1、物业管理公司人力资源及行政规章制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 组织结构篇6第一节 组织机构图6第二节 和盟企业文化理念7第三节 职责和权限8第四节 岗位设置17第二章 人力资源管理篇19第一节 人事招聘录用制度19第二节 劳动合同管理制度27第三节 员工离职管理制度30第四节 员工考勤及假期管理制度36第五节 薪酬管理制度42第六节 员工考评制度52第七节 员工福利制度58第八节员工爱心基金管理办法62第九节 员工购车福利制度67第十节 员工购房福利制度70第十一节 员工培训管理制度73第十二2、节 内部讲师管理制度88第十三节 入职引导人管理办法99第十四节 人事异动制度102第三章 行政管理篇104第一节 员工行为规范管理制度104第二节 计划管理制度112第三节 工作衔接函管理制度115第四节 物资采购管理制度117第五节 物资库存及使用管理制度123第六节食堂物资采购管理制度128第七节 通讯管理办法132第八节 计算机管理办法133第九节 会议管理制度135第十节 对外接待管理制度137第十一节 合同管理制度139第十二节 档案管理制度145第十三节 图书管理办法151第十四节 公司保密管理制度153第十五节 印信证照管理制度155第十六节 出差管理制度159第十七节 费用管3、理制度162第十八节 投诉制度165第十九节 员工适时奖励制度167第二十节 项目管理部优秀团队评选制度170第二十一节 年度奖励制度173第二十二节 行政处罚制度175第二十三节罚款基金管理办法189附 页191第一章 组织结构篇第一节 组织机构图股东会董事会监事总经理行政部拓展部品控部小区客服收银财务部客户服务中心秩序维护部环境维护部工程维护部项目管理部第二节 和盟企业文化理念企业宗旨：优质服务创造无限价值用优质服务为业主增值：用优质服务提升业主的满足感、尊崇感、幸福感，使业主的物业保值增值；用优质服务为开发品牌增值：用优质服务为开发商带来品牌增值，创造销售增值，为项目开发做好强力支撑；用4、优质服务为员工创造价值：为业主服务，就是为自我服务，物业服务是我们学习和成长的平台，也是实现自我价值的平台；用优质服务为社会创造价值：用优质的物业服务推动和促进社会的和谐和进步，创造社会财富。服务理念：关爱相伴，真情永驻和盟人以社区为一个大家庭，象对待家人一样，用真情去关爱每一位业主，为业主营造快乐、温馨的幸福家园。和盟以企业为一个大家庭，象对待兄弟姐妹一样，用真情去关爱每一位员工，为员工营造良好的工作、学习、成长的环境，激励更多的员工去实现人生的价值。经营理念：诚信履约，稳健务实和盟崇尚诚信为本，遵约守法；以稳健的风格，务实的态度，科学把握前进的方向，实现持续健康的发展。企业精神：持续改进，5、追求卓越不管过去、现在，还是将来，和盟始终秉承持续改进的思想，不断提升专业服务水准，以实现超越优秀，成就卓越的理想。管理理念：规范、标准、科学、创新和盟坚持管理的规范化、流程的标准化，以科学的态度、创新的勇气指导各项管理工作和管理行为的开展和实施。职业精神：主动、诚信、友善、专业在和盟，主动是我们的工作态度，诚信是我们的行事原则，友善是我们的行为标准，专业是我们工作改进和追求的方向。第三节 职责和权限1. 总经理1） 执行董事会的决议，并向董事会汇报工作；2） 制定公司战略规划及企业发展方向，报公司董事会批准后组织实施；3） 确定公司的经营计划、经营方针，制定企业经营管理目标，并组织实施；4）6、 主持制定和完善公司的各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立内部合理而有效的运行机制；5） 批准颁布公司质量方针和质量目标；6） 聘任或解聘公司管理人员（公司总经理助理以上高管和财务部经理由董事会决定任免）；7） 代表公司签署文件和各类合同协议；8） 其他公司重大的管理事项。2. 行政部2.1行政管理2.1.1 制度建设1） 建立并不断完善公司各项规章制度；2） 监督、检查、落实公司规章制度的执行。2.1.2 行政事务管理1） 公司公文处理及规范管理；2） 公司级工作例会及领导安排的各种会议的通知、安排、记录、发放纪要；3） 办公场所、办公行为规范的管理；4） 负责公司重大活7、动的策划并负责组织、安排、实施；5） 其它行政事务管理工作。2.1.3 档案管理1） 牵头实施公司档案管理工作；2） 公司各类行政档案的建档、管理；3） 监督、检查、落实公司其他所有档案的管理工作。2.1.4 资产管理1） 牵头实施公司资产管理工作；2） 制订各类资产管理办法，监督、检查、落实资产管理工作；3） 具体负责办公设施设备的管理工作。2.2 计划管理1） 负责公司年度、月度计划的拟订、汇总和颁发；2） 监督计划执行过程并组织考核计划执行情况；3） 将领导交办事项追加列入计划并跟进落实；4） 协调各部门之间的计划执行工作。2.3采购管理1） 负责供应商的调查、评估工作，建立合格供应商资8、料库；2） 定期了解市场供求信息，并收集、汇总管理部及各部门对供应商的意见，定期更新合格供应商资料库；3） 负责编制采购指南，向各部门和管理部提供各类物料的型号、价格等信息，并不断更新；4） 审核各部门月度物品采购计划；5） 负责对各项目仓库管理的监督检查工作；6） 物资的统一采购及配送。2.4 人力资源管理2.4.1 人才招聘1） 制订并完善人才招聘制度及工作流程；2） 制订并组织实施人才招聘计划；3） 建立并完善各岗位专业试题题库；4） 与相关的人才网站和人力市场建立良好的合作关系。2.4.2 员工培训1） 制订并完善员工培训制度及讲师、课程、流程等工作体系；2） 建立员工培训档案，对员工9、培训进行动态管理；3） 制订公司年度培训计划；4） 组织实施公司年度培训计划及专业培训计划；5） 组织实施培训考核及培训效果评估；6） 审核员工外出培训计划；7） 组织实施员工考试，根据考试成绩按制度实施奖惩；8） 密切关注行业动态，组织同行间的交流学习。9） 建立员工持证上岗档案，负责监督员工持证上岗和证件的有效性。2.4.3 薪酬管理1） 制订并完善薪酬政策；2） 优化薪酬体系和薪酬结构；3） 审核各部门提出的员工薪资调整申请；4） 编造员工工资、福利、补贴、奖金；5） 调查研究各岗位人员的市场薪酬水平及同行招聘动向，为公司领导做人事决策提出参考依据；6） 办理员工社会保险和商业保险。2.10、4.4 人事管理1） 办理员工入职、调动、离职手续；2） 组织签订劳动合同；3） 建立并完善员工人事档案；4） 处理劳动纠纷；5） 收集、研究劳动用工方面的法律、法规、政策。2.4.5 员工发展1） 根据公司发展战略和员工意向制订员工发展计划；2） 组织实施员工发展计划，不断完善人才梯队建设。2.5 印章和证照管理1） 负责公司公章的管理和使用；2） 负责公司相关证照的管理和使用；3） 及时办理证照的年审工作，确保证照的有效性；4） 根据公司安排开展证照变更和资质升级工作。2.6 品牌管理1） 负责公司重要的社会、社区活动并负责宣传、报道；2） 负责公司杂志、报纸、录像、画册的编辑出版及其他形11、式的宣传资料制作；3） 负责公司社区文化活动的策划和组织领导工作，以及社区文化活动工作方向的分析和研究；4） 建立和保持与媒体的良好合作关系；5） 负责公司网站的管理，及时对公司的有关重大活动和重要工作进行宣传报道，并保证网站信息的及时更新。2.7 关系维护1） 建立和维护与各级政府有关部门良好的工作关系；2） 建立和维护与公司发展相关的社会单位、组织、机构的良好工作关系。3. 品控部3.1 质量体系建设1） 制定并不断完善公司的程序文件、工作流程、作业指导书和服务标准；2） 检查督促各管理部业务工作的规范性并持续改进；3） 公司质量体系文件的修订、评审、发放、管理；4） 收集整理并管理公司级12、的质量管理资料和重要记录。3.2 品质管理及品质督导：1） 负责组织进行交叉检查、专项检查和日常检查，并拟定检查报告。对检查中存在的问题，提出整改要求和进行相应处罚；2） 负责编制公司月度服务报告和年度服务报告；3） 对管理部进行的半年和年度满意度调查进行分析汇总，并出具分析评估报告；4） 发布经公司总经理审核批准的品质管理的相关文件；5） 负责审定管理部的相关标示标牌的制作申请。3.3 工程专业管理和技术支持1） 负责向各管理部提供工程各专业的技术指导、技术支持。协助管理部解决相关的专业技术问题；2） 负责对各管理部的工程维护人员进行对口专业培训；3） 对管理部的节能降耗工作进行检查和工作指13、导；4） 负责拟定公司外委合同范本，并对管理部外委合同的签订进行审核；5） 负责外委合同付款的审核及固定资产报废的审核；6） 协助行政部对工程技术人员进行面试、复试工作，并提出录用意见。3.4 专业培训1） 负责拟定公司年度的专业培训计划；2） 向公司提出外派专业培训的建议。3.5 创优工作1） 制定项目管理部创优资料模板；2） 检查创优工作准备情况；3） 参与创优项目汇报材料的评审工作。3.6 研究改进1） 组织对物业服务行为改进的专题研究，并提出物业服务的改进建议；2） 总结各管理部好的管理经验、方法，进行评审、推广，不断优化作业模式；3） 收集并总结承接验收项目在使用过程中的问题和意见，14、并提出改进建议。3.7 知识管理收集行业内典型案例、公司日常管理服务工作中的案例，进行分类统计整理，作为传承公司企业文化和提升业务水平的载体。3.8 热线电话管理按照公司热线电话管理制度进行管理。3.9 安全管理3.9.1体系和制度建设1） 建立并不断改进和完善公司秩序维护（含消防，下同）工作体系；2） 改进和完善秩序维护工作的工作制度；收集秩序维护、消防等方面的法律、法规、政策及最新修订内容；编制秩序维护部培训教材；收集各管理部及行业相关方面的典型案例并组织实施有效的培训和讨论。3.9.2秩序维护管理1） 指导、督导、检查各管理部秩序维护部按制度、规范、标准、流程开展工作；2） 对各项目的秩15、序维护工作开展情况进行有效的评估，组织和领导秩序维护工作的持续改进；3） 检查和督促解决各项目重大安全隐患，协同政府相关部门处理各项目重大安全事故；4） 负责前期项目相关安全和秩序维护工作的方案拟定和工作组织；5） 协助各项目制定年度安全管理方案及签订目标管理责任书；6） 指导顾问项目的公共秩序维护和消防管理工作的开展；7） 秩序维护工作的对外交流学习。3.9.3 秩序维护人员的管理与培养1） 协助公司行政部开展对各级秩序维护人员的招聘工作；2） 制定项目管理秩序维护人员岗前培训及专项培训纲要，审核各秩序维护部的培训计划，并检查和指导培训的实施；3） 发现并培养秩序维护骨干人员，做好人员的梯队16、建设工作；4） 负责公司特勤队的管理，有效及时组织处置突发事件。3.9.4 组织协调1） 和各项目管理部保持良好的工作关系，有效地协调和解决秩序维护部在项目管理服务工作中出现的矛盾和问题；2） 和各项目所在地的公安、消防等单位建立并保持良好的关系；3） 参加政府、公司组织的安全工作会议，及时向相关部门、人员传达会议要求并督办落实。4. 财务部4.1 会计核算1） 严格按照会计制度核算各业务单位的业务收支；2） 对管理项目独立建帐，规范各类收支科目、凭证。4.2 财务收支1） 收支公司各类业务款项；2） 审核公司收费标准，经审批后组织实施。3） 按时发放工资、福利、补贴；4） 改进和规范开支审批17、与费用报销程序；5） 业务收入拖欠的统计分析。4.3 预决算管理1） 组织审核公司年度预决算工作；2） 监督各部门和管理部的年度预算执行情况；3） 改进公司年度经营效益的动态测算模型；4） 完善各管理部的收支预算管理制度；5） 对公司业务项目、投资项目进行效益测算，提出财务建议。4.4 制度建设、人员管理1） 拟订公司的财务管理制度；2） 对各部门和管理部进行财务指导和检查；3） 对项目收银人员进行垂直管理和工作督导；4） 负责财务系统各个岗位的专业培训；5） 负责公司中高层管理人员的离任审计。4.5 纳税管理1） 依法按时缴纳各类税款，有效规避纳税风险；2） 掌握相关税法的特点及变化；3） 18、做好税务筹划工作。4.6 财务督导1） 严格监督公司财务制度执行情况；2） 督促各项目费用收缴；3） 参与采购成本评估与物耗定额分析。4.7 财务报告1） 编制各部门月度收支情况报表；2） 编制公司月度财务报表；3） 编制公司年度财务报告；4） 编制各小区半年度、年度收支公告。4.8 资料管理1） 保管公司财务专用章、发票专用章和法人印鉴章；2） 财务票据购买/印刷、登记、保管、发放、使用监控、回收及核销；3） 负责财务凭证、帐表的保管工作；4.9 资金管理与使用1） 保管、核对公司现金、银行存款、有价证券和其他金融资产；2） 合理调度、使用资金。4.10 投资管理1） 定期分析业务外公司资产19、的投资回报状况；2） 提出改变投资方向与资产结构的建议报告。5. 拓展部5.1 市场拓展1） 负责公司外接项目的洽谈和投标工作；2） 负责公司外接项目的管理方案模板的拟订并组织评审；3） 负责拟订外接项目的有关文件和协议并组织评审；4） 潜在市场、客户需求的研究分析；5） 市场拓展资料的建档管理。5.2 顾问项目管理1） 负责对公司安排的顾问项目进行全面管理；2） 保持与项目合作方的良好工作关系；3） 对顾问项目管理工作进行总结、分析、评估和改进；4） 负责对公司安排的顾问项目的合作协议的评审和续签。5.3 创优工作1) 负责协调和衔接创优检查组对公司创优项目和已创优项目的检查、评审。5.4 20、招投标管理1） 负责公司项目的招投标文件的制作；2） 负责组织相关的招投标业务工作；3） 负责对招投标文件进行归集总结。5.5 关系维护1） 建立和维护与行业主管部门和协会良好的工作关系；2） 建立和维护与各级政府有关部门良好的工作关系；5.6 服务创新1） 对行业动态、主要竞争对手进行针对性的研究分析；2） 对物业服务工作的创新和延伸进行相关的研究和探索并牵头实施；3） 负责社区生活信息的收集与发布。6. 项目管理部6.1 管理方案1） 编制项目管理的年度管理方案（包括管理服务的类型、方式、品质标准、人员编制和收支预算）。6.2 管理实施1） 根据公司的管理理念、服务理念和工作目标，在公司授21、权范围内，负责项目的各项物业服务工作，为业户提供优质的物业服务，维护和不断提升公司的品牌形象；2） 建立并组织实施项目管理部的目标责任体系；3） 负责组织实施并达成公司下达的管理部年度经济目标；4） 贯彻和执行公司的质量管理标准和质量管理体系，通过对管理部和公司资源的科学合理的利用，实现公司的质量目标，并向公司提出改进和完善标准和体系的建设性意见。5） 负责编制项目创优方案并组织资料评审和工作实施。6.3 承接验收、入伙与装修管理1） 密切与开发企业合作，协调配合开发企业的交房工作，办理业主入伙手续；2） 承接验收项目的物业资料和技术资料的验收、建档和管理工作；3） 承接验收时发现的共用部位和22、共用设施设备的问题的整改协调与推动；4） 业主收房时提出的问题的整改协调与回复；5） 装修管理方案的制定和装修监管。6.4 日常管理1） 项目的秩序维护；2） 项目共用部位及共用设施设备的运行和维护保养；3） 项目的绿化管理和维护；4） 项目的环境卫生管理和维护；5） 特约服务工作的实施；6） 业主拜访与投诉处理；7） 各项费用的收取与催缴；8） 客户资料、服务档案及工作记录的管理；9） 接待和安排有关的参观活动。10） 按照政府部门和行业要求办理物业服务相关备案和许可手续；6.5 社区活动1） 制定管理部年度的社区文化活动计划并组织实施；2） 组织落实公司级社区文化活动；3） 宣传和动员业户23、积极参与社区文化活动；4） 对所实施的社区文化活动进行总结和评估。6.6 人员管理1） 组织项目团队活动，加强团队建设，增强团队凝聚力，保持员工队伍的稳定；2） 组织项目员工的业务知识和业务技能培训；3） 发现和培养有潜质的基层员工，并向公司进行推荐；4） 对管理部人员的升迁和任免提出建议；5） 对员工日常的行为规范进行管理；6） 对员工宿舍和员工食堂进行规范要求和严格管理。6.7 关系维护1） 保持和维护与开发企业良好的合作关系；2） 建立和维护项目所在地的有关政府部门、行业主管部门良好的工作关系；3） 建立和维护项目所在地的有关社会单位、组织、机构良好的工作关系。第四节 岗位设置1. 岗位24、设置1.1 公司根据经营管理工作开展的需要，设置如下工作岗位：部门名称岗位编号岗位名称部门名称岗位编号岗位名称总经办HM-HR-ZB01总经理项目管理部HM-HR-XM01项目经理HM-HR-ZB02副总经理HM-HR-XM02工程维护主管行政部HM-HR-XZ01行政部经理HM-HR-XM03客服主管HM-HR-XZ02培训专员HM-HR-XM04秩序维护主管HM-HR-XZ03人力专员HM-HR-XM05环境维护主管HM-HR-XZ04行政内勤HM-HR-XM06绿化维护主管HM-HR-XZ05行政外勤HM-HR-XM07秩序维护队长HM-HR-XZ06专职驾驶HM-HR-XM08秩序维护25、干事财务部HM-HR-CW01财务部经理HM-HR-XM09工程维护领班HM-HR-CW02主办会计HM-HR-XM10秩序维护领班HM-HR-CW03出纳HM-HR-XM11环境维护领班品控部HM-HR-PK01品控部经理HM-HR-XM12客户助理HM-HR-PK02安管经理HM-HR-XM13客服员HM-HR-PK03品控主管HM-HR-XM14工程维护员HM-HR-PK04品控员HM-HR-XM15秩序维护员HM-HR-PK05电梯工程师HM-HR-XM16环境维护员HM-HR-PK06机电工程师HM-HR-XM17绿化技师HM-HR-PK07消防工程师HM-HR-XM18绿化维护员H26、M-HR-PK08弱电工程师HM-HR-XM19守车员HM-HR-PK09品控内勤HM-HR-XM20厨师拓展部HM-HR-TZ01拓展部经理HM-HR-XM21勤杂工HM-HR-TZ02拓展主管HM-HR-XM22库管员HM-HR-TZ03拓展专员HM-HR-XM23送水员HM-HR-TZ04项目顾问HM-HR-XM24家政组长HM-HR-XM25家政员1.2 公司根据实际工作需要，核定每个岗位的人数，形成人员编制核定表，经部门经理和公司领导签字后实施。公司各部门和项目管理部严格按人员编制核定表核定的人数进行人员配置，不得超编。1.3 公司将根据工作和管理需要会同各部门和管理部于每年6月和127、2月底定期对编制进行重新核定。1.4 因业务范围和工作内容的变化或其它原因需调整岗位设置或人员编制的，部门经理/项目经理应提交书面的岗位设置调整申请表或人员编制调整申请表，经行政部审核、公司领导批准后方可进行岗位或人员编制的调整。1.5 见习职务说明：公司在主管、队长、干事等管理级别上分别设立见习职务，如见习主管、见习队长、见习干事。见习管理人员的性质是公司对人员在担任相应正式职务前的试用和考察，见习管理人员根据公司规定享受相应的待遇。1.6 公司根据职能部门和项目管理部管理工作的需要，经公司领导批准，领班级以上管理岗位可设置副职，经理级以上管理岗位可设立助理职务。2. 岗位职责和任职要求各岗28、位的具体工作职责和任职要求详见行政部工作手册。 第二章 人力资源管理篇第一节 人事招聘录用制度1. 总则为适应公司的发展的需要，为公司招聘选用合适的人才，并规范招聘录用过程中的管理环节和工作要求，使招聘工作顺利有序完成，特制定本制度。2. 职责和权限招聘工作的有关职责和权限明确如下：工作内容行政部用人部门总经理人员编制核定执行批准人员需求申请申请，备案/审核申请批准招聘准备和招聘组织执行面试资料收集筛选执行第一次面试，人力专员进行筛选，并作第二次面试推荐 执行第二次面试，行政部经理及用人部门负责人进行甄选，必要时安排笔试 执行执行确定进入综合测评和公司领导面试的名单执行，批准批准用人单位、行政29、部、总经理复试，确定最终录用名单执行备案/审核批准通知录用和辞谢复试但未录用者执行体检，办理录用手续执行岗前培训执行执行试用、转正、签订劳动合同执行批准3人员需求的确定3.1 行政部根据公司的管理需求和经营计划，在征求各部门和项目管理部的意见后拟订人员编制核定表，报总经理审批，并将经审批的人员编制核定表下发给各部门和项目管理部。3.2 用人单位根据经批准的人员编制核定表，结合人员现状确定人员需求，填写人力需求表，报总经理审批后提交行政部。3.3 行政部根据人力需求表的需求组织人员招聘。4招聘过程管理第一次面试试4.1 人事招聘流程图初选发布招聘信息招聘准备阶段笔试（有必要时）行政部经理、用人部30、门第二次面试公司领导面试转正岗前培训体检试用期4.2 招聘准备阶段4.2.1 行政部人力专员根据核准的人员需求和岗位说明书拟定招聘计划，计划包括：招聘岗位、招聘人数、录用条件（包括性别、年龄、学历、技能要求、工作经验和工作的年限等）进行确定；4.2.2 行政部经理确定招聘的日程安排；4.2.3 行政部经理确定面试考核内容和面试考官； 4.2.4 公司的人员招聘方式包括但不限于：人力市场招聘、报纸广告招聘、猎头公司推荐、人才管理服务机构推荐、人才网站招聘、内部竞聘等 。4.3 招聘信息发布4.3.1 招聘信息可通过报纸广告、人力市场、人才招聘网站、公司网站等渠道发布。4.3.2 招聘信息包括以下31、内容：1） 公司简介。公司简介要用简练概括的语言描述出公司的整体形象，便于应聘者了解公司。如属内部竞聘，此项应改为招聘目的。2） 招聘岗位、岗位要求、招聘人数、应聘者条件（性别、年龄、学历、工作技能要求、工作经验、工作年限、任职条件等内容）；3） 报名和面试的时间、地点、报名方式，报名地点的交通路线和公交路线；4） 报名时需提供的证件、材料：主要包括个人简历、学历证、毕业证、从业资格证、职称证、相关技术资格证、身份证等；5） 其他注意事项。4.4 初选4.4.1 初选原则：初选必须按照岗位要求提出的招聘条件进行筛选。对特别优秀者除年龄可放宽以外，其他条件不得突破。4.4.2 初选方法：由人力专32、员对应聘资料收集整理，按照初选原则将不符合应聘条件的资料剔除，进行第一次筛选。4.4.3 初选比例：初选人数应为实际招聘人数的3-5倍以上。4.5 第一次面试 由人力专员对初选后人员进行第一次面试，面试的主要内容为应聘人员的综合素质。有下列情形之一者，应予以淘汰：a. 曾因经济问题被其他公司辞退者；b. 跳槽频率高，工作稳定性差者；c. 身体有明显缺陷，影响正常工作者；d. 面谈表现与应聘资料出入很大者。4.6 第二次面试第二次面试由行政部经理和用人部门负责人对应聘人员的专业技能和综合素质进行考察，并作好面试记录。4.7 笔试4.7.1 对通过第二次面试的应聘人员，根据其应聘的岗位需要，将安排33、笔试，笔试的内容要求：4.7.1.1 管理人员主要测试管理知识、工作风格、管理领域的专业知识；技术管理人员还须加试相关专业技术知识和专业管理知识。4.7.1.2 专业技术人员主要测试相关专业知识和实际操作。4.7.1.3 行政服务类人员主要测试行政、服务的基本知识、基本技能和基础理论。4.7.2 组织笔试工作流程4.7.2.1 试卷设计：相关部门提供本部门相关岗位的笔试试卷。4.7.2.2 考试安排：行政部负责包括考试地点、监考人员安排。4.7.2.3 阅卷：由行政部组织相关人员进行阅卷及评分。4.7.3 笔试结果处理行政部统计应聘者笔试成绩，综合考虑第二次面试成绩和笔试成绩后确定录用的人员推34、荐名单。4.8 公司领导进行第三次面试对行政人员、财务人员和管理人员，需增加公司总经理进行面试环节。最后由公司总经理、行政部经理、用人部门负责人共同商议确定录用人员名单。5. 录用5.1 录用程序1） 按照录用名单电话通知拟录用者；2） 办理试用入职手续。5.2 录用手续1） 行政部人力专员验证收取录用人员体检表；2） 对招聘的行政人员、财务人员和管理人员，还需入职者提供原单位离职证明。离职证明应包含在原单位的职务、离职原因及离职手续已全部办理完毕、劳动合同解除的证明等内容；3） 行政部安排对入职者进行入职培训，并签订入司须知；4） 对招聘的财务人员、岗位工作性质与钱款、资产关系密切的人员，在35、录用前应提供经济担保人，并与公司签订经济担保责任书；5） 人力专员开启员工到岗通知书、服装领用单，配发工作牌，并通知人员接收部门负责人接收员工。6） 员工接收部门负责人收讫员工到岗通知书、服装领用单，填写员工到岗通知书回执，报部门或管理部经理签字后返回行政部存档备案。7） 人力专员建立入职员工的人事档案。5.3 签订劳动合同公司在新进员工在入司后一个月内签订劳动合同，首次劳动合同的期限为3年，其中试用期为2-3个月。劳动合同的管理详见劳动合同管理制度。6. 入职引导人员工入职后，由部门经理/项目经理为新员工指定入职引导人。入职引导时间根据工种及岗位职责确定，原则上不低于1个月。6.1 入职引导36、人的职责是帮助新员工熟悉与工作有关的各项具体事务，包括：介绍公司的有关规则和规定，所在部门职能、人员情况，岗位职责；此外，其它任何与工作有关的具体事务，如确定办公位、设置电子邮箱、领用办公用品、使用办公设备、食宿等。6.2 入职引导人负责对新员工进行岗位培训（详见培训管理制度）。7 试用期培训7.1 新员工在正式上岗前应进行岗前培训，岗前培训由行政部组织实施。