1、物联网技术公司员工劳动及人事流程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 考勤管理制度9第一条 工作时间9二、休息日为周六、周日。9第二条 法定节假日9第三条 带薪假9九、旷工：符合以下之一为旷工。10第五条、考勤的实施10第六条 考勤管理10七、第八条对除全勤外惩戒的财务处理，在工时工资中体现。10第七条 其他规定10第八条 加班与调休规定10一、 加班需符合以下条件：10二、 目前对加班给予调休处理，并遵循以下规定：11第九条 奖励与惩戒11一、对迟到的处置：11二、忘打卡的处置：11三、无故脱岗的2、处置：11四、对旷工的处置：11五、对全勤的奖励11第二章 假事制度12第一条 假事种类及其待遇12一、事假12二、病假12三、工伤假12四、婚假12五、产假（生育假）12第二条 年假办理13三、年休假不可跨年度享受。13第三条 假事的申请流程与审批权限13一、假事由公司综合部统一核算、管理。13八、请假单由综合部负责保管。13第四条 相关假事的人文关怀13第五条 本制度由综合部负责解释。自发布之日起执行。14XXXX医疗技术有限公司14第三章 工作纪律与行为规范15第二条 遵守良好的职业道德：15第三条 履行保密职责，时刻注意保密行为规范：15第四条 良好的个人素养：161、讲究卫生。不随地3、吐痰、乱丢杂物。16第五条 现场与工作行为：16第六条 电话使用行为：162、接听电话要迅速，应在铃响三声内接听电话。166、如难以用电话解决的，改用传真或邮件处理。16第七条 出席会议行为：16第八条 邮件收发行为：16第九条 管理机构及责任171、员工行为规范工作管理部门为综合部。17第十条 违反行为规范的处置流程171、 由综合部根据本规范作出记录，格式见纪录表。173、 综合部根据本规范作出处理结果。17第十一条 违反行为规范的处置额度171、遵守行为规范是每一个员工应该也必须做到的义务。17第四章 印章管理制度17第二条 印章的种类17第三条 印章的效用18一、印章的效用有以下三点：4、18第四条 印章的刻制18第五条 印章的启用18第六条 印章的保管18一、印章的保管指印章的妥善保存。18三、其它印章由相关部门负责保管。18六、保管人员要注意保养印章，进行必要的维护，以确保印迹清晰。18第七条 印章的使用181、审核182、登记193、盖印194、监印195、整理留存材料20第八条 印章的其他规定20第九条 印章的停用20第十条 印章的存档和销毁20第五章 档案管理制度211. 目的212. 档案定义213. 档案管理流程213.1、收集：213.2、文件点收213.4、 文件立档223.5、 文件归档223.6、 档案调阅223.7、档案销毁224. 调阅及密级管理2385、公司年度绩效考核实施方案和考核结果；2510公司客户、代理商资料及信息；2512部门工作联系单；253、公司的销售报表。26二、密级划分263、“密”级文档：公司有效证件、各项办理资料、单位往来函件。26第六章 固定资产管理制度27一、固定资产的定义：27二、固定资产管理部门27三、固定资产的管理272、定期清理闲置固定资产，提出处理意见。275、按财务部的要求提供相关固定资产资料。27四、固定资产的请购28五、固定资产到货管理28六、供应商管理28七、管理人员的管理职责：285、尽量采取有利公司的付款方式，减少公司采购资金的占用。28办公用品订购申请单31第七章 办公用品及低值易耗品管理制度6、33第一条 请购及审批334物品采购的审批程序和权限33第二条 采购33第三条 验收入库33第四条 领用342低值易耗品领用34第五条 保管和调剂341综合部负责人安排物品的储存、保管、调剂、报废。34第六条 违规行为的处罚34办公用品及低值易耗品领用登记表35第八章 信息安全管理制度3710. 严禁利用公司网络浏览视频和游戏网站。3813. 禁止私自订阅与本职工作无关的电子杂志。3815. 未经许可，不得擅自使用他人的办公用计算机。38四、 网络安全规定384. 计算机设备的使用：385. 软件的安装和使用：386. 邮箱的设置：397. 其他：39五、 信息输入输出规定39六、 罚则40附7、件一、使用网络工具审批备案表40第九章 保密制度41第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。41第三条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。41一 保密范围及密级的确定42第十条 公司所有员工必须签订保密协议和竞业禁止协议。42一、明示合同所涉及的需要保密的秘密范围；43一、非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；43一、选择具备保密条件的会议场所；43一、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；44三、利用职权强制他人违反保密规定的。44第十章 会议管理制度（例会制度）45第一条 适用范围45第二条 例会分类与参会人员45三、二级部门级：45第三条 8、会议周期按照自然年度、季度、月度与周予以设定。45第四条 会前准备45第五条 会中议程463、下期目标说明：传达、说明公司、部门下期目标466、跨部门沟通：需要明确沟通事项内容与负责推进的负责人/部门46第六条 会后追踪46第十一章 车辆管理制度47第2条 公司车辆的使用范围包括以下方面。47第2条 车辆使用程序。47第3条 车辆使用一般规定。471、除总经理专车外，其他用车应以满足公司的经营需要为主。47第4条 车辆日常行驶费用管理。47第5条 车辆维修规定485、车辆维修完成后，驾驶员需要对车辆的维修结果进行验收。48第7条 车辆管理奖惩办法48第9条 车辆管理制度自颁布之日起实施。49一9、驾驶员日常行为规范49第1条 本着以下四个方面的目的，特制定本规范。49第2条 本规范适用于对公司所有车辆驾驶员的管理。49第4条 日常职责496、停车规定49第5条 驾车安全纪律502、驾驶员出车时应养足精神，不准开疲劳车，不准酒后驾车。50第1条 出险范围的规定50第2条 车辆出险后驾驶员的职责50第3条 综合部接到车辆出险通知的应做好以下工作50一、车辆管理登记表51二、车辆使用申请派车记录单51三、车辆使用日志51五、车辆维修验收单52六、车辆违规报告单52七、车辆费用月统计报表52一、车辆的使用范围，一切用车应以满足公司的经营需要为主：53二、车辆使用程序。53第十二章 差旅审批和10、报销控制程序541. 目的542. 适用范围543. 出差流程544. 财务规定554.7当月借款当月结清，前款未清者不得再借款。555. 其他规定556. 出差费用标准556.1出差交通费用标准556.2出差住宿费用标准566.3出差伙食补助标准566.4参加培训和会议的补助标准567. 违规的处理56附件一、出差流程562、凭出差申请表57第十三章 财务管理制度58一、总则58第二条 公司财务部门的职能是：58一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。58第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。58二、财务工作岗位职责58第五条 财务部经理负责组织本公司的下列工作：58第六条 11、会计的主要工作职责是：58第七条 出纳的主要工作职责是：58一、认真执行现金管理制度。58三、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。58第八条 审计的主要工作职责是：59一、认真贯彻执行有关审计管理制度。59第九条 会计年度自公历一月一日起至公历十二月三十一日止。59第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。59第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。59四、支票管理59五、现金管理60第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：60六、会计档案管理60七、处罚办法61二、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；61七、违反本规定条款认定应予处罚的。612、1人力资源管理制度62第一章 人力资源规划管理流程621目的：622 范围：623 职责：624 方法和过程控制624.1 人力资源规划环境分析：624.2 人力资源规划供给 / 需求预测：635 人力资源规操作配备表格63第二章 招聘作业流程63一、招聘计划63二、招聘实施632、外部招聘633、面试644、录用64因录用发生的被录用人与以前单位的一切经济问题由被录用人自行处理，645、入职手续64第三章 培训管理制度66一、适用范围66二、培训机构和职责661、综合部负责组织实施公司的培训工作，各部门负责配合实施。663、综合部培训职责：664、部门职责：67三、培训内容与方式675.产品13、知识、行业趋势和市场前景、销售技巧（外协机构授课）672. 特殊岗位（国家政策规定的相关工种）上岗证培训。67四、培训审批程序671. 内训672. 外训67五、培训的实施68六、外训申请和费用管理685.综合部负责培训资料、考核结果以及证书附件的存档管理。69第四章 员工晋升与激励机制71一、适用范围71二、晋升内容711、 员工晋升可分为部门内和部门间晋升：712、员工晋升的类型713、员工晋升的形式71三、晋升依据和晋升流程711、符合下列情形之一的，可享有晋升的预备资格：712、员工评估723、晋升推荐和评估原则724、晋升数量726、晋升规则72四、降职和降级72五、激励机制731、14、激励机制原则732、激励机制的实现方式733、激励策略73第五章 员工入职操作流程75一、术语75二、员工入职流程751、录用准备752、入职报到773、试用跟踪781.薪资确认单792.员工入职登记表806.人力跟踪表817.员工转正申请表82第六章 员工异动管理制度84第一条 员工异动分类84第二条 各类异动的定义及管理84第四条 员工异动的劳资处理851、员工离职后不再补发浮动工资或奖金。85第五条 离职教育85第七章 职称评定管理办法88一、范围和类别88二、职称评定程序892、服务时限89三、职称管理89四、附 则891、转正定级：922、初定职称：(详细说明请点这里)（高新区50元15、）933、中级职称：(详细说明请点这里)（高新区180元）934、高级职称：(详细说明请点这里)94行政管理制度第一章 考勤管理制度为了规范和统一公司员工考勤和假事行为，明确出勤和缺勤行为认定，完善公司管理流程和赏罚尺度，特制定本管理办法。第一条 工作时间公司实行每周5天工作制，工作时间为：一、正常工作时间为上午9：0012：00，下午13：0017：30。每年5月1日起至9月30日为夏令时间，夏令时间公司工作时间为：上午8：3011：30，下午13：3017：30二、休息日为周六、周日。第二条 法定节假日员工可以按以下法定节假日的休假天数休假，公司将根据国家法律法规的变化适时进行调整。元旦：16、放假一天（公历1月1日）。春节：放假三天（农历除夕、正月初一、初二）。三八妇女节：女职工放假半天（公历3月8日下午）。清明：放假一天（清明节气当日）。劳动节：放假一天（公历5月1日）。端午节放假1天(农历五月初五)。中秋节放假1天(农历八月十五)。国庆节：放假三天（公历10月1日、2日、3日）。第三条 带薪假一、员工依据在本公司工龄长短和完成工作情况，经批准可以享受带薪休假。二、休假期间薪酬照发，但本职工作必须做好相应安排。三、具体按假事细则执行。第四条 准时上班，不迟到、不早退、全勤、视作全勤、忘打卡、脱岗、无故脱岗和旷工的定义一、准时上班：公司员工于规定上班时间前签到，并在签到后不得从事与17、工作无直接关系的事项，如吃早餐等。二、迟到：公司员工于规定上班时间后签到。三、早退：公司员工于规定下班时间前签退。四、全勤：指当月考勤为准时上班，不迟到、不早退，无事（病）假，并且上述准时上班不迟到、不早退行为全部采用指纹签到方式记录考勤，无忘打卡现象，无因公外出遗漏登记现象。五、视作全勤：指当月考勤无迟到、早退记录，无事（病）假，有忘打卡现象，因公外出有遗漏登记现象或登记手续不全。六、忘打卡：上下班忘记打卡（指纹签到）。七、脱岗：指中途因私外出。八、无故脱岗：指中途因私擅自外出，事先未向其上级领导或其授权人提出申请。九、旷工：符合以下之一为旷工。1、事先或事后第一时间均未向其上级领导或其授权18、人提出说明的缺勤半天以上现象。2、要求请假，但未同意而擅自离开工作岗位者。3）准假期满未办理续假手续而未按时上班者。第五条、考勤的实施一、考勤记录：公司采用指纹签到方式记录考勤为主，考勤人员记录为辅的方式记录考勤。二、公司各级员工上下班实行指纹登记考勤。公司人员除董事长与总经理以外，每一个员工必须严格按照作息时间出勤及主动做好出勤记录。三、员工上班期间中途因公事外出，应事先向所在部门的负责人提出，在“外出登记簿”登记并经批准后外出。部门负责人上班期间中途因公事外出，应事先向其上级领导或其授权人提出，在“外出登记簿”登记并经批准后外出。“外出登记簿”放置前台。四、员工上班期间因私事外出，应向所在19、部门负责人按事假申请，经批准后外出；部门负责人上班期间因私事外出，应向其上级领导或其授权人按事假提出申请，经批准后外出。事假申请最后交综合部。五、出差员工应在出差前登记“外出登记簿”备案，并按公司有关出差制度办理。第六条 考勤管理一、公司综合部负责员工考勤的日常管理工作。二、请假审批流程及程序见假事细则。三、考勤记录每月底由考勤人员将考勤情况汇总，并交人事负责人审核，并经部门负责人签字后交至综合部与财务部。四、各部门主管应及时掌握下属员工去向，并协助综合部考勤人员监督员工考勤情况。五、综合部考勤人员有权力和责任了解员工去向，并在每日早上予以记录，作为月度统计出勤状况的辅助渠道。六、司机、市场部20、员工因流动性较大，综合部在实行每日流向辅助考勤基础上，月底需经部门经理签字审核确定。部门经理以上人员如出现考勤异常现象，在每日流向辅助考勤基础上，月底需经总经理签字审核确定。七、第八条对除全勤外惩戒的财务处理，在工时工资中体现。第七条 其他规定1、脱岗按事假方式办理。不能事先在“外出登记簿”上登记的，或事后当天没有补登记并按规定经批准的，按无故脱岗处置。2、如无指纹签到记录又未在“外出登记簿”上登记，也无相关证明，对出现考勤异常现象，由考勤人员向考勤异常者本人提出并向上一级直至报告总经理。3、病假认定：需凭医院病假证明，不能提供医院病假证明的按事假处理。伪造证明，涂改假条骗取假期的，均以旷工论21、处4、假事以2小时为基础单位，计0.25天，大于2小时小于4小时计0.5天，大于4小时小于6小时计0.75天，大于6小时计1天。（12点前脱岗14点前未回的，午休时间计算在内）第八条 加班与调休规定一、 加班需符合以下条件：1、 采用加班审批单方式，需部门主管签字，分管领导审核通过，交综合部备案，审批单加考勤记录作为加班依据。2、 一般需有两人以上（含）加班。3、 下午延时下班：因个人原因和工作效率原因延时下班的，不能认定为加班；因额外工作或突发事件造成的延时下班，需提前或事后办理审批手续，手续不全不能认定为加班。二、 目前对加班给予调休处理，并遵循以下规定：1、 综合部值日人员每日将加班人名22、单报给考勤人员，在每日出勤记录中记录。2、 上个月的加班时间可以在下2个月调休，逾期作废。3、 调休时间与加班时间比为1:1。4、 事假单上，无论是否注明，综合部均先按调休处理。5、 加班以整小时为基础统计单位，余时不累计，整月累计以0.25天为基础单位。 第九条 奖励与惩戒一、对迟到的处置：1、迟到在05分钟每月少于等于3次不予处置，超过3次每次扣10元。2、迟到在615分钟每月少于等于3次提出口头提醒，超过3次每次扣20元。3、迟到在1630分钟每次扣30元。4、迟到在3160分钟每次扣50元。5、迟到1-2个小时，视同事假半天。6、迟到、早退2小时以上，又未按规定办理请假手续者，均以旷工23、1天论处。7、特殊规定：迟到30分钟以上，如可以说明确属自身无法控制原因，经综合部批准按事假方式办理补假手续。二、忘打卡的处置：1、忘打卡在1 3次不予处置，超过3次每次扣10元。2、工作流动性较大的员工出现忘打卡时按第六条考勤管理第七款执行。三、无故脱岗的处置：1、无故脱岗30分钟（含）以内扣30元；2、无故脱岗时间30-60分钟（含）扣50元；3、无故脱岗1-2小时视同事假半天。4、无故脱岗超过2小时又未按规定补办理请假手续者，按旷工1天处理。四、对旷工的处置：1、旷工3日以内，每旷工1日扣除2天薪水，并酌情给与批评、警告、记过或记大过处分；2、每月累计旷工3日（含3日）或全年累计超过6日24、（含6日）者，视为自动离职，公司有权予以解除劳动合同，不予以经济补偿。五、对全勤的奖励公司设立全勤奖，每月200元，按月发放。加班和请假对冲不计入全勤奖范围，年度奖金中设立单项全勤奖，金额1000元，在年度奖金发放时发放。凡全年有7个月度以上获得全勤奖，并在一个年度内病假天数少于3天、迟到次数少于3次，并无事假和其他假事行为者给年度全勤奖。第十条 本规定由综合部负责解释。本规定自公布之日经公司职代会讨论通过后执行。XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司二一一年一月十二日第二章 假事制度第一条 假事种类及其待遇一、事假1、员工请事假期间工资不发放。2、一个年度内，事假不得超过21天25、。事假扣除当日工资。员工短时间因私事外出，得到批准，扣除当日2小时（0.25天）工作时间工资，事假按2小时起批。假事单位2小时3、连续事假超过15天者（包括15天），公司可以酌情视为自动离职，公司有权予以依法解除劳动合同，不予以经济补偿。二、病假1、员工病假应持有医院的“病假证明”，病假工资发放实行分段计算，最小请假单位为2小时。