1、公司财务人事及营销工作奖励考核管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一部分 管理制度财务管理制度第一章 总 则第一条 财务管理是企业各项管理的效益综合体现。它以企业各项经济活动开始，到它的结束，以资金的运作形式反映企业管理水平的高低。从而落实到办企业的归宿盈亏的体现。用财务管理手段治理企业，是企业一项必不可少的重要工作。该制度的重要性是要严格控制和管理好企业的财务工作。第二章 机构设置及主要职责第二条 公司实行母子公司的运行管理模式。第三条 总公司主要通过总公司的有形或无形资产，对各子公司进行财务管理。第四条 2、总公司财务审计部，主要职能是管理公司的财务和审计工作。收集各子公司的财务信息，审计各子公司的财务经营状况，监管各子公司的财务工作。各子公司设立各自的独立财务机构，对国家和总公司负责。第五条 财务审计部要严格执行公司年度计划，收缴各子公司的管理费用。严格审计各子公司的经济财务运行状况，提供可靠的财务数据供董事长参考，从而决策是否给予各子公司继续经营和授权。第六条 公司要建立统一的财务平台，按公司法完善财务管理制度，使投资者共同受益。第三章 财务管理主要内容第七条 财务管理要确保总公司及各子公司的资产保值增值，确保融资的安全。保证固定资产的投入，增长企业的发展后劲。财务要严格监督把关，严防资产的流3、失。第八条 财务要与司法紧密配合，督促各营销部门回收合同老货款。严格防止老货款流失，每月要内部清查账目和与欠账的用户单位对帐，组织力量，积极回收老货款。第九条 对生产、技术、物资公司的固定资产和流动资产，每年要进行一次清资核库，出具财务审计报告，对亏损的公司要讲清原因。不具备继续经营的公司，要果断提供数据给董事会决策。第十条 对授权经营的销售公司，要定期审计财务经营状况。对于财务状况不好的营销公司，要出据报告给董事长，果断收回授权营销权。第十一条 公司母子财务管理现在运行的整体模式不变。只是执行财务统一监督管理，在董事会的统一领导下，确保公司全体股东利益最大化。第四章 财务结算程序第十二条 财4、务审计部是公司一切财务的监管中心。各公司承接的一切对外主机设备合同，无论是整机或配件都必须送一份合同给财务审计部备查。凡清查未上报的合同，按一万元以上，合同总价1%的处罚（低于一万元，按一万元处罚）。第十三条 营销公司与生产公司、技术公司等各子公司签订的合同，由被签合同的乙方，同时报一份给财务部备查。凡未报的合同，一律按第十二条标准处罚。第十四条 各公司上交的租赁和管理费用，按月度收缴。“五金”按每月的实际人数，由人事部出具金额数据，各公司每月十日上缴财务部。营销公司按当月产出自制产值上交比例上交。每季度结算一次，季度内未完成上交年度额比例基数，需一次补交齐，未能按期交足管理费的营销公司，产品5、不允许出厂，招标不予授权。生产和技术公司逐月按比例上缴。第十五条 财务要根据收集的各方面数据，提供给公司的高层负责人，供高层决策和具体指挥企业运作。第十六条 年底公司财务决算，要做到透明、公开、公正。年度财务报告必须真实可靠，要严格执行国家的财务法规和制度。第十七条 公司财务审计部要积极想办法，协助各独立公司搞好税务关系，积极纳税。搞好银企关系，开据招标银行保函。第五章 财务审计第十八条 遵照审计法规，总公司的财务工作由独立的会计事务所进行审计，子公司的财务由总公司财务审计部进行审计。第十九条 审计部门对审计结果的真实性、合法性承担法律责任。第二十条 审计分季度审计和年度审计两种。财务审计部负6、责编制年度、季度审计工作计划。确定审计时间，通知被审单位。第二十一条 审计过程中，必须编写工作底稿，作好审计记录，收集审计证据。第二十二条 审计终结阶段，应对审计事项和结果提出审计报告。报告应附有经过被调查人或有关单位签盖章的证明材料或其他说明材料；审计报告征求被审单位的意见。第二十三条 被审计单位如果对结论和决定有异议，可在15日内申请复审。复审结论作为最终结论，复审期间，原审结论和决定照常执行。第二十四条 审计结论和通知下达后，财务审计部应督促被审单位和有关部门执行。第二十五条 检查任何公司及部门和单位的计划、帐目、报表、凭证、业务记录和有关文件资料；检查资金、财产和物资管理情况、检查内部7、制度的执行情况。有关单位必须如实提供，不得拒绝、隐匿和销毁。第二十六条 对建反财务纪律行为提出处理意见，情节和性质严重者应追究经济责任，给予经济制裁，依法追缴非法所得；对触犯刑律的，提请司法机关依法惩处。第二十七条 对拖延，推诿、阻挠、拒绝和破环审计工作的，可采取封存帐册和冻结资产、资金管理等临时措施，并追究责任人员和有关领导的责任。第六章 公司法人及财务人员的责任第二十八条 由于我公司试行的母子公司运行机制，是在国有体制改制后特殊背景下进行的。各种管理制度尚未健全，特别是各公司的运行资金全部来自职工的集资救厂。所以要求各公司的法人代表和财务人员，必须自律，确保在财务审计的监管机制下运行，确保8、公司资金安全。第二十九条 各公司法人必须认真学习国家法律法规和公司制度，严格自觉地遵守国法厂纪，必须自觉地接受总公司的财务监管。第三十条 公司严格地实行公司法人负责制，充分地放权给公司法人。