1、总 目 录 一、行政办公准则1-7二、人事管理制度.7-29三、财务制度管理规定.30-38四、合同管理规定.39-43五、档案资料管理规定.44-45六、岗位责任管理制度.45-53七、会议管理规定.53-55八、车辆管理规定.55-57九、固定资产管理规定.57-61 一、行政办公准则第一条公司办公行为准则是员工在公司履行职务、完成本职工作所必须自觉遵守的规范，适用于公司所有在职员工。总经理办公室将依据本准则随时监督和考核每一名员工的行政办公行为，对违反本准则的行为作出必要的处罚。第二条员工基本行为准则一、员工形象要求1仪表、仪容1）工作时间着装整洁大方，不准穿坦胸露背的衣裙。男员工不得剃2、光头，女员工应化淡妆。保持办公场所的整洁卫生，不在办公区域内进食或吸烟。办公设备、家具要经常擦试，离开工作岗位时，关闭计算机及办公室内所有办公设备的电源，切断总电源、熄灭火源、关好门窗。2）员工在办公时姿态要端正，不得勾肩搭背或倚靠墙、门斜立；不准趴伏桌子或仰靠背椅，如身体不适可经主管领导同意后到员工宿舍作适当休息。3）铃响三声内接起电话，首先自报家门，语言文明、简练；客人来访，接待人员应起立、主动询问客人来意并协助办理，对客人的询问做到有问可答、有问必答、不可答不答。4）相关人员与客人洽谈时，其他员工不应随意打扰；确有要紧事需办理，首先应与客人打招呼，简短扼要地说明情况，并在离开时再次向客人3、表示歉意。二、工作纪律1.遵守公司各项规章制度，服从上级管理，全身心投入本职工作，严禁在其他公司兼职。同事间相互尊重，和睦团结，讲究效率、计划，厉行节约。2.不迟到、不早退、不擅离职守。暂时离开办公室要与同事交代，外出办事要经主管领导同意，办事完毕及时回岗。3.工作时间内不得大声喧哗或聚众说笑打闹，员工尽量缩短在前台的逗留时间；不得利用电脑打游戏、下载MP3或登录与工作内容无关的网站；禁止在办公区域从事与本职工作无关的私事。4.严守公司业务技术、财务机密，未经允许不得动用他人物品或翻看他人的文件资料。个人离岗应主动清理好本人桌上文件，以免遗失。下班后如无工作，禁止在办公区域逗留。5.公司为员工4、提供的办公用品和设备（包括家具、计算机、电话、传真机、复印机）等资源。使用应注意如下事项：使用应注意如下事项：（1）公司资源的使用只限于公司内部业务活动，不得利用这些资源谋取个人利益，公司有权随时核查设备的使用状况及所有记载于公司设备内的资料。（2）员工不得随意调换公司办公设备，更不得对公司设备资产进行改装或修理，如需调换或修理，需事先向总经理办公室申请，由总经理办公室统一安排。（3）员工离开公司之前，要向公司归还其使用的办公设备及所记载的资料。（4）员工应注意计算机文件数据的定期备份，以防意外的损失。但在没有事先征得设备管理人员同意的情况下，员工不得随意更换、安装或删除任何计算机软件及其内部5、设备。6.未经批准，员工不得将公司的资金、车辆、设备、房产、原材料、产品等擅自赠与、转让、出租、外借、抵押给其它单位或者个人。7.员工在业务洽谈过程中，不得以任何方式向客商索要（或暗示）礼品，不准索取或收受业务往来单位的贿赂，严禁在参与公司经济活动过程中接受回扣。8.员工不得挪用公款或利用公司机密谋取个人利益。第三条奖罚办法1员工有下列情况者，由其上级主管提请予以奖励：对公司有特殊功绩，或献策经实施效果显著者；对于舞弊或危害公司利益的行为能事先举报或防止，使公司避免或减少损失者；领导有方，使本部门工作成绩显著者；工作勤恳努力，业绩优异者；研究改善工作流程有特殊功效者。设工作表现奖，每月由主管提6、出嘉奖员工名单及奖励缘由，经公司经理审定通过后，公布表彰，一次性颁发100300元。2员工有下列行为者，由其上级主管提请惩处：违反公司制度，情节严重者或本职工作不能完成，屡教不改者；对虽非本职范围，但关系到公司或同事利益之事，置之不顾或故意躲避者；因主观过错损毁设备、工具、物品、浪费公款者；指挥不当或监督不周，致使部属发生重大失误者；不服从主管于职权内合理指挥或散布谣言，扰乱士气，破坏工作情绪者；渎职、失职给公司造成损害或因个人行为影响公司声誉者；工作时间内从事与公司无关之事，影响严重者；超越公司授权、擅自行事，或在业务往来中处理不当，以至引起纠纷给公司造成损失者。根据员工主观过错和后果严重程7、度，给予警告、记小过、记大过和除名四种惩罚措施。警告：公司内部通报记小过：记小过或月内被警告两次（含）以上者，依工作表现扣发工资100300元。记大过：记大过或记小过两次（含）以上者，扣当月工资总额的一半。除名：停发所有奖金，全公司通报。第四条本规定自公布之日起执行，总经理办公室享有解释权。行政管理规定第一条行政管理工作是公司运转的枢纽，不仅全面地掌握着公司的资料信息，而且起着重要的协调沟通作用。为了规范公司的行政管理工作，使行政人员明确自身的工作职责范围，特制定本规定。第二条公司的行政岗位包括前台、行政档案、现场资料管理以及为公司生产运作服务的后勤岗位，本规定适用于上述各岗位的所有人员。第三8、条前台工作职责范围1前台是公司与外界联系的窗口，是公司品牌形象的直接体现。前台人员要求工作时间着职业装，且不得无故空岗，随时保持前台区域的卫生，物品摆放整齐有序。接受工作两周内，全面了解公司各方面情况，熟练掌握电脑中的文件资料内容。2每天负责记录员工的考勤，随时掌握工作时间内人员外出及返回情况。3电话接听：接受工作三天内熟记公司内部人员姓名及分机号码，接听电话时在电话铃声响起三声内接起，首先自报家门，口齿清楚、语言精练，转接分机要迅速。无须转接的，应在对方挂断后再轻放电话。4来客接待：接受工作一周内熟记公司内部人员职责分工及技能，了解部分相关单位人员姓名、职务。遇有客人来访，立即面带微笑起身迎9、接，主动询问客人的姓名（切勿让来客直接进入工作区），弄清客人来意之后应协助办理。客人离开公司，要起身向客人告别。若被访人员外出或不方便立即接待来客，应向客人说明情况表示歉意，为其倒水请其稍作等待。对于客人的提问做到有问可答、有问必答、不可答不答，不得泄漏公司机密，但回答问题要委婉，忌厉声厉色、粗语伤人。5传真、邮件收发：公司各部门的传真收发均统一由前台完成，前台人员在收发传真时应认真做好登记。收到传真后立即通知收件人签收，严禁私自翻阅；传真未明确收件人时，前台应根据内容询问各部门，务求尽快将传真送达收件人。私人传真或非本公司人员的传真，未经总经理办公室批准不得收发。签收公司订阅的报刊、杂志及内10、部信笺、邮件，并及时转交给收件人。6负责文件的打印工作，公司内部文件全部统一排版格式。除办公室人员自己保管的专业性文件资料以外，其它资料需要复印全部由前台完成，复印完毕对复印份数及用途等做好登记，必要时要求收件人签字。7钥匙保管：对公司所有房间的钥匙统一保管、编号记录，员工如有需要须到前台处办理登记、领用手续；工人领取钥匙须有其主管负责人的证明。若有事离开办公室或节假日外出可将钥匙委托公司其他行政人员暂时保管，认真完成交接手续。任何人保管钥匙过程中出现问题，均由保管人承担责任。8物品的领用保管：对公司所有办公物品进行保管登记，制定并严格执行公司的办公用品购买及领用制度，前台人员有权控制每位员工11、领用物品总支出。每月底综合统计办公用品的数量，并对缺少的部分申请购买；对日常的生活用品随时发现缺少随时补。对公司贵重物品的维修单、说明书等进行分类保管，为日后的工作提供方便。9卫生监督：为了确保良好的工作环境，督促相关人员做好办公室、食堂、宿舍等区域的卫生，并于每周一早晨8：30例行检查，有权对不合格区域的负责人进行处罚，并随时观察出现的问题和隐患，及时提出整改，对各区域的安全问题负责。第四条行政档案工作职责范围1公司业务的了解1）熟悉公司业务，能够全面地掌握公司各个环节的运转情况。为了方便各项工作的顺利开展，每月1日制定公司当月的工程项目一览表分发财务、采购、库房等相关部门，遇有新项目增加随12、时调整并打印、下发。2）新员工入公司工作24小时后，要求其填写员工登记表附身份证复印件，经其主管领导审核签字后收回登记备案，随时掌握施工队伍务工人员的变动情况。 2文件资料的管理1）对公司的人员档案、工程档案、对外往来文件以及公司内部下发的各种规章制度和管理规定进行分类编号登记，确保安全、便于有关部门查阅调用。对于甲方、监理方、总包方等各上级部门的来文要复印进行传阅，并将原件统一存档保管。公司对甲方、监理方、总包等各上级部门发文时要做好“发文记录”，要求收阅人签收。2）存档的文件资料不得随意复印和外借，确需复印的资料须认真做好登记，因工作需要须外借的资料须填写资料借阅记录。不得随意将重要的文件13、资料带出公司，确需外带的须事先经总经理批准。3办公室日常事务的处理具备一丝不苟的工作态度，做好办公室的日常事务，布置、规划办公环境，耐心听取合理化建议并及时反馈给公司领导，保证公司业务顺利开展，提高工作效率。每月2日前收取上月的考勤表，2日内统计、核对员工考勤后连同员工的工资及补助标准一起交财务核算工资。4规章制度和管理规定的制定协助总经理、组织各岗位人员拟定切实可行的规章制度和岗位管理规定，经公司领导讨论通过后行文下发，并检查、督促各项成文制度的实施落实情况。5保密工作对于公司的经营机密、员工的人事资料及收入、各级会议内容在没有形成正式文件前不得随意泄露，未经许可不得携带公司重要资料离开办公14、场所，不得随意向客人提供公司各类文件，不得复制和摘抄保密资料。6会议工作协助总经理召集和组织召开例会和各级临时性会议，认真做好会议记录，会后整理会议纪要，成文后发至参会人员。第五条现场资料管理工作职责范围1现场资料管理人员属公司外派人员，归行政部直接领导。该岗位人员同样必须遵守公司的各项规章、规定，每天与公司保持联系，报告自己的工作情况，节假日休息应提前一天与行政部打招呼。2了解施工进场程序，协助项目经理准备相关资料，办理进场手续。进场一周内熟悉施工场地的基本情况，熟记甲方、总包方和监理方现场负责人和相关专业工程师的姓名、职务，做成通讯录交公司备案。3负责项目部文字、表格的打印工作，及时做好文15、件收发、有关部门及外来人员的联络接待。4进场两周内，了解甲方、总包方和监理方关于物资报验、技术报审、请款事宜等方面的具体要求，掌握相关表格文件的制作规范，按照各方要求按时上报各种资料并及时将审批文件交公司存档。5相关人员对进场的施工材料验收完毕在收货单上签字后，24小时内将收货单交现场文秘人员对材料进行汇总，汇总完毕将单据上交公司财务。第六条后勤工作职责范围1保洁员每日8：30前将办公区域卫生打扫完毕，确保员工的正常工作时间。要求筐内无垃圾、角落无蛛网、楼梯无杂物、扶手无积灰，同时做好蚊蝇消杀和灭鼠工作。2炊事员根据员工作息时间，每日11：30前做好午餐，保证员工吃饭和上班时间。认真做好餐饮卫16、生、环境卫生和个人卫生，每天小扫除，每周冲洗地面，用具、炊具、电器等物品要定期擦洗、消毒，保持厨房环境整洁卫生、保证饮食卫生，防止食物中毒。经常检查液化气灶设备，发现漏气等问题及时解决，离开食堂时熄火、关灯，注意防火保证安全。搞好节约，做到节水、节电、节煤气，减少浪费。第七条鉴于行政管理工作在公司运作过程中的重要作用，行政人员应于每月末对自己本月的工作进行书面总结上交总经理办公室。总经理审阅后召集所有行政人员会议，分析公司的行政工作存在的问题并提出下一步的工作计划，提高工作效率和质量，为生产工作的顺利开展提供保证。第八条本规定自公布之日起实施。二、人事管理制度公司实行全员劳动合同制，自主行使员17、工招聘、录用、考核、任免、解聘等各项劳动人事管理职能。公司自行核定的机构、人员编制内，自行决定内部的岗位设置和用工制度。公司根据经营的需要，通过人才交流中心和劳务市场，面向社会公开招聘员工，全面考核择优录用。招聘的员工试用期原则上三个月，最长不超过六个月，使用期满，经考核合格，正式签订劳动合同，录用为公司正式员工，并按规定办理基本社会统筹。原则上一年签一次劳动合同。为适应公司业务发展需要，实施公司内部规范化管理，完善人事制度，维护公司合法权益，特做如下暂行规定：一、 用人方针根据公司总体战略及发展需要，在符合国家有关政策、法规的前提下，面向社会公开招聘，全面考核，择优录用。做到广纳天下贤士，用18、人不拘一格，在用工形式上实行“全员劳动合同制”。二、 聘用条件1、品行高尚，遵纪守法，身体健康。2、热爱祖国，忠于公司，敬业爱岗。3、具备公司所需要的知识、才能和技术专长。4、遵守公司的各项规章制度，服从主管部门管理。三、 录用程序1、应聘人员须向公司提出申请，并提交真实身份证明、学历证明、本人照片、体检证明及其它有关资料。2、应聘人员经笔试、面试合格后，由人事部门向总经理提交初步意见，经总经理审批后方可试用，并签署试用合同。3、试用期为三个月，对工作成绩突出者可以提前转正。4、试用人员必须严格遵守公司有关规定，努力完成工作，公司将根据财务部门有关规定支付劳务费。5、试用期满后，试用人员应主动19、向所在部门负责人汇报工作情况和工作体会，并由部门主管综合其素质、表现后，经总经理批准，由公司与该员工签订劳动合同书；四、 考核与晋升1、对公司内各级员工均实行定期考评、定期聘任的方法。