1、港湾工程公司人事、物资公文处理等管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录编制说明1（一）人事管理制度21、总则32、年限合同制员工的录用33、借聘人员与项目合同制员工的录用44、工作纪律与考勤45、休假56、培训与进修57、调动58、辞职与辞退59、考核610、附则6（二）廉洁自律公约71、总则92、经济活动须遵守的纪律93、经济活动违纪处罚94、员工承诺9（三）薪资及福利管理制度101、总则112、薪酬的构成113、工资的发放124、工资的确定125、工资的调整126、员工福利137、薪酬的年度检讨148、2、附表、附表14（四）合同管理制度171、总则182、适用范围183、职责184、合同分类与编号185、合同签订与审批196、合同的分发207、合同的保存208、附则219、附件21（五）采购管理流程231、总则242、业务流程243、结算说明244、结算单的管理和办理流程245、付款256、附则257、附表25（六）物资管理制度281、总则292、物资管理流程图293、材料计划、请购、审批管理334、材料采购供应管理335、材料的入库、出库、退库管理336、周转性材料、机具管理347、材料消耗分析、核算与奖惩管理358、盘点359、支付与报销3510、物资的调拨3511、附则35（七）大宗材料3、采购管理规定361、目的372、适用范围373、大宗材料定义374、采购原则375、大宗材料采购程序376、材料验收管理。407、使用单位（或项目部）之间物资机具调拨418、盘点419、附则41（八）安全生产管理制度421、安全管理机构及框架图432、安全生产管理职责443、安全教育培训制度464、安全管理奖罚制度475、工伤事故管理制度476、事故应急救援预案497、附则51（九）办公用品管理制度521、目的522、适用范围523、职责524、定义525、办公用品的配置标准和日常计划536、办公用品的购置与使用537、办公用品的交接548、办公用品的报废549、附则54（十）档案管理制度544、1、总则562、归档范围及分类563、档案日常管理564、档案管理要求575、附则57（十一）印章管理规定581、总则592、印章的分类和刻制593、证、章的保管594、法人授权委托书和法人代表证明书及介绍信的使用605、印章的使用规定606、印章的销毁617、附则61（十二）公文处理规定621、总则632、适用范围633、公文种类与用语634、公文格式与标注645、行文关系和规则656、公文办理677、公文管理708、附 则70（十三）文件资料编号规定711、目的722、适用范围723、职责724、工作程序725、附 则78（十四）管理制度控制规定791、目的802、适用范围803、引用文件5、804、职责805、工作程序806、附 则81（十五）网络管理制度821、总则832、范围833、职责834、管理835、处罚846、附 则85（十六）工程招投标管理制度861、总则872、招投标信息跟踪873、招投标报名874、标书购买及投标保证金的缴纳875、法人代表证明及法人委托书的开取896、投标流程与注意事项897、标书制作908、标书的签署、密封及递交919、投标文件的管理9110、中标通知书的领取9211、合约签订9212、附则92(十七）项目责任制实施办法931、总则942、适用范围943、责任目标944、项目部人员945、项目经理的责、权、利。946、项目经理部与各职能部门工6、作配合957、目标责任书的签订958、项目经理的更换969、附则96（十八）固定资产管理规定971、总则982、固定资产的确认983、固定资产购置984、固定资产调拔985、固定资产出售996、固定资产报废作业997、固定资产保险作业998、附则100（十九）宿舍管理制度1011、目的1022、适用范围1023、入住原则1024、入住标准1025、入住安排1036、宿舍管理1037、公司探亲房的管理与规定104（二十）移动通讯费报销办法1071、总则1082、报销范围1083、报销标准1084、报销程序1085、附则108（二十一）小车管理制度1091、总则1102、适用范围1103、小车管理7、规定1105、附则113（二十二）员工绩效考核条例1141、总则1152、普通员工的考评细则1153、干部考评细则1164、附则117（二十三）保密制度1181、总则1192、适用范围1193、职责1194、工作程序1195、附则120（二十四）休假管理制度1211、总则1222、范围1223、内容1224、附则123（二十五）差旅费管理规定1241、总则1252、差旅的定义1253、差旅费报销的内容1254、出差审批与费用报销1255、附则127（二十六）会议管理制度1281、总则1292、会议分类及组织1293、会议纪律1294、会议的准备1305、附则130编制说明 为了提高某港湾集团公8、司的管理水平，清晰管理流程，特编制了本汇编。说明如下： 1、本汇编为集团已经颁布的部分管理制度与流程，原颁布的制度与本汇编有异议的，以本汇编为准。集团将陆续推出其他管理制度与流程，完善集团的管理体系。 2、本汇编是依据集团公司业务现状而制定，拟根据集团公司的发展逐步完善和修订，并颁布新的版本。新版本与本版本存在异议的，执行新的版本。 3、本汇编是集团公司制度大纲，各分、子公司可制定实施细则，也可以在此基础上编制符合分、子公司具体情况和业务的管理制度报集团审批后实施。 4、本汇编由集团企业管理部负责解释。 某市某港湾集团有限公司 2012.2（一）人事管理制度1、总则公司实行全员劳动合同制，用工9、形式有三种：年限合同制员工、借聘员工和项目合同制员工，三种用工均要与公司签订合同。年限合同制员工就是员工与公司签订的用工合同以年限为期（一年或数年）；借聘员工和项目合同制员工与公司签订的用工合同均是以项目实施期间为期，不同的是借聘员工为技术管理干部，项目合同制员工为工人。2、年限合同制员工的录用2.1招聘2.1.1公司采用公开招聘、择优录取的原则录用年限合同制员工。2.1.2应聘人员面试合格后由人事部门向用人部门发出应聘人员试工通知，应聘人员在指定的时间到用人部门试工。2.1.3应聘人员试工合格，由用人部门负责人填写考评意见，反馈至公司人事部门。试工合格者填写员工录用表。如招聘人员待遇在录用前10、已确定的，用人部门在录用表上注明，在员工录用表上注明用工形式。2.1.4公司领导批准后，人事行政管理部门通知该员工体检、体检合格者参加人事部门主持的岗前培训（包含公司制度学习）和三级安全教育。2.1.5公司用人实行亲属回避制。无论什么用工形式，出现公司管理人员亲属时，公司管理人员要事先通报。非重要的岗位和非隶属关系经上一级领导同意，方可录用管理人员亲属。2.1.6公司管理人员亲属进入公司重要岗位时，必须经公司办公会研究通过。2.2.试用及正式录用2.2.1新员工接到试用通知后，应与公司签订试用合同，并在指定日期和地点报到。2.2.2员工有义务向公司人事部门提供身份证明、学历证明、婚姻情况、子女11、证明及免冠近照。本人亲笔、如实、详细填写其个人资料。个人资料如有任何失实，由此引起的一切后果及责任一概由当事人承担。个人资料如有更改，请及时通知人事行政管理部门。2.2.3非某常住户口者，需由具有固定职业的某特区常住户口人员亲笔签字担保，留下身份证复印件、现住址、工作单位和联系电话等。2.2.4员工试用期一般为1-3个月。新员工在试用期间需进行入职培训及岗位技能培训。2.2.5试用者在试用期满后须填写正式录用申请表和试用期工作总结，试用部门负责人签署意见后报人事行政管理部门，待公司领导审批同意录用后，即可成为公司的正式员工。2.2.6被正式录用的员工必须与公司签订正式劳务合同，并存档。2.2.12、7在试用期内试用不合格者，公司可予以延长试用期或终止试用期。2.2.8员工在试用期期间，事假超过一个月，作自动离职处理；事假超过7天（包括7天）未达一个月，顺延其试用期一个月。2.3户口调入凡符合某市人才调入相关政策的员工，可向公司申请户口调入，经公司领导批准后，由人事行政管理部门办理。户口调入的员工必须与公司签订服务五年以上的用工合同。3、借聘人员与项目合同制员工的录用由于公司业务发展的不均衡，决定了公司在一定时期内不可避免要使用借聘人员与项目合同制员工。项目合同制员工和借聘人员的录用参照年限合同制员工录用方式执行，工资福利待遇执行公司颁布的薪酬及福利管理制度相关条款。4、工作纪律与考勤4.13、1工作纪律4.1.1员工在工作时间应坚守工作岗位，接待来访、洽谈业务时应文明礼貌，并时刻注意做好保密工作。4.1.2员工在上班时间不得吃零食、看业余书刊、娱乐，不得高声喧哗聊天，不得妨碍他人工作；不得占用公司电话聊天、长谈私事，并应注重个人仪容仪表。4.2考勤4.2.1部门或项目部应对员工作考勤记录，月底将考勤统计表报人事管理部门。4.2.2因故缺席或弄虚作假者，人事行政管理部门将对其进行批评教育并视情节轻重给予适当处罚。4.2.3员工无故不上班或擅自外出作旷工处理。旷工半天扣除当日工资，旷工1天按1.5倍扣除工资，连续旷工三天或一年内累计超过十五天者，作自动离职处理。4.2.4员工请事假时，14、应先征得部门负责人的同意并到人事行政管理部门办理请假手续，得到有关领导批准后方可离开工作岗位。4.2.5公司部门主管以下员工请事假3天以内（含3天），由部门负责人批准，报人事行政管理部门备案；超过3天者，需报分管领导批准。部门经理请假须报分管批准。4.2.6请假员工须在批准的期限内消假回岗，特殊情况延长时间仍按请假程序办理，未经允许超过时间作旷工处理。4.2.7员工请病假，需医疗机构出具建议休息的有效证明。4.3工伤按国家和某市相关规定和条例执行。5、休假在公司工作年满一年以上的员工可享受每年10天的带薪年假。6、培训与进修6.1培训6.1.1培训旨在提高员工的职业道德和综合素质以适应公司发展15、的需要。6.1.2新员工均须参加公司统一组织的上岗培训和三级安全教育。6.2进修6.2.1公司支持员工利用业余时间进修，但员工业余进修不得影响本职工作。6.2.2经公司同意且在本公司满一年以上的员工可参加专业培训和考试。6.2.3员工各类形式的学习和培训后，须报人事行政管理部门备案，作为调配、选拔及任免的参考依据。7、调动 7.1公司有权将员工调往公司内任何部门和地方。员工调配需要办理相关手续。 7.2公司不允许员工不服从工作调动，违者作为自动离职处理。8、辞职与辞退8.1员工辞职8.1.1 员工申请离职获领导同意后应到人事部门办理手续：所在部门工作交接并归还公司资料、文件、办公用品及其他财物16、；凡借公司公款者，应全部退还，否则公司将寻求司法机关协助解决；住公司宿舍的员工，辞职后必须在一周内退还住房及房内公物。 8.1.2 凡不按规定履行辞职手续者，公司将按自动离职处理。自动离职者给公司造成损失的，公司将追究其责任。8.2离职前面谈部门主管以下（含主管）员工离职前，可根据员工意愿由人事行政管理部门安排离职前面谈。主管以上员工离职前，由部门领导面谈。8.3员工辞退8.3.1有下列情形之一者，公司有权予以辞退员工：作消极、效率不高、业务水平低、业绩较差者；经培训和岗位调整后，仍不能适应公司工作要求者或因公司机构调整而无适当工作安排者；患病或非因工受伤医疗期满后，不能胜任工作要求者。因上述17、原因辞退的，行政人事管理部门原则上提前一个月通知其本人。8.3.2公司有权对以下情形之一者即时辞退，而无需事先通知，亦无需提供任何补偿：试用期；严重违反公司管理制度、规定和职业道德的；违反国家政府有关法律、法规被依法追究责任的。8.3.3员工在接到辞退通知后，应到行政部门领取离职人员手续单完备离职手续。9、考核公司将对员工的工作表现、工作能力及绩效等进行考核，考核成绩与员工奖惩直接挂钩，考核办法另行颁布。10、附则 本办法由公司人事行政管理部门负责解释。 （二）廉洁自律公约1、总则 本公约是为规范公司经营秩序和员工行为，防止出现违纪和损害公司利益和形象的情况。2、经济活动须遵守的纪律2.1公司18、员工在经济活动中要严格执行公司和集团颁布的各项制度。遵纪守法，廉洁自律。2.2公司员工在生产、经济活动中，不得以权谋私，不得贪污受贿，不得损公肥私，不得权钱交易。2.3公司干部要实行亲属“回避制”和亲属“报告制”。亲属“回避制”是指干部亲属不在自己直接管辖，亲属“报告制”是指干部亲属在公司工作，即便是正常招聘和他人介绍，也应向上级如实报告。2.4公司员工在经济活动中对方的任何给予要婉言谢绝，或报告上级并如实缴纳，不得私自处理，否则视作贪污处理。3、经济活动违纪处罚3.1公司员工在经济活动中违反公司颁布的各项制度获得收益或好处，一经查明，均要受到处罚。3.2凡贪污、权钱交易、接受或私分“回扣”者19、，除退回赃款外，处罚10倍罚金，直至追究刑事责任。挪用公款，除了退回公款外，处罚10倍罚金。3.3因出现贪污和私拿“回扣”而导致合同、协议执行过程使公司受经济损失、名誉损失的，相关人员须承担全部赔偿责任，情节严重者移交司法机关处理。3.4遇到特殊情况，经请示主管领导同意，“回扣”和礼品可特别处理，但事后要向人事行政管理部门书面备案。4、员工承诺本人郑重承诺：清楚和遵守以上规定。若有违反，接受公司的处罚，并对造成的一切后果承担责任。 员工签名： 年 月 日（三）薪资及福利管理制度1、总则1.1 公司薪酬制度的原则是以员工岗位、素质、能力、敬业精神、工作绩效为主要评定员工薪酬的因素。1.2 薪酬体20、系是以定岗定编，薪随岗变，薪随级变的原则而确定；薪酬坚持奖勤罚懒，奖优罚劣，能升能降的原则。1.3 每年根据某市公布的社会平均工资、物价上涨指数及公司盈利情况调整本公司的薪酬水平。1.4本制度适用于集团职能部门及各分子公司，本制度为第四版本。2、薪酬的构成2.1 本公司薪酬等级调整为四大类别：普通员工，主管，高级主管，高级经理。薪酬总额为税前工资。薪酬由月薪和年终奖两部分组成。月薪由岗位工资、加班工资、执业资格津贴、职务津贴、效益工资和其他补贴六部分组成。月薪分项说明如下：2.1.1岗位工资：公司根据社会行业工资水平及公司发展需要，制定的分成若干级别的每个员工基本固定工资（详见工资表）。工资将21、根据员工的工作能力、技术水平、贡献大小和学历、专业等条件给予确定。2.1.2加班工资：公司按国家规定支付加班工资。2.1.3执业资格津贴：公司给予持有各类执业资格证书且按执业资格上岗员工的工资补贴（标准见执业资格津贴表）。2.1.4职务津贴：公司根据不同职务给予的工资补贴（标准见职务津贴表）。职务津贴的发放以公司任职公告为准。2.1.5效益工资：根据公司当月完成的生产经营情况，及员工岗位、工作情况确定。2.1.6其他补贴：临时性补贴。2.2年终奖：根据全年效益由公司确定年终奖金数额。年终奖金按照员工的工作业绩、岗位相对价值和行业内市场价格综合考虑确定。未到本年度十二月三十一日辞工或被辞退的员工22、不享受年终奖分配。2.3本公司的工资待遇属保密范畴，所有员工均不得以任某式向任何人泄露自己的工资待遇；不得以任某式打听别人的工资待遇。3、工资的发放3.1工资由人事行政管理部门负责计算，由财务部门负责发放。3.2每月三十日前财务部按照人事行政管理部门计算、经公司领导审批后的工资表发放员工工资。3.3年终奖金：年终奖金在第二年的一月底前发放。签订了责任书的员工按责任书的规定执行。3.4代扣款项：公司按照国家和某市的相关规定在工资发放某扣员工的个人所得税和社会保险费等各种应由个人承担的费用，然后由公司统一向有关部门缴交。4、工资的确定按照人事管理制度规定，公司招聘员工均有试用期，试用期合格后方能转23、正，故员工的工资分为两阶段确定。4.1试用期录用员工在试用期根据其学历、职称、职业资格、工作经历、经验和能力，按照招聘时确定的岗位所享受的薪酬的70%-100%发放。4.2转正经试用合格的员工按人事管理制度办理相应的转正手续。员工的转正由用人部门和人事部门共同进行考评。若考评结果能胜任岗位工作，可按岗位职务级别区间确定其岗位工资，若不能胜任工作，则可以解聘、降级、换岗或见习上岗。见习上岗三个月后进行考评，见习上岗后考评依然不能胜任岗位工作，则解聘、降级、换岗。转正须报公司批准。4.3加班工资的确定周六、周日加班工资=2*基本工资/21.75*加班天数法定假加班工资=3*基本工资/21.75*加24、班天数4.4效益工资的确定员工的效益工资的确定方案报公司领导批准后执行。签订了责任书的员工按责任书规定执行。5、工资的调整工资的调整分为工资基数的调整和工资级别的调整。5.1工资基数的调整：本制度中工资表确定的工资基数，是在一定时期根据社会行业水平结合公司实际发展情况予以确定的，随着社会行业水平的变化和公司的发展变化，工资表的相应工资基数将会调整。5.2工资级别的调整：根据员工的岗位、表现和业绩进行的工资级别调整。5.3职务津贴的调整：担任职务的变化引起相应的职务津贴的调整。6、员工福利6.1伙食补贴：为了方便公司员工就近就餐，公司将根据社会行业情况及物价水平结合公司的发展状况给予每人每月伙食25、补贴，员工可在公司食堂就餐没有设立食堂的，可按相应标准发放现金。6.2节日补贴：传统节日时发放的过节费。6.3劳动保障：公司除给员工发放相应的劳动保护用品外，还参照现行的某市社会保险条例执行为正式员工购买社会保险，因此如果出现工伤事故，由某市社会保障基金管理中心根据某省工伤保险条例之规定赔偿，公司不再支付其它费用。员工如需购买其他商业保险的，其费用由员工自理。6.4通讯费补贴：因工作需要给员工一定的通讯费补贴，详见通讯费管理办法。6.5购房补贴：参照国家有关规定执行购房补贴。6.6为保障员工的身心健康，公司每年将免费进行一次例行体检，并组织经常性的体育锻炼和娱乐活动。6.7继续教育：为了提高员26、工的工作技能，满足公司发展需要，公司将不定期安排符合条件的员工带薪参加各种继续教育学习，并酌情报销有关费用。