1、水性涂料公司各部门职责行政、招聘、安全制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前言为方便广大员工查阅、使用公司层面的规章制度，并进一步理顺、完善公司管理制度，由公司行政部部牵头负责，各部门积极参与，结合xx集团、xx集团管理制度，汇集、梳理、修订了公司的各项管理制度，形成了本汇编。本汇编从总体层面上把握、理顺公司行政管理方面的制度流程，是指导各部门行为、协调各部门之间关系的纲领性依据。各部门要严格依照汇编中相关制度 规定，规范部门行为，在不违背本汇编相关制度规定的前提下，可结合本部门实 际需要制定相关管理制度。 各2、部门原有制度中与本汇编无冲突的条款，其实施效力不受影响。汇编中收集的管理制度，涉及公司业务拓展和经营管理的方方面面，包括人力资源管理、财务管理、资产管理、行政管理、安全管理等，内容全面详实，实用性强。本汇编经公司领导讨论通过，适用于公司全体员工。本汇编中管理制度的修订须经半数以上领导同意，具体解释工作归公司行政部。公司各部门制度如有任何变动，审批通过后，需提交行政备案。本汇编自 x起开始生效，此前已经发布且执行的各项制度与本汇编中内容冲突的，以本汇编制度规定执行。 本汇编中“公司”特指“*有限公司”，简称“x公司”。目录第一章 组织结构图9第三章 各部门职责11第一节行政部职责11第三节 生产3、部职责11第四节 安全保障部职责12第五节 质量管理部职责12第六节 物流部职责13第七节 计划部职责13第四章 各部门岗位职责14第一节行政部岗位职责14一、行政部总监岗位职责14二、人资专员岗位职责14三、采购专员岗位职责14五、厨师岗位职责15六、保安岗位职责15七、保洁岗位职责16二、成本会计岗位职责17三、资产监管岗位职责17四、出纳岗位职责18第三节 生产部岗位职责18一、生产部总监的岗位职责18二、生产班组长岗位职责18三、生产调色组岗位职责18四、生产办公室岗位职责18第四节 安全保障部岗位职责19一、安全保障部总监岗位职责19二、安环科长岗位职责19三、维修科长岗位职责19四4、安全员岗位职责20五、维修组人员岗位职责20六、污水站人员岗位职责20七、文员岗位职责21第五节 质量管理部岗位职责21一、 总监岗位职责21二、 质检组长岗位职责22三、 生技组长岗位职责22四、 工艺员职责22五、 质检科检验员岗位职责22六、 质量管理部内勤岗位职责22第六节 物流部岗位职责23一、总监岗位职责23二、班组长岗位职责23三、 领料员工岗位职责23四、 帐物人员岗位职责23第七节 计划部岗位职责24一、 计划部总监岗位职责24二、 计划部日常统计员岗位职责24三、 计划部计划员岗位职责24第五章 招聘管理制度25第一节 人员需求25第二节 选用26一、 对外公开招聘26二5、 内部竞聘26第三节 面试及录用27第四节 报到28第五节 试用28第六节 转正28第七节 关于加强选人、用人的制度29一、 选拔的范围和条件29二、 人才奖励晋升条例29第八节 离职29一、离职手续办理流程30二、工资福利结算30三、离职谈话30四、处罚措施30第九节 解聘管理31一、 解聘条件31二、 解聘程序31第六章 人员异动管理制度32一、员工调动32二、员工晋升32第七章 考勤管理制度33第一节 程序33第二节 考勤管理33第三节 休假管理34一、 各级领导休假审批权限34二、 处罚措施34三、 休假期间的福利待遇35四、 病假35五、 事假35六、 婚假36七、 产假36八、 6、丧假37九、 工伤假37第四节 加班和倒休38一、 加班38二、 倒休38第八章 薪酬管理制度39一、 薪酬管理总则39二、 薪酬体系39三、 薪酬结构39四、 等级工资40五、 协议工资40六、 薪酬调整41七、 其他细项41第九章 公司福利管理制度42一、 免费三餐42二、 福利品及特殊福利42三、 话费补助42四、 组织体检42五、 保险42第十章 培训管理制度44一、 培训申请44二、 过程控制44三、 效果评估44四、 补充说明45第十一章 财务监管制度46一、 总则46二、 处罚办法47三、 附则47第十二章 项目会审及用款审批管理制度48一、 制度目的48二、 项目会审小组成员及7、职责48三、 资金调度小组成员及职责48四、 项目会审制度48五、 用款审批制度49第十三章 费用报销管理制度52一、 差旅报销制度52二、 车辆费用报销制度52第十四章 固定资产管理制度53一、 管理分工53二、 主要职责53三、 财务处理53第十五章 会议管理制度56一、 适用范围56二、 会议安排原则56三、 会议准备56四、 会议记录的形成56五、 与会规定56六、 会务管理57七、 会议纪律57第十六章 印章管理制度59一、 印章的刻制59二、 印章的启用59三、 公司印章的管理59四、 印章使用59五、 印章管理员职责60第十七章 档案管理制度61第一节 档案范围61第二节 档案保8、管制度61第三节 档案借阅制度62第四节 技术档案管理制度63第五节 档案管理员制度64第十八章 公司文件管理制度66一、 目的66二、 范围66三、 术语定义66四、 职责67五、 公务文件编号规则67六、 写作原则67七、 写作内容68八、 语言要求69九、 注意事项69第十九章 接待管理制度70第一节 会议室使用管理制度70第二节 客餐预订管理制度70第三节 门卫接待制度70第四节 接待流程及标准71一、 目的71二、 范围71三、 管理71四、 计划与准备71五、 接待标准71六、 接待礼仪73第二十章 员工宿舍管理制度74一、 目的74二、 宿舍长职责74三、 宿舍管理制度74四、 9、宿舍卫生检查标准75五、 宿舍奖励制度76第二十一章 保密管理制度77一、 保密制度77二、 举报保密制度77三、 保密责任履行78四、 保密预防措施共性条款78第二十二章 车辆管理制度81一、 车辆采购、维护81二、 车辆管理81三、 日常监管81四、 违章处理81五、 事故处理82第二十三章 公司计算机及网络管理制度83一、 各部门电脑管理遵行“谁使用、谁负责”的原则83二、 电脑的使用和保养83三、 打印机及外围设备的使用83四、 软件系统、公司数据管理83五、 电脑安全管理84六、 故障处理84七、 禁止条例84第二十四章 金蝶K/3系统软件使用管理制度85一、 目的85二、 适用范围10、85三、 权责85四、 工作程序85第二十五章 合同管理制度89一、 合同管理职责89二、 合同的审批和盖章89三、 合同的审查90四、 合同的签订90五、 合同的履行91六、 合同的变更和解除91七、 保守商业秘密92八、 合同纠纷的处理92九、 违约责任92十、 合同的日常管理92十一、其他93第二十六章 招标管理制度97第一节 总则97一、目的97二、范围97三、要求97第二节 组织结构及职责98一、职责98二、招标工作组组织结构98第三节 招标98一、招标方式及要求98第四节 开标、评标、定标100一、总则100二、开标要求100三、评标要求100四、定标要求100第五节 纪律与监督111、01第六节 附则101第二十七章 采购管理制度103第一节 物资采购制度103一、范围103二、管理制度1031、采购范围1052、管理制度105三、 采购应遵循的原则106四、 物资的报废106五、 奖罚制度106第二十八章 生产系统管理制度107第一节 生产计划管理制度107第二节 质量检测室、实验室管理制度108第三节生产工艺管理制度110第四节 生产车间管理制度112第五节 机械设备巡检制度114第六节 职工浴室管理制度116第七节 配电室管理制度117第八节 污水站管理制度118第九节 产品质量问题追查管理制度119第十节 样品管理制度120第十一节 物流部管理制度121一、库房管理12、总则121二、存储与防护管理122三、盘点作业要求123四、叉车安全管理123（一）叉车管理制度123（二）叉车安全操作守则123第十二节 绩效工资制度124（一）绩效工资原则124（二）绩效工资基数124（三）岗位等级划分125（四）绩效工资分配125（五）考核评定方法：126（六）特殊情况126第二十八章 安全管理制度127第一节 安全目标管理127一、 目的127二、 范围127三、 管理职责127四、 工作程序127第二节 安全总体目标、年度目标128一、 安全工作总体目标128二、 x年安全年度目标及安全生产管理组织结构图128第三节 安全生产管理129第四节 奖惩制度131第二十九13、章 一站式服务132一、 强化服务意识，主动鞭策引导132二、 明确岗位职责，高效信息对接132三、 不推诿、不转接、不扯皮133四、 首问责任制，快速反应，问题皮球止步于己133五、 提升服务态度，统一语言、话术133六、 要走出去，贴接地气，形成报告134七、 定期交流，及时总结，取长补短134八、 紧盯效果，强化考核，奖罚并重134第二十九章 奖罚管理制度135第一节 奖励制度135第二节 处罚制度137第一章 组织结构图第二章 各部门职责第一节 行政部职责一、 负责公司日常行政事务管理；二、 负责公司人力资源管理，保持与集团公司人力资源部的有效沟通；三、 负责公司日常接待工作；四、 负14、责公司网络维护、维修，网络架构搭建，网络安全管理；五、 负责公司电子产品、电子耗材、办公用品、日常消耗品等的采购；六、 负责监督安保、餐饮、保洁工作。第二节 财务部职责一、 负责公司财务监督管理，保持与集团公司财务部门的有效沟通；二、 负责公司日常收入、支出管理；三、 负责公司工商、税务登记管理；四、 负责公司采购合同管理，按采购合同进度进行应付款管理；五、 负责公司固定资产登记管理；六、 负责公司支出预算、成本核算、盈利核算；第三节 生产部职责一、 负责对本部门的设备设施、人员、产能进行年度预算与编制；二、 负责生产安全管理，保障生产安全；三、 负责年度培训计划的编制与执行，保障岗位能力的达15、成；四、 负责对产品质量、计划、交货期、效率目标的达成；五、 做好生产质量保障工作，符合ISO9001要求；六、 负责生产异常管理，有效降低品质事故；七、 对现场进行5S管理，保障生产有序进行；八、 负责产品生产过程的实施；九、 负责生产设备日常维护；十、 负责对省生产部内的人力资源及生产设施资源进行调配与优化。第四节 安全保障部职责一、负责对各部门的卫生及安全隐患进行隐患排查监督管理。二、负责推进作业现场安全管理和监督，保证人员及设备安全。三、负责关于安全各项活动的组织、演练及培训，并记录保存归档。四、负责政府相关安全环境工作的执行与推进。五、负责公司生产设施设备的维修、保养、改进与点检的工16、作。六、负责其他子公司因各种需求需要完成的设备、设施类的维修相关工作。七、负责厂区供水、供电及冷暖系统的设备设施运行与维护。八、负责消防系统的运行维护。九、负责公司的基础设施维护改进。十、污水处理系统的运行与管理。第五节 质量管理部职责一、负责原材料、半成品、成品及退货产品、要返改的产品的检验与试验；二、负责监视与测量设备的管理；三、负责原材料、半成品及不合格品的评审及处理结果的验证；四、负责现有定型品种的工艺的监督执行、验证、优化与稳定；五、负责新产品生产工艺试生产的监控，以及量产工艺的制定；六、负责对生产过程的监控和优化；七、负责对生产过程异常的处理；八、负责通过实验确定返漆方案，以及返漆17、完成后产品性能的验证；九、协助落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；十、负责产品数据库的建立，统计；十一、负责组织产品质量问题评审会（不合格品评审会、市场问题处理或索赔评审会）；十二、负责公司管理体系的运行管理、内外部审核及日常监督检查工作；十三、负责公司产品认证（中国环境标志产品、中国CCS船级社船舶漆产品、防火涂料产品、绿色环保涂料产品等）的年审、换证、增项工作及标识管理；十四、负责产品第三方检测及检验报告的管理工作。第六节 物流部职责一、 负责原材料、成品退货的出库、入库管理工作。二、 负责以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免物资积压和过期。并根据安全库存标准，对18、物资进行存量监控，及时向相关部门交流物料信息为部门决策提供依据。三、 负责合理规划现场，安全存储，对库存物料实行批号管理，保证“先入先出”。四、 负责库区立体货架、叉车等作业设备的安全管理工作。第七节 计划部职责一、 负责销售订单到生产制造单的转化。二、 负责根据各车间生产承受能力，制定相应的生产排产计划。三、 负责对生产计划完成情况进行跟踪、督促和检查。四、负责跟踪生产过程中车间的生产情况、库房的原辅料情况、成品的库存情况，并及时进行协调；五、负责将生产订单和半成品库存中的相同产品，下发返改通知书给质量保证部或者直接下发返漆方案给生产部，并跟踪返改进度。第三章 各部门岗位职责第一节 行政部岗19、位职责一、行政部总监岗位职责1、协助参与公司经营战略策划制定，完成公司行政管理规划，协调各部门关系，积极配合做好内部管理工作；2、制定公司综合管理工作目标、计划，并组织实施，做到计划明确，方法灵活；3、拟定公司行政方面的各项规章制度，督促所属人员严格执行公司行政方面的有关规定，做到依章办事，有章可循，规划公司的各项行政运营管理；4、根据公司经营管理工作情况，按公司领导的要求，负责组织起草综合性业务规划，月度工作总结，季度、年度工作总结和公司请示、通知等公文函件并审核待签发的文稿；5、筹备办公会议的召开，组织编写会议纪要和决议，并检查各业务部门贯彻执行情况；6、拟定公司总部固定资产、低值易耗品、20、办公用品等方面管理的规章制度，做到制度健全，按章办事, 并负责公司行政费用的预算与控制；7、在公司负责人领导下，协调、平衡各部门之间的关系，汇总各部门的规章制度，制定修改公司有关行政管理方面的制度并监督执行；8、组织、安排重要客人来访的接待工作，协调内外关系，宣传企业文化和公司理念，树立公司的良好形象。二、人资专员岗位职责1、负责进行员工招聘的面试，负责报到及解聘手续的办理，接待引领新进员工。2、负责新进员工试用期的跟踪考核，晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料。3、负责员工薪酬发放的异常处理和薪酬政策的跟踪调查，提供相应的报表和资料。4、负责员工技能培训方案，技能测评的督导与跟进。5、21、负责完成公司人事工作任务，并提出改进意见。6、负责草拟，解释公司的福利保险制度，组织办理入保手续，联络退保，理赔事务。7、负责全体员工的人事档案管理工作。8、协助行政副总处理人事方面的其他工作。三、采购专员岗位职责1、负责完成采购目标和计划；2、协助主管做好采购流程的控制,并提出优化建议；3、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道；4、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制；5、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题，计时处理退换货及一般赔偿事宜；6、每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息；22、7、完成上级交给的其它事务性工作。四、内勤岗位职责1、负责公司来访客人的接待。 2、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。 3、负责各类文字编辑及处理工作。4、负责行政部的考勤工作，每月按时准确的向公司汇报公司员工考勤及奖惩情况。5、负责公司日常卫生的清洁和管理。6、负责公司固定资产的定期盘点，建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。7、负责公司内部电话、传真、投影仪等办公用品的管理，使之合理使用。8、负责办公用品的统计、领取、管理。9、电话及一切日常费用支出的控制及交纳。10、完成总经理交办的其他工作。五、厨师岗位职责1、负责厨房管理工作，认真履行岗位职责23、，遵守各项规章制度，完成伙食保障任务。 2、严格执行食品卫生法搞好饮食工作，室内外环境卫生及个人卫生，定期组织检查评比，保证卫生质量安全可靠。 3、严格按食谱操作，掌握主、副食品的数量、质量以及品种轮换。保证就餐品种齐全，花样繁多。 4、掌握每天三餐的成本核算情况，检查生产中的每个环节，杜绝原材料浪费。 5、提高安全意识，加强对水、电、煤、气、燃油的管理，做好安全防范检查，消除不安全隐患。 6、定期到员工中进行走访，征求员工对伙食的建议和要求及时将掌握的情况向主任汇报。 7、严格执行每周的菜品计划，认真掌握主、副食品种的用量，加强科学管理，搞好每顿、每日成本核算。 8、完成领导交给的其它任务。24、六、保安岗位职责1、必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。2、对外车辆入厂时，要先问明入厂目的，再进行登记，按“来客登记表”内容填写清楚， 然后按人数如实发放客访证。3、对来访人员要问明来访人名、单位、被访人的部门，先联系被访人，经被访人证实允许后，再进行登记发放客访证，对被访地点不熟悉的，值班员应耐心指引，如不知地方者，值班员应带客户前往。 4、对出厂车辆（包括摩托车）要检查人员及货物，货物外出，必须持有效的出放行条并核对放行条上的数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证。 5、对政府类车辆的管理，包括市政府、公安检察院、市劳动局、消防25、局等政府机关车辆可简要问明进厂目的，根据情况尽快联系主管部门，如一时联系不上，可让其先进厂，根据需要，可将客户带至总台大堂等侯，并告知总台联系事宜。6、正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须在黄线前停车进行登记、检查，违规者可停 止放行。七、保洁岗位职责1、仪容端正、着装整齐，服从公司的统一调度和工作安排。2、按公司要求高标准做好责任区内的清扫保洁工作。3、及时纠正责任区内装修垃圾及生活垃圾的乱堆乱放行为。4、按时收集厂区的生活垃圾并清运至指定地点;定期对小区公共部位进行消杀工作。5、协助管理处做好厂区安防工作，发现可疑人或事，应立即向管理处负责人报告。6、完成公司临时指派的其他工作。第二节 财务26、部岗位职责一、财务部总监岗位职责1、在总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作，负责分管部门的日常工作。2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。 3、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。 4、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及总公司决议，保障公司合法经营。5、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益6、筹集公司运营所需资金，保证公司发展的资金需求，审批公司27、重大资金流向7、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。8、加强财务人员的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。9、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。10、审核财务报表，提交财务管理工作报告。11、完成总经理临时交办的其他任务。二、成本会计岗位职责1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成28、本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档三、资产监管岗位职责1、负责拟定资产经营方式及管理办法，会同有关部门做好经营责任制的实施工作。2、会同有关部门编制、下达和组织实施公司年度经营计划。3、负责企业经济运行的信息搜集、整理和统计分析工作。4、配合公司相关部门做好公司房屋建筑物、土地等产权界定与登记工作，办理相关产权证书。5、与公司相关部门组织开展公司固定资产和其他财产物资的清产核资工作，确保公司资产的安全完整。6、负责公司固定资产租赁、转移、拍卖、报损、报废的技术鉴定和评估工作，办理相关29、处理报批手续。7、完成公司领导交办的其它工作任务。四、出纳岗位职责1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。30、9、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。10、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。11、完成领导交办的其他事项。第三节 生产部岗位职责一、生产部总监的岗位职责（一） 负责生产过程的管理。（二） 负责生产过程的安全管理。（三） 负责事业部内人力资源及设备资源的协调与优化。（四） 负责生产过程任何异常问题的协调与解决。二、生产班组长岗位职责（一） 负责组织班组按照计划生产。（二） 负责对本班组员工进行岗位培训。（三） 配合职能部门开展过程控制、质量控制工作。（四） 负责对生产过程及现场巡检，记录当班工作情况与问题的处理。（五） 负责本岗位防护器具、安全装置和消防器31、材的日常管理工。三、生产调色组岗位职责负责所有色漆颜色的调整，及产品最终性能的调试，不负责基础漆调制。四、生产办公室岗位职责（一） 负责事业部员工及公司的各项方针政策执行与梳理工作。（二） 负责做好考勤、人事、卫生、节假日值班安排，办公用品的管理工作。（三） 负责生产辅助性工作的提供,如人事安排、标签打印、办公用品。（四） 负责各种接待及会议的会务工作，包括会议记录、会场准备等。（五） 负责各项体系、产品认证工作，包括管理体系知识培训、现场管理、各种文件的编制、监督执行等工作。第四节 安全保障部岗位职责一、安全保障部总监岗位职责（一）负责部门内部战略方向的规划和决策，统筹安排部门工作，督导其执32、行效果。（二）负责部门绩效考核制度、指标的制定。（三）负责部门内部各项工作管理的规范化、流程化。（四）负责与其他部门的对接工作，合理解决安全保障相关工作。（五）负责按照公司要求审核部门及工作相关文件，确保工作有序进行。（六）监督部门内工作过程各相关环节，协调相关方及时处理相关问题，确保公司利益。（七）负责团队的组建及人员优化，打造高素质、高效率的队伍。（八）完成上级交办的其他工作任务。二、安环科长岗位职责（一）组织员工学习，贯彻执行安全生产的规章制度。（二）根据ISO18000标准和公司的职业健康安全方针，建立、运行和更新职业健康安全管理体系相关文件。（三）负责员工安全知识培训、现场管理、各种33、文件的编制、监督执行等工作。（四）负责与安全局对外工作的配合与对接，参加相关会议及培训工作。（五）根据职业健康安全管理方针，协调监督与其他部门的相关工作与信息交流。（六）参与事故与事件的调查，现场的职业安全健康检查等。（七）负责协调隐患整改的推进。三、维修科长岗位职责（一）协助部长工作，管理好相关部门的工作，保证公司的正常运转。（二）工厂内电力设施的日常管理。（三）工厂内辅助设施的日常维护管理。（四）设备维修保养工作计划、实施状况及各记录的监督、汇总。（五）设备维修班组、人员协调，教育及技能评价。（六）各组日常工作安排、纪律、安全、卫生管理。（七）维修各种文件、资料管理。（八）工厂内供电设备日34、常点检、巡视、清扫、维护。（九）负责公司消防设施的维修、保养、巡检等工作。（十）负责公司给、排水系统、供暖系统的维修、维护、保养。（十一）负责公司的能源消耗记录（水、电、暖、气）。（十二）负责公司绿化、菜园的耕种、维护、修剪等工作的监管。（十三）厂区基础设施的维修维护。（十四）工器具焊接制作。（十五）公司备品备件库管理。四、安全员岗位职责（一） 负责各部门安全检查项目：日常安全检查、职业健康检查、不定期的安全检查等，与各部门沟通，并配合、监督各相关部门进行过整改工作。（二） 进行隐患整改工作，员工发现问题及时上报，负责跟踪相关部门整改进度，以保证各项安全生产；并且负责隐患平台系统的维护。（三）35、 收集相关法律法规条文，建立并不断完善安全管理体系。（四） 向安环科科长报告任何会导致潜在的重大环境、健康和安全风险的出格的或异常/故障情况。（五） 主管安排的临时工作。五、维修组人员岗位职责（一）严格遵守公司的各项规章制度。（二）负责设备机械方面的点检、整备、维护及维修（生产调度中心所属各班组、各部门的设备、设施）。（三）相关工作的记录、汇总及报告。（四）设备日常运转状况巡视。（五）电气设备、机械设备必要备件需求的提出。（六）设备零件及生产辅助工具、设施制作。（七）设备改善措施的提出、实施、汇总及汇报。（八）负责设备选型的配合。（九）配合其他组工作。六、污水站人员岗位职责（一） 负责污水工作36、的正常运转，保证污水处理系统的安全操作与使用。（二） 负责COD测定，与使用药剂的统计。（三） 负责各车间与技术的污水调动。（四） 污水方面发现异常情况及时上报，并作出相应紧急措施。（五） 做好交接班记录，测定污水达标后统一排放。（六） 其他领导分配的相关工作。七、文员岗位职责1、 负责部门信息传达，问题反馈。2、 安全、污水、保障相关数据的收集与记录保存。3、 妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。4、 负责人事相关工作，人员入职、离职、考勤等统计5、 员工考核数据资料、意见的收集，员工签字，领导评分审核签字后，上交人资。6、 档案管理工作：定期收集、整理所在部37、门归档文件并妥善保管 。7、 职业健康安全管理资料的收集保存，协助完善职业健康安全管理体系。8、 负责公司各种认证资料的准备。9、 协助部门负责人制订和修订部门相关制度。10、 负责部门会议记录整理和备档。11、 服从上级临时安排的其它工作。第五节 质量管理部岗位职责一、 总监岗位职责（一） 负责质量/职业健康安全管理体系的建立与持续有效运行；（二） 负责组织进行产品的认证与监督审核；（三） 负责参与重大质量问题的分析处理，制定纠正预防措施，并监督实施；（四） 负责组织产品的委外检测；（五） 负责质量管理部质检科与生技科的人员管理与各项工作的组织、开展，人员培训、月度与年度绩效考核工作。（六）38、 负责质量管理部的办公用品、各检测室与生技科设备的管理工作，指导员工对设备进行维护和保养。（七） 负责对生技科起草的工艺改进方案的审核、批准，工艺改进报告、工艺放大报告的审核与批准；（八） 负责半成品、库存积压产品、退货产品的返改方案的审核与批准，对生产异常情况的处理方案的审核与批准。二、 质检组长岗位职责（一） 负责按生产计划安排检验工作，确保及时、准确地检验出产品结果。（二） 负责检验、对原材料、半成品、成品作出合格与否的判定。（三） 负责对班组成员进行检测技能和意识的培训。（四） 负责对班组成员日常工作的检查。（五） 负责对检测所需药品的管理，及其采购申请。（六） 负责定期对检验数据进行39、总结分析提交。三、 生技组长岗位职责（一） 负责组织工艺人员对生产工艺的执行情况的日常监督。（二） 负责对生产过程异常现场处理和上报。（三） 负责审核工艺改进方案，并向科长、总监汇报。（四） 负责试验方案、实验报告、工艺改进报告、工艺放大报告、产品返改方案的审核。四、 工艺员职责（一） 负责生产工艺的执行情况的日常监督。（二） 负责对生产过程异常现场处理和上报。（三） 负责对工艺数据统计，评价工艺适用性，起草工艺改进方案。（四） 负责试验方案、实验报告、工艺改进报告、工艺放大报告、产品返改方案的起草。五、 质检科检验员岗位职责（一） 负责公司所有原材料及其辅料、半成品和成品的检验工作。（二） 40、负责检验室所有检验仪器的日常管理与维护。（三） 对原材料及其辅料、半成品和产品的检验方法和标准提出改进意见或建议。（四） 负责定期向主管领导报告本阶段性检验结果及工作执行情况。（五） 负责样板、样品的留样的管理。