1、工程咨询公司部门职能及加班、人事、财务制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 组织机构图总经理总工程师副总经理审计部工程部招标部办公室业务部财务部二、xx工程咨询有限公司各部门职能（二）办公室职能1、负责文件的收发、起草、传阅、批办并督促落实。2、负责公司人员管理和劳动工资工作。3、负责公司人员考核和奖惩工作。4、负责公司人员招聘、调动和推荐工作。5、负责公司固定资产管理工作。6、负责公司车辆派遣、调配和维修工作。7、负责公司的档案管理工作。8、负责公司的安全保卫工作。9、负责公司的保密工作。10、负责公司的关系2、协调和接待工作。11、负责公司各项管理制度起草、制定并督促执行。12、落实股东会决议，完成领导交办的其他工作任务。（三）工程咨询部部门职能1、遵循独立、公正、科学的原则，运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，为项目业主及其他客户提供工程咨询服务。2、负责合同的洽谈，组织有关业务部门进行合同评审，并负责合同的签订与管理，协调合同执行中出现的问题。3、接受项目业主及其他客户的委托，编制项目建议书，项目后评价、概预决算审查等。4、接受项目业主及其他客户的委托，编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告。5、接受项目业主及其他客户的委托，进行内部审计、竣工资料整理、工程决算、以及项目代3、管等。6、落实股东会决议，完成领导交办的其他工作任务。（四）招标代理部部门职能1、接受项目业主和其他客户的委托，代理工程、材料设备采购及服务项目的招标工作，包括发布招标公告、编制资格预审、招标文件、编制标底、组织专家评标等招标全过程。2、严格遵守和贯彻国家有关招投标代理管理的方针政策，切实为客户提供优质的招投标代理服务。3、接受施工单位的委托，代理施工单位的投标工作，在代理施工单位投标过程中，负责制定报价策略和投标方案，并对竞标形势进行分析。4、办理与招投标项目有关的其他业务。5、落实股东会决议，完成领导交办的其他工作任务。（五）项目管理部部门职能1、接受项目业主委托，负责工程项目的建设管理工4、作，组建项目建设管理经理部，对项目管理进行策划和准备各项前期工作。2、对工程项目实施过程进行动态管理，对项目实施过程进行 协调、管理和控制。3、组织工程项目建设的质量管理、计划进度管理、合同管理、计量支付管理、安全生产管理、工作。4、负责组织工程竣工验收，收集整理相关工程建设资料并存档备案，组织进行工程项目后评价。5、落实股东会决议，完成领导交办的其他工作任务。（六）财务部部门职能1、严格遵守和贯彻国家有关财务管理的方针政策，建立和健全内部各项财务管理制度。2、负责公司会计核算、财务预算、财务控制和内部统计、审计工作。3、负责公司资产、负债、收入、成本费用和所有权者权益的核算。4、参与公司财务5、经济活动分析和每季度经济活动分析，对公司经济运营中出现的问题提出分析、预警和解决建议，确保公司财务运营安全。5、对公司进行经济核算和财务监管，起草年度财务预算，拟定各项收支计划，检查考核预算及财务计划的执行情况，开展经济活动，为领导决策提供财务信息。6、做好帐务和财务档案管理以及资金和固定资产的管理工作。7、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金。8、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。9、编制记账凭证及财务月度、年度报表，结算和决算表等，妥善管理会计账册档案。10、落实股东会决议，完成领导交办的其他工作任务。三、张家口6、xx工程咨询有限公司岗位职责总 经 理 1、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现。2、组织实施经公司董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。3、组织、研究公司长远发展规划，制定发展计划。4、签署协议、合同、合约和处理有关事宜。5、决定组织体制和人事编制，决定各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设办事处和人 员。6、严格财务管理制度，负责公司资产运行及流动资金的开支审批；搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。7、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。副总经理1、副总经理是总经理的高级7、助手，协助总经理工作。 2、负责对公司经营及管理决策的贯彻、落实、检查和考核。 3、组织公司常务办公会议，发表工作意见和行使表决权。 4、拟定公司的基本管理制度和具体的规章制度。5、主持召开日常运营会议，跟踪、检查、协调各职能部门的工作。6、建立起各部门业绩评估体系，对部门和主管进行考评,由常务副总核定员工薪金额度。7、在总经理缺席时，受托代行总经理参加各项社会活动和经营活动。 8、协助总经理协调全面工作。 9、总经理临时授权的其他工作任务。综合经营部部长1、传达各部门文件及总经理命令，详细理解领导意图，分析文件精神，做好对各部门的沟通交底工作。2、协助公司领导做好行政工作安排、各种会议安排、8、检查有关公司领导指示和会议决议办理情况等重要文件。 3、负责审批公司经费预算、经费支出、经费报销。 4、对上级单位和公司内外的重要函件，提出合理化建议或处理意见。5、负责公司固定资产的建档、清查管理工作。6、按照公司发展规划，负责公司业务范围的拓展及市场的拓展，贯彻落实公司质量目标，负责综合经营部全面工作。7、负责合同的洽谈，组织有关业务部门进行合同评审，并组织进行合同管理，协调合同执行中出现的问题。8、参与制定年度经营计划与经营指标。9、组织公司的业务例会与经济活动分析会，组织对公司业务情况进行分析，并提出问题和建议。10、负责组织进行公司各种资质、资格认定申报工作，满足公司业务发展的需要。9、11、负责公司统计工作的审核，贯彻执行统计法及上级主管部门的有关规定，按时进行统计上报工作。12、组织建立公司质量管理体系，编制公司日常运营管理制度。13、完成总经理交办的其它工作。办公室主任岗位职责1、主持办公室全面工作，拟定办公室工作计划，统筹安排办公室各项工作。2、对上级来文提出批办建议，及时做好文件的批办和督促落实工作。3、按照国家有关规定做好劳动工资、劳动保护和保险福利等工作。4、根据上级的要求制定公司年度考核目标和人员考核奖惩办法，实施奖惩兑现。5、建立固定资产台帐，做好固定资产的清查、转移、报损和管理工作。6、按照车辆管理制度做好车辆的派遣、调配和维修工作。7、做好文件资料的收发10、整理、存档和档案的管理工作。8、制定安全防事故预案，经常检查安全隐患，做好安全防事故和安全保卫工作。9、妥善处理机要文件和公司会议记录、记要，做好保密工作。