1、农产品公司人事行政、采购及销售管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分 前言3第二部分 公司管理制度第一章 公司简介3第二章 管理大纲3-4第三章 组织管理制度4第四章 高层职责4-5第五章 公司制度5-7第六章 公司行为规范7-12第三部分 公司内部管理制度 第一章 人事管理制度12-18第一节 招聘 离职制度12-18第二节 培训制度18-21第三节 福利制度21-23第四节 考勤制度23-24第五节 请假、加班制度24第六节 奖惩制度24-28第七节 激励制度28-29第八节 保密制度29-2、30第九节 投诉制度30第十节 广州总部季度奖考核制度30-31第十一节 季度、年度优秀员工评选制度31-32第二章 行政管理制度33-47第一节 行政综合管理制度33-36第二节 车辆管理制度36-39第三节 计算机网络管理制度40第四节 安全保卫制度40-42第五节 宿舍管理制度42-44第六节 卫生管理制度44-45第七节 档案、财产、图书管理制度45-47第三章 技术管理制度47-51 第四章 销售管理制度51-64第五章 财务管理制度64-77第六章 采购管理制度77-80 第七章 生产管理制度80-87 第八章 品控管理制度87-88第一部份 前 言热情欢迎您云南xx州xx生物城有3、限责任公司。我们确信公司充满活力和创意的工作环境将会为您提供施展才华，实现个人价值的大好时机。公司高效的管理、良好的形象，乃至获得的最佳经济效益，都来源于全体员工齐心协力，步调一致的行动。为使公司管理有章可循，使您熟悉公司的各项管理制度，明确您的职责、权利和义务，公司特制订这本规章制度。本制度适用于公司所有员工，是员工行动的准则。希望您能认真学习，熟记内容并自觉遵守，齐心协力，各尽其责，为公司全体员工创造一个严谨高效，和谐愉快的工作环境。本制度是公司内部管理的重要文件，属公司商业秘密的一部分，未经许可任何人不得对外宣扬或泄露。第二部份 公司管理制度第一章 公司简介云南xx州xx生物城有限责任公4、司地处xx州，xx是世界自然遗产“三江并流”核心区，公司系列产品来自世界自然遗产-三江并流的核心区-xx，xx是世界第二大峡谷；是世界级、国家级的旅游盛地；是云南的一颗明珠；是xx的灵魂；是人与自然和谐发展的经典；是一个远离现代工业文明的净土；是一个天然的生物城；是一个厚重的少数民族文化摇蓝；是一个“人神的天堂”。 xx生物城致力于xx生物资源的研究和开发，为人类提供天然、健康的生物产品，追求人与自然和谐发展，促进环境保护 公司位于世界自然遗产“三江并流”核心区的云南省xx州泸水县，公司依托具有“世界生物基因库”之称的xx大峡谷中独特的生物资源，研究开发天然、健康拥有国内领先的综合加工生产技术5、，是国内最大的漆树基地和产品加工基地，公司同时生产独具xx特色农特产品。创xx品牌，做行业领袖！xx追求客户200%的满意度，即对xx的产品100%满意，对xx的服务100%满意。第二章 管理大纲第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 第三条 公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利6、益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第八条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第九条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十一条 公司为员工提供宿舍和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。7、 第十二条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十三条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十四条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第三章 组织管理制度一、目的：1、明确与维持公司组织机构的设定、各级组织机构的职能与权限。2、明确与维持公司工作岗位的设定、各级工作岗位的职责与权限。二、范围：公司所有组织机构及工作岗位三、管理规定：组织机构及工作岗位设定：1、董事会下设总经理1人2、总经理下设营销中心副总经理1人、研发中心技术总监1人、生产厂长1人、行政部经理1人、8、品控部主任1人、财务部主任1人、审计部主任1人、采购部主任1人辅助总经理工作。3、营销中心副总经理下设：内销设销售总监1人、大客户经理3人、另设奄埠办、晋江办、济南办、湘潭办、中山办、东莞办、杭州办、北京办、武汉办、广西办10个办事处经理和客服部主任1人；外销设海外事业部主任1人辅助副总经理工作。4、研发中心技术总监下设应用部主任1人、技术部主任1人、分析部主任1人，辅助研发中心技术总监工作。5、生产厂长下设车间主任2人、车间副主任2人、设备部主管1人,辅助生产厂长工作。6、品控部主任下设品控部副主任2人辅助品控主任工作。7、行政经理下设行政主管1人，人事主管1人，保安队长1人，辅助行政经理工9、作。8、财务主任下设会计2人，出纳1人，辅助财务主任工作。9、审计主任1人下设审计员1人辅助审计主任工作。10、采购主任1人下设采购员2人辅助采购主任工作。第四章 高层管理职责 第一节 总经理守则一、职位概要:制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。二、岗位职责：1根据董事会提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经董事会确定后组织实施；2对公司副总人员提出任免建议，并报经董事会批准后执行；3负责发展并保持与各供应商的良好关系，并及时向董事会报告相关情况；4负责制订并落实10、公司的市场开拓计划，并制订和落实相应的人才储备；5监督公司各部门的正常有效运转，保持公司的各项规章制度的执行；经常性的走访业务部门并与市场一线人员保持应有的联系；6审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施；7召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报；8核算，审批各部门的报销，销售额，现金回收额，净利润，并及时通报公司董事会；9确保各种原始财务凭证的长期保存，提供每年财务清查所必须的有效凭证，单据及相关财务报表；10维护公司利益，严厉打击各种严重违纪行为并及时通报董事会；11健全公司11、的各种管理机构，保证公司的有效运转，并制订相关的管理程序和制度。12处理公司重大突发事件；13推进公司企业文化的建设工作。第二章 副总经理守则一、职位概要:协助总经理制定并实施企业战略、经营计划等政策方略，实现公司的经营管理目标及发展目标。二、岗位要求：1严格遵守公司的各项规章制度；2对公司所有员工保持公正，公平。3、不得超越公司规章制度批复任何文件、人或事，否则视为无效，其全部后果由个人承担。三、岗位职责：1执行董事会、总经理下达的各项任务 ；2对各办事处经理提出任免建议，并经总经理批准后执行；3制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度，对违规业务人员直接予以辞 退；4负责落实12、公司的市场开拓计划；保证公司销售部门规范有序的开发、拓展市场，确保完成公司的销售回款目标；5监督公司各市场部门的正常有效运转，保持公司的各项规章制度的执行；经常性的走访各业 务部门并与市场一线人员保持应有的联系；、6对各市场报价；7起草各种销售制度、奖励计划，经公司董事会批准后执行；8核算，审批各市场部门的报销，销售额，现金回收额，净利润，并及时通报总经理；9维护公司利益，严厉打击各种严重违纪行为并及时通报总经理；第五章 公司制度 第一节 执委会制度审查执行委员会 制度考核执行委员会 财务审查委员会 采购审计（查）部一、 审查执行委员会1、职责。、保证公司规章制度、财务制度得到严格执行。、保证13、公司采购程序的严格执行，并审核采购价格的合理性。2、制度考核执行委员会日常工作。、制度考核执行委员会由总经理、行政经理、财务主任、生产厂长、技术主管、内勤主管组成，日常工作由人事部负责。、监督并详细记录公司制度的执行情况。、每季度一次总结会议，主要讨论公司制度的落实贯彻情况，并提出详细的书面整改建议。会议由行政部负责召集，会议定于每季度初前十天召开。、每年两次的规章制度学习考核，广州总部第一次考核确定在每年年终总结大会结束后一个月内执行。由行政部负责组织实施。3、财务审查委员会日常工作。、审查委员会由副总经理、股东代表组成，由行政部负责召集日常会议。、每季度一次的对总公司财务的帐目审核。并提出14、详细的审查报告，交总经理审核。4、采购审计部日常工作、审查部由副总经理、审计部、财务人员兼任组成。、采购审计部由财务人员建立详细的历史采购信息，包括公司所有采购品种的采购价格、及采购价格变动情况、供应商(部分日用品除外)等信息。、对于采购提请的大料的审计，必须重新寻找至少两家供应商按现款现货的交易方式询价，综合历史采购价格记录，以判断采购申请的交易价格是否合理。对于明显不合理的交易申请应马上交总经理审核。对于合理的交易申请可直接签字同意采购。、对于日常用品价格审计进行抽查形式，审计日常用品的交易价格等，对于不合理的交易应马上交总经理审核。、对于除大料外的香原料审计，必须重新寻找至少一家供应商按15、同等质量同等品牌的原则审查，每次审查的品种价格高于审计结果的10%的必须进一步审计价格是否合理，再交由总经理审核。违规处罚：对于没有严格遵守保密纪律的成员，一经发现需立即辞职。第二节 公司安全及经营目标达成定期审查制度一、安全及经营目标达成会议制度：公司成立安全委员会，保证每月定期审查公司各个方面的安全状况。1、委员会名单：-。2、委员会每月第一周召开安全审查会议，重点审查是否按公司的规定执行安全生产经营流程。该会议由行政部负责召集。若没有召集，召集人取消季度奖金，并通告批评一次。两次没有按时召集即视为自动离职，定期审查没有通过的部门和个人取消季度奖。二、会议主要议项：（一）公司安全审查：1、16、车间用火的管理。、指定区域；、指定用火专人；、规定操作流程；、公司每天由保安定时巡查用火区间，对于发现的问题应及时反馈车间主任，情节严重的应立即报告总经理。本案中涉及的车间及保安部，应制定详细的用火巡查规定，作为本案的补充条款。2、车间压力容器的运行和管理。由车间针对每个压力容器制定出详细的操作流程，并适时督促检查操作情况。3、车辆的安全使用状况审查。 4、环保的维护。环保设施的正常运转由车间负责，其操作流程及日常维护由车间制定。5、财务机密。、严格按公司要求保存保管账目，及时销毁账目，不得违规保留账目；、财务数据未经公司许可不得泄露；、严格执行公司规定，保证不让公司禁止的人进入财务室。（二）17、各部门上月经营目标达成情况审查 1、各部门负责人总结汇报上月各项工作目标的达成状况，分析未达成原因，提出改进的办法的措施。 2、总经理对公司上月经营目标作总结。第六章 行为规范 第一节 员工礼仪行为规范一、职业道德规范（一）总 则1、公司要求每一位员工关心公司发展大业，忠诚本职工作，信守职业道德，讲究公德意识，树立文明服务观念，处处维护公司声誉和企业形象。2、公司鼓励每一位员工努力学习科学、文化知识，刻苦钻研业务技术，不断提高操作技能，切实规范个人举止言行和遵守规章制度。（二）职 责1、按时上下班，杜绝迟到、早退。做好个人、公共环境卫生。工作时间不得擅离岗位，不得大声喧哗、说笑，不得无事乱窜办18、公室或操作现场。2、工作过程中，不准吃东西、听收音机、看电视；不准借用公司电话打私人电话；不准会客谈论私事，不准看与工作无关的书报、杂志等。3、服从领导安排，工作有始有终，如有合理意见可及时汇报。会议做好记录，工作汇报或请示以书面形式或电子邮件形式进行。领导交待的任务，确有困难完成，应及时报告，不得擅自拖延或随意自行处理。4、爱护办公设备（电脑、传真机、复印机、电话等）和生活设施，有计划使用办公物品，注意节约水、电、煤气。5、电脑专人管理，非经批准不得私自动用。电脑内保存的文件，非经同意，不得自行删改。6、不得粗言秽语、斗气，不得顶撞上司。7、不得滥用职权，循私舞弊，以权谋私。8、严守企业秘密19、，不该说的不说，不该问的不问， 绝对禁止将公司的印鉴、资质证明、财务文件、经营方案、内部价格、领导电话（住址）提供给不相关的人和外单位。（三）态 度1、“礼貌”是员工对同事、客户的最基本态度。对同事要面带微笑，“请”字当头，“谢”不离口，“您”字挂嘴边。“您好，凯虹！”是公司接通外线电话时的必用语。2、 “精神”是员工必须保持的风貌。面对繁忙的业务活动，始终要展示姿态优美、意气风发、活力旺盛、信心十足的良好精神风貌。3、“忠诚”是员工对企业必备的品质。有事必报，有错必改；不拉帮结派，不阳奉阴违。以企业的事业为己任，与企业同呼吸共命运。4、“团结”是员工克服困难的法宝。同事间互助友爱，排忧解难，20、同心协力为创造企业内外和谐的环境而献计献策。5、“协作”是员工正常工作的前提。业务配合，经营合作，管理协调，一切以公务为出发点，以公事为重，不设置障碍，不扯皮、推诿，相互体谅。6、“沟通”是员工增进理解的手段。企业员工的相互沟通是企业信息灵敏、反应迅捷的前提之一，加强与同事、客户的联络，可促使企业经济效益取得事半功倍的效果。7、“效率”是员工按劳取酬的根本。提高工作效率，用最小的成本取得最大的经济效益、社会效益，是企业追求的终极目标，也是员工获得丰厚回报的基础。8、“尽责”是员工为企业服务的准则。无论是经营业务还是内部管理，都应以公司制度为本，按岗位职责行事，依运转规程操作，发扬求是精神，把工21、作落到实处。9、“诚信”是员工体现综合素质的尺码。一切处以公心，一切服从大局，一切源于实践，一切心系基层，以赢得他人信赖和尊敬。二、个人礼仪规范（一）仪容规范1、面带微笑，保持开朗的心态，营造和谐、融洽的工作氛围。2、发型：21头发梳理干净整齐，头发应经常清洗，保持清洁，发型得体、整洁，不染奇异色彩，不得披头散发；22男员工的头发不宜过长头，发长前不盖额、侧不掩耳、后不触领；23女员工不烫怪异发型，不戴夸张的饰物，生产一线员工原则上不留长发，留有长发的应用发夹挽起并戴安全帽遮住。3、讲究个人卫生，口腔应保持整洁，上班前不得饮酒或吃有异味的东西，口气清新，以适合近距离交谈。4、经常修剪指甲，保持22、清洁。5、男员工：应经常修剪胡须，不得留长胡须。6、化妆：女员工化妆应给人以清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水，指甲不宜过长，应注意经常修剪，不得涂有色指甲油女性职员涂指甲油要尽量用淡色。（二）仪表规范1、着装：11大方得体，服装干净整洁，员工上班期间应按公司规定穿着公司统一工装，系好衣扣，规范佩戴工作证，特殊岗位按劳保要求着装。12女员工着工装应保持整洁、干净、衣扣整齐，鞋面洁净饰品；13男员工的衬衫领口和袖口不得污秽、不得挽起袖子。外出前或要在正规场面前出现或接待客户时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配，领带不得肮脏、破损或歪斜松驰。2、饰品：金银或其它饰物佩戴得当，23、戒指只许佩带一枚，生产一线女员工不得佩戴带坠耳环。3、上班时不准穿拖鞋、背心、短裤、超短裙和袒胸露背的服装。4、鞋、袜保持干净、卫生，鞋面洁净。（三）仪态规范1、谈话姿势：交谈时，要正视对方、注意倾听，不能东张西望、看书看报、面带倦容、哈欠连天。 2、站 姿：站立时，身体应与地面垂直，重心放在两个前脚掌上，挺胸、收腹、收颁、抬头、双肩放松。3、坐 姿：腰背挺直，肩放松，双手自然放在膝盖上或椅子扶手上。4、走 姿：轻而稳，胸要挺，头要抬，肩放松，两眼平视，面带微笑，自然摆臂。无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话， 更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或24、客户要礼让，不能抢行。5、见面礼仪：51、握手礼：与他人握手时，目光注视对方，微笑致意，不可心不在焉、左顾右盼，不可戴帽子和手套与人握手。在正常情况下，握手的时间不宜超过3秒，必须站立握手，以示对他人的尊重、礼貌。52、鞠躬礼：鞠躬前双眼礼貌地注视对方，以表尊重的诚意。鞠躬时必须立正、脱帽，郑重地，嘴里不能吃任何东西，或是边鞠躬边说与行礼无关的话。 53、致意：致意是一种不出声的问候礼节，常用于相识的人在社交场合打招呼。公司要求采用招手致意、欠身致意、脱帽致意等形式来表达友善之意。（四）言语规范1、工作语言：工作中应使用普通话，使用文明礼貌用语，语气平和，不讲脏话、粗话、忌语。2、称谓：称谓应25、符合身份，可以对方的职业相称，也可以对方的身份相称。对上级应称呼对方的职务名称，如经理、主任；对同事或同辈人，则可称呼其姓名，有时甚至可以去姓称名；对下属、年轻人则可在其姓前加小相称，如小张、小李，抑或直呼其姓名。称呼时要注意谦和、慈爱，表达出对年轻人的喜爱和关心态度。4、交谈：既要语音清晰、语意明确，更要语气诚恳，又要用语文明，言词得当，说话时音量适中，语句清晰，须专心致志、面带微笑，不应心不在焉、反应冷淡；交谈时，可合理使用行为语言以配合表达，如：微笑、点头等；不宜出现过激的言语和过分的玩笑；交谈过程中，应认真倾听，不宜出现打断、讽刺、模仿等不礼貌行为。5、见面寒暄时，应选取大家都感兴趣的26、话题，避免涉及私人问题或某些敏感话题。（五）待人接物规范1、接待客人时服饰、打扮、姿势要大方得体，符合身份，与环境协调。2、谈话的态度要热情、真诚，要面带微笑，目光注视对方。3、谈话的内容要明确，注意掌握要领，避免轻率和漫无边际。4、切忌使用脏话、粗话、流行口头语和口头禅。5、接待不同类型人物要讲究接待方法。51遇见上级应主动问好，应起立、让座、让路。52公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。53上级见下级应主动示意、态度温和。54遇客人来访时，应主动起立，提早问好，态度和蔼、有理有节，在通道应靠右前行，脚步放轻，遇客人时，应主动站立道旁，示意请客人先行。6、登门拜访或上门服务最好事先约定，以免27、成为不速之客。7、准时赴约，迟到是最大的失信和不礼貌。8、讲究握手的礼节，以示尊敬。握手时用普通站姿，并注视对方眼睛。脊背挺直，身体略前倾，不弯腰低头，要热情大方，不卑不亢。握手时，同性间先伸向地位低或年龄轻的，异性间女性应先向男性伸手，不可握手时间过长。9、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻的敲门，听到应答后再进，进入后，回手关门，不能大力，粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看机会，而且要说：“对不起，打断您们的谈话”。处理完事后应尽快离开，不得借故闲聊逗留，不得随意翻阅他人的资料物品。10、递交物件时，如递文件、名片等，要把正面、文字对着对28、方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接握，对于刀子等利器，应把刀尖向着自己。11、尽量使用标准礼貌常用语，如“您”、“请”、“您好”、“对不起”、“请原谅”、“抱歉”、“十分感谢”、“不客气”、“再见”等。 （六）日常工作中的礼仪规范：1、正确使用公司的物品和设备，不可挪为私用。2、及时清理、整理帐簿和文件，保持办公桌的整洁，墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。3、办公桌上不能摆放与工作无关的物品。4、借用他人或公司物品，使用后及时送还或归放原处。5、未经同意不得翻阅同事的资料、文件等。（七）接待客户的礼仪规范：1、接待工作的礼貌礼仪：11在规定的接待时间内，不缺席。12在客户29、来访，马上起立接待、让座。13来客多时以序进行，不能先接待熟悉客户。14对事前已通知来的客户，要表示欢迎。15应记住经常往来的客户。16接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。2、介绍与被介绍的方式方法：21无论何种形式、关系、目的和方法的介绍，应对介绍负责。22直接见面的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者，年轻者介绍给年长者，在和其它公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。23把一个人介绍给很多人时，应先把男性介绍给女性，男女年龄、地位有很大差别，若女性年轻，可先把女性介绍男性。3、名片的接受和保管：31名片先递给长辈或上级。32名片递出时，应把文字向着对方，双手递出，一边递交一边30、清楚说出自己的姓名。接对方的名片时，应双手去接，拿到手后要马上看，正确记住对方姓名后，把名片收起。如遇对方姓名有难认的文字马上询问。33对收到的名片应妥善保管，以便检索。第二节 客户服务标准规定随着公司业务量和客户结构的变化，给我们提出了更高服务水平和服务细节要求，希望通过本标准的制定，促进大家不断总结，把我们的服务水准提高到一个更高的层次。一、客情关系维护标准：1业务人员在开发客户的过程中，了解客户的情况和性格特点，并建立详细的客户档案及每月定期拜访客户。2每逢重大节日给客户通过短信或寄上一份贺卡以示问候。3新年春节赠送一份纪念品。4客户生日发函，发电祝贺。5邀请重要部分客户参加公司联欢活动31、。6尽可能的同客户及家人保持良好的互动、友好的关系，在得知客户及其家人生病，主动慰问。用“心”对待客户以及其家人，才可以达到“双赢”。7内勤对于咨询的客户，同样填写完整的客户档案，并对客户的购买紧迫度进行评估，以备回访。8公司建立短信集群网，每月定期给客户发送短信，短信内容可以是：感恩的示意、我们的人生感悟、格言、经营理念等。9、逐步建立大客户宣传资料定期寄送制度。10、对于大客户，已拜访过客户的技术人员、攻关支持人员应参与维护，并执行以上条款。二、产品开发服务标准：1、尽量在客户或业务人员要求的时间内完成任务；2、对于不能按预期完成的任务，应主动直接同相关业务人员或客户联系，取得谅解，并告知32、完成任务的时间，并保证完成任务。3、在完成任务后，应主动直接同相关业务人员或客户联系，谢谢他们的谅解，并告之已初步完成任务。三、发货（样）服务标准：1、我们的业务人员应该了解一些基本的货运方式。2、尽量按照客户的要求方式发送客户的货物。3、无论是发往办事处还是客户的货物，必须保证所发货物包装整洁，字迹清晰，没有涂改或污迹。尤其是直接发往客户的货物，必须保证包装正规，无手写痕迹。4、无论是发往办事处还是客户的货物，必须考虑到货运途中货物的安全。5、对于直接发往客户的货物、如果货物已发，把物流单传真给客户，并主动打电话联系客户，告诉他货物已发，大概几天到，还有货物的货单号，方便客户查收。、同时告知33、相关的业务员，货物已经发出，大概几天到。业务员在确认货物已发出的后，在预期到货时间内，应主动联系客户，查看货物是否已经收到，如果货物没有收到，应立即追查货物的下落直到客户收到货物为止。、对于公司的重点客户，内勤人员在预期货物到达客户的时间应同相关业务人员取得联系，提醒业务人员查询客户是否收到货物。6、货物发出后，应妥善保管货物发送凭证、发货时间、客户、货物数量、货单号等重要信息。四、电话咨询服务标准：1、电话铃声响两声后，必须接听电话；铃响五声后，应向来电人道歉。2、接到电话，首先应该问好，报公司名称“您好，xx”3、打电话过程中应该经常使用基本的礼貌语言。4、接打电话过程中，应保持笑容，声音34、要自然清晰，音量最好较普通聊天时稍大，能够让对方听清楚你所讲的内容。5、电话旁先备妥电话记录本，左手拿听筒，右手准备记录；6、清楚的记录每一个咨询者的姓名、咨询内容、是哪个地方的人、为什么要咨询。7、重复一遍电话内容中的重要内容，以检查记录是否有错，例如：电话号码、姓名、联系地址、咨询事项等。8、在咨询完毕后，礼貌道别，确认对方先挂掉电话后，自己才能挂断电话。9、负责咨询服务的人员应该清楚的了解公司的各种情况，以便清楚的回答客户所提出的问题。10、若有在自己能力范围内不能处理的问题，记录下来请上级领导指示，处理。11、咨询服务最重要的一点是准确的登记电话记录，以方便回访。12、接转电话，应告知35、对方姓名、大概事项。13、下班时，将传真设置为自动接收状态。五、投诉服务标准：全体员工均有热情接待、听取顾客投诉的职责，并设身处地为其解决实际问题，不可以职权范围为借口推诿顾客，当顾客来电或上门投诉时，须坚持以下处理原则：1、听清楚。在接待顾客投诉时，应耐心听顾客讲完，听清投诉的内容，不得打断其说话，更不能急于表态。让客户感受到我们真诚的接受意见，表达善意。2、问清楚。待顾客讲完后，要进一步问清有关情况，切忌与顾客正面辩驳，应客观冷静地引导其叙述清楚实际情况。注意换位思考，不同客户争吵。3、跟清楚。受理顾客投诉要一跟到底，直到问题得到解决并回复为止。对不能解决的投诉，应婉转地向其讲清楚，并确定36、下次回复的时间。4、复清楚。对顾客的投诉在充分了解有关情况后，应最迟在第二天把处理的过程及结果清楚地回复顾客，以表明其投诉已得到足够的重视和妥善的解决。5、记清楚。处理顾客投诉后，应把投诉的事项、处理过程及结果清楚地记录于顾客投诉记录。六、上门客户（包括供应商）接待服务标准：1、客户到达公司后，所有遇到客户的员工应主动打招呼，微笑示意。