1、房地产公司工程项目及劳动人事管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录工程项目管理制度4（一）、总则4（二）、公司各级的质量责任制5（三）、公司质量管理部职责范围6（四）、质量检查和评定7（五）、 材料、构件的质量验收8（六）、 质量员的活动及报表制度92、每季参加一次由公司组织的质量检查活动。9（七）、工程阶段验收9（八）、 整体验收101、工程预验收必须具备下列条件：102、工程整体验收11（九）、 投诉和回访保修制度124、施工时的顾客投诉，要积极处理，满足顾客的需求。13（十）、顾客满意度测量13（十一）2、奖罚制度13（一）、 劳动条例146、升职与晋级。14（二）、 员工守则151、 总则。152、 严格遵守上下班的有关规定。153、 仪表仪容。15（三）、 病、事假及其他休假。171、 节假日172、 婚假、丧假173、 产假、计划生育假174、 病假185、事假186、旷工181、 本人奖励192、 集体奖励193、奖励方式：19合同管理办法22（一）、总则22（二）、合同的签订22（三）、合同的主体22（五）、合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文22（十二）、合同的审查批准232、合同签订委托人（合同承办、签约人）审查内容。23（十三）、合同审查批准权限。24（十四）、网站维3、护管理、本地媒体宣传合作合同由总部统一签24（十五）、公司债权债务担保、股权分置及资产重组合同由董事24（十七）、成员公司总经理负责审查内容。242、审查文字表述是否准确、规范，合同签订手续是否完备。24（十八）、企业法律顾问主要负责审查内容24（十九）、总部负责审查内容251、计划审查，审查是否在年度工作计划及资金预算范围内；25（二十）、合同审查批准程序。251、合同申报。25（二十一）、合同签订、变更、解除、报备制度。25（二十二）、 合同的履行26（二十三）、合同的变更、解除26（二十四）、合同的管理273、公司总部及各成员公司都必须认真做好合同管理和基础工作。27（二十五）、 附 则4、271、公司财产的范围342、公司财务部负责公司所有财产的会计核算343、财产的购置与调拨344、财产的清查,盘点。35主要职能部门的工作职责37（一）、后勤部岗位职责371、总经理岗位职责372、总经理秘书岗位职责38（二）、人力资源部岗位职责381、人事主管岗位职责38（三）、市场销售（客服）部岗位职责391、市场总监岗位职责392、销售主管岗位职责403、信息主管岗位职责41（四）、工程（合同）部岗位职责411、工程主管岗位职责412、业务主管岗位职责42财务部岗位职责44（一）、出纳岗位职责：4410、按时保质保量得完成领导安排的临时任务。45（二）、会计岗位职责：459、每月协助财务5、经理做好成本和总账核算工作。4511、按时保质保量得完成领导安排的临时任务。46（三）、财务总监岗位职责：4615、按时保质保量得完成领导安排的临时任务。474、工薪职级485、工薪结构506、工薪定级晋级考核517、工薪发放流程528、本制度由办公室负责解释，或定期修订。53 工程项目管理制度（一）、总则1、质量管理工作是保证和提高工程质量的重要环节。我们应贯彻“质量第一，预防为主”的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，便于发现问题，及时纠正，让顾客的要求得到满足。2、质量管理部要牢固建立“质量是企业的生命”的思想，坚持预防为主，要从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术监督、过6、程控制和质量检验，使产品的质量水平不断提高。（1)、工程技术部门要监控与审核工程质量规划和施工方案，落实三级交底制度，检查规划与方案的实施过程，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提高工程质量品牌。（2)、生产计划部门要坚持“抓生产必须抓质量”的要求，在落实生产计划的同时要明确工程质量要求，在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划，要坚持做到上道工序质量不符合要求不得交付下道工序施工，要始终以严格的管理和合理的施工进度创造良好的施工生产环境，提供使顾客满意的精品。（3)、材料部门供应的材料要符合材料质量标准，要严格材料采购、验收检测和使用管理制度，要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和7、新材料的规格、性能以及应用要求的情况，做到为工程建设提供合格材料。（4)质量检查人员应持证上岗，应挑选工作责任心强，能坚持原则，具有较高技术水平和实践经验的人员担任。专职质量人员公司直接领导，应相对固定，不得任意调整。如因工作确需调动，需经公司主管部门同意。（5)专职质量检验员的配备，根据国家规定数据不低于企业职工总数的5，应满足企业质量管理的要求与能力。（6)、项目部、队组质量管理，要充分依靠群众，在操作过程中要精心施工，随时自检。项目部应有项目质量员，项目质量员独立开展工作。专业队应有兼职质量员，以便进行自检工作。兼职质量员由关切或有经验的工人担任。（7)、质量管理网络在公司总经理领导下，8、由总工程师分管，在公司质量管理部组织下展开各项工作。各技术经理分管质量工作，分管技质的主管抓质量工作，项目部设质量员、队组设兼职质量员。（8)、质量检验人员应定期参加公司的质量活动。（9)、全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法，企业的全体职工，都要学习和参加质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，并开展活动。（二）、公司各级的质量责任制1、公司总经理是负责承担企业工程质量的法定代表人，对公司所承建工程的质量负全面责任。总经理委托总工程师或项目经理具体抓公司的工程质量。2、总工程师或项目经理负责实施集团公司质量工作规划，指定质量管理目标，负责确定重点、重大工程的质量保9、证措施，总工程师或项目经理领导质量管理部和工程技术部，对工程质量进行具体工作。单位工程质量的评定，由质量管理部组织评定，总工程师审核验证。3、各项目经理全面负责本项目工程质量和产品质量。分管的技术经理具体抓工程质量，有职有权。各项目经理应尊重技术经理在质量问题上的处理意见。项目部应根据具体情况定出质量管理目标，确定创优质目标工程，制定奖罚制度并以切实实施。并制定工程质量计划。4、项目经理对在建工程的质量全面负责，项目工程师配合项目经理抓好工程质量控制，负责技术交底、过程检查处理、检验批和分项工程的评定验收，汇报和整改质量问题，项目经理在质量问题上应与项目工程师密切配合，尊重项目工程师在质量问题10、上的意见。5、作业班组长主要抓好队组操作质量，提高工人技术素质。保证检验批和分项工程质量达到国家验收标准，不合格者推倒重来，多创优质产品，摆正质量同进度，质量同效益的辩证关系，在抓好质量基础上促工程进度，降低原材料的消耗。（三）、公司质量管理部职责范围1、认真执行“百年大计，质量第一”，“质量是企业的生命”的方针，在总工领导下，组织推动生产中的质量工作，贯彻、执行工程质量的有关政策、法令、制度、规范、规程及有关文件，有关规章制度。2、 在总工领导下，制订和完善工程质量奖罚方法，并组织实施，对分公司进行督促，检查执行情况。3、经常深入现场，积极宣传，贯彻质量操作规程，对施工现场进行检查、监督，发11、现问题及时处理，并立即报告总工程师。4、参与重点工程施工组织设计，施工方案的讨论，并对各项目进行监督、检查执行情况。5、对职工做好质量教育，并经常对质量人员进行业务指导，并组织学习，不断提高业务水平和工作能力。6、组织质量员定期活动，开展质量监督工作，提高质量员业务水平。7、做好工程质量报表，做好分项工程质量月检查评定工作，并将分项工程月检查评定情况汇集上报下发。8、 在总工程师领导下，拟订目标管理项目，开展优质工程活动，做好组织评定及资料复查工作。9、组织工程的基础、主体及竣工的验收工作，听取有关单位意见，提高工程质量 。