7.2 岗前培训内容包括：1）公司简介，内容主要包括：公司概况、组织结构设置、公司发展历程介绍；2） 企业文化与经营理念；3） 项目介绍，包括公司已管理项目和将要管理的项目介绍；4） 公司基本管理制度介绍，主要内容包括：公司的管理原则、员37、工考勤和假期管理制度、奖励制度、行政处罚制度、员工行为规范等及其他行政管理制度等公司管理制度的培训；5）法律知识培训，主要内容包括：物业管理条例、行业相关法律法规、合同法基本知识、民法通则、物权法等；6）礼仪培训；7）团队精神培训，主要采取拓展训练或军训等形式；7.3 岗前专业知识培训：由用人部门根据岗位职责要求，确定专人对新进员工进行专业知识和专业技能，工作标准、工作规范、工作流程、工作关系等进行基本培训。8 试用期考核8.1 行政部和用人部门在新员工试用期内将组织对试用人员进行考核，试用考核包括试用员工工作表现评估、员工工作能力评估、专业知识和专业技能测试、工作标准和工作规范、工作流程的掌38、握程度测试。8.2 终止试用 试用期人员出现下列情形，公司将终止试用，解除劳动合同： 1）试用人员被证明不符合录用条件；2）试用人员严重违反公司的规章制度的规定；3）试用人员向公司提供虚假的人事信息，包括学历、工作经历、从业资格、原单位离职原因等信息；4）劳动合同法规定的其他情形。8.3 用人部门欲终止试用人员的试用，必须事先与行政部进行沟通和通报，在得到行政部的同意后，填写试用人员工作评价表，清楚列明试用人员存在的不足和问题，并经试用人员本人签名，其上级主管人员、所在部门、项目负责人签署意见后提交行政部，由行政部负责妥善处理试用人员解除劳动合同事宜。9 转正 9.1 经过试用考核合格的人员，39、成为公司的正式员工。9.2 转正程序1） 用人部门对合格的试用人员发放转正考核表，对试用人员进行综合评价，并经入职引导人、直接上级、所在部门（管理部）负责人签署意见报送行政部审核。行政部对项目管理部秩序维护人员和环境维护人员的转正申请进行审批。管理人员（含客户助理、客服人员、工程人员）、收银人员、职能部门人员的转正申请由行政部报送公司总经理审批。2） 转正考核的各项考核指标中有一项不合格，即证明该员工不符合公司录用条件，公司有权与之解除劳动合同。10员工档案管理10.1 员工档案管理是指员工进入公司后建立的人事档案管理。10.2 因员工档案属公司“秘密”级资料，由公司行政部人力专员负责管理。140、0.3 员工进入公司后应于一周内建档，员工档案应包含以下基本要素：1）个人简历和甄选报名表；2）身份证、学历学位证书、职称证书、上岗资格证书的复印件；3）体检报告；4) 入职登记表；5) 劳动合同；10.4公司其他部门需查阅、借用人事档案以及出具证明材料须履行申请、审批手续。11. 其它规定11.1 公司提倡正直诚实，并保留审查员工所提供个人资料的权利。员工应务必保证所提供的个人资料的真实性。如有虚假，一经发现，公司将立即与其解除劳动合同，不给予任何经济补偿。11.2 如果员工以下个人信息有更改或补充时，应于一周内向行政部申报变更或声明，以确保与个人有关的各项权益：1） 姓名、身份证号码；2）41、 家庭地址和电话号码，出现事故或紧急情况时的联系人；3） 婚姻状况及家庭成员状况；4） 学历教育；5） 公司内的特殊（亲属）关系、业务合作单位内的特殊（亲属）关系；6） 其他有必要知会公司的个人信息。附件：人力需求表 人力需求表部门： 填报时间： 序号需求工种需求岗位需求人数任职要求及说明预期到岗时间1234567891011121314部门主管意见部门经理意见行政部审核意见总经理审批意见 附件：试用人员工作评价表试用人员工作评价表姓名性别到岗试用时间所在部门试用岗位 试用期工作评价1、 试用期综合表现评价： 2、 岗位工作标准、工作规范、工作流程及相关的专业知识技能的学习掌握程度评价：3、 42、存在的问题和不足：4、 试用期培训情况试用结论： 符合录用条件 不符合录用条件 直接上级意见： 签名：所在部门经理意见： 签名：试用人员对上述评价的意见： 签名：第二节 劳动合同管理制度1总则1.1劳动合同是根据中华人民共和国劳动法和中华人民共和国劳动合同法及国家其他有关劳动法规的规定，由公司与员工在双方平等协商、达成一致的情况下为建立劳动关系而签定的劳动协议。为了加强对劳动合同的管理，特制定此项制度。1.2劳动合同签订后作为人事档案进行管理。劳动合同属公司秘密级资料，由行政部人力资源管理专员按照公司保密制度进行管理。2. 管理分类劳动合同的管理分为劳动合同的签订和劳动合同的解除。3劳动合同的43、签订公司和员工签订的劳动合同分为固定期限合同和无固定期限合同。3.1固定期限合同：3.1.1 员工与公司首次签订劳动合同，合同期限为13年。3.1.2 员工与公司续签劳动合同，续签的合同期限最长为7年。3.2 无固定期限合同：3.2.1 员工在与公司连续签订2次固定期限合同后，在符合劳动合同法相关规定的前提下可以选择签订无固定期限合同。3.2.2 员工在公司连续工作满10年，在符合劳动合同法相关规定的前提下可以选择签订无固定期限合同。3.3 合同的基本内容：基本情况：合同双方的法定名称，即企业名称、法定地址及员工的姓名、身份证号码、家庭住址；劳动合同期限；工作内容和工作地点；工作时间和休息休假44、；劳动报酬；社会保险；劳动保护、劳动条件和职业危害保护；双方权利义务；违反和解除劳动合同的责任。3.4 签订劳动合同的程序3.4.1新进员工在录用后一个月内签订劳动合同，劳动合同使用固定格式的版本，双方需协商另立的条款可签订补充协议。公司管理人员和重要岗位人员还需视情况签订保密协议或竞业禁止协议。3.4.2 合同续签，在合同期满30日内，双方对劳动关系继续建立无异议，则续签合同。4劳动合同的解除4.1员工解除劳动合同（一）双方协商一致，可以提前解除劳动合同；（二）员工提前30天以书面形式通知公司可以解除劳动合同（试用期提前3天）。4.2 公司解除劳动合同4.2.1 下列其情况公司可随时解除劳动45、合同：（一）员工在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）员工严重违反劳动纪律和公司规章制度的；（三）员工严重失职、营私舞弊，给公司造成重大损害的；（四）员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对公司造成影响和危害的；（五）员工被依法追究刑事责任的。4.2.2 下列情况公司提前30天通知解除劳动合同： （一）员工患病或者非因工伤负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作； （二）员工不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的； （三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，公司和员工协商，未能就变更合同内容达成协议。4.3员工有下列情形46、之一的，不得或暂时不得办理辞职手续 ：4.3.1公司重要工作尚未处理完毕，须由该员工继续处理，或该员工辞职将对工作造成较大损失或不良影响的；4.3.2由公司出资培训、进修或由公司支付学费参加业务知识提高学习，服务期限未满的或未支付违约金的； 4.3.3正在接受公司审查，有经济或其他问题尚未做结论的；4.3.4国家法律规定的其他原因暂不宜辞职的。4.4 员工没有按公司规定办理离职手续即离职的，公司有权追究新聘用该员工单位的相关责任。4.4解除劳动合同手续办理流程交接工作审批同意员工提交书面辞职报告公司解除合同通知双方协商解除劳动合同签订解除劳动合同协议（必要时）离职签字程序离任审计（必要时）财务47、结算4.5 员工的离职管理详见员工离职管理制度。第三节 员工离职管理制度1.目的为规范员工离职以及双方解除劳动合同行为的管理，保障公司和离职员工的合法权益，避免因人员离职手续不全或不清给公司和离职员工带来劳动风险和损失，特制定本制度。2.适用范围适用于公司全体员工。3.离职分类离职分为：双方协商解除劳动合同、员工单方解除劳动合同、公司单方有补偿解除劳动合同、公司无补偿解除劳动合同。3.1 双方协商解除劳动合同：公司与员工协商一致后可以解除劳动合同。协商解除劳动合同须拟定并签署解除劳动合同协议，协议签订后办理离职手续。3.2 员工单方解除劳动合同：员工单方向公司提出解除劳动合同的申请，并提前3048、天（试用期提前3天）提交书面的辞职报告，可以办理离职手续。3.3 公司单方有偿解除劳动合同：属于下列情形，公司作有补偿的解除劳动合同处理，并提前30天书面通知员工。补偿标准按国家有关法律的相关规定执行。3.3.1 员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的其他工作；3.3.2 员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作；3.3.3 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行。3.4 公司无补偿解除劳动合同：属于下列情形，公司随时可以解除劳动合同，且不承担补偿和赔偿责任。3.4.1 员工在试用期间被证明不符合录用条件的49、；3.4.2员工严重违反劳动纪律和公司规章制度的；3.4.3员工严重失职、营私舞弊，给公司造成重大损害的；3.4.4员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对公司造成影响和危害；3.4.5员工被依法追究刑事责任的。3.5 除员工单方解除劳动合同的情形外，其他离职情形行政部均应和公司劳动代理机构进行情况通报，以分析和评估解除劳动合同的风险，供公司领导决策。4. 员工离职手续办理规定4.1 员工离职时，必须按照员工离职工作交接薪资结算表（详见附件一）之规定办理相关手续。其中包括：物品移交和工作移交。4.1.1 物品移交：物品包括公司配发的办公用品、服装、和固定资产 。物品有缺损将照价或相关规定进行赔偿50、。4.1.2 工作移交：包括已完成的工作的交代、正在进行的工作的交代、应该进行的工作的交代、与岗位工作相关的外围工作关系的交代。4.1.3 为减少人员离职造成对工作的影响，对管理人员（领班级以上人员）、职能部门员工、客服人员（客户助理）、收银人员、工程人员离职，必须填写离职人员工作移交记录表（详见附件二），该表一式四份，移交当事人各一份，所在部门和公司行政部各留存一份。4.2 员工所在部门负责人对离职员工的相关移交情况进行审核并签署意见。4.3 行政部对员工离职的规定要求文本（辞职报告、解除劳动关系通知书）及部门移交情况进行审核，并签署意见。4.4 财务部对离职人员的账务进行清核，并对人员的工51、资进行结算。4.5 公司总经理或有授权的公司有关负责人对离职人员签署意见。4.6 离职人员在财务部领取结算薪资。4.7 员工离职工作交接薪资结算表随薪资结算凭证存放财务部,离职文本存档行政部 。5. 员工离职的其他规定公司经理级以上管理干部以及财务人员、客服收银人员、外勤采购人员等与公司钱财联系紧密的岗位员工离职，必须进行离任审计。离任审计内容包括：5.1 工作审计 外联关系的交接。凡工作涉及的外联关系，包括联系人、联系方式、联系地址都应有所交接，对重要的外联关系还须进行引见。5.1.2 重要的文件、资料、图片的文档交接。5.1.3 尚未完成的工作的交接。5.1.4 移交人拟定资料和工作交接清52、单，经相关人员签字后送行政部存档。5.2 财务审计5.2.1资金收支的审计5.2.2 资产管理的审计5.2.3 个人和公司债权债务的审计及清理5.3离任审计小组：对需要进行离任审计的人员，由财务部、行政部、离职员工所在部门组成离任审计小组进行审计，在完成审计内容的工作后，由行政部确认方可办理离职手续。5.4 审计期间将暂缓离职手续的办理。6. 责任6.1 离职员工未按本制度规定的程序办理离职手续，公司有权暂停剩余手续的办理以及薪资的结算。6.2 员工未办理离职手续而擅自离职，公司将对其行为在行业内进行通报，并保留追究其本人及其新雇用单位的相关法律责任。附件一：员工离职工作交接薪资结算表 NO：53、姓 名部 门在岗职位到岗时间离职日期离职原因：申请人签字：部门主管意见：部门经理意见：移交事项所在部门工具 文具 电话卡 对讲机 更衣柜钥匙 工装 书籍 考勤卡 资料文件 经办工作 其他未交物品 赔款￥ 元行政部工装 工号牌 考勤卡 停车卡 书籍RTX/OA账号注销 其他 应发金额工资加班工资社保补贴出勤天数其他服装押金合计计算公式扣款金额服装折旧借款社保扣税洗涤费其他合计计算公式实发金额经办人领款时间领款人行政部意见：财务部意见：总经理意见：填表说明：本表必须为离职者本人签字办理，他人代替签字办理无效。 附件二： 离职人员工作移交记录表姓 名职 位所在部门（管理部）离职时间已完成工作情况说明54、：正进行工作的移交：将进行工作的移交：外联关系工作移交工作内容联系地址联系人联系电话移交接受人工作监交人部门主管部门经理填表说明：1、本登记表一式四份，移交当事人各一份，所在部门和公司行政部留存一份。 2、移交内容未能在本表详尽填写可以自行增加附件继续说明。员工离任财务审计表离职人员姓名职 位所在部门（管理部）离职时间个人借款归还情况：账务清理情况：资产移交情况：审计结论：审计经办人意见审计负责人意见总经理意见第四节 员工考勤及假期管理制度1. 总则 为规范公司员工日常考勤和假期的管理，严格要求和约束员工的日常行为，树立严肃认真的企业形象和工作氛围，特制定本制度。 本制度适用于公司全体人员。255、. 日常考勤2.1公司总部的考勤管理部门为行政部，负责考勤制度的制定、修改、补充，考勤卡的审核、统计工作，考勤违规行为的处罚，并对公司各项目管理部的考勤情况进行审核和检查。各项目的考勤管理部门为管理部，负责考勤制度的执行、考勤卡和考勤表的审核、统计工作，考勤违规行为的处罚。2.2公司实行每天上班、下班考勤管理。除公司领导及其专职驾驶员外，其余人员均应按规定考勤。2.3职能部门员工每周工作时间不超过40小时，具体上班时间为：周一至周五：上午9：0012：00，下午13：3018：00；周六上午9:00-11:30。2.4项目管理部：1) 环境维护、绿化维护、食堂等工种的员工的每周工作时间不超过456、0小时，每天工作时间为6小时40分钟，每周工作6天。上班的具体时间由项目管理部根据服务工作开展需要加以确定。2）由于物业服务工作开展的需要，管理部其他工种人员实行每周工作6天，每天工作8小时制。每周将固定加班8小时，公司计发加班费。3）管理部秩序维护工种实行3班倒工作制，每班的上下班时间由项目管理部确定。4）管理部客户服务人员上班时间为：上午9：0012：00，下午13：3018：00为了向业主提供更加方便周到的物业服务，管理部客户中心轮流安排人员每天值班，当天值班的客户人员的工作时间为：上午9：0012：00，下午13：3019：00对于值班人员超时工作的1小时，客户中心安排换休。5）管理部57、工程维护人员上班时间为：上午9：0012：00，下午13：3018：00为了向业主提供更加方便周到的物业服务，管理部工程维护部轮流安排人员每天进行值班，当天值班的工程维护人员的工作时间为：上午9：0012：00，下午13：3018：00，晚上19：00-次日9：00对于值班人员超时工作的14小时，工程维护部安排人员换休，并对未进行换休的值班时间计发加班费。6）管理部的管理人员和其他公共人员上班时间为：上午9：0012：00，下午13：3018：007） 管理部的全体人员周末均实行值班换休制，具体工作时间安排由各管理部自行制定，并报公司行政部备案。2.5 项目管理部一般员工的换休由部门主管或负责58、人安排，管理人员的换休由管理部项目经理安排。既定的值班表不得随意调假或调班。2.6 员工均应在规定的劳动时间内完成本职工作，公司不提倡员工加班。职能部门员工和管理部管理人员确因部门工作需要需要进行加班的，需事先填写加班审批单，报部门经理（项目经理）和行政部经理批准后可以加班。员工加班后由部门安排进行换休，公司不再另行计发加班费。凡未经批准的加班均属员工个人行为，不得申请和享受换休以及计发加班费。2.7客户服务、秩序维护、环境维护、工程维护等工种员工因业务服务工作的需要需安排加班工作的，由管理部另行安排换休或上报公司行政部计发加班费。2.8 超过上班考勤时间未到者为迟到，早于下班时间离岗者为早退59、。迟到时间和早退时间在四十五分钟以上按旷工处理。2.9员工上下班必须亲自打卡，或上下班领班统一考勤，如有下列违纪情形之一者，普通员工罚款50元，管理人员罚款100元，扣发违规当日工资，并给予书面警告。一年内该类警告累计达2次，为严重违纪行为，公司除执行上述处罚外，将有权解除劳动合同。1）私自委托他人代打卡者；2）私自代人打卡者；3）故意损毁考勤卡或考勤表者；4）迟到后故意不考勤者；5）未请假且未进行考勤者。2.10 因工作需要确不能按规定考勤者，应事先征得其直接上级的同意，并由其直接上级向行政部申请并备案。2.11 员工请假必须提前办理请假手续。请假未获批准而擅自休息者，按旷工处理。2.12 60、每月的1日，员工须在记录自己考勤的考勤卡或考勤表上签字确认。员工签字的考勤卡和考勤表统一交公司行政部保存。3假期管理3.1 请假规定除法定节假日假外，其他所有类型请假必须至少提前1天办理书面请假手续。有特殊情况不能提前办理书面请假手续的，必须提前征得相关负责人的同意，并于事后补办书面请假手续，严禁事后请假的行为。3.2 请假程序3.2.1 请假人员必须填写请假申请单，送交部门负责人处；3.2.2 公司管理者按照3.3条的批准权限逐级审批。3.3 批准权限3.3.1 除经理外其他员工请假：1天以内由部门经理/项目经理批准；12天由部门经理/项目经理和行政部经理共同批准，报总经理知晓，行政部备案；61、2天以上由部门经理和/项目经理行政部经理审核，报公司总经理批准。3.3.2 部门经理、项目经理请假：1天以内由行政部经理批准，并报总经理知晓；超过1天的由行政部经理审核，报总经理批准。3.3.3员工换休由本部门经理/项目经理批准，部门经理和项目经理的换休按规定办理请假手续。员工连续换休时间不得超过7天。3.4 违规处罚：凡违反请假规定的行为，均以旷工论处。3.5 假期类型3.5.1 法定节日假、带薪年休假假期分类项目法定节假日带薪年休假享受范围全体员工全体员工请假手续统一安排放假1、由行政部根据公司经营管理任务的计划进行合理安排。2、以不影响本部门工作正常开展为准，经批准后休息。休假天数按国家62、规定执行1、在公司累计工作1-10年，可享受带薪年休假5天。2、在公司累计工作10-20年，可享受带薪年休假10天。3、在公司累计工作20年以上，可享受带薪年休假15天假期待遇带薪备 注如遇法定休息日，根据国家有关规定进行调整。公司有权统筹安排员工的带薪年休假。3.5.2 婚丧假假期分类项目婚假丧假享受范围全体员工全体员工请假手续凭本人结婚证明请假凭相关证明请假休假天数3天员工直系亲属（父母、配偶、子女）去世，给予3天丧假；血亲（兄弟姐妹、爷奶）和姻亲（岳父母、公婆）去世，给予2天丧假。假期待遇带薪带薪备注1、婚假条件为入职后办理结婚登记手续，半年内有效，请假时需经公司批准同意。2、办理婚事时63、一次性使用。办理丧事时一次性使用。3.5.3 换休假假期分类项目换休假享受范围全体员工请假手续当事人加班后向主管上级申请，报部门经理同意提出换休申请休假天数不超过加班的实际天数假期待遇带薪备 注客服人员、环境维护人员、工程维护人员加班后2月内换休有效；秩序维护人员加班后6个月内换休有效；其他人员加班后在3月内换休有效3.5.4 病假、工伤假假期分类项目病假工伤假患病及非因工负伤患职业病及公伤享受范围全体员工全体员工请假手续由县级（含）以上医疗卫生部门出具证明，按管理权限，经批准后休息（治疗）由公司参保机构指定的医疗鉴定机构出具相关证明休假天数根据医疗卫生部门的建议，按批准天数休息（治疗）。根据64、医疗卫生部门的建议休息（治疗）。假期待遇1、请假时间1个月内（含），请假期间发放基本工资的80。病假员工的绩效奖金、加班及其他待遇等按员工实际上班天数核发。2、请假时间超过1个月，请假期间公司只发放基本工资的80。按照成都市企业职工工伤保险暂行办法中工伤和职业病保险待遇规定执行。3.5.5 生育假假期分类项目生育假享受范围全体女员工请假手续1、 请假人提前1个月向所在部门经理提出休假申请，按请假程序进行审批2、 部门经理做好员工休假后的工作安排3、 部门经理提前15天将情况报行政部备案。休假规定产假90天；家中有不满1周岁的婴儿公司给予哺乳假，1小时/天。假期待遇产假期间，发放基本工资备 注165、只能在孕期和哺乳期内一次性休假2、违反计划生育者不享受生育假附件： 加班审批单（员工联） 姓 名所在部门/管理部填单时间加班理由：加班时间 年 月 日 时至 月 日 时 共计 小时部门经理/项目经理 意见行政部经理意 见加班审批单（存档联） 姓 名所在部门/管理部填单时间加班理由：加班时间 年 月 日 时至 月 日 时 共计 小时部门经理/项目经理 意见行政部经理意 见第五节 薪酬管理制度1. 员工收入的构成员工总收入工资+加班费+奖金+津贴+福利1.1 工资 1) 公司支付给员工的工资不低于成都市政府所规定的最低工资标准。月度工资的具体标准为：职位经理经理助理高级主管主管其他员工工资（元）66、150010008006502) 如果因法定最低工资标准的调整而导致公司的工资标准低于法定最低工资标准，公司将适时对员工的工资进行调整。3) 客户服务、工程维护、秩序维护、环境维护类员工入职不满30天自行离职者，公司统一按650元/月的标准发放培训工资，计算方法为：应发工资650元（650元月度法定工作天数）当月未考勤天数4) 客户服务、工程维护、秩序维护、环境维护类员工入职不满7个工作日即自行离职人员，公司将扣除30元/天的入职培训费用。1.2 加班费员工每周的工作时间不超过40小时，每周超过40小时将计发加班费。加班费计算方式为：1小时加班费工资月度法定工作天数8小时加班费的计算基数以劳动67、合同签订的工资为准，员工的其他收入，包括各种奖金、津贴、福利等，不属于正常工作时间工资，不计入加班费的计算基数。1.3 奖金 工龄奖1) 为了鼓励员工与公司共同发展，员工入职后满一年，公司开始计发工龄奖。2) 工龄奖和盟工龄30元/月，和盟工龄指员工在和盟的实足工作年数。3) 工龄奖的上限为300元/月，即：员工在和盟工作10年以后，每月的工龄奖均为300元，不再随着工龄的变化而变化。4) 从宏信调入的员工不在和盟享受工龄奖。5) 员工离职后又重新进入公司的，工龄将重新计算。1.3.2 月度绩效奖金1) 月度绩效奖金是公司对员工的工作进行定期的绩效考核，同时将考核结果与其报酬紧密联系的激励性报68、酬。2) 月度绩效奖金的适用范围包括总经理助理、经理、经理助理、主管和经公司批准享受月度绩效奖金的其他员工，上述未转正人员不享受月度绩效奖金。3) 月度绩效奖金按月考核，以季度为单位发放，考核办法详见员工考评制度。4) 月度绩效奖金基数标准（元/月）：职位总经理助理经理经理助理高级主管主管其他享受绩效奖金员工月度绩效奖金基数1500-20001000-1500600-900400-600200-4001.3.3 服务奖1) 服务奖是为了鼓励员工在公司长期服务而设置的奖项，其发放对象为发放之时仍然在岗的主管级以上管理人员和享受月度绩效奖金的其他员工。服务奖（月度工资+月度绩效奖金基数）服务奖系数69、2) 发放办法a) 每年春节前，根据公司经营情况及年度经营目标完成情况，由公司总经理确定上一自然年度员工的服务奖系数，服务奖系数不超过10。b) 在公司服务未满一年的员工，按该员工转正后实际供职月数折算其服务奖金额；年内涉及薪资调整的，根据实际薪资标准按月度结算相加。c) 每年春节前发放上一自然年度的服务奖。 年终效益奖金年终效益奖金以公司完成项目年度工作目标和年度经济目标为前提，在公司盈利的情况下，将公司本年度一定比例的利润作为年终效益奖金发放给公司的骨干员工。具体发放办法及标准由公司总经理根据年度经营情况、员工工作表现和贡献大小，拟定方案后报董事长审批确定。1.3.5 客户中心员工月度服务70、奖1) 为了鼓励客户中心员工更好地为客户服务，不断提升服务态度和改善服务品质，特对客户中心的客户助理和客服员设置月度服务奖。2) 月度服务奖基数为200元/月。3) 各项目管理部根据客户服务人员服务行为考核管理办法的规定，按时对客户服务中心各岗位人员进行考核，并根据考核结果按季度发放客户服务奖金。1.3.6 安全奖1) 安全奖是为了激励公司各项目秩序维护部全体员工工作积极性及工作热情，更好地做好小区安防工作而设置的奖项。2) 安全奖的适用范围：秩序维护部除主管外的全体员工。3) 安全奖在次年的一季度进行考核发放。具体考核发放办法详见安全奖考核管理办法。4) 安全奖基数标准（元/年）：职位队员副71、领班领班干事队长、见习主管安全奖基数5002400-36003000-42003600-48004200-54001.4 津贴1.4.1 岗位津贴1) 岗位津贴标准（元/月）：岗位代理领班设备管理员监控员特勤队员礼仪岗收费客服员兼职岗位工程秩序维护环境标准250-400100-300150-25050-20050200250-35050-300200-5002) 因工作需要临时带班、行使领班职责的员工称为代理领班，代理领班在其原有工资基础上享受岗位津贴。3) 设备管理员的津贴标准根据设备管理情况、员工工作技能和工作表现确定。4) 礼仪岗的津贴标准根据礼仪岗员工个人素质和工作表现确定。5) 本制72、度所指的兼职是指因公司管理工作的需要，经公司批准由一位管理人员同时兼任2个或2个以上管理职务的情况。