可能的情况下，主动、热情的问候“某某先生，您好”。2、每一位客户进入招待室时应该给他们倒水。3、对于无人陪同的客户，待客户坐下后，礼貌问清来意，并转相关人员接待处理。4、业务主管安排接待人员后，应主动向客户介绍工作人员的姓名，由工作人员陪同客户。七、门卫服务标准37、：1、穿戴整齐。穿制服，佩戴上岗证或其他有效证件，着装整洁大方2、遇见陌生人要求进厂，应主动微笑打招呼，并使用礼貌语言：“某某先生，有什么能帮到你吗？”。严禁语言粗鲁，对人无礼貌。3、公司允许的接待人员和事项，应及时通知相关人员予以接待。对于不能接待的人员应耐心解释，不得粗暴无礼。4、送走上门客户时，应微笑致意，并使用礼貌语言：“你走好！”。5、遵守有关交接班制度，遵守劳动纪律，值班时要做到勤问、勤看、勤查。6、值班期间不得擅离职守，不得饮酒，不得赌博，严禁睡觉，不准非警卫人员代班上岗。7、积极做好防盗、防火、防破坏工作，加强检视进出车辆，保证公司的货物安全。强化巡逻检查，消除治安隐患。8、要38、保持警卫室内外的环境整洁卫生，不乱吐痰，乱丢杂物，做到窗明地净。办公用具摆放整齐有序。八、司机服务标准：1、司机接送客人，应经常使用基本的礼貌语言：“你好！很高兴接待你！”“你好！请问你要去哪里？”“再见！希望下次还有机会见到你！”。2、对于有人陪同的接送客户，司机在客户上车时应主动问好，在客户离开时主动示意。3、司机人员接送来宾及人员，以客人来宾送至目的地大门口为原则，不得将车辆未驶进目的地即让客人下车步行。4、车内不准吸烟，本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止，公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。5、不论什么时间，司机身上必须随身带手机，对公司领导和管理员的39、电话应及时接听，情况特殊确实不能接听的，事后一定要说明原因。第三部份 公司内部管理制度第一章 人事管理制度第一节 招聘 离职制度一、总则1、为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动法规及公司章程之规定，制定本制度。2、尽量营造出一个任人唯贤的用人机制，避免各种任人唯亲以及由此造成的人事纠纷、排挤。3、对直系亲属任用之规定：、一般情况下，直系亲属不得同时供职于公司；、对于因特殊需要，如技术保密、财产安全等而引进的直系亲属，需经董事会成员大多数同意后方可供职于公司，但严禁同时供职于同一部门，后进者不得担任部门经理及以上的职位。、对于业已造成的直系亲属同时供职于公司的情况，将按2、3条款规定逐步调40、整；4、人事制度包括：行政经理的职责、人事文员职责、员工招聘的计划和实施、员工聘（雇）用的程序、员工的辞职、辞退、开除程序、员工定岗的规定等。招聘：二、 行政经理的职责1、负责公司的各项规章制度的起草，协助上级推行公司各类规章制度的实施，监督落实；2、积极和员工沟通，协调员工与管理层的关系，组织策划员工的各类活动； 3、协助上级完成对员工的年度与平时考核，对员工的各种处罚建立存档；4、制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作等；5、负责员工辞职、辞退、开除后的交接及原因的信息跟踪；6、负责员工档案的建档，员工入职前的档案审查和背景调查；7、负责公司企业文化建设的组织41、实施工作；8、负责外部事务的沟通和协调工作；三、人事文员职责：1、员工入职、离职、内部异动人事手续的办理；2、员工入职须具备如下资料并长期保存：、详细简历，由公司提供统一格式员工填写（须调查其真实性）；、身份证复印件（需调查其真实性）；、学历证明。有条件的一定要上网核实。、免冠两寸照片两张。3、员工培训工作的沟通、协调、跟进、培训效果评估表的收发、培训设施的管理，负责新员工入职培训工作及制度讲解，新员工入职培训内容包括：、公司规章制度的学习。、安排财务人员讲解公司的财务制度。、安排安全负责人讲解安全知识。、安排实习期员工的全部实习期的工作。4、公司及部门例会的安排，会议记录的整理及督促执行；542、公司办公劳保用品、公用办公耗材的保管、发放和做账；6、员工食堂的日常管理工作；7、公司清洁卫生的管理和检查工作；8、企业文化及公司制度、通知等的宣传及沟通工作；9、所有公司内部人员出差广州期间的吃居、行程、车票等招待工作，保证出差广州人员的正常生活和工作。10、所有会议期间的接待工作。11、负责公司的档案管理（除财务、技术、生产类资料）工作。四、人员招聘的计划和实施1、根据公司现有的人员编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度人员招聘计划；2、完善公司的招聘流程和招聘体系，利用各种招聘渠道发布招聘广告，寻求招聘机构；3、报总经理批准后实行招聘；4、进行聘前测试和简历甄别工作；43、5、建立后备人才选拔方案和人才储备机制。五、员工聘用的程序（一）人员招聘程序：1、非技术人员的招聘程序1）、非技术人员的聘用由公司统一安排，行政部负责招聘工作的统一协调。2）、根据收集的人员资料，初步筛选进行第一轮面试的人员资料；3）、将进行第一轮人员面试的资料转交给相关部门，并协商面试的时间；4）、由行政部通知相关人员进行面试。、首先由人事文员带领面试人员参观工厂，并详细介绍：A、公司的现状、发展规划；B、公司理念、价值观及企业文化等。、如果是招聘业务人员，人事文员介绍完后由财务人员介绍公司的财务制度：提成制度、工资标准、报销制度等。、在征得面试人员同意的情况下，由相关部门主管面试，并初步确44、定工资。车间人员由生产部厂长或车间主任直接确定是否录用，无需进入第二论面试。5）、部门主管经过第一次面试后，认为基本符合条件的人员，和行政部筛选出第二轮复试的人员名单，6）、将第二轮复始人员名单报总经理后安排复试时间，并由行政部通知具体的复试时间；7）、第二轮复试由总经理主持；8）、经过第二轮复试后，由总经理决定最后确定的准备录用的人员名单。公司将针对招聘人员的第四个环节进行模拟考试，确保招聘过程的尽量完善。（二）、技术人员的招聘程序：1）、通知应聘人员提供个人详细的资料至公司；2）、筛选出合适人员，通知面试的时间和地点；3）、最后由总经理决定是否聘用。（三）、人员录用的程序：1、申明：1.145、新聘员工接受我司聘用条件后，需提供离职证明，保证与原单位解除劳动关系，原单位发生任何劳动关系与我司无关；1.2、新聘员工提供的证件必须真实有效, 并接受我司行政部验证。 一旦查明有弄虚作假者,一律作辞退处理。1.3、曾被本公司开除、辞退及自离的员工公司不予录用。2、背景调查：21、被录用人按公司要求的统一格式提供详细的个人简历，及免冠两寸照片两张、身份证复印件等。特殊岗位的要签订背景调查协议书。22、行政部按照提供简历人的资料进行背景调查和资料核实，尤其应注重其违纪违规行为的调查。23、经过调查确定可以录用的应聘者，电话通知其上班时间；对聘用的食堂厨师及厨工先通知其去办理健康证后方能入职。246、4、录取者须通过以上程序，并交齐所有资料后方可入职。对于不能通过身份证验证、学历证验证、提供其它虚假资料者一律不得聘用和办理入职手续。3、入职报到手续3.1 所有雇员须年满18周岁, 持正式有效居民身分证; 无刑事犯罪记录,无不良嗜好,无重大残疾,无纹身。3.2 证件：申请人必须凭个人有效身份证、毕业证原件办理入职手续，填写入职表格。申请人入厂时须交二张同底1寸个人半身免冠标准相片。其它证件如就业证、暂住证、计生证等，按当地法规办理。凡借用他人证件或持假证者一律不予聘用。3.3体检：食堂厨师和厨工正式上班前必须进行体检，对体检不合格者不予录用。3.4入职培训：录取者需在认真学习公司员工手册的前47、提下，签字承诺遵守公司员工手册相关规定后方能正式入职，否则视为无效入职，全部后果由行政部负责。新入职员工须于到公司上班的第一天接受行政部举办的公司制度、文化理念、岗位技能及安全操作规程的培训，经考核合格后方可到用工部门上班。对于考核不合格者给予一次补考机会，经补考仍然不合格者，直接辞退处理。员工如于正式上班后的3天内离职，属公司正常的试工见习培训期，无薪资结算。3.5 试用期： 所有新入职员工试用期为1至3个月。公司若对试用期满员工的表现未确定，部门负责人可以决定延长其试用期，但试用期最长不得超过6个月。试用期内公司有权解雇员工。转正：新入职员工试用期结束时，由行政部会同用人部门共同考核，经考48、核合格者，由用人部门出具转正意见，行政部复核后，按程序报总经理核准，行政部为转正员工办理转正手续；经考核不合格但仍有潜力可挖者，可适当延长其试用期，但最长不得超过6个月；经考核不合格又无潜力可挖者，辞退处理。试用期员工的跟踪考核（包括调动工作岗位的员工同样适用此条）。除车间员工外，其它所有试用期的员工跟踪考核由行政部负责。（四）、新进业务人员培训期的考核跟踪：1、应用部培训期间（10天）的工作考核：11学习内容：主要是应用技术及香精专业知识。12实习期间工作考核：在实习期间不遵守公司制度经指正不改者、或工作表现不合公司要求者，应用部主任可报告公司辞退该员工。13实习结束后的考核：实习结束后考核49、分为理论知识考核和实践操作考核，对于经考核不合格者不得录用，应用部主任可报告公司辞退不合格者。2、办事处实习期间（1-3个月）的工作考核：主要考核其是否遵守公司规章制度、同事关系、业务开发能力。对于不遵守公司规章制度，能力不胜任者，办事处经理可报告公司后可直接辞退处理。3、其它部门员工试用期的跟踪考核： 主要考核其是否遵守公司规章制度、工作胜任能力、同事关系等。对于不遵守公司规章制度，能力不胜任者，用工部门负责人可报告公司后可直接辞退处理。（五）、试用期员工（包括调动工作岗位的员工同样适用此条）转正。所有试用期人员经试用期后考核合格的，填写转正申请表交行政部，由行政部征求部门负责人签字同意并交50、总经理批准后，成为公司的正式员工。（七）、人事档案管理规定1、目的：确保人事档案的机密性、完整性和准确性。2、范围：公司所有员工的人事档案。3、内容：新进员工第一次建档后，日后所有有关个人人事资料都要随时归档。新员工报到后按个人资料档案目录顺序进行建档，目录如下：31员工档案登记表32个人简历33身份证复印件34学历证、职称证复印件（英语等级证等）35本人近期一寸相片两张36面试考试试卷及其他培训考核试卷37健康证、计生证38劳动合同39其他有关证件310员工调岗、调薪审批表311奖惩通知单312培训考核/考试记录表313工作考核（含绩效考核）记录表4、所有人事档案都属于机密文件，应妥善保管，51、不得随意泄密; 发现资料泄密时, 应及时补救, 并查找原因, 尽量做到以防范为主。5、所有人事档案都由行政部负责保管，档案管理人员必须做好保密工作，不得让无权调阅档案之人员翻阅档案。具体如下：51部门副主任级（含）以上人员的人事档案，由行政部经理负责保管与维护记录。其他人员的人事档案，由行政部人事文员负责保管与维护记录。52管理年限：自员工入职开始建立档案之时起，保管直至员工离职后2年内。6、借阅档案程序61调阅个人档案，须主管以上人员亲自借阅本部门人员档案，而且要办理档案借阅登记手续，及时归还所借之档案。62任何人不得借阅自己本人的档案。63需调阅或退还个人档案时，须借阅人及人事经办人在个人52、档案借阅记录表中记录，并签名。64若借阅的个人档案在行政部办公室之外传递时，须用保密档案袋封装传递，以防止档案机密的泄露。（八）、招聘禁令：有以下情况之一者，不得录用：1、被判刑或被通缉尚未结案；2、吸食毒品；3、拖欠公款，有记录在案；4、品行恶劣，曾被开除；5、体格检查，经本公司认定不合格；6、证件不全或虚假证件者；7、公司不招聘年龄未满16周岁的未成年人（童工），年龄16-18周岁的未成年工原则上也不录用。六、岗位调配规定1、目的：明确公司员工岗位调配时应采取的程序及各部门和行政部在岗位调配中各自的职责与权限。2、原则：根据员工个人的兴趣、爱好及专长，将合适的人放在合适的岗位上，做到人尽才53、才尽其用3、操作程序：31申请：对缺岗、新增、新设的岗位，公司或各部门负责人均可申请将部门合适的人调任该岗位，向行政部提出调岗申请。32考核：由行政部按照先公司内部选聘再外部招聘的原则，对申请人进公开、公平、公正的考核，考核合格者经双方部门负责人同意调往新部门，发调岗通知书。33公司内调动职位的员工，新岗位的试用期为六个月。如果被证明不能胜任新岗位，可调回原来岗位任职。34凡公司股东介绍的员工如要进行岗位调动，需经部门推荐，行政部对该员工的工作业绩进行考核，最后将考核结果交由总经理裁决，决定是否晋升。七、职务升降规定1、目的：为达成公司、部门及各岗位的工作目标，督促各岗位任职人员认真履行工作54、职责，做到奖罚分明，特制定职务升降规定2、适用范围：各部门各岗位员工3、晋升/加薪规定：31在公司规定的对该岗位的考核周期内，超额完成工作目标、工作业绩优秀者；32为维护公司利益敢于同损害公司利益的人和事做斗争者；33经常向公司提出改进工作的合理化建议经公司采纳对改进工作或节省成本卓有成效者；34有其他突出业绩或表现者；4、降职规定：41在公司规定的对该岗位的考核周期内，无法达成工作目标、工作业绩不佳者；42违反公司相关制度规定，按规定应予以降职者；43不按要求履行本职岗位工作职责，工作失职，经警告无明显悔改者；44因本人工作过失造成公司重大经济损失者；45有其他过失需要降职者；5、凡公司股东55、介绍的员工如要进行职务晋升，需经部门推荐，行政部对该员工的工作业绩进行考核，最后将考核结果交由总经理裁决，决定是否晋升。离职：1、职员工离职种类分四类:辞工(职)、解雇、开除、自离。11辞工(职)：员工有正当理由(尤指升学、参军、出国公干、家庭意外、不可抗因素造成事故、合同期满), 由员工单方面提出解除劳动关系的方式。12解雇(辞退)：公司认为某员工不符合公司岗位要求而不适宜在公司工作, 由公司单方面提出解除劳动关系的方式。1. 3开除: 员工有打架、斗殴、偷窃、参与黑社会、罢工等行为之一者一律开除处理，给公司造成损失者照价赔偿，即日强制离厂。造成严重后果者移送公安司法机关依法追究法律责任。156、. 4自动离职：员工在一个月内连续旷工达2天或累计旷工达5天, 或请长假期满超过3天未办理续假手续,又无正当理由者按自动离职处理。2、员工离职手续的办理：21试用期员工离职手续的办理（至少提前三天递交辞职申请书）；对于正式员工主动辞职的，需提前一个月（30天）填写辞职申请书，经相关主管、经理批准后方可按期办理离职手续。如辞职员工想提前办理离职手续的需部门负责人批准，并按规定扣除相应未到期（提前）天数的工资作为代传通知金后方可办理离职手续。、交接所有在职期间职责范围内的工作、文件、公司财产等。并填写交接清单经部门主管或接手人签字。、递交经部门主管或接手人签字的交接清单到行政部人事文员处。、行政经57、理根据交接情况，确定同意员工离职后，在经部门主管或接手人签字的交接清单上签字，并通知财务部结算该员工离职前所有的工资和其它费用。离职员工当日办妥离职手续后，第二日方可到公司领取离职工资（由行政部到财务部代领交与员工签收），员工不得进入公司生产和办公区域。、财务部须在见到经部门主管、财产保管员的财产交接清单后方可办理结算。结算前,离职者需提供结算收据,并明确说明已与本公司无任何关联。、对于驻外办事处的员工，由区域经理代理行政经理的职责。员工离职前、后都需及时通报行政部。否则导致的保险金额及其它损失全部由区域经理承担。、经济补偿： A、属公司辞退的，无过失行为的员工，在试用期内的员工不予任何补偿，58、正式员工支付一个月工资的经济补偿。B、因过失行为公司予以辞退的，不予任何补偿，如造成重大经济损失的，追究其员工相应的经济赔偿。C、没有按规定提前一个月申请辞职即交接工作离职的，劳动合同期满没有提前一个月告知公司不再续约的，不予以经济补偿。合同期满公司没提前一个月告知员工按A条例予以补偿。D、对于公司制度没明确的其它事项补偿，具体细则按劳动合同法执行。22、对于员工辞职、辞退手续的办理，所有相关人员务求秉公办理，不得故意放纵或恶意刁难。23所有部门若有员工辞职或辞退，部门负责人必须立即通知行政部办理相关手续，包括保险、人员销案等。否则，由此引起的保险或其它损失由该员工所在部门负责人全部承担。2459、已办理离职的员工事后再重新入职的，之前的工龄及季度奖金取消，按新员工任职。25、以下特殊工种的辞退，部门负责人报总经理批准后即可执行：、配方管理员；、出纳；、办事处会计；、技术人员。包括：应用工程师、调香师。26、非特殊工种员工的辞退。对于一般岗位员工的辞退，由各部门负责人直接决定。27、对于离职的员工，无论何种原因，行政部都应进行离职谈话（驻外业务员通过电话），分析离职原因，对于存在舞弊的离职行为，应立即报总经理处理。28、对有举报主管违规行为的员工，一经核实举报属实，主管无权决定其去留。核实期间，主管也无权决定其去留。3、员工离职或调动的财产交接31员工离职时必须有经部门主管、接手人和财60、产保管员共同签字的财产交接清单方可到财务处结算工资。如交接不清楚由接手人承担责任。32员工离职后，该员工保管的所有财产必须由财产保管员收回或另行指派专人负责保管。33员工离职时，财产保管员应明确指出其财产维护和现在的状况。对于需要赔偿的应明确列明金额。34对于耐用易耗品，如计算器、棉被等。未到使用期限的而离职员工不能交回的，应全额赔偿。到了使用期限，应提供原件给财产保管员，否则按半价赔偿。35对于使用和维护电脑的人员离职时，部门主管和财产保管员必须对其电脑进行试机，保证电脑能正常使用和密码正确。否则由此引起的损失由部门主管和财产保管员共同承担。36员工调动工作时，其财产参照离职员工的条款执行。61、对于未交接财产而造成的损失，由该员全部承担。37办事处经理离职或调动需按以上条款进行离职财产审查，否则由此引起的财产损失由区域经理全部承担。第二节 培训制度一、培训宗旨1、根据企业发展战略，将培训的目标与企业发展的目标紧密结合，围绕企业发展开展全员培训，不断探索创新培训形式；2、将培训与人力资源开发紧密结合，拓展培训的深度和内涵；3、实行全员培训，建立培训效果与激励挂钩机制，搭建起学习型、知识型企业的平台。二、培训目的1、达成对公司文化、价值观、发展战略的认知和认同。2、掌握公司规章制度、岗位职责、工作要领，使新进员工尽快适应和能胜任本职工作。3、改进员工工作表现，强化责任意识、安全意识和质量62、意识，树立效率原则、效益原则。4、提升员工履行职责的能力和主人翁的责任感，端正工作态度，提高工作热情，培养团队合作精神，形成良好的工作习惯。5、提高员工学习能力和知识水平，提升员工职业生涯发展能力，为个人进步和企业发展创造良好环境和条件； 6、提高企业综合素质，增强企业的竞争能力和持续发展能力。三、培训原则依照公司规章制度，追踪行业新动态，掌握新知识，找出差距，需什么学什么，缺什么补什么，急用先学，立竿见影。四、培训的组织1、员工培训工作在公司统一布署下，员工个人要主动配合。由公司内部中高层管理者对全体员工进行培训。2、行政部每年年底根据公司下一年度发展计划、业务目标、考核指标，拟订公司年度培63、训计划上报总经理批准执行。3、培训实施部门要做好课堂管理，制备教材，保证良好的环境，准备必要的培训设备及辅助材料。4、员工享有参加培训的权利，也有接受培训和培训他人的义务。除了积极参加公司和各部门组织的各项培训外，公司提倡和鼓励员工在提高专业知识、工作技能和综合素质方面进行自主学习。5、行政部和各部门要及时掌握培训需求动向，在公司统一培训的基础上，适时合理的调整培训内容。各部门和个人也可以向行政部提出培训要求和建议。五、培训种类和内容（一）新员工岗前入职培训是对新员工入职前进行的上岗培训，包括基础理论知识学习和实际操作训练两个部分。时间4天。1、公司规章制度学习时间1天，由行政部组织实施，内容64、如下：（1）企业文化和制度培训，目的是使员工了解企业发展史，熟知企业宗旨、企业理念、企业精神和经营范围；学习和掌握企业行政管理制度、业务工作制度和道德行为规范；了解公司部门和各办事处所属的地点、内外环境。（2）岗位培训，培训部门要对新员工拟任岗位进行专业培训，使其熟悉岗位职责、业务知识、日常工作流程、工作要求及操作要领。（3）案例研究及模拟实习，以案例形式讲解本企业在经营活动中的经验和教训，使新员工掌握一些基本原则和工作要求，而后可进行有针对性的模拟实习。2、实际操作训练主要由优秀老员工按照公司员工“传、帮、带”责任制度，通过运用和实践，巩固提高专业技能。时间3天。3、培训后进行考核，分为理论65、考核和实践考核，结合平时的学习态度、学习纪律和学习成绩综合进行。考核合格者方可上岗，对于补考不合格者，公司不予以录用。（二）在职员工的培训1、岗位培训是对在职人员进行岗位知识、专业技能、规章制度、操作流程的培训，丰富和更新专业知识，提高操作水平，每次培训集中解决一至二个问题，边学习边操作边提高。采用部门内训与行政部组织集中培训相结合的形式，让员工了解每个岗位必须掌握的新理论、新知识、新技能等。2、转岗培训。对公司一般干部、员工进行内部调动时进行的培训，为其适应新岗位的要求补充必要的理论、知识、技能。3、升职培训：员工职务晋升后的培训，针对新岗位的要求补充必要的理论、知识、技能，以尽快胜任新工作66、。4、专业培训是对从业人员就某一专题进行的培训，目的是提高从业人员的综合素质及能力，内容为行业新动态、新知识、新技能等。采用灵活多样的培训形式：派公司员工到优秀企业去参观学习；邀请供应商的专业技术人员来公司等对专业人员进行培训指导。（三）管理人员的培训1、主任及以上中高层管理人员的培训，目的是学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解政府的有关方针、政策和法规，提高市场预测、决策、组织、执行和控制能力。培训内容主要是市场经济所要求的系统管理理论、知识和应用能力。培训形式以聘请专家、教授举办专业知识讲座为主，自学和内训为辅。2、基层管理人员，培训时间根据培训内容确定，学习公司管理手册，熟练掌握岗位知67、识，管理制度及操作流程。以上各种培训内容除外请人员讲授外，均依照公司岗位培训大纲执行。六、培训方法1、以自办为主，外请为辅，采取培训中心讲师授课各部门的专项培训相结合，相对集中的办法进行。2、授课人以培训中心讲师为主，亦可通过聘请方式从公司技能明星、优秀员工、专业能力强的资深老员工中出任兼职讲师。七、培训要求1、培训工作要准备充分，注重过程，讲求效果，防止形式主义。2、授课方法要理论联系实际，通俗易懂，深入浅出。3、参加培训的员工要严格遵守培训纪律，准时参加培训，认真听课，细作笔记。4、培训考试成绩记入个人档案，作为转正、升（降）级、晋（降）职、转岗的重要依据之一。参加培训的员工未经批准无故不68、参加考试者，视为自动放弃考试，扣除培训期间的工资、奖金和补助，并作降级、降薪或辞退处理。5、参加培训的员工培训过程中所获得和积累的技术、资料等要做好保密工作，不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。八、外训事项（1）选派人员接受外训。总的原则是：不能只通过内训提升工作能力，公司有需要的主管可选送外训。1、外训需有明确的目标。先解决好接受外训需要解决的问题：有没有合适的人选送（必须接受投票后进行业绩考核通过的），然后选送的人员必须承诺能达成这个目标后，才能实施外训计划。2、分享内容：、接受外训的人员必须有至少上课时间的10时间对内分享，分享内容需写成完整的书面材料。接受外训完成后一个月内完成。69、接受外训的人必须要有针对公司问题的至少十条改进建议。接受外训完成后一个星期内完成。3、外训只报销学费、交通费、住宿费。4、外训人员必需先自己垫付所有费用，完成公司规定的分享内容后方可报销。（2）鼓励全体员工参加自学活动。费用报销如下：1、自愿自觉的参加学习考试，并取得正规文凭的自学计划。2、有公司服务年限、绩效考核、管理级别的限制和报效标准。、服务公司一年以上的主管级以上员工可以提出申请；、由行政部组织申请人的绩效考核；须制定标准由执委会组织考核。、报销标准：总经理（副总经理或享受副总待遇的员工）报销学费、长途交通、住宿费的90；部门经理（大区经理）报销学费的80；主管级员工报销学费的70。70、学费只能按学制每年报销一次。如果是学费一次付清的，按学制平均分配到每年予以报销。、必须全部完成本学年的学时后方可报销本学年的学费。、必须完成公司规定的分享机制后方可报销学费。（3）、分享机制。、在读期间，每学期两次，每次两小时以上的学习分享。、在读期间，每学期至少十条以上改进计划。九、培训结果考核：每阶段培训结束后进行总结，根据目标和本阶段培训效果，提出新的培训要求，并修正培训规划。第三节 福利制度一、有薪假期1、国家法定节假日 元旦1天、春节3天、清明节1天、五一劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天，以上为国务院规定有薪法定假日，公司所员工可享受带薪休假的权利。 2、年假转正后的71、员工在公司服务满一年的，主任（含，包括副主任级别、技术工程师）以上职位者每年可享受十天以内带薪休假，主管以上员工每年可享受八天以内带薪休假，普通员工每年可享受六天以内带薪休假，该假期可分次累计冲抵；在公司工作年累计出差超过三个月的，除享受的带薪年假期外，还可再享受十天的带薪假期。所有带薪假期需同部门主管协商，在不影响工作的情况下报公司批准方可执行。带薪假期按月平均分配。可享受的年假是当年的，对于当年工作未满一个年度即休完假期而离职的员工，按其工作的月份分配假期，超过部分按其工资总额全扣款。如A员工四月份休完十个工作日的年假，五月份即离职，则其应扣除其工资：（10/12）（123）每日全额工资。72、年假可以与国家法定假期（春节除外）、休息日一起连休，但年假加法定假、休息日的时间最长不超过10天，超过10天以上部分按事假处理，即不能将年假加法定假或休息日的天数作为本人的休息天数。