1、机械有限公司行政、人力资源、考核及财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 行政管理制度1第一节 企业规章制度管理办法1第二节 会议室管理制度8第三节 会议管理制度9第四节 公务用车管理制度10第五节 印章管理制度14第六节 文印管理制度22第七节 档案管理制度23第八节 邮政快递管理制度53第九节 废旧物资处理管理制度57第十节 出入公司管理规定60第十一节 工作服管理规定63第十二节 接待管理制度69第二章 人力资源管理制度72第一节 招聘管理制度72第二节 新员工培训、转正管理制度79第三节 2、师傅带徒弟管理制度85第四节 培训管理制度91第五节 员工异动管理制度103第六节 外部培训管理制度112第七节 内训师管理制度115第八节 特种作业人员管理制度117第九节 员工福利管理制度120第十节 考勤管理制度126第十一节 员工档案管理制度129第十二节 员工保密管理制度131第十三节 薪酬管理制度135第十四节 内部推荐人才管理办法150第三章 考核管理制度159第一节 总 则159第二节 工作质量考核管理制度159第三节目标绩效考核管理规定161第四节“2-5-3”考核管理规定166第五节 现场检查考核管理制度167第六节 奖惩制度176第七节 信息管理规定178第八节 公司电脑3、访问外网的管理制度179第九节 合理化建议管理办法180第四章 财务管理制度189第一节现金管理制度189第二节 费用报销管理办法191第三节 资金管理制度197第四节 固定资产管理制度：200第五节 低值易耗品管理办法203第五章 质量工作管理制度205第一节 产品审核管理制度205第二节 顾客反馈管理制度209第三节 低级质量问题管理考核制度211第四节 检具管理制度214第五节 监视和测量装置管理制度216第六节 实验室管理制度220第七节 供方管理制度225第六章 生产管理制度230第一节 生产计划管理办法230第二节 生产线停线管理规定232第四节生产例会管理规定234第七章 设备工4、装管理制度236第一节 设备管理的目的、范围和管理职责236第二节 设备管理制度237第三节 特种设备管理制度239第四节 关键、重要设备管理办法242第五节 设备使用和维护保养规定244第六节 设备台帐和设备标识办法246第七节 设备故障应急管理办法247第八节 设备安装调试验收办法248第九节 设备封存、启用、调拨、报废管理制度250第十节 工装管理制度251第八章 物流管理制度255第一节 仓库管理总则255第二节 物料入库管理制度256第三节 物料储存管理制度257第四节 物料出库管理制度257第五节 不合格品管理制度258第七节 产品防护管理制度260第八节 仓库安全管理制度261第5、九节 仓库激励管理制度262第十节 供应商配额管理制度264第九章 采购管理制度269第一节 采购管理制度269第二节 物资申购管理制度271第三节 物资申购招投标管理制度275第十章 技术管理制度279第一节 技术文件管理制度279第二节 工艺纪律检查管理制度281第三节 工装设计、制造及验证管理制度284第四节 设计更改管理制度288第五节 产品试装管理办法290第六节 技术协议编制管理制度295第七节 产品（工艺）设计评审管理制度297第八节 产品样件管理规定299第十一章 安全管理制度301第一节 安全管理条例301第二节 安全生产岗位责任制303第三节 安全教育制度307第四节 安全6、检查制度311第五节 劳动合同安全监督制度313第六节 安全生产事故管理制度315第七节 建设项目安全健康管理制度320第八节 相关方安全管理制度321第九节 危险作业审批制度322第十节 电气临时线审批制度324第十一节 危险化学品管理制度326第十二节 职业病预防管理制度327第十三节 安全奖惩制度330第十四节 安全防护设备管理制度332第十五节 劳动防护用品管理制度333第十六节 女工和未成年人保护制度334第十七节 安全生产“五同时”管理制度337第十二章 环境保护管理制度339第一节 噪声控制管理制度339第二节 废品收购（取）方管理制度340第三节 化学品、油品管理制度341第四7、节 资源、能源管理制度343第十三章 消防安全管理制度346第一节 消防考核标准346第二节 消防安全管理制度347第三节 防火防爆安全管理规定348第四节 易燃、易爆物资管理制度351第五节 消防安全奖罚制度351第六节 消防设施管理制度352第七节 动火作业管理办法352第一章 行政管理制度第一节 企业规章制度管理办法一、目的为进一步规范企业管理，健全和完善公司规章制度管理，落实用制度治理企业的要求，提升公司管理的执行力和控制力，确保公司各项规章制度符合国家有关法律法规，符合所属行业及上级主管部门的相关规定，建立规范标准的规章制度体系。同时参照国家和上级主管部门的相关规定，特制定本办法。二8、适用范围 适用于xxxx机械有限公司规章制度的起草、会签、审核、批准、颁布、执行、检查、修改、废止。三、述语和定义本办法所称的规章制度是指公司根据国家有关法律法规和行业、上级主管部门的相关规定制定的，用于推动、引导、规范和保障公司管理、生产、经营等活动的规范性文件，包括 “章程”、“规程”、“办法”、“规定”、“实施细则”等。“章程”是指对公司的宗旨、组织原则和经营管理方式等事项的规定；“规程”是指对公司的政策、生产经营管理等所做的分章分条的规定；“办法”是指对公司生产经营管理某一方面作的具体规定；“规定”是指对公司生产经营管理某一方面作的程序性的规定；“实施细则”是指为实施法规、规章、规程9、而作的具体规定。四、职责（一）综合管理部是公司规章制度的归口管理部门，履行下列职责：1、组织拟订公司规章制度制定的规划；2、督促、协助公司各职能部门实施规章制度的起草；3、组织对公司规章制度进行规范性审查，并向公司领导报告审查意见；4、督促对公司规章制度的执行情况进行监督检查；5、组织对公司规章制度的专项核查，并向公司领导提交执行情况和责任部门监督检查情况分析报告。（二）部门是公司本业务规章制度的归口管理部门，履行下列职责： 1、负责组织实施公司有关规章制度修编计划； 2、负责审核有关本业务的规章制度及会审、会签其他本业务有关的规章制度； 3、负责草拟颁发或废止有关规章制度申请； 4、有权监督10、所属业务范围及职工对规章制度的贯彻执行情况。（三）总经理负责公司规章制度的审批。五、管理的内容和要求（一）本公司规章制度笼统的分为三大类：生产类（代码为SC）、技术类（代码为JS）、管理类（代码为GL）； 1、生产类主要包括生产管理、物流管理等两个方面内容； 2、技术类主要包括设备工装管理、质量管理及技术管理等方面的内容； 3、管理类主要包括行政、人事、考核、安全、采购、环境及财务等方面的内容。（二）规章制度的编号原则 年代号：如2010 ； 顺序号：从001、002、003、 ； 类别代码：如SC、JS、GL； 公司代码：FR（三）规章制度的格式（见附一）(四)规章制度的起草1、起草规章制度11、的依据（但不限于以下内容）： 制造厂家的的设备资料； 本公司及兄弟单位的先进经验；上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训；推广应用的新技术；公司、主机厂等有关上级公司的指示、通知等；政府机构的通知、公告等；有关人员对规章制度的正确意见和建议；规章制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。2、为适应生产、技术及管理的需要，各部门负责起草相应的规章制度(包括规定、办法等)时，在起草前应广泛搜集相关方有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到相关的规定在本公司制度中具体化；必要时可召集相关部门人员进行讨论。（五）规章制度的审批流程1、规章制度起草部门在确定初稿，经本部门领12、导初审合格后，提交相关部门进行会签；2、技术类的规章制度须得到技术部门的会签；3、公司所有的规章制度须经综合管理部的审查；4、综合管理部对规章制度的审查主要从以下几个方面去考虑：是否符合法律、法规的基本原则，是否符合国家政策，是否符合上级主管部门的规定；与公司现行规章制度是否协调，如果要改变现行规章制度，理由和依据是否充分；规章制度的体系结构、条款、文字等是否符合本办法的要求。5、相关部门在会签过程中，意见不统一时，将信息反馈给制度起草部门，由制度起草部门的领导组织协商、解决；6、综合管理部在审查的过程中，发现规章制度内容与审查的要求不符时，说明理由并将文件退回到起草部门；7、经相关部门会签、13、综合管理部审查同意后，最后提交总经理批准。8、规章制度的审批流程图见附件二。（六）规章制度的颁布、执行1、规章制度经批准后，由综合管理部统一颁布；（1）规章制度以电子档公布时须转化为PDF文本；（2）规章制度印刷成文后，由综合管理部登记存档备案。2、根据公司实际，凡需将上级或行业主管部门转发的文件要求转变成公司规章制度时，由相关业务部门按本办法的第（四）、（五）节规定执行。3、规章制度一经颁布，即为本公司的法规，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。4、公司的规章制度是公司重要14、的内部管理文件，必需妥善保管，未经总经理同意，原文不能直接或间接地以任何方式向其它公司透露。5、在不违反保密条款的前提下，公司的规章制度可供员工查阅，查阅内容原则上不能自行复印，也不能带出公司。违反本条款者将给予警告直至解雇。6、公司所有人员都应认真学习各种规章制度，定期参加学习和考试，并达到合格。（七）检查和考核1、对违反现场规程、制度的人或现象，每个工作人员都应提出意见，使其纠正。对坚持违章作业的人员，应停止其工作，并按相关的规定予以处罚。 2、对违反规章制度而影响办事效率和效益的，要严格考核，接受教训，并制订防范措施。 3、对自觉执行规章制度，为安全生产等各项工作做出贡献的部门和个人，要15、给予表扬和奖励。 4、本公司所列管理事项应分解列入有关人员的工作范围内，并实行逐级考核。本公司规章制度执行情况，由综合管理部按规定进行检查考核。 （八）规章制度的修改、废止1、规章制度的修改、废止，由规章制度的制定部门提出草案，综合管理部立项，并出具评估报告，经总经理批准；2、经综合管理部审查后，对没有修改、废止依据及基础的规章制度草案，出具评估报告，并退回申请部门；3、需修改、废止的规章制度经立项后，草案送交综合管理部审查，起草部门应提交下列文件资料： （1）规章制度修改、废止草案及其说明； （2）条款修改、废止的依据及其必要性； （3）有关国家政策、法律制度及其他相关文件资料。4、规章制度16、修改、废止草案应符合规章制度的技术要求。5、规章制度修改后的审批程序按本办法第（五）节要求执行。6、规章制度需要对部分条款进行修改，修改后必须作为新规章制度公布。六、附则（一）本办法由综合管理部起草，最终解释权归综合管理部；（二）本办法自颁布之日起实施。附件一：xxxx机械有限公司【黑体 小二】XXXXXXXXXXXXXXX【黑体 二号】xxxx机械有限公司【仿宋GB2312 三号】 XXXX-XX-XX发布【黑体 四号】 XXXX-XX-XX实施xxxx机械有限公司 XXXXXXX-XXXX【宋体 五号】 一、标题【黑体 小四 加粗 2倍行距】（一）正文【宋体 五号 1.5倍行距】1、 （117、）（2）2、（1）（2）（二）1、2、（三）二、（一）1、 2、（二）1、2、附件二：规章制度审批流程图流程步骤事项描述文件起草本部门领导初审相关业务部门会签综合管理部审查分管领导审核总经理批准文件颁布同意同意不同意不同意业务归口部门部长技术类规章制度必须得到技术部门的会签所有的规章制度综合管理部负责公司所有规章制度的颁布第二节 会议室管理制度一、目的为了加强会议室的管理，充分、有效、合理的使用会议室，保障日常会议、接待工作正常开展，特制订本制度。二、范围本制度所指会议室为公司会议室、培训室等，属公司级别的公用会议室，用于公司内部会议、接待外来宾客、商务谈判、培训讲座等。三、责任单位综合管理部18、负责会议室的管理和服务工作。四、管理规定（一）会议室主要用途1、会议室主要用于公司内部各类例会、公司高层领导接待宾客，协商谈判等；2、培训室主要用于公司培训、宣传活动。（二）会议室使用要求1、使用部门如需使用会议室，需提前2小时提请会议申请单，并写明会议所需准备事项，由综合管理办统一安排；2、外单位借用会议室需经过综合管理部批准，任何部门无权私自将会议室外借；3、公司内部日常会议时间达1小时以上，如需茶叶、矿泉水等用品，申请部门事先在会议申请单里注明；1小时以内的日常会议原则不提供茶水；4、会前布置由综合管理部与申请部门共同完成，会议期间会务服务由申请部门自行负责（属公司重大接待任务的会议除外19、）；5、使用部门在使用过程中必须爱护会议室设施，保持会议室清洁，会务结束后由使用部门负责及时将灯、空调等关好，门、窗锁好，桌椅等摆放整齐。并告知综合管理部行政内勤岗，以便及时清理；6、未经综合管理部同意，任何部门、个人不得擅自将会议室桌椅、烟缸、茶具等公物拿出会议室；7、综合管理部定期落实专人对会议室进行清扫，保证场景清洁、整齐，设施完好。8、损坏公物或违反制度者由总经办进行考核。第三节 会议管理制度一、目的为严肃公司各级会议纪律，规范公司会议秩序，塑造良好企业文化形象，特制定本制度。二、实施范围本制度适用于各类会议。三、会议组织管理根据少开会、开短会、开专题会的原则召集会议（一）会议组织单位20、务必在约定开会时间前15分钟完成会议准备工作。（二）公司各层级会议由组织单位负责会议的组织、签到、服务工作，并负责会议纪要的拟稿、发布和跟踪。（三）生产例会、质量例会、安全例会等定期召开的会议等由责任单位定期召开，无特殊原因不得拖延。（四）公司各类会议通知应以办公网发布会议通知或电话通知。（五）与会人员在接到会议通知后，务必准时参加。有特殊原因不能参加的，应在会议开始前向会议组织单位请假。（六）会议期间，与会人员自觉将手机置于静音状态。特殊原因在会议期间接、拨电话，应尽量压低音量或离开会议场所；（七）会议牵头单位应严格按照会议拟定议程进行会议，应严格控制会议时间。 四、会议纪律考核（一）各类会21、议的召开由会议组织单位以办公网或电话通知方式。1、因会议组织单位通知不及时，造成参会人员迟到、缺席等情况的，对会务组织责任人负激励20元/次。2、因会议组织单位会务准备不充分，造成会议延误的，对会议组织单位负激励50元/次。3、因会议组织单位主持人缺席造成会议取消的，对会议召集单位负激励100元/次。4、会议迟到、早退或中途离开会场者，对当事人负激励20元/次。5、委托他人代签到者，对委托人和被委托人各负激励50元/次。6、与会人员原则上不许缺席，确因公出、外派培训等特殊情况的，需提前向会议组织单位请假获准。否则予以负激励50元/次。7、会议期间，与会人员应将手机置于静音状态。凡会议期间出现手22、机响铃的，对责任人负激励10元/次。8、会议期间与会人员如出现打瞌睡，与人交头接耳，看报纸杂志等不集中思想开会现象，违者负激励50元/次；9、会务组织单位落实专人保护会议设施，人为拨弄造成设施损坏的除赔偿损失外同时对当事人负激励20元/次。五、会议效率管理（一）、会议结束后一个工作日内，完成会议纪要的拟稿、签发工作，超出一日扣除责任部门100元/日，以此类推。（二）、会议纪要务必明确决议事项、相应责任人、完成时间、激励程度。（三）、会议纪要决议事项由会议组织单位严格按照决议时间节点跟踪实施结果，并予以激励通报。第四节 公务用车管理制度一、目的为了公司公务用车管理工作的规范，确保公司车辆的合理与23、安全使用，有效控制车辆管理费用，特制定本制度。二、范围本制度适合于xxxx机械有限公司所有用于公务活动的车辆。三、管理规定（一）综合管理部负责公务车辆的购置工作。（二）综合管理部负责车辆相应的车籍资料、证件、保险等的保管，同时办理车辆年检、保险、维修、保养等工作。（三）综合管理部统一集中管理、统一调度车辆及司机。（四）公务用车仅限于接送公司重要客人、公司厂部级以上管理人员的公务活动（原则上不安排厂部级以下人员），不提供私人用车。（五）用车部门需办公网（或纸质）提请“公车使用申请”流程，经分管领导核准后，由综合管理部统一安排车辆。出车所产生相关费用由申请部门承担。若公司接待宾客用车所产生的费用由24、公司承担。（六）如遇突发、紧急情况需用车，由综合管理部直接安排出车，事后补齐相应手续。（七）公务车出车前使用人必须在公车管理人员处填写“用车申请派车单”并进行登记、签字确认后方可出车。做到每次出车、返程均有里程记录等信息。 (八) 公务车辆出车途中司驾人员要严格遵守交通法，若有交通违法情节产生的任何后果，由当事人全责承担，公司不承担任何责任。公务车辆出、入公司时要配合保卫部门的检查。（九）出车任务结束后，公务车辆使用人将车辆停放在指定区域，并第一时间通知公车管理人员，确认返程公里数。（十）公务车使用人报销时，须附“公车使用申请单”和“日常公车出、入里程登记表、”，并相一致。（十一）车辆出现故障25、须修理的，事前要提请报告，并到指定维修单位维修、保养，提供相应有效凭证核对、确认后报销。（十二）车辆在出车途中出现故障须修理，应及时报告综合管理部，说明故障修复需要产生费用并提交对应单据以供核对。（十三）违章罚款费用由公车使用人自行承担。附件一： 公车使用申请单用车部门乘员姓名联系方法用车时间目 的 地用车天数拟用时间用车事由车 号驾驶员用车人起点表数（KM）部门领导审批签名日期综合管理部意见签名日期批准人签名日期附件二： 日常公车出入里程登记表（姓名： ）序号时间（月、日、时）车牌号里程记录（km）司机签名登记员签名备注12345678910111213141516171819202122226、324第五节 印章管理制度一、目的进一步加强印章的刻制、保管、使用以及废止的管理，做到“安全、规范、谨慎、高效”，是公司免遭不必要的损失，特制定本制度。二、范围本制度中的印章是指xxxx机械有限公司的公司名章、公司合同章、部门印章、财务专用章、发票专用章、法人代表印章以及党、工、团等各级组织印章。三、印章刻制、改刻与废止（一）刻制1、新公司成立、原有印章损坏无法满足使用要求、原有印章确认丢失或被盗并已公告声明作废等情形时，可以提出刻制印章的申请；2、印章刻制申请人应为印章管理人员；3、公司名称章、部门章以及公司合同专用章须经印章管理人员所在部门提出申请，总经理批准后刻制印章；4、财务部所使用的27、财务专用章、税务专用章的刻制，则按公司规定的流程执行。（二）改刻1、公司和部门等发生名称变更时，可以提出印章改刻申请；2、印章改刻申请程序与刻制程序相同，但改刻申请表不同；3、改刻印章与原印章不能并行交叉使用，在公司和部门等发生名称变更的当天，原印章必须上交公司印章管理人员，不得私自销毁、藏匿或留存。（三）废止1、因工作需要，公司有权对所属各单位的公章强制销毁，拟销毁印章必须在公司规定时间内上交综合管理部，并填写销毁程序表；2、拟销毁印章的处理，除特别需要，由公司印章管理员将拟销毁印章保存5年后再处理外，其他拟销毁的印章总经理批准后立即销毁（审批表附后）。销毁时，必须有总经理指派的监销人监督，28、印章销毁后由印章销毁人填写印章销毁表，由监销人签字后存档备查。四、印章保管（一）、在用印章、封存印章、已作废尚未销毁的印章必须由印章管理员妥善安全保管，不得随意放置；（二）、印章管理员不在岗位期间，必须由授权人指定符合岗位条件的人员暂时代管；（三）、若印章丢失、损毁、被盗，印章保管人员应立即向公司领导和印章保管部门领导报告，印章保管部门应依法声明丢失、损毁、被盗的印章作废，并追究印章保管人的相应责任；（四）、公司名称章、合同专用章、由综合管理部保管；部门章由各部门自行保管；财务专用章、税务专用章由各财务中心专人保管。五、施印（一）、施印人为印章管理人员；（二）、凡需加盖公司各类名称章的，均需提29、交加盖公章申请单流程（附表4），合同类文件的签订或变更需加盖公司合同章的，均需提交合同签订（变更）审批单流程（附表5），以上类别无流程印章管理员不施盖印章；（三）、施印人必须认真审查印章申请各流程并在确认其手续完备有效后，方能按程序施印；（四）、所施印的印章名称必须与申请单要求的印章一致，不得错盖。因错盖的文件要立即当场予以销毁；(五)、印章管理员应将每次用印情况登记印章使用台账，并将此台帐永久保存；（六）、重要用印文档，以公司名义为他人担保的文件、以公司名义颁发的红头文件、全局性的规章制度和以公司名义上报的财务报表，施印后管理员必须留存一份原件；以公司名义与外单位或个人的往来文书、合同、协议30、合约、意向书，施印后管理员必须留存一份复印件；（七）、因特殊情况，需将印章带出公司，应报授权人批准，并派人陪同前往，将在公司外使用情况记录后存档；（八）、若印章管理员出差或因事请假，可委托由授权人批准的人员代保管和代施印，事后将用印申请单等用印凭证交印章管理员。（九）、施印批准权限：（1）如文件内容涉及以公司名义为他人担保，履行连带责任，向银行借（贷）款、票据质押、资产抵押等融资行为，以及公司兼并或撤销等重大经济活动的，需加盖公司名称章、公司名称合同章，必须由总经理作为代表在“加盖公章申请单”上签字批准，甚至上报董事会审批；（2）以公司名义颁发的红头文件、全局性的规章制度、方法、办法、往来文31、书等须经总经理批准方可用印；（3）以公司名义签订的经济性合同、协议、合约须经总经理批准或授权后方可用印；（4）以公司名义与外单位或个人签订的经济性合同、协议、合约须经总经理批准或授权后方可用印；（5）财务报表需以公司名义上报的，由财务部经理签批方可用印；（6）部门名称章应由部门负责人签批方可用印；（7）财务专用章由财务部的印章管理员根据领导审批的结果确定是否用印；（8）一般业务性介绍信、包裹单、汇款单等需加盖公司名称章由综合管理部部长签批。一般的人事档案、劳动合同施印由公司总经理授权人员签批意见无需走流程审批，但要有签批单到综合管理部方可施印。六、职责(一) 总经理：负责行政公章的使用审批工作32、。（二）综合管理部部长：负责授权范围内公章的使用审批工作。（三）公章管理员1、负责公章的保管；2、负责设立公章使用登记台帐；3、负责公章使用的审核工作；七、使用范围（一）公司名称章1、对经营权有重大关联，涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文；2、以公司名义对其他企业核发的证明文件；3、公司的各类全局性的规章制度、条例、方法、办法、通知，以公司名义行文；4、财务报表；5、其他需以公司名称的行文。（二）公司名称合同专用章：以公司名义对外签订的合同、协议、意向书等经济合同或具有经济合同性质、效应的文件。（三）财务专用章：财务开具发票，付货款、收货款、收据经财务部门领33、导签批后可加盖财务专用章。（四）部门名称章：部门在经办业务的权责范围内收发文件时，可加盖部门名称章。八、附表附表1公章使用登记台帐年 月 日印章名称使用单位材料名称用印日期次数用印人签字附表2印章刻制申请表年 月 日印章名称（全称）要求字体要求形状 圆形 椭圆 方型 其他申请刻制理由申请人姓名及岗位申请部门责任人公司总经理意见附表3印章改刻申请表年 月 日印章原名称（全称）印章新名称（全称）要求字体要求形状 圆形 椭圆 方型 其他申请改刻理由申请人姓名及岗位申请部门责任人公司总经理意见附表4加盖公章申请单拟盖公章名称用印目的用印申请人用印次数对方单位文件（资料）主要内容附件情况部门领导意见签名34、日期财务审核签名日期批准人签名日期施印人签名日期附表5合同签订（变更）审批单部 门： 合同编号：拟盖公章名称合同类别合同名称合同份数 对方单位签订日期合同（变更）主要内容合同经办人意 见合同经办人签字： 年 月 日部门负责人意见收文日期： 部门负责人签字： 年 月 日财务部门意 见收文日期： 财务签字： 年 月 日主管领导意 见收文日期： 主管领导签字： 年 月 日总经理意 见收文日期： 总经理签字： 年 月 日合同评审委员会意见收文日期： 评审人员签字： 年 月 日印章保管人备 注说明：1、本审批单适用涉及合同订立、变更、解除、终止等事宜，相关人员按各自权限审查；2、报审查的合同未经招标的，35、请在意见栏详细说明相关理由和批准人；3、本审批单必须随附合同文本及有关文件，凡法律事务部审核同意者应当骑缝加盖合同审核章并签字。附表6印章销毁程序表年 月 日印章名称（全称）印章所属部门印章保管人印模图样制发日期拟销毁日期销毁理由销毁人所属部门销毁部门领导意见公司总经理意见监销人签名注：销毁部门领导应为该部门行政一把手。第六节 文印管理制度一、目的为加强公司行政事务的统一化、有序化管理，规范文印工作流程，特制定本规定。二、管理部门综合管理部是集中文印的主管部门，负责日常文件材料的文印业务；文印工作的监督登记，月底统计出各部门文印数量并予以公布。三、文印管理细则3.1各部门文印前，必须凭部门领导36、及综合管理部批准的文印审批表进行登记，注明部门、文印时间、文件名称、文印数量等内容。不登记者不得进行文印。3.2凡配备计算机、打印机的部门，一般性文档、业务报表、汇报材料、工作计划、总结等，由部门自行印制。3.3文印时应做到节约，公司内部文件资料的文印原则上使用双面文印，要加强纸张（废纸）的再利用率。3.4凡注有不准翻印或秘密标识的，一般不得复印，确有需要时，须按照保密制度处理，由综合管理部负责人审批并指定专人负责复印。