兼职的岗位津贴标准根据所兼任职务的重要性、额外工作量大小和实际管理效果确定。6) 岗位津贴每个月随工资一并发放。1.4.2 项目地区津贴1) 根据公司管理项目分散在成都市不同区域的情况，将对项目相应工种的普通员工设定项目地区津贴，地区津贴的标准为50-100元/月。2) 成都市以外项目的地区津贴另行规定。1.4.3 高温津贴1) 每年8月，公司向在露天工作的员工，包括秩序维护部员工和领班、环境维护部员工和领班、工程维护部员工和领班、食堂工作人员发放高温津贴。2) 高温津贴具体发放标准根据当年气温73、情况确定，原则上为50-100元/人。3) 试用期员工减半发放，当年8月15日以后入职的员工不发放。1.5 福利详见员工福利制度的相关规定。2. 薪酬调整2.1 适时调薪2.1.1 适时调薪条件 1) 项目管理面积发生变化时，公司将根据管理面积变化情况对相关人员进行薪酬调整。2) 在实际工作中表现突出，达到晋级条件的情形，或根据制度应予以降级的情形。3） 公司根据人力市场情况和行业收入水平情况，调整和修订公司的薪酬政策，以吸引人才，稳定队伍。2.1.2 适时调薪幅度 适时调薪原则为0.51级，表现特别优异和突出的员工，可以晋升2-3级。按制度应予以降级的，降级幅度为0.52级。2.1.3 适时74、调薪程序员工所在部门的主管、经理可以根据适时调薪的条件为符合条件的员工申请薪资调整，并填写员工薪资调整申请表，经相关负责人和公司总经理审核批准后予以调整。2.2 年度调薪2.2.1年度调薪依据：1) 公司经营情况公司可根据年度经营情况，对员工的薪酬水平进行相应调整。当公司获得良好的经济效益时，可适当提高全体员工或部分员工的薪酬水平，以激励员工的工作积极性；当公司的年度经济效益出现下滑或经济形势困难时，公司可适当降低全体员工或部分员工的薪酬水平，以应对困难局面，降低后的薪酬不低于劳动合同签订的薪酬标准。2) 同行业人力资源市场人才薪资情况当同行业人力资源市场人才薪资出现明显变化时，公司可据此调整75、员工薪酬，调整后的薪酬不低于劳动合同签订的薪酬标准。3) 员工年度考核，详见员工考核制度。2.2.2 年度调薪的时间：每年2月，公司将根据上述年度调薪依据进行薪酬调整。同时，每年8月作为年度调薪的补充月，可根据调薪依据进行局部薪酬调整。3. 薪酬的管理3.1 员工的薪酬按照先劳动后取酬的原则，按目标任务完成情况和取得经济效益的考核结果相结合发放。3.2 发放时间：工资于每月10日按月支付；月度绩效奖金和客户中心月度服务奖每月考核，季度统一发放，具体的发放时间为考核季度的次月；年度服务奖于每年春节前发放；安全奖于次年一季度发放。3.3 新进人员自报到日计薪。新进人员15日之后进入公司，当月工作天76、数计入下月工作天数一并进行薪资支付；15日之前进入公司的，按当月实际工作日核发工资。3.4 涉及薪资变动时，当月15日前变动的，从变动之月起按新标准计发；当月15日后变动的，从变动的次月起按新标准计发。3.5 与公司解除劳动合同的员工，视其情形计发薪资：1) 员工因病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的，其工资计发到离岗之日，月度绩效奖金（含客户中心月度服务奖，下同）计发到离岗前一月。2) 员工不能胜任工作或因公司原因解除劳动合同的，其工资计发到离岗之日，月度绩效奖金计发到离岗前一月。3) 员工主动辞职、或员工违法、违反劳动纪律或公司规章制度、因失职给公司造成77、损失而与公司解除劳动合同的，其工资计发到离岗之日，取消季度发放的月度绩效奖金。4) 员工在试用期间被证明不符合录用条件的，其试用工资计发到离岗之日。5) 有资格享受公司月度绩效奖金的员工在当季发放绩效奖金前，公司劝其离职者将计发其已经考核工作月的绩效奖金；自行离职者将取消季度发放的月度绩效奖金。6) 有资格享受公司服务奖的员工在发放服务奖之前离开公司的，不予发放服务奖金；有资格享受公司年终效益奖金但在公司发放年终效益奖金之前离开公司者，不予发放年终效益奖金；有资格享受公司安全奖的员工在发放安全奖之前离开公司的，不予发放安全奖。3.6 员工死亡，其薪资计发到死亡之月，其它待遇按照员工福利制度执行78、。3.7 工作尽量在工作时间内完成，公司不提倡加班，确因工作需要加班或值班的，公司首先安排员工择日换休，若因工作原因不能安排换休的，按规定发放加班费。1) 公司各级管理人员、职能部门员工值班，由公司和部门安排换休，不再计发加班费；2) 客户服务、工程维护、秩序维护、环境维护等工种人员因工作需要需加班时，由项目管理部统一安排进行加班，加班后由项目管理部先行安排换休。不能安排换休的，公司计发加班费。3.8 各部门和管理部每月9日前组织员工对本人上月工资发放明细进行核对，核对无误后员工须在工资表上签字确认。员工实际收入水平（不公布，限经理级以上管理人员及人事专员掌握）员工按公司规定的作息制度正常上班79、并根据工作需要按要求加班后，则税前月平均实际收入水平大致如下表所示，实际收入指工资、加班费、各种奖金、津贴和福利之和。岗位试用期1级2级3级4级5级6级7级8级经理3000-350044004800520056006000640068007200经理助理、高级主管2400-280038004000420044004600480050005200主管1800-200024002600280030003200340036003800职能部门员工1200-180016001800200022002500280031003400客服中心客户助理160018001850190019502000210080、22002300客服员120014501500155016001700180019002000维护部队长、干事1600-220017001850200021502300245026002750领班1300-150014001500160017001800190020002100队员100011501200125013001350140014501500守车员155016001650170017501800185019001950工程维护部领班1800-200021002250240025502700285030003150技师、工程师1600-200018002000220024002600281、80030003200工程维护员1550-165016501750185019502050215022502350境维护部保洁领班900-100011001150120012501300140015001600绿化领班1200-130014001450150015501600170018001900绿化技师100012001250130013501400150016001700绿化75085090095010001050110011501200保洁650700730760790820850880910食堂厨师1100-120014001450150015501600170018001900勤杂82、工650650680710740770800830860说明：1) 根据管理需要，各管理岗位均可能设置副职，副职参照对应的正职确定收入。2) 主管、队长、干事、领班在考察期称为见习主管、见习队长、见习干事、见习领班，见习岗位无绩效奖金，月收入参照对应岗位试用期收入确定。3) 上表收入统计中不含员工福利制度中所规定的交通费、通讯费、车辆使用费等福利。4) 管理人员的收入级别主要根据管理面积、结合个人能力和管理效果确定，如下表：管理面积（万平方米）小于55-1010-1515-2020以上项目经理、项目经理助理、项目工种主管1-33-54-65-76-8队长、干事、领班1-33-54-65-85)83、 基层员工的收入级别主要根据个人工作能力和工作态度确定。其中，退伍军人从事秩序维护工作的可高定一级，身高1.75米以上的秩序维护员可高定一级。6) 公司向未购买社保（含综保，下同）的环境维护员、勤杂工、守车员给予50-100元/月的社保补贴。7) 公司领导的收入标准由公司董事会另行确定。8) 食宿规定：a) 公司在工作日向干事级以上管理人员、职能部门员工、客户中心员工免费提供午餐，但对未就餐的人员不再补发餐费。b) 公司向秩序维护部除守车员外的员工和领班免费提供食宿（住宿、午餐和晚餐），在工作日向食堂工作人员免费提供午餐和晚餐。c) 公司向每位守车员提供食宿，守车员每月向公司交纳相应的食宿成本84、费用，具体标准为：伙食费300元/月、住宿费300元/月、水电费50元/月，食宿成本费用从守车员每月的收入中扣除。d) 公司其他员工，包括工程维护部和环境维护部员工及领班，需要在公司就餐的，每月向公司交纳200元伙食费，当月可在公司食堂就餐30次。员工薪资调整申请表 填表时间： 年 月 日姓 名所在部门或（管理部）所在岗位入司时间转正时间当前薪酬拟定薪酬调整时间调整原因（由主管上级填写）： 上级签名：部门经理意见：行政部经理意见：总经理意见：第六节 员工考评制度1. 总则为了切实有效地推进公司各项管理服务工作，提高各部门、员工的工作绩效，保证公司战略、经营目标的顺利实现以及公司管理水平的持续提85、高，特制定本制度。2. 目的 提升公司的管理水平和经营效益； 改善员工和部门工作绩效，提高工作效率； 提供上下级沟通、交流、反馈的工作平台； 帮助指导部门和员工改进工作，促进发展和进步。3. 考评类别、考评对象和考评时间规定3.1 员工月度绩效考评：考评对象为转正后的经理、经理助理、主管以及经批准可享受绩效的其他员工，考评在次月10日前完成。3.2 管理部和职能部门季度考评：考评对象为公司所有管理部和职能部门，考评在次季度第一月内完成。3.3 管理部和职能部门年度考评：考评对象为公司所有管理部和职能部门，考评在次年度元月内完成。3.4 管理人员年度素质考评：考评对象为任职半年以上的主管级以上的86、所有中层管理人员，考评在次年度元月内完成。4. 考评办法4.1 员工月度绩效考评4.1.1项目管理部管理人员考评（不含项目经理）详见项目管理岗位考核办法。4.1.2职能部门员工月度绩效考评（不含部门经理）职能部门员工月度绩效考评按月度重点工作、例行工作、工作协作、临时交办工作等四个方面进行考评 。考评方式：职能部门经理负责本部门员工的月度绩效考评。4.1.2.1 重点工作占考核总分的401） 由部门经理和被考评者共同确定当月的重点工作事项，并进行考评分值分配。2） 当月全部完成得满分，当季全部完成得分基数乘以1.0。3） 如当月有未完成项，在考核次月5日前完成的，该项得分基数乘以0.5分。4）87、 如当月重点工作有超过两项未按时完成的，则重点工作大项考核不得分，在次月10日前仍未完成的，参照行政处罚制度进行处罚。5） 当季度考核期限内超过30%的考核项目未完成的，则重点工作考核不得分； 6） 考核期次月10日前仍未完成的，参照行政处罚制度进行处罚。4.1.2.2例行工作占考核总分的35 1） 由部门经理和被考评者共同确定月度的例行工作事项，并平均分配考评分值。2） 当月全部完成得满分。3） 当月有未完成项则未完成项不得分；当月有超过30的例行工作未完成则例行工作大项考核不得分。4.1.2.3工作协作占总考核分15 1） 工作协作指支持、服务于同事，包括本部门同事和其他部门同事以及项目管88、理部同事。2） 如收到其他同事的投诉，经查证核实，则工作协作项不得分，否则得满分。4.1.2.4 临时交办工作占总考核分101） 临时交办工作由部门经理下达工作任务。2） 部门经理对临时交办工作进行分值分配，视其工作质量和效率进行考评。4.1.2.5合理化建议 合理化建议为被考核者向部门或公司提出合理化建议被采纳，经实施得到效果，经评估后可获得加分，该项由部门经理审核后评分。加分为1至3分。4.2 项目管理部和职能部门季度考评4.2.1项目管理部季度考评 项目财务指标，占考核总分的40%。按项目管理部与公司签订的项目经营管理目标责任考核协议书中项目管理经济指标考核的考核指标和方式进行考核。4.89、2.1.2重点督办事项，占考核总分的30%。由品控部负责对管理部的重点督办事项进行考核。1） 当月全部完成得满分，当季全部完成得分基数乘以1.0。2） 如当月有未完成项，在考核次月10日前完成的，该项的得分基数乘以0.5。3） 月督办事项超过两项未按时完成的，未完成项目不得分，在次月10日前仍未完成的，参照行政处罚制度进行处罚。4） 当季度考核期限内超过30%的考核项目未完成的，未完成项不得分；考核期次月10日前仍未完成的，参照行政处罚制度进行处罚。5） 公司临时安排的工作属于本项考核范围。4.2.1.3例行工作，占考核总分的20%。由品控部负责对管理部的例行工作进行考核。1） 例行工作参照项90、目经理考核细则进行考核。2） 考核分数乘以20%为该项考核的得分。4.2.1.4部门协作，占考核总分的10%。部门协作由行政部进行考评。4.2.1.5合理化建议合理化建议为该部门向公司提出合理化建议被采纳，经实施得到效果，经评估后可获得加分，该项由品控部汇总报总经理审核后评分。加分为5至10分。4.2.2.6 总经理加扣分 总经理对各项目管理部在考核期内的总体工作开展情况和工作效果进行评估，并在-2010范围内给予加分奖励或扣分处罚。4.2.2职能部门季度考评4.2.2.1重点督办事项，占考核总分的40%。品控部负责对部门重点督办事项进行考核，品控部重点督办事项由行政部考核。1） 当月全部完成91、得满分，当季全部完成得分基数乘以1.0。2） 如当月有未完成项，在考核次月10日前完成的，该项得分基数乘以0.5。3） 月督办事项超过两项未按时完成的，未完成项目不得分，在次月10日前仍未完成的，参照行政处罚制度进行处罚。4） 当季度考核期限内超过30%的考核项目未完成的，未完成项不得分；考核期次月10日前仍未完成的，参照行政处罚制度进行处罚。5） 公司临时安排的工作属于本项考核范围。4.2.2.2 例行工作，占考核总分的20%。品控部负责对部门的例行工作进行考核，品控部的例行工作由行政部考核1） 按照各部门日常例行工作事项进行考核，各职能部门根据实际工作情况在考核表内添加。2） 考核分数除以92、考核项数为每项分数。3） 考核分数乘以30%为该项考核的得分。4.2.2.3 公司财务指标，占考核总分的20%。本项考核由财务部实施。4.2.2.4 部门协作，占考核总分的10%。部门协作由行政部进行考评，行政部的部门协作由总经理进行考评。4.2.2.5成本控制，占考核总分的10%。 本项考核由财务部实施，各项指标以当月收集，季度汇总的方式进行，包括办公用品和能源控制的内容。具体指标由财务部根据各职能部门的实际情况拟订后报公司领导确定。4.2.2.6合理化建议 合理化建议为该部门向公司提出合理化建议被采纳，经实施得到效果，经评估后获得加分，该项由品控部汇总报总经理审核后评分。加分为5至10分。93、4.2.2.7 总经理加扣分 总经理对各部门在考核期内的总体工作开展情况和工作效果进行评估，并在-2010范围内给予加分奖励或扣分处罚。4.3 管理人员年度素质考评4.3.1 考评对象：公司任职半年以上的主管级以上中层管理人员。4.3.2 考评内容：素质考评包括职业道德、职业素养（包括工作态度和敬业精神、学习能力、遵守公司行政纪律等方面）、管理能力和管理水平等方面的内容。4.3.3 考评人：考评对象的上级、平级和下级。4.3.4 考评小组 考评小组组长由公司总经理担任，或总经理授权人员担任。考评小组成员由考评小组组长指定。4.3.5 考评流程1) 每年年终，管理人员进行个人年度总结，总结主要包94、括：个人工作主要成绩、工作中的不足及改进措施、年度中本人在哪些方面取得了明显进步等方面内容。并于次年度1月10日前向行政部提交书面总结报告。2) 考评小组组织考评人填写管理人员年度素质考评表，在次年度1月20日前对考评对象进行年度素质考评，考评人由考评对象的上级、平级、下级构成，其评价结果分别占考评对象素质考评50、20和30的权重。3) 考评小组统计考评成绩，计算出每一个考评对象的年度素质考评成绩。4.4年度考评4.4.1 项目管理部和职能部门年度考评的依据管理部和职能部门年度考评依据为各部门在年初与公司签订项目经营管理目标责任考核协议书和年度目标责任书。4.4.2年度考评成绩计算1) 作为95、年度素质考评对象的管理人员的年度考评：考评成绩本部门（管理部）年度考评成绩*90+本人年度素质考评成绩*10本人年度培训考评扣分2) 其他员工年度考评：考评成绩本部门（管理部）年度考评成绩本人年度培训考评扣分员工年度培训考评扣分的具体规定详见员工培训制度。5. 考评结果的使用5.1考评结果沟通5.1.1 项目管理部和职能部门季度绩效考评结果和年度考评结果由公司领导与项目经理/部门经理进行当面沟通，指出其做得好的方面和需要改进之处，并共同签署意见。然后由经理向管理部/部门员工通报考评结果。5.1.2 个人季度绩效考评结果由考评人与考评对象进行一对一沟通，指出考评对象做得好的方面和需要改进之处，并96、共同签署意见。考评结果除相关人员外只限员工本人知晓。5.2 工作改进5.2.1 在考评结果沟通时，沟通双方就考评人综合评述的相关项目进行讨论，如达成共识，被考评人在以后的工作中应就综合评述中指出的本人的不足重点加以改进。5.2.2 如员工对某些评价意见持有不同看法，可在沟通时与沟通人进行讨论，由沟通人据实记载被考评人的意见并反馈给相关人员。5.3 月度绩效奖金和服务奖的发放5.3.1评价等级的确定 季度绩效考评、年度考评、管理人员年度素质考评、部门年度考评结果的评价等级按下表确定：考评最后得分（S）S9595S8585S7575S65S65评价等级优秀良好合格较差不合格5.3.2 计算方法经理97、月度绩效奖金本人月度绩效奖金基数*本项目或部门季度考评成绩/100其他人员月度绩效奖金=本人月度绩效奖金基数*（本项目或部门季度考评成绩*0.6+本人月度绩效考评成绩*0.4）/100服务奖（本人月固定工资+月度绩效奖金基数）*公司服务奖系数*员工年度考评成绩/1005.3.3 发放办法月度绩效奖金为每月核算，每季度统一发放。服务奖于每年春节前核算和发放。5.4 晋/降职、晋/降级和工作评价5.4.1 员工在考评年度内的月度绩效考评中有6次以上考评评价为“优秀”，且考评综合排名在前10%的，可优先考虑晋职或晋级0.51级。5.4.2 员工在考评年度内的月度绩效考评中有2次以上为“较差”或1次以98、上“不合格”，公司有权给予降职和降级0.51级的处分。5.4.3 员工在考评年度的月度绩效考评中有3次以上为“较差”或2次以上“不合格”，则表明该员工不能胜任工作，公司有权给予降职和降级12级的处分，或调整其工作岗位。5.4.4 管理人员的年度素质考评结果为“不合格”，则表明该管理人员不能胜任工作，公司有权给予降职和降级12级的处分，或调整其工作岗位。6. 所扣发的绩效奖金的处理员工因未完成绩效目标而被扣发的月度绩效奖金，将计入罚款基金。罚款基金的使用按照罚款基金管理办法执行。第七节 员工福利制度1. 总则 为保障员工的切身利益，尽可能解决员工的后顾之忧，根据劳动法及地方政府颁布的有关法律、法99、规，结合本公司实际，制定本制度。2. 员工福利类别2.1 全体正式员工享受的福利包括：社保(或综合保险)、商业保险、过节费、节日慰问品。2.2 部分员工享受：公积金、通讯和交通福利、工作餐、防寒降暑费、服装洗涤费等福利。3. 社保和综合保险按照国家和地方政府的相关法律法规、政策，以及相关政府主管部门的规章和制度执行。4. 团体人身意外伤害保险4.1 公司为切实维护员工的利益，降低由于意外伤害给员工和公司带来的经济损失，分散风险成本，特向商业保险公司购买团体人身意外伤害险。4.2 公司在册的员工均在团体人身意外伤害保险范围内。4.3 保险费用的缴纳，由公司按照与保险公司商定的费率计算保费，并由公100、司全额承担。4.4 公司行政部为该保险的办理和索保的具体承办部门。员工新进公司，由行政部办理相关投保手续；当员工受到意外伤害时，公司行政部及时按照投保协议规定进行索保程序办理。4.5 保险公司赔付的保费，首先用于支付员工受到意外伤害时公司垫付的费用，余额由公司根据情况做出安排。6. 交通和通讯福利6.1 适用对象：公司管理人员、特殊岗位员工、相关客服人员。 特殊岗位指外联事务较多的岗位，特殊岗位人员名单由公司总经理根据岗位具体情况确定。6.2公司为转正后的管理人员、特殊岗位员工根据工作需要据实报销一定标准的交通或通讯费用。报销的标准如下：岗位级别交通费报销标准通讯费报销标准总经理600500副101、总经理300-400200-300经理200-300100-200经理助理、主管100-20050-100特殊岗位员工50-20050-100客户助理50说明：公司根据人员岗位和具体工作情况确定每位人员的实际报销标准。6.3 为鼓励员工因工作需要安心在远离市区的项目工作，公司为项目地在三环路以外的客服人员和特殊岗位人员报销一定的交通费，报销的标准如下：岗位级别远距离项目交通费报销标准三环路以外外环路以内外环路以外及成都周边郊县特殊岗位员工50100客户中心员工501006.4符合上述交通和通讯报销资格的人员凭交通或通讯发票以部门为单位报销，每月报销一次。7. 车辆使用费用报销：适用于公司主管级102、以上管理人员和特殊岗位人员。7.1公司鼓励员工私人购车，以方便于公司相关工作的开展。为此，公司为管理人员和特殊岗位人员提供按一定比例进行车辆燃油费用报销，具体报销标准如下：岗位级别月车辆燃油费用报销标准（元）总经理1000副总经理800经理500-700经理助理、主管400-600特殊岗位人员300-5007.2公司根据人员岗位和具体工作情况确定每位人员的实际报销标准，符合相应报销标准的人员每月凭票报销（次月上旬报销上月费用）。7.3 公司将根据企业的经济效益情况对车辆燃油报销的标准进行相应调整。8. 公司鼓励员工私人购车，并对购车员工提供购车借款和部分费用报销，具体操作办法详见公司员工购车福103、利制度。9. 顾问项目的费用报销规定：公司根据顾问项目所在地的实际情况为顾问项目的员工报销相应的费用，具体标准为顾问项目所在地交通通讯生活费异地办公成都市区100成都郊县（外环线以外）100100200-400省内外二级城市100100300-500500-1500省外一级城市200100400-600800-1800说明：如果员工在未担任顾问工作前已享受交通和通讯报销标准的，则在担任顾问工作后其交通和通讯报销标准将在原有标准基础上按上表标准增加。10节日福利 10.1员工可享受劳动法及其它法定的劳动保障、节假日等福利。10.2 公司发放过节费的节日及过节费标准如下：10.2.1管理人员、职能104、部门员工、客户服务人员、工程维护员等人员的标准为：节日春节元旦、五一、国庆过节费（元/人）300200试用人员减半发放。10.2.2 其他工种员工：节日春节元旦、五一、国庆过节费（元/人）10050其他工种的试用人员不享受过节费福利。10.2.3 其它法定节日公司可根据经济效益情况进行相应安排。11. 工作餐11.1公司在正常工作时间内为管理人员、秩序维护、客户服务等工种人员提供工作餐，但对未就餐的人员不再补发餐费。工作餐标准由行政部根据市场行情确定后报公司总经理批准执行。11.2 食堂不向当天休息的员工提供工作餐。11.3 公司向工程维护人员发放一定金额的工作餐补贴，该补贴随员工月薪发放。1105、2. 其他福利12.1 公司每年统一为工龄满一年以上员工，分级别、分工种安排进行身体检查，检查内容由公司确定，费用由公司承担。12.2 防寒降暑费和服装洗涤费 为更好的稳定骨干员工，公司向领班级以上各级管理人员、职能部门员工、客户服务、工程维护、专业工程师、专业技师等级别的人员发放标准不等的防寒降暑费和服装洗涤费，该福利随员工每月工资发放。12.3 公司根据企业的经济效益情况，安排适当的预算，不定期组织和举办员工集体活动，以加强员工的沟通和交流，丰富员工的业余文化生活。13. 福利的调整公司将根据企业经济效益的情况，对公司的福利种类和福利水平进行合理的调整。第八节员工爱心基金管理办法1. 目的106、为规范公司员工爱心基金（以下简称基金）的管理和使用，使其真正发挥关爱员工，互帮互助的作用，更好地体现出和盟大家庭的温暖与和谐，特制定本管理办法。2. 适用范围适用于公司全体员工。3. 设立基金的宗旨 旨在开展员工的关爱活动，包括员工结婚、生育的祝贺；员工生病住院的探视；员工及其血亲亲属（仅限父母、配偶、子女）、姻亲家属（仅限于配偶父母）去世的慰问；员工及其血亲亲属（仅限父母、配偶、子女）、姻亲家属（仅限于配偶父母）在发生重大疾病、意外伤亡、突发自然灾害等情况时及时提供一定额度的资金的救助，以减轻员工或其家庭的经济和精神压力，帮助员工和其家庭渡过难关。4. 管理职责4.1 员工委员会员工委员会在107、基金的管理和使用中承担以下管理职责：1） 负责宣传基金的成立的目的和意义，为员工申请基金提供咨询。2） 负责对员工结婚、生育等员工生活中的重大事项进行祝贺。3） 负责对员工生病住院进行探视慰问。4） 审核员工对基金的申请，并对员工申请基金的原因和背景进行核实。5） 根据员工的申请事由和事实核实情况以及本管理制度的相关规定确定对员工的具体救助额度。6） 负责办理基金领取手续并组织工作人员将救助款送至员工的手中（或家中，以及其他适宜的地点），对需要救助的员工或其家庭表示慰问。7） 负责每年定期向全体员工公布基金的筹集和使用情况。4.2 财务部财务部在基金的管理和使用中承担以下管理职责：1） 负责根108、据本管理办法办理基金的筹续的财务手续。