年假一次不能休完的，可分段休息，剩余天数仍然有效。3、病假员工休病假需持有区级或以上医院的有效证明（病假单、病历复印件及收费单据）方可获得病假，否则按事假计。病假在规定的医疗期内按规定发给病假工资，病假一至十天的发放日全额工资的80%，连续病假十天以上（不包含十天）发放日基本工资，超过规定医疗期的员工按公司制度一次性补助一个月基本工资。、医疗期规定：（1）实际工作年限十年以下的，在本单位工作年限五年以下的为三个月；73、五年以上的为六个月。（2）实际工作年限十年以上的，在本单位工作年限五年以下的为六个月；五年以上十年以下的为九个月；十年以上十五年以下的为十二个月；十五年以上二十年以下的为十八个月；二十年以上的为二十四个月。4、婚假、产假、看护假转正后的员工，可凭结婚证的登记日起半年内申请7天有薪婚假。符合国家晚婚规定者（男满25周岁、女满23周岁），可获10天有薪婚假，如遇节假日均不另加假期天数。婚假必须在半年内休完，过期作放弃论，不作补偿。转正后的男员工，凭配偶的准生证可获得10天有薪看护假。转正后的女员工，凭准生证等证明可获得九十（90）天的产假，其中产前休假十五（15)天。难产的，增加产假十五（15)天74、。多胞胎生育的，每多生育一个，增加产假十五(15)天。按国家规定发给月基本工资。5、丧假员工的直系亲属（祖父母、父母、子女、直系兄弟姐妹、配偶、配偶父母）亡故时，可凭相关证明申请有薪丧假3天。6、脱产学习假期员工因工作需要考取的证书或培训项目，需到外进行培训学习的，凭主管及总经理批准和收费单据可享受带薪培训学习假，支付基本工资。(注：此条例规定员工必须在公司服务满一年以上)。二、饭堂公司设立员工饭堂, 提供一日三餐。餐费早餐自理（标准1.5元/餐），中餐公司补贴2元（标准3元/餐），晚餐公司补贴1.5 元（标准3元/餐）。餐费结算采用公司预先垫付，每月由公司核算餐费成本后分摊至员工头上，员工领75、取工资后自觉到行政部缴纳餐费。 三、宿舍公司为员工提供舒适的住宿环境, 以保障员工正常休息。公司员工宿舍免费住宿，并补贴每位住宿员工每月水电费40元，超额部分自理。为保障员工生命财产安全，请宿舍员工进出宿舍锁好大门，关好门窗。四、医疗公司定期每年一次组织生产部、品控部员工免费健康体检一次。公司为符合要求的员工购买医疗保险。五、保险:公司为符合要求员工（生产部、保安、厨工、销售人员）购买人身意外伤害保险。如发生工伤事故,保险公司将作出赔偿。其它福利保险按公司规定购买。六、康乐活动:员工可使用公司提供的康乐设施, 参加公司平时和季度会时举办的各种康乐活动，享有公司规定之津贴。被评为特别贡献奖员工、76、优秀员工, 高级职员可享受公司组织的娱乐康体活动及旅游活动和公派学习机会。七、公司集体活动经费支出及组织方式1、目的：为了丰富员工的业余活动，增强全体员工的团体合作精神，公司每季度或节日里为全体员工安排各种娱乐、文体活动，使员工在紧张工作之余，可调整状态，娱乐身心，结交朋友。2、活动经费标准：公司每季度给予80元/人的标准作为员工集体活动经费。3、活动经费来源：31公司福利经费拨款（在公司年度福利经费中列支）。32公司员工赞助的福利经费（包含员工违规违纪的罚款）由财务单独作账，直接纳入员工集体福利活动经费，假日食堂为员工加餐费用。4、活动费用支出时间国家法定节假日或平时休息日：由部门负责人负责77、根据部门实际情况在一个季度期间内灵活安排，既可以安排在法定节假日期间，也可以安排在平时休息日，但不能与公司召开季度会安排的月份相冲突。5、活动经费申请及报销：51费用申请：各部门如需要安排集体活动项目的（要保证部门80%以上的员工参与），由部门负责人列出活动计划项目及费用申请，报主管总经理或副总经理审批后到财务部预支活动经费。52费用报销：由集体活动费用申请人（部门负责人）提供正式发票并由参加活动两个以上证明人签字证明方可按集体活动经费支出标准报销。6、集体活动项目范围：61可部门单独组织集体活动，也可部门间联合组织活动。62集体活动形式可以是聚餐（建议少采用聚餐形式）、唱卡拉OK、旅游、户外78、拓展、烧烤或郊游等形式。7、其它规定：71集体福利活动经费需在公司规定的期间内由部门负责人组织集体活动消费，不作跨期间的费用累积。72若部门负责人没有将预支的活动经费用于活动消费而自行填单虚假报销的，尤其是报销后直接将经费以现金形式分发，查出后对部门负责人按报销金额的两倍处罚，同时记大过一次。73各办事处的活动经费由办事处经理参照以上条款执行支出。八、员工生日慰问金：员工过生日，公司发50元生日慰问金，以示问候。九、年终奖金： 根据公司盈利状况另行通知。 第四节 考勤制度一、考勤1、：星期一至星期五全天，星期六实行单周上班，双周休息，工作时间：上午：8：0012：00；下午：13：3017：379、0。2、员工必须按时上下班，遵守公司考勤制度，广州工厂员工上班只须打上午上班卡和下午下班卡，中午不用打卡。3、公司员工除下列人员外，一律实行上下班打卡制度，考勤记录以打卡钟记录为准。（1）因公出差填妥“出差申请单”经主管核准者；（2）因故请假，经批准者；（3）临时事故，事前说明事由，经主管批准者；4、因病、事假、公差等原因未能打卡，需有相应的请假单或出差单；若办公时间因公外出须经直属上司批准，否则按故意旷工论处。5、未经同意离开岗位或迟到早退60分钟（包括60分钟）以上按旷工论处（扣三倍工资）。6、不得代人打卡或委托他人打卡，违者一次罚款10元（以上罚款从员工工资中扣除，并予以公布）。7、因故80、不能打卡，须提前报请部门负责人批准，否则视为无故不打卡，作旷工论处。在次日必须要报行政部补登，并一定要有部门负责人的签字方为有效。8、 忘记打卡：须由当事人在24小时内填写“补卡申请单”，经部门负责人证明出勤时间，部门负责人签字认可，由行政部经理调查核实后，予以签卡，否则签卡无效；每人每月允许二次忘记而签卡机会。超过两次能够证明确已出勤的罚款10元/次，不能证明出勤的按旷工处理。9、迟到或早退者，早上由8：06分开始计算，9:00前的扣10元，超过9:00以上的视为旷工。下午在17：30分前离开公司的按早退处理。10、旷工：两天以内的按全额工资的三倍予以处罚；超过两天的直接辞退。二、工作证管理81、：1、员工工作证由行政部统一制作、发放，作为员工进出公司大门在公司的工作证明。 2、员工应妥善保管好自己的工作证，离职时应主动将工作证交还行政部，违者扣成本费5元/个；工作证如有遗失或毁损，应及时到行政部申请补办，收成本费5元/个（IC感应式厂牌），直接从当月工资中扣除。第五节 请假、加班制度一、请假规定：员工请假均按以下程序办理手续：1、请假人到行政部领取请假单，将所有公物交职务代理人代管。经逐级批准后，由请假人将请假单送交保安部备案后方可离开。2、请假期满，由当事人到行政部办理销假手续；3、凡未经批准“先斩后奏”请霸王假者，一律视为旷工。特殊情况（如病假），须经镇以上人民医院病假证明，由部82、门负责人核实方可补假；事后必须有正当的理由方可补假。4、所有事假均作无薪论。5、事假一次最长为15天。东北三省，西北三省（青海、甘肃、新疆），黄河以北省份可放宽到18天。二、请假管制:1、事假：员工请事假以小时为单位，一次（连续）性不得超过15天，全年不得超过30天。2、审批权限：21一天（含）以内，由所在部门主管审批。22一天以上、三天（含）以内，由所在部门负责人审批。23三天以上，普通员工由部门负责人审批。24部门负责人及技术人员请假一天（含）以上，须由主管副总或总经理审批。25工伤假由所在部门主管申请，部门负责人与行政部经理审核，总经理审批。3、事假申请单共两联，一联外出时交保安登记后自83、己留存，一联交行政部备案。三、加班管理1、员工一般因本职工作未能完成而延长工作时间，不能视作加班。2、如因工作需要，要求员工做超时工作，应由部门主管具体安排并出具加班申请单，若遇休息日加班的要先报总经理批准，任何人不得因个人原因影响工作，不得无故拒绝加班。3、加班时间中午为12:30分开始计起，下午18：00分开始计起，加班时间44分钟内的按半个小时算，加班时间为45分以上按一个小时算。4、所有加班（包括节假日）必须有部门主管审批的加班申请单才视为加班，否则视为正常上班。第五节 奖惩制度一、总则1、为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，特制订本制度。2、对员工84、的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。3、本制度适于公司全体员工。二、奖励公司设立如下奖励方法：（一）、合理化建议奖：1、只要是被公司采纳的建议，公司都给予奖励。每次50500元不等，视建议给公司带来的效益而定。由部门主管审核，报公司总经理会议评估通过后给出奖金。2、只要是被公司采纳的建议，如果给公司带来明显的成本节约，公司按年度节约成本的10给予奖励，奖金最高限额为10000元。（二）、凯虹季度之星：3名。每名奖励300元。1、评选方法：先由基层推荐，然后由广州本部和办事处两大系统进行初选，由对应两个考评小组分别进行初评，最后经总理例会讨论确定。2、具体步骤：1）、成立两个85、考评小组：（1） 第一考评小组：（广州本部）财务主管、内勤主管、生产厂长、技术主管、人事组成，负责对广州本部的员工进行考评；（2） 第二考评小组：（办事处）各办事处负责人组成人员负责对办事处员工进行考评； 2）、基层推荐：、对于超过两个人的部门采取无记名投票的方式分别推荐本部门一至两名候选人。同时必须说明推荐候选人的理由，推荐说明不得少于两百字，其中必须明确列出被推荐人员的业绩贡献，没有明显业绩贡献的人员原则上不得推荐。各部门将推荐的人员及推荐说明报人事部。 、对于一个人的部门，由人事负责组织推荐并议定推荐说明直接进入初选。人事议定的推荐人必须有明显的业绩贡献，没有明显业绩贡献的人员原则上不得86、推荐。3）、初选：各考评小组根据人事汇总的各部门推荐的候选人情况进行投票，依据得票数量多少的顺序，分别初选广州本部的4人，办事处4人。4）、综合考评：根据考评的因素或指标，由两个考评小组对初选的员工进行综合考评，依据考评分数的高低，在广州本部评比出2人，在办事处评比出2人。5）、总评：依据两个小组考评的结果，在总经理例会上讨论，最后确定每季度的三位优秀员工。3、推荐和考评时的主要因素和依据是：1、业绩：其对公司的贡献。2、敬业精神：是否尽心尽力的工作。3、团队精神：是否有效地同他人开展合作，保证高效的完称工作。优秀员工的推荐、考评表：共100分被评选人业绩贡献（满分60）敬业精神（20）团队合87、作精神（20）（三）、年度之星：优秀员工奖两名，特别奖一名。并分别授予奖励证书。 1、优秀奖各奖励现金500元及奖励证书；2、特别奖员工家属旅游一次。最高每个家庭3000元，由公司统一安排。3、年度之星是在季度之星的人员中评选出来，对于有重大业绩表现或立功表现的员工可直接参与评选。、年终总结大会之前，由人事部汇总本年度公司季度之星人员名单及获奖理由。、评审团成员参照季度之星考评表进行打分。评审团成员由总经理、副总经理及办事处两名经理、广州本部两名主管组成。、按排名先后，评出获奖人员。（四）、展会服务之星评比奖：最佳服务，最差服务。1、上海展会，最佳服务之星两名，各奖励返程机票一张。最差服务之星88、一名，检讨一份发到公司各办事处，在广州张贴一个月。评选标准如下：评分项目满分实际得分服装整洁，严格按公司要求统一着装20准时到场参加接待，不迟到不早退不无故中途离场20时刻保持微笑，不以貌取人，接待客人礼貌周全30精神饱满、即使没有客户参观也保持站立302、其它展会聘选标准同上，具体奖励计划展会之前决定。（五）、季度培训演讲优秀者奖：1、每季度评选一位，奖励300元，2、演讲者评比表（共：20分），得分最高者获奖评分项目（满分，20）得分演讲者事前的准备工作（5）演讲内容与主题是否脱离（5）本人能否听明培训内容（5）演讲内容是否丰富，对我是否有启发（5）（六）发表文章者奖励为了公司发展和员工的89、技术进步提供好的平台，公司决定凡是在省市以上报刊杂志上发表专业技术性论文或文章的员工，公司给予发表文章者奖励500元/次。三、 处罚1、处罚的原则：11处罚重在查出工作失误的原因并总结出预防事故的方法。12营造相对宽松的工作氛围，宽容对待工作中的失误。13保证所有工作事故能及时，全面的反映出来，杜绝隐瞒不报的现象。14、所有处罚员工的罚款直接交现金于财务部，所罚款的收入按如下方式处理：对销售人员的处罚款项赞助季度会议时的餐费；对广州总部人员的处罚款项赞助每季度公司员工活动的经费。2、处罚的细则：21每次责任事故，各部门主任（或主管）最迟需于第二天下午下班前将事故原因，事故分析及该事故以后的预防90、方法按公司统一制成的表格模式填报到人事专员，否则视为隐瞒不报。对于隐瞒不报的责任事故，所有知情的主管及以上职务者记大过一次。同时取消该部门当月及当季度所有应发奖金。22责任事故级别及处罚标准：211一般性轻微责任事故：造成直接经济损失200元（含）以下的事故，给予责任人每次处罚30元。222中等责任事故：造成直接经济损失200（不含）-500元（不含）的事故，给予责任人每次处罚50元。223重大责任事故：造成直接经济损失500元（含）以上的事故，给予责任人每次处罚100元，并取消季度奖金。224、每季度三次及以上责任事故的员工，记大过一次。225、每年两次记大过处理的员工直接辞退，并不享受公司91、离职补贴。3、其他处罚细则：31超过上班时间（8：00）在公司吃早餐的，每发现一次罚款100元。32凡在上班时间玩股票（无论是利用公司设施还是个人设施），一律处赞助公司员工福利费人民币500元，直接从该员工当月工资中扣除。33凡利用公司电脑做与工作无关的事情（上网聊天、玩游戏、做私事等），一律处罚款100元/次。4、关于加强对拨打长途电话的管理规定：41公司电话（包括长话和市话）仅限员工因工作需要使用，严禁拨打私人电话，否则一经发现，处以私人通话费金额10倍的罚款。42因工作需要使用公司长途电话业务的员工请事前到财务部领取长途电话卡，在拨打长途电话时请按长途电话卡上要求在号码前加拨（1972092、2）业务。对不按以上要求程序操作者，所发生的长途电话费一律由责任人自行承担。43对各部门因工作需要配置的移动长途电话机，由使用部门负责人负责管理，如出现不按使用流程操作而出现超支的话费，由使用部门负责承担。5、工资保密制度规定：公司员工工资保密制度为公司基本制度，严禁员工将本人的工资情况泄露给其他员工，严禁打听其他员工的工资情况。如发现员工将本人的工资泄露给其他员工或向其他员工打听工资情况者，一律作辞退处理！6、人事专员每月底需按公司制定表格的要求汇总当月事故。责任事故定义：所有造成公司财产损失，延误工作时间，有损公司利益都视为责任事故。四、 严厉禁止行为目录严厉禁止行为的目录：1、在团队内部93、制造分裂、搞小团体、拉山头搞帮派、维护小团体利益；2、经常在背后说别人的坏话，成天搬弄是非；3、沉湎于个人利益，无视工作大局；4、与同事相处，缺乏最起码的协作精神；5、倚老卖老；尤其是在公司工作年限较长的人，工作业绩明显的。6、依据权利故意打压其他员工；7、抱怨所有的事情，无论接到什么任务，永远的口头禅是“有困难，恐怕无法完成。”8、听不得不同的意见；9、经常迟到，工作时间经常不在岗位上，干私活；10、吃里扒外、泄漏、出卖公司机密；私买其他添加剂的；11、把事情分得过分清楚，隔岸观火，见死不救；12、小偷小摸（如偷公司文具）；13、虚报费用、客户折扣、产品买价，贪污挪用公款的；14、吃回扣、私94、底下接受供应商的好处；15、工作不主动，不推不动；16、经常说谎，故意隐瞒事情真相，造成公司被动的；17、不按生产工艺要求生产、故意造成产品品质不稳定；18、随意更换原料，造成产品品质无法保证的；19、不负责任，恶意打击报复、辞退员工的；20、工作时间，泡电话粥的；经常上网，影响工作的。21、与社会的黑恶势力勾结的；22、生活不检点，影响或误导他人的生活方式；23、工作场合性骚扰的；尤其是搞内部婚外恋的。24、不注意公共卫生，影响到他人生活；25、一贯不遵守规章制度、不按规章制度办事的。26、暗示或者接受下级吃请。27、出差办事处不交伙食费的。五、关于责任人不履行工作职责的处罚规定1、本规定所95、指的本职岗位工作职责是指按公司规定应当属于该岗位工作人员履行的职责（详见各部门各岗位工作职责规定），包括上司临时指派的工作、同事或下属需要协助的工作，或按照属地管辖的原则属于其管辖区域内的工作事项。2、不履行工作职责是指推脱属于第1条所规定范围内的工作，或故意拖延、不积极配合甚至拒绝履行本职岗位工作职责。3、合理期限：本规定所说的完成本职岗位职责的合理期限如果是岗位职责明确规定的工作按计划时间完成，如属上司交待、同事或下属协助的工作由双方协商确定完成期限，在合理期限内如因正当理由无法完成工作的需提前知会对方。4、责任转移规定：责任人请假或不能履行职责时由工作代理人或其直接上司承担责任。5、处罚96、规定：51处罚方式：站着开会、公开书面检讨、口头警告、书面警告、辞职。52处罚原则：对于不能按期完成本职岗位工作职责而又无正当理由者，原则上给予两次改正机会，第1次、第2次可以采用站着开会、公开书面检讨、口头警告、书面警告的处罚方式。如果出现第3次责任人自动辞职。六、主任级以上员工必须辞退的项目1、不服从公司管理、不遵守公司规章制度。两次及以上的。2、部门之间人为设置障碍，相互不配合，制造分裂、搞小团体、拉山头搞帮派、维护小团体利益，缺乏的协作精神。连续两次季度主管间考评不合格或者一年三次季度考核不合格的。2、经常说谎，故意隐瞒事情真相两次及以上的。3、依据权利故意打压其他员工；不负责任，恶意97、打击报复、辞退员工的。一次及以上的。4、吃里扒外、泄漏、出卖公司机密；私买其他添加剂的；一次及以上的。5、虚报费用、客户折扣、产品买价，贪污挪用公款的；一次及以上的。6、吃回扣、私底下接受供应商的好处；一次及以上的。；7、在背后说别人的坏话，成天搬弄是非。两次及以上的。8、随意更换原料，造成产品品质无法保证的。两次及以上的。9、与社会的黑恶势力勾结的。一次及以上。10、工作场合性骚扰的；尤其是搞内部婚外恋的，生活不检点，影响或误导他人的生活方式。一次及以上的。11、不按生产工艺要求生产、故意造成产品品质不稳定。一次及以上的。12、暗示或者接受下级吃请；出差办事处不交伙食费的，两次及以上的。第六98、节 保密制度保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、产品的配方； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、董事会或总经理确定应当保守的公司其它秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密99、文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、配方管理室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。七、办公室应定期检查各部门的保密情况。八、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。第七节 投诉制度1、目的：11为了保障员工的合法权益。12维护公司声誉。13监督执法者在规章制度执行过程中100、的行为。14加强公司的民主建设。2、适用范围：公司全体员工3、投诉程序：投诉内容（应尊重事实）：31上级事件处理不公，滥用职权。32损害公司利益，蒙骗公司，徇私舞弊。33偷盗公司财产及包庇偷盗行为。34严重的违规违纪行为。4、若有3.1行为者，员工投诉时应先向投诉对象的上级直属主管投诉，若其不予处理，再以书面形式向投诉对象的上上级主管投诉，逐级投诉，一直到投诉到经理处，均不处理，直到投诉总经理为止。5、若有3.2和3.3行为者，为保护员工，免受打击报复，可直接投到总经理投诉信箱）。6、上级主管收到投诉后，进行调查，将事情查明白，确定事实后，追究有关人员责任，如果上级主管不调查或敷衍了事，经上上101、级主管查明后，也相应追究其责任。7、投诉到总经理处之信件，由总经理或指派专人及时调查，根据查明事实情况和相关责任，给予有关人员相应的处罚。8、员工不得捏造事实投诉，一经查明，给予相应处分。9、上级主管应注意为投诉者保密，有泄密者一律处分，造成严重后果者从重处罚。10、对于写匿名信投诉的，公司一概不予受理。11、案件资料档案管理：111每件投诉案件结案之后，须将有关调查记录、见证材料、处理结果等资料，须交行政部经理审核无误后，归入“投诉案件档案卷宗”当中。11 2“投诉案件档案卷宗”保存在行政部，若需借阅，须向行政部经理提出申请，得到批准后，方可借阅。113借阅档案人、其他相关人员均须保守档案秘102、密。第十节 季度奖金考评发放制度1、目的为调动各部门工作人员的工作积极性和责任心，努力达成部门季度工作目标，特制定本规定。2、奖金发放范围：3、奖金发放总额31季度奖金按级别标准分别设定为：部门经理(或技术定级工程师) 1000元/季，主任级别800元/季，副主任级别700元/季，主管级别600元/季，职员级别500元/季，一般员工300元/季。4、公司发放奖金的条件41当季度回款任务完成率90，当季度任务完成率90，公司不针对广州总部人员发放季度奖金。但总经理可针对具体个人的工作表现发放季度奖。名额为12人，定额200元/人。42当季度公司没有出现超过一万元及以上的重大经济损失；43有下列条103、款事实的部门或个人，不予发放季度奖金。431生产部门每季度有五次及以上明确责任事故的；包括由于生产原因造成的产品质量问题、包装打印错误等。432财务部门两次及以上明确责任事故的，包括：到客户处的支票出错、汇款出错等。433质检部门由于质检原因，造成产品或样品由于质检不严格到客户及办事处被退回或投诉五次及以上责任事故的。434应用工程师和分析师按应用工程师和分析师的季度奖金评发标准执行。435销售后勤和行政人事三次及以上责任事故的。436采购部因主观原因造成两次以上未能按时到货的。437每季度所有参与沟通协调调查评比的员工，有两次以上排名在倒数两名之列的；438每季度责任事故最多的员工。439每104、季度三次以上周末卫生检查排名倒数第一的部门。4310每季度出现三次（含）以上违反厂规厂纪或因工作失职而受到公司处罚者。4311每季度出现三次（含）以上无故不参加部门或公司统一组织的培训及相关活动的员工。4312处于试用期的员工不予发放季度奖金。5、部门发放奖金的程序51行政部将本季度不予发放季度奖金或扣发奖金的部门及人员名单交财务部。52财务部将各部门奖金发放的总额交由行政部审核并签字认可。53行政部将各部门将经过审核签字的奖金分配明细清单报总经理审批。 54季度会议时由财务部将奖金发放到各部门。55公司张榜公布每个人的具体奖金发放数额。6、没有严格执行本条款程序及考核的部门或个人取消其季度奖105、金。对于已发放的奖金下季度全额扣发。第十一节 年度、季度优秀员工评选制度1、目的：为表彰先进，树立全体员工学习之楷模，密切公司同员工间的关系，特作公司年度、季度优秀员工评选制度2、评选名额及指标：21季度优秀员工：211评选名额：3名+（3-5名先进工作者）212评选指标：以销售、技术、生产、行政四个部门为参评单位，各推荐两名候选人参评。22年度优秀员工：221评选名额：3名 + 特别贡献奖1名+（3-5名先进工作者）222评选指标：2221以销售、技术、生产、行政四个部门为参评单位，各推荐两名候选人参评。2222特别贡献奖1名（在广州工厂和办事处内评选1人）3、奖励办法：31季度优秀员工：奖106、金300元+荣誉证书一本；季度先进工作者：奖金100元+荣誉证书一本；32年度优秀员工：奖金500元+荣誉证书一本 年度先进工作者：奖金200元+荣誉证书一本33年度特别贡献奖员工：获奖员工及家属珠江三角洲游一次（费用最高上限3000元，由公司统一安排）+荣誉证书一本4、评选标准：41忠诚度：须忠诚地服务于公司满一年含以上的员工，无不利于公司的言行举止；42遵章守纪：须能模范地遵守公司员工日常行为规范和各项厂规厂纪、规章制度，没有因故意违反厂规厂纪而受到处罚的事例；43工作责任心：爱岗敬业，负责尽职，尽心尽力地工作而不计个人得失，如经常牺牲个人休息时间或节假日时间超时加班等事例；44工作业绩：107、指个人的工作成绩或业绩在本部门或班组中非常出色；如曾经提出过合理化意见或建议，进行过本职岗位工作的技术改造或创新，节约公司或部门/班组成本原材料等业绩而卓有成效者；或销售业绩名列前茅。45工作能力：指个人具备出色的完成本职工作所应有的专业知识和技能，个人具有积极的学习进取精神和主观创新能力，能出色地完成本职工作；46工作效率：指个人的工作效率是部门中最高效的，如经常能提前完成工作任务，在部门或工厂举办的生产或促销竞赛等形式的活动中拿到过前三名，等等；47工作态度：工作积极、认真、负责，服从命令听指挥，无消极怠工或旷工的不良记录，无贻误工作的不良记录等；48个人品德：正直、诚实，团结同事，乐于助108、人，无挑拨离间、搬弄是非、自以为是等的不良记录；5、评选程序51部门负责人提名：每次召开季度或年度会前，各部门根据行政部发出的评选优秀员工的通知要求，先由各部门负责人对本部门参评的季度、年度优秀员工、特别贡献奖员工进行提名，提名后根据实际情况填写部门季度/年度优秀员工、特别贡献奖员工参评表（参评表附后）于公司规定的日期报行政部文员处备案。52评审小组评审：为保证季度及年度优秀员工及特别贡献奖员工的评选活动的客观性和公正性，公司成立评审小组专门负责对部门负责人提名的优秀员工及特别贡献奖员工材料进行评审。