2、员工当月累计病假天数小于10天（含10天），请假期间发放日工资的50；当月累计病假天数超过10天或全年累计30天以上，请假期间发放日工资的30%，当月工资低于本地最低工资标准的按最低工资标准计发。全年累计病假超过60天，期间停发工资，公司可以视情况给予调岗转岗，如26、不服从工作公司有权予以依法解除劳动合同，不予以经济补偿。三、工伤假员工因工负伤，由技安部门和医疗单位鉴定并出具证明，经所在部门批准后可休工伤假。员工工伤期间工资，按XX省企业职工工伤保险暂行办法执行。四、婚假在公司服务期间登记结婚，符合法定结婚的员工，享受3天全额带薪婚假。晚婚（男25周岁；女23周岁）并视在本公司工龄长短最多给予15天的婚假（在本公司工作累计满1年，并完成工作计划安排享受婚假15天）。婚假应在一年内一次性休完，因工作需要，经批准后可将婚假拆开二次使用；婚假前后需提供结婚证明。五、产假（生育假）1、在公司工作满两年、符合国家计划生育规定的女员工可享受生育假。生育假包括：1）产前27、休假：自怀孕满五个月起开始休假。产前休假期间发放基本工资。实际月收入不得低于当地最低工资标准的80%，若低于则按杭州市最低工资标准的80%发放。2）产后休假：正常生育的产后休假为90天，难产的增加15天，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加15天。产假只能在生产前后连续执行，其中产前假为15天，申请产假需提供医院的相关证明。妊娠不满4个月流产的产后休假为15至30天，妊娠满4个月以上流产的产后休假为42天。3）产前检查假：每月一次，每次半天，提供医院的相关证明，视同出勤计发工资。4）哺乳假：产后一年为哺乳期，每天1小时哺乳时间，视同出勤计发工资。2、女员工怀孕后不适合继续在本岗位工作的，公司可以适28、当调整其工作岗位。六、丧假：员工直系亲属或其配偶的父母死亡，给丧假3天，丧假期间薪酬照发。七、年假：在公司连续工作满一年者（按自然年度统一执行，以便安排年度休假计划）可享受年假。年假天数具体规定如下：在公司工作满1年不到5年的，年假为5天；满5年不到10年的，年假为10天；10年以上的，年假为15天。第二条 年假办理一、各部门必须在保证完成工作任务的前提下安排人员休假，无故不服从安排者，本年度未休假期自行作废。凡符合以下情况之一的，不享受当年年休假：1）本公司累计工作不满1个完整会计年的。2）本公司累计工作满1个完整会计年，但请病假事假和带薪假期累计1个月以上的。3）本公司工作累计工作满5个完29、整会计年，但请病假事假和带薪假期累计2个月以上的。二、在年休假后再请病假、事假和带薪假期超过上述规定时间的，则下一年度年休假不再享受。三、年休假不可跨年度享受。第三条 假事的申请流程与审批权限一、假事由公司综合部统一核算、管理。二、请假应提前一日填写请假单，说明事由，标明请假类别，经上级领导核准后，请假方可生效。请假人员应于离岗前将获准的请假单交至综合部备案。不允许员工越级向上一级请假或综合部请假。三、员工申请3天（含）以上假期，需提前半个月填写假条，征得部门领导书面同意，公司分管副总审核，经总经理批准后方可休假。四、员工申请10天（含）以上假期，需提前1个月填写假条，征得部门领导书面同意，公30、司分管副总审核，经总经理批准后方可休假。五、病假申请如无法提前办理，需电话请假并在病愈回公司工作后携医院证明办理病假手续，未有证明将按事假处理。六、请事假1小时以上起，并是1小时的整数倍，需事先填写请假单，经部门负责人签字核准；请假2天以上（含2天）须经分管副总经理（或其授权人）签字同意。请假3天以上（含3天）须经总经理签字批准。所有假条交综合部备案。事假基础单位2小时七、因工伤、丧假或特殊情况请假未能事先办理请假者，应以电话或嘱托他人向综合部备案，并于假后第一时间内补办请假手续，逾期不补者，视同旷工。八、请假单由综合部负责保管。第四条 相关假事的人文关怀一、员工婚嫁，员工结婚由总经理置办贺礼31、一份，由财务部或综合部办理。二、员工工伤、主管以上（含）遇丧假、病假（住院或在家休息一周以上）由综合部办理慰问。第五条 本制度由综合部负责解释。自发布之日起执行。XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司二一一年一月十二日附件：请假单、加班审批单XXXX医疗技术有限公司请假单填单日期： 年 月 日姓名部门职务假别：事/病假 带薪病假 公伤假 婚假 丧假 产假 年假 其他: 原因说明： 时间起讫：自 月 日 时起至 月 日 时止 合计 天 时申请人： 部门主管： 审批人：XXXX医疗技术有限公司加班审批单填单日期： 年 月 日姓名部门职务 时间起讫：自 月 日 时起至 月 日 时止 合32、计 天 时原因说明： 部门主管理由说明： 签字： 分管领导： 综合部审核：第三章 工作纪律与行为规范第一条 严格遵守国家法律法规及中华民族优良的社会传统伦理道德，遵守公司规章制度，对待工作认真负责，严细慎实。坚持公开、公正、公平的工作原则，对公司忠诚、敬业、守信、奉献。第二条 遵守良好的职业道德：1、有高尚的情操，无私的境界，不滥用职权、损公肥私、贪污、挪用公司财产，拒腐蚀、拒受贿与回扣，拒吃请，时刻维护公司利益。2、不得兼职，不得利用工作之便弄虚作假、假公济私，维护公司利益。3、不利用公司资产（传真机、扫描仪、打印机）办理私人事宜。4、不在工作时间干私活或玩游戏、听音乐等。第三条 履行保密职33、责，时刻注意保密行为规范：1、保护公司的技术和商业机密。不偷看、不乱传话泄露公司机密。不经允许一律不得复印、外借、外传公司文件、资料、发展计划、会议记录、工资、技术资料等。2、未经允许，不得随便带人参观。3、不泄露、打听或谈论他人薪资。4、不私带外来人员参观工作区、拍照。5、未经公司同意，不从事与公司相同或相似的业务活动，或向公司的竞争对手效力；不从事任何违法违纪活动。第四条 良好的个人素养：1、讲究卫生。不随地吐痰、乱丢杂物。做到衣着整洁，仪容端庄，仪态大方。不着奇装异服。男性不留长发，女性不化浓妆。上班时间及在工作区域内不穿拖鞋。2、不随意翻阅同事或上司桌上的文件，不随意翻看同事或上司的抽34、屉。3、进入办公室应先敲门。早上进司，互道“早”、“早上好”或“您好”。下班时，互道“再见”。工作时间要保持室内安静，不得大声喧哗笑闹，有事交谈要轻声。4、尊重主管，不作越级呈报，坦诚倾听他人意见。对主管的管理或决策不服时，可向高一级的主管进行越级申诉。5、推行主动接受监督的民主制度。鼓励通过邮件的方式向公司的任何员工提出意见和建议。对公司或其他员工有看法或有意见，不得私自议论及说三道四，更不能采取恶言相向或破坏及报复等行为。第五条 现场与工作行为：1、坚守工作岗位，不串岗、不闲聊。2、不上网浏览与工作无关的网页，上传或下载与工作无关的内容。3、不是工作需要不得上QQ（或其它聊天工具）聊天；不35、得玩游戏。4、不随地放杂物、扔垃圾，经常清扫地面。保持台面、桌面、工具、仪器干净无尘。5、下班时，要关闭电脑、显示器、电源，做到人走灯熄，关好门窗，锁好部门或自己办公室的门。6、下班以后，无故不得留在办公室内。7、不得带子女、亲友、同学到办公场所聊天、玩耍。第六条 电话使用行为：1、办公室电话只限工作相关使用，不得打私人电话，不得利用电话聊天。2、接听电话要迅速，应在铃响三声内接听电话。3、用语应礼貌、清晰、简明。使用规范用语“你好”、“早上好”，如明确已知来电人员，则“XX先生/小姐/经理”等头衔。4、对方所要找的人不在时：“请问您贵姓?我可以转达吗？请您留下您的电话号码”。5、电话讲完后，36、要向对方表示感谢，并说“再见”，原则上等对方先挂下电话。5、业务联络电话应有准备，目的明确，思路清晰，在短时间内达到联络的目地。6、如难以用电话解决的，改用传真或邮件处理。第七条 出席会议行为：1、准时出席，不任意离席。2、发言遵守会议程序及规定，言简意赅。3、讨论时应尊重对方的意见，对事不对人。4、会议进行时，勿私自交头接耳或高声谈话，影响会议进行。5、会议中应将呼机、手机关机或转为振动状态，以免干扰会议。6、离开座位时，座椅应归位。第八条 邮件收发行为：1、公司采用邮件配合传递文件和信息，全体员工务必每天查看企业邮箱，及时回复或转发邮件，需要执行的按时执行。2、因电脑故障不能收看邮件的，要37、主动寻求方式解决，或通过电话等方式询问邮件内容，并按要求处理。3、明确已发送出的决定和要求，务必给出回复，因个人问题没有查看文件耽误工作（包括分公司和办事处人员），必须承担及时补救的责任。4、出差员工应主动寻求办法查看邮箱，确实无法查看者，提前告知综合部。5、通过邮件下发的通知和其它文件内容要完整，发现有重复和歧义的地方，及时协调明确，无反馈意见且没执行到位者要承担误工责任。6、各级员工自行管理本人邮箱帐号和密码，不得外泄他人，对邮箱发送的文件内容以及造成结果负责。第九条 管理机构及责任1、员工行为规范工作管理部门为综合部。2、综合部负责检查与监督行为规范的执行，对不良的行为规范进行取证，并按38、规定进行批评与惩戒。3、各部门领导对部门员工有监督和管理权。凡部门领导渎职或疏于管理有意包庇下属的，公司将追究其领导责任并进行批评与惩戒。第十条 违反行为规范的处置流程1、 由综合部根据本规范作出记录，格式见纪录表。2、 记录人（综合部管理人员）、当事人、当事人主管、综合部经理在记录表签字确认。3、 综合部根据本规范作出处理结果。综合部将处理结果通报当事人，并同时上报总经理。当事人可以向部门主管、直至总经理提出申诉。4、 总经理审批后交回综合部。5、 根据处理后的结果由财务在绩效工资、奖金、浮动工资中体系。6、 累计超过3次，上报公司总经理，有权依此解除其劳动合同，不予补偿。第十一条 违反行为39、规范的处置额度1、遵守行为规范是每一个员工应该也必须做到的义务。 2、违反行为规范第四、五、六、七、八条规定，给予50200元的惩戒。3、违反行为规范第二、三条规定，给予20020000元的惩戒。4、除上述2、3款以外，对因违反行为规范导致公司财产等经济损失的，赔偿公司的经济损失。视情况严重与否，直至追究当事人的法律责任。 XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司二一一年一月十二日第四章 印章管理制度 第一条 为了保证公司印章使用的安全性、合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。第二条 印章的种类公司印章分为正式印章、专用印章、钢印、名章、戳记五大类。40、一、正式印章是代表公司领导机构一定职责、权力的印信凭证，如公司公章等；二、专用印章代表某项专门业务内容和权力，适用于印章上标明的使用范围，超过其限定范围就失去法律效力，如财务专用章、合同专用章、审计专用章等；三、钢印是用金属材料制作的上下凹凸相对，可以直接在文件材料上压出印迹的印章，多用于加盖各种证件；四、名章是刻有某人姓名的图章，加盖个人名章可做为个人对某事负责的凭信； 五、戳记是刻有一定字样的，带有标识性质的印章。如财务单据上的“现金收讫”，公文处理中所用的收文专用章等。第三条 印章的效用一、印章的效用有以下三点：1、权威性。代表一个公司、部门或个人的权力。 2、凭信作用。代表本公司、本部41、门或本人对事务起证明作用。凡是以公司、部门名义发出的公文加盖本公司、本部门印章才能生效。 3、标志作用。代表一个公司或一个部门的合法标志。第四条 印章的刻制一、公司成立后或在工商登记机关完成名称变更后，即可刻制公司公章、财务专用章、合同专用章、法定代表人名章。刻制其它印章应填写刻制印章审批单，报经公司领导审批。二、印章由各公司财务部负责到公安机关指定的刻字单位刻制，严禁个人或部门私自刻制。第五条 印章的启用一、公司印章刻制完成后，由各公司财务部办理印章备案手续，载明印章名称、印模和保管人员姓名等事项，然后颁发正式文件，公布印章正式生效启用时间。启用印章的通知应附印模，新印章印在“ ” 内，用蓝42、色印油，以表示第一次使用。印章保管人变更，应在备案表上登记备案。二、启用印章的通知应抄报上级公司，通知发放范围应视该印章使用范围而定。第六条 印章的保管一、印章的保管指印章的妥善保存。二、公司公章、合同专用章、财务专用章、法定代表人名章等由公司财务部保管；财务分别安排两人管理。三、其它印章由相关部门负责保管。四、印章应随用随锁，假日加封。不能随意放置在办公桌上或敞开保管柜。 五、印章保管人员应明确责任，保证印章的正常使用，严防印章滥用或盗用，原则上不得委托他人代取代用。六、保管人员要注意保养印章，进行必要的维护，以确保印迹清晰。第七条 印章的使用 使用印章应在保管部门内，由保管人员用印，原则上43、不能脱离印章保管人员的监督、不能将印章携带出公司以外使用，如遇特殊情况确需带出公司的，应有印章保管部门指定人员随行并监督用印，报请公司总经理批准。在使用印章时，要注意： 1、审核用印前，由经办人办理审批手续，填写用印审批单。审批权限应遵循以下原则：用印文件类型印章种类审批人备注授权委托书公司公章总经理或法定代表人对外投资企业的股东会决议、纪要公司公章总经理或法定代表人或依据公司相关文件合同、协议公司公章或合同专用章总经理或授权代表以公司名义制发的文件公司公章总经理或法定代表人以部门名义制发的文件部门章或业务专用章分管领导财务报表公司公章财务章法定代表人名章总经理或法人代表人及财务经理人事劳资等44、报表公司公章法定代表人或授权代表对外提供材料公司公章法定代表人或授权代表员工个人证明材料公司公章授权代表劳动合同公司公章法定代表人或授权代表一般性材料（出门条、收条等）办公室印章授权代表或综合部负责人2、登记印章保管人员认真审核用印审批单后留存，并在印章使用登记簿上登记。3、盖印1）盖章时要精神集中，用力要均匀，使盖出的印章端正、清晰、美观，便于识别。2）以公司或部门名义发出的公文、函件必须加盖公司或部门的印章。3）正式公文只在文末落款处盖章。在落款处加盖的印章，应加盖在成文日期上，并做到上不压正文，下压成文日期年、月、日处。若在成文日期上方有发文单位落款，印章应压在发文机关或成文日期上面。若45、没有单位落款，只要印章下压年月日即可。4）带有存根的介绍信、证明信或公函等除在落款处盖章外，还应在公函的骑缝线上盖章。5）对外签订的合同、协议或提供的重要文字材料，除在落款处盖章外，还应加盖骑边章（即将多页材料沿边取齐后均匀错开，从首页到末页，骑各页之边，加盖一完整公章），以证明材料各页是同时形成的，防止删改换页。合同、协议的签字盖章页出现“此页无正文”的同时，要注明文件的名称，如“此页无正文，为的签字盖章页”。6）密级文件要用公文封套封好，并在公文封套封口处加盖弥封章（公章或部门印章）。7）禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作特殊确需开具时，须经总经理同意方可开具；并在空白的介绍信或公46、文纸上注明“仅限用”的字样。工作结束后，必须及时向公司汇报开具手续的用途，未使用的必须立即收回。4、监印除设定印章保管人员外，还要指定专人负责监印。监印人一般由印章保管人员之一担任，或由用印人担任。监印人根据印章审批表核对用印文件内容、页数、用章种类、用印位置、用印数等内容与用印审批单核对，全程监督用印，并在印章使用登记簿上登记。5、整理留存材料把用印留存的材料进行整理，归卷存档。第八条 印章的其他规定一、印章交接要有文字记录，交接时应本人亲自交接，不能交由其他人员代转。二、代章。有些公司或部门因刚刚成立，或者因为改变名称，或者因为改变隶属关系，印章没有刻制出来，而有些工作又急需使用印章，可以47、采取代章的方法，即用其它印章代替应使用的印章。代章要在落款的后面注明“代”字。另外，代章必须是同级或上级代下级，下级或没有任何关系的单位不能代章，代章的使用手续与正式印章相同。第九条 印章的停用一、因公司名称改变，机构撤销、印章式样改变、遗失、被窃或其他原因时，原印章停止使用。二、印章停止使用后，应发文给有业务往来的单位，通知已停止印章的使用，并说明停用的原因，标明停用的印模和停用时间。X三、印章停用或作废，要发印章停用或作废的通知。印章印在“ ”，”用红色印油。第十条 印章的存档和销毁一、旧印章停用后，应将清查结果报告公司领导，请领导审定旧印章的处理方法。 二、重要单位、具有保存价值的印章要48、妥善保存；临时性单位、没有保存价值或保存价值不大的印章，应报请公司领导后集中销毁；属于领导个人的名章应退还给本人；一般戳记经批准可销毁。 三、销毁废旧印章，必须报请公司领导批准，销毁时要由印章保管人员监销。第十一条 违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成一定经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。第十二条 本制度由综合部负责解释。第十三条 本制度自公布之日经公司职代会讨论通过后执行。附：用印审批单XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司二一一年一月十二日第五章 档案管理制度1. 目的为了提高公司的档案管理水平，使档案管理规范化、系统化，有效保护和利用档案，特49、制定本制度。2. 档案定义公司档案根据信息性质划分为行政档案、市场档案、技术档案、产品（生产、采购）档案、售后服务档案、财务档案、人事档案等七类。包括：公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、技术资料、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考、保管价值的文件资料。 2.1、行政档案由综合部负责。主要范围为国家、地方法律法规、政策文件，国家、地方社会经济、科技发展动态，投资环境，投资项目，技术专利市场，公司发展战略规划，本公司经营管理文件，公司整体规划、计划及有关综合统计汇总信息、材料，公司各类公文、来函电记录，固定资产申购、登记、维50、修及消耗情况，办公用品功能和市场价格，车辆运行、维修及消耗情况，公司订阅的图书、报刊、杂志资料，公司各类活动的图片、影视资料。2.2、人事档案由人资部门负责，主要范围为国家、地方劳动人事，工资福利，社会保障政策，人才市场信息，员工人事、工资档案，以及人员培训、考核、考勤等人事执行情况。