内的费用审批权工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系集团公司相关部门，政府相关部门任职资格：教育水平大学本科以上专业人力资源管理、行政管理等相关专业培训经历人力资源管理、行政管理培训经验5年以上工作经验知识通晓企业管理知识具备房地产管理、法律等方面的知识技能技巧掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计27、划与执行能力、客户服务能力其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备工作环境独立办公室工作时间特征无明显的节假日所需记录文档人力资源战略规划方案、人力资源管理制度、行政管理制度备注： 四、 人事部长职务说明书岗位名称人事部长岗位编号所在部门人力资源部岗位定员直接上级人力资源部经理职系管理职系直接下级人事管理、薪酬管理、培训发展管理所辖人员岗位分析日期本职：负责公司人力资源规划和人力资源管理中的各项事宜，保证公司人力资源供给和人力资源高效利用职责与工作任务：职责一职责表述：制定人力资源战略规划和企业文化建设方案，为重大人28、事决策提供建议和信息支持工作时间百分比：15%工作任务根据公司发展战略组织制定人力资源战略规划，全面考虑干部和技术人员的梯队建设对公司重大人事问题提供建议定期组织收集有关人事招聘、培训、考核、薪酬等方面的信息，为公司重大人事决策提供信息支持职责二职责表述：负责公司人力资源战略的执行工作时间百分比：15%工作任务根据公司的情况，组织制订公司人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和工作程序，并组织实施根据公司的发展规划，提出机构设置和岗位职责设计方案，对公司组织结构设计提出改进方案职责三职责表述：全面负责人力资源管理的各项事务工作时间百分比：40%工作29、任务在公司内外，寻找和发现公司需要的人才，并及时向公司有关部门推荐负责组织实施招聘工作，并参与对应聘人员的面试筛选负责制定公司员工的培训和发展计划，组织安排对员工的培训负责组织公司员工的考核，处理员工针对考核结果的申诉负责组织公司员工的职称评定工作组织公司劳资管理工作，编制公司年度劳资计划及薪资调整方案，审核公司员工每月的薪酬负责员工社保统筹工作代表公司与员工签订各种劳动合同，以及处理各种与劳动合同相关的事宜负责建立公司内部的沟通机制，及时了解员工的思想动态职责四职责表述：负责其他人事事务工作时间百分比：10%工作任务监督部门员工进行各类人事档案的归档保管工作负责有关人事调动、户口管理的事宜代30、表公司与政府、其他单位对口部门进行沟通和交流职责五职责表述：负责人力资源部内部的组织管理工作时间百分比：15%工作任务负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员负责部门内工作任务分工，合理安排人员负责控制部门预算，降低费用成本职责六职责表述：完成直接上级交办的其他任务工作时间百分比：5%权力：对公司编制内部招聘制度的审核权对公司员工出勤的监督权对公司员工手册的解释权对员工考核数据和事项的核实权对员工投诉的核实权对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权对所属下级的工作的监督、检查权对所属下级的工作争议有裁决权对所属下级的管理水平、业务水平31、和业绩有考核评价权本部门预算内的费用使用权工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系人事局，劳动局，高等院校，公安部门，总公司相关部门任职资格：教育水平大学本科以上专业人力资源管理等相关专业培训经历人力资源管理培训，行政管理培训经验5年以上相关工作经验知识精通人力资源管理知识，掌握行政管理、法律等知识，了解房地产开发领域专业知识，熟练使用办公软件，具备基本的网络知识，具有较强的阅读能力、写作能力和表达能力技能技巧具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intr32、anet网络）、录音录像工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档通知、简报、汇报材料、工作总结、公司文件备注五、 行政部长职务说明书岗位名称行政部长岗位编号所在部门人力资源部岗位定员直接上级人力资源部经理职系管理职系直接下级所辖人员岗位分析日期本职：负责公司培训、员工发展和企业文化建设的具体工作职责与工作任务：职责一职责表述：协助制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持。工作时间百分比：20%工作任务根据公司发展战略，协助部门领导进行人力资源的战略规划。根据集团战略规划不断完善公司薪酬体系，并监督下属公司的执行情况。定期收集同行业专业人员薪酬标准等方面的信息，33、对公司薪酬管理体系提供有价值的合理建议，为公司更好的召集高级管理人员提供信息支持。职责二职责表述：负责公司人力资源战略的执行工作时间百分比：20%工作任务根据集团公司实际情况组织编制劳动薪酬、人事档案管理等规章制度及实施细则、工作程序。根据公司的发展规划，定期提交年度人力资源规划、人工成本预算方案，对集团公司及下属企业人工成本进行实时核算。职责三职责表述：根据公司人力资源规划的要求，制定员工培训计划工作时间百分比：20%工作任务根据公司质量管理和长期发展的需要，制定员工培训的年度计划并负责具体实施。分析员工工作行为、培训意向及公司的发展需要，确定培训方案的具体内容。对新聘用员工进行岗前培训。组34、织好管理、业务短训班、研讨班、讲座等培训活动，提高员工包括质量意识和技能在内的先进管理模式的意识和技能。管理和控制外派学习的员工，审核员工申请报销业余学习的费用。协助办理公司员工技术职称的申报、审核、评定工作。负责培训效果的考评工作。职责四职责表述：负责其他人事事务工作时间百分比：20%工作任务监督部门员工进行各类人事档案的归档保管工作负责有关人事调动、户口管理的事宜负责控制部门预算，降低费用成本代表公司与政府、其他单位对口部门进行沟通和交流职责五职责表述：完成直接上级交办的其他任务工作时间百分比：20%权力：对公司员工出勤的监督权对公司员工手册的解释权对员工投诉的核实权人员调配、奖惩的建议权35、和任免的提名权本部门预算内的费用使用权工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系人事局，劳动局，高等院校，公安部门，总公司相关部门任职资格：教育水平大学本科以上专业人力资源管理等相关专业培训经历人力资源管理培训，行政管理培训经验5年以上相关工作经验知识精通人力资源管理知识，掌握行政管理、法律等知识，了解房地产开发领域专业知识，熟练使用办公软件，具备基本的网络知识，具有较强的阅读能力、写作能力和表达能力技能技巧具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intran36、et网络）、录音录像工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档通知、简报、汇报材料、工作总结、公司文件备注第十节 人事录用一、 总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体员工的待遇福利。任免行为均以人事行政部正式书面公文为凭。二、 一般情况下，人事行政部会制定总体的招聘计划并执行。当各部门在业务量和工作量不断扩大，需增聘新人时，部门负责人要向人事行政部提交书面申请，人事行政部上报总经理，审核无误后，申请部门将协助人事行政部共同选聘员工，新员工正式录用后将由人事行政部备案，进行考核与管理。三、 招聘原则：公司聘用员工，以任人唯贤、唯才是举为方针，以公37、开、公平、公正为原则，通过向社会公开招聘、员工推荐、自我举荐等形式招贤纳士。四、 公司有对下列情况的员工不予录用：1. 被剥夺公民权未复权者；2. 曾被其他或本公司开除者；3. 曾犯刑事或经济案件，受处罚者；4. 有不良嗜好者；5. 患有精神病及传染病者；6. 年未满十六周岁者；7. 配偶或直系亲属在本公司内者；8. 达到法定退休年龄的；9. 不符合劳动法之规定者；五、 报到手续1. 经正式录用的员工一律要向人事行政部办理报到手续，并交纳下列资料：1. 原公司离职证明2. 身份证原件及复印件3. 一寸免冠照片两张4. 学历证书原件及复印件5. 专业专长技能证明或职称证明原件及复印件6. 其它因38、报到需向人事行政部交纳的资料2. 入职时填写员工登记表由人事行政部备案，并向公司秘书领取办公用品；3. 正式录用的员工必须经过体检，合格后方可正式上岗。六、 本公司试用或正式录用的员工，除因病或其他它事故经呈准者外应于通知报到日期报到，逾期者不予保留任用资格。七、 试用期1. 公司正式录用的新员工都需经过3个月的试用期，试用期满人事行政部及所在部门在综合评估合格后，经人事行政部主管报总经理审核、批准后，可转为正式员工。2. 员工上岗后要先培训，包括由人事行政部培训公司简介、工作要求、各项管理规章制度及所在部门主管负责培训工作任务、岗位职责等，培训期满与公司签署试用合同及保密协议、规章制度的确认39、。3. 在培训期间，如果所在试用部门负责人和人事行政部认为员工的各方面能力达不到公司的要求，经总经理审批，公司有权停止试用。 4. 试用期间，人事行政部及用人部门、相关部门会对员工是否胜任其职务进行评估。工作表现出色而受到奖励，能迅速掌握所需要的工作技能或达到岗位所需要的要求，可提前结束试用期。5. 试用期间，如果员工违反试用合同中所规定的内容或违纪者，公司有权解除其劳动关系。6. 在试用期内，公司有权根据员工在试用期间的工作表现、岗位调动及试用期满后的考核结果调整和变化员工的工资水平。7. 公司将根据新员工在试用期的考核结果及各方面表现，决定是否转正、延长试用（试用期最多不超过六个月）或不予40、以录用。八、 转正1. 试用期满的员工，在考核合格后，由人事行政部与其签订正式的劳动合同，一式两份，一份由人事行政部存档，一份由员工自行保管。2. 正式的劳动合同按公司的经营年度一年签订一次。合同到期时若未发生解聘和离职的情况，人事行政部应在合同期满前一个月与该员工进行沟通，双方决定是否继续续签。九、 离职1. 新员工在试用期间，自认不适合其职务或志趣不合者必须提前一周以书面形式向部门主管提出申请，部门主管报人事行政部审批，经总经理批准，办理完交接手续方可离职。2. 正式员工因故不能继续工作的，要提前一个月向部门主管提出书面申请，部门主管报人事行政部审批，经总经理批准，办理完交接手续方可离职。41、3. 公司将要辞退的员工，将在其解除劳动合同前一个月由人事行政部通知其本人。4. 离职手续办理：1） 员工离职要填写离职申请表，交部门主管、人事行政部审批后，经总经理签字同意方可办理离职手续。2） 辞退的员工由部门主管填写退工申请表，交人事行政部审核同意后，经总经理审批签字同意，由人事行政部通知其员工办理离职手续。3） 办理离职交接时必须按照离职交接单上的内容一一进行交接，经各个部门负责人签字确认后，交接办理完毕。交接单由人事行政部进行存档。4） 办好交接手续后，由人事行政部监督，允许十分钟时间收拾个人物品。任何离职员工都无权在其原工作时所使用的电脑上复制、删除任何文件，若因此给公司造成任何损42、失，公司有权追究其责任。5） 无论任何情况下离职，应无条件向公司转交与公司业务有关或已由公司掌握、控制的全部信息的载体。6） 离职员工薪金的发放日期与公司所有员工一样于发薪日内发放。7） 若离职员工未能按交接单的内容办妥交接或未经审核擅自离职，公司有权不予办理离职手续及扣留薪金直至全部交接完毕为止，并保留追究其赔偿责任。十、 有下列情形之一的，属严重违纪行为。公司可立即终止与员工的劳动合同：1. 员工未能履行其职责严重违反员工手册，造成严重违纪行为的；2. 故意破坏公司财物或侵占公有财物者；3. 偷窃公司或同事的财物、设备者；4. 在工作场所内殴打他人或相互斗殴者；5. 不服从从公司调动或有威43、胁行为者；6. 对本公司负责人、各级管理人员或其他共同工作的员工有重大侮辱行为或实施暴行者；7. 违法被刑事拘留或判刑者；8. 员工在外以公司名义做其他用途，滥用公司名义做欺诈行为，使公司信誉受重大损害者；9. 其它重大过失或不当行为，导致严重不良后果者；十一、 有下列情况之一者，公司经预告后解除劳动合同，并根据员工的工作年限，每满一年发给相当于上年平均工资一个月的经济补偿金：1. 公司依法破产、解散或转让时，需解除劳动合同的；2. 签订劳动合同时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经与员工协商不能就变更劳动合同某协议的；3. 公司认为员工对于所担任的工作不能胜任或经过工作调44、动、培训不能胜任新的工作岗位的；4. 员工因病或非工伤在规定医疗期满后，不能从事原工作或由公司另行安排的工作的；第十一节 员工培训管理制度一、 培训目的1. 进一步提高公司员工素质，改善工作质量，提高工作绩效；2. 实现员工和公司、社会的共同进步，以奠定公司长期发展的基础；3. 增强公司凝聚力，激励员工不断学习、创新、进取，营造学习型组织氛围；二、 公司培训为在职培训，包括：1. 新员工培训：为了缩短新员工入职后的适应期，使新员工能顺利开始新的工作而进行的培训。内容以公司简介、公司企业文化、规章制度、工作流程及工作职责等为主。2. 职业素质及管理技能培训：指为提高员工的综合素质，帮助员工掌握基45、本的管理技能，提高工作效率而进行的培训。内容以商务礼仪、沟通技巧、团队合作及时间管理等为主。3. 技术培训：指为形成一定规模的专业技术骨干队伍，保证公司长远发展的需要而进行的培训。内容以常用办公软件、业务需要的专业软件等技术培训为主。