1、建筑公司各部门工作职责及财务人力行政制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录前 言公司简介公司文化第一篇 公司各部门工作职责一、公司各部门及项目部各岗位管理职责1、常务副总岗位管理职责2、生产副总岗位管理职责3、总工岗位管理职责4、人力行政部管理职责5、工程部管理职责6、成本合约部管理职责7、财务部管理职责8、物资部管理职责9、项目部管理职责二、公司各部门及项目部各岗位安全职责1、生产副总安全职责2、总工安全职责3、人力行政部安全职责4、工程部安全职责5、成本合约部安全职责6、财务部安全职责7、物资部安全职责2、8、项目部管理职责第二篇 公司各部门制度一、 财务制度1、 会计管理制度2、 出纳管理制度3、 财务支付管理制度二、人力行政制度 1、考勤制度 2、员工入职及试用制度 3、薪酬制度 4、出差制度 5、绩效考核制度 6、员工招聘及录用制度 7、员工离职制度 8、证件补贴制度 9、办公用品管理制度 10、印章管理制度 11、会议管理制度 12、荐才制度 13、公司以及项目、合同、通知等编码管理三、工程部制度1、质量管理制度2、安全管理制度3、资料管理制度4、施工队伍选定管理制度5、备用金使用制度四、物资部制度1、项目工程建筑材料采购管理制度2、仓库管理员管理制度3、项目厨师管理制度4、项目门卫管理3、制度五、成本合约部制度1、合同审批制度2、提料单审核制度3、挂账单、费用报销单审核制度4、中间支款单、结算付款单审批制度5、预算员管理制度前 言为规范公司各项管理，明确各岗位职责，各项目、各部门在管理过程中有章可循，形成一个责任明晰、奖惩分明、运行有序的管理体系，特拟定管理制度，供大家遵守执行。本管理制度共分为三篇章，其中各类岗位职责和管理制度，是结合公司发展历程及各部门实际情况而制定，本制度作为集规范性、实用性、科学性为一体的“工作手册”， 每位员工必须认真贯彻执行，清晰地意识到“制度大于一切，责任重于泰山”。随着公司的发展，在具体工作中，不可避免地会遇到许多新矛盾、新问题，我们将认真总结经4、验，不断进行完善，与大家共勉。公司简介石家庄xx建筑工程有限公司主要经营：房屋建筑工程、机电设备安装工程（特种设备凭许可证经营）、园林绿化工程、室内外装饰装修工程设计与施工。本公司与多家房地产形成战略合作关系，多年以来一直从事建筑工程，每年完成产值不低于15万平米。百尺竿头，更进一步，成绩面前，xx公司并没有止步不前，而是以百倍的信心和努力共同开拓美好的明天，共筑xx建筑公司伟业！xx建筑公司建立了使公司高效运作的组织机构，通过广泛吸纳各类优秀人才，不断提升经营管理水平，从而保证了日常生产、经营、管理中的标准化、规范化和科学化。公司奉行“诚信经营 优质高效”的经营理念，以优质的产品和服务赢得良5、好的社会声誉，从而在激烈的市场竞争中不断发展壮大。目前在建工程华庭国际广场、万象国际。公司文化一、 企业LOGO：二、 企业文化：团结、进取、严谨、创新。三、 企业管理方针：以人为本，精益求精。四、 公司组织架构第一篇 公司各部门工作职责一、 公司各部门及项目部各岗位管理职责1、 常务副总管理职责1.1全面管理公司日常事务定期向总经理汇报，使公司管理逐步实现科学化、规范化、制度化；1.2组织编制工程、物资、营销、质量管理等各方面的规章制度，并监督、检查和指导各项规章制度的执行情况，以确保其有序运行；1.3指导、监督、检查所属下级各项工作，掌握工作情况和有关数据；组织编制、签批年度、季度、月度、6、质量、工程生产计划，并监督计划的实施情况；1.4定期组织生产调度会议，对技术、采购、质量的活动进行必要的监督；组织编制物料控制计划，有效协调采购与生产之间的关系，并对计划的执行情况进行监督、控制、以确保平稳有序运行；定期编制所辖部门各项费用预算；制定各项费用的控制与审批流程，对所辖部门发生的费用进行严格控制；1.5主持和审核招投标文件工作、合同管理工作、负责工程发包中协议事宜的审核签订有关合同、制定经济和安全方面的各种方案、计划；1.6审核公司技术质量、生产经营发展规划，协助总经理制定、实施年度工作目标；1.7组织制定单位工程质量应达到的目标，制定和实施纠正预防措施确保质量目标的实现；参与、审7、核各分部、单位工程的质量控制措施；1.8负责管理、监督下属分管部门员工的业务工作，使其不断提高工作效率，并负责对分管部门员工的培训与考核工作；1.9 完成总经理交办的其他任务。2、生产副总管理职责 2.1在常务副总领导下全面负责公司日常管理工作； 2.2协助常务副总设计公司宏观经济发展目标钢要； 2.3制订公司年度生产计划目标和完成目标任务的具体措施； 2.4根据公司与发包方签订的工程承包施工合同，进行开工督导，抓好工程项目开工前施工进场、人员调配、机械动刀和设备调配等准备工作； 2.5支持、协调和配合项目经理提出的有关开工前急需解决和处理的有关事项落实和各项手续办理； 2.6负责对合同履约情8、况，计划生产进度，对周、月、年度计划进行总体把关； 2.7负责跟踪项目经理对管理目标责任书的履行情况，把控形象进度款做审核； 2.8毎月组织召开所有施工项目进度通报会；对各项目部目标落实情况进行讲评； 2.9负责协调与各分包单位之间的关系； 2.10审查项目预算和和分部分项工程、分包工程预决算；审查材料设备采购计划； 2.11指导、监督材料设备采购和各项目部做好材料设备验收、领用及管理工作； 2.12负责各项目竣工验收工作。3、总工管理职责 3.1负责公司工程质量和技术工作的总体控制； 3.2组织研究行业最新技术发展方向，主持制定公司技术、质量工作目标和计划；3.3负责组织制定公司有关工程的技9、术规范和有关技术文件，并组织实施；3.4负责公司新的施工方案的审批；3.5负责公司工程项目的施工组织设计的审批；3.6完善施工能力、技术能力、施工环境、生产安全等方面的保证措施；3.7建立健全公司安全生产管理体系，制定公司安全管理目标、方针推广安全工作先进经验，并确保正常运行；3.8负责组织对工程基础、主体分部和单位工程的质量验收，并参加项目施工工程竣工验收会；3.9定期组织进行施工技术、质量分析，制订预防和纠正措施；3.10负责组织重大质量事故的鉴定和处理；3.11负责公司全面质量管理体系的建立与监督实施；3.12协助副总经理具体制定专业技术人员的发展规划和技术人员的培训、考核工作。4、人力10、行政部管理职责 4.1组织实施人力资源招聘计划； 4.2员工入职与离职面谈； 4.3确定企业社会保险人员及资金审核；4.4企业管理人员的劳动合同和劳动关系处理；4.5员工培训；4.6薪资核对与绩效考核；4.7员工福利；4.8档案管理；4.9资质证件、印章管理；4.10会议组织；4.11公司制度、工作计划执行；4.12公司考勤管理；4.13办公设施、办公用品、固定资产管理；4.14公司活动组织。5、工程部管理职责5.1监督、控制项目部履行合同，支持、协调解决有关事项，保证项目施工顺利进行；5.2对公司技术、质量、安全管理工作负全面领导责任，认真贯彻国家相关法律、法规和公司各项规章制度，坚决执行公11、司有关决定，做好本职工作；5.3配合、协调、监督、控制项目部任务目标：项目管理、项目工期、工程质量、安全管理、资金运营、工程档案、创优工程以及二次经营5.4部门内部管理及劳务班组选定。6、成本合约部管理职责6.1监督、控制、配合项目部履行合同，支持、协调解决有关事项，保证各项目部顺利履行施工合同；6.2提高业务水平，负责组织进行工程投标、工程预决算编制、工程成本控制分析，通过对工程预决算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现，增大公司利润率；6.3合同评审；6.4审核提料单。6.5协助项目部办理工程款中间支付、变更签证索赔、结算报审及结算工作。6.6付款单、结算单、12、费用报销单审核。6.7编制项目产值与成本。7、财务部的工作职责7.1财务部根据公司制度监督、控制、支持、配合项目部履约施工合同；7.2现金、银行存款盘点；现金、银行账管理；编制资金报表；7.3支付、传递凭证；7.4各部门对接配合工作；7.5出纳监督工作实施结果的审核；基本日常工作，账务处理7.6报表统计；7.7债权债务清查工作7.8纳税处理7.9财务内部管理7.10资金使用。8、物资部管理职责8.1公司对项目工程建筑材料采购管理实行在公司生产副总的领导下，以项目部为主组织实施，物资部审核把关，工程、预算、财务等其他相关部门配合协助的管理体制；8.2项目部根据工程材料总体预算计划和工程施工实际负13、责制定每月或分节点材料采购、资金使用计划，并组织材料采购、验收和使用，负责材料用量管控，减低工程建筑成本。物资部负责对物资计划，材料采购、材料使用的审核、管控和协调，保障项目需要。8.3预算部负责制定xx工程主体材料物资运算分析总量表，并在工程开工15日内下发项目部，便于项目部分期、分批申报物资采购计划。预算部负责审核项目部主体材料的提料单，负责对项目部采购的主体材料挂账单进行审核，负责对项目部物资采购合同的审核，对项目部主体材料进行量控管理。8.4财务部根据物资部审定并经公司经理批准的项目部物资采购计划、用款计划和采购合同、单据等文件予以财务结算。对项目部物资采购合同中有关发票条款进行审核并14、作出要求，对项目部物资挂账单审核并挂账。8.5物资部负责对项目部物资采购的价格、合同及条款进行审核，对物资进场验收进行监督，对材料使用情况进行有效管理，对项目部物资挂账单进行审核，以及协助项目部与物资采购有关的其他工作。9、项目部管理职责9.1在公司工程部的领导下，全面负责项目部工程施工各项工作，定期向总经理汇报；9.2贯彻执行国家、行业、地方适用的法律法规，严格执行公司的各项管理制度，并加以落实；9.3根据公司的各项管理制度，建立适合本项目管理制度的实施细则；9.4搞好项目部与公司各职能部门、建设单位、质监站、建设局、监理公司的业务联系和经济往来；配合公司做好与政府有关行政部门的沟通与联系；15、 9.5组织编制各个工程施工方案及目标，并对经审批的施工方案及目标加以实施；9.6负责工程施工的安全、质量、进度、成本、文明施工及环境；9.7根据公司年（季）度施工生产计划，组织编制月、周施工生产计划；参与编制并实施重大技术方案和重大技术措施；9.8组织编制本项目工程的劳动力、材料、构件和机械设备的使用计划，并上报审批；9.9执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术、新材料、新工艺和现代化管理方式；9.10在授权范围内，及时、适当地做出项目管理决策，对合同的执行进行严格控制；9.11 依据公司的有关要求及项目实际情况，有权建议选聘或解聘项目部的管理人员；9.12负责提供招标文件及施工班组计划16、进场时间，有权参与班组的选定或解除，有权按合同规定对施工班组进行奖惩；9.13负责项目施工中的安全生产、文明施工和劳动保护工作，做到“事事有其人，人人有其责”；9.14负责项目部在施工过程中产生的各种记录，并对记录进行收集、整理、归档、保存、调阅；9.15审核本项目部的数据统计（如主材、管理、零星用工、机械租赁、接待费）；9.16认真履行并配合公司各职能部门的监督、检查的义务。10、技术质量部 10.1编制年度施工技术工作的总结和规则，根据年度公司工作的要点编制运用计划，组织每月技术检查工作，参与分析技术经验活动，提供技术支持服务。 10.2在公司副总的主持下，组织实施公司各项工程的施工组织设17、计（质量计划）的编写，对负责各项工程施工组织设计（质量计划）的审核。组织并参与各项工程的质量策划，指导项目部、进行施工组织的设计编写，制定各项技术措施及作业措施；对各类项目的施工组织设计进行审核，并监督其实施情况。 10.3开工前组织各类工程图纸熟悉、审查工作、集中相关人员认真学习，熟悉图纸及设计提供的相关技术资料，领会设计意图，明确技术要求，负责会审后的图纸会审记录在本部门的归档工作。 10.4贯彻落实国家的各项技术标准，科学的组织各项技术工作，建立正常的生产技术秩序，充分发挥技术力量的作用。 10.5积极推广应用新技术、新材料、新工艺、提高工厂化、机械化水平、保证工程质量，提高劳动生产率，18、考核技术工作的效果。 10.6在部门负责人的领导和组织下熟悉施工图文件。组织、参与公司各项目部的设计交底，图纸会审。 10.7负责每月的技术检查工作，及时发现存在的问题并予以纠正、总结。 10.8执行国家、行业、地方的法律法规验收标准和企业的技术标准，对水果工程质量负有监督检查责任。 10.9组织公司工程质量检查，提出奖惩意见。组织一般和严重不合格项的评审和处置后的验证，贯彻执行质量事故处理和报告制度，审核质量事故纠正措施及质量通病的预防措施。监督地基和基础、主体分部工程质量的检查和验收，参与项目竣工的预验和验收。 10.10积极完成上级领导交办的其他任务。二、公司各部门及项目部各岗位安全职责19、1、生产副总安全职责 1.1、直接负责公司的安全生产工作。 1.2、负责组织公司安全生产管理制度、安全生产保证体系、安全奖惩制度的具体制定工作，督促相关部门的贯彻执行。 1.3、定期组织安全检查，监督、落实整改措施。 1.4、负责评估公司安全管理工作运行情况并向总经理报告工作。 1.5、坚持“管生产必须管安全”的原则，在组织施工生产与调度工作时执行“五同时”的要求。 1.6、及时研究解决生产中不安全问题。 1.7、代表总经理出席有关安全工作会议并接受相关行政部门的监督检查。2、总工安全职责2.1、对本公司的安全生产工作在技术上负全面责任。 2.2、及时了解行业内部安全生产管理信息，安全生产管理20、手段，并向公司传达最新安全管理要求。 2.3、制定在建工程的安全措施及安全施工生产方案，批准项目部提出的安全措施方案。 2.4、参加在建工程重要部位安全技术方案实施的评估验收工作，对工程的安全生产情况评定负责。 2.5、根据部门汇报情况对公司的安全生产进行分析，并提出安全生产运行趋势建议。 2.6、参加重大安全事故调查，组织技术力量对重大事故（含伤亡事故、设备事故、险肇事故）发生的技术原因进行分析鉴定，并提出改进治理措施。2.7、 对尘毒害提出治理措施。3、人力行政部安全职责3.1、监督各项目认真做好新进场工人（包括实习生、农民工等）的各类安全教育、考核工作。 3.2、把安全工作业绩纳入到职工21、晋升和奖励考核内容中。 3.3、按规定从质量和数量上保证各单位专职安全管理人员的配备。 3.4、严格执行国家、地方政府有关特种作业人员上岗作业的有关规定，适时组织对特种作业人员的安全技术培训。 3.5、认真落实国家、地方政府有关劳动保护工作的法律、法规及规定，严格执行有关人员的劳动保护待遇，并对其实施情况进行监督、检查。 3.6、会同有关部门做好对安全生产管理制度落实情况的监督、检查，参与安全事故的调查处理，依照有关制度落实对责任人员的追究处理。4、工程部安全职责4.1、协助领导监督检查党和国家的安全方针、政策及各项安全法规和企业各项规章制度的贯彻执行。 4.2、参与安全技术方案和安全措施的制22、定，认真执行公司已批准的安全生产方针政策。 4.3、负责定期和日常安全检查工作，及时提出生产中存在的安全生产隐患，并在限期内复查整改的情况。 4.4、认真执行公司安全生产教育培训方针，负责教育培训工作的实施和考核。 4.5、定期召开所属单位专、兼职安全人员会议，听取安全生产情况汇报，进行业务指导并做好记录。 4.6、参加重大伤亡事故的调查和处理，负责工伤事故的统计，分析报告工作。 4.7、督促公司安全技术措施审批后的实施情况。 4.8、负责监督检查劳动防护用品和工程材料的采购验收工作，保证生产资料的合格。5、成本合约部安全职责5.1、在编制年、季、月生产计划时，必须树立“安全第一”的思想，组织23、均衡生产，报站安全工作与生产任务协调一致。对改善劳动条件、预防伤亡事故的项目必须视同生产任务，纳入生产计划优先安排，在检查生产计划完成情况时，一并检查。对施工中重要的安全防护措施、设备的实施工作（如支拆脚手架、安全网等）也要纳入计划，列为正式工序，给予时间保证。 5.2、负责专项安全生产费用计划的编制，在检查生产计划实施情况的同时，要检查安全措施项目及费用的执行情况。 5.3、坚持按合理施工顺序组织生产，要充分考虑职工的劳逸结合，认真按施工组织设计组织施工。 5.4、在生产任务与安全保障发生矛盾时，必须优先安排解决安全工作的实施。 5.5、负责对合作单位的资质审查，严禁超资质承包、发包。 5.24、6、在签订施工合同时，必须同时签订有效的安全生产协议书，并督促其按协议实施。 5.7、负责检查、督促各分项目部建立劳务分包队伍、人员管理台账。6、财务部安全职责6.1、按国家规定从公司资金中提取一定比例的资金，用于安全技术措施的投入，并单立科目，专款专用。 6.2、按有关规定提取安全教育经费和安全奖励经费，保证其使用。 6.3、保证劳动保护用品费、保健费、防暑降温费落实到位。 6.4凡新建、改建、扩建、技术改造及引进项目，未经安全管理部门和上级有关部门验收，不得列入固定资产。 6.5、对已列入重大隐患整改项目，提供资金保证。 6.6、负责各类事故处理罚款和日常考核罚款的执行。7、物资部安全职责25、7.1、负责全公司的几点设备、材料供应、能源、计量、供电系统等方面的管理工作。 7.2、抓好几点设备管理的“五率”，提高设备服务年限，充分发挥设备的效率。 7.3、负责组织设备完好，安全运转等检查和几点设备事故分析、调差、追查、做好业务保安工作。 7.4、组织安排检修计划的编制和检修质量验收工作。 7.5、组织机电设备、材料清查盘点、掌握设备状态、数量，材料周转等情况。 7.6、组织设备报废、更新、改造设备配件计划的编制。 7.7、机电设备、设备配件的开箱验收及技术资料存档管理。 7.8、负责设备的平衡、调度和使用工作。 7.9、组织做好统计、报表工作，做到及时准确。 7.10、负责安全生产和26、库房防火、放到、卫生等管理工作。8、项目部安全职责8.1、严格执行国家和当地各项法律、法规及公司的各项规章制度，认真履行公司与业主签订的合同、标书承诺及与公司签订的承包合同，对本项目的两个文明建设负总责。 8.2、责任组织编制施工组织设计和创优规划，优化资源配置，落实各项管理办法和规章制度，确保项目正常运作和工期要求。 8.3、负责组织编写季（月）度施工计划，合理调配劳动力、材料、资金和机械设备。 8.4、负责安全质量和环境保护工作，确保施工安全和质量体系的有效运作，对工程质量终身负责。 8.5、负责与建设、设计、监理等单位的协调配合，组织文明施工，维护公司信誉，及时组织工程价款的回收、保价外27、索赔。 8.6、严格财经纪律，加强财务管理，控制成本，提高效益，正确处理国家、企业和个人的利益关系。 8.7、及时向公司和上级有关部门报告工作，接收公司对项目的检查、考评和审计、监察。第二篇 公司各部门制度一、 财务制度1、会计管理制度1.1工作基准公司会计核算遵循权责发生制原则，以权责发生制为其会计账务处理基础。财务管理的基本任务和方法：（1）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，提高公司经济效益。（2）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（3）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。（4）监督公司财产28、的购建、保管和使用，配合所属部门定期进行财产清查。（5）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析、绩效考核工作。财务管理是公司经营管理的一个重要环节，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。1.2基础工作加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。公司根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记29、帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务经理复核。会计人员根据不同的账务内容对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善30、保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。1.3资本金和负债管理资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入账。