1、实业公司企业人力资源及其他通用规章制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章公司企业基本法8第二章公司部门职能和辖属公司92、公司财务部：93、公司生产部：94、公司采购部：105、公司业务部：10第三章人力资源管理制度10第一节人事聘用10一 聘用原则102、内部员工推荐的形式。具体如下：112、部门需求的招聘：121、经理级以下员工：公司人事行政办公室初试、用人单位复试；123、参照公司薪资规划执行。123、入职培训：134、相关部门职责：131、 试用期期限：142、 试用期工资：146、试用期解除劳2、动关系：15第二节培训与学习15一 培训类别15第三节离职161、离职类别162、员工辞职163、公司辞退员工174、工作交接175、离职工资结算186、其他规定18第四节薪酬制度19一、试用范围19二、薪资分类19三、薪酬基本构成19四、薪资核算和发放19五、薪资调整20六、工龄工资20七、薪资保密制度21第五节员工福利22一、工伤保险22二、 工作餐22三、 免费住宿22四、空调安装22五、 优秀员工外派学习22六、 婚丧慰问22七、 重大节日实物福利23八、 工装23九、车补23第六节考勤23考勤管理制度231. 行政人员工作时长8小时；242. 跟单员工作时长9小时；243. 挡车工工3、作时长：12小时；244. 其他岗位员工一律配合公司生产计划安排；242. 迟到、早退者处以扣薪罚款，当月工资中直接扣除；242. 旷工者处以扣薪罚款，当月工资中直接扣除：25第七节休假251、休假申请流程252、请假的规定263. 病假：264. 事假：263、休假类别27第八节出差31一 关于出差报销，开支标准的规定：31二 长途交通费开支标准：32三 住宿报销执行标准：32四 出差餐费补贴：32第九节公出32第十节奖惩321、奖励322、惩罚333、奖惩流程36第十一节劳动关系362、 公司与非车间员工签订劳动合同，确认劳动关系；36第十二节岗位调整、晋升与发展37第四章其他通用制度384、第一节会议38一 、周例会38二、 公司专题会38三、 董事长/总经理、副总经理的临时会议38四、年终总结表彰大会39五、会议要求：39第二节宣传栏40第三节员工合理化建议制度40一、目的40二、适用范围41三、合理化建议范围41四、合理化建议申报42五、合理化建议的评审42六、建议实施42七、合理化建议奖励设定43八、其他事项43第四节费用报销制度43三、 借款报销及审批44第五节请示汇报制度44第六节招待管理制度453、招待规定：45第七节公文管理制度451、公文类别：包含通报、通知、公告、通告、会议纪要等。462、公文起草：465、公文传达：466、公文执行：477、查看公文479、公文5、格式47第八节档案管理47一、文书档案归档制度47二、档案保密规则48三、档案借阅制度49第九节合同与合同印章管理50一、合同专用章制发与启用50二、合同章的使用50三、合同签订及合同管理51四、合同签订流程：52五、合同章保管人守则52第十节名片管理制度52一、需制作名片人员52二、制作名片的数量53三、名片印制流程53四、名片制作与使用要求53五、补办流程54第十一节就餐管理541、 员工食堂：公司单位设置了员工食堂，为所有员工提供就餐。543、 就餐时间：544、 就餐要求：54第十二节住宿管理551、员工宿舍：公司单位为外地员工免费提供员工宿舍。554、住宿规定：55第十三节车辆设备管6、理56一、车辆管理制度 56二、车辆使用制度57第十四节员工廉洁自律行为规定58一、行为规定58二、实施和监督58三、纪律处分59四、申诉处理59第十五节保密制度601、保密范围602、保密等级603、保密措施614、责任与处罚625、泄密的定义63第十六节员工投诉管理631、投诉内容63第十七节办公室日常办公管理制度64一、日常办公管理制度64二、打印、复印管理规定65三、办公用品管理规定66四、电话管理规定67五、电脑使用管理规定67第十八节 安全生产管理制度69七 生产管理：69八 生产部制度管理：69九 车间制度管理：70十 产品质量：71十一 环境卫生管理：71十二 文明上岗管理：77、2十三 车间消防安全“十不准”：72十四 跟单员工作职责72第十九节 仓储管理制度733. 仓管员要严格把关，在以下情况下，拒绝验收或入库：743. 仓管根据进货的时间必须遵守“先进先出“的仓库管理原则；752. 严格按照厂部相关规定办事，不允许非仓库工作人员进入库房；7510. 运输（防火）通道应畅通无阻。765、 仓库每日进行自我盘查，确保准确无误。767、 票据存根在每本票据用完后，移交至财务处。762. 须由厂长或副总经理审批同意，做好样品外发登记，才可外发；77第一章公司企业基本法总则：第一条 江西XX实业是一家集纺织品、针织品加工；企业管理；自营资产管理；项目管理；物业管理；企业营8、销策划；财务咨询；经济信息咨询；国际国内贸易；信息技术研发为一体的公司。本公司设立董事会，业务开展实行总经理负责制，实行事业部专员管理、职能部门垂直管理和地区公司区域交叉管理模式。第二条 本企业基本法依据中华人民共和国法律和公司管理需要制定，是企业和员工共同遵守的基本准则。是制定各部门规章制度的依据。第三条 本基本法的修订，向广大员工征求意见，经董事会讨论决定。第四条 本基本法所称公司是江西XX实业有限公司及其属下分子公司，员工包括公司聘用的管理人员、技术人员和普通员工。第二章公司部门职能和辖属公司公司的设置与职能：1、厂部办公室：董事长/总经理/厂长日常行程工作安排及后勤保障；董事长/总经理9、/厂长文件的收发、登记、传递、催办；档案归档；联络召开各式会议公会；整理分发董事长/总经理/厂长签发的各项文件及会议纪要。负责公司承担制度建设、人力资源引进与开发、绩效管理与薪酬调整、培训与激励、劳动用工配置及其他人力资源常务管理等工作。负责公司日常行政管理、办公区接待管理、车辆管理、档案管理、法务管理、安全管理等，同时负责各单位相关制度、工作任务的完成情况跟踪检查与反馈工作。做好厂区服务、绿化景观管理、公共资产维修、厂区安保、宿舍交接等各项工作。与所在地社区（村居）做好协调、联防联保和综合治理工作。2、公司财务部：承担资金保值增值、财务管理、生产（项目）成本预决算、会计核算、资金综合筹措及投10、资管理的综合职能部门，主要负责制定公司公司资金及投资的中长期规划、会计核算管理、资金管理调度，生产（投资项目）的财务审核，参与生产投资评价等工作。3、公司生产部：部门下设有生产车间及跟单员、打样师，对公司企业的发展和生产工艺的拓展作战略探索和研究，对新产品样品的可生产性鉴定，提供生产成本的估算、订单生产方案。业务部已下发订单的生产安排、产品质量及数量的控制等一系列生产环节的管理，配合财务成本核算提供相关数据。4、公司采购部：采购部设立在诸暨市大塘镇，负责总体掌握原料市场信息，优化原料进货渠道，降低采购费用，汇总各公司各部门系统的物资需求计划，平衡采购计划。评审供应商选择、建立供应商档案，组织采11、购合同评审，签订采购合同，实施采购活动，建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督并指导下属企业及时为生产经营提供所需的原、辅材料、设备备品备件以及其他物资。5、公司业务部：指导所属销售人员联系客户、建立销售渠道，产品的销售及货款回笼，售前、售后服务等，并对公司批准的策划方案给予落实。收集行业政策与市场信息，整理并分析数据，对市场进行长期持续监控，并提出新产品定位、规划建议等。同时提出新产品的营销规划方案和推广方案，进行新产品的推广与价格策略、项目包装策略、活动策略及销售策略并进行落实与执行。对公司所属的所有的订单项目进行跟踪、维护、及后期货款回笼管理，对公司拟发展项目进行可行性调查。各公司必12、须自觉接受公司的领导与职能部门的专业化、垂直化管理；接受公司的各项指标考核；完成执行公司下达的经济、财务、质量、进度和安全等各项指标任务。第三章人力资源管理制度第一节人事聘用一 聘用原则1、效率优先原则:人才招聘必须以公司的发展目标和经营战略为基础，以公司的实际需要为依据，以保证经济效益的提高为前提，要实现以最低的资金消耗引进最合适的人才。2、任人唯贤、择优录取原则:在招聘过程中要贯彻公开、公平、公正、竞争、择优的方针，在全面考核的基础上量才录用。为保证人才质量，公司坚决反对为了追求招聘进度而牺牲招聘质量的做法。3、内部优先原则：出现用人需求时，优先考虑在内部选拔或调配，深入挖掘在岗员工的潜力13、，避免人才浪费。4、凡是违反国家法律法规，正被国家司法机关追究刑事责任的人员不予聘用。5、凡未与原单位解除劳动合同的人员不得聘用。6、凡不与公司签订劳动合同的人员不得聘用。7、凡不能承诺服从公司规章制度的人员不得聘用。8、凡身患重大疾病或不能胜任所聘岗位工作的人员不得聘用。二 招聘形式分为内部招聘和外部招聘两种形式。招聘形式的选择，原则上采取“先内后外”的顺序，同时根据人才需求分析和招聘成本等因素来综合考虑。1、外部招聘：通过招聘网站、当地人才市场、电视字幕、张贴招聘广告等形式。2、内部员工推荐的形式。具体如下：1）招聘条件名额确定：由公司人事行政办公室（以下简称：行政办公室）向公司领导报请确14、定具体招聘岗位的条件、要求和名额；2）招聘信息下发：由公司人事行政办公室把招聘岗位的条件、要求和名额等信息下发到各单位；3）招聘信息传达：各单位（行政部或办公室）文员负责在各单位做好近期重点紧急招聘岗位的相关信息宣传（可以通过在单位例会上宣读、在公司宣传栏上张贴等途径）；4）合适人选联系：员工可以根据发布的招聘信息，推荐自己的亲戚、朋友和以前的同事等，到公司人事行政办公室领取应聘表，按报名要求填报。三 招聘流程1、公司安排的招聘：公司领导以书面或口头的形式通知公司行政办公室，有公司人力资源部拟定招聘信息、选择招聘渠道、发布招聘信息、执行招聘。2、部门需求的招聘：（1）编制内的招聘：由各单位负责15、人起草书面的招聘申请提交公司人事行政办公室，由公司人事行政办公室落实招聘；由公司人事行政办公室办理入职手续。（2）编制外的招聘：由各单位负责人起草书面的招聘申请，提交给公司领导申请招聘，公司领导批准后，各单位负责人将审批后的招聘申请转公司人事行政办公室，由公司人事行政办公室牵头，各单位落实招聘并报公司人事行政办公室备案。四 面试流程1、经理级以下员工：公司人事行政办公室初试、用人单位复试；2、经理级以上及核心员工：公司人事行政办公室初试、用人单位复试后，公司领导最终面试。五 工资标准核定核定依据：员工所应聘岗位薪资范围、员工工作经历、工作年限、工作能力、综合素质、同行业同岗位的薪资标准等。1、16、主管级以下员工：由公司人事行政办公室与所在单位负责人确定工资标准，报副总经理以上审批；2、主管级（含）以上员工：由公司行政办公室与所在单位初步核定工资标准，董事长/总经理最终确定。3、参照公司薪资规划执行。六 入职1、员工提供证件：员工报到时需出示以下有效证件并留存复印件：身份证、户口簿、毕业证与学位证书、职称及从业资格证书、体检报告、上一家公司出具的离职证明（如需要）、近期一寸免冠照片3张等。注：公司提倡正直诚实，并保留审查职员所提供个人资料的权利。请务必保证您所提供的个人资料的真实性。如有虚假，一经发现，公司将与您解除劳动合同，并不给予任何经济补偿。2、报到流程：按接到通知的日期及时间到公17、司人事行政办公室报到（编制外招聘的，到所在使用单位报到）填写员工登记表领取办公用品领取所需证件领取工服领取员工手册接受员工初步的培训与相关信息介绍由人事或行政人员带到入职人的直接领导部门报到安排入岗。