2） 负责基金的账目和账户管理。3） 负责支付相关的员工关爱经费。4） 负责向符合审批手续的申请拨付救助款。4.3 行政部行政部在基金的管理和使用中承担以下管理职责：1） 协助员工委员会对员工的申请进行审核以及开展相关背景调查。2） 对基金的管理和使用提出意见和建议。5. 基金的筹集基金由公司和员工共同筹集。5.1 基金的启动：公司设立基金专户，并注入一定金额的启动资金。5.2 公司员工每人每月从工资中扣出3元补充到基金专户中，以维持基金的正常运作，确保基金今后能持续地、有效地、稳定地发挥员工关爱和困难救助的作用。5.3 公司每月按员工当月缴纳的基金款总额109、，拨付同等金额注入基金，以维持基金的正常运作，确保基金今后能持续地、有效地、稳定地发挥员工关爱和困难救助的作用。6. 基金救助的对象基金救助的对象包括： 员工本人 员工的配偶 员工的父母 员工的子女 员工配偶的父母7. 爱心基金使用范围7.1 员工的生活关爱7.1.1 员工结婚时的祝贺。7.1.2 员工在符合国家计划生育政策范围内生育子女的祝贺。7.1.3 员工生病住院时的探视慰问。7.1.4 员工及其血亲或姻亲家属去世时的慰问。7.2 员工遭遇困难时的救助7.2.1救助对象出现重大疾病。基金救助的重大疾病指救助对象住院治疗时间在1个月以上或1个月内花费医疗费用（包括治疗费和药费）在10000110、元以上。7.2.2救助对象发生意外死亡。7.2.3救助对象家庭遭受火灾、水灾、地震、爆炸、塌方、传染病等灾害或灾难，家庭直接经济损失在30000元以上。7.2.4救助对象遭受其它突发事件的打击，家庭直接经济损失在30000元以上。8. 员工关爱活动的费用标准和基金救助标准8.1 员工的生活关爱的费用标准8.1.1员工结婚贺礼金为200元（员工办理结婚登记后半年内有效）。8.1.2员工生育子女贺礼金200元。8.1.3员工生病住院探视慰问（100元以内的实物）。8.1.4员工及其血亲或姻亲家属去世时的慰问（150元以内实物）。8.1.5 员工本人因病去世或自然死亡，公司另行安排。8.2员工遭遇困111、难时的救助标准基金救助额度救助基数*员工工龄系数*救助系数 1）救助基数对应表救助类别类别说明救助基数重大疾病治疗后可以基本恢复正常600治疗后仍不能恢复正常1000意外死亡/1500灾害或灾难/800-1200其它突发事件/800-12002）员工工龄系数表工龄不足1年12年（含）23年（含）34年（含）45年（含）5年以上系数0.71.01.52.02.53.03）救助系数表救助对象员工本人员工父母、配偶、子女员工配偶父母系数1.00.80.89. 基金支取程序9.1 员工生活关爱9.1.1 员工结婚贺礼金：由员工委员会委员凭员工的结婚证（原件）办理贺礼金现金支取手续。9.1.2 员工生育112、子女贺礼金：由员工委员会委员核实情况后办理现金支取手续。9.1.3 员工生病探视慰问：由员工委员会委员在探视慰问生病住院的员工后办理报销手续。9.2 员工基金救助9.2.1员工填写基金申请表，据实提出申请基金的理由。9.2.2员工委员会收到员工的申请后，组织进行情况和背景调查。9.2.3员工委员会对符合基金救助规定的申请进行研究，计算出具体的救助款额，并提交行政部复核后报总经理审批。9.2.4公司总经理签署审批意见。9.2.5财务部根据总经理审批意见准备救助款（现金）。9.2.6员工委员会经办人员领取救灾款，并送至员工手中或其它合适的地点。10. 当基金的支出超过基金所筹集的余额时，将由职代会113、与公司共同重新商定基金的筹集和使用办法。11. 本管理办法的解释权归公司职工代表大会。附件：员工爱心互助基金申请表附件 和盟物业员工爱心互助基金申请表姓 名职务或岗位所在项目/部门入司时间申请员工爱心基金理由（由员工关系管理员详细填写）员工委员会对员工申请是由的调查核实意见：救助种类救助基数员工工龄系数救助系数救助金额员工委员会成员签名：行政部复核意见：总经理审批意见：第九节 员工购车福利制度为了提高公司中、高层管理人员的工作积极性，激励员工长期服务于公司的发展事业，提高工作的效率，同时根据公司经营工作地点分散的实际情况，公司鼓励管理人员购买私家车，并为员工购车提供相应的借款福利。为规范员工借114、款购车的相关管理工作，特制定本制度。1. 适用范围1.1 工龄一年以上的公司中、高层管理人员。1.2 为方便工作，对外联事务较多，有购车需要且工龄在一年以上的特殊岗位员工。2. 配置原则公司车辆不以公司的名义统一购置，按照工作需要与公司形象需要相结合、业务需要与配车资格相一致的原则由员工自行购置，公司按照本制度的规定垫付部分车款或承担部分借款利息并承担部分车辆费用。3. 配置标准3.1配置上限标准（含购置税）级别总经理助理以上级经理级主管以上级审核批准的其他人员标准（万元）18万以下 12万以下8万元以下8万元以下3.2购车人超过配置上限标准购车的，超出标准部分的一切费用由自己承担。4. 购车115、福利公司向员工提供以下2种购车福利，由员工自行选择其一。4.1 员工向公司借部分购车款，借款额度按配置上限标准不超过以下规定：级别总经理助理以上级经理级主管以上级审核批准的其他人员配置上限标准18万以下 12万以下8万元以下8万元以下借款比例404030304.2 员工采取按揭方式购车，公司承担60%的按揭贷款利息，员工个人承担40%，从员工购车之日起每满半年，公司向其支付相应的利息款。员工离开公司后，公司不再对其进行利息补贴。5. 费用报销标准 详见员工福利制度的相关规定。6. 购车借款审批程序6.1提出购车申请：拟购车人填写员工借款购车申请表，经行政部同意、报总经理审批。 6.2签订借款协116、议：总经理批准购车申请后，员工与公司签订借款协议，同时借款员工将提供户口为成都市六城区的经济担保人的担保保证。6.3借款：员工持批准的员工借款购车申请表和签订的借款协议，经董事长签字同意后，到财务部办理借款手续。7. 借款管理办法7.1 借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用，否则公司有权取消其借款资格、收回借款、拒付按揭利息，同时追究其相应的责任。7.2 还款期限：借款人还款期限最长不得超过3年（含）7.3 还款方式：财务部每月从借款人的工资中扣款作为还款，同时，借款员工的服务奖和年终效益奖金的60也用于支付所借车款，直至借款全部还清为止。通常情况下的月扣款金额如下（公司有权根据情况117、调整月扣款金额）：级别总经理助理以上级经理级主管以上级审核批准的其他人员月扣款金额（元/月）200012008008007.4 员工辞职时，若已还清借款，则车辆归员工所有；若尚未还清借款，按借款协议中的相关约定执行。附件员工借款购车申请表申 请 人性别年龄所在部门职务身份证号码家庭住址借款数额还款期限家庭/个人财产状况拟购车型及 价 格保证人姓名性别年龄身份证号码工作单位家庭住址通讯方式行政部意 见签字： 年 月 日总经理意 见签字： 年 月 日董事长意 见签字： 年 月 日第十节 员工购房福利制度1. 目的为更好地激励中高层管理人员长期忠诚敬业于公司的发展事业，稳定骨干队伍，增强对企业的归宿118、感和凝聚力，特制定员工购房福利制度。2. 适用范围可享受借款购房的对象必须是在公司工龄（包括宏信房产及其合作项目）2年以上，现任和盟物业经理级以上中高层管理人员，属员工首次购房性质，且购房的用途仅限于员工本人的家庭自住。3. 适用福利政策的房源经公司审核同意后的房源。4. 借款标准及借款条件4.1借款标准：符合借款条件的人员按揭方式购房，公司为其首付款提供借款，借款额度为总房款的20，最高限额为6万元。 4.2借款条件：借款人必须提供户口为成都市六城区的经济担保的书面保证协议。5. 借款审批程序5.1提出借款购房申请：拟购房人填写员工借款购房申请表，报送经行政部审核同意，报总经理审批。 5.2119、签订借款协议：经总经理批准购房申请后，员工与公司签订借款协议，并提供户口为成都市六城区的经济担保保证。5.3借款：员工持批准的员工借款购房申请表和签订的借款协议经董事长签字同意后,到财务部办理借款手续。6.借款管理办法6.1借款人必须和公司签订还款协议，并承诺保证在3年内还清借款。6.2借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，公司有权按情节轻重追究责任。6.3 还款方式：在规定还款期限内借款人应将月度工资、季度奖金、年终效益奖金的部分收入用于归还借款，具体还款计划将在还款协议中加以明确。7. 转让条件获得了首付款借款的员工因故欲转让其购房，应当于出让时一次性向公司还清未还借款余额120、，并同时按银行同期贷款利率支付总借款利息。8. 其他每位员工只能享受一次公司的购房优惠政策附件： 员工借款购房申请表 申请日期： 年 月 日借款人基本资料申 请 人性别年龄所在部门职务入司时间转正时间身份证号码家庭住址家庭/个人财产状况拟购房屋所在楼盘及房号、面积借款/还款计划房屋总价借款总额借款期限还款计划担保人基本资料担保人姓名性别年龄身份证号码与被担保人关系通讯方式工作单位家庭住址审 批行政部意 见总经理意 见董事长意 见第十一节 员工培训管理制度1. 培训目的为规范公司的培训管理工作，做好人力资源的开发，提高员工素质和企业管理水平，特制定本管理制度。2. 培训目标 培训应致力于传授专业121、知识、提升工作技能、端正工作态度，创建学习型组织。3. 适用范围本制度适用于和盟物业的全体员工。4. 培训需求计划体系4.1为增强培训效果、培训效率和培训针对性，培训计划应建立在培训需求体系之上。4.2公司行政部应在每年11月发出年度培训需求调查表，各部门提供详细培训需求，包括培训原因、培训对象、培训内容、培训时间和地点、费用估算、培训方法等。4.3行政部通过反馈回来的信息在12月上旬制定年度培训计划，并与财务部共同制定公司年度培训预算，经公司领导审核批准后执行。4.4行政部应在12月25日前公布公司年度、月度培训计划。5. 培训内容体系5.1内部培训5.1.1新员工入职培训1） 新员工入职培122、训分为统一入职培训和工作岗位培训两个阶段。2） 公司行政部是新员工统一入职培训的组织机构和执行机构，负责对新进公司的员工进行包括：公司概况介绍、公司项目介绍、员工行为规范、员工礼仪礼节培训、员工考勤制度、员工离职管理制度、员工福利制度、员工奖励制度、员工处罚制度等一系列行政人事管理制度的培训。3） 行政部组织的新员工入职培训的时间不低于3天。4） 新员工所在部门是新员工工作岗位培训的组织执行部门。部门负责人负责为新员工制定上岗培训计划，并由入职引导人实施上岗培训计划。岗位培训内容包括：岗位职责、部门职能和部门分工、人员介绍、为履行职责所必须的专业知识、专业技能和作业指导，以及员工所从事岗位的工123、作关系，特别注意事项等内容。5） 岗位培训时间一般不低于7天，培训结束后部门负责人须对受训人员进行培训考核，以评估培训效果和改进工作指导。6） 新员工岗位培训的结果将作为员工转正考核的内容组成。5.1.2员工在职培训1） 在职员工培训内容分类：企业文化；综合管理；设施设备管理；财务成本控制；法律法规；项目事务及项目发展；客户服务；职业素质与技能。2） 在职培训工作分工：企业文化和管理技能方面培训由行政部实施；物业服务的专业知识和业务技能方面培训由品控部负责拟定培训计划、培训内容和培训教案，行政部负责组织实施；其他的培训由项目管理部根据项目物业服务实际和人员管理需要自行进行计划安排和具体实施。3124、） 管理人员、专业技术人员和业务工种骨干员工的培训主要由公司职能部门主导实施；其他普通员工的培训主要由项目管理部主导实施。5.1.3外部培训1） 职业资格培训：由公司安排或员工自行申请参加的主管部门、行业协会主办的职业资格取证培训。2） 专题培训：为提高公司管理干部和骨干员工的职业素养和工作能力，强化公司人力资源开发工作，公司将不定期选派人员参加培训公司组织的相关培训。3） 拓展培训：公司根据需要适时安排员工或骨干参加形式多样、以增强团队凝聚力为目的的外出集体活动或拓展培训。4） 参观学习和外出考察：a） 公司倡导学习和借鉴行业先进企业的管理理念、管理模式、管理经验，在不断学习的基础上锻炼和提125、高员工的职业素质，提升管理意识，开阔管理者的视野，推动公司各项工作的开展。b） 公司将根据工作需要不定期选派骨干员工外出学习和参观考察活动。学习和参观考察结束后一周内，相关培训人员应向行政部提交总结报告，以便公司对培训效果进行评估，分享学习心得体会。c） 公司为外派学习或参观考察人员提供相关学习和差旅食宿费用，享受此类培训的人员必须在学习或参观考察结束后在公司服务一年以上。5） 军训a） 为锻炼和培养员工的执行力、服从性、团队精神和团队合作意识，公司将每年定期安排员工军训。b） 军训的方式为封闭式训练，军训的周期为每期不低于5天。具体军训的内容由公司行政部根据每期受训人员的实际情况和公司的要求126、加以确定。c） 公司行政部根据公司对员工的素质要求、员工已接受军训情况和新进人员情况确定每期受训人员名单。d） 军训教官根据军训计划及要求以及受训人员的表现进行考核，并将军训考核成绩汇总上报行政部，计入员工个人档案。e） 对军训期间表现不佳的人员，军训教官会同行政部有权做出处罚建议，报公司总经理批准后执行。6） 参加该类培训的人员必须认真参加培训，做好培训笔记，并于培训结束后3天内向行政部提交书面培训总结，以便公司对培训效果进行评估，分享培训所教授的内容。6. 培训方式6.1集中授课形式：适用于普通化的培训课堂，结合powerpoint进行演示；6.2跨部门、跨项目、跨岗位的工作交流：使管理人127、员有机会跨项目、跨部门、跨岗位交流，有利于公司资源共享，互相学习，共同进步。6.3外出学习考察汇报会：外出参观、考察、学习的人员回来后提交学习心得或考察报告，必要时以报告会的形式与公司其他员工共享培训收获。6.4案例库建设、案例学习：这是为传承企业或行业经验、教训收集的资料，可供共享学习。6.5公司及部门组织的统一考试：分为公司季度考试和项目组织的培训考试。6.6新员工入职引导：入职引导人要帮助新员工理解认同公司企业文化。讲解并保证新职员了解公司通用类文件，包括服务标准、工作流程及其他人事、行政、财务管理文件。6.7个性化的岗前培训、个性化的岗位技能提升培训：相关的政策、法规、制度测试；本专业128、及相关专业的知识及技能；与本岗位工作相关的程序文件闭卷测试。6.8分组讨论：有利于培养员工的团队意识和班组之间的竞争意识。6.9管理游戏：在新职员培训中插入游戏环节，目的是想通过玩游戏使新员工尽快地互相认识，加强团队合作意识。6.10项目参观：如带新员工参观公司的楼盘，或在外参观学习其他楼盘等。6.11 户外活动：如新员工的拓展训练等。7. 组织体系7.1 公司行政部为公司培训的主导和实施部门，品控部为专业培训计划制定和培训教案准备部门，其他部门为配合实施和执行部门。7.2培训讲师队伍建设7.2.1内部讲师1） 公司鼓励员工在熟悉自己相关工作的同时也发展成为内部讲师，为其他有需要的部门讲授相关129、知识；内部讲师实行竞争上岗。2） 内部讲师从公司全体员工中产生，每个部门经理和主管要成为合格的内部讲师。3） 讲师课题分配a） 公司统一安排的培训，内部讲师要准备教材并通过行政部审查。b） 内部讲师和专业工程师（含）级别以上专业人员每年均应完成一定课时的授课任务。根据级别的不同，每位内部讲师每年度在公司内应当完成10课时以上的授课任务，专业工程师（含）级别以上专业人员每年度应当完成15课时以上的授课任务（授课形式为：座谈、交流会、汇报会、课堂讲授、专题演讲等）。c） 每课时为45分钟。7.2.2外部讲师 由行政部或其他部门根据培训需要，提出申请，公司领导批准后实施。7.2.3课酬管理公司肯定和130、鼓励讲师讲授，将在鼓励员工奉献基础上给予一定报酬。内部讲师依据授课影响面和实际效果考核。外聘讲师根据讲师资历、授课水平、课程内容、培训课程行业内的课酬水平等因素确定。8. 培训积分管理8.1推行全员培训，并通过培训积分的形式将培训工作量化，公司将员工每年获得培训积分的多少作为衡量员工学习进步的标尺之一，并将积分作为职务晋升、薪酬晋级的必要条件，员工每年积分少于25分的将不予以职务晋升和薪酬晋级。8.2 培训积分计算方法：培训积分=课程积分系数该培训的课时数。8.2.1培训时间在4小时以内的课程积分系数为1；培训时间在4小时以上，10天以下的，课程积分系数为0.8；培训时间大于10整天（含）的内131、部集中脱产培训，课程积分系数为0.5；双向交流、出省考察、自修以及业余攻读学位，课程积分系数为0.5。对于由多门课程组成并连续进行的培训项目，课程积分系数则依据总课时数进行计算。如总课时小于等于4小时的，课程积分系数为1；总课时大于4小时的，课程积分系数为0.8。8.3培训积分考核：行政部建立员工的培训档案，并对培训计分进行考核。对年度培训积分少于25分的员工，在公司范围内通报批评，并按下列规定同经济挂钩。 对享受绩效奖金的员工，未完成培训积分考核将对年度考核进行倒扣分，倒扣分计算方式为：年度培训积分考核的倒扣分值（25-员工年度培训积分）*10/25。8.3.2 对没有绩效的员工，普通员工每132、少一个积分，交纳培训费10元/分，领班及其他管理人员每少一个积分，交纳培训费20元/分。8.3.3 截止12月31日入职不够半年的不考核，入职半年以上不够一年的，按实际月份数折算应达到的积分要求。9. 培训效果反馈评价体系9.1集中课堂讲授类的培训评估9.1.1行政部对公司级的通用基础工作技能类、物业服务专业技能类培训和企业经营管理类培训必须进行培训效果评估，培训效果评估包括学员对培训课程、培训讲师和学员的自我评估以及讲师对学员学习效果的评估。培训中培训组织者向学员发放培训效果调查表，要求在结束时填写。培训组织者对收集的培训效果调查表进行数据统计及分析，形成培训效果调查汇总表。培训后所填写的培133、训效果调查表不需保存，但需保存培训效果调查汇总表。9.1.2项目部自行对其开展的业务培训效果进行评估，并将培训效果反馈统计报行政部。9.2测试类培训由行政部按季度组织学习考试和岗位技能测试。10. 培训奖励、处罚10.1奖励10.1.1在培训年度评选2-3名培训效果好、培训敬业的优秀讲师，由公司给予表彰奖励。10.1.2由项目部推荐、行政部组织考核，在公司培训年度评选5-10名优秀入职引导人。10.1.3 对季度考试获得优异成绩的管理部普通员工，将给予50-100元的实物奖励。10.2 责任与考核10.2.1 参加各类培训的人员应严格遵守培训纪律，不得迟到、早退、中途溜号、擅自缺席，也不得有在134、培训期间打瞌睡、开小差等行为，违者将按行政处罚制度予以处罚。10.2.2 参加公司安排的外部培训，早退和擅自缺席的将全额补偿公司为员工本次培训所花费的相关费用。10.2.3 对不按规定时限提供合格培训大纲或培训教案，或培训效果评价差的讲师，将给予50-100元罚款。10.2.4 管理人员学习考试处罚：管理人员季度考试不合格者将安排进行补考，补考不合格者安排军训或劳动，连续两个季度考试不合格者向公司缴纳100-500元培训费；10.2.5考核挂钩：行政部将对项目管理部、职能部门培训进行培训抽查，并将抽查结果同部门负责人的季度绩效挂钩 。11. 相关记录培训需求调查表 HM（GY）/QR.52-2135、00公司年度培训计划汇总表 HM（GY）/QR.53-200培训记录表 HM（GY）/QR.03-200培训考核记录表HM（GY）/QR.10-200培训效果调查汇总表 HM（GY）/QR.55-200月度培训计划HM（GY）/QR.16-200月度培训评估汇总表HM（GY）/QR.24-200年度培训积分 HM（GY）/QR.54-200 培训需求调查表被调查项目被调查部门被调查人调查日期您本人的培训需求是什么?希望公司组织哪些方面的培训内容？您对培训的组织形式有什么要求？您对培训的时间安排有什么意见？您对培训的地点安排有什么意见？ 公司年度培训计划汇总表 培训类别（频次）培训内容培训对象培136、训讲师（或组织部门）培训地点培训时间费用预算培训效果评估方式培训记录表项目： 部门： 年 月 培训主持人地点培训日期培训主题内容序号姓 名部 门岗位/职务序号姓 名部 门岗位/职务11521631741851962072182292310241125122613271428培训考核记录表考核时间姓名考核形式考核内容考核结果考核时间姓 名考核形式考核内容考核结果项目： 年 月编制： 审核：说明：考核类别填写口试、笔试、队列等，考核结果填写得分情况或优、良、差，对考核不合格或成绩差的人员需进行补考。 培训效果调查汇总表培训课程名称组织部门讲师时间序号评估项目得 分相对应分数1 2 3 4 5 6 137、7（分）1培训目标已达到？ 2教师讲解技巧如何？ 3是否鼓励学员参与课堂教学？ 4是否很好地回答学员的提问？ 5讲课内容是否丰富，吸引人？ 6知识面是否宽广？ 7所讲内容是否切题？ 8培训内容对自身全面发展是否有启发？ 9培训内容是否紧密结合实际？ 10培训内容能应用到岗位上？ 相对应分数6 7 8 9 10（分）11教师对所讲内容掌握得深、理解得透？ 12讲义编写质量？ 13整体上，参训人员对这次课程的满意程度是？ 注：满分100分，前十题每项满分7分，后三题每项满分10分参训人员的其它意见：讲师总得分：月 度 培 训 计 划 表项目： 年 月日期时 间地 点培训内容师 资参加人员着装要求备138、注制表： 审核：月度培训评估汇总表项目:年 月部门培训课时培训内容培训效果考核方式及效果改进方向品控部建议客 户 服 中 心计划实际优点不足考核方式 (口试、笔试）合格率（）工 程 部安 保 部环 境 部 年度培训积分表培训日期培训内容培训课时讲师培训积分备注合计项目 职位 姓名 第十二节 内部讲师管理制度1. 目的为充分利用企业内部的智力资源，积极培养和建设公司内部培训讲师队伍，发挥讲师在公司培训教育体系中的核心作用，做好企业管理经验和企业文化传承，提高企业培训效果，特在员工培训管理制度的基础上制定本管理办法。2. 适用范围本办法适用于对公司内部讲师的认定与管理，在公司范围内实行。3. 内部139、讲师定义内部讲师是指公司内部有一定理论基础，在管理、技术、业务、技能、专业知识等方面具有较为丰富的经验或特长，掌握培训授课的方式方法，能够向其他员工传授理念、知识和技能，经过一定的评审程序，被纳入内部讲师队伍管理的员工。4职责4.1行政部4.1.1编制内部讲师培养计划及管理细则；4.1.2负责内部讲师资格审查及组织评审、晋级考核；4.1.3组织管理内部讲师的授课进程；对讲师所授课程进行评估；4.1.4统计学员对内部讲师的满意度，讲师授课时数，讲师授课达标率等信息；4.1.5组织开展内部讲师的相关活动。4.2其它各部门4.2.1推荐本部门内部讲师；4.2.2组织本部门内部讲师进行相关课程的授课；140、4.2.3对内部讲师所授部门内的培训课程做好相关记录，并进行跟踪评估；4.2.4将部门内部讲师的授课计划、执行记录、效果信息等数据报备行政部。4.3内部讲师的工作职责根据公司行政部的安排或年度培训计划，开展相关内部培训课程；参与公司年度培训效果总结，对培训方法、课程内容等提出改进建议，协助行政部完善公司培训体系并编制年度培训计划；负责编写或提供教材教案并报公司行政部审核；负责培训学员的考勤和考核；负责制作培训学员测试试卷及考后阅卷工作；4.3.6完成年度规定的培训授课课时。5内部讲师任职基本条件5.1具有认真负责的工作态度和高度的敬业精神，在公司服务6月以上正式员工；5.2在某一岗位专业技能上141、有较高的理论知识和实际工作经验，有良好的骨干示范作用；5.3具备编写讲义、教材、测试题的能力；5.4具有良好的语言表达能力和沟通能力，能较好地把控培训效果；5.5本人愿意从事内部讲师工作。6. 内部讲师申请条件及等级划分6.1具备下列条件之一且所申请的课程内容不低于2课时者，可申请内部讲师资格：6.1.1由行政部外派训练，经审核符合内部讲师资格者；6.1.2已取得相关训练机构之专业讲师认证，经公司审核认可者；6.1.3公司各部门主管级以上人员；6.1.4大本(含)以上学历，2年(含)以上本公司工作经验；6.1.5大专(含)以上学历，3年(含)以上本公司工作经验；6.1.6高中/中专(含)以上学142、历，5年(含)以上本公司工作经验。6.2内部讲师的等级划分：内部讲师分为储备讲师、初、中、高级讲师四个层次。6.2.1储备讲师：具备6.1所述条件之一者，经部门推荐，行政部初审可定为储备讲师；储备讲师不需颁发内部讲师等级证书；6.2.2初级讲师：储备讲师经综合评审考核达到初级讲师标准的可认定为初级讲师；6.2.3中级讲师：有初级讲师资格1年以上，经评审考核成绩达到中级讲师标准的可晋升为中级讲师；或部门经理（含）以上骨干，经评审考核成绩达到中级讲师标准的可认定为中级讲师；6.2.4高级讲师：有中级讲师资格1年以上，经评审考核达到高级讲师标准的可晋升为高级讲师；副总（含）以上领导可直接申请高级讲师143、资格；6.3内部讲师资格仅对所申请课程有效，如讲师开设新课程需另行申请相应讲师资格7.讲师评聘程序7.1各单位推荐或个人自荐单位主管领导审核行政部评定审批，审批后的讲师将获得储备讲师的资格，（见附表一内部讲师推荐表）；7.2行政部与各部门适当安排储备讲师授课；7.3各部门安排内部讲师授课前应通知行政部有关讲师和课程安排事项，以便于行政部对讲师的授课情况进行跟踪；跨部门聘请储备讲师时行政部提供必要的协调；7.4行政部对储备讲师的授课效果进行抽查（见附表三培训效果调查表），对连续二次抽查得分低于60分的讲师，暂停安排授课，若因个人或组织需求，可按本规定重新申请；7.5各级讲师均可以提出升级申请（见144、附表二内部讲师资格评聘表），行政部受理申请并组织升级评聘，聘期壹年。