1、医药公司人事行政管理及质量仓管部工作奖惩制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 人事管理制度为规范公司人力资源管理，建立和规范人力资源管理体系，将员工的潜质得到充分的释放，真正为公司的发展演绎自己的才华和贡献，特制定本制度。一、人事管理原则1、人员招聘应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。2、公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动部门规定的范围内招收员工，实行劳动工资和人事管理制度。3、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）2、用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。4、公司人事行政部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。二、编制及定编1、公司实行定员、定岗制度。2、公司职能及部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报集团批准后实施。3、部门、区域（办事处）内的人员设置、编制、调整或撤销，由经理提出方案，报总经理批准后实施。4、因业务发展需要，各部门需要增加人员的，先在公司内部调整，无法调整的，由用人部门填写人力资源需求表交人事行政部报总经理审批后方可实施。特殊情况必须提前聘用员工的3、，一律报总经理审批。5、需雇用临时人员的，必须提前1个月作出计划交人事行政部报总经理审批，批准后按核准的指标及指定的地点雇用临时人员。未履行审批手续的，财务部不得支付临时人员工资。6、人事行政部负责汇总部门、区域计划以编制年度用工计划及方案，供总经理参考。三、员工的聘用1、公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。2、各级员工的聘任程序如下：1）总经理，由集团聘任；2）副总经理、总经理助理、总会计师等高级职员，部门经理、区域经理及办事处主任由总经理提请集团聘任；3）部门副经理、经理助理、主管及会计人员，由总经理聘任；4）其他员工，经总经理批准后，由人事行政部会4、同部门经理聘任。上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。3、新入职员工必须填写 “员工基本情况登记表”，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，由人事行政部建档。4、员工试用期间，由人事行政部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。5、员工试用期满15天前，由个人提出试用期工作总结，部门经理审核填写转正定级表交人事行政部复核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订劳动合同。四、员工的培训1、员工培训内容主要有：新员工入职培训、专题培训、晋级培训、专业机构短期培训、专业研修、全体员工综合培训、其他各类培训2、公司员工培训由人事行政部和相关部门相互配合组织实施。3、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包5、括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等4、为了督促员工认真参加培训，并达到提高工作技能水平的培训效果和目的，由人事行政部和相关部门组织对受训员工进行考核并记录员工历次培训情况。五、员工业绩考核1、员工考核范围包括劳动纪律、工作质量、工作时效、本职工作、协作精神等内容。2、按照分级管理的原则，对每个员工因地制宜地制定若干条能量化、有标准、有硬杠，可考核的内容，实行上一级考核下一级的方法。3、人事行政部应在实际工作中将考核工作不断的深化、细化和量化，真正做到因人制宜，切合实际，实事求是、量化指标。4、人事行政部汇总编制绩效考核和综合评定办法，通过考核，提高工作质量和准确性。六、6、工资待遇1、公司执行集团批准实行的工资标准。2、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。3、员工的工资，由部门经理提出交人事行政部审核并报总经理审批后执行。4、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，部门可提出奖励或薪资变动申请，交人事行政部审核，经总经理批准后执行。5、员工的奖金按集团规定提取、发放。七、福利1、公司为员工提供多种福利待遇，鼓励员工长期为企业服务，与企业共同成长和可持续性发展，同时共享企业发展带来的成果。2、公司员工享受的各类福利待遇有：法定节、假日、公休日、婚假、产假、病假、7、丧假、社会保险等。八、辞职、辞退、开除1、员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，填写员工离职审批表，由部门经理签署意见并监督工作移交后报人事行政部审核、财务部审查，经总经理审批同意后方可离职。 2、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。3、员工或用人部门认为其现工作不适合的，可向人事行政部申请在公司内部调换。在调换新工作3个月后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。4、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。5、公司对辞退员工持慎重态度。用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，8、必须提出辞退理由，报人事行政部核实，公司总经理批准。未经人事行政部核实和领导批准的，不得辞退。6、劳动合同期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，应到人事行政部办理终止合同手续。7、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。8、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道，给公司造成损失的，应负赔偿责任。否则，人事行政部不予办理任何手续。九、本制度由人事行政部负责执行。人事部可依据本制度制订有关实施细则，报总经理批准后实施。关于人事管理制度的几点重申一、人事资料上报的时间为当月22日，行政部9、以25日为限，超过当月25日12：00未上报或及时上报当月人事资料者，按一般过失论处，扣罚当月工资20元/份。如新增人员未报的，新增人员当月工资、费用暂不发放，待次月发放时一并处理；二、考勤上报的时间为当月25日，截至当日12：00，未及时上报的按一般过失处理，扣罚当月工资20元；三、按照居间人管理办法，居间人备案资料应包括以下几项：1、履历表 2、身份证复印件 3、学历（资历）证明复印件4、居间协议5、寸照3张四、居间人居间不满一月者，电话费按50元计发。各区域负责人应加强人员审核，当月内自动退出居间的，不再发放任何补贴；五、商务人员人事变动依据：1、居间人员业绩突出，6个月内达到或超过公司10、对于一般商务人员的基本销售量（3万元/月）要求的，如本人有意愿加入公司，可由个人向区域（办事处）提出申请，经公司人事行政部、公司领导审批同意办理入职手续，与公司签定劳动合同，作为正式员工管理。2、小片区人员达到3人，新品月均销量达到9万元（人均3万元/月，增人增量），允许提升主管一人；未达到以上目标区域设立代主管的需提出特殊申请，说明事实理由，经公司领导审批同意可备案为代主管。人事行政部将在每季度进行主管、代主管业绩考评，如未达到标准的，仍降为代表。3、销售业绩持续下降，连续3月低于3万元/月销量的，或居间人员6个月未达到3万元月销量的可以考虑辞退或要求解除居间协议；4、无论是人员的转正还是提11、升，提供的总结要求有实际的数据。如：原客户情况、新开发的客户情况（乡镇卫生院、诊所、药店）、重点客户的情况、原销售数字及新增销售的具体数字（含阿莫灵、君必青）六、按集团管理要求，小片区人员的变动情况也应作为人事变动管理，请各区域（办事处）遵照执行，并按人事管理流程规定当月上报。关于销售代表转正标准的重申公司各区域（办事处）：在年两个大纲的执行过程中，对于销售代表转正标准的规定，各区域（办事处）之间在理解上存在歧义和偏差，现就本问题重申如下：销售代表自入职之日起计算36个月的试用考核期，在考核期内，根据市场的划分类别，以C类地区为例，采取以下两种方式中任一种进行考核：1、 连续3个月每个月销售均12、达到3万元以上的，自第一次达到3万元销售额的月份开始计算转正，享有绩效工资及社保；2、 并非连续3个月每个月销售3万元以上但3个月内合计销量达到9万元的，自达到3万元以上销售额的月份开始计算转正，享有绩效工资及社保。A、B类地区按相应标准依此类推。特此重申人事行政部 关于人员招聘及业绩考评的补充规定鉴于年前三季度以来，各区域招聘人员众多，素质参差不齐，与销售不相匹配。经公司领导研究决定，将自四季度提升经营管理模式，加强销售人员的招聘管理及业绩考评，现就相关问题做人事制度补充规定如下：一、重申终端人员的招聘流程，严格申报制度：终端人员的招聘须严格按照人员招聘、入、离职流程规定执行，首先由区域经理13、填写人力资源需求表，说明人员招聘性质为岗位增员或岗位补缺，同时提供拟设定片区的辖区乡镇数、人口及医疗卫生机构概况，计划前3-6个月销售量。