3、入职培训：（1）各单位正副职新员工：公司人事行政办公室安排新员工培训，介绍公司通用制度、日常工作流程及要求、所在单位的制度流程等。（2）其他新员工：由公司各使用单位组织，公司人事行政办公室参与，使用单位每期新员工培训。4、相关部门职责：（1）人事行政办公室：检验相关证件并留存复印件、指导填写员工信息表、建立人事档案、告知提供工资卡的相关信息、提供所需办公用品、帮助联系制作工牌、帮助联系工服制作18、签订劳动合同、介绍就餐信息、安排住宿（如需）、所在单位部门及人员介绍、监督指导工作交接等。（2）员工所在单位：直接领导介绍部门工作、员工所应聘岗位的工作职责及相关工作进展、指导工作交接、介绍本单位员工、申请必要的办公用品及设备等。七 试用期与转正1、 试用期期限：1） 挡车工学徒：试用期为一个月，并要求需在试用期内完成职业技能考核，未能完成职业技能考核的在试用期结束后不予录用；2） 车间计件工：试用期为一周，在试用期结束后选择是否录用；3） 其他车间员工：试用期为一个月；4） 其他办公室员工：试用期为2个月；2、 试用期工资：1） 挡车工学徒：试用期结束考核通过者试用期工资为1800元/月、19、工作餐免费，试用期结束考核未通过者试用期工资为800元/月、工作餐需另行付费；2） 车间计件工：按双方商定的标准；3） 其他车间员工：试用期内工资为双方商定工资总额的80%，或双方商定的标准；4） 其他办公室员工：试用期内首月工资为双方商定工资总额的70%，试用期次月为双方商定工资总额的85%；3、转正：试用期满前7个工作日，您需要主动申请转正，由所在部门直接主管领导、单位负责人审核通过后，提报公司人事行政办公室通过后，由公司人事行政办公室报与厂长审批并存档；4、提前转正：如员工入职后很快能够融入团队、满足所在岗位的要求、达到公司的期望，可以申请提前转正，该申请可以由员工本人、或所在单位领导、20、或公司人力资源部以书面的形式提出；5、延长试用期：试用期满后，如经所在单位领导或公司审核暂不能达到所在岗位的要求而需要继续考察的，可以给予延长1-3个月的试用期；6、试用期解除劳动关系：（1）试用期间员工可以随时提出与公司解除劳动关系，并在办理完正常工作交接后即可离职；（2）试用期间公司可以随时提出与员工解除劳动关系，并在办理完正常工作交接后，员工离职。八 岗位调动1、如果所在单位或公司由于实际工作需要，需要为员工调整工作岗位或调动工作区域的，员工需无条件接受调整。如果员工在接到公司下达的调整通知后三个工作日仍不能按时到岗工作的，将视同员工自动离职处理，公司不做任何补偿。2、员工本人要求调职，21、应提前一个月向所属单位负责人提交书面申请，经单位负责人、公司人事行政办公室、公司领导审批通过，完成相关工作交接后，可以调动。第二节培训与学习一 培训类别1、新员工入职培训：您加入公司后，您所在的部门会为您指派一位入职指引人，帮助您了解公司和您所在企业，并顺利开展工作。人事行政办公室还会组织新员工接受短期的入职培训，让新员工了解公司的企业文化、规章制度等。2、部门业务培训：您的直接主管会根据部门所负责的业务或职能制定每年的培训计划，为您进行专业技术的培训。这些培训是在职或是短期脱产，与您的工作实践结合在一起，将会帮助您尽快熟悉本部门的业务和工作流程。3、岗位技能培训：根据工作的需要，所需技能岗位22、员工的入职，需由人事行政办公室进行车间分配，并由所分配车间专人进行组织新员工的职业技能培训，培训期限为30天内，到期进行考核培训结果决定是否留用。4、外部培训：公司会根据公司业务发展及人才培养的需要，不定期安排相关员工出去参加外部的培训。二 培训组织由公司人事行政办公室负责相关培训的组织工作，相关部门配合执行。三 培训申请因业务开展的需要，员工个人需要接受培训的，可以书面的形式向公司申请，经所在单位负责人、公司人力资源部、公司领导批准后，可以落实培训事宜。申请应至少包含申请培训内容、需要培训缘由、培训形式、费用预算、所需时间等信息。四 培训协议职工参加各种培训学习班及职称职务考试，实现应征得所23、在部门及领导的同意，在成绩合格后，其费用可申请报销；第三节离职1、离职类别员工辞职、双方协商后离职、公司辞退等形式。2、员工辞职（1）提交申请：员工因为个人原因需要辞职时，需提前一个月提交书面申请给所在单位负责人或所在单位人力资源部门或公司人事行政办公室，口头告知视作无效。（2）辞职审批：部门负责人接到申请后，找员工了解辞职原因，给予审批意见，报公司人事行政办公室，公司人事行政办公室了解情况并给予意见后，报公司领导审批。（3）审批权限：经理级（含）以上员工，需经单位负责人、公司人事行政办公室、公司领导审批；主管级（含）以上及专业技术岗位员工，需经单位负责人、公司人事行政办公室审批；其他员工，需24、经单位负责人审批后，由该单位当月报公司人事行政办公室备案。（4）员工申请辞职后，经公司特批的，可以在完成工作交接后随时离职。3、公司辞退员工员工出现以下任一情况的，公司可以解除与该员工的劳动关系（即辞退）（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）被依法追究刑事责任的。4、工作交接（1）所在岗位的工作交接，交接对象：接替人员或公司指定的交接人员。1）本岗位工作职责；2）本岗位日常工作内容与操作流25、程；3）本岗位日常工作相关对接部门及同事；4）正在进行中的各项未完工作；5）近期需要紧急完成的各项工作；6）手中相关工作资料等。（2）电脑等固定资产的交接。交接对象：所在单位的财务主管人员。离职前，办理电脑交回手续。（3）员工手册、工牌、工作服、办公室所用柜子的钥匙、宿舍的钥匙、其他低值办公用品的交接，交接对象：所在单位的人力资源部门。（4）财务账款的结算，对接对象：所在单位的财务主管人员。包含经手未结账款、个人借款、其他个人欠款等。（5）其他经离职员工领用未还物品的交接，对接对象：库管等相关单位负责人。离职前，办理好各项领用物品的交还手续。注：上述需交接的物品有损坏、遗失等情况的，将从离职员26、工工资中扣除，离职工资不足以补偿相关费用的，由离职员工现金补足；未完成以上任何一项工作交接工作，不得离职，如若强行离职，不予结算离职工资等，并且公司保留追究其相关法律责任的权利。5、离职工资结算员工完成各项交接手续获准离职后，公司正常为离职员工核算工资，并于正常发放工资期限内随其他员工工资一同发放；经公司领导特批的，可以在员工离职后三个工作日内给予结算发放离职工资（或在月工资发放时一同结算）。6、其他规定（1）各单位遇有员工离职，单位应及时报告公司人力资源部门，人力资源部门要按照公司规章制度及时进行处理。对知情不报者，追究部门经理的责任，直至开除。（2）对于不申请、不交接直接离职的员工，公司不27、予结算工资、同时保留对离职员工追究由此给公司带来相关损失的法律责任。（3）员工离职后，如果在社会上编造散播有损公司形象的言论，公司将保留对其追究法律责任的权利。第四节薪酬制度一、试用范围江西强广实业有限公司所有员工二、薪资分类公司分为年薪制和月薪制。经理级及以上人员采用年薪制，经理级以下人员为月薪制。三、薪酬基本构成公司员工薪酬以下几部分组成：固定工资、奖金、其他；1）代扣缴款有需要公司代扣缴纳的各种个人税费公司将无偿帮助办理；2）法假公休公司按照国家和区域情况为员工提供相应的带薪假期和公休日；3)年终奖核发公司每年举行年终总结表彰大会中，对先进集体或个人的表彰奖励，具体表彰奖励方案按实际情况28、执行；四、薪资核算和发放1、核算：由公司人事行政办公室指定人事人员核算编制各自所负责单位或区域的员工月度工资表册。2、薪资核发的流程：（1）公司直管各单位薪资核发的流程：财务人员核算完当月工资公司人事行政部负责人审核公司董事长（或总经理）审批提交财务进行发放。（2）财务独立核算公司薪资核发的流程：单位财务人员核算编制当月工资表册单位人事行政部门负责人审核总经理审批提交财务进行发放（后由单位人事行政办公室备查）。3、发放日期：每月25日-30日发放上月1日-31/30/28日工资。4、发放形式：以现金的形式直接打入员工工资卡/折，员工入职后10个工作日内按照所在单位人事人员的要求提供自己的工资卡29、/折号码。五、薪资调整1、员工个人或单位提报申请的调整：原则上除调整工龄工资外，其他时间原则上不予调薪。申请调整工资的个人或所在单位提交书面申请，经所在单位负责人审核通过后、提交公司人事行政办公室审核通过后、提交总经理（或总经理）/董事长审批，通过公司领导审批的，按批准执行的日期给予调整。注：当年调过工资的人员不再调整工龄工资。2、公司领导给予的调整：公司领导可以依据个别员工阶段内的优异表现，直接给予工资调整。3、年度工资调整：公司会在每年1月份，结合上一年公司的整体运营情况、各个单位做出的实际贡献、员工的工作表现、同行业的薪资标准、物价变化等因素，进行一次公司范围的工资调整。工资调整涉及人员30、调整额度等，以当年的薪资调整方案为准。六、工龄工资1、工龄工资等级岗位公司总经理/副总经理分公司总经理/公司总监分公司副总/公司主任经理其他人员工龄工资（元/年）700/5004002001002、享受条件在我公司连续工作满一年的员工。3、享受标准在满一年所在月的第二个月开始享受工龄工资，享受金额为满一年时该员工所在岗位的类别对应的工龄工资标准；在满两年所在月的第二个月开始，享受的工龄工资金额调整为原工龄工资总额加上满两年时该员工所在岗位的类别对应的工龄工资标准；在满三年所在月的第二个月开始，享受的工龄工资金额调整为原工龄工资总额加上满三年时该员工所在岗位的类别对应的工龄工资标准，依此类推。31、4、相关规定有员工离职后又重回我公司工作的，之前的工龄清零，从最后一次入职的时间开始计算工龄；因长病假（超过三个月）而间断的，这一段期间不予计算工龄；工龄工资与员工的基本工资、绩效奖金等没有任何联系、是彼此独立的，只与工作年限相关；工龄工资于每月薪资核算与发放时同基本工资、奖金等一同核算发放。七、薪资保密制度公司实行薪酬保密制度，员工不得将自己的薪资透漏给他人，如对自己的薪资有疑问，可以向人力资源部反应、咨询，由人力资源部负责解释和协调处理。对违反薪酬保密制度散播、询问彼此工资标准给员工情绪、公司管理造成不良影响者，公司将视情节给予500元-1000元罚款，直至与其解除劳动关系。第五节员工福利32、一、工伤保险公司为各单位所有岗位员工缴纳工伤保险，员工不需自行承担保险费用。二、 工作餐公司工作餐：由公司人事行政办公室批准并核发餐卡，单位为所批准核发餐卡的员工提供工作餐。三、 免费住宿单位为有需求的外地员工提供免费住宿，给外地员工提供免费宿舍，为员工节省大量费用。四、空调安装公司为所有员工宿舍免费安装空调，保障员工生活环境舒适；五、 优秀员工外派学习为了能够更好地帮助员工更好地拓宽员工视野、增长见识，提高员工业务水平与综合素质，积极地借鉴和学习同行业中的优秀企业的成功案例与经验，公司会根据相关单位或业务模块的需要，外派优秀员工出去学习考察。外派学习考察的人员范围：年度、季度、月度优秀员工；33、岗位骨干技术力量；在本岗位有过突出贡献的员工。六、 婚丧慰问1、结婚：员工结婚且符合国家有关规定的，可获得公司发给的人民币300元贺金；2、员工直系亲属死亡时，丧葬补助金规定如下：未成年子女，给付500元；父母及养父母，给付500元；配偶，给付500元；祖父母者，给付300元；未成年兄弟姊妹者，给付300元。七、 重大节日实物福利每逢重大节日（如中秋节、春节等），公司将为各单位员工发放节日实物福利，具体费用标准以当时的文件为准。八、 工装工作未满一年离职的员工将工装退还后不扣费用，如不愿退回工服或工服丢失，将按公司工服采购成本赔偿。