10、负责公司内外部关系的协调和沟通，做好接待和会议安排工作。11、负责公司各项管理制度的起草、制定，做好检查落实工作。12、完成领导交办的其它工作。工程咨询部部长1、按照公司规划及计划，贯彻落实公司质量目标，负责工程咨询业务及管理工作。2、制定工程咨询发展计划，及有关规章制度，并组织实施。3、负责工程咨询业务市场的拓展，并组织做好对信誉度较高的客户建档与沟通。4、受总经理委托全权负责工程咨询项目的具体工作，坚持按程度办事，保证项目内容质11、量，真正做到让顾客满意！5、负责对工程咨询技术人员的管理，组织协调部门技术人员，按照有关法律、法规、专业技术规范及顾客要求，完成客户委托的各项工程咨询任务。6、加强对本部门专业技术人员的业务素质的培养。7、完成领导交办的其他工作。招标代理部部长 1、按照公司发展规划，负责公司业务范围的拓展及市场的拓展，贯彻落实公司质量目标，负责招标代理部全面工作。2、制定招标代理工作计划，及有关规章制度，并组织实施。3、负责组织对招标代理项目的实施，保证服务质量。4、审核项目招投标文件、标底，并负责与顾客及时沟通，提出相关方案报告。5、负责办理与招投项目有关的其他工作。6、完成领导交办的其他工作。项目管理部部12、长1、公司项目管理部所有工作的领导管理者和最终责任承担者。2、领导、组织、管理和控制项目管理部的全面工作；3、牵头组织公司对项目经理部的管理工作；4、配合其他部门进行相关项目前期运作，提出合理化建议。5、协调本部门内部，以及本部门与其他部门之间的关系；6、计划、组织、实施部门培训工作，是本部门人员培训的第一责任人；7、加强部门内部团队精神建设。8、审核工程投资估算，建筑安装工程投资费用，参与工程概（预）算的审查。 9、审核工程竣工结算，根据工程量及投资完成情况对工程款的发放进行检查控制，对变更引起的工程量增减进行检查确认。10、负责整个施工过程中各相关单位的协调。财务部部长1、审核公司重要的财13、务报表和报告，组织公司财务管理工作，协助总经理进行经济管理，服务和服从于公司价值最大化目标，为总经理负责。 2、审定公司的财务管理规定及其他经济管理制度，进行资产状况、财务成果分析，供总经理决策参考。3、与公司总经理联合审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产构建支出和汇往外地资金及担保贷款事项；检查、督促各项收入、费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转。4、主持审定公司重大财务决策，包括审定公司财务预、决算方案，审定公司重大经营性、投资性、融资性计划和合同以及资产重组和债务重组方案，参与拟定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。5、对公司总经理批准的公司重大经营计划、方案的执行情14、况进行监督。6、协助总经理处理好与政府、税务、金融部门的关系，具体办理涉及政府、税务、金融部门的重大事宜。7、依法检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的经营行为，并向公司总经理报告。8、组织各项审计及评估工作，包括对各项业务的审计和评估工作。9、组织岗位员工的业务培训，提高员工素质和业务水平。10、对公司财务管理混乱、财务决策失误所造成的损失承担相应责任；对公司重大投资项目决策失误造成的损失承担相应责任；对公司严重违反财经纪律的行为承担相应责任。11、完成领导交办的其他工作。会 计 1、负责抓好整体的财务收15、支工作，及时督促，检查公司业务完成情况。2、负责编制、汇总年度、季度、月度的会计报表及财务计划的拟定，并对财务情况作出分析说明。3、负责指导、帮助各部门正常开展业务，并负责各项目的有关财务工作。4、协助经理抓好公司经济核算和财务监督工作，做好经理的助手和参谋。5、每月核对公司备用金情况和库存情况。6、熟悉财务工作理论，技术知识和财务分析，对成本和资金预算的管理。7、掌握经济法、会计法、统计法、税法的有关法规和制度。8、指导财务工作，调整和完善财务制度，抓好公司内部的财务审核工作。9、制定公司财务管理制度，建立健全成本核算帐户，编制成本日报表，记帐簿。10、做好成本核算，发现问题及时与领导协商制16、定降低成本的计划。出 纳 1、认真执行“会计法”和本单位的财务制度。2、负责现金及银行存款的管理和收付工作，现金及银行存款的收付要做到手续齐备、金额准备。3、负责对收付原始凭证的审核，对不真实、不合法、不准备、不完整的原始凭证，有权予以驳回，不予受理。4、随时掌握现金和银行存款结存情况，严格执行现金及银行存款管理的有关规定，不超储现金，不开空头支票、空白支票和过期支票。5、负责现金及银行存款日记帐的登记，做到内容全、金额准，整洁、规范，月末与总帐核对无误。6、每日核对库存现金，发现问题当日查清处理。7、每月至少与银行核对一次帐目，发现问题及时调整处理，处理不了的问题要及时上报主管领导，月末编制17、银行存款余额调节表。8、负责现金、支票、有价证券及其它重要单证的安全，下班时存入保险柜。9、保守单位的财力秘密，不得随意为无关人员提供会计信息。内 勤 1、在综合经营部部长的领导下，负责对公司办公用品、生活、电器和卫生材料等物资的采购与保管工作。2、负责公司各类办公用品、办公设备的购置、发放、保管等工作，做好明确、清晰的记录。3、对入库物资要验收入库，立帐登记，做到帐物相符，对库存物资要细心保管经常检查，定期盘点，防止积压浪费、霉烂、损坏、变质、失窃等情况的发生。4、物资出库或领用要办理有关的出库手续方可出库。对规定或要求印（写）字的物品，须在印（写）字后才能出库，防止物资流失。 5、注意勤俭18、节约，修旧利废，做到物尽其用。 6、要保持库房内外清洁，严禁在库房内吸烟。做好防火，防爆工作。司 机 1、敬岗爱业，服从分配，尽职尽责做好本职工作。2、树立良好的职业道德，严格遵守交通规则，严禁酒后开车。3、负责车辆的安全行驶，确保车辆和乘车人员的安全。4、每日早晨清洁车辆并检查车辆的安全性能，要保持车辆整洁、干净、安全。5、定期维修保养车辆，掌握车辆的技术状况，发现不安全因素即时排除，提前呈报维修、保养及各种费用交纳计划。6、不准“带病”出车，杜绝漏油、漏水现象。7、不准擅自公车私用，有特殊情况报请总经理批准后方可使用。8、协助用车部门和用车人员完成因用车所执行的各项工作任务。9、遵守公司各19、项规章制度，完成上级领导交办的其它任务。车辆维修申请存根 200 年 月 日司机姓名车牌号码维修时间维修地点维修内容办公室主任签字总经理签字车辆维修通知单200 年 月 日司机姓名备 注车牌号码维修时间维修地点维修内容办公室主任签字总经理签字派车通知单时间年 月 日 至 年 月 日司机姓名车 号出车地点乘车人姓名及人数出车天数行车里程负责人签字司机签名注：司机只按此单出车，不论市内市外，一次一单。