六、 质量管理部内勤岗位职责（一） 负责部门相关文件的下发和上报。（二） 协助上级领导管理部门员工的相关培训。（三） 负责质量记录及相关文件的收集、整理、归档和销毁。（四） 负责监督部门工作计划的实施，并做好总结。（五） 负责部门绩效考核的数据收集与管理。（六） 负责部门的物品采购申请和发放。（七） 负责部门固定资产的管理。（八） 负责部门的考勤管理。第六节 物流部岗位职责一、总监岗位41、职责（一） 负责物流部人员的调度、管理、培训等工作，（二） 负责对助剂、粉料、包装材料、成品库及帐物组的工作进行部署。（三） 负责对工作进度、账目、现场管理、交办事项等工作进行监督。（四） 负责与公司各部门间的协调配合和沟通交流。（五） 负责库房各项制度的建立和完善，使工作流程标准化、系统化、科学化。（六） 负责物流公司的评审和监理良好的关系（七） 在公司内部合理调度安排车辆。二、班组长岗位职责（一） 在物流部部长及原材料与成品班组长领导下，负责本班组内全面工作。（二） 负责合理安排本班组人员完成每日出库、入库、盘点等工作，并有效监督，使领料、发货准确、高效，帐物一致，库存上报及时。（三） 物42、流组班组长负责及时与销售服务部及物流公司沟通（四） 做好上传下达，保证与上下级有效沟通，使工作开展高效务实。（五） 保证库房现场安全有序，清洁文明。（六） 做好员工培训工作，使员工对各种物料能够充分了解，安全防护，正确救援。三、 领料员工岗位职责 1、原材料领料员（一） 负责按计划单据领料出库，移交给事业部。（二） 负责领料区域现场管理。 2、成品库领料员岗位职责（一） 负责安排货物入库及入库信息的登记。（二） 负责安排备货、发货及装车事宜。四、 帐物人员岗位职责1、 负责每天按领料单清理账目，保证帐物一致。2、 负责与采购和财务每月核对账目，保证库存信息准确有效。3、 负责核对每日货物信息并43、及时录入软件4、 负责每月盘点与对账工作五、 物流组人员岗位职责1、负责客户发货指令的接收、审核、下达、发货告知与跟踪，落实发货 情况；2、负责物流文档的管理和存档，完成部门领导交办的其他事宜。3、负责集团各部门送至物流部的样漆样板等物品的接收、确认、信息核对工作，落实客户样漆样板的发货，告知与跟踪工作。4、做好样漆样板发货电子台帐管理和快递费用统计及核销工作5、每月底向部门领导提交当月物流费用情况及成本控制情况五、叉车工岗位职责1、负责部门内、相关部门之间物料及时安全的配送。2、负责叉车日常点检与维护工作。第七节 计划部岗位职责一、 计划部总监岗位职责1、 对公司的计划部进行管理工作，协调沟44、通公司各部门。2、 审核销售订单的合理性，确定是否下生产制造单。3、 协助生产管理，排产，组织协调生产。 4、 负责组织落实有关生产问题纠正、预防措施的制定和实施。5、 负责完成公司领导临时布置的各项任务。二、 计划部日常统计员岗位职责1、 原辅料不足时及时沟通库房和储运。2、 对物流部、生产部反馈的和在下领料单时发现的缺料情况，及时记录并通知储运（急需原辅料日报表）。3、 统计未排产的销售订单，包括因缺原辅料、缺配方影响下生产制造单的情况统计表（未排产订单记录日报表），并汇报上级、反馈给总部销服中心。4、 每月统计人力资源部让统计的总部销服中心下发订货单出现错误的次数。5、 协助上级统计日常45、数据资料。三、 计划部计划员岗位职责1、 与销售服务中心进行沟通，及时查看产品订单，统计加急订单。2、 与销售沟通，协作编制次日计划排产表，并及时报给事业部、库房、储运等。3、 关注事业部生产情况，每日进行汇总并报给领导。4、 每日统计急需产品，随时与事业部进行沟通。5、 负责开具生产领料单，与库房沟通领料，出现原辅料短缺时要及时进行确认。6、 统计开单时的原辅料短缺情况，并报给相关人员。四、 计划部调度员岗位职责1、 沟通了解生产部的生产进度，每天在生产进度表更新；2、 核对销售订单、制造单、领料单的准确性和一致性，并下发；3、 与生产部沟通优先生产的加急订单，协助生产部合理排产；4、 每天46、统计事业部在生产产品重量和未生产产品重量；5、 每月月末统计本月下单量和下单个数；第四章 招聘管理制度第一节 人员需求一、根据公司战略目标及发展规划，结合各部门实际人员需求情况，每年年初制定行政发展规划。二、依据行政的发展规划，制定年度招聘计划。三、各部门根据阶段工作需要或人员变动情况提出人员需求计划，并按要求填写人员需求申请表报行政部。四、行政部审核汇总各类招聘需求，并编制招聘岗位说明，进行有针对性的人员招聘。基本流程如下：总经理审批行政部长审批主管副总审批总经理审批主管副总审批行政部长审批 第二节 选用招聘形式以对外公开招聘为主，内部竞聘、内部推荐相结合。一、 对外公开招聘1、 求职应聘者47、将个人简历或相关竞聘表格发送到行政部指定的招聘邮箱，行政部根据岗位要求对应聘者的简历进行初步筛选，并对适合者进行约见。2、 甄选形式主要有查看简历、电话询问、面试。3、 对于初步筛选成功人员，招聘专员需要预约领导面试时间，组织面试。二、 内部竞聘内部竞聘通过个人自荐、竞岗演说、考察相结合的办法，把业绩突出，员工公认的优秀员工选拔到公司公开应聘岗位上来。基本流程如下：行政部长审批第三节 面试及录用一、 面试人员来集团需填写一份应聘登记表，由行政部与用人部门相关负责人对其本人进行初试，初试通过后，联系相关领导进行复试。两个环节均通过后，其会收到一张新员工报到须知，由行政部通知具体入职时间、福利待遇48、及报到相关注意事项。二、 由行政部告知被录用人员报到日期，并告知被录用人员如因故不能按期报到，应提前与行政部取得联系，另行确定报到日期。三、 由行政部对未提交离职证明的人员进行背景调查，在员工入职次月完成，主要是对原单位的工作经历、是否存在兼职的情况进行核实确认，对于存在有双份劳动关系情节严重者公司给予辞退处理。四、 对于引进的高层次人才，行政部需在入职前当月对其工作经历等进行背景调查。第四节 报到一、 办理入职手续。1、 按新员工报到须知提供个人资料。2、 个人社会保险缴纳情况与行政部交待清楚。3、 与用人部门相关负责人见面，接受工作安排，并与领导指定的入职引导人见面。二、 新员工入职之日签49、署劳动合同、员工保密及竞业限制协议和廉洁自律协议，并填写聘用确认函，签字确认，入个人档案。第五节 试用一、 员工入职后由行政部组织新员工进行入职培训。二、 试用期内，试用员工可提出辞职，并按制度规定办理离职手续，少于7个工作日（按一周计算）公司将不给予发放其工资。三、 试用期内一个月连续休假达7个工作日或累计休假达10个工作日，公司将考虑延长试用期或给予辞退；试用员工自身素质无法达到公司要求，公司将给予辞退。第六节 转正一、 试用期一般为3个月，新员工试用期合格并完成入职培训的全部内容后，需填写员工试用评核表进行审批，审批通过后予以转正。二、 对在试用期内表现突出或为公司做出重大贡献者，由部门50、负责人推荐申请提前转正，但试用期一般不少于一个月。三、 转正员工享受正式员工的福利待遇。四、 因员工未及时办理转正手续造成的损失由员工本人承担，转正日期以最终领导签字审批日期为准。第七节 关于加强选人、用人的制度一、 选拔的范围和条件（一） 选拔范围公司全体员工（二） 资格条件1、 工作业绩突出，能够圆满地完成部门领导交办的工作。2、 无迟到、早退、旷工等违纪行为。3、 积极响应公司各种号召，严格执行规章制度，工作态度端正，服务意识强烈。4、 善于学习总结相关专业知识，有创新能力，精通本职业务。5、 对企业充满信心，工作主动，忠于职守，爱岗敬业。（三） 评选方式评选优秀个人可每月各部门领导推荐51、个人自荐、行政部主动发现，部门领导推荐或个人自荐要注明推荐或自荐理由。（四） 评选程序及考核办法1、 行政部将从各部门领导推荐、个人自荐及行政部主动发现的人才进行筛选。2、 对候选人综合素质进行评估。3、 行政部进行对推荐的人才接口部门人员进行访谈，综合进行考评。4、 人才名单经过行政部审核后并将审批结果上报总经理。二、 人才奖励晋升条例对于工作表现优秀的，公司给予奖励、调薪、晋升等激励机制，可作为员工晋升的依据。备注：人才名单确定后进行为期7天的公示期，公示期内大家如有异议可直接向进行申诉。第八节 离职一、离职手续办理流程1、 试用期内的员工有离职意向后，提前一周向部门领导提出，一周内完成52、工作交接，并到行政部领取离职申请表，经领导批准后办理完离职手续方可离职。2、 正式员工有离职意向后，提前一个月向部门领导提出，一个月内完成工作交接，并到行政部领取离职申请表，经领导批准后办理完离职手续方可离职。3、 公司关键重要岗位的员工离职，由部门领导安排其工作交接，待工作交接完毕并经领导批准后办理完离职手续方可离职。二、工资福利结算1、 离职员工享受的各种福利待遇的截止日为正式离职日期。2、 离职职员工结算工资：以公司统一发放工资日期为准，不提前单独结算。3、 员工拖欠未付的公司借款、罚金等在工资中直接扣除。4、 如应扣除费用大于支付给员工的工薪费用，则应在收回全部费用后才予办理离职手续。53、三、离职谈话1、 员工提出离职申请，首先部门领导与本人进行离职面谈，对离职原因作详细了解，并且帮其分析，解决员工存在的问题。2、 员工向行政部提出离职申请后，行政部总长要与本人进行离职面谈，深入了解其离职原因，进行总结分析，作为了解部门情况、公司现行制度合理性的重要依据，并提出改进意见，形成离职面谈记录。四、处罚措施1、 如未经领导同意或工作交接未完成即私自离岗者，工资缓发，待离职手续办理完毕后根据公司工资发放流程进行发放。私自离岗给公司造成经济损失的，要求本人进行赔偿。赔偿项目包含以下几方面：（1） 用人单位招收录用其所支付的费用；（2） 用人单位为其支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理54、；（3） 对生产、经营和工作造成的直接经济损失；（4） 劳动合同约定的其他赔偿费用。2、 部门领导对部门内部人员有管理职责，对于离职手续未办理完毕私自离岗者（旷工3天及以上），部门领导须第一时间联系行政部，知情不报的，部门领导承担连带责任，视情况对其处以300-1000元罚款，并在公司内部通报批评。3、 离职后应主动遵守职业道德和相关规定，对于泄露公司机密或破坏公司名誉的行为，公司将追究其经济赔偿及法律责任。第九节 解聘管理一、 解聘条件1、 试用期间员工与单位双方不能达成一致意愿的。2、 严重违反公司规章制度，给公司利益造成重大损失的。3、 员工因病或非因公致伤不能坚持正常工作，医疗期满，经55、调岗后仍无法进行正常工作的。4、 不能胜任本职工作，调职后仍不能适应工作要求的。5、 品质恶劣，经部门领导教导仍然不知悔改者。6、 根据国家法律法规、公司制度规定应辞退的。7、 员工同时与其他用人单位存在劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或经本单位提出，拒不改正的，本单位可以与其解除劳动合同。二、 解聘程序由行政部与公司领导沟通，与员工解聘后，通知员工所在部门由员工所在部门代为办理解聘手续，解聘手续办理完毕后，由行政部出具解除劳动关系证明发送至员工邮箱。第五章 人员异动管理制度一、员工调动1、 公司根据员工的工作能力、表现和业务需要，在征求主管领导建议与员工个人意愿后，安排在集团内56、部进行流动，涉及一级部门和二级部门之间的员工调动，须填写人员调动审批表，调动手续审批完毕后，员工方可进入调入部门工作；二级部门以下部门内员工调动，填写人员调动备案表，以月报表的形式于月底前交由行政部备案。2、 未按上述规定办理相关调动手续即自行调换工作岗位的视为私自调动，调动无效，并对员工本人及调入、调出部门领导给予100-300元/次的处罚。二、员工晋升1、 晋升条件：符合下列条件的员工将有机会获得晋升和发展。（1） 主动积极，敬业诚信，具备良好的职业素质。（2） 不断学习，提升自己的能力，以创造出优秀的业绩。（3） 敏锐地察觉公司内外部环境的变化，并主动适应变化。（4） 获得同事的高度信任57、，和他们共同创造优秀成果。（5） 具有全局观念，了解公司的战略。（6） 符合职位的资质要求，并有愿望担任此项工作。2、 晋升形式：公司安排、领导推荐、内部竞聘等。符合晋升条件的人员，需本人填写员工职务变动审批表报行政部审核，经领导批准后实施。3、 职务晋升有三个月代理期。需本人填写员工职务变动审批表，三个月代理期满后，经部门领导及主管领导考核，考核通过后薪资调整至该岗位的相应标准。4、 因员工未按时办理相关手续，从而造成的职务变动及薪资调整方面的延误，责任由员工本人承担，相应岗位待遇的享受以员工职务变动审批表审批完毕后交至行政部的时间开始计算。第六章 考勤管理制度第一节 程序一、 工作时间公司58、实行每周工作六天，每天八小时工作制。公司统一工作时间：秋冬制工作时间为8：00-12：00、13：00-17：00。夏制工作时间为8：00-12：00、14：00-18：00。其中每年4月、9月为过渡期，工作时间为8：00-12：00、13：30-17：30。二、 各部门工作时间如与本制度考勤时间有差异时，以实际执行的考勤时间为准。三、 需要晚到或早走的员工，应提前告知其直接上级，否则按照迟到、早退处理。四、 员工请假应提前告知其直接上级并在考勤员处做登记；无故不到、又不办理有关请假手续者，按旷工计，旷工时间以考勤记录为准。五、 员工离职将于离职当日停止该员工考勤登记信息记录。第二节 考勤管理59、一、 考勤记录1、总经理、副总经理考勤由行政部负责记录；2、各部门人员考勤记录工作由各部门考勤员负责。二、 每月考勤起止日期为：每月1日至当月最后一天。三、 请假手续1、 管理层领导请假需提前一天在微信群中说明，出差则随时在微信群中进行说明。如请假、出差未进行相关说明，取消当日考勤外，并给予扣除双倍考勤的处罚。2、 管理层领导微信群中禁止发负面信息，如有违反，给予500元及以上罚款。3、 员工7天以上的请假手续均需要提交行政部，由行政部负责统一保管，如员工未按照公司制度提交相关手续原件至行政部者均视为旷工。四、 行政部有权对员工出勤状况进行不定期抽查和审核。五、 考勤员在考勤期结束的三个工作日60、内，将考勤汇总表分部门汇总并由员工确认，经部门领导、主管副总审核签字后报财务部。六、 对于有迟到、早退、旷工、事假、病假等的缺勤员工，根据公司有关制度从当月工资中扣除相关款项。七、 员工在工作时间未经允许不得擅离岗位，上班期间需外出办事人员需经直接上级批准。八、 员工不得虚报考勤记录，部门负责人不得协助员工虚报考勤记录，否则视为违纪，一经查实，则按照旷工处理，视情节轻重给予相关责任人200-500元罚款。九、 迟到1、 在公司规定的时间内未到岗者为迟到。2、 正常上班时间超过三十分钟到达公司的视为请假，需要履行正常请假手续。十、 早退在公司规定的下班时间内擅自提前离开工作单位者视为早退，正常下61、班时间提前三十分钟离开公司的视为请假，需要履行正常请假手续。十一、 旷工1、 未按制度规定办理请假手续的、请假未获批准的、续假未获批准的、以虚假理由请假的、不服从工作调整分配逾期不到岗的、以及制度规定的其他情形等，视为旷工。2、 旷工一天将被扣除两天的工资，最小计数为旷工0.5个工作日。3、 年度内连续旷工达到3个工作日，或累计旷工超过10个工作日，作严重违纪处理,进行公司通报批评，情节严重者公司将与之解除劳动合同，且无需给予任何补偿。第三节 休假管理一、 各级领导休假审批权限休假时长审批权限3天以内（含3天）一级部门领导3天以上7天以下（含7天）一级部门领导、主管副总7天以上15天以下（含162、5天）一级部门领导、主管副总、行政部总监15天以上一级部门领导、主管副总、行政部总监总经理二、 处罚措施1、 审批的休假时间结束，如不及时办理相应的续假或销假手续，3天后每延迟一天，扣除一天考勤。2、 享受带薪休假福利的婚假、产假、工伤假等，如休假前未及时办理相应休假、续假手续，审批通过的休假时间结束，未及时办理相应续假手续的，视为放弃公司提供的带薪休假待遇，公司将不再给予其带薪补助。3、 坚决杜绝休假不办理相关手续的情况发生，否则一经发现，休假期间按旷工处理，情节严重的，公司可与之解除劳动合同，且无需给予任何补偿。直属部门领导承担连带责任，视情节轻重，给予100-500元的罚款。三、 休假期63、间的福利待遇超出休假时间薪酬福利说明半月以上-半年之内（含）公司允许的特殊假期除外不予以支付工资、缴纳社会保险，如入职按之前薪资福利对待。半年壹年（含）取消一切福利待遇，如入职按新进员工对待。壹年以上如果公司有用人需求，可优先安排入职。注：相应福利由上班之日起按制度执行；休假累计时间相加，按上述情况执行。1、 休假时间半年以上（不含半年），停止缴纳社会保险。2、 半年以上一年之内的病假，根据县级及县级以上医院出具的诊断证明，可以继续缴纳医疗保险至一年，费用全部由个人承担。3、 半年以上一年之内的工伤假，缴纳工伤保险至一年。4、 产假到期，相关报销手续仍未办理完毕，公司可继续为其缴纳医疗保险、生64、育保险至休假结束，所有费用均由个人承担。5、 当年工作时间不足半年者，中秋、年终福利减半。四、 病假1、 病假是指员工因患各种疾病需在工作日请假休养的假期。2、 员工请病假（不再办理休假审批流程范围内），原则上应提前一天提出申请，办理相应休假手续。若因临时生病不能来上班，须于当天上班前半个小时内由本人或亲友电话向直接上级请假，并告知本部门考勤员做好登记，否则视同旷工。3、 员工请病假，应同时提交医院出具的病假条及就诊记录。若不能提供此两项证明，则按事假处理。4、 非因公负伤或患病的员工，若病假期满仍不能从事原工作或安排转岗后亦不能从事工作的员工，则公司有权解除劳动合同，且无需给予任何补偿。五、65、 事假1、 事假是指员工因个人事务，需在工作日请假的，每次可休最小天数为0.5天。2、 员工请事假（不再办理休假审批流程范围内），原则上应提前一天提出申请，办理相应休假手续。若因临时有事不能来上班，须于当天上班前半个小时内由本人电话向直接上级请假，并告知本部门考勤员做好登记，否则以旷工视同。3、 事假期间没有工资。年度内员工连续请事假超过15天（不含15天）或累计请事假超过30天（不含30天）的，公司有权解除劳动合同，且无需给予任何补偿，特殊情况另行处理。六、 婚假正式员工（不含试用期员工）在本公司工作期间办理结婚登记手续的，可享受婚假，如遇公司公共假期，该员工休假进行顺延。1、 婚假补助标准66、（1） 按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，再婚的，可享受3天婚假补助。（2） 符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受15天婚假补助。（3） 婚假补助男、女分开计算。2、 婚假的申请程序（1） 员工申请婚假，由本人提出申请、附结婚证复印件，经各级领导签字审批，做好部门工作交接，方可休假。（2） 员工休婚假前，须提前一天将审批完毕的休假申请表交到人力资源部备案。（3） 因工作需要，公司有权要求员工调整其休假安排。（4） 员工上班当天应及时办理销假手续。（5） 婚假最长不得超过15天，超过婚期时限不能上班者，应至少提前一天向直接上级电话请假，并办理续假手续，得到批准后方能继续67、休假，超出婚假时限的部分按超出天数扣除婚假补助；未按时办理续假手续的，视同旷工。3、 婚假的管理（1） 婚假自领取结婚证之日起，一年之内休完，过期作废。婚假为一次性自然日假期，不能分休或补休。（2） 员工在申请婚假及销假时均不能提供结婚证者，婚假视同事假，婚假补助自领取结婚证之日起，一个月内填写员工休假表申领，附结婚证扫描件，审批通过后，由行政部于申请次月统一上报。婚假补助的申领适用于x年1月1日之后领证员工。（3） 婚假补助按照自然日计算，补助金额以申请婚假补助期间基本工资为标准。（4） 凡不按制度规定办理婚假补助申请手续的员工，一律不享受婚假补助待遇。（5） 如解除或终止劳动关系，未休婚假68、补助不予补偿。七、 产假1、 公司正式女员工可享受1个月带薪产假；产假休假时长最长不得超过半年。2、 女员工怀孕流产的，凭医院证明，可享受一定时间的产假：（1） 怀孕不满4个月流产者，享受7个自然日的带薪产假。（2） 怀孕满4个月（含）以上流产者，享受15个自然日的带薪产假。3、 男员工在配偶产假期间，凭准生证，可享受三天（自然日）带薪产期护理假。4、 产假的申请手续：（1） 员工申请产假，由本人提出申请、持相关证件（准生证或出生证等）在休假前半个月填写休假申请表，经各级领导签字审批，做好部门工作交接，将审批完毕的休假申请表交到行政部部备案后，方可休假。（2） 产假为一次性自然日假期，不能分休69、。半年内的产假超出产假时限不能上班者，可办理一次续假手续，两次累计期限不能超过半年。（3） 员工休假期满，恢复上班当天，须到行政部办理销假手续。5、 产假的管理：（1） 产假按照自然日计算产假补助，补助金额以产假前基本工资为标准，并于销假次月由行政部统一上报。（2） 凡不按制度规定办理休假手续的员工，一律不享受产假待遇。（3） 如解除或终止劳动关系，未休产假不予补偿。八、 丧假1、 员工的直系亲属（包括配偶、子女、自己及配偶的父母、祖父母、外祖父母）去世，员工可以享受三天（自然日）的丧假。2、 丧假为一次性假期，不可分休或补休。3、 丧假为带薪假期，工资照发。4、 丧假的申请手续：（1） 员工70、休丧假须及时提出申请，经部门负责人批准后方可休假，否则按事假处理。（2） 超过丧假时限不能上班者，应至少提前一天向直接上级电话请假，并办理续假手续，得到批准后方能继续休假，超出丧假时限的部分视同事假；未按时办理请续假手续的，视同旷工。九、 工伤假1、 工伤假福利只针对工伤鉴定通过的工伤人员，不走工伤鉴定流程的人员不得享受工伤假福利。2、 享受工伤假福利必须及时办理休、续假（附诊断证明）及销假手续，个人无法办理手续可委托部门领导或同事办理，严禁事后补假的情况发生，否则视为自动放弃公司的工伤假福利。所有员工发生工伤后，发生的医药费用一律由个人负担。3、 根据工伤具体情况，由定点医院出具诊断证明，写71、明需具体休假时间，及时办理休假申请表，方可享受工伤补助，根据休假时长的不同阶段，补助标准如下：（1） 休假时间在三个月之内，工伤补助按基本工资给予发放；（2） 超出三个月在六个月之内，工伤补助按基本工资的50%给予发放；（3） 超出六个月在一年之内， 工伤补助按基本工资的50%给予发放，继续缴纳工伤保险（其他保险停缴）。注：基本工资为xx集团薪酬结构表中规定的标准。第四节 加班和倒休一、 加班（一） 关于考勤规定1、 三级部门正职及以上人员加班不计入考勤。2、 公司各部门正常值班不计入加班范围。3、 公司普通员工（除生产部门）加班需填写加班申请表走流程审批。（二） 加班申请程序和流程1、 各部72、门合理安排工作，却有因工作需要加班的员工需提前报部门领导，由部门领导填写每日加班申请表报主管领导同意签字后，方可实施加班。2、 各部门加班情况于每月3日前报总经理审批后，交到财务监管部计算加班工资。3、 特殊原因（下班后因紧急事件或突发事件加班的）可以事后补填加班申请表，并注明“补填”；非特殊原因一律不得事后补填，否则不认定为加班。4、 加班考勤以1小时为计数，实行累计制。每日加班不到1小时的不计加班考勤，超过1小时不到1.5小时的计1小时考勤，超过1.5小时不到2小时的计1.5小时考勤，依此类推，进行核算。5、 加班费核算=加班人员的月工资基数月天数8小时实际月累计加班小时数。二、 倒休1、73、 在不影响部门正常工作的前提下，公司实行周末倒休制度。公司全体员工每月可享受四天带薪休假，当月出勤天数不到15天者不得享受此待遇。2、 一个月内累计休假7天，扣除带薪休假一天；累计休假14天，扣除带薪休假两天。第七章 薪酬管理制度一、 薪酬管理总则（一） 适用范围参照集团公司薪酬制度，适用于河南x水性涂料有限公司（以下简称“x公司”或“公司”）本部全体员工。（二） 目的及原则制定本方案的目的在于使员工与公司共同分享公司发展所带来的收益。薪酬作为分配价值的形式之一，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。（三） 薪酬水平公司根据当期经济效益及可持续发展状况决定工资水平。薪酬分配的依据74、是：各阶段业绩结果、贡献、能力、责任。二、 薪酬体系公司根据需求，采用等级工资制和协议工资制并存的薪酬制度。三、 薪酬结构（一） 薪酬构成公司对绝大多数员工采用等级工资制，员工收入包括以下几个组成部分：1、 固定工资，包括基本工资、岗位工资、津贴、工龄工资；2、 附加工资，包括一般福利、社保金。（二） 固定工资1、 固定工资包括基本工资、岗位工资及津贴。2、 基本工资：为了保证每一位员工最低生活要求而设立的工资。3、 岗位工资：根据员工岗位、职位情况而设立的工资，参见附件xx集团职位序列及薪酬结构表。4、 特殊岗位津贴：对于部分特殊岗位发放的津贴，如调色师、污水处理站。（三） 附加工资1、 附75、加工资：附加工资包括一般福利及社会保险费，是公司正式在册员工所能享受到的一种福利待遇。2、 一般福利：包括话费补贴及员工在各个重大节日期间获得的公司为其发放的过节费和其他实物形式的收入。3、 社会保险费：公司为员工缴纳保险的费用。（四） 扣除项目以下各项规定直接从工资中扣除：1、 个人收入所得税2、 病事假缺勤扣除额3、 违反公司规定的处罚4、 个人应缴纳社保费用5、 其他应扣除项目（五） 计算公式公式：薪资收入=固定工资+附加工资-扣除项目公式：固定工资=基本工资+岗位工资+津贴+工龄工资公式：附加工资=奖金+补贴公式：扣除项目=病事假扣除+个人所得税+处罚+个人应缴纳社保费用四、 等级工资76、（一） 等级工资概念等级工资是整个工资体系的基础，从员工的岗位价值和技能因素方面体现了员工的贡献。员工的等级工资主要取决于当前的岗位性质。在工作分析与职位评价的基础上，以评估的结果作为分配依据，确定薪酬标准，同时采取一岗多薪，按技能分档的方式确定工资等级。（二） 确定等级工资的原则1、 以岗定薪，薪随岗变，实现薪酬与岗位价值挂钩；2、 以岗位价值为主、技能因素为辅，岗位与技能相结合；3、 针对不同的职位序列设置晋级通道，鼓励不同专业人员专精所长；4、 参考企业实际的收入状况厘定薪酬水平，实现平稳过渡。（三） 职位序列公司将岗位、职位划分为五个序列：管理序列、技术序列、营销序列、工勤序列及特聘序77、列。在确定各序列工资等级时，以公司评定结果为准。公司成立评定委员会，委员会最高负责人为总经理，委员为三大系统作为重要参与部门。职称评定委员的有关管理制度另文规定。职位序列的划分及对应的薪资等级参见xx集团职位序列及薪酬结构表。（四） 等级工资标准参见xx集团职位序列及薪酬结构表。五、 协议工资（一） 适用范围1、 对于公司需要引进的人才，而公司现有的薪酬体系中的制度不能充分发挥吸引和激励人才的作用，可采用此种薪酬办法。2、 对于公司短期聘用的工勤劳务人员，由于外部劳动力市场供应非常充足，公司也可采用协议工资制，根据岗位劳动繁重程度一岗一议。（二） 特殊人才的协议程序1、 由行政部部根据岗位任职78、资格要求，了解外部市场行情和人员供给情况，考察确定高级人才应聘人选，并进行初步协商。2、 行政部结合公司要求和人选期望，提出拟定工资额，报公司领导审批。3、 如果公司领导审批通过，由行政部与适用人员签订协议工资书面合同，规定任职目标、任务要求、薪酬标准、发放方式等。（三） 设立协议工资的原则1、 协商原则：协议工资以市场价格为基础，双方协商确定。2、 保密原则：人力资源部要对采用协议制工资的人员及其工资严格保密。六、 薪酬调整（一） 调整原则公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合。（二） 整体调整公司工资整体调整形式是改变各职位等级组成部分数额（如整体上调基本工资），调整周期与调整幅度根据公79、司效益与公司发展情况，结合社会物价变动情况决定。（三） 个别调整1、 个别调整根据员工个人绩效考核结果和职称、职位变动以及其他具体原因。2、 薪酬调整应按照逐级调整的原则，一个年度内调整不得超过两次，调整人员所占比例按照细则规定执行。如遇到公司普调，则除职位变动外，不予调整。3、 对于以上调整办法及其他情况的实施办法，请参照薪酬调整管理细则。七、 其他细项（一） 时效：员工对发放工资有异议，可到行政部申请，由行政部与财务部核实。提出异议时间超出工资发放一个月后，不再受理。