7、薪酬的年度检讨7.1本制度检讨期为每年第一季度，公司在年度工资制度检讨将对员工薪酬明显不当的予以调整。7.2在非薪酬制度检讨期内，员工除转正定级、职务（或岗位）变动以及特别嘉奖晋升工资以外，员工提出的调薪要求均不被受理。8、附表、附表 本制度由集团企业管理部负责解释。附表一：工资表（2012年颁布）附表二：职务津贴表（2012年颁布）附表三：职业资格津贴表（2012年颁布）工资表（2012年颁布）序号岗位工资起限职务工资起限岗位工资系数职务、职业津贴4天加班工资其他补贴基数2012年27、月薪与去年比比较1普通员工1至207001.0 0 270 临时性补贴 4501420 1.18 27501.1 0 270 4501515 1.24 38001.2 0 300 4501640 1.24 49001.3 0 310 4501795 1.26 59501.4 0 330 4501910 1.26 610001.5 0 350 4502025 1.26 710801.6 0 360 4502160 1.26 812001.7 0 390 4502355 1.25 913001.8 0 420 4502530 1.23 1014001.9 0 460 4502715 1.23 1128、15002.0 0 500 4502900 1.22 1216002.1 0 550 4503095 1.21 1317002.2 0 580 4503270 1.21 1419002.3 0 640 4503575 1.20 1520502.4 0 700 4503830 1.20 1622002.5 0 780 4504105 1.19 17主管17至2623502.6 0 850 4504370 1.18 1825002.7 0 920 4504635 1.18 1927002.8 0 990 4504950 1.18 20项目副经理、技术负责人20至2629003.0 0 1060 429、505310 1.17 2131003.2 0 1140 4505680 1.17 2233003.4 0 1200 4506030 1.16 2335003.6 0 1280 4506400 1.15 2437003.8 0 1380 4506790 1.14 25高级主管25至33项目经理部门副职25至3039504.0 0 1480 4507230 1.13 2642504.2 0 1610 4507750 1.13 2746004.4 0 1750 4508330 1.13 28部门正职28至3449004.6 0 1880 4508850 1.13 2952004.8 0 2010 30、4509370 1.12 30高级经理30至3955005.0 0 2140 4509890 1.12 3158005.2 0 2270 45010410 1.12 32集团总助32至3562005.5 0 2440 45011115 1.11 3367006.0 0 2640 45012040 1.11 3472006.5 0 2850 45012975 1.11 35集团副总35至3978007.0 0 3110 45014060 1.11 3684007.5 0 3310 45015085 1.11 3792008.0 0 3760 45016560 1.09 38102008.5 0 31、4300 45018325 1.09 39112009.0 0 4700 45019950 1.08 40总裁40122009.5 0 4800 45021275 1.08 职务津贴表职 务津 贴班组长200D类项目经理、技术负责人、分子公司部门副经理、集团主管500C类项目经理、技术负责人、分子公司部门经理、集团部门助理、副总800B类项目经理、技术负责人、分子公司总经理、集团部门总1000A类项目经理、集团副总以上1200注释;A类项目经理：平均月产值超过3佰万元自营工程，B类项目经理：平均月产值在200-300佰万元之间的自营工程，C类项目经理：平均月产值超过100-200佰万元的自营工32、程，D类项目经理：平均月产值低于超过100佰万元自营工程或外派常住工地的分包工程。签订了责任书的项目部按责任书规定执行。职业资格津贴表职业资格（证件在公司）没挂项目津贴（元）挂项目津贴（元）持有员级证书（经公司认定需要）100200注册安全工程师、二级建造师（B证齐全）300600注册造价师10002000一级建造师（B证齐全）15003000注释：1、刚毕业学生起薪标准参照以下执行：（1）中专生11级；（2）（大专生12级，（3）二类本科生13级；（4）一类本科生15级；（5）研究生17级.。专业必须是与从事的工作一致或相关、否则降一级起薪2、职业资格津贴表内没有包括的其他职业资格可根据需要33、参照以上标准执行。（四）合同管理制度1、总则1.1为了规范公司的合同管理，明确职责，特制定本制度。1.2凡在经营管理活动中以公司名义与外界发生往来的，都应当签订合同。1.3本制度所指合同均采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均视为合同的组成部分。2、适用范围本制度所适用的范围为集团公司所有合同。3、职责3.1业务部门负责合同的拟稿与商洽；3.2合同会签依照集团颁布的相关程序办理；3.3中心档案室负责所有合同的保管、分发、存档和销毁。4、合同分类与编号4.1合同分类合同分为工程、采购、租赁、保险、销售、聘用和综合七类。4.1.1工程合同分为总包、专业分包和内部经济责任承包三种。总包合34、同为公司和业主或总包单位所签订的合同；专业分包合同为公司和有相应资质的分包单位方所签的合同；内部经济责任承包为港湾众力公司与各施工队签订的自负盈亏的内部经济责任合同。审批表为合同询价审批过程表，与合同一起存档。对于紧急的零星、小额分包项目的审批表可以代替合同作为结算依据。4.1.2 采购合同：分为设备采购和材料采购两种。4.1.3 租赁合同：为机械设备租赁合同、土地物业租赁合同。4.1.4 保险合同：公司与保险公司所签订的合同。4.1.5 销售合同：公司对外销售产品签订的合同。4.1.6 聘用合同：公司与员工间的劳动合同。4.1.7 综合合同：上述合同之外的所有其他合同为综合合同。4.2合同的35、编号规定及标识4.2.1工程合同的编号（1）总包合同：GZ（工程总包代号）（年份）序号，如：GZ（2004）01。（2）分包合同：GF（工程分包代号）（年份）序号，如：GF（2004）01。（3）内部经济责任承包合同：GL（工程分包代号）（年份）序号，如：GL（2004）01。(4)审批表： 年审字第 号，如： 2010 年审字第01号。4.2.2采购合同的编号材料采购合同编号：CC（材料采购编号）（年份）序号，如：CC（2004）02。设备采购合同编号：CS（设备采购编号）（年份）序号，如：CS（2004）02。4.2.3租赁合同的编号租赁合同的编号：ZL（租赁编号）（年份）序号，如：ZL（36、2005）01。4.2.4聘用合同的编号聘用合同的编号：PY（聘用编号）（年份）序号，如：PY（2005）01。4.2.5保险合同的编号保险合同的编号：BX（保险编号）（年份）序号，如：BX（2005）01。4.2.6 销售合同的编号销售合同的编号：XS（销售编号）（年份）序号，如：XS（2005）01。4.2.7综合类合同的编号综合类合同的编号：ZH（综合编号）（年份）序号，如：ZH（2005）01。4.2.8合同签订后，由中心档案室将合同的编号打印在合同封面右上角，合同与审批表一同保存在中心档案室。5、合同签订与审批5.1合同签订流程5.1.1工程总包合同和销售合同签订流程见以下工程总包（37、销售）合同审批流程图。5.1.2分包、租赁、采购和保险合同签订流程见公司制定的采购管理流程。聘用合同按照公司颁布的人事管理制度执行。5.1.4综合类合同根据性质参照以上原则办理审批手续。5.2合同审批 合同审批流程图项目立项业务部门起草合同或与对方起草的合同沟通 否与对方初步达成一致初步征求领导意见业务部门将合同及审批表送办理会签 是 公司领导审批 否 同意合同签署与分发（中心档案室、财务部、业务部门、计审监察部）合同履约6、合同的分发合同签订后由中心档案室统一编号、登记和分发。7、合同的保存7.1合同的保管所有合同的一份正本必须由中心档案室妥善保管。7.2合同的保密合同分为“保密”与“非保密38、”两种，所有经济类合同和经济有关的合同（如联营合同）均属于保密合同。合同不得随意查阅，非保密合同的查阅需经公司相关部门经理以上领导的同意，保密合同的查阅需经公司副总以上领导的批准。7.3合同正本的保存审批表和一份合同正本以及合同电子版一并由中心档案室归档保存，多余的合同正本先发至财务部，其余均由业务部门保管，其他部门使用者均为复印件。7.4合同的复印保密合同不得随意复印，若因工作需要复印者，需由公司副总以上领导同意方能复印。7.5合同的销毁所有合同的销毁均由总办负责，各部门不定期将不适宜保留的合同（原件或复印件）统一进行销毁。8、附则8.1本办法适用于全集团公司。8.2本办法自颁布之日起生效实39、施，由集团企业管理部负责室解释。9、附件合同审批表合同审批表申请部门： 编号： 年审字第 号合同征询 申请 部 门发出日期：要求回复日期：征询内容：（可另附页）经办： 部门领导：合同审核意见收文日期:回复日期：回复内容：（可另附页）经办： 部门领导：合 同 报 批合 同 摘 要1、2、3、4、5、特别约定：会 签 部 门领导会签：中心中心档案室存档： 份 分发： 份 档案管理员：注释：1、本表由申请部门指定经办人负责办理审批会签手续。 2、修改意见直接在合同稿上注明。3、各种合同凡牵涉到相关业务部门的均须参与会签。 4、审批完后交中心档案室进行本单编号和合同编号，签字盖章后分发。此表和合同稿一40、并存档。（五）采购管理流程1、总则本管理流程适用于公司除可按照财务管理制度进行费用报销（指以报销单形式对外支付款项）以外的所有业务部门对外发生的经济业务活动（包括工程分包、设备租赁、材料采购等金额相对较大的业务）。2、业务流程发生经济业务（费用支出），均应按如下流程办理审批手续：立项 询价比较 推荐供应商及价格审批 合同签署、分发、存档 合同履约 结算及付款 以上每个环节均应遵守相对应的管理制度。3、结算说明（1）办理结算必须在规定的时间内进行，原则上各种付款结算逾期后均不予补办结算，特殊情况需要专题报告说明原因，经领导批准后才可重新办理手续。（2）进度结算：每月26日至30日，各业务部门对本41、部门所有分包商完成的分项任务办理好进度结算。（3）完工或退场结算：工程完工或履约完毕或中途退场，各业务部门负责人邀请工程实施协调部门、成本控制部门相关人员进行验收，对验收合格办理完工结算。所有分包单位的完工结算应在验收后一个月内完成，若不能按期完成的，应及时向领导汇报延迟原因。（4）办理完工结算必须有结算单和结算资料。结算资料包括（但不限于）竣工结算书、合同、验收资料（如果有）等，竣工结算书有分包人、编制人、复核人和项目经理签字。（5）办理结算时，各相关责任人对结算单所计算范围应严格按实际发生额计算，并附上相关计算依据和图表，结算单上所有数据必须认真填写，真实可靠，各责任人必须对数据的准确性负42、责，填写完要签名并注明日期。4、结算单的管理和办理流程（1）结算单由公司统一印刷，一式四联编号管理。空白结算单由财务部门保管，各项目部需要时到财务部门领取。财务部门在发放时，应对结算单领取情况登录台帐，编号管理。（2）结算单由各责任人（或责任人指定人）规范填写，填写栏位置不够可以附页。（3）填写人员在收集到相关计算依据后，按要求逐项填写，经分包商确认后在项目部会签后交项目经理审核签字。（4）进度结算项目经理签字后就是支付的依据，但需报备公司。（5）进度结算单每月1日前由业务部门负责人指派专人送至公司成本控制部门。成本控制部门指定专人负责收、发结算单并在审核后办理好相应的登记手续。（6）完工退场43、结算经成本控制部门审核完毕后，送工程实施协调部门、财务部门和公司领导审批，公司领导审批后报送集团计审监察部审批和中心档案室存档。中心档案室签收后方能作为完工退场结算的结算依据。5、付款 财务部门根据审核完毕的结算单作帐务登录，按照合同规定的付款方式和项目部上报的资金计划结合公司资金状况做付款计划，与项目经理沟通后报领导审批，然后安排对外付款。6、附则（1）本流程适用于全集团公司。（2）本流程自发布之日起生效实施，由集团企业管理部负责解释。7、附表（1）审批表 （2）结算单审批表申请部门： 编号： 年审字第 号 询 价 与 比 较内 容说明：询价包括询价人、供应商、电话、条件等，非特殊原因询价与44、比较要求至少三家以上，可另附页。经办：负责人：推 荐 推 荐 理 由推荐人：部门领导：合 同 报 批合 同 摘 要1、合同价款：总价 元，履约保函 %，预付款 %。2、承包方式： 单价合同 总价合同 混合式3、合同工期：（供货或租赁时间）： 年 月 日至 年 月 日。4、保修期 年。5、保修金 %，质量等级 。6、特别约定：会 签 部 门工程实施协调部门：成本控制部门：财务部门：总工办：人事行政管理部门：领导审批：报备存档报备日期：接收人：存档存档 份 分发 份 资料员：注释：1、本表由申请部门指定经办人负责办理审批会签手续。 2、修改意见及审批意见可附页说明。3、特殊情况本表可以代替价格审批45、，不另签合同。 4、审批完后当日存档、报备。5、无特殊说明，所询单价均应为含税价。结算单NO：000001 项目部名称： 分包（租赁）单位： 分包内容：_结算期间： 年 月 日至 年 月 日合同总价：_本期为第 次结算，原始单据 张，合同（价格审批单）编号：_项 目前期累计本期金额本期累计一、产值： 1、 2、 3、 4、二、扣款 1、柴油：数量_单价_ 2、其他材料 3、伙食 4、水电、租金 5、劳保6、质安罚款 7、机械 8、其他三、应付款（产值-扣款）四、财务代扣款五、付款记录六、备注：施工员： 物料员： 后勤员： 质安员： 项目经理：分包商 成本控制部门 工程实施协调部门财务部门公司领46、导注： 1.本单为汇总表，其各分项另附相关计算单据及说明；2.本单仅对分包单位当期完成的产值和应扣款进行确认，付款事项按合同由财务部门另行办理；3.公司领导在公司领导栏内签字；4、各签字人员均应签署上当时日期；（六）物资管理制度1、总则为强化公司对物资的供应、保管及使用管理，特制定本制度。2、物资管理流程图2.1物资采供流程图物资采供流程图 申报与审批程序 领料 可利用剩余材料退回仓库，材料送货单交仓库核算。不能利用的废料由供应组统一处理 每月各项目部将材料收、发、存报表交仓库 仓库有的直接发放 其它项目部有 大宗材料 采购计划制定与审批 执行大宗材料采购规定 成本控制部门 非大宗材料 与比较47、询价 采购材料验收材料使用 废料剩余材料 其它项目部调用 公司仓库 采购单汇总与审批采购单存档与报备 2.2物资验收管理流程图3、材料计划、请购、审批管理3.1请购单书写必须规范、严格，材料使用计划清单必须明确到货时间；复核及批准人员须签名确认。3.2日常消耗的物资材料应是低库存且不影响正常生产为要。 3.3所有的采购必须有计划、按程序审批后才能采购。 3.4大宗材料采购执行大宗材料采购管理规定。4、材料采购供应管理4.1所有材料原则上均由使用部门统一采购，但必须经公司仓库负责人确定没有可利用的物资方能进行采购。4.2采购员必须按采购计划及时采购，如遇特殊情况，应及时向主管汇报。原则上小批量材48、料请购单必须当天完成。4.3采购人员对所采购回来的材料的品质负责。购回物品不能使用时，原则上必须退货或更换。若因特殊原因无法退货的，本部门领导必须调查分析，并提出处理意见报公司领导。4.4成本控制部门应设立价格信息系统，随时录入各种物资的市场最低价，采购人员经常收集信息，随时掌握最新价格动态。4.5材料的询价、决策和采购必须三权分离。4.6为了增加采购的透明度，追踪采购的过程，成本控制部门负责建立供应商基本资料。包括材料名称、价格、地址、电话、联系人。分别将此资料提供财务部门、工程实施协调部门，以便监督备查。5、材料的入库、出库、退库管理5.1材料的入库5.1.1所有的材料必须有请购单才能入库49、，杜绝没有请购计划的材料入库。5.1.2所有材料必须先入库，然后才能办理出库手续。5.1.3所有的材料入库必须对照请购单，对品种、规格、质量等级、数量进行检验，上述条件都符合才能入库。因特殊原因与请购单不符合的，必须由项目部经理签字认可后方可办理入库。5.1.4所有材料的验收入库均应严格按照约定的计量方法验收数量，并将相应的计量单据作为入库依据一并附在发票或者送货单后交财务部门。（如过磅单）5.1.5到货验收：A、货物到仓库有两人同时签收确认。B、货物不需要到仓库而直接运到施工现场的材料收货时，必须是材料员和使用部门经理（项目经理）或经理指定人员共同签名验收，并在次日把送货单送回到公司仓库入库50、。C、所有送货单必须由经理签名后才能办理入库。5.1.6购回配件需外出加工才可使用时，领出加工时必须以借条方式借出，加工完毕重新入库时取回借条。5.1.7加工件的验收时，仓管员应会同使用人员一并验收。配件需要加工必须有加工登记本记录加工时间及内容。5.1.8大宗材料验收时，严格按照工程施工规范要求进行。5.2材料的出库5.2.1工地材料出库必须是工地材料员（或指定人员）到仓库领用。领用物资、机具须凭经理或经理指定人员签批后的领料单领出。5.2.2材料在月底盘点并上报公司财务。5.2.3对个别材料要限量发放，需用多少领多少，杜绝浪费。5.2.4劳保用品的领用：按照劳保用品发放制度发放。5.2.551、大宗材料须责任到个人，并且按照规定进行管理。