1、实业公司行政人力内控制度（招聘、知识产权等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 行政人力内控制度第十四章 内控制度人力资源管理214.1、总则214.2、招聘配置214.3、休息休假及考勤管理细则614.4、离职管理814.5、干部管理1014.6、培训发展1114.7、薪酬福利1214.8、劳动关系管理细则1314.9、退休管理1614.10、违规及责任1714.11、相关制度目录1714.12、主要控制点1714.13、相关检查资料18第十五章 内控制度行政管理1815.1、行政后勤工作规范1815.2、礼品费管理2、规定2415.3、招待费管理规定2615.4、企业重大事项内部报告制度3015.5、档案管理制度3215.6、公司资质证件印章管理制度3615.7、会议管理制度3915.8、内部出版物管理办法4115.9、企业视觉形象系统管理规定4215.10、外部信息披露管理制度4515.11、文件收发传阅审批管理规定4815.12、工作现场6S管理要求5415.13、工作设施安全管理规范6415.14、生活设施管理规范6715.15、安全保卫管理制度7215.16、知识产权管理制度7515.17、生产安全规范7815.18、安全生产管理规定8815.19、固定资产实物管理制度9115.20、内部信息传递管3、理制度9515.21、信访和举报管理制度9915.22、反舞弊管理制度10315.23、生产安全事故应急预案10715.24、食品安全事故应急预案11215.25、紧急媒体事件应急预案11915.26、公司网站管理规定第十四章 内控制度人力资源管理14.1、总则14.1.1 业务目标规范和完善片联各特/片区、线路及所属分（子）公司的人力资源管理工作，执行并落实股份公司关于人力资源管理的各项规章制度，践行以人为本的管理理念，推动公司战略和企业文化的落实。14.1.2 业务风险人力资源配置的不合理、引入与开发机制不健全、激励与考核机制的不公平、退出机制的不恰当，都会导致效率的降低、竞争力的下降甚至4、使公司遭受名誉的损失，影响公司持续健康发展。14.1.3 业务范围本流程制度主要描述与人力资源管理相关的业务。14.1.4 业务流程描述14.1.4.1职责1、片联人力资源负责片联范围内人力资源工作的管理、指导和监督。2、片联人力资源负责本规定的制定、修改和解释。14.1.4.2主要工作内容本制度的主要内容涵盖招聘配置、休息休假及考勤、离职管理、干部管理、培训发展、薪酬福利、劳动关系管理、退休管理以及违规责任等方面的内容。14.2、招聘配置14.2.1招聘录用原则1、坚持“公开、公平、公正、择优录用”原则。2、不鼓励经理级别及以上员工推荐亲属到公司工作（一线生产岗，养殖场除外）。非经推荐人上一5、级人力资源机构批准，有亲属关系人员不得在具有利益关系部门任职。具有亲属关系的推荐人在被推荐人的录用决策环节中应主动回避，并报人力资源机构备案。注：亲属关系包括：夫妻关系，直系血亲关系（指父母、子女、孙子女），旁系血亲关系（指伯、叔、姑、舅、姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女），姻亲关系（指配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及配偶、子女的配偶及配偶的父母、三代以内旁系血亲的配偶）。14.2.2 招聘渠道公司招聘员工分为内部招聘和外部招聘两种渠道。14.2.2.1 内部招聘是在公司出现职位空缺时，在同等条件下，公司优先从内部员工中选任。内部招聘可采用自行报名与内部推荐两种方式参与应聘。内6、部招聘可采用面试加考核的方式选拔，也可采用竞聘方式。14.2.2.2 外部招聘是公司内部无法满足职位空缺时，公司通过人才招聘会、媒体广告、网上招聘、校园招聘、猎头合作和员工推荐等方式获取人才。14.2.3 招聘流程招聘流程包括招聘需求计划和招聘实施两部分。14.2.3.1 招聘需求计划用人部门根据业务规划和岗位编制制定年度招聘需求计划，包括岗位名称、人数、工作地点、所需资格和条件，经费预算等。社会招聘需求计划于每年11月30日前上报，校园招聘计划于每年8月31日前上报并汇总至片联人力资源部门，计划逐级审核批准后予以（统筹）实施。A、审批流程为：用人部门提出申请部门负责人审批汇总分公司总经理审批7、特区人力资源审批特区总裁审批。招聘需求计划超出岗位编制，但却因业务发展需要，需特区人力资源、特区总裁、片联人力资源批准后予以实施。B、未报招聘需求计划，或计划未被批准的，不得擅自招聘和录用人员。发生违规招聘的，由分公司总经理、财务经理承担相应责任和相关费用。C、招聘需求变更，需按审批流程重新报批，重大变更需报片联人力资源批准。D、因员工离职等产生岗位空缺，需实施“计划”外招聘的，由用人部门提报需求，特区、片联内各公司间首先进行同岗位平衡调动，无法满足的，填制人力需求申请表，经特区人力资源汇总报片联审核批准后补充招聘。E、关于招聘审批权限的规定：一线生产人员招聘由具体用人部门负责人申请，分公司总8、经理、特区专业线路负责人审批。部门经理（不含）以下管理、后勤人员招聘及调动，由分公司申请，经线路负责人、特区人力资源审批后下发调令后执行。部门经理人员的招聘、任命、调动，由分公司总经理、线路负责人申请，特区人力资源审核、特区总裁批准。特区人力资源下发任命文件。总经理助理、专员、师及以上人员（以下简称“总经理助理级及以上人员”）的招聘、任命、调动，由股份人力资源部负责按相关规定处理，分公司负责做好建档、签约（合同、协议等）、入保等事宜。14.2.3.2 招聘实施招聘实施的一般步骤为：制定招聘方案发布招聘信息筛选简历笔试面试背景调查薪酬确认录用通知书入职报到。14.2.4员工晋升的程序1、确定拟提9、升职位：公司人力资源部门或片联各职能线路根据公司战略规划及人员需求，定期发布拟新任岗位的职务类别、数量及具体要求。2、竞聘发布：由人力资源部发布竞聘职位信息和资格要求。3、竞聘选拔：人力资源部根据岗位要求，对竞聘人选的任职资格进行审查，对于审查符合条件的，组织用人部门及其他相关人员对其按照竞聘管理办法组织竞聘选拔。4、决定人选：人力资源部汇总竞聘考核结果，由最高核定人综合考评批准并签发任命通知。14.2.5 回聘14.2.5.1 回聘人员资格完全符合岗位要求；非公司提出解除劳动关系；离开公司时按照公司要求在规定时间内办理完离职手续；离开公司前2年的绩效记录(季度及年度)中不能有“尚待改进”项(10、除第一个季度)；离开公司后，没有做出损害公司形象和利益的言行；回聘人员已经离开公司超过18个月。特殊情况需报特区、片联直至股份审批后执行；原则上离开公司6个月内的员工不得回聘。14.2.5.2回聘流程：人力资源部门负责了解回聘人员离职原因，在职期间工作表现情况，参考原用人部门聘用意见。其他手续按照公司招聘流程办理。该员工在公司的工龄应重新计算。14.2.6 退休返聘14.2.6.1返聘要求本公司任何员工，达到法定退休年龄应按程序办理退休手续。公司不鼓励退休返聘。退休后需要返聘的，需报人力资源部审批。审批通过后，签订退休返聘协议书，建立劳务关系。在聘用期内，公司应确保其相应保险有效。14.2.611、.2 返聘原则因工作需要，返聘人员身体健康且具有独特专业技术或管理经验，返聘人员所从事的岗位必须是目前公司紧缺、关键或特殊的岗位。14.2.6.3返聘期限根据工作需要，返聘期限分为定期和临时返聘两种。定期聘用一年一聘；临时聘用是针对项目技术、科研攻关等特殊岗位中的疑难问题，一事一聘。14.2.6.4返聘程序A、定期返聘：由返聘本人提出申请，经返聘部门负责人、单位总经理签字同意后报特区、人力资源部审核，审核通过后签订退休返聘协议书。B、临时返聘：由需要聘用退休人员的部门或单位向特区、人力资源部提出书面申请，说明返聘理由及返聘起止时间等。特区、人力资源部在审核后并征得拟返聘人员本人同意后签订退休返12、聘协议书。C、返聘人员聘用期满，如需继续返聘的，提前15天通知本人，并按以上程序办理。14.2.7调配1、后勤岗位员工、部门经理及以下管理人员的招聘、调配、任免需经线路负责人、特区人力资源、特区总裁审批。2、生产人员、销售人员的调配，由分公司、相关线路负责。3、所有人员的异动（含招聘、调配、任免等）必须有书面（含OA等电子方式）手续，各单位人力资源主管人员应根据相应的异动手续为员工办理建档、签约（合同、协议等）、入保等人力资源管理手续，财务部门应据以上手续核发员工薪酬福利。4、所有人员一经录用、报到，用人单位必须及时为其办理入职手续，员工的入职手续包括但不限于：填写员工入职申请手续表、签订劳动13、合同/相关协议、建立员工档案、岗前培训（学习公司相关制度并签字确认等）、领取劳保用品等。员工入职手续表单位： 填表日期： 年 月 日本 人 填 写姓 名性 别民 族照 片（1寸）曾用名政治面貌出生日期宗教信仰身份证号码年 龄身 高cm体 重Kg籍 贯（出生地）身份证地址（一字不差）现居住地址（是/否 租住）学 历专业户口性质农业 非农业毕业院校/时间婚姻状况身体状况曾有过何种重大疾病或外伤手机(必填)E-mail(必填)职称/技能/资格等主要家庭成员姓名关系职务年龄工作单位联系电话主要工作简历声 明本人已对此员工申请入职手续表内容进行了认真、仔细的填写，并确认本人所填写的内容是真实、准确、完整14、的，无任何虚假记载、隐瞒及误导性陈述或重大遗漏。本人郑重承诺：如填表内容存在虚假记载、隐瞒及误导性陈述或重大遗漏，本人将承担一切责任。本人目前未在其他单位从事兼职工作。本人所登记的“手机”、“E-mail”为本人对外沟通的正式通道，具备法律效力，公司（代表人）发往此手机、E-mail的信息，本人视为送达。（手机、E-mail若有更改，本人承诺将以签字并加按手印的正式书面方式通知公司，否则无效。）声明人（签名）： 年 月 日经 理 填 写入职部门 (HR）入职岗位职务直接主管正式入职时间年 月 日试用期无。 有， 个月。审批意见及薪资标准签字/日期：总经理：人力资源部：(大专以上学历人员、后勤岗15、位人员)总裁：(部门主管以上人员)备注：14.3、休息休假及考勤管理细则14.3.1休息休假A、公休假日和法定节假日（1）公司按国家规定安排休息日和法定节假日休假，提前安排好生产计划，对客户做必要通知。（2）因特殊原因节假日安排生产的，需提前三日填报员工节假日加班申请表，报分公司负责人审批，按相关规定执行节假日待遇。各公司财务应协同人力资源对员工的薪酬组成做出合理的划分和解释。（3）分公司因实际情况需要统一调整作息时间的，由分公司另行制定关于休息休假的制度，经职代会讨论通过并经分公司总经理签批后下发执行，制度、职代会决议（签字）报特区人力资源备案。B、事假（1）每次事假一般不超过3天，员工本人16、应填请假单，经相关负责人审批后执行。签批后的请假单交分公司人行部门备案。员工休假结束后应到原请假审批部门销假，由行政部门负责进行销假登记。（2）事假期间无薪酬福利待遇。行政部门负责每月统计汇总员工的事假情况并报财务等工资核算部门。行政部门负责所有请假审批手续的存档管理。（3）未履行事假审批、销假手续或未被批准而缺勤的按旷工论。C、病假（1）病假需填写病假单；病假2天及以上的，需提交二级以上有效医疗机构出具的证明。（2）因急诊不能填病假单，应电话向主管请假，并在24小时内由本人或他人持急诊证明补办请假手续。（3）未履行病假手续或未被批准而缺勤的按旷工处理。（4）事假和病假审批权限：请假3天，报直17、接上级批准；请假3天7天的，报高二级领导审批；请假7天30天的，除按上款审批外，还需报特区总裁、特区人力资源审批，并报片联人力资源备案（含审批）；请假30天的，除按上款审批外，还需报股份人力资源、总裁履行特殊审批程序；D、婚假（1）符合国家法定结婚条件的，婚假3天；晚婚的，按国家相关规定享受晚婚假。（2）婚假应在婚姻登记后12个月内一次性连续休完。E、产假（1）女员工合法生育可享受98天产假，符合晚育者可按相关规定享受晚育假。（2） 女员工意外流产的，可按相关规定享受假期。（3）女员工哺乳期为产后一年，每工作日哺乳时间可为1小时。（4）产假含公休日和法定假日，并需一次性休完。（5）违反计划生育18、规定生育，不享受生育保险待遇，不享受产假工资，不享受当年度绩效工资，已享受的应交回公司。因违规生育休假造成的公司重新招聘而产生的岗位超员，公司有权与该员工解除劳动合同而不予任何补偿。（6）员工休产假可向直接主管提出申请，报公司负责人、线路负责人审批后执行，后勤人员、部门主管人员并报特区人力资源备案；总经理助理及以上人员按股份相关规定报批（具体可咨询财务部或特区人力资源查阅股份相关规定）。F、丧假员工父母、配偶父母、子女、配偶去世可享受3天丧假，其他近亲属去世可享受1天带薪丧假，丧假不含公休日和法定节假日。异地工作的员工(限相距500公里以上)可增加1天的路程假。G、探亲假（1）异地工作满一年的19、员工，春节期间探望配偶或未婚员工与父母团聚(限相距500公里以上)，可按“员工差旅费管理标准”报销一次往返交通费。H、带薪年休假（1）对于符合带薪年休假的人员，具体由分公司总经理根据股份相关规定并结合本单位生产情况予以统筹安排，相关审批手续报人力资源部门备案。（2）放弃带薪年休假的，应提供放弃不休年假待遇的书面材料并报各人力资源机构备案。I、换休假（1）员工加班后，附加班申请表可按加班时间等量换休。（2）换休时间以半日为计算单位，不足半日以半日计。 （3）换休假期间享受全薪。（4）换休假需在加班后1个月内换休完，如遇特殊情况，报直属总经理审批后，可延长至1个季度内休完。14.3.2考勤1、各公20、司设立指纹/脸谱考勤机，行政人员负责员工考勤监督。考勤应严谨准确，考勤结果是工资发放和绩效考核的依据之一。 2、考勤应记载每日员工出勤情况，做好考勤记录。每月填报月度考勤汇总表，报表列明出勤、请假、加班、节假日、旷工等信息。3、公司实行职务代理制：总经理助理级及以上人员休息休假应安排职务代理人，报上一级负责人备案并交本公司行政负责人存档备案原件，无备案手续者视为擅离职守。4、规定时间未到达工作岗位为迟到；未到下班时间擅自离岗为早退。5、旷工指下列行为之一：迟到或早退超过1小时视为旷工半天；迟到或者早退超过2小时者视为旷工一天；未办理请假手续而无故缺勤；请假未经批准不到岗；假期逾期不归，且无续假21、手续；用不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明者；因违纪、违规造成的缺勤；未办完离职手续擅自离岗。6、各分子公司必须按照股份公司及特区相关规定制定迟到、早退、旷工处理办法，并通过职代会决议讨论通过，安排全体员工签收。7、出差（1）员工出差应办理审批手续，返回后向审批人报告，到期不能返回需申请延期，否则视为缺勤。无审批的出差申请表视为旷工。（2）出差审批权限：总经理助理级及以上人员出差超过1天，报相关负责人审批并报人力资源机构备案。财务经理以上人员出差超过1天，由上级财务负责人审批，并报人力资源机构备案。部门经理、一般管理及后勤人员出差超过1天的报主管总经理批准，并报本公司行政备案。联产计酬的一线22、生产人员，出差由其主管作出安排，出差申请表留本部门备案。 片联、特/片区管理人员、线路负责人在所辖区域内各公司间的正常（流动）工作，不需要报批。 14.4、离职管理14.4.1 员工离职情形个人原因，主动辞职；协商一致解除劳动合同；劳动合同到期员工不同意续签；公司依法解除劳动合同（如违纪辞退）；生效法律文书裁判解除劳动合同。14.4.2 离职手续员工因任何原因从公司离职，必须办理离职手续。离职手续应由员工本人自行办理。未办手续离开公司视为旷工。14.4.3辞职流程1、员工申请：提前30天提交书面辞职申请。2、上级审批：上级在收到辞职申请后的5个工作日内与员工进行沟通，并作出同意、不同意、暂缓待23、审议的答复。若上级同意，则：总助及以上人员由股份、片联人力资源安排办理离职，特区人力资源负责存档其离职手续并报片联人力资源备案。部门主管、大专以上学历人员由各公司负责办理离职手续并存档，报特区人力资源备案。其他人员由各公司负责办理离职手续并存档。3、员工确认：确认审批意见，明确工作交接安排及最后工作日等相关信息。4、离职面谈：一线员工、一般后勤人员，由所在部门主管、分（子）公司总经理负责进行离职面谈；大学生、分（子）公司部门主管，由所在特/片区专业线路负责人、人力资源负责进行离职面谈。总助及以上人员由片联人力资源负责进行离职面谈。5、离职手续：离职员工应提交本人签字并加按手印的“离职申请”（或24、其他相关协议等），填制员工离职审批表并办理工作交接，财、物交还，人事等手续。具体由其档案所在分（子）公司负责。14.5、干部管理14.5.1 干部管理范围总经理助理级及以上干部由股份公司统一管理；其他干部，由下属特/片区、分（子）公司分别管理。14.5.2 干部编制股份公司按照相关规定，宏观控制干部编制数量，编制数由人力资源部门每年进行核定，报批后执行。选拔任用干部，应严格按照职数空缺、任职资格，并与领导班子建设相结合，注重领导班子在年龄、经历、个性等方面的结构合理性。片联、特/片区负责按股份要求管理本区域内的干部。14.5.3 干部任免（一） 审批及权限总经理助理级及以上干部任免，由人力资源25、部门组织考察报相关负责人批准后下发任免职公示文件。其他人员任免由特/片区人力资源部门负责，并报片联人力资源备案。（二） 有下列情形之一的，不得列为干部考察和任用对象：两年内受到各类“记过”及以上行政处分的。三年内年度考核排名后30%的。（三）干部考察期干部考察期为半年，考察期内由人力资源部门进行跟踪评价。考察期满，由人力资源部门对其各方面表现及业绩情况作出评价。考察期表现合格的，其任职时间从考察期开始结算；考察期表现不称职的，即免去职务回原岗位工作，也可按原职级另行安排适合工作。14.5.4干部任职回避和公务回避1、有亲属关系不得在同一领导班子内任职，不得在同一部门担任直接隶属于同一领导人的职26、务、或有直接上下级领导关系的职务，也不得在其中一方担任领导职务的单位或部门从事人事、纪检、监察、审计、财务工作。2、研究讨论干部任免，涉及与会人员本人及其亲属的，本人必须回避；干部所在单位不得与其配偶、子女个人所从事的生产经营活动发生商业关系；干部的其他亲属本人或代表其所在单位与干部所在单位进行业务往来时，干部均应主动申请回避。14.6、培训发展1、由股份人力资源部负责统筹管理、规划的培训工作，片联所属各单位应严格遵照执行并积极配合落实。2、作为股份培训工作的具体实施机构，新希望六和商学院有以下职责。片联下属各单位在制定本单位的培训规划及计划时，应统筹考虑，合理整合并利用资源。调研培训需求，制27、定年度培训计划并组织实施；负责“四英”人才培训计划实施与跟踪；负责中高层管理人员综合能力提升性培训和后备总经理级人才培训；建立内部讲师制度，开发培训课程和培养内部讲师；其他授权职责。3、除股份人力资源、商学院安排的培训外，片联下属各单位可根据本单位的发展需要，合理制定本单位的培训计划：人力资源负责本区域总助及以上人员除股份公司、商学院组织安排的培训之外的培训策划及费用的审批，并根据批复意见组织实施。各分（子）公司行政部门负责本公司部门主管、关键岗位人员培训计划及预算的制定，经总经理审核，特区人力资源、总裁审批后执行，审批后的培训计划及预算报特/片区人力资源备案。特/片区人力资源可根据各分（子）28、公司的培训计划，统筹、协调组织类似培训项目合并实施以降低成本，必要时可申请片联统筹组织。相关费用的申请按股份相关财务制度要求。 鼓励员工业余时间参加与公司业务相关的学习和专业培训。对取得国家级及以上资质证书，通过公司相关专业评审后给予奖励，具体措施参照股份相关制度报批后执行。14.7、薪酬福利薪酬福利实行统一审批制度；人力资源部门负责制定股份公司薪酬福利方案。薪酬结构薪酬结构包括基本工资、岗位工资、职级工资、绩效工资、津贴等。计酬方式公司根据管理人员、营销人员、一线人员岗位性质，采用计时、计件、联产联销等计酬方式。薪酬发放1、发放周期和方式：工资每月发放一次，通过银行转帐到员工指定账户。2、工29、资到账时间：工资计算月的次月。如因员工提供的账户号码和账户姓名有错误导致发薪无法到账的，在员工提供正确数据后再次发放。3、新入职员工报到日起薪，离职人员离职日止薪。14.7.4 各项扣款1、依据员工工作所在地的政府相关法律，公司按月从员工工资中代扣代缴社会保险、住房公积金及个人所得税等项目。2、依据公司的相关规定，公司可在工资中代扣员工因给公司造成经济损失需要赔偿的各项赔偿款；员工因给公司造成经济损失需要赔偿的，每月扣减的赔偿金额不超过员工当月工资的20%，直至达到赔偿额度。3、依据公司的相关规定，公司可代扣代缴员工因个人原因产生的个人费用。14.7.5 薪酬调整根据经济发展和行业工资水平，每30、年12月由人力资源部门调研提出薪酬调整方案。14.7.6 薪酬保密公司实行薪酬保密制度，不公开发布或讨论个人具体薪酬状况。员工不得互传或外传自己及他人工资信息。14.7.7特别福利规定1、各单位可根据股份人力资源管理规定的细则，结合本单位实际情况以及暖心工程的要求，就员工的生日慰问、家庭关怀、食宿补贴等内容，制定符合本单位实际的个性化制度并推行。2、新入职的应届毕业大学生入职可提供安家费1000元，具体发放安排按股份下发的相关文件执行。14.8、劳动关系管理细则14.81劳动关系的建立14.81.1公司根据用人的实际情况，与员工建立不同的用工关系。无论何种用工关系，必须以书面形式确定。14.831、1.2主要管理人员、技术人员、技术工人、营销人员等，公司与其建立劳动合同关系。14.81.3每天有效工作时间4小时内的工作岗位，公司与其建立非全日制用工关系。14.81.4 部分临时性、辅助性或可替代性的工作岗位，公司可与劳务公司建立合作关系，通过劳务派遣与劳动者建立劳务关系。聘用的退休人员，公司与其建立劳务关系。14.81.5临时性、季节性工作人员，可视风险情况，签订非全日制用工协议或以完成一定工作任务为期限的劳动合同或采取其它用工形式。14.81.6部分项目性工作、工程性工作、可独立核算且公司管理难度大的工作，在可防范主要风险的情况下，可实行业务外包，建立经济关系。14.82 劳动合同的订32、立14.8.2.1 订立的条件经公司审批通过，同意聘用，且提交完整的入职材料，入职材料应包括：个人简历及应聘登记表；身份证原件及复印件；第一学历和最高学历毕业证、学位证原件及复印件；相关资格证书原件及复印件；与上一家单位解除或终止劳动关系的证明；（应届毕业生应携带报到证）指定医院的健康体检报告。14.8.2.2 订立时间员工上岗之日应与公司签订劳动合同，办理社会保险。未签订劳动合同的人员，各部门不得安排员工上岗工作。若确因特殊原因不能及时签订的，报批后必须在一个月内签订，若出现员工不愿意签订劳动合同的，公司与其终止劳动关系。14.8.2.3 期限A、固定期限劳动合同：期限一般为3-5年，试用期33、为3-6个月。B、完成一定工作任务的劳动合同：以工作任务起止为准，无试用期。14.8.2.4虚假个人资料和信息视为对公司欺诈；员工个人信息发生变动时，应在15日内以书面形式通知公司。14.8.2.5试用期工资不低于正式录用工资的80%，且不低于当地最低工资标准。14.8.2.6 劳动合同一式两份，由人行部门安排专人保管；保管人员的劳动合同由其主管保管。14.8.3 劳务派遣分（子）公司对部分岗位实行劳务派遣用工的，应与具有资质和信誉的劳务公司建立合作关系，并签订书面协议，明确双方在管理劳动者方面的权利、义务。必备内容应有：派遣岗位、人员数量、期限、报酬、社保的数额与支付方式等以及违约责任。同时34、，分（子）公司应与派遣至公司的劳动者签订劳务协议，更进一步明确派遣劳务关系。14.8.4劳动合同的履行和变更14.8.4.1 分（子）公司与员工建立劳动关系后，应按劳动合同约定全面履行各自义务和责任。14.8.4.2 在履行劳动动合同中，工作内容、工作地点或约定条款发生变化的，分（子）公司与员工应及时变更相关内容。变更合同内容采用书面形式，双方签字、盖章，变更后的劳动合同文本与原劳动合同一并保存。14.8.5劳动合同的续订14.8.5.1 劳动合同到期，根据生产经营需要，双方愿意，可续签劳动合同。 14.8.5.2 合同期限一般签订3至5年，临近退休的，签订至退休年龄届满之日。14.8.5.335、 已连续签订两次，即第三次续签合同时，员工提出签订无固定期劳动合同，如果没有不予续签情形的，分（子）公司应与员工签订无固定期限。14.8.5.4 续签合同的程序14.8.5.4.1 每年年初人行部负责提供年度内劳动合同到期的信息。14.8.5.4.2员工劳动合同到期前至少45天，分（子）公司人行部门确定出合同到期名单发给相关部门，部门负责人收到名单的10天内确定出续订/不续订劳动合同名单。14.8.5.4.3 根据最终确定的名单，分（子）公司人行部门在劳动合同到期前至少30日操作如下事宜：（1）给拟续订劳动合同的员工发放续订劳动合同意向通知书，员工应在3个工作日内反馈是否同意续订的意向。逾期不36、反馈的或在劳动合同到期日前5工作日仍不办理续订手续，公司有权视为员工不同意续订劳动合同。（2）收到公司拟续订劳动合同的员工的反馈意见后，与同意续订劳动合同的员工续订劳动合同。如员工因病假、休假、出差等无法及时续订劳动合同时，须书面回复人力资源部，由人力资源部通知具体经办单位予以时间后延，员工本人应在假期或出差结束后办理续订。（3）给不同意续订劳动合同的员工发放终止劳动合同通知书，员工收到通知书后，按公司规定办理工作交接等离职手续。（4）有关劳动合同续签的审批手续，按EHR要求执行。14.8.6劳动合同的解除14.8.6.1劳动合同解除，是指在有效期内，未出现法定终止情况，公司或员工因主客观情况37、变化，对已存续的劳动关系，提前终结的行为。包括双方协商解除、员工单方解除、公司单方解除。14.8.6.2分（子）公司与员工协商一致，可以解除劳动合同。14.8.6.3 员工请求调动到其它公司工作的，员工应与原公司解除劳动合同，与新聘入公司签订劳动合同，员工必须在相关材料上签字确认。14.8.6.4 发生下列情形之一的，公司可随时解除劳动关系并不承担补偿、赔偿责任：在试用期间证明不符合录用条件的；严重违反劳动纪律或公司的规章制度的；严重失职、营私舞弊，对公司造成一万元以上损失的；被依法追究刑事责任的；欺诈或胁迫订立劳动合同的；与其他单位同时建立劳动关系的。14.8.6.5 员工单方解除14.8.38、6.5.1 因员工个人原因提出解除劳动合同的，员工本人应当提前30天以书面形式通知公司（试用期的，提前3天通知公司），写明欲离开的时间与原因，公司同意且办理离职手续后方可离开。14.8.6.5.2 分（子）公司总经理助理级及以上人员辞职，按股份相关规定执行。14.8.6.5.3 部门负责人和人行部人员可与辞职人员面谈，中、高层管理人员辞职，可由公司高层人员面谈，并做好书面面谈记录。14.8.6.5.4对执意辞职，公司无法挽留的员工，从提交书面申请一个月内，及时办理工作交接和离职手续。离职手续办妥后，方可离开公司。公司可出具解除劳动关系证明，协助办理社保、档案转移。解除劳动关系证明一式两份，其中39、一份由员工签字并加按手印后留存公司。14.8.6.5.5 辞职未获批准或辞职手续未办妥前不得离开工作岗位，否则按旷工处理。14.8.7退休返聘14.8.7.1 已到法定退休年龄或已享受退休待遇的管理及后勤人员确有必要返聘的，按相关规定执行。14.8.7.2 返聘人员应签订劳务协议。