四、招标代理部、工程咨询部工作流程（一）招标代理部工作流程按照中华人民共和国招标投标法等法律、法规的规定，结合建设工程施工及采购招标的特点，现制定路泉工程咨询有限公司招标代理部招标代理工作程序：1、接20、受委托 接受业主单位委托的项目，签订招标委托协议书；授权项目实施责任人，项目责任人完全按招标工作流程负责到底。（项目责任人起草好的招标委托协议书，须按内部审核程序经主管副总经理审定后签字盖章，然后报业主商定并签字盖章，共一式六份，双方各执三份。）2、配合业主单位去发改委进行招标项目备案核准。3、编制招标文件 如果进行资格预审的，编制资格预审文件；如果进行资格后审的项目，编制招标文件。项目责任人编制好的资格预审文件或招标文件先由部门负责人审核，然后经主管副总经理审定，最后上报业主单位。（编制资格预审或招标文件阶段应严格按内部审核程序进行）4、将拟发布的资格预审文件或招标文件送备案核准单位审定（发21、布招标公告前5个工作日）；5、发布招标公告（河北省招标投标综合网，5个工作日）；或发送投标邀请书（5个工作日）。6、接受投标报名及领取资格预审文件或招标文件（发布公告或投标邀请书后5个工作日内）。由工作人员详细查验报名单位资质及购买资格预审文件或招标文件应提供的全部资料，并认真检查所填表格（招标文件报名及签领表、投标邀请书签领表等）。7、编制工程量清单即标底或招标人最高限价(如招标人另有委托)；8、开标前准备 (一) 制作开评标表（项目责任人制作好的开评标表格须按内部审核程序先经部门负责人审核后，再经副总经理审定）（开标前三天准备好）.(二) 通知投标单位递交投标担保，并检查落实投标担保是否到22、位。（投标担保递交应在开标截止日三天前）。(三) 开标之日起两个工作日前提醒主管副总经理或部门负责人通知行政及纪律监督单位。(四) 由项目责任人负责，其他工作人员配合在开标前一天布置好开标会场，准备好开标会议及评标会议所需的资料及其它东西。9、接受投标文件，组织开标会议(一) 由专人负责投标单位递交的投标文件送达签到表，检查投标单位名称是否与报名时一致，并确认签到时间顺序是否与先后递交文件顺序一致。(二) 确定检查开标会议签到表、投标文件密封情况确认表、开标报价一览表等其它表格均由应签字人签字确认。10、清标工作由项目责任人担任清标工作小组组长，负责全面清标工作。清标工作主要包括：投标文件正本23、的详细查验，是否有不符合招标文件的地方、进行对投标报价的算术性修正、根据招标文件的评标方法计算投标报价得分、填好所有的评标表格等工作。11、组织专家评标、定标。(一) 评标会议前一天，向河北省招标投标综合网统一专家库传真评标专家抽取申请表（应详细写清评标时间及评标地址），抽取与招标项目相关的专家四名，并确定网站抽取人员是否抽取、专家是否是张家口市里的。并于评标会议开始时前30分钟向河北省招标投标综合索要评标专家抽取表传真件。(二) 在评标会议前一天通知招标人提供专业技术方面人员担任评标专家一名，并确定业主最高控制限价。通知监督单位。(三) 评标工作由主持人全面主持工作，项目责任人负责电脑的操作24、及表格的修改及完善，并负责所有评标表格的签字工作，最后检查确认所有的开标及评标会议所发生的表格签字是否齐全、有无漏签或错签。12、评标结束后，如时间来的及，应当天发布中标公告，最迟第二天发布中标公告。（中标公告公示3天）13、中标公告公示三天后，如无异议，根据招标文件规定，受招标人委托向中标单位发中标通知书，并由中标单位签字确认。14、根据招标文件规定，按时让投标单位退领投标担保。在中标单位退领投标担保时应按招标代理服务费管理暂行办法规定，向中标单位收取招标代理服务费（招标文件没有规定且由中标人支付的除外）。（退领投标担保及交纳招标代理服务费时须填好退领投标担保签领表先由部门负责人审核后再经主25、管副总经理签字确认）15、向相关行政监督部门提交招投标情况书面报告及招标备案。（在确定中标人之日起十五日之内）16、其它注意事项(一) 项目责任人在接到项目授权后，应先制作招标项目时间计划安排表，经部门负责人审定后粘贴在招标代理部工作栏中。(二) 所有须装订的文件及封皮均由各项目责任人负责装订，送装订店装订前经主管副总经理签字确认。(三) 需经业主单位签字盖章的资料或文件由项目责任人准备齐全分一至三次办理完毕。(四) 由项目责任人负责各自的开评标准备工作，包括会场的布置以及评标会议结束后的会场清理工作。(五) 项目责任人如需用公车办理公事，须请示主管副总经理。(六) 招标代理部各工作人员应积极26、配合项目责任人，共同完成工作。（二）工程咨询流程图编制工作大纲组建项目班子确定项目建设明确咨询专家按合同提供咨询文本咨询报告编制意见交流 资料收集 市场调研审核工作大纲反馈委托单位核实技术参数工程咨询专家总工、总经济师审核客户交纳剩余费用总经理审签资料整理、归档与委托方洽谈工程咨询服务意向与委托方商签工程咨询服务协议书或合同书客户交纳前期费用户用项目的分析与选择工程 工程咨询市场信息收集五、管理制度公司职工守则1、自觉遵守国家法律、法令和公司规章制度。2、热爱公司，自觉维护公司的名誉和利益，保守公司的商业秘密和技术信息。3、服从领导，服从分配，爱岗敬业，努力做好本职工作。4、积极接受公司的培训27、教育，刻苦钻研业务，不断提高自己的专业水平。5、要以主人翁的态度，积极进取，大胆创新，求真务实，为公司的生存与发展献计献策。6、遵守职业道德，不利用工作之便，以权谋私，以职谋私，损公肥私，敢与不良现象作斗争。7、自觉维护公司的和谐稳定，同事之间要互相团结，互相帮助。8、注意个人修养，戒除不良嗜好，穿着整齐，举止文明，语言温和，礼貌待人。9、保持良好的办公秩序。室内物品摆设有序、整洁，不在办公室嬉笑、打斗和大声喧哗，不串屋闲聊，不打电子游戏和上网聊天。10、爱护公物，历行节约，保管好文件资料。（一）出勤、请销假制度为了适应公司的发展，保证员工相关福利待遇，维护正常的工作秩序，特制定本规定，本规28、定适用于总公司全体员工。出勤管理制度：1、工作时间：星期一至星期五 上午：8:3012:00 下午：2:005:00 注：上班提前5分钟到单位，下午迟五分钟下班， 星期六、日为每周休息日，但根据公司情况可临时安排加班。2、考勤办法：早晨到公司后签到，考勤钟表以北京时间为准。3、迟到、早退员工须按时上、下班并到岗签到，工作时间开始后1分钟至15分钟以内到班者为迟到，迟到每次扣10元。工作时间终了前15分钟内下班者为早退，早退每次扣10元。超过15分钟不足1小时到班者，扣除半日工资。超过1小时且未办理请假手续的按旷工论处。无故提前15分钟以上下班者以旷工半日论，但因公外出或请假经经理批准者除外。请29、销假管理制度：1、请销假程序： 总公司全体员工请、休假须履行手续，本人要填写员工请假申请单，（见附件“员工请假申请单”），写明事由、起止日期和天数，经有关领导签字同意后，送至办公室备案。假期结束后上班时在第一个工作日到办公室办理销假手续。 因重病、急事不能事先请假，可先打电话或委托他人代为向上级部门经理请假，事后在第一个工作日内办理补假手续，否则按旷工处理。 职工请、休假一般不得续假，遇到特殊情况需要续假的应在前提出申请，经领导批准后方可延续假期，并于上班后第一个工作日内办理补假手续；续假未获得批准的，应按原定时间返回，并及时销假，否则超过请假时间的天数按旷工处理。