1、物流公司人力资源、LNG内控管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一部分 公司组织架构第二部分 人力资源内控制度第三部分 综合管理制度第四部分 LNG管理制度第五部分 安全管理制度第六部分 财务管理制度第一部分 公司组织架构公司组织架构图董事长总经理副总经理财务总监贸易部LNG运营部公路运营部财务部综合部伊吾县分公司酒泉市子公司山丹子公司高台县子公司金昌市子公司瓜州县子公司奇台县子公司巴里坤分公司XX分公司嘉峪关子公司XX北出口营业部三道岭路口营业部一碗泉营业部骆驼圈子营业部星星峡营业部明水营业部保利矿2、区营业部奎苏镇营业部三塘湖营业部淖毛湖营业部下马崖营业部伊吾县营业部北塔山营业部柳园营业部瓜州营业部柳沟营业部嘉峪关营业部金昌营业部高台营业部山丹营业部桥湾营业部总经理岗位说明书职位名称总经理职位代码 所属部门XXXX物流公司职 数1职等职级直属上级董事长薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 负责公司的全面管理。主要工作职责：1.贯彻执行政府法律法规和各项政策及XX集团公司、股份公司各项决定。2.主持公司的日常生产经营管理工作，在董事会授权的职权范围内行使各项管理权力； 3.组织实施董事会各项决议，包括执行预决算方案，公司年度计划、投资方案以及其他决定事项； 4.拟订公司职工的工资、福利、奖惩3、，决定公司职工的聘任或解聘；5.向股份公司提请或解聘经营班子成员及其他应由董事会聘任或解聘的人选（不含财务总监）。6.拟订公司内部管理机构设置方案；7.提议召开董事会临时会议；8.负责企业文化建设及员工队伍建设。9.有权决定筹备组员工的聘用、奖惩、解聘工作。10.公司章程和董事会授予的其他职权。任职资格:教育背景: 具有大专以上学历,在大中型企业主管领导岗位工作五年以上。培训经历: 具有相关管理专业资格。经 验: 熟悉国家政策，精通企业管理，有先进的企业管理理念。技能技巧: 有较强的管理能力、协调沟通能力。态 度: 工作严谨、责任心强、对企业负责。工作环境: 工作场所: 良好 环境状况: 良好4、 危 险 性: 低直接下属：副组长（副总经理）间接下属 / 晋升方向 / 轮转岗位 / 常务副总经理（运营管理）岗位说明书职位名称常务总经理职位代码 所属部门XXXX物流公司职 数1职等职级直属上级总经理薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 负责公司营运的全面管理。主要工作职责：1.对总经理负责，协助总经理抓好公司的运营管理工作，总经理不在的情况下，主持全面工作。2.负责分析企业前景及技术发展趋势。3.负责对企业发展方向进行研究。4.负责公司行政、人力资源、党群及后勤服务的管理。4.负责组织制定、修订企业年度经营计划。5.领导并开展好企业的经营管理工作，协调处理好内部管理和业务关系，确保年度经5、营目标实现。6.负责监控企业年度财务预算的执行。7.负责监控企业经营状况，及时向总经理反映、提出建议和意见。8.负责公司合同的评审，并及时向总经理汇报。9.完成总经理交办的其它任务。任职资格:教育背景: 具有大专以上学历,在大中型企业主管领导岗位工作五年以上。培训经历: 具有相关管理专业资格。经 验: 熟悉国家政策，精通企业管理，有先进的企业管理理念。技能技巧: 有较强的管理能力、协调沟通能力。态 度: 工作严谨、责任心强、对企业负责。工作环境: 工作场所: 良好 环境状况: 良好 危 险 性: 低直接下属： 间接下属 / 晋升方向 / 轮转岗位 / 副总经理（煤炭销售）岗位说明书职位名称副总6、经理职位代码 所属部门XXXX物流公司职 数1职等职级直属上级总经理薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 负责煤炭的销售及管理工作。主要工作职责：1.在总经理的领导下，认真贯彻执行国家的法律法规和各项政策、规定,执行集团、股份公司的决议，参与制定和实施企业总体战略与年度经营计划、生产经营投资方案、经营管理目标和各项规章制度。2.负责分管煤炭销售及疆外市场开发的工作。3.负责制定企业煤炭销售计划，掌握煤炭销售行情，保障煤炭销售目标的完成。4.负责收集疆内外煤炭资源分布信息，以及铁路、公路运距、运价等业务信息。5.负责抓好煤炭销售过程的管理工作；6.负责指导建立和完善煤炭销售方面的各项规章制度；77、.负责销售合同履约过程中的追欠款管理工作。8.负责煤炭销售市场的开发与调研。9.负责指导煤炭销售统计分析及销售流程优化工作。10.负责根据煤炭市场价格及季节变化，对煤炭销售计划进行变更。11.负责组织市场部（销售）的市场开发、市场信息和煤炭销售等方面的管理工作。12.完成总经理交办的其它任务。任职资格:教育背景: 具有大专以上学历,在大中型企业主管领导岗位工作五年以上。培训经历: 具有相关管理专业资格。经 验: 熟悉国家政策，精通企业管理，熟悉煤炭销售市场。技能技巧: 有较强的管理能力、市场营销能力。态 度: 工作严谨、责任心强、对企业负责。工作环境: 工作场所: 良好 环境状况: 良好 危 8、险 性: 低直接下属： 间接下属 / 晋升方向 / 轮转岗位 / 副总经理（主管LNG）岗位说明书职位名称副总经理职位代码 所属部门XXXX物流公司职 数1职等职级直属上级总经理薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 负责LNG站点建设、营运及安全方面的管理工作。主要工作职责：1.负责分析企业前景及技术发展趋势。2.负责对企业发展方向进行研究。3.对企业的战略实施进行跟进，并向总经理提供建议。4.负责LNG站点建设的规划、实施及运营管理。5.负责分管企业的安全管理工作，组织制定和不断完善各项安全生产规章制度。6.负责公司安全生产全过程的管理；包括装卸车安全、设备操作安全、消防安全、行车安全、人身9、健康和安全、设备设施安全等的监督检查和指导。7.负责监督主管部门安全生产规章制度的落实，并经常深入生产现场检查督促。8.负责安全生产通报的审核及重大安全生产、交通、人身伤亡等事故的组织调查和处理。9.负责监督主管部门对企业全体员工安全生产教育及培训的管理及消防紧急预案的制定和实施。10.负责对安全生产中存在的隐患，提出整改意见和建议。11.负责设备及环保、节能管理工作。包括：生产车辆、计量器具、生产设备、消防设备、器材、机械工具的采购、档案信息管理，安全操作管理，操作培训管理，维护保养管理，生产环境管理和生产节能管理工作。12.完成总经理临时交办的各项工作。任职资格:教育背景: 具有大专以上学10、历,在大中型企业主管领导岗位工作五年以上。培训经历: 具有相关管理专业资格。经 验: 熟悉国家政策，精通项目建设及招投标管理。技能技巧: 有较强的管理能力、谈判技能。态 度: 工作严谨、责任心强、对企业负责。工作环境: 工作场所: 良好 环境状况: 良好 危 险 性: 低直接下属：LNG运营管理部部长 间接下属 / 晋升方向 / 轮转岗位 / 副总经理（公路运营）岗位说明书职位名称副总经理职位代码 所属部门XXXX物流公司职 数1职等职级直属上级总经理薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 负责公路建设及运营方面的管理工作。主要工作职责：1. 贯彻执行有关国家公路施工工程建设法律、法规及公司各项11、规章制度，负责企业新项目的组织实施，包括现场管理、施工安全管理、工作进度以及与项目相关的外联协调。2.负责公路立项及建设的相关管理工作。3.负责施工过程中的工程质量监督、缺陷整改。3.负责项目的各类招投标活动及与投标方的前期洽谈工作。4.负责淖柳公路现场施工进度的盯控及安全管理工作。5.负责参与项目建设竣工的验收工作。6.负责公路施工工程量及计价的监督和管理。7.负责协调办理公路收费行政许可的相关文件。8.负责组织开展淖柳公路建设项目完工的验收工作，办理公路开通的相关手续。 9.完成总经理临时交办的各项工作。任职资格:教育背景: 具有大专以上学历,在大中型企业主管领导岗位工作五年以上。培训经历12、: 具有相关管理专业资格。经 验: 熟悉国家政策，精通项目建设及招投标管理。技能技巧: 有较强的管理能力、谈判技能。态 度: 工作严谨、责任心强、对企业负责。工作环境: 工作场所: 良好 环境状况: 良好 危 险 性: 低直接下属：公路运营管理部部长 间接下属 / 晋升方向 / 轮转岗位 / 综合部组织结构图部长行政主管档案员安全员兼外勤人力资源内勤党群计生综治综合部部门职责1、负责公司发展战略及中长期发展规划的制定。2、负责组织制订、修订公司行政、人事各项管理制度，并执行管理职责以内的各项规章的贯彻落实。3、负责组织、策划、实施公司各项活动，协助公司领导做好公司的对外联系及接待工作，搞好企业13、文化建设，为公司树立良好形象。4、负责贯彻、执行、落实公司各项政策、规章制度。5、负责公司各类会议的组织、安排，做好会议纪录并进行督办、检查、贯彻落实情况。6、负责贯彻、落实公司薪酬、社保、福利以及人力资源内控管理工作。7、负责组织公司各社团（党、工、团及精神文明建设）工作。8、负责公司安全、行政事务各项管理工作，并负责组织、实施公司安委会各项工作。9、负责制定公司培训计划，并组织、实施、督查。10、负责各类文件、报告、纪要、工作计划等文稿的起草、拟制工作，规范、准确、及时、安全地管理好公司的各项公文，包括拟稿审核、签发、打印、收发文、催办、归档等。 11、负责相关费用开支审核。12、负责公司14、综合治理及计划生育管理工作。13、负责执行公司股东会、董事会各项决议的贯彻、落实工作。14、负责公司所有资产的管理工作。15、负责本部门各项管理与费用开支工作。16、负责公司车辆的管理及维护维修保养的管理。17、负责公司信息的收集汇总和上报工作。18、负责公司经营班子交办的其他工作。综合部部长岗位说明书职位名称综合部部长职位代码 所属部门综合办公室职 数1职等职级直属上级总经理薪金标准元/月填写日期核 准 人职位概要: 负责公司行政、人事、党务、工会、安全、培训、计划生育、后勤保障等各项管理工作。主要工作职责：1、组织编制公司年度发展、中长期发展规划，编制公司年度经营管理计划和工作总结，负责组15、织建立健全各项管理规章制度并组织实施。2、负责抓好综合办公室的全面工作并协调好部门内部的关系以及与各部门的业务沟通，及时传达股份公司及公司的各项决定、精神、要求。3、负责组织、策划、实施公司各项活动，协助公司领导做好公司的对外联系及接待工作，搞好企业文化建设，为公司树立良好形象。4、负责贯彻、执行、落实集团公司及股份公司各项政策、规章制度。5、负责公司各类会议的组织、安排，做好会议纪录并进行督办、检查、贯彻落实情况。6、负责组织公司各社团（党、工、团及精神文明建设）工作。7、负责公司行政事务各项管理工作，并负责组织、实施公司安委会各项工作。8、负责各项费用开支审核。9、负责执行公司股东会、董事16、会各项决议的贯彻、落实工作。10、负责本部门各项管理与费用开支工作。11、负责本部门周工作计划的制定和督办。12、负责公司经营班子交办的其他工作。任职资格:教育背景: 大专以上相关专业学历。培训经历: 参加过相关专业业务培训。 经 验: 在行政、人事、后勤等岗位累积工作年限达五年以上，能熟练使用计算机。技能技巧: 有较强的沟通组织、协调能力。态 度: 责任感强，能创造性地开展工作。工作环境: 工作场所: 良好 环境状况: 良好 危 险 性: 低直接下属：行政主管、人力资源、内勤、党政工团、计划生育 间接下属： 档案员、安全员兼外勤晋升方向 / 轮转岗位 / 备注：每一个岗位均需根据岗位职能及业17、务需要填写岗位说明书。综合部行政主管岗位说明书职位名称行政主管职位代码 所属部门综合办公室职 数1职等职级直属上级综合部部长薪金标准元/月填写日期核 准 人总经理职位概要: 负责公司行政、党务及内外勤事务的具体实施工作。工作职责:1、负责编制公司年度发展、中长期发展规划，编制公司年度经营管理计划和工作总结，负责组织建立健全各项管理规章制度并组织实施。2、负责公司行政文书档案管理工作。3、负责公司各类印鉴的管理、监督检查。4、负责对公司各项重点工作进行督查。4、负责承办公司各种会议的组织召集和会议决议的督办。5、负责配合各部门做好各项业务服务工作。6、负责承办综合部部长交给的其他工作。任职资格:18、教育背景: 大专以上学历，共产党员。培训经历: 参加过相关专业业务培训。经 验: 在行政、后勤岗位累积工作年限达十年以上，能熟练使用计算机。技能技巧: 有较强的沟通能力。态 度: 责任心强，工作积极主动。工作环境: 工作场所: 良好 环境状况: 良好 危 险 性: 低 直接下属 行政事务员 间接下属 / 晋升方向 / 轮转岗位 备注：每一个岗位均需根据岗位职能及业务需要填写岗位说明书。综合部人力资源岗位说明书职位名称综合部人事主办职位代码 所属部门综合部职 数1职等职级直属上级综合部副部长薪金标准元/月填写日期核 准 人总经理职位概要: 负责公司综合统计工作。工作职责:1、负责承办公司工资制定19、，并做好工资发放工作。2、负责承办公司社会保险、福利的核算、分摊及缴纳工作。3、负责公司考勤的统计工作。4、负责承办工资、福利、社保、人员变动等各类人事月报表的填写、统计、上报工作。5、负责公司人员招聘信息存档工作。6、负责承办人事档案的管理、保管及归档工作。7、负责承办劳动合同的管理及承办劳动用工年审、备案业务工作。8、负责承办公司员工月度考核的基础资料工作。9、负责承办公司员工培训的准备、资料整理及培训月报表的统计汇总、上报工作。10、负责配合各部门做好服务工作。11、完成部门领导交办的任务。任职资格:教育背景: 大专以上学历。培训经历: 参加过相关专业业务培训。经 验: 在统计岗位累积工20、作年限达十年以上，能熟练使用计算机。技能技巧: 有较强的业务能力。态 度: 责任心强。工作环境: 工作场所: 良好 环境状况: 良好 危 险 性: 低直接下属 / 间接下属 / 晋升方向 / 轮转岗位 / 备注：每一个岗位均需根据岗位职能及业务需要填写岗位说明书。综合部内勤岗位说明书职位名称综合部内勤主办职位代码 所属部门综合办公室职 数1职等职级直属上级综合部副部长薪金标准元/月填写日期核 准 人总经理职位概要: 负责公司内外勤事务的具体实施工作。工作职责:1、承办公司办公会议的通知及会场布置工作。5、负责上报每周工作计划和总结。6、负责党政工团文件的起草、整理、存档及实施工作。7、负责配合21、各部门做好服务工作。8、负责承办综合部负责人交给的其他工作。任职资格:教育背景: 大专以上学历。培训经历: 参加过相关专业业务培训。经 验: 在行政、后勤岗位累积工作年限达三年以上，能熟练使用计算机。技能技巧: 有较强的沟通能力。态 度: 责任心强，工作积极主动。工作环境: 工作场所: 良好 环境状况: 良好 危 险 性: 低 直接下属 / 间接下属 / 晋升方向 / 轮转岗位 备注：每一个岗位均需根据岗位职能及业务需要填写岗位说明书。综合部岗位聘用任职要求序号职务人数任职资格要求1部长1人1、 工作经验：三年以上部门主管工作经验。2 、专业背景：行政管理、企业管理等相关专业大专学历。3 、年22、龄要求：25-55岁。4、 个人素质：较强的责任心和敬业精神，良好的组织协调能力及沟通能力，较强的外联能力及分析、解决问题能力、熟练使用办公软件。5、 性别要求： 不限。2行政主管1人1、 工作经验：三年以上行政主管工作经验。2 、专业背景：行政管理、企业管理等相关专业大专学历。3 、年龄要求：25-55岁。4、 个人素质：较强的责任心和敬业精神，良好的组织协调能力及沟通能力，较强的分析、解决问题能力、熟练使用办公软件和办公自动化设备、文笔优秀、精通各类公文写作。 5、 性别要求： 不限。3人力资源1人1、 工作经验：两年以上人力资源工作经验。2、 专业背景：人力资源管理或相关管理专业大专及以23、上学历。3、 年龄要求：25-55岁。4 、个人素质：较强的责任心和敬业精神，良好的组织协调能力及沟通能力，较强的分析、解决问题能力、具备现代人力资源管理理念和扎实的理论基础，及其很强的实务能力。 5 、性别要求：女。4档案管理员1人1 、工作经验：两年以上工程档案管理工作经验。2 、专业背景：具有初级以上资料员上岗证书或相关专业大专以上学历，并有档案管理相关理论基础，工民建、工程管理、建筑管理、土木工程专业学历者优先。3 、年龄要求：25-50岁。4、 个人素质：较强的责任心和敬业精神，良好的沟通能力，较强的分析、解决问 题能力、注重团队合作，有良好的职业操守。 5、 性别要求：女。5安全管24、理员1人1 、工作经验：两年以上安全相关工作经验。2 、专业背景：或相关专业大专及以上学历。3 、年龄要求：25-45岁。4 、个人素质：较强的责任心和敬业精神，良好的沟通能力，较强的分析、解决问题能力、注重团 队合作，有良好的职业操守。5、 性别要求：男。6内勤1人1 、工作经验：一年以上后勤工作经验。2 、专业背景：行政管理、企业管理等相关专业中专以上学历。3 、年龄要求：25-40岁。4、 个人素质：较强的责任心和敬业精神，良好的沟通能力，较强的分析、解决问题能力、熟练使用办公软件和办公自动化设备、 文笔优秀。5、 性别要求：女。7党群，计划生育、综合治理1人1 、工作经验：三年以上同等25、工作岗位经验。2、 专业背景：企业管理等相关专业专科以上学历，中共党员（必须）。3、 年龄要求：25-50岁。4 、个人素质：较强的责任心和敬业精神，具有较强的协调、沟通、计划、执行能力、知识结构较 全面、综合能力强、工作作风严谨、思路清晰、文字功底深厚。5、 性别要求：男。LNG运营部部门组织构架图部长副部长副部长调度员2人司机兼巡线维护员2人销售业务员1人安全、培训、考核1人设备、配件采购1人工程技术员1人采购业务员1人统计2人内勤1人能源物流煤运通道LNG站点建设组织构架图LNG运管部XX分公司巴里坤县分公司保利矿区加注站三塘湖加注站奎苏镇加注站伊吾县分公司伊吾县加注站下马崖加注站淖毛湖26、加注站瓜州县子公司嘉峪关子公司加注站柳园加注站酒泉子公司桥湾加注站山丹子公司加注站高台子公司加注站金昌子公司加注站瓜州加注站柳沟加注站一碗泉加注站三道岭路口加注站XX北出口加注站骆驼圈子加注站星星峡加注站明水加注站奇台子公司北塔山加注站二、LNG运营部岗位聘用任职要求岗位人数任职要求部长1人1、工作经验：3年以上相关工作经验2、大专及以上学历，40岁以下，男性3、较强的责任心和敬业精神，良好的组织协调能力及沟通能力，较强的外联能力及分析、解决问题能力、会使用办公软件副部长2人1、工作经验：3年以上相关工作经验2、大专及以上学历，40岁以下，男性3、较强的责任心和敬业精神，良好的组织协调能力及沟27、通能力，较强的外联能力及分析、解决问题能力主管4人1、工作经验：13年相关工作经验2、大专及以上学历，35岁左右，性别不限3、较强的责任心和敬业精神，良好的组织协调能力及沟通能力，较强的分析、解决问题能力、会使用办公软件和办公自动化设备统计1人1、工作经验：3年以上工作经验，从事过内勤及统计工作者优先2、大专及以上学历，35岁以下，性别不限3、熟练使用办公软件和办公自动化设备内勤1人1、工作经验：从事过内勤工作、眼勤手快2、大专及以上学历，35岁以下，性别不限3、有很好的文字功底，熟练使用办公软件和办公自动化设备调度4人1、工作经验：有工作经验2、大专学历，40岁以下，男性3、较强的责任心和事28、业心、较强的协调能力，原则性强、工作细心司机兼巡线维护3人1、大专学历，35岁以下，男性2、熟练掌握设备检查及维修技能，会开车，责任心强业务员6人1、大专学历，30岁左右，男性2、吃苦耐劳，有一定的市场营销经验、口才好站长18人1、有相关工作经验2、大专学历，35岁以下，男性3、较强的责任心和敬业精神、有一定的管理能力，良好的组织协调及沟通能力，良好的分析、解决问题的能力、会使用办公软件加注员36人1、高中学历，年龄在18岁40岁之间2、吃苦耐劳、责任心强3、退役军人优先共计76人三、部门职责1、制定本部门年度整体运营计划；2、起草修订部门的各项运营管理制度；3、提出具体工作目标，明确目标实施29、计划；4、拟定、执行本部门促销计划、销售策略；5、对各项计划的实施进行跟踪、监督；6、负责本部门业务知识的培训及专业知识的培训；7、负责各站点数据的汇总与统计；8、负责本部门台帐、档案的建立和管理；9、负责LNG运营相关的安全管理；10、负责LNG站点建设信息的收集、汇总及上报11、完成领导交办的其它临时性工作。LNG运营部 部门 部长 岗位说明书职位名称 部长职位代码 所属部门 市场部职 数职等职级直属上级总经理薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 负责部门全面管理，市场的开发，运营业务的开展及运营情况，制度的实施、检查、指导、考核，档案的建立与管理。工作职责: % 1、负责部门的全面管理和30、协调工作； % 2、负责部门管理制度的实施、监督、检查、考核、指导； % 3、负责市场的开发、同业调查、行业相关政策、市场信息收集整理的管理； % 4、负责运营业务的开展和管理； % 5、负责本部门台帐、档案的建立和管理； % 6、负责监督、检查、指导总体运营工作； % 7、完成领导交办的其它临时性工作。 任职资格:教育背景: 大专及以上学历培训经历: PDCA与BSC管理培训经 验: 3年以上相关工作经验技能技巧: 会使用办公软件 态 度: 较强的责任心和敬业精神，良好的组织协调能力及沟通能力，较强的外联能力及分析、解决问题能力 工作环境: 工作场所: 环境状况: 危 险 性: 直接下属 间31、接下属 晋升方向 轮转岗位 备注：每一个岗位均需根据岗位职能及业务需要填写岗位说明书。职位名称副部长职位代码 所属部门市场部职 数职等职级直属上级部长薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 协助部长开展好日常工作，做好区域协调工作，负责经营业务基础资料、文件的管理，监督各站点运营工作。工作职责: % 1、协助部长开展好日常工作及做好区域之间的协调工作； % 2、负责区域制度的实施、监督、检查、考核、指导； % 3、负责经营业务基础资料、文件的管理工作； % 4、负责气体入库质量、数量的监督检查工作； % 5、负责监督、检查、指导区域站点运营工作； % 6、完成领导交办的其他临时性工作。任职资格:32、教育背景: 大专及以上学历培训经历: PDCA与BSC管理培训经 验: 3年以上相关工作经验技能技巧: 会使用办公软件 态 度: 较强的责任心和敬业精神，良好的组织协调能力及沟通能力，较强的外联能力及分析、解决问题能力 工作环境: 工作场所: 环境状况: 危 险 性: LNG运营部 部门 副部长岗位岗位说明书直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 备注：每一个岗位均需根据岗位职能及业务需要填写岗位说明书。第二部分：岗位说明书 LNG运营部 部门 主管部员 岗位说明书职位名称主管职位代码 所属部门市场部职 数职等职级直属上级副部长薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 负责销售票据的核算，与客户的33、沟通及售后服务，做好各站点各类记录收集、保存工作，做好业绩统计、绩效考核工作。工作职责: % 1、对各站点销售业务产生的票据数量进行统计； % 2、及时与客户核对销售业务产生的数量，数量核对无误后，根据合同内容办理结算，并及时将开据的票据交付客户； % 3、负责跟踪合同客户的预付款使用情况，并及时通知客户； % 4、协助处理售后服务的相关问题； % 5、做好站点各类文档、记录的收集、保存、归档等管理； % 6、做好站点各类业绩统计、绩效考核方面的基础工作； % 7、完成领导交办的其它临时性工作。 任职资格:教育背景: 大专及以上学历培训经历: 经 验: 13年相关工作经验技能技巧: 会使用办公34、软件和办公自动化设备 态 度: 较强的责任心和敬业精神，良好的组织协调能力及沟通能力，较强的分析、解决问题能力 工作环境: 工作场所: 环境状况: 危 险 性: 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 备注：每一个岗位均需根据岗位职能及业务需要填写岗位说明书。第二部分：岗位说明书 LNG运营部 部门 统计 岗位说明书职位名称统计员职位代码 所属部门市场部职 数职等职级直属上级部长薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 负责各站点数据的汇总、统计，并及时交主管领导审批上报，确保数据真实，准确；做好所有原始数据的分类台帐。工作职责: % 1、在部门经理的领导下从事运营的统计工作； % 2、掌握公司经35、营统计管理的有关规定，完成各项统计业务，上报各类统计资料。 % 3、根据公司及行业管理要求编制有关报表格式、原始记录表，报部门经理审批； % 4、负责向上级填报各种统计报表，并报部门主管领导审批； % 5、对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任； % 6、完成领导交办的其他临时性工作；任职资格:教育背景: 大专及以上学历培训经历: BSC培训经 验: 3年以上工作经验技能技巧: 熟练使用办公软件和办公自动化设备 态 度: 认真、细心、责任心强 工作环境: 工作场所: 环境状况: 危 险 性: 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 备注：每一个岗位均需根据岗位职能及业务需要填写36、岗位说明书。第二部分：岗位说明书 LNG运营部 部门 调度部员 岗位说明书职位名称调度员职位代码 所属部门市场部职 数职等职级直属上级部长薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 负责各站点液化气运输调度工作及液化气在装卸过程中的监督工作。工作职责: % 1、服从分配，听从指挥，严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； % 2、负责各站点液化气的运输调度工作； % 3、负责液化气装卸过程中督促和监督管理工作； % 4、对所承担的工作全面负责。 