2.3、财务档案由财务部负责，主要范围为国家财务、会计、税收、利率、汇率制度、政策，公司财务报表，资金使用状况，国家通用的会计、审计、税收惯例、准则，公司融资、社会资金走向，金融、货币、财政信息。2.4、市场档案由市场部负责，主要范围为客户资料，项目进展报告，客户拜访，跟踪记录报告，出差报告，市场信息反馈，工作计51、划，销售合同、标书等。2.5、技术档案由软件部及硬件部负责，主要范围为工艺流程，各类认证手册文件，项目开发，客户服务（技术类），以及公司技术相关的文件、软件的源代码等。2.6、采购、生产、加工、合作档案由综合部负责，主要范围为客户资料，合同资料等。3. 档案管理流程3.1、收集：归档的文件材料必须齐全完整，照片(包括底片)等必须同其详细的文字说明材料一起归档；归档的文件材料必须经过系统整理，准确地反映活动的真实内容和历史过程，符合自然形成规律；归档的文件材料必须是原件(定稿)，具有重大意义的文件应同时保存历次修改稿，重要的或利用频率高的文件材料根据需要可复制若干份归档；归档的文件材料，其制成材52、料必须易于长久保存，同时要保证图像清晰、字迹工整，审查签字手续完备，禁用铅笔、复写纸等。3.2、文件点收文件结案后由档案部门验收，文件材料在归档前遗失，文件形成部门或经办人应尽力弥补，并承担相应责任。归档部门或个人应填写归档材料移交清单，一式两份，交接双方按清单交点清楚，双方签字，各留份，以备查考。同时，文件结案移送归档时，依如下原则点收：检查文件的本文及附件是否完整，如有短少，应即追查归入；文件的处理手续是否完备，如有遗漏，应即退回经办部门补办；与本案无关的文件或不应随案归档的文件，应即退回经办部门；3.3、文件整理 点收文件后，可依下列方式整理：中文直写文件以右方装订为原则，中文横写或外文53、文件则以左方装订为原则；右方装订文件及其附件均应对准右上角，左方装订则对准左上角理齐钉牢；文件如有皱折、破损、参差不齐等情形，应先整补，裁切折叠，使其整齐划一。3.4、 文件立档文件立档应视案件内容、部门组织、业务项目等因素，按部门、大类、小类三级分类。先以部门区分，部门之后依文件性质分为若干大类，再在同类中依序分为若干小类；文件分类应力求切合实用。若因文件较多，三级不够应用时可于第三级之后另增第四级“细类”。若案件不多，亦可仅使用“部门”及“大类”或“小类”二级；每一档夹封面内页应设“目次表”，文件归档时依序编号、登录，并以每一案一个“目次”编号为原则；档号编码表示方式如下： HM-Y-DL54、- A1B1C1D1 HM：公司代码“XX医疗”； Y：年度； DL：保存期限A1B1C1D1：A1为经办部门代号，B1为大小类号（例如：营运部月报，招商进度表，会议记录等等），C1为盒号，D1为档案件号。3.5、 文件归档归档文件，应依目次号顺序以活页方式装订于相关类别的档夹内，并视实际需要使用“见出纸”注明目次号码，以便翻阅；档夹的背脊应标明档夹内所含文件的分类编号及名称，以便查档。档案各级分类应赋予名称，其名称应简明扼要，以能充分表示档案内容性质为原则，且有一定范畴，不宜含混；编号以十进阿拉伯数字表示；其位数使用视文件多寡及增长情形而定；档案分类各级名称经确定后，应编制“档案分类编号表”55、，即将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅；档案分类各级编号内应预留若干空档，以备将来组织扩大或业务增繁时，随时增补之用档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审慎研议，并拟具新旧档案分类编号对照表，以免混淆；编号以一案一号为原则，遇有一案件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主要类别，再编号；编号应自左而右编列，右方装订的案件，应将编号填写于案件首页的左上角；左方装订者则填写于右上角。3.6、 档案调阅各部门经办人员因业务需要需调阅档案时，应填具“调阅单”经其部门经理核准后再向管档人员调阅；管档人员接到“调阅单”经核查后，取出该项档56、案，并于“调阅单”上填明借出日期后，将档案交与调阅人员。“调阅单”则依预定归还日期之先后整理，以备稽催；于档案室当场借阅者，免填“调阅单”；档案归还时，经管档人员核查无误并于“调阅单”填明归还日期及签章确认后，档案即行归入档夹。“调阅单”由管档人员留存备查。3.7、档案销毁档案保管的时间长短由档案的保存价值而定，已经到期的档案和已无存查价值的档案可定期销毁。属于业务或专业档案的由办公室主任和相关的业务经理，鉴定确认；属于文书档案的由档案员和办公室主任共同确认。销毁前由档案员登记造册，办公室主任和相关业务经理共同签字，报单位老总或分管领导批准后，由两人监销，并在销毁册上签字。4. 调阅及密级管理57、4.1“调阅单”以一单一案为原则，借阅时间最长以一周为限，如有特殊情形欲延长调阅期限时，应按调阅程序重新办理；4.2调阅人员对于所调案件，不得抽换增损，且未经批准不得复制；4.3调阅人员调阅档案，应于规定期限内归还，如有其他人员调阅同一档案时，应经调卷变更登记，不得私自授受；4.4调阅案件限与经办业务有关者，如调阅与经办业务无关之案件，应经文书管理部门主管同意。4.5副经理以上管理人员如需借阅一般工作业务相关的资料，可直接在档案管理员处登记后借阅。借阅资料须当天归还；如需再借，应办理续借手续。 4.6各部门其它员工因业务需要对本部门档案材料进行借阅或利用的，须一律填写档案调阅审批单，并经部门负58、责人和分管总监签字许可后，方可借阅档案。如需借阅非本部门的档案材料的，还应有相关部门负责人和分管经理签字许可。 4.7.如需借阅公司人事、财务、合同等资料必须经总经理批准许可。5. 因公司档案管理人员保管不善，致使档案流失而给公司造成经济损失的，应追究其相应责任并予以经济处罚。XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司二一一年一月十二日附1、归档流程图2、综合部档案收集范围与归档时间3、技术部档案收集范围与归档时间4、市场部档案收集范围与归档时间5、档案的保管期限6、档案密级附件： 档案借阅登记记录档案归档记录表附录：归 档 流 程 图责任单位 流 程 部门专职（兼职）负责人员收集整59、理档案管理员归档生效，以e-mail通知相关单位综合部主管核对档案管理员核对责任主管审查OKOKOKNONONO编制单位 部门主管档案管理员综合部主管档案管理员附2综合部档案收集范围与归档时间1 公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料；营业执照、税务登记证、组织机构代码证；2 公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料；3 财务管理、资金借贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）、公司各部门项目计划的资金预算计划；（由财务室收集整理并保管）4公司签定的各类协议、合同；技术开发、合作、产品试用、销售、代理、保密协议、招投标文件；（由财务室收集整理60、并保管）5 公司获得的资质文件； SP证书、行业准入证书（医疗器械注册证、医疗器械生产许可证）、计算机著作版权、发明专利、实用新型专利；6 公司制度体系、会议纪要、内部发文（包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定，周会、月会、年会及其他重要会议等）；7本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等；8公司年度绩效考核实施方案和考核结果；9公司制定的条例、准则、章程和各项管理制度等文件材料，以及公司内部颁发的各种正式文件的签发稿、印制稿，重要文件的修改稿等；10公司客户、代理商资料及信息；11公司财产管理文件：如固定资产（电脑、车辆、办公桌椅、生产工艺设备等）文档；1261、部门工作联系单；13人事劳资档案及信息管理；(人力资源部统一整理人事档案、绩效考核、财产物资、档案等的交接凭证)（由人力专员收集整理并保管或指定人员保管）归档时间： 事件完成后一星期内归档附3技术部档案收集范围与归档时间请参照DCC程序自行执行附4市场部档案收集范围与归档时间1、部门与其相关业务单位函件，包括客户意见反馈、客户满意度调查、客户往来记录等；2、客户、特约商家资料及信息；客户名称、法人代表或姓名、营业场所或住址、公司联系人姓名、联系电话和传真、注册资金和信誉度评价（优/良/及格）；3、公司的销售报表。归挡时间：针对1、每季度末传给综合部针对2、开始洽谈合作一星期内，把收集到的合作方62、信息资料转发给综合部；或业务洽谈完成后一星期内，把合作方的详细信息资料转发给综合部；针对3、每月的月初把上月的销售报表上报给综合部和财务部。附5档案的保管期限 文件保存期限除政府有关法令或本企业其他规章特注明之外，一般为分二年、长期两种。一般的通知、通告、不涉及经济利益的来往函件、政府文件的保存年限为二年，其余资料原则上均为长期保存。介于两种保管期限的，保管期限从长。1 长期保存：1) 公司章程；2) 股东名册；3) 组织规程及办事细则；4) 董事会及股东会纪录；5) 财务报表；6) 政府机关核准文件；7) 其他经核定须永久保存的文书。8) 会计凭证；9) 事业计划资料；10) 期满或解除之合63、约；2 二年保存：1) 结案后无长期保存必要者。2) 一般的通知、通告、不涉及经济利益的来往函件、政府文件附6档案密级一、公司档案分绝密、机密、密、普通四个等级，按档案性质、内容不同划分不同密级，并据此界定档案调阅权限。二、密级划分1、“绝密”文档：公司核心技术资料，公司之相关政府批文、会计凭证、财务报表、资金合同、相关财务往来文件、与其他经济组织的合作合同、其他经核定为绝密的文书。2、“机密”文档：公司各类经济合同、客户档案、设计方案及图纸、预决算书、公司章程、股东会及董事会会议纪要（决议）、不动产所有权及其他债权凭证、重要工作计划、重要会议纪要。3、“密”级文档：公司有效证件、各项办理资料64、单位往来函件。4、“普通”文件含：部门工作联系单、公司内部发文、公司宣传资料、各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料。第六章 固定资产管理制度一、固定资产的定义：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具如电脑等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的如办公家具等，也作为固定资产。二、固定资产管理部门公司的固定资产由综合部负责统一管理，财务部负责监督管理，相关使用部门和使用人员对固定资产进行日常管理和维护，财务部门一年至少两次对固定资产进行盘点和核对。三、固定资产的管理1、综合部负责审核固65、定资产增加、调拨的必要性，综合部会同质量部安排定期或不定期的维修、保养。2、定期清理闲置固定资产，提出处理意见。3、建立“固定资产台帐”，并建立以个人为单位的“固定资产保管卡”。对固定资产的领用、减少、调拨等变动情况做记录，并配合财务部做定期盘点，做到账、物一致。已领用的固定资产在使用人离职或工作移交时，必须归还或办理移交手续。4、对固定资产进行统一分类编号并登记。对固定资产的使用、维修、保养落实到具体使用人（机器设备落实到部门）。5、按财务部的要求提供相关固定资产资料。6、固定资产使用人应妥善保管并爱护使用，若有人为损坏、遗失应照价赔偿，如因此影响正常生产经营或日常办公的，依据影响程度和损失66、大小给予赔偿。7、固定资产的配置力求合理、科学、高效，综合部可根据具体情况变化对固定资产在各部门间进行调剂。8、因超过使用年限或损坏严重难以维修或其它原因造成不能继续使用的固定资产，经分析认定后再无利用价值的，由综合部会同财务部与物品使用（所在）部门列出报废清单，报公司领导批准后，进行销毁、变卖或捐助等处理。四、固定资产的请购1、固定资产的清沟管理部门为综合部，采用采购申请单方式进行。2、采购申请单须经以下步骤进行评审：归口部门主管副总综合部财务总经理。3、采购询价程序由综合部完成，原则上不能进行单一采购，询价单位不少于三家，并填写询价记录表。4、供应商评审，应该考虑包括以下方面：供应商资质；67、货源供应稳定的供应商应为优选的对象；商品品质优良的供应商应为优选的对象；满足以上两个供应条件且价格具有竞争性的供应商应为优选的对象；另外商品可否退货、保修服务是否方便、付款条件是否优惠，到货速度及时与否等因素，都应在考虑范围内。5、采购人员根据询价记录，起草采购合同，进入采购合同评审环节。6、综合部根据有效的采购合同（或采购申请单），填写“用款申请单”，进行付款申请，财务部根据以下资料付款：一、预付款：根据有效的采购合同（采购申请单）、“用款申请单”。二、货到付款（或剩余部分付款）：有效采购合同（采购申请单）、“用款申请单”、“入库单”、“发票”。不需重复提供，但缺一不可。五、固定资产到货管理68、1、综合部根据采购合同（采购申请单）的内容进行审核，到货的时间是否符合采购合同、到货型号规格数量等明细是否和采购合同有出入2、如对质量与合同是否相符不能确定，可请第三方如网管、硬件部、质量部、软件部等进行质检签字验收。3、针对到货数量有出入、质量与合同不符的，采购负责人必须当日与供应商联系解决方法，办理退换货事宜，不合格物资不得入库。并将结果报综合部主管。六、供应商管理对供应商管理， 按供应商管理表的要求填写并保存供应商的各类资质复印件，并严格检查资质的有效性。七、管理人员的管理职责：1、业务人员在采购业务中应把公司的利益放在第一位，不能因个人的私利而损害公司的整体利益。做到以公司利益为重，不69、索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律。2、认真贯彻执行本制度的规定和公司规章制度，努力提高自身业务水平。3、对内积极了解相关部门需求，对外收集商品供货信息，货（价）比三家，选择物美价平的物资，尽量降低采购成本，按时按量按质完成固定资产采购计划。4、采购经办人员未能按既定进度完成固定资产采购业务时，应立即反映给直接上级。5、尽量采取有利公司的付款方式，减少公司采购资金的占用。八、若有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的，根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等处罚及200-10000元经济处罚。给公司造成重大损失的，公司有权根据公司的有关制度立即开除并根据国家法律法规追究70、当事人的经济责任甚至刑事责任。1、采购人员私自接收或向供应商索取财物的；2、采购人员接收财物后未主动上缴公司的；3、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。4、泄露其他供应商对同类产品的报价；5、隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给公司造成经济损失的。九、公司对综合部固定资产管理人员进行考查、评价，作为年终考绩依据，考核的重点如下：1、采购速度情况；2、采购合同履约率和违约程度；3、采购成本节约额或损失额；4、采购质量合格率；5、反馈及时性和服务的满意度；6、供应商稳定性和开拓新供应商情况；十、本制度由解释权归属综合部。 十一、本制度自公布之日经公司职代会讨论通过后执行。XX71、XX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司二一一年一月十二日附：固定资产管理采购流程图固定资产保管卡使用部门财务部（定期盘点使用部门或综合部请购单询价对比记录记录请购单审批采购合同财务付款用款申请单审批预付款到货验收不合格联系供应商发票入库单供应商管理表合同审核固定资产台帐固定资产领用保管卡 年 月 日设备名称编号厂名/品牌/型号购入时间购入厂商附属设备规格/颜色价格存放地点主要用途与技术参数简介：责任人使用部门负责人办公用品订购申请单部门填表时间序号物品名称规格数量单位特殊要求需求时间部门主管意见：（订购原因等）签字： 年 月 日综合部审批意见： 签字： 年 月 日如果金额超过审批权限72、请总经理签批意见： 签字： 年 月 日固定资产台账 项 目物品名称编号数量单价入库时间备 注编制：综合部 填写人（签字）：固定资产处理清单物质编号物质名称数量单价金额使用时间报废类型报废原因以上物品本部门申请报废处理意见： 申请人（签字）综合部审批同意报废处理 不同意报废处理 （签字）：财务部门主管同意报废处理 不同意报废处理 （签字）：第七章 办公用品及低值易耗品管理制度为进一步规范公司办公用品及低值易耗品的采购、领用、保管行为，加强管理，做到采购办公用品质量保证、价格适中、使用合理、减少浪费，特制定本管理办法。办公用品及低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具物品，如工具、管理用具及在经73、营过程中周转使用的包装容器等。本采购制度所涉及的办公用品及低值易耗品包括：低值易耗品和办公用具、日常办公用品、各种耗材。办公家具、办公设备等的管理按固定资产管理制度执行。 第一条 请购及审批1办公用的低值易耗品和办公用具、日常办公用品、各种耗材的采购由综合部指定专人负责。2各部门主管在每月24日前提出采购申请，写明理由、要求、品牌、规格、型号、数量，交由综合部预审后编制采购计划。3由综合部相关人员在每月25日前根据各部门的采购计划、日常使用量和库存情况提出采购清单，详细填写申购物品的名称、规格型号、用途、数量等事项，交与采购员预审后按规定程序和审批权限报批。4物品采购的审批程序和权限办公用品、74、低值易耗品单件100元以下或单批1000元以下的，由综合管理部、财务部审核即可；单件100元（含）以上500元以下或单批1000元（含）以上2000元以下的，由综合管理部、财务部审核、报总经理审查批准。第二条 采购1物品采购按照“公开、公平”的原则，由综合部择优组织采购。未经公司领导书面许可，其他任何公司（部门）和个人不得直接外购。2根据批准后的采购计划，由综合部相关人员按照“货比三家、质优价廉”的原则进行询价，形成书面询价结果，并提出初步采购意见，报总经理批准后，由采购员办理采购手续后进行采购。