4. 市场及销售培训：指为建立良好的营销观念，收集相关信息，审定客户的需要和销售环境，提高销售业绩而进行的培训。内容以竞争销售技巧、市场公关与媒体管理及基础销售技巧等为主。5. 高级管理培训：指为系统化普及管理基本知识，并着重管理技能的强化训练，以满足公司发展对管理人员素质的基本要求而进行的培训。内容以项目管理、卓越管理及变革管理等为主。第十二节 员工薪资、福利一46、 员工薪资的核发是由人事行政部每月按照员工的出勤情况，制定相应的统计表交由财务部计算，财务部和人事行政部审核无误后交总经理审批后执行，统计表和工资表由人事行政部和财务部备案留存。二、 工资与税负的规定1. 公司实行薪资与员工所在职务的工作量、责任轻重、工作表现、工作效率挂钩的制度；2. 公司员工的薪资根据其岗位的变动及工作能力大小而有所增减；3. 工资总额按国家规定应缴纳所得税部分，其所得税由员工本人自行承担，由公司代扣、代缴；4. 公司以人民币形式按月支付员工工资，不得无故拖欠员工工资。三、 发薪形式及日期1. 公司将统一为员工办理银行储蓄，财务部每月按时将员工薪金汇入其帐号。2. 发薪日47、期：每月的10日前发放上月的工资（若遇节假日可能提前或顺延）四、 工资结构：月薪制=基本工资+岗位工资+效益奖+加班费+补贴-个人所得税-保险-基他扣除；1. 基本工资根据每年的劳动法，相应调整。2. 岗位薪分：A、B、C、D级。A级代表核心领导，比如董事长、总经理、副总经理等；B级代表高层管理员，比如部门经理，高级技工等；C级代表中层管理员，比如部门主管、中级技工等；D级代表普通管理员，比如文职性、普通技工等；3. 效益奖以副总直属为单位，每人平均200元的标准，最终由副总来分配奖金。4. 加班工资根据劳动法，按小时计算，以0.5小时为最小计时单位。5. 加班费计算方法：基本工资/20.9248、天/8小X加班倍数X加班工时。6. 补贴指一些福利和一些固定开资，比如电话费、生活补贴等。7. 其他扣除指，各种罚款、请假等。五、 薪资计算方法：1. 试用期间离职时：基本工资30天实际工作日；2. 正式员工离职时工作不足一个月：基本工资22天实际工作日；3. 实习人员工作不满一周，离职时不计薪金。4. 正式员工工作满整月则按月结的方式；六、 公司实行薪金保密的制度，员工不得向他人透露及探询他人薪金。七、 调整的薪资以调整日次月开始执行。八、 社会保险1. 公司按照国家规定的五种保险（养老、失业、医疗、工伤、生育）为员工予以办理及缴纳，财务部负责为员工办理以上保险；2. 员工需缴纳保险中规定个49、人按比例应缴纳部分的金额，此金额将从当月工资中扣除；3. 员工离职后，公司将停止为其办理的各种保险及存档；九、 员工福利：1. 优秀员工奖：每年年终评一次优秀员工，荣获前三名的每位奖励2000元；2. 突出贡献奖：对于在一年内为公司做出重大贡献的员工，奖励2000元；3. 新年联欢：逢新年到来，全体员工欢聚一堂，规划新的一年；4. 年终联欢：辛苦的一年过去了，全体员工欢聚一堂，总结过去，展望未来；第十三节 考勤制度一、 正常工作日上班时间：上午班：8:3011:30；下午班:14:3017:30二、 上午值日当天上班时间：上午班：8:0012:00；下午班:14:3017:30三、 下午值日当50、天上班时间：上午班：8:3011:30；下午班:14:0018:00四、 考勤规定 1. 公司实行门禁刷卡制度，员工上班、中午休息、下班均需按规定刷卡，以便计算考勤。凡月底考勤上未能反应出上下班的时间者，一律按缺勤处理。2. 忘打卡：如出现忘刷卡现象，需有部门主管能证明其准确上下班时间，并在前台登记，月底人事行政部核查无误方为有效。3. 因公干外出办事，必须填写外出登记，部门主管/经理签字批准，部门主管/经理级人员外出需经直接上级批准。（如遇上班前直接外出或下班后无法返回需签批注明）人事行政部将统一进行核查，不能反映出正常考勤时间的，视情节以迟到、早退或旷工处理（特殊情况酌情处理）。4. 当月51、累计三次忘打卡，则视为一次迟到/早退；累计五次则视为两次迟到/早退，依次累计。5. 无论任何情况下所有员工都必须亲自刷卡，委托他人或代替他人刷卡者，一经发现，双方即时予以记大过处分，若有两次同样行为，立即解除劳动关系。五、 值日规定：1. 上午值日生在8:30之前打扫公共卫生（公共通道，窗户窗台、洗手间等）；2. 下午值日生下班离开时检查所有办公室门和大门的锁门情况，所有电源关闭情况；3. 第一时间接听公共电话，根据电话对方需求传达信息；4. 通知下一个值日人员，提醒他值时；5. 如果值日生当天有特殊原因，不能值日，值日生自己请求他人帮助；6. 值日生当没有“站好岗”按迟到处理，没有来“站岗”52、又没有请到人，按旷工处理。7. 值日排程根据现实情况进行。六、 迟到/早退的处理规定1. 员工在规定的上班时间/午休时间过后才到岗刷卡者，视为迟到。2. 员工在规定的下班时间前打卡者，视为早退；3. 当日上班未能来报到，也未及时与人事行政部及部门主管请过假的，按旷工处理；4. 员工每月有一次迟到不扣款的机会，但迟到的时间不得超过10分钟；在迟到不扣款的一次后，员工迟到/早退一次扣罚金10元，第二次扣罚金20元，第三次及以上每次扣罚金50元。迟到/早退达到或超过一小时的，扣除当日工资，并按次数交纳罚金。5. 午休后上班迟到者，第一次（五分钟以内，以外者按规定处罚）给予口头警告，第二次开始五分钟以53、内扣罚金5元，十分钟以内口罚金10元，依次五五制累计。迟到达到或超过三十分钟，视情节予以扣除当日工资，并按规定交纳罚金。6. 当月迟到/早退累计达四次或忘打卡累计达五次者，给予书面警告处分一次。7. 凡出现旷工行为，将以旷工当日/小时工资标准200%予以扣罚。当月旷工累计达三次，辞退处理。七、 病、事假处理规定1. 病假1） 病假以小时为计算单位；连续一天以上病假者需出具医院诊断证明，无法出具的一律按旷工处理；2） 员工享有半年一天的有薪病假，有薪病假限半年内使用，不做累计；3） 员工因病需休假时，需填写“病假申请单”由部门主管签字后交人事行政部签字批准后方可离开；4） 员工因急病不能提前请假54、的必须在规定上班时间一小时内以电话形式通知人事行政部及部门主管，事后补办请假手续；5） 员工因病需请假三天以上者必须经总经理签字批准；6） 已超过享有的有薪病假天数，病假一天扣除当天工资的50%；7） 员工因病超过停工医疗期仍无法工作者，公司有权决定解除劳动关系；8） 若发现借病假理由离岗外出者，经查实，按离岗的时间的两倍做旷工处理；2. 事假1） 事假以小时为计算单位，事假一天扣除当天工资的100%2） 员工请事假需提前一天向部门主管提出申请，并填写“事假申请单”经部门主管同意后交人事行政部签字批准后方可生效；3） 员工有急事不能提前请假的，需在规定上班时间一小时内以电话形式通知人事行政部及55、部门主管，事后补办请假手续；4） 申请事假超过三天以上的必须经总经理签字批准；5） 在节假日（长假）因探亲等原因需请假的员工，必须提前三天向部门主管申请，经部门主管、人事行政部批准，及时做好工作交接后请假方可生效。6） 未经公司同意擅自外出办理私事或未来公司又不及时打电话通知者，一律按旷工处理，并扣除当日工资，其部门主管要负管理责任；旷工累计达到三天，公司有权与其解除劳动关系；7） 每人每年请事假累计不得超过12天，特殊情况需经总经理特批；八、 假期1. 国家规定的法定节假日：1） 元旦：1天，元月1日；2） 春节：3天，农历除夕、正月初一、初二；3） 妇女节：半天，3月8日，妇女放假半天；456、） 清明节：1天，农历清明当日；5） 劳动节：1天，五月一日；6） 端午节：1天，农历端午当日；7） 中秋节：1天，农历中秋当日；8） 国庆节：3天，10月1日、2日、3日。注：各节日等假期均按当年国家规定执行；2. 公休假：每周六、日3. 婚假：1） 婚假需提前两周申请，并出具相关有效证明，经部门主管同意，报人事行政部审核同意后，经总经理批准；2） 员工在达到国家规定的结婚年龄的初结婚者，可享受有薪婚假三天，晚婚者可享受有薪婚假十天；3） 婚假必须一次性休完；4. 产假：1） 符合国家计划生育政策的女员工，分娩者可享受有薪产假90天。其中产前假15天，产后假75天。2） 若员工如果怀孕7个月57、以上，工作确实有困难，可向人事行政部申请待产假，需经总经理批准，在此期间的假期做病假处理，但最多不得超过90天。3） 产后休假75天后仍不能到岗工作者，根据其实际情况，经总经理批准，公司可最多延长15天期限，在此期间的假期做事假处理。5. 丧假：1） 员工直系亲属去世，可到人事行政部申请有薪丧假三天。2） 员工的非直系亲属去世，可申请丧假一天。第十四节 考核评估与晋升机会一、 绩效管理的原则绩效管理是对公司战略及员工目标的设定、实施及某情况进行系统、持续管理的有效过程，是实现公司业务发展模式和人力资源管理体系的基础。它通过对员工目标、任务某情况的监督、指导、控制及评估，促进公司树立良好的沟通氛58、围与企业文化，从而最终实现公司与员工整体绩效的最大化。二、 绩效管理的目的1. 确保公司目标及业务计划能够分解至每一位员工并得到真正实施；2. 确保员工认识公司对个人的工作期望及自己的行动计划；3. 通过日常工作的反馈与指导，加强管理者与员工的双向沟通；三、 绩效管理是保证年度目标某的重要管理和控制步骤，是各级主管不可推卸的责任。四、 考核划分1. 公司对员工在每半年进行一次绩效考核。人事行政部门负责进行设定考核；2. 除公司进行的绩效考核，各个部门主管可以对本部门的员工进行不定期的考核，但需在人事行政部报审考核内容；转正、续签合同时也会进行考核评估；五、 考核的基本程序1. 人事行政部将根据59、工作计划，发出员工考核通知，说明考核目的、对象、方式以及考核进度安排；2. 考核人及被考核者按照考核规定真实的填写所有内容；3. 各考评人的意见、评语汇总到人事行政部，人事行政部做统计、填写意见及汇总；4. 考核结果的反馈，通过面谈形式，把考核的结果，以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培养和发展的要点等等；5. 考核结束后，员工若认为对自己的考核结果有失公正，在一周内向人事行政部提出书面意见，人事行政部接到意见后在一周内给予答复；6. 考核的结果将作为员工晋/降级，升/降职，调薪及处罚的依据；7. 主管与下属应经常就目标等执行情况进行沟通，并主动指导和支持下属工60、作。有关考核情况的沟通可以是正式或非正式的，视需要，主管级人员和员工都可以主动要求进行绩效谈话；8. 各直接主管每个月应与员工进行一次绩效谈话。六、 考核的面谈程序1. 面谈前1） 主管人员应从不同渠道，多方面搜集有关员工绩效表现的数据信息；2） 根据员工在考核期间的业绩等表现完成初步的评估；3） 安排好时间和地点，提前通知员工进行面谈；2. 面谈中1） 说明面谈目的及总结各方面情况，为下一考核年度设立目标并明确个人发展需要；2） 借助实际事例，表扬员工表现好的及需要改进的方面；3） 面谈中应给员工提问和解疑的机会3. 面谈后1） 将考核表交至人事行政部备案。人事行政部视考核情况决定是否与员工61、进行谈话；2） 根据考核结果，制定下一年度的工作目标；七、 晋升机会公司的政策是积极提升优秀的人才，激发员工的工作热情。晋升是依据工作表现和对本职工作的胜任情况及个人能力而定。1. 公司对于积极主动、技术熟练、本职工作能够出色完成、具有一定的管理能力、有一定的潜力及上进心的员工给予晋升机会；2. 晋升分定期和不定期1） 定期是依据考核评估后的结果，决定是否进行提升的制度；2） 不定期是指根据员工在平时工作中的表现情况，不确定时间对做出贡献者，进行提升的制度。3. 晋升申报规则由本部门主管填写升职、调动申报表，经人事行政部审核调整后报总经理审批，由人事行政部通告任命并存档。第十五节 月例会管理办62、法一、 例会时间：每月25日前后，尽量安排在星期。二、 参会人员：全体员工，不抛弃、不离队、一起闯、一起进步。三、 主持人：总经理和副总级。四、 会议记录：人事行政经理。五、 月例会管理办法1、 会议主持人要充分发挥个人的主持能力，让会议有趣味、有结果；2、 会议由主持人安排会议议程、会议时间、会议地点，并通知参会人员；3、 会议记录人整理会议记录，由人事行政部存档，并以电子邮件方式发给所有参会人员；六、 会议主要议程：1、 主持人讲一个有启发的故事。2、 参会人讲述本月做的主要工作、工作中遇到的困难、下月计划做什么工作。3、 对有困难的情况，现场大家出主意。4、 主持人提出一个公司需要改进的63、议题。5、 总经理或副总经理总结会议。6、 参会人员将月工作报告交于人事行政部。第十六节 沟通与投诉（申诉）一、 为使员工、部门、公司之间有更多更好的信息交流，创造一种团结某、顺畅高效的工作环境，有必要建立公司正常的沟通与投诉（申诉）渠道。二、 面谈活动：公司组织各级干部之间及与其下级之间定期或不定期的思想交流的面谈活动。公司面谈活动主要包括：1董事长与总经理的面谈；2总经理与下属员工的面谈、部门主管与下属员工的面谈；3各级管理人员同自己的非直接下属进行的面谈；4各部门经理之间的面谈。三、 面谈类别1. 入职面谈：重点在于工作目标、职业生涯规划、组织期望等，需要做面谈记录（可与入职引导同时进行64、）；2. 例行面谈：重点在于交流工作过程中存在的困难、工作方法、工作技巧、个人意见与建议等，可以不用做面谈记录（可与季度、月度绩效考评和次季、次月绩效要约同时进行）；3. 特殊面谈：侧重于对特别事项的了解、检讨和对重大事项的分析等。需要做面谈记录；4. 离职面谈：分析原因、听取意见或陈述公司评价。需要做面谈记录。四、 董事长接待日总裁对公司内部员工的现场接待，全面了解信息并解决问题，是一种特殊的面谈活动，需要做面谈记录。人力资源部可根据实际情况阶段性组织董事长接待日特别面谈活动；五、 面谈结果的处理1. 在面谈中发现重要问题，管理者有责任进行跟进并解决；2. 部份问题可能现场不能解决，但应承诺65、回复时间；3. 