经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整31、。公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。1.4流动资产管理现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日32、记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。1.5长期资产管理出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。应收帐款的管理：对应收账款，每季末33、做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专项支付。短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务管理中心办理入账手续。公司对被投资单位元没有实际控制权34、的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。1.6固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算： （1）使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；（2）不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。1.7固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。1.8固定资产的购置和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：（1）房屋、建筑物，为20年；（2）飞机、35、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；（3）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为4年；（4）火车、轮船以外的运输工具，为8年；（5）备，为4年。 1.9已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。残值率一般确定在原值的3 %以内。 1.10对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，明确责任。并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，按总经理审批后，进行账务处理。 1.11无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括36、：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入账，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。 1.12递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。 1.13收入管理公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到账外或作其他处理。 1.14成本费用管理公司37、在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用/管理费用/销售费用、其他营业支出等。（1）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。（2）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会 议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。（3）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固38、定资产分类折旧率计算摊销的费用。（4）摊销费：指递延资产、其他资产等的摊销费用，分摊期不短于5年。（5）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏账准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏账准备金按年末应收账款余额的1%提取。视公司具体情况而定。（6）管理费用包括：差旅费、招待费、水电费、通讯费、税金、工资等其他费用。职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领39、导反映。公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。 1.15利润分配管理公司营业利润=营业收入-营业税金及附加-营业支出利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出等（1）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。 （2）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。 （3）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常40、损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配（1）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；（2）弥补公司以前年度亏损； （3）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。1.16报告与分析财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括： （1）业务、经41、营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。 （2）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；经营成果指标：利润率、资本利润率、成本42、费用利润率。二、出纳管理制度2.1银行存款管理银行支票由出纳保管，支票使用时须有支票领用单，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查；转账支票付款时，经办人在支票存根上签字。作废的银行支票由出纳加盖作废戳记，妥善保存。注意：作废的支票年末要与银行对账单及余额调节表一同装订。如银行规定退还银行，退还银行取得收入冲减本公司“财务费用”。银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转账支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算）、网银等。从银行取回的各种结算凭证，取回之后及时入账。取得银行对账43、单后，出纳应将公司银行存款日记账与银行对账单逐笔进行核对，于每月末做出银行核对余额调节明细表。对银行调节明细表所记载的未达账项必须查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对长期未达账项要及时查明原因上报领导。每日单笔金额超过50000元的收支，出纳于当日下班前告知财务经理。每周末月末做银行收支余额表，并将各开户行存款余额书面报告财务经理。 2.2现金管理公司财务部库存现金不得超限额存放，核定限额暂定为20000元。严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任人。出纳必须妥善保管保险柜密码和钥匙，以及内存的现金和有价证券，私人财物44、不得存放入内。三、财务支付管理制度公司各部门严格执行财务制度，对支付凭单进行审核，办理各种财务支付。3.1项目部支付人工费支付： （1）零星人工费：考勤、工值作为支付凭证，审批程序完成后转款至所提供零工人员卡中。 （2）承包班组（包括包工包料班组）中间支款单支付：依据合同及施工完成的应付款节点编制中间支款单，审批程序完成后转款至所提供账户中。（3）承包班组（包括包工包料班组）结算单支付：依据合同及承包工程完成并竣工验收的付款节点编制结算单，审批程序完成后转款至所提供账户中。（4）质保金支付：依据合同中对质保期的约定、质保期间维修情况及财务部门挂账金额编制质保金退还审批单，审批程序完成后转款至所45、提供账户中。机械台班费：费用报销单作为支付凭证，机械台班费用单作为支付凭证附件，审批程序完成后转款至所提供账户中。材料费用支付： （1）材料员报销费用支付：材料支付提供正式发票作为支付依据（发票联注明提供发票人签名及联系电话，专用发票只在发票联签字，抵扣联禁止签署任何字迹）；粘贴报销单时，发票复印件粘贴在报销单，原件随同报销单交由财务部；特殊情况如不能提供正式发票，执行物资部负责制，每月15日及月末由材料部协调统一开具发票进行报销。 （2）材料部费用支付：根据财务要求，库管员办理入库单并由项目经理签字后，连同发票一起交公司相关部门办理进行挂账手续。（发票联带有提供发票人签名及联系电话，专用发票46、只在发票联签字，抵扣联禁止签署任何字迹）；对于预付款或货到付款方式支付供应商款项时，工地必须要求供应商随车携带发票及收据一同办理入库手续并在本月前交给公司财务部。 （3）材料部集中支付：材料部编制付款计划表，审批程序完成后，供应商提供相应收据，手续完善转款至所提供账户中。 （4）材料部材料挂账：材料部编制材料挂账单，审批程序完成后，财务部挂账。日常费用支付： 提供正式发票作为报销依据，如无发票报销人自行解决发票后方可粘贴支付；报销单根据发票注明内容填写报销内容。如报销的发票内容与实际报销内容不符或报销人有必要注明事项，另写报销凭单随报销单一同审核报销；特殊情况如不能提供正式发票，由总经理先审批47、后再交由财务审核报销。报销费用一律打入工资卡内。项目以及员工报销每个月报销两次，每月15日以及25日集中进行报销，其他时间不予以报销。报销单据执行纸板流程和钉钉电子流程两部分。 3.1.5合作项目工程款支付：财务部编制工程付款审批单，工程部发起工程款付款审批，审批程序完成后， 财务部付款。 3.2公司各部门支付 费用支付：同项目部支付-日常费用支付要求 3.3其他支付人员补助：申请人应自制表格作为附表，填写完毕贴在费用报销单后面，逐级签字，财务审核，总经理签字后予以报销。借款要求：借款人借款由总经理特批后，财务部再进行审核支付，30日内必须归还借款，如不能归还借款，从工资暂扣，借款归还后再支付48、工资；借款人借支材料押金等特殊用途款项时，须经总经理特批，待押金到期日归还；借款费用一律打入工资卡内。 3.4注意事项：核实普通发票的“单位名称”、“纳税人识别号”、“名称”、“规格”、“单位”、“数量”、“单价”、“金额”、“销货方信息”、“销货方发票专用章”；专用发票核实“单位名称”、“ 纳税人识别号”、“地址、电话”、“开户行、账号” “名称”、“规格”、“单位”、“数量”、“单价”、“金额”、“销货方发票专用章”、“收款方发票专用章”。公司全体员工必须严格执行财务部报销管理制度，承担相应的岗位责任。 3.4.4项目付款由项目经理根据公司资金安排填写付款单，签字完成后，上传钉钉系统，电子49、流程审批完成后，财务打入相应账号。项目部管理过程中产生的罚款，可直接交到公司财务，财务再付款过程中予以扣除，也可在每个月的分包结算予以扣除。公司检查过程中产生的罚款，直接交财务部门在付款时予以扣除。以上扣款财务需单列罚款科目明细，需收款方提供含有罚款金额的收据、发票。 3.4.6公司运营成本按照项目部产值进行摊销，项目部进行独立核算。二、人力行政制度1、考勤制度1.1公司员工实行钉钉打卡系统进行电子打卡，实行上、下班打卡制度一天打卡两次，员工当日出现一次或两次未打卡，则以旷工0.5天或1天处理；有特殊情况未能进行打卡的，填写未打卡说明，主管领导、主管副总、总经理签字后，考勤予以补充。1.2人力50、行政部每月月初汇总上月考勤数据；并有有对各部门考勤情况的检查、违规处罚权；1.3作息管理制度1.3.1公司实行每周日单休制；1.3.2每周六下午在不影响工作为前提下可提前一小时下班，正常工作时间按冬、夏令时制：夏令时工作时间：每年5月1日-9月30日 AM 8：30-12：00， PM 14：00-18：00冬令时工作时间：每年10月1日-次年4月30日 AM 8：30-12：00， PM 13：30-17：301.3.3项目人员确保工期可选择周一至周日倒休；1.4员工加班，可以根据公司或项目工作状况进行调休，调休之前必须经主管领导以及公司主管领导审批后并上传钉钉办公系统后，方可进行调休。员工51、加班，必须经主管领导以及公司主管领导审批后，方可进行加班。1.5项目劳务分包队伍人员必须实行电子考勤和纸板考勤两部分。劳务队伍分包人员生活费根据电子考勤进行发放，考勤在25天以上的按照全勤进行发放生活费，没减少一天按照50元/天减少生活费发放金额。纸板考勤，分包队伍老板或带班与项目部共同监督考勤，每两周分包老板签字确认一次。1.6项目部每周必须及时更新工人花名册，按照花名册及时更新工人以及现场管理人员的保险情况。1.7 公司全体员工去各个项目部或分公司开会、办公也必须打卡；1.8因公务外出需打外勤卡；1.9补卡申请需要当天处理，上级领导审核通过即可；严禁以“忘记打卡”等相关内容进行考勤修正；152、.10员工应该严格遵守公司工作时间规定，做到不迟到、早退、脱岗或旷工；迟到：员工非因公外出或未请假的情况下，晚于规定上班时间30分钟以内到岗的，视为迟到。员工每月可享有2次不多于15分钟迟到不计算在内：迟到1-30分钟： 罚款20元/次；累计超过3次（含），罚款50元/次；迟到30-60分钟：按缺勤1小时处理，扣除缺勤时间2倍工资；迟到1-4小时：按缺勤半天处理，扣除半天工资；超过4小时：按缺勤1天处理，扣除当日100%工资； 早退：早于规定下班时间离岗视为早退，早退视同迟到处理；脱岗：工作时间未向领导请示擅离岗位超过30分钟的视为脱岗；脱岗处以罚款：脱岗1-30分钟：罚款30元/次脱岗30-53、60分钟：罚款50元/次脱岗1-3小时：按缺勤半天处理，扣除半天工资脱岗3小时以上：按缺勤1天处理，扣除当日100%工资 旷工： （1）请假期限已满未续假或续假未获批准而逾期不归者；（2）调动人员未在规定时间内报到者；（3）迟到超过30分钟以上的视为旷工；（4）请（休）假申请未经批准而未到岗者；（5）辞职申请未经批准而未到岗者；（6）以虚假理由请（休）假；旷工处罚办法： （1）旷工1日扣除当日双倍工资；（2）连续旷工2日（含）者，按自动离职处理，扣除旷工日100%工资；（3）月度累计旷工3日、年度累计旷工5日，予以辞退；（4）试用期员工无故旷工1日，扣除当日双倍工资并予以辞退。1.11请休假管54、理员工请假须至少提前1天在钉钉上申请，由上级审批通过后，作为当月核算考勤、计发工资的依据；员工请假，请假超过3天（含）必须填写纸板请假条，请主管领导签字后上传钉钉办公系统进行请假后，方可离开工作岗位。员工假期结束后，上班后第一时间，填写销假条；员工请假，请假不超过2天（含），工作安排完成后，通过钉钉办公系统进行请假后，方可离开工作岗位。 因突发事假或急病来不及事先请假者，应在上班前30分钟内致电其直属上级请假(短信请示无效)，请假人须在休假结束后到岗2小时内补办相关手续，否则人力行政部将按其对应的缺勤天数以旷工论处；公司组织重大会议原则上不予给假，如有特殊情况应提前一天与上级领导请示，不允许会55、议当天或过时请假； 原则上请事假时间一次不得连续超过3天（含），每年累计不超过12天（含）；病假： （1）员工凭借医院有效证明可享受3天/年的带薪病假（按工资50%计发）；（2）当月累计病假天数超过15天的，按天计算工资；（3）试用期员工不享受病假待遇；1.12休假休假包括公休日、调休、法定节假日、婚假、产假、哺乳假、丧假、工伤假、年假；每周日为公司员工固定公休日，除因工作需要加班否则不得随意占用或调动员工公休日；如因工作需要可根据公司的安排与领导协商后确定；婚假（1）符合法定结婚年龄的，可享受7天婚假 ；（2）再婚的可享受法定婚假（3天）；（3）异地结婚给予路程假2天，路途较远的酌情处理；（56、4）婚假假期包括公休假和法定节假日；（5）婚假假期限一次连续休完，不予后补；（6）从结婚证书登记的日期开始计算，一年内举办仪式的可按婚假标准执行，超过一年不再享受婚假假期；（7）进入公司前已领取结婚证的员工不再享受婚假；（8）员工需提前7天提交婚假申请，婚假申请需提供结婚证复印件。1.13产假及哺乳假员工休产假须至少提前7天申请，并把产假单交至人力行政部存档；工作满一年以上的女员工可享受98天的产假，其中产前休息15天，产后休息83天；如遇难产可增加产假15天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天；已婚女员工妊娠不满4个月流产的，给予休带薪假15天；怀孕满4个月以上流产的，给予带薪休假57、42天；办理计划生育手续可连续休假3天（包括公休日和法定节假日）；产前孕检假：怀孕4-6个月的，每月1次；7-9个月，每月2次；每次不超过4小时，超出4小时将按病假处理；若孕妇推迟生产，则将超出的天数按病假处理；有不满一周岁婴儿的女员工，每天享有1小时哺乳时间（含路途时间），直至婴儿满一周岁为止，多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每天哺乳假增加一个小时；工作满一年以上的男员工因配偶分娩可申请3天陪产假；1.13.10产假需一次休完，包括公休日和法定节假日；（1） 产假期间，享有生育险的员工工资由社会保险机构支付，公司不再支付，公司承担员工产假期间的保险费用，如因个人原因不予缴纳的， 则产假期间的58、相关保险、津贴等，公司不予支付；（2） 申请产假的员工，提报假期申请表的同时须附准生证等相关证明材料作为附件扫描一并提报。不能提供有效证明材料的，人力行政部将按事假处理； 1.14丧假：指员工本人父母、配偶父母、配偶、子女等直系亲属亡故而请假，属带薪假；员工及配偶的父母、配偶、子女去世，给予5天丧假；祖父母、外祖父母（配偶的祖父母、外祖父母）、兄弟姐妹去世，给予3天丧假；去世亲属在异地的，可根据实际情况给予2天路程假；丧假不包括公休假和法定节假日，遇公休假和法定节假日可顺延；丧假假期限一次性连续休完，不予后补。1.15工伤假：员工因公负伤可享受带薪工伤假，假期时间依据具体情况而定；1.16年假59、：符合工龄标准的员工每年可享受相应天数的带薪假期；员工在公司工作时间满1年者（自员工进司之日起计算，含试用期时间），可享有带薪年假：1-3（含）年者，可以享受7天带薪年假；4-5（含）年者，可以享受10天带薪年假；6-10（含）年者，可以享受14天带薪年假；年假时间应以不影响正常工作为前提,且经部门负责人、相关领导审核，报总经理批准后方可休假；年假必须于当年休完，最多分两次休完，不再顺延到第二年；过期未休视为自动放弃休假，不予调休，不予任何经济补偿；需提前7个工作日申请年休假，获经批准并完成工作安排交接方可休假；员工一年内累计请（事、病）假累计超过10天者不享受当年年假；1.17加班管理在规定60、工作时间外，因工作需要经公司相关领导批准，必须连续工作的，称为加班；如因个人原因未与当日完成工作计划、造成工作时间延长的，不计加班；公司参照国家规定执行法定节假日，如因公司运营需求，调整放假时间的，不做加班时间计算；在规定工作时间外连续工作超过2小时后视为有效加班，人力行政部根据员工打卡时间进行核实；员工加班原则上后期给予1：1倒休冲抵加班时间，冲抵时限为三个月（从加班当月计算）。需安排倒休的员工填写倒休申请表附加班申请表，经相关负责人审核签批后交由人力行政部归档备案，作为当月考勤、工资核算依据。