通过OA报人事行政部按照年初计划进行复核，复核通过转报公司领导审批。经审批同意，区域经理方可按照定额安排人员招聘，办理入职手续。否则，人事行政部不予办理人员入职手续，并对违规操作的区域经理实行50元/人/次的处罚。二、建立终端主管业绩考核制度：凡按公司规定提升（备案）的主管（代主管），自其提升（备案）之日起纳入终端主管业绩考核范畴，季度执行考核。考核实行积分制，总分100分，分别按以下方式进行评估：项目分值指标考核办法个人销售量40按设定片区ABC类型按指标14、达成比例计算团队销售量40团队所有代表设定指标相加按指标达成比例计算团队管理10工作态度、执行力、管理能力由区域经理以10分制评分团队管理10沟通能力、对代表的帮助指导由团队代表以10分制评分人事行政部将根据代表销售跟踪表对主管个人及团队销售量进行考核评分，同时由区域经理在季度区域例会收集代表对该主管的团队管理能力评分，报人事行政部汇总。人事行政部将定期公布考核结果，总分未达60分者定为不合格主管，经人事行政部报领导审批同意实行降职降级处理。三、加强区域经理管理责任：作为人员入职的第一道关口，区域经理负有审核、监管和指导的职责，为加强区域经理的管理责任，公司将对于新入职人员前期销售部分的区域经15、理提成实行暂扣，如新入职人员在6个月内达到规定销售指标（3万/月或9万/季度），经人事行政部确认，公司领导审批同意方可发放，如该人员6个月内未达指标或离职，则该人员前期销售部分的区域经理提成不再发放。四、本补充规定由人事行政部负责解释并监督实施。 考勤及休假管理办法为规范公司日常考勤，加强办公室工作秩序的管理，特订立本规定。一、工作时间1、本部员工执行双休定时工作制：每年五至九月执行自周一到周五9：00-18：00，其中午餐时间自12：00-13：30；十月至次年四月执行自周一到周五9：0017：30，其中午餐时间自12：0013：00；周六、周日休息。2、业务人员执行不定时工作制，按区域工作16、计划灵活安排；3、公司有权按经营需要变动作息时间及工作日程安排，员工应以积极的态度予以配合。 二、考勤管理一）考勤规定1、公司实行考勤打卡制度，本部员工上、下班均须打卡。1）员工因故不能打卡，须由其经理当月内签字确认，否则作迟到或按旷工处理。2）严格执行公司的请假制度和履行请假审批手续。3）迟到、早退的处理：员工在规定上班时间迟到或早退30分钟以内的，为一般过失，扣发当月工资20元；迟到或早退30分钟以上的，或当月迟到、早退三次及以上者作旷工半天处理，除按旷工扣发相应时数工资外，另处50元罚款处理。2、旷工的处理：有下列情况者按旷工论处：1）未办理请假手续且事后未补办手续或未事先经批准缺勤的；17、2）病、事、婚、丧、产假到期未返岗或期满未续假的；3）不接受公司的工作安排，擅自不到新岗位工作的；4）违反社会治安秩序，被公安机关传讯、扣押、拘留的；5）违反国家法律，被执法机关通传、传讯、拘役、判刑的。旷工除扣发当日100工资外，并按半天扣当月工资50元，一天扣当月工资100元，连续旷工三天或一个月内累积旷工三次，或一年内累计旷工七天以上者，以自动离职论处。因偶发事件经申请补假并获得批准者不在此限。二）加班公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，对非因紧急事件引致的超时工作不界定为加班。1、加班条件1）公司或部门开展突击性或急需赶做的工作；2）公司内部召开会议或员工因公参加外18、部会议；3）月、季、年度按规定时间必须上报的报表，因遇节假日、双休日休息会贻误报送日期而必须加班的；4）管理人员外派出差，周末时间实际在工作的。2、加班申请及记录1）符合加班条件，需填报“加班申请单”，于每日下班前报部门经理批准后，转交人事行政部；如周末加班，应在周五下班前将经批准的加班单转交人事行政部； 2）人事行政部根据加班申请，于次日核实考勤并记录实际加班时间，如休息日加班，则于周一进行核实；3）为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法。因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，其实际加班时间将视为无效；4）公司利用双休日组织的活动一律不视为加班；5）女职19、工孕7月之后以及哺乳期间，一律不得安排加班。3、加班时间计算1）加班以小时为计量单位；2）员工工作日晚上加班，原则上最晚时间不应超过21：00时；3）周末加班以考勤卡记录时间为准，并扣除午、晚餐用餐时间各半小时；4）参加会议按实际天数结算。4、加班处理方式1）加班后尽可能在不影响工作的前提下安排调休，因工作无法安排调休的可计发加班工资；2）业务人员因实行不定时工作制故不计加班；3）公司经理级以上管理人员非特殊情况不享受加班费，但可执行调休；4）加班时间以小时为单位进行计算，不足1小时不计。5）加班费计发标准如下：小时加班工资：月基本工资20.928 天加班工资：月基本工资20.926）加班工资20、由人事行政部结合考勤表，提出发放意见，交财务部审核无误、总经理签发后发放。三、请、休假制度1、公司员工请假均需提前填写“请假申请单”，交部门经理批准，报人事行政部审查、备案，两日以上另报公司总经理审批。 2、若有特殊原因未能提前申请者，必须及时以电话、MSN、短信或邮件方式向上级主管申请，部门经理不在，可由部门经理电话或短信转告人事行政部经理代为批准，员工之间代请，视为无效；3、员工请假，需在离开和返回公司时向人事行政部确认，请假时间以人事行政部记录的时间为准；4、公司员工无论申请何种假期，需以公司为大局，以不影响公司日常工作为前提，尤其遇到需要长时间离岗时应提前通知有关负责人做好准备，以便做21、好工作安排，减少对工作的影响； 5、如因情况紧急来不及办理请假手续，需主动于假后上班当日主动补办手续，并到人事行政部备案，否则将按照旷工处理； 6、试用期员工不享受除公休假日以外的带薪假期。 四、各类假期 一）公休假日1、公司遵守政府规定的所有公休假日。2、公司工作的员工享有以下公休假日，遇有政府规定的调休，以国家及当地政府规定执行：元旦：1 天（1 月1 日）春节：3 天（农历除夕、正月初一至初二）清明节：1天（农历清明当日）劳动节：1 天（5 月1 日）端午节：1天（农历端午当日）中秋节：1天（农历中秋当日）国庆节：3 天（10 月1、2、3 日）女员工享有“三八妇女节”半天假日，但如该天22、正逢休息日或在其它假日内，则不另行补假二）带薪假期1、年假：1）凡公司本部管理人员连续工作满1年（以社保参保时间为准），第二年起均可按下列标准享有带薪年假：年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。 工作不满1 年0 天；累计工作满1 年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。2）年假计算从员工加入公司当日起满十二个月。3）年假应提前一周向部门经理申请并报公司总经理批准，人事行政部备案后方可休假。休假期间由部门经理负责协调部门内部工作的安排和资源分配。4）年假可以分拆使用，但需经部门经理批准报总经理23、审批同意，人事行政部备案；个别员工年假无法在当年休完者，可申请顺延至当年的春节月末。 5）员工有以下情形，不得享有带薪年假：当年事假累计20天以上且按公司规定未扣工资的；累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。6）员工工作未满一年，中途离职时不享受其工作时间相应折算的年假。7）如因公司工作需要不能安排员工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排年休假，当年结束，对应休未休的年休假天数，按以下标准计发年休假工资： 天年休假工资：月基本工资20.923002、婚假1）公司正式24、员工按国家规定可享受婚假，婚假天数按国家规定执行。 普通婚假：3个自然日 晚婚奖励假：7个自然日（女方年满23 岁，男方年满25 岁；年龄按身份证中出生日期计算） 2）婚假有效期一年（以结婚证发证时间为起始时间），必须一次休完。3）婚假可以与年假一起使用，但必须经部门负责人及公司总经理审批，并报人事行政部备案。4）婚假应提前两周向直接主管申请以便部门内部进行安排和资源分配，并得到批准，最终由公司总经理批准后方可休假。5）在开始休假前必须向人事行政部提交经过批准的请假表和结婚证书复印件。 3、产假 1）对于在公司工作时间满一年且符合生育条件的女员工，在其出具医院的证明之后可享受连续90天的带薪产25、假；同样符合生育条件的男员工可以在妻子生产期间享受7天的带薪假期。2）产假天数规定 ：正常产假90 天，其中包括产前假15天；难产的凭医院证明可增加正常产假15 天； 多胞胎生育的，每多生育一个婴儿另增加产假15 天。 3）符合条件的员工必须填写“请假申请表”，同时在休假前向人事行政部提交医院证明复印件后由部门负责人签字同意，交人事行政部审查后报公司总经理批准。 4）产假期间工资薪金：已由公司缴纳社保的员工，按照国家及缴纳当地相关法律法规规定发给生育津贴；4、哺乳假按照国家规定，婴儿不满一周岁的产妇，工作时间内每天给予1小时的哺乳假，往返时间不计在内。5、丧假 员工如遇直系亲属（包括父母、子女26、配偶）去世，可申请一次为期五天带薪丧假。 带薪假期间若遇国家法定休假日，不另增加休假时间。