1、农业实业有限公司财务、人事及行政管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 管理总则5第二章 员工守则6第三章 公司考勤制度7第四章 财务管理制度9一 总则10二 会计工作岗位职责101、财务部总监岗位职责102、财务部经理岗位职责113、主办会计的工作职责114、出纳会计工作职责12三 财务工作管理制度12四 财务报销制度131、报销付款及借款等相关业务程序132、办公用品费用的报销规定133、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定134、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经总经理批2、准以后方可报销14五、现金管理制度17六、银行存款管理18八、会计档案管理制度19一、会计档案性质19二、会计档案的分类和整理19三、会计档案的保管19四、处罚办法20第五章 人事管理制度22一 总则22二 编制及定编22三 员工的聘用22四 工资、奖金及待遇23五 假期及待遇24六 辞职、辞退、开除24第六章 行政管理制度26一 总则26二 文件收发规定26三 文件打印、复印管理规定26四 办公用品领用规定27五 电话使用规定27六 车辆使用管理规定27第七章 研发中心管理规章制度28一 总则28二 组织机构的划分及职责281、研发中心的组织机构28三 日常管理与月度考核制度30四 项目的实3、施与管理311、项目的确定312、项目小组的成立：313、项目目标考核责任书的签订314、实施过程管理325、项目奖金的来源及计算公式327、说明事项：32五 技术保密制度331. 保密资料的归档332. 专利申报资料的保管与借阅333. 电脑的使用及电子档案的保密制度344. 奖惩34第八章 采购管理制度35一、总则35二、采购岗位职责35三、采购原则36四、采购程序37(一) 供应商的选择和审计37(二) 采购程序38五 审计监督38六 奖励细则39七、 惩罚细则39八、 注意事项 1. 若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不应受到处罚。39第九章 生产基地管理制度404、一 目的40二 适用范围40三 员工行为准则40四 管理制度：41第十章 质量管理部管理规章制度49一 目的49二 职责49三 考核原则49四 质量考核要求501、 原材料采购过程管理502、 生产过程管理513、 检验管理514、 现场管理525、 销售管理536、 奖励547、 奖励的处理程序548、处罚的处理程序54五 申诉55六 说明55七 记录55第十一章 仓储部管理制度57一 员工守则：57二 仓储部岗位职责571仓储经理572物控文员583仓储组长584质检员58三 仓储管理591.入库管理：592.在库管理：59第十二章 市场管理规章制度61一 总则61三 市场信息收集及预测65、1四 市场拓展计划管理62五 市场人员管理制度62六 对于违纪现象的处理办法62第十三章 公司销售部管理制度64一 总则64二 管理体系64三 销售部岗位职责制65四 行为规范67第十四章 后勤部管理制度69一 后勤部工作范围69二 仓库管理69三 车辆管理制度69四 安全保卫制度71五 人员、物资进出公司大门制度71六 办公楼卫生保洁制度72七 杂勤员的管理制度73八 公司消防管理制度73九 公司三防规定73第十五章 晋升制度75一 总则75二 分则75第十六章 奖惩制度76一 总则76二 奖励76三 处罚76第一章 管理总则 第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经6、济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条7、件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条 公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待8、遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则 第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。 第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。 第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。 第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。9、第三章 公司考勤制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、业务人员每个月有三天的带薪休假（可累计），具体时间由部门负责人安排，超出三天以上者不再享有带薪休假三天的福利。节日值班由公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报销售总经理批准。部门负责人请假，一律由销售总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。10、 五、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月11、基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。 八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。 九、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 十、经总经理或分管领导批准，决定假日加12、班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。 十一、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。第四章 财务管理制度一 总则一、为了加强公司的财务管理工作，如实反映公司财务状况，依法交纳国家税收，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，保证投资者和债权人合法权益，特制定本制度。二、公司实行13、统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置财务部，属于公司经营班子领导下的内部经营管理职能机构。三、公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。（二）建立、健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理核算公司收入和成本，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他任务。四、公司部门和职员必须遵守法律法规，按照本制14、度规定办理有关业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵犯。二 会计工作岗位职责1、财务部总监岗位职责（一）编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。（四）承办公司领导交办的其他工作。2、财务部经理岗位职责（一）负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。（二）制定和管理税收政策及程序。（三）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务15、管理的规章制度。（四）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。（五）参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。（六）认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。（七）负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。(八)完成领导布置的其他工作。（九）负责会计监交工作。3、主办会计的工作职责（一）依照国家相关法律与法规建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。（二）设置和登记总帐，各种明细分类帐，对公司的全部的16、经营活动，财产物资如实进行全面记录、反映和监督。（三）各种费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明细账、工程项目、在建工程等的帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相符。（四）辅助出纳办理银行结算，帮助出纳做好每月记帐凭证，核对现金银行帐，以保证日清月结。（五）编制固定资产统计报表，参与资产材料的盘点工作。（六）依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成公司经济损失。（七）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往来明细结算。（八）负责公司各类发票的领购与保管工作。（九）负责公司证照的年检。（十）审核会计凭证的合法性、合规性、准确性。（十一）负责对成本、费用、收入及结转会计17、帐册的登记与处理。（十二）按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。（十三）对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订，做到齐全、完整、美观、易查。（十四）完成领导交办的其他任务。4、出纳会计工作职责（一）准确及时办理现金收付和银行结算业务。（二）随时掌握现金、银行存款及收支情况。（三）登记现金和银行存款日记帐。做到帐帐相符，银行存款日记帐每月与银行对帐单相核对，并编制余额调节表。（四）保管库存现金，确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿。（五）保管空白收据和空白支票，不得遗失。（六）按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件。（七）负责审核过的工资奖金及有关18、费用的发放。（八）参与库存材料的清查盘点。（九）完成领导交办的其他工作。三 财务工作管理制度1、会计年度自1月1日至12月31日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。 4、财务工作人员应定期接受上级主管部门财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由主办会计编制并上报1次。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回19、，要求更正、补充。7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。8、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，交接过程由部门负责人监交。四 财务报销制度1、报销付款及借款等相关业务程序公司员工因公出差等原因借款或报销，由各部门负责人报销审签后，报公司财务部审核，并报送总经理批准，方能借款或报销。（1）、审批权限办理报销的具体签字人员为：A经办人 B经理 C 会计 D总经理（2）、审批程序费用当事人经理审核会计审核确认总经理审批2、办公用品费用的报销规定（1）办公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销20、。（2）各部门因特殊需要应该把采购计划向总经理申报，总经理批准后方可购买。3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定（1）票据的要求： 1、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的情况下，用盖有单位财务章的收据代替 2、票据必须整齐，不能肆意涂抹。 3、票据以实际发生取得为基本原则，禁止以凑数为目的，用郑州当地发票顶替外地发票，用非出差地发票顶替出差地发票等。 4、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经总经理批准以后方可报销（2）报销明细情况说明的书写要求 1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者费用发生的用途，在说明时尽可能言简意赅。 2、为了方便审核，报销21、明细说明的内容顺序尽可能与后面的粘贴票据进行呼应（3）报销时间的规定月初1-3号；月中15-16号；月底27号此三期为报销期，逾期者本月不予报销，可在下月内进行补报，若下月仍不报则以后都不予报销。（4）差旅费报销 差旅费报销程序1、差旅费报销流程图经办人按有效票据、按日期、时段、地点、对应逐目分行填写经办人在票据背面签字实际出差是否按“出差申请单”执行相关负责人审批 票据是否合法财务审核制单销售总经理审批扣回借支款出纳付款2、差旅费报销单格式： 差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标22、准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。1、 住宿标准（金额单位：元）：地区/人员人数省辖市以上（元/天）其他地区（元/天）两人或多人同行公司设办事处区域 销售总经理实报实销 大区经理/总经理助理112010080/60 区域经理1806060/400 城市经理/区域助理1705050/300 业务员1705050/300（1）如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（3）与公司领导一起出差，由公23、司统一支付的，个人不再报销。