（二） 工资月度核算，工资计算期间从每月的1日起至月末最后一日止。（三） 与公司其它相关管理制度有冲突的，以本制度为准。第八80、章 公司福利管理制度一、 免费三餐公司免费为全体员工提供三餐。二、 福利品及特殊福利1、 中秋节、春节，公司为全体员工发放节日福利品，具体形式以行政部下发文件为准。2、 节日福利品自发放日开始计算一周后未领的，视为放弃领取福利。3、 工龄15年及以上员工，基本工资不低于25级薪等。4、 工龄15年及以上员工，公司每季度为其发放福利品。注：员工工龄的确定：依据人事档案登记的入职日期核算为准。三、 话费补助 公司为全体员工人员可按级别享受公司提供的话费补助。等级话费补助备注职员50元/月转正正式职工三级部门100元/月含代理期二级部门150元/月含代理期一级部门200元/月含代理期副总经理以上3081、0元/月含代理期四、 组织体检公司视情况定期组织正式员工进行体检，试用期员工可自费参加。体检结果由公司统一保管，员工可以到行政部查看复印体检结论。五、 保险（一） 商业保险1、 公司将为新入职员工缴纳商业意外保险，费用由新员工自行承担。2、 因特殊原因未参加社会保险人员，公司将为其缴纳商业意外保险，费用由公司承担。（二） 社会保险1、 享受条件（1） 长垣户籍或长期驻扎长垣工作的员工，办理完入职手续后根据公司相关政策享受社会保险，在公司所在地缴纳。（2） 外地户籍且长期驻扎外办事处工作的高薪人员及高级人才考核合格，办理完相关转正手续后次月由行政部将相关信息上报合作第三方，根据选择的缴纳地点相关82、政策享受社会保险。（3） 其他外聘员工，入职满一年后由人力资源部将相关信息上报合作第三方，根据选择的缴纳地点相关政策享受社会保险。（4） 由xx集团派驻x公司人员，由集团公司本部代为缴纳。2、 缴纳办法（1） 公司所在地社会保险的起缴日期为员工入职满一年当月（配合商业意外险的一年时效），并按公司规定缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险四险。社会保险费用由公司与个人按政策比例分别承担，按月进行缴纳，个人承担部分由公司代缴代扣。（2） 由第三方代缴社会保险的具体起缴日期、缴纳险种与比例以当地政策为准。社会保险费用由公司与个人按政策比例分别承担，按月进行缴纳，个人承担部分由公司代缴代扣。实际扣83、费以第三方根据各地政策出具的付款通知单中明细为依据。（3） 符合公司缴纳保险要求的员工，因不按公司及缴费地政策要求履行及时、完整提交资料、办理接续转移手续、进行间断补费、超龄补费、按时备案等义务，而造成不能按时缴纳社会保险，或不能享受全部或部分社会保险的，公司不给予其他任何形式的补偿。注：其余未尽事项详见员工保险实施细则。第九章 培训管理制度一、 培训申请各部门有培训需求时，填写培训需求申请表，按时完成相关审批和行政部的备案工作，由行政部安排相关讲师开展相应的培训工作。二、 过程控制（一） 新员工入职培训1、 公司级新员工入职培训统一由行政部组织，培训内容、考核方式以及奖惩措施以培训部最终审批84、通过的实施方案为准；2、 部门级新员工入职培训由所在部门正职领导牵头组织，培训过程接受行政部监督；（二） 岗位异动类培训1、 部门内或部门间有岗位调动的，待调动员工必须接受不少于10课时的岗前培训工作，培训内容以岗位胜任要求及工作职责为核心；2、 行政部针对待晋升人员要开办“短期培训班”，接受必要的培训课程以对其专业知识及工作能力进行再培养。（三） 外派培训1、 需要外派接受培训的人员于外出培训前3天填写外派培训申请表，经相关领导审批后方可执行，未按审批流程私自外出培训的，财务部将不予报销相关培训费用；2、 所有参加外部培训的人员必须服从行政部组织的转训安排以实现培训效益的最大化。（四） 部门85、及岗位级培训管控1、 以部门为单位,以季度为申报周期,部门领导为此项工作的第一负责人,季度开始前10天内提交部门培训计划至行政部,按照行政部下发的培训规划范畴、岗位要求及部门发展方向,经行政部审核通过了方可执行；2、 开展部门级培训时要接受行政部的监督、备案，其结果直接应用于中高层领导的绩效考核或是行政部根据公司发展需要制定的其他方面的应用；3、 中高层管理者培训内容以行政部设置课程为主，以内外训结合形式为主，力争在最短时间内提高中高层管理者实际工作能力；4、 各部门三级培训应建立单独新员工三级培训计划，以季度为开展频率，以质量、安全、职业化技能、岗位职责及流程等内容为主，该计划应在本部门内存86、档，行政部有监督、检查的权限。三、 效果评估1、 一级评估（反应层）：由行政部对所有课堂讲授的课程均开展一级评估，评估结果用于改善培训方向和讲师素质的提升；2、 二级评估（学习层）：由行政部对参训员工开展相关知识和技能方面的评估，评估结果直接应用于学员个人素质的评定，考试不及格的员工必须参加补考，第一次补考不及格集团公司公司通报，并给予50元经济处罚，第二次补考不及格集团公司通报，并给予100元经济处罚，同时考虑调整其岗位；3、 根据实际工作的需要，由行政部决定是否开展行为层和效果层方面的培训评估；4、 培训部会加紧与部门领导商讨培训后期考核与跟进的相关制度，强调培训的意义与效果。四、 补充说87、明1、 员工如因特殊事务确实不能参加培训的，需填写培训请假单，经部门领导、行政部领导签字确认后交予培训部备案，培训过程中违反培训纪律的按相关制度规定处理；2、 行政部所有培训资料未经许可严谨拷贝、备份或者转交至他人保存，对于“公开的”部分学习资料，持有人要严格保密，严谨私自泄漏，违反制度规定的给予200元/人/次的罚款；3、 其他未尽相关事宜参见当次针对性培训方案。第十章 财务监管制度一、 总则1、 为加强公司的财务监管工作，发挥财务监管在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。2、 负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作。3、 参与公司发展新项目、重要经济合同的可行性研究，提供88、财务意见。4、 负责整理相关财务数据及其分析工作，出具相关的财务报告，为公司的重大经营决策提供财务数据支持。5、 负责制定公司会计岗位责任制，做到各岗位分工合理，既明确职责范围，又能密切进行协作。6、 严格监管公司各部门财务管理制度的执行情况，及时提出整改意见，并监督实施，保证集团公司各项财务工作顺利进行。7、 根据经营战略，协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨，确保公司资金正常运转，实施监督，管好、用好资金8、 负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作，按期做好月、季、年度财务报表，并报送公司领导及各部门，为公司的相关经济业务决策提供重要依据 。9、 监控公司财务支出，审核并控制公司及各部89、门的各项成本和费用，严格执行公司相关财务管理制度。10、 监督公司银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。11、 加强往来账目的管理，对往来账户随时清理，督促相关部门及时催收欠款。12、 负责公司财务票据、现金和财务印章的管理，严格执行公司印章管理制度，监管用印流程，确保公司财务印章的规范使用。13、 负责公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，抽盘库房物资，按规定计提固定资产折旧费用。14、 负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作。15、 负责公司员工薪资核算与发放，代扣90、代缴个人所得税等。16、 负责配合采购及仓储部门理顺原料、辅料的进出操作，在此基础上负责搞好成本核算工作，在结转收入与成本费用时，要贯彻收入与成本费用配比原则，正确与完整结转以真实反映经营成果。17、 合理分配公司收入，及时办理企业纳税申报、税款缴纳及其他应交款项的业务。18、 负责销售增值专用发票、普通发票管理，协助办理各项税务事项和相关部门的财务事项。19、 负责公司年度审计、专项审计及其它各项内部审计工作。20、 了解有关部门及财政、税务、银行、审计等单位对公司财务制度的各种政策，做好集团员工与财务人员的财务知识培训工作。21、 完成公司安排的其它工作。二、 处罚办法1、 出现下列情况之91、一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍。（1） 超出制度规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（2） 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（3） 未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（4） 利用账户替其他单位和个人套取现金的；（5） 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；（6） 保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；（7） 违反本制度条款认定应予处罚的。2、 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。（1） 违反公司财务监管制度，造成财务工作严重混乱的；（2） 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表92、文件资料的；（3） 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；（4） 利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；（5） 弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；（6） 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；（7） 有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。三、 附则1、 本制度由财务部负责解释。2、 本制度自x年7月1日起生效。第十一章 项目会审及用款审批管理制度一、 制度目的为了使资金使用公开透明，增强资金使用的计划性、合理性，强化公司用款审批手续，资金调度小组结合项目会审小组结果，及时对项目所涉及资金进行审批，完善资金审批流程93、。依据集团公司项目会审制度要求，编制本制度。二、 项目会审小组成员及职责组长总经理、副组长副总经理、组员行政副总、生产副总、财务部部长。项目会审小组的最终评议结果对项目合作意向、方式、内容及合作方的选择拥有最终的决策权，组长不在时由副组长代行组长职责。三、 资金调度小组成员及职责组长总经理、副组长副总经理、组员行政副总、生产副总、财务部部长。负责对公司日常管理中所提用款计划进行审批，如无争议，由组长签字，财务部执行；如有争议，由组长报集团公司后，财务部按集团公司决定执行，组长不在时由副组长代行组长职责。由组长负责每月召开资金调度会，除正常上报的用款审批（用款计划审批表见附件1）外，还需结合项目94、会审情况进行相关项目内的资金审批事项。四、 项目会审制度1、 项目会审内容覆盖工程类、广告宣传类、原材料采购类、大型设备采购类、办公设备采购类等重大支出性合作项目或是列入公司重点工作推进议程的临时性支出性项目。项目费用达到招标金额标准的（货物单价15万元以及集中采购在30万元以上，维修工程30万元以上，其他工程50万元以上，服务10万元以上），必须进行招标采购；2、 项目审批适用于集团公司各子公司、各部门及与公司有业务往来的相关方，以项目会审小组最终是否参与的抉择为准；同时适用于任何自项目报批至项目执行完毕的全过程及由此衍生的其他附属项目；3、 项目负责人需要对预审批项目提前填写项目会审审批表95、（详见附件2）并报行政部备案，公司会对纳入审议议程的项目以每月的1日和15日分两次进行审批，所以，项目负责人需要在每月的会审日期前3日内将详细的待审议材料及计划向行政部提供，会审小组需在项目会审审批表递交后3日内对所递交的材料形成初步的审核意见；4、 经项目会审小组初步审核之后决定该项目是否进入复审程序，符合复审条件的由组长组织会审小组成员开展复审工作，复审通过方可执行，复审未过的，责任人不准与合作方继续存在任何接洽工作，对于进入复审环节必要性不大的项目只需按公司现行制度（如：现行合同审批流程）推进工作即可；5、 项目会审小组在项目审议的各环节必须坚持“公平、公正、公开、透明”的原则并接受公司96、及项目相关方的监督，公司有权对小组在项目审议过程中存在的假公济私或吃拿卡要等现象介入调查，情况属实的，公司将在原有制度的基础上从严、从重、从快处理。五、 用款审批制度1、 根据公司业务的需要，由用款人填写用款审批单，见附件3，提出申请。2、 由本部门负责人、主管副总、总经理及财务部部长依次签字审核后转财务部方可批款。3、 公司财务部必须凭用款审批单划拨每笔款项，签字缺一不予办理。如手续不全擅自做主，按渎职罪、挪用公款罪追究法律责任。4、 空白申请单由公司财务部门储备，用款人填单时向财务部门索取。5、 各部门一律不得自行购置各种办公用品或工作、生活用具，有需要时先填写购物审批单见附件3，提出申请97、，需电子版填写完毕，经本部门负责人、主管副总及总经理签字审核后方可购置，否则不予报销或给予购置人50-100元罚款。6、 各部门有用款需求时，填写用款审批单，请有关领导审批签字，办好手续后递交财务监管部。7、 财务部将统筹安排，考虑各部门的实际情况，分清轻重缓急，给各部门安排资金使用。8、 客户支款，由客户主动和财务监管部沟通，各部门不得代替客户催促财务人员给客户款项，更不要随意约客户过来催财务人员安排款项。9、 各部门款项若有急用可随时和财务主管沟通，财务部会另做安排。10、 用款及购物费用报销流程：用款人在所对应花费的票据上签字后，分别由本部门负责人、主管副总、总经理、财务部部长审批后转财98、务部进行报销。附件1附件2：项目会审审批表申请审批时间经办部门甲方单位联系电话项目名称项目简要意向单位及报价项目经办人签字部门负责人签字主管副总签字项目审批小组签字审批小组选定意向单位项目需要重点强调的其他关键议项：项目评审小组意见备注：项目会审审批表一式两份，原件由行政部存档，复印件由该部门存档。附件3：用款审批单、购物审批单样本用款审批单（样本）申请人用款用途申请日期用款日期用款金额小写：大写：接款单位全称付款方式开户银行银行账号部门负责人签字： 主管副总签字：总经理签字： 财务部签字：购物审批单（样本）申请人使用部门申请日期采购人预计金额小写：大写：拟购物品部门负责人签字： 主管副总签字99、：副总经理签字： 总经理签字：第十二章 费用报销管理制度一、 差旅报销制度1、 公司人员出差且未在外住宿或回集团公司办理各项事物的，享受每人每天30元的补助；出差在外住宿的，补助标准详见附表1。2、 近距离出差且未在外吃饭的，不享受补助。附表：级别及补助标准职位补助金额（元/天/人）备注集团运营指挥中心领导（总经理）300一级部门正职、公司副总经理200其他各级领导170普通员工单人出差按此标准普通员工150两人及两人以上标准3、 费用报销流程财务审核财务部主管副总部门领导主管副总本人二、 车辆费用报销制度1、 报销人员必须先到行政部进行审核。2、 行政部依据报销者当月的行车记录，进行核实。3100、 核实准确后，由行政部长进行签字确认、登记。4、 报销者必须确保账目真实准确，对弄虚作假者取消所有费用的报销。第十三章 固定资产管理制度一、 管理分工为了更好的利用固定资产，实行固定资产统一管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、统一管理的原则以固定资产的类别确定分工管理如下：1、 财务部做为固定资产的主管部门，应建立健全固定资产的明细账卡。2、 办公室负责办公室电脑桌椅相关设备的维护和使用管理。二、 主要职责（一） 主管部门的职责：1、 随时掌握固定资产的使用状况。2、 负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点101、，保证账、卡、物三相符。3、 负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。4、 根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中维修计划，按期编报设备更新计划。5、 严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。（二） 使用部门的职责：1、 各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。2、 严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好102、清洁、润滑和安全使用。3、 建立固定资产明细账，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。4、 根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到账、卡、物三相符。三、 财务处理（一） 固定资产的购置、验收、入库、领用1、 由于生产、研制需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经主管副总批准后，由相关部门负责购置。2、 购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。3、 基本建设项目完工时，由基建部门办理“基建项目完工单”，报主管部103、门。（二） 固定资产的调拨与转移1、 凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和副总批准，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。2、 公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转账手续，并通知相关的会计进行账、卡交接。3、 公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式，设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值，对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报主管副总签字方可处理，办理有关财务手续。4、 未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现104、，将追究部门及经办人的责任。（三） 固定资产的报废与封存1、 公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报主管副总批复后，办理报废相关手续。2、 凡符合下列条件可申请报废：（1） 超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。（2） 不能动迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除的。（3） 腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。（4） 绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。（5） 因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。3、 凡经批准报废的固定资产不能继续在生产线上使用，主管部门与使用部门要及时做出处105、理。处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续，对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见，主管副总批准，变价收入上交财务部。4、 凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。5、 闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。（四） 固定资产的清查1、 为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入账的固定资产，保证账实相符。2、 固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查：（1） 直接经管固定资产的人员调动工作；（2） 因106、机构、业务变动，办理财产交接；（3） 固定资产发生非常损失事故；（4） 单位负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。3、 根据固定资产清查的范围和任务，成立由资产管理部门、财务部门、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的清查小组。组长由主管固定资产的公司领导担任。4、 对固定资产进行清查以前，财务部门必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符。5、 经管固定资产的人员，在清查以前，应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库107、手续，避免发生重点、漏点等差错。6、 固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。7、 对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章，清查表单应当由资产管理部门留存一份，送交财务部门一份。8、 财务部门根据清查表格与固定资产账簿记录进行核对。如发现盘存数与账存数不一致的时候，应该及时查明原因，108、必要时进行复查或由经管财产的人员做出书面报告。9、 对清查出的固定资产短缺和溢余，经查明核实以后，经资产清查小组审核，报公司领导集体审批。财务部门根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。（五） 奖惩1、 在固定资产管理工作中成绩突出者，可给予一定的物质奖励。2、 固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反有关固定资产管理制度及操作规程，造成固定资产损失者，应予赔偿。赔偿数额依据损失大小和责任大小确定，同时追究其相关领导的责任。3、 造成重大固定资产安全事故，依据国家安全法规和公司有关安全管理制度，对相关责任人进行纪律处分和经济处罚，并追究相109、应的法律责任。第十四章 会议管理制度一、 适用范围1、 公司级日常例会。2、 公司临时组织的专项会议。3、 各部门组织的日常会议。二、 会议安排原则1、 小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会、临时性行政会议、部门例会。2、 因处置突发性事件而紧急召开的会议不受此限制。三、 会议准备1、 准备相关会议资料（如会议议程、议题、提案、汇报资料、计划草案等，需要与会人员对相关议题进行讨论的会议，提拟部门应提前一个工作日将所需讨论议题资料发给各参会人员）。2、 公司召开会议的会务准备工作由牵头部门统一协调、安排。四、 会议记录的形成1、 公司各类会议记录必须严格按110、照统一会议记录格式要求进行排版。2、 会议记录员遵守以下规定（1） 各部门应常设一名兼职会议记录员，负责本部门会议及本部门负责组织的会议记录工作。（2） 会议记录员应确保会议记录的准确性、全面性。（3） 不得擅自外泄会议内容。五、 与会规定1、 会议主持人遵守以下规定（1） 会议主持人一般应于会议开始前后，将会议的议题、议程及议程推进中的注意事项等进行必要的说明。（2） 会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程的顺利推进及会议效率。（3） 讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结论。对需要时间决议的事项111、应加以归纳和复述；对未决议事项还应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。2、 与会人员遵守以下规定（1） 按时到会。（2） 会上发言应言简意赅，紧扣会议议题。（3） 遵循会议主持人对会议议程控制的要求。（4） 属于工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。（5） 遵守会议纪律，与会期间应将手机关机或调到振动状态，不允许接听电话。（6） 参会人员以主持人为中心向前依次进行就座，不可中间余留空位。六、 会务管理1、 各类会议按“谁提拟，谁通知”的原则进行。须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。2、 会议112、组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。3、 牵头部门须认真做好会议记录，并做好会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。4、 会议主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录人员负责。5、 行政部对公司级会议决议情况进行督办，并将其执行结果归档保存。6、 内部会议必须做到保密。7、 若举办大型会议，必须事先召开工作人员会议，让其明确与会的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。8、 爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。七、 会议纪律1、 所有参加会议的人员在会议规定召开时间未到的，记为迟到，参会迟113、到的处罚100元/次。2、 凡参加会议人员，如未经会议主持人同意在会议召开结束前离开的，视为早退，早退的处罚100元/次。3、 凡必须参加会议的人员未经请假擅自不参加会议或请假未获批准而不参加会议的，记为缺席，缺勤的处罚100元/次。4、 会场内所有人员必须把通讯工具设置为无声或振动，会议进行时不得在会议内接听电话，会场内通讯工具响铃，将给予100元/次的处罚，在会场接听电话给予100元/次处罚。5、 参会人员因特殊原因不能按时参加会议，必须向会议主持人请假，并指定本部门副职参加会议，但会后必须落实会议决定，参会人员会后未及时传达会议决定的，将给予30元/次处罚。6、 参会人员不得大声喧哗扰乱114、会场秩序，讨论必须经会议主持者允许，会场内大声喧哗或有其他扰乱会场秩序的行为将给予100元/次处罚。7、 会议主持人不能保持会议正常进行的，将给予100元/次处罚。8、 其他现象根据情节轻重酌情处理。9、 本会议制度适用于由公司组织的各种会议。第十五章 印章管理制度一、 印章的刻制1、 公司印章的刻制由行政负责，首先报公司主要负责人批准，审批通过后由行政部负责刻印事宜（如无特殊要求原则上刻制橡皮章）。2、 印章的形体和规格，按照国家有关规定执行。二、 印章的启用新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。三、 公司印章的管理1、 公司公章、法定代表人印章由公司行政部专人保管；财务专用章由财务115、部门保管，各部门印章由各部门指定专人保管。2、 由于印章磨损而更换印章，需在行政部登记、留样。