审批流程按请假申请审批流程执行；凡批准的值班、加班人员应坚守工作岗位，按正常工作时间打卡签到，如经61、发现不实者，人力行政部给予通报批评，取消倒休，并视具体情况追加扣罚100-300元；员工出差须按出差管理规定执行，人力行政部以审批通过的出差审批单作为员工核算考勤的依据，如无相关有效依据且未正常到岗出勤的，人力行政部有权按事假处理；1.18请休假、加班、其它类休假审批员工请休假、加班、其它类休假等各类单据审批权限（不包含公休日）： 员工级别请假类型一级审核二级审（核）批三级审（核）批四级审批基层员工请假 3天、调休部门经理请假3天、婚假、产假、丧假、工伤假、年假部门经理人力行政经理主管副总公司总经理部门经理 不限主管副总公司总经理项目经理不限主管副总公司总经理副总（项目总）不限公司总经理1.162、9考勤统计凡与考勤、薪资相关的申请（审批）表，除已作特殊情况说明外，均应在事发一个工作日内（含事发当日）送交人力行政部备案，逾期不予受理；1.19.2人力行政部于每月5号前对上月考勤进行统计分析，制作考勤表汇总，并于当日交予每位员工签字确认返回。签字当日如有疑异可至人力行政部查询相关考勤数据，逾期不予受理；当月无请假、迟到、早退、旷工等情况，可享受100元全勤奖励；1.20罚则考勤员如在考勤统计中出现弄虚作假行为的，一经查实，给予500元/次处罚，两次(含)以上者予以开除处理；员工如多次在考勤中弄虚作假、编造事实者，一经查实，给予200500元/次处罚，同时降低岗位工资标准或做辞退处置。2、员63、工入职及试用制度2.1入职程序2.1.1人力行政部与即将入职新员工确定入职时间并通知用人部门；2.1.2人资专员必须以电话和邮件发送新员工入职通知书的两种形式告知新入职员工所需入职资料；（1）身份证原件（另复印件各一份）；（要求：必须是二代身份证，复印件为正反面复印）；（2）毕业证原件、最高学历（学位）证书（另复印件各一份）；（3）职业资格或专业资质证书原件（各级部门或机构认证的相关证书者）；（4）前任公司（单位）离职证明原件（应届毕业生忽略此项）；（5）一寸彩色蓝底免冠照片2张（请于照片背后签上自己的名字）；（6）本人石家庄地区银行卡一张;（7) 厨师岗位需提供健康证和相关体检报告原件2.164、.3人资专员负责准备员工入职需填写表格并为新员工安排好办公位置及所需办公用品。（1）入职登记表；（2）办公工位安排；（3）办公用品（签字笔和笔记本脑等设备）；2.2新员工入职2.2.1新员工填写入职登记表，附上员工入职之前所准备资料及应聘表及面试评价表作为员工在本公司档案保存，转正后签署劳动合同（劳动合同签署期限为：1年）；2.2.2入职手续办理完毕后，人资专员负责带新员工到其工作部门进行新员工介绍，并于部门负责人沟通，落实新员工的入职引导人，方便新员工尽快的熟悉公司、熟悉工作。2.2.3入职后人资专员负责新员工的指纹录入或录入钉钉系统。2.2.4人资专员对新员工进行入职培训，并签署相关制度、65、文件等。 用人部门负责对新员工进行岗前培训：部门介绍、部门职责、部门各岗位分工及职责。2.3新员工试用新员工入职培训 人力行政部培训内容：公司简介、发展历史、企业文化、公司价值观、公司制度、部门职责、岗位职责、公司曾建项目及在建项目、公司发展方向、同类竞争对手介绍等。试用期限员工试用期为1-3个月发放规定薪酬的80%，特殊岗位（高级技术管理岗位等）另行规定。如在试用期内请假，转正时间将会被顺延；若请假超过一个月，则作自动离职处理劳动合同及保险员工试用期满，考核合格转正后，方可签署签订劳动合同，明确劳务关系。劳动合同期限为一年。劳动合同期满30天内，由公司人力行政部通知员工本人劳动合同续签或解除66、。员工经考核合格转正后，将本人档案、社会保险关系等相关资料转入公司后，方可办理保险手续。试用期薪酬员工入职当月工作时间不满一周的，薪资计入次月一齐发放，试用期薪资依照入职时确定薪金额度的80%发放。2.3.5人力行政部和新员工部门负责人、入职引导人应为新员工解答其提出的疑问以便新员工能更快的融入企业。2.4新员工转正试用期员工转正应于转正10天前到人力行政部领取员工转正申请表（详见附件3）；员工转正审批表，转正5天前递交至人力行政部。员工转正需进行考评，人力行政部会提前10日将试用期转正考评表（详见附件5）发给涉及参与考评的公司人员：各评核人员将根据员工评核情况对员工做出客观的评价，并填写试用67、期转正考评表，1个工作日之内上报给人资专员处；工评核不合格的，可根据实际情况延长试用期或终止劳动关系。3、薪酬制度 3.1薪资发放公司每月15日（含）前发放员工薪资，如遇节假日或休息日，则员工顺延或提前到最近的工作日支付。3.2薪酬的组成：当月发放工资=当月基本工资+话补+全勤奖（100元）+当月考核工资+当月月罚款以及奖励+员工工龄工资补助+五险+证件补贴+餐补。3.3话费补助标准，普通员工50元/月，部门经理以及副经理150元/月，副总200元/月。3.4公司员工每周休息一天，其他时间均为上班时间。项目部员工每月可休息两天，休息时间有项目部自由调整。3.5员工工龄补贴，员工每年每月50元，68、随工资一起发放，七年封顶。3.6过节福利，按照公司要求发放。3.7旅游津贴职位普通员工中层高层一级建造师（在岗）二级建造师（在岗）备注补助标准2000元/年4000元/年4000元/年4000元/年2000元/年带薪5天3.8餐补公司统一标准8元/天。公司职工直接发放到工资。3.9公司所有员工对自己的薪酬都有保密义务，私自打听薪酬，给公司造成不良影响的给予罚款500元/次直至开除。3.10试用期薪酬员工试用期薪酬工资为薪资的80%。员工试用期不参与绩效考核。3.11见习期（实习期）薪酬凡本年度应届大学毕业生或往届毕业生无任何工作经验者，到我公司工作，都必须进行三个月的见习期。应届大学毕业生在正69、式毕业前到我公司进行实习工作，期间薪酬与见习薪酬一样。应届大学毕业生到本公司实习期结束后仍需进行为期两个月的见习期，见习期结束后，进行为期一个月的试用期，达到转正标准即可转正。见习期薪酬标准如下：学历类别注：见习人员不参与公司绩效考核，由所在部门领导直接考评，并作为见习总结，其他管理制度按照公司相应管理制度执行。薪酬标准大专职能类2300元/月技术类2700元/月本科职能类2500元/月技术类3000元/月研究生及以上职能类2700元/月技术类3200元/月3.12薪酬及岗位调整员工的薪酬水平要随岗位、职位的变动而作出相应的调整；薪酬等级调整每半年评定一次，如有特殊情况另行由总经理决定延期或提70、前进行评定调整；调整范围：公司入职满一年及以上员工；调整标准及流程：以员工半年度绩效考核结果为评定标准，即每季度考核结束后，均由人力行政部负责组织填写员工月度考评表或员工年度考评表，每半年汇总一次，作为员工薪酬标准调整的依据，通过述职报告的表现形式进行操作，具体流程如下：由部门经理根据员工考核结果提出申请，人力行政部审核、总经理签批后执行；岗位等级调整根据上年度公司经济效益及发展情况，全体入职满一年员工每年岗位等级调整评定不少于一次，岗位等级调整评定会根据评定结果对公司员工进行级别不变、平级调动、岗位升级、岗位降级、原级试用等调整。岗位等级调整评定工作由人力行政部提出、总经理审批通过方可进行；71、人力行政部也可根据公司实际岗位缺失情况向总经理提报，部分岗位晋升需求，由总经理审批通过可方实施进行。岗位等级调整分类：每年全部岗位等级调整、竞聘岗位等级晋升；每年岗位等级调整流程：人力行政部组织，根据员工自然晋升岗位的要求对员工进行评定、根据员工述职报告进行评定、根据前一年度绩效考核情况进行评定、人力行政部评定、总经理审批。竞聘岗位等级晋升流程：人力行政部组织，根据空缺岗位要求，员工自行报名，填写岗位竞聘述职报告，相关部门人员参加竞聘评选，并进行评价，人力行政部汇总，总经理审批。岗位晋升调整有试用期，一般试用期为1-2个月，岗位降低调整无试用期，由人力行政部提出，报总经理审批后执行。其他规定公72、司保留根据工作表现随时对员工进行岗位调整的权利，及降低有关员工薪资等级的权利。岗位较低员工从事较高岗位工作时，依照原岗位薪资额度发放工资，不享受较高岗位的其他补贴。员工岗位晋升正式调整及薪资等级调整的，由员工本人申报工资调整审批表，按流程审批完后。从调整的下月起执行，按新岗位薪资等级进行发放并参与新岗位绩效考核。岗位薪酬定级表序号部门岗位职责见习级初级中级高级底薪底薪底薪底薪1管理层副总130001500017000190002总工100001200014000160003工程部工程部经理100001200014000160004土建工程师700080009000100005水暖工程师700073、80009000100006电气工程师700080009000100007精装经理700080009000100008消防经理700080009000100009安装空调经理7000800090001000010质安部经理7000800090001000011人事行政部人事行政经理600070008000900012人事专员300035004000450013行政专员300035004000450014财务部财务经理600070008000900015会计400050006000700016出纳300035004000450017材料会计400050006000700018成本部预算经理10074、0012000140001600019预算员500060007000800020材料主管500060007000800021材料员400050006000700022项目部项目经理1000012000140001600023生产经理900011000130001500024技术负责人900011000130001500025技术员7000800090001000026栋号长7000800090001000027安全员7000800090001000028项目部质检员7000800090001000029库管300035004000450030门卫300035004000450031塔吊司机6575、00700075008000备注：1、公司所有岗位的薪酬标准分四级，参考工作经验和资格证书并与同岗位市场水平相合；2、 员工对应的薪酬级数，同时也代表员工对此岗位的胜任程度。3、 经验对应的薪资等级详见岗位说明书。员工保险个人承担部分及各项税金及各项扣款由公司代为扣缴，剩余部分以现金或银行卡转正形式予以发放。人力行政部须向所有员工提供一份工资明细单，若员工对薪酬有异议的，可以在发薪后五个工作日内向人力行政部查询。3.13薪酬保密管理3.13.1各级人员不允许探问他人工资和评价他人工资；人力行政部、财务部所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任76、何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。违法行为相应处罚如下：（1）经手人私自外泄，另调他职；（2）探寻他人工资或吐露本人工资的罚款100元；（3）情节严重，一律视为严重违反公司劳动纪律予以开除（4）若工资计算有不明之处，报经人力行政部、财务部经办人查出处理，不得自行理论。4、出差制度4.1出差补助详见下表职位普通员工中层高层备注汽车票标准据实据实据实根据公司发展需要确实乘坐飞机轮船的，据实77、报销。过路费据实报销火车票标准硬座或硬卧（超过4个小时）硬座或硬卧（乘车时间超过4个小时）硬座或软卧（乘车时间超过4个小时）住宿标准200元/间250元/间300元/间伙食补助30元/天50元/天80元/天打车标准20元/天30元/天50元/天私家车补助标准1.2元/公里1.2元/公里1.2元/公里备注：本制度适用于石家庄xx建筑工程有限公司全体员工。人员级别划分：A类人员: 总经理；B类人员：副总经理，总工；C类人员：部门经理、项目经理级相关岗位D类人员：部门主管，技术人员、职能基层员工；城市划分（未体现的城市可参考相关规定执）：一类城市是指：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京78、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安等二类城市是指：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等三类城市是指：除一类、二类城市之外的地区。4.2出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费；出差前通过钉钉系统申请出差，同意后方可出差并告知人力行政部。报销费用时，需从钉钉打印出差审批单。4.3短途出差：员工出差在当日往返的且无须在外地住宿的，均视为短途出差。短途出差需经上一级批准；4.4长途出差：员工出差不能当日往返且必须在外地住宿的，均视为长途79、出差。长途出差的员工至少提前1日办理出差申请，通过钉钉办理出差审批手续，上报至主管副总或总经理审批后，方可凭已审批的审批流程，向财务部办理出差借款手续，然后执行；4.5差旅费借支、报销流程差旅费借支出差申请单为差旅费借支的依据，有备用金的人员，使用备用金出差，无备用金人员，凭出差申请单到财务部借款 差旅费报销流程 申请人部门负责人公司负责人财务负责人总经理出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。4.6罚则出差人员不得虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理。经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚80、报额处以三至五倍的罚款。4.7出差时间核算及费用标准：出差时间核算： （1）出差当日12:00前出发按1天计算； （2）出差当日12:00后出发按0.5天计算； （3）出差当日12:00前返回按0.5天计算；（4）出差当日12:00后返回按1天计算；（5）此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后2小时为准；（6）长途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；4.8出差住宿规定4.8.1.出差人员宜就近公务地点（项目所在地）选择住宿地，原则上，各级员工以当地快捷酒店为主要住宿地，特殊情况下，经出差审批人批准，A、B类人员可入住星级宾馆；81、4.8.2.出差公司各项目所在地的，下属公司能提供客房的，公司不予报销住宿费。不能提供客房的，按出差城市类别标准执行；4.8.3.副总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间。两名同性别员工到同一地出差的，应同住一间房，住宿费只按一人标准报销；4.8.4.因外事或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明；4.8.5.出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：（1）由接待单位（含下属公司、项目部）免费接待安置的；（2）参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的82、；（3）出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。4.9误餐补助规定4.9.1.误餐补助参考人员级别、城市类别标准，费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%；午、晚餐各占日限额标准的40%。4.9.2.如公司项目所在地无员工食堂的，公司方可为外出员工报销出差误餐补助。4.9.3.出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。但陪同招待就餐人员，按陪餐次数减发膳食补贴。4.9.4.出差非公司项目所在地城市、无接待单位、接待单位未统一安排伙食的，按相关标准报销出差误餐补助。4.9.5.因开展业务活动需要宴请客户的，应严83、格控制标准、次数和陪客人数，报销时需向出差审批人说明具体情况，合理开支的宴请费用凭据报销，具体参照招待费管理规定执行。4.9.6.出差期间有下列情况之一者，不计发误餐补助：（1）出差到下属公司、项目部，有员工食堂的；（2）出差人员由接待单位统一安排伙食的；（3）派驻外地工作人员回到家庭居住地办理公务期间；（4）借出差之际绕道探亲、访友的期间；（5）支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了出差误餐费的。4.10出差期间公休与延期的处理人力行政部根据出差人员的出差审批表及出差时间对出差人员进行考勤，在出差期间均按正常出勤视之；出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出84、差任务，后期可根据出差审批表进行调休；超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；超期停留报销时需附上情况说明；出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。5、绩效考核制度5.1每月基本工资的10%计入当月考核工资。5.2项目考核办法公司每月对项目进行安全、质量、进度、文明施工、成本控制等五个方面进行系统检查，每项检查总分为100分，各项考核权重详见下表：检查内容安全质量进度文明施工成本控制公85、司管理制度执行情况权重（%）201525151510计算办法项目部综合得分=安全得分权重系数+质量得分权重系数+进度得分权重系数+文明施工得分权重系数+成本控制得分权重系数+公司管理制度执行情况得分权重系数奖惩办法（本办法提到的分数均为包含本分数） 项目综合得分81分为及格，91以上项目部所有员工按照基本工资的110%进行发放，连续两个月得分在91分以上，第二个月项目部所有员工按照基本工资的115%进行发放，连续三个月得分在91分以上，第三个月项目部所有员工按照基本工资的120%进行发放，年底若未发生重大的安全、质量等重大事故，项目部直接被评为优秀项目部，项目经理为优秀项目经理，优秀员工从项目86、部产生，公司员工升职此项目部优先考虑。（1）项目综合得分8190分，考核工资100%发放；（2）项目综合得分71分80分扣除项目部所有员工考核工资的50%；（3）项目综合得分6170分扣除项目部所有员工考核工资的50%，连续两个月低于70分，开除两个月考核得分总分最低相关责任人，连续三个月低于70分，开除两个月考核得分总分最低相关责任人主管领导；项目部综合得分低于60分，扣除项目部所有员工考核工资的100%，开除相关责人以及主管领导。5.3公司员工考核办法分配原则：依据各部门及员工个人年度考核结果，在岗时间等因素，以客观、公平、公正为原则发放年终奖金。奖金总数（人均奖金数）由总经理根据公司经营87、情况确定，由人力行政和财务部负责核算个人奖金数。发放范围：公司全体员工。分配办法1）根据公司岗位不同，奖金系数（）亦不同，具体如下：级次职务系数1副总经理32部门经理2.53部门主管、专业技术人员24基层员工1.55试用期员工12）在岗时间系数（）：当年6月30日前入职，且在岗时间超过6个月的，年终奖励按照100%发放，即为1.0；当年7月1日以后入职，9月30日前入职的，且在岗时间超过超过3个月，不足6个月的，年终奖励按照60%发放，即为0.6；当年10月1日之后入职的，原则上不予发放年终奖励，特殊情况者由总经理确定发放额度。5.4专项奖励年度评优：每年度结束后，根据当年部门绩效考核和个人绩88、效考核结果进行年度评优，具体如下：奖项数量奖金其他奖励先进部门22000元/部门发放奖状或证书先进个人4500元/人优秀部门/项目经理21000元/人重大贡献奖励：对公司有重大贡献者将给与特别奖励，由公司项目经理或部门经理提出，总经理审批后执行。【重大贡献是指为公司节约、创造经济利益或规避经济损失达50万及以上者】，按照节约金额的20%进行奖励。6、员工招聘及录用制度6.1招聘申请、组织6.1.1一般员工招聘、录用（总经理直属人员以及财务人员，需总经理复试）（1）部门需要增加人员，用人部门负责人填写人员需求申请表（报人力行政部审查通过后，报总经理审批；（2）人力行政部公室确定招聘方法，审核岗位89、职责，发布招聘信息；（3）简历筛选，通知参加初试人员；（4）应聘者填写应聘登记表，人力行政部公室进行初试，确定参加复试人员；（5）组织用人部门复试，并签署面试评价表，特殊岗位需总经理面试；（6）对重要工作岗位需进行背景调查填写背景调查表；（7）依初试和复试中的面试评价进行录用。