1、煤化公司行政、人力资源、账务管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、行政管理管理制度- 1 -会议管理办法- 1 -董事会议事规则- 6 -监事会议事规则- 9 -印章管理办法- 12 -接待工作管理规定- 20 -打印复印管理办法- 24 -通信管理办法- 25 -乘用车使用管理办法- 27 -行政公文管理办法- 29 -计算机网络及信息管理办法(暂行)- 33 -行政信息管理制度- 39 -经济运行部信息管理内容- 41 -安全信息管理制度- 44 -生产信息管理制度- 46 -财务信息管理制度-2、 49 -思想政治工作管理办法- 53 -公司党委关于议事规则和决策程序的- 57 -若 干 规 定- 57 -中级管理人员任用和管理办法- 61 -青年安全监督岗考核办法- 71 -青年安全监督岗岗员考核办法- 73 -信访稳定问责管理办法- 75 -宣传稿件稿酬发放管理办法- 78 -党委印章管理办法- 81 -机要文件管理制度- 83 -领导干部信访接待日制度- 85 -纪委案件审理工作管理规定- 87 -纪委案件检查工作管理规定- 90 -效能监察暂行办法- 93 -关于严肃工作纪律、严禁影响工作的- 101 -饮酒行为暂行规定- 101 -中级以上党政领导班子及其成员- 103 -述3、职述廉制度- 103 -关于中级以上管理人员报告个人- 105 -有关事项的实施办法- 105 -关于严禁管理人员利用婚丧喜庆事宜- 109 -大操大办借机敛财的规定- 109 -关于工作人员在业务交往中收受- 112 -礼品上交登记管理办法- 112 -党风廉政建设责任制考核办法- 115 -内部审计监督(暂行) 办法- 119 -纪检监察审计部财务审计监督的主要内容- 124 -职工代表大会提案征集处理暂行办法- 129 -职工非因工死亡善后工作制度- 131 -伤病住院职工探视制度- 134 -职工父母丧事慰问制度- 135 -工人先锋号、模范班组、先进班组及- 136 -优秀班组长评选4、(暂行) 办法- 136 -计划生育工作管理办法- 137 -计划生育合同管理办法- 141 -离退休人员管理办法- 142 -带薪年休假实施办法- 145 -注册安全工程师报考条件及聘任办法- 146 -管理技术双通道暨专业技术职务聘任- 148 -管 理 办 法- 148 -待岗职工管理办法- 152 -工伤管理办法- 155 -职工生育保险管理办法- 156 -职工教育培训管理办法- 159 -化工专业题库的使用管理办法- 164 -外来培训收费标准及管理办法- 166 -职工培训评价暂行办法- 168 -会计电算化操作管理规定- 171 -会计电算化软件管理规定- 173 -会计电算化5、硬件管理规定- 175 -电算化计算机室管理规定- 176 -会计电算化档案管理规定- 177 -企业标准化工作管理办法- 180 -部室绩效考核管理办法- 186 -统计工作管理制度- 206 -统计工作考评细则- 211 -定额管理办法- 220 -合同管理规定- 224 -供应商(承包商) 管理办法- 242 -招议标评委库管理办法- 254 -辅业单位新项目管理办法- 264 -辅业单位改革经营管控办法- 266 -科技创新市场化管理办法- 277 -工艺、设备市场化管理办法- 286 -内部劳动力市场管理(暂行) 办法- 289 -XXXX公司内部市场价格管理办法- 310 -包装用6、编织袋管理规定- 392 -煤炭管理规定- 394 -尿素站台管理规定- 398 -设备管理责任制- 403 -设备技术基础管理制度- 405 -设备维护保养管理规定- 409 -设备密封管理规定- 411 -设备润滑管理规定- 415 -设备包机管理规定- 419 -设备备机管理规定- 422 -特种设备管理规定- 423 -设备检修管理规定- 429 -供用电管理制度- 435 -仪表管理规定- 438 -计量分级管理规定- 442 -计量管理规定- 445 -设备防腐蚀管理规定- 446 -修旧利废管理制度- 448 -设备事故管理规定- 450 -设备更新改造和报废管理规定- 454 7、-建(构) 筑物、设备基础管理规定- 457 -固定资产管理规定- 461 -外线维修管理规定- 470 -安全生产责任制- 473 -安全生产责任制管理制度- 500 -安全培训教育制度- 502 -安全检查和隐患整改管理制度- 507 -事故隐患排查制度- 510 -安全检维修管理制度- 512 -安全作业管理制度- 515 -危险化学品管理制度- 517 -生产设施安全管理制度- 523 -安全投入保障制度- 525 -劳动防护用品管理制度- 527 -事故管理制度- 528 -职业卫生管理制度- 536 -仓库管理制度- 541 -罐区管理制度- 543 -安全生产会议管理制度- 548、6 -剧毒化学品管理制度- 548 -安全生产奖惩制度- 550 -防火、防爆管理制度- 552 -防尘、防毒管理制度- 556 -安全设施管理制度- 558 -特种(特种设备) 作业人员安全管理制度- 560 -安全责任追究管理制度- 562 -安全操作规程管理制度- 564 -重大危险源安全管理制度- 567 -安全阀管理制度- 569 -外用工安全管理制度- 572 -发包项目安全管理制度- 573 -建筑施工安全管理制度- 575 -建筑安装安全管理制度- 580 -危险货物运输管理制度- 595 -消防设施及器材管理制度- 597 -环保管理责任制- 599 -劳动防护用品管理制度-9、 606 -职业健康监护档案管理制度- 607 -放射防护管理制度- 609 -放射性工作场所安全操作制度- 610 -放射源安全保卫管理制度- 611 -岗位职业健康操作制度- 612 -探伤工安全操作制度- 614 -职业病危害告知制度- 615 -职业健康宣传教育培训制度- 616 -职业危害防护设施维护检修制度- 617 -职业危害防治责任制度- 619 -职业危害日常监测管理制度- 621 -职业危害申报制度- 622 -市场调查与预测管理规定- 625 -产品销售计划组织管理规定- 627 -成品尿素入库、保管、发放管理规定- 629 -产品发货管理规定- 631 -产品售后服务及10、信息反馈管理规定- 633 -物资计划申报管理办法- 636 -_ 单位(事业部) 物资计划申报表- 639 -编号：- 639 -计划价制定管理办法- 642 -物资出入库管理制度- 643 -物资储备定额管理办法- 645 -库房管理办法- 649 -一类仓库管理规定- 651 -物资编码管理办法- 652 -XXXX公司废旧物资管理规定- 654 -产品、物资出门管理办法- 661 -设计工作管理规定- 666 -设计质量和业务管理规定- 668 -设计文件校审、签署管理规定- 671 -设计交底与图纸会审管理规定- 673 -设计变更管理规定- 676 -总图管理规定- 678 -建设11、项目工程质量管理规定- 680 -工程开工许可管理规定- 685 -工程建设会议管理规定- 686 -工程建设安全文明施工管理规定- 688 -工程建设安全教育管理规定- 689 -工程建设动土管理规定- 692 -工程进度管理规定- 694 -建设项目施工现场管理规定- 697 -现场签证管理规定- 700 -现场材料管理规定- 702 -现场监理管理规定- 704 -重大安全隐患追究管理规定- 706 -工程施工事故调查分析和统计报告- 709 -管 理 规 定- 709 -竣工验收(中间交接) 管理规定- 714 -建设项目预结算管理规定- 717 -施工单位自供材料质量价格确认管理规定12、- 719 -档案利用管理规定- 722 -档案保密安全管理规定- 724 -档案鉴定与销毁管理规定- 726 -档案库房管理规定- 727 -档案统计管理规定- 728 -科技档案案卷整理规定- 730 -档案分类管理规定- 733 -附录A 档案分类规定附表- 735 -档案归档范围和保管期限管理规定- 743 -文书档案管理规定- 751 -文书档案归档文件整理规定- 754 -科技图书资料管理办法- 757 -技术情报管理规定- 761 -职工单身楼管理办法763生活区自行车棚管理规定764生活区机动车辆管理规定766管理制度汇编一、行政管理XX煤化集团XXXX公司XX年十月会议管理办13、法第一条 为提高工作效率和会议效率，形成良好的工作秩序，特制订本办法。第二条 会议管理原则(一) 精简高效原则：能不开会解决的问题尽量不召开会议，能少开的会议要少开，能开短会的不开长会；可通过协商或下发文字材料解决问题的事项，均不必召开会议。(二) 务实节约原则：会议应做到目的明确、材料齐全、议题清晰；尽量节约会议费用，减少会议支出。(三) 议而有决，决而有行，行而有果原则。(四) 检查反馈原则。第三条 会议责任(一) 会议的批准者对会议的效果负领导责任；(二) 会议的主持者对会议的效果负直接责任；(三) 会议的筹办者对会议所需筹办的事项负责。第四条 会议基本规范(一) 董事会1.由董事长召集14、和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持。董事会原则每年度至少召开两次会议。公司监事、总经理办公室主任列席董事会。2.董事会议事范围及议事规范见公司董事会议事规则。(二) 党政联席办公会议1.由党委书记或总经理主持。由总经理办公室负责通知。党委工作部部长、总经理办公室主任列席会议。一般每周召开一次，特殊情况需要召开的，由党委书记或总经理决定。2.党政联席办公会议事范围及议事规范见党政联席办公会议事规则。(三) 总经理办公会议1.由总经理办公室通知，总经理主持。2.会议内容：研究决定公司重要的生产、经营、技术、行政等工作。3.参加人员：公司副总经理、总工程师、总会计师、办15、公室主任及有关列席人员。(四) 公司生产经营调度会1.公司生产经营调度会一般每周二、四、六上午8点召开，由主管生产的副总经理或总经理主持，总经理办公室召集，公司领导、各单位主要负责人参加。2.主要内容：传达学习集团公司有关政策，总结近期工作，安排布置生产经营工作。(五) 安全生产委员会会议1.安全生产委员会于1月1日、4月1日、7月1日、10月1日召开，安环部召集，总经理或主管安全的副总经理主持，公司领导、安全生产委员会委员单位及相关单位参加。2.会议内容：总结本季度安全生产工作，分析安全工作中存在的问题，安排下季度的安全生产工作。(六) 安全生产例会1.安全生产例会每月2日召开，安环部召集，16、主管安全的副总经理或安环部部长主持，各事业部和“双基”建设工作涉及单位参加。2.会议内容：分析总结本月安全及“双基”建设中存在的问题，安排布置下月安全“双基”建设工作。(七) 经济活动分析例会1.经济活动分析例会每月10日召开，经济运行部召集，经济运行部部长或主管副总经理主持，公司领导、各事业部和各职能部室的主要负责人参加。2.会议内容：通报上月生产经营指标完成情况，分析成本、消耗等对标情况，安排本月生产经营等工作。(八) 资金预算会1.资金预算会每月3日召开，财务部召集，财务副总总会计师或财务部负责人主持，预算委员会成员和预算委员会成员单位参加。2.会议内容：根据生产经营情况，确定下月资金预17、算上报集团公司。(九) 工会主席例会1.工会主席例会每季初10日前召开，工会召集，工会副主席或工会主席主持，公司工会主席、各基层分会负责人参加。2.会议内容：总结上个季度工会工作，分析工会工作中存在的问题，安排本季度工会工作。(十) 营销工作会议1.营销工作会议每周二上午召开，经济运行部召集，经济运行部部长或主管营销副总经理主持，公司相关领导、销售公司、财务部、纪检监察审计部、工会等单位参加。2.会议内容：通报上周公司经营销售工作情况，安排本周营销工作。(十一) 全体中级以上管理人员会议1.根据会议内容由党委工作部或总经理办公室通知，公司主要领导主持，全体中级以上管理人员参加，不定期召开。2.18、会议内容：传达上级会议和文件精神，总结或布置公司重点工作，对公司干部进行教育培训等。(十二) 全体职工大会1.根据会议内容由总经理办公室或党委工作部、工会通知，公司主要领导主持，全体职工参加，不定期召开。2.会议内容：总结部署全年工作，举行誓师动员，表彰先进单位、个人，传达上级文件等。(十三) 职工代表会议1.由工会召集，职代会主席团主持，各单位职工代表参加，每年至少召开一次。2.会议内容：听取审议公司工作报告、财务工作报告等，听取审议公司改革发展的重大问题和涉及职工切实利益的重大问题，听取职工代表的意见和建议，研究职工代表大会权限范围内的重大事情。第五条 会议管理规定(一) 会前筹备1.公司19、召开会议实行备案制度，主办单位会前要明确会议目的和议题，确定会议议程、时间、地点、主持人、与会人员范围等，要详细填写会议备案申请表，经总经理办公室或党委工作部备案后报公司领导批准；使用公司会议室要提前与总经理办公室进行联系以便统筹安排。对于涉外大型会议，主办单位要提前制定详细的会议筹备方案，必要时要成立会议筹备机构并明确分工。2.会议召开前，主办单位或召集单位一般应提前两天(紧急情况除外) 以书面、电话或公司内部局域网等形式通知与会人员，对于涉外会议至少要提前一周通知与会人员。大中型会议的发言要有明确时间规定，会前主办单位要对发言进行审核。3.主办单位应在会议召开五天前将需要提交会议讨论审议的20、材料发给与会者；与会人员要提前熟悉会议材料，做好发言准备。4.公司生产经营调度会等日常例会，除特殊情况外不再另行通知。5.公司召开股东会或董事会应按照公司法规定的时间提前通知与会人员并将会议材料发给与会人员。6.主办单位应提前做好会场布置、设备调试等工作。(二) 会中组织1.参会人员应按会议通知时间提前5分钟到会，无特殊情况不得迟到、早退或缺席；有事不能参加会议或提前离开会场应向会议主持人请假；会议期间应自觉关闭通讯工具，保持会场安静。主办单位要组织好会议签到工作，对于无故缺席或中途私自离开者，主办单位有权按照每人次30-50元扣罚有关单位绩效工资。2.与会人员在会议上发言要讲究语言技巧，始终21、围绕会议主题进行发言讨论。3.会议主持人要善于打破沉默和冷场，激发与会者的积极思维。4.会议主持人要把握会议时间，控制会议进程；会议进行中，主持人要对发言时间进行控制。5.与会人员要做好保密工作，对于涉秘事项严禁私自向外泄漏。6.主办单位要安排人员做好会议记录和有关服务工作。(三) 会后落实1.会议要有议有决，形成共识，形成决议；主办单位要作好会议纪录，必要时要形成会议决议或会议纪要;2.要及时吸收会议中有用的信息、思想和创新，扩大会议成果;3.会议前后涉及的各类会议材料，会议结束后应及时整理、归档，需回收的要及时回收。4.对于会议安排的工作或形成的决议，有关单位会后要认真贯彻落实、遵照执行，22、会议主办单位要跟踪督办并及时反馈有关领导。5.总经理办公室或党委工作部负责对上述规定执行情况进行督办，并定期或不定期对会议组织情况进行通报，对于不执行会议备案制度或会议筹备不充分、组织不到位、会后落实不到位的单位，总经理办公室或党委工作部将扣减主办单位当月内部市场化工资100-300元。董事会议事规则第一条 为规范董事会议事活动，保证董事会合法、有效地行使职权，履行义务，根据公司法、公司章程有关规定，制定本规则。第二条 董事会议事的主要内容(一) 制订和修订公司章程，经出资人批准后生效。(二) 决定公司的经营计划和投融资方案。(三) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案。(四) 制订公司的利润23、分配方案和弥补亏损方案。(五) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。(六) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。(七) 决定公司内部管理机构的设置。(八) 决定聘任或者解聘公司经理层及其报酬事项。(九) 制定公司的基本管理制度。(十) 批准经理层的工作报告，检查、监督、考核执行董事会决议的情况和公司经营业绩。(十一) 决定子公司董事会、监事会、经理层成员人选。(十二) 公司章程规定的其他事项。第三条 董事会会议的召集(一) 董事会每半年召开一次会议。董事长认为必要时、总经理建议召开时、三分之一以上的董事提议召开时、或者监事会提议召开时，可以召开董事会临时会议。(二)24、 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由股东指定的董事召集和主持。(三) 召集的方法。1.董事会会议的召集，应在董事会会议举行2日以前以书面、传真或电子邮件形式通知全体董事，并载明董事会会议召开的时间、地点和所议事项。2.董事会召开临时会议，应在董事会会议举行1日前以书面、传真或电子邮件形式通知全体董事。第四条 董事会开会(一) 董事会开会时，董事应亲自出席。因故不能出席时，可以委托其他董事代为出席；委托书应载明委托范围。一个代理人以接受一个委托为限。(二) 董事会会议应由三分之二以上的董事出席方可举行。(三25、) 总经理、副总经理、党委委员、三总师、监事可以列席董事会会议。第五条 董事会决议(一) 董事表决。1.董事会实行一人一票表决制度，每一个董事平等地享有一个表决权。2.董事的表决权必须由董事或者代理人出席董事会，在董事会会议上行使表决权，不出席董事会会议则不能行使表决权。3.董事与所议事项有自身利害关系而可能损害公司利益时，不得参加对该事项的表决，并不得代理其他董事行使表决权；但该董事有权获得会议通知，有权参加会议并就将要决议的问题发言。(二) 决议方法。1.董事会作出决议应由出席会议并享有表决权的全体董事过半数通过。2.法定当然解任而发生的缺额不计入董事名额总数之内。3.与自身有利害关系而回26、避行使表决权的董事，其表决权不计入出席会议的董事表决权总数之内，但这些董事要计入出席会议的董事总数之内。第六条 董事会会议形式(一) 董事会会议原则上在会议室进行，紧急情况下也可以采取其他形式。(二) 可以在不召集会议(即使是电话会议) 的情况下，采取集体行动。只要注明采取的行动的书面同意书经全体董事签字，该书面同意书就与合法的董事会会议上的表决结果具有同等效力。通过电子邮件、传真方式签字也可生效。第七条 董事会会议记录(一) 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录。会议记录应对会议召开的日期、地点、出席董事的姓名、议事经过、表决情况(投赞成票董事的人数、姓名、表示异议的董事的人数、姓名)27、 等作出记录。(二) 出席会议的董事和记录人员应在会议记录上签名，与出席会议的董事签名簿及代理委托书一并保存。(三) 董事有要求在会议记录上作出某些记载的权利。第八条 董事会研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当听取公司工会和职工代表意见，或邀请工会和职工代表列席有关会议。第九条 董事会研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会或职工代表及有关部门负责人的意见和建议。第十条 董事有权根据资产保值增值率等经济技术指标享受相应受益权。第十一条 董事应当对董事会的决议承担责任。若董事会决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司28、遭受严重损失的，参与决议的董事对公司损失负赔偿责任；因工作失误给公司造成严重损失的，应承担一定的赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于董事会会议记录的，该董事可以免除相应责任。监事会议事规则第一条 为规范监事会议事活动，保证监事会合法有效地行使职权，根据公司法、公司章程的有关规定，制定本规则。第二条 监事会议事的主要内容(一) 检查公司财务状况；(二) 监督评价公司国有资产经营效益及保值增值状况；(三) 对董事、经理层执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；(四) 当董事、经理层等高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；(五) 根据工作需要，查阅企业财务帐目和有29、关资料，对总经理或有关人员提出询问；(六) 提议召开临时董事会会议；(七) 向出资者报告工作；(八) 对总经理的经营业绩进行监督、评价和记录，向董事会提出总经理聘任或解聘、奖惩建议。第三条 监事会会议召集(一) 监事会每半年召开一次会议。监事会主席认为必要时或者二分之一以上监事提议召开时，或党委书记、纪委书记提议召开时可以召开监事会临时会议。(二) 召集权人监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席因特殊原因不能行使职权时，由监事会副主席召集和主持，监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由股东指定的监事召集和主持。(三) 召集的方法监事会会议的召集，应在监事会会议举行3日前以书面、传真或电30、子邮件形式通知全体监事，并载明监事会会议召开的时间、地点和所议事项。召开监事会临时会议，应在监事会会议举行1日以前书面通知全体监事。第四条 监事会的开会(一) 监事会会议主席由监事会主席担任。(二) 监事会开会时，监事应亲自出席。因故不能出席时，可以委托其他监事代为出席。委托书应载明委托范围，一个代理人以受一个委托为限。(三) 监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。(四) 监事会认为必要时，可以邀请公司党委书记、副书记、纪委书记、工会主席等列席会议。第五条 监事会的决议(一) 监事会通过决议方式行使职权。(二) 监事的表决权1.监事会实行一人一票表决制度，每一个监事平等地享有一个表决权31、。但在投票时，若万一出现僵局，监事会主席有权行使裁决权，即有权进行决定性投票。2.监事的表决权必须由监事或者代理人出席监事会，在监事会上行使。不出席监事会议的就不能行使表决权。3. 监事对所议事项有自身利害关系而可能损害集团公司利益时，不得加入对该事项的表决，并不能代理其他监事行使表决权。但该监事有权获得会议通知，有权参加会议并就将要决议的问题发言。(三) 决议的方法1.监事会决议由出席会议的监事表决权过半数通过。2.法定当然解任而发生的缺额不计入监事名额总数之内。3.与自身有利害关系而回避行使表决权的监事，其表决权不计入出席会议的监事总数之内。第六条 监事会会议的形式(一) 监事会会议原则上32、在会议室进行。紧急情况下，也可以采取其他形式。(二) 可以在不召集会议(即使是电话会议) 的情况下，采取集体行动。只要注明将要采取的行动的书面同意书经全体监事签字，该书面同意书就与合法的监事会会议上的表决结果具有同等效力。通过电报、电传方式签字也可生效。第七条 监事会的议事录(一) 监事会应对会议所议事项的决定作成会议记录。会议记录应对会议召开的日期、地点、出席监事姓名、议事经过、表决情况(投赞成票监事的人数、姓名、表示异议的监事人数、姓名) 等作出记录。(二) 出席会议的监事和记录人员应在会议记录上签名，与出席会议的监事签名簿、委托书一并保存。(三) 监事有要求在会议记录上作出某些记载的权利33、。第八条 监事应对监事会的决议承担责任。印章管理办法第一章 总 则第一条 按照集团公司关于印发的通知(XX煤业化工2010103号) 要求，为进一步规范和加强印章管理，保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为发生，结合公司实际，制定本办法。第二章 印章的刻制第二条 公司所有印章的刻制均须填写印章刻制申请表(附件1) ，经本单位负责人审核、公司主要领导批准后，由总经理办公室凭单位介绍信统一到公安机关指定地点刻制。第三条 总经理办公室为公司下属单位印章的管理部门。第四条 印章的形体和规格按国家有关规定执行，质料和种类应考虑先进、适用的原则。第三章 印章的备案和启用 第五条 启用印章应事先34、印发启用通知，注明启用日期、使用范围和发放单位。公司直属子(分) 公司行政印章、董事会印章由公司发文启用，下属基层单位印章由公司发文启用。 第六条 印章的发放使用要在总经理办公室进行登记，主要登记内容包括：印章名称、颁发机关、枚数、批准使用范围、批准领导、批准启用日期、领取人、收到日期等，由批准领导及印章领取人签字。印章发放和保管登记表(附件2) 交总经理办公室综合管理文书收存，以便备查。第七条 下发各单位印章的印模，须在公司备案(附件2) 。第四章 印章的保管、交接和停用第八条 各单位的印章必须确定管理部门，明确专人负责保管。(一) 公司行政印章、法人代表章以及电子印章由总经理办公室保管，其35、它印章根据印章性质的不同，由业务主管部门保管。(二) 印章保管要登记备案，在印章发放和保管登记表(附件2) 中应注明印章名称、颁发机关、枚数、使用单位负责人、印章管理部门、印章保管人及其联系方式、印模留存等信息。第九条 印章保管必须安全可靠，使用印章时要在办公室内，印章不能脱离印章管理人员的直接监督，印章保管人员不得委托他人代取代用。印章保管人员长期外出时可将印章妥善移交，以免贻误工作。第十条 印章移交要办理相关手续，签署印章移交登记表(附件3) ，注明批准领导、印章保管部门负责人、移交人、交接人、监交人、移交时间、印模留存等信息。第十一条 印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合36、公安保卫部门查处。第十二条 有以下情况，印章须停用：(一) 机构变动或机构名称变更，单位出现合并、分立、解散等情形，上级部门通知改变印章图样的；(二) 印章使用发生损坏的；(三) 印章遗失或被窃，声明作废的。第十三条 印章停用时，报公司批准，及时将停用印章送总经理办公室封存或按程序销毁，总经理办公室建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。第五章 印章的审批、使用和登记第十四条 凡以公司名义对外行文，开具介绍信、证明、聘书，签署担保、合同、协议，以及报送报表等，一律加盖公司印章；公司内部行文或业务往来，可根据情况加盖公司印章或总经理办公室印章。第十五条 各事业部、机关部室等非独立法人单位，无独37、立承担民事责任能力，一律不得对外用印、签署文件，如担保、合同、协议、证明、聘书等。其持有的印章只作为单纯业务用印，在公司内部使用。第十六条 使用印章一律实行审批制度。由经办部门(人员) 到印章管理部门详细填写印章使用签批单(附件4) ，按照审批权限经单位主要领导或主管领导签批后，方可用印。未经审批的，印章管理部门(人员) 有权拒绝加盖印章。审批领导要认真审核拟加盖印章的各类文件及其附件是否符合规定，切实负起责任。第十七条 使用印章要保证安全可靠。(一) 用印前，保管人必须认真核定文书内容、份数与签批单是否相符，审批是否符合要求等，发现问题及时请示领导，妥善解决，严格把好用印关。(二) 对于用印38、的重要文件、材料、报表等，印章保管人要保留领导签字的底稿或者复印件备查。(三) 严禁在空白信笺、介绍信、空白纸等无具体内容的凭证及空白合同上用印。(四) 印章原则上不准带出单位，如确因工作需要，须经单位主要领导批准，由印章管理人随同外出带印章使用。(五) 使用印章要进行用印登记。第十八条 使用印章一律实行登记制度。由用印人填写用印登记簿(附件5) ，注明用印事由、数量、经办人、批准人、用印日期等内容。 第六章 附 则第十九条 各单位要按照本办法建立健全本单位的印章管理制度。