3、 公司部门撤销和重组，原部门印章交回行政部，由行政部进行销毁。4、 严禁印章管理员私自将印章转借他人。5、 印章丢失时，印章管理员应及时向行政部书面报告，行政部应及时采取补救措施，包括追查印章下落，公告印章作废，对责任人进行处罚等。6、 各部门不得擅自刻制印章，违反本项制度规定给公司造成的全部经济损失由责任人承担全部责任。7、 印章外借期间，必须由借章部门两名以上人员（含两名）同时保管印章，借章部门必须保证印章完整、安全。四、 印章使用1、 使用公司级印章的事项：使用印章须由使用人认真填写用章申请116、表，连同需用印的审批文件由使用部门负责人及行政负责人审批签字后，方可使用；若带走，再经总经理审批通过后，方可带走。2、 禁止在手写文件上加盖公司印章。3、 禁止在内容填写不全的文件或空白的纸张、授权委托书、业务报表等上加盖公章。4、 对外签署的合同或协议，应按合同管理制度办理审批程序，审批通过后加盖合同章。5、 印章管理员按照用章申请表的内容，每日录入电子版存档。6、 公司各类印章实行用印登记制度，印章管理员每年12月31日前将一年内填写的用章申请表存于档案室。五、 印章管理员职责1、 印章管理员每天下班前检查印章是否齐全，并将印章锁进柜子。2、 印章管理员必须保证印章完整，无破损，借出印章归117、还时检查印章是否完整。3、 印章管理员因事、病、休假等原因不在岗时应指定他人代管，交代用印时的注意事项。4、 印章管理员应坚持原则，遵守保密制度，严格照章用印。未按批准权限用印或用印审批手续不全的，印章管理员不予用印。5、 印章管理员用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰。6、 印章管理员不得擅自用印，一经发现严肃处理；若因擅自用印导致公司遭受的经济损失，由其承担全部责任。7、 印章管理员离职时，其管理的印章记录和档案作为员工离职交接的一部分。8、 禁止任何人未经批准携带印章外出，如确需带出时，应填写用章申请表经该部门分责人、行政部负责人、公司主要负责人审批通过后，方可带出。第十六章 档案管118、理制度第一节 档案范围一、 公司证照（包括营业执照、组织机构代码、税务登记证、开户许可证等）二、 荣誉证书（包括集团荣誉证书、技术类荣誉证书、个人荣誉证书等）三、 公司知识产权证书四、 公司为员工办理的各种证书五、 合同协议类六、 各部门工作活动中形成的具有查考利用价值的文件材料（包括公司文件、生产制造单、检验报告、员工档案、公司参加的重要活动、会议记录、工商局网上申报的企业年报等）第二节 档案保管制度一、 档案保管基本原则1、 公司档案原则上存放于行政部档案室。2、 归档的档案必须完整，统一存放。3、 行政部安排专员负责管理公司档案，调动工作时，需清点清楚证照明细。4、 档案不得随意涂改、拆119、卷或损毁。5、 档案保管要贯彻“以防为主，防治结合”的原则。要有适宜保存档案的橱柜和切实可行的档案“八防”（防火、防盗、防潮、防尘、防强光、防高温，防虫蛀、防鼠咬）措施。6、 对受损及纸张老化，字迹消退的档案，要及时修复、复印和抄录。7、 所有公司证书均需扫描并形成电子目录后存放到公司档案室。二、 公司档案室资料管理制度1、 公司证照以公司为单位分类，将证照原件（营业执照正副本、组织机构代码正副本、税务登记证正副本、开户许可证、机构信用代码）统一上锁存放。2、 档案室资料按照个人证书、集团证书、技术证书分类，再按荣誉证书、知识产权证书、资质资格类证书、合同协议类分类，最后按照获得年份排列编号。120、3、 电子档案实行双轨制，电子版及时更新，存档保存。4、 按照规定年限进行年检或换证。5、 对变更名称、经营范围、住所、法定代表人、注册资金等登记事项的，公司证件在规定时间内进行变更。三、 档案室资料编号制度1、 档案编号由12位组成，前两位为公司或个人代码，第三位为档案类别代码，第四到第七位为年份代码，后五位为当年档案排列序号。2、 后五位自然编号每年更新从00001开始。3、 后附代码一览表代码一览表前两位第三位第四至第七位后五位代码代码释义代码代码释义获得年份自然编号x21x公司1荣誉证书00001始2知识产权证书3资质资格类证书4合同协议四、 各部门工作活动中形成的具有查考利用价值的文121、件材料保管制度（一） 保管制度1、 此类档案保存于各部门，各部门安排专人保管。2、 纸质版统一上锁保存，电子版存档保存。3、 光盘、视频等影像资料存储于硬盘（磁盘振列设备）。（二） 保管期限1、 文件材料的保管期间定为永久、长期和短期三种。长期为10年以下，三年以上。2、 公司档案保管期限的原则（1） 凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。（2） 凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。（3） 凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。第三节 档案借阅制度一、 公开性档案允许公司内部人员122、借阅，秘密性档案只允许当事人借阅。二、 借阅者要填写登记表，经档案管理员批准后，方可借阅。三、 档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理员要定期催还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。四、 借阅人不得剪贴涂改档案字句；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制，违者给予500-5000元罚款。五、 不准转借，必须专人专用，违者给予500-5000元罚款。第四节 技术档案管理制度一、档案管理范围技术档案管理是在技术研发、工艺调整、生产制造过程中产生的各类记录档案。技术档案与均在质量管理部办公室处进行存档，档案直接由质量管理部总监负责。二、档案123、管理内容1、 档案的建立以及文件资料的提交，由各部门正职领导审核、提交，同时只有各部门正职领导有权对已建档文件进行修改、增加。部门正职领导也可根据具体情况授权相应副职领导对已建档文件进行修改、增加。除部门正副职领导外，其他任何人员只可在授权的前提下对文件进行查阅，不可修改。2、 对已建档文件的查阅原则上只允许由部门正副职领导进行查看，查看前要与生产副总进行申请，确认后在质量管理部总监或总监助理的协助下进行查阅。如特殊情况，部门正副职也可授权部门其他人员对资料进行查看，然后在质量管理部总监或总监助理的协助下进行查阅。3、 对于所有涉及档案资料内容的人员要严格遵守生产制度汇编、公司保密制度的文件内124、容，做好档案资料的保密工作。三、档案管理方法（一）产品配方管理1、配方通知单分为生产配方通知单和中试生产配方通知单，全部按照要求的流程进行下发。2、配方通知单格式统一，内容包括：具体配方、生产工艺、性能要求、审批程序等。3、配方通知单由各研发室实验人员下发，下发前必须通过研发室小试（或中试）验证。4、配方通知单由研发室主任确认后交质量管理部生技科，由工艺部确认后转交计划部，录入金蝶软件，并确保审核无误。5、配方通知单责任明确到人，配方正式交付生产部前，研发人员对产品质量负全责，全程指导和监督生产。6、产品中试、试生产由质量管理部生技科安排进行，其他项目部门按照流程主动配合工作。7、同一配方批量125、供货三批，生产稳定，质量正常后，生产配方交付计划部和质量管理部生技科。8、生产配方确定后，配方中原材料不允许随意更换。9、配方中首次使用的原材料，由技术部申请，储运部采购，同时通知生产部。10、公司各产品线配方管理采取技术部统一管理，各研发室主任日常保密管理，配方变更必须由技术部主任签字确认并备案。（二）产品生产工艺档案管理生产工艺是制造产品的总体流程的方法，包括工艺过程、工艺参数和工艺配方。好的生产工艺能够恒定产品质量、规范生产操作、有效提高生产效率和降低生产成本。新产品工艺制定以满足车间生产设备、高效稳定、持续改进、细致可行为原则，技术部项目负责人和质量管理部生技科人员团结协作，结合车间生126、产设备的实际情况，为生产提供切实可靠的工艺。1、生产工艺的下发（1）质量管理部生技科将连续3次大试成功的生产操作工艺，按照统一格式形成工艺文件。（2）将此产品的小试、中试、试生产情况汇总形成产品放大实验报告，组织技术中心、质量管理部、生产中心进行评审。（3）评审通过后，将工艺文件在体系部备案后发放。发放时，一式4份，其中生产部1份，质量管理部生技科1份，体系办公室1份，技术部1份。2、生产工艺的变更（1）生产工艺确实需要变更的，要改进的控制点报质量管理部生技科。（2）质量管理部生技科通过小试、中试、大试的过程进行验证成功后，形成验证报告。（3）技术部、质量管理部生技科、生产部对新工艺进行评审。127、（4）评审通过后，在体系办公室备案后下发，将旧工艺回收，各部门按照新工艺执行。第五节 档案管理员制度一、 严格执行档案资料保密制度，严格照章办事。二、 严格档案保管制度，认真做好分类登记，对档案的分类应做到科学合理，便于查找。三、 档案借阅应按规定办理登记手续，借阅手续不全的不予借出。四、 按有关规定对档案进行例行的保养、管理或销毁。五、 档案管理员不得擅自借出资料，一经发现严肃处理；若因擅自借阅资料导致公司遭受的经济损失，由其承担全部责任。六、 档案管理员离职时，其管理的档案记录作为员工离职交接的一部分。七、 档案管理员必须保证资料完整，无破损，借出资料归还时检查是否完整，发现问题及时报告和128、处理。八、 档案管理员因事、病、休假等原因不在岗时应指定他人代管，交代借阅资料时的注意事项。第六节 档案保密制度一、 未经批准，任何人不得私自带档案出公司；档案管理员不得私自摘抄、复制、传播具有保密性质的档案内容，违者给予500-5000元罚款。二、 因需要经批准摘录或复制涉密档案材料的，须妥善保管，用后销毁，如发生涉密问题，后果由使用者负责。三、 不归档的重份文件及内部材料，须交由部门领导集中销毁。四、 不得隐瞒失密、泄密事故，保密检查不敷衍，不马虎。五、 不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，给予责任人500-5000元罚款，造成的后果由责任人全部承担。第十七章 公司文件管理制度一129、 目的为传达公司方针政策、处理公务，以保证协调公司各种关系，决定事务，使工作正确地、高效地进行特制订本管理制度。二、 范围本制度适用于河南x水性涂料有限公司所有的决定、公告、通告、通知、通报、报告、请示、批复、意见、纪要、制度汇编等的管理。三、 术语定义1、 决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关部门及人员，变更或者撤销不适当的决定事项。2、 公告适用于向公司内外宣布重要事项。3、 通告适用于公布公司各部门、人员应当遵守或者周知的事项。4、 通知适用于传达要求下级部门办理和需要有关部门周知或者执行的事项，任免人员。5、 通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。6、 报130、告适用于汇报工作，反映情况。7、 请示适用于向上级部门请求指示、批准。8、 批复适用于答复下级部门的请示事项。9、 意见适用于对重要问题提出见解和处理办法。10、 纪要适用于记载、传达会议情况和议定事项。11、 制度汇编适用于集团公司五大中心制度汇编。四、 职责1、 行政部是公司公务文件的归口管理部门，负责公务文件原件的保存、印刷、发放、作废处理等其他公务文件的管理与控制工作。2、 公司公务文件由各部门起草，部门领导审核，公司常务副总裁批准实施。必要时，由集团公司董事长批准生效。3、 各部门负责各自部门公务文件的保管。公司代号文件类型年号顺序号x/ -五、 公务文件编号规则文件的编号规则如下：131、 文件类型代号为决定JD、公告GG、通告TG、通知TZ、通报TB、报告BG、请示QS、批复PF、意见YJ、纪要JY、制度汇编x。六、 写作原则1、 看立意是否明确、完整、突出，改观点错误、浮泛空洞、文不切题、含混冗杂、不合逻辑之处。2、 看措施、规定、办法、意见是否符合政策，切实可行；改矛盾抵触之处及不求实效的官话、套话、大话、空话和不力之处。3、 看材料是否具体、真实、典型，改一般化、概念化和不实之处。4、 看篇章是否明确、紧凑、合理，改杂乱无章、上下脱节、主次详略不当等。5、 看行文是否精炼、合乎语法和逻辑，改用词不当、啰嗦累赘、逻辑错误之处。6、 看文字是否规范，改错别字、生造词语、滥用132、简称、标点错误和文面款式毛病。7、 公务文件必须迅速及时，不失时效。文件一般有一定的时效，特别是有明显时间要求的公文，如果超过时限，就会耽误工作，造成损失。因此，为了做到文件处理及时、迅速，必须健全制度，简化手续，增强时间观念，以保证公文尽快处理。七、 写作内容公务文件拟稿一般包括：标题、文件编号、主送部门、正文、发文日期、发文部门、附件、抄送部门等。部分简单的公文可省略其中一些内容。其中标题和正文是写作的重点。具体介绍1、 标题：公文标题是对文件内容的精确概括，要准确、简要，一般由发文单位、事由和文件三部分组成。它表明了文件的来源、主要内容及其性质使用。有版头的文件，计划和总结，通知和通报，133、可省略发文单位，有时也只标以文件种类，如通知。2、 文件编号：包括公司代号（x）、文件类型、年号、顺序号。编写文件编号的作用是有利于统计发文数量，便于公文管理，有利备案查找，在引用时，可以作为公文的代号使用。3、 主送部门：主送部门是行文的主要对象，即要求主办或答复这份文件的对方部门。准确地确定主送部门是公文发出后能否及时得到处理的关键。对下级发出的指示、通知、通报等称为普发公文，可以主送几个部门，凡其下属部门都是主送部门；向上级报告、请示的公文，一般只写一个主送部门，不能多头主送，如需报送另一个上级单位时，可以用抄报的形式，以免责任不明，处理延误。布告、通告、公告等公布性公文，不写主送部门，134、可在发表或发送时，另附一个通知给主送部门。主送部门一般写在正文之前、标题之下，顶格写。4、 正文：正文是公文的主体，请示问题时，要求一文一事，不要一文数事。正文的作用是：反映文件作者的意图。发文的目的能否实现，主要在正文的书写。因此，正文的写作应该观点鲜明，内容清楚、简洁、通畅，标点符号准确。正文一般在主送部门之后另起一行空两格书写。5、 发文部门：发文部门又称落款，应写在正文的下面偏右，与正文保留适当的空格，以便盖章。发文部门应写明全称，以示严肃负责。以公司/部门领导个人名义行文时，应冠以职务、身份。6、 发文日期：发文日期是文件生效的起始时间，年月日须完整，年份不得略写，如2014年不得写135、成14年。发文日期一般以领导签发日期为准；会议通过文件以会议通过日期为准。7、 抄报、抄送：抄报、抄送单位是指协助承办或需要了解公文内容的有关单位。上行文列为抄报，平行、下行文列为抄送。为了提高工作效率，节省人力、物力，必须避免滥抄滥报，但也要防止漏抄漏报，以免工作脱节，影响协调。抄报、抄送单位名称列于公文末页下端。8、 公文附件：附属公文正文的材料叫公文附件。它是公文的补充说明或参考材料，是公文的重要组成部分，但并非每份公文都有附件。公文附件应在正文之后，发文部门之前注明附件名称全称和件数，不可略写成“附件如文”或“附件件”。公司制度汇编的具体写作内容参照集团公司人力资源部关于各部门整理修订136、x年制度汇编的通知的要求进行。八、 语言要求公文语言要庄重、准确、简明，为此要注意以下四点：1、 使用规范的书面语言。公文写作一般不使用口语、方言或俗语，使行文庄重；常适当地使用一些文言词语、成语，文白相济，更显简洁凝炼、严肃郑重。2、 广泛使用公文专用语，如开端用语、称谓用语、祈请用语、经办用语、征询用语、表态用语、承启用语、结尾用语，都有沿习下来的一些文言词语。使用这些专用语，增强了公文文体庄重色彩。3、 经常使用介词结构，使表述更为确切。如表目的、原因的，表依据、方式的，表对象、范围的，表时间、处所的一些介词常在公文中使用而一般文章则较少采用。4、 常用对偶、排比、对照、反复等修辞手法，137、形成整散结合、骈散相间的语体风格，以突出主要精神，强调重要事项，增强行文气势，加强表达效果。九、 注意事项草拟公文，从构思到脱稿都要一丝不苟。1、 动笔前应当做到：（1） 了解领导意图，弄清本文件的性质、行文目的、任务和范围；（2） 认真阅读有关文件，明确政策界限；（3） 熟悉业务，必要时进行调查研究，了解实际情况，掌握工作规律。2、 文件起草时，应当注意以下事项：（1） 要符合公司的方针、政策有关规定与公司的主体思想相一致。（2） 简明扼要。请示应当一文一事。（3） 谦虚谨慎，勤勉及时。（4） 贵在得“体”。合乎体式，合乎身份。（5） 人名、地名、数字、引文要正确。时间一般要写具体的年月日。138、使用数字时，除公文编号、统计表、计划表、序号、专用术语和其他必须用阿拉伯数码者外，一般用汉字书写。第十八章 接待管理制度第一节 会议室使用管理制度一、 会议室由行政部负责管理、使用登记与调度、设备维护等相关事宜，未经允许不得擅自使用、不得擅自挪用会议室多媒体设备和桌椅等物品。本管理办法所指的会议室包括：二楼、会议室，二楼会客厅。二、 会议室实行提前预约制度。为避免会议发生冲突，相关人员（部门）使用会议室，须提前通知行政部，填写会议室使用申请表，以便统一安排。临时召开的紧急会议需用会议室时，要及时向行政部提出申请并在会后进行补办相关登记。三、 各部门申请使用会议室时，需明确使用时间、参加会议人数139、会议需要物品、会议名称等，如有需行政部协办的事项请提前注明，行政部可根据实际情况做好相关工作的准备工作。如需使用会议室的设备，应提前向行政部说明，以便提前准备，确保会议顺利进行。四、 如遇会议之间发生冲突，要坚持局部服从整体的原则，公司会议优先于部门会议，部门会议之间本着重要、紧急优先的原则自行协商解决。五、 使用会议室的部门，必须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。用后应及时通知行政部。六、 会议结束后，行政部将进行必要的清理，关闭会议室内各种电器设备的电源，关好门窗。七、 与会人员要爱护会议室内的公共设施，损坏赔偿，任何部门和个人未经行政部同意不得将会议室的各种设施拿出会议室或转做他用。八140、 平时会议室卫生由卫生组每天早晨负责打扫。会议室活动结束后，由卫生员对会议室进行清扫和整理，将移动的桌椅及时放回原位（必要时请相关部门协助帮忙），以方便其他部门使用。第二节 客餐预订管理制度一、 公司部门用餐，需提前到行政部填写就餐申请表，注明接待事由和用餐人数，经部门负责人签字后由行政部主任确定接待标准、就餐地点。如行政部负责人不在时，要打电话请示批准后，按以上程序补办就餐申请表，经其部门领导签字后交至行政部。二、 行政部将预订客餐的详细来客信息及要求第一时间通知餐厅，餐厅按照要求准备。三、 公司雅间如全部满额，需由行政部负责人到财务室办理授权，订餐部门领取外出就餐表单，到公司指定就餐地点141、就餐。第三节 门卫接待制度一、 安保人员必须对客人讲普通话。二、 电话在三声内接听，必须使用规范应答语。三、 客人来访时，应起身站立。面带微笑，热情、主动问候，使用礼貌用语：“您好，请问有什么可以帮您吗？”，耐心倾听客人的来意，并根据客人的需求积极予以帮助。四、 来访客人必须认真填写来客登记表。五、 上班时间不得脱岗。六、 工作期间不得做与工作无关的事情。第四节 接待流程及标准一、 目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌，用心服务”的原则，特制定接待流程及标准。二、 范围本标准适用于公司各种接待工作。三、 管理行政部为公司接待工作的归口部门，负责接待工作的安排和管理，拟142、定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，可报到行政部，并协助拟定接待计划，需公司领导出席、行政部协调的重要接待，应提前2天告知行政部。四、 计划与准备1、 行政部在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、停留时间、目的和要求等，在此基础上拟定接待计划，制定日程安排表，酌情安排接待标准。2、 行政部根据来宾情况按计划通知会晤的领导，陪同人员，落实会晤时间和场所。3、 行政部根据来宾情况提前按接待标准准备就餐事宜，酌情安排酒水、香烟。4、 特殊会议需要行政部准备花卉、水果、茶水、矿泉水、143、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、安排礼仪人员并安排摄影摄像等。五、 接待标准（一） 一级接待标准1、 到访人员级别省市级领导，知名企业负责人2、 陪同人员总经理、副总经理、行政部主任、相关部门正职3、 厂区准备（1） 厂区车辆全部按指定位置停放整齐。（2） 准备摄影摄像设备，拍照留念。4、 接待程序（1） 迎接：所有领导及迎宾人员在行政部公楼前迎接，车辆进入由保卫科人员引导至停车位；（2） 参观：所有领导陪同来宾参观厂区，由培训部解说人员按照参观路线进行讲解，回到办公楼观看公司宣传片以及新闻报道；（3） 座谈：行政部接待组人员确保会议室环境清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸144、笔、茶水杯、水果、摆放于接待室；根据需要制作领导席签、横幅、欢迎牌、调试好音响设备、投影设备，摄影摄像设备等；（4） 用餐标准：提前通知餐饮科准备土特色，以绿菜为主。就餐地点：六楼（绿墅湾、多彩湖）。（二） 二级接待标准1、 到访人员级别县级领导，各科局领导2、 陪同人员副总经理、行政部主任3、 厂区准备厂区车辆全部按指定位置停放整齐。4、 接待程序（1） 迎接：所有领导及迎宾人员在行政部公楼前迎接，车辆进入由保卫科人员引导至停车位；（2） 参观：所有领导陪同来宾参观厂区，由培训部解说人员按照参观路线进行讲解，回到办公楼观看公司宣传片以及新闻报道；（3） 座谈：行政部接待组人员确保会议室环境清145、洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、摆放于接待室；调试好音响设备、投影设备，摄影摄像设备等；（4） 用餐标准：提前通知餐饮科准备土特色，以绿菜为主；就餐地点：一楼。（三） 三级接待标准1、 到访人员级别上游关联方2、 陪同人员相关部门负责人3、 接待程序（1） 迎接：所有领导及迎宾人员在行政部公楼前迎接，车辆进入由安全科人员引导至停车位；（2） 参观：由培训部解说人员按照参观路线进行讲解，回到办公楼观看公司宣传片以及新闻报道；（3） 座谈：行政部接待组人员确保会议室环境清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、摆放于接待室；调试好音响设备、投影146、设备，摄影摄像设备等；（4） 用餐标准：提前通知餐饮科准备以绿菜为主的菜品，可根据地方口味更换；（5） 住宿标准：公司指定住宿宾馆（公司授权）。六、 接待礼仪（一） 仪表：面容清洁、衣着得体（二） 举止：稳重端庄、从容大方（三） 言语：语气温和、礼貌文雅（四） 态度：诚恳热情、不卑不亢（五） 过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身、配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”（六） 进电梯时：告诉客人到几楼，要让客人先进先出。第十九章 员工宿舍管理制度一、 目的为了解决员工的生活住宿问题，最大化利用公司现有的宿舍资源，更好地吸引异地人才流动到我公司工作，解决其后顾之忧，特制订本制度。二147、 宿舍长职责1、 认真学习、积极宣传并带头执行宿舍管理条例及有关规定。组织同宿舍的员工协助宿舍管理员共同管理好宿舍。2、 教育和督促本室员工认真遵守宿舍管理条例及有关规定。有权对良好行为给予表扬，对不良行为进行批评，如实向宿舍管理员汇报本宿舍执行有关规定的情况。3、 协助宿舍管理员督促员工认真搞好室内卫生、节水节电、爱护公物，保持室内及楼内公共卫生场所的清洁。4、 负责管理和保持本室所有的公用设施，如有遗失或损坏，须尽快查出原因，向宿舍管理人员报告，以便及时处理。5、 教育本室人员自觉遵守作息制度，自觉维护宿舍秩序，督促、提醒同宿舍的员工按时就寝，制止大声喧哗者，敢于向破坏宿舍秩序的行为作斗148、争。6、 提高警惕，做好安全保卫工作，防火防电防盗，如宿舍出现特殊情况，要及时向宿管员报告。7、 每位宿舍成员应积极支持宿舍长的工作，凡是对宿舍长正确的管理行为进行谩骂或动手打人者要严肃处理。三、 宿舍管理制度1、 宿舍成员22：00之后严禁大声喧哗、私自闲聊、制造噪音，一经发现给予100元罚款并取消住宿资格。2、 宿舍无人期间不叠被子，给予责任人100元罚款。3、 宿舍凌乱（包括地面、物品），给予责任人100元罚款。4、 要做到人离电器关，若未及时关闭电器，给予责任人100元罚款。5、 不服从宿舍长及宿舍管理员管理的成员，给予100元罚款并取消住宿资格。6、 禁止留宿外来人员，凡私自留宿外来149、人员者，如外来人员留宿期间发现公物损坏、财务丢失等，将由当事人负责赔偿。一经发现给予500元罚款并取消住宿资格。7、 所有宿舍的照明灯具及线路必须由专业电工安装、维修、禁止乱接临时电线、不准超负荷用电，禁止私接电线，由于私接电源、插座而引起的火灾，视情节轻重给予500-5000元罚款并取消住宿资格。8、 禁止在宿舍内使用大于等于1000瓦的电器，禁止使用电器做饭，烧水，一经发现给予责任人100元罚款并取消住宿资格。9、 禁止在宿舍内打架斗殴、酗酒闹事，一经发现给予500元罚款并取消责任人住宿资格。10、 禁止宿舍无人期间使用插座等电器，无人时必须收起所有电器。若宿舍无人期间未使用但未及时收起电150、器，行政部有权没收所有电器并给予责任人100元罚款，若宿舍无人期间使用插座等电器，一经发现没收所有电器，并给予责任人100元罚款。11、 夜晚住宿成员必须填写宿舍实名登记表，若未及时登记将给予责任人100元罚款。12、 禁止在宿舍墙面乱刻、乱画、乱钉，一经发现给予责任人200元罚款。13、 禁止喂养宠物、家禽、家畜等，若违反给予责任人200元罚款。14、 禁止私自换锁，一经发现给予责任人200元罚款。15、 禁止随意向窗外、走廊乱扔杂物，一经发现给予责任人200元罚款。16、 禁止在宿舍内使用明火、吸烟、喝酒，一经发现给予责任人200元罚款。17、 有皮肤病、梦游症等特殊病症的人群取消住宿资格151、。18、 禁止私调宿舍，调换宿舍需要到行政部申请登记，若私自调换宿舍一经发现给予200元罚款并取消责任人住宿资格。19、 主动退宿舍者半年内无资格申请宿舍，行政部有权不为其提供宿舍。20、 禁止在卫生间洗澡，一经发现给予责任人500元罚款并取消住宿资格。21、 禁止在晒衣架以外的区域（卫生间栏杆、宿舍内）晾晒衣物，若发现在其余区域晾晒衣物，行政部有权没收所有物品并给予责任人100元罚款。22、 禁止在床上悬挂衣物，若发现行政部有权没收悬挂物品并给予责任人100元罚款。23、 禁止浪费公司财产（例如使用卫生纸包鞋等现象），一经发现没收所有物品并给予责任人100元罚款。24、 禁止在宿舍内就餐（包152、括泡面、饭菜、熟食等），一经发现给予责任人100元罚款。25、 宿舍空床禁止摆放物品，一经发现没收所有物品并给予责任人100元罚款。26、 禁止故意损坏公用设施(例如洗衣机，烧水器，水龙头等），一经发现给予责任人200元罚款。备注：若违反以上条例未找到责任人，将根据实际情况给予对应的宿舍长适当的处罚（不取消住宿资格）。四、 宿舍卫生检查标准1、 物品摆放整齐。2、 被褥叠放整齐，床单平整。3、 宿舍内无异味。4、 地面无污渍、水渍，无垃圾。5、 窗台、桌面、衣柜无灰尘。6、 人离电器关，禁止使用违规电器。7、 墙面禁止乱贴、乱划。五、 宿舍奖励制度1、 宿舍长每月奖励岗位津贴100元。2、 每153、天抽查宿舍卫生，定期对宿舍卫生保持优异的宿舍给予100-200元的奖励（临时宿舍不参加此奖励，服从处罚制度）。第二十章 保密管理制度一、 保密制度1、 全体员工不得对外泄漏公司的工作机密，工作方向和客户情况，如有违反者，立即辞退。