521评审小组成员及职现分工：组 长：（ ）负责评审活动的组织策划工作副组长：（ ）负责评审活109、动的组织实施工作组 员：（ ） 具体负责评审材料的调查和核实工作522审查方式：评审小组对优秀员工及特别贡献奖员工参评表上所列举的事实材料将采取实质审查方式，如查到事实材料与各部门提报的事实材料不符，有权进行补充、更正；53提名名额限制：各部门提名人数最多不超过2名；54评审小组在对部门提交的优秀员工候选人进行评议后，认为候选人工作业绩优秀但还达不到公司优秀员工的标准者，可给予其先进工作者称号，以资鼓励。55违规处罚：对于在评选优秀员工过程中故意编造材料弄虚作假，提名员工将被取消资格，并将追究部门负责人的责任。对于参评表中所列举的材料有出入的不按弄虚作假处理。6、评选结果运用： 61获评公司优110、秀员工、特别贡献奖员工及先进工作者员工的，公司将通报全厂进行表彰，将其先进事迹张贴于公告栏，并在公司网站上进行宣传，给其他员工树立学习榜样；62 公司将于季度或年度总结会上对荣获优秀员工、特别贡献奖员工及先进工作者员工进行现场颁奖，与公司领导进行合影留念，写入公司发展历史，以示激励；63获评公司优秀员工、特别贡献奖员工及先进工作者员工的先进事迹，公司将记入其人事档案，作为该员工以后在公司成长过程中晋升、加薪及福利方面的依据；第二章 行政管理制度第一节 综合管理制度一 、公司印章管理的规定1、公司印章指定专人负责保管，原则上规定使用公章者不得保管公章；2、加盖公司印章需填写用印申请说明，经主管副111、总或总经理批准后保管人方可加盖公司公章；同时保管人需填写完备的用章日志；加盖公章不得离开保管人的视线。3、公司印章严禁外带，如因特殊情况需要外带，需提出书面申请，报总经理批准后方可外带。外带公章需两个以上公司成员一起使用。4、所有财务用章，必须先填写好单据（包括金额、受款单位等）并附上经主管签字的财务用途申请表后到保管人处加盖公章。二、办公室的管理规定本案适用于公司所有单位的办公室。1、办公室必须保持干净、整洁；2、在办公时间内，公司内所有人员进入办公室必须保证穿戴整齐。严禁衣冠不整者，着拖鞋、短裤、背心者进入办公室；3、办公室内不得出言粗鲁；公司鼓励各单位推广文明用语；4、夏季（5-10月）112、办公室空调使用规定：办公室、车间的空调由部门指定专人负责管理，室内温度达到30方可开启空调，使用空调时温度设置不得低于26。5、上班时间，所有探亲家属原则上不准进入办公室，不得接听公司电话；6、所有探亲家属不得参与本公司的内部讨论。三、公司产品报价程序1、所有业务单位第一次要样的产品，管理员必须按照公司既定的报价标准，随样报出参考价格，原则上不得超过第二天报出产品价格。2、所有业务单位的负责人在收到参考价格后，如若有异议，应马上给出对参考价格调整的意见，经同主管副总或总经理协商后确定正式价格。3、公司每月底以书面报价的形式确认一次本月内的新产品价格。四、规章制度的修订与执行1、规章制度是公司的113、根本制度，任何人无权超越规章制度。2、规章制度修改的提起人范围：所有员工。3、规章制度修改的程序：31修改提起人提交修改意见稿交由行政部；32行政部将修改意见稿交总经理审议；33经总经理批准同意进入修改程序的意见稿，提交给内容涉及到的部门负责人；34由行政部召集总经理会议审议修改稿；35通过修改稿并由所有参会人员签字。4、规章制度的生效：41修改须经总经理办公会议正式通过，并经所有参会人员签字同意方能生效。42总经理会议人员组成：总经理、副总经理、行政部经理、修改条款涉及到的部门负责人。43修改后的规章制度需以正式文本的方式发全公司所有人员，并开始执行。五、通知的起草和发出程序1、通知的起草：114、11由通知的发起人起草；12草稿完成后交行政部审核；13行政部需认真审核草稿，若通知的内容不违反公司的规章制度则可由部门负责人直接签发，特殊情况需报总经理批准的，应报总经理批准。14对于草稿中有涉及到规章制度修改的，需报总经理同意并经过规章制度的修订与执行程序；15对于确认后的草稿，返回起草人并经该部门负责人签字认可后方可按公司的同一格式发出。2、通知的发出：21通知须经行政部统一发出，其他部门或个人无权擅自发出通知； 22通知的发出需按公司的统一格式发出，通知的内容必须不违反公司的规章制度。六、所有保管公司帐目、公章及其它财物的人员休假或出差的规定所有保管公司帐目、公章及其它财物的人员休假或115、出差，必须交接清所保管的财物后方能出差或休假，否则每次处罚200元。七、质量投诉处理1、公司任何人员在接到质量投诉电话时，应问明投诉客户、产品、具体原因。并及时通报品控部主任。接到投诉电话，不得向客户推卸责任或者不能让客户感觉到公司推卸责任，再未经公司质检人员授权的情况下不得承认是我公司的责任。2、品控部主任接到投诉后，应立即处理，查找事故原因，给出客观公正的结果。3、事故调查清楚后（原则上当天必须有结果），质检人员将结果整理成文字材料，报总经理批准后以书面形式给予客户答复。4、对于书面形式无法解决的事故，公司将派专人予以解决。八、关于日常工作会议及工作报表的规定1、部门主管每月第一周举行安全116、及经营目标达成审查会议，缺席的每次罚款20元。2、各部门每周需至少开一次会议，总结一周的工作情况，布置下周工作内容，会议由部门主管或主任经理主持，要求有专门的人员记录，并将记录整理完整随月底交行政部，没有执行的每次罚款20元。3、各部门主管每周一上午9点必须参加公司例会：31会议主要内容：各部门负责人作上周工作总结及当周工作计划汇报，汇报工作时请尽量将工作事项量化，用数据说话；每周例会时各部门负责人至少要表扬一个自己部门的员工，要求要列举具体的事实。32会议纪律：参加会议人员没出席的，事前也没请假的扣罚20元/次，迟到的每次扣罚10元/人，手机调为振动或无声，手机响一次扣罚10元/人，会议中私117、下搞小动作的发现一次扣罚10元/人。4、所有主任级以上员工（包括总经理）必须写月工作计划、周工作计划、月工作总结、工作日志。每月交总经理批阅。月工作计划及总结每月8号前提交上月工作总结及当月工作计划，周工作总结及计划周一上交，每缺少一次罚款20元。月、周工作计划，月工作总结需对本部门进行公示。5、月（周）工作计划标准格式：部门 年 月份第 周工作计划部门姓名计划项目计划内容责任人备注6、 月（周）工作总结标准格式：部门 年 月份第 周工作总结部门姓名计划内容计划完成情况责任人备注九、手机待机管理方式公司为了能及时处理突发事件或异常情况，规定广州总部主管级以上人员、值班司机、值班工作人员及各办事118、处经理的手机须24小时处于开机状态，对于一个人的部门或办事处的人员手机须24小时处于开机状态。对于以上人员，手机处于关机状态，公司找不到人，每次扣罚10元。接到公司电话未听的情况下，事后60分钟内要回复，没回复者每次扣罚10元。收到公司信息的要马上回复，最迟30分钟内回复，没回复者每次扣5元。十、禁烟规定为维护广州厂区正常的管理秩序，确保公司财产安全和广大员工人身安全，特作如下规定：厂区范围内严禁吸烟和使用明火，违者视其情节轻得给予警告、罚款或辞退处理。十一、资料安全规定为维护公司正常的生产、经营和管理秩序，特对涉及到在工作中接触到公司资料的人员的管理作如下规定：1、范围：本规定所指的资料是指119、与人事、财务、生产、技术、销售数据有关的资料，包括文本资料和电子文档资料。2、要求：21文本资料：凡涉及到公司或部门级别的制度、流程、程序文件等文本资料，要求责任人必须分类归档，摆放在文件柜中并上锁，严禁随便放在工作台周围。22电子文档资料：凡涉及到公司或部门级别的制度、流程、程序文件等电子文档资料，要求责任人需存放在公司配发的存储U盘里面，严禁存储在电脑硬盘里面。3、处罚规定：对于不按以上要求操作的责任人，视其情节轻重给予警告或罚款，情节严重者，辞退处理。十二、文体活动管理规定1、公司文体器材包括电视机、篮球、台球、乒乓球、羽毛球由保安部负责保管。2、公司员工需要体育器材在保安部领取，并办理120、领用手续，用完后及时交还保安部。保安部需对领用的时间、领用人、领用的器材类别进行详细的登记。3、员工只能在休息时间从事文体活动、工作日的午间休息时间不得从事文体活动。4、每天晚上十点前必须结束文体活动,并将体育器材交还给保安部。5、爱惜使用体育器材，遗失器材负责赔偿。保安部需保证领用的器材当天予以归还。6、保安部要监管员工文体活动的时间，以免影响其它员工休息。十三、关于财务及各类报表管理的规定为了加强对公司报表的管理，现对财务报表及公司各类报表的保管作如下规定：1、除送货单外，所有原始单据当月审计完后即消废；2、公司总部的所有报表以后只出电子版；在U盘保存、修改，不得通过计算机硬盘操作、保存；121、3、所有办事处月报表只保留一个月，即九月份只保留八月份报表；公司月报表只反映本月盈亏状况；财务部只保留当年月报表；每月报表通过U盘交总经理一份；4、季报表，财务部只保留当年的报表；季报表通过U盘交总经理保存。十四、参观工厂制度规定1、如需要带领客人参观工厂，原则上只能参观办公区，由各部门负责人带领客人参观。参观路线：办公楼一楼行政部办公区、三楼技术部办公区、一楼应用部实验室，生产部一楼仓库、二楼品控部办公区和仓库区。2、如需带领客人参观生产车间，必须事先报请周总审批同意后方可带领客人参观生产车间。公司只允许客户及卫生防疫，技术监督，消防，公安等相关政府部门的管理人员参观车间。3、客户参观必须有122、总经理，副总经理或总经理授权的办事处经理陪同。客户参观的区域限制为办公楼及品控部，一般不得参观生产区域。4、政府相关部门的管理人员参观车间必须事先报总经理批准，并且有被授权人陪同。5、所有原料供应商及设备供应商不得参观技术部及车间，可参观质检及办公室。6、任何与公司没有直接业务关系的人员在没有总(副)经理的陪同下不得进入生产区域。7、所有参观生产区域的人员，必须按生产的要求穿工作服及鞋套。8、所有因业务关系进入厂区的外来人员只能在办公楼一楼大厅接待，未经批准或没有总(副)经理陪同不得在办公楼内，生产区域内随意参观。尤其是财务办公室，未经允许不得擅自带人进出。9、参观车间必须有车间负责人（或指定123、的其他人员）在场陪同，并由车间负责人负责讲解。参观技术部由技术部负责人负责讲解。十五、市场巡视人员工作规定本规定所指的市场巡视人员包括：出差到办事处的技术人员，公司所有市场管理人员及其他工作人员。为规范其市场巡视的行为特作如下规定：一、市场巡视人员的职责操守1、所有市场巡视人员应带头遵守公司规章制度，带头遵守办事处制订的各项管理规定，尤其是作息时间。2、服从或者配合办事处的工作安排。3、无论个人关系如何，全力支持办事处的工作。4、主动工作，对办事处的工作积极的予以意见和建议。5、对于办事处的工作给予客观公正的评价，帮助公司管理好各办事处。尤其是办事处可能存在的风险一定要及时提醒公司予以关注。6124、原则上只要办事处能安排，应住在办事处。7、出差人员原则上晚上尽量不要坐大巴，坐火车为首选。二、严厉禁止的行为1、不交伙食费。2、不服从办事处的工作安排。3、暗示、要求市场人员请吃或者安排娱乐活动。一经发现，立即辞退。4、依据个人好恶，对办事处的工作区别对待。关系好的好好支持其工作；关系不好的，工作起来敷衍了事。5、不得在办事处散布流言，对公司或者办事处的意见，应直接同办事处经理或公司沟通。三、总经理、副总经理巡访办事处必须做好以下工作：审查办事处相关工作，具体内容包括：审查办事处日、周、月工作计划、工作日记、工作总结是否及时和完整撰写。审查办事处帐目是否及时登记并记录准确完整。审查办事处现金125、及存货是否准确。审查客户回款是否及时准确，必要情况下与客户直接对帐。审查办事处各项工作计划与实际是否相符。审查办事处费用是否真实有效。审查办事处员工关系是否团结和谐。与办事处员工互动交流。必须与办事处全体员工至少交流2个小时，交流内容要与工作相关。包括销售技能、客户分析、公司远景等等。两个月以内总经理副总经理重复巡视同一个办事处，则本条第一款可以不予执行。以上两项工作必须由办事处经理签字上报公司，没有这两项，不予报销差旅费。未签字记作未完成该项工作，或没完成以上两项工作之中一项，总（副）经理每次每项100元。第二节 车辆管理制度一、行车工作管理规定1、目的：完善司机人员行车管理，提升其工作效率126、及工作品质，确保厂车使用及时、合理及安全化。2、范围：本公司所有公务用车（包括办事处公务车，办事处的公务用车除调度、保险外，同样适用本制度的相关规定）。3、工作规定(1)公务用车辆由车队长负责管理，分别按车号设册登记管理(行车台帐、用油台帐、维修台帐)；各办事处公务用车由办事处经理负责管理，设册登记管理(行车台帐、用油台帐、维修台帐)。(2)所有车辆使用权属公司指定司机，上班时间如不出车，司机须在指定地点等待，车辆应停放在指定位置待命。并每天检查车辆卫生状况，保证车辆卫生。尤其是接送公司客人之前，必须进行车辆卫生检查，保证车辆干净。(3)司机人员接送来宾及人员，应具备基本礼貌、礼仪，以客人来宾127、送至目的地大门口为原则，不得将车辆未驶进目的地即让客人下车步行。(4)车内不准吸烟，本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止，公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。(5)不论什么时间，司机身上必须随身带手机，对公司领导和管理员的电话应及时接听，情况特殊确实不能接听的，事后一定要说明原因。(6)公务用车辆各司机人员应于规定日期，自行前往监理所受检，如逾期未受检验致遭罚款处分者，其费用由司机人员自行负担。4、行车规定：(1)车辆返回或出车前半小时，司机人员需认真检查车辆安全状况（油、水、电），以确保车辆正常运行。(2)司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时128、一定保证证件齐全。(3)工厂的司机必须服从车队长的调度统一指挥，不得以任何理由拒绝出车；各办事处的车辆及司机服从办事处经理的统一调度的指挥。(4)外出行车时，车辆如在签核的时间内不能及时返回，行车司机需及时通知车队长，以利调度。(5)工厂司机人员每日行车必须认真填写行车日志，于次日9：00前交审计部负责人审核，行车日志作为油费、路桥费报销的依据，否则费用不予报销。行车日志若发现有两天以上没有写的罚款50元，不写行车日志罚款100元。各办事处每日如有行车必须填写行车日志，交办事处经理审核。办事处报销车辆费用时必须提交行车日志给财务审核。(6)夜间厂区或宿舍出现工伤或紧急病人或其他突发事件需用车时129、，行车司机不得以任何理由拒绝出车或故意延误用车时间。事后司机需在行车日志上注明。(7)未经审计部负责人同意，除指定司机外，其他人员不得使用公司车辆，否则每次罚款200元；经同意的，必须填用车申请表，作好用车记录。(8)司机全年安全行车，未出交通事故及违章罚款的，给予奖励500元。（交通事故：经交警判定肇事责任不在本公司司机不属交通事故范围）。(9)行车时不遵守交通规则，违章罚款费用由行车司机本人自理。司机全赔的违章行为：闯红灯、副坐不戴安全带、酒后驾车、速度超速50%以上或时速130公里以上的罚款。司机赔偿一半的违章行为：违章调头和转向、乱停乱放、违反有关的标线、标志指示等。（10）司机或业务130、人员外出公干行车时必须严格遵守交通规则，如果因违反交通规则而发生交通事故的，由司机或业务人员自行承担全部责任。(11)公司原则上禁止晚上开车跑长途（晚上夸市行车）。 （12）工厂的司机外出公干行车路线原则上以行国道为主，如事情紧急或接送重要客户赶时间走高速路的，须提前知会审计部负责人或主管副总经理方可，否则走高速公路发生的路桥费由司机自行承担。各办事处司机或业务人员接受公司委派到省外公干的行走高速费用由公司承担，在省内公干行走高速路所发生的费用原则上办事处需自行承担1%的费用，但特殊情况报主管副总批准的除外。（13）工厂及各办事处的公务用车接受任务外出公干原则上当天必须返回广州工厂或办事处（特131、殊情况下须征得副总经理或总经理同意），否则处罚司机100元/次，并承担该次任务的油费及路桥费用。（14）广州工厂及各办事处公务用车在平时没有派遣任务、节假日、配备公车的人员出差时，必须将车辆停放在广州工厂或办事处，将车钥匙交值班保安，办事处车辆必须将车钥匙留在办事处，违者处罚司机100元/次。（15）工厂用车申请及安排：工厂各部门如因公务需用车须在上午9：00前报计划到行政部车队长处，由车队长按照事情的轻重缓急集中统一安排用车。对于9：00钟后的用车计划，车队长当天不能安排车辆的，只能安排在第二天出车。车队长不在时将用车计划直接报审计主任处，审计主任也不在时，可直接将用车计划报行政经理处安排。132、用车审核人开派车单，派车单需注明大致出车地点及事由，司机凭派车单到保安部领取车钥匙出车。车辆在出门时，保安员在派车单上注明里程，并且在保安工作日记上记录车辆出厂时间，里程及司机。车辆回厂后，司机将钥匙交给保安员，保安员在派车单上注明里程及签名，并且在保安工作日记上记录车辆回厂时间，里程及司机。司机交派车单给车队长，报告工作任务。正常早晚接送员工上下班的客车、正常每天晚上送货的车不需要派车单，但保安部还是要在工作日记上记录车辆进出厂时间，里程及司机。须提前报用车计划事项：外出办事、出差、采购日常用品、采购原料（特殊产品除外）。送货用车、接送客户、公司出纳去银行取现金要作为优先考虑。以上车辆管理制133、度包括摩托车。总（副）经理用车不用开出车单及登记里程。（16）、工厂发货司机上班规定：、上班时间：发货司机每天正常上班时间为13：30。如公司有紧急任务通知发货司机上午回厂上班的，司机应在接到通知后30分钟之内赶回工厂执行任务，具体上午回厂上班加班计算规定如下：A、前一天晚上发货返厂时间超过凌晨零点的，第二天上午通知回厂上班的时间都计算加班。B、前一天晚上发货返厂时间未超过凌晨零点的，第二天上午10点前通知上班的时间计加班。10点钟后通知上班的时间不计加班。、夜宵补贴：司机晚上发货超过11：30分返厂的给予3元/次的夜宵补贴。二、车辆保养及费用报销规定1、目的：使公司所有车辆状况良好，减低车辆134、维修成本，以保证车况最佳性能。2、范围：公司所有车辆。3、修车规定：(1)工厂车辆须检修或进厂维修的由公司统一指定专门人员一起协同司机负责，任何人不得私自开车去维修。公司维修人员将车辆开去维修前须经总经理或副总经理批准，若总（副）经理不在，须经行政部经理批准方可进行。办事处的公务用车须检修的由办事处经理批准。否则费用一律不得报销。(附：维修车辆申请单)(2)司机可利用平时在公司空闲时间维护保养车辆，确实需节假日保养车辆需提前一天向上级报告，经行政部经理批准后方可修车。（3）车辆在行驶途中发中故障需维修的，行车司机需电话向行政部经理审报故障原因及维修费用，维修费用在200元以内的由行政经理审批，135、超过200元的由副总经理或总经理审批，经同意后行车司机方可修车。修完车后需将更换的零配件拿回公司备案。（附维修车辆申请单）4、费用报销规定：(1)、公司批准的公车私用，只报销油费，其它费用一律自行承担。(2)、所有路桥费、停车费须注明事由方可报销。、车辆维修后，司机报销的要有具体的维修项目及费用清单，由指定专门维修人员审核签名后方可进行报销程序(按财务制度执行)。、除总经理副总经理用车外，加油费须与派车单里程表一起报销。5、车辆保养内容：(1)随时应注意轮胎气压情形。(2)对于车轮操控若觉异常应立即进厂检查。(3)随时防范车辆备件失窃或损坏。(4)至少每周洗车一次，但若遇下雨淤泥，车身应随时注136、意外观清洁干净。车身外可用水直接冲洗，车内禁止用水直接冲洗，只可用湿布擦拭干净。(5)随时注意里程数，于固定里程更换汽油、齿轮等例行车辆保养。(6)车内应保持整洁，不得零乱堆置杂物。(7)所有维修记录应详尽填写、累积经验，防范类似事件的发生。(8)所有车辆随车附车辆保养手册，应熟读详记，保持最佳车况。三、派车作业规定1、目的：为更合理使用车辆，提高用车效率，加强车辆管理及车辆调度统一化。2、范围：公司所有公务用车。3、内容：3.1能自行坐公共汽车外出办事的尽量不使用公务车。3.2不用提前填写派车申请单的情况：生产部晚上正常发货所用车辆，采购部正常提货所用车辆，上、下班接送员工的交通车，总经理副137、总经理使用各自的小车，节假日用车经总经理或副总经理批准得用车。其他用车均须填写派车申请单并交审计部负责人统一调度（见附表）。3.3没填申请派车单私自出车的，一经发现用车人及驾驶员各罚款100元。3.4所有用车不许超过实际载重量（大面包车的载重量为2000KG），一经发现有超载的，给予100元/次的处罚。3.5未经批准，公车原则上不准私用。公司禁止以下情况发生：351、未经批准私自跑长途（包括开长途车回家），每次处罚3000元；352、严禁家属使用公司车辆。否则每次处罚2000元。353、未经总经理允许，将公司车辆借给非公司人员使用每次处罚5000元，造成责任事故的一律自行承担全部责任。354经138、主管副总或总经理批准许可，并签订借用车辆许可协议后，方可开车回家，中途所发生的费用自理。经批准但未签订借用车辆许可协议的，每次处罚1000元。3.6配备公车的人员，一旦出差，必须将车交回公司保管。否则每次处罚1000元。四、借用车辆协议协议书甲 方： 乙 方：借车人员甲乙双方在平等、自愿的基础上须签订如下借车协议： 1、甲方向乙方提供的车辆为性能完好，手续齐全。乙方还车时必须保证车辆完好； 2、使用车辆所发生的油料及路桥费、修车费由乙方承担；3、如车辆在乙方借用期间发生意外事故，全部责任由乙方自行承担，与甲方无关。 4、借用日期自本协议签订之日起至乙方还车日止。还车日期以甲方在乙方还车日确认盖139、章为准 甲方：广州市凯虹香精香料有限公司 乙方（签名）： 日期：公务车辆申请派车单用车事由擬派车辆类车(请打)小车 ( ) 巴士( ) 大车( )擬往地点申请部门申请人用车起止时间年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分车辆管理员审核车辆号：驾驶员：出勤行驶里程数出场前里程表读数回场后里程表读数累计行驶里程数车辆维修申请单维修人：车牌号：日期：主要故障维修类别维修金额约大写 元；小写 元；审批人总经理： （或）副总经理： （或）行政经理第四节 办事处车辆管理规定：4.1办事处车辆维修须到正规的4S店，保证维修质量4.2办事处车辆必须建立详细的用车日记记录，用车日记本分为单、双月本子，月底随账140、一起返公司审查。4.3办事处车辆费用报销，执行本案中规定的关于报销的条款。4.4办事处车辆跑长途须先填写并传真派车申请单（可填写电子版派车单发送至主管副总和财务部邮箱），经主管副总批准后方可使用。若主管副总没有批准时应及时通知财务部，以便财务人员对汽车费用的审核。本市使用无需填写派车申请单。第三节 计算机网络管理规定一、总则1、目的：为更好地管理计算机资源，保障信息安全，特制定本办法。2、范围：适用于工厂及各办事处。计算机及网络资源指公司各部门计算机的软硬件、网络及电子信息。3、职责：行政部对计算机资源实施综合管理。二、细则1、使用管理1.1计算机资源属公司财产，任何人不得破坏、私自拆卸、更换141、加装或带出公司（公务用笔记本电脑除外）。1.2每台计算机（包括配套设备）均专人（责任人）专用，未经责任人或计算机管理员允许，不得擅用。1.3任何人不得移动或删除计算机已设置的各种操作系统、数据库系统、办公系统、业务系统及其文件。1.4任何人不得更改计算机的各种系统设置，如需安装或更新软件应获得所在部门主管同意，再由技术人员安装。1.5严禁使用计算机玩电脑游戏；不得利用公司网络阅览与工作无关、黄色及反动网站；不得安装或下载与工作无关的程序和电子资料。1.6员工外出半小时以上需关闭计算机，需暂时离开计算机应设置屏幕保护程序及密码保护，等待时间在5分钟之内。1.7任何部门或个人未经行政部同意不得私142、自报废计算机及其零部件或外设，零件或外设经行政部确认无法使用方可报废处理，报废零件或外设由行政部统一管理调配。2、安全管理2.1所有计算机由公司计算机技术人员安装杀毒软件，其他人不得卸载或删除杀毒软件，也不能修改其运行状态以令其失去保护作用。2.2联到内部网的计算机未经行政部和本部门负责人同意不能私自转接到外部网，网上下载文件不能随意传播，以免造成病毒交叉感染。2.3责任人要对重要的文件资料定期备份；严禁使用不明来历的光盘、磁盘和移动存储器等设备。2.4计算机如需送外维修前应先备份各种资料资料，并删除跟业务有关的文件，以避免泄密。2.5如公司以外人员因业务处理需借用计算机操作，操作过程中须有该143、计算机的使用者在场，注意保密工作。 2.6未经公司允许不得拷贝电子信息给外单位及个人。2.7计算机资源一旦发生故障，操作人员如无法判断，应联系行政部或技术人员解决。2.8已确认感染病毒的计算机未经处理前，不能与其他计算机进行网络连接和文件交换。4、违法或违章使用计算机资源，造成公司损失的，由违反者及该计算机责任人负责，除按规定或损失额承担相应经济责任直至除名外，还须承担相应的法律责任。第四节 安全保卫制度一、工厂安全保卫制度为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。1、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对144、本公司的安全保卫工作负全责。2、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。3、落实防火措施，车间等重要场所配备各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。4、抓好安全用电： 41电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 42严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉； 43车间等重地，严禁吸烟和使用明火。