公司高层的十二名董事会成员全部兼任各子公司的法人，每人都有严格的责权利范围，确保公司整体管理有序进行。第三十一条 公司高层领导全部实行年薪制。年薪分为基薪和奖金两部分。基薪：总公司董事长按每亿元产值10万元薪资计算，简称为1系数，其余高层领导按0.8系数执行；奖金分为两部分：1、 各子公司上交给总公司的利润，提取20%奖励给该公司法人；2、 总公司年度内收取的各子公司利润总额，提取10%按股权份额奖励给董事9、会全体高层管理人员。第三十二条 各公司的法人，每年都要制定严格的非生产经营性开支标准。各营销公司的非生产性开支包括：工资、差费、应酬费、咨询费等费用，比例在6%之内。重大的超额咨询费必须经总公司董事会批准。其它公司的应酬费用，每年单例由总公司董事长批准。第三十三条 各公司的工资分配及年终分红比例由各公司自行决定。第三十四条 各公司上交给总公司的利润，减除奖励后的留存部分，作为各公司的风险留存资金，遇到不可抗御的灾害时，由总公司按各公司留存余额的百分之百进行帮救。第三十五条 各子公司财务主管由总公司统一管理，实行年度轮岗制。总公司将对各财务主管进行严格考核，不合格者进行淘汰。财务人员必须严守职责10、，遵守国家的法纪法规，遵守公司的各项规章制度，秉公办事，维护公司利益。第三十六条 该制度解释权归总公司办公室。营销管理制度第一章 总 则第一条 营销工作是企业龙头性工作，企业的各项工作必须围绕营销工作开展，因为营销代表着用户，他们连接着企业生存发展的衣食父母。公司营销工作实行区域营销制，项目合同操作实行母子公司结算运作办法。第二条 营销工作必须执行“五统一”和“三灵活”的战略战术。即：统一的整体营销战略策划指挥；统一的企业宣传口径和形象展示；统一的产品质量要求、技术要求、生产要求和售后服务；统一的营销区域纪律；统一的公司内部母子公司财务结算办法。灵活的项目营销战术手段；灵活的项目营销价格策略；11、灵活的激励竞争用人机制和奖罚政策。第二章 营销管理组织机构设置第三条 公司管理部门建立公司控股的区域营销公司，主要负责公司的区域营销工作。区域营销公司实行项目买断销售制。市场按国内和国际划分成若干营销区域，主要的国内市场为：华南、中南、华东、西北、西南、华北、东北七个区域；国际市场为：东南亚、非州、欧州、美州四大区域，各区域设立营销公司。第四条 各营销公司根据各营销区域的实际情况，报公司批准，可在各省设立营销处。第五条 各营销公司设立办公室，主要职责是负责各区域内营销的内勤管理、财务核算、技术准备、招标书制定、用户接待、资料收藏处置、售后服务等若干工作。第六条 公司的整体营销工作实行统一领导，12、由总经理负责。总经理可兼某区域营销公司的负责人。其余各区域营销公司负责人由公司副总兼任。第三章 营销纪律第七条 区域营销纪律，是限制公司内部各营销公司相互恶性竞争，破坏企业整体竞争的严格管理措施。各营销公司必须严格遵守在各自区域销售的纪律，跨区域销售的项目必须报总经理和董事长批准。否则跨区域销售的项目，将受到10万元以上的处罚。具体处罚为总项目金额的10%的罚金，低于罚金10万元的按10万元处罚，并且将该项目收回集团公司执行。第八条 未经批准而跨区域进行营销活动。散发个人名片，公司宣传资料，许愿承诺损害公司整体营销形象的营销公司，每发现一次罚款1=5万元，多次教育不改者，收回其销售权。第九条 13、营销区域项目，指项目建设座落地。设计院的项目信息是公司的公共信息资源，不能算营销区域的项目。第十条 营销公司的负责人（公司副总经理以上干部），因各种原因离开公司，五年内不得从事公司主导产品的营销、生产、技术等活动和工作。否则公司有权进行法律追究和经济索赔。第十一条 公司的营销策略、布局、价格、用户的档案、合同技术资料等文字软盘，均属公司一级机密。任何人无权占为私有或转送他人，任何泄密行为都要受到公司严惩。公司保留法律追究权力。第十二条 销售公司和销售人员，不能擅自销售公司以外的其它品牌的同类产品，更不能擅自销售未经公司批准同意的其它任何产品。第十三条 销售公司不得用其他厂商的商品换上公司的商标14、或包装进行销售，不得擅自生产仿冒公司的产品。第十四条 销售公司有义务做好公司的知识产权保护工作。第十五条 销售公司无权擅自授权给第三方营销和生产公司的产品。无权将合同擅自转让给外公司加工，如果公司内生产能力不足，需外协制造的合同，必须经董事长批准。所有的聘用员工必须经公司人事部批准，签订劳动合同。第四章 营销合同操作规程和结算第十六条 营销公司采取独立法人，自主经营、自负盈亏的运行模式。公司转制后，经董事会研究，对各营销公司进行公司无形资产51%控股的管理。第十七条 营销公司订购的合同项目直接与技术、生产公司按合同有关规定谈价并签订合同。经济往来按合同进行。第十八条 公司对各营销公司的财务经济15、状况、资金流动情况，有权进行定期财务审计检查。发现财务危机的营销公司，公司有权采取一切必要的措施，防止公司造成经济损失。第十九条 整机合同生产周期为三个月（时间计算：技术以资料到位为准；生产以图纸兰表和定额下达为准。以上考核时间均要求以资金到位为基础。），其中技术资料准备一个月，生产制造二个月。