三）其他假期1、病假1）公司本部正式员工享有全年不超过12日的带薪病假（每月不超过一天），但扣除相应天数的奖金；2）员工所有病假，除附医院的收费单据外，还需附病历证明及病假条（半天以上病假均须附病假条），否则一律以事假计。 3）如需住院或申请长期病假者需加附“住院证明”，员工从获取证明之日起享受病假工资待遇。 4）享受病假工资者应提供由二级甲等以上医院出具的证明。5）病假的发生和延续以小时为单位进行计算，不足1小时按1小时计算。6）当年度病假在12天以上90天以内的，按下列标准支付工资，但扣除相应天数的27、绩效工资及奖金。在公司工龄小于一年者，不享受病假工资；在公司工龄大于一年，小于三年者，病假实际天数工资为本人基本工资标准的70。在公司工龄为三至五年者，病假实际天数工资为本人基本工资标准的80。在公司工龄大于五年者，病假实际天数工资为本人基本工资标准的90。7）年度病假超过90天的，其90天以后的假期扣发全额工资奖金。2、事假（无薪假） 1）公司对员工每次无薪事假的申请都会综合以下各种因素来确定：请假原因，部门或公司工作的需求，员工在公司工作的时间以及员工的工作表现等。2）事假可用年假、加班冲抵。 3）事假按实际天数，扣除当日工资。四）工伤假期员工如发生因工负伤，公司将按国家相关工伤规定和程序28、处理，并享受规定的工伤医疗期以及相应的医疗补助、抚恤等工伤待遇。员工因工伤停止工作期间，工资奖金照发。四、本规定适用于公司全体员工。五、本规定由公司总经理办公会授权人事行政部制订、实施，财务部配合执行。奖惩办法为建立奖勤罚懒、多劳多得的竞争激励机制，促进员工的自我完善和全面进步, 以适应公司的战略发展目标，特制定本办法。一、奖励1、奖励事项圆满完成工作任务，贡献突出者超额完成年度各项经济指标者 开源节流，增收节支，为公司增加经济效益。提出经营管理的合理化建议采用现代企业管理方法，提高公司的经济效益。保护公司财产，制止意外事故。忠于职守、积极负责、廉洁奉公、舍己为人。其他有利于提高公司经济效益、29、有利于提高公司社会形象的建议、方案、举措、行为。2、奖励评定口头表彰、单项嘉奖由部门经理提议，总经理批准执行；记功、记大功由部门经理推荐，群众评议，总经理批准执行。二、惩处1、过失事项1）一般过失：无故迟到、早退一次在工作时间内擅离工作岗位，情节较轻浪费公物，情节轻微者因个人过失致工作发生错误，情节轻微不服从主管人员合理指导，情节轻微在公司上班时间内串岗、戏闹、干私活情节较轻随便吐痰、乱扔杂物破坏环境卫生未经批准使用不属于自己使用之机器设备工作态度不认真，发生轻微责任事故下班以后不按规定切断电源着装、仪表、礼仪、言行不符合员工行为规范不按工作时间表或分派的任务进行工作对客户或其他员工无礼违反公30、司其它规章制度，情节较轻的其他行为。2）严重过失：无故连续迟到、早退两次以上或旷职半天在公司上班时间内串岗、戏闹、干私活情节严重对上级指示或限期的工作，未如期完成或处理严重不当且未申报正当理由在工作时间内未经主管许可，擅离工作岗位，情节较重未经申请许可擅自安排外人进入仓库或办公区在严禁吸烟地区吸烟者拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从故意不服从上级的指示工作时间喝酒未经允许，动用公司机器设备及材料未经批准，无证启动、驾驶公司机动车辆阳奉阴违，故意消极怠工擅配或私配公司的各种钥匙，即使未造成损失因个人原因被客户投诉并经查实未经许可在布告栏内张贴或移动通知隐瞒或虚报事或毁坏原始记录、原始凭31、证。提供假资料或报告因个人过失造成1000元以上的经济损失。在一年内，员工如犯有三次一般违纪行为3）失职：连续旷职2日以上者一年内累计旷职超过3天的擅离工作岗位，滋生变故，使公司蒙受重大损害者制造谣言，恶言中伤其他员工，在公司范围内争吵、骂架的聚众闹事，在公司范围内动手打人或互相殴斗，扰乱工作秩序者伪造、变造或盗用公司印章者利用本公司名义，在外招摇撞骗者严重违反公司规章制度或做任何有损公司利益，情节严重者泄露或偷窃公司的机密，情节严重者散布谣言，致使公司蒙受严重不利而有事证者对公司同仁或客户暴力威胁、恐吓者拒绝主管人员合理调遣、指挥并有侮辱或恐吓之行为者紧急情况下不服从公司领导的工作安排者无故32、毁损重要公物或携带违禁品如凶器进入公司者工作时饮酒滋事，携带毒品者隐瞒或伪造履历者，致公司误信而受损者其他重大过失或不当行为影响公司声誉或利益，或导致严重不良后果者触犯法律嫌疑重大，被公安司法部门拘留审查有罪或被判有期徒刑者偷窃或非法占有客户、公司或其他员工的财物、无论价值多少偷窃、涂改、伪造公司档案、资料、各种原始凭证、原始记录及重要文件工作严重失误，造成10000元以上经济损失。2、处分等级一般过失：每次扣发当月工资20元。严重过失：每次扣发工资50元，并处通报处分。失职：每次扣发当月工资500元，并相应处以通报、降职降薪、留用查看及至辞退的处分。对损害企业利益，对公司利益造成危害的，公司33、将依法追究其法律责任。过失当事人的直接领导因教育不严、处置不力，亦予同罚。3、处分决定过失由部门经理决定，并报告总经理。失职由部门经理提议，总经理决定。三、其他事项 奖惩由人事行政部每月统计汇总，每季度在奖金中体现。四、本制度自颁布之日起实行。 管理人员工资及奖金管理办法为了调动员工的工作积极性，促进企业规范管理与绩效考评工作的顺利开展，公司工资及奖金方案采用与公司效益及岗位责任挂钩的模式。一、制定工资方案的原则1建立明确的分配制度：员工收入主要由工资和奖金组成。工资体现能力和承担责任；奖金体现公司经营效益及工作绩效，不保底。个人所得税由公司统一代扣代缴。2建立以鼓励员工提高自身能力，承担更大34、责任为中心的工资机制。工资由低往高，拉开差距，从机制上激发员工的上进心，为企业多做贡献。同时建立严格的考核体制，切实做到奖勤罚懒。3建立相对稳定的工资及收入构成，通过工资级别的不同部分，使工资整体体现对岗位、职务及绩效的倾重，适应公司不同阶段和长期发展的需要。二、工资和奖金一）工资：1、公司管理人员工资由基本工资、绩效工资组成；2、基本工资的确定：1）一般员工入职由相应部门会同人事行政部确定员工级别后即执行相应级别工资标准，财务、销售作为公司重要部门，可在同等职务级别基础上上浮一档标准计发。2）特聘人员工资标准由总经理办公会直接确定。3、绩效工资的考评：绩效工资的考核分为三部分，按各部份的比率35、分别计算发放。1）40用于考核公司销售进度完成情况：按照公司当月销售计划达成率单月计算，达成月计划的100%可全额计发；2）40用于考核利润的实现率，按当年利润指标计算，可在全年内累计计算，平均当月达成月计划的100%可计发，如当月未达成，则当月不计发，在次月或后月累计均值达到时，再行补发；3）20用于考核公司应收款回款情况：按照公司的销售回款率计算，超90天以上应收款不高于3%可全额计发；二）奖金：1、季度奖金：实行固定奖金制，按照确定职级，享受相应季度奖金；2、年终奖金：根据公司全年销售完成情况以及个人工作成绩贡献享有不定数额的年终奖金，年终奖金数额由公司总经理办公会根据公司效益情况研究决36、定。三）工资调整：1）普调：年中或年末由总经理办公会根据公司效益决定调整额度；2）工作考核：根据季度或年终考评结果，并将结果分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格五等，根据不同结果分别享有加薪、不加薪和减薪待遇。三、员工收入变动依据1、提高基础工资：由于工作成绩突出，符合提高基础工资年限要求，总经理办公会确定提升员工基础工资时，其基础工资相应提高到上一级；2、提升职务。确定提升员工职务时，执行更高一级的工资标准；3、工作不负责任，考评不合格或造成公司损失者，经总经理办公会确定可降级降职。4、总经理办公会确定的工资及奖金增减的其他依据。四、其它规定1、工资及奖金支付按照本办法执行，如有变动应经过37、公司总经理办公会批准；2、试用人员按基本工资的80%计发；3、公司发放工资日为每月28号30号，计发期间为上月26号本月25号，全月按国家规定以实际工作日计发。4、员工工资由人事行政部依据考勤考核情况按照公司有关规定提出意见，经财务部制表、复核，总经理签发后，由出纳统一办理。五、本办法自2007年1月起实行，适用于公司管理人员。六、本办法修订与解释由公司总经理授权人事行政部负责。 管理人员绩效考核管理规定一、总则1、为促进公司管理现代化，建立科学的管理制度，充分发挥公司每位员工的积极性和创造性，公司决定在公司总部范围内实行绩效考核体系。2、推行绩效考核的原则：建立全员参与、全员负责的管理模式；38、通过绩效考核促进上下级沟通和各部门间的相互协作；以正激励为主，负激励为辅。3、绩效考核的目的：考核结果为绩效工资核算及发放提供依据；为员工晋级、升迁、奖惩等提供依据；考核结果为员工教育培训工作提供支持。4、适用范围：公司本部管理人员。5、绩效考核的组织管理：考核工作由人事行政部负责监督实施。二、考核指标1、绩效工资的考核分为三部分，按各部份的比率分别计算发放。1）40用于考核公司销售进度完成情况：按照公司当月销售计划达成率单月计算，达成月计划的100%可全额计发；2）40用于考核利润的实现率，按当年利润指标计算，可在全年内累计计算，平均当月达成月计划的100%可计发，如当月未达成，则当月不计发39、，在次月或后月累计均值达到时，再行补发；3）20用于考核公司应收款回款情况：按照公司的销售回款率计算，超90天以上应收款不高于3%可全额计发；2、在绩效考核的基础上，对管理人员的日常工作及行为，按照奖惩办法规定实施奖惩：三、考核实施1、根据本规定实施的绩效考核，由财务部、业务部负责根据相应指标汇总计算，报总经理审批同以后当月发放；2、根据本规定实施的奖惩，由各部门经理负责提出，报人事行政部审核，总经理审批后在当月绩效工资中体现； 3、绩效考核的结果为年终的晋升、提薪提供依据。