（四）、质量检查和评定质量检查工作，应以自检为主，自检、互检与专职检查12、相结合的原则，按照现行的施工质量验收规范执行。1、自检：队组在操作过程中，应进行自检，每天收工前和完成一定数量的产品以后，由兼职质量员会同项目工程师、作业班长进行自检工作。2、互检：工序搭接，不同工种交接时，应进行工序之间的交接检查，发现问题及时解决，通过互检以促进队组之间提高工程质量意识，并弄清各自的责任。3、检验批的质量检查：应由项目质量员、作业班长进行检查和实测，对存在的问题进行处理，并填写检验批质量验收记录。4、分项工程的检查：应由项目经理、项目工程师、项目质量员进行检查和实测，发现问题及时处理，并填写分项工程质量验收记录。 5、专职检查：公司专职质量员根据项目部的分项工程评定，每月组13、织复查，核定分项工程等级。队组互检由队组兼职质量员签字。6、定期的质量检查：公司组织各级质量管理人员开展定期的质量检查，交流经验，开展评比活动，促进工程质量不断提高。（1）、项目经理每月对分项工程进行复查，对于检查不合格的应及时处理，表扬优良，批评差劣，进行奖惩。（2）、质量管理部每季对工程进行抽查，并将抽查的情况汇集起来上报下发。对工程质量成绩显著的单位和项目部给予表扬或嘉奖。 （五）、 材料、构件的质量验收1、所有进场的原材料及工具，供应部门应及时提供出厂证明或质量保证书。工地材料员要对所进材料的规格、数量及外观质量进行检查验收。2、各种材料验收：要检查生产许可证、出厂合格证、验用证、进市14、许可证及质量保证资料，成品出产质量必须符合设计及验收标准，验收人员对成品规格、数量及外观质量进行验收。3、 所有由生产厂送进场的产品，项目经理在工地应进行检查验收，质量员进行质量抽查。到厂内提货的，应在厂内进行验收，发现质量存在问题，可拒绝接收。4、 现场材料必须按施工总平面图布置堆放整齐有序，场地要硬化，排水要畅通，特种材料要做好防潮、防火、防腐工作，保证材料在现场存放过程中的质量。（六）、 质量员的活动及报表制度1、每月质量员进行集体活动，活动内容由质量管理部组织，如：（1）、学习规程、规范、质量标准及其他业务知识。（2）、交流情况，分析解决质量通病。（3）、优质工程验收评定。（4）、质量15、观摩。2、每季参加一次由公司组织的质量检查活动。3、做好分项工程质量月报，通过检查，如实填写。作业班组在当月末，下月2日前上报各项目部、项目部组织复查，于月后7日内上报质量管理部（一式三份）。公司再组织抽查复核。4、收集过程控制中的顾客、监理及上级主管部门的满意度信息；收集顾客意见调查表；实施回访工作；均在季度内作出收集统计后上报集团公司质量管理部。5、工程质量事故报告。工程质量事故分一般性质量事故和重大质量事故两类。一般事故发生后，应立即与公司取得连系。（七）、工程阶段验收在该阶段工作完成后进行。单位工程阶段验收分壳体验收、性能测试；分项工程的质量控制资料和质量验收记录及安全和功能检测报告等16、。阶段验收由各项目部协助建设单位（或监理单位）邀请该工程的设计、监理、质监及公司的有关部门负责人参加。工程阶段验收按下列程序进行：项目工程师介绍工程概况和施工中质量控制情况，公司技术质量部门介绍质量检查结果。进行现场检测；汇集到会各方代表验收意见；进行主体工程验收签证或提出整改意见写成会议记录及验收报告。为确保单位工程竣工一次验收合格率达到100%，特规定公司所有工程，在完成合同内容后，必须通知公司质量管理部一起进行竣工工程的质量预验收。未经预验通过的工程不得报建设单位进行竣工验收。（八）、 整体验收1、工程预验收必须具备下列条件：（1）、工程合同范围内的分部项工程施工完毕。（2）、阶段工程通17、过验收，性能良好。（3）、工程质量验收资料齐全，质量控制资料基本齐全。（4）、书面的施工情况汇报已完成。其内容一般包括：A、工程概况：工程名称、建筑面积、预算造价、计划开竣工日期、实际开竣工日期、结构形式、周遍施工环节、内外装饰、施工中发生的特殊情况，甲方、设计、监理、质监情况、总分包情况等。B、工程施工实况：施工过程、设计变更、隐蔽工程。C、工程施工情况：质量预控方法、过程、结果；各分部项实测统计及结果；分部项验收及结果、QC小组活动及结果。D、工程中尚未得到解决的问题及建议。工程预验收提出整改的内容限期整改，整改结束及时填写单位工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查表、安全和功能检验资料核18、查及主要功能抽查记录和观感质量检查记录。企业技术负责人评定工程质量等级后才能进行正式的竣工验收。2、工程整体验收整体验收在预初验合格之后由建设单位组织设计、监理、施工等四方人员参加共同验收，验收时应做好验收准备，资料必须齐全，要作施工情况汇报，介绍工程质量概况，填写竣工验收记录，验收通过后共同签证，交付建设单位使用。整体验收必须具备下列条件：（1）、完成了合同规定的各项工程的内容。（2）、各分部工程质量达到合格标准以上。（3）、工程技术资料正确、齐全。（4）、已签署工程质量保修证书。（5）、书面的施工情况汇报已完成。屏蔽效能的验收及认证：工程结束后，由需方按国军标进行性能检测：（1）、如需方对19、测试结果有异议，可由供方、需方及由需方委托的权威检测单位组成联合验收小组，对屏蔽室的屏蔽效能进行复测认证，测试费用由需方负责。如性能未符合合同规定的指标，供方整修至达到合同要求，发生费用由供方负责。（2）、工程竣工验收一般按下列程序进行：介绍工程概况；介绍施工实况汇报工程质量情况；提出工程中尚未解决的问题并说明原因；验收人员实地查看验收工程；听取及汇总各方面的意见，评定质量等级；签字办好验收手续确定竣工资料、竣工决算，完成未了事项及工程结帐的制约日期。（3）、其它项目的验收：屏蔽室安装结束后由需方派出专人按双方制订的合同有关要求，对该工程的电气、装饰通风安全及其它配置设备进行验收。4、交付：在20、上述两项目验收均合格后，供方将该工程交付给需方，屏蔽验收工作结束，屏蔽合同履行完毕。、交付：在上述两项目验收均合格后，供方将该工程交付给需方，屏蔽验收工作结束，屏蔽合同履行完毕。屏蔽室质量的保证和售后服务措施：（1）、严格按照标准,保证施工质量；（2）、屏蔽室移交使用时，供方向需方提供屏蔽室的全部图纸和资料文件,并进行使用培训，需方保证不向除最终使用者外的第三方泄露；（3）、建立质量档案，定期回访用户，检查质量情况：公司设有售后服务机构，可及时排除屏蔽室的故障并及时进行维修：在接到用户维修电话通知后，一般问题立即答复，疑难问题24小时内答复，重大问题在48小时内赶到现场维修处理。（九）、 投诉21、和回访保修制度1、为维护企业社会信誉，确保工程质量符合国家质量标准，凡工程交付使用后的保修期内必须做好回访工作。2、“工程质量保修书”应在竣工验收同时交给甲方。竣工后在接到建设单位发回的保修要求和投诉时应立即派人回访，并进行处理。3、工程竣工半年后由分公司组织质量回访12次，期间发现问题确因施工造成的质量问题，分公司要负责保修。4、施工时的顾客投诉，要积极处理，满足顾客的需求。（十）、顾客满意度测量工程质量是关系客户满意度的重要方面，认真实施在施工过程中、施工验收时和验收后的顾客满意度测量，是企业为满意度提供服务的规定。在施工过程中，现场协调会中，上级主管部门综合检查中收集各方的顾客满意度信息22、。从中分析和测量企业给予顾客的满意程度，并不断提出改进意见，使企业的质量管理体系不断完善，顾客的满意不断提高。（十一）、奖罚制度奖优罚劣的措施：对施工管理不善，造成管理失职和质量下降的；对违反规定的，造成安全问题的；给甲方造成使用功能严重影响的；对工程反复出现问题又不积极整改的等等，均处以经济罚款和行政处罚。劳动人事管理制度（一）、 劳动条例1、用工原则。本公司招聘员工的主要原则是视其是否符合某一工作标准而定。凡具有一定专业知识，身体健康，无不良行为的应聘人员，公司考核符合录用条件者，均有被招聘录用的可能。2、凡经考核合格被录用的员工均需经过二个月的试用期。本公司将根据该员工在试用期内的表现，23、酌情延长或缩短试用期。试用期内倘若员工不称职或犯有严重过失，将予随时被辞退。试用期满，对符合本公司录用条件者，本公司将与受聘人签聘用合同。3、工作时间：本公司员工工作时间为每周六天，每天八小时（用餐时间除外）。