部分可能会引致公司管理制度调整或资源投入的问题按公司相应的程序进行审批办理；4. 面谈记录，交人力资源中心存档，人力资源中心应定期形成分析报告，做为评估公司企业文化建设或改进弱项工作的参考依据。六、 投诉与申诉投诉是指员工对工作中的不满向上级或人力资源部门进行的陈述，申诉是指投诉未果再进行的投诉活动。1. 每位员工均有投诉（申诉）的权利；2. 投诉（申诉）必须本着客观公正、实事求是的原则；3. 投诉（申诉）必须遵循“逐级向上”的原则。七、 投诉的处理1. 投诉（申诉）受理人负责处理投诉（申诉）的一切事宜；2. 处理必须本着客观公正的原则，全面认真的调查，了解事实真相，力求最佳的66、解决方案，尽可能地圆满解决；3. 投诉（申诉）的内容、调查记录、处理方法均需有书面记录；4. 投诉结果未经公司公布的，凡与投诉事件有关的一切事宜均不得外传。第十七节 员工满意度管理8. 本着“满意的员工才可能向客户提供满意的产品和服务”的理念，公司进行员工满意度管理。公司对员工满意度管理的目标是满意度指数的提高。由人力资源部门组织开展员工满意度的管理。1. 员工满意是指员工对本人的期望值与公司可感知的效果相比较后所形成的感觉状态。满意是一个相对的概念。2. 员工满意度是指员工接受公司的实际感受与其期望值比较的程度。3. 员工满意度指数是指以量化方式计算出来的员工满意度。9. 员工满意度管理的基67、本工作流程1. 确定员工满意度模型2. 进行员工满意度调查测量3. 对员工满意度信息进行分析4. 员工满意度持续改进10. 员工满意度模型1. 员工满意度模型即员工满意度基准，是公司根据自身特点和管理改进需要，所设计的分层次的各评价要素系统。2. 根据外部环境的变化、员工需求的变化和公司发展的情况，可以进行员工满意度模型的修订。11. 员工满意度调查1. 调查的方法一般有：问卷调查、座谈会、各级面谈、总经理接待日、员工论坛、投诉、提案等。2. 各级人力资源部门应定期收集员工满意度信息，形成分析报告和改进建议并汇总至集团人力资源中心。3. 对各类渠道收集到员工满意信息进行整理、归类、分类存档。168、2. 应正确对待员工满意度调查结果，看重调查结果是否能客观反映实际状态，调查结果能否给公司改进工作提供依据。因此，要注重满意度调查的结果，更要关注满意度改善的过程。1. 根据员工满意度信息整理出员工满意度弱项及其改进方案；2. 必要时可向责任部门发出整改通知单，责任部门应制订出解决方案和预防措施。人力资源部门将会同责任部门对整改结果进行验证。13. 处理员工不满意信息的基本原则1. 合理而且公司可以投入较小的成本（或根本不需要成本）就可立即改进的员工需求，立即改进以符合员工要求。2. 合理但由于公司成本的有限性或是其他管理系统的限制，暂时无法满足的员工需求。向员工说明为什么，公司是怎么考虑这些69、问题的，以后有什么打算。3. 员工的某种需求可能与公司的原则相冲突或根本就是不合理的要求，这种需求不能被满足，应加以拒绝，并向员工予以说明。14. 集团人力资源中心指导，各级人力资源部门负责对满意度指数、满意度各种相关信息进行监测，持续改进。第三章 财务管理制度第十八节 总则1、 为加强公司的财务管理，更好的贯彻会计法，正确行使会计人员的职权，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。2、 公司的财务管理工作，应遵守国家有关法律。法规的规定，运用合理合法的经济核算，通过增收节支的原则，加强财务计划管理，达到提高经济效益的目70、的。3、 公司设立财务部，负责财务管理，由董事长总经理直接领导，工作人员配置为财务部长、会计、出纳。财务部长会计出纳第十九节 财务部的职能1、 向公司负责，向所有股东负责；2、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和公司规章制度，认真履行其工作职责；3、 负责制订公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并督促各项制度的实施和执行；4、 协同公司领导共同组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制的实施；规定，及时、准确、完整的填制凭证、等记账薄、对账和报账等日常会计核算、分71、析和考核工作；5、 负责流动资金的管理，合理的、有计划的调整占用资金；6、 负责公司固定资产和低值易耗品的管理，办理固定资产的购建转移、报废等财务审批手续，正确的计提折旧，会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，厉行节约，杜绝浪费；7、 负责公司产品成本的核算工作，正确分摊成本费用，制定适合公司特点和管理要求的核算方法，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化，费用控制合理化；8、 定期编制年、季、月度财务会计报表，负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同有关部门，组织经济运行分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意72、见和建议，同时提出经济预警和风险控制实施，预测公司经营发展方向；9、 负责办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行日记账，妥善保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支票等重要票据；熟练掌握、领会有关财政税收政策，合理筹划纳税，按时上交税款；10、 负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；11、 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；12、 注重会计人员政治思想和职业道德教育，不断提高会计人员专业技术水平，推动会计工作现代化管理进程；13、 认真完成公司领导交办的其他工作任务。第二十节 各岗位73、职责一、 财务部长岗位职责1、 严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规，掌握地方税务机关相关条例、规定。针对税法的调整及时起草文件贯彻、宣传到公司各部门。2、 负责财务部全面管理工作，对公司财务管理工作提出建议和意见。3、 负责制定并落实公司财务人员岗位职责。对各岗位财务人员的任职资格、福利待遇等提出建议和意见。4、 负责公司财务人员的业务培训和工作指导。5、 建立健全电算化财务核算制度，遵守电算化财务核算的相关规定，合法使用电算化软件开展日常核算工作。6、 正确核算公司的收入、成本、损益情况，编制公司年度财务决算报告，保证报告的真实性、及时性、全面性，为公司领导的决策提供可靠的数据支持。7、74、 对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见。8、 参与公司各类经济合同的谈判、草签工作。9、 协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。10、 负责与各部门之间的工作协调和配合，及各部门所需报表的编制、报送工作。11、 负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工作，对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理，做到安全、保密。12、 审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。13、 定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。14、 季度末、年末负责编制各项目部各项税费的应交、已交、欠交情况统计，并负责各项税费的催缴工作。15、 制订盘点计划，75、做好公司原材料及固定资产的安全管理工作。16、 完成领导交办的其他工作。二、 主管会计岗位职责1、 负责合同原件的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。2、 负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。3、 协助编制收、付、转会计凭证。4、 发票进项、销项的统计管理。5、 负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。6、 正确计算产品成本，正确归集、分配开发成本、费用，按照规定的成本费用项目和成本核算对象登记成本费用明细账；负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。7、 参与仓库实物的清查盘点工作，定期不定期的对存货进行盘点，对盘盈、盘亏和报废的76、存货查明原因，分别不同情况，报负责人批准后处理；8、 费用支出统计表和分类明细表，应收统计表，上月回款明细表，上月回款问题客户明细表的编制、单月汇总财务分析报告和汇报工作； 9、 负责与部分供应商的对账工作。10、 搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。11、 负责公司的资产负债表、损益表，公司盈利报表；12、 完成公司及部长交办的其它工作。三、 会计2岗位职责1、 严格按照现金管理制度和银行结算办法办理现金的收付和银行结算业务；2、 财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。3、 及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。4、 参与仓库实物的清查盘点工作，定期不定77、期的对存货进行盘点，对盘盈、盘亏和报废的存货查明原因，分别不同情况，报负责人批准后处理；5、 核销应付款，月底核对应付款余额。6、 打印会计凭证。参与会计凭证的装订、归档工作。7、 负责保管有关印章、空白支票和空白收据；8、 完成公司及部门主管交办的其它工作。第二十一节 会计工作的管理如有违反以下条款者，罚款五十元整。1、 公司的会计工作必须遵守国家的有关法律、法规的规定。会计记账统一采用借贷复式记账法。会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、 采用复式记账凭证并编号。3、 根据企业会计制度规定设置和使用会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，开设总分类账、明细账及日记账、4、 会计人员对78、发生的各项经济业务，必须取得或填制原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不正确、不符合规定要求的原始凭证应退回更正或补充。5、 记账凭证填写的内容、数量、金额、附件张数必须与所附的原始凭证相符，会计科目及对应关系正确，连续编号，字迹清晰工整，有关人员印章齐全。6、 月底终了，各种记账凭证，应连同所附的原始凭证，按照编号顺序，折叠整齐，加具封面，装订成册。7、 会计人员必须根据审核无误的会计凭证等记账薄，做到数字准确、摘要简明、内容完整、字迹清晰、登帐及时，按月结出余额。8、 财务工作人员发现帐薄记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，并请求查明原79、因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。9、 按规定设置和编报会计报表，报送的会计报表包括：1.资产负债表2.损益表3.纳税申报表4.个人所得税申报表5.企业所得税申报表。内部还有：股东投资及利息结算明细表、费用支出明细表、存货明细表、销售成本明细表、应收账款明细表等，报表编制应做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清楚。10、 财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，并由财务负责或总经理负责监交。第二十二节 记帐规则如有违反以下条款者，罚款五十元每次。1、 记帐须根据审核过的会计凭证。除按照会计核算要求进行转帐时，用记帐员写的转帐说明作记帐依据外，其它记帐凭证都80、必须以合法的原始凭证为依据。没有合法的凭证，不能登记帐簿，且每张记帐凭证必须由制单、复核、记帐，会计主管分别签名，不得省略。2、 登记帐簿时用钢笔或碳素笔写。3、 记帐凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随意简化或使用代号。4、 会计分录的科目对应关系，原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。5、 明细帐应随时登记，总帐定期登记，一般不超过10天。6、 每一笔帐须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略，以保证7、 第三者能看清楚。每笔帐记完后，在记帐凭证上划“”号。8、 记帐的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改，不81、得跳行隔页。应将空行或空页划斜红线注销。9、 记帐发生错误，用以下方法更正：a. 记帐前发现记帐凭证有错误，应先更正或重制记帐凭证。记帐凭证或帐簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖小图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。