3.5复印有密级的文件，相关部门要按保密文件等级要求严格管理，技术部门要实现集中复印、专人负责，并做好详细记录，控制份数，严格登记，用后及时收回，复印废弃的图纸必须集中销毁，销37、毁程序按技术保密文件的有关规定进行，严格杜绝失、泄密事件的发生。3.6严禁文印与公务无关的私人资料，违者负激励20元。3.7一次性文印数量不得超过40份，超过40份的原则上使用胶印，急件除外。四、费用核算根据月底综合管理部公布的各部门文印数量，对文印用的硒鼓、墨盒、纸张等办公用品总费用按照部门当月文印总量进行分摊。五、其他5.1各部门需要文印文件时，文印人员必须告知综合管理部，得到许可后方可使用，自己不得擅自文印。5.2各部门文印时注意保持复印环境的卫生，在每一次文印之后要及时处理文印产生的废纸、脏纸。综合管理部要加强复印机的维护保养，严格按照复印机使用规则定期进行维护，延长设备的使用寿命。538、.3当复印量较大，发现原稿玻璃发热烫手时，要立即停止复印，并告知前台负责人，打开顶盖、侧盖进行散热。5.4复印过程中遇到机器故障时，须立即告知综合管理部，不得擅自打开复印机侧盖，乱动内部零件。如果由于不正确使用，造成复印机损坏，一切损失和维修费用由当事人承担。第七节 档案管理制度一、总则（一）为加强xxxx机械有限公司档案工作的管理，有效保管和利用档案，使之为公司各项工作服务，同时也为集团的发展提供决策依据。根据中华人民共和国档案法（以下简称档案法）、中华人民共和国档案法实施办法和有关档案工作规定，以及公司规章、制度制定本办法。（二）档案是指各部门在各项活动中直接形成的具有保存价值的各种文字、39、图表、声像、电子数据等不同形式的历史记录。是公司各项工作活动的真实记录和原始凭证，是工作查考、决策研究、保障权益、编史修志的重要依据，也是公司的无形资产。（三）公司的各部门的每一员工都有保护档案的义务，依照中华人民共和国档案法维护档案的完整与安全。（四）档案工作，由公司综合管理部进行统一归口管理，各部门永久、长期保存的档案，严禁任何档案材料分散保存或在个人手中，同时业务上接受集团总部和地方档案行政管理部门的依法监督、管理、指导，各级职能部门是档案收集、整理、移交的责任部门。（五）加强档案工作的领导，应将档案工作列入发展计划，建立健全档案工作机构，加强档案人员的配备、统筹安排发展档案事业所需的经40、费，确保档案工作顺利开展。（六）档案管理部门要加强档案管理信息化建设，增强对档案数字化处理的手段，逐步建立档案信息网络，实现集团各系统档案信息整合，资源共享和统一利用。二、档案工作机构及职责（一）应建立档案工作领导机构、档案室、档案工作网络，配备热爱xx、具有综合能力、较好业务素质、掌握现代化技术、能胜任档案工作的专职或兼职档案工作人员。（二）档案工作机构：1、档案工作机构分二个层次：（1）公司档案工作领导小组、档案鉴定小组、综合档案室、档案工作网络。（2）各部门兼职档案人员网络。2、人员的组成：（1）档案工作领导小组：由总经理任组长，具体管理档案室的领导任副组长，各部门负责人任组员。（2）档41、案鉴定小组：由档案工作领导小组成员和档案室专职档案人员，以及相关专业工程师、高级职称专业人员组成。（3）兼职档案人员：各部门均应确定一位文职人员担任管理本部门文件、档案的兼职档案员。（4）档案工作网络：公司档案工作网络由其相应的专兼职档案人员组成。（三）档案工作基本职责：1、档案工作领导小组职责（1）档案工作领导小组主管全公司档案工作，对档案工作实行统筹规划，建设与健全档案管理机构，负责档案工作的决策和检查，组织协调、重大档案工作活动决策、档案移交、销毁的审批。（2）宣传贯彻党和国家档案工作的方针、政策，加强档案工作的领导，根据集团经营方针与规划制订公司档案工作发展规划、档案工作计划。（3）遵42、循中华人民共和国档案法，依法治档，对档案工作实施统一领导、分级管理。（4）设立档案工作专项经费，并在人、财、物上给予保证。（5）将档案工作列入公司发展规划、年工作计划及年度考核和各级领导工作职责中。（6）将档案工作制度列入公司工作制度中，将档案工作标准列入公司的标准化建设中，将档案法宣传列入公司的法制宣传中。（7）定期组织公司档案工作会议。（8）将档案法列入法治教育中。2、档案工作分管领导职责（1）负责对本单位档案工作的领导，监督档案工作机构切实履行立卷的职责。（2）将档案工作列入发展规划和计划管理，列入议事日程。（3）听取档案部门的工作汇报，支持档案人员执行档案管理制度，履行岗位职责。（4）43、定期组织召开档案工作会议，（5）适应现代化管理需要，为单位档案工作的开展提供必要人力、物力、财力的保证。3、档案鉴定小组职责（1）参加文件从形成、分类至保管期限至销毁的全过程的系统鉴定。（2）避免文件形成的不规范和任意地销毁文件。（3）销毁前应办的审批手续、鉴定、销毁的必需履行的监销程序等。4、档案室职责隶属于公司综合管理部的机构，是公司档案集中统一管理的职能部门。（1）主要职能是负责统筹、协调、组织、管理本公司的档案工作，执行集团下达的档案工作任务，各项档案工作规章制度及档案工作标准、规范。（2）负责收集归档、保管本单位形成的各门类档案；并对所属机构的档案工作实行监督指导。（3）为本单位各项44、工作和生产、科研服务。5、专职档案员工作职责（1）热爱本职工作，刻苦钻研业务，努力提高工作效率和工作质量，认真贯彻执行中华人民共和国档案法、浙江省实施中华人民共和国档案法办法，为单位的两个文明建设服务。（2）加强与各职能部门的联系，指导、协助做好需归档文件材料的收集整理工作，保证文件材料完整及时归档。（3）积极开展档案利用工作，热情接待查阅者，为查阅者提供方便，为本单位各项工作和领导服务。努力做到提供档案迅速、准确、及时，并且做好档案利用统计和利用效果反馈记录。（4）严格执行保密制度，严防档案失密、泄密。（5）切实做好库房的防火、防盗、防潮、防虫、防尘、防有害气体的“六防”工作，做到档案无霉变45、无差错。（6）定期开展档案协作网络活动，组织兼职档案人员业务学习、交流，不断提高档案业务水平，推行档案工作标准化、规范化、现代化。（7）定期或根据中心工作及领导需求编纂常用的编研材料、专题编研材料。（8）自觉接受上级档案部门的业务指导。（9）完成领导交办的其他事项。6、兼职档案员工作职责（1）认真学习党和国家档案工作的档案法规、方针、政策以及档案管理知识，不断提高档案管理业务水平。（2）熟悉本部门工作职能，切实抓好本部门应立卷归档的文件材料工作。按规定负责做好文件材料形成、收集、积累和管理工作。（3）做好部门文件材料的预立卷工作，按归档制度规定向综合档案室移交档案。接受综合档案室业务指导，确46、保案卷符合归档要求。（4）执行档案管理的四参加制度，参加相应会议、活动，验收应归档的文件材料，及时交综合档案室建卡、编号、登记、归档。7、档案工作人员要忠于职守，认真执行档案管理制度，刻苦钻研业务，严格遵守保密制度，维护档案的完整与安全。三、材料的形成与归档（一）执行中华人民共和国档案法第十二条规定“应当立卷归档的材料由单位的文书或者业务机构收集齐全，并进行整理、立卷、定期交本单位档案工作人员集中管理；任何人都不得据为已有或者拒绝归档”。（二）文件材料的归档要求，归档的文件应完整、准确、系统。文件书写和载体材料应能耐久保存，归档的电子文件应有相应的纸质文件材料一并归档保存。（三）在各项活动中直47、接形成的各种门类、各种载体的材料，由各部门的档案网络人员和部门负责人积累、整理后向综合档案室统一归档。（四）公司必须编制各种文件材料的归档范围，主要有下列归档范围：1、行政管理与事务管理中形成的档案；2、党、工、妇、团、群众团体工作方面的形成的档案；3、经营管理档案；4、生产技术管理档案；5、供应商档案；6、质保档案；7、合同、协议档案；8、广告档案；9、设备档案；10、科研档案；11、基建档案；12、专业技术业务档案；13、人事档案；14、会计档案；15、特种载体档案：包括有照片档案、实物档案 、电子档案、录音档案、录像档案。（五）各类材料的归档时间按下列规定执行：1、行政事务管理、各专业委48、员会、党、工、妇、团及各项管理工作中形成的文件材料，在次年3月份前，由各职能部门（分厂）组成保管单位，向综合档案室归档； 2、产品试制、开发，课题研究、基建工程、技改措施及其他技术项目，在任务完成或告一段落时，要将应归档的文件材料组成保管单位，由项目负责人审定后，向综合档案室归档。项目跨越时间过长的，可分阶段归档；3、合同、协议、工商登记、广告等专业档案形成后随时整理归档；4、重大活动、名人档案在一项活动结束后由承办部门15天内整理完毕归档；5、会计档案材料：当年的会计档案，由财务中心保存到第二年年末，隔年再由财务中心的兼职档案员于二季度前移交综合档案室；6、统计档案材料：由财务中心进行收集、49、积累、整理后，于次年三月份前移交档案；7、声像档案：在各项活动后，将照片、底片、事由（内容）整理好即时归档；8、实物档案：由各形成的职能部门（分厂）随时归档；9、电子文件即时归档。（六）各类材料的形成、积累、整理和归档工作，要纳入有关部门职责范围和各项管理工作程序，并列入生产、科研、基建和经营等各项活动的工作计划。（七）产品的试制定型、科研成果鉴定、基建工程竣工验收，必须有该单位综合档案室或档案工作网络人员参加，并将文件材料收集归档。文件材料不完整、不准确、不系统、不能通过鉴定或验收，相关的费用不予支付。（八）产品和工程创优、科研成果评奖，归档的种类材料是否完整、准确、系统，要作为一项考核内容50、。档案机构未能签署归档意见的，不得申报成果，相关费用不予支付。（九）购置重要设备仪器和引进项目的文件材料，有关专业部门应会同综合档案室检查验收，并及时归档，否则相关费用不予支付。（十）大修项目、技改项目完工后，必须由综合档案室验收材料的完整情况，不符合档案要求不予签字，项目不算完成，相关费用不予支付。（十一）员工外出学习、参观、考察和参加各种会议、活动，收集获得的文件材料要及时归档，否则不予报销相关的费用。（十二）档案室对各业务部门文件材料的形成、积累、整理和归档工作要进行指导、监督、检查。（十三）凡公司员工因各种原因离开原工作岗位时均应到综合档案室办理所借阅档案的归还手续，否则不能予以结算工51、资。四、档案的管理（一）档案室对接收的各类档案，应按照各门类档案管理制度规定和业务标准、技术规范进行鉴定、分类和必要的加工整理、编目、排列编号。为便于公司档案目录的集中统一管理，以及将来对公司的永久、长期档案实体的集中统一保管，实行全宗管理。同一个全宗的档案不能分散，不同全宗的档案不能混杂，全宗号的给出以公司统一文件形式予以确认。（二）遵循文件材料的形成规律和便于保管、提供利用的原则，公司档案分类和编号的原则为：行政管理、生产技术管理、经营管理类：按年度保管期限分类编号。会计档案类：按年度保管期限结合形式（报表、帐册、凭证、其他）分类编号。产品档案类：按产品（工艺）型号分类编号。科研档案类：按52、课题分类编号。基本建设类：按工程项目分类编号。设备（仪器）类：按设备功能（型号）类别分类编号。特种载体档案类：按类别流水编号。全部档案要编制总目录和分目录，其中文书档案编归档文件目录，各类档案建立计算机检索系统。（三）档案现代化管理是企业现代化管理的重要组成部分，要纳入企业现代化管理的整体规划。档案室应采用先进管理手段进行档案的管理。在采用计算机管理档案时，并接受执行总部统一的技术标准，使用统一的应用软件，不断提高档案的现代化管理水平和服务质量。要广泛应用现代管理方法管理档案，要积极应用吉利控股集团档案管理系统为主的现代化管理手段管理档案，提高档案工作质量与工作效率。（四）档案管理部门要做好档53、案统计工作，对档案基本情况要定期统计，统计内容主要有档案管理基本情况统计、档案数量统计、档案提供利用及效果的统计。准确填写和上报档案基本情况统计年报。档案管理人员在平时工作中要注意统计数据的积累，统计数据以原始记录为依据，做到日清月结。（五）档案信息开发利用1、档案信息开发利用要重点服务于改善企业经营管理，提高产品质量，降低原材料消耗和增加经济效益等方面；2、编制并交流档案目录；3、对部分保密等级不高的档案资料实行开架阅览；4、各类档案检索工具要齐全、完整，便于利用；5、开展编研工作，搞好各类档案分析工作，把档案的编研材料代替原件，以提供利用；6、档案开发利用，必须严格执行保密制度；7、享有专54、利权的档案需依据专利法有关规定进行开发利用；8、对划分为密级的档案按档案保密和借阅制度办理，防止失、泄密事件发生，对造成失密，泄密事件的责任者，要视情节轻重严肃处理；9、对划分密级档案要定期进行审查，适时调整密级，以扩大档案的利用交流范围，使档案更好地各项工作服务；10、对档案提供利用有突出成绩的档案人员，要予以适当奖励。（六）成立鉴定小组，由公司领导、部门负责人、专业技术人员和档案工作人员组成，接受集团总部鉴定领导小组的业务指导，鉴定小组报总部鉴定事项，负责对公司档案的鉴定，负责监销，在销毁清册上签字。（七）应加强对各种档案的保管工作，其保管设施必须符合以下规定：1、保管各门类档案要有专用库55、房和柜架。要按国家有关技术规范将档案库房建设列入基建计划；档案库房要有5年到10年的室藏余量，并具备良好的卫生环境和防光、防潮、防尘、防火、防资、防有害生物和防污染等必要设施。应根据档案的不同等级，采取有效措施，加以保护和管理。2、档案工作用房应做到库房、办公室、阅览室三分开，或库房与办公室阅览两分开。3、配备必要的管理设备，存放各类档案必须有专柜上架保管，排列方法要科学，便于查找。（八）档案室每年年终进行一次库藏档案的清查核对工作，做到帐物相符，对破损或载体变质的档案，要及时补修与复制。库藏档案因移交、作废、遗失等需要注销卡片，要查明原因，保存依据。五、奖励与处罚（一）各类档案受中华人民共和56、国档案法的保护。各部门的每一位员工都有保护档案完整与安全的义务，任何个人不得侵占、转让、损毁。（二）根据中华人民共和国档案法实施办法的有关规定，结合公司的实际情况，对有下列情形之一，由公司给予表彰和奖励：1、对档案的收集、整理、提供利用做出显著成绩的；2、对档案的保护和现代化管理做出显著成绩的；3、对档案管理技术方法和理论积极研究探索，并做出重要贡献的；4、将重要的或者珍贵的档案捐赠给公司（集团）的；5、同违反档案法和公司档案管理制度的行为作斗争表现突出的。（三）根据中华人民共和国档案法实施办法的有关规定，对下列行为之一者，且情节严重的，对主管人员或其他直接责任人员给予处理：1、务活动中形成的57、应当归档的文件、资料、物件据为己有、拒绝交档案部门归档的；2、不按照本办法和上级的规定和要求向上级公司移交档案的；3、反国家和公司有关规定，涂改、伪造档案和造成档案丢失、损毁的；4、明知所保存的档案面临危险而不采取措施，造成档案损失的；5、档案工作人员，对档案工作负有领导责任的人员玩忽职守，造成档案损失的。六、档案人员四参加制度（一）档案人员参加召开的各种重要会议，收集会议文件材料；（二）档案人员参加工程项目竣工验收、产品和科研鉴定验收会议，收集验收档案材料；（三）档案人员参加设备、仪器开箱验收工作，以便及时收集随机文件，并作好验收记录与拍照记录；（四）档案人员参加合同、协议签定内容的审核。七58、档案工作六纳入制度（一）档案工作纳入公司发展规划；（二）档案工作纳入工作计划；（三）档案工作纳入标准化建设；（四）档案工作纳入流程再造；（五）档案工作纳入人员管理；（六）档案工作纳入激励机制。八、档案前期控制制度（一）签订合同协议应将文件材料归档要求纳入其中，作为履行合同、违约责任的条件；（二）制订工作计划、岗位责任应将文件材料归档内容纳入其中，作为一个组成部分；（三）重大活动应将文件材料收集纳入其中，参与重大活动的拍照、录像；（四）外出重要活动文件材料实行跟踪记录收集；（五）各类文件统一编号，从而形成跟踪记录直至归档。九、档案预整理制度（一）负责催、收部门已形成的文件和材料，保证立卷归档材59、料的齐全完整。（二）各部门兼职档案员将每年形成的文件材料按形成规律和有机联系排列、组合，在系统内著录文件标题及其他特征，形成文件目录。整理方法见xxxx机械有限公司档案管理操作规程。（三）按每年归档时间要求，将目录及文件实体与档案部门办理移交手续。十、档案归档制度（一）执行中华人民共和国档案法第十二条规定“应当立卷归档的材料由单位的文书或者业务机构收集齐全，并进行整理、立卷、定期交综合档案室集中管理；任何人都不得据为已有或者拒绝归档。（二）归档范围：凡自筹建以来各种活动中形成的具有保存价值的各种形式的记录，都属归档范围。各种文件材料主要有下列归档范围：1）行政管理与事务管理中形成的档案；2）、60、党、工、妇、团、群众团体工作方面的形成的档案；3）、经营管理档案；4）、生产技术管理档案；5）、供应商档案；6）、质保档案；7）、合同、协议档案；8）、广告档案；9）、设备档案；10）、科研档案；11）、基建档案； 12）、专业技术业务档案；13）、人事档案；14）、会计档案；15）、特种载体档案：包括有照片档案、实物档案、电子档案、录音档案、录像档案；16）、旅游档案。（三）各类材料的归档时间按下列规定执行：1、行政管理、各专业委员会、党、工、妇、团及各项管理工作中形成的文件材料，在次年3月份前，由各职能部门（分厂）组成保管单位，向综合档案室归档；2、产品试制、开发，课题研究、基建工程、技改61、措施及其他技术项目，在任务完成或告一段落时，要将应归档的文件材料组成保管单位，由项目负责人审定后，向综合档案室归档。项目跨越时间过长的，可分阶段归档。3、合同、协议、工商登记、广告等专业档案形成后随时整理归档；4、重大活动、名人档案在一项活动结束后由承办部门15天内整理完毕归档；5、会计档案材料：当年的会计档案，由财务中心保存到第二年年末，隔年再由财务中心的兼职档案员于二季度前移交综合档案室。6、统计档案材料：由财务中心进行收集、积累、整理后，于次年三月份前移交档案。7、声像档案：在各项活动结束后，将照片、底片、事由（内容）整理好即时归档。8、实物档案：由各形成的职能部门（分厂）随时归档。9、62、电子文件即时归档。（四）文件材料的归档要求：1、归档的文件应完整、准确、系统。文件书写和载体材料应能耐久保存，归档的电子文件应有相应的纸质文件材料一并归档保存。2、归档的文件材料必须保持成套性完整性。3、归档的文件材料必须准确地反映本企业各项活动的真实内容和历史过程。4、归档的文件必须保持有机联系，符合其形成规律。5、归档的文件材料必须符合文件规范格式，禁用铅笔、圆珠笔书写。5、归档的文件材料构成必须是原件。6、归档的底图必须符合国家制图制度。归档底图的各标题栏，必须填写清楚，签署完整，注明图号页次。7、文件材料的归档范围按浙江金刚汽车有限公司归档范围及保管期限表（征求意见稿）执行。8、磁光介63、质必须有贮存内容的目录、应用的软件与操作平台，永久、长期的电子文件必须同时保存纸质的文件归档；录音、录像带刻录光盘保存。（五）归档份数1、各类文件材料一般归档一式一份。2、重要文件材料归档一式二份。3、凡纸质档案原件归档，另可复制一套备查，凡磁光介质贮存的档案一式三套，一套封存保管、一套异地保管，一套提供利用。 （六）在各项活动中直接形成的各种门类、各种载体的材料，由各部门的档案网络人员和部门负责人积累、整理后向综合档案室统一归档，综合档案室接收档案必须认真验收，办理好移交手续。（七）各类材料的形成、积累、整理和归档工作，要纳入有关部门职责范围和各项管理工作程序，并列入生产、科研、基建和经营等64、各项活动的工作计划。（八）产品的试制定型、科研成果鉴定、基建工程竣工验收，必须有该单位档案机构或档案工作网络人员参加，并将文件材料收集归档。文件材料不完整、不准确、不系统、不能通过鉴定或验收，相关的费用不予支付。（九）产品和工程创优、科研成果评奖，归档的种类材料是否完整、准确、系统，要作为一项考核内容。综合档案室未能签署归档意见的，不得申报成果，相关费用不予支付。（十）购置重要设备仪器和引进项目的文件材料，有关专业部门应会同综合档案室检查验收，并及时归档，否则相关费用不予支付。（十一）大修项目、技改项目完工后，必须由综合档案室验收材料的完整情况，不符合档案要求不予签字，项目不算完成，相关费用不65、予支付。（十二）员工外出学习、参观、考察和参加各种会议、活动，收集获得的文件材料要及时归档，否则不予报销相关的费用。（十三）档案室对各业务部门文件材料的形成、积累、整理和归档工作要进行指导、监督、检查。（十四）凡公司员工因各种原因离开原工作岗位时均应到综合档案室办理所借阅档案的归还手续，否则不能予以结算工资。十一、档案鉴定销毁制度（一）档案鉴定工作即鉴别档案的现行和历史的利用价值，根据价值的大小确定保管期限，把失去保存价值的档案剔除销毁的工作。（二）档案鉴定实行集中统一、分级鉴定，公司档案工作鉴定小组是整个集团档案鉴定销毁的最终审批机构；公司档案工作鉴定小组负责对本公司档案鉴定与审核，其中涉及66、鉴定销毁的必需负责上报审批。个人鉴定，即由鉴定小组成员，按照各自的分工分别审阅档案材料内容，根据档案的实际情况，提出鉴定意见，并填写档案鉴定卡（见表1、表2）。（三）鉴定档案必须坚持全面的、历史的、发展的观点，分析各类档案的价值，认真鉴定，按照xxxx机械有限公司档案保管期限表标准，划分保管期限。 档案鉴定小组对档案进行鉴定，确定保管期限。确定保管期限的原则为： 对公司有长远利用价值的档案应永久保存， 对公司和集团在一定时期内有利用价值的档案分别为长期或短期保存。凡是介于两种保管期限之间的档案，其保管期限一律从长。（四）对档案进行鉴定时，应以一个项目（一个工程、一个产品）的成套档案为基础，不能67、脱离开所属项目的重要程度和价值。（五）鉴定工作五年左右进行一次，特别重要的每年鉴定。（六）销毁是对保管期满及整理后经鉴定确认，对无保存价值的档案进行剔除。（七）销毁档案必须严格掌握，慎重从事。根据保管期限规定，将经鉴定确认无保存价值的档案文件材料，由档案管理人员编制销毁清册及封面（见表3及封面）将拟销毁的档案在“档案销毁清册”上逐一填写。（八）档案销毁清册交鉴定小组审定，报领导审批后，指定专人监督销毁。档案销毁前须编制鉴定报告，上报集团备案；会计档案案卷销毁须报集团财务部批准后方可实施。（九）销毁档案材料经批准后由两人以上及综合管理部监销，并在指定地点进行。销毁前监销人员应对销毁的档案进行清点68、核对，档案销毁后，销毁人员要在销毁清册上签字盖章，并严格遵守保密制度。（十）未经鉴定和档案鉴定小组批准，任何人不得随意销毁档案。（十一）任何部门或个人均不得将应销毁的档案做其他用途或当作废纸出售。（十二）档案鉴定过程中形成的鉴定工作的申请、报告、销毁清册等材料应立卷归档。表1： 档 案 鉴 定 卡类目名称类号保管期限归档时间卷数附：销毁清单第 页至第 页档案鉴定会签名单鉴定理由： 提出人： 时间： 鉴定小组意见： 鉴定小组负责人 ： 时间： 表2： 档 案 鉴 定 会 签 名 单序号部 门姓 名职务（或）职称备注 年 月 日表3：档案销毁清册封面及销毁清册全宗号件号xxxx机械有限公司销毁清册69、时间年 月责任者档案室档 案 销 毁 清 册序号案卷或文件题名年度目录号卷号或文号文件页(件、卷)数原期限销毁原因备注十二、档案统计制度（一）档案统计的范围和内容1、档案的统计机构设施、人员编制、库房、设备条件等情况的统计。2、档案数量的统计。3、归档数量的统计，各门类归档数的年总归档数。4、档案移出数量的统计：对各门类档案已超过保管期限并已作出鉴定需销毁档案的数量和移交有关单位的档案数量的统计。5、档案保管数量的统计。6、全部档案收进、移出后做好保管数量的统计。7、档案利用的统计：内、外利用档案人次和案卷数。档案复印份数、人次。底图利用，复印张数、人次。利用效果（效益）的统计。（二）档案人员70、的职责1、专职档案人员必须作好企业档案的进、出、保管、利用等情况的登记和统计工作。2、按期完成各类统计报表，每年进行一次统计分析。3、兼职档案人员负责做好本部门副本利用的登记和统计工作。（三）建立档案工作年报制，每年1月10日前向集团档案室填报上一年度档案工作基本情况统计报表，（四）综合档案室应建立档案归档、整理、保管、利用情况的分类台帐和总台帐，并进行分析，写出分析报告上报。（五）各职能部门兼职档案人员应建立文件归档移交台帐。十三、档案数据维护制度（一）严格按档案数据库建设范围建库，不得将涉密信息贮存数据库；（二）指定信息组织系统专人对系统及数据库进行维护；（三）建库应严格操作程序，一个月进71、行一次备份，并刻录光盘；（四）复制系统及数据库严格审批手续，报批允许后指定专人复制，并作好登记。（五）加强对备份数据的保护，经常检查。十四、档案库房管理制度（一）非档案工作人员不得进入档案库房。（二）库房技术管理应贯彻。“以防为主，防治结合”原则，切实做好防火、防盗、防光、防尘、防有害生物、防高温、防潮湿、防污染等工作。（三）库房不宜采用自然光源，宜用白炽灯用作照明，不超过100勒克斯，有外窗时应有窗帘遮阳。（四）档案库房应配备温、湿度控制和调节设备，其温度应控制在14-24，相对湿度应控制在45%-60%。温湿度超标应启用除湿机、空调机，并每日早晚两次在系统中记录温湿度及其他信息。（五）保持72、库房清洁卫生，档案柜内设置除虫药剂（樟脑精）并时常检查药剂消耗情况，以补充新的药剂。（六）档案柜应与墙壁保持一定距离，柜背与墙壁不少于10厘米，柜间通道不少于60厘米，通道应为迂回式，以便通风和开柜利用。（七）在档案库房入口处统一设置档案存放平面示意图，档案柜应有统一的反映存放档案内容的标牌。