满一年的员工离职时可以将工装免费带走。九、车补中高层管理人员或34、者特殊岗位人员，根据工作需要，经申请公司批准后可以获得每月固定车辆补贴，标准由公司审定。享受车补的人员在经常工作的省份不再报销交通费用。第六节考勤考勤管理制度第一条 目的：根据国家有关规定和条例，在维护公司员工的权利，明确员工义务的前提下，为提高公司的工作效率，严格劳动纪律，保证各项工作正常运行，根据公司实际情况，特制定本制度；第二条 适用范围：本制度适用于公司全体员工；第三条 关于工作时间的规定：1. 行政人员工作时长8小时；时刻表：上午8:30 12:30 下午13:30 - 17:30；（注：严格按照时刻表工作时间指纹打卡。）2. 跟单员工作时长9小时；时刻表：上午8:00 12:30 35、下午13:00 - 17:30；（注：跟单员在出货时，应根据实际出货时间无条件加班并配合库管人员负责产品按质按量、安全、顺利、出货，若加班时间超过次日凌晨，次日可酌情推迟上午上班时间。）3. 挡车工工作时长：12小时；时刻表：早班7:00 19:00 晚班：19:00 7:00；（注：挡车工为每日两班制，每班12小时。）4. 其他岗位员工一律配合公司生产计划安排；第四条 关于迟到、早退的规定：1. 未按规定时间的行为视为迟到；未按规定时间下班、擅自离岗行为视为早退；2. 迟到、早退者处以扣薪罚款，当月工资中直接扣除；迟到或早退时长首次扣款（元/次）屡次扣款（元/次）0分钟X30分钟20303036、分钟X60分钟405060分钟X120分钟6080注：超过120分钟的迟到或早退视为当日旷工处理；第五条 关于旷工的规定：1. 有下列情形之一的行为视为旷工：全天没有出勤记录；当日迟早或者早退超过2小时（含）；当天打卡记录不完整，未按规定办理请假手续；未经批准外勤的擅自离岗、脱岗等行为；2. 旷工者处以扣薪罚款，当月工资中直接扣除：一次迟到或早退超过2小时，记旷工1天；1） 每月累计旷工天数达2天，扣除2倍日薪工资；2） 每月累计旷工天数达3天，扣除3倍日薪工资，并记警告一次；3） 每月累计旷工天数超过4天，扣除4倍日薪工资，情节严重者给予辞退处理；4） 每月旷工天数累计超过5天、连续旷工3天37、，扣除5倍日薪工资，并视为自动离职；第六条 关于考勤统计、核实与公告的规定：1. 各部门主管负责部门内人员考勤，并在月底25日前交至办公室人事部，由办公室人事部每月底统计当月全体员工的考勤情况，并就考勤结果进行审核；2. 生产部门员工的异常考勤情况，由车间主任负责登记、核实、汇总；如迟到早退、请假、旷工、外出等，车间主任为第一证明人，并与下月底与主管部门进行核对，结果作为最终考勤记录；3. 每月初公布上月考勤结果，存在异议的员工，最迟在每月10号前落实清楚，否则视为无异议；第七节休假1、休假申请流程员工休假必须服从组织安排，并按规定由所须单位第一负责人批准，所在单位人事行政部记录考勤及备案。各38、分支机构及项目部第一负责人请假需经所在公司总经理签署意见，报公司董事长（或总经理）批准。具体程序如下：（1）员工请假，原则上需提前一个工作日亲自申请，按规定填写请假条，经主管领导审批后方可休假，不符合规定程序的，按旷工论处。（2）请假必须按规定填写请假条，严格区分假期类别（事假、病假、调休、年休假、婚假、丧假、产假等）。（3）请假单从所在单位人事行政部领取，获上级签字批准后交回人事行政部，作为计算考勤依据。（4）如遇特殊情况未能事先办理手续的（如病情紧急或急诊、突发事件等情况），应于当日由本人或亲属通过电话向主管领导说明情况，获准请假，并于上班后第一天内补办请假手续。未按规定补办手续的按旷工处39、理。（5）一周以上的请、休假需提前5天向部门负责人报告签字后，向公司领导报批。批准后，交行政部记录考勤及备案。（6）各级管理人员接到下属请假申请时，应迅速处理，并给予明确答复。2、请假的规定1. 请假一天可由部门主管批准，请假两天及以上需由厂部领导批准，并做备案。2. 请假员工事毕需及时到岗报道，未能及时到岗并无续假手续者以旷工处理；3. 病假：1） 员工本人确实因病，不能正常上班者，须主管领导批准，报由厂部备案，连续请病假超过三个工作日者，必须取得当地医院开具的病例证明；2） 患病员工请假应于当日9:00前向主管领导请假，经批准后方可休假；3） 病假在一天之内，不扣除工资，持病例证明请假三天40、以上者，在请假期间不扣除工资，若未持病例证明，按事假处理，扣除请假期间日薪工资，即扣除工资=日薪工资x（病假天数-1）；4. 事假：1） 员工因合理原因需要请事假的，须提前两天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在9:00前请示厂部领导），如实说明原因，经主管领导同意后方可休假，否则按旷工处理；2） 工作时间如有私人紧急事务需要离岗处理，按照事假的规定向主管领导请假，违反规定者以旷工计罚；3） 一般员工一次性请事假不得超过7天，全年累计不得超过30天，经本部门主管审核后交由厂部领导批准。4） 事假不满0.5天者，按0.5天计算；5） 事假扣除工资=日薪工资x事假天数；3、休假类别（1）41、法定假日：a）元旦，放假1天。b）春节，放假3天。c）清明节，放假1天。d）国际劳动节，放假1天。e）端午节，放假1天。f）中秋节，放假1天。g）国庆节，放假3天。具体休假时间安排,由行政部门书面通知。如因具体当时实际工作需要，需安排个别岗位在法定假日加班的，员工需无条件服从安排，节后公司会根据实际情况安排调休。（2）婚假h）凡属公司正式员工持有效证明，可申请婚假。i）按国家婚姻法规定结合我公司实际情况，到达法定结婚年龄的员工一般给予婚假3天。晚婚初婚者可享受15天晚婚假(包含3天法定婚假)。按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。j）符合晚婚年龄(女23周岁，男2542、周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。k）在探亲假(探父母)期间结婚的，不另给假期。l）婚假包括公休假和法定假。m）再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。n）员工申请婚假必须持注册日期在半年以内的结婚登记证，提前5天申请，（遇法定休息日顺延）注：如在入职本公司前已领结婚证的则不给予婚假。o）员工申请婚假并承诺婚假休完后提交结婚登记证，但到期因各种原因未能提交的，该假按事假计。该员工于三个月内提交结婚登记证的，相应待遇给予补发。p）请婚假者，婚假期间正常核发工资。（3）产假q）按国家劳动法和各地方有关法规规定，女员工正常产假为98天（含双休和法定节假日），其中产前可以休假15天;难产增43、加产假15天;生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天，晚育增加30天（含双休，不含法定节假日）。具体规定如下：r）产前假15天，系指预产期前15天的休假。产前假一般不得放到产后使用。若孕妇提前生产，可将不足的天数和产后假合并使用。若产妇推迟生产，可将超出的按病假处理。s）女职工妊娠未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假。t）产前检查：为了保护孕妇和胎儿的健康，怀孕女职工应按照卫生部门的要求做产前检查。女职工产前检查按出勤对待，但应提交相应的产检证明。u）产检假：怀孕第17个月，可享受每月1天假期，用于妊娠检查，申请生育指标，以及生产培训等。怀孕第8个月，可44、享受2天假期。怀孕9个月以上，可申请产前假。v）哺乳假：女职工生育后在其婴儿一周岁内应照顾其在每天劳动时间内授乳两次(包括人工喂养)。每次单胎纯授乳时间为三十分钟，亦可将两次授乳时间合并使用。多胞胎生育者，每多生一胎，每次哺乳时间增加三十分钟。注：女职工生育后，若有困难且工作许可由本人提出申请，经单位批准，可按给予哺乳假六个半月，按病假核算工资。w）产假期间工资发放标准：产假期间月工资不低于当地最低工资标准。相关报销费用按照当地有关法规执行。（4）丧葬假x）3天：父母、配偶父母，子女，配偶。y）2天：孙子女，（外）祖父母，兄弟姐妹。z）员工丧假期间照常核发工资。（5）病假aa）员工因病不能正常45、上班的，可申请病假。bb）病假工资按日工资的50%核发，病假的最小单位为一小时。cc）病假须提供二级以上正规医院开具的诊断证明（手写挂号无效），否则按事假处理。dd）员工因违法乱纪、打架、斗殴等个人原因致伤住院，不得按病假处理，肇事者按旷工论处，并接受纪律处分，另一方按事假处理。（6）事假ee）员工因事不能正常上班的，可申请事假。事假的最小单位为一小时。ff）事假年累计超过15天，公司有权单方与其解除劳动合同，因事假超出解除劳动合同的，将不做任何经济补偿。gg）事假期间无工资。（7）工伤假hh）凡因公致伤的员工假期及待遇处理，必须持有医院病情诊断书及病历证明，由所在部门拿出初步意见，报公司行政46、部核准，转呈总经理批准方可实行。ii）员工工伤假期间按国家规定核发工资。（8）年休假jj）员工入职已满1年不满5年的，年休假5天；已满5年不满10年的，年休假10天；已满10年不满15年的，年休假20天；已满20年的，年休假30天。kk）公司根据生产、工作的具体情况，并考虑员工本人意愿，可统筹安排年休假。第八节出差为了公司出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司实际情况，特制订本规定：一 关于出差报销，开支标准的规定：1. 出差回来按公司财务程序办理报销手续。2. 出差人员若需借款，借款时需填写“借款凭证”。3. 出差人员借款限额：原则上每趟出差可借支一次差旅费，部门经理以上人员不超过300047、元，其他人员不超过2000元，有特殊情况超限额的，需总经理或副总经理的授权批准。4. 因工作需要延长出差时间，如出现现金短缺，可通过部门人员代办申请借款手续，由出纳打入借款人银行卡，原则上一次不超过3000元。5. 财务凭经领导审批后的“借款凭证”借款，坚持“前账不清，后款不借”的原则。6. 差旅报销：应及时，必须在回来的五个工作日内报销，报销必须持有合法票据，无合法票据不予报销。二 长途交通费开支标准：1. 部门经理层，副总以上人员出差，通宵乘车可购软席卧铺或软席座位票，轮船可乘二等舱位，远途外出可乘飞机航班，随同人员根据需要可享受上述同等待遇。2. 其他人员原则上不允许乘坐飞机，因情况紧急48、或其他原因需要乘坐飞机时，需要主管特批。3. 其他人员长途出差，通宵乘车可购硬席卧铺或硬座，轮船可搭乘三等舱位。4. 不得长途乘坐出租车。5. 职工参加各种培训学习班及职称职务考试，实现应征得所在部门及领导的统一，在成绩合格后，其费用可报销。三 住宿报销执行标准：级别本地区标准省会城市标准副总及以上300元/天400元/天部门经理200元/天300元/天其他员工150元/天200元/天同性别两人以上同行的，原则上不允许单独住宿，特殊情况除外。四 出差餐费补贴：每人每天补助50元，这一标准根据情况变化适时调整。第九节公出公出：为公事外出。董事长、总经理（总经理或副总经理）公事派出办事人员一般情况49、下，通知其所在部门或分公司主要负责人，负责人需安排其公出人员岗位工作的暂代人员。公出人员直接越级接受任务的，必须报告直接领导知晓外出的时段。否则外出带来的后果及工作延误损失由外出人负全责。并视同旷工论处。第十节奖惩1、奖励（1）奖励对象：表现优秀、成绩突出或做出突出贡献的员工。（2）奖励形式：包含通报表扬、记功、晋升、加薪、发奖金等。