配件生产周期一个月，其中技术准备2天，设备生产28天。公司负责检查内部合同执行情况，检查以资金到位为期。凡违约的公司，按每天1万元的违约金处罚，最高处罚额为10万元。（技术准备和生产量按公司每年的目标分解考核。）第二十条 公司收取营销公司管理费，按单项合同比例收取。每年的上缴基数和奖励增额下降比例，经当16、年五月份公司会议决定为准。收缴时间按产出合同产值的比例收缴。第二十一条 技术公司费用收缴时间。招标0.3%的费用，中标合同收全额，未中标合同示收0.1%。上缴时间为宣布中标结果后的一个星期后的第一天执行。设计费用收缴，预交50%，交图纸资料时交45%，余5%质保金，设备运转三个月后缴清。未由技术公司招标选型的项目，不支付费用。邀请技术答辩的工程师按级别付日费用（含差旅费）。总工程师600元/日；副总工程师400元/日；主任工程师300元/日；工程师240元/日；技术人员200元/日。职务及职称以公司正式任命为准。第二十二条 生产公司费用收缴时间。自制件投产时交付合同资金70%，材料全部购回后进17、行生产时，再交20%金额。发货完毕（要求不拖一件产品），再付5%，余5%质保金，设备运转三个月后缴清。外购件资金支付时间按合同要求支付。第二十三条 为保持良好的厂院关系，各区域销售公司与各设计院签约的咨询费，交公司统一支付给设计院。咨询费签约标准，原则上不超过合同总价的0.5%，或合同自制件部分的1%。第五章 营销工作责任划分第二十四条 总经理负责公司的全局性营销工作，制定公司的战略性营销策略，负责指挥各区域营销公司副总经理的市场工作。总经理兼负的公司要建立营销信息中心，负责全公司整体信息工作的汇总、编辑，分析市场的发展趋势。各营销公司要求自觉维护公司营销整体形象权威。第二十五条 各区域营销公18、司副总的主要责任是负责本区域内的营销工作。为避免用户对公司高层管理上安排混乱的感觉，强化公司对用户重视的良好印象。各位营销副总应自觉成为自己营销区域和营销线的专家和用户可信赖的忠诚朋友。要求各位营销副总要树立区域、战线打长久战的思想，坚决杜绝不尊重同行的言语和行为，杜绝不利于公司整体形象的现象出现。应该相互支持、帮助、互通信息、相互补充、共同努力促进企业发展。第二十六条 营销处长和营销员的区别主要是三条：第一是业绩考核；第二是能独立操作百万元以上的营销合同；第三是有省级营销区域或主要营销线。要逐步建立营销员分级考核制度和晋升考核制度。第二十七条 营销公司与技术公司和生产公司的责任划分。质量责任19、由公司质检处裁决，设计责任由技术公司承担，生产制造责任由生产公司承担。由于胶带机现场安装的特殊重要性，安装现场售后服务责任由营销公司负责，应安排充足的售后服务人员和费用，以认真负责的态度，将可能出现的问题解决在萌芽状态，建立良好的用户诚信关系。公司每年要进行区域用户走访和检查。第六章 营销目标考核第二十八条 为实现公司创建胶带机生产全国第一的目标。在市场竞争中，营销公司每年要确定明确的目标、任务、措施，并努力实现。第二十九条 营销公司每年要根据订货量、产出量上交管理费三项指标进行排名考核，考核指标分解为3：3：4，按百分制考核。公司董事会根据考核情况进行奖罚和人事调动安排。第三十条 营销公司内20、部可自行制定管理细则。管理制度解释权归公司办公室，制度从五月一日起开始实行。技术管理制度第一章 总 则第一条 技术研发是企业的灵魂，开展严格的技术管理，促进技术改造和技术进步，是企业成长壮大的一项核心工作。技术管理一定要建立在以人为本的基础上，瞄准国内、国际散装物料输送机械的前沿技术，打造国际一流技术散装物料输送机械制造公司。第二章 技术管理机构设置第二条 建立公司控股的技术公司，主要负责公司技术设计研发，产品制造工艺，产品质量检验，行业管理等工作。第三条 公司技术、质量管理工作实行总工程师负责制。可在各相关线设置副总工程师，在技术上属总工程师指导，并协助总工程师在公司内部展开各项日常技术和科21、技研究开发进步工作。第四条 技术公司设置总工程师办公室、技术处、工艺处、质检处等部门。第五条 技术部门建立主任工程师负责制，主任工程师享受公司中层干部待遇。肩负项目的生产技术准备、投标、设计等任务。第三章 技术进步 人才培养 项目管理第六条 推广散装物料输送设备技术进步工程，简称“技术进步工程”。公司筹集资金、评审项目、发布项目招标信息。挑选技术进步工程的执行工程师，实施厂校厂院挂钩，瞄准国际和国内先进技术，完成公司的技术上台阶。第七条 在完善技术公司与其它公司经济结算的基础上，在技术公司内部推行项目主设工程师负责制，明确责任、任务和分配办法。通过主设工程师负责制的开展，培养一批全能型，高水平22、的工程技术人员。第八条 加强工程技术人员培训和考核。开展技术讲座，采取请进来送出去的方法，不断提高现有工程技术人员的水平和能力。第九条 允许工程技术人员在企业内部有序流动，在公司内部形成尊重人才、重视人才的良好氛围。形成努力学习、发奋工作，提高自身素质，比、学、赶、帮新风气。第十条 建立工程技术人员引进计划，创造条件引进成熟的胶带机设计工程师，培养从学校毕业的大学生。从感情和待遇留住人才，也要从制度上确保人才不流失。