第二十条 各单位党政负责人对本单位公章使用负全部责任。未按本办法要求使用、保管印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对39、单位负责人分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。第二十一条 本办法自印发之日起实行，解释权归公司。附件：1.XXXX公司印章刻制申请表2.XXXX公司印章发放和保管登记表3.XXXX公司印章移交登记表4.XXXX公司印章使用签批单5.XXXX公司用印登记簿附件1XXXX公司印章刻制申请表年 月 日 申请单位单 位负责人申请日期经办人印章详称旧章详称申请理由总经理办公室意 见分管领导意 见公 司审 批 年 月 日附件2XXXX公司印章发放和保管登记表印章发放记录印章名称颁发机关枚 数批准使用范 围批准启用日 期 年 月 日 批 准领 导收到日期 年 月 日 领取人印章保管备案使用40、单位单 位负责人印章保管部门部 门负责人通信地址保管人联系电话印模留存 年 月 日备 注附件3 XXXX公司印章移交登记表印章名称移 交时 间批 准领 导保 管部 门部 门负责人移交人监交人接收人印 模留 存备 注附件4 XXXX公司印章使用签批单用印日期： 年 月 日 编号：印 章名 称用 印次 数用 印部 门部 门负责人文 件名 称 用印人批 准领 导备 注附件5 XXXX公司用印登记簿印章名称：序号用印日期用印事由用印次数经办人批准人备注接待工作管理规定第一章 总 则第一条 为进一步加强接待工作管理，明确接待责任，规范接待行为，本着“规范程序,提升形象,厉行节约，制止浪费”的原则，结合公41、司实际，特制定本规定。第二章 接待对象第二条 接待的对象：上级单位领导；兄弟单位领导；与本公司改革经营和发展有关联单位的人员；领导临时交办接待的人员。第三章 接待部门、分工及原则第三条 总经理办公室承担公司综合性接待工作，主要负责接待上级单位领导、兄弟公司领导及公司特邀客人等人员。总经理办公室先拟定接待计划，送总经理阅批，然后总经理办公室负责接待，相关部室协助。第四条 由对口部门负责接待的人员，首先各对口接待部门领导报请分管领导批准，然后到总经理办公室办理来客接待通知单，总经理办公室配合各部门完成好接待任务。第五条 公司领导交办的接待任务按专门的接待计划实施。第六条 严禁用公款安排客人到营业性42、歌舞厅搞娱乐活动。第七条 严禁先斩后奏。对事先未履行审批手续，或事前未报告、事后也未及时补办相关手续，不予核批报账。第四章 迎送、陪同、视察、参观第八条 省(部) 、市(厅) 级、以及集团公司正职领导到我公司视察指导工作，公司董事长全体班子成员迎送陪同，或根据工作需要，相关领导迎送陪同。 第九条 与我公司有紧密关联的大公司正职、集团公司副总级到我公司视察指导工作，公司主要领导或业务对口领导及相关职能部门在公司办公楼下迎送陪同。第十条 县(处) 级、XX煤化集团部门领导、兄弟公司领导，由公司分管副总、业务对口部室人员迎送陪同。第十一条 与本公司业务有关联单位的人员，由业务对口部室人员负责迎送陪同43、。第五章 接待标准第十三条 住宿标准1.凡需安排住宿人员，公司分管领导或业务对口单位提前2天通知办公室具体住宿安排情况，一般来宾原则上在大华宾馆住宿；特殊情况时，公司分管领导报请公司主要领导同意后，可安排在其它宾馆住宿。2.省(部) 级.市(厅) 级.集团公司级领导安排在大华宾馆，以及与我公司有紧密关联的大公司级领导大华宾馆套房住宿；县(处) 级.XX煤化集团部门领导.兄弟公司领导住宾馆单间；一般工作人员住宾馆标间，根据工作需要或领导临时安排，总经理办公室随时调整住房情况。3.接待对象中，自己解决住宿费用的，住房标准按对方的要求安排；由公司负责报销费用的，视情况安排。第十四条 就餐 1.省(部44、) 重要领导需要宴请时，按照负责上级领导陪同人员的要求确定陪餐的我公司领导。2.市(厅) 级.集团公司级领导.与我公司有紧密关联的大公司正职的陪餐人员，根据实际工作需要由公司办公室拿出意见，最后呈请公司主要领导决定。3.县(处) 级.兄弟公司领导.集团部门领导需要宴请时，由公司分管领导确定陪餐人员。4.与本公司业务有关联单位的人员需要宴请时，由业务对口部门部室负责陪餐人员。第十五条 用餐地点外来客人需要就餐时，一律安排在大华宾馆，严格控制在公司以外的餐馆.酒店宴请招待；特殊情况需报请公司主要领导同意。第十六条 用餐标准1.宴请上级领导，每餐80元/人；宴请县(处) 级.XX煤化集团部门领导.兄45、弟公司领导每餐70元/人，宴请兄弟公司部门领导每餐50元/人，宴请普通工作人员每人每餐40元/人，除特殊情况外，中午接待客人一般不安排酒水。宴请集团公司领导以上人员时，酒水费用可另计，其他宴请标准含酒水消费。一般情况下不安排用烟，必须上烟的一般控制在20元/包左右。2.由公司领导出面接待的，除公司领导外，其他陪餐人员不超过4人，除特殊情况外一般不得使用超过70元/瓶的高档酒水。3.由公司各部门出面接待的，一般情况下实行自助餐或工作餐。工作餐统一按每人每天70元标准(早餐10元，中.晚餐30元) 。各单位要尽量减少陪客人数，宴请陪客一般按来客的三分之一安排，工作用餐陪客不超过2人。4.属于濮阳市46、范围外的宴请，由单位领导和公司分管领导审核后报公司主要领导批准，来客接待通知单可事后进行补办。5.公司各领导和有关职能部室按财务部核定的标准执行，超支自付；特殊情况因特殊原因超出核定标准的费用，要及时向公司主要领导和财务部说明情况。第十七条 用车标准1.省(部) .市(厅) 级.集团正职.其它重要来宾来我公司视察指导需要用车时，由办公室安排公司的A级车(别克独尊.别克君越等) 。兄弟单位领导及特邀客人等人员需用车时，用车单位提前1天说明用车档次，并报公司分管领导同意后，通知办公室，由总经理办公室安排车辆。2.其他人员在公司工作期间的用车，原则上在濮阳市范围安排用车，超出濮阳市范围原则上不安排用47、车，确实需要，由各单位的公司分管领导和总经理办公室协调。 第六章 会议室第十八条 按照接待日程，办会部门提前1天通知总经理办公室按参会人数及有关要求准备会议室，根据安排.布置会议室，检查落实音响.话筒.茶水.矿泉水.座签等方面工作。总经理办公室根据会议要求做好会议室准备.材料准备及会议议程等的准备工作，确保会议顺利召开。第七章 礼品第十九条 需要向客人赠送礼品时，业务部门要报请分管领导同意由分管领导再报请总经理批准后，由总经理办公室具体落实。第八章 办理签单及结账手续第二十条 每次接待任务结束后，由接待人员(直接负责人) 负责逐项核对所发生的住房.会议室.电话计费(房间数.时间.总金额) .餐48、费(人数.标准.桌数.分餐数) .酒水(含饮料) 等费用，确认无误后方可签字。所有公务招待费用，必须审批单.正式发票齐全，按公司规定程序签字报销。第九章 差错追究第二十一条 接待人员对待任务要认真负责，严谨细致，防止发生任何疏漏。因工作不到位而发生失误，造成不好的影响，要追究相关人员的责任，具体如下：1.接受任务不清楚，造成住房.用餐.会议室等安排差错的，要追究直接责任人的责任。2.来宾食宿安排表姓名.职务和座签出现差错的，要追究直接责任人的责任。3.落实住房.用餐.会议室.座签.水果.酒水不到位.不及时的，要追究直接责任人的责任。4.公司领导临时安排.交待的变更事宜，未能及时报告办事单位领导49、或个人原因未能调整落实的，要追究直接责任人的责任。5.签单后发现实际发生的数字与清单不符的，追究签单人的责任。第十章 监督管理第二十二条 业务招待费开支情况要向职工代表大会报告，并接受员工监督。第二十三条 业务招待费总额不得突破公司规定的标准。第十一章 附则第二十四条 本规定由总经理办公室负责解释。第二十二五条 本规定自发文之日起执行。打印复印管理办法第一条 为了搞好打印、复印的管理工作，特制订本办法。第二条 打印、复印文件、材料的办理程序(一) 各单位需要打印、复印文件、材料、表格时，由各单位领导审查后填写打印、复印申请单，经总经理办公室主任或文秘组长批准后，交文印员打印、复印。(二) 打字50、初稿由各承办单位负责校对，油印、复印完后由各承办单位负责装订。(三) 为节约纸张，除特殊需要外，所有打印、复印、油印一律双面印制。(四) 文印员要按照工作标准努力完成打字、复印任务，并做好打印、复印及油印登记工作，每月月初汇总上报。(五) 文印员不经批准不准随意接受打字、复印任务。第三条 打印、复印设备管理(一) 打字室、复印室不准闲杂人员进入。(二) 文印员必须精心使用、维护、保养好所用设备。每天对打字机、油印机、复印机擦拭一次，保持清洁。每周要对设备进行一次检查，定期进行维护和保养，设备出现问题要及时处理或维修，保持设备完好。第四条 保密工作文印员要严格遵守保密守则，机密材料打印时要单独存51、放，不得泄漏材料内容。打印后的废纸要及时销毁。通信管理办法第一条 为加强公司的通信管理，特制定本办法。第二条 通信管理范围(一) 信函邮件管理。(二) 电话传真管理。(三) 通信费用管理。第三条 信函邮件管理(一) 各部门的公函.公费印刷品邮件由各部门经办人封装，写清收件人地址.单位后，交公司收发室邮寄。(二) 收发员将寄件单位.收件单位登记后，再由寄件人签字，方可邮寄。(三) 收发员每月将函件登记.邮资发票报总经理办公室主任审核批准后，到财务处报销。(四) 不准用公费邮寄个人邮件，收发员有权拒绝用公费邮寄私人信件。第四条 传真管理(一) 各单位联系公务需发传真，由各单位负责起草，经各单位负责52、人审核，经公司主管领导签字后，交由总经理办公室综合管理员发出。(二) 综合管理人员要详细登记发传真单位.人员.发往单位等情况。第五条 电话及费用管理(一) 电话管理1.公司职工个人住宅电话的安装经总经理办公室备案后，由当事人到电信部门申请安装，发生的费用由个人承担。2.各单位办公用电话的安装和开通权限由总经理办公室按规定统一安排。3.生产、工作用电话原则上只开通公司内部通话业务。4.有对外业务联系的单位确因工作需要，经单位申请、公司主管领导批准，可开通市内或国内通话业务。5.开通国际直拨电话的单位，要严格执行电话登记制度。严禁用办公电话打私人长途。(二) 电话费用管理1.各单位办公电话费用实行53、包干制度，每半年由总经理办公室按费用包干标准核算一次，超出包干费用部分从其单位内部市场化工资中扣除。2.现职公司领导及离休领导干部住宅固定电话每人每月包干费用为100元。3.退休的公司领导不再报销移动电话费，其住宅固定电话每人每月包干费用为80元。4.现职中级管理人员移动电话每人每月包干费用为60元。5.职工个人住宅电话费用全部自付。(三) 电话费用的结算1.办公电话费和公司个人电话费由总经理办公室负责与濮阳市电信部门结算。2.大华宾馆.XX工贸公司的电话费用按当月实际发生数额，直接交公司财务部。3.各单位办公电话费每半年由总经理办公室按费用包干标准核算一次，超出包干费用部分从单位奖金中扣除。54、(四) 电话线路维护公司厂区以外电话线路出现故障，由濮阳市电信部门负责维修，厂区以内电话线路出现故障，由电气公司负责维修。公司整个网络出现故障时，电气公司和濮阳市电信部门应积极配合对方做好维修工作，以保证整个线路的畅通。乘用车使用管理办法第一条 为了规范对乘用车(小汽车、客车) 使用的管理，保证生产经营活动用车需要，特制定本办法。第二条 公司小汽车、客车统一由总经理办公室管理调配第三条 使用范围(一) 公司党政领导因公用车。(二) 公司生产联络、值班用车。(三) 上级领导来公司检查指导工作用车。(四) 来公司工作的外宾用车。(五) 接送外来客人用车。(六) 发生水灾、火灾和紧急事故急需用车的。55、(七) 各部门确因工作需要用车。第四条 派车程序(一) 公司领导长途用车，通过总经理办公室安排车辆，短途用车可直接向小车班班长要车。(二) 各单位长途用车实行派车制，用车时应填写派车单，说明用车时间.原因.出车地点等情况，经公司主管领导批准，方予派车。(三) 各单位市内用车可直接向总经理办公室主任申请，由办公室主任通知小车班派车。紧急情况可直接向小车班班长请求派车。(四) 生产联络用车由生产管理部直接与小车班联系。(五) 小车班司机凭派车单出车。未经单位领导同意没有派车单的，不得私自出车。对于私自出车的司机，要严肃进行处理，第一次处罚200元，第二次给予警告处分，第三次移交公司内部劳动力市场。56、(六) 双休日、节假日，除安排车辆正常值班外，其余车辆一律入库，不准随意停放和动用。(七) 外单位特殊情况用车一律收费。经总经理办公室主任批准后，用车人员办理交费手续方可派车。第五条 收费办法和标准(一) 总经理办公室到财务部领取统一的收费单据，具体办理用车收费手续。(二) 各种车辆收费标准按略低于出租汽车的费用收取。第六条 车辆租用根据工作需要，公司对外租用小车或客车，经公司领导批准后，由总经理办公室统一租用并结算费用。第七条 车辆用油(一) 公司车辆用油实行油耗定额管理。总经理办公室负责车辆油耗标准的制定。每台车辆用油均按油耗标准考核。每月由各车辆管理单位按实际情况填写车辆行驶里程及油耗登57、记表报总经理办公室；司机报销加油发票时(加油发票上要注明行驶里程) ，需携带派车单本单位领导填写的司机报销加油发票凭证，报总经理办公室主任审核后到财务部报销；超出核定油耗部分的费用由司机自负。(二) 车辆在濮阳市内加油需到指定地点；在濮阳市以外的地方，必须在中石化集团或者中石油集团的加油站加油，每台车辆每次加油必须开具加油站打印的正规发票，否则不予报销。如遇特殊情况，经总经理办公室主任同意后方可加油。(三) 公司纪检监察审计部和总经理办公室将不定期对各车辆管理单位的车辆行驶里程和油耗情况进行抽查，发现虚报行驶里程或虚报油耗的，将对有关单位进行通报批评，司机将调离司机岗位。(四) 机油按实际里程58、数领用。小车按每4500公里标准换油。特种车辆按平均每4个月标准换机油。第八条 注意事项(一) 司机在行车过程中，要严格遵守交通法规，严禁酒后驾驶或超速行驶，做到安全行车；要做好优质服务，按规定路线行车。行车路线和时间有较大改变时，应向单位领导汇报。(二) 行车过程中，乘车人员勿与司机交谈，不得要求司机超速行驶。(三) 司机外出时要注意车辆的安全存放，保证车辆安全；完成任务后，要及时返回公司，车辆及时入库，并向单位领导报告出车情况。行政公文管理办法第一条 为实现公司行政公文处理工作的规范化.制度化和科学化，提高公文处理效率和公文质量，根据国务院发布的XX省政府和集团公司发布的公文管理的相关规定59、，结合公司实际，制定本办法。第二条 公文管理部门及范围总经理办公室是公司行政公文的统一归口管理部门，负责对公司内外部行政公文的管理、监督、指导与规范工作。公司公文包括公司及部门起草、呈报、呈送或下发的请示、通知、通报、总结、汇报、函等第三条 各部门处理公文的时间规定(一) 总经理办公室1.必须即时办理的公文和迟到的公文，总经理办公室收到后应在第一时间签署意见予以处理；2.除前款之外的其他公文，总经理办公室收到后必须在2个工作日内签署意见。(二) 其他部门1.必须即时办理的公文，各部门应在收到后第一时间提出处理意见，按程序上报公司领导；2.迟到的公文，各部门应以确保文件时效为前提，在收到文件后抓60、紧提出处理意见，按程序上报公司领导；3.除上述两款规定情形以外的公文，各部门应在收到后的3个工作日内作出落实该文件的具体工作安排。第四条 发文管理流程(一) 公司发文办理是指以公司董事会.行政等名义制发公文以及公司向外部有关政府及部门汇报有关工作的文字材料的制作的过程，包括草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等程序。具体流程见附件。(二) 草拟公文。属于部门主管范围内的工作需要发文时，由部门代拟文稿；涉及两个以上部门时，一般由一个部门牵头主持，其它部门配合共同起草；综合性公文，由主要责任部门拟稿。草拟公文要做到：1.符合国家的法律、法规及其他有关规定。2.情况确实，观点明确，表述准确61、，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。3.公文的文种应当根据行文目的，发文机关的职权和与主送机关的行文关系确定。4.人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。5.结构层次序数，第一层为“一”，第二层为”(一) ”，第三层为“1”，第四层为“(1) ”。6.要使用国家法定计量单位。7.文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。8.公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句62、中作为词素的数字必须使用汉字外，应使用阿拉伯数字。9.行政公文的成文日期应使用汉字。文稿拟好后，拟稿人应将文稿与填好的发文处理签一并交部门负责人核稿。(三) 部门核稿。办文部门在将文稿送公司领导审签之前，应先由办文部门负责人审核签字把关。(四) 会签。拟制公文时，涉及需要其他部门共同办理或知晓的事项，主办部门应主动与有关部门沟通协商，并进行会签。上行文或其他需经公司有关领导审核会签的应由公司有关领导进行审核会签。属公司分管领导签发的公文，经主办部门负责人核稿后，可直接送总经理办公室进行审核。(五) 审核。公文经部门负责人核稿.需要相关业务部门会签的进行会签后，在送公司领导签发前，应当先由总经理63、办公室进行审核。审核的重点是：是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合有关规定等。涉及企业管理制度.管理标准的公文，须先由经济运行部及相关部门把关，提出审查意见。涉及经济合同、经济往来关系的公文，须先由经济运行部、总经理办公室及相关部门把关，提出审查意见。对不需要行文的公文，总经理办公室核稿人员应提出不予行文的建议并说明情况，报公司领导审定。经领导批准不予行文的，应退回主办部门。文稿如需作较大修改时，总经理办公室应向主办部门提出修改意见，由主办部门负责修改。(六) 审签。经审核把关后的文稿，由公司有关领导人审核、签发。1.上行文须经公司分管领导审核64、签字，由公司主要领导签发。特殊情况，确需对上或对外行文，而主要领导又外出时，应与总经理办公室负责人联系，以传真、电子邮件等方式报主要领导阅处。领导同意后，方可办理。事后，应补办签发手续。2.以公司行政名义制发的文件，视实际情况，由公司董事长或总经理签发，或由公司分管领导签发。3.党、政、工联合发文时，由协办方会签，主办方领导签发。4.以纪委、工会、团委名义制发的文件，由分管领导签发。(七) 复核编号。公文正式印制前，由总经理办公室负责复核。复核的重点是：审批、签发手续是否完备；附件材料是否齐全；经复核没有问题的，方可编号。(八) 付印、编号后，文稿送打字室付印。公文正式印制前，主办部门必须进行65、校对并签名，未经校对的文稿不得印制。公文成印、用印后，分别由总经理办公室登记、存档，由主办部门负责分发。第五条 要求(一) 公司所有公文的制发应符合国家行政机关公文处理办法和XX煤化集团公司有关公文管理的要求，公文格式.文件印装均应符合国家行政机关公文格式及有关规定。(二) 公文应当标注主题词、印发机关、印发日期、校对人等内容。主题词应按公文主题词表标引，不能把主题词混同于关键词。(三) 公文制发应严格按本通知规定的发文流程进行，未按程序运转的公文，或未经总经理办公室审核的公文，总经理办公室有权不予办理有关手续。附件：XXXX公司发文办理工作流程图部门负责人审核，需其他部门会签的，办理会签手续66、分管领导审核后，主办部门报总经理办公室审核部门拟稿、填写发文签主办部门汇总会签意见，修改后呈报公司分管领导审核公文处理部门复核、编号、排版、打印稿件总经理办公室根据领导意见、行文要求做出相应修改后，由主办部门呈报公司领导签发主办部门对文件清样进行校对并签字印制、装订、鉴印、登记、发送、归档计算机网络及信息管理办法(暂行) 第一章 总则第一条 为保障网络安全运行，加强信息管理，加快公司信息化建设步伐，保障信息管理系统的有效运转，提高信息资源的运作成效，结合实际，制定本办法。第二条 本办法管理范围：(一) 计算机网络：公司所有部门之计算机及周边设备、网络设备及各用户端所安装的所有软件。(二) 信息67、管理：信息管理的对象是信息资源和信息活动。信息管理的过程包括信息收集、信息传输、信息加工和信息储存。(三) 信息化建设项目。公司用于行政办公、经营管理、安全生产等领域的基于网络运行的应用系统，互联网接入、计算机网络等软硬件工程项目。第二章 组织与管理机构第三条 公司信息化建设领导小组是公司信息化建设的领导机构，负责对公司信息化建设的全局性.战略性和前瞻性问题进行研究和规划，负责制定公司信息化建设战略，负责确定公司信息化建设中长期发展规划。第四条 总经理办公室负责公司信息化建设的具体实施和管理。具体负责公司信息化发展规划和信息化管理制度的起草，公司信息化建设方案的编制和落实，公司内网的日常管理，68、负责所有网络信息的汇总.存储和安全，负责全系统的信息管理工作。第五条 公司所属各部门有权利提出信息化建设需求，有义务协助公司对本单位的网络进行管理，有义务配合做好各级入网人员的教育培训工作。第六条 公司各部门应有专门人员负责信息管理工作，并由部门负责人对本部门的信息管理工作负领导责任。第三章 计算机网络第一节 网络基础设施管理第七条 网络基础设施主要包括：(一) 网络设备：路由器、交换机、服务器、网络安全设备等；(二) 计算机：台式电脑、笔记本电脑；第八条 总经理办公室负责全公司网络基础设施的配置及选型；负责公司所有网络基础设施的升级.调配.维修和维护工作；负责公司网络中心机房设备的维护.维修69、与管理，规范局域网系统配置与正常运行；负责对公司内网进行合理规划.维护和管理，确保公司内网的畅通。第九条 公司各部室的电脑管理，遵循谁使用，谁负责的原则进行管理。分放在各单位的交换机和附属设备由总经理办公室统一管理。第十条 所有网络基础设施，未经授权同意，不得擅自修改系统配置、改变位置、拆、换任何零件。不论该行为是否已经对设备、网络、数据造成影响，一经发现，将严肃处理。第十一条 公司所属各单位因工作需要对网络进行扩充的，必须提交书面申请，在总经理办公室的统一规划和指导下，进行施工布线。第十二条 未经公司批准，任何单位和个人不得私自扩充下级网络或与外单位联网，不得私自发展单位外用户。未经批准任何70、入网单位和个人不得利用公司内网开展商业性活动。第二节 用户入网与IP地址第十三条 IP地址是宝贵资源，公司网络IP地址由总经理办公室负责统一管理和分配。第十四条 凡申请接入公司网络的单位，由总经理办公室审定后分配端口和IP地址；需要通过公司网络访问互联网的用户，需提出书面申请并经公司主管领导签字，报总经理办公室，由网络维护人员办理。第十五条 公司所属各单位根据业务需要向总经理办公室申请相应的信息系统用户账号，账号使用人应妥善保管账号的相关信息，不得盗用或出借账号。第十六条 信息系统的授权以职位说明书和授权书为基准，逐级授权，其他授权方式或越级授权视为无效。各用户部门对信息系统只有根据其职级的使71、用权与建议权，而无修改权，管理员对越级授权造成的全部后果负责。第十七条 总经理办公室有权停用或注销未按规定使用的账号，用以保证公司内网的正常运行。第三节 网络安全管理第十八条 公司内网所有用户均应树立强烈的安全意识，每个公司内网用户都有维护网络安全的责任。第十九条 总经理办公室和各入网单位要定期对网络用户开展信息安全和网络安全的教育培训，不断强化公司内网用户的安全风险意识，增强自我防范能力。第二十条 总经理办公室应建立服务器操作系统、杀毒软件等全局性应用软件的定期升级制度，堵断堵塞系统漏洞。第二十一条 总经理办公室为公司各部门配备网络版病毒检测软件，各部门由专人定期对本部门所用计算机进行病毒检72、测。所有外来的存储设备、电子邮件等均需进行病毒检测后方可使用。第二十二条 总经理办公室应定期对公司内网进行拓扑分析，查找网络安全隐患。加强对防火墙、路由器、交换机、机柜、网线、光纤等资源的管理和控制，对重要设备的访问日志定期进行备份和分析。要根据实际工作的需要，进行必要的数据备份工作，所备份的数据要异地妥善保管。第二十三条 禁止任何人在公司内网使用网络弹出器、特洛伊木马、密码破解程序、系统攻击工具等软件。第二十四条 网络管理人员要定期对内网的安全状况进行检查，发现问题应迅速采取相应的处理措施并及时上报公司。第四章 信息管理第一节 信息的定义第二十五条 关于信息管理的定义：1.行政信息：公司内部73、行政传达的一切文字资料、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的公文管理、会议信息、综合信息等。2.生产经营信息：企业在生产经营过程中出现的融资、管理、人才、市场、供需、项目以及外部经营环境中与企业发展相关的信息。3.安全信息：生产过程中发生的各类事故、设备故障、设备隐患、职工违章违纪操作及其他有关影响安全的信息。4.生产信息：生产过程中的各种消耗数据、关键参数、产品和中间产品的质量和产量数据等信息。5.财务信息：财务信息包括会计信息和运用财务管理方法生成的信息，表明企业资金运动的状况及其特征的经济信息。第二十六条 信息管理人员在工作中必须坚持原则，照章办事，对所报送数据的及时性和准74、确性负责；对于违反保密制度和其他行政制度的事项，要及时向上级领导报告，按相关规定执行。第二节 行政信息管理第二十七条 总经理办公室是公司行政信息的管理部门，负责行政信息的收集、汇总、筛选、汇报及上报等工作。第二十八条 行政信息的主要内容：1.公文信息；2.会议信息；3.督查信息；4.综合信息；5.其他信息。第二十九条 管理与要求参见附件行政信息管理制度第三节 生产经营信息管理第三十条 经济运行部为公司生产经营信息的管理部门，负责信息的收集、汇总、筛选、汇报及上报等工作；各相关生产单位负责单位内信息的收集、汇总、筛选、汇报并上报经济运行部。第三十一条 报告内容、责任单位及要求详见附件生产经营信息75、管理制度。第四节 安全信息管理第三十二条 安全环保部负责外部安全信息和公司安全信息的收集、汇总、分析、反馈、传达、上报等；各事业部安全组负责事业部安全信息的收集、汇总、分析、反馈、传达、上报等；各机关部室负责安全职责范围内的安全信息的收集、汇总、分析、传达等。第三十三条 安全信息管理的原则1.真实性原则2.准确性原则3.时效性原则第三十四条 安全信息管理的具体要求见附件安全信息管理制度第五节 生产信息管理第三十五条 生产管理部负责收集、整理、分析、传递、发布、反馈、沟通交流及存储。第三十六条 生产信息主要有以下类型：重要的安全信息和环保信息、生产信息、技术信息、质量信息、产量信息、消耗信息、成76、本信息、管理信息、会议信息以及其他信息等。第三十七条 报告内容及责任单位详见附件生产信息管理制度第六节 财务信息管理第三十八条 财务部应严格遵守国家法律、法规和集团公司财务管理制度，做好财务管理的相关基础工作，按照要求及时、准确地提供各种原始记录和有关报表，做好财务预算的编制、实施和预算执行情况的分析。第三十九条 财务信息管理的具体要求见附件财务管理制度第七节 信息安全与文件备份第四十条 信息系统的安全可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件.通信设施.磁带以及其他能够被利用.被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是指信息系统中的软件资料和数据库数据。总经理办公室对信息系统的安全负责。77、第四十一条 公司将逐步实现信息的网络化，对需要保密的信息资源要严格控制。对涉及保密级的信息各部门应有专人管理。未经领导允许不得外传。第四十二条 涉密信息和数据必须按照保密规定采集、存储、处理、传递、使用和销毁。第四十三条 严格执行信息系统的分级授权及口令管理。