（八）下班前30分钟应关闭总电源和各电器（除湿机、空调机、换气扇、照明灯）电源，关好门窗，方可离开。十五、档案保密制度认真执行中华人民共和国保密法和公司保密规定，遵守国家保密制度和保密纪律，维护档案的完整和安全。为切实贯彻档案法，防止档案泄密，特制定本制度。（一）档案工作人员必须坚持保密原则，严格遵守保密73、纪律。一切尚未公布的文件材料和档案都要注意保密，不准盗窃、出卖秘密和口头泄密。对造成泄密事件的责任者，及时上报，按有关规定，严肃处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（二）对有密级的档案仅限本单位内部查阅，且须经分管档案工作领导批准签署后，按批准范围提供使用，只限于在档案阅览室查阅。（三）任何人不得携带涉密档案或其复制件外出参观、游览、探亲访友和出入其他不利于档案保密的场所。（四）在对外经济交流中，要坚持内外有别的原则。不得向境外人员传播和提供有密级的档案和数据等。（五）定期鉴定密级，机密文件档案须标明密别。（六）绝密、机密档案要经常查对，以免差错，发现丢失要及时报告有关部门妥善处理。（七）文件74、的整理、立卷、归档、销毁应严格按规定程序进行。各部门的文件不得自行处理，防止失密泄密。（八）重要岗位行政人员，工程技术人员，档案工作人员需与单位签署保密协议。十六、档案利用查阅制度（一）凡公司员工因工作、学习需要查借阅档案材料的，一般性文件材料由其部门负责人及综合档案室签批即可利用；有密级的档案由部门负责人审核，部级以上级别领导审批后方可利用；绝密重要的档案材料由总经理以上领导审批。（二）本公司的档案材料原则上不对外单位提供利用，如确因工作需要查阅本公司档案的，须持有其单位介绍信，并经本公司有关领导批准，按本公司查（借）阅档案审批程序进行。（三）查借阅档案者必须填写查（借）阅档案审批单。（见表75、4）（四）利用者归还档案时，档案员应在系统里办理归还手续，并认真填写档案利用效果登记表。（五）查借档案者，必须爱护档案，不得将卷拆散、撕页、涂改、批注、摘抄、损坏。借出的档案应妥善保管好，不得转借、遗失；未经许可不得拍照、复印、摘抄，否则视情节追究责任。如造成泄密，按企业保密条例追究责任外，同时按情节予以经济处罚。 （六）借出的档案，档案借阅最长不超过7天，到期后仍需利用的，重新办理借阅手续。退还档案时，档案管理人员应当面核点，确认无误后方可注销登记，如发现有缺页、缺卷、损坏、删改、剪贴、拆散等现象，应立即追查处理。（七）档案材料不准代借或转借，借出的档案应按保密制度妥善保管。（八）凡外出工作76、或调离本企业的员工，外出和调离前必须归还所借档案，否则不予办理有关手续。（九）档案丢失者，应及时提出丢失报告，在没有作出处理前停止借阅。（十）档案人员必须及时进行查借阅档案的登记，及时做好统计与统计分析工作。（十一）工作室内不准吸烟、吐痰、乱丢纸屑，保持室内清洁与安静。表4： 查（借）阅档案审批单查（借）阅者姓名单位（部门）借阅时间归还时间借阅内容借阅目的档案类型电子档案实物档案借阅方式查看摘抄复制借出预计收回时间借阅效果备 注档 号文件题名查（借）阅档案部门领导意见档案部门分管领导意见单位分管领导意见十七、特种载体档案管理制度（一）特种载体档案归档内容（二）特种载体档案是指公司各职能部门在各77、项活动中形成的，具有保存价值的照片，录像带、录音带、缩微胶片、计算机磁盘、奖状、奖杯、锦旗、合格证、证书等特殊载体的档案材料。（三）特种载体档案由综合档案室集中统一管理。（四）综合档案室负责特种载体归档、编号、保管、借阅等各项管理工作。（五）特种载体档案的归档范围与要求按xxxx机械有限公司归档范围及保管期限表）执行。（六）特种载体档案的整理与分类编号见xxxx机械有限公司档案管理操作规程。（七）特种载体档案的保管，保管的特种载体档案要定期清点、除尘、保持整洁，要注意防光，避免物品退色，保证完好无损。（八）贵重特种载体档案原件一般在库房内参观。（九）对于损坏珍贵特种载体档案者，要视情节予以经济78、或责任处罚。十八、底图管理制度（一）底图归档要求1、归档底图应署名齐全，符合制度规定，以确保底图的完整、正确和齐全。2、底图图面要求字迹端正、线条清晰，纸张完成、文字图形均用绘图墨水或碳素墨水书写。3、底图四边要轧边、平放在底图柜内，防止撕裂、损坏，严禁折叠。蓝图按4#手风琴式折叠后盒装成册竖着存放。4、档案人员负责对底图进行整理检查，防止霉变、虫蛀、褪色等损坏变质情况，对已损坏的底图应及时修补、复制。5、档案管理人员编制正确清楚的底图目录。6、一经归档的底图，任何人无权随便更改图纸内容，特别是在生产进行中的产品图、工艺图等，必须严格执行底图管理制度。7、归档底图除修改、送晒外，一般不能外借或79、随意取走，送晒蓝图时，档案人员应做好底图出库的登记工作。8、对已归档的产品、工艺、工装、量具等底、蓝图以及工艺文件、技术资料的修改，由资料产生部门填写“产品图样、工艺技术更改通知书”并由负责人审阅，批准交有关部门修改。由档案人员根据该通知书及时修改底、蓝存档案图纸（包括工艺文件、技术资料）。9、作废的图纸应注明新图号的编号，根据需要另行保管。（二）底图的修改、补充1、修改已归档的图纸，必须经过总工程师批准的图纸更改单。2、修改内容较少时，可直接在图面“杠改”、“刮改”或者发送“变更通知单”。采用“杠改”、“刮改”时应在修改处标注“修改标记”。3、修改内容较多时，应另出新图代替，将原来图纸作废，80、新图列入原目录，并注明所代替的原图图号，作废的图纸应注明新图的编号，另行保管。4、整个保管单位内图纸作废，由新图代替时，应重新编制保管单位的编号，并且注明原保管单位编号。原保管单位标注新保管单位的编号后，根据需要另行保管。5、修改后的底图要入库。必须认真检查修改、补充情况，保持底蓝图的一致性。十九、产品档案管理制度（一）产品档案管理内容。1、产品档案是在产品开发、设计、试制、生产过程中形成的，具有查考作用的图纸、图表、照片、文字材料等。2、产品档案是整个企业档案的核心部分，由综合档案室集中统一管理。3、综合档案室负责产品档案的归档、组卷、保管、借阅、利用等工作。（二）产品档案归档要求1、归档范81、围与保管期限归档范围及保管期限按xxxx机械有限公司归档范围及保管期限表执行。2、归档要求产品档案的归档工作由各业务技术部门（档案形成部门）负责。各技术部门在日常的管理工作中要做好平时的档案积累工作，工作结束或告一段落，及时将文件材料收集齐全，并加以系统整理，要求如下：纸质优良（幅面）整齐。图样清晰、字迹清楚，禁用圆珠笔、铅笔等书写。内容完整、齐全。收集齐全的文件材料移交综合档案室由档案部门填写移交目录一式二份，双方签字，并各执一份。（三）产品档案管理1、档案的文件材料，由综合档案室专人负责及时进行系统整理，在保持产品的有机联系基础上进行分类、组卷、编目等工作。2、定期进行检查，发现破损等现象82、，及时进行修补、复制，做到帐物相符。3、密级档案严加保管，维护其安全。4、排架整齐、合理、美观。二十、科研档案管理制度（一）科研文件的形成和归档要求科研档案是指在科学技术研究活动中形成的，具有保存价值的文字、图表、数据、声像、文字材料等各种形式载体的历史记录。1、科研档案的形成项目承担部门，要按照科研工作程序，在项目鉴定以后，由项目负责人将整个科研活动中形成的全部文件材料完整、准确、系统地移交档案室。2、科研档案的归档范围及保管期限归档范围及保管期限按xxxx机械有限公司归档范围及保管期限表执行。（二）科研文件材料的归档要求1、科技文件材料形成部门，在每一科研项目开始，就应做好档案的“预立卷”83、工作。将各阶段形成的文件材料系统、完整地收集起来，妥善保存。2、严禁出现圆珠笔书写。3、本单位形成的文件必须是原件。4、专题负责人要按立卷标题，将项目完成或告一段落形成的全部档案按项目不同阶段加以系统整理，及时送交档案室。由综合档案室填写档案移交目录一式二份。双方签字，并各执一份。（三）科研档案的管理1、科研文件形成后，由档案室专人负责及时进行系统整理，在保持档案的有机联系基础上进行分类、组卷、编目等工作。2、定期进行检查，发现破损等现象，及时进行修补、复制、做到帐物相符。3、密级档案严加保管，维护其安全。4、排架整齐、合理、美观。二十一、设备档案管理制度（一）设备（仪器）档案的形成与归档1、84、设备（仪器）档案指自制、外购、引进设备（仪器）在设计、安装、调试、验收、使用、维修过程中形成的具有保存价值的图样和文件材料等。2、设备文件材料的归档范围和保管期限按xxxx机械有限公司归档范围及保管期限表执行。（二）设备（仪器）文件材料的归档要求1、各部门兼职档案员（设备员）分别负责部门的设备在使用、维修过程中形成的图纸、报表、文字材料等收集积累工作，定期向综合档案室移交。2、外购、引进的列为固定资产的设备，由档案人员参加开箱验收，同时接收随机资料，部门保留复制件。3、自制设备在试制完成后，由设备部门负责收集全部材料，及时送交综合档案室。（三）设备档案的管理1、设备档案是企业档案的重要组成部分85、，必须实行集中统一管理。2、设备（仪器）档案的交接要按规定手续办理。3、保持档案的有机联系、组卷合理。4、密级档案严加保管，维护其安全性。5、排架整齐、合理、美观。二十二、基本建设档案管理制（一）基本建设档案的形成与归档1、基本建设档案是指从基本建设项目的提出、设计、施工到竣工投产交付使用全过程中形成中的，具有保存价值的图纸、图表等文件材料。2、项目建设单位、设计单位、施工单位应在项目的提出、调研、可行性研究、评价、计划安排、勘测、设计、施工、生产准备、竣工投产、交付使用整个过程中，同时做好该项目文件材料的形成、积累工作。3、职能部门负责所有基建项目所形成的文件材料，随时做工好收集、积累工作，86、包括与该项目有关的各设计、施工部门所有形成的文件。当项目完成告一段落后及时进行归档。4、基本建设文件材料的归档范围和保管期限按浙江吉利控股集团归档范围及保管期限表（征求意见稿）执行。（二）基本建设归档的要求1、基本建设项目竣工时，必须有档案人员参加，同时接收项目形成的全部具有保存价值的文件材料，如归档材料不符合要求，工程不得予以竣工、决算。2、施工图无大的变更时，可在原施工图上补制、个性或附设计通知单和施工说明，再由工程技术人员和有关负责人签字盖章，并加盖“竣工章”。对变更较大、不易在原施工图上修改、补充的，应重新绘制竣工图，并保证与竣工实际情况相符，加盖“竣工章”。3、要求书写工整、字迹清晰87、禁用圆珠笔。4、文字材料齐全、完整、准确、发现不准确或有遗漏，及时进行修改、补充。5、文件材料归档时，由移交部门填写移交清单一式二份，双方各执一份。（三）基本建设档案的管理1、基本建设档案是企业档案的重要组成部分，必须集中统一管理。2、归档的文件材料，由档案室专人负责系统的整理、组卷、编目、装盒、上架。3、排架合理、有序、美观便于查找。第八节 邮政快递管理制度一、目的规范公司邮寄工作流程，加强信件管理，有效控制费用、降低成本，保证各项工作开展有章可循。二、范围本办法适用于公司各部门，从xxxx机械有限司签约快递公司邮寄信件的部门。三、职责（一）综合管理部负责邮件费用承担单位的分解和对外结算审88、核；（二）综合管理部管理部负责邮寄费用内部结算复核工作；（三）保卫部门负责日常信件的收集、整理；（四）财务部门负责邮寄费用的外部费用支付。四、实施细则（一）各门寄送快件必须填写邮寄申请表，经部门领导或授权人（主管级以上）签字确认，方可投递；（二）申请单上写明所在部门、姓名，详情单、申请单内容必须一致，否则保卫有权不予接收；（三）各部门打印的邮寄申请单必须填写寄（收）件部门一栏（手写无效），经综合管理部确认后有效；（四）保卫部门在接收投递信件、物品时，必须准确核对接收物品、详情单及申请单，并将申请单与详情单汇总整理后每周交综合管理部；（五）综合管理部将收集的单据进行分类、整理并制表汇总附于报销单89、后；（六）综合管理部根据汇总表进行内部核算，费用计各部门/分厂；（七）保卫部门不得接收未附申请表的快递件，由此产生的费用公司将不予结算；（八）对于货到付款的快件，经办人要持有领导签字的邮寄申请单领取，并按公司正常财务手续办理费用报销。五、其他（一）私人信件、物品投递，保卫部门可以接收，费用当场结算；（二）邮寄贵重物品，请自行保留底单，在寄送过程中，如有遗失，责任自负，自持底单与快递公司协调交涉；（三）结算整理时发现未附邮寄申请单的快件费用，如个人不及时结算，将由财务部直接从工资中扣除；六、邮寄申请表（见下表）邮 寄 申 请 单 年 月 日材料内容收件单位寄（收）件部门经 办 人经办人电话部门领90、导审核邮寄方式申通快递 EMS 其它快递 使用说明： 1.公司所属各单位寄送信件、物品等必须填写此表格；2.保卫部门凭此单接收信件；3.私人信件、物品寄送自费。第九节 废旧物资处理管理制度一、目的为了规范公司废旧物资的处理行为，维护公司的利益、规范处理秩序，保护买卖双方当事人的合法权益，制定本制度。二、适用范围适用于公司的所有废品收购方。三、定义（一）废品：公司在其活动、产品和服务过程中产生的所有废旧物。（二）废品收购方：指从公司收购废旧物的单位或个人。（三）公司废旧物资的处理一律以拍卖的形式运行。（四）拍卖是指公开竞价的形式，将公司废旧物资通过竞价方式以最高应价者竞买方式。四、职责（一）综合91、管理部负责公司废旧物资拍卖活动的实施及监督管理。（二）拍卖人是指根据本法和集团规定的从事拍卖活动的公司负责部门（综合管理部牵头、财务、保卫参与）。五、程序（一）废旧物资的收集1、部门要清理废旧物资时，先列清单报部门主管批准。2、将废旧物资和清单交调剂仓库认可的固定地点，办理入库手续，由仓库部门代管理。 3、管理人员要对废旧物资进行分门别类，建立台帐，并接受财务的监督。 4、仓库废旧物资管理人员应根据废旧物资的存在数量，定期或不定期向其主管领导提出书面报告，请求处理废旧物资。 5、主管领导应会同综合管理部、生产部门、技质部、财务部等相关部门对废旧物资进行鉴定，有回收利用价值的另存。6、没有回收利92、用价值的进行评估、核价、公开拍卖，综合管理部根据核价或拍卖价格联系收购方或买受方出售。其间必须做到公开、公正、公平，不得徇私舞弊。（二）拍卖活动规则1、在拍卖物资前三天向竞买人通过纸质、电子媒介发出书面邀请函、物资清单、拍卖地点、时间以及需要告知的其他事项（在拍卖之前拍卖人对标的物设定拍卖保留价，高于保留价应价者有效）。2、接受竞买人提交的书面确认书，在确定参拍对象后接受竞买人按约定缴纳保证金。3、拍卖人有义务向竞买人说明拍卖标的的来源和瑕疵，并宣布拍卖规则和注意事项。4、拍卖人不得在自己组织的拍卖活动中拍卖自己的物品。5、竞买人之间、竞买人与拍卖人之间不得恶意串通，损害拍卖人利益。如有发现竞93、买人恶意串通的则拍卖结果无效，拍卖人有权罚没竞买人保证金。6、竞买人要在事前对标的物资有个详细的了解，一经应价，不得撤回，当其他竞买人有更高应价时，其应价即丧失约束力。7、进行拍卖活动要做现场拍卖笔录。拍卖笔录应当由拍卖主持人、记录人签名；拍卖成交的，还应当由买受人签名。拍卖成交后，买受人和拍卖人应当签署成交确认书。8、买受人应当按照约定支付拍卖标的的全额价款（买受人是指最终最高应价竞买人）。未按照约定支付价款的，应当承担违约责任。买受人违约不履行约定支付拍卖标的的全额价款的拍卖人有权拍卖标的再进行拍卖，再行拍卖的价款低于原拍卖价款的，原买受人应当补足差额。同时拍卖人有权罚没原买受人的参拍保证94、金。9、拍卖人应当妥善保管有关业务经营活动的完整帐簿、拍卖笔录和其他有关资料。拍卖笔录和其他有关资料的保管期限，自拍卖合同终止之日起计算，不得少于五年。（三）废旧物资的处理1、废旧物资保管员凭核价单或招标协议开出库单，注明收购方、时间、数量、价格、金额等，经主管领导签字后，交给收购方到财务部交款。2、废旧物资管理部门根据出库单办理收款手续，提起出门证流程。3、收购方将付款凭证、发票等单据交保管员复查。4、保管员确认发票等单据上的数据与出库单一致后，才能让已装好的车开走，并做相关记录。5、保卫根据出门证提交流程的要求，核对无误后，给予放行；（四）废旧收购合同及委托处理协议由综合管理部档案室保存。95、第十节 出入公司管理规定一、总则（一）为确保公司财物安全，使出入公司人员、车辆、物品管理有序，维护公司利益，特制定本规定。（二）本规定适用于所有进出xxxx机械有限公司人员、车辆及物资进行管理。二、人员出入管理（一）公司员工1、员工上班时间因公外出公司办事，填写员工公出单按权限经领导批准后方可外出，员工返回后及时核签返回时间。2、员工上班时间请假出公司，应按规定办理请假手续方可离开公司。（二）非公司员工1、非公司员工来公司洽商事务，先由门卫打电话询问接待人是否在公司内及是否接洽，如接待人同意接洽，则填写“外来人员来访接待单”登记进入公司并领取“临时出入证”，来宾出公司时交回“临时出入证”，门卫96、回收回签单。2、员工亲友私事来访时（特殊紧急事故，经由主管核准外），原则上员工不得在上班时间内会客。3、外协厂商出入公司频繁者，由相关部门申请“临时出入证”，凭“临时出入证”进出公司，没有申请“临时出入证”的厂商须办理登记后才准进入。4、工程承包商及其雇用人员经常出入公司的，由工程主管部门为其申请“临时出入证”，凭证出入公司。工程结束，“临时出入证”应予及时收回。5、非公司员工进入公司时，门卫须对其随身携带的物品进行必要的检查，防止其携带危险品进入公司。6、严禁外界推销人员或小贩子进入公司。（三）工作证及临时出入证管理1、公司员工工作证由综合管理部负责监制。员工出入公司应佩工作证，对未按规定佩97、挂工作证者门卫有权纠正。遗失工作证应即时向综合管理部申请补发，交工本费5元/份，找到后不立即缴回原证件的，予以警告一次。使用他人工作证蒙混出入公司者，一经发现，警告一次。公司员工因工作证遗失等原因申请正在办理补发者或新员工，在未拿到工作证前，应申请领取“临时出入证”。工作证补领后须将“临时出入证”归还综合管理部。“临时出入证”借予他人使用或藉故不予归还者，对当事人将予以警告一次。如遗失，交工本费5元/份。2、非公司员工非公司员工进入公司按2.2办理“临时出入证”。非公司员工遗失“临时出入证”者，应交工本费5元/份，领导指示免收者例外。如发现非公司员工擅自将“临时出入证”借予他人使用时，即取消其98、进出公司资格并承担借用人造成公司权益损失的赔偿责任。三、车辆出入管理（一）外来车辆1、进公司：送货车辆需进入公司时，门卫应要求其出具送货单，并通过电话与收货部门取得联系，经确认后方可同意其进入公司。对进入的外来车辆，门卫应在“外来车辆登记簿”中注明进入时间、车牌号及留意车载物品状况。提运公司各种成品的车辆，应经门卫与相关部门联系，确认后方可进入本公司。进入时，门卫应在“外来车辆登记薄”内注明进入公司的时间、车牌号及留意车载物品状况。除上述情况的外来车辆原则上不准进入（公司领导或综合管理部批准的除外）。2、出公司交货车辆卸货后空车出公司凭主办人员签收的“送货单”或开具的“入库单”，经门卫核对后出99、公司。门卫及时做好相应登记。装运公司各种成品的车辆凭主办部门签发的“出门证”，经门卫核对做好相应登记后出公司。（二）公司车辆公司车辆进公司时，无需接受盘查、询问。出公司时，应持有“用车申请派车单”，经门卫核查后方可出公司。对装运货品出公司的公司车辆，凭主办部门签发的“出门证”， 经门卫核查做好相应登记后出公司。（三）员工私家车辆员工私家车辆进公司时，需接受盘查、询问。出公司时，应主动停车打开汽车后备箱接受检查，经门卫检查后方可出公司。四、物资出入管理（一）公司物资出门，一律凭所在部门或相关业务部门开具经相应部门签字核准的出门证，门卫检查、登记后予以放行。出门证由综合管理部负责印制、发放、回收、100、存档。各部门领用的出门证，应由专人保管，使用时由部门主管签字综合管理部盖章同意。开出的出门证应留有存根。1、公司的成品出门程序市场部开具xx机械有限公司销货清单入账-仓库审核入账财务部审核入账-出门证-门卫根据销货清单核查无误-出门-综合管理部收门卫出门证与财务复核2、退回供应商废品出门程序仓库开具xxxx机械有限公司退回废品明细单入账供应部审核入账财务部审核入账-出门证-门卫根据废品明细单核查无误-出门-综合管理部收门卫出门证与财务复核3、废旧物资出门程序废旧物资保管员开具出库单- 财务部审核、收费，开具收据-收购方将付款凭证、收据等单据交保管员复查-保管员确认收据等单据上的数据与出库单一致101、后，允许装车出运并做相关记录-门卫凭出门证及收据核查无误-出门-综合管理部收门卫出门证与财务复核（二）公司员工携带自备工具或物品进入公司时，应主动告知门卫，必要时由门卫予以登记；公司员工携带自备工具或物品出公司时，应接受门卫的检查与询问。（三）非公司人员携带自备工具或物品进入公司时，门卫应进行必要的检查，并逐一清点、登记。出公司时，由门卫对照登记内容再进行核对，核对相符的准予放行。五、附则本制度实施后，凡既有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。第十一节 工作服管理规定 一、目的为统一公司整体着装，树立良好的企业形象，特对工作服的款式、制作、领用标准及使用情况等进行规范管理。二102、适用范围适用于xxxx机械有限公司所有工作人员。三、定义本规定所指工作服为车间工服和管理人员正装。四、管理职责（一）综合管理部根据集团有关规定确定工作服款式、颜色，进行数量统计、量体安排及联系回收工作服清洗等方面的管理工作；（二）综合管理部负责相关部门工作服类别、款式申请的审查，工作服领用的审核，并对各部门的领用情况按规定扣除款项报综合管理部。综合管理部对公司各部门人员着装规范进行考核，同时综合管理部接受各部门的监督考核；（三）生产部辅料仓库负责服装的入库、保管、领用数量、票据的核对，将各单位领用汇总报综合管理部；生产部辅料仓库负责离职人员退回车间工服的收发、整理、储存；（四）零星采购员负责103、工作服的采购；（五）各部门领导负责审批本部门人员的工作服领用，并做好登记。五、工作服类别、款式（一）车间工服包括成套天蓝色短袖（夏装）、成套深蓝色带棉袄长袖（冬装）；（二）管理人员正装包括短（长）袖衬衫、夏裤(夏裙)、西服(含西裤或裙子)；（三）管理人员春秋冬装男、女士均为藏蓝色西服（含西裤或西裙），配浅色长袖衬衫；夏装浅色短（长）袖衬衫和藏蓝色长裤（或裙子）。 工作服面料纱支、色彩、材质、款式按照公司工作服标准执行。六、采购（一）每年3月、8月分别为夏、冬装的统一制作时间，由综合管理部下发具体的通知；（二）各单位统计本单位需制作的类别、数量，在通知要求节点前提交办公用品月度需求申请（部门）流104、程，经部门领导审核、报综合管理部汇总；（三）综合管理部汇总需求清单，提起办公用品月度采购申请（公司），通知零星采购中心采购，正常采购期限为45天之内；（四）需量身定做的服装由综合管理部协助零星采购中心完成。七、领用标准（一）车间工服类1、生产部保全组、仓库，质量部部检验人员，销售部售后服务人员（副主管级以上人员除外）等每人每年夏装、冬装各二套；2、公司副主管级以上人员及各部门的科室员工（本节第1条所规定的人员除外）每人每年夏装、冬装限领一套；（二）管理人员正装公司副主管级以上人员及各部门的科室员工【第七章第（一）节第1条款规定的人员除外】可领用管理人员正装，领用标准如下：1、春秋冬装：西服（含105、西裤或西裙）2套/人，每人每两年制作一次；长袖衬衫4件/人，每人每一年制作一次；2、夏装：短袖衬衫4件/人，长裤（女士可选择短裙）2条/人，每人每年制作一次。八、领用程序（一）服装到位验收合格后，综合管理部将各单位提交的办公用品月度采购申请（公司）发送给生产部辅料仓库；（二）仓库在接到通知后，根据主管部门要求，通知各单位前来领取，按照统计表单均衡发放；（三）各部门接到领取通知时，以上报数量（名单）为准，填写领料单经部门负责人签字确认，到仓库领用； （四）新入职员工（包括临时工）依据工作岗位需要领用规定服装时，由所在部门填写领料单经部门负责人签字确认后，到仓库领用；（五）特殊工种或因工作原因，在106、规定期限内，导致服装破损确实无法穿着的，由部门出具证明，经所在单位负责人签字同意，到仓库领用回收工作服；无库存时，按规定可领用新工作服；（六）量身定做服装领用后，如发现尺寸不符等问题在一星期内报到综合管理部，由综合管理部落实协调；（七）离职人员退回的工作服，由仓库工作人员整理、储存，并将统计数据通知综合管理部，由综合管理部定期安排清洗干净后返回仓库，如实入帐；（八）外协厂家及其他因工作原因需领用本公司服装的，由接口部门提起工作联系单，经综合管理部同意，至财务缴纳现金后，凭单据到仓库领用。九、着装要求及日常管理（一）公司全体员工必须统一着工作服；（二）未有定做管理人员正装的新进职能部门科室人员一107、律着成套车间工服；（三）服装要保持整齐、干净，不露胸或披挂，不随意搭配、调换；（四）员工进入厂区（岗位）必须穿着指定服装，业余时间出入公司外娱乐场所时不得穿着工服。（五）综合管理部每月对服装库存进行盘点、核对，核定安全库存量，低于安全库存时及时提请服装采购申请。十、费用（一）服装制作费用由公司承担50%作为员工福利发放，其余部分由员工个人承担；（二）公司承担的费用计入各部门费用预算；员工个人承担部分在当月工资中扣除；（三）仓库统计、汇总各部门工装的领用汇总单，每月底报综合管理部统一扣款；管理人员工作服由综合管理部统一扣款；（四）超额领用服装、因个人原因造成服装损坏，再领用的按全价当月在工资中扣108、除；员工辞职领用工作服不到一年的全部由员工个人承担。