不能使企业办成个别大学生的中转站和培训学校，增加企业的制造成本。第十一条 要研究新形势下工程技术人员的流动规律。按人才规律办事，签订劳动合同，约束双方的行为。第四章 公司技术资料、23、知识产权的管理第十二条 公司的所有技术资料，包括软件和硬件，是公司重要的资源和生存发展的宝贵资产。它属国家的法律保护。任何人将公司技术资料和知识产权占为私人都是违法的。公司有权进行法律追索。第十三条 公司工程技术人员都应自觉忠诚企业，保护公司技术知识产权。在双方自愿的基础上，签订劳动合同，在条款中明确双方的权利和义务。第十四条 因公司技术工作的特殊性，工程技术人员辞职必须提前半年递交辞职报告。批准辞职的工程技术人员不允许携带公司的技术资料和各种电脑软件出公司，更不允许将公司的商业机密带出公司。出公司的任何人员在职期间或离职后，都不允许利用公司知识产权为其它公司服务使用。第十五条 接触公司的核心24、技术的工程技术人员离开公司，五年内不能从事公司的同类业务工作，否则公司有法律追索权。第十六条 保管公司技术资料的员工有守护的重责。决不允许擅自将技术资料提供给公司以外的其它单位和个人。全体工程技术人员也无权擅自转供技术资料和图纸给它人。第十七条 工程技术人员不允许私人接设计合同，不经技术公司批准承接私活，要受到公司严肃处罚。造成重大事故和后果的要受到法律制裁。任何子公司未经批准，私自找工程技术人员干私活的，要受到公司严肃处理制裁，罚款2-10万元。情节严重的公司，收回经营权。第五章 财务结算第十八条 技术公司实行独立核算，自负盈亏的股份有限责任公司制。与其它公司经济上实行有偿服务的独立财务结算25、。公司转制后，由公司进行无形资产51%的控股管理。第十九条 与各公司结算比例及年度上缴公司管理费金额，由每年五月份的公司高层管理人员会议制定。第二十条 该管理制度解释权归办公室。制度从二OO四年五月一日开始执行。 生产管理制度第一章 总 则 第一条 生产是企业的根本。企业产品质量的好坏是生产出来的，市场的占有，用户的评价，新技术的实现，效益的产出，都离不开生产管理的坚实基础。生产的管理是一项艰巨的繁琐的工作，该制度是协调指导公司生产管理的大纲。第二章 生产管理的组织机构第二条 公司生产管理部门建立若干以产品为主的公司控股的生产公司，公司对生产系统采取股份公司的法人治理管理机制。公司内部建立若干26、个出资者不同的股份生产公司。现采取租赁经营，转制后公司采取有形资产和无形资产入股，进行控股经营管理。第三条 公司配备壹名副总经理全面负责公司的生产指挥和管理协调工作，各独立经济结算的生产制造公司，必须服从生产副总的生产统一指挥调度。生产副总对公司的整体合同投产交货，物资采购、设备管理、储运发货、安全生产、制造质量全面负责。第四条 生产管理设置两个管理部门：生产部和物资部。生产部主管公司的生产指挥、协调、组织和设备的维护、保养、购置及管理，负责公司的用电和生产现场文明建设；物资产负责公司的物资采购、供应、仓储等工作。第五条 生产分厂根据产品的组部件情况进行划分，主要分为：滚筒、减速器、托辊、机电27、金结、钢构、运联胶制品、成品储运等分厂。条件成熟时，各分厂也可改制为公司控股，职工参股的股份有限公司。第三章 生产的财务经济结算第六条 生产各公司与销售公司结算的组部件生产价格由公司财务部根据工艺设计定额及市场原材料变动情况统一规定。该价格是各公司签订合同进行财务结算的依据。第七条 生产周期，整机原则上为二个月，配件原则上一个月。周期计算时间始于资金到位开始。生产资金到位期限按销售管理制度有关条款执行。第八条 未转制前，各生产公司租赁费用额，按当年五月一日公司高层领导会议决定执行。 第九条 物资部负责各公司的物资统一采购，具体财务运行办法由物资部制定。供应商按ISO9001质量论证管理办法规28、定，价格由使用公司与物资部共同确定。物资采购费用按3收取。第四章 生产日常管理工作第十条 质量是企业生存的生命，质量是制造出来的。生产必须树立质量第一的观念，各项生产管理工作要严格遵守公司ISO9001质量管理条例。要严格执行百分之百赔偿制度，不能落实到责任者的，由部门或分厂主要负责人赔偿。第十一条 生产现场的文明管理，即是产品质量的要求，又是安全生产的保障，更是企业形象的展示。分厂现场管理，必须严格管理高标准。每月要对生产现场进行检查评比，对于连续二个月，累计四个月，排名最后一名的分厂厂长要进行黄牌告示，如确属主观原因的，要撤职下岗。第十二条 设备是战士手中的武器。爱护保养好工人生产中的设备29、，就是战士爱护手中的武器。生产部要建好设备台帐，按制度检查各部门、分厂的设备管理情况。每月评出各分厂设备排名情况。制定奖罚措施和办法。第十三条 安全管理是生产管理的首要工作，在制定公司安全管理制度的前提下。生产部要会同保卫处，每天对生产现场进行日常安全巡查，每月进行安全评比，杜绝重大安全事故发生。第十四条 按期交货是企业树立良好诚信形象的重要手段。生产各公司必须严格遵守与销售公司签订的合同交货期。公司将严格检查，按延迟交货每天一万元的金额进行处罚。第十五条 开好公司生产调度会，每月召开三次以上。主要安排公司的内部合同产出各项组织协调工作。会议开到公司内最高管理层。