满足以下标准可申请升级评聘：（1）连续两次考察授课均达到以下评分标准：可申请评职初级讲师：7080分；可申请评职中级讲师：8090分；可申请评职高级讲师：90100分；（2）授课时数：初级讲师授课12课时/年以上（不少于3课时/季度）；中级讲师授课20课时/年以上（不少于5课时/季度）；高级讲师授课16课时/年以上（不少于4课时/季度）；注：必要时行政部邀请专业人士参与评审。7.6行政部组织、各级培训主管部门协助，对正式讲师的授课效果进行抽查，连续二次抽查得分低于本级标准得分下限的讲师降一级，经再次考核得分高于本级标准得分上限145、方可恢复原级别。公司鼓励广大员工积极参与讲师评聘与升级，讲师业绩作为其工作绩效考核的参考依据之一。8. 内部讲师年度授课计划的确定8.1行政部每年12月通过认定、复审，确定次年内部讲师资格人员，并向公司各部门和管理部公布内部讲师的名单和内部讲师级别及培训方向；8.2各部门或各管理部在制定本部年度培训计划时，根据行政部公布的讲师名单，可直接安排直属本部门的讲师进行相应的培训工作；8.3当部门或管理部需要其他部门或管理部的讲师资源时，可直接向讲师所在部门或管理部进行工作衔接，也可以通过行政部进行工作衔接；8.4行政部可根据公司培训需求安排讲师年度培训工作。9内部讲师考核9.1培训项目考核：培训学员146、和行政部对培训项目的效果、教材设计、授课风格、学员收获等进行评估。（见附表三培训效果调查表）；9.2年度授课课时考核：达不成7.5款第（2）条规定授课课时的讲师作降级处理，并由行政部按照培训管理制度进行处罚；9.3年终考核： 公司行政部在年终对讲师进行综合评定，考核结果由公司审核（见附表四内部讲师年度考核表）。对考核结果不合格或者受到学员两次以上重大投诉的讲师，公司将取消其内部讲师资格；讲师因正常工作或个人原因，不能按原计划授课时，应及时通知培训组织部门，以便另行安排；9.4公司根据考核结果，每年度从讲师队伍中评选出部分优秀讲师，并给予一定物质奖励和精神奖励。10.讲师的津贴和培训10.1讲师147、津贴：公司在强调积极奉献的前提下，为鼓励内部讲师的工作积极性，激发其工作的热情，公司按内部讲师的级别和实施培训的课时给予一定的讲师津贴：高级讲师：10元/课时；中级讲师：8元/课时；初级讲师：6元/课时。备注：担任公司经理以上职务的讲师不享受讲师津贴，讲师津贴支付由行政部统一办理； 根据培训效果调查表，凡授课得分分别低于70、80、90分的初、中、高级讲师，将不给予讲师津贴。10.2 讲师培训：为了提高培训的成效，凡申请担任正式讲师的人员，经过资格初审后，公司安排接受讲师资格培训课程(包括但不限于)： 学习原理及沟通技巧 成人学习特点 企业培训与员工发展 教材设计与制作 培训技能训练 专业外出148、培训11相关记录11.1内部讲师推荐表HM（GY）/QR.56-20011.2 内部讲师资格评聘表HM（GY）/QR.57-20011.3 培训效果调查表HM（GY）/QR.58-20011.4 内部讲师年度考核表HM（GY）/QR.59-20011.5 培训费用支出申请表HM（GY）/QR.60-200内部讲师推荐表填表日期：姓名部门/项目岗位学历授课方向特长描述授课经历参加培训经历个人自荐理由部门推荐意见个人签名负责人签名行政部审核意 见 内部讲师资格评聘表填表日期：第一部分：讲师资格升级申请（由讲师本人填写）姓 名学 历专 业所在单位部 门岗 位讲师资格评聘时间申请资格 初级讲师 中级讲149、师 高级讲师教授课目1）2）3）培训记录1）2）3）4）第二部分：授课效果考察（由行政部填写）序号培训项目培训时间组织单位授课成绩考察结果总体评价讲师资格评定行政部审核:公司领导审批:培训效果调查表培训课程名称组织部门说明:1.本表请受训学员如实填写，并请填妥后交组织部门；2.请在你认可的选项上打勾；3.请你给予真实的反映批评，以帮助我们对将来的培训计划进行改进。序号评估项目得 分相对应分数1 2 3 4 5 6 7（分）1培训目标已达到？ 2教师讲解技巧如何？ 3是否鼓励学员参与课堂教学？ 4是否很好地回答学员的提问？ 5讲课内容是否丰富，吸引人？ 6知识面是否宽广？ 7所讲内容是否切题？ 150、8培训内容对自身全面发展是否有启发？ 9培训内容是否紧密结合实际？ 10培训内容能应用到岗位上？ 相对应分数6 7 8 9 10（分）11教师对所讲内容掌握得深、理解得透？ 12讲义编写质量？ 13整体上，您对这次课程的满意程度是？ （注：满分100分，前十题每项满分7分，后三题每项满分10分，汇总后填入“讲师总得分”里）您的其它意见：讲师总得分：内部讲师年度考核表填表日期：第一部分：讲师档案 （讲师本人填写）姓 名学 历专 业所在单位部 门岗 位讲师资格评聘时间教授课目目前意向年度自我小结第二部分：培训绩效记录 (讲师本人填写、行政部审核)序号培训项目培训时间组织单位抽查成绩12345年度总151、体评价评语奖励行政部意见公司领导意见培训费用支出申请表填表日期：部门姓名培训课程课时讲师签收授课津贴费用标准（元/小时）培训组织部门培训主管行政部审核总经理审批备注第十三节 入职引导人管理办法1.0 目的 为了使新员工进入公司后能尽快的熟悉人事关系、工作环境、工作职责和工作流程，给新员工营造一个良好的团队氛围，使之尽快的融入到和盟物业的团队中，公司特建立入职引导人的工作机制，做好传、帮、带的工作。为规范和指导入职引导人的工作开展，特制定本管理办法。2.0 入职引导人定义：由部门第一负责人在本部门进行指定，负责引领新员工认识、熟悉工作（生活）环境，介绍岗位工作职责，进行相应的岗位服务技能培训的在152、职员工。3.0 入职引导人资格3.1 时间要求：担任入职引导人的员工必须为转正6个月以上的员工。3.2 素质要求：忠诚敬业于公司的发展事业，工作认真负责，并愿意热心为他人服务的员工均可成为新员工入职引导人。3.3 能力要求：熟悉和了解公司及项目情况，熟悉岗位的职责、工作标准和流程，熟练掌握岗位的工作技能。4.0 入职引导人的工作内容1） 负责向新员工进行公共内容的引导，包括：公司、所在部门/管理部概况介绍；员工关系介绍；行政人事管理制度介绍；职业安全介绍。2） 负责向新员工进行专业内容的引导，包括：岗位职责讲解、岗位行为规范讲解和示范、岗位相关人员介绍、岗位的应知应会和相关注意事项介绍、岗位的153、重要规定、制度和操作流程介绍、突发事件处理流程和常见问题的处理方法和技巧介绍。3） 负责向新员工进行生活内容的引导,包括：对新员工的加入表示欢迎、员工服装、物品、工具的领取和相关管理规定的介绍、宿舍和食堂以及相关生活设施的介绍、员工业余文体生活的介绍。5.0 入职引导人的工作要求1） 入职引导人为新员工进行的引导期从新员工到部门报到之日起至员工转正之日止，即为新员工的试用期。2） 入职引导人在引导期内，应根据入职引导工作表，认真、耐心地为新员工进行相关内容的介绍、行为和工作示范以及岗位技能培训。3） 入职引导人在为新员工进行入职引导期间应特别关心新员工的生活和思想动态，积极帮助新员工解决工作和154、生活中的实际困难，并及时向部门负责人反映新员工所提出的意见和建议以及问题。4） 员工转正时，入职引导人须对员工在引导期内的工作表现给予客观的评价，并签署意见；同时，被引导的员工也需对入职引导人在引导期内的入职引导工作给予客观的评价，并签署意见。6.0入职引导工作检查和考核新员工所在部门的第一负责人为入职引导人开展入职引导工作的管理负责人，负责为本部门的入职引导人进行相应的工作培训，提供必要的工作资料，检查、指导入职引导工作的开展，并对工作开展情况进行考核。考核结果适用于本办法的奖惩规定。7.0奖惩规定7.1奖励1） 部门/管理部应对入职引导工作开展较好的员工给予及时的表扬和给予4-5分的加分奖155、励。2） 公司每年将评选优秀的入职引导人，对获得优秀入职引导人的员工将在全公司范围内进行通报表扬，并颁发证书和奖金。7.2处罚1） 对于没有认真履行入职引导工作职责，给新员工造成不良影响的员工，部门/管理部应予以批评和给予4-5分的扣分处罚，并取消其入职引导人资格。2） 对于没有担任过入职引导人工作的员工，将根据星级评定制度的规定不予进行相应星级的晋升。附件：入职引导工作表新员工入职引导工作表新员工姓名： 所在管理部/部门： 岗位： 入职引导人姓名： 类别引 导 内 容引 导 工 作 要 求公共引导 公司（项目）概况。 了解公司（项目）的总体概况，如位置、面积、人数及公司其他项目的名称等 公司156、员工间的内部关系 理解公司公正、简单化的人际关系的含义 行政人事管理制度 了解员工考勤制度、请假制度及离职管理要求以及员工的行为规范、奖励制度、投诉制度和行政处罚制度的主要内容 员工职业安全 了解职业安全的重要意义和注意事项，掌握职业安全的基本知识。专业引导 本岗位的岗位职责 掌握本岗位工作职责及具体要求 熟知岗位相关规范、文件，熟悉相关表格的使用方法及要求 岗位的行为规范 掌握岗位的仪容仪表、行为举止及态度要求 岗位相关人员介绍 熟记上级主管人员和部门负责人、项目负责人的姓名、职务，并熟记上级主管人员的电话；熟悉本部门、班组同事以及经常有工作联系的其他部门或班组的同事 岗位应知应会及工作注意157、事项 熟悉本岗位应知应会内容 熟悉本岗位相关注意事项如相关工作标准、操作手册 本岗位的重要规定、制度和操作程序 掌握与本岗位相关的规定和制度类文件熟悉业务操作流程 突发事件处理流程、常见问题应对处理技巧 掌握突发事件处理流程；了解紧急事件及常见问题的应对技巧生活引导 向新员工的到来表示欢迎 让新员工愉快的融入团队 员工服装、物品、工具领取及相关规定 熟悉服装、床上用品、工具的管理的相关规定 宿舍、食堂及生活相关的设施安排的介绍 熟悉员工住宿、用餐相关规定 熟悉住宿及用餐的地点 员工业余文体生活的介绍 熟悉部门业余文体活动的相关内容及设施和场所入职引导人意见：日期： 新员工意见： 日期： 部门负158、责人签名： 日期： 工作表说明：1、凡转正满6个月，忠诚敬业于公司的发展事业，工作认真负责，熟悉和了解公司及项目情况，并愿意热心为他人服务的员工均可成为新员工入职引导人； 2、新员工入职引导工作表由入职引导人负责在新员工转正时完成并随员工转正表一并提交公司行政部。第十四节 人事异动制度1 总则1.1 为合理调配人力资源，充分发挥员工能力，任用和选择理想的人员到合适的岗位，充分发挥其工作特长，满足岗位职责的需要。1.2 对不能胜任工作岗位要求的人员进行相应地调整。1.3 公司总经理和财务经理由董事会根据公司法和公司章程的相关规定聘任和解聘，其异动不受本制度的约束。2异动范围指员工的晋职、降职、岗159、位变动。员工离职管理执行劳动合同管理制度。3晋职3.1属于下列情况之一者，予以晋职：1) 新聘的并经考核符合岗位要求的人员；2) 低级别的管理人员由于其能力和水平的提高满足高级别管理岗位要求，且符合高级管理岗位的要求；3) 业绩和能力特别突出、或对公司有特殊贡献，并满足相应管理岗位工作要求的普通员工，且符合公司管理需要。3.2晋职程序1) 员工主管上级根据员工表现和岗位需求提出员工晋职建议；2) 由行政部对拟晋职人员进行工作表现和工作能力调查，组织相关部门对拟晋职员工进行专业水平和管理水平的考核和评估，出具晋职意见书；3) 总经理根据行政部出具的晋职意见书，结合公司管理工作的需要，决定是否对拟160、晋职人员晋职。4. 降职4.1有以下情形之一者，按降职程序处理当事人：1) 一年一度的管理人员考核不合格者；2) 工作出现重大失误，给公司造成经济损失或名誉损失者；3) 一个年度中，因主观原因累计有6项（含）以上部门月度计划未完成的管理人员；4) 一个年度中被其他部门投诉3次（含）以上且投诉情况属实的管理人员；5) 员工投诉或联名弹劾，经调查属实，确认已不能胜任管理岗位者；6) 公司的其他员工表现出很强的管理能力、比某职位的现任管理人员更适合担任该职位的；7) 严重违反公司纪律，根据公司处罚制度，应处以降职处分的。4.2降职程序1） 由行政部对拟降职的原因进行调查和评估；2） 符合降职的条件规161、定，由行政部出具降职意见书；3） 总经理根据行政部出具的降职意见书，结合公司具体情况，决定是否对当事人进行降职处理。5岗位异动5.1 岗位异动是指员工在公司内部进行平级调动。5.2 岗位异动程序1） 相关异动申请送交到行政部；2） 由行政部征求相关部门负责人的意见，并结合公司各部门和管理部的实际情况，出具岗位异动意见；3） 总经理根据行政部送交的员工岗位异动意见和公司工作的实际情况，决定是否同意异动请求。4） 行政部根据总经理的最终决定进行相应的人员异动手续办理。6. 行政部负责异动手续的具体办理。第三章 行政管理篇第一节 员工行为规范管理制度1. 总则为规范公司员工的职务行为、礼仪礼节和仪表162、仪态，维护公司的正常经营和良好形象，特制定本制度。2职务行为准则2.1 职务权责2.1.1 经营活动1） 员工应守法、诚实地履行自己的职责，任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。2） 维护公司利益是员工的义务。员工不得从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的行为。发现公司利益受到损害，员工应向公司汇报，不得拖延或隐瞒。3） 在未经授权的情况下，员工不得超越本职业务和职权范围从事经营活动。4） 除本职日常业务外，未经公司授权或批准，员工不得从事下列活动： 以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等； 以公司名义提供担保、证明； 以公司名义对新闻媒介发表意见、消息； 以公司名义向政府部163、门、业户或其它单位和个人发送正式函件或文件； 代表公司出席公众活动。5） 员工须严格执行公司颁布的各项制度。员工如认为公司制度明显不适用，应及时向上级或制定和解释该制度的部门反映。公司鼓励员工就工作充分发表意见或提出合理化建议。6） 遵循管理流程接受直接上级的领导是员工的职责，员工应服从直接上级的指示。员工如认为直接上级的指示有违法律及商业道德，或危害公司利益，有权越级上诉。7） 遇到工作职责交叉或模糊的事项，公司鼓励勇于承担责任和以公司利益为重的行为，倡导积极主动地行动，推动工作完成。在工作紧急和重要的情况下，员工不得以分工不明为由推诿。8） 严禁员工超出公司授权范围或工作职责的要求，对客户164、和业务关联单位做出书面或口头承诺。在公司内部，员工应实事求是地对工作做出承诺，并努力兑现。9） 员工有贪污、受贿或作假欺骗公司的行为，无论给公司造成损失与否，公司均可无条件与之解除劳动合同。2.1.2 资源使用1） 员工未经批准，不得将公司资产赠与、转让、出租、出借、抵押给其它单位或者个人。2） 员工对公司的办公设备、交通工具、通讯及网络系统或其他资产，不得违反使用规定，做任何不适当的用途。3） 员工因职务取得的商业和技术信息、发明创造和研究成果等，权益归公司所有。4） 公司对公司的任何财产，包括配备给员工使用的办公桌、保险柜、电脑，乃至储存在公司设备内的电子资料，均有权进行检查和调配。2.1165、.3 保密义务1） 公司一切未经公开披露的业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件、客户资料、调研和统计信息、技术文件、管理方案、管理文件（包括公司各项制度性文件、工作程序文件、部门工作手册、服务标准等）、会议内容等，均属企业秘密，员工有保守该秘密的义务。当不确定某些具体内容是否为企业秘密时，应由公司鉴定其性质。2） 员工薪酬属于个人隐私，任何员工不得公开或私下询问、议论。掌握此信息的员工，不得以任何方式泄露。3） 员工接受外部邀请进行演讲、交流或授课，应事先征得上级批准，并就可能涉及的有关公司业务的重要内容征求上级意见。4） 员工应对各种工作密码保密，不对外提供和泄露。严禁盗用他人166、密码。2.2 内外交往2.2.1 员工须谨慎处理内外部的各种宴请和交际应酬活动。应谢绝参加的活动包括：1） 商家、合作单位和投标单位的宴请和娱乐活动；2） 具有赌博性质的活动；3） 涉及违法及不良行为的活动。2.2.2 公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不应铺张浪费。公司内部的接待工作，应务实简朴。员工在安排交际活动时须考虑以下重要因素：1） 是否属于工作需要；2） 费用、频率和时机是否恰当；3） 消费项目是否合法。2.2.3 员工不得以任何名义或形式索取或者收受业务关联单位的礼品礼金和其它具有无 形价值的利益。员工于对外活动中，遇业务关联单位按规定合法给予的奖励，一律在167、收到后的第一个工作日内交至公司行政部，由公司统一进行处理，不得据为己有。对于对方馈赠的礼物，只有当价值较小（按公认标准），接受后不会影响正确处理与对方的业务关系，且拒绝对方会被视为失礼的情况下，才可以在公开的场合下接受，并应在事后及时报告行政部。2.2.4 尊重客户、业务关联单位和同事是基本的职业准则。员工不得在任何场合诋毁任何单位和个人。2.3 个人与公司利益的冲突2.3.1 兼职1） 员工未经公司安排或批准，不得在公司外兼任获取报酬的工作。2） 在任何情况下，禁止下列情形的公司外兼职（包括不获取报酬的活动）： 兼职于公司的业务关联单位、商家或者商业竞争对手； 所兼任的工作构成对公司的商业竞168、争； 因兼职影响本职工作或有损公司形象； 主管级及以上员工兼职。3） 公司鼓励员工在业余时间参加社会公益活动。但如利用公司资源或可能影响到工作，员工应事先获得公司批准。2.3.2 个人投资1） 员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但不得进行下列情形的个人投资活动： 对业务关联单位或商业竞争对手进行直接投资的； 借职务之便向投资对象提供利益的； 假借他人名义从事上述投资行为的。2） 员工不得利用内幕消息，进行与公司有关联的股票的买卖，亦不得指使、提示他人进行买卖。2.3.3 特殊关系的回避1） 公司实行亲属回避制。凡是直系和三代以内旁系血亲关系、以及有姻亲关系的人员，不得169、同时在公司供职。2） 员工不得在本人直接管理的业务活动中与自己的亲属、好友或其所在单位建立业务合作关系。员工有正当理由引荐自己的亲属、好友或其所在单位与公司建立业务关系的，要主动向行政部申报自己的亲友关系，并应在相关的业务活动中回避。3） 员工应避免工作之外与业务关联单位的经营往来，不得利用职务影响力在业务关联单位安排亲属、接受劳务、技术服务或获取其他利益。如确实无法避免，应事先向公司申报。2.4 投诉和举报公司内部的投诉和举报，可以向行政部或公司领导提出。受理部门和人员，应认真调查处理投诉和举报，投诉人和举报人觉得有必要时，受理部门和人员可以为投诉人和举报人保密。详见投诉制度相关规定。2.5170、 行为的判断及督导2.5.1 员工判断个人行为是否违反本准则的简易标准是该行为能否毫无保留地在公司公开谈论。2.5.2 员工有责任就难于作自我判断的行为或情形向直接上级或行政部咨询。接受咨询的部门和人员应给予及时、明确的指导并为当事人保密。2.5.3 直接上级对其下属应尽到教导和管理的责任。如果直接上级未能尽到责任，以致产生不良的后果，将与其下属同时受到处分。直接上级未尽教导和管理责任的情形包括：1） 默认下属违反本准则的行为；2） 未能采取有效的措施防止及补救管理上的漏洞；3） 未能严格按照公司的相关制度进行管理。2.6 责任凡违反本准则的行为均属于严重违纪行为，公司有权与之解除劳动合同。员171、工违反本准则给公司造成经济损失，公司将依法追究其经济赔偿责任。如果员工行为涉嫌犯罪，公司将报告司法机关处理。3. 基本行为规范3.1 员工不得在公司内传播未经证实的消息，尤其禁止传播不利于公司发展或者关系到其他员工的不确定性消息，否则会受到罚款甚至解除劳动合同的处罚。3.2 公司鼓励员工间积极沟通交流，但不能因此妨碍工作。因此办公期间，员工应该坚守岗位，不要随意串岗聊天。需要暂时离开时，应知会同事。3.3 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料及电脑信息等。3.4 爱护公司财物，使用公司的物品设备应爱惜，损坏公司物品设备应照价赔偿。3.5 保持办公室及办公桌的整齐、干净、卫生是每一位员工的责任，172、办公桌不得摆放与工作无关的物品。不得在办公区域进食，不得在非吸烟区吸烟。合作单位工作人员到公司接洽事务，应由接待人员负责解释并劝止其在非吸烟区吸烟。3.6使用语言应文明有礼貌，禁止使用粗俗和污秽的语言。公司提倡使用普通话，且在接待公司客户、参加重要会议和重大活动、接待外地客人时必须使用普通话。3.7 员工离开办公室时必须关闭属于您使用的所有电器；如果您最后一个离开办公室，还应关闭办公室的所有电器，并关好门窗。4仪容仪表4.1仪容仪表：1） 头发：头发要经常清洗，保持清洁，防止头皮屑和散发异味。男员工头发不得过长，齐耳为限，且不得将头发染成黑色以外的其它颜色；女员工染发端庄稳重，宜与办公环境相适173、宜，不得奇特怪异。2） 指甲：指甲应经常注意修剪，清洁甲缝。女员工不得涂彩色指甲油，可涂透明的指甲油。3） 男士面容要求：公司男员工不得蓄须，鼻毛不得长出鼻孔。4） 口腔：保持清洁清新，上班前不得饮酒或吃易产生异味的食物。5） 女员工化妆应给人清新健康的印象，须着淡妆；不得使用香味浓烈的香水。4.2着装规定：4.2.1工作场所员工应穿着公司规定着装，具体要求是：4.2.1.1 管理人员着装规定周一至周五按公司规定穿着公司统一的服装；衬衣必须扣好领扣和袖扣，衬衣每天更换，不得散发汗味或异味，衬衫的领子与袖口不得出现污渍；1） 男员工领带要求：统一系公司指定的领带。系好规整后领带端头达皮带扣中央位174、置为宜，且小头不得长于大头，领带结不得歪斜松驰，领带不得出现污渍、破损；2） 男员工（管理人员）只能穿黑色皮鞋，着深色袜子，鞋子应保持清洁光亮，不得出现破损和洞眼。夏装着白色短袖衬衣，深蓝色裤子；冬装着深兰色西装套装，白色长袖衬衣，衬衣与西服之间不得再套有其他衣物（但可套在衬衣内），寒冷季节可着相适宜的大衣外套。女员工（管理人员和职能部门员工）穿着与工装匹配的皮鞋和袜子，夏天裙装的长统袜为肉色，不能出现跳丝和破洞；冬装着公司统一规定的工作服。3） 职能部门员工周末可以着便装，便装应保持得体大方，严禁着奇装异服；女员工夏天不得穿着吊带装、露背装、露脐装，不得穿无后跟的凉鞋。4） 项目管理部周末值175、班仍着工作装。4普通员工着装规定：1）上班时穿着公司统一的制服，工作服应挺直、舒展、干净，不得穿有皱折的服装上岗。 2）服装的纽扣要全部扣好，不得敞开外衣、卷起裤脚或衣袖。领口及袖口处不得显露个人衣物，不得佩带饰物，制服外不得有笔、纸张等物品，衣袋内不得装过大过厚物品。冬季秩序维护人员穿大衣时，大衣扣子按大衣款式扣好，扎上武装带，不得敞开或披在肩上。秩序维护员下班后应着便装。3）秩序维护人员武装带：紧扎在腰间，以手不能轻松插入为准。中间以卡子中央的徽记上角对正衣扣中线为准。吊带环前面放在腰带卡子的左侧，吊带从右肩挎过，后面吊放在腰中央偏右处。挂物环不挂物时，紧靠前面卡子的右侧放好。4.2.2 176、员工代表公司外出出席商务活动时，必须着工装，体现良好的公司形象。 4.3 工作牌佩戴：1）着西装的男性管理人员：夏装工作牌佩于衬衣口袋齐左边上方1公分处；冬装工作牌佩于西服领装饰扣眼下方1公分处。2）女性管理人员、职能部门女员工：工作牌均佩于左胸上方适宜部位。3）管理部普通员工：工作牌均佩于相当于上衣口袋上方1公分处部位。5. 基本礼仪礼节5.1 办公区礼仪礼节5.1.1工作期间，应保持精神振作、彬彬有礼、高效敏捷。5.1.2公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。称呼时以职务称呼级别较高者，同级之间互称姓名，称呼客户使用先生、女士等尊称。5.1.3握手时目视对方眼睛，脊背挺直，大方热情，不卑不亢177、。握手时应由身份较高者先伸手，异性间应由女性先伸手。5.1.4出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，应找机会先说：对不起，打断你们的谈话，得到允许后再插话。5.1.5递交物件：递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔、刀子或剪刀等利器，应把尖端向着自己。5.1.6走通道、走廊时要放轻脚步，不能大声喧哗，不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。5.1.7中午12：00-13：30及下午17：30后为阅报时间。5.2 电话礼仪：5.2.1接听电话必须使用普通话。5.2.2电178、话铃响三声内取下话筒。接听电话标准报语：“您好，宏信房产”，对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别。5.2.3通话简明扼要，不得在电话中聊天。5.2.4对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。