14.8.8劳动关系的终止14.8.8.1达到以下情形之一的，终止劳动关系：员工合同期满，不再续签的。签订劳动合同的员工依法开始享受基本养老保险待遇或员工达到法定退休年龄的，终止劳动合同关系；员工死亡，或被人民法院宣告死亡或宣告失踪的；公司被依法宣告破产的；公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或公司决定提前解散的；员工40、上班之日起一个月内（或前一次合同到期后一个月内），经公司书面通知，不愿与公司签订书面劳动合同的，公司即时书面通知员工终止劳动关系。法律规定的其他情形。14.8.9服务期与竞业限制14.8.9.1 分（子）公司应与特殊岗位员工签订保密协议、服务期协议、竞业限制协议。（1）公司为员工提供专项或专业培训费用的，应与员工订立约定服务期的协议。约定服务期长于劳动合同期或超过劳动合同尚未履行期限的，劳动合同期限视为自动变更为和服务期一致。（2）员工违反服务期约定的，应退还培训费并承担相关责任。14.8.9.2 公司可与高级管理人员、高级技术人员签订竞业限制协议。协议应明确竞业限制范围、地域、期限、待遇。在41、解除或者终止劳动关系后，竞业限制人员不得到与公司生产或经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，也不得自己生产或经营同类产品、从事同类业务。员工违反竞业限制的应承担违约金，给公司造成损失的应予赔偿。14.8.10劳动争议处理14.8.10.1因员工在确认劳动关系订立、变更、履行劳动合同等方面发生争议，按以下程序协商处理：（1）员工向所在部门提出主张和证据。（2）部门进行调查和核实，不能解决的问题，报公司人行部门。（3）人行部门会同用人部门，调查核实，提出处理意见，报公司负责人批准。（4）员工也可向工会提出主张和证据，由工会出面与公司协商处理。（5） 企业建立调解委员会的，由企业调解42、委员会主持调解。14.8.10.2 发生争议后，若当事人不愿协商，协商不成或达成和解协议后不履行的，可以申请调解；或向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁不服的，可以向人民法院提起诉讼。（一）因员工不按本办法签订、变更、履行、解除和终止劳动合同、劳动关系，出现后果的，由员工自己承担所有责任。（二）在处理劳动关系中，违规操作或不按程序和要求办理，出现不良后果，由直接负责人、其部门负责人和其他相关责任人承担相应责任和损失。A、因未及时签订劳动合同、未及时缴纳社保及未签订借调协议给公司造成损失的，由直接责任人、单位负责人等承担公司损失的50%。B、因劳动合同保管不善给公司造成损失的由合同保管人员承担。43、C、违反本规定辞退员工给公司造成损失的由直接批准人承担。14.9、退休管理14.9.1 与公司签订劳动合同的员工，符合下述条件的，须办理退休手续： 14.9.1.1正常法定退休：男性员工年满60周岁；女性员工年满50周岁。本公司任何员工，达到法定退休年龄必须按程序办理退休手续。14.9.1.2 因病退休：因病或非因工致残，经医院证明，并经市劳动能力鉴定部门鉴定完全丧失劳动能力的，且男性员工年满50周岁，女性员工年满45周岁。14.9.1.3 从事国家规定特殊工种（以国家相关规定为准）退休：男员工年满55周岁，女员工年满45周岁。 14.9.2 退休程序14.9.2.1员工在达到退休年龄前30天44、内，分（子）公司行政服务部人员（员工关系负责人）向员工发出关于及时办理养老保险退休手续的通知，员工按通知单要求办理退休手续，解除劳动合同。14.9.2.2员工按照通知要求30天内与所在单位办理工作交接手续，保证内外工作接续顺畅，无遗留问题。 14.9.2.3员工达到退休年龄后的30天内办完有关手续，停缴社会保险，不再列入在编人员。 14.10、违规及责任14.10.1有下列情形之一的，属严重违反劳动纪律及规章制度，公司可以辞退而不承担经济补偿、赔偿：连续旷工二天或一个月内累计旷工三天或一年内累计旷工五天的；工作期间或工作区域内打架、斗殴并有辱骂或打人行为的；煽动或非法参加集体停工、罢工或怠工行45、为的；对公司员工有性骚扰行为被检举的；不执行或怠于执行主管在工作上的指示或要求，给工作带来较大不利影响的；主管对下属严重违纪行为包庇袒护的；偷窃公、私财物的；编制虚假财务信息；签署“阳光承诺书”或“阳光合作协议”的经理人，若违反承诺或违反协议约定的；其他严重违反规章制度、纪律的；14.10.2 对违纪违规员工可通报批评、警告、严重警告、记过、记大过、降职、免职、降薪。14.10.3 员工违纪违规处罚管理规定由各分（子）公司另行制定。14.11、相关制度目录国家劳动合同法股份公司新希望六和股份有限公司人力资源管理规定新希望六和股份有限公司劳动关系管理规定新希望六和股份有限公司休息休假与考勤管理规46、定14.12、主要控制点岗位职责、岗位说明书；员工培训计划及预算；员工考核制度等。14.13、相关检查资料员工培训计划及培训记录、绩效考核表、劳动合同书/协议等、员工津贴、福利发放表、员工考核表、员工入离职手续表等资料。注：特区/片区无人力资源部门的，由行政部门负责。第十五章 内控制度行政管理15.1、行政后勤工作规范15.1.1 业务目标15.1.1.1明确片联总部及下属分支机构行政后勤工作的职责、权限、工作标准和工作流程，有的放矢、提高效率；15.1.1.2对行政事务处理标准和后勤工作人员的上班行为作出统一的规范要求，提高团队意识、创造良好企业文化氛围。15.1.2业务风险15.1.2.147、行政事务的标准不明确，可能造成不同公司的人员配备、费用开支等标准不一，引发不平争议；15.1.2.2行政工作不按规范执行或缺乏监管，可能发生营私舞弊或损害员工权益的行为，从而引发员工积怨情绪；15.1.2.3员工上班行为没有规范性要求，可能发生员工个人行为不规范，影响公司的社会形象。15.1.3业务范围本规范规定了食堂、宿舍、公共卫生设施及劳保用品的一般性管理要求，适用于片联总部及所有下属分支机构。下属分支机构或分公司应依据本规范要求建立各片区行政工作工作要求并监督落实。15.1.4行政后勤工作相关要求15.1.4.1行政后勤管理职责（1）片联行政服务部负责片联行政后勤工作以及下属公司行政后勤48、工作的监督管理；（2）片联下属各片区应设立行政专员1名，负责本片区行政后勤工作的监督管理。片区行政专员配备一名专职秘书，负责具体行政后勤事务的执行；（3）分公司行政后勤机构配备：员工总人数800人的，设立办公室负责行政后勤工作，配备人数(含主任)3人；300人员工总人数800人的，设立办公室负责行政后勤工作，配备人数(含主任)2人；员工总人数300人的，设行政负责人1名，行政负责人可兼职财务、销管、原料等工作，负责本公司的行政后勤工作。15.1.4.2食堂管理规定（1）公司所有下属单位只要有条件的应实施免费就餐制度。员工直接免费就餐或工资外发放三餐补助；（2）就餐费用参考标准：9元/人/天(含49、佐料、燃料费)，各下属单位应根据当地消费水平适当浮动，确保员工吃饱吃好。由各分公司财务主管负责制定伙食费支出预算，尽量做到月内收支平衡，最迟延至第二个月保持平衡；（3）夜间加班超过22:00点，安排免费加班夜餐，标准：3元/人/餐，在正常伙食费用标准外单独核算；（4）公司小餐厅的招待费用单独核算，不在以上员工生活费核算之内；（5）食堂工作人员的配备： 员工总人数100人，每25名员工配一个食堂工作人员；100人员工总人数200人的，食堂工作人员不超过6人；200人员工总人数400人的，食堂工作人员不超过8人；400人员工总人数600人的，食堂工作人员不超过12人；600人员工总人数1000人的50、，食堂工作人员不超过14人； 员工总人数1000人的，按每70人配备一个食堂工作人员。（6）食堂管理由办公室任命一名食堂班长具体负责。办公室负责建立购菜、服务、卫生等方面的具体操作要求，并监督实施；（7）食堂实行周菜谱制度，由食堂班长制定每周菜谱，每周日送办公室审核签字。饭菜花样一周内不得重复，饭菜制作按每周菜谱执行；（8）食堂的物料采购由食堂班长和每周选出的员工代表负责，每次采购物资由办公室或财务部负责验收登记，包括数量和质量，有发票的要提供发票，做到及时报销，月底财务部核算。200人员工总人数1000人的，应设兼职保管一名，负责食堂帐务；员工总人数1000人的，应设专职保管一名，负责食堂帐51、务。（9）食堂、餐厅的卫生应达到集团现场卫生规范-即6S要求规定的要求，由办公室负责监督检查。至少每周彻底检查一次。15.1.4.3宿舍管理规定（1）片联下属分支机构应为员工免费安排宿舍。自建宿舍或外租宿舍。不能安排宿舍的，应发放租房补助；（2）宿舍安排标准：总经理人员1人一间；部门经理每2人一间；普通管理人员每4人一间；车间员工每6人一间。各公司办公室可根据实际条件酌情安排；（3）宿舍个人用品，包括被褥、床帐、卫生品都必须由住宿人自费购买。为管理规范需要统一配备的，也必须由个人承担所有费用；（4）有条件的公司为员工宿舍配备电视机、空调等常用家电的。电视机1000元/台，空调机2000元/台；52、超出以上标准的部分应由住宿人平均承担；宿舍供电实行定时定量，超出部分由个人承担；（5）各公司办公室必须建立宿舍管理制度，对宿舍的卫生、作息、物品作出管理规定，并坚持监督检查，达到公司现场卫生规范-即6S要求的要求；（6）所有住宿员工必须服从办公室的安排，自觉遵守宿舍管理规定。不服从住宿管理的，办公室有权处罚；（7）公司不能安排宿舍、或符合租房居住条件的经理人员需外出租房的，其房补标准按集团车辆补助及房补管理规定规定执行。但租住房内部的所有设施费用自己承担。15.1.4.4公共卫生设施管理（1）各下属分子公司办公室应健全、管理各类公共设施，包括卫生间、洗澡间等；（2）员工宿舍区的卫生间应与人数相53、适应，离宿舍最远不得超过30米。卫生间的条件应符合公司现场卫生规范-即6S要求的要求；（3）各分公司必须按公司现场卫生规范-6S要求的标准要求配备员工洗澡间，并每天开放使用；（4）各分公司必须为一线员工建立符合公司现场卫生规范-即6S要求的更衣室，并建立管理制度，保持良好卫生。员工的工作服不得带回宿舍；（5）各类公共卫生设施必须设立专人清理打扫或建立值日制度，每天清理打扫。由办公室负责监督检查，保持良好卫生状态。15.1.4.5办公及劳保用品管理（1）各类笔墨纸张、打印耗材等低值易耗的办公用品，由办公室负责购买和发放。随用随领，费用总标准应掌握所有行政后勤人员平均10元/人/月；（2）电脑、电54、话、传真、打印机、复印机等办公设备的配置根据实际需求和财务部、信息部的权限规定购买配置。由办公室建立相关制度实施管理维护；（3）各类办公室用品的购买配备应本着随用随买、零库存的原则。确实需要配备库存的，由办公室或保管设立小仓库或专用橱柜存放保管。并建立发放台帐；（4）福利性的劳保卫生用品，包括毛巾、肥皂、洗衣粉等，由各公司办公室组织购买和发放，每季度集中购买发放一次，总费用30元/人/季；（5）车间一线生产人员、保安人员、食堂人员、化验员、服务窗口等工作岗位必须配备工作服的，按以下费用标准配备：车间一线生产人员的工作服、靴、帽：2套/年，总费用110元/套；保安人员的工作服、帽：2套/年，总费55、用70元/套；食堂工作人员工作服、靴、帽：2套/年，总费用100元/套；化验员的工作服、帽：2套/年，总费用80元/套；服务窗口工作人员，如订制工作服，总费用300元/套，个人与公司各承担50%；以上所列之外，任何行政后勤人员不得以公费订制工作服装。如有临时性工作需要统一配备的服装的，其费用必须全额自负；（6）其它与职业健康安全相关的特殊岗位，需要配备劳动保护设施的，按国家规定的安全标准配备。15.1.4.6集体文化娱乐活动管理（1）各类旅游、球赛、文艺赛、运动会等集体文化娱乐活动，必须以片区为单位组织。每个片区举办总次数4次/年，每个项目1次/年；（2）组织各类球赛、文艺赛、运动会等文化娱乐56、活动不得强调结果名次，不得以公费聘请外援、外教、租赁设施或公费购买高档纪念品；（3）各类球赛、文艺赛、运动会、节日聚餐等集体文娱活动，配备服装或礼物奖品应遵循以下标准规定：运动类活动的服装费用500元/人，非参赛人员不得享有；文艺比赛类的服装费用300元/人，非参赛人员不得享有；奖品费用100元/人(所有参赛人员平均)，非参赛人员不得享有；中秋节、元旦组织集体节日聚餐，人均费用30元/人，每年不超过2次；三八妇女节，礼品或娱乐活动，人均费用50元、100元/人(仅限妇女)；各部门组织的年终大会抽奖，最高奖项1000元，奖品总费用20元参会人数。以上各类活动，组织者必须事前策划，单次总费用2万元57、的，必须事前报请总部内务部批准。15.1.4.7公关接待工作规定（1）外来客人先由办公室负责接待。有约定的直接引见约定部门，无约定的根据客人业务相关性引见相关部门；（2）对于领导安排或客人提前约定来访的，办公室应负责相应的接待准备工作，包括会议室、茶水、果品等；（3）来访客人需要就餐或住宿的，办公室应按照片联招待费管理规定、礼品费管理规定的要求，做好就餐或住宿的安排；（4）接待任何客人应文明坦荡、不卑不亢。个人行为符合以下4.8.3条款“待客礼仪要求”的规定；（5）办公室应建立公司所在当地的公共关系档案。对当地政府主要领导、各类行政主管部门领导建立其档案名册，作为公关事务的指引；（6）办公室应58、为新上任的片区总经理、分公司总经理提供当地公共关系档案，与当地政府部门、行政主管部门主动建立联系；（7）以公司名义参加重大的公关活动。办公室应制定详细的活动计划，包括：形象设计、场地布置、参加人员、邀请函、礼品、日程安排、食宿服务等。15.1.4.8保安管理规定（1）各分公司保安人员的配备，不论是使用当地保安公司的、还是自招，均应参考以下标准：员工总人数300人的，配备保安4人；300人员工总人数500人的，配备保安5人；500员工总人数1000人的，配备保安6人；员工总人数1000的，配备保安8人。如果因公司厂区大而有两个门或者三个大门需要值守的，按此人数标准成倍增加。（2）各分子公司保安人59、员必须实施昼、夜值班制度。白天门口值勤，夜间巡逻查岗。（3）保安人员必须坚守岗位，不论昼班、还是夜班，不得脱岗、串岗、睡岗。有事请假必须有合适人员接替；（4）保安人员的言行要符合后勤人员上班行为规范的要求，维护良好的公司形象；（5）对于保安工作相关的人员及车辆的出入管理规定，以及保安人员的管理等，由公司办公室负责制定具体的保安工作规范，并监督执行。（6）下属分子公司应实行中层管理人员夜间巡夜制度，以便监督夜班人员的工作及处理突发事件。15.1.4.9后勤人员上班行为规范（1）服饰及个人形象规范上班着装必须大方得体，不论正装、便装均以深色或灰色为主；不论男女员工，着装不得过于紧身、露背、露脐或露60、至膝盖以上；上班必须穿皮鞋，并且每天打油擦亮；不得穿拖鞋、短裤、背心、超短裙等上班；不许留奇怪发型、不蓄胡须、不染彩色发、不披散头发；女士佩戴珠宝玉器、金银首饰总数不得超过三件；女士每天束发上班，发型简单齐整、不得佩戴耀眼饰物；女士上班不浓妆艳抹，不得在办公室里化妆、补妆；出席会议、宴会、谈判等正规场合，必须着正装(西服或套裙)；过于休闲、过于花梢、过于外露、过于内透、过于新奇的服饰，一律禁止。（2）上班基本行为规范上班期间禁止大声喧哗、禁止说脏话；不准在办公室、会议室等一切公共场合吸烟；不准在办公室内座位上吃东西，包括吃零食；手机必须随身携带，铃声音量不得超过20分贝；不准在上班期间玩电脑游61、戏、网上闲聊、观看不雅视频；不准带儿童或陌生人逗留办公室；不准在办公座位上长时间会客、攀谈，10分钟以上的商谈应去会议室或室外；不准在办公室内喜戏、打闹或奔跑；不准在办公室内脱鞋、露脚、盘腿而坐。（3）待客礼仪规范见到任何外来的客人应点头微笑、主动示意、主动招呼；外来客人问询，不准旁若无人、不准以貌取人、不准地位歧视；接待客人应频繁使用文明“十”字：“您好”、“请”、“对不起”、“谢谢”、“再见”；会见客人时应主动让座、自己后落座，主动敬茶、双手扶杯；暂时有事不能接待时，让客人等待时间不得超过15分钟；任何时候不准对任何客人出言不逊；不得与客人非议国家政府、国家领导人，交谈不得涉及国家机密、企62、业秘密；不准强劝客人吸烟、饮酒；宴请客人不准饮酒过量、划拳行令、劝酒比酒。（4）电话礼仪规范电话振铃第一声就应立即接听，超过三声不接视为极不礼貌；接通电话，先说“您好！”，并自报姓名或公司名称；通话时不准使用地方俗语、俚语、不文明语；不准对客人说不知道，不属于自己的业务主动转接或提供指导；严禁长时间通电话，每个电话3分钟为限，繁杂事务应约定书面商讨或另约时间；不准长时间电话等人，30秒内找不到接电人要及时回复客人另约时间；任何情况不准与顾客电话争吵；不论受到何种委曲都应保持良好素养；会议期间、会客期间不得旁若无人接打手机，或接电后一去不返。（5）办公室卫生规范办公室内禁止有不明用途、不明主人的63、杂物长期堆放；私人的衣服、外套、手袋等应设立私人物品存放区；办公桌面随时保持清洁，无灰尘、脏污及无用杂物；办公桌面不得摆放照片、工艺品、花盆等私人物品；办公桌面上存放纸质文件，应分类、归档并标识清楚，不得杂乱堆放；办公桌面堆砌文件资料或个人物品不得高于座位隔断板；办公产生的废弃文件、报邗、杂志等应规范回收或销毁，禁止随意堆放；出差或休假必须将自己的办公桌面收拾干净；不得以任何理由在办公桌上就餐吃饭或吃零食；不得在自己就近的窗台上摆放杂物、花盆或乱贴乱画。（6）办公用品管理规范所有办公室或办公座位应标识部门名称、人员名称及其职务；饮水机、空调、复印机等公用设施必须责任到人，并标识明确；个人办公用64、品应随用随领，不得多拿多占；使用传真机、打印机、复印机、投影仪等应听从该设备负责人的指引；办公室空调器使用严格执行国家规定：夏季26，冬季20；办公设施发生缺失、损坏，应及时报告修复，不得残缺或危险使用；办公场所有的电器、线路、宽带线等应由专业人员配置安装，禁止私接；电脑、打印机、空调要严格按规范使用，禁止私自拆装；办公室共用的网络打印禁止浪费纸张或不按规程使用；各办公室配备的办公物品，未经行政服务部批准不能相互调换、借用、移动；（7）考勤、纪律及安全规范各部门应建立考勤制度，严格执行公司规定的上、下班时间；因公出差或外出应报知主管或获得OA签呈批准；员工休假、外出或出差期间，应保持手机通讯畅65、通；集体活动必须准时参加，严禁无故缺席、迟到或中途退场；参加会议、会谈或公务拜访时，严禁旁若无人接打手机；使用公司会议室应提前约定，保持会议室卫生及设施设备安全；公司配备的门禁卡不得转交外人使用，丢失必须上报；不得在办公室内存放大量现金、贵重物品，手机必须随身携带；办公室的各类消防设施和安全通道及标识物，任何不得破坏；网络硬件设施的配备铺设，必须由总部信息部负责实施，禁止私接私拆；下班离开办公室前一切电器必须关闭，严禁电脑、电器、充电设施彻夜不关。15.1.5相关文件制度1、总部招待费管理规定2、总部工作现场6S管理要求 3、分子公司保安工作规范15.1.6相关工作记录1、食堂菜品验收记录、劳66、保用品发放记录2、车辆进出登记表、6S检查评比记录3、文体活动费用申报签呈、15.2、礼品费管理规定15.2.1业务目标规范礼物礼品的管理，提高公关事务效率，同时提倡节约、反对浪费，预防滋生企业不良风气。15.2.2业务风险A、礼品的接收或赠送操作不规范，可能造成企业违法行为或造成不良的企业风气；B、没有建立对礼品费用的管理上限标准，可能越权限审批或礼品费用过高等舞弊行为，造成企业资金损失。15.2.3业务范围本制度规定了常见的礼物礼品方式及各级管理部门的使用礼品的费用上限，适用于片联所有下属分支机构。本制度由片联及各级财务部门负责监督执行。15.2.4相关规定15.2.4.1礼品费用的种类（67、1）各类礼物礼品赠送活动产生的费用，归结为两种：日常礼品费用：包括日常业务关系的礼品、突发紧急公关事务的礼品、特殊事件的礼品；节日礼品费用：节日礼品费用每年2次集中发生，中秋节、春节各一次。每年在固定时间段内集中处理。（2）各类礼品费用的管理原则是：重流程审批、轻额度管理。充分放权各片区及基层单位酌情处理各类公关事务。（3）公司组织的各类文化娱乐活动的奖品、年终会议的抽奖礼品等内部礼品、奖品的费用要求，不在本制度规定之列。此类费用规定详见于集团行政后勤工作规范和会议管理制度。15.2.4.2日常礼品费用管理（1）日常礼品费用，实施事前申报和登记备查制度。各片区、分公司必须建立礼品费用备查薄，记68、录每次发生的礼品费用，包括：赠送对象、人数、总费用、审批人等。记录格式见招待费管理规定“附表2”。（2）日常往来的客户、上级检查团、指导工作的上级领导、突发公关事件等，需要赠送礼品的，按总部财务审批权限及手续的规定的规定，实施事前申报，未经事前申报的，财务不得报销礼品费用，不给予礼品费用备查薄登记。 单次赠送：总价值1000元的，报分公司总经理批准；单次赠送：1000元总价值5000元的，报片区或特区总经理批准；单次赠送：总价值5000元的，报片联、总部行政服务部批准。（3）以公司名义参加的各类展览会、客户坐谈会等活动所得馈赠礼物、礼金、购物卡、有价证券等，总价值500元的必须交回公司，由财务69、部负责入帐处理。（4）对于突发的紧急公关事件，送礼所需费用5万元的，由负责处理的部门酌情商定，急事急办。事后须将处理过程和费用总额以书面纪要形式呈报片联、总部。获批准后，凭总部批复的文件到财务报销。15.2.4.3节日礼品费用管理节日走访活动，每年两次，中秋节、春节各一次，实施走访费用清单审批制度。节日走访礼品费用的管理按以下程序实施：节日走访活动，以片区为单位组织实施，指导各分公司统一操作；各分公司至少在节前1个月提报走访计划，列明需走访部门和费用，报至片、特区；片区行政专员对走访单位进行汇总整理，形成本片、特区的走访清单，报片联、总部批准；获得总部批准的走访费用清单，由片/特区统一购买礼品70、或筹划安排，组织实施；在片、特区指导下各分公司按照走访费用清单分头走访，分公司不得再私自购买礼品；各级财务部门负责审核，走访费用清单之外不得再发生走访礼品费用。15.2.4.4明令禁止以下送礼行为公司内部的总部人员、片区领导、事业部人员出差到下属单位实施检查、评比、巡检等管理活动，对以上人员实施公费送礼。总部与各片区、各片区之间、分公司之间，借人员工作调动之际，对调动人员以公费送礼；各片区之间、各公司之间，在节假日以公费互送礼品或公费互相走访。15.2.5相关文件制度1、总部行政后勤工作规范2、总部会议管理制度。15.2.6相关工作记录1、礼品费用备查薄2、走访费用清单3、费用报销单15.3、71、招待费管理规定15.3.1业务目标规范来宾来客的接待工作，提高公关事务效率，同时提倡节约、反对浪费，防止企业不良风气。15.3.2业务风险A、招待工作程序规定不明确或操作规范，可能造成公款大吃大喝现象，造成费用经营成本升高和不良企业风气；B、没有建立招待费管理的上限标准，可能越权限报销或招待费用过高等舞弊行为，造成企业资金浪费现象；15.3.3业务范围本制度规定了招待费使用管理规定及不同规模企业的招待费用上限标准。适用于片联所有下属机构。本制度由片联及以下各级财务部门负责监督执行。15.3.4 招待费相关规定15.3.4.1就餐招待费管理规定（1）招待费实施上限定额控制制度。各片区应参考 “附72、表1”所规定的招待费上限标准(是最高上限、而不是定额)，对下属分公司的招待费作出限额规定。（2）以下“附表1”招待费限额是从全年内平均考虑。本月招待费不足限额的，余额部分可以在下个月内执行。但不允许提前预支下个月的招待费用；（3）各分公司财务在报销入帐时，另建立招待费及礼品费用备查薄专门登记招待费用，以备审计核查。包括每笔招待费涉及的：招待对象、人数、费用总额、审批签字等。格式见以下“附表2”；（4）列入招待费的每一笔费用，必须有对应的招待费及礼品费用用备查薄登记，并根据财务权限有相应主管领导的审批签字。如无登记和审批，即视为违规报销；（5）各分公司小餐厅的一切费用，包括饭菜、烟、酒均列为招待73、费。每次一结算，餐后估价结算，列入招待费及礼品费用备查薄登记。不得摊入员工食堂的费用当中；（6）各类业务往来的客户、检查评审团体、政府主管部门领导，如果外出就餐招待。陪同人员数量应遵循以下两个原则酌情处理：客人3人以下，陪同人员客人；客人3人以上，陪同人员3人；（7）在费用定额上限标准内，单次招待费用的限额允许各分公司酌情处理，按总部财务审批权限及手续的规定，实施事前审批制度： 单次招待费用1000元的由分公司总经理批准； 1000元单次招待费用10000元的由片区总经理批准； 单次招待费用10000元的，由片联、总部行政服务部批准；（8）各片、特区管理层发生的招待费，单独统计管理，其费用定额74、，按以下“附表1”的规定执行。不论在下属哪个分公司入帐处理，分公司和片、特区须分别建立招待费用备查薄登记。15.3.4.2住宿招待费管理规定（1）住宿招待费实施个人标准定额制度。各级管理人员及普通员工的住宿费用标准，按集团员工差旅费管理标准的相关规定执行；（2）各类业务往来的客户、检查评审团体、政府主管部门领导，需要住宿的，参照集团员工差旅费管理标准所列的档次标准安排住宿。此类费用的总限额，包含在以下“附表1”之内；（3）总部人员出差到各片区，不论何级别人员，其住宿费自理。各人凭发票回所在单位按标准报销，不得让分公司代为结算住宿费；（4）没有独立财务的片、特区，片、特区人员出差到其下属分公司的75、，其差旅费可以在分公司报销结算。但必须符合集团员工差旅费管理标准规定的个人限额标准。报销公司入帐时另外登记招待费及礼品费用备查薄；（5）凡是未注明招待对象，或只注明“招待总部领导”、“招待片区领导”、“招待六和领导”且没有招待费及礼品费用备查薄登记的，一经审计发现，一律视为违规报销；（6）总部、片联或各片区组织的各类会议、检查评比、片区之间的互相参观学习等活动，分公司人员在宾馆住宿的，住宿费个人自理。各人凭发票回所在单位报销。15.3.4.3其它相关规定（1）总部、片联及片区组织的各类会议发生的就餐费用、住宿费用，不在招待费定额之中。会议的就餐、住宿费用限额标准按集团会议管理制度的相关规定执行76、；（2）不在集团会议管理制度规定之列的各片、特区互相参观学习、检查、评比、考核等小型集会活动，发生的就餐费用列入招待费；（3）总部、片联或各片区组织的各类旅游、比赛、文化娱乐类集体活动，其住宿、就餐费用不按招待费处理，可以集中结算。但必须实施事前申报制度，获得批准才可举办；（4）所有娱乐费用的发票，不论其消费项目名称是娱乐、休闲、洗浴或是其它名目，一律按招待费处理，其费用限额包括在“附表1”的限额之内。15.3.4.4明令禁止以下招待行为（1）总部、片联与各片、特区之间、各片、特区之间、分公司之间，借人员调动之际以公费组织高标准的送行、接风活动；（2）总部、片联人员、片、特区人员出差到下属单位77、，以公费组织高标准的宴请、娱乐消费、公费旅游等；（3）总部、片联或各片、特区组织的学习、检查、评比、考核等活动，内部人员之间搞请客、送礼、超标准接待等变相贿赂行为。