（4）晚上乘车，在车上过夜的不予计算住宿天数，不能报销住宿费。2、伙食补助标准地区/人员其他地区（元/天）长期驻外业务人员（元/天）销售总经理实报实销大区经理/总经理助理40区域经理2015城市经理/区域助理1510业务员1510（1）出差当天往返的，上午7：00时至下午5：00时为一餐，下午5：00时至晚上10：00为二餐。晚上10：00时以后至次日凌晨7：00时的可增加一餐补贴。（2）常住外地的营销人员（指非当地人员），每人每天伙食补助费10元。（3）与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再享受伙食补助费。3、市内交通费地区/人员省辖市以上（元/天）其他地24、区（元/天）长期驻外业务人员（元/月）出租车（元/月）销售总经理实报实销大区经理/总经理助理108200（预申请）区域经理108150150（预申请）城市经理/区域助理851000业务员851000市内交通费在标准内凭据报销，如遇特殊情况超标准的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，方可报销。4、交通工具标准工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车销售总经理实报实销其他人员预申请硬卧硬座三等舱可乘预申请（1）确因工作特殊需要乘飞机，需事先报总经理批准同意方可给予报销，但一般情况下，不允许乘飞机。（2）因需要乘坐出租车、微型车需说明特殊情况，需经分管领导及总经理核准，方可报销；一般情况不允25、许报销。（3）乘坐火车8小时以内卧铺和动车，只报销硬座标准票价，超出部分自付。乘坐火车连续超过8小时者，而不乘卧铺的可凭所乘车票的差价25%加发补贴。（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。5、通讯费报销办法 人员电话费（元/月） 销售总经理实报实销 大区经理/总经理助理 300 区域经理 200城市经理/区域助理（驻外） 80 业务员（驻外） 80除外出学习和驻厂人员外的出差人员，按实际通话清单，经审核后属公司业务的按实报销。特殊情况需经主管领导批准。公司已有通讯费补贴的人员不享受此规定。 补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，经领导核准并签署意见后财务26、部方可审核报销。2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。3、另行聘用或有协议的人员，按其规定或协议考核的，不享受以上报销制度和补贴待遇。五、现金管理制度一、公司可以在下列范围内使用现金。（一）职工工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）国家财经法规规定的其他开支。符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经办人签字，经理签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转帐支付；确需全额支付现27、金的，经副总经理审核，总经理批准后支付现金。三、公司职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用，借款一个月之内必须结清，不结清者不予借款，特殊情况需报总经理批准。四、工资由出纳依据经过总经理批准的职工工资表进行发放，全体员工必须及时领取工资，过期不领者放下月（特殊情况者除外），不得代领，冒领。财务人员及时填制记帐凭证，进行帐务处理。六、银行存款管理一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定期与银行对帐，发现问题要及时查清原因，财务负责人应定期检查存款余额，月末出纳员要做好银行存款余额调节表并交财务负责人签字，保证帐帐相符。二、出纳员应妥善保管如空白支票，严防丢失28、，万一丢失及时向总经理反映，以便采取补偿措施。三、严格控制借用空白转帐支票，因此而发生的多付货款或因支票丢失而造成的经济损失由借用人去追回或赔偿。四、严格遵守银行结算办法和纪律，按序号签发支票。不准签发空头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因差错而影响生产、工作或造成经济损失的，要追查有关人员责任。五、支票付款必须经过公司财务专用章和有关领导的签章方为有效。银行印签章必须由两人分别掌管，不得由1个人包办。六、根据中华人民共和国票据法的规定，对各种银行票据加强管理，健全票据登记保管制度，做好相应财务处理。七、票据管理制度为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结29、合公司实际情况特制定本制度。一、公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。三、公司库存物资入、发货单由物资供应部专人负责领购、登记、填制、保管，库管员依据入、发货单的“保管联”登记库存物资的明细帐妥善保管存根联，以便备查。四、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。八、会计档案管理制度一、会计档案性质（一）会计档案是由会计凭30、证、会计帐簿、会计报表等会计核算资料组成，是一种专业档案；（二）会计档案既是单位档案之一，又是国家档案组成部分，应由本单位的档案部门实行集中统一管理。二、会计档案的分类和整理（一）会计档案的分类会计档案分为凭证、帐簿、报表和其他四大类。（二）会计档案的整理1、会计凭证的整理立卷。每月月初将上月的记账凭证，连同所附原始凭证、凭证汇总表、按照编号顺序，加具封面、封底，装订成册。装订时，以上边和左边整齐为准，右边和下边要求折叠整齐，用线在左上角装订，并用纸包封装订角，在封面上注明单位名称、年度、月份，并注明共几册、第几册，起讫编好。2、会计帐簿的整理立卷。按照帐簿的种类以年度分类，一本为一卷。各种帐31、簿都要加封面，封面上注明单位名称、帐簿名称、所属年度，由经管人签名盖章。订本式帐簿，应从第1页到最后1页顺序编定页码号，不得跳页、缺号。总分类帐簿凭证内应加“目录表”，“目录表”上应注明每个账户和页次，使用活页帐簿的，年终结帐后，另加“目录表”去掉空白帐页，装订成册，装订后按账面顺序编定页码号。在封面上应注明帐簿名称。3、会计报表的整理立卷。年报与季、月报装订立卷，一本为一卷。三、会计档案的保管（一）会计档案的保管期限见 “会计档案保管期限表”（见附件）。各种会计档案的保管期限，从会计年度终了后第1天起算，如有特殊需要，可以适当延长保管年限。（二）会计档案的保管要求1、为了保护档案并使案卷规范32、化，必须将那些规格不等的凭征，帐簿报表资料分别装盒，达到形式统一，美观整齐的要求。2、会计档案必须进行科学管理，做到排列上架，存放有序，并要编制系统完整的案卷目录和检索工具，以便于查找和利用。3、保管会计档案严格执行安全和保密制度，必须备有防火、防盗、防虫、防蛀、防潮等设施。 会计档案保管期限表序号档案名称保管期限备注1一、会计凭证类2原始凭证、记帐凭证和汇总凭证15年3其中涉及外事和对私改造的会计凭证永久4银行存款做余额调节表3年5二、会计帐簿类6日记帐15年7现金和银行存款日记帐25年8明细帐15年9总帐15年包括日记总帐10固定资产卡片报废清理后五年11辅助帐簿15年12涉及外事和对私改33、造的会计帐簿永久13三、会计报表类包括各级主管部门汇总14主要财务指标报表3年会计报表15月、季度会计报表5年包括文字分析16年度会计报表（决算）永久包括文字分析17四、其他类包括文字分析18会计移交清册15年19会计档案保管清册25年20会计档案销毁清册25年四、处罚办法1、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：(1)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;(2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;(3)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;(4)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;(5)未经批准坐支或未34、按批准的坐支范围和限额坐支现金的;(6)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;(7)违反本规定条款认定应予处罚的。2、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;(2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;(3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;(4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;(5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;(6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;(7)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的第五章 人事管理制度一 总则 第35、一条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。 第二条 公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。 第三条 公司对员工实行合理化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 第四条 公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。二 编制及定编 第五条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。 第六条 公司各职能部门的36、设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。 第七条 因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第六条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。 第八条 劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。三 员工的聘用 第九条 各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 第十条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。 第十一条 公司聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。 第十二条 各级员工的聘任程序如下： 1.37、副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理聘任； 2.部门副主任及会计人员，由总经理聘任； 3.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。 上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。 第十三条 各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。 1.先在本部门或企业内部调整； 2.内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。 第十四条 新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半月至1月。 第十五条 新员工正式上岗前，必须先接受38、培训。 培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等 培训由劳动人事部负责。 员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。 试用期间的工资，按岗位的工资发放。 第十六条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。四 工资、奖金及待遇 第十七条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第十八条 公司执行总经理批准实行的工资系统列。 第十九条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资39、。 第二十条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。 第二十一条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。 第二十二条 公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。 第二十三条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 第二十四条 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。 第二十五条 员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定国家相关规定报销。五 假期及待遇 第二十六条 员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休40、假的，节日按日工资200%、假日按日工资100%计算发给加班工资或安排补休。 