（五）员工领用离职人员回收的工作服，为免费领用，不予扣款；十一、其他（一）员工是否按照行为规范和本管理规定要求着装，纳入部门及个人考核内容；（二）离职人员工服离职前按照登记领用数量一律退回仓库，否则不予结算工资或承担登记领用工作服全额费用；（三）不得私自外借或外卖工作服，凡外借、外卖者负激励200元每件。十二：附则：（一）本规定由综合管理部负责起草、修订、解释。（二）本规定自发布之日起生效。第十二节 接待管理制度一、目的为了建立标准化、规范化接待流程，提升接待人员的整体素质，树立公司良好的形象，体现xx独特、优秀的企业文化，特制定本制度。二、109、范围本制度适用于公司全局性、综合性的参观接待工作，以及公司召开的各类会议的组织接待工作。三、职责（一）综合管理部负责全局性、综合性接待工作的安排、检查与督办。国家及地方政府领导、各种媒体机构、社会各界领导、公司领导安排的接待活动由综合管理部负责安排接待。（二）外单位的业务接待,由对口部门负责。需安排食宿和车辆的,由对口接待部门到综合管理部提出申请。（三）公司外人员来公司进行公务活动，由对口部门接待。（四）综合管理部负责制定全年和各月的接待费用计划和预算，对公司接待费年度总额进行控制。四、管理规定（一）接待管理程序上级领导来公司检查、指导工作和外单位来公司参观学习、企事业单位组团来访、社会团体参110、观、媒体记者访问等的接待工作,一般按下列程序进行:1、明确来客身份(职务、级别)、人数(男、女)、抵达日期、活动路线、所乘车船或航班时间,有无特殊要求。2、向领导和有关部门通报情况,提出接待方案。3、联系和安排食宿、交通、参观等事宜。4、按照大体对等的原则,有关领导、部门接洽、汇报和陪同。5、为客人订购返程车船或机票,安排送客前的有关事宜。6、办理有关善后事宜。7、撰写接待记录并按年度归档。8、接待流程见附件1。（二）接待标准及费用管理1、接待进餐一般应在就进安排，工作餐在职工食堂安排。特殊情况在外就餐的，200元以内的经综合管理部部长批准，200元以上需经公司领导批准，并按接待标准执行。2、111、一般参观人员原则上不安排进餐。特殊情况原则上按下列标准掌握执行:a)接待业务单位的领导按以下的标准安排；接待规格公司接待部门接待工作餐标准50100元/人30元/人20元/人b)外事接待标准，按照外宾规定和上级要求执行；c)陪餐人员从严控制，一般控制在13人以内。工作餐一般不陪餐。领导安排的特殊宴请，陪餐人员由陪餐领导指定。（三）接待要求1、接待工作必须准确掌握情况，合理确定和安排接待部门与接待人员，妥善作好各项接待全过程的工作。大型接待活动，应组成专门接待组。2、接待人员要培养创新思想，学习国家政策，掌握公司动态，不断提高整体素质和专业水准。3、接待人员要注重业务建设和创新，熟悉和了解公司相112、关情况，增强公关能力，提高办事效率。4、接待人员要注意接待礼节，做到态度热情、说话和气、办事认真、服务周到，努力提高服务质量和接待水平。5、接待工作人员要坚守岗位，遵守纪律，努力做好本职工作。（四）检查与考核接待申请部门和被接待者对接待部门的工作情况有权进行考核，并有责任向公司考核部门提供考核依据。本制度具体检查与考核按公司相应考核办法执行。五、 附件接待流程附加说明：第二章 人力资源管理制度第一节 招聘管理制度一、目的加强招聘与录用管理工作的系统性、规范性，满足公司经营管理对人力资源的需求，实现人力资源的合理配置。二、适用范围适用于公司各部门人员招聘与录用的管理。三、定义特殊人才：专业稀缺性113、人才、行业内竞争性人才。四、职责（一）综合管理部1、负责本公司人员的招聘与录用；（二）各部门1、提出人力资源需求计划；2、配合综合管理部的招聘甄选工作，对组织的面试工作提供人员和专业（如拟定专业试题、筛选应聘资料等）的支持。五、程序（一）招聘原则1、公开、公正、择优；2、注重人员的品德、能力和素质，量才而用；3、严格把关，宁缺毋滥；4、遵循公司人事回避制度。（二）招聘流程1、每年2月份，综合管理部根据年度人员编制计划，针对需要新增的岗位/人员，组织各部门编制本公司年度招聘计划，经总经理批准后实施。2、综合管理部根据本公司年度招聘计划及实际管理的需要，按月对年度计划进行分解或调整，制定月度招聘计114、划，作为具体实施招聘工作的依据。3、招聘计划的内容应包括招聘岗位名称、各项资格要求、到岗时间、招聘费用预算等事项。4、临时性招聘需求的审批：（1）临时性招聘需求原则上应提前一个月报审报批（新增项目提前两个月，特殊人才提前三个月）。（2）编制计划外人员新增（人员扩编）的招聘需求，公司各部门以人力资源需求申请表提出申请，提交综合管理部实施招聘。5、招聘的实施（1）招聘渠道及信息发布 针对招聘岗位的不同，本着节约、高效的原则，综合管理部在实施招聘前应确定合适的招聘渠道。 公司的招聘渠道包括：猎头招聘、网络招聘、报纸招聘、现场招聘（招聘会现场招聘、公司专场招聘、校园招聘）、劳动力中介、内部推荐、内部竞115、聘等。 发布信息应及时、用词准确、信息明确，避免使接收者产生歧义；同时发布招聘信息应充分考虑目标接收者的信息获取习惯，以获得最大的效果。 以公司名义进行的招聘、专场招聘由综合管理部负责统一组织。（2）简历的接收和筛选 综合管理部应及时查收应聘人员通过各种渠道投递的简历，初审筛选后提交用人单位复审筛选，用人单位确认初试人选后，由综合管理部与用人单位确定面试时间，及时与应聘人员取得联系并反馈用人单位。 简历筛选的标准为：岗位说明书中静态三资规定的任职资格、资历、资质的各项要求。 特种作业岗位应聘人员如：叉车工、电工、空压机操作工等必须持有国家劳动部门颁发特种作业上岗资格证。（3）面试及背景调查 面116、试分为初试和复试；应试人员填写求职人员登记表后参加面试，并按岗位的要求确定是否参加笔试。笔试包括：a素质测验（如综合素质测试，由综合管理部拟定试题）；b专业测验（由用人单位拟定试题）。 初试主要由综合管理部负责，主要考查应聘人员的人生观、价值观与公司企业文化的适合度等综合素质；重点了解对方的离职原因、求职动机、学历背景、工作经历、家庭情况等基本的素质及能力，以审查是否符合该岗位的基本条件，并在面试测评表中填写综合管理部的初审意见。 复试由综合管理部和用人部门共同参与，主要考查应聘人员的专业水平、实际操作能力、必备技能等，以审查是否能够胜任岗位要求，并给出“考虑试用”、“列入考虑”、“不予考虑”117、的建议。根据招聘岗位的层级，可进行多轮复试。 面试权限按下表所示：招聘人员层级初试人员复试人员最终确定主管/车间主任/部长人力资源岗综合管理部部长总经理组长/一般科室人员人力资源岗人员需求部门主管报部门负责人批准生产操作人员及支持人员/服务人员/生产辅助人员人力资源岗人员需求部门主管报部门负责人批准 通过复试的应聘人员，综合管理部根据需要以录用通知书的形式通知应聘者本人。内容包括：报到时间、地点、报到时应提供的相应证件及注意事项等。 对于财务类、法务类、人力资源类岗位以及中高层管理人员，综合管理部根据需要对其进行背景调查，主要内容为：工作经历、各项成绩的真实性调查、品德调查、工作实际能力调查等118、。对于背景调查不符合人员，不予录用。 招聘总结报告a日常招聘工作由综合管理部在每月底进行总结，参加大型招聘会由综合管理部在招聘活动结束后一周内进行总结，并形成招聘总结报告。b招聘总结报告应包含：招聘计划完成情况、招聘人员到岗情况、招聘人员素质状况、影响招聘结果各因素分析、对招聘组织情况的分析等。c招聘总结报告由综合管理部自行存档，作为改进招聘工作的重要依据。（4）人才库的设立 综合管理部负责全公司人才库的建立、管理和维护。综合管理部须在收到简历之日起或面试完成后的七个工作日之内，将应储备的简历（包括：应聘人员待用简历及面试后列入储备人员简历）输入公司人才储备库。（三）录用流程1、入职手续的办理119、（1）综合管理部负责新员工入职手续的办理。（2）办理入职手续，应要求被录用人员提供下述材料： 一寸彩色免冠近照四张； 身份证原件及复印件三份； 学历证书原件及复印件一份； 资格证书原件及复印件一份； 体检报告单（由公司指定医院出具的体检报告原件）； 与原单位离职证明或解除劳动合同证明。（3）综合管理部负责审核其原单位离职证明、各资格证书、各类奖励证书、指定医院体检证明等。（4）新员工报到之日应交齐规定的全部资料，若资料不全，不予办理报到手续。（5）综合管理部负责安排新员工填写员工个人档案，并附入职登记表及所提供的资料，建立个人资料档案，编号存档。综合管理部在员工入职之日起一个工作日内，应在HR120、信息系统中登记员工信息。（6）综合管理部为新员工办理工作证、工资卡，并协调解决住宿等生活事项的安排。（7）用人单位应在接收新员工报到时准备好该岗位的工作说明书，以帮助新员工了解工作的具体要求。预先指定的岗位培训指导人应负责新进人员的岗位技能培训。（8）新员工在入职之日起一周内公司签订劳动合同或聘用合同，重要职位及特殊岗位人员必须与公司签订保密协议。（四）干部选任以公司委任，内部竞聘等方式进行内部聘任的，参照相关规定执行。（五）干部内部聘任不能满足需求的，按照本制度规定对外公开招聘。六使用表单（一）人力资源需求申请表（二）求职人员登记表（三）面试测评表（四）背景调查表（五）员工录用通知书第二节 121、新员工培训、转正管理制度一、目的（一）规范员工转正考核流程、方式，为公司选拔合格员工；（二）规范公司各级培训管理人员对新员工的培训管理流程、方法、内容。二、术语(一) 岗前培训：指新员工或转岗员工进入公司相关岗位前的脱产培训；（二）岗位培训：指新员工进入工作岗位后，在试用期内的培训；（三）转正考核：指新员工转为正式员工前，应该接受的应知应会、综合表现、业务水平的综合考核，包括临时工转为公司正式员工的考核。三、岗前培训管理通用课程岗前培训由综合管理部牵头组织，专业培训课程由各部门专（兼）职培训管理人员牵头负责组织，各部门相关内部培训讲师配合实施。具体培训的实施计划拟定、评估方法、费用申请按培训管122、理制度要求进行。（一）培训内容1、综合管理部和各部门专（兼）职培训管理人员应根据岗位要求，建立岗前培训课程体系，并根据公司发展，不断完善；2、综合管理部培训内容主要包括：军训、企业发展史、公司规章制度、6S知识、安全生产知识、产品介绍等。3、各部门培训内容主要包括：本部门简介、工艺知识、安全防护知识、规章制度等。4、培训组织部门培训完成后填写岗前培训确认表，对培训效果进行评价分析，连同培训资料电子版，报综合管理部备案。（二）培训方式对于成批（5人以上）招聘录用的新员工，采取集中脱产培训2-7天左右的方式进行。如人数较少，则发放员工手册等员工培训资料，在各部门培训管理人员安排进行工艺知识、安全防123、护知识、规章制度等培训，累计满10人后由综合管理部集中进行培训。 四、岗位培训管理岗位培训管理由员工直接领导负责，各部门培训管理人员配合实施，各部门负责人监督。（一）培训内容1、岗位具体工作职责、目标、考核标准和岗位内外关系；2、岗位安全操作规程、安全注意事项、岗位6S实践；3、岗位设备、工具、仪器的操作使用维护；4、岗位产品工艺、质量要求；5、岗位具体业务流程、方式，岗位专业操作技能；6、岗位专业知识、管理技能。（二）培训方式1、对于生产一线员工，如无相关工作经验，需在车间主任安排下，开展师傅带徒弟活动，并签订师徒协议。人力资源主管必须定期与新员工沟通，并监督检查师徒协议的履行情况，具体参照124、师傅带徒弟管理办法执行。2、对于科室人员，试用期岗位培训采取导师制度，部门主管或业务主管应亲自担当指导人，或为员工安排经验丰富的指导人，指导新员工工作。部门主管或业务主管应定期与新员工沟通。五、转正考核管理（一）转正申请管理1、对于生产一线员工，试用期结束后，提交转正申请表申请转正。转正申请先由车间主任写明员工试用期培训内容，然后由生产部负责人批准后，每月8日前集中上报至综合管理部。如申请人签订过师徒协议，还需填写师傅带徒弟考核表。2、对于职能部门员工，试用期或适应期结束后，提交转正申请表申请转正。经所属主管、部门负责人审核后，每月8日前集中上报至综合管理部。3、试用期员工表现特别出色的，各部125、门可推荐其提前一个月转正，并附加提前转正事迹一份。提前转正需要达到理论考核成绩90分以上、评价优秀以上。4、临时工在公司工作1年以上，各部门根据其综合表现及公司需要，可推荐其转为正式员工。（二）转正考核管理1、转正考核包括理论考核与实际操作考核。理论考试合格后，方可进行实际操作考核。2、理论考核由综合管理部负责组织，每月15日左右开始考试，考试内容为规章制度及岗位应知应会知识。考试结束后两天内公布成绩，一周后对不合格者组织补考。3、生产一线员工实际操作技能考核由综合管理部牵头组织，联合车间主任、技质主管等对员工实际操作进行考核，并填写生产一线员工转正考核表。4、职能部门及分厂科室员工采取评价的126、形式，填写科室员工考核评价表，由员工直接主管、部门主管进行考核。实际操作考核应在每月底前完成。5、理论和实际操作考核均合格后，方可予以转正。6、转正考核结果处理（1）理论考试不合格的，可在一周后补考，如补考仍不合格的作辞退处理；考试有作弊行为的，作辞退处理。（2）综合业绩、实际操作考核不合格，需延长试用期一个月，但最长不得超过国家规定，期满仍不合格的，作辞退处理。（3）试用期员工有二级以上违规行为的，作辞退处理。六、使用表单（一）转正申请表（车间）（二）转正申请表（部门）（三）生产一线员工转正考核表（四）科室员工转正考核表（五）岗前培训确认表第三节 师傅带徒弟管理制度一、目的为规范师傅带徒弟的127、培训方法，提高在岗培训效果，快速培养新人，达到满足企业对人员的三资要求标准。二、适用范围本制度适用于公司未达到岗位三资要求的员工（包括新员工、调岗员工、轮岗员工等）。三、职责（一）综合管理部1、负责监督、评价各部门师徒协议的履行跟踪、激励；2、负责师带徒协议履行期满的期末考核；3、负责根据师傅方、所在部门意见以及考核情况最终判定徒弟是否合格出师。（二）各部门1、负责组织本部门的师带徒协议的签订工作；2、负责监控本部门的师带徒协议的履行跟踪。四、程序（一）师傅确定1、师傅资格要求具备良好的职业道德，强烈的工作责任心；工作经验丰富，专业技能娴熟；工作作风优良，行为规范。2、各部门根据师傅资格要求和128、徒弟培训需求，选拔师傅，明确培养方向。（二）各部门组织师傅和徒弟签订师徒协议，确定培养内容，并作好协议签订情况的统计。师徒协议一式三份，徒弟、师傅、综合管理部各一份。协议时限：新进员工协议时限一般与试用期一致；其他按具体培训内容灵活确定协议时间。(三)师傅根据师徒协议要求，积极开展培训活动，有计划的对徒弟进行工作安排和指导教育。（四）师徒协议到期时或师徒岗位调整时，徒弟对培训情况进行总结，填写员工员工在职培训表，并将其提交给师傅和上一级管理人员进行评价，最后将师徒协议交综合管理部存档。（五）激励措施1、在师徒协议协议期内，徒弟因未达到岗位要求造成工作失误，师傅承担技能及有关安全责任。2、新员工129、一般试用期为三个月，试用期间新员工的工资由公司发放。3、徒弟经考核达到独立作业能力，师傅可获得300元/人的一次性奖金，随工资发放；4、徒弟在师徒协议期间产生的工时，按以下原则分配：第一个月徒弟产生工时的全部金额，奖励所在班组正式员工作为辅导津贴；第二个月徒弟产生工时金额的50%，奖励所在班组正式员工作为辅导津贴；第三个月徒弟产生工时金额的30%，奖励所在班组正式员工作为辅导津贴；徒弟所在班组正式员工有义务、有责任辅导徒弟的作业技能培训。5、徒弟经考核不合格或中途离职时，徒弟产生工时的50%在班组辅导津贴中扣回返还给公司。6、流程图见附表：师傅带徒弟流程图五、使用表格1、师徒协议2、师傅带徒弟130、工作考核表3、生产一线员工转正考核表师傅带徒弟流程图师 徒 协 议为保证师傅带徒弟活动顺利开展，确立师徒关系，明确教学内容，本着自愿的原则签订本师徒协议书。一、师徒权利与义务1、师傅须按在职培训计划，在规定时间内对徒弟进行悉心教导；2、徒弟须按在职培训计划，接受师傅教导和工作安排，在规定时间内完成学习内容；3、师徒双方须相互理解支持，并接受第三方监督和考核。二、第三方（师徒所在部门）权利与义务1、第三方须为徒弟安排经验丰富的师傅，并对师傅进行必要培训；2、第三方根据实际情况，与师徒双方协商一致前提下，有调整本协议的权利；3、第三方有义务保证师徒双方培训所需的时间和设备等；4、第三方有对师徒协议131、履行情况进行考核的权利。三、协议履行时间： 年 月 日 年 月 日四、教学内容：见下页员工在职培训考核表。五、本协议一式三份，徒弟、师傅、综合管理部各一份。六、本协议自签订之日起生效。师傅方签字： 徒弟方签字：时 间： 时 间：第三方代表签字（盖章）：时 间：附加说明 本办法由综合管理部负责起草。本办法由综合管理部负责解释。师傅带徒弟考核表单位： 姓名： 岗位：序号学习内容/知识点师傅评价1掌握 基本掌握 未掌握2掌握 基本掌握 未掌握3掌握 基本掌握 未掌握4掌握 基本掌握 未掌握5掌握 基本掌握 未掌握6掌握 基本掌握 未掌握7掌握 基本掌握 未掌握8掌握 基本掌握 未掌握师傅评语车间主任132、意见生产部意见综合管理部意见注：1、新员工须在提交本表后，经审批，作为参加转正考核的申请。2、学习内容为师徒协议中由师徒、直接主管及培训管理人员共同确定的学习内容。生产一线员工转正考核表考核日期：所在车间被考核人岗位应知考核（口试）笔试1、能否说出本岗位工艺流程或操作规范、安全事项； 5分 4分 3分 2分 1分 2、能否表述所使用设备、工具相关参数及基本保养维修要领； 5分 4分 3分 2分 1分3、产品是否合格的判别、本岗位质量控制要求； 5分 4分 3分 2分 1分 4、对自己工作前后（或相关）工位的了解程度； 5分 4分 3分 2分 1分 （考试内容为员工手册、规章制度及岗位应知应会知133、识） 成绩：应会考核1、对本工位操作熟练程度； 5分 4分 3分 2分 1分2、操作结论（所作产品是否符合要求）； 5分 4分 3分 2分 1分3、其他说明： 被考核人签字考核人签字考核结论 优 良 合格 不合格车间审核生产部审核综合管理部审核注：评价分数标准：5-优秀；4良好；3合格；2需要改进；1不合格总分18分为不合格；1924分为合格；2527分为良；28分为优第四节 培训管理制度一、目的规范公司的培训管理工作，为开展培训管理工作提供明确的操作方法和要求，通过培训提高员工的素质和技能，并与岗位三资相匹配，为公司全面发展提供合格人才。二、适用范围适用于公司培训的管理。三、定义（一）培训：134、提供和开发知识、技能和行为方式以满足要求的过程。（二）能力：经证实的应用知识和技能的本领。四、职责（一）综合管理部职责1、结合公司年度工作计划、年度培训需求，每年11月制订本公司下年度培训计划初稿，报备公司人力资源岗；并根据公司年度培训计划，调整本公司年度培训计划初稿形成本公司年度培训计划，报公司总经理批准后执行，并报备公司人力资源岗；2、按年度培训计划逐月进行计划分解并实施培训；每季度汇总培训实施情况和变更情况，上报公司人力资源岗；3、指导各部门开展各项培训工作；4、审查办理本公司的外部培训项目；5、负责本公司的各项培训费用的控制管理；6、牵头编纂本公司专业培训教材；7、做好本公司培训记录及135、档案管理工作；8、协助公司建立内部培训讲师队伍，并做好本公司的内部兼职培训讲师管理工作；9、负责组织本公司技能鉴定工作；10、每年12月底，做好本公司培训工作总结，报公司人力资源岗存档。（二）各部门职责：1、每年11月，做好本部门下一年度培训计划初稿，报备综合管理部；2、按年度培训计划逐月进行任务分解实施年度培训，每季度将培训实施情况和变更情况汇总后报综合管理部；3、配合综合管理部开展培训工作；4、负责本部门的各项培训费用的控制管理；5、做好本部门培训记录及档案管理工作；6、编纂本部门专业培训教材；7、每年12月底，做好本单位的培训工作总结，报综合管理部存档。五、程序（一）确定培训需求1、在制136、定培训计划之前，应对组织和个人进行培训需求分析，确定现有的和要求的能力之间的差距，确定由于员工现有能力与工作所要求的能力不匹配所需要的培训。每年10月底，人力资源岗门对各类人员进行培训需求调查分析，并形成培训需求文件。2、确定组织需求通过对公司各层组织的目标、员工发展的需要、有关要求、资源、环境等因素进行分析，找出组织存在的问题及其根源，确定其中能够利用培训手段解决的问题作为培训需求。3、确定岗位层面需求通过分析员工现有状况与岗位说明书要求之间的差距来确定培训需求。对员工能力差距及培训需要达到的目标进行明确表述，分析其培训需求。4、确定员工个人层面需求通过对员工职业生涯发展规划的考虑，允许员工137、提出其个人层面的培训需求，各级培训机构对其个人的培训需求进行审核。5、根据下列动态情况分析培训需求，例如组织机构调整、岗位调整、人员调整、为完成任务必须的内外部认证、员工发展机会要求、法规、规章、标准的要求等。及时确定工作环境发生变化后对员工能力要求的差异，在修订的同时，确定员工为适应新环境所需要的培训。（二）培训需求调查1、培训需求调查是培训需求分析的第一步，也是做好培训计划的前提。具体内容见培训需求调查表。2、培训需求调查的方式：采取面谈、观察、问卷、讨论等方式。（三）制订培训计划（1）综合管理部根据本公司年度工作计划、管理需求、培训需求调查，于每年11月份制订本公司年度培训计划。（2）综138、合管理部根据年度培训计划，报总经理批准后执行。（3）综合管理部根据年度培训计划，将内容分解到每月，在每月底形成月度培训计划。不在年度培训计划中的临时性培训项目，由公司各职能部门填写培训需求申请表，报综合管理部审批后执行。（四）培训的实施1、各级培训管理机构在培训实施过程前，应分析制约培训开展的不利条件，制定适当的培训计划，因地（时）制宜地选择培训方式，以保证培训的有效性，并为培训评价提供依据。2、各级培训管理机构应对学员和培训提供者给予必要的物质和管理支持，以保证他们能够顺利开展培训和教学双边活动。包括培训前支持、培训中支持和培训后支持。（1）培训前支持 向培训提供者和学员发布相关培训项目介绍139、，让学员事先了解培训目的、培训的时间地点、培训内容、培训要求等； 使学员明确培训目的和能力差距，了解通过培训来弥补能力差距的途径； 为培训双方建立交流与接触的渠道，使培训提供者和学员能充分沟通，使课程内容更符合受训方要求；要求讲师在培训前两天把教材（或讲义原稿）和教学软件等交培训主办方，以便提前印刷，确保按时发放给学员，并做好计算机投影仪、多媒体等设备安装准备。（2）培训中支持 为培训双方提供教学与训练的基本环境、工具、设备、文件、软件和必要条件的支持； 在培训中要做好培训签到、培训纪律管理和培训评估；（3）培训后支持 从学员、培训机构收集评估及反馈信息；进行必要的跟踪和跟进，以便使培训的长期140、效果得以体现； 做好培训总结、培训档案管理工作； 将收集到的信息汇总后通报参与培训过程的人员和学员所在单位负责人。（五）培训效果评估1、各级培训管理机构要采取必要的措施评价培训效果，以确认培训设计课程的针对性、操作性和有效性、员工对培训的满意度。2、培训效果的评价原则：谁组织，谁评估。公司组织的培训，由综合管理部负责评估；各单位自行组织的培训，由培训组织单位负责评估。3、培训效果评估主要根据评估对象的不同分为：单次培训效果评估和组织的培训效果评估。（1）单次培训效果评估，主要是针对学员层面的培训效果的评估，可以采用问卷调查方式培训效果评估问卷，反映学员对课程内容、培训组织、讲师等所做的评价；也141、可以采用考试的方式，反映学员在培训中学到知识和技能的多少和掌握的程度，对培训效果进行直观的评估。（2）组织的培训效果评估，主要是培训后，通过一段时间的考察，对培训管理机构对培训组织的整体效果进行的评估，是一个长期、持续性的评估过程。4、评估表单和试卷均由各级培训管理机构下发并完成成绩统计，连同其它培训资料提交综合管理部归档。5、评估效果运用（1）培训效果评估结果是对各级培训管理机构和人员工作成效衡量的一个重要指标，也是公司整体培训工作成绩的体现。（2）专职培训管理机构和管理人员的考核与其它部门和岗位员工一致，但其考核指标的来源应充分体现其组织实施培训的效果，以效果为主要导向。（3）对于兼职培训142、管理人员和内部讲师，根据其组织实施和负责讲授课程的效果评估结果，给予本职工作以外的津贴。（4）效果评估的结果还可以为日后培训安排，讲师选择提供参考。（六）培训总结1、每次培训结束后，根据需要，各级培训管理机构以培训总结表，对培训课时、培训费用、参加人数、培训效果等进行总结。2、对培训过程进行评审，统计分析学员意见，评审满意度，为下一步改进提供方向。（七）培训统计1、人均培训课时计算方法：（第一次参加培训人数第一次培训课时第二次参加培训人数第二次培训课时最后一次参加培训人数最后一次培训课时）本公司平均人数本公司人均培训课时注：培训四十五分钟算一个课时，培训课时的统计范围包括：本公司内部组织的各种143、培训，可以是课堂式、光盘教学式、会议式、参观、网络教学，或者参加外部组织的培训，例如课堂式、户外拓展式、标杆企业参观。但是每次培训必须有完整的培训记录才可以计算培训课时。2、培训费用统计方法：（1）单次培训中由培训主办部门提供的各项费用的总和，包括讲师讲课费、讲师及培训管理人员的差旅费、教材费、学员餐费、住宿费、饮水费、培训场地租赁费等。（2）每月，各级培训管理机构应该及时付给内部培训师讲课津贴及教材费。