15.3.5相关文件制度1、总部财务审批权限及手续的规定2、总部员工差旅费管理标准3、总部会议管理制度15.3.6相关工作记录招待费用定额上限标准、招待费及礼品费用备查薄、费用报销单附表1： 招待费用定额上限参考标准类型企业经营规模招待费定额上限备注饲料企业月销量10000吨5000元/月10000吨月销量15000吨6000元/月15000吨月销量30000吨8000元/月30000吨月销量12000元/月饲料片区管理层月招待费当78、月总销售额0.05肉食企业月销量2000吨4000元/月2000吨月销量3000吨5500元/月3000吨月销量4000吨8000元/月4000吨月销量5000吨10000元/月5000吨月销量6000吨12000元/月6000吨月销量7000吨14000元/月7000吨月销量8000吨16000元/月8000吨月销量18000元/月肉食运营中心或聚落管理层月招待费当月总销售额0.02养殖企业存栏量：种鸡10万套、种鸭1000单元种猪1万只2000元/月存栏量：10万套种鸡30万套、1000单元种鸭2000单元1万只种猪2万只祖代种鸭500单元3000元/月存栏量：30万套种鸡50万套、20079、0单元种鸭3000单元2万只种猪4万只4000元/月存栏量：30万套种鸡50万套、3000单元种鸭4万只种猪5000元/月养殖线路管理层月招待费当月总销售额0.01熟食与深加工企业月销量100吨2000元/月100吨月销量300吨3000元/月300吨月销量500吨5000元/月500吨月销量6000元/月金融担保担保中心及各下属分公司总费用50000元/月注：以上招待费定额上限，包含就餐费和住宿费。附表2： 招待费及礼品用备查薄日期招待对象及事由简述人数招待费礼品费用代结算内部领导住宿费审批签字就餐住宿本月总计/15.4、企业重大事项内部报告制度15.4.1业务目标（1）规范重大事项内部报告80、流程和职责,使下属各业务板块发生重大事项能够及时报告，总部、片联公司领导层能够及时、准确、全面地了解各类事件真相，做出正确决策；（2）明确重大事项的传达范围和程序，董事会及上层领导的决策信息能够快速传到下属相关部门，得到有效的理解和执行。15.4.2业务风险（1）下属业务板块发生重大事项不能及时上报，导致上层领导决策失误，可能引发更大的经济或信誉损失；（2）没有信息内部传递和监督制度，可能造成下属业务板块隐瞒重大事项的真相，产生舞弊行为；（3）董事会或高层领导的决策信息不能快速传达到下级相关部门，可能影响决策执行。15.4.3业务范围和管理职责本制度规定的重大事项是指出现或即将发生对公司的生产81、经营、社会信誉、股票市值或公司战略决策产生较大影响的事件。本管理制度适用于片联所有下属业务板块。15.4.4重大事项报告管理规定15.4.4.1重大事项的范围 重大事项的范围包括但不限于以下情况：1)董事会、监事会、股东大会等作出会议决议；2)购买、出售、出租资产，或对外投资、资产重组，价值500万元；3)重大交易事项，交易金额占公司最近一期审计净资产10%以上，或总金额超过500万元；4)发生内部关联交易，总价值100万元；5)发生诉讼或仲裁事项涉案金额100万元，或连续12个月内发生诉讼或仲裁案件累计达到100万元以上；6)发生重大亏损或遭受意外损失，价值500万元以上；7)发生重大的质量82、食品安全或客户投诉事件，涉案金额100万元；8)发生重大的自然灾害、设备事故、生产安全事故等，造成人员伤亡的；9)发生人员违法、舞弊、贪污、短款，涉案金额20万元；10)生产经营涉嫌违法，被政府主管部门调查、查封或受到重大行政、刑事处罚；11)变更公司名称、合资公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址或联系电话；12)其它可能有重大影响的事件。15.4.4.2重大事项上行报告程序（1）下属单位发生重大事项，现场当事人、负责人、经销商或顾客均有权向本公司上级部门报告，任何不得阻拦或隐瞒；（2）重大事项的当事人或负责人，知悉后应当立即报告本公司总经理，当事公司的总经理必须立即向片、特区总经理报83、告。本级领导不在时，必须立即越级上报；（3）片、特区总经理了解事项情况后，应做出措施决定实施应急处理，并在2小时内向上级事业部负责信息或安全的应急小组报告；（4）事业部负责信息或安全处理的应急小组，在职权范围内作出处理决定，指挥下级部门实施积极处理。应在12小时内向行政服务部总部报告；（5）发生出租出售、资产转移或关联交易等涉及财务的重大事项，当事人在向上级报告时，应当同时向财务部门报告；（6）涉及证券管理机构有规定的重大事项，行政服务部负责人知悉后应当及时向股份公司总部书面报告。由集团总部按国家对上市公司的相关规定要求，作出对外披露决定。15.4.4.3重大事项下行报告程序（1）发生各类重大84、事项，需要下级相关部门或其它部门知悉的，由行政服务部决定通报的范围，由行政服务部负责拟定传达方式并通报相关部门或业务板块；（2）总经理办公会议、董事会、监事会、股东大会就重大事项作出决议的，行政服务部负责会议记录整理的信息人员，应在会议结束后一天内形成书面信息，经总裁审阅后通报下级相关部门执行或知悉；（3）上级单位就重大事项与有关当事人签署意向书、协议或合同的，签署部门应在签署后一天将意向书、协议或合同的主要内容向下级或其它相关部门通报。（4）上级单位签署的意向书、协议或合同，我方或对方发生变更、解除或终止的，签署部门应当及时通报下级部门或其它相关部门；（5）上级单位就重大事项对外向政府主管部85、门申报，获得政府主管部门批准或被否决的，申请报告部门应及时通报下级相关部门或其它相关部门；（6）客户、供应商出现质量不合格、恶意造假、逾期付款、恶意拖欠等不良信誉情形的，当事部门上报上级部门，由上级部门及时通报其它相关业务板块或其它部门；（7）上级单位签定重大资产重组事项，涉及下级单位的，应及时通报下级相关部门交付或办理过户事宜；（8）重大事项可能对公司股票及衍生品种交易价格产生影响的，片、特区行政服务部、总裁应当及时向股份公司总部报告进展或变化情况。15.4.4.4重大事项报告时限要求（1）发生重大事项公司的总经理应在事发后1小时内作出初次报告；根据事故处理的进程或者上级的要求随时作出阶段报86、告；在事故处理结束后3日内作出书面总结报告；（2）初次报告：应尽可能报告事故发生的时间、地点、危害程度、联系人员及联系方式、事故原因的初步判断、采取的措施及事故控制情况等。（3）阶段报告：既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。（4）总结报告：应以书面形式作出报告，包括食品安全事故鉴定结论，对事故处理工作的总结，分析事故的原因和影响因素，提出今后应对类似事故的防范和处置建议；（5）各业务板块或事业部，对下属单位上报的重大事项应当组织专业人员进行分析、判断，作出正确处理，情况紧急的应及时请示董事长决定处理方式。15.4.4.5重大事项87、的报告形式（1）各业务板块突发重大事项，在事项结果或处理措施未有定论前应不拘形式及时向上级领导报告，包括电话、短信或微博等；（2）重大事项的正式报告应以书面形式报送，相关信息材料包括但不限于：发生重大事项的原因、各方基本情况、重大事项内容、对公司经营的影响等；所涉及的协议书、意向书、协议、合同等；所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；中介机构关于重大事项所出具的意见书；公司内部对重大事项审批的意见。15.4.4.6责任与处罚（1）负有重大事项报告的义务人、当事人、负责人应当勤勉尽责，严格遵守本制度规定及时上报或传达；（2）发生重大事项应上报而未及时上报、下行通报而未通报或故意隐瞒88、，造成信息传递或披露不及时，给公司或投资者造成损失或受到国家证监会处罚的，公司将追究相关责任人的责任；（3）对造成重大事项报告疏漏的责任人，相关的处罚包括批评、警告、经济处罚、解除职务等，直至追究其法律责任。15.4.5相关文件制度1、总部文件收发传阅审批管理规定2、总部对外信息披露管理规定3、总部紧急媒体事件应急预案15.4.6相关工作记录1、文件接收传阅记录2、文件发送确认记录3、各类签呈申请15.5、档案管理制度15.5.1 业务目标明确股份公司总部及下属分支机构档案管理的职责权限，规范档案操作流程、提高档案使用效率、防止档案丢失。15.5.2 业务风险（1）不建立档案管理制度或档案管理89、流程不明确，可能造成公司重要档案保存不善或丢失，影响工作效率；（2）重要档案资料丢失可能造成公司资质证件的有效性或不能办理相关业务，从而涉嫌违法经营。15.5.3 业务范围本制度规定了档案资料收集、整理及保管相关要求。适用于股份公司总部及下属所有分支机构的档案管理。15.5.4档案管理相关规定15.5.4.1档案管理职责（1）总部档案室负责全股份公司档案管理工作的监督管理，包括总部档案的收集、整理、保管、鉴定、统计、开发利用、编研等项工作；（2）各片、特区行政专员负责本片区档案管理工作的监督管理，对下属分公司的档案管理工作给予检查、培训及指导；（3）分公司指定一名兼职档案员，负责本公司档案材料90、的收集、整理、保管、鉴定、统计、开发利用、编研等项工作。15.5.4.2档案收集保管工作流程图15.5.4.3档案收集（1）各级各部门的档案管理员应认真学习国家企业文件材料归档范围和档案保管期限规定，自觉培养档案收集的意识，及时收集相关文件材料；（2）定期产生的档案资料，应明确固定日期定期收集整理，至少每月收集归整一次，如经营检讨会纪要等资料。（3）日常工作中应主动收集具有保存价值的档案文件，并于每年1月30日前，分类整理好上一年的档案文件，作好封存标识，确保年度档案的完整性与安全性； 15.5.4.4档案整理档案管理人员应按照公司档案分类管理办法整理纸质档案，整理好的档案使用三角袋盛装，并将91、系统生成的文件号填写至三角袋及文件上，再装入档案盒内编号入库。15.5.4.5档案鉴定档案管理员应按照国家档案局企业文件材料归档范围和档案保管期限规定，研究和甄别档案的现实使用价值和历史保存价值，为档案资料确定其保管期限和保管的秘级。15.5.4.6档案保管档案管理员应按照公司档案库房管理制度的要求，对已整理完毕的档案文件进行排架编号入库，并将排架编号录入电子档案系统。入库后的档案应每月查看一次，避免虫蛀、霉变、鼠咬破坏等现象的发生。15.5.4.7档案借阅档案借阅人应先在网上申请借阅，报总经理批准后，由档案管理员授权查看电子档案。如需查阅书面纸质档案，应填写书面借阅申请，获得总经理授权批准后92、，在档案室内进行查阅。查看过程中不得对档案进行任何涂改、撕毁、删减等。如确需将档案外带使用，须填写档案借阅登记表，注明外带用途，本人签字确认，并注明归还时间按时归还。15.5.4.8过期档案销毁根据国家档案局企业文件材料归档范围和档案保管期限规定的要求保存档案。超出保管期限的档案，须由档案管理员编制销毁清册，报总经理批准后，方可实施销毁。销毁档案应由二人负责完成，销毁后监销人应在销毁清册上签字盖章，并注明销毁方式（火烧或打成纸浆）和日期。15.5.4.9电子档案录入总部及下属分公司所有纸质档案均需录入电子档案并上传总部，同时须并确保纸质档案与电子档案类目号、档案号、件号一致，纸质档案与电子档案93、应同时入档。15.5.4.10档案保密规定（一）密级范围界定公司各类档案信息，分为三级：绝密、机密、秘密。A、绝密是指最涉公司社会权益和前途命运的秘密资料，泄露会使公司的权益和市场利益遭受特别严重的损害。如公司股份构成、总体发展规划、经营战略等正式合同和文本，与其他单位有保秘约定的合作协议、重大的事项董事会会议纪要。B、机密是指重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受严重的损害。例如尚未确定的公司重要的人事调整及安排情况，人力资源部门对干部的考评资料，公司的薪金制度及员工薪金数额，财务专用印鉴、账号，保险柜密码，月、季、年度财务预、决算报告及各类财务、统计报表等。C、 秘密是指一般的公司秘94、密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。例如公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入公开的各类信件和文件，向分公司下达或通知的文件，客户信息资料的电子档案。（二）保密职责1.各下属分公司总经理负责确定各类资料信息的密级界定，并明示相关人员及档案管理部门按保密机级进行管理 ； 2.各部门主管负责对本部门需保密的信息进行收集和整理，并与档案室或档案管理员做好沟通严格履行保密义务；3.各级档案管理人员应对资料涉密的部门进行保秘工作的指导、监督和检查。（三）保密措施1.档案管理人员、各部门主管应须具有保密意识，做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说，不该看的绝对不看；2.总经理对确定需要保密的95、资料信息，应在资料信息使用向各部门负责人明示，各部门负责人是保密工作的负责人；3.各部门因业务需要，在对外业务或合作中需要提供公司保密资料信息时，应先向本公司总经理请示，获得批准；4.任何业务人员、管理人员严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈、传递保密事项，不准在私人交往中泄露公司秘密；5.办公室备有电脑、复印机、传真机的部门，应依据本制度规定设定保密细则，严禁拷贝、打印、复印公司的保密文件资料；6.各部门的内勤人员、文秘员、档案管理员、涉及密人员在出现工作变动时，应建立健全明确的、书面的交接手续，经主管领导审批签字后才能离开。涉及重要秘室的岗位，应签定相关的保密协议约定保密责任后，才能离开。96、（四）重要保密工作环节1.文件打印：打印对外文件不得出现对公司不利或不该宣传的内容，同时确定文件编号、保密级别、发放范围和打印份数；打印涉密文件应做好登记，包括打印份数、发放范围；涉密文件的底稿、草稿应全部销毁，电脑存盘应消除或加密保存。2.发电子邮件：使用电子邮箱发送电子版文件，发文部门应认真做好发文记录，包括发送时间、邮箱号及接收确认人等；发送涉秘文件时，发送部门应专门电话明示或在文件明示，或使用技术手段设定文件浏览权限；发送涉秘文件时应由专人负责，严禁让试用期员工发送涉密文件。3.文件复印：原则上涉密文件不得复印，如遇特殊情况需要复印时，必须由总经理书面批准并签定保密协议；涉秘文件复印应97、做好登记，包括复印日期、份数及接收人；涉秘复印只能档案保管责任人亲自复印，不得由其他人代印。4.档案借阅：借阅保密档案文件必须经借阅人主管领导和档案保管主管领导的双方签字批准；借阅涉秘文件应建立专项登记，包括借阅人、借阅日期、借阅内容等；借阅人员不得摘抄、复印或向无关人员透露。5.发送传真件：任何涉密文件不得通过公用传真机发送；收发涉秘文件应设置专用传真机或专人收发；涉秘传真件只能交由指定审阅人。6.录音、录像：录音、录像应由指定部门整理并确定保密级别；保密录音、录像材料由总经理办公室负责存档管理。7.电子信息：与公司业务有关的表格、电子档案，必须有专人保管，浏览和查看需要保管人批准并做好记录98、；严禁对涉秘电子信息不设置打开权限，严格让无权限的人员查看电子档案。（五）保密守则各级档案管理人员及全体员工应自觉地遵守、倡导下列保密守则：-不该说的秘密，绝对不说；-不该问的秘密，绝对不问；-不该看的秘密，绝对不看；-不该记录的秘密，绝对不记录；-不在非保密本上记录秘密；-不在私人通信中涉及秘密；-不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密；-不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料；-不用普通电话、明码电报、普通邮政传送保密事项；-不携带秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。15.5.5相关文件制度1、国家档案局企业档案管理办法2、国家档案局企业文件材料归档范围和档案保管期限规定1599、.5.6相关工作记录 1、档案查阅目录2、档案借阅记录3、档案销毁记录15.6、公司资质证件印章管理制度15.6.1 业务目标明确片、特区及其下属各分（子）公司资质证件注册、使用、年检、变更职责及流程，确保公司注册信息及各类证件齐全、合法、有效。15.6.2 业务风险2.1不建立资质证件管理制度或管理流程不明确，可能使公司资质证件在注册、变更或使用过程中发生越权行为，影响公司社会信誉或涉嫌违法；2.2公司及下属机构的资质注册信息变更不及时，可能造成资质证件失效。15.6.3 业务范围本制度规定了公司资质证件的注册、变更及注销的职责和一般程序，适用股份公司总部及其下属所有分公司资质证件管理。不同100、地区、不同资质证件的办理工作程序，应根据各地政府主管部的要求执行。15.6.4证照证件的申报及管理15.6.4.1工商注册申请（1）新建项目获得审批后，公司发展建设部应向档案室提交总裁签字的发展项目审批表，由档案室负责指导相关公司督办工商注册；（2）档案室负责与相关片、特区联系，确定负责工商注册的经办人；（3）经办人首先按要求填写工商注册申请表，经片、特区总经理签字批准，报总部档案室备案后，经办人到当地工商局领取工商注册的相关申报材料空白表；（4）经办人填写申报材料，填写好的申报材料先电子扫描发送到总部档案室审核备案，然后向当地主管的工商局申报； （5）工商申报材料要求：确保填写内容合法，信息101、与证据一致，签字是本人实签(不得代签)，数据准确无误；任何申报事项必须填写申请表，经片、特区领导审批同意；填报内容涉及合资方信息的必须经总部法务部进行审核确认；不得在空白或未经审核的工商申报材料上加盖印章。（6）工商申报获得注册批准，并拿到营业执照后，经办人应在三日内将营业执照扫描并发送到总部档案室备案；（7）经当地工商局备案的工商注册材料，复印后加盖工商局的档案查询章，一式两份。分公司保存一份，寄送总部档案室一份，分别按照档案分类管理办法进行归档保存。15.6.4.2工商注册年检（1）工商注册获得批准后，营业执照必须每年例行年检，确保在年检有效期内使用；（2）营业执照年检，在每年的3月-6月102、期间办理，不得逾期年检；（3）每次办理营业执照年检，经办人填写工商年检申报材料，应确保所填信息合法、真实、有效，扫描后发送总部档案室备案，然后向当地工商局申报年检。 15.6.4.3工商注册变更（1）工商注册变更，由分公司总经理确定一名办公室或财务人员作为经办人，自始至终完成变更工作；（2）经办人填写工商变更申请表，经片、特区总经理签字批准，报总部档案室备案后，由经办人到当地工商局领取工商变更材料空白表；（3）经办人填写工商变更申报材料，应确保所填信息合法、真实、有效，扫描后发送到总部档案室审核备案，然后方可向当地工商局申报变更；（4）工商注册变更完成后，经办人应在三日内将变更后的营业执照扫描103、发送到总部档案室备案；（5）经当地工商局备案的工商注册变更材料，复印后加盖工商局的档案查询章，一式两份。分公司保存一份，寄送总部档案室一份，分别按照国家企业文件材料归档范围和档案保管期限规定进行归档保存。15.6.4.4工商注册注销（1）需要注销的分公司，先提交书面注销申请，获得董事会的书面签字批准。（2）分公司确定专职的工商注销经办人，先填写工商注销登记表报片区总经理、总部人力资源总监、财务总监及法务部签字批准，总部档案室备案后，实施注销；（3）注销分公司应成立清算小组，实施清算并出具清算报告。清算报告应确保数据准确、符合实际，没有法律漏洞，填报的工商注册申报材料信息合法、真实、有效，清算小104、组成员的签名必须是本人实签；（4）经办人将清算材料扫描后发送到总部档案室备案，然后到当地工商局申报注销。领取工商注销材料，并办理登报发布注销声明等；（5）工商注销完毕后，分公司经办人应将组织机构代码证、税务登记证等其他证照一并办理注销手续，银行办理基本帐户销户手续，并在一周内将注销产生的原件寄送至总部档案室入档。15.6.4.5资质证件的保存管理（1）各公司合法经营使用的一切证照证件，应集中统一保管在一个办公室橱柜，指定专人进行保管，并建立流程台帐。注明证照的下证时间、有效期及保管人姓名等信息；（2）证照证件原件严禁外借使用。内部使用需要外带，必须由使用人填写借阅登记表，经公司总经理批准后方可105、外带；（3）证照证件的保管人需定期检查证照证件的信息与实际是否一致、是否过期、是否遗漏年检等。如有不符，应及时办理变更或年检手续；（4）公司营业执照需进行年检、变更、注销时，应按照工商注册程序严格执行审批程序。与之相对应的组织机构代码证、税务登记证等其他资质证件须同时办理变更手续，确保信息一致。15.6.4.6其它资质证件的管理（1）其他资质证件，包括：组织机构代码证、税务登记证、生产许可证、种畜禽生产经营许可证、动物防疫合格证、饲料企业审查登记证、卫生许可证、排污许可证等一切生产经营所必须的证件；（2）其他资质证件的申请办理流程，参考以上工商注册申请流程，由分公司总经理指定负责的经办人，按政106、府主管部门的要求相继办理。15.6.4.7印章管理总部及下属分支机构的印章使用管理要求，包括公章、法人章、财务章等，按照新希望六和股份有限公司的规定执行。15.6.5相关文件制度1、国家档案局企业文件材料归档范围和档案保管期限规定2、总部印章管理办法3、总部档案管理制度15.6.6相关工作记录1、发展项目审批表、工商注册申请表2、工商变更申请表、工商注销登记表、证件借阅登记表15.7、会议管理制度15.7.1 业务目标（1）明确各类会议的工作流程、现场要求及费用标准，减少会议频次、降低会议费用。会议总费用平均每年降低3%；（2）对各层级管理人员的会议时间作出限制，提高工作效率，避免官僚主义作风107、。15.7.2业务风险（1）会议流程、会议频次及会议费用没有可执行标准，可能使各类会议的费用过高，造成浪费现象；（2）管理人员没有节制的召开、参加会议，会议占用过多工作时间，容易形成文山会海的企业不良风气和官僚主义作风。15.7.3业务范围本制度规定了组织会议的一般程序性要求，及各类型会议的频次及费用限制。适用于片联及其所有下属分支机构。本片、特区各类会议由行政专员、行政办公室负责各类会议的承办、策划、组织及后勤服务。15.7.4会议管理规定15.7.4.1组织会议总要求1.组织召开会议应本着以下工作原则：能不开的不开，能合并的合并，能少开的少开，能短开的短开，倡导视频会议。尽量减少会议的次数108、时间、人数；2.各类会议的地点、时间及场所安排应根据节约资源、提高效率的原则。不得推行长官意志、仅依据主要领导的个人喜好、家庭路途安排会议；3.会议组织者必须做好事前准备，明确会议的主题、议程安排、发言材料等，禁止任何形式的无准备会议、无主题会议、马拉松会议；4.会议组织者应做好会场准备，提前印发会议材料，准备投影设备、桌椅、茶点，不得临时忙碌、延迟会议；5.各类会议必须根据通知时间及时到会，禁止出现任何等人、等设施、等材料的时间浪费现象。尤其是主要领导不得让别人坐等；6.不论何类型会议，会议组织者必须提前制定会议日程安排及会场纪律要求，使会议议程有序进行、提高会议效果，并形成良好的企业会风109、；7.每次会议结束，应由会议组织者指定人员编写书面会议纪要。办公室负责收集存档并印发相关部门。禁止召开任何没有结果的会议。15.7.4.2各类型会议的频次规定除发生应急事件需要召开的紧急会议外，各类会议应遵循以下频次规定：（1）经营检讨会：片联经营检讨会，1次/月。各片、特区总经理、财务总监以上人员及总部相关人员参加；各片、特区、事业部、运营中心的经营检讨会，1次/月。总助以上人员参加；片联各部门、各片、特区、下属线路的经营检讨会，1次/月。总助以上人员参加；各分公司的经营检讨会，1次/月。部门经理、生产线主管以上人员参加；（2）年会：片联公司年会，每年1次并与12月份经营检讨会合并。片联确定110、参加人员及人数；各片、特区、事业部、运营中心的年会，每年1次并与12月份经营检讨会合并。部门经理以上人员参加；总部各线路年会，如总部技术部、总部财务部、总部原料部的年会，一般每年1次并与12月份经营检讨会合并。若有要求分公司部门经理以上人员参加的，按要求参加；其它线路，除参加本片、特区、事业部或运营中心的年会外，不得再另组织年会。（3）其它业务会议：其它各类业务会议根据实际工作需要，由各片、特区总经理、各分公司总经理、各线路主管负责组织召开，频次规定：同类性质的业务会议1次/月；各片、特区总经理、财务总监、分公司总经理，累计参加会议时间10天/月；各片、特区总助、各线路主管专员，累计参加会议时111、间8天/月；各分公司部门经理、生产线主管，累计参加会议时间5天/月；15.7.4.3各类型会议的费用规定本着节约费用、提高效率的原则确定以下各类会议的费用上限，包括就餐、宴请、会议室租赁等费用(不包含个人住宿费)，其中年会费用中包含奖品费。会议组织者应根据此标准和各地消费水平，确定会议的召开地点。（1）经营检讨会：各片、特区、事业部、运营中心的经营检讨会，总人均费用180元/人/次；各片、特区、各事业部、各运营中心下属线路的经营检讨会，总人均费用180元/人/次；各分公司的经营检讨会，总人均费用100元/人/次；（2）年会：各片、特区、事业部、运营中心的年会，总人均费用220元/人/次；年会组112、织抽奖活动，最高奖项1000元，奖品总费用20元参会人数。（3）其它业务会议：各片、特区、各事业部、各运营中心、各线路主管负责组织召开的其它各类业务会议，人均总费用120元/人/次。（4）以上各类会议，会议组织者必须事前策划，单次会议总费用2万元的，必须书面签呈报请片联行政服务部批准。15.7.5相关文件制度1、总部行政后勤工作规范2、总部财务审批权限及手续的规定15.7.6相关工作记录大型会议申请签呈、会议纪要15.8、内部出版物管理办法15.8.1业务目标（1）有效利用内部出版物展示企业的良好品牌形象，提高公司的行业知名度，为市场销售提供外部有力支持，提高营销效率、降低营销成本；（2）严格113、控制出版物、广告的审批和付款流程，实施不相容职务分离，避免一切广告宣传业务的资金使用漏洞和舞弊行为。（3）严格内部出版物及公司网站对外信息的审查，宁少勿滥，避免信息外泄或版权纠纷。15.8.2 业务风险（1）内部出版物和网站信息策划不当或出版内容缺乏必要的审查，可能造成公司的外部形象不统一、影响企业品牌建设或直接引发版板纠纷；（2）不能有效利用内部出版物进行企业正向宣传，可能造成公司行业知名度低或外部社会猜疑，影响公司正常生产经营。15.8.3 业务范围本管理办法规定了用于公开对外的带有公司名称或带有公司VI标志的各类指导手册、知识手册、宣传画册、公司报刊、公司简介，包括成册、折页或散页的各类114、内部出版物的管理。适用于片、特区及所有下属分支机构。内部出版物由总部行政服务负责监督管理，下属各片、特区及业务板块由行政专员负责本片、特区内部出版物的管理工作。15.8.4内部出版物相关规定15.8.4.1内部出版物的内容策划（1）各类内部出版物的内容策划应积极、正向，有利于工作大局、有利于提升企业的社会形象、维护公司利益，符合企业文化，并成为倡导公司文化、推动公司事业的有效载体；（2）内部出版物的设计首先应符合股份公司公司视觉形象系统管理制度的要求，保持公司良好的社会形象；（3）内部出版物应严格遵守企业保密制度。凡涉及集团公司和下属单位机密性的信息，如公司战略、工作计划、管理创新、市场策略、115、产品配方、生产经营数据等不宜公开的信息，一律不得刊出，避免信息外泄；（4）内部出版物应尊重员工与客户的署名权，不杜撰影响他人生活和商业利益的故事；（5）内部出版物涉及广告用语、产品宣传、企业规模介绍等材料的策划设计，不得有虚假、夸大成份。并遵过国家法规要求，不得有侵权行为。