2、批准权限： 副总经理请假30、由总经理批准。 部门经理请假，三天之内（含三天）由副总经理批准，三天以上报总经理批准。 其他员工请假，三天之内（含三天）由部门经理批准，三天以上由部门经理审批并报副总经理批准。 以上请假均需填写员工请假申请单，并按照批准权限批准。批准后的员工请假申请单送至办公室备案。 未经批准擅自休假的按旷工处理。3、假期类别： 假期分为五种：病假、事假、婚假、产假、丧假、工伤假。 公休定为每周日，无需填写员工请假申请单。病假：因病须治疗或休养者可请病假，每年累计不得超过30天，请假只发当日基本工资，超过30天，其他福利均无。事假：因私事待处理者，可请事假，每月请假天数不得超过3天，3天内(含3天)只发当日基31、本工资,如超过请假天数，每天将扣除当日基本工资，其他福利均无。婚假：本人结婚休假7天（不包括公休日）。产假：公司女性员工可享受六个月产假。丧假：祖父母、父母或配偶、子女丧亡者，丧假3天，扣除当日基本工资。工伤假：因工受伤，计发本人全额工资。4、全勤者的奖励：除公司安排正常休息外，每月全勤者奖励30元；季度全勤者奖励50元；（季度划分按1-3月，4-6月，7-9月，10-12月计算）；全年1月-12月全勤者奖励500元。5、加班：因工作需要，公司领导要求在节假日或工作时间以外加班的，2-4小时按加班半天计算，超过4小时按加班一天计算，加班时间可转换为调休，不再以经济形式补偿。6、请销假流程图：到32、办公室领取员工请假申请表个人填写请假申请表 部门经理（上级领导）批准批准后，将请假申请表交至办公室备案休假完毕，第一个工作日到办公室销假附表：员工请假申请表姓 名部门/职务部门经理请假起至日期请假天数总经理事 由 申请人签名： 日期：请假类别事假 病假 婚假 丧假 工伤假（二）职工加班制度一、加班范围及规定1.1. 职工在国家法定节假日和双休日期间工作为加班。1.2. 因生产需要职工必须在标准工作时间外提供劳动，并通过加班审批确认为加班。 1.3. 加班人员包括各部门员工及在加班现场提供技术支持的管理人 员。 1.4. 职工加班结算加班工资。 二、加班申请、审批、撤消步骤 2.1 因工作需要必33、须加班时，负责加班的部门主管必须填写加班申请单于加班前1个工作日之前提交分管领导（办公室主任）。 2.2 分管领导对加班申请审核并估算加班时间，批复发回申请部门。 2.3 不能在规定时间提交加班申请，且无正当理由，其实际加班时间将视为无效。 2.4 因突发情况需要加班者, 负责加班的部门主管必须于事后1个工作日内填写加班申请单并加以额外说明。 2.5 因特殊情况需撤消加班的，部门主管必须于加班前书面通知分管领导及加班人员，撤消加班申请。 2.6 加班申请单上填写加班人数及人员名单、预计加班时间，部门主管和分管领导需要对加班时间进行监控和评估。 2.7 加班申请单经分管领导批复后，不得擅自改动，34、否则一律无效。 三、加班确认 3.1 职工加班后，负责加班的部门主管必须根据实际加班情况完成加班申请单，明确加班职工选择的加班结算方法，在2个工作日内提交办公室以进行考勤处理。 3.2 加班时间根据加班申请单中分管领导的批复确定，实际加班时间少于预计加班时间按实际加班时间确定。 四、加班结算 4.1 加班工资结算 一次加班满3小时不超过4小时按半天算。 一次加班满6小时按一天算。 国家法定节假日加班按职工日平均工资的2倍计发加班工资；双休日加班的按职工日平均工资的1倍计发加班工资。 职工日平均工资=职工基本工资/30个工作日。（三）员工形象、接待管理规范一、举止规范 1、行为举止要庄重、从容、35、得体；男员工要求：西装衣裤不应与运动装休闲装混穿，穿长袖衬衣要将前后摆塞在裤内，袖口不要卷起，头发不过耳，不得留胡子；女员工要求：上班时不得穿运动服，低胸衫、奇装异服等与工作环境不相符的服饰。提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。2、无论开会、约会或接待都要守时。 3、坐态文雅、站态端正。坐落时要坐在椅子中间，不要斜坐到椅子边上，不能翘起二郎腿或把脚放在办公桌上。 4、进入他人办公室时要敲门，如果对方正在开会或接待客人，要等会议结束或接待完毕后再进入。如事情确实紧急，应先说一声“对不起，打断一下你们的谈话”。5、办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用“您好”、“请”、“谢谢”等文明用语。36、二、接待规范 1、接待客人要文明礼貌，热情周到，不卑不亢。 2、及时接听电话。内线电话主动说“您好”，外线电话主动说“您好，路泉工程咨询公司”。如果对方要找的不是本人，应主动将电话转移到对方要找的人；如果本人无法解答对方提出的问题，要主动将电话转移到有关人员，或将有关人员的电话号码告知对方。 3、来访者或长者和领导走进你的办公室，应站起来欢迎，并请来访者坐下谈话。如来访者所办事情简短、需站着交谈，则双方都应站着，直到谈完为止。三、交际规范 1、服从领导、尊敬上级。重大问题要如实准确地向上级报告和请示，并主动提出自己的处理意见供上级参考；认清自己在工作全局中的地位和责任，尽可能地帮助上级排忧解难37、；正确对待上级批评。 2、关心下级，尊重下级。上级要认真听取下级的意见，尊重下级的权利和劳动成果，处处以身作则，待人宽容而不失原则，与下级同甘苦，共荣辱。 3、尊重同事，谦虚诚实。牢固树立集体主义观念，团结友爱，顾全大局，热情主动帮助别人。 4、处理协调好各方面的关系。分清职责，不争权力，不推责任，杜绝小团体主义和个人主义，相互尊重，相互支持，团结一致，协同处事。 四、职业道德规范 1、忠于职守，爱岗敬业。凡是自己职责范围内的事务，要认真负责，一丝不苟，尽一切努力做好每一件事，不得消极怠工，不得推诿和互相扯皮。 2、遵守考勤纪律。按时上下班，不迟到早退或无故缺勤，如遇不可抗拒的事情不能按时上班38、，到岗后应及时向主管领导说明情况。在办公时间内，不得闲谈聊天，不得擅离岗位，不得办理私事；禁止打牌、下棋、用电脑玩电子游戏或做其它与公务无关的事情。 3、讲真话，干实事。要努力学习业务知识，深入调查研究，按照事物的本来面貌如实反映情况，不夸大成绩，不掩饰过失。要真抓实干，脚踏实地地开展工作， 反对讲大话、空话。 4艰苦奋斗，勤俭节约。爱护公司财物，因个人过失丢失、损坏要主动赔偿。不利用电话、传真、计算机等办公设备处理私人事务。节约办公用品，节约用水用电，不利用电话聊天，不把应在办公室使用的公司财产带回家私用。 5严格遵守“办公室行政管理制度”，遵守办公纪律，维护办公秩序和环境卫生。不得在办公楼39、内大声喧哗，追逐打闹，除指定地点外禁止吸烟，严禁随地吐痰和乱扔废弃物。 6保守公司秘密，自觉维护公司的形象和利益，与公司同甘苦、共命运。五、违反规范处罚1员工违反以上规定的，第一次给予口头警告，第二次给予通报批评并处以30-50元罚款，一个月连续违反3次以上的，扣发相应奖金，只发工资的80%。