（八）培训档案的管理1、培训档案包括每个培训过程所涉及的资料和表单，如培训需求文件、培训计划、签到表、培训讲义课件等，员工个人培训记录，如培训时间、课程、培训讲师、培训费用、培训成绩等，另外培144、训档案还应包括各级培训管理机构的内部培训讲师档案、与各级培训管理机构合作过的外部培训机构及讲师资料、与培训机构联系的其他外来文件和资料。2、培训档案的整理必须安照培训时间先后，以单次培训为归档单位，统一编号放档案盒进行保管（编号规则可以自行制订），每个档案盒都必须有一个培训档案清单，放在档案盒首页，注明编号、培训时间、培训课程、培训时间、培训课时、培训对象、培训人数、培训讲师、内训/外训、有否教材、有否考试。3、培训纸质档案保存时间为三年，电子档案保存时间为五年。4、员工在集团内进行跨公司工作调动的，其调出公司培训管理机构必须向调入公司培训管理机构提供其该年度内的所有培训记录复印资料和入职后的145、所有培训费用情况，并由双方培训管理机构负责人进行签字确认。培训原始档案不进行移交，调入公司如果对调出公司提供的数据有异议，有权到调出公司培训管理机构进行核实。调入公司根据调出公司提供的培训记录和培训费用情况，在培训记录上给予衔接，培训费用则计入其个人培训费用中。（九）培训纪律1、员工必须参加公司指定课程的培训，因特殊原因不能参加培训的应办理请假手续，否则按旷工处理；请假批准后由人力资源岗另行安排时间培训。2、学习期间，学员应当遵守培训纪律：按时到课，不准迟到、早退、中途离场，认真听课，关闭手机或调为振动档，上课期间不允许在教室内接听电话。若实在因工作需要，可经讲师允许后到教室外接听电话。3、违146、反纪律的，按以下方式处理，由讲师或培训组织者监督执行。无故迟到、早退、中途离场学员负激励20元。无故未参加培训学员，负激励100元。汇总后由综合管理部在当月工资中扣除。情节严重者，视情况按员工手册作相应违规处理。4、培训结束后，若有相应考试的，应遵守考试纪律，独立按时完成，若有偷看、互换试卷等作弊行为的，一经发现，作二级违规处理。5、各项培训考试因故缺席者，或因未通过考试需补考者，事后一律补考，补考不参加者及补考后仍不合格者，将给予通报批评或负激励100元的处罚。若是参加三资认定考试，则予以待岗或下岗处理。六、培训采购执行标准（一）培训产品及服务项目包括：1、培训教材；2、培训光盘、附件资料、147、培训课件；3、培训服务项目；4、培训所需器材和设备。（二）根据集团培训的原则要求，在内部资源无法满足培训需要的情况下，允许外购培训服务及产品：1、提升课程项目，主要指高端管理知识及技能提升培训；2、专项技能培训项目，主要是指针对某些专业人员的工作技能外派培训和外聘专家在企业内部做培训；3、其他类型的邀请交流（付费项目）。（三）外购前应充分考虑以下问题：1、预算；2、培训的重要性与紧迫程度；3、培训对象的数量；4、开展培训的频次；5、培训教材资料的适用性。（四）购买前应充分了解以下问题：1、供应商评估：（1）行业内口碑、业务情况、对企业问题和需求的敏感度、讲师库情况；（2）培训前了解客户对供应商148、的满意程度。2、培训师评估：（1）专业知识与从业经历；（2）对企业问题和需求的敏感度；（3）沟通、启发、综合、控制能力。（五）培训服务合同要素：1、培训项目、课程大纲、课时规定（课程表）；2、培训讲师人选；3、费用支付：分期支付（预付、中期支付、完成后支付）；4、满意度与费用支付比例挂钩；5、培训前调研项目及要求。七、相关文件（一）新员工培训、转正管理办法（二）师傅带徒弟管理办法（三）外部培训管理办法（四）内训师管理办法八、使用表单（一）培训需求调查表（二）培训申请表（三）月度培训计划（四）年度培训计划（五）培训签到表（部门）（六）培训签到表（分厂）（七）培训效果评估问卷（八）培训总结表（九）149、培训请假条第五节 员工异动管理制度一、目的规范调动、借用、晋升、降职、离职等员工异动管理，并明确相关的审批流程，为员工发展提供有序的、合理的流动通道。二、适用范围适用于员工调动、借用、晋升、降职、离职等的管理。三、定义员工异动：是指公司员工跨部门或跨公司间的工作岗位变动；按原因分为个人提出申请调动和公司调配两种类型。四、职责综合管理部负责本公司各部门人员调动、借用、晋升、降职、离职等异动的管理和监督，以及部门经理级以下人员跨公司调动的管理。五、程序（一）内部跨部门调动的审批流程员工以员工调动申请表提出申请，经调动双方的部门主管审核、综合管理部审查、分管领导批准后，办理工作交接和调动手续。（三）150、调动前后岗位发生变化的，员工在新的岗位上有一个月的考察期，考察期间维持原工资待遇，考察期结束后根据现岗位调整工资待遇。（四）调动到特殊工种工作岗位的，需持有特种作业上岗证，并在调动申请审批时经综合管理部、安全办和拟调入部门对其进行操作考核，考核合格后方可办理调动手续。（五）人员借用的审批流程1、需借用人员部门以人员借用申请表提出申请，经双方的部门主管批准后，办理工作交接和借用手续。2、被借用员工办理好经办工作的移交手续后按时到借用单位报到。3、员工被借用期间劳动关系仍属被借用单位，须严格遵守被借用单位和借用单位的有关规章制度；借用期间待遇不变，由借用单位承担。如被借用单位需要，经双方协商后可提151、前中止借用关系。4、借用期满后被借用员工办理工作交接后回原单位工作。5、如人员借用期限超出三个月，经双方单位同意，按人员调动的审批流程办理调动手续。（六）晋升、降职1、晋升：是指管理职务或技术职务的提升。2、降职：是指班组长以上管理职务或技术职务的降低。3、晋升和降职的生效以公司下发的正式文件为准，如晋升和降职产生的岗位变动属于本部门内部的，员工直接办理内部工作交接手续即可；如岗位变动属于跨部门或跨公司的，按人员调动的审批流程办理调动手续。（七）离职1、离职类别（1）辞职：员工非疾病因素，向公司要求提前解除劳动关系的行为。（2）劳动合同到期终止：经双方约定的劳动合同到期，不再续订合同，而终止劳152、动关系的行为。（3）自动离职：员工未办理任何手续而擅自离职，强行解除与公司劳动关系的行为。（4）辞退：公司由于某种原因与员工解除劳动关系的一种强行处理措施。分为以下两种情况： 正常辞退员工无法胜任岗位工作需要被公司解除劳动合同的，有以下三种情况：a员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的；b员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；c劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。 违纪辞退由于员工严重违反公司劳动纪律、造成重大经济损失或因违法违纪被公安机关追究法律责任的。153、2、离职流程（1）辞职流程 员工辞职须提前30日，填写员工辞职申请表向所在部门领导提出申请； 综合管理部接到员工的辞职申请后，根据需要于二个工作日内进行离职面谈，填写离职原因调查表，并在辞职申请表上签署意见； 经相关领导审批同意后，综合管理部通知员工按约定的时间办理工作交接手续； 工作交接手续完成，综合管理部确认无误后，予以结算工资，出具终止（解除）劳动合同证明书，停缴社会保险等，离职手续完成。（2）劳动合同到期终止 合同期满，合同签订双方无续签意向，须以书面形式提前30日通知对方； 如果公司无续签劳动合同意向时，综合管理部应在合同期满前30日，向员工发出终止劳动合同意向通知书，员工接到终止劳154、动合同意向通知书后，于规定日期办理离职手续。 如果公司有续签劳动合同意向，综合管理部应在合同期满前30日，向员工发出续签劳动合同意向通知书，而员工如无续签劳动合同意向时，则转入离职流程，综合管理部通知员工按正常终止劳动关系流程办理手续。（3）自动离职 员工未办理任何手续，擅自离职三天或以上，由公司综合管理部向该员工发出限期回公司通知； 员工未在限期内返回工作岗位或回公司办理有关手续的，由员工所在部门填写员工处理报告，报相关领导审批； 经审批同意后，由综合管理部通知该员工回公司办理相关离职手续。 员工按离职（调动）交接单并在规定时间内进行工作交接；完成工作交接后，由综合管理部结算工资，出具终止（155、解除）劳动合同证明书，停办社会保险； 员工如拒不回公司办理手续，视同其默认公司处理决定，公司将不予结算工资。3、辞退流程（1）正常辞退 由于员工不能满足公司岗位工作要求或公司经营情况变化，需要辞退员工的，除员工在试用期被证明不符合正式录用条件的情况外，公司综合管理部都需提前30日书面通知员工； 员工接通知后，在规定的时间按离职（调动）交接单办理工作交接手续； 综合管理部确认工作交接手续完成后，予以结算工资，出具终止（解除）劳动合同证明书，停缴社会保险等，离职手续完成。（2）违纪辞退 员工严重违反公司劳动纪律、造成重大经济损失或因违法违纪被公安机关追究法律责任，公司根据制度规定对员工予以辞退处理156、，员工按离职（调动）交接单办理工作交接手续； 综合管理部确认工作交接手续完成后，予以结算工资，出具终止（解除）劳动合同证明书，停缴社会保险等，离职手续完成。4、离职工资及有关费用结算规定（1）员工离职手续办理完成后，综合管理部依据用人部门提供的考勤予以结算离职员工工资；（2）员工离职日期如未到工资计算日的，需提前结算，员工离职日不能结清的，由财务统一转入个人工资卡；（3）由公司外派培训、公费学习和考证的费用，员工服务未满培训协议约定的期限而解除劳动合同时，需按培训协议和劳动合同约定承担相关违约责任（具体参照外部培训管理制度）；（4）员工离职时必须退还印有公司徽标的工作服，如不能退还的，公司将以157、规定的标准金额从工资中扣除；5、其它规定（1）员工在办清离职手续正式离职之前，仍属于公司员工，必须遵守公司的一切规章制度；（2）员工自申请离职之日到正式办理手续之日期间，请假不得超过三天，否则超过天数按旷工处理；（3）离职人员须于手续办理之日起三日内离开公司；（4）档案或户口挂靠在公司的员工，须在离职后三个月内，办理迁出手续，如超出三个月未迁出的，公司将不再承担任何管理责任。六、使用表单（一）员工调动申请表（二）人员借用申请表（三）离职（调动）交接单（四）工作交接单（五）员工辞职申请表（六）离职原因调查表（七）转岗培训证明人力资源管理相关审批权限表项目内容岗位层级被授权人说明人力资源岗所属部门158、部长综合管理部部长总经理董事会/董事长转正审批权限一般员工初审权部门主管级复核权批准权薪酬体系定薪调薪权限一般员工建议权部门主管级审核权部级批准权绩效考核体系考核权限一般员工考核权部门主管级复核权部级批准权晋升体系聘任晋升权限科级提名权部门主管级复核权部级批准权异动体系公司内调动一般员工初审权部门主管级复核权批准权借用审批一般员工离职审批一般员工初审权部门主管级复核权部级批准权第六节 外部培训管理制度一、目的为提高员工专业知识、水平、能力和综合素质，规范员工参加外部培训的管理。二、适用范围适用于本公司全体员工的外部培训。三、定义（一）外部培训：是指由公司推荐或个人申请，经批准到公司以外的培训机159、构、院校或国内外知名厂家参加的培训。（二）外部培训可分为全脱产、半脱产两种方式；参加外部培训形式可分为指定、推荐、个人申请形式三种。四、程序（一）培训申请流程：凡参加外部培训人员均应填写外部培训申请表，经本部门同意后，报综合管理部、公司领导审批。（二）培训协议签订：凡参加外部培训者，都须与公司签订外部培训协议，培训协议一式二份，一份留存员工个人档案，一份由本人保存。（三）培训费包括：培训单位统一收取的费用、培训期间受训者的住宿、交通、出差补贴费用等（住宿、交通和出差补贴费用的具体标准，按照公司相关规定执行）。（四）培训费用报销：财务部门在报销或支付相关培训费用时，需根据审批后的外部培训申请表，160、方可支付相关培训费用。（五）员工参加外部培训，根据培训费用金额不同，对员工参加培训后在公司服务年限有以下规定：1、培训费用3000元及以下的（含3000 元），从培训结束之日起须服务满2年；2、培训费用3000元-10000元（含10000 元），从培训结束之日起须服务满3年； 3、培训费用10000元-20000元（含20000 元），从培训结束之日起须服务满4年； 4、培训费用20000元以上，从培训结束之日起须服务满5年。5、员工未按照约定完成服务年限的（包括：员工严重违反劳动合同而被公司辞退的）或在培训期间辞职的，根据培训协议规定，支付公司的相应的违约赔偿金：违约赔偿金额=培训相关费用161、（约定服务年限-已服务年限）/约定服务年限（六）培训期间的薪资1、二周以下脱产培训，当月薪资按正常发放。2、二周以上的，当月培训期间，工资只享受基本工资、岗位工资和工龄工资，绩效工资按日扣除。（七）培训记录和转训1、外部受训人员返回后，应将有关资料（包括教材、考试成绩等）送综合管理部存档，综合管理部将其培训情况记录在个人培训记录表中。所获得证书原件由人力资源部门代为保管，个人执复印件，待员工服务期满后将证书原件返回给员工。2、转训：外部受训人员在培训结束后，根据需要填写培训转训记录表，将所学内容整理成书面材料或培训课件，并对相关人员进行内部培训，培训后进行满意度调查。（八）其它事项1、员工在培162、训期间不得无故终止培训。因个人原因终止培训的，由个人承担培训费用。2、若在培训结束后，参加培训人员不能获得相关合格证明，由个人承担培训费用。五、使用表单（一）外部培训申请表（二）外部培训协议（三）培训转训记录表第七节 内训师管理制度一、目的内部培训师肩负着企业知识和文化传承的重任，是建立“人人是老师，人人是学生”的学习型组织的推动者。对内部培训师的管理和培养是人力资源的基础工作。为规范公司内部培训师队伍的管理，培养高素质的培训师队伍，降低培训成本，提高员工工作绩效，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于公司内部培训师的管理。三、职责(一) 综合管理部1、组织本公司的内部培训师评定工作；2、对内163、部培训师的培养结果进行应用；3、对内部培训师的其它管理工作。（二）内部培训师1、整合、提炼工作知识、技能，开发符合公司发展需要的培训课程；2、配合综合管理部制定教学计划、教学大纲，并整理相关资料，撰写培训教材及配套试题；3、实施培训课程；4、对培训课程的内容进行及时更新；5、营造学习氛围，引导观念变革，努力推动学习型组织的创建。四、培训师类别及来源（一）定义经综合管理部评定后，被正式聘任为公司内部培训师的员工。来源包括各级管理者、各类业务及技术骨干、所有对培训感兴趣的员工。（二）级别划分基于培训能力发展模型，公司培训师划分为：助理培训师、初级培训师、中级培训师、高级培训师、资深培训师。（三）知164、识分享者知识分享者是指在公司内部有授课行为，但未经评定，或参加过评定但未达标的员工。五、激励内部培训师按照授课时间计算相应的授课津贴，不同类别培训师授课津贴标准分别如下表所列：类别 课酬（元/小时）知识分享者培训师荣誉培训师助理初级中级高级资深30507090110130 第八节 特种作业人员管理制度一、目的为了保障公司特种设备作业的人员的人身安全，根据国家相关规定，特制定本制度。二、适用范围本办法适于公司内部所有特种设备作业人员的管理。三、职责（一）综合管理部负责特种人员培训、审核、复核以及登记存档等工作。（二）各部门负责监督特种作业人员持证上岗及日常教育工作。（三）生产部负责特种设备作业人165、员的安全监督。（四）生产部负责制定特种设备作业操作规范及开展监督检查等工作。四、规定（一）特种作业人员必须具备的基本条件1、年满18周岁到45周岁；2、身体健康，无妨碍从事相关工种作业的疾病和生理缺陷；3、初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；4、符合相应工种作业特点需要的其他条件。（二）特种作业人员的培训与复审1、综合管理部根据年度特种作业培训与复审计划，按期安排相应工种人员进行安全技术培训取证与复审工作。 2、特种作业安全培训与复审工作，由综合管理部负责办理培训事宜。（联系培训时间、培训地点等） 3、申请特种作业取证人员，备齐培训166、所需的材料，按时间要求参加相应工种培训。 4、特种作业人员经过培训考核合格后，由上级主管部门发特种作业操作证。 5、特种作业操作证的有效期为两年，凡持有特种作业操作证的人员，每两年进行一次安全复审验证，证件超过两年未进行复审验证，证件自行作废。 6、连续从事特种作业操作十年以上（含十年），复审验证每四年进行一次。 7、经培训单位考核未合格者，可进行一次补考，如补考仍未合格者，发证部门则取消其继续从事特种作业操作的资格。 （三）特种作业人员有下列情形之一者，取消特种作业人员上岗资格 1、特种作业人员调离本公司的； 2、特种作业人员因本人原因不再从事特种作业的； 3、特种作业人员因经常性违章作业（167、三次以上）屡教不改的；4、特种作业人员无故拒绝参加安全培训与复审验证的。（四）生产部负责监督指导作业人员操作规范性，提供监督检查记录，并跟踪落实整改，确保设备操作人员业务能力符合设备操作规范要求。五、相关文件（一）特种作业人员安全技术考核管理规则GB 5306-85第九节 员工福利管理制度一、目的（一）配合公司经营管理和发展需要，建立具有吸引力和竞争性的福利体系,参照国家劳动法规和相关行业标准，制定本办法。（二）本办法规定了公司福利的类别，各类福利享受的条件以及相应的标准和要求。二、适用范围（一）适用于公司全体正式员工，包括试用期员工。（二）临时工、小工和实习生参照其他相关规定执行。三、福利种168、类与标准（一）休假福利：包括国家法定节假日和休息日，公司规定的带薪年休假及婚假、丧假、生育假、病假、事假、义务假、工伤假等。1、国家法定节假日公司的员工，均可享受国家规定如下法定假： 元旦：一天 公历 1 月 1 日 春节：三天 农历除夕、正月初一、正月初二 清明节：一天 公历 4 月 4 日 “五一”国际劳动节：一天 公历 5 月 1 日 端午节：一天 农历五月初五 中秋节：一天 农历八月十五 国庆节：三天 公历 10 月 1 日、2 日、3 日 2、婚假 员工结婚持结婚证书，依法享受婚假三天。男女双方都达到晚婚年龄（男年满 25 周岁、女年满 23 周岁）增加婚假七天。 从领取结婚证书之日169、起，应在一年内一次性休完婚假，不能分段使用。婚假期间享受 100%工资。 3、产假 女职工劳动保护规定，女员工生育产假为九十天（产前十五天，产后七十五天）；属于难产的凭医院证明增加十五天；属于剖腹产的凭医院证明增加十五天；属于多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。 属于符合计划生育条例生育第二胎的，以上假期按生育第一胎计算,按产假处理。 女员工产假期间的工资由生育保险基金支付。 产假不能分段使用，需一次性休完。 配偶持医院证明，可享受 7 天看护假。 4、计划生育假 女员工计划内怀孕四个月内流产的，根据医院证明，可给予1530天的休假；四个月以上流产的，可给予最多42天的休假。计划外170、生育，其休息时间以事假处理。 女员工按计划生育规定做人流或节育手术，凭医院证明可享受十天休假，按出勤处理。但属于计划外的，按事假处理。 5、路程假外地员工因结婚或直系亲属死亡需到外地办理的可路程假，假期长短视路途定。 路程假不可单独使用。 路程假按事假计算工资。 6、工伤假 员工因工负伤，因公致残，符合社会工伤保险规定，医院诊断证明，并对照工伤保险规定条件所取得的医疗假为工伤假； 员工因工负伤，因公致残，在规定医疗期内或经医院断确定确为旧伤复发医疗期内的休假，按出勤处理。 7、丧假 员工配偶、父母、子女或养父母或等直系亲属死亡，享丧假三天。祖父母、外祖父母、岳父母、公婆死亡，享丧假两天。 丧假171、期间享受100%工资。 8、义务假 （1）员工在履行国家义务、社会义务而占用的工作时为义务假。义务假按出勤处理，但应按要求提前办理请假手续。 （2）义务假举例：行使选举权； 出席政府、民主党派、工会、团组织、妇联等召开的区级以上代表大会；担任法院陪审员、证明人、辩护人等；出席区以上劳模、先进工作者大会；企业指定的群众性活动；不脱产的基层工会委员会委员，参加上级工会组织的活动（每月不超过两天）；国家、地方政府规定的事宜。9、事假 月26日班为满勤，低于26日赔偿20元/日；公司因待工而低于26日的公司支付20元/日；员工遇事需请事假，根据规定扣除日工资。 员工连续请事假最长不得超过 15 天，全172、年度事假累计不得超过 20 天，对于连续请事假超过 15 天的员工，部门主管有权调整其工作。该员工假满后，由部门负责人决定安排工作，直至退回综合管理部，解除劳动关系。 10、病假 因病或非因公受伤，凭医院住院或病休证明，方可请病假。员工请病假（住院除外）全年度累计不得超过 30 天。 员工在医疗期内，其病假工资、疾病救济费和医疗待遇按照有关规定执行。 员工在医疗期满后，不能从事原来的工作，也不能从事另外安排工作的，按规定解除劳动合同。 特别提示 （二）保险福利1、员工入职手续办理完成，签订劳动合同后，公司将按规定给予办理社会保险，包括基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，具体缴173、费比例参照xx社会保障相关规定执行。2、对于在原单位已缴纳过社会保险的员工，须提供原单位社会保险缴费终止证明及原缴纳社会保险的手册，公司方可办理社会保险的缴存手续。3、社会保险关系不在公司的员工，不转入者视作自愿不参加保险，保险费用自行承担，劳动合同有特别约定者除外。4、如有员工离职或需停办社保的情况，委托方社保经办人员应及时向受委托方进行书面说明，停止办理该员工的社保，如委托方没有及时说明，则额外产生的费用由委托方承担；如由于受委托方的原因而额外产生的费用，则由受委托方承担。5、达到法定退休年龄的员工，社保按政府相关规定不再缴纳。（三）补贴福利1、高温补贴（1）针对员工在每年六、七、八、九月174、四个月的炎热高温下进行工作的补贴。（2）主要对象为薪酬结算方式为计件制的员工。（3）补贴可以是实物形式也可以是货币形式，公司根据实际情况选择发放形式。2、工龄补贴（1）工龄是指员工为公司连续工作的年限。（2）为鼓励员工长期、稳定地为企业工作，工龄补贴随员工的工龄增长而逐年递增。（3）员工工龄在满1周年工龄工资标准为30元/月，以后每年递增20元/月。满5年到8年工龄工资为130元/月，满8年到13年工龄工资为150元/月，满13年以上工龄工资200元/月。（4）员工若从公司离职后再次被公司聘用，工龄重新开始计算。3、健康福利（1）公司每两年为全体员工组织一次免费体检。（2）公司每两年为女职工组175、织一次女职工体检。4、节日福利（1）在春节、“三八”国际劳动妇女节、中秋节、端午节等节日为员工发放慰问品。（2）一般为实物形式，特殊情况也可以货币形式代替。（3）由公司、工会视员工需求和实际情形发放。5、生日福利（1）形式可以是生日贺卡、短信祝贺、生日礼物等，由综合管理部自行酌情安排。（2）综合管理部员工关系管理员每月28日前在办公网发布下月生日人员名单，并致祝贺词。6、培训福利：公司为使员工在知识、技能、态度方面适应内外部不断变化的环境而设立的企业内部常规培训、员工在职或脱产培训、公费进修等，具体参见公司培训管理办法。7、特殊工种津贴福利特殊工种津贴参照国家相关标准执行。第十节 考勤管理制度176、一、目的为了严肃劳动纪律，规范管理员工考勤，培养良好有序的工作作风，特制订本制度。二、职责（一）综合管理部1、负责公司全体员工考勤归口管理；2、负责将员工考勤卡录入考勤机，并按时导出员工考勤记录；3、负责根据考勤卡考勤记录核对纸质考勤记录的真实性；4、负责对未按本制度要求出勤、考勤卡考勤的人员进行负激励。（二）各部门、车间1、负责本部、车间纸质考勤的记录，并对其真实性负责；2、负责本部、车间人员请假、公出流程的提交、审批。三、考勤时间的管理（一）公司上下班具体时间以公司综合管理部公布、通知的上下班时间为准；生产部门及生产支持部门因生产安排，可以参照生产部通知执行。（二）员工必须遵循公司上下班时177、间规定，按时上下班，不得无故迟到、早退或缺勤。员工在上班期间不得擅自离岗，不得从事与本岗位工作无关的事情，违者按公司相关规定进行处罚。（三）公司考勤采取纸质记录为主，考勤卡记录为辅的考勤方式。考勤卡考勤时间以考勤卡记录的时间为准，具体记录时间阶段为：上班记录时间为上班前的45分钟之内，下班记录时间为下班后的45分钟之内。不在上述时间阶段记录考勤卡的情况在考勤机内将被显示无效，视作为未记录。（四）考勤机记录的打卡时间迟于规定上班时间15分钟内的，记迟到1次；考勤机记录的打卡时间早于规定下班时间15分钟内的，记早退1次，迟到或早退一次按每次扣10元计算，月度累计迟到或早退达3次的，按旷工半天处理。178、旷工按旷工一日扣三日的工资计算，连续旷工时间达到三天或当月累计旷工达七天及以上者，按辞退处理，并负激励500元。四、考勤机的管理（一）为方便员工上下班考勤，公司在门卫、机加车间各设置一至两个考勤机，要求厂部长级以下人员在上下班（含加班）时必须考勤。除机加车间员工外所有员工在门卫处考勤机上考勤，机加工车间员工在机加车间考勤机考勤。（二）长期驻外或上下班时间无法固定不能正常考勤的人员，经过审批后可申请不予考勤。（三）在公司规定上班时间内，无上下班记录的按每次负激励20元处理。（四）员工确属实际出勤，但因工作原因（如上班时间超出考勤机记录时间）或未正确记录指纹者，需提交出勤证明流程，必须详细说明未记179、录考勤的原因、具体时间及次数，否则仍按无考勤记录处理。