凡工作勤奋、严守纪律、对公司与突出贡献者，皆予以升级；凡工作懈怠、办事不力，违反公司规定者，均予以试用考虑。2、全体员工的薪金、福利等待遇均随本人岗位变动而变动。五、户籍管理1、公司一般不负责办理员工的户籍调动事宜。2.凡来公司员工需向原所在单位交纳的一切费用均由本人自理，公司一律不予承担。六、辞职员工辞职应提前一个月向公司提出申请，经公司研究批准后方可办理离职手续。离职员工应积极按公司要求进行交接工作，各项工作20、文件、办公用品、办公室钥匙、工作证等物品交接完毕后，方可结算工资离岗。1.培训管理规定第一章 总则第一条为确保公司培训体系有效运行，培训项目顺利实施，将培训文档文件编制成有效版本，理顺培训流程，使培训工作进行的更规范、更顺畅，特制定本规定。第二条本规定用于公司员工各项培训活动，包括岗位技能和业务技能、职业素质培训等。本规定适用于公司所有在职员工，各控股子公司可参照执行。第三条总经理办公室负责公司总体培训计划的制定，公司各类培训项目的组织实施。总经理办公室负责公司培训文档的制作、培训档案的建立和相关培训资料的管理。总经理办公室负责与员工签订培训合同。第二章细则第一条培训概述（一）培训内容 企业21、管理知识、企业文化教育、法律法规学习、理论研讨会、岗位技能和业务知识学习、岗位证书培训及外送培训等。公司员工每年必须参加在职培训，培训时间一般不少于20课时，包括公司组织的内部培训和外送参加各类培训班。员工参加培训的考试成绩，由总经理办公室记入员工培训档案，作为其调职、晋升职务、调整工资的重要依据。（二）培训目的1通过培训，充实员工的专业知识和岗位技能，提高工作质量和绩效。2提升公司员工的素质，适应公司不断向前发展的要求。3培训的开展结合结合员工的职业发展，实现公司发展和个人成长的结合。4、构建符合公司策略和发展方向的培训体系，形成“学习型组织”，提升公司整体的绩效及竞争力。（三）培训宗旨是为22、提升公司业绩服务，为提高员工素质服务，为公司人力资源战略规划与发展提供有力的支持。（四）培训原则1、全员参与原则：公司培训是针对全体员工开展培训。2、系统性原则：培训内容的设置是结合公司人力资源规划系统设置的，是配合员工职业发展的系统工程。3、全面性原则：员工培训的内容包括知识、工作技能和工作态度等的内容。（五）培训的对象公司的全体员工，包括中高层管理人员和基层员工。（六）培训的对象师资公司可使用的培训师资有公司内部和公司外部两类。公司内部培训师资，指公司内部在某些特定领域方面有专长、具备一定讲解能力的员工，可以担任部分内容的讲师。公司外部培训师资，指公司外部专业公司可担任特定内容讲解的专业讲23、师。（七）培训执行机构总经理办公室主要负责公司整体培训活动的统筹规划、组织协调、具体实施和控制等工作。各部门负责人及相关人员负责协助总经理办公室进行培训的实施、控制及异常情况的追踪，同时负责组织部门内部的培训。第二条培训形式和各类（一） 新员工培训新员工培训是指对新入职的员工进行的培训，主要内容包括公司企业文化、公司组织结构、基本业务知识、相关人事制度以及职业发展教育等方面。新员工培训是由总经理办公室利用公司内部培训师资，统一组织、实施和评估。（二） 部门内部培训部门内部培训是指各部门根据实际工作需要，利用内部培训资对员工开展的有关业务知识和岗位技能的交流与经验分享。部门内部培训由各部门定期或24、不定期自行组织实施，定期向总经理办公室汇报。（三） 部门交叉培训部门交叉培训是指利用公司内部培训师资，在相关业务部门之间开展的与工作内容相关的知识，技术的交流培训。部门交叉培训由总经理办公室负责协调相关部门资源，统一组织、实施、控制和评估。（四） 通用类外部培训通用类外部培训是指利用外部培训师资组织开展的全员适用的通用类知识、技能和态度培训，如电脑使用、时间管理、沟通技巧、团队建设等。通用类外部培训是由总经理办公室负责统筹策划、内容设置、组织实施和评估工作。（五） 专业类外部培训专业类外部培训是指利用外部培训师开展的与业务、技术相关的知识和技能培训，包括市场营销、企业管理、业务、财务、人力资源25、知识等。专业类外部培训是由总经理办公室负责计划制定、实施和评估工作。（六） 短期教育短期教育指员工参加的企业外部的高等院校、行业协会或专业公司等单位组织的超过（包含）三个月的长期学习。通过外部资源实施的长期教育，适用于少数员工系统学习专业和管理知识，是公司培训的补充形式之一，也是对员工很好的激励方式之一。长期教育分为公司派出学习和个人自修两种。本规定主要指公司学习，关于个人自修的有关规定，见个人进修字管理规定。第三条培训需求调查（一）总经理办公室制作培训需求调查表（见培训需求调查表）；（二）总经理办公室在每年12月将培训需求调查表发给各部门负责人，由各部门负责人在本体系进行培训需求调查；（三）26、各部门在12月31日之前回收培训需求调查表，交回总经理办公室。（四）培训计划制作及审批1、总经理办公室分析回收的培训需求调查表，对培训需求进行分析汇总，确定培训目标；2、根据培训目标，制作培训计划；3、总经理办公室将培训计划交总经理审批后执行；第四条培训准备（一）选择最优培训合作伙伴，确定培训课程，签订培训合同，确定培训讲师及培训实施日期；（二）根据课程针对目标的不同，由总经理办公室招聘培训主管建议，总经理办公室确定各体系培训名额的分配；（三）总经理办公室在每月的二十五日，将下月培训课程表、培训课程针对对象及分配名额以书面形式，见培训安排通知书通知给总经理、各副总、各部门经理，由各部门经理根据27、课程针对对象决定部门内部参加培训的人选；并于每月的1号根据报名情况填写培训安排通知表返还给总经理办公室；（四）总经理办公室根据各部门的服名反馈情况制作参加培训人员名单，总经理办公室有权根据培训课程的针对性对报名人员做出调整和修改；（五）总经理办公室将参加培训的人员名单提供给培训公司，由培训公司在培训开始前一周内对参加培训人员进行工作需求、培训意向调查，从而更有针对性地为公司进行培训；（六）在培训前10天申请培训资金；（七）培训开始前一周通过书面通知确定报名参加培训的人员；（包括：培训日程、培训地点、培训内容、培训讲师等）及其主管：临时请假的员工将由本部门其他人员代替；若培训地点在公司外，总经理28、办公室则提前一周选择培训地点，联系住宿、餐饮、会议等事宜，并提前一天到达培训地点布置培训教室；公司内部培训，培训前一天同，通知综合办公室根据培训公司要求布置培训教室、准备培训设备等（详见常规培训准备清单），如员工因培训而产生费用支出同，在培训开始前3个工作日与公司签订员工培训合同（见培训合同）；第五条培训变更如因不可抗原因，计划更改，总经理办公室提前一周通知参加培训人员及其主管。第六条培训实施培训当天总经理办公室负责监督培训人员到会情况，为培训作开场白，宣布培训纪律，控制培训过程；登记培训记录（见培训记录表）。在培训结束后，总经理办公室向全体参加培训人员发放培训效果调查表（见培训效果调查表）；29、第七条培训总结在培训结束两周内，回收培训效果调查表；总经理办公室分析培训效果调查表，并在培训结束后一周内制作培训报告，为今后的培训计划的制订提供依据；总经理办公室应建立员工培训考核档案，作为员工在公司接受培训情况和工作经历的记录予以保存。总经理办公室负责建立、完善和保存各种培训文档。由培训公司为参加培训人员制作培训证书，在培训结束后一周内将证书发给参加培训人员。第八条培训纪律及考勤管理对报名后无故不参加培训，又不请假者，一个季度内将不允许其再参加任何培训；情节严重者，在公司范围内通报批评一次；参加培训时迟到、早退半小时以上者，不遵守课堂纪律者，一个月内不允许其再参加任何培训；情节严重者，在其部30、门内部通报批评一次。学员应按时参加培训，如有事不能参加者，应提前三天以上填写员工请假单向部门负责人请假，经批准报总经理办公室备案中；如有特殊原因，不能提前请假者，必须及时向总经理办公室申明，并及时补办请假手续。培训期间，迟到、早退、缺勤等情况，参照员工考勤管理规定中的处理办法处理。员工在职培训严格执行考勤制度，无格不参加培训或缺课者，按旷工对待，并记入员工人个考核档案，扣减年终考核评分。第九条培训档案管理总经理办公室负责将全体员工所有参加培训的名称、表现及成绩等内容，记录汇总成员工培训档案。员工培训档案由总经理办公室保管，允许个人和上级领导查阅，对其余人员保密。外派培训，均应受训结束后两个星期31、内，到总经理办公室办理登记个人培训资料卡。培训“合格证书”或“结业证书”经缴验后由总经理办公室保留正本，影印件交还本人，正本在劳动合同期满不再续约或按规定赔偿培训费后可交还本人。培训资料及教材交还总经理或办理借阅手续。第十条培训费用按照公司年度培训预算，不超过预算额度的费用使用由总经理办公室负责人及分管副总（助理）审批。超出预算额度及临时培训项目的支出，参照下列标准：单项费用在5000元/人以上的项目，需上报总经理审批。单项费用在2000元/人以上、5000元/人以下的项目，由总经理办公室负责人及分管副总（助理）审批。单项费用在1000元/人以下的项目，总经理办公室负责人审核。第十一条 培训合32、同参加外派培训的员工，根据培训成本高低，应与公司签署培训协议。培训成本原劳动合同期限延长2000-5000元(不含)以下1年5000-1万元(不含)以下2年1万-1.5万元(不含)以下3年1.5万-2万元(不含)以下4年培训成本包括培训费用、脱产培训期间的工资及各种补助津贴等。第四章 附 则第一条 本规定经公司经理办公会批准实行，由总经理办公室负责执行和监督。第二条 本规定由总经理办公室负责解释，未尽事宜按照国家有关规定执行。第三条 本规定公布之日起执行，原培训制度与本规定有冲突的按本规定执行。附：. 新员工培训协议. 新员工登记表. 新员工培训申请表. 新员工培训报告书.培 训 协 议甲方(33、公司)：乙方(员工)： 为提高乙方的业务责质和工作能力，满足甲方快速发展的经营管理需要；甲方同意或委派乙方参加培训，根据国家有关规定，甲乙双方在平等互惠、协商一致的基础上达成如下条款。一、培训时间： 年 月 日至 年 月 日二、培训地点：三、培训方式：脱产 半脱产 其他 四、培训期间甲方出资范围：报名费 学费 资料费 证书费住宿费 餐费 交通费 其他 五、培训期间的薪资待遇：甲方按乙方培训当月薪酬待遇标准的 %计发培训期间的工资。六、自培训结束之日起，乙方必须延长的服务期限为 (具体规定参见培训管理制度规定)。七、双方其他权利义务1.如在劳动合同期乙方接受甲方出资培训，甲方有权在乙方培训前与乙34、方协商，以本合同约定的需延长的服务年限为准，对劳动合同的期限进行重新约定，并修改原来劳动合同相关条款或签定补充劳动合同。2.凡甲方为乙方出资出国培训或工作者，甲方有权要求乙方提供符合条件的担保人，并签署担保协议；若乙方违约甲方有权追究乙方担保人的连带责任。3.甲方有权对乙方培训过程中有下列情形者进行处罚：培训期间不遵守有关培训纪律；未能取得培训的相关证书等；培训后拒绝对甲方员工再培训等。八、培训费报销参见培训管理制度规定。九、解除合同1. 甲方提出解除与乙方的劳动合同，对乙方合同期间的培训费用免责处理；2. 乙方提出解除劳动合同，须赔偿甲方出资的关培训费用。 3. 因乙方故意或严重违纪造成甲方35、解除与乙方劳动合同或乙方未按合同约定的条件提出解除劳动合同的，甲方保留向乙方追索有关培训费用的权利；4. 若乙方未办理离职手续及按上述条款赔偿有关培训费用，不辞而别逃避赔偿之现，甲方有权向乙方追索其应赔偿有关培训费用，同时乙方应支付一个月的工资作为违约金。十、异议处理 如甲乙双方对培训的赔偿处置问题产生争议，可先行协商解决；若协商不成，可向甲方所在地的仲裁机构申请仲裁。十一、本合同一式两份，甲方双方各执一份，双方签章后行效。本合同作为劳动合同的附件，与劳动合同同时生效甲方： 乙 方：总经理办公室 员 工：日期： 日 期：员 工 登 记 表年 月 日 编号： 姓 名性 别贴照片处籍 贯 省市 县36、市年 龄身份证发证机关学 历毕 业 学 校身份证号码婚 否通讯地址邮 编暂住地址邮 编是否住宿申请薪额核定薪额1.基本工资 元；2.技能补助 元；3.岗位补助 元；4.特长补助 元；5.通讯补助 元；6.餐费补助 元；7.合计 元；专 长工资选择日薪 月薪健康情况良好一般有无疾病有 无自我简述以前从事本行业或其它行业经验及时间：专业调查瓦 木 油 水 电 通风 空调 防水 脚手架设计 管理 文秘 行政 市场 业务 经理 其它注:根据个人自身特长,在上述范围内做出选择(图例：精通 不精 会干 干过)。就职调查进入本企业，你有什么希望与理想？到本企业前你的收入是多少？在什么岗位上能最大限度地发挥你37、的才能？本人签字：年 月 日评委签字：年 月 日经理签字：年 月 日备注：1.公司所有员工必须如实填写此表，公司登记备案；在登记时有隐瞒或不实的，一经发现罚款50500元或辞退；填写详尽的会给你带来更多的工作机会。力工同样选项(即在哪工种方面可承担好助手)。2.由本人填写待评资小组评定后本人复印保存，为个人薪金法律依据。3.此表随工资变动而更换，不变不换。交表时，需附身份证复印件及其它技能，职称、学历复印件。