2各部门负责人应认真配合，督促下属员工遵守本规定，员工如有违反此规定的，其部门负责人给予相应处罚，如涉及到罚款情况，负责人与该名员工同处。（四）人事管理制度第一章 总则第一条 为了完善公司人事管理制度，加强公司人事管理，促进公司队伍建设，依照国家和河北省及张家口市关于劳动人事管理的有关规定，参照国内企业人40、事管理的有关规章制度，特制定本制度。第二条 公司突出企业管理以人为本，强调尊重人格、维护人格尊严，重视沟通和理解，力求通过强化人事管理，提高职员素质，建立起和谐、团结、共同进取的良好人际关系，推动公司事业稳步发展。第二章 编制与定编第一条 公司各部门用人实行定岗定员。第二条 公司各职能部门的设置、编制、调整、撤消，由各部门提出方案报公司领导批准后，并在办公室备案后实施。办公室负责建立和更新各部门岗位设置和人员编制的档案。第三条 各部门根据公司业务发展需要，或根据临时业务需要，制定年度、季度用工计划，经领导批准后，在办公室备案。第四条 因工作需要，各部门增加员工时，原则上应不超出本部门的用工计划41、。第三章 公司员工招聘管理规定 第一条 为了适应公司不断发展壮大的需要，及时为公司提供各种所需人才，坚持任人唯贤、人尽其才、才尽其用的原则，实现公司行政人事的合理配置。第二条 公司的招聘形式为社会公开招聘及内部招聘两种。招聘人才既看学历、资历，更注重个人品格、实际经验和工作成绩。在不影响其他部门工作的前提下，应优先考虑录用内部应聘人员。第三条 招聘程序1、申请：用人部门填写员工招聘申请表，经部门主管签字批准后交至办公室。2、审核：办公室核查申请部门的编制情况及用工计划，如不属于计划内招聘，应在一个工作日内退回招聘申请表。申请部门须向公司领导进行特批。批准后再提交给办公室。3、发布信息：办公室根42、据招聘申请表要求，在一个工作日内开始寻找适合人选。通过各种有效途径向公司内部员工和社会发布招聘信息，并负责收集和整理应聘资料。4、内部应聘：内部员工应聘时，应填写应聘申请及审核表并在备注栏中注明原工作部门及岗位。5、面试：办公室根据招聘申请表，对获得的简历进行初选，将初选合格的简历转交用人部门，用人部门挑选适合的简历，通知办公室安排面试。办公室负责安排面试日程，通知用人部门，并对应聘者进行仪表、求职的动机与工资期望、所学专业及业绩、语言表达能力等方面的初试。然后由用人部门经理及项目经理对应聘者进行专业知识面试，必要时通过现场操作考察其专业知识的深度及广度。办公室、用人部门经理在面试情况登记表中43、填写面试意见。如属于内部招聘，用人部门还应与应聘人主管进行咨询和协商，以免影响其他部门正常工作。6、录用：用人部门决定录用后，新员工应填写员工招聘审批表，并报请相关部门主管批准后，提交给办公室。由办公室向应聘人发出录用通知。7、员工入职：新员工到办公室报到，应提供身份证及毕业证复印件。7.1办公室在新员工入职当天发放新入职员工基本办公用品。7.2 在新员工报到两个工作日内为新员工安排座位、电脑设备等。7.3新员工录用后，组织签订试用期劳动合同（试用协议）,并进行入职培训。8、试用：8.1员工试用时，如果双方没有异议，则签订试用协议书。8.2公司规定的试用期为三个月，各部门经理有权根据员工的表现44、为自己部门的员工申请提前转正。8.3新员工试用期按劳动法有关规定执行，试用期发试用工资，不足一星期者不发工资。内部招聘的员工免试用期。9、转正：9.1办公室在员工试用期结束前一周，通知待转正员工至办公室并填写员工试用考核表。9.2 行政人事部将待转正员工的员工试用考核表交至所属部门负责人，由部门负责人签字批准。9.3经总经理批准，办公室发出转正通知，并于当月予以办理员工转正后的人事手续。9.4 员工转正后其所享受的工资标准按照招聘时商定的标准执行。张家口xx工程咨询有限公司员工招聘申请表用人部门招聘岗位拟招聘人员条件部门负责人意见办公室意见总经理批复备注员工招聘审批表姓 名性别出生年月学 历毕45、业院校及所学专业家庭住址联系电话有何特长被聘岗位办公室意 见用人部门意 见总经理意 见备 注应聘申请审核表姓 名性别出生年月学 历毕业院校及所学专业家庭住址联系电话有何特长应聘岗位个人简历办公室意 见用人部门意 见备 注面试情况登记表姓 名面试日期应聘岗位面试情况办公室意 见用人部门意 见备 注职工登记表姓 名性 别年 龄照片民 族身 高学 历专 业家 庭住 址工 作部 门职 务婚 否参加工作时间个人简历第四章 试用期人员管理规定第一条 经招聘录用的新职员必须先试用，内部招聘的员工可免试用期。试用期为3个月，试用期是考核本人与公司在工作中相互协调的时期，一般员工通过试用期的工作适应做出双向选择46、，特殊情况经总经理同意免去或缩短试用，试用期一般不得延长。员工在试用期间请假累计五个工作日以上或遇法定休假连续五个工作日以上的，则转正时间顺延。第二条 试用期内，员工若不愿在本公司继续工作，可向办公室提出辞职申请，由所属部门和办公室出具意见，经总经理批准，在办公室办理有关交接手续后，方可离职。如因不告而辞给公司造成损失者，公司将根据中华人民共和国劳动法有关规定，追究其法律责任。第三条 试用期间，如发现下列情况之一者，公司可随时予以辞退：1发现不符合应聘条件者；2违反国家法纪，违反公司制度，损害公司利益，破坏公司形象者；3不能胜任本职工作者；4此前在其他单位受过严重处罚者；5发现患有传染性疾病或47、其他严重疾病者。员工试用考核表姓 名工作部门聘用日期岗 位个人意见部门负责人意见办公室意见总经理批复备注第五章 员工正式聘用的规定第一条 新员工试用期满，由本人对试用期工作情况进行总结，经所在部门和办公室签署意见，报公司总经理批准。第二条 经批准可以聘用的员工，办公室与其办理劳动保险手续及其他相关手续。第三条 职员被正式聘用后，按其所聘职务享受相应的工资、福利待遇，其工作按所聘职务或公司领导的安排进行。第四条 公司有权根据员工的能力、工作表现和公司的实际需要，将员工调至需要的部门和岗位，将给予员工接触不同层面工作的机会，促进个人能力提高。 第五条 公司内部空缺职位，员工可报名参与或举荐其他人才48、。员工岗位变动后，薪资级别将随之调整。员工有权提出调整工作岗位的申请，公司将根据具体情况给予及时反馈。岗位调动申请表姓 名性 别岗 位原部门调动部门岗 位调动原因（申请人添写）职员对岗位的理解（职员添写）部门负责人意 见办公室意 见总经理批 复备 注第六章 员工培训制第一条 总则1凡本公司员工，必须参加本公司所举办的有关教育培训，包括职前教育及在职相关业务教育培训等。2通过职前教育和在职业务培训，使员工深入了解公司和业务开展情况，培养积极的竞争意识，提高业务能力，使之成为企业的优秀员工，并保证员工不因知识匮乏而导致职业生涯的危机。3公司倡导知识共享，提倡员工把自身所持有的知识技能、经验、所学到49、的新知识、新观念等通过内部公布、内部讲座等形式贡献出来，以实现资源共享、共同成长。第二条 职前教育1职前教育由办公室组织，在新职工报到后进行，时间一般为两天。