6.1.2中高级人员招聘录用（1）人力行政部公室根据岗位空缺，决定配置方法，提交总经理；（2）人力行政部公室审核招聘或竞聘信息后发布；（3）应聘人员填写应聘登记表，人力行政部初试，确定重点人选；（4）初试合格人员由总经理复试决定是否录用；（5）除总经理特别推荐人员外，一律由人力行政部公室做背景调查；（6）凡属特殊关系进人90、，需履行正常招聘程序最终报总经理审批后执行。6.2录用禁止 6.2.1任何部门只有初选权、推荐权和建议权，没有录用权；6.2.2如果违反公司规定，自行招聘、录用、试用引起的劳动争议由相关部门领导负全部责任并承担与之相关的法律责任及一切损失。6.3简历管理人力行政部收到简历后，应根据岗位任职资格要求，结合应聘者工作经历或专业知识等进行简历初选，同时建立电子简历库；6.3.2电子简历库实行“三类人员”管理“一类人员”库：面试通过但因本人原因或薪资、路程等情况，没能最终入职公司的人员，为公司重点关注对象；“二类人员”库：非目的性招聘发现的适合人员，但公司暂时没有对应的岗位需求，为公司针对性关注对象，91、一旦有相应的岗位需求即取得联系并促成入职；“三类人员”库：应聘时与岗位要求尚有一定差距但经过一段时间历练即可胜任的人员，为公司应持续关注对象，适当时候纳入重点关注对象。7、员工离职制度7.1离职定义辞职：员工根据公司和自己的实际情况，向公司提出终止劳动关系的一种行为；自动离职：员工根据企业和自身情况擅自离职，而强行解除与企业的劳动关系的一种行为；辞退：公司根据相关的规章制度、管理规定，事先不必征得员工同意而单方面决定终止与员工的聘用关系的行为；开除：公司对具有严重违反劳动纪律、破坏规章制度、造成重大经济损失和有其他违法乱纪行为而又屡教不改的员工，依法强制解除劳动关系的一种最严厉的处分；合同期满92、：依据劳动合同法规定，公司或员工本人于合同期满前一个月单方提出不再续约的一种行为；公司的任何离职行为均无相关补偿费用，离职人员工资在下一个月工资结算日发放。7.2辞职管理辞职程序（1）员工辞职必须提前30天向公司提交辞职申请表（试用期员工应提前3天），并按公司规定的审批流程逐级审批，不得委托他人办理，员工违反劳动合同约定要依法承担责任；（2）接到员工辞职申请表（详见附件1）后本部门经理和人力行政部与欲辞职人员沟通了解情况（辞职谈话），提出合理建议；（3）员工辞职申请批准后，则需到人力行政部领取离职申请表（详见附件2），办理离职移交手续。人力行政部应安排其他人员与其进行工作交接，内容：文件资料、93、办公物资及其本岗位所有工作；（4）人力行政部通知辞职人员在一个月内将档案及人事关系、劳动保险等关系进行转离及并解除劳动关系。辞职谈话 （1）员工辞职时，部门经理与辞职人员进行谈话；如有必要，可请其他人员协助。谈话完成下列内容： 1）审查其所辖文件资料、档案； 2）审查其了解公司秘密的程度； 3）审查其掌握各项工作、进度和角色。 谈话完后，部门经理填写离职面谈表（详见附件3），经员工和部门经理共同签字，并分存入公司和员工档案。 （2）员工辞职时，人力行政部经理与辞职人员进行谈话，交接内容包括： 1）审查其档案、保险、劳动合同等关系； 2）员工工作证、钥匙、名片、员工档案等； 3）审查员工的福利状94、况； 4）回答员工可能有的问题； 5）征求对公司的评价和建议。谈话完，人力行政部经理填写离职面谈表，经员工和人力行政部经理共同签字，并分存入公司和员工档案。 （3）特殊情况下，辞职员工因故不能亲临公司会谈，应通过电话交谈。辞职交接（1）辞职员工应移交的工作及物品包括：1）公司的文件资料、 光盘、U盘、移动硬盘等电子和数码产品； 2）公司、部门的档案资料、客户资料、客户名片册； 3）公司价值在20元以上的办公用品； 4）公司车辆（违章）、工作证、钥匙、工装、名片、员工合同等； 5）其他属于公司的资料和财物。（2）清算财物部门的领借款手续；（3）转调人事关系、档案、保险关系，员工自离职之日起公司不95、再承担其档案、保险等费用，（4）新员工若到竞争对手公司就职，应迅速要求其交出使用、掌握的公司专有资料；辞职员工工资结算（1）工资结算以实际出勤天数核算，离职日期为离职申请表审批完毕日期；员工辞职申请未获批准或虽已获批准但尚未完全全部移交手续的，不得擅自离岗，否则已旷工论处；（2）工资须扣除以下项目：1）拖欠未付的公司借款、罚金；2）对公司未交接手续的赔偿金、抵押金；3）原承诺培训服务期未满的补偿费用；4）如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理手续。7.3自动离职管理自动离职是员工根据企业和自身情况擅自离职，而强行解除与企业的劳动关系的一种行为。自动离职条件（1）休假期间96、未办理续假手续或续假未获批准，超假在连续1天及以上的；（2）经批准出差或外出学习等情况，未经批准私自在外滞留时间超过连续1天及以上的；（3）辞职人员或被辞退人员未办理相关手续，连续15个及以上工作日拒不补办手续的。自动离职的工作程序（1）由所在部门提出处理依据和意见，人力行政部形成书面报告报公司总经理批准；（2）自动离职处理决定最终批准后，将归入本人档案并在公司范围内予以3天通告。凡自动离职者，公司将不予办理后续任何关系手续及相关证明。如：档案保险手续、任职证明手续、工资结算等。自动离职人员应交回使用的公司财物；对拒不交回且数额较大的，将依法追究其相关刑事责任。7.4辞退管理辞退是指员工不符合97、公司要求不能胜任工作或违反公司规章制度，但未达到被开除程度的员工，依法解除劳动关系的行政处理措施。辞退条件（1）试用期，被证实不符合录用条件、能力差、表现不佳的，无故旷工或迟到、早退累计三次者；（2）员工不能胜任本职工作，经培训或调岗仍不能胜任的；（3）管理人员不胜任本职工作和绩效考核连续3次不合格者； （4）违反劳动纪律，月累计迟到早退5次及以上，消极怠工，完不成工作任务的；（5）严重违反公司制度或规定, 影响经营、工作秩序的；（6）违反操作规程，损坏设备、工具、浪费材料、能源，造成经济损失的；（7）不服从上级领导工作安排，恶意抵触的；（8）不服从公司正常调动的，公司根据工作需要可以对员工进98、行各项目公司间的调用；（9）渎职、收受回扣、假公济私、给公司造成恶劣影响的；（10）泄漏、出卖公司机密、盗用公司名义私自从事盈利活动的；（11）利用工作时间或公司资源在外从事与公司业务相似工作；（12）贪污、盗窃、赌博、营私舞弊，不够刑事处分的；（13）无理取闹，谩骂吵架，打架斗殴，严重影响正常工作或社会秩序的；（14）严重失职，给公司造成重大损害的；（15）劳动者同时与其他用人单位建立或未脱离劳动关系的；（16）在招聘或其他信息中有不真实或欺诈行为的；（17）员工患病或非因公负伤，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的其他工作的；（18）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使合同99、无法履行，经协商未能达成协议的；（19）其他未经列举与企业文化不符的、类似情形包括但不限于等。辞退程序（1）对预辞退员工，部门主管领导根据公司规定的辞退条件，实事求是的评价员工的实际能力、表现提出辞退建议，填写辞退申请表（此表由部门负责人填写，不得提前告知员工）。高级员工的辞退申请须有总经理提出；（2）人力行政部接到辞退申请表在2个工作日内了解核实情况，进行条件审查，签署意见报请总经理；（3）总经理根据实际情况确认是否需要辞退。如属不应辞退的与有关部门领导沟通后，协商安排解决；（4）经总经理批准后，人力行政部提前30天通知员工本人（试用期为3天），并向员工下发离职通知书，员工填写后由部门负责人100、人力行政部经理签注意见，报总经理审批；（5）拟辞退员工自接到书面通知后，须在一周内开始办理交接手续，逾期不办者，不予计发相应工资；（6）人力行政部应将人事变动发文通报（特殊情况下，经总经理批准后可以不予通报）；（7）被辞退员工无理取闹，纠缠领导，影响公司正常生产、工作秩序的，公司将提请公安部门按照“治安管理处罚条例”的有关规定处理。7.5开除管理开除是指公司对具有严重违反劳动纪律、破坏规章制度、造成重大经济损失和有其他违法乱纪行为而又屡教不改的员工，依法强制解除劳动关系的一种最严厉的处分。开除条件（1）请假逾期不归或无特殊情况年累计事假超过一个月者；（2）不服从工作分配、调动和指挥，无理取闹101、，聚众闹事，打架斗殴，影响经营秩序、工作秩序和社会秩序的；（3）依照公司考勤制度，连续旷工1天及以上给予开除；外派人员无故不到岗或离岗者；（4）玩忽职守，违反操作和安全规程或者违章指挥，造成事故，使员工生命、公司财产遭受损失的；（5）滥用职权，违反政策法令，违反财经纪律，偷税漏税，截留上缴利润，挥霍浪费公司资财，损公肥私，使公司在经济上遭受损失的；（6）有贪污盗窃、投机倒把、走私贩私、行贿受贿、敲诈勒索以及其他违法乱纪行为的；（7）遇非常事故（指火灾、水灾、偷盗、公司经营风险等），故意逃避者；（8）在工作中欠公正、以权谋私，经查证情况属实的；（9）中层以上管理人员对下属工作失误（失职）知情不报102、包庇，或纵容下属损害公司利益；（10）擅自离职的；（11）被依法追究刑事责任或受到拘留以上治安处罚的；（12）犯有其他严重错误的、其它类似情形包括但不限于等。开除程序、开出谈话、开除交接、开除工资结算参照本制度中辞退相关规定对员工给予开除处分，须经总经理提出决定。7.6合同期满依据劳动合同法规定，公司或员工本人于合同期满前一个月单方提出不再续约。自然解聘的工作程序：1、人力行政部须至少于员工聘期结束之日前30日知会员工者。 2、如双方任一方无续签意愿则按“辞职”的相关程序办理。7.7注意事项离职员工的人事档案关系在公司的，应在离职后一个月内将档案及人事关系、劳动保险转离公司。员工因违约解除劳103、动合同时，按员工与公司所签合同、协议规定，向公司缴纳相应赔偿金及相关费用。离职员工须到人力行政部办理手续，如遗留情况给公司造成损失，公司有权从当月起缓发其工资，停止办理各种手续。辞职员工所有离职手续办完后，于下月薪资结算日进行发放。8、证件补贴 8.1公司鼓励公司员工考取与公司有关的资格证件。对于管理人员考取的证件，可以放到公司由人力行政部统一管理，管理人员享受公司相应的补贴。8.2工程师补助标准级别助工工程师高级工程师备注补助标准（自评）100元/月450元/月1000元/月补助标准（公司带评）100元/月450元/月1000元/月公司免费使用两年后执行以上标准8.3资格证书补助标准级别八大104、员中级以上技工备注补助标准（自己报名）200元/月50元/月补助标准（公司组织报名）200元/月50元/月公司免费使用两年后执行以上标准8.4执业资格证书补助标准级别二级建造师一级建造师备注补助标准（自考）350元/月2000元/月需要出外配合检查公司报销所有费用，并且工资正常开。补助标准（公司组织）350元/月2000元/月公司免费使用一年后执行以上标准8.5证件的考取公司报名，一次性考取通过的，报名费以及培训费由公司承担。没有通过的，公司以及个人各承担50%。证照通过后凭借报名票据，公司予以报销。8.6公司所有员工，具备报名条件或评审条件，应积极配合公司取得应有的证件。8.7持证人员享受报105、销和之相关证书培训、考试、教材、注册费用等和一次性奖励的持证人员，原则上应为公司服务满3年。取得证书后一年内与公司解除劳动合同，或证书不再服从企业调配的，则须退回一次性奖励和报销费用，并向公司补偿等额经济损失；取得证书后二年内与公司解除劳动合同，或证书不再服从企业调配的，则须退回一次性奖励和报销费用；取得证书后三年内与公司解除合同的，则须退回一次性奖励和报销费用总额的50%。8.8风险项目借用公司在编人员岗位证书参加工程招投标的，风险项目部须按工程补贴额向公司支付招投标期间各类岗位证书所对应的补贴，按月进行计算，自工程项目报名开始至工程投标截止，不满一月的按一个月计算。8.9风险项目部借用公司106、在编人员岗位证书的，公司按工程补贴额1.2倍向风险项目部计取各类岗位证书补贴，证书借用时间按月进行计算，自工程项目中标开始至工程竣工验收结束或各类岗位证书解禁为止，不满一月的按一个月计算。8.10 风险项目部员工具有岗位证书的，则风险项目部上交公司的费用中扣除该员工对应岗位证书的补贴额。8.11 公司承接业务使用风险项目部员工岗位证书的，公司按工程补贴额支付该员工岗位证书所对应的补贴，按月进行计算，不满一月的按一个月计算。8.12 风险项目部全部借用公司员工岗位证书参加招投标并中标的，则根据工程性质，公司在签订内部合同时一次性向风险项目部计取0.1-0.2%的管理费。8.13 风险项目结束后，107、风险项目部应及时办理竣工验收和宁波市建设行政主管部门信用信息系统解锁程序。如因主观原因未及时办理的，经公司查实后，拖延期间所生产的占用证书时间，公司根据工程性质，按工程补贴基数的3-5倍向风险项目部按月计取罚金，不足一月的按一个月计算。8.14证书在使用过程中，发生污损、遗失、超期押证等情况，公司根据工程性质，按工程补贴基数的2倍向责任项目部按月计取罚金，直至证书复原或补证为止，不足一月的按一个月计算。8.15 在证书使用过程中，所在项目发生安全、质量事故导致证书暂扣的，证书暂扣期间，公司根据工程性质，按工程补贴基数的3-5倍向责任项目部按月计取罚金，不足一月的按一个月计算。8.16在证书使用108、过程中，所在项目发生安全、质量事故导致证书吊销的，公司根据工程性质和被吊销证书的性质，可对责任项目部处以工程合同额10的罚金。公司同时向证书所有人支付相应的经济补偿，在三年内被吊销证书人员仍可享受基本补贴。8.17人事行政部应积极安排的继续教育，如未及时参加继续教育导致证书失效的，公司按规定继续发放年度全部工程补贴，人力行政部承担全部后果。9、办公用品管理制度 9.1办公用品申报管理制度每月5日由各部门申报办公用品计划由主管领导签字确认后报至人事行政部，由人事行政部每月10日前完成采购、发放工作。9.2按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶109、水、胶带、垃圾袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮、圆珠笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档案夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。9.3办公用品的审批：各部门递交办公用品申请单后，由人事行政部负责对各部门办公用品申请情况进行分类汇总，标注各项办公用品的规格、型号、单价、数量及总数后，报主管副总审批后，进行采购。9.4办公用品的入库管理，将采购的办公用品名称、数量、价格准确无误录入办公软件中，制110、作“办公用品入库单”，随报销单一同报予财务部。9.5办公用品的保管：备用的办公用品由人力行政部统一入库封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。 发放出去的办公用品应当由人力行政部做好相应的领用记录，明确领用部门、领用人、领用日期。 对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法， 对保管责任进行归属。人事行政部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。 对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。(111、责任认定分3等,含完全责任、一 般责任和轻微责任，分别对应 80%、50%、20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人力行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。) 实行定期盘存制。盘存频率为1次/月，人力行政部将于每月的 25号至 31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况、问题情况、并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。领取人可以是办公用品申请单申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的112、，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。 在领用人签字领取办公用品时，人力行政部应当对领取人做好登记记录。9.4以月为单位，人力行政部每月初统计上月办公用品领用记录，通过办公软件制作“月度办公用品出库单”，并附上月办公用品领用登记表，报予财务部。9.5办公用品的盘查：人力行政部每月底25-28号对办公用品库存进行盘点，填写库存盘查表，并结合上月办公用品领用登记表和办公软件出库、入库记录进行现存余量核查，确保领用及所剩余办公用品的数量一致。9.6办公用品的报废公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏、不能使用的，应当依据以下程序进行处理：对简单问题的可以自行维修处113、理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，必须交由人力行政部统一处理；可维修品出现问题的应当提交办公用品维修申请单至人力行政部统一进行处理。对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过人力行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写办公用品报废申请单，经人力行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的,须报请公司总经理的批准；高值管理品在完成报废程序后，应当从高值管理品登记表上核销，核销时应做红笔登记，并附上办公用品报废申请单。9.7办公用品的报废公司对高值管理品的114、报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏、不能使用的，应当依据以下程序进行处理： （1）对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，必须交由人力行政部统一处理； （2）可维修品出现问题的应当提交办公用品维修申请单至人力行政部统一进行处理。 （3）对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过人力行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写办公用品报废申请单，经人力行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的,须报请公司总经理的批准；（4115、）高值报废品在得到报废审批后应当由人力行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。（5）高值管理品在完成报废程序后，应当从高值管理品登记表上核销，核销时应做红笔登记，并附上办公用品报废申请单。10、印章管理制度 10.1印章使用范围公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。10.2印章管理员负责印章的保管。负责设立印章使用登记台帐。负责印章使用的审核工作。负责制定所保管印章的使用程序。公章由行政保管财务章由会计保管，法人章由出纳保管印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。10.3116、印章使用用印需经用章部门负责人、副总或者总经理审批；审批人需审查所要加盖印章的文本内容，所有加盖印章的文件需印章保管人及用章部门备案原件或扫描件。公司印章如需携带外出，需经用章部门负责人、副总或总经理审批，委派专人跟章，外借印章当天归还，不得延误。印章必须加盖在审查过的纸质文件上，不得在空白纸页上加盖。公司印章使用必须使用钉钉发起用章申请，经主管领导、主管副总、总经理审批后，方可用印。经办人需在公司用印台账上面登记签字后，由公司章印保管人盖章。任何盖或私刻公司用章的，一经发现，公司将追究其法律责任，给公司造成损失的追究其经济责任。