公司可根据营业需要，作适当的编排。4、发薪方式。员工薪金制度每月发放一次，发薪时间及方式按公司指定之日期办理。5、 薪金发放。薪金制度之划分乃根据不同部门、不同责任而划分。6、升职与晋级。（1）、可根据工作需要，对员工进行调任或提升其他岗位工作。（2）、所有员工均有被升职或晋级的机会。升职或晋级主要根据员工本人的工作表现，业务掌握程度，品德及职位是否胜任等综合素质。（3）、员工被升迁或晋24、级后，若因工作不胜任该职或犯有工作过失，公司可视情节做出降职、免职或降级决定。（4）、员工的辞退与辞职决定：一般员工辞职需提前半个月提出申请，半个月后方可离职，否则，115日工资不计，部长级以上员工辞职需提前1个月提出。（二）、 员工守则1、 总则。（1）、 拥护宪法，模范遵守国家的法律、法规和法令；（2）、 热爱本职工作，遵守职业道德，尽职尽责；（3）、 热爱公司，积极参加公司管理，维护公司的声誉，保守公司的机密；（4）、 服从领导、服从指挥、严守纪律；（5）、 努力学习科学文化知识，不断提高业务技术水平，提高服务质量；（6）、 互相尊重，讲究礼貌，维护集体团结，增强群体意识；2、 严格遵守25、上下班的有关规定。（1）、准时上下班，工作时间不得擅离职守或早退。员工迟到、早退须事先或事后报告上级主管，办理手续。工作时间私事外出，须先经部门主管同意，行政主管批准，迟到、早退，上班时间私事外出期间，应按规定扣发工资。上班迟到一次罚款50元；两次罚款80元；三次或以上罚款100元；（2）、员工上下班时必须按规定签到。如因加班，病，事假、出差等原因未能签到，应向所在部门主管、行政主管报告，以备检查。不得代人签到；（3）、上班时间，所在员工须佩戴识别证，如有遗失立即向本部门及行政部报告，并按规定到行政部办理交费补办手续。员工离职时应将有关证件交回行政部，或者每证罚交人民币30元；3、 仪表仪容。26、（1）、 员工穿着必须保持整齐、清洁、端装、大方，员工上班必须按规定穿着工作制服，严禁穿运动装和短裤上班；（2）、 男性员工不得留长发，女性员工不得浓妆艳抹，所有员工均不得梳怪异发型，应勤修指甲，保持清洁；4、员工交往相处，态度要诚恳、热情、和蔼，每天第一次见面要问好，工作中交流时要使用普通话，并养成使用文明礼貌语言的习惯。一旦接洽完毕，分手时要说：“谢谢”、“再见”。交换意见要善意；不传播闲话、不背后议论。5、工作和营业场所严禁大声喧哗和打闹。工作时间不准看与工作无关的小说和杂志。使用和移动各种用品要轻拿轻放，减轻噪音和防止损坏物品，开关门声要轻。6、要保持工作和营业场所的环境清洁，不得随地27、吐痰、乱扔烟蒂、杂物、乱到垃圾。严禁在公司内吸烟。7、接电话和打电话时，要谦让客气，要主动说“您好”、“我是商务助手公司”。工作时间一般不准因私事打电话，接听私人电话不得超过三分钟，因私打电话简明扼要，不闲谈、不聊天。8、对客人来访或接洽业务，要以礼相待，主动问好，热情接待，尽可能满足客人的要求，尽量提供方便。9、全体员工都必须高度重视客人的投诉，处理投诉须注意以下几点：（1）、如果客人投诉的事项不须或不能立即解决，应用书面记下投诉细节，并勿忘多谢客人和对事件致歉，之后迅速通知或转报上级及有关部门领导；（2）、事无大小，对客人投诉的事项，处理如何，必须向主管交代；（3）、投诉事项中，若涉及本人28、的记录，不得涂改、撕毁，更不得造假；（4）、投诉经查属实，可作为奖励和处罚的依据；10、员工应在公司的有关报表中，如实填报个人及家庭的一切资料，如情况发生变动时，应在十日内报告人事部门。如有隐瞒、虚假、造假，一经发现或由此而产生的一切后果，由本人负责。11、未经批准，员工不得向外界传播或提供有关公司机密资料，公司的一切有关文件及资料不得交给无关人员。12、注意节约用水和节约用电，节约使用文具纸张等各部门用品和其他一切物品，做到不浪费公司财产。（三）、 病、事假及其他休假。1、 节假日员工的节假日除公司排定日外，其余的节假日均根据国家规定及工作需要安排。2、 婚假、丧假（1）、 员工结婚，婚假三29、天，符合晚婚条件的员工第一次结婚，婚假十天；（2）、 员工直系亲属（父母、夫妻、子女）以及岳父母、公婆死亡，丧假三天，需要外地处理丧事时，按路远近，参照火车时刻表时间给路程假；（3）、 员工请假，婚丧假应提出书面申请，经主管核定后，报总经理批准，婚、丧假期间，工资照发，超过三天的，基本工资和全勤奖按比例扣除；3、 产假、计划生育假（1）、 已婚女员工产假，顺产产假90天，难产及双生子女增加15天；（2）、 已婚员工进行绝育手术或节育手术，休息时间分别不超过一星期和二天的，按公事处理，超过时间的按病假处理；（3）、 女员工怀孕期间，每月给予半天孕期间检查时间，报主管批准即可；（4）、 申请的1、30、2条规定的休假，须持医院证明，主管核实后，报总经理批准；4、 病假（1）、 员工患病或非因公负伤，需要休息时根据市级以上医院出具病情证明，采取不同形式请假的，经行政部主管批准，可按病假处理；（2）、 病假三天内的，按本人基本工资80%计发；（3）、 病假四至七天的，按本人基本工资50%计发，超过七天按事假处理；（4）、 连续病假满一个月的，全年累计满两个月，办理病退手续；5、事假（1）、 员工因个人原因，经批准不能上班的，按事假处理；（2）、 事假批准权限：事假在半天之内的，由部门主管同意，提前填请假单，一天以上的，由行政主管核查，副总经理批准，各部门主管、负责人请事假一律需副总经理批准，原则31、上每月事假最多不超过三天；（3）、 凡请事假的，每天扣除工资总额的5%；6、旷工属于下列情况之一者，按旷工处理，并根据情节轻重，按照员工奖惩细则有关条款予以处罚：（1）、 未经请假，或请假未经批准，而擅自不上班或离开工作岗位的；（2）、 不服从工作调动和工作安排或拒不接受工作任务的；（3）、 因酗酒或打架斗殴不能上班者；（4）、 没有正常理由或事前没有办理续假手续而超假的；（5）、 员工未经请假无故旷工者，每旷工一天扣工资总额的10%；（6）、 旷工超过三天者无条件辞退。员工奖惩细则1、 本人奖励员工有下述情况之一者，经核实后给予奖励：（1）、 品行端正，忠于职守，全力完成任务，是众人之楷模者32、；（2）、 工作效率明显出众者；（3）、 在工作上有提案、发明或革新，并收到实效者；（4）、 对社会及公司的精神文明建设做出突出贡献，是众人榜样者；（5）、 对防止灾害或事故的发生，有特殊贡献者；（6）、 敢于举报损害公司利益和声誉的各种违纪行为者；（7）、 对国家和社会有功，为公司争得荣誉者；2、 集体奖励公司各部门符合下述情况之一时，经核实后，可给予集体奖励；（1）、 工作成绩及效率明显出色；（2）、 团结配合好，整体业务明显提高；（3）、 遇到事故灾害时，能通力合作，采取应急措施，使公司损失减之最低；（4）、 集体对社会和公司的精神文明建设做出贡献；（5）、 集体对国家和社会有功，为公司33、争得荣誉；（6）、 有与上述各项相关功绩者；3、奖励方式：公司通报表扬，授予奖品，授予奖金，授予奖状，授予公司先进称号，予以加薪；4、惩罚之种类：过失单警告、扣薪、部分通报批评、停职反省、降职降级、处罚性辞退、开除。5、公司员工有下列情况之一者，视情节轻重，给予过失单警告、扣薪（每次10至100元）或两者合并之惩罚。但视其程度轻微，本人已承认过失，并决心悔改，可免予惩罚，给予批评教育。（1）、无正当理由迟到、早退或工作时间私自外出；（2）、因服务态度、服务质量问题被投诉经查属实；（3）、工作时间未经许可，擅自离开工作岗位、串岗、干与工作无关的事情；（4）、 未经许可私自进入非请莫入之场所；（534、）、 在公司内吵架，任意涂写，扰乱正常秩序；（6）、 违反安全规定，造成事故隐患；（7）、 因本人疏忽大意，使工作受到障碍；（8）、 利用公司设备、材料作私人物品；6、属于下列情况之一者，视情节轻重，分别给予扣薪（每次100至200元），公司通报批评，停职反省或数者合并惩罚，严重者开除。当本人有明显改正，有酌情处理余地时，可参考第五条之规定予以惩罚。