5.3材料的退库5.3.1工程项目撤场前，应对所有物资、机具彻底的清查盘点，形成使用明细表，剩余物资材料、机具及时办理退库手续，对施工中管理不善造成物资、机具丢失、损坏要做出书面报告，视情节轻重给予批评、罚款和其他惩处。5.3.2完工撤场要办理相关物资机具的退库手续。项目部将工程项目在整个施工过程中实际领用的物资、机具统计汇总后核对，核对无误填写消耗性材料使用情况考核表和周转性材料、机具使用情况考核表，若有分包单位则要签认相关部分，并送项目经理核对确认。5.3.3项目部在施工过程中对废旧物资（含拆除开挖出的物品）的处理应先办理相关手续，冲减工程项目施52、工成本。未经批准不得私自变卖处理。6、周转性材料、机具管理6.1周转性材料、机具由公司仓库负责供应和登记管理，公司仓库对物资机具有详细的帐册管理。6.2各单位对本使用的周转性材料、机具负全责，负责的周转性材料、机具领用、发放、管理及调配的工作。6.3必要时，各单位可设立独立的材料仓库，该仓库由材料员负责管理。仓库设立独立的物资、机具的帐本，详细记录物资、机具领用发放情况。6.4对于分包单位借用本公司的周转性材料、机具应按公司制度收取费用。6.5所有工程用周转材料、机具都必须在各工程完工后把所有剩余物资、机具全部交回仓库，并办理相应手续。6.6若发生周转性物料、机具的非正常损失，一定要及时报告，53、查明原因，责任到人。由部门提出处理意见后填写机具、物资报损审批表逐级上报审批。7、材料消耗分析、核算与奖惩管理7.1各单位使用材料后必须编写消耗性材料使用情况考核表和周转性物资、机具使用情况考核表转到上级部门审查。7.2公司将对物资、机具使用情况进行考核，考核结果作为对工程项目部进行奖惩的依据。8、盘点8.1每月25日各个材料员都要对材料实行盘点，盘点表一式三份，使用单位和成本控制部门各一份，自留一份。公司不定期对各个项目部的材料进行抽检。8.2材料报表及盘点表在次月2日之前交成本控制部门、财务部门。9、支付与报销9.1原则上材料采购的结算方式力争季结月结，对于需用现金支付的须经领导批准。9.54、2采购员凭材料入库单及正规发票（或送货单），才能办理报销手续。10、物资的调拨在方便、节省和充分利用物料的原则下，经领导同意，在公司和集团内各单位之间可以调拨物料，但手续应严格齐全，必须填写材料调拨单，完备调拨手续。调拨物料的价格原则上是净值打八折。11、附则11.1本规定适用于全公司。1.2本规定自发布之日起生效实施，由公司成本控制部门负责解释。 （七）大宗材料采购管理规定1、目的为了强化对大宗材料采购与管理，节约采购的支出，减少物料的浪费，降低物资的库存，节省工程的成本，提高资金使用率，增加公司的效益，特制定本规定。2、适用范围本规定适用于公司所有的工程项目的物资计划、采购、验收、保管、领55、用等各个环节。3、大宗材料定义3.1公司颁布的大宗材料采购目录（附表）明确的品种。3.2采购价值在50万元以上的机具、物资材料。3.3公司批转集中采购的材料。4、采购原则4.1大宗材料的采购必须由使用单位（部门）报批方能采购。4.2大宗材料采购要多家询价、“货比三家”，力求符合使用要求的市场最低价格。4.3大宗材料的采购必须事前计划，分批实施。5、大宗材料采购程序报备成本控制部门5.1大宗材料采购程序编制初步计划初步询价编制初步计划使用单位集团物资部使用单位编制月度计划月度询价编制月度计划月度询价采购询价采购进货通知单日单日采购询价反馈反馈部门会签询价汇总会签、审批询价汇总表采购会签审批单使用56、部门会签或或报公司审批和报备集团集团公司领导审批执行采购退货供货至指定地点不合格合格进入材料出库、领用程序材料管理人员验收、入库在送货单上签字、并开具入库单，经领导签字核对办理相关材料采购结算、付款手续使用部门、财务部门记帐、审核核对付款5.2大宗材料采购计划5.2.1大宗材料使用单位必须事先编制大宗材料使用采购计划。计划分为：材料总用量初步计划，材料使用月度计划，在计划基础上提交采购进货通知单。计划一般由使用部门负责编制和复核，报公司成本控制部门办理审批。5.2.2材料总用量初步计划材料初步计划由大宗材料使用单位按预计材料的使用时间、总量、分批到货数量、品质、品牌、厂家、厂地等要求报批。5.57、2.3材料月度计划根据进度要求，每月的月计划应提前于上月底编制及审批后送公司成本控制部门。5.3大宗材料询价5.3.1询价要点大宗材料必须经过多次（分阶段）广泛（“货比三家”）询价及竞价确定供货商及价格，建立供货商名册，优录劣汰，提高询价工作质量及效率。询价工作由使用单位负责，成本控制部门协助。询价工作要有主办、有复核，并经公司审批后方进行下一步骤。5.3.2询价步骤：分阶段询价按“初步计划表”进行全面市场调查，主要是掌握供货渠道，保证对所有材料均有相应的三家以上供货商，并作初步询价，掌握行情，在此基础上优选值得进一步询价的供应商。初步计划询价完成后汇总送成本控制部门。按“月度计划表”进行再次58、询价作为准备采购的竞价式询价，在初步询价比价基础上对优选供货商提出降价建议再次询价，取得合理低价。价格平稳时，此询价可作为当月采购价上报审批。月度计划询价完成后汇总抄送成本控制部门，抄送单位有不同价格信息应及时反馈。若该询价作为采购价则按采购程序办。按采购进货通知单（附表三）作最终询价，确定采购价。成本控制部门使用单位采购进货通知单后即进行采购前最终询价，并填报实施采购大宗材料询价汇总表（附表四）C、询价内容供货商的名称、地址、企业负责人、联系人、姓名及电话、传真。供货商在明确了解材料名称、品种、型号、规格等材料要求，以及供货地点、供货时间等情况下的报价和报价时效。供货商对货款支付的要求，优惠59、条件等。5.4大宗材料采购5.4.1采购申请使用单位按大宗材料采购目录提前上报时间报送成本控制部门采购进货通知单。若使用单位的月度计划能准确反映材料进场数量及时间要求，可将该月度计划表作为采购进货通知单使用，按提前上报时间要求上报，并在月度计划表上注明：“该表作为采购进货通知单使用，不另报采购进货通知单。”5.4.2采购审批大宗材料采购由公司领导审批。项目部填报大宗材料采购询价会签审批单并附上大宗材料询价汇总表以及供货商报价表，送相关部门及领导会签，报领导审批后执行采购。5.4.3采购记录归档：为了增加采购的透明度，追踪采购的过程，财务部门、工程实施协调部门、成本控制部门及使用单位均需妥善保管60、供货商的基本材料（材料名称、规格、价格、供货商名称、地点、电话及相关证件等）和抄送的每次询价汇总表，以便核查。5.4.4采购与入库：大宗材料原则上由材料使用单位负责采购。由成本控制部门和集团实施监督和审查。采购需与公司仓库核实库存，以利材料合理使用。大宗材料均应按如下程序办理：供货商按通知将物资送至使用的指定地点，由物资管理人员进行质量和数量验收，除在送货单上签字外，还必须开具一份材料入库单，该单须有项目经理或主管以上人员签字方可有效。供货商凭以上两种单据到财务部门办理供货结算、付款手续。物资管理人员按照材料管理制度分别办理各自相关管理手续，使得该项物资采购供应的单据传递到相关部门以供核对、入61、帐。6、材料验收管理。6.1各使用单位材料管理人员在验收物资时应同时收取供方提供的产品必备资料，如质量证明书（合格证）或检验报告书，强制性认证书等。并在供方的协助下对产品进行质量和数量验收。6.2材料的包装应完好，外观没破损，否则应重新计量或开箱检查。6.3可当场调试的材料机具：材料管理人员、施工负责人、供方三方应当场调试。6.4公司成本控制部门和项目经理必须对每种大宗供应材料，在供应期内均应不定期组织抽检，抽检的频率和次数根据供应量的大小，时间长短以及供应次数来确定；一般不得少于2次以上，抽验时应有材料员，供应商代表在场并及时按实填报抽检表（附表八），作为结算付款依据。若抽检有问题，合同有约62、定的，严格按照合同办理，有严重争议的上报公司领导批准后执行。7、使用单位（或项目部）之间物资机具调拨在方便、节省和充分利用物料的原则下，经领导同意，在公司和集团内各单位之间可以调拨物料，但手续应严格齐全，办理调拨手续。调拨物料的价格原则上净值打八折。8、盘点各单位每月对大宗材料盘点一次。9、附则10.1本规定适用于全集团公司。10.2本规定自发布之日起生效实施，由公司审计监察部负责解释。（八）安全生产管理制度1、安全管理机构及框架图1.1安全管理机构的设置各个分、子公司均需设置安全管理机构。按需要确定配备专职或兼职的安全管理人员，负责本单位的安全生产监督管理工作。1.2安全管理保证体系框架图 63、各单位安全管理保证体系框架参照以下港湾工程公司安全管理保证体系框架图。公司总经理公司总工程师公司副总经理公司安全主管项目经理项目安全员项目副经理项目技术负责人资料员质检员材料员施工工长机电工长机械员施工作业队2、安全生产管理职责2.1总经理安全生产职责 2.1.1认真执行国家及地方有关安全生产的方针、政策、法规及公司的安全生产管理制度，对全公司的安全生产负全面领导责任；2.1.2建立健全公司级的安全生产保证体系，确保安全措施费用的落实，并督促检查安全责任制的执行情况。2.2工程实施协调部门经理安全生产职责2.2.1在公司领导下负责全公司的安全生产监督管理工作，按照安全生产的规范和标准和本公司的64、安全生产管理制度，检查各项目部的执行情况；2.2.2对安全管理体系的运行控制情况进行监督、检查和指导。2.3公司安全主管安全生产职责 2.3.1制订全公司的安全工作规划和目标，并负责具体实施； 2.3.2具体落实公司安全生产教育和培训工作，对安全员、特种作业人员的上岗培训和考核发证，并对各项目部特种作业人员持证上岗情况进行检查；2.3.3定期或不定期的对项目部的施工现场和安全生产资料进行检查，并现场纠正违章作业行为，如遇到危及安全生产的紧急情况，要当场责令其停止作业，并立即报告有关领导处理。对检查出来的安全隐患，填写安全隐患整改记录表，提出整改意见，限时定人落实整改并跟踪检查直至整改符合要求；65、2.3.4落实监督、指导项目应急救援预案的制定及响应能力，并参与具体组织实施，在部门职责范围内，保持应急救援预案的响应能力。2.4项目经理安全生产职责2.4.1对本项目的安全生产负全面领导责任，制订本项目各项安全生产管理措施并负责组织实施；建立本项目安全生产管理体系，并明确项目管理人员的安全生产职责、权限，按项目的实际要求配备安全管理人员，2.4.2认真组织落实施工方案中的安全技术措施，督促检查安全技术交底与安全设施验收工作，参加项目部大型机械设备进场的检查验收，以确保施工中的安全生产；2.4.3组织制订本工程项目的应急救援预案，组织领导实施并保证其响应能力；2.4.4定期组织项目的安全生产和66、文明施工的检查工作，并督促落实整改检查出的安全隐患；如发生工伤事故，要组织保护现场和抢救受伤人员，及时向有关主管部门上报，并协助事故的调查处理工作，抓好对员工进行安全知识和安全技术的教育培训工作；2.4.5健全用工管理手续，需用外包队必须及时向有关部门申报，严格用工制度，并组织对外包队上岗进行安全教育培训。2.5项目安全员安全生产职责2.5.1认真执行安全生产政策法规和公司安全生产管理制度，在项目经理的领导下抓好项目的安全生产及文明施工工作；2.5.2组织对新员工进行安全“三级”教育培训工作，并做好教育过程记录，检查特种作业人员持证上岗情况，协助有关部门做好特种作业人员的复审工作；2.5.3每67、天对施工现场进行安全巡视，及时纠正和查处违章指挥、违规操作、违反安全生产纪律的行为和人员，做到严格执法，坚持原则，敢抓敢管；2.5.4负责项目安全设备、防护器材和急救器具的管理，参加项目进场机械设备、安全防护设施的检查验收，建立健全项目各种安全台帐、检查、验收、记录、奖惩等安全管理资料，归档成册；2.5.5发现重大安全隐患或严重违章，立即报告项目经理及时处理；发生工伤事故要及时、如实向上级报告，并配合事故调查，作好详细记录。2.6项目施工员安全生产职责2.6.1认真执行安全生产的规章制度，对所管施工范围内的安全生产与文明施工负管理责任，要确保安全工作与生产任务协调一致，当生产任务与安全工作发生68、冲突时，必须优先解决安全工作问题；2.6.2认真落实安全技术措施及安全技术操作规程，并针对施工工序的特点，负责对分管施工区域内作业班组进行分项施工安全技术交底，并履行签字手续，并对交底的执行情况经常进行检查；2.6.3检查施工生产计划实施情况的同时，检查安全技术措施执行情况。经常检查所辖班组（包括外包队）作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决；2.6.4对所管施工区域每周必须进行不少于两次的安全检查，并做好记录，接受安全部门的安全监督检查。参加项目部定期的安全检查、施工生产及安全会议；2.6.5对所管施工区域发生工伤事故要立即组织保护事故现场和抢救受伤人员，并立即向项目经理报69、告。3、安全教育培训制度 3.1工程实施协调部门负责安全教育工作的具体组织实施工作，并行使监督指导职责；3.2各项目部必须认真对职工进行安全教育，提高职工对国家安全生产方针、政策和遵守劳动纪律、安全操作规程、规章制度的了解；3.3建立员工的安全培训教育档案，未经安全教育或考试不合格的员工，不得安排从事本岗位工作；3.4员工（包括公司员工、分包单位施工人员）入场前必须进行公司、项目部和班组的三级安全教育；在三级安全教育基础上，每年不定期地由所在项目安全员组织员工进行安全教育知识培训。3.5每道工序施工前，项目部必须对所有作业人员进行安全技术交底；3.6特种作业人员安全必须由人事行政管理部门在指定70、培训机构进行专门培训，经考试合格并取得特种操作许可证后才能持证上岗作业.4、安全管理奖罚制度4.1新进员工或外包队伍没有进行安全教育培训就直接上岗的，一经查出，由项目部对该外包队伍罚款200元；4.2对工程实施协调部门及项目部发出的隐患整改通知单没有按时整改或弄虚作假的，一经查出，对该班组罚款200元直至清除出场；4.3进入施工现场必须戴好安全帽，并扣好帽带，如发现不戴安全帽上班者罚款20元/人次，不扣帽带10元/人次，班组长及管理人员加倍罚款；4.4高空作业没有佩戴安全带作业的罚款50元/人次，施工中上下乱抛掷材料或工具者，罚违章人20元/次，造成后果者依法处理；4.5不懂电器设备而玩弄者，71、使用电炉，乱接乱挂电线出现事故，责任自负，并罚款200元/人次；4.6发现酒后进入施工作业人员，立即停止作业并罚款50元/人次；4.7对以下违规这进行罚款：（1） 发现在施工现场睡觉者罚款50元/次；（2） 未经项目负责人同意，在施工现场擅自使用明火，违者罚款100元/次；（3） 在木工棚，仓库等禁烟场所内吸烟处以罚款50元/人次；（4） 穿拖鞋，高跟鞋，赤脚赤膊操作者罚款50元/次；（5） 拆除和破坏设在宿舍区、施工现场设置的灭火器等消防器材及安全设施的，违者处以200元/罚款，并赔偿所有损失；（6） 工地员工一律不得使用电炒锅、电炉及其它电器，一经发现，没收电炒锅、电炉并罚款200元/次，72、宿舍内除项目电工拉接的电线外，一律不得私接电线，违者罚100元/次。4.8对员工和作业队执行安全制度优秀者或防止、避免了重大安全事故者，公司酌情予以奖励。5、工伤事故管理制度5.1事故的报告5.1.1发生生产安全事故，有关人员必须保护好现场，积极抢救伤员，并在12小时内填写施工安全事故呈报表逐级上报领导。项目经理要对伤亡事故报告的正确性、及时性负责。5.1.2发生事故报告内容：1) 事故发生的单位、时间、地点；2) 事故简要经过、伤亡人数、伤害程度、伤亡者姓名；3) 事故现场采取的控制措施；4) 报告人姓名、工地电话；5) 发生火灾事故，要迅速上报工程实施协调部门及人事行政管理部门；6) 发生73、生产安全事故后，要立即启动相应级别的应急救援预案。迅速组织抢救遇险受伤人员、指导现场紧急救护、采取有关措施制止事态蔓延扩大并认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态均不得破坏，为抢救受伤害者需要移动现场某些物体时，必须做好现场标志；5.2事故的处理5.2.1事故的处理必须按照“四不放过”原则，进行认真、及时的处理，制定的纠正措施和预防措施要通过综合评价后实施；5.2.2忽视安全生产、违章指挥、违章作业或者对事故隐患不采取措施而导致伤亡事故的，公司将按照有关规定对项目经理和直接责任人给予经济处罚和行政处分，构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任；5.2.3事故处理后，公司将处理结果以通报74、形式发至各相关单位，使各项目部都能吸取教训，以预防类似事故的重复发生。5.3工伤事故提交资料；5.3.1轻伤事故：由事故发生单位在事故发生当月内将材料上报工程实施协调部门：5.3.2重伤、死亡以上事故：由事故发生单位在重伤事故发生后5日内、死亡事故发生后10日内将材料报主管部门。施工安全事故呈报表填报单位（盖章）报告日期事故基本情况事故发生日期、时间事故发生地点事故分类质量安全初步估算直接经济损失（万元）事故类型事故发生部位事故简要经过原因初步分析呈报人时间单位领导时间6、事故应急救援预案为加强对安全事故的防范，及时做好安全事故发生后的救援处置工作，最大限度地减少事故损失，提高公司在施工生产过75、程中突发事件的应变能力，特制定本安全事故应急救援预案。6.1应急救援组织机构本生产安全事故应急救援预案的应急反应组织机构分为一、二级编制，公司设置应急预案实施的一级应急反应组织机构，现场设置应急实施的二级应急反应组织机构。6.2公司级应急指挥及救援组织机构工程实施协调部门是公司安全生产领导小组办公机构，部门经理任总指挥，安全主任任副总指挥，组员由工程实施协调部门、成本控制部门等部门的人员组成。