加盖公司公章的文件，废除后必须交回公司集中销毁。公司所有印章必须117、按规定范围使用，不得超范围使用。10.4印章授权事项财务负责人办公室主任副总总经理印章管理印章外带审核权审核权审核权审批权印章刻制和销毁审核权审核权审核权审批权印章使用公章审核权审核权审核权审批权财务专用章审核权审批权法人名章审核权审核权审核权审批权10.5审批权10.5.1人力行政部：资质年检相关资料一年一次、办理保险一个月一次、办理公司建筑资质，可直接填写用章登记，部门负责人签字。财务部：日常报税可直接填写用章登记，部门负责人签字。对外出具财务报表或者对账单之类的财务数据，需要填写用章申请，总经理签字。项目上用章需要填写用章申请，总经理签字。由公司出具证明的材料需要填写用章申请，总经理签字118、。公司对外签发的文件需要填写用章申请，总经理签字。除常规以外的用章申请必须经总经理签字。 10.6罚责 印章保管员不得私自动用印章；若印章在使用、保管过程中遗失，则追究印章保管员责任。对违反本制度私自刻制印章的人员，做辞退处理；如造成经济损失，公司将追究其法律责任。印章使用人员违反本规定的，视情节轻重对其处以 100 元1000元罚款。10.7项目部印章10.7.1项目部印章由项目经理领取，给公司打5000元人名币借条，并承担相应责任。项目结束后，交回印章，撤销借条。10.7.2项目印章使用必须建立项目用章使用台账，由项目经理审批同意后方可用印。11、会议管理制度11.1与会人员必须按时参加会119、议，不得迟到、早退或无故缺席。如因工作原因不能及时参会者，必须提前2小时通知会议组织者。公司办公例会应通知人力行政部，部门经理级以上人员不能参加办公例会的，应提前2小时向总经理请假，并及时在人力行政部备案；凡参会迟到、早退者上交20元/次的水果基金，无故缺席者上交50元/次的水果基金；11.2因故不能参加公司办公例会的，则在得到总经理许可后，可视工作情况指派部门其他人员代为参加，同时本部门工作总结及下期工作计划必须提交人力行政部备案；11.3与会人员在会议期间必须将本人手机设置为震动或静音状态，原则上会议期间不得接打电话，如因工作原因确需接打电话的，必须在得到会议主持人的同意后方可接听；如会议120、中途发出声响，当事人上交20元/次的水果基金；11.4严禁在会议期间吃东西、嚼口香糖等，一经发现，则当事人上交50元/次的水果基金，特殊情况除外。11.5会议纪要需要在第二天中午前发至参会人员邮箱，公司例会记录员由人力行政部主任记录，项目例会由主持人指派记录员，第二天中午前发至参会人员邮箱，并发送一份至公司邮箱，人力行政部备案。11.6参会人员应对会议内容保密，不得将会议中重要内容（涉及公司战略经营、资金流等涉及公司机密的内容）向参会人以外的人员泄露。如发现会议内容外泄的，则处以当事人500元/次的罚款，因会议内容外泄给公司造成经济损失的，则一律追究当事人的法律责任。11.7公司每月第二周周六121、下午两点半组织全公司部门经理以上半月工作总结汇报会议。第四周周六下午两点半组织全公司部门经理以上月工作总结汇报会议。汇报内容包括工作完成情况以及计划，回款情况，需要公司解决困难等等。汇报表格格式详见表15。上报下个月进度计划、物资计划、资金计划等详见表格23、24、25。简称三计划一总结。11.8月末工作会议必须对公司对项目部的检查情况予以通报、考核。11.9要求项目部每周至少组织一次安全例会和质量检查例会，必须形成会议纪要以及检查、会议照片上传公司综合管理部。11.10公司管理层每天9：00-9：30分召开公司部门经理以上的管理层会议，汇报昨天的工作情况以及今天的工作安排。11.11会议记录122、由人力行政部安排专人负责，会议结束后两天内整理出会议纪要，经总经理审核签批后，送发与会人员。11.12部门例会11.12.1部门例会由部门负责人负责召集和主持，每周五下午16:0017:00进行。出席人员：部门全体员工。11.12.3会议内容：部门员工依次汇报前期工作情况和下期工作计划，部门负责人对工作中的具体问题给予解答和指示。11.12.4对于公司例会中对部门例会有变更的内容，由部门负责人于公司例会后及时召开临时部门例会，传达公司办公例会会议指示。12、荐才制度12.1人力行政部负责公司以及项目部的人员招聘工作。12.2管理在职人员的信息，并建立在岗职工的纸板以及电子版职工信息档案。12.123、3公司员工有义务给公司推荐人才，凡经公司入用，公司根据以下情况给予一定的奖励。推荐岗位普通员工副经理项目经理公司高管备注工作时间1个月以上2个月以上2个月以上3个月以上奖励金额5008001200200012.4公司员工的任用由公司副总决定，招聘人员必须提请总经理同意后，方可进行招聘。项目部员工的任用由项目部项目经理决定，招聘人员必须提请主管副总、总经理同意后方可进行招聘。对于不符合公司发展需要的在司员工，公司副总有权进行解聘。对于不符合公司发展需要的在项目部员工，项目经理有权退回公司，公司根据实际情况决定其去留13、公司以及项目、合同、通知等编码管理制度13.1为了规范公司文件管理制度，便于124、公司、项目检索以及翻阅，特制订发文、合同、通知等编码制度。13.2一级编码为xx建筑拼音首字母zhjz；二级编码为文件的使用范围，例如华庭广场项目就可以缩写为htgc，公司缩写为gs；三级编码为文件的性质，例如公司红头文件就使用能表明文件性质的拼音字母缩写ht，分包合同性质就缩写为fb，分供合同性质缩写为fg。四级编码为文件的年份编号+顺序编号，顺序编号为三位数，例如001，005等。比如公司2018年下发的第五的红头文件，就可以这样编码zhjz-gs-ht-2018-005。14、工作汇报制度14.1公司员工每天通过钉钉办公系统上传每天工作完成情况和明天工作计划。14.2每月由综合管理部整理125、各员工工作日志，并进行评比，前三名进行奖励，后三名进行处罚。三、工程部制度1、质量管理制度1.1公司实行项目质量周检查以及周例会制度。1.2样板引入制度。在开始施工一道新的工序前，必须实行样板引入制度。做完样板必须通过项目验收以及公司验收完成后，方可大面积展开。做完样板，提前一天通知公司工程部过去验收。施工样板需留好验收表以及验收照片，并存档。1.3现场质量宣传教育制度。样板验收通过后，必须集中班组所有人员讲解样板的优劣、公司的标准要求，进行现场技术交底，并现场签字、留存现场交底照片。1.4数据上墙制度。现场拆完模板三天内必须完成数据上墙，包括顶板的平整度、厚度。对于过程验收模板的垂直度，验收126、率应达到100%，验收数据标识到模板上面，顶板验收数据标识到验收表格上面。1.5层层结算制度。每个月实行挂账制度，挂账之前须取得层层结算验收表。项目部相关各部门，对现场劳务分包班组进行质量、安全、文明施工、材料使用情况进行验收，验收合格或整改合格后，相关负责人予以签字，项目经理签字完成后，预算予以结算挂账。1.6验收制度，所有班组必须自检合格，然后报公司质检员或栋号长进行验收，验收合格方可报甲方、监理验收，一次验收合格率必须达到90%以上。1.7建立质量责任制每年由公司总工牵头，与各项目签订质量控制目标协议书。公司的质量责任 （1）公司是第一质量责任者，负责整个企业的工作质量、工程质量。（2）127、贯彻执行国家和各级政府制定的方针、政策和各项法规。（3）合理设置管理机构，健全各级质量管理保证体系。（4）决策、审批公司质量管理方针、制度、各级责任制。（5）完善和加强企业质量管理的培训、教育体系。（6）加强企业质量管理，强化质量管理意识，重视和支持质量否决权。（7）掌握质量动态，协调各职能部门质量工作关系。工程部的质量责任 （1）工程部是质量管理的综合实施部门。（2）负责指导并督促检查各项目部及施工现场，认真执行国家规范、规程及有关规定。（3）组织参加图纸会审，编制施工组织设计及施工方案。（4）行使公司全面质量管理部门的职责、建立公司的质量体系并使之有效地运行。（5）负责指导、督促、检查项目128、部，对存在的问题提出纠正意见，并关注整改情况，提出预防措施。（6）负责公司QC小组活动。协助项目部开展“三检”工作。抓好新工艺、新技术、新材料的推广应用。（7）负责公司质量体系的宣传和培训，使公司全体人员了解和贯彻公司质量体系和各项管理标准。（8）参加项目部工程中间结构验收及分部分项的验收。（9）督促抓好施工组织的实施、创优计划的实施、施工技术交底和过程控制。（10）负责工程技术资料的检查、监督、归档等管理工作。项目部的质量责任 （1）项目经理部是企业基层质量管理的基本组织者、实施者。（2）了解质量管理的法律法规，并贯彻执行。贯彻上级精神，执行公司质量方针、质量制度、质量责任制，积极开展质量活129、动。（3）认真实施施工专项方案，保证工程的施工质量。（4）根据工程的工程质量计划，正确把握质量与生产工作关系，合理组织生产。（5）制定项目部的质量目标、质量计划。因地制宜制定项目部的质量管理各项制度、责任制。（6）健全质量管理机构，按要求落实设岗。（7）正确处理质量与进度的关系。确保工程质量合格率100%，创优目标达到计划要求。人力资源的质量责任 （1）人员供给，保障职工生活，解决各部门的后顾之忧，激发公司员工对待质量管理的积极性。（2）合理安排各职能人员，搞好部门协调工作，利于质量管理工作的有效运行。（3）贯彻按劳分配的原则，促进工作质量的提高。物资部的质量责任（1）材料采购，应在公司熟悉的130、供方名录中选择，当生产急需或特殊材料，应先经施工现场的项目经理对其质量签字认可，而后方可采购。（2）对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对，确认物品规格、数量、验收证件，检收外观质量，填写并保存进货验收记录。（3）对需要复试的材料（如钢筋、水泥等）按照有关规定取样送法定检测单位进行试验，样品试件应符合国家、行业有关技术规定，未经检验或检验不合格的物资设备按照不合格/不符合控制程序进行处理。（4）入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等。（5）督促现场堆放材料应符合规定要求，做到堆施整齐保护良好，并做好产品标识和检验状态标识131、。1.8项目由项目经理牵头与项目部所有人员签订项目质量控制目标分解协议书。1.9工程质量管理的原则以建设方为关注焦点 满足建设单位的要求并争取超越顾客的期望。为此工程部应积极参与市场竞争，了解行业内竞争态势，积极参与技术开发工作，努力开发新技术、新材料、新工艺、新设备，提高公司的竞争水平。发挥职能部门的能动作用 职能部门及项目部，应在建立质量管理体系，制定质量方针、目标，策划质量管理体系，提供资源和设施，组织持续改进等方面发挥作用，同时还要处理好人员、职责和活动三者之间的关系，充分调动人的主观能动性，创造一个和谐的氛围，鼓励员工为质量目标的实现贡献自已的智慧和力量。全员参与 公司员工是公司资源132、中最重要的要素之一，尽管他们分散在各个不同层次的不同工作岗位上，但所有员工的工作都是相互联系和相互制约的，每个员工作为整体的一部分都承担着实现承包商目标的部分责任。同时也要正确评价员工的工作业绩，肯定其贡献。过程方法 为使施工工作有效运行，公司须识别管理中许多相互联系和相互作用的过程。通过过程管理提高其有效性和效率，并通过控制结果的形成过程，确保过程的结果符合要求。管理的系统方法 工作中为实现目标所需的全部相互联系、相互作用的要素予以综合考虑并加以管理。质量管理体系的构成要素是过程，过程作为系统的方法管理的重点，因此将一组相互联系、相互作用的过程看作一个整体并进行管理，将会提高实现目标的有效性133、。1.10工程质量的达标措施1.10.1工程部每半月对项目部进行一次质量综合考评，项目部对所属施工项目每周进行一次质量检查、评比。并建立质量责任制考核奖罚制度，对照质量奖罚制度严格奖惩。项目部必须配齐检测工具，并建立台帐，施工班组应做到对施工的内容全部进行实测实量，严格按内控指标检查验收。做好图纸会审和设计技术变更联系工作，做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收，做好工程中间验收及单位工程综合质量验收，其中，地基与基础、主体分部和竣工工程质量验收必须报公司核定。实施创优工程目标管理。工程开工后15天内由项目部会同工程部，根据合同要求及工程特点，制定相应的创优目标，由项目经理及成员制定创优措134、施，工程部审核。各级质量管理部门应严格把好工程质量关，严格执行规范标准，加强对质量人员的指导、培训，提高业务素质，维护质量人员的威信，真正做到有责、有权。各级质量管理部门应充分考虑可能造成质量问题的因素和环节，做好控制和协调工作，将质量事故消灭在萌芽中。坚持“三级质量检测制度”，对检测结果及时作出记录，发现问题及时整改。并做好质量统计分析，持续改进工程质量。 施工时要先做样板，验收合格后再全面铺开。对分包工程必须有书面的技术交底，并应督促分包单位对施工人员进行分项和分部的施工交底。 对技术素质差的班组和有关人员，质量员有权采取必要处罚措施，对于违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直135、至辞退。 建立质量例会制度，及时交流工程质量问题，群策群力，搞好工程施工质量。施工现场试块、试件、材料的取样、制作、养护、送检必须按规定执行专人负责，送检人员必须经过培训并持证上岗，遵守真实、有效的原则，不弄虚作假，试验结果要及时报告项目技术负责人。 单位工程竣工验收前应提前15天上报公司质量部门，进行质量内部预检，对预检中发现的质量弊病，项目部必须及时进行整改，并进行复验。 1.11工程质量管理落实制度 施工组织设计审批后，项目经理在开工前召集项目全体施工管理人员召开施工组织设计交底会议，研究工程特点、难点、主要施工方法、施工进度、施工平面布置、安全生产、文明施工和其它项目管理措施，现场规章136、制度等，为保高质量打下基础。 技术交底应结合具体操作部位，以书面形式交底，要求字迹清楚、内容完整，并具有针对性。不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底，并要有交底人、被交底人单位工程负责人签字。 施工过程中的分项工程质量的控制，应在施工班组自检合格的基础上，由项目部有关质量管理人员组织检查验收。检查内容为，是否符合规范要求和设计文件要求；原材料规格，型号、数量、部位及实测合格率。对不符合规范要求、企业标准要求和设计文件要求的，由施工班组限期整改，并通过复检。 隐蔽工程验收记录由施工员（技术员）填写，参加验收的责任人员签字（设计、监理、业主、施工等单位）并加盖公章，并由资料员存137、入工程技术档案。 单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确、有效。项目材料员应及时提供完整、有效的材料质保单。项目资料员应及时收集、整理、汇总有关资料。2、安全管理制度2.1安全生产责任制公司法人是安全生产工作的第一责任人，对本企业安全生产全面负责；项目经理是项目安全生产管理第一责任人，对本项目的安全生产和环境保护全面负责；公司各部门、项目部有关人员的岗位职责中，均应明确自己相应的安全生产责任。每年由公司生产副总牵头，与各项目签订安全、消防控制目标协议书。项目由项目经理牵头与项目部所有人员签订项目安全、消防控制目标分解协议书。2.2安全生产投入保障制度公司、项目部均应制定安全生产投入计划，138、经主管领导审批后使用，安全生产、文明施工费用必须专款专用，投入后要留有发票复印件等证明资料备查。2.3安全教育培训制度培训计划的制定要有针对性并切实可行，安全培训教育主要包括：1、三类人员（企业主要负责人、项目经理、专职安全员）的每年培训时间要符合法律规定。2、 新入场人员的安全教育培训，包括公司、项目部、班组的三级安全教育必须进行，并留有档案资料备查。3、坚持周一安全教育培训例会制度，由项目经理亲自组织、主持，安全员做好记录，主要内容：施工现场的安全生产状况，上周安全工作存在的问题，下周安全工作重点及预防措施等。体检制度。公司员工以及工人每年参加公司组织的体检，体检合格方可录用。年龄超过60139、周岁的工人，现场不得使用，已经发现对项目部进行罚款2000元处理。4、花名册。进场工人如实建立换名册，并留存工人身份证复印件。并且每周至少跟新一次，并上报公司人事行政部。5、样板引入，进行安全施工前，必须先做样板，样板通过后方可进行大面积施工。施工样板需留好验收表以及验收照片，并存档。2.4安全生产检查制度安全检查前针对项目的实际进度，制定检查计划，明确检查的目的、范围、内容及日程安排。公司工程部每半月对在建项目进行一次全面安全检查，检查内容：安全生产管理制度的落实情况、文明施工、脚手架、施工用电、高处作业、基坑工程、模板支架、物料提升机、施工升降机、塔式起重机、起重吊装及各类施工机具等，对查140、出的问题按三定原则签发隐患整改通知单，对整改结果要复查落实。项目部每周组织有关人员对本项目进行一次安全检查，发现问题及时处理并做好记录。项目专职安全员每日对工地安全生产情况进行检查，重点检查安全隐患和“三违”现象，发现隐患随时处理，遇有严重情况立即报告。安全员每日安全检查要有安全检查记录。对检查中发现的隐患问题严重、隐患整改不落实或敷衍落实不到位的，经公司研究对责任项目处以1000元以上罚款，对责任人处以50-100元/项次罚款。对检查结果在公司每月生产会议上进行通报，所有罚款单一式三份，被罚单位或个人、工程部、财务部各一份，罚款及时交财务部门，不得挪用。2.5安全生产技术措施和交底制度安全技141、术措施是防止事故发生的有力保障，项目开工前必须针对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，公司总工以书面形式向项目主管工程师或技术员进行交底，项目主管工程师向负责施工的专业工长和施工人员进行书面安全技术交底。对施工作业相对固定，与工程施工部位没有直接关系的工种如起重机械、钢筋加工等由主管人员进行交底；各分部分项工程按工序、部位进行交底。交底要由交底人、被交底人、安全员签字（被交底人还要摁手印），并归档保存。专业工长负责安全技术措施的执行、落实，公司工程部对项目部安全技术措施、施工方案、安全技术交底的执行情况进行跟踪检查，并做好检查记录。2.6施工机械设备安全管理制度机械设备进场必须进行检验，142、对随机附件、易损配件、专用工具、合格证、检验报告、准用证、设备使用说明书、安全装置及有关技术资料等进行清点，确保设备完整、性能良好。设备安装完毕前进行使用前验收和试运转，并做好记录。特种设备应有当地主管部门进行验收，获得准用证后方可使用。特种设备的安拆必须由有相应资质的单位承担，并由持证作业人员操作。安拆前必须编制专项方案，并进行安全技术交底，设专人负责，不得对周围环境和安全造成影响。特种作业人员和其他机械作业人员对所操作的机械设备性能要做到“应知应会”和“四懂”“三会”熟练掌握本岗位操作规程。特种设备操作人员必须持证上岗。劳务分包队伍自带的特种设备和其他机械设备按本制度的有关规定执行并签订机143、械设备租赁安全管理协议。 (特种设备包括塔式起重机、施工升降机、物料提升机等；大型设备包括推土机、挖掘机、装载机等；一般设备指搅拌机、钢筋加工机械、木工加工机械、金属焊接设备、手持电动工具等)2.7岗位标准化操作制度 各种机械、设备、配电室、电气焊等安全技术操作规程悬挂在操作岗位前，操作规程随工作场所的变化而变化。2.8现场消防管理制度项目部要根据需要建立消防组织，编制火灾应急救援预案，成立义务消防队，定期进行灭火知识的培训和演练，掌握消防知识和消防器材的使用方法，不断提高操作水平。消防器材的配备必须符合标准要求，合理进行设置和分布，加强保管，定期检查、维修和更换，确保其使用功能。施工现场要设144、置临时消防通道并确保其畅通，禁止堆物、挤占、堵塞消防车道。各种库房的设置，危险化学品的存放、电气焊作业符合有关规定要求。施工和生活用电禁止超负荷运行，变压器及各类电闸箱、电气线路的敷设、电器设备的安装必须由持证电工按操作规程安装维修。宿舍、食堂严禁私接电源和违章使用电器，严禁使用电炉子、电褥子和碘钨灯。2.9文明施工环境保护管理制度 现场围挡、封闭管理、施工场地、材料堆放、办公与住宿、现场防火等文明施工的保证项目应符合当地建设行政主管部门的规定和要求。综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务等一般项目应符合有关规定。2.10易燃易爆有毒有害物品保管制度施工现场易燃易爆有毒有害物品通常有：氧气瓶、145、乙炔气瓶、防水材料、油料、稀料、油料、外加剂、液化石油气等。