（1）、 第五条中所列之行为再犯或情节严重时；（2）、 不服从上级指令，拒不接受工作安排或消极怠工者；（3）、 在公司内无理取闹、打架、扰乱正常工作、秩序、不听劝阻者；（4）、 因本人失职或监督政不善，造成灾害或事故的；（5）、 因故意使工作遭到障35、碍或损害客户利益者；（6）、 损坏、丢失机具、器具、备品的；（7）、 业务上欺骗公司或重大过失，使公司受到损害者；（8）、 无故旷工一天以上者；（9）、 公开抵毁公司的名誉和信用，泄露公司机密，使公司受到损害者；（10）、 对领导和同事使用恐吓胁迫，使用暴力和其他不法手段，严重危害他人人身安全，玷污他人名誉者；（11）、 贪污公款，盗窃公司财物或私人物品；（12）、 利用职权索贿受贿者；7、 惩罚的审查及批准手续，凡给予员工过失单警告、扣薪（10至100元），由部门主管惩罚，行政部备案；凡扣薪（超过100元）公司通报批评，副总经理审核，总经理批准，送人事部门备案并执行。8、 员工因故意造成重大36、过失，给公司或客户造成损害的，除须接受惩罚之外，另须赔偿公司或客户的经济损失。合同管理办法（一）、总则1、为加强公司合同管理，规范合同法律行为，防范市场风险与法律风险，减少因合同签订、履行过程中导致的纠纷，维护公司的合法权益，提高企业合同效益。特制定本办法。2、本办法适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括营销合同、买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、建设工程合同等。不包括劳动合同。3、合同实行归口管理。总裁办公室负责对企业合同进行全面、统一管理。（二）、合同的签订 签订合同，必须遵守国家的法律、政策及公司有关规定，致力于37、提高企业合同效益和企业信誉。（三）、合同的主体1、订立合同的主体必须是张家界旅游开发股份有限公司或具有法人资格的成员公司，不得以部门或个人的名义擅自对外签订合同。2、订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的合同。 3、公司一般不与自然人签订合同。（四）、签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“性价比择优签约”的原则。（五）、合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。（六）、合同必须具备标的、数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点38、和方式，违约责任等主要条款。（七）、合同的形式。订立合同，除即时交割（款货两讫）的简单小额经济业务外，一律采用书面形式，并采用公司统一核定的格式合同文本。（八）、授权委托制度。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权，不得超越代理权限对外签约。（九）、对方是法定代表人的，应查验其身份证明，并与营业执照副本有关项目进行核对。法定代表人不能代表企业签约的，可以实行授权委托制度，委托代理人行使签约权利。授权委托只能一事一委托，明确委托的具体内容，并出具正式的授权委托书。（十）、签订合同时，一律使用公司合同专用章39、，不得使用行政或部门印章。合同专用印章指定专人保管，总裁、总经理为合同专用章使用管理最终责任人。（十一）、签订合同，除合同履行地在我方所在地以外，签约时应力争合同中约定由我方所在地人民法院管辖。（十二）、合同的审查批准1、合同的正式签订前，必须按规定履行报批手续，经审查批准后，方可正式签订。2、合同签订委托人（合同承办、签约人）审查内容。（1）、负责资格审查。包括对签约对方当事人的主体资格审查和签约的法定代表人、委托代理人的资格审查。（2）、履约能力审查。主要包括支付能力和生产能力两方面的审查。（3）、履约信用审查。了解对方是否是重合同、守信用企业，以往是否恪守信用，是否有过违约行为，是否曾利40、用合同进行过违法活动。（十三）、合同审查批准权限。1、下属成员公司对外签订的合同，除按规定由总部签定或须上报总部审查批准者外，由成员公司目标责任人审批。2、下列合同须报送总部审核批准后，方可与合同他方签订正式合同：（1）、标的达5万元以上的工程合同；（2）、标的超过3万元的其他各类合同；3、联营、合资、合作合同、租赁合同；4、违约责任超过2万元的其他合同。（十四）、网站维护管理、本地媒体宣传合作合同由总部统一签订。（十五）、公司债权债务担保、股权分置及资产重组合同由董事会审批。（十六）、 标的超过签约公司净资产1/10以上的合同由签约公司董事会审批。（十七）、成员公司总经理负责审查内容。1、审41、查合同条款是否完备，是否有当事人的名称、住所、标的、数量、质量、价款、报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任、争议解决的方法；2、审查文字表述是否准确、规范，合同签订手续是否完备。3、可行性分析。对合同订立的可行性进行全面、认真的研究、分析和论证。审查合同订立前是否做过市场调查、市场预测，了解能否产生合同效益等。（十八）、企业法律顾问主要负责审查内容1、审查合同内容是否符合法律规定，对合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。2、审查所签合同有没有禁止性规定，有无除外条款，合同内容是否受法律保护，有无履约能力。（十九）、总部负责审查内容1、计划审查，审查是否在年度工作计42、划及资金预算范围内；2、对合同签订程序进行审查。看是否按有关规定进行了招投标手续；3、合同条款审查。重点审查合同担保条款、违约责任条款、解决合同纠纷条款内容。（二十）、合同审查批准程序。1、合同申报。（1）、各成员公司的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报各成员公司领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。（2）、需报总部审批的，合同文本应由该成员公司领导签署意见，并有关资料、附件等，通过公司内部办公网“工作流”上报审批。 2、合同审核。（1）、对成员公司或合同签订部门送审的合同（含附件），一律通过OA“工作流”报总裁办公室，43、由总裁办通过“工作流”呈报审批。 （2）、总裁办根据总裁审批意见，拟定下发文字批复，由承办人按批准的意见办理。 （3）、总部审批时间，收到合同之起，限时3个工作日内办结。（二十一）、合同签订、变更、解除、报备制度。1、对成员公司权限内签订的合同，在签订后5日内通过OA系统向总部总裁办上报备案。2、各成员公司每月底对本月签订的所有合同及变更、解除合同进行列表统计汇总，上报总裁办存档备案。 （二十二）、 合同的履行 1、双方当事人在合同依法成立后，即开始和全面履行合同规定的义务。合同承办人要认真跟踪负责合同的全面履约。2、合同履约的监督检查。合同直接利益公司或部门，要及时研究合同履行情况，包括已到44、期合同双方履行义务情况，未到期合同履行中的困难和解决办法，及时掌握签约对方情势的变化。3、合同的结算。双方按合同约定完成各自的义务，方可按合同规定的价款、结算方式、结算期限办理货币支付，除法律另有规定的除外，结算必须用人民币计算和支付。除国家允许的现金交易外，法人之间的合同履行，必须通过银行转帐结算。（二十三）、合同的变更、解除1、合同的变更。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2、变更、解除合同，须按合同签订审批权限和程序，报原批准机关批准执行。3、变更、解除合同，一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），45、不得采用口头形式。 4、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致书面同意的例外。 5、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。（二十四）、合同的管理1、本公司合同实行二级归口管理，总部各类合同归口管理部门为总裁办。下属公司归口管理部门为总经理办公室。2、合同专用章应明确专人妥善保管、严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。违反规定的追究有关人员的经济责任和行政责任。 