5、落实防盗措施： 51财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源； 52重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电145、灯； 53公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好； 54车辆停放时应采取必要的防盗措施。6、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 7、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。二、保安管理制度为维护公司保安正常的管理秩序，加强对公司保安人员的管理，现对保安的管理统一做如下规定：1、保安实行三班工作制，每班工作八小时，确保二十四小时有保安员在岗执行安保工作。2、保146、安员交班时间分别为：早晨7：30，下午15：30，午夜23：30。3、保安员工作时间必须着工作装。保安员上班时间每两周轮换一次，公司白天必须安排两个保安员负责值班，保安部主管为固定的白班。4、保安室应配备访客登记本和保安员工作记录本，保安员上下班应做好工作记录及书面交接手续。5、保安主管每天至少对保安员的工作检查2次，检查时间为上午8点前和晚上22点前，检查内容包括：保安员交接班记录，保安员工作记录，工厂及办公楼巡查。6、保安员及保安主管应书面记录公司任何员工反映的有关安全保卫方面的问题，并及时解决，保安主管要对公司员工反映的问题的解决情况予以回复。7、从下午17：30至早晨7：30，保安员要147、每小时巡视厂区一次。及时处理安全隐患，做好巡视及处理记录，巡视内容主要涉及防火、防电、防盗、防雨、及关闭门窗、电源、水源。8、对来访人员进出进行登记，登记来访人的姓名、单位、住址、年龄、进出厂区时间等资料，并详细问清来访事由。9、来访人登记程序：保安员电话联系被访问对象，征得被访问人同意-登记来访人资料、车牌号码及进厂时间-开入厂条-入厂-被访人在入厂条上签名-检查来访人车辆及货物,对出货单据-登记来访人出厂时间及车牌-放行。所有外来人员到访，需先验明身份和到访事由并按公司要求详细登记。经常来访公司人员、村干部、周围派出所干警可免予登记。10、在明确来访人员身份后，通知受访人员，由受访人员决定148、是否进厂接待。11、若来访人员是政府工作人员，应按如下程序执行：111在明确来访人员身份后，应立即通过对讲机及内线电话通知各部门做好接待准备，并需得到各部门（尤其是财务部门）确认收到通知；两名保安中一人应立即当面口头通知各相关部门作好接待准备；112通知公司指定的政府部门维护专员，出门迎接；113在公司负责政府部门关系维护的专员到来前，保安应注意时刻保持礼貌、任何情况下禁止同政府部门工作人员发生口角或不礼貌行为；114若公司政府部门维护专员不在公司，最迟15分钟必须开门由办公室人员负责接待。接待场所安排在办公室一楼。所有接待人员必须保持礼貌周全。12、各部门在接到保安有政府部门人员来访的通知后149、，应最迟在10分钟之内做好接待准备，若需要本部门接待，应保持礼貌周到。13、所有被访问对象必须是主管级员工，拜访普通员工的来访人及非公事来访人不得入厂。14、由公司总（副）经理陪同入厂的来访者不需登记。15、由公司主任级以上员工陪同或出来迎接的相关政府部门或相关人员不需登记。16、对所有外来车辆必须详细登记车牌，对前来送货或提货的车辆进出厂时必须进行货物检查、对单。17、对清收垃圾的车辆必须由公司负责处理垃圾的主管送出厂门，保安员也必须登记车辆进出时间，查看车载垃圾。18、对公司所有车辆要登记进出时间、里程及驾驶员姓名。19、对员工借用公司财物要登记。保安员不得允许任何员工未经批准携带公司物品150、出厂。20、保安主管每周至少要组织保安员开一次上周工作总结及本周工作安排的会议,并做好会议记录。21、厂区的体育设施开放时间至晚上十点，届时保安员要关闭体育场所，清理人员，非住厂人员一律离厂。体育器材由保安部统一保管，实行领用制。领用体育器材必须有详细的登记。22、保安主管每月的第一周必须组织一次消防安全演练。消防安全演练需其他部门员工参与或配合的需事先报总经理批准。由保安主管统一组织和指挥。保安室必需配备两个灭火器。第五节 宿舍管理制度一、目的为了加强公司集体宿舍的财产和秩序管理，使员工宿舍保持良好的清洁卫生，良好的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制订本制度。二、适用151、范围本制度适用于公司职员工宿舍的管理。内容三、厂外宿舍管理制度：(一)住宿须知1、每位员工配置床位一张，椅子一把，每间宿舍配桌子一张。2、员工必须按照统一调配使用各自的床、卧具等，不得私自随意调换或多占。3、宿舍床位只限员工本人使用，不得带外来人员来宿舍住宿。有特殊情况下要带外人员住宿的,须向主管申请批准后到宿舍管理员核对确认方可进入宿舍留宿。否则发现一次罚款100元。4、自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处，不得以任何借口争吵、打架、酗酒，晚上22时后停止一切娱乐活动（特殊情况除外）。5、自觉节约水电，爱护公物，不准在墙上乱钉、乱写乱划，损坏（浪费）公物按价赔偿。6、自觉将室内152、物品摆放整齐。7、所有探视员工的亲属，必须经员工宿舍管理员批准后，方能进入宿舍，但不得在宿舍内留宿。探访时间：8：00时至22：00时。8、严禁在宿舍范围内搞封建迷信和违法乱纪活动。（二）宿舍管理制度自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，保持宿舍内外环境卫生清洁。1、每天晚上十一点后建议大家熄灯睡觉,看电视的人调小音量避免影响他人.不得吵闹,喝酒或大声喧哗. 如有人反映在晚上十一点后吵闹影响他人休息的,罚款20元/次2、任何时候员工不得在宿舍开放大功率音箱听歌或唱歌,发现一次罚款20元/次3、任何员工不得在宿舍赌博,发现一次每人罚款50元/次.超过两次者直接辞退.4、员工之间不准打架,凡是打架先动153、手的降薪100元,且一年内不得涨薪,情节严重的直接辞退.5、没有结婚证的，公司宿舍内不允许任何情况的异性混居,一旦发现对当事人直接辞退。6、员工爱人探亲，可向公司保安部申请安排夫妻房。未婚情侣不得留宿员工宿舍。7、所有宿舍住宿的员工应注意防火,防盗,凡发现出门未关火,关门的,罚款责任人20元/次.8、节约用水节约用电.凡发现出门不关灯或其他应关的电器,不关水龙头的,罚款责任人10元/次.9、任何人不允许从窗户往外扔东西,一经发现或有人反映,罚款50元,因从窗户扔东西砸伤人或造成严重后果的,所有责任由责任人承担。10、所有宿舍应搞好宿舍卫生。集体宿舍内应张贴书面轮流值日制度。宿舍各楼层的公共卫生154、由行政部按房间轮流安排住宿人员清扫，公共卫生的具体安排:(附公共卫生值日表)。11、凡卫生责任人一天不清扫的罚款20元。12、每周末上午9：00由办公室和保安部对宿舍，办公室及厂区进行安全卫生检查评分，一个季度累计评分最高的单元(一间宿舍或一个部门或卫生区间定为一个单元)奖励200元，一个季度评分最低的单元扣除季度奖励100元，没有季度奖励的从工资中扣除。13、每个宿舍生活垃圾必须打包弃置在居住区附近的垃圾场，任何人不得在宿舍附近随意弃置垃圾，更不得将生活垃圾弃置在宿舍内的公共卫生区，一经发现罚款责任人20元/次。14、罚款找不到责任人的,由该宿舍所有人承担罚款。15、卫生责任区责任人由各单位155、报公司办公室备案.。 16、为了更好落实宿舍制度的管理，每个月能及时统计各宿舍水电用量，请各同事在每月的1号早上把自己宿舍上月用的水电用量贴在门上，以便统计。若当天宿舍管理员到达宿舍发现没有贴出水电用量的，每次罚款50元，在当月工资中扣除。(三)宿舍安排办法:1.员工必须服从公司统一分配的宿舍安排，未经允许不得擅自调整床位和宿舍，违者处罚款50元/次。 (四)消防安全管理1、自觉遵守会馆各项消防安全制度。2、不得私自乱拉乱接电线、插座。3、宿舍内不得使用电热炊具、电熨斗及各种交流电器用具。4、人离熄灯，断电源。5、宿舍严禁吸烟。6、禁止在员工宿舍范围内燃放烟花鞭炮。7、出入房间随手关门，注意提156、防盗贼。(五)宿舍来访制度1、来访人员必须服从管理人员的指挥安排。3、来访人员不得擅自进入非探访地段。4、来访时间：8：00至22：00。（六）宿舍卫生制度为了加强公司宿舍卫生的管理，为员工建立干净舒适的休息环境，现对公司宿舍卫生作如下安排：1、 公司宿舍定于每个星期休息日的前一日为清洁日。2、 公司每月组织人员于清洁日中对宿舍卫生进行两次抽查，奖惩标准 关于员工宿舍管理制度通知中规定执行。3、 集体宿舍内应张贴局面轮流值日表，没张贴值日表的将按该宿舍内所有成员为当次卫生责任人。4、 由于宿舍每层楼的住宿人员不均匀，故每个清洁日安排三人值班，负责1-7层的楼道内卫生（包括楼梯和扶手）。附宿舍公157、共卫生值日明细表。4.1如在值日当天不在宿舍者，需提前与他人协商，调换值日日期，否则视为没做卫生。4.2中途如有人员离职的，由人事部安排最后一组中人员或新进人员代替。4.3组员不够三人的做为替补组员，如无人离职，最后一组成员将轮到第一组里面，第一组中多的组员往下一组轮换，依此类推。二、厂区住宿管理规定：为维护住宿于厂区人员正常的管理秩序，现特作如下规定：1、住在厂区的所有人员(包括保安员,司机,厨师,其他住在厂区的人员及员工探亲家属)严禁吸烟。凡在厂区吸烟无条件辞退。2、住在厂区的所有人未经批准不准使用明火,包括蜡烛.发现一次罚款20元.如晚上厂区停电只能使用手电筒或应急灯照明。3、住在厂区员158、工的爱人及未成年子女或未成年弟妹探亲一般安排在宿舍留宿，如宿舍暂时无法安排可短暂留宿在厂区,留宿时间一次不超过30天，并且必须在保安部登记留宿人员。留宿期间员工应对探亲家属进行厂规教育,凡员工家属违反厂规则该员工承担相应的责任。4、除爱人及未成年子女弟妹外,厂区不允许留宿任何其他人,包括本厂未安排在厂区住宿的职工.否则处罚当值保安员和留宿人100元/次。5、员工的旁系亲属或朋友熟人等来访不允许进入厂区.凡有违反处罚当值保安员20元/次。6、严禁住宿员工在厂区从事黄、赌和毒的相关活动.如有违反立即无条件辞退。7、厂区住宿员工应保持宿舍及周边公共区域的卫生整洁,不得在公共区域堆放垃圾；不得在非指定159、地点晾晒衣服，否则罚款20元/次。8、每周五参加公司所有厂区宿舍的卫生检查评比。9、节约用电，出门关灯关空调饮水机等应关的电器。凡检查发现一次出门未关应关的电器设备的罚款20元。造成安全隐患的罚款100元/次，造成安全事故的罚款200元/次，造成严重安全事故的直接辞退。10、未经公司批准不允许携带任何非私人物品出厂，发现一次罚款100元；如盗卖公司财产的直接予以辞退不予任何补偿且追缴非法所得。11、住在厂区的人员有责任协助保安部防火防盗及防突发事件，表现积极的根据情况予以奖励。12、休息时间住厂人员不得私自在车间，仓库，食堂，办公室逗留玩乐，否则每次每次处罚100元，但可陪同保安员一起巡逻。第160、六节 卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。1、范围：为公司生产工厂各部门、生产车间、办公室、会议室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生；员工宿舍的物品摆放、墙面、地板、窗台及其宿舍内日常用品的卫生。2、卫生清理的标准是：21门窗：（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；22地面：无污物、污水、浮土；23四周墙壁及其附属物、装饰品：无蜘蛛网、浮尘；24照明灯、电风扇、空调上无浮尘；25书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；26办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；27桌椅摆放端正，161、各类座套干净整洁；28电脑、打印机等设备保养良好，无灰尘；28厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；29花坛、绿地内无杂草、杂物。210厨房：2101物品：定位摆放整齐、美观、干净、整洁2102餐厅内餐桌、地板、设备、四周墙面：无油污、无灰尘、无蚊虫，桌椅干净、整洁，摆放整齐。2103操作间内灶台、工作台、洗菜池、其它设备：分类摆放整齐，表面无油污、干净、整洁，操作间内无杂物、污水、积水及异味2104工作人员：个人卫生要求干净整洁，勤换洗工作服（每天清洗一次），身上无异味，工作时着工作制服、戴口罩、头罩3、关于生活垃圾和工作垃圾分类处理的规定：为改善公司环境卫生状况，优化工作环境，现就162、公司各部门产生的工作和生活垃圾的管理作如下规定：31垃圾分类：将垃圾分为工作产生的垃圾和生活产生的垃圾32垃圾分装：要求各部门（主要是生产部、调香部和应用部）必须将工作垃圾和生活垃圾分开保管，即盛装工作垃圾和生活垃圾的垃圾桶必须要分开。33垃圾处理：有工作垃圾产生的门应将工作垃圾用胶袋打包后存放于垃圾池内；对生活垃圾各部门打包后只能存放于公司污水池前的存放生活垃圾桶内，由行政部每天派专人处理。34禁止规定：严禁将生活垃圾和工作垃圾混装；严禁将生活垃圾丢在垃圾池内。对于违反以上规定造成公司环境污染、影响环境质量卫生状况的部门负责人将追究责任。4、责任区域划分及标准制定：卫生清理实行部门责任制，部163、门负责人为责任人。各部门负责人负责划分部门卫生清扫责任区域、各区域卫生清扫标准、各卫生区域卫生值日安排。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。5、卫生清理：责任区域卫生每天小清洁，每周末（单周周六、双周周五）大清洁。6、卫生检查：61部门检查：每天一次，各部门负责人每天检查部门内各卫生责任区域是否达到部门清洁标准，对不达标准的责任人责令其重新清洁，责任人必须无条件服从直到达到卫生标准为止62公司检查：每周一次，由行政部组织生产部、技术部各派一名代表，每周五或六上午9：00公司各部门及员工宿舍各卫生责任区域进行卫生检查评比，现场评分。7、各部门要认真对待卫生清理和卫164、生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。8、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入季度奖工作的内容，季度分数最低累计三次的部门取消该部门员工的季度奖金。卫生评比结果列入季度考核工作的内容，季度分数最低累计三次的调香师取消本季度考评。第七节 档案、财产、图书管理制度档案保管员一、档案保管员的保管内容：1、保管所有的人事档案；2、保管所有的规章制度原件；3、保管所有质量文件复件；4、保管所有公司外构设备、原料的说明、维修卡等资料。5、保管各办事处的房租合同、购车证明等。凡是以个人名义购买的车辆，必须与公司签订明确的产权合同。6、保管公司所有的除财务资料外的其它165、原始凭证。7、保管公司的所有培训资料和培训课件。二、档案保管员的保管程序：、文件提供人将文件按公司要求整理好后，交档按保管员保管。、档案保管员对于交来的档案应认真核实其是否符合公司的建档要求，并同文件提供人一起签字确认档案的有效性。、对于档案的建立、借还都应建立相应的手续，确保审查其借还手续。二、 档案保管员职责及工作方式：、档案保管员暂由人事文员兼任。、档案保管要求所有资料将均应保存完整的书面打印版文件和完整的电子版资料（公司专配备2个120G的移动硬盘用于电子资料的保管）。 公司财产保管员一、公司财产的保管1、保管员必须建立固定资产、易耗品两个保管帐目。建立固定资产维护记录。2、固定资产帐166、目必须明确标明固定资产购买的时间，购买人；粘贴购买的原始发票并由购买人签字。3、固定资产必须指定具体的负责人，该责任人同部门主管一起对该固定资产负责，在固定资产维护记录上签字，明确其保管维护责任。4、固定资产维护记录要有与之配套的日常维护规程。应明确列明固定资产的维护时间、费用及原因。由于固定资产日常维护不当造成的固定资产损耗，对固定资产维护人应给予相应的经济处罚。5、易耗品帐目应明确标明购买时间、请购人及数量。易耗品的进出帐必须由购买人签字确认其数量和单价。6、易耗品的领用必须要部门主管签字。、原则上在该易耗品的使用周期内的，不得再重复领用。、到使用周期的耐用易耗品必须交回财产保管员重新登记167、，否则使用人按半价赔偿。耐用易耗品目录由财产保管员出具。、重新领用易耗品时，无论是否还能使用，必须返还原来领用的易耗品。、领用易耗品必须由领用人签字。7、各办事处的财产由办事处经理负责，其帐目报公司财产保管员登记，并按以上条款执行。二、员工离职或调动的财产交接1、员工离职时必须有经部门主管和财产保管员共同签字的财产交接清单方可到财务处结算工资。2、员工离职后，该员保管的所有财产必须由财产保管员收回或另行指派专人负责保管。3、员工离职时，财产保管员应明确指出其财产维护和现在的状况。对于需要赔偿的应明确列明金额。4、对于耐用易耗品，如计算器、棉被等。未到使用期限的而离职员工不能交回的，应全额赔偿。168、到了使用期限，应提供原件给财产保管员，否则按半价赔偿。5、对于使用和维护电脑的人员离职时，部门主管和财产保管员必须对其电脑进行试机，保证电脑能正常使用和密码正确。否则由此引起的损失由部门主管和财产保管员共同承担。6、员工调动工作时，其财产参照离职员工的条款执行。对于未交接财产而造成的损失，由该员全部承担。7、办事处经理离职或调动需按以上条款进行离职财产审查，否则由此引起的财产损失由区域经理全部承担。三、财产请购的程序：1、由请购人报请购项目到部门财产保管员处，经部门主管批准后议定请购单。2、请购单交财产保管员统一审批。审批应注意是否确实需要购买、是否能从现有财产中调剂使用，总之需确保财产不得重169、复购买或不必要的购买。3、由财产保管员交财务处统一核定以前的购买价。4、由采购统一购买。 图书管理员职责1、负责保管好公司各类书籍、报刊杂志。搞好图书的统计、记载。2、每天按时查收好报刊杂志，搞好图书的分类保存。3、严格遵守借阅制度，借阅要登记并及时收回。4、每月清整报刊杂志，年底将当年报刊打捆，杂志装订成册，保存好。图书分类清点好。5、每天清整好图书、报刊、杂志，做好室内卫生。6、图书管理员暂由人事文员兼任。第三章 技术部管理制度员工岗位职责实施细则研究发展中心发展中心共同职责：1、 负责研究所新产品开发、试制研究，新的生产工艺的研究，及现有产品的改良研究；2、 收集研究开发信息，并作记录，170、为本部门共享信息。研发中心主任1、 负责监督本中心人员的工作，是本部门工作和安全任务的最终责任者；2、 负责研究所技术文件的整理和管理；3、 独立承担个人科研项目的研究开发，对下属人员的科研项目进行指导；4、 负责向生产提供生产操作工艺文件，对生产进行技术指导；研发中心副主任1、 负责协调本中心人员的工作和日常事务的处理；2、 负责有机合成产品、无机盐材料的应用研究和资料收集；3、 对实验室卫生、设备仪器、药品的管理进行监督；普通职员1、 负责有机合成产品的研究开发，独立承担科研项目；2、 接受临时实验任务，进行试验研究；3、 负责实验设备的管理，协助研究所设备管理人员对实验室设备进行维修保养171、;4、 负责实验室玻璃仪器的管理；5、 负责实验室药品的管理；6、 负责实验室卫生，每周五或放假前组织打扫实验室卫生。四、发表科技论文及申请专利的奖励（一）发表科技论文奖励及处罚公司要求所有技术类员工每年在核心期刊上至少发表一篇论文，且以第一作者发表。论文收录后，有接收函交公司可算完成任务。1、发表论文的奖励标准：0.3元/字，最高2000元/篇；论文收录且刊物交公司即兑现奖励。2、没有发表论文的处罚标准：从年终双薪或调香师提成中扣减500元；工资低于3000元/月的员工，按工资的15%一次扣减。3、发表文章所需的版面费由公司负责。4、发表论文的要求：必须是以公司的名义发表在核心刊物上；论文收172、录后，接收函交给公司内勤保管，刊物出版后交2本给公司内勤存档；如没达到以上要求，则不予以奖励。公司内勤须长期保存公司员工发表论文的刊物。技术人员包括：调香师及调香师助理，应用工程师及应用工程师助理，分析师。（二）申请专利的奖励1、公司所有员工以公司名义申请的专利，即奖励1500元/个。2、如果专利给公司带来了直接的经济效益利润超过10万元，即额外奖励10000元。五、关于申请国家产业政策的奖励1、从发文之日起，截止到2009年12月底，公司员工申请到“国家产业政策扶持资金”的，公司按“扶持资金”的5%予以奖励。“产业政策”包括：“科技资金”，“政策扶持资金”。2、从发文之日起，截止到2009年173、12月底，公司员工所有申请到“国家产业政策扶持资金贷款”的，公司按“扶持资金贷款”的1%予以奖励。3、公司申请到“高新技术公司”的名号，即给予经办人5000元奖励。4、如果是同其它单位合作申请的资金，则视情况另作奖励计划，不在本案奖励范围内。5、以上申办项目的所有费用由公司承担。第四章 销售管理制度第一节 内销管理制度一、内勤管理制度（一）销售内勤职责：工作流程1、所有工作直接对主管副总经理和总经理负责；2、受理地区客户和公司各办事处的样品需求，及时将此需求发至各相关部门，保证样品及时送至各客户；3、样品需求的两种类型：（1）所需样品为公司成品，以内部索样单形式直接发至车间主任，由车间主任负责174、安排成品库管理人员开出库单并发样；（2）所需样品为需新开发产品，须将所需样品详细信息反馈给工程师，样品详细信息包括：产品用途，大致要求，交样时间，样品价位等。并按产品开发的重要性，督促实验室及时出样；4、对于所调样品，销售内勤必须详细记帐，调样帐目包括以下内容：需样单位、需样数量、需样时间、实际发样数量、发样型号、发样时间等；5、受理公司各办事处的要货需求，及时将此需求发至各相关部门，保证产品及时送至各客户；6、要货需求的两种类型：（1）所需产品为公司产品，须以调货单形式直接发至车间主任，由车间主任负责安排出货或生产；（2）所需产品为公司仓库中无现存但于其它办事处现存的产品，须以自产品调拨单形175、式发至相应办事处督促其及时出货。7、对于所调货物，销售内勤必须详细记帐，调货帐目包括以下内容：需货数量、实际发货数量、发货型号、发货时间、接收单位等；8、在订货订样过程中，出现不能及时供货供样情况时，必须及时协调或汇报总经理及时解决；9、月底负责和公司客户对帐，并将对帐单存档保存；10、积极配合、协调其它部门的工作；11、积极完成上级领导安排的其它任务。12、销售内勤所开具的相关单据：(1)内部索样单，一式二联，一联销售内勤留底，二联交相关职责人处理；(2)自产品调拨单，一式二联，一联销售内勤留底，二联交生产部负责人。13、每月底整理出各业务单位销售数量前十位的产品，并按公司要求的格式贴写详细176、，反馈一份给各办事处一份；14、每月底要求配方管理员整理一份本月公司开发的全部新样品清单，发给各办事处一份。15、协同助理应用工程师整理本月重点推荐产品，并分别寄发至各办事处和大客户。16、详细记录出差人员的电话行程。包括来电人员、来电日期、来电显示的区号等。17、销售内勤应做好信息反馈工作，及时给要样和要货人答复。18、每周整理本周内需开发产品的进展情况，并制成规定的表格，通报相关办事处。二、进出货、样品管理规定（一）调货1、各单位调货，由单位负责人统一协调，向公司销售内勤人员订货。、所有调货必须通过销售内勤或主管副总，车间不得直接受理订单。、调货人调货必须通过文字信息（如短信、QQ、或发传177、真），原则上不受理口头接单，内勤在接单过程中如直接受理口头接单而造成调货出错的，接单人需承担该产品销售价4%的责任。若是由于办事处人员调货失误造成的损失，办事处相关人员承担销售价的10 %责任。、所有单位调货，应尽可能在每天上午或每天下午的4：30以前，以便车间安排生产。、星期天车间休息，原则上不接受生产订单，如有特殊情况，必须经总经理或副总经理批准方可生产。2、各单位收货后，需通知公司收货品种、数量、有无破损。建议各单位由专人负责通知，以免遗漏。3、公司内各单位间的调货，需先向公司申请，由公司统一调拨，任何单位无权直接向其他单位调拨货物，任何单位未经公司许可无权直接向其它单位发货。4、关于订178、货批量的规定、对于新产品，属办事处第一次销售的产品，第一次订货量不得超过40公斤。、对于已有不超过三家客户使用但市场还没有完全接受的产品，每次订货量不得高于上月销售量或者不得超过40公斤。、对于办事处订货，超过6个月未销售完（含已调出该办事处、但公司或其他办事处未销售出去的产品）的产品，按最后一次订货批量计算，库存不超过最后一次订货批量的50%判定为正常订货，否则为异常订货。订货业务员和区域经理分别承担以下处罚：a.业务员按最后一次订货批量金额的5%予以罚款；b、区域经理按最后一次订货批量金额的1%予以罚款。、无论何时从办事处调剂或退回到公司和其他办事处的货，只要没有销售出去，季度或年度考核时179、均记入该办事处的实际库存内。（二）存货报废制度 各办仓库保管员应该经常检查存货的库存情况，一旦发现有存货需要报废时必须由保管员提出书面报废申请且经总经理批准后方可报废。报废时必须有保管员，会计，区域经理和副总经理或总经理在场，如果副总经理或总经理因故不能在场则由其委托人参与报废过程。报废完之后由保管员填写报废报告单，该单必须有各参与报废人员签章。各办事处无擅自报废的权利。否则，对于各办会计兼保管员按报废产品的当时市场售价赔款，并且视情轻重给予20-100元的罚款。对于区域经理给予50-200元的罚款。