15.8.4.2内部出版物审批程序（1）内部出版物的设计及出版实行总部审批、登记备案制度；（2）除总部月刊六和通讯和各类全集团通用的手册、画册。片联各部门及下属分支机构需要制作内部出版物时，须事前申报书面签呈，写明出版物的宗旨、名称、刊期、内容、主办单位及资金保障等内容，经部门主管或片区总经理批准；（3）经部门主管或片区总经116、理批准的内部出版物签呈，由本单位媒体事务负责人报总部内务部，由总部媒体负责人审批，并报档案室备案；（4）内部出版物主办人应在第一次出版时，将设计的出版物稿样送内务部策划专员审核，以便符合公司视觉形象管理的要求；（5）经审查批准的内部出版物，主办人应在每期刊物编印完成后的三日内将刊物寄送总部档案室1份，提交备案；（6）内部出版物在办刊期间，必须严格按照申报审批表所填写内容办刊，不得随意更改刊物名称、刊期、开版或开本、内容、印数等；（7）在各类内部出版物的印发使用过程中，发现内部出版物违反本规定，总部内务部有权责令立即停刊、停发，取消或限期整改。15.8.5相关文件制度1、国家出版管理条例2、国家117、新闻出版总署出版物市场管理规定3、本特区公司视觉形象系统管理制度15.8.6相关工作记录内部出版物申请签呈、内部出版物内容审查记录15.9、企业视觉形象系统管理规定15.9.1业务目标（1）通过对视觉形象系统(简称VI系统)的规范管理，创建公司统一的外部形象，增强各下属企业和员工的团队意识，促进企业品牌形象和企业文化建设。（2）对公司各类标识物的使用设计作了规范要求，实施集中采购，降低制作成本。15.9.2业务风险（1）视觉形象系统不完整或管理不规范，可能造成公司的外部形象不统一、影响企业品牌建设和企业文化建设；（2）不能有效利用视觉形象系统进行企业正向宣传，可能使用企业知名度不高，市场营销及118、生产经营的运作成本过高。15.9.3业务范围和职责本制度规定了新希望六和片联VI基础系统和VI应用系统的规范使用要求。适用于片联及所有下属的分公司、子公司及由六和全权负责经营的合资公司。不属于新希望六和股份片联全权负责经营的合资公司，如果使用新希望六和VI系统，必须经投资各方协商，并形成书面协议。否则视为侵权。15.9.4企业VI系统管理要求15.9.4.1股份公司VI系统识别手册（1）股份公司VI系统识别手册由总部行政服务部负责编制，规定了股份公司公司的企业名称、注册商标、企业标准字、企业标志、企业标准色等VI系统要素的使用方法；（2）公司的各类VI系统标志具有唯一和独立的商标权，其造型特征119、不允许任意进行修改，更禁止侵权行为，未经书面授权许可不得借外单位使用；（3）VI视觉识别手册里规定的各类VI系统标识的版权归股份公司公司所有，其造型特征不得模仿使用、不得随意修饰或挪用；（4）股份公司VI视觉识别手册的规范设计随着市场和公司的发展而变化，如有必要进行重新设计、修改和补充，仍由总部行政服务部负责策划修订；（5）股份公司VI视觉识别手册中规定的基本要素和应用要素都具有严格的尺寸、比例、色彩等规定，各下属单位在运用过程中，不得随意变动。若因不可抗拒因素，需改变规定，须报行政服务部策划人员审核批准。15.9.4.2VI基础系统（1）企业VI基础系统，包括企业的：标志、标准字、标准组合、120、基本色彩、辅助色带色彩、吉祥物、辅助图形等；（2）各种VI基础系统的标志物，按总部本制度内控管理要求，由总部行政服务部负责策划制定，并保留最终电子版。各下属单位使用时，只能按比例放大或缩小，不得改变形状或色调比例；（3）各下属单位在使用以上VI基础系统的标志物时，发生任何疑问时，按总部本制度内控管理要求，应向总部行政服务部策划人员咨询，不得擅自做主修改；（4）各类型下属成员企业单位的建筑主色调：饲料板块企业以黄色和红色为主，黄色主体加红色边缘线；肉食板块企业以黄色和天蓝色为主，黄色主体加天蓝色边缘线；畜禽养殖板块以浅蓝色和天蓝色为主，浅蓝色主体加天蓝色边缘线。15.9.4.3VI应用系统VI应121、用系统，就是指公司VI标志的实际应用。是对带公司VI标志的办公用品、旗帜、工作服饰、广告招牌、办公环境、导示牌、宣传手册、交通工具、会场展示、媒体介质的策划、使用和管理。（1）各类带公司VI标志物的物品，由总部行政服务部负责统一策划设计，详见股份公司VI系统识别手册，以保证全股份公司的统一性；（2）各下属单位需要使用带有VI标志物的具体用品时，应按股份公司VI系统识别手册规定要求设计订制，必要时提请总部行政服务部审核实物样品。并保存实物样品；（3）不在股份公司VI系统识别手册规定之列的具体物品，各使用单位可直接向总部行政服务部提出申请。由专职策划专员负责设计方案，必要时报请总裁批准。然后按行政122、服务部确定的设计方案订制；（4）各分公司订制的VI标志物商品，制作后由总部行政服务部验收检查。验收符合要求的，按各自订购数量配发至分公司；验收不符合要求的，应与制作商进行交涉；（5）需要补充订制各类带VI标志的商品时，在保证与前期制作标准和质量的前提下，按总部本项内控管理要求，不需再次提请行政服务部审核验收；（6）大型VI标志物，如企业招牌、楼顶招牌等应与主体工程同时设计、同时施工，以保证整体效果。施工项目负责人应提前与行政服务部策划专员联系VI系统设计；（7）大型VI标志物施工完成后，由行政服务部、项目负责人、施工单位三方现场验收。未经签字验收的VI标志物，财务部门不得支付任何制作费用；（8123、）各类大型VI标志物，如企业招牌、楼顶招牌、霓红灯招牌等由所在公司负责日常维护、保养、清洁。如有损坏脏污，应及时修复。行政服务部负有监督检查的权力。15.9.4.4监督与考核如有以下违反VI系统使用规定的行为，行政服务部有权责令项目停止、返工、修改或实施维护：未申报行政服务部设计，擅自施工公司VI系统标志物的；VI系统标志物未经行政服务部参与验收，即投入使用的；擅自改变VI手册标准或擅自修改设计方案，使项目效果出现明显偏差的；由于VI系统管理意识不强，应当进行VI标识的对象而未标识的；未及时维护保养，使VI系统标志物出现缺损脏污，有损企业形象的；违反VI系统使用规定的其它行为。15.9.5相关124、文件制度总部VI系统识别手册15.9.6相关工作记录VI系统标志物订购签呈、15.10、外部信息披露管理制度15.10.1业务目标（1）规范公司内部信息披露及对外宣传工作(以下简称媒体事务)，明确媒体事务的职责权限、统一对外宣传口径、创建公司良好社会形象；（2）关注外部社会对企业的舆论导向，及时处理应急媒体事件，为企业生产经营做好风险预警。15.10.2业务风险（1）媒体事务的职责权限不明确，可能发生对外信息披露超越权限或随意披露，使公司外部形象受损；（2）没有媒体事件的应急处理机制，不能及时预警媒体风险，可能造成使公司隐于媒体风波，影响正常的生产经营秩序。15.10.3业务范围和职责本制度规125、定了媒体事务的领导组织机构和职责，以及媒体事件应急处理程序等。适用于片联及其下属所有分支机构。片联的日常媒体事务，受总部领导，由总部行政服务部负责。下属各业务板块成立三级媒体事务领导机构(兼职)，以应对不同级别的媒体事务处理。如下图所示(各级媒体事务的负责人，为本层机构的一把手)：总部媒体事务领导小组担保板块媒体小组熟食板块媒体小组饲料板块媒体小组养殖板块媒体小组肉食板块媒体小组各担保公司媒体负责人各熟食加工厂媒体负责人各养殖线路媒体负责人各饲料片区媒体负责人各肉食运营中心媒体负责人. （1）业务板块媒体事务小组片联下属饲料、肉食、养殖、熟食业务板块分别成立相应的媒体事务小组(简称为板块媒体事126、务小组)。各板块媒体事务小组的组长见上表，各板块媒体事务小组的成员，由其组长确定，并报总部行政服务部备案。各板块媒体事务小组主要职责包括：负责本板块媒体事务的监督管理；直接应对地市级新闻媒体的来访或追访；向青岛中心总部媒体领导小组提供新闻线索及媒体信息资料。（2）片、特区媒体事务负责人下属各片、特区的媒体事务，由片、特区行政专员(兼职)负责，简称片、特区媒体负责人。各片、特区媒体负责人的主要职责包括：全权负责处理本片区的媒体事务；直接应对县市级新闻媒体的来访或追访；向上级媒体事务小组提供新闻线索及媒体信息资料。15.10.4媒体事务工作规定15.10.4.1新闻性信息的管理（1）片联各部门及下127、属分支机构发生以下类事情：视为新闻性信息。重大合资、合作项目签署；重大项目、工程完工；重大的生产量(利)指标的突破；重要的科研项目成果；公司参与重要的社会活动；其它有重要影响的事件。（2）各类新闻性信息的对外发布，按总部要求，由总部行政服务部统一负责，信息发布的主要载体为新希望六和报。各下属机构不得自行对外发布新闻性信息；（3）产生各类新闻性信息，具体业务当事人应向本单位媒体负责人报告，提供书面新闻通稿或宣传建议案，由媒体负责人审查后提交总部行政服务部；（4）总部行政服务部媒体负责人可就某项活动或事件，直接责令下属机构的具体业务当事人准备新闻通稿；（5）总部行政服务部媒体负责人，可随时到下属单128、位现场采访、参与下属单位组织的活动、与下属单位负责人访谈，以便捕捉新闻信息、了解公司动态；（6）各下属单位的媒体负责人应具备新闻敏感性，将本单位发生的新闻性信息及时提供给行政部服务部媒体负责人，及时沟通各类新闻性业务的进展。15.10.4.2统一信息对外口径的规定（1）片联所有下属机构主动邀请媒体来采访或对外宣传(除产品的促销宣传外)的，应以“附件1”格式书面上报行政服务部媒体负责人，获得批准后方可进行。 （2）片联所有下属机构或个人被动收到媒体采访、追访请求，应以“附件1”格式书面上报行政服务部媒体负责人，获得批准后方可进行；（3）片联领导、下级媒体事务小组，参考使用总部行政服务部媒体负责人129、定期编订的媒体采访口径。所有涉及股份公司信息及领导人的对外宣传报道应以行政服务部提供的材料为准；（4）总部行政服务部媒体负责人的书面批示或接受媒体采访申请表未获得批准，下属任何单位或个人不得向外部媒体披露内部信息；（5）各下属单位媒体负责人应编制当地主要媒体的联系清单，并保持更新。与当地的关键媒体保持长期联系，互相沟通。减少沟通不畅而造成的风险性媒体事务。15.10.4.3媒体应对工作程序（1）各下属单位接触媒体对外发布信息，不论是主动还是被动，须先由本单位媒体负责人填写书面接受媒体采访申请表，向上级媒体负责人报告；（2）各下属单位发生被动的媒体来访、追访事件，本单位媒体负责人首先出面接待，初130、步了解情况后，立即向上一级媒体负责人报告。不得采取躲避、逃避方式处理；（3）接触县市级媒体，获上级媒体负责人批准后，由片、特区媒体事务小组确定发言人出面接受访谈；（4）接触地市级媒体，获上级媒体负责人批准后，由业务板块媒体事务小组确定发言人出面接受访谈；（5）接触省级以上媒体，应提报并获得股份总部总裁批准后，由总部行政服务部媒体事务领导小组确定发言人出面接受访谈；（6）各级媒体事务小组确定唯一的对外发言人，负责出面接受媒体访谈，其它任何人不得私自接受媒体访谈；（7）在媒体的采访接待过程中，如果媒体要求索取公司内部资料、查看现场等，发言人应报媒体负责人签字审批；（8）在处理各类媒体事务过程中，发131、现有风险的媒体采访，应立即向上级报告，启动媒体公关事件应急预案。15.10.4.4上市公司信息披露（1）发生涉及上市公司的重大事项时，由青岛中心媒体信息负责人将相关事项整理后向集团公司董事会报告；（2）股份公司媒体住处负责人进行分析、判断，作出对外披露的决定，情况紧急的应及时请示董事长作出其处理方式的决定；（3）上市证券管理机构有规定的重大事项需董事会、或监事会履行决策程序，经公司董事会、监事会决策批准后，按照上市公司信息披露管理制度的规定实施对外信息披露。15.10.5相关文件制度 1、总部媒体公关事件应急预案 2、附件1：接受媒体采访申请表 3、 附件2：媒体公关事件处理流程图15.10.132、6相关工作记录接受媒体采访申请表、对外信息披露申请签呈附件1: 接受媒体采访申请表申请单位媒体责任人媒体单位拟采访时间采访性质主动邀请 被动采访 其它采访事由期待结果(或采访提纲)记者及其联系方式本单位领导意见行政服务部批示意见附件2：媒体事务处理流程图 15.11、文件收发传阅审批管理规定15.11.1业务目标（1）规范公司各类文件的收发、传阅、审批工作流程，提高办事效率；（2）明确各类文件处理程序及审批程序，建立文件归档和文件事项追踪制度，做到事无大小有条理、有结果。15.11.2 业务风险（1）文件的收发及事项办理流程职责不明，可能造成部门之间推诿、文件内容事项办理效率低下；（2）不建立133、文件追踪和归档制度，可造成文件中事项的办理有头无尾，造成工作疏漏。15.11.3 业务范围和管理职责本制度规定了片联各部门之间各类文件收发及办理的流程，下属各片区和业务板块可参照本规定的要求，制定本片区的文件收发相关规定并监督执行。行政服务部是各类文件收发传阅的监督管理部门，下属各片区和各业务板块，由行政专员负责本片区文件收发管理。15.11.4 文件相关管理规定15.11.4.1 外来文件接收管理（1）外来纸质文件1.外来纸质文件由行政部统一接收处理。2.外来纸质文件：有具体收件人的直接交收件人本人；没有具体收件人的，由行政部开拆，根据内容相关性交相关部门或人员。并建立文件接收/传阅记录，让134、接收人签收；3.接收人传阅文件后，需要本人办理业务的应根据文件要求立即办理，并12小内回复文件发送方；4.接收人传阅文件后，认为文件内容需要上级领导批示的，应立即加贴文件传阅处理单，说明文件摘要及处理意见，并报上级领导审阅批示；5.上级领导传阅文件后，根据文件内容作出批示或指示其他人员传阅办理。文件的最终传阅人或办理者，应将文件原件交档案室归档保存。归档编号规则：年月日+流水号6.接收人传阅文件后发现是广告、宣传及其它垃圾类文件的，直接销毁。（2）传真及电子文档1.传真及电子文档(以下简称电子文档)的接收，由行政服务部设立固定电脑、设立电子文档接收员专人负责；并设立专用的公司用电子邮箱；2.电135、子文档：有具体收件人的直接转交收件人本人；没有具体收件人的，由电子文档接收员根据内容的相关性交相关领导、部门或人员。并建立文件接收/传阅记录，让接收人签收。文件发送人要求批示后回传的，电子文档接收人应跟踪批示结果；3.接收人传阅电子文档后，需要本人办理业务的应根据文档内容要求立即办理，并12小内回复文档发送方；4.接收人传阅电子文档后，认为文件内容需要上级领导批示的，应立即打印电子文档，加贴文件传阅处理单，说明文件摘要及处理意见，报上级领导审阅批示；5.上级领导传阅后，根据文件内容作出批示或指示其他人员传阅办理。经上级领导批示后，需要回传的，仍交档案室电子文档接收人回传，并建立记录；6.文件的136、最终传阅人或办理者，应将文档签字原件交档案室归档保存。归档编号规则：年月日+流水号；7.接收人接收传阅的电子文档如果是集团下属分公司的请示、申请或报告等内容。不论办理过程或上级批示的结果如何，必须在收到当日给予电话答复。不得让下属分公司坐等或有去无回；8.接收人接收传阅电子文档后发现是广告、宣传及其它垃圾类文件的，直接销毁或删除。15.11.4.2对外发文管理（1）片联及特、片区公司内部发文公司内部发文分为：红头文件和业务性函件两种。红头文件：片联范围内的重要通知、决议、人事任免书、重大会议纪要、重大会议简报等使用红头文件发文。业务性函件：各部门业务方面的规定、通知或日程安排之类，归业务性函件137、，不使用红头文件；红头文件签发，先由主管业务部门起草文件内容，报主管领导批准。然后交由行政部审核、校准、格式化、加编号，打印文本并加盖公章。需要多部门会签的红头文件，由行政部分送各相关领导阅示会签。红头文件的编号规则如下图：例：公司2012年公司发文第01号，则文件编号为新六片201201号红头文件格式使用统一使用：小三号国标仿宋（仿宋_GB2312）；行间距固定值28磅；左、右页边距2.5cm；上页边距为3cm，页眉为1cm；下页边距为2cm，页脚为1cm；文件超过一页的，页脚居中处插入页码及总页码。红头文件的首选发送方式是:电子文档发送。行政服务部校准后将文件扫描制成成电子文档，由专职电子138、文档接收员负责发送。其次是传真发送。不论何种方式，必须建立文件发送/确认记录，并确认对方接收人。业务性函件由各部门主管业务的负责人自行编制、校准，根据业务内容报相关领导审核批准后，各部门自己确定发送方式，发送至下属相关片区或业务板块。同时建立文件发送/确认记录，并确认对方接收人。各类内部文件发送完毕后，其文件原稿送档案室归档保存。按总部档案室管理要求建立检索目的或保存规则。（2）公司对外发文公司对外发文：是指以公司名义向上级单位、政府主管部门、社会团体、咨询机构等提交发送的各种正式文件。分为对外红头文件和业务性函件两种；需要使用红头文件对外发送的，先由主管业务部门起草文件内容，报相关领导批准后139、。交由行政部审核、校准、格式化，打印文本并加盖公章。需要多部门会签的外部红头文件，由行政部分送各相关领导阅示会签；外部红头文件格式参考以上内部文件格式要求进行编制或按对方要求的格式编制；根据业务需要，确定外部红头文件的发送方式：直接提交送达、传真发送、电子文档发送等。不论何种发送方式，由行政部建立文件发送/确认记录，并确认对方接收人。各类外部业务性函件，如通知、合同、标书、咨询回复函等由各部门主管业务的负责人自行编制、校准，根据业务内容报相关领导审核批准后，各部门自己确定发送方式，同时建立文件发送/确认记录，并确认对方接收人。各类外部文件发送完毕后，其文件原稿一律送档案室归档保存。由档案室内建140、立检索目的或保存规则。15.11.5相关文件制度附件1:文件接收传阅流程图附件2:文件审批发送流程图15.11.6相关工作记录1、文件接收传阅记录2、文件发送确认记录 附件1： 文件接收传阅流程图附件2： 文件审批发送流程图 主管部门起草文件附件3： 文件接收/传阅记录接收日期及时间文件名称来文部门内容摘要接收传阅记录备注日期时间收件人接收日期及时间发送日期及时间文件名称内容摘要对方接收确认记录备注日期时间接收单位接收人注：以上“接收传阅记录”栏内的收件人，必须是本人签收。如果由本部门人员代收，应由代收人签名。15.12、工作现场6S管理要求15.12.1业务目标 规范片、特区及下属分子公司的141、各类工作现场的卫生和安全要求，全面实施6S管理，提高工作效率、美化工作环境、创建良好的企业形象。15.12.2业务风险（1）不制定统一的现场卫生规范，各公司现场管理无标准可依，可能造成集团公司外部形象不统一；（2）各下属公司内务工作不规范或没有指导检查标准，可能使生产及生活现场不符合安全卫生要求，不但影响员工的工作情绪，而且容易发生安全事故； （3）后勤内务工作没有规范标准，造成生产、生活环境不清洁，可能对员工造成负面影响，形成坏的工作习惯。15.12.3业务范围及管理职责本规范规定了食堂、餐厅、宿舍、卫生间、洗澡间、更衣室、办公室、会议室、生产车间、维修车间、化验室、仓库、厂区等各类现场的管142、理要求。适用于片联下属所有业务板块。未在本规范之列的工作现场，可根据类似性参照本规范要求实施管理。本规范由行政服务部负责监督执行，分公司各类工作现场的安全卫生状态，由其部门主管负责监督检查，或由各分公司成立的6S管理小组制定检查评比方案，定期实施检查评比。15.12.4 工作现场安全卫生要求15.12.4.1办公室卫生规范（1）办公室布置及定位各下属企业所有办公室必须有部门名称，并标识明确；办公室内无不明用途的杂物长期堆放；所有可移动物品应进行定位和标识；衣服、外套、手袋等应设立私人物品存放区；饮水机、空调、复印机等公共设施应标识具体管理责任人；办公室墙壁、桌底电源线路布置应安全可靠；所有公用143、橱柜内不得放置私人物品，每个橱柜均应标识负责人。（2）办公桌面物品每个办公桌应用压力牌标识座位人的姓名和职务；无照片、花盆等私人物品在办公桌面摆放；各个办公桌面物品摆放定位应统一，并标识；所有办公桌面无灰尘、脏污，不论办公桌有无人使用；桌面文件夹内文件必须分类，标识清楚；不得在办公桌面上就餐吃饭或吃零食。（3）办公室墙面地面门窗办公室地面必须保持清洁，无任何垃圾、杂物；墙面无乱贴、乱涂、乱画现象，不悬挂无用的装饰物；顶棚、吊扇、吊灯、墙角不得有灰尘和蜘蛛网；室内窗台无灰尘、无杂物堆放，花盆不得放置于窗台上；所有门窗玻璃完整、清洁。（4）办公室文档管理所有文件柜门上均标识清楚内容物的类别； 橱柜144、内所有文件夹、文件盒均标识清楚类别；带锁的橱柜门均标识了其管理负责人；建立文件归档的方法或秩序，查找方便；桌面文件及时归档，桌面不存放本月以前的文档；文件橱柜标识类别与其内容物必须相符；不同类文件夹建立区分标识，易于查找。15.12.4.2食堂卫生规范（1）餐具物品卫生及定位标识所有机器、工具无生锈或破坏不堪，安全牢固并作定位标识；电器设备开关、线路必须安全、牢固；不得在设施、设备顶层堆积杂物或积存灰尘；生、熟食品餐具两套，并分区放置；所有用具，如锅、铲、案、盆均须内外干净，无任何餐具落地放置；食堂水管、汽管无跑、冒、滴、漏现象；食堂内部无任何无用、废旧设备存放。（2）食堂地面卫生要求食堂地面145、不得积存垃圾，排水沟必须是明沟排水、暗沟排水，必须每天清理；食堂墙脚、橱底等死角无任何垃圾堆放；食品下脚料必须有容器收集，禁止堆放于地面上踩踏；食堂地面必须每班次冲洗或擦洗。（3）食堂门窗墙壁卫生要求食堂墙壁、顶棚不得悬挂无用的装饰物；易于油污、溅水的灶台、水池等地方必须贴瓷砖；所有门窗玻璃干净、无尘；墙面无乱贴、乱画现象；墙壁上电源开关标识明确，确定责任维护者；墙壁顶棚无油污、蜘蛛网；所有门窗纱网齐全有效，不脏污。（4）食堂工作人员卫生要求食堂人员上班期间必须着统一的卫生工作服、帽；食堂工作人员在做饭、做菜的任何场所不允许吸烟；售饭工作人员不得直接用手拿取熟食；工作期间不佩戴任何首饰；女员工146、无长发披散，男员工无蓄留胡须；手部外伤、冻伤者不得在食堂工作。15.12.4.3餐厅的卫生要求（1）餐桌餐椅物品定位所有可移动桌椅物品都须定位标识；餐桌摆放必须流程合理，符合安全及消防要求；餐具橱整洁，个人餐具摆放整齐；餐桌无破损残缺或生锈脏污现象；餐桌表面、边缘、底面无脏污；具备消防安全设施，安全通道标识齐全。（2）餐厅地面卫生餐厅地面任何地方无垃圾、油污及不清洁的杂物堆放；地面地漏、地沟畅通无阻，无积存污水；剩菜、剩饭有足够容器收集，无溢出或乱倾倒现象；洗刷水槽内清洁干净，上下水管道无跑、冒、滴、漏现象；卫生清扫用具必须齐备，且清洁放置。（3）餐厅门窗墙壁卫生墙面无过期无用纸质通知，无不清147、洁装饰物；餐厅顶棚、吊灯、风扇等无灰尘、蜘蛛网；墙壁上线路、开关布置整齐、安全、清洁；易于溅水脏污的洗刷槽等处贴有瓷砖；所有门窗玻璃完整、干净、清洁；室内窗台不得放置花盆等杂物。15.12.4.4员工宿舍卫生要求（1）宿舍地面物品卫生床、柜所有物品安全牢固，并定位放置；每宿舍配备有卫生工具、套袋垃圾筐；地面不得有任何形式的垃圾、污垢；宿舍墙角、橱顶无不用的杂物堆放；公用床铺和衣柜进行编号分配；床底鞋子、杂物等摆放位置统一，标识明确。（2）床铺被褥卫生每个床铺被褥必须叠放整齐；床铺周围无杂乱装饰物及私拉乱扯电源线；每个床铺不论有无人住，床板必须牢固、无破损残缺；每个床铺上下铺的扶梯安全牢固。（3148、）门窗环境卫生墙壁无蜘蛛网、灰尘；墙壁无乱贴、乱画、及乱挂无用装饰物；墙壁上电源开关、电源线路布置整齐规范；门窗玻璃完整、清洁；室内窗台不得放置花盆等杂物。（4）个人物品卫生个人洗刷用品摆放方式整齐、有秩序；多人宿舍脸盆、水杯、毛巾等用具必须分层放置；宿舍内无餐具存放、无就餐残迹；个人衣物、鞋子固定位置摆放整齐；床头灯、音响、插座等用电方式需经专业电工处理，安全牢固；脸盆、脚盆内不得积存污水。15.12.4.5卫生间卫生要求（1）卫生设施不论何类型下属企业必须投入卫生设施，消除无水厕所；卫生间内所有设施状态良好，坏了及时维修；卫生设施没有残缺不全、生锈及脏污现象；所有水冲设施不论手动、自动的，149、必须好用；地面、地漏、小便池等排水畅通；上、下水管无跑、冒、滴、漏现象；配备卫生球、排气扇等去异味设施。（2）地面卫生卫生间地面任何地方无垃圾、积水；卫生间内不得堆放杂物；有专人负责卫生管理，地面无烟头及脏污；卫生间清扫、清洁工具齐备；有管理制度，每天定时冲刷打扫。（3）门窗墙壁卫生卫生间墙面无乱涂、乱画；粉刷类墙皮无脱落、脏污；卫生间顶棚屋角无灰尘、蜘蛛网；易于脏污的地方均贴有瓷砖；卫生间窗台无灰尘、无杂物；所有门窗玻璃完整、干净；墙壁上电源线路、电源开关等安全牢固。15.12.4.6洗澡间卫生要求（1）洗澡间管理制度各下属企业设立的洗澡间大小必须与员工人数相适应；员工洗澡间必须天天开放，随150、时可用；必须明确管理人员，每天负责卫生清理；人数较多企业，应作出使用规划，制定轮流使用制度。（2）洗澡间内部设施洗澡间内喷淋设施状态良好，无跑、冒、滴、漏及脏污、生锈现象；必须配备供暖设施；更衣设施无破损、残缺或不清洁；照明设施安全无损坏；所有电源线路、蒸汽管线布置规范，且无安全隐患。（3）洗澡间地面卫生洗澡间地面天天有人清理，无任何垃圾污物；洗澡间内无任何闲置杂物堆放；地面排水口及地漏排水畅通，没有淤积堵塞现象；用于卫生清洁的工具齐备。（4）洗澡间墙面及门窗所有门窗玻璃完整，无缺失和损坏；所有门窗玻璃干净；洗澡间墙面无乱涂、乱画现象；墙面无霉斑，墙皮无脱落，全瓷砖的墙面应清洁；顶棚、墙角无灰151、尘、蜘蛛网。15.12.4.7更衣室卫生要求（1）更衣室设施不论何类型企业，生产车间必须配备员工更衣室；更衣室面积及设施与员工人数相适应；更、女衣室门口必须挂牌标识清楚，分清男、女；更衣室应配备开放式挂衣钩，人均一个；更衣室应配备鞋架用于放置鞋、靴；更衣室应明确管理制度，每天有人清扫。（2）更衣室卫生管理更衣室内地面任何地方无垃圾及闲置杂物堆放；更衣室地面应干燥，室内保持通风；更衣室内物品摆放整齐；电源、灯具整齐无损坏，无安全隐患；卫生清洁工具齐备。（3）门窗墙壁卫生要求更衣室所有门窗玻璃无缺失及损坏；所有门窗玻璃干净；墙面无乱贴、乱涂、乱画现象；更衣室墙皮无脱落及脏污现象；更衣室顶棚无灰尘及152、蜘蛛网；更衣室内窗台无灰尘、无杂物放置。15.12.4.8会室的现场卫生要求（1）会议室物品定位会议室门口必须挂牌标识；会议室内无任何不用的杂物摆放；所有可移动物品均定位摆放整齐，并标识清楚；会议室桌椅摆放位置有条理、有秩序；同种型号物品，如茶杯等应进行区分标识。（2）桌椅物品的卫生会议室的桌面，不论何时应保持干净无尘；会议室的空调机、饮水机应干净无尘；会室议所有用品应完整无破损和脏污；会议室用果盘、烟灰缸应及时清理干净；茶具每次使用后应清洗干净、摆放整齐，一次性茶杯应保持清洁。（3）墙壁门窗卫生会议室窗台不得有积尘，不堆放杂物；会议室墙面无乱贴、乱涂、乱画现象，地图等装饰物应完整；墙壁、顶棚153、墙角、吊灯、吊扇无灰尘和蜘蛛网；门窗玻璃完整、洁净、无尘；电线、电缆整齐，无扯拉吊挂现象；15.12.4.9生产现场卫生要求（1）工器具摆放及定位生产现场所有可移动工具都进行定位、标识；不同区域人员及车辆标识最佳行动路线；工器具摆放方法都应进行统一规定，并标识；所有设备、器具、管线必须固定牢固安全；所有电源开关、插座的用途应标识清楚。（2）物品定量定容要求现场所有物品进行分类，不混放；各类容器、垛位均应标识最大存放量，以做到安全操作；现场无原料或成品的抛、撒、滴、漏现象，发生撒漏及时清理；原料、成品不应混放，区分放置并标识明确；不同种类产品垛位有明显的界线标识；所有的产品垛位都进行品名、数量154、的标识；现场不合格产品应使用红色隔离界线，标识明确。