2、 各部门需对本部门的重要文件一律实行加密，以确保文件安全。3、 各部门需妥善保管公司的内部文件，保守公司机密，未经许可不得将部门资料外借。4、 财务人员对外要懂得保密，任何时候不得泄露公司财务机密，不违反职业道德。会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案须经总会计批准。5、 会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（154、或录音）要集中管理，未经行政部批准不得外借。6、 公司所有员工必须遵守员工薪资保密制度，本人薪资不得向他人公开，也不得打听他人薪资，有权限了解薪资的人员负有保密义务，不得随意透露员工薪资。7、 调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至部门领导，不可随意移交给其他人员。8、 发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予5000-10000元罚款；造成公司严重损失的，追究其法律责任。9、 公司机密内容：公司的经营战略、市场分析报告、营销策略、管理制度、情报信息、广告创意、档案影像资料及财务审计资料等经营信息；技术研发方向、技术数据、技术文档等技术信息；以及员工及其家155、属的档案信息。二、 举报保密制度1、 举报的受理、登记、查办、处理、兑奖、资料归档等必须保密，严格遵守为举报人保密的规定。2、 举报的受理、登记、兑奖、资料归档实行专人专柜管理。3、 不准私自留存、摘抄、复印、扣压、销毁举报材料。4、 不准携带举报材料参加社交活动和出入公共场所。5、 严禁将举报人姓名、联系方式告诉被举报人及严禁将举报人的各种信息告诉无关人员。6、 调查核实情况时，应在不暴露举报人的原则下进行。无特殊情况，未经领导批准，稽核部工作人员不得擅自约见举报人了解情况。7、 严禁对匿名的举报书信及材料进行笔迹鉴定。8、 受理来人举报时，应在专设的场所进行，专人接待。无关人员不得旁听和询156、问。9、 未经举报人同意，不得在对外宣传报道中公开举报人姓名和部门。10、 对私自留存、摘抄、复印、扣压、销毁举报材料的，处以200-500元罚款。11、 对稽核部人员因工作失误造成的泄密，对泄密人予以200-500元罚款，并考虑调整工作岗位。12、 一经稽核查实，视情况予以奖励。三、 保密责任履行1、 签订员工保密及竞业限制协议书的员工，公司有权根据员工离职时所掌握的商业秘密情况及价值进行评估后，决定是否要求员工履行协议中规定的竞业限制条款及竞业限制年限，责任的履行以公司人力资源部书面通知为准。2、 离职后履行保密协议的员工，由人力资源部将补偿情况以书面形式提交财务监管部。3、 离职后员工履157、行保密协议的后续跟踪情况由稽核部定期进行督察核实，如发现员工违约，则按协议规定执行。四、 保密预防措施共性条款（一） 合同类条款1、 合同内容，如：客户信息、公司报价、付款方式等。签署后应专人管理，未设合同专管人员对部门负责人处以200元/次罚款。2、 所签订的合同、协议等要进行归档管理，分类整理好后纳入档案柜上锁保存，无关人员不得翻阅、查看合同文本，出现违规查阅、丢失等现象视情况处以200-500元/次罚款。3、 合同目录、档案等电子文件进行加密保存，非相关人员如有需要进行查看时，需部门领导审批后方可查阅，违者处以500元/次罚款。4、 不得将各类合同、客户资料等随意借给他人阅读，不得携带外158、出。如有特殊需要，须经部门负责人批准，违者处以500元/次罚款。（二） 客户、公司人员信息1、 客户档案保密，现有客户档案信息不交易不传播，私自泄漏者处以500元/次罚款。2、 客户档案、客户信息由各部门专人负责，专人归档保存，无关人员不得查阅，如有特殊要求需要进行查阅时，需部门领导审批后方可查阅违规查阅者视情况处以200-500元/次罚款。3、 值班人员接待外来访客，确需联系公司领导时，由值班员亲自打电话联系，拒绝以各种方式和理由向外部透露领导电话，或告知领导姓名、联系方式、住址等信息违者处以200元/次罚款。4、 当有陌生来电或其他方式探知公司领导各类信息时，值班员需将情况上报部门领导，严159、禁私自处理违者处以200元/次罚款。（三） 文件、方案、策划1、 关于公司活动，活动创意、活动流程、设计主题、合作商信息、活动时间、活动地点等相关信息，活动在未上线前对外严格保密，如有泄密一经查实视情况处以500-5000元/次罚款；2、 公司发展规划，媒体广告投放计划，金额等进行保密违者处以2000元/次罚款。3、 公司篇教材、营销篇教材、技术篇教材；所有的技术施工类视频、生产工序类视频、营销类视频等； 所有的PPT课件，包括管理类、营销类、技术类等对非相关人员进行保密，对于泄露者视情况处以200-2000元/次罚款。4、 公司的经营战略、市场分析报告、营销策略、管理制度、广告创意、档案影像160、资料及财务审计资料等经营信息；技术研发方向、技术数据、技术文档等技术信息；投资情况、融资明细、对外担保情况、税务资料、票据资料、合作机构情况、参股/控股企业信息等资本运营信息，以及员工及其家属的档案信息。对于泄露者，视情况处以500-10000元/次罚款，严重者立即辞退。5、 注意保守公司的秘密，部门秘密文件须由专人保管。严禁议论、泄漏、打印、复制、抄写与公司有合作或意向合作的客户信息。未经允许不得调阅与本岗位无关的信息资料，视情况处以200-2000元/次罚款。6、 信息的备份和移交：绝密级信息，必须以可移动的存储方式进行数据备份，对于无数据备份或保存数据备份不当者处以500元/次罚款。7、161、 需封存的重要数据信息资料必须在纸袋封口处贴上一次性封签，并在封签上签字同时签署封存日期。无中心总经理批准任何人不得拆封，如遇特殊情况需拆封检查，须由信息管理专员亲自执行，并在查验完毕后1小时内重新封存完整并签字确认，同时注明日期，私自拆封查看者处以2000元/次罚款。（四） 电子文件、电脑管控1、 全体员工使用的所有办公电脑，必须设置开机密码，密码除使用人应牢记外，应向部门主管上报备案。电脑开机密码变更后及时向部门主管报备。对本部门的重要文件一律实行加密，以确保文件安全。对于电脑未设置开机密码者处以100元/次罚款。2、 未经部门总监批准，任何人不得私自开启其他员工电脑，不得查阅和拷贝其他员162、工电脑中的资料和信息，视情况违者处以200-500元/次罚款。3、 未经公司网管人员同意，任何人不得打开电脑机箱、拆卸、更换板（卡）。违者给予200元/次罚款，情节严重者予以重罚。4、 各部门人员未经同意，不得动用其它部门的电脑，对影响他人工作者，视情况处以200-500元/次罚款，情节严重者予以重罚。5、 如因工作需要，确需刻录公司信息资料，必须经部门经理批准，否则一律不得刻录，违者处以200元/次罚款。注：以上共性条款中涉及到的文案、合同、资料等如出现丢失或人为故意损坏、泄漏等现象一经查实，视情节轻重处以500元/次以上的罚款，情节严重者移交司法单位处理。第二十一章 车辆管理制度一、 车辆163、采购、维护1、 车辆采购：公司各部门有需求购买车辆的，一律经过公司领导审核，有明确的申请表交到车管科后，方购买车辆；2、 公司车辆的购买均由车管科科长负责购买，公司购买车辆到指定单位购买，享受大客户待遇。3、 车辆维护：车辆行驶里程达到保养公里数，须保养，货车每4个月做一次二保。二、 车辆管理1、 公司的大型车辆有被偷油现象，因此凡是被偷油者油钱不给予报销，一经发现当事人作假或伪造对其处以500元罚款。2、 公司车辆交接均需填写车辆交接登记表，交接时需将违章消除交接他人，未消除违章交车者一经发现给与交车人（与被交车人）每人100元罚款。3、 为了方便统计控制油耗，公司所有车辆每月月初（1号）将164、油加满，若不加满者处罚200元/次。4、 所有配备公车人员回到公司后长时间不用车者（2-7天）需向车管科报备，并将公车钥匙交到车管科，以便于监管车辆及派遣车辆，如有发现不按制度执行者罚款200元/次。超过3次者取消使用公车资格。5、 未经同意，晚上任何个人不得将公车开回家，公司领导不得设特权。违反一次罚款300元，第二次500元，第三次1000元，超过3次者取消使用公车资格。6、 出车过程车辆受到损伤，且其回到公司后未及时汇报情况，也未及时修复的，轻者处以500元罚款，重者按行车事故处理。7、 车辆行驶里程达到保养公里数，必须保养，超过200公里，对司机处以300元罚款。对未按制度规定保养，及165、有故障不修，导致车辆损坏产生的费用由司机承担；公车除正常保养外的其他费用（例如清洁费、发动机养护费等），一律不给予报销，自行承担。货车每4个月做一次二保，对超期未做二级维护所产生的罚款由司机承担。三、 日常监管每月定期对车辆进行GPS实时定位，对没有安装GPS定位的车辆进行电话追踪，实时监控车辆动态，掌握车辆信息，同时形成文字记录。四、 违章处理公司车辆所有违章鉴于业务人员回公司的时间限制，特规定公司车辆违章要在3个月内消清（即20号之前），没有在规定内消清者，给予当事人300元罚款并通知当事人及时消除，仍未消除者给予强制性消除（费用从工资中扣除）。五、 事故处理1、 因个人原因导致公司车辆受166、损以及产生的违章，均由驾驶员个人承担，此外，经济损失20000元以下，按照500元对当事人进行处罚，经济损失在20000元以上的特大事故，按经济损失的5%对当事人进行处罚，并且第二年造成保险上浮金额由当事人自费。2、 车辆出现事故后，金额在1000元以下的不得出保险，如果私自出险处以500元罚款。3、 车辆出现交通事故，隐瞒不报者，对驾驶员处以1000元罚款，乘车人有连带责任，知情不报者处以500元罚款。4、 车辆出现事故后，私自承揽全责者，一经查处所有费用由个人承担。第二十二章 公司计算机及网络管理制度为加强公司计算机及网络使用管理，规范网络资源的使用，使信息系统正常、安全的运行，确保电脑及167、网络正常运作，特制定本制度。本文所称的电脑主要指：主机、显示器、键盘、鼠标、打印机以及所有电脑网络产品和附属设施，各类应用软件等。一、 各部门电脑管理遵行“谁使用、谁负责”的原则1、 各部门应经常检查本部门电脑使用情况，负责电脑的安全、密码管理、电子邮件管理、防病毒管理、上网管理等，发现问题及时纠正。2、 行政部负责对公司所有电脑进行统筹管理，对公司所有电脑、设备进行登记、造册备案和维护保养，对软件系统进行更新、维护。二、 电脑的使用和保养1、 电脑操作规程：电脑开机时遵循：电源插座、显示器、主机的先后顺序；电脑关机遵循相反的顺序。每次的开、关时间间隔至少十秒钟以上，严禁进行连续的多次开关机操168、作。下班时务必将电源插座的开关关上。节假日应该将电源插座拔下，彻底断绝电源，防止火灾隐患。2、 长时间不用的电脑，应有覆盖防尘罩，并时隔15天左右通电运行半小时。3、 电脑及周边设施应放置在干燥通风的地方，并定期进行清洁保养。三、 打印机及外围设备的使用1、 电脑、打印机、复印机、网络设施等一经安装定位，未经行政部许可不得随意拆卸、移动设备位置。未经允许、未按程序操作，造成设施的损坏，由责任人照价赔偿。2、 打印机在运行时，不得人为强行阻止。出现故障，应按操作规程进行检查，或请专业人员进行维修。四、 软件系统、公司数据管理1、 公司各部门员工应固定在某台电脑上办公、建立文档。未经许可，不得随意169、动用他人电脑。2、 各部门电脑软件系统应由集团公司行政部专业人员进行维护、保养。未经许可，不得随意更改软件系统设置。3、 任何需要保存的信息、文档，不得保存于系统桌面或电脑C盘。重要信息，除电脑硬盘存储外，还应进行移动存储备份，以防电脑损坏时资料的丢失。4、 为保证信息安全，公司所有电脑应由使用者设置开机密码，如有密码遗忘现象，应及时上报行政部，由专业人员通过技术手段进行解决。5、 涉及公司商业机密的文档必要时可以进行加密。6、 为了工作需要，某个文件夹必须设置网络共享时，应设置访问权限，并在使用完毕后及时取消共享。五、 电脑安全管理1、 公司所有电脑必须安装杀毒软件，定期对病毒库进行升级、对170、系统进行杀毒。2、 在电脑外接移动存储设施、或是从网络下载资料后，打开移动存储设施或是下载资料前应先进行杀毒，防止外接硬设及网络病毒对系统带来的损害及信息安全隐患。3、 在使用互联网的过程中，接受并配合有关部门进行监督检查。对于发现可能存在的信息安全隐患，应及时向有关部门反映并协助相关人员进行处理。六、 故障处理1、 电脑、外设或网络出现故障时，应及时向公司行政部报告，由技术人员负责处理。2、 在对电脑进行故障处理时，维修人员应先对数据进行备份，并交由原使用者保管，以保证数据的安全。3、 故障处理完毕后，应及时总结故障原因，并对电脑使用者提出安全使用建议。七、 禁止条例1、 严禁未经许可的非专171、业人员对电脑及周边设施硬件进行拆卸。2、 禁止在公司电脑上安装有害系统运行的游戏与无关软件。3、 上班期间严禁玩游戏或是看与工作无关的网络视频。4、 上班期间禁止下载与工作无关的资料、图片、视频等。5、 严禁登录载有涉及违法、淫秽、暴力等信息的网站，严禁在公司电脑上观看、传递、存储涉及违法、淫秽、暴力内容的文件。第二十三章 金蝶K/3系统软件使用管理制度一、 目的为了保障金蝶系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。二、 适用范围全公司纳入金蝶系统管理的部门。三、 权责1、 公司行政部负责本制度的制定和修改。2、 金蝶K/3系统172、软件由xx工贸集团行政部负责本制度的审批。3、 金蝶K/3系统软件各操作岗位负责执行制度。四、 工作程序（一） 金蝶K/3业务操作规程1、 销售管理（1） 将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。（2） 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。2、 BOM表新增、变更、删除禁用管理（1） BOM表新增及审核确认：技术部门对新产品按ERP系统的格式要求建立新增产品的BOM表，BOM表按照公司ISO文件要求进行审核、归档、发放。紧急开发产品的BOM表要在一个工作日内完成编制审核工作。（2） 金蝶系统BOM表录173、入：技术部门（或文控）要将编制审核完成的BOM表于完成当天分发给金蝶系统管理人员录入系统数据库内。（3） BOM表变更、删除、禁用：系统内已存BOM的修订变更、删除禁用都必须由技术部门提出申请，经部门主管审核后，交给系统管理人员，由系统管理人员负责变更或删除。（4） 金蝶系统BOM表维护：技术部门为金蝶系统BOM表日常维护的责任部门。3、 采购管理（1） 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。（2） 采购人员依据采购申请单下推生成采购订单，采购订单可根据与供应商的协商情况作适当修改，经核准审批后，174、打印出并传真给供应商。（3） 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成采购发票，并填制相应的费用发票。直接到财务报账的费用由财务填制相应的费用发票，经审核后由财务核算人员钩稽。4、 仓储管理（1） 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由采购订单下推生成外购入库单，并以此检查采购的物料和数量是否符合采购订单要求。对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录采购订单将差额录入系统；对没有入库单的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。（2） 生产指定领料人员按要求完整填写领料单，由库房管理人员按领料单的物料品种及数量录入。 在全面实施金蝶计划175、控制之前，领料单或委外加工出库单的数量进行手工录入，原则上不能大于技术部门下发的物料清单。 录单时要在表头“项目名称”栏选择录入*生产单，以便财务进行成本核算。（3） 对于同种材料不同长度、面积的钢材混用现象，鉴于工厂实际生产活动中的要求，在月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点，对总长度、面积账实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字领料单作调账处理；对总长度、面积账实不一致的按盘点规定办理。（4） 要求销售出库单必须由发货通知单生成，数量可以根据实际出货情况进行修改，特殊情况下需要通过其它方式生成销售出库单的，必须经相关财务人员同意并告知金蝶系统管理员。（5） 内部领用或免费提供176、给客户的物料，或不同核算单位之间的物料调拨须填制其它入库单或其它出库单，以便于报表归集和财务核算。（6） 实行批次管理的物料，入库和出库时必须录入批次号，否则单据不能保存。（7） 对委外加工的业务，仓储或采购人员要对每次收发委外加工物料进行核销业务的处理，以正确反映实际存放在供应商的物料数据。5、 业务操作要求（1） 各岗位业务操作必须遵循严谨、细致、主动、及时地原则，确保本岗位业务能正确、及时地流向下个环节；各岗位对上环节要起到跟催、监督的作用，对下环节要起到跟踪、服务的关系。各岗位职员要做到今日事今日毕，确保系统即时数据的正确性。（2） 各业务环节的单据制单、核准、审核审批、分发、存档管理177、按公司相关流程文件执行。（3） 为保证各岗位的业务操作不受系统的站点限制影响，操作人员业务操作完毕后要立即退回到主控台界面，不可继续停留在各业务模块界面，造成一个岗位站点在浪费，而另一个岗位要处理业务却没有站点的情况。（二） 金蝶系统设备设施管理1、 公司所有的金蝶系统设备设施管理遵循关于计算机网络使用的安全管理制度要求，确保设施设备的财产安全和使用安全。2、 行政部负责日常金蝶系统设备设施的维修保养，确保设备设施的正常使用。公司后勤维修人员负责设备电力保障，应避免设备突然断电的情况。3、 为保证金蝶服务器工作顺畅，系统管理员或行政部管理员于每二周定时重新启动服务器以清理服务器内存；每月关闭一178、次服务器确保正常运行。4、 除金蝶系统管理员、行政部管理员日常管理以外，未经公司董事办领导或中心领导授权许可，公司任何人禁止操作服务器，经授权操作服务器人员必须有行政部管理员或金蝶系统管理员陪同，并遵守行政部管理员和金蝶系统管理员的要求。未经金蝶系统管理员同意，任何人不得针对金蝶系统数据库进行操作。（三） 基础数据管理1、 供应商、客户、职员资料的新增、变更、删除禁用管理（1） 提出资料新增、变更、废止申请：各部门对供应商、客户、职员资料提出新增、变更、删除禁用的申请时，部门相关人员书面提出，并填写好相关信息资料。发现系统信息错漏需要变更的，由发现部门直接提交申请给金蝶系统管理员办理。（2） 179、申请事项的审核、确认：申请部门主管对本部门提出的申请负责审核批准，并签字确认。（3） 新增、变更、废止事项执行：系统管理员接到经申请部门主管审核批准的申请后要及时录入系统。系统管理员对申请部门的申请有疑问的，先与该部门主管或以上人员沟通协商。属于对系统数据安全性有危害的新增、变更等方案系统管理员可以拒绝采用。（四） 数据安全管理1、 账套备份：为保证数据的安全，确保使用账套不被破坏，根据实际工作要求，每一到二周定期系统重新启动后，由系统管理员或指定的管理人员执行账套备份操作；当需要对金蝶系统数据库进行操作时或执行其他不可逆转操作前，操作人员必须报告金蝶系统管理员先进行完全账套备份。备份账套文件180、名为日期，除特殊要求的账套外，备份账套保存期不超过一个月。2、 日志备份：为了有效追溯在金蝶系统里的错误操作和非法操作情况，系统实施日志管理，当日志记录达到一定量时，需要引出记录数据保存在设定的文件夹内备查，同时清除系统内的记录。3、 密码管理：为了维护业务流程各职能岗位权责的独立有效性，防止其他人员误用、盗用本岗位操作权限，各岗位金蝶系统操作人员必须设定开机密码、个人进入账套密码。 开机密码及用户名必须在金蝶服务器上注册后才能与服务器相连，改动开机密码及用户名前必须先告诉系统管理员同时在服务器里修改。 金蝶操作人员请长假或离职时必须同时将开机密码和个人进入账套密码同相关人员办理交接手续。4、181、 权限管理：根据各岗位业务需要，系统管理员初步设定各岗位的权限，并通过一定时间的调整后，系统管理员将各岗位已设定权限表提交给各部门主管确认并存档。经确认的各岗位权限的变更需由各部门主管提出书面申请方可更改。离职人员在金蝶内的名称需在其业务处理完毕后及时禁用。（五） 系统管理员管理1、 金蝶系统管理员和公司行政部管理员按本制度规定要求维护金蝶系统，保障系统运行顺畅。2、 金蝶系统管理员负责解决或与金蝶顾问联系解决金蝶操作系统自身的技术问题，并根据金蝶系统使用状况，对相关操作人员进行指导、培训工作。3、 随着公司对金蝶系统完善和功能的增强，根据项目实施的进度和深度配合公司金蝶K/3项目的实施工作，182、结合公司实际情况适时调整，提高公司生产效率，推动公司的发展。第二十四章 合同管理制度合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，维护企业合法权益的原则。签订、履行、变更、解除合同，必须遵守中华人民共和国合同法及有关法律、法规、规章，参照有关政策执行。一、 合同管理职责1、 认真学习、贯彻执行中华人民共和国合同法和有关条例，依法保护公司的合法权益。2、 制定、修订公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。3、 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。4、 协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。5、 做好合同统计、归档、保管工作。6、 监督、检查本公司合同签订、履183、行情况。7、 宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。8、 依法处理本公司的合同纠纷。9、 制止公司或个人利用合同进行违法活动。10、 按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。二、 合同的审批和盖章1、 合同报批需按照规定的合同签订审批表（见附件一）填写信息，内容完整，明确、规范。2、 合同经办人和部门领导必须填写，无合同经办人和部门领导签字的不予审批和盖章。3、 法务科提出合理化建议和修改方案，法务科将作出法律意见书并以部门为单位留存。4、 各部门根据法务科提出的建议和修改方案对合同进行完善并进入下一流程，主管副总、总裁助理、常务副总签字。184、5、 盖合同专用章时须提供以下资料：（1） 经法务科审批领导批准并签署的正式合同文本。（2） 制式合同（销服部和储运）使用合同章需填写用章申请表。（3） 非制式合同（除销服部和储运以外的其他部门）需合同审批表。6、 用章人提供的材料不符合条件的，法务科不给予盖章。7、 合同章用章申请表（见附件二）必须逐项登记字迹要清楚。8、 盖章后进行登记并在法律意见书上签字。三、 合同的审查1、 合同正式签订前，必须按制度规定上报领导审查批准后，方能正式签订。2、 合同审查的要点是：（1） 合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定；当事人185、的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。（2） 合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。（3） 合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。四、 合同的签订1、 签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关制度规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有授权委托书的受委托人，受委托人必须对公司负责。2、 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况，并复印对方当事人的法人营业执照及其他行政许可证明留186、存。签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。3、 签订合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在地人民法院管辖。4、 任何人对外签订合同，都必须以维护公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。5、 法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。6、 签订合同，应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。7、 合同一律采用书面格式。8、 合同签订注意事项（1） 合同签订时，合同相对方是公司的，应当填写公司的全称，不能简写。公司的名称必须与公187、司合同章和营业执照上的名称一致，并且要加盖合同专用章，没有合同专用章的盖公司公章。（2） 合同签订时，合同相对方是自然人的，必须自然人本人签字并摁手印，不允许别人替代签字摁手印，并需将身份证复印件作为合同备案。（3） 合同签订时，认真填写合同内容，合同中修改处必须由合同中所有当事人盖章或签字确认。合同中的金额大小写要核对清楚，完全一致,不允许出现涂改现象。（4） 合同签订时，合同经办人或者签署人必须填写，签署日期不得遗漏。两页以上（含两页）的合同，合同当事人必须都加盖骑缝章。（5） 合同签订时，如需对合同增加条款或有特别约定，不得在原合同上勾画涂改，双方可另行签定补充协议。（6） 合同中有空白188、未填写的不予盖章。两份合同填写的时候内容要一致，填写完整、准确。（7） 个体工商户的签约主体资格在法律上被界定为是自然人，个体工商户的名称经常表现为XX经营部或经销处，通俗的说就是某个门脸或店面，个体工商户并非公司企业，没有法定代表人，个体工商户的老板只能称作是负责人。个体工商户如果需要签订合同协议，必须要有个体工商户负责人的签字手印，在合同协议名称一栏必须填写自然人的姓名，不能仅仅填写个体工商户使用的字号，例如XX经营部或经销处。即使是个体工商户说有印章，也必须按照上述要求签字手印。五、 合同的履行1、 公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。2、 在合同189、履行过程中，对公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。3、 在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。我方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。4、 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：（1） 应当订立书面合同而未订立书面合同。（2） 收款单位与合同对方当事人名称不一致的。5、 付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。六、 合同的变更和解除1、 变更或解除合同的文本应当履行合同变更、解除审批表（见附件三）的相关程序并作190、为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样的法律效力。2、 变更、解除合同，必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律作废。按规定经审核后加盖公章或合同专用章。3、 因变更、解除合同而使我公司的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。4、 以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。