3单件在300元以下的另行急用办公用品或专用物品，在按规定的审批程序和权限上报批准后可实行定点采购75、，采购点经比较、审批后确定。4购置价值在单件1000元（含）以上的，必须签订规范有效的采购合同。5因故不能完成采购的，采购员应及时向部门负责人说明情况，在于申请部门沟通后提出处理方案。第三条 验收入库1综合部相关管理人员、财务部门采购人员根据采购清单等原始记录，仔细核对入库物品的名称、品牌、规格、数量、单价、金额、质量等，并对货物是否新品、外包装是否玩好等进行检查，验收合格后开出一式二联的入库单，分别签字确认。2综合部相关保管人员凭上述一联进行做账（库存明细账）和备查， 3财务部负责办理采购人员凭上述另一联做账报销并建立统计台账和。4使用中对物品的质量、数量有疑问和意见的，要及时反馈给采购员，76、以便更换或退货。有明显质量问题或型号、规格不符的，可拒绝入库，退回采购员处理。第四条 领用1物品的领用、发放，按照“先进先出、合理必需、节约使用”的原则和“一核对、二签字、三记账、四盘点”的程序进行，先办理领用手续后发货。2低值易耗品领用（1）各部门员工领用物品时，由领用人在物品领用登记本上填写物品名称和数量并签字，经使用部门负责人签字同意后到综合部相关人员处领取。（2）公司新进员工的办公用品和设备，综合部根据部门负责人和人力资源部门提供的申请，负责为其配齐用品清单，以保证新聘人员的正常工作。3综合部管理人员根据领用的原始记录及时登记物品库存明细账，价值100元以上已领用的设备或办公用品应按使77、用人设立保管卡。已领用的物品在使用人离职或工作移交时，必须归还或办理移交手续。4每月25日前综合部管理人员对库存盘点一次，每季末与财务人员共同盘点一次，做到账账、账实、账卡相符，并在下季初5日前将本季度领用的办公用品和物品按部门列出明细、整理制表，与各部门核对并经其负责人签字确认后，交财务部记账分摊。5鼠标、订书器、计算器等非易耗品的领用实行“交旧领新”的办法，领用人应提供原有破损物品，丢弃或遗失的要做相应赔偿。第五条 保管和调剂1综合部负责人安排物品的储存、保管、调剂、报废。2物品的配置力求合理、科学、高效，综合管理部可根据具体情况变化对物品和设备在各部门间进行调剂。3公司的物品因超过使用年78、限或损坏严重难以维修或其它原因造成不能继续使用、防止超过半年，经分析认定后再无利用价值的，由综合部会同财务部与物品所在部门列出报废清单，报公司领导批准后，进行销毁、变卖或捐助等处理。第六条 违规行为的处罚1物品采购员、综合部相关人员不能认真执行本管理办法各项规定，而给公司构造成经济损失的，除追究责任人的全部赔偿责任外，部门负责人负连带赔偿责任。2采购人员在采购过程中因缺乏责任心或收受供货单位几个人的好处，致使所采购物品的质量有问题或价格高于市场价格时，一旦发现，责任人承担由此给公司造成实际损失二倍以上的赔偿责任。3未经公司领导批准禁止将物品借给外单位（个人）使用，违者罚款500元，同时追回外借79、物品；追回物品磨损、损坏的，由责任人按价赔偿；未经公司领导批准擅自将办公用品或公司物品拿走用于私人用途的，一经发现，按物品原值的二倍处罚。第七条 本制度由办公室负责解释。第八条 本制度自公布之日经公司职代会讨论通过后执行。XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司二一一年一月十二日办公用品及低值易耗品管理流程按采购流程采购由综合部指定人员验收建立库存台账设备档案领用审批登记，价值100元以上设立个人保管卡库存盘点采购申请结束办公用品及低值易耗品领用登记表日期领用物品规格数量领用人签字领导审批备注月日办公用品及低值易耗品订购申请单部门填表时间序号物品名称规格数量单位特殊要求需求时间部门80、主管意见：（订购原因等）签字： 年 月 日综合部审批意见： 签字： 年 月 日如果金额超过审批权限请总经理签批意见： 签字： 年 月 日办公用品台账 项 目物品名称编号数量单价入库时间备 注编制：综合部 填写人（签字）：报废物品处理清单物品编号物品名称数量单价金额使用时间报废类型报废原因以上物品本部门申请报废处理意见： 申请人（签字）综合部审批同意报废处理 不同意报废处理 （签字）：财务部门主管同意报废处理 不同意报废处理 （签字）：第八章 信息安全管理制度一、 为规范公司网络信息的使用和管理，确保公司网络信息安全，使公司各部门安全合理地使用公司网络信息资源，特制定本制度。二、 本制度适用于公81、司全体员工。三、 网络使用规定1. 由公司技术副总统一规划、设计网络的建设并由综合部及网络管理员进行日常管理和维护。其他员工未经许可，不得擅自改变公司的网络结构，不得在网络上擅自设置BBS、NEWS、WWW、FTP、PROXY等网络服务。任何因工作需要，须对公司网络结构、网络服务等进行修改的，须经公司技术副总及以上领导书面批准，由网络管理员负责实施。2. 公司所有员工加入域管理，域帐号命名规则为“姓全拼+名拼音第一个字母，名是单名的用姓名全拼”，域帐号在服务器端统一为员工邮件地址的前缀。3. 员工本地系统帐号，只允许保留一个，密码由员工自行保存，此作为域帐号的备份用户帐号；通常情况下帐户许可权82、限为“非完全控制”。4. 公司规定员工个人办公用计算机IP地址的获取方式为固定IP地址，员工不得擅自配置固定的IP地址，以避免与其他计算机的IP地址发生冲突。5. 禁止在公司网络上安装、运行任何与工作无关的应用系统和工具软件，禁止在公司网络上保存、安装、运行任何黑客软件。6. 禁止任何员工以任何手段蓄意破坏公司网络的正常运行；严禁任何员工以任何手段蓄意窃取、泄露公司网络上的保密信息。7. 为确保公司网络和信息的安全，经公司领导批准，综合部有权检查公司网络系统上的任何信息。8. 任何员工在工作时间不得通过公司网络从事与工作无关的事；禁止访问与工作无关的网站，查阅与工作无关的内容；禁止利用公司网络83、发布与工作无关的信息。9. 禁止在公司内任何时间、任何电脑上使用QQ、MSN等即时通讯工具进行聊天、传输资料等。如因工作需要在公司内使用以上工具，需提出申请，并经副总以上领导批准后方可使用。10. 严禁利用公司网络浏览视频和游戏网站。11. 禁止利用公司网络访问淫秽网站和破坏社会安定的网站。严禁在网上散布淫秽信息或破坏社会安定的信息。12. 禁止任何员工发送、转发、故意接收垃圾邮件或与工作无关的电子邮件。13. 禁止私自订阅与本职工作无关的电子杂志。14. 禁止员工在公司计算机和计算机网络上存放存在侵权可能的其他公司的文件、软件和资料。15. 未经许可，不得擅自使用他人的办公用计算机。16. 84、办公用计算机是员工工作的重要设施，每个员工应该做好个人办公用计算机的安全保密工作。四、 网络安全规定1. 员工应遵守职业道德，自觉维护公司利益。不得私自收集、保存、泄露公司机密信息。2. 未经允许，员工不能使用未经公司许可的软件。3. 计算机口令的设置：1) 员工必须在公司配备的计算机上设置开机、屏保、目录共享口令，口令长度不得小于6个字符；2) 用户口令应同时包含大、小写字母和数字的至少6位的字符串，口令必须难猜，方便记忆，口令不能记录在纸上和文件中；3) 口令中不得使用以下的组合：用户名、姓名的拼音、英文名、身份证号码的全部或部分、常用词、电话号码、日期等；4) 口令每月必须更改一次，并且85、在6个月内不得重复；5) 员工的计算机用户帐号、登录口令等为公司工作秘密,任何人不得以任何借口向其他人员泄露。4. 计算机设备的使用：1) 员工不得私自使用软驱、可读写光驱、U盘、移动硬盘、磁带机、MO等外置存储设备；因工作需要使用以上工具，需提出申请，并经副总以上领导批准后，由网管对该电脑USB接口进行处理。2) 公司将对公司电脑采取技术手段进行封闭，员工不得自行采取各种手段解除封闭；如发现员工未经批准擅自解除封闭，将根据情节严重给予警告、降薪直至开除的处分；3) 如员工发现机箱封条有部分破损情况（指有1张破损或2张有局部破损），请通知综合部补贴封条；如发生2张全部破损的情况，公司将在调查后86、进行处罚；4) 员工如因工作需要必须使用外置存储设备，员工必须向所在部门经理提出申请，经批准并备案后方可使用；5) 员工不能私自携带软盘、硬盘、光盘等外部存储设备离开公司，如确需携带此类物品离开公司，必须办理携物出门单；6) 未经公司许可，个人的计算机不能带入公司。5. 软件的安装和使用：1) 员工必须安装、运行公司规定的防病毒软件，并及时升级；对公司临时发布的防病毒措施应按要求及时完成；2) 员工不能安装未经公司许可的防病毒软件；3) 员工不得在公司计算机上私自编制与本职工作无关的软件；4) 对于保存在本机上的机密文件，应采取适当的加密措施，妥善存放；5) 使用外来计算机文件和程序时，应先对87、其检测、清除病毒，然后方可使用；如遇杀毒后仍无法清除病毒的，应立即清除相关文件和程序，并及时与网络管理员联系，防止病毒侵扰公司计算机及网络系统。6. 邮箱的设置：1) 公司规定，员工邮件地址必须为：员工姓的拼音全拼+员工名字拼音的第一个字母，员工是单名的用姓名全拼” xxxx；2) 员工第一次开通邮箱后，必须立即登陆：，使用初始密码：员工姓的拼音全拼+员工名字拼音的第一个字母+8888登陆后，立即修改邮箱密码；3) 员工在接收邮件时，应当把邮件全部下载到本地硬盘，邮件不必在服务器保留副本。请注意：当未接收到本机的邮件超过你邮箱剩余空间的大小时，将导致后续邮件接收不到，所以需定期将邮件接收到本机88、；4) 如果接收的邮件有病毒警告，且无法清除，或者频繁收到垃圾信息，请将发件人的地址通知网络管理员（通知前请确认有无客户等重要地址），这部分邮件地址将会定期被屏蔽，该发件人发送的邮件将被拒绝接受；5) 对发送到公司外部的涉及公司机密信息的邮件，必须进行加密；对发送到公司外部的一般文本文件，应采用PDF格式，并根据需要进行合适的加密（如：禁止修改、禁止选取、禁止打印等）；6) 禁止使用公司配备给员工使用的邮箱去外部网站提交注册；7) 严禁任何人通过电子邮件泄露公司秘密；8) 公司内部邮箱向外部发送邮件，超过容量的邮件都将被退回。7. 其他：1) 员工禁止使用或冒用他人的帐号和密码使用公司的计算机89、网络；2) 员工禁止使用或冒用他人的帐号和密码接收其他员工的邮件；3) 如因工作需要开设共享目录时，应设置访问控制口令（如共享打印机），并在完成工作后立即关闭共享，以保证本地计算机文件的安全与保密；4) 非本公司人员，不得使用本公司计算机资源。如因工作需要，非本公司人员必须使用公司的计算机资源，须经公司副总以上领导的批准后方可进行，计算机的使用人必须陪同在旁。五、 信息输入输出规定输入信息包括但不限于来自公司外部的需要在本公司网络系统上存贮、安装、运行、测试的相关源代码、软件程序等输出信息包括但不限于以下方面信息：与本公司产品有关的所有软件源代码、相关设计文档、硬件原理图、BOM价格、客户应用90、方案、产品报价、合同、协议等。外部信息输入的审批流程：如因工作需要需输入公司办公用计算机，申请人需填写外部信息输入审批表，并经部门/项目经理审核及公司副总以上领导批准后，由DCC或网络管理员输入；部门/项目经理不得擅自将来自其他公司的计算机信息输入公司的计算机系统；公司信息的输出的审批流程：公司内部信息需输出到公司网络外部（包括通过FTP口上传公司信息），申请人需填写内部信息输出审批表，并经部门/项目经理审核及公司副总以上领导批准后，交由DCC或网络管理员按审批表上填写的内容和外部地址进行上传；信息输入输出指定操作人员：技术部由DCC统一负责信息的输入输出，其他部门由网络管理员统一负责信息的输91、入输出。六、 罚则1. 员工因疏忽无意违反了以上规定，没有造成严重后果的，初次给予通报批评的处罚；第二次违反以上规定，没有造成严重后果的给予通报批评并同处200元500元人民币的处罚。2. 对故意违反以上规定者，或因疏忽无意违反了以上规定，已造成严重后果的，根据程度给予通报批评并同处500元20000元人民币的处罚，直至降薪、降职或解除劳动合同处理。如给公司造成较大经济损失的，赔偿经济损失。3. 对员工违反以上规定牵涉到刑事责任的，移交公安部门处理，将依法追究法律责任。本规范的解释权和修改权属综合部。本制度从发布之日起开始实行。XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司二一一年一月十92、二日附件i. 使用usb接口、QQ、MSN等工具审批表ii. 信息输出/输入审批表附件一、使用网络工具审批备案表审批项USB QQ、MSN （其他）申请申请事由申请人（签字）： 日期：副总以上审批意见审批人（签字）： 日期：综合部备案记录记录人（签字）： 日期：附件二、信息输出/输入审批表审批项外部信息输入申请 内部信息输出申请申请事由申请人（签字）： 日期：部门审核意见审核人（签字）： 日期：副总以上审批意见审批人（签字）： 日期：DCC或网管处理结果处理人（签字）： 日期：第九章 保密制度总 则第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司所有员工，例如：管理93、人员、技术人员、财务人员、市场销售人员等对保守公司秘密均负有特别的责任。第三条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。一 保密范围及密级的确定第四条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，能为公司带来经济利益，具有实用性并经公司采取保密措施保护的技术信息和经营信息。一、技术秘密是指不为公众知悉、能为企业带来经济利益、具有实用性并且企业采取保密措施的非专利技术和技术信息。技术秘密包括但不限于：源程序、密码、密钥、技术方案、制造方法、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、设计文件、B94、OM表、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电、可行性研究报告、项目总结，等等。二、商业秘密包括但不限於：公司尚未披露的经营战略、经营方针、经营规划、投资计划、经营项目、经营决策；公司重大决策中的秘密事项；合同、协议、意向书；股东大会、董事会、经理办公会会议记录；财务预决算报告及各类非公开财务报表、生产成本、资产评估报告、审计报告、统计报表；原料采购和产品销售涉及的客户名录、报价单、支付方式；未公开的招投标资料；公司职员人事档案，工资性、劳务性收入信息及资料等。三、第三方资料，从第三方收到且将来会从第三方收到保密或专有资料(包括但不限于：涉及业务的专利技术、技术资料、图纸95、技术决窍、数据、产品信息、设计、公式、开发、计算程序、数据库、市场策略、财务资料所涉及的任何商业秘密、保密知识、数据或其他专有资料)。第五条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”“秘密”三级，公司依据经营信息和核心技术对公司的影响程度确定密级。一、绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级；二、 机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；三、秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司特殊权力和利益遭受损害。公司人事档案96、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第六条 绝密级和机密级的秘密，只限于指定的直接需要的部门和员工使用，秘密级的秘密凡工作需要的单位和人员经审核批准都可以使用。第七条 属于公司秘密的文件、资料、样品、录音、录象、软盘、光盘等，应当依据本制度第五条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊情况需标明。保密期限届满，自行解密。对不易标明商业秘密秘级的载体（如模型、样品等）应当以书面方式明示。二 保密措施第八条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由综合部经理或总经理委托专人执97、行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由公司网管负责保密，并及时刻盘保存。第九条 公司涉密人员在保密事项的保密期限内，不论是否离开原涉密岗位或离开公司，均负有保密责任。第十条 公司所有员工必须签订保密协议和竞业禁止协议。第十一条 公司在下达新产品研发计划或者进行技术改进等涉及第四条规定范围的技术经营活动时，要按照规定确定密级。一、公司在以合作或委托方式与其他单位进行技术、产品的研究、开发前，应约定保密条款或签订保密协议。二、公司在业务交往、商业谈判过程中需要涉及商业秘密的，应当与对方订立商业秘密保护协议，在对外交往与合作中需要提供秘密事项的，应当事先经总经理或总经理授权人批准。第十二条 任98、何涉及商业秘密的交易合同或协议，包括但不限定于买卖合同、服务合同、中介合同、加工合同等均应设置“保密条款”，保密条款内容：一、明示合同所涉及的需要保密的秘密范围；二、合同对方以及合同对方的任何员工、代理人均受保密条款的约束；三、受约束的保密义务人在未经许可的情况下，不可将商业秘密透露给任何第三方用于合同目的以外的用途；四、受约束的保密义务人不可将含有保密信息的资料、文件、实物等携带出保密区域；五、保密义务人不可与任何第三方交流时涉及合同规定的商业秘密内容；六、不相关的员工不可接触或了解商业秘密；七、保密信息应当在合同终止后交还；八、保密期限在合同终止后的一定期限内仍然保持有效；九、违反保密义务99、的，应当承担明确的违约责任。第十三条 公司内部财务档案、技术档案和人事档案管理，计算机局域网管理，文件收发、传阅、借阅、复印、携带、归档及销毁，人事调动文件交接登记，与中介机构合作和接受政府或执法机关检查时，应按照具体保密办法的规定处理。第十四条 任何人不准携带档案进入公共场所，档案资料已输入计算机的磁盘，除经审批外，不得借出使用，外出使用要做好详细记录。