b. 记帐后发现记帐凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记帐凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。c. 报出会计82、报表后发现记帐差错时，如不需要变更原来报表的，可以填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。10、 红字冲帐除了用于更正的错误外，还可以用于下列事项：a. 经济业务完成后，发生退回或退出;b. 经济业务计算错误而发生多付或多收;c. 帐户的借方或贷方发生额需要保持一个方向;d. 其它必须冲销原记数字的事项。11、 各帐户在一张帐页记满后接记次页时，需要加计发生额的帐户，应将加计的借贷发生总额和结出的余额记在次页的第一行内，并在摘要栏“承前页”12、 月83、季、年度末，记完帐后应办理结帐，为了便于结转成本和编制会计报表，需要发生额的帐户，应分别结出月份季度和年度发生额，在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样，在月结、季结数字上端和下端均划单红线，在年结数字下端划双红线。总结的数字本身均不得用红字书写。发生笔数不多的帐户，也可不结总。不需要加计发生额的帐户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线，在年度余额下端划双红线。13、 编制会计报表前，必须把总帐和明细帐记载齐全，试算平衡，每个科目的明细帐各帐户的数额相加总和同该科目的总帐数额核对相符。不准先出报表，后补记帐簿。14、 年度更换新帐时，需要结转新年度的余额，可直84、接过到新帐各该帐户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样。必要时，详细注明余额组成内容，在旧帐的最后一行数字下面注明“结转下年”字样。结转以后的空白行格包括不结转余额的帐户，划一条余线注销或盖戳注销。第二十三节 货币资金管理1、 现金收入应于当日送存银行，支付现金，原则上应以库存现金额支付或从开户银行提取，不得从现金中直接支付（即坐支）。出纳人员库存现金额为2000元/天，大额现金个人不能随便携带，由会计人员不定期进行盘点，以确保货币资金账面余额与实际库存相符。2、 出纳支付现金，必须经有关负责人签批、复核符合规定要求的付款凭证支付。收付现金做到认真、仔细，加强复核，现金如发生短缺，由责任85、人负责赔偿。3、 严格支票管理，银行印章由专人负责，不得签发空白支票，不得将空白支票交给外单位或个人代为签发、保管、领用、背书转让、注销，防止空白支票的遗失和被盗。4、 为了确保银行存款的存在性和完整性，出纳员须逐日结出银行存款余额，由会计人员定期核对银行帐单，每月至少核对一次，并正确编制银行存款余额调节表，及时发现未达账项。5、 会计人员定期与往来款对方单位核对往来款余额，制止各种挪用货币资金的情况。6、 公司财务人员支付每一笔款项均须公司领导签字。公司领导外出应由财务人员设法通知，同意后先付款后补签。7、 公司职工因工作需要借用现金，需填写借款单，静会计审核；交财务负责人签字后方可借用。超86、过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还（职员借用的现金不得超过当月工资）。8、 符合现金使用范围的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，部门领导审查，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。同意后先付款后补签。9、 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。10、 工资由财务人员依据行政部每月底提供的考勤资料编制职员工资表，交财务负责人审核签字，财务人员按时（次月10日前）发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。第二十四节 固定资产管理制度一、 定义：固定资产是指单位价值在1000元以上的机器设备、仪器仪表、运输设备、工模器具、87、办公设备等。1000元以上的维修及工程项目投资视同固定资产管理。二、 固定资产的采购申请流程：1. 由使用部门填写固定资产购买申请单，附表1；2. 对拟购固定资产单价超过10000元的，需提交详细的可行性分析报告，计算提高效率百分比、提高品质合格率百分比、投资每年产生的效益及投资收回年数等量化指标，财务对投资可行性进行分析并加签意见，报副总、总经理审批。三、 固定资产的采购分类：固定资产类别采购部门办公设备人事行政部测试设备/生产设备使用部门/技术/财务联合采购1. 电脑、打印机、空调等办公设备由人事行政部统一采购。2. 2 测试用仪器、生产用设备由申请使用部门、技术、财务共同负责采购。3. 88、寻价采购人员需如实填写固定资产购买确定表附表2，由财务审核确认价格后方可实施购买。4. 对价值10万元以上的固定资产的采购按招标流程进行，详见招投标管理制度。四、 固定资产的验收和付款1. 购入固定资产须填写固定资产验收单附表3，经使用部门和专业人员验收。2. 固定资产的报销必须取得发票（原则上必须取得17%增值税专用发票）并附上购买申请单、购买合同、固定资产验收单，经领导审批、财务审核后付款。五、 固定资产的转移、维修、报废、变卖1. 内部转移：根据生产和工作需要，固定资产在公司内部变更使用部门时，由转入部门填制固定资产内部转移单附表4，经转出部门签字同意、有关领导批准、报财务登记后办理转移89、。2. 固定资产的维修：固定资产出现故障时，各部门应及时通知设备维修部。设备维修部确认在保修期内，则联系供应商或生产厂家进行维修，超过保修期的则评估后确定是否维修。3. 固定资产报废和变卖处理流程：4. 确实无法修复或没有修理价值的固定资产，由使用部门填制固定资产报废/变卖申请单附表5，经设备维修部确认，财务核实，经总经理批准后由使用部门或设备维修部变卖，财务做实际监督报废处理。六、 固定资产的管理1. 各使用部门负责实物管理，由部门经理对本部门固定资产负责。财务部每季度末通发布各部门固定资产清单交各部门经理检查确认。2. 财务部每半年会同设备维修部进行一次固定资产盘点（含使用状况了解）。3.90、 专业性、技术性强的仪器设备必须由经培训有资格的专人操作。4. 固定资产因操作不当人为损坏或管理不善遗失的，由使用人和部门经理各承担所发生损失的15%。5. 各使用部门应每半年统计一次固定资产利用率报送总经理及财务部，对闲置不用的固定资产及时上报，以便调用或处理。6. 固定资产投资回报检查：每年董事会报告中必须由副总级以上领导对当年一次性投资30万元以上的固定资产的使用效率和投资收益进行书面汇报总结。七、 附件：表1：固定资产购买申请单表2：固定资产购买询价确定表表3：固定资产验收单表4：固定资产内部转移单表5：固定资产报废/变卖申请单表1：固定资产购买申请单请购固定资产名称：数量： 规格： 91、性能或主要技术参数要求：品牌或产地要求：估计价格：现有同类固定资产利用率：现有相同固定资产品牌、购入日期、价格及现状（质量、服务、使用满意度等）：申请理由或投资必要性(附可行性报告)：使用部门： 申请人： 部门经理： 日期：财务价格确认：签名： 日期：副总经理意见：同意 不同意 建议：签名： 日期：总经理意见(总工意见)：同意 不同意 建议： 签名： 日期：香港总部意见：同意 不同意 建议：签名： 日期：表2：固定资产购买询价确定表供应商名称地址电话联系人第一次报价最终报价备注：询价人建议：负责人意见：注：询价议价资料附于此表后。表3：固定资产验收单名称规格型号品牌机身号生产厂家购入日期专业人92、员验收：合格 不合格验收员： 日期：使用部门验收:合格 不合格验收员： 日期：审核核准表4：固定资产内部转移单填报日期： 年 月 日 名称规格型号品牌固定资产编号转入部门转出部门申请人批准人核准财务转帐表5固定资产报废/变卖申请单填报日期： 年 月 日 申请人申请部门固定资产名称规格型号固定资产编号生产厂家购入日期购入价格报废原因：设备维修部复核：经办人签名： 日期：财务意见：经理签名： 日期：变卖原因：卖出价格：经办人签名： 日期：财务复核签名：日期：总经理意见同意 不同意签名： 日期：此表由财务部保存。第二十五节 笔记本电脑管理制度一、 配备条件及标准：1、 公司高管、销售及符合以下条件的93、员工可以申请配备笔记本电脑：a. 为公司正式全职员工。b. 经常需要在公司办公地点以外的地方使用电脑。c. 有特殊使用需求，由董事长审批通过的。2、 配备原则：合理够用，能满足工作需要。3、 配备笔记本电脑的人员，公司原则上不再为其配备台式电脑。4、 考虑笔记本电脑公私共用及个人喜好问题，笔记本电脑由个人购买，公司给以补助，多出部份，自己支付，购买品牌及补助标准如下：职务或级别品牌补助金额董事长Thinkpad、华硕、Dell4000总经理Lenovo、华硕、Dell3000总监Lenovo、华硕、Dell2500其他Lenovo、华硕、神舟、Dell20005、 笔记外观必须大气，是纯色，男94、士建议黑色或银色，女士建议红色或蓝色。二、 日常管理：1、 公司对所购置的笔记本电脑作为公司的固定资产管理，交个人使用时必须办理领用登记手续，并将管理责任落实到使用者个人。2、 笔记本折旧定为三年，使用三年后电脑归使用者个人所有。3、 因辞职、解聘等原因，使用者在公司工作时间不足三年，按以下办法执行：a. 折旧以半年为单位，不足半年按半年计算，折旧率平均为12.5%；b. 使用者可以选择退还或赎买，如果笔记本电脑退还公司，公司按折旧退还个人出资部份。如使用者选择赎买，使用者按折旧交付公司补助部份，电脑归使用者个人所有。4、 公司有笔记本电脑交于个人使用时，折旧后的价值高于2000元，个人要交折95、旧价值的50%作为押金，员工离职时，退全部押金。5、 笔记本电脑交回公司时，保证完好、配件是否齐全，并由信息管理部出具鉴定报告。鉴定无误后，收回电脑。6、 对于个人自带笔记本电脑工作的，公司第月补助50元，在职其间，一共补助40个月后不再补助。三、 笔记本电脑的维修与赔偿1、 信息管理部负责对公司员工笔记本电脑的损坏进行鉴定。2、 笔记本电脑使用者承担管理和维护职责。在使用期间电脑出现故障时，应及时报修，有信息管理部负责鉴定及维修事宜。3、 维修时须认真填写维修记录。4、 当笔记本电脑配件更换或升级时，确保台账内容与笔记本电脑的最新同步。5、 电脑发生故障三年以内，可由公司统一维修，非人为因素96、造成的维修费，在保修期内由供应厂商承担，超过保修期的由公司承担。超过三年或属于操作不当或管理不善等个人原因造成故障或损坏，有使用者承担责任及维修费用。6、 使用者必须正确使用并妥善保管笔记本电脑，若在三年内因使用原因造成电脑损毁、丢失、被盗等，使用者补足电脑余值（电脑原值-已提折旧金额），公司另购电脑给使用者使用。7、 笔记本电脑的更换公司配备的笔记本电脑更新年限为四年，超过四年的电脑将被列入更新计划。第二十六节 日常用品采购与管理二、 日常用品定义：单价在1000以下的物品。三、 采购审批程序：使用人填写日常用品申购单使用部门经理审批办公室采购费用报销。1、 办公用品每月由部门统一申请。2、97、 部门经理根据必要性及合理性进行严格审批。3、 办公室根据领用台帐，对于没有达到更换周期或不是必须品，应拒绝采购。4、 财务对于程序列不完整的不予报销。四、 物品领用需求部门领取办公用品时按照核定数量填写领用表并签字，办公室在出库单进行记录并建立台帐。五、 日常用品管理清单表由办公室制定并不断完善，最终由财务部会计及总经理审核，每次有更新后，办公室以电子邮件方式发给各个部门。六、 附样表：日常用品管理清单名称型号单位单价更换周期备注制单人： 会计： 总经理：第二十七节 报销制度一、 资金审批及支付权限规定审批人日常费用产品采购固定资产现金借款经理级500100010001000副总经理级10098、010000200020001. 日常费用一次发生金额不得拆分为多次，既定租赁费、水电费审批不受金额限制；既定工资、电话费、社保费、税金等不再另行审批。2. 固定资产含工程装修、项目投资、初次租赁；产品采购指产品进入绿色食品公司。3. 经常经手现金支出的员工由总经理批准借支备用金，每年底进行一次清账并重新审定备用金额度；平时现金借款限额为同一借款人的累计未还金额。4. 所有付款单据须由经手人、部门经理签字后交财务复核；财务部必须严格把关，对不合理支出及有疑问的开支须提请总经理或董事长裁定。二、 费用报销及付款审批流程规定借款费用报销员工本人借款审批单费用报销单付款申请单部门经理/主管审批审批会99、计审批总经理/副总经理审批审批董事长审批审批财务主管/经理审批审批出纳付 款付 款1. 费用报销单指已现金支出或必须现金支付的小额款项。一般金额在1000元以下，出纳以现金付给报销人；费用报销需提供合法发票或收据，购买物品需有入库单或使用人签收。2. 付款申请单是指通过银行转账给对方的款项。申请书后需附请购单、发票、入库单或验收单等。单据不齐需预付款的，需在财务部登记所欠单据并及时提供单据。3. 公司任何付款单据均需按规定权限由领导审批后财务方可付款。确有特殊情形的，须相关负责人电话通知财务，事后予以补签。4. 会计对所报销的价格进行审核，对于不合理的价格，坚决退回。三、 出差费用报销标准：1100、. 襄樊市内出差以乘坐公共汽车为主，特殊情况可申请公司派车接送；确需乘坐出租车的须事先申请并取得出租车发票。2. 远途出差交通工具标准：岗位级别标准A级飞机普通舱或火车卧铺B、C、D级汽车或火车硬卧备注：4. 不同级别的员工一同出差，可按级别较高员工的标准乘坐交通工具；5. B、C、D级乘飞机报销时需注明原因，否则不予报销超标部分。3. 出差时，必须按照实际需要确定行程，不得绕道而行。