4.该表背面须附本人身份证复印件。员工培训申请表培训时间培训地点培训名称培训方式培训内容培训负责人培训人数参加人名单：序 号部 门人 员 姓 名培训是否在年度培训计划中： 是 不是培训希望38、达到的预期效果：申请人签字日 期：总经理办公室意见： 年 月 日员工培训报告书 年 月 日培训名称及编号参加人员姓名培训时间培训地点培 训 方 式使用资料导师姓名及简介主办单位培训后总结培训人员意见和建议受训心得(值得应用于本公司的建议)：对下次派员参加本训练课程的建议事项：主办单位意见和建议制表人： 审核人： 批准人： 日期： 2.考勤、加班及请(休)假管理规定第一条为使公司管理规范化，全面提高工作效率，同时维护员工的正当权益，特制定本规定，适用于公司所有在职员工。第二条考勤管理一、工作时间1公司办公室人员正常工作时间为：上午8：3012：00，下午13：0017：30，午餐和休息时间为1239、：0013：00。2部门经理及以上职位人员原则上无休息，以下职位人员每周均有1天休息，休息日自调，有特殊工作需要的部门可以自定作息时间。二、签到签退1公司实行无卡签到，由前台人员统一记录考勤和人员临时外出情况。所有员工正常休息或临时请假都须在离开公司前通知前台，回到公司后立即到前台处消假。2员工因公事或私人事件需要迟到、早退或上班后中途外出，都须事先征得上级主管的批准，并记入考勤作为核算工资的依据。三、非正常出勤1迟到、早退迟到或早退5分钟以上20分钟以下者，每次扣除工资10元；20分钟以上两小时以下者，每次扣除工资20元；迟到或早退超过两小时扣除当日工资。当月累计迟到、早退2次的给予警告处分40、一次；3次的给予记小过处分一次；超过3次的处记大过处分直至除名处理。2旷工1）未经上级主管批准无故缺勤视为旷工。工作时间外出不和前台打招呼，或外出员工的主管领导不知其去向的视为当天旷工。2）一个月内旷工半天扣除当日工资；旷工一天扣除当月工资的20%，记警告处分一次；旷工二天扣除当月工资的40%，记大过一次；一月内旷工达到三天或一年内累计旷工超过五天（含）者作除名处理，公司不负责其一切善后事宜。四、考勤的核算每月1日为上月考勤结算日，考勤记录人员于1日下班前将员工考勤及统计表（包括出勤、加班、迟到、早退及餐费补助情况）交行政人员，核对后于3日下班前将考勤表转财务部门核算工资。第三条加班管理一、加41、班申请规定公司不鼓励加班，各部门员工都应在正常工作时间内合理高效地安排工作。确因工作量过大或紧急情况需要加班的，须本人申请并征得上级主管领导批准。根据我国劳动法的有关规定，每人每月加班时间累计不得超过36个小时。二、加班工资的计算 1日常加班从17：30算起超过2小时的，将加班时间累计，达到4小时按半天计算，达到8小时按一天计算。不足2小时不视为加班。2因工作需要，员工每月累计未达到所属部门规定的休息时间的部分，均按加班计算。加班时间首先抵消当月无薪事假及病假，剩余部分按加班计算。3加班员工可申请安排同等时间的倒休，也可由上级主管根据工作需要调整员工倒休时间。如本人未申请上级主管也未调整或确实42、无法安排倒休的，将作为本月的加班。加班工资按月结算，连同当月的工资一同发放。4部门经理（含）以上人员无加班工资，具体职务级别、工资标准及工资计算方法详见薪酬福利管理规定。第四条休假管理一、休假的种类及有关规定1公共假期1）员工按照本规定第二条享有的日常休息时间。2）法定节假日元旦1天春节7天五一国际劳动节3天国庆节2天三八妇女节按国务院规定执行，具体放假时间公司另行通知女职工放假半天2病假1）员工因患病或非因工负伤，需要停止工作治疗时，根据本人在本公司工作年限，给予13个月的医疗期。2）员工每月可享有一天带薪病假，若连续休病假达2天（含）以上的，须提供指定医院的休假证明，否则依据考勤表扣除休假43、期间的全额工资。3事假：依据考勤表扣除事假期间全额工资。4带薪年假1）员工在本公司工作满12个月后，即可享受带薪年假，具体办法如下：本公司工龄年假天数有效期满1年5天1月1日至当年12月31日满2年7天满3年但不满5年10天5年以上（含5年）15天2）由于每位员工加入本公司的时间不同，首次年假按以下办法执行：加入本公司月份首次年假天数年假有效期12月5天服务期满12个月之日起至当年的12月31日34月4天57月3天810月2天1112月1天3）入职时间以填写员工登记表的时间为准。4）当年病假、事假累计达到7天的（含），不再享受年假。5探亲假1）入司工作满12个月后，与配偶分居两地的员工每年可享44、受一次为期10天的探亲假；未婚而且父母均在外地居住，每年员工可享受为期10天的探亲假；已婚而父母均在外地居住，每四年员工可享受为期15天的探亲假，此假应在第四年享受。2）探亲假为带薪假，必须连续使用且遇公休日、节假日不顺延；当年病假、事假累计达到10天的（含）不再享受探亲假；当年享受探亲假者不再享受公司带薪年假，交通费用自理。6婚（丧）假1）女员工满23周岁，男员工满25周岁，婚假15天；婚假为带薪休假，必须连续使用且遇公休日、节假日不顺延。2）丧假范围：本人直系亲属（配偶、子女、父母）去世。丧假为带薪假，每次3天，在亲属去世的一周之内有效，必须连续使用，且遇公休日、节假日不顺延。7工伤假1）45、休工伤假应出具指定医院或医疗机构的休假证明，工伤医疗期须由指定的医疗机构提出意见，经劳动鉴定委员会审核确认。2）工伤假相关事宜按北京市企业劳动者工伤保险规定执行。8女员工特殊休假1）产前检查假：5天，带薪。2）产假和哺乳假：女员工未满24周岁生育产假为90天，超过24周岁生育的产假为120天。特殊情况（难产、剖腹产、多胞胎生育或上班确有困难）经本人书面申请公司批准，产假和哺乳假合并使用不超过135天。产假和哺乳假期间公司基本工资照发。9护理假1）符合国家计划生育政策的，男员工享受3天护理假；符合晚育年龄的，男员工可享受7天护理假。2）护理假须连续使用，遇公休日及节假日不顺延，期间基本工资照发。46、二、请假流程及审批权限1员工日常休假需提前一天向上级主管申请，经批准后方可休假。年假、探亲假、婚假及女员工特殊假期以及超过三天的假期因时间较长，为了方便部门安排工作交接，需提前15天填写请假（公出）申请单上交主管领导签字后，报总经理审批。2丧假、临时性事假等无法事先申请的，应于休假当天9：00分前通过电话及时向直接上级主管请假，如无法联系到上级主管，可向更高层领导请假，并于上班当日补办请假手续。3获得请假批准并告知相关人员安排好工作后，才能离开工作岗位，同时请假单应交总经理办公室备案。部门经理请假两天（含）以上，须指定委托人和授权权限，并告知公司全体人员。一般职员请假在7天（含）以上，必须办理47、工作交接手续。三、休假时间的计算员工所有休假均以天数为单位计算，即4小时以内按半天计算，超过4小时未满8小时按1天计算，依此类推。第五条本规定自公布之日起执行，由总经理办公室负责解释和监督执行，未尽事宜按照国家相关规定执行。附件一请假（公出）申请单 编号：申请人：部门：申请日期：请假时间月 日 时 分 月 日 时 分，共 天 小时请假种类A事假 C年假 E婚假 G探亲假 I女工特殊假 K工伤假B病假 D倒休 F丧假 H护理假 J市内公出 L出差请假原因部门审批：年 月 日主管领导审批：年 月 日总经理审批：年 月 日薪酬福利管理规定第一章总则第一条遵照国家有关劳动、人事管理政策，结合公司经营理48、念和管理模式制定本规定，它将为公司薪酬管理提供全面的准则和依据，适用于公司所有在职员工。第二条在公司经济效益稳步持续增长的前提下，公司将遵循公平、合理、按劳分配的原则适当增长员工薪酬标准，使员工薪酬符合员工价值。第三条以员工岗位责任、工作绩效、工作态度、工作技能等指标综合考核员工报酬，适当向风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜；在最大限度上拉开优秀员工与落后员工的薪酬差异，鼓励先进惩戒落后，形成能充分调动员工积极性的激励机制。第四条 员工薪酬是员工为公司服务所取得的综合报酬，其组成如下表：基本工资直接经济收入薪酬组成年终奖金岗位补助技能补助间接经济收入通讯补助交通补助餐费补助49、第二章工资第一条工资构成及核定工资总额直接经济收入间接经济收入试用期阶段的员工：工资总额80%1基本工资根据员工职务和岗位级别的不同确定基本工资，如岗位级别不变，基本工资不发生变化。基本工资是员工的保底工资。2技能工资根据员工的学历、职称（职业资格）和工作年限三项来确定技能工资。为鼓励员工不断学习进取，凡取得高于本职位的职称（职业资格）和学历的正式员工可每超一项加10%技能工资。3岗位工资根据员工职务和岗位职责的大小及重要性确定岗位工资，若职务或岗位不变动，岗位工资也不发生变化。4通讯补助公司根据员工职位的不同采取定额补助通讯费用的方法，其中部门经理及以上人员补助费用为300元/月，一般职员经50、总经理审批补助费用为200元/月。5其他补助1）餐费补助原则上公司员工中午在公司就餐，不享受餐费补助。如因工外出中午不能回到公司用餐时，按8元/天的标准计算。2）交通补助交通补助由总经理根据员工个人工作岗位及职务级别的不同设定 (待定)。第二条固定职务级别工资标准按照职务级别的不同将员工定岗定位，执行如下工资标准：级别职 务基本工资岗位工资技能工资通讯补助交通补助餐费补助A总经理8000实报实报实报B副总经理、总工6500500-800300-500实报实报实报C总 监5500500-800200-500300200无D现场项目经理4500100-300100-300200200无E部门经理351、500100-300100-300200200200F设计师预算师3500300-500200-500200200200G其他职员1000-25000-3000-3000-200100-200200注：(1)A、B、C、D、E级人员无加班工资,原则上无休息日；F、G级人员每周公休1天。(2)设计部、技术部、预算部从事一线工作的部门经理另加补助500元/月，同时取消加班费，取消休息日。(3)兼同等级别职务、技术或行政性职务的不另加工资；若同时担任不同级别的2个职务。根据所兼负责项目的多与少，繁与简、难与易的程度临时调整补助额度。 第三条工资的调整1.工资调整1）员工的职务级别发生变化，其基本工资52、技能工资、岗位工资及通讯补助也随之变动。2）岗位工资的定期调整：公司根据经营状况，以年度考核为依据对员工职务工资进行调整，一般为12月份确定调整方案，次年1月开始实施。3）岗位工资的不定期调整：员工的表现使领导认为有必要调整时，由其主管上级提出调薪建议，交总经理审核，经总经理批准后方可执行；总监（含总监）以上职务人员报董事长审批。第四条工资的计算1员工工资一律采取“月薪制”，将月直接收入、间接收入相加除以30天得出日工资；扣除非正常休息日后为月工资（当月实际工作日不足15日时，只发直接收入）。2新入职或辞职、辞退的员工需结算的工资不足满月，其基本工资、岗位工资、技能工资及通讯补助均按日工资乘53、以实际出勤天数计算。不足10日者只发直接收入，不足30日者无岗位工资、通讯补助。3新入职员工试用期均为三个月，对于转正员工转正当月工资的计算，此月工资为两个基本工资基数，转正前按试用期工资计算，从转正当日起按转正后工资计算，此月工资按实际工作日计算。第五条工资的发放1每月1日为上月考勤结算日，考勤记录人员于1日下午将员工考勤及统计表（包括出勤、加班、迟到、早退及餐费补助情况）交行政人员，核对后行政人员于3日上午将考勤表转财务部门核算工资。2财务人员于核算员工工资完毕，于4日下午上报总经理审批，5-10日发放上月的工资。如遇节假日经总经理批准，可提前发放工资。员工因各种原因离职，在其按规定到各相54、关部门办理完毕有关交接手续后，方可领取当月的工资。3员工领取工资时应当面点清，如有不符应当场提出，要求予以纠正；若对工资有异议，应在12日前向总经理办公室提出，否则不予受理。第六条工资的扣发1事假：依据考勤表扣除事假期间直接收入+间接收入。2病假：员工每月可享有一天带薪病假，除此之外的病假期间只发放基本工资。病假月累计10天以上者，按当月基本工资的70%发放。因病被公司劝退的员工，工龄满一年者功以加发1个月基本工资。3旷工：一个月内旷工半天扣除当日基本工资，旷工一天扣除当月基本工资的20%，旷工二天扣除当月直接收入+间接收入的40%。具体处理办法参见考勤、加班及请（休）假管理规定。第三章年终奖55、金第一条发放条件年终奖金给付的对象是在年度绩效等全面考核后，仍在公司服务的正式员工。按员工在职月数兑现。（如当年在职8个月，奖金为8/12）公司股东会根据当年业绩情况决定是否年终发放奖金，并确定年终奖总金额。由公司成立考评及奖励领导小组，确定年终奖励名单和系数。总经理办公室审核奖励方案后负责奖金的发放，并统计申报的扣除个人所得税。第二条资金的总体划分1总体奖金预留30%，作为公司奖励储备金，在公司效益欠缺时或项目总体完工时发放。预留比例可根据当年公司总体奖金的多少和与社会奖金水平决定，公司效益良好应预留一定比例的储备金，公司效益一般或欠缺可减少比例或提取原有储备金奖励。