七、 保守商业秘密1、 管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。2、 对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。八、 合同纠纷的处191、理1、 签订合同，除合同履行地在我公司所在地外，签约时应力争合同纠纷由我公司所在地人民法院管辖。2、 处理合同纠纷的原则是：（1） 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。（2） 以双方协商解决为基本办法。（3） 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。3、 各部门在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。4、 合同纠纷的192、提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够时间。5、 公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司法务科。6、 对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。7、 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。九、 违约责任根据合同法作适当约定，注意合同的公平性。十、 合同的日常管理1、 公司的合同专用章专人管理。公司的空白合同、授权委托书也由193、专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由领导批准。2、 合同经办人员与公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司、有关部门确认后方可办理有关手续。3、 签订合同专用章制度。公司对外签订合同所加盖的印章，除公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担。4、 合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。5、 合同原件和合同审批表原件等重要文件由各部门分别保存，如有丢失，未造成损失的处100-300元扣除工资处罚，造成经济损失的，予以赔偿194、。十一、 其他1、 公司各部门都必须认真做好合同管理和基础工作。具体如下：（1） 建立合同档案。（2） 建立合同管理台账。（3） 填写“合同情况月报表”。2、 公司全体职员应当有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司定期对合同管理工作进行考核，并作为公司对员工和部门的工作成绩考核范围。3、 对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。4、 公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。附件一：合同签订审批表编号： 部门：合同名称甲方单位：乙方单位：合同简要 合同195、经办人： 年 月 日经办部门 部门负责人： 年 月 日主管副总 年 月 日行政部审核 年 月 日副总经理 年 月 日总经理 年 月 日说明： 1、合同编号由合同管理部门统一编制； 2、此审批表应一式二份，原件由各部门留存，复印件由法务留存； 3、所签正式合同公司至少留存一份； 4、审批时顺自上而下逐栏签署，不得越签。附件二：合同用章申请表合同章用章申请表申请人用章部门用章合同名称对方单位名称用章日期用章份数用章内容及原因部门领导主管副总附件三：合同变更、解除审批表编号： 部门：合同名称甲方单位：乙方单位：合同变更解除简要 合同经办人： 年 月 日经办部门 部门负责人： 年 月 日主管副总 年 196、月 日行政部审核 年 月 日副总经理 年 月 日总经理 年 月 日说明： 1、合同编号由合同管理部门统一编制； 2、此审批表应一式二份，原件由各部门留存，复印件由法务留存； 3、所签正式合同公司至少留存一份； 4、审批时顺自上而下逐栏签署，不得越签。第二十五章 招标管理制度第一节 总则一、 目的为了规范公司各类招标行为，保证项目质量，提高资金使用效益，维护公司合法权益，促进廉政建设，根据中华人民共和国招标投标法等相关法律法规，结合公司实际，制定本办法。二、 范围1、 本制度适用于公司基建项目资金支出在限额标准以上的货物、工程、服务的采购行为；2、 本制度所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括197、设备、钢筋、水泥、卫生洁具、电线电缆、开关插座等；3、 本制度所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；4、 本制度所称服务，是指除货物和工程以外的其他对象，包括工程设计、工程监理、预算咨询等；5、 本制度适用于公司各部门日常采购、接待服务、学习培训的采购行为申请资金支出在限额标准以上的。三、 要求1、 招标金额标准：先上报项目审批，根据项目审批领导的决策，决定是否进行招标；2、 纳入公司采购招标的项目，依照公司的有关制度规定执行；3、 依照本制度必须进行招标的项目不能化整为零或以其他任何方式回避招标；4、 公司采购应当遵循合法原则，公开透明原则，公平竞198、争原则，公正原则，诚实信用原则和节约原则；5、 在招标过程中，招标工作人员与投标人有利害关系的，必须回避，投标人认为招标人员与其他投标人有利害关系的，可以申请其回避；6、 稽核部是招标工作的监督部门，依法履行对公司招标活动的管理监督职责，并接受上级部门的指导、管理。第二节 组织结构及职责一、 职责公司招标工作是在董事长的领导下成立招标工作组。招标工作组的组长由常务副总裁担任，行政服务中心代理总经理任副组长，成员由财务监管部、法务科、稽核部、董事长办公室及招标部门各部负责人组成。招标工作组的主要职责：1、 按照本招标管理制度的规定，负责起草招标工作的原则、方法、责任、纪律等规范程序，报公司批准后199、执行；2、 接受投标申请，负责确定招标项目、招标方式，起草并审定招标文；3、 负责招标、评标、定标的具体组织工作；4、 负责确定中标人，拟订中标合同文书，报常务副总裁审批后签订中标合同；5、 负责招标项目落实，处理相关问题；6、 负责招标项目有关材料的记录、文档整理和存档工作；7、 向常务副总裁报告招标工作。二、 招标工作组组织结构招标工作组总负责人：总经理招标组组长：行政副总技术副总财务部行政部招标部门副总经理生产副总第三节 招标一、 招标方式及要求（一） 招标方式招标工作根据招标项目的有关要求，采取公开招标、邀请招标、委托招标或根据项目实际议定的议标、多轮报价等招标方式。招标方式由招标工作200、组决定。1、 采用邀请招标的，被邀请的投标人不能少于5人（特殊项目不少于3人）。2、 委托招标的，招标工作组须将招标项目报常务副总裁批准后，由公司出具招标委托书。3、 属公开招标的项目，招标工作组应在一定范围内发布招标通告，不得有意限制或者排斥符合条件的投标人。（二） 招标流程及要求1、 使用部门在落实项目经费的前提下根据采购计划向招标工作组提出招标申请，招标申请应包括标的品目表、标的技术参数和主要要求，需要常务副总裁签字。2、 招标工作组组织实施招标项目的招标工作，对常务副总裁负责并报告工作。3、 招标工作组根据招标项目编制招标文件，招标文件应当包括招标项目的名称及数量、实施地点、技术要求、201、投标人的资格审查标准、投标保证金的要求、标价含义、投标开标定标的日程、付款结算方式、工期要求等所有实质性要求和条件，以及拟签订合同的主要条款。对特殊项目，在招标文件中可明确规定项目主要材料及规格。招标文件的编制要求严谨、科学、合理，使投标单位的投标具有合理性和可比性，以便评标和合同的签订。4、 招标通告或投标邀请函应当包括招标人的名称和地址、标的名称、用途、数量和交货日期、对投标人的资格要求和评标制度、取得招标文件的办法和时间、投标截止时间和地点、开标时间和地点等内容。5、 为审查投标人的资质、实施能力和业绩情况，应要求投标人提交下列材料：（1） 营业执照副本；（2） 法定代表人证明；（3） 202、法人授权委托书；（4） 资信证明；（5） 主要业绩表；（6） 招标工作组认为应当提供的其他证明文件。6、 投标人有下列情况之一者，应取消其投标资格：（1） 提供虚假资信；（2） 相互串通投标报价；（3） 三年内有不认真履行合同、质量信誉差等记录；（4） 三年内有行贿记录。7、 招标工作组应严格审查投标人遵守国家法律、法规、质量、价格及遵守合同的信誉情况。凡采取违法、违规、违纪及其他不正当竞争的，一经发现，则取消其投标资格，已中标的，则予以否决。凡在公司内建设、采购中有较差信誉的投标人不再具备参加公司投标资格。8、 与招标工作有关的所有人员均不得向他人透露可能影响公平竞争的有关招标、投标的相关情203、况。设有标底的，标底必须保密。9、 招标工作组对发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，一般应在招标文件要求投标文件截止前，以书面形式通知所有投标人。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。10、 招标工作组可在发放招标书时向投标人收取一定数量招标资料费，用于组织招标活动的支出。招标时可按实际情况要求投标人交纳一定数量的投标保证金。第四节 开标、评标、定标一、 总则1、 投标人不到3人或者经审查符合规定的投标人不到3人的，特殊专用项目不到2人的不得开标或评标，应按规定程序重新组织招标；2、 各职能部门要督促中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目，禁止中标人向他人转让中标项目，或将中标项目分解后向204、他人转让。招标工作组应根据招标合同履行情况建立单位信用评价制度，对信用评价好的单位，将作为今后参与投标的重要参考；3、 招标工作组对招标项目过程进行记录，整理所有招标文书资料，并将项目资料全部存档。二、 开标要求1、 开标应当在招标文件确定的时间进行，开标地点应当为招标文件预先确定的地点；2、 开标时，由招标工作组检查各投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，招标工作组成员审阅投标文件内容。开标过程应当记录，并存档备案。3、 招标结果由监督部门向常务副总裁、董事长办公室汇报或公司内公布。三、 评标要求1、 招标部门提出参考意见，招标工作组拥有决策权。2、 招标工作组先就所有投标文205、件是否对招标文件的实质性要求做出全面响应进行审查，确定合格人，然后按招标通告或招标邀请函公布的评标原则和方法，对投标人进行审查和比较，招标工作组成员实行记名投票，择优确定中标人。可以建议确定几个投标人作为中标候选人供选择，如选择两家以上中标候选人时，须排出先后顺序，由招标工作组当众宣布结果。3、 招标工作组成员对评标程序、评标文件的理解、评标方法等产生重要分歧的，由监督部门负责协调处理。4、 评标结束后，招标工作组须写出完整的评标报告，经招标工作组全体人员签字，方可有效。四、 定标要求1、 招标工作组根据工作需要可组织有关人员对拟确定的中标候选人进行考察。经考察了解，如拟定中标人或候选中标人不206、具备履行合同条件，应当从其他中标候选人中依次选择。2、 确定中标人后，招标工作组应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。3、 招标工作组和中标人应当在规定时间内按照招标文件和投标人的投标文件的有关条款签订书面合同。合同签定前应经监督部门审查，监督部门认为有必要对合同签定进行审计的，提交审计部门进行审计，合同由董事长或董事长委托招标工作组负责人或其他人签字。如在规定时间内，因中标方原因未按要求签订合同，招标工作组可另选他人，中标方的投标保证金不退，作为违约金处理。4、 招标工作组在与中标人签订合同及履行合同过程中，应严格按照招标确定的结果组织实施，不得擅自调整或变更。第207、五节 纪律与监督一、 任何部门和个人不得非法干预、影响招标过程和结果。所有招标人员必须严格执行国家、公司关于招标工作规定，坚持原则，严守机密，廉洁自律。不得私下接触投标人，不得接受投标人任何馈赠，不得参加投标人以任何形式组织的宴请、娱乐、旅游等活动，不得透露对投标文件的评审、比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，违反纪律的按有关规定进行查处。二、 招标工作组应根据招标项目按规定程序秉公办理招标事项，处理各种分歧，积极落实招标项目合同的实施，组织招标事项验收。三、 招标工作组负责人应加强对招标工作的领导和管理，公司招标监督管理部门应协调、处理有关招标过程中的重大事项，检查督促招标项目合208、同的执行情况。未按合同执行的，应追究单位和有关人员的责任。四、 财务部应加强对招标工作、财经纪律的监督。五、 监督部门应认真履行职责，全程监督公司招标工作，发现程序不当的，应予以指出，有违规违纪问题的，按有关制度处理。六、 所有招标工作，在保证质量的前提下，要节约资金支出。在招标过程中，收取的投标保证金、资料费、投标违约金等经费都应到财务部办理收款手续，支出按公司财务制度办理。第六节 附则一、 本制度自公布之日起执行。以前有关文件与本制度相抵触的，以本制度为准。各有关职能部门要根据本制度拟订或修改各类招标工作的实施文件，经监督部门审查后报公司批准实施。二、 本制度由招标工作组负责解释。第二十六209、章 采购管理制度第一节 物资采购制度一、 范围物资采购主要包括生产、试验所需的原材料由集团公司统一划拨，公司固定资产、易耗品的采购由行政部采购。原材料用于生产所需的所有化工原料，包装本企业最终商品的各种包装容器。固定资产指使用期限超过1年，为生产商品提供经营管理而持有的，价值在2000元以上的非货币性资产，包括机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。易耗品指不能作为固定资产的各种用具、物品，单位价值低于2000元，使用年限在1年以下，如工具、管理用具、玻璃器皿等。二、 管理制度（一） 原材料采购制度1、 采购部门根据原材料生产计划及材料需求，库存情况，参考销售计划，210、根据安全库存和采购周期由此制定原材料的月采购计划，并报中心领导审批，月采购计划实行分批采购。2、 各实验室根据产品开发需求发出原材料样品需求申请单，主管领导、中心领导审批通过后，递交到采购部门。3、 采购部门根据要求在合格供方名录中选择供应商，如能满足对于新原材料应作供应商的评审，执行供方管理制度。4、 采购依据公司制式采购合同格式，填写采购信息。合同应包含原材料的品种、型号、数量、价格以及合同条款等相关信息。5、 采购部门将采购合同递交到法务科，法务科确认盖章。6、 采购担当向供应商发出采购合同，跟踪到货情况。7、 原材料到厂后，由库房负责办理接货手续，同时对原材料进行清点，填写原材料待验单211、，转质检进行检验。8、 检验合格的原材料办理入库。当检验不合格时，做让步接收或退货处理，具体执行不合格品控制程序。9、 原材料入库，由库房填写入库单，并将入库单提交到采购部门，由采购将原材料的价格和供方信息补充完整，并且登录原材料流水账，再将入库单转账至财务。10、 采购部门负责完成发票的校验，并将补款凭证及时提交到财务部。11、 后续付款事宜，按公司用款审批流程执行。（二） 固定资产采购制度1、 公司各部门根据工作需要，提出采购需求。2、 请购部门提前一个月向财务部提交固定资产预算表。3、 财务部汇总、审核各部门需求及部门审批意见，报总经理、财务总监、相关审计部门审批，审批通过后，通知各部门212、。4、 请购部门提供相关要求或技术指标，协助采购部门进行前期的技术性能确定、询价、比价等采购工作。5、 对大批量或大额的采购项目应采取公开招标的方式确定供货商，由相关采购部门组织请购部门、财务、律师、稽核等会同备选供方实施招投标。6、 最终供应商确定后，由采购部担当制作采购合同等相关文件，请购部门负责制定技术协议并及时提交相关采购部。7、 法务科负责审核采购合同和技术协议，文件修改通过后，相关采购部门主管签字审核采购合同，请购部门主管签字审核技术协议，提交至中心领导、总经理处，依次审核批准后，提交到法务科盖章。8、 采购担当向供应商发出采购合同和技术协议，跟踪到货情况。9、 货到7日内，请购部213、门落实完成验收工作，填写固定资产验收单，进行会签批准。10、 确认验收后，请购部门同事开始后续管理工作建立固定资产档案，并上报财务部门。11、 采购部门负责完成发票的校验，并将付款凭证及时提交到财务部。12、 后续付款事宜，按公司用款审批流程执行。（三） 易耗品采购制度1、 公司各部门根据工作需要，提出采购需求。2、 请购部门填写购物审批单，由部门主管、中心领导、高层领导依次签字审批，审核通过后提交到相关采购部门。3、 请购部门提供需求物品标准及要求。4、 采购担当判断是否第一次采购此类产品。5、 相关采购部门询价、比价，确认供货商。6、 相关采购部门负责向供方发出订货需求，并跟踪到货情况。7214、 请购部门进行验收及收货。8、 相关采购部门负责完成发票的校验，并将付款凭证及时提交到财务部。9、 后续付款事宜，按公司用款审批流程执行。（四）单页、折页、画册等广宣品；活动物料、礼品；厂区建设画面、物料等采购，由行政部负责。1、 需求方提出采购需求，经领导审批后交由行政部，采购需求应明确，写明（按照工艺要求及材质、尺寸、支付方式等），行政部部根据需求找到性价比最好的厂家；2、 找供货商（2家以上）根据实物样品进行报价；3、 行政部根据报价及样品共同参与进行后期议价，在议价期间根据实际情况降低采购价格；4、 价格与双方权益谈好后，由行政部负责签订采购合同；5、 设计物料在印刷和采购前，应经过215、行政部、及集团公司企划部内部审核，确定定稿后方可执行。（五）日常用品、电子耗材物品、办公用品采购1、 采购范围（1） 各类办公设备，如电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜等。（2） 消耗品：胶水、胶带、打印纸、文件夹、圆珠笔、订书钉等。（3） 管理消耗品：剪刀订书器、计算器、印泥等。（4） 采购部门：行政部采购。2、 管理制度（1） 办公室明确采购专人，对日常使用量较少的零散材料物品实行定点采购，用量较大的物品、材料进行批量采购。（2） 请购部门填写物品采购申请单，经部门领导和主管副总签字审批后，交由行政部采购人实施采购。（3） 采购人员根据申请单的名称、规格、数量、型号进行采购，优先到公司216、指定的供应商处购买，如指定供应商无供应时必须进行多方比价并做好市场询价记录附市场询价记录表择优择廉购买。（4） 采购人员不得擅自依据各部门未经领导批准的申请单采购物品，否则一律不予以报销。（5） 采购商品在2000元上或有长期供货的必须与供应商签订采购合同，合同原件由行政部保管。（6） 采购物品到货后由办公室相关人员进行验收，验收合格后方能办理付款手续。三、 采购应遵循的原则1、 采购的质量标准：各采购责任部门在实施采购时，应遵照“货比三家，价廉物美”原则。根据物资的价格、交货期、支付方式以及售后服务等综合考虑后确定供货商。2、 采购招投标：对大批量或大额的采购项目应采取公开招标的方式确定供货217、商。由相关采购部门组织使用部门、财务、律师等会同备选供方实施招投标。财务部对采购与付款业务审批制度及是否符合程序进行监督检查。3、 采购执行标准：签订采购合同时要求数量和价格准确、条理清晰、质量标准明确，并严格履行合同审批相关管理制度，须手续齐全、发票合规合法。4、 廉洁自律原则：具体要求见阳光协议。四、 物资的报废固定资产的报废，由使用部门填写报废单，部门主管、主管副总、高层领导、集团公司领导签字后，方可报废，易耗品的报废由使用部门填写报废单，部门领导签字后方可报废。报废清单使用部门填制后要上报财务部，以确保资产管理档案的完整准确。五、 奖罚制度（一） 奖励细则1、 及时完成上司安排的各项任218、务且当月无差错体现的，奖励200元/人。2、 在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励200-500元。3、 采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励200-500/次。4、 同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商应按情况奖200-500元。5、 在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖200-500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。6、 市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖200-500元/次。7、 上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖200219、-500元/次。8、 货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.5-2奖励。9、 一年内新找的供应商有50以上能月结的奖励500元。（二） 惩罚细则1、 不能及时完成任务和处理事情不及时且没有向上级汇报的酌情处罚50-100元/次。2、 采购单不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小酌情处罚100-500元/次。3、 当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对生产或市场造成影响的，视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚100-200元/次。4、 若因采购交期延误影响生产的按生产情况及延误时长罚款100-200元/次，因未及时下单220、而造成的延期按两倍处罚。5、 在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20的，一次性罚款500元；高于现市场价30的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在5000元以上的对工作安排作调整。（三） 其它事项1、 若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不应以受到处罚。2、 若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。3、 采购部应履行“授权签字确认单”进行采购，若其他部门进行的临时性采买，如出现采买错误的，采购部不应承担任何责任及处罚。4、 若因工程进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以“为公司节约成本的理念”进行采购，221、若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司应以实际情况考虑，不应对采购部进行惩罚。5、 若因供应商未能按时供货或其它不可控原因造成供货滞后或耽误工期的，采购部不应以受到上述惩罚。采购部并应配合其他部门以合理的方式协调处理与供应商的合作关系，尽力为公司减少损失。第二十八章 生产系统管理制度第一节 生产计划管理制度一、生产计划管理1、始终保持与总部销售服务部顺畅沟通，实时了解订单情况和订单计划。2、根据销售服务部年度、月度计划编排生产计划、原材料需求计划，并向相关部门通报。3、参考订单情况和订单计划，部门统计员根据技术配方，将销服产品计划转化为原材料需求计划。4、结合实际原材料库存和原材料需求计划，222、将信息报送至总部储运部相关人员，通知其制定采购计划。5、每周根据月度计划和一周生产计划完成情况、订单变化情况、原材料库存变化情况、原材料采购情况，适时调整生产计划。6、根据原材料到货情况督促总部储运部采购原材料，跟踪原材料到货情况。7、根据平图产品订单和实际成品库存情况，制定排产计划，协调1#车间制定相应的生产计划，保证产品及时供应。8、根据工业产品订单急缓情况，制定排产计划，协调2#车间结合设备情况制定相应的生产计划，保证产品及时供应。二、生产调度管理1、根据排产计划和订单情况指示生产部加班或倒班。2、根据排产计划和生产情况指示原材料科加班或倒班。3、根据排产计划和生产情况指示成品科加班或倒223、班。4、根据排产计划和生产情况指示质检科加班或倒班。5、根据订单协调总部技术部下达生产配方。6、根据总部技术部的要求对生产配方进行相应调整。7、根据质量管理部生技科的要求对生产制造单所列工艺要求进行更改。8、根据退货、半成品的返改方案，下达返改通知，协调生产、质检、库房等部门执行返改流程。9、跟踪生产进度情况，及时向相关部门通报生产进度。第二节 质量检测室、实验室管理制度一、日常管理（一） 穿着管理制度接触强腐蚀性、高危害性物品及实验操作时，必须严格按相应操作规定穿戴防护用具。女性工作人员进入实验室实需将长发妥善固定。（二） 原材料存储及操作相关管理1、水性液体原料（树脂，乳液等）储存环境：需224、远离电源，尤其是插座等；包装：用完好密封的胶罐；使用：使用过程中注意环境保护，及时处理弄脏的物品，使用后及时盖好；废弃：不得倒入下水道，不得随意抛弃，废弃须按有关规定实施。2、粉体储存环境：注意防潮。包装：密封的铁罐或胶罐或胶纸袋；使用：使用过程中注意环境保护，及时处理弄脏的物品，用后及时整理复原；废弃：不得随意抛弃；3、有机助溶剂储存环境：必须远离火种、热源、下水道、电器开关。包装：完好密封的铁罐或胶罐等；使用：使用过程注意环境保护，及时处理废弃的物品；废弃：不得随意抛弃，不得倒入下水道，使用时远离火源热源等地点。（三） 设备、仪器操作管理制度1、使用高速分散机时，不准戴任何手套，以免降低手225、指的触觉，更不能用手指去触摸转动的机轴，以防手指或手背被绞入的危险。2、开机时应慢加速，不能一下过快，以免色浆飞溅污染环境，伤及眼睛和皮肤。3、分散机：分散研磨时一定有人照看，分散时罐子要夹紧；禁止逆向刮罐壁，用小纸卡刮罐边或转动分散轴时，防止手套与转动轴卷到一起，造成事故，在做小试时应注意手套和厂牌吊绳，避免缠住分散机的轴心，造成危害。4、抛光机：抛光时，注意衣服，厂牌吊绳等，避免缠住抛光机，造成危害；板要拿稳,避免打飞造成危害。5、直排抽风机：对开启直排抽风机时，要确保抽风机的整洁干净及周围无杂物，以免杂物卷进抽风机引起事故。6、其他未提及的设备仪器按照标准的说明书及使用规范执行。（四） 226、5S现场管理制度1、卫生：各质量检测室、实验室应注重环境卫生的保护，漆或原材料污染地面或工作台时应立即擦拭清理干净,时刻保持整洁。2、物品摆放（1）所有物品不得占用通道，保持所有实验室通道、走廊、楼梯通行无阻。（2）所有实验样品由各责任人自己管理，除进行试验的样品外，其他样品必须放于各自的实验样品存放区，各自的样品外观必须干净，且摆放整齐。（3）试剂架、试验台面上的实验样品应按规格从高到低摆放整齐；所有的实验样品必须统一标示，使用统一的样品标签。3、垃圾处理（1）垃圾桶及废弃溶剂应每天清理，以保环境清洁，降低危险事故发生。（2）凡有毒性或易燃之垃圾废物，均应妥善处理，以防火灾或有害人体健康；（227、3）垃圾或废物不得堆积于操作地区或实验室内。4、检测室、实验室禁止使用火源；如需动火，需提出申请并按规定处理。（五） 工作总结例会管理制度1、月度会议：每月10日前召开月度工作总结会议。2、季度会议：每季度5日前召开季度总结会议。3、半年会议：每年7月上旬召开年中工作总结会议。4、年终会议：每年1月上旬召开全年工作总结会议。第三节 生产工艺管理制度生产工艺是制造产品的总体流程的方法,包括工艺过程、工艺参数和工艺配方。