第五章 生产纪律第十六条 任何30、生产公司无权擅自将生产合同转给公司以外的厂家生产。外协整机及配件合同必须由董事长批准。第十七条 公司的工艺技术、设计图纸、模具等生产手段，都属公司的商业机密，任何人无权擅自进行转让和偷盗。否则，公司将追究其法律责任。第十八条 生产一线骨干和管理骨干，必须严格遵守公司的劳动人事管理制度，辞职必须提前半年递交辞职报告，以便公司安排顶班员工。否则，公司有权追索法律赔偿责任。第十九条 公司有权根据用户重要性，调整生产交货的前后次序。任何公司、分厂、部门必须服从统一安排。第二十条 该制度解释权归公司办公室。从五月一日起开始执行。物资采购管理制度第一章 总 则第一条 物资采购是企业实现经济效益目标的命脉。31、在整个投入产出链中是一个非常重要的环节。公司物资采购必须遵循“统一、定点、计划、竞价、高效”的原则。为公司生产、经营当家理财，最大程度的实现低投入、高产出的目标。为实现上述目的，特制定本制度。第二章 物资采购组织机构第二条 物资采购部为公司采购的实施部门，分管物资计划、原材料、配套件、化工原料、低值易耗、机床配件、生产外协等相关业务。仓库负责物资的验收入库、保管、发货。第三条 物资采购处属生产副总领导。为了加强公司资产的管理，协调好各子公司的关系，公司由副董事长具体管理物资采购工作。第三章 物资采购原则第四条 统一采购原则：物资采购部是公司物资出入的唯一通道。各子公司的一切物资采购（含原材料、32、配套件、低值易耗件、机床配件等），都必须统一到物资部实施。非统一采购的物资不允许进厂、入库。第五条 定点采购原则：严格按照ISO9000要求确定合格供应商（含外协厂），根据其产品在整机中的重要性分成A、B、C三档。并分别建立档案。同类产品的合格供应厂商不少于三家。物资采购必须在合格供应厂商中进行。如出现意外，定点单位无法满足采购要求。必须按照ISO9000管理中的“应急采购”相关程序进行。否则，不予验收、入库，并追究相关人员的责任。第六条 计划采购原则：物资采购必须严格按计划进行，坚决杜绝计划外采购。必须做到无工艺定额不编制采购计划，无领导审查、批准不签定采购合同，无采购合同不付款。第七条 竞33、价采购原则：物资采购要公开、公平、公正，实行阳光工程，实行竞价采购。所有的物资都必须在合格供方中进行三家以上的询价并保留传真、电邮、电话记录等文字根据，作为签定合同的依据和附件。对于其他生产、经营性子公司委托采购的生产资料及配套件必须双方共同控制价格，以委托书或合同形式确定委托方认可的价位，在此基础上再竞价采购，确保成交价等于或低于委托方认可的价位。第八条 高效采购原则：物资采购有很强的时效性，必须高效进行，确保生产周期需要。为此对采购计划的下达，及物资进厂规定如下期限：一百万以内（含一百万）合同一天内下完计划；一百万至一千万元合同二天内下完计划；一千万元以上合同三天内下完计划；一般性的原材料34、，款到后三至五天到厂。配套件、减速器、电动机、胶带、液力偶合器等二至三个月进厂。低值易耗品一天进厂。对于生产周期长的物资应根据生产交货期与工艺处联络提前下采购计划。第四章 物资采购程序第九条 计划下达：根据工艺部门下达的定额（无论是狮山公司还是其他子公司，工艺定额是制定采购计划的唯一根据），采购部计划员要认真审核（如发现问题要及时反馈，）确定无误后作出计划并分解下达到各分管采购员。采购员要根据计划再次审核无误后并与生产车间联系核实制定作业计划。第十条 询价：在落实计划前提下，迅速与三家以上合格供方联系，按照委托要求的价位及市场信息与之谈价，货比三家，在确保质量前提下以最低价成交，并按第三章第七35、条规定保留相关根据。第十一条 合同签定：在价位确定后可进行合同签定工作。合同文本原则上要求采用我公司规定的格式。其中几大要素必须明确。（一） 价格，按询价阶段商定的价位签。（二）交货期：要按照生产周期的需要约定。（三）质量标准：按ISO9000规定必须明确具体。（四）违约处罚要具体。（五）合同签约地为衡阳。（六）合同一式六份：采购部、供方、采购员、仓库、狮山公司财务、需方子公司各一份。所有询价阶段的文件作为合同附件。建立合同档案，入电脑存查。第十二条 审批执行：合同签署后采购部长复核，由主管领导审定，生产副总批准，方可执行，否则为无效合同。第十三条 付款：付款的审批程序同第十二条。审批程序不到36、位，财务不允许付款。委托方的资金实行专款专用，即付即用。财务付款要严格按合同执行，无合同或超出合同规定的一律拒付。并按规定及时收回供货方的增值税发票。第十四条 低值易耗、机床配件原则上实行零库存。使用单位需要时填写物资请购单，明确名称、规格、数量，并交生产管理部门负责人签字，生产副总批准。第十五条 采购部依据批准的请购单，核实是否有库存，能利库则利库，无库存的到定点单位采购。一天内到货。第十六条 对供应商和使用单位结算：一月一次。供应商先送货后结算，按照招标价格签合同，凭入库单、发票付款。使用单位先领料使用，凭请购单、领料单结算。第五章 物资验收、发放及保管规定第十七条 仓库保管员凭有效的物资37、采购合同及商家送货清单验收入库。对于无计划、超计划物资拒验，拒收。对大件、急件直送车间的，要到现场清点凭使用单位的领料单办理入库及发放手续。