（三）存货管理 所有存货必须于每月末进行盘点且按照要求填写成品盘点报告单。在盘点报告单里区域经180、理填写盘盈盘亏的原因和初步处理意见，待返回到公司总部由总经理给出最终处理方案后再进行处理。对于盘盈的存货如果是因为称量计算错误则作为增加公司存货处理且给予会计兼保管员10-50元的罚款，如果是因为其他原因或者原因不明则给予会计兼保管员20-80的罚款，给予区域经理50-100的罚款。对于盘亏的存货如果是自然损耗则作为减少公司存货处理，如果是因为责任人的失职等原因则由责任人按照该存货当时市场售价赔偿。（四）出货1、各实体单位内，仓库应由专人负责（由会计员兼职），单位负责人及仓库保管员都对库存数量的准确性、真实性负责。2、各实体单位内出货，对具体的客户，区域经理有权根据其回款情况要求停止发货。3、181、出货单的填写及核对：由直接受理生产定单的责任人（内勤或生产主任）开具出货单，内勤开具的出货单生产部门在发货时如有更改（数量）可另行开单并及时通知内勤。仓库保管员未见出货单的情况下绝不能发货，货发出后内勤要及进核对出货单的相关情况。4、各实体单位出货应填写一式三联，由业务员报经实体负责人同意并开具出货单，（由负责人开出），交仓库保管员一联存底，一联交由客户，一联经客户签字后，由办事处会计保管作收款凭证。仓库保管员的存底联需长久保存，待每年公司查帐审核后，由公司统一收回。 5、所有出货应尽量使用公司商标。因特殊情况不能使用公司商标的，也应用公司商标覆盖供应商标，逐步过渡到使用公司商标。6、在前面货182、品未出的情况下，先出后面所调同一货品而造成产品库存、退货、产品过期的，区域经理承担该产品价值总额的50赔偿。前货未出的时间为生产日期开始的6个月内即为库存超时，公司即执行本条款。若执行本条款后，产品顺利出货并收款，则退还所扣款项给区域经理。（五）退货。所有办事处退货须经先向公司提出申请，公司批准报销售内勤后方可退货，退回的货品所支付的运输费用由该办事处或本人承担。退货时必须有相应的退货单，并说明退货单位、产品名称、型号、数量、退货、原因及其他需特别说明的内容。（六）直接发货或样给客户的跟踪规范1、办事处在调货、样时需提供详细的收货人姓名、联系方式和到货地点。2、发货或样前先由内勤向物流查清楚该183、货的到货期后通知相关业务人员或办事处。3、办事处或业务人员应根据到货周期及时跟踪，如客户不能及时收到货时应马上与内勤联系查出结果。4、销售内勤开出的调拨单据未经销售内勤同意，工厂各部门不能私自修改发货地址、发货途径。六、关于代收货款的客户，司机发完货后，货运单复印一份报销，原件第二天上午12点前交内勤，方便内勤联系货运公司收款，如不按要求执行，一经发现，每单处罚50元。（七）样品管理1、各办事处要样由各单位负责人统一安排，要样时必须清楚说明要样的品种、数量。2、原则上各办事处需要样品公司才发样。对于实验室评出的重点推荐产品，实验室可安排发样品和少量应用试验的产品供各办事处参考。第二节 营销中心184、管理制度一、营销中心各岗位工作职责：（一）区域销售总监守则1、岗位职责11负责本区域内的市场规划，并组织执行公司的市场拓展方案。12负责本区域内的各办事处的日常管理。13负责本区域公司规定范围内的招待费用的支出审批。14负责本区域内对办事处经理的考核监督。2、岗位要求21经常走访区域内的办事处，并经常同业务员拜访客户，指导业务员的工作。22严格执行公司的规章制度。23严格要求区域经理，并对区域经理的任免提出建议。（二）区域经理守则1、岗位职责1、1a.本区域内人员的职位的任免提出合理的建议；建议必须公平、公正、任人唯贤。b.组织协调区域内同事间的工作，包括业务区域划分、客户划分、内务分配。c.185、定期跟踪辅助业务员开拓市场，熟知每个业务员的客情关系，主要方式是定期拜访所属区域内业务员的客户，从而及时总结业务员的工作成绩及失误，并经予适当的表扬、奖励或对失误给予纠正。d.总结市场信息，对于各类食品添加剂的市场潜力作出适当的预估，在此基础上，给予公司适当的建议，及时引进新品种，并分配人力、物力开发新市场。e.每月书面总结一份交公司审查备案，内容包括：所属区域业绩展望、评估、货款回收现状分析、业务员工作情况、思想动态。f.督促完成所属区域内所有业务人员的工作日志、客户登记簿。g.团结同事，创造一个积极向上、轻松活泼的工作氛围。h.培养新人。12、a.区域经理对所属区域的全部货款，同区域内指定186、会计一起负全部责任，必须保证公司的货款及时、准确、完全地返回公司。区域经理必须遵照公司的财务规定，由财务人员统一保管现金、支票等。区域经理不得自持现金、扣压现金。b.区域经理对各种费用负责，保证在公司指定的目录范围内购买办公用品，保证各种费用报销的真实性。c.区域经理对区域内业务员借款、现金保管和会计一起负有责任，确保在公司许可的范围内支出现金。13统一协调订货，区域经理必须仔细研究到货周期、各品种月出货量，有预计性的向公司订货，尽可能的减少库存量。14制订区域内相关的作息制度，卫生制度及相应的奖罚方案等，并报公司备案。. 15区域经理必须完成公司统一规定的业务量，所有对业务人员的奖罚方案同样187、适用于区域经理。2、岗位要求21严格遵守公司的规章制度，以身作则。22服从公司的管理，保证公司的各项指令深入贯彻。23保守商业机密，只对公司负责。24善于听取业务员的各种建议，并及时向公司传递信息。25未经公司允许，不得应承任何供应商的任何性质的要求。保守公司的商业机密，不得向任何供应商及竞争对手泄漏本公司的客户情况、销售情况等。供应商在公司范围内的一切活动，由公司专人负责安排，未经公司许可，不得擅自安排供应商成员拜访客户，查看仓库等26公平、公正的对待每一位业务员。27不得与客户发生除公司业务外的任何经济往来，包括购买、租、借用客户财物等。28认真组织执行公司规定的晚会制度：晚会业务员应详细188、汇报一天的工作情况，包括客户跟踪拜访情况、存在的问题；并明确明天的工作内容。共同讨论其他业务员工作中存在的问题，找出解决方案；尽可能的鼓励业务员的积极性，及时调整工作态度，保证明天以一种更加饱满的工作热情投入到工作中；区域经理需详细记录早晚会内容，月底寄会公司审查。对于缺少晚会记录的，每次扣罚区域经理100元。3、区域经理行为规范： 31坚持学习，创造一个积极向上的、学习的氛围。尤其要注重同事之间的日常交流，从交流中学习别人的长处。32做好工作计划，协调同事之间的工作。最忌无所事事，胡乱指挥。造成同事无所适应，行动盲目无目标。 33经常沟通，加强交流，及时了解同事的心理动态，多予鼓励、指导。遇189、到断货、缺样时，更得多以解释。对同事的情况不闻不问，很容易造成各自为政，一盘散沙的局面。34辅助同事开展业务，帮助同事树立信心，做好传帮带的工作。最忌借辅助之名侵占同事的客户。35实事求是，公正客观的对待和反映同事的情况。36坚持以身作则，带头遵守公司和办事处的各项规章制度。否则，将是上梁不正下梁歪，公司制度如同一纸空文，令不行禁不止。区域经理不得沉迷于网络，影响本职工作。 37避免事必恭亲，令同事发挥不了个人的长处。因为事必恭亲很容易打击个人的工作积极性，主观创造性。8、注意按公司要求处理自己和办事处的客户：、相对固定自己的客户，除非是由自己独立开发的客户不要随意增加客户。避免因客户交叉而引190、起的同事不满、对于辞退或调离员工的客户，原则上由接手人员全部接受，未经公司允许区域经理不得划归己有；、对于自己跟踪六个月内未见成效的客户，或接手客户三个月内收款无明显起色的，应尽早划给其他同事，以免客户资源浪费或给公司带来不必要的经济损失。38严禁形成既得利益的心理：比如抵制正常的工作调动；囤积客户而不出业绩；小团体利益。39严禁家属参与公司公司工作。4、岗位任人标准和程序41原则上区域经理要求中专（含中专）以上文化程度；42一般情况下，出任区域经理试用期一年，在一年内完成公司既定的市场目标后，方可转正，并享受公司制订的有关奖励方案。（三）业务主管工作守则1、任工作站业务主管的岗位职责工作站的191、业务主管其工作职责等同于区域经理，直接对区域销售总监和公司负责2、办事处业务主管的岗位职责21配合区域经理做好本办事处内的工作，努力开展业务。22办事处经理不能履行工作职责时，代理其职责。如：探亲回家、出差、离职等。（四）业务员守则1、岗位职责11服从管理，在指定的区域及范围内从事销售活动。12积极开拓市场，努力完成公司下达的任务。13适时反馈市场信息，并及时整理总结，每月底写出书面总结，交区域负责人审阅，然后转交公司。14按公司的统一要求，做好客户登记簿、工作日志。15配合、协调其他同事的业务活动。16维护区域内公司的利益、形象不受损失。17对所有的出货负责，保证已出货物按照实际价格及时、足192、额的返还公司。18如发现已出货的客户发生地址、人事变更，应及早向区域负责人汇报，以便及早作出应对。19对公司运作、各类食品添加剂的现状、前景适时提出看法。110发现区域内有违规操作行为，应直接向公司汇报，以便公司及时发现处理。2、岗位要求21遵守公司的各种规章制度，服从公司和区域负责人的管理。22团结同事，不惹是生非。23努力、勤奋、踏实的工作。24保守公司的商业机密，不得向任何供应商及竞争对手泄漏本公司的客户情况、销售情况等。25不得与客户发生除公司业务外的任何经济往来，包括购买、租、借用客户财物等。二、营销中心综合管理制度：电话，摩托车使用之规定（一）电话的使用：电话是公司根据发展业务需要193、而配备的，用于正常业务的开展。考虑到公司各办事处的特殊情况，故作如下规定：1、从早上8:30 至下午6:00，严禁用办公室电话拨打私人电话，尤其是泡电话粥；2、公司电话严禁私用，一经发现，处以私人通话费十倍金额之罚款；（二）摩托车的使用：摩托车是公司为方便交通而购买的，对其使用特作如下规定：1、每周从星期一至星期六，上午8:00至下午6:00，原则上不允许公车私用，避免防碍业务开展，增加公司额外的车费支出；2、对于因公司原因如摩托车牌照未上，养路费未交等所造成的罚款，一律由办事处经理承担；3、对于因私人无驾照，违规驾车等原因造成的罚款或赔偿由公司和私人各承担罚款或赔偿的50%。罚款需有正规的收194、款单据，赔偿需有正规单据或公司内一人以上的证明。4、无论何种情况造成摩托车丢失的，公司将依情况给予处罚。处罚标准最低200元，最高为购车价的2倍。（三）客户资源、帐务管理规则1、固定客户的管理：11、客户管理基本思路是跟踪人员相对固定、公开、透明，包括业务往来公开，财务往来透明。12、对于一般客户，必须要做到，人员变动时，有其他业务员能立即接手。13、业务员（包括区域经理、财务人员）休假或出差期间，应将所有客户帐目、客户资料及日记账交由财务或区域经理或者其他同事保管，以便及时跟踪客户。14、对于换区人员，所有帐务必须交由现任区域经理保存，不得丢失或带走。15、各区域经理的客户范围由公司确定，若195、有增加，需经书面申请（一式三份，报公司批准后，一分存于会计处、一份交主管副总保存、一纷返回区域经理保存。）公司同意后方可执行。否则公司将不予承认，增加客户提成收归公司所有。16、无论是否经公司主管批准，两月内无书面申请报告到公司备案的，即使开发成功客户，公司也不予承认。17、一般情况下，各业务员开发管理的客户范围相对稳定。18、各区域客户资源划分由各区域经理统一安排。19、业务员在区域经理指定的范围内开发客户，务求尽心尽力，尽量避免超越范围开发客户，以免发生业务员交叉拜访同一客户的情况。110、对于所划分的客户，业务员在规定的期限内未完成拜访任务的，区域经理有权另行委派人员开发。111、对于所196、划分的客户，正常情况下超过六个月未成交的，区域经理应另指派业务员开发。112、经过两个月，业务员未有跟踪迹象的客户，区域经理应另指派业务员开发。113、公司将根据相关待遇条款给予业务员开发客户报酬。2、接手客户的管理：对于交接的客户，无论其情况如何，公司要求接手人能做到：保证其正常的交易，并在此基础上发展更深层次的交易关系和做大交易量。21、对于交接的欠款客户，若在六个月内无明显收款迹象的，无论是谁，客户应划给其他人管理；22、对于已交接的客户，若发现有明显的交易额下降的，公司将视情况要求另换接手人员。（四）办事处仓库选址及保管的规定为保证公司的安全经营，规范各办事处仓库选址及管理，特制订本制197、度。1、仓库选址的原则：11、仓库内无任何引起发热的设施；无任何外露电源（包括灯泡，仓库内只可使用手电筒）和电线；仓库墙外周围一米以内无任何发热的设施，如：做饭，烧开水等；12、仓库必须荫凉，保证室内平均温度不能超过32，局部最高温度不能超过35；13、仓库必须通风良好；14、仓库必须有人监视，保证安全，防止偷盗行为；15、仓库必须相对隐秘防止有人无意纵火。2、仓库管理：21、仓库内除香精外不得存放其他物品，尤其是摩托车等带火源的设施；摩托车等容易引起爆炸的设施不得停放在仓库周围十米以内的范围；22、库内温度必须严格控制在32以下，库内必须配备温度计，管理人员每日对库内温度进行至少一次（可能最198、高温度的时候）记录。对于可能超出温度范围的局部温度必须密切关注，一旦发现问题应立即处理或更换仓库位置；23、仓库必须保证定期通风，确保库内通风良好、干燥，保持清洁，原辅料堆放整齐。24、货品离墙至少30cm，并定期查看，及时处理异常现象；25、严禁在库内吸烟、吃东西，严禁随地吐痰；26、库内必须设置足够的消防器材，由仓管每月检视一次，发现有压力不足或其它异常现象，应通知厂商进行加压或更新药品；27、仓管需每天巡视一次仓库，区域经理需每月至少巡视一次仓库；对于发现的问题必须及时解决。3、货品搬运：31、搬运原则：料品搬运应视实际状况，使用适宜搬运工具：32、货品搬运避免撞击、跌破。33、货品搬运199、应注意人员安全并遵守包装的警示如方向朝上、易碎等，以免搬运中因不慎碰撞，掉落等原因以致品质受损。34各办事处必须严格遵守此条例，违者一经查出罚款一千元，若已发生事故，则全部责任由区域经理和仓管共同负责。（五）客户登记簿、工作日志、月工作总结1、客户登记簿11、登记簿统一由区域经理负责保管，对于不按要求登记客户的人员，经劝说无效，可直接辞退。12、客户登记簿应详细、具体、真实的登记所属客户的：企业名称、地址、电话、负责人名称、电话、关键人名、电话、企业经营范围、企业规模。13、客户登记薄的登记范围：业务员拜访的每一家客户。2、月工作总结：21、本月工作成绩：包括出货数据、回款数据、本月拜访客户的200、数据。22、本月工作存在的不足：重点针对月初计划中未完成的项目，并找出原因及下一步的措施。23、下月工作计划：明确写明可能出货的客户名单及品种数量、日期，预期的回款金额；拜访客户的名单；预期成交的新客户名单及其攻关措施。24、对公司的建议。3、周工作计划31、详细注明本周工作的计划，要求落实到每一天；32、对于工作重点要详细说明准备采取的措施。4、工作日志41、工作日志要求详细登记每天工作情况，包括拜访客户的名称、拜访结果、车费支出等。42、对于未按要求完成工作日志的处罚：a、弄虚作假、虚报车费的，一次处罚100元，累计三次，作自动离职处理。b、连续一星期未有工作日志记录的，按旷工处罚，扣工资201、200元。c、连续一个月未有工作日志记录的，扣工资800元，同时回款额未超过二万元的，可直接辞退。d、此案对于病、事假除外。43、此案由公司及各办事处经理直接执行，44、所罚款项直接转入公司账目。45、业务员需准备两本工作日志，每月底将当月记录的工作日志寄回公司审查。5、客户拜访情况表 按公司制定的表格填写。6、每月底业务人员需寄回公司的报告清单。61客户登记薄中新增客户的详细资料；、 工作日志；、 月工作总结；、 客户拜访情况表；、 客户招待费用表；、 财务要求的其他报表；、 晚会记录。三、差旅费的报销规定、凡公司所有员工的出差皆按以下标准执行、报销标准 住宿费餐费补贴通讯补贴城市分类一二三202、一二三大区经理18015015030303010元/天区域经理15012010030303010元/天业务员1201008030303010元/天附：一、二、三类城市分类表一类城市：北京，上海，广州，杭州，宁波，深圳，青岛，大连二类城市：各省省会城市及厦门、苏州、珠海等三类城市：各省地级市及地级以下城市出差沿海地区,区域经理按大区经理的报销标准报销,沿海地区包括：大连、北京、天津、烟台、青岛、上海、江苏、浙江、福建和广东。、公司其它非销售人员出差按区域经理待遇情况执行。、除总经理、副总经理外其它人员出差不报销的士车费，非销售人员出差需乘坐的士，须事先请示副总经理特批, 并在票据上注明原因及线路203、图方可按实际情况报销。、住宿费报销标准为不超过上表的标准的基础上凭票面金额实报实销，若同行两人（同性）出差按一个人的标准凭票实报实销。住宿发票必须是正规发票，且发票必须盖有发票章，同时必须提供旅店的电话号码方可报销。如有特殊情况，经公司领导批准的，只按金额的90%报销，否则不予以报销。、餐费补贴、通讯补贴凭向公司内勤人员报到的实际记录天数补助，没有报到的当天则取消该日一切的补助，对于有固定电话补贴的不享受此款的通讯补贴。、员工异地出差当天返回的，按上述标准补贴餐费及通讯费。、同城出差办事仅按实际报销公交车费，公司本部人员在市内办事误餐的补助误餐费用6元/餐，晚上七点前回来没有补助，离开市内办事204、当天返回的，误餐费不能超过20元/餐。、公司有办事处的地方，出差人员原则上住办事处。若办事处住不下，报主管副总批准后按标准在外住宿。、长途交通费凭票据实报实销。原则上长途交通费必须是电脑打印的票据方可报销，特殊情况必须事先请示副总批准。除总经理、副总经理外，其他员工出差八小时内乘汽车或火车坐票、八小时以上三十小时以内乘汽车卧铺或火车硬卧、三十小时以上报主管副总批准可乘飞机。参展或公司统一组织的活动由公司统一安排交通方式。、出差外地人员（包括业务员和应用工程师）必须每天至少一次用当地固定电话向公司内勤人员报到。否则取消当天餐费和通迅补贴。、公司所有人员出差必须先填写出差申请表。办事处业务员的申请205、表由办事处经理审批即可执行。各办事处经理出差，在条件具备的情况下需先将出差申请表发主管副总和财务部电子邮箱，由主管副总审批后方可执行。否则也需先电话申请，但报销时需有出差申请表。、公司总部人员出差办事处，费用不得同办事处一起报销，或在办事处报销，否则不予报销。差旅费不够允许在办事处借支，但金额需经财务主管审批方可执行。、出差费用的报销必须有出差申请表、出差总结、公司后勤人员的报到记录、出差的票据、以及填写差旅费报销单一起方可报销。、总经理出差补助伙食费100元天，副总经理出差补助伙食费100元天。、每次出差必须单独报销，不得累计报销，否则不予报销。、凡是同一城市（包括附属县城郊区和附近地区当天206、来回的），不视为出差；如在同一城市偏远地区需要住宿的应提前报告副总经理批准。四、营销中心新进业务人员薪资方案1、目的：为了体现营销中心各岗位的工作价值和贡献，兼顾公平和效率原则，激发销售人员的工作激情，稳定销售队伍，特制定本薪酬方案。2、适用范围：21本制度只适用于营销中心副总经理以下的新聘业务人员（指在公司工作不满一年的业务人员）。22本制度所指薪酬制度指营销中心销售人员的基本工资和绩效考核工资，与提成工资无关，提成工资仍然按照公司财务制度有关提成方案和规定执行。3、营销中心岗位设置：31根据公司的发展需求，营销中心暂设副总经理、大区经理、区域经理、办事处经理、大客户专员、业务员和跟单员。3207、2大区经理、区域经理和办事处经理的基本工资和绩效二核工资参照销售经理的方案执行。4、营销中心销售人员薪酬设置：41薪酬结构：工资总额=基本工资+绩效工资+提成工资。42基本工资+绩效工资构成比例，详见附表一。43基本工资：按照相应级别销售人员每月销售业绩对应的级别发放，详见附表二。44绩效工资：根据销售人员每月绩效考核指标完成情况对绩效工资进行上下浮动，作为实际发放的绩效工资。实发绩效工资=应发绩效工资考核系数。绩校考核指标销售业绩（权重：50%）新开发客户（权重：20%）日常工作考核（权重20%）工作态度考核（权重10%）合计100%系数050202011441销售业绩考核工资（详见附表二）208、以季度为考核单位，业务人员在该季度内完成了相应级别的业绩指标，即可享受该级别50%的业绩工资。442新客户开发考核工资（详见附表二）以季度为考核单位，业务人员在该季度内成功开发了新客户数，按照相应级别工资规定的新开发客户数进行考核。443日常工作考核工资，以季度为考核单位，以业务人员是否及时、准确、有效地按公司要求提交日常工作报表作为考核依据，由对口部门考核。444工作态度考核工资，以季度为考核单位，以业务人员出勤率、遵守公司规章制度的情况作为考核依据。45提成：按公司财务制度执行，不纳入本制度。5、薪资的计算：51薪资级别的确定：511业务人员1-5级（含）的基本工资可由销售副总经理或总经理209、根据新入职业务人员的知识、经验和技能以及在试用期间的工作表现确定，5级以上的基本工资则必须以业务人员的工作业绩确定。详见附表三新进业务人员薪资级别标准表512以相应级别的业务人员当月完成的销售业绩比照销售人员基本工资级别及绩效考核工资对照表中规定，确定其工资级别和基本工资，此指5级以上的工资。52绩效考核工资的确定：以相应级别的业务人员当月完成的销售业绩（权重50%）、新开发客户数（权重20%）、日常工作（权重20%）和工作态度（权重10%）比照销售人员销售业绩与基本工资级别及绩效考核工资指标系数对照表中规定，确定其绩效工资。53基本工资+绩效工资的计算：由公司财务部核算，各办事处经理按财务要210、求在每月3号前将相应级别业务人员的业绩报表报财务部核算。54绩效工资以季度为考核单位，每季度结算兑现。6、升职规定:61连续三个季度超额完成该级别销售人员最高级别的销售业绩指标。62对大客户(在大客户名单中)有重大突破并签单成功。63获取重要市场信息，并因此产生直接经济效益。64秉承开源节流的销售原则，完成年度销售利润指标，销售成本平均低于公司规定的5%指数。65其他经公司领导认可的其他重大事项需要特殊奖励的。以上业绩及表现须经办事处经理、主管副总和总经理确认后，方可给予升职、升级奖励。7、降职规定：71连续三个月销售业绩未达到该级别销售业绩的最低级别指标者。72两单（不含两单）以上出现销售成211、本超越公司限制的标准。73由于争单、霸单而造成公司损失。74破坏团队协作以致造成公司损失。75知情不报，贻误商机，造成公司重大损失。76不尊重客户和协作单位，造成恶劣影响。77损公肥私，将公司产品或商品据为己有。78经公司领导认定的其他不良表现。8、其他规定：81本制度未尽事宜，参照公司财务制度有关薪酬方案执行。82营销中心跟单员的绩效考核指标另行规定。83本制度自2009年5月1日起试行，6个月后修改完善。第五章 财务管理制度第一节 总 则一、为了保证公司财务运行的安全，结合公司具体情况，特制订本财务制度。二、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益212、，壮大企业经济实力为宗旨。三、财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。四、财务制度的基本思路是：财务操作公开、透明，多人参与、双线操作。五、财务制度的执行必须严格、认真，各部门（办事处）不得违规操作。 第二节 财务机构与会计人员一、财务部人员职责（一）财务主管的职责1、 负责公司的全面财务会计工作，协助总经理完善并执行财务制度；2、 分配财务内部员工的工作；督促内部员工严执财务制度的各规定；3、督促各办事处的货款回笼，督促业务员催收货款；4、按公司规定审批各种付款支出、费用报销、货物请购（原材料除外）；5、核算213、提成、毛利及利润（其中提成包括有业务员、调香师、副总经理及总经理提成）；6、编制公司会计报表包括月报、季报及年报；7、编制、核算每月的工资、奖金发放表；8、税务局、工商局及社保局等行政部门的外联工作；9、外账的相关工作，发票的购买和开具、成本核算、按期缴纳各种税费；10、 承办总经理交办的其他工作。 （二）会计的职责1、各种单据的请购、保管及管理；2、审核出纳填写的各种银行汇款单据；3、审核原材料的付款、单价变动及其入库和产成品的出入库日记账；4、固定资产、低值易耗品登账和办事处退货的登记；5、各办事处的账目编写（晋江和汕头除外）和账务审核相关工作、资金的审核和调香师销售、回款产品的统计；6、214、原材料应付账款和支付货款的登账以及编制有关报表；7、与客户对账并确认对账单的回传；8、办事处招待费和差旅费的登记和每个客户的销售、回款统计的登记；9、原材料、辅助材料和易耗品的历史单价记录；10、办事处样品和样品瓶费用的统计；11、外帐原材料及产成品的单据开具和库存账的登账；12、承办财务主管交办的其他工作。（三）出纳的职责1、现金、支票、电汇单的保管和收付业务；2、银行的结算业务工作包括存款、取款和汇款；3、费用的整理审核和报销；4、各种费用的登记；5、现金和银行存款日记账的登账；6、月底现金，银行、资金流量表和费用报销表的编制；7、工资的发放；9、每月定期与不定期的银行余额和明细查询；10215、承办财务主管交办的其他工作。二、各办事处财务管理制度1、财务人员配备各办事处的财务人员由公司指定，除情况特殊，一般情况各办事处经理不得兼职财务人员。2、财务人员职责A、货款收缴及保管:业务人员收齐的货款，财务人员有权催促及时完全的上缴，并予以妥善保管。B、现金支出:现金支出需经办事处经理审批后方可执行，审批金额限制在各业务单位的备用金额范围内。超额现金支出，应报经公司批准后执行。C、填写财务报表每月底按公司规定的格式填写好报表，并经办事处经理审查、核准、签字后上报公司。D、保守财务机密，未经公司允许，不得向任何人泄露公司财务机密（此条适用于与财务制度相关连的公司所有人员，包括区域经理）。E、216、财务人员对财务的正确性、完整性与区域经理一起付有责任。F、财务人员对区域经理的财务审批、支出有质疑权，并可直接向上级汇报。