系统密码不少于8位，并且要字母、数字、符号混合使用，每三个月内修改一次；人员变更时，应按照审批流程及时变更系统授权。第四十四条 公司数据库是信息管理的原始材料，为确保信息的安全性.可靠性，中心机房管理人员应对数据库及时备份，对重要信息载体要按公司档案管理办法进行归档管理。第四十五条 公司各部门在计算机信息管理中发生下列行为之一，根据造成经78、济或声誉损失，公司将给予相应的行政处分或经济处罚，触犯国家法律的，将移交司法机关处理。1.盗取他人口令及公司机密的行为；2.丢失或泄密企业内部信息的行为；3.破坏公司网络软.硬件的行为；4.利用公司计算机、网络及电子邮件传播反动、黄色、不健康、有损公司形象等非法信息的行为。第五章 信息化建设项目管理第四十六条 依据公司发展规划，总经理办公室负责信息化实施的全部工作，负责制定.实施信息化建设的总体规划；确定企业实施的重点信息项目和实施方案；负责信息化建设管理.协调和监督；制定公司信息化工作管理办法.标准和规范，并指导各部门开展信息化工作。第四十七条 公司所属各部门，按照公司统一制定的实施方案负责79、本系统信息化建设的组织和实施。第四十八条 信息系统交付使用后，各单位要对系统的使用负责，做好在本部门的应用.推广工作，保证上网数据的真实性和有效性。第四十九条 总经理办公室IT服务人员负责数据库的安全，对关键数据采用“双备份”原则。在系统遭受严重灾难时，确保备份数据能够及时、准确、完整地恢复。第六章 附则第五十条 以前颁发的有关计算机网络及信息管理制度与此办法有抵触的，以本办法为准。第五十一条 本办法自发布之日起执行。附件1行政信息管理制度第一条 总则按照公司内部市场化工作要求，根据公司有关工作标准及管理标准，为进一步规范行政信息的提供.整理.传递.发布.存储等行为，结合实际，制定本制度。第二80、条 职责总经理办公室是公司行政信息的管理部门，负责行政信息的收集、汇总、筛选、汇报及上报等工作。 第三条 行政信息的定义行政信息是指公司内部为行政目的传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的公文信息、会议信息、督查信息、综合信息、其它信息等。第四条 行政信息的内容1.公文信息：公司内部公文和上报的外部公文信息；公司收文、发文的信息登记、传递、分类、整理、归档等。2.会议信息：组织各类会议的召开，按要求做好会议内容的记录、收集、整理等。3.督查信息：公司及公司领导交办的各项工作任务督查、督办工作的进展情况。4.综合信息：收集、编辑国、内外财政、金融、化工科81、技等与公司发展密切相关的信息；对收集的信息进行筛选、整理、汇编工作。5.其他信息：接收集团公司网络办公系统的电子公文邮件；与公司有往来业务单位传真的收发等工作。第五条 行政信息的管理要求1.公文信息管理要按照公司下发的关于规范行政公文管理的通知要求执行。2.会议信息要按照要求做好相关会议信息的记录.整理和会议纪要的撰写工作，及时按照规定上传局域网或打印下发；会议纪要要按规定进行建档留存。3.督查信息要按照工作时限进行催办，并及时将工作进展情况向公司领导及相关部门进行反馈；及时将督查工作信息上传到公司局域网，并按照规定进行建档留存。4.综合信息要及时将信息编辑后上报集团公司综合办公室和信息中心.82、发送至公司领导邮箱.上传局域网。综合信息要做到内容真实、收集准确、传递及时。综合信息要按照要求每周五上午12点前上报集团公司综合办公室和信息中心；每周一之前用电子邮件发送至公司领导邮箱，同时上传局域网发布。5.其它信息的处理要做到及时登记、传递和处理，对特别紧急的信息要第一时间办理，不得延误。第六条 行政信息保存.保密要求总经理办公室行政信息要按照公司的规定进行保存和保密，公文等各类信息的保存期限按规定执行。第七条 行政信息管理的考核总经理办公室将各类行政信息工作纳入对有关领导和信息责任人的考核，与责任人的薪酬考核挂钩。附件2经济运行部信息管理内容第一条 职责经济运行部为公司生产经营信息的管理83、部门，负责信息的收集、汇总、筛选、汇报及上报等工作；各相关生产单位负责单位内信息的收集、汇总、筛选、汇报并上报经济运行部。第二条 报告内容及责任单位(一) 二级单位上报经济运行部数据1.日报报送内容：每天16:30之前，报各单位产品产量、消耗、装置运转率、销售价格。责任单位：各相关单位。2.月报报送内容：(1) 月末倒数第三天，报产品产量、消耗、装置运转率、销售价格。(2) 每月3日前报各生产单位产品成本明细表、车间经费明细表； (3) 每月5日前报经济活动分析；责任单位：各相关单位。(二) 公司各部室内部互报信息(均为月报) 报送内容：(1) 经济运行部每月1日向财务报送产量、消耗快报；(284、) 经济运行部每月12日将工资考核结果报人力资源部；(3) 财务部每月2日向经济运行部报收入、利润、成本快报；每月6日报财务月报表；(4) 生产部每月1日向经济运行部报天然气、煤炭消耗报表；(5) 机动部月末倒数第三天向经济运行部报生产用水、蒸汽、氢气、天然气计量月报；报辅业单位计量数据。(三) 经济运行部上报集团公司信息1.日报报送内容：产品产量、消耗、装置运转率、销售价格。责任单位：经济运行部。报送时间：每天18:00之前。2.周报报送内容：集团化工板块新建项目进展情况周报。包括本周项目建设投资.工期等指标完成情况。责任单位：经济运行部报送时间：每周四。3.月报报送内容：(1) 主要经济技85、术指标完成情况：产品产量、销量报表；成本价格报表；收入利润报表；产品单耗报表；能源报表；劳动竞赛报表等。经济运行部要按规定时间通过集团公司统计信息平台报送。(2) 经济活动分析。每月5日前，各相关单位报送到经济运行部，经济运行部汇总.处理后上报集团公司。(3) 月度考核表。每月10日前，经济运行部汇总.处理后上报集团公司。(4) 各专业市场考核结果。每月5日前，各相关单位报经济运行部汇总。(5) 集团化工板块新建项目进展情况月报。包括本月项目建设投资、工期等指标完成情况。每月27日报至集团公司。(四) 经济运行部对外信息报送按照有关规定及时、准确向国家统计局、省发改委、市统计局等单位报送信息。86、第三条 奖惩内容对于未及时报送数据或信息失真的单位，经济运行部将在调度会上进行通报，并处罚单位50元/天或50元/次。对于报送严重失真信息并对公司形象造成损害的单位，处罚单位100元/天。第四条 具体要求(一) 要加强信息监管，严格保密制度，维护企业利益。对于不遵守国家保密法律法规、公司保密规定，造成泄密，并给企业造成损失的要追究相应责任。(二) 所有上报内容要做到数据准确、内容真实，单位负责人要对上报的内容认真审查。附件3：安全信息管理制度第一条 为做好安全管理工作信息化、制度化、规范化，及时准确地分析、处理各种安全信息，结合公司实际，制定本制度。第二条 安全信息的分类安全信息分外部安全信息87、和内部安全信息。外部安全信息包括：国家的政策法规.标准规范.省市及煤化集团安全文件等；内部安全信息包括：公司安全事故、隐患、各类安全资料、公司的安全文件、安全目标、领导的安全指示等。第三条 安全信息管理的原则1.真实性原则2.准确性原则3.时效性原则第四条 各单位信息管理的职责安全环保部负责外部安全信息和公司安全信息的收集、汇总、分析、反馈、传达、上报等；各事业部安全组负责事业部安全信息的收集、汇总、分析、反馈、传达、上报等；各机关部室负责安全职责范围内的安全信息的收集、汇总、分析、传达等。第五条 安全信息的来源外部安全信息主要来源于互联网、书籍、报刊、杂志、文件、外出培训学习等，内部安全信息88、主要来源于公司安全管理人员和安全工程师，以及公司全体员工。第六条 安全信息的上报分类安全信息上报分为月报和随机报两种。安全信息月报内容：当月所做的主要安全“双基”工作及亮点或值得推广的工作方法；本月安全事故情况；安全“双基”建设中遇到的问题及原因分析，提出的整改措施；月度安全检查和隐患排查整改情况，重大隐患跟踪落实情况；下月安全工作重点；对公司安全工作的意见和建议等。上报时间为每月26日。安全信息随机报：发生安全事故、发现重大隐患或违章违纪等。第七条 安全信息报送的方式安全环保部负责有关国家的政策法规、行业标准规范、安全标准化工作等有关信息的收集，负责及时通知省、市安全部门及煤化集团安监局对公89、司的安全检查信息，负责煤化集团安监局及公司“双基”检查内容汇总和公布，负责公司有关安全会议的通知，负责公布现场各类违章的检查情况等等，通过公司内网及时上传。对省.市及煤化集团有关部门下发的有关安全环保等正式文件，及时转交总经理办公室，有其汇总、传达、上报、上传。第八条 具体要求1.各单位要指定专人负责安全信息管理工作，及时将各类安全信息进行汇总、分析、上报、传达等。2.各类安全信息要做到数据准确、内容真实，单位负责人要对各类安全信息认真审查，对发现信息错误或失真情况扣责任单位负责人100元/次。附件4生产信息管理制度第一条 根据公司内部市场化推进工作有关要求，结合我部工作实际需要，并根据有关工90、作标准及管理标准，特建立此信息管理制度，以规范我部内部市场化工作中的各项信息的提供、收集、整理、分析、传递、发布、反馈、沟通交流及存储等行为。第二条 生产管理部主要信息类型根据工作职责的分工和实际工作需要，生产管理部需要提供、收集、整理、分析、传递、发布、反馈、沟通交流及存储的主要信息有以下类型：重要的安全信息和环保信息、生产信息、技术信息、质量信息、产量信息、消耗信息、成本信息、管理信息、会议信息以及其他信息等。第三条 生产管理部主要信息的管理及要求为保证公司有关工作和生产管理部工作的顺利开展，要求各类信息能够顺利的在公司或生产管理部内部进行有效的传递沟通，特对有关信息的管理做以下要求：1.91、信息收集、整理、分析、提供的分工 根据工作职责情况，将我部各有关信息的收集、整理、分析、提供工作分工如下：(1) 重要的安全和环保信息：由生产管理部调度台值班人员负责收集、整理、分析、提供，按照汇报制度的要求向有关领导进行汇报，并根据应急处理预案及其配套的管理制度的规定进行协调安排处理，并根据情况进行信息的反馈； (2) 生产信息、产量信息、消耗信息、成本信息：由生产管理部调度台值班人员负责收集.整理.分析，其信息的提供由各事业部和各单位负责进行，其管理按照生产调度管理规定和生产管理部关于每天报送数据及情况的暂行规定、XX煤业化工集团XXXX公司应急问题调度协调处理预案、XX煤业化工集团XXX92、X公司应急问题调度协调处理预案管理制度的规定和要求执行。生产管理部调度员按照XX煤业化工集团XXXX公司生产管理部管理规范的要求，进行有关信息的整理、分析、处理及记录、储存工作；(3) 技术信息：外部技术信息通过各种会议、标准、规定或交流等方式获得，主要由生产管理部技术管理人员负责进行收集、整理、分析、沟通、储存工作；公司内部技术信息由各事业部和各单位负责按照公司生产管理制度的有关要求按时、按规定进行提供，生产管理部技术管理人员根据信息情况分类整理.分析并按照规定进行储存；需要各事业部和各单位提供的技术信息主要有各装置生产日报数据(需整理出日最大值、最小值、平均值) 、各装置分析数据、各装置消93、耗数据、催化剂数据、前沿性的技术革新、技术改造、节能减排措施等；根据集团公司和有关领导的要求和需要，生产管理部负责将有关信息上报至集团公司或有关领导，并根据公司有关规定做好信息的储存、保密工作；(4) 质量信息：质量信息的内容主要有国家新颁布的法律、法规及行政规章；国家新颁布的标准及其他技术性文件；国家发布的质量公告及当地有关部门发布的管理规定；供应商质量保证能力及所供应产品的质量情况；公司各经营环节收集、反馈的与质量有关的数据、资料、记录、报表及文件等，包括产品质量、工作质量和服务质量的信息；在用户访问、质量查询、质量投诉和质量事故采集的质量信息等。质量信息收集工作由生产管理部质量管理人员负94、责进行，公司内部质量信息由各有关部门通过各种报表、会议、信息传递反馈单、谈话记录、质量查询记录、建议等途径收集；公司外部的质量信息由各有关部门通过调查、用户访问、分析预测等方法收集。质量政策方面的各种信息，由生产管理部通过各级质量管理监督管理文件、通知、专业报刊、媒体及互联网收集，并根据情况进行整理、分析、传达、反馈及储存。 (5) 管理信息：生产管理部的管理信息主要由各领导负责提供、整理，及时向全部人员传达，必要时组织学习；(6) 会议信息：根据会议的内容和牵涉到的人员，按照会议的分工安排，由会议组织人员或生产管理部调度人员负责通知，由会议负责人员安排有关人员负责对会议内容进行记录、收集、整95、理、分析、落实，并按照规定撰写会议纪要，根据规定上传局域网或打印下发；会议纪要要根据规定进行留存；(7) 其他信息：根据情况，如有其他信息需要生产管理部负责收集、提供、整理、分析、传达的，按照有关要求和规定，结合信息实际情况进行有关工作。2.信息提供的要求生产管理部信息的提供要满足以下几个要求：准确：所有信息提供人员都要确保所提供的信息实事求是，准确无误，以免因信息不准确而引起不必要的问题；及时：所有人员都要在所需要的时间内尽快提供相关信息，以免影响信息了解人员的使用及核对；全面：在可能的情况下，所有信息提供人员都要尽可能的提供详尽.全面的信息，避免因信息传递的不对称而引起不必要的麻烦。3.信96、息的传递要求对于生产管理部来说，信息的传递与沟通工作异常重要，故要求信息的传递与沟通满足以下要求：(1) 首问负责：各类信息由负责提供信息的人员进行准备，需要信息的有关单位或人员可以查看或索取；(2) 准确：所有信息传递人员都要确保所传递的信息实事求是，准确无误，以免因信息不准确而引起不必要的问题；(3) 及时：所有需要信息的人员都要在所需要的时间内尽快得到相关信息，以免影响信息工作；(4) 到位：信息提供及传递人员一定要保证所传递的信息到位，比如会议的通知等一定要落实好时间、地点、人员、会议主体等有关问题等；(5) 全面：在可能的情况下，所有信息传递人员都要尽可能的将有关信息详尽、全面的进行97、传达和传递，避免因信息传递的不对称而引起不必要的麻烦。上述的信息传递均要求实行动态传递。4.信息保存、保密要求生产管理部信息的储存和保密均要按照公司各项管理制度和生产管理部有关生产、技术、质量等管理制度的要求进行保存和保密，具体各类信息的保存期限根据规定执行。考虑到信息化的发展和低碳行动.无纸化办公的有关要求，从现在开始，除必须要纸质保存的有关信息外，原则上所有信息都要进行电子化保存。信息提供、收集、整理、分析、传递等过程能保存的也要保存。信息的保存实行岗位负责制，各类信息由信息责任人员负责保存，每月在主管领导和部室主要领导处备份，在信息化工作具备条件后，上述的信息化收集、整理、分析、传递和储98、存工作等都要实现电算化管理。第四条 生产管理部信息管理的考核生产管理部对信息的各项管理工作纳入对有关领导和信息责任人的考核，与责任人的薪酬考核挂钩。附件5：财务信息管理制度第一条 严格遵守国家法律.法规和集团公司财务管理制度，做好财务管理的相关基础工作，按照要求及时.准确地提供各种原始记录和有关报表，配合财务部门做好财务预算的编制.实施和预算执行情况的分析；第二条 做好本部门必要的资料积累.分析和存档管理：1.打印输出的凭证、账册、报表，必须有相关人员全部签章才能存档保管。2.作为档案管理的各类软件光盘，应分别进行编号建卡，存放在安全、洁净、防热、防潮、防磁的场所。3.随计算机配置而来的操作系99、统、各类应用程序软件以及购买的商品化会计核算系统软件和以上软件的备份，作为会计档案保管。随机系统盘长期保存。4.存放在单机上的各类应用软件和数据文件，也是本档案的重要组成部分，由系统管理员和操作员按业务分别负责管理。5.对于重要的会计资料，除了用硬盘备份外，每年底还应刻录光盘，分别存放。6.如果对备份资料的操作可能危及该备份的完整性，应制作该备份的复制件，使用复制件进行操作。7.由计算机打印输出的凭证.账册.报表等书面形式的会计档案以及上述资料的光盘数据均按会计档案管理办法规定的保管期限和管理办法管理。8.各类会计档案的出借，要建立健全借阅手续，并须经财务负责人同意并签章。9.文档管理应同时接100、受本单位档案部门的指导和监督。10.必须加强会计档案的保密工作，任何人如有伪造、非法涂改变更、故意毁坏数据文件、账册、备份光盘和装有会计数据的计算机系统等行为，将受到行政处分，情节严重者，将追究其法律责任。附表： 会计档案保管期限表序号档案名称保管期限备 注一.会计凭证类1原始凭证.记账凭证和汇总凭证15年其中：涉及外事和对私改造的会计凭证永久2银行存款余额调节表3年二.会计账簿类3日记账15年其中：现金和银行存款日记账25年4明细账15年5总账15年包括日记总账。6固定资产卡片固定资产报废清理后保存5年。7辅助账簿15年8涉及外事和对私改造的会计账簿永久三.会计报表类包括各级主管部门的汇总会101、计报表9主要财务指标快报3年包括文字分析10月.季度会计报表5年包括文字分析11年度会计报表(决算) 永久包括文字分析四.其他类12会计移交清册15年13会计档案保管清册25年14会计档案销毁清册25年第三条 计算机软硬件管理制度1.计算机应作到专机专用，不能用于做其他工作。2.除系统管理员和被允许操作财务软件的人员外，其他人未经允许不得使用财务专用计算机。3.每次使用计算机必须使用不间断电源(UPS) ，以避免意外断电造成会计数据的丢失，影响本单位的会计工作。4.禁止在财务专用计算机上使用外来存储介质，禁止在计算机上玩游戏，以防止计算机感染病毒。5.使用上、下机送来的数据盘之前，必须先进行检102、查计算机病毒的工作。6.不得随意删除计算机硬盘中的系统软件和会计软件的文件。7.上机人员要珍惜、爱护各种存储介质，不要用手触摸光盘的暴露处，以确保磁盘上所存软件、数据的完好无损。8.对一些特殊或需保密的软件，要进行严格的专项管理，非指定人员不得擅自使用。第四条 经营信息的管理规定1.签订合同后，应在两个工作日内将合同原件交财务室备案，公司各自指派专人负责，依合同内容、金额登记备查簿，根据结款情况及时登记备查簿。2.定时从税务网站收集相关化工税收政策，与税务机关及时沟通并制定税收筹划。3.对于产品市场波动，利用财务分析，制定相应的的产品生产销售计划。4.时刻关注国家对化工企业政策，对未来发展编制103、相符的扩大经营方案。5.月末及时和相关部门结合，统计每月产品产量、消耗指标，核算企业的生产经营状况，具体分析企业经济效益盈亏的原因及财务指标，并及时上报给集团领导。管理制度汇编二、党群管理XX煤化集团XXXX公司XX年十月思想政治工作管理办法第一章 目标意义第一条 为公司生产经营任务的完成提供精神动力和智力支持。通过深入扎实的思想政治工作，教育引导职工群众提高科学文化素质.思想道德素质和精神境界，增强主人翁责任感、使命感，进而为企业生产经营中心工作的完成提供不竭的精神动力和深厚的智力支持。 第二条 为公司坚持正确发展方向提供可靠保障。通过扎实的思想政治工作，唱响主旋律，打好主动仗，坚持用党的基104、本理论.基本知识对职工进行宣传教育，引导职工群众不断克服和抵制落后的、腐朽的思想文化的影响与侵蚀，引领公司的各项工作坚持正确的发展方向。第三条 为推动和谐企业建设提供重要动力。通过加强思想政治工作，教育引导职工树立社会主义荣辱观，进而在公司大力营造团结协作、乐于奉献、勇于争先创优的良好氛围，积极推动和谐XXXX建设。第二章 指导思想和方针原则第四条 坚持以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持党的基本路线和基本方针。第五条 坚持围绕公司的中心工作来开展。第六条 坚持从实际出发，增强针对性和实效性。第八条 坚持开展教育与创新活动载体相结合。第九条 坚持解105、决思想问题同解决实际问题相结合。第十条 坚持在党组织的领导下，调动一切积极因素共同来完成。 第三章 突出重点，扎实开展思想政治教育活动第十条 加强政治理论教育。广泛进行党的基本理论、基本路线和基本纲领教育，紧密联系生产经营、改革发展实际，增强工作的针对性，努力用党的基本理论武装党员干部、教育职工群众。第十一条 加强以“三爱”教育为中心的社会主义传统教育。坚持进行中国近现代史、中共党史和基本国情教育，进行中华民族优良传统和革命传统教育，进行维护祖国统一教育，大力弘扬爱国主义、社会主义、集体主义精神。积极进行社会公德.职业道德.家庭美德教育，引导广大群众遵守道德规范，提高道德素质。积极提倡以国家利106、益为重、以企业利益为重，广泛宣传为职工群众多做好事的精神，坚决反对和抵制拜金主义、享乐主义和极端个人主义。第十二条 加强马克思主义唯物论和无神论教育。广泛宣传马克思主义的基本原理和基本观点，帮助和引导职工划清唯物论与唯心论、无神论与有神论、科学与迷信、文明与愚昧的界限，增强辨别和抵制唯心主义、封建迷信及各种伪科学的能力。第十三条 加强形势任务教育。积极开展国际、国内形势教育，宣传改革开放取得的伟大成就，鼓舞人心，振奋精神。坚持对职工进行企业发展史教育，教育职工珍惜来之不易的生产经营良好形势，发扬艰苦创业精神，爱岗敬业，努力工作。要针对干部职工普遍关心的热点.难点问题，做好释疑解惑、理顺情绪、凝107、聚人心的工作。对职工群众的形势政策教育，一般应每季度进行一次。第十四条 加强民主法制和维护企业稳定的教育。加强维护稳定的教育，教育职工自觉维护公司安全稳定的大局。要加强民主和法制教育，普及宪法和法律知识，引导职工增强法制观念，坚持依法办事、遵纪守法，自觉维护安定团结的大好局面。第四章 拓宽载体，积极探索思想政治工作的新路子第十五条 运用好传统思想政治工作方法。感化方法：尊重职工、关心职工、理解职工、帮助职工，与职工建立深厚的感情，准确地把握住他们的思想脉搏，把思想政治工作做到他们的心坎上。激励方法：充分利用职工的荣誉感.成就感.责任感和社会认可等激励他们奋发上进，积极作为。扬长避短方法：善于发108、扬职工的长处，避其短处，调动其积极因素，克服其消极因素，促使其不断进步。 自我教育方法：启发职工自觉地运用马克思主义、邓小平理论和科学发展观的立场、观点、方法，联系自己的思想和工作实际，改造世界观，克服缺点和错误，使自己不断进步。 除上述各种方法外，还有预防为主的方法、矛盾转化的方法、一把钥匙开一把锁的方法、家访的方法、谈心活动的方法等，应当在实践中灵活地加以运用。第十六条 积极开展文体活动，增强思想政治工作的吸引力。积极开展丰富多彩、健康有益的活动，使职工的才能得到发展，精神得到充实，思想受到熏陶，向心力、凝聚力得到加强。第十七条 积极开展创先争优活动，促进思想政治工作取得实效。继续开展劳动109、模范、文明职工、优秀共产党员等创争活动，进行适当的物质和精神奖励，调动职工群众生产工作积极性，不断提高思想政治工作的实效。第十八条 选树典型，发挥导向作用。要注意发现、培养和宣传不同类型的先进典型，用典型的先进事迹和高尚精神影响职工，使大家学有榜样，赶有目标，形成激励职工奋发向上的良好风气。第十九条 加强宣传，营造气氛。充分运用多种宣传工具和教育设施，扩大思想政治工作的影响。公司要进一步办好XXXX报、闭路电视和有线广播，各单位要根据实际条件，充分利用各种宣传工具，加大宣传力度，努力营造健康和谐、文明向上的舆论氛围。第二十条 完善制度，不断规范思想政治工作。要将思想政治工作开展情况纳入企业文化110、市场化考核，落实奖罚。要建立完善职工思想动态分析制度，坚持每月对职工的思想状况进行动态分析，采取积极措施，及时化解矛盾，理顺情绪。要建立思想政治工作研究会，积极探索、交流和完善加强思想政治工作的制度和方法，拓宽活动形式，创新活动载体，不断探索开展思想政治工作的新路子，努力取得实效。第五章 加强对思想政治工作的组织领导第二十一条 切实加强党对思想政治工作的领导。坚持“两手抓.两手都要硬”，是中央多次强调的重要方针。各党总支、党支部必须提高认识，把思想政治工作摆上重要议事日程，经常研究，狠抓落实。第二十二条 公司各级领导干部要树立政治意识.大局意识和责任意识，切实重视和抓好职工思想政治工作。要建立111、公司党委统一领导下，党政工团齐抓共管，以专职政工干部为骨干.行政管理干部和技术干部为基础，职工群众共同参与的大政工格局。党总支(支部) 书记是各总支(支部) 思想政治工作的主要责任人，要明确班子其他成员在思想政治工作方面肩负的重要责任，使其在领导生产经营和管理工作中，重视并带头做好职工思想政治工作。第二十三条 强化政工人员的培训学习，不断提高政工干部队伍素质，进一步增强政工干部的责任感和使命感，努力完成思想政治工作各项任务。第二十四条 加大思想政治工作考评奖罚力度，通过切实可行、便于操作的制度规范，把思想引导与利益调节，精神鼓励与物质奖励统一起来，加强考核，严格奖惩，促进思想政治工作深入扎实开112、展。公司党委关于议事规则和决策程序的若 干 规 定为了认真贯彻落实中共中央建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划(中发20089号) 、中共XX省委办公厅关于重大决策规则和程序的若干规定(豫办200541号) 和XX省国资委党委XX省省管企业惩治和预防腐败体系总体框架(豫国资党文200819号) 精神，充分发挥制度建设在预防腐败中的作用，使权力的运行受到有效地制约和监督，确保权力正确行使，确保决策真正建立在科学、民主的基础之上，现就公司党委议事规则和决策程序作出如下规定：第一条 党委应当就以下事项进行研究讨论：(一) 对党的路线、方针、政策，上级党委、政府及主管部门的决定、决议113、指示，结合公司实际，研究提出贯彻落实意见。(二) 研究讨论涉及公司全局的重要政策、企业发展规划、工作总体部署的重要问题以及重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用。(三) 向上级领导机关提出的请示、报告等。(四) 党的建设和党的纪律检查等方面的重要工作。(五) 职工思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设方面的重要工作。(六) 按照干部管理权限，研究中级管理人员的培养、选拔、教育、管理、监督和奖惩工作中的重要问题。(七) 向上级领导部门和同级党的委员会提出的工作报告、党委的年度工作总结和工作部署。(八) 党员发展、党员处置等问题。(九) 党员、干部、职工普遍关注的热点问题和涉及114、集团公司的改革、发展、稳定等方面的重大事项。(十) 其他须交公司党委讨论决定的事项。第二条 公司党委召开会议研究问题，必须事先确定会议议题。一般要提前三至四天，特殊情况可适当缩短。第三条 确定会议议题，首先由职能部门对所议事项进行调查了解，经过综合分析、整理、提炼，形成初步意见，必要时准备好有关的文字材料和数据，然后报送公司党委书记审阅，由党委书记决定议题的内容。第四条 特殊情况下，需要公司党委及时进行研究的重大问题，由党委书记会同有关人员共同研究提出意见，直接列入会议议题。 第五条 公司党委其他委员将认为必须提交党委研究的问题，口头或书面向书记或副书记提出建议，由书记、副书记根据具体情况，确115、定是否作为议题。 第六条 公司党委原则上每月召开两次会议，特殊情况，可临时增加或推迟。 第七条 会议由书记召集主持，书记因故缺席，可由副书记召集主持。 第八条 会议须有半数以上党委成员参加才能进行，讨论中级管理人员等重要人事工作时，应有三分之二以上委员到会方能举行。会议召开之前，须将议题通知每个成员，征求意见，因故不能参加者，会议主持人在会后及时通报议题的研究讨论情况。第九条 根据需要可由书记、副书记指定列席人员。第十条 党委决策必须坚持以下原则：(一) 坚持维护中央权威、顾全大局的原则。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，自觉以科学发展观统领改革发展稳定全局，认真贯彻落实党的路线方116、针政策，维护党中央的领导权威，保证上级党委政令畅通。必须牢固树立全局观念，正确处理局部利益与整体利益、眼前利益与长远利益的关系，坚持局部利益服从整体利益，眼前利益服从长远利益。