6.3现场应急指挥及救援组织机构现场安全领导小组机构组成：由经理、副经理、技术负责人、安全员等相关人员组成，现场经理任组长、并明确各应急专业组长。6.4应急救援组织机构的职责6.4.1分析紧急状态确定相应76、报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型；指挥、协调应急反应行动；6.4.2与企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络；6.4.3最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全；6.4.4协调后勤方面以支援应急反应组织；6.4.5通报外部机构，决定请求外部援助；6.4.6决定应急撤离，决定事故现场外影响区域的安全性。6.5紧急情况的处理程序和措施相邻可依托力量应急救援机构上级主管部门、政府、安全监督管理部门公司安全生产管理委员会安全生产领导小组事故现场各应急小组相邻可依托力量应急救援程序图：救助求救指报援助令告报告启求动援救助救助 6.5.1事故发生后，事故现77、场应急专业组人员应立即开展工作，组织自救；采取紧急救援措施，事故现场由现场领导任现场指挥，全面负责事故的控制、处理工作。6.5.2安全领导小组接到报告后，要立即向上级安全领导小组报告。应急救援机构电话号码：匪警：110火警：119医疗急救：120安全事故报告电话：公司电话：0755-26825607 0755-268671216.6应急救援的培训与演练6.6.1培训与演练应急预案和应急计划确立后，按计划组织公司本部全体人员进行有效的培训，从而具备完成其应急任务所需的知识和技能。主要培训内容：（1） 灭火器的使用以及灭火步骤的训练；（2） 施工安全防护、作业区内安全警示设置、个人的防护措施、施工78、用电常识、在建工程的交通安全、大型机械的安全使用；（3） 对危险源的突显特性辩识；（4） 事故报警；（5） 紧急情况下人员的安全疏散；（6） 现场抢救的基本知识。经过有效的培训，公司要组织演练。演练结束及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。6.1.3事故报告指定人员联系电话公司的安全生产领导小组是公司安全事故报告的指定机构。安全生产领导小组接到报告后及时向总指挥报告，总指挥根据有关法规及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或其他有关部门报告，特种设备发生事故的，还要同时向特种设备安全管理部门报备。7、附则7.1本办法适用于全公司。7.2本办法自发布之日起生效79、实施，公司安全管理部门负责解释。（九）办公用品管理制度1、总则 为规范公司办公文具、办公用具、办公设备的计划、购置、领用、维护、交接、报废，使之管理有序，责任明确，物尽其用，避免浪费，特制定本制度。2、适用范围 集团各部门、各分子公司。3、职责3.1企业管理部负责集团总部、分子公司的办公文具、办公用具、办公设备的计划、购置、发放、交接、报废等管理条例的制定和修改。3.2财务管理部与企业管理部对办公用品、办公用具、办公设备的费用及节省确定相应的指标并每年进行检讨，以此作为整个集团内部的控制指标；4、定义 4.1 办公文具 4.1.1 低值易耗 低值易耗品包括签字笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、荧光笔、胶80、水、胶带、双面胶、修正带、大回针、图钉、回形别针、橡皮筋、橡皮擦、鱼尾夹子、文件夹、资料册、文件袋、拉杆夹、涂改液、印泥、笔记本、便签纸、打印纸、墨盒、碳粉、色带、告示贴、订书针、起钉器、直尺、财务报销单等价值较低的日常办公用品；4.1.2 个人耐用品个人耐用品包括笔筒、订书机、打孔机、剪刀、裁纸刀、计算器、电话机、U盘、文件篮、文件架、鼠标、键盘、电池、移动硬盘等物品；4.2 办公用具办公用具包括大班台、大班椅、中班椅、办公台、卡座、办公椅、职员椅、会议台、活动柜、木文件柜、铁文件柜、主机架、沙发、茶几。4.3 办公设备办公设备包括电脑、笔记本电脑、照相机、摄影机、打印机、复印机、传真机、碎81、纸机、保险柜。5、办公用品的配置标准和日常计划5.1 新入职员工办公用品配置标准办公文具：签字笔2支、铅笔1支、笔筒1个、卷笔刀1个、订书机1部、订书针1盒、剪刀1把、胶水1瓶、软皮笔记本1本、文件夹3个、文件栏1个、文件架1个；办公用具：视具体办公环境而定；办公设备：电脑一部。5.2日常计划各部门须根据实际使用情况做办公用品使用计划，每月25日之前填写办公用品申请表提交至领导审批后方能实施购买。6、办公用品的购置与使用6.1 各单位行政管理部门统一负责办公用品的购买、分发和管理。办公用品必须集中采购，理会签审批流程。临时一次性采购在10万元以上的也必须办理会签审批流程。6.2 各单位须在集团82、指定办公用品供应商处购置办公用品。6.3 各单位购置办公用品后须及时进仓入库。6.4各部门需明确一名办公用品部门管理人，报企业管理部备案。6.5电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等根据实际情况进行日常维护。6.6办公设备的维护外包给有资质的供应商。7、办公用品的交接员工因离职或工作岗位变动等原因，需进行办公用品的交接或收回时，移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，确认无误后三方签字。8、办公用品的报废所有办公用品由企业管理部做统一报废处理。9、附则9.1本制度适用于全公司。9.2本制度自发布之日起生效实施，集团企业管理部负责解释。（十）档案管理制度1、总则183、.1为规范档案管理，特制定本制度。1.2档案是指公司在经营、管理、生产、建设等活动中直接形成、对本单位和社会有保存价值的各种文字、图表、声像、光盘、实物等不同形式、不同载体的记录。1.3本制度适用于档案的收集、整理、分类、利用、及归档。2、归档范围及分类 2.1一类文件：集团重要会议形成的各种文件；集团及各子、分公司证、章、章程等重要资料；保存在公司的员工资质证书；人事档案；审计资料等。 2.2二类文件：公司行政事务产生的各种总结、报告、会议纪要、通知等资料；工程类归档文件；对内分包合同、对外分包合同等。2.3三类文件：集团颁布的各种规章制度及其它归档范围。3、档案日常管理1档案管理员职责3.84、1.1贯彻执行档案工作的各项规章制度。3.1.2负责档案接收登记、编号、存档、办理借用登记、归档、整理、保管等。3.1.3登记文件、合同资料详细信息，并编制文件目录，以便检索利用。3.1.4科学排列各文件资料，按编号顺序存放于文件夹内，并加以标识，整齐排放在档案柜中。维护档案安全，保守档案机密3.2各单位档案管理职责3.2.1各单位在各项活动中形成的具有保存价值的文件、声像等资料，均由各单位按照归档范围收集齐全、集中、及时整理立卷，并提交至中心档案室归档。3.2.2各单位须指定人员定期向中心档案室移交档案，移交时应准确填写档案移交清单，随同档案一起提交至中心档案室验收。3.3档案借用3.3.185、档案外借一般只借复印件，原件的借用须经公司领导批准同意。档案交还时，须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应及时上报。因特殊情况需超过拟借用时间，须重新办理手续。3.3.2借用人须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、调换、摘抄、复印、摄影及转借他人使用等。3.3.3外单位人员原则上不允许借用档案，如遇特殊情况，借用与其单位有关联的资料文件，应持单位介绍信，并经分管领导批准后方可借用。3.3.4借用审批要求：一类文件，需各单位负责人审核，并经集团分管领导批准；二类文件，需各单位负责人审批；三类文件，所有公司成员可以借用 。3.4档案销毁3.4.1对失去利用价值的档案，销毁时，须写销毁申请86、报告，并编制销毁目录，报部门负责人和分管领导审核，最后经总裁批准后，方可销毁。3.4.2执行销毁任务时，须二人以上人员监销，并在销毁目录上签字。最后，将批准文件及销毁目录一并存档。4、档案管理要求 4.1所有一类、二类、三类文件的归档须有原件及电子件。 4.2声像和实物类： 4.2.1照片档案收集整理要求4.2.1.1收集要求:电子照片、光盘及文字说明齐全; 电子照片、光盘的命名一致，文字说明与光盘相符；电子照片应单独整理存放，光盘和文字说明一同整理存放。4.2.1.2文字说明的编写：应包含事由、时间、地点、人物、背景、摄影者等六要素，概括地揭示照片影像反映的全部信息。4.2.2录音、录像文件87、等档案收集整理要求。4.2.2.1文字说明参考照片档案的六要素及编写要求, 采用标签注明。4.2.3归档时间：各声像档案经整理和编写说明后，及时归档；其它实物档案视实际情况而定。4.2.4保管4.2.4.1所有电子照片、录音、录像文件需刻盘保存。4.2.5借用4.2.5.1借用声像档案应及时归还，不得损坏、随意复制、转借。5、附则 本制度由企业管理部负责解释。（十一）印章管理规定1、总则1.1为加强对印章的管理，维护印章的权威性和严肃性，划清印章使用的权限范围，严格事务审批程序，规范用章行为，提高服务质量和办事效率，结合公司的实际，特制定本规定。1.2各单位的领导应当高度重视印章管理与使用工作88、，严格遵守本规定。1.3各单位的印章监管人员要有很强的法律意识和责任感，认真履行岗位职责。1.4公司印章由企业管理部统一管理。2、印章的分类和刻制2.1印章按职能分为公章、合同章、财务章、部门章和项目部印章以及各种单据印章，按职能划分使用。2.2新成立公司或部门、项目部，因工作需要启用印章时，必须以报告的形式提出印章启用申请，经总裁批准后，由企业管理部专办员报公安部门审批后刻制，任何单位和个人未经批准不得私自刻制印章。2.3各单位人员领用印章时，必须先到企业管理部办理登记使用手续，签收并注明领用日期和使用期限。3、证、章的保管3.1公司印章、法人授权委托书、法人代表证明书及介绍信由企业管理部统89、一管理，公司公章、证件、法人代表证明书、法人授权委托书、介绍信及企业管理部门印章由企业管理部专人负责保管，各部门印章或项目部印章由各部门、项目部负责人保管，严格履行审批使用手续，防止丢失和滥用。3.2印章不使用时，必须由负责人保管好或锁于保险柜内，未经领导批准，均不得带出存放地点使用。3.3因特殊原因，确需到存放部门以外地点使用印章的，应经公司领导批准，派专人携带前往。3.4变更启用新印章或其它原因停用印章，应将原印章缴回，由企业管理部按有关规定处理。不得私存或自行销毁，启用印章或停用印章应由公司发文公布。3.5加盖印章要规范，印记要端正清晰。4、法人授权委托书和法人代表证明书及介绍信的使用490、.1法人代表证明书和法人授权委托书及介绍信的管理，应建立一种严密的有据可查的方法，由专人负责。要严格执行使用签批手续，严禁发出空白信。4.2存根应妥善保管，按保密要求归档。4.3需要公司法人代表证明书、法人授权委托书或介绍信的，应填写证章使用申请单，经主管领导批准后，专职者根据此单填写，盖章后发给需要人。要履行签批手续，防止个人乱用。4.4因情况变化，领用人没有使用的，应立即退还。4.5使用者的合法身份与事由要经严格审核，用信人的姓名、身份、人数、事由要写清楚，防止冒用和伪造，单位名称要用全称或规范化的简称，签署、用印、时间等要写明，要有编号和骑缝章，存根和发出的信要一致。5、印章的使用规定591、.1公司的印章的使用5.1.1以公司名义签发的各类公文、信函、合同、协议等，按有关规定办理签发审理程序后，凭发文审批面单或审批人（公司主管领导）在文件上的签字直接盖章。5.1.2各类报表、资料、标书、单据、报告、法人授权委托书等，凭公司相关负责人签字确认后直接盖章。5.1.3除以上情况外，需使用公司印章的，由经办人填写证章使用申请单，写明申请事项，经部门经理或项目经理、分管领导审批后盖章。5.1.4凡盖公章均需按证章使用登记表办理登记手续。5.2业务章和部门级印章的使用以部门或项目部名义的各类函件、资料等，须经部门经理或项目经理签发审批后盖章，并办理盖章登记手续。具体办法由部门或项目部参照5.92、1。各单位、各部门对内、外文件需要加盖公司公章时，须填写证章使用申请单，写明申请事项，经公司部门经理以上审批后，方可盖章，并办理盖章登记手续。5.3印章专管人员严格执行印章管理规定，认真核对需盖章文件与申请单事项是否一致，否则不得给予盖章。5.4印章专管人在盖章时严格按照国家印章管理规定执行，盖的印章清晰明了，按公文规定骑年盖月。5.5各印章保管人须严格依照印章使用审批权限规定及审批程序使用印章，不得擅自越权，违规使用。5.6如有违返审批权限擅用印章而给公司造成损失的，由公司追究违规人责任，给予相应处罚。6、印章的销毁6.1企业管理部负责办理各级印章的更新工作，包括统一回收、登记、销毁等事宜。93、6.2需终止的印章，由使用部门提出申请，报总经理审批后，由企业管理部回收，封存或销毁。 拟销毁的印章在鉴定无误后，由企业管理部提出销毁意见，报总经理批准后方执行印章销毁。7、附则本规定由企业管理部负责解释。（十二）公文处理规定1、总则1.1为规范某港湾集团公文处理工作，特制定本规定。1.2公文是传达贯彻上级方针政策、发布规章制度、情况交流、信息沟通的重要工具。各单位必须重视并认真做好公文处理工作，切实提高公文质量和公文处理的效率。1.3集团企业管理部是集团公文处理工作的主管部门, 负责公司公文处理，同时指导各分子公司的公文处理工作。各分子公司应按本规定的要求，规范本单位的公文处理工作。1.4各94、分子公司行政部门应配备专职或兼职文秘人员负责公文处理工作。文秘人员应忠于职守，具备相应的专业知识。1.5公文由各单位行政部门统一收发、分办、传递、立卷。公司公文归档参见档案管理制度。1.6公文处理工作必须做到准确、及时、安全，必须严格执行有关保密规定，保守秘并积极采用先进的技术、手段，提高公文处理效率，逐步实现办公自动化。2、适用范围 适用于某港湾集团及下属分、子公司。3、公文种类与用语3.1公司常用的公文种类有：3.1.1命令：以上级向下级发布执行令（命令），用“命令”。决议：经公司的程序通过或审批，对重大事项形成的方案或意见，用“决议”。决定：对重大事项或者重大行动作出安排，用“决定”。纪95、要：记载传达会议议定事项和主要精神，用“纪要。通知：发布规章、制度、办法，转发上级单位，同级单位和不相隶属单位的公文，批转下级单位的公文，要求下级办理和需要周知或共同执行的事项，任免和聘用人员，用“通知”。通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或内部重要情况，用“通报”。通告（公告）：宣布重大事项，在较广泛的范围公布应当周知的事项，用“通告”。报告：报告工作，反映情况，提出意见或建议，用“报告”。请示：向上级请求指示、批准，用“请示“。批示：向下级作出指示，用“批示”。批复：答复请示事项、用“批复”。函、复函：商洽工作、询问和答复问题、请求批准等，用“函”。回复来函，用“复函”。3.2各96、单位公文按上述规定用语。4、公文格式与标注4.1公文主要由秘密等级、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄报单位、抄送单位等部分组成。4.1.1秘密公文视秘密等级分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”。4.1.1.1绝密是最重要的公司秘密，如果泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重的损害。4.1.1.2机密是重要的公司秘密，如果泄露会使公司的安全和利益遭受严重的损害。4.1.1.3秘密是一般的公司秘密，如果泄露会使公司的安全和利益遭受损害。4.1.2紧急公文视情况标明“特急”、“急”。4.1.3发文单位标识由发文单位规范化简97、称，用蓝色标识；联合行文时，主办单位排列在前。4.1.4发文字号，由单位代字、年份、序号组成。联合发文，只标明主办单位发文字号。发文字号的基本格式是“年份号”。“”表示发文单位代字；“”代表发文流水排序数，不加“第”字，不编虚位（即1不编为001）；年份应标全称。 公司及各部门发文字号由公司企业管理部统一分配、掌握（见附件一），并根据公司管理架构变动情况作出适时调整。下属单位发文字号由本单位行政部门分配、掌握和调整。4.1.5公文应标明签发人，签发人为主签发人。联合行文时按发文机构顺序标明各单位的主签发人。4.1.6公文标题，应当准确简要地概括公文的主要内容，一般应标明发文单位、事项和公文种类98、；标题中除法规、规定名称加书名号外，一般不用标点符号。4.1.7主送单位指公文的主要受理单位，应当使用全称或简称；抄送单位和抄报单位指除主送单位外需要办理或阅知公文的其他单位，应当使用全称或规范化简称。公司在一定范围内发送的公文，主送、抄送单位一般不具体列明，只标明有关单位的总称。详见管理名词定义规定。主送“各有关单位”，须在文件末尾主送栏具体标明主送的单位。抄报、抄送不使用“各有关单位”的总称，而应具体标明相关单位。4.1.8公文如有附件，应在正文之后注明附件名称和顺序。4.1.9成文日期以领导签发日期为准；联合行文的，以最后签发单位领导的签发日期为准。会议通过的文件以通过日期为准。成文日期99、用汉字将年、月、日标全，“零”写为“”。4.1.10纸质文件除会议纪要外一律加盖印章，电子文件以电子方式签章。4.1.11公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注在成文日期下一行。“请示”及其他需要回复的公文应在附注处注明联系人的姓名和电话。