请假、公出等造成不能记录考勤的，应事先做好相关手续办理工作；手续未能事先办理的，应事先通知综合管理部确认，以便于考勤统计。（五）因天气和自然灾害等不安全因素，引起的不能按正常时间上下班或不能正常记录指考勤等情况，由综合管理部考虑并向上级领导提出建议，公司领导批准可不计迟到、早退或缺勤。五、请假及公出的办理（一）员工因各种原因需要请假应提前办理请假手续，经批准后方可休假。请假具体要求及审批权限规定如下： 审批权限申请人部门主管部门领导总经理部长级审批（1天以上）主管（副主管）审批（3天以内）审批（3天以上）一般员工审批（3天以内）审批（10天180、以内）审批（10天以上）（二）员工因公出差不能打卡的，要求提交公出流程，以便计算出勤。公出具体要求及审批权限同请假审批权限。（三）特殊而且事情紧急情况下，需请假又未能按上述要求办理流程请假手续的，员工应详细向部门负责人说明理由，申请特批，但休假完毕应及时按规定补办请假手续。员工办理请假手续后，在休完假回公司上班的第一天，应到管理部办理销假手续。无故不办理销假手续的，视为仍在延续请假。第十一节 员工档案管理制度一、目的规范人事档案管理，加强档案管理的完整性、真实性、及时性和保密性。二、适用范围适用于公司员工纸质档案和电子档案的管理工作。三、职责公司综合管理部门为本公司员工人事档案的归口管理部门。181、四、程序（一）员工人事档案以纸质档案和电子档案两种载体保存，纸质档案统一归入每位员工的个人档案袋，电子档案以管理信息系统为平台进行统一管理。员工人事档案管理人员须忠于职守，严格遵守公司员工保密管理制度，签订保密协议。（二）档案建立：新员工经考核合格，入职之日始，即建立个人人事档案，起始档案材料包括：一寸近期免冠照片、身份证和学历职称证件的复印件、个人简历、求职报名表、面试考核表、员工个人档案表、体检报告、离职(失业)证明等。（三） 档案资料收录：员工在职期间，人力资源部门应及时将员工的动态三资变动材料收录入个人的纸质档案和电子档案，含以下内容：1、培训记录2、转正或晋级手续3、 劳动合同4、月182、度考评记录5、年度考评记录6、 奖惩记录7、 调动、借用手续8、 任命文件9、离厂手续10、其他个人表现记录、个人业绩记录（四）为保证员工档案信息的及时性和准确性，以体现系统时效性强的优点，要求档案管理人员需及时将更新、变化的资料进行系统录入，具体时限要求如下：1、 新员工入职、员工调动、任命、借用、离职信息自生成之日起七个工作日内录入电子档案，并进行纸质档案归档；2、 组织机构变动、培训管理、考核管理、奖惩管理信息自生成之日起七个个工作日内录入，并进行纸质档案归档；3、 社会保险、合同签订等信息自生成之日起七个工作日内录入，并进行纸质档案归档。（五）人事档案调阅：1、 调阅职工的人事档案需填183、写档案调阅申请表并经有效批准。2、本部门职工的人事档案调阅需经部门主管批准。3、 部门主管有权调阅其他部门员工的人事档案，但需人力资源部门主管审核，并报主管领导批准。4、 部门主管级别的人事档案，副总经理和总经理有权调阅。5、 调阅档案原则上在人事部门内部并在指定人员陪同下调阅。如需借出人事部门，需人力资源部门主管批准。6、所有调阅档案，均需登记备案。（六） 人事档案归属1、 继续受聘的员工档案，作为其今后聘任聘用的依据；2、 离厂员工的人事档案，应在妥善保管一年以后销毁，部门主管以上人员、关键岗位人员档案应妥善保管三年以后销毁；3、 大专以上学历毕业生的人事档案要求尽量转入本单位，并送当地人184、才交流中心代保管。第十二节 员工保密管理制度一、目的为提高公司的行业竞争力，维持公司内部的正常秩序，根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体在职员工、兼职员工、实习员工和三年以内离职员工的保密要求。三、职责综合管理部是员工保密管理的归口部门，负责新员工保密知识的培训工作和员工签订保密协议的组织工作。四、分类公司商业机密资料分技术资料和信息，经营管理资料和信息，其它非公开的、保密的、专有的资料和信息三类。（一）技术资料和信息：1、非专利技术成果以及技术数据和手册、设计图纸。2、产品生产工艺与流程、设备及其技术资料。3、新产品、新材料的试验和实验数据185、。4、产品配方和研究报告。5、计算机程序、数据、配置文档、用户帐号、口令。（二）经营管理资料和信息：1、营销策略及方法、销售客户资料及名单、产品价目表。2、供应渠道及供应商资料、名单。3、投融资计划和方案。4、广告策略及其筹划方案。5、独有或专有的管理经验、管理优势。6、财务信息和报表等资料。7、公司的重大决策资料如新产品开发、重大设备投资、重大人事调整等资料或信息。8、公司发展战略部署和发展规划。9、资本运作规划及筹划方案、现状资料。10、公司重要的人事资料、薪酬福利信息。11、生产成本和生产经营计划资料和信息。（三）其它非公开的、保密的、专有的资料和信息：1、公司部门的重要会议决议记录及相186、关资料。2、未公开的各部门电话，员工的私人联系方式。3、其它对外泄露后可能会对公司产生不利影响的资料和信息。（四）保密措施1、为了加强上述机密资料的安全性，公司采取必要的防护措施，如在关键工作场所安装监控仪，信息系统的安全监控软件，与员工签订保密协议等。2、公司员工和三年内离职员工都有保护上述资料机密性的义务和责任，严格遵守公司的保密制度，未经公司授权许可，不得以任何方式向任何第三方（公司以外或公司内无关的员工等）透露，并有义务主动检举揭发他人的泄密行为。3、如因国家法律法规和国家司法机关要求或因工作职责要求，需要向第三方披露公司的相关机密资料时，须由公司的授权单位或个人统一归口处理，并要求所187、提供的保密资料能得到妥善处置，并在事后立即（四小时内）将披露内容、对象、形式等向公司汇报。4、公司应视情况采取相关的保密措施，以确保该资料能得到妥善处置。5、当员工发生岗位异动，或参与的某项专门项目工作结束时，员工立即将与上述保密资料有关的全部资料（包括帐目、文件、记录、报告、图纸、报表、软盘、磁带、磁碟、影音、图像和电子文档资料等）通过工作交接手续完整地交付公司。6、员工离职时，不允许携带任何公司物品离开，对于管理干部、技术研发人员、金融财务人员、人事、法律人员等需接触公司机密的岗位员工，公司将安排相关人员对离职人员离开时所携带的物品进行检查；并且三年以内不得在与本公司有竞争性质的单位任职（188、脱密期，新劳动法相关规定）。（五）保密奖惩1、对于主动检举揭发他人泄密、为公司挽救损失的员工，公司将视情况予以荣誉奖励和物质奖励，奖金额度为挽回损失金额2030。2、对于违反公司制度规定，泄露公司机密的在职员工，将视情况进行一定的经济处罚，并按三级以上违规处理。3、对于故意向相关岗位打探公司机密的员工，将视情况严重处以二级以上违规。4、对于所有产生泄密行为的员工者，公司保留提起诉讼的权利和向在员工的新任职单位进行泄密行为通报的权利；对于严重泄密者，公司将交与司法机关处理或在各种媒体上发布遣责公告。第十三节 薪酬管理制度1、总论1.1目的为完善公司薪酬管理体系，将员工薪酬与岗位责任、工作绩效、工189、作技能密切结合起来，吸引、激励和保留公司发展所需人才，遵照国家劳动人事管理政策和有关规章制度，按照xxxx机械公司经营理念和管理制度，结合本公司经营管理现状，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于xxxx机械有限公司（以下简称公司）全体员工。1.3薪酬理念高绩效导向：以绩效为付薪的核心，建立高绩效导向的薪酬文化。岗位价值：以岗位价值级别体系为基础。能力和价值观：以能力级别认定和价值观判断为标尺，进行全面的薪酬考量。1.4薪酬管理原则总量控制原则：工资总额是根据公司的发展战略、年度经营计划，薪酬总体预算等因素综合决定薪酬全年支付总额。岗位价值原则：通过岗位评估确定的岗位价值，是确定相应的薪酬190、水平的基石，保证了薪酬水平的客观性和公正性。能力关联原则：收入与个人能力相联系，激励员工提升自身领导力及专业能力。绩效关联原则：绩效工资与绩效结果相联系，保持风险和收益的一致性，将员工利益与公司发展联系在一起。内部公平原则：由于各部门和各岗位的工作性质不同、在价值链中的贡献不同、对运营结果担负的责任不同，薪酬水平和结构也随之不同。保持市场竞争力原则：根据市场水平调整薪酬水平，以保证员工的薪酬具有市场竞争力，从而确保现有员工的稳定性和对外部人才的吸引力。薪酬保密原则：在薪酬理念、薪酬结构、薪酬管理制度透明的同时，员工个人薪酬严格保密，禁止私下打听及对外泄漏。2职责2.1综合管理部负责组织本制度解191、释、修订和监督；执行并控制公司薪酬预算总额； 制定公司岗位薪酬标准。负责制定各部门直接人工薪酬二级分配原则，审核各部门一线员工薪酬二级分配制度；负责审核各部门一线员工薪酬分配方案；负责根据各部门关键指标考核结果、考勤等资料，核算员工薪酬。2.2各部门根据综合管理部制定的薪酬二级分配原则，负责制定各部门直接人工薪酬二级分配制度，并报综合管理部审核；负责根据公司下发的直接人工月度薪酬总额，依据薪酬二级分配制度编制本单位一线人员生产月度工资分配明细表。对员工的绩效和能力进行评估，并反馈给员工本人，帮助员工了解绩效、能力与薪酬等因素的相互关系，以及其对员工个人收入的影响。2.3财务部负责对综合管理部提192、交的员工工资表进行复核并发放工资。3 薪酬结构 3.1薪酬结构员工薪酬由奖金、工资、福利补贴三部分构成，具体如下： 福利补贴：根据公司制度规定发放的福利（可以是实物也可以是现金发放）；3.2薪酬类别序 号类 别结 构适用范围1年薪制年薪纳入绩效考核公司特聘人员及部级以上干部2岗位绩效工资制基本工资+岗位津贴+绩效工资+工龄工资+加班工资+福利记工时及科室工作人员3计件工资制计件单价实际完成件数+技能补贴+工龄工资+福利生产操作类员工4佣金制基本工资+业务提成销售、供应人员5项目工资制基本工资+项目奖金项目开发人员根据公司的薪酬结构及实际工作情况，结合公司岗位特征，特制定以下薪酬分配类别：基本工193、资：基本工资=基数工资（本地最低保障工资+住房30元+伙食补贴70元），是相对固定的工作报酬；岗位津贴：适用岗位工资（非年薪工资）、计件工资人员中管理骨干： 部 长主管（副主管）班 长500或500以上300或300以上（200或200以上）80或80以上绩效工资：是根据所在部门、公司集体产能、效益以及个人工作期间的综合绩效考核而定的浮动工资，可以是正工资也可以是负工资；工龄工资：员工依据为本企业服务的年限获得的报酬，鼓励员工长期、稳定地为本企业工作。员工工龄在满1周年工龄工资标准为30元/月，以后每年递增20元。工龄满5年至8年为130元/月，满8年至13年为150元/月，满13年以上为20194、0元/月；技能补贴：根据员工取得的职称给予的补贴高级工程师中级工程师工 程 师助理工程师320220160100高级技师中级技师初级技师15010050奖金：根据公司规定对业绩表现突出或节约部分分成奖励的现金发放（也可以是有价证券或实物）。福利补贴：凡被公司正式录用并与公司签订劳动合同者，无论职务职称等个人情况如何，均享受社保基本养老保险，其缴费基数参照xx劳动社会保障局规定办理。3.3年薪制适用范围：公司因经营发展需要而特聘的高级管理、技术人才。年薪制的工资结构：年薪制收入 = 年薪总额的80%及各类补贴、工龄工资、福利，结合当月绩效考核每月发放。年薪总额的20%在年底结合年度绩效考核一次性195、发放。参照部门及个人薪酬绩效协议执行。年薪制员工在公司工作未满一年（当年度）离职的，年薪补足部分不予发放。 3.4岗位工资制适用范围除特聘人员及生产一线计件操作人员以外的公司正式员工。岗位工资确定的原则以岗定薪，薪随岗变，实现薪酬与岗位价值挂钩；以岗位价值为主、技能因素为辅，岗位与技能相结合；3.4.6针对不同的职系设置晋级通道，鼓励不同专业人员专精所长。计算方法月收入=基本工资+ 学历补贴+岗位津贴+ 绩效工资+ 福利补贴 + 奖金+ 加班工资.1基本工资：见上描述。试用期按照最低工资标准执行（特殊人员经公司总经理批准可以另行核定）。.2学历补贴：学历工资以个人学历而定，具体等级见下表（元）196、：学历级别研究生以上学历研究生本科函授内本科大专函授内大专高中以下学历基本工资标准 260以上180以上130100805003.4.7.3加班工资：在公司规定工作时间之外延长工作时间所获得劳动报酬(平时加班按照基本工资为基数计算加班工资，节假日加班按假期日乘于日基数工资执行)。3.5计件工资制适用范围机加工车间、装配车间、生产部门的生产操作者及部分生产支持人员。计算方法：月收入=计件工资 + 绩效工资 + 福利补贴 + 奖金 + 技能补贴+工龄工资计件工资由实际产量和计件工时计算得出。3.5.4绩效工资由工作质量结合考核结果得出。3.6佣金工资制 适用范围：公司销售部门业务人员、供应部门业务197、人员佣金制工资结构：.1公司设定保底指标、核定保底费用（含基本工资+业务提成），具体参照销售部、供应部薪酬绩效协议细则。3.7项目工资制适用范围 根据公司发展需要立项的项目（包括新品开发、新品试制、技术改造、技术攻关等）参与人员。计算方法依据项目立项文件费用支出汇总清单，经相关领导核准后确认额度，并按照推进节点分段及项目完成情况结合绩效考核得出。发放方法按照项目完成时间节点、结合考核结果予以发放。4 工资扣除款项4.1个人收入所得税：个人所得税是以个人取得的各项应税所得为对象征收的一种税。在公司的薪酬管理体系中，公司将按照中华人民共和国个人所得税法的相关规定，为员工代扣代缴个人所得税。4.2应198、由员工个人缴纳的社会统筹保险等费用。4.3员工非正常出勤扣除的款项。 4.4法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应执行负激励的款项。4.5个人借款。4.6司法、仲裁机构判决、裁定要求代扣的款项。5薪酬二级分配原则5.1指导思想公开：保证每位员工清楚计酬方式以及各自的岗位系数。岗位系数一经确认，应实行内部公开，接受员工监督。公平：确保同岗位职责、同劳动强度、同岗位技能的工作，薪酬分配应做到横向可比性。公正：力求使每位员工的岗位系数及薪酬体现其对公司的价值。5.2岗位系数制定部门制定岗位系数应考虑实际工作的岗位职责、劳动强度、技术含量、工作时间、岗位技能、工作环境等综合因素。岗位系数应向关键岗位199、和岗位技能要求较高的岗位倾斜。岗位系数应体现特殊工种津贴的概念，具体特殊工种明细参见国家相关文件规定。5.3薪酬二级分配细则部门直接人工月度核定总额由公司综合管理部根据年度责任书等相关规定，结合公司当月实际产量、对应产量的单台定额及绩效考核结果核算。综合管理部根据年度生产安排，可按照以丰补欠原则对直接生产人员工资总额进行统筹规划。 部门直接人工总额（含各项补贴）不得超过公司下发的当月核定总额。对于因特殊情况当月确需超标的，需事先提交报告报综合管理部审核确认，总经理批准。激励款项以各类考核数据为准；绩效总额由各单位进行二级分配制表经部门领导签字、报综合管理部审核，总经理批准后生效。5.4操作流程200、： 权限部门统计员车间主任生产部内控岗财务部总经理财务出纳生产线科室时限10日11日12日19日21日22日25日备注完成发放6薪酬调整6.1整体调整薪酬调整总体原则是：年度公司工资总额的增长幅度不高于该年度公司经济效益的增长幅度；年度员工平均工资的增长幅度不高于该年度公司劳动生产率增长幅度。6.2个体调整岗级不变调整薪酬岗级不变时根据绩效表现确定员工薪酬调整与否。通过年度绩效考核成绩结果，对年度绩效考核等级优异、末尾的员工可以调整薪酬，原则上为年度调整一次，每次调整可以在5%-30%之间。岗级变化调整薪酬.1当员工岗位晋升时，正式任命的见习期结束后，其岗级转换为晋升岗位的岗级，需调整薪酬。.201、2当员工岗位降级时，其岗级立即转换为降级岗位级别，需调整薪酬。.3当员工职业资格认定或考核后，其岗级转换为职业资格认定的级别，需调整薪酬。6.当岗位内容、调动等因素导致岗级发生变动时，综合管理部确定后，需调整员工薪酬。.5如要员工代理某岗位，在代理期内员工享受代理岗位的薪酬（需综合管理部门确定，如原级别比代理岗位高则按原级别享受薪酬），福利补贴按原级别不变。7 薪酬核算7.1薪酬细则薪酬核算.1各部门每月第二个工作日上交考勤表到综合管理部；.2综合管理部每月8日出具上月各部门考核结果，并将考核结果及考勤情况送达到各有关人员；.3各部门根据考核结果每月12日前提交本部员工考核得分；.4各部门根据202、薪酬二级分配原则核算用工计件工资并与员工核对无误，于每月10日下午下班前上交本部门工资表；.6每月19日前为内控岗对所有工资计算、分析、反馈时间，21日前为财务部复核时间。.7公司内部员工调动以调动完成之日为准，15日（含）之前调动的由调入单位负责发放薪酬，15日之后调动的由调出单位负责发放薪酬。特殊情况，以调入单位与调出单位协商结果为准；.8待岗、留厂察看期间工资统一为当地政府规定的最低工资标准予以发放；.9员工工资从报到之日起计算，当月引进的员工、辞退的员工的工资按实际天数进行计算。.10各部门未在规定时间内提交相关输出物，每迟交一天扣该部门工资总额5元，出现错误，每处扣10元。薪酬审批.203、1薪酬必须由总经理批准后方能发放；.2内控岗编制完“工资表”后，提交财务部负责人复核，总经理批准；.3如每月25日前总经理因出差不在公司，“工资表”由财务部审核后征得总经理同意可先行发放，待批准人返回后补签。薪酬发放.1薪酬发放日期：每月25日前发放上月薪酬，如遇周末/节假日，则顺延发放；7.1.3.2薪酬由财务部委托银行代发；.3薪酬发放时由公司代扣个人所得税、社会保险、工作服、个人房租费及其他代扣款项；.4因计算错误造成员工薪酬不符的，将在下月发放的薪酬中多扣少补；.5公司员工的工资，原则上禁止代领，特殊情况代领时，代领人须出示相关证件和办理相关手续后方可代领，但应严格控制一人多代。薪酬申204、诉生产单位统计员在工资核算结束后，填写工资核对单，由员工审核无误后予以签字确认。工资核对单由统计员收齐后随工资表一并上报内控岗。科室员工对工资条中的科目或扣除额产生异议时，可在工资发放后3日内（每月29日前）到综合管理部反映。综合管理部组织相关人员予以核实，在5个工作日内反馈核实信息。8. 薪酬核算办法8.1一线顶岗实习人员一般试用期为三个月，试用期间新员工的工资由公司发放，有经验或特殊人员经审批后可提前转正。8.1.1实习人员经考核达到独立作业能力，师傅可获得300元/人的一次性奖金，随工资发放；8.1.2徒弟在师徒协议期间产生的工时，按以下原则分配：第一个月徒弟产生工时的全部金额，奖励所在205、班组正式员工作为辅导津贴；第二个月徒弟产生工时金额的50%，奖励所在班组正式员工作为辅导津贴；第三个月徒弟产生工时金额的30%，奖励所在班组正式员工作为辅导津贴；徒弟所在班组成员（正式员工）有义务、有责任辅导徒弟的作业技能培训。徒弟经考核不合格或中途离职时，徒弟在岗产生工时的50%在班组辅导津贴中扣回返还给公司。8.2一线顶岗实习人员工资不得低于xx地区最低保障工资，特殊人员经审批后参照岗位工资执行。9薪酬保密9.1接触薪酬信息的人员包括综合管理部、财务部、部门从事薪酬核算、保管、发放或能接触到薪酬信息的岗位工作人员。接触薪酬信息的人员有责任对工资表、工资条、薪酬调整报告、财务报表等妥善保管，206、不得向他人透露员工薪酬水平9.2员工不得打听他人工资水平、不得向其他员工透露自己的薪酬水平，如有违反，处以200元负激励。并视情节严重给予警告、年内取消向上调薪、降薪、直至解除劳动关系的处理。9.3上级领导因工作需要，可以向综合管理部查询直接下属的薪酬。10 附则10.1本制度如与法律、法规相关规定不一致按照法律、法规相关规定执行；10.2本制度自颁布之日起开始执行，如与公司其他制度、规定冲突，以本制度为准；10.3本制度未规定的事项，则按公司相关规定予以实施；10.4本制度由综合管理部负责解释。 第十四节 内部推荐人才管理办法1目的为广纳优秀人才，提高人才引进工作的效率和质量，拓宽公司人才引207、进渠道，进一步完善企业内部人才推荐机制，特制定该办法。2. 适用范围2.1 推荐人适用于公司全体员工2.2 被推荐人2.2.1.管理人才2.2.1.1高级管理人才国家正规院校本科学历，相关专业，6年及以上知名公司相关工作经验；推荐职位为部长级及以上职位。2.2.1.2 中级管理人才国家正规院校本科学历，相关专业，3年以上知名公司相关工作经验；推荐职位为部长级职位。2.2.2 专业技术人才专家：从事本专业或相关专业工作10年以上；有博士学历或教授（研究员）级工程师或享受国务院津贴。资深专员：从事本专业或相关专业工作5年以上；有高级职称或硕士学历或同专业领域其它同级资格证书，有机械制造工作经验优先208、考虑；高级专员：从事本专业或相关专业工作3年以上；有中级职称或本科学历或同专业领域其它同级资格证书，有机械制造工作经验优先考虑。2.2.3 海外人才本科及以上学历，具有海外相关工作经验的人才。2.2.4 储备类人才国内外知名院校毕业，本科及以上学历，有培养潜质的应届毕业生；国家正规院校本科及以上学历、从事本专业或相关专业，在知名公司工作1-3年。2.2.5 技能人才生产和服务等领域一线岗位，掌握专业知识和技术，具备一定的操作技能，并在工作实践中能够运用自己的技术和能力进行实际操作的人员，主要包括优秀的中专中技毕业生以及取得技工、技师及相应水平的人员。3. 推荐原则3.1人事回避原则3.2 唯才209、是举原则4. 推荐条件4.1 推荐人才为公司外部人才，推荐公司内部员工不在本制度范围内；4.2 被推荐人的基本条件必须符合公司对人员招聘的基本要求（包括年龄、学历、经验、技能等）；4.3 被推荐人需提供真实有效的个人履历；4.4 如被推荐人曾在公司工作过，离职时间必须为六个月以上并且不属于非正常离职（其中包括试用期不合格、被公司辞退、因违反公司规章制度被公司开除、自动离职等）。5. 推荐程序（推荐流程图见附录1）5.1 推荐人将被推荐人的详细简历提交综合管理部，详细简历应包括基本信息、联系方式、工作经验、教育背景等内容；5.2 综合管理部对被推荐人进行资格审核并于两周内反馈推荐资格审核结果；5210、.3 审核通过后，推荐人填写推荐人才登记表（见附录2），被推荐人填写应聘登记表（见附录3）；5.4综合管理部进行初试；5.5 用人部门进行复试；5.6 综合管理部进行背景调查；5.7 被推荐人的录用与备案。6. 激励办法及发放程序被推荐人被公司录用并连续工作1年以上且年底考核合格被认定为荐才成功，推荐成功后公司将通过物质激励与精神激励两方面对推荐人进行激励。6.1 激励办法6.1.1 物质奖励推荐级别奖励金额高级管理人才3000元人民币中级管理人才、专家技术人才2000元人民币海外人才1000元人民币资深专员、高级专员、储备人才500元人民币技能人才400元人民币6.1.2 精神奖励推荐人在一211、年之内推荐的人才中被录用者达到3位及以上或者被推荐人在一年内对公司做出重大贡献者，年底将由公司为推荐人颁发“伯乐奖”证书，以资鼓励。6.2 发放程序被推荐人经过三个月试用期经综合管理部认定合格后，由推荐人到综合管理部核实，人力资源岗人员出具被推荐人试用期考核意见，经综合管理部经理审核，总经理审批，发放奖励金额的40%，6个月后发放30%，满一年后发放剩余的30%，奖励将以现金形式在当月工资中发放。被推荐人在公司就职时间不满一年，推荐人前期奖励金额的50%予以追缴，在当月工资中予以扣除。7. 注意事项 推荐人所提供的被推荐人的个人履历必须真实有效； 推荐程序必须由综合管理部与用人部门严格按照公司212、招聘面试程序进行，被推荐人在整个面试录用过程中不得营私舞弊； 严格杜绝推荐人为了达到推荐成功的目的故意做出违反人事政策、影响录用决定的言行； 不得泄露公司人事、薪资等情况； 如违反上述1-4条规定，综合管理部有权终止被推荐人的面试录用程序、取消推荐人的推荐资格并按照公司规章制度对推荐人进行负激励。 推荐人也可以为综合管理部提供人才信息，综合管理部将根据信息与被推荐人进行沟通，如被推荐人才成功录用并连续在公司工作1年及以上，将按照以上规定执行。 部门负责人推荐本部门空缺岗位不获取奖励、负责招聘管理的员工推荐人员不获取奖励。8. 附 则 综合管理部对以上规定有最终的解释权。 本管理办法自二一二年三213、月一日试行三个月。 鼓励广大员工积极推荐优秀人才，为公司的发展壮大舔砖加瓦。 附录1：xxxx机械有限公司内部人才推荐流程图推荐人 被推荐人 综合管理部 用人部门 备注推荐人填写推荐人才登记表，被推荐人填写应聘登记表推荐人到综合管理部领取40%奖励金额推荐人到综合管理部领取30%奖励金额推荐人到综合管理部领取剩余30%奖励金额YNYNNNYNNYY结束结束Y结束结束提供被推荐人的简历初 试资格审核填 写 推 荐 表复 试背景调查录 用3个月考核1年考核备 案结束结束结 束6个月考核结束NY 附录2：推荐人才登记表 填表时间： 年 月 日推荐人姓名 性 别出生日期所在公司 部 门职 务入职时间联214、系电话与被推荐人的关系对被推荐人的评价本人承认以上信息真实有效，如有虚假，本人愿意承担责任。