(二) 坚持解放思想、实事求是、与时俱进的原则。既要认真贯彻上级党组织精神，又要紧密结合公司实际；既要开拓创新，又要按照客观规律办事。(三) 坚持民主集中制的原则。党委委员要本着认真负责的态度，突出重点，言简意明，充分发表意见，做到“三不”，即：不作无原则的争论，不作无根据的发言，不武断地否定少数人的意见。在此基础上，坚持少数服从多数，实行一人一票表决制，决议的形成，必须有应到会半数以上的同志同意才能有效。如遇意见分歧较117、大的问题，可暂缓决策，特殊情况下，报请上级裁决。(四) 坚持集体领导的原则。坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属党委会职责范围内决定的问题，必须由集体讨论决定，任何个人或少数人无权决定重大问题。(五) 坚持依法办事的原则。强化法治观念，严格依法办事。作出重大决策，必须按照法定权限，符合法定条件，遵守法定程序。第十一条 决策前要作充分的准备，坚持群众路线，认真听取和广泛征求党内、党外等方面的意见和建议，拟好议题，提交会议集体研究讨论，作出决议。第十二条 党委会研究决策的问题一经确定，一般不再变动，无特殊情况，不搞临时动议。讨论干部任免或提名，必须按干部工作程序办事，不得在会上临时动议。需118、要党委会议定的重要文件和工作，经书记或受书记委托的副书记同意，可提前印发党委委员征求意见第十三条 对重大突发事件，来不及由党委会集体讨论决定的，可由书记或分管的副书记、委员临时进行果断处置，处置情况应及时向党委会报告。第十四条 党委会作出决策后，按照分工负责制的原则，由书记逐项明确给有关党委委员负责落实，并支持、帮助他们做好工作。负责决策实施的单位要定期或不定期向党委报告决策的贯彻落实情况，及时反映决策实施过程中遇到的新情况、新问题，以便党委进行追踪决策。第十五条 党委会由党委工作部负责记录。必要时可根据会议精神，向有关单位印发党委会决定事项通知。第十六条 加强决策的考核监督，定期对重大事项的119、决策进行考核检查，把职工群众的认可程度作为评价决策是否正确的重要依据。党委会对决策中出现的问题及时提出修正意见。第十七条 党内重大决策征求意见主要有以下几种形式：(一) 召开党员代表会议或专门会议进行讨论、征求意见。(二) 由党委会组织起草讨论稿，以党委或党委办公室的名义印发文件书面征求意见。 (三) 召开由党员代表和职工群众代表参加的座谈会，听取意见和建议。(四) 召开离退休老职工座谈会，有关部门负责同志座谈会，征求意见。(五) 加强党内重大决策前的调查研究，组织力量就重大决策事项的现状、实施重大决策的必要性和可行性及其保证措施等，深入基层，深入实际，认真听取基层干部群众的呼声和意见。(六)120、 根据需要和有关规定，可通过XXXX报、有线广播、闭路电视、局域网等媒体进行公开征求意见。第十八条 凡党委会形成的决议，党委成员都必须认真贯彻执行，如有不同意见，允许保留，也可以建议提请下次会议复议，但在没有作出新的决定之前，必须积极执行党委会的决定，在言论和行动上不得有任何反对的表示。第十九条 党委会议讨论决定问题时，每个成员要认真负责地发表个人意见，任何个人都不得把自己的意见强加于人。第二十条 党委会作出重大决策时的会议内容和讨论情况，必须严守秘密，不得泄露。第二十一条 在一些重大问题上，党委没有作出正式决定之前，任何个人都无权以党委的名义乱表态或私自作出决定。中级管理人员任用和管理办法第121、一章 总 则第一条 为建立XX煤业化工集团XXXX公司(以下简称公司) 科学规范的中级管理人员选拔任用制度,形成富有生机与活力、有利于优秀人才脱颖而出的选人用人机制，营造良好的用人环境，依照XX煤业化工集团有限责任公司干部任用和管理办法、中共XX煤业化工集团有限责任公司委员会矿、厂(处) 级干部任(免) 前备案管理办法的有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条 公司中级管理人员的选拔任用和管理必须坚持以下原则：(一) 党管干部原则；(二) 德才兼备、以德为先原则；(三) 注重实绩、群众公认原则；(四) 民主、公开、竞争、择优原则；(五) 依法办事和实事求是原则；(六) “三优先”原则(优先从122、一流的团队选拔干部，优先从做出一流业绩的员工中选拔干部，优先从艰苦岗位工作过的员工中选拔干部) 。 第三条 公司党委按照干部管理权限履行干部管理、选拔任用和推荐职责。党委工作部具体负责实施。第二章 管理权限第四条 公司中级管理人员的管理和任用，坚持党管干部与董事会依法选择经营管理者相结合的原则，由公司党委按照中国共产党组织条例和有关党内条规对公司中级管理人员实施管理权，中级管理人员正职任免事项须向XX煤业化工集团备案，经同意和批复后方可任免。按照公司中级管理人员管理权限，党群干部由党委研究任命。其他人员的任用由党委研究决定后，按照法定程序履行有关手续。各事业部管理人员的任免事项须向公司备案，经123、同意和批复后方可任免，由各事业部按照法定程序履行有关手续。第五条 按照公司中级管理人员管理权限，对中级管理人员实行集中管控和全过程管理。凡涉及到管理人员职数、调配、考核、任免、奖惩、轮岗、交流、招聘、挂职、培训、审查、监督、辞职等事项，均由党委工作部统一提出，按干部管理权限研究决定。第六条 中级管理人员按照“能上能下”的原则，享受所任职务的待遇。因工作不称职而被降职、免职的，按新岗位重新确定待遇。第三章 选拔任用条件、资格第七条 本办法所指中级管理人员应具备以下任职条件及资格：(一) 具有履行职责所需要的马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的水平，认真实践“三个代表”重要思想，带头贯彻落实科124、学发展观，坚决执行党的基本路线和各项方针、政策，努力用马克思主义的立场、观点、方法分析和解决实际问题。(二) 认同公司文化，带头践行企业核心价值观，开拓创新，能够把党的方针、政策及公司的各项决策同本单位、本部门的实际相结合，卓有成效地开展工作，讲实话，办实事，求实效，工作业绩突出；有强烈的事业心和政治责任感，有实践经验，有胜任领导工作的组织协调、驾驭全局等履行岗位职责的能力和岗位应具备的专业知识；依法办事，清正廉洁；密切联系群众，有全局观念，善于集中正确意见,善于团结同志，忠诚企业。(三) 提任中级管理人员副职的，应当是与公司正式签订劳动合同的合同制员工，一般应当具有两个以上岗位工作的经历。提125、任中级管理人员正职的，一般应在副职岗位工作五年以上。(四) 具有国民教育系列大学专科以上文化程度；专业性较强的管理岗位应当具有大学本科以上文化程度和高级专业技术职务。(五) 提任中级管理人员，民主测评支持率应在60%以上。(六) 原则上年龄在45周岁以下。(七) 身体健康，符合任职需要。(八) 提任党的中级管理人员职务的，应符合中国共产党章程规定的要求。(九) 提任工会中级管理人员职务的，应符合工会法的规定要求。第八条 中级管理人员的选拔任用应坚持逐级提拔的原则，特别优秀的年轻管理人员或者工作特殊需要的，可以破格提拔。第九条 中级管理人员一般应当从后备干部或经民主推荐支持率较高的人员中选拔任用126、。第十条 要注重民主党派、无党派人士和妇女干部的选拔和使用。第十一条 有下列情形之一的，不得提拔为中级管理人员：(一) 受到撤销党内职务、撤职处分后2年内的；(二) 受到留党察看、开除留用察看以上处分，恢复党员权利和恢复公职后未逾2年的；(三) 被追究刑事责任的；(四) 法律法规、党政纪及公司党委、公司另有规定的。第四章 民主推荐第十二条 选拔任用中级管理人员，原则上需经民主推荐提出考察对象。民主推荐包括会议投票推荐和个别谈话推荐。第十三条 中级领导班子换届时，民主推荐按照中级领导班子职位的设置全额定向推荐。第十四条 各中级领导班子成员人选，民主推荐由本单位的中级管理人 员、职工五分之四以上人127、员参加。第十五条 民主推荐由党委工作部主持，应当经过下列程序：(一) 召开推荐会，公布任职条件，推荐范围，任职要求；(二) 填写推荐票，进行个别谈话；(三) 对推荐票进行统计、综合分析；(四) 向党委汇报推荐情况。第十六条 中级领导班子换届，公司党政主要领导依据岗位缺员情况，参考民主推荐结果，经充分酝酿后，确定考察对象。 第十七条 届中个别提拔任职，可参考中级管理人员换届民主推荐结果 ，确定考察对象。第十八条 确定考察对象时，应当把民主推荐结果作为重要的依据之一，同时防止简单的以票取人。第十九条 个别特殊需要的中级管理人员人选，可以由组织推荐提名，作为考察对象。第五章 酝 酿第二十条 中级管理128、人员拟任人选，在考察、讨论决定或决定呈报前，应充分酝酿。第二十一条 酝酿根据领导职位和拟任人选的不同情况，分别在公司党政主要领导、分管组织工作的领导、党委工作部负责人中进行，必要时征求考察对象所在单位的意见。 第六章 汇 报第二十二条 选拔公司中级管理人员经酝酿、竞聘和推荐的候选人，在公司党政主要领导统一思想的基础上，向XX煤业化工集团主要领导汇报，并以公司党委的名义向XX煤业化工集团党委呈报关于XXX同志任免职的意见，同时附XXX同志主要表现。第七章 考 察第二十三条 对确定的考察对象，由党委工作部按照中级管理人员管理权限进行严格考察。中级管理人员正职拟任人选考察，须经XX煤业化工集团党委研129、究同意后进行。第二十四条 考察须依据中级管理人员选拔任用条件和不同职务的职责要求，全面考察其德、能、勤、绩、廉，注重考察工作实绩。第二十五条 考察程序：(一) 成立考察组，制定考察工作方案；(二) 同考察对象所在单位主要领导进行沟通，征求意见；(三) 采取个别谈话、发放征求意见表、民主测评、查阅资料、同考察对象谈话等方法，广泛深入的了解情况；(四) 考察组根据考察情况形成书面考察材料；(五) 考察组向公司党委汇报并提出任用建议方案。第二十六条 民主测评、个别谈话和征求意见的范围一般为考察对象所在单位班子成员和部分职工，其中民主测评人数不得少于所在单位职工总数的五分之四。第二十七条 考察应当听取130、公司纪检监察部门的意见，对需要进行经济责任审计的考察对象，委托审计部门按照有关规定进行审计。第二十八条 考察结束后必须写出书面考察材料，建立考察文书档案。已经提拔任职的，考察材料归入本人档案。考察材料必须全面、准确、清楚地反映考察对象的情况，一般包括以下内容：(一) 履行岗位职责的能力和工作实绩；(二) 民主测评情况；(三) 存在的问题和不足。第二十九条 考察组由两名以上成员组成。考察组负责人应当由思想政治素质好、工作经验丰富且熟悉干部工作的中级管理人员担任。第三十条 实行中级管理人员考察工作责任追究制。考察组必须坚持原则，公道正派，深入细致，如实反映考察情况和意见，并对考察材料负责。第八章 131、讨论决定第三十一条 选拔任用中级管理人员，公司应根据不同情况召开党委会或党政联席会进行讨论，做出任免决定或者向XX煤业化工集团党委提出任免请示。第三十二条 公司党委讨论决定管理人员任免事项，必须有三分之二以上人员到会，并保证到会人员有足够的时间听取情况，充分发表意见。与会成员对任免事项，应当发表同意、不同意或者缓议等明确意见。在充分讨论的基础上，采取口头表决、举手表决等方式进行。对意见分歧较大或者有重大问题不清楚的应当暂缓表决。对影响做出决定的问题，会后应当及时查清，避免久拖不决。第三十三条 公司党委讨论决定中级管理人员任免事项，按下列程序进行：(一) 由分管组织工作的领导或党委工作部负责人逐132、个介绍拟任人选的提名、推荐、考察和任免理由等情况；(二) 参加会议人员进行讨论；(三) 进行表决，以超过应到会成员半数同意形成决定。第三十四条 对拟任免的中级管理人员副职，由公司党委会或党政联席会进行讨论研究后，直接进行任免。第三十五条 对拟任免的中级管理人员正职，公司党委会或党政联席会讨论决定后，以党委文件向XX煤业化工集团党委呈报关于XXX同志任免职的请示，同时呈报考察材料、干部任免审批表、党委会议记录，对提拔任职的人选，必要时还应呈报本人档案。第九章 任 职第三十六条 实行中级管理人员任职前公示制度。决定拟任的中级管理人员副职人选和经XX煤业化工集团党委研究同意的中级管理人员正职人选，应133、向职工公示，公示时间不少于7天。公示期间，对群众反映的问题，由纪委、党委工作部受理、核实。公示结果不影响任职的，按照干部管理权限办理任职手续。第三十七条 对决定任用的中级管理人员，由公司党委主要领导或由其委托分管组织工作的领导和党委工作部负责人同本人谈话。第三十八条 实行行政管理人员聘任制度。对决定任用的行政管理人员，由公司总经理依法聘任。每届任期三年，自聘任之日起计算。聘任岗位变动后，原聘任职务自然免除。第三十九条 实行管理人员任职试用期制度。提拔担任公司中级管理人员的，试用期为一年。试用期满后，经考核胜任现职的，正式任职；不胜任的，免去试任职务。第四十条 新任职和调整的管理人员必须及时到岗134、。无正当理由，3天内不到岗者，就地免职。第十章 公开选拔和竞争上岗第四十一条 公开选拔、竞争上岗是中级管理人员选拔任用的方式之一。 公开选拔在公司范围内进行，竞争上岗在本单位或本系统内进行。第四十二条 报名参加公开选拔、竞争上岗人员的基本条件和资格，应符合本规定第七条和第十一条的规定。第四十三条 公开选拔、竞争上岗工作在公司党委领导下进行，由党委工作部、人力资源部组织实施，应当经过下列程序：(一) 公布职位、报考人员的资格条件、基本程序和方法等；(二) 报名与资格审查；(三) 组织进行笔试和面试(其中竞争上岗须进行民主测评) ，确定考察对象；(四) 组织考察，研究提出拟聘任人选方案；(五) 公135、司党委讨论酝酿；(六) 按规定办理任职手续。第四十四条 公开选拔、竞争上岗的管理人员，试用期按本规定第三十九条的规定执行。第十一章 交流、回避第四十五条 实行中级管理人员交流制度。(一) 交流的对象主要是：因工作需要交流的；需要通过交流锻炼提高领导能力的；在一个单位或者部门工作时间较长的；按照规定需要回避的；因其它原因需要交流的。 (二) 有计划的对中级管理人员进行易岗交流和轮岗锻炼；有针对性的安排后备干部到条件艰苦的岗位锻炼；推进机关与基层、党务与管理、单位与单位之间的干部交流。同一单位的党政正职一般不同时易单位交流。(三) 组织决定交流任职的管理人员接到任职通知后，应当在限定的时间内到任。136、无正当理由拒不服从组织决定的，就地免职或者降职使用。第四十六条 实行中级管理人员任职回避制度。中级管理人员任职回避的亲属关系为：夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系。有上列亲属关系的，不得在其中一方担任领导职务的单位工作。第四十七条 实行中级管理人员选拔任用工作回避制度。(一) 公司党委讨论干部任免，涉及与会人员亲属的，本人必须回避。(二) 干部考察组成员在干部考察工作中涉及其亲属的，本人必须回避。第十二章 免职、辞职、降职第四十八条 中级管理人员有下列情形之一的，一般应当免去现职：(一) 达到任职年龄界限(男年满56周岁、女年满53周岁) 或退休年龄界限的；(二) 在年度考137、核、任期考核中，经组织认定确属不称职的；(三) 因工作需要或者其他原因，应当免去现职的。第四十九条 实行中级管理人员辞职制度。辞职包括自愿辞职、引咎辞职和责令辞职。辞职手续依照法律或者有关规定程序办理。(一) 自愿辞职，指中级管理人员因个人或者其它原因，自行提出辞去现任领导职务。自愿辞职，必须写出书面申请，经公司主要领导同意后，按照管理权限分别报批，审批单位自收到申请书之日起一个月内予以答复。未经批准，不得擅离职守；擅自离职的，按照有关规定给予组织处理和党政纪处分。中级管理人员有下列情形之一的，不得提出辞职：1.在涉及企业重要机密等特殊职位任职且不满解密期限的；2.重要公务尚未处理完毕，须由本138、人继续处理的；3.有其他特殊原因的。(二) 引咎辞职，指中级管理人员因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣影响，或者对重大事故负有重要领导责任，不宜再担任现职，由本人主动提出辞去现任领导职务。(三) 责令辞职，指公司党委根据中级管理人员任职期间的表现，认定其已不再适合担任现职，通过一定程序责令其辞去现任领导职务。拒不辞职的，应当免去现职。第五十条 实行管理人员降职制度。因工作能力较弱或者其他原因，不适宜担任现职的，应当降职使用。第五十一条 引咎辞职、责令辞职、降职、免职的管理人员，因工作需要，符合提拔任用条件的，可以重新提拔。第十三章 纪律和监督第五十二条 选拔任用中级管理人员，必须严格执行139、本办法有关规定。并遵守下列纪律：(一) 不准超职数配备，或者违反规定提高管理人员的职级待遇；(二) 不准个人决定中级管理人员任命，个人不能改变党委会集体做出的中级管理人员任免决定;(三) 不准拒不执行上级调动、交流中级管理人员的决定；(四) 不准在选举中违反党的纪律、法律规定和有关章程的规定；(五) 不准在中级管理人员考察工作中隐瞒、歪曲事实真相，或者泄露酝酿、讨论中级管理人员任免的情况；(六) 不准在中级管理人员选拔任用工作中任人唯亲，封官许愿，营私舞弊，搞团团伙伙，或者打击报复。第五十三条 实行中级管理人员选拔任用工作责任追究制度。用人失察失误造成严重后果的，应当根据具体情况，追究主要责任140、人以及其他直接责任人的责任。第五十四条 公司党委对中级管理人员选拔任用工作和执行本制度的情况进行监督检查，受理有关中级管理人员选拔任用工作的举报、申诉，制止、纠正违反本制度的行为，并对有关责任人提出处理意见或者处理建议。第五十五条 实行企务公开制度，加强民主监督。坚持民主评议制度，发挥职工代表、职工董事、职工监事在企业民主管理和监督中的作用。第五十六条 实行重大事项请示报告制度。重大事项应按规定向公司及时报告请示。第五十七条 实行中级管理人员回复诫勉制度。对有关反映中级管理人员思想政治、道德品质、廉政勤政、选人用人等方面的问题，采取当面进行诫勉谈话或函询的形式，由中级管理人员本人如实向公司党委141、做出回复。第十四章 考 核第五十八条 对中级管理人员的考核包括年度考核、试用期考核、任期考核和专项活动考核。年度考核在年末进行，任期考核在任期届满前进行。对中级管理人员的考核应坚持实事求是、客观公正、群众公认、注重实绩的原则。第五十九条 对中级管理人员的年度考核和绩效评价按公司有关规定进行。第六十条 对中级管理人员的考核由公司党委负责组织，党委工作部具体实施。第十五章 后备干部管理第六十一条 根据公司发展的需要，建立科学规范的后备干部队伍。后备干部队伍要符合“素质优良、结构合理、数量充足、门类齐全”的工作目标要求。第六十二条 后备干部由公司党委统一管理。后备干部名单由党委工作部掌握。第六十三条142、 后备干部一般按照原班子职数11的数量配置。第六十四条 后备干部的推荐工作由公司党委统一组织进行，党委工作部具体实施。一般经过下列程序：(一) 单位推荐。召开单位党政班子会，根据要求，认真研究确定本单位的推荐人选。(二) 组织审核。党委工作部对各单位推荐的人选进行审核，必要时征求纪检监察部门意见。(三) 党委确认。审核合格的后备干部人选，由党委工作部报公司党委确认。第六十五条 对后备干部进行动态管理，定期培训考核。第十六章 培 训第六十六条 对中级管理人员实行培训制度。培训包括岗前培训、在岗培训、转岗培训等。培训由党委工作部、人力资源部管理。第六十七条 中级管理人员的培训，要结合公司实际、学用143、一致、讲求实效，全面提升政治素质和领导能力，强化执行力。第六十八条 培训方式以在职、短期培训为主。第六十九条 实行培训登记制度，建立培训档案，连续记载参加培训的基本情况，作为任职、定级和晋升的重要依据。第十七章 附 则第七十条 原XX省XXXX集团有限责任公司中级管理人员聘任制实施方案自行废止。第七十一条 本规定经公司党政联席会议讨论通过后执行，由公司党委工作部负责解释。青年安全监督岗考核办法为便于青年安全监督岗(以下简称青安岗) 的管理，加大对青安岗的检查考核力度，促进公司青安岗工作扎实有效地开展，结合 实际，制定本考核办法。第一条 本办法适用于各青安岗。化肥事业部、甲醇事业部青安岗负责对各144、运行部青安岗的检查考核，党委工作部抽查。第二条 青安岗考核采取百分制，基础分为100分，减去所扣除分数、加上所奖励分数即为青安岗当月所得分数。第三条 青安岗应根据生产工艺、工序的不同，设立若干安全责任区，使每个岗员有一个相对固定的责任区域，明确分工，各负其责，形成不遗不漏的群防体系。岗员无责任区域、无明确分工扣10分。第四条 青安岗要明确岗员的岗位职责，在监督、检查、建议、宣传、培训等方面有定性、定量的工作任务。制定措施责任到人，形成配套的责任体系。岗员无定性、定量工作任务的扣10分。第五条 青安岗要利用安全形势分析会、岗员大会等，集中学习中华人民共和国安全生产法等规章制度、XX煤业化工集团及145、XXXX公司有关安全生产精神。学习不及时扣5分，未进行学习扣10分。第六条 青安岗每月召开一次安全形势分析会，每季度召开一次岗员会，总结研究工作，制定计划。缺少一次会议扣10分。第七条 青安岗召开会议要认真填写青安岗会议记录，内容应包括岗员花名册、时间、地点、会议类型、主要内容等。缺少一项扣5分，记录不完善扣8分，无记录扣20分。第八条 青安岗每次抽调两人以上集中上岗，集中上岗每月应不少于两次。缺少一次扣10分，当月没有集中上岗扣20分。第九条 青安岗开展监督活动要及时将有关情况填入青安岗活动记录。填写记录要做到“两清”，一是把违章人姓名、单位、时间、地点、性质、处理意见填写清；二是把事故隐患146、不安全因素、地点、处理建议、上报对象填写清。记录每缺少一项扣5分，无记录扣20分。第十条 青安岗活动记录要在岗员间进行交接，所在班岗员下班前要将青安岗活动记录交给接班岗员。未交接一次扣10分。第十一条 查找出隐患要认真填写安全生产建议单，交所在单位安全员，所在单位安全员对查找的隐患进行分类管理，并进行闭环处理。未填写安全生产建议单扣10分，内容缺项扣5分，未闭环处理扣10分。第十二条 青安岗岗员上岗必须佩戴“青年安全监督岗”标志。一人次不戴扣5分。第十三条 青安岗岗员出现“三违”或对“三违”不秉公办理的，每发 现一人次扣20分。第十四条 青安岗工作要有效促进安全生产工作。本单位出现安全生产事147、故的一次扣40分。第十五条 青安岗工作要纳入本单位班组建设并严格考核。未纳入班组建设考核的一次扣20分。第十六条 青安岗要按照青年安全监督岗岗员考核办法对岗员进行认真考核，力求真实反映岗员开展工作情况。考核结果失真扣10分，未进行考核扣20分。第十七条 青安岗考核周期为前月21日至当月20日。青安岗要于25日前将本岗当月开展工作情况、岗员考核情况及岗员津贴发放建议报党委工作部，未及时上报扣5分，未上报扣10分。第十八条 考核结果或抽查结果按照一定比例折算，作为各单位当月“双基”建设考核中关于青安岗考核内容的主要依据。并作为表彰奖励先进青年安全监督岗和优秀岗长的重要依据。第十九条 本考核办法自下148、发之日起施行，原青安岗考核内容自行废止。青年安全监督岗岗员考核办法为了进一步调动青年安全监督岗岗员(以下简称岗员) 的工作积极性和主动性，促进青年安全监督岗各项工作持续、健康开展，结合实际，制定本管理办法。第一条 岗员考核采取百分制，基础分为100分，减去所扣除分数、加上所奖励分数即为岗员本人当月所得分数。第二条 岗员要积极参加业务培训，学技术、钻业务，不断提高自己的安全知识水平，做安全生产的内行。应参加培训而未参加者，每次扣5分。第三条 岗员要熟知安全生产相关的法律、法规、规章、章程以及安全生产知识，在安全生产考试中名次在最后一名的扣10分，在倒数第二至倒数第五的扣5分。第四条 岗员要保证做149、到每月上岗(包括参加集中上岗和分散上岗) 达到当月法定出勤数。当月出勤少于当月法定出勤数两天以内扣1分，两天至五天扣5分，多于五天扣15分。第五条 青年安全监督岗岗长要列席本单位安全会议，主动向单位领导汇报工作。当月未列席安全会议的扣5分，未向单位领导汇报工作的扣5分。第六条 各青年安全监督岗每月召开一次安全形势分析会，每季度召开一次岗员会。岗员没有参加会议的每次扣5分。第七条 岗员分散上岗时要负责当班的安全监督工作，当班如有“三违”现象或出现不安全因素应立即采取措施进行处理，视若不见(包括自己未发现，被别人发现追溯到当班的) 、拖延的扣10分，处理不当扣5分。第八条 岗员发现隐患或制止“三违150、”情况每月应不少于两次。多一次加2分，少一次扣2分，少两次扣除当月岗员津贴。第九条 岗员参加集中上岗每月不少于两次，发挥安全监督检查作用。缺一次扣5分。第十条 岗员本人发生“三违”或不秉公办事的，一次扣20分。第十一条 岗员要做到“两无”，即岗员身边(所在班组) 无工伤、无事故。每违犯一次扣20分并扣除当月岗员津贴。第十二条 岗员要及时把发现的安全隐患或制止“三违”情况填入青安岗活动记录；发现的安全隐患要填写安全生产建议单，交所在单位安全员，并督促安全员进行闭环处理。应记录而未记录的每次扣5分，未填写安全生产建议单的每次扣5分，未闭环处理扣10分。第十三条 岗员记录必须做到“两清、一闭环”。即151、一是把违章人姓名、单位、时间、地点、性质、处理意见填写清；二是把事故隐患、不安全因素、地点、处理建议、上报对象填写清；一闭环是要把岗员所查隐患进行闭环处理。每出现一处填写不清扣1分。第十四条 岗员要按时交接青安岗活动记录。未按时交接一次分别扣交接者各10分。第十五条 岗员上岗必须佩戴岗员标志。一次不戴扣5分。第十六条 岗员在安全生产中做出特殊贡献，提出有重大使用价值的合理化建议和杜绝重大事故者，每次加10分并给予物质奖励。第十七条 岗员连续一个月不上岗或连续两个月上岗不足规定次数者(当月法定出勤数) ，青安岗要对其予以除名，并报党委工作部备案。第十八条 除第八条、第十一条扣除岗员津贴的规定外，152、岗员每月考核达到104分及以上奖当月津贴的10%，每上浮10分另加10%。达到90分及以上者，按标准发放岗员津贴，90分以下者不再发放当月岗员津贴。连续两个月90分以下者，青安岗对其予以除名，并报党委工作部备案。第十九条 本考核办法自下发之日起执行信访稳定问责管理办法为密切党和职工群众的联系，进一步强化各单位做好信访稳定工作的责任，增强领导干部的责任意识和大局意识，牢固树立“零”信访理念，切实减少各类信访事件的发生，根据国家、省有关法律法规和XX煤业化工集团信访稳定问责暂行规定精神，结合公司实际，制定本办法。第一条 各单位党政领导是信访稳定工作的主体，党政主要领导亲自抓、负总责，党支部书记或分153、管信访稳定工作的领导具体抓、具体负责，其他领导按照分工对分管范围内的信访工作直接抓、直接负责。第二条 对领导干部信访稳定工作实行问责，按照“属地管理，分级负责”、“谁主管，谁负责”和“谁决策，谁负责”的原则，坚持“一岗双责”制度和“一访双责”制度。“一岗双责”制度即各级领导干部既要对分管范围内的业务工作负责，又要对分管范围内的信访稳定负责；“一访双责”制度即各级领导干部要对分管范围内的信访稳定工作负责，信访部门、信访负责人要对职工群众来信来访的接待、处置、督办负责。第三条 追究单位信访稳定工作责任的形式包括： (一) 责令说明情况、限期解决问题；(二) 通报批评；(三) 黄牌警告； (四) 取154、消评先资格；(五) 实施重点管理； (六) 提出调整领导班子的建议。 第四条 追究信访稳定工作责任人的责任形式包括： (一) 责令书面检查；(二) 通报批评； (三) 诫勉谈话； (四) 给予党政纪处分； (五) 免职。第五条 凡发生赴公司2人以上群体上访、非正常上访的，对责任单位发出信访案件督办通知单。责任单位和部门必须在1日内明确包案领导和责任人，并上报公司信访办公室(党委工作部) 。第六条 有下列情形之一的，对责任单位发出信访案件督办通知单，责令说明情况、限期解决问题：(一) 发生5人以上赴公司集体上访的；(二) 发生赴XX煤化集团上访的；(三) 发生到省(省委、省政府及各职能部门) 、155、濮阳市委、市政府上访的。