公文用纸为A4型，左侧装订。4.1.13公文文字从左至右横写、横排。主要要素的字号、字体为：4.1.13.1秘密等级、紧急程度、签发人、文件编号，为黑体12号字；4.1.13.2标题为宋体16号加粗，正文为宋体11号字；4.1.13.3主送单位（位于抄送栏时）、抄报单位、抄送单位、拟稿人、校核人、存档、印发为华文黑体12号字；4.1.13.4文件100、名称、版本、页次、印发日期为华文黑体10号字。5、行文关系和规则5.1行文应当确有必要，注重效用。可发可不发的文件不发。5.2各单位的行文关系，应根据各自的隶属关系和职责范围确定。各单位在自己的权限范围内可以自主行文。5.3向下级单位的重要行文，应抄报直接上级单位。5.4凡部门之间未对有关问题协商一致时，不得向下各自行文。如擅自行文，上级单位有权责令纠正或撤销。5.5非紧急情况，各单位不得越级行文。因特殊情况必须越级行文时，应得到被越过单位的允许，并抄报被越过的单位。5.6 “请示” 须一文一事；一般只送一个主送单位，如需同时送其他上级单位，应用抄报形式，但不能同时抄送同级或下级单位。“报告”101、“纪要”、“通报”中不得夹带请示事项。5.7向多个单位上报其他文种的公文，应根据内容写明主送单位和抄报单位。上级单位向受双重领导的下级单位行文，必要时应抄送其另一上级单位。5.8除公司领导直接交办的事项和重大紧急情况外，行文一般不得直接送领导个人。5.9报公司的文件，不得同时抄送公司领导和职能部门。5.10集团企业管理部制定管理名词定义5.10.1当公司部门发生调整及管理方式发生变动时，管理部应及时调整管理名词定义。5.10.2管理部负责对管理名词的使用情况进行检查指导。5.10.3管理名词定义如下表：序号名词定义1集团或公司某市某港湾集团有限公司2职能部门包括：企业管理部、财务管理部、审计102、监察部、工程事业部等3各子、分公司集团全资子公司或按全资子公司建制管理的业务部门，具体包括：港湾工程、机械设备，黄石疏浚、港湾众力、赤化超、金业、燊泰基、某分公司、中东分公司、生科源、七星湾、成都绿源4二级单位包括：各子、分公司的职能部门 及下属经营单位5各单位包括：职能部门 、 各子、分公司、 二级单位5.11行文的公文发文字号某市某港湾集团有限公司： 招港集团年度号 某市蛇口某港湾工程有限公司： 招港工程年度 号黄石市招港疏浚工程有限公司： 招港疏浚 年度号某市某港湾机械设备有限公司： 招港机械年度号某赤华超石料有限公司： 招港赤年度号博罗县燊泰基石料有限公司： 招港燊年度号博罗县罗阳镇义103、和金业石料有限公司： 招港金业年度号某市港湾众力建筑工程劳务有限公司：招港众力年度号某港湾中东分公司： 招港中东年度号某港湾某分公司： 招港某年度号企业管理部： 招港企管年度号财务管理部 招港财务年度号工程事业部： 招港事业年度号审计监察部： 招港审监年度号6、公文办理6.1公文办理分为收文办理和发文办理。 6.2所有文件原则上必须经文件收发部门统一收发、登记、分送。未经统一登记的急文在办理完毕后，需交文件收发部门补办登记。6.3收文办理程序：6.3.1签收收文机关的收发人员清点检查来自各个渠道的公文并履行签收手续，主要分外收发签收与内收发签收，外收发签收由公司前台人员操作；内收发签收则由行政104、部门的相关人员操作。（表格见附件二）6.3.2登记收文必须交由本单位收发人员统一办理收文登记、编号等。对紧急公文，登记时应注明办理时限。6.3.3审核主要审核是否应由本单位办理，是否符合行文规则，是否符合国家法律、法规，涉及其他部门的事项是否需协商、会签，审核之后，提出拟办、批办意见，交有关部门承办；对不符合规定的公文，可退回呈报公文的下级单位并说明理由。6.3.4拟办、批办。收文部门负责人就来文提出建议性意见，公司领导对送批文件如何办理提出决定性意见，意见要指明承办单位及承办人，如需两个或两个以上单位共同承办，要明确主办单位，并交代文件办理的原则、方法、要求及时限。6.3.5承办基本要求：依105、据批办意见办理公文，牵头部门应担负主办公文的责任，及时快速办理公文，及时履行注办手续。6.3.6催办按照办理时限要求，对主办单位进行督促，防止积压和延误。6.3.7归档收文办理完毕后，对具有存档价值的文件进行立卷归档。6.4发文办理程序：6.4.1拟稿根据办理事项的需要，由主办单位的经办人员拟稿，公文拟稿的具体要求为：6.4.1.1符合国家的法律法规及方针、政策，符合企业所在地区的法律、法规；6.4.1.2情况确实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确。篇幅力求简短；6.4.1.3人名、地名、数字、引文要准确。日期应写明具体的年、月、日；6.4.1.4结构层次序数，第一层106、为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1、”，第四层为“（1）”；6.4.1.5必须使用国家法定计量单位；6.4.1.6除成文日期、部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数位必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字；6.4.1.7引用公文应注明发文时间、单位、标题和文号（先引标题，后引发文字号）；6.4.1.8用词要准确、规范。第一次出现应使用全称，其后可用简称并加以说明。6.4.2审核文稿送领导签发之前，必须送企业管理部审核。核稿重点是：是否确需行文，是否与有关部门和单位协商、会签，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合单位公文处理有关规定。审核107、过程中，如属一般性问题，核稿人可直接修改；若需较大改动，可附上意见，退主办单位修改。6.4.3会签凡涉及其他部门（单位）的事项，由主办单位负责协商、会签，如意见不一致，要如实反映。6.4.4签发企业管理部核稿后送领导对公文进行最后审定并签发。重要的或涉及面广的（如呈报上级单位的文件），由单位正职或主持工作的副职签发。转发上级单位通知或印发已经领导批准同意事项的公文，可由企业管理部负责人根据授权签发，但在办理新批文件时，须附上领导的原批件。签发时，意见要明确，姓名、日期要写完整。其他审批人圈阅时要署名，且圈阅视为同意。6.4.5复核、校对、编号发文经签发后，由企业管理部进行复核、校对，重点是：审108、批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范，定稿文字是否与签发稿相符等。经复核、校对需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。单位发文由企业管理部负责统一编号，各部门发文由各自按所分配的发文字号编号。6.4.6缮印、用印单位发出的纸质文件由企业管理部负责缮印、用印，各部门发出的纸质文件由各自负责。6.4.7登记、封发、存档企业管理部对发出的文件均须进行登记，并按发送范围封发。发文必须留存一份正本与领导签发稿、随稿附件一并归档。6.4.8回收、更改、撤销因突发事件或其他原因，需要回收、更改、撤销已签发的公文，主办单位必须提出书面申请，并经签发领导批准。6.4.9催办对下发的重要公109、文，主办单位要及时了解和反馈执行情况。6.5草拟、修改和签批纸质文件，字迹要工整，不得用铅笔、圆珠笔，不得在文稿装订线外书写。6.6公文处理时限：6.6.1办文时限：6.6.1.1提出意见：一般事项，一个部门不超过一个工作日；需要研究讨论的事项，一个部门不超过三个工作日；有具体时限要求的事项，按时限要求办理；特殊事项按特殊情况处理；6.6.1.2拟稿：一个部门一般不超过两个工作日；6.6.1.3会签：一个部门一般不超过一个工作日；6.6.1.4核稿、送审：特急文不超过四小时，急文不超过一个工作日，一般文不超过两个工作日；6.6.1.5印发：一般不超过四小时。6.6.2阅文时限：6.6.2.1需110、要办理的公文：按办文时限要求处理；6.6.2.2阅知性公文：一个单位一般不超过2个工作日。6.7机密文件和注明不准翻印的文件不得翻印，确需翻印的须经发文单位同意。6.8传递密件时，必须采取相应的保密措施，确保文件安全。利用计算机、传真机等传输秘密公文，必须采取加密装备。7、公文管理7.1公文立卷应根据其特征、相互联系和保存价值分类整理，保证齐全、完整，正确反映本单位的主要工作情况，便于保管、查找和利用。7.2联合办理的公文，原件由主办单位立卷，其他单位保存复制件。7.3公文复制件作为正式文件使用时，应当加盖复制机关证明章，视同正式文件妥善保管。7.4处理完毕的公文应按照有关规定定期向档案部门移111、交，档案部门负责立卷归档，个人不得保存应存档的公文。7.5公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。7.6不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别和主管领导批准后，可以销毁。销毁秘密公文，要进行登记，有两人监督，保证不丢失、不漏销。7.7工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。8、附 则8.1本规定由公司企业管理部负责解释、修订。8.2本规定自印发之日起施行。本规定施行前制定的规章制度和其他下发文件与本规定不一致的，以本规定为准。（十三）文件资料编号规定1、总则 对公司形成的每份文件确定一个单独的编号,以便对文件的形成、发放、修改、归112、档进行管理。2、适用范围 2.1公司内部形成的各种文件； 2.2外来文件。3、职责 3.1公司企业管理部中心档案室对公司文件编号进行管理； 3.2公司各单位对本单位拟订及收到的外单位发来的文件进行编号,并对发给职能部门、各子、分公司和责任岗位的文件添加发放编号。4、工作程序4.1文件资料编号形式4.1.1公司文件资料的编号均采取按文件分类类目分段编号的形式。一般文件编号分为3段,可视需要扩展为4段。段与段之间采用“”分开。第1段为一级代码,第2段为二、三级类目代码，二级代码为文件的适用性质或归属年号、届别(董事会、股东会),三级文件代码为二级文件项目下的分类代码，第3段为流水号,由25位数字组113、成,第4段为扩展号,主要用于资料附件的编号或使用流水号等。 XXXXXXXXXXXX 扩展号 文件流水号 二级类目代码适用性质代码见4.3 一级类目代码见4.2 4.1.2一级类目代码采用英文字母编写,一般为两个字母；二级类目代码采用拼音字母编写,一般为两个字母，董事会（股东会）文件为年尾数字和会议顺序号，三级类目代码采 用1个字母,后一位为三级类目代码,文件编号中的字母、版号字母均采用大写字母。 4.2一级类目代码: BD董事会(股东会) Board OF行政文件 OfficeQM质量手册 Quality MenuOP程序文件 OperationWG作业指导书 Work GuideFM表格 114、FormID公司内子公司上报文件 Inter DocumentLD公司内子公司平行文件 Level DocumentDD公司内子公司下行文件 Down DocumentOD外来文件 Outer DocumentIV投资类文件 InvestmentAR审计报告、资产评估 Audit ReportEC经济合同 Economic ContractRG注册登记文件 RegisterOT其它 Other4.3二级类目代码4.3.1董事会文件、行政文件的二级类目代码：JD决定、决议 JY纪要TZ通知 TB通报BG报告、请示、总结 PF批复HY行政会议文件 HG函 OT其它4.3.2程序文件、作业指导书、表115、格、公司内报送文件、经济合同、其它等二级类目的代码为: JT集团、通用文件 QG企业管理部 CW财务管理部 SJ审计监察部 GC工程事业部 GW港湾工程 JX机械公司 SJ黄石疏浚 GF某分公司 SK生科源 CH赤化超 JY金业 ST燊泰基 ZD中东 AG安哥拉 KM喀麦隆 HH海虹 4.3.3外来文件的二级类目代码为: ZF政府公布的各种文件、法规 GD股东单位来文 CZ传真件 GC工程资料 QS企事业单位 OT其它 4.3.4投资类文件的二级类目代码 YC其它项目立项前文件 OT其它 企业管理部在所选项目经公司董事会批准立项后，即比照本条规定另给项目的通用性质代码，并对本项目有关的已编入Y116、A、YB、YC的文件按新代码重新编号、归档。 4.3.5注册登记文件、审计报告、资产评估二级类目代码采用4.3.2中的5个经营单位二级类目代码和 4.3.6中的各投资企业二级类目代码。 4.3.7投资类文件的三级类目代码 A项目点董事会文件 B报告 C财务文件、报表 D调查报告、项目前期各种文件 G外派人员工作汇报、总结 H与项目的关及股东间往来函 J纪要、备忘、记录 O其它 P对投资企业报告、请示的批复、批示、要求、函件 Q请示 R规章制度 S公司董事会批复、批示、意见 W外来文件 X协议、合同 Z注册文件(某登记) 4.4文件流水号 董事会文件、质量手册、程序文件、作业指导书、表格采用23117、位流水号,行政文件、公司内报送文件、外来文件、投资类文件、其它文件采用5位,前两位为年份尾数,后3位为流水号。 4.5扩展号 使用表格时,用于区别批数或同一批内各页的号码。 4.6各类文件编号方式董事会(股东会)文件编号方式如下:BD XX XX 流水号 会议顺序号(非会议用0) 董事会届别 一级类目代码 例:BD2715表示第2届董事会第7次会议第15号文件行政文件编号方式如下:OF XXXXXXXXX 流水号（三位） 年号尾数(四位) 二级类目代码 一级类目代码 4.6.3质量手册编号方式如下: QMX 流水号 一级类目代码 4.6.4程序文件编号方式如下:OPXXXX 文件流水号 二级类118、目代码 一级类目代码 4.6.5作业指导书编号方式如下:WGXXXX 文件流水号 二级类目代码 一级类目代码 4.6.6表格编号方式如下:FMXXXXXX 使用流水号（可手写） 种类流水号 二级类目代码 一级类目代码 表格的编号限定表格的格式。同一格式表格的多次使用,可视需要增加拓展的使用流水号23位。交印刷厂印制的表格在印制时,加上顺序号,位数不限。文件传阅单、文件处理单等本身不必要控制的表格，可以由单位负责人决定不使用流水编号。 4.6.7公司内报送文件编号方式如下:ID(LD、DD)XXXXXX 文件流水号 年份尾两位数 二级类目代码 一级类目代码 4.6.8外来文件编号方式如下:ODX119、XXXXX 文件流水号(或工程文件为项目号) 年份尾两位数 二级类目代码 一级类目代码 投资文件编号方式如下:IVXXXXXXX 流水号 年份尾两位数 三级类目代码 二级类目代码 一级类目代码 审计报告、资产评估编号如下：ARXXXXXX 流水号 年份尾两位数 二级类目代码 一级类目代码 经济合同编号方式如下:EC XXXXXX 文件流水号 年份尾两位数 适用性质代码 一级类目代码 注册登记文件编号方式如下：RGXXXX 文件流水号 适用性质代码 一级类目代码 其它文件编号方式如下:OTXXXX 文件流水号 年份尾两位数码 一级类目代码 4.7文件的发放编号受控文件在发放时应编写发放编号,非受120、控文件不编写发放编号。发放编号为两段流水数字,各为两位数,中间用“”隔开。发放编号第一段为文件资料中心编写的发给各单位的流水号,第二段为各单位在本单位内部发放时增加的发放流水号。XXXX 各单位内部发放流水号 办公室文件资料中心发放流水号5、附 则 本规定由公司企业管理部负责解释、修订。 （十四）管理制度控制规定1、目的 规范公司管理制度的拟订、审核、生效、修订等程序，提高公司管理制度的系统性、科学性、严肃性。2、适用范围 适用于公司管理制度的拟订、审核、生效、修订等工作。3、引用文件4、职责 4.1企业管理部负责管理制度的归口管理工作，负责论证管理制度编制修订及废止的必要性、可行性；组织对编121、制过程中的管理制度进行修改、评审等工作；办理公司管理制度的生效程序，负责电子版本的安装和更新；负责公司管理制度的印制及分发。4.2集团领导或各职能部门按照本公司和工作需要提出公司管理制度编制或修订需求并拟稿。4.3集团领导负责对拟制订的管理制度进行审核。4.4总裁负责签发管理制度。5、工作程序5.1管理制度制订的一般程序5.1.1立项集团领导或各职能部门按照本公司和工作需要提出公司管理制度编制或修订需求，由责任职能部门填写“管理制度编制（修订）立项表”报企业管理部。企业管理部组织对“管理制度编制（修订）立项表”进行论证，并提出是否立项的意见报公司领导审批。5.1.2拟稿管理制度编制立项批准后，122、由责任职能部门按照“管理制度编写规定”拟稿。5.1.3审核拟稿后，由企业管理部组织审核会议，对拟订的管理制度进行审核。审核会议由该管理制度主要涉及的相关部门领导、企业管理部分管领导、企业管理部有关人员、拟稿部门有关人员及有关单位人员参加，审核会议应对该管理制度的修改提出明确意见。审核会议后，拟稿职能部门应按照审核会议提出的意见进行修改。5.1.4批准审核通过后，由企业管理部报公司批准，批准的方式一般为公司领导会签批准或办公会审议批准；影响性小的规定可由总裁直接批准；对于公司章程规定、属董事会审批的基本管理制度，应报董事会批准。5.1.5签名管理制度经批准后，由企业管理部负责按编写规定的格式并定123、出终稿，办理管理制度批准表签名手续，由拟制部门分管领导在拟制人栏签名，由企业管理部分管领导在审核栏签名，由总裁在批准人栏签名。如无特别注明，管理制度自批准人签名之后起即生效。5.2管理制度的管理:企业管理部对批准执行的管理制度进行编号、登记、存档及版本管理。