第十八条 所有进厂物资均由采购员填写“进货产品检验通知单”通知质量处外检人员到现场检验。对于不合格的物资，按ISO9000程序处理。需退货的由保管员写清理由，采购部确认后执行。第十九条 发放物资必须凭部门领导签字的领料单，对照合同，超计划、无计划的一律不发。第二十条 物资保管（一） 保管员要熟悉业务，掌握物资性能、用途、规格及相关保养常识，加强管理、确保库房安全。（二） 入库物资，要分区保管、分类堆放、定量包装。“三五成行”等量堆置，标志明显。每日坚持检查38、整理，确保库房清洁整齐。（三） 对入库物资，特别是外放的钢材、铸件应及时上账，随时反映物资收、付、存的实际情况。做到帐物相符，杜绝帐外物资。（四） 贯彻盘点制，帐目要日清日结。帐、卡、物三者相符。第六章 考核与稽查第二十一条 经济指标考核：对于采购部实行内部经济核算收支两条线统计。（一） 收入：A、所有采购物资合同价收取3费用，全年按公司产值70%计算，此为正常业收入。B、采购价低于委托采购价部分，按委托采购合同0.5考核，此为创利部分。（二） 支出：A、工资；B、合同外发生费用（仓储、运费、通讯、差旅费等）采购部要创收节支，在确保平衡基础上努力创收，创收部分要提成一定比例实行奖励。第二十二条39、 工作业绩考核（一） 对于采购员实行月考核，严格按第三章采购原则，第四章采购程序规定的条款考核，必须严守原则，遵循程序。重点考核采购价格（合同价是否竞价，成交是否最低价？入库价与合同价是否一致？）物资按时入厂率、增值税发票按时回收率、物资质量合格率。（二） 对仓库保管员实行周考核：重点为物资入库，发放手续是否健全，有无违规现象，帐卡物是否相符，现场是否整洁。第二十三条 重点稽查在物资采购中内外勾结、以次充好、收受回扣，使公司蒙受巨大损失的行为；在物次验收、发货中不坚持原则，不按章办事，放弃监督甚至协助供应商使公司蒙受损失的行为；玩忽职守，因个人主观原因渎职而造成公司重大经济损失的行为。对于以上40、行为一经发现将给予当事人严厉的经济制裁和处分，直至开除移交司法机关处理。第二十四条 本制度解释权归公司办公室，本制度从五月一日执行。办公管理制度第一章 总 则第一条 为加强公司办公事务管理，理顺公司内部关系，使办公管理工作标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二章 办公管理的主要职能范围第二条 根据公司的管理机构设置，办公室的主要职能工作包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公用品、报刊及通讯管理、小车管理、文明卫生、基建维修管理、党务管理等若干工作。第三章 档案管理第三条 档案管理的基本原则：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主。第四条 公司文书档案由办公室集中管理。主要范围：41、重要的会议材料；政府机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令规定、计划等文件材料；本公司对外的正式发文和与有关单位来往的文书；本公司的正式行文文件；给上级机关的请示及批复文件；各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表；本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料；重大活动的音像资料等。第五条 财务档案由财务部集中管理。主要范围：会计凭证、帐簿、报表和对各子公司的审计资料。第六条 人事档案由人事部其中管理。主要范围：员工职称、任免、奖惩、培训、劳动工资、福利等方面的材料。第七条 科技档案由总师办集中管理。主要范围：产品技术图表、新产品开发、重大技术改造、房屋建筑、质量管理和42、质量问题处理等有关文件材料。第八条 产品销售档案管理由各销售部管理。主要范围：市场分析、用户调查、产品调查、产品销售、售后服务工作等形成的文件、材料、销售合同。第九条 生产、设备档案管理由生产设备处管理。主要范围：产值报表、工艺流程、安全生产、设备登记、物资供应合同等文件资料。第十条 档案管理工作由办公室负责管理，并设立综合档案室，配备兼职档案管理员负责具体的日常管理工作，各档案管理部门由内勤负责档案管理，办公室进行检查和指导；不具体设立档案管理的部门，必须将当年有保存价值的文书材料进行收集、整理、立卷于次年一季度前将立卷后的档案材料移送综合档案室。第十一条 负责编制企业档案保管年限，并参与档43、案保管期限的鉴定工作。档案保管期限的基本原则是：对企业有长远利用价值的档案应永久保存;对企业在一定时期内有利用价值的档案分别为长期或短期保存;凡是介于两种保管期限的档案,其保管期限一律要从长。第十二条 因工作需要，需要查阅档案的部门和个人必须进行查阅登记，无“秘”级和重要级文件经办公室主任同意签字方可查阅，查阅档案属“商业机密”级以上的，须经董事长审批同意，档案管理员才可办理查阅手续。一般应在阅文室查阅。特殊情况如需借阅档案 ，经批准同意后，可借阅，应定期归还。