易燃易爆有毒有害物品必须存储在专用仓库、专用场地或专用储存室内，不得露天存放，储存方式、方法、数量必须符合标准规定，并设专人管理，库房与其他建筑物必须保持安全距离。储存库房配置相应的安全设施、设备，定期进行维护、保养和定期检测，保证符合安全要求。易燃易爆有毒有害物品出入库时，必须进行核查、验收、登记，建立收发台账，严格出入库手续，经主管领导批准后方可出入库。使用易燃易爆有毒有害物品当天如有剩余，必须及时退回，当天归库，严禁随意丢弃、倾倒，更不准转送他人，严禁将其私自存放在办公室或宿舍内。易燃易爆有毒有害物品库房内严禁动火，吸烟等，必须146、设置消防器材和明显的禁火标志。仓库管理人员要责任心强，熟悉易燃易爆有毒有害物品的特性，掌握安全数据说明书并在物品上专门标识，定期对库房进行检查，发现隐患及时处理并向领导报告。2.11劳务、专业分包安全管理制度分包队伍应提供企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等资质证书。在与劳务、专业分包队伍签订分包合同时应签订安全管理协议或在分包合同中明确双方的安全管理责任，并对劳务、专业分包队伍的安全管理进行监督、检查。对劳务、专业分包队伍应实行“实名制”管理，分包队伍进场人员应提供有效的身份证，核查其有无违法犯罪记录，核实其年龄是否在18-60周岁之间，将身份证复印件存档备查。劳务分包队伍50人147、以下配备1名专职安全员，50人-200人的，配备2名专职安全员，200人及其以上的应配3名及以上专职安全员。专业分包队伍应配备至少1名专职安全员。公司负责制定劳务、专业分包队伍生活区管理制度，项目部定期进行监督检查，预防触电、火灾、中毒事故的发生，并做好生活区的环保工作。2.12伤亡事故处理制度发生重伤及重伤以上事故时，项目部有关人员应立即报告公司主管安全的负责人和主管领导，接报告的负责人必须书面记录事故发生的时间、地点、简单经过、初步估计损失等内容，并于1小时内上报事故发生地县级以上安全生产监督管理机构。发生伤亡事故后应立即启动应急救援预案，事故现场所有人员都有义务服从应急指挥者的调动，参与148、抢救，保护现场和降低事故损失。伤亡事故发生后，公司要成立由第一责任人和相关部门人员组成的事故调查组，进行事故调查并写出调查报告，对事故责任人的处理由公司研究决定。事故处理的任何记录的内容必须齐全、真实、准确，并具有可追溯性，其事故档案长期存档保存。2.13劳动防护用品管理制度劳动防护用品分个人的普通劳动防护用品如手套、工作服等；个人的特种防护用品如安全帽、安全带、护目镜、绝缘鞋等；用于现场的劳动安全防护用品如安全网、漏电保护器等。施工现场所采购的劳动防护用品必须有相关证件和资料，尤其是特种劳动防护用品必须具有“LA”标识，确保劳保用品使用可靠。劳保用品进场必须进行验收，检查产品合格证、安全鉴定149、证、检验报告、永久性的标识等，对其安全性能进行抽样检测和试验，严禁使用不合格的劳动用品。所有从业人员在施工过程中，必须按规定正确佩戴和使用劳动保护用品。公司工程部安全管理人员对各项目部劳动保护用品的使用和管理情况进行监督检查。劳务、专业分包作业队伍劳动保护用品的使用应在分包合同中作出明确规定。2.14应急准备与响应制度公司及项目部均应建立应急救援组织，识别分管范围内的潜在事故和紧急情况，组织制定应急准备和应急预案，报同级主管经理审批，经理批准，并报上一级主管部门备案。项目部应组建义务消防队，配备足够的应急设施、器材等物资，并定期检查。发生事故或紧急情况时现场负责人应立即启动应急救援预案，抢救人150、员，保护现场，迅速报告单位负责人。接报告人员应立即赶赴现场，组织事故抢救，采取相应的措施，必要时寻求119、110、120等援助和救护，防止事故扩大。2.15领导带班制度包括公司主管生产负责人带班检查和项目经理带班生产。公司负责人带班检查，应做好检查记录并分别在公司和项目部存档备查。工程项目出现险情或出现重大隐患时，公司负责人应到施工现场带班检查，督促项目进行整改，及时消除险情和隐患。项目经理带班生产时，要全面掌握工程项目质量、安全生产状况，加强对重点部位，关键环节的控制，及时消除隐患，做好带班生产记录并签字存档备查。项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%，因事离开现场时，应征得151、建设单位同意，离开期间应委托相关负责人管理项目事务。公司主管生产负责人和项目经理施工现场带班制度的落实情况要接受建设主管部门的检查，对未执行带班制度的人员，按有关规定处理，发生安全事故的，要给予相应的经济处罚，并依法从重追究相关人员的责任。2.16安全生产验收制度超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，由项目经理亲自组织验收，验收合格后履行签字手续。2.16.2脚手架钢管、扣件、临电设施、电缆、漏电保护器、配电箱、安全帽、安全带、安全网以及其他个人防护用品，应具有产品质量合格证，项目部材料人员和安全员检查验收后方准使用。脚手架、安全防护设施，模板工程，基坑支护，架设的安全网由项目专业技术负责人152、组织安全员、分包队伍负责人进行验收，经验收合格并填写验收单后方可使用。物料提升机、吊蓝由项目技术负责人组织工长、安全员、机械管理员、安装人员进行验收，经验收合格并填写验收单后方可使用。塔吊、施工升降机安装后由安装单位初检，项目经理组织机械管理员、安全员等有关人员并邀请监理复验，复验后报特种设备检测机构进行验收，经验收合格并颁发“准用证”后方可使用。施工现场的中小型机械，由项目机械管理员组织安全员、电工、安装人员进行验收，经验收合格并填写验收单后方可使用。临电设施由项目技术负责人组织安全员、临电操作人员进行验收，经验收合格并填写验收单后方可使用。各级验收人员要严格按标准、规范和批准的方案进行验收153、，所有验收都必须办理书面签字手续，验收记录由安全员进行保管。2.17安全责任考核制度公司每月对项目部进行安全生产考核，项目部每月对所属人员的安全管理情况进行考核，考核结果与被考核项目和被考核人员的工资挂钩，并作为评定先进的依据。2.18甲指分包进场必须与公司签订安全文明施工保证协议，根据合同金额上交5000-20000元不等保证金。项目部手续完成后直接上交公司财务，并出具收据，项目结束后，扣除应交公司费用后，其余退还交款单位。3、资料管理制度3.1公司资料员岗位职责建立公司资料管理规章制度，建立竣工工程资料登记台账。负责标准、规范及其他与资料相关书籍的收集、编号、登记与保管、借阅，建立“借阅登154、记台账”。负责对本单位在建工程的施工技术资料的编制、管理工作进行检查和指导。负责公司竣工工程施工技术资料的审查，组织相关人员对审查出的不符合项进行整改，保证竣工资料顺利通过相关部门的检查验收（监理质、检站、墙改办、防雷办、档案馆、专家组等单位）。对各项目部工程施工资料进行定期或不定期的检查。对分部工程验收资料及时进行审核，对资料检查中发现的问题限期整改，并做好记录。负责竣工工程施工资料的审查验收，监督检查竣工工程施工资料不符合项的整改，办理竣工工程施工资料的归档移交手续。以金秋建设集团有限公司中标的工程，竣工资料移交集团公司，以河北金潮建筑工程有限公司中标的工程，竣工资料移交公司大库，并办理移155、交手续。3.2项目部职责项目经理（1）项目工程施工资料管理的第一责任人，负责施工资料相关岗位职责的建立和保持，对施工资料的形成负全责，适时掌握施工资料工作进展情况，对项目部相关技术资料工作进行考核。公司设立资料员岗位，对项目部资料进行监督检查，并不解除项目经理对项目部资料的管理责任。项目部资料员归项目经理直接管理。（2）项目经理应明确分包单位资料管理要求。分包单位应负责其承包范围内施工资料的收集、整理和组卷工作，并对其施工资料的真实性和完整性负责。项目部技术负责人（1）对施工资料管理承担直接责任，负责确定本项目施工资料的总体要求、施工方案的编制、竣工图的编制工作。（2）组织和协调项目部各项施工156、技术资料的管理活动，检查相关岗位工作质量，保证项目施工技术资料及时有效、齐全、完整、符合要求。监督检查施工技术资料的编制和整理情况，安排协调各岗位的工作，处理好外部关系。项目部技术员负责向施工班组进行分项工程施工技术交底工作，编写工程定位测量记录，基槽及各层放线测量及复测记录，地基验槽记录。（工程定位测量记录：坐标、高程的测量依据和坐标、高程的实测结果资料员不掌握，或者由技术员提供测量放线数据，资料员填写表格。基槽及各层放线测量及复测记录：轴线定位方法、标高确定方法、复测结果闭合差等数据由技术员提供。）项目部资料员（1）项目部应配备至少一名专职资料员。项目部资料员原则上不允许调动。如因特殊原因157、需调动工作的，应在调离前对所负责的工作进行集中处理，做好交接工作，对其正常工作期间遗留未完成的工作有继续完成的义务，有配合其后续工作人员处理其前工作的义务，不受时间和空间的限制。（2）熟悉工程设计要求和现场施工情况，负责施工资料的编写、收集、审查、整理、编目、组卷和保管。接受监管部门对施工资料的检查、指导和验收。对施工资料的真实性、准确性、完整性负责。对施工资料管理中存在的不能有效解决的问题及时向项目主管领导或分公司主管业务部门汇报，以便及时有效解决问题。（3）对分包单位资料进行检查和指导，负责汇总各分包单位资料，整理归档。（4）负责施工资料的往来传递、追溯及借阅管理。负责资料和文件的收发，建158、立收发文登记台帐。（5）配合材料员对进场材料质量证明文件进行检查，确保资料的真实有效。（6）小型未设立专职资料员岗位的项目部，项目经理可从项目部管理人员中委派相关人员兼职资料员，由项目经理直接领导。项目部材料员（1）负责材料、构配件的进场验收，索要、检查进场材料、构配件的质量证明文件，质量证明文件的数量和质量必须符合合同约定或相关规定。质量证明文件应为原件，无原件提供有效复印件，即复印件必须是原件的真实复印件，加盖物资供应单位印章或部门章，字迹清楚，盖章清晰。复印后字迹不清，印章模糊的复印为无交复印件，不得留档保存。（包括合格证、检测报告、资质材料、备案证）。（2）项目部材料员在确认质量证明文159、件真实有效后，将进场材料、构配件的名称、规格、型号、数量、进场日期、使用部位等信息用铅笔标注在资料的背面交资料员入档保存，或者用便签纸注明以上内容后帖在资料前面交资料员。（3）质量证明文件的交接需要登记台帐，材料员要建立材料、构配件质量证明文件交接登记台帐，接收人签字签收。（4）涉及节能环保、工程质量安全的建筑材料、设备，进场时需索要备案登记证：如在建筑工程中使用建筑节能材料和产品、环保型建筑墙体材料、涉及使用安全的建筑管道以及建筑安全电工产品等。（5）资料员或材料员应当对材料供应单位提供的有关材料设备“备案登记证”的真实性进行核查，登录“河北建设网”，查找“建筑工程材料、设备、产品备案和信用160、档案”，确保备案登记材料的真实有效，避免因资料不真实而影响竣工资料的交验。3.3施工资料的管理规则同步性原则：施工资料应保证与工程施工同步进行，随工程进度收集整理。规范性原则：施工资料所反映的内容要准确，符合现行国家有关工程建设相关规范、标准及行业、地方等规程的要求。时限性原则：施工资料的报验报审应有时限要求。有效性原则：施工资料的内容应真实有效，签字盖章完整齐全，严禁随意修改。3.4施工资料的分类根据建设工程文件归档规范(GB-T 50328-2014)，建设工程文件分建筑工程（室外工程）文件和市政工程文件(道路工程文件、桥梁工程文件、地下管线工程文件）。其中建筑工程施工资料分以下几类：C1161、施工管理文件C2施工技术文件C3进度造价文件C4施工物资出厂质量证明及进场检测文件C5施工记录文件C6施工试验记录及检测文件C7施工质量验收文件C8施工验收文件D竣工图E工程竣工验收文件根据河北省建筑工程技术资料管理规程（DB 13(J)35-2012）、河北省建筑工程资料管理系统（DB13(J)/145-2012）规定和要求，建筑工程施工资料分为以下几类：C1施工管理资料C2施工技术资料C3工程主要物资资料C4施工检测报告C5施工记录C6施工试验及检查记录C7施工质量验收记录C8竣工验收记录D竣工图E工程竣工文件F工程档案3.5施工资料编制质量要求施工管理资料 （1）施工日志：为施工活动的原162、始记录，应以单位工程为记载对象，从工程开工起至工程竣工止，按专业（土建、装修、给排水、电气、通风空调、消防、智能建筑、室外工程等）指定专人负责逐日记载，并保证内容真实、连续和完整。施工日志不得补记、不得隔页或扯页。施工日志应及时填写并签字；施工日志记录的主要内容：工程准备工作的记录；施工组织设计及技术的执行情况及效果；主要原材料进场、进场检验施工内容、施工检验结果的记录；质量、安全、机械事故的记录；有关洽商变更情况的记录；有关档案资料资料整理、交接情况记录；有关新工艺、新材料的推广使用情况；工程的开竣工日期以及分部、分项工程的施工起止日期；工程重要部分的特殊质量要求和施工方法；有关领导或部门对163、工程所做的生产、技术方面的决定或建议；混凝土试块、砂浆试的留置组数、时间、养护及试块强度试验报告结果等可采用计算机录入、打印，也可按规定式样手工填写记录，可单独成册，也可与其它管理资料合并装订成册。（2）“施工现场质量管理检查记录”应在进场后、开工前填写，报项目总监理工程师（建设单位项目负责人）检查，并做出检查结论。通常每个单位工程只填写一次。但当项目管理有重大变化调整时，应重新检查填写。此表中“工程名称”要填写全称，要与建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、合同或招标文件、施工图审查文件、施工图纸中图签的名称一致。各建、设、监、施各单位名称要与合同中签章单位名称一致，各单位负责人应与备案人164、员一致。 此表所包含的内容十分丰富：包括现场质量制度、质量责任制度、主要专业工种操作上岗证书、分包方资质与对分包单位的管理制度、施工图审查情况、地质勘察资料、施工组织设计施工方案及审批、施工技术标准、工程质量检验制度、搅拌站及计量设施（对商品砼生产厂家资质和生产能力进行考察，搅拌站资料是否符合要求，各种计量设备是否先进可靠）、现场材料、设备存放与管理。施工技术资料（1）图纸会审、设计变更、工程洽商应按专业填写，签章齐全。不可将不同专业的设计变更办理在同一份变更上。工程洽商记录应由设计、施工、建设和监理等单位的代表签认，并加盖公章。分包工程的有关工程设计变更、洽商记录，应通过工程总包单位确认后方165、可办理。（2）凡需要设计变更的项目，应在收到有效的设计变更通知或办理工程洽商后，再进行施工。收到设计变更、洽商后要及时编号进行登记和发放。（3）图纸、设计变更、工程洽商资料。图纸、设计变更及工程洽商的领用和发放由项目资料员统一管理，并作好记录。（执行性施工资料：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、专项方案、安全技术方案、技术交底等）的编写应符合相关技术规定的要求，符合工程实际情况，文字简练、内容齐全、有针对性和可操作性，能有效的指导工程施工。工程主要物资资料（1）包括材料、构配件进场验收记录（是对用于工程原材料、构配件进场时对其出厂质量证明书上相关内容及外包装上载明的内容是否对应，材料的规166、格、型号、数量与外观质量等与自己所要求的是否相符在而作出的验收记录），质量证明文件、检测报告汇总表（分类整理汇总）、材料进场复试报告等。（2）进场的原材料、成品、半成品、构配件、门窗、器具、设备等均应索取和收集相关质量证明文件，包括产品质量合格证、检验报告、产品认证准用证明、产品说明书、产品保修书、设备线路图。质量证明文件的事项指标如数量、品种、规格、技术性能指标等应与实际进场物资相符。质量证明文件一般应为原件，不能取得原件的可索取有效复印件。（3）检查进场材料、产品的型式检验报告是否在规定有效期内（如防涂料型式检验报告有效期为5年消防类产品型式认可实施规则2011.5.01实施），防止，超过167、有效期的型式检验报告为无效报告，供货方应重新提供符合要求的有效报告。（4）进场的原材料、产品、构配件、器具、设备等按规定进行检验和复试的必须出具复试报告，报告内容及签字盖章齐全，执行标准正确，检验检测项目和质量指标符合设计和相关标准规范的规定，代表批量和检验频次与工程实际相符合，同时必须满足规范的规定。（5）涉及备案的材料，材料员配合资料员当场登录“河北建设网”（建设工程材料、设备、产品备案和信用档案）进行查验，防止收取虚假无效材料。（6）商品砼生产企业在供应预拌混凝土时应向购货单位提供下列资料：（7）预拌砼出厂质量证明书，应包括工程名称、浇筑部位、浇筑时间、还应填写原材料和外加剂的品种、规格168、名称、检测编号以及混凝土配合比等内容。产品合格证并补报28d标养试块抗压强度检测报告。施工检测报告（1）包括钢材连接检测报告、焊缝超声波检测报告、混凝土试块抗压检测报告、砂浆试块抗压强度检测报告、土壤检测报告（对回填土的干密度指标进行测试后出具的检测报告）、土壤击实检测报告（为确定回填土的控制最大干密度，由检测单位对回填土进行击实试验后出具的报告单）、建筑外门窗检测报告、建筑幕墙检测报告、后置埋件检测报告、结构实体检测（砼强度、钢筋保护层厚度）、节能构造钻芯检测报告、室内环境检测报告、桩基及地基处理检测报告、沉降观测记录（软件中的划分）。（2）砼结构工程施工质量验收规范GB50204-201169、5 7.1.1砼强度应按现行国家标准砼强度检验评定标准GB/T50107-2010的规定分批检验评定。划入同一检验批的混凝土，其施工持续时间不宜超过3个月。施工记录（1）施工记录是施工过程中形成中反映工程实际施工情况的各种过程记录。（2）施工记录性资料的填写应真实反映工程施工过程的情况，工程部位、时间、工作内容，事件事项均应记录清楚，反映作业过程、监控监测、检查验收等，项目的数据必须准确具体，符合规范规定要求。引用或提供的质量证明文件、试验或检测报告必须具有可追溯性。（3）施工记录的填写应及时，数据真实有效，符合规范要求。各项记录填写齐全，不能缺项漏项，子项填写完整，签字盖章齐全，需要附图的必170、需附图。（如隐蔽工程验收记录），图片必须真实，现场实地拍摄，注明拍摄时间、部位，全局和细部图片相互印证，能反映工程设计和实际施工情况。如有变更，需在记录中反映并做以说明。（4）工程定位测量记录表中填写的仪器必须是鉴定合格的仪器，大气温度、测量依据、实测结果（建设单位提供的定位坐标点、高程控制点，施工单位轴线定位桩、高程标记点）必须填写清楚，且数据真实有效。（5）“同条件养护混凝土试件测温记录”：是指对结构实体用同条件养护试件的测温记录。等效养护龄 期可取按日平均温度逐日累计达到600d所对应的龄期，0及以下的龄期不计入，等效养护龄期不应小于14d，也不宜大于60d。同条件养护度件测温应每6小时171、测一次，每天4次，其留置的数量应根据混凝土工程量与重要性确定 ，不宜少于10组，且不应少于3组。施工试验及检查记录：分专业分别填写，数据真实有效，严禁随意杜撰试验数据。试验内容符合设计要求和规范规定，图示正确，无缺项漏项。施工质量验收记录（1）包括：检验批质量验收记录、原始记录、分项工程质量验收记录、分部工程质量验收记录、专项工程竣工验收记录（包括档案验收，分户验收，节能验收，安全验收，竣工验收，人防验收（如有），规划验收，消防检测及消防验收，防雷验收，绿化验收，环保验收，市政验收，室内空气检测，电梯专项检测等。）。（2）分部、分项工程验收记录应根据检验批如实填写。检验批中检测项目和测试项目方172、法必须符合相关规范和产品设计的规定，数据记录应完整，取样反映工程实际情况，无错检和漏检项目，结论符合标准规范要求，内容填写正确齐全。竣工验收记录包括：单位工程质量竣工验收记录；单位工程质量控制资料核查记录；单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录；单位工程观感质量检查记录；单位工程竣工验收前，人防、消防、建筑节能、规划、气象、环保等应进行专项验收。然后是单位工程竣工验收，由建设单位主持。竣工图包括：建筑给水、排水与采暖竣工图；建筑电气竣工图；智能建筑竣工图；通风与空调竣工图；室外工程竣工图；竣工验收文件包括：（1）工程竣工文件施工图审查机构工程质量检查报告；建筑节能验收报告；公安部门出173、具的建设工程消防验收意见书；其他专项验收认可文件；建设工程竣工报告；建设工程竣工验收报告；房屋建筑工程质量保修书；住宅质量保证书、住宅使用说明书；建设工程档案验收认可书；（2）竣工交档文件施工资料移交书； 城市建设档案移交书； （3）竣工总结文件工程竣工总结 （4）竣工结算文件3.6文件和资料的管理要求公司资料管理（1）对施工资料进行全面检查，资料达到或基本达到不缺项、漏项；（2）对工程技术资料进行审核，达到基本符合现行规范标准和设计要求，无违反强制性规范条文和现行相关法律法规的规定要求。