5.3管理制度的制发：企业管理部负责按照管理制度的规定格式（管理制度批准表除外）进行印制并分发有关单位。5.4管理制度的修订：已颁发实施的管理制度，如在执行过程中需要进行修订，原则上按第八条规定的程序办理。5.5管理制度的废止：管理制度的废止由企业管理部提出，按第八条规定通过审核和批准后，由企业管理部负责办理废止手续。5.6各下属单位的管理124、制度可参照本规定和本单位实际需要自行制订，但必须符合公司管理制度精神和有关规定要求。5.7各下属单位自行拟订的管理制度在批准生效前应报企业管理部进行审核，审核的主要内容是：5.7.1内容是否符合公司相应管理制度的要求。5.7.2格式是否符合公司规定。5.8各下属单位自行制订的管理制度在批准生效后应报企业管理部备案。6、附 则本规定由公司企业管理部负责解释、修订。（十五）网络管理制度1、总则 1.1 为了加强计算机网络、软件管理，保证网络系统安全，保证软件设计和计算机的安全，保障系统、数据库安全运行特制定本制度。 1.2 本制度适用于对集团公司网络系统的运行维护和管理。2、范围2.1 计算机网络125、系统由计算机硬件设备、软件及路由器等组成。2.2 软件包括：操作系统、应用软件、及有关的专业应用软件等。2.3 客户机的网络系统配置包括客户机在网络上的名称，IP地址分配等。2.4 系统软件是指：操作系统（如 WINDOWS XP等）软件。2.5 平台软件是指：办公用软件（如OFFICE 2003或OFFICE 2007）等平台软件。 3、职责 3.1 企业管理部为计算机系统、网络安全运行的归口部门，负责计算机网络系统的日常维护和管理；负责计算机网络的安全运行及计算机系统防病毒管理；4、管理4.1系统维护对于系统和网络出现的异常现象，网络管理员应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极126、措施，并如实将异常现象进行记录。针对当时没有解决的问题或重要的问题，应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防措施等内容记录。4.2 客户端维护4.2.1对于网络用户传播、复制、制造计算机病毒或采用黑客技术而致使计算机网络瘫痪造成重大损失的情况，将给予严肃处理。4.2.2计算机日常维护由使用者负责，电脑整洁、干净、不得有污垢、灰尘现象。爱护计算机和网络设备，如人为因素发生设置非正常损坏，除对当事人进行处罚外，另由当事人按照损坏程序进行赔偿。4.2.3使用者的重要文件，禁止放在系统盘(C盘)及我的桌面和文档，以免系统瘫痪后丢失数据。4.3 软件维护4.3.1公司计算机，必须由网络管理员统一127、安装操作系统、OFFICE等软件，用户可以在网络管理员的授权下，自行安装系统和专业软件。4.3.2严禁擅自在计算机中安装非工作软件和程序，严禁擅自删除计算机中的系统文件，由此可能导致数据丢失或计算机操作系统破坏，以致计算机瘫痪而影响工作；如确实工作需要安装或删除软件和程序应当向网络系统管理人提出申请，同管理人员统一安装或删除。4.3.3用户如有中毒、操作系统缓慢、死机等问题时，向网络管理员提出口头请求，接到请求的系统管理人员应及时提供维护服务，并查明出现故障的原因，如因上一些黄色网站、看电影、下载与工作无关的东西所造成的，根据情节按下列规定进行处罚。4.4 计算机病毒防治4.4.1 计算机上必128、须安装防病毒软件，防病毒软件由用户定期更新。4.4.1 使用U盘和移动硬盘前，必须对U盘进行病毒扫描确认无毒后方能使用。4.4.3 计算机对于外来软件的安装、图纸和文件的使用，在使用前要进行病毒扫描。4.4.4 送外维修和将要联入公司局域网的计算机必须经过病毒检测后，方可联入网络。4.4.5 为了防止病毒侵蚀，员工不得从互联网下载游戏及与工作无关的软件，不得在计算机机上安装、运行游戏软件。4.5 IP地址和用户密码管理4.5.1 局域网IP地址由网络管理员负责管理，用户不得擅自更改客户端的IP地址及计算机名。4.5.2如有必要，计算机用户可自行设置用户名和登录密码。4.6 上网用户必须遵守国家129、计算机信息系统安全保护条例，在公司网络上进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动。严禁通过互联网传入或传出内容不宜的信息（如政治上敏感的或反动、淫秽、封建迷信等违犯国家法律和某道德与风俗的内容），也不传播收到的此类信息。不得浏览、传播违法和不健康的内容，违反规定的用户将被终止上网权利。5、处罚5.1上网行为处罚5.1.1对上网用户在上班时间下载电影、软件等与工作无关的，严重占用网络宽带，导致网络堵塞，一经发现，罚款100元。5.1.2员工访问了不明网站，病毒、蠕虫、木马、恶意代码及间谍软件等通过网页、Email、聊天工具、下载软件等方式，侵入到内网的各个角落，严重影响公司网络的正130、常运行，一经发现罚款100元。5.1.3上班时间浏览与工作无关网页、炒股、购物、游戏等一经发现罚款50元。5.1.4使用BT、电驴、迅雷、网际快车、超级旋风等P2P下载软件和PPlive、UUsee、PPstream、迅雷看看等P2P视频软件。使得局域网网络资源被消耗殆尽，导致企业正常的网络应用无法进行，严重干扰了公司的经营活动的一经发现罚款500元。5.1.5 未经许可私自修改电脑IP地址，导致局域网出现IP地址冲突，电脑掉线现象，严重影响了局域网的稳定和畅通。一经发现罚款100元。5.1.6 未经许可私自移动公司在各点分布的网络设备及布线，乱拉线等，一经发现罚款100元。5.1.7部门共用131、的电脑，查不到责任人时，由部门责任人承担。5.2. 系统软件破坏处罚5.2.1 公司电脑系统以及应用平台等经网络管理员装好后一个月内，由于上网、中病毒、自己装卸软件等人为因素导致电脑瘫痪、办公软件、平台无法正常运行的对电脑负责人罚款50元。5.3 保密5.3.1刻意或无意泄漏经营数据的或市场经营决策的，一经查实，罚款500-1000元，后果严重者移交法律机构进行处理。5.3.1严格保密本公司的数据和文件，严禁外来人员对计算机数据和文件拷贝或抄写。也不得私自通过互联网发送本公司涉密的数据和文件。如工作需要，必须经过领导同意方可以进行操作。6、附 则本制度由公司企业管理部负责解释、修订。（十六）工132、程招投标管理制度1、总则 （1）为规范招投标管理，明确招投标业务流程及工作内容，制定本制度。（2）招投标工作由集团工程事业部负责具体实施和管理。（3）投标工作是指：以公司名义或者以因资质原因需联合具有相应资质的公司名义参与投标的各项工作。（4）招标工作：对外分包项目需要招标所涉及的各项工作。2、招投标信息跟踪（1）外部招投标信息的跟踪A主管经营的领导负责跟踪外部主要招标信息。B工程事业部负责对常规招标投信息的跟踪，并且专人负责每日察看相关投标网站，并及时地向主管领导和总经理反馈信息跟踪情况。C工程事业部对招投标信息进行统计登记。（2）内部招投标信息的发布公司对外分包的项目，根据公司领导安排需要133、对外招标的，由工程事业部负责发布招标信息。3、招投标报名（1）外部招投标报名A、公司自行投标的项目，由投标员准备报名资料，报名。B、因资质原因，需联合其他单位投标的项目，工程事业部需先行派员到联合单位登记并领取报名所需资料，然后视工程项目具体情况由工程事业部经理指派报名人员，报名。C、其他单位与本公司联合或公司内部承包以本公司名义投标的项目，由工程事业部负责为联合单位提供报名资料，办理相关登记手续并收取资料费。工程事业部经理或主管领导或总经理指派报名人员报名。（2）公司内部对外招标项目的报名A、所有参与分包投标的单位及公司内部承包人，根据所具备的资质，均可到工程事业部报名参与投标。B、项目部根134、据工程事业部发布的分包工程招标信息，推荐有施工经验的分包商参与投标报名。4、标书购买及投标保证金的缴纳（1）购买标书A、自行投标项目的标书，由工程事业部派员购买。购买标书人员根据招标邀请书的要求，办理借款手续，并购买标书。B、以与其他单位名义联合投标的项目的标书购买，由公司主要领导指派标书购买人员，一经确定标书购买人员，即可办理借款手续，购买标书。C、其他单位与本公司联合借用本公司资质投标的项目标书的购买，由其借用单位人员自行购买。D、招标文件购买后的移交：标书购买后，应及时向工程事业部档案管理人员移交，工程事业部档案管理人员根据投标需求将招标文件及相关资料复印数份，招标文件原件存档，交工程事135、业部经理将复印件发与参与投标的相关人员。E、公司对外招标分包项目，暂定免费为投标人提供招标要求及相关图纸资料，由工程事业部负责发放。（2）标前会议购买标书时，如果有标前会议，执行下列程序：A、根据工程规模及工程难易程度，由工程事业部提议，公司领导确定参加标前会人员名单。工程事业部根据名单通知相关人员按照规定的时间参加标前会。B、公司对外分包项目的招标会，由工程事业部主持，工程部参加，视工程的重要程度，邀请公司相关领导参加。（3）投标保证金的缴纳A、自行投标项目由工程事业部投标员根据招标文件要求提交的保证金数额，到财务部办理投标保证金借款手续，领用投标保证金支票，办理投标保证金缴纳手续。并保留好136、缴纳保证金的收据，以便退保证金时使用。若需提交投标保函，先行由财务部办理保函，办理好保函后，通知工程事业部投标员领取保函，工程事业部投标员及时将保函向招标单位递交。B、借用与其他单位资质的联合投标项目保证金缴纳：由工程事业部投标员办理投标保证金借用手续并借领投标保证金，先行存入所借用单位的帐户，再协助所借用单位将此保证金打入招标单位帐户，并负责到招标单位领取保证金收据保留。C、其他单位与本公司联合借用本公司的投标项目保证金的缴纳：由借用单位或人员其自行缴纳。D、公司对外招标分包项目：根据工程及投标单位的具体情况，由公司领导确定是否需要缴纳投标保证金，若需缴纳，由工程事业部通知投标人缴纳，财务部137、办理保证金收取手续。5、法人代表证明及法人委托书的开取（1）公司的法人代表证明书及法人委托书必须编号连续使用。（2）凡因投标工作需要开取法人证明书及法人委托书，须经得工程事业部经理以上领导同意，工程事业部档案管理人员才能按照统一格式打印法人代表证明及法人委托书，然后送办公室加盖相关印章，并将留存联按编号顺序存档备查。6、投标流程与注意事项（1）公司投标流程网上收集工程招标信息将收集工程招标信息请示领导批示资格后审类招标领导批示后购买招标文件分析招标文件及递交投标保证金工程成本分析根据招标文件要求编制投标文件商务标请求领导定价参与工程投标交开标结果汇报领导（2）外单位挂靠投标工程流程外单位将需外138、靠工程信息告之工程事业部工程事业部评估工程是否挂靠工程事业部评估后请领导批示领导批示不需交纳资料费外单位到财务部交纳资料费外单位凭财务开掘的收据到工程事业部领取资料协助外单位办理投标事宜（3）注意事项A、投标员取得标书后必须在当天交至工程事业部负责人手上。B、投标负责人得到标书后必须仔细阅读投标文件，指定商务标编制人，指定或与工程部协商确定技术标编制人，召开标前会，并确定提交初稿时间（一般技术标不迟于投标时间的前三天，商务标不迟于投标时间的前二天），如需要保函或保证金也通知财务部参加标前会。C、投标负责人指定或亲自编写投标函。D、标书初稿（包括商务标、技术标和投标函）拟定后，投标负责人必须仔细139、核对检查后提交分管领导审阅，根据领导安排确定标书讨论会时间与参加人。E、召集标书讨论会，记录汇总报告分管领导、总经理。F、根据分管领导和总经理指示确定报价、报价编制人，确保标底的保密性。G、标书定稿（包括商务标、技术标和投标函）后，投标负责人必须亲自与签字、盖章和封标，对标书的保密性、完备性负全责。H、督促投标员提前一小时到达投标地点。I、所有投标工作都是公司的机密，参加人员必须按照公司的规定做好保密工作7、标书制作（1）商务标书制作A接招标文件后，工程事业部组织相关人员，详细阅读招标文件及图纸，发现问题及时澄清，根据投标需要参加答疑会。并按照招标文件的要求，完成工程预算的编制工作，编制好的预140、算及时向公司主管领导及其总经理汇报。同时开始商务标书的组织编写及相关资料的准备。B根据公司主管领导的意见，进行工程预算的调整工作，调整完毕后，进行商务标书的最终编制工作。编制好的商务标书经公司主管领导及其总经理批准后，由工程事业部相关人员装订成册。同时形成一份完整的电子文档存档。（2）技术标书制作A技术标书制作人员领取招标文件及相关资料，详细阅读，发现问题及时澄清，根据投标需要参加招标答疑会。并按照招标文件的要求完成技术标书的编写工作。编写完成后，交主管领导审核。根据主管领导提出的审核意见，修改标书，并最终完成组稿工作。B编写完成的技术标书，形成一份电子文档、一份书面文档，移交至工程事业部投标141、负责人，同时归还领用的招标文件及相关资料。C工程事业部根据招标文件要求，完成技术标书的装订工作。并完成电子文档的存储工作。D对于较复杂的工程项目，由工程事业部负责召集相关技术人员召开方案论证会，并邀请公司相关领导参加。8、标书的签署、密封及递交（1）投标文件的签署：按照招标文件的要求，公司法定代表人、法定代表人授权委托人、造价工程师（如果需要）、项目经理（如果需要）分别签署投标文件，办公室负责加盖公章。（2）签字盖章后的投标文件，由工程事业部进行密封。（3）由公司总经理委派人员向招标单位递交投标文件，并参加开标会。（4）对外分包项目的文件签署要求，按照工程事业部发布的招标要求执行。9、投标文件142、的管理（1）完成投标工作后，由工程事业部负责对招投标资料的整理。投标资料的技术和商务标书均应保存一份书面文件和一份电子文档，招标文件及图纸等资料先行全部保存。（2）投标结束后，对于中标项目，项目部领取商务标和技术标的书面文件复印一份，电子文档需经公司领导批准方可领取。设计图纸及技术资料项目部可先行借用，待领到正式施工图后归还工程事业部。招标文件原件保存在工程事业部，项目部若需要只能使用复印件。（3）对于未中标项目，投标文件的商务标和技术标的书面原件、电子文档均保存在工程事业部，招标文件及图纸等设计资料原件暂时由工程事业部保存，待办理退还押金手续时，移交给投标员或相关人员。（4）公司对外分包项目143、收取的投标文件，由工程事业部存入工程档案保存。10、中标通知书的领取（1）公司总经理或工程事业部经理指派专人领取中标通知书，领取人将中标通知书原件交工程事业部保存。（2）工程事业部按照档案管理的规定，保存好中标通知书原件。复印件分发至工程、办公室等相关部门使用。11、合约签订（1）领取中标通知书后，工程事业部开始跟踪合同的拟定和签署工作。工程事业部主管领导及相关工作人员，应积极主动地与甲方人员沟通，就相关合同条款做好充分的谈判准备，并及时的向总经理汇报谈判进展情况，以期及时调整谈判策略。（2）合同谈判完成后，由公司法人代表或授权委托人签署合约。（3）签署好的合约，经双方盖章生效。由工程事业部领144、取双方签字盖章生效的合同，合同按照按照合同管理制度进行管理。合约履行期间，工程事业部需跟踪、监控合同的执行情况，并向总经理反馈。12、附则（1）本制度适用于全集团公司，自发布之日起生效实施。（2）本制度由工程事业部负责解释。 (十七）项目责任制实施办法1、总则1.1 为了保证项目的顺利，提高工作效率和经济效益，明确项目经理责、权、利，特制定本办法。1.2公司成本控制部门负责对本办法的解释、变更和终止。2、适用范围 本办法所适用的范围为公司自行组织施工的工程项目。3、责任目标3.1 实施本办法的工程项目必须订立质量、安全、管理和成本目标。3.2质量目标：分项工程、分部工程合格率100%；单位工程145、合格，满足业主质量目标要求。3.3安全目标：不出重大安全事故，满足业主安全目标要求。3.4成本目标：达到公司确定的成本目标。3.5管理目标：贯彻执行公司各项管理制度。4、项目部人员4.1 项目部人员组成4.1.1项目经理资格项目经理资格必须满足以下二个条件之一：A、在公司有良好的项目经理任职记录、经考评合格者；B、有担保资格的单位和个人推荐且缴纳风险金达到工程产值的20%。4.1.2项目部领导班子由项目经理、技术负责人、项目副经理、主要技术骨干组成。目经理的产生有两种方式：公司直接任命和竞争上岗，项目经理确定后公司发文任命。4.1.3技术负责人、项目副经理由项目经理提名报公司批准；或由公司直接146、任命。项目班子其他成员由项目经理确定，报公司备案。4.1.4考虑到公司的人才培养计划，经项目经理同意后，公司委派的培养人员的加班费和奖金可不计入项目成本。5、项目经理的责、权、利。 5.1 项目经理的责任 5.1.1项目经理代表公司对整个项目负责。 5.1.2项目经理承担工程质量事故责任、安全事故责任和项目管理责任。 5.1.3项目经理承担实现成本目标的责任。 5.2 项目经理的权利 5.2.1项目经理有该项目人事权，但需遵守公司相关的人事管理制度和流程。 5.2.2项目经理有确定发放项目部员工奖金的权力。 5.2.3项目经理有确定材料采购、设备租赁和专项分包的权力，但须遵守公司相关的制度和审147、批流程。5.2.4项目经理在目标成本范围内有资金支付的分配权。5.3 项目经理的利益5.3.1项目经理享受按照目标责任制条款规定的利益。5.3.2提成奖励的实施原则上待项目结算完毕收到款后一周之内完成。5.4 项目经理必须遵守公司的规定。5.4.1项目经理必须常住现场。5.4.2项目经理必须遵守执行公司颁布的各项规定。6、项目经理部与各职能部门工作配合6.1 项目经理部必须接受公司各职能部门的监督和业务指导，接受职能部门的质量、安全、进度和成本控制等方面检查和考核。6.2 项目部必须在公司规定的时间内报批或报备的各种规范化管理的报表。6.2.1项目经理部必须按公司要求办理结算。6.2.2为了发148、挥集团资源优势，对一些大宗材料（如钢筋、砼）的采购合同必须报公司和集团审批。