总体原则是使员工奖金略高56、于社会平均收入，杜绝短期暴奖行为。2总体提取10%作为奖励基金，用于公司平时奖励和年终奖项的兑现，如总经理特别奖、优秀员工奖等。第四章薪酬保密第一条各级员工的薪酬及福利待遇情况（公司公布除外），除主办核薪人员外一律保密。特殊情况下，可以向总经理办公室书面申请查询员工薪酬情况的具体权限为：职 位查询权限董事会成员、总经理公司内部所有员工薪酬及福利待遇情况第二条薪酬计算如有不明之处，直接向薪酬经办人查明处理，不得自行理论。第三条违反本章一、二条款的罚则如下：1主办核薪及发薪人员，非经核准不得私自外泄任何人泄漏。出现泄漏事件，若属于非主观原因且未造成不良影响和损失的，记过一次；若属于主观原因或造成重57、大不良影响和损失的，立即辞退并追究民事经济责任。2探询他人薪酬、吐露本身薪酬及评论、比较他人薪酬者记过一次；情节严重的立即辞退并追究民事经济责任。第五章 福利第一条员工休假公司提供年休假、探亲假、婚（丧）假、工伤假、女职工特殊假、护理假等带薪假，具体标准参见公司考勤、加班及请(休)假管理规定。第二条 员工教育培训及进修公司定期为员工提供专业培训、进修，并提倡高学历继续教育。第三条 健康保障1对于检查出传染性等严重疾病的员工，令其停止工作返家休养或住院治疗。工作已满11个月、继续隐瞒病情的员工被公司发现后，公司将对该员工实行追薪1个月基本工资的处罚，不足11个月者视个人表现追薪。2在公司内设立小58、药葙，备有常用及应急药品，以便应付员工在工作中出现的紧急症状和意外创伤。由行政人员办理、财务协办。第四条 贺仪和奠仪1）以下情况出现时，公司将给予相应的慰问：结婚 500元(员工须提供结婚证)生育 300元(员工须提供子女出生证明)直系亲属去世 300元(直系亲属指本人的父母、配偶及子女)本人因病住院 300元(并予以探望)员工本人生日 100元(或公司每月统一安排生日庆祝活动)。2）每逢国家法定节假日，公司发放过节费：元旦： 100-500元五一： 100-500元中秋(十一)： 100-500元春节： 300-1000元5其他在适当的时候，公司将举办旅游、体育健身运动、春节联谊会等活动。在59、本公司工作满8个月以上者，每年每人均享受一次（如因工作需要不能参加者，按实际旅游天数补助：100元/日）。第六章附则第一条本规定由总经理批准，总经理办公室负责执行和解释，未尽事宜按照国家有关规定执行。第二条本规定自公布之日起执行，其他与本规定有冲突的按本规定执行。三、财务管理制度总 则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增60、加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交61、交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、62、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定63、资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个64、人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存65、额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严66、禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、积极参与建设资金的筹67、措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。市场部绩效工资办法一 目的充分调动市场营销人员及设计人员的工作主动性,利用企业内外部资源拓展市场,扩大市场占有率,即在企业内部引入市场竞争激励机制,以实现企业年度经济指标实现双赢效益，使公司发展壮大。二 运用范围本办法适用于以公司或合作企业与个人名义承接的除北京建筑市场及二级市场以外的各类装饰工程项目.四营销人员绩效工资管理办法1) 本办法适用于一般市场营销人员;及设计人员，项68、目人员执行项目管理细则。2) 公司以营销人员完成的基本任务指标及中标后的工程总额作为支付酬劳的依据;3) 未遵照公司指派任务执行者,不予支付;4) 绩效工资结构如下图所示:基本工资 (每名市场人员入职时即订立基本工资)绩效工资构成 效益工资 (中标后的提成奖金)饭费补助 (营销人员每天享受饭补8元)在每月工资体现。5) 下列各项规定从工资中直接扣除(1) 个人工资所得税 (2) 国家规定的保险费五绩效工资计算及支付1) 基本工资: * 公司综合评估员工的职务能力技术经验以及学历等因素,以决定基本工资职级,新入职的员工试用期为一至三个月.2) 工程项目中标奖金支付比例*工程中标后的提成奖励办法:69、合同签订生效并开工后,按工程合同总价的比例提取,其具体比例如下:完成额职位比例合计市场部经理1%10万以下电话营销2000元1项主案设计师1%绘图设计师05%10万100万（含）电话营销2000元1项主案设计师15%绘图设计师05%100万200万（含）电话营销3000元1项主案设计师1.5%绘图设计师05%市场部经理15%200万300万（含）电话营销4000元1项主案设计师2%绘图设计师05%300万500万500万-1000万电话营销5000元1项主案设计师2.5%绘图设计师05%1.5%备注；（1）主案设计师定义；完全独立进行方案设计、客户洽谈至签约。并独立绘图，则可提取绘图部分的奖金70、。【每项】 （2）绘图设计师定义；协助主案设计师绘制效果图、施工图，包括工程中标后的图纸深化及竣工图的绘制。如有多位设计师共同参与，则自行分配该奖金，提成比例不再追加。 （3）如市场部不能独立完成该项目，由公司领导直接参与完成，则市场部经理和主案设计师奖金无论签约金额多少一律分别按0.5%提取。 （4）如该项目毛利润率低于20%，则另行商议。（一般情况毛利润率应大于20%含20%） （5）如公司及领导介绍的项目，市场部经理和市场人员无提成奖金，主案设计师奖金下浮0.5%。 （6）没有参与该项目的则无项目提成奖金。 （7）属施工项目不参与设计的，该项目签约人提成比例按主案设计师标准执行。3) 设71、计项目中标奖金支付比例设计中标后的提成奖励办法；设计合同签订生效后，按合同总价的比例提取，其具体比例如下；4) 中标奖金的支付办法(1) 工程项目中标并签订合同开工后,在第一笔工程款到位根据付款比例由个人填报申请单,部门负责人签字并由财务部核实,报总经理签字后随当月基本工资一起发放，后续奖金随到款比例申请。(2) 如决算款中被甲方克扣，提成奖金相应比例递减。(3) 提取的中标奖金不包括该工程的中介费用.(4) 因设计不合理造成施工现场经济损失万元以上者后续奖金不予发放。(5) 严重违反公司规章制度者奖金不予发放。(6) 如本人因素离职或严重违纪被辞退,所签约项目的后续中标奖金不予发放。5) 中72、标奖金的分配(1) 由市场人员本人负责跟踪并和其他专业的人员共同成功签约的工程项目其提成奖金由市场人员个人所得;(2) 全员参与营销公司内部人员介绍跟踪工程信息,具有投标价值并中标,奖励办法同市场人员相同,以鼓励全员参与.(3) 如签约工程利润较低,根据企业与个人的分配原则,在保证企业利益的基础上,奖金比例另行协商.奖惩制度一、总则 1、本人规定的目的是用奖惩手段，惩处违法乱纪，褒奖遵章守纪及有功人员,以保护公司员工的正当权益。 2、违纪行为,在适用纪律规定上一律平等,任何人不允许有超越纪律的特权。 3、纪律明文规定为违纪行为的，依照本制度处罚，纪律没有明文规定的违纪行为，以教育为主，但侵犯或73、损害集体或他人利益的行为，则参照国家有关法规和公司有关制度规定处理。 二、奖励 奖励分为：通报表扬、嘉奖、小功、大功。 1、全勤奖（全年无不良记录）奖励100元。 2、合理化建议被公司采纳的。根据建议所创造的总效益的5%奖给建议者，记大功或小功一次。 3、应知应会、各类考试成绩98分以上，奖励100元，予以通报表扬。 4、员工在工作中表现突出，能自觉遵守和维护公司制度，无任何不良记录，奖励100元，予以通报表扬。 5、能出色的完成领导交办的各项工作任务，任务完成率100%，无差错者，奖励50元，予以通报表扬。 6、攻克质量难题，正品率每提高一个点，奖励1000元，记大功一次。 7、质量检验一丝74、不苟，不良品控制在萌芽状态，且有措施对策（查书面资料）奖励50元，予以通报表扬。 8、对生产有重大贡献，提出具体方案经公司确认，收到成效者，奖励1000元，记大功一次。 9、在严格执行程序文件，质量手册的基础上，提高工序质量，运用数理统计，效果显著者，奖励500元，记小功一次。 10、规范操作，精心保养设备，提高生产设备的使用寿命者，奖励300元，予以嘉奖。 11、认真做好样板房管理工作，取样留样正确率100%，无一差错，奖励100元，予以通报表扬。 12、根据生产任务单，认真做好油墨的预配，机调工作，在规定时间内保质保量完成，无一差错，奖励100元，予以通报表扬。 13、缩短打样时间，杜绝色75、差，在规定时间内保质保量完成，无一差错，奖励100元，予以通报表扬。 14、严格遵守油墨配方工艺操作，降低消耗明显者（查书面资料）奖励200元，予以通报表扬。 15、采购原料保质保量，物美价廉，全年无不良质量记录，奖励1000元，记大功一次。 16、确保公司年度销售目标，全年无顾客不良反馈意见，奖励1000元，记大功一次。 17、在现有市场的基础上，公司产品每拓展一个地区，效益明显者奖励1000元，记大功一次。 18、严格实施设备的日常保养和计划检修工作，确保生产要求者，奖励200元，予以嘉奖。 19、积极检举违纪行为，敢于和歪风邪气作斗争，表现突出者或积极提供线索，协助公安人员查获破案者，奖76、励500元，记小功一次。 20、有效制止重大事故或案件的发生，方法处置得当，收到良好效果者，奖励1000元，记大功一次。 21、踊跃投稿，宣传企业形象，省级录用一篇奖励100元，市报录用一篇奖励50元，予以通报表扬。 三、纪律规定 1、生产（办公）秩序 上班迟到5分钟内，扣10元。5分钟以上扣除 元,并加处每分钟1元计算。上班时间早退，提前5分钟内扣20元，提前5分钟以上扣除 元,并加处每分钟2元计算。当月迟到、早退第二次者，当月按旷工处理。当月迟到、早退3次以上予以待岗处理。托人打卡与受打卡者,均以旷工论处。上班忘记打卡者，首次扣款30元，当月第二次扣款50元，当月三次以上，予以待岗。旷工一77、天，扣除日工资的300%，连续旷工2天或年累计旷工3天（含3天）予以辞退。禁止员工私自交换顶班如有发现视作旷工处理，部门不上报，追究部门主管责任。营销人员如借出差名义而未出差者，一经发现，每次罚款 元，如自营或为他人经营与在职同类的业务，予以开除。 （2）车间主任、部门领导有权审批一天内的病事假；二天以上（含2天）须报 总经理批准。超过批准权限的属违纪行为。 （3）病事假必须提前12小时递交请假审批单，按规定程序经领导签字同意后生效。病假应出具区级以上医院证明，期满后由主管部门查阅病历卡，发现手续不符的，作旷工处理；如出院后不及时上班或进行第二职业的，予以辞退。急事电话、传真、带信请假的，必须78、在上班当天补假，隔日超时无效。口头请假者作旷工处理。本公司员工每年累计请病事假不得超过5天。一般情况下住院，原则上不超过10天，在请病假期间基本工资照发。若超过请假天数再请假不发任何工资。 （4）员工如因身体不适等原因提出辞职时，必须提前一个月向上级领导提出书面报告，一个月后按规定办理，否则，作连续旷工处理。 （5）未按规定交接班，擅自离岗，处 元罚款；如因此造成产品报废及安全事故，责任人承担报废产品的全部损失，安全事故视情节轻重酌情处理。 （6）上班时间聚众在岗位上聊天、吃零食、打瞌睡、看书报、干私活等与生产（工作）无关的事，处警告、严重警告。并处以 元罚款。属屡犯的予以辞退。 （7）因管理79、不严，保管不妥，使用不当等造成物资被盗、遗失的由责任人赔偿。造成后果或较大影响的，予以严重警告、待岗、直至开除。 （8）员工擅自动用企业工装夹具，专用设备干私活的按加工费的 倍罚款，属屡犯的予以开除。 （9）不按规定打扫卫生、整理工具，清洁机台（按“5S”管理标准）每次罚款 元，属屡犯的，予以严重警告，直至除名。 （10）员工无理取闹、消极怠工或漫骂、诽谤甚至围攻主管工作人员，干扰正常生产（办公）秩序的一律除名。 （11）粗制滥造、玩忽职守、无视工艺纪律，因此造成质量问题的，处 元罚款，情节严重的予以开除。直至追究法律责任。 四、经济秩序 1、为牟取私利、提供虚假发票、单据、冒名模仿主管领导签80、字行骗的、予以严重警告，直至辞退；并按不当得到的5-10倍赔偿，性质严重的予以开除并追究法律责任。 2、 利用职务之便，挪用公司或客户资金的，按总额的5-10倍赔偿，情节严重的予以开除。借用公司资金不按时归还或借名领用公款作他用，按前款执行。