如发现绕道而行，该段的车票自理、该段时间按旷工处理，并取消该段时间的出差补助。4. 国内出差住宿费在不超过住宿标准的范围内实报实销，超支自负。5. 住宿标准：级别住宿标准就餐标准A260元/天50 /餐/人B16101、0元/天40 /餐/人B级以下100元/天25 /餐/人港澳台及国外出差住宿费按实报销6. 出差交通费报销时必须列出时间、主要行程和分段费用。差旅费除补助外必须取得合法票据方能报销，确实无法取得票据或票据遗失的，需有书面说明，交由总经理批准。购票时另外支付手续费的必须有收据，否则不能报销。7. 差旅费必须及时报销，超过30天（出差返回日期至报账日期超过30天）的将不给予报销，有特殊情况的需书面说明。四、 通讯补贴标准1. 补贴标准级别标准A200元/月B150元/月B级以下100元/月备注：其他因工作需要补贴通讯费的以每月200元为最高上限。2. B级以下员工的补贴原则是工作时间需经常外出或非102、工作时间需保持工作联系；具体补贴人员及补贴标准需由部门经理申报，副总以上领导书面或邮件确认。3. 享受通讯补贴人员必须保障通讯畅通，若因手机关机导致两次以上联络不上，取消当月通讯补贴。4. 其他通讯补贴的在每月工资中发放。五、 附表：付款申请书、借款审批单、费用报销单第四章 直营店管理制度第二十八节 总则某直营店是某品牌推广的基层单位，负有传播某品牌文化和开发市场的责任，为建立健全管理制度，使某直营店能够有序运行，特将直营店的人事管理制度、薪金制度、员工绩效考核制度以及晋级制度、直营店店面基本管理制度、直营店货品管理制度、直营店客户管理制度等各项管理制度制定成直营店管理工作手册，以期通过完善的103、管理将某品牌做大做强，达到服务销售的目的。第二十九节 直营店人员配备1、 店长1名2、 店助1名3、 导购员若干名（根据店面规模而定）第三十节 直营店人员架构区域店长店长店长助理导购督导大区主管第三十一节 各岗位工作职责为规范岗位职能，明确岗位目的，更好的发挥各自岗位最大作用，特制定如下岗位职责：一、 督导工作职责：1、 确保销售部按质、按时的完成年、季、月工作计划。2、 确保直营店的销售工作顺利进行。3、 负责公司各项方针政策在直营店的执行情况。4、 负责对区域市场及竞争品调研。5、 负责直营店销售结果、培训任务、陈列。6、 负责直营店所有员工的培训、工作考核、薪资考核。7、 协助人事部对直104、营店的人事管理，如：招聘、上岗、晋升、调职、辞退等。8、 协助店长对直营店新品上市的前期准备及后期执行的相关工作。9、 负责直营店员工薪资程序的行政工作，及时向公司汇报。10、 主持店长周、月、季、年营销例会，定期巡查店铺，填写巡查报告。11、 负责监督直营店促销活动的执行和促销结果的反馈工作。12、 确保直营店内递交的各项报表的数据的准确性。13、 负责公司各项政策在直营店的有效执行。14、 根据区域情况，及时向公司提供科学有效的促销方案。二、 区域店长工作职责：1、 制定及完成所辖地区各自直营店销售目标，与公司目标某一致。2、 遵守公司各项规定，执行上级指示，完成公司下达任务。3、 根据零105、售店铺营运手册的要求，负责直店铺日常营运工作。4、 定期巡店，发现店铺问题，并解决问题。5、 定期召开店长会议，对各店铺反映的问题给予解决。6、 负责控制所管辖店铺的货品情况，及时根据销售，做横向调拨。7、 负责直营店开业，运作过程中与办事处及各部门间的协调工作。8、 根据销售情况及市场信息，提出店铺的促销推广建议，落实公司开展的促销活动。9、 根据人力资源部的培训计划与内容，负责直营店店铺人员的培训工作，以提升店铺业绩。10、 积极配合其他部门的工作安排，并给予合理的建议。11、 按公司导购员招聘标准，合理筛选优秀导购人才，保持一定的人才储备。12、 督促店长、店长助理完成本职内工作。13、106、 建议科学、合理的薪酬方案改革，最大限度的刺激和挖掘终端销售潜力。14、 合理控制库存周转和损耗，及时向公司相关部门沟通店铺人员、货品、库存、畅销商品、滞销商品、POP宣传、店铺综合情况、竞争品牌等信息情况。15、 完成上级安排的工作。三、 店长工作职责：店长是某直营店的灵魂，主要负责某直营店面的日常管理（人、财、物）、组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，主要包括如下内容：1、 员工管理：对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理；a. 店长要对店长助理的工作给予支持和引导，使得助理能更好的协助店长工作，发挥其基础管理作用，培养发现和正确使107、用人才，帮助员工做好正确的职业规划、职业定位，帮助员工快速成长，为其创造晋升条件。b. 每星期一对班次进行安排，注意合理安排导购员的休息时间，保证导购员工作的良好状态和工作风貌，做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估；c. 制定每月的团队建设活动计划，组织导购员进行团体活动，促进员工的团结友爱，相互促进的良好气氛。d. 建设和完善例会制度，调动导购员的工作积极性，使她们以最佳的精神状态投入工作。e. 公平合理的进行人事调动，不将个人私情带到工作当中，听取各导购员的正确建议，促进团队精神的建设。2、 店务管理：店长要对专卖店的人事、销售、财务、仓库安全措施等工作全面负108、责并定期向上级汇报，并审核店铺交给上级的各项报表，签字以示负责。具体为：a. 店长必须忠于职守，维护公司及专卖店的统一形象，以身作则，严格遵守公司及专卖店的一切规章制度，日常工作中积极配合业务主管的督导。b. 认真执行公司的各项规章制度及工作流程，并认真监督各督导的执行情况。c. 设备管理对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全情况进行检查，有问题及时解决；d. 账目管理店长要认真的组织每月一次的店铺盘点和每天的小盘，做到账、物、款相符。认真督导每班的交接班工作和财务交接工作e. 货品管理认真做好产品的销售统计工作，及时把握店堂的销售和库存情况，对每日的销售进行分析并作出每天的最销售时期，作出109、最畅销款式，以此来控制库存。f. 店长每新的一周抽时间带领全体导购进行场景调整，使店铺以全新的面貌迎来本周的黄金销售时间。g. 安全管理对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患；h. 组织人员定期整理仓库及月底盘点。3、 培训管理：对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能，具体为：a. 根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划；b. 培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。c. 根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩；4、 会员管理：对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾110、客对某品牌的认知度，具体为:a、 根据店内会员管理制度，督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确；b、 经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促导购做好顾客的回访工作；c、 定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购买产品情况、到店情况等，针对不同顾客做针对性会员促销活动；d、 会员顾客的信息管理：给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信息，维护会员对某品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数，增加到店人数；e、 积极主动地与顾客沟通，听取顾客的意见，建立和完善客户服务工作。5、 销售管理：根据店面的实际情况做好店内的业绩管理工作，具体工作为：a、 合理制定日、周、111、月工作目标，并带领全体导购员努力完成目标，在工作总结中明确工作完成情况，并分析其成败的原因，及时的分析总结店铺的销售和补充货品，并及时正确的下单补货。b、 根据销售计划，制定相适应当地消费情况的促销方案，并报总公司及代理商批准；c、 根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，根据员工表现情况进行奖励。d、 对员工销售能力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决。e、 收集销售动向，竞争品牌店铺的情报，分析并反馈给上级主管。四、 店长助理工作职责：店长助理作为某直营店的储备人才，在公司及店长的领导下开展工作，协助店长做好店面的各项管理工作。1、 协助店长、112、督导进行店铺内各项工作的开展。2、 店长不在时，应承担起店长的职责。3、 员工专业知识培训，组织员工学习服务技巧、售卖技巧等。4、 维持店内各项工作正常运转、处理异常情况。5、 负责仓库的整理、卖场的陈列、卫生等的维护。6、 做好店铺的收银工作。五、 导购工作职责：导购是某直营店的基层工作人员，其仪容仪表代表了某的品牌形象，其言谈举止处处显示了某的品牌及服务理念，具体工作职能为：1、 相对于企业的职责：a、 宣传企业文化和品牌形象。b、 严格遵守某直营店员工日常工作规范。c、 深入领会某直营店的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、售中、售后）工作。d、 产品销售及产品的陈列。e、 每天对店铺进113、行卫生清洁和整理。f、 服从店长的工作安排，完成店长下达的销售指标。g、 能正确提出补货建议，主动更换展示品并自觉保持卖场清洁。h、 搜集顾客意见及建议，及时反馈给店长。i、 做好店内产品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内产品丢失破损。2、 相对于顾客的职责a、 努力学习专业及产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧。b、 帮助顾客选择最能满足他们需要的商品。c、 接待顾客，通过各种方式满足顾客需求，说服顾客购买店内商品，并能让顾客对公司品牌服务留下好印象。d、 主动向顾客介绍售后服务内容和产品保养方法并进行附加推销。第三十二节 直营店店面工作流程一、 店长一日工作流程：开业前准备1、 114、店长须提前20分钟进入店铺，并进行签到。2、 自我检查仪容仪表：工作服的整齐着装，胸牌的正确佩戴等。3、 安排店面人员进行卫生的打扫，货架整理，并准备好当然备用零钱。4、 分配完工作后，检查POS机、电话、电脑、音响、射灯等是否处于正常工作状态。5、 对收银区的准备工作：购物袋、会员卡、促销品、资料表等营业中所需的所有备用品。6、 及时检查店员的卫生完成情况和货架整理情况，提出不足之处加以改善。7、 组织晨会的召开：a、 点名、检查签到本b、 传达公司文件，包括通知、调令、促销方案、公司政策情况等。c、 宣布昨日营业额、某率、今日营业指标等。d、 分配今日工作人员的工作区域和主要工作职责。e、115、 对店员进行相关的日常培训讲解（指出营业中存在的问题并加以解决）。f、 带领店员练习基本服务规范用语等。：营业期间工作1、 时刻检查货架上有无空缺商品，提醒店员及时补上。2、 积极帮助员工解决营业中遇到的各种销售难题，做好模范作用。3、 及时处理营业中顾客的投诉：a、端正自己的心态、认真听取顾客投诉情况b、不与顾客抵触、始终保持微笑并认真讲解c、不要轻易向顾客做出任何承诺。4、 如有货品到，及时接收货品，并安排人员点货验收（验收地应选择仓库等不干扰销售处）。5、 点货应按照发货清单，逐一点货，如发现缺货脏货及时通知区域业务主管。6、 如有新员工到，应适时的对新员工进行相应的指导和培训，包括日工116、作流程、岗位职责、规章制度、服务技巧、售卖技巧、商品基本知识等。7、 班次人员交接情况的管理，店长如外出货休息，应安排助理进行人员代管。：营业高峰期工作1、 及时查看销售额：a、 关注目前为止的销售情况，关注分析目前销售离今日销售目标还有多少差距，并积极寻找方案解决。b、 将目前销售情况通知店员、激励员工为目标冲刺而努力，同时以身作则积极参与到销售工作中。2、 为高峰期做准备，店长应及时了解店铺每日高峰时间段：a、 为空缺商品再次检查并及时补货上架（如遇货品不足，应及时向公司仓库下单补货）b、 零钱的及时检查和兑换c、 促销活动资料的分发，促销活动情况的宣传和店员总动员d、 营业服务用语和服务117、标准的时刻监督和提醒。3、 顾客反馈信息的收集并及时加以记录整理（登记在顾客反馈登记表上）。4、 如有时间应及时的对周边竞争品牌情况进行收集（包括竞品货品构成、价格带、促销活动内容等）。5、 促销活动的执行和跟踪。：营业结束工作1、 安排员工对店铺卫生的打扫。2、 清点当日收银现金，确认无误锁入保险箱内。3、 当然销售额的传输和补货单传真。4、 做好当日销售数据报表。5、 如遇月盘点日，应组织好店员的盘点工作，只有在盘点无误后方可下班。6、 如第二天休息，应及时安排助理代理店内一切事务，做好相应的交接工作。7、 组织晚会，分析当天销售情况，如销售情况不好，找出原因，并及时加以解决。8、 关闭店118、铺内所有电器，锁门确认安全后方可下班。