四、员工申诉及处理1、员工的考核结果由部门经理反馈给员工，员工可以在收到考核评价单5天内向人事行政部申诉。2、提交申诉被40、考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以向人事行政部提交员工考核申诉表。3、总经办办公会是员工考核申诉的最终机构。人事行政部是绩效管理委员会的日常办事机构，一般申诉由人事行政部负责调查协调，提出处理意见。4、申诉受理1）人事行政部接到员工申诉后，应在三个工作日做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。2）受理的申诉事件，首先由人事行政部对员工申诉内容进行调查，然后与员工所在部门部门经理进行协调、沟通。不能协调的，报总经办办公会处理。3）申诉处理答复：人事行政部应在接到申诉申请书的十五个工作日内明确答复申诉人；人事行政部不能解决的申诉，应及时上报总经理办公会处41、理，并将进展情况告知申诉人。五、附 则1、规定由人事行政部负责解释。2、本规定考核实施细则由人事行政部制定和修改。 3、本规定报总经理批准后执行，修改须经同样的程序。4、本规定自公布之日起实施。区域负责人工资管理规定为了加强各区域（办事处）的管理和各项任务的完成落实，08年对各区域实施基本工资和绩效考核挂钩的模式，具体规定如下：一、适应范围医药公司下属各办事处主任及各地区经理。二、基本工资省内各区域经理基本工资1800-2000元/月，同时取消原每月200元补贴。省外各办事处经理基本工资2500元/月(含500元/月的生活补贴)。三、绩效工资的划分公司根据区域的大小和市场成熟的程度，划分为A、42、B、C三类地区，享有相应绩效工资。分 类年销售绩效工资总工资限额A类地区云南、川西2500万及以上2000元/月不超过4500元/月20002500万元1500元/月不超过4000元/月B类地区川北、山西、重庆15002000万元1500元/月10001500万元1000元/月C类地区除已划分为AB类地区的其余区域8001000万元1000元/月500800万元500元/月四、年绩效工资的标准按照07年实际销售量考核计算；以此类推，以后各年均以当年实际销售量为考核绩效工资标准，次年享受。五、本规定自年1月1日执行。关于09年终端代表和主管绩效考核规定一、目的09年为了让成熟区域和新开发区域人员43、在公平公正的基础上享受绩效奖励，公司决定将阿莫灵500mg和君必青24粒一起纳入新品考核。二、依据 新品：根据业务员销量统计表上体现的销量； 阿莫灵500mg、君必青24粒：根据公司发货数和分销数确定。三、范围适用于所有区域终端主管和终端代表。四、考核方法公司将各区域中各地区分为A、B、C三类，根据不同的区域制定相应的季度考核量（详见下表）：1、代表分类09年季度考核量（包含大阿、大君）绩效额度考核方法备注A15万元及以上600元/季度根据责任书签定的最低季度销量，按达成率每季度计算绩效奖金（低于60%无，60%以上按比例提成）主管考核量根据区域等级的不同相应增加B1215万元600元/季度C44、912万元，不低于6万元600元/季度 2、主管：配合区域经理完成销售目标，加强终端队伍的管理和监督，培养梯队人才的建设分类09年季度考核量（包含大阿、大君）绩效额度管理奖考核方法A三人小片区45万元及以上/季度，每增加一人增加15万元/季度的考核量。600元/季度250万以上1200元/年210-250万1000元/年根据责任书签定的最低季度销量，按达成率每季度计算绩效奖金（低于60%无，60%以上按比例提成）B三人小片区3645万元/季度，每增加一人增加1215万元/季度的考核量600元/季度180-210万1000元/年150-180万800元/年C三人小片区2736万元/季度，每增加一45、人增加912万元/季度的考核量。600元/季度120-150万800元/年80-120万600元/年具体考核量在不低于基础量上按照区域上报执行。年12月15日颁布关于销售人员差旅费用报销的补充规定为了严格执行费用标准，有效控制公司费用开支，发挥财会部事中监控职能，现根据公司销售大纲和财务管理制度相关要求，对销售人员差旅费用报销作补充规定如下：1、自2009年1月起，所有销售人员（含区域经理、商务经理）差旅费用报销必须同时提交 区域工作日志及费用审核单，按日填写工作日志、当日费用开支情况以及销售金额，经区域经理、财务部审核，公司领导审批同意后方可报销。2、销售人员未如实提交 区域工作日志及费用审46、核单者，其差旅费用一律不得报销；3、财务部如未按规定结报，根据公司奖惩办法按过失论处。年12月15日 档案管理制度一、总则1、为加强本公司文书立卷工作，特制定本制度。2、归档的文件材料必须按年度立卷，公司各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。结案后，及时交部门专（兼）职文书人员归档（合同类文书原稿由人事行政部归档，经办部门视实际需要留存影本。如为特殊事件因业务处理需要，原稿须由经办部门保管者，应经人事行政部负责人同意后由部门专（兼）职文书人员妥为保存，档案室以影本47、归档，原稿用毕后仍应送档案室归档并换回影本） 。4、档案管理专（兼）职人员负责管理本部门的文件材料，每月结束后10日内向人事行政部提交档案目录，每季度结束后15日内编制档案移交清单向档案室移交档案。档案管理专（兼）职人员工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理1、坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定专人任专（兼）职文书人员并保持相对稳定，如有变动应及时通知人事行政部。2、凡本公司印发的公文（含定稿和打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的文件原件）一律由档案室统一收集管理。3、一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形48、成文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。4、公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加会议等公务活动的相关人员核报旅费时，必须将会议的主要文件资料向档案室办理归档手续，经档案管理人员签字认可后财务部才给予核报旅费。5、本公司召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部才给予报销会议费用。6、各部门专（兼）职文书的职责：1）了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。2）认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每年的3月前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接手续49、。3）承办人员借用文件材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。三、归档范围1、以下公文统一交由人事行政部归档：1）重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议纪要等。2）上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。3）本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。4）本公司的请示与上级机关的批复。5）本公司反映各种职能活动的报告、总结。6）本公司的各种技术资料、工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。7）信访工作材料。8）本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。950、）本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。10）本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。11）本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。四、平时归卷1、各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专（兼）职文书集中统一保管。2、各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并按集团档案管理编号规则编号。3、公文承办人员应及时将处理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专（兼）职文书归卷。4、专（兼）职文书人员应及时将已归卷的文件材料，51、按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件案卷夹内“对号入座”，并在收发文登记薄上注明。五、立卷（案卷质量要求）1、为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部门兼职档案员配合，由档案室负责组卷、编目。