第七条 有下列情形之一的，对责任单位通报批评，责令责任人写出书面检查，限期解决问题：(一) 发生5人以上赴公司集体上访，并造成不良影响的；(二) 发生2次以上到公司重复个人非正常上访的；(三) 发生2人以上赴XX煤化集团群体上访，并造成不良影响的；(四) 发生赴XX煤化集团重复个体上访的；(五) 发生10人以上到濮阳市委、市政府集体上访，或重复个人非正常上访的；(六) 发生2人以上到省(省委、省政府及各职能部门) 群体上访，或重复个人上访的。(七) 发生赴京上访的。第八条 有下列情形之一的，对责任单位黄牌警告，对责任人通报批评：(一) 发生30人以上赴公司集体上访的；(156、二) 发生5人以上赴XX煤化集团集体上访，或发生赴XX煤化集团重复集体上访、3次重复个人非正常上访的；(三) 发生30人以上到濮阳市委、市政府集体上访，或2次重复个人非正常上访的； (四) 发生5人以上赴省(省委、省政府及各职能部门) 集体上访的，或重复个人非正常上访的；(五) 发生赴京重复个人上访的。第九条 年度内有下列情形之一的，对责任单位取消信访稳定、思想政治工作年度评先资格，对责任人诫勉谈话：(一) 发生赴公司集体上访，长时间围堵公司大门，涌入领导、部门办公室，或拦截来往车辆，聚集，静坐，影响正常工作秩序的；(二) 发生30人赴XX煤化集团集体上访，或发生不足30人集体上访时，长时间围157、堵机关大门或拦截来往车辆，影响正常工作秩序的；(三) 发生赴濮阳市委、市政府集体上访，造成恶劣影响，或发生3次重复个人非正常上访的；(四) 发生赴省(省委、省政府及各职能部门) 重复集体上访，或发生2次赴省(省委、省政府及各职能部门) 重复个人非正常上访的；(五) 发生2人以上赴京群体上访，或赴京重复个人非正常上访的。第十条 年度内有下列情形之一的，对责任单位实施为期一年的重点管理，重点管理期间取消所有评先资格，主要领导、分管领导不得提拔、晋级：(一) 发生5人以上赴京集体上访或赴京重复集体上访的：(二) 发生2次赴省(省委、省政府及各职能部门) 重复集体上访的；(三) 受到2次以上通报批评或158、黄牌警告的。第十一条 有下列情形之一的，依法依纪对有关单位直接责任者、主要领导责任者和重要领导责任者给予党政纪处分；必要时，调整领导班子或者责任领导者职务：(一) 发生赴京赴省集体上访，造成恶劣影响的；(二) 单位信访工作长期不力，信访形势不稳，职工群众反映强烈的。第十二条 对责任单位责令整改、通报批评、黄牌警告、取消评先资格、实施重点管理等由公司信访工作领导小组做出决定，并抄送公司有关职能部门；对责任单位领导同志的党政纪处分及调整、撤免职务，由公司信访工作领导小组提出书面建议，按照干部管理权限及有关规定程序办理。第十三条 本办法自下发之日起实施。宣传稿件稿酬发放管理办法为进一步提高公司干部职159、工、兼职通讯报道员和采编人员的投稿积极性，广开稿源，提高采编质量，建立和完善稿酬奖励制度，根据有关规定，结合公司实际，制定以下稿酬发放管理办法。第一章 稿酬发放范围第一条 公司员工(含离退休职工) 在XX煤业化工报、XXXX报，以及在公司有线电视台、有线广播站发表的宣传公司的新闻、评论和副刊作品等。第二条 公司员工(含离退休职工) 经批准在地、市级及以上媒体发表的关于宣传XX煤化集团、XXXX公司的新闻消息、图片及其它宣传稿件。第三条 公司以外人员经公司同意采写的关于宣传XXXX公司的稿件。第二章 稿酬发放原则第四条 根据新闻价值大小、版面位置、版面大小、内容、题材的不同决定稿酬的多少。第五条160、 稿酬按正文的字数计算，不足100字的尾数按“四舍五入”计算。第六条 转载报刊已发表的作品，适当给原作者发稿酬。第七条 刊登上级报告、决定、通知、法律条文、机关团体公告、工作总结、会议报告、决议、倡议书、代表发言，不发稿酬。第三章 稿酬发放办法第八条 XX煤业化工报等上级媒体下发的稿酬，如实全额及时发放，并做好签名登记。第九条 公司员工在XX煤业化工报，以及地(市) 级及以上新闻媒体等发表的稿件，除各类媒体发放的稿酬之外，公司另付稿酬，与XXXX报、公司有线电视台、有线广播站上稿的稿酬，每季度统计登记，如实及时下发，并做好登记签名。第十条 向地(市) 及以上新闻媒体发表外宣稿件，必须经过党委工161、作部审批，审批后发表的稿件，才可获得相应稿酬。未经审阅的稿件公司不发稿酬，并按规定给予相应处理。第四章 稿酬发放标准第十一条 XXXX报稿件稿酬，依据以下标准发放。新闻稿件：一版头条500字以内612元，500字以上千字以内1015元，千字以上15-20元；二、三版头条500字以内每篇510元，500字以上千字以内812元，千字以上15-18元；其他位置稿千字8-15元，千字以下酌计稿酬。简讯：每篇4-6元。言论、社论：千字10-15元。短评、编后、编者按:每则3-6元。照片：新闻照片(含说明) ：4-5元。艺术照片：每幅4-6元。副刊作品：千字8-10元。诗歌、歌词：每10行3-4元。旧体诗162、歌曲以首计算：每首4-10元。美术作品：每幅4-6元。插图、刊头、题花、题字、图解：每幅3-5元。XXXX报每期编校费25元。第十二条 公司有线广播播出的稿件，原则上按XXXX报标准的一半支付稿酬。每篇约3-5元。第十三条 公司有线电视播出的稿件，每条3-5元。XX新闻及专题片，每期编辑制作费25元。第十四条 在XX煤业化工报发表的稿件，每篇公司再计发稿酬60元。若稿件字数达1000-1500字，稿酬按100元计发；若稿件字数达1500-2000字，稿酬按150元计发；若稿件字数达2000字以上，稿酬按200元以上500元以下计发。第十五条 在XX煤化电视台播出的稿件，每条(篇) 公司再计发163、稿酬50元。专题片每片100元。第十六条 在中央、省、地(市) 级以上媒体发表的稿件，公司再按以下标准发放稿酬。在人民日报、中央电视台、中央人民广播电台等中央媒体发表的稿件，每篇计发稿费2000元。在其它国家级报刊每篇计发按500元。在中国化工报等国家级行业媒体发表的稿件，每篇计发稿酬200元。在XX日报、XX电视台、XX人民广播电台等发表的稿件，每篇计发稿酬300元。在其它省级媒体发表的稿件每篇计发100元。在濮阳日报等地、市级媒体发表的稿件，每篇计发稿酬50元。第五章 附则第十七条 本办法下发之日起实行，原、报稿酬发放暂行规定(豫化党工部发200923号) 自行作废。第十八条 本办法由党委164、工作部负责解释。党委印章管理办法按照集团公司关于印发的通知(XX煤业化工2010103号) 的要求，为进一步规范和加强XXXX公司党委印章管理，保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为发生，结合公司实际，特制定本办法。第一章 印章的保管、交接和停用第一条 XXXX公司党委印章由党委工作部机要秘书或其他指定专人负责保管。第二条 印章保管必须安全可靠，使用印章时要在办公室内，印章不能脱离印章管理人员的直接监督，印章保管人员不得委托他人代取代用。印章保管人员长期外出时可将印章妥善移交，以免贻误工作。第三条 印章移交要办理相关手续，签署印章移交登记表，注明批准领导、党委负责人、移交人、交接人165、监交人、移交时间等信息。第四条 印章保管若出现异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合公安保卫部门查处。第五条 若出现以下情况，印章须停用：(一) 根据上级党组织通知要求，公司党委名称变更需改变印章图样的；(二) 印章使用中发生损坏的；(三) 印章遗失或被窃，声明作废的；(四) 其它必须停用印章的情况。第六条 印章停用时，按程序封存或销毁。第二章 印章的审批、使用和登记第七条 凡以公司党委名义对外行文，一律加盖公司党委印章；公司内部行文或业务往来，可根据情况加盖公司党委印章或党委工作部印章。第八条 使用公司党委印章一律实行审批制度。由经办部门(人员) 详细填写印章使用签批单，经单位主要领导166、或主管领导签批后，方可用印。未经审批的，印章管理部门(人员) 有权拒绝加盖印章。审批领导要认真审核拟加盖印章的各类文件及其附件是否符合规定，切实负起责任。第九条 使用公司党委印章要保证安全可靠。(一) 用印前，保管人必须认真核定文书内容、份数与签批单是否相符，审批是否符合要求等，发现问题及时请示领导，妥善解决，严格把好用印关。(二) 对于用印的重要文件、材料、报表等，印章保管人要保留领导签字的底稿或者复印件备查。(三) 严禁在空白信笺、介绍信、空白纸等无具体内容的凭证及空白合同上用印。(四) 印章原则上不准带出单位，如确因工作需要，须经单位主要领导批准，由印章管理人随同外出带印章使用。第十条 167、使用印章一律实行用印登记制度。由用印人填写用印登记簿，注明用印事由、用印次数、经办人、批准人、用印日期等内容。 第三章 附 则第十一条 发生违规使用公司党委印章的，用印单位党政负责人负主要责任，用印申请的审批领导负领导责任，印章管理人员负管理责任。第十二条 未按本办法要求使用、保管印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对印章管理部门(人员) 分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。第十三条 本办法自印发之日起实行，解释权归公司党委。机要文件管理制度文件是传递政策信息，实施正确领导的有力工具。严格管理有效利用机要文件，有利于公司领导及时了解、掌握党中央和省委、省政府及上级业务主168、管部门的方针政策、工作部署、信息动态，有利于公司依照党和国家的方针政策做出科学决策。为此，根据上级有关规定，特制定以下机要文件管理制度。第一条 上级及有关单位分发给公司的机要文件，或以机要渠道寄往公司的函件，由党委工作部机要管理人员负责取文、签收、保管。机要文件除传阅时间外，一律存放在公司机要室铁皮文件柜内。机要室要安装防盗门、防盗窗。第二条 机要管理人员取文、签收后，应直接将文件存放到机要室，不得将文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借给其他人阅看。第三条 机要人员将文件登记，并由党委工作部领导阅处后，送公司领导传阅。标注发放范围的文件，要按照规定的阅文范围传阅。传阅情况机要人员要记录169、备查。第四条 领导阅文并签署意见(签名) 后，要及时通知机要人员取走文件；因公出差或参加两天以上会议时，出发前，应将传阅文件还回机要室，未看完的文件，待返回公司后再阅。阅文时，文件批示和签名要用黑色或蓝黑水笔；不得随意涂划，不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件。第五条 文件在传阅过程中不允许横传，传阅后，必须由机要人员取走，办理手续后传给下一个阅文人。第六条 文件传阅后，对领导批示要求业务部室办理的文件，机要管理人员应立即将文件送达承办部室，部室负责人阅文后签字，并及时将落实情况报告给公司分管领导。部室留下文件要办理借阅手续，但保留期限不得超过1个月。第七条 文件传阅、处理结束，承170、办部门要在文件处理单上写明处理结果，并签名和写清楚处理日期。然后，退回机要人员统一保管。第八条 机要文件不允许复印，更不能扫描后保存到电脑。确因工作需要必须复印的，要到市委机要部门办理手续，并由市委机要部门统一复印。第九条 凡接触机要文件的领导和工作人员，必须严格遵守国家保密条例，严防失密、泄密。送抵各部室、各单位的文件一定要妥善保管，严防丢失。丢失文件及泄密者要按照有关规定追究责任。 领导干部信访接待日制度为了深入贯彻落实科学发展观，加强和改进领导干部作风建设，维护职工群众合法利益，及时处理和解决职工群众反映的问题，密切党群、干群关系，按照国务院信访条例，以及XX煤业化工2010188号、豫171、化党发200933号等文件精神要求，结合公司实际，制订本制度。第一章 工作原则第一条 严格执行党和国家政策以及法律法规的原则。第二条 坚持实事求是的原则。第三条 坚持属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决与疏导教育相结合的原则。第二章 接待时间、地点和接待范围接待时间为每月第三周的星期六上午9：00-12：00。接待地点为公司办公楼2楼1会议室。第六条 接待范围：1.基层单位解决不了、需要公司领导协调解决的问题；2.基层单位已经做出处理但职工群众对处理结果不满意的问题；3.已向信访稳定领导小组办公室反映、却一直没有解决或不能解决的信访事项；4.对公司有重大影响的事项；5.公司172、主要领导指定接待的事项；6.若遇职工群众集体反映问题，应推选出5名以下职工代表，领导接待范围原则不超过这5名职工代表。凡已进入涉法、涉诉及民事纠纷法律程序的案件，原则上不予以接待。第三章 接待工作要求第七条 接待工作原则由公司主要领导主持，公司信访稳定主管领导、值班领导、涉访领导及信访稳定领导小组办公室有关人员参加。公司主要领导因事不能参加的可委托其他领导主持。第八条 信访稳定工作领导小组办公室要安排人员做好接待有关准备协调工作，做好接待记录，并立卷归档。第九条 凡需领导接待的职工群众，原则要到信访稳定工作领导小组办公室安排预约。在领导接待前，信访工作办公室要在了解职工群众要求的基础上，事先摸173、清有关情况，为领导提供可靠的第一手资料，并提出初步处理意见。第十条 领导在接待过程中，对属于分管范围内的事项，能够当场解决的，要当场解决；需要进一步调查核实的，责成有关领导或单位包案处理。第十一条 信访稳定工作领导小组办公室工作人员根据领导的签办意见，做好督办工作，明确承办时间、承办要求，掌握承办情况，及时向领导反馈办理结果。第四章 附 则第十二条 本制度自下发之日起施行。本制度解释权归XXXX公司信访稳定工作领导小组办公室。纪委案件审理工作管理规定第一条 根据中纪委1987年7月14日印发的党的纪律检查机关案件审理工作条例和1991年7月13日中共中央纪律检查员会关于审理党员违纪案件工作程序174、的规定，结合公司纪委案件审理工作实际，制定本规定。第二条 案件审理工作，是对违反党的纪律的案件的审核处理工作，是党的纪律检查工作的主要组成部分，是检查处理党员或党组织违反党纪案件的重要环节。第三条 基本原则(一) 必须坚持实事求是的原则。(二) 必须坚持“惩前毖后，治病救人”的方针。(三) 必须坚持严肃慎重、区别对待的原则。(四) 必须坚持在党的纪律面前人人平等的原则。(五) 对党员或党组织的处分，必须坚持民主集中制的原则，由党委或纪委集体讨论决定。(六) 需要回避的，经批准后实行回避。第四条 任务与职责(一) 任务1.对党员和党组织违反党纪和国家法律法令的案件，在调查清楚的基础上，实事求是地175、审核案件的全部事实材料，正确地鉴别和使用证据。2.根据党的方针、政策，中央纪委已颁发的量纪规定和国家的法律、法令，分析认定问题的性质。3.按照党章的规定和党对犯错误同志的一贯政策，提出恰当的处理意见，报请党委或纪委审查批准。4.对复查、复议的案件，审理后提出取消、改变或维护原结论和处分的意见，报请党委或纪委审查批准。(二) 职责1.审理按照批准权限由公司纪委或公司党委批准的违反党的纪律的案件。2.审理公司交办的其他案件。3.受理公司党委、纪委及上级党委、纪委批准的案件中党员对所受处分或结论不服的申诉。4.为进行党性、党风、党纪教育选择典型案例。第五条 审理案件的基本要求事实清楚，证据确凿，定性176、准确，处理恰当，手续完备。第六条 审理案件的工作程序(一) 凡属立案调查需追究党纪责任的案件，调查终结后，都要移送审理。个别重大复杂的案件，调查过程中，可以提前介入审理。(二) 需由公司纪委审理的案件，应指定承办人。每个案件应由两人以上共同承办。(三) 承办人员应对案卷认真审阅，做好审核、鉴别证据工作，及时提出补查补证意见。(四) 承办人员根据犯错误党员的错误事实、性质、政策法规依据，提出定性量纪处理意见。(五) 纪委集体审议案件。由承办人汇报案件和审理意见，经讨论决定后，写出审理报告。讨论中如有不同意见，同时上报。(六) 派专人与受处分人谈话。认真听取受处分人的意见，对犯错误的党员进行帮助教177、育，做好谈话记录。(七) 案件涉及专业技术问题或具体业务政策规定的，必要时应在党委、纪委审定前征求有关部门的意见。(八) 经过审理的案件，要将审理报告和有关材料一并报请公司党委审批。(九) 已经批复同意备案的案件，应及时抄送党委组织部门和有关部门。建议给予犯错误党员其他行政处分时，应将处分决定送党外有关部门。(十) 案件处理完结后，由承办人按规定立卷归档。第七条 保障党员的合法权利(一) 基层党组织在讨论决定对党员的处分时，应通知本人出席会议，允许在会上为自己申辩，也允许他人为之辩护。(二) 党组织对党员所要作出的处分决定和所依据的事实材料必须同本人见面，听取本人说明情况和申辩。(三) 党员对178、党组织所认定的错误事实有不同意见时，要认真地进行复核，采纳合理的意见。(四) 对事实清楚、证据确凿，本人坚持错误意见或拒不签署意见的，由党组织作出书面说明，并根据事实作出处理决定。(五) 要切实保障检举人、证明人的权利，检举材料和证人证言，不能给被处理的人和无关的人员见面。(六) 党组织作出的处分决定(或结论) ，需由本人签字，经上级批准后，连同批复给本人一份，并在适当的范围内宣布。(七) 处分决定一经批准即执行。如果本人不服提出申诉，公司纪委必须负责及时处理或传递，不得扣压，承办单位不得推诿。对无理取闹的，要严肃处理。第八条 对案件审理人员的要求(一) 要有坚强的党性和高度的责任感，坚持原则179、，刚正不阿，秉公办案，不徇私情，敢于同一切违反党纪国法的行为作坚决斗争。(二) 坚持实事求是，一切从实际出发，不主观臆断；坚持调查研究，走群众路线，不偏听偏信，善于听取不同意见。(三) 注意总结经验，提高工作质量和效率。(四) 遵守党纪国法，严守保密制度，不向无关人员泄露所办案件的情况。(五) 认真学习党的各项方针政策、党规、党纪和国家的法律法规，不断提高政治思想水平和业务水平。纪委案件检查工作管理规定第一条 根据党章和中纪委中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例，结合公司纪委案件检查工作实际，制定本规定。第二条 基本原则(一) 案件检查必须坚持实事求是原则，重证据，重调查研究，以事实为依据，180、以党章和党纪为准绳。做到事实清楚，证据确凿，定性准确，处理恰当，手续齐备。(二) 案件检查要贯彻惩前毖后，治病救人的方针，达到既维护党纪的严肃性，又教育全体党员的目的。(三) 案件检查要依靠党的各级组织，走群众路线，听取各方面意见，取得有关部门的支持和配合。(四) 案件检查要坚持党纪面前人人平等原则，切实保障党员行使党章所赋予的各项权利。第三条 案件检查的任务：检查党员和党组织严重违反党章、党纪的案件，以严肃党纪，保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。第四条 案件检查程序和要求(一) 立案1.公司纪委对反映、检举和控告党员或党组织严重违反党章、党纪的问题，经初步核实后予以立案。2.对违纪党员干部181、的检举、控告，经调查核实后，属于党员干部的问题，按干部管理权限，由公司党委、纪委处理，属于一般党员的问题，由基层党支部作出处理意见后，报公司纪委；属于大案、要案的要及时报公司党委，同时报上级纪委。3.上级纪检机关责成公司纪委查办的案件，公司纪委应予立案。4.凡需纪委立案的案件，由纪委写出立案报告，并附揭发材料和初步了解情况，报公司党委审批。(二) 调查取证1.公司纪委根据案情，组织办案人员，会同被检查人所在单位党组织和有关部门组成检查组。2.要及时把检查情况报纪委主管领导。3.调查取证不得少于二人。4.证据包括物证、书证、人证、证言、被检举人的陈述、视听材料、鉴定结论等。5.收集物证、书证，要182、尽量收集原物、原件，不能收取原物、原件的，也可拍照影印、复制、仿制，但需注明保存单位和出处。6.证人证言要一人一证，一事一证，用钢笔或毛笔书写，委托他人代写或由调查人笔录的，应经证人签字、盖章或押印。7.任何人不得涂改或毁弃证明材料。证人要求对原证作出部分或全部更正时，如理由正当应予允许，但不退还原件。8.调查人要认真鉴别证据，严防伪证、错证。发现证据存在疑点或含糊不清，要重新取证或补证。9.检查人可通过询问当事人、知情人，到现场察看，查阅有文件资料等方法收集证据。10.调查取证时，任何知情的单位和个人、任何党组织和党员都有义务如实提供证据。(三) 认定错误事实1.只有被检查人的交待，而无其它183、证据或无法查证的不能认定，被检查人拒不承认而证据确凿的，可以认定。2.检查组认定的错误事实应与被检查人进行核对，写出事实见面材料，被检查人应在见面材料上签署意见。(四) 写出调查报告1.调查取证结束后，要及时写出调查报告。依据党纪条规确定错误事实及性质、有关人员的责任、被检查人对错误的态度、处理建议等。2.对调查否定的问题应交待清楚，对难以认定的问题可用写实的办法予以反映。(五) 移送审理。1.凡经立案检查需要作出处理决定或审查结论的案件，调查终结后，都要移送审理。2.公司纪委案件移送审理工作按公司纪委案件审理工作管理标准的要求进行。(六) 在检查中发现被检查的党员干部，确有严重错误，已影响工184、作或阻挠、妨碍检查的，可报告公司纪委建议公司按干部管理权限对其采取停职、免职等组织措施。(七) 发现检举人确属诬告或证人出具伪证时，建议有关组织或单位处理。(八) 发现违纪党员又同时违反政纪或触犯刑律时，公司纪委按程序建议有关行政机关或司法机关处理。(九) 对检查人员的要求1.不准采用逼供、诱供，指供手段。2.不准将检举人、证人的姓名和检举材料、证明材料告诉被检查人和无关人员。3.不准使用拘留、传唤、搜查、侦查、跟踪等司法手段。4.不准向无关人员泄露案情。5.不准接受被检查人及家属的财物或其它好处。第五条 检查人员有下列情形之一的由公司纪委决定回避。当事人也可以要求其回避或由检查人员自行申请回185、避。(一) 是本案被检查人的近亲属；(二) 是本案的检举人、主要证人；(三) 本人或近亲属与本案有利害关系的；(四) 与本人有其它关系，可能影响公证查处案件的。效能监察暂行办法第一章 总 则第一条 为进一步促进效能监察的优化升级，实现效能监察的制度化、规范化和程序化，不断规范和完善企业管理，根据国务院国资委中央企业效能监察暂行办法(国资发纪检2006139号) 和XX省国资委、集团公司关于企业效能监察的有关规定，根据公司实际，制定本办法。第二条 效能监察是企业纪检监察部门依照国家法律法规和企业管理制度，针对影响企业效能的业务活动和管理过程，督促各级管理部门及人员正确履行职责，弥补管理缺陷，纠正186、执行偏差，提高管理效益、效率、效果的综合性监督检查工作。开展效能监察要坚持工作目标与企业中心任务相结合，专业部门监察与群众监督相结合，监督检查与改进管理相结合，奖惩与教育相结合的原则。第三条 本办法所称的监察对象是指纳入效能监察范围的公司所属各单位、管理部门及履行相应管理职责的人员。第四条 本办法适用于公司所属各单位、管理部门。第二章 组织机构与工作职责第五条 为加强效能监察工作的领导，公司成立效能监察工作领导小组。公司主要领导担任组长，分管纪检监察工作的公司领导担任副组长，小组成员由公司纪委、纪检监察审计部、人力资源部、财务部、规划发展部、经济运行部、安全环保部、工会、采购供应中心等部门负责187、人组成。领导小组下设办公室，办公室设在公司纪检监察审计部。公司各单位主要行政领导是本单位效能监察工作的第一责任人。第六条 公司效能监察工作领导小组职责：贯彻落实上级部门关于企业效能监察的工作部署，全面领导公司效能监察工作，研究制定相关工作制度，统筹协调效能监察工作的有关问题，审批效能监察工作计划、立项安排、监察报告、效能监察建议书(决定书) 等重要文件，审定效能监察成果及奖惩方案。第七条 公司效能监察工作办公室职责：对公司效能监察工作领导小组负责，具体处理效能监察工作日常事务，承担日常管理职责。包括但不限于：拟定效能监察工作计划、立项安排、工作部署；起草效能监察工作制度及有关文件材料；协调指导188、基层效能监察工作开展；组织效能监察有关会议；推广效能监察工作经验；培训相关工作人员；实施效能监察方案；遴选效能监察优秀成果；落实奖惩等。有关人员和部门的职责：积极主动参与效能监察工作，在人力、物力上给予支持和保证；认真检查管理中的问题，制定改进管理措施，保证监察建议和监察决定的落实。第三章 工作范围与主要内容第八条 效能监察工作范围: (一) 执行国家方针政策、法律法规和集团公司、公司决策、决定、规章制度情况； (二) 执行行业管理规范、规程、标准情况; (三) 依法经营情况；(四) 安全生产、经营管理等目标完成情况； (五) 生产、经营、技术等管理工作中的薄弱环节和风险漏洞；(六) 制度完善189、及落实情况；(七) 影响经济效益、管理效果、工作效率的有关问题； (八) 涉及职工切身利益的有关问题； (九) 上级监察部门统一部署的监察项目；(十) 其他需要进行效能监察的事项。第九条 效能监察工作主要内容：(一) 围绕重大物资采购和工程项目招标开展效能监察。重点监督检查物资采购、工程发包是否严格按照集团公司、公司规定，程序是否规范，手续是否完备，是否体现企业利益最XX等。(二) 围绕设备、物资管理开展效能监察。重点监督检查固定资产、物资采购供应是否按期、按质、按量满足生产经营需要；设备、物资入库验收、保管、领用等规章制度是否健全完善，是否做到帐、卡、物三相符；物资储备是否科学、合理；废旧物190、资处置是否合规等。(三) 围绕财务、资金管理开展效能监察。重点监督检查是否按照公司、单位预算计划、消耗定额和费用标准，对成本和非生产性支出活动进行有效监督和控制；大额资金使用报批程序是否健全，是否按审批用途使用，有无挤占、挪用、浪费、体外循环现象；非生产性支出是否严格按照审批程序报批，开支是否合理，是否存在奢侈浪费等。(四) 围绕基建及其他工程项目开展效能监察。重点监督检查工程项目是否按国家及集团公司的有关规定进行报批立项、报建、招标和工程质量验收。是否严格执行项目责任制、招投标制度、工程监理制度，加强资金管理及工程质量管理；是否严格按照国家有关规定和定额标准审核工程量、工程费用等。(五) 围191、绕生产经营管理活动开展效能监察。重点监督检查生产经营决策是否正确，生产经营活动是否合法，生产经营过程是否符合程序，生产经营制度是否健全，生产经营管理措施是否落实，是否尽职尽责。产品销售价格制定依据、程序、手续是否合规，有关记录是否完整，销售计划制定、计划调整是否按程序进行，市场信息的收集、整理、分析、传递是否及时，销售制度是否健全，落实是否到位等。(六) 围绕安全生产开展效能监察。重点监督检查安全责任是否明确、安全措施是否到位、安全规程和行业规范标准是否得到有效执行；事故调查是否及时、彻底，处理是否到位等。(七) 围绕执行力建设开展效能监察。重点监督检查干部工作作风是否扎实；执行公司决策、规章192、制度是否到位；是否存在“上有政策、下有对策”现象；有无阳奉阴违、敷衍塞责、疲沓拖拉等失职渎职行为。(八) 围绕维护职工切身利益开展效能监察。重点监督检查薪酬分配、重组改制、岗位调整、职务晋升、招工招聘、社保管理等涉及职工切身利益的问题开展效能监察，切实纠正以权谋私、与民争利行为，确保职工利益和合法权益不受侵犯。第四章 工作程序及方法第十条 效能监察的工作程序为：选题立项、实施准备、组织实施、督促整改、总结归档五个阶段。第十一条 选题立项，本阶段包括现状调查、选定项目、立项审批三个步骤。(一) 现状调查：紧紧围绕企业中心工作，针对生产经营、基本建设管理中的重点、难点、弱点和职工群众反映强烈的热点193、企业改革的重点及其它影响管理效能、技术运用、生产效益、工作效率的主要问题等进行深入调查研究。