2职前教育培训程序为以下几个阶段：2.1 公司办公室的教育培训；2.2 各部门的教育培训；3由办公室进行教育培训的内容为：3.1 了解公司概况和目前的发展状况；3.2 明确公司的经营宗旨和发展目标；3.3 了解本公司的机构设置和组织；3.4 了解公司的各项管理制度；3.5 了解公司各部门的业务范围和经营项目；3.6 了解公司对员工职业道德、行为规范、工作能力等方面的要求。4各部门的教育培训负责人和现场培训负责人必须是新进员工的未来主管。550、各部门培训教育的内容为：5.1 了解各部门的业务范围和职责；5.2 了解本部门每天例行的业务和临时性业务；5.3 了解本部门工作计划和发展计划；5.4 了解本部门的各项管理制度；5.5 熟悉本部门从事具体工作的工作方法和思维模式，提高工作效率。6职前教育的教育培训计划表由办公室负责和各部门负责人拟定。第三条 在职员工的业务培训1在职员工的培训教育分为内部培训和外部培训，由办公室负责组织和管理。2办公室每年年初和年中进行员工培训需求调查，年初调查主要针对培训的内容、级别、参加人员等情况进行统计和分析，而年中调查主要针对年初培训效果、满意度以及下半年培训要求进行统计和分析。3根据年初培训调查情况以51、及公司业务发展要求，制定年度、季度培训计划，根据年中调查情况调整年度培训计划。4培训组织和管理4.1 根据公司内各部门提出的培训申请，可由公司内部提供培训资源的，应优先进行内部培训；确定公司内的资源无法满足培训需求的情况下，挑选适当的外训资料进行培训；4.2 根据公司发展的需求，由各部门提出申请或由办公室组织参加必要的培训。第七章 员工辞职和辞退制度第一条 员工辞职1公司员工辞职需提前三十天提出书面申请，凡未按规定提前三十天递交书面辞职申请而要求立即解除聘用合同者，公司将不予结算其未发工资。2辞职处理程序2.1 员工提出书面辞职申请并填写离职申请表。2.2 在收到离职申请表后一个工作日内，由员52、工所在部门、办公室就辞职原因、对公司的看法与希望等与辞职人谈话。如果员工最终决定辞职，由其所在部门和员工本人确定最后工作日并通知办公室。2.3 员工在最后工作日办理交接工作和其他离职手续，并填写工作交接清单,经总经理批准方可离职。如因不告而辞给公司造成损失者，公司将根据中华人民共和国劳动法有关规定，追究其法律责任。离职申请表姓 名性 别部 门岗 位离职原因部门负责人意见办公室意见总经理批复备注第二条 员工辞退1. 出现下列情况之一，公司有权辞退员工，对被辞退的员工公司不给予任何补偿。1.1 员工被依法追究刑事责任或劳动教养的；1.2在试用期内，不符合录用条件的；1.3严重违反劳动纪律或公司规章53、制度的；1.4严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；1.5员工入职时提供虚假个人情况资料；1.6员工在本公司任职期间，未经公司允许在其他与本公司相关行业公司兼职的；1.7在工作业绩上弄虚作假者；1.8连续旷工3天（含3天）以上或一年累计旷工超过5天（含5天）者。2出现下列情况之一，公司可辞退，但原则上需提前三十天书面通知员工，并根据国家有关规定给予一定的补偿金。2.1 因病或非因工负伤医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的。2.2 不能胜任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的。2.3 公司经营状况或技术设备条件发生变化，致使员工富余的。3员工辞退程序3.1 部54、门提出辞退请求，填写解雇人员申报表，由部门经理和总经理签字批准后报办公室；3.2 办公室根据解聘原因，与被解聘人就解聘方案达成一致意见；3.3 被解聘人在最后一个工作日前，办理交接手续并填写工作交接清单和有关资料。3.4 员工离开公司后一月内，办公室及有关部门办理离职人员社会保险转离手续；第三条 公司员工无论辞退、辞职，必须填写工作交接清单，工作交接应由交接双方共同进行，办公室负责监交，部门经理负责监督并签字，经确认办妥各项手续，财务部得到办公室的通知后方可结算工资，未经公司批准而不到公司上班者视为自动离职处理，停发工资。若给公司造成经济损失者，公司有权追究当事人的经济责任，情况严重者追究其法55、律责任。解雇人员申报表部 门日 期被解雇人岗 位解雇原因部门负责人意见总经理批复备注工作交接清单工作部门岗 位交接日期工作交接内容交接人接收人部门负责人意 见备注第八章 附则第一条 本制度如有未尽事宜，依照有关制度和法规法令规定办理。第二条 本制度最终解释权归张家口市路泉工程咨询有限公司。第三条 本制度经公司核准，自公布之日起施行。（五）财务管理制度为规范财务行为，严密财务手续，加强会计基础工作，确保财会工作有序进行。 一、任何财务人员不得擅自在银行或非银行金融机构开立银行账户。二、未经总经理批准不得任用会计人员。三、单位或个人向财务办理借领、报销各种款项时，应当做到凭证合法、内容完整、填写规56、范、手续齐备，并有预算指标。否则，有权拒付或不予受理。四、办理借款：1、借款人应按规定如实填写借款。借款人员签名须是本人签名，不可代笔。借款单实行一人一单，不能在同一借款单上签注两人或两人以上姓名。借款单经单位负责人审核，总经理批准，并经财务科审核后付款。2、因购物品，需在购物前填写请购单，说明请购项目，由部门负责人签字，经总经理批准后，方可办理借款。请购人负责取回正式发票，办理入账。五、购买物品的发票及报销 ：1、购买时应认真了解商品质量是否可靠，价格是否合理，能否取得套印有税务监制章的合法发票。从企业取得的购贷发票的内容必须具备：发票的名称；填制发票的日期；填制发票单位名称或填制人姓名；经57、办人员的签名或盖章；接受发票单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。2、从外单位取得的发票，必须盖有填制单位的公章（或发票专用章、财务专用章等）。凡填有大写和小写金额的发票，大写与小写金额必须相符。3、持有效发票向财务报销时，其发票背面必须有经手人签名；实物验收人的验收证明或签名；单位负责人的签名,总经理批准后，方可办理报销手续。4.一切收据不予报销。六、未能取得有效凭证的，按下列办法办理：1、特殊情况下须向个人购买的物品，无法取得正式发票的，须由经手人写明理由，实物验收人的验收证明或签名，经单位负责人、财务处负责人审核，总经理批准后予以报销。2、从外单位取得的发票（收据）如有遗失，应当取得58、原开出单位盖有公章的证明，并证明原发票（收据）的号码、金额和内容等，由经办人、验收人（证明人）签名，经单位负责人、财务负责人审核，总经理批准后，才能代作报销凭证。如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，证明人签章，经单位负责人、财务负责人审核，总经理批准后，代作报销凭证。七、差旅费报销为了规范和加强我公司差旅费用开支管理，科学有序地组织经营活动，全面提高经济效益，更好地完成公司下达的计划内控指标，现根据财务管理制度规定，结合公司实际特制定本标准。