5.2.5工作时间内，不得长时间打私人电话。在开放式办公区请不要使用电话免提。接听手机标准用语为“喂，您好”。接听电话或手机，通话完毕后，要等待对方挂断后方可挂机。5.2.9 员工收到公司领导或同事所发的与工作有关的短信后，应立即回复。5.3 接待礼仪：5.3.1接待客户和外地客人时必179、须使用普通话。5.3.2接待客户和客人时应主动、热情、大方、微笑服务。5.3.3客户来访时应立即接待，并问明来意，如不属于本人接待范围，应主动引导其至相关部门或人员处。5.3.4接待客户时，应让座、倒水。5.3.5应记住常来的客户。5.4 介绍礼仪：5.4.1直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻者介绍给年长者。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。5.4.2向一个人介绍很多人时，应先介绍其中地位最高者或酌情而定。5.5 名片礼仪：5.5.1名片应先递给长辈或上级，访问时，由来访者先递出名片。把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手180、拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。5.5.2接对方的名片时，应双手去接。接受对方的名片之后，复述一遍对方姓名，如遇到不会念的字，要请教对方。5.5.3对收到的名片妥善保管，以便检索。6. 办公室电器使用规范6.1 员工上班时间员工外出、下班后必须关闭本人使用的所有电器。6.2 下班后，最后离开办公室的员工负责关闭部门办公室内空调、照明等所有电器设备（服务器除外）；未关闭电器设备且无法确定最后离开人员者，部门负责人将承担管理责任。6.3 公司领导办公室、会议室、接待室由行政部负责。第二节 计划管理制度1 总则计划管理是确立公司和部门目标，并有效实施以达到目标的一种管理手段和方法，它有助于统一181、组织和指导各单位、各岗位人员的管理工作，提高工作效率并取得预期的管理效果，是公司经营管理活动的基础。2计划体系的构成和盟物业的计划体系由公司年度目标、公司月度工作计划、部门（项目）月度工作计划构成。2.1 年度工作计划：公司年度工作计划由公司总经理负责组织制定，并于每年一月正式公布并组织实施。2.2公司月度工作计划：各部门和项目管理部根据公司年度工作目标和部门的工作职责、上级领导要求等要素拟订部门（管理部）月度工作计划，并在规定时间内上报行政部备案。2.3行政部在公司年度目标的框架下根据公司领导的指示和工作要求以及各部门提交的月度工作重点汇总确定公司月度工作计划。2.4各部门（管理部）经理根据182、经确定的部门（管理部）的月度工作计划组织开展工作，并指导和监督部门员工有效开展月度工作和反馈总结。3. 目标制定流程图制定公司年度目标制定部门月度计划制定公司月度计划实施、调整、总结、反馈考核评估制定部门年度目标4计划管理实施程序4.1 公司行政部于每年一月公布公司本年度的工作目标。4.2 各部门和管理部根据公司的年度工作的总体目标，及本部门的职责、职能，拟定每月的工作计划并报行政部。每一项计划应包含“计划工作内容、完成时间及质量要求”这三个方面的内容。4.3各部门（管理部）经理及时召开部门会议，将部门月（管理部）度工作计划中的每一项计划目标分解落实到个人或明确协作，并与员工一起确定部门内每个183、员工的月度工作计划及分解制订周工作计划。4.4每月末各部门经理、项目经理检查当月本部门的部门月度工作计划的完成情况，拟定下月的工作计划，于24日前上报行政部，由行政部汇总成为公司的月度工作计划报总经理审核批准，同时上报宏信总部作为公司参加宏信办公例会和会议材料。4.5次月10日前，公司领导、行政部、品控部结合月度绩效考评要求对各部门上月计划中的每一项计划完成情况作出评价，评价结果作为月度绩效考评的依据。5. 计划执行的监督和检查5.1行政部为公司工作计划和部门工作计划执行检查的督导部门，对于计划完成情况不佳的部门和项目管理部，行政部有权加以提醒、督促和进行行政处罚。5.2行政部负责收集和汇总公184、司各部门、项目管理部的月度工作计划。5.3 对于公司未加以明确的工作计划由行政部进行责任明确或予以执行。6. 处罚规定6.1 未按规定时间提交工作计划者，按行政处罚制度执行。6.2 未按计划完成工作目标者，按公司绩效考评制度有关规定执行。附件：部门月度工作计划模板部门月度工作总结及工作计划表部门： 月份：本月部门本身工作完成情况重点工作序号计划工作内容完成时间及质量要求权重责任人完成质量备注 例行工作 月工作计划 重点工作 例行工作相关支持或协调协作要求工作改进上月工作不足本月的改进措施实施情况评价考核 第三节 工作衔接函管理制度1. 总则1.1为保证各部门之间沟通更顺畅，加强部门之间的的配合185、度，特制定本办法。1.2 本制度适用于公司各部门和管理部与开发公司之间以及公司部门、管理部之间的工作衔接和正式沟通。1.3对于需要留下证据的工作衔接函必须采用书面形式。2工作衔接函内容包括衔接函编号、主题、衔接部门、衔接人、呈件部门、呈件人、呈件时间、呈件事由、完成期限、回复要求等内容（见附件）。3衔接函工作流程3.1 发出工作衔接函：采用电子版形式，呈件人应在邮件“选项”内选择“回执” ，并电话通知衔接人，确认衔接对象收到衔接函；采用书面形式的，应有呈件人所在部门负责人的签字或由呈件部门加盖部门公章。3.2接收工作衔接函：采用电子版形式，衔接人应按时以邮件形式回复，回复时在邮件“选项”内选择186、“回执” ，回复后电话告知呈件人，确认呈件人收到衔接函回复；采用书面形式的，衔接人应在衔接函上以书面形式回复、签字认可后复印一份交给呈件人。3.3处理工作衔接函：衔接人接受衔接函上的内容的，应按要求完成工作；衔接人对工作衔接函的内容持有异议的，应立即与呈件人沟通，双方达成一致后按达成的结果完成，双方沟通后确不能达成一致意见的，应及时提交上级领导处理。3.4某项需多部门协调完成的工作，由牵头部门统一发工作衔接函至相关部门。4. 完成时间要求衔接人应在24小时内向呈件人回复衔接事项办理情况和办理结果。对于衔接人无法完成的衔接事项，应及时向所在部门负责人汇报，以取得上级领导的工作支持。5. 工作衔接187、函跟踪呈件人负责对工作衔接函的完成情况进行追踪、督促和结果记录。如出现违反上述规定的行为，呈件人可向衔接部门负责人进行投诉。6. 处罚规定违反上述规定者，按照行政处罚制度相关规定执行。附件： 工作衔接函(样本) NO:主 题：衔接部门： 衔接人：呈件部门： 呈件人： 呈件时间： 年 月 日事 由： 呈件人签字： 完成时限：紧急 请答复 请批示 请审阅 请传阅回 复：第四节 物资采购管理制度1 目的为规范公司的物资（物品、资产）采购工作，提高采购工作的效率，保证采购工作的质量，防止在采购环节中出现人员经济问题，特制定本制度。2. 采购管理的原则公司的采购管理遵循“货比三家、价廉物美、保证供应、节188、约成本”的工作原则。3. 工作职责3.1行政部1） 行政部为公司各部门、各管理部的物资采购的管理部门和采购实施部门。行政部设立行政外勤岗位，专门负责采购工作的开展和实施。2） 负责建立、完善和及时更新公司的合格供应商信息库。3） 负责编制物资采购指南，为公司各部门、各管理部提供物资申购时所需的参考信息。采购指南的信息要素包括：物资名称、规格/型号、单价、预计采购周期、特殊情况说明。同时每季度对物资采购价格指南上公布的物资价格进行调查和评估，并及时更新物资采购指南的相关信息。4） 负责对资产类的申购请求进行审核，审核内容包括申购的种类、规格型号、数量、时间、金额是否合理等内容。5） 负责采购工作189、的检查工作：不定期抽派行政部其他人员对近期已完成的采购工作进行调查和评估，以确保采购工作始终处于受控状态，避免公司遭受人为的经济损失。3.2 财务部1） 负责对物资的申购请求进行审核，主要审核费用是否在预算范围内，同时可对申购种类、数量、金额的申报情况进行复核。2） 负责对采购工作进行财务监督和财务审核，异常情况及时向公司领导汇报监督和审核结果。同时向行政部通报相关情况。3） 负责对采购物资进行货款支付审核并进行支付。3.3 项目管理部1） 负责于每月20日前向行政部提交经过审核批准的季度采购计划表（见附件二）。2） 在公司授权范围内负责组织紧急采购的实施，以及紧急采购手续的及时补办。4. 合190、格供应商的管理4.1 行政部收集汇总整理公司常用物品、物资、财产的供应商信息，所收集的信息要素包括：供应商名称、联系电话、联系人、供应物品（物资、资产）种类及名称、供应价格、售后服务质量调查评估结果。形成合格供应商信息库并在公司内网上公示。4.2 行政部每季度负责对合格供应商信息库进行更新和完善，并及时向公司各部门和管理部进行发布，以保证物资的供应信息的有效性和准确性。4.3 财务部负责对合格供应商信息库中公示的价格进行抽查、把关。4.4 凡合格供应商能够提供的物资，只能在合格供应商处进行采购，除非其他供应商能提供价格更低的同种品牌规格和质量的物资。如果出现这种情况，则应及时补充和更新合格供应191、商信息库。4.5 行政部定期组织安排进行市场调查，收集市场的供应情况和物品的价格信息以及供应商资源，同时对现有的合格供应商的供货服务情况进行评估，对价格不实、物资质量较差、供应不及时、售后服务不佳的供应商进行及时调整和更换，保证公司物资供应始终处于良好的受控状态。5. 耗用品物资采购流程5.1 申购：物资需求部门根据工作要求拟定申购单，其中属于常用服务耗用品类申购填写季度采购计划表。5.2 审核：5.2.1财务部对公司各部门和管理部提出季度计划耗用品申购请求进行审核，审核内容包括申购种类、数量、金额是否合理，费用是否在预算范围内等内容；公司领导对申购申请进行审批。5.2.2行政部、财务部负责对192、公司各部门和管理部提出物品及其它临时的申购进行审核，审核内容包括申购种类、数量、金额是否合理，费用是否在预算范围内等内容；公司领导对申购申请进行审批。5.3 采购：行政外勤根据审核批准的申购单进行具体的采购实施，对公司常用的物品物资资产供应由合格供方进行供货。行政外勤实施采购的周期为公司领导签批后7个工作日。所采购的物品、物资、资产供应商必须开具正式发票。对于单价在2000元或总价在10000元以上的采购，行政部应安排至少2人共同开展采购工作。5.4 入库：行政外勤负责对采购回来的物品、物资及时办理入库手续，库管员负责对入库物品、物资、资产的数量和外观进行验收，确认无误后根据发票或供货明细单开193、启入库单。入库单由行政外勤进行保管。5.5 领用：库管员完成入库手续后，即可通知使用部门进行领用。使用部门领用物品、物资、资产时库管员必须开启出库单，由部门经理、项目经理签字批准后方可领取实物。5.6 报销：行政外勤及时整理采购的相关票据，按照财务报销制度规定办理报销手续。相关票据包括：发票、公司领导批准的申购单、入库单。6. 管理部物资申购的其他规定6.1 为提高采购的工作效率，减少采购的频次，项目管理部可实行月度按公司核定的申购预算标准进行计划，确定申购的内容和数量，季度集中报请采购的方式。6.2 紧急采购：为满足项目管理部在遇突发事件时所需的紧急物资采购的需要，公司给管理部项目经理下放一194、定的紧急采购的权限，具体为：紧急采购的物品单价在50元以下，且一次性采购价值在200元以下。紧急采购由项目经理电话请示行政部批准后由管理部自行安排采购，并及时用于工作所需。紧急采购同样需按照计划申购的程序要求及时补办审批手续，同时在报审时需注明紧急采购的原因。物品或其他临时采购7. 耗用品采购流程图申购部门填写月度采购计划表或物品申购单申购部门经理签字行政部审核财务部进行审核公司领导审批准进行物品采购入库月度采购计划表8. 资产采购管理 公司所定义的资产为有形资产，分为固定资产和小资产两类。固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、设备、运输工具，以及其他与公司经营有关的设备、195、器具、工具和单位价值在500元以上的办公设备。小资产是指其他单位价值在50元以上、使用期超过半年的不属于固定资产范畴的资产。以上两类资产均属于公司资产管理范围。 8.1 资产的申购及审核：职能部门和各项目管理部根据工作需要拟定物品申购单（见附件一），经行政部和财务部审核，报公司领导审批后交由行政部安排进行采购。8.2采购：行政外勤根据审核批准的申购单进行具体的采购实施，对公司常用的资产供应由合格供方进行供货。所采购的资产供应商必须开启正式发票，并同时提供合格证、保修证、使用说明书。8.3资产的配置是根据年初预算或管理服务工作需求进行购买, 原则上不设库存。8.4资产采购完成后由资产需求部门负责196、人到行政部行政内勤处办理资产登记手续，开启资产验收单（一式三联：行政内勤一联、项目兼职资产管理员一联、财务部一联），进行资产验收后方能启用资产。8.5报销：行政外勤及时整理采购的相关票据，按照财务报销制度规定办理报销手续。相关票据包括：发票、公司领导批准的申购单、资产验收单。9. 资产采购流程图行政部审核各部门提出本部门有形资产购置申请，并附费用预估财务制订有形资产总额预算，报总经理批准有形资产购置公司领导审批财务部审核验收登记10. 处罚规定10.1 违反本制度规定者。按行政处罚制度执行。10.2 采购人员因职务之便贪图个人私利，接受供应商回扣、返点、受贿，在采购中以次充好，或虚报价格等行为197、，损害了公司利益或给造成公司经济损失，属严重违纪行为，公司有权解除劳动合同。触犯法律者将追究其法律责任。附件一：物品申购单附件二：月度采购计划表物 品 申 购 单 编号： 申购部门申购人 申购时间序号物品名称品牌/厂家规格及型号用途数 量单位单价金额使用时间12345678910111213合 计部门经理意见 行政经理复核财务经理审核总经理审批备注：1、申购单编号由采购员编填2、该表用于非日常耗物品的申购， 由使用部门填写，各项必须填写完整，否则不予受理。 3、该表一式三份：一份部门留存，一份采购留存，一份交财务记账。 年 季度采购计划表 编号： 编制部门编制人编制时间序号物资名称品牌/厂家单198、位上季 耗 用量库存量拟购数量单 价金额备 注12345678910111213合 计季度定额上季耗用金额部门经理意见财务经理审核总经理审批备注：1、该表用于日常物资的采购， 除备注外，各项必须填写完整，否则一律不予受理。 2、各项目部于每季度末10日前将下季度物资需求计划报行政部汇总后，将此表按照审批程序报批。 3、该表一式三份：一份部门留存，一份采购留存，一份交财务记账。 4、采购计划表编号由采购员编填。第五节 物资库存及使用管理制度1 目的为规范公司及项目管理部的物资（物品、资产）资产的管理，确保物品及资产的有效使用，提高工作效率，保证物资安全，特制定本制度。2. 物资的管理分类公司物资199、的分类根据价值及使用年限不同，分为低值易耗品与有形资产两类。2.1 低值易耗品范围为办公用品、印刷品、工程材料、保洁日耗品或其他使用年限较短，单价在50元以下的物品；其他物品根据具体情况可列入本办法管理范围。2.2 有形资产：公司有形资产分为固定资产和小资产两类。固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、设备、运输工具，以及其他与公司经营有关的设备、器具、工具和单位价值在500元以上的办公设备；其他单位价值在50元以上，使用期超过半年的不属于固定资产范畴的物品视为小资产。以上两类资产均是公司的有形财产，属于公司有形资产管理范围。 3. 管理模式 公司对实际管理和服务工作所需的物200、资（资产）的管理实行二级管理模式，即公司级管理和管理部级管理。3.1 公司级管理：3.1.1行政部负责监督、检查、指导管理部的物资库房的管理和物资的领用发放管理。同时负责公司职能部门物资、物品、资产的库存管理。3.1.2行政部负责公司所属资产的建账、维修维护、资产盘点等管理工作。3.2 管理部级管理：各管理部安排专人负责对本管理部的物资和资产进行具体的使用管理和库存管理，具体管理办法遵照下述相关条款执行。4.低值易耗品的管理4.1 行政部和各管理部分别建立物资库房，并分别明确专人负责库房的管理，包括出入库管理、库存管理。库管人员对采购回的物资均按需填写入库单，并建立物品物资明细帐和库存统计表，201、按月进行盘点核算。核算监督由财务部负责相关工作的开展。4.2 实物管理4.2.1 库管员应确保库房及库存物资的安全完整和库容的整洁，做到“八防四检”。 4.2.1.1 八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。4.2.1.2 四检：l 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。l 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。l 经常检查库内温度、湿度，保持通风。l 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。4.2.2 库管员应合理有效地使用库容，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。4.2.3 库管员应严格遵守仓库保管工作纪律。保管工作纪律内容如下：1）严禁在仓202、库内吸烟、动用明火。2）严禁无关人员进入仓库。3）严禁在仓库内存放私人物品。4）严禁私领、私分仓库物品。5）严禁随意挪动仓库的消防器材。6）严禁在仓库内私拉乱接电源电线。4.2.4库管员应定期统计物资物品库存、发放、使用情况。在保证办公效率情况下，使库存占用资金最小化，降低物品物资库存费用。4.2.5库房管理员对在库物品，按月盘点，在每月25日前填写该月库存统计表，报行政部和公司财务部。盘点出现盈亏必须注明盈亏值，并说明原因，属库管人员工作失误则由库管人员承担相应责任。4.3 低值易耗品的领用。领用人必须报部门经理或项目经理审批后方能到库房进行领用，领用物品必须填写出库单（或领料单），领用人本203、着满足工作所需，节约使用的原则使用物品，对于办公用品中如订书机、计算器、剪刀、胶水等物品，按照个人领用，多人共享的原则。部门负责人有义务监督检查物品的使用情况和使用效果，控制部门的物耗预算。4.4 对于在使用过程中其外形特征保持不变的物品按照“已旧换新”的原则进行领用。4.5 贵重物品（如计算器等）报废时应由使用部门填写情况说明，交部门负责人注销。4.6 员工调离或离职时，必须将所领用的个人办公物品、代为保管的物资物品退还库房管理员，并进行相应地交接工作。对未履行退还手续或物品遗失或非正常损害之情况将按物品原价赔偿。5. 有形资产管理5.1 有形资产根据人员配置或工作需求进行购买，原则上不设库204、存。5.2 行政部负责建立职能部门的资产明细帐、库存统计表、维修台帐进行管理。项目管理部负责建立管理部的资产明细帐、库存统计表、维修台帐进行管理。资产采购完成后由资产需求部门负责人到行政部资产管理员处办理资产登记手续，开启资产验收单（一式三联：资产管理员一联、项目兼职资产管理员一联、财务部一联）。项目兼职管理员同时根据资产登记单及时记帐。5.3 固定资产需按公司财务部规定要求和格式根据资产的类别设立资产核算卡片，该卡片将作为资产盘点或资产的转移、封存、报废的基础记录文件。5.4 有形资产的领用： 有形资产的领用人为使用者所在部门的部门经理；部门经理对资产的安全负责，并将管理责任分解到使用人或领205、用人。5.5 有形资产的维护、保养与维修：5.5.1 有形资产的日常维护、保养和简易的修复工作由使用人或使用部门负责。5.5.2 资产在使用过程中发生故障，使用人应立即向行政部采购人员进行通报，通知维修人员前来维修；物品资产管理员负责记录维修台；维修结束后，报修人须在维修台帐上签字予以确认。5.6 有形资产盘点工作，由行政部和财务部共同商定并组织实施。5.6.1有形资产每半年盘点一次，具体盘点日为每年6月30日和12月30日，如规定时间有变由行政部另行加以确定。5.6.2盘点前，资产管理部门应做好相关资产的账表登记工作。盘点工作行政部主盘，资产使用部门、管理部门共同参与进行，财务部进行监盘。行206、政部和资产使用部门根据盘点情况及时做好登记、备案工作。5.6.3如盘点结果出现差异，应查明原因；若有资产短缺或损坏，由资产使用人员或管理人员负责赔偿，对情节较为严重的责任过失其部门负责人将承担相应管理责任。5.7有形资产的赔偿5.7.1 部门发生故意或过失丢失、损伤、损毁有形资产等情况，但责任不清之情况，由公司行政部和财务部进行责任认定并确定损失金额，由责任部门负责人负全部赔偿责任。5.7.2 发生故意或过失丢失、损伤、损毁有形资产等情形，有直接责任人的，由部门主管和直接责任人共同承担赔偿责任。责任大小的划分由公司行政部、财务部对过错责任共同进行认定。5.7.3 以下情形不承担赔偿责任1） 有207、形资产正常损耗、故障；2） 有形资产已满折旧年限；3） 其他经公司认定并经总经理批准的不作赔偿的情形。5.8 有形资产的转移5.8.1 公司根据工作开展的需要，有权对已配属各部门和各管理部的资产进行调整转移。资产发生转移时，资产移出部门负责填写有形资产变动（报废）表5.8.2 行政部为公司有形资产的调整和转移的协调部门，任何有形资产的调整和转移均由行政部办理相关变动手续。5.8.3 公司财务部根据行政部的变动手续调整资产折旧或其他费用的承担部门。5.9 有形资产的报废。5.9.1 有形资产使用效率不能满足工作需求、失去使用价值或已满折旧年限的，可以申请报废。5.9.2 有形资产的报废由申请部门208、负责填写有形资产变动（报废）表，行政部、财务部、副总经理（管理部所属资产）予以审核，最后经总经理批准。5.9.3 报废后有形资产由行政部负责处理。6对于外单位直接移交或无偿赠送给公司或管理部的资产，按照上述管理程序进行管理。7处罚规定7.1 违反本制度规定，造成物品和资产损失或损坏在3000元以下，按行政处罚制度执行。7.2 违反本制度规定，造成物品和资产损失或损害在3000元（含）以上，属严重违纪违规行为，除赔偿损失外，公司有权解除劳动合同；触犯法律者将追究其法律责任。附件：有形资产变动（报废）表有形资产变动（报废）表 编号：资产名称资产规格（型号）购置时间已使用年限资产原值资产现值资产状况209、 正常使用 不能正常使用 不能使用 所属部门（管理部）部门负责人 资产变动状况 借用 转移 资产接受部门接受部门负责人报废 报废原因使用（管理）者签名： 所属负责人： 品控部意见：行政部资产管理员行政部经理财务部经理总经理说明：项目管理部所属资产转移和报废须经公司副总经理审核批准 项目设施设备的报废需经品控部鉴定审核。第六节食堂物资采购管理制度1.0 目的为加强食堂的规范管理，加强采购的成本控制，保证采购的食堂物资和菜品的质量，规避由于管理不善而造成的经济损失，特制定本制度。2.0 适用范围适用公司各项目的员工食堂3.0 制度管理范围食堂的粮油采购、蔬菜肉食采购、干杂采购、燃料等物资（以下简称210、物资）采购均适用本制度。4.0 职责分工4.1 项目管理部1） 负责对食堂工作人员的的全面管理。2） 负责对食堂粮油、蔬菜肉食、干杂、燃料供应商的选择和管理。3） 负责办理对供应商所供应的物资验收复核和办理报账手续。4） 负责对食堂各类物资的供应市场进行调查，对供应商的服务和信誉进行评估。5） 自行进行食堂物资采购的项目，确定合适的采购人员和采购审核人员。6） 负责进行有效的成本控制，使成本控制在预算范围内。4.2 公司财务部1） 负责审核项目管理部申请支付的供应物资款项。2） 负责办理货款的支付。3） 负责各项目食堂成本的核算，及时提出调控意见。4.2 公司行政部1） 负责检查食堂日常采购工211、作的进行情况。2） 对采购中出现的问题进行调查、协调、处理。5.0 管理要求1） 为节约成本，食堂的粮油、蔬菜肉食、干杂、燃料等物资的供应商均选择项目所在地周边地区。所确定的合格供应商的姓名、联系方式、商铺名称等信息在项目管理部进行登记备案，并报行政部和财务部。2） 项目管理部要指定一名主管级以上管理人员作为食堂的管理员，负责组织领导食堂的管理工作；项目前期筹备组要指定一名领班级上管理人员作为食堂的管理员，负责组织领导食堂的管理工作。3） 食堂管理人员负责安排非食堂工作人员和食堂厨师一道对供应商供应物资进行收货和验货，并进行相应的记录。要求供应物资质量、数量符合要求，不得存在过期、变质和短斤少212、两等情况。4） 食堂厨师要根据项目管理部就餐的人员数量和人员相应的伙食标准拟定物资的需求计划，报食堂管理员审批同意后方可安排供应商进行供货。5） 自行采购食堂物资的项目，将根据食堂厨师提交的需求计划，安排人员进行采购工作。食堂厨师不得从事采购工作。6） 食堂管理员每月安排一次针对食堂所需物资的市场供应情况进行调查，对现有供应商的供应状况进行评估，评估内容包括供应价格、供应的质量、供应及时性、问题的处理态度和结果。对于虚报价格、短斤少两、服务态度差的供应商要及时予以更换。自行采购的项目所安排进行的市场调查工作主要是对市场供应的情况进行了解，对项目进行的采购价格和质量进行分析。市场调查情况和供应商213、评估情况须汇总为书面报告报项目经理审核，并报行政部备案。7） 食堂每月25日进行库存盘点，清点库存物资的品种、数量，检查物资的质保期，要求账物相符。对已过质保期的物资及时书面上报管理部项目经理，经项目经理同意后予以相应处理，不得在用于食堂饭菜的烹制和食品的制作。