（3）通报表扬：员工品行端正，工作努力，忠于职守、遵规守纪，关心公司，服从安排，足为其他员工楷模者，给予通报表扬。（4）对有下列事迹之一的员工，除给予通报表扬外，另给予记功、晋升、 加薪、发奖金四种奖励的一种或一种以上的奖励：a.对于生产技术或管理制度，提出具体方50、案，经执行确有成效，能提高公司经济效益，对公司贡献较大的。b.节约物料，或对废料利用有创新节约（具有）成效，能提高公司经济效益，对公司贡献较大的。c.遇有灾变，奋不顾身，处置得当，极力抢救，使公司利益免受重大损失的。d.敢于同坏人、坏事作斗争，举报损害公司利益的行为，使公司避免重大损失的。e.对公司利益和发展做出其他显著贡献的。f.对公司经营发展提出合理化创新建议，经试行确有成效的。g.为公司提供商业信息，被公司采用并产生效益的等。2、惩罚（1）惩罚对象：违规违纪、工作表现较差或出现重大工作失误/失职的员工。（2）惩罚形式：包含通报批评、警告、记过、扣罚工资、留用察看、解除劳动合同等。（3）员51、工有下列情形之一，经查证属实，将视情节给予通报批评、警告、记过、扣罚工资等形式的一种或几种处罚，情节严重或屡教不改的，给予留用察看甚至解除劳动合同：a.无正当理由经常迟到或早退（每次10分钟以上）的。b.不戴工作证或不穿工作服进入工作区的。c.擅离职守或串岗的。d.浪费公司财物或公物私用的。e.非机械设备的操作者，随意操作机械设备的。f.下班后不按规定关灯、关电、关水、关气、关窗、锁门的。g.未经许可擅带外人进入公司参观的。h.携带危险物品进入工作区的。i.对客户的态度恶劣的。j.无正当理由不服从公司正常调动或上司的工作安排的。k.无理取闹，打架斗殴，影响公司生产秩序和员工生活秩序的。l.利用52、工作或职务便利，收受贿赂而使公司利益受损的。m.弄虚作假或涂改、伪造单据、证明、考勤等的。n.将公司内部的文件、账本给公司外的人阅读的。o.工作散漫，粗心大意，造成工作质量低劣的。p.不按工作程序操作，乱扔工具，浪费材料，影响工作进度的。（4）员工有下列情形之一，经查证属实，视为严重违反公司规章制度，公司有权单方解除劳动合同：a.勾结社会不法分子，扰乱公司正常秩序的。b.一个月内累计旷工超过3日或者一年内累计旷工超过10日的。c.煽动闹事、罢工、殴斗或参与不法行为的。d.酗酒闹事、聚众赌博、吸毒等不法行为的。e.未经批准外出兼职或利用病、事假另谋职业的。f.提供与录用有关的虚假证书或劳动关系状53、况证明，骗取公司录用的。g.违反操作规程，损坏机器设备、工具，浪费原材料，造成公司经济损失1000元以上的。h.利用职权或工作之便，营私舞弊、谋取私利、假公济私屡教不改的。盗窃、受贿、贪污、侵占或故意损坏公司财物，造成公司经济损失1000元以上的。i.违反公司保密制度，泄露公司商业秘密，造成公司经济损失1000元以上的。j.屡次不服从工作安排，工作挑三拣四，推卸责任，无故终止工作或分派工作未按时完成，给公司造成一定损失的。k.带动5人以上擅离岗位，对公司或工作造成重大损失的。l.故意在公司办公区、生产区、生活区等场所酗酒、滋事，造成恶性影响的。m.带头煽动罢工、严重怠工、严重影响生产进度的。（54、5）员工违规违纪对公司造成经济损失的，除按规定处罚外，还应赔偿相应经济损失。3、奖惩流程（1）申请与审批公司领导提出，无需审批；公司人事行政办公室提出，公司领导审批；部门负责人提出，公司人事行政办公室审核，公司领导审批；员工个人提出，部门负责人初审，公司人事行政办公室复审，公司领导审批。（2）奖惩信息发布公司人事行政办公室按照经公司领导审批通过的有关奖惩文件，起草公文发布。（3）奖惩执行由公司人事行政办公室及其他相关部门负责奖惩具体内容的落实执行。第十一节劳动关系1、 公司与各车间签订承包管理协议，车间员工由车间负责人与其签订劳动合同。2、 公司与非车间员工签订劳动合同，确认劳动关系；3、 员55、工根据岗位选择与车间/公司签订劳动合同，也可以选择不签订，如果不签订，必须签订一份签订劳动合同权利与义务告知书，选择不签订选项，并签字确认。4、 员工入职之日起，由新员工所在单位的人事人员组织新员工，在新员工入职一周内完成劳动合同的签订，员工必须配合执行该项工作，如果员工不按要求配合，按自定离职处理。5、 劳动合同年限：所有新入职员工签订劳动合同期限都为一年，试用期原则上为一/三个月，具体试用期的事宜参看该手册有关试用期部分的相关条款。第十二节岗位调整、晋升与发展1、岗位调整：公司将根据发展需要并结合员工个人的职业生涯规划，与员工协商调整工作岗位。员工也可以根据自己的特长、兴趣、爱好，申请最适56、合的工作岗位，相关部门将酌情予以考核、批复。2、晋升：员工个人的成长和进步对于公司是很重要的，因为公司的未来取决于每一位员工的成功。公司规划了管理系列和专业职务系列，提供给员工畅通的发展渠道和可持续的发展空间。（1）公司以“讲文凭更讲水平、讲职称更讲称职、讲阅历更讲能力、讲资历更讲贡献”为原则。管理岗位的提升，主要是以您的敬业精神、考核成绩和发展潜力为依据。同时也鼓励竞争，在出现职位空缺的前提下，会在一定程度实行竞争上岗的做法。（2）我们重视员工在本职工作中的专业技术能力，鼓励并为员工技术职称的晋升创造条件，努力建设专家型的团队。3、职业发展规划：员工的事业和公司的事业互相结合是我们一起赢得成57、功的关键。公司根据员工的工作总结和个人发展意愿为员工制定职业发展规划。除了对员工的跟踪培养，公司还提供轮岗和自我择岗的机会帮助员工实施个人发展规划。（1）公司提倡科学高效的管理，致力建立扁平结构的管理队伍。公司建设自己的人才后备系统和人才梯队，候选者将被重点培训和培养，以发展成为公司的高级经理人或高级专业人士；（2）我们尊重每一位员工并珍惜他为公司做出的贡献。员工个人的发展快慢归跟结底取决于员工的能力和所取得的成绩。第四章其他通用制度第一节会议一 、周例会会议时间：每周一下午1:30，若有变更另行通知。参会人员：厂长、各车间负责人及各部门主管人员。会议内容：1、各自单位上周工作总结与本周工作计58、划；2、其他需协调的问题和工作。其他要求：提交各自会议纪要给公司人事行政办公室。二、 公司专题会会议时间：每月根据业务重合度召开，具体时间由总经理或副总经理确定。参会人员：各相关部门和各相关公司的核心成员或全体员工。会议内容：根据各单位或重点单位情况进行的专项专题会议。旨在让各相关部门、分子公司所有员工都能了解企业管理动态及要求，理解企业战略，从而明确自身定位，知道工作方向和工作方法。会议方式：集中讨论，专题研究。三、 董事长/总经理、副总经理的临时会议董事长/总经理因工作需要临时组织一些会议，需要接到通知参会的同事按照通知时间按时参会，并提前做好相关会议准备，如果因工作原因不能按时参加临时会59、议的，必须直接向会议发起领导请假。四、年终总结表彰大会全年工作情况，部署下一年度的工作任务，表彰奖励先进集体及个人。此项会议由行政部门组织实施，由董事长主持。五、会议要求：会议纪律：会议开始前提早10分钟进入会场各车间、各部门应先安排好会前工作，在会议进行期间要进行记录，并要把会议精神和内容传达落实，在下期的会议开始前，要回复上期的会议落实情况及进度。不得缺席、迟早、早退，会议记录人员登记到场情况。迟到则赞助10元，迟到没超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需提前到行政部请假，无故缺席者，赞助50元。开会期间，应遵守会场纪律。1） 不大声喧哗2） 发言要有顺序3） 手机调成震动或关机4） 60、不接打手机5） 不随地吐痰6） 离会场后椅子摆放整齐 注：以上各种违反会议纪律的情况，在同一位员工身上每重复出现一次，当次的向公司捐资金额翻一番，即当次在上次向公司捐资金额的基础上增加一倍。2、会议内容传达（1）负责人参加完会议，回去以后须将会议的相关内容传达给各自单位的下属员工，保证信息的正常传递。（2）传达的形式可以召开会议传达、个别员工座谈传达、张贴相关文件传达等。（3）如果出现员工因未能将参加会议所接收到的信息及时传递给相关人员而对工作造成严重影响的，将视情节给予50元至100元的向公司捐资。3、会议纪要1）纪要记录：每次会议后需要形成会议纪要，会前必须明确由谁来进行相关记录。2）纪要61、发布：会后由相关记录人员对纪要进行整理，并于会后两个工作日内或指定时限内发送给相关参会人员以及其他指定需要接收人员。3）查阅与落实：参会人员会后接收到会议纪要后，必须认真查阅纪要内容，保证按纪要要求及时落实相关工作。4）公司专题会议、各公司行政会议会后，公司和牵头部门单位必须将会议纪要整理以电子文本报给公司人事行政办公室文档管理人员。5）各公司部门、公司必须做好各自的文档、会议纪要记录的保管、存档和交接工作。第二节宣传栏各厂区需配置各自的单位宣传栏，用于张贴近期公司发布的卫生评比、规章制度、公文公告、企业文化新闻等文件。要求各单位指派专人负责单位宣传栏相关文件的张贴、更新、维护等。如经公司检查62、发现有单位的宣传栏张贴文件不能够及时更新，将给予该单位负责人以及指派的责任人每人每次100元的向公司捐资。第三节员工合理化建议制度一、目的为了培养员工对公司经营管理的参与意识，发挥员工的聪明才智，调动员工为公司出谋划策的积极性，推动公司各项工作的有效开展，建立员工合理化建议制度。二、适用范围本制度适用于江西茂华下设所有单位、部门的全体员工。三、合理化建议范围1. 合理化建议内容主要围绕公司管理、技术创新、市场营销、文化建设、质量改进与提升、服务质量提高以及其他能为公司带来效益的各种工作建议。如：1）经营管理思路和方法的改进；2）各种工作流程、规程的改进；3）新产品新项目开发、营销、市场开拓的建63、议；4）品质的改进；5）降低成本和各种消耗；6）安全生产；7）加强企业文化建设和凝聚力；8）其他任何有利于本公司的改进事项等。2. 以下范围的建议不予受理：1）夸夸其谈、无实质内容的；2）为完成合理化建议的任务而无新意的；3）公认的事实或正在改善的；4）已被采用过或前已有的重复建议；5）在正常工作渠道被指令执行的；6）针对个人及私生活的。3. 建议不拘于形式，可以结合本部门、本岗位的工作实际，也可以对其他工作发表建议。4. 合理化建议应具有超前性、可行性和效益性。四、合理化建议申报（1）所有合理化建议均用书面方式提出，填写公司统一制订的合理化建议申报表；（2）员工可以直接将申报表交至公司人事行64、政办公室，也可以交至本单位或本部门负责人再转交公司人事行政办公室；（3）如若员工认为不方便交至公司人事行政办公室或单位负责人，可以直接将建议提交总经理或董事长。五、合理化建议的评审（1）公司人事行政办公室接到合理化建议申报表后进行先期把关，审核后报评审领导小组。（2）合理化建议评审小组原则上每月进行一次综合评审。对于可能及时改善公司管理、经营等状况的合理化建议经公司人事行政办公室审核后，立即组织评审小组进行评审。六、建议实施（1）对经评审小组评审后确定有应用价值、可以采纳的建议，评审小组可以根据实际情况着手安排实施；（2）建议在交办具体实施过程中，涉及的部门或人员要积极配合，不得猜疑或借故阻挠65、。七、合理化建议奖励设定（1）公司范围内每年对所有的员工提出的合理化建议进行一次统一评估并进行奖励，具体金额由公司总经理及副总经理以上裁定。（2）对于公司采纳员工的合理化建议后，短时间内即见明显成效的，可经评审小组讨论、经总经理或董事长批准，即时颁发合理化建议奖励。对于已受即时奖励的合理化建议如果在年终的评估中亦被评受奖，如果所获即时奖励金额高于获评奖励金额，不在给予奖励；如果所获即时奖励金额低于获评奖励金额，补发差额部分。