第十三条 查（借）阅档案材料，不得擅自拆卷、复制、摄取，必须严守保密制度；对查（借）阅经理办公会、党委会等会议记录的，分别须经董事长、44、党委书记签字同意；声象、磁盘档案一般不外借；外单位借阅或查阅本企业档案，原则上不得借阅和查阅 ，如确因需要而无机密的，登记后，经办公室主任审核同意，报董事长审批后，在档案室查阅，不得任意复制。第十四条 自觉遵守严格执行保密法，确保国家和企业秘密不得泄露；任何员工不得盗窃和出卖企业秘密，发现窃密和失密事件必须及进行报告，认真查处；未经同意，个人不准保存机要档案材料或将档案材料带回家中，带外出差，带去公共场所；经批准许可，自带机要档案材料要妥善保管，按时归还；为严格保密，严禁非档案管理人员进入档案室。第十五条 任何部门或个人未经允许无权随意销毁公司档案材料，若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经董事45、长批准，一般内部档案，经办公室主任批准，经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写，编制销毁清单。第四章 公司内部局域网络管理办法第十六条 公司内部局域网络进行集中管理 ，各经济核算单位自负网络初装费及月租费，按照与电信公司衡阳分公司签订的内部局域网络协议，公司网络初装费在网络正式运行后已一次性结清，网络月租费为3500元包干，各部门具体包干费用见下表：部门月租费部门月租费销售一部180托辊分厂140销售二部180滚筒分厂140销售三部180减速器分厂140销售四部180机电分厂140销售五部180金结一分厂140销售六部180金结二分厂140销售七部180成品分厂140销售八部180运联分厂146、40销售九部180技术公司200销售十部180总公司200销售十一部180合 计3500第十七条 网络月租费按季收取，各子公司对应交的网络月租费及因上网产生的其它附加费用（如网上购买QQ币产生的费用）必须于每季度的第二个月底以前交办公室，以便集中交电信公司开具发票。第五章 工作服着装管理第十八条 为树立企业形象，弘扬企业文化，加快现代企业制度建设，现就员工工作服着装制定如下规定。第十九条 工作服分类“白领”系列服装。即白衬衣、藏青色长裤（女职员着藏青色职业女短裙）、领带、胸牌。着装部门：公司办公室、财务审计处、人事部、司法办、全体销售人员、总师办、设计处、工艺处。“ 蓝领”系列服装。即：蓝色套47、装、胸牌。着装部门：生产管理人员、一线生产员工、质量处、物业办。保安服。着装部门：保卫处。第二十条 上班时间必须穿标准工作服，并佩带胸牌，未着工作服者不准入厂（含休息日加班和临时聘用的员工）。外来人员在传达室进行登记并由接待部门办理临时进厂牌。第二十一条 对未着工作服或未带胸牌、白领不系领带上班的，发现一项罚款50元，门卫执勤人员检查进厂不符着装规定未制止而给予进厂的，双方当事人各罚50元并责令予以改正。此项工作由人事部负责检查考核。“白领”系列服装夏季不系领带（5月1日-10月1日）。第二十二条 要妥善保管胸牌，对保管不善而遗失的应及时到人事部补办并同时到财务部交纳补牌费50元。临时员工领取48、厂牌时应交纳20元的厂牌押金，由各子公司统一交纳。工作服是否收取押金由各子公司自行制定制度。第六章 印鉴管理第二十三条 公司印鉴由办公室主任负责保管。第二十四条 公司印鉴的使用程序：（一）以企业名义签署的合同书、意见书、协议书、授权委托书、投标文件、以公司名义上报主管部门及政府机关的文件，请示报告、重要公函，经董事长批准方可用印。（二）各部门以企业名义上报的各种年、季、月报表，因工作联系对外开具介绍信及一般性公文由主管副总批准，办公室方可用印。（三）各部门的印章由办公室统一刻制并保留印模，对内行文盖章帅部门主和批准，对外行文或业务函件由主管副总批准。第二十五条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明49、及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。公司对外一般不允许开具空白介绍信，特殊情况确需开具时，必须经主管副总签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向办公室说明介绍信的用途，未使用的必须交回。第二十六条 印章保管人不得委托他人代管印章，并不携带出办公室使用，如特殊情况需带出办公室须由主管领导批准，印章保管人随同鉴印。第七章 文书管理第二十七条 为做好公司和公司各部门、各子公司的公文管理，使之规范化、制度化、参照国家行政机关公文处理办法的原则精神，结合公司实际，制定本“文书管理办法”。第二十八条 文书管理一般原则分为收取文件及发文件两种。第二十九条 收取文件的处理：外来文件收50、文由公司办公室负责承办（直接寄到各部门的文件由各部门管理收交），办公室根据公文性质拟出公办意见，送公司领导或各部门、各子公司阅批或承办。各部门、各子公司都要建立收文登记制度，收到的文件，由文书人员（内勤）统一拆封、登记。第三十条 各部门、各子公司收到承办公文后，要抓紧办理。