第二十七条 员工按国家规定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，假期内工资照发。 第二十八条 产育假： 1.女23周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假30天； 2.女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天； 3.产假期满后至婴儿1周岁，每工作日享有哺乳假1小时。 5.产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。 第二十九条 员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期41、内工资和津贴照发。 第三十条 员工按国家规定享有年休假，年休假由劳动人事部会同各部门统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增发100%的日工资。六 辞职、辞退、开除 第三十一条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 第三十二条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。 用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。 第三十三条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。 第三十四条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公42、司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续。 第三十五条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第三十六条 员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 第三十七条 公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。 第三十八条 辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。 第三十九条 聘（雇43、）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。 第四十条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 第四十一条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第六章 行政管理制度一 总则 第一条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。二 文件收发规定 第二条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，属总经理秘书核稿，属公司文44、件由办公室主任拟稿。文件形成后，属公司的由总经理签发。 第三条 已签发的文件由核稿人登记，并按“企、工、”等内容编号后打印。 第四条 打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。 第五条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。 第六条 经签发的文件原稿有专人负责存档。 第七条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。三 文件打印、复印管理规定 第八条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。 第九条 打印文件，应按文件收发规定45、由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任签署。 打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。 第十条 电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。 第十一条 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。第十二条 公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。四 办公用品领用规定 第十三条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。 第十四条 所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。 第46、十五条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。五 电话使用规定第十六条 电话为办公配备，禁止员工为私事拨打长途电话。第十七条 联系业务时应尽量减少拨打长途电话，降低费用。六 车辆使用管理规定 第十八条 公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。 第十九条 职员因公务需要经车队安排可以派车。 第二十条 车辆驾驶专人专车，专车专管。 第二十一条 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。 第二十二条 车辆如需送厂修理47、，须事前报主管领导批准。 第二十三条 司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。 第二十四条 使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。第七章 研发中心管理规章制度为加强对公司技术研发工作的管理，充分整合公司人、财、物资源，缩短产品等研发周期，减少风险，提高工作效率和质量。为更好地调动研发人员的工作积极性，明确责、权、利。充分发挥大家的潜能，科学、合理、高效地完成公司的新产品开发工作，特制订本管理制度。本制度包括总则、组织机构建设、日常管理制度、项目管理制度、技术秘密管理制度五个部分。1适用范围：本制度适用于企业技术研发中心所有人员一48、 总则1、本着“互帮互学，资源共享”的宗旨开展研究工作。本中心所有人员必须坚持“团队利益第一”，齐心协力，同舟共济，力争在食品研究领域做出突出贡献。2、追求“大胆创新、勇于实践”的工作方式。3、发扬“先做人，后做事”、“敢于超越，不同“凡”想”的精神，从严要求自己，做一个“积极上进、勇挑重担、谦虚好学、文明诚信”的人，还要敢于挑战自我，不屈不挠，在业务技术上追求创新，在知识水平上不断更新，紧跟科技先进水平，永不满足现有水平4、在实验过程中，严格遵守实验室操作规范，达到“规范、安全、整洁、有序”的要求。实验记录的填写要求及时、规范、完整。二 组织机构的划分及职责1、研发中心的组织机构11新产品研49、发组1）参与新产品的研发，从事新产品的开发工作，以满足顾客的不同要求2）准确把握客户对产品的需求，并据此独立进行配方设计，试验配方或生产配方先交由技术经理审核3）负责完成产品开发全流程的实施，包括跟踪新产品从试样到产品首次生产的过渡4）负责收集整理有关肉食品相关文献资料，并定期内部交流，进行技术积累5）了解同行，根据竞争对手的产品指标，开发出接近或优于其他同行业的产品，以提高公司竞争力。6）参与公司比较大的技术攻关项目，必须大量阅读相关专利/文献/参考书籍/拟订试验项目并做出理论分析，然后做出试验可行性分析报告呈报技术经理审核。7）负责对试验配方，试验结果，工艺控制和加工状况做出科学严谨的总结50、分析整理成报告形式交由技术经理审核后存档（试验资料分好类别按照以下顺序装订保存到档案袋：试验配方单试验工艺记录留样条和粒子试验结果总结分析报告量产技术工艺标准拟订）8）提出专利工作思路、专利文书的撰写及专利申报工作12工艺控制组1）试验进度安排及组织协调2）与研发组讨论制定试验的制程工艺控制标准并监督实施。3 ）收集来自试验现场的信息；为日后量产提出意见和建议。4）负责对试验全过程的跟踪监控，并对试验工艺控制状况做出详细记录和科学严谨的总结分析，为持续改进工艺控制提出合理宝贵的意见。5）与新产品开发组讨论共同完善试验工艺控制标准，制定科学/优化/合理的工艺流程13新产品试验组1） 严格按照产品51、开发组的试验方案在小型试验机上做好各项试验，及时填写试验记录和试验报告。试验记录不得随意涂改，试验报告须经产品开发负责人审核、签字后报送相关部门。 对于试验出具的各种原始数据负责，所出的各项试验数据要为研究师所认可，并经常与研究师保持联系。2）试验人员应详细观察和记录试验过程中出现的各种异常情况，当发现有异常现象和试验结果不符合产品开发要求时，应立即向产品开发负责人报告。3）爱护试验设备，做到定期维修保养并妥善保管，确保试验仪器正常完好、量值准确。4）试验人员接到现场试验任务后应积极行动，优质、高效完成，不得拖拉延误。5）试验结束后，清扫场地，整理安放好试验仪器及试验资料，保持整洁文明的工作环52、境，做到干净卫生、安全可靠。6）严守企业秘密，不得将试验方案、数据等技术资料随意外传。14分析检测组负责本中心研制新产品的分析检测、质量研究、质量标准制订等工作。1）配合新产品开发组对来料/样品/试验产品物性检测分析和真实、完整、可靠的数据统计；2）制程品质的巡回检验与控制；客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟订；3）量规、检验仪器的校正与控制；4）品质培训计划的制定与督导及执行；5）品质成本的分析；品质资讯的收集、传导与回复； 三 日常管理与月度考核制度1、日常管理工作包括：考勤记录、月度绩效考核、内部人员调配、临时性工作安排等；2、日常管理工作由各小组的主管负责；3、开发人员职责1）53、遵守公司各项规章制度，守时，守纪，守法。2）严格执行国家新材料研究实验室规范。3）在日常工作中积极主动地接受工作任务、并努力完成，不管能否完成都要及时复命（汇报工作进展及遇到的问题等情况），一般要求当天内复命。4）服从本部门（研发中心或开发组）主管的工作安排，不得顶撞、抱怨、推诿、敷衍。5）按计划完成项目进度，对项目中出现的问题及时汇报。6）在工作中做有心人，能够及时发现问题、分析问题、处理问题。7）坚持学习，不断提高自己的业务能力。4、研发中心及开发组的负责人职责1）本着对企业利益高度负责的精神，公平、公正地开展日常管理、月度工作绩效考核、任务分解、联络协调等工作。2）承担项目任务，在技术上54、做带头人。3）对下属成员在项目上给予技术指导，协助成员按时完成中心下达的研发任务。5）日常工作中严于律己、勇挑重担，做好榜样。6）敢于管理，善于管理，加强学习，不断提高管理水平。5、月度考核程序1）每月26日-31日由研发小组组长根据第3条中开发人员的职责对本部门人员进行月度考核评分，填写月度考核表，交研发中心负责人。研究小组的主管分值占总分值的40%。2）研发中心负责人根据其本人的工作表现进行考核评分，分值占总分值的60%。3）月度得分汇总后报公司人力资源部，作为本人当月绩效奖金发放的依据。四 项目的实施与管理1、项目的确定公司开发人员根据公司的研究发展战略，或根据国内市场的需求提出项目，经55、过新产品开发审评委员会讨论、确定。提出人必须经过详细的调查研究，提供详尽准确的材料，并提供该项目的可行性调研报告，其内容至少应包括：该项目产生的背景市场情况（市场容量、同类品种情况、市场潜力等）该项目产品与同类产品比较所具有的特点，有无重大改进项目的技术难点预期进度费用预算2、项目小组的成立：项目确定后，由开发组或其主管根据项目的工作量、进度要求在全所范围内选定小组人员，成立项目组。项目组成立后，小组成员应保持相对固定。项目组成员为制程工艺控制组和新产品开发组员。3、项目目标考核责任书的签订开发组或开发组的主管必须和技术经理签订项目目标考核责任书，内容应包括两个方面：进度目标和质量目标。1）进56、度目标及所占比重：一般包括可行性分析报告和配方体系确定（50%）、小实验机样品制备OK(20%)、小批量在大机通过试产OK(20%)、确立量产技术工艺控制标准指导生产(10%)一共四个阶段，要求按目标完成，提前完成者加以奖励，延误时间者扣罚。2）质量目标：原始记录要体现真实性、完整性、配方筛选、工艺研究、稳定性试验研究及质量标准制订时要充分考虑到大生产的实际情况，保证可操作性，工作出现重大失误应根据情况扣罚。3）项目目标考核责任书一式二份，研发中心和项目组各执一份。4、实施过程管理1）研发中心或开发组的主管负责对项目实施过程中的管理。2）研发中心或开发组的主管人员负责对项目进度和完成质量进行监57、督、考核、评分，填写项目阶段性进度明细表（见附表），并根据考核结果以新产品开发奖的形式进行奖惩兑现。3）项目下达到各项目组，研发中心或开发组的主管根据组内成员对该课题的贡献、工作量、工作效率等情况进行评分（在项目总分范围内），结果报研发经理审核，个人汇总得分作为分配奖金的依据。4）项目开发经费由公司内统一管理。5、项目奖金的来源及计算公式公司兑现给研发中心的新产品开发奖（包括奖金及销售提成）。奖金计算公式个人奖金项目奖金个人贡献度 个人贡献度个人所得分值/项目组总分值 6附表项目阶段性进度明细表项目类别标准分值难度分可行性报告完成 (30%)配方体系确定 （20%）小实验机样品制备(30%)确58、立量产技术工艺控制标准指导生产(20%)A2520B2540C2560D3020E3040F30607、说明事项：1）项目组系以项目为基础成立的事务性小组，开发组或研究小组仍然行使行政管理职能。2）所有研发人员实行考核激励机制，研发人员必须加强学习，不断提高业务技能，研发中心对能力强、业务水平高的研发人员多压担子，重点培养，逐步对那些无项目组接受的人员实行自然淘汰。3）个人参与多个项目时获得的分值为累加得分。4）研发人员在完成本项目工作的同时，积极完成所内其他工作，或主动协助完成紧急事项，将给予相应的奖励。