（3）对创造较高价值的合理化建议，经评审领导小组研究、总经理或董事长批准可以给予特别奖励。八、其他事项（1）员工建议可以通过书面及邮件形式发到行政办公室，要求必须附以合理化66、建议申报表。（2）公司也可以根据工作需要公布若干经营管理问题或难题，征招合理化建议。（3）公司人事行政办公室收到提案后即进行登记、编号，同一内容以先提者为准。（4）不予以受理或暂时保留的，应及时通知原建议人。原建议人准予申诉一次。第四节费用报销制度为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，明确费用开支审批手续，提高工作效益，根据公司经营活动的特点，特制订本制度。报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘贴在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数，单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面，单据分别不清晰，粘贴不规范的财67、务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。报销流程：报销人粘贴票据、填写报销单，报销单上须注明支出事由、项目、发票张数、报销金额和经办人签名（有陪同人的陪同人也要签字），发票背面须由经办人签字确认（注：与报销单上经办人签名应一致），部门经理或主管初审，财务会计审核，厂长审批，财务总监审批，出纳付款。一、 各部门购买的办公用品、低值易耗品需填写采购用品明细单，由各部门主管签字确认后再报至办公室统一购买，办公室文员根据发票同实物核对无误填写验收入库单，采购员凭发票（附上验收入库单）填写费用报销单，财务会记接到费用报销单后再次审核所有单据无误后签字，再由厂长/副总经理、财务总监审批签字，最后出68、纳复核并履行付款。二、 差旅费及招待费用报销：由部门主管审核票据的合理性并在报销单（注明出差或招待地点、事由、时间、人数）上随同报销人签字确认后，再到财务部办理报销手续。三、 借款报销及审批：公司员工因工作需要需事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因、预计的金额和还款日期。借款单要由部门负责人、厂长/副总经理、财务总监签字确认后出纳才能放款，在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。第五节请示汇报制度逐级的请示汇报制度，是理顺公司内部管理体制畅通，防范涣散作风、耽误工作、推诿责任的有效控制；也是逐级落实责任制必要前提。公司各公司各部门各岗位的各个职级的员工都必须做到：1、69、在规定的时间，完成直接领导人交于的任务。任务受理人应对任务交予人汇报详细执行情况；2、各职级人员遇有工作问题和相关工作请示，必须向直接上司报告请示；并对下属做出工作安排，检查落实；3、遇有特殊情况，间接上级领导直接交待任务的，必须第一时间告知（或电话告知）直接领导办理事项的时间段（无需告知详情），以便直接领导安排其他衔接工作；否则，可以视同旷工处理。4、紧急情况下，可以跳跃式向最高层级请示或跳跃式向最低层级下达指令，下属执行后再行向直接领导报告。5、认为直接上级处事不当或有问题的，可以跳级报告或向审计监察中心投诉。以便查实、更正或接受审查。第六节招待管理制度1、招待申请：各单位因业务需要，需要70、对外招待领导、客户等情况时，超过1000元的费用需要提前向所属单位负责人公司人事行政办公室申请公司领导批准行政事务主管通知（食堂）安排。低于1000元的费用需要提前向所属单位负责人公司人事行政办公室申请行政事务主管通知（食堂）安排。2、招待烟酒茶：必须使用公司统一配给的烟、酒、茶进行招待（如有统一配给）。3、招待规定：（1）陪同人员：陪同招待人员不能超过客人人数的一半，如果有发现陪同接待人员超过规定人数的，将不予报销相关费用；（2）禁止铺张浪费，招待原则上能够达到表达心意、沟通工作的目的即可；（3）招待所剩烟酒茶必须由招待人员带回公司下次使用。第七节公文管理制度1、公文类别：包含通报、通知、公71、告、通告、会议纪要等。（1）通报：适用于表彰先进、批评错误、传达公司重要精神或者工作要求。（2）通知：适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项、人事任免等。（3）通告/公告：适用于公布各有关方面应当遵守或者周知的事项。（4）决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级部门不适当的决定事项.（5）会议纪要：适用于记载、传达会议精神和议定事项。2、公文起草：（1）会议纪要由会议当时指定的纪要人员来负责会议内容的整理、起草会议纪要。（2）通报、通知、公告、通告、决定等公文由公司人事行政办公室或其72、他公司领导临时指定人员起草，或由公司领导亲自起草。3、发文申请：公司人事行政办公室或指定人员起草公文完成后，需书面报送给公司领导审批。4、公文发布：公司领导审批下发由公司人事行政办公室统一完成所有公文的发布，特殊情况由公司领导亲自发布。5、公文传达：公文下发后，各单位人事行政工作人员负责将接收到的公文下载、打印、张贴在所在单位的宣传栏，必要时将公文传递给所在单位的相关同事。6、公文执行：（1）相关同事收到公文后，即时报告收文单位的负责人；并等同于收到公司领导的工作安排，必须及时按照公文要求落实执行相关工作；（2）对于有关员工奖励、处罚的公文，各单位人力资源工作人员做好相应记录，在核算月度工资时73、，落实奖励、处罚的执行。7、查看公文可到所在单位的宣传栏查看张贴的公文。8、公文归档：公司人力资源部负责日常公文的整理、归档；档案管理员负责每年公文的打印、存档。9、公文格式所有张贴的公文必须使用带有公司LOGO的标准文件头，如发现没有按要求使用的，对文件签发人处200元的向公司捐资。第八节档案管理一、文书档案归档制度1、各部门在各项经营活动中形成的具有价值的文件、材料、合同、会议纪要等均属归档范围，交公司人事行政办公室档案室统一管理。2、各部门、分、子公司形成的文件、材料由各部门第一负责人收集、审定、整理、立卷后把原件交由公司行政办公室档案室存档。3、归档的文件材料应齐全、完整、准确可靠（文74、件的正文与附件、印件与底稿、请示与批复）无缺页、破损现象。4、归档文件必须是原件，其他各部门保留复印件。5、需归档文件应及时移交档案室保管，如因档案移交不及时导致文件丢失，追究当事人责任。一般情况下请在所有手续完善后7个工作日内移交档案室。6、凡归档的文件必须留原件存档，书写整齐，用毛笔、蓝黑色钢笔、碳素笔抄写，如有不符合要求的档案员有权退回原部门重新书写。7、各单位员工外出学习、考察、参加会议带回的文件，一律交办公室统一登记、立卷、归档管理。8、各分公司档案文件移交时要留有相应复印件，如有特殊情况需要原件的，经相关部门允许后方可从档案室借阅，不得损坏文件，用后请及时归还。9、公司人事行政办公75、室档案员对室藏档案材料要经常进行检查，对已到借阅期限尚未归还的档案材料，要及时跟踪追还，防止丢失。10、档案库房内做到“八防”即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫，定期检查。11、档案室内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆危险品，停电时，一律用手电照明，不得使用易燃器具。12、与档案室无关人员一律不得进入，随时关好库房门窗，确保安全。13、所有档案必须由档案管理人员在电脑中留存扫描件。二、档案保密规则1、档案工作人员要提高警惕性，遵守保密纪律，坚持原则，认真执行各项制度。2、凡到档案室查阅档案者，都要认真遵守安全保密制度，严格履行档案查阅手续，档案原则上不准带出档案室，确需带出时须经主76、管领导批准并在指定时间内归还档案室。3、查阅档案时，不得翻阅与查阅内容无关的文件材料、无关人员不准进入档案室。4、本公司工作人员不准将文件、材料带进公共场所和其他场所，不准带回家中，要及时交给档案管理部门。三、档案借阅制度1、董事长、总经理、常务副总经理、副总经理及各职能中心总监借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。2、借阅档案要严格遵守档案管理制度，凡借阅者，应自觉履行借阅手续。3、辖属公司和职能部门人员需借阅档案，按档案类别需经公司主管副总经理以上领导批准，经档案管理登记（编号、资料名称、件数、完好程度、借阅时间、还借时限等等）、借阅人签收，方可借阅。4、借阅人员对档案材料妥善保77、管，注意保密，不得以任何理由转借他人。5、借阅人员未经领导批准，不得复印、抄写档案资料。6、档案管理人员对归还的借阅材料要认真进行检查，确认档案材料完好无损时，方可办理归档手续。对摘抄、复制的档案材料，经认真核对，正确无误时，方能签字盖章。7、一旦发现档案材料在借阅过程中被拆、涂抹或缺失等毁损现象，要及时向主管领导汇报，并追究有关人员的责任。8、经允许借出的档案，要办理借阅登记手续，借阅人一般情况下在一周内归还，过期须重新办理续借手续，并向档案室人员说明延迟归还原因，归还时应当面检查、注销。节假日或外出前，应主动归还档案。9、查阅档案时，要爱护档案。严禁在档案上任意勾划、拆卷、撕页、涂改，确保78、档案的原貌与安全。10、查阅档案时，只允许查阅申请的档案内容，若需复印，须经档案管理人员同意，并不得超出查阅范围。11、档案一般不外借，若特殊情况需外借，应持单位介绍信，经主管领导签字同意后，方可办理借阅手续，并在借阅期限内按时完整归还。第九节合同与合同印章管理一、合同专用章制发与启用1、每个辖属公司都要刻制至少一枚合同专用章，由公司人事行政办公室档案室档案员保存，供总经理签订合同使用。2、公司所属各成员企业、各分公司、子公司、各部门的合同专用章的刻制应由董事长或总经理根据工作所需提出并安排。任何单位、部门和个人不得私自刻制印章。二、合同章的使用1、合同专用章作为公司、各分公司、各子公司对外签79、订合同唯一具有法律效力的身份证明，必须严格管理，不得滥用。各分公司使用公章签订的合同一律无效。2、印章的保管必须安全可靠，置于牢固的柜里并随时锁好。一旦发生丢失或异常情况，应保护好现场，及时报告保卫部门和有关领导，查明情况，妥善处理。3、印章保管人员须经常清洗印章，保持其清晰。4、上述合同专用章保管人如有职务调整或离职，公司再另行指定印章保管人。5、合同章保管人严格按照公司印章管理制度执行，做好使用登记。三、合同签订及合同管理1、各部门、各分公司、各子公司需要对外签订合同的，只能由董事长、或董事长授权委托总经理、副总经理亲自签订，其他人员均无权单独对外签署合同。2、特殊情况下董事长可以指定其授80、权人进行合同的签订，但需有其签字的授权委托书或同类文件。3、合同经董事长（或其授权人）签订后，由印章保管人负责加章登记，由印章管理人负责扫描至移动硬盘保存，将原件及时交至公司人事行政办公室档案室保管。4、合同签订前必须由公司人事行政办公室法务办公室（专职律师或法律顾问）进行审核，审核后方可签订。合同签订盖章后，印章管理人员在第一时间把合同复印件或扫描件传递给公司人事行政办公室法务办公室（专职律师或法律顾问）、公司财务总监、公司工程部门总经理、公司监察与审计室主任、公司采购经理、合同所属执行单位（包括项目经理、项目工程部经理、项目财务人员），所有相关环节必须全面了解合同内容及执行情况。