3、公司总部及各成员公司都必须认真做好合同管理和基础工作。1、建立合同电子档案和文字档案。每一份46、合同都必须有编号，不得重复或遗漏。合同的正本、副本及附件，合同文本签收记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。 2、建立合同管理台帐。合同承办部门根据合同的不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。 3、填报“合同情况月报表”。各成员公司应在每月5日之前将上月合同情况月报表填好后报送总部总裁办及业务管理部门。报表内容包括合同签订、履行、变更、中止等情况。 （二十五）、 附 则1、发生合同纠纷，由双方当事人先行协商解决，协商不成，由经办人向公司领导汇47、报，委托法律顾问申请仲裁或向人民法院提起诉讼。2、本办法由总裁办公室负责解释。3、本办法自二一一年三月七日起实行。财务管理制度1、负责公司财务管理工作，编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款,清理催收应收款项；办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表，做好公司筹融资工作，处理,协调与工商,税务,金融等部门间的关系,依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则,财经法规,按照会计制度,进行会计核算，编制年度,季度,月份会计报表，按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细帐,分类帐,辅助帐,及时记帐48、,结帐,对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符,帐表相符,帐证相符，管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理.设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时,正确地为成本预测,控制,分析提供资料；按合同,预算,审核支付工程,设备,材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算，完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。 5、配合公司内部审计。 根据上述工作范围和职责49、,为加强财务管理,特制定本制度。 （一）、资金审批制度 1、总则 （1）、所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见。 （2）、财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记。 （3）、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准。 （4）、开具的支50、票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准。 （5）、往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准。 （6）、非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准。 （7）、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。 2、施工工程用款审批制度 施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序,按以下施工工程用款支付审批工作流程执行。 3、行政费用支出管理制度 （1）、公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支。 （2）、涉及51、应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。 4、公司差旅费开支制度 （1）、公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。 （2）、公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具。 （3）、公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行： 房租标准： A：部门经理以上职员,房租标准为120元/日。 B：一般职员,房租标准为100元/日. 伙食补贴,市内交通补贴标准 伙食补贴每人20元/日，市内交通费每人6元/日。 （4）、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。 5、车辆维修费及汽油费管理制度 、 公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定52、维修点,维修费用一般采取银行转帐的方式结算。 、车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付，需用时应办理领用手续,并由办公室建帐予以核销使用。 、公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。 6、办公费用,会议费用及其他费用管理制度 、公司办公用具由办公室统一采购管理。 、 办公室设立帐册登记公司办公用品的采购,使用情况。 、 办公室财产台帐为财务部附设帐册。 、办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册,登记,定期通报。 、公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由办公室统一安排。 有关工资,奖金,福利费等各项津贴的发放标准由公53、司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后报财务部备案。 7、行政费用报销制度 、 公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资,奖金,津贴,差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。 、公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付。 、应酬,礼品费用支出实行一票一单,事前申报制,批准后方可实施。 、 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单.借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。 、支票领用单,借款单必须由经办人填写,公司主管领54、导签字,财务审核后,由财务部直接支付。 、银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告.如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任。 、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。 （二）、工程成本管理制度 1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标,保证,承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。 2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定。 3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备,材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价55、格变动的历史资料。 