(二) 选定项目：根据调查研究的结果，本着先易后难、先专项后综合的原则，选定职工反映大、矛盾较突出、单位能解决、容易见效果的问题，作为效能监察项目。上级效能监察机构统一组织的效能监察项目，也应列入到选定项目之中。(三) 立项审批：确立项目后，填写效能监察项目立项表和效能监察项目立项统计表(附件1、2) ，报主管领导批准后，再报送上级效能监察机构备案。第十二条 实施准备，本阶段包括成立机构、制定方案、下达通知三个步骤。(一) 成立机构：成立效能监察项目工作小组，以纪检监察人员牵头，其他相关部门人员参与。194、(二) 制定方案：制定效能监察项目实施方案，对开展效能监察的监察依据、监察目的、监察内容、监察范围、监察程序、监察方法、监察要求、职责分工、时间进度、评价标准等作出具体的说明和详细的安排。(三) 下达通知：向监察对象以行政文件形式下发效能监察通知或下达效能监察通知书，同时宣传实施效能监察的目的、意义，通报相关事宜，取得理解和支持；收集相关专业知识及法律法规，对项目工作小组成员进行业务培训，帮助他们熟悉和掌握工作方法。第十三条 组织实施，本阶段包括现场监察、分析原因、通报结果三个步骤。(一) 现场监察：通过听取监察对象工作汇报、查证相关台账资料、列席监察对象与监察事项有关的会议、现场检查等方式，195、检查监察对象履行职责、执行国家法律法规、企业管理制度、完成管理目标的情况，查找监察对象是否存在违反有关规定的行为、生产经营活动中有无管理漏洞、制度落实中是否存在“盲区”等影响企业效能的问题，并认真填写效能监察项目查证情况报告表或监察工作底稿。(二) 分析原因：从主观、客观、历史、现实等方面，全面、客观地分析研究影响企业效能的内外因素，找出存在问题的主要原因。(三) 通报结果：根据监察中发现的问题和分析的原因，拟定效能监察建议书或效能监察决定书，按责任权限报送批准后，下达给监察对象，通报监察结果。第十四条 效能监察建议书和效能监察决定书的下达。 (一) 效能监察机构在效能监察工作中，对查明的下列196、尚不够作出纪律处分的行为偏差事实，报批后，下达整改监察建议： 1.不执行、不正确执行或者拖延执行国家法律法规和企业章程，以及重要决策、决议、决定等应予纠正的； 2.不执行、不严格执行企业内部管理制度的，或存在管理缺陷的； 3.经营管理决策、计划、指令以及经营管理活动不适当，应予纠正或应予撤销的； 4.违反本企业选人、录用、任免、奖惩工作原则和程序，决定明显不适当的；5.按照国家法律法规和企业管理制度相关规定，需要予以经济赔偿的； 6.其他需要提出监察建议的。 (二) 在效能监察工作中，效能监察机构对查明的下列尚未涉嫌犯罪的违规违纪事实，报批后作出监察处分决定： 1.违反国家法律法规和企业管理制197、度，按照人事管理权限应当给予相关责任人纪律处分的； 2.不按规定追缴，或者不按规定退赔非法所得的； 3.已经给国有资产或企业利益造成损害，未采取补救措施的； 4.其他需要作出监察处分决定的。 (三) 效能监察建议或决定应当以书面形式送达被检查的经营管理者及其所在部门(单位) ，被检查的经营管理者及其所在部门(单位) 应当采纳或必须执行。 第十五条 督促整改，本阶段分为督办执行、跟踪检查、严格奖惩三个步骤。(一) 督办执行：对效能监察建议书或效能监察决定书的执行情况进行督办，促使监察对象尽快制定整改方案，包括提出整改措施，确定整改期限，明确整改责任等。针对存在的问题，协助监察对象或有关部门完善和198、健全规章制度，堵塞漏洞，提高效率。(二) 跟踪检查：对监察对象整改措施的落实情况进行跟踪检查，直至所有问题全部落实完毕，监察对象提交整改报告为止。在监察对象完成整改后进行回访，巩固效能监察成果。(三) 严格奖惩：对监督检查中发现的违规违纪问题根据情节轻重，分清责任，对有关责任人进行责任追究，构成案件的要进一步核查取证，立案查处；对工作成效显著，有突出贡献的要向单位主管领导建议给予奖励。第十六条 总结归档，本阶段包括工作总结、成果申报、立卷归档三个步骤。(一) 工作总结：填写效能监察项目成效核定证明材料表，并由有关部门对效能监察取得的经济效益进行评价。围绕选题立项、实施准备、组织实施、督促整改等199、方面，撰写效能监察工作总结。(二) 成果申报：公司每年选择12个项目，向集团公司效能监察领导小组办公室申报优秀成果。申报材料包括：立项表、工作方案、查证材料、监察建议书、奖惩决定、成效核定表、项目完成情况统计表、优秀成果推荐表、工作总结等方面能反映效能监察工作开展情况的资料复印件。(三) 立卷归档：每年对完成的项目进行归档，归档内容同“成果申报材料”，如项目获奖将获奖资料一同归档。第五章 奖惩第十七条 建立公司效能监察考核评价制度和奖惩机制，每年年末进行综合总结评比，对成果优质、成效明显、成绩突出的单位和个人给予奖励。第十八条 对被监察人员不尽职责，情节轻微的，将给予批评教育；对玩忽职守，确不200、胜任本职工作的予以组织处理，调离工作岗位；对工作不认真，利用职权为自己或他人谋取私利，包庇或者陷害他人，玩忽职守，造成恶劣影响和严重后果的，按照公司相关规定进行处罚，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。第六章 附 则第十九条 本办法解释权归公司。 第二十条 本办法自公布之日起实施。原XX省XXXX集团有限责任公司效能监察暂行办法(豫化字2003022) 文件同时废止。附件：1.XXXX公司效能监察项目立项表2.XXXX公司效能监察立项统计表附件1 XXXX公司效能监察项目立项表 单位：(盖章) 年 月 日项目名称项目编号立项时间计划完成时间项目负责人参与部门及人数效能监察工作方案(包括：监察依据201、监察目的、监察内容、组织领导与人员分工、工作方法、工作步骤及时间安排、工作要求等) 监察部门意 见 负责人签名： (部门印章) 年 月 日项目所在单位意见 单位领导签名： (单位印章) 年 月 日审核人： 填表人： 联系电话：附件2 XXXX公司效能监察立项统计表单位：(盖章) 年 月 日序号立项单位项目名称计划完成时间核表人： 填表人： 电话： 关于严肃工作纪律、严禁影响工作的饮酒行为暂行规定第一条 为增强公司广大员工的事业心和责任感，进一步严肃工作和劳动纪律，提高敬业精神，改进工作作风，树立企业文明形象，营造企业良好风气，根据上级有关规定，结合公司实际，制定本规定。第二条 公司白班岗位工202、作人员不准工作时间和工作日午间饮酒(重大庆典、重要对外公务接待活动等除外) 。第三条 公司倒班岗位工作人员不准上岗前和工作时间饮酒。第四条 公司值班岗位工作人员不准上岗前和工作时间及值班日午间饮酒(含节假日值班) 。第五条 公司其他岗位工作人员(含临时工、协议工、集体工) 不准上岗前和工作时间及值班日午间饮酒；倒班或值班的，参照第二条、第三条规定执行。第六条 公司全体职工均不得因饮酒影响正常履行工作职责，党员干部不得因饮酒影响企业尊严和党员干部形象。第七条 对违反本规定的处理措施：第一次违反本规定的，按照管理权限，分别由公司和本人所在单位对其进行批评教育，扣除奖金100元。个人累计第二次违反本203、规定的，按照管理权限，分别由公司和本人所在单位责令其写出书面检查，在适当范围进行通报批评，扣除当月奖金。个人累计第三次违反本规定的，按照管理权限，分别由公司和本人所在单位对其进行待岗处理；是领导干部的，予以停职检查处理。屡教不改的，由公司依法依纪研究处理；情节严重，给集团公司造成经济损失、安全事故和恶劣影响的，给予党政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。单位一年内发生三次以上(含三次) 违反本规定行为的，参照公司党风廉政建设责任制的有关规定，追究有关领导的责任。第八条 所列人员违反本规定的，由其管理单位参照第七条规定予以处理，结果报劳动人事部备案。第九条 公司人力资源部、党委工作部、纪检监察204、审计部按照职责范围负责对本规定执行情况进行监督检查。第十条 本规定由公司纪检监察审计部负责解释。第十一条 本规定自公布之日起执行。 中级以上党政领导班子及其成员述职述廉制度为切实加强党内监督，发展民主监督，增强中级以上管理人员履行职责、廉洁从业、接受监督的自觉性，增加工作透明度，保障党员和职工群众对企业工作的知情权和参与权，根据中国共产党党内监督条例(试行) 、国有企业领导人员廉洁从业若干规定等有关规定，结合公司实际，对中级以上党政领导班子及其成员述职述廉，制定如下制度。第一条 述职述廉以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入实践科学发展观，坚持解放思想、实事205、求是、与时俱进，坚持民主集中制和“党要管党，从严治党”的方针，坚持公开、公平、公正。第二条 公司述职述廉工作的责任主体为公司党政领导班子及其成员，公司各中级党政领导班子及其成员。第三条 公司党政领导班子及其成员每年通过召开职工代表大会、党员代表会议等方式述职述廉一次。公司各中级党政领导班子及其成员每年通过召开职工大会、支部党员大会等方式向党员、职工述职述廉一次。第四条 开展述职述廉应当符合以下程序和要求：述职述廉前要充分听取并收集党员和职工群众的意见建议，认真撰写述职述廉报告。党组织负责人或领导班子的主要负责同志要及时将述职述廉时间安排向上级党组织请示，上级党组织应当及时作出回复并视情况安排人206、员参加。述职述廉时，领导班子及其成员应当向大会作述职述廉报告，上级党组织要结合该领导班子建设情况在适当范围组织民主评议。参加述职述廉会议的人数应当不少于应到会人数的五分之四。述职述廉后，党组织负责人或领导班子的主要负责同志要及时将开展述职述廉的情况整理上报、记录在案，对党员、职工提出的问题要作出负责任的解释或说明。第五条 领导班子及其成员的述职述廉报告应当主要包括以下六个方面的内容：(一) 贯彻落实党的路线、方针、政策和上级决议、决定及工作部署的情况。(二) 思想政治表现情况，作风建设情况，坚持民主集中制和集体领导与个人分工负责相结合制度的情况。(三) 工作实绩，履行职责情况，目标任务完成情况207、以及完成目标任务所采取的主要措施和工作方法等。(四) 政治业务学习情况，自身建设情况，抓班子带队伍的情况。(五) 密切联系群众，保障党员权利，维护职工权益的情况。(六) 遵纪守法，廉洁自律，落实党风廉政建设责任制，执行国有企业领导人员廉洁从业有关规定的情况，抓反腐倡廉工作的情况。第六条 述职述廉情况列入领导班子及其成员年度考核内容。第七条 公司党政领导班子及其成员的述职述廉工作在公司党委、董事会领导下，由工会、党委工作部、纪委等部门负责组织实施。公司各中级党政领导班子及其成员的述职述廉工作在本单位党总支、党支部的领导下，由党总支书记、党支部书记或领导班子主要负责同志负责召集并组织实施。公司纪委208、党委工作部在公司党委、董事会领导下，负责对公司的述职述廉工作进行监督检查。第八条 未尽事宜由公司纪委、党委工作部负责另行安排。关于中级以上管理人员报告个人有关事项的实施办法第一条 为加强对公司中级以上管理人员的管理和监督，促进中级以上管理人员廉洁从业，根据省委办公厅印发关于党员领导干部报告个人有关事项的实施办法的通知(厅文200742号) 要求，制定本实施办法。 第二条 本办法所称中级以上管理人员为: 公司党政领导班子成员，公司所属各单位领导班子成员。第三条 中级以上管理人员应当报告下列事项: (一) 本人的婚姻变化情况:婚姻变化的时间、原因， 配偶的姓名、出生年月、政治面貌、工作单位和职务209、等; (二) 本人持有因私出国(境) 证件的情况和因私出国(境) 的情况; (三) 子女与外国人、港澳台居民、华侨通婚的情况; (四) 配偶、子女出国(境) 定居(指已取得他国国籍 ，或在他国及港、澳、台地区取得长期或永久居留权) 及有关情况; (五) 配偶、共同生活的子女(指同财共居的子女，下同) 私人在国(境) 内外经商办企业和担任外国公司驻华、港 澳台公司驻境内分支机构主管人员的情况; (六) 本人、配偶、共同生活的子女营建、买卖、出租住房的情况；(七) 本人参与操办的本人及近亲属婚丧喜庆等事宜的办理情况；(八) 配偶、子女受到执法机关查处或涉嫌犯罪的情况; (九) 计划生育、收养子女方210、面的情况:计划生育二胎指标及收养子女申报的原因、所涉及的有关政策和有关证明，主管部门的意见等; (十) 本人认为应当向组织报告的其他事项。 第四条 公司领导人员报告个人有关事项，由公司党委负责受理。其他中级以上管理人员报告个人有关事项，由公司党委工作部负责受理。第五条 中级以上管理人员报告个人有关事项，应当在事后30日内填写中级以上管理人员个人有关事项报告表 ，并按照规定报告。因特殊原因不能按时报告的，特殊原因消除后应当及时补报，并说明原因。 第六条 中级以上管理人员在执行本办法过程中，认为有需要请示的事项，可以向集团公司党委工作部书面请示。公司党委、纪委、党委工作部应认真研究，及时答复。报告211、人应按组织答复意见办理。 第七条 对报告的内容，应当予以保密。公司认为应当予以公开或本人要求予以公开的，可采取适当方式在一定范围内公开。 第八条 中级以上管理人员必要时应当在参加民主生活会、进行述职述廉时，对发生的个人有关事项情况进行说明。 第九条 公司纪委和党委工作部负责对本办法执行情况进行监督检查，并把报告个人有关事项的情况作为考察、考核领导人员的一项重要内容。 第十条 中级以上管理人员应当于每年1月15日以前填写中级以上管理人员个人有关事项报告表，集中报告一次上一年度个人有关事项；公司各党总支、党支部每年1月20日以前将上一年度本单位中级以上管理人员报告个人有关事项的情况向公司纪委、党委212、工作部综合报告一次；公司纪委、党委工作部每年2月1日以前将上一年度中级以上管理人员报告个人有关事项的情况向公司党委综合报告一次；公司党委每年3月1日以前将上一年度中级以上管理人员报告个人有关事项的情况向上级党委和纪委综合报告一次。第十一条 中级以上管理人员有下列情形之一的，将视情况轻重，给予批评教育、限期改正、责令作出检查、诫勉谈话、通报批评等处理: (一) 无正当理由不按时报告的; (二) 不如实报告的; (三) 隐瞒不报的; (四) 不按党组织答复意见办理的。 第十二条 中级以上管理人员在办理个人有关事项过程中有违纪行为，在报告个人有关事项时，能如实向组织报告，主动检查自己的有关错误事实和213、问题，并按有关规定自觉纠正，符合中国共产党纪律处分条例第二十一条规定情形的，可以依照规定从轻或减轻处分。 第十三条 本办法由公司纪委、公司党委工作部负责解释。 第十四条 本办法自发布之日起施行。附表：中级以上管理人员个人有关事项报告表附表中级以上管理人员个人有关事项报告表姓名单位职务应当报告事项1.本人的婚姻变化情况2.本人持有因私出国(境) 证件的情况和因私出国(境) 的情况3.子女与外国人、港澳台居民、华侨通婚的情况4.配偶、子女出国(境) 定居及有关情况5.配偶、共同生活的子女私人在国(境) 内、外经商办企业的情况和担任外国公司驻华、港澳台公司驻境内分支机构主管人员的情况6.本人、配偶、214、共同生活的子女营建、买卖、出租住房的情况7.本人参与操办的本人及近亲属婚丧喜庆等事宜的办理情况8.配偶、子女受到执法机关查处或涉嫌犯罪的情况9.计划生育、收养子女方面的情况10.本人认为应该向组织报告的其他事项说明1.本表由报告人亲笔填写，填写不下时可另附页。2.所列事项没有发生或者没有变动的，填“无”。报告人签名：受理部门签名(盖章) 受理日期：年月日关于严禁管理人员利用婚丧喜庆事宜大操大办借机敛财的规定为加强党风廉政建设，弘扬XX煤业化工集团公司“荡浊扬清、干净健康”的廉政理念，促进管理人员廉洁从业，规范管理人员操办婚丧喜庆事宜，遏制大操大办、借机敛财的不正之风，根据中国共产党纪律处分条例215、中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则，制定本规定。第一条 本规定所称管理人员，是指公司及所属各单位中级以上管理人员。第二条 本规定所指利用婚丧喜庆事宜大操大办、借机敛财是指管理人员以本人及配偶、本人及配偶的父母、子女及子女配偶结婚、去世、升迁、调动、升学、乔迁等为由大操大办，从中收钱敛财的行为。第三条 操办婚丧喜庆事宜的具体要求：(一) 管理人员操办婚丧喜庆事宜应带头移风易俗，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，坚持喜事新办、丧事简办，严禁搞封建迷信活动。(二) 管理人员操办婚丧喜庆事宜，严禁讲排场、摆阔气；严禁动用公款、公物；严禁邀请或授意他人邀请与本人行使职权有关系的单位及个人；对可能影216、响公正执行公务的婚丧喜庆事宜，应予回避。(三) 严禁管理人员发生因工作变动、职务升迁、出国出境、生日祝寿、乔迁新居、升学留学等事宜吃请招待或收受除亲属之外的单位和个人的礼品、礼金等造成不良影响的行为。(四) 管理人员在操办婚丧喜庆事宜中，不得采取化整为零、分散处理、异地举行等方式规避处理。第四条 管理人员办理丧葬喜庆事宜，须按关于中级以上管理人员报告个人重大事项的规定的要求，作为个人重大事项向纪委报告，喜庆事宜事前报告，丧葬事宜事后一个月内报告，递交管理人员操办婚丧喜庆事宜报告表(见附件) ，报告存入管理人员个人廉政档案。第五条 各单位、各党总支、各党支部要针对管理人员操办婚丧喜庆事宜加强管理217、，搞好事前教育提醒、事中监控制止、事后查处追究。第六条 管理人员在操办婚丧喜庆事宜中，违反本规定的，情节较轻的，给予诫勉谈话、责令检查、整改、通报批评等组织处理；情节较重的，按照中国共产党纪律处分条例有关规定，追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。第七条 借管理人员婚丧喜庆之机，违反规定送钱送物，应当按照有关规定，追究直接责任人的责任。第八条 对管理人员利用婚丧喜庆事宜大操大办，借机敛财的突出问题不制止、不查处、导致直接管辖范围内不良风气盛行，造成严重社会影响的，按照党风廉政建设责任制和公司有关规定，追究单位主要负责人的责任。第九条 本规定执行的情况列入年度党风廉政建设责任制度考核。218、第十条 本规定由公司纪委负责解释。第十一条 本规定自发布之日起实行。附件管理人员操办婚丧喜庆事宜情况报告表报告时间： 年 月 日姓 名性 别工作单位及职务事由办理时间办理场所宴席标准及桌数参加范围及人数亲属人数非亲属人数收受非亲属礼金情况收受金额(元) 退回金额(元) 上交金额(元) 收受非亲属礼品情况礼品名称(件) 退回情况(件) 上交情况(件) 合计备注单位盖章：年 月 日关于工作人员在业务交往中收受礼品上交登记管理办法第一条 为进一步加强公司反腐倡廉建设，促进企业工作人员廉洁从业，根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于对党和国家机关工作人员在国内交往中收受礼品实行登记制度的规定(中办发19219、957号) 、中央纪委关于各级领导干部接受和赠送现金、有价证券和支付凭证处分规定(中纪发20016号) 等上级有关文件精神，结合集团公司实际，制定本办法。第二条 本办法所称的礼品，是指具有使用价值或保值价值的物品、现金、有价证券、支付凭证以及象征性低价收款的物品等。第三条 本办法适用于公司所有工作人员。第四条 公司工作人员，在工作和业务交往中，不得收受任何可能影响公正履行职务的礼品馈赠。因各种原因未能拒收的物品，以实物价值折算金额(人民币，下同) 为标准，一次性收受物品价值在100元以上(含100元) 必须上交，一次性收受物品价值在100元以下的必须登记。因各种原因未能拒收的现金、有价证券、支220、付凭证，无论数额大小必须上交。公司工作人员的家庭成员收受礼品，可能影响工作人员公正履行职务的，应按照本条前款规定登记上交。查实本人知道的，按本人收受论。第五条 上交和登记期限：需登记上交的礼品、现金、有价证券、支付凭证，自收受之日起(在外地接受的自回到本单位之日起) 一个月内，由本人如实填写礼品登记表，连同礼品一并上交至公司纪检监察审计部(非领导人员也可交至所在单位) ，并办理相关手续。第六条 对于应登记上交的礼品，收受人在规定期限内不登记上交或不如实登记上交的，由所在单位党政组织或公司纪检监察审计部责令其登记上交，并视情节轻重给予批评教育或党纪政纪处分。第七条 公司纪检监察审计部负责上交礼品221、的收缴登记管理工作(非领导人员登记上交礼品，经公司纪检监察审计部同意，可由所在单位负责收缴登记管理工作) 。收受人可直接到公司纪检监察审计部办理登记上交的相关手续，也可由所在单位代办礼品登记上交事宜。代办礼品登记上交事宜的单位，要填写礼品登记表，与礼品一并上交公司纪检监察审计部。第八条 收缴的礼品按下列办法处理：(一) 现金由公司纪检监察审计部开具收据，不能退还的，上交集团公司财务。(二) 有价证券、支付凭证由公司纪检监察审计部登记，对不能退还的，由公司纪检监察审计部或委托公司财务部门进行处理。(三) 贵重物品如金银首饰、古玩字画、高级工艺品、高级耐用品、高档消费品等，由公司纪检监察审计部或委222、托集团公司有关部门集中作价处理。其处理后的收入上交公司财务。(四) 食品、药品、补品、烟酒、水果类礼品及其他易过期、易腐烂变质或无法存放的物品，由公司纪检监察审计部或指定公司有关部门酌情处理。第九条 本办法由公司纪检监察审计部负责解释。第十条 本办法自发布之日起执行。原XX省XX化肥厂中层以上领导干部在对外交往中收受礼品登记制度(豫肥党发1996) 38号) 即行废止。附件：礼品登记表附件:登记人政治面貌登记时间单位、职务电 话礼品名称、数量、型号及价值送礼人姓名、单位、职务送礼时间、地点(以下由受理礼品登记部门填写) 接受登记部门礼品处理情况经手人： 批准人：礼品移交情况移交人： 接收人：礼223、品登记表党风廉政建设责任制考核办法为切实加强公司党风廉政建设责任制考核工作，根据上级有关规定，按照XX煤化集团党委关于实行党风廉政建设责任制的规定及其考核办法等有关要求，制定本考核办法。 第一章 总 则第一条 公司对所属各二级单位党风廉政建设责任制的考核工作每年进行两次，分半年自查和年终考核。年终考核期限为上年度12月6日至本年度12月5日。第二条 考核工作在公司党委和公司党风廉政建设责任制领导小组的领导下，由公司纪委、党委工作部等有关职能部门组成的党风廉政建设责任制考核工作组具体负责组织实施。党风廉政建设责任制考核工作可以根据工作需要，与党群工作目标考核、四好领导班子考核、干部考核等工作结合224、进行。第三条 考核对象为公司所属各二级单位领导班子及成员。第二章 考核内容与评分标准第四条 领导班子党风廉政建设责任制的考核内容及评分标准见附表一，领导干部党风廉政建设责任制的考核内容及评分标准见附表二。第三章 考核办法第五条 公司所属各二级单位于每年6月6日和12月6日前对照领导班子党风廉政建设责任制考核内容及评分标准和领导干部党风廉政建设责任制考核内容及评分标准进行自查，并写出书面自查报告，由第一责任人签字并加盖单位公章，于6月9日和12月9日前报公司党风廉政建设责任制领导小组办公室。公司所属各二级单位领导班子和领导干部的述职述廉报告于每年的12月9日前报公司党风廉政建设责任制领导小组办公225、室。第六条 考核工作组于12月份按照考核办法及评分标准对公司所属各二级单位领导班子及成员贯彻执行党风廉政建设责任制的情况进行考核。第七条 对公司所属各二级单位领导班子的考核办法采取述职述廉、民主评议和指标测评相结合的办法，分三个环节进行。(一) 述职述廉：考核对象向考核工作组和本单位职工代表述职述廉；(二) 民主测评：主要由本单位职工代表对考核对象测评；(三) 指标测评：考核工作组查阅有关资料、记录，以及个别座谈、调查问卷等方法，对照第二章的考核内容对考核对象进行定性、定量分析测评。第八条 对领导干部考核的办法采取述职述廉、民主测评和指标测评，分三个环节进行。其中述职述廉、民主测评、指标测评分226、别按第七条第一项、第二项、第三项执行。第九条 在考核期限内发生、发现的案件和问题，属于考核范围。由本单位发现并上报、公司查处的案件，考核时不扣分。第十条 领导干部离任后，发现其在原单位任职期间发生的问题，属于其任职年度考核范围。第十一条 考核评分标准中，涉及的有关材料和记录以原始的、书面的资料为依据，否则扣分。第十二条 由于实行责任追究而受处分的领导干部，不再计入本年度考核范围。第十三条 在考核中出现下列情况的，实行加重扣分。有下列一种情况的扣15分；有下列两种情况的扣30分；有下列三种及以上情况的，考核为不合格。(一) 未按上级要求开展工作，未落实党风廉政建设责任制的。(二) 本单位领导班子227、成员有被认定有严重违纪或违法行为的。(三) 本单位领导干部因失职、渎职给公司造成重大经济损失的。(四) 违反“三重一大”民主决策程序，给企业带来严重后果的。(五) 本单位发生越级上访、群体性事件、重大经济损失或质量、安全、环保等重大事故，且造成严重不良影响的。(六) 本单位发生责任事故，应追究责任而未追究的。第十四条 各单项得分以扣完为止。出现加重扣分情况时，该单项考核分不再扣分。 第四章 考核结果第十五条 对公司所属各二级单位领导班子的考核，按照领导班子指标测评、领导班子民主测评、领导干部民主测评三个方面进行综合评价：领导班子指标测评分占60%；领导班子民主测评分占20%；领导干部民主测评分228、占20%；满分为100分。百分制折算公式：领导班子得分=领导班子指标测评分60%+领导班子民主测评分20%+领导干部民主测评平均分20%。第十六条 对公司所属各二级单位领导干部个人的考核，按照个人指标测评、民主测评、班子最终得分测评三个方面进行综合评价：指标测评分占60%；民主测评分占20%；班子最终得分占20%；满分为100分。百分制折算公式：领导干部得分=个人指标测评分60%+民主测评分20%+班子最终得分20%。第十七条 考核结果分为优、良、中、差四个档次，90分以上(含90分) 为优，8090分(含80分) 为良，7080分(含70分) 为中，70分以下为差。考核结果由公司党风廉政建设229、责任制领导小组和公司党委最终审定后予以执行。第五章 抵押与奖惩第十八条 为强化对党风廉政建设责任制的执行和监督检查，对领导干部和纪检监察人员实行责任追究和责任抵押金相结合的制度。实行抵押金制度的人员按以下标准执行：(一) 公司所属各二级单位领导班子正职每人每年交纳4000元；副职每人每年交纳3000元。(二) 纳入公司党风廉政建设责任制考核对象的其他人员每人每年交纳2000元。第十九条 根据考核结果按下列办法兑现与奖惩：(一) 90分以上(含90分) ，全额返还抵押金，并给予抵押额的100%奖励。(二) 8590分(含85分) ，全额返还抵押金，并给予抵押额的80%奖励。(三) 8085分(含230、80分) ，全额返还抵押金，并给予抵押额的60%奖励。(四) 7080分(含70分) ，全额返还抵押金，不予奖励。(五) 70分以下，不予奖励，抵押金全额沉淀。沉淀部分作为党风廉政建设专项奖励基金，由公司财务部门单独记账，奖励基金不足部分由公司划拨。第二十条 对领导班子排前5名、领导干部排前10名的给予通报表扬，并作为领导干部提拔使用的重要依据。对领导班子排后2名、领导干部排后3名的，要对第一责任人或本人进行诫勉谈话或组织处理。第二十一条 领导干部在考核中被评定为“差”或者因违纪违法受到党政纪处分的，抵押金全额沉淀，取消其个人、其所在单位和其所在单位第一责任人当年评先资格，一般情况下两年内不得231、提拔。第二十二条 领导干部因职责范围内的工作人员违纪受党内警告、行政记过处分而负有直接领导责任的，取消其当年评奖和评先资格，其个人抵押金沉淀50%。领导干部因职责范围内的工作人员违纪受党内警告、行政记过处分而负有主要领导责任的，取消其当年评奖和评先资格，其个人抵押金沉淀30%。第二十三条 领导干部因职责范围内的工作人员违纪受党内严重警告、行政记大过及其以上处分而负有直接领导责任的，取消其当年评奖和评先资格，其个人抵押金全额沉淀。