（3）现场卫生秩序生产现场地面、墙角无垃圾或杂物堆放；所有设备、器具应保养良好，无生锈、腐蚀、脏污现象；所有门窗玻璃、墙壁应完整洁净；车间墙顶、墙角没有积存的蜘蛛网；现场所有操作人员各守其位、着装整齐；正常生产期间无闲散人员在车间内走动；生产现场任何地方不准吸烟、吃零食；生产现场无任何私人物品存放，包括自行车、电动车、摩托车。（4）安全消防及警示生产现场各车间配备足量的灭火器材，定位并标识明确；所有消防设施状态良好，负责人标识明确；安全应急通道、消防应急灯配备齐全，标识明确；所有设备的电、热、传动部位都带有安全防护；所有带电、高温等危险部位都155、具备安全警示标识齐全；所有现场操作工人配戴有必要的安全防护。15.12.4.10维修车间卫生要求（1）工器具定位定置所有可移动工器具都进行定位放置，标识明确；电焊、气焊等不同操作区域应设置隔离界线，标识明确；工器具摆放方法进行统一规定，并标识明确；所有设备、器具、管线固定牢固、安全；所有闸刀、空气开关、墙壁开关的用途标识明确；电源线路、管线布置整齐，无扯拉吊挂；大型管材、钢材等原材料放置方法牢固安全。（2）物品定量定容所有备品、备件进行分类存放，标识清楚；所有物品摆放整齐、有规则，易于查找；所有存放容器标识内部配件名称和型号；可数物品容器外标明现存数量；规定各类存放容器的最大存放量；带锁橱柜门156、进行标识，标明其内部物品类别或数量。（3）现场卫生及秩序维修车间内无垃圾、易燃物品及无用杂物堆放；维修操作下脚料有收集容器，不散落地面；维修车间所有门窗、玻璃完整、洁净；墙壁无脏污、乱涂、乱画现象；墙壁、顶棚、吊灯、吊扇无蜘蛛网；维修操作人员工作服穿戴整齐；维修车间任何地方不准吸烟；维修现场无任何私人用品存放。（4）安全警示标识维修车间内电、热、传动部位都带有安全防护；维修车间应配备足够的消防器材，并标识明确；安全相关部位的禁烟、禁火、禁合闸等安全警示明确；现场不得存放易燃、易爆危险品；电焊、气焊等危险设备的存放区用红色标识明确。15.12.4.11化验室卫生要求（1）物品定位定置要求化验室内157、任何地方不得堆放无用杂物；所有物品器具规定放置区域，并标识清楚；所有药品、物品根据用途或性质进行分类；橱柜内物品进行分类存放，并标识清楚；电源线路、水管、汽管固定方式安全可靠；所有电、热及危险化学品均设置了安全警示标识。（2）操作台面卫生台面上所有物品应制定摆放规则，整齐美观；操作台面上物品应固定位置，标识明确；所有试剂瓶标识清楚名称、浓度、有效期限等；任何私人物品不得在操作台面摆放，包括茶杯、水杯；盐酸、硫酸、硝酸等危险化学品必须进行警示标识；操作台清洁无尘，使用后的样品、药品应及时清理。（3）地面、门窗及墙壁卫生化验室地面应每天擦洗，无任何灰尘、污迹；化验室内窗台不得有灰尘及杂物堆放；墙面158、无乱贴、乱涂、乱画现象；墙壁、顶棚、吊扇、吊灯无灰尘和蜘蛛网；所有门窗玻璃完整、清洁；墙壁上所有电线、电缆、开关整齐安全，用途明确。（4）记录及文档管理化验室桌面文件记录应分类、摆放整齐；所有文件夹名称标识明确；文件橱柜内表单存放分类清楚；所有文件橱柜门上明确标识内部存放物品；带锁橱柜门都标识负责管理人；不同月份记录表单整理归档、分类清楚；桌面上无过时无用文档长期存放。15.12.4.12仓库的现场卫生要求（1）区域定位及标识大型仓库应实施分区域、分品种规划，并划线界定明确；大型仓库车道、走道的安全界线标识明确；仓库所有货架、橱柜、垛位均应进行定位标识；仓库消防器材必须建立隔离标识，并与现场物159、品完全隔离；仓库内无随意放置的不明用途的杂物；物品放置与规划的区域标识应完全相符。（2）垛位及货架要求货架、垛位摆放应整齐，不超出规划的界线；按物品类别或用途实施分类、分架存放；任何物品摆放均有规则，整齐统一；物品摆放方法符合节约空间的原则；不同种类物品之间应有明显的界线或间隔；所有垛位、容器必须悬挂标识卡，并标识明确。（3）物品的定量定容管理每一种类物品放置位置均应固定，并做标识；同类物品盛放容器应相同；散装物品，每个容器规定其最大容量标识；不允许任何不同种类物品混放、混垛；所有容器外部、大型垛位必须挂卡标识。（4）仓库卫生与安全所有门窗应完整牢固，无透风、漏雨现象；仓库内各个区域均应配备有160、足够的消防器材；任何垛位、货架应牢固安全，不存在危垛；危险物品不得与普通物品混放，必须专库存放；仓库地面应每天清扫，无任何垃圾、污渍；室内窗台上灰尘，不得摆放花盆之类的杂物；墙壁、顶棚、风扇、吊灯无灰尘和蜘蛛网。15.12.4.13厂区外貌卫生要求（1）建筑物外观各类型企业厂区建筑物色调清新协调，按总部策划部的要求统一粉刷；厂区大门名称标志物完整、清洁、无脏污；厂区的大门、栅栏等不得有生锈、损坏或使用不便现象；厂区门口、院墙外侧不得设垃圾池；进入厂区的高空电源线路应安全不杂乱；建筑楼顶标志物应健全、美观、无残缺；厂区外设立的标识牌、宣传语协调美观。（2）厂区规划标识厂区大门处应设有清晰的厂区规161、划指示图；根据各类型企业，对外服务窗口设有业务流程指示图；服务型窗口设有服务监督台，标识内部员工姓名；厂区内所有办公室名称标识牌齐全、明确；厂区内行车道、停车位标识明确。（3）厂区及绿化带管理厂区内所有绿化带必须管理良好，及时清理、修剪；绿化带的设置不影响人员及交通运输；绿化带的管理具有层次感，不杂乱；绿化带应有专人定期清理，不得积存垃圾、落叶；绿化带不得有人为损坏践踏。如践踏应考虑留出人行道。（4）环境卫生要求厂区内除垃圾池外，其它任何地方不得有垃圾放置；厂区任何地方不得存在坑洼、积水；厂区垃圾池应进行容量限量标识，并每天清理；厂区垃圾池、垃圾箱无垃圾外溢现象；在不影响交通的情况下，厂区设足162、够的移动式垃圾箱，并定置管理；厂区排水系统应保持畅通，无异味。15.13、工作设施安全管理规范15.13.1业务目标创建环境高效、舒适、安全的工作环境，提高各部门工作效率和员工归属感，增强员工的工作热情、不断提高业务绩效和客户满意度。15.13.2业务风险（1）办公室、会议室、物料库等办公设施配置不当或管理不善，可能造成办公现场混乱、工作环境差，影响工作效率和员工的积极性；（2）没有工作设施管理和维护制度，可能造成办公设施损坏或存在安全隐患，影响公司的正常生产经营；（3）不建立工作设施的管理要求，可能造成不同业务板块、不同片、特区的办公设施条件差别太大，影响公司员工的调动工作情绪。15.13.163、3业务范围本制度规定了办公设施的配备标准、安全卫生要求、安全使用及维护规定及办公设施损坏处理、盘点检查、损坏报废等。适用于片联及下属所有分子公司。15.13.4工作设施管理相关规定15.13.4.1 办公设施的配备原则（1）各业务板块的事业部或管理片区，应对下属不同生产规模的分子公司建立常用办公设施的统一配备标准；（2）应本奔着节约、方便和资源共享的原则配备办公设施。规定不同规模分公司的必配品和共用品；（3）对于桌椅、电脑、饮水机、桌面办公用品、空调等办公设施，应按各分公司实际情况，确定必配备数量和档次；（4）对于投影仪、大型复印机、印刷机、大型会议室等，则应由各片、特区确定为共同品，片、特区164、内统一配置，确定最佳的存放地点或建立借用制度，片、特区内各分公司共用；（5）各分公司应建立常用办公用品、耗材的适宜库存量，不得超量积压或浪费，但应确保提高工作效率。15.13.4.2办公场所安全卫生管理（1）不论是何种业务类型的分公司，所有办公场所应股份总部现场卫生规范-即6S要求的规定进行整理和布置；（2）各类型办公室应确定值日表，部门员工轮流值日，包括清扫卫生及休息时间值班看守制度，保持良好卫生状态；（3）办公设施发生缺失、损坏，应及时修复，确保工作方便和员工安全。不得以费用借口而留安全隐患；（4）办公场所的电器、线路、完带线等，均应由专业电工人员配置安装。禁止在办公场所私接乱扯线路；（5165、）大型办公室的各类消防设施和安全通道就配备齐全，并设定专人负责制度。所有办公人员应知道其使用方法。15.13.4.3办公场设施的使用维护（1）各办室公配备的饮水机、空调、打印机、橱柜等公共物品应责任到人。按各类电器使用说明书操作使用；（2）各部门所配桌椅、沙发、橱柜、饮水机、电脑、电话、空调只供办公专用，不得搬移别处或宿舍使用。各种办公设施均应确定负责人；（3）电脑、空调要严格按有关说明书使用，禁止利用办公电脑下载游戏、玩大型游戏。若出现故障，请及时通知专业人员维修维护，禁止私自拆装；（4）所有办公电脑应由公司系统维护员负责安装杀毒软件，一旦发现病毒要马上报告系统维护员进行清理，确保数据安全，166、不得私自处理；（5）对于办公室共用的网络打印、传真机应设立专人负责管理制度，禁止浪费纸张或不按规程使用；（6）办公室共用饮水机，应确定专人负责制度，保证新鲜饮水供应同不得积压浪费，占用空间；（7）各类大、中、小型会议室，均应设立专人负责或轮流值日负责，每天坚持清理，务必保持清洁状态，随时备用；（8）所有办公区域内一切电器必须关闭，严禁长明灯、电器彻夜不关、长时间占用办公电话等象。（9）办公室人员岗位变动或离开公司时，由办公室负责办公用品的清查和移交，无误后方能办理结算手续，有丢失或损坏的照价赔偿；（10）各部门之间的大宗办公用品未经办公室批准不能相互调换、借用、移动，办公用品只能在相应办公场所167、和工作需要时使用。15.13.4.4办公设施盘点和报废（1）各分公司应财务部门建立各类办公设施的台账，并经领用人签字确认或登记领用人的名字；（2）财务部部门应对办公设施进行定期盘点检查，每年不低于一次，一般于每年12月底实施盘点；（3）对办公室设施的盘点应核对财产数量、检查损坏情况，并由财务部依据盘亏、盘盈资料，调整财产金额；（4）盘点发现损坏、破旧或不堪使用的办公设施财产，须报领导批准后按规定手续办理报废。发现人为损坏的，应确定赔偿制度，由损坏人赔偿。15.13.4.5办公室网络使用规定（1）各分公司均应在总部信息中心的指导下，确立专职或职责计算机系统维护员，负责办公室网络系统的日常维护；（168、2）网络硬件设施的配备铺设，必须在总部信息中心的指导完成，由行政办公室负责，必要时可采取外包方式施工铺设；（3）建立好的网络系统由行政办公室负责监督管理，确立的计算机系统维护员负责日常维护；（4）各分公司办公网络建设完成后，增加路由器或宽带接口应通过本公司系统维护员，严禁私自接入路由器，违者严惩。（5）由各公司行政办公室或计算机系统维护员负责建立公司电脑的IP账号台账，统一分配并监督使用；（6）行政办公室和计算机系统维护员应严密监控办公网络安全运行情况，保证办公网络稳定安全运行。一旦出现本公司不能解决的问题，要及时联系总部计算机信息中心或签约网络运营商提供售后服务。15.13.5 相关制度文件169、总部行政后勤工作规范15.13.6 相关工作记录1、办公用品领用登记台帐、办公用品盘点检查记录2、6S管理检查评比记录、IP账号分配记录表15.14、生活设施管理规范15.14.1业务目标创建安全、卫生、健康的员工生活环境，确保员工在厂期间的健康安全，增强员工满意度和归属感。15.14.2业务风险（1）不关注员工的生活环境改善，导致员工满意度不高或没有归属感，可能造成员工流失率高、工作抵触情续、公司社会口碑差，直接影响公司的正常生产经营和社会形象；（2）员工生活设施管理不善，可能引发安全事故，造成员工人身伤害或重大财产损失。15.14.3业务范围本制度规定了下属实体企业食常、宿舍、卫生间等基本170、生活设施配备和管理要求。适用于股份公司下属的所有类型分子公司。15.14.4业务流程与控制点 15.14.4.1 食堂管理规范（1）食堂硬件设施配备1.下属各业务板块应对所属分子公司的员工食堂制定硬件配备标准。确定不同生产规模分公司的食堂和餐厅面积，并强制各公司达标；2.食堂的操作间和就餐大厅的面积应根据员工人数作出设计要求。确保满足员工就餐需要，不拥挤；3.食堂就餐大厅的餐桌、餐椅应材质坚固、卫生清洁，数量与人员相适应。餐厅应配备空调和暖气设施；4.食堂操作间的各类台面应为不锈钢材质、生熟器具分开，配备集烟罩、抽油烟等卫生清洁用品；5.食堂必须配备冰箱、冰柜等冷藏设施，并正常使用，保证食品新171、鲜和安全卫生；6.各公司食堂应建立内部接待室并配备相关卫生用品，用以内部接待客户。并按公司费用管理制度的要求建立接待室账目；7.各公司食堂应建立储藏室，并配备储物架、储物桶等设施，根据不同清洁程度分类存放食品、菜品；8.各公司食堂、餐厅的硬件设施应按公司现场卫生规范-即6S要求的规定进行整理和布置。（2）食堂设施的安全卫生要求1.各公司应建立餐厅管理制度，所有员工有义务维护餐厅公共设施完好，如有恶意破坏者应负担修理费并按价赔偿，并视情节轻重进行处罚；2.各公司食堂配备的电器、炉灶、机械应安全可靠，确保所有食堂工作人员会正确使用，任何带有安全隐患或损坏的设备不得使用；3.餐厅空调的使用应确定专人172、控制，春夏秋季气温高26才能使用空调，温度设置为26；冬季供暖期不得开启空调。空调器使用应配置专用电源；4.餐厅电视应固定位置，不得随意挪动电视，并确定专人开关电视。定期清洁电视机，雷雨天气应关闭电视机；5.其他公用物品均应实施定位定置管理，按方便和安全的规则摆放，并确定责任到人。任何人不不得任意挪动餐桌、餐椅等物品；6.餐厅各类生活设施的安全卫生检查，应按6S制度要求，定期实施检查。检查的内容和标准，按照青岛中心总部现场安全卫生规范-即6S管理要求执行。（3）食堂采购物品的质量监督各公司建立食堂采购物品监督制度，由行政办公室或财务部监督采购物品的质量和数量，不允许食堂班长兼职采购员；食堂班长173、与食堂采购员应分别设立，采购员可由五金采购员兼职、也可由供应商每天送货，所有采购物品应由行政办公室或财务部检查验收。大公司食堂应设立专职保管员、小公司食堂由财务部兼职设立食堂帐目；食堂班长负责报计划给采购人员，行政办公室或财务人员负责监磅，协同食堂班长查看采购物品的质量，并监督过磅、审核价格。采购流程：食堂班长报采购计划食堂采购员负责采购财务人员负责验收数量、质量；食堂物品的采购原则：为确保食品安全卫生，对采购食品做如下要求：- 米、面、油类须到国家正规的粮油销售机构购买或有其它优质货源；- 肉类食品要求到有工商部门注册批准有检疫证明的肉联厂等地购买；- 蔬菜要选择新鲜的、当季菜，购买量：春、174、夏、秋天不超过两天的用量，冬天不超过1周的用量。食堂班长应建周菜谱制度、一周内花样不重复，有计划购买菜品。大宗物品（米、面、油、肉等）必须招标采购，其它物品采购须提前一天报计划，特殊情况（如客餐等）可随时上报；食堂应设立菜价公开栏，接受员工监督；办公室和财务人员每日在青软采购系统中与其他公司采购价格比对，并定期到市场询价，若考察的市场情况与当日采购情况不一致时，经调查核实，则由当日采购员赔偿全部差价损失，并追究办公室、财务人员和食堂班长监督责任。15.14.4.2宿舍管理规范（1）宿舍配备标准1.各下属业务板块应对不同规模的各分子公司确定宿舍分配标准和宿舍生活用品配备标准，由行政办公室监督严格175、执行；2.应根据不同岗位、车间、工种，分别安排员工的宿舍，尽量做到同进同出、同作同息；3.对于种畜禽养殖等特殊生产场所，有夫妻同在一个公司的，各分公司领导应安排夫妻宿舍，并从工作岗位给予适当的方便安排；4.宿舍各类基础生活设施、应用电器应由公司统一购置、统一配置，确保设施的质量和安全；5.各分公司宿舍应设置安全、环保、节能的人工照明设施，宿舍楼道和楼梯处应安装应急照明和应急疏散指示灯。6.应建立宿舍物品的登记账目，配备的生活设施应建立登记账册，定期检查盘点。并建立损坏陪偿制度。（2）宿舍生活设施管理1.应建立宿舍管理制度和卫生值日制度，所有员工有义务维护宿舍公共设施完好，如有恶意破坏者应负担修176、理费并按价赔偿，并视情节轻重进行处罚；2.空调、电视等电器应确定专人负责，春夏秋气温高于26时可开启空调，季气空调冬季供暖期不得使用空调；电视机应制定符合作息时间的开关机时间限制；3.各类型插座、插孔应由电工统一布置，严禁私自安装、插排不用时关闭开关，不得私自外接插排；4.其他物品使用管理应建立定置定们要求，使用人员不得任意搬换宿舍、挪动床、脸盆架等物品，各类生活设施应应保持6S管理要求；5.宿舍人员调动或公司统一调整宿舍时，除私人物品其余一律不准带动。（3）宿舍安全卫生管理1.各宿舍应确定舍长，实行舍长负责制，维护好宿舍卫生和正常秩序。应建立轮流值日或专人打扫制度；2.宿舍物品和生活设施应按177、6S管理要求每天整理，保持良好宿舍卫生和良好通风；3.配备的各类型安全消防设施应保存完好，严禁在宿舍出口堆放杂物，保障各出口的通畅，严禁将垃圾等杂物抛出窗外；4.宿舍内所有电器的使用应符合使用说明书要求，做到人离灯熄，断电源，不准私自接电线、插座。大功率电器一律不准使用；5.严禁在宿舍吸烟、喝酒、赌博、生火、焚烧物品，点燃蜡烛或蚊香需有人在场，用不燃物支垫，并远离任何可燃物，以防火灾事故发生；6.宿舍内禁止携入或私存易燃易爆、有毒、剧毒以及有腐蚀性、传染性等妨碍公共安全和卫生的危险物品；7.严禁止私自拆卸水暖设备、电器设施，私自修理供电设施；禁止将插座、电器等带电体放于床上，从被褥底下穿过或与178、可燃物连接；8.住宿员工必须严格遵守公司安全管理制度，保持高度防火意识，严禁制造明火，严禁存放违禁（管制刀枪等凶器）和易燃易爆有毒有害物品，严禁私拉滥扯电线绳索、使用直烧电器（电炉子、电热毯、电烧壶、电暖气）等，制造安全隐患。9.各公司6S管理小组应按规定要求，每周定期实施宿舍检查，检查的内容和方法执行青岛中心现场安全卫生规范-即6S管理要求。 15.14.4.3洗澡间卫生管理（1）洗澡间硬件配备标准1.各业务板块应根据不生产规模和员工数量，要求下属分子公司建立洗澡间，洗澡间的面积应与员工数据相适应；2.洗澡间的硬件设施应清洁卫生，地面、墙面均应铺设磁砖，排水及通风排气设施良好；3.洗澡间内更179、衣室、更衣柜、暖气、花撒等设施应质地良好，清洁卫生，配备数量应与使用人数相适应；4.洗澡间的硬件设施应按总部现场卫生管理规范-即6S 要求的规定，实施整理整顿和布置，确保使用安全；5.各公司洗澡间应保证热水供应，不得以任何费用借口停供热水，影响员工洗澡。（2）洗澡间安全卫生管理1.各公司应建立洗澡间管理制度，安排专人看管并负责卫生清理，如有恶意破坏者应负担修理费并按价赔偿，并视情节轻重进行处罚；2.洗澡间内任何人不得擅自搬动、改变和破坏更衣橱、不能拆移淋浴设施，不能随意触碰淋浴喷头，不能野蛮使用；3.看管人员应每天检查，发现有任何物品损坏，应及时报办公室维修或更换，确保洗澡间正常使用；4.洗澡180、间看管人员应每天检查洗澡间的通风设施，保证空气流畅，保证洗澡间内无异味并防止发生意外；5.应监督洗澡人员，禁止任何人在洗澡间乱丢垃圾，垃圾应放入指定的垃圾桶。严禁在墙面乱钉钉子、乱挂杂物、乱扯绳子等不安全行为；6.洗澡间配备的各类安全消防设施应维护良好，严禁随意挪放消防灭火器。严禁在洗澡间出口堆放杂物，保障各出口的通畅；7.任何人不准在在洗澡室大声喧哗、使用水嬉戏打闹，以及打架斗殴，以防滑倒、跌倒、烫伤等意外情况；8.各公司6S管理小组应按规定要求，每周定期实施宿舍检查，检查的内容和方法执行总部现场安全卫生规范-即6S管理要求。15.14.4.4更衣室卫生管理1.不论何种类型的下属分(子)公司181、，均应为一线员工建立男、女更衣室，用于上、下班时工作服更换。2.更衣室应附设在各生产车间或部门内靠近人员进出口处。更衣室内应设个人单独使用的三层更衣柜，衣柜尺寸500mm400mm1800mm；3.饲料、预混料等高粉尘生产企业，应设立更衣用的挂钩或支架，更衣室应设立通风设施；4.各分子公司应在更衣室附近设立工作服清洗室或配备洗衣机，为员工提供清洗工作服的服务；5.更衣室的设施配备及卫生状态，应符合总部现场卫生规范要求-即6S要求的要求；6.各分公司应设立专职卫生清洁人员，负责厂区卫生间、更衣室、洗澡间的卫生清理和设设施看管。15.14.4.5卫生间的卫生要求1.不论何种类型的分子公司、不论何办182、公场所均应设立与员工数量相适应的水冲式卫生间。所有办公场所距离最近的卫生间不应超过50米；2.生产车间内配备厕所，便池蹲位数量应按最大班人数计，男每4050人设一个，女每3035人设一个，厕所建筑面积按2.53蹲位计算；3.厂区内所有卫生间应设立密封的水冲设施，且设施经常维修维护，保持完好无损，禁止跑、冒、滴、漏等;4.各分公司应设立专职的卫生间清洁人员，配备专用工具每天清理冲刷，保持厂区内所有卫生间的清洁状态。不得以节约费用为由而致使卫生间无人清理；5.厂区所有卫生间应纳入6S管理范围，定期实施安全卫生检查。15.14.5相关制度文件总部行政后勤工作规范总部现场安全卫生规范-即6S管理要求1183、5.14.6相关工作记录1、外购菜品验收记2、6S检查记录15.15、安全保卫管理制度15.15.1业务目标维持所有分子公司正常的工作秩序和环境安全，确保员工人身安全和公司财产安全，提高工作效率和客户及员工的归属感。15.15.2业务风险没有完善的安全保卫制度，可能使公司的工作秩序和工作环境不顺畅、员工人身安全和公司财产安全没有保障，不仅影响工作效率，而且员工缺乏安全感和归属感。15.15.3业务范围本制度规定了安保人员的配备要求，安保管理方式，安保职责，出入管理，安全监督管理，安全应急事件的处理程序，门卫检查行为规范及保安工作守则。适用于股份公司下属所有业务板块的分子公司。15.15.4安全184、保卫相关规定15.15.4.1 安保人员配备要求（1）各下属业务板块不同类型的分公司应参考总部行政后勤工作规范的规定，确定保安人员的配备数量；（2）应根据当地实际情况和政府主管部门的要求等，确定安保人员的招聘方式，自行招聘或向保安公司协议外聘；（3）委托保安公司实施协议外聘的，应建立书面聘用合同。合同中明确双方的责任和义务，确保公司财产和员工人身安全；（4）不论自行招聘还是协议外聘，安保人员需符合下列条件：年龄不超55周岁，身体健康，个人无不良记录；（5）各分公司配备的安保人员应职责明确、专职负责厂区保安工作，不能兼职公司的保管员、生产岗位等其它工作；15.15.4.2安保管理方式（1）安全保185、卫工作由各公司办公室（或分管内务工作的部门）管理，负责管理日常工作及人员管理。（2）各公司可根据当地实际情况，采用自聘安保人员或委托保安公司派遣安保人员的管理形式；（3）自聘安保人员应建立严格的管理制度，建立公安机关的联络对接机制，建立110联动机制，确保安保工作有效实施；（4）采用委托安保的公司应与安保公司签订安保协议或合同，明确双方的责任和义务，保全公司财产和人身安全。并设置与保安公司的专线电话。15.15.4.3 安保的职责各分子公司应根据各自实际，明确制定安全人员的职责范围，包括：人员、物资的出入登记管理、夜间巡逻保卫、厂区公共秩序维护、公司员工的人身安全保护等。15.15.4.4人员186、出入管理（1）各公司应赋予保安人员权力，查问进出厂区的人员。包括出厂人员携带的行李、包裹、提箱、大件物品者，保安人员有权力查验后放行。（2）安保人员需严格执行公司作息管理制度，对于晚归或早退员工实行登记报告制度，对于违反公司作息管理制度的员工需报公司办公室或负责人。（3）员工个人车辆应登记备案方可进出公司，保安人员对个人车辆出入应履行检查手续，特别是面包车及其它可载货汽车，应开门（盖）检查。（4）所有车辆拉运物资出门时，必须出示物资出门证明或出库单，出门证明由该物资保管人员出具，凭上述单据查验无误后登记放行。（5）外来人员进入公司，一律履行登记制度，填写单位、姓名、事由、造访部门和人员，必要时187、应电话联系，会见后由接待人员签名方可出门。（6）外来人员约见公司领导的，保安人员在征得领导同意后方可让其进入。外来车辆按规定登记后应停放到指定位置。（7）下班时间、公休日、节假日，对外来人员必须严格履行检查登记手续。15.15.4.5安保人员监督管理。（1）各公司应实行主管夜间轮流值班制度，夜间有人值班负责监督安保人员履行工作职责，处理紧急事件；（2）安保人员实行值班报告制度。每天的值班巡检报告送办公室或相关负责人。公司安排主管轮流值班制度；（3）保安人员应根据公司规定的巡逻路线和时间要求进行厂区巡逻，夜间当班的人员必须对院墙、厂区仓库、办公楼周围、营业厅周围、站场和消防配电等重点部位加强巡查188、，每2小时最少一次。（4）保安人员在厂区及周边进行巡查时，应及时清除发现的易燃易爆物品，及时排除一切安全隐患并做好相关记录。（5）保安人员应对公司办公楼外围监控系统进行定期检查查看。15.15.4.6安全应急事件的处理流程（1）出现涉及公司重大财产安全、生产安全事故、人员伤亡、自然灾害等应急事件时，安保人员第一时间直接向公司负责人报告；（2）如出现下列情况，保安应及时处理，并报告上级部门：在厂区聚众闹事、打架斗殴、酗酒、赌博、吸毒、聚众观看或传播黄色淫秽物品等行为；发现擅自处理、搬移、损毁、盗窃、破坏公司财物及公共设施者；发现私自启动或关闭厂区、宿舍或公共场所用电器设施或其他机器设施的；发现在189、厂区内乱写乱贴标语，涂改、撕毁公司通知、通告或其他有效文件的；发现在厂区内乱扔乱倒垃圾、杂物，破坏、玷污环境卫生的行为；巡查过程中发现路灯、门窗、封条等有缺损的；发现漫骂、对抗、攻击正在执勤的保安、领导或纪律检查人员的；外来人员聚众闹事、造访领导或干扰公司正常工作秩序的，保安人员应有效阻止并立即向相关负责人报告；严重影响公司形象、影响正常工作生活秩序和安全生产的其他行为。（3）发现厂区内、外有抢劫、围攻、破坏、盗窃等严重危害厂区安全的行为，值班保安应迅速向办公室负责人（或分管负责人）报告，并立即打110电话报警。事件处理完毕应将事情经过详细纪录在保安交接班记录本上，严重事件应保护好现场。15.190、15.4.7门卫检查行为规范：（1）检查不可触及人身；（2）车载物资主要检查有无公司材料设备、工作器具等公司财物；（3）检查时态度要谦和有礼，必要时婉言说明并请其谅解；（4）严禁公报私仇，故意刁难。15.15.4.8保安人员的工作守则（1）为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守；（2）必须按照有关规定经过专门培训或训练，掌握本职工作所需要的安全知识，增强事故预防和应急处置能力；（3）对来访客人热情、有礼、耐心询问，维护公司良好形象；（4）值勤中不得出现擅离职守或酗酒、闲聊、睡觉等失职情况；（5）值班期间要穿保安服并保持仪容整洁，时刻保持良好的精神状态，展现公司191、良好的形象；（6）应自觉遵守公司各项安全生产规章制度、劳动纪律和管理制度；（7）应熟记公司各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，避免临急慌乱；（8）应服从上级命令，切实执行任务，不得偏袒徇私、推卸责任，损害公司利益；（9）认真履行值班登记制度，值班中发生和处理的各种情况在登记薄上进行详细登记，交接班时移交清楚、责任明确。15.15.5相关制度文件 总部行政后勤工作规范15.15.6相关工作纪录1、外来人员及车辆登记表、员工外出登记表2、职工车辆登记表、安全事件记录15.16、知识产权管理制度15.16.1 业务目标规范公司商标、专利、数据库、著作权、计算机软件、商业机密等知识产权的使用192、管理流程和保护措施，确保知识产权的正确使用。15.16.2 业务风险（1）如果公司知识产权的注册获取流程或使用过程不规范，可能涉嫌知识产权违法，给公司造成损失；（2）没有知识产权管理制度或保护措施，可能使公司知识产权被冒用侵权，造成经济损失或陷于知识产权纠纷。15.16.3 业务范围及职责本制度规定了知识产权的注册、使用及审批程序，以及知识产权一般保护措施的要求，适用于股份公司总部及其所有下属分支机构。