借用资金应由部门负责人督促追缴，无法追回的由部门负责人赔偿全部或部分损失。 3、 直接负责的主管人员，在签订合同过程中因不负责，被诈骗等造成损失的，予以严重警告，直至辞退，并赔偿全部损失。 4、 利用职务之便索取他人财物或非法收受他人钱财，为他人谋取利益和便利。影响公司利益和正常秩序的，处索取和收受价格的5-10倍处罚并给予严重警告，性质严重的予以开除，并81、追究其法律责任。 5、 公司员工利用职务之便，自已经营或者为他人经营与任职岗位相同产品及配件，获取非法利益的，予以严重警告、撤职，并没收非法利益收入，性质严重的予以开除。 6、 有下列违反资料秘密行为之一，情节轻微的，予以严重警告，并处于50-200元罚款。造成后果和较大影响的，予以辞退，并按照信息资料价值的2-5倍赔偿，情节严重的追究法律责任。 A、以盗窃、利诱或不正当手段获取公司资料秘密的。 B、 违反公司保密资料的要求、披露、使用或允许他人使用其所掌握的资料秘密.资料秘密是指公司不为公众所知悉,并为公司带来经济效益,且有实用性,包括技术信息和经营信息。 五、公共秩序 1、员工上班时间着装82、端正，讲文明礼貌，敞怀、赤膊、穿背心、穿拖鞋，予以警告并处20-50元罚款。 2、机动车、摩托车、自行车未按规定位置摆放，予以警告，或严重警告。 3、规定不准吸烟范围内吸烟，处50-200元罚款。重点部门吸烟加倍处罚。 4、保护环境卫生，对乱倒垃圾、污水、沾污墙壁、攀摘花木等行为者，处30-100元罚款及赔偿全部损失。 5、下班时不按规定关锁门窗，做好防范工作的，处20-50元罚款，重点要害部门加倍，节假日、休息日加倍处罚。 6、爬窗、撬门以及危及公共安全的其它行为，给予严重警告。屡犯或者造成后果的，赔偿全部损失，予以辞退。 7、员工发生徒手斗殴，后果轻微的给予严重警告。明知他人违法乱纪而不加83、劝阻、汇报或者对领导、调查人隐瞒事实真相，提供伪证与违者同处。对领导、调查人、检举人、证人等进行威胁或打击报复的，予以开除，直至追究法律责任。 8、隐瞒、毁弃或者非法拆看他人信件，予以严重警告，造成后果的给予辞退。 9、盗窃公、私财物的，按原价的5-10倍赔偿，并给予开除。擅自挪用公私财务的，按偷窃论处。情节严重的予以辞退。 10、严禁公司员工参与赌博、嫖娼等违法乱纪活动，违者干部的就地免职，取消全部或部分奖金，严重者予以开除。职工予以开除。 六、保密 1、除非正常业务需要，任何有关公司和公司业务信息不得向公司外无关人员透露，有权获取公司机密和保密资料的员工应对掌握的信息保守秘密。 2、商业秘84、密：任何与公司竞争力相关的一切工艺、样品、图纸及其他相关信息。其中包括下列各项内容： 所有成品、半成品的工艺、配方。 生产制造过程及其相关信息。 设备的结构、图纸和说明。 研究信息。 财务信息。 公司制度。 产量、废品率、退赔率。 以上商业秘密未经总经理批准、不准对外泄露，否则按第3条第6款处罚。四、合同管理规定第一章总则第一条为加强公司合同的有效管理，特制定本规定。第二条本规定旨在明确各部门对外签署的各类经济合同文本的制定、合同编号的标准、合同评审及归口管理。第二章细则第一条管理要求（一）合同的拟定公司对外经济合同原则上由主管部门拟稿，经法律顾问对合同内容的合法性、合规性进行审核后，由合同签85、订授权人审核定稿。（二）所有合同均应一式四份，双方各执两份。（三）合同评审：合同签订授权人负责相应部门对合同内容进行评审。当事人在合同签订前应充分考虑对方的委托文件，了解其资信情况、法人资格与履行能力。第二条管理体制（一）总经理办公室对合同章进行综合管理，负责合同审查程序的监督、合同领用登记及合同文本的收回。1涉及公司成立、改组、合并、变更等重大事宜的合同由总经理办公室归口管理。2其它各类合同统一归总经理办公室记录归档（附录2），涉及金额较大厦、产生应收/应付款或需分期付款的合同，需交财务部正本原件一份。各部门合同执行完毕，将合同原件注明“合同已执行完毕”交回总经理办公室。（二）合同编号标准：86、1编号格式：XXXXXXXXX 年份 项目 类别 序号2、编号说明：A、年份：用两位阿拉伯数字表示，如2002年表示为02,2003年表示为03。此项随着年份更替自动调整。B、项目：由两个汉字表示，具体划分如下：综合，(2)住一，(2)住二，(3)公建，(4)C、类别：共分十类，由两个汉字表示，具体划分如下：(1)前期，(2)财务，(3)工程，(4)人事，(5)设计，(6)销售，(7)土地，(8)行政，(9)市政，(10)物业。D、序号：由三位阿拉伯数字组成，按顺序依次编写。年份改变时，此序号不重新编写。第三条 审批程序及审批权限 合同制定后由合同经办人填写“合同申请单”(附录1)。(二) 申87、请单填写完毕后连同合同一并交部门经理、法律小组、审算部(如需要)、主管副总审核签字。以上人员签字后将文件交总经理办公室，由由总经理作最终批准。(三) 经总经理批准后的申请单和合同由总经理办公室直接交总经理办公室盖章。盖章后总经理办公室将直接将通知经办人办理合同盖章登记并领取合同。(四) 需总经理签字的合同应提前一天交总经理办公室，经便更好地完成合同的最终审核工作。(五) 各类合同未经审批一律不得签订，否则合同无效并追究合同章管理部门及当事人责任。(六) 所有经济合同由法人代表或授权人批准方可签订。第五条 合同管理(一)各承办部门领取的合同(盖章)无论签订与否都应及时将合同正本送合同章管理部门登88、记、编号、盖章。(二)总经理办公室配合其他部门将执行完毕的俣同文件汇集订册，做为公司经济档案。(三)本标准由总经理办公室负责归口管理、定期检查，并将检查结果书面报告总经理。第六条 汇签制度对于公司重大合同和涉及公司多个部门的重大事项(如公司整体宣传、公司项目宣传等)，在合同审批制度的基础上实行汇签制度。具体操作流程和表格见附件。第三章 附则第七条 本规定由公司经理办公会批准，自公布之日起执行，经理办公室负责解释、执行。合 同 申 请 单 合同编号： 部 门申请人盖章日期合同生效日期合同项目综合 住一 住二 公建 其它合同类别前期 财务 工程人事 设计 销售土地 行政 市政物业金额RMB： (大89、写： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分)合同内容部门经理意见法律小组意见审算部意见主管领导意见总经理意见说明： 1、本表原件由总经理办公室留存。2、所签正式合同公司存留两份，请留存部门经手人在本部门处签名。A、总经理办公室 B、前期部 C、设计部D、工程部 E、审处部 F、财务部G、总经理办公室 H、营销中心 I、物业部附表二：合同登记表合同登记表序号合同名称编号部 门签约人盖章日期归档日期经手人备注汇签工作流程主办部门持汇签章进行合同审批程序，如有部分部门签署其他意见，应注明情况，交总经理裁决。主办部门根据各部门反馈意见出修改稿各部门对修改稿进行审核，如同意签署同意意见，如还有异议90、，1工作日内向主办部门反馈。如事项繁琐可进行部门联席会议讨论，并根据实际情况延长反馈时间审核部门在收到初稿和汇签单2工作日内向主办部门反馈各部门进行审核并反馈意见主办部门起草初稿五、公司档案管理制度一、总则1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时91、应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理1、公司指定专人负责文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。三、归档范围1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件92、材料。6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。四、归档要求1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件93、在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。五、档案管理人员职责1、按照 有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。六、档案的利用1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写借阅单，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损94、坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。6、不准转借，必须专人专用。7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。七、本制度即日起开始执行。六、岗位责任管理制度（一）副总经理岗位责任岗位职责：1，协助总经理制定公司发展规划，业务发展计划，并提供分析报告；2，完善公司运营的管理制度，协调各部门工作，建95、立内部信息沟通机制和有效的团队协作机制。3，定期对公司整体经营状况进行经济分析；施工合同、采购合同、的审核，比价管理，限额控制。对分包队伍、联合队伍的合同审核，价格审定，拨付费用控制与管理，各种对外报表的审核。4，协调各部门之间关系，对业务量进行统计分析并及时调整，满足业务需求；5，协助总经理对公司人事行政部、业务部、经营部、设计部、工程部、进行全面管理；6，协助总经理推进公司企业文化的建设工作，开展企业形象宣传活动；7，建立公司培训工作与制度，指导公司人才队伍的建设工作：8，配合人力资源部根据公司业绩制定合理的薪酬分配方案，并报总经理审批；9，指导市场经营部的整体运营及必要的客户洽谈工作；196、0，对工程部整体流程进行监督管理，处理各种即时性问题；11，完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务。责权范围：权利：1，对公司的业务有设计计划权，建设权；2，对下属职能部门工作完成情况有监督权、考核权：处罚权、任免权；3对公司各部门总体费用支出有总体控制权；4，总经理赋予的其他权利；责任：1，对公司月度、年度业务经营计划的完成有组织与协调责任；2，对公司中长期发展规划有组织、推动责任；3，利润成本管理、经营核算施工工程管理负组织责任；4，因工作不到位给公司造成损失、负相应经济责任、行政责任、直至法律责任。任职要求：1，熟悉企业业务和流程，在企业管理方面有积强的领导技巧和才能；2，熟悉企业97、全面运作，具有先进的管理理念以及很强的战略制定与实施能力，有广泛的客户资源和社会资源；3，敏锐市场洞察力、优秀的项目组织能力和沟通能力；4，严谨的策划组织能力及人事管理和沟通能力、商务谈判能力；5，良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力，责任心，事业心强；6，良好的文件资料写作、口语、阅读能力；7，熟练使用各种办公软件。8，严格要求自身，给员工起好带头作用，以身作则；（二）.工程部的岗位责任岗位职责：1. 首先要对工程的预算和施工计划进行认真的核定，要熟知自己工地所需的各工种人员、材料及工具各种设备。 2. 进入现场后要注意安全，安排好职工的食宿，注意工具的发放和保管，对职工进行98、岗前培训，熟知本岗位的操作规程和安全制度及公司的一切规章制度。 3. 适时合理地安排组织生产，坚持做到生产安全质量一起抓。 4. 要加强自身素质，树立公司的形象，作风正派，以身作则，不徇私情，要敢于向员工说大家向我学习，要做领头羊，不做牧羊人。合理用人，做到人尽其才、物尽其用，要让职工明确自己每天的工作量，计划用料，节约用料，降低成本，千方百计提高效率。 5. 对工程进度要心中有数，合理安排好当天的工作量，不误工时，充分调动职工的积极性，千方百计想办法总结经验，提高工程质量，加快工程进度。 6. 要认真准确验收本现场所购进的原材料，按实际收到的货物验收，认真核对数量、规格和质量，要与货单相符，99、有经手人、保管员验收，方可签字。并认真做好记录，严禁偷拿公司材料送人，捞取个人好处，一经发现从重处罚。 7. 要关心和爱护职工，严禁利用特权欺压职工，打击报复职工，变相吃卡要，办事要公平、公正、公开，增加透明度。 8. 严格执行考勤制度，每天做好施工记录，以备监督考核。 9. 严格遵守公司的出入库制度，对现场所需材料工具提前3日申请计划，避免仓促采购，由工程部经理下达采购计划统一购买，以免影响施工进度。要与甲方协调好并与技术部门及时沟通，对项目变更要尽早知道，便于供料。 10. 根据工程实际情况，工地可以自行购进一些工具及材料。但必须请求主管经理同意。所购进的工具材料要有正规发票，要有经手人、100、验收人及工地负责人签字，要履行出入库手续。 11. 施工中要把安全放在首位，班前会要天天开，用电接线及机械操作都要指定人员操作，不准随意无指定人员操作。