领导干部因职责范围内的工作人员违纪受党内严重警告、行政记大过及其以上处分而负有主要领导责任的，取消其当年评奖和评先资格，其个人抵押金沉淀60%。第二十四条 党风廉政建设232、责任制执行情况考核结果，作为各单位评先的重要依据。第二十五条 领导干部个人执行党风廉政建设责任制的情况列为民主生活会和年终述职述廉报告的重要内容，考核结果向公司党委工作部通报备案并记入个人档案，作为业绩评定、奖励惩处、提拔任用的重要依据。第六章 附则第二十六条 领导干部有兼职的其抵押标准按主要职务执行，不得重复抵押。第二十七条 本办法由公司党委负责解释。第二十八条 本办法自下发之日起执行。内部审计监督(暂行) 办法第一章 总则第一条 为了规范和加强公司内部审计监督工作，贯彻执行财经法规，规范经营管理行为，防范经营风险，保障国有资产安全完整，根据中华人民共和国审计署关于内部审计工作的规定、中国内233、部审计准则、XX煤业化工集团内部审计工作规定，结合公司实际制定本办法。第二条 公司内部审计监督，是指公司纪检监察审计部按照规定对公司及公司所属各部门、各事业部、辅业单位、独立进行经济活动单位的财务收支、财务决算、资产质量、经营绩效、内控制度，以及主要负责人经济责任和外委工程预决算进行的审计、监督和评价。第二章 内部审计机构及主要职责权限第三条 公司纪检监察审计部是公司内部审计监督的职能管理部门，依法按照规定程序履行内部审计监督职能。第四条 纪检监察审计部有权要求公司所属单位报送以下文件资料，有关部门和单位不得拒绝、拖延、谎报。年度计划、预算、决算、财务报告、经济活动分析和统计资料；(二) 正在234、贯彻执行的法律法规、管理制度、办法、经济活动中的内部控制制度等；实施审计监督需要的有关资料。第五条 纪检监察审计部按照规定实施的审计监督活动，有关部门和所属单位应给予支持和配合，不得拒绝和阻挠。(一) 参加公司有关经营和财务管理决策会议，参与有关业务部门研究制定和修改规章制度并督促落实；(二) 检查被审计单位会计账簿、报表、凭证和现场勘察相关资产，有权查阅有关生产经营等方面的文件、会议记录、计算机软件等资料；(三) 对与审计事项有关的部门和个人进行核实调查，索要证明材料，对有关文件、材料、实物进行复印、复制、现场拍照等；(四) 对正在进行的严重违法违规和严重损失浪费行为，可作出临时制止决定，并235、及时向单位主要负责人报告；(五) 对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的原始单据、会计凭证、会计账簿、会计报表以及经济活动有关的资料，经公司主要负责人授权可暂时予以封存；(六) 监督被审计单位严格执行审计意见书或审计决定。第三章 内部审计监督程序第六条 编制计划。纪检监察审计部，根据公司年度工作目标、工作重点，以及集团公司纪检监察审计部的要求编制年度审计计划。按照审计计划开展审计工作。第七条 公司组织部门根据工作需要，及时向纪检监察审计部提出经济责任审计项目计划，纪检监察审计部接受组织部门的委托后，组织开展经济责任审计工作。第八条 制定方案。根据批准的审计工作计划，确定审计对象后，纪检监察审计部应及236、时组织审计组，制定审计方案，确定审计内容、审计范围、审计重点、审计时间、审计方式、审计步骤等。第九条 下发审计通知书。纪检监察审计部应在实施审计前三天，将审计的范围、内容、方式、时间、审计组人员构成以及对被审计单位的具体要求事项，通知被审计单位。对于需要突击执行审计的特殊业务，审计通知书可在实施审计时送达。第十条 实施审计。审计中对审计事项要查清事实，做好审计记录并取得有关证明材料和相关人员的签名盖章，在此基础上，经审计组研究后做出审计工作底稿。审计过程中可随时针对问题提出改进意见和建议。第十一条 编写审计报告。审计组根据审计证据和审计工作底稿以及相关资料，按编制要求和规定格式写出审计报告初稿237、。对于审计报告初稿应与被审计单位交换意见，并由被审计单位负责人签字。第十二条 出具审计意见书或审计决定。审计报告经纪检监察审计部主要负责人审定后，按程序向被审计单位出具审计意见书或审计决定。对审计监督事项进行综合评价，对只要求自行纠正有关问题的，提出改进建议并出具审计意见书；对违反国家财经法规需依法处理、处罚的问题，在职权内做出审计决定。审计意见书或审计决定送交被审计单位，被审计单位必须采纳、执行。第十三条 后续审计监督。在审计意见书或审计决定执行后的一定时期，纪检监察审计部要对审计事项进行跟踪回访。目的是监督检查审计意见的采纳情况和审计决定的执行情况，并向公司主管负责人报告。第十四条 建立审238、计档案。纪检监察审计部对已办结的审计事项，应按照国家档案管理规定要求归类、装订、立卷，建立审计档案，按规定保存备查，未经批准不得销毁。纪检监察审计部以外的单位和个人不得随意调阅审计档案，若因公司业务确实需要调阅的，必须经过审计部门领导批准。第四章 审计监督内容第十五条 对公司财务、各子公司财务及财务独立单位每季度审计一次。纪检监察审计部在开展财务审计时，应首先对公司财务收支有关的内部控制制度进行评审，确定审计重点和范围后，实施审计。审计监督的主要内容见附件。第十六条 对各部室、事业部每年审计一次。审计监督的主要内容包括：(一) 资产(包括固定资产、库存材料) 的使用情况和安全性。(二) 每年进239、行一次资产清查和库存盘点工作；(三) 经营业绩的真实性、合法性；(四) 管理经费的使用情况；(五) 内部控制制度的健全性和有效性。(六) 工资的发放是否按考核办法执行。第十七条 对经济责任审计监督主要内容包括：被审计单位主要负责人任职期间单位财务收支、资产质量、经营成果、重大经营活动和经营决策及其合法合规性。第十八条 对辅业单位每季度审计一次，审计监督主要内容包括：(一) 履行承包(租赁) 协议情况；(二) 租赁、承包、托管资产的使用和完好情况。每月对库存买卖物资盘点一次；每季度对租赁资产盘点一次；(三) 财务收支、资金管理和使用情况。按需要检查会计账簿、报表、凭证及有关生产经营方面的文件、会240、议记录和其他相关资料；(四) 主要负责人的任期(离任) 经济责任情况；(五) 内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理情况；(六) 承包(租赁) 单位违反财经纪律，损害国家、企业、职工利益的行为；(七) 公司主要负责人或权利机构要求对承包(租赁) 单位审计监督的其他事项。第十九条 对零星工程进行审计监督的主要内容包括：(一) 审查审批程序是否按规定执行；(二) 审查工程结算是否按照国家建设主管部门和工程造价协会的规定编制；(三) 审查工程量是否与施工图和工程验收资料相符，计算是否准确；(四) 审查定额的套用是否准确，价差的调整和各项取费是否符合国家有关规定和合同约定，有无随意扩大价差调整范围和241、取费范围，提高标准的问题；(五) 审查有无偷工减料，高估冒算，虚报冒领工程款等问题。第二十条 物资采购审计监督的主要内容包括：(一) 采购价值30万元以上的大型设备和价值30万元以上的其他物资，应严格执行XXXX公司招议标管理办法，审计监督主要内容有：1.需求计划、采购计划、工程建设项目等的审批情况；2.招议标信息发布或邀请投标情况；3.投标人数量、资质、业绩审核情况；4.专家评委的聘任、抽取及评价情况；5.开标、评标、定标及招议标费用收支等情况；6.合同签订、执行情况；7.物资设备验收、付款和售后服务落实情况。(二) 一次性单项物资采购金额在1000元以上或总金额在3000元以下的，按照XX242、XX公司招议标管理办法，实行询比价采购管理，审计监督主要内容有：1.需求计划、采购计划的审批情况；2.入围供应商资质，是否是公司选定的合格供应商；3.是否根据不同的物资采购方式确定申报价格，申报价的构成是否齐全，是否进行了综合比价；4.采购申报价有无高估虚报问题；有无随意压价而忽视物资质量的现象；5.审核结算票据，是否按时入库，是否按审计后的价格结算。第二十一条 按需要开展其他专项审计。第五章 附则第二十二条 本办法由公司纪检监察审计部负责解释。第二十三条 本办法自下发之日起实行。附件：纪检监察审计部财务审计监督的主要内容附件：纪检监察审计部财务审计监督的主要内容一、对银行帐户审计监督的主要内243、容包括：(一) 银行帐户开户数量、开户地点、开户时间和资金性质，帐户期初、期末余额，本期发生额是否真实、合法、正确；(二) 帐户核算主要内容和资金来源及支出项目是否与本公司经营活动有关；(三) 帐户开设是否合规，有无乱设帐户、出租出借帐户等问题。是否经集团公司批准。二、对会计报表审计监督的主要内容包括：(一) 会计报表的种类、格式、编制是否符合规定，会计处理方法的选用是否符合一贯性原则；(二) 会计报表及其附注反映的内容是否真实、完整、准确、及时；(三) 会计报表是否根据登记完整、核对无误的帐簿编制，帐表是否相符，报表间、报表内具有勾稽关系的数字是否相符；(四) 合并报表的编制是否符合规定，并244、遵守一致性原则，合并报表单位是否符合规定的范围，合并报表的内容是否真实，年报是否经过会计事务所审计；三、对会计帐薄审计监督的主要内容包括：(一) 帐簿设置是否完整、全面；(二) 帐簿反映的内容是否真实、完整、准确，记录是否及时、清晰，是否采用正确的更正方法；(三) 帐簿反映的经济业务是否与记帐凭证相符。四、对会计凭证审计监督的主要内容包括：(一) 记帐凭证所附列的原始凭证是否合法、金额是否一致；(二) 原始凭证反映的经济业务是否真实、合法；(三) 会计分录是否正确，摘要是否清晰、明了，凭证填写格式是否符合规定要求；(四) 会计凭证的审核、传递、归档是否符合规定要求。五、对流动资产审计监督的主要245、内容包括：(一) 货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等是否真实存在并为公司所实际拥有；(二) 各项收支或增减业务是否合法，记录是否完整；(三) 存货计价是否正确，采用的计价方法前后期是否一致；(四) 坏帐准备金计提是否正确；(五) 待摊费用入帐和转销记录是否正确完整，期末余额是否正确；(六) 待处理流动资产损益的发生是否真实，入帐和转销记录是否正确完整，期末余额是否正确；(七) 流动资产项目在会计报表上反映是否恰当。 六、对长期投资审计监督的主要内容包括：(一) 长期投资是否真实存在，并为公司所实际拥有；(二) 投资业务是否符合国家规定，计价核算是否正确，投资收益核算是否及时、正确；(三246、) 长期投资在会计报表上反映是否恰当。七、对固定资产及其累计折旧审计监督的主要内容包括：(一) 固定资产是否真实存在并为公司所实际拥有；(二) 核算是否及时、正确，计价是否正确；(三) 固定资产折旧政策的采用是否合法，折旧计提是否正确；(四) 固定资产清理反映内容是否真实，入帐和转销记录是否正确完整，期末余额是否正确；(五) 待处理固定资产损益的发生是否真实，入帐和转销记录是否正确完整，期末余额是否正确；(六) 固定资产、累计折旧、固定资产清理、待处理固定资产损益在会计报表上反映是否恰当。八、对在建工程审计监督的主要内容包括：(一) 在建工程是否真实存在并为企业所实际拥有；(二) 增减变动的记247、录是否完整，核算内容是否正确、合规，有无挤占或漏计在建工程成本的行为；(三) 已完工程是否及时办理交付使用手续，竣工决算是否正确；(四) 在建工程年末余额是否正确，在会计报表上反映是否恰当。九、对无形资产、递延资产和其他资产审计监督的主要内容包括：(一) 专利权、商标权、非专利技术、土地使用权、特许权、商誉等无形资产是否真实存在，并为企业所实际拥有，核算是否及时、正确，计价是否正确，摊销是否符合规定；(二) 开办费、长期待摊费用的入帐金额及核算是否正确，摊销是否合理；(三) 无形资产、递延资产和其他资产在会计报表上反映是否恰当。十、对流动负债审计监督的主要内容包括：(一) 短期借款、应付票据、248、应付帐款、预收帐款、其他应付款、应付工资、应付福利费、应交税金、应付利润、预提费用等形成的真实性、合理性、合法性和偿付的及时性，及其记录的完整性；( 二) 验证流动负债余额的正确性，在会计报表上的反映是否充分。十一、对长期负债审计监督的主要内容包括：(一) 长期借款、应付债券、长期应付款项等形成的真实性、合理性、合法性，本金和利息偿付的及时性、合规性，及其记录的完整性；(二) 验证长期负债余额的正确性，在会计报表上的反映是否充分。十二、对实收资本审计监督的主要内容包括：(一) 实收资本增减变动业务是否真实、合法，并经过严格审批和完整记录；(二) 实收资本是否已在会计报表上恰当反映。十三、对资本249、公积审计监督的主要内容包括：(一) 资本公积的来源是否合法，股本溢价、资产评估增值、接收捐赠等业务是否真实、核算是否正确，记录是否完整；(二) 资本公积在会计报表上的反映是否恰当。十四、对盈余公积审计监督的主要内容包括：(一) 税后利润是否按规定提取盈余公积金，数额是否正确；(二) 盈余公积的使用是否合法；(三) 盈余公积的核算是否正确，会计记录是否全面、完整；(四) 盈余公积在会计报表上的反映是否恰当。十五、对未分配利润审计监督的主要内容包括：(一) 未分配利润构成是否真实、合法，数额是否正确，记录是否完整；(二) 未分配利润在会计报表上反映是否恰当。十六、对收入审计监督的主要内容包括：(一250、) 主营业务收入、其他业务收入、营业外收入形成的真实性、合法性，及其记录的真实、完整性；(二) 各项收入在会计报表上的反映是否恰当。十七、对成本、费用审计监督的主要内容包括：(一) 主营业务成本、期间费用、其他业务支出、营业外支出形成的真实性、合法性，计算的正确性，及其记录的完整性。成本费用中按规定提取的各项费用是否正确；(二) 所得税的记录是否完整、正确，应纳税所得额的计算是否正确，采用的计算方法在前后期是否保持一致，递延税款的确认、计量和转销是否符合规定；(三) 出口退税是否真实、合法，退税计算是否准确，会计核算是否合法；(四) 成本费用在会计报表上的反映是否恰当。十八、对利润审计监督的主251、要内容包括：(一) 营业利润(含其他业务利润) 、投资净收益、营业外收支净额和以前年度损益调整形成的真实性、合法性，计算的正确性，及其记录的完整性；(二) 可供分配的利润确定是否正确，是否按国家规定向投资者分配利润；(三) 利润在会计报表上的反映是否恰当。十九、纪检监察审计部依照国家有关法律、法规和政策，对公司养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金的提取和缴纳情况，进行审计监督。二十、纪检监察审计部有权要求被审计单位按照规定的期限，如实提供以下资料：(一) 公司帐户设置情况；(二) 会计报表、帐簿、凭证及其他有关会计资料；(三) 公司内部控制制度；(四) 经营活动的统计资252、料；(五) 其他有关财务收支的资料。职工代表大会提案征集处理暂行办法第一章 总则第一条 职工代表大会提案是职工群众参与企业管理、行使民主权利的一项重要内容，是职工群众当家做主的具体体现，也是一种合理化建议活动。为进一步做好提案的征集处理工作，促进公司各项工作的健康发展，特制定本办法。第二章 提案的征集、提出、立案第二条 提案的征集。提案的征集工作一般应在召开职工代表大会前的筹备工作期间进行，由职工代表负责征集。在征集时应做到：(一) 接触群众要注意广泛性；(二) 征求意见要具有针对性；(三) 整理提案要坚持原则性；(四) 确定提案要强调实际性。第三条 提案的提出。提案必须由一名职工代表提议，两253、个及两个以上职工代表复议方能有效；提案的内容包括：问题提出的依据、产生问题的原因、改进的具体意见等；各代表组将代表提出的提案进行整理、审核后，填写提案登记表一式两份，在职工代表大会召开前送交提案审查组。第四条 提案的立案。提案审查处理委员会根据各个单位上报的提案，进行分类整理归纳，提出立案的建议。第五条 凡属下列情况都不予立案：违背党的方针政策，损害国家、企业利益，侵犯他人合法权益的问题不予立案；经调查了解，不符合事实的问题不予立案；不属于企业职权范围解决的问题不予立案；已作明确答复或处理的问题不予立案；建议不明确、不具体的不予立案；无提案人姓名不予立案。第六条 凡经审查不予立案的问题，由公司254、工会通知各有关单位并转告提案者本人。第三章 提案的处理第七条 提案的处理。提案处理工作的基本要求：凡合理的能够处理落实的提案，要不折不扣的落实；一时落实有困难的，要努力创造条件，克服困难，争取早日落实；不具备条件，无法落实的要及时给予答复，并向职工代表说明情况。第八条 提案审查处理委员会负责提案的整理，并分类转交给有关领导和部门，由集团公司领导组织或责成有关部门处理。责任部门要制订解决问题的计划、措施，报送公司工会，落实情况及时向提案审查处理委员会反馈。公司工会负责监督责任部门按计划完成。如负责承办的单位认为该提案当前解决不了，提案人坚持认为可以办而发生矛盾时，可提交职代会提案审查处理委员会专255、题调查，报告公司工会召开有关会议讨论，妥善解决。第四章 提案处理报告制度第九条 建立提案处理报告制度。对于热点、难点、重点的提案，公司工会将邀请责任单位的主要负责人，向有关职工代表及有关工会委员会的成员作以答复。第十条 提案审查处理委员会要在下次职代会上向全体代表报告上次职代会提案处理、整改情况。职工非因工死亡善后工作制度第一章 总则第一条 为进一步做好本企业职工非因工或因病死亡的善后工作，安排好死亡职工供养的直系亲属生活，逝者安息，生者和谐。第二条 根据国家劳动保护条例和省、市有关文件的精神，结合XXXX公司的实际情况，特建立职工非因工死亡善后工作制度。第二章 丧葬补助费和抚恤金第三条 根据256、豫劳社养字200736号文件规定，发给丧葬补助费(丧葬补助费使用，包括死亡职工的停尸费、送尸费、整容、服装、骨灰盒、火化费等与逝者有关的费用) ，在职职工因病或非因工死亡，丧葬补助费按职工死亡当月本企业养老保险人均缴费工资3个月的标准发给，标准由人力资源部核定。 第四条 根据豫劳社养字200736号文件规定，发给一次性抚恤金，在职职工因病或非因工死亡，一次性抚恤金按职工死亡当月本企业养老保险人均缴费工资20个月的标准发给。第五条 职工死亡后，需按国家殡葬规定办理，并出具火化证明原件，方可办理有关领取手续。第三章 遗属生活补助第六条 对因病或非因工死亡职工的供养直系亲属，按照豫劳社养字20073257、6号文件规定执行，发给遗属生活补助费，每半年领取一次。第七条 遗属生活补助费从2007年7月1日起，对供养直系亲属按月给付的生活补助费标准为：遗属是非农业人口，户籍在省辖市市区的月生活补助费标准为300元；户籍在县(市) 乡(镇) 的月生活补助费标准为220元；遗属是农业人口的，月生活补助费标准为150元。孤身一人的，在上述标准上另加20元。遗属生活补助费从职工死亡次月起给付。遗属待遇标准确定后，除全省统一调整标准外，不因遗属本人居住地变动而改变。第八条 职工有多名遗属时，全部遗属的月生活补助费标准之和，不得超过该职工生前月工资。第九条 职工供养直系亲属范围及享受遗属生活补助费的条件：(一) 258、职工供养直系亲属，必须是以死亡职工工资为主要生活来源的。(二) 在职工死亡30日内有下列情形之一的，可按规定享受遗属生活补助费。完全丧失劳动能力的；因病或非因工死亡职工配偶男年满60周岁、女年满55周岁的；因病或非因工死亡职工父母男年满60周岁、女年满55周岁的；因病或非因工死亡职工子女未满18周岁的；因病或非因工死亡职工父母均已死亡，其祖父、外祖父年满60周岁，祖母、外祖母年满55周岁的；因病或非因工死亡职工子女及其配偶已经死亡或完全丧失劳动能力，其孙子女、外孙子女未满18周岁的；因病或非因工死亡职工父母均已死亡或完全丧失劳动能力，其兄弟姐妹未满18周岁的。第十条 领取遗属生活补助费的人员有259、下列情形之一的，停止享受生活补助费：(一) 年满18周岁且未完全丧失劳动能力的；(二) 就业或参军的；(三) 因病非因工死亡职工配偶再婚的；(四) 被他人或组织收养的；(五) 死亡的。第四章 职工供养的直系亲属死亡后丧葬补助费的发放规定第十一条 在职职工供养直系亲属死亡时，按豫劳社养字200736号文件规定，供养直系亲属丧葬补助费为当月本企业养老保险人均缴费工资1个月的标准发给。第十二条 离退休人员供养直系亲属死亡时，供养直系亲属丧葬补助费为按当月离退休人员基本养老金1个月的标准发给。第十三条 以上标准由人力资源部核定提供，但必须符合下列条件：(一) 供养的直系亲属生前无经济收入；(二) 死亡260、年龄男在60周岁、女在55周岁以上；(三) 殡葬符合有关法规政策管理规定的要求；(四) 由乡、镇、街道一级人民政府证明，证明内容为符合上述三个条件。第十四条 在职职工死亡后，由所在单位负责按规定组织处理后事，可成立治丧委员会(本单位的负责人任主任委员) ，负责遗体告别仪式和其他后事处理工作。工会派人协助处理。第十五条 内退及退休职工死亡后，有离退休办公室负责组织处理后事，可以成立治丧委员会，由离退办的负责同志任主任委员，死亡职工离退休前所在单位的负责同志任副主任委员，负责遗体告别仪式和其他后事处理工作。工会派人协助处理。第十六条 享受中层以上管理人员待遇的职工死亡后，由集团公司主管领导任主任委261、员，死者所在单位、党委工作部、工会、人力资源部等部门的负责同志参加，成立治丧委员会，负责遗体告别仪式，和其他后事处理。党委工作部、人力资源部、工会及所在单位负责具体工作。第十七条 死亡职工生平介绍材料，由生前所在单位负责撰写，普通职工有人力资源部负责把关，享受中层以上管理人员的职工，由党委工作部把关。第十八条 集团公司或基层单位对死亡职工负责到遗体火化结束的组织协调工作。第十九条 集团公司负责悼念逝者所需的工具及费用(包括花圈、挽联、租赁场地、车辆) 。(一) 一般职工花圈为4个：集团公司一个，工会一个，人力资源部一个，生前所在单位一个。(二) 逝者是党员的,增加生前单位党支部花圈一个。租赁悼262、念吊唁大厅，挽联若干。(三) 拉花圈车辆一部，大轿车一部，小轿车一部负责市内处理后事使用。第二十条 特殊情况由治丧委员会研究决定。第二十一条 解释权归公司工会。伤病住院职工探视制度第一条 为贯彻落实“以人为本、人企合一”的企业管理理念，关心职工生活，体现企业对伤病职工的关爱和温暖，进一步做好职工伤病探视工作，特制定伤病住院职工探视制度。第二条 一般生病住院职工，探视费纳入本单位经营经费的单位，由基层分会组织探视，月底报公司工会统一报销。其它单位，由基层工会分会报公司工会同意后组织探视慰问，慰问品的标准为120元/份。第三条 工伤及重病住院职工，由基层分会报公司工会同意后，组织探视与慰问，慰问品263、的标准为200元/份。第四条 离退休人员的伤病住院探视慰问，由工会、离退休办公室，组织探视与慰问。 第五条 职工伤病住院的探视，原则上只探视一次。特殊情况确需进一步探视的需再次进行申请，经批准后方可进行。第六条 购买慰问品要严格遵照规定标准，超标部分不予报销。未经同意的探视慰问费用不予报销。第七条 本制度自二一年十月一日起执行。职工父母丧事慰问制度第一章 总则第一条 为体现企业对职工父母丧事的关心和慰问，实现“以人为本”管理理念，关心职工的实际困难，送去组织的温暖，特制定职工父母丧事吊唁慰问制度。第二条 职工的父母去世后，由职工本人告知所在单位，所在单位及时报公司工会，由公司工会或基层分会负责264、进行吊唁与慰问，送去吊唁金一份、花圈一个。吊唁金的标准为500元。第三条 职工父母所在地距离公司三百公里以内的，公司派车、派代表前去吊唁和慰问。三百公里以外的，公司发唁电表示慰问。第二章 丧葬补助费第四条 职工父母去世后，符合豫劳社养字200736号文件规定和殡葬管理规定的，由乡、镇、街道一级人民政府证明，单位领导签字，公司工会主席批准后，发给丧葬补助费。第五条 本制度自二九年十一月一日起执行。 工人先锋号、模范班组、先进班组及优秀班组长评选(暂行) 办法第一条 为搞好班组建设，加强企业管理基础工作，促进公司班组建设工作再上一个新台阶，特制定模范班组、先进班组及优秀班组长评选办法。第二条 先进265、班组评选条件(一) 基础管理扎实，完成公司确定的班组建设目标；(二) 双基”建设及内部市场化管理工作成效显著；(三) 较出色完成年度各项工作任务；(四) 全年无违章违纪现象；第三条 优秀班组长有较高的思想道德、业务素质和群众威信。 第四条 评选范围为公司各事业部及生产辅助单位的生产班组。第五条 评选名额为模范班组10个，先进班组20个，优秀班组长10个。第六条 评选程序及办法(一) 申报模范班组、先进班组，应由班组根据公司生产班组考核办法自我考核，达到95分以上的方可申报模范班组的评选，达到85分以上的方可申报先进班组的评选。(二) 基层单位根据申报情况进行综合考评，提出推荐意见，上报公司班组266、建设工作委员会。(三) 公司班组建设委员会根据公司生产班组考核办法组织验收，验收以班组日常考核累计得分为基础，结合年终验收评比情况进行评选。(四) 模范班组、先进班组实行一年一评，不实行荣誉连任制。(五) 模范班组的班组长直接当选公司当年的优秀班组长。(六) 模范班组的前两名命名为“工人先锋号”，班组长命名为工人先锋号班组长。第七条 表彰与奖励按照XXXX公司争先创优活动表彰奖励(暂行) 办法(豫化党发200959号) 执行。计划生育工作管理办法第一章 总则第一条 为进一步加强计划生育工作，更好地落实基本国策，提高计划生育管理水平，根据XX省计划生育条例及有关法规政策，结合公司实际，制订本办法267、。第二条 公司计划生育日常管理、生育调节、节育措施和孕情检测、独生子女待遇、均适用于本办法。第二章 生育调节第三条 提倡和鼓励晚婚晚育。(一) 女方年满二十三周岁以上初婚为晚婚，男方二十五周岁以上初婚为晚婚，晚婚生育或女方二十四周岁以上生育第一个子女为晚育。(二) 职工正常婚假为3天，正常产假3个月，晚婚者计晚婚假21天，晚育者计晚育假6个月，给予配偶陪护假一个月，晚婚晚育假期间视为出勤。(三) 计划内怀孕的女工，在工作时间内进行产前检查，应算工作时间，检查次数以围产期保健手册标定的次数为准，怀孕6个月以上的女工由劳动人事部统一安排休息。第四条 结婚备案。依法领取结婚证后，需在一个月内在计生办268、备案。新进人员(包括分配学生、调进、迁入人员) 在填写计划生育档案时，应如实填写婚育状况，隐瞒者参照本办法的其他条款执行。第五条 实行生育证制度。持有生育证的夫妻方可生育。 (一) 符合条件要求生育第一个子女的夫妻，女方为本公司职工的 ，在怀孕三个月内填写城镇一孩生育证发放登记表，计生办审核无误后，带上相关证件到皇甫路计生中心体检后领取生育证。女方为本公司管理的无业家属，须先到皇甫路计生中心进行孕情检查，符合条件的，发给城镇一孩生育证发放登记表，办理生育证手续。(二) 符合XX省人口和计划生育条例，要求生育第二个子女的，由本人写出申请，退回独生子女父母光荣证和已领取的独生子女父母奖励费和其它奖269、励，经皇甫路计生中心、高新区计生办、市计生委审核批准后，发给生育证。(三) 持有的二胎生育证当年有效，当年未怀孕者，在下一年按皇甫计生中心的要求时间换新生育证。新调入职工持有生育证者，应在调入后一个月内换领本地生育证。(四) 符合规定生育第二个子女的，应有四年以上生育间隔时间。对符合生育第二个子女的夫妇，仍提倡和鼓励只生育一个子女。(五) 凡违反计划生育者，按XX省人口和计划生育条例及计划生育管理办法执行。第三章 节育措施和健康检查第六条 节育措施(一) 已生育一个子女的夫妇，提倡采取长效避孕措施。确不能采取长效避孕措施的，需签订知情选择节育合同，在医生的指导下，选择安全、有效、适应的其它避孕270、措施。(二) 符合生育条件的育龄夫妇，如本人无生育意愿，应采取有效避孕节育措施，防止意外怀孕。第七条 健康检查(一) 45岁以下的已婚女职工(包括已纳入管理的家属) 每年检查不得少于两次；45岁以上及结扎人员按体检时要求参加。(二) 无故不按时参加孕情检查者，扣发本人(家属的扣其配偶) 当月市场化工资的20%。