5、印章保81、管人每月底对所有合同执行情况进行总结，文字报告董事长、总经理或主管副总经理，并抄报公司财务总监、公司人事行政总监、公司监察审计总监（或审计室主任）、公司成本（预决算）总监、公司行政办公室法务室主任（专职律师或法律顾问）。6、合同所涉及的单位、项目、部门的第一负责人要分别留存复印件，并依据合同内容对相关进度、质量、付款等进行管理，对所负责内容进行跟进落实和上报。7、采购合同管理程序。公司成本中心采购经理提交董事长、总经理签订的的合同必须是经过多次谈判的结果，必须是经过公司人事行政办公室法务室（专职律师或法律顾问）修改过的合同文本。公司采购部找相关公司印章管理人加盖合同章并提醒印章管理人按照公司合82、同管理制度对合同进行扫描，按照传递程序把复印件或扫描件传递给公司财务经理、公司工程部门总经理、公司审计监察中心审计室主任、成本中心采购经理、合同所属执行单位（包括项目经理、项目工程部经理、项目财务人员）。四、合同签订流程：1、产品销售类合同审批：由业务部根据订单价格、工艺、运输方式与厂方、客户达成一致，厂方与业务部直接签署产品生产合同（供方为厂方、需方为业务部），由业务部按照签订合同内的货款时间完成货款支付。2、原料采购类合同审批：所有原料采购计划由厂方所需部门填写申报原料采购申请表由厂长审批，审批通过后由驻外采购部负责人进行市场洽谈询价，根据所需原料择优采购。3、其他类合同审批：相关单位提出83、合同申请并上报合同文本公司领导审核公司财务中心审核签字公司人事行政办公室法务室（专职律师或法律顾问）审核签字公司总经理或者董事长审批签字并签订合同公司人事行政办公室档案员（兼印章保管人）加盖合同章扫描至移动硬盘保存，并传递给公司财务中心、相关单位负责人、审计监察中心审计室、公司成本中心、项目部及财务。五、合同章保管人守则1、未经批准私自用印，或私自带合同章外出或交他人带出者，出现任何问题由印章保管人承担相应责任。2、如因工作需要确需将合同章带出公司，需经董事长或总经理批准。3、经批准带出合同章，在使用范围外私自用印者，一经查出，追究印章携带者责任，并视情节轻重给予处理。第十节名片管理制度为了规84、范名片的印制、保管、使用等流程，特制订本制度。一、需制作名片人员经理级以上员工、采购人员、所有销售人员、办公室主任、手续办理人员、其他特殊岗位人员。二、制作名片的数量原则上每位需要印制名片的员工一次印制两盒，个别如销售人员等使用名片数量较大的岗位，可依据实际情况确定印制数量。三、名片印制流程1、所在岗位需要制作名片的新员工入职三个工作日内，由所在单位或区域的人事行政人员向公司营销策划中心发出名片印制要求。2、协同内容必须包含需做名片人员的个人信息，包括：姓名、岗位、所属单位、手机号码、办公室电话号码、电子邮箱、常驻办公区地址与邮编，需要制作名片数量等。3、公司营销策划中心按照接到协同的相关信息85、按照既定模板给予设计名片电子版，完成后将电子版、需要制作名片的数量协同给公司成本中心采购部。4、公司采购部按照接到的名片电子版及所需数量，联系制作单位给予制作。5、制作完成后，由公司采购部负责帮助快递、同事捎带或随其他邮递物品一起发给需求员工本人。6、员工在办公用品领用单上填写领用信息，并签字。四、名片制作与使用要求1、名片必须按照经公司CIS规定的模板制作；2、各单位和部门均备有空白版名片，作为新入职来不及印制名片的人员临时填写之用；2、任何单位不得私自更改既定模板；3、名片由公司采购部统一联系印制，除经公司领导特批外，任何人不得私自联系印刷名片，否则发生的费用公司不予报销，如造成不良影响的86、，将给予额外处罚；4、有名片的员工，在与外界人员发生业务联系时，需要出示名片，如因忘带等情况而导致不能及时给对方名片的，将视情况给予每次50元至200元的水果基金捐资。5、要爱惜自己的名片，名片不得胡乱发放，平时做好保管，避免不必要损毁，如有发现员工随意丢弃、损毁自己名片的，将给予每次50至200元的捐资。五、补办流程员工名片用完，或因岗位调整后的相关信息发生较大变化需要重新印制名片的，流程同上。第十一节就餐管理1、 员工食堂：公司单位设置了员工食堂，为所有员工提供就餐。2、 员工在单位员工食堂就餐，每月25日进行当月食堂费用结算，按照：消耗金额/用餐人数=费用，进行按照当月计算出的每人费用进87、行各车间结算。3、 就餐时间：早餐：6:00-7:30午餐：11:30-12:30 晚餐：17:00-18:00 4、 就餐要求：（1）严禁提前到餐厅等候就餐，每发现一次，其提前的时间以早退进行处罚，情节严重或屡教不改的，给予额外的处罚；（2）取餐时自觉排队，禁止拥搡或插队，禁止大声喧哗，按规定进行就餐打卡；（3）杜绝浪费现象，按自己的实际情况酌量取饭，如发现大量浪费的情况，每次给予50元向公司捐资。第十二节住宿管理1、员工宿舍：公司单位为外地员工免费提供员工宿舍。2、宿舍申请：外地新员工入职后，如果需要在公司住宿，可以直接向所属单位的人事行政人员申请。3、宿舍分配：聘用外地入职的副总、总监级88、别以上的管理人员安排单人间，部门经理、主任、主管级别的员工安排双人间，其他基层员工安排双人或多人间。4、住宿规定：（1）负责维护、及时打扫所在房间的卫生，以及公共区域的卫生；（2）爱护宿舍所有用具、设备等，如有员工损坏，照价赔偿；（3）注意节水节电，保证人走关灯、关空调、关水，如发现员工离开房间但用电设备仍未关闭的，给予每次100元的向公司捐资；（4）住宿人员要保证宿舍卫生合格，如检查时发现卫生不达标，将对责任人给予100元的向公司的捐资。（5）每人每月免费享受20Kwh的用电，超出部分由各车间按照实际电价收取；（6）禁止在员工宿舍内聚众赌博；（7）禁止在员工宿舍内大声喧哗；（8）未经允许，禁89、止带领陌生人进入员工宿舍；（9）禁止在宿舍内从事其他违法行为。第十三节车辆设备管理公司设立人事行政办公室对公司所辖的车辆和驾驶员实行统一管理；对机械设备实行资产管控并实行领用登记管理。一、车辆管理制度 1、公司人事行政办公室负责车辆设备管理，对驾驶员、车辆和设备负有管理职能，人事行政办公室是管理公司及辖属各单位驾驶员、车辆和设备的直接职能部门负责人；2、公司所有车辆原则上一律配职业驾驶员驾驶；3、车辆配备实行建档管理和使用人（驾驶员）领用登记制度；4、个别特殊岗位员工，因工作需要经常性的私车公用，又无需申请派出公车的公司给予一定额度的油费补贴。5、车辆费用管理：A公车用油实行油卡充值结算，人事90、行政办公室车辆设备管理处主任负责按每公里/耗油考核；C驾驶员违法违章所造成的罚没款，罚款金额由驾驶员全责承担，从月薪中当月扣款；6、所有公司车辆，严禁公车私用；严禁私自出车；严禁以车牟利；严禁无证驾驶；严禁吊证驾驶；严禁酒驾醉驾；严禁疲劳驾驶；严禁超速行驶；7、各车辆驾驶员不得私自外借车辆。私自外借车辆一经发现，作自动退职处理，并负相关法律责任；8、车辆驾驶人员一切违法、违章和违规所造成的经济赔偿、损失和相应的法律责任，由其责任人全部承担；并作自行解除劳动合同关系处理。二、车辆使用制度1、公司配置到各单位（部门）的工作公共用车，由各单位实行用车申请派车登记制度。2、申请派车流程：（1）用车申请91、：用车人需填写派车单，经单位负责人签字同意后，用车前送至所属单位行政部门车辆管理人员处。（2）派车登记：各单位车辆管理人员接到派车单后按照单位车辆的实际出车情况，给予安排出车。（3）出车：驾驶人员接通知后，方可出车。否则，视同擅自离岗处理。3、车辆使用单位要执行公司相关的管理规定；配置行政人员对所属的车辆进行有效的管理；由所在单位的行政事务人员负责按每公里/耗油考核；按照公司所定的实行定点维修；驾驶员违法违章所造成的罚没款，由驾驶员自己到有关交管部门自行处理费用全责承担。4、要求：（1）派车遵循先申请先派车、紧急用车先派车的原则；（2）如果用车人紧急用车但暂无车可派，可以乘出租外出；（3）出车92、期间，用车人应遵从司机所选择的行车路线，不得强行更改行车路线；（4）用车人除经车辆管理部门允许外，不得驾驶公司车辆；（5）公司给予配车的员工，在公司有紧急临时用车需求时，必须无条件将车辆提供给相关管理部门使用。第十四节员工廉洁自律行为规定一、行为规定（一）不准挪用公司资金，禁止违反财务规定的借款。（二）不准违反公司规定或未经授权人同意低价出售公司商品。（三）不准将公司资金用于个人行为之接待、休闲、娱乐活动。（四）不准利用公司商业秘密从事个人牟利活动，或是将其泄露、提供他人或其他企业。（五）不准利用职务之便，从事中介活动，谋取私利。（六）不准在公司经营活动中将中介费、折扣费、回扣、佣金等私分或据93、为己有。（七）不准在与公司有关的业务活动中，索要和收取有关单位或个人赠送的礼品、礼金或有价证券。（八）不准将客户的留样、及订单样品据为己有。（九）不准利用职权向与公司业务有关的单位低价购买商品。（十）不准接受上下游客户的宴请、休闲、娱乐、旅游等招待。发现第一次，扣除当月工资，发现第二次，扣除当月工资并开除。（十一）不准利用职务谋取私利、违反公司制度或影响公司公正运作的其他行为。（十二）不准利用乔迁、生日、结婚、子女入学等收敛财物；同事之间鼓励以适度为原则。（十三）不准以个人名义利用公司资源在外与竞争对手及相关行业或合作单位进行商业合作，以及在外从事兼职活动。二、实施和监督（一）公司建立完善制度94、和程序，以保证廉洁自律规定的实施，如财务制度、采购制度、人事制度、接待制度、出差报销制度等。（二）稽核人员有责任对公司所有分支单位实施审计、监督或聘请外部审计相结合的方式进行不定期抽查、监督。（三）公司人事行政办公室是接受投诉、举报的机构，有责任对任何投诉、举报实施调查、取证、保密。（四）公司应建立员工廉洁自律档案，廉洁自律将作为员工晋升、调资的参考考核条件之一。三、纪律处分（一）严重警告 第一次利用职务之便为个人牟取私利，公司将会发出严重警告，该警告有效期六个月，在有效期内再次违反将受到严重处理直至解除劳动关系。（二）即时解除劳动关系在书面警告有效期内重复触犯利用职务之便为个人牟取5000元95、人民币以上等值利益，公司将对当事员工即时解除劳动关系。（三）法律起诉凡情节严重者，严重影响公司利益，即时移送法办。（四）惩处规定收受的礼品、礼金、有价证券或其他非法所得必须上缴公司或退还。 对于违规员工，公司将视情况对其职位予以调整、降职或解除劳动关系，或几项处罚合并处理。（五）奖励规定 对因各类因素无法拒收之礼品、礼金、有价证券或其它形式财物，能及时上缴公司。 对违反廉洁自律规定的人员，能及时给予制止或向相关部门举报。（六）奖励权限和程序奖罚由公司领导依据情况直接作出决定。四、申诉处理（一）违反公司公司廉洁自律规定的行为受到处分或处罚当事人，对处分或处罚结果不服或受到不公正待遇时，可以择适当96、的申诉渠道，以书面形式向公司公司公司下属公司人事行政部门等相关部门提出申诉。（二）申诉程序：按公司申诉流程执行。申诉程序鼓励逐级反映情况。特殊情况，可越级申诉，但公司领导的决定为最终决定。第十五节保密制度1、保密范围（1）公司重大决策中的秘密事项。（2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。（3）公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。（4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。（5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。（6）公司职员人事档案、工资、劳务收入及相关资料。（7）其他经公司确定应当保密的事项。2、保密等级（1）一般性97、决定、决议、通告、通知行政管理资料等内容的文件不属于保密范围。