总部行政服务部档案室负责知识产权的监督管理，对涉及的知识产权事务实行统一管理。下属各业务板块的行政专员负责本片区知识产权使用管理等相关业务。15.16.4知识产权管理15.16.4.1商标注册程193、序（1）片联及下属分子公司需注册新商标时，必须填写书面签呈，由片、特区总经理审批后，提交总部档案室备案，由档案室报行政服务部批准，以公司名义办理注册手续；（2）以合资公司名义注册新商标的，由合资公司填写书面签呈，由片、特区总经理审批后，提交总部档案室备案，经行政服务部总经理审核批准。由法务部审核商标注册使用协议，投资双方签署协议后，由合资公司办理注册手续；（3）商标注册材料到工商局备案受理后，档案管理员应及时将备案反馈材料按档案分类管理办法进行归档管理；（4）商标注册审批过程中，申报人员应进行跟踪，随时在网上查询审批进程及商标局的公示，直至商标证书下发。商标证照批复原件应按照档案分类管理办法归194、档管理.15.16.4.2注册商标的使用（1）下属分子公司申请使用总部商标，需向总部档案室提交有效营业执照，由总部档案室负责与分公司签定商标授权许可合同，双方加盖公章；（2）总部档案室将双方签定的商标授权许可合同递交商标局备案，获得商标局的备案通知书批复后，分公司方可使用注册商标；（3）各业务板块开发的各类新产品，需要注册商标的，必须重新提交注册申请。按以上程序要求，在总部档案室指导下申请商标注册。（4）在包装物或宣传品上使用驰名商标称号时，只限用于 “六和”商标所属的“饲料”产品，公司其它产品严禁标注“驰名商标”字样；（5）商标标志的使用。已经获得商标受理通知书，尚未下注册证书的，可以使用商195、标标志，但不能加注“R”标识，可以在商标右上方加注“TM”标识。等注册证书下发后，才能在商标右上方加注“”标识。15.16.4.3专利（1）各单位借助公司平台或在公司内部产生的各种发明应以总部名义申请专利，禁止以个人名义进行申请；（2）申请专利须书面签呈，先上报总部档案室，由总部档案室报行政总经理批准，重大的发明专利要上报总裁或董事局批准；（3）专利申请先由片区提出，片区在总部档案室指导下组织申报材料，以总部名义申请注册；（4）专利申请获得批复后，批复反馈的申请材料由总部档案室按照档案分类管理办法归档保管；（5）专利证书下发后，证书原件由总部档案室保管，按照档案分类管理办法归档；（6）分公司需196、要使用专利时，需获得总部的授权许可。15.16.4.4著作权管理 公司的工程设计图纸、科技资料、专著、声像制品、手册、说明书、外包装、自行开发的计算机软件等含有著作权的作品，经总部公司领导批准授权，由项目部以总部公司名义向著作权行政管理部门进行著作权登记申请。获得批复的申请材料，由总部档案室统一保管，按照档案分类管理办法归档。15.16.4.5域名管理 片联所属分公司需对本公司域名进行注册的，需书面报送总部信息中心，由信息中心报行政总经理审批，以本公司名义进行域名登记注册。注册批复材料由总部档案室统一保管，按档案分类管理办法归档。15.16.4.6知识产权保护（1）公司鼓励员工为公司的经营、管197、理和发展做出创新成果，并根据员工创新激励管理办法给予成果奖励。公司员工在工作过程中做出的创新成果，其知识产权利益均属于公司；（2）公司在对外合作和交流中（包括公司派出的培训进修人员）与别人共同完成的发明创造或其它智力成果，应在合作协议条款中明确规定成果归属。未约定的应归双方共有；（3）公司向国内外单位进行专利权、著作权、商标权以及其它智力成果权转让时，应按知识产权管理的规定，由主办单位申请，经总部主管领导批准；（4）公司下属单位在科研、生产开发、经营管理、技术改造和引进项目中产生的创新成果，应及时按国家规定程序进行专利申报或商标注册，由档案室确定密级，纳入到公司商业秘密中进行管理；（5）公司员198、工在参加外部学术交流活动中（包括参加学术会议、发表论文、参观访问、通讯等），对保密的技术资料和信息，特别是涉及公司技术和商业秘密的信息，应经过档案室的保密审查；（6）片联及下属单位在对外签订的合同或协议中，应注明合作过程中产生的知识产权归属。涉及公司技术内容时，应约定保密条款，涉及公司重要技术内容时，可单独签订保密协议书；（7）各下属单位应严格执行来访参观制度：接待人员不得擅自允许外单位人员参观、了解和接触与公司技术秘密相关内容，不得擅自带领外单位人员进入保密工作现场。外单位人员未经批准不得进行录像、摄影；（8）片联或下属各业务板块，发现公司商标被侵权、冒用或造假产品，应立即向当地工商行政管理199、部门报举报，并通知总部法务人员；（9）公司依法保护每个员工（包括离退休及下岗员工）知识产权的权利，对侵犯员工知识产权的行为均予追究。同时，对违反公司保护知识产权管理制度、侵犯公司知识产权的职工（包括离退休人员），将根据情节严重程度给予责任追究，直至刑事责任。15.16.5相关文件制度1、国家知识产权保护法2、公司档案分类管理办法15.16.6相关工作记录1、商标注册材料2、专利申报表3、合资合作协议15.17、生产安全规范15.17.1目的为明确下属实体单位生产安全方面的基本要求，指导片联下属各生产单位建立生产安全防范措施，保护员工的人身健康安全、预防意外人身伤害和职业病伤害，制定本规范。15200、.17.2 适用范围本规范规定了防火、用电、锅炉、机械操作、危险化学品、高压液氨、建筑物等方面的通用安全规范要求，适用于片联下属的所有实体企业的生产现场。本规范旨在对下属分子公司的生产安全设施和工作环境提出目标和要求，关于生产安全管理的检查及监督，按照股份公司红头文件发布的安全生产管理制度实施。下属企业各类生产设施的安全操作规程或安全控制方案，应由各分子公司自行制定并实施。15.17.3管理职责生产安全工作由总部行政服务部负责监督管理，各下属业务板块的生产安全工作由片区行政专员兼职负责监督管理。15.17.4生产安全的基本要求15.17.4.1生产安全的控制目标1.无锅炉爆炸事故发生；2.无粉201、尘爆炸事故发生；3.无火灾事故发生；4.无液氨泄露事故发生；5.无意外触电事故发生；6.无化学品意外泄漏事故发生；7.无集体食物中毒事故发生；8.无重大职业病事件发生。15.17.4.2人员的个人安全要求（1）人员聘用手续1.任何下属企业招收的员工，必须审查身份证原件，符合法定用工年龄要求；2.国家有规定的特殊岗位人员，必须严格审查资质证件的原件；3.签订书面的劳动合同，合同的版本内容应符合劳动部门规定；4.外来施工人员、外包方人员、临时用工人员，必须办理用工合同手续，约定安全责任。（2）工作岗位的安全要求1.员工上岗前必须经过厂级、车间级、岗位级三级安全培训；2.在职员工必须熟悉本岗位最近的202、消防设施、消防通道及其正确的使用方法；3.特殊岗位的人员，必须配备必要的劳动防护用品或设施；4.设备操作人员，必须有书面的安全操作规程，并培训员工熟知；5.50人以上的大型生产车间，应组织安全疏散模拟演练，每年不少于4次。（3）员工日常行为的安全要求凡新希望六和的员工，不论职务高低，应遵守以下安全行为要求：1.严禁酒后驾车；2.严禁深夜不归；3.严禁在工作岗位上吸烟；4.严禁无证上岗；5.严禁违规操作设备；6.严禁带病工作；7.严禁聚众斗殴。15.17.4.3用电安全要求（1）电源线路的安全1.厂区内高压线路必须采用地下电缆；2.厂区内低压线路不得存在交叉、缠绕，私接乱扯等不规范现象；3.室外203、电源线路不得存在任何裸露接头、裸露开关；4.墙壁上电源柜不得存放杂物，必须明确标识所控制线路名称；5.室内电器电源线，不得直接横放地面。灯泡禁止横向固定；6.电源线路与热管线、热源必须保持0.5米以上的距离。（2）配电室安全要求1.高压配电室必须上锁管理，并设立明显的警示标志；2.配电室门窗防鸟、防鼠设施齐全有效；3.配电室内部无任何杂物堆放，不得设立办公桌或人员值班床铺；4.配电室内地面应配备符合要求的绝缘橡胶板；5.配电室各条线路开关的用途或供电范围，必须标识明确；6.配电室内绝缘靴、手套、令克杆等专用工具配备齐全。（3）用电操作安全要求1.电路的检查维修必须由具备岗位证件的电工实施；2.204、大型电器、配电设备的检修维护，必须两人操作，一人检修、一人监护；3.车间内粉尘、油烟、潮湿环境的所有灯头和开关等必须符合安全要求；4.员工宿舍禁止使用高功率加热电器设施，如电炉、电热壶、电磁炉等；5.任何电器的检查、维修禁止带电操作；6.大功率电器热水器、立式空调等必须架设专用的电源线路。15.17.4.4防火灾安全要求（1）防火安全知识及培训1.任何岗位的员工均应经过防火知识培训，参与消防应急演练；2.任何岗位员工均应知道最近的消防器材位置及其正确使用方法；3.任何岗位员工均应知道距离工作岗位最近的安全应急通道；4.各岗位配备的消防器材、消防设施，应定期检查，标识明确。（2）火种的控制要求1205、.生产区内禁止吸烟；2.车间、仓库周围20米范围内不得存放易燃、易爆物品；3.厂区内任何明火作业行为，必须以“明火作业票”事前请示并获批准；4.维修车间的明火、电焊、气焊操作，必须距离车间10米以上；5.食堂炉灶、锅炉房等有明火的位置，禁止存放任何形式的易燃物品。（3）消防设施的管理1.消防设施的配备数量和位置应符合公安消防部门的相关要求；2.必须明确规定消防器材的管理人员，并建立消防设施管理台帐；3.车间、楼层配备的消防应急灯、消防设施、安全通道标识，必须齐全；4.50人以上的大型车间必须建立安全应急门，并标识明确；5.各岗位的消防栓应定期检查，确保配件齐备、水源开通，保持备用状态；6.禁止206、消防器材挪作他用，如发现丢失、损坏，必须及时补齐；7.消防栓、灭火器及其通道无被阻挡、摭盖、掩埋现象；8.消防通道、应急门不得有被阻挡、损坏、封锁或改作他用现象。15.17.4.5防粉尘爆炸安全要求（1）除尘排烟系统要求1.饲料车间投料、配小料、投小料、玉米接收等易产生粉尘岗位，必须设立除尘器；2.有油烟产生的熟食加工车间，必须设立符合安全要求的人工排油烟设施；3.所有除尘器、排烟设备要求定期检修、清理，保持其各项性能正常；4.混合机上盖、投料口等必须设立密封性良好的盖子；5.粉碎机房、加油机房等密闭房间，必须设立人工通风排气扇，防止积尘、积烟；6.饲料车间内禁止任何岗位使用压缩空气清理设备表207、面积尘。（2）防粉尘爆炸操作要求1.饲料厂禁止使用极度干燥并且易产生静电、火花的饲料原料：如棕榈粕；2.饲料车间内禁止生产期间进行明火、电焊、气焊等维修操作；3.任何饲料设备的维修焊接，必须实施内部积尘清理后才能进行；4.饲料车间粉尘环境，禁止安装使用易产生火花的电器开关；5.饲料车间内所有线路，不得存在连接不牢、摇摆、裸露的电线接头；6.有液氨、油气等挥发性气体的车间，禁止任何形式的明火、烟火。15.17.4.6锅炉压力容器安全要求（1）锅炉压力容器安全性能要求1.锅炉、压力容器必须取得当地安全主管部门的使用登记证及检验合格证；2.锅炉、压力器及其安全阀必须按当地质检部门的要求，实施周期校验208、；3.锅炉、压力容器必须每月实施安全检查，无损坏、锈蚀、结垢现象；4.锅炉、压力容器的附属管线、阀门无跑、冒、滴、漏现象；5.每台锅炉均须配备两套供水泵和供水系统；6.锅炉、压力容器的安装位置必须远离加工车间的人员密集区；7.设立于室外的高压罐体设备必须具备有效的防雷设施。（2）锅炉压力容器安全操作要求1.锅炉的给水必须建立软化设施，并且水质的软化指标符合锅炉安全要求；2.锅炉给水的硬度必须每天化验，并建立化验记录；3.锅炉容易靠近的高热部位均应进行保温防护，并加警示标识；4.锅炉分汽包的管线阀门都需进行标识，明确每个阀门所控制的区域；5.自动控制的空气压缩机其电源接线必须安全可靠、禁止露天放209、置；6.自动控制的空气压缩机其皮带传动部位必须设立防护罩。（3）操作工的能力要求1.锅炉、压力容器操作工须持有效证件上岗，且证件与所操作锅炉类型一致；2.锅炉、压力容器的操作规程，必须形成文件，并为操作工所熟知；3.锅炉、压力容器的维护保养规程，必须形成文件，并为操作工所熟知；4.锅炉、压力容器操作工上班期间不得出现脱岗、睡岗现象；5.锅炉、压力容器的运行操作，必须按规程执行，并建立操作运行记录；6.锅炉、压力容器操作工必须熟知故障的应急处理措施。15.17.4.7液氨制冷系统的安全要求（1）液氨压力容器的安全要求1.液氨制冷系统的设计能力要与实际负荷相符，没有超负荷危险运作现象；2.每台液氨210、压力容器必须取得当地质量技术监督局的使用登记证；3.每台液氨压力容器必须定期实施周期性检验，并取得安全检验合格证；4.液氨压力容器上的温度计、压力表等安全指示装置配备齐全、状态有效；5.液氨压力容器的安全阀、保险阀均须在校验合格有效期内。（2）液氨管道及阀门安全要求1.液氨制冷系统的管线布置合理，相应的保温措施良好；2.液氨制冷管线不得存在跑、冒、滴、漏的现象；3.液氨制冷管道上的罐体、阀门无锈蚀、损坏或年久失修现象；4.液氨制冷管道上的阀门、压力容器无超出使用年限现象；5.液氨制冷管道上的阀门、开关均须设置操作方法或运行状态的标识；6.液氨制冷系统的排气减压设施正常，室内氨气浓度符合健康安全211、要求。（3）液氨消防器材的安全要求1.制冷机房必须配备消防栓、高压喷枪、防毒面具、胶靴等应急处理设施；2.防毒面具等安全器材必须保存状态良好，并定期检查；3.液氨制冷车间内不得安装使用易产生火花的电器开关；4.液氨制冷车间不得堆放无用杂物、易燃物品及私人物品。（4）制冷操作工的职业要求1.制冷工均须持有国家规定的有效资质证件上岗；2.制冷设备的安全操作规程，必须形成文件，并为制冷工所熟知；3.制冷系统应每年至少定期检修一次，并建立维修工作记录；4.制冷工每天的操作必须建立规范的记录，并保存完整；5.制冷工必须熟悉所操作设备液氨事故的应急处理措施；6.制冷工在上班期间无睡岗、脱岗现象。15.17212、.4.8建筑物的安全要求（1）危险建筑物的安全要求1.厂区所有建筑物的状态良好，无危房、危墙、漏雨、锈蚀损坏等现象；2.出现裂缝、下沉等现象的危房必须经安全部门鉴定合格，否则不得使用；3.所有地下室、配电室、锅炉房、设备房、加工车间内不得住人；4.高压配电室、变压器房、压力容器等危险设施，必须上锁封闭，并加警示标识；5.装配大型机械设备、自动化设备、高噪声设备的车间，禁止闲杂人靠近；6.吊货电梯、载人电梯必须每年一次安全检定，取得检定合格证。（2）建筑物的防坠落设施1.建筑物的楼梯、阳台、地坑口、水池、设备观望口等，必须设立护栏0.8米以上；2.离地0.8米以上的楼梯、台阶、设备操作台，必须设213、立扶手护栏；3.建筑物的顶层、楼顶的天窗，必须上锁管理，禁止随便上下；4.车间、楼房、宿舍的门窗玻璃完好，如有损坏及时修复；5.车间、楼房、宿舍的窗台上不准放置花盆、匾牌等易坠落杂物；6.建筑物的楼顶不得堆放废旧设备等无用杂物；7.吊货电梯必须设置防护栏及防坠落设施，并设置“禁止乘人”的警示；8.推卸重物的斜坡过道，坡度不得超过30度，并有防滑措施；9.生产部应制定装卸操作规范，操作过程中禁止装卸工攀爬无防护的车辆；10.生产部应设定原料、成品、托盘的垛位安全限高，并监督装卸人员、叉车工按规定执行；11.生产部应每天检查原料及成品垛位，发现超高、不整齐及危垛现象，立即要求整改。（3）排水系统的214、安全要求1.厂区的排水系统必须保持畅通，不得存在污水外溢、坑洼积水现象；2.地下排污口、地漏口、地沟、观察井，必须设立盖板，不得暴露敞开；3.每个工厂的低洼出口、地坑口等必须配备防洪沙袋；4.每个工厂均应配备备用的排水泵和排水管，每厂至少1台；5.厂区周围如有河道、排水沟，必须清理干净杂草杂物垃圾，确保畅通。（4）大型建筑物的防雷安全要求1.车间、办公楼、电力线塔等大型建筑物，防雷设施必须齐全；2.建筑物的防雷设施应经当地气象主管部门检验合格，并取得合格证；3.避雷闪电器应符合：长1.5-2米，直经16-25mm的圆钢或钢管标准；4.避雷器接地装置，距离车间出入口或人行道应在3米以上；5.避雷215、器接地装置，距离其它电器设备的接地装置应在5米以上；6.严禁在避雷针或装有避雷针的架构上架设通信线、广播线、低压线、电视天线等。（5）员工生活设施的安全要求1.员工的住宿条件必须安全卫生，并尽可能在厂内住宿；2.员工自愿外出租住的，公司必须与员工建立安全合同，约定安全责任；3.外租集体宿舍应由公司安排专人看管，租住点所有设施应符合安全要求；4.员工宿舍内禁止私自安装、使用大功率电器，禁止明火；5.员工生活设施，卫生间、洗澡间等必须设施齐备，管理状态良好。15.17.4.9危险化学品的安全要求（1）有毒化学品的贮存管理1.有毒化学品是指化验使用的有毒、腐蚀、挥发性的化学物质；2.有毒化学品必须设216、立固定的专用库或专用柜，单独存放，上锁管理；3.有毒化学品的贮存必须设立牢固的货架，分层存放，不得堆积混杂；4.有毒化学品的贮存场所周围不得有电源、热源、强烈振动源；5.有毒化学品中易碎的、液体的化学品应放于货架最底层，其周围不得存放重物；6.有毒化学品的购买、入库、领用、使用记录必须建立危险化学品管理台帐；7.有毒危险化学品的领用人，必须熟悉化学品的性质及使用方法；8.使用有毒危险化学品必须按照其标签说明书的要求，严格操作。（2）易燃易爆化学品的贮存使用要求1.易燃易爆化学品指汽油、柴油、稀料、橡胶水、乙炔、氧气等危险化学品；2.因厂内使用叉车等需要大量存放汽、柴油的，必须经当地公安部门备案217、；3.厂内设立的汽、柴油存放地点须设立在车间或仓库的外部，并隔离上锁；4.汽、柴油存放地点须采取遮光、防晒措施，配备消防设施，设立警示标识；5.维修车间使用的少量油漆、汽油、稀料、橡胶水等必须设立专用库存放；6.使用汽油、稀料、橡胶水等清洗设备，必须在通风、开放的环境中操作，并设立警示标识；7.未使用完的易燃、易爆化学品必须密封良好，送归专用库存放；8.电焊维修使用的乙炔、氧气等高压气体，其钢瓶必须符合安全要求；9.高压气瓶必须安放在专用的手推车上移动使用，禁止抬、扛。15.17.4.10防食物中毒的安全要求（1）食堂设施卫生要求1.食堂一切设施必须符合卫生要求，锅台、墙裙应贴瓷砖，墙面不贴挂218、无用的装饰物；2.所有的橱柜、门窗玻璃、防虫纱网等必须完整，干净；3.食堂使用的案板、刀、勺、盆、冰箱等必须实施生、熟分开；4.食物贮存间必须干净卫生，生熟分开，脏净分区，防虫防鼠；5.使用公共餐具的公司，必须建立消毒柜，每天对餐具实施洗刷消毒；6.食堂室内的排水沟须设制成明沟，排水畅通，每天冲刷，不积存任何污物。（2）食品采购及贮存管理1.食品的采购必须坚持优质采购的原则，任何人不得采购劣质、降价食品；2.食品菜品的采购必须专人负责，定点采购，以便实施质量可追溯；3.食品菜品的采购必须遵循少量多次的原则，库存量：鲜菜不超过2天，面粉不超过15天；4.冰箱冰柜的冷冻食品必须实施生、熟食分开存放219、；5.所有接触食品的筐、盆、保温被，必须常洗、常换，保持干净；6.食品、菜品加工制备过程中，不论生熟食品不得落地放置、互相堆叠；7.任何单位不得销售不安全的剩饭剩菜，不得抱有侥幸心理食用过期食品。（3）食堂工作人员管理1.食堂工作人员必须每年经过体检合格，持健康证上岗；2.食堂工作人员必须讲究个人卫生、服饰整洁、工作期间不佩戴任何首饰；3.食堂工作人员在做饭、做菜的任何场所不允许吸烟、吃零食；4.销售饭菜时不得直接用手拿取馒头、熟食；5.患有手部外伤或过敏性皮肤病者，不得参与食堂工作。（4）就餐秩序管理1.职工就餐的餐厅，地面、墙壁、所有设施必须保持干净卫生；2.食堂餐桌的摆放整齐，流程合理，220、利于人员的进出；3.食堂应建立良好的就餐秩序，严禁拥挤、哄抢；4.食堂个人餐具的存放柜、橱，必须保持干净卫生；5.餐厅餐桌必须每天擦洗清洁，餐厅内不得堆放无用杂物；6.餐厅内的应急灯、应急通道等安全应急设施应配备齐全，状态良好。15.17.4.11防机械挤伤的安全要求（1）械设备管理维护1.安装使用新设备时，应组织人员对设备的安全可靠性进行评估，其配套安全设施必须齐全、安装固定牢固。生产部应严格按照其设备操作说明书的要求进行设计安装；2.各类机械设备转动的轴承、链条、皮带等部位，必须具备安全防护罩，由设备部定期检查维护。属于特种设备的提升机、厂内机动车等，必须取得当地质量技术监督部门的安全合格221、证；3.各类型车间加工设备及食堂的和面机、馒头机等带盖机械设备，其上盖开启必须设立限位开关、或安全防护措施。由设备部进行检查维护并对操作人员进行培训；4.各类型车间内生产线、库内叉车、传送带等设施，由生产部实施定位管理，设立安全操作距离、规定运行路线、设立警示标识等，以防止外来人员靠近；5.生产部应对车间内所有可移动加工设备或手推车、扶梯等工具规定其安全的摆放位置和放置方法，防止发生意外移动；6.各类型车间内如有大型机械设备需要移动、转移或搬运，生产部应提出申请，由设备部组织专业人员实施。（2）机械设备操作安全1.各类型车间生产机械设备的操作，必须固定操作人员，上岗前经安全操作培训。需要持证上222、岗的特种设备操作员必须持证上岗；2.各岗位需要配戴防护服、防护面罩、防护手套操作的特种设备，必须由生产部配备齐全并监督员工规范佩戴；3.外来参观人员进入生产车间必须由生产部的向导人员引领，必须按规定路线行进，未经批准外来人员不得操作任何设备；4.清理设备内壁时，必须断电操作。断电清理期间电源开关处应设立“禁止合闸”标识或有人员看守；5.遇有大型机械装运设备操作时，生产部应精心组织，严格执行安全操作规程、由具备资质的人员操作、现场设立防护设施或监护人员。6.各类机械设备设施的传动轴承、链条、皮带、链条转向轮内侧等部位必须设立安全防护罩或防护网15,17.4.12防高空坠物的安全要求（1）防坠落安223、全措施1.各类型车间、仓库应明确规定各个区域的原料垛位、成品垛位及托盘码放的层数限高要求，防止超高堆放；2.各公司生产部经理应研究人工或机械手码垛的摆放规则，确定产品码垛最稳定牢固的排列方法；3.各类型车间内凡有高空作业的区域应建立防靠近警界线或警示标识，防止不明人员进入；4.多楼层的加工车间各楼层上、下之间，不得留有未加防护的空洞、缝隙或门窗；5.各下属公司自配备的各类吊装设备应获得检验合证，或由设备部定期进行检查测试；6.生产车间设立的吊装货梯的进、出口均应设立能够自动开启的安全防护栏。（2）高空作业的安全要求1.各下属公司生产部应制定原料、成品装卸操作规范，禁止员工攀爬无防护的车辆或堆垛224、；2.生产部应设定原料、成品、及托盘的垛位安全限高值，禁止超限堆高，并监督装卸人员、或叉车工严格执行；3.生产部经理及管理人员应每天检查原料和成品的垛位，发现超高、不整齐、及危垛现象，立即要求整改；4.各类生产设施或设备需要登高检修或维护施工时，公司没有专业安全防护措施的，应聘用专业机构实施外包施工，并签订外包施工协议。任何人不得强迫员工实施危险高空作业。15.17.4.13防职业病危害安全要求（1）防噪声危害控制要求1.应定期实施各类大型设备的检修维护、加油润滑，或更新改进设备，不断降低设备的噪声指数；2.制粒机、粉碎机、制冷压缩机、家禽脱毛机等高噪声工作岗位的人员，应全部配戴隔音耳塞；3.225、处于单独房间内的空气压缩机、脱毛机、粉碎机等高噪声设备，应安装密闭性较好的隔音门窗，以减少噪声传播；4.应有计划建立高噪声岗位人员的岗位轮换制度，缩短高噪声岗位的工作时间。（2）防传染病危害控制要求1.应每年至少组织一次员工的健康体检，招收新员工必须经过健康体检；2.发现患有国家规定传染病或者疑似传染病的员工，应立即向当地疾病控制中心报告；3.应建立员工食堂的卫生监督检查，必须建立防鼠、防蚊蝇、防食品污染等控制措施；4.每天对食堂的设施、餐具、环境进行有效的消毒；5.厂区内的垃圾池、污水沟、卫生死角，应设立专门清理人员，每天实施清理；6.员工的宿舍、餐厅等人员密集区域，由专职的卫生消毒员实施环226、境消毒，每天一次。（3）防硒肺病危害控制要求1.饲料企业易产生粉尘的岗位必须安装有效的除尘器，并正常使用；2.肉食类企业挂鸡、挂鸭台等开放式粉尘岗位，应采取人工通风、洒水喷雾等方式减少浮尘；3.高粉尘岗位的员工应配备防尘口罩，并监督其正确佩戴；4.饲料企业车间内严禁使用压缩空气清理设备浮尘，以防粉尘污染扩大；5.生产部的安全管理员、设备维护员，应每天检查各岗位除尘设施的使用和运行状态；6.生产部主管应每天监控车间空气的粉尘浓度，发现空气粉尘浓度超标，立即找出原因并采取纠正措施。（4）防电磁辐射控制要求1.容易产生强电磁辐射的高压配电室、高压控制柜等部位，应有隔离网、隔离门等防护措施；2.高压配227、电室、大型电器等部位，由生产部设立明显的警示标识，以防止人员靠近；3.办公室各类普通的电器使用，由办公室进行管理。尽量减少睡眠、休息时间内使用电器；4.如有孕妇等需要保护的人员，由办公室安排调换岗位，远离大型电器等电磁辐射岗位。15.17.5相关文件制度1.GBZ2.1-2007工作场所有害因素职业接触限值-化学因素2.GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值-物理因素15.18、安全生产管理规定15.18.1目的为规范新希望六和片联的生产安全管理，全面贯彻“以人为本、安全第一、预防为主、全员行动、综合治理，科学管理、持续发展”的安全战略方针，落实国家安全生产法和股份公司相关要求，保228、护员工人身健康安全及公司财产安全，特制定本规定。15.18.2适用范围本规定明确了生产安全管理的相关职责，未涉及之安全工作监督检查流程相关内容参照新六2014176号文件执行。片联下属分子公司均应按此规定要求落实生产安全工作。本制度所指的生产安全，是指国家安全生产法要求范围内的、涉及员工人身健康安全和公司财产安全，以下简称安全。15.18.3管理职责1、分子公司是安全工作的主体责任部门，具体负责各类安全措施的建立、自查及改进。2、饲料板块生产线路是饲料公司安全工作的管理实施部门，负责安全措施的建立、检查、评比、整改和监督等。3、肉食板块设备线路是肉食公司安全工作的管理实施部门，负责安全措施的建229、立、检查、评比、整改和监督等。4、行政线路是安全工作的监督管理部门，负责并协助生产线路和设备线路进行安全检查及安全整改措施的监督。5、分子公司要按照规定要求，根据公司规模和实际情况，配备专（兼）职安全管理员（兼职情形下，明确由生产经理或设备经理任安全管理员），在公司安全生产领导小组的领导下，具体负责各类安全措施的建立、自查及改进。15.18.4生产安全管理规定（一）组织机构及职责1、分子公司总经理是本公司安全工作第一责任人，总经理应熟悉本行业安全法规，主持成立公司安全生产领导小组，任命生产安全负责人，建立健全本公司的安全管理制度。2、行政专员兼职安全专员。行政线路是安全工作的监督机构，由行政专230、员负责组织区域的生产安全检查及评比活动。（二）生产安全制度建立1、各公司应制定本公司适用的安全管理制度，包括：安全职责、设备操作规程、岗位操作规范、安全防护措施标准等。2、各公司应识别本公司的重大危险源，培训告知岗位员工，并建立每个重大危险源的控制方案，为每个员工所熟知。3、严格门禁管理制度。外来人员进入厂区要登记，加强公司财和物管理，提高对财务室、保管室、小料库、中控室、制冷车间等关键部室的监控力度。4、严格电路改造、电焊、切割、高空、地下管道施工等厂区作业事前报告制度。5、严格特种作业持证上岗制度。6、食堂燃气、蒸汽管道符合安全要求，燃气罐存放安全、食堂餐厅符合卫生要求，食堂工作人员有健康231、证。 7、对消防设施、锅炉和压缩机等制冷设备的使用状态进行定期检查和维护。