任职资格:教育背景: 大专学历培训经历: 经 验: 有工作经验技能技巧: 态 度: 责任心和事业心、较强的协调能力，原则性强、工作细心 工作环境: 工作场所:37、 环境状况: 危 险 性: 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 备注：每一个岗位均需根据岗位职能及业务需要填写岗位说明书。第二部分：岗位说明书 LNG运营部部门 内勤 岗位说明书职位名称内勤职位代码 所属部门市场部职 数职等职级直属上级部长薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 主要负责文件处理和起草文件；负责日常性的工作及新工资料建档、对外协作关系。工作职责: % 1、主要负责文件处理和起草文件； % 2、日常性的工作，如考勤、日常登记及接待工作； % 3、新员工资料的建档； % 4、协助上级搞好对外协作关系； % 5、完成领导临时安排的其他工作。 任职资格:教育背景: 大专及以上学历培训38、经历: 经 验: 从事过内勤工作、眼勤手快，有很好的文字功底技能技巧: 熟练使用办公软件和办公自动化设备 态 度: 认真、细心、随和、积极 工作环境: 工作场所: 环境状况: 危 险 性: 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 备注：每一个岗位均需根据岗位职能及业务需要填写岗位说明书。第二部分：岗位说明书 LNG运营部部门 巡线维护 岗位说明书职位名称司机兼巡线维护员职位代码 所属部门市场部职 数职等职级直属上级部长薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 负责仪器、设备的维护与校验，设备使用情况的检查。工作职责: % 1、做好日常维护和检修工作； % 2、定期对仪器设备进行维护、校验； % 339、定期对设备的安全使用情况进行检查，并提出意见或建议； % 4、工作中要不断学习提高，尽快掌握新知识，对新型设备要协助厂方工程师做好岗前培训、注意事项及使用保养等要求； % 5、要树立设备人员围着设备转的观念，节假日及夜间临时有紧急维修要求要及时响应、解决。 任职资格:教育背景: 大专学历培训经历: 经 验: 技能技巧: 熟练掌握设备检查及维修技能，会开车 态 度: 责任心强 工作环境: 工作场所: 环境状况: 危 险 性: 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 备注：每一个岗位均需根据岗位职能及业务需要填写岗位说明书第二部分：岗位说明书 LNG运营部部门 业务员 岗位说明书职位名称业务员职40、位代码 所属部门市场部职 数职等职级直属上级部长薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 负责建站期间所有LNG相关手续的办理及后期的销售工作。工作职责: % 1、负责建站期间所有LNG相关手续的办理及后期的销售工作； % 2、详细了解所辖区域市场，收集区域市场信息，掌握区域市场动态、特点和趋势，并将所收集到的有用信息反馈给相关部门以便作为决策参考资料； % 3、挖掘客户信息，进行有效过滤；与客户沟通，建立客户关系； % 4、结合公司安排，提出年度市场销售计划； % 5、执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见； % 6、不断学习行业知识，不断提高业务素质。 任职资格:教育背景: 41、大专学历培训经历: 经 验: 有一定的市场营销经验、口才好技能技巧: 态 度: 吃苦耐劳、认真负责 工作环境: 工作场所: 环境状况: 危 险 性: 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 备注：每一个岗位均需根据岗位职能及业务需要填写岗位说明书第二部分：岗位说明书 LNG运营部部门 站长 岗位说明书职位名称站长职位代码 所属部门市场部职 数职等职级直属上级主管薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 负责站点各项工作的管理，如销售、消防、安全、与客户沟通。工作职责: % 1、履行防火第一责任人职责，落实各项安全管理制度； % 2、对员工进行安全教育，确保员工充分了解工作中存在的危险；确保员工熟练42、使用消防器材，执行公司的各项安全管理规定； % 3、负责制定加注站防火预案，开展安全教育；熟悉加注站的设备工艺和操作规程及燃气常识； % 4、直接对加注站现场进行管理，定时或不定时对加注站进行全面巡检。若遇特殊情况离站，应指定专人代行其职责； % 5、及时了解客户反馈，不断提高服务质量；定期安全检查，及时消除事故隐患； % 6、有权制止“三违”行为（违章作业、指挥及违反劳动纪律）； % 7、负责销售报表的填写及每日销量的上报；完成领导交办的其他工作。任职资格:教育背景: 大专学历培训经历: 经 验: 有相关工作经验技能技巧: 会使用办公软件 态 度: 较强的责任心和敬业精神、有一定的管理能力，43、良好的组织协调及沟通能力，良好的分析、解决问题的能力 工作环境: 工作场所: 环境状况: 危 险 性: 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 备注：每一个岗位均需根据岗位职能及业务需要填写岗位说明书第二部分：岗位说明书 LNG运营部部门 加注员 岗位说明书职位名称加注员职位代码 所属部门市场部职 数职等职级直属上级站长薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 做好加注工作，同时服从管理，遵守公司和加注站的所有制度和规定、要求。工作职责: % 1、严格遵守公司和加注站的各项规章制度，认真做好当班的各项工作； % 2、主动热情，积极为用户提供优质服务，严禁与用户争吵； % 3、负责设备、场地、环境的44、清洁卫生，能判断、排除一般设备故障； % 4、发现不安全因素或危及加注站安全的行为，及时制止或向班长汇报； % 5、熟悉站内消防器材的摆放位置，能熟练使用消防设施及器材； % 6、遵守劳动纪律、不迟到早退、不矿工、不串岗，严格执行交接班制度； % 7、交接班时，接班人员应仔细查看交班工作记录、认真检查站内设备、设施、器具的使用及完好情况；交接无误后，交班人员方可离岗； % 8、服从命令、听从指挥，接受班长的检查考核；站内严禁吸烟、携带手机和打火机； % 9、负责当班现金、票据管理；负责营业款安全保管及时上缴；完成站长交办的其它工作。任职资格:教育背景: 高中学历培训经历: 上岗培训经 验: 技45、能技巧: 态 度: 吃苦耐劳、责任心强 工作环境: 工作场所: 环境状况: 危 险 性: 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 备注：每一个岗位均需根据岗位职能及业务需要填写岗位说明书第二部分：岗位说明书 LNG运营部部门 罐车卸液员 岗位说明书职位名称罐车卸液员职位代码 所属部门市场部职 数职等职级直属上级薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 按规定的操作法做好罐车卸液工作。工作职责: % 1、LNG槽车到位后，连通自增压液相口、气相口及卸车进液口； % 2、检查管道上的阀门（包括截止阀、紧急切断阀等）状态是否良好及开闭状态； % 3、卸车前，手动打开切断阀，用储罐内或槽车内的LNG对泵进46、行预冷； % 4、开启自增压液相口、气相口及卸车进液口总阀门，使槽车与储罐进行平衡压力，关闭储罐主出液阀，开启储罐单项进液阀； % 5、调整控制柜中潜液泵旋转方向到卸液状态，调整进出潜液泵液体的阀门致卸液方向； % 6、启动低温潜液泵开始卸车。在卸液过程中，运行操作人员及槽罐车驾驶员或押运员不得离开缷液现场，并密切注意观察槽车及卸车台等相关部位的仪表压力及卸液设备运行情况，发现异常及时处理； % 7、遇有雷雨或其它灾害性天气等不安全因素，应立即停止卸液； % 8、卸液完成后，关闭槽车及储罐的液相阀门，并调整相关阀门，为槽车平压至规定值。拆除槽车增压液相管、气相管及卸车进液管时注意管内残液，以免47、伤人； % 9、检查作业后相关设备、仪表、阀门、液位、液压等有无异常，发现问题及时排除。运行操作人员认真填写卸液记录和相关资料，槽车司机将槽车驶离卸车台。任职资格: 教育背景: 培训经历: 经 验: 技能技巧: 态 度: 工作环境: 工作场所: 环境状况: 危 险 性: 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 备注：每一个岗位均需根据岗位职能及业务需要填写岗位说明书公 路 运 营 管 理 部（建设期）组 织 架 构 图部长副部长内务主管施工主管统计信息员外联协调员（手续办理）工程计价核算员施工组织兼安全员施工招投标管理员注：1、运营期的组织架构下一步制定 2、建设期和运营期的岗位说明书下一步制48、定公路运营管理部部门职责1、贯彻执行有关国家公路施工工程建设法律、法规及公司各项规章制度，认真熟悉图纸、施工范围、质量评定标准及操作规程。2、负责新疆XX物流有限公司注册的相关工作。3、负责办理淖柳公路立项的相关工作。4、负责公司注册、公路施工进展等信息的收集和上报。5、负责淖柳公路现场施工进度的盯控及安全管理工作。6、组织图纸会审，严把工程技术、质量关，联系并办理设计变更、材料代用等手续。7、参与招标、投标和评标工作。负责施工监督管理，协助施工单位解决有关问题。8、对工程资料、工程合同及其他相关文件进行整理、归档。9、负责公路施工工程量及计价的监督和管理。10、负责协调办理公路收费行政许可的49、相关文件。11、负责组织开展淖柳公路建设项目完工的验收工作，办理公路开通的相关手续。12、完成领导交办的其他工作。第二部分 人力资源内控制度XXXX物流公司定岗定编表地点部门职务筹建期人数运营期人数备注 XXXX 物流公司 公司领导总经理11常务副总经理（运营管理）11副总经理（主管公路管理部）11副总经理（主管LNG经营部）11副总经理（煤炭销售）11财务总监11兼财务部长1公路管理部部长（立项、公路管理）11副部长11运营主管（兼安全员、XX段）11公路收费运营主管（兼安全员、甘肃段）1施工组织员（XX段）41公路维修施工组织员（甘肃段）31公路运输内勤业务员（信息、统计）11站点服务管理50、业务员5公路收费2LNG经管部部长11副部长12统计调度员24司机兼巡线维护人员22业务员45内勤113综合部部长11行政主管11人力资源部员11安全员兼外勤11党群部员11档案员11内勤业务员兼司机124财务部副部长1会计26出纳11管理人员小计3850XX市子公司营业部职务筹建期人数运营期人数备注XX分公司经理11会计11出纳11业务员11司机兼巡线维护人员12加注站1一碗泉营业部站长11加气工242三道岭路口营业部站长11加气工243XX北出口营业部站长11加气工244骆驼圈子营业部站长11加气工245星星峡营业部站长11加气工246明水营业部站长11加气工24小 计1830巴里坤县巴里51、坤分公司职务筹建期人数运营期人数备注经理11会计11出纳11业务员11司机兼巡线维护人员11加注站1保利矿区营业部站长11加气工242奎苏镇营业部站长11加气工243三塘湖营业部站长11加气工24小 计1420伊吾县伊吾县分公司职务筹建期人数运营期人数备注经理11会计11出纳11业务员11司机兼巡线维护人员11加注站1淖毛湖营业部站长11加气工242下马崖营业部站长11加气工243伊吾县营业部站长11加气工24小 计1420奇台县奇台县子公司职务筹建期人数运营期人数备注经理11会计11出纳11业务员兼司机11加注站1北塔山营业部加气工24小 计68甘肃省（疆外）瓜州县瓜州县子公司 职务筹建期人52、数运营期人数备注经理11会计11出纳11业务员11司机兼巡线维护人员11加注站1柳园营业部站长11加气工242瓜州营业部站长11加气工243柳沟营业部站长11加气工24小 计1420嘉峪关市 嘉峪关子公司 职务筹建期人数运营期人数备注经理11会计11出纳11业务员兼司机 11加注站1嘉峪关营业部加气工24小 计68金昌市 金昌市子公司 职务筹建期人数运营期人数备注经理11会计11出纳11业务员兼司机 11加注站1金昌营业部加气工24小 计68高台县高台县子公司 职务筹建期人数运营期人数备注经理11会计11出纳11业务员兼司机 11加注站1高台营业部加气工24小 计68山丹市 山丹子公司 职务筹53、建期人数运营期人数备注经理11会计11出纳11业务员兼司机 11加注站1山丹营业部加气工24小 计68酒泉市 酒泉市子公司 职务筹建期人数运营期人数备注经理11会计11出纳11业务员兼司机 11加注站1桥湾营业部加气工24小 计68合 计134188附表 xx物流有限公司员工岗位工资标准表（建设期）职级序号岗位职务一档工资标准二档工资标准三档工资标准四档工资标准任职资格要求工资晋级标准月薪年薪月薪年薪月薪年薪月薪年薪考核成绩考核成绩定义薪酬晋级幅度一董事长兼 职公司领导 二总经理兼 职任职资格要求见附件。1、符合任职资格标准的人员，可直接执行二档工资标准，行业经验达不到任职资格的，执行一档工资54、标准； 2、对具有特殊能力或对项目建设推进发展做出突出贡献的员工，经考核及审批后可破格提升岗位工资标准。三党委书记、副总经理、财务总监、总工程师8333元10万7500元9万6700元8万5833元7万职能部室序号岗位职务一档工资标准二档工资标准三档工资标准四档工资标准月薪年薪月薪年薪月薪年薪月薪年薪一部长550066000520062400490058800460055200二副部长415049800397047640378045360360043200三业务主管350042000330039600310037200290034800四业务主办五部员（二级）2800336002600312055、0240028800220026400六部员（一级）240028800220026400200024000180021600分（子）公司一经理470056400450054000430051600410049200二会计260031200240028800220026400200024000三业务员（出纳）240028800220026400200024000180021600四司机兼巡线维护人员230027600210025200190022800170020400加注站一站长330039600310037200290034800二加气工（）180021600160019200140016856、00 备注：1、试用期员工工资标准按聘任岗位工资的80%执行；2、任职资格见附件。3、加注站工资分为三档，主要依据是工作环境区分，与补贴办法相辅，加注员基本工资与股份公司接近，主要从补贴上体现整体工资。第一章：招聘及聘用管理制度1.公司引进人才若干规定1.1 目的：为进一步加大人才培养和引进力度，在重视发挥现有人才作用的同时，吸引更多、更优秀的人才来公司工作 ，特制定本规定。1.2 适用范围：公司人才引进工作1.3 职责：1.3.1 各部门向公司人事主管上报需要引进的人才。1.3.2人力资源部依据招聘计划进行严格的审核和资格认定，按招聘程序公开招聘引进，并备案。1.3.3人力资源部负责建立人才57、信息，加强与国内外高等院校及职业学校的联系，做好信息储备工作。1.4 人才的有关规定1.4.1 人才的范围：1.4.1.1 在国内外获得硕士以上学位的人员。1.4.1.2 公司紧缺、急需的具有相应职称的人员。1.4.1.3公司急需的具有学士以上学位的人员。1.4.1.4 拥有技术含量高，市场前景广阔的专利、发明或有技术的人员。1.4.2 人才的待遇1.4.2.1 工资待遇1.4.2.1.1 凡招聘到公司工作的人才，根据岗位需求及公司评定结果，安排合适的岗位，确定岗位工资。1.4.2.1.2 对招聘的人才实行动态管理，按公司规定进行绩效考核，按相关考核制度晋升、待岗、解除劳动合同或劳动合同到期不58、予续订劳动合同。1.4.2.2 保险待遇1.4.2.2.1 凡招聘到公司工作的人才，按国家有关保险条例，给予按月缴纳养老保险、失业保险、医疗保险。1.4.2.3 其它补助1.4.2.3.1凡招聘到公司工作的人才，转正后按公司规定享受相关津贴、补助。2.招聘管理规定2.1总则为实现人力资源的优化配置，使招聘工作进一步制度化、流程化，特制定本制度。本制度适用于公司一切招聘活动。人事主管应确保招聘活动符合国家法律法规和公司有关制度。人事主管负责对内和对外招聘信息的发布形式和内容。2.2招聘范围公司招聘分为内部招聘和外部招聘。内部招聘是指公司内部员工在获知内部招聘信息后，按规定程序应征，公司在应聘员工59、中选拔人员。外部招聘是指在出现职位空缺而内部招聘无法满足需要时，公司从社会中选拔人员。2.2.2招聘渠道主要有各地人才市场、劳动力市场、大中专院校的需求见面会及媒体广告招聘等。2.3招聘原则和标准2.3.1各部门的招聘遵循双重考查原则，即所有招聘都需经过用人部门和本单位人力资源部的双重考查，经公司高层领导批准后由人力资源部发录用通知。2.3.2所有的应征者应具备良好的职业操守，无不良记录，身体健康，具有大学专科以上学历（含特殊岗位和经验特别丰富的应征者）可以适当放宽要求。2.4岗位编制计划制定程序2.4.1人力资源部根据公司阶段性经营目标制定岗位编制计划并报公司总经理批准。该计划是公司招聘的依60、据，人力资源部根据岗位编制计划制定招聘计划（即缺编及补员计划）,报公司总经理批准后实施招聘工作。 2.4.2如果有计划外的人员需求（即增编计划），用人部门负责人应填写人员需求申请表，反映部门缺员情况、增人要求和理由，由公司人力资源部审核后，提交公司总经理审批后实施。2.5招聘组织程序2.5.1招聘组织程序可分为内部招聘组织程序和外部招聘组织程序。2.5.2内部招聘按下列步骤进行：25.2.1人力资源部根据招聘计划，发布内部招聘信息。（本公司无合适人选可通过股份公司人力资源部在股份公司范围内公示招募）。2.5.2.2人力资源部会同用人部门对报名者进行综合考察，并与其所在单位进行沟通后，办理内部调61、动手续。2.5.3外部招聘按下列步骤进行2.53.1人力资源部选择适当的招聘渠道发布招聘信息，收集人员资料（应聘人员填写应聘申请表）后进行初步的筛选。初选合格人员由人力资源部通知参加初次面试，初次面试由人力资源部副部长主持，面试完毕，人事主管应做好面试记录,并验证相关证书资料。2.5.3.2人事主管通知初试合格人员参加复试，安排空缺岗位的直接上级对初试合格人员进行复试，复试完毕，面试者应做好面试记录，并根据岗位任职资格确定被录用的人员。2.5.3.3人员聘用过程中，如果人力资源部部长或空缺岗位的直接上级认为必要，可提请空缺岗位的跨级上级对应聘者进行面试，面试完毕，面试者应做好面试记录，并决定是62、否录用。2.5.3.4将拟录用人员报人力资源部审核，经公司总经理批准后，由人力资源部通知应聘者参加体检，应聘者体检合格后，人事主管向应聘者发出录用通知，确定报到时间，并将上班报到时间通知空缺岗位的直接上级。（体检项目由公司根据岗位情况具体明确）2.5.3.5员工在试用期期间的薪酬根据公司薪酬制度确定。2.6招聘费用及其他事项2.6.1人事主管在每年末根据公司人力资源需求制定招聘预算，经公司审批后安排在次年使用，预算内招聘费用经财务部核对后予以报销。2.6.2公司员工对企业所需岗位推荐熟人，公司设置“伯乐奖”，员工推荐的外部应聘者被企业正式录用后，根据被聘用人员岗位的重要性对推荐者奖励50元至263、00元不等。2.6.3公司有关领导推荐亲属就职的，原则上不能在其管理范围内安排就职，公司通过任职条件评审并在公司内公示后方可录用。2.7招聘流程编制计划内需增加人员的由用人部门填制人才需求表并由空缺岗位直接上级、人力资源部部长审批编制增加须由各部门将编制计划报人力资源部、公司领导批准后，向股份公司进行报备公司人事主管通知到岗，办理试用手续，1个月内签订劳动合同 用人单位组织进行入职前培训招聘主管按计划时间在公司内公示空缺岗位及组织对外招聘员工试用期满前5日，人事主管协助用人部门组织考核,提出是否正式录用意见经任职资格筛选合格后,由招聘主管组织初试及复试，企业内部人员优先录用人力资源部、公司总经64、理审批招聘主管会同用人部门领导确定录用名单人事主管3日内办理由总经理最终签批的转正手续公司做出不录用通知并解除劳动合同正式录用后公司人事主管将相关资料存档内控目标：1、 公司经营班子人数2、 察甄选的规范性3、 符合相司总经理审核批准1、 公司副总及各部门主管在甄选其经营班子成员时，应对其历年取得的经营成绩和行为能力进行核实2、 经营班子构成结构合理性3、 聘任后内控制度的培训、考核相关文件：1、 公司聘用计划表2、 聘用人员登记表3、 任命文件4、 经营班子任命文件第二章：培训管理制度3、培训管理规定3.1目的：提高员工知识水平、工作能力，创建优秀高效的团队，保证组织目标的实现。3.2原则：65、战略性原则；与绩效考核相统一原则；按需施教，学以致用原则；灵活性与长期性原则。3.3适用范围：公司全体员工3.4培训方式 内部培训：由公司组织师资力量，在公司内部进行的培训内部培训包括：(1)新员工培训，内容包括：A、公司发展的历史、现状、前景；B、公司经营业务范围；C、公司短、中、长期发展战略；D、公司组织架构和规章制度；E、公司经营理念和企业文化。(2)岗位职责及流程培训，内容包括：员工所在岗位的职责、权限，业务及管理流程关系，岗位工作关系。(3)岗位业务技能培训，内容包括员工所在岗位开展工作所需的业务知识及技能的培训。(4)适合各种岗位的综合性管理理念、工作方法的培训。外部培训：指经公司66、同意，员工在公司外部参加的各种培训。外部培训可以包括：(1)管理技能培训，即针对公司的高层、中层、基层管理者开展的管理类的知识与技能培训；(2)专业技能培训，即与岗位有关的、公司目前在内部培训中尚未包括的专业知识及技能的培训；(3)其他教育培训与进修，即与个人能力提升有关的培训。员工可根据自身需要填写由人力资源部下发的培训需求调查表以获得外部培训机会。3.4.3公司可使用的培训师资包括公司内部师资和公司外部师资两类。公司内部培训师资，包括本公司领导班子成员及其他有一定专长、具备一定讲解能力的员工；公司外部培训师资，指公司从外部专业公司聘请的可担任特定内容讲解的专业讲师。3.6外部培训的审批权限67、3.6.1公司各级员工外部培训经主管领导审批后，报人力资源部审核，公司总经理审批。3.7培训考核奖惩办法 3.7.1公司组织的内部培训，人力资源部将针对受训人的出勤纪律情况进行记录、考核。（无故缺勤按旷工处理，迟到早退、上课打瞌睡、电话铃声响等每次罚款50元）对培训的结果进行测评（笔记情况、测验情况、学习心得、回答问题等）。3.7.2每次培训结束都要对培训情况进行通报。年终将全年培训的出勤、纪律情况及培训绩效考评情况计入个人行为考核中。3.8培训费用凡经公司批准的各类内部培训，培训费用由公司承担。凡经公司批准的各类外部培训，培训费用由公司承担，培训费以外的住宿、伙食等，根据学习地点由公司具体制68、定。3.8.3在职期间参加与本岗位相关专业学历进修的，获得本科学历及学士学位证书后给予一次奖励200元，获得研究生学历及硕士学位后给予一次性奖励1000元。3.8.4参加与本岗位相关职业资格、专业技术职称及中级以上评审考试（国家认证）并取得证书者，给予一次性奖励100元。3.8.5由公司出资参加外部培训的人员都必须与公司签订培训协议书。公司承担培训费用人均在3000元以下的，协议服务年限为1年；承担3000元至6000元的，协议服务年限为2年；承担6000元以上的，协议服务年限为3年。在协议年限内由于个人要求离职的，个人需要按未到期的协议期限（计算到月）按比例赔偿公司支付的培训费用。3.9培训69、时间3.9.1员工自己参加其他学习培训及考试的，必须利用业余时间进行。如确需工作时间进行，以不影响工作为前提。3.10 培训流每年12月1日公司培训主管完成培训需求调查每年12月15日公司培训主管确定培训项目、编制年度培训计划人力资源部5日内审核公司领导3日内审批公司培训主管按计划时间制定单项计划，组织实施培训公司培训主管5日内完成培训考核公司培训主管7日内资料归档程第三章：劳动人事管理制度4.劳动合同管理规定4.1 目的：为确立劳动者与企业的劳动关系，明确双方权利和义务，特制定本制度。4.2 适用范围：公司全体员工4.3 订立原则：订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违70、反法律、法规的规定。4.4 内容：4.4.1劳动合同签订的内容和期限：4.4.1.1劳动合同应当以书面形式订立，并具备以下条款： （1）合同期限及试用期；（2）工作内容；（3）双方的权利和义务；（4）工作时间和超时工作限制；（5）劳动报酬；（6）社会保险；（7）劳动合同的变更、续订、终止和解除；（8）合同期间的待遇和解除劳动合同的有关补偿；（9）劳动合同的违约责任；（10）其它（劳动合同除以上规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项）。4.4.1.2劳动合同的期限分为有固定期限（短期、中期、长期）、无固定期限和以完成一定的工作为期限三种；一71、般情况下签订有固定期限合同；以下人员可以签订无固定期限劳动合同：（1）劳动者在本单位连续工作满十年的；（2）2008年1月1日以后，连续订立两次固定期限劳动合同，再续定劳动合同的；4.4.1.3各种人员签订劳动合同年限：新录用员工一般初次签订劳动合同年限为两年，试用期为两个月；聘任的中高级管理人员、注册会计师、研究生、专业技术人员等，可以签订三至五年期劳动合同，试用期为三至六个月。4.4.1.4续签劳动合同4.4.1.4.1以下人员可以签订三至五年期劳动合同：公司一般工作人员4.4.1.4.2以下人员可以签订五至八年期劳动合同：团队主管以上管理人员、中级职称以上专业技术人员、高级工以上技工、由72、公司出资培训并签订三年以上培训协议者等。