二、 导购一日工作流程开业前：1、 当班人员须提前15分钟入店，并进行签到2、 自我仪容仪表的检查：工作服的整齐着装、胸牌的正确佩戴3、 根据店长安排进行区域的卫生打扫清洁及货架等的整理4、 出席晨会：认真听取店长所讲的晨会内容，明确今日店长分配的各项工作，学习公司下发的文件、促销活动的操作手法，对自己不足的地方虚心向店长货同事请教，练习营业规范用语营业期间：1、 及时发现空缺货品，及时补货2、 对进出顾客适应对应的礼貌用语（详见规范用语手册）3、 对顾客提出的商品问题，耐心认真的给予解释：介绍商品特性、工艺、卖点等，推荐合适的商品给顾客，运用所学的销售技119、巧，增强顾客的消费心理，在与顾客的交谈中收集相关的反馈信息，并记录在（顾客反馈信息表上）4、 如遇促销活动，应做好促销活动的实施：及时向顾客做好宣传和介绍，促销商品的摆放要醒目，促销价格牌等要摆放醒目5、 促销商品应及时补货上架6、 处理营业中顾客的投诉：a、 端正自己的心态、认真听取投诉意见。b、 不与顾客抵触，始终保持微笑并认真讲解。7、 不要轻易向顾客做不切实际的承诺。8、 如有新员工，应帮助新员工进行相应的指导和培训（包括日工作流程、服务礼仪、商品知识、销售技巧等）9、 根据店长安排接收货品，点货验收（如有差异、脏损及时汇报）10、 时刻保持店内卫生清洁，店堂气氛，如遇顾客上门，应主动120、热情为顾客提供高质量服务11、 在无顾客的情况下，以做临时工作和学习为主，并时刻做好服务的准备！a、 做好顾客资料登记工作；b、 柜台空缺产品及时申补；c、 维护营业区卫生；d、 将工作日志记录完整；e、 对销售中遇到的问题及时讨论总结，以便为下一个顾客做好更完善的服务。营业高峰期：1、 要明确现有销售情况（根据店长宣报情况），再接再厉配合店长完成店当然目标销售；2、 对顾客进行耐心的商品介绍和推荐工作；3、 应提高自身警惕性，防止店铺货品缺失（特别是对入口、促销区、精品区的警惕）。营业结束：1、 根据店长安排做好区域内的卫生打理，货架，陈列整理；2、 积极听取店长安排的晚会，积极参与讨论一天121、中所遇到的问题及建设性改进意见（由店长记录问题点及策略）；3、 如遇盘点日，应积极做好货品盘点工作；4、 店铺所有电器设备，确认无误后方可下班；第三十三节 直营店人员招聘目的：为满足直营店铺发展的需要，人才储备是必不可少的重要条件，因此，需要流畅的招聘途径来补充我们的人员。途径：主要有内部晋升、外部招聘、员工推荐、与学校合作等直营店铺各岗位招聘标准及任职资格（详细职责参见直营店各岗位职责说明书）一、 督导任职要求：1、 大专以上学历，市场营销相关专业。2、 两年以上工作经验，有大型服装企业同岗位从业经历对市场有深刻认识。3、 具有敏锐的市场洞察力、能及时把握市场动态和方向的能力。4、 对直营店122、铺终端运营管理有独到见解，通晓直营店终端营运操作流程。二、 区域店长任职要求：1、 高中以上学历，具有零售门店管理工作经验2年以上。2、 熟练掌握终端零售店铺管理、陈列、客户维持、员工培训的技巧和方法。3、 具备优秀的语言表达力，敏锐的洞察能力和分析判断力，具备良好的团队协作能力。4、 具备高度的工作热情，行动迅速，工作细致认真，责任心强。三、 店长任职要求：1、 高中以上学历，有2年以上工作经历，有店铺相关管理经验，有组织、协调能力，善于带领团队，熟悉商品陈列及数据分析，具备员工培训经验及能力。2、 善于鼓舞士气，带领员工准时或超额完成工作任务。3、 做好店面的陈列管理工作，并及时反馈销售业123、绩及库存情况。4、 调查周边品牌的销售情况及销售方式，及时反馈公司，为公司调整经营方针做好建议。四、 店长助理任职要求：1、 高中以上学历，有1年以上工作经历，有相关的管理经验。2、 有店铺相关管理经验，有组织、协调能力，善于带领团队。3、 熟悉商品陈列及数据分析，具备员工培训经验及能力。五、 导购任职要求：1、 初中以上学历，年龄在1825岁，五官端正，工作态度积极热情。2、 具备一定的服务意识和销售技巧，服务、协作意识强。3、 有良好的纪律性，团队协作以及服务创新精神。第三十四节 直营店薪资及晋级考核制度一、 薪金制度工资结构为：本月工资=基本工资+岗位工资+区域补贴+达标奖+绩效奖-罚款124、直营店实行月薪制，具体天数以当月考勤表为准，且每月12日前发放员工工资；各级别员工的薪金标准样本：2.1店长基本工资组成序号职位名称月工资月工资组成基本项区域补贴每日达标奖备注绩效奖岗位工资基本工资1见习店长15502001501200150B/C店18仅限浙江区域享受区域补贴2初级店长16502002501200150特A/A店203中级店长17502003501200150旗舰店254高级店长190020050012001505资深店长20502006501200150提成方法计算：1、 每日总达标店长奖励：B/C店奖励18元/天，特A/A店奖励20元/天，旗舰店奖励25元/天2、 月总达125、标，店长奖励300元，月总标超标5000则提成50元奖励，10000提成100元奖励，以此类推。如不达标，则罚款100元（若总店未达标，个人达标则不罚款）。3、 凡卖出一张贵宾卡奖励2元，送贵宾卡则无奖励。4、 业绩提升到上一个级别，且保持三个月业绩不下滑则奖励店长1000元，反之、连续三个月业绩下滑到下一级别，则扣500元5、 各组别定级标准：1、旗舰店：20万以上/月2、特A店：15万-20万/月3.A店：10万-15万/月4.B店：7.5万-10万/月5、C店：7.5万以下。2.2助理基本工资组成序号职位名称月工资月工资组成基本项区域补贴每日达标奖备注绩效奖岗位工资基本工资1见习助理13126、00200100100015015仅限浙江区域享受区域补贴2二级助理14002002001000150153一级助理1450200250100015018提成方法计算：1、 每日个人达标奖励：15元/天，（一级助理18元/天）2、 助理完成个人月目标奖励100元，完成业绩目标110%奖励200元，完成目标120%奖励300元，完成目标130%以上奖励400元，如不达标，则罚款100元。3、 所有员工卖一张贵宾卡奖励2元，送贵宾卡则无奖励。4、 各组别定级标准：1、旗舰店：20万以上/月2、特A店：15万-20万/月3.A店：10万-15万/月4.B店：7.5万-10万/月5、C店：7.5万以下127、2.3导购基本工资组成序号职位名称月工资月工资组成基本项区域补贴每日达标奖备注绩效奖岗位工资基本工资1见习导购10505010090015010仅限浙江区域享受区域补贴2一星导购1100100100900150133二星导购1200100200900150134三星导购1250100250900150135四星导购1300100300900150136五星导购140010040090015015提成方法计算：1、 见习导购每日达标奖励10元/天，一星至四星导购奖励13元/天，五星导购奖励15元/天。2、 员工完成个人月目标奖励80元，完成业绩目标110%奖励160元，完成目标120%奖励240128、，完成目标130%以上奖励320元，如不达标，则罚款80元。3、 所有员工卖一张贵宾卡奖励2元，送贵宾卡则无奖励。4、 各组别定级标准：1、旗舰店：20万以上/月2、特A店：15万-20万/月3.A店：10万-15万/月4.B店：7.5万-10万/月5、C店：7.5万以下需要说明的问题：1、 因各地经济情况不同，基本工资可根据各地情况来制定，但不低于相关销售行业的工资水平；2、 工龄奖励：工龄满1年,奖80元/月;工龄满2年,奖160元/月;工龄满3年,奖240元/月;工龄满4年,奖320元/月,3、 工龄满5年，奖400元/月，按五年封顶计算;工龄奖每年12月份计算，在次年的三月份结算发放。129、入职时间在15日(含15日)之前的,当月开始计工龄;在15日以后的,从次月起开始计工龄。4、 节假日补贴：参见本手册p14考勤休假补贴制度5、 绩效奖励a、月达标奖励：b、每月对店员进行考核，考核的项目为陈列、销售、服务、仓库整理、专业知识等，每项为20元，经理的考评占30%，店长的考评占40%，同事的投票占30%，最好的总分作为评选和晋升的最终依据，由店长统一出数据并公布。二、 员工晋级制度导购级别晋升（1-5星导购级别）1、 晋升对象：已转正导购2、 考核人：店长初评，区域店长审核批准通过（将资料汇总到人事部）3、 能力突出者经三星级别后可参与助理晋升考核4、 考核时限：每月进行一次评审（130、新导购工作满三个月后方可参加评审）5、 考核方式：每月月例会上，公布当月评审成绩排名，优秀者可直接晋升助理6、 在评核中，所有导购员根据各级标准进行评选，成为相应级别导购员7、 发现晋升中有徇私舞弊者，给予严厉的处罚。晋升级别考核项目及占比：1、 占比：个人业绩占50%，考核（考勤+月绩效考核表）占20%，专业知识考核占20%，店长综合评估占5%，同事互评占5%；2、 店铺导购根据考核分数进行排名、审批、晋升；附：星级导购晋升评审记录表：星级导购晋升评审表姓名个人业绩占50%考核占20%专业知识占20店长考评占5%同事评分占5%总分排名备注评审结果晋升标准：1、 初、中级导购员：（1星2星）由131、区域店长评审考核）a、熟悉产品知识b、熟悉日常工作流程及岗位职责、店铺规章制度c、熟悉公司文化、行业知识d、熟悉公司的服务礼仪标准e、熟悉并爱护店铺营业备品、商品，有归属感f、很好的防盗防损意识，并能坚持执行g、连续2个月完成个人销售目标计划且绩效考核达80分以上者2、 高级导购员：（3星5星）由区域店长评审并考核）a、能完全达到初、中级导购员的全部标准且工作满三个月b、熟练并全面掌握产品知识（品名、规格、价格、性能、卖点、使用及保养方法）c、熟练掌握销售技巧和服务礼仪，很好的处理顾客投诉、异议d、一季度连续完成或超额完成个人销售目标计划且绩效考核达80分以上者e、能力突出者可在三星后经评审通132、过直接晋升为见习助理3、 二级店助：（由区域店长评审并销售部审核通过）a、能完全达到高级导购员的全部标准b、能独立处理店内平常相关事务c、对导购培训能力强，与人员沟通能力强d、卖场陈列创新意识强f、初步具备店铺管理能力e、连续三个月完成或超额完成个人业绩且绩效考核连续3个月达85分以上者4、 一级店助：（由区域店长评审并销售部审核通过）a、完全达到二级店助的全部标准b、对店内所有产品陈列、库存情况非常熟悉c、具有良好的商品把控意识d、代理店长工作期间表现良好e、具备较强的店铺管理能力及团队精神f、连续三个月完成或超额完成个人业绩且绩效考核连续3个月达85分以上者5、 初、中级店长：（由区域店长133、评审并销售部审核通过）a、完全达到一级店助的全部标准b、店铺运转情况良好c、店铺货品配置情况合理、陈列合理d、能制定合理的要货计划e、连续三个月完成或超额完成店铺业绩且绩效考核连续3个月达90分以上者6、 高级店长：（由区域店长评审并销售部审核通过）a、能完全达到初、中级店长的全部标准b、能独挡一面处理店铺的突发事件c、对市场和竞争品牌的货品配置、活动情况有相当的了解d、连续三个月完成或超额完成店铺业绩且绩效考核连续3个月达90分以上者7、 资深店长：（由销售部评审通过）8、 区域店长：（由销售部评审通过）9、 督导：（由销售部评审通过）10、 大区主管：（由销售部评审通过）直营店各岗位考核标134、准详见各岗位考核标准第三十五节 员工培训制度优秀人员的孕育是通过人员管理的活动，其中培训功能的发挥，更有提升人才素质水平的作用，也能提供给顾客最佳的服务品质1、 上岗前培训：目的：使导购员逐步掌握各项专业技能及专业知识、尽快成为合格的优秀导购员。培训内容：对导购员培训进行各项培训，时间以周一至周五为主，可由店长、助理或区域店长在单店进行培训，也可集中在公司培训。、 公司介绍及企业文化、 行业专业基础知识、 产品知识、 销售技巧、服务礼仪、 导购员工作职责及工作流程2、 常规培训：产品培训店长获取资料途径：、 及时的与公司沟通、 在公司网站上查询获取、 新品上市培训资料、 竞品信息的调查搜集、 135、接受公司督导、区域店长培训培训方法：、在晨会、晚会中集中培训（每天培训一点点）、实战演练培训销售现场培训：、此种培训在现场及时指出导购员不足之处，对事不对人的评价、纠错，但要注意方法方式、提供导购员日常提升的条件：（如好文章、知识的分享、企业文化的传播，）、每年一到两次活动，提升团队凝聚力、培养导购员对店铺管理的参与热情及团队中的竞争氛围，（具体方法可由区域店长、店长结合店铺情况实施、呼口号等：制作销售明星榜、每次会议发布好消息、表扬等）第三十六节 直营店员工管理行为准则（以下提及的罚款，根据各店情况执行）1、 严格执行公司相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工；2、 工作之前136、必须把分担区卫生打扫干净，包括地面、卫生间、展柜、产品、玻璃，如检查发现分担区卫生不合格，扣2分；3、 工作前必须穿着统一制服，脚穿工作鞋，店长事先安排，不听警告者，扣1分；4、 员工在工作前必须要统一着装，妆容得体大方，否则一经发现扣2分；5、 工作时应精神抖擞，除收银外不要倚靠墙壁或者桌椅，除培训、整理、填写资料外不坐咨询台，违者扣2分；6、 员工禁止在工作时间发信息，在工作期间尤其是接待顾客时接听或拨打与工作无关的电话，或者吃零食，一经发现罚款50元，连续发现3次取消晋级资格。7、 店铺员工在上班时间未经上级同意私自在店铺会客、聊天，一经发现，缴纳罚款50元。8、 所有分店同事未经上级主137、管部门同意，擅自带非工作人员回宿舍，或者留宿外人，一经发现或者举报，严重者将给予处罚：岗位降级，缴纳基金500元。9、 员工在接待顾客时，必须使用标准礼貌用语，尽量讲普通话，违者扣3分；10、 当班时不接受店长（店长助理）的工作安排，不与同事协作、合作共事者，一经核实罚款50元，因工作之事顶撞店长、店长助理，一次给予严重警告，扣5分，二次开除；有意怠慢工作或者工作不努力，不认真负责，没有完成店长分配的工作任务，将负面情绪带到工作中降低服务标准，引起顾客流失或投诉，视情节严重，扣5分，一次警告，二次开除；11、 对工作中存在的问题，每个员工都有权反映到店长那里，如私自说一些不利于团结的话，做一些138、不利于团结的事，一经核实扣5分。