签字确认：应聘人员登记表应聘岗位 目前待遇 要求薪资 姓 名性别出生年月籍贯身高/体重/婚否职称政治面貌毕业院校本人电话学历/专业 /家庭地址户口所在地详址工作经历起讫年月工作单位职务任 职单位电话月薪离职原因教育背景起讫年月学校名称专业学习类型全日制 非全日制全日制 非全日制家庭成员称谓姓名职业/职务单位或固定住址父亲母亲夫 妻子 女计算机操作水平windows 外语水平曾受过何种奖励或处分 固定联络方式：联络人 与本人关系 固定电话 地 址 注：本人保证以上情况属实，如有伪造，愿承担一切后果。本人签215、名：年月日身份证号：第三章 考核管理制度第一节 总 则体现考核管理工作公平、公开、公正原则，健全、完善公司考核管理体系，使其制度化、透明化，实现公司管理目标“奖罚制度化”。深化工作质量考核体系，使目标考核工作真正起到激励全体干部员工工作积极性，促进公司总体目标的实现。促进公司总体目标分解责任落实做到“横向到边，纵向到底”，实现公司“责任落实到人”的管理理念。第二节 工作质量考核管理制度一、目的（一）深入贯彻 “充分授权、严格监管、考核清晰、过程透明”的神经管理方针，明确公司各部门职能职责，完善目标责任制，规范工作流程，强化劳动纪律，提高各部门工作绩效。（二）促进建立部门负责制，建立工作质量考核216、与薪酬总额直接挂钩的分配机制。二、工作质量考核体系的建立（一）根据公司的总体任务，结合公司实际经营、管理情况及各责任部门实际情况，由综合管理部会同相关部门负责人对公司各责任部门进行公司总体目标第一层分解，并本着“公平、公开、合理”原则，在该年年底（次年年初）制订好与各责任部门次年年度目标责任书。（二）目标责任书一般情况下包含为实现公司总体目标而分解给各责任部门（分厂）的作业计划分解及人员配置工作、技术保障工作、质量控制工作、产品开发及产品完善工作、管理工作、成本控制工作等六个方面。可根据实际情况给予适当调整。（三）目标分解责任书经由公司代表与各责任部门负责人签字后生效。（四）各责任部门依据本部217、门目标分解责任书，明确本部门的分解目标（任务），制定本部门分解目标完成计划（进度）报公司综合管理部。（五）综合管理部制订各责任部门认可的目标分解责任书，会同相关责任部门进行进一步落实确认工作。（六）依据确认的责任部门分解目标，结合各责任部门上报的分解目标完成计划（进度），同时参照公司相关任务和指标，由公司综合管理部制定、修订、完善工作质量考核体系，并下发至各责任部门）进行落实、确认。（七）依据确认的工作质量考核体系，由综合管理部进行考核实施工作。三、体系依据及包含内容（一）工作质量考核体系的依据1、产品产量计划指标，产品质量指标；2、职能部门业务任务完成计划指标；3、部门年度、月度工作计划指标218、；4、部门成本、费用等计划控制指标；5、总经理交办任务、办公会议形成的决定的完成指标；6、技改项目攻关等临时指标；7、人员培训、技能达标等指标；8、其他相关指标。（二）工作质量考核包含内容1、公司总体目标分类2、公司总体目标分类细化3、公司总体目标分类细化考核依据4、各类目标分类细化的资源提供部门及被考核部门5、各类目标分类细化被考核部门所占类别及所占类别的分值（分值比例）6、各部门所占总分值7、其他（三）工作质量考核体系由总经理批准后实施。（四）由综合管理部负责根据公司发展情况，适时修订、完善工作质量考核体系，并及时与各责任部门沟通、确认。四、工作质量考核体系的实施（一）建立工作质量考核实施219、细则1、由公司综合管理部根据有效实施的工作质量考核体系，制订具有可操作性的工作质量考核实施细则。2、实施细则应经被考核部门确认。（二）考核细则的实施1、由综合管理部根据确认的工作质量考核实施细则，对相关责任部门分月度进行考核，并在次月第5个工作日前出具考核汇总表。2、考核汇总表经由公司总经理批准有效。3、综合管理部根据批准有效的考核汇总表依据目标分解责任书对各责任部门进行奖罚处理。4、考核工作应本着“公平、公正、公开”原则，不得徇私舞弊，力求客观、准确、有效，真实反应部门月（年）度目标完成情况。5、考核细则应根据公司实际运行情况，由综合管理部给予适当调整，并及时修订、完善。（三）考核细则包含内220、容1、项目指标；2、项目考核依据；3、项目考核依据来源；4、项目在整个考核中所占分值（分值比例）；5、考核奖（罚）分依据；6、项目得分（得分汇总）；7、备注等。第三节 目标绩效考核管理规定一、目的为建立一套切实有效的激励体系，以目标为导向，以绩效为核心，以自主管理为基础，客观真实地评价部门工作绩效，激发组织潜能，明确绩效责任，提升组织行为，确保全面完成公司的经营管理目标，稳步提高企业效益和员工收益，最终达到获取企业竞争优势、实现企业长远战略目标，特制定本管理规定。二、适用范围本规定适用于xxxx机械有限公司所有部门。三、考核的基本原则（一）目标导向原则：以公司年度经营管理目标和部门的各项年度管221、理指标为绩效考核的基准，做到即时考核与月度考核相结合，绩效考评小组进行专业评价，绩效管理委员会审批考评结果并提出指导意见，考评主管单位归口管理。（二）实事求是的原则：考评有依据，依据数据化，评分公式化。（三）绩效联动原则：公司整体绩效与部门绩效相结合，部门绩效与个人绩效相结合，形成全员绩效联动机制。（四）责权相结合原则：全面运用考评结果，充分授权、考核问责、收益挂钩，充分发挥目标管理的导向原则。（五）公平公正、公开客观、可操作性原则。（六）绩效反馈原则：每月的绩效考评结果及时反馈给考核部门，为被考核部门极小分析和制定绩效提升计划提供事实依据。（七）绩效提升原则：分析绩效与目标的差异原则，明确问222、题与改善点，明确绩效提升的实质性具体措施，明确激励，明确责任，明确期限。四、组织机构及职权职责（一）公司成立绩效管理委员会，绩效管理委员会主任由总经理担任，成员由各部门负责人等组成。绩效管理委员会是公司绩效考核管理的最高权力机关，全面指导公司绩效管理工作，负责绩效考评方案的最终审批、绩效考评伸诉的仲裁、绩效考评结果的审定、对各部门的重要事项提出考评意见、对公司绩效管理机制作出重大调整。（二）综合管理部是绩效管理委员会的常设机构，是公司绩效管理的主管部门，负责绩效考评制度的制定、报批、公布、修订并监督目标绩效考核管理规定的实施；负责每月组织并跟踪部门绩效提升项目；对考评申诉意见进行调查核实并提出223、处理意见，报绩效管理委员会主任批准执行；按时报批并发布月度绩效考评结果；负责执行绩效委员会做出的决议。（三）部门成立绩效考评小组，属于绩效管理委员会管辖；绩效考评小组是进行绩效考评的专业机构，组长由部门负责人担任，成员由部门主管、绩效考核员组成；绩效考评小组名单及人员变动须报综合管理部备案。各部门所提供给综合管理部的考核资料作为被考核部门的考核依据，必须经本部门领导签字，方可有效。绩效考评小组每月在综合管理部的领导下，对各部门业绩进行客观试试公正的记录与统计和专业评价，并对考核结果负责。（四）综合管理部为各绩效考评小组开展工作提供辅导和支持，对绩效考评小组的质量、工作效率和工作态度进行检查、评224、价、沟通、反馈，定期向绩效管理委员会主任汇报考评小组工作状态。五、考评周期考评周期为每月的26日至次月25日。六、考评方式及评分规则（一）运用平衡记分卡方法分别对财务、顾客、流程、学习成长四个层面的关键绩效指标进行考核。（二）考评采取百分制考评，绩效得分/总分既为绩效系数。（三）为体现人性化管理，兼顾企业效益与员工收益同步增长，部门系数共分四级，质量部、供应部1.15,技术部1.075, 综合管理部、销售部1.00,生产部、财务部0.925,部门系数、绩效系数均是核发部门月绩效工资的重要依据。（四）根据公司经营管理发生变化和组织机构的变更，绩效管理委员会有权决定调整部门系数，调整后的部门系数，225、须经绩效管理委员会批准，并作为绩效工资的依据。（五）对关键质量指标、安全质量事故指标实行一票否决制，质量指标权重占部门指标总权重的比例原则上不低于50%；发生被公司认定的重大、批量质量事故，当月质量指标考核均不得分。（六） 在对各部门考核时，每项扣分最高不得超过规定的权重分值（公司绩效管理委员会主任制定的除外）。（七）部门对公司年度经营管理业绩作出重大贡献，须提交书面材料，经公司绩效管理委员会主任批准，则该部门在本月绩效考核中可以加分，但当月累计加分值最高不超过5分。七、工作要求（一）各部门应在每月6日前（节假日顺延）向综合管理部提交相关的数据报表及考核资料，对于延误或推迟，按2分/天.项考核226、各责任部门。（二）绩效考评小组成员实施即时考核，对日常工作中发现的考核事项和数据及时核实并记录，并按要求及时报送综合管理部。（三）提供绩效考评数据和记录必须及时、真实、准确，不及时提供真实、准确的绩效考评数据和记录，考核不作为或有意回避对其他部门的考核，经查实对责任部门当月考核扣5分/次.项，对责任部门的负责人当月负激励300元/次，并向全公司通报。（四）考核不作为是指应考核部门回避对被考核部门的考核而没有提供真实的考核资料，包括：未按项目进度，提供虚假考核资料、没有提供考核资料；总经理、综合管理部部长所认定的具体考核内容，应考核部门在所提供的考核资料中却没有对被考核部门进行考核。（五）对影响227、公司的订单实现，导致公司产品份额减少，发生重大或批量质量事故，重伤及以上事故，火灾事故及违反公司其他管理制度，则经过调查核实后，根据责任认定还应对相关责任人进行例行考核，其他均以目标管理绩效考核为准。（六）鼓励主动发现问题、积极解决问题，提倡部门相互协作、相互服务，反对推卸责任，对工作责任相互推诿的部门按原考核标准的2倍承担考核责任。八、绩效工资计算与发放（一）职能部门1.职能部门考核得分人数=本部门所有员工得分之和2.工资=岗位工资考核得分部门系数（二）直接生产工人考核由所在部组长考核，车间主任（主管）领导负责考评、报生产部审核。（三）非生产一线员工由所在车间主任（主管）负责考核，报生产部审228、批。（四）部门的绩效考核结果，应报总经理批准，同时各部门的绩效考核得分即为各部长当月的绩效考核得分，作为计发各部长绩效工资的依据。（五）各部门根据考核结果，每月15日前提交本部门员工考核得分，对于延误或推迟，按50元/天.项考核各责任部门领导，并直接在责任部长当月工资中兑现。（六）员工当月缺勤7天以上（含7天）不满13天（不包括13天）可按半月绩效计算；缺勤13天以上（含13天）当月不计发绩效。（七）实习生、试用期员工原则上不计发绩效工资，若在实习或试用期间，工作表现较好，有良好的工作业绩，即可酌情考虑，并按本岗位员工当月20%50%的绩效计发。（八）公司内部调动以调动完成之日为准，15日（含229、）之前调动的由调入单位负责发放绩效，15日之后调动的由调出单位负责发放绩效。九、考评结果运用（一）根据部门绩效考核结果核发部门当月工资总额和绩效工资。（二）部门月绩效考评结果与部长月度绩效、季度绩效和年终绩效挂钩，并作为部长薪酬调整、工作培训、岗位调动和职务任免的主要依据。（三）实际绩效与目标的差异作为考核主管部门与相关部门进行绩效沟通的重点和确定绩效提升计划的依据，绩效提升计划闭环情况将作为下一考评周期的考评依据。（四）根据月度部门绩效考核主管部门根据其考评结果，结合公司实际经营的变化，必要时，由绩效管理委员会研究决定，绩效考核主管部门根据其决定可对绩效考评方案、相关绩效考评指标、目标值及考230、评细则进行修订，以不断完善绩效考评评价体系。十、绩效申诉（一）建立二级绩效申诉机制，被考核部门对考评结果若有异议，应首先与提供考评依据的部门进行充分沟通，在解决不成时，被考核部门（申诉有效期即为自绩效初评结果发布之日起2个工作日内）提交目标绩效考核申诉表，并按流程向综合管理部提出申诉，逾期不予受理。（二）综合管理部接到申诉的2个工作日内调查核实情况，事实认定结果和处理意见，提交绩效管理委员会仲裁，并及时将仲裁结果反馈给申诉双方当事人，并监督落实。（三）没有在规定时间内予以申诉的，视为认可考核结果。（四）考评申诉负责制1、考评申诉有理有据，无效申诉不予受理。2、申诉意见与事实不符或明显推卸责任的231、；同样问题的申诉连续发生又无提升效果的；视具体情况，可对申诉部门作出当月绩效考核扣分的处理，由综合管理部提交绩效管理委员会主任裁决。（五）绩效管理委员会主任对有争议绩效考核结果拥有最终裁决权。十一、绩效面谈绩效考核周期结束后，综合管理部与被考核部门定期面谈，肯定成绩、指出不足、提出改进意见并制定提升计划。（一） 考核面谈为考核者与被考核者就绩效与能力提升所进行的沟通应做到：1、 让被考核者了解自身工作的优势和需要改进之处；2、 共同分析目标与实际结果存在差距的原因；3、 对下一阶段工作的期望达成一致意见；4、 讨论制定双方都能接受的书面绩效提升计划。（二） 每半年至少开展一次绩效面谈，各部门可232、根据工作需要增加面谈次数。（三） 面谈方式：以正式的、一对一、面对面的方式进行。（四） 其他要求：面谈时至少提前一天通知被考核部门和个人，使双方都做好必要的准备工作；面谈结束后的当日在绩效面谈记录表上形成记录，双方签字确认，并形成电子文档留存。十二、绩效提升（一）加强过程监控，注重绩效沟通与绩效改进，增强绩效管理的参与性和自主性，各职能主管部门对主管绩效指标的目标达成提升有辅导和监督职责。（二）绩效考评小组负责进行专业绩效考核评价，专业绩效考核评价与月度部门目标的差异作为绩效沟通的重点和确定绩效提升项目的处理。（三）考核主管部门根据批准的考评结果与相关部门进行绩效沟通，确定部门绩效提升计划，按233、流程跟踪验证提升结果并作相应的处理。（四）绩效提升责任：公司对绩效不达标的关重考核项推行绩效提升，责任部门在合理时间内不提交改进计划按原考核分值的三倍标准考核，不执行绩效提升计划的按原考核分值的双倍标准考核，绩效提升计划达不到改进目标的按原考核分值考核。（五）绩效管理考评1、综合管理部负责组织公司年度经营绩效考评工作，并及时向公司经营管理团队汇报。2、公司绩效管理考评频次为半年度一次。3、公司的各项管理考评结果作为绩效提升的依据，也作为当月部门绩效考核的依据，纳入当月部门绩效考核，还应依据各项管理考评结果对相关责任部门及相关责任人按3:5:2的比例例行责任考核，总经理可视具体情况作出加重例行责234、任考核的负激励金额。十三、其他本规定由综合管理部负责制定与解释，本办法自颁布之日起施行。第四节 “2-5-3”考核管理规定为实现公司“奖罚明确化”管理目标，激励公司各级干部的领导责任心和使命感，促进各部门工作效率的提升，建立由上至下全方位覆盖的部门领导负责人责任制，从而形成各级干部与其直接（间接）下属的工作责任连带机制，特制订本规定。一、总则“2-5-3”规定指对部门因工作原因引起的相应责任以“2-5-3”比例进行划分的一个责任分解办法。具体责任人员分别为：直接责任人、直接责任人的直接领导、直接责任人的间接领导。本规定所说的责任，包括部门工作失误引起公司显性或隐性损失或部门有违规操作现象等造成235、损失，同时包括部门工作优异所获的各类奖励等。二、“2-5-3”规定实施范围（一）“2-5-3”规定未涉及范围1、违反国家法律法规、触犯刑律，交由公安机关追究刑事或民事责任的；2、涉及公司巨大经济利益或公司人员参与行贿、受贿等经济事件的，由综合管理部按相关程序办理；3、涉及扰乱公司公共治安秩序等事件的，由公司综合管理部按现行相关管理制度执行；4、劳动纪律、员工行为规范等由公司综合管理部按现行人事管理相关制度执行；5、工艺纪律检查等由公司技术按相关规定执行；6、部门内部出现问题已由部门提出纠正措施并列入整改方案或依据公司相关规定合理处理的；7、员工以个人名义或纯属个人行为进行工作之外的各项活动所形236、成的责任由个人单独负责。（二）“2-5-3”规定实施范围凡是上述范围之外的部门工作方面的责任分解均按“2-5-3”规定执行。三、“2-5-3”规定的实施（一）为进一步从经济利益角度加强考核力度，使“2-5-3”规定中的责任分解在干部（员工）的绩效工资中具体体现，原则上本规定所述的责任分解大小与经济利益上的承担比例一致。（二）本规定具体实施由综合管理部执行。综合管理部在次月3日之前统计出上月各类扣款（奖励）汇总表（含“2-5-3”奖罚规定执行的）在核算上月工资时予以兑现。（三）公司各部门应依据本规定及时修订内部各项管理制度，使之与公司“2-5-3”规定相适应。（四）综合管理部负责监督、考核各部门237、 “2-5-3”规定的实施情况。第五节 现场检查考核管理制度一、范围（一）办公现场：综合管理部、生产部、技术部、质量部、供应部、销售部、财务部。（二）生产现场：机加工车间、总装车间、技质部（总装检验区、外检区）、生产部（仓库）。二、评分标准根据办公、生产现场考核检查评分标准（附件）执行。三、职能界定（一）生产部：负责对公司生产现场进行管理；（二）综合管理部：负责对公司、生产现场检查、考核。四、考核办法（一）总分100分，以95分为基准分，低于95分扣50元/分，高于95分给予奖励50元/分；（二）有两个以上办公室场所、生产现场的部门，通过分别进行考核，再予以总分平均的方法核算部门（分厂）总得分238、；（三）检查时间：每月两次随机抽定检查日期以及突击检查；（四）对突击检查中出现的单个不合格项按现场考核标准进行扣分，同类问题多次出现最多扣2分；严重不合格项（如质量、安全等）最多扣5分，纳入当月考核。五、其它（一）本制度中的具体考核办法由综合管理部制定、执行；（二）检查过程中检查成员对检查工作不积极、不支持，将对所在部门进行扣分；（三）本制度自颁布之日始执行。 办公现场检查评分标准附件1： 序号类别检 查 项评分标准备注1整体环境地面上有油迹、污迹、积水、积灰、杂物等现象扣1分/处2窗户要求清洁、明亮，未作清洁工作或打扫不干净等扣1分/处3窗台及玻璃窗导槽有积灰、尘土现象；窗帘不整齐，有脱钩、239、破损现象扣1分/处4办公室墙角、天花板、玻璃窗等地方有蜘蛛网扣1分/处5室内盆景脏、植物枯死未及时处理、盆内有烟蒂、垃圾，树叶上有明显灰尘等扣1分/处6办公场所墙壁、柜子等上面随意粘贴各类表格、文件等或未按要求张贴在公告栏里扣1分/处7柜顶、空调顶等未整理干净，有积灰、杂物、随意摆放物品扣1分/处8沙发、文件柜、空调、打印机、传真机等设施、设备不干净，周围有卫生死角扣1分/处9各卫生区域、设施设备未进行责任人划分及未标明责任人、考核人或标识不统一扣1分标识主要的设施、设备或区域即可（如窗台、打印机、办公桌、公共茶几、沙发、橱柜、空调等）10劳保用品、清洁用具脏、乱，未按照规定区域摆放、不整齐等240、扣1分/处11柜台、茶几等表面脏、乱，清洁不够到位扣1分/项12文件柜、文件夹、桌面抽屉柜、档案盒等未按指定位置摆放，标识不清晰扣1分/处13允许有一个临时存放区，超过一个或存放时间过长扣1分以一个月为限14报刊架、书架脏，报刊杂志过期未及时清理扣1分/处15管路线装配不整齐有杂乱现象、或固定不得当扣1分/处16车辆没有按规定进出厂门或停放扣1分/次17办公区域乱挂横幅、乱贴宣传语或其他大幅纸张扣1分/处18办公桌、电脑桌脏、零乱，桌面文件过多或未及时清理扣1分/处19电脑、台面、风扇、座机等办公区域内设备脏扣1分/处20文件夹标识不统一、文件未及时分门别类收集、归档扣1分/处部门内统一21人241、员长时间离开办公位置，未及时清理桌面，椅子等未及时归位扣1分/项半小时以上22私人用品（如衣物、挎包、雨具等）未按指定位置摆放、不整齐等扣1分/处23垃圾桶脏、桶内垃圾已满但未及时清理扣0.5分/处24桌面摆放零食、餐点、娱乐杂志及其他与办公无关的东西扣1分/处25办公桌上盆景和装饰物品不适当，过多或摆放零乱扣1分/处26未着规定服装或着装不规范扣1分27设备设施消防器材缺失，无具体管理部门扣2分28饮水机损坏、漏水；表面有污渍；积水槽脏，有积水；空桶未及时加水或关闭电源扣1分/项29空调、电脑、照明灯、复印机、打印机、传真机等损坏未及时修理扣1分/处30办公设施、作业台破损未及时修理扣1分/242、处31废弃的设备、设施未标识状态，清理不及时扣2分/次32计量器具、理化仪器等工作用品未按要求整齐、科学合理摆放扣1分/处33安全节约不工作时用电的办公设施、电器等未关闭或存在其他浪费现象扣2分/次34玻璃窗损坏未及时修理或未采取有效安全防范措施扣2分/处35管路线有损坏，裸线等不安全现象扣2分/处36开启空调时，未及时关闭门、窗等，存在浪费现象扣2分37下班未关（锁）好门窗、闭设备电源等，由此造成失窃或物品损失扣2-5分/次38目视管理值日人或值班人不明确，没有相应的记录扣1分39无人员去向表及信息看板（栏）；去向表与实际不符，看板内容未及时更新，内容错误扣1分/处40其他检查中出现干涉检查243、人员正常工作现象扣2分/人次41对上次检查中提出的整改项仍未得到有效解决的在原基分上加倍扣分加倍扣分42各部门（分厂）人员应积极配合检查人员，有躲避检查或应付检查现象的扣1分/次43参与检查人员无故缺席、迟到或与事先告知被检查对象的扣检查人部门1分/次44办公场所未做到常规性打扫，存在突击、应付现象的扣3分/次45如出现上述标准以外的其他问题，可参照生产评分标准执行扣2分/人次生产现场检查评分标准附件2：序号项目评 分 标 准1生产现场1、私人用品（茶杯、衣物、雨具等）等未定置或未整齐存放扣1分/处。2、零部件按规定堆放，堆放不规范扣1分/处；有压线、超出规定区域、摆放超高、过量，严重倾斜扣1244、分/处；高位货架物料摆放不端正扣1分/处。3、办公用品及清洁用具未按规定摆放扣1分/处，清洁用具本身不干净扣2分；办公桌上用品摆放零乱扣1分/处，桌椅损坏未及时修理扣1分/处。4、零部件表面灰尘多，未及时清扫扣1分/处。5、运输车辆超速扣1分/次；叉车等搬运类车辆没有标明责任人扣1分/辆；驾驶员无准驾证扣1分/人次；叉车、货车未按要求保养影响发料扣2分/次；叉车带人扣2分/次。6、零部件的发放按先进先出的原则，发现违返扣1分/次。7、窗台要求无积灰、尘士。窗户未作清洁扣1分/处；玻璃窗损坏或存在其他安全隐患扣1-2分/处。8、成品未在指定区域存放或不整齐扣1分/处。9、工具箱未按要求统一摆放整245、齐或表面不清洁扣1分/处。10、周转箱、工具箱内发现工具与零部件混放的扣1分/处，闲置时未统一摆放整齐、未打扫、不清洁扣1分/处，未及时回收扣1分/处。11、按指定地点上下货，未按要求的，扣1分/次；产品未按区域划分标识统一整齐摆放扣1分。12、生产作业区地面有油污、积水、杂物及垃圾箱未及时清理扣1分/处，现场零乱扣1分/次。13、出现不合格品与合格品混放扣1分/处。14、零部件放在货物架上摆放不整齐扣1分/处，零部件混放扣1分/处，零部件直接堆放在地上扣1分/处；同一种零部件无故多箱开拆扣1分/处。15、待加工、待装配物品应按规定摆放，乱摆放、超高扣1分/处，物品堆放严重倾斜，扣1分/处。1246、6、辅料、消耗品（如手套、抹布、拖把等）未按规定摆放扣1分/处，造成浪费或任意丢弃扣1分/处。17、配电箱、工具箱门未关，扣1分；表面有灰尘扣0.5分/处；工具箱内物品摆放零乱，扣1分/处。18、标识不清、不完善、不统一、挂错、破损扣1分/处。19、在禁烟区发现一个烟蒂扣1分并加罚50元/个。生产现场发现吸烟者扣2分/人次，并对当事人罚款100元。20、工作结束后或不在工作区内时，未及时关闭风扇、电灯等电器扣1分/次；调试车辆在不进行调试作业时将车停放在车间扣1分/台。21、气动工具严重漏气未及时更换、修理的扣1分/处，水管严重漏水等有其他浪费现象扣1分/次。22、路试车辆经批准进入厂内修理，247、旧件必须标识并及时清理，违者扣1分/处。序号项目评 分 标 准2量具 工位 器具1、不正确使用或未按定置图摆放各种工具、计量器具扣1分/次。2、设备工具、计量器具等没有做好保养维护工作、表面有油污、灰尘等一处扣1分。3、工位器具未按规定摆放扣1分/处；工位器具不能保持清洁扣1分/处；需转序到其他分厂的工位器具应及时派人回收，未及时回收的扣1分/处；周转箱及工位器具内杂物或积污未及时清理，扣1分/处；丢弃在室外的工位器具，相关责任单位未及时回收扣1分/处；对多方共用的器具各方负同等责任。4、工具、量具与零部件混放扣1分/处。5、作业结束后工具（气枪、气管、扭力扳手等）未按规定放回工具箱的扣1分/248、处；工具直接放在地上扣1 分/处。6、工具、量具、检具、工装设备无责任人、考核人，没有定期保养维修制度和记录的扣1分/次。7、计量器具在有效期内使用，无检验标签、无有效期、超期使用或标签破损严重的扣1分/件。3设备管理1、设备台帐完整，每台设备均有固定资产标识牌且帐、标识、实物相符；对上述每一项（次）不符合要求的扣1分；绘制完整的分厂设备定置定位平面图，图例规范，目视效果好；对无定置定位图的扣1分；定置定位图与实际不一致的扣0.2分/处。2、一般设备(除单台小型简单设备外)都必须有设备操作规程或作业指导书，操作者必须严格执行；对设备无操作规程或作业指导书的，每一例扣0.5分，对违规操作扣1分/249、次。3、所有生产设备均实行定人、定机、定岗，并编制定人定机台帐，操作工必须持证上岗开机；无台帐的扣1分；设备未实行“三定”的扣0.5分/台，无证上岗的扣0.5分/人。4、设备必须按要求进行日常保养，责任到人，并在设备上进行标识，无标识的扣0.5分/台，设备未进行保养的扣1分/台，设备保养不到位的扣0.5分/台。5、设备必须完好,杜绝设备漏水、漏气、漏油、漏电。设备各种防护罩不齐全的扣0.5分/台，有严重“四漏”之一的扣0.5分/台次。6、对关重大型设备，必须有设备运行记录和交接手续，无记录的扣1分/台,对记录不全或不规范的扣0.5分/台。7、设备工作完毕后及时对周围进行清扫整理，未有效进行的，250、扣1分/处。8、对关键设备和质量控制点的设备必须进行日点检制,并做好点检记录，上述设备未做点检的扣1分/台，点检记录不完整不规范的扣0.5分/台。