4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。 、 参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划; 、负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作. 5、工程中间结算程序。 、 施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签。 、财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。 6、工程决算程序。 、施工单位应将工程决算书以及各项经济签证56、资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签。 、财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。 、大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部,设计部,财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算。 、房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部,销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。 （三）、 财产管理制度1、公司财产的范围、 公司财产包括固定资产和低值易耗品。 、凡公司购入或自制的机器57、设备,动力设备,运输设备,工具仪器,管理用具,房屋建筑物等,同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。 、凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算、 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。、 公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理。、 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产的购入,使用及库存情况,负责组织公司财产的保管,维修并制定相应的措施、办法。3、财产的购置与调拨、 办公室根据公司发展需58、要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购。 、财产购回后,应填写财产收入验收单.财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单,财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。 、各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准。 、固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联.一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。、 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。4、财产的清查,盘59、点。、 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查。 、各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。 、财产盘点清查后发现盘盈,盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏,损原因.对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任。 、凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见。 、凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意60、见。总裁龚云秀总经理李岩财务部王秀云行政人事部阚文瑞销售部朱佳月工程部王羽泽合同部高佳鑫客服部黄晓斌后勤部冯秀杰人力资源 张丽萍行政法务姜秋全销售一部唐 路销售二部黄晓斌售后投诉班亮档案管理焦颖食堂管理孙静工程监理姜克修水暖工程李军电气工程藏长富质量控制朗青江土建工程王伟保洁管理马玉芬主要职能部门的工作职责（一）、后勤部岗位职责 1、总经理岗位职责 （1）、执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时,足额地完成董事会下达的利润指标。（2）、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配,使用方案。（3）、组织实施经董事会批准的新上项目。（4）、组织指挥公司的日常经营61、管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议,合同,合约和处理有关事宜。（5）、决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免,报酬,奖惩,决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一,高效的组织体系和工作体系。（6）、根据生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律,经营管理,技术等顾问,并决定报酬。（7）、决定对成绩显著的员工予以奖励,调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退。（8）、审查批准年度计划内的经营,投资,改造,基建项目和流动资金贷款,使用,担保的可行性报告。（9）、健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保62、证现有资产的保值和增值。（10）、抓好公司的生产,销售工作,配合各分公司搞好生产经营。（11）、搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍的建设,建立一支作风优良,纪律严明,训练有素,适应四个一流需要的员工队伍。（12）、坚持民主集中制的原则,发挥领导一班人的作用,充分发挥员工的积极性和创造性。（13）、加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。（14）、加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持各种社团工作。（15）、积极完成董事会交办的其他工作任务。2、总经理秘书岗位职责（1）、负责组织部召开的各种会议的会务工作,做好会议记录,起草会议纪要,简报,协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的63、情况。（2）、做好各类文件的登记,保管,转发,立卷,存档等,保管使用印鉴,介绍信及经费本。（3）、草拟年度工作计划,总结,报告,清算,批复等文档。（4）、做好办公室勤杂内务工作,文书档案管理,做好上级及校内有关文件收发,登记,传阅,下发和年终清理,立卷,归档工作,办理定购和发放各种学习材。（5）、协助领导协调各个岗位的工作关系。（二）、人力资源部岗位职责1、人事主管岗位职责（1）、全面负责公司人事管理工作,执行总经理关于人事管理工作的指示。（2）、制定和修改公司人事管理规章报总经理批准,并负责实施。（3）、制定公司人员编制计划报总经理批准,并负责实施。（4）、负责公司人员招聘及面试工作,在职权64、范围内决定录用或不录用员工。（5）、负责公司内部人员调配工作,在职权范围内作出同意或不同意人员调配决定。（6）、按规定对一定范围的员工作出奖惩决定。