不安全的情况下，决不盲目施工，发现问题及时和主管经理沟通，严格遵守操作规程，对违反公司规定及操作规程的职工有权进行处罚。 12. 保持现场内外的环境卫生，做到物品摆放整齐，加强四防，注意职工宿舍的卫生。工程部主管的权利：1工程指挥权2。人事权3。财权4。技术决策权5。设备、物资材料的采购与控制权知识技能要求：来源：考试大全国最大教育类网站(wwwExamda。com)1专业知识具备电力、空调、电梯、机电、给排水、自动控制、电话、电脑、水暖、土建101、等所管辖范围内的专业知识。2政策法规知识熟悉基本建设、环保、环卫、市容、消防、防疫、劳动保护等方面的知识。3财务知识熟悉工程预算、成本核算、定额管理、项目管理的基本知识和程序。来源：考试大来源：4职称具有工程师或高级工程师职称。5技能要求（1）决策能力：对工程设计和方案综合比较、评价、选择、选定；考试大论坛本文来源:考试大网（2）业务能力：处理工程技术问题的能力；对下属培训指导的能力；审定工程计划、工程预算、洽谈业务、签订合同的能力；（3）组织协调能力：具有协调组织内部及与其它专业公司之间关系的能力；（4）语言文字能力：具有编写经济管理方案、报告、项目计划、年度、季度、月度维护保养方案的能力。102、6 任职要求：（1）、大学本科学历，五年以上工作经验，英语四级以上。（2）、对游戏机电子技术有较深刻的理解和运用，对工程结构有一定的了解。（3）、有较强的组织能力和开发产品规划能力，对工艺技术有一定的了解。（4）、事业心强，善于团结同事，讲究团队精神。（三）材料部的岗位职责一、严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受上级主管部门的监督检查，出现问题及时整改。二、在项目经理领导下负责工程材料采购和收发工作。必须服从上级主管或项目经理的安排，服从材料监督部门的监督，配合好各施工班组及保管员的工作。三、掌握本工程材料总计划用量及施工进度计划，并编制相应的详细的材料供应计划。必须熟知各种材103、料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单在公司规定时间内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。四、根据材料供应计划进行市场询价，要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，然后向项目部汇报，确定材料供货商及材料采购价格。购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有主管领导或项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。五、掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给技术员。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。由于采购、保管原因而影响工程质量或造成质量事故，承担经济、法律责任。负责向资料员提供材料质保资料。104、 六、按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给技术员。七、及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。八、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品专地隔离存放，严格进出料管理，建立材料帐册。施工用材料工具签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经项目经理签发。九、对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。十、掌握材料市场实际供应价格及投标预算报价，做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料105、的用量及消耗、损耗情况。如材料供应价格投标预算报价时 , 其价格需及时反馈信息给工程项目部，办理有关报批手续后方可进货。十一、及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。十二、做好材料采购、供应月报表。按材料管理规定及时把报表提供给财务(材料)会计。每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交主管人员或项目经理审批、材料科长复核，交于会计处挂账。十三、按照公司有关部门，如项目部提供的材料计划单、在在规定时间内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理或主管领导签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有106、关人员提出处罚。杜绝材料浪费。 责任：1 在项目经理领导下，负责项目部物资管理工作。2 负责项目部物资计划、供方评价、物资供应、物资现场管理工作。3 负责上级主管部门授权的物资招（议）标采购，进行市场价格调查，掌握市场物资价格信息。4 负责项目部物资验收、搬运、储存、标识、发放及顾客财产的管理。5 负责项目部季度验工物资成本管理，建立物资消耗台帐，搞好季度验工的物资成本分析工作。6 负责项目部能源资源管理和可回收废弃物的回收、处置登记，易燃、易爆、危险化学品的收、发、存工作。7 负责劳动保护用品的计划、申请、登记、发放、回收工作。8 负责检查施工现场材料的码放、仓库封闭、粉料使用是否符合大气和107、水污染防治的要求。9 负责每月对两个以上供方的供货质量进行抽查和评价，每季度向物资设备管理中心反馈一次。10负责项目部物资消耗统计报表、能源资源季报、质量反馈季报、价格反馈季报的统计上报工作。11负责项目部产生的各种记录的填写、标识、保管、整理和保存工作。12完成领导交办的其它工作。任职要求：具有中级以上专业资格证书；3年以上建筑工程材料员工作经验；拥有较强的工作协调能力、沟通能力和谈判能力；能吃苦耐劳，有较强的责任心和良好的合作意识、服务意识和团队协作精神；有良好的职业首先和强烈的工作责任心（四）财务部会计岗位责任岗位职责：（货币资金的核算；往来结算；工资核算；成本费用核算；成本费用核算；固108、定财产核算；）、严格遵守国家的财经政策和会计制度，遵守单位各项规章制度。根据国家有关法规进行财务核算，保证国家和集体财产不受损失。、负责编制本单位的年度收支预算计划和财务报告，对本单位的经济活动及时进行分析，提出合理化建议，为领导决策提供财力保障。、按照国家及有关部门的规定及时如实填报各种财务报表。做到数字真实、内容完整、计算准确、说明清楚、报送及时。并填制单位“财务公开表”，报民主理财监督小组审核后予以公开。、每月月底做好规费收缴的对帐工作，严格管理，确保每笔规费及时足额地交入财政专户。、正确使用会计科目，按规定设置总账、明细账及及辅助帐帐簿、日记账，并做到正确清楚，账证、账表、账账相符。、109、严格审核会计凭证及相关档案材料报表， 对不符合规定的、记载不正确、不完善的必须及时更正。、根据国家税收政策，按规定严格审查、督办应上交的税金、费用等，做到按期足额上交，不得挤占、挪用、拖欠、截留。、按国家和上级对会计档案管理办法的规定要求，做好对本单位的各种会计凭证、会计账册、会计报表、财务计划等会计资料的定期整理、编目、立卷、装订、归档保管及期满移交工作。、负责本单位的固定资产帐、专用基金帐、项目核算、工资等。、认真完成单位领导和科室负责人交办的其他工作。责权范围权利：1.建立财务会计体系规章制度拟订、监督、执行权 2.会计项目核算权 3.直接下级岗位调配建议权和晋升提名权 4.所属下级督查110、权，工作争议裁决权 5.组织消产核资提议权 6.公司各类费用报销金额、项目、用途查核权 7.税务金计算、申报、解缴权 8.会计档案保管权 9.改善公司管理建议权 10.公司经营决策参与、提议、建议权 11.所属下级考核权 12.上级领导授予的其他职权。任职要求：持有会计证；具备必要的专业知识和专业技能；熟悉并能认真执行有关会计法规和财务会计制度；能担任一个岗位的财务会计工作；大专及以上学历，在财务会计工作岗位上见习一年期满；精通国家财税法律规范、财务核算、财务分析、财务制度和业务；熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行业务和报税流程；良好的口头及书面表达能力；熟练应用财务软件和111、办公软件。（五）出纳的岗位责任岗位职责：一、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造112、学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。任职要求：大专或以上学历。具备必要的专业知识和专业技能； 良好的计算机水平，能熟悉使用相关的办公软件。熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度； （六）设计人员的岗位职责1、 设计人员在公司的领导下工作，服从公司领导的工作安排，遵守公司的各种规章制度。并按时、按量、高标准完成设计任务；2、 坚守工作岗位，以文明的语言、耐心的态度、礼貌的回答顾客的咨询。不得113、粗暴无礼、衣冠不整等不良行为，损坏公司形象。3、 本人必须时时注重公司及个人形象，维护公司利益，严守公司机密。不做违背公司和法律的事。4、 没有经过公司的允许，严禁设计员在公司做本公司以外的其它业务设计；5、不断地提高自己的业务水平和自身素质。6、在接待客户时要热情有礼，耐心倾听客户意见，同时做好客户的意见记录。7、设计员在出设计方案前必须对实物进行测量、观察、分析以确保产品的准确性。同时要仔细考虑产品的功能配套、用途、工艺、成本等主要因素。为产品的样品生产提供详细的数据。8、 严格按照产品标准进行测量、制图、出图、预算；如有修改意见可提出讨论。9、设计人员应按照客户要求完成设计工作当本人设计114、构想与客户的设计要求发生矛盾时，在经过耐心解释后仍不能与客户达成一致时，应尽量满足客户的要求，并根据实际情况按照客户要求设计出合理的方案，不得强行要求客户接受自己的设计方案，因没有和客户沟通或同意，而自作主张设计出客户不愿接受的产品所造成的一切责任和经济损失由本人承担；10、 定期伸入生产现场，了解和指导生产员工的操作方法，是否准确的按照生产工艺生产。11、设计人员在接到质检人员或生产管理人员要求到生产现场沟通或解决产品方面的问题时，必须及时的到达生产现场和现场人员一起沟通解决问题。12、 设计人员在生产现场时，如发现产品的质量、生产工艺及配件方面的问题，应及时将信息反馈给物控和品质主管， 1115、3、 设计人员必须具备以公司为重的全局观念，服从公司统一安排，积极配合其他有关部门，耐心指导产品在生产中的各种疑难问题14、认真对待客户在产品使用中所出现的问题。热情的向客户解释客户所提出的产品疑问，根据公司实际情况，全力满足客户要求。15、有权力和义务对公司的产品开发、更新等提出自己的合理化建议和意见。16、负责整理、归纳公司的各种图纸、资料、并妥善保存。对需要更新的图纸、版本要及时更新，如因已经接到通知没有及时更新的图纸发给客户或供应商而造成质量事故的，本人负主要责任。17、负责本公司的网页设计、编辑工作，定期维护、及时上传公司的有关信息。18、注意节约公司资源如纸张、墨水、光盘、用电等。116、19、完成公司领导临时交办的其他工作任务。任职要求：（1）大专以上学历，景观设计、工业设计类专业，具备至少一年的设计经验； （2）良好的三维空间想象力及识图能力，具备扎实的3D制作功底和创新意识，精通3DMAX/CAD/ILLASTRATOR/PHOTOSHOP 等设计软件; 熟悉施工图及效果图的制作要求，施工现场情况及工艺流程做法； 对操作大型项目有成熟的统筹经验，具有与客户独立沟通的能力与技巧；（3）有一定的审美能力，具有独特的设计理念，视觉独到，见解犀利，创意性思 维及表达能力强; （4）注重团队精神，富有工作热情，责任心强，具有较高的工作效率；（七）市场部经理岗位责任岗位职责1、根据公117、司的市场发展和企业的战略规划，制定总体销售战略、销售计划及量化销售目标。2、制定销售额、市场覆盖率、市场占有率等各项评价指标。3、分解销售任务指标，制定责任、费用评价办法。4、组织、领导销售队伍完完成销售目标、协调处理各类市场问题。5、协调团队销售关系。6、对业务人员进行培训、指导。7、配合各部门的工作。8、执行公司各项政策，严格遵守公司各项规章制度，对销售政策及各项制度贯彻执行。 9、建立并有效的扩充销售模式。 10、配合公司进行销售人员的招募、选择、培训、调配及管理。 11、提高销售工作效率，有效的对销售渠道与客户信息进行管理。 12、销售情况的及时汇总汇报并提出合理化建议。13、管理销售118、队伍，不断开拓市场。