6.2.3项目部优先使用公司和集团内部回收的旧材料，实现降低成本的目标。项目部使用过的材料、机具可按公司规定的折旧原则向集团内部其他单位转让。6.2.4项目部自行招聘的工作人员需按公司人事管理制度办理相关手续。不允许项目经理在集团内部以高薪许诺调用在岗的员工。6.3公司各职能部门必须做好服务项目部的工作。7、目标责任书的签订7.1公司承接到工程项目后在例会上及时通报，各部门得到相关的工程情况后各尽其责参与项目的前期准备工作。7.2 每个项目运行前必须召开项目策划会。项目策划方案讨论通过后。7.3成本控制部门测算目标成本149、，并按本制度相关规定制定出相应的目标责任书。7.4 项目经理与公司签订目标责任书。8、项目经理的更换8.1 项目经理的更换8.1.1项目经理主动提出更换时，经公司同意可以调整。8.1.2项目经理不能履行职责、或项目经理有违纪违法行为时，公司确定更换。9、附则 本办法由公司成本控制部门负责解释。 （十八）固定资产管理规定1、总则为了强化公司固定资产的管理，节省成本，增加效益，特制定本规定。2、固定资产的确认单位价值在5,000元以上，且使用年限两年以上的设备应确认为固定资产。3、固定资产购置3.1.申购：根据生产需求，由需求部门提出购置申请，填写“固定资产申购单”，经公司总经理或有审批权限的经理150、批准同意，将“固定资产申购单”转相关采购部门采购。原则上办公类设备由人事行政管理部门负责采购；其他由使用部门采购。 3.2采购：采购人员依“采购申请单”所批准内容，联系供货商，货比三家，在价格、付款方式、运输方式、设备安装调试、维修保养等条款征询后，推荐供货商提交上级部门会签，会签后与供货商签订合同。3.3验收入库：行政或申请部将收到的设备会同使用单位共同验收，确认合格后填制“验收入库单”及“领用单”，连同“送货单”客户联，随货到发票、结算单等资料转送财务部门复核后报总经理审批。3.4付款与保管：财务部门依据入库手续，随货发票以及领用手续后，按合同付款。设备保管部门应依据 “固定资产编码原则”151、给予分类、编码，制作“财产登记卡”，贴于设备显眼但不易损坏处，并安排专人保管。4、固定资产调拔4.1申请与审批：为配某产需求、提高固定资产利用率，需要在各部门间调剂设备。固定资产原则上由调入部门提出申请，经调出部门同意，填制“固定资产内部调拔单”，并双方责权人签字后，转交经总经理或有审批权限的经理批准同意。4.2会计处理及保管人变更：设备调拔后，调入部门要重新安排固定资产专管人员。同时将“固定资产内部调拔单”财务联交财务部门做相关调整，变更使用部门。5、固定资产出售5.1申请：资产使用单位对本单位闲置且不适用等财产提出出售申请，填制“固定资产出售申请单”，报权责人审批核准后办理。5.2出售事宜152、：资产使用单位联络客户发出购买邀请，寄送价目表，就各项事宜协商一致并与之签订购销合同后，开具“固定资产销售单”按照合同约定的送货方式发货，同时取得客户的签收。并将签收好的“固定资产销售单”会计联及相关资料转财务部门。5.3货款结算及固定资产帐务调减：财务部门同购货方核对帐务，按合同约定的货款结算方式收款，并做相应得财务部门理。6、固定资产报废作业6.1申请及审批固定资产申请报废，由使用部门填制“固定资产报废申请单”，报请责权人审批核准。6.2报废处理经批准待报废财产的实物由资产使用单位负责处理，取得的收入票转财务部门列帐。报废回收的尚可利用的部分结构件，验收入库，填制“验收入库单”。财务部门会153、同人事行政管理部门固定资产核算人员根据已审核的“报废申请单”核销其财产数据、保留编码备查。6.3报废价值核算：正常报废情形下，财务部门据废料销售单据、“验收入库单”列帐冲减报废损失非正常报废的还需查明原因，追究过失人责任。7、固定资产保险作业7.1保险种类出于财产保全及安全性原则，固定资产一般应向保险公司投保。运输设备购买货物运输险、第三人责任险等，建筑物、机器设备、水电设备等购买财产险。7.2投保程序：运输设备之投保事宜由人事行政管理部门负责，其余由使用部门负责。投保应先明确投保目的，从公司的实际情况出发，比较各保险公司之保险服务范围、投保客体之保证内容、保费与赔偿金的内在联系、保险公司之服154、务及信誉等因素，从而选择最有保障而又切合实际的保险公司。7.3合同订立及履行：投保应与保险公司订立书面合同以明确保险事宜，同时按合同履行自身的义务。当保险标的物在合同约定保证范围内损害事实发生，应在保单规定的期限内通知保险公司，并及时提供索赔数据。8、附则8.1本规定适用于全集团公司。8.2本规定自发布之日起生效实施，由财务部门负责解释。（十九）宿舍管理制度1、目的对公司宿舍进行管理。2、适用范围赤华超基地宿舍、山边宿舍、渔一村宿舍、工程项目部宿舍和经公司领导批准同意员工居住的公司办公区域内或其他处的房屋。3、入住原则实行统一管理，以“就近上班”为原则进行统一安排. 凡是已购房（某市住房）员工155、不享受公司员工租房待遇。4、入住标准4.1公司员工可以申请入住蛇口范围宿舍（渔一村、山边宿舍、凯宁阁、倚园）4.1.1渔一宿舍：部门经理：一房一厅一人住，两房一厅两人住；D类人员一人一间（两房一厅三人住）；C类人员两人一间（两房一厅四人住）；每套房分别装有水、电表，每月按实际抄表数进行收费，住宿多名员工的按人分摊。4.1.2蛇口山边宿舍：每套房分别装有水、电表，每月按实际抄表数进行收费，住宿多名员工的按人分摊。4.1.3 凯宁阁、倚园原则上分给部门经理以上员工按标准入住。4.1.4赤华超基地宿舍根据房间面积大小分为6人/间或8人间；若因住房紧张时，公司可随时在各宿舍加住人员，任何人不得拒绝。基156、地宿舍按房间安装电表，每月按实际入住人员计算，每人规定用电8度，超出部分按2元/度计算（入住人员按人分摊超出部分的电费），并在次月工资中扣款。4.1.5工地临时宿舍由项目经理和行政管理员根据房间面积核定居住人数，原则上公司员工免交水、电费。4.1.6员工因特殊情况需增加住宿标准，可向人事行政管理部门提交申请，经审核，总经理批准，人事行政管理部门安排入住；但应缴交超出部分面积的租金和水电，房租按级别和市价进行补差。（见附表）4.2公司协作单位原则：和公司签定分包协议需入住工地宿舍的协作单位执行：4.2.1公司协作单位不能申请蛇口范围宿舍的入住。4.2.2根据分包协议,协作单位入住基地宿舍并签定租157、房或租地协议,按协议收取租金和水电费。4.2.3分包单位入住工地临时宿舍，由项目部经理和行政管理员根据工程分包协议收费或免费安排住宿，水、电及伙食费原则上不免费提供，按人数或独立安装水、电表方式计取。5、入住安排所有宿舍进行统一管理，任何人都必须服从。各宿舍区分别设专职或兼职后勤管理员一名，负责人员的入住、离职时宿舍财产的发放、登记、清理；水电抄表及日常管理工作。5.1.2新进员工办理录用手续后,由人事行政管理部门按照以上标准和工作岗位安排入住.5.1.3入住人员凭人事行政管理部门开具的入住通知单向公司宿舍管理员领取钥匙，并与宿管员办理签收手续。5.1.4员工因工作变动或个人原因退回住房，填写158、退房单后才能办理相关手续。5.1.5每个月末由人事行政管理部门行政管理员负责建立各租金和水电费收取台帐，并做相应报表，财务部定期核实费用的缴交情况。凡财务收款或扣款的单位和员工，财务均应出具相应的收据，该收据应复印一份交至人事行政管理部门行政管理员处备查。6、宿舍管理6.1集体宿舍严禁使用电炉，电饭煲和乱接电线等，一旦发现，给予200500元罚款。6.2所有宿舍电表集中保管，若因偷电造成电表损坏的，由室长追查责任人，照价赔偿并罚款500元；若无法追查责任人时，电表价值由该宿舍成员平摊并每人罚款100元。6.3各宿舍人员负责本室的室内及门前卫生，并将垃圾倒入大垃圾桶内，由宿舍员定期清理，若发现不159、将垃圾丢入大垃圾桶内而随意乱扔者，每次罚款50元。6.4宿舍内禁止非公司员工入住。 对于随意留人入住宿舍的，对该员工给予警告、罚款处分，同时居住人限时离开，若不服从者，将对留宿人作辞退处理。6.5严禁带他人、异性入住或转让铺位给他人居住，违者罚款200500元。6.6宿舍内若发现打牌赌博，酗酒闹事等现象，将按公司有关制度处理；造成严重后果者，公司将予以开除或交派出所处理。6.7洗手间使用后，须用水冲洗，不准在洗手间内乱倒杂物。6.8冲凉房及水池使用后，须关闭开关，节约用水，不准在冲凉房内大小便。6.9爱护公司财物，不得随意破坏，热水器内的开水只能饮用，不得用来冲凉或其他用处；对外单位人员到本宿160、舍内用水、冲凉等现象，公司员工有权制止、也可将其转交公司处理，届时公司将对该员工进行现金奖励。6.10入住公司宿舍的员工必须遵纪、守法,应该爱护室内公共财产,应该互相关心,互相照顾,不得吵架斗殴,不得影响他人休息,不得做任何违法乱纪的事情,不得自行调换,不得自配房门锁匙或将锁匙交他人使用,不得乱拉电线,不得对建筑物进行改动。6.11严禁员工将易燃、易爆、有毒、有害物品带入公司宿舍。居住公司宿舍的员工应注意防火、防盗,应自己妥善保管个人财产,若个人财产发生损坏、丢失,概由本人负责。6.12员工与公司因各种原因结束劳动关系,应在结束劳动关系的同时搬出公司宿舍。超过7天不搬的，由人事行政管理部门向当161、地治安部门说明，配合进行处置，其发生的一切法律责任及经济责任, 概由员工本人承担。6.13租用公司宿舍的员工，在所购房拿到住房钥匙后两个月内务必搬出员工宿舍，如有特殊情况可延期一个月退房，发生费用应按租赁价缴交。不允许将公司宿舍转租、转借给其他人员，也不允许在租用公司宿舍的同时，将新购住房租、借给其他人，否则,公司将按双倍租金收取房租。逾期不搬的，逾期居住期间按原房租的双倍收取房租。6.14员工未与公司签订租赁合同而擅自入住公司宿舍或已签订租赁合同的员工私自将宿舍转让他人居住的，除收取双倍租金外，每次罚款人民币100元，并令其限期改正,拒不改正的严肃处理。罚款由人事行政管理部门开单经领导审定交162、财务部在其工资中扣除。6.15人事行政管理部门每月检查一次宿舍的安全情况(包括公司区域内的临时宿舍),在检查中如发现员工有违反公司纪律的情况，按有关规定处置。7、公司探亲房的管理与规定7.1原则：解决公司员工家属探亲住宿问题。7.2范围：公司正式员工。7.3入住标准：7.3.1 C类以上员工申请蛇口探亲房，其他员工申请赤华超基地探亲房。7.3.2员工每年只能享受一次探亲房的福利。7.3.3入住探亲房时间不能超过十五天。7.3.4入住安排：需要申请探亲房的员工必须提前两个星期向人事行政管理部门递交书面申请，人事行政管理部门根据空房情况安排入住时间，申请人持人事行政管理部门的入住通知单到宿管员处领163、取钥匙及房间财产清单，退房时宿管员需按清点房内财产，确定无误将房间钥匙收回，同时填写退房通知单，由退房员工交到人事行政管理部门。如果因特殊原因需要超时居住，员工必须向人事行政管理部门重新申请，人事行政管理部门在有空房的情况下可适当安排延期住宿，但最多不能超过一个月，超出天数按宿舍租赁单价折算。（二十）移动通讯费报销办法1、总则1.1为方便工作和提高工作效率，对现有各级管理人员、工程技术人员、经营人员及有关工作联系人员的移动通讯费报销标准和程序，特制订本规定。1.2公司办理某移动集群网，员工加入集群网，可享受网内通话费优惠。需报销通讯费的员工都必须加入此网；因特别工作、环境等原因的用户提出申请，164、由主管部门和人事行政管理部门经理批准，可不加入集群网。2、报销范围员工通讯费的报销由各部门经理会同人事行政管理部门经理根据员工的岗位和工作性质予以确定，报公司批准执行。3、报销标准3.1班组长、小车司机及其他有工作联系人员100元/月。3.2员级员工、工资级别在11至20级对外联系较多的（如采购员、现场施工员、经营人员等）每月最高报销标准为150元/月。3.3主管级以上员工、工资级别在24至33级的人员每月最高报销标准为300/月。3.4部门经理每月最高400元/月。3.5集团副总每月最高600元/月。3.6当月因特殊情况超出上述标准时，由总裁特批。4、报销程序4.1每月25至30号为话费集中165、统一报销时间；4.2部门可以集中委托一人办理报销手续；4.3报销时应先由部门经理签字后到人事行政管理部门核实，然后送财务审核，总经理审批。5、附则本办法从颁发之日起开始执行，由企业管理部负责解释。（二十一）小车管理制度1、总则为了对小车使用、养护、维修情况进行管理，有效使用各种车辆，特制订本制度。2、适用范围本规定适用于公司所有小车，包括轿车、的士头、吉普车、面包车、人货车等办公、业务、项目用车。3、小车管理规定3.1车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由行政部门保管，不得遗失，如该车转移时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。3.2人事行政管理部门负责对小车使用166、养护、维修情况进行检查、监督、实施处罚工作并负责行车记录的管理。3.3公司小车实行用车部门调度配备车辆规定，各部门负责人批准所管辖小车在上班时间的因公使用。3.4财务部负责核实车辆维修、养护等费用的报销，收取因私用车使用费和违反规定的罚款，人事行政管理部门负责本规定执行情况的检查。3.5每辆小车（公司办公用车和公司领导相对固定车辆除外）每月填写一本车辆出勤簿(以下称“出勤簿”)，出勤簿首页为月统计页，其余为日填写页，无论是否上班时间，无论因公因私用车，每次出车开车人均应在日填写页上填写一行并保管。如更换开车人,应将记录簿与行驶证、车钥匙一起办理交接。3.6“出勤簿”日填写（1）“出勤任务和使167、用人”应填写当次用车人的姓名及所办事项。非工作时间使用车辆由车属部门负责人签字批准。（2）“加油数量”指开车人将在某某油站和因出差在外地油站的加油量填入此栏。（3）“金额”指加油量的费用，未发生费用可不填。（5）“行驶里程”为当次出车的往返路程。（6）“行驶累积数”是指车辆完成每次出勤单个任务或出勤多个任务后的路码表合计数；路码表损坏的，由公司指定维修点负责修复，无法修复的，在月审记录上写明。（7）“调度审核”是指车辆每天完成任务后，开车人应将记录簿交本部门车管员（未设车管员的交本部门负责人）审核无误后签字。3.7“出勤簿”月统计页说明（1）“本月行驶里程”为里程表的月末数减去月初数，由车辆保168、管司机核对填写，人事行政管理部门检查。（1）“燃油费”、“路桥、停车费”和“保养修理费”根据出勤情况，由人事行政管理部门负责填写。（2）“车况及要求”由车辆保管司机填写（总经理、办公室车辆由人事行政管理部门派专人跟踪并填写）。3.8每月上班第一天由车辆保管司机将上月记录簿交本部门的车辆负责人审核、签字后在当月31号前送人事行政管理部门经理审核并签字。3.9经公司领导同意外借的车辆，不移交记录簿，由车辆保管员填写“借给某某某”、批准人，并填写借出及收回时的路码表数、借出和收回时的车况及备胎、证件情况。3.10停车地点（1）公司办公室车辆统一停放在公司停车场。（2）在非上班时间,各部门车辆必须停放169、在公司指定的停车场。（3）开车人外出办事，应将车停放在正规停车场（指设有岗亭、凭停车卡进出并且车场管理人员24小时值班的停车场）。3.11每辆小型车都须确定固定的车辆保管司机，对车辆的保养、使用、维修负责（总经理、办公室车辆由人事行政管理部门派专人跟踪并填写）。3.12车辆的使用必须由专职司机开车（包括外借车辆）。3.13用车人统一填写“出勤簿”，使用车辆因特殊情况需延迟使用至非上班时间的，应向本部门车辆调度人报告，并在回来后说明情况。车辆使用完毕，均应回到各部门，由负责司机将返回时间在出勤簿上作登记。3.14各部门小车出勤记录每月和行政报表一起上交人事行政管理部门，并由人事行政管理部门统计、170、核查。3.15处罚 （1）不按照本规定使用、停放车辆的,每次对违反规定者处予300元的罚款，并在当月人事行政报表中体现和记通报批评。（2）处罚由人事行政管理部门填发处罚通知单，一式三联，人事行政管理部门、财务部、车辆负责人各一联；由人事行政管理部门填写，经人事行政管理部门负责人签字生效。财务部收到罚款单后，在违反规定者当月或下月的工资中扣除罚款。3.16维修管理小车采用统一派单维修办法，所有小车因故障不能自修需到行政管理部门开出维修车辆派修单，填清楚维修项目及预计费用，由人事行政管理部门经理批准后方可到指定维修点修理。18、司机管理规定（1）必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全171、管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。（2）驾驶公司小车必须两年驾龄以上，司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。（3）司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)，必要时送洗车场清洁。（4）出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油报警时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。（5）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告调度人员，并提出具体的维修意见(包172、括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。（6）出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。（7）司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全有效。