第八条 节育手术休息期间的待遇(一) 因放置宫内节育器、结扎输卵管、结扎输精管、经计生部门批准取环并签订了知情选择节育合同，长效节育措施失效所造成的人工流产休息期间，一切待遇照发。(二) 未生育的女工第一次流产者计产假。(三) 曾经采取长效节育措施或已签订知情选择节育合同出现意外怀孕流产271、者，计产假。(四) 无故不采取长效节育措施，出现意外怀孕或流产者，休息期间计事假。第四章 独生子女待遇第九条 育龄夫妇按计划生育第一个子女或依法收养一个子女的，一个月内应及时办理入户手续和独生子女父母光荣证。(一) 从领证之月起，每月发给父母奖励费40元至子女满14周岁；夫妇双方单位各负担50%。(二) 14周岁以下的独生子女住院期间，凭住院和陪护证明，由父母一人陪护，陪护假期间记出勤。第五章 计划生育管理第十条 管理范围、责任单位、责任人(一) 在编职工由所在单位负责。(二) 协议工由所在单位负责。(三) 无业家属由男方单位负责。(四) 空挂户口人员户口在谁家谁负责。(五) 暂住人员，由留住272、户负责；租房人员由户主负责。以上(三) 、(四) 、(五) 项所列人员，应签订计划生育担保合同，被担保人的计划生育行为纳入担保人所在单位管理范围。第十一条 计划生育工作以支部管理为主，党政一把手对本单位计划生育工作要亲自抓，负总责，并选派政治素质高，责任心强和有奉献精神的同志任计划生育宣传员，负责计划生育宣传、统计、报表、药具发放等工作。第十二条 在公司内实行计划生育目标管理责任制，对完成任务好的单位给予表彰奖励；对完成任务不好的给予批评；对出现违反计划生育的夫妻双方单位，给予单位领导通报批评和处罚。第十三条 条各单位计划生育宣传员要建立已婚育龄妇女档案卡片，交计划生育月报表，调整档卡，安排任273、务，以做到情况清，底子明，给领导当好参谋和助手。强化宣传教育，在青年职工上岗前、办理生育证手续前，将分别进行计划生育政策、优生优育，节育知识教育。第十四条 条计划生育是一项系统工程，为强化对计划生育工作的管理，公司成立计划生育领导小组，由党政一把手任组长，吸收有关职能部门参加。各职能部门应根据上级的有关规定和自己工作的性质，制定出切实可行的措施，在人员调动，居民落户、招工提干、评先、发展党员时，要认真审查，严格把关，要坚持落实计划生育奖罚政策，对晚婚晚育给予鼓励，对独生子女家庭在分房等问题上给予照顾；要坚持以宣传教育为主，大力开展各种形式的宣传活动，提高人们的忧患意识和实行计划生育的自觉性，要274、采用先进的医疗技术，提高节育效果，减轻女工痛苦，大力普及优生优育知识，开展育龄夫妇系列保健服务。 计划生育合同管理办法第一章 总则第一条 为进一步提高公司计划生育管理水平，结合公司实际，制定本办法。第二条 公司计划生育担保合同、知情选择节育合同均适合本方法。第二章 管理内容和方法第三条 签订计划生育合同的范围(一) 知情选择节育合同：49周岁以下已婚育龄女工和管理的家属工及原已带环，后又取环者。(二) 计划生育担保合同：(1) 、户主为公司正式职工，本人系无业人员(包括爱人、子女、其他投亲靠友者) ；(2) 、解除合同后户口在我公司者。以上均指20周岁以上49周岁以下的已婚女性。第四条 计划生275、育担保合同中所指担保人，可以是爱人、父母，也可以是其他人员，但都必须是公司正式职工。第五条 对于应签订知情选择节育合同而未签的处理办法(一) 未采取长效节育措施，又未签订合同者，扣发本人市场化工资10%；(二) 发生意外怀孕流产现象时，休息期间计事假，扣发单位当月市场化工资的1%，医疗费用自理。(三) 对于应签计划生育担保合同而未签订的，公司今后不负责出具任何证明，一切责任由个人自负；第六条 各单位要把本标准传达到每位职工，因单位未通知造成的漏签，要追究单位领导的责任，出现问题，由单位负责。 离退休人员管理办法第一章 总 则第一条 为了认真落实离退休人员的政治待遇和生活待遇，做好离退休人员的管276、理与服务工作，使离退休职工“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐”充分体现社会主义制度的优越性。特制定本办法。第二章 关爱制度第二条 坚持离退休职工代表座谈制度。离退休管理中心牵头组织，公司有关领导、有关部门负责同志参加，每季度召开一次。通报公司生产经营情况，征集离退休职工意见建议，协调解决离退休职工反映的问题。第三条 实行离退休职工定期联系制度。加强与离退休人员的沟通联系，掌握离退休人员思想、生活状况，及时协调解决离退休人员生活中存在的问题。(一) 对离休干部，每月联系一次；对高龄、孤寡、大病的退休人员，每季度联系一次；对长期居住在外地的退休人员，每半年联系一次。(二) 联系责任人要及时记277、录联系情况，离退办每季度汇总一次，并向主管领导汇报。第四条 实行楼区责任管理制度。按照离退休职工居住的楼房划分责任区，离退办向每个责任区选派责任人，责任人负责与管辖楼区的离退休人员保持经常性的联系，确保每位离退休职工都能得到组织的关怀。第五条 实行70岁以上离退休人员慰问制度。公司组织人员，选择重阳节、春节或离退休同志生日期间看望慰问离退休老同志。其中70-75岁老同志的慰问由离退办牵头组织，75-80岁老同志的慰问由公司工会牵头组织，80岁以上老同志的慰问由公司党委组织。第六条 实行离退休职工年度免费体检制度。公司每年组织离退休人员免费在职工医院体检一次。第七条 实行离退休人员生病住院探视慰278、问制度。离退休职工生病住院，按在职职工同等标准组织慰问。第八条 实行月度文体娱乐活动制度。离退办牵头，每月组织开展一次文体活动，丰富离退休职工精神文化生活。第九条 公司各二级单位要建立相应制度，关爱从本单位离退休的老同志，加强联系，通报工作，送去组织关怀，协调解决有关问题，努力在公司形成尊老、爱老、敬老、助老的良好风尚。第三章 巡视制度第十条 为了充分发挥和挖掘离退休干部独特的人才优势和智慧优势，进一步健全公司内部管控机制，加强对公司基层单位领导班子的监督，促使公司走上健康发展的道路。经公司党委研究，并征求本人同意，在离退休干部职工中成立“巡视组”。第十一条 巡视组组成：(一) 组长： 崔继哲279、 谢文藩 (二) 成员： 管增臣 盛广忠 聂登迎 王洪宽 第十二条 巡视组在公司党委领导下开展工作。第十三条 巡视组围绕公司的生产经营、改革、发展、稳定等工作展开巡视，提供有价值的信息或建议，为公司科学决策提供依据。第十四条 巡视组可以根据情况巡视公司任何二级单位。第十五条 巡视组巡视情况可直接与董事长、党委书记沟通。第十六条 巡视组在巡视过程中不干预基层单位的工作，不处理具体问题。第十七条 巡视组办公地点设在离退休办公室，离退休办公室要为巡视组开展巡视活动提供服务。管理制度汇编三、人力资源管理XX煤化集团XXXX公司XX年十月带薪年休假实施办法第一条 为了维护职工休息休假权利，调动职工工作积280、极性，根据国务院职工带薪休假条例有关规定，结合企业生产和经营实际，制定公司职工带薪年假实施办法。 第二条 在公司连续工作 一年以上的职工享受带薪年休假(以下简称年休假) 。各单位应保证职工享受年休假，职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。第三条 职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。第四条 职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：() 职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；(二) 职工请事假累积20天以上且按照规定不扣工资的；(三) 累计工作满1年不满10年281、的职工，请病假累计2个月以上；(四) 累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；(五) 累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。第五条 各单位根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。各单位要制定年休假详细计划，其中职工年休假由所在单位主要负责人审批，报劳动人事部备案；中层以上管理人员年休假由公司主要负责人审批，报党委组织部备案。职工年休假在一个年度内可以集中安排，也可以分段安排，但分段安排休假不得超过两次。单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排。确因工作需要不能安排职工年休假的，经职工本人同意，公司批准，可以282、不安排职工年休假。对职工应年休未休的年休假天数，按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。第六条 公司劳动人事部和工会定期对各单位执行职工带薪年休假情况进行监督检查。第七条 本办法自下发之日起施行，解释权归劳动人事部。注册安全工程师报考条件及聘任办法第一条 为了规范公司注册安全工程师的报考条件及聘任办法，加强注册安全工程师的管理，按照国家注册安全工程师管理的相关要求，结合公司实际，制定本办法。第二条 注册安全工程师报考条件凡公司正式职工，遵守国家法律、法规，遵守公司规章制度，在生产经营单位从事安全生产管理、安全技术工作的人员，或者从事相关技术工作的人员，经公司同意，并具备下列条件之一者283、，可申请参加注册安全工程师执业资格考试：(一) 取得安全工程、工程经济类专业中专学历，从事安全生产相关业务满7年；或取得其他专业中专学历，从事安全生产相关业务满9年。 (二) 取得安全工程、工程经济类大学专科学历，从事安全生产相关业务满5年；或取得其他专业大学专科学历，从事安全生产相关业务满7年。(三) 取得安全工程、工程经济类大学本科学历，从事安全生产相关业务满3年；或取得其他专业大学本科学历，从事安全生产相关业务满5年。 (四) 取得安全工程、工程经济类第二学士学位或研究生班毕业，从事安全生产相关业务满2年；或取得其他专业第二学士学位或研究生班毕业，从事安全生产相关业务满3年。 (五) 取284、得安全工程、工程经济类硕士学位，从事安全生产相关业务满1年；或取得其他专业硕士学位，从事安全生产相关业务满2年。(六) 取得安全工程、工程经济类博士学位；或取得其他专业博士学位，从事安全生产相关业务满1年。第三条 注册安全工程师免试条件凡符合注册安全工程师执业资格考试报名条件，且在2002年9月3日前已评聘高级专业技术职务，并从事安全生产相关业务工作满10年的专业人员，可免试安全生产管理知识和安全生产技术2个科目，只参加安全生产法及相关法律知识和安全生产事故案例分析2个科目的考试。第四条 注册安全工程师聘任办法及待遇凡在公司安全管理及生产管理或相关技术管理岗位上,取得注册安全工程师执业资格证书285、的人员，公司根据工作需要和 岗位设置情况进行聘任，被聘任的注册安全工程师享受工程师相关待遇，公司负责办理注册相关手续和继续教育培训。已考试通过未被聘任的暂不享受工程师待遇，注册相关手续及继续教育培训费用自理。注册工程师聘用优先从已取得专业技术职务任职资格的高级工程师、工程师中聘用。第五条 本办法由人力资源部负责解释。第六条 本办法自下发之日起执行。管理技术双通道暨专业技术职务聘任管 理 办 法第一条 为打造核心员工队伍，深入推行职业生涯管理理念，提升凝聚力，营造向心力，进一步营造尊重知识、尊重人才、鼓励创新和创业的良好氛围，加强公司管理人员、专业技术人员、技术工人三支队伍建设，实施管理技术发展286、“H”型双通道战略，拓展专业技术和操作技能人才的成长空间，开辟管理、技术双通道，为绩效好、有发展潜力的员工提供发展和晋升机会，根据XX煤业化工集团管理技术双通道暨专业技术职务聘任管理办法，结合公司生产发展和经营管理实际，特制订本办法。第二条 评聘专业技术职务与待遇补贴档次职务序列补贴标准管理职务序列专业技术职务序列H单位正职中级专家本单位正职补贴标准G单位副职尖端人才本单位副职补贴标准F正科级业务(技术) 主管特聘师1000元/月E800元/月D700元/月C副科级业务(技术) 主办主任师600元/月B400元/月A200元/月第三条 申报条件：(见附表) 第四条 评聘要求和补贴标准(一) 尖287、端人才的评聘根据各单位的工作需要和本单位的技术人才密集程度，设立相应的岗位，按岗位进行评聘。(二) 特聘师、主任师的评聘，根据各单位的工作需要、对技术管理的要求、技术的复杂性和难易程度以及各单位技术人才的密集程度，确定各单位每个档次的人员数量，按程序评聘。(三) 特聘师的补贴标准分为三个档次，主任师的补贴标准分为三个档次。(四) 正科级业务(技术) 主管、副科级业务(技术) 主办分别参照特聘师、主任师的标准进行补贴，按照管理权限进行管理。第五条 评聘程序：公司成立专业技术职务评审委员会，评审委员会办公室设在人力资源部。各相关单位成立专业技术职务推荐考评领导小组，负责本单位专业技术职务的推荐考评288、工作。各单位按照条件进行推荐，公司按照本方案进行评审与聘任，按规定程序报集团公司人力资源部备案。(一) 个人申报：申报人员填写申报表并提交从事现岗位工作以来的技术总结，主要介绍本人的政治表现、工作态度、处理问题的能力和工作业绩。(二) 单位推荐：个人提交申报材料后，本单位进行公示,由本单位专业技术职务推荐考评领导小组对申报人进行评价，确定后上报公司专业技术职务评审委员会。(三) 评审：公司专业技术职务评审委员会对申报人员进行评审。1.评委组成：公司专业技术职务评审委员会评委由公司有关领导和相关专业技术专家组成，总人数不低于15人，评委组成要保证完全覆盖被评价岗位的专业领域并有效的保证评价的公正289、公平，必要时可聘请部分外部技术专家。2.主要评定流程：评委对申报材料审核申请人述职与论题阐述评委提问答辩评委会审议通过公司办公会议审定。3.审定、考察及公示：专业技术职务评审委员会评定后，由公司办公会对评定结果进行审定，审定通过者由公司人力资源部进行考察，考察后在公司范围内公示七天以上。 4.聘任：公示无异议者，公司按程序进行聘任,发放聘书。5.通过公开招聘、竞争上岗等程序，指定岗位招聘的人员，考察期满后可直接聘任相应职务。6.专业技术职务评聘以业绩为导向，特别优秀的可破格评聘。第六条 评聘人员的管理。专业技术职务聘期为两年，每年进行一次年度考核。(一) 建立公司专业技术职务年度绩效考核制度290、，每年应填写专业技术人员年度绩效考核表，所在单位提出意见报人力资源部，人力资源部结合所在单位意见，报公司专业技术职务评审委员会进行绩效考核，考核结果记入本人档案。考核不合格的予以降级或解聘。(二) 专业技术职务评聘实行定期与不定期相结合，一般每两年评聘一次；在任期内如果符合较高一级专业技术职务任职条件的，可以申报较高一级专业技术职务。任职到期的要按程序重新进行申报，参加当年度的评聘，未按时申报的视为自动解聘。(三) 有下列情形之一者，专业技术职务自动解聘。1.受到党纪、政纪严重警告以上处分或受到刑事处分的；2.弄虚作假、谎报成果、骗取荣誉的；3.不再从事原专业工作的；4.经考核不合格者。(四)291、 职称是社会承认的专业技术职务任职资格，不等同于公司评聘的专业技术职务，在专业技术职务评审中，只作为申报条件之一。第七条 XX煤业化工集团管理技术双通道暨专业技术职务聘任管理办法已经下发，公司按规定对相应级别的技术人员进行推荐，本文未明确的技术人员的评聘按集团公司文件执行。第八条 本办法从下发之日起执行，解释权归公司人力资源部。XXXX公司专业技术职务申报条件岗位层次资历或工作经历专业水平工作业绩(至少二条) 尖端人才具有从事本专业相关序列中级职称或技师，主持或主管某一方面工作,有8年以上工作经历。工作态度端正，工作量饱满，工作业绩突出,具有模范带头作用。具有系统的本专业知识和技能，能妥善解决292、本部门关键、复杂的业务问题，熟练掌握与本专业相关领域基本的知识与技能。1、近两年内在公开发行的期刊发表论文一篇以上(独著或第一作者) ；2、近三年内获得一项以上市级以上科技进步奖；3、在技术革新和科学管理方面有一定的突破，并提出切实可行的解决办法，为单位挽回经济效益或增收节支30万元以上；4、在业务技术工作中起带头作用；5、技术(管理) 方面具备创新性。6、 连续两年受到公司表彰的(以表彰文件为准) 。特聘师具有从事本专业相关序列中级职称或技师，主持或主管某一方面工作,有6年以上工作经历。工作态度端正，工作量饱满，工作业绩突出。具有系统的本专业知识和技能，能妥善解决本部门较关键、复杂的业务技术293、问题，熟练掌握与本专业相关领域基本的知识与技能。1.近两年在公开发行的期刊上发表本专业论文一篇(独著或第一作者) 以上；2、获得公司科技进步奖一项以上(前五名) 。3、在技术革新和管理方面提出合理化建议并为公司创造一定的经济效益。4、在业务技术工作中起带头作用；5、技术(管理) 方面具备创新性。6、连续两年受到公司表彰的(以表彰文件为准) 。主任师中专(或中技) 及以上学历，在本部门内独立承担某一方面的技术工作，有5年以上工作经历。工作态度端正，工作量饱满，工作业绩突出。动手操作和学习能力强，能解决本职工作中的技术难题，具有一定实践经验和理论水平。1、改进主要设备的应用程序或检修工艺，工效明显294、；2、解决两项以上本工种关键性操作技术或生产工艺中的难题，并对技术革新提出可行性建议；3、对公司的技术(管理) 工作提出合理化建议并得到应用；4、发表或出版过对公司管理或技术方面有指导意义的论文、论著。5、近五年中两年受到公司表彰的(以表彰文件为准) 。待岗职工管理办法第一条 为了加强企业管理，提高劳动效率，促进企业发展，根据劳动法、劳动合同法、劳动合同法实施条例等法律法规，结合企业实际，制定本标准。第二条 待岗职工的条件。凡公司在职职工，有下列情形之一，尚未达到解除劳动合同条件的，实行公司待岗：(一) 不能胜任本职工作者；(二) 消极怠工、出工不出力、无正当理由不服从管理人员的工作安排者；(295、三) 因人员超编、工作不饱满或机构改革而被调整工作不服从安置者；(四) 因失职、工作失误，违反操作规程、设备维修规程、安全规章等制度，弄虚作假、隐瞒事故不报，造成较大经济损失或重伤以上人身事故者；(五) 在正常生产、工作和生活中无理取闹，造成不良影响者或对管理人员在履行职责期间谩骂恐吓者；(六) 有盗窃、打架斗殴、赌博、营私舞弊等违纪、违法行为受到处分、处罚尚未构成犯罪者；(七) 月累计违纪(如迟到、早退、脱岗、串岗、睡岗，酗酒上岗，工作时间干私活等) 三次及以上者；(八) 上班时间从事第二职业，进行股票、期货交易、传销等与工作无关的事经教育不改者；(九) 连续十二个月内累计旷工三天以上(含三296、天) 者；(十) 各单位研究决定有必要送交公司待岗者；(十一) 其他符合公司待岗条件者。第三条 待岗职工的审批程序对于符合公司待岗条件的职工，由其所在单位填写待岗职工审批表，并签署单位意见，报劳动人事部。劳动人事部研究并确定待岗期限后，向单位送达待岗职工通知书，由单位正式通知本人，办理相关手续，按限定时间到劳动人事部报到。第四条 待岗职工的管理(一) 劳动人事部负责待岗职工的接收、培训、考核、安置等日常管理工作。(二) 公司待岗职工待岗期限分为一个月、三个月、六个月、十二个月。(三) 待岗职工必须按时出勤、遵守纪律、服从安排，认真学习有关法律法规、公司有关规章制度，按照要求接受业务技能培训、实297、践锻炼，待岗期满考试、考核合格后方可上岗。(四) 待岗职工应积极应聘新的工作岗位，重新上岗的岗位条件原则上不得优于原岗位。(五) 待岗职工待岗期满重新上岗，前三个月内经用人单位考核不能胜任工作者，继续移交劳动人事部。(六) 待岗职工待岗期满仍不能上岗，且不服从安置者，依法解除劳动合同。(七) 待岗职工在待岗期间发生违纪、违规行为，视情况延长其待岗期限，直至解除劳动合同。(八) 待岗职工在待岗期间不服从安排，扰乱公司生产经营、工作秩序，威胁他人人身、财产安全，干扰他人正常工作和生活的，属于违反治安管理处罚法规定的行为的，由公安机关依法给予治安处罚，必要时解除其劳动合同，构成犯罪的交由司法机关依法298、追究刑事责任并解除劳动合同。第五条 待岗职工的待遇(一) 待岗职工待岗期间待遇按照濮阳市最低工资标准执行。(二) 待岗职工待岗期间原则上不允许休假，确实需要休假的，待岗期限顺延。(三) 待岗职工在待岗期间由公司按其原工资收入标准缴纳社会保险费，享受正常的社会保险等待遇。第六条 附 则(一) 各单位应根据本办法结合单位实际制定本单位待岗管理办法，并报劳动人事部审查、备案。(二) 本办法执行过程中，相关职能部门应严格履行职责，发挥指导、督促、检查的作用。(三) 本办法由劳动人事部负责解释。(四) 本办法自发文之日起施行，XX省XXXX有限责任公司待岗职工管理暂行办法即行废止。待岗职工审批表单 位：299、 年 月 日姓 名性别出生年月文化程度政 治面 貌民族参加工作时 间进公司时 间工 种所在班组待 岗原 因单 位意 见劳 动人事部意 见备 注工伤管理办法第一条 为保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得及时医疗救助和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，根据中华人民共和国工伤保险条例、XX省工伤保险条例、XX省实施工伤保险条例暂行办法等文件规定，制订管理办法。第二条 管理的内容和方法(一) 职工在工作时间和工作场所内受到事故伤害的应当于3日内报公司安全环保部，职工因受到伤害本人认为应当认定工伤和视同工伤的应于3日内报公司安全环保部。安全环保部自收到材料起15日内，应提交医务劳动鉴定委员会进行300、认定，认定属于工伤的应及时向市劳动保障行政部门提出工伤认定申请；认定不属于工伤的应在7日内通知职工本人，职工本人不服的可提请复议，也可以直接申请仲裁。(二) 职工被市劳动保障行政部门认定为工伤的，按中华人民共和国工伤保险条例、XX省工伤保险条例，享受工伤保险待遇。(三) 职工在工作时间或工作场所内受到事故伤害后，为确保能得到及时治疗，所需费用先由公司垫付，经劳动行政部门认定为工伤后，由工伤保险经办机构结算费用。(四) 职工接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由公司支付，停工留薪时间由市劳动能力鉴定委员会确认。停工留薪期满仍需治疗的，需要延长停工留薪期，或者旧伤复发，仍需治疗的，301、报劳动能力鉴定委员会和工伤保险经办机构进行确认，并按规定享受相关待遇。(五) 本办法从下文之日起执行，解释权归人力资源部。职工生育保险管理办法第一条 根据濮阳市职工生育保险实施细则要求，结合公司实际，制订本标准。第二条 适用范围本管理办法规定了职工生育保险的支付和待遇。适用于按计划生育规定生育的职工及按规定予以支付生育保险的家属。第三条 管理内容和办法(一) 生育保险待遇1.产前检查(围产保健) ：600元/例。2.正常分娩：市级医院2000元/例；县级医院1600元/例；乡级医院1200元/例。3.异常分娩(难产) :市级医院2600元/例；县级医院2200元/例；乡级医院1800元/例。剖302、宫产：市级医院3500元/例：县级医院3000元/例；乡级医院2500元/例。4.剖宫产的同时做其他相关妇产科手术，在原基础上增加500元。(二) 职工实施计划生育手术发生的医疗费用，生育保险基金按以下限额标准支付：1.放置、取出宫腔内节育器(含检验费) ：130元/例；2.输精管结扎术(含检验费) ：1000元/例；3.输卵管结扎术(含检验费) ：2400元/例；4.输精(卵) 管复通术(含检验费) ：3800元/例；5.早期妊娠需在门诊终止妊娠(含孕情检查、检验费) ：500元/例；6.十二周以上住院终止妊娠：800元/例；7.引产：1300元/例。(三) 职工因急诊、急救、异地安置等在非303、定点医疗机构生育或实施计划生育手术的医疗费用，符合规定的，按照一、二条规定的标准支付。(四) 女职工因生育引起并发症的医疗费用，在产假期间由生育保险基金支付，产假期满后需继续治疗的按照因病医疗办理。(五) 参加生育保险1年以上不满3年，与单位依法解除或者终止劳动关系后，在24个月未就业期间生育或者实施计划生育手术的职工，或参加生育保险3年以上与单位依法解除或者终止劳动关系后未就业的职工，其生育或者实施计划生育手术的医疗费用按一、二条规定的标准支付。(六) 男职工配偶无工作单位，符合国家和省计划生育规定生育的，从生育保险基金中支付一次性生育补助金。生育补助金标准为男职工所在统筹地区生育保险基金上304、年度按规定支付的人均生育医疗费用的50%。(七) 生育保险基金对下列费用不予支付：1.治疗不孕症发生的费用；2.因医疗事故发生的费用；3.治疗生育合并症的费用；4.婴儿发生的各项费用；5.实施辅助生殖术(如试管婴儿) 发生的费用；6.违反国家和省、市、县(区) 计划生育政策规定及其他不符合规定的医疗费用。(八) 女职工符合人口与计划生育有关规定生育或者终止妊娠，在下列法定产假期间由社会保险基金支付生育津贴：1.妊娠满28周岁以上生产或者引产的，享受90天的生育津贴；难产的增加15天的生育津贴；多胞胎生育的，每多生育1个婴儿增加15天的生育津贴；晚育的增加90天的生育津贴。2.妊娠满12周不满2305、8周流产、引产的，享受42天的生育津贴。3.妊娠满8周不满12周流产的享受30天的生育津贴；妊娠不满8周流产的，享受15天的生育津贴。生育津贴按日计发，日标准按照单位上年度月平均缴费工资除以30计算，从生育保险基金中支付。(九) 职工的产假时间按自然天数计算。(十) 生育津贴、一次性生育补助金由本人或其委托人申领，并提交下列材料：1.人口与计划生育行政部门出具的生育证明或者实施计划生育手术的证明(准生证、独生子女证) ；2.待遇享受人的身份证；3.定点医疗机构(含计划生育技术服务机构，下同) 出具的婴儿出生、死亡或者流产证明、计划生育手术证明和收费凭证等(出生证明、出院证明、发票及费用清单) 306、；4.男职工的配偶无工作单位的，提交男职工所在单位及其配偶所在的村(居) 民委员会出具的无工作单位的证明；5.市劳动和社会保障行政部门依法规定的其他证明材料(单位出据的申请表三份) 。(十一) 生育保险医疗服务实行定点医疗机构协议管理。(十二) 参保职工到生育保险定点医疗机构进行产前妊娠诊断、检查、住院分娩、流产、引产或实施计划生育手术的，应持本人生育证到经办机构备案和确认生育保健待遇资格。(十三) 女职工(含男职工配偶) 因生育和职工实施计划生育手术发生的在规定支付标准以内的医疗费，以及按项目支付时应由生育保险基金支付的医疗费，由个人结算后到经办机构报销。产前检查(围产保健) 费用，应于妊娠307、终止或分娩后到经办机构结算，所需材料同第十条规定。(十四) 生育保险基金按照项目付费方式支付的生育医疗费，参照XX省职工基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施范围执行。(十五) 职工因生育和实施计划生育手术需要转诊、转院的，到濮阳市职工生育保险管理中心办理相关手续。(十六) 女职工(含男职工配偶) 因生育或实施计划生育手术在异地发生的医疗费，以及因急诊、急救(包括出差、探亲、准假外出期间) 在非定点医疗机构发生的生育和计划生育手术医疗费，应在就诊三日内，向经办机构备案。费用先由个人垫付后，持原始发票、费用明细、急诊证明、医学证明和计划生育相关证明材料到经办机构按规定结算。(十七) 以上费用由生育保险管理中心按规定支付。女职工休产假及息养假仍按公司原规定执行，休产假期间及终止妊娠休息期间基本工资照发，安全结构工资及绩效工资按各单位考核办法执行。(十八) 本办法从2009年11月1日起执行，解释权归人力资源部。职工教育培训管理办法第一条 为贯彻落实集团公司“两调整、两提高”战略