5）项目奖金实行封闭式发放。五 技术保密制度为了加强研发中心的科研资料管理工作，保证保密59、资料的完整和安全，便于查阅，提高资料的利用率，特制订内部保密资料管理制度如下：1. 保密资料的归档1.1 保密资料的范围1）所有新产品存档有关资料，包括试验配方资料、新产品生产资料、测试数据资料、项目报告资料等，包括实物资料及电子资料。2）原始记录、包括各种记录本(工艺、质量研究、检验记录等)、照片、分析图谱以及电子资料。3 ）各种与新产品有关的审批意见、通知及批件，包括审查意见、补充资料通知、生产记录等。4） 新产品质量标准及使用要求、包装、标签等5） 供试样品、对照品及相关技术资料。1.2所有内部资料由研发中心指定兼职或专职人员统一保管)，各类资料均应登记在册，软盘、优盘、光盘等数据盘应单60、独、妥善存放。1.3项目负责人对技术资料的归档负责。1.4所有项目资料必须保持成套性、完整性，由交接双方在移交清单上签字。1.5完成新产品投产后，所有工艺资料、内控质量标准等资料应及时归档。2. 专利申报资料的保管与借阅2.1资料要求排列整齐有序，严禁借阅人自取自放。2.2资料至少一个月清点一次，做到帐物相符。2.3借阅、查阅资料，须经研发中心领导批准，并办理登记手续。2.4试产前的资料、专利申报资料原件、原始记录一般不得借阅；仅供该课题负责人提取利用，但应及时归还。2.5所有资料一般不得复印，确有必要复印其中部分内容时，由研发中心领导签字同意，在办理登记手续后，方可复印，但必须在当天尽快归还61、。2.6借阅时间一般不得超过1周，否则应由保管人员查验资料，确认完整后可办理续借手续。2.7借阅者不得在所借资料上涂改、乱划、污损、撕页、折卷，更不得发生缺页或丢失事故，否则将按公司有关规定追究借阅者责任。3. 电脑的使用及电子档案的保密制度3.1 所有电脑均应设定开机密码或屏幕保护密码，多用户的电脑使用自己的用户名和密码进入。3.2电脑中的各项目申报资料不得一直处于“共享”状态，如果需要共享时，必须设置密码，或设定用户权限，以限制用户；用毕，立即取消共享状态。3.3所有申报资料电脑存盘实行“一软一硬”制度：即每套资料均要保存一个软盘、一个硬盘。不得多存，以防混淆和泄密。3.4 以电子档案形式62、保存的资料（包括软盘、优盘、光盘等）必须专人专柜保管。4. 奖惩4.1 对以任何形式泄露公司机密的行为均要追究当事人的责任。公司将视情节给予相应的处分，造成严重后果者，则追究其法律责任。4.2保管人因保管不善，或项目负责人使用保密资料时没有尽到注意义务，无意或故意造成资料泄露，均被视为泄露公司机密行为，追究当事人的责任。公司将视情节给予相应的处分，造成严重后果者，可以追究其法律责任。4.3 及时制止他人泄露技术秘密或举报他人泄密属实者，公司将给予表彰和奖励。第八章 采购管理制度一、总则(一)、为规范本公司的采购工作，特制定本制(二)、本制度适用于本公司的采购活动。二、采购岗位职责采购部经理岗位63、职责1、拟订采购部门工作方针与目标。 2、负责主要原料或物料(饲料原料、生产设备及仪器、基建材料、五金配)的采购。3、编制年度采购计划与预算。 4、签核订购单与合约。 5、建立与改善采购制度。6、撰写部门周报或月报。 7、主持采购人员的教育训练。 8、建立与供应商的良好关系。9、督导采购部门全盘业务及人员考核。10、主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。3 采购部主管岗位职责1、分派采购人员及文员的日常工作。 2、负责次要原料或物料的采购。3、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。4、采购进度追踪。 5、保险、公证、索赔的督导。6、审核一般物料采购案。7、市场调查64、。8、定期开展供应商考核。4 采购部采购员岗位职责1、主经办一般性物料采购。2、查访厂商。3、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 4、要求供应商执行价值工程的工作。5、确认交货日期。6、一般索赔案件处理。7、处理退货。8、收集价格情报及替代品资料。5 采购部采购文员岗位职责1、请购单、验收单登记。2、订购单与合约的缮记。3、交货记录及稽催。4、访客的安排与接待。5、采购费用的申请与报支。6、进出口文件及手续的申请。7、电脑作业与档案管理。8、承办保险、公证事宜。三、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提65、供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。 (三)、职责分离物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由行政人事综合管理部或公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要66、求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510。(五)、最低价搜寻原则采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本2、加强学习，提高认识，增强法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5、工作认真仔细，不出差错，不因67、自身工作失误给公司造成损失。6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(七)、招标采购凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式，由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。四、采购程序(一) 供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经68、过送样检验、小试、中试，征得需求部门或公司同意，并报有相关部门批准备案。2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的69、发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价，经有关部门及行政人事综合部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。(二) 采购程序1、物资的采购计划及资金预算计划采购计划资金预算2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门及公司填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门负责人或公司负责人签字上报总经理逐级审核批70、准后，交公司行政人事综合管理部负责统一采购。3、采购询价、综合评估、会签合同，由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、公司总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法务人员负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。行政人事综合部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由公司统一采购的物资，采购合同签订后，由行政人事综合部将合同传真至物资需求的项目或公71、司。4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数发到行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。五 审计监督采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计72、部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。六 奖励细则1. 及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励200元/人。2. 在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励200-500元。3. 采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励200-500/次。4. 同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖200-500元。5. 在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖200-500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。6. 市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈73、到涨价范围之下的根据情况奖200-500元/次。7. 上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖200-500元/次。8. 货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.5-2奖励。9. 一年内新找的供应商有50以上能月结的奖励500元。七、 惩罚细则1. 不能及时完成任务和处理事情不及时且没有向上级汇报的酌情处罚50-100元/次。2. 采购单不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小酌情处罚100-500元/次。3. 当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致的问题，酌情处罚100-200元/次。八、 注意事项1. 若因其他部门的原因74、导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不应受到处罚。2. 若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。3. 采购部应履行授权签字确认单进行采购，若其他部门进行的临时性采买，如出现采买错误的，采购部不应承担任何责任及处罚。本制度未尽事宜报董事长批准后可随时修改调整。第九章 生产基地管理制度一 目的1、为了规范员工的行为，体现公司的精神面貌，维护良好的生产工作秩序，保证公司生产和各项工作的顺利进行，特制定本制度。2、本制度是员工在公司内外行为准则，全体员工必须自觉遵守，严格执行。3、为确保本规章制度的执行，加强全方位管理，对违反本条例的员工，根据情节给予教育或相应75、的经济处罚。二 适用范围 本规定适应生产管理中心全体员工。三 员工行为准则1、公司全体员工应严格遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度，必须服从分配、调动和指挥，争做一名优秀的企业员工。2、任何员工不得以公司名义进行个人商业活动，任职期间，不得受聘于其它同行业单位。3、公司员工应热爱公司事业，维护公司声誉，员工之间应相互平等，相互尊重，团结友好。4、讲究文明礼貌，做到谈吐文雅，举止文明，衣着整齐。5、在公司规定的上班时间内，不得进行与本职工作无关的事项。6、工作应积极主动，处理问题要耐心细致，发扬团结协作精神。7、所有员工应积极参加培训课程，努力学习专业知识，不断提高工作和业务水平。8、应76、妥善保管好公司文件、技术资料并严禁外传；爱护办公设施，保持办公环境整洁有序。9、按公司要求做好公司生产设备的维护、保养、清洁工作；爱护保管好生产中使用的计量器具及工具等公司一切财产。10、提倡勤俭节约的原则，节约用水、用电、各种办公用品以及公司的其它资源。11、不允许传播各种不利于公司员工团结的消息，有问题及建议可向上级主管或直接向公司经理层反映。12、保守公司商业机密，不得利用公司机密谋取私利。13、凡不遵守上述规定，视情节轻重，公司给予10-500元罚款或扣发当月工资直至辞退。四 管理制度：屠宰车间管理制度一、屠宰车间生产由车间主任负责安排。 二、车间所有人员按规定时间上下班，按规定穿戴工77、作服上岗。三、屠宰加工过程中的各工序、各环节必须严格按照屠宰加工工艺和质量标准进行操作，不得随意更改操作规程。 四、屠宰加工人员须经培训合格持证上岗，努力学习专业技术，严格按规程操作生产，确保肉品卫生质量。 肉品检验检疫人员须经培训考核合格，持证着装上岗。严格按规定把好肉品卫生质量关。对不符合鲜销的肉尸、内脏，及时作出判处记录，并督促车间作好无害化及销毁处理。 质量检查人员必须认真查验各环节、各工序的加工质量情况，如实填报记录台帐，发现问题及时指出，督促改进，并向有关负责人汇报。 五、屠宰生产车间实施封闭式管理，非车间管理人员、屠宰加工技术人员和检验检疫人员不得进入车间。 屠宰生产车间严禁吸烟78、，禁止喝酒醉态的人员上岗操作和在车间内停留。 六、屠宰机械及电器操作人员必须严格按程序操作，确保人身安全和防止机械事故发生。 七、机修工、电工必须全程跟班上岗，发现机械设备故障及时抢修，每天生产完毕须对机械进行维护保养，确保第二天正常生产。 八、屠宰车间内不准停放与生产无关的各种车辆及杂物，车间使用的各种容器、工具、车辆、包装材料等必须清洁、卫生，用后必须清洗干净，妥善放置在固定位置。 九、肉品出场时应盖印章，同时出具“产品出厂合格证”。 十、加强刀具的安全管理，刀具不准带出车间和更衣室持刀者应登记在册，下班后应加锁保存。票证台帐管理制度 一、企业、车间的启用所有票证、单据、印章由专人负责，严79、格管理，不允许任何人拿作它用。 二、按生猪屠宰管理条例要求，使用国家统一规定的检疫检验讫印章。 三、凡经检疫检验肉品品质检验合格的产品出场，应开具有效的检疫证和产品合格证，做好证物相符。 四、各相关岗位人员做好生猪进场验收台帐、屠宰场准宰登记表、违禁药物检测抽样单、违禁药物检测记录汇总表、宰后检疫检验登记表、无害化处理通知单、屠宰肉品交接单、生猪屠宰购销台帐、屠宰肉品出厂销售台帐、动物防疫消毒记录的登记台帐，及时汇总、上报。 