6.0 物资的采购和报账流程6.1物资为供应商送货模式食堂厨师拟定物品需求单食堂管理员审批需求单厨师按照批准的需求单安排供应商进行物资供应非食堂工作人员和厨师一道对供应物资进行验收。验收合格后在供货单上进行签字确认。供货单要求列明物资名称、数量、单价每月供应商将经过签字确认的送货单、发票送食堂管理员审核，由食堂管理员填写报帐单项目经理对214、物资报账单进行审核签字确认公司财务部对报账单进行审核批准公司领导审核批准公司财务办理支付手续，由项目综合事务员领取钱款。供应商到项目综合事务员处领取钱款6.2 物资为项目自行采购模式食堂厨师拟定物品需求单食堂管理员审批需求单项目采购员按照批准的需求进行市场采购非食堂工作人员和厨师一道对采购物资进行验收。验收合格后在采购清单上进行签字确认。清单要求列明物资名称、数量、单价每月采购员负责整理采购账目，由食堂管理员填写报帐单项目经理对物资报账单进行审核签字确认公司财务部对报账单进行审核批准公司领导审核批准公司财务办理报销手续，由食堂管理员领取钱款7.0 违规处罚规定7.1 违反本制度规定者，按行政处215、罚制度执行。7.2 利用食堂采购职权和管理职权套取钱款私设项目小金库者，属严重违纪行为，公司有权解除劳动合同。7.3 工作人员因职务之便贪图个人私利，接收供应商回扣、返点、接收贿赂、在采购中以次充好、虚报价格等行为，属严重违纪行为，违纪者将赔偿给公司造成的经济损失，并按给公司造成的经济损失的1-3倍进行罚款，公司有权解除劳动合同，触犯法律者还将追究其法律责任。第七节 通讯管理办法1. 总则 为规范公司的通讯联系，保证公司各项业务工作的正常开展，控制通讯费用开支，特制定本管理办法。2. 通讯管理分类 本管理办法的通讯管理分为公司固定电话管理和享受通讯补贴人员的手机管理。3. 固定电话的管理3.1216、公司各部门的固定电话缴费由行政部统一负责。固定电话的使用管理由使用部门负责。3.2 电话使用须知： 通话时间控制在三分钟内为宜，简明扼要，长话短说，有效控制。3.2.2 公司内部工作联系尽可能使用公司局域网络办公系统，以减少话费开支。3.2.3 禁止利用公司电话拔打私人电话。违反本规定者自行承担相应的话费，同时按承担话费的10倍予以罚款。3.2.4 各部门及各管理部须进行月度部门话费预算，并严格执行和控制预算。3.2.5 电话出现使用故障无法及时解决的，属线路问题由电话使用部门向电信局报修，属话机问题则向行政部报修。4. 手机使用管理4.1 适用范围：享受公司通讯补贴的人员。4.2 使用管理：217、4.2.1 享受通讯补贴的人员每天24小时须保持手机处于开机状态。4.2.2 公司员工、客户和业务合作单位的人员的来电必须接听，如确有特殊情况不能立即接听者，须于事后第一时间回电。4.2.3 及时缴纳话费，不得出现因欠费而停机的状况。4.2.4 人员外出时，不得将手机转移至无法接听的座机上。4.2.5 违反上述规定者，将予以罚款50元/次处罚；一个月内累积出现2次（含）以上违规情况，则取消当月通讯补贴。第八节 计算机管理办法1. 总则 为规范管理公司计算机系统及硬件，保证计算机系统及硬件安全正常运行，提高办公效率，延长电脑的使用寿命，特制定本管理办法。2. 管理原则 2.1 公司计算机系统实行218、源头控制、归口管理、责任落实的管理原则。2.2 行政部负责公司计算机系统的安全保密工作，并对各部门开展该项工作进行指导。各部门经理负责本部门信息化工作，同时指定专人承担计算机管理工作。2.3 公司聘请专业的电脑维保公司负责全司范围内计算机的维护保养、修理及故障排除。3.计算机的保密管理3.1 未经许可，外单位及个人均不得使用公司的计算机及网络设备。3.2 除工作相关责任人外，其它人不得在互联网上发布与公司经营管理或商业、管理保密的有关资料或信息。3.3 公司工作人员不得用装有公司保密资料、文件的光/磁介质移动存储设备在其他单位的计算机设备、网络上进行操作。3.4 公司的所有员工必须对自己的OA219、和RTX系统的登陆口令和密码保密。3.5 公司的远程工作站应严格遵守远程站操作的有关规定。4. 计算机的安全管理4.1 计算机使用人员应分门别类管理光、磁介质和资料，标明密级标志，按时归档。4.2 计算机操作人员应严格按照规范操作计算机，不得随意安装或删除计算机软件，严禁擅自拆卸或安装计算机设备。4.3 公司员工未经许可，不得将外单位的光、磁介质在公司计算机设备、网络上使用，防止计算机病毒的感染、传播和扩散。4.4 公司员工必须爱护计算机设备，确保计算机设备的整洁，不得有危害计算机设备的行为发生。不得在计算机旁放置磁性物件、水杯、烟灰缸；不得带电拔插各种电缆线和辅助部件；下班后应及时关机，并切220、断计算机和相关设备的电源。4.5 计算机出现故障或需更换配件时，应及时报告行政部，或通知公司签约的维保单位进行设备修理或故障排除。5. 计算机使用管理5.1 凡公司的计算机必须使用公司统一的屏幕保护程序，不得使用其他个性化的屏保程序。5.2上班时间所有员工不得浏览与工作无关的网站。5.3上班时间不得在网上聊天、玩在线游戏以及视频点播。5.4不得下载网上来历不明的软件。5.5使用人员应提高计算机安全意识，定期对重要的文件资料备份保存；严禁使用不明来历的光盘和磁盘等存储设备；严禁修改计算机设置，拷贝带走计算机文件资料。6 计算机病毒防治6.1计算机病毒的防治、检查和清除工作由公司签约的专业维保单位221、负责技术操作，行政部负责相关的监督、协调、检查工作。6.2 各部门应利用网络杀病毒软件定期清除本部门计算机硬盘、软盘上的病毒。对发现的新病毒或不能清除的病毒，应及时向行政部或维保单位通报情况。6.3 各部门新购、借入、借出后归还或经维修后的计算机及存储设备在使用前必须经过杀病毒处理，无病毒方可使用。6.4 禁止在公司计算机上自行安装游戏及与工作无关的各类软件。6.5 计算机有病毒不报告、不清除，造成严重后果，或故意制造计算机病毒进行破坏的部门和个人，将视情节轻重追究其责任人的行政、经济责任。7. 信息发布管理 公司可以对外发布的信息包括：1） 公司发生的有报道价值的新闻、消息（如项目接管、参观222、接待、员工活动、各种会议等正面报道）；2） 公司开展的各项活动情况； 3） 客户、业主、社会的表扬信；4） 社区文化建设的相关信息；5） 公司获得的各项荣誉及各种称号；6） 其他公司批准发布的信息。8不得擅自发布的信息 8.1 公司财务资料；8.2 公司签订的合同、协议以及未允许公开的内部信息；8.3 公司将要实行，但尚未公开的各种方案及决策；8.4 有可能社会给公司造成负面影响的其他信息；8.5 与工作无关的社会新闻、言论、个人观点。9. 处罚规定对于违反本制度有关规定者，按行政处罚制度执行。第九节 会议管理制度1总则为保证公司组织的会议举行的质量，提高会议的效率和效果，加强会后工作的管理，223、特制订本制度。2范围本会议管理制度适用于公司主办的各种办公会议、专题会议、联谊会、座谈会、庆典、联欢会等。3会议分类及组织3.1公司会议归纳为三类：3.1.1 公司级会议：主要包括公司总经理办公会、公司办公例会、年度总结大会、重要专题会议、影响重大的联谊会、座谈会、重大的庆典和联欢会。该类会议由行政部负责组织。3.1.2 专题会议：系公司各部门因工作需要召开的管理、业务综合会(如文件制度评审会、管理质量分析会、专项工作讨论会)，由工作牵头部门负责组织。3.1.3 部门会议：由各部门经理主持召开的部门工作会议。 3.2 上级或外单位在我公司召开的会议(如现场会、专题会、办公会等)由业务对口部门负224、责安排，行政部协助作好会务工作。4各级会议的工作准备会议级别会议类型简要描述需准备事项A有政府官员、媒体、业主或合作单位等参加的重要会议1、2、3、4、5、6、7、8、10、11；如会议安排在外地，尚需准备12、13，第9项视具体情况而定B重大庆典会议、董事会领导参加的会议、员工大会、联欢会等1、2、5、6、7、8、9、11，重大庆典根据计划准备内容3；如安排在外地，尚需准备12、13C有其他公司人员参加的会议；顾问团会议等1、5、6、7、8、10；第2、9项视具体情况而定D公司内部会议5、14需准备事项明细：1）会议总体方案 2）邀请函3）纪念品4）酬谢费 5）会场预定6）会场布置（主席台、225、有公司标识的会标、灯光、音响、座位、应急疏散方案等）7）茶水饮料8）摄影或摄像9）宴会10）会议资料发放11）新闻稿件的发放12）住宿安排13）交通工具14）参会通知5会议进行管理5.1会议组织部门须明确参会人员名单、会议议题、会议时间和地点等内容并提前通知参会人员，同时提前做好会场布置和准备相关资料及设施、设备。5.2与会人员不得迟到、早退或无故缺席。如遇特殊情况不能按时到会，应提前向会议组织者请假。5.3与会人员应按要求在会议正式开始前关闭手机等通讯工具（或调至振动），会议中途不得发出声响。5.4参加工作日期间的会议须着工装；参加周末或休息日期间召开的会议如无特殊要求，可着便装。5.5与会226、人员应作好会议记录，对会议内容坚决贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。6.会议室的管理6.1公司会议室由行政部归口管理。6.2各部门需要使用会议室须事先向行政部提出使用申请。使用情况冲突时由行政部根据实际情况进行协调安排。7.会议纪要管理7.1 公司总经理办公会、公司办公例会均须形成会议纪要，会议纪要由行政部拟定，并经主持会议的领导审定后于会后24小时内下发给参会人员。7.2 其他专题会议，根据会议内容重要程度，由组织部门确定是否形成会议纪要。如明确应该形成纪要，则由会议组织部门拟定，并于会后24小时内下发给参会人员。8. 处罚规定违反本制度规定者，按行政处罚制度执行。第十节 对外接待管理制227、度1. 目的为增强公司的对外影响力，加强同行业之间的沟通、交流，并通过接待工作充分展现和宣传公司的管理水平和企业形象，特制定本制度。2. 接待分类及工作组织2.1 公司接待的对象主要包括政府部门领导、公司的合作伙伴以及同行业的公司或机构等。2.2 接待规格分类：2.2.1 公司的接待规格分为重要接待：对象为宏信房产及有关项目公司的重要客人、贵宾和合作伙伴；区级以上政府主要领导；行业主管部门领导政府。一般接待：对象为宏信房产及有关项目公司的一般性客人；公司对外工作联系的一般性客人。项目接待：对象为公司业务需要、项目外联关系需要所接待的人员和管理部工作需要所接待的人员。2.2.2 公司行政部为接待228、信息的汇集中心，当行政部收到接待通知或收到接待信息后，根据客人的情况确定接待的规格。如各管理部先收到接待信息应立即通知行政部，以便行政部及时掌握相关情况，作出相应的工作安排。2.3 接待工作组织重要接待：原则上由公司副总经理职务以上人员出面接待，公司行政部具体组织协调接待工作，行政部和相关部门陪同公司领导参加接待。一般接待：由公司相关部门负责接待安排，公司行政部配合协调准备工作。项目接待：由管理部负责人根据实际情况安排管理部对口部门负责接待。3. 接待准备要求3.1管理部做好接待工作的要点：1） 接待小区对参观线路及停留地点的确定：各管理部要根据小区的总平和实际情况，突出小区的建筑特色和景观特229、点，确定固定的小区参观路线和停留地点。2） 在接到行政部发出的接待的通知后：A 着重对参观线路沿线和停留地点的保洁、绿化、安保及设备运行、灯光照明等工作进行重点检查。B 保洁工作：提前做好客人参观路线和停留地点，会议室，办公区的清洁卫生工作确保场地卫生清洁、不打滑、无卫生死角。C 工程技术：提前检查调试参观线路、停留地、会议室、办公区灯光照明、设施设备、空调系统的运行情况。值班人员坚守岗位，保证各系统，设备的正常运行。D 安保工作：提前对小区进行安全检查，消除安全隐患，并安排足够的车位。着重强调安保值班人员的仪容仪表和礼节礼貌。F 绿化工作：重点对参观沿线的花草，苗木，景观进行维护清理。3） 230、有观光车的管理部还需协调房产公司提前做好观光车的安排。4） 管理部需拟定管理小区的介绍内容，统一说辞，突出小区的特色和和盟物业的管理特点。5） 管理部还应在日常工作中加强对项目经理助理、客服主管、客服人员及其他与接待工作相关的人员的礼仪礼貌、小区说辞和接待礼节的培训，以保证在接待过程中体现出公司和管理部良好的管理水平和员工队伍形象。6） 项目经理根据接待对象的重要程度通知安排小区的水景和灯光的开放。3.2 公司的重要接待，由公司行政部提前拟定接待方案排接待事宜，并根据接待的重要程度和要求，提前做好欢迎横幅和宣传介绍资料准备。4. 接待人员要求4.1 接待人员应按要求着工装并提前到达指定位置，检231、查接待的各项准备工作，迎接客人的光临。4.2 接待人员应精神饱满，主动、大方、微笑热情，熟悉公司和小区的特点，情况介绍突出主题。不得有损害公司形象的行为和言语。4.3 参与接待工作时，工作人员应将手机或其它通讯设备的声音调至振动或微音（对讲机），避免影响或干扰接待工作的正常进行。5. 责任违反本制度规定者，按行政处罚制度执行。第十一节 合同管理制度1总则1.1 为规范公司合同的订立、履行和管理，有效防范风险，维护公司的合法权益，根据中华人民共和国合同法及相关法律的规定，结合公司的具体情况，制订本管理制度。1.2 本制度适用于公司的各项合同管理工作。1.3 订立合同，必须遵守国家的法律法规，遵循232、公平和诚实信用原则。不得违法订立合同，不得订立有损国家、社会公共利益和公司合法权益的合同，不得与资信不佳，不具备履约能力的单位订立合同。1.4公司对外的一切交易、合作行为，除及时结清、标的额极小的业务外，必须订立书面合同。合同依法成立即具有法律约束力，必须严格遵守，全面履行。1.5 公司法律顾问负责合同的审查，并指导公司的合同管理工作。2合同的订立与履行2.1对合同相对方的资格确认订立合同前，公司经办人员及所在部门应严格审查订立合同相对方的下列情况： （一）审查是否领取营业执照，有无法人资格； （二）审查经营范围和经营方式，是否取得相关资格证书或许可证； （三）履约能力审查和信用审查。经办人员233、应收集其营业执照、当年工商年检记录、资质证书或许可证复印件备查（如系个人应收集身份证复印件）。订立合同相对方委托代理人订立合同，必须出具由相对方法定代表人亲自签发的授权委托书。公司经办人员应当认真审查授权委托书载明的授权事项和范围并收集备案。2.2 合同文本的拟订凡公司作为一方的合同，除政府部门、金融机构等有专门要求的外，原则上由本公司经办人员草拟合同。重大或复杂的合同，可以同法律顾问交换意见，由法律顾问草拟。2.2.2对公司和项目管理部需重复使用的合同，如各类设施设备维保合同、招商合同、保洁外包、化粪池清淘、建渣清运等合同，应由品控部拟订合同范本，经评审批准后作为公司的格式合同供各部门/项目234、管理部使用。2.2.3当必须使用对方提供的格式合同时，经办人员应当认真审查合同内容表述是否准确，条款是否完备。对方提供的格式合同表述不准确、条款不完备，或者对公司不利的，经办人员应当对相关条款进行修改或添附相关的内容，或者草拟补充协议予以完善。2.3 合同谈判一般合同，合同经办部门应在做好市场、资信调查的基础上，与合同方进行充分的协商。2.3.2 设施设备维保、保洁外包等业务合同，应由经办部门会同品控部共同与合同方进行价格和合同内容谈判。2.3.3 对于合同标的超过10万或涉外的合同，公司应组织相关业务部门、财务部及公司领导组成合同谈判小组，开展合同谈判和合同拟定的相关工作。2.4 合同内容2235、.4.1合同内容的约定应明确、具体，充分考虑对本公司是否有利，并具有可操作性。2.4.2合同必须具有标的（指货物、劳务、工程项目等）、数量和质量、价款或者酬金、履行的期限、地点和方式、违约责任、免责条款、解决争议的办法等主要条款，尽可能订立担保条款（定金、保证或抵押等）。2.4.3 合同应明确约定违约责任。 合同中可以约定违约后承担继续履行，采取必要补救措施的责任； 合同中可以约定违约后承担赔偿损失的责任； 合同中可以约定违约时应支付一定数额的违约金； 合同中可以约定定金条款。 前述违约责任条款既可以单独约定，也可以同时约定。2.4.4 涉及商业秘密的合同，应当订立保密条款，约定保密责任。2.236、4.5合同可以约定下列解除合同的条件：1）一方违约，影响合同目的的实现； 2）其他条件。2.4.6合同应当约定下列解决争议的方式：1）双方协商； 2）提请仲裁； 3）诉讼。 在约定诉讼法院条款时，应尽可能约定为向公司所在地法院提起诉讼。 2.4.7格式合同空白处不需填写内容的，应划斜线予以填充，防止合同内容被伪造或篡改。2.5 合同的审查公司合同严格实行评审制度。除使用本公司提供的格式合同外，合同必须经经办部门、公司相关部门、财务部门等多方评审（合同金额在10000元以上的还应交法律顾问审查），方可报送公司领导审批。如使用本公司提供的格式合同，则由经办部门会同品控部与对方进行价格谈判，谈判结果237、得到公司领导认可后，履行会签程序，报公司领导批准。各部门负责对本部门的合同进行审核，并对其他部门拟送审的合同进行职能审核。财务部门负责对各部门合同中付款方式、付款期限等财务约定进行审核。法律顾问负责对合同的内容、形式的合法性、有利性以及条款的严密性进行审核。2.5.5对设施设备维保合同、保洁外包合同等业务合同，以及广告营销类合同，应当经过品控部和行政部审核。对需进行评审的合同，合同经办人应当填写合同评审表，并将合同评审表与提交评审的合同一起加盖本部门的骑缝章，经本部门、评审部门、财务部门评审后，送法律顾问进行审查（必要时）。 合同经办人员草拟合同后，也可先送法律顾问进行初审，经修改后再按前规定238、程序送审。法律顾问应当在要求的时限内完成审查工作。法律顾问应当全面审查合同。 对合同中的一般问题，法律顾问可提出具有可操作性的修改建议。 对有重大法律隐患或对公司严重不利的合同，法律顾问可以直接进行修改。2.5.9 法律顾问在合同审查结束后，应当在合同评审表签署评审意见，盖章，并注明审查日期。对违反本规定送审的合同，审批人将拒绝审批，并责成有关责任人和责任部门予以纠正。2.6 合同的签订2.6.1 合同必须由法定代表人或其授权的代理人签字（盖章），加盖合同专用章或公司公章。合同应当有经办人签字（盖章），合同附件应当同时签字（盖章）确认。2.6.2 对合同进行修改、增删，应在修改、增删处加盖印章239、或由经办人签名进行确认。2.6.3 重要合同应当约定由本公司保存的合同文本不少于叁份。2.6.4两页（含两页）以上的自行装订的合同，应当加盖骑缝章。2.6.5 禁止“先履行，后补签”合同的行为。2.7 合同的履行合同应当按约定全面、及时履行。合同相对方违约，应当及时按约定追究其违约责任。按约定解除合同的，应当及时通知对方。通知方式应当选择易被证明的方式。遇有可能给公司造成损失的紧急情况，经办人及所在部门除及时向公司和法律顾问报告外，应同时采取措施防止损失的扩大。3. 外委合同的签订和履行3.1 外委合同的范围：外委合同是指因公司业务需要需对外委托而与业务承包方签订的合同，包括各类设施设备维保合240、同、保洁外包合同、化粪池清淘合同、建渣清运合同等。3.2 外委合同的合格供方的选择：品控部根据维保企业与本公司和其他公司合作时的履约情况等信息，建立公司需对外委托的相关业务的合格供方名单；项目管理部应就拟外委事项推荐合格供方，并提供推荐合格供方调查报告单；品控部根据市场变化情况和项目管理部的推荐，及时评估调整合格供方名单。3.3 外委合同范本的制定：品控部负责拟订各业务外委合同范本，并组织项目管理部、财务部等相关部门和公司领导评审，评审通过经参与评审人员、法律顾问和公司领导签字确认后将合同范本下发到各项目管理部、行政部和财务部。3.4 外委合同的签订/续签：各项目管理部负责本项目外委合同的签订241、/续签，包括邀请合格供方参与投标或合同谈判、组织公司品控部等相关职能部门和公司领导进行合同评审（主要为合作单位的选择和合同价格的评审）等工作。外委合同需续签时，续签工作必须在上期合同到期前完成。具体规定如下：1） 各管理部必须在外委合同到期3个月前，就本次合作情况和续签工作开展预评估工作，提出书面的预评估报告。2） 在合同到期2个月前，应至少联络两家以上有资质、有信誉的单位进行合作可能性的评估和初步价格谈判，同时对合同执行情况进行检查评估。3） 合同到期前1个月，会同品控部与拟合作方进行价格谈判，协商拟定合同（合同内容按公司范本），并按程序进行合同评审和签订。3.5 外委合同的履行：项目管理部242、负责合同的履行，包括要求和监督乙方按合同约定履行义务、向乙方付款的手续办理等。3.6 合同履行监督：品控部对各项目共用设施设备的维保合同实施情况进行监督，各项目管理部凡涉及维保合同付款的申请必须经品控部签署书面意见，并附外委维保评估报告，方可办理付款手续。3.7 记录的管理：外委合同执行中产生的记录由项目管理部归口管理，产生的重要记录，包括设施设备年检报告、合格证、月度设施设备维保、运行评估报告及项目管理部对维保协议履约评估等，品控部应备份存档（原件只有一份时，品控部留存复印件）。4合同的管理4.1各部门拟定和欲签订的合同、协议均由行政部统一加盖公司公章，进行统一编号管理。4.2合同、协议签订243、后，行政部统一安排合同的领取和存档。合同评审表连同加盖骑缝章的最后定稿合同留行政部，合同原件留行政部和财务部，合同执行部门和品控部（针对外委合同）留存合同复印件。5. 处罚规定5.1 违反本制度规定者，按行政处罚制度进行处罚。5.2合同经办人或合同涉及的相关人员违反上述规定，给公司造成严重损失者，除进行经济处罚外，触犯法律者将追究其法律责任。附件：合同评审表物业管理有限公司合同评审表 编号：项目名称合同名称合同主要内容评定情况：律师审核意见：经办人签字部门经理意见相关部门意见总经理意见说明：1、 律师签字认可合同的合理合法性。2、 部门主管及部门经理签字认可合同条款的有效性，并对此负责。3、 244、此表仅供内部查阅，不得外传。 保存部门： 保存期限： 年第十二节 档案管理制度1. 总则 为规范公司档案管理工作，特制定本办法。2. 公司文档范围 本制度所指的档案指已经完成的、并有保存价值的各种文件资料。3. 文档的立卷类目、保管期限及代码3.1 公司档案分为文书档案、会计档案、项目管理档案、业主资料等四大类。档案的管理按公司统一划定的档案归档范围与保管期限（见附表）进行立卷归档，建立目录。3.2 公司档案管理实行二级管理方式，公司级资料档案和会计档案为一级管理，分别由行政部和财务部进行具体的管理工作；项目管理档案和业主资料为二级管理，由项目管理部明确档案管理人员具体负责管理。3.2.1公司245、级资料档案内容包括：公司成立时的工商登记资料、公司章程、股东资料、验资报告；公司工商变更的相关资料；公司正式行文、重要通知、重要事件的记录、会议纪要、及来往信函、传真等；公司的机构设置、规章制度、人力资源管理、质量管理等相关文件；记录公司经营、发展、变更的有关资料；内部或对外发行的刊物；市场调查、新闻媒介发布的有关公司的各种记录；公司质量体系及运行的相关文件、公司品质管理规范和标准；公司招投标文件，中标备案文件；公司的项目拓展工作开展形成的资料和相关文件；公司经营管理活动中签订的各类合同、协议。3.2.2会计档案指财务、会计及其管理方面的文件材料，分为凭证类、帐簿类、 报表类。 会计档案的管理246、由财务管理制度作出具体管理规定。3.2.3 项目管理文档包括：项目管理部在接管验收的各类档案资料和对小区进行管理服务工作中形成的资料，主要包括项目的接管验收资料、各类技术资料、设施设备的相关的安装、使用、维护保养、合格证、准用证、保修卡等资料；管理部制定和下发的规章制度、通知、请示及批复及其他文件资料、小区创优资料、社区文化建设工作和社区活动的相关资料。其中，小区在通过创优工作后所形成的全套资料移交公司行政部存档管理。3.2.4 小区业主资料：指项目部在接管项目时开发商向项目管理部移交的各类业主档案资料以及在小区管理服务过程中形成的业主资料。3.3 公司档案除纸质文档外，还包括声像资料和电脑存247、储的资料：3.3.1 照片文档：新闻、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、照片、文字说明构成；3.3.2 影片文档：原版底片、拷贝及文字说明；3.3.3 录音文档：唱片、录音带；3.3.4 录像文档：企业文化、企业宣传、文娱和广告活动。3.3.5 以电子数据存储的各种资料（软盘、硬盘等）4. 档案的保管期限4.1档案保管期限分为三种，永久：25年以上；长期：5-25年；短期：15年。4.2会计档案保管期限分为四种，永久、25年、15年、5年。4.3项目管理档案和业主资料保管期限分为三种，永久：50年以上；长期：550年；短期：5年以下。设施设备的档案保存期为其使用期限并再延长3年。5. 档案的年248、度归档整理要求5.1 归档文件整理原则：遵循文件的形成规律，保持文件之间的有机联系，区分不同使用价值，便于保管利用。5.2 质量要求：归档文件应齐全完整，已破损的文件应予修整，字迹模糊或易退变的文件应予复制。整理归档文件所使用的书写材料、纸张、装订材料应符合文档保护要求。5.3 整理办法5.3.1装订：归档文件应按卷装订，装订时，每份文件正本在前，草稿在后；正文在前，附件在后；原件在前，复制件在后；发文在前，转发文在后；来文与复文作为一件时，复文在前，来文在后。5.3.2分类：归档文件采用年度保管期限进行分类。同一全宗应保持分类办法的稳定。如果文件较多，可以再分项进行编目整理。