2、案卷总的质量要求是：遵循文件形成规律核特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。3、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。4、在归档的材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复，转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。5、不同52、年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷按照有关规定执行。6、卷内文件材料应区分不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前、请示在后；正件在前、附件在后；印件在前，定稿在后；其他文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。7、卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角，背面的左上角打印页号。8、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件53、填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。9、有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和日期填上以示负责。备考表应置卷尾。10、案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。11、案卷的装订：装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。12、案卷各部分的排列格式：软卷封面（含卷内文件目录）文件封底（含备考表），以案卷号排列次序装入案盒，置于档案柜内保存。13、案卷的保存期限案卷的保存期限除政府有关法令或公司其他规章特54、定者外，依下列规定办理：1.永久保存：1）公司章程2）股东名簿3）组织规程及办事细则4）董事会及股东会记录5）财务报表6）政府机关核准文件7）不动产所有权状及其他债券凭证8）其他经核定须永久保存的文书。2.十年保存：1）预算、决算书类2）会计凭证3）事业计划资料4）其他经核定须保存十年的文书。3.五年保存：1）期满或解除的合约2）其他经核定保存五年的文书。4.一年保存：结案后无长期保存必要者。5.规章由规章管理部门永久保存，使用部门视其有效期间予以保存。六、调卷管理1、调阅范围1）“调卷单”以一单一案为原则，借阅时间最长以一周为限，如有特殊情况须延长调阅期限时，应按调阅程序重新办理。2）经办人55、员对于所调案卷，不得抽换增损，如有拆开必要时，亦须报明原因，请档案管理人员负责处理。3）经办人员调阅档案，应于规定期限内归还，如有其他人员调阅同一档案时，应将调卷变更登记，不得私自授受。4）调阅案件限与经办业务有关者，如调阅与经办业务无关的案件，应经公司领导同意。5）调阅程序：档卷的调阅由经办人员因业务需要填写“调卷单”，经部门领导、人事行政部经理签字同意，方可调卷。机密级以上文件由总经理签字方可调阅。七、声像档案管理办法1、声像档案的收集范围1）反映本公司主要职能活动工作成果和存在问题的声像资料。2）各级领导人和著名人物参加本公司有关的重大活动的声像资料。3）本公司有关人员组织或参加的重要会56、议、会见以及外事活动的声像资料。4）涉及本公司和医药系统权益的声像资料。5）其他单位形成的与本公司有关的重要声像资料。6）其他具有保存价值的声像资料。2、收集时间及要求1）声像档案资料应在形成后1个月内随立档部门其他载体形态的档案同时归档；如有特殊情况可以适当延长归档时间。2）各部门应随时收集零散的具有保存价值的声像资料。3）收集要求录音带、录像带、影片、照片（含底片）和文字说明要收集齐全，按时归档并建立归档控制措施。凡未按规定归档，其形成费用不予报销，以防散失。声像档案一般接收原版、原件，特殊情况下可以接收复制件。声像资料的内容要真实，底片、原件与影像、复制品要相符。档案室有责任随时征集重要57、声像资料，各部门应主动配合。3、整理归档程序：1）分类、编号。照片档案按年代、问题分类。同属一类的照片按时间顺序编号，同时填写其底片号。底片在全宗内编流水号。格式：全宗号-流水号。录音带、录像带、摄影带按年代-问题分类，按内容编号。同一内容分录几盘的应视为一个案卷，编一个案卷号，然后每盘再依次编排序号。编注与其他载体档案相联系的参照号。格式为（档案形态）档号/（档案形态）档号。2）保管期限：应视其内容的重要程度、时间、名称、可靠程度、有效性等因素，划分保管期限。3）文字说明的编写：文字说明基本内容包括事由、时间、地点、人物、背景、作者（摄影者）等。4、声像档案的保管1）底片册、录音、录像带、光58、碟应立放，存放磁带应避免用铁皮柜。2）对库存的照片档案，要每两年检查一次。3）归档保存的声像档案，任何人不得私自撤销、抽出、清洗、消磁和涂改；销毁声像档案必须经过鉴定，征得归档部门同意，报经公司领导批准。4）档案室应建立健全声像档案统计，做好声像档案收进、移出、库存数量、保管情况、提供利用及效果等项统计工作。5、声像档案的开发利用1）编制声像档案目录、卡片等检索工具，为利用提供方便条件。2）建立声像档案借阅，利用制度，严格审批手续，根据声像档案的机密程度，确定利用范围。3）具有专利的声像档案，外单位利用时，应按中华人民共和国专利法的有关规定办理。4）声像档案原版一般不得借出公司之外。如有特殊需59、要，经公司领导批准后，方可限期外借。利用率高的声像档案可将复制件外借；外单位借用或复制声像档案，由档案室负责办理，并按有关规定收费，实行有偿服务。如在借用中造成损坏，则由借用单位负责赔偿。5）在不影响保密的前提下，各部门可利用声像档案参与报告会、展览会，编辑综合性或专题性画册，资料片等，积极开发利用现存的声像档案。文件管理规定一、总则1、为了减少发文数量，提高办公速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据文书处理的有关规定，结合公司实际情况，特制订本规定。2、公文种类1）请示：请上级指示和批准，用“请示”。2）报告：向上级部门汇报工作，反映情况，用“报告”。3）指示：向下级布置工60、作，阐明工作活动的指导原则，用“指示”。4）布告、公告、通告：在办公场所对全体员工应当遵守或周知的事项，用“布告”。对外进行信息披露，用“公告”。在公司一定范围内公布应当遵守或周知的事件，用“通告”。5）批复：答复下级请示事项，用“批复”。6）通知：传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文，用“通知”。7）通报：表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要所属各单位知道的事项，用“通报”。8）决定、决议：对某些问题或者重大行动做出安排，用“决定”。经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项，用“决议”。9）函：平行的或不相隶属的单位之间互相商61、洽工作，向有关主管部门请示批准等询问和答复问题，用“函”。10）会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的，用“会议纪要”。3、公文统一由人事行政部收发、传阅、用印、立卷、销毁。二、收文的管理1、公文的签收1）集团发来的文件及注有密级的简报、电报、资料和平级发来的文件，均由文秘人员统一签收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理。其中内容重要的急件，及时呈送领导阅批，如领导出差，应电话请示，由领导指定人员处理。2）承办人应根据文件规定的传阅范围或领导指示，安排传阅或办理。3）凡需办理的公文，应先填妥公司内部文件阅批单送公司领导签批意见，再分送给有关部门办理办理。各62、单位收到急件时，应在2个工作日内答复并退回文件，一般要办理的文件，4个工作日内应办理并退文件，最迟不能超过5个工作日。需要研究而不能马上处理的，也要先书面或口头简要回复。4）加强公文检查催办工作。文秘人员对有领导批示的公文及本公司发出的文件，要认真督促、催办，以防积压或漏办。5）公司员工参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件转人事行政部立卷归档。2、公文的阅批与分转1）传阅人员应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家和公共场所，也不得将文件转借其它人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2）阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要63、办理借阅手续，以防止丢失泄密。3）文件阅完后，应签名以示负责，并送交人事行政部，切忌横传。4）人事行政部对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应征得人事行政部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。