（3）对工程施工技术资料进行系统的核验，各项技术资料应达到可追溯性。（4）指导和协助项目部完成施工技术资料174、的分目、组卷、编目建档工作。竣工工程施工技术资料审查验收（1）完成竣工工程施工技术资料审核的工程技术资料，方可提交公司工程部进行施工技术资料竣工审查验收。工程施工资料审查验收应于工程交验前1个月内进行。（2）公司资料主管部门对竣工工程施工资料的审核深度，审核中发现的不符合事项的纠正。（3）检查工程竣工技术资料完整性、资料编写是否符合现行规范规定的要求。（4）竣工工程施工资料在移交甲方和公司工程部时应填写建设工程项目施工技术资料移交卡。项目部施工资料的管理（1）项目部明确工程施工资料编制的岗位责任、工作要求 、考核方法、保证施工技术资料的及时性、符合性。（2）项目部应安排专门设施存放施工技术资料175、，明确保管人员并建立施工技术资料的收集、整理、使用登记制度，保证在建工程施工技术资料的有效更新，防止技术资料丢失、遗落和受损。（3）工程开工前，项目部应组织相关人员对工程施工技术资料的建档和编目体系进行准备和策划，并随施工进度同步进行施工资料的收集、整理和编目。（4）执行性技术文件应施工项目开始前完成审批手续，由编制人交资料员建档、发放、保存（谁编制谁负责的原则）。质量证明文件、检测试验报告、验收记录等应由相关人员及时收取、填写、核验无误后交资料员保存、归档。（5）资料员收取资料后，应对资料进行审核，如文件记录的真实性、内容填写是否符合规定要求，内容是否完整，是否符合工程设计和施工实际情况，满176、足规范标准情况，与相关资料的相互印证，时间是否正确，程序和手续是否完整等。（6）符合要求的技术资料须及时登记保存，并建档入目。经审核不符合要求的技术资料，资料员有权拒收，并限期整改。 在建工程各项施工技术资料的收集归档期限不应超过7天，对不能按时提交施工技术资料的，项目资料员应及时催交，并保留催交记录。对三次及三次以上催交未果的，资料员要将催交情况整理报项目部或工程部，根据实际情况进行处理。（7）分部工程施工完成后，应及时对本分部的中技术资料进行整理、分目、临时组卷。地基与基础分部、主体结构分部工程施工技术资料在工程阶段性施工完毕后及时进行阶段性的整理组卷，并提请公司资料管理人员审查验收，填写177、分部工程质量验收记录，五方签字盖章齐全后归档保存。（8）对特种工程施工技术资料的编制经验不足时，或在施工技术资料检查和验收中发现较为严重的问题时，公司主管部门应及时组织有针对性的业务培训。（9）施工资料随工程进度及时填写，及时签字盖章，不得等到工程竣工后统一签章，避免因相关单位人事变动造成签单困难，影响工程资料的组卷和交验检查。（10）竣工工程施工技术资料应按照资料管理规范的要求进行组卷。群体工程应编制总目录卷，单位工程应编制卷内总目录和各分项资料目录。（11）节能工程的施工及验收、创优工程、新技术应用项目施工、质量技术创新成果等应保留数码影像资料。数码 影像资料的留取应按照相关技术要求进行专178、项策划。（12）为保证各分部工程资料的完整性，建筑节能资料、消防资料在可从相关分部工程中资料中抽取（如有多余）或复印（原件不足），复印件应注明原件存放地方，加盖项目部红章，经办人签字，并注明日期。（13）工程质量问题和事故情况及其处理过程应保留文字资料和数码影像资料。3.7施工文件的收发管理项目部资料员要建立收发文登记台帐，对施工图纸、图纸会审、设计变更、工程洽商、工程签证等进行受控有效管理，作废（图纸）文件及时回收并标注，并单独存放或销毁，避免使用作废图纸造成错误施工，引起纠纷。资料员收到以上文件时先进行收文登记、编号，经项目经理或技术负责人批准后发放给相关人员，登记台帐。收文登记台帐和文件179、发放记录台帐要注明收发文的准确时间，防止因收发文滞后影响变更、洽商不能及时执行，造成施工偏差。设计单位下发的设计变更如果直接发到施工单位，施工单位应再发放建设单位一份，并登记台帐。变更、洽商、签证应签单齐全。项目部和工程应分别建立工程材料或产品的不合格品登记台帐，实行动态管理。为公司将来累积经验收集最原始素材。3.8竣工图的管理项目部应根据合同约定的份数留置竣工图，并应随工程施工进度由项目部主管技术负责人（或资料员）及时标注。图纸会审、设计变更、工程洽商等的相关内容都应在竣工图上予以反映。竣工图需按照有关规范要求进行绘制，逐张加盖、签署竣工图章（JGJ/T-2009建筑工程资料管理规程）。竣工180、图的折叠按照（JGJ/T-2009建筑工程资料管理规程）附录E规定进行。竣工图章的管理（1）竣工图章的样式应符合建设工程归档规范（GB/T 50328-2014）4.2. 8条的规定。竣工图章的尺寸应为50mm80mm。（2）竣工图章的基本内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。（3）竣工图章应使用不易褪色的印泥，应盖在图标栏上方空白处。（4）竣工图的绘制与改绘应符合国家现行有关制图标准的规定。（5）竣工图应按专业分类组卷。3.9资料保存及组卷基本要求为规范资料的收集整理和保存，对资料柜、档案盒、封面、目录等做出统一规定。档案柜资料181、柜可以是成品，也可就地取材，现场制作。资料柜隔层的宽度和高度应以档案盒竖向自由投放为宜，净宽度不宜小于250mm，净高于不宜小于330mm，档案盒可采用便于重复利用的标准档案盒，档案盒侧面要清晰标示“单位工程名称”和“分类、分项资料名称和序号”封面和封底（1）案卷（册）封面：案卷封面的内容应包括：案卷题名（拟写应做到唯一性，不应该出现案卷名称相同的现象。对于同类文件或图纸，需要立若干案卷时，可以加入卷册序号、图号等 以示区别。如“施工日志之一”、“施工日志之二”）、编制单位、起止日期、本案卷所属工程的案卷总量、本案卷在该工程案卷总量中的排序。封面应采用彩色A4封面硬纸（购买时和商家说明要能过打182、印机的）几套资料封面颜色分开。（2）分类分项封面：每一类别的资料前面也要附彩色分类分项封面（普通彩色A4纸），封面内容填写完整。（3）封底：每卷（册）的最后加一张A4封面硬纸做为封底，做到前呼后应，有头有尾。目录为了便于查找和管理，施工技术资料应建立目录，目录宜按案卷目录（总目录）、卷（册）目录、分目录分级编制（三级目录）。（1）案卷目录（总目录）：工程开工后编制总目录，工程竣工后完善案卷目录（总目录）。工程总目录要反映施工资料的专业类别和资料类别，案卷目录（总目录）。案卷目录（总目录）要打印并装订成册。（2）卷内目录：卷或册内应编制卷内目录。卷内目录应为本卷（册）内各类资料目录的汇总。卷内目183、录应附于资料封面之后。（3）分项目录：类别及属性相同的施工技术资料，应分别按其类别和属性建立资料分项目录。分项目录应附于对应分类资料之前，应及时整理填写。工程竣工后，资料分目录作为资料的组成部分进行组卷归档，在阶段验收、竣工验收、分阶段需要检查或核查技术资料时，目录必须打印。资料的装订（1）施工过程中资料可不装订，但必须及时分类整理，用长尾夹夹窂或放入档案盒内。（2）每卷（册）资料的装订顺序为：封面-卷内总目录-分目录及对应的分类资料内容。3.10竣工资料移交工程竣工验收后30日内，项目部完成全部施工技术资料的组卷、装订工作，按合同约定的内容和份数向建设方移交施工技术资料，并办理移交清单和手续184、。同时向公司主管部门（工程部）报送全套的公司存档资料。竣工工程结算完成后，工程部向金秋建设集团或公司库房移交全部档案资料3.11施工工资料的整理、立卷和归档施工资料组卷内容（归档范围）（1）施工资料除对承包范围的施工资料进行组卷整理外，对部分基建文件（工程准备阶段文件）和监理文件资料也需认真收集、整理和组卷。比如：工程地质勘察报告、施工图设计文件审查意见、节能设计备案文件、施工合同、建设工程施工许可证、建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册、监理单位工程项目总监及监理人员名册、施工单位工程项目经理及质量管理人员名册；工程开工报审表、工程延期申请表、工程延期审批表等。（2）根据河北省建筑工程资185、料管理规程(DB13/T145-2012)和河北省建设工程资料管理软件规定，并根据工程实际情况及所在地方、建设单位的要求编制施工资料归档保存内容，凡附录所列内容本工程涉及到的，都应进行归类组卷。（3）创优质工程奖项的工程资料，除附录中所列内容外，还应根据各种奖项的具体要求对基建文件、监理资料、声像资料等进行补充。施工资料的立卷：（1）立卷的流程、原则和方法A 建设工程项目中由多个 单位工程组成时，公共部分的文件可以单独组卷；当单位工程档案出现重复时，原件可归入其中一个单位工程，其他单位工程不需要归档，但应当说明清楚。B 施工资料应按单位工程进行组卷。根据工程大小和资料多少等具体情况按不同专业和186、资料分类进行整理和分卷，专业承包单位的工程施工资料应单独组卷。组卷的总体框架按照档案馆给的顺序组成一卷或多卷。C8类竣工质量验收资料应单独组卷。（2）立卷应按下列流程进行：A 对属于归档范围的工程文件进行分类，确定归入案卷的文件材料。B 对卷内文件材料进行排列、编目、装订（或装盒）。C 排列所有案卷，形成案卷目录。（3）立卷应遵循下列原则：A 立卷应遵循工程文件的自然形成规律和工程专业的特点，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用。B 施工文件应按不同的形成、建设程序，按工程施工文件、竣工图、竣工验收文件分别进行立卷，并可根据数量多少组成一卷或多卷。C 一项建设工程由多个单位工程组成时，187、工程文件应按单位工程立卷。D不同载体的文件应分别组卷。（4）立卷应采用下列方法：A 施工文件应按单位工程、分部（分项）工程进行立卷。B 竣工图应按单位工程分专业进行立卷。C 竣工验收文件应按单位工程分专业进行立卷。（5）需单独组卷的工程资料：A 专业承包工程形成的施工资料应由专业承包单位负责，并应单独组卷。B 建筑节能验收资料应单独组卷。C 桩基工程施工资料应单独组卷D 电梯应按不同型号每台电梯单独组卷。E 钢结构工程施工资料单独组卷。F “施工验收文件”和“工程竣工验收文件”应单独组卷。G 室外工程应按室外建筑环境和室外安装工程室外设施（道路、边坡子单位工程），附属建筑及室外环境（附属建筑、188、室外环境子单位工程）单独组卷。H 当施工资料中部分内容不能按一个单位工程分类组卷时，可按建设项目组卷。I 住宅工程质量分户验收的资料应单独组卷。J 施工资料目录应与其对应的施工资料一起组卷。（6）施工文件的立卷应符合下列要求：A 专业承（分）包施工的分部、子分部（分项）工程应分别单独立卷。B 室外工程应按室外建筑环境和室外安装工程单独立卷（GB50300-2014P11）。（室外工程应按室外设施和附属建筑及室外环境工程单独立卷）C 当施工文件中部分内容不能按一个单位工程分类立卷时，可按建设工程立卷。4、施工队伍选定管理制度4.1项目劳务分包队伍选定项目部根据施工组织设计和施工进度计划的安排，编189、制施工队伍需求计划，提前20天向公司工程部提出申请（申请的方式可以为书面、电话、微信、QQ等形式），同时将编制好的施工信息作为附件发送给工程部。工程部在收到项目部的申请后1天内回复项目部，确定施工队伍的选定方法，供选择方法有以下几种：（1）责成项目部自行比价选定：对于预算合同金额在10万元（包含10万元）以内、施工工序简单、劳动力易于就地组织且成本单价较低的项目，项目部经过班子（班子成员：项目经理、生产经理/工长、项目总工/技术负责人）会议商议达成一致意见后，可自行组织3家以上施工队伍报价、比价选定施工队伍，将报价信息统计表（见附表2）报公司工程部审核通过报总经理批准后，由项目部在网上发起合同190、评审。（2）项目部自行组织招标或者比价选定：对于预算合同金额在10万元-20万元（包含20万元）以内的，项目部经过班子（班子成员：项目经理、生产经理/工长、项目总工/技术负责人）会议商议达成一致意见后，项目部可以按照以下方式进行队伍选定：1）比价选定：组织5家以上施工队伍进行报价，综合价格、施工能力、资金状况等因素综合考虑后，项目部对施工班组报价信息进行排名，确定推荐施工候选班组连同报价信息统计表（见附表2）一同上报公司工程部，经过工程部、预算部考察核实并报总经理批准后确定施工队伍。2）招标选定：项目部组织招标，参加投标的施工队伍原则上不能少于5家，工程部、预算部指派人员对招标过程进行参与监督191、，并将招标结果报总经理批准后确定施工队伍。（3）公司及项目部共同组织选定：对于工程量在20万元以上或者专业性较强、施工工艺复杂难度大的工序施工，项目部提出计划后可由公司根据实际情况选择由公司工程部、预算部、项目部共同组织施工班组进行招标或者报价比选，并报总经理批准后确定施工队伍，参加投标或者报价的施工队伍原则上不能少于5家。4.1.3分包队伍（分供商）招标管理制度（1）所有劳务分包（价值大于5000元材料）都施行公开招标制度。（2）公司员工都有权利和义务推荐分包队伍（分供商），如果员工推荐的分包队伍（分供商）当年入选公司当年的的合格分包、分供商名单，一次性奖励员工3000-10000元不等。（192、3）预算部配合工程部（物资部）、项目部提供详细的预算基础数据。（4）项目部牵头发起招标流程，由工程部（物资部）公开发标，工程部（物资部）负责询价、谈价，项目经理参与评标、人事行政部负责监督，谈定价格后汇报至总经理同意后，由项目经理选定分包（分供商），签订分包合同以及分供合同后，进场施工或者材料供应到场。（5）合同签订前，必须走合同评审流程，流程完成后签订劳务分包合同或材料供应合同。未签订合同前，劳务人员或材料不允许进场，如未签订合同劳务人员进场进行施工或材料私自进场者，给公司造成损失的，赔偿公司相应损失。4.2包工包料队伍选定以人工费为主（比例超过50%）的包工包料队伍的选定（1）项目部根据施193、工组织设计和施工进度计划的安排，编制施工队伍需求计划，向公司工程部提前20天提出申请（申请的方式可以为书面、电话、微信、QQ等形式），同时将编制好的施工信息作为附件发送给工程部。（2）工程部在收到项目部的申请后1天内回复项目部，确定施工队伍的选定方法，供选择方法有以下几种：1）项目部组织班组进行报价选定：对于工程量在5万元以下（包含5万元）的，项目部经过班子（班子成员：项目经理、生产经理/工长、项目总工/技术负责人）会议商议达成一致意见后，项目部可以组织不少于3家以上的班组进行报价，综合价格、施工能力、资金状况等因素考虑后项目部对施工班组进行排名，将报价信息统计表上报公司工程部、预算部审核并报194、总经理批准后确定施工班组。2）公司组织选定：对于工程量在5万元以上、专业性较强、施工工艺复杂难度大的工序施工，项目部提出计划后可由公司根据实际情况组织招标或者由公司工程部、预算部、项目部共同组织施工班组进行报价比选，并报总经理批准后确定施工队伍，参加投标或者报价的施工队伍原则上不能少于5家。以材料设备为主的包工包料队伍的选定：项目部根据施工组织设计和施工进度计划的安排，编制施工队伍需求计划，向公司物资部提前20天提出申请（申请的方式可以为书面、电话、微信、QQ等形式）并报知工程部，由物资部、预算部、项目部共同组织进行队伍比选，并报总经理批准后确定施工队伍，并将最终选定结果通知工程部。参加比选报195、价的施工队伍原则上不能少于5家。4.3项目部自管工人的选定自管临工的配置：各项目部根据项目实际情况需要编制临工使用计划，上报工程部审核批准后由项目部自行招聘临工，公司不再进行临工配置，各项目部之间临工的临时性调配由工程部统筹协调。项目部招聘的男性临工年龄不能超过55周岁，原则上不招聘女性临工。公司鼓励项目部使用的临工年轻化，临工工资上限不超过110元，各自项目部根据具体情况灵活掌握，要依据“能者多劳、多劳多得”原则体现出差异性，起到激励作用，不能一刀切。后勤人员的配置：项目部看守、门卫、厨师等岗位后勤人员各项目部根据项目实际需求情况编制使用计划，上报人力资源部审核批准后由项目部自行招聘，公司不196、再进行统一配置。施工班组零星用工：各项目部根据实际施工情况需要班组出工配合的，在班组合同签订过程中明确无条件配合条款，工资上限不超过：技工 元/工日、普工 元/工日。项目部每个月上报班组零星用工考勤，季末付款时进行支付。施工班组借用工：施工班组借用项目部的临工时，工资下限为：技工 元/工日、普工 元/工日。项目部每个月上报班组借用工考勤，季末付款时进行扣除。扩大劳务承包管理，原则上签订合同时，考虑到现场安全文明施工管理费用，在施工过程中项目部不允许使用零工，施工过程中产生的零工在每月的结算过程中，必须予以扣除。项目部可自行组织零工队伍，并与公司签订劳务合同，约定零工使用价格，清包班组不服从现场197、管理的，项目部可自行安排公司的零工班组进行施工，费用按照1.2倍从劳务分包班组劳务费中扣除。由于变更需要出具零工的，需附零工收款人收条，签字按手印，并留存当事人电话；所处零工理由（变更、签证增加工程量所出零工，需附变更签证复印件）。施工现场所出具的零工，按照公司零工单格式，填写齐全，相应人员签字齐全。4.4合同的签订以上情况下拟定的所有劳务承包合同、以人工费为主的包工包料合同项目部必须在开工前至少10天在钉钉软件上面根据公司合同评审规定发起合同评审，审核完成后3天内完成合同的签订工作，发起评审的电子版合同必须写清楚甲、乙双方单位名称或者个人姓名。签订合同时必须附件承包人的单位资质、身份证等信息198、复印件。以上情况下拟定的所有包工包料合同项目部必须在开工前至少15天在钉钉软件上面根据公司合同评审规定发起合同评审，审核完成后3天内完成合同的签订工作，发起评审的电子版合同必须写清楚甲、乙双方单位名称或者个人姓名。签订合同时必须附承包人的单位资质、身份证等信息复印件。项目部在发起合同网上评审之前，拟施工班组必须提前在公司财务部缴纳履约保证金，否则不予发起合同评审。履约保证金缴纳额度由项目部根据实际情况确定。项目部长期（一年以上）使用的临工，由公司人力资源部为其购买意外保险。4.5甲指分包配合费、水电费的收取以及保证金的收取。项目根据总包合同整理好收取配合费目录，上报公司预算部。甲指分包水电费按199、照总包合同价格的1.2倍收取，临建租赁费10元/间/天。水电费能挂表的，挂表进行结算，根据用电量大小收取2000-10000元保证金。5、备用金使用制度5.1公司根据项目部的远近以及规模等实际情况，对项目部备用金进行配置。备用金由各项目项目经理借款，使用备用金必须由项目经理同意后，方可使用。备用金的管理有专人负责，使用明细也设专人负责。使用备用金购买零星材料，需项目材料人员将需申购的材料上报公司材料负责人，同意后方可购买。5.2公司材料人员备用金，每月由项目部申报整个月的材料计划，根据实际情况，每周申报周材料计划，公司采购根据审批后的周材料计划，及时、按量保证项目部材料供应。四、物资部制度1、200、项目工程建筑材料采购管理制度1.1建筑材料采购管理的主体和责任公司对项目工程建筑材料采购管理实行在公司经理领导下，以项目部为主组织实施，物资部审核把关，工程、预算、财务等其他相关部门配合协助的管理体制。1.1.2项目部根据工程物资总体预算计划和工程施工实际负责制定每月或分节点物资采购、资金使用计划，并组织材料采购、验收和使用，负责物资用量管控，减低工程建筑成本。物资部负责对物资计划，材料采购、材料使用的审核、管控和协调，保障项目需要。预算部负责制定xx工程主体材料物资运算分析总量表，并在工程开工15日内下发项目部，便于项目部分期、分批申报物资采购计划。预算部负责审核项目部主体材料的提料单，负责201、对项目部采购的主体材料挂账单进行审核，负责对项目部物资采购合同的审核，对项目部主体材料进行量控管理。财务部根据物资部审定并经公司经理批准的项目部物资采购计划、用款计划和采购合同、单据等文件予以财务结算。对项目部物资采购合同中有关发票条款进行审核并作出要求，对项目部物资挂账单审核并挂账。物资部负责对项目部物资采购的价格、合同及条款进行审核，对物资进场验收进行监督，对材料使用情况进行有效管理，对项目部物资挂账单进行审核，以及协助项目部与物资采购有关的其他工作。1.2物资采购管理的原则和要求1.2.1严格控制总量原则。制定物资采购计划必须控制在预算之内，并留有一定节约空间，严禁超预算编制物资采购计划202、。1.2.2严防环节性浪费原则。分类分步骤制定物资节省措施，做到事前、事中、事后有效管控，尤其不得跨节点超量采购。