9、废弃设备工装、工位器具等未标明状态，不及时清理扣1分/处。序号项目评 分 标 准4通道公共区间1、周转箱、货架、料架、物料等占道阻碍畅通扣1分/处。2、通道上有杂物、包装纸屑、油污、水渍等未及时清理扣1分/处。3、消防通道被阻扣1分/处。4、洗手间便槽未及时冲洗扣1分/处，水龙头未关或损坏扣1分/处；门窗墙壁乱涂乱画或损坏扣1分/处；其他问题参考卫生间管理办法。5工艺管理1、工艺流程卡等应做到完整齐全、准确无误、规范，达不到标准扣1分/次。2、操251、作人员应明确工艺要求，熟练使用本工序规定工艺，达不到要求的扣1分/人次；违反操作规程扣12分/人次。3、建立工序质量控制点，对产品性能有影响的关键件、重要件、安全件、关键部位等均应设立质量控制点。是否编制了齐全、正确的控制文件，工序质量控制点明细表，工序质量分析表、设备点检卡等。要求对影响工序能力的诸多因素进行分析，消除不良环节使工序处于受控状态，不设控制点不完善者扣1分/处。4、工艺质量流程卡上的产品编号要正确、清晰，凡与实物号码不符的扣1分/处。5、作业指导书要统一规范张挂，凡张挂破损、不清洁的扣1分/处。6安全管理1、特种作业人员必须持上岗证，不持证操作扣1分/人次。2、防护用品合理穿戴252、，有飞溅物作业处必须戴防护镜，未佩带扣1分/人次；不合理穿戴防护用品扣0.5分/人次。3、旋转机床操作不准戴手套，违者扣2分/人次。4、气瓶须有防倾倒措施，缺少的扣1分/个，压力仪表、减压阀等配套装置损坏或未及时修理扣1分/处。5、各种设备、设施安全防护装置齐全、可靠有效，达不到要求扣1分/台套。6、焊接、压机设备防护措施可靠，达不到要求扣1分/台套。7、电气线路应规范安装。安装杂乱、不整齐、固定不当扣1分/处；架设临时线必须严格履行审批手续，不规范或无审批手续的扣1分/处；开关（插座）损坏、线路裸露等存在不安全隐患扣2分/处。8、手持电动工具必须安装漏电保护器（类除外），不安装扣1分/处。9253、消防器材无标识、表面积灰严重扣0.5分/处；消防栓、电器柜电闸前1.5米处无堆物，发现一处堆物扣1分；配电箱、配电柜上随意堆放物品， 序号项目评 分 标 准6安全管理扣1分/处，门未关扣1分/处；消防栓、灭火器箱、配电箱内有杂物扣1分/处。10、安全警示标志规范、明显，发现一处不规范、不明显的扣1分/处。11、消防器材规范、合理、设施齐全有效。凡损坏、短缺、失效的扣2分/处，对损坏的未能及时提供上报维修证明的，扣2分/次；私自动用、拆卸消防设备扣2分/处。12、分厂内机动车速度5公里/小时，违者扣2分/次。13、无准驾证驾驶车辆的，扣2分/人次；机动车无人驾驶时未熄火的，扣2分/次。14、危254、险区域动火必须办理动火证，无动火证私自动火扣2分/处；动火现场未做好安全防护措施扣1分/项。15、其他违规操作及存在不安全隐患现象的，扣1分/处。7行为 制度1、工作时间睡觉、吃零食、看与工作无关的报纸杂志、聊天、长时间玩手机、打电话等扣1分/人次。2、员工不得携带背包等私人物品入厂，工作时间擅自离岗、串岗、追跑打闹等扣1分/人次。3、工作时间未按规定着装扣0.5分/人次。工作时间坐、靠在货架、工装设备、工具箱、零部件等扣1分/人次。4、停工后未开展整理、整顿、清扫、清洁扣1分/人次；班组园地、员工休息区等处桌面应干净、整齐。杂乱的扣1分/处。5、分厂内部没有开展学习培训（有记录）扣1分，无培255、训计划扣2分：有计划未按计划执行且无正当理由，扣1 分/次。6、男员工留长发、戴耳环、长胡子，女员工化浓妆、穿高跟鞋，扣1分/人次。染异发，穿背心、拖鞋上班扣1分/人次。7、检查人员未穿整套工作服扣1.5分/人次；未经请假迟到、早退扣1分/人次。8目视管理1、标志线、警戒线、标识灯等应及时检查，发现有破损未及时修理的扣1分/处。2、宣传标语要新颖，起到激励作用，需及时更新。长期不更换的扣1分/处。3、根据生产的需要控制库区内零部件最高库存量、车间内在制品、成品的存量，超过规定扣1分/次。4、各类目视看板内容要求每日更新并确保数据及内容完整准确。看板牌、看板墙未使用扣2分/次，内容未及时更新扣1256、分/次；出现错误扣1.5分/次；看板破损未及时修理扣1分/次；看板脏，扣0.5分/处。5、规范物流流程及路线并按规定物流路线组织生产，发现未执行的，扣1分/次。6、有黑板报，但没有做到每月进行6S宣传教育活动扣0.5分。7、清洁用具未按规定摆放扣1分，清洁用具本身不干净扣2分。9其它1、没有车间平面定置图扣2分，实物与定置图不符、破损或不及时纠正扣1分。2、影响产品质量的其他现象，扣1分/次；发现其它违纪现象一次扣1-2分。3、检查中出现干涉检查人员正常工作者扣2分/次。4、对上次检查中提出的整改项仍未得到有效解决的在原基分上加倍扣分；同一类问题实行封顶制度，最高扣5分。5、对违反员工手册或规257、章制度的现象，根据实际情况，酌情扣分。6、如出现以上标准以外的其他问题，可参照办公现场评分标准及公司规章制度执行。 现场检查汇总表附件3： 检查日期：序号部门最终得分总体评价备注检查组成员签字： 检查组长： 现场检查记录（明细）表附件4：序号被检单位所属部门存 在 问 题分值备 注记录人：第六节 奖惩制度本公司奖励方式为精神鼓励与物质奖励相结合，主要是对工作中涌现出来的先进集体、先进个人、先进事迹及时地给予通报表扬、嘉奖（可附加奖金或其它形式）、晋级、授予荣誉称号等奖励。一、先进事迹视贡献大小分为四级（一）在公司生产经营管理中涌现出的好人好事，值得广大干部员工学习的，为一级荣誉。（二）在公司生258、产经营管理中，能提出合理化的建议，经采纳取得一定效果的；其行为在一定程度上有利于提升企业形象的；为公司创造经济效益或挽回经济损失在一万元以上的，为二级荣誉；（三）在新产品开发、技术革新、发明创造、提高产品质量、增收节支、经营管理、本岗位工作或技能等方面取得突出成绩的，为公司创造经济效益或挽回经济损失在十万元以上的，为三级荣誉；（四）为公司经营发展做出突出贡献的，为公司创造经济效益或挽回经济损失在五十万元以上的，为四级荣誉。二、先进事迹按级别实施奖励（一）对一级荣誉，实施通报表扬的奖励；（二）对二级荣誉，实施通报嘉奖的奖励；（三）对三级荣誉，实施授予荣誉称号、晋级或其它形式的奖励；（四）对四级荣259、誉，实施授予总经理特别奖的奖励。三、公司所有职工有权利和责任推荐受奖者，也可自荐受奖。四、奖励程序（一）受奖者填写奖励申请书，申报奖励项目及申报理由，部门领导签署评定意见。（二）通报表扬的奖励由部门领导或主管部门领导批准。（三）通报嘉奖的奖励由主管部门领导审核，分管领导或以上领导批准。（四）荣誉称号、晋级及以上奖励由主管部门评定，综合管理部审核，报总经理批准。（五）奖励需以书面形式下发通报。六、公司根据需要可设立专项奖励办法。七、本公司负激励方式分经济负激励和行政负激励，主要是对在工作中发生的违规或事故行为，及时严肃地作出扣分、通报批评、警告、留厂察看、待岗（聘）、辞退、开除等负激励。八、违规260、或事故行为视情节轻重分为四级（一）违反有关规定，情节轻微，未造成任何不良后果的，为一级违规（轻微过失）。（二）违反有关规章制度，情节较轻或给本公司造成经济损失1000（含）元以下，未造成较大后果的，或一个月内有三次一级违规的，为二级违规（一般过失）。（三）违反有关规章制度，情节较重，给公司造成不良影响，或给公司造成经济损失1000-5000元（含），或一个月内有二次二级违规、四次一级违规的，为三级违规（严重过失）。（四）严重违反有关规章制度，扰乱公司生产、经营、管理秩序，给公司造成较坏影响，或给公司造成经济损失5000元以上，或一年内有两次三级违规的，为四级违规（重大过失）。九、违规或事故行为261、按级别实施处罚（一）对违规或事故行为造成损失的，如属非主观原因造成的，需承担损失价值的20%，如属主观原因造成的，需承担全部损失。（二）对一级违规，负激励10-50元，可加以通报批评一次的处罚。（三）对二级违规，负激励100-200元，并处警告一次的处罚。（四）对三级违规，负激励500元，并处留厂察看或待岗（聘）的处罚。（五）对四级违规，负激励500元并作辞退处罚；情节特别严重的，作开除处理，直至移交司法机关。十、本公司所有员工有权利和责任举报违规行为。十一、处罚程序：（一）对违规的处罚由相关主管部门执行，开处罚单或书面通报；（二）涉及辞退除名，由相关部门填写员工处理报告单，由相关主管部门处理262、，并经综合管理部审核，报总经理批准执行；（三）情节严重，如涉及重大经济案件等，若未构成犯罪，由公司内部相关部门报总经理批准处理；若已构成犯罪，交由国家司法机关处理；（四）附带行政处分的，需以书面形式下发通报。十二、对受到奖励或处罚人员的直接领导、部门领导、分管领导，将视情况给予奖励或处罚额度的40%、20%、10%的奖励或处罚。第七节 信息管理规定一、目的为规范公司计算机的使用与管理，提高工作效率，使计算机、网络更好的发挥其作用，特制定本规定。二、适用范围适用于xxxx机械有限公司内部计算机信息的管理、考核。三、管理规定（一）计算机管理规定1、禁止使用计算机从事与本职工作无关的事项，包括玩电子263、游戏、炒股、观看网上电影等活动。2、禁止使用P2P 软件（如：BT、电驴、迅雷）下载与工作无关的大型文件或程序（如：电影、游戏等）。3、 公司分配的电脑要求专人专用，严禁私下调配，要求使用人员正确使用计算机和外设，未经综合管理部同意，一律不得擅自修理，更不得私自调换配件，严禁未经综合管理部同意私下调配计算机。对于私下调配计算机者，相关责任人给予负激励100 元，私自调换配件者，相关责任人给与负激励20 元件，并勒令退回调换配件。4、联入内网的所有电脑（包括个人电脑）由综合管理部进行统一命名并统一分配IP 地址。任何人不得私自更改计算机用户名及IP 地址，一经发现一律负激励200 元；造成服务器264、IP 冲突一律负激励500 元，并处留岗察看处罚。5、各部门需将办公文件放到除C 盘之外的其他非系统安装盘上（如D 盘、E 盘），电脑桌面上不要保存重要文件，以防因系统崩溃而引起数据文件不必要的丢失，重要文件需做备份。（二） 安全管理规定1、 不得私自修改系统配置、拷贝系统使用的软件；各部门计算机所需软件由综合管理部人员进行统一安装。未经许可，拒绝使用来历不明的软件和光盘，尤其是游戏、聊天、木马、黑客等实用软件。2、各部门要做好公用电脑（指定开通外网的电脑）的外网上网登记制度。3、任何单位和个人不得利用电子邮件传播病毒，不得传播垃圾邮件。网络信息中心有权对用户的邮件进行必要的监控并对带毒邮件及265、垃圾邮件进行处理。4、 任何人不准以任何理由，借助任何工具，采用任何形式、手段对单位网络设备或服务器进行攻击，一经发现一律负激励500 元，并处留岗察看处罚。5、 严禁任何人以任何手段蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保密信息，对于蓄意破坏网络正常运行，蓄意窃取网上秘密信息的个人，公司将对相关责任人给予负激励500 元的经济处罚并按照有相关制度进行严肃处理，情节严重者将追究法律责任。6、 任何人不得随意下载、传播企业的商业秘密、技术资料等信息；否则，必须承担由此造成的后果。公司将对相关责任人给予负激励500 元的经济处罚并按照相关制度进行严肃处理，情节严重者将追究法律责任。四、考核规266、定（一） 综合管理部负责对公司计算机使用情况进行监控检查。（二）凡违反日常使用规定、安全使用规定，管理规定中未提及的，发现一次给予负激励10 元。（三）本管理规定执行情况将纳入部门及个人业绩考核之中。第八节 公司电脑访问外网的管理制度一、目的为有效防止病毒入侵，净化公司办公网络，并确保运行畅通和信息安全，特制定本制度。二、术语本制度中所述的电脑泛指所有办公用台式电脑、便携式手提电脑、小型机等。三、范围xxxx机械有限公司。四、实施细则（一）外网限制访问不涉及公司办公网。（二）公司部级以上领导所使用的电脑不在本规定限制范围内。（三）综合管理部负责对所有电脑进行注册登记，限制、规范所有电脑访问外网267、事宜。（四）各单位所使用的电脑（包括私人电脑）必须经信息中心备案后方可使用，除公司授权人员外,任何单位或个人不得修改计算机的设置及配置（IP地址、主机名称、子网掩码设置、安装卸载系统软件等）。如有违反，对责任人负激励50元/次。（五）信息中心严格控制系统的用户和权限管理，不得将管理员帐号及密码外泄。如发现管理员帐号密码外泄或私自为本规定以外的人员开放上网权限，按二级违规处理。五、特殊审批流程（一）凡相关岗位因工作业务关系，需开放全部或部分访问权限，使用专门外网软件处理工作的，一律按以下特殊审批流程遵照执行：（二）使用人提交电脑外网访问申请单，经批准后，由综合管理部开放相应使用权限。第九节 合理268、化建议管理办法一、总则（一）目的合理化建议是企业革新挖潜、节能减排、降低成本、提高产品质量、提高劳动生产率、增加经济效益的重要途径。为给员工提供一个参与公司技术质量改进、经营管理水平提升的平台，通过持续的自我改善，以达到降低成本、提高质量、激励员工士气，提升公司管理水平，增强公司竞争力的目的，特制定本办法。（二）有效合理化建议的范围：1、有利于提高产品质量，改进产品结构，开发新产品方面的建议；2、更有效地利用或节约能源、原材料，以及利用自然条件方面的建议；3、对于生产工艺和试验、检验方法，生产活动中的各种技术革新的建议；在劳动保护、环境保护、安全技术，物资运输、储藏、养护技术以及设计、统计、计269、算技术等方面的建议；4、对于工具、设备、仪器、装置等方面改进的建议；5、针对改善全公司工作中浪费现象的建议；6、企业现代化管理方法的推广和创新、各种工作流程、运行程序的改进方面的建议；7、立足于对自身本职工作的改善和创新的建议。（三）以下内容的建议属于无效合理化建议，将不予以受理：1、夸夸其谈、无实质内容的，过多的涉及个人生活质量改善的建议；2、有正常工作流程处理的，或正在改善的；3、没有具体实施内容，单纯的希望或意愿的；4、已被采用过或已提过的重复建议。二、职能职责（一）综合管理部职责范围1、负责公司层面的合理化建议理念培训，推动各部门合理化建议工作的正常开展；2、对各部门实施的合理化建议组270、织评审，并提出奖励建议； 3、负责公司合理化建议活动的统计、宣传工作，积极向集团申报优秀成果；4、负责召开合理化建议发布会，对实施效果较好的合理化建议进行评比。（二）各部门职责范围1、督促、引导本部门员工的合理化建议工作正常开展；2、对于本部门可以直接实施的合理化建议，组织相关人员进行实施；3、建立合理化建议台帐，跟踪合理化建议的实施情况，并做好相关记录的整理、备案；4、负责合理化建议奖金的发放，优秀合理化建议的宣传工作。三、合理化建议的申报、审批、实施（一）车间实施流程1、车间员工立足本职工作，对工作中发现的需改善的地方，以合理化建议表（表格见附件2）的形式提出建议；2、组长每半月将员工的合271、理化建议进行筛选收集，汇总到人力资源岗。组长对未被采纳的建议，要及时的向提案人反馈和沟通；3、人力资源岗与相关主管共同对提交的合理化建议进行评审，于当月20日、次月5日前对不属于合理化建议或可行性不大的签署驳回意见；并及时对其组长或本人进行反馈；4、人力资源岗在次月7日前将上月所有合理化建议及反馈意见输入电脑，张贴在看板上，并将台帐及统计表电子版交管理部；5、人力资源岗对于可以由车间自主实施的合理化建议组织实施，对于需其他部门支持的合理化建议交综合管理部，由综合管理部协调实施。（二）部门实施流程1、部门员工立足本职工作，对工作中发现的需改善的地方，以OA合理化建议流程的形式提出建议。2、部门合272、理化建议管理员于一个工作日内对合理化建议进行初步筛选，对无效合理化建议签署意见后返回到建议人。对具一定可行性的合理化建议区分为本部门或其他部门执行两类，签署意见后转入下一步。3、各部门负责人于一个工作日内对合理化建议进行判定，对无效或无可行性的合理化建议签署意见后返回到建议人。对具一定可行性的合理化建议签署意见后转入下一步。4、综合管理部合理化建议管理人员于一个工作日内对合理化建议进行判定，对无可行性的合理化建议签署意见后返回到建议人。对具一定可行性的合理化建议签署意见后转入执行部门。5、执行部门负责人于一个工作日内对合理化建议进行判定，对无可行性的合理化建议签署意见后返回到综合管理部。对具一273、定可行性的合理化建议签署意见后转入执行人。6、执行人接到建议后需立即组织实施，实施完成后提交流程至综合管理部。7、综合管理部对实施情况进行检查，填写执行效果确认栏后提交流程至建议人。（三）合理化建议的实施1、合理化建议执行涉及到的部门，应无条件配合改进人员工作，无条件予以人、财、物、技术等方面的支持。所需的资金、资源如较大可报公司予以解决。2、未按批准权限报经主管部门批准的合理化建议，严禁擅自在生产设备、仪器或工装上进行试验。否则按违反工艺纪律和工作秩序处理。四、合理化建议的等级评定（一）综合管理部每月15日前组织公司相关人员对实施后的合理化建议进行评估，并填写相关评估意见。（二）每项合理化建274、议均按员工创意改善提案评审标准（见附件5）进行评审，按得分对照评审标准确定等级，进行奖励。五、合理化建议的奖励（一）为鼓励员工多提建议，提好建议，合理化建议经采纳实施后，根据合理化建议评审标准进行评定，并根据等级给予建议人一定奖励（以精神鼓励和物质奖励相结合）。如建议人和实施人不属同一人，且实施难度较大，也可酌情给予实施人一定奖励。相应级别的奖金如下：等 级评价得分或经济效益奖励金额（元）备 注特级10.5分100万以上2500公司奖励19.75分70100万2000公司奖励29.00分5070万1500公司奖励38.25分2050万1000公司奖励47.50分1020万600公司奖励56.0275、0分5-10万200-500公司奖励64.50分3-5万100-200公司奖励73.00分2-3万80-100公司奖励81.50分1-2万40-50公司奖励91.50分1万10-30公司奖励注：工作职责应做好的事项不在奖励范围内，能量化的以量化效益为主。（二）公司不定期召开合理化建议成果发布会，对上阶段产生效果明显、具有宣传价值的合理化建议进行评比、发布。（三）为进一步鼓励个人和集体积极参与，公司设立“合理化建议之星”和“合理化建议优秀集体”等奖项，奖给在合理化建议工作中做出突出贡献的个人、集体。六、附件（一）合理化建议处理流程图 （二）合理化建议表（三）合理化建议统计表（四）合理化建议汇总表276、（五）合理化建议等级评审标准附件1：合理化建议处理流程图提案人班组长部门合理化建议管理人员 综合管理部合理化建议表开 始提案人发现问题，填写提案表对员工提交的提案进行筛选收集并初评，汇总到合理化建议管理人员处合理化建议汇总表对实施效果进行初评组织相关人员实施否判断是否本分厂实施对提交的合理化建议进行类别判断，对不属于或可行性不大的签署意见，反馈给提出人，并编制汇总表是结 束经公司领导批准后，发放奖金合理化建议统计表组织对实施效果进行审核，评定等级转到相关部门实施提案标题（简要概括）：改善类别：（如多项，主要项打“”，涉及项打“O”）所在厂部：A安全B设备C质量D技术E效率提 案 人：所属岗位：277、F经费G人员H环境I管理J其它直接上级：提案日期：存在问题图示（画简易图或粘贴照片）存在问题叙述（内容具体、明了，数据详实可靠并注明数据来源）改善前存在问题及分析（是否附页：是 否）（是否附页：是 否）数据来源：1、现场 2、 厂（部） 科室 3、其它渠道： （对应处打“”）改善方法图示（画简易图或粘贴照片）改善方法叙述（阐述消除问题的主要方案、办法等，可对预期效果进行简要描述）改善方法及预期效果（是否附页：是 否）（是否附页：是 否）改善方法来源（对应 打“”） ：1、借鉴已有的改善成果 2、个人创意（灵感） 3、团队讨论结果 改善目标（简要叙述） ：改善提案评审小组判定意见：（在对应的 上278、打“”，并简要说明原因） 采纳 请 予以组织实施；由 负责跟踪实施进度； 保留 原因： ； 不采纳 原因： ；评审人签名（及日期） ：参与改善人员： 共 人；有形效果（可用经济效益形式说明的改善前后效果对比）无形效果（无法用数据表述的效果，用文字图片做具体说明）改善效果（效益）评估（未实施提案不予评估） （未实施提案不予评估）评审评分项目成本工时人员安全环境品质空间利用度独创性努力度得分加分等级奖金直接上级评分厂部评分审核评分评审人会签附件二： 合理化建议表附件3：合理化建议统计表部门项目综合管理部技术部生产部质量部销售部采购部机加工车间总装车间人数总提案数有效提案数已实施数6级以上提案数4级279、以上提案数提案率（提案数/人数）有效参与率（有效提案数/人数）有效提案实施率（有效提案实施数/有效提案数）效益（万元）备注：此表采用EXCEL编制.附件4：合理化建议汇总表序号部门月份提案人提案类别提案编号提案标题所在班级处理类别是否实施改善效益、效果说明实施人初评得分复评得分审核得分级别奖励金额备注1234567891011备注：此表采用Excel编制.附件5： 合理化建议评审标准得分值00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0 1.11.21.31.41.5降本增效成本降低（千元/年）无00.20.50.81.11.62.02.53.05.07.010.020.030.280、065.0100减少工时（小时/月均）无8162432406488112136160200240280320321人员减少（人）无 124得分值00.250.50.751.001.25现场管理安 全无比原来安全了些 稍加注意就能避免轻微伤害有明显警示或防范设施 稍加注意就能保障安全存在防错及时候补救装置 能将事故发生概率降到最低 即使发生事故，伤害最低不需人为注意也能保证人员及设备安全，防止事故发生消除重、特大安全隐患 对安全事故有双重安全保证任何情况下都能保障安全 卫 生环 境无劳动强度有所降低 现场环境得到些许改善有计划的改变现场环境、布局等条件以减少无价值操作 也使现场整洁、明了减少部分281、长期存在的易疲劳操作姿态或减少有害物质产生、堆积，使现场有所改善很大程度上减轻了痛苦的作业姿态或从根源上减少了现场有害物质的产生彻底废除痛苦、不自然的作业姿态或彻底消除环境污染等不利因素，获得舒适职场品 质无能维持并提高产品品质 工作质量部分提高 新方法、措施的尝试，使产品不良的发生率有所减少 但仍存在较大的提高空间新方法、措施提升过程操作、自检、互检等作业质量， 很大程度上减少不良的发生设置有防错标识或装置能防止品质不良的发生极大减低了检查与修理工作创新的技术工艺等将产品某一方面不良发生率降至最低提高了产品价值及公司形象空 间无比原有(原设计)空间节省5%比原有(原设计)空间节省10%比原有282、(原设计)空间节省20%比原有(原设计)空间节省40%比原有(原设计)空间节省60%独创性 （提案的着眼点、构思、新意等）无借鉴已有的方法、思路 对已有改善成果的展开应用着眼于现场实际问题 结合个人创意进行改善 但仍存在较大的改善空间想法较新颖，能较巧妙进行废料二次利用或对设备进行初步改进，技术含量较高构思新颖、创意独到着眼于问题的根源进行改善解决长期困扰公司的问题可以申请专利利用度 （可利用推广的广泛程度）无提案的部分改善创意 可在班组内做相应推广本厂、部范围内先进 可选择性跨班组、科室推广适用性较强 已实现全厂、部范围推广所改善问题普遍存在 公司内各部门、分厂间可 横向推广应用所改善问题普283、遍存在全集团内、各兄弟公司间可横向推广应用努力度 （提案者完成提案的努力程度）无提案书写质量不高 改善过程较简单、一蹴而就提案书写较规范 有基本数据或简易图示 改善过程付出了较大的努力提案书写规范、字迹工整 数据详实、准确，图文并茂 改善过程付出了很大的努力改善过程周期长、难度大 有较详细的目标及进度计划 较充分的发挥了团队的作用改善过程中客服了诸多不利因素，充分利用现有条件，强化了团队成员间的合作鼓励加分项 （达到相应要求给予对应加分）新人有效提案，但未实施已实施的8、9级提案已实施的6、7级提案已实施的5级提案已实施的14级提案其它评分单项1分的提案本身评价分数追加1分达到集团申报成果加所284、在厂、部1520分获得国家专利加所在厂、部3050分评价总分（分）00.751.52.253.003.754.55.256.006.757.508.259.009.7510.510.5级 别（级）无987654321特级奖励金额（元）010304050801001002002005006001000150020002500经济效益（万元）无11-22-33-55-1010205070100100 备注： 分数为区间形式，以其所达到对应区间的实际效果进行对应分数的评分；6级以上提案（包括6级）需附提案评分说明，及详细可靠的核算数据。评审说明：1、实施完毕的提案评价：按评估所得分值获奖金10-2500元不等；（未转正员工实施提案按正常评审标准进行评审，加分项具体见表）2、未实施提案不予以评价，奖金为0；（未转正员工有效但未实施提案可视具体情况获得鼓励加分00.25分，奖励金额10元）3、减少工时与人员削减不可重复计分； 4、如果改善需花一定的费用时，计算成本降低时减去所花费用；5、6级及以上的提案须附必要的材料说明（必要的图片、文字及相关文件材料）或部门领导相关证明。第四章 财务管理制度第一节 现金管理制度一、目的、定义及适用范围（一）为规