4.4.1.4.3以下人员签订一年或两年期合同：根据本人表现，企业认为不适宜签订中、长期合同的员工或本人要求不与企业签订中、长期合同的员工。4.4.2劳动合同的签订与解除4.4.2.1全体员工均应与所属公司法人代表签订劳动合同。劳动合同签订前的审批程序：（1）公司总经理经股份公司董事长审批，签订劳动合同书；（2）公司副总经理、总经理助理、各部门负责人经总经理审批，签订劳动合同书；（3）公司员工经所在部门领导审批，签订劳动合同书。4.4.2.2不愿签订劳动合同的员工，从通知签订劳动合同起1个月内调出本单位，逾期未办理手续的，劳动关系自行解除。4.4.2.373、劳动合同期满，合同即终止执行，在员工认真履行合同，双方协商同意的情况下，企业应续订合同，是否续订合同企业应提前三十天书面通知员工，如双方同意续订合同，应及时办理续订合同手续。4.4.2.4劳动合同期满如不终止执行，又不履行续订手续，原劳动合同视为自动续订。4.4.2.5由于公司经营战略发生重大转变，可根据国家政策与本办法规定，双方协商变更合同的相关内容，如不能达成协议，双方可以解除劳动合同。4.4.2.6属于下列情况的，企业可解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反劳动纪律或者公司规章制度达到辞退条件的；（3）严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；（具体衡量74、标准见待岗、辞退管理规定）（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）劳动者以欺诈、胁迫的手段或者趁人之危，使公司在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同；（6）被依法追究刑事责任的。4.4.2.7有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人，或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同；（1）劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由公司另行安排工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情75、况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更合同达成协议的；（4）员工到退休年龄，劳动合同终止，由企业按国家规定，办理退休手续。4.4.2.8有下列情形之一的，公司可以和部分员工解除劳动合同，需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的提前三十日向工会说明并听取意见后，裁员方案向劳动行政部门报告。（1）依照企业破产法规定进行重整的；（2）生产经营发生严重困难的；（3）企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需要裁减人员的；（4）其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。4.4.2.9劳动者有下列76、情形之一的，用人单位不得解除劳动合同：（1）患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（2）患病或者负伤，在规定的医疗期内的；（3）女职工在孕期、产期、哺乳期内的；（4）在本公司连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；（5）法律、行政法规规定的其他情形。4.4.2.10属于下列情况，劳动者可提出解除劳动合同：（1）企业未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的；（2）企业违反国家政策、法规侵害职工合法权益的；（3）经公司同意，员工自费考入中等以上专业学校学习的；（4）经公司同意，属于正常工作调动的；（5）本人要求辞职，并在一个月前向公司提出申请的。4.4.2.11在企77、业改制过程中的工龄买断、职工调出、劳动合同期满终止和其他原因需要解除劳动合同的，一律按规定填写劳动部门统一印制的解除或终止劳动关系证明书。4.4.3合同期间的待遇4.4.3.1享受国家和公司规定的劳动保护、工资、福利、社会保险、公休假、婚丧假等待遇，女职工享受孕期、产期、哺乳期的待遇。4.4.3.2员工在医疗期间，其病假工资、医疗待遇按有关规定执行。4.4.4劳动合同的管理4.4.4.1劳动合同书及附件一式2份，存入员工档案一份，员工本人保存一份。4.4.4.2公司劳资员负责劳动合同的管理，做好劳动合同的管理工作，认真履行劳动合同的签订、续订、变更、解除和终止手续。4.4.5违约责任4.4.578、.1员工违反合同规定的保密条款和有关义务，给企业造成损失的，企业有权要求员工予以赔偿。4.4.6企业与员工在执行劳动合同中发生的劳动纠纷，双方应先协商解决，协商解决不成的，当事人可依法申请调解、仲裁、提起诉讼。5.关于人员异动问题的管理规定5.1手续办理规定5.1.1 目的：为使公司人员异动时及时清理财、物帐目，特制定人员异动手续办理规定5.1.2 适用范围：本制度适用于公司各部门的员工内部调动和离职。5.1.3 具体规定：5.1.3.1在XX物流公司内部调动,调出人员有财务挂帐的,属个人名下的各项费用必须清帐,否则不予办理调动手续；如确实无法一次结清的个人欠款(如房款、电脑款等)，必须由调出79、单位的上一级负责人批准后，可以帐随人走，由调入单位财务部门接手管理，不允许挂空。财务部门要查清调出(离职)人员在原单位时配置的固定资产及使用工具，如：给个人配置的手提电脑、手机、移动硬盘、无线网卡等设备。对于尚未计提完折旧的固定资产转入调入单位继续提折旧，若折旧已计提完，调出单位要出具已配置个人资产清单，以免重复购买。调出人员有其本人负责的业务欠款或其他对外往来款，必须办理完毕，或转挂在其直接上级名下，否则不得调出。5.1.3.2离开公司的人员，在其调出(离职)时，手续同上。5.1.3.3员工办理离职手续或内部调动手续时，单位负责人必须见本单位财务部门负责人及其它各部门负责人签字的财/物清单后80、，方可签字同意调出。如未见以上清单或签字不全者，劳资人员有权拒绝办理调动（辞职）手续，并暂不办理各项保险转移、解除劳动关系等手续。各部门财务负责人签字的财物清单和单位负责人签字的同意调动的通知单由劳资人员存档。5.1.3.4如有违反以上规定办理异动手续，将追究调出（离职）单位负责人的责任；如给公司造成经济损失，损失数额由调出（离职）单位负责人和相关责任人按比例承担（单位负责人50%，财务部门负责人25%，劳资部门负责人25%）。5.2公司人员借调规定5.2.1 目的：为规范公司人员借调程序，降低人员成本，特制定本制度。5.2.2 适用范围：公司全体员工5.2.3 具体规定：5.2.3.1借调人81、员流程同正式调动程序（附借调人员申请表）。5.2.3.2借调人员薪资按借调单位薪资制度执行或经双方协商确定。5.2.3.3借调人员各项保险由原单位负责缴纳；借调期间个人缴纳部分在借调人员返回原单位后在工资中扣除。5.2.3.4借调人员在调休/休息期间，被借调单位按调休/休息工资发放，借调单位按以上两条薪资发放相关规定执行。5.2.3.5借调人员在借调期间的福利、误餐费、住宿费、来回路费等相关费用由借调单位承担。5.2.3.6借调人员在借调期间产生的加班，由借调单位按其借调期间工资标准发放加班费。5.2.3.7借调人员在借调期间的年终奖由原单位发放，如借调时间超过6个月，年终奖由借调单位发放。582、.2.3.8借调人员的外派补助根据借调单位外派补助的相关规定执行。5.2.3.9借调人员须按借调时间及时返回原单位，否则按旷工处理，如需延长时间，借调单位必须以书面形式与原单位协商。5.2.3.10借调单位必须与被借调单位及借调人员签订借调协议，协议具体内容由各企业、项目公司及子公司根据实际情况拟定。5.2.3.11借调人员回到原单位，原单位必须保证其原工作岗位。6. 辞退管理规定6.1公司在辞退员工时，应事前告之，并由其人事主管向员工出具解除劳动合同证明书,其依据下列规定：6.1.1以下四种情况，无须提前30日以书面形式通知劳动者本人：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反劳83、动纪律或者用人单位规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的；（4）被依法追究刑事责任的。6.1.2以下四种情况，须提前30日以书面形式通知劳动者本人：（1）劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。（4）用人单位在濒临破产法定整顿期间，或者因生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。6.1.3公司辞退员工时，人力资源部应及时与其办理工作移84、交和解除劳动合同手续。6.2严重违反劳动纪律或违反规章制度的具体情形：6.2.1连续旷工五日或年累计旷工十日以上者。（累计旷工跨年度计算）6.2.2酒后上岗严重影响工作，给企业造成经济损失合计5000元以上者。6.2.3故意违反公司规章制度、操作规程，给企业造成经济损失在5000元以上的。6.2.4泄露业务秘密情节严重，给公司造成直接经济损失5000元以上或间接损失一万元以上或严重损坏公司形象者。6.2.5疏忽大意违反公司规章制度、操作规程，给企业造成经济损失在2万元以上者。6.2.6管理岗位工作人员有意不按公司规章制度、工作流程办事，使公司蒙受重大损失2万元以上者。6.2.7聚众罢工、怠工、85、造谣生事、打架斗殴，破坏正常的工作与生产秩序在群众中造成恶劣影响者。6.2.8参与或者支持色情，吸毒、迷信、赌博等活动者。6.2.9工作期间因受刑事处分而经法院判刑者。6.3严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的具体情形6.3.1管理岗位工作人员工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失20万以上者。6.3.2拒不服从工作安排或擅离职守，情节严重者。6.3.3营私舞弊，挪用公款、贪污、盗窃倒卖公物，收受贿赂、佣金者。6.3.4仿效上级主管签字或盗用组织公章造成不良后果者。6.3.5威胁主管，撕毁公司文书者。6.3.6在外兼营企业或兼职影响公司利益者。6.3.7故意破坏计算机系统或网络系86、统，造成重要资料或数据丢失者。6.3.8知情不报，隐瞒他人侵害公司利益的犯罪行为或作伪证者。6.4辞退文书送达：6.4.1在职人员、新招聘人员应当向公司人事主管提供本人准确、有效的居住地地址和通讯地址以及邮政编码，还应当明确是否有其指定的联系人员及代理权限，当上述信息发生变动应当在三日内及时告知公司人力资源部。人力资源部应当建立相应的登记台帐并保存信息提供人员的签字确认印鉴。6.4.2向被辞退员工送达文书由公司人事主管负责。6.4.3向被辞退员工送达文书要直接送达其本人并要求其本人在送达回执上签名并标明日期。6.4.4受送达的被辞退员工如果拒绝签收公司的辞退文书，使送达无法实现，可以邀请有关基87、层组织或被辞退者所在社区的代表到场见证，并在送达人写明被辞退员工拒不接受辞退书的情况，然后请见证者签名，这样可以视同已送达。如被邀请的人不愿到场见证或签名的，送达人必须在送达回执上记明被辞退者拒收事由、时间和地点以及被邀请人不愿到场见证或签名的情形，及时报告公司送达主管部门。6.4.5受送达的被辞退员工如果身处外地无法直接送达其本人，可先与其本人联系，要求其指定可以联系到的代理人，然后向其指定的代理人送达辞退文书，送达后送达人要注明代理人与被辞退者的关系，必须请其代理人在送达回执上签名并标明日期，这样也可视为已向其本人送达。如果其指定的代理人拒绝签收公司文书而导致送达发生困难的，按照6.4.488、条规定执行。6.4.6受送达的被辞退员工如果经查找确实下落不明，则可在公司所在地有影响的报刊媒体上、或有关政府部门指定的报刊媒体上刊载辞退文书，以公告方式限期送达。以公告方式限期送达的，应当不少于六十日，公告期满视为已送达。6.4.7发生第6.4.4条规定情形无法送达的，报股份公司人力资源部同意后可聘请司法公证部门或社会律师提供送达法律行为公证或见证，按照第6.4.3、6.4.5条规定中方式留置送达，将需送达的文书留置后即视为完成送达。7.待岗、赔偿管理规定7.1 目的：为规范员工管理，实现人力资源的合理配置，特制定本制度。7.2 适用范围：公司全体员工7.3 待岗管理条款：7.3.1员工出现89、下列情况之一，给予待岗处理：7.3.1.1根据生产、工作需要，经合理的定岗定编后，未被原岗位聘用并又无其他岗位聘用的员工。7.3.1.2因本人技能和其它原因不能胜任本岗位工作，经优化组合，竞争上岗，未被定岗、聘用的员工。7.3.1.3因违反国家有关法律、法规及公司的规章制度，情节较轻者。7.3.1.4不服从正常工作调动，拒不接受工作任务，严重影响生产经营的员工。7.3.1.5酒后上岗严重影响工作，给企业造成经济损失合计5000元以下者。7.3.1.6故意违反公司规章制度、操作规程，给企业造成经济损失在5000元以下者。7.3.1.7泄露公司业务秘密情节严重，给公司造成直接经济损失5000元以下90、或间接损失10000元以下或严重损坏公司形象者。7.3.1.8疏忽大意违反公司规章制度、操作规程，给企业造成经济损失在5000元以上2万元以下者。7.3.1.9管理岗位工作人员有意不按公司规章制度、工作流程办事，使公司蒙受重大损失2万元以下者7.3.1.10管理岗位工作人员工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失20万以下者。7.3.1.11连续两个月（因本人问题）完不成本职工作或工作时弄虚作假，致使原始记录失实，对企业造成损害的员工。7.3.1.12酒后上岗累计两次者。7.3.1.13违反考勤纪律：7.3.1.13.1月累计睡岗三次或脱岗两次的。7.3.1.13.2月累计旷工两个工作日以上的91、。7.3.1.13.3违反社会治安管理规定而被公安机关依法给予行政处罚者。7.3.1.14根据员工所在单位绩效考核制度年度考核结果为不称职或不合格者。7.3.2待岗后的工资、保险及福利待遇：7.3.2.1待岗后仍需出勤学习或干一些临时性工作的，按当地最低工资标准执行，若没有安排工作待岗休息的，按当地最低工资的50标准执行，停工待岗发放三个月后仍未上岗，停发工资。7.3.2.2待岗后重新上岗人员根据新岗位的工作要求，要有一至两个月培训时间，培训期的工资为同岗位工资的80。7.3.2.3待岗期间各项保险继续缴纳，待岗人员享受福利待遇。7.3.3根据生产工作需要人员时，应给待岗人员发布竞岗信息，在同92、等条件下择优录取。7.3.4待岗人员必须服从公司的安置，不服从安排或经安排后本人表现差，被接收单位二次退回的，经公司职代会研究决定予以解除劳动合同。7.4 损失赔偿管理条款：7.4.1管理岗位工作人员在工作中疏忽大意，贻误要务，给公司造成经济损失的要承担一定的经济赔偿，其标准如下：（1）事故直接经济损失在10000元以下的责任者，赔偿事故直接经济损失的40。 （2）事故直接经济损失在10000元（含10000元）以上20000元以下的责任者，赔偿事故直接经济损失的35。（3）事故直接经济损失在20000元（含20000元）以上50000元以下的责任者，赔偿事故直接经济损失的30。（4）事故直接93、经济损失在50000元（含50000元）以上100000元以下的责任者，赔偿事故直接经济损失的25。（5）事故直接经济损失在100000元（含100000元）以上200000元以下的责任者，赔偿事故直接经济损失的20。（6）事故直接经济损失在200000元（含20OOO0元）以上的责任者，赔偿事故直接经济损失的20，并解除劳动关系。7.4.2管理岗位工作人员有意不按公司规章制度、工作流程办事，使公司蒙受重大损失要承担一定的经济赔偿，其标准如下：（1）事故直接经济损失在20000元以下的，赔偿事故直接经济损失的100。（2）事故直接经济损失在20000元以上的，赔偿事故直接经济损失的100。并解94、除劳动关系。7.4.3员工在工作中疏忽大意，违反公司规章制度、操作规程，给公司造成经济损失的要承担一定的经济赔偿，其标准如下： （1）事故直接经济损失在3OOO元以下的责任者，给予通报批评。 （2）事故直接经济损失在3OOO元（含3OOO元）以上10000元以下的责任者，赔偿事故直接经济损失的30，扣除事故责任单位的直接领导人当月绩效工资的60。（3）事故直接经济损失在10000元（含10OOO元）以上20000元以下的责任者，赔偿事故直接经济损失的20，扣除事故责任单位的直接领导人当月绩效工资的70。（4）事故直接经济损失在20000元（含20OOO元）以上的责任者，给予解除劳动关系，并对事95、故责任单位的直接领导人扣除当月绩效工资的100。7.4.4各分公司参照7.4.1、7.4.2、7.4.3，根据本单位实际情况制定相关补充规定。7.4.5酒后上岗严重影响工作者、故意违反公司规章制度、操作规程者，给企业造成经济损失合计5000元以下的；泄露企业商业秘密、情节严重，给公司造成直接经济损失5000元以下或间接损失一万元以下的，赔偿事故直接经济损失的50。扣除事故责任单位的直接领导人当月绩效工资的100。 7.4.6公司关键技术岗位员工在约定的劳动合同期内若违约或提前要求与公司解除合同,如因离岗而对公司正常运行造成损失的。损失数额由公司根据劳动合同年限确定，即：提前2年以上违约的，赔偿96、数额为在岗前月岗位工资的6倍；提前1年以上违约的，赔偿数额为在岗前月岗位工资的3倍；提前1年以内违约的，赔偿数额为在岗前月岗位工资的2倍。8.解除劳动合同的流程一般员工各部门（分公司）审批并办理工作移交手续需求员工提交辞职报告人力资源部办理解除劳动合同手续人力资源部核实情况需求分管领导公司总经理各部门（分公司）审核需求核心岗位员工9.聘用离退休员工的管理规定9.1 返聘条件9.1.1公司急需的稀缺人才、有丰富经验的专业技术人员及其他特殊人员。9.1.2身体健康，能坚持全日正常工作。9.1.3在公司外没有从事兼职服务工作。9.1.4男性不超过65周岁，女性不超过55周岁。9.2 返聘人员职责与要97、求9.2.1返聘人员与公司编制内员工履行同样职责，自觉遵守公司的各项规章制度。9.2.2返聘人员要从公司利益出发，服从公司的工作安排。9.3 招聘、解聘手续9.3.1返聘人员和正式招聘员工一样填写应聘表，按管理层级审批，人力资源部备案并建立个人档案。9.3.2返聘工作每年进行一次，聘期一般为一年。9.3.3本人自愿辞职者，应提前一月向公司提出申请；公司要解聘个人也应提前一个月通知本人，被解聘人员需到人力资源部办理相应的解聘手续。9.3.4对违犯公司有关规定的返聘人员，公司有权随时解聘。9.4 返聘人员待遇9.4.1返聘人员工资标准参照各公司相同岗位工资标准或执行商议工资，按月发放；9.4.2返98、聘人员不享受公司养老、医疗、失业保险等待遇；病假期间也不发放病假工资；9.4.3返聘人员若被判定为工伤，则所在公司按协议规定执行；9.4.4返聘人员不参加公司年度评优评先工作；9.4.5正式退休后返聘人员不享受公司内部福利项目，内退返聘人员可按在职人员享受公司内部福利项目；9.5返聘协议9.5.1公司与返聘人员签订返聘协议后方可录用。10.5 加班、调休规定10.5.1.目的：为统一公司员工加班及调休天数计算，特制定本规定。10.5.2.适用范围 ： 公司全体员工10.5.3.内容：10.5.3.1公司享受年薪的管理人员一律不计加班。10.5.3.2 因加班而进行补（调）休人员必须在前一天将手99、续送到考勤员处，如先休后补办手续者，经查出，一律按旷工处理。10.5.3.3 员工因加班产生的补休，部门领导有权批准3天，3天以上必须由主管领导批准。10.5.3.4公司职能部门人员原则上不计加班，如遇突发性或计划外工作必须加班者，必须提前报部门负责人同意后方可计加班。加班应优先考虑安排调休，确实无法调休者，计发加班工资。10.5.3.5加班天数计算方法如下：（1）工作日延长工作时间的，开始计算加班，累计八小时，计一天加班。（2）休息日工作一天计两天加班；（3）法定节假日工作一天计三天加班。10.5.3.6所属各部门员工加班及调休：（1）调休天数计算：调休天数=月累计加班时间/8小时。（2）加100、班人员原则上安排调休，如在来年生产期前确实无法安排或调休不完，经公司总经理审批后发放加班工资，发放标准=（月累计加班时间/8小时）日工资标准；其中日工资标准=协商工资标准/21.75天。10.5.3.7员工调休包括周六、日在内，但不影响按国家规定应该享受的法定节假日以及婚丧假、生育假、护理假、探亲假等，在调休期间可合并使用。10.5.3.8员工在节假日及调休期间参加由单位安排的各项培训视同为出勤。10.5.3.9因工作关系发生公司内部调动的员工，在原单位产生的加班（未调休完），由原单位根据规定核发加班费，调入单位不予调休或发放加班费。10.5.3.10备注：（1）公司日工资标准按每月30天核算101、。 （2）工作日指周一至周五；休息日指周六、周日；法定节假日指元旦（1月1日）、春节（农历除夕至初三）、清明节（农历清明当日）、劳动节（5月1日）、端午节（农历端午当日）、中秋节（农历中秋当日）、国庆节（10月1-3日）。10.6 考勤管理10.6.1全体员工必须按时上下班，并在签到册上签字，考勤管理人员依据签到册名单计算员工考勤。10.6.2全体员工应正点前到岗，上下班迟到、早退10分钟以内，从当月绩效工资内扣除10元；迟到、早退10至20分钟扣除绩效工资30元；迟到、早退20分钟以上，分别按半日旷工计，扣发半日工资，并扣除绩效工资50元；迟到、早退1小时分别按1日旷工计，扣发一日工资，并扣102、除绩效工资100元。旷工3天以上（包括3天），按缺勤天数扣发工资，并扣完当月绩效工资。10.6.3有以下情况之一者，按旷工处理：（1）事先不请假，无故不到岗，未经单位领导批准的缺勤；（2）不办理请假及审批手续，托人捎带纸条或带话请假的缺勤（病假除外）；（3）假期已满，未办理续假手续，未经领导批准的缺勤；（4）未经批准顶替他人上班或委托他人代替顶班；（5）未经领导同意擅自脱离岗位1小时以上，以旷工1日计算，1小时内按旷工半日计算；（6）不服从工作指挥调度或分配工作后消极怠工；（7）工作时间内办私事、干私活；（8）打架斗殴违纪致伤及其他违纪行为造成的缺勤。10.6.4员工连续旷工5日或一年累计旷工103、10日（跨年度计算）可与其解除劳动关系。10.6.5员工在各种假期享受前，必须事先办理请假手续。如遇急事不能事先请假的，可用电报、电话、书信、口信等方式请假，但事后三天内必须补办书面请假报告。如果假期不够应提前办理续假手续。10.6.6员工利用公休日进行与本岗位相关的学历进修或专业技能培训的，如遇考试在工作时间，凭相关证明经领导批准可以视同出勤。11.各种假期管理规定11.1 目的：为维持良好生产秩序，提高劳动生产率，特制定本规定。11.2 范围 ： 公司全体员工11.3 事假：员工一年内请事假累计不得超过30天，超过30天者按旷工处理。审批层级及权限如下：（1）三日以内（含三日）的事假，中、104、初级员工由部门主管领导审批；高级员工由公司经营班子主管领导审批。（2）三日以上的事假，中、初级员工由各公司主管领导审批；高级员工由公司总经理审批。11.4 病假：员工病假期限根据员工在本企业工作年限给予医疗期3-24个月。在本单位工作年限五年以下的为3个月；五年以上十年以下的为6个月；十年以上十五年以下的为12个月；十五年以上二十年以下的为18个月；二十年以上的为24个月，医疗期最长为24个月。医疗期的计算方法：医疗期3个月的按6个月内累计病休时间计算；6个月的按12个月累计病休时间计算；12个月的按18个月累计病休时间计算；24个月的按30个月内累计病休时间计算。医疗期的计算应从员工病休第一105、天开始，累计计算。员工在医疗期过后仍不能上岗工作的，劝其辞退。审批程序参照事假规定。11.5 婚假：在职职工晚婚的，除享受国家规定的3天婚假外，增加晚婚假20天；再婚夫妻初婚一方是晚婚的，可享受晚婚假。11.6 丧假：员工配偶、父母、子女或养父母死亡，给丧假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母、公婆、岳父母、兄弟姐妹死亡，给丧假1天。11.7 工伤假：依照国家工伤保险条例执行。11.8 生育假：11.8.1 产假（1）女职工生育产假为90天（其中含产前休假15天）；（2）女职工晚育的增加产假30天；（3）女职工生育为难产的，增加产假15天；（4）多胞胎生育的每多生一个婴儿，增加产假15天；（5）夫106、妻符合国家晚婚晚育政策的，男方可享受护理假15天。11.8.2计划生育手术休假（1）放置宫内节育器，休假2天；（2）取出宫内节育器，休假1天；（3）输精管结扎，休假7天；（4）单纯输卵管结扎，休假21天；（5）产后结扎输卵管，在产假基础上增加休假14天；（6）女职工怀孕不满4个月流产时给予产假15天；怀孕4个月以上7个月以下引产的，给予产假42天；（7）人工流产、引产同时结扎输卵管的，两项休假合并计算。11.8.3 哺乳假：产后一年以内，每天给一个小时的哺乳时间。11.8.4 以上假期，单位应视为正常出勤，工资、奖金和各项福利待遇照发。凡享受以上规定假期的，均包括双休日及法定节假日在内。以上假107、期，若因工作需要确须提前上岗的，可以在以后的工作中补休，也可以根据考勤，按本人工资标准计发工资；若超假，视当时情况，按事假或旷工处理，不计发工资。11.8.5参保女职工符合计划生育条件生育、流产及实施计划生育手术的，生育津贴及生育医疗费，按社保中心返回到公司的费用，一次性全额领取，所在单位不再发放其产假期间的工资和报销生育医疗费。11.8.6 参保男职工，配偶无劳动收入且符合国家及自治区计划生育规定的，按照乌鲁木齐市城镇职工生育保险待遇及支付标准执行。