（三）强化培训和教育1、公司招收新员工或转岗员工，上岗前必须由岗位主管实施初级安全培训，说明本工作岗位的危险源及防范措施、逃生路线等。2、各生产车间应坚持每天班前例会制度，每天开工前对前一工作日的生产安全情况进行通报，对出现的违章操作或安全隐患进行训示。3、各公司应组织全员的生产安全培训活动每年不少于4 次，由各公司安全管理员负责组织，包括安全法规、安全制度、安全措施、逃生知识等，并建立记录。4、各生产车间应组织消防应急演练活动，每年不少于4 次。应模拟实际生产安全事故场景，实施逃生疏散和消防演习，并建立记录。5、根据法232、规要求需要持证上岗的特种作业人员，上岗前必须由企业派送到外部专业机构培训并获取证书，否则不得上岗。6、各公司应加强对安全生产管理的宣传，采取各种形式对安全生产开展宣传教育活动，如各种会议、广告宣传栏等，开展以安全生产为主题的竞赛活动。7、加强员工交通法律法规的培训，提高员工的交通安全意识，避免上下班途中各种交通事故的发生。坚决杜绝疲劳驾驶、酒后驾车、超速行驶、闯红灯、无证驾驶等严重违法行为。（四）一级安全检查1、一级安全检查由各分子公司自查，安全管理员组织实施，至少每月一次。2、一级安全检查的主要内容是现场，应对照新希望六和安全生产管理制度中“安全检查表-现场”逐项检查，并对自查发现的安全隐患233、进行整改，整改措施及效果要建立书面验证记录。3、分子公司的月度经营检讨会上，应由安全管理员作安全报告，对本月安全检查的结果进行汇总通报并有记录。（五）二级安全检查1、二级安全检查由特（片）区组织实施，每季度组织一次，并建立记录。2、二级安全检查由饲料生产线路和肉食设备线路牵头、策划、组织、实施，行政线路负责协助监督。3、安全检查是全面检查，应以本行业安全法规为标准，对照新希望六和安全生产管理制度中“安全检查表-现场”和“安全检查表-文件记录及资质证件”逐项检查、打分，并建立记录。4、片联对各公司的检查结果，应经公司总经理签字确认后，反馈给各公司，由各公司实施安全隐患整改，并建立整改记录。5、各234、分子公司安全管理员应根据片区安全检查的结果，监督安全隐患的整改落实，并建立整改记录。6、片联安全检查的结果及成绩排名，由生产或设备线路负责人与行政线路负责人联合进行汇总、排名，在月度经营检讨会上通报。7、季度安全检查结果应与其分子公司的季度绩效挂钩。（六）违规处罚1、不执行本制度相关要求、未落实生产安全相关责任，造成员工工伤或其它生产安全事故的，按照新希望六和股份有限公司员工伤害事故处理办法（新六2014111 号）的规定，对事故相关责任人实施处罚。2、各分子公司总经理应与其下属部门签署书面的安全生产责任书，约定安全相关的责任及奖惩措施，并按责任书约定实施违规处罚。15.18.5相关文件制度国235、家安全生产法(2014 版)股份公司安全内控制度新希望六和股份有限公司安全生产管理制度新希望六和股份有限公司员工伤害事故处理办法（新六2014111 号）15.18.6相关工作记录（样表参阅新六2014176号文附件）1、肉食安全检查表-现场2、肉食安全检查表-文件记录及资质15.19、固定资产实物管理制度15.19.1业务目标(1)明确各类型固定资产的管理要求，合理配置使用，使资产价值最大化；(2)明确各类型固定资产的审批和处理权限，预防越权审批和资产流失；(3)预防固定资产实物的损坏和浪费。15.19.2业务风险（1）固定资产配置程序审查不严，可能造成固定资产投资不足影响生产经营，或直接造236、成资金浪费；（2）固定资产购置验收过程管理失控，可能造成固定资产不合格，不符合生产经营需要或出现安全隐患；（3）没有固定资产内部调拔转移制度，可能造成闲置固定资产的浪费；（4）不及时盘点、检查和折旧固定资产，可能使固定资产损坏或报废得不到及时发现，直接引发生产安全事故。适用范围本制度规定了固定资产的范围，固定资产的配置、验收、领用、检查盘点及折旧摊销等。适用股份公司下属各业务板块的分子公司。行政部门负责固定资产实物的采购、盘点及完好性检查；各级财务部门是固定资产的购置审批和帐务处理。15.19.4 固定资产配置管理规定（1）固定资产范围界定A、固定资产，指公司为生产商品、提供劳务、经营管理而持237、有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的工器具等；B、固定资产，应同时满足以下条件时，才能予以确认为固定资产：与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；该固定资产的成本能够可靠地计量；C、固定资产的分类方法，按股份公司内部会计制度中关于固定资产分类的规定执行。（2）固定资产购置程序A、公司生产系统用的机器设备、仪器仪表、运输设备由生产部门按照审批权限，经相关领导审批后采购；B、公司各后勤办公室使用的电器、电脑、自动化设备、日常办公用品等由各公司办公室按照审批权限，经相关领导审批后采购；C、财务部负责固定资产购置资金计划的核查、固定资产付款、固定资产登记建账等。238、D、固定资产购置审批程序及审批权限，按总部财务部规定的财务审核权限执行。（3）固定资产验收A、固定资产购置后，由固定资产验收小组负责验收。固定资产验收小组由财务部门牵头组成，成员应包括采购部、财务部、生产部及总部派出人员等相关人员，必要时可请外部专业机构协助。B、自建的固定资产在已达到可使用状态但尚未办理竣工结算时财务及相关部门要及时联系集团发展建设部、审计部、施工单位等实施验收、结算，并将资产移交相关部门管理；C、对验收不合格的固定资产要及时通知发展建设部与施工单位协商处理，并按合同条款约定进行索赔。D、资产验收完毕，采购人员或项目负责人持购货合同或施工合同、发票、入库单、验收单及有关批准文239、件等，经财务经理、总经理签字后，办理付款手续。（4）固定资产领用A、资产验收合格或入库后，使用部门应填写“资产领用单”，办理资产领用审批手续，并填写资产的相关档案资料，登记固定资产卡片；B、财务部在固定资产登记簿和固定资产记录卡上登记固定资产的去向，并在备查明细记录中记载各项固定资产所处的部门。（5）固定资产日常管理及维护A、各公司财务部门作为资产主管部门，主要对固定资产实物进行统一管理，并建立相应的财务帐、固定资产卡片进行价值管理；B、财务部门应定期或不定期的检查固定资产明细及卡片，确保固定资产信息详细，以便固定资产的有效识别和盘点；C、资产使用部门要按照6S管理要求明确固定资产管理员，负责240、该固定资产的日常维修保养、清洁卫生工作并及时更新检查、维修、保养记录等；D、资产使用人要严格按操作规程进行操作使用，以延长固定资产的使用寿命，降低固定资产的修理成本，提高固定资产的使用效益。因违章操作导致固定资产损坏、报废，将依据公司相关规定追究使用人的责任；E、各公司应对固定资产进行财产投保，投保范围以足以应对固定资产因各种原因发生损失的风险为限，对比择优保险公司，对投保的资产发生损失的及时办理索赔手续；F、各部门不得私自对任何设备进行维修、拆除、改装。若资产出现故障，应由专人负责维修，不得自行拆修、改装。质量保证期内的重大维修，需要及时联系设备厂家维修。（6）固定资产清查盘点A、各公司财务241、部组织行政部相关人员对固定资产进行定期或不定期清查，编制固定资产盘点表。集团统一规定在年中（6月）、年末（12月）进行2次例行盘点；B、对盘盈、盘亏和毁损的固定资产，必须查明原因，出具固定资产盘点报告，由财务部上报公司总经理或上级领导，按照财务审批权限申请处理方案。（7）固定资产调拔转移各下属企业财务部门应加闲置固定资产管理，对存放未用超过一年、且单位价值在固定资产规定的范围内的机器设备、器具等有形资产。应实施调拔转移，避免浪费；闲置资产采用公司间优先调剂使用原则，采用定期报告办法。青岛中心财务部门负责对闲置资产进行季度统计，内容包括但不限于闲置资产名称、形成原因、原值、折旧额、已使用年限、剩242、余年限等；固定资产调拨与转移分为公司内部资产调拨与转移、公司之间资产调拨与转移。各分公司应优先使用集团分配的闲置资产。对不能调剂使用的闲置资产，需做出租、出借或变卖处理的，按照审批权限报片区以上职级部门审批后实施。固定资产处置计划经批准后，由公司财务部门组织固定资产复查，核实有关账目，依据清查结果编制资产移交清册。对外处置固定资产单项原值 10 万以上的，公司财务管理部门应当聘请有相应资质的资产评估机构进行评估，并向公司办理资产评估申请立项手续，按照审批权限报包括片区等以上职级部门审批。 评估立项获准后，公司财务管理部门应当起草委托评估协议或合同文本，送法律事务管理部门审核。资产使用部门、财务243、部门要积极配合资产评估机构的评估工作，并及时将评估结果报相应部门审查。公司内部资产调拨转移，由需调拨部门提出资产调拨申请，经总经理批准并报财务部门备案后双方部门实施资产交接。公司之间资产调拨转移，由供需双方协商确定后，由需调拨部门提出资产调拨申请，按照审批权限报包括片区等以上职级部门审批，审批后公司双方即可办理资产交接。（8）固定资产报废A、固定资产报废及核销处理程序 固定资产报废原因，遇有以下情况的固定资产作可作报废处理：长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；已遭毁244、损，以至于不再具有使用价值的固定资产；其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。B、固定资产报废审批流程固定资产报废时，由资产使用部门填制固定资产报废申请单，提出申请，说明报废原因，按照审批权限报包括片区等以上职级部门审批；固定资产报废得到批复后，财务部进行相关账务处理，并根据各项资产的具体情况，向税务机关提供相应材料并报批，其中报废车辆还需要由资产管理部门提供公安局车辆管理部门的审批意见；固定资产报废单一式二份，一份由资产使用部门自留，一份交由财务部进行财务处理。财务部收到有关固定资产报废凭证时，必须认真核对固定资产明细帐，审查报废手续是否齐备，然后对固定资产的报废和清理进行会计处理245、，并监督资产管理部门同时办理资产核销手续，保证帐物相符；任何固定资产报废必须履行报废程序，任何部门不得擅自拆除或处置固定资产，否则对相关责任人严肃处理。C、固定资产减值准备如果企业的固定资产实质已经发生减值，应当计提减值准备。对存在如下情况之一的固定资产，经集团总部同意，应当全额计提减值准备：长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。虽然资产尚可使用，但使用后会产生大量不合格产品的固定资产。已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。其他已经不能给企业带来经济利益的固定资产。已经全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。246、15195相关文件制度总部财务部财务审批权限及手续的规定总部财务部长期积压物资处理规定15196相关工作记录1、固定资产申请记录、固定资产入库单2、固定资产验收合格单、固定资产领用单3、固定资产维修记录、固定资产盘点记录4、固定资产日常管理记录、固定资产价值评估记录5、固定资产转移申请、固定资产调拨转移单15.20、内部信息传递管理制度15.20.1业务目标规范公司经营数据信息的内部传递程序，使公司上、下之间及不同业务板块之间做到共享数据信息、正确决策；规范经营数据的内部传播范围及不同经营数据的浏览权限，规避经营数据信息的外泄或不合法使用；重大风险事件及时上报传递，实现信息共享，共同抵制相关风247、险。15.20.2业务风险内部经营数据得不到有效收集汇总、传递不畅或传递不准确，可能影响公司高层领导不能及时获取经营信息，出现决策失误；公司经营数据传递不规范或外泄，可能造成竞争对手对公司的破坏，影响公司的市场经营秩序；重大风险事件的信息沟通不畅，会造成信息不对称、预防处理不及时，容易发生重大风险事故。15.20.3业务范围和管理职责本制度规定了内部信息和重大风险信息的内容范围及报告程序，适用片联各部门及下属所有分支机构。本制度由行政服务部负责制定并监督执行；各下属特片区或业务板块由财务主管负责经营数据信息的监督管理。15.20.4内部信息传递的相关规定A、内部信息的内容范围本制度所指经营数据248、，主要包括：各分公司日常生产经营数据；分公司月度、年度经营报表；片区月度、年度经营报表；分公司的月度经营检讨会报告；各片区的月度经营检讨会报告；片联月度经营检讨会报告；重大风险事件信息。B、日常生产经营数据传递各下属业务板块实体企业每日产生的生产经营数据，按照财务部和片联计算机信息系统管理规定的要求，每日由各分子公司从终端直接输入网络系统。通过网络系统自动传递到片联网络服务器，并自动生成相关报表。由片联流程及信息化部负责监控系统运行。C、月度经营报表的报告程序分公司的月度经营报表，由分公司财务经理负责汇总编制，当月的经营报表应于次月2日前报本公司总经理审阅，于次月3日前上报片区财务总监。分公司249、月度经营数据信息由总经理在本公司经营检讨会上向各部门主管通报；片区的月度经营报表，由片区财务总监负责汇总编制，次月的3日前报本片区(事业部)总经理审阅。片区月度经营数据信息由片区(事业部)总经理在本片区经营检讨会上向片区内各分公司总经理通报；股份公司月度经营报表由总裁负责向股份公司总部报告。股份公司的经营数据信息由总裁在集团经营检讨会上向各经营中心通报。D、年度经营报表的报告程序各管理层次级的年度经营报表，包含于每年度12月份的月底经营报表之中。同时、同表编制或报告。分公司的年度经营报表，由分公司财务经理负责汇总编制，当年12月25日前报本公司总经理审阅，当月23日前上报片区财务总监。分公司年250、度经营数据信息由总经理在年终大会上向各部门主管通报；片区的年度经营报表，由片区财务总监负责汇总编制，当年12月25日前报本片区(事业部)总经理审阅。片区年度经营数据信息由片区总经理在本片区年终大会上向各分公司总经理通报；各片联、经营中心的年度经营数据信息由总裁在中心年终大会向各片区总经理、财务总监及各业务板块主管通报；股份公司年度经营报表由总裁负责向股份公司总部报告。股份公司的年度经营数据信息由总裁在集团年终大会上向各经营中心通报。E、重大风险事件报告传递程序（1）重大风险事项的范围 购买、出售、出租资产，或对外投资、资产重组，价值500万元；重大交易金额占公司最近一期审计净资产10%以上，或251、总金额超过500万元；公司之间发生内部关联交易，总价值100万元；发生诉讼或仲裁事项涉案金额100万元；发生重大亏损或遭受意外损失，价值500万元以上；发生重大的质量、食品安全或客户投诉事件，涉案金额100万元；发生重大的自然灾害、设备事故、生产安全事故等，造成人员伤亡的；发生人员违法、舞弊、贪污、短款，涉案金额20万元；生产经营涉嫌违法，被政府主管部门调查、查封或受到重大行政、刑事处罚；变更公司名称、合资公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址或联系电话；（2）重大风险事项上行报告程序下属单位发生重大事项，现场当事人、负责人、经销商或顾客均有权向本公司上级部门报告，任何不得阻拦或隐瞒；重大252、事项的当事人或负责人，知悉后应当立即报告本公司总经理，当事公司的总经理必须立即向片区总经理报告。本级领导不在时，必须立即越级上报；片区总经理了解事项情况后，应做出措施决定实施应急处理，并在2小时内向上级事业部负责信息或安全的应急小组报告；事业部负责信息或安全处理的应急小组，在职权范围内作出处理决定，指挥下级部门实施积极处理。应在12小时内向青岛中心总部报告；发生出租出售、资产转移或关联交易等涉及财务的重大事项，当事人在向上级报告时，应当同时向财务部门报告；涉及证券管理机构有规定的重大事项，片区负责人知悉后应当及时向股份公司总部书面报告。（3）重大风险事项下行报告程序发生各类重大事项，需要下级相253、关部门或其它部门知悉的，由行政服务部决定通报的范围，拟定传达方式并通报相关部门或业务板块；总部办公会议、董事会、监事会、股东大会就重大事项作出决议的，行政服务部记录整理的信息人员，应在会议结束后一天内形成书面信息，经总裁审阅后通报下级相关部门执行或知悉；上级单位就重大事项与有关当事人签署意向书、协议或合同的，签署部门应在签署后一天将意向书、协议或合同的主要内容向下级或其它相关部门通报。上级单位签署的意向书、协议或合同，我方或对方发生变更、解除或终止的，签署部门应当及时通报下级部门或其它相关部门；上级单位就重大事项对外向政府主管部门申报，获得政府主管部门批准或被否决的，申请报告部门应及时通报下级254、相关部门或其它相关部门；客户、供应商出现质量不合格、恶意造假、逾期付款、恶意拖欠等不良信誉情形的，当事部门上报上级部门，由上级部门及时通报其它相关业务板块或其它部门；上级单位签定重大资产重组事项，涉及下级单位的，应及时通报下级相关部门交付或办理过户事宜；重大事项可能对公司股票及衍生品种交易价格产生影响的，总裁应当及时向股份公司总部报告进展或变化情况。（4）重大事项报告时限要求发生重大事项公司的总经理应在事发后1小时内作出初次报告；根据事故处理的进程或者上级的要求随时作出阶段报告；在事故处理结束后3日内作出书面总结报告；初次报告：应尽可能报告事故发生的时间、地点、危害程度、联系人员及联系方式、事255、故原因的初步判断、采取的措施及事故控制情况等。阶段报告：既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。总结报告：应以书面形式作出报告，包括食品安全事故鉴定结论，对事故处理工作的总结，分析事故的原因和影响因素，提出今后应对类似事故的防范和处置建议；各业务板块或事业部，对下属单位上报的重大事项应当组织专业人员进行分析、判断，作出正确处理，情况紧急的应及时请示董事长决定处理方式。15.20.5相关文件制度1.总部财务报告管理制度2.总部信息系统管理规定3.总部信息系统管理管理办法15.20.6相关工作记录1.分公司月度经营报表2.分公司年度经营256、报表3.片区月度经营报表4.片区年度经营报表15.21、信访和举报管理制度15.21.1业务目标及时解决顾客遇到的产品相关问题、消除顾客抱怨、确保顾客满意，持续提升企业服务能力；充分发扬民主，让公司管理方式及管理人员接受顾客和员工的民主监督，不断提高管理水平；与社会各界保持真诚沟通，消除各类纠纷。15.21.2业务风险顾客投诉得不到及时解决，可能造成顾客积怨而失去顾客或引起法律纠纷，直接影响公司经营效益和品牌形象；不接受下属的民主监督、没有良好沟通机制，可能造成重大决策失误或发生管理人员舞弊行为；举报得不到有效的处理解决，可能造成更大的员工积怨或罢工行为，直接影响公司的正常生产经营。15.21257、.3适用范围本程序规定了顾客投诉、反馈或抱怨(以下简称顾客投诉)处理程序和时限要求，员工信访和举报的调查处理程序。适用于片联及其下属各特（片）区。本制度由片联行政服务部负责监督执行。各特（片）区可在此框架下制定更加详细的顾客投诉处理流程和信访接待流程。15.21.4信访和举报相关规定（1）总部顾客投诉处理程序直接来片联投诉的顾客由片联行政服务部负责接待，片联接到的诉投电话由行政服务部负责记录。各类投诉问题均应填写书面顾客投诉处理记录，并记录顾客的回访电话号码；顾客投诉片联员工或投诉产品涉及整个集团的，由行政服务部向总裁报告后，片联组织成立调查组负责调查验证投诉问题的真相，并在24小时内答复顾客258、；顾客投诉下属特（片）区、分公司员工或公司产品问题的，由行政服务部将顾客投诉处理记录转到相应的特（片）区、分子公司，并督促其调查处理；下属各特（片）区、分子公司，在接到顾客投诉处理记录后，应在24小时内作出调查处理，并与投诉顾客建立联系，沟通相关情况；各类顾客投诉，不论调查验证的结果如何，必须在24小时内给予顾客答复。顾客要求赔付的，应在调查验证后，作出赔付金额的结论。不能因内部问题调查过程让顾客坐等；片联行政服务部应根据顾客投诉处理记录，在接到投诉后24小时内电话回访顾客，询问投诉处理结果及顾客满意程度。顾客不满意的应再次督促下属特（片）区或分子公司，并将顾客不满意结果上报片联总裁。（2）分259、公司顾客投诉处理下属特（片）区或分子公司，直接接到顾客的投诉，或接到片联转来的顾客投诉，销管人员必须立即将顾客投诉处理记录的内容报告总经理；公司总经理必须立即批示，总经理不在现场的应通过电话指示。指定人员负责调查验证，在24小时内答复顾客；经验证发现，顾客投诉的产品问题属实或不能排除公司原因的，则必须对顾客作出承诺道歉。顾客要求赔偿的，调查人员应在现场确定赔付金额，该赔付的赔付、该退货的退货。不能因公司内部处理速度而让顾客坐等；经验证发现，顾客投诉不属实或有确凿证据排除公司原因所致的。则由总经理出面向顾客作出解释，直至顾客满意；顾客提出退货要求的，应在品控人员确认后给予办理退货处理，按肉食产品260、退货管理制度或饲料产品退货管理制度的规定实施退货；经验证发现，顾客对产品使用方法错误或存在其它实际困难的，应立即派出服务专家人员赶赴顾客现场，实施现场帮助；顾客投诉处理完毕后，分公司总经理组织相关人员分析原因，确定纠正措施，并建立书面的纠正/预防措施记录，交相关部门实施纠正。涉及工作人员过失的，要对相关人员进行批评教育或作出处罚。（3）产品检验纠纷处理如果顾客投诉产品要求作实验室检测鉴定的，所在市场的公司营销员应在第一时间赶到现场，对顾客所提的产品问题做好记录，并对现场产品取样封存；分公司总经理应先向特（片）区总经理汇报情况。饲料类产品由特（片）区营养师将饲料样品送到特（片）区中心化验室或集团261、中心化验室进行检测。肉食类产品由特（片）区总经理向集团总部报告，送集团检测中心化验室检测。各公司无权私自取样到社会检测机构或与用户一起取样到社会检测机构检测产品；如果顾客要求到社会检测机构检测产品的，由分公司总经理向特（片）区报告，由特（片）区总经理向集团技术部报告后，由集团总部与顾客协商确定检测机构，到具备资质的社会检测机构检测产品；如有国家或当地政府执法部门到公司生产现场或所在市场销售处取样检测产品，所在公司应立即向总部技术部报告，汇报详细情况。按食品安全事故应急预案相关规定处理。（4）片联信访和举报的处理片联行政服务部是信访和举报的处理部门，行政服务部应当确定专职信访人员、设立专用举报电262、子邮箱，及时受理登记、转办、催办和处理下属机构或员工的来信来访，及上级交办的信访问题；接到信访或举报问题，不论是直接面访、电话或电子邮件，行政部必须立即登记，建立信访和举报受理记录。信件必须当日拆封，电话必须立即记录，任何人不得拖延信息和举报问题；信访员应根据信访和举报内容，决定直接转交责任部门调查处理或送呈主管领导阅批，并根据领导批示意见送交责任部门调查处理；行政部专职信访员应根据信访和举报受理记录，及时督促责任部门办理。不论调查处理结果如何，内务部应在转交后24小时内回访信访人；对于下属单位或员工举报管理人员营私舞弊行为，专职信访人员应当向主管领导汇报，获得批准授权后进行调查核实的。如有必263、要应组织成立专门调查组；接受信访问题的责任部门应积极承办，须将承办处理结果及时反馈内务部专职信访员。不论调查处理结果如何，应在接受督办任务24小时后向内务部反馈，以便及时与举报人沟通，以防矛盾激化；举报管理人员营私舞弊行为经调查核实，内容属实的。信访人应将调查结果形成书面材料报告给片联总载。由总裁约谈当事人或采取法律手段；属于股份总部或政府主管部门批转的信访或举报问题，应在上级要求的期限内，及时将调查处理结果向上级主管部门作出书面答复报告；信访和举报工作实施首问责任制，任何人接受信访和举报不得拒绝、推诿。不论事情大小，信访和举报信件必须逐一回复。（5）分公司信访和举报的处理下属各特（片）区由行264、政专员负责本特（片）区信访和举报工作，下属分公司由办公室主任或财务经理兼职负责本公司信访和举报工作。信访渠道包括：当面访谈和电子信箱。分公司接到信访或举报问题，不论是直接投诉还是上级转交，信访负责人首先应建立信访和举报受理记录，记录信访或举报人的回访电话；根据信访和举报内容，直接调查处理或确定责任部门转交处理。不能当场答复的，应回访举报人，约定处理结果期限和反馈期限，及时化解矛盾；责任部门应当认真调查信访人提出的投诉、意见或建议，对有利于改进工作，促进学院发展的，应当积极采纳。举报人员营私舞弊行为的，应调查核实；经调查核实，信访内容事实清楚的，应立即改进工作并答复信访人；举报人员营私舞弊行为的265、，应将调果结果形成书面材料上报主管领导或上级主管部门处理。经调查核实，信访内容事实不清或不属实的，应当反馈信访人，说明事情原委，并听取其陈述事实和理由。反馈后信访人对答复的处理意见不服的，应允许信访人员向上级主管部门举报。信访负责人应将处理结果主动向上级主管部门报告。发生重大投诉纠纷时，应按公司诉讼案件处理办法执行法律程序。15.21.5业务流程图15.21.6相关文件制度1.各业务板块退货管理制度2.各分子公司顾客投诉抱怨处理程序3.总部诉讼案件处理办法15.21.7相关工作记录1.顾客投诉处理记录2.纠正/预防措施记录3.信访和举报受理记录15.22、反舞弊管理制度业务目标督促各层级管理人266、员履行职责，减少因工作失职或舞弊行为而侵害消毒者、员工、合作方正当权益或造成企业重大损失；对各级管理人员的失职、渎职、失误或违规违法进行处罚纠正，起到以儆效尤亡羊补牢之作用；通过反舞弊行动和企业廉政建设，倡导企业良的风气、创建阳光向上的企业文化氛围，提升企业管理水平。业务风险管理人员出现舞弊、失职或过错如果不进行责任追究，就会有失公允、造成各级管理人员懈怠安全意识，可能会造成更大的安全隐患；如果不建立反舞弊和责任追究制度，企业内出现质量安全事故、员工投诉、顾客投诉时将没有处罚的依据，容易造成员工的积怨情绪、失去顾客信任，可能因积怨而发生破坏行为或失去客户，造成更大的损失。业务范围本制度适用于片267、联及其所有下属各线路、特(片)区、分子公司，规定了经理人反舞弊行为守则、舞弊行为调查程序、处理权限、处罚标准等。15.22.4反舞弊的相关规定（1）经理人反舞弊行为守则经理人应遵守商业诚信。不得以欺骗、欺诈方式损害员工或客户利益；不得拖延、欠发下属员工的工资；不得见利忘义随便中止合同、合约；不得为追求利润而漠视员工的健康安全；不得在员工食堂、安全设施、劳保用品方面偷工减料或大打折扣等。经理人应廉洁自律、忠于职守。不得公款大吃大喝；不得公费旅游；不得违规报销；不得接受下属员工的送礼、吃请；不得接受客户的回扣；不得未经请示上级批准而休班、休假或不知去向；不得在上班期间兼职其它行业或搞个人企业等。经268、理人不准利用职权擅搞个人特殊优待。不得设置经理人专用餐厅、专用炉灶、专用车库(位)；不得用公款购买个人床铺被褥、生活用品；不得以公费为自己的宿舍安装空调、家电、家俱等高档生活用品等。经理人应注重个人道德修养。严禁经理人对下属员工出言不逊；严禁经理人在公共场合衣冠不整；严禁经理人聚众赌博；严禁经理人酗酒、比酒；严禁经理人谈吐不雅；严禁经理人工作推诿、借故躲避政府处罚或客户上访等。严禁经理人以权谋私。不得在公司内部搞安插亲信、任人唯亲；不得以不公平方式为特殊员工涨工资；不得以发放员工福利为由变相为亲属推销产品；不得借生日、生育、搬家、购车等名目接受下属员工的祝贺；不得使用公款在集团内部搞互相走访；269、不得利用职务之便私搞与公司有关联业务的企业等。严禁经理人弄虚作假。不得虚报工作业绩数字；不得隐瞒事故真相；不得聘用、租借外援人员参加内部比赛；不准迎合上级喜好做事；不得乱搞制度上墙、贴贴画画等粉饰太平；不得搞文山会海、长官意志、不进入生产现场、不了解下情等官潦主义作风。