五、做好票证台帐的保管和保密工作未经企业同意不得向外提供。设备管理制度 一、设备是企业生产的重要组成部分，是企业的重要财富，因此必须加强设备管理，促进设备管理科学化。 二80、认真贯彻执行上级及有关部门制订的设备管理规定，制订各类设备的操作规程，对设备进行编号、分类、建立设备档案。 三、对一些重点设备实行定人、定点的办法重点加以管理，并详细记录其使用和维修保养情况，最大限度发挥设备效能。 四、认真贯彻维护为主、修理为辅的原则，经常保持设备的清洁、整齐，做好设备的润滑、防腐等安全措施。 每年进行一次全面彻底检查，确保企业设施良好运转。 五、严格执行维修人员岗位责任制，加强巡回检查，尤其是设备、传动构件、板带等易损部件有无锈蚀、破损，如一旦发现设备故障应立即报告，同时组织抢修。 六、加强与操作人员的联系，不断地给操作人员灌输操作要点，以减少设备故障，使操作人员能做到“81、四懂”、“四会”懂结构、原理、性能、用途，会使用、保养、检查、排除常见故障，确保生产顺利进行。 七、做好设备及其备件、配件的领用、保管工作，帐实相符，台帐、报表完整、齐全。 八、做好设备的计划检修工作，确定检修的范围、程序、费用的预算等工作。 九、建立完善的设备技术档案，对所有的技术资料进行收集、保管、整理、分类。 十、对厂区环境、厂区道路、厂房墙体、厂区场地的废旧设备、废弃物每月进行检查，发现有碍屠宰加工卫生安全情况的，应及时进行维修保养及清理。卫生管理制度一、加工用水应符合现行生活饮用水卫生标准的规定执行，每年委托法定检测机构检测不少于两次。 二、凡进入屠宰车间，必须穿着工作服、工作鞋上岗82、。必要时穿戴工作帽和手套。 三、工作结束离开工作场所时，必须脱掉工作服、工作鞋，放到更衣室内。严禁穿着工作服、工作鞋出厂。 四、严禁闲杂人员进入生产车间。外来参观者应有厂部人员陪同，穿上工作服、工作鞋后方可进入。 五、进出生产车间的人员、车辆必须从消毒池中通过。 六、车间内不准吸烟，饮水和随地吐痰。 七、每天生产完毕，必须对工具、用具、设备和运输车辆进行清洗，对生产场地和包干区的卫生区域进行打扫、清洗。 八、每周进行一次大扫除，彻底清扫、冲洗地面、排水沟和四周墙壁，不留卫生死角。 九、接触肉品的工具、用具、设备和车辆，在消毒后必须用饮用水彻底冲洗干净，除去残留药物后，方可使用。 十、更衣室、淋83、浴室、走廊、厕所及公共场所要每天打扫、清洗，保持清洁卫生。 十一、生产车间和其他工作场所的废弃物必须随时清理，并及时地用不渗水的专用车辆运到指定地点进行无害化处理。 十二、定期进行灭蝇、灭蚊、灭鼠等除害工作。 十三、植树种花、绿化厂区、创建园林化工厂。消毒管理制度一、必须设置专门的消毒物品储藏间，配备一定数量的常用消毒药品和消毒器具。 二、消毒药品和消毒工作须有专人保管和负责，防止以外事故的发生。 三、消毒时间：经常性消毒、定期大消毒、彻底性消毒 1、经常性消毒：每天或每次工作完毕，生猪待宰间、过道、生产车间，及工具、用具及运输车辆进行常规消毒。 2、定期 大消毒：每年的一、四季度一般每周进行84、全场消毒一次，二、三季度应增至每周全场消毒两次。 3、彻底性消毒：对发生疫情或在屠宰加工过程中发现烈性传染病时，应立即封锁现场并进行彻底性消毒。 四、消毒要求： 1、消毒池内的消毒液必须每天更换，保持其有效消毒作用。 2、配制消毒液时，其用量和浓度必须准确，随配随用。不得随意对不同的药品混合配制。 3、消毒液要有足够的时间与被消毒物接触，不能边消毒边冲洗。 4、药液一定要搅拌均匀，喷射必须普遍全面，不留空白点。 5、一般情况下热的消毒液比冷的消毒液比冷的使用效果要好些。 6、勤加清扫是节省消毒药物使用的良好办法，也是更好发挥消毒药物效用的前提。 7、在消毒时必须穿戴工作衣、手套、口罩、胶鞋等防85、护用品，注意人畜安全，消毒用具使用后及时清洗干净第六节 生猪进厂验收制度一、生猪进屠宰场（厂）后，检疫人员要向送猪人员索取产地动物防疫监督机构开具的检疫证明、运输车辆消毒证明，清点生猪、检查耳标，经临车观察未见异常，证货相符予以卸车。 二、卸车后检疫人员必须逐头观察活猪的健康状况，按照检验结果进行分圈、编号：健康猪赶入待宰栏，可疑猪赶入隔离栏。发现烈性传染病及时向主管部门报告。 三、对查出的可疑猪，经过饮水和充分休息后，恢复正常的可以赶入待宰间，症状仍不见缓解的送往急宰间处理。 四、调入的生猪必须从非疫区采购。 五、生猪宰前必须经瘦肉精检测合格后，方可宰杀。肉品品质检验人员岗位制度检验人员应以86、相关法律、规程为准则，认真履行肉品品质检验工作职责。肉品品质检验人员未按规定进行检验，致使不合格肉品出厂的应承担相应的法律责任。 肉品品质检验人员必须持证、佩证上岗。上班前配备好各种检验工具、用具，穿戴好工作服进入工作岗位。工作完毕，对工具、用具进行清洗、消毒，并妥善保管。 一、宰前检验 1、宰前检验分为验收检验、待宰检验、送宰检验和急宰猪检验。 2、验收检验：活猪进厂后，首先向送猪人员索取产地动物防疫监督机构开具的检疫合格证明。经临床观察未见异常、证货相符时准予卸车。 卸车后，检验人员必须逐头观察活猪健康状况，按检查结果进行分栏：健康猪赶入待宰栏，可疑猪赶入隔离栏。发现烈性传染病及时向主管部87、门报告。 3、待宰检验：生猪在待宰期间，检验人员要进行（静、动、饮水）的观察，检验有无病猪漏检，并检查生猪在待宰期间的静养喂水是否按生猪屠宰操作规程执行。 4、送宰检验：生猪送宰前，检验人员还要进行一次全面检查，确认健康的，签发准宰通知单。车间凭此证明屠宰。 5、急宰猪检验：宰前检验人员还负责急宰猪的宰后检验工作。在检验过程中发现难以确诊的病猪时，及时向企业质量管理部门报告，并进行会诊处理。 6、督促工作人员对场地、车辆进行清洗、消毒，保持猪圈车辆清洁，做好落手清工作。 二、宰后检验1、宰后检验分为头部检验、体表检验、内脏检验、寄生虫检验、胴体初检和复检等。 2、严格按照屠宰同步线实施同步品质88、检验，检验各个部位，摘除有害腺体和有害物质；督促各道工序，搞好产品质量，做到毛净、血净、粪污净。 3、对经检验合格的肉品，检验人员应及时开具检验合格证；对检出的不合格肉品和组织器官等物料，按生猪屠宰产品品质检验规程的规定，分别盖上相应的检验处理印章，送行指定地点进行无害化处理。未经检验或检验不合格的肉品严禁出厂。 4、工作时间不得随意离开工作岗位，不得有“猪等人”的情况发生。工作结束后，应对使用检验工具进行拆洗、消毒，对场地进行卫生清洗。 5、检验完毕后，及时做好检验结果、不合格肉品处理情况等的台帐登记。无害化处理制度一、严格按照病害动物和病害动物产品生物安全处理规程的规定执行。二、病、死畜的89、无害化处理适用：销毁、掩埋、焚烧。 三、病畜禽产品的无害化处理适用：漂白粉消毒法、高温处理、盐酸食盐溶液消毒法、过氧乙酸消毒法、缄盐液浸泡消毒、石灰乳浸泡消毒、盐腌消毒。四、病畜鬃毛的处理：沸水中煮沸22.5小时。 五、对肉品品质检验不合格的生猪产品, 肉品检验人员加盖相应的检验处理印章,并隔离存放。其后按照以上之一规定进行无害化处理。 六、家畜检疫和检测及处理按有关规定执行。屠宰企业违禁药物（瘦肉精）检测制度一、为规范生猪定点屠宰厂（场）待宰生猪尿样违禁药物“瘦肉精”的日常检验工作，制定本制度。 二、定点屠宰厂（场）必须有满足日常检测需要的工作场所及实验室，并应保持光线充足，通风良好，室内环90、境整洁，基本设施齐全。 实验室必须配备能满足检测工作需要的检测人员和审核人员。 三、检测人员必须经过有关单位的培训，能独立操作，包括样本的采取和检测。 四、定点屠宰厂（场）必须建立瘦肉精检测台帐，并建立人员岗位责任制，所有检测设施、器材、记录等都要专人妥善保管。 五、严格执行省政府的有关要求，生猪宰前必须进行瘦肉精检测，并实行每批必检制度（一个检疫证号为一批）。 六、检测结果应在屠宰厂（场）内固定场所以醒目方式对外公示。 七、屠宰厂（场）应自觉接受屠宰管理机构和动物防疫监督机构对检测工作开展监督检查、指导四劳动纪律1、上班时间十不准：1）不准违章操作；2）不准在车间内会客；3）不准酒后上班；491、）不准串岗说笑、打闹；5）不准在车间看报纸：6）不准在车间玩手机：7）不准从办公室搬椅子在车间座：8）不准穿拖鞋、裙子、高跟鞋进车间；9）不准把摩托车、自行车放在车间内10）不准在厂区内吸烟。2、公司员工应遵守公司的作息时间，上下班不得迟到、早退、无故缺席和空岗。迟到或早退者，罚款20元/次。指纹考勤每缺一次罚款10元，旷工罚款100元/天，连续旷工3天以上、全年累计旷工7天以上者辞退。3、员工因病或有事休假，需提前向有关部门办理请假手续，无故不上班者按旷工处理。4、所有员工要服从分配，听从领导；不听从分配者，下岗待业并进行培训。5、员工在工作场所不准嘻戏打闹及打架斗殴，影响公司正常工作秩序；92、违者罚款50-500元，情节严重者予以辞退。6、员工上班期间，应按规定佩戴安全帽和劳动保护用品，不得穿拖鞋，高跟鞋上岗，上班女工要盘发戴安全帽，不准带围巾，违者罚款10元。7、工作时间非工作需要不准脱岗，串岗，违者罚款10元。8、员工工作时，必须按规定使用劳动保护用品，严格执行安全操作规程，严禁违章作业，违者罚款50元。9、注意防火，防爆。仓库、生产车间、易燃品附近等危险场地严禁烟火，违者罚款50元。10、上班期间不准喝酒，不准酒后上班，违者罚款100元，发现喝酒上班暂停其工作，直至醒酒为止。酗酒闹事和由此导致的人身设备事故将严厉惩处。11、员工不得在厂区、车间、办公室、仓库等禁烟区内吸烟。在93、工作场所切忌随地吐痰，乱丢垃圾或大声喧哗，每天下班后应将周围环境打扫干净，并将工具（办公用具）按规定存放整齐。12、员工要以厂为家，勤俭节约，爱护财物，违者要承担经济责任。13、对有意破坏公司财物，设施和工具者，要照价赔偿，情节严重者予以辞退。对丢失工具者按工具新旧程度和价值进行一定的赔偿。14、严禁私拿工厂财物，利用厂内物资干私活，违者给予所加工物品5-10倍罚款，情节严重者开除直至移送司法机关15、上班时间不准在厂区会客，外来人员参观生产车间，必须事先通知厂办，违者罚款100元。16、各级人员不得隐瞒各种事故，凡隐瞒不报造成的损失视情节，给予经济处罚，直至追究刑事责任。17、下班后，擦试机94、器、工位车、量具干净整齐，机器周围无工件、杂物、油渍，做到人走灯灭，切断电源，并做好交接班记录，发现一次不合格罚款10元。18、每周五保养设备、清扫地面卫生，经检查设备保养不合格每次罚款10元，地面卫生不合格每次罚款10元。19、员工对所借的工、量、具应办理出借手续，认真保管所借的工、量、具，用后及时归还，对损坏、丢失者将给予经济处罚。 20、未经库管员允许，任何人不得进入仓库或工具库，到窗口借还工具；21、如实向库管员说明使用情况，如磨损、报废等，若故意隐瞒事实，违者视情节轻重，给予经济处罚。22、库房中工具或量具需外借时，借用前必须由车间主任或厂长同意，部门经理批准并签字后，由本厂负责外借95、人员签字领取，并负责及时追回归还库中。23、员工所借的图纸及工艺卡片，非特殊原因，每位员工手中只允许留有一份正在加工使用的图纸或工艺卡片，以免看错图纸或工艺卡片，出现严重质量问题，使用完的图纸工艺卡片及时往下一工序流转，用完不及时流转的每次罚款10元。24、对虚报工件产量者，给予所虚报数量的25倍处罚，当天加工工件的工时一律作废，情节严重者予以辞退。25、操作工每月必须完成公司规定的劳动定额工时，连续三个月完不成工作任务者，予以辞退（学徒工和试用期员工除外）。因设备、质量、技术、缺料等原因导致本工位无法正常工作的，该员工必须主动找车间主任安排其它工作（包括零工），无工作安排者由车间主任安排换休96、。26、私自操作他人设备者，每次罚款100元，造成的后果自负，并追究其责任。27、加强电力、氧气、乙炔、油料的管理，杜绝安全隐患，防止一切安全事故的发生。28、发扬团结友爱的精神，互相关心，互相帮助，反对自私自利，自以为是的作风，绝不允许在厂内拉帮结派，打架斗殴、恶语伤人，违者视情节轻重，给予严肃处理，严重的送司法部门处理。29、各级管理人员要奉公守法、秉公办事，反对不负责任，推诿扯皮，不许滥用职权，假公济私。严格遵守保密制度，各种技术资料不得外传、外借、违者将给予纪律处分。30、凡本厂员工都要佩带厂微、不得损坏企业形象，不做对企业有害的事，做一个合格的员工。31、员工应了解分层级负责的管理模97、式，履行职务及公务的报告均应循级而上，不可越级报告。紧急或特殊情况不在此限，但可越级申诉。第十章 质量管理部管理规章制度一 目的通过建立与实施质量管理考核制度，进一步强化全员质量责任意识，积极推动产品质量、服务质量和工作质量的不断提高和持续改进。二 职责 1、质量部是公司质量考核工作的归口管理部门，负责质量考核工作的组织、分析、评价、处理、审核及日常管理工作。负责对各部门的质量考核。2、公司各部门负责本部门质量管理与考核，审核本部门上报的质量考核报告。3、其他公司经理及各部门负责人有责任及权利对公司在质量方面做出贡献的部门（人员）或违犯公司规定、发生质量事故的部门（人员）提出奖励或惩罚建议。所98、有员工有权对发现做出质量贡献或违章的人和事提出奖励或处罚建议。 经济损失由生产部和财务部共同认定。三 考核原则 考核应体现“顾客第一”“服务意识”“持续改进”的原则。1) 对能够自觉实施持续改进且效果显著的部门（个人）给予奖励。2) 对提高和改进产品质量、服务质量，防止潜在质量事故发生以及在与质量管理有关过程中做出显著成绩的部门（个人）给予奖励。3) 对提高和改进产品质量、防止质量事故发生以及在与质量管理有关过程中做出显著成绩的部门（个人）给予重奖。4) 对有章不循，有法不依、明知故犯以及严重工作失职者实施质量责任追究并按本规定的相关条款做出处罚。5)对严重影响产品质量和本公司信誉以及造成经济99、损失的主管经理、部门负责人和直接责任者给予处罚。四 质量考核要求 1、 原材料采购过程管理1) 原材料采购标准/技术要求由技术组产品工程师根据产品要求制订并发放至采购部；采购员须按照已制订的采购标准选择适宜的供应商采购原材料；检验人员根据原材料采购标准/技术要求制订检验计划，实施检验。需采购的原材料无采购标准/技术要求或采购标准/技术要求不明确导致无法采购，每次对该产品责任工程师罚款2050元，如影响生产进度，对该产品责任工程师罚款50100元；对无采购标准/技术要求而采购原材料者，每次罚款2050元；因采购原材料不合格而影响生产，每次对该采购人员罚款50100元，对其直接主管罚款50100元100、。 