G、财务人员应该监督办事处的支出，使各项货款、罚款的进出完全透明。3、其他各项制度A、各办事处的资金（包括存折）由区域经理保管，所有账单由会计开具和保管。销售人员（包括区域经理）所收款项，会计必须开具一式三联收据登记入账，并由交款人、收款人、会计签名确认，当天收款必须当天入账。收据第一联交公司财务备查，第二联会计留存入账，第三联交区域经理以便核对。B、每月所收款项必须存入银行，月底复印存折对账单随账返回公司，每季度所有利息收入必须做账列入营业外收入。更换存折和存折消户必须交217、回公司财务保管。C、每月底区域经理必须监督各业务员，对应收账款有变动的客户对账确认欠款金额，对于没有对账确认所造成的损失由区域经理和业务员各承担一半责任，按实际损失金额赔偿。三、财务人员规则1、出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。2、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。3、记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。4、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。5、公司支持财务人218、员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。6、财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。第三节 工作过失处罚条例1、两次及以上明确责任事故的，包括：到客户处的支票出错、汇款出错等，每出现一次罚款50元；2、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损、灭失的，出现1次罚款100元。构成犯罪的，追究法律责任。 3、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，由责任人承担10%的损失。 4、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的219、，由责任人全部承担赔偿责任。 5、情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。 6、情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。第四节 现金（支票）保管规定一、银行帐号：1、由公司指定人员开户。开户人须与公司签订该帐号使用权限的合同。2、支票、现金由出纳统一保管。存折、财务章由办事处经理或公司其他人员掌管。3、支票的使用规定：（1）、所有支票的进出必须登记支票号码，（2）支票的开出由出纳员按号码先后顺序来开，支票的日期、金额、收款单位必须填写完整，并对开票日期、金额、收款单位作好记录，交由财务主管核实审220、批，（3）支票审批后，出纳员凭支票登记部和填写完整的支票到印章保管人处加盖财务印章，（4）印章保管人必须对支票登记内容进行核实后加盖公章，并要签名确认。4、网银账号的使用规定：（1）所有网银的U盾由财务主管统一保管，公司网银账号两个U盾中的另一个由出纳员保管，以便出纳员随时对账户明细的核查，（2）所有网银账户余额不能超过壹拾万元整（公司账号除外），对有大额付款的情况时排除，（3）网银汇款必须由两个人操作，所有网银账户进入账号的原始密码由财务主管（或另一财务人员）掌握，汇款授权密码由出纳员掌握，（4）财务主管（或另一财务人员）必须在汇款前、后对账户余额进行查核，（5）每笔的付款操作步骤由出纳员单221、独完成，汇款后对付款明细作详细记录，双方签名确认。二、财务公章按公司规章制度中公章管理办法执行。三、现金管理A、基本原则：用现金者不保管现金；B、由财务人员保管，并按有关条款的规定及时返回公司； C、资金进出在各单位负责人的授权下，由财务人员负责处理；D、所有现金进出原则上需当天由各单位负责人核销，明确每天资金流向情况、资金使用情况、资金结余情况E、各办必须将存折于每月末打印出来，且在底单背面注明收到的是哪个客户的哪批货款，然后将复印份返回到公司。同时将打款到公司帐号的银行底单返回到公司。否则，该回款视为无效回款。不得核算提成，也不得算做回款任务的完成。四、业务员每天所收的现金，必须当天交由办222、事处会计保管，否则一经查出，视为挪用公款。第五节 报销制度一、差旅费的报销、凡公司所有员工的出差皆按以下标准执行、报销标准 住宿费餐费补贴通讯补贴城市分类一二三一二三大区经理18015015030303010元/天区域经理15012010030303010元/天业务员1201008030303010元/天附：一、二、三类城市分类表一类城市：北京，上海，广州，杭州，宁波，深圳，青岛，大连二类城市：各省省会城市及厦门、苏州、珠海等三类城市：各省地级市及地级以下城市出差沿海地区,区域经理按大区经理的报销标准报销,沿海地区包括：大连、北京、天津、烟台、青岛、上海、江苏、浙江、福建和广东。、公司其它非销223、售人员出差按区域经理待遇情况执行。、除总经理、副总经理外其它人员出差不报销的士车费，非销售人员出差需乘坐的士，须事先请示副总经理特批, 并在票据上注明原因及线路图方可按实际情况报销。、住宿费报销标准为不超过上表的标准的基础上凭票面金额实报实销，若同行两人（同性）出差按一个人的标准凭票实报实销。住宿发票必须是正规发票，且发票必须盖有发票章，同时必须提供旅店的电话号码方可报销。如有特殊情况，经公司领导批准的，只按金额的90%报销，否则不予以报销。、餐费补贴、通讯补贴凭向公司内勤人员报到的实际记录天数补助，没有报到的当天则取消该日一切的补助，对于有固定电话补贴的不享受此款的通讯补贴。、员工异地出差当224、天返回的，按上述标准补贴餐费及通讯费。、同城出差办事仅按实际报销公交车费，公司本部人员在市内办事误餐的补助误餐费用6元/餐，晚上七点前回来没有补助，离开市内办事当天返回的，误餐费不能超过20元/餐。、公司有办事处的地方，出差人员原则上住办事处。若办事处住不下，报主管副总批准后按标准在外住宿。、长途交通费凭票据实报实销。原则上长途交通费必须是电脑打印的票据方可报销，特殊情况必须事先请示副总批准。除总经理、副总经理外，其他员工出差八小时内乘汽车或火车坐票、八小时以上三十小时以内乘汽车卧铺或火车硬卧、三十小时以上报主管副总批准可乘飞机。参展或公司统一组织的活动由公司统一安排交通方式。、出差外地人员（225、包括业务员和应用工程师）必须每天至少一次用当地固定电话向公司内勤人员报到。否则取消当天餐费和通迅补贴。、公司所有人员出差必须先填写出差申请表。办事处业务员的申请表由办事处经理审批即可执行。各办事处经理出差，在条件具备的情况下需先将出差申请表发主管副总和财务部电子邮箱，由主管副总审批后方可执行。否则也需先电话申请，但报销时需有出差申请表。、公司总部人员出差办事处，费用不得同办事处一起报销，或在办事处报销，否则不予报销。差旅费不够允许在办事处借支，但金额需经财务主管审批方可执行。、出差费用的报销必须有出差申请表、出差总结、公司后勤人员的报到记录、出差的票据、以及填写差旅费报销单一起方可报销。、总经226、理出差补助伙食费100元天，副总经理出差补助伙食费100元天。、每次出差必须单独报销，不得累计报销，否则不予报销。、凡是同一城市（包括附属县城郊区和附近地区当天来回的），不视为出差；如在同一城市偏远地区需要住宿的应提前报告副总经理批准。二、招待费的报销： 招待费是指为发展特定的客户，所支出的各种费用。包括：吃饭、住宿、娱乐、现金、礼品等。、招待费用定量标准：、各单位上月回款的2%以内；、新开发市场：前6个月按公司审批的标准执行，6个月后按上月回款的2%执行。、招待对象：、上年度公司已明确为大客户的客户之关键人员、上年度回款额达到15万元以上的客户之关键人员、年香精总使用量超过30万的客户之关键227、人物。、其他有利于工作开展之相关人员。、招待标准：、非公司明确的大客户之关键人物一次招待费支出不得超出300元。、一次性招待费支出超过500元的，有区域销售总监的，必须事先报区域销售总监批准，否则需经公司主管副总批准方可执行。、一般客户同一关键人物一年内招待次数不得超过三次。、招待费的申请：、填写招待费申请表，注明招待客户名称、关键人物姓名、预计招待地点、预计费用金额、陪同人员、招待目的（主要洽谈内容）。、区域经理审核批准，超过500元的，须经区域销售总监或主管副总批准。、凭区域经理审核批准的申请表，填写借支单向财务借支，借支金额不得超过预计发生的招待费用金额。、招待费的使用：、招待费发生之前228、，业务员应事先做好计划，以防招待费超出申请书填写的预计费用。、一般情况下，招待费发生必须有公司一名陪同人员在场；特殊情况下，报区域销售总监或主管副总批准后可不需陪同人员。、招待发生后，必须取得正规税务票据并且要盖有发票章方可生效，没有盖章的票据和经领导批准的收据、白条等结算票据，只按票据金额的90%报销，否则不允许报销。、烟、酒水、茶叶等所有礼品必须经副总或总经理批准，且要取得正规发票方可报销，否则一律退回不可报销。、招待中可能因发生特殊原因而无法取得票据的，必须事先在招待费申请书中注明。（主管副总特批后可白条报销）。、招待费的报销：、各单位发生招待费后必须在24小时内报销。若员工出差在外地无229、法及时报销的，必须在回单位后24小时内报销，逾期不予报销。、凭正规发票及招待费发生效果评估报告报销。无书面招待费发生效果评估报告不得报销招待费。、办事处财务审核票据真实后签字，区域经理签字后在办事处暂时报销。、月底各单位将招待费申请书、招待费效果评估报告及招待费票据装订在一起寄回公司财务审核，主管副总签字后正式报销，若公司审核未通过，则公司书面通知该业务员退款。、招待费报销过程中严禁弄虚作假，虚报、假报招待费，一经发现，公司将对该员工采取如下惩罚措施：不予报销；双倍罚款；降级降职；辞退。三、其它项目的报销1、根据公司实际情况，在目前阶段，按公司批准的报销目录，采取实报实销制度。2、办事处业务员230、的费用报销首先必须每张单据本人签字，然后经办事处经理审查、核实、签字、批准后到财务人员处报销，而区域经理的费用报销必须有办事处会计审查、核实、签字方可报销，办事处经理和会计对各项报销的真实性、准确性负责。3、所有费用的支出必须先填写申请表，各单位月底按公司统一提供的表格登记支出项目。4、费用明细的分类及其报销的相关规定1) 房租：办公室、厂房、仓库、宿舍等租金、押金、管理费等。（办事处的房租必须把合同原件寄回公司,由公司统一来交，汇款户名必须与合同人一致。）2) 办公费：办公用品、文具、打印耗材、名片、杂志、购买发票等行政收费。（统一请购拿领料单到行政部以旧换新）3) 差旅费：出差时发生的所有231、费用。（住宿费要有正规的发票并盖有发票章的且注明所住宿的电话号码，车费的长途车费必须是电脑打印的车票，其他也必须是正规发票，白条一律不予以报销。）4) 电话费：固定电话、手机、小灵通等费用。（正规的发票，特殊情况没有发票要有充分的理由通过申请审批才行。）5) 提发货费：去提货、发货、退货时发生的所有费用，包括请车费用。（必须是物流公司运费单据，请车费用若没有正规单据的必须是司机亲手写的收条且要有署名及电话号码才行，所有单据后面都必须列有所发或所提的货物名称数量方可报销）。6) 代付运费：只含我公司暂且代付由对方来承担的运费。（现办事处已取消本科目）7) 水电费：办公室、厂房、仓库、宿舍的水电费232、。（每月的水电费必须凭有效票据当月报销，并按公司规定“实报实销”制度报销，未达公司标准次月不能弥补。）8) 交通费：外出办事乘车费用。（凭票实报实销，未经审批白条不得报销，办事处的交通费报销必须附带交通线路图）9) 邮寄费：快递、邮政等费用。（有发票的，也必须附带快递单）10) 财务费：汇款手续费、银行扣的手续费。11) 招待费：招待客户、公司员工费用。12) 生产费：用于生产方面所有的费用。13) 低值易耗品：购买价值在二千元以下的物品。（电话机、电风扇、热水器、办公桌、办公椅、茶几等购买前必须报公司财务主管审批，否则一律不予报销。）14) 固定资产：价值在二千元以上的物品，含办公设备、生产233、设备等（购买前必须报公司总经理和财务主管审批，否则一律不予报销。）。15) 无形资产：产品开发费、配方、技术费、注册商标、办营业执照等国家规定需要的证照。16) 经营费用：在为销售产品而发生的费用、招聘费、印刷费、礼品等。17) 福利费：各种补贴、补助、津贴、奖金、医疗费。18) 工资：公司内部人员工资。（办事处新增人员和离职人员的工资结算结果必须报公司人事部，由人事部报财务部主管审批后方可执行。否则造成的结算错误由区域经理全部承担）19) 提成：公司职员的提成。(更换区域人员的提成分配,提成发放前需报公司财务主管备案审查) 20) 税金税款：国、地税所需缴纳的税金、查账费、工商税。21) 摩234、托车费：汽油、维修、年审、养路费、过桥费、过路费。（每张票据必须注明车牌号码，否则一律不予报销。）22) 营业外费用：记帐费、维修费等其他费用。23) 汽车费用：汽油、维修、年审、年票、养路费、桥路费等。（除总经理、副总经理外报销汽车必须有详细的出车记录。每次报销汽油费必须有里程记录；维修费必须是公司指定人员去维修，其他非指定人员去维修一律不可报销；桥路费必须注明从哪到哪路段。）5、一般情况下，所有的报销需提供详实的报销凭证，对于没有报销凭证的报销行为，需就具体科目经上级审批签字后方可报销，原则上所有白条一律不可报销。第六节 薪酬及提成一、相关人员提成规定除营销大纲和业务员合同中关于提成的规定235、外，提成的其它规定：1、有外设工厂的客户，原则上如果是在总厂先开发成功该客户，该客户的所有其它工厂业务也归该业务员管理。若分厂先开发成功该客户，公司将视情况决定其他分厂的业务归属。2、对于业务员提供信息，由公司开发成功的客户，业务员享有一年2的正常提成。同时一年内该客户的业绩划入该业务员的业绩计算。3、提成的兑现：每月底按公司年营销大纲之规定予以兑现；每年二月份提成延后至三月份公司年终总结后统一兑现，对于年终核算应予扣发的提成，直接从二月份提成中扣除，如果二月份提成不够扣发，则从后面各月份扣发，直至达到应扣发金额。4、换区域人员提成：对于因工作需要，调离原来所在区域时，需将其所服务的客户尽数登236、记（指现时仍在出货的，出过货但在最近一月内未出货的不能登记；对于非本人开发的客户，不在登记之列。），并报经区域经理、公司审核备案，根据客户备案记录及利润情况，业务员可享受一年期原品种提成的50%。新产品不再享有提成。 回款延期的，按公司规章制度的有关条款执行。 5、所有非正常收款，对于任何人，公司一律不予核发提成。包括给客户的返点、赔偿、公司采购的节日货品；客户厂庆、给客户的各种赞助等。 6、客户费用包括：一般的招待费用、礼金、礼品、陪同客户出差、旅游的费用等，总之是为客户所支出的所有费用。 7、对于直接给客户支付的现金，无论金额的多少一律冲减收款来做账，不列入费用报销。8、对于跨月回款的，以237、公司规定的到帐日期考核其回款帐期。客户本月汇款，下月四号以前到公司帐号的或者下月二号以前到公司私人帐号的，视为本月回款。否则视为下月回款。9、由于近期的原料价格上涨幅度比较大,造成公司产成品的成本大幅度上升,以及客户结构有所变动,公司需要开具发票的客户越来越多,导致进项发票需求量的紧张局势日趋明显,经公司研究决定从2008年08月01日起，对价格上调和客户开票问题特作如下规定：91对于达到公司价格标准的产品价格上调实行奖励政策，如果价格在原有价格的基础上上调5%以上，提成点按原核算政策方案上调0.5%（价格上调核算公式为：如原价格为100元，则新价格为1000.95=105元,小数点四舍五入）238、，以上政策大客户、槟榔客户和出口客户除外。92对于部分客户的低价产品公司将统一列出来，针对性的实行按公司要求和标准调价，不达公司标准的实行停止其产品的供货。93所有需要开具发票的新客户必须通过公司同意批准，且价格不能低于公司的新价格标准，具体价格公司将视市场和成本而定，但一般产品的正常回款价格不得低于市场报价90%以下，否则扣减该客户回款额0.5%的提成。94对于已出货但没有开票的老客户需要开具发票的必须通过公司同意批准方可执行，且价格必须上调10%以上，若价格上调在5%以上10%以下的，扣减该客户回款额提成点的0.5%,否则按1%扣减。95对于已出货且需要开具发票的老客户，也将对个别低价产品239、实行强制性价格调整，对没有调整的产品采取扣减提成点0.5%。96所有价格低于30元的产品必须上调到30元以上，否则按1%扣减提成。97所有开票客户产品、公司允许销售的低价产品和提成点的扣减不享受公司保底提成的优惠政策。二、员工探亲假补贴、年终双薪、生日补贴1、每年公司所有在12月31前转正后的内勤人员（没有享受提成的人员、有提成的人员不享受此条），随同年终双薪补助探亲车费300元。中途离职的员工不享受此条待遇规定。2、公司所有在12月31号前转正后的内勤人员（没有享受提成的人员、有提成的人员不享受此条），年底可享受双薪。中途离职者，不享有此款待遇。对于工作未满一年员工，其双薪按其实际工作月份分240、配发放，核算时间的年度为1-12月。3、所有员工生日，公司给予五十元补贴以示祝贺。4、考核制度五、发表科技论文奖励方案（一）、发表科技论文奖励及处罚1、公司要求所有技术类员工每年在核心期刊上至少发表一篇论文，且以第一作者发表。论文收录后，有接收函交公司可算完成任务。发表论文的奖励标准：0.3元/字，最高2000元/篇；论文收录且刊物交公司即兑现奖励。2、没有发表论文的处罚标准：从年终双薪或调香师提成中扣减500元；工资低于3000元/月的员工，按工资的15%一次扣减。发表文章所需的版面费由公司负责。3、发表论文的要求：必须是以公司的名义发表在核心刊物上；论文收录后，接收函交给公司内勤保管，刊物241、出版后交2本给公司内勤存档；如没达到以上要求，则不予以奖励。公司内勤须长期保存公司员工发表论文的刊物。技术人员包括：调香师及调香师助理，应用工程师及应用工程师助理，分析师。4、申请专利的奖励公司所有员工以公司名义申请的专利，即奖励1500元/个。如果专利给公司带来了直接的经济效益利润超过10万元，即额外奖励10000元。第七节 单据的保管和规定一、销售单据的保管1、 办事处的出货、收款单据由专人统一保管；2、 业务员需要开出货单据或收款单据时，到保管人员处开出；3、 所有应收款单据，由公司指定专人统一保管。4、 所有已开出的销售、收款单据底单，月底统一返回公司存底、核帐。5、 业务员每天发货的242、单据，必须当天交由办事处会计保管。二、单据使用规定1、公司已经规定使用新的送货单和收款收据。在销售，客户退货时必须填开送货单。每月月末将送货单的第一联返回广州。如果所开送货单作废则一式四联全部返回本部，如果所开收款收据作废则一式三联全部返回本部。2、入库单和出仓单的使用。在样品退库时必须填开入库单，从仓库里取出样品时必须填开出仓单。每月收到广州发过去的货必须将随货发的出仓单收集起来留归各办事处保存，便于对帐。每次给其他办事处发货时必须填开出仓单且随货一起发走。所有入库单和出仓单必须将第一联返回本部。如果作废则一式四联全部返回。办事处退货回本部时，一定要开具出仓单，第二联随账返回本部。3、所有标243、有编号的单据必须逐日逐笔按照编号顺序填开。不得混淆编号填写，否则当遗失单据处理，每张罚款50元。4、费用报销，每个办事处所发生的费用必须在一个星期内报销。报销时由经手人粘好单向该办的会计报销。不得等到月底时一次性报销。5、关于办公费用的管理，各办必须建立一个办公费用的帐本。即按照每个业务员登记办公用品的申领使用情况。且要折算出金额。每年度终了将次项将列入各业务员的年终考评作为考核的依据。6、以上各项不按照规定做的每人次罚款50元。三、关于单据使用的程序目的：规范公司人员请购、领用物资程序，明确责任人，避免造成资源浪费。范围：公司各部门（一） 公司请购、领用物资部门及各部门请购、领用人1.工程部244、 2.车间 3.分析部 4.财务部 5.销售部（采购） 6.人事部 （二）公司请购、领用物资涉及的三种单据 1.请购单 1.1请购单为一式四联，第一联留底，第二联采购人报销，第三联交财务，第四联交财产保管员（原料请购交采购）。 1.2请购单由各部门指定人请购。 1.3所申请的每一件物品必须写明原因，不得在已签字的请购单上随意添加请购物品。 1.4每张请购必须同时有总经理、财务主管、财产保管员签名才能购买（特殊情况例外），否则不予报销，车间请购（固定资产除外）总经理签名由生产部经理代签。 1.5公司特定每周三为集中审批采购目录时间，除生产或紧急使用物资外，其它时间不再审批请购单。临时紧急需用：生245、产物资由生产部经理审批，其他部门紧急使用物资由总经理审批，若总经理不在办公室，在指定日期可由财务主管、财产保管员审批后先买，再补批。 2.入库单 2.1所有购买物资均需办理入库，入库单必须与请购单所写物品顺序一致。 2.2入库单每种物品必须写明单价、数量、金额，并注明使用人和保管人。 2.3入库单一式四联，每联上交同1.1。 2.4生产部、工程部、分析部所需物资由生产部指定专人负责保管，办理入库、出库程序。 3.领料单 3.1领料单一式三联，第一联留底，第二联交财务，第三联交财产保管员。 3.2每周需要领取物品的部门由各部门指定人统计一次性领取。第八节 借款制度1、原则上公司不予任何私人借款；246、特殊情况四百元以下的须经部门主管审批，超过四百元以上的借款必须报公司主管副总或总经理审批后方可执行。2、购物、发货等借款程序：、所有借款必须经部门主管审批，一次性借款超过两千元以上的必须报公司主管副总或总经理审批后方可执行。、单个人一天借款总额超过三千元以上必须报公司主管副总或总经理审批后方可执行。、借款总额超过5000元以上的必须把报销单据交财务核算过票据金额后才可以继续借款，否则一律不予以借款。（购大件或贵重物品除外） 3、差旅费借款程序：、出差前填写借支单向公司财务借支现金，金额视出差地区和时间而定,最高限额为2000元人民币。、出差过程中若差旅费不够，必须先自己垫支回来后再报销。、三千247、元以上的借支必须提前一天报财务部，否则一律不予以借款。第九章 财务报表规定一、关于财务表格的规定1、财务报表须及时上交。每月的报表必须于下一个月的5号之前返回到公司。不包括邮递传输时间。如果有特殊情况必须事先提出申请缓交（缓交不得超过两个工作日）并经批准后方可延迟上交时间，否则一律按迟交处理。对于迟交报表的办事处按照每次50元罚款。如果无故不交报表一律按缺交处理。对于缺交报表的办事处，按照以前规定每张给予50元的罚款。并要求马上补交，如不补交的加罚每张50元。2、所有财务报表必须有填表人及区域经理签字，区域经理应该起到一种监督作用。如果有区域经理无填表人签字给予区域经理罚款每张20元，填表人罚248、款每张10元。如果有填表人无区域经理签字给予区域经理罚款每张10元。如果无区域经理及填表人签字则给予责任人罚款每张10元。3、所有财务报表及凭证必须内容完整，字迹清楚，数字准确。否则一律作退回处理。当月的报表当月不再受理，当月应该下发的提成延迟到下月发放。邮寄的费用由责任人自己承担。4、所有费用报销单据必须按公司要求及费用明细分类归类粘贴在一起，不得混淆粘贴，否则此费用退回，直到粘贴完整再受理。5、所有送货单，收款收据，销售情况表，回款表，客户折扣表，其金额一律取整数不保留小数，整数位后的数字一律四舍五入。否则该财务资料不予受理。6、所有客户折扣必须当月回款当月冲账，不能跨月冲账，否则扣该项回249、款提成的50%，付客户折扣一律要通过银行转账，不得付现金，（特殊需要须经公司领导领导特批并报财务部备案）并且在银行单据上注明客户名称随同当月报表寄回广州。7、办事处每月要上交财务部的报表：71、晋江、汕头办：费用报销表、资金流量变动表、销售情况表、收款情况表、库存表、收款品种数量统计表、收发货日记表、差旅费明细表、招待费明细表、成品盘点报告表。72、其他办事处：费用报销表、资金流量变动表、差旅费明细表、招待费明细表。二、报表填列规定1、费用报销表，其科目一律按照附录费 用 明 细所规定的费用明细来分类及填列。不得混淆费用明细。不得任意增减费用明细。且该表上的明细科目要于各办费用报销所归类的报销250、单一致。比如，不得将提发货时请车费用作为交通费报销只能作为提发货费来报销，否则该费用不予报销。费用报销表必须将右边及下边的合计数都统计出来。否则一律退回处理。2、销售回款统计表，本月销售额以销售情况表上实际销售金额填列。本月实收款以回款表上的金额填列。月底尚欠款=月初欠款+本月销售额-本月实收款3、资金流量变动表，第一行在日期栏填某月一日，摘要栏填月初结存，结存栏填月初结存金额。后面的按日期顺序填收入支出。收入部分包括收到客户的款项及其他收入，支出部分包括费用报销和给广州的款项及付给供应商原材料的款项。汇给广州的每一笔款务必以款已经到达公司帐号为准。否则，未到帐的款作下个月的回款处理。4、收发251、货日记帐，包括收货发货退货三个部分。每次收到货务必保证数量准确，如果出现有数量差异将追究责任人，按照实物的销售金额来赔偿。收货后务必在3日内报到总公司。否则给予会计罚款每次20元。5、销售情况表，销售数量，单价和金额以送货单为准。本月收款金额以实际收到客户的款项为准不包含回扣。上月欠款一定要填写。每张表格务必将每个客户的销售金额统计出来写在客户名称底下。每一张表格必须将最后一行的合计数统计出来。销售表必须按规定准确分类填列，分为一般客户、大客户、出口客户和槟榔客户。客户与客户之间要空出一行，冲折扣和差价请紧接相对应各客户的销售后面做。6、收款情况表，必须在确认款项已到帐才能做，才能算提成。否则252、，所算提成无效不得核发。