经理人应遵守内部回避制度。不得安排自己的亲属在自己职权范围内工作；夫妻二人不得在同一部门工作；不得亲自或指使下属违规提拔与自己有利益关系的员工；不得安排自己的亲属或有利益关系的人向自己职权范围内的公司送货、供货。经理人应遵守薪酬保密制度。所有经理人员不得打听、互传他人及自己的薪酬或奖金数额，并视此为良好的职业素养。（2）舞弊行为270、调查程序总部审计监察部是舞弊行为的调查处理机构，应当设立调查人员、举报电子邮箱，及时受理登记、调查处理来自审计报告或举报的舞弊行为；接到审计结果报告、举报、投诉的舞弊问题，不论是直接面访、电话或电子邮件，审计监察部应立即展开调查，任何人不得拖延；调查人员应根据审计结果或举报内容，向董事会报告获得批示意见后，对当事人展开约谈调查处理；调查人员应直接联系审计人员或举报人员，了解舞弊行为的细节信息，以利于事实调查的进展；对于下属单位或员工举报上级管理人员营私舞弊行为的，调查人员在获得批准授权后进行调查核实时，应设法保护举报人；经调查核实，营私舞弊行为内容属实的。监察部调查人员应将调查结果形成书面材料271、报告总载。由总裁约谈当事人或采取法律手段；属于股份总部或政府主管部门批转的舞弊行为，应在上级要求的期限内，及时将调查处理结果向上级主管部门作出书面答复报告；信访和举报工作实施首问责任制，任何人接受信访和举报不得拒绝、推诿。不论事情大小，信访和举报信件必须逐一回复。（3）舞弊行为调查处理权限董事会对总部各部门、片联、特区、片区、中心、事业部、分子公司总经理的舞弊行为行使处理决议权；分子公司总经理以上人员的舞弊行为，由审计监察部负责调查取证后，作出初步处罚意见，提交责任追究处理提案给董事会审议；分子公司总经理以上人员的舞弊行为处理决定，由董事会审议批准后下发责任追究处理决定落实。下属分子公司对各自272、管辖范围内的下属人员舞弊行为，内部发现或接到外部举报的，由总经理组织调查、处理，并由总经理作出处理处罚决定；分子公司总经理组织内部调查后，根据责任约定或相关制度，作出“舞弊行为处罚决定”，总经理签批后实施。并报股份公司审计监察部备案；董事会每半年一次对有重要警示意义的舞弊行为及其处罚在全股份公司范围内实施通报。遇有重大舞弊责任行为时可随时进行通报警示。（4）舞弊行为处罚标准A、对人员的舞弊行为处罚包括经济赔偿和行政处分，行政处分包括：通报批评、调岗、降职、撤职、劝退等。可两种并罚或单独处罚。B、对造成损失可量化的舞弊行为，其经济赔偿标准执行股份公司2014-151号文件责任追究管理办法的规定，273、对责任人实施经济处罚；C、对造成损失不可量化的舞弊行为，依据形成的原因、造成的负面影响程度、责任人管理职位、责任人的年薪水平等因素，可以与行政处分并行给予责任人2000元至50000元人民币不等的经济处罚；D、舞弊行为的行政处分标准：舞弊行为造成公司损失10万元人民币的，对直接责任人员予以通报批评、调岗或降职处分；舞弊行为造成公司损失，10万元损失额50万元人民币的，对直接责任人员予降职或撤职处分；舞弊行为造成公司损失，50万元损失额100万元人民币的，对直接责任人员予以降职、撤职、劝退处分；舞弊行为造成公司损失额100万元人民币的，对直接责任人员予以撤职，劝退或辞退处分。其他相关责任人员可参274、照对直接责任人员的处理办法予以适当降档次处分。E、有下列行为之一的，可以从轻、减轻或者免除舞弊责任追究：舞弊行为发生后、调查程序启动前，能够主动讲明真实情况，或主动提供重要线索，检举揭发其它正在进行的质量责任行为，经查证属实的；检举揭发其它已发生但尚未被查处的舞弊行为，协助处理机构调查取证并取得实质性进展的；F、有下列行为之一的，应从重、加重责任处罚：舞弊行为发生后，拒绝接受上级部门的审计监察、调查处理、拒绝提供资料、毁灭证据、串供、建立“攻守同盟”等方式，蓄意阻挠调查处理工作的；对上级调查处理人员、举报人员、证人、申诉人实施威胁、恐吓、利诱、打击报复等行为的；三年内再次发生舞弊行为的；拒不配275、合调查、拒不退赔偿损失、拒不接受处理或放任负面影响扩大的；当事人的责任行为涉嫌违法、犯罪行为并给股份公司带来巨大的利益损失，公司可追究当事人法律责任。15.22.5业务流程图15.22.6 相关制度文件目录1.股份公司2014-151号责任追究管理办法2.股份公司质量管理内控制度3.股份公司安全管理内控制度15.22.7相关工作记录1.舞弊调查结查报告2.责任追究处理提案15.23、生产安全事故应急预案15.23.1目的为明确生产安全事故的应急处理职责和应急响应程序，及时处理突发性生产安全事故，保护员工的人身安全，最大程度减少事故损失，制定本应急预案。15.23.2适用范围本预案规定了突发生产276、安全事故的人员职责、报告程序、应急措施、调查处理、预案演练等工作要求。适用于片联所有下属分子公司。各类突发性生产安全事故包括：1.突发火灾事故；2.突发粉尘爆炸事故；3.突发锅炉爆炸事故；4.突发氨气泄漏事故；5.突发重大交通事故；6.突发建筑坍塌事故；7.突发集体食物中毒事故；8.暴风、暴雨、暴雪等引发的生产安全事故；9.突发传染性疫情事故。工作原则坚持预防为主。做好生产安全事故的预防、预测、预警和预报工作是各项工作中的重中之重。以人为本，安全第一。事故处理应把保障人员的生命安全和身体健康，减少人员伤亡作为首要任务；统一领导，分级负责。事故的处理措施及方案，应听从上级的统一指挥。在统一指挥的277、原则下，各部门应主动履行相关职责，不得推诿耽搁。15.23.4组织机构与职责生产安全事故的应急处理，分为三级领导机构。（1）片联生产安全领导小组片联以行政服务部为主组织成立生产安全领导小组，总裁作组长。片联生产安全领导小组是各类生产安全事故处理的最高领导机构。突发生产安全事故时，片联安全防范领导小组负责全面组织协调。必要时可成立安全事故应急指挥部，专人、专职负责安全生产事故的处理。其主要职责是：a)突发生产安全事故时，担当统一指挥；b)协调下属各相关片区的物资和人员，积极组织救援；c)对突发安全事故的处理方案提供指导意见，必要时聘请外部专家；d)派出现场指导人员或专家，督促应急处理方案的落实；278、e)负责政府安全主管部门的报告、接待和联络。（2）特(片)区安全小组各特(片)区以特(片)区总经理为安全第一责任人，成立本特(片)区的生产安全管理小组，简称特(片)区安全小组。特(片)区安全小组，分别领导特(片)区突发生产安全事故的应急处理。在突发生产安全事故的应急处理方面，特(片)区安全小组应成立包括以下方面人员的应急处理机构：a)现场处理组：负责现场的灭火、消防、抢险、救灾。成员：(略)b)救护组：负责现场的医疗、救护及其它卫生工作。成员：(略)c)警戒组：负责事故现场的治安、交通管理等。成员：(略)d)通讯联络组：负责事故现场的通讯、供应、后勤及人员联络方面的事情。成员：(略)e)运输组279、：负责运送伤员、救险物资等。成员：(略)各特(片)区安全小组的负责人，应组织制定书面文件和工作程序，明确以上各方面的负责人及其相关职责。并实施培训或演练，确保相关负责人明确职责和工作程序。（3）现场救援指挥部突发各类生产安全事故时，在企业事故现场成立现场救援指挥部。在上级安全领导机构人员到达前，当事公司的企业总经理应组织本企业相关部门成立临时救援指挥部，积极组织救援活动；上级安全领导机构人员到达后，由上级安全领导机构统一指挥、协调现场所有救援人员，成立现场救援指挥部；有政府安全主管部门介入时，应听从政府安全主管部门的统一指挥，成立由政府安全主管部门为主的现场救援指挥部。15.23.5应急响应（280、1）生产安全事故的级别为利于工作中分别对待，把生产安全事故的危害级别分成以下三类。级生产安全事故：生产安全事故造成以下情况之一的，定为级生产安全事故。人员死亡3人；人员住院治疗10人；直接财产损失20万元。级生产安全事故：生产安全事故造成以下情况之一的，定为级生产安全事故。人员死亡3人；人员住院治疗10人；直接财产损失20万元。级生产安全事故：生产安全事故造成以下情况之一的，定为级生产安全事故。人员住院治疗5人；直接财产损失10万元。注：以上是企业自定的生产安全事故的危害级别，目的是为区别对待，根据危害程度不同制定不同的处理方案。如果涉及法律诉讼事务，对事故级别定性、公伤级别定性等，则按国家有281、关规定执行。（2）级响应级应急响应，由片联生产安全领导小组负责启动，并组织实施。片联生产安全领导小组，接到级生产安全事故的报告，应立即启动级响应预案：当即电话指示当事公司或现场管理人员：全力实施救援，并了解详细情况进一步报告；2小时内召开小组会议，成立事故应急处理小组，就近调动救援人员和物资随时待命；通过会议确定，是否需要向政府安全主管部门报告。需要报告时，立即报告；开通小组成员和下级各部门的联系方式，保持24小时通信联系；派出人员和相关专家赶赴事故现场，指导现场救援和事故原因调查；成立现场救援指挥部，协调特（片）区、分子公司等各方面的力量，全力组织救援。必要时协调寻求政府主管部门或社会专业救282、援力量的帮助；在救援的同时，开展事故原因调查，建立并保持相关证据记录；根据控制的结果，适时宣布应急结束，撤离现场救援人员；组织人员作出事故处理的书面总结报告，作出纠正预防措施的指示；迅速成立本次事故的媒体应对小组，确定新闻发言人。片联以下各级安全领导组织，应根据片联生产安全领导小组的指示要求，做出积极响应行动，参与事故处理。（3）级响应级应急响应，由特（片）区安全小组负责启动，并组织实施。各特（片）区安全小组接到级以上生产安全事故的报告，应立即启动级响应预案：接到事故报告的特（片）区安全小组成员，立即向片联安全领导小组报告；电话指示当事公司或现场管理人员：全力组织现场救援，防止事故恶化；立即召283、集本特（片）区安全小组成员召开紧急会议，开通联系方式，就近调动救援人员和物资随时待命；派出人员赶赴当事企业现场，指挥现场救援，必要时协调集团总部、政府主管部门或社会专业救援力量的帮助；成立现场救援指挥部，协调现场所有部门人员和救援力量，全力组织救援。及时向总部报告；在救援的同时，开展事故原因调查，建立并保持相关证据记录；根据控制的结果，适时宣布应急结束，撤离现场救助援人员；组织人员作出事故处理的书面总结报告，作出纠正预防措施的指示；迅速成立本次事故的媒体应对小组，确定新闻发言人。本特（片）区以下各部门、线路及相关企业应根据片区的指示要求，做出积极响应行动，参与事故处理。（4）级响应级应急响应，284、由突发生产安全事故企业的总经理负责启动，并组织实施。企业发生各类生产安全事故时，企业总经理应立即启动级响应预案：总经理接到安全事故的报告后，应立即赶赴事故现场，同时电话向片区领导报告；在上级领导作出指示或到达现场以前，先期组织好救援和现场保护，防止事态进一步恶化。必要时请求总部、政府主管部门或社会专业救援力量的帮助；有上级领导到现场，听从上级领导的指挥协调。如无上级领导到场时，组织本企业相关人员成立现场救援指挥部，全力开展组织救援和事故原因调查；配合上级指示，适时宣布应急结束，撤离现场救助援人员，做好善后处理；组织企业相关人员，作出事故处理的书面总结报告，作出纠正预防措施的指示；向片区递交事故285、处理及原因调查结果的书面报告；如果遇有新闻媒体介入，应向上级报告。由上级确定新闻发言人对媒体公布事故真相及处理结果。（5）响应的升级与降级根据安全事故处理和调查的结果情况，酌情提升或降低应急响应级别。若生产安全事故的危害程度或影响范围特别严重，并有蔓延扩大的趋势，应当及时报上级安全领导部门审定批准，提升应急响应级别；若生产安全事故的危害得到迅速控制或消除，危害程度和影响范围已经降低，应当及时报上级安全领导部门审定批准，降低应急响应级别。（6）紧急处置生产安全事故的现场事态出现急剧恶化时，负责现场应急救援指挥的人员在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，可制定紧急处置方案，不必等待指示或上报请示，286、以免延误最佳处理时机。紧急情况下允许越级指挥、允许越级上报、允许特事特办。（7）响应终结当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，可能导致的次生、衍生事故隐患全部消除后，应及时报请上级批准，宣布应急结束，应急救援人员撤离现场。（8）媒体应对响应程序发生各类生产安全事故时，如果有媒体介入，各事业部安全小组作为媒体应对主体，确定新闻发言人。媒体工作按“新希望六和媒体公关事件应急预案”的规定程序实施处理。15.23.6后期处置（1）善后处置各特（片）区安全应急小组负责组织生产安全事故灾难的善后处置工作，包括：员工安置、补偿，征用物资补偿，相关纠正措施的实施，污染物收集、清理与处理等事项287、。尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，尽力尽快恢复正常生产秩序。（2）保险安全生产事故灾难发生后，当事企业应及时开展受灾人员和受灾财产的保险理赔工作。（3）总结报告安全生产事故灾难善后处置工作结束后，现场应急救援的负责人应组织相关人员分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，完成应急救援总结报告并及时上报。15.23.7业务流程图15.24、食品安全事故应急预案15.24.1目的为应对突发的食品安全事故，规范和指导事故的应急处理工作，做到有效预防、积极应对、减少食品安全危害的程度和负面影响，制定本预案。15.24.2适用范围本预案规定了处理食品安全事故的工作原则、风险288、级别、不同层次领导机构在应急事故方面的职责及应急响应工作程序等。适用于片联下属所有分子公司突发食品安全事故的应急处理。15.24.3相关术语在本应急预案中：片联下属涉及食品安全的分公司，分属于2个板块：禽肉屠宰、饲料。安全 = 质量安全 = 产品质量安全 = 食品安全，例如：饲料类产品质量安全，简称为饲料安全；肉食类产品的质量安全，简称为肉食安全。15.24.4食品安全事故处理原则在处理突发的各类食品安全事故时，必须遵循的工作原则：快速、准确、诚信。快速：对食品安全事故要做到早发现、早报告、早控制。突发事件允许越级报告。准确：充分发挥专家咨询组的作用，处理事故和发布信息要具备科学性、权威性和可289、操作性。事实不清不得妄下结论，未被授权不得随便表态。诚信：实事求是、从容应对、不允许任何人隐瞒事实真相，欺瞒媒体和公众。15.24.5领导机构及其职责食品安全事故处理的组织领导，根据事故严重程度实施多级领导机构。各级食品安全事故应急处理领导机构的组织关系如下图：食品安全事故领导组织机构简图。（1）片联食品安全领导小组片联成立兼职的、以总裁为组长的片联食品安全领导小组，负责片联范围内食品安全工作的领导和协调，是食品安全事故处理的最高领导机构。片联食品安全领导的成员，由总裁临时指定任命。（2）食品安全专家咨询小组发生食品安全事故时，由片联总裁决定组建食品安全专家咨询小组，临时聘请行业专家参与，作为290、应急处理的咨询和技术指导。食品安全专家咨询小组的由总裁组织评审会议确定。（3）各板块食品安全应急小组在片联食品安全领导小组的领导下，不同业务板块分别成立食品安全应急处理小组，简称板块食品安全应急小组。饲料安全应急小组：所有与饲料产品相关的食品安全事故由该小组全权处理。组长是饲料板负责人，是饲料产品安全事故的首要发言人。肉食安全应急小组：所有与肉食产品相关的食品安全事故由该小组全权处理。组长是肉食板块的负责人，是肉食产品安全事故的首要发言人。各板块安全应急小组的组长负责确定小组成员及其各自职责，书面上报片联食品安全领导小组备案批准。除以上确定的发言人，其它任何人未经授权不得就食品安全事故对外解释291、原因、发布信息或表明处理态度。（4）各业务板块安全应急指挥部各饲料及肉食板块分别在本板块食品安全应急小组领导下，成立本业务板块的安全应急指挥部。各业务板块负责人确定本应急指挥部的人员组成、制定监管职责、配备必要的应急处理设施，并作出明文规定，以应对业务板块可能出现的食品安全事故。15.24.6 食品安全事故的风险级别按食品安全事故的性质、危害程度和范围，将食品安全事故的风险等级分为3级。以下是不同风险级别的食品安全事故举例参考，具体事故的风险级别的确定可咨询食品安全专家小组的意见，据实际情况而定。级风险：发生下列情况之一，视为级风险发生食物中毒事件，住院治疗人数10人；政府食品安全监管部门抽查292、产品：检出禁用成份、药残超标、重金属超标、理化指标不合格2项或微生物指标不合格2项；新闻媒体曝光产品不合格或介入顾客投诉涉及分公司数量2个；顾客投诉产品质量(饲料50吨、肉食5吨、种禽2万只、种畜500头)；种畜禽不明原因死亡(种禽2万只、种畜500头)。级风险：发生下列情况之一，视为级风险发生食物中毒事件，住院治疗人数3人；政府食品安全监管部门抽查产品：理化指标1项不合格、微生物指标1项不合格或感官指标不合格5项；新闻媒体曝光产品不合格或介入顾客投诉涉及分公司数量1个；地市级媒体曝光产品不合格或介入顾客投诉；顾客投诉产品质量(饲料20吨、肉食2吨、种禽1万只、种畜100头)；种畜禽不明原因死293、亡(种禽1万只、种畜100头)。级风险：发生下列情况之一，视为级风险发生食物中毒事件，住院治疗人数3人以下；政府食品安全监管部门抽查产品：有感官指标项目不合格；顾客投诉产品质量(饲料10吨、肉食2吨、种禽1万只、种畜100头)；种畜禽不明原因死亡(种禽1万只以下、种畜100头以下)。15.24.7监测、预警与报告71监测系统片联技术部负责建立片联公司食品安全的监测、食品安全事故鉴定及报告网络体系。依托集团中心化验室，指导各业务板块中心化验室，按计划对各业务板块的产品进行抽查检测，发现食品安全隐患问题或食品安全违规行为及时内部通报，研究解决措施和控制方案。形成统一、科学的食品安全信息评估和预警体294、系，及时研究分析食品安全形势，对食品安全问题做到早发现、早预防、早整治、早解决。72预警系统721日常监管各业务板块的负责人，应当按照各自的食品安全职责，制定监控措施加强对所属生产企业的日常监管，包括原料来源和生产过程控制。分析评价本公司产品中可能存在的食品安全危害因素、可能的危害发展趋势，及时作出预警报告。至少每月一次，书面向上级食品安全领导机构报告。片联技术部负责对全公司所有业务板块产品的监督检查。技术部具体制定检测计划，集团中心化验室和各片区中心化验室执行，包括对各业务板块的产品、原料进行食品安全危害因素检测。每月一次汇总检测结果，并作出分析报告，在食品安全小组工作会议上当面通报。以供分295、析讨论，研究问题解决方案。722内部信息通报制度建立内部信息通报制度，以做到食品安全相关信息的共享、提前预知、提前预防。通报内容：中心化验室抽查检测产品发现的重大食品安全隐患；顾客投诉的产品质量安全不合格的事件案例；同行业或相关公司已经发生的、潜在的食品安全事故。通报方式：采取会议当面通报方式，实施有限范围通报。食品安全小组会议每月组织一次，将产品检测结果及趋势分析、顾客投诉情况等进行当面通报，当面研究解决方案。信息载体使用纸质书面报告，不允许使用电子版网络通报，以防止信息被恶意利用。723应急准备和预防片联食品安全领导小组成员，必须保持电话畅通。组长遇有长期外出事务应授权给副组长。组长、副组296、长同时外出应指定临时负责人。各业务板块安全应急小组，应明文确定小组的成员和分工职责，保持电话畅通。组长遇有长期外出事务必须授权副组长或指定临时负责人。设立食品安全日常事务处理人，收集本事业部相关的食品安全信息，建立食品安全事故信息的分析和预警体系。各业务板块安全应急指挥部，应明文确定应急指挥部成员及分工职责，保持电话畅通。指导各基层单位做好食品安全信息的分析和预警工作，准备应急救援物资和人员，配备必要的应急设施，以备应急时使用。各分公司，应充分准备各类食品安全整套应急救援物资、人员、技术力量，配备必要的应急设施，以备应急时使用。73食品安全事故报告制度731报告程序发生级食品安全事故，现场有关297、人员应当立即报告本公司总经理，当事公司总经理必须立即向特（片）区应急指挥部报告。特（片）区总经理了解情况后，做出处理决定和措施，并在2小时内向本板块安全应急小组报告。本板块安全应急小组可在事后12小时内向片联食品安全领导小组报告。发生级食品安全事故，当事公司总经理必须立即向特（片）区应急指挥部、安全应急小组报告。了解情况后，立即作出处理措施，实施应急处理。并在2小时内向片联食品安全领导小组报告。发生级食品安全事故，当事公司总经理必须立即向本业务板块的安全应急指挥部、安全应急小组、直至片联食品安全领导小组报告。732责任报告人各基层单位负责食品安全管理工作的管理人员；各业务板块的市场负责人、销售298、主管；食品安全事故发生现场的当事人、经销商、顾客或消费者。任何单位或个人对食品安全事故不得瞒报、迟报、谎报，不得授意他人瞒报、迟报、谎报，不得阻碍他人报告。733报告时限要求当事公司总经理在食品安全事故发生后1小时内作出初次报告；根据事故处理的进程或者上级的要求随时作出阶段报告；在事故处理结束后3日内作出书面总结报告。初次报告：应尽可能报告事故发生的时间、地点、危害程度、联系人员及联系方式、事故原因的初步判断、采取的措施及事故控制情况等。阶段报告：既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。总结报告：应以书面形式作出报告，包括食品安全事299、故鉴定结论，对事故处理工作的总结，分析事故的原因和影响因素，提出今后应对类似事故的防范和处置建议。15.24.8 食品安全事故的应急响应食品安全事故的应急响应程序，与食品安全事故的风险等相对应，实施三级响应。级风险事故各部门均应做出响应，级风险事故事业部以下各部门均应做出响应，级风险事故片区以下各部门均应做响应。各级食品安全事故应急响应程序简图，见下图。食品安全事故应急响应程序简图81 级食品安全事故的应急响应级食品安全事故的应急响应程序，由片联食品安全领导小组负责启动，并组织实施。响应程序包括：接到事故报告的片联食品安全领导小组成员，立即向组长报告；当即电话指示当事公司或现场管理人员，了解详300、细情况进一步报告，全力实施应急救援、安抚、隔离，控制事态，防止恶化；2小时内组织召开食品安全领导小组会议，成立事故应急处理小组，开展救援、调查和事实确认。就近调动应急救援的人员和物资随时待命；确定应急处理小组成员及联系方式，当事公司、现场应急救援指挥部、食品安全应急小组、食品专家咨询小组保持24小时通信联系；派出小组成员和食品安全专家赶赴现场，指导应急救援、不合格产品处理及事故原因调查，必要时协调政府主管部门或社会专业救援力量的帮助；同时迅速成立本次事故的媒体应对小组，确定新闻发言人。收集事故信息、数据进行整理汇总，以应对媒体的跟踪；现场的调查处理有了定性结论。确定的新闻发言人，在获得上级领导301、授权后，可以接受媒体的采访或邀稿，公布事故真相及控制结果；根据控制结果，适时宣布应急结束，指示事故现场救助援人员撤离。审查事故调查人员作出的书面总结报告，作出纠正预防措施的指示。总部以下各级事故应急处理机构，应根据总部食品安全小组的指示要求，做出积极响应行动，参与事故的紧急处理。82 级食品安全事故的应急响应级食品安全事故的应急响应程序，由片联安全应急小组负责启动，并组织实施。响应程序包括：接到事故报告的事业部应急小组成员，立即向上级领导机构报告；当即电话指示当事公司或现场管理人员：全力实施应急救援、安抚、隔离，控制事态，防止恶化；立即召集本级应急小组召开紧急会议，成立事故应急调查处理小组，开302、展救援、调查和事实确认。就近调动应急救援的人员和物资随时待命；确定各小组成员及联系方式，随时保持沟通渠道畅通。当事公司、现场应急救援指挥部、上级安全应急小组、食品专家咨询小组保持24小时通信联系；派出小组成员、食品安全专家赶赴现场，指导应急救援或不合格产品的处理，必要时协调集团总部、政府主管部门或社会专业救援力量的帮助；迅速成立本次事故的媒体应对小组，确定新闻发言人。收集事故信息、数据进行整理汇总，以应对媒体的跟踪；现场调查人员对事故的调查处理有了定性结论。确定的新闻发言人，在获得上级领导的授权批准后，可以接受媒体的采访或邀稿，公布事故真相和处理结果；根据控制结果、或上级指示，适时宣布应急结束303、，指示事故现场救助援人员撤离。负责事故调查的人员3日内作出书面总结报告。片联以下各级事故应急处理机构，应根据上级领导机构的指示要求，做出积极响应行动，参与事故的紧急处理。15.25、紧急媒体事件应急预案15.25.1 目的为了应对突发的负面媒体报导事件，避免片面和不实报导、防止恶意炒作、减少负面影响，树立公司良好社会形象，制定本预案。15.25.2 适用范围本预案适用于片联及所有下属分支机构。适用的紧急媒体公关事件(以下简称紧急媒体事件)包括各级新闻媒体对公司的产品、活动、管理现场、环境、上下游客户及公司形象等方面的负面报导。15.25.3 组织机构及职责紧急媒体事件应急处理的领导机构，是片联304、信息披露管理制度规定的各级媒体事务小组。日常的媒体事务处理由片联行政服务部负责。详见集团信息披露管理制度。15.25.4紧急媒体事件处理原则在处理突发的各类紧急媒体事件时，必须遵循以下原则：发言人唯一性原则：由媒体事务小组确定指定发言人对外发言。其他任何人不得随便对外发言或接受媒体访谈；预防为主：各下属单位应积极采取预防措施，加强对外沟通、消除各类媒体隐患，做到防患于未然；快速：对各类媒体隐患应做到早发现、早报告、早控制。突发事件允许越级报告。准确：充分发挥专家咨询组的作用，处理媒体事件和发布信息要具备科学性、权威性和可操作性。事实不清不得妄下结论，未被授权不得随便表态。诚信：实事求是、从容应305、对、不允许任何人隐瞒事实真相，欺瞒媒体和公众；特事特办原则：发生紧急情况，允许越级报告，允许越级指挥，允许特事特办。15.25.5紧急媒体事件应急预案1.突发外界新闻媒体对公司负面报导的紧急媒体事件。事发当事公司或第一知情者，应立即向上级媒体负责人报告。在没有接到上级指令前，一律不准接受媒体采访。2.媒体负责人在接到紧急媒体事件报告后，应立即作出分析判断，确定事件的性质或严重程度；严重风险：所有涉及食品安全的事件、地市级以上媒体、事件涉及分公司2个或涉及产品品种2个；一般风险：县级媒体、事件涉及分公司1个或涉及产品品种1个。关于媒体事件严重程序的判断，事发时可咨询总部律师。3.属于严重风险的紧306、急媒体事件，由总部媒体事务领导小组作出应对方案：媒体负责人在向总部报告的同时，立即赴事件现场或主动与媒体联系，初步了解情况；将了解的情况整理汇总，进一步向总部媒体领导小组报告；片联媒体领导小组召集小组会议或实施快速决断，作出应对处理方案；将应对处理方案向片联总裁或分管副总裁汇报，获得批准；派出片联人员、片联律师赴事件现场或媒体所在地，主动与媒体接洽，按确定的处理方案处理解决，消除影响。4.属于一般风险的紧急媒体事件，由板块以下媒体事务小组作出应对方案：媒体负责人向上一级媒体负责人报告，并立即赴事件现场或主动与媒体联系，初步了解情况；将了解的情况整理汇总，进一步向上一级媒体负责人报告；根据了解的情况或根据上级媒体负责人的指示，作出应对处理方案。必要时向总部律师咨询；确定的应对处理方案向本片区总经理汇报，并获得批准；媒体负责人出面，主动与媒体接洽，按确定的处理方案处理解决，消除影响；事件处理结束后3日内，将处理情况形成书面材料，报总部媒体事务领导小组备案。15.25.6附件本应急预案由行政服务部负责解释，并监督执行。