1、范围(1)本标准规定了公司差旅费开支管理。(2)本标准适用于公司各部门及分公司。2、规范性引用文件本标准产生的条59、款引用下列文件中费用成本标准条款。会计法企业会计制度路泉公司财务管理暂行办法和其他相关的法律法规3、管理机构与职责财务部负责差旅费计算和管理。4、管理内容与要求（一）出差前审批过程的管理1、为保证工作需要和提高出差质量,防止滥出差现象,坚持先审批后出差的原则,工作人员到省外出差须经主管领导批准。2、工作人员外出学习培训，须凭通知单经培训部门同意，方可外出。（二）出差预借差旅费的管理 1、出差人员如需预借旅费,应当持经公司领导签字审核的出差申请单,到财务部办理借款手续,按预计出差天数进行借款。小车司机可常备备用金2000元 (考虑在外购油及过路费)。 2、出差人员出差归来必须3日内到财务部门报账60、,并及时清理其所借备用金(小车司机超过常备用金额部分同上)。3、超过15天未能报账者财务部将直接从当事人工资中扣除，同时加收万分之五的滞纳金。（三）出差费用管理1、一般工作人员出差不得乘坐火车软席、轮船二等船舱及飞机，特殊情况需乘坐火车软席、轮船二等船舱及飞机的，须经公司领导签字审批。2、出差人员应尽量本着经济实用住宿，出差住宿费发票应当尽可能详细注明出差人员姓名，住宿天数及单价、人数。不属同一部门出差人员，同时住宿时应向住宿地要求分别开具住宿发票。住宿金额不得超过相应标准。张家口地区住宿费每人每天不超过120元（不含市区），地区外跨省每人每天160元。3、培训教育、学习，从培训经费中列支，不61、享受交通费。4、参加交通系统召开的会议，住宿费开支标准原则上按规定执行，如有超支，应经公司领导特批。5、出差期间的市交通费按规定给予报销，出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车票或出租车票，可另外凭据报销。自带交通工具出差人员（包括随乘），不报销市内交通费。出差人员按标准给予出差伙食补助费。张家口地区（不含市区）每人每天35元，出地区跨省每人每天50元，如有业务招待提前向部门经理请示批准后方可列支。（四）乘卧铺及有关规定：1、乘坐火车，以晚八时至早七时之间，在车上过夜小时以上者，或连续乘车小时的，可购同席卧铺票。 2、坐火车卧铺条件未乘坐卧铺者，可按慢车和直快列车的硬席座位票价6062、计发补助；乘坐特快列车的，按硬席票价的50补助；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，可按硬席作为票价的30计发补助。合乘坐火车软席卧铺条件的，如改乘硬席座位，也按硬席座位票价的以上比例发给。但改乘硬席卧铺的，不计发补助。 3、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱的，超过6小时，每人每夜加发一天伙食补助费。（五）调动工作费用标准：因调动工作的交通费，住宿费，伙食补助费可按规定执行，其他开支按下列规定执行。（六）探亲人员差旅费标准：1、未婚职工一年一次探父母，两地分居职工一年一次探配偶的，按财政部门有关规定只报往返车船票，不享受补贴及交通费，不报销出租车费，享受探配偶时就不再同时享受探父母的待遇。63、报账程序为由劳资部门审核后报账。2、四年一次探亲，按财政部门有关规定只报往返车船票，不享受补贴及交通费，并扣减技能工资 的30%，报账程序为由劳资部门审核后报账。3、出差伙食补助费及住宿费金额标准，公司财务管理制度规定，以财务部下发文件标准为准。5、监督检查与考核1、本办法规定的内容与要求由财务部负责管理。八、现金和转账结算1、严格遵守国家关于现金管理的各项规定，建立健全内部控制制度。2、一次性支付市内款项在1000元以上的，应办理转账结算，一般不能支付现金。九、收据管理1、各单位应当严格执行全国发票管理暂行办法等法规的规定。2、除独立核算单位外，均须统一使用指定的收款收据（或往来款收据），任64、何单位不得自制、外购任何形式的收据。否则，将按规定严肃查处。3、需使用收据的单位，应在两周前向财务科提交经总经理批准的申请，方可购买收据。4、按规定使用收据。一式几联的收据，必须用双面复写纸套写。不得开具阴阳收据，不得伪造、涂改、转让收据。作废的收据应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。5、收据使用完毕或财政部门要求核销收据时，领用单位应及时交回原收据。经财务科审核后，应及时上缴，不按规定使用收据或不及时交回收据的，暂停使用新收据。十、经费审批权限1、所有用款须经总经理批准。2、业务招待费的开支，须经总经理审批。十一、其他事项1、经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始65、凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明文件的批准机关名称、日期和文号。2、会计凭证不得外借，其他单位如因特殊原因需要使用会计凭证时，经财务负责人批准，可以复制。向外单位提供的会计凭证复制件，应当在专设的登记簿上登记，并由提供人员和收取人员共同签章。（七）员工奖惩制度一、奖励制度1、奖励条例有下列事迹之一的员工，经办公室调查核实后，应给予一次性奖励，其奖励种类视绩效程度而定：（1）超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者。（2）积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者。（3）坚持业余自学，不断提高业务水平，对公司发展做出突出贡献的。（4）维护公司利益和荣誉，保护公共财产，防66、止事故发 生或挽回经济损失有功者。 （5）维护公司的规章制度，对各种违纪行为敢于制止、批评、揭发者。（6）敢于制止、揭发各种损害公司利益之行为者。（7）对社会做出贡献，使公司获得社会荣誉者。（8）全年出满勤者。2、奖励种类（1）优秀负责人奖（2）优秀部门奖（3）优秀职员奖（4）好人好事奖（5）合理化建议奖（6）全勤奖（7）公司荣誉奖（8）安全奖（9）节约奖3、奖励程序以上奖项分别设立季度、年度奖，每季度、年度末由部门负责人提名并签署意见，由被提名人员填写办公室核实并报总经理审批后，公司全体员工投票表决，最终确定奖项获取人员。获奖人员公司将给予奖金或相应的物质奖励等。4、奖励形式口头表扬、书面表67、扬、奖金加薪、旅游、物质奖励等。二、惩罚制度公司员工在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任并给予相应处罚。