（7）、指导和帮助下属做好人事管理工作。（8）、全面负责公司劳动工资工作,执行总经理关于劳动工资工作的指示。（9）、负责与员工签订劳动合同。（10）、负责执行国家劳动工资法津,法规,制定公司劳动工资管理制度,制定公司医疗保险,养老保险,待业保险,住房公积金等制度.报总经理批准,并负责实施。（11）、加强劳动工资管理,制定劳动工资计划,并负责实施。（12）、负责并落实工作安全,劳动保护,计划生育等工作。（13）、指导和帮助下属做好劳资管理工作。（1465、）、负责公司员工培训工作。（15）、负责制定公司员工培训计划,提高公司员工业务素质。（16）、帮助和指导下属全面实施培训计划。（17）、负责与公司出资培训人员签订服务期协议。（18）、对本部门员工的工作情况进行检查,监督和考核。（19）、完成上司布置的其他工作。（三）、市场销售（客服）部岗位职责1、市场总监岗位职责（1）、组织编制年度营销计划及营销费用,内部利润指标等计划。（2）、有权向总经理提出营销部,办事处,各营销点的业务经理(主任),副经理人选。（3）、组织研究,拟定公司营销,市场开发方面的发展规划。（4）、组织拟订营销业务管理的各种规定,制度和内部机构设置。（5）、负责组织在编制范围内66、对所属部门的营销业务人员进行聘用,考核,调配,晋升,惩罚和解聘。（6）、负责核准营销经理,营销人员浮动工资,佣金发放标准。（7）、组织编制并按时向总经理汇报:每月营销合同签订,履行情况及指标完成情况。（8）、组织编制并按时向总经理汇报每月资金回收情况,资金需求预测情况。（9）、负责协调营销部门与财务部门,技术部门及其他部门工作的协作关系。（10）、组织对营销业务员业绩档案的建立,定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。（11）、负责审批营销人员的借款单,差旅费,差假等。（12）、负责研究和拟定营销线的新项目的开发。（13）、组织收集市场销售信息,新技术产品开发信息,用户的反馈信息等。（14）、负67、责组织,推行,检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作。（15）、组织开展市场统计分析和预测工作。（16）、按时完成总经理交办的其他临时性工作。2、销售主管岗位职责（1）、根据市场的发展和公司的战略规划,协助销售总监制定总体销售战略,销售计划及量化销售目标。（2）、制定全年销售费用预算,完成公司下达的销售任务。（3）、制定销售额,市场覆盖率,市场占有率等各项评价指标。（4）、分解销售任务指标,制定责任,费用评价办法。（5）、组织下属人员做好销售合同的签订,履行与管理工作,监督销售人员做好应收账款的催收工作。（6）、制定,调整销售运营政策。（7）、组织,领导销售队伍完成销售68、目标,协调处理各类市场问题。（8）、汇总,协调货源需求计划以及制定货源调配计划。（9）、协调销售关系。（10）、调整销售区域布局及业务评价。3、信息主管岗位职责（1）、负责公司内部网络开发和维护。（2）、负责区域信息系统软硬件开发建设协调。（3）、负责区域信息平台维护及更新。（四）、工程（合同）部岗位职责1、工程主管岗位职责（1）、根据生产进度制度生产的周计划表及日计划表,在每日的生产安排中进行合理的调配,并监督计划的实施定期向生产主管汇报生产任务完成情况。（2）、制定详细的工艺作业指导书,解决油漆车间生产过程中出现的工艺技术问题,并对员工提供帮助,根据公司的安排和要求及时对员工进行技术培训。69、（3）、生产过程中各环节的质量控制及质量问题的处理及品质的改变.组织,分析,解决生产工艺问题,并组织技术员工对特殊效果油漆工艺进行试验,做样。（4）、配合生产主管对车间内部员工进行业绩考核,工作评定,并对新员工进行公司制度岗前培训,考评。（5）、检查,监督车间内的生产计划执行情况,工作安全及防火情况.对生产过程中出现的异常情况及时了解并解决,同时向生产主管汇报。（6）、组织进行生产过程中各类数据(日产量,材料的耗时等)的统计,并进行合理的收集,整理,分折,为生产决策提供依据。（7）、积极配合物控及车间等部门的工作协调,同时努力贯彻公司的有关文件精神的下达。（8）、解决材料的供应期问题,及时申购70、库存材料。并及时对材料进行品审的质量分析,为更换材料提出技术帮助。（9）、根据生产任务完成状况,合理安排加班,填写好加班申请表及其他有关生产的各类表格,并及时将公司下达的指令及其它信息,及时提醒员工。（10）、根据生产规模的大小对设备进行规划管理,订出设备使用计划。2、业务主管岗位职责（1）、满足公司营销需要,按质按量完成厂长下达的生产制造任务。（2）、负责编制各期生产作业计划,设备检修计划,用人计划,质量计划,人员培训计划并在审批后组织实施。（3）、负责制定各工序的劳定额,消耗定额,核定工价和各规章制度的贯彻实施。（4）、做好文明生产和安全生产工作,加强劳动保护,对部门员工的安全负第一责任。71、（5）、贯彻执行质量体系运作程序和要求,确保运作规范化和科学化,保证产品质量。（6）、严密监控生产作业现场,及时调度,处理生产中出现的各种问题。三、财务组织结构图财务总监会 计出 纳财务部岗位职责（一）、出纳岗位职责：1、每日根据审核无误、手续齐全的费用报销单和用款申请单办理支付手续，对已支付的款项应加盖支付章，并将当天支出的单据核对整理后交会计做账，做到日清月结；对公司的现金收入进行现金收款并开具收款收据。2、保证每日必须的现金支出余额，余额不足时应及时到银行办理取现，加油卡余额不足时应及时进行充值并将上期充值金额开票。3、每日及时登记现金和银行日记账并与库存现金和银行余额进行核对，做到账账72、账实相符。4、保管公司所使用或收到的支票等票据、银行承兑汇票、印章等财物。每日终了，对现金进行核对后将现金、支票等票据及时放置于保险柜内，每周进行一次盘点工作，对保管的财物进行核查，发现问题及时上报。5、每日下班前编制当日资金使用情况和余额表，并以邮件格式报财务经理、副总经理、总经理。6、每月20日根据审批后的工资单做好工资发放工作，做到及时、安全、准确。7、每月根据应收账款账期及时进行回款跟踪，发现未按时回款的应及时催办并向财务经理汇报。8、每月5日前，根据上月企业账面余额与银行对账单余额编制“银行存款余额调节表”，如有差额，则必须逐笔查明原因，并及时报告财务经理后进行处理。9、每日下班后73、，对办公桌及办公环境进行整理和打扫，保持桌面及办公环境整洁，最后关闭电源、门窗后离开公司。10、按时保质保量得完成领导安排的临时任务。（二）、会计岗位职责：1、每日复核出纳上一日已办理支付的原始凭证并编制记账凭证，发现问题及时与出纳进行核对处理，做到日清月结。2、根据商务部提供的需开票清单，在收到开票清单的当天对清单进行复核后开具销售发票并快递至客户，同时做好与客户做好收票确认工作。3、每月15日前与公司客户和供应商就截止上月底的账目余额进行核对，编制公司往来情况表，发现问题，及时处理并上报。4、每月25日前做好采购发票的抵扣工作，并于每月25日及时向财务经理汇报公司进、销项税额的情况。5、在74、上月报表报出后一周内按报表对应的经审核过的记账凭证登记各分类明细账和总分类账。6、不定期（每周至少一次）抽查公司材料、产成品等物资的账、卡、物相符工作，每月月中与仓库进行材料、产成品对账。7、每月按照税务局申报的时间要求，提前3日做好上月的抄税、报税等纳税申报工作，按时、准确编制各类税务报表，登录税企平台网站并浏览每月不少于3次。8、每月与财务经理将上月的报表、记账凭证、原始凭证、附件等进行整理装订，并交档案室保管，同时做好档案交接工作。9、每月协助财务经理做好成本和总账核算工作。10、每日下班后，对办公桌及办公环境进行整理和打扫，保持桌面及办公环境整洁，最后关闭电源、门窗后离开公司。11、按75、时保质保量得完成领导安排的临时任务。（三）、财务总监岗位职责：1、每日对前日会计做出的记账凭证进行审核，发现问题及时解决，并对出纳、会计进行日常的工作指导和监督。2、对公司的费用报销单、用款申请单、工资单、合同签订等涉及财务的事项进行财务审核并签署意见。3、每月正确计提固定资产折旧，及时更新公司固定资产清单，定期不定期组织公司进行全公司资产核查工作（每季至少一次）。