好的生产工艺能够恒定产品质量、规范生产操作、有效提高生产效率和降低生产成本。生产工艺为恒定产品质量、规范生产操作的重要保证。生产工艺一旦确定，生产部必须参照执行。生产工艺的确定、审228、核和管理部门为质量管理部生技科。质量管理部生技科负责对生产工艺进行改进和变更，其他部门或个人，不得擅自更改。所有生产工艺文件，需在质量管理部备案后下发。一、 生产工艺的生成（一） 制定原则新产品工艺制定以满足车间生产设备、高效稳定、持续改进、细致可行为原则，总部技术部项目负责人和我公司质量管理部生技科人员团结协作，结合车间生产设备的实际情况，为生产提供切实可靠的操作工艺。（二） 制定范围根据配方的具体要求，确定主要操作方法、工艺参数（转速、加料速度、研磨温度等）、生产设备的适用性、生产过程中状态变化、控制方案、指标测试手段等工艺控制点。（三） 制定程序总部技术部项目研发负责人将产品研发的资料移229、交给质量管理部生技科，包含：配方、工艺参数、关键控制点，必要时附有物料衡算和工艺流程图。质量管理部生技科接到总部技术部提供新品种资料后，组织人员在生产车间进行中试生产，摸索生产工艺。总部技术部人员在中试过程中，指导生技科人员，观察产品的状态是否正常，是否需要改进。不同规格的中试，每种规格中试3次。若连续中试过程中，任何一次出现异常，均需要启动调查程序，查找确切原因。如果不是操作或设备方面的原因，则判定为中试失败，总部技术人员重新确定配方。新品种中试生产成功，且生产工艺满足车间生产设备，通过申请，在车间进行试生产。试生产时，前3个批次技术部、质量管理部生技科人员共同指导车间操作人员生产、处理试生230、产过程中的各种情况。此品种在车间试生产成功后，再按照此工艺连续生产2批均能获得符合要求的产品，则认为此品种的生产工艺得以确定。将此工艺形成工艺文件。如果在任何一次试生产中出现异常，均需要启动调查程序，查找确切原因。如果不是操作或设备方面的原因，判定为试生产失败，返回中试。二、 生产工艺的下发质量管理部生技科将连续3次试生产成功的生产操作工艺，按照统一格式形成工艺文件；将此产品的中试、试生产情况汇总形成产品放大实验报告，组织总部技术部、质量管理部、生产部进行评审。评审通过后，将工艺文件在体系认证部备案后发放。发放时，一式3份，其中计划部1份，质量管理部生技科1份，技术部1份。三、 生产工艺的执行231、生产工艺下发后，计划部按照此工艺下发生产制造单，生产部按照制造单上的工艺执行操作；员工为工艺执行的第一责任人，班组长负责工艺文件的宣贯与日常执行中的监督；班组长及以上领导对工艺执行情况负有管理责任；质量管理部生技科采用巡检的方式，对生产现场的工艺执行情况进行监督，质量管理部生技科有权勒令停止不按照工艺执行的生产行为；在日常生产过程中如若发现有工艺确实不适合生产的情况，或者工艺执行过程中发生质量异常，应第一时间通知质量管理部生技科。四、 生产工艺的变更质量管理部生技科负责生产工艺的优化工作，其他部门可以向质量管理部生技科进行建议。质量管理部生技科的生技人员根据控制点的变更提前要做好工艺试验计划。232、按照工艺调整计划，通过小试、中试、大试的过程进行验证成功后，形成验证报告。总部技术部、质量管理部生技科、生产部对新工艺进行评审。评审通过后，在体系认证部备案后下发，将旧工艺回收，各部门按照新工艺执行。第四节 生产车间管理制度一、生产纪律1、 各生产车间、班组按照生产计划安排生产，生产总监根据生产情况协调班组间人员调配，调配人员必须服从该班组长的安排。2、 产品制造单和生产工艺确认后，员工应严格按照生产工艺操作。（1) 任何人均不可随意更改，如有问题，交由生产部办公室安排处理。（2) 员工在操作时，要做好记录。3、 生产中如遇材料状态或者数量异常，有权停止生产，并报告生产部办公室，经相关部门确认233、后方可使用。如继续生产造成损失，后果由责任人负责。4、 生产部各岗位划分卫生区，由各班组负责打扫，设备、半成品及桌凳要摆放整齐，场地要保持整洁、设备要保持光洁。下班时将所有的门窗、电源关闭。5、 生产部对生产过程的产品张贴产品信息标志牌，标志牌依次在各工序传递，由包装组负责将标志牌收集并交还办公室。冲浆、基础清漆等不包装产品标志牌，由调漆工序负责收集并交还办公室。二、生产设备管理（一）目的:为加强公司生产设备的管理，正确、安全地使用和维护设备。（二）适用范围：本制度可用来指导生产部以及其他部门在生产车间工作的人员开展设备操作、使用、检查、维修、保养等工作。（三）设备使用规定1、设备使用前，其操234、作人员应在生产部门的安排下接受培训，培训除理论知识外，由组长在现场操作讲解。2、操作人员应熟练操作设备，清楚设备日常保养知识和安全操作知识。3、机器设备发生故障时，操作人员应报告班组长及有关负责人员解决处理。4、所有动力设备，未经车间、安全保障部、电工或机修工人允许，不准乱修、乱拆，不得在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。5、设备使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项记录。6、未经安全保障部批准，不准拆卸或配用其他人员的机器零件和工具。7、对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚和行政处分。8、安全保障部维修235、科要指派人员，车间人员配合执行设备保养计划。9、设备使用人员每日对设备做点检，并填写设备点检表（四）设备维修和技术改造1、在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写设备维修单申请维修科维修。2、维修后的设备使用前，需要有使用部门负责人的签名认可，由维修科将设备维修的情况，记录于设备维修单上。3、设备改造由使用部门提出申请，说明设备存在问题以及改进方向，维修科进行评估后，由设备维修科指派专人进行。（五）设备日常维护管理1、维修科每年12月份编制下一年度的设备保养计划，在使用部门的协助下按计划进行保养。2、设备的维护保养由维修科在设备维护保养项目表中规定保养项目、内容及频率并执行。定期进行部位236、检测、性能检测，保证设备经常处于良好的工作状态。3、设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和日常维护制度。4、对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的设备要定期清洁、查点，进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。（六）新增设备管理1、生产部门根据工作的要求及公司发展需要，需购置生产设备时应填写购物申请单，并在申请单上注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等，并提交维修科审查，报生产副总审批后上交总经理审批。2、需要自制或自行改造的生产设备的申请由生产车间提出，由生产部门总监审核，报总经理批准后，由生产部和维修科共同制造或改造。3、新生产设备的验收。（1）采购或自制的生产设备，由维修科使237、用部门进行安装调试，确认符合要求后，由保障科和使用部门在生产设备验收单上签字确认。（2）验收不合格的生产设备，相关部门把情况反映到设备采购人员，由其与供应商协商解决，最后由验收人员把处理结果记录在生产设备验收单上。（3）生产部门对验收合格的生产设备进行编号，建立设备管理卡，并在生产设备台账上登记。4、设备项目确定或设备购进后，安全保障部负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。5、安装的设备，由维修科及使用部门负责人验收合格后，填写设备验收登记单方可使用。6、对新置设备的随机配件要按图纸进行验收，未经验收不得入库。三、车间交接班管理（一）交接班主要内容1、 交接当班安全（包括人身安全）、环保、质238、量情况。2、 交接产量及生产任务。3、 交接设备、工具是否齐全、完好。4、 交接区域环境卫生和设备卫生情况。5、 交接公司文件、通知、通报、指令、等有关内容。6、 其他需要交待的异常情况7、 污水处理班组依据实际情况来确定交接信息。 （二）交接班记录表样张及填写要求填写规范（样张）如下：交接班记录作为过程记录的一种重要载体，也需要保存好，日常记录过程中由班组保管，班组长为第一保管责任人。写完的记录本由班长及时交到办公室，由办公室进行统一保管，交接班记录保存周期为一年。第五节 机械设备巡检制度一、巡检工作要求1、 每天上班之后每个车间的维护负责人进入各自负责车间巡检，时间不小于1小时。2、 巡检239、人员负有检查和维修的工作职责。3、 巡检人员自己确定巡检路线，但必须保证整个事业部机械设备巡视到位，并将设备的情况做好记录，认真填写巡检记录表，接受班组长的不定期抽查。4、 每天定时上岗检查自己所负责设备的运行情况，主动向操作工了解设备运行情况并查看运行记录。5、 检查设备零部件是否完整齐全，有无异响和异常磨损情况。6、 检查设备运行，有无渗漏及整洁情况。7、 检查设备操作压力、温度是否超负荷运行。8、 检查设备润滑情况，润滑部位温度是否在规定范围内。9、 巡检人员必须自带必要的检修工具，及时掌握机械设备的运行与备用状态，发现故障问题，要按轻重缓急要求与生产人员协调时间后再进行处理，人员不够时240、应请求维修人员支持，暂时无法处理的应向生产班组长说明，并做好记录，择机处理，在具备条件后立即组织检修处理。若设备缺陷严重危及安全时应立即采取措施紧急处理，并立即报告，不准冒险运转。二、巡检后注意事项1、巡检完毕应填写好巡检记录表，签名后交回班组长审查。2、巡检记录要保持完好，不得有无关内容乱写乱画。三、设备设施维护、保养管理制度1、安全安全保障部长组织制定年度设施设备定期维护保养计划表。2、设备使用班组负责安排日常保养工安全安全保障部长监督落实。3、当设备保养时间跟生产有冲突时，安全安全保障部长应与使用部门沟通和协商保养时间。4、保养人员到达现场征得设备使用部门的同意后，方可进行保养工作。5、241、保养人员必须在规定的时间内完成保养工作，及时填写设备保养记录表，同时与使用者共同试运行设备取得使用者或其上级的验收。6、维修科科长定期组织下属评估预防性保养工作情况，对于工作不足之处制定改善措施必要时通知相关部门共同改善并监督落实实施。四、设施、设备维修运作流程1、设备使用部门发现设备故障或隐患，不能自行解决的应当通知安全保障部人员并说明设备使用情况，如发现重大紧急情况立即通知安全安全保障部长，由其安排专员紧急处理。2、接到维修通知后，维修人员应在15分钟内到场，在取得报修人或设备所属部门同意后开始维修，超过半个工作日无法完成维修工作的应及时向安全保障部长报告。3、遇到多项维修申请时，维修人员242、需要第一时间判断问题或故障的轻重缓急和影响程度优先安排重大紧急、影响面大的，及时赶赴现场修理，并及时向安全保障部长及设备使用班组汇报，以得到指导和协助迅速解决问题。4、维修完毕维修人员应同申请人或其上级共同试运行设备进行验收。5、维修人员应及时填写维修记录表，并详细填写。6、安全保障部长定期组织设备运行状况的评估，分析故障形成原因做好预防对策并监督落实。五、交接班1、填写交接班记录做到清楚无遗漏。2、交接班人员应提前15分钟向下班次值班人员当面进行交接班。3、原则上本班次任务在该班次完成，特殊情况除外。4、当值班人员因故不能到场进行交接时，应委派知情人进行交接班工作。5、安全保障部长每天检查确243、认交接班记录对突出问题须重点跟进落实。 六、设备使用班组设施设备巡检1、各班组应填写日常巡检记录表，对所发现的故障和隐患及时进行处理或上报。2、重要设备及特殊设备，设备责任班组每日应有专人进行检查维护并认真填写相关的设备运行记录表。3、安全保障部长定期组织班组长巡检设施设备，记录异常问题责令整改。七、备品配件工具管理1、各班组应根据工作需要编制每周的物资备品配件需要求计划，由库房填写申请单。2、库房人员检查库存情况填写采购申请单经部长或副部长审批，领导审批，批准后执行采购。3、备品配件严格实行交旧领新原则，不得随意丢弃好坏混放，杜绝人为故意损坏和浪费配件情况发生。4、备品配件必须严格遵守领用制244、度，做好领用登记。5、各维修人员根据工作需要配备个人常用工具，个人工具由本人负责保管公共工具由管库专员负责保管。第六节 职工浴室管理制度为了加强职工浴室管理，提高员工的生活质量，给员工提供一个干净整洁的洗浴环境，特制定本制度，具体内容如下：（一） 职工浴室由安全保障部负责管理。（二） 浴室只对公司员工开放，非公司人员不允许进入洗浴。（三） 遵守公司的规章制度，服从保障部的统一管理。工作时间禁止洗浴，如有特殊情况，需领导批准方可洗浴。（四） 文明洗浴，自觉爱护室内卫生，不准在室内乱写乱画，乱扔垃圾和衣物，不准随地大小便，自觉维护浴室整洁。（五） 洗浴人员要管好个人物品，不要将现金等贵重物品带入浴245、室，如丢失物品，公司只负责查找，不负责经济赔偿。（六） 要爱护公共设施，不得损坏洗浴设施不准擅自搬动（拆、移）洗浴设施。故意损坏公物者将严肃处理。（七） 在浴室洗浴时应注意安全，防止滑倒和摔伤、以及烫伤；（八） 严禁在浴室大声喧哗，用水嬉戏打闹，打架斗殴等。（九） 职工如发现浴池各类问题请及时向后勤保障部反映，由相关人员进行及时修理以免影响其他员工洗浴。（十） 每位职工应有较好环保意识和节约意识，节约用电、用水，洗浴完后，关闭水源。浴室卫生由卫生部负责，保持浴室内、外的卫生。第七节 配电室管理制度配电室为公司生产的重点要害部位，关系到公司动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成。同时也关系到公246、司财产及职工安全，各级管理部门及运行维修人员应予以重视。1、 配电室为公司生产的重点要害部位，关系到公司动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成。同时也关系到公司财产及职工安全，各级管理部门及运行维修人员应予以重视。2、 配电室应门窗齐全，配电室门窗应加锁，在门窗上应有“配电重地，严禁入内”等标示。3、 配电室严禁堆放物料，更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外：（1) 必备的安全用具（如：绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线）（2) 日常维护所必需的用具（如：扫把、墩布、抹布等）（3) 电工专用工具及备件（4) 消防器材4、 保持配电室内外卫生，定期进行清扫，做到配电柜无积尘，室内247、无堆物、积水。5、 低压配电柜前地面（双面维护的柜前后地面）应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、盘面开关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称、用途。6、 除供电部门有关人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入配电室内。如工作需要进入应经公司主管领导批准，并应有运行维护人员跟随、监护，严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。第八节 污水站管理制度一、总则1、本规定适用于污水站各级工作人员。2、污水站各级人员按此制度要求展开工作。3、污水组长定期修订和完善本制度，并报安全保障部总监进行审批。二、目的为了进一步使污水站管理规范化、流程化，保障污水站工作设备设施正常运转，做到正确维护保养，特制定248、本制度。三、设备安全操作制度1、全体员工在使用设备设施时，按正确操作流程进行操作，并定期进行设备设施的维修保养。2、设备在损坏时及时填写维修申请单由保障科进行维修，并上报部门领导。3、对于设备改进及申请时，污水站站长首先考察其可行性，再上报安全保障部总监。四、交接班制度1、接班人应提前十五分钟到岗，做好接班前的准备工作，接班人未到交班人不准离开岗位。 2、对接班人员讲述清楚已完成和未完成的工作，及相关注意事项。3、交接班之前要保持好现场卫生与设备设施的正常运转，同时整理好工作相关物品。 4、正式办理交接班手续，双方认为无疑问时共同在交接班日志签字后交班人方可下班。因交接班手续不全或交接班不清而249、发生的问题由接班人负责。五、污水数据记录制度1、 所有污水数据必须按照实际数据进行填写。2、 按照规章制度对污水所需数据进行测定，并进行记录保存。3、 对于所出现的数据异常问题及时上报反映，并作出相应的解决措施。4、 在没有测定数据的运行情况下不得评经验私自填写数据。规定好人员对COD、PH值、药剂使用的测定，并做好记录，每月定期报告安环科科长。第九节 产品质量问题追查管理制度一、目的为了规范产品质量问题的追查过程，使其更加高效的查找问题原因，方便责任部门制定纠正措施和实施方案，特制订本管理制度。二、适用范围产品质量问题，包括不合格产品，如过程产品不合格，成品不合格，客户反馈的产品不合格，退货250、产品不合格等。三、职责质量管理部：负责组织相关部门召开成品、产品、退货的追查专题会，监督纠正、预防措施的实施情况，并对产品不合格进行归口管理。生产部等相关部门，配合质量管理部追查产品不合格的原因，并进行分析，找到问题原因，确定责任部门。责任部门：负责产品不合格的纠正措施和预防方案的制定和实施。四、程序1、流程报告和问题处理方案问题追查分析会问题追查启动会问题处理方案产品质量问题反馈 回复2、产品不合格反馈客户/业务员、技术服务部等相关人员或部门发现产品不合格时，第一时间详细、真实填写产品质量问题反馈表，并第一时间提交质量管理部，特殊情况可以通过微信、QQ、邮箱等方式参照产品质量问题反馈表的内容251、详细、真实描述提交质量管理部，产品质量问题从发现到提交质量管理部完成时间不超过0.5天，否则追究相关人员或部门的责任。3、产品质量问题追查专题启动会质量管理部在接收到产品质量问题反馈表后，第一时间核实产品质量问题反馈表中相关的内容，反馈信息真实无误后，组织相关部门召开产品质量问题追查专题启动会，并向相关职能部门分配工作任务，如生技科核实产品配方与产品操作工艺，生产部核实生产过程，质检科核实原材料检测数据、产品检测数据和应用性能等。产品质量问题从接受到任务分配完成时间不超过1天，否则追究相关人员或部门责任。如产品质量问题反馈表中内容不详细且或不真实，质量管理部要求反馈人或部门进行核实，并重新填写252、产品质量问题反馈表，并追究相关人员或部门的责任。4、产品质量问题追查专题分析会质量管理部在启动会结束2天内，组织召开产品质量问题追查专题分析会，明确产品质量问题原因，并要求责任部门提交不符合报告及纠正、预防实施表，责令其进行整改。要求相关职能部门在分析会前即2天内完成问题调查并提交质量管理部相关资料，如不能按时提交或资料有不详细或真实情况，追究相关职能部门的责任。5、产品质量问题形成处理方案质量管理部组织相关职能部门1天内完成产品质量问题处理方案，否则追究相关人员或部门责任。6、不符合报告和产品质量问题处理方案需由生产调度中心副总裁批准。7、产品质量问题质量管理部书面回复反馈人或部门产品质量问253、题处理方案。注：当产品质量问题在追查过程中，问题调查或验证周期超出上述规定时间时，涉及职能部门需在产品质量问题追查专题启动会时给予提出并制定调查计划。8、记录：产品质量问题反馈处理表第十节 样品管理制度一、目的为了保证样品的代表性、准确性、复检的及时性，样品不丢失，产品追溯时，样品的有效，特制订本制度。二、适用范围 本制度适用于质量管理部对样品的管理。三、职责1、质量管理部负责在线产品的样品留样、存档、发放等管理工作。2、生产部、技术实验室及质量管理部按规定使用样品。四、程序1、质量管理部在品控检测过程中，对合格产品进行留样，定期将样品送到样品室并摆放整齐，同时做好样品存档、领取、发放等管理工254、作。2、做好相应的样品管理工作，例如样品的领取、归还、摆放等管理工作；（1）样品确认依据品控组半成品原始记录或成品原始记录确认样品留样情况，保证记录完整，留样无误。（2）样品发放检测组负责样品发放，并要求领取样品人员在样品领取记录上签字。（3）样品归还检测组组负责所有样品归还管理工作，并对归还样品签字确认。3、生产部领取样品时，必须持有销售订单或生产制造单去检测组组办理领取登记手续，生产部在检测组登记完后，方可领取样品；样品使用完成后，生产部去检测组办理归还样品手续，检测组组签字确认后，样品才算归还完毕。严禁各部门不经过检测组组私自领取样品。4、技术实验室及相关部门领取样品，须经检测组办理。（255、1）各部门领取样品时，必须认真填写样品领取记录，要求字迹清晰，内容完整，签字后方能将样品领取；归还样品时，必须由质量管理部签字确认后，方可算样品归还完成。（2）质检科未留样，给予责任人50元/次罚款。（3）生产部、技术实验室及相关部门，未按照本管理制度私自领取样品的，给予责任人100元/次的处罚；对于找不到责任人的，给予样品领取部门主管领导100元/次的处罚。（4）样品丢失，视问题严重程度，给予责任人警告或100-300元罚款。5、样品留样保质期：（1）工业漆保存期为1年；（2）建筑内墙漆为2年；（3）建筑外墙漆为3年；按照样品保存期保存，超出保存期时，及时进行处理。第十一节 物流部管理制度一256、库房管理总则（一） 库房物资实行“先进先出”原则，并按此原则确定原材料、成品、半成品、退货的存储方式及位置。（二） 库房严禁烟火，配置的消防器材，库管人员应会熟练使用，并定期接受公司组织的安全监督与检查。（三） 所有物资出、入库，及时办理出、入库手续，不得补办，确保帐物相符。（四） 库房保证每月盘点两次，及时与财务、销服 、储运核对相关数据。（五） 对不听劝阻擅自进入货区域并产生事故的，个人将承担一切责任。（六） 定期对货物存放区进行点检，记录齐全、完整、填写及时、准确、整洁。（七） 各班组长作为本班组安全员，负责日常安全检查。（八） 发生泄漏迅速撤离污染区，人员疏散至安全区，并进行隔离，严257、格限制出入，切断火源。切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。（九） 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。（十） 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。现场相关作业人员佩戴安全防护眼镜、围裙、套袖，戴一般作业防护手套，工作现场严禁吸烟。二、存储与防护管理 （一）存储管理1、 对于原材料、成品、半成品存储，库管员必须将变质的产品以红色标识清楚并且统一隔离放置在“不良品区域内”。2、 原材料、成品、半成品等物品需要以到货日期为准按“先入先出”原则标识，防止原材料超出存258、放期限。3、 各种原材料、成品、成品退货、半成品不得乱放，混放，须按种类、产品系列分类摆放在规定区域内，对不符合要求的，给予责任人100-500元的罚款。4、 库房内原材料、成品、成品退货、半成品应随时检查，如发现漏料、漏漆，造成损失的，给予责任人100-500元的罚款。5、 库房内呆滞物料统一以橘黄色标签标示，物料名称、重量等信息，统一放置在“呆滞物料区域内”，不得与其他物料混放。6、 对于超过保质期的原材料应协调质检人员，根据检验结果上报物流部领导，然后再根据领导的指示做相应的处理。 （二）防护管理制度1、 原材料、成品库房对存储区域温、湿度加以监控记录，做到防潮、防火。时刻保持库房的整洁259、卫生，同时做到防火、防盗、防潮、防漏，保持库房的温湿度，确保原材料储存适宜条件，仓库电器设施经常检查，杜绝一切隐患。2、 原则上重量重的放下层，重量轻的放上层，堆放高度不超过3米。3、 为确保库房物资安全，库房内严禁无关人员走动。4、 库房内消防设施定期点检，确保消防设备处于良好状态，消防通道保证畅通。5、 原材料、成品、半成品出搬运前必须确认上边是否有标识，若没有标识、或标识不清不得随意搬运。6、 凡是超过20KG或体积过大时，应尽量避免人工搬运，采用电牛及叉车搬运，避免发生危险。7、 搬运过程中如有掉落情形，操作者应该立即通知班长，对洒落的原材料、成品、半成品及时清理到单独的容器内，通知260、质检人员，确认是否可以使用；及时清理现场。8、 搬运过程中原材料、成品、半成品物资不宜码放过高，挡住视线，并且保护好原材料外包装标识，防止损坏。三、盘点作业要求（一） 对于常用原材料每天进行盘点，每天定点给采购部报急需。（二） 对于所有原材料及成品15天盘点一次。四、叉车安全管理（一）叉车管理制度1、叉车司机负责指定归其使用的叉车的日常管理，包括日常检查、安全规范地驾驶和操作，报告故障和事故，以及做一些力所能及的保养工作。2、保障科负责叉车的定期检查和维护保养以及故障检修，安全生产监督组向叉车司机提供规范操作及安全驾驶的培训。除此之外,安全生产监督组还应监督使用部门和司机是否正确使用叉车、检查261、本制度的执行情况以及会同人事部门对有关违章事件或已发事故进行处理。3、各使用部门，主要是物流部，总监或总监助理负责对叉车司机是否正确执行本制度进行监督检查。4、人事部门在叉车司机培训、对有关违章事件、已发事故的处理方面给予安全生产监督组必要的协助，并最终由其代表公司对当事人给出处理结果。5、其他事宜遵循叉车管理制度的有关内容。（二）叉车安全操作守则1、本守则明确物流部使用叉车的相关人员的责任和对安全运作的要求。2、本守册涵盖了有关叉车人员安全使用方面的内容。3、物流部叉车司机需正确执行本守册。4、驾驶作业基本技能及注意事项遵循叉车安全操作守则的有关内容。5、详细内容请参照物流部叉车安全操作规程262、的有关内容执行。（三）叉车司机管理条例1、叉车司机的责任：保持叉车整洁的外观，驾驶前先检查叉车是否有故障及其他异常情况，特别是电池的水位、刹车等，如发现异常情况要及时报告班长或保障科，并认真填写检查记录。2、叉车司机的权利：在工作过程中如果发现明显的风险或叉车故障没有经过保障科确认已维修恢复，叉车出现刹车不灵、链条松弛变形等明显影响驾驶和操作时，主管、班长的安排或命令明显有违有关安全操作规定时，本人因身体不适，驾驶或操作叉车有风险时，叉车司机有权拒绝驾驶或操作叉车：3、事故处理：发生事故后，肇事司机必须第一时间向班长报告，并填写事故报告，经安全员确认后交至安全生产监督组。肇事后隐瞒不报，企图逃263、避责任者，一经查出，给予开除处理。 5、货物存放区的巡检（1）各区域管理人员要每周对货物存放区的货物码放进行巡检，包括托盘的码放、完整度、捆绑带的牢固程度、缠绕膜的缠绕情况等。（2）各班组在规定的时间内（以检查记录表上完成时间为准）完成货物存放区的整改，并上报整改情况。（3）安全员负责监督各班组货物存放区的巡检及整改情况，监督各班组是否按期整改完毕，并及时上报情况。6、出现以下情形立即向主管领导汇报：（1）货物存放区异常情况。 （2）违规操作行为或违章指挥。第十二节 绩效工资制度（一）绩效工资原则1、激励员工，体现多劳多得，分出主次。一线员工多得，辅助员工少得。 2、本规定只针对生产系统员工。264、（二）绩效工资基数绩效工资基准产品产品类型单价其他备注工业产品普通工业产品80元/吨调色人员岗位津贴200元/人/月工业漆调色20元/个产量（吨）最高限额（万元）4000154000产量6000256000产量8000358000产量10000451000055注：当产量奖超过对应产量限额时，按最高额计算1、特殊岗位保留岗位津贴。2、本分配方案适用于我公司生产系统。3、当产量奖超过对应产量限额时，按最高额计算返漆按产品类别单价的1.5倍计算。外墙平涂产品平涂色漆35元/吨调色人员岗位津贴200元/人/月；建筑漆15元/个返漆按产品类别单价的1.5倍计算。