11.9 探亲假：11.9.1探亲条件、对象凡是在本公司工作满三周年的正式员工（返聘人员以协议规定为准），本人工作地点和配偶或父母的户口及住所在108、异地，不能利用公休假日团聚的（两地相距400公里以上，或因交通条件的限制两天内不能往返的），可按本规定享受探望配偶或探望父母的待遇。但是，员工与父亲或母亲一方能在公休假团聚的，不能享受探望父母的待遇。11.9.2探亲假期（1）员工探望配偶的，每两年给假一次，假期为三十天。（2）未婚员工探望父母，原则上每年给假一次，假期为三十天。如因工作需要，本单位当年不能准假，或者员工自愿两年探亲一次的，可两年给假一次，假期为四十五天。（3）已婚员工探望父母的，每三年给假一次，假期为三十天。（4）如员工与父母及配偶分居三地，员工当年内具备两种探亲条件时，只能享受一次探亲待遇。以上假期，路程时间另计，公休假及法109、定假日包括在内。11.9.3假期工资员工在规定的探亲假期内，按照本人的基本工资发放假期工资。11.9.4探亲路费符合探亲条件的员工，探望配偶或探望父母时的往返直线旅途交通费（包括车船费）由公司负担；（1）高级员工乘火车可报销卧铺费、或经批准乘飞机（火车软卧）的费用；（2）中级以下（含中级）员工乘火车一律报销硬席座位费。连续工龄满20年或年满40周岁以上的员工，探亲乘火车连续24小时以上的可报销硬席卧铺费；（3）乘坐轮船的，报销四等舱位费；（4）乘坐长途公共汽车的，按当地长途客运公司规定票价报销；（5）市区内交通费用由本人自理，不予报销。11.9.5住宿费（1）员工探亲往返途中（按距离最短、交通110、最便利计），必须中途转车、转船并在中转地点住宿的，每中转一次，可凭车、船票报销一昼夜的普通床位的住宿费；（2）员工探亲往返途中连续乘长途汽车，夜间停驶必须住宿的，其住宿费凭据报销；（3）员工探亲途中，遇到意外交通事故（如塌方道路受阻、洪水冲毁桥梁等）造成交通暂时中断的，延误归期必须及时电告本单位，等待交通恢复期间的住宿费，可凭当地交通管理机关证明和住宿费单据报销。11.9.6几个具体问题（1）员工由于种种原因当年不能探亲，而其探亲对象又不享受探亲待遇的，经员工本人申请，所在单位批准，探亲对象可到员工工作所在地探亲，员工所在单位按规定报销其往返直线旅途交通费。员工本人则不再享受此次探亲周期的探亲111、待遇。（2）女员工到配偶或父母居住地生育的，所在单位按规定报销其往返直线旅途交通费，员工本人不再享受此次探亲周期的探亲待遇。（3）符合探望父母条件的已婚员工，每三年为一个探亲周期，在正常情况下其本人的探亲假应在探亲周期的第三年享受。（4）员工利用探亲假期绕路处理其它与探亲无关的事宜，则按事假处理，所有费用自理。11.9.7探亲假的审批程序（1）符合探亲条件的兼并改制企业员工，需要提供原单位人力资源部门或相关证明人出具的最后一次探亲周期证明。（2）符合探望父母条件的员工，应先提供探亲对象所在地乡镇以上政府或当地派出所出具的本人生存证明（需附对方联系电话），由本单位人力资源部门核实、登记。（3）符112、合探望配偶条件的员工，应先提供结婚证明、配偶单位出具的未探亲证明（需附对方联系电话），以及配偶的户口证明、身份证复印件，由本单位人力资源部门核实、登记。（4）员工探亲按“应事先提交探亲申请，由本人单位领导签署意见，人力资源部门核实探亲条件及周期，各级经营班子成员须报公司总经理批准”的程序办理探亲手续。11.9.8探亲假的管理（1）各用人单位应合理安排员工的探亲假期，不得妨碍生产和工作的正常进行。（2）对员工探亲假要按规定程序审批、登记，并严格执行请假、销假制度。对无故超假的，按旷工处理。11.9.9公司特殊人才有探亲对象暂不具备第一条规定条件的，经公司领导批准后也可享受同等探亲待遇。11.9.113、10未尽事宜，由公司人力资源部门负责补充和解释。12.人事档案管理规定12.1目的：为使人事档案管理工作规范化、科学化、标准化，使从事档案管理工作的工作人员，有章可循，从而有效地对人事档案进行妥善保管，维护人事档案材料的完整，防止材料损坏，便于档案材料的使用，特制定人事档案保管制度和人事档案利用制度。12.2适用范围：公司人事档案管理工作者12.3具体规定：人事档案保管制度包括以下五个部分：人事资料归档、档案检查核对、档案转递、保密、统计12.3.1.1人事资料归档：是对新形成的档案材料及时分类归档；档案材料包括：（1）个人资料：求职表（包括履历及面试录用结果）。身份证及相关证件复印件。原单位114、解除劳动合同证明。学历证书复印件。体检表。（2）培训资料：外出培训证书复印件。自学所获证书及资质证明复印件。（3）职位及薪酬变动情况：转正审批表。员工工资变动表。（4）奖罚情况：获奖情况。受罚情况。（5）任免情况。（6）其他：探亲记录。劳动合同书等。人事档案管理人员首先应对材料进行鉴别，看其是否符合归档的要求；其次，按照材料的属性、内容，确定其归档的具体位置；最后将新材料放入档案。（7）对上述内容在员工信息数据库中及时进行更新，保证员工信息数据的准确性。检查核对：（1）对人事档案文本材料本身进行检查，如查看有无霉烂，虫蛀等；有无其他存放错误等。（2）对员工信息数据库中的员工信息进行检查，看是否115、有需要更新的资料，及时进行更新。检查核对一般每季度定期检查一次。但在下列情况下，也要进行检查核对：突发事件之后，如被盗、遗失或水灾火灾之后。对有些档案发生疑问之后，如不能确定某份材料是否丢失。发现某些损害之后，如发现材料变霉，发现了虫蛀等。转递:档案的转递一般是由工作调动、辞职等原因引起的，程序如下：取出应转走的档案；在档案登记簿上注销；填写人事档案转移通知单；按要求包装、密封。收档单位在收到档案，核对无误后，应在回执上签字盖章，及时退回。 个人在收到档案后，应在档案登记簿上签收。保密:人事档案一般要由专人负责保管，存放在专门的档案柜内。档案柜应保持清洁，不准存放其他无关物品。无关人员不得擅自116、拿取人事档案材料。任何人不得擅自将人事档案材料带到公共场合。统计:人事档案统计的内容主要有：人事档案的数量。人事档案材料收集补充情况。档案整理、保管、利用情况。人事档案工作人员情况。人事档案利用制度包括：查阅、外借、出据证明材料。查阅。公司人力资源部有权对所属公司员工的数据信息进行查阅。其他部门或公司如要查阅相关信息，应由申请查阅者写出查档报告，在报告中写明查阅的对象、目的、理由，查阅人的概况等情况，由查阅单位(部门)负责人签字后，交人力资源部审核，若理由充分，手续齐全，给予批准后方可查阅，否则不予查阅。12.3.2.2外借。借档单位(部门)写出借档报告（内容与查档报告相似），由借档单位(部门117、)负责人签字，交人力资源部门审批，批准后方可外借。人事档案管理人员应做好借档登记，把借档的时间，材料名称、份数、理由等填写清楚，并由借档人员签字。归还时，应及时在外借登记上注销。 出具证明材料。是人事档案部门按有关文件规定写出的有关情况的证明材料，也可以是人事档案材料的复制件。单位、部门或个人需要由人事档案部门出具证明材料时，需履行以下手续：首先，由有关单位(部门)开具介绍信，说明要求出具证明材料的理由，并加盖公章；人力资源部按照有关规定，结合利用者的要求，提供证明材料；并由有关领导审阅，加盖公章，做好登记后发出。第四章 薪酬管理制度13薪酬管理规定13.1目的：为更好的调动广大员工的工作积极118、性，体现员工能力差异、岗位差异、收入方式差异、收入水平差异，发挥薪资制度的激励作用，特制定本制度。13.2适用范围：公司全体员工13.3工资形式：（1）计时工资 （2）计件工资 （3）提成工资 （4）绩效工资 （5）试用期工资 （6）协议工资其中：计时工资、计件工资、提成工资、绩效工资等制度具体方案根据各企业情况制定。（暂略）13.4职责13.4.1公司人力资源部负责制定公司薪酬体系。13.4.2公司总经理负责薪酬体系的批准。13.4.3公司人力资源部、各公司人力资源部负责薪酬体系的贯彻执行。13.5薪资支付： 13.5.1薪资发放时间：每月10日前支付上月1日-31日的工资部分，20日前支付119、奖金部分（主要依据考核时间而定），如节假日可提前一天支付。13.5.2每月按30天计算月工资，加班费按劳动合同法规定执行。 13.6薪资发放办法13.6.1薪酬主管按员工出勤天数计算月工资薪酬主管按薪资标准制表主管部门领导审核公司总经理审核后薪酬主管报财务部门发放。13.6.2辞（退）职员按规定程序办理辞（退）职手续后，方可在支薪日领取工资，如有特殊情况，经主管领导审批后可在辞职当日结算发放。当月工资的发放按工作日结算；如有福利津贴等也按工作日结算；社会保险金缴纳，按工作到当月日历数15日（包含15日）前不缴纳，工作到当月日历数16日后给予缴纳。13.6.3对无故不办理辞职手续而私自离岗人员，120、公司不支付未支付的剩余工资，并要求其本人支付档案管理费（每月20元）才给予办理解除劳动合同证明书，如给公司造成损失，还要根据其给公司生产、业务造成的经济损失，要求其给予赔偿。13.6.4员工对所得工资产生疑义时，可提出书面申请，行使工资请求权，但自发生日起两年内未行使请求权时，则视为弃权。13.6.5员工请假(各类假)期间的薪资待遇按公司考勤制度有关规定执行。13.7薪资面议程序：13.7.1人力资源部门对公司内稀缺专业进行认定。13.7.2人力资源部门根据招聘程序，对应聘人员进行考核、面试以及必要时进行背景调查。13.7.3人力资源部门就公司薪资规定与应聘合格人员进行初步洽谈，双方意见不一时121、，报公司主管领导,同时列举该类人员市场薪资行情供领导参考。13.7.4主管领导依据应聘人员的管理（技术）水平就薪资进行洽谈，并将面议情况反馈给人力资源部门。13.7.5由人力资源部门根据面议具体情况，制定薪资方案。13.7.6薪资方案上报总经理批准。13.7.7人力资源部门负责实施批准的薪资方案并备案。13.8薪资中可代扣的项目为：13.8.1个人所得税以及社会保险金个人缴纳部分。13.8.2工会会费；13.8.3员工宿舍、工作服个人负担部分。13.8.4员工向公司的贷款、利息及其他各种欠款。13.8.5其它按法令规定应予扣除部分。13.9新进人员试用期薪资标准13.9.1新招聘（有一年以上工122、作经验）员工试用期月工资标准如下表(备注：如新招聘人员符合上述规定，可按上述工资标准执行)：人员类别标 准高级管理人员（助理以上人员）试用岗位工资的80一般管理人员专业技术人员试用岗位（最低档工资）岗位工资的80%13.9.2薪资面议人员试用期工资按约定标准执行。13.10高级管理人员薪资分配办法13.10.1高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪、绩效奖金构成。13.10.2基本年薪按月度支付。13.10.3绩效年薪、绩效奖金的发放依据年度责任状和个人年度绩效考核结果。13.10.4.有以下情况者，绩效年薪、绩效奖金不予发放。13.10.4.1给公司造成重大经济损失或信誉损失者；1123、3.10.4.2违反公司规定，受到降职或撤职处分者。13.10.4.3年终考核结果为不合格者。13.10.5绩效年薪、奖金的确定必须坚持严格的审批管理制度，体现公平、公正、公开的原则。13.10.6主持工作的副职或分公司(部门)助理（负责人），其绩效年薪标准按正职标准执行。13.10.7据公司工作需要,进行职务调整的,暂未下达新的任命文件者,按原职务薪资标准发放。13.10.8被公司免职，又暂未安排工作的分公司助理（部门）以上管理人员，停职期间薪资按原职务基本年薪的50%由原单位发放，无绩效年薪。停职期间薪资发放不超过三个月，重新安排工作后按公司薪资制度执行。13.11其他人员薪资分配办法13124、.11.1返聘人员、顾问等人员薪资采取面议形式，统一由公司人力资源部门确定。13.11.2对公司做出重要贡献者，公司可以给予特别奖励，特别奖励由分公司经理或部门负责人提议，人力资源部门审核，主管领导审批后报公司总经理批准。13.11.3公司内部借调人员有关规定，执行公司人员借调制度。13.11.4对于公司紧缺的专业人员和管理人员的薪资可以采取商议形式确定。13.11.5公司驻外人员的薪资参照当地水平给予工资外补贴。13.11.6员工请假期间薪资待遇见公司考勤制度有关规定。13.11.7本薪资体系包括工资和奖金，不包括福利。13.12年终奖（包括享受年薪人员绩效年薪、奖金及职工年终奖）发放13.125、12.1如实汇总全年考勤。13.12.2凡当年(12月31日前)辞职、离职、发生重大责任事故者不得发放年终奖。13.12.3全年旷工3天(含3天)以上者不发年终奖。13.12.4全年病、事假累计30天(含30天)以下者，按天扣发年终奖；全年病、事假累计31-60天（含60天）者，发年终奖的50%；病、事假累计61天以上者扣发全年年终奖。13.12.5工伤假、探亲假、丧假、病事假按天扣发年终奖。13.12.6当年调入公司按转正后的实际天数计发放年终奖。13.12.7公司内部调整人员按调动时间为准，由双方单位分别发放年终奖。13.12.8计件工资的员工，工作期间工作量不饱和，若全月上岗，则月工资不126、得低于当地最低工资。13.12.9由于企业原因造成停工，待岗休息期间的工资按当地最低工资的一半（月计薪天数为21.75天）核发。13.12.10如遇要扣员工工资作为赔偿金的，每月扣除总额最多不能超过工资总额的20%。14 各类休假工资待遇标准类 别规定期限给假原因应需资料工资发放标准绩效工资及年终奖金发放标准说明公休假国家规定法定节假日及公休日法定节假日加班工资按集体合同签订的相关条款发放；其余加班原则上安排调休正常计发法定假11天:元旦1天、春节3天、清明节1天、五一劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天事假全年累计 一个月必须本人提出请假报告不计发工资，公司承担社保费用休假期间不予127、计发病假制度规定因病必须治疗及休养门诊病假须提供挂号单、处方（或费用单据）、病历、医疗诊断证明1、员工门诊病假：按本市最低工作工资的80核发门诊病假工资。休假期间不予计发超过5天以上门诊病假需提供二级以上医院相关资料；并提供主治医师联系电话。住院须提供住院医疗诊断证明2、员工住院生活费标准：高级员工按2000元的80%，中级员工按1200的70%，初级员工按800元的60%计发生活费；最低不得低于本市最低工作工资80%。须提供住院医疗诊断证明3、出院后，根据医院出具的医疗期期限证明，医疗期期间，按本市最低工作工资的80核发病假工资。类 别规定期限给假原因应需资料工资发放标准绩效工资及年终奖金发128、放标准 说明工伤假根据工伤定点医院出具的停工留薪期证明因工负伤所有工伤证明材料医疗期内计时工资人员按岗位工资计发；计件工资人员按工伤前12个月平均工资计发；最低不得低于本市最低工作工资。医疗期结束，按国家工伤保险条例相关规定执行。休假期间不予计发所需天数应依据工伤保险处证明核定，但最长不超过24个月。婚假制度规定本人结婚结婚证明计时工资人员按岗位工资计发；计件工资人员按当期计件平均工资计发；最低不得低于最低工作工资。正常计发根据股份公司计划生育假期及相关待遇规定执行。计划生育假制度规定女员工及男员工配偶生育医院相关证明女员工：按生育保险津贴标准执行；男员工：计时工资人员按岗位工资计发；计件工资129、人员按当期计件平均工资计发；最低不得低于最低工作工资。正常计发根据股份公司计划生育假期及相关待遇规定执行。丧假三 日直系亲属主管证明计时工资人员按岗位工资计发；计件工资人员按当期计件平均工资计发；最低不得低于本市最低工作工资。休假期间不予计发配偶、（养）父母、子女。一 日旁系亲属祖父母、外祖父母、公婆、岳父母、兄弟姊妹。探亲假制度规定探父母配偶审批表相关证明计时工资人员按岗位工资计发；计件工资人员按当期计件平均工资计发；最低不得低于本市最低工作工资。休假期间不予计发第五章 劳动争议调解管理制度15 劳动争议调解工作管理办法15.1目的：为进一步加强企业内部劳动争议的调解工作，保护企业和员工的合130、法权益，促进劳动关系和谐稳定，依据劳动合同法、劳动合同争议调解仲裁法等有关规定，结合企业实际，制定本管理办法。15.2原则：企业劳动争议调解委员会（以下简称调解委员会），是遵循“合法、公正、及时、着重调解”原则依法设立、通过平等协商的方式处理企业内部劳动争议的组织。15.3工作范围和职责：公司劳动争议调解委员会成员由公司党总支、工会和人力资源部门的相关人员组成。其工作范围和职责是：15.3.1对公司职能部室员工及由公司管理的人员与用人部门间发生的劳动争议进行调解；15.3.2受理直接向公司要求对劳动争议进行调解的投诉和申请，并负责检查督促劳动争议双方当事人履行调解协议；15.3.3依法做好公司131、范围内劳动争议调解的宣传教育和规范管理工作，做好劳动争议引发企业风险的预警防范工作；15.3.4对公司所属各部门的劳动争议调解工作进行重点督导和日常性的检查；15.3.5做好公司范围内的劳动争议仲裁及法律诉讼的相关工作及所属部门的指导工作。15.4公司所属各部门应依法设立相应的企业劳动争议调解的组织机构，负责本单位劳动争议的调解和相关管理工作。15.5劳动争议调解组织的调解员应当由公道正派、联系群众、热心调解工作，并具有一定法律知识、政策水平和文化水平的人员担任。15.6调解委员会依法调解企业内部发生的下列劳动争议：15.6.1因确认劳动关系发生的争议；15.6.2因订立、履行、变更、解除和终132、止劳动合同发生的争议；15.6.3因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；15.6.4因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；15.6.5因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者补偿金等发生的争议；15.6.6法律、法规规定的其它劳动争议。15.7调解委员会开展工作的基本要求：15.7.1对劳动争议的重大问题要及时向企业领导请示汇报，就具体问题与同级工会和员工代表进行沟通和协商，做好政策法规的咨询工作；15.7.2要坚持依法办事、实事求是、平等协商的原则，切实维护双方当事人的合法权益；15.7.3加强信息交流，完善工作制度，重视档案和相关信息资料的收集和整理，抓好督办落实工作133、。15.8劳动争议调解工作程序：15.8.1企业内部出现劳动争议或员工因劳动争议要求投诉的，当事人应先向企业调解委员会申请调解解决；对不经协商、调解不成或者达成调解协议后不履行的，调解委员会有责任提请当事人进一步协商或履行达成的协议。确需仲裁和诉讼的劳动争议案件，调解委员会应协助做好相关工作；15.8.2调解委员会主任主持召开劳动争议双方当事人参加的调解会议，相关部门和员工代表可以列席会议协助调解。应安排专人现场记录调解会议的基本情况、当事人信息、争议事由，以及调解结果内容；相关记录应由有关当事人阅后签字认可；15.8.3调解会议应当允许并耐心听取当事人对劳动争议的事实和理由进行充分的陈述。在134、查明事实，分清是非的基础上，调解委员会要做好当事双方的疏导工作，并依据法律、法规和企业的规章制度进行公正调解，促其达成协议；15.8.4经调解达成协议的，由调解委员会负责制作调解协议书。调解协议书由双方当事人签字或者盖章，经调解员签字并加盖企业调解委员会印章后生效。调解协议一式三份（劳动争议双方当事人各一份，调解委员会存档一份），对双方当事人具有同等约束力，当事人应当履行。15.8.5调解委员会成员有下列情形之一者，当事人有权以口头或书面形式申请，要求其回避：15.8.5.1是本劳动争议当事人或者当事人近亲的；15.8.5.2与本劳动争议有利害关系的；15.8.5.3与本劳动争议当事人有其他关135、系，可能影响公正调解的。15.9自调解委员会收到调解申请之日起十五个工作日内未达成调解协议的，或达成调解协议后，一方当事人在协议约定期限内不履行调解协议的，当事人可以依法申请仲裁。第三部分 综合管理制度公文管理办法第一章 总 则第一条 为使公司的公文处理工作规范化、制度化、科学化，制定本办法。 第二条 公司的公文（包括电报，下同），是公司在行政管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是依法行政和进行公务活动的重要工具。 第三条 公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。 第四条 公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。 第五136、条 公文处理必须严格执行公司的保密规定，确保公司秘密的安全。 第六条 各部门的负责人应当高度重视公文处理工作，模范遵守本办法并加强对公司公文处理工作的领导和检查。 第七条 公司综合部是公文处理的管理机构，主管本公司的公文处理工作并指导下级部门的公文处理工作。 第八条 综合部应当配备专职人员负责公文处理工作。 第二章 公文种类第九条 公司的公文种类主要有： （一）命令（令） 适用于依照公司有关规定和规章；宣布施行重大措施；嘉奖有关单位及人员。 （二）决定 适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级部门不适当的决定事项。 （三） 公告 适用于向公司内外宣布重要事项或137、者法定事项。 （四）通告 适用于公布公司各有关方面应当遵守或者周知的事项。 （五）通知 适用于批转下级部门的公文，转发上级部门和不相隶属部门的公文，传达要求下级部门办理和需要有关单位周知或者执行的事项，任免人员。 （六）通报 适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。 （七）议案 适用于公司按照章程向董事会或员工代表大会提请审议事项。 （八）报告 适用于向上级部门汇报工作，反映情况，答复上级部门的询问。 （九）请示 适用于向上级部门请求指示、批准。 （十）批复 适用于答复下级部门的请示事项。 （十一）意见 适用于对重要问题提出见解和处理办法。 （十二）函 适用于不相隶属单位之间商洽工作，138、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。（十三）会议纪要 适用于记载、传达会议情况和议定事项。 第三章 公文格式第十条 公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。 （一）涉及公司秘密的公文应当标明密级和保密期限，其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号。 （二）紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。其中电报应当分别标明“特提”、“特急”、“加急”、“平急”。 （三）发文部门标识应当使用发文部门全称或者规范化简称；联合行文，主办部门排列在139、前。 （四）发文字号应当包括公司代字、年份、序号。联合行文，只标明主办部门发文字号。 （五）上行文应当注明签发人、会签人姓名。其中，“请示”应当在附注处注明联系人的姓名和电话。 （六）公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文部门。公文标题中除制度、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。 （七）主送部门指公文的主要受理部门，应当使用全称或者规范化简称、统称。（八）公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。 （九）公文除“会议纪要”和以电报形式发出的以外，应当加盖印章。联合上报的公文，由主办部门加盖印章；联合下发的公文，发文部门都应当加盖印章。 （十）成文日期以负责人签140、发的日期为准，联合行文以最后签发部门负责人的签发日期为准。电报以发出日期为准。 （十一）公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注。 （十二）公文应当标注主题词。上行文按照上级部门的要求标注主题词。 （十三）抄送部门指除主送部门外需要执行或知晓公文的其他机关，应当使用全称或者规范化简称、统称。 （十四）文字从左至右横写、横排。第十一条 公文中各组成部分的标识规则，参照国家行政机关公文格式国家标准执行。 第十二条 公文用纸一般采用国际标准a4型（210mm297mm），左侧装订。张贴的公文用纸大小，根据实际需要确定。 第四章 行文规则第十三条 行文应当确有必要，注重效用。 第十四条 行文141、关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。 第十五条 各部门依据部门职权可以向下一级的相关业务部门行文。 各部门不得对外正式行文。 第十六条 属于部门职权范围内的事务，应当由部门自行行文或联合行文。联合行文应当明确主办部门。第十七条 属于主管部门职务范围内的具体问题，应当直接报送主管部门处理。 第十八条 部门之间对有关问题未经协商一致，不得各自向下行文。如擅自行文，公司主管领导应当责令纠正或撤销。 第十九条 向下级部门或者本部门的重要行文，应当同时抄送直接上级部门。 第二十条 “请示”应当一文一事；一般只写一个主送部门，需要同时送其他部门的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级部门。142、 “报告”不得夹带请示事项。 第二十一条 除上级机关负责人直接交办的事项外，不得以机关名义向上级机关负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。 第五章 发文办理第二十二条 发文办理指以公司名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等程序。 第二十三条 草拟公文应当做到： （一）符合国家的法律、法规及其他有关规定。（二）情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。 （三）公文的文种应根据行文目的、发文部门的职权和与主送部门的行文关系确定。 （四）拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。 （五）人名、143、地名 、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。 （六）结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”。 （七）应当使用国家法定计量单位。 （八）文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。 （九）公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。第二十四条 拟制公文，对涉及其他部门职权范围内的事项，主办部门应当主动与有关部144、门协商，取得一致意见后方可行文；如有分歧，主办部门的主要负责人应当出面协调，仍不能取得一致时，主办部门可以列明各方理据，提出建设性意见，并与有关部门会签后报请公司领导协调或裁定。 第二十五条 公文送负责人签发前，应当由综合部进行审核，审核的重点是：是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本办法的规定等。 第二十六条 以公司名义制发的上行文，由公司领导签发；以本部门名义制发的下行文或平行文，由部门负责人或者由部门负责人授权的其他负责人签发。 第二十七条 公文正式印制前，综合部应当进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一145、规范等。 经复核需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。 第六章 收文办理第二十八条 收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、承办、催办等程序。 第二十九条 收到下级机关上报的需要办理的公文，综合部应当进行审核。审核的重点是：是否应由本部门办理；是否符合行文规则；内容是否符合国家法律、法规及其他有关规定；涉及其他部门的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范。 第三十条 经审核，对符合本办法规定的公文，综合部应当及时提出拟办意见送负责人批示或者交有关部门办理，需要两个以上部门办理的应当明确主办部门。紧急公文，应当明确办理时限。对不符合本办法规定的公文，经综合部负146、责人批准后，可以退回呈报单位并说明理由。 第三十一条 承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明。对不属于本部门职权范围或者不宜由本部门办理的，应当及时退回交办的综合部并说明理由。 第三十二条 收到上级部门下发或交办的公文，由综合部提出拟办意见，送负责人批示后办理。 第三十三条 公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应当主动与有关部门协商；如有分歧，主办部门主要负责人要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请公司领导协调或裁定。 第三十四条 审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人147、圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示已阅知。 第三十五条 送负责人批示或者交有关部门办理的公文，综合部要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。 第七章 公文归档第三十六条 公文办理完毕后，应当根据中华人民共和国档案法和其他有关规定，及时整理（立卷）、归档。 个人不得保存应当归档的公文。 第三十七条 归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），要保证归档公文齐全、完整，能正确反映本机关的主要工作情况，便于保管和利用。 第三十八条 联合办理的公文，原件由主办部门整理（立卷）、归档，其他部门保存复制件或其他形式的公文副本。 第三十九条 本部门负148、责人兼任其他部门职务，在履行所兼职务职责过程中形成的公文，由其兼职部门整理（立卷）、归档。 第四十条 归档范围内的公文应当确定保管期限，按照有关规定定期向档案部门移交。 第四十一条 拟制、修改和签批公文，书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。 第八章 公文管理第四十二条 公文由综合部统一收发、审核、用印、归档和销毁。 第四十三条 综合部应当建立健全公司公文处理的有关制度。 第四十四条 上级部门的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，其它部门经综合部负责人任批准，可以翻印。翻印时，应当注明翻印的机关、日期、份数和印发范围。 第四十五条 公开发布公司公文，必须经公司领导批准。经批准公开发布的公文149、，同公司正式印发的公文具有同等效力。 第四十六条 公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印单位证明章。 第四十七条 公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。 第四十八条 不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经综合部负责人批准，可以销毁。 第四十九条 销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文（含密码电报）应当进行登记。 第五十条 部门合并时，全部公文应当随之合并管理。部门撤销时，需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交档案部门。 工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。 第五十一条 密150、码电报的使用和管理，按照有关规定执行。 第九章 附 则第五十二条 管理规定、规章方面的公文，依照有关规定处理。第五十三条 公文处理中涉及电子文件的有关规定另行制定。 第五十四条 综合部对上级部门和公司下发公文的贯彻落实情况应当进行督促检查并建立督查制度。有关规定另行制定。 第五十五条 本办法自公布之日起施行。备注：绩效考核办法待定合同管理办法第一章 总则第一条为规范合同管理，明确签约主体、法律顾问、法务人员及合同经办人的责任，防范企业法律风险,提高公司的经济和社会效益，结合公司发展和经济运行实际，根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规，特制定本办法。第二条 定义：合同 本办法所称的合同包括151、各类买卖（购销、代销）合同、购并合同、合资（合作）经营合同、租赁合同、承包（承揽）合同、联营（联建）合同、委托合同、技术合同及其他经济、民事合同，以及具有合同性质的意向书、协议书等。 法律顾问和法务人员 指经过法律专业培训，能够独立处理法律诉讼及非诉讼业务的人员。合同经办人 在公司授权范围内对外进行合同洽谈、合同签约并保障合同正常履行的人员。第三条 本办法所称的合同管理，是指公司在签订各类合同时进行法律、经济审查，合同履行中实施监督和管理。主要包括对合同对方当事人的资信调查，意向接触，商务谈判，合同签订、履行、变更与解除，纠纷处理、合同档案的建立及监督、检查。第四条 公司对外签订采购、服务外包152、工程发包等合同应当按股份公司招标监督管理实施细则执行。第五条 公司应建立合同评审制度。合同签订、合同条款的变更应按合同评审程序进行评审。合同的评审工作根据合同类别，买卖合同由市场部负责召集，其它合同由企划部负责召集。合同评审委员会人员由公司总经理、副总经理、财务总监、法律顾问、专业技术人员及相关部门负责人组成，人数为单数。合同评审采用书面方式，参与评审的相关人员在合同联签单中明确自己的意见。评审结果实行少数服从多数的原则。合同联签由公司组长（总经理）、业务主管副组长、财务总监、法律顾问及相关部门负责人组成。 公司采用制式合同对外进行销售或出租商品，公司已明确定价的，则不必进行合同评审。第六条153、 公司对外签订合同需由法律顾问、法务人员签署意见。公司对外签订标的额在100万元以上的合同或对企业有重大影响的合同，在进行可行性调查、谈判和签约的过程中应当有法律顾问、法务人员参加。第七条 综合部是公司的合同主管机构，统一负责公司的合同管理检查工作。综合部应指定专人负责合同管理。公司建立领导分管，法律顾问或法务人员及合同经办人专管的合同管理体系。第八条 公司综合部、法律顾问、法务人员及合同经办人，在授权的范围内行使各自的职责。第九条 公司综合部对合同管理工作的检查职责是：1、对各部门签订的合同进行定期检查。2、依据本管理办法指导各部门、个人签订各类合同。3、负责起草、修订公司通用的合同示范文本154、。4、代表公司对外处理合同纠纷事宜。5、宣传合同法律法规及其他民商事法律法规。第十条 公司法律顾问、法务人员职责是：1、负责管理公司对外签订的各类合同。2、协助、监督公司合同经办人依法签订、履行或变更、终止合同。3、审查合同经办人拟订的合同，保证合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出现。4、检查合同履行情况，定期将合同执行情况向公司领导及股份公司运营管理部汇报。5、参与处理公司的合同纠纷。第十一条 合同经办人的职责：1、合同依法签订生效后，经办人应及时将合同报公司企划部存档。2、在履行合同过程中，经办人应及时跟踪检查、了解履行情况。如发现履约中存在问题或隐患应及时做出处理；如155、处理事项超出了自己的管理权限，则应及时逐级向公司领导和公司法律顾问、法务人员汇报。3、在合同履行过程中，对公司的履约情况应及时做好记录并经对方确认。4、履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交市场部备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。 5、履行采购合同付款时，应由对方当事人出具收款收据或收条。 6、在履行合同过程中，经办人若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司组长（总经理）和法律顾问。 （1）经营状况严重恶化； （2）转移财产，抽逃资金，以逃避债务； （3）丧失商业信誉； （4）有丧失或者156、可能丧失履行债务能力的其他情形。 7、债权债务的定期确认； 8、在连续性销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐，及时确认双方的债权债务； 9、在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐确认合同效力及双方债权债务。 第二章 合同的签订、履行、变更或解除第十二条 凡进行商品交易或经济协作活动，除小额即时清结者外，都必须签订书面合同，包括合同书、信函和数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。不得以口头协议代替书面合同。采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求对方签订确认书，签订确认书时合同成立。157、第十三条 合同经办人在签订合同之前应当对对方当事人的资信情况进行调查。1、进行主体资格审查，审查对方当事人是否具有相应的民事权利能力和行为能力。应要求对方出具企业法人营业执照、事业法人、社会团体法人登记证（经工商部门本年度年检）或其他登记证明、身份证件。如属于国家特许经营、专属经营的项目、产品，还应审查国家相关机构准许其特许经营、专属经营的证照、批文。2、审查企业法定代表人的身份证明以及向受托人签发的授权委托书，查明其授权范围及授权权限。3、进行履约能力调查，应视合同数额的大小及重要程度，尽力查明当事人的履约能力。需要对方提供担保的合同，还必须查明担保人的担保资格、担保能力及担保财产的状况。 158、第十四条 合同经办人对外签订合同，如有国家有关部门制订、推荐使用的示范合同文本的，或有股份公司运营管理部制订的合同示范文本，必须使用该类合同文本。如自拟合同文本涉及事项重大、法律关系复杂，经办人应将自拟的合同文本在签约前报本公司法律顾问或法务人员审核。1、股份公司运营管理部制定的合同示范文本各部门必须严格执行。应对方当事人要求需要添附、变更、删除合同条款的，更改后的合同必须报运营管理部备案。2、合同文本的填写或拟制应当符合下列规定：（1）条款齐全、责任明确、逻辑性强、文字表达清楚。（2）首部应包括合同名称、订约各方的全称、住所、订约目的和依据等。（3）正文应包括合同标的、数量、质量、价格或酬金159、款项的结算方式、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式（调解、仲裁或诉讼）等。在购销合同中，应明确约定合同履行地点或交货地点，明确至市辖区或县一级，不得只标明货物到达地、到达站、验收地、安装调试地等字样。一般情况下，市场部销售产品应明确交货地点在市场部住所地，由对方当事人提货或由市场部代办托运；市场部采购产品应明确交货地点在市场部住所地，由对方负责运输并承担运费。销售工矿产品等动产商品，原则上不允许赊销。二年以上的中长期经营合同，必须逐级上报，直至由集团总裁办公室或集团董事局会议批准。相关部门签订以自有房屋、土地为标的的租赁、联营、承包合同，合同履行期限不得超过一年；履行期限在一年以上160、的，必须报股份公司运营管理部初审，经股份公司领导审核同意后，上报上级主管部门审核后再签订。关于争议的解决，建议选择仲裁方式解决。市场部销售工矿产品，合同争议的解决建议选择公司所在地法院管辖。（4）结尾应包括合同正本及副本的份数、发送（备查）公司、合同有效期限、签约地点和日期，并由双方法定代表人或授权代表签名，同时加盖当事人的合同专用章。（5）附则应写明合同的附件及开户帐号等其他有关事项。（6）一份合同如有多页码组成，应在每页上加盖专用骑缝章或合同章。第十五条 合同的变更或解除应当遵守如下制度：1、需要变更或解除合同的，应在法律规定或合同约定的条件下，在合理期限内与对方当事人进行协商、书面函告、161、限期答复。2、合同经办人在收到对方当事人要求变更或解除合同的正式文件、信函、传真、电报等函件后，应当及时请示法律顾问和主管领导处理。紧急、重大事项一般不得超过一天，一般事项不得超过三天。超过期限造成严重后果的，经办人应承担相应的责任。涉及可能发生重大法律纠纷的复电、复文，须经法律顾问审阅后方可发出。3、变更或解除合同应当采用书面形式并注意以下事项：（1）合同主体变更、债权人转让权利或债务人转移债务的，应按法律规定的程序，征得合同各方的同意或通知有关当事人。（2）有担保人条款的合同变更，应事先征得原担保公司的同意并在变更协议上加盖担保公司的印章。（3）经公证、鉴证的合同，所达成的变更或解除协议，162、应报原公证、鉴证机关备案或重新（补充）办理公证、鉴证手续。（4）法律、行政法规规定转让权利或者转移义务应当办理批准、登记等手续的，或合同中对变更、解除有其他特别约定的，依照其规定办理。第十六条公司一律不得为其他单位和个人提供担保，确实需要对外提供担保的，应当在对被担保人进行资信调查后，根据股份公司董事局议事规则、总裁工作规则规定的权限办理。第三章 合同纠纷的处理和解决第十七条 合同在履行过程中发生纠纷的，应按中华人民共和国合同法、中华人民共和国民法通则等有关法律、法规和本办法进行处理。1、处理合同纠纷的原则是：（1）坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（2）双方协商解决为主的原则。（3）实事163、求是、责任分明、维护公司合法权益的原则。第十八条合同经办人应及时将发生合同纠纷的情况做书面详细说明并报告所在公司法律顾问或法务人员和主管领导，以便公司能够及时处理。第十九条 处理合同纠纷应遵守下列规定：1、发现对方当事人或利害关系人有可能隐匿、转移财产，有可能使我方权利难以实现时，应及时依法申请采取诉讼保全措施。2、在诉讼证据可能丧失或以后难以取得的情况下，应及时采取证据保全措施。3、如与对方当事人协商处理纠纷，应在法律规定的诉讼时效内进行，并考虑留有仲裁或起诉的足够准备时间。4、凡属多方责任的合同纠纷，应逐笔查明原因，分清责任，责成有关人员提出补救措施。5、做好每起合同纠纷的实况记录和案卷备164、查工作。第二十条 合同纠纷协商达成一致处理意见的，应订立书面协议，由双方代表人签字并加盖单位公章。第二十一条 合同纠纷处理完毕，应及时将有关材料汇总、归档，以便备查。第四章 合同的管理和考核第二十二条 股份公司运营管理部依据职责对公司合同签订、履行情况、合同资料的管理进行检查与监督。1、凡有下列情形之一的，给予有关人员一定的精神和物质奖励：（1）在合同签订、履行、争议解决过程中，因采取积极审慎的态度，免受重大经济损失的。（2）敢于揭发、抵制公司有关人员利用合同损害公司利益、违法和犯罪行为的。（3）在合同管理工作中，认真负责，做出突出贡献的。2、凡有下列情形之一的，给予责任者经济处罚、行政处分或165、批评：（1）因违法签订无效合同，因无权代理、越权代理而致使合同无效，造成经济损失的。（2）因签订的合同条款不完备，防范措施不利，造成经济损失的。（3）变更、解除合同未按法定程序办理，造成经济损失的。（4）发生合同纠纷不及时采取措施，超过诉讼时效，造成经济损失的。（5）擅自放弃追究对方当事人的违约责任，造成经济损失的。（6）因严重不负责，造成合同资料丢失、损毁，造成经济损失的。（7）其他失职行为，造成经济损失的。第二十三条 公司建立合同台帐制度。1、综合部应建立合同台帐，合同台帐管理应符合下列规定：（1）合同台帐应记载序号、合同号、签约日期、合同标的、数量、价格、签约公司及经办人、履行情况及合同166、违约、变更、解除、仲裁、诉讼等事项。（2）合同相对方的名称、法定代表人、地址、电传、电话、联系人等信息资料。（3）填写合同台帐应逐日逐项填写，字迹清楚，做到准确、及时。（4）股份公司运营管理部不定期对各企业的合同台帐进行检查。第二十四条 合同归档管理应遵守下列规定：1、合同签订完毕，有关合同资料应交档案室管理。2、合同归档的范围包括合同文本及附件、有关合同的往来文件、信函、电报、电话记录、视听资料、广告、授权委托书、介绍信、招标文书、有关领导批示、仲裁、诉讼法律文书等，以及其他应当归档的各种相关的凭证。3、合同经办人负责将合同履行过程中往来的各种资料交档案室存档，不得私自保管合同文本原件及有关167、原始资料。4、借阅和复制合同档案应办理手续，借阅应明确归还时间，严禁丢失。第五章 合同履行的监督第二十五条 合同经办人签订合同后，应及时了解合同的履行情况，对于出现违约情况的，应在三日内将违约事项上报公司法律顾问或法务人员，并提出相应的解决方案。第二十六条 公司法律顾问、法务人员每季应对签订合同的履约情况进行检查，对出现违约情况的合同应及时提出相应的法律意见。对经办人上报的合同履约过程中出现的违约情况，应在三日内作出相应的答复，并采取合理的法律措施。第二十七条 公司财务部负责对合同履约情况的监督，发现公司应收款未及时收回的，应在三日内向合同经办人及公司法律顾问、法务人员提出，并上报公司总经理。168、第二十八条 股份公司运营管理部、财务部、审计部每年定期对合同履行情况进行监督检查。第六章 附则第二十九条 本办法自发布之日起施行，本办法由综合部部负责解释。招投标管理办法（暂行）第一章 总则第一条 根据集团下发的招投标管理办法、招标监督管理办法和招标监督管理办法实施细则等有关规定，为了进一步规范公司招标活动，有效地贯彻上述三个文件的要求，保护公司利益和招标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，制定本办法。1、采购项目中采购金额建设期标的金额大于等于50万元必须进行招标；2、一次采购量在100万元以下的由公司自行组织，招标的方式可采用公开招标或邀请招标,拟定中标人提交公司组长（总经理169、）审批；3、采购金额在100万元至1000万元之间的在集团招标监督管理办公室和股份公司运营管理部全程监督下组织招标，可采用公开招标或邀请招标，拟定中标人提交公司组长（总经理）审批；4、采购金额在1000万元以上的在集团招标监督管理办公室和股份公司运营管理部全程监督下进行公开招标，评选三个入围单位及拟定中标人提交集团董事局审批。第二条 对于采购金额建设期标的小于50万元的项目，考虑到公司具体情况虽然没有要求必须组织招标，但是在采购过程中必须严格执行采购流程和审批程序，任何项目或个人不得将项目化整为零或者其他任何方式规避招标。第三条 招标活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第二章 招标机构170、设置及职责第一条 招标工作小组的组成（一） 招标工作小组组长由公司主管领导担任，公司一把手不得参与招标，但对招标结果有否决权。（二） 对于一次采购金额100万元以下公司自行组织招标且技术不复杂的一般招标采购项目，由公司相关项目建设指挥部（市场部）、企划部等相关人员组成。此小组成员接受招标工作小组组长领导。（三） 对于一次采购金额100万元以下公司自行组织招标，技术较为复杂或公司不具备此方面技术人员的采购项目，除了由公司相关部门的人员组成以外，还必须邀请相关技术人员或外聘相关技术专家参加。（四） 对于技术复杂、专业性极强的项目或者重大项目，重要设备和材料，招标小组应分为经济标评标小组和技术标评标171、小组。1.经济标评标小组由公司领导、具体部门等相关人员组成。2.技术标评标小组由设计部门、施工部门等相关部门的人员及相关技术专家组成。3. 经济标评标小组主要负责商务经济标招标内容的编制工作，以及负责汇总技术标评小组编制的技术招标内容整体编制招标书或邀标书工作；负责向潜在投标人发招标书或邀标书，以及投标书的收集整理、经济标的评定工作。4. 技术标评标小组主要负责提供技术方案资料、施工图、技术招标书，负责投标中技术标的评审，以及合同中技术部分的签订工作。（五） 对于一次采购金额100万元以上，实行全程监督的招标项目，招标工作小组的组成须报招标监督管理办公室审查后确定，并接受招标监督管理办公室全过172、程的监督。第二条 招标工作小组的职责：1. 负责招标公告、招标文件的编制工作；2. 采用邀请招标方式的，招标工作小组负责按照本办法规定选择邀请投标人的工作；3. 要求投标人对投标文件有关事项作出解释和澄清；4. 审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；推荐中标候选人名单，或者受第三方委托按照事先确定的办法直接确定中标人；5. 向集团或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。第三条 承担招标工作日常业务的部门和职责。1. 公路运营管理部主要负责招标活动的组织工作，招标书或邀请书中商务经济标内容的编制，向所有潜在投标人发出邀请，按集团要求发布招标公告，收集投标书以及与技术评标小组、投标人协调联173、系和往来函件的收发，招标评审等工作，配合有关部门做好标的执行过程的监督检查。负责招标项目台帐的登记，有关原始记录的存档保管工作。2. 主管领导主要是对招标活动的监督及协助工作，主要负责技术标的组织工作，负责推荐潜在投标人，审核招标书，监督开标、评标和合同的签订工作。3.合同审核员（专职或兼职），负责对招标书或邀请书、合同条款的审核，以规避风险，确定较为完善的招标书和合同条款。4.财务部主要负责招标活动财务手续完整性的监督，投标保证金收取和返还，配合有关部门做好标的执行过程财务收支情况的监督检查。第三章 招标程序第一条 招标项目应先履行项目审批手续，由具体部门根据采购的需要，向公路运营管理部提出174、申请，由公路运营管理部根据采购项目情况拟定招标活动的时间安排、招标方式、招标所需收取的费用及初步拟定招标小组组成人员等报公司主管领导批准后，方可进行招标。第二条 招标分为公开招标、邀请招标二种方式。第三条 采用公开招标方式，应在当地有一定影响的媒体上发布招标公告，同时在XX网公告。具体按集团下发的 招投标管理办法执行。第四条 采用邀请招标方式，由项目建设指挥部推荐有资格的潜在投标人，企划部审核资格并向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书，同时在XX网公告。第五条 工程建设项目进行招标时需要编制标底的，其标底的编制应当委托具有相应资质的单位或者招标代理机构175、编制。 第六条 招标公告或投标邀请书应当载明下列内容：招标人的名称和地址；招标货物的名称、数量、技术规格；交货地点和时间；获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间；对招标文件或者资格预审文件收取的费用；提交资格预审申请书或者投标文件的地点和截止日期；对投标人的资格要求。第七条 招标小组应当按招标公告或者投标邀请规定的时间、地点发出招标文件或者资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件发出之日起至停止发出之日止，最短不得少于两个工作日，发出的招标文件或者资格预审文件须经合同审核员审核、主管领导批准后加盖公章。第八条 招标小组可以根据招标货物的特点和需要，对潜在投标人进行资格审查，招标小组不得以不合176、理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。第九条 资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审是指招标小组出售招标文件或者发出投标邀请书前对潜在投标人进行的资格审查。资格预审一般适用于潜在投标人较多或者大型、技术复杂货物的招标，以及需要公开选择潜在投标人的邀请招标。资格后审是指在开标后对投标人进行的资格审查。