2) 原材料采购到公司后仓库保管员清点到货数量并填写入库报检单向材料检验员报检，材料检验员根据入库报检单对材料进行检验/验证，合格后出具检验报告并在入库报检单上签字，同时对相应材料进行标识；仓库保管员根据检验员签字的检验报告和入库报检单办理入库手续；如采购的材料不合格应退货，特殊情况须经质量部部长和技术组组长签字确认后方可放行和入库。原材料未经检验或检验不合格（经质量部部长和技术组组长签字确认而办理入库的除外）而办理入库，对仓库保管员罚款50元；如未经检验的材料已投入使用，根据对公司造成的影响及损失酌情对该责任人罚款50300元；对已检验合格入库的材料发现批量不合格或在生产使用过程中发现批101、量不合格，对相应检验员按造成损失情况酌情罚款50100元。 3) 入库原材料须标识清晰、完整（标识至少应包含：材料名称、规格型号、数量、批号（有要求时）、供应商名称、生产/加工日期等），包装完好，检验状态标识明确；入库后的材料须定置定位摆放整齐，标识清晰、完整，帐卡填写清晰完成且保持一致并执行先进先出。仓库保管员在办理入库手续前须检查材料标识是否符合上述规定，对不符合上述规定的材料要求相关人员予以现场整改；否则，仓库保管员可拒绝办理入库手续；同时对不按上述要求执行的相关人员，每次罚款50元；对入库后的材料未进行定置定位摆放或摆放不整齐、无标识或标识不清晰、帐卡记录不完整或不清晰，每次对仓库保管102、员罚款50元。 4) 检验员接到报检后，须按照检验标准对每种材料进行检验，记录检验试验结果并出具检验报告，同时对材料进行检验状态标识，对检验不合格的材料按不合格品控制程序进行控制；需特采的材料须经质量部长和技术部长签字同意，并将特采意见附至检验报告；对出具虚假检验报告者每次罚款100元。 2、 生产过程管理 1) 产品工程师负责将客户要求转化为内部技术要求及工艺要求，同时对客户要求转化的正确性及完整性负责。对已转量产的产品因工艺设计不合理或技术要求不明确而导致产品不合格或客户索赔，对相关责任人罚款50200元，对其直接主管考核罚款50200元。 2) 产品工程师负责现场作业指导及生产过程参数的103、确定，对已批量产的产品现场无作业指导书及生产过程参数，致使生产无法正常进行者，每次对相关责任工程师罚款50元；导致产品不合格并造成经济损失者，每次对相关责任工程师罚款50200元，同时对其直接主管罚款50200元。 3) 生产部负责设备有效性的管理，因设备不合格导致产品批量不合格，对直接责任人罚款50200元，对其直接主管罚款50200元。 3、 检验管理 1) 无标识的材料进入本公司，检验员须按不合格品进行处理并上报，隐瞒不报每次罚款50元。 2) 在检验工作中不得出现批量错检、漏检现象，每次发生批量错检、漏检对检验员罚款20100元； 3) 检验员在工作中如发现难以解决的质量问题应及时向直104、接主管或部门负责人汇报，不能擅自做主放行，否则根据情节轻重，每次罚款50100元。 4) 检验员检验出产品不合格后有权要求操作人员暂停生产，以控制不合格品继续产生，同时立即通知厂长并上报质量部，如不及时上报每次罚款50元。对检验员发出停止生产要求而拒不执行者，每次罚款50-100元，其直接主管领导知情而不阻止时罚款100元。 5) 负责保管好图纸、相关技术文件，如丢失图纸或技术文件每张对责任人罚款20元。 6) 对检验任务应做到及时准确，如故意拖延检验时间每次对责任人罚款50元。 7) 对生产中由于检验因素造成的质量问题，视情节予对责任人罚款50200元。 4、 现场管理 1) 生产工艺和操作105、指导书由产品工程师负责起草并发放至生产部门，设备的操作指导由生产部负责起草并发放至各个部门，缺少相关工艺或操作指导一份时对责任人罚款20元。 2) 操作人员按生产计划填写流转单，流转单填写应字迹清晰，内容正确完整，对不符合者每次罚款20元。 3) 生产开始前操作人员必须按要求对设备进行检查，确认设备完好后方可开始生产，检查表应填写完整，内容正确、字迹清晰；如发现设备异常，须立即填写设备维修申请单上报生产部动力员，同时说明异常情况。未按要求进行检查每次对相应操作员罚款20元，设备带病作业每次对责任人罚款50元，记录填写不符合要求者每次罚款10元。 4) 操作人员生产过程中应严格按工艺要求和设备操106、作指导书进行生产并记录过程、产品数据填入相应记录单，不按工艺要求进行生产者每次罚款50元，未按要求记录过程、产品数据者，每次罚款20元，记录填写不清晰、不完整每次罚款20元。 5) 生产过程中操作人员须对产品进行自检并将检验数据填入相应流转单，未按要求记录过程数据者，每次罚款20元；生产过程中操作员须对发现的不合格品及时上报检验员进行登记、隔离、标识和处置，对隐瞒不报者，每次罚款50元，导致不合格品流入下道工序者，对责任人每次罚款50100元。 6) 操作人员在生产过程中应按要求使用相关生产工装器具、防护工具和带有合格标识的原材料，确保产品质量。不按要求使用工装器具和原材料者每次罚款20元，造107、成经济损失者酌情罚款50200元，同时对其直接主管罚款50元。 7) 检验员按要求对生产过程进行巡检并记录检验数据，未执行或未记录检验数据者，每次罚款20元；巡检发现不合格品，操作人员应根据评审结果及时进行处理，发现以次充好，以废充好现象，一次罚款100元。 8) 对生产完毕的半成品、成品，须经检验员检验，检验合格后检验员在流转单上签字，流转单随产品一起转入下个工序；未向检验员报检而转入下道工序，每次对直接责任人罚款50元。产品不合格需让步接收时，须经质量部负责人和产品工程师签字确认后放行。产品不合格未经允许而转入下个工序者，对相关责任人罚款50100元，对已检验合格的半成品在下个工序发现批量108、不合格，每次对检验员罚款50100元。 9) 生产过程中操作人员须保持原材料或半成品标识清晰、完整，检验试验状态明确，确保不接受、不传递无标识或状态不明确的材料或半成品；对不按上述要求执行者每次罚款20元。 10) 操作完毕后，应对现场进行清理，确保现场整洁有序，设备完好；现场未用完的原材料应及时放入相应的库位，产成品用相应的周转工具移入指定区域进行停放，并做好标识和防护，流转单交由仓库保管员整理存档；现场杂乱、不整洁者，每次对直接责任人罚款20元，不按规定存放或标识材料/半成品者，每次对直接责任人罚款50元。 11) 生产现场需保持整洁，有序；设备、工具、模具完好无损，摆放整齐，档案完整；现109、场使用作业指导书、工艺文件完整、有效；现场所用原材料、半成品均需放入相应区域且区域标识显著、清晰；定置定位管理有效；发现一处不符合对部门领导罚款50元。 12) 操作人员一个月内同一质量问题重复发生三次其第三次罚款金额为单次的三倍或令其待岗、下岗。 13) 对于发现的质量问题时要根据相关程序及作业标准做出及时处理，每延期一天对相关责任人罚款50元。 5、 销售管理 1) 销售部应按要求进行合同评审并将评审结果形成书面材料随订单下达。未按要求进行评审的，每次对责任人罚款50元；评审结果没有准确、完整反映顾客要求的，每次对责任人罚款50元。2) 销售部及销售人员负责外部质量信息的收集、整理和反馈；110、业务员需及时了解我公司产品在客户处及客户市场的使用情况和质量表现，及时发现我公司产品在客户处的异常和潜在的问题，并在第一时间内反馈至质量部，以便于我公司及时整改，避免产生经济损失。对我公司产品在客户处发生的质量问题，销售员应于客户反馈信息的当日或次日及时、准确地将信息书面反馈至公司质量部，信息内容应包含：产品名称、不合格现象描述（发生时间、地点、客户、现象）、不合格数量、批次（有要求时）、生产日期、采取措施等；问题反馈不及时，每拖延一天对相关责任人罚款50元；弄虚作假或信息不准确者，每次考罚款100200元；措施采取不力或未采取措施导致客户索赔者，每次视情节和经济损失情况罚款100500元。 111、3) 对于客户索赔信息，销售员应于客户索赔信息发出当日予以调查处理并采取相应措施，以将损失降至最低，并将信息在2日内详细准确地反馈至公司质量部，对反馈信息及时或措施采取有效，避免或减少客户索赔的，每次奖励1001000元；如因反馈不及时或措施不力，导致客户索赔定案，对相应责任人员罚款1001000元。 6、 奖励 公司对员工质量状况进行统计汇总分析，并根据质量状况进行奖励。 1) 对员工（包括工程技术人员）在生产过程中发现材料或上道工序产品批量不合格及时上报并隔离，从而避免本工序不合格品产生的，每次给予奖励50100元。 2） 对一年内无不合格品产生的员工（包括工程技术人员）授予“质量标兵”证112、书并给予奖励500元。 3) 对半年内无不合格品产生的班组予以奖励200元；对一年内无不合格品产生的班组授予“优秀班组”称号并奖励该班组500元。 4) 能主动发现和反馈工作中存在或潜在的质量问题，积极提出书面改进建议，实施效果良好的部门或人员,每次给予奖励100200元。5) 在质量工作中取得突出成绩，并在内审或监督审核中，得到审核组好评的部门或人员, 每次给予奖励50100元。6） 对已投产产品，销售员在客户之前发现存在的潜在质量问题并实施控制，有效避免客户投诉或索赔，经验证属实者，每次奖励100-200元。 7、 奖励的处理程序1) 各部门经理及员工有权对在质量方面做出贡献并符合奖励条件113、的部门（人员）提请奖励申请，由部门经理确认、核实后报送质量部。2) 质量部负责分析、核定，必要时需组织评议、鉴定和确认，并在一周内给出审批结果，通报受奖励部门、人员和相关部门。 3) 财务部负责依据质量部发出的“质量奖励通知单”（见附录A）对受奖励部门（人员）执行奖励金发放。4) 质量部可根据监督检查结果，结合公司奖励规定，直接对相关部门或人员出具体奖励意见。8、处罚的处理程序1) 各部门负责人及员工有权对出现质量问题并符合惩罚条件的部门（人员）提出处罚申请并写明质量问题事实及处罚意见，由部门负责人确认、核实后报送质量部。2) 质量部接到处罚申请后，提出处理意见，并在两个工作日内将“处理结果通114、知单”（见附录B）发至各相关部门或违章人手中，同时通知财务部。财务部根据质量部提供的通知，在相应人员的当月或下月工资中将罚款扣除。3) 责任部门（或违章人员）接到“处理结果通知单”后，可在三个工作日内提出申诉。三日内没有申诉的，视为认可处罚。逾期申诉不予受理。4) 质量部可根据监督检查结果，对违反公司有关规定的人员直接出具处罚意见。五 申诉在质量考核过程中，有异议的部门或人员可以在通知发布之日起三个工作日内向公司总经理或公司主管经理提起书面申诉。申诉意见被接受后，质量部应以书面方式将决定通知责任人及财务部等相关方。受理后维持原奖惩决定的，由质量部通知申诉人最终结果。六 说明质量部负责对相关申述115、及考核处理记录进行归档保存。质量奖惩结果将由质量部在全公司进行通告。七 记录1) 质量考核报告，保存期限3年；2) 质量奖励通知单，保存期限3年；3) 处罚结果通知单，保存期限3年。质量考核报告编号 依据质量考核报告 第 号姓名部门主要事绩符合公司质量奖励管理规定，现给予奖励。奖励金额质量部部长请于 月 日 月 日到财务部领取。签字： 年 月 日 处罚结果通知单 编号依据质量考核报告 第 号姓名部门处罚事实处罚金额质量部部长签字： 年 月 日备注本单从下发之日起，受处罚人可在三个工作日内按文件规定申诉，否则视为认可。财务部将据此通知单从本月工资中将罚款扣除。第十一章 仓储部管理制度一 员工守则116、：1 服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重。违反且不能提出有效建议的，罚款20元/次。2 加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力。3 上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者，罚款10元/次。4 关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业。5 严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等与工作无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗和聊天。违反者,罚款10元/次。6 同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤117、，更不准恣事生非，打架斗殴。7 自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电。8 严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及利益的行为。9 严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。10 自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。二 仓储部岗位职责1仓储经理1）负责制定和完善仓储部日常管理的制度、业务流程，提高仓储部运营效率，降低收、发和存的差异率，合理控制运营成本。2）负责仓储部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储环境及设施的建设、维护及管理，降低仓储成本。3）负责库存管理，参与制定118、并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管理、库存控制。4）负责制定并执行盘点工作计划，提高库存的帐实准确率，并定期向公司汇报仓储部运营情况。5）根据公司绩效考核制度，制定并完善本部门人员绩效考评标准的制定和执行。6）负责仓储部消防等安全方面的工作。2物控文员1）商品存量的分析与控制，每周提报呆滞商品明细表及建议，每月报损品明细的提报申请。2）销售订单商品数量的审核确认。3）跟踪采购计划的到货情况，入库单的制作与打印，及时将相关作业完毕单据交公司相关部门，留存单据的整理归档。4）盘点资料的准备，盘点工作的监督，盘点结果差异的分析与处理申请。5）与公司各事业部之间事务的沟通协调。6）入库商品条码119、的打印。3仓储组长1）负责仓库物品的安全管理，优化仓存环境，改善仓库实物管理水平，降低库存货损率。2）负责根据收货指令进行收货工作分配，采购入库货物的质检工作，确保商品入库的准确性与及时性并及时将入库单据交物控文员。3）负责根据订单发运计划进行拣货单的工作分配，已拣货物与包装复核组长的交接工作，确保商品出库的准确性与及时性。