掌握市场的发展规律，市场动态、竞争对手变化及销售团队人员心理状况。14、 具备对市场的分析能力及决策能力，同时要对市场的容量或份额，市场发展的潜力、产品的销售策略以及竞争对手的策略与能力等有整体的把握。15、对“重要客户”进行开拓、沟通与管理，制定合作方案。责权范围权利1、对上级指令有投诉权和申辩权2、享受公司员工的福利和权利 3、对策划方案有指导权4、对推广费用有审核权5、对部门员工的奖罚权和人事调动建议权工作责任：1. 对产品销售管理工作；2负责市场开拓和管理工作；3负责编制本部门年季月销售和预算的计划工作；4对销售管理办法的研究和改进；5产品市场销售潜力的调查和分析；119、6对下属人员工作的考核、评比、激励；7销售成绩的统计与分析；8对同业、客户、环境的调研；9负责对账物卡的核对；10定期或不定期地组织对销售情况的分析和讨论；11半年一次销售情况的评价；12有对下属的人事推荐权和考核、评价权； 管理责任任职要求：1具有大专以上文化程度和营销管理知识；2具有较强的管理能力和工作协调能力；3熟悉公司产品和基本生产情况；（八）市场部人员岗位责任1、 严格遵守公司各项规章制度。2、 工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，员工必须遵守公司规定。3、 市场部人员在职期间要不断加强业务知识、提高业务能力并加强沟通能力，避免出现错误。掌握销售技巧，120、要与客户建立良好的客户关系，对顾客要做到细心、耐心、关心，尽量满足客户的要求。4、 与公司各个部门建立良好的沟通，避免在工作中出现失误5、 树立良好的个人形象，建立良好的职业素质，勇于承担责任。提高解决突发事件的能力，解决客户纠纷时要以公司利益为重。6、 做好渠道开发的相关工作，收集市场最新信息，并对市场的最新信息做到及时的上传.7、 具备一定的开拓市场能力，加强沟通能力，与客户建立良好的客户关系。8、 客户资源要统一上报，由市场部经理统一安排分配，由市场部助理统一规划，合理安排，同事之间要和睦相处，服从上级的工作安排，避免资源竞争等问题。9、 随时掌握了解竞争对手的信息。任职要求：1年以上营121、销工作经验，有良好的沟通和社交能力，具有较好的销售业绩，良好的组织互助和社会交往能力。大专以上学历，开拓能力强，能承受工作压力，上进心强，敢于挑战高薪（九）预算部岗位责任岗位职责：1、熟习施工图纸、设计施工方案、施工改变、施工文件及施工合同、相关律例法则，充沛掌握项目工程承包合同文件的经济条目和分承包文件，并做好合同交底任务。2、担任工程预算的编制及对项目月目的本钱的复核任务，并依据现场实践状况，比照实践本钱与目的本钱差别，做出剖析。3、配合公司做好项目方案本钱的编制任务，并能依据施工方案及现场实践发作状况等相关内容提出合理化建议。4、仔细阅读施工图纸，实时发现相关问题，参加图纸会审。 5、依122、据现场实践发作状况实时提示技术员处理工程签证，并结合预算相关知识到甲方处理经济签证最终审核后果。6、熟习施工现场生产进度，每月x日前编制本月施工生产计算报表；每月x日前依据下月生产进度方案编制下月施工预算。7、参加分包工程承包合同的草拟任务方案书，依据分包合同包括的任务内容和单价，编制分包工程方案书。8、参加劳务结算的审核。9、搜集工程各阶段、节点根底经济数据，并归类整顿，汇总剖析。10、担任与业主实时处理工程结算，平常留意搜集、整顿相关材料。11、配合其他部门的任务，实时为其供应有关的材料。责权范围：1、根据每月完成工程进度，负责向甲方和公司报送当月完成产值报量。2、根据技术部提供的每月进度123、计划计算工作量计划，负责向公司和甲方报送工程量产值计划报表；3、负责对本工程的人工费的工程量及定额工日进行测算、审核，建立人工费台账，在工程完工时对人工费进行汇总分析；4、负责技术部门移交的经济签证（包括现场签证、技术方案签证）、设计变更等资料进行整理、分析，确认造价后移交存档；5、负责项目部的合同管理，参与项目劳务合同、材料采购合同的制订；6、全过程地对施工过程中各种施工方案、技术方案进行经济对比分析为项目决策提供参考；7、在成本会计员的协助下，动态地提供每个月的项目成本状况，组织每月及阶段性的成本分析会，并及时、准确地提供成本分析报告和改进、整改措施；8、负责对甲方的单项、单位工程的预结算124、，对量工作，及时提交材料汇总表，分部分项材料汇总表，并进行经济技术分析。任职要求： 1、大专以上学历，工程造价等相关专业； 2、从事工程概预算岗位2年以上； 3、三年以上工程设计任务经历，本行业或邻近行业企业任务经历； 4、熟习工程造价、工地治理、施工工艺等专业知识； 5、纯熟运用预算软件及、等常用办公软件，具有根本的网络知识，具有较强的文字表达才能等。 6、可自力展开任务，较强的指导力、组织与筹划才能、剖析评价问题才能、协调力，任务仔细、仔细。 7、掌握工程造价专业知识，任务仔细，仔细，责任心强，能吃苦耐劳。 七、会议管理规定（一） 总则第一条 为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质125、量，特制订本制度。（二） 会议分类及组织第二条 公司会议。归纳为四类：1、公司级会议：主要包括公司董事（扩大）会、公司副总经理会、全公司干部会、全公司班组长会、全公司职工大会、全公司技术人员会以及各种代表大会。应分别报请公司总经理办公室批准后，由各办事部门分别负责组织召开。2、专业会议：系全公司性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。3、系统和部门工作会：各部门、车间召开的工作会（如部门办公会、车间员工会等），由各部门、车间负责人决定召开并负责组织。4、班组会议：由各分部、中心或班组负责人决定并主126、持召开。第三条 上级或外单位在本公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会、联营洽谈会，用户座谈会等）一律由总经理办公室受理安排，有关业务部门协作做好会务工作。（三） 会议安排第四条 例会的安排。为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：1、行政技术会议：（1）总经理办公会：研究、部署生产、营销、行政工作，讨论决定全公司的重大问题。（2）副总经理办公会：总结评价当月生产、行政工作情况，安排布置下月工作任务。（3）班组长以上干部大会（或全公司职工大会）：总结上季（半年、全年）工作情况、部署本委（半年、新年）工作任务，表127、彰奖励先进集体、个人。（4）经营活动分析会：汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露问题，提出改进措施，提高公司经济效益。（5）质量分析会：汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故（问题）、研究决定质量改进措施。（6）安全工作会（含治安、消防工作）：汇报、总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。（7）技术工作会（含生产技术准备会）：汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。（8）生产调度会：调度、平衡生产128、进度，研究解决各部门、车间不能自行解决的重大问题。（9）部门、车间办公会：检查、总结、布置工作。（10）分部、中心、班组会：检查、总结、布置工作。（11）班组班前会：对前一天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。第五条 其他会议的安排凡涉及多个部门、车间负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集单位经部门或分管副总经理批准后，报公司总经理办公室汇总，并由总经理办公室统一安排，方可召开。第六条 总经理办公室每周五应将全公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到副总经理和各部门、车间及有关服务人员。第七条 凡总经理办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议129、时，召集单位应提前2天报请总经理办公室调整会议计划。未经总经理办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。第八条 对于准备不充分或重复性或无多大作用的会议，总经理办公室有权拒绝安排。第九条 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，总经理办公室有权安排合并召开。第十条 各部门会期必须服从全厂统一安排，各部门小会不应安排在全公司例会同期召开，（与会人员不发生时间冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。（四） 会议的准备与记录第十一条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报、总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、130、备好坐位、茶具茶水、通知与会人等）。第十二条 会议召集人员应做好会议记录，并及时归档。第十三条 本公司所有与会人员必须自备工作记录本，做好会议记录，回到个部门、车间后落实会议内容，必要时将落实情况记录在案，并及时上报。（五） 附则第十四条 本制度由有限公司负责解释。第十五条 本制度自年月日起实施。八、车辆管理规定第一章总则第1条目的为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应企业公务用车的需要，特制定本制度。第2条适用范围本制度所指车辆均指企业的行政办公用车。第3条权责单位本企业的办公用车统一由行政管理部管理。第二章行政用车管理第4条企业各部门用车均应按要131、求填写用车申请单，经行政管理部指派负责人签名同意后方可出车。第5条部门用车超过半天以上（包括半天），应提前一天申请。第6条若多个部门同时申请用车，行政管理部有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。对无法安排的用车，行政管理部会在用车申请单上注明，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。第三章车辆管理第7条企业公务车辆的相关证件及稽核等事务统一由行政管理部管理。第8条每部车辆应设置车辆行驶记录表，在使用前应核对车辆里程表与记录表前一次用车的记载是否相符，在使用车辆后，应记载行使里程、时间、地点、用途等。行政管理部每月对其抽查一次。第四章车队纪律第9条日132、常行为管理（1）司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。（2）为体现企业形象，驾驶员工作时必须衣着整洁，举止大方，礼貌待人。（3）严禁在未经领导同意的情况下，接送客人或办私事。严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人。（4）未经车队主管同意，不得改变行车路线和行车计划，严禁私自对外经营，否则除取得收入归企业和与之相关发生的费用自理外，车队可根据具体情节按规定给予处罚，并记入当年绩效考核。（5）任何车辆必须凭派车单外出，用车人应认真填写派车单中的内容“部门、时间、地点、用车人、用车事由及用车人要求”。填写完后由本部门主管签字，总经理签字再由车133、队主管签字，确定驾驶员。签字不全不得放行。（6）司机应爱护车辆，随时保证车辆的整洁，归队后应将车辆擦洗干净、停放整齐。需维修车辆必须先擦洗干净后再维修，否则按绩效考核扣分。（7）不得擅自将公务用车开回家，或作私用，违者按相关规定予以处理。（8）严禁酒后开车，酒后开车损坏车辆者，由司机负责维修费；如发生交通事故除负责维修费外，还应承担法律责任。（9）司机对行政管理部的工作安排应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到。（10）司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政管理部负责人，并说明原因。下班后，应将车辆停放在规定地点保管，不准私自用车。（11）出车前，要例行134、检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。（12）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告行政部负责人，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。