内墙产品内墙零售产品（白色）15元/吨外265、墙零售产品（白色）15元/吨（三）岗位等级划分一线二线三线生产部备料岗、调漆岗研磨岗、包装岗、调色岗文员、管理人员物流部粉料组、助剂组物流部包材组、账务组； 巡检人员（安全员）、文员、管理人员安全保障部污水站、厂务维修、生产设备维修安全巡检文员、管理人员质量管理部工艺人员、检测人员文员、管理人员计划部；计划员、调度员（四）绩效工资分配1、总体部门分配比例部门分配比例一线部门生产部本部门留存70%物流部得到每个事业部的16%二线部门安全保障部质保科计划部调度中心办公室得到每个事业部的14%出现以下情况对部门总体系数进行调整：事故等级安全事故质量事故设备设施损坏系数调整一级事故需要外出进行专业医学266、处理，且损失工时30天以上的损失超过5万元损失超过5万元0二级事故需要外出进行专业医学处理，且损失工时8-30天的损失1万-5万元损失1万-5万元0.5三级事故需要外出进行专业医学处理，且损失工时1-7天的损失1万元以下损失1万元以下0.92、基本计算方法（1）绩效工资总额计算：生产部部月总产量每吨计价数额+调色个数调色单价员工绩效工资：绩效工资总额部门分配比例部门绩效系数本部门总出勤天数本人出勤天数个人绩效系数；各生产部绩效工资总额计算：事业部各类产品产量每吨计价数额+调色个数调色单价；（2）计算本部门总出勤天数时：按照本部门正式员工实际出勤天数（包括加班时间）员工个人系数的原则，例如：2名267、员工本月实际出勤均为30天，系数为1名0.8、1名0.6，那么在计算本部门总出勤天数时其2人出勤天数为300.8+300.6=42天。（此方法不影响员工个人绩效工资出勤天数计算）不参与绩效工资分配员工不计入出勤天数。（五）考核评定方法：1、内部员工系数考核办法有各部门自行设定。（六）特殊情况1、各部门新入职员工试用期按相应岗位0.8人计算，新员工入职当月不参与绩效工资；2、借调、调离人员按照在本部门实际出勤天数计算产量补助；3、离职人员离职当月出勤不到15天不享受绩效工资，超过15天按照在本部门实际出勤天数计算产量补助；3、内部调动人员按照所在不同班组的实际出勤天数计算产量补助；4、因工作分配268、原因协助完成非本班组的任务，其计算补助方式按照原组的补助方式计算；5、因特殊情况经部门评议有权对产量补助实际数额进行调整，但调整幅度控制在10%（限于班组间调整）；6、因操作失误、原材料添加错误等造成产品质量问题，可实现再次利用的扣除责任人此批次产量补助，出现产品报废情况或市场反馈的重大产品质量事故，按相关规章制度处罚（参见生产调度中心制度）。7、当月超过公司规定的带薪假1天者，以及有旷工、早退未请假者取消该月的岗位津贴。8、当月休假超过公司规定的带薪假2天者，产量工资减半，超过公司规定的带薪假5天者，取消该月产量工资。9、员工考勤根据当月产量结算日期计算为每月1日至最后一天。10、婚假、丧假269、工伤休假不计入绩效工资出勤。11、因公出差（培训、参加会议、展览等）不享受，因公驻外现场服务享受。第二十七章 安全管理制度第一节 安全目标管理一、 目的 对公司安全生产目标进行控制二、 范围 本制度适用于公司范围内三、 管理职责 1、 安全保障部负责本制度的编制、修订、监督检查；2、 各部门编制本部门目标及实施计划。四、 工作程序1、 修订行政部根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评估结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果、改进安全管理的努力及行动、事件的影响、起草安全生产目标和指标，征求有关方面意见后由常务副总裁批准后实施。2、 实施总经理为实现安全目标和指标提供人力资源、财力资源、物270、力资源、技术资源。3、 目标分解和实施公司将安全目标和指标分解到各部门，各部门按照安全目标和指标的实施计划执行，并加以绩效考核形式分解到各部门。4、 实施结果考核行政部负责每年12月进行全年考核汇总，经领导签字审批后，公布考核结果，作为安全奖惩依据。5、 安全生产目标与指标评审及修订通过考核结果分析安全目标和指标的适宜性，及内外部条件变化，对目标进行修订。第二节 安全总体目标、年度目标一、 安全工作总体目标追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏环境。深入开展安全标准化管理，遵循以人为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全素质。在我公司各个层面建成完善的、体系化的安全长效管271、理机制。二、 x年安全年度目标及安全生产管理组织结构图各部门认真学习和贯彻中华人民共和国安全生产法等法律法规，严格执行各项制度和职责，实现“四个为零，四个达标”的安全生产目标。1、 四个为零：（1） 死亡及重伤事故（含交通事故）为零（2） 重大火灾事故为零（3） 重大设备事故为零（4） 职工职业病发病率为零2、 四个达标：（1） 员工安全生产教育培训率为100%（2） 特种作业持证上岗率为100%（3） 事故隐患整改率为100%（4） 工作场所危害因素达标率为100%3、 安全生产管理组织结构图安全管理第一责任人：总经理主管安全责任人：生产副总行政部设备保障部财务部安全保障部质量保障部计划部物272、流部生产部第三节 安全生产管理一、安全检查、隐患排查管理1、 安全员在工作时间内，对公司各部门进行安全巡检，发现问题随时与相关领导沟通，做出相应的改进措施并记录，加强对存在隐患问题的部门进行监督，以保证安全隐患得到及时整改。2、 对各部门加强监督检查，确保做到安全生产。3、 对公司各部门每年至少组织两次安全大检查，对存在的安全隐患进行排查和整改。4、 在进行检查过程中严格按照安全隐患排查制度进行检查，注重细节问题，发现问题及时登记并与相关部门人员进行沟通。5、 安全检查分类：每周周一进行5S检查，主要查看生产部门的卫生及其他方面；每周五进行职业健康检查，主要查看员工工作期间是否正确佩戴劳保用品273、，操作的规范性；日常进行日常安全检查，检查公司各部门各项问题；部门领导组织不定期突击安全检查，检查员工遵守与保持情况，发现问题及时汇总、落实整改。6、 行政部门的检查是由安环科配合综合办进行公司级别的不定期大检查，发现问题及时协调、监督其进行整改。7、 所有检查表在检查完毕后必须上交保存归档保管。8、 对于在检查中发现的问题如未整改，对部门进行通报批评。9、 对每月员工上交的隐患报告进行整理并落实相关责任人，作出相关的整改情况，由安环科成员进行追踪监督、检查。三、法律规范性管理1、 根据ISO18000体系认证要求收集相关的法律法规，制定出相应的安全管理办法及标准。2、 严格按照企业安全法律法274、规开展相关的安全管理工作，检查、监督各部门安全管理制度的法律合规性。3、 根据法律法规各部门编制相应的危险源辨识表，每年进行更新，并上交至安环科，由安环科负责进行审核其识别的危险源的评定的合理性。4、 根据各部门编制的危险源辨识表，安环科科作出相应的控制措施与应急预案，保证在发生事件事故时能够做出相应的解决方案。5、 生产部以及成品库房根据危险源辨识表做出相应的劳保配备标准，安环科进行收集与整理协调，并以此辨别相应的劳保选购标准；监督各部门劳保发放情况；对于行政部门识别的危险源视危险情况进行相应的安全培训及控制措施，将危险降到最低。四、废弃物管理1、 各部门根据国家法律规定和制定的废弃物管理办275、法，将公司日常产生的废弃物进行归类放置与处置。将公司所产生的废弃物分为一般废弃物和危险废弃物，包括废气、废物及废液；危险废弃物必须定制放置并做好标识。一般废弃物：公司生产活动中所产生的非危险废弃物。危险废弃物：具有腐蚀性、毒性、反应性、传染性、放射性、挥发性等一种及一种以上危害特性的废弃物，一般是公司生产使用的乳液、助剂及实验废液。2、 对于生产过程中产生的危险废弃物不定期进行清理，安环科负责联系相关人员进行清理处置；对于产生的一般废弃物各部门每日由专人清理。3、 对于生产过程中产生的废气地点设置引风或除味装置，保证安全生产；对于产生的废水，污水站进行收集处理，检测达标后进行排放。4、 对于危276、险废弃物的处置必须建立台账，做好处理记录并保存整理归档，安全专员会进行不定期检查、监督。5、 对于危险废弃物处理制定相应的事故应急预案，防止事故的发生以采取有效救援措施。五、安全培训管理1、 每年制定相应的安全培训计划，对员工进行调查，根据员工的需求与情况进行相应的不同形式的培训，并做好培训记录进行存档。2、 对于新入职员工进行三级培训，填写三级教育卡，由安环科进行整理保存归档。3、 收集整理相关安全资料，首先增强员工的安全管理意识与管理素质，提升培训员的自身培训能力。4、 与培训部进行沟通、协调、配合，制作相应的安全培训课件，提升公司员工安全意识，将安全管理融入到日常的工作当中。六、应急演练277、管理1、 按照法规及公司规定，对公司特殊岗位编制相应的应急预案与应急演练方案，并定期组织相关演练活动，以确保预案的有效性。2、 组织相应的安全活动，规范员工安全作业；在活动中发现的问题及时改正及时完善，并进行保存管理归档。3、 对相关应急救援所需物资对相关保管部门进行监督检查，确保救援物资的全面与实用性。第四节 奖惩制度一、 安全奖惩规定为了更好地贯彻安全生产方针、政策、法规，落实安全生产的各项规章制度，根据“谁主管，谁负责；谁出问题，谁承担责任”的原则，特制定本制度。（一） 惩罚的范围1、 职工人身伤害事故的考核，发生安全事故，对事故负有责任的领导，依据伤害程度和性质，进行处罚；2、 每日宣278、贯安全生产意识未宣贯者；3、 违章指挥导致事故发生者；4、 违章违纪，情节严重，性质恶劣者；5、 破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者；6、 事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者；7、 对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者；8、 对提出的整改意见有条件整改或拖延整改的责任人；9、 其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者；（二） 惩罚类型1、 根据违章情节的轻重程度，及时采以批评教育、书面检查、通报全厂、停工学习、经济处罚、行政处罚等办法予以处罚。2、 经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小，可处以罚款50-500元、降薪、扣除奖金等。3、 行政处罚根据危害279、程度和损失情况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、辞退、开除等。4、 性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。（三） 惩罚程序1、 经济处罚由相关部门提出处理意见，报主管领导批准后执行。2、 行政处罚由相关部门提出处理意见后，按公司有关规定参照相关程序，报有关领导批准后执行。（四） 奖励的范围1、 在安全技术、消除安全隐患方面，提出重要建议被采用有明显的效果者，有发明创造或科研成果，成绩显著的；2、 认真贯彻公司的安全生产方针、规章、制度，在预防事故安全生产过程中作出显著成绩的；3、 制止违章指挥制止违章作业避免事故发生者；4、 及时发现或消除重大事故隐患，避免重大280、事故发生者；5、 发生事故时，积极抢救并采取措施防止了事故扩大，保护职工安全和减少损失的；6、 按照公司要求，认真开展安全管理工作，全年未发生安全事故的部门。（五） 奖励的类型奖励实行精神奖励和物质奖励相结合的原则。物质奖励可发给一次性奖金、奖品，精神奖励包括记功、授予荣誉称号等。第二十九章 一站式服务为更好地提升服务质量，结合集团公司 “一站式服务”要求，决定在全公司实施“一站式服务”，实行首问责任制，剑锋直指职责不清、推诿扯皮等牵扯精力，延缓效率，造成内耗的顽疾，最终目的就是要打造不推诿，不转移，问题的皮球止步并落实解决的高效工作作风。为此，公司制定“一站式服务”八项条令，重点从推行条件、281、工作态度、考核机制、处理方法等方面进行约束和督导，以确保“一站式服务”扎实落地。一、 强化服务意识，主动鞭策引导部门领导要强化员工服务意识，说明每项工作重要性及市场各项工作的紧迫性，多鼓励、多表扬员工，提高员工主动工作的意识，提高员工的责任心和使命感。二、 明确岗位职责，高效信息对接建立部门对外服务工作职责说明书和员工个人岗位职责说明书。将部门的一切对外工作职能、员工具体岗位职责、联系方式制定成说明书，纸质版悬挂于部门显耀位置，电子版（根据实际需要，规避风险下）可对外提供。三、 不推诿、不转接、不扯皮接到业务员、代理商或公司其他部门的咨询、服务需求电话时，不得以“我不知道”、“我不负责”、“找282、xx”等推诿或转接。要积极主动帮助协调解决问题。不管是份内份外，都要热情的了解清楚需求，份内事就马上安排并回复预计完成时间；不是职能范围内的事，需马上咨询并找到相关责任人，盯办并予以回复，直至提出需求人满意为止。四、 首问责任制，快速反应，问题皮球止步于己率先获知服务需求的人为第一责任人，部门正副职领导为第二责任人。如果服务需求超出第一责任人工作范围，则需按照以下章程办理：第一、积极主动配合，找到相关责任人进行对接；第二、上报部门领导帮助协调解决，一切的服务以落地解决对方需求为目的。首先受到询问的员工要负责指引、介绍或答疑，不得经任何借口推诿、拒绝或拖延处理时间。首问负责部门或工作人员能当场处283、理的，要当场解决。不能当场处理或不属于职责范围内的，根据实际情况，结合部门性质应该做到：1、 向对方说明原因，给予必要的解释；2、 将来人带到或指引到相关部门办理；3、 可用电话与相关部门联系，及时解决；4、 转告有关的电话号码或办事地点。答复来人来电提出的问题时，既要准确地掌握政策，又要坚持实事求是的原则。对于不清楚、掌握不确切的问题，应及时请示有关领导，给予对方准确的解答。对于确实解决不了、解释不清或不属于本系统管辖的问题，应耐心向对方说明情况。答复、介绍和指引时，首问负责的员工应努力做到态度热情、用语文明，维持服务的良好形象。五、 提升服务态度，统一语言、话术接到业务员、代理商或公司其他284、部门的咨询、服务需求电话时，态度要热情，积极，禁止怠慢、情绪化。根据日常工作，统一话术如下：1、 接到来电先表明部门身份，如：您好，x公司行政部。2、 能够当下解决的问题您稍等，我马上帮你解决，还有其他需要吗？XXX，好的，您稍等，是这样的XXXX。请问还有其他问题吗？3、 不能当下解决的问题很报歉，您说的（事件），我需要其他同事协助，方便留下您的联系方式吗，半小时内回您电话汇报结果。4、 问题解决后回电您好，我是（x公司）行政部（XXX），您上次说的XX事件已经有结果了，是这样的XX，后续有什么问题，您还可以再联系我。 六、 要走出去，贴接地气，形成报告一切以市场为中心。各部门要主动深入市场285、，接地气。第一时间获知市场需求并及时解决，优化并推进部门工作，每次下市场要形成制式报告。七、 定期交流，及时总结，取长补短各部门每周组织服务市场交流会，及时总结优秀服务做法及下市场的心得与体会，形成制式文件上报主管领导。八、 紧盯效果，强化考核，奖罚并重定期回访、评估服务效果，做到回应、解决、回访，盯事盯到底，并对自己的服务负责，做好总结和梳理。由部门领导安排专人抽取被服务对象进行电话回访，服务内容是否达到客户满意，听取客户意见积极改进。在处理来人、来电的咨询、投诉、业务办理过程中，如发生拒绝、推诿或态度粗暴等现象，或者因服务不到位，而受到投诉者，公司将对责任人处以50-200元/次罚款，如造286、成恶劣影响，工作停滞，则视情况对责任人予以严惩。高效服务、立刻办、马上办是xx17年的坚守，已成内在基因强有力推动公司发展。面对当下大发展机遇，需要xx全员恪守条令，共同打造“一站式服务”机制，用更高效“服务”赢得客户，用更务实“服务”开拓市场。第二十八章 奖罚管理制度第一节 奖励制度为塑造x集团企业文化，促进企业的发展，公司对坚持诚信原则，发扬创新精神，为公司的改革与发展做出积极贡献的个人与集体给予表彰和奖励。一、 公司根据一定时期的中心工作及具体情况的不同，对于作出特殊贡献的员工给予表彰和奖励。1、 领导安排的任务，及时并出色完成，视任务大小给予100-500元/次奖励；2、 工作积极主动287、，任劳任怨，提前完成任务者，视情况给予奖励100-500元；3、 顾全大局，当个人利益、部门利益与公司利益冲突时，以公司利益为重，奖励100-500元/次；4、 工作中的改革、创新及合理化建议被采纳并给公司节约成本的员工，奖励100-500元/次；5、 发现重大问题并及时解决，为公司减少不必要的损失，奖励100-500元/次；6、 发现有损公司形象和利益的行为，坚持正义，大胆举报者，视情况予以500-1000元奖励；7、 工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司的利益，而不计较，视情况予以50-100元奖励。二、创新奖励1、内容（1）完善现有生产工艺，解决长期存在的生产难题的。（2）288、研发新产品，并顺利转化生产，满足市场需求的。（3）通过配方改进消耗呆滞原材料，或大幅降低配方成本的。（4）努力配合项目验收，或取得论文、专利、科技成果及其他奖励的。（5）完善现有质保体系，创立检测方法及规范，提高原材料或成品稳定的。（6）转变固有模式和思维，提高采购效率，节约采购成本的。（7）对现有生产调度中心模式提出改革思路，并牵头完成取得改进效果的。（8）生产部内以班组为单位，其他部门以本部门为单位，每月可以推选1名优秀员工，给予产量工资上调5-10%的奖励。（9）发明和改进生产工具，投入使用后省时省力，提高效率的。（10）生产一线员工在生产过程中发现出现的问题，提出改进意见，能够避免损失289、的。（11）通过配方及工艺调整，大批量返改半成品、成品，为公司创造价值的。 （12）每月在员工提出的安全隐患报告中评选优秀报告，分为一、二、三等奖。（13）对体系运行过程中提出的合理化建议一经采纳的。2、评定（1）对于重大创新，普通员工及基层领导申报，及时填写创新申报表，将创新内容数据详细阐述，交至一级部门领导审核，通过后上报主管副总批示。（2）由公司各部门领导组成审核评审小组，评定创新行为为公司创造价值的大小，并确定奖励的金额。（3）创新思路组织实施，进行现场验证后，对创新的团体和员工进行奖励。（4）参评团队，内部无矛盾出现，每位员工当月无不良记录，团队内部服从部门领导安排，完成上级领导交待290、的各项任务，无大量人员流动，全员遵守公司的各项规章制度。（5）参评个人必须纪律严明，无处罚等不良记录，若有不服从领导指挥，不遵守规章制度，工作不积极者，参评资格取消。3、说明根据评定结果，生产调度中心将对发明创新的员工给予20-500的奖励或绩效工资上调0.5%-50%。对于有重大创新成果的员工，将由公司给予500-2000元奖励。附表创新申报表年月日申报班组、实验室（个人）申报项目主要完成人员创新的内容：创新的先进性：创新的经济效益：部门评定意见生产调度中心评定意见公司领导审批三、部门奖励超出公司制度范围规定的，需报系统主管副总、总经理审批。第二节 处罚制度一、 对于违反国家法律法规、不遵守291、社会公德，违反公司各项规章制度，并造成一定后果的，公司分别根据不同情况，给予警告、严重警告、罚款、解除劳动合同。二、 员工有下列情形之一者，公司给予通报批评或警告处分，同时处以100元罚款。1、 劳动纪律差，一周内发生迟到或早退二次或旷工半天者；2、 上班擅离职守、串岗或闲聊不听劝阻者；3、 上班不佩戴工作牌，不按规定使用劳保用品者；4、 上班时间吃东西，或把食品带入生产区域者；5、 上班时间外出及在公共场所吸烟者；6、 上班时间做与本人工作无关的事情，看与业务工作无关的书刊；7、 上班时间睡觉者；8、 违反工作纪律和操作规程情节较轻者；9、 未经批准擅自带外人入厂者；10、 在公司外受雇打工292、从事第二职业者；11、 违反公司宿舍食堂管理规定情节较轻者；12、 违反公司其他规章制度情节较轻者。三、 员工有下列情形之一者，公司给予严重警告处分，同时处以200元罚款。1、 三次警告视同一次严重警告；2、 受警告处分后没有改进者；3、 旷工一天，而没有充分理由解释者；4、 传播谣言，影响公司稳定和谐气氛者；5、 违反工艺纪律和操作规程，情节严重者；6、 发现安全、生产、质量事故隐患不立即报告者，以及隐瞒安全、生产、质量事故者；7、 不按规定存放、保管和使用易燃、易爆、有毒、有害物品；8、 占用或封堵消防通道，损坏消防器材设备者；9、 在公司禁烟区域内吸烟者；10、 未经批准擅自使用公司的设293、备和车辆者；11、 泄露公司技术及商务机密尚未造成严重后果者；12、 向公司上报的各类统计数字弄虚作假者；13、 违反宿舍食堂管理规定情节严重者；14、 违反公司严禁动火和危险化学品作业规定者；15、 将员工证借给外来人员使用者；16、 违反公司其他规章制度情节较重者。四、生产操作处罚规定1、处罚条件：（1）因本职工作不到位，违反相关操作规定，造成质量事故、生产事故、安全事故等，给公司造成直接经济损失的。（2）因员工违反工作纪律和违反部门、中心、公司规章制度。2、处罚细则：（1）生产部内员工不按规定投料的，造成质量事故，导致市场退货造成恶劣影响的，第一责任人直接开除。因漏加、错加、多加、少加、294、顺序不对、物料没有核实（分领料、投料前、投料中）、工艺操作问题（转速、加料速度）、设备选择不当、容器选择不当等造成产品质量问题，可实现再次利用的视情况可扣除责任人当月10%-30%的绩效工资。因漏加、错加、多加、少加、顺序不对、物料没有核实（分领料、投料前、投料中）、工艺操作问题（转速、加料速度）、设备选择不当、容器选择不当等出现产品报废情况或市场反馈的重大产品质量事故视情况可扣除责任人当月50%-100%的绩效工资，直至开除。因漏加、错加、多加、少加、顺序不对、物料没有核实（分领料、投料前、投料中）、工艺操作问题（转速、加料速度）、设备选择不当、容器选择不当等造成质量事故视轻重扣除事故责任工295、段本批次产量或全工段全体员工降低绩效工资系数。生产记录或设备运行记录未按照规定填写（提前或滞后），或填写虚假数据的。（3）质检人员不按规定检测或数据弄虚作假的，直接开除。样品留样情况的奖罚依据样品留样及领取管理制度执行。检测漏项、错检、数据不准确，第一次50元罚款，第二次100元罚款，并调离原岗位。检测不及时，第一次20元罚款，第二次50元罚款，第三次100元罚款，并调离原岗位。对检测记录、检测报告以假乱真，直接退回人力资源部。（4） 因工作失误导致配方错误、下单错误、工艺标准错误（计划调度人员在验证、审核、发送时出错；计划人员生技科人员在转换配方、录入配方时出错、发放制造单时出错；技术人员、296、生技科人员在工艺确定、修订、转化时出错）轻则扣罚50500元，重则直接开除。 （4）物流部员工不按规定领料的，造成质量事故，导致市场退货造成恶劣影响的，第一责任人直接开除。由于个人原因造成领错料的（含用错桶），在本部门发现的直接责任人扣除当月10%-50%的产量工资；该原材料本部门未发现异常发放给车间的，视情节严重度扣除责任人当月50%-100%的绩效工资或直接开除处理。月度内累计出现2次错误的，班长、副班长给予100300元降薪处理。对日常领料过程中浪费原材料现象的视情节严重度扣除责任人当月50%-100%的绩效工资。对领出的物料不自检的给予责任人100元罚款；屡次不改的给予300元及以上的297、罚款。核对单据后不签字的给予责任人100元罚款，屡次不签的给予300元及以上罚款。领料不在记录本上签字的给予100元罚款，屡次不签的给予300元及以上罚款。乳液领取完后不写剩余数量的给予100元罚款，屡次不写的给予300元及以上罚款。领料人员弄脏领料单据，无法辨识正确信息的给予100元罚款，屡次不改的给予300元及以上罚款。余料未写标识的给予100-500元不等罚款。在卸车领料过程中由于人为原因造成浪费的视情节严重给予100-500元不等罚款。（5）因工作失误导致产品污染和包装问题（库房、车间人员在领料容器、工具、生产设备点检、清洗选用时出错；储运部采购进不良的包装桶导致生锈、破损泄漏、其他杂298、物污染；质检检测失控导致不良包装桶被使用）扣罚50500元。（6）因工作失误导致原料和产品检测错误（技术人员提供错误的检测标准、检测人员选用不当的检测标准或检测设备仪器）扣罚50500元。（7）因工作失误导致包装及标签错误（计划发布错误的标签信息、包装规格；车间人员打印和使用错误标签；库房和车间使用错误的包装桶）罚款50200元。（8）因违反工作流程造成不合格品（未按流程传递生产信息、未执行试生产流程）扣罚100500元。（9）同一部门同类型工作失误，因被及时发现未在下游流程造成不合格产品的，根据每月错误率超5以上，每次扣罚30元或扣罚2%5%的产量奖）（10）对于以上质量问题的出现，由于相关299、管理人员在管理上没有采取积极措施的，按直接责任的30%承担连带管理责任。（11）对于已经发生的市场反馈和客户投诉等影响恶劣的质量问题，由生产调度中心特别制定对相关责任人加重或加倍处罚的措施。（12）因操作不当造成设备设施损坏的视情节轻重给予责任人100-500元罚款。（13）因不按安全操作要求，造成安全事故，导致财产损失的给予责任人100-500元罚款。（14）劳保佩戴不按规定执行，以及穿戴不符合规定的，每次罚款100元。（15）生产厂区（包括污水处理站）严禁吸烟，对吸烟者第一次给予500元罚款，第二次给予辞退。（16）员工迟到、早退、脱岗串岗、上班时间玩游戏、浏览与工作无关的网页，一经发现，300、扣罚100元。（17）迟到、早退，超出2h，给予0.5天旷工处理，除考勤1天，并罚款100元。（18）工作时间禁止饮酒、携带与工作无关的人员进入工作区域，第一次100元罚款，第二次调离原部门，并退回人力资源部。（19）工作交接不清楚，延误工作进程的，视交接情况，对一方或双方进行处罚，第一次20元罚款，第二次50元罚款，第三次100元罚款，并调离原工作岗位。（20）未按照5S规定，做好现场仪器、设备放置及卫生清洁的（21）因计划、信息沟通不及时，材料未及时定购，导致计划订单任务未及时完成的（22）未按照规定在相应微信群及时汇报工作（及进展）的（23）市场反馈问题为及时回复、跟进、解决的，服务态度301、恶劣的，部门间关联工作配合不到位的（24）监督、巡检人员不到位，负有连带责任（25）违反规程制度、管理制度或不能按计划完成工作，不按制度做事，造成公司重大经济损失的，视情况严重程度而定。3、处罚责任分担原则：（1）重大事故是指，给公司造成直接经济损失超过10万元的。对于重大质量事故或稽核部参与的质量事故，按照稽核部给出的结论进行处罚。（2）处罚额度：处罚金额按照经济损失大小确定，最多不超过5000元。同时，责任人的过错会作为年终奖金和薪资调整的依据之一。（3）过错性质判定：有明确规定而不执行的直接责任人，除了经济处罚外，开除处理，过失错误直接责任人，进行经济处罚。（4）领导责任：第一当事人的直302、接上级具有连带责任，处罚的比例为总额度的30%*60%，再上一级领导处罚比例为总额度的30%*30%，再上一级领导处罚比例为总额度的30%*10%，对于领导监管不到位的领导，考虑降级、调薪、开除。五、员工有下列情况之一者，公司解除劳动合同。1、 有第三项情形之一且情节严重，屡教不改者；2、 一个月内连续两次严重警告者或一年内累计达三次严重警告者；3、 无正当理由连续旷工达三天以上者；4、 不服从工作分配，不接受工作任务者；5、 违反工作纪律和操作规程，使产品设备材料受到严重损坏或使他人身体受到严重伤害者；6、 泄露公司技术及商务机密给公司造成严重损失者；7、 利用职务之便，谋取个人利益，给公司303、利益造成损失者；8、 严重违反安全生产规章制度，给公司正常生产秩序造成严重安全隐患者；9、 打架斗殴，造成不良影响负主要责任或均等责任者； 10、 参加黄赌毒活动造成不良影响者；11、 破坏、偷盗公司及他人财物者；12、 造谣惑众、煽动他人怠工闹事者；13、 恐吓威胁他人安全或诈骗他人钱财者；14、 有不道德行为或有促使他人从事不道德活动的行为者；15、 弄虚作假情况严重者；16、 被依法追究刑事责任者；17、 法律、法规规定的其它情形。（3) 对于犯有过错员工的惩处，应坚持以事实为依据，以公司规章制度和员工手册为基础，在深入调查的基础上进行处理。（4) 警告由员工所在部门决定，报人力资源部备案；严重警告由所在部门提出，稽核部决定；解除劳动合同由所在部门和人力资源部共同研究，提出处分意见，征求相关领导意见，由常务副总裁审批。（5) 未列入以上惩处范围的违法违纪行为，根据具体情况参照上述规定进行惩处。