（2）公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。（3）绝密是最重要的公司秘密，泄漏会使公司的权利和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄漏会使公司的权利和利益遭到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄漏会使公司的权利和利益遭受损害。（4）公司密级的确定1）公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；2）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；3）公司人事档案、合同、协议、职工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。（5）属于公司秘密级的文件、资料，应当依据本98、制度的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。3、保密措施（1）属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由持有人或公司人事行政办公室或公司档案管理人员或经公司批准同意的指定人员执行。（2）对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1）绝密、机密级的，未经公司领导批准，不得复制和摘抄；2）秘密级的，未经持有人同意，不得复制和摘抄；3）绝密、机密、秘密级的收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；4）在符合公司要求的档案室、文件柜或保险箱中保存。5）公司及辖属公司档案管理和掌握相关机密的人员（如：规划设计、营销99、策划、工程成本预算、采购和财务人员）不得在办公场所私人会客；与工作无关人员不得使用存有机密的办公电脑。（3）属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。（4）在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经公司领导批准。（5）具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1）选择具备保密条件的会议场所。2）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及机密事项会议的人员予以指定。3）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。4）明确会议内容是否传达及传达范围。（6）不准在私人交往和通信中泄漏公司100、秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。（7）公司工作人员发现公司秘密已经泄漏或者可能泄漏时，应当立即采取补救措施并及时报告公司人事行政办公室。公司人事行政办公室接到报告，应立即做出处理，情况紧急的，及时向公司领导汇报。4、责任与处罚（1）出现下列任一情况的，给予警告，并处100元至500元罚款：1）泄漏公司秘密，尚未造成严重后或经济损失的；2）违反本制度保密条款部分相关规定的；3）已泄漏公司秘密但采取补救措施的。（2）出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失甚至通过法律手段解决：1）故意或过失泄漏公司秘密，造成严重后果或重要经济损失的；2）违反本保密制度规定，为101、他人窃取、刺探、收买或违规提供公司秘密的；3）利用职权强制他人违反保密制度的；4）已泄漏公司秘密但未采取补救措施的。5、泄密的定义1）使公司秘密被不应知悉者知悉的；2）使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不知悉者知悉的。第十六节员工投诉管理1、投诉内容（1）上级事件处理不公、滥用职权的情况。（2）损害公司利益、蒙骗公司、徇私舞弊的情况。（3）盗用公司财务及包庇偷盗的情况。2、如果有上述第一条行为者，员工投诉时应先向投诉对象的上级直属主管投诉，若其不予处理，再以书面形式向投诉到公司人事行政办公室，逐级投诉，如均不能处理，可直接投诉到总经理，甚至董事长。3、如有第二条和第三条行为者，为保102、护员工，免受到打击报复，可直接向公司人事行政办公室、厂长投诉。4、上级主管收到投诉后，应及时进行调查核实，事实确凿后，追究有关人员责任。如果上级主管不调查，敷衍了事，经上上级主管查明后，也相应追究其责任。5、员工投诉问题未查清之前不得散布不当言论或制造不良影响及麻烦；不得捏造事实诬陷他人，如有发生，一经查明，从重处理。6、上级主管应注意为投诉者保密，有泄密者一律处分，造成泄密严重后果者从重处理。7、所有投诉尽量提供书面投诉材料，并且实名投诉，如果不是实名投诉，公司可酌情不予受理和处理。8、对因员工投诉而为公司减少、避免或挽回重大经济损失的，公司将依据实际情况给予投诉者一定额度的奖励。第十七节办103、公室日常办公管理制度一、日常办公管理制度为规范办公室日常的工作秩序，树立良好的办公形象，进一步加强办公室对其他部门的后勤保障力度，特制定本规定。1、非休息时间不得在办公室闲聊，更不允许大声喧哗。2、不准在办公室内下棋，玩纸牌及其他消遣活动。3、不准玩电脑游戏，所有电脑游戏程序应一律删除。4、不得随地吐痰，垃圾、废纸等废弃物应丢入废纸篓内，不得随便丢弃并及时清理。5、危险物品不得带入办公室内。6、办公桌上文具及文件应严格按公司要求摆好，不得乱扔。7、个人所负责的办公区要整理好。8、在离开办公桌时应将椅子推入桌下。9、 接听私人电话不得超过5分钟。10、不允许使用公司通讯设备打私人电话。11、办公104、室工作规范由公司人事行政办公室监督管理。二、打印、复印管理规定为明确打印机和复印机的定位与保管，使各部门的复印资料和打印资料更清晰、完整、及时，特制定本管理规定。1、公司的复印机和打印机由办公室办公设备管理员负责管理。2、管理员应负责复印机及打印机的正常运作及日常维护工作。3、若复印机或打印机发生故障，管理员应立即关机，同时尽快联络维修公司来维修，待复印机或打印机完全修好后，方可作业。4、管理员应负责复印机及打印纸张的供应及墨粉和炭粉的补充，以使复印机或打印机得以顺利工作。5、管理员上班应将复印机和打印机打开，下班后关闭。6、如打印或复印50张以上时，须经部门负责人及管理员核准，并登记签字后方105、可复印/打印。7、连续打印或复印100张时，应让打印机或复印机休息2-3分钟。8、严禁复印与公务无关的私人资料，违者每次向公司捐资100元。三、办公用品管理规定为加强公司人事行政办公室的管理，进一步规范办公用品的领取制度，使公司办公用品管理统一化、规范化，提倡勤俭节约，物尽其用，杜绝浪费，提高办公效率，特制定此管理规定：1、办公用品的购买程序：包括“办公设备、办公文具”，除公司有特别安排外，都应由办公室统一购买。2、办公用品的保管程序：购买的办公用品应由财务部门、仓管人员或办公室负责人登记造册，建立办公用品台帐及领用物品登记明细，集中登记。3、办公用品的分类（1）办公设备：电脑，软件，档案柜，106、复印机，办公桌，办公椅等。（2）固定办公用品：各类文件夹，文件架，订书器，剪，刀，打孔机，计算器，转笔刀等。（3）小件消耗品：各种笔（铅笔，签字笔，水彩笔等），笔记本，订书钉，曲别针，大头针，橡皮，复写纸，信封及各类纸张等。4、办公用品的领取程序：各单位、部门办公用品的申领，应以旧换新，以旧的笔、墨盒等易耗品，换领新的，领用时按要求填写办公用品申领单。5、办公用品的移交程序：人员离职时，对个人领用的固定物品，应向行政主管移交，并签字入库。6、办公用品每月盘点一次，库存清单由行政主管和指定的专人及行政负责人签字后留存，并与上一月“办公用品申领单”进行核对。四、电话管理规定为保证公司内部电话的正常107、运行，提高工作效率，加强电话使用的管理，特制定本管理规定。1、公司电话主要作为方便与外界的沟通，及内部工作的需要，作为业务、工作的通讯工具，任何人不能随意搬动或损坏。2、电话的使用，只限于业务、工作的联系，通话时语言要简洁，尽量缩短通话时间。3、工作时间内，原则上不准拨打私人电话，接听电话一般不能超过5分钟。4、公司各部门电话费用实行“固定分配制”根据各部门的工作性质及业务情况，确定电话费用的分配额。5、各部电话费由各部门负责人监控负责，对于异常情况，及时查明，并提报相关处理意见。6、如发现利用公司电话拨打咨询信息台等娱乐电话（如168，169等），一经查出给予500元的向公司捐资，如未查出拨108、打者，则该部门所有人员均须扣罚50元。7、前台值班人员，夜班值班人员，安保值班人员，如发现利用公司电话，拨打私人电话者，向公司捐资100元。屡教不改，态度蛮横者，视情节轻重，给予辞退或开除。五、电脑使用管理规定为了确保公司总部及下属部门电脑的正常运行，提高办公效率，保证公司内部重要文件及相关数据的保密性及安全性，特制定本规定。1、各部门领导对本公司的电脑的使用，承担领导、管理、监督的责任。2、各部门应根据现有电脑，指派电脑管理员具体负责电脑日常操作，管理及维护相关工作，由责任人落实到检查人。3、原则上电脑由专人管理，专机专用，每台机器设备设置开机密码。出现问题，由责任人承担责任（密码知晓范围仅109、限于本机电脑使用人和主管领导）。严谨在上班时间内使用电脑玩游戏、聊天、办理私事。4、电脑管理员负责收集，归纳网上下载的各种信息，在插入光盘或软件前，须先进行杀毒程序，对重要的文件，电脑管理员须做好备份工作，以免丢失。5、严禁在电脑上装游戏软件及种种碟片，光盘，一经发现由本机电脑管理员承担责任，并予以向公司水果基金捐资。6、未经许可严禁私自拆卸，更换电脑及其他配件，如工作需要应报网管人员审核后进行。7、电脑管理员在操作过程中发生故障，应及时向电脑网络负责人反映，切忌自行开机修理。如遇到公司内部处理不了的故障，经办公室同意后，及时与原购机公司联系，来人处理。8、电脑管理员应负责电脑操作台的卫生，防110、尘工作，下班后，必须关机，切断一切电源后，方可离开。9、各部门如需软盘，硬盘，墨盒及一些办公软件，应向财务部申请购买，登记，发放，并做好相关记录。10、电脑管理员每月对各部门的电脑里的重要文件和数据做一次存盘保存，以防止信息丢失。11、电脑管理员因工作失误，丢失重要数据，文件资料或失密，即违反本规定的各项条款，均按公司奖惩规定给予处罚。第十八节 安全生产管理制度一 安全生产人人有责，生产必须安全，安全促进生产二 各级领导在所属职责范围内，是安全第一责任人。三 定型进行安全、卫生大检查、要求做到群管、群防、群查、群治的安全工作方针，确保无安全事故。四 生产区域及仓库各处要配备必要的消防器材，并妥111、善保管。五 特殊工种必须持有特殊工种上岗证方可上岗。六 事故发生后“三不放过“：1. 事故原因不清不放过；2. 事故者激光打职工不受教育不放过；3. 没有防范措施不放过。七 生产管理：1. 产品质量是企业的生命，好的产品是生产出来的，在生产过程中发现残次品须及时挑出，避免进入下一道工序，若大批残次品同一时间出现，需立即寻找原因并提出解决办法；2. 生产部及跟单员全权负责每个订单的质量把控，车间生产严格按照生产工艺单进行产品生产；3. 半成品及成品的入库，需由库管及跟单员双方签字确认才可完成入库；八 生产部制度管理：1. 负责产品真实报价及客户订单样品确认、订单原料计划、订单生产安排；2. 