4、每月报表编制前做好生产成本的统计与核算工作，做到及进、合理、准确；每月月中召开一次成本分析会，按部门车间对上月成本进行分析，对出现的问题及时总结并提出整改意见，做到成本事前、事中、事后控制。5、每周六向公司副总经理、总经理报送公76、司每周的应收应付情况明细表。每月月底前根据进销项情况做好纳税控制工作，并及时报总经理。6、每年6月30日前完成上年度工商、税务、银行等年检工作，积极配合工商、税务等相关职能部门组织的核查工作；加强与公司外部及政府部门主要是税务、银行、工商等的沟通和联络工作。7、及时提供董事会和总经理所需的财务数据（比如上海代表处的费用等）；积极完成公司银行贷款、融资租赁等有关财务要求的工作。8、每月15日前完成上月产销存月报表、原材料进货市场价格对比分析表、财务分析表（包括收入、费用、利润、资金流量等），每月月底编制下月资金运作计划表。9、做好项目核算工作，对公司新项目（目前主要针对新开发和在开发的模具），事77、前先进行项目成本分析，测算目标成本，事中对项目用料、用工、外加工费用等按月、按进度、按目标成本进行跟踪分析，按项目单独编制项目核算表，对偏离目标成本一定比例及时报总经理； 10、全面负责财务部部门内的日常管理工作，加强与公司各相关部门的协调工作，做好对公司领导的汇报工作，对公司内外发生的与本部门无关但有损于公司利益的事进行制止纠正并报公司领导。11、每月10日前完成上月公司的财务报表编制工作并分别报公司两股东，每月按时报送税务、统计等要求的报表。12、协助编制公司财务管理制度及相关公司管理制度，每月监督公司各项财务管理制度的执行情况，每月定期不定期到车间、仓库等进行检查，发现问题及时上报并协调78、处理。13、每周组织财务部进行一次集体学习，及时了解国家及地方有关财务、税务政策，提高自身业务水平，对一周来财务部的工作进行总结分析。14、每日下班后，对办公桌及办公环境进行整理和打扫，保持桌面及办公环境整洁，离开公司前关闭电源、门窗，做好安全检查。15、按时保质保量得完成领导安排的临时任务。薪酬体系1、为使本公司各级员工在试用、晋升晋级、年度调薪及工资计发等相关程序上有所遵循，特制定本办法。2、本办法适应于公司高管以下级别的所有月薪制员工。3、管理权责及审批流程、各部门负责人对本部门员工的的拟录用薪酬、试用期满后工薪转正、工薪晋级提出建议，并将建议书提交办公室；、办公室负责对各部门提议的工薪79、定级及工薪调整对象进行调查、考核，并将考核意见提交主管副总经理审查；、主管副总经理经审查核实后报总经理审批。4、工薪职级类别职级职位职务范围工薪范围试用期一档二档三档A类非专业技术1级公司高管正、副总经理，总助由董事会确定2级部长级部长、经理、主任3级副部长级上述副职、总秘4级主管级各部门主管、销售员、司机5级文员各部门内勤、资料员6级保安7级服务员炊事员、保洁员B类专业技术 1级总工级总工程师、总监由董事会确定2级工程师级各专业中级以上职称3级技术员一般技术人员、工程系列、会计系列和营销策划及平面设计岗位套用B类（专业技术类）职级，其他岗位均套用A类（非专业技术类）职级；、B类（专业技术类）80、“技术职级” 的确定：无论员工持何种技术职称，均以公司实际聘用的技术岗位为准；5、工薪结构 员工薪酬由两部分组成：工资部分和福利部分；工资部分由基本工资、加班工资和年（季）度奖金组成；福利部分由社会福利和公司福利组成；社会福利包括：养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险；公司福利包括：施工津贴、节日补助和通讯补助。员工薪酬福利部分工资部分施工津贴养老保险年终奖金基本工资加班工资医疗保险节日补助工伤保险电话补助失业保险、基本工资即为员工每月按所定工资级别和实际考勤计算的工资；、加班工资为员工在延长工作时间或在节假日、休息日加班所支付的工资。原则上公司不主张员工加班加点，如因特殊情况必须加班的，其81、加班工资计算按公司“考勤管理制度”执行；、年终奖与员工年度考核结果和公司年度经营情况挂钩，是否发放由董事会视当年经营情况确定； 、施工津贴为施工期间根据各岗位劳动强度差别来调节员工待遇而发放的一种补贴，只在施工期间（营销人员只在售楼期间）发放，工程峻工转入正常上下班工作轶序后取消，发放标准为： 现场施工管理人员： 元/月 营销人员： 元/月 其他人员： 元/月 员工休假或缺勤期间，该津贴按工资扣款方式扣除；、节日补助根据当年公司实际经营状况来确定；、电话补助按公司通讯费报销规定执行；、国家规定的社会保险按相关规定执行；、实行按销售业绩提成计算工资的员工，其基本工资为：保底工资+销售提成。6、工82、薪定级晋级考核、凡应聘本公司相关职位人员，办公室及各部门负责人必须参照职级职位对照表以确定应聘者职级、职位及薪级；、经验比较丰富的应聘人员，经总经理特许后，在入职时可对应相关职级和薪级直接晋级试用。试用期满后，依据部门及公司考核情况，给予底薪调整；、新进员工试用期为一至三个月，但正、副部长阶层或个别特殊岗位人员在总经理特许情况下，可在此基础上做适当调整。但最少不得低于一个月、最高不超过三个月。、公司调薪以每两年为一个考核期，自员工转正之日起，根据两年内的工作考核情况，对表现和技能较好的员工进行晋级调整。但晋级的员工必须同时符合以下条件：a、在公司连续工作时间两年以上；b、工作效率较高，无重大责83、任事故，业务处理上无重大失误或差错；c、自学意识强，工作水平和业务能力有显著提升（有专业资格或技术职称晋级的优先）；d、无任何违规违纪行为，职业道德和个人品质优秀。、工作能力、表现或贡献特别突出的员工，在总经理特许下不作两年限制，可在短期内破格晋级或调薪，但自上次调薪之月起最短不得低于六个月。7、工薪发放流程 、工资计算时间为每月1日至月底，发放时间为次月10日（遇休息日顺延）；、每月1日上午，各部门考勤员将本部门上月考勤表整理，报部门负责人签署意见后送交办公室；、办公室根据部门提交的考勤表，核对加班及休假记录，并汇总整理，于每月3日前报主管领导审查后交财务部计算工资；、 每月5日营销部将经总84、经理审批后的销售提成工资及工资分配方案送交财务部；、财务部出纳在接到考勤表和提成工资分配方案时，认真审查相关手续后进行工资计算，并编制工资发放明细表，于8日上午将工资发放明细表送主管领导审核，并报总经理审批，如有异动，必须在9日前调整完毕；、出纳在计算工资时必须认真审查，如遇工资调整、转正、晋级以及加班、补发工资，必须凭工资调整审批手续，才能计算工资；新进员工工资定级，必须凭工资审定手续计算工资；、10日上午出纳将工资发放清单送达银行，并将资金划拨到银行工资户上，通知银行发放工资。8、本制度由办公室负责解释，或定期修订。税收政策1、增值税：按房屋销售收入及物业管理收入的5%计算交纳，按园林绿化85、收入的3%计算交纳，公司根据本月的各类收入，按上述适用的税率计提，并于下月15日前申报缴纳。2、城市维护建设税：按应缴纳营业税税额的7%计算缴纳，公司根据本月应缴纳的增值税税额，按上述税率计提，并于下月15日前申报缴纳。3、教育费附加：教育费附加分为教育费附加和地方教育费附加，教育费附加按应缴纳增值税税额的3%计算缴纳，地方教育费附加按应缴纳增值税税额的2%计算缴纳，公司根据本月应缴纳的增值税税额，按上述税率计提，并于下月15日前申报缴纳。4、土地使用税：按地方政府的规定，公司所在的位置土地使用税为每年16元/平方米，公司按半年计算并缴纳。5、土地增值税：按税务的要求，住宅按预售房款的1.5计86、算预缴，商业按预售房款的2%计算预缴，并于项目完工后根据实际增值情况，按相应的税率汇算清缴。土地增值税四级超率累进税率为：增值额未超过扣除项目金额50 的部分，税率为30%；增值额超过扣除项目金额50，未超过100 的部分，税率为40%；增值额超过扣除项目金额100，未超过200 的部分，税率为50%；增值额超过扣除项目金额200 的部分，税率为60%。6、企业所得税：按税务的要求，按季按预售房款收入的15%，再减去相应的费用预缴，项目完工后按25%的税率汇算清缴。每季度终了于下月15日前申报缴纳上个季度的所得税，季度预缴所得税计算公式为：（销售收入*15%-营业税金及附加-销售费用等相应的费用及其他收入支出）*25%7、印花税：公司印花税主要以购销房屋及建筑安装承包工程为，税率均为购销金额及建筑安装承包金额的万分之三计算并按月缴纳。