第十五条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。任何个人不得以各种方式擅自对外进行信息披露。第十六条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：一、非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；二、制作、收100、发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，根据公司的具体情况由综合部或主管副总经理委托专人执行或进行登记备查；三、电脑中涉及公司秘密的，由网络管理员和相关涉密人员设定密码保密，相关人员离开存储涉密资料的电脑时需要进行关机操作或启动屏幕保护程序；四、绝密、机密档案专人单独保管；在设备完善的保险装置中保存，随时检查。第十七条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下保密措施：一、选择具备保密条件的会议场所；二、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；三、依照保密规定会议设备和管理会议文件；四、确定内容是否传达及传达范围。第十八条 严禁用电话及其他任何101、方式泄露或擅自向外公布档案中机密内容。严禁在私人交往和通信中泄露公司秘密，严禁在公共场所谈论公司，不准通过其他方式传递公司秘密。第十九条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合部；综合部接到报告，应立即作出处理。三 责任与惩罚第二十条 公司与员工签订保密协议，在协议期限内，员工应履行以下责任：一、严格遵守本企业保密制度，防止泄漏企业技术秘密；二、不得向他人泄漏企业技术秘密；三、非经公司书面同意，不得利用该技术秘密进行生产与经营活动，不得利用技术秘密进行新的研究和开发。第二十一条 公司对员工实行“竞业限制”制度，限制管理人员、技术人员、财务人员、市场销102、售人员等员工的以下行为：一、自行设立与本公司竞争的公司；二、就职于本公司的竞争对手；三、在竞争企业中兼职；四、引诱企业中的其他员工辞职；五、引诱企业的客户脱离企业；六、在离职后，与企业进行竞争的其他行为。第二十二条 公司实行“竞业禁止”，在保密及竞业禁止协议中规定保密补偿金和违法保密规定承担违约金。第二十三条 违反本制度规定，尚未造成损失的，情节轻微的给予通报批评。第二十四条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资200元以上20000 元以下：一、违反本制度第十一条至第十九条规定内容的；二、已泄露公司秘密但采取补救措施的。第二十五条 出现下列情况之一的，予以辞退并赔偿公司经济损失，视情节追103、究法律责任。一、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；二、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；三、利用职权强制他人违反保密规定的。第二十六条 本规定与国家法律、法规如有抵触之处，均遵照相关法律、法规执行。第二十七条 本制度由办公室负责解释。第二十八条 本制度自公布之日经公司职代会讨论通过后执行。XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司二一一年一月十二日第十章 会议管理制度（例会制度）本制度旨在建立有效沟通渠道，明确会前准备、会议流程、会后跟踪的要求，完善公司管理体系。第一条 适用范围一、本制度发布于XXXX医疗技术有限公司全体员工。本文档104、不属于客户文档或契约性文档范围，不能发布给其他未经许可的人员。 二、例会制度将从会议周期；参会人员；会前准备；会中议程；会后追踪几个基本方面予以规约。其中会区分强制执行部分与建议执行部分。对于对建议执行部分将会添加注释说明，未注释说明部分默认为强制规约。第二条 例会分类与参会人员参会人员是以例会级别为基础所设定，例会级别分为以下三级：一、公司级：由公司高级管理人员、综合部部分人员参与的工作例会。会议主要目的：1、确定公司阶段性经营方略；2、各一级部门阶段性目标讨论与设定；3、各一级部门上期工作目标完成情况与调整方案；4、跨部门协调内容的讨论；5、各方信息的收集、汇总与发布。二、部门级：由一级部105、门内的高级管理人员与中级管理人员参与的工作例会。会议主要目的：1、传达公司重大决策；2、阶段性目标的说明与二级部门目标讨论与设定；3、各二级部门上期工作目标完成情况与调整方案；4、二级部门协调内容的讨论；5、一级跨部门协调内容的汇总；6、其他信息的收集、汇总、发布与上报。三、二级部门级：1、工作目标完成情况与调整方案2、下期部门目标的个人分解3、个人目标完成情况总结与指导4、各方信息的收集、汇总与上报建议：对于二级部门总人数在2人以下的部门不用进行工作例会。第三条 会议周期按照自然年度、季度、月度与周予以设定。一、公司级：最少频度每月一次。年度与季度会议必须进行二、部门级：最少频度为每月二次。106、月度会与必须进行三、二级部门级：最少频度为每月三次。周例会必须进行四、如遇到周、月、季度、年度例会有所重叠，可合并进行。第四条 会前准备与会人员必须在例会前四小时提交工作报告，报告中需包含以下内容：1、本期工作目标完成情况2、本期工作未完成目标原因与解决方法3、下期工作目标4、跨部门协调内容5、需要讨论的问题6、需要发布的信息建议：工作报告格式可以参考文档附件。第五条 会中议程此部分为建议执行部分，可参考进行。但如执行相关部分，其内容必须包含以下方面：1、工作进展说明：对本期设定的工作目标完成情况与完成质量予以说明2、工作总结分析：对本期工作总结分析优缺点，着重说明未完成任务的原因及后续解决方107、法3、下期目标说明：传达、说明公司、部门下期目标4、下期目标分解：依据公司、部门下期目标分解为工作任务，并设定评价标准5、问题讨论解决：如问题可以解决，必须明确解决方法、负责人/部门、完成期限；如问题暂时无法解决，必须明确临时应对方法或下次讨论时间6、跨部门沟通：需要明确沟通事项内容与负责推进的负责人/部门第六条 会后追踪每次例会后，必须予以记录并对会中决议予以追踪。1、形式：采用会议纪要或会议备忘方式记录；2、发布：会议纪要与备忘发布、呈送、抄送方式发布；（1）发布：发布于所有参会人员；（2）呈送：总经理及上一级主管；（3）抄送：综合部、存档部门及需要知悉会议内容的人员；3、发布方式：以电子108、邮件方式发布，相关人员接收邮件后必须在两天予以回复确认收到；4、跟踪：问题解决与跨部门沟通负责人/部门，在规定的期限之前将事物进展情况以邮件发布相关人员。并在下次例会中予以汇报；第七条 本制度解释权归XXXX综合部所有，并由综合部监督实施。XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司二一一年一月十二日第十一章 车辆管理制度 为统一管理公司所有机动车辆，有效使用车辆，节省车辆费用，规范车辆维修，促进行车安全，特制定本办法。第1条 公司中所有车辆的管理归口部门为综合部，具体负责人为行政助理，责任人为驾驶员。第2条 公司车辆的使用范围包括以下方面。（1）公司领导的用车。（2）接送公司的宾客及109、来公司办事的人员。（3）公司团队至员工因工作需要在本地或短途进行开会、出差或联系业务等工作。（4）送货或取货的用车。（5）其他紧急和特殊情况的用车。第2条 车辆使用程序。（1）公司所有车辆一律实行派车制。（2）需要用车的人员必须填写车辆使用申请派车记录单，经部门经理、综合部审批同意后由综合部进行统一调度安排。（3）驾驶员接到审批后的车辆使用申请派车记录单后，根据申请单中的内容、行车目的和行车路线，按时出车。（4）用车后，驾驶员需要根据用车的实际情况，及时填写用车记录。第3条 车辆使用一般规定。1、除总经理专车外，其他用车应以满足公司的经营需要为主。2、综合部在派车时，对近似方向、近似时间的用车110、申请应尽量安排合用车辆，减少派车的次数和成本。3、驾驶员在接到出车任务后，必须对车辆进行基本的安全检查。若发现车辆有问题，上报综合部处理。4、驾驶员在执行派车任务中，必须按照规定的路线和目的地驾驶车辆，严禁私自偏离。5、公司车辆必须停放在指定地点，严禁在外面过夜；确因现实情况需在外面过夜时，驾驶员需要请示综合部。否则，造成的车辆损失或丢失由车辆使用人与驾驶员共同承担相关责任。第4条 车辆日常行驶费用管理。1、在每次用车完毕后，驾驶员均需如实填写相关记录表单、车辆行程及发生的相关费用，交综合部登记。2、综合部应认真审核驾驶员上交的出车记录，并进行保管，定期到财务部门报销。3、长途行驶的车辆费用不111、需单报，可与差旅费一同报销。划入项目成本核算。4、综合部应在每月底核对车辆的实际行驶路程与车辆使用申请派车记录单中的总路程，将误差控制在5%以内，否则需查找原因，制定纠正措施。5、车辆使用中的油费。长途行驶的车辆在加油时驾驶员应到正规的加油站进行加油，并索取正规发票，油费经用车人员证明且经综合部审核后与使用人员的差旅费一同报销，否则不予报销。6、驾驶员应统计日常行驶及长途行驶的百公里耗油标准，保管数据，每月进行一次分析改进建议。7、车辆的保养、维修办理及饰品的购买必须事先经过综合部的书面审批同意。8、车辆的年检费、保险费等费用由驾驶员在每年的12月25日之前了解清楚后提出。第5条 车辆维修规定112、1、车辆驾驶员在每日下班前需要对车辆进行检查，发现问题后应立即上报综合部，并进行自修。2、若驾驶员无法自行修复车辆存在的问题，需及时填写车辆维修说明单，详细说明请修的项目和损坏原因及费用预算，经综合部审核后报总经理审批。3、驾驶员将公司车辆送修理厂维修时，必须送到公司指定的修理厂进行修理，否则不予报销费用。4、在车辆的修理过程中驾驶员需要加强监督，发现修理项目与送修项目不同时，应及时上报综合部并与修理厂进行协商。5、车辆维修完成后，驾驶员需要对车辆的维修结果进行验收。6、驾驶员应向修理厂索要车辆修理的详细项目及费用明细，将其与车辆维修说明单等相关内容存在一起。建立完善的车辆维修档案并妥善保管。113、7、车辆的大修、中修费用由驾驶员会同综合部到指定修理厂进行结算。其中指定修理厂的选择、修理费的商谈由驾驶员及综合部共同确定。8、车辆修理的费用不得超过审批的金额，修车完毕后驾驶员应将车辆维修说明单审批报告、车辆维修验收单交综合部审核。9、车辆在中途发生故障急需维修时，经用车人签字证明后驾驶员方可安排维修。而维修费用超过400元以上时，驾驶员应通过电话向综合部请示，经同意后方可进行维修。第7条 车辆管理奖惩办法1、有下列行为之一，综合部有权对驾驶员月浮动工资中每项扣除50元。（1）驾驶员在日常驾驶过程中因不注意对车辆进行保养，没有每天清洁车辆、检查车辆的主要机件，而受到领导批评或影响工作的。（2114、）在出车前，驾驶员没有例行检查水、电、油及车辆的其他性能是否正常，带病出车。（3）在每日出车回来后，存油不满一格时，驾驶员没有立即进行加油，影响车辆后续使用。（4）车辆使用申请派车记录单未经部门经理、综合部审批同意驾驶员出车的，或没有在车辆使用申请派车记录单上填写用车记录的。（5）驾驶员出车在外时，不注意选取车辆的停放地点和位置，明显有可能出现隐患。（6）驾驶员因事离开车辆时，没有锁好门锁，虽未造成损失。（7）驾驶员没有根据用车的实际情况，及时填写用车的记录表单。（8）驾驶员在车内擅自吸烟。（9）驾驶员未有出车任务时，离开办公室不知去向；或虽经批准但外出所需时间超过50%。（10）驾驶员的手机115、未保持24小时开机，公司无法与驾驶员取得联系。2、有下列行为之一，综合部有权对驾驶员月浮动工资中每项扣除100元。（1）驾驶员出车归来时，未在指定的地点停放车辆。或驾驶员未经允许车辆在外过夜。（2）驾驶员出车时证件不齐或有效期过期。（3）驾驶员没有按照规定的路线和目的地驾驶车辆，私自偏离。（4）长途行驶车辆在加油时，驾驶员没有到正规的加油站进行加油，并索取正规发票。（5）驾驶员发现所驾驶的车辆有故障时没有报告综合部，或车辆维修说明单详细说明修车类别、项目、部位及费用预算与实际不符。（6）车辆的保养、维修办理及饰品的购买没有事先经过综合部的书面审批同意。（7）车辆维修完成后，驾驶员没有对车辆的维116、修结果进行验收；或未向修理厂索要车辆修理的详细项目及费用明细。3、对于驾驶员未经综合部同意将自己保管的车辆擅自交给他人驾驶，综合部有权对驾驶员月浮动工资中扣除200元。4、有下列行为之一，公司有权直接单方面解除劳动合同，追偿公司损失，直至追究法律责任。(1) 发生交通事故，驾驶员没有积极施救，妥善处理，保护好现场，通知保险单位，办理车辆的理赔事宜。(2) 未经批准私自用车。（3）酒后驾车。第8条 车辆管理制度由综合部制定，其修改权、解释权归综合部所有。第9条 车辆管理制度自颁布之日起实施。XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司二一一年一月十二日附则：一、驾驶员日常行为规范第1条 117、本着以下四个方面的目的，特制定本规范。（1）加强对车辆驾驶员的管理。（2）更有效预防并减少交通事故的出现。（3）延长车辆的使用寿命。（4）方便公司的用车。第2条 本规范适用于对公司所有车辆驾驶员的管理。第3条 公司的驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例法及有关的交通安全管理的规章制度，并遵守公司相关的规章制度。第4条 日常职责1、驾驶员要爱护车辆，在日常驾驶过程中需要注意对车辆进行保养，经常检查车辆的主要机件，每月至少花一天对自己所负责的车辆进行保养、维护，确保车辆的正常行驶。2、驾驶员应坚持每天清洁车辆，清洁项目包括车内、车外与引擎等部位。3、在每日出车回来，驾驶员需要例行检查水、电118、油及车辆的其他性能是否正常，并填写车辆使用日志。发现不正常时，驾驶员要立即进行调整，必要时进行修理，确保车辆处于正常状态，不允许带病出车。4、在每日出车回来后，驾驶员需要检查存油量，发现存油不满一格时，应立即进行加油，保证油位。不得在出车前临时加油，影响车辆使用。5、驾驶员发现所驾驶的车辆有故障时要立即检修，如需送修理厂时，应立即报告综合部并填写车辆维修说明单，经审批后送修理厂进行修理，未经批准驾驶员不得私自将车辆送修理厂维修。6、停车规定（1）驾驶员出车归来时，应在指定的地点停放车辆。原则上不允许车辆在外过夜，确因实际情况需要在外过夜时，驾驶员应通知综合部，经批准后选取合适的停车地点，否则119、造成车辆损伤或丢失由驾驶员承担全部责任，按公司相关的规定进行处罚。（2）驾驶员出车在外时，要注意选取车辆的停放地点和位置，不能在禁止停车的路段或危险路段停车。因有事暂时离开车辆时，驾驶员要锁好保险锁，防止车辆被盗。8、驾驶员需要对所驾驶车辆的各种证件和有效性进行经常检查，出车时必须保证证件的齐全与有效。第5条 驾车安全纪律1、必须遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车，如高速、紧跟、争道、赛车等。2、驾驶员出车时应养足精神，不准开疲劳车，不准酒后驾车。3、驾驶员在车内不准吸烟，本公司员工在车内吸烟时，驾驶员应有礼貌的制止，公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告之本公司的陪同人员进行制止。4、驾驶员对120、乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，否则不得随便插嘴。5、驾驶员需慎言慎行，保管守公司机密，对于看到的或听到的公司私密，不得泄露。6、驾驶员在上班时间内未被派出车任务时，应随时在办公室等候出车，不得随便在其他部门的办公室四处走动。确因有事需要离开办公室时，驾驶员应向综合部说明自己的去向及所需时间，经批准后方可外出。7、驾驶员出车后因特殊情况不能按时返回时，应及时通知综合部说明原因，否则按违反工作纪律论处。8、公司驾驶员的手机应保持24小时开机，并应保证手机的电量与信号，防止公司急需要用车时无法与驾驶员取得联系。9、未经综合部同意严禁驾驶员将自己保管的车辆交给他人驾121、驶，否则造成的后果由驾驶员承担。二、车辆出险应急预案第1条 出险范围的规定公司车辆有下列情形之一者，均视为肇事。（1）车辆与其他车辆相撞，造成双方或一方有损失、伤亡。（2）车辆撞击人畜、路旁建筑物或其他物品，导致损失、伤亡。（3）车辆行驶时不慎倾倒或因他人设置障碍物造成撞击或倾翻，导致人员伤亡或车辆损坏。（4）车辆遭意外的事变，如公路、桥梁、涵洞、隧道突然崩塌，导致人员伤亡或车辆损坏。第2条 车辆出险后驾驶员的职责车辆出险后，驾驶员应做好以下三个方面的工作。（1）一般情况无论是否轻微事故驾驶员需立即通知交警处理，同时通知综合部，并保护好现场。并通知综合部相关人员。（2）在出险后，驾驶员应及时通122、知参保的保险公司，办理车辆的理赔事宜。（3）若驾驶员因出险出现伤亡时，随车人员应立即通知综合部。第3条 综合部接到车辆出险通知的应做好以下工作（1）相关人员应立即向综合部汇总，条件允许的话应迅速赶往出险地点调查处理。（2）综合部相关人员到现场后应先急救受伤人员，然后查勘现场。（3）综合部外派人员应尽量寻觅目睹肇事的第三者作证，并记好姓名、地址。（4）对于车辆出险、肇事，综合部应将车辆事故的发生、处理状况及处理结果编制成车辆事故报告报总经理进行审批，审批同意后按相关规定执行。第4条 驾驶员或综合部相关人员所编制的车辆出险报告包括以下方面的内容（1）车辆出险的时间、地点、天气状况。（2）原因分析。123、（3）出险的车牌号，包括对方车的车牌号。（4）驾驶人员的姓名及住址。（5）车辆出险后的损害情况，包括本公司车辆、人员及对方车辆、人员的损失、伤亡情况。（6）事故中伤亡人员姓名、住址、伤亡原因、情形描述和救护的方法。（7）绘制肇事现场图或拍摄事故现场的照片。