三、发文的管理1、发文的范围:1）凡以公司名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围.2）下发文件主要用于：公布公司规章制度转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件公布公司机构变动或干部任免事项公布公司的重大经营管理、生活福利等决定发布有关奖惩决定和通报其他有关全的重大事项3）上行文、外发文64、主要用于：对集团呈报工作计划、请示报告、处理决定对兄弟单位联系有关重大经营管理工作等事宜4）在公司日常经营管工作中的例行公务，经公司领导批准后，由职能部门书面或口头通知执行，一般不用文件发布。5)凡各部门召开专题会议所作的决定，一般都不应发文，为备查，可以部门名义发会议纪要。6)各职能部门与外单位发生的一般工作联系，可用部门的名义对外发函（应各自编号备查），不用公司名义发文。2、发文的规定1）发文时间，以公司领导签发日期为准。2）对集团的请示或报告，用公司名义发文。3）对政府机关或监管部门的请示或报告，与不相隶属单位协商工作等，用行政名义行文。4）内部行文，可按问题的种类和性质，用部门名义行文65、。各部门一般不得联合行文，部门之间不要用发文形式解决一般性的问题。5）不得越级行文。6）向上级请示的公文，应一事一文，主送一个单位，不要同时抄送下级单位，不要直接主送领导者个人(抄送、抄报除外)；向下级单位的重要行文，可以抄报直接上级单位。7）发文应根据需要确定主、抄送单位，不得滥发。3、发文程序1)草拟公文必须符合国家法律法规和公司的有关规定。情况要确实，观点要明确。 2)草拟公文在送领导签发前，应由起草文件部门负责人审核填写文件审批签发单由公司领导审批签发。签发后的公文不得再作任何修改。若确需修改，必须重新送签。3)各部门通过OA发布的正式文件、规定，应按以上规定首先填写文件审批签发单报公66、司领导审批同意后，方可发布；4)公文办理完毕后，要及时送交人事行政部整理立卷，个人不得私自保存应存档的文件。5)所有通过OA发布的正式文件、规定，应抄送人事行政部，并同时将文件审批签发单以及经公司领导审批的文件原件交人事行政部统一归档以备查询。四、文件的借阅和清退1、文件借阅限与部门业务相关。1）各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人同意，对有密级的文件须公司领导同意后方可借阅。2）借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。2、档案管理人员应定期对事情已经办妥的文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工67、作。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。五、文件的立卷与归档1、文件的归档范围：1）凡下列文件统一分别由人事行政部负责归档：集团来文，包括集团对公司报告、申请的批复；公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和经营工作的各类计划统计、季度、年度报表等；公司大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等；有保存价值的来信来访记录及处理结果；参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报表言材料等；上级机关领导同志来公司检查视察工作的报告、指示记录，以及本公司向上级进行汇报的提纲和材料；反映本公司经营活动、先进人物事迹及公司领68、导工作等的音、像摄制品；公司日志和大事记；公司向上级主管部门请示批复的文件及上报的有关材料。2）职能部门日常工作中形成的活动资料，由各职能部门负责立卷，在下年度三月份以前整理完，四月份正式移交人事行政部，由人事行政部统一归档。2、立卷要求：1）文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。2）立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。3）要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。4）上年度形成的文件材料，要求在下年度五月份以前整理完。六月份正式向档案室移交，清单一式两份。(接交单位各留69、存一份备查)。六、文件的销毁1、对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，档案室应定期清理造册，并报公司领导审批，,办理申请销毁手续。2、经审核同意销毁的文件，应由人事行政部派员监视销毁。七、罚则违反本规定，按公司奖惩办法视情节轻重酌情处罚，由人事行政部监督执行。办公用品管理制度为了节省公司相关的人力、物力，简化及合并相关业务，对公司用品用具统一有效地进行管理，特制订本制度。一、办公用品的分类：1、常用办公品类：1）易耗品：主要指笔、笔芯、胶棒、胶带、订书钉、便签纸、文件夹、文件袋、等价格低，体积小，使用频率非常高，消耗量较大的文具；2）耐用品：主要指U盘、文件柜、文件盘、书立、电话、笔筒、订书70、器、剪刀、计算器、电源插线板等价格中等，体积较小，使用频率较高的文具； 3）耗材：主要指打印机、复印机、传真机等设备设施的耗材：纸张、硒鼓、墨粉、墨盒、色带等价格高、消耗量适中的特殊类耗材；4）日用品：主要指公司纸杯、茶杯、咖啡、茶、面巾纸、垃圾袋等用于日常使用及招待客人的办公必需品；2、非常用办公用品类：部门特殊要求的办公用品如GSP、库存管理、财务管理的特殊办公用品等；二、办公用品的采购：1、负责部门：公司的办公用品采购及管理由人事行政部主要负责；2、采购原则：1）在确保质量的前提下，采购成本要尽可能降低。2）采购需考虑价格、库存、数量等因素。3）采购需注意售后服务的质量及信用度。3、采购71、流程：1）常用办公用品由行政部设定合理13个月库存量，报公司总经理审批后由人事行政部专人购买入库；2）非常用办公用品由需求部门提出购置申请，报人事行政部审核，审核同意的一周之内由人事行政部专人购买入库。急用的物品，需求部门可向人事行政部申请自行购置，但仍必须向人事行政部办理入库手续；3）部门有特殊要求的办公用品可经审批同意由部门人员会同人事行政部人员购买入库。三、办公用品的入库：1、采购人员购得用品用具后，一律由人事行政部负责仓库的人员验收入库，如无入库验收证明的购置费用，不得予以报销；2、入库的用品用具必须由仓库负责人员开具入库单，注明入库日期，标清购得用品用具的单价、数量及总价，并登录台账72、。四、办公用品的领用与管理：1、所有办公用品必须填写领用登记表，由人事行政部登录台帐，每个采购周期盘点核实库存；2、耐用品因长期使用且不能再修复使用的，需向人事行政部提供报废的用品用具办理以旧换新的领换手续，报废的用品用具由人事行政部统一处理；3、如使用人发生变动，用品用具的使用部门或个人应及时通知人事行政部，以便及时更正卡和台帐；4、员工因离职或调动时，个人领用的耐用品类办公文具，须交回人事行政部或办理移交手续，不得擅自转让给他人；5、个人领用、借用的耐用品类办公文具，应予爱惜，因保管不当造成人为损坏或遗失的，应予以赔偿；6、耗材的保管和使用由人事行政部专人负责，耗材的管理应尽量登记使用、换73、用的时间以及消耗量，以便分析管理。五、办公用品消耗分析：1、办公用品管理人员应每月核查领用登记是否与实际消耗量相符；2、每季度统计办公用品采购、消耗数据，进行分析，按部门进行核算，并根据统计，对大量非正常消耗量分析原因，提出改进方案、改善采购计划及供应商质量，提交人事行政部经理。六、本管理制度于颁行之日起实施。资产管理制度适用范围：本制度适用于公司固定资产、低值易耗品的管理；一、分类与保管1、固定资产是指单位价值在2000元以上，使用年限在2年以上，包括办公家具、传真机、复印机、手机、电视机、电脑等。2、低值易耗品是指单位价值在2002000元，使用期限较长的物品。2、公司资产由公司人事行政部74、统一编号登记，专人负责管理。3、公司大额固定资产，由人事行政部申请，经公司领导批准后，办理财产保险。4、公司新添置的，外单位拨入、捐款或公司其它部门退回不需要的资产由人事行政部负责保管。二、资产的增加1、公司员工或部门添置资产的，由部门经理向人事行政部提出书面申请，经公司领导批准后由人事行政部购置；2、集团投入的资产由人事行政部办理登记手续，并负责索取发票等有关单据，以确定其价格。如无法提供单据，则由人事行政部会同财务部根据同类固定资产市场价格和新旧程度合理估价。三、资产的调拨和转移1、新购入的固定资产或低值易耗品统一由人事行政部办理入库手续，编号、建立固定资产卡和台账后方可办理调拨交接手续，75、交由申请部门责任人保管、使用。2、公司员工调任或离职时，其管理的资产应办理移交手续。3、资产在公司范围内调拨时，由人事行政部填写固定资产调拨单，发原责任人、新责任人，并监督双方办理交接手续。4、固定资产需出售、出租、外借或对外抵押时，由人事行政部提出书面申请，经公司领导核准后，由人事行政部负责签订书面合同后执行。5、资产使用部门可将不需用资产退出，由人事行政部登记闲置并交专人保管；6、相应的入库、编号及调拨资料应同时报财务部建立固定资产或低值易耗品帐目。四、维修和报废1、资产需维修时，由责任人提出申请说明损坏原因，经人事行政部审核安排维修，并记录维修情况。2、资产的损坏系人为造成，则由责任人承76、担维修费用。3、资产需要报废的，由使用部门责任人提出申请，说明理由，报人事行政部、财务部会同确认，经确认同意报废的资产应汇总编制清单并报公司领导批准后执行。