1、对符合公司规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的； 2、不予受理、许可不告知理由的； 3、无公司规定、依据或正当理由而违反公司规定、工作程序的； 4、超越权限对部门或员工实施工作范围之外的命令的； 5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的； 6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的； 7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的； 8、缺乏调查研究，工作浮夸，68、提供不实数据、虚假资料的，影响经营决策正确性的； 9、在履行职责过程中，造成工作失误的； 10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。11、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。12、以上情况一经发现，视情节给予批评教育和50元以上处罚。罚 款 单日 期姓 名所 属 部 门备 注罚款原因办公室签字主管签字总经理批注（50元以上）（六）文件签发制度一、文件的拟稿：总公司各部门、需下发会议纪要、通知、通告、决议、决定、合同、协议等文件，必须由相关部门进行拟稿。二、文件的编号：为了便于存档和查阅，拟稿人需将文件交于办公室，由办69、公室统一排版编号后交于各相关部门履行审批手续。三、文件的审批：文件需按照文件签发审批的程序逐步批复，批示的有关人员需在文件资料签发单（见附件1）签署意见，未办理审批程序的文件，不予办理公章使用手续，文件审批完毕后，对外文件同时到办公室填写公章使用登记表后方可使用公章。四、文件的下发、传阅：文件下发后，需将文件签发单及文件原件交于办公室人员统一收档便于查阅；如内部文件或收文，下发到各部门后，部门经理要仔细阅读，并在文件收发登记表上签字确认。档案借阅登记表路泉工程招标咨询有限公司档案借阅、使用明细表：使用类型档案名称原因借阅复印借出档案管理人签字：使用人签字： 使用时间： 交回时间：五、文件资料签70、发程序承办部门进行拟稿办公室统一排版编号并附文件资料签发单承办部门填写文件资料签发单并履行审批程序汇审部门收文件并批复主管经理收文件并批复总经理收文件并签署意见对外文件资料需加盖公章的可盖公章章发文并存档附件1：张家口xx工程咨询有限公司文件资料签发单文件名称文件编号拟 稿校 对承办部门承办日期处理期限文件性质内 外关联单位内容提要承办部门意 见收件日期批复日期汇审部门意 见收件日期批复日期主管经理意 见收件日期批复日期总经理意 见收件日期批复日期备 注（七）印章管理制度一、 公司印章由办公室设专人负责保管。二、 严格按照有关规定存放印章，做到经常检查、精心保存、保证印章的绝对安全和正常使用。71、三、 公司印章的使用，必须由公司部门经理或总经理批准后方可使用，如经理不在，需电话请示，同意后方可使用。四、 公司所有需要盖章的介绍信、通知、说明及对外开出的公文，必须进行登记，注明用印事由、份数、使用人、批准人、日期、文件名称、公章名称、对方单位名称（见附件1），以备查询、存档。五、 公司不允许开具空白介绍信、证明等，如因工作需要开具空白介绍信，需经公司总经理批准，并告之介绍信的用途，未使用需交回。六、 因特殊情况需带公司印章外出办理有关事宜，必须经有关经理同意，并严格执行登记手续（见附件2），携带印章人员要确保印章安全，如发生意外，由携带人员负责。附件1：公章使用登记表日期文件名称公章名称72、对方单位名称份数事 由用人签字批准人签字附件2：公章外出使用登记表公章名称派出时间事 由使用人签字批准人签字交回时间备 注公章使用登记表日期文件名称公章名称对方单位名称份数事 由使用人签字批准人签字备注公章外出使用登记表公章名称派出时间事 由使用人签字批准人签字交回时间备注（八）办公用品管理制度为加强对办公用品采购、领用及发放的控制，以减少漏洞，规范管理，特制定本制度。一、本制度中的办公用品包括：1、公司给员工个人配置的通讯工具（手机）、办公桌椅、电脑、电话机和员工日常工作所需的办公文具等。 2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。 3、公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打73、印机、复印机等。 4、公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。 二、个人办公用品的管理1、公司办公室须在新员工到岗之前为其最少配置两件办公用品，即一支笔和一个笔记本。 2、公司员工领用办公用品须到办公室填写“办公用品领用登记表”。 3、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。 三、办公用品采购及领用程序1、办公室根据办公用品耗费情况，本着节俭的原则，每月编制办公用品采购计划一式三份，报送总经理审批。2、采购计划审批后一份办公室留存备查，一份送交财务科，由财务科根据采购计划予以借款或汇款，一份由采购人用于采购。3、采购人员根据采购计划采购物品，要认真负责，坚持物美价廉，货比三家，在入库之前，确74、保物品的完好无损。如有损坏，属对方原因负责退还，属自身原因自行赔偿。4、采购的物品到货后，由采购人持采购计划和购货发票连同采购的物品送交仓库保管人员，仓库保管人员根据采购计划和购货发票对采购的物品进行验收，验收无误后，填写一式三联的入库单，其中存根联办公室留存，记帐联交付采购人员用于报销，回执联由仓库保管人员用于登记库房台帐。5、采购的物品验收入库后，仓库保管人员应按其类别、品名分门别类码放整齐，并负责物品的完好无损，如有非正常情况的损坏，自行赔偿。6、采购人员凭采购计划、购货发票及入库单经财务科审核后予以报销，如手续不全，财务科不予报销。7、公司各部门根据需要领取办公物品，领用时填写办公用品75、领用登记表，经办公室主任审批后，凭此领用所需的物品。仓库保管人员每月汇总一次办公用品领用登记表，据以登记仓库台帐。月底做到帐实相符，帐表相符。8、办公用品的使用人作为责任人，负责领取的办公用品的安全和正常使用，使用人所在部门作为监管人负有监督和管理职能。9、为保证公司发放的办公用品确实用于正常工作，对大件办公物品均分类喷字编号，以便于识别和管理，防止挪用、丢失。办公室定期或不定期地对办公用品进行检查，如发现有非正常毁损和非正常损坏的，将责成使用人按照物品净值的30予以赔偿，使用人所在部门的负责人监管不力，将按物品净值10予以罚款 四、办公用品的管理1、公司公共办公用品由办公室统一管理和维护。 2、公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用背面已废的打印纸。 3、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向办公室或相关人员报修。张家口xx工程咨询有限公司2010年度办公用品请购单 月 日- 月 日 部 门请购人请购缘由请购项目部门负责人签字办公室核准总经理批准经办人签字 办公用品入库登记表购买日期物品名称数 量购买人签字入库登记人签字办公室核准备 注 公司办公用品领用登记表领用日期物品名称数量领用人签字所属部门备注