（13）司机应严格执行出车任务，不得在途中办私事。司机同用车人必须完善用车手续，填写行车记录。（14）原则上由司机负责企业的出车任务，任何人未经同意不得驾驶企业车辆。非专职司机用车应在车辆使用登记本上登记，注意保持车辆清洁，行车后，司机有责任及时检查车况，发生问题应立刻向135、有关各方汇报。（15）为保证车辆安全，除领导同意外，出车在外或出车归来时，车辆应停放在指定的车位。第10条凡有下列过失之一者，给予警告或罚款处理（1）上、下班前不搞好车内外卫生。（2）上班时开车探亲访友、会客、办私事。（3）车辆排队候客时擅离车位，三五成群聊天影响工作。（4）不服从调度，上班不按规定时间出车营运。（5）擅离工作岗位。（6）填路单不认真，弄虚作假，涂改、撕毁路单。（7）下班不签退，不交车钥匙。（8）事前不办理请假手续，缺勤影响工作，补休、调休、轮休未经领导批准，借车给他人驾驶或学车。（9）服务态度不好，影响企业声誉。（10）遗失车上设备、证件等。第11条违规与事故处理（1）因下列136、情形之一违反交通规则或发生事故时，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。无照驾驶。未经许可将车借予他人使用。违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。（2）意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与企业共同负担。第五章车辆维修保养管理第12条车辆的年审、保养维修统一由行政管理部安排办理。第13条司机应加强对车辆的保养，爱护车辆，勤检查、勤打扫，出车前、收车后要进行检查，如有异常，应及时向车队长报告，保证车辆的正常行驶。第14条车辆需要维修时，先由司机填写维修项目单，车队长审查后制订修理计划后，车辆方可进厂修理。第15条企业车辆的维修，须在指定的修理厂修理。定点修理厂应该是修理质量好、价格137、合理、方便快捷、服务意识强、有一定规模的厂家。第16条维修费在_元以下的，由车辆管理员报行政管理部经理审核；_元及以上的须由总经理批准。第六章费用报销第17条公务用车油料及维修费根据相关凭证实报实销。第18条私车公用依凭证报销。第七章附则第19条行政管理部负责本制度的制定、发放、修改、废止等工作。第20条总经理负责本制度的核准工作。第21条本制度自颁布之日起执行。总 则第一条 目的 为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。第二条 范围 本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具、什项设备(各公司自分事务性什项设备及机电性什项设备)等。第三条 会计科目列帐138、原则 前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过一定金额者(各公司自订)应以费用科目列帐，而不得以固定资产科目列帐。第四条 管理部门九、固定资产管理规定 固定资产按下列类别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定之。 (一)土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性什项设备由总部门负责管理。 (二)机械设备、马达、仪表、机电性什项设备由工务部门负责管理，但得视实际需要归由性质相关部门管理。 (三)工具由资材仓库负责管理。第五条 编号 固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并贴粘样签。第六条 移交 人员139、移交时，对于固定资产应依人事管理规则第十一条的规定详列清册办理移交。第七条 增减报告 会计部门应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制固定资产增置表一式三联送管理部门核对，并填列异常或更正内容后，第一联管理部门留存，第二联送返会计部门自存，第三联送使用部门留存，采用电脑处理报表代替之。第八条 盘点 固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次(不含工具、马达、仪表、事务性什项设备)。另应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造盘存单一式三份注明盈亏原因，一份自存，二份呈报(总)经理核决后一份送会计部门，一份送总管理处总经理140、室备查。管理部门对于盘盈或盘亏除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的规定办理手续。 第九条 增置、营造、修缮处理 固定资产的增置、营造、修缮应分别依照材料管理办法、工程修造发包事务处理规则及营建工程管理办法等有关规定办理。 增置及登记第十条 增置手续 土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部门(土地、房屋及建筑物由总务部门)应即填写固定资产增加单一式三联经会管理部门签章后，送会计部门填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部门转记入固定资产登记卡，第二联由会计部门自存转记入固定资产登记卡，第三联送使用部门留存。会计部门应每月与管理部门核对固141、定资产登记卡的记载事项，如有缺漏事项应即通知补正。第十一条 受赠处理 固定资产因其他公司拨入，捐赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无原价者，得由管理部门会同会计部门予以估列，并按第十条固定资产增置手续办理。第十二条 登记 土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由总务部门统一办理产权登记后，转记入房屋、土地登记卡，变更时亦同。第十三条 保险 固定资产应依关系企业财物保险事务处理程序的规定办理保险。 移转、闲置及减损的处理第十四条 资产移转处理 土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产在公司内相互拨转时应由移出部门填写固定资产移转单一式四联会管理部门签章后，送移142、入部门签认(管理部门不同时，要加印一联会移入管理部门同时签认)，第一联送管理部门(管理部门不同者，影印联送移入管理部门转记入固定资产登记卡)，第二联送会计部门，第三联送移入部门，第四联送移出部门。其出入厂区应另填移转交运单，一式六联。第一联托运部门自存，第二联托运部门转送会计部门暂存凭以核对第三联，第三联至六联出厂时经守卫签注时间、车重后，第三联由守卫暂存，于翌晨转送托运部门的会计部门，经与第二联核对无误，于一日内转送收料部门的会计单位凭以核对收料；第四、五、六联由承运商随同物品出厂、入厂时经守卫签注入厂时间、车重后入厂，经点收后第四联由收料部门存查，第五、六联经守卫签注出厂时间、车重后，第五143、联由承运商暂存凭以申请运费，第六联由守卫暂存，于翌晨转送收料部门的会计部门与第三联核对。第十五条 资产送修处理 固定资产固故须送厂商修复时，应依照工程修造发包事务处理规则的有关规定办理，于送修时由工务部门或管理部门开具料品交运单一式六联，第一联经办部门自存，第二联送会计部门，第三联由守卫室暂存于次日转送会计部门，第四、五、六联交承运商运同物品出厂，第四联交收料厂商暂存供做物品回厂交货的凭证，经办部门于验收后转交会计部门核销，第五联供申请运什费，第六联由收料厂商签收并送回经办部门。第十六条 出租或外借处理 固定资产出租或外借，管理部门应先会同会计部门后按序呈(总)经理核准后始得办理，并应制定契约144、，副本送会计部门以备核对，契约内容应包括修缮保养及税捐负担、租金、运什费、归还期限、保持原状、附属设备明细等，其出入厂区应另填料品交运单一式六联，并依第十五条流程的规定办理。第十七条 减损处理 土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损拟报废者，应由使用部门填具固定资产减损单一式四联，注明减损原因，送管理部门及会计部门签注处理意见后呈报(总)经理，经核准后，第一联送管理部门转记入固定资产登记卡，第二、三联依处理意见办理后连同该废品送资材仓库签收(盘亏部分免办缴库)，第二联连同有关资料送会计部门据以向主管机关办理报备，抵押权变更及解除保险等手续，第三联自存。该减损资产因体积巨大145、必须就地处理或拆除时，则第四联送委托部门凭以办理，惟减损资产于拆移前，或拆移后无法缴库时，管理部门或使用部门应妥为保管，上项减损资产已缴库者由资材仓库保管处理，其无法缴库而决定标售时，其处理流程依第十八条的规定办理。第十八条 闲置固定资产处理 固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理，填具闲置固定资产明细表，拟定处理意见后呈报(总)经理，经核定标售者须按下列规定办理： (一)管理部门应即按闲置固定资产明细表所列经批示计售部分开具固定资产让售比价单一式四联由(总)经理指派专人或由采购部门负责招商比价，并将比价结果转记于标售比价单后，第三联自存，第四联送资管科，146、第一、二联呈(总)经理核决后，由经办人将第二联送会计部门以凭核对，第一联送管理部门以便发货。 (二)发货时，由标售经办人填写料品交运单一式六联(承运商联勿填)凭以入厂提货，经守卫签注出厂时间及过磅记录后，送回标售经办人开具缴款单向出纳解缴货款，并于料品交运单备注栏填写固定资产让售比价单号码、发票号码，第一联送资材部门，第四联送承购商收执，第二、三联送守卫查对放行，于翌立转会计部门复核。 (三)提货出厂后管理部门应即填具固定资产减损单一式四联(资材仓库联免填)，第一联自存转记入固定资产登记卡，第二联送会计部门，第三联送使用部门留存。第十九条 抵押资产的减损出租、外借处理 提供抵押借款的固定资产如147、有发生减损、出租或外借时，会计部门应事先备函写明抵押编号及资产名称、数量，向总管理处财务部报备，由财务部向贷款及抵押权登记机械办理标的物增减变更手续。 工具、附属设备、事务性什项设备处理第二十条 马达仪表处理 (一)本项资产经验收后使用部门应每件填具固定资产增加单加盖附属设备管理章(马达或仪表如附属于机械中验收时，除比照第十条的规定外，仍应按本规定办理)，第一联送管理部门转记入固定资产登记卡(马达、仪表专用卡自订)，第二联送会计部门，第三联使用部门自存。 (二)移转时通知管理部门于固定资产登记卡上记载移转情况，其出入厂区内应填写移转交运单办理交运。 (三)需送厂外修理者，就比照第十五条的规定办148、理。 (四)其保养细则由管理部门会同使用部门自行制定之。 (五)每年必须全面盘点一次，其闲置部分应比照第十八条的规定办理。 (六)各公司得自订管理对象的标准(如冷气机里的马达不列入管理或几马力以上的马达始列入管理的对象等)。 (七)减损的部分比照第十七条的规定办理，减损单位应盖附属设备管理章以资区别。第二十一条 工具处理 (一)本项资产的购置需全部经由资材仓库收料，未领用前由仓库保管，归入物料帐。 (二)本项资产系指物料的工具类，但各公司得订出各项品名并追加非消耗品部分。 (三)本资产列为个人保管时应依个人别(共同使用者以科别设立，科长为当然保管人，得指定专人负责实际保管工作)设立财产保管卡二149、份(以不同颜色区分)，一份存发料部门(仓库)，一份留存于各科集中保管。 (四)领用时，由领用人开具材料领料单，连同科留存的卡片向仓库领料，并在财产保管卡上签认。 (五)领用本项资产时，如系新领或追加领料单须经厂(处)长核准，如系以旧换新者，凭科长核准的领料单办理。 (六)移交时有关本项资产的保管清册须增写一份送管理部门据以转记财产保管卡。 (七)本项资产于不用拟退回时，须呈请厂(处)长核准后方能办理退库，资材仓库对该退回品得例行管理。第二十二条 事务性什项设备处理 (一)本项资产的购置勿需经由物料帐处理，于验收后直接以设备或费用列帐。 (二)本项资产各公司应列出品别，于请购时由资材仓库在请购单150、上盖列入财产管理章并会管理部门后办理请购。于办理验收后请购单的会计联及仓库联同送会计部门整理付款，仓库联并于传票开制后，由会计部门转送管理部门转记财产保管卡。 (三)本项资产列为个人保管时，应依个人别设立财产保管卡。其余均以科别设立财产保管卡，科长为当然保管人，得指定专人负责实际保管工作。 (四)对于非消耗性文具用品的保持期限及对象，各公司得自订项目及保有期限，超过保有期限时免办报废或缴还。 (五)移交时有关本资产的移交清册须一份送管理部门，据以转记于财产保管卡。于不用或报废时，得编制保管清册经呈厂(处)长核准(得视情况转呈)后，送交管理部门点收(报废部分免办点收)及转记于财产保管卡。附则第二十三条 本规则经呈决策会通过颁布实施，修改时亦同。 以上管理制度解释权归本公司行政作为解释权