12、 员工在销售给顾客产品时，必须提醒顾客登记，不提醒者扣1分，顾客交款必须上交收银台，员工不得私自收款；13、 有损直营店形象利益，泄漏直营店机密，按情节轻重扣10分，严重者开除；14、 店铺里电脑只能登陆工作用QQ，时间为08:3018:00，如发现登陆私人QQ，岗位降一级，罚款100元；15、 所有从店里销售的商品均视为公司销售，严禁开单到其他地方销售，一经发现将一律开除；16、 所有人员严格执行公司制定的销售政策，所有商品全国统一售价，严禁任意抬高或降低售价，一经发现罚款500元；17、 执行制度中所罚的所有款项都开具罚款单，设立台账，所有款项用于奖励139、各方面成绩优异者；18、 因工作问题开除的员工，不得在某直营店二次录用。第三十七节 直营店考勤制度1、 行政班上班时间：上午：8:0012:00；下午:14:3018:302、 上午班上班时间：上午：7:3012:00；下午:12:3015:003、 下午班上班时间：下午：14:3017:30；下午班:18:0022:004、 具体上班时间：员工需提前10分钟为店内开门营业做准备，交接班时产品必须核准清楚方可离开，晚班晚半小时离店，整理产品及销售，当日工作必须日清日结。5、 每日上班必须签到，晚于正常上班3分钟到店都视为迟到，迟到一次普通员工扣3分，店长助理和店长扣5分；当月迟到三次视旷工一次140、，一律罚款100元；6、 病假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，不得迟于当天营业前电话通知店长，事后持市级以上医院病历及病假条补填请假单，否则以旷工处罚；病假不影响全勤奖。7、 事假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，必须提前一天以书面形式向店长申请，特殊情况必须营业前电话通知店长，事后补填请假单。每月不得超过两次，两次视旷工处罚；8、 无任何原因没经请示不能按时上班或不来上班的情况为旷工，旷工一次普通员工扣10分，店长助理及店长扣15分。第三十八节 休假及补贴制度1、 店铺实行单休，由店长根据店铺情况安排店铺人员休息。2、 实习试用期为1个月，试用期间实行单休。3、 法定节假日：元旦一天；春节141、四天；妇女节半天（限于女员工）；清明节一天；劳动节一天；端午节一天；中秋节一天；国庆节一天；以上假日当天如上班，可申请调休，如不调休，可享受三倍工资补贴。4、 入职员工生日当天享受生日假一天。5、 正常工作时间以外上班的为加班，加班补贴为5元/小时。6、 关于带薪年假a、 工作满1年的，年休假6天。b、 工作满2年的，年休假7天。c、 工作满3年的，年休假8天。d、 工作满4-6年的，年休假9天。e、 工作满7年以上的，年休假10天。f、 年假须提前一个月申请，年假不包括春节假期。7、 关于请假a、 助理级别以下2天以内（含2天）请假可由店长或督导直接安排并批准，店长报部门经理批准后报人力资源142、部存档。b、 店长级别请假2天以内（含2天）必须提前一天向区域店长提交书面申请。c、 店长级别以下请假5天以内（含5天）须提前一周向区域店长或督导提出书面申请。d、 区域店长级别请假2天以内（含2天）必须提前一天向大区主管提出书面申请，请假3天以上（含3天）须提前一周向销售经理提出书面申请。第三十九节 卫生制度1、 卫生标准a、 店面干净明亮、地面、墙面、顶面无污物、水渍，如遇下雨，要随时用干布将地面、台面清洁干净；b、 货架内外清洁，商品摆放整齐、有序、干净；c、 台面上保持清爽，不得放置多余物品和私人物品；d、 玻璃门及橱窗干净通透、无印痕。2、 卫生包干：员工要对各自所属包干区的卫生负责143、，公共区域由店长安排轮流负责，并达到上述要求，收银台及设备由收银员负责。3、 检查监督制度：直营店的卫生由店长最终负责，可安排员工轮流担当监督员，对卫生情况全面监督。第四十节 绩效管理1、 直营店销售计划制定2、 各店应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天；a、 该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额；b、 应根据实际销售情况对畅销商品、滞销商品进行分析，并对促销活动提出建议；c、 各店销售计划要上交地区代理和总部，经审批后方可执行。3、 人员个人计划制定a、 每一员工应根据总的销售计划和个人负责的品牌情况制定合理的个人的144、月销售计划，并分解到每一周、每一天，努力提高自己的成交率；b、 每个员工经常要分析自己的销售额和顾客成交率，经常与其他员工进行对比分析，找出不足原因；c、 每周在周会上对完成销售计划的情况进行分析，对整月计划随时进行调整。d、 销售计划执行各店应根据销售计划认真执行，店长应对每天产品的计划执行情况作出总结，分析各产品的销售，对计划的执行情况进行分析。4、 执行情况分析a、 每周、每月每位导购要对店长就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励；b、 店长对整个直营店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况对上级主管作出述职报告，分析新老顾客145、的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。5、 绩效考核及奖励、处罚a、 可根据直营店实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对连续冠军的员工进行合理奖励；b、 对于长时间（三个月）销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降级或解聘处罚。第四十一节 货品管理1、 货品的验收程序 验货及核数：当场检验并签收，如有不符，尽快向上级反映； 记帐：店长须在24小时内将所收货品登记到明细帐册上； 收到的赠品，金额记为零，数量如实记录，上市一定要作为主推。2、 货品的销售管理 货品销售后日结日清。 退换货的操作 店铺间调货 调价冲帐 内仓货品的存放3、 制作146、粘贴式报表（POS报表） 晚班导购每天做一份POS销售报表，第二天记前一天的销售情况 有赠品的销售，须将货品的销售小票贴在相应处，并在销售小票上注明赠品名称4、 货品的盘点、对帐规定 利用空余时间随时进行自查 每月底全部货品盘点一次 每月须与内务人员对帐一次，并签名确认5、 货品的有效利用 单款基本存量控制首先依据卖场特点，以及销售数据分析，确定适合卖场的商品组织结构，再依据各款销售情况，确定单款存货量与尺码配比。具体尺码比根据不同地区销售倾向调整。定期根据季节变化，推广活动及销售变化，不断调整各款基本存货量，以保证畅销款不断货，滞销款不积压占据有效存货空间。 卖场总存货数量控制存销比：卖场总147、存货金额与月销售金额的比例。存销比是反映卖场商品利用情况的有效数据。卖场月销售额7.5万左右，存销比应控制在4倍以下：7.510万控制在3倍以下；10万以上控制在23倍左右；5万以下的卖场存货比应严格控制在5倍以内。卖场开展促销活动期间,提前做好货品贮备工作,放大存货比,活动结束及时清理存货,调整到基本状态。 合理安排补货根据卖场的销售情况及存货控制，确定补货频率，月销售货7.5万以下的卖场一般每周一次，7.5万元以上左右卖场每周二次，促销活动期间应及时加快补货频率。但平时过高补货频率表明，存货的准确性不够，导购员与区域店长需要积极配合，共同调整存货控制以及补货方法。 有效利用货源销售小技巧熟148、悉商品的特点，了解存货的情况，在销售过程中，如顾客选择的商品暂时断货时，应及时推荐同类款。从而有效的利用总体货源，而不是少数几种商品。6、 有效控制脏损率北方的气候较干燥，南方的气候较潮湿，以及产品的颜色较浅，都是造成货品脏损的原因，为了有效控制货品的脏损率，应注意以下几点：l 及时、定期的更换挂板；l 减少白色货品的出样数量；l 客人试身时要尽量使用深色的文胸；l 导购员上岗时不允许佩带首饰，减少刮伤货品的机率；l 调样后，要求导购员及时清洁手部卫生，防止二次污染；l 仓库人员作业时，要求保持库房卫生，用胶袋包装存放货品，不允许开放式存放；l 对于有轻度脏损的货品应及时清洗（清洗方法要正确）149、，由于棉织品耐污性较差，出样时尽量减少白色货品的出样；l 为减少脏损，可在试衣间或卖场做一些小的提示（提示顾客小心唇膏，注意首饰钩伤货品）；l 过量堆积货品，是造成货品污损的重要原因，卖场内应严格控制存销比，对于模杯制品，存放时应注意不可大力挤压罩面，由于罩面是热压而成，罩面存放时不可悬空，采用立放式，大力挤压后的模杯，刚出售时并未发生罩杯塌陷，但洗水后就露出模面折痕现象。l 对于卖场存货位较少的货场应增加补货次数来解决销售，不应采用过量存放货品的方式，反而造成的产品损坏率的大大上升。7、 关于商品短少、毁损的管理 在每日盘点中发现的商品短少、毁损应由该货品的当班销售人员负责； 每周盘点时发生150、的商品短少由本货品的责任员工负责赔偿，若找不到具体责任人的由该品牌的所有销售人员平均承担； 按商品的零售价负责赔偿。第四十二节 客户管理一、 客户档案的建立1、会员入会时首先需要由导购帮助其填写会员申请书（见附表），申请书的内容必须详细、真实的填写；2、由收银员将顾客会员申请书的内容准确输入POS系统的会员管理中，以后该顾客的所有消费情况、赠送情况都可显示在其会员记录中。二、 客户的维护1、与客户之间的感情重在维护，这样他们才会对公司产生信任度和亲切感；2、各直营店要对客户资料定期查询、筛选，可采用短信、电话、邮寄等方式为会员送上祝福和最新的产品信息及专业资讯，增加会员顾客到店次数，提高店面业151、绩；3、客户维护的方式是多样的，但要找好效果和成本之间的平衡点；4、由各店店长具体负责安排各种客户回访计划，做好记录，并作好回访记录，顾客的反映和对我们某的认知程度。三、 客户的开发1、本公司的经营方式为发展会员式经营，所以新客户的开发是公司发展的能源；2、开发方式分为：老客户带新客户和导购开发的新客户；3、店长对整个店面的新客户开发负责，并定期对上级主管述职汇报。第四十三节 附则在法律许可范围内，本制度由公司人力资源部负责制定、解释、修订、监督与执行、，经员工代表大会通过及总经理签字之日生效。附表：1、店面业绩统计本2、来店人数统计本3、员工领用物品登记本4、会员登记表5、应聘登记表；6、员152、工录用合同；附表1、业绩统计本（样表格式）日期总业绩到店人数成交人数成交率单笔成交额新增会员附表2、来店人数统计本（样表格式）员工姓名接待人数成交人数成交率附表3、员工领用物品登记本（样表格式）日期姓名领用物品备注签名附表4、员工录用合同（范本合同）员工正式录用合同书甲方(直营店)：地址：乙方：身份证号码：根据劳动法等的相关规定，甲乙双方本着平等自愿的原则，经双方协商同意签订岗位聘用合同，以便共同遵守执行。一、 甲方根据工作需要，聘用乙方在直营店中从事_工作，从事某品牌产品的销售及店内服务等工作；二、 本合同期限为一年（自 年 月 日起至 年 月 日止），从签字后即开始生效；三、 直营店实行月153、薪制，具体天数以当月考勤表为准，且每月以转帐形式发放员工工资；四、 甲方每月日前支付乙方上月的工资，其工资结构为：基本工资+岗位工资+区域补贴+达标奖+绩效奖-罚款，其中基本工资为 元/月，绩效工资及达标奖可参考店内管理制度，遵照执行；五、 甲方的权力和义务甲方的权力：a. 乙方在合同期内如果不能执行店内规章制度，屡教不改者，甲方可以与乙方解除合同；b. 甲方有权对乙方进行管理、教育和对乙方违反店内制度进行处罚的权力；c. 甲方有权根据实际情况对乙方岗位进行调整的权力。甲方的义务：1、 负责对乙方进行法律、法规、店内规章制度以及职业道德的教育；2、 对乙方专业和业务技能进行培训和再培训的义务；154、3、 为乙方开展工作提供必要的资料、工作服、设备和用品。六、 乙方的权力和义务乙方的权力：1、 乙方有权取得相应的劳动报酬，并享受甲方提供的各种奖励；2、 乙方有权对甲方经营存在的问题提出建议和意见。乙方的义务：a) 遵守甲方的工作制度，服从安排，努力提高职业技能，完成甲方的工作任务；b) 严格履行甲方经营规范要求，提高自身素质，维护甲方良好的公司形象和声誉；c) 严守甲方商业及经营机密。七、 合同一经签订，乙方不得无故提出辞职，因事辞职应提前一个月向甲方递交书面辞职申请，并履行辞职手续，若擅自离职，甲方有权没收乙方当月工资于赔偿由此给甲方造成的损失；八、 合同的变更、解除和延续及违约责任5）155、 甲乙双方必须严格遵守合同，如一方违反合同，另一方有权解除合同；6） 经双方协商同意，可变更合同中的内容或解除合同；7） 双方如同意延续合同，双方应自合同期满或约定终止的条款出现之日起办理延续合同手续；8） 因不可抗力之因素造成的不能正常履行合同即可终止合同；9） 合同期内，因一方违约给另一方造成经济损失，违约责任方应承担赔偿责任。九、 乙方在签订合同时须向甲方提供乙方真实的证件（身份证、学历证明）复本，甲方进行员工档案备存；十、 本合同一式两份，双方各执一份。甲方盖章（签字）： 乙方签字： 年 月 日 年 月 日第五章 茶叶生产加工制度第四十四节 生产技术规程一、 种植环境1. 地理位置：茶156、产区位于东经1110711152和北纬31533229。版图总面积2553平方公里。西有武当群峰，南有荆山屏障，东抵汉江河谷，境内沟壑纵横，地势起伏大，主要产茶区分布在海拔在800m1000m之间。2. 气候特征：属典型的北亚热带季风气候，四季分明；空气湿润；冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温16.2,10的活动积温5000以上,年降雨量8541254，年平均日照时数1894.2h, 年平均温度15.4，无霜期180d238d。3. 