4）负责制定和优化仓库的收发存作业流程，降低货品收、发、存的异常率。5）负责货区规划，明晰各货区的管理责任人以及管理职责，提高仓容的有效使用率。6）负责仓库的卫生、整洁以及仓库标识化管理，定期进行仓库6S检查和整改工作。7）负责定期进行仓库消防等安全方面工作，确保仓库各项物120、资安全。8）负责定期进行盘点工作，提高库存的账实准确率。9）负责对仓库人员的日常考核和监督指导管理。4质检员1）负责产品入库前的质量检查工作，参与公司质检标准的制定与完善。2）负责不合格产品数据信息的记录登记及提报工作。3）负责不定期对仓库内存放产品的质量抽检与记录 工作。三 仓储管理1.入库管理：1、供应商送货必须随货带送货清单，并注明我方采购订单号；如外地供应商应将送货清单放于1号货箱内，并在外箱注明“内有清单”。2、收货时应仔细核对货物与送货清单的品种、规格、数量等是否相符；仓储组收货后应及时将送货清单交物控员按照实收数量打印系统收货单（2联，仓库、供应商各一联）由仓储、物控双方签名确认121、，做为仓库收货凭证，另一联与送货清单合并由仓储组用于商品质检、入库操作。3、仓储组应根据仓储规划将商品入库，并在收货单上写明实际入库数量及相应入库库位，交到物控员处予以录入系统；收到物控返回的系统采购入库单后与收货单实际入库数量进行核对，如无误则签名确认，随同送货清单交到物控员处；如不符，应及时与物控员联系进行修正，而后进行签名确认。4、物控员根据质检员的质检记录表内容将不合格品明细上报采购部，待采购部通知后，打印退回明细表交仓储组安排将不合格品退回供应商。2.在库管理：1、严格按照仓储规划及储位管理要求进行商品的存放。2、每周1、3、5进行储区卫生清理工作3、质检员不定期的进行在库商品的抽检122、工作，并做好质检记录表，4、应保持仓库内空气流通、通风情况良好；附件：质 检 记 录 表供 应 商：采购订单号：序号编 码品 名总数量不合格数量问 题 描 述12345678101112质检人：质检日期： 年 月 日第十二章 市场管理规章制度一 总则1、 目的为更好地开拓业务市场，做好公司的宣传、推广工作，进一步强化本公司的市场领导地位，根据本公司的实际情况，特制定本制度。2、 使用范围所有的市场部员工。二 市场部的组织结构及职能1、市场部下设开拓、调研、策划整理和宣传等四个主要机构，全面为策划和销售服务，并在市场部总监的统一协调下开展工作。2、 市场部主要职能市场部主要职能包括以下几个方面。123、（1）负责公司市场策略的制定、实施以及市场开拓组织。（2）市场信息、行为的及时收集与反馈。（3）新产品、新市场的策略制定。（4）负责企业广告战略的制定与实施。（5）负责市场公关活动及策划组织。（6）负责公司的规划的策略实施。三 市场信息收集及预测1、 市场调研人员负责收集竞争产品、竞争对手信息，并进行系统分析整理。2、 市场人员在对同类产品分析主要包括以下内容。（1）同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量分析饱和程度。（2）同行业各类产品在全国各地区市场占有率。（3）用户对产品质量的反映及要求。（4）同行业产品更新及质量改进的进展情况。3、 市场人员通过对XX各地区及国内市场销售比率124、的分析，预测未来国内市场及XX市场的销售情况，以确定年销售量的总体计划。四 市场拓展计划管理1、 每年12月中旬由市场拓展主管负责组织市场人员收集销售数据，组织编制市场拓展计划书初稿。2、 市场拓展计划书包括但不限于以下内容。（1）行业现状及市场调研分析。（2）内部、外部及潜在竞争者的竞争分析。（3）企业拟采取的市场策略、市场拓展手段。（4）市场拓展渠道设计及促销活动的组织等。3、 市场拓展计划初稿由市场拓展主管交市场部经理审核，市场部经理在审核并提出自己的修改意见后，提交总经理办公会讨论。4、 总经理办公会负责最后审议市场拓展计划，参议由总经理主持成员包括市场部、销售部、财务部等部门经理及相125、关主管领导。5、 市场拓展计划经总经理办公会讨论通过后，由市场部负责下发执行。6、 市场拓展计划由市场部负责具体实施，并对市场拓展活动进行指导和监督。7、 每季度最后两周，市场部需要就计划的实施情况进行总结，并编制市场拓展计划实施情况总结报告。8、 市场拓展计划实施情况总结报告经营销总监审核，并由总经理审批后送档案管理部门存档。五 市场人员管理制度1、 市场部人员必须对公司负责，严守公司商业机密，严格遵守公司各项规章制度。2、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交档案管理人员存档。3、 业务人员出差应每日应与公司保持联系1-2次，汇报业务进程。4、 打电话126、时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打六 对于违纪现象的处理办法1、 违反以上规定作业的，每人/次罚款50元，若产生经济损失的，个人承担一定比例的赔偿。2、 出现下列情况的，每人/次罚款50元，并承担相应的经济赔偿。(1)、擅自答应客户降低运价或免费托运，则造成的差价由本人承担。(2)、擅自答应无理由扣款，则损失部分由本人承担。(3)、每月产生的应收款项由本人负责收回；若无法收回的，则由本人赔偿。(4)、有意窃取其他业务员客户资料，将他人客户据为己有。3、 谎报外出访问客户，按旷工处理。第十三章 公司销售部管理制度一 总则1、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理127、制度。2、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。3、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。4、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。5、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。6、本制度自制定之日起开始执行。二 管理体系指挥系统1、销售部实行经理负责制。2、指挥的原则（1）服从的原则 下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。（2）一个上级的原则 每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。（3）逐级的原则 上级对下级可以越级检查，不能128、越级指挥（特殊情况除外）。 下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。1、指挥的形式（1）口头指挥（2）书面指挥（3）通过会议指挥不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。联络（沟通）系统1、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。2、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。3、要树立相互服务、相互制约的意识。4、正式的联络主要通过工作流程来实现。5、非正式的联络通过举办一些生活等来实现。6、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。三 销售部岗位职责制1、销售部经理1、负责根据公司产品的特殊性，制定执行各项具体措施，完成销售；129、2、积极开拓市场、稳定经销商队伍，建立与完善营销网络；3、及时将市场信息反馈给公司相关部门，指导公司生产；做好产品的售后技术服务，指导农户正确养殖2、部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。3、协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、各部门的工作衔接。4、培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。5、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力6、采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。130、7、把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。2、销售主管1、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。2、准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。3、安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。4、负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。5、掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精131、神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。6、监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。7、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。8、做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。9、分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。3、销售助理1、销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主管能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。2、负责部门的资料管理。132、3、建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。4、每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。5、每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）6、将合同中的相关资料及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还 应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。7、将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保133、管。8、完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。4、销售代表销售代笔是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。1、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后134、的喜悦。2、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。3、客户记录表的填写。销售代表在初次接待客户时要填写客户记录表，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。客户记录表应依次填写、不留空格。4、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。5、保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，135、要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。6、销售代表有义务为客户做好售后服务，每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。7、销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，如果长期业绩之后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。四 行为规范1、举止言谈在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。1）本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢136、客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。2）销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。3）对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户与他人的谈话先致歉。4）工作人员应站姿挺立，坐姿端庄，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。5）在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。6）看到领导来要起立、让座、倒水。7）经济合同章是公司唯一合法137、的经济和同类印章，由销售助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。8)无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。9)办公用品1、办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。2、个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。3、电话机的清洁、端正。4、早会（不出差人员必须参加）时间：每天9:50，会议时间视当天的内容可长可短。