附：车辆管理表格一、车辆管理登记表编号： 日期： 年 月 日车辆名称型号车牌号燃料名称座（吨）位发动机号轮胎尺寸排气量厢型/外型百公里耗油其他购入价格购入时间初始里程制造日期司 机 变 更 情 况姓名接车日期行驶里程交车日期行驶里程备注事 件 情 况 表类别时间原因费用或损失审批验收人驾驶员备注耗 费 统 计 表日期里程数耗油量油料费其他费用124、总费用备注填写人： 审核人： 复核人：二、车辆使用申请派车记录单申请部门： 日期： 年 月 日 编号：以下申请人/用车人填写申请人用车事由用车人用车目的地行车路线部门负责人签字综合部审批申请用车时间自 日 时 分至 日 时 分以下驾驶员填写实际用车时间自 日 时 分至 日 时 分实际用车路线起始公里数行车里程相关费用驾驶员签字说明：1起止时间、地点及公里数须如实详填。2此表经驾驶员确认签字后返还综合部保管，月底集中交财务部门结算费用。三、车辆使用日志编号： 驾驶员： 车牌号：日期部门/人员地点行驶里程油费/保养/修理合计费用备注四、车辆维修说明表 日期： 年 月 日车型车牌号驾驶员请修项目12125、3费用预计年度维修预算累计已支预算剩余可支预算损坏原因审核意见综合部财务部门总经理请修人五、车辆维修验收单编号： 日期： 年 月 日车辆清修人驾驶员车辆型号车辆牌号发动机号修理单位维修前1、2、3、维修后1、2、3、六、车辆违规报告单编号： 日期： 年 月 日车辆名称型号车牌号用车部门驾驶员随行人员违规时间违规地点违规状况车辆损坏状况违规后果责任人检讨综合部意见备注七、车辆费用月统计报表编号： 月份： 年 月车辆型号车牌号发动机号驾驶员上月里程总费用本月里程每公里费用行驶里数每公里油费相 关 费 用保险费保养维修费过路过桥费油费日期金额日期金额日期金额日期金额油 费 明 细日期经手人金额日期经126、手人金额日期经手人金额关于严格按照车辆管理制度执行的说明为统一规范管理公司机动车辆，提高使用效率，节省车辆费用，促进行车安全，决定即日起严格按照车辆管理制度执行。以下就制度作一简述：一、车辆的使用范围，一切用车应以满足公司的经营需要为主：（1）公司领导的用车。（2）接送公司的宾客及来公司办事的人员。（3）公司员工因工作需要在本地或短途进行开会、出差或联系业务等工作。（4）送货或取货的用车。（5）其他紧急和特殊情况的用车。二、车辆使用程序。（1）公司所有车辆一律实行派车制。（2）需要用车的人员必须填写车辆使用申请派车记录单，经部门经理、分管副总、综合管理部审批同意后由综合部进行统一调度安排。（3127、）驾驶员接到审批后的车辆使用申请派车记录单后，根据申请单中的内容、行车目的和行车路线，按时出车。（4）用车后，驾驶员需要根据用车的实际情况，在上面填写用车记录。 2010-5-28附件一：车辆使用申请派车记录单附件二：车辆规范化管理制度车辆使用申请派车记录单申请部门： 日期： 年 月 日 以下申请人/用车人填写申请人/用车人用车事由部门负责人签字用车目的地分管副总签字行车路线综合部审批综合部审批申请用车时间自 日 时 分至 日 时 分以下驾驶员填写实际用车时间自 日 时 分至 日 时 分实际用车路线起始公里数行车里程相关费用驾驶员签字编号：说明：1起止时间、地点及公里数须如实详填。2此表经驾驶128、员确认签字后返还综合部保管，月底集中交财务部结算费第十二章 差旅审批和报销控制程序1. 目的1.1为保证出差员工工作及生活的需要，并使出差管理更为有序和提高效率的原则。 1.2公司员工差旅费开支应本着安全、便利、勤俭节约的原则。2. 适用范围本规定适用于公司全体员工。3. 出差流程 3.1员工出差前，应拟定出差计划内容和计划行程安排。然后填写出差申请表并经部门经理/副总经理审核。3.2出差人如需借款，根据出差申请表填写借款申请单。员工借款必须根据实际工作需要，试用期员工每次借款限额1000元，正式员工每次借款限额3000元，借款由总经理审批。3.3出差人如需购买车票，可在出差申请表填写请综合部129、购买车票，并将购票款交综合部。3.4员工在出差返回后三天内，必须填制出差费用报销单，主动附上出差报告，主动将出差原始凭证粘贴整齐交财务审核。3.5经办人填写报销凭证后,财务初审,部门经理签字，总经理审批后,财务方可报销。对不符合规定的凭证,财务人员有权拒绝受理。4. 财务规定4.1员工出差（指当天无法返回）：市内交通费及餐费补助实行包干制。具体合计标准为：30元/天（含餐贴15元及交通补贴15元），同一省份（注：在设有办事处的省份）累计不超过500元/月（最高限额），超过500元按500元发放。4.2当月借款当月结清，前款未清者不得再借款。逾期不报销者，视为挪用公款，财务部可以直接从当月工资中130、扣除借款，不足部分，财务部通知个人由个人及时还清。滞后报销者每推迟1个月扣罚100元。4.3员工所报票据必须是正式的、合法的，有税务监制字样的票据和收款单位的公章。除行政性收费外，不得以收款收据作为报销凭证。发票上应盖有清晰的单位发票章或财务专用章戳记。4.4一同出差执行相同任务的员工，应填写同一张报销单一同报销。对一同报销有困难的，同时有交叉支付出差费用的，报销当事人应在报销单上附加简要说明，以便财务部门进行会计审核。4.5费用的各项支出必须严格按照规定填写清楚,必须取得合法的凭证。报销人应注意票据上所附的各种说明，如“无专用章无效”、“不得作为报销凭证”等字样。4.6出差人员的报销票据必须131、真实、合法、有效，票据丢失不得用其他票据抵充，由此产生的费用由当事人个人承担，也不得特批报销。4.7当月借款当月结清，前款未清者不得再借款。5. 其他规定5.1出差时间12小时以上按一天补助，以往返票证时间为准。公司人员在杭州郊县或者杭州周边地区公干，当天可以来回的，不属于出差范畴。5.2员工出差期间应保持通讯24小时畅通，不得无故关机。如无故关机，每次罚款50元，当月3次以上，取消当月手机话费补贴。5.3出差期间如需招待费、礼品费需向上级主管申请，一般应于出差前预列计划，该计划由部门经理（或负责人）同意，公司总经理批准。5.4出差回到公司如在工作日，中午12点前到的，下午照常上班；中午12点132、以后到的，如时间不够在下班前赶到公司，则向主管领导说明；晚上12点前到的，次日上午照常上班（特殊情况先请假）；晚上12点以后到，可在次日下午照常上班。5.5因科研设计等特殊工作需要，必须聘请外来人员支援工作的，其往返路费、住宿费，经公司部门经理（或负责人）提出，公司总经理批准在合作费用中列支。6. 出差费用标准6.1出差交通费用标准公司董事长、总经理乘坐火车软席卧铺，轮船一等舱，飞机经济舱。其他员工可乘坐火车硬席卧铺，轮船三等舱。员工出差原则上不得乘坐飞机，随领导出差除外。出差人所购的飞机、汽车、火车、轮船的订票费，外地只准报销30元，其他费用或不规范的票据，财务部不予报销。因（因出差任务紧急133、等）特殊情况需乘飞机者，或因购买规定标准车、船、机票有困难，需超标准乘坐交通工具的，须经分管副总同意，公司总经理批准。未经批准超标准乘坐交通工具的，由个人承担超标准部分。外埠市内交通费，副总经理以上人员实报实销，但往返机场和市区原则上不得乘坐出租车，凡单程超过20元以上的出租车费应作说明，并报公司总经理审批。其余人员按15元/天的标准给予交通补贴，不再报销外埠市内交通费和本市往返飞机场、火车站及长途汽车站的交通费用。如因挟带设备、资料等特殊情况，经分管副总批准后，可报销单程出租车费用。6.2出差住宿费用标准 公司董事长、总经理住宿费用实报实销。 公司副总经理及相关职务人员住宿标准按一般地区每人134、200元/天，特殊地区（北京、上海、深圳）住宿标准为250元/天。 其他员工住宿标准一般地区为每人140元/天，特殊地区（北京、上海、深圳）为160元/天。 特殊情况需超标准住宿，须预先经分管副总同意，公司总经理批准方可报销。住宿费必须列明住宿天数、单价，对项目内容不全、手续不完备、有涂改现象的单据一律不予报销。住宿费只包括住宿房费及电话费，其他费用一律不予报销。出差遇到同性员工两人合住一个房间时，住宿标准为：一般地区每天180元/天，特殊地区（北京、上海、深圳）200元/天；三人合住参照执行。出差人出差到本人家庭所在地（包括父母所在地），不得报销住宿费。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则135、按标准的50%计发给个人；如不住标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。6.3出差伙食补助标准公司董事长、总经理伙食费用实报实销。公司总经理以下人员出差期间伙食补助为包干制：每人每天补助15元。因工作需要，如当天报销一餐招待费，则扣除当天伙食补助的50%；如当天报销两餐招待费，则当天不再享有伙食补助费。 6.4参加培训和会议的补助标准 员工经批准到外地参加各种培训、进修的，学习期间公司不发放伙食补助及市内交通补助。 员工到外地参加各种会议，由会议统一安排住宿和伙食的，费用经批准后据实报销，并且只享受途中补助。如会议无伙食补助的，可按出差人员标准给予伙136、食补助。7. 违规的处理7.1不得以出差为名，搞旅游或办个人私事。上述情形发生的费用，全部由个人负担并按公司规定的事假审批手续进行审批。其绕道车、船费，按出差直线单程车、船费予以报销，绕道期间的出差补助费、住宿费及市内交通费公司不予报销。全部费用由个人负担并在当月工资中扣除，同时扣除当月绩效工资，严重者将办理辞退手续，解除劳动合同。7.2出差人员玩忽职守、贻误商机，给公司造成损失，其个人出差所发生的费用将不予报销，还将视给公司造成的经济损失轻重程度追究责任。7.3员工出差后，不按“出差计划”按时到达目的地或擅离工作岗位的，出差返回但不及时回公司述职，将给予当事人及当事人的直接领导作出处罚，不及137、时回公司一律按旷工处理，公司有权追回该员工借款及差旅费用，扣除当月绩效工资或给予3000元以上20000元以下的罚金，情节严重者解除劳动合同。违反国家法律法规的公司有权向司法机关提出诉讼。附件一、出差流程出差人审批人1、填写出差申请表办理签批签字同意后购买车票3、凭出差申请表预付购票款交综合部购车票2、凭出差申请表出差人填写借款单财务借款 财务办理借款手续附件二、出差申请表 填表日期： 年 月 日XXXX出差申请单出差人 部门 差期2011年 月 日 晚 至2011年 月 日晚出差地点 出发时间2011年 月 日 申请差旅费￥ 元交通工具飞机 火车 汽车自备车是否需要购票自购 综合部代购购票张138、数预支综合部购票费￥ 元第一时间/车次第二时间/车次出差事由 备注：总经理（签字）部门经理（签字）申请人（签字） 第十三章 财务管理制度一、总则第一条 为了加强公司的财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国会计法，企业会计制度，公司法，公司章程以及有关法规、政策、制度，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条 公司财务部门的职能是： 一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 139、三、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 四、厉行节约，合理使用资金。五、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。六、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。七、做好仓库进、销、存的安全防范工作。八、完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由财务部经理、会计、出纳和审计工作人员组成。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。二、财务工作岗位职责第五条 财务部经理负责组织本公司的下列工作：一、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。二、进行成本费用预测、计划、控制、140、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 三、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。四、负责每月的现金监盘工作。五、承办公司领导交办的其他工作。第六条 会计的主要工作职责是：一、按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。 二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务部经理提出合理化建议。三、负责公司的合并报表的合并。四、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。五、负责每月现金定时盘点及现金抽盘工作。六、完成财务总监或财务部经141、理交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是： 一、认真执行现金管理制度。 二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 三、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。四、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。五、积极配合银行做好对账、报账工作。 六、完成制作每日银行、现金凭证，编制每日资金报表。七、配合会计做好各种账务处理。八、完成总经理或财务总监交付的其他工作。第八条 审计的主要工作职责是： 一、认真贯彻执行有关审计管理制度。 二、监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活及其经济效益。142、三、详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 四、审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 五、纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 六、针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。七、完成执行董事、总经理或财务总监交付的其他工作。三、财务工作管理第九条 会计年度自公历一月一日起至公历十二月三十一日止。 第十条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合国家统一的会计制度的规定。 第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出143、纳员记账，都必须在记账凭证上签字。第十三条 财务工作人员应据账簿记录编制会计报表报总经理及有关领导，并送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债144、务账目的登记工作。第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由财务总监、总经理办公室主任监交。四、支票管理第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用登记簿上签字备查。 第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记145、银行帐号，原支票领用人在支票领用登记簿上注销。第二十一条 财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。 第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过一万元或现金收入超过五千元时，会计或出纳人员应书面报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人书面报告总经理。第二十三条 凡一千元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。146、总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。五、现金管理第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金： 一、职员工资、津贴、奖金； 二、个人劳务报酬； 三、出差人员必须携带的差旅费； 四、结算起点以下的零星支出；五、总经理批准的中国人民银行规定可以支付现金的其他开支。第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务部经理审核，总经理批准后支付现金。第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为壹万元。超额部分应存入银行。第二147、十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写“提现申请单”，并写明用途和金额，由总理批准后提取。第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经财务部经理审核；交总经理批准签字后方可借用。规定期限：如业务结束后3日内必须到财务结账核销。超过报账还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条 148、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。第三十五条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，财务部经理审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核“用款申请单”，分别由经手人、部门经理、总经理签字。财务部经理审核有关凭证。第三十七条 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应149、当日清月结，每日结算，账款相符。