资格后审一般在评标过程中的初步评审开始时进行。第十条 采取资格预审的，项目建设指挥部应当在事前公布资格预审通知。第十一条 资格预审文件一般包括下列内容：资格预审邀请书或通知；申请人须知；资格要求；其他业绩要求；资格审查标准和方法；资格预审结果的通知方式。第十一条 经招标小组177、进行资格预审后，向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书，告知获取招标文件的时间、地点和方法，并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知预审结果。资格预审合格投标人不足三个的，应当重新进行资格预审。对资格预审不合格的投标人，评标应当对其投标书作废标处理。第十二条 不采取资格预审的招标，由招标小组向潜在投标人发出投标邀请书或招标书。第十三条 招标小组应根据招标项目的特点和需要编制招标文件，招标文件一般包括下列内容：投标邀请书；投标人须知（包括密封、签署、盖章要求等）；投标人应当提交的资格、资信证明文件；投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金的数额及交纳方式；技术规格、数量、参数及其他技术178、要求，包括附件、图纸等；合同主要条款及合同签订的方式；交货和提供服务的时间；评标标准、评标方法和废标的条件；投标截止时间、开标时间及地点；其他规定的事项。招标文件中应规定实质性要求和条件，说明不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝，并用醒目的方式标明，没有标明的要求和条件在评标时不得作为实质性要求和条件。招标文件中不得要求或者标明特定的生产供应商以及含有倾向或排斥潜在投标人的其他内容。招标文件中规定的各项技术规格均不得要求或者标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，如果必须引用某一供应者的技术规格才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术、规格时，则应当在参照后面加上“179、或相当于”的字样。招标文件由招标小组编制后，必须经合同审核员审核，并报主管领导批准后方可发出。第十四条 根据招标项目的具体情况，可以联系有关单位并组织投标人现场考察或者召开开标前答疑会，但招标小组成员不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。第十五条 招标小组成员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标的其他情况。第十六条 招标小组对已发出的招标文件需要进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交文件截止时间至少三日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改内容为招标文件的组成部分。第十七条 如招标需投标人交投标保证金的，保证金必180、须以投标人自己的名义提交。提交形式可以是现金、银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或者现金支票，也可以是公司认可的其他合法担保形式，具体采用方式以招标文件为主。投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，在提交投标文件截止之日前将投标保证金交给财务部，并将收据一联或收据复印件交招标小组。投标人不按招标文件规定提交保证金的，该投标人投标文件作废标处理。投标人有下列情形之一的，公司不予退还其缴纳的投标保证金，并列入不良行为记录名单予以公告，在一至三年内禁止参加公司组织的招标活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任:（一）提供虚假材料谋取中标的;（二）投标人之间相互串通投标报价的，采取不正当手段诋毁、排挤或181、者威胁其他投标人的；损害招标人或者其他投标人的合法权益的；(三) 向招标工作小组行贿或者提供其他不正当利益的；（四）中标后无正当理由不与招标人签订合同的，或者不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的；（五）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标工作小组同意将中标项目分包给他人的；（六）拒绝履行合同义务的。第十八条 制定招标文件时应规定一个适当的投标有效期，以保证评标小组有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从招标文件中规定的提交投标文件截止之日计算。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，评标小组可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求182、或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人可收回其投标保证金。第十九条 对于投标人在阅读招标文件中提出的疑问，经济标方面的问题由经济标评标小组研究答复重大问题需报领导批准后答复，技术方面的问题由技术评标小组将投标人提出的问题加以整理，并给予书面答复。如果问题较多较复杂，则组织召开招标预备会，经济标、技术标评标小组的成员必须参加，所有购买招标文件的投标人也应参加。会议必须做好记录，会议记录必须由招标方到会人员签字确认。会上做出的所有解答内容均为招标文件的组成部分。除招标文件明确要求外，出席投标预备会不是强制性的，由投标人自行决定，183、如不参加的，必须有书面答复，并自行承担由此可能产生的风险。第二十条 评标小组应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。第二十一条 其他未涉及事项条款按集团下发的招投标管理办法第三章的规定执行。第二十二条 招标过程中的批复程序详见附件“招标过程批复流程图”第四章 开标、评标和定标程序第一条 如果招标项目为重大项目、重要设备和材料，必须公开进行开标，开标地点应当为招标文件中确定的。出席会议人员包括经济标评标小组和技术标评标小组所有成员，及投标人或其授权代表。第二条 开标会所有到会人员必须签到，开标顺序按会前投标人抽签顺序进行。抽签必须在开标前半小前进行，也可安排在开标的前一天。第三条 开标时间按184、招标文件中规定的开标时间、地点。第四条 开标后，根据开标情况可要求投标人根据开标会上的答疑或是评标小组提出的有关投标文件中含义不正确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容按规定要求和时间再次投标。第五条 对于标的100万元以下的非重大项目、重要设备的招标，开标也可采用议标方式。采用此方式的开标程序是：由招标小组成员一起开标，同时参加开标人员必须在所开标的投标文件上签字确认。招标小组对开标情况进行汇总，对各家投标文件中存有疑问，经招标小组讨论确定后，书面通知投标人按新的要求再次密封报价。第六条 投标、开标和评标工作可根据需要和开标情况，在允许的情况下重复进行。第七条 技术简单或技术规185、格、性能、制作工艺要求统一的，在几轮报价评审后，一般采用最低投标价法进行评标。技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求较高的，一般由技术评标小组根据投标文件中技术标从技术角度对所有投人进行评审，并出具书面评审意见。经济标评标小组根据技术意见，在技术评审合格的投标人中也采用最低投标价法进行评标。中标通知书发出后三十日内，由项目建设指挥部与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面商务合同。招标工作小组应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。第八条 招标工作小组应当在评标结束后三个工作日内确定中标人，具备当场开标条件的，必须现场开标。在确定中标人前，招标工作小组成员不得单独与投标人就投标186、价格、投标方案等实质性内容进行谈判。第九条 在选定中标单位后两个工作日内，由招标小组将招标过程中所有往来函件、通知、会议记录、签收到表、招标文件、投标文件正本含经济标、技术标、开标情况汇总表、中标通知书等资料全部转综合部存档备案。第十条 招标小组在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金，合同签订后，转为合同履约保证金。第五章 不适用于招标项目采购第一条 不适用于招标采购项目，应具备以下条件：（一）采购的物资和服务属于卖方市场，供不应求的产品和服务。（二）生产或销售单位很少，数量无法满足招标要求的产品和服务。（三）属于专利、独家制造或供应的产品且必须使用的。（四187、）原采购的后续维修、零配件供应、更换或补充，由于兼容性或统一规格的要求，必须向原供应商采购的。（五）政府指定或垄断经营的产品或服务且必须使用的。第二条 符合上述条件之一，公司经集体讨论，提出报告，填写申请表并经公司总经理审批，上报股份公司主管领导批准后，由集团招标监督办公室签署意见，上报集团领导批准，纳入目录。申请报告的内容包括：不适用于招标的原因、调查报告、有关政策依据，如文件名称、文号或文件复印件。采购项目属从原供应商处添购的必须提供原合同副本等。第三条 非招标采购方式包括：竞争性谈判、询价比价、单一来源采购方式。第四条 对于符合以下条件之一的项目，可以采用竞争性谈判方式采购。（一）技术复188、杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。（二）生产或销售单位较少，数量无法满足招标要求的产品和服务。第五条 对于符合以下条件之一的项目，可以采用询价比价方式采购。（一）采购的物资和服务属于卖方市场，供不应求的产品和服务。（二）采购规格、标准统一，市场价格比较透明且采购活动需要在短时间内完成的。第六条 对于符合以下条件之一的，只能从唯一供应商直接采购的项目可以采用单一来源方式采购：（一）属于专利、独家制造或供应的产品且必须使用的。（二）原采购的后续维修、零配件供应、更换或补充，由于兼容性或统一规格的需要，必须向原供应商采购的。（三）政府指定或垄断经营的产品或服务且必须使用的。第六章 罚则189、第一条 招标工作小组有下列情形之一的，公司将视情节及造成的损失情况，责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员给予处分和罚款，并上报集团给予通报：（一） 应当采用招标方式而擅自采用其他方式采购的；（二） 应当发布公告信息而未公告的；（三） 违反本办法第一章第二条的规定擅自进行招标活动的；（四） 将必须进行招标的项目化整为零或以其他任何方式规避招标的；（五） 以不合理的要求限制和排斥潜在投标人，对潜在投标人实行差别对待或者歧视待遇，或者招标文件中指定特定的投标人，含有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容；（六） 招标工作小组组成不符合本办法规定的;（七） 无正当理由不按照中标候选人顺序确定中标人190、的，或者在招标工作小组推荐的中标候选人以外确定中标人的；（八） 在招标过程中与投标人进行协商谈判，或者不按照招标文件和中标人的投标文件确定的事项签订合同，或者与中标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；（九） 中标通知书发出后无正当理由不与中标人签订合同的；（十） 拒绝集团招标监督管理办公室按照规定实施监督检查的；第二条 招标工作小组及其工作人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，公司视情节给予一千元以上五万元以下的经济处罚，有违法所得的，没收违法所得，并上报集团给予以通报：（一） 与投标人恶意串通的；（二） 在招标过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；（三） 在招191、标监督管理办公室实施的监督检查中提供虚假情况的；（四） 开标前泄漏已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标情况的；（五） 不履行正常造标程序，擅自指定中标人给公司造成经济损失的。第三条 有以上违法行为之一，并且影响或者可能影响中标结果的，公司将按照下列情况分别处理：（一） 未确定中标候选人的，终止招标活动，依照本办法重新招标；（二） 中标候选人已经确定但合同尚未履行的，撤销合同，从招标候选人中按顺序另行确定中标人；（三） 合同已履行，给公司或者投标人造成经济损失的，由责任人承担赔偿损失。第四条 招标过程中违反规定隐匿、销毁应当保存的招标、投标过程中的有关文192、件或者伪造、变造招标文件、投标过程的有关文件的，公司将对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以二万元以上十万元以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五条 招标工作小组成员有下列行为之一的，公司将视情节及造成的损失情况，责令限期改正，给予警告，并处以一千元以下罚款：（一） 明知应该回避而未主动回避的；（二） 在知道自己为招标工作小组成员身份后至评标结束前的时段内私下接触投标人的；（三） 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；（四） 评标过程中有明显不合理或者不正当倾向的；（五） 未按招标文件规定的评标方法和标准进行评标的；招标工作小组成员由于上述行为影响中标结果的，中标结果无效。193、第六条 招标工作小组成员或者与评标活动有关的工作人员有下列行为之一的，公司将给与警告，没收违法所得，并处以三千元以上五万元以下的罚款；取消其招标工作小组成员资格，不得在参加任何招标项目的评标工作，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一） 收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；（二） 泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的。 第七条 其他未涉及事项条款遵照集团下发的招投标管理办法第六章的规定执行。第七章 附则第一条 本办法未尽事项，按照集团下发的招投标管理办法、招标监督管理办法和招标监督管理办法实施细则的规定执行。第二条 本办法如有与集团下发的招投标194、管理办法、招标监督管理办法和招标监督管理办法实施细则的有关规定相抵触之处应以集团下发的招投标管理办法为准。第三条 经营类产品（煤炭、煤制品、矿产品等）的采购，不按本办法执行。第四条 本办法自公布之日起施行。招标过程批复流程图具体部门提采购申请单申请内容：招标活动的时间安排、招标方式、招标所需收取的费用，初步拟定招标小组组成人员等公路运营部根据采购项目金额、性质提出招标申请存在公司主管领导审批签字集团招标监督办公 室 审 核 备 案问 题 整组成招标工作小组，负责完成招标工作 改100万以上全程监督 否定招标结果，重新招标招标工作小组编写评标报告、拟定中标人 报集团董事局审 批同时报集团招标监督195、办公室审核报总经理批准签字否定招标结果100万1000万重新招标 以上以上 批准招标小组发出中标通知 确定招标结果 具体部门草拟合同合同审核员审核合同条款公司主管领导签字签订合同信息管理制度1目的为掌握公司内外部主要动态，提高公司传递、分析和利用信息的速度，实现公司总部部室之间、XX物流公司与各企业、各企业（公司）之间的信息快速传递和共享，为各层领导提供决策依据，为企业生产经营及发展服务，特制定本办法。2适用范围适用于xx物流有限公司总部的信息管理。3职责权限3.1综合行政管理部负责XX物流公司的信息管理工作和网络信息建设工作，各部门在自己的职责范围内负责日常信息的收集、整理、传递、反馈工作；196、各企业、分子公司独立开展信息管理工作，接受XX物流公司的指导。3.2信息收集范围3.2.1行政、党群信息由综合行政管理部负责，主要范围为政府、上级单位的有关信息、公司各类公文、来函、企业文化、行政事务。 3.2.2企业管理信息由综合行政管理部负责。主要范围为国家、地方法律法规、政策，宏观经济，本公司及上级企业经营管理，公司整体规划、生产经营统计、安全生产信息、法律事务。3.2.3人事信息由人力资源部负责，主要范围为国家、地方劳动人事、工资福利、社会保障政策，人才市场信息，人事、工资档案，人员培训、考核、考勤等人事执行情况、人力资源筹划。 3.2.4财务信息由财务部负责，主要范围为国家金融、财务197、会计、税收、利率、汇率制度、政策，企业财务报表，公司预算、资金使用状况，公司融资、资金，金融、货币、财政、税收信息。 3.2.5战略规划信息由发展研究中心负责，主要范围为投资环境，投资项目，公司发展战略规划，宏观政策、竞争对手、市场动态、矿产资源信息、网站管理等。3.2.6技术信息由综合行政管理部档案室负责，主要范围为工艺、机电设备宏观管理、新产品开发、技术改造与技术创新、技术情报、项目管理、技术专利，科技发展动态，新技术、新材料、新工艺的发展和应用等信息。 3.2.7运营管理部负责原物料价格信息、原物料及设备采购、物资物流市场动态、物资串换、库存物资等信息3.2.8其他信息据实际情况可由各198、部门建立。4管理程序公司信息处理流程包括信息的收集、整理、传递、使用等几个环节。 41信息收集来源： 4.1.1生产经营、管理活动中产生的可利用的；4.1.2公司外部公共图书、媒体、情报信息机构收集的； 4.1.3通过调查、外出考察获得的专题信息。 4.1.4通过正规渠道由有关部门反馈、报告、告知的，与生产经营活动相关的；42信息的整理4.2.1各部门须对收集到的信息进行及时整理，确定信息接收对象4.2.2信息整理过程中，应进行合理的摒弃，整理主要的、有用的信息。4.2.3整理后的信息，采用电子化存贮，各部门应建立本部门的信息档案。4.3信息传递4.3.1信息传递遵循分层级、保密、高效的原则。199、4.3.2在公司内自上而下、自下而上、平行、交叉传递信息。 4.3.3信息传递采用：书面、口头、网络等手段。4.4信息的使用 4.4.1按照知晓权限、重要程度、共享部门分别使用信息。4.4.2信息使用部门，须根据接收信息的具体情况，及时作出反馈。4.4.3部门根据工作需要，需使用非共享信息时，须经总经理批准。4.4.4信息使用部门在使用过程中，应严格遵守保密的原则。4.5信息的保密4.5.每一位员工均有保守企业机密的义务，遵守XX物流公司保密制度。4.5.2不得在未经允许的情况下，传播、复制含有企业相关信息的各种介质如（光盘、磁盘、文稿）等，对于造成严重后果触犯刑律的，将移交司法机关处理。5约200、束与考核违反本办法规定，造成信息遗漏、反馈延误、越级获取信息等行为的，将依据情节，扣除当事人当月绩效工资，并可给予行政处罚。印章管理制度一 总 则目的: 为保证xx物流有限公司（以下简称“公司”）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司利益，杜绝不法行为的发生，加强公司印章的管理，特制定本办法。 一、 本办法适用于公司公文、便函、介绍信、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。 二、 公司印章的使用，必须严格执行公司印章使用管理规定，凡不符合本办法的，一律不得用印。 三、 印章的种类：（一）法人印章：公司及具有独立法人资格的各成员企业 的印章。201、 （二）部门印章：公司各部门的印章，主要在公司内部使用。 （三）专用印章：由公司统一颁发的使下属有关部门履行某种特定的职责和权力的印章（如财务专用章、报关专用章、合同专用章等）。 （四）其它根据工作需要刻制的印章。 二 印章的雕刻及启用四、 公司行政公章及法定代表人印章的刻制由综合行政部（以下简称综合办）根据法定批准的营业执照及法人证书提出申请，经董事长批准后按规定刻制。 五、部门印章由各部门提出申请，经综合部部长审核，总经理签字，报董事长批准后，交综合行政管理部按规定刻制。 六、业务专用章由各所需业务部门提出申请，经综合部部长审核，总经理签字，报董事长批准后，交综合行政管理部按规定刻制。 七202、合同专用章的刻制，必须由法律和销售等相关部门提出，综合部部长审核，报董事长批准后交综合办按规定刻制。八、印章刻制完成后，由综合办行政主管负责领取印章并在“印章登记表”上登记备案，印章启用应事先发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。由办公室下发到部门并明确责任人后方可使用。三、印章的使用及管理九、印章的使用：（一）公司行政公章用印必须履行登记手续。须由经办人认真填写印章使用申请表，并按审批表权限逐级签署意见后，连同需盖章文件等一并交印章专管员，由其审核材料后用印。公司印章不允许外带，若因工作需要，确需将印章带出，须由部门提交申请，经总经理批准后方可带出。公章带出期间，责任人只可将公章用203、于申请事由，并对公章的使用承担一切责任。 （二）以公司名义发出的公文，须凭公司法定代表人或其授权人签发批准的文件原稿用印。 （三）对外签署的合同或协议使用合同专用章，按公司章程有关规定履行审批程序，最终经法定代表人或其授权代理人在合同或协议上签章后方可用印。 （四）对外进行报关业务使用报关专用章，经分管部门部长批准后方可用印。 （五）财务专用章用印须经分管财务部长批准后方可用印。 （六）公司对外报送的各类业务报表（财务报表、统计报表）及其它需用公司印章的文本等，须按规定办理用印手续。 （七）公司各职能部门、分公司等须用公司印章，需经法定代表人或其授权人批准，按规定办理用印手续。 （八）在法定代204、表人或其授权人出差期间，用印事项应由综合办部长电话请示法定代表人或其授权人同意后，并在印章使用申请表上做好记录后方可用印。 （九）用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致（代用印章除外），不漏盖、不多盖。 （十）介绍信、便函、授权委托书要有存根，要在落款和骑缝处一并加盖印章。 （十一）对外签署的合同或协议、各类业务报表（财务报表、统计报表）及其它需用公司印章的文本等，须在合缝处加盖印章。（十二）不得在空白介绍信、空白便函、空白证件、空白授权委托书上用印。 十、印章的管理：（一）公司印章实行用印审批登记制度。 （二）公司印章由公司委托综合行政管理部归口管理，负责公205、司印章日常监管。 （三）公司设印章专管人员（综合办行政主管），由总经理提出建议，法定代表人批准指定人负责保管和用印登记。 印章专管人员，每天下班前应检查印章是否齐全，并将印章锁进保险柜内，妥善保管，不得将印章存放在办公桌内。第二天上班后，应首先检查所保管印章保险柜有无异样，若发现意外情况应立即报告。 （四）印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，总经理应指定他人代管，印章专管人员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。专管人员正常上班后，代管人员应向专管人员交接工作，填写印章登记表登记用印的起止日期，实行管印人员登记备案制，以明确责任，落实到人。交接工作时，再次填写印章登记表，严格办理206、交接手续，登记交、管印起止日期、管理印章类别及数量。交接人员签字，总经理签字认可后备存。 （五）印章专管人员调离或因各种原因离岗时，总经理提出建议指定他人管理印章，填写印章登记表并及时办理交接工作，交代用印注意事项，并对印章专管人员进行离岗审查。 （六）部门印章由部门负责人（部长）明确其保管人和责任人。 （七）印章有破损、字迹不清、机构名称变更，要及时向综合办申请更换印章，同时将作废印章交公司综合办，并定期销毁。 （八）印章销毁必须填写印章销毁申请表，经综合办部长审核，总经理批准，持有效申请表和待销毁的印章交综合办登记备案。由综合办声明作废并定期销毁。 十一、印章专管人员要坚持原则，遵守保密规207、定，严格照章用印。 十二、未按批准权限用印或用印件内容有误的，印章专管人员不予用印；经办人拒绝印章专管人员审核用印内容的，印章专管人员可拒绝用印，或报告领导处理。 十三、印章专管人员不得擅自用印，一经发现无论结果如何，严肃处理。 十四、公司所用印的文件、资料、附件资料及用印审批表等，年终由综合办整理后，交档案室装订存档备查。四、介绍信、便函和授权委托书的管理十五、本公司主要使用存根类介绍信、便函、授权委托书。十六、介绍信、便函、授权委托书由综合办指定专人负责保管。十七、介绍信、便函、授权委托书开具要严格履行审批手续。即按权限由相应领导签批后方可开具。 十八、开具介绍信、便函、授权委托书应按要求208、认真填写存根。 十九、公司严禁开出空白介绍信、空白便函、空白授权委托书。 五、 法律责任二十、印章专管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司主管负责人报告。 二十一、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。 二十二、违反本办法的规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。 六、 附 则二十三 、xx物流有限公司、分公司等印章的保管、使用，应当参照股份公司印章使用管理规定执行，也可参照本办法制定本单位印章使用管理办法，并报股份公司备案。 二十四、本办法由办公室负责解释、补充，经公司董209、事会审议通过后生效实施。