有效监管原则。严格按照公司制定的分类采购方式和流程组织材料采购，未经物资部审核同意或公司总经理批准，不得自行采购。最低价采购原则。以性价比为基础，在保证质量前提下降低采购成本。同等价格看质量，同等质量看价格，采购优质优价材料。及时保障原则。实行按时限组织物资采购，各环节简化手续，缩短时间，提高效率，保证项目工程需要。1.3物资分类分档采购办法1.3.1分类管理。公司确定把工程建物资料分为七大类，包括主体材料、一次性材料、周转材料、机械设备工具材料、临建材料、安全文明措施材料和其他材203、料（详见附表1）。原则上对各类材料采购管理均以项目部为主，物资部审核监管，其他部门协助办理。其中主要材料，大宗材料、特殊材料，由项目部启动，物资部牵头招标，或以其他方式确定供货商，项目部负责签订合同采购。分档管理。 根据采购材料价值数额，分档次按不同方式采购。（1）单次采购材料价值10万元（含）以上的，采取内部邀请招标方式，按公司招标流程招标采购。由项目部制作招标文件，经设物资部审核后，在市场调查的基础上设定最高限价和中标条件，邀请5家以上（最低不少于三家）有一定经济实力，与我有业务合作、信誉较好的供货单位参加投标。按流程确定中标单位，经公司总经理批准后，由项目部负责签订采购合同。（2）对长期204、供货的，采取竞争性谈判方式采购。由项目部会同物资部制定谈判文件，选择长期与我公司合作，资信可靠、服务良好的35家供货商，逐一背靠背谈判，从中选择报价最低、承诺最优者确定为供货单位，经总经理批准，项目部负责签订长期供货合同。（3）单次采购材料价值在5万元以上，不足10万元的，采取比选方式采购。由项目部制作比选文件，邀请35家供应商书面报价，并提供让利、优惠条件及资质、质量等文件，物资部审查，逐项打分，综合确定中标单位，经总经理批准，项目部负责签订采购合同。（4）单次采购材料价值在1万元以上，不足5万元的，采取询价方式采购。由项目部负责确定供货商条件和供货质量要求，制作询价单，向3家以上符合条件的205、供货商进行询价，物资部进行审查，从中选择报价最低者确定为供货单位，以签订供货协议或以要约承诺形式采购。（5）单次采购材料价值在5千元以上，不足1万元的，采取订单方式采购。即由各项目部材料员在市场调查的基础上，根据供应商信誉情况、材料质量、服务能力和价格，及货款支付方式，提供合适供应商，书面报请经项目经理同意，物资部审批后实施采购。（6）单次采购材料价值在5千元以下的，经项目经理批准，材料员市场询价后直接购买，并开具发票或收据，项目经理签字后向物资部报备。（7）在特殊情况下，对紧急需用材料、特别重要材料，经项目经理与物资部协商，并报公司经理批准，可先行按询价、订单方式采购或直接采购，而后补办手续206、。（8）零星材料采购，低值零星材料是指单间物品价值不超过1000元钱，或者集中采购零星物品总值不超过1000元的物品。零星材料由项目部材料员报项目经理同意签字后，自行进行购买，购买的物品以及明细须及时发至公司材料群中，否则进行材料报销时，不予以报销。价值超过1000元小于5000元的材料，必须上报材料计划经公司主管领导审批完成后，再进行购买。（9）大宗材料购买，必须提前三天上报公司预算部，4个小时内审核完毕，转交主管工程副总审核签字后，由物资部负责询价、谈价、招标，工程部、项目经理参与评标，人力行政部公室负责监督，本着公平公正的原则，同等的价格由项目经理指定材料供应商，经公司总经理同意后，材料207、部负责拟定合同。材料合同签订前，必须走合同评审流程，流程完成后签订材料供应合同。未签订合同前，材料不允许进场，如未签订合同材料私自进场者，给公司造成损失的，赔偿公司相应损失。（10）项目部所有材料进场都应办理现场入库单（材料员办理），材料发放应办理出库单以及材料领用台帐（保管员）。（11）项目部所有废旧物资（钢筋、模板、方木）的处理上报公司物资部，物资部派人监督项目部处理，处理款项由项目经理签字后并登记留存明细，上交公司财务计入项目收入。（12）物资部协助项目部保证项目部的物资供应情况。1.4物资采购管理制度1.4.1按时报送物资采购计划。以项目部为单位每月编制月物资采购计划，包括各类物资品名208、单位、规格、质量、数量和时间要求等，并附xx工程xz月采购计划。经工程部、预算部审核后，每月28号之前报物资部审定，并作为采购工作的依据。按入围名录选择供应商。公司以前三年与我有业务往来的厂家或商家为基础，选择质量可靠、价格优惠、服务良好的厂商，分类编制公司入围建材供应商名录，并根据现实变化情况随时进行调整。各项目部选择材料供应商时，原则上应在名录中挑选。确需新选供应商家的，应事前向物资部说明理由，征得同意，并录入供应商名录。严格按流程组织招投标。采购招标基本流程：项目部制作招标文件预算部审核物资部审批邀请供应商参加物资部主持招标（物资部、项目部、工程部、预算部、办公室）密封投标报价交于办公209、室办公室现场开标总经理批准确定供应商项目部签订采购合同。加强物资采购定价管控。（1）项目部、物资部及时了解拟购材料市场时价，掌握市场最高价和最低价情况；可用3+1方式进行市场询价（在当地调查3家，在外地调查1家），以确定市场真实价格。（2）以多种方法加强与供应商的谈判力度，充分利用我们的优势条件，压低采购价格，特别是以竞争性谈判采购、询价采购、订单采购和直接采购的，要以市场最低价采购材料。对招标采购的，要以不高于市场价限定招标最高价。 （3）物资部对项目部拟购材料价格加强审查，不得高于市场价，发现不合理的及时予以纠正，项目部不得按原拟价采购。严格合同审查与签订。（1）合同的类别和应用。采购合同210、分为专项采购合同、长期供货合同、综合采购合同和租赁合同。专项采购合同用于单项大宗及特殊物资采购；长期供货合同用于单项或多项持续性、连续性供货采购；综合采购合同用于多项物资统一采购；租赁合同用于机械设备、周转材料及临建材料的租赁。以上合同由公司物资部统一制作范本，明确规定固定条款和谈判待定条款，与供应商签订采购合同，原则上使用公司制定的规范合同。供应商要求使用其合同样本的，须经公司物资部同意，并对其合同条款进行必要的审查与修改。（2）物资采购合同必须具备的要件：供应商名称、地址、联系方式和供货负责人的身份证编号；采购物资标的品名、数量、单价、总价款及是否含税和开具发票的种类；采购材料的品牌、质量211、标准、规格、型号，合格证明及质保期限等；付款方式和预付款、分期付款及订金、质保金的约定；履约期限，送货的时间、地点和方式；到货验收的方式、时间、人员，验收的依据和签收，及不合格货品的处理；供需双方责任及违约的处理，违约金的约定及处置办法；解决争议的方法。（3）合同的审查与签订。签订合同必须经过物资部和预算部、财务部审查并经公司经理批准；审查的主要内容包括合同的合法性，必备要件的完整性，特别是采购价格、付款方式的合理性；指定品牌或指定供应商，须在合同中明确说明，并注明供应商联系方式；由项目部负责代表公司拟定采购合同，并上传OA软件；审核流程：物资部预算部审核财务部审核工程部审核副总经理审核总经理212、批准项目部签订合同；各部门合同审核时间不超过2天，特殊情况，如人员外出等因素，可适当延长审核时间，但不得超过一天。严格把控购材验收。采购的物资到货验收由项目部负责，项目经理为第一责任人，同时应专人负责具体验收事宜。验收主要职责为：（1）清点核对到货与采购合同确定的材料品种、名称、规格、型号，数量、生产厂家是否一致。 （2）材料的质量是否符合合同要求，包装、货品是否完好，有无损坏。（3）产品出厂合格证、产品质量检验检测报告等证书是否齐全、有效。发现问题当场提出，并按合同要求作出处理。未发现问题或问题已经解决的，应及时签收并开具入库单。待时验收、安装后验收或需检验鉴定的，依据合同约定处理。严格供应213、商资料管理。项目部物资采购时，留存供应商营业执照、安全证件、合格证件、质量证书等资料，有采购合同的，应附在采购合同后作为合同附件，无采购合同的，交物资部统一管理，并录入供应商名录。1.5物资采购结算和资金运营管理物资采购结算和资金运营，由项目部据实启动，物资部审查、财务部审核，报公司经理审批后办理。每月月底前，各项目部向公司报送下月用款计划和需付款清单，经物资部、财务部审核后报公司总经理审批。项目部编制用款计划按量入为出原则，依据当月项目回款情况确定。列入用款计划的，原则上每月集中结算付款一次，财务部予以保障。特殊情况下须计划外用款的，应专项报批，并从严控制。挂账管理（1）对物资采购已经付款、214、部分付款和已交订金、预付款等需要财务掌握资金流向和已经采购到位尚未付款，需要财务知悉应付款项的，均须在财务部做挂账管理；（2）项目部负责收集每个采购事项完整资料，包括采购合同（要约承诺）、发票或收款收据、入库单、发货单并填写挂账单。订单采购、直接采购等不需要合同的应在挂账单上注明；（3）挂账单审核流程：项目部呈报物资部审核预算部审核（主体材料）财务部审核总经理审批财务部挂账；物资结算和付款管理物资采购合同履行完毕，应及时进行财务结算。物资结算方式包括：定期结算付款、月结付款、现时付款和到货付款等。（1）物资付款原则上有合同的按合同约定的方式执行，不需要合同的按实际商定付款形式办理。所有物资结算215、付款必须由项目部发起，填写资金使用审批单，经物资部、财务部审核，呈报总经理批准后，财务部予以给付。物资结算付款审查要件主要为：采购合同约定与发货单和入库单是否一致、发票或收款收据是否有效、购材款是否列入用款计划及总经理批示情况等。付款原则上每月月底或月初集中支付，购材款项一次未全部结算清的，应将余额列于下月用款计划，并及时支付。（2）物资采购具有订金、质保金、预付款和分期付款的，在合同履行完毕结算时，由项目部列清单逐项说明，并与合同要求进行比对，在结算总额中予以扣除，余额结算时付清。（3）物资采购不需要合同，使用现金购买的，由经手材料员收集报销资料并填写费用报销单、项目经理审核签字、物资部审查216、（如主体材料还需预算部审核）、财务部审核、经总经理批准后，财务予以报销。1.6进场材料工作汇报制度建立公司材料进场汇报群，对于进场材料必须通过水印相机拍摄进场材料的含有车牌号的照片和进场材料明细，上传至公司材料汇报群。公司对材料进行挂账时，需根据进场材料上传照片进行核实。如果对进场材料照片未能上传，发现一次，罚款项目经理、材料员、保管员工资的10%。1.7项目部货车使用标准。按照每公里1.2元，场内到材料每趟价格不得超过80元/车。2、仓库管理员管理制度2.1按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐实相符。2.2随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。2.3定期对217、库房进行清理，保持库房的整齐美观，物料分类排列，存放整齐，数量准确。2.4熟悉相应物料品种、规格、型号及性能。2.5搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时消除隐患。2.6分类建帐，进货按公司规定验收并填写入库单；凭项目经理或工长签字的领料单出库，缺货及时申报，每月进行盘库。2.7严格按照物资以旧换新制度（依旧换范围内：工具类、电气仪表类、轴承、五金交电类等），不能交旧的不予领取新物资。2.8入库材料严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现不合格材料拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长影响质量。2.9监督材料的使用情况，对浪费材料、损坏情况应及时制止，并对有关人218、员提出处罚。2.10负责管理、监督本项目门卫、食堂炊事员工作。3、项目厨师管理制度3.1炊事员要讲究卫生。首先要注意个人卫生、衣帽要整洁干净。工作时间要勤洗手、不留长指甲、不染指甲。3.2蔬菜、餐饮具、灶台、饭桌要清洗干净并经常保持。要合理使用洗洁精和消毒液。3.3饭菜要讲究卫生、注意营养搭配、多变花样。讲究烹调技术。尽力做到美味可口、粗粮细做、细粮精做。树立让大家吃好吃饱的服务意识。同时要实行节约、严禁铺张浪费。购买有计划性。3.4食物存放要按照规定，食品原料、半成品、熟制食品分开保存。霉变食品原料坚决杜绝使用。3.5要严防发生中毒事件、严防坏人破坏。外人不得随便进入厨房。3.6身体不适要立219、即检查，家有传染病要报告做相应体检、由医生决定是否继续上岗。3.7每年定期体检、领取合格的健康证、持证上岗。4、项目门卫管理制度4.1项目部根据实际情况招收门卫。4.2项目部所有进出场材料、机械必须到门卫室进行登记，材料、机械等进出场登记台账。所有出场材料，需保管员开具出门证，由项目经理签字确认后，方可出场。4.3项目部每个月需将材料、机械等进出场登记台账以及出门证上交公司保管。4.4项目保安负责管理大门口、办公区外卫生以及洒水，工人厕所、管理人员厕所施工用水的管理。5、废品处理项目部处理废品，提前1-2天通知公司物资部，物资部安排人员监督处理，处理所得款项交财务，并开具收据，留存物资部存档。220、6、招待费用6.1项目部根据现场实际情况，确实需要招待，预计1000元以上需告知总经理。1000元以下的可由项目经理自行根据项目实际决定。项目部可以根据项目实际情况自行决定项目部加餐1-2次。6.2公司招待同项目部。五、成本合约部制度1、合同审批制度1.1合同发起部门发起合同（劳务合同、材料采购合同），需预算部审批时，预算部需根据合同内容结合中标预算，提供预算控制价格及中标预算内材料价格，明确是否在预算控制范围内，并结合市场价格，签订审核意见。1.1.1对于市场价格波动比较大的材料，请明确标注，由物资部控制市场价格（例如：钢筋）；对于劳务的市场价格，需过程管理中累积资料，对于无法提供市场依据的221、劳务价格，请明确标注，由项目部控制市场价格。 1.1.2仔细审核合同内容，区分劳务合同内属于乙方的施工范围及需要乙方自备的劳动工具。仔细审核合同内的结算方式，参考定额计算规则，提供合理的意见。1.2过程中，针对合同内容，实施现场跟踪，核实是否与施工内容一致，是否存在偷工减料现象或者材料代换现象，如存在以上问题，对于合同已签订单价提出异议，不能作为最终结算单价执行。1.3签订必须走合同审批手续。1.4合同必须按照公司样板进行签订。1.5所有合同按要求必须一式四份，项目部一份、工程部（物资部）一份、财务一份、分包（分供）一份。1.6公司所有合同必须按照公司统一要求的编码进行编号，项目部编码应与公司222、编码一致。2、提料单审核制度提料单由项目部发起，按照公司规定格式填写，必须有项目经理及项目技术负责人签字确认，时间需提前3-7天，根据提料单转交预算部时间来安排相应项目负责人员审核。2.1首先根据图纸工程量审核，参考每月项目部提交的施工进度计划横道图，项目部明确提料单涉及的施工部位，且必须按要求正确填写，同一种材料分多次报审时，要注明已申请次数，便于预算部查看已审批工程量，以免发生审批超量情况。2.2找出关键施工部位或找出材料用量比较集中时间，实施现场跟踪，也可根据图纸内工程量与现场使用存在大的偏差的单项内容（例如模板等周转性材料）实施现场集中跟踪管理。以现场勘察记录、照片形式记录现场实际施工223、情况，作为后期结算材料挂账单付款依据。2.3对于每次的提料做好台账统计，核实是否完成到了相对应的施工节点。提料单的多与少，排除库存情况，也可反应出施工班组完成工程量是否和图纸计算工程量一致，保证后期审核中间支款或结算付款单的据实性、准确性。如存在超量现象，不管合同内是否有规定，建议对班组实行处罚制度。3、挂账单、费用报销单审核制度3.1由设材部或项目部发起的挂账单、费用报销单审核：3.1.1首先确定属于哪个施工项目，是否为主体材料，是否已签订施工合同。3.1.2是否按公司规定的要求填写。3.1.3是否有项目经理及设材部经理签字确认。3.1.4是否有入库单及出库单；此四项为审核前提。3.2审核挂224、账单，参考签订的合同单价及图纸内计算的工程量，对比入库及出库单工程量，审核确定是否属实；对于项目上存在材料代换情况时，需项目部提交书面说明一份（例：钢筋由14代换为12），此说明作为内部审核使用；3.3费用报销单审核时，采购量超过预算量时，报销人员合理解释，如为节省运费，整车购买时，此种情况可通过审批，但必须附入库及出库单作为审核依据。费用报销单报销内容属于图纸施工范围外增项时，提醒项目部此类情况需准备签证变更资料，预算部重点记录，最终结算报审时属于增项内容。4、中间支款单、结算付款单审批制度4.1结算付款验收单及中间支款单审核依据为：劳务分包合同（机械台班合同）、图纸（含签证、变更）、现场收225、量记录、结合材料提料单及材料挂帐单等。4.2中间支款单的审核涉及工程量的审核及单价的审核，单价为施工合同签订的条款；工程量首先按照图纸计算工程量，此部分在施工过程中已计算完成，后期需结合签证、变更做最后调整。4.3对于超出图纸范围，且无签证、洽商、变更的，此部分工程量所产生的费用不予计算，同时材料费需要班组承担。如果班组上报工程量超过图纸计算（报甲）工程量，（主要指维修部分）需要项目部提出超出部分的原因说明，是否是由于自身原因产生，或者由甲方、图纸原因产生，此部分工程量是否编制工程变更或洽商，需区分是维修或是返工且注明原因；如果此部分工程量是由于班组自身施工原因造成的，此部分费用不予支付，同时226、对班组进行罚款（项目存在维修、返工人工费已给劳务班组结算，此类问题后期必须项目部附说明）4.4结算付款验收单按正确格式填写完整，或以附表形式由预算部填写审核意见，且所有审核单据一旦发现问题，需项目经理安排项目部人员核对，核对无异议后，由项目部改正错误，重新申报，所有原件提交预算部后不得退回。4.5最终结算付款单审批时，必须以抽查的形式现场实际测量，做到准确无误。5、预算员管理制度5.1预算员根据各个项目的计算规则、取费标准和合同要求去编制预、结算，既要符合建设方、总包方的要求，又要按公司的规定执行。5.2预算员要对有关数据严格保密。5.3每个预算员离职或调离项目部前，必须把所在项目的施工图预算227、工程量和计算式完整无缺的上交公司。5.4预算员为项目计算工作量要精确，分项工程的成本制造数要精确；5.5做好定额用工分析、材料使用分析。5.6项目预算员必须建立本项目的台帐档案。如签证变更、合同协议、各类报表、成本考核，分层分项工程量计算书、预决算书等。5.7新开工的项目预算员要编制好一份完整的临时设施结算书，指令材料部门将临设材料与工程材料分开计帐，便于工程成本考核。5.8预算员积极配合项目部，在主体工程结束时，进行预算量、钢筋现场使用量以及实际使用量的对比工作。5.9预算员要掌握当地的定额及取费标准，认真熟悉合同条款，积极与施工技术配合，办理签证变更手续。5.10上报甲方的形象进度报表，228、要在甲方规定时间提前23天上报，并及时和甲方核对好形象进度支付款。5.11对于竣工项目，竣工后必须及时办理完结算，不得有任何借口拖延结算。5.12在投标报价过程中不得借口其他原因不参加投标，或者提前回工地，参与投标者必须自始自终，按时完成报价任务，不得漏算。 5.13预算员要不折不扣的按照公司规定的内部预算，及时、正确核算好各工种的计划用工和实际用工，把误差原因及计算交公司核准。 5.14预算员要审核所在项目分包预结算书，并报公司复核。5.15超出预算指导价的材料，要协助项目部向甲方办理签证手续。5.16所有甲方转来的甲供材料和万元以上的自购材料，以及认价材料，由预算员严格把关签字。预防超出预229、算价、合同价，预防弄虚作假。5.17预算员对内外提供材料数量、规格、型号计划的同时，必须提供预算价。5.18预算员在编制工程预算、工程量等报表中，不得数量上弄虚作假。5.19项目预算员必须每月25日报公司预算科月完成工作量报表。 5.20严禁与分包单位私自往来；办理结算时严禁与分包单位私自沟通。严禁承接公司以外的预算工作。6、公司结算以及成本控制管理制度6.1项目部每月20日按照合同对分包、分供已完成工程量进行挂账结算，25日前公司审批完成，报财务按照不同的项目，不同的分包、分供进行挂账。挂张前，分包、分供必须提供合格的票据。分包、分供结算单详见表15、16。6.2项目每月汇总项目管理台账。详见项目管理台账系统表格。6.3项目部每月25日上报施工现场主要材料使用情况对比分析表。6.4对于积极采用新技术、新材料、新工艺，并为公司创造超额利润的项目部，公司根据超额利润的10%予以项目部奖励。6.5采取成本控制措施得当，为公司以往项目相比，节约成本的，按照节约成本的20%予以项目部奖励。6.6不按照公司管理要求管理，给公司造成损失额按照损失额的20%对项目部进行处罚。