收款表必须按照规定准确分类填列，分为一般客户、大客户、出口客户和槟榔客户， 否则所收款项一律不予核算提成。每个业务员必须将每个客户的收款金额统计出来写在客户名称下面，最后将每张表格的收款总额统计出来，每张表格的最后必须预留三行方便财务作结算。收款的总金额与销售表的收款总金额必须一致。7、客户折扣表，必须如实反映给客户的回扣，并且列具体明细。当月回款的折扣必须当月冲减。8、库存表，分公司产品和非公司产品及样品。本月收货数量，内部调入调出数量和退还厂家数量必须注明来源。且要于收发日记帐一致。每张表格必须将各栏的总计数量统计出来。在最后一张表格上面记录所统计的总合计数量。且作253、到库存表的总销售数量-总客户退货数量=销售表的总销售数量9、成品盘点报告单，必须在每个月的月末进行盘点。保证内容完整，数字准确。10、样品收发货日记帐，样品库存表，样品盘点报告单，按照有关规定执行。11、所有财务资料必须保证各产品与型号的准确性。相应的品种对相应的型号。否则一律做退回处理，直到作准确为止。第十节 财产物资操作流程一、请购 公司员工如需购买各种财物必需先请购。请购需详细填写请购单（包括日期，物品名称，数量，单价，金额，请购原因，请购人等）。二、审批 请购单必须经审批签字方可购买。、公司各部门各种物品请购由专人统一制单，请购人签名确认；、部门主管签字同意后；、交公司财产管理员审批；254、交财务主管审批。、一千元以上的大件，财务主管审批后需交总经理审批。各办事处员工请购的办公用品，低值易耗品，生产用品，等价值较低的物品由区域经理签批，报财务主管备案。请购的高额固定资产（如摩托车等）由副总或总经理签批。三、借支 所有采购凭请购单向出纳借支且借支时将一联请购单交给出纳。四、购买 所有物品的购买必须有经审批的请购单方可购买，对于先购买后办理请购手续的原则上不予报销。在购买时尽量向对方索取发票（包括增殖税专用发票和普通发票）如索取不到发票的必须索要收据（收据至少要有签章），如收据也索要不到就让对方打收条，如上述都没有就由经手人打证明（该证明还要有证明人及部门主管和财产保管员签字）五、255、验收 凡购买的任何一样物品都得经验收并由公司财产保管员开具入库单方可使用。六、报销 经手人凭请购单，入库单，原始凭证向出纳报销以冲减原借支金额。（对于借支实行多退少补制）七、入帐 将入库单的第三联交会计入帐。八、保管 公司所有财物由财产保管员（人事主管兼任）保管：、公司所有财物必须按人建立相应的帐目，保证责任到人；、公司对各办事处建立财产帐目，责任由区域经理全部承担；区域经理建立各业务员保管财务的帐目。九、汇款制度1、为提高财务部工作效率，每个星期实行统一时间汇款，特急情况另行处理。2、汇款时间为每周的星期一、星期三和星期五的下午。3、各部门和各办事处需要汇款的必须提前做好计划，提前上报财务部256、，汇款日当天上午前报财务部的款项当天汇款，否则视为下一个汇款日进行汇款处理。十、关于员工购买手提电脑的补贴方案1、补贴范围:应用工程师,区域经理,大区经理,大客户部经理。试用期员工不予补贴。2、补贴标准:区域经理,大区经理,大客户部经理凡购买手提电脑凭发票补贴1000元/人,未购买手提电脑者不予补贴;手提电脑要求使用无线上网,凭办理无线上网包年的发票按实际费用补贴,但不超过1200元/年,未办理无线上网的不予以补贴费用;应用工程师只补贴1000元/人购买手提电脑,不补贴网费。3、报销程序:手提电脑凭发票直接预先报销,无限上网包年费用凭发票直接补贴在办事处的费用之中。4、要求:无论是否购买手提电257、脑,是否办理无线上网,所有区域经理,大区经理,大客户部经理,出差的应用工程师必须将每日的工作日记,周工作计划及总结,月工作计划及总结在两天之内发到周总及康总邮箱,一次未发,按公司制度罚款。5、所有享有补贴的人员在公司工作必须超过一年,中途离职者办理离职时将扣回补贴的费用。 无论是区域经理还是业务员，离职时必需先交接完所保管的公共财物时方可结算工资。对于离职人员没有 交接清财务离职的，损失由区域经理全部承担。、人员离职时由部门主管和财产保管员直接清点该员保管的财物。、年度清查或员工离职时，员工所保管的财物如有破损，应按财物的实际价格合理的赔偿。、公司所有财物，在保管期间发生的各种增减值的情况必须258、及时报财产保管员和会计登记（增值主要是购买，接受捐赠等；减值主要是折旧，报废，被盗，赠予，出售等）。、由公司购买的棉被等可长期使用的低值品，由财产保管员负责维护，办事处由区域经理指定专人负责维护，使用不够一年中途需再买的，一律由保管员全部承担其费用。第十一节 办事处资产购买的范围1、新建办事处，原则上公司鼓励租家具齐全的办公和生活物业。2、原有办事处的财产购买原则上必须经公司财务部审查，大件物品需报主管副总审批后方可购买。3、原有办事处财产购买的范围：、凡个人生活用品（如棉被等），员工自行购买，公司一律不予报销。对于办事处为公司人员出差配备的个人生活用品，员工不得私自使用。、公用餐具、厨具、公259、共卫生设施等实行一次性定额购买，如有损坏，再由办事处自行添置。附录2借款合同书甲方：云南xx州xx生物城有限责任公司 乙方：本人 因 （原因）借款。该笔款项本人承诺于 （时间）归还。否则本人同意云南xx州xx生物城有限责任公司以职务贪污罪起诉本人。甲方：云南xx州xx生物城有限责任公司 乙方：规章制度.财务中心 附录3委托合同书甲方：云南xx州xx生物城有限责任公司 乙方：甲乙双方经友好协商，共同签订本合同。1、甲方委托乙方代为购买 ，并以乙方的名义 ，其所有权归甲方所有。2、乙方无论何种原因离开甲方公司，不得擅自带走或使用甲方委托乙方购买的财物。3、在未征得甲方同意的情况下，乙方擅自转卖或带260、走甲方委托乙方购买的财物，乙方同意甲方以贪污挪用甲方财物的罪名起诉乙方，并赔偿所造成全部的损失。甲方：云南xx州xx生物城有限责任公司 乙方：甲方签字：日期： 日期：附录4委托开设银行帐户合同甲方：云南xx州xx生物城有限责任公司乙方：经甲乙双方协商，自愿签订如下协议：1、甲方委托乙方，以乙方个人名义开设银行帐号。帐号： ；开户行： ；户名： 。2、 乙方开设的个人帐号是受甲方委托而开设的，其所有往来资金属甲方所有，乙方无权使用该帐户的任何往来资金。3、违约责任：乙方在未经甲方同意的情况下，擅自动用该帐号的往来资金，甲乙双方同意按乙方职务贪污挪用公款予以起诉乙方。起诉地为甲方所在地法院。甲方：261、云南xx州xx生物城有限责任公司 乙方签字：甲方代表签字：日期： 日期：第六章 采购管理制度第一节 采购及审计职责1、采购职责1.1所有工作直接对总经理负责；1.2负责公司所有需采购大料、香原料和日常用品的供应商找寻、索样、询价、议价、供应商资格审查、合同签订、物品采购、品质及交期处理、付款等项工作；1.3所有大料、香原料、日常用品的采购在询价后必须提交审计部审计员审查，交按审计员的审查结果执行采购工作；1.4负责建立并保管供应商档案，并组织公司生产、品管、技术等相关部门对供应商进行评价，并按公司要求协调同各供应商的关系，以利于建立长期合作关系；1.5对于所有提供给调香师的原料样品必须换成空白262、标签，不得出现供应商资料；1.6严格遵守职业道德，不贪污受贿，不内外沟结抬高采购价格；1.7月初及时提交上月大料物品采购单价、采购金额、成本上升和节省金额、采购金额前20的物品等项工作报表给公司分析；2、审计职责2.1所有工作直接对总经理负责；2.2负责对公司物资采购、人力配置、生产制造及品质控制、日常管理、库存管理、销售管理过程中发生计划发生的费用独立行使事前审计权，相关人员必须积极配合其审计工作；2.3对于计划发生的费用审计员在审计过程中发现与事实有出入的要权要求责任人更正，责任人必须按审计员的要求执行；2.4对于已经发生的费用，审计员履行事后审计权，在审计过程中发现与事实有出入现象的可要263、求责任人解释，如发现有违规现象的直接报总经理处理；2.5月初提交公司上月各项费用计划审计报表给总经理审查；2.6上司临时交办的其它工作；第二节 采购制度及流程（一）、所有采购工作直接对总经理负责；（二）、采购流程：1、大宗原料采购流程（采购适用此采购程序，采购员由公司另外指定）：、大料的范围：所有溶剂载体、月用量超过一百公斤同时多个供应商可以供货的；、每个品种可供选择的供应商数量：至少三个；、询价：每次接到请购任务，需至少询价三家供应商，并详细记录每家供应商的报价，汇总成供应商报价表；、确定：将供应商报价表交审计部审计，经审计部签字确认后方可执行采购。、对于没有执行此采购程序的采购员，如果没有264、造成公司损失的，直接调离工组岗位或辞退；如给公司造成损失超过500元以上的部分自行承担。2、其他采购流程：、采购分工：由采购部采购员负责。、其他原料的范围：除大宗原料外，公司所有用于生产产品的原料和技术部开发产品的配方原料；、每个品种可供选择的供应商数量：三个、询价：根据仓管员发出的拟请购单，向多家供应商询价、议价；经比较确定原料价格、数量后，将拟请购单提交审计部审计确认，将审计部审计确认后的拟采购单反馈给仓管员，由其开具正式请购单；、根据由总经理签字审批过的请购单，及时向原料供应商定购原料，同时确定供应商发货日期和公司提货日期；及时反馈采购信息，尤其是不能及时到货、原料短缺的情况应及时通知仓265、管员、财务人员。原料库在接到通知后应及时知会调香师，在调香师同意的情况下，调整原料供货渠道；、负责填写汇款通知单，经总经理签字审批后，交财务审核付款；保证按合同付款，对于不能按时付款的，一定要及时同供应商协商，确定准确的付款时间（延迟付款不得超过十天），取得供应商的谅解。对于没有严格按照公司要求付款的采购员一经查实，立即辞退。、对于验收或在使用过程中发现不合格原料时，根据车间反馈的原料信息，采购员负责和供应商协商解决，及时采取退货、补货措施或提出索赔要求，维护公司利益；每年两次接受审计部事后审计。审计原则：同纯度或较高纯度的情况下，价格不得高于审计部审计的询问的价格。抽样调查若有5的价格高于审266、计部审计的价格，视情节轻重，采购员辞退或调离工作岗位。3、日常用品采购流程：、采购分工：日常用品的采购由行政部采购员负责。、日常用品的范围：所有除原料外的公司生产辅料大货用品及日常用品（除办公劳保用品外）；、可供选择的供应商数量：所有品种进行分类，每一类别至少三个供应商；、询价：对于使用部分提出的采购申表单，先与供应商协商洽谈采采购数量、单价、交期、付款等事项，然后将采购单提交审计部审计，然后按审计部审计的结果与供应商洽谈降价、减量或迟延付款等事宜。、供应商的选择：由审计部会同行政采购员共同确定供应商及供应价格；对于行政采购无法完成审计降价、减量或迟延付款等事宜要求的，审计部可直接与新供应商下267、单采购，行使采购权。、采购量：由审计部、财务部、生产部共同确定，按季度确定采购量；采购量原则上由申请部门提前三天报计划，即所有的请购用品要有三天的询价、议价时间。、对于没有执行此采购程序的采购员，如果没有造成公司损失的，直接调离工作岗位；、对于零散的日常用品采购，原则上需到公司指定的供应商处采购。、日常用品采购需每季度接受审计部事后审计一次。如给公司造成直接经济损失超过500元以上的部分由采购员自行承担。4、办公、劳保用品的采购流程：、采购分工：由审计部审计员负责。、计划管理：办公、劳保用品原则上由各使用部门按月报使用计划提交审计部审计员采购，中途如无特殊情况，不接受部门提出的申请计划。、流程268、：由审计部按照货比三家的原则，在保证质量的原则下，尽量采购质优价廉的办公、劳保用品。5、维修、设备用品采购：、采购分工：由生产设备部主管负责。、维修用品采购流程：对公司公共设施及各部门申请的维修用品由设备部主管自行拟定采购计划，自行购买及入库，每月报采购明细单给审计部审计。设备用品采购流程：对部门提出的设备类用品的请购，设备部主管先行与供应商询价仪价后将请购单报审计部审计，按审计后的结果与供应商确认单价、货期及付款事宜。（三）、负责原料索样；（五）、负责建立并保管原料供应商档案，同时作出评价，以利于建立长期合作关系；（六）、按照公司要求协调同各供应商的关系：1、建立供应商档案，详细记录供应商基269、本资料；2、记录供应商的供应的原料；3、记录供应商的事故情况；4、最终每半年给出供应商评价一份；5、缺少供应商事故记录的和供应商评价的，每次处罚50元。6、签订供货合同：供货品质保证及违约责任，送货地点，交货期限，断货保障等。每缺少一分供应商合同罚款100元。（2009年12月份前完成）（七）、严格遵守职业道德，不贪污受贿，不内外勾结故意抬高采购价格。（八）、月底需提交或核实的报表：、按供应商列明本月采购金额、付款金额、应付款金额表；、供应商事故清单。（九）、严格按照同供应商签订的合同支付货款。财务人员只有按采购开出并经总经理批准的支付通知单支付货款的权利，不得干预拖延供应商货款的支付。一经发270、现有违本条的行为，立即辞退。（十）、采购管理1、询价：采购专项人员（收到请购单或采购计划被批复后，在优先考虑老供应商的前提下，要开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，将三家左右的候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况做出分析，并保留数据，同时提交审计人员进行审计工作，然后由审计专员提出购买指向建议，特别是大宗采购事项上须征求原材料相关使用部门意见，然后再做购买选择。2、审计：原材料采购额超过￥3000以上才进行审计，以提高采购效率；3、价格核查：采购专项人员询价经批获准后，即与供应商洽谈买卖合同及付款方式等。在付款前后，审计专员有不定期电话抽查或实地考察的权利。违271、规情况包括收受现金回扣、礼品等情况，发现违规一次罚款200元，发现两次罚款500元，发现三次上报总经理做调岗处理。4、责任承担：采购员按合同交货进度，及时催促供应商按时发货，收到单据或提货单，即前往提货点，提货时清点货物品种、质量、数量或重量。如发现采购物品与需求部门不一致，且该采购物品无法做其它用途，或无法退换等情况下，采购人员为此要承担责任。以月为考核单位，给公司造成损失不超过500元的由公司承担，超过500元以上的部分由采购员自行承担赔偿责任。十一、采购审批流程：1、技术部、应用部、行政部、财务部：日常物资采购需提前3天下单，采购部1周内买回，采购总额500元（不含）以下的直接由各部门拟272、请购单并签字部门主管签字审核审计部审核签字财务部主任审核签字采购部采购。日常物资总额超过500元（含）以上的需总经理审核签字方可采购。（日常物资包括：办公劳保、日常用品）2、生产部：日常采购物资采购需提前3天下单，采购部1周内买回，采购总额在1000元（含）以下的，直接由仓管拟请购单并签字部门主任审核签字审计部审核签字采购部采购。日常采购物资总额在1000元（不含）至2000元（不含）的，由生产部仓管拟请购单并签字部门主任审核签字审计部审核签字财务部主任审核签字采购部采购。日常物资总额超过2000元（含）以上的需总经理审核签字方可采购。（日常物资包括：办公劳保、日常用品）3、原料类采购：需提前273、3天下单，采购部1周内采购回来（特殊情况及新产品除外），直接由生产部仓管拟请购单并签字部门主任审核签字采购部签字审计部审核签字采购部采购。（原料类包括：香原料、辅料）4、大料类及设备类采购：需提前1周下单，采购部1周内采购回来（特殊情况及新产品除外），直接由生产部仓管拟请购单并签字部门主任审核签字采购部签字审计部审核签字财务部主任审核签字总经理签字审核采购部采购。5、计划采购流程及装修工程流程：各部门若需采购大件设备或装修工程须提前两周报采购计划到审计部审批（提供供应商资料、采购物资的信息、装修材料）。6、借支流程：因公业务借支金额2000元（含）以下的先由部门负责人签字确认，再交由财务主任签274、字审核确认即可借支。2000元（不含）以上的经部门负责人签字财务部主任签字审核再呈报总经理审核签字财务部借支，若是采购物资方面需要借支的需部门负责人签字审计部审核签字财务部主任签字审核财务部借支。7、付款流程：因公业务需付款金额1000元（含）以下的先由部门负责人签字确认，再交由财务主任签字审核财务部付款。原料、大料、设备类先由部门负责人签字确认审计部审核签字财务部审核签字财务主任签字审核总经理审核签字财务部付款。7、除相关人员出差或其它原因不能审核签字外，各部门若没按以上程序流程操作，相关人员按采购的总额的5%罚款。第七章 生产管理制度 第一节 生产部各岗位职责1、生产部主任职责1.1负责生275、产部、动力部的统筹管理1.2生产计划的制定并组织实施1.3生产工艺的制定并组织实施1.4 生产计划、卫生、品质、安全的监督管理2、生产部副主任职责2.1 本车间工作安排和生产任务的组织实施2.2 确保按时、按质、按量完成车间生产任务2.3 监督生产过程产品质量、卫生和安全的管理2.4 负责做好现场5S管理2.5 带领培养新员工工作技能2.6 统计分析生产过程状况3、动力部主管职责3.1 设备安全操作规程制定、培训3.2建立维修保养台帐，制定设备保养计划并监督执行3.3设备维修的指导3.4维修员培训和工作监督4、生产组长、领班职责4.1 本组工作安排和生产任务的组织实施4.2 确保按时、按质、按276、量完成任务4.3 监督生产过程产品质量，负责本组员工安全的管理4.4 负责做好现场5S管理4.5 车间生产过程卫生和人员个人卫生检查第二节 车间管理规定一、总则进一步规范生产管理、提高生产效率、规范员工生产操作、减少不必要的浪费、提升工作效率、提高员工生产规范意识、杜绝生产事故的发生。二、为确保车间生产安全、保证产品品质、满足顾客要求，并超越顾客期望，特制定以下规定。三、车间范围（一）安全生产及产品质量1、车间各工序生产都必须严格按照生产工艺的要求，进行流程作业，不得随意更改操作，详见作业说明书。2、使用机器作业的由专人操作，严格按机器作业说明书操作，维修人员对车间所有机器设备，进行不定期的维277、护保养，确保机器设备的正常运转。3、各作业人员在生产过程中，使用到电磁炉、煤气灶等工具的，使用时一定要有专人在指定地点操作和看守，确保使用安全，详见用电用火流程规定。4、每一位员工都必须爱护公司财产，作业期间所需的物品、用具、容器和原料都一定要轻拿轻放，不得随手乱扔，更不得野蛮操作，如属人为损坏，要照价赔偿。5、配料过程中，凡接到配方在作业前，必须先查清库存原料，确保能完成其产品，才能生产，杜绝不必要的浪费及库存。6、仓管、配方管理员，凡接到第一次生产的新产品，必须以文字形式，上报该产品所需原料，确保产品顺利出货，如有遗漏，将追究当事责任人。7、所有物品、原辅料、容器、手推车、叉车在使用完毕后278、，都要归回原位，并摆放整齐，确保操作现场的畅通。8、每位人员都应养成良好的习惯，离开工作现场，必须做到人走关水、关电、关窗，做好防火、防盗。（二）车间作业要求1、热爱本职工作、服从领导安排、认真负责，不得无故拖延、拒绝和终止工作，当日事应当日毕，不偷工减料、敷衍了事，尽自己所能保质保量完成工作任务。2、以“公司利益第一”为准则，不得打架、斗殴、私下交谈或相互聊天、闲谈、搬弄是非、扰乱工作秩序、影响工作环境、齐心协力、互相配合、和睦相处、真诚合作、发扬团队精神，工作必须做到有事必报、有错必纠，不得隐瞒和虚报。3、工作时必须坚定岗位，不得脱岗、串岗，不做与工作无关的事事，严禁看报绝、杂志、睡觉等，279、以保证工作效率，并防止发生安全事故。4、车间人员必须在上班前5分钟，做好一切准备，不得迟到，早退，下班前搞好各自区域的卫生，方可下班。5、严禁携带违禁品、危险品，或其它与工作无关的物品进入工作场所，不得在厂区内抽烟、严禁偷盗行为等。6、所有进入车间（包括配料车间、仓库和生产车间）人员禁止携带手机（进入车间前可将手机存放于个人储物柜里面）。如发现有员工违反规定，擅自携带手机进入车间者，一律作辞退处理。7、除正常工作联系外，不得在工作中接打私人电话，听音乐。8、配料室，除总经理、配方管理员、配料员，其他无关人员不得私自进入配料室。9、配料室保持安静、卫生整洁，严禁在配料室吃东西、随地吐痰、大声喧哗280、吵闹。10、员工凡进入生产车间的必须换上公司规定的工作鞋或穿上鞋套，方能进入。不准穿工作鞋进卫生间或离开生产工作场所，一经发现每次罚款50元，该罚款直接在工资中扣除。11、质检员及车间员工个人卫生标准及检查：项目工衣工鞋指甲首饰浓妆艳抹头发标准清洁无异味清洁不得长于3mm不得配带不准有男生不得盖住耳朵，女生长发的必须绑好。检查次数一个星期一次一天一次一个月一次惩罚一个季度内检查五次以上不合格者罚款100元三次不合格者罚50元500kg 500g第八章 品控管理制度 第一节 品控部工作职责一、品控部主任1、负责质量管理体系的制定和落实；2、负责产品标准的建立和实施；3、负责本部门日常工作的监督281、管理；4、负责品控人员的季度考核；5、负责原料供应商的更换；6、负责质量事故的调查，客户投诉的处理；7、负责与客户沟通质量标准和检测方法等事宜；8、负责公司质量管理、生产卫生等方面的培训；9、负责产品质量的持续改进；10、负责与质监、质检和卫生等政府行政事业单位沟通和协调工作；11、负责本部门日常费用的统计；12、公司指定的其他事项。二、品控部副主任1、协助管理品控部的日常工作；2、负责原料标准、检验方法、检查方案的建立和实施；3、负责安排检测原料和成品的各种指标；4、负责原料和成品重点指标的复检；5、负责生产过程卫生、操作的稽核与改进；6、负责统计品控部各项检测数据；7、负责退货产品的检查282、处理；8、负责实验室设备、仪器的管理和保养；9、负责不合格品的隔离和管理，及报废品的申请；10、部门主管指定的其他事项。三、原料检验员（IQC）1、负责原、辅料的质量检验和质量保证；2、负责仓库原料的定期检验，重要原料的生产前检测；3、负责供应商的考核；4、协助同事检验成品感观指标和理化指标；5、协助建立相关原辅料验收标准和抽样方案；6、负责检验设备的正常运转及其保养；7、部门主管指定的其他事项。四、过程检验员（IPQC）1、负责线上原料的复检，发现问题及时上报；2、负责生产工艺执行情况的监督，对各质量监控点进行巡检；3、负责半成品和成品的初检；4、负责产品及半成品的取样；5、负责车间设备、283、环境卫生、人员着装的监督；6、协助同事检验感观指标和理化指标；7、负责成品的外包装抽检；8、部门主管指定的其他事项。五、成品检验员（OQC）1、负责成品的颜色、香气、味道、外观、状态等感观指标检验；2、负责拆光指数检测，协助同事进行理化检验；3、负责新产品和成品的破坏实验；4、负责产品样品的长期观察，发现产品异常及时上报部门主管；5、负责样品的整理及样品架的清洁；6、负责产品检验标准的初步建立；7、负责成品的外包装抽检；8、部门主管指定的其他事项。六、微生物检验员（OQC）1、负责成品和原料的微生物检验；2、负责辐照样品的微检和感官复检；3、负责对生产用水进行检验；4、负责定期对生产设备、工用284、具、人员和环境进行微行物检验；5、协助同事检验感观指标和理化指标；七、理化检验员（OQC）1、负责成品感观指标的复检；2、负责成品和原料的理化指标检验；3、负责计量仪器、设备的定期校证和保养；4、负责成品的型式检验；5、部门主管指定的其他事项。工 资 管 理 制 度（一） 总 则第一条 本所员工的各项工资待遇，除另行以专案方式处理者外，均依照本制度执行。第二条 本所员工的工资待遇项目为：1 基本工资。2 岗位工资。3 职务工资。4 住宿补贴。5 伙食补贴。6 加班费。7 全勤奖。第三条 下列款项须从工资待遇中扣除：1 工资收入个人所得税。2 各项社会保险费用个人负担部分。3 其他必要的款项。第285、四条 工资的支付日期为每月最后一日，如遇节假日则顺延。第五条 工资按日计算时，将月基准内工资额除以21.16，可得日工资。计算公式为： 日工资=（基本工资+职务工资）21.16。第六条 本所工资实行十三个月制（第十三个月工资以基准内工资为准）。工资体系构成： 基本工资 基准内工资 岗位工资 职务工资 住宿补贴 工资 基准外工资 伙食补贴 加班费 奖金 全勤奖金 （二） 工 资第七条 基本工资标准：600元/月第八条 岗位工资单位：元/月硕士以上本科大专中专及相当学历其它1800900800700第九条 职务工资标准： 单位：元/月所 长副所长部门主管部门副主管技 工普 工金额800600400286、300200100第十条 住宿补贴标准：本所正式员工未居住本公司宿舍时，每月补助100元住宿补贴。第十一条 伙食补贴标准：本所正式员工不在本公司进餐时，每月补助150元伙食补贴。第十二条 加班费标准：1 本公司员工工作时间为：星期一至星期五。上午8：0012：00，下午2：006：002 如须轮班，工作时间以8个小时为准。超时付给加班费。3 本所员工在日法定工作时间以外延长工作时间的，每小时加班费=1.5日工资/8小时。4 本所员工在休息日工作，又不安排补休的，加班费 = 2日工资天数。5 本所员工在法定休假节日工作的，加班费 = 3日工资天数。第十三条 全勤奖标准： 单位：元/月全 勤迟到、287、早退一次请病假一日请事假一日旷 工金 额扣5元扣29元扣58元第十四条 缺勤扣除本所员工应按照本公司所规定的工作时间上下班，若有违反下列规定者，则须从工资中扣除其缺勤额：1 事假逾期，扣除金额=1.5日工资天数。2 病假逾期，扣除金额=1日工资天数。3 全年旷工天数在七天以内，扣除金额=3日工资天数。4 连续旷工三天，扣除当月全部工资。（三） 年终奖金第十五条 本办法依据本公司人事管理制度第五章制定。第十六条 本所员工年终终奖金的发给均按照本办法的规定办理。顾问、临时人员均不适用本办法。第十七条 年终奖金发放日期定为每年春节前5天。第十八条 奖励标准为一个月基准内工资额（基本工资+职务工资），依据年终考核成绩给予年终奖励。甲乙丙丁奖金基数400%300%200%100%第十九条 年终奖金的加发与减发办法以本所人事管理制度第五章为准。