土壤：茶园土壤以黄棕壤为主，土层深度在0.5m以上，有机质含量2%，pH值5.26.5。4. 植被：植被资源丰富，以栓皮栎、麻栎、锥粟、化香、野核桃等天然阔叶林为主。157、地被植物主要有野韭菜、蕨类、马鞭草、车前草、蒲公英、野麦冬、野菊花、茅草、黄蒿、爬山虎、常春藤、金银花、络石、葛藤、鱼腥草等。二、 基地选择、规划、种植1. 基地环境条件：应符合有机农业要求，按有机农业方式种植，与自然和生态法则相协调，强调应用使生态系统保持稳定性和可持续性的生产技术，不使用化肥、化学合成农药、基因工程改良品种，经有机认证机构颁证的茶园。有机茶生产基地应按NY 5199的要求进行选择。2. 基地规划与建设：应有利于保护和改善茶区生态环境、维护茶园生态平衡，发挥茶树良种的优良种性，便于茶园灌溉和机械作业。3. 道路和水利系统：a. 根据基地规模、地形和地貌等条件，设置合理的道路系158、统，包括主道、支道、步道和地头道。大中型茶场以总部为中心，与各区、块有道路相通。规模较小的茶场，设置支道、步道和地头道。b. 建立完善的水利系统，做到能蓄能排，宜建立茶园节水灌溉系统。4. 茶树品种：当地群体品种或福鼎大白、龙井43、乌牛早、鄂茶一号等适宜地理标志保护茶区种植的茶树品种。5. 茶园开垦与茶园栽植：a. 新开垦茶园应选择土层深度80cm左右，排水透气性能好，生物活性较强，营养丰富的宜茶土壤，其耕层有机物含量大于1.5%，pH值在4.56.5之间。b. 茶园开垦应注意水土保持，根据不同坡度和地形，选择适宜的时期、方法和施工技术。坡度15以下的缓坡地等高开垦；坡度在15以上的，建筑等159、高梯级园地。c. 开垦深度在60cm以上，破除土壤中硬塥层、网绞层和犁底层等障碍层。开沟规格60cm60cm，沟内分层埋入发酵后的农家肥、磷矿粉、作物秸杆、菜籽饼、茶籽饼、鸡粪、猪粪等有机肥料，并将表土填在沟底。6. 茶树品种选择：a. 适栽的茶树良种主要有：福鼎大白、龙井43、乌牛早、鄂茶一号等无性系中小叶种。b. 种子和苗木应来自有机农业生产系统。种苗质量应符合GB 11767中规定的1、2级标准。7. 茶苗定植：a. 茶园采用单条植或双条方式种植。单条植行距130150，株距2533；双条植大行距150，小行距3545，株距33。b. 种植前施足底肥，以有机肥和矿物源肥料为主，底肥深度4160、0以下，种植茶园根茎离土表3左右，根系离底肥10以上。c. 茶亩定植后根系部位要踩紧压实，浇足定根水，并覆盖作物秸秆保墒。三、 茶园管理1. 土壤管理：a. 定期监测土壤肥力水平和重金属元素含量，每2年应检测一次。根据检测结果，有针对性地采取土壤改良措施。b. 采用地面覆盖等措施提高茶园的保肥蓄水能力。将修剪枝叶和未结籽的杂草作为覆盖物，外来覆盖材料如作物秸秆等应未受有害或有毒物质的污染。c. 采取合理耕作、多施有机肥等方法改良土壤结构。耕作时应考虑当地降水条件，防止水土流失。对土壤深厚、松软、肥沃，树冠覆盖度大，病虫草害少的茶园可实行减耕或免耕。2. 施肥：a. 茶园以施有机肥为主，对堆肥、161、沤肥、厩肥、沼气肥、绿肥、饼肥等有机肥应先经无公害化处理。亦可选用经有机认证机构认证的有机茶专用肥。茶园提倡以施基肥为主，基肥一般每667 施农家肥1000 kg 2000 kg，或施用有机肥200kg 400kg，于当年1011月开沟深施，施肥深度20cm40cm。b. 商品有机肥料必须获得国家或国际有机认证，污染物质应符合表1中的要求。表1 商品有机肥料污染物质允许含量项目允许含量砷（mg/kg）25汞（mg/kg）5镉（mg/kg）3铬（mg/kg）70铅（mg/kg）50铜（mg/kg）200六六六（mg/kg）0.2滴滴滴（mg/kg）0.23. 茶园修剪：a. 根据茶树的树龄、长势162、和修剪目的分别采用定型修剪、轻修剪、深修剪、重修剪和台刈等方法，培养优化型树冠。覆盖度较大的茶园，每年进行茶行边缘修剪，保持茶行间20cm30 cm左右的间隙以利田间作业和通风。b. 定型修剪。主要是培养树冠，适用于幼龄茶园。c. 轻修剪。适用于投产后的采摘茶园，一般要求于春茶后进行。d. 深修剪。是一种简易的复壮措施，当茶蓬采摘面鸡爪枝多时采用。e. 重修剪和台刈。适用于生长势弱和接近衰老的茶树。4. 病、虫、草害防治：a. 防治原则：按照NY/T 5197标准规定实施。遵循“预防为主，综合治理”方针，从茶园整个生态系统出发，综合运用各种防治措施，创造不利于病虫草等有害生物孳生和有利于各类天163、敌繁衍的环境条件，保持茶园生态系统平衡和生物多样性，将有害生物控制在允许的经济阈值以下，将农药残留降低到规定标准的范围。b. 农业控制：1. 换种改植或发展新茶园时，应选用通过国家或地方审定、适合当地种植、适制绿茶或绿茶、红茶兼制且抗性强的良种。2. 分批、多次、及时采摘，抑制茶小绿叶蝉、茶橙瘿螨、茶白星病等危害芽叶的病虫。3. 通过修剪控制茶树高度低于80cm，减轻毒蛾类、蚧类、黑刺粉虱等害虫的危害，控制螨类的越冬基数。4. 秋末宜结合施基肥，进行茶园深耕，减少翌年在土壤中越冬的鳞翅目和象甲类害虫的种群密度。5. 将茶园根际附近的落叶及表土清理至行间深埋，有效防治叶病类和在表土中越冬的害虫。164、c. 物理控制：1. 采用人工捕杀，减轻茶毛虫、茶尺蠖、蓑蛾类、茶丽纹象甲等害虫危害。2. 利用害虫的趋性，进行灯光诱杀、色板诱杀或异性激素诱杀。3. 采用机械或人工方法防除杂草。d. 生物防治：1. 保护和利用当地茶园中的草蛉、瓢虫和寄生蜂等天敌昆虫，以及蜘蛛、捕食螨、蛙类、蜥蜴和鸟类等有益生物，减少人为因素对天敌的伤害。2. 允许有条件地使用生物源农药，如微生物源农药、植物源农药和动物源农药。四、 农事记录五、 应建立完善的农事活动档案，记载生产过程中农药、肥料的使用情况第四十五节 加工技术规程一、 加工条件1. 加工厂：a. 加工厂设计、布局、建设及卫生要求符合GB 14881、中华人民165、共和国环境保护法、中华人民共和国食品卫生法的规定。b. 加工厂所处的大气环境不低于GB 3095中规定的二级标准要求。c. 加工厂应具有食品生产许可证（QS），单个厂年生产能力不低于5000kg。d. 加工厂应有足够的原料、辅料、半成品和成品仓库，原材料、半成品和成品不得混放。e. 加工厂应有更衣室、盥洗室、工休室，应配有相应的消毒、通风、照明、防蝇、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。2. 加工设备：a. 不使用铅及铅锑合金、锰青/黄铜、铅黄铜、铸铝及铝合金材料制造接触茶叶的加工零部件。b. 加工设备的炉灶间、供热设备设在生产车间墙外，有压锅炉应另设锅炉间。c. 加工设备的油箱、166、供气钢瓶、锅炉等易燃设施与加工车间应留有至少3m的安全距离。d. 强烈震动的加工设备应采取必要的防震措施。可分离安装的大型风机应设在车间外，车间内噪声不得超过80dB。e. 允许使用无异味、无毒的竹、木等天然材料及不锈钢等制成的器工具，所有工具清洁后使用。f. 新购设备和茶季开始加工前应清除防锈油、锈斑，茶季结束后应对加工设备进行清洁、保养。3. 加工人员：a. 加工人员上岗前应经过专业技术培训，持劳动部门颁发的从业资格证上岗。b. 加工人员上岗前和每年度均应进行健康检查，持健康证上岗。c. 加工人员进入加工场所应换鞋、穿戴工作衣、帽，并保持工作服的清洁。包装、精制车间工作人员需戴口罩上岗。d167、. 不得在加工和包装场所用餐和进食食品，禁止吸烟，不随地吐痰。二、 加工原料1. 原料要求a. 鲜叶必须来自符合NY5199规定的有机茶园。b. 颁证的有机茶园的鲜叶原料应分别采摘，分开摊放，不得混入来自常规茶园的鲜叶。2. 鲜叶质量：a. 采摘时间应在每年5月1日之前。b. 采摘标准应符合表1的规定。表1 鲜叶质量质量指标一 级二 级三 级单芽一芽一叶初展一芽二叶初展占703. 鲜叶盛装、运输、摊放：a. 盛装：宜采用清洁、通风性良好的竹编网眼茶篮或篓筐盛装茶叶，采下的鲜叶应及时运抵茶厂，防止鲜叶变质和混入有毒、有害物质。b. 运输：在鲜叶、集运与贮存过程中，应注意轻放、轻压、薄摊、勤翻等，168、以减少机械损伤，切忌重压、日晒、雨淋。c. 摊放：鲜叶禁止直接与地面接触，宜摊放在干净的竹席上，厚度不超过20cm，摊放时间根据不同季节有所不同，般春季鲜叶摊放6h12h，夏秋季鲜叶摊放4h6h，摊放至鲜叶发软，芽叶舒展，发出清香，叶含水量6870为宜。三、 加工技术1. 加工技术按照NY/T 5198 有机茶加工技术规程的的规定。2. 加工流程摊放杀青风选揉捻做形初烘摊凉回潮整形回潮二烘足干整理成品a. 摊放：让鲜叶充分的氧化。b. 杀青：投叶温度270，投叶速度500g/min，杀青时间掌握在60s90s。c. 风选：去掉杀青后的碎片、黄叶。d. 揉捻做形：揉捻时间为10min 25min169、。e. 初烘：进风口温度控制为120130，烘干时间为4.5min 10min，初烘叶含水量为45%50%。初干叶下机后，及时摊开冷却。f. 摊凉回潮：初干叶冷却后，收堆回潮，使在制品的水份分布内外一致。待在制品呈现柔软后，开始做形。g. 整形：使用6CCQ-50双锅曲毫炒干机进行做形，做形温度控制为6080，做形时间为30min40min。做形适度判定方法：条索卷曲成形，手握叶子有明显的刺手感。做形叶下机后，及时摊开冷却。h. 回潮：做形叶冷却后，及时收堆回潮，使在制品的干湿度内外一致。i. 复烘：二烘进风口温度为8090，时间为4.5 min 10min，含水量为5.0%。二烘叶下机后及时170、摊开冷却。j. 足干：使用连续烘干机进行足干，足干温度为80，足干时间为4.5 min 10min。足干叶及时下机摊开，及时冷却。四、 质量管理及跟踪应符合NY/T 5198有机茶加工技术规程中规定的质量管理及跟踪条款。第四十六节 产品质量管理制度一、 感官品质1. 基本要求：a. 具有自然品质特征，无劣变，克异味；b. 洁净，不得含有非茶类夹杂物，各级别不相互混杂；c. 不着色，不添任何人工合成的化学物质和香味物质。2. 感官指标：级别外形内质条索色泽香气滋味汤色叶底一级紧细、卷曲翠绿油润嫩香鲜醇爽口嫩绿明亮嫩绿明亮、匀齐二级尚紧细、卷曲尚翠绿油润栗香醇厚鲜爽黄绿明亮嫩绿明亮、匀整三级紧实、171、较卷曲绿 润栗香醇厚尚鲜黄绿尚明亮绿明、尚匀整3. 理化指标：项目水分水浸出物总灰分粗纤维碎末茶指标（%）6.536.07.016.03.04. 卫生安全指标应达到国家要求的食品质量卫生安全标准，重金属和农残检验应符合GB 2762和GB 2763规定。二、 检验方法：1. 感官品质按GB/T 14487和GB/T 23776规定执行。2. 理化指标：水分按GB/T 8304的规定执行；水浸出物检验按GB/T 8305的规定执行；粗纤维检验按CB/T 8310的规定执行；总灰分检验按CB/T 8306的规定执行；茶、粉末检验按CB/T 8311的规定执行。3. 卫生安全指标按GB 2762和G172、B 2763规定执行。三、 检验规则：1. 组批规则：产品均应按批为单位，同批茶的品质规格和包装应一致。2. 抽样检验样品在出厂检验合格的产品中抽取，按GB/T 8302规定执行。3. 交收(出厂)检验：每批产品交收(出厂)前，生产单位应进行检验，检验合格并附有合格证的产品方可交收(出厂)；交收（出厂)检验内容为感官品质、水分、净含量和包装标签。 四、 型式检验：有下列情况之一时，即进行型式检验：1. 新产品试制定型鉴定；2. 申请无公害食品、绿色食品、有机食品等标志时；3. 投产后，如原料、工艺、机具有较大改变，可能影响产品质量时；4. 国家质量监督机构检查产品质量时；5. 前后两次抽样检验173、结果差异较大时；6. 正常生产，每年进行一次。五、 结果的判定：1. 交收出厂的判定：凡劣变、污染、有异气味或卫生指标有一项不合格的，该批产品均判为不合格产品。感官指标不符合级别要求的，降级处理。2. 型式检验的判定：技术要求规定的各项指标检验，其中有一项不符合技术要求的产品为不合格品。六、 包装：1. 茶叶包装应符合GB 7718和GB/T 191的规定 。2. 包装材料应具有防潮、阻氧等保鲜性能，无异味，必须符合食品卫生要求。3. 包装需牢固、整洁、美观，以利于保护茶叶品质，便于装卸、仓贮和运输。4. 同批（唛）茶叶包装样式、箱种、尺寸大小、包装材料、净重应一致。七、 储藏：1. 储仓专用174、冷库要清洁卫生、干燥、无异味，冷库室温低于5度，冷库密封避光。2. 自生产之日起，产品应存放在专用冷库内。 3. 入库的茶叶标志和批次号要清楚、醒目、持久。不同批号、日期的产品要分别存放。4. 严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混存。5. 保持仓库的清洁卫生，搞好防鼠、防虫、防霉工作。八、 运输：1. 运输工具必须清洁卫生，干燥，无异味。严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。2. 装运前必须进行产品的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输。3. 包装储运图示标志必须符合GB/T 191规定。九、 销售：1. 销售点应远离厕所、垃圾场和生产有毒、有害化学物质的场所。室内建筑材料及器具应无毒、无异味，室内应卫生清洁，并配有冷藏、防潮、防蝇、防尘的设施，不得吸烟和随地吐痰。2. 销售人员应持有健康合格证上岗，保持销售场所环境卫生，了解茶的基本知识。3. 销售人员对所出售的茶叶应随时检查，一旦发现变质、过期等不符合本标准的茶叶应立即停止销售。有异议时，应对留存样进行复检。第六章 附则本手册未尽事宜，可另行颁布附则，附则与本手册具有同等法律效力。若本手册规定的内容与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。本手册为劳动合同的附件之一。本手册的最终解释权属湖北某茶业有限公司所有。