（8）晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。18.9司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。（9）司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。（10）车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在173、车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。（11）司机对公务乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内业务客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。（12）接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。（13）上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开待工室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。（14）司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向负责人反映。司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。（15）174、不论什么时间，司机身上必须带手机。对公司领导或管理人员的接听，应尽快说明出车理由。情况特殊确实不能回复的，事后一定要说明原因。（16）下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。（17）司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。（18）用车部门每月负责对司机工作进行考核，行政管理部门根据单据显示的车辆使用情况对该车司机工作进行考评，将考核等级作为每月发放浮动工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、表扬等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过直至除名处理。175、3.19汽车保险公司小车按使用地、车型、工作用途购买保险，各台设备保单上所填写内容与该车实际情况一致，每年续保或换保时必须认真核对一次，确保准确无误。3.20车辆加油（1）公司轿车、的士头、吉普车、面包车等小型车辆应在公司制指定油站加油。（2）公司车辆长期在远离公司指定的加油站附近使用的，可就近在该加油站建卡加油。（3）公司车辆在返回途中，油箱油不够用时，允许在关外其他油站临时性一次加油，加油量仅限返回之用，且必须有正式税务发票。（4）公司加油卡实行一车一卡。5、附则本制度从颁发之日起开始执行，由集团企业管理部负责解释。（二十二）员工绩效考核条例1、总则为了对员工的工作进行总结，激励员工，表彰176、先进，并明确来年工作的努力方向，特制定2011年度员工绩效考核条例。2、普通员工的考评细则2.1参评范围：截止2011年10月25日前入职的全体25级以下员工。2.2.、评分程序： （1）员工自评； （2）民主评议； （3）直接领导评分； （4）上级领导评分； （5）人事行政管理部门汇总、公示。 2.3绩效考核评分原则 2.3.1民主评分值为40分，直接领导评分分值为40分，上级领导评分分值为20分。 2.3.2各部门采用硬性分配法将员工分为四个等级，具体标准如下：优：占本部门总人数10%，分值为90-100分好：占本部门总人数35%，分值为80-89分中：占本部门总人数45%，分值为70-7177、9分差：占本部门总人数10%，分值为60-69分 2.3.3上级领导可根据各部门情况对等级“优、好、中”的比例按10%上下浮动，等级“差”的比例不变。 3.4评分前必需开会交流和沟通，评分后如实将评分结果告知本人。 2.4评分内容和分值基础分 2010年12月1日之前转正，连续工作12个月的员工分数为60分，即工作满一个月（上月26日下月25日）为5分；反之，则每月扣减5分。2.4.2奖分全勤奖：上年度12月1日之前转正的员工，在考核年度内除法定节假日和规定年假以外，没有请假者每人加10分；放弃本年度休假一天奖励5分；每受到公司通报表扬一次加10分，获得本年度“先进个人”称号者加20分。 2.178、4.3惩分工作中因违反安全操作规程，引起安全或设备事故，造成损失，以及违反公司管理制度及相关法律法规，受通报批评一次扣10分、警告处分一次扣20分、记过处分一次扣30分、留场察看一次扣40分。请假超过公司规定休假时间，每超过一天人扣2分；迟到早退每一次扣1分，旷工每一天扣10分。 2.5计分方式 2.5.1总分=基础分+绩效评分+奖分-惩分。 2.5.2员工入职未满一年的计分： 基础分+绩效评分/12转正月份+奖分-惩分。3、干部考评细则 3.1考核依据：根据考核年初签订的目标责任书，从经济目标、管理目标、结合个人述职及民主评议等方面进行考核3.2考核范围：集团部门、港湾工程、机械公司、疏浚公179、司、赤华超、金业、燊泰基、某石磊、某分公司、中东分公司、安哥拉项目部，25级以上签订目标责任书的责任人。3.3考核原则公正、公开、公平的原则进行考核。3.4考核的时间考核的时间：拟定12月10日完成量化指标考评，被考评人员提交书面考评报告； 12月16-17日民主评议；12月23日完成考核工作3.5考评方法3.5.1量化指标的考评 按照年初制定的目标责任制，由财务提供数据，考评小组进行测算，并和本人沟通后确定得分，报集团办公会审批。3.5.2非量化指标的考评 按照年初制定的目标责任制，员工提交述职表（见附表1）考评小组评分（一级考核），直管领导评分（二级考核），集团办公会评分（三级考核），民主180、评分（四级考核），汇总后就得出非量化指标的考评得分（权重分别为30%、30%、20%、20%）。3.5考评注意事项3.5.1民主评分时，评分人采用不计名进行打分，对于不熟悉的被考评人可采用弃权，各评分人不得泄露自己的评分和打听别人的评分。规避性，考评小组人员进行考评时，当事人应规避。4、附则本条例由集团企业管理部负责解释。（二十三）保密制度1、总则为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制订本规定。2、适用范围 公司全体员工。3、职责3.1全体员工都有保守公司秘密的义务。3.2各单位管理部门主管负责检查监督本单位的保密规定执行情况。3.3集团企业管理部为保密工作的主管部门。3.4人事行政管理部门、181、财务部门负责办理对泄密人员的处罚手续。4、工作程序4.1公司秘密4.1.1公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限限定范围内的员工知悉的事项或资料。包括下列事项及相关的文字或图片资料： 公司尚未正式公开的重大经营管理决策；招标投标项目中的标底、合作条件，各项重要交易的我方立场、条件、策略等；酝酿中的尚未正式公布的人事调整方案；重要的合同，客户和业务渠道；公司重要的经营财务数据（包括非对外公开的各项资产、负债情况）及员工薪酬分配情况等；非公开的专有技术和管理方法；公司股东、董事会、总经理和各级负责人确定的应当保密的事项。4.1.2凡跨部门传递的属于公司秘密的文件、资料，应由拟制单位标明“秘182、密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。4.2保守秘密4.2.1知情人。凡属4.1中所定义的公司秘密事项的直接参与人或秘密资料的制作人、传递人、阅件人、保管人统称为知情人。4.2.2对于公司已明确限定知情范围的保密事项（含资料，下同），知情人不得超过该范围透露。4.2.3对于公司未明确限定知情范围的保密事项，除总经理、该事项的分管领导或该事项主持领导以外，知情人不得向任何其他非知情人透露。4.2.4对于原来因尚在决策过程中而属公司秘密但现已公布或公开了决策结果的事项，原知情人不得向非知情人透露该事项决定或决策的过程细节（如参与决策的各级人员及其相同或不同意见等）。4.3信息披露4.3.1人183、事行政管理部门负责公司的信息披露工作，非经公司授权，任何人不得代表公司对外披露信息。4.3.2所有公司正式对外文件，必须经总经理或总经理授权的领导签发，按“文书管理制度”规定对外传递。4.3.3所有非确定业务及非确定受访对象的来访，均由人事行政管理部门负责安排接待。4.4违规处罚4.4.1人事行政管理部门负责检查各单位的保密执行情况。4.4.2对违反本规定故意或过失泄露公司秘密的责任人，视情节严重及危害后果予以通报批评、警告、降职降薪、辞退等行政处分，并承担因泄露公司秘密造成的经济损失。5、附则 集团企业管理部负责解释本制度。（二十四）休假管理制度1、总则为了让所有员工了解公司请休假制度及请休184、假审批程序，以利于公司考勤管理，特制订本制度。2、范围公司所有员工。3、内容 3.1 公司假期分为：3.1.1法定有薪假日: 元旦1天、春节3天、清明节1天、端午节1天、劳动节1天、国庆节3天、中秋节1天共11天。3.1.2事假：因个人私事原因请假均算事假。事假不享受工资和奖金。3.1.3 病假：公司员工在职期间患职业病或其他身体原因请假，均算病假,但需提供劳动职业病鉴定部门或区级以上医院的开具的体检和医疗证明。每月可享受病假一天，或经公司领导批准，工作一年以上的员工可连续享受10天病假。病假期间只记基本工资，不记奖金。3.1.4工伤假：员工因公受伤，可享受工伤假。具体要求按地方政府有关规定办185、理。工因违反操作或违反规定之行为而受伤者和其他私人时间受伤者，按事假处理。3.1.5 婚假：在公司服务一年以上者结婚，可享有薪假3天，符合晚婚条件者（男25岁以上，女23岁以上）按政府规定享有10天晚婚假。3.1.6 产假：女性员工在公司服务一年以上，可享有产假90天，男员工经本人申请，可享有看护假10天。3.1.7 丧假：直属亲属死亡可享有薪假3天。3.1.8 年假：公司实行带薪年假制度，员工连续工作1年以上，享受带薪年休假10天。 3.2 请假制度及批假权限3.2.1员工因有事需请假时，须填写请假单， 3天(含)以内须经部门经理批准，超过3天以上7天以内时间须分管领导审批。超出7天以上者须186、有总经理批准。3.2.2部门经理请假3天以内，经分管领导批准，3天以上请假须有总经理批准。3.3 遇有特殊情况不能及时写请假单时，应以口头或电话请假，假后填交补假单，无请假单者视缺勤的天数按旷工论处。请假单由人事行政管理部门备案存档。3.4 未经请假，连续旷工三天以上，或年累计旷工六天以上者，视为自动离职，公司有权无偿解除劳动合同，且无需任何补偿。4、附则本制度由集团企业管理部负责解释。（二十五）差旅费管理规定1、总则为了有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使差旅费报销与审批有规可循，特制定本规定。2、差旅的定义2.1公司委派出差。2.2公司委派学习、培训及考试。3、差旅费报销187、的内容 3.1交通费； 3.2伙食补助费； 3.3住宿费； 3.4其他经公司领导同意的费用。4、出差审批与费用报销 4.1部门经理级以下人员出差，需填写出差申请表，经部门经理审批后，到人事行政管理部门备案；部门经理级以上人员出差，填写出差申请表需经公司总经理审批。如因事情紧急的未来得及填单的，须口头知会人事行政管理部门，待出差结束后七天内补单交人事行政管理部门； 4.2 报销 4.2.1 员工出差结束，须在七个工作日内填报报销单，经部门总经理审批后，报人事行政管理部门审核,财务部复核，公司领导审批方可报销。 4.2.2出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴等）超过限额标准时，在相应限额标准188、内报销，而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。 4.2.3 员工在出差期间，个人参观或办理个人事务的费用不属于报销范围。 4.2.4 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销；出差人员由接待单位或住在自家、亲友家的，一律不予报销住宿费。 4.2.5住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，部门经理以上人员出差，可单独住宿。4.2.6部门总经理以下出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；189、（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。4.2.7 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。4.2.8 外出参加会议、培训，会议、培训费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受相应交通费。会议、培训费用中不含食宿时，按规定标准予以补助。4.2.9出差交通工具的选择：原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具，坐车时间在8小时以内的，必须选择火车（不包括软卧）或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经部门分管领导批准方可。往返交通费凭票实报实190、销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。4.2.10有特殊情况的，需由公司总经理特批。 4.3 差旅费报销标准参照：4.3.1住宿标准（金额单位：元。下同）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总裁级按五星级标准，1000元/日以内实报实销部门总经理级500500500300300高级主管级300300300200200其他人员150150150100100 4.3.2伙食补助费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总裁级实报实销部门总经理级100元/天其余人员 60元/天4.3.3 交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总裁级商191、务舱软卧一、二等舱实报实报部门总经理级经济舱软卧三等舱实报实报高级主管级预申请硬卧四等舱实报实报其余人员预申请硬卧四等舱实报预申请4.4 违规责任4.4.1员工报销出差旅费时，应据实提交收据，经核实如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。4.4.2出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部门领导汇报。逾期未报到，视旷工处理；或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。5、附则本规定从颁布之日起生效执行，由由集团企业管理部负责解释。（二十六）会议管理制度1、总则为改进作风，提高会议效率、质量，特制订本制度。2、会议分类及组织 2.1会议归纳为四类：2.1.1集团周例192、会 会议时间及参加人员在无特别通知情况下每周六下午2：00召开公司例会，参加人为分子公司领导、部门及项目负责人。与会人员应准时出席并签到，未能参加会议者提前请假。会议内容：与会人员汇报一周工作情况（包括上周会议决定的执行情况下周工作计划），提出存在的问题及应对措施、建议等；商议对有关问题的应对措施；公司领导就相关问题做出协调及决定；传达董事会精神等。 公司例会纪要发至各部门及各项目部有关人员传阅并惯彻执行，作为公司内部文件未经批准不得外传。 2.1.2专题会议专题会议根据需要而召开，根据议题和重要程度确定参加人员。与会者按会议通知准时出席并签到。 专题会议纪要及签到表报公司备案。会议纪要未经批193、准不得外传。 2.1.3日常工作会各项目部、部门等召开的日常工作会其领导决定召开并负责组织。日常工作会议不得与公司例会冲突。2.1.4公司外部会议公司外部有关部门、单位召开并通知我司参加的会议，根据会议性质、内容确定我司与会人员。会议内容须及时上报上级主管领导。3、会议纪律 3.1与会人员必须准时到会并集中精力与会，手机调到震动状态，通话时必须离开会场。3.2与会前必须根据会议内容及先准备发言内容，参加公司例会要事先准备汇报题纲。3.3保守会议秘密，公司内部的事务及由公司内部掌握的情况，不得私自对个泄露会议内容。 3.4会议发言尽量简洁、有条理、有重点，着重说明存在问题。与会者均需作会议记录，至少记录与自己工作有关的内容。3.5与会者必须及时惯彻执行会议决定，及时传达布置、有落实、有检查。3.6会议不得无故缺席、迟到，未能与会须事先请假，如迟到缺席依公司管理制度作出相关处罚（待定）。4、会议的准备所有会议主持人和召集部门与会人员都应分别作好有关准备工作。(各与会人员拟好会议发言、记录、说明提纲，发言要点、工作计划等),行政部落实会场、备好坐位、茶具茶水通知与会人等)。5、附则本制度从颁布之日起生效执行，由由集团企业管理部负责解释。