主持人：经理或主管。内容：1、核对日前的销售情况。2138、总结前一日的存在问题。3、销售代表发表意见、建议。4、安排当天或近期的工作。资料管理1、资料内容a.送总经理资料 b.公司下发文件 c.会议纪要2.内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保存）。3.活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。1、资料的管理销售助理负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。销售日报表。一本填完后存档。工作日志。由各销售代表每天完成，出差返回后立即交销售助理，销售助理定期汇总，提供给相关领导和相关部门。分项目存档。合同书的管理。详见合同的管理。设备139、售后资料。长期保存。第十四章 后勤部管理制度一 后勤部工作范围负责仓库和材料的验收、保管、领用登记，成品货物发送至工地；负责车队、安保、卫生及消防的管理。二 仓库管理1、负责公司全部材料、设备机械的保管及收发。仓库管理人员要严格执行各类物资的收、发、领、退的有关制度，做到日清月结、帐物相符，并定期进行检查。2、需购买大型机具时，由生产副总会同材料部、后勤部提交书面报告，报总经理审批。千元以上的机具报生产副总同意后才能购买。机具报废时由后勤部主办，技术质安部配合检查，报生产副总签字同意后把清单送财务部消帐、备查。3、管理人员要坚守岗位，离库时必须关窗锁门，切断电源。4、严禁携带火种入库和在仓库内140、吸烟，无关人员一律不准入内。5、加强仓库防护设施，保持库内主要通道畅通。6、物资库内及库房周围不准存放易燃物品，凡属易燃易爆，化学物品及放射性物品，应专库储存，并专人保管，严格执行领用，借用和交接手续。7、仓库内物品要堆放整齐，保证适当的墙距、垛距、桩距、顶距。8、仓库内不住人、不准吸烟和使用电炉、动用明火。9、性质相抵触和灭火方法不同的物品，特别是有毒，遇水易损或在高温下容易燃烧的物品，必须分类储存，不允许混合存放。10、用于仓库内照明的电气线路必须符合有关规定，灯泡要距离堆放货物70公分以上，且灯泡功率不得大于60瓦，电闸刀开关要装有防雨、防潮等保护设施，下班之后要切断电源。三 车辆管理制141、度按照“归口管理、统一调度、相对固定、合理调剂”的原则进行车辆管理。（1）、车辆管理办法1、车辆由指定使用人负责管理，确保车辆安全与交通安全。公司车辆统一集中管理，外出车辆完成任务后应及时回车队待命。车辆丢失要按公司有关规定负责赔偿。2、财务室负责办理车辆的相关手续，如车辆的税费、保险费、年检、驾驶证年审等手续。3、私车油料补助按公司确定的标准执行，财务室做好登计统计。（2）车辆维修管理1、注意车辆的维修与保养，不开有病车辆，做到小病自己修，大病提前申报公司办公室，及时排除故障，确保车辆的正常使用，延长车辆的使用寿命，凡人为保养不当而造成的损失，应严加批评，情节严重者，按经济责任制给予适当的经142、济处罚。2、凡需进厂维修的车辆，由驾驶员填写申请单，按财务管理审批权限报领导批准后，按程序送修。3、进厂后，须严格按送修通知项目进行维修。需调整或增加项目，必须按程序进行报批方能维修。4、车辆修复后，驾驶员要仔细审查验收更换的零配件及修理项目，严把质量关和数量关。5、凡未按维修程序及规定维修车辆的费用一律不予报销。（3）行车安全教育和事故违章管理1、驾驶员要遵守中华人民共和国道路交通安全法及相关法律法规；要及时掌握车辆的安全情况，检查机油、汽油、刹车、冷却水等状况，发现问题及时处理，消除隐患；要积极搞好一年一度的车辆年检、驾驶证年审工作；服从调度安排；不得私自将车辆出租、出借。2、交通事故的处143、罚以公安交警部门的报告为依据，驾驶员按事故责任大小承担保险公司理赔后的差额。造成严重损失的，驾驶员还应依法承担相关民事、刑事责任。3、私自出车、出租、出借所造成的一切后果由驾驶员本人负责。4、驾驶员违反交通规则的罚款一律不予报销。5、驾驶员要爱护车辆，保持车辆整洁，一般情况下一星期至少冲洗一次，确保车容整洁。四 安全保卫制度1、加强全公司范围的安全保卫工作，保证集团公司财产不遭受破坏和意外损失。2、门卫管理人员必须保持高度警惕，坚守岗位，不得擅自离职，值班时间不得与无关人员聊天或做其它事情，如有特殊情况，须经有关领导批准同意，方可离岗。3、对进出厂物资进行严格把关，须按有关手续办理，凭出门条放144、行，并核准好出厂物资的数量、名称和规格，发现可疑现象，应及时汇报有关部门领导进行处理。4、对外单位工作人员或非本公司人员进入厂区必须办理来访手续后方可进入，对职工家属和小孩未经批准不准进入生产区域，保证安全生产。5、门卫管理人员要做好公司范围内的安全保卫工作，勤检查、勤巡视，发现问题及时汇报、及时处理，做到防患于未然。6、懂得火警、匪警发生时的应急措施及一些救护措施，发生紧急事态时，能及时采取正确措施。7、认真及时做好报刊、信件的分拣，保管好邮包与汇款单。8、在公司内抓获盗窃者，公司将给予奖励。监守自盗或有意放走盗窃者，公司将予以除名，情节严重者送公安机关处理。公司要加强对门卫管理人员的领导，145、对他们经常进行工作检查，以确保安全、治保、消防等工作的落实，确保生产和各项工作的正常开展。五 人员、物资进出公司大门制度（1） 人员进出1、凡本公司职工进出公司大门时，应自觉下车，有携带物品者须接受门卫的检查。2、凡属本公司请用的基建工、装修工等进入大门时，应主动讲明原因，并接受公司门卫人员的检查。3、凡本公司联系业务、联系工作的人员，必须主动介绍，并认真填写会客单，方可进入公司、出门时，门卫验收会客单。4、职工家属、小孩以及车辆，未经许可一律不准进入公司生产区域。5、职工上班时间，一般不准会客，确因特殊情况，须经有关主管领导批准同意，但不得将人员带入生产区。（2） 物资进出1、凡公司各项目车146、间、部门销售外协、调拨、出售物资一律凭管理部门开具物品出门证，并加盖财物章或签名，出门时，由门卫检查员负责清点核对，确认证、物相符无误，方可放行，否则，应及时汇报有关部门领导，以便及时处理。2、借用公司生产上的物资、工具等，必须经公司生产部门有关人员同意并在借条上签署意见，到公司办公室办理出门手续，方可借出。3、职工借用生活物资、工具等出门，凭部门领导签字，到公司办公室办理物资出门手续（并注明借用期限）白纸填写一律无效，过期不还者，由管理部门通知财务部按市场销售最高价计价收费，造成损坏、丢失者也照价赔偿。4、凡已进公司的物资，由于某种原因需退货时，由所在部门开具出门证，出门证上应注明此批物资进147、入公司的时间及原发票号码。5、所有人员包裹、行李进出公司大门，应主动交门卫检查之后，方可通行。6、公司职工使用的交通工具，一律按公司指定的地方停放，不准带进生产区。6、熟悉安全知识，能及时消除安全隐患，不发生任何人身及意外事故发生；能处理工作中遇到的简单技术问题。7、积极完成后勤部安排的其他临时性工作。六 办公楼卫生保洁制度1、办公楼卫生由后勤部负责管理。2、各部门有义务保持办公室、楼道、卫生间整洁卫生，不随地吐痰。3、保洁员负责办公楼内卫生工作，具体要求如下：（1）每天早晚必须整理办公室卫生一次以上，对楼道、卫生间持公共卫生区域进行保洁。保证办公楼、走廊、楼梯、灯罩、门窗、玻璃、卫生间、瓷砖148、墙和其它墙壁等设施的洁净标准达到无污染、无死角的要求。（2）卫生工具摆放有序。严格遵守规定不迟到早退擅自离岗，不带外人进厂区参观、留宿等，违反者进行相应处罚。（3）完成后勤部交办的其它吩咐任务。七 杂勤员的管理制度1、负责公司生活、生产区的主要道路、厕所及其他场所的清洁卫生工作保持地面清洁、无杂物、无纸屑、无烟蒂、无物品乱放。2、做好全公司的卫生管理工作，负责花木的除草、栽培、浇水、修枝、治虫以及施肥等工作。3、协助做好仓库、车间进出货物的装卸工作，做到及时、无差错并不出现事故。4、爱护公物，妥善保管好各自的专用工具和零用工具，以确保任务的按时完成。5、遵守公司规章、纪律，服从分配，做到上级部149、门临时交派的各项任务。八 公司消防管理制度1、消防器材要定位存放，勤检修、维修，定期换药，始终保持良好的状态。2、公司范围内所有道路必须保持畅通，消防栓、水龙头、水池附近，严禁堆放其它物资、杂物。3、由各生产车间组织的义务消防员必须经常进行消防知识的学习和训练。4、对灭火计划，做到领导统一，并形成有扑灭一般火灾的自救能力。九 公司三防规定（1）防火1、禁烟区域严禁吸烟，违者按公司的规章严肃处理。2、消防器材禁止随意动用，违者亦按公司的规章严肃处理。3、各项目生产车间配备的消防器材，必须定期检查，如有损坏，应及时添补。（2）防盗1、各种物资、设备、工具必须严加保管，不得散失。2、各种物资出入公司150、必须手续齐全，下班后，物资一律不准出厂。如遇特殊情况，须经公司总经理批准。3、公司内部禁止私人托汽车带物品出厂，一经发现按章处理。（3）防事故1、严格执行操作规程，各生产车间，任务再急，领导不得违章指挥，工人不得违章操作。2、不属本人工种、本人的设备禁止使用，特殊情况，待相关部门审批后，方可使用。3、严禁带小孩进入生产车间，违者一切后果自负。4、生产设备不得带病运转，如发生问题应及时组织维修。第十五章 晋升制度一 总则 第一条 为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。 第二条 本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。 第三条 公司员工工作151、努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。第四条 凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级； 第五条 晋升程序如下： 1.员工推荐、本人自荐或单位提名； 2.人事部审核； 3.总经理批准。 第六条 晋升手续由劳动人事部负责办理。二 分则 1.忠于公司，在公司效力满1年且表现良好者； 2.积极做好本职工作，突出受到公司表彰者； 3.对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者； 4.领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者； 5.有其他突出贡献，总经理认为该给予晋级嘉奖者。 对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级；同时具备领导才能者，可给予提升行政职152、务一级。第十六章 奖惩制度一 总则 第一条 为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，制订本制度。 第二条 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。 第三条 本制度适于公司全体员工。 第四条 本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。二 奖励1、本公司设立以下奖励方法： (1)大会表扬；(2)奖金奖励；(3)晋升提级。2、对下列表现之一的员工，应当给予奖励：(1)遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；(2)一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；(3)完成计划指标，经济效益良好；(4)积极向公司提出合理153、化建议，为公司采纳；(5)全年无缺勤，积极做好本职工作；(6)维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；(7)维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；(8)其他对公司作出贡献，总经理变为应当给予奖励的。3、奖励程序如下： (1)员工推荐、本人自荐或单位提名； (2)劳动人事部审核； (3)总经理批准。三 处罚 第一条 员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分： 1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的； 2.违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任154、务或工作任务的； 3.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的； 4.拒不执行总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的； 5.工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的； 6.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的； 7.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的； 8.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的； 9.搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的； 10.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的； 11.有其他违章违纪行为，总经理应予以处罚的。 员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。 第二条 员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失： 1.造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%； 2.造成经济损失5万元以上的，由总经理决定责任人应赔偿的金额。 第三条 对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。第四条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。