负责112、客户订单号记录，产品图样、规格、克重、颜色、数量、上机时间、生产车间、交货期及包装方法；3. 负责每个产品第一个产成品的资料记录，包括下机机头线克重、强拉尺寸、缝头质量；4. 负责统计每天每款订单产成品的下机数量、缝头数量、定型包装数量、次品数量、余数数量、补数数量、包装辅料数量，入库正确数据；5. 负责产成品出库时装车资料（包括影像资料）：运输工具资料、出库数量、日期；6. 负责整理已出厂每个订单产成品资料，上交财务部门进行备案；九 车间制度管理：1. 全权负责管理本车间的日常事务（包括劳动纪律）；2. 全权安排分配本车间职工的各岗位工作；3. 车间主管对本车间的生产安全、职工安全、财产安全113、负责；4. 所有设备定期保养、每日检查、制定完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录；5. 生产环节认真填写生产流程卡，认真负责的核对半成品打包数据；6. 保证国家和企业安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在 本车间 的贯彻执行，把职业安全卫生工作列入议事日程，制定实施好安全管理规定，安全操作规程和安全技术措施计划；7. 积极参与每周卫生评比，每天进行一次本车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器材等处于完好，教育职工加强维护并正确使用；8. 文明生产管理：生产用品归类摆放，员工进入车间按规定盘扎头发，举止遵守车间操作行为规范，不偷盗不祸害；无不明身114、份外来人员；节约用水用电；新员工入职进行安全知识培训教育；老员工则隔月进行培训教育，不定期举行考核测试；9. 对本车间发生的事故及时报告和处理，要坚持“三不放过”的原则，注意保护现场，查清原因，分清责任，采取防范措施，对事故的责任作报告处理意见，报厂部获批后执行；10. 车间消防安全生产“十不准”：1） 不准在车间内吸烟，擅自进行明火作业；2） 不准占用疏散通道；3） 不准在安全出口货疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；4） 不准在生产工作期间将安全出口大门上锁；5） 不准随便动用消防器材；6） 非机修人员不准擅自拆装机器设备；7） 不准无证上岗操作危险机台设备；8） 故障设备未修好前，不准115、使用；9） 上班时间不准怠工、滋事、大家或擅离职守；10） 不准赤膊赤脚进车间，不准带小孩进车间；十 产品质量：1. 必须树立“质量第一”的经营理念，各个生产工序都有责任挑出残次品，保证产成品产品质量；2. 严把材料进库关，高品质原料出高品质产品；3. 禁止使用库存残次原料、相似原料替代生产，严格按生产工艺单、生产领料单配色、配料；4. 把控生产过程中的各个环节，后道包装阶段要求包装完好，产成品质量合格，码垛整齐美观；5. 检查产品的标签卡，确保规格、型号、颜色、数量正确无误，做到万无一失；6. 装车前需左后检查、核对（订单号、规格、型号、颜色、数量、包装情况），做到单货相符，文明装车，堆码合116、理；十一 环境卫生管理：生产现场、办公场所、走道楼梯干净整洁、生产设备无油污、生产区域物料堆放整齐，无卫生死角、无不明物品；玻璃门窗，休息桌椅、陈列设施定期擦拭、无灰尘覆盖；墙角五蜘蛛网、地面无积水；厕所无异味。十二 文明上岗管理：私人物品归位摆放，长发挡车工（特别是女性）挡车工上岗则必须盘扎头发，行为举止遵守车间操作行为规范，不偷盗不祸害；无不明身份外来人员；节约用电。十三 车间消防安全“十不准”：1. 不准在车间内吸烟，擅自进行明火作业；2. 不准占用逃生通道；3. 不准在安全出口或逃生通道上安装山岚等影响疏散的障碍物；4. 不准在生产工作期间将安全出口大门上锁或关闭；5. 不准随便动用消117、防器材；6. 不准无证上岗操作危险机台；7. 故障设备维修好前，不准使用；8. 故障设备未修好前，不准使用；9. 上班时间不准怠工、滋事、打架或擅离职守；10. 不准赤膊赤脚、拖鞋进车间，不准带小孩进车间；十四 跟单员工作职责1. 接到订单后熟练掌握订单的内容，了解订单数量和要求，如：资料和图案的描述是否一致。2. 上机后每款每色第一只袜子拿给下单员或业务员确认，并要记录好下机机头克重、强拉尺寸，缝头质量、包装质量，要不定期对各车间、外协单位进行巡查。3. 生产过程中，如有质量问题，及时反馈通知给生产部门主管或外协单位负责人并挑出有问题的产品，并做好记录以及解决生产中存在的问题和汇报。4. 统118、计好每单下机数量、缝头数量、定型数量及包装数量。5. 在跟进检查过程中，如发现次品过多、数量不够等，书面说明原因并及时申请补数，并做出货前3天统计好补数数量，以便顺利出货。6. 在出货前1天，对已经包装好的产品进行入库清点数量，以保证出货无误，通知外协单位在出货5天内要退回剩余的袜子和保证辅料。7. 出货时要跟踪到入柜，并在入柜中期要做好拍照记录，尾期记录，以防货物在运输的途中遗失，我方保留原始记录。8. 出货后一星期内把所有的帐对好，上交给财务统计。如因跟单员没有同下单员交接清楚或质量、数量在生产中没有监管到位而影响出货或者客户拒绝出货的，跟单员要罚款壹佰元，每个订单顺利出货的每单奖励壹佰元119、；第十九节 仓储管理制度仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的重要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。他的主要任务是：保管好库存物资，做到数据准确、质量合格、确保安全、服务生产、降低损耗、加速资金周转。第一条 做好仓库管理的目的：1. 仓库标准化管理，确保材料产品在存储期间的质量；2. 及时为产品生产提供合格优质的原材料；3. 及时为产品销售提供合格优质的成品；4. 明晰、完整、及时的记录出入库情况，定期向主管领导汇报数据；第二条 仓库物资检验入库管理规定：1. 外购物资运输到达工厂后由仓库管理员根据货物清单上所列的名称、数量进行核对及清点，经使用部门或申购人员120、及检验人员对质量检验合格后，方可入库（注：如发现失物与入库数量、规格、质量不符合，仓库管理人与应当即向交货人提出，通知有关负责人，且拒绝入库。）；2. 对入库物资核对清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓管主管签字后，仓管员、财务科各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证；3. 仓管员要严格把关，在以下情况下，拒绝验收或入库：1） 未经厂长或部门主管批准的采购；2） 与合同计划或请购单不相符的采购物资；3） 与各项要求不符合的采购物资；4. 因生产急需或其他原因不能形成现场入库的物资，仓管员要根据业务主管到现场核对验收并及时补填“入库单”；第三条 仓库物资管理规定：1. 物资入库后，需按121、不同类别、性能、特点和用途进行分类分区摆放，做到“二齐三清四定位”；二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐；三清：材料清，数量清，规格标识清；四定位：按区、按排、按架、按定位；2. 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差需及时找出原因并更正；3. 库存信息及时呈报，需对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。第四条 仓库物资领发管理规定：1. 凡属产品配套原料，由生产部门出具经主管负责人签字的生产通知单和生产领料清单，由仓管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产领料清单的规格、型号、数量进行发放领取；2. 生产过程中造成的损耗及消耗而需要进行补料的，则需由生产122、部门开出补料单经主要负责人批准后，方可发放；3. 仓管根据进货的时间必须遵守“先进先出“的仓库管理原则；4. 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，领料人不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为；第五条 仓管产品成品出入库管理规定：1. 产品完成生产后，经生产部的跟单员配合库管人员一同清点检验并签字，填写成品入库单，经主管负责人签字，方可入库成品仓库；2. 业务订单要求进行发货，仓管员与跟单员要根据由主管负责人签字的发货清单认真检查核对数量、规格，才可装车，并在有领货人或驾驶员在货发清单签字确认后才可进行发货出厂；第六条 仓库管理规定：1. 仓库由厂部制定专人负责，并123、配有1-2名工作认真、责任心强、守纪律的仓管员；2. 严格按照厂部相关规定办事，不允许非仓库工作人员进入库房；3. 库房内严禁吸烟，库房内必须配备消防设施，做好防火、防盗、防潮、防鼠，等相关管理制度张贴于显眼位置，禁烟、禁火等消防设施设备及标识应根据消防部门规定，准确安放于规定位置处；4. 因管理不善造成物品丢失、损失、仓库管理负责人及工作人员视情节轻重应承担不低于物品价值30%的经济损失。5. 仓库所属区域应该合理规划，标识明确，禁止出现混放、倒塌和包装破损。妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时掌控库存信息，通过报表及时向采购部、财务部、生产部反映库存动态。6. 每天负责打扫仓库内卫生；物品和124、用具要摆放整齐、统一；办公桌应擦拭干净，办公用品用具摆放整齐；应做到仓库卫生无死角。7. 仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防火和防盗防止产品损坏变异。库内易燃物品的须做到密封、并远离火源、热源，要经常检查。8. 仓库物料，应分品种、型号分类按顺序摆放，摆设合理，标示明确，立卡设数。9. 每月检查库存情况。对库存期超过一个月的材料应及时开具超期库存明细表上报主管申请处理，并作好记录。10. 运输（防火）通道应畅通无阻。11. 提高安全防范意识，定期检查库房，排查隐患，有异常情况向主管部门汇报。12. 所有物料定期盘点，如实填报盘存数据，作好仓库账目并将库存情况上报主管部门，并由生产部、财务部进行125、监督、抽查，发现账物不符者加予追究责任。第七条 帐务管理1、 仓库帐务要以准确、详实、及时为原则。2、 帐务登记须严格按照财务部的要求登记。3、 单据帐薄，文字填写应清晰、整洁、规范。4、 每月最后一天为盘存日，每月一日将上月的仓库帐册移交会计审查，在移交前应做好本月期初数的转记，每月三日前须把实物盘存表上交财务部。5、 仓库每日进行自我盘查，确保准确无误。6、 统计员每日将核查仓库实物库存，如发现不符，及时查找并纠正。7、 票据存根在每本票据用完后，移交至财务处。8、 出、入库物资及时登记入帐，做到日帐日清；单据及时交财务部，由财务人员统一保管。第八条 关于产成品样品发出管理规定：因本公司实际情况需要，存在大量样品外发的需要，所发样品因其特殊性原因，库管无法监管入账，本着公司相互监督体制的要求，故制定以下制度：1. 所有需要外发产成品样品外发的，需由申请人填写样品寄出申请表，详细说明样品寄出用途、数量、外送方式；2. 须由厂长或副总经理审批同意，做好样品外发登记，才可外发；3. 因公外发样品，持外发票据交予财务，并核对登记表信息无误，方可办理报销；