六、会计档案管理第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。七、处罚办法第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪l3倍： 一、超出规定范围150、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；二、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；三、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；四、利用账户替其他单位和个人套取现金的；五、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； 六、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；七、违反本规定条款认定应予处罚的。第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘；涉及到法律责任的，依法追究刑事责任。一、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；二、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；三、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；151、 四、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； 五、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；六、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；七、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。八、附则一、财务部经理工作责任制度二、会计核算基础工作规范三、出纳作业处理准则四、内部借款制度五、差旅费报销制度六、款项支出和销售回款制度七、仓库管理制度及流程八、固定资产及低值易耗品管理制度第四十四条 本规定由公司财务部负责解释。第四十五条 本规定自公布之日经公司职代会讨论通过后执行。XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司二一一年一月十二日人力资152、源管理制度第一章 人力资源规划管理流程1目的：为了实现公司整体经营目标，根据公司发展需要的内部和外部环境，运用科学有效的方法，进行人力资源预测、分析和控制；在此基础上制定职务编制、人员配置、职业发展、工作分析方面的全局性计划，为公司整体发展战略提供人力资源管理的保证与服务。2 范围：公司领导、综合部、各部门主要负责人。3 职责：公司综合部负责制定、修改人力资源各项管理制度，负责开发人力资源规划工具和方法，并且对公司各部门提供人力资源规划指导。人力资源规划执行工作由公司综合部安排计划推进完成。各部门需向综合提供真实详细的信息，配合综合部完成本部门需求的人力资源规划工作。人力资源规划系列文件是重要153、机密文件，由公司综合部管理和存档。4 方法和过程控制4.1 人力资源规划环境分析：综合部制定人力资源规划前，向各部门索要公司整体战略规划数据、企业组织结构文件、财务规划数据、市场营销规划数据、生产规划数据、新项目规划数据。公司综合部制定整体人力资源框架和文件结构标准，各部门负责人和分管领导配合进行工作分析，职位设计，职责确定，然后综合部根据以上数据和内容制定职位说明书，并通过公司会议组织讨论通过。4.2 人力资源规划供给 / 需求预测：公司综合部对人力资源的需求和供给情况，结合企业战略发展方向，各部门经营计划、年度计划，运用各种预测工具，对公司整体人力资源规划的需求和供给情况进行科学的趋势预测154、统计分析。综合部对公司情况进行趋势预测统计分析之后，制定人力资源人员配置和招聘实施计划。5 人力资源规操作配备表格人力资源规划02-01-F1人力资源工作分析调查表人力资源规划02-01-F2人力资源职位说明书XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司XX年一月二十二日第二章 招聘作业流程一、招聘计划公司各部门需招聘员工，应事先向公司综合部提出招聘申请，填写部门用人需求审批表，注明需要招聘人员的原因，提出招聘的职位、人数、职务描述及任职要求。综合部根据各部门人员编制情况和部门招聘需求，与各部门充分沟通后提出初步意见，报总经理审核，经批准后执行招聘。二、招聘实施1、招聘原则：公平竞争、155、择优录用。综合部负责选择合理的招聘渠道，安排合理且高效的步骤，公开发布招聘信息。招聘方式：分为外聘和内聘。外聘：员工推荐、人才交流会现场招聘、网络招聘、校园招聘等方式。内聘：公司内部员工根据所需岗位要求，结合自身能力参与竞聘，通过综合部组织的面试和考核。2、外部招聘社会招聘：外部应聘人员应如实填写应聘登记表，并提交简历、身份证、学历、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件验证，（应聘附件亦可在面试后提交）。校园招聘：按各部门应届毕业生的需求，到大学校园参加招聘会。综合部在收齐应聘者材料后，会同用人部门对应聘者资格进行书面材料初审，合格者通知面试。简历甄选：注重工作经历和经验，既要符合要求，又要清156、晰明晰。简历审查：求职者个人信息、工作经历、知识、技能等情况进行审查核实，判断其真实性。不能做出有效判断的可征得求职者同意进行背景调查。3、面试面试由综合部组织，人力资源负责人会同用人部门主管进行初试，用人部门分管领导或公司管理副总进行复试，最后综合部与应聘者确定应聘者薪资。面试内容：形象仪表、言谈举止、价值观、思路衔接、专业素质、工作经验、综合素质、薪资要求等，初试执行者填写员工面试/录用审批表评价指标和初试意见，意见要有明确的是否胜任观点和客观依据。复试主要以公司整体管理和用人策略方面考虑，注明入职时间，签署面试意见。如果薪资情况超出正常框架，复试中要明确协商意见。无论面试和复试均需做好面157、试记录，参与面试相关人员均要签字，签好日期，及处理建议；连同简历和附件装订在一起。关键岗位或高层岗位面试由总经理进行复试。复试合格者交公司总经理签署审批意见。4、录用 录用名单确定后进行通知，通知建议采用邮件和公司短信通短信同时发出。通知内容包括a.b. 详见员工入职作业流程录用通知书。 未录用入选及面试不合格者，综合部将其资料整理入公司人才库。 被录用者办理入职手续：a.提供个人材料，包括照片、身份证、学历证明、职称证明等。b.提供有效的离职手续，如辞职证明或离职证明等。c.对不能按要求提供有关材料或弄虚作假者，取消其录用资格。因录用发生的被录用人与以前单位的一切经济问题由被录用人自行处理，158、5、入职手续按员工入职作业流程办理。本规定由公司综合部负责解释，自发布之日起执行。XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司XX年一月二十二日附：招聘流程图部门主管报用人需求淘汰，收入人才库淘汰，收入人才库办理入职手续总经理审批NNYNNNY意向确定Y合格者邀约初试将合格简历提交用人部门初选Y筛选简历、搜索简历、汇总简历搁置归档发布招聘信息Y总经理审批综合部讨论人力资源负责人统计汇总初试通过者复试第三章 培训管理制度为配合公司的发展目标的实现，提升人力资源绩效和员工素质，增强员工对本职工作能力的提升和对企业文化的了解，有计划地充实其知识技能，发挥潜在能力，特制定本培训制度。一、适用范159、围本制度适用于公司所有员工。二、培训机构和职责1、综合部负责组织实施公司的培训工作，各部门负责配合实施。2、综合部根据公司的人员配置状况、各部门的培训需求及全年工作计划制定年度培训计划。3、综合部培训职责：1）公司培训体系的制定，制度的制定和修订；2）培训计划的制定与组织实施；3）培训资料的编制和讲师的选聘；4）外派相关事项及员工的管理；5）培训考勤管理；6）培训内容的考核。4、部门职责：1）部门培训需求计划；2）部门员工上岗、在岗培训及考核；3）部门培训的组织管理。三、培训内容与方式内训1. 内部培训：公司企业文化、经营理念、规章制度（综合部负责授课）；2. 岗位职责、工作要求（综合部和相关160、部门负责授课）3. 业务知识和操作规程（本部负责授课）4. 外聘培训：执行力、团队建设和从业技能（专职培训机构授课）5.产品知识、行业趋势和市场前景、销售技巧（外协机构授课）外训1. 外派培训要求：在本公司工作满一年以上，主管（含）以上员工，经过总经理审批。特殊情况经总经理审批可以不在此限。2. 特殊岗位（国家政策规定的相关工种）上岗证培训。3. 国家政策规定的相关工种的继续教育及上岗证年检培训，或遇国家相关政策调整，所涉及的对应岗位的培训。四、培训审批程序1. 内训 新员工在上岗前以单独或集中的方法进行岗前培训。 老员工的内部培训根据公司经营状况由公司统一安排。2. 外训 根据相关文件精神，161、由公司领导研究指定相关人员参加。 各部门收到业务培训或公告等文件资料，需根据文件精神提交培训申请报告，报综合部和总经理审批。 经批准后相关培训人员与人事部门签订培训合同。 外出参加培训的人员，应合理安排好本职工作。3. 已安排参加培训的人员，若无故不参加，作旷工处理。4. 员工在参加学习、培训期间如遇休息日，不再另行安排补休。五、培训的实施1、各部门制定年度培训需求计划，对公司培训需求进行调查分析，范围包括：公司经营方针与策略、人力发展规划、日常业务知识与技能需求、重点工作和新型产品计划培训。2、综合部根据各部门提交的培训需求，结合公司发展需求，制定出年度培训计划。3、年度培训计划进行分解，按162、培训内容逐一实施、下达给各部门实施，或制定培训方案，组织实施。4、培训讲师由综合部统一确定或选聘，尽量选择公司内部人员，外聘讲师需提出申请，经总经理批准方可批准。5、培训前，综合部需向讲师提供培训项目、培训目的、参训人员、培训纲要、时间、地点等背景资料，以保证培训效果。6、综合部负责员工培训的出勤管理，并将出勤记录作为员工的绩效考核依据之一，培训出勤管理与上班考勤保持一致，因公不能参加培训的务必请他人代作笔记和培训指导。7、参训员工需关闭手机或调为震动状态，不得来回走动。8、培训完毕后，综合部进行培训考核，不合格者重新进行培训。9、考核时作弊，私自脱考，培训期间离开3次（含）以上，或离开超过2163、0分钟者直接记为不合格。10、培训考核第一次不合格，扣罚50元/人，第二次不合格扣罚200元/人，考核得分超过95分，奖励100元/次。六、外训申请和费用管理1.外训申请，根据培训计划和预算由相关部门提出。计划和预算外由上级部门提出。2.外出培训人员返回后，应将所学知识整理成完整的学习资料，连同考核成绩、结业证书等相关资料交综合部存档，并列入员工培训档案，并且将学习总结资料备份报送分管领导或总经理。2.外训费用由公司出资的，服务期为5年（以培训结束日起），每服务一年费用相应扣除递减20%，继续教育按继续周期结算。3.报销程序：凭培训通知原件和培训申请报告到公司综合部审核后报总经理和财务部门审批164、。4.外出培训有午餐费用的，公司不予报销，市内交通只报销公交费用，远程交通报销火车硬卧车票，弄虚作假者，一经查实，作扣罚200元/次处理。5.综合部负责培训资料、考核结果以及证书附件的存档管理。本制度自发布之日起执行，解释权归公司综合部所有。XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司XX年一月二十二日附：培训签到表、培训需求调查表传阅签收表/培训签到表培训内容序号日 期部 门姓 名序号日 期部 门姓 名1234567培训需求调查表部 门职 务（工种）培训时间主办单位/部门培训方式培训内容取得何种资格或收获费 用备 注第四章 员工晋升与激励机制为了调动员工主动性和积极性，在公司内部营造165、公平、公正、公开的竞争和激励机制，规范公司员工的晋升、晋级工作流程，特制定本制度。一、适用范围公司全体员工。二、晋升内容在公司职位空缺的情况下，根据工作需要，公司可以对相应人员进行岗位的调动或调整，员工也可以根据本人意愿申请公司部门之间的调动。1、 员工晋升可分为部门内和部门间晋升：1）部门内晋升员工在本部门内的岗位晋升，由各部门经理根据部门实际情况，提出申请，经考核后，由综合部具体安排。2）部门间晋升根据公司需要，按照公司人力资源管理流程，员工在公司各部门之间的流动晋升。2、员工晋升的类型1）职位晋升、薪资晋升2）职位晋升、薪资不变3）职位不变、薪资晋升3、员工晋升的形式1）定期：公司每年根166、据公司的营运情况，在年底进行统一晋升员工。2）不定期：在年度工作中，对公司有特殊贡献，表现优异的员工，随时予以晋升。3）试用期员工，在试用期间，工作表现优秀者，由试用部门推荐，提前进行晋升。三、晋升依据和晋升流程1、符合下列情形之一的，可享有晋升的预备资格：1）公司普通员工，在原岗位上工作满一年以上时间，部门经理推荐。2）部门经理级员工，在原岗位上工作满一年以上时间，分管领导推荐。3）因公司需要，分管领导或总经理提出推荐的其他情形的员工。2、员工评估1）享有晋升预备资格的员工，填写员工评估表，交综合部，综合部组织成立晋升评估小组，由评估小组综合评分，根据评估结果决定员工晋升资格。2）普通员工、167、主管和部门经理级晋升，由分管领导、人力资源负责人、公司副总经理和总经理组成评估小组。3、晋升推荐和评估原则1）德才兼备。有才能，且品德优良才具有推荐和晋升资格。2）机会均等。对管理人员实行公开招聘，公平竞争，惟才是举，杜绝一言堂和暗箱操作，真正激发员工进取心。3）“阶梯晋升”和“破格提拔”相结合。“阶梯晋升”可避免盲目性，准确度高，便于激励多数员工。但对非常之才、特殊之才则应破格提拔，使稀有的人才不致流失。4、晋升数量年中根据绩效成绩、工作表现可晋升1-2名，年终根据全年表现晋升1-3名，一年不超过5名。“破格提拔”晋升除外。5、晋升幅度。一般情况下，薪酬晋升一次只提升一级，增加薪资不超过原水168、平的15%，公司有其它加薪措施除外。职位晋升一次只提升一级，工作内容与原岗位调整幅度不大的，薪资不变，工作范围和内容变化超过30%的，薪资按新岗位级别执行。6、晋升规则获得晋升资格的员工，经过员工评估表评估小组测评，按得分排列，平均得分超过85分且未超出总晋升名额的可以获得晋升，综合部公布结果，名额用完和低于85分的不能晋升，下次重新推荐和评估。7、综合部发布职位晋升人事任命书，根据实际需要任命新的职务或代理职务，代理职务2个月后经考核合格后转正，不合格的退回原部门。四、降职和降级1、符合下列条件之一的，相应部门经理或分管公司领导可提出员工降职或降级提议：1）精神风貌、主动性与配合性、业务素质169、较差，在一定程度上影响了工作开展；2）不遵守公司各项规章制度，违反次数较多，经提醒教育无明显改正者；3）有违规或其他被投诉、举报行为，经核实属员工主观因素造成者；4）因工作责任心或其他主观因素而给公司造成较大损失；5）月度绩效低于60分，或连续两月低于65分。2、达到降职和降级条件的，部门经理出具书面说明，综合部核实情况，兼顾公司与员工、效益与成本、当前和将来之间的利益关系，广泛听取意见，包括听取被降级员工的心声，出具处理意见，经总经理批准后执行。五、激励机制1、激励机制原则公司依据法律、价值观和文化对员工的行为从精神、物质方面进行激发和鼓励，使其行为继续发展的管理措施。公司激励机制的注重客观170、公平原则，赏罚均衡原则、一致性原则，和组织透明、管理清晰、措施明确的原则。2、激励机制的实现方式1）员工培训，通过培训提高员工工作能力，获得晋升机会。2）目标责任制，使公司运营指标逐级分解、落实，目标和压力并存，促使员工产生动力完成任务。3）荣誉表彰，对员工劳动态度和贡献评定优秀员工，颁发荣誉证书和物质奖励。4）员工参股和领导关心，提高员工主人翁责任感和幸福感。5）企业文化激励，建立张弛有度、松紧结合的管理文化，适度组织群体娱乐活动，分发礼品等。6）赏罚分明，有理有据，使员工都有一视同仁的平等感。3、激励策略1）提倡创新精神和竞争意识，调动广大员工积极性。2）物质奖励与精神奖励相结合，奖励与惩171、罚相结合。3）明确员工的需求和烦扰，动力和阻力，有充分的针对性，灵活处理。XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司XX年一月二十二日附：员工评估表员工评估表姓 名部 门岗 位入司时间学 历专 业评估原因 调动 岗位晋升 薪酬晋升 其它 自我评价（200字）评估项目分数项目内容得分1. 工作态度10遵守工作纪律和公司制度，准时、守信，敬业2. 积极性5自觉主动参与工作，并能按时或提前完成定额3. 专业知识5管理思想，技术知识熟悉、成熟度4. 忠诚可靠性5有志于与公司共同发展，为公司形象和职责外工作负责5. 团队精神、协调能力10工作中的交流和沟通情况，与同事相处和合作的行为能力6. 172、管理和领导能力10计划和组织能力，计划周密、详细，主动组织、照顾周到5有办法、措施激励、引导下属，提高团队积极性10目标观念强，制定目标和过程控制7. 工作能力和业绩5对本职工作游刃有余，对额外工作熟识、精通10工作内容充足，质量合格，业绩达标且突出8. 执行力和创新10计划执行率，有计划，有方案，有步骤，有结果5有主观进取精神，创新精神和创新成果9. 其它贡献10对公司有特殊贡献总 分100 评估人签名： 日期：第五章 员工入职操作流程本流程明确了公司员工入职过程中所涉及到的相关操作和程序及其执行细节。所有新进员工务必严格执行。在新的修订发布之前，所有实施环节必须符合本文档所描述的标准，不得173、进行私自定义与实施。一、术语中高级管理人员：指公司明文公布的经理级以上人员。员工入职过程：指自录用意向至员工转正期间的过程。业务部门：指公司技术部与市场/销售部。