5.3.3排列：249、归档文件按事时间、和文件序号排列。会议文件、统计报表等成套性文件可集中排列。5.3.4编号：归档文件应依分类方案和排列顺序逐件编号，在文件首页上端的空白位置加盖归档章并填写相关内容。归档章设置全宗号、年度、保管期限、件号等必备项，并可设置选择项。5.3.5编制目录：归档文件应逐件编目，来文与复文作为一件时，只对复文进行编目。归档文件目录设置编号、责任者、文号、题名、日期、页数、备注等项目。- 编号：文件的排列顺序号- 责任者：制发文件的组织或个人，即文件的发文机关或署名者- 文号：文件的发文字号。- 题名：文件标题。没有标题或标题不规范的，可自拟标题，外加“ ”号。- 日期：为文件的形成时间，250、以8位阿拉伯数字标注年月日，如2000年04月02日。- 页数：每一件归档文件的页数。文件中有图文的为一页。- 备注：注释文件需说明的情况。5.3.6 归档文件目录应装订成册并编制封面，归档文件目录封面可以视需要设置全宗名称、年度、保管期限、机构（问题）等项目。5.3.7 装盒：将归档文件按件号顺序装入文档盒，并填写文档盒封面、盒脊及备考表项目。文档盒封面应标明全宗名称。盒脊或底边应设置全宗号、年度、保管期限、起止件号、盒号等必要项，并可设置机构（问题）等选择项。其中，起止件号填写盒内第一件文件和最后一件文件的件号，中间用“”号连接；盒号即文档盒的排列顺序号。5.3.8 备查表：备查表置于盒内251、文件之后，项目包括盒内文件情况说明、整理人、检查人和日期。- 盒内文件说明：填写盒内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况。- 整理人：负责整理归档文件的人员姓名。- 检查人：负责检查归档文件整理质量的人员姓名。- 日期：归档文件整理完毕的日期。5.4 公司职能部门在业务工作开展和管理过程中形成的档案资料必须定期归档管理。5.4.1 每年的6月30日和12月30日为部门整理档案向行政部统一移交的时间规定。5.4.2 公司职能部门制定的各项规章制度，标准规范，经评审后发布实施时及时向行政部存档备案。5.4.3 各部门和管理部负责签订的各类合同协议，于公司签字盖章后原件及时向行政部存档备案，各部门252、和管理部原则上保留复印件。对于工程合同，管理部可以保留一份原件。6. 档案的保管6.1 档案的保管目的是防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全。6.2公司及项目管理部设立专门地点或专用库房或专用档案库保存档案，档案入库分年度，编号从上到下、从左到右。6.3 档案管理员要做好档案室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。7. 文档的鉴定与销毁7.1 对已失去保存价值的文档，应征得行政部经理的同意，组织有关人员与档案管理员进行鉴定，并造册报经总经理批准后方能销毁。7.2 销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。8. 档案的借阅、使用8.1 凡需使用253、密级档案者，均须填写文件调阅单，依据调阅权限和文档密级，经相关领导签批后方能调阅。具体权限如下:文件密级借阅权限审批权限绝密部门经理以上总经理机密秘密相关人员行政部经理一般性文档资料全体员工行政部经理8.2 秘级文档一般仅供在行政部阅看。如因业务工作需要需将档案借出时，须办理借阅登记手续。8.3 借阅期限不得超过两星期，到期归还；如需再借，应办理续借手续；档案在借阅期内，因工作需要，档案管理人员有权进行档案的催还。8.4 借阅文档者应爱护文档，确保文档的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅文档交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。8.5 公司内部文档254、利用的方式有：8.5.1 提供文档原件；8.5.2 提供文档复印件；8.5.3提供文献索引资料；8.6 档案管理人员应主动向各部门、员工提供公司档案编研信息服务，主要方面为政策 信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。8.7 档案管理人员有义务接受公司有关部门、人员定题咨询要求。8.8 档案管理人员应依据国家文档、统计法律法规，做好档案的统计工作。8.9 政府有关部门依法执行公务，需要查阅公司文档，公司予以配合、协助。9. 处罚规定违反本制度规定者，按行政处罚制度执行。附表1：档案归档范围及保管期限类目归 档 文 件保管期限文书类公司管理类公司成立、合并、更改名称、启用印信等文件材料永久公司255、正式行文、重要通知、重要事件的记录永久或长期公司的机构设置、规章制度汇编永久记录公司经营、发展、变更的有关资料永久或长期公司与外单位重要来往信函、传真、签订的各种合同、协议书等文件材料长期或短期公司人事工作安排、变动；主要部门负责人录用、任免永久或长期员工聘任、转正定级、奖惩、培训、考核等文件材料永久或长期重要的会议纪要、内部或对外发行的刊物永久或长期公司财产、物资、档案等的交接凭证、清单（册）长期或短期公司工作活动的工作总结、报告（季度、半年、年度、一般专题）长期或短期各部门计划、规划、统计报表（季度、半年、年度）长期或短期有关公司质量体系及运行的相关文件长期或短期公司招投标文件，公司项目中256、标备案文件长期或短期公司新项目拓展的相关资料、文件长期或短期项目管理创优资料，包括标准、流程、规范、创优申报材料长期项目管理的规章制度、通知、请示、批复文件长期或短期项目运作中涉及的合同和协议长期项目所属的财产、资产、物资等台账长期或短期业主资料业主交房收房资料、收费资料、业委大会和业主委员会相关资料；长期项目管理中工程类物业产权资料规划许可证、国土证、建筑许可证、用地红线图、投资许可证、项目批准书永久综合竣工验收资料总平面图、建筑施工图、结构施工图、电施工图（强、弱电）、水施工图（给、排水、消防）图、总平地下管线综合布置图永久长期公共设施设备资料消防验收报告、通风（送、排风）竣工资料、发电机257、资料、中央信号屏、直流屏资料、消防施工资料、变压器资料、光纤、对讲、周界防护（电视监控、红外线）安装资料和停车场管理资料、低压配电设备、天然气管道总平布置图、配套设施综合验收报告、供水合同、供电协议书、供气协议书、有线电视台合格证、通信设施合格证永久长期附件2： 档案借用审批表借用人所在部门借用时间借用档案名称档案借用用途：预计归还时间借用人部门负责人意见档案管理部门负责人意见总经理意见档案状况档案管理人档案归还状况档案管理人第十三节 图书管理办法1. 目的公司建立学习型组织，不断提高公司经营管理水平，提升员工素质，丰富员工生活，公司鼓励各部门购买需用业务参考书籍，为加强公司图书管理，特制定本258、办法。2. 书籍的申购2.1 公司的书籍申购费用应纳入部门年度费用预算中，原则上不得超出预算。2.2 各部门负责人可根据业务实际需要，合理安排自行购买业务参考书籍。2.3 各部门在账务报销前，应将所购书籍交本公司行政部进行验收、统一编号和登记。3. 书籍的管理3.1 公司行政部内勤应按图书分类科目对新购图书进行分类整理与统一编号，并将书名、作者、出版社、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料详细登记于公司图书登记总表。3.2 所有公司书籍必须骑缝加盖公司行政部印章。3.3 各部门所购书籍在行政部登记、编号、盖章后可一次性领出。行政内勤应及时更新发布在公司OA系统上的公司图书登记总表，避免259、重复购买。3.4 各部门对所领出书籍负有保管责任，应有专人负责管理。3.5 行政部内勤应根据公司图书登记总表，每3个月对公司在册的图书进行清点与核对。对丢失或严重毁损书籍，内勤或应查明原因，出具情况说明或处理意见，经行政部负责人签字，报分管领导审批后，做出相应处理。4. 书籍的借阅4.1 借书人以本公司职员为限，公司各部门间可相互借阅书籍。4.2 职员借阅书籍时，应在经办人处填写图书借阅登记表。普通图书借期一月，到期可续借；专用工具书籍的借阅期限视具体情况限定。4.3 在行政部对书籍进行清点、核对前，暂停外借，且借书人必须归还所借书籍。5. 处罚规定5.1 借阅者必须在借书期限届满前归还书籍，260、逾期无故不还者，或盘点期无故不还者，对责任人处以人民币20元的罚款。5.2 所借书籍均不得涂画、折叠、损坏，如有涂画、折叠、损坏之情况，责任人照原价进行赔偿；5.3 所借书籍不得损毁、丢失，如有损毁或丢失之情况，责任人照原价的150%进行赔偿。第十四节 公司保密管理制度1. 总则 1.1 为保守公司秘密，维护公司利益，防止损害公司利益的行为发生，特制定本制度。1.2 本制度适用于公司全体人员。1.3 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。1.4 公司全体员工都有保守公司秘密的义务。1.5 公司保密工作原则为既保守公司秘密又方便工作的方针。1.261、6 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或员工给予相应奖励。2保密范围和密级确定 2.1 公司秘密包括下列事项：2.1.1 公司重大决策中的秘密事项。2.1.2 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。2.1.3 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录。2.1.4 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。2.1.5 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。2.1.6 客户资料。2.1.7 公司有关人事方面的资料。2.1.8 其他经公司确定应当保密的事项。2.2 一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文262、件不属于保密范围。2.3 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。2.3.1绝密：是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害。2.3.2机密：是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害。2.3.3秘密：是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。2.4 公司秘级的确定：2.4.1公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策性文件资料为绝密级； 2.4.2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况统计、客户资料等内容为机密级；2.4.3公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。2.263、5 属于公司秘密的文件、资料，应标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。3. 保密措施3.1 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理或行政部经理安排专人执行。3.2 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：3.2.1 非经总经理或行政部经理批准，不得复制和摘抄；3.2.2 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3.2.3 在设备完善的保险装置中保存。3.2.4 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。4. 泄密定义4.1本制度规定的泄密是指下列行为之一： 4.1.1使公司秘264、密被不应知悉者知悉的； 4.1.2使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。5处罚规定5.1 出现下列情况之一者，按公司行政处罚制度予以处理：5.1.1泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；5.1.2已泄露公司秘密但采取补救措施的。5.2 出现下列情况之一的，予以行政处分、辞退，触犯法律者追究其法律责任。5.2.1 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；5.2.2 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；5.2.3 利用职权强制他人违反保密规定的。第十五节 印信证照管理制度1总则1.1为保证公司印章、介绍信使用的合法性、严肃性265、和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，特制定本办法。2印章的刻制2.1 印章刻制前均须履行审批手续：公司级印章刻制均须报公司总经理审核、法定代表人批准，部门级印章刻制须部门经理审核、总经理批准，经审批后由行政部凭公司介绍信统一到当地公安机关办理刻制手续。2.2 印章的材质、形体和规格，按国家有关规定执行。3. 印章的启用3.1 新印章要做好戳记，并在行政部留样保存，以便备查。3.2 印章启用应事先下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。4. 印章的保管、交接和停用4.1 公司各类印章必须有专人保管。4.1.1 公司的正式印章、专用印章、钢印、法人私章由公司指定专人保管；4.266、1.2 各部门印章由各部门指定专人负责保管；4.1.3 印章保管须有记录，注明印章名称、收到日期、启用日期、领用人、保管人、批准人、图样等信息，并同时将此资料存档。4.1.4 印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。4.1.5 如发生印章损毁、遗失、被盗等异常现象，须立即向保管人所属部门、行政部报告，采取必要应急措施补救，按相关规定通知有关单位和个人，并在指定媒体上以公告形式声明作废。4.2 印章移交须签署移交证明，注明移交人、接收人、批准人、移交时间等信息。4.3 有下列情况，印章须停止使用：4.3.1 机构变动或机构名称改变；4.3.2 上级部门通知改变印章图样；4.3.3267、 印章损坏；4.3.4 印章遗失或被窃，声明作废。4.4 印章停用后，行政部应提出处理办法，并报经公司总经理批准，及时将停用印章送制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。5. 印章的使用规定5.1 使用范围5.1.1 凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司章；5.1.2 凡属公司对外签订合同或协议须加盖合同专用章或公司章；5.1.3 凡属部门业务范围内加盖部门印章；5.1.4 凡属财务会计业务的用财务专用章；5.1.5盖出的印章须位置恰当、图案清晰、字组端正。印章一般应盖在文本末尾年、月、日的中间，如确有需要也应加盖在文本所要求的恰当之处。如文件需加盖268、多个印章时，各印章不能交叉重叠，不能影响正文的清晰，也不能盖出纸边。5.2 使用印章前应有相关权限人的审批，具体规定如下：5.2.1 使用部门章前由部门经理批准；5.2.2 财务专用章由公司指定人员保管，并由保管人对财务专用章的使用负责；5.2.3 使用公司章、合同专用章、法人章的具体规定如下表：需用印的资料类别用印地用印前应履行的程序责任人公司发文公司按发文流程审批文件审批人营业执照、资质证书等年审、升级、变更等业务办理借出总经理在用印申请单上签字批准经办人合同、协议公司总经理在合同、协议上签字经办人办理税务事宜办理贷款卡开立/销除公司的银行存款账户财务上其他资料公司公司领导签字经办人、财务269、经理其他资料公司由印章保管人本着谨慎性原则妥善处理经办人、印章管理人公司的会计报表公司财务经理在用印申请单上签字财务经理、会计注：1）责任人对资料的内容负责； 2）借出时，批准人对用印的安全性负责； 3）如果用印前未按上表履行程序，由印章保管人承担由此造成的一切后果。5.3 使用公司和公司法人印章，使用人必须按照用印申请单规定流程执行，包括注明用印的文件名称、用印目的、用印日期、负责人审核、总经理审批。5.4 使用印章时，印章保管人应对用印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。5.5 严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印。印章保管人长期外出时由部门经理安排，须将印章进270、行妥善移交，以免贻误工作。5.6 印章借出规定5.6.1 印章一般情况下只能在办公室使用，不得擅自带出办公室和随身携带。5.6.2 确因工作需要需将公章借出办公室使用，由经办人办理用印申请并注明借出原由、借出时间和预计归还时间，经公司总经理批准后方可将公章借出。5.6.3借出公章人员下班前必须将公章归还给印章保管人，如次日仍需借用则续办借用手续。6. 介绍信管理6.1 介绍信种类：存根介绍信、信笺介绍信、证明信（材料）。6.2 介绍信由行政部指定人员保管。6.3 介绍信开具由部门经理签字后报行政部审批，严禁开出空白介绍信。7. 公司证照管理7.1 公司经营所需的各种证照由公司指定专人管理。7.271、2证照管理员必须对公司证照进行登记，登记内容包括证照名称、发证机关、年审时间、证照使用有效期限。7.3 证照管理员每年根据证照要求的年审时间进行年审工作，并根据使用年限办理行新领取或证照续用手续，确保证照的正常使用。7.4 公司证照复印件根据工作需要可以由使用部门填写证照使用申请单经部门经理审核，公司领导批准后使用复印件。7.5 公司证照原件原则上不得外借使用，如因工作需要必须外借，需填写证照使用申请单，经部门经理审核，公司总经理批准后方可借用。原件使用完毕经办人必须及时归还证照管理员。7. 处罚规定违反本制度规定者，按行政处罚制度执行。附件一：用印申请单 用印申请单 编号：用印部门经办人用印272、时间用印目的：用印文件名称部门经理总经理管理员办理登记附件二证照使用申请单 编号：使用部门经办人使用时间证照的名称证照使用目的：使用证照属性 复印件 证照原件部门经理总经理管理员办理登记借用原件归还时间第十六节 出差管理制度1. 目的为规范公司员工出差的管理，加强出差费用的控制，特制定本办法。2. 出差审批2.1员工有出差的工作安排时必须事先填写出差审批单（见附件），经部门或管理部项目经理审核，报公司领导批准后，方可成行。2.2 出差交通工具一般选用公共汽车、火车（硬卧、硬座）和自驾车，如因工作需要，经公司领导批准后可以选用其他交通工具。2.3 员工可持总经理批准后出差审批单到财务部预借差旅费273、。3. 差旅费报销规定3.1 出差费用报销标准职务级别往返交通费及保险住宿费标准（元/天.间）就餐费标准（元/天）直辖市、省会、特区其它省内外城市郊县（区）直辖市、省会、特区其它省内外城市郊县（区）总经理实报实销实报实销实报实销副总经理360240200605040经理级（含经理助理）300200150504030主管级（含队长、干事和见习干部）260150120403020一般员工20012080302515职务级别交通补贴标准（元/天）直辖市、省会、特区其它省内外城市郊县（区）总经理实报实销副总经理353020经理级（含经理助理）302015主管级（含见习主管、队长、干事）201510一般274、员工15105 注：由公司统一购买了意外保险的员工，不再报销意外保险费。3.2 员工出差往返当天各按半日计算。3.3 出差旅途中必须的飞机、车、船费用，按实际报销。3.4 员工到郊县（区）或其他当天可往返的目的地出差，按实报销交通费。如员工自驾车出差至郊县（区），公司据实报销油费、过境路费和过桥费。3.5员工出差归来，应在三个工作日内整理好相关的票据，按公司财务规定填写“费用报销单”，由出差人员所在部门或项目经理、财务部审核签字后，报公司领导批准予以报销。3.6员工差旅费，应据实提供各类票据，如发现不实者，除将所报款项追回外，并按行政处罚制度予以严肃处理。4. 出差时间4.1 员工出差时间应按275、计划执行，原则上不得延长出差时间。4.2 员工出差途中因病或遇不可抗力，应及时向所在部门或项目经理汇报后，可延长出差时间，但返回公司后应提供相关证明。4.3 员工确因工作实际需要须延长出差时间的，应及时向所在部门或项目经理汇报情况，经批准后可延长出差时间，但员工不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据考勤及假期管理制度规定按旷工论处。5. 会议或培训出差5.1 因参加会议或参加培训需要出差，出差旅途中必须的飞机、车、船费用，据实际报销。5.2 此类出差的食宿交通按组织单位的统一安排进行实报实销，但不再本制度的出差标准报销食宿和交通费。6. 公司组织的参观学习考察出差活动6.276、1 出差旅途中必须的飞机、车、船费用，据实际报销。6.2 食宿费原则上按出差费用报销标准执行；参观学习地的市内交通费用原则上据实际报销。6.3 参观、学习、考察期间所发生的其它费用，在经公司总经理审批同意后可以据实报销。7. 其它规定7.1 公司副总经理以上领导出差可以住宿单间，其他人员出差住宿除一人出差或调剂后仍单出一人的情况外，同性别的人员应按照两人一间或三人一间安排住宿。7.2 不同级别员工同行出差，为方便工作，经公司总经理批准，员工的住宿、交通报销标准可按高级别员工标准执行，但同行人员不再单独重复报销。7.3 员工出差期间因工作需要安排宴请和相关礼节和公关活动的费用开支，在报请公司总经277、理批准后据实报销。附件：出差审批表 出差审批表部门：姓 名职 务出差地点出差时间年 月 日至 月 日出差原因及行程安排：同行人员姓名往返交通工具部门（管理部）经理意见总经理意见第十七节 费用管理制度1、总则1.1 为确保费用正常合理开支，促进各项经营业务的顺利进行，根据中华人民共和国会计法、会计基础工作规范、企业会计制度、物业管理有限公司财务管理制度等法规和规章制度的规定，特制定此制度。1.2费用开支遵循“厉行节约、严格授权审批程序、合理开支”原则，费用分配遵循“谁受益，谁负责”原则。1.3办理一切支付事项，均需由公司总经理或董事长终审签字后方可在财务部办理相关手续。2. 审批权限、程序2.1278、审批权限规定：1） 薪酬体系的款项支付，由总经理审批。2） 公司与宏信实业之间的资金拆借往来，由总经理审批；公司与宏信公司的项目公司、分子公司之间的资金拆借往来，由董事长审批。3） 其他公司的借款、个人因私借款由董事长审批。4） 各种费用报销，购买原材料、资产、服务等业务款项，金额在20万元以下的，由总经理审批；金额在20万元（含）以上的，由董事长审批。经办人部门经理或项目经理财务经理总经理董事长必要时2.2费用签批程序： 3. 财务结算3.1 公司财务部在总经理的授权范围内办理各种往来结算事项。公司所有财务结算由财务部统一进行，集中管理。财务部根据审批的预算，对开支情况进行总体控制。3.2 279、公司财务部原则上只与公司在册员工办理有关结算手续。公司与外单位（含个人）的一切结算事宜，也均应根据业务内容，确定符合上述条件的员工为经办人，按公司规定填制有关结算凭证、办理结算、支付手续。3.3 公司财务部在办理结算业务过程中，对无预算、超预算、未经审批的开支一律不予支付。对确系业务需要但已审批预算中又未包含的开支项目，各部门应及时向公司报送增加预算或预算调整，待公司审批后方能执行。4. 办理费用支付的规定4.1 经办人在业务过程中取得的原始凭证，须完善以下手续后，方能与财务部办理开支手续：1） 对于零星采购，购物票据必须经实物负责人验收或办理入库手续，同时附上物资采购审批表方能报销开支。2）280、 按合同支付款项的，在首次付款时，应将合同原件报财务部备查。以后分次支付的款项，由财务部审核并报总经理或其授权人审批后，方可开支。4.2 经办人办理财务支出的一般程序如下：4.2.1 将票据粘贴在“原始凭证粘贴单”上。具体方法是：较大的票据将单据背面左上角宽1.5CM.长2CM的方块内涂上胶水,粘贴在原始凭证粘贴单的左上方；较小的票据，如的士车费等，应粘贴在“原始凭证粘贴单”的方框内，并详细填列原始凭证张数、金额等内容。4.2.2 按以下规定选择和填制凭证：1） 报销开支：填制报销单；2） 向公司借款：填制借款单；3） 经手办理支付给其他单位或个人的款项：填制付款单，并注意准确填写收款单位或个人名称。如需银行支付方式，应另附收款单位开户银行名称、帐号。4） 单据的填写必须准确、完整，原则上对公业务付款金额在1000元以上的不得以现金支付。5） 经办人填制的凭证要素必须完整无确，否则一律不予受理。4.2.3 按规定程序报批：按本制度第2条规定的审批权限和程序办理签批手续。1） 报部门经理审核并签署意见