五、盘点和清理1、每季度最后一周内由人事行政部会同财务部检查“固定资产登记卡”的记载事项；误记或漏记事项应立即补正。2、每年6月及12月由人事行政部会同财务部对公司固定资产进行一次盘点，盘存结果应书面汇报公司领导。汽车管理规定一、总则1、为规范汽车管理，把握每辆汽车的运行状况，确保行驶安全，杜绝病车、故障车勉强上路，保障人员的安全；合理利用及调配公司的汽车资源，以满足公司业务的需要，特制定本规定；2、本文件适用于公司总部。3、本文件由人事行77、政部负责执行并检查，其它部门配合。二、汽车购买、登记、资料管理1、汽车的购买：公司根据需要安排购置车辆。2、汽车购置后的登记、管理参照固定资产管理规定。三、申请用车1、所有车辆一并由人事行政部统筹安排。各部门需要用车时，须提前一天填写“用车申请表”，注明申请人、用车日期及时间、用车事由、目的地、行车路线等，交部门负责人签批意见（临时紧急任务除外）；2、部门负责人签批同意后，将“用车申请表”统一交至人事行政部统筹安排，并在用车申请表上签字确认安排结果；3、根据人事行政部的出车安排，相关驾驶人填写“汽车钥匙及行驶证管理表”后，领取钥匙及行驶证，并携“用车申请表”外出；4、车辆使用完毕后，驾驶人应将78、“用车申请表”中驾驶员填写内容填写清楚后，连同钥匙及行驶证一并交还车辆管理人员；5、车辆管理人员收到汽车钥匙等所有物件后在“钥匙及行驶证管理表”上就归还情况予以书面确认。四、车辆使用规定1、公司派车按照重要程度安排：先安排客户，再安排内部同事用车包括其他办事处的同事。2、员工市区内办事一般不安排专职司机出车，特殊情况另行申请；3、用车基本要求：1）有驾驶执照，并取得人事行政部门认定资格记录在册的人员，方可驾驶公司车辆。2）严守交通规则及公司相关规定；3）爱护车辆，保持车辆清洁；4）行车前坚持“三检四勤”制，即做到机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光的安全、准确、可靠，保证79、汽车处于良好状态；5）出行前检查车况，如水箱、油箱、刹车系统、轮胎等，并在“用车申请表”上记录里程数；6）使用后，需再次在“用车申请表”上填写里程数及当次出车过程中发生的相关费用（如路桥费、停车费、加油费、维修费等），并签名确认；7）因故离开车辆时，必须锁死车门，车内贵重物品或重要文件应随身携带。8）车辆不用时须将车辆停在公司的停车位上并将汽车钥匙交人事行政部经理负责保管；特殊情况外出借用车辆，须在下班前将车辆开回公司，不许私自开回家；如遇特殊情况将车辆开回者，住处必须有安全停车场所，否则造成的一切损失由用车人承担；4、有以下情况时禁止使用车辆：1）无照驾驶或不携驾照驾驶2）生病或过度疲劳时驾80、驶3）饮酒后驾驶4）道路交通法规或其他法令禁止驾驶情况5）未经公司同意的因私用车五、车辆的保养维护1、车辆清洁管理1）车箱内应保持干净整齐、空气清爽；2）车箱内除必备物品（如香水座）外，不得放置个人物件及装饰物；3）所有物料应放置在行李箱，不得放在座椅上；4）运输精密仪器设备须放在椅座上时应事先垫好衬物，用后司机或使用人须及时进行清洁；5）车内清洁由人事行政部每周定期检查，并将检查结果上报部门经理。2、车辆保养：1）所有公司车辆在固定洗车厂每周进行一次清洗，其它时间如发现车辆较脏，可及时安排清洗。清洗情况必须记录在“车辆使用记录”中；2）每行驶5000公里由专职司机送公司指定保养厂定期保养一次81、；3）车辆长期闲置不用时每周由专职司机发动一次，预热5分钟；4）对零部件进行定期检查、维修和保养，使车辆随进保持良好状态；3、车辆维修：1）如需为车辆进行维修和保养，司机需提前填写“汽车维修保养申请单”，交人事行政部经理审批通过后，方可对车辆进行维修和保养；2）维修保养结束后，需持有原始凭证，填写“汽车维修保养记录单”备案；3）如因驾驶员使用不当或专职司机疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需维护费，应依情节轻重，由公司与驾驶员或专职司机按30%、70%分担；4）意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险公司理赔金额后，再视实际情况处理；具体见“交通事故处理”内容。六、违规与违章处理凡是违反任何82、交通规则，如超速、违章停车等所发生的一切罚款，由驾驶者本人承担费用，公司一律不予报销。七、交通事故处理1、各种车辆如在途中遇不可抗力车祸发生，应马上向附近交管机关报案，并急救伤患人员，同时立即与公司人事行政经理联系协助处理；如属赔偿金额在 300元以内的小事故可自行处理后向人事行政经理汇报；2、公务过程中发生交通事故时，根据交通部门的责任判定书按照以下方式处理：1）如过失方非我公司人员，则所有事故处理费用由保险公司或过失方承担全部费用；2）如属本公司员工责任，除去保险公司赔偿的费用外，剩余费用由个人承担；3）属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同责任的，根据各方需承担的责任比例，由驾驶员按判定83、书比例承担费用；4）若因私造成交通事故，驾驶人需承担修车的全部费用；5）由于使用人保管不当造成汽车丢失，除保险公司赔偿之外，个人应赔偿汽车的剩余费用。3、发生交通事故时的处理措施：1）迅速与交管机关联系，并向公司汇报，接受公司的指示；2）如发生人身伤害时，应迅速送到最近的医院进行治疗；3）应记录下对方车辆的驾驶证号和车牌；4）从对方驾驶证上，记录下对对方的姓名、住址、工作单位、电话号码和出生年月；5）牢记对方车辆损坏的部位与程度，如条件允许的话应拍照记录；6）尽量取得对方的名片，以便事后联系；7）记录事故现场目击者的姓名、住址和联系电话；8）对模糊不清或把握不准的问题，不能回答交通警察的询问；84、9）除非完全认定是自己的过失外，不能把原因揽于一身。八、汽车年检1、负责车辆年检人员必须在规定的年检月份前一个月向车管所登记年检时间，并将预约时间向人事行政经理汇报，以便人事行政经理协调外出车辆。2、在年检前对车辆的喇叭、灯光、刹车、尾气排放情况等进行自检，确保车况符合年检要求；3、所有年检资料需在年检前准备齐全，确保原件、复印件准确；4、车辆年检结束后，负责年检人员将所有单据原件交车辆管理人员，所有费用登记在“汽车使用记录”中。九、保险、养路费的购买及缴纳1、车辆保险由公司统一选择保险公司投保，所有车辆保险购买交强险、车辆损失险、第三者责任险、盗抢险、玻璃破碎险、自燃损失险、车上责任险及不计85、免赔特约险。2、人事行政部负责在车辆保险到期前一个月提前办理车辆投保事宜。办理完毕后，相关费用需在“车辆使用记录”中记录，保单原件放入车辆管理物理档案，保险证放入行驶证内。3、车辆养路费一律经由公司转帐形式缴纳。每年12月前由专职司机统计全部车辆养路费费用后填写“付款申请”，经人事行政部经理批准后，由财务部安排支付。4、所有养路费原件放入车辆行驶证内，公司留存底联存入车辆管理物理档案中。养路费须在12月的“车辆使用记录”表中进行记录。十、费用管理1、所有车辆加油应到正规加油站加油。加油后须在发票背面填写所加车辆的车型、加油量、加油人员、加油地点，以及加油日期等相关信息，并在“用车申请表”上登记86、加油情况。返回公司后，将加油情况记录在“车辆使用记录”中。每月由汽车管理员核实测算，人事行政部经理签字后报销； 2、公路规费、路桥费、车船费、年审等行政事业性收费，凭单实报实销，出差所发生的路桥费凭出差申请单核实后报销；3、一般情况下，专车驾驶员如果没有出车任务或领导正常上下班的时候，和普通员工使用同样的上下班工具；领导同意的情况下，可以使用的士，且当次发生的交通费必须由当事领导签批方可报销。印信管理规定 为规范公司印信的保管和使用程序，保证使用安全，特制定本规定。一、印信种类1. 公章：公司向主管机构登记的公司印鉴及特定业务专用的公司印信。2. 部门章：刻有公司及职能部门名衔的印信。3. 法87、人章及公司领导私章：刻有公司法人或公司领导姓名的印信。二、监印人员1. 公司公章的第一监管人为人事行政部经理，特定业务专用章的第一监管人为职能部门负责人或公司领导指定的人员。2. 各部门章由部门经理（副经理）任第一监管人。3. 法人章及公司领导私章由相关责任人指定人员任第一监管人。责任人无特别指定时，由人事行政部经理为第一监管人。4. 若第一监管人因故不便管理时，经总经理或相关责任人同意可授权其他人员代管。三、印信的使用审批权限1.公司公章的使用审批权限1）公司重要文件，如向集团发送文件、资料，公司部门经理级（含副经理级）以上人员任免、合同、协议、贷款、担保等，由总经理审批。公司总经理出差不能88、审批时，由总经理指定人员代行审批签字。2）财务部文件，如报表、损益表、负债表等由财务部经理和总经理负责审批。3）日常办公文件，如介绍信、证明、公司下发文件等，由人事行政部经理审批。4）特定业务章的使用必须由相关业务分管领导审批。2.部门章的使用由各职能部门经理审批。3.法人章及公司领导私章必须由指定授权的人员审批。四、印信的使用1. 公司公章的使用：由经办人填写公司公章使用审批单，在事由项内简明扼要的填写申请用印原因，用印材料、份数，按本规定第三条第一款的规定报领导签注意见后交监管人检查后，方可用印。重要材料使用公章后应留影本一份，以备查询。2. 其他印信的使用由监管人建立登记表，由用印经办人89、逐项填写并按本规定第三条第二、三款的规定审批后，方可用印。3. 监管人用印前必须按相关规定对经办人的用印权进行核实，并检查文件和信函的格式是否合适，文字是否通顺，有无错漏字，核对无误后方可用印。盖印印油要均匀，上不压正文，要骑年盖月，清晰端正。