二、员工入职流程员工入职流程分解为以下三个阶段：1) 录用准备：录用意向至入职报到前2) 入职报到：员工报到当日3) 试用跟踪：报到次日至转正之日1、录用准备图表 1录用准备流程图编号说明备注P1人力资源与业务部门副总共同确认应聘人录用意向P2人力资源填写薪资确认单提报，业务部门副总、总经理审批薪资确认单详见附件P3副总经理与总经理对表格内容审核确认。无异议进入P51) 有异议进入P42) 取消意向进入P11P4副总经理、总经理对异议174、部分汇总人力资源重新确定或给予直接建议1) 副总经理：直接给予建议或与人力资源协商确定，人力资源重新提报审核2) 总经理：与副总、人力资源商讨调整或直接给予调整意见P5人力资源告知应聘人公司录用意向，并就具体细节予以协商；1) 应聘人接受进入P82) 不接受进入P7P6待聘人依据自身情况选择是否接受录用1) 不接受进入P72) 接受进入P8P7人力资源将待聘人意见汇报副总经理、总经理；1) 讨论接受或给予新的标准，进入P52) 讨论不予接受，取消招聘意向，进入P11P8人力资源以邮件方式发送录用通知书，并电话通知带聘人填写回执后回传。录用通知书以密抄方式发送副总经理P9人力资源接到待聘人回执后175、，将回执与需要确认内容发送相关人员。相关人员就需要确认内容予以回复1) 工位、邮箱、设备由综合部行政确认2) 导师人选由副总经理确认3) 辅导计划由导师提交辅导计划由导师设定框架，后续执行中进行微调P10人力资源将面试、入职日期、相关准备情况汇总为录用报告发送相关人员1) 发送总经理2) 抄送副总经理P11取消录用意向，人力资源填写报告，作为人力储备表格 1录用准备流程说明2、入职报到图表 2入职报到流程图编号说明备注R1新员工报到1) 填写员工入职登记表2) 提交报到资料审核员工入职登记表详见附件R2人力资源对员工入职登记表与报到资料完整性、真实性予以审核1) 登记表内容填写不全，进入R1，176、重新填写2) 缺少报到资料，约定补充完整的最后时间，到时未提交进入P73) 提交报到资料出现虚假信息或伪造内容，进入P7R3新员工在行政办理办公用品、设备领用登记手续R4人力资源进行“入职简介”与员工导师介绍“入职简介”PPT详见附件R51) 员工、导师相互介绍2) 导师说明“辅导计划”3) 导师带领新员工进入办公区域向大家介绍R6员工进入指定工位，学习相应文档1) 公司制度（由综合部提供）2) 业务文档（由业务部门提供）表格 2入职报到流程说明3、试用跟踪1） 入职培训：入职一周内由人力资源组织实施，以笔试方式考核。2） 追踪考评：依据辅导计划对新员工为其3个月的追踪考评。以指导人考评为主，177、业务部门副总、人力资源做侧面评价。3） 新员工试用跟踪过程，由人力资源采用人力跟踪表方式全程跟踪。样表格式详见附件。具体描述如下。序号描述时间负责/参与人考评方式备注1入职培训1.1企业文化一周内人力资源口试、笔试1.2制度流程一周内人力资源口试、笔试1.3产品介绍一周内业务部门口试、笔试依据业务部门要求设定内容2追踪考评2.1日报前2周每日发送新员工每日邮件发送指导人；抄送副总、人力资源2.2日报回馈次日下班前指导人工作评价及问题解答回馈2.2周报周六前新员工1）在杭周五离岗前；出差顺延一天2）发送指导人；抄送副总、人力资源2.3周总结周一1）新员工2）指导人3）副总经理（选择参加）4）人力178、资源（选择参加）以会议方式进行，提交内容如下：1）周报2）周总结3）问题解答汇总4）辅导计划会议内容：1）上周目标完成评价2）辅导计划执行情况与达成度2）问题与解答总结（word文档）3）个人提高项分析与解决方法4）下周计划5）辅导计划调整6）提交会议纪要7）本期考评分值2.4月总结月初第一周1）新员工2）指导人3）人力资源4）副总经理以会议方式进行，提交内容如下：1）月报2）月总结3）问题解答汇总4）辅导计划及调整记录会议内容：1）辅导计划及调整2）辅导计划达成度说明3）问题与解答汇总4）个人提高项分析与解决方法5）下月计划6）辅导计划调整说明7）提交会议纪要8）本期考评分值表格 3试用跟踪179、说明XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司XX年一月二十二日附件1.薪资确认单员工薪资确认单姓名入职部门入职岗位级别薪资建议试用薪资转正薪资人力资源建议说明：副总经理审批意见：签名：日期：总经理审批意见：签名：日期注：以上部分留存员工档案员工薪资确认单姓名部门岗位入职时间工号薪资人力资源确认，以上所填信息真实有效，并对以上信息承担相应责任。签名：日期：注：以上部分财务部留存2.员工入职登记表XXXX医疗技术有限公司新员工入职登记表应聘岗位： 员工编号： 姓名性别出生日期年 月 日1寸近照籍贯民族婚姻状况职称血型政治面貌身份证号码户口类型城镇 非城镇 档案所在地户口地址现住地址手机180、QQ紧急联系人联系电话与本人关系学习经历起止年月学校专业学历工作经历起止时间工作单位岗位/职务离职原因培训经历起止时间培训机构培训内容证书兴趣爱好：请列举出你已经被本公司雇佣的亲戚、朋友或同学的姓名如果本人填写的内容有不真实的地方，公司有权解除与本人的雇佣关系。签字： 年 月 日 6.人力跟踪表人力跟踪表姓名工号部门岗位录用准备薪资审核工位设定设备准备录用通知入职时间导师人选指导计划入职报到入职登记入职资料入职简介员工介绍辅导计划用品领用备注试用跟踪入职培训考核评分第一周评估（时间：）月评估第一个月时间：第二个月时间：第三个月时间：员工转正评估综述：7.员工转正申请表员工转正申请表基本信息姓名181、部门岗位入职时间转正时间工号自我评价（注：包含以下内容1、承担的工作2、完成的情况3、学到哪些内容4、后续提高方面及方法） 签字： 日期：自我职业规划与发展需求转正评价专业技能签字：日期：工作态度潜质部门建议提前转正按时转正延期转正辞退转正时间年月日人事部门建议签字： 日期： 副总经理审核签字： 日期： 总经理审批签字： 日期： 第六章 员工异动管理制度第一条 员工异动分类员工异动包括：内部调动、解除合同、辞职、辞退、除名、开除、合同到期离职等。第二条 各类异动的定义及管理1、内部调动：若调动后工作性质变化较大的，需要办理调动手续。对于不能达到应聘时岗位技能要求的员工经培训后仍不能达到技能要求182、者，必须重新考核上岗，确定新的薪资待遇。重新确定新的薪资待遇和跨部门调动的，须经公司总经理批准。2、解除合同：不胜任工作岗位要求，经过培训或调整工作岗位后仍不能胜任的，公司可以予以解除合同。被解除合同的员工，由人事部门安排交接，由当事人填写离职交接单，按照离职交接单要求，经各部门审核，最终请总经理批准。被解除合同的员工，公司依法给予经济补偿金。3、辞职：员工应提前一个月（关键岗位提前两个月以上），向部门负责人或上一级负责人书面提出。经部门负责人或上一级负责人签署意见后经综合部人事部门处理。人事部门分别向当事人和当事人部门负责人或上一级负责人谈话，了解辞职的动因，填写员工异动处理表，并在表中向相183、关公司领导提出建议。在明确辞职意向后，由人事部门安排交接，由辞职人填写离职交接单，按照离职交接单要求，经各部门审核，最终请总经理批准，员工办理离职交接手续后方可离开公司。对于辞职的员工公司不支付经济补偿金。4、辞退：新员工在试用期间，如被证明不符合录用条件的，公司可提前3天通知员工解除劳动合同；新员工在试用期满后，公司进行上岗考核，不合格者，公司可以予以辞退。但员工应在办理交接手续后方可离开公司，在明确辞退意向后，由人事部门安排交接，由辞职人填写离职交接单，按照离职交接单要求，经各部门审核，最终请总经理批准。对于试用期辞退的员工公司不支付经济补偿金。5、除名或开除：员工因违反公司规章制度等被除184、名或开除的，属于劳动合同法中单方面解除劳动合同。在员工违反公司规章制度事件发生后，人事部门应及时做好记录，经当事人和当事人的上级主管签字。如属于较为严重的事件属于劳动合同法中单方面解除劳动合同规定事项，由人事部门填写员工异动处理表，并在表中向相关公司领导提出建议。在明确除名或开除处理后，由人事部门安排交接，由当事人填写离职交接单，按照离职交接单要求，经各部门审核，最终请总经理批准。对于除名或开除的员工公司不支付经济补偿金。6、劳动到期离职：综合部在劳动合同期满前一个月（关键岗位提前两个月以上）通知员工及所在部门负责人，部门负责人在未得到员工续签意向时，应及时书面通知综合部，以便安排人员招聘，确185、定接手人选和工作交接，再填写离职交接单办理工作交接。对于合同期满公司未与其续签合同的员工，公司依法给予经济补偿金。第三条 员工调动、辞职、辞退、除名、开除、合同到期离职办理要点。1、必须办理工作交接、结清借款、归还物品等，交回其入司时领取的相应物品资料。2、填具离职交接单，经完整审批后交给财务部，以便结清工资。3、若员工不辞而别一个月内未办理相关手续，公司有权不发放未结清工资。有借款未结清或物品未归还者，公司将以债权人身份追究其法律责任。4、离职员工所在部门应督促其及时办理相关手续。未办理者，该员工的原部门主管承担相关责任。办理离职交接未详尽者，其相关部门当事人和主管承担相关责任。5、员工未办186、理离职手续而擅自离职，按旷工论处，累计三天者，予以除名处理。对未办理离职手续而给公司造成损失，应予追加赔偿。第四条 员工异动的劳资处理1、员工离职后不再补发浮动工资或奖金。2、若离职员工与公司签订了培训协议，则还需按培训协议规定向公司返还培训费用。3、员工办理完离职手续后，限定在30天内将户口和档案调离本公司，停止一切福利。过期后将收取户口和档案管理费。第五条 离职教育对于签过保密与竞业禁止协议的员工离职，综合部在进行离职面谈时，还须提醒离职人员已达成的协议内容，告知离职后的保密义务和禁止事项，以防止离职员工在离开公司后将公司的商业秘密泄露。第六条 本制度解释权归XXXX综合部所有，并由综合部187、监督实施。XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司XX年一月二十二日附件 流程图员工异动 主管 人事部门N员工异动处理NY 总经理离职教育离职交接单离职交接单离职交接单姓名部门岗位移交日期离职说明签名： 日期：移交内容1、工作移交2、移交文档3、物品 4、社会关系 签名： 日期：接收方确认工作移交 签名： 日期：文档移交 签名： 日期：物品移交 签名： 日期：社会关系移交 签名： 日期：部门经理审核 签名： 日期： 仓库意见 签名： 日期： 财务部意见 签名： 日期： 综合部意见签名： 日期：总经理审核签名： 日期：备注注：1、离职说明由本人签字确认；2、交接内容过多可另外附清单；188、3、括号内容为说明部分，实际打印操作时删除。第七章 职称评定管理办法为了建立和规范公司职称评定与职称管理，鼓励从事专业岗位工作的员工专精所长，引导员工在竞争的环境中去增长知识、技能，提高能力，从而实现员工素质的提高和企业人力资本的增值，促进员工自身职业生涯与企业目标的结合与统一，特制定本管理办法。一、范围和类别1、本管理办法适用于在公司工作满一年的专业管理职能和专业技术职能，且人事档案由公司统一托管在杭州市高新区人才开发中心的员工，不适用于服务不满一年的员工以及档案未由公司托管的员工。人力资源管理、财务管理、市场业务类员工不进行职称评定。2、公司相关人力资源管理、经济管理、财务会计、计算机和软189、件类员工职称评定需通过国家统一职称考试，考试合格获得相应职称证书。3、所有职称评定都可分为员级、初级（助理级）、中级、副、正高级五个等级。公司各级员工可查询XX人才网职称评定规则，符合评定资格的到公司综合部报名，并填写相应申请表格。二、职称评定程序1、员工通过公司参加职称评定的，相关考试费和评定费用由公司负责，需签订职称评定协议书，参评员工按相应服务时限为公司服务。2、服务时限转正定级和初定初级职称服务时限为一年；中级职称服务时限为三年；高级职称服务时限为五年。员工离职未达服务时限的按比例交还相关费用，公司出资未通过评定的员工全部交还。3、符合相应职称任职资格的员工，填写职称评审申报表，综合部190、收集、审核、统计申报职称的员工资料，递交至杭州市高新区人才开发中心，统一缴纳评定费用，参与评定。4、需要参加考试获取职称的员工自行安排，公司不予出资和进行相应限制。5、参评员工可关注公司通知或高新人才网获取评定结果，然后由综合部专人负责领取职称证书，复印备案后，发给员工。三、职称管理1、人力资源管理、经济技术、计算机和软件技术、会计师等专业职称通过人事局统一职称考试评定，考试合格，领取职称证书，综合部查验证书原件并将复印件留存，即认定员工职称。2、公司将职称认定计入薪酬体系中，对具有初、中、高级职称的员工发放职称薪资。职称工资分别为初级（助理级，不含员级）50元，中级300元，高级1000元。191、3、通过统一职称考试认定的员工职称，同样享受相应级别的职称薪酬。4、新入职员工具有职称等级的，在经过试用期转正后给予审核确认。四、附 则本管理办法的拟定和修改由综合部负责，人力资源管理负责人审核后，报总经理批准执行。本管理办法由公司综合部负责解释。本管理办法自公布之日起开始执行。XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司二一一年一月二十二日附件：1、各级职称基本任职资格2、职称评审申报表3、杭州市高新区职称评定规则各级职称基本任职资格职称名称基本任职资格员级职称具有一定的专业基础知识，基本能适应外界变化（主要指市场变化），在工作中能改进现有的管理方法，或技术上能在原有基础上进行一定的192、改进；较别人的指导下基本能独立完成本专业工作，偶尔能进行独立判断和计划助理级职称有较高的专业水平，有较扎实的理论知识和一定的实践经验，能解决专业工作中有一定难度的问题；能根据外界变化（主要指市场变化）改进工作，有一定的创造（改用）新的管理方法的能力，或技术上能在原有基础上进行一定的优化（转化）；有一定的判断力和计划性，能运用一定的专业技术进行独立判断和计划，有一定的准确性和计划能力中级职称有突出的专业水平，有扎实的理论知识和丰富的实践经验，能在本公司起到咨询、培训、指导和解决较重要或有较高难度的专业技术问题；能根据外界变化（主要指市场变化）不断的改进工作，有较强的创造（改用）新的管理方法的能力193、，或技术上能在原有基础上进行优化（转化）；有较强的判断力和计划性，能较好运用专业技能做到独立判断和计划，准确性较高高级职称是专业(或领域)的技术拔尖人才或学术带头人，有高深的理论和丰富的实践经验，能在本公司起到咨询、诊断、培训、指导和解决重要或高难度专业技术问题；能根据外界变化（主要指市场变化）不断地且较大幅度地改进工作，创造新的管理方法或取得重大技术突破，能在实际工作中完成对本企业而言的新项目、新制度、新课题；有高度的判断力和计划性，能高度运用多种专业技能，经常做到准确、独立判断，准确性高职称评审申报表姓 名所在部门性别出生年月最高学历毕业院校及专业毕业时间现任职称任职时间申报职称主要工作经194、历现工作岗位及主要工作业绩部门推荐意见 评议人： 日期：综合部评审意见评审人： 日期：审批签名： 日期：杭州市高新区职称评定规则（参考XX人才网）1、转正定级：对象：全日制普通高校毕业生，毕业工作满一年且人事档案由XX省人才交流中心代理。程序：单位或个人到XX省人才交流中心领取或网上上载并填写高等院校毕业生考核定级表提交到XX省人才交流中心三楼档案室。时间：每年六月份开始办理转正定级手续一般与职称初定同时办理。2、初定职称：(详细说明请点这里)（高新区50元）对象：人事档案由省人才交流中心代理，具有中专以上学历。条件：中专毕业一年可初定为员级；大学本科毕业一年或大专毕业三年，可初定为助理级；获195、硕士学历，并工作三年以上，获博士学位，经考察合格，可直接认定为中级职称。程序：到XX省人才交流中心领取或网上上载并填写初定专业技术职务任职资格表，并由单位签署意见，准备两寸彩色照片两张，报送到XX省人才交流中心三楼人事档案管理部，交纳评审费110元/人。时间：每年六月份开始办理，初定职称补办手续常年进行。特别提醒：(1)需提供能证明学历的学历证书复印件（研究生直接初定中级职称的，需提供研究生学历证书或学位证书原件和复印件；取得国外学历学位的，需提供教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书原件及复印件）；(2)初定会计、统计、教师等需要上岗资格的职称系列，还须提供上岗资格证原件和复印件。3、中196、级职称：(详细说明请点这里)（高新区180元）对象：人事档案由省人才交流中心代理，并符合国家或本省、市相关专业的申表条，从事专业技术工作的在职专业技术人员。条件：获博士学位，经考察合格；获得硕士学位或取得第二学士学位，从事助理工程师工作二年左右；学士学位或大学生本科毕业或大学专科毕业，从事助理工程师工作四年以上，并通过国家或省职称外语、计算考试。程序：(1)到XX省人才交流中心领取或网上上载并填写专业技术人员考核登记表（一式三份）和专业技术职务任职资格评审表（一式三份）。(2)申报人按要求在规定时间内将申报材料准备完毕，报送XX省人才交流中心人事档案管理部审核。(3)由XX省人才交流中心经办人197、员依据申报人人事要案及证书原件核实申报内容，盖章同意后，统一报送评审机构评审。(4)交纳委托评审费270元/人。(5)评审结果下达后，合格者可到XX省人才交流中心人事档案管理部领证。4、高级职称：(详细说明请点这里)对象：人事档案由省人才交流中心代理，并符合国家或本省、市相关专业的申表条，从事专业技术工作的在职专业技术人员。条件：(1)工程类：获得博士学位后，从事工程师工作二年以上；大学本科以上学历，从事工程师五年以上，并通过国家或省职称外语、计算机考试。(2)经济类：获得博士学位后，从事经济师工作二年以上；大学本科以上学历，从事经济师五年以上并通过国家或省职称外语、计算机考试。程序：(1)到XX省人才交流中心领取或网上上载并填写专业技术人员考核登记表（一式三份）和专业技术职务任职资格评审表（一式四份）。(2)申报人按要求在规定时间内将申报材料准备完毕，报送XX省人才交流中心人事档案管理部审核。(3)由XX省人才交流中心经办人员依据申报人人事要案及证书原件核实申报内容，盖章同意后，统一报送评审机构评审。(4)交纳委托评审费440元/人。(5)评审结果下达后，合格都可到XX省人才交流中心人事档案管理部领证。XXXX医疗技术有限公司XXXX物联网络技术有限公司XX年三月十四日