印章登记表 用印单位： 年 月 日行政公章印迹：印迹：保管人：保管人：合同专用章印迹：印迹：保管人：保管人：印迹：印迹：保管人：保管人：备注：印章登记表 用印单位： 年 月 日银行预留私章印迹：印迹：保管人：保管人：财务专用章印迹：印迹：保管人：保管人：发票专用章印迹：印迹：保管人：保管人：备注：印章保管使用交接登记表单位名称：印章名称：年 月 日1移交人：移交日期：接交人：接交日期：监交人：监交日期：2移交人：移交日期：接交人：接交日期：监交人：监交日期：印3移交人：移交日期：接交人：接交日期：监交人：监交日期：4移交人：移交日期：接交人：接交日期：监交人：监交日期：210、5移交人：移交日期：章接交人：接交日期：监交人：监交日期：6移交人：移交日期：接交人：接交日期：监交人：监交日期：7移交人：移交日期：接交人：接交日期：监交人：监交日期：印8移交人：移交日期：接交人：接交日期：监交人：监交日期：9移交人：移交日期：接交人：接交日期：监交人：监交日期：10移交人：移交日期：迹接交人：接交日期：监交人：监交日期：11移交人：移交日期：附表： 印章使用登记表序号时间使用单位用印事由份数单位领导经办人备注 公章使用登记表 第 ( ) 页序号盖章日期盖章内容数量经办人(签名)批准人(签字)企业法人(签名)备注 印章使用申请表用印部门用印时间用印文件份 数印章类别文件名称211、用印事由经 办 人部门负责人行政总监总 经 理印章使用申请表用印部门用印时间用印文件份 数印章类别文件名称用印事由经 办 人部门负责人行政总监总 经 理公司用车管理制度一、车辆管理制度第一条 为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本规定。第二条 本制度所指车辆系指公司的所有办公用车。第三条 本公司的车辆由综合部管理。 第四条 车辆由专职司机或部门指定人员（有驾驶资格证的）驾驶，驾驶人员应每周实行定期车辆检查及保养，确保行车安全。第五条 车辆的有关证件及保险资料统一由综合部保管，按车建立资料、费用档案。第六条 车辆发生故障，应立即停止使用，并到指定维修站定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后212、，由综合办负责人报总经理批准。第七条 用车部门在用车前须填写“派车单”，经部门负责人签字后交综合部负责人审批调派。综合部负责人依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车，长途派车必须由主管安全领导审批。回收车辆时必须交“派车单”给综合办负责人，并正确填写公里表（里程表）。若把“派车单”毁坏或丢失一次或无派车单出车罚款100元。第八条 车辆行前须进行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。驾驶员及司乘人员必须佩带安全带，严禁超速，发现有超速，不带安全带现象，一次罚款100元。第九条 公司用车应设置车辆行驶记录表，并在使用前应核对车辆里程表与记录表上前一213、次用车的记载是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。第十条 公司用车应设置车辆使用表，由综合办车管人员记录每次加油及修养，以了解车辆受控状况。超出核定标准的油料或维修费用的由驾驶员承担。第十一条 节假日或业余时间车辆的使用应呈请综合部负责人核准后方可调派。第十二条 车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。第十三条 车辆每月配备“点检卡”，驾驶员应在当天使用车辆后对车辆状况填写“点检卡”，并且每天保持车辆的清洁。若“点检卡”内容与实际情况不符合，一次罚款100元。二、司机管理规定 第一条 公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则214、，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。第二条 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。第三条 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，经常保持车辆的清洁(包括车内和车外的清洁)。第四条 出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。第五条 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告综合部负责人，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)，填写维修单。未215、经批准，不许私自将车辆送厂维修。第六条 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。第七条 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第八条 尽量避免夜间行车，如有特殊，晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。第九条 司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、紧跟、争道、赛车等)。第十条 司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。第十一条 公司员工乘车时在车内不准吸烟。公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪216、同人，但不能直接制止。第十二条 司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。第十三条 上班时间内司机未被派出车的，应随时在公司等候出车。有要事确需离开公司时，要告知综合部负责人去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到综合部报到。第十四条 司机对综合部的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到。第十五条 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知综合部负责人，并说明原因。第十六条 不论什么时间，司机身上必须带手机。对公司领导或综合部负责人的电话，应尽快复机。第十七条 下班后，应将车辆停放规定地点保管217、，不准私自用车。第十八条 驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。第十九条 司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。第二十条 司机应对各级领导在车内的谈话保密。第二十一条 综合部负责人每月负责对司机进行考核，对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予表扬、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。第二十二条 违规与事故处理一在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。 （1）无照驾驶。 218、（2）未经许可将车借予他人使用。二违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。三各种车辆如在公务途中遇不可抗拒的事故发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即通知公司综合部。如属小事故，可进行处理后向综合部报告。四意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与公司共同负担。五发生意外交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由司机与公司共同负担。（页末附页）附页1：xx物流有限公司派车单用车部门车 号日 期迄至地点出车码表数 是否长途用 车 人驾驶员用车部门负责人车管人员意见长途出车总经理意见安安全全出门 （第一联） 平平安安回家xx物流有限公司派车单用车部门车 219、号日 期迄至地点收车码表数 是否长途用 车 人驾驶员用车部门负责人车管人员意见长途出车总经理意见安安全全出门 （第二联） 平平安安回家附页2：xx物流有限公司油料登记表用车部门油料购买人日期车号购买油料地点油料单价购买数量油料总金额车管人员意见备注（第一联）xx物流有限公司油料登记表用车部门油料购买人日期车号购买油料地点油料单价购买数量油料总金额车管人员意见备注（第一联）车辆维护保养办法第一条 为加强车辆的维护，保证车辆的使用安全，减少设备故障，特制定本办法。第二条 本办法适用于车辆的维护保养工作。第三条 车辆使用部门必须爱护车辆，严格执行车辆维护保养的相关规定。第四条 车辆每行驶5000公里220、，必须由专业人员进行一次全面系统的保养。第五条 车辆使用部门必须指派专人定期对车辆的主要机件进行检查，每月必须对所有车辆检修一次，确保车辆正常行驶。第六条 车辆使用部门应根据需要擦洗所有车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。第七条 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油。第八条 车辆使用者发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告部门负责人，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。第九条 出车在外或出车归来停放车辆，221、一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶人员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。第十条 车辆使用者必须严格按照润滑“五定”（加油点、油质、加油周期等）的要求进行落实。第十一条 所有使用车辆的安全性能必须达到标准（如方向盘、灯光、倒车镜、备胎、制动系统、发动机等），否则应及时修理，确保行车安全。宿舍管理制度一、员工宿舍由综合部统一管理，住宿人员必须服从综合部的安排。二、宿舍由公司出资安排公司人员住宿的场所，不得将其外单位人员私自带入宿舍住宿，如有特殊人员应向领导汇报及批准。三、宿舍属公司租赁场所，包括宿舍内硬件设施（如电视，冰箱等），住宿人员应爱护宿舍设施，不得222、损坏和变卖。所有设施有宿舍长负责管理，宿舍长由住宿人员自行选举，并告知综合部负责人。四、每个宿舍应安排值日表，公共区域要保持卫生，个人休息区域应自己负责保持干净整洁，如床铺、地面等。五、宿舍若无人，离开之前要关闭窗户，天然气、水源、电源等，锁好门，避免意外发生以及宿舍被盗。六、宿舍钥匙由个人保管，不要随便乱放和给他人保管。若要是丢失，由个人负责。七、不得在宿舍休息时间打闹，大声喧哗打扰他人休息。零点之前必须休息，确保第二天由良好的工作状态，若有其他特殊可以再不影响他人休息的情况下尽快办完自己的事。八、不得私自将宿舍租给或合租他人。九、宿舍内严禁从事非法活动。十、住宿人员因工作原因调动、离职时。223、必须交回钥匙和统一发放的住宿用品，否则不予办理相关手续。总经理办公会议制度依据公司法和现代企业制度的要求，特制定本制度：1、会议主要传达企业重要经营决策和精神，研究企业生产经营活动、企业重大生产经营决策、安排企业生产经营计划。2、要模范遵守和执行企业的纪律，坚持民主集中制和少数服从多数原则。3、企业经营班子成员、以及各部门领导在总经理办公扩大会议上对所议事项必须明确发表本人意见和看法，须表决的重要决议、决定，以三分之二通过，既视为有效。若有不同意见，可以保留，但必须无条件服从和执行已形成的决议、决定。4、为节约时间、提高会议质量，会议发言要简明扼要，言之有据，切忌冗长累赘，空洞无物。5、与会者224、要遵守会场纪律，尊重他人，切忌打断他人讲话，不得开小会。6、与会者须对重要内容、事项作好记录，会后及时做出会议纪要，以便及时传达、贯彻会议精神。7、要严格遵守执行保密法和保密有关规定，总经理办公扩大会议所议事项在正式公布之前，没有传达的义务，其内容不得泄露。8、要遵守会议记律，按时到会，不得无故迟到、缺席，确因有事不能参加，须提前向会议召集者请假。凡迟到一次罚款30元；无故缺席罚款50元，由综合部执行。档案管理制度1、总则2、目的：为集中统一管理档案资料，建立健全归档及借阅制度，维护档案的完整与安全，便于企业及其它有关单位对档案的利用，使档案管理工作更加科学化、制度化和规范化，结合企业实际制定225、本制度。3、适用范围：本制度适用于各部门。4、管理体制4.1企业档案工作采取集中管理为主，分散管理为辅的档案管理体制。综合部是集中管理企业文件档案、机密档案、诉讼档案、人事档案的机构，档案室由专人负责管理，并对各部室的档案管理工作进行业务指导和监督。5、归档制度5.1档案含义。凡反映企业工作、活动，具有查看、利用价值的文献资料都应纳入档案管理的范围。5.2归档范围5.2.1上级机关召开的需要贯彻执行的会议文件。5.2.2上级机关颁发的属于企业主管业务并要执行的文件。5.2.3上级领导检查企业工作的重要指示、讲话、照片、有特殊保存价值的录音、录像材料。5.2.4上级机关转批企业的文件。5.2.5226、上报下达的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿。5.2.6企业的请示与上级的批复文件，下级单位的请示与企业的批复文件。5.2.7企业及组织机构的的工作计划、总结、报告、统计报表等。5.2.8反映企业业务活动及庆典活动的文件材料（包括报道材料、音像材料）。5.2.9企业领导公务活动形成的重要信件、传真、电话、记录。5.2.10企业成立、更改名称、合并、人员编制等材料。5.2.11企业制定的工作条例、章程、制度等文件材料。5.2.12签订的各种合同、契约、协议、承诺函等。5.2.13企业财产、物资、档案等的交换凭证、清册。5.2.14企业拟投资项目有关的材料（包括调查研究材料、项目介绍资227、料、项目建议书、可行性研究报告等）。5.2.15企业所购设备的说明书，随机文件及其它需要归档的材料。5.2.16各种诉讼文书材料。5.2.17企业的工程资料。5.3归档要求5.3.1归档的文件材料应采用年代组织机构问题进行分类。5.3.2文书案卷的组合要遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和使用。5.3.3归档的文件材料种类、份数、每份文件的页数均应保持完整。5.3.4归档的文件材料，应将每份文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复分别立在一起，不得分开。5.3.5卷内文件应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正228、件在前，附件在后；印件在前，定稿在后。5.3.6科研文件材料应在科研项目完成后及时归档，研究周期长的项目，可分阶段归档。5.3.7永久、长期、短期案卷必须逐件填写卷内文件目录，书写要工整，卷内文件目录放在卷首。5.3.8案卷封皮要逐项按规定填写清楚，案卷题名包括责任者、内容、名称，所拟题名要简明确切地反映卷内文件材料内容。5.3.9文书档案所用的卷内目录、案卷目录、移交登记簿、备考表、卷皮、卷盒等均统一用自治区档案局按国家技术监督局批准文书档案案卷格式要求监制的卷皮（盒）表格。5.3.10归档材料原则上都应是原件。5.3.11对于企业规定归档材料（原始基础资料、技术交流资料、外来传真、政府批文229、合同协议、重要邮件、照片、录音等所有文件），必须按照规定，及时向档案室移交，任何个人不得据为已有。根据企业的档案编码说明，所有对外文件要有统一编码，发文前先向综合部要文件编码，发文后要及时将文件和电子版文档交综合部归档。5.3.12对于企业往来的所有电子邮件一律不得以个人邮箱进行收发，必须由企业邮箱统一收发。邮箱内所有文档性文件必须由各部门指派专人收集整理并及时交由综合部档案员归档。10.5.3.13所有归档文件由各部门负责人指派专人向综合部档案员移交，移交时要认真填写收文登记表，以双方签字确认为准。5.4保存期限。文件保存期限除政府有关法令或本企业其它规章特定外，依下列规定办理：5.4.1230、永久保存：、企业章程；、组织规程和办事细则；3、董事会会议记录；4、财务报表；5、政府机关核准文件；6、不动产所有权及其它债权凭证；7、工程设计图；8、其它经核定须永久保存的文件。5.4.2十年保存：、预算、决算表类；、会计凭证；、有关计划资料；、其它经核定保存十年的文书。5.4.3五年保存：、期满或解除的合同；、其它经核定保存五年的文书。5.4.4一年保存：结案后无长期保存必要性。5.4.5规章由综合部永久保存，其它视性质核定保存年限。5.5档案的销毁5.5.1任何部门或个人非经允许无权随意销毁企业档案材料。5.5.2若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须231、经综合部部长批准后方可销毁。5.5.3经批准销毁的企业档案。档案管理人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。5.6调卷管理制度5.6.1文件的借阅与索取5.6.1.1总经理、副总经理、部门经理借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；5.6.1.2企业其他人员需借阅档案时，要经综合部部长批准，并办理借阅手续；5.6.1.3借阅机密档案要经总经理批准，并办理借阅手续。5.6.2借阅要求5.6.2.1调卷人均须办理借阅登记手续。5.6.2.2调卷人必须严格遵守企业的保密制度。5.6.2.3未经批准，任何人不得擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录或复制，凡属机密级档案，232、必须经总经理批准后方可摘录和复制，一般内部档案由事业部部长批准方可摘录和复制。5.6.2.4调卷人应注意保护档案，不得任意拆装案卷。如有拆开必要时，须报明原因，请管档人员负责处理。5.6.2.5调阅档案时间最长以一周为限，如有特殊情况欲延长调阅期限时，应按调阅程序重新办理。5.6.3文件的管理。经办人、保管人员或调卷人应妥善管理经手文件，有下列情况之一者，将追究其责任，情节严重者予以开除。5.6.3.1拆装原案，显有弊端者。5.6.3.2原案被污损、抽换、涂改或遗失者。5.6.3.3调卷人逾期拒不归还且不申述理由者。5.6.3.4擅自请托他人代抄、代描或复印者。5.6.4附则。本办法根据实际情233、况可制定规定，其修改、补充、解释权归综合部。采购及招投标行为规范根据集团公司招投标管理办法和招标监督管理办法的相关规定，为有效规范公司的采购及招投标行为，营造良好的市场环境和经营氛围，提高全体员工廉洁自律的意识，结合公司的实际情况，特制定“八不准，一回避”原则。八不准一、不准接受施工单位宴请或消费性邀请；二、不准擅自参加施工单位邀请的各种庆典、参观、考察；三、不准接受施工单位的礼品、礼金和有价证券；四、不准收取回扣、中介费、好处费或享有施工单位提供的福利待遇；五、不准利用职权让施工单位报销应由个人支付的各种费用；六、不准利用职权向施工单位借钱或无偿占有其钱物；七、不准安排配偶、子女到施工单位处234、工作；八、不准打击报复举报采购过程中违纪违法行为的单位或个人。一回避招标过程中涉及工作人员的配偶、子女和亲属应回避。望各部门组织全体员工认真学习，严格遵守。对违反“八不准，一回避”原则的人员，公司将从严从重处罚。凡情节严重，触犯法律的，移交司法机关处理。特此通知！ （0991）2329455第四部分 LNG管理制度项目建设安全管理办法第一条1、中华人民共和国境内新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施，伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目（以下简称建设项目），其安全许可及其监督管理，适用本实施办法。第二条本实施办法所称建设项目安全许可是指建设项目设立（审批、核准、备案）前的235、安全审查、建设项目安全设施设计的审查和竣工验收。建设项目的安全许可由建设单位申请，安全生产监督管理部门按照本实施办法分级负责实施。建设项目未经安全许可的，不得建设或者投入生产（使用）。第三条建设项目选址时，建设单位应当对建设项目设立的下列安全条件进行论证：（一）建设项目内在的危险、有害因素对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响；（二）建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目的影响；（三）当地自然条件对建设项目的影响。第四条 申请建设项目设立安全审查前，建设单位应当选择有资质的安全评价机构对建设项目设立进行安全评价。下列建设项目应当由甲级安全评价机构进行安全评价：（一）国236、务院及其投资主管部门审批（核准、备案）的；（二）省、自治区、直辖市人民政府及其投资主管部门审批（核准、备案）的；（三）生产剧毒化学品的；（四）跨省、自治区、直辖市的；（五）安全监管总局和省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门有特别要求的。 第五条安全评价机构应当依据有关安全生产法律、法规、规章和标准，对建设项目设立进行安全评价，并对出具的建设项目设立安全评价报告负责。建设项目设立安全评价报告包括下列主要内容：（一）建设项目概况；（二）原料、中间产品、最终产品或者储存的危险化学品的理化性能指标；（三）危险化学品包装、储存、运输的技术要求；（四）建设项目的危险、有害因素和危险、有害程度；（237、五）建设项目的安全条件；（六）主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性；（七）安全对策与建议。 第六条建设项目设立前，建设单位应当向与本实施办法第四条规定相应的建设项目安全许可实施部门申请建设项目设立安全审查，并提交下列文件、资料：（一）建设项目设立安全审查申请书；（二）建设（规划）主管部门颁发的建设项目规划许可文件（复印件）；（三）建设项目安全条件论证报告；（四）建设项目设立安全评价报告；（五）工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照或者企业名称预先核准通知书（复印件）。 第七条对安全审查未通过的建设项目，建设单位经过整改后可以再次向原审查部门申请建设项目设立安全审查。已经通过安238、全审查的建设项目有下列情形之一的，建设单位应当向原审查部门申请变更建设项目设立安全审查：（一）建设项目外部安全防护距离发生变化的；（二）变更建设地址的；（三）变更主要装置、设备、设施平面布置的；（四）变更技术、工艺或者方式和主要装置、设备、设施的；（五）建设项目涉及的危险化学品品种、类别、数量超出已经通过安全审查的建设项目范围的。 第八条建设项目安全设施设计应当由取得相应设计资质的设计单位进行，设计单位对建设项目安全设施设计负责。设计单位应当依据有关安全生产的法律、法规、规章和标准以及建设项目设立安全评价报告，对建设项目安全设施进行设计，并组织设计人员编制建设项目安全设施设计专篇。建设项目安全239、设施设计专篇包括下列内容：（一）建设项目概况；（二）建设项目涉及的危险、有害因素和危险、有害程度；（三）建设项目设立安全评价报告中的安全对策和建议采纳情况说明；（四）采用的安全设施和措施；（五）可能出现事故预防及应急救援措施；（六）安全管理机构的设置及人员配备；（七）安全设施投资概算；（八）结论和建议。 第九条建设单位应当在建设项目安全设施设计全部完成后，向与本实施办法第四条规定相应的建设项目安全许可实施部门申请建设项目安全设施设计的审查，并提交下列文件、资料：（一）建设项目安全设施设计的审查申请书；（二）建设项目设立安全审查意见书（复印件）；（三）设计单位的设计资质证明文件（复印件）；（四）240、建设项目安全设施设计专篇；（五）审查时要求提供的其他材料。 第十条对已经受理的建设项目安全设施设计的审查申请，建设项目安全许可实施部门应当指派有关人员或者组织专家，对申请文件、资料进行审查，作出同意或者不同意建设项目安全设施设计专篇的决定，并出具建设项目安全设施设计的审查意见书。 第十一条建设项目安全设施设计的审查未通过的，建设单位经过整改后可以再次向原审查部门申请建设项目安全设施设计的审查。对已经审查通过的建设项目安全设施设计有下列情形之一的，建设单位应当向原审查部门申请建设项目安全设施变更设计的审查：（一）改变安全设施设计且可能降低安全性能的；（二）在施工期间重新设计的。 第十二条建设项目241、安全设施的施工应当由取得相应工程施工资质的施工单位进行。施工单位应当严格依照建设项目安全设施设计文件和施工技术标准、规范施工，并对建设项目安全设施的工程质量负责。施工单位应当编制建设项目安全设施施工情况报告，建设项目安全设施施工情况报告包括下列内容：（一）建设项目概况；（二）施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准；（三）安全设施及其原材料检验、检测情况；（四）主要装置、设施的施工质量控制情况。 第十三条建设项目安全设施竣工后，建设单位应当按照有关安全生产的法律、法规、规章和标准的规定，对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求，并处于正常适用状态242、。 第十四条建设单位应当组织有关单位和专家，研究提出建设项目试生产（使用）可能出现的安全问题及对策，并按照有关安全生产的法律、法规、规章和标准制定周密的试生产（使用）方案。