五、特殊情况的用印管理1.特殊情况需携带公司印信外出办理业务须由总经理批准，监管人登记携带或委托专人携带监印，用后直接送交监管人。2.严禁在空白介绍信或空白公文纸上盖章，如有特殊情况确需办理，须由公司总经理批准并登记，未使用的须交回。3.严禁以各种理由将印信外借。六、印信的移交 印信监管人员离任，须向继任者办理移交手续，交接双方均须在移交单上签字，由本规90、定第三条确定的用印审批权限人员监交，并在移交单上签字。七、责任1. 违反本规定用印造成的后果由监管人员负责。2. 监管人依据本规定正常用印后出现的意外情况由审批人负责。3. 如因用印不当，使公司利益受到损害的，公司有权视情节轻重，对当事人予以惩戒或追究其法律责任。八、本规定由总经理授权人事行政部解释。 名片管理规定为了统一公司对外形象，规范名片管理，特制定本规定。一、名片版式1、管理人员名片规格要求1）纸张：纸质为特白针孔纸纸，硬度为230g，LOGO中黄色部分需烫金。2）尺寸：90*55mm 3）字体：以市场策划部提供Coraldraw文件字体为准。4）式样如下图名片版式正面名片左上方为集团91、LOGO，左下方为名片持有者姓名及职务（中、英文）；名片右侧具体排版格式为：第一行为“药业科技集团成员”，目的在于明确分支机构与集团公司的关系；第二行为“药业科技集团成员”的英文；第三行为上市公司代码；第四、五、六行为集团香港总部地址（因地址较长，故分两行排版）；第七行为香港总部电话；第八行为香港总部传真；第九行为公司全称；第十行为公司地址；第十一行为公司总机号码及分机号码；第十二行为公司传真号码；第十三行为名片持有人的邮箱；第十四行为集团公司网址；第十五行为名片持有人手机号码；第十六行为公司邮政编码2、销售人员名片规格要求1）纸张：纸质为特白针孔纸纸，硬度为230g，LOGO中黄色部分需烫金92、。2）尺寸：90*55mm 3）字体：以市场策划部提供Coraldraw文件字体为准。4）式样如下图名片版式正面：名片左上方为集团LOGO，左下方为名片持有者姓名及职务、手机、区域经理电话；名片右侧具体排版格式为：第一行为公司全称；第二行为公司地址；第三行为公司总机号码；第四行为公司传真号码；第五行为集团公司网址；第六行为公司邮政编码。名片版式背面为公司现有产品的介绍。二、名片印刷1、管理人员如因工作需要印制名片，须由部门填写名片制作申请表并提交部门负责人审批；2、销售人员按月由区域经理统一申请印制名片；3、经部门审批同意后的申请表须转交人事行政部检查并确认申请人所属部门、职位的中、英文信息等93、，并报人事行政部经理审批后安排印刷；4、人事行政部名片印刷负责人员根据名片制作申请表内容，通知印刷厂按照要求进行印制；5、印刷公司根据所提供信息做出名片小样并交回人事行政部名片印刷负责人员一一核对名片上的版面与要求是否完全相符，信息准确无误并签字确认后方可印制，以防止由于未确认而产生费用损失；例如：名字或联系方式错误、字大小或字体不对、排版问题而导致名片不能使用；6、印刷公司交货时，名片印刷负责人严格检查名片的版式规格、数量、内容信息均确认无误时，方可收货并安排付款；如因印制公司工作失误而产生的问题，例如：颜色不符、文字错误、纸质问题等，不予接受，要求印制公司重新提供；注意事项：由于公司要求名94、片的质量比较高、纸质较特殊，尽量安排批量印制，除特别紧急情况下，尽量提前统计，保持定期印制；7、配给名片数量控制人事行政部名片印刷人员有责任定期检查、收集各部门名片需求，将相关信息统计；注意在不同阶段及情况下，不同的数量控制；1）过渡阶段：名片上涉及信息将可预计的有所变动，例如Logo 修改、公司联系方式变化等，印制数量：1盒/人/次（100 张），备用数量：零。2）正常情况：正式员工：管理人员印制数量：1 盒/人/次，备用数量：1 盒/人；销售人员印制数量：1 盒/人/次，备用数量：1 盒/人；未转正员工：印制数量：1 盒/人/次，备用数量：零。新入职员工：区域备用2盒/月空白名片。3）特殊95、情况：遇在大型展会、研讨会、客户寻访等名片大量消耗的情况，要提前准备；数量根据实际需要情况具体对待。四、备用保管及保留1、每位员工不同时期不同版本的名片，人事行政部要保留一张以备查；2、每位员工备用的名片由人事行政部统一保管，员工需要时填写申请并到人事行政部领用，人事行政部根据库存情况定期提出备用名片的印制申请；3、名片更新：名片中信息发生变化时，需立即更新印制新的名片。4、版面、Logo、重要信息变更：如需进行变更，必须经集团同意后，方可由人事行政部收回所有旧名片，印制新版名片发放使用；当名片上任何信息将有所变动，未确定之前，仍然沿用旧的信息；5、公司联系方式变更：由人事行政部名片印刷人员报96、总经理确认、审批同意后，处理同上； 6、个人职位信息变更：正式员工因职位变更或工作性质需要使用不同的职位时需更换名片，需进行重新申请。五、名片作废及处理1、作废名片一律由行政人员使用碎纸机处理，包括以下情况：1）员工离职，由人事行政部门收回其名片处理；2）名片已更新，旧版名片人事行政部收回处理。六、附则1、名片的印制由人事行政部门总负责。任何人等未经审批同意不得擅自改变名片的版式及相关内容；2、富余名片的保管和作废名片的销毁由人事行政部负责；部门主管检查和监督；3、人事行政部名片印刷负责人员有责任定期检查名片库存情况并提出续印申请；4、人事行政部名片印刷人员有责任记录、统计名片印刷领用的情况，97、并提交人事行政经理；5、所有名片的印制记录人事行政部都要有备存，任何人任何阶段的名片印好后人事行政部都要拿出一张留档；6、名片使用者和领用者有义务合理使用名片，使名片成为商务活动的媒介和桥梁，成为成功的问路石。质量仓管部工作奖惩特别规定为保证质量仓管部工作的顺利开展，为公司经营做好服务工作，以适应公司的不断发展，特制定本规定。一、奖励：奖励办法及事项按公司制度奖惩办法执行。二、惩处1、公司所发每批次产品均应有完整的单据。单据包括：销售出库单，药检单，铁路包裹单。如遗漏单据，经查实，按每一单差错，部门经理罚款10元，主管10元，直接责任人20元处理。2、库存报表（含代管库）正确，每月库存盘库正确98、。差错按每一笔罚款经理10元，主管10元，直接责任人20元处理。库存盘库有差错给公司造成损失的，经理赔偿25%，主管25%，直接责任人（库管）50%。3、漏登、错登销售出库产品箱号，查实后按每一笔差错，罚款经理10元，主管10元，直接责任人20元处理。销售产品发生的窜货在质量仓管部查不到箱号，查实后由质量仓管部所有人员承担窜货处罚，经理赔偿25%，主管25%，直接责任人50%。4、发货做到“五对”即品名、规格、批号、数量、收货单位正确。出现缺货、短少情况，应有对方验收证明，并加盖对方业务单位公章。多发货、漏发货、发错地点等，如查实为质量仓管部责任，则罚款经理20元，主管20元，直接责任人30元99、。给公司造成损失的经理赔偿25%，主管25%，直接责任人50%。如因运输公司发生的差错，则找该公司赔偿。区域未及时（在收货后三日内）出示相关证明，则由区域承担全部损失。5、做好区域服务工作。如因工作不及时，产生投诉，查实后按每一次投诉，经理罚款10元，主管罚款10元，直接责任人20元处理。6、在工作中的其它差错，按公司制度奖惩办法执行。三、其他事项：奖惩由质量仓管部经理每月统计汇总报人事行政部，每季度在奖金中体现。四、本规定从年2月13日起执行。 药品质量事件处置应急预案一、目的：为了有效预防、及时控制和处置公司经营药品质量事件，最大限度地降低由于药品质量问题或使用过程中不安全隐患产生的危害，100、确保人体用药安全有效，制定本预案。二、范围：适用于医药有限公司三、责任人：董事长、总经理、区域经理，本部部门经理、发现人四、内容：1、预案所称药品质量事件，是指在用药过程中，对人体健康可能造成损害的药品质量事件、药品不良反应事件、以及政府部门日常监督过程中发现的影响公众健康的问题药品。2、职责分工：应急预案领导小组组长： 王楚楠副组长： 徐华峰 具体处理人：李永利3、应急处理流程：当发生质量事件时，由公司第一发现人在第一时间迅速电话通知李永利，李永利根据控制范围及可能出现的情况和轻重程度向应急预案领导小组汇报，同时启动应急预案。1）一级事件应急预案：一级事件是指：反映病例出现严重不良反应，且有101、威胁生命，或有可能造成伤残和对器官功能产生损伤的情况。处理流程图： 公司第一发现人分管领导李永利领导小组一级事件处理流程说明： l 当发生一级事件时，由公司第一发现人在第一时间电话通知李永利。 l 李永利立即汇报应急预案处理领导小组，并及时和区域沟通，了解详细事发经过及区域处理情况。采取适当措施，控制事态。安抚好用药单位和病人。l 李永利启动药品回收程序。并将事件通报各区域经理。l 李永利填写药品质量事件报告表。发OA给公司领导和深圳总部质量部。l 事件处理过程中，公司领导亲自或委托人员到现场了解、处理相关问题。l 处理完结后一个工作日内，李永利将处理结果汇总报公司领导。2）二级事件应急预案：102、二级事件是指：A、反映病例出现较严重不良反应，有可能造成伤残和对器官功能产生损伤的情况。B、 政府部门日常监督检查出现问题药品情况。二级事件处理流程：公司第一发现人分管领导李永利领导小组二级事件处理流程说明l 当发生二级事件时，由公司第一发现人在当日内电话通知李永利。l 李永利随即同区域联系，详细了解事发原因，必要时同用药单位或病人联系，并做好解释和安抚工作。l 李永利填写药品质量事件报告表。发OA给公司领导。l 处理完结后一个工作日内，李永利将处理结果汇总报公司领导。五、处罚规定对由于第一发现人报告不及时，责任人处置不力或处置不及时造成公司经济损失和社会影响的，对责任人和分管领导按公司制度进行相应处罚。