建设项目试生产（使用）方案应包括下列有关安全生产的内容：（一）建设项目施工完成情况；（二）生产、储存的危险化学品品种和设计能力；（三）试生产（使用）过程中可能出现的安全问题及对策；（四）采取的安全措施；（五）事故应急救援预案；（六）试生产（使用）起止日期。建设单位应当在建设项目试生产（使用）前，将建设项目试生产（使用）方案，分别报送与本实施办法第四条规定相应的建设项目安全许可实施部门和有关危险化学品其他安全生产许可的实施部门243、备案。建设单位在采取有效安全生产措施后，方可将建设项目安全设施与生产、储存装置、设施同时进行试生产（使用）。试生产（使用）不得超过建设项目试生产（使用）方案确定的期限和国家有关部门规定的试生产（使用）期限。 第十五条建设项目安全设施竣工验收前，建设单位应当按照本实施办法第七条的规定选择有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全评价。安全评价机构应当依据有关安全生产的法律、法规、规章及标准、规范进行评价，并对建设项目竣工验收安全评价报告的真实性负责。建设项目竣工验收安全评价报告包括下列主要内容：（一）危险、有害因素和固有的危险、有害程度；（二）安全设施的施工、检验、244、检测和调试情况；（三）安全生产条件；（四）可能发生的危险化学品事故及后果、对策；（五）事故应急救援预案。 第十六条建设项目投入生产（使用）前，建设单位应当向与本实施办法第四条规定相应的建设项目安全许可实施部门申请建设项目安全设施竣工验收，并提交下列文件、资料：（一）建设项目安全设施竣工的验收申请书；（二）建设项目安全设施设计的审查意见书（复印件）；（三）施工单位的施工资质证明文件（复印件）；（四）建设项目安全设施施工情况报告；（五）安全生产投入资金情况报告；（六）建设项目竣工验收安全评价报告。 第十七条已经受理的建设项目安全设施竣工的验收申请，建设项目安全许可实施部门应当指派有关人员或者组织专245、家，对申请文件、资料进行审查，作出同意或者不同意建设项目安全设施投入生产（使用）的决定，并出具建设项目安全设施竣工验收意见书。建设项目安全许可实施部门在组织审查申请文件、资料时，应当组织或者商请有关危险化学品其他安全生产许可的实施部门共同审查；有关危险化学品其他安全生产行政许可的实施部门应当指派有关人员参加审查。建设项目安全设施竣工验收意见书的有效期自建设项目安全许可实施部门决定之日起，至建设项目投入生产（使用）后取得有关危险化学品的其他安全生产许可之日止。 第十八条建设项目安全设施竣工验收未通过的，建设单位经过整改后可以再次向原验收部门申请建设项目安全设施竣工验收。 第十九条建设单位收到同意246、投入生产（使用）的建设项目安全设施竣工验收意见书10日内，应当依照危险化学品安全管理条例和安全生产许可证条例及其配套规章的规定，申请有关危险化学品的其他安全生产许可，并提交建设项目竣工验收意见书（复印件）。建设单位申请有关危险化学品的其他安全生产许可时，申请资料中的安全评价报告由申请建设项目竣工验收的安全评价报告代替。 第二十条建设项目安全许可实施部门应当建立、健全建设项目安全许可实施情况的档案及其管理制度。建设项目安全许可实施部门应当将建设项目的安全许可情况，通报有关部门和建设项目所在地的安全生产监督管理部门。 第二十一条建设项目所在地县级以上人民政府安全生产监督管理部门应当按照各自职责，对247、建设项目安全许可情况进行监督检查，并将检查中发现的违反本实施办法的情况，通报与本实施办法第四条规定相应的建设项目安全许可实施部门。 第二十二条省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门应当分别于每年2月1日前和8月1日前，将本行政区域内上一年和当年上半年建设项目安全许可的实施情况报安全监管总局备案。加气站特岗培训制度为适应加气行业的危险性和特殊性，对加注站相关人员要积极、稳妥、安全的进行岗前培训。1、上岗前进行必要的理论知识、设备知识和消防安全知识培训，必须进行相关的岗位技术技能、设备使用工艺规范、安全规范的培训并取得特种作业操作证后方可上岗。2、上岗前必须由公司统一安排，对工作岗位进行跟248、班实习，确保上岗后能独立胜任本岗位的工作。3、上岗人员应自觉学习本岗位技能及相关业务知识，严格执行设备使用规范和工艺要求。4、公司对上岗人员进行定期的学习培训和考核，考核不合格调离本岗位。加气站服务管理制度一、总则在整个作业过程中，加注站员工需注意使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等规范的文明礼貌用语。做到五心一禁即接待用户要热心，解答问题要耐心，听取意见要虚心，处理问题要细心，让用户使用得放心，严禁与用户争吵。做到来有声，问有声，去有声。二、服务条款1、车辆进站，主动引导车辆进入加气位置，引车动作认真、精神饱满。2、提醒没交预付款的顾客到运营中心来补交款项。3、在给客户加气前，及时将加气机249、归零，开启加气机。4、加气中应集中精力，准确计量。5、开票时要集中精力，在保证正确的前提下提高开票速度。6、加气完毕应主动引导车辆迅速离站。7、无车辆加气时，及时清理现场。8、根据实际和可能，开展供应饮用水、对外开放厕所、提供地图指路和道路信息，提供简易维修工具等基本服务9、根据当地情况和顾客需求，可以开展便民服务，提供便利店，餐饮服务。10、如设备出现故障，应向客户道歉，并告知需要等待的时间。三、其他注意事项1、员工不得染怪发，戴墨镜，留长指甲。女员工长发束起，不化浓妆。2、员工应统一着装，工作服上应无明显污渍和破损。3、按时上下班，不迟到，不早退，不旷工。4、上班时间不串岗、不脱岗、不睡岗250、不做与工作无关的事情。5、严禁饮酒上岗。6、保持加注站作业场所、加气机、消防设备整洁、干净、卫生。设备抢修制度1、当加气设备出现故障时，各加注站应当做出初步判断，并在第一时间上报LNG经营中心。如简单故障可由各加注站进行排除。2、LNG经营中心主管领导或安全技术处在收到故障报告后，在30分钟内向供货厂家主管售后服务的领导发出要求售后服务的传真（附表一）。并在传真中列明故障出现的时间、地点、需要解决的问题和解决的时间，并要求厂家进行回复。3、如在传真发出2个小时，未能得到厂家传真或回复的，向公司主管领导汇报，由公司领导与供应商的主要领导沟通。4、安全技术处严格跟踪故障的解决时间和方案，并登记事251、故维修台帐（见附表二）。5、同时要求各设备生产厂家在乌市设立备品配件库，并有专业维修人员，解决售后服务的问题。6、为保证各加注站设备的正常运行，由安全技术处维修小组指导和培训各加注站进行简单故障的排除，各加注站员工应具有简单故障排除的能力。7、各加注站的经营手续应当完善，避免出现政府职能部门检查手续不全被查封。如出现此类问题，应积极采取办法疏通，并寻求上级部门的支持。设备维护制度依据设备使用手册中关于设备维护、维修的有关规定，同时结合实际运行情况，制定切合实际的设备维修维护制度，此项工作包括以下几个主要方面。1、LNG储罐的定期检测和维护。2、各工艺管线的定期检查和维护。3、站内报警，喷淋设施252、的定期检测和检查。4、加注机售气精度的定期检测。5、安全阀及压力表的定期检测。6、消防设备的定期检测。7、站内供电、照明设施的定期检查。 LNG气化站操作规程第一章 LNG储罐运行操作规程一、储罐在首次使用前必须用氮气进行吹扫及预冷。最大吹扫压力应相当于最大工作压力的50，或者低于这个压力。二、首次冲液时，应注意以下事项：1、打开上、下进液阀，顶、底部同时充装，打开液体充满溢流口阀，排放储罐内的气体，直至有LNG的气体排出时，立即关闭充满溢流口阀；2、充装至储罐的50以上容积时，应关闭进液阀；3、当充装到储罐容积的85时，应关闭上进液阀，并停止充装3分钟，以使筒内液面镇静，然后打开上进液阀继续253、充装，直到有液体从充满溢流口阀流出时，立即关闭充满溢流口阀，停止充装及关闭上进液阀。4、在开始充液时，应当拧松液位计两端的接头，完全打开液位显示液相阀和液位显示气相阀，检查排放的气流中是否含有水份，如有水份，应继续排放，直到无水份时停止排放。并将液位计两端的接头拧紧，并关闭平衡阀，使液位计处于正常工作状态。三、再充装程序1、储罐在首次正式充装后，进行再充装时，储罐内的气相压力尽可能的降低。2、上、下同时充装，当液位表显示约50满时，应关闭下进液阀，当充装到储罐容积的85时，应关闭上进液阀，并停止充装3分钟，以使筒内液面镇静，然后打开上进液阀继续充装，直到有液体从溢流口阀排出时，关闭溢流口阀停止254、充装，同时关闭溢流口阀。3、在充装过程中观察压力表、液位计。（如果压力上升至高于充装输送压力或接近安全阀压力时，必须打开气体排放阀将储罐内的气相进行适量排放）四、储罐的使用1、储罐的正常使用前应检查各阀门是否处于以下状态：阀门 状态顶部进液阀 关闭底部进液阀 关闭排液阀 关闭溢流阀 关闭液体进口控制阀 开启液位计均衡阀 关闭液体出口控制阀 开启液位显示液相阀 开启液位显示气相阀 开启以上各相关阀门处于上述状态时，方可按使用目的及要求，开始正常工作。2、储罐压力调节提高储罐压力：储罐气相压力的提高可通过自增压蒸发器使液体气化后的气体返回储罐，储罐内压力保持一定，并通过调节增压管路上的调节阀，可以255、调节储罐内的气相压力。3、降低储罐压力打开BOG手动阀，是储罐内气相压力降低到压力调节阀新设定的压力后，关闭BOG手动阀。第二章 LNG储罐增压器操作规程一、使用前先检查增压器密封性，不泄露才能投用。发现漏气，必须消除后才能投入使用，试压气源应用干燥的氮气或空气。二、操作规程；1、首先将系统中的供液阀出气阀关闭，然后缓慢打开供液阀，当管外出现霜雾时，缓慢开启增压回路出气阀，再逐步开启储罐根部增压气相阀，再逐步开大出气阀，直至气化量达到要求后，稳定阀门开启程度，进入相应储罐增压。2、若气管发现结霜，造成气温过低，表面进液量太大，必须立即关小供液阀（以防过液），并应及时清除管外结霜，条件具备可增加256、通风设备（或采取其他相应措施）。3、气化器绝对禁油，操作时应戴好无油手套，当确定气化器被油污染后，应对换热管进行彻底清洗。3.1、6080热水清洗。3.2、用加热至80100的氮气吹除，确认无油并吹干为止。3.3、油污染严重时，应采用四氯化碳进行清洗，清洗时应加强警觉，气味剧烈时应戴好防毒面具。药剂洗后用无油、无杂质的清水清洗直至水中无药剂成分为止，最后再用加温至80100的氮气吹除水分，确认吹干为止。4、当储罐压力增至0.4MPa后，关闭储罐根部气相回路阀，十分钟后关闭供液及出气阀。第三章 水浴式加热器运行操作规程一、运行前准备工作1、打开温水进出口阀。2、启动温水循环泵，将设备预热升温。3257、确认各球阀手柄位置正确，通过压力表的球阀，通过安全阀的球阀应为“开”，排污管球阀，排水管球阀应为“关”。4、当温水及气温升至设定的温度点时，分别打开进气切断阀，水温升至设定的工作温度时，需按下列程序操作：4.1、慢慢打开过热器进口阀；4.2、慢慢打开过热器出口阀；4.3、关闭水浴加热器旁通阀。二、停用1、短期停用（此时换热器保持水温，随时可投入运行）1.1、关闭水浴式加热器进口阀，开启水浴式加热器旁通阀，检查换热器各部位状态。1.2、待加热器内余气用尽后，关闭气相出口阀门。2、长期停用（此时换热器不保持水温，投入运行前需重新加热）2.1、关闭加热器进口阀门，开启水浴式加热器旁通阀。2.2、待258、换热器内余气用尽后，关闭气相出口阀门。2.3、打开加热器的排污阀放掉内部的残留燃气。（排放时注意附近绝对不能有火源）2.4、残气放尽后关闭排污阀。25、关停循环水泵。第四章 燃气热水机组操作规程一、开机前准备1、新投运或长期停运的供热机组，启动前必须进行冲洗，将系统中的泥沙杂物冲洗干净。2、系统中必须充满符合低压锅炉水质标准要求的软化水。3、打开燃气管道上的进气阀门，检查燃气压力是否符合燃烧机要求，检查燃气系统气密性。4、检查安全保护装置及循环系统的阀门，压力是否正常。5、检查有无燃气泄露，检查风机联动和电磁阀联动装置是否在开启状态。二启动程序1、启动循环泵，调整系统循环压力、流量、阀门的开启259、程度，使其满足循环稳定、畅通。2、闭合电源开关，启动控制器，调节好所需要的温度范围，使机组进入自动运行状态。3、每班启动1至2次通风装置，保证锅炉房正常的通风换气。4、定时巡回检查燃气系统、水循环系统压力、温度是否符合机组要求。三、运行操作应注意的事项1、司炉人员必须严格按照机组说明书的规定操作步骤进行。2、在合上空气开关通电后，进入人机对话界面要检查、设置符合逻辑关系的系统参数，并使之在机组规定的范围内。3、机组正常使用时，务必使用“自动方式”4、机组运行时，发生任何不正常的声音，要立即停机进行检查，故障排除后方可使机组继续运行。5、停炉时，应先切断电源，关闭锅炉供气阀门，最后停泵，关闭相关260、阀门。按要求填写燃气锅炉运行记录。6、燃烧器故障停机进入锁定状态，在2至3次手动复位燃烧控制器后，仍无法正常工作，要及时上报与厂家及时取得联系。第五章 加臭机操作规程一、运行前设备1、检查储药罐内是否有足够的药剂。2、检查各阀门的开闭是否正确，阀门开闭按阀门工作状态表一；3、检查输入采样信号是否正确。 表一 阀门工作状态表阀门名称正常工作状态检修状态导药上料状态备注加药阀开通关闭关闭上料阀关闭开通关闭开通排空阀关闭开通关闭开通回流阀关闭开通关闭注射器阀开通关闭关闭液面计底阀开通开通关闭开通液面计顶阀开通开通开通上料限流阀开通排污阀开通开通关闭开通二、开机步骤1、打开控制器调整至所需的运行模式；261、2、闭合设备的防爆开关，使计量泵工作；3、检查流量监视仪上的输出指示是否正常；4、检查设备反馈信号反馈是否正常；5、琁动设备阀门确认其开闭状态是否正确；6、检查控制器打印输出是否正常；7、各部检查好后，进入正常运行状态，作运行记录。三、停止运行程序1、关闭设备防爆开关，检查泵是否已停止运行；2、关闭管路上开启状态的阀门；3、关闭控制器电源开关。四、紧急停机1、关闭控制器电源开关或设备防爆开关，使设备停车；2、关闭泄露点的前后阀门，检漏维修，或进行其他处理；3、关闭注射器前阀门，防止物料回罐。第六章 电气运行安全操作制度一、电气工作人员必须熟悉本规程，并取得电工操作证，方可独立操作。二、听觉不灵262、心脏病、神经及视力差无法校正者，不得从事本工作。三、变配电室的值班人员应严格执行主管部门的有关停电，送电检修等命令，指示及制度，不准饮酒和睡觉，认真做好运行记录。四、任何人不准单独进入高压设备栏内进行操作。五、各种电器设备应视为经常有电，不准任意触动。设备的任何导电部位发生接地时，在尚未切断电源前，除抢修者外，他人不得靠近。六、变配电室内高压设备及金属外壳必须有良好的接地，并经常检查，每年最低试验两次。七、修理电气设备时，不准带电操作，必须将闸拉下，并设有警戒标志，如“有人工作，严禁合闸”等。八、工作结束后进行送电时，必须检查确认没问题时方可送电。九、在高压线或母线进行作业时，必须断电后两端263、进行放电，并接地，方可操作。十、登高作业要详细检查工地周围有无高电压及其它带电物，必须使用安全带，阴雨天不得随便在电线杆上或潮湿的墙上工作。十一、临时用电需经特殊批准才能装设，在间断停用时，必须拆除。十二、各处的开关必须装在箱内。十三、在有爆炸危险地区设置电气设备时，应采用防爆开关，并绝对禁止带电作业，以防产生火花。十四、高压停电时，先拉抽油开关，后拉隔离开关，送电时先合隔离开关后合油开关。严防误操作，严防带负荷拉闸刀。十五、严格执行电工安全操作规程，尤其要熟记送电操作要求，禁止反送电。第七章 罐区、气化区、卸车区安全操作制度1、进入罐区、气化区、卸车区必须穿防静电服，禁止穿化纤衣服及带钉鞋入264、内。2、每个班次要认真做好接气、供气工作，认真记录进气量、供气量的数据，按时查报压力、温度、液位。认真做好运行记录。3、储罐和管网压力要严格按照公司有关安全规定进行存储，严禁超压储存或低压向管网供气。4、每个班次要认真检查储罐压力表、液位计、变送器、安全阀、调压气、流量计等设施显示工作是否正常，各设备有无漏气、漏液现象。如有异常情况，立即采取维修措施，并把情况作记录，汇报站区安全员及了领导。5、在灌区、气化区、卸车区维修设备时，避免发生金属撞击、敲打现象，必要时采取防静电工具。6、灌区、气化区、卸车区要配置足够的消防器材，操纵人员要熟练掌握各种消防设施的使用方法。7、定期对灌区、气化区、卸车区265、设备进行清洗、加油保养，保证各种设备运转正常，开启灵活。8、保证灌区、气化区、卸车区卫生清洁，定期进行卫生大扫除。第八章 LNG卸车操作规程一、职责1、气化站运行工负责前期设备及操作过程的安全措施的检查和落实；2、气化站运行工负责卸车台至罐区的各项操作及安全监护；3、罐车押运员负责罐车卸车的各项操作及安全监护。二、准备工作1、检查要接受的储罐、罐车的压力与液位，检查所有相关阀门是否处于关闭状态（除液位显示液相阀与液位显示气相发，所有安全阀根部阀是否处于开启状态）。2、连接卸车台与罐车之间的三根金属软管；3、将管网防静电连线连接在罐车上；4、关闭回流阀。三、卸车操作1、卸车增压器增压，将罐车压力266、增至高于贮罐压力0.2MPa以上，缓慢开启卸车台液相管的进液阀，同时关闭增压器进液阀。2、先上、下同时进液，当液位表显示约50满时，关闭下进液阀，当充装至储罐容积的85时，停止充装3分钟，然后打开上进液阀继续充装，直到有液体从溢流口阀排除时，关闭溢流阀。3、时刻观察贮罐和罐车的压力变化和液位变化，如果二者压差降到0.2MPa以内时，必须随时开启增压器进液阀继续给罐车加压，确保二者压差在0.2MPa以上，但不得大于0.3Mpa，如果压差接近于0.3Mpa时，可随时关闭增压器进液阀。4、 如果贮罐在进液时，贮罐内压力持续增加，致使压力至0.5Mpa时，必须开启贮罐至BOG的手动阀，当压力降至0.5267、Mpa以内时，可关闭手动BOG阀。四、收尾工作确认关闭液相管进液阀，增压器出气阀，开启液相管的放空阀，增压器入口液相阀，手动BOG阀，使气、液相管及金属软管的介质全部放空，待金属软管全部化霜后，卸下金属软管，拆下罐车静电接地线，卸车完毕。第九章 出液运行工艺操作规程1、打开上进液根部阀，进出液连通阀，储罐区回流阀，储罐区至气化区低温截止阀，使出液管路进液管路畅通，确保进、出液管路旁路关闭。通过上进液管引冷气对进液干支线管道预冷，出液干线管道预冷，以汽化器根部结霜为预冷完毕。2、对出液目标罐出液总管、出液支线预冷，关闭上进液根部阀，打开下进液根部阀，关闭出液气动阀，打开出液气动阀。通过手动出液气268、动阀后阀，使罐内液体缓慢流入出液总管，预冷10分钟后进入出液流程式。3、在出液时，首先确保出液管线已处于冷态，否则执行首次出液工艺流程。4、按增压工艺流程使目标罐压力达到P设（P设值一般高于0.3Mpa，低于0.6Mpa）时，打开出液管线出液，若目标罐压力大于P设时，通过手动BOG泄压。5、当运行1号罐液位降至150mm时，应提前对下一个运行2号罐相应管线进行预冷，预冷方法如下：1）、确立2号罐罐底压力，当罐底压力大于出液总管压力时，可通过手动BOG泄压，当罐底压力小于出液总管压力时，可打开2号罐增压回路增压；2）、当2号罐罐底压力与出液管压力相等时，打开2号罐进液阀气动阀，增压管路，预冷出液269、管，增压管线10分钟后可进行出液切换关闭1号罐进、出液手动阀；6、当空温气化器NG出口温度高于-5，低于环境温度-10时，可打开空温气化器出口旁通阀，按照水浴增热气操作规程操作，可不经水浴增热气直接进入调压柜，经过滤、调压、计量、加臭，以出口温度不低于-5，压力在0.180.35Mpa的天然气输入城市中压管网。7、当空温气化器NG出口温度低于-5时，关闭空温气化器出口旁通阀，打开水浴增压器NG进口阀、出口阀，NG经水浴加热器，以高于-5的天然气进入调压柜，经过滤、调压、计量、加臭，以出口温度不低于-5，压力在0.180.35Mpa的天然气输入城市中压管网。第十章 L-CNG售气机操作规程1、缺270、省加气模式1）、气枪接入用气设备，打开用气设备进口阀和加气手阀；2）、下挂枪开关，然后抬起，此时屏幕显示清零；3）、下“启动”按钮，然后抬起。经以上步骤操作后，即开始对用气设备的充气过程，直到用气备的压力达到设定的最高加气压力设定值或流量小于1kgmin，才自动停止加气操作。也可以按压“停止”按钮或“挂枪开关”，来人工终止加气操作。4）、闭用气设备进口阀门，放空加气手阀门，放空加气手阀与用气设备之间的CNG，拔出加气枪，放回原位。2、定量加气模式1）、加气枪接入车载系统，打开加气手阀；2）、按下挂枪开关，然后抬起；3）、从键盘上设定定量值（如设置加气量5方，则依次输入定量、5、确认）4）、按下271、“启动”按钮，然后抬起。经过以上步骤操作后，即开始对车载气瓶的充气过程。直到达如下三个条件之一，即车载气瓶的压力达到设定的最高加气压力设定值、流量小于1kgmin、达到设定的加气量，才自动停止加气操作。也可按压“停止”按钮或“挂枪开关”，来人工终止加气操作。4定额加气模式1）、加气枪接入车载充气系统，打开加气手阀；2）、按下挂枪开关，然后抬起；3）、从键盘上设定金额（如欲设定加气金额为15元，则依次输入定额、15、确认）；4）、按下“启动”按钮，然后抬起。经过以上步骤操作后，即开始对车载气瓶的充气过程。达到如下条件之一，即车载气瓶的压力达到设定的最高加气压力设定值、流量小于1kgmin、达到设272、定的加气金额，才自动停止加气操作。也可按压“停止”按钮或“挂枪开关”，人工终止加气操作。5）、关闭车载钢瓶阀门，放空加气手阀与用气设备之间的CNG，拔出加气枪，放回原位。第十一章 LNG高压泵操作规程1、LNG高压泵处于热态时的启动 1）、缓慢打开LNG高压泵输入阀（底部出液阀处于常开状态），让LNG储罐内的LNG进入LNG高压泵； 2)、打开LNG高压泵的气相返回LNG储罐手阀，对LNG高压泵及回气管线进行预冷，泵的冷端及回气管线会结霜。打开LNG高压泵出口放空阀，泵的出口管线会结霜； 3）、当泵的出口温度比LNG温度高20-40时，预冷结束，按LNG高压泵的启动按钮，810秒后立即关闭LN273、G高压泵出口放空阀，泵正常运转；4）、如果泵因为气蚀而无法启动，则应将泵重新预冷后再启动。2、LNG高压泵处于冷态时的启动1）、LNG底部充液阀、LNG高压泵输入阀、LNG高压泵的气相返回LNG储罐手阀处于常开状态，LNG高压泵出口放空阀处于关闭，LNG泵处于预冷状态。2）、此时按LNG高压泵的启动按钮，并打开LNG高压泵出口放空阀以排放出口高压气体，810秒后立即关闭LNG高压泵出口放空阀，泵正常运转。如果泵因为气蚀而无法启动，则应将泵重新预冷后再启动。3、LNG高压泵的停运当LNG高压泵的出口压力高于设定的压力25Mpa、强制通风空温式LNG气化器气化后的CNG温度低于设定温度或可燃气体检274、测器检测到有天然气泄漏时，LNG泵会自动停止运行。也可按手动停止泵按钮或紧急停车按钮，使LNG泵停运。第十二章 强制通风空温式气化器操作规程1、强制通风空温式LNG气化器的启动1）、确定气库进出手阀、安全阀根部阀、压力表手阀、售气机入口阀处于常开状态，旁路回路阀、储气瓶族手动放空阀，处于关闭状态；2）、首次启动风机，再启动LNG高压泵，来自LNG高压泵的LNG，经过强制通风空温式气化器气化为温度符合要求的CNG。3）、气化器启动后注意经常观察气化器后CNG的温度。2、强制通风空温式LNG气化器的停运按手动停运按钮或紧急停车按钮，使强制通风空温式LNG气化器停运。第十三章 消防泵运行操作规程及维275、护保养制度一、操作规程1、开启消防泵前，首先检查电机、泵、阀门、法兰、螺栓等连接是否良好；2、打开进水阀或补水水箱给消防泵进水管注水，当水从泵溢流口溢出后，方可启动消防泵；3、打开消防泵出口阀和喷淋阀（DN50）。4、启动时，先点动1至2次按钮开关，检查消防泵运转是否正常，有无异常声响；5、正常开启并运转正常后，时刻观察配电间电流指示，电机、泵的运行情况和消防井、喷淋系统是否正常，发现异常情况及时更换备用泵并及时处理。二、维护保养制度1、消防泵及消防设施执行设备包干、责任到人的保养制度。2、按保养要求对消防水池水位、自动补水水箱水位进行检查，确保水位正常。3、定期对消防泵进行保养和试车，每月进276、行一次。4、确保消防泵出水管线阀门处于常开状态；5、每周对地下消防栓各附件进行检查，确保消防栓灵活好用；6、保持消防泵体及消防设施干净整洁。第十四章 燃气热水炉运行操作规程及注意事项一、操作规程：1、燃气炉运行前首先检查设备、仪表、阀门、管线是否完好，电气线路连接是否良好；2、检查并确认炉体内水已注满，以高位水箱水位不下降为准；3、打开供气阀（首先开启前需检查并调整燃气出口压力至设定范围）；4、打开电源开关，设定燃气热水炉出水温度；5、燃气热水炉正常点火后，调整风门，将火焰调整为最佳状态（呈桔黄色）。二、注意事项：1、每班检查热水炉出水、回水温度及压力是否正常；2、热水炉出水温度不得高于90，277、不得带压运行；3、检查膨胀水箱水位是否正常，缺水时及时开启补水泵补水；4、热水炉排污阀每三个月打开一次进行排污；5、维修热水炉时，应切断电源和气源，待炉水温度降低后再进行，以免烫伤；6、长期不用时，切断电源和气源，保持热水炉干净整洁。第十五章 循环泵运行操作规程及注意事项一、操作规程：1、开启循环泵前首先检查设备、仪表、阀门、管线是否完好，电气线路连接是否良好，进出口阀门处于常开状态；2、启动时，先点动1至2次按钮开关，检查循环泵运转是否正常，有无异常声响；3、打开进水阀给锅炉补水水箱反复注水，以水箱水位不下降为准；4、开启循环水泵，听、闻、摸、看，检查电机运转是否正常；5、每六小时更换循环泵278、一次。二、注意事项：1、运行时每12小时换泵一次；2、各班1次/小时检查高位水箱水位，出水温度及压力；3、保持电机、泵体干净整洁；4、维修热水循环泵时，需停机操作，在设备运转时、切勿擦洗设备。第十六章 配电室安全操作规程1、严格执行主管部门的有关停、送电检修等指令，不准饮酒和睡觉。2、任何人不准带电进行操作。3、各种电器设备应视为经常有电，不准任意触动。4、变配电室内高压设备及金属外壳必须有良好的接地，并经常检查。5、修理电器设备时，不准带电操作，必须设置警戒标志，如“有人工作，严禁合闸”等。6、工作结束后进行送电时，必须检查确认无问题方可送电。7、登高作业要详细检查工地周围有无高电压及其它带电物，必须使用安全带。8、站区严禁乱拉电线及临时用电。9、在易燃易爆区，禁止拆卸防爆电器，绝对禁止带电作业，以防产生火花。10、严格执行电气安全规程，尤其在双