对不属于自己业务范围又不宜由本单位主办的，应迅速退回办公室并申明理由。已送公司领导阅批或交有关部门、子公司承办的公文，由办公室负责催办。第三十一条 草拟公文，首页要使用公司规定的发文稿纸和内部文稿纸（使用电脑打印的底稿一律使用权6开型纸）。草拟公文应注意：（一） 情况要确实，观点要明确，条理要清楚，层次要分明，文字要精炼，书51、写要工整，标点要准确，篇幅要简短。要实事求是，开门见山，摒弃套话、空话。（二） 人名、地名、数字、引文要准确。时间性应写具体的年月，不要用前年、上月等字样，年份应写全。（三） 公文中的数字，除发文字号、统计表、计划表、序号、百分比、专用术语和其他必须用阿拉伯数码者外，一般用汉字书写。在同一公文中，数字的使用应前后一致的“主题词”。办公室核稿时，在不改就原意的情况下，可对文字进行技术性润色和处理；对文件内容的重要改动，应与主办单位协商，或提出意见，退拟稿人自行修改；涂改勾画潦草者，退拟稿人抄清。第三十二条 公文签发：以各部门、各子公司名义的公文，由各部门、各子公司负责人签发。以公司名义行文的公文52、由董事长签发，党委、工会，纪委文件分别由党委书记、工会广席、纪委书记签发。经领导人签发的文稿，如必须改动，应报签发人同意。第三十三条 发往外单位的函电、传真，必须统一格式，并根据函件重要程度，由主管副总以上领导签发。第三十四条 缮印的一切公文必须符合格式，整洁美观，经办公室主任核对签名后，方可发文。第八章 文明生产、办公、环境绿化管理制度第三十五条 为加强公司文明卫生，创造一个整洁优美的生产、办公环境，实现整理、整顿、整洁“六字方针，特制定本办法。第三十六条 各部门、分厂办公室应经常保持清洁整齐，环境舒适，做到窗明几净，每天小扫一次，每月大扫除一次。办公桌、柜上不乱摆杂物，地面无纸屑、垃圾。第53、三十七条 各部门要经常保持卫生责任区的干净。要自觉爱护公共场所的卫生，做到不乱仍杂物，不乱倒垃圾，使用厕所要冲水。凡乱倒垃圾者发现一次罚款100元，累教不改者加倍处罚。第三十八条 生产工作现场，要严格遵守定置管理，产品堆放有序，各类物品摆放整齐，铁屑按安全通道畅通指定位置堆放。第三十九条 爱护道路设施，保持厂区道路畅通、平整、整洁，不乱停、乱放车辆，休息日加班单车、摩托车也不得进入生产区乱停乱放，必须停放在单车棚，违者由保卫部门一次罚款50元。原则上不得在道路上喷产品油漆，确需在道路上喷产品油漆时，必须保证道路设施、花草不受损害，因此而造成损害的，由责任单位赔偿。第四十条 提倡阐明用语，商业礼54、仪、公共场所不得说脏话、粗话，办公场地不得大声喧哗。第四十一条 绿化美化厂区环境，爱护花草树木，不得随意采花摘果和乱砍树木，对环境整理要服从公司整体规划。第四十二条 对管理、文明生产、办公由办公室每月进行一次检查考核。第四十三条 本制度解释权归公司办公室，本制度从五月一日起开始执行。人事管理制度第一章 总 则第一条 为了适应新形势的需要，推进劳动人事制度化、规范化、民主化、科学化管理，根据公司法、劳动法和国家有关政策,结合企业实际情况，特制定本管理制度。第二条 完善用工制度，做到人尽其才，才尽其用。员工就业实行双向选择，签订上岗合同。竞争机制、激励各监督约束机制，增强公司劳动人事管理的生机和活55、力。第三条 进一步深化公司劳动人事制度改革，按照建立现代企业制度的要求，完善员工聘用制度及社会保障制度。第四条 劳动人事管理工作的范围：员工的聘用、解聘、辞退、调动、考核社会保障及员工奖惩、职称申报评审、退休审批的管理、人事档案管理等工作。第二章 聘任、解聘或任免第五条 各级人员的任免1、公司各部门正职，由公司总经理提名，征求党委和董事会意见，人事部考察后，由司务会决定，再由总经理聘任或解聘。2、各部门主任科员、各线副总提名，司务会讨论决定，由总经理聘任或解聘。3、公司领导由公司董事会任免，并按干部管理权限报上级组织部门批准。4、支部书记任免由公司党委征求董事会、总经理意见后讨论决定。5、一般56、人员聘任与解聘由部门领导提出建议、公司主管领导决定。第六条 任职条件或晋升规定1、坚决拥护党和国家的方针、政策，有开拓、进取精神，廉洁奉公，道德品质好。2、有一定理论水平和专业知识，懂得经济政策和法律、法规及相关知识，具有胜任所任职务的业务能力，工作经验和组织管理能力。3、中层以上管理人员，一般应具有中专以上文化程度或初级以上专业技术职务的任职资格。第七条 各级管理人员有下列情形之一者，予以解聘。1、聘任后不能胜任工作的；2、因主观原因，不能完成公司责任目标；3、因主观原因，不能带领员工完成本部门或分厂各项工作，起不到职能部门作用的；4、以权谋私，贪污受贿，经查属实的；5、拉帮结派，搞小圈子，57、闹不团结，影响工作的。第三章 员工调配的管理第八条 员工内部调配管理做到统筹安排，合理配置，提高素质，合理流动。第九条 人事部是员工调配管理职能部门。第十条 员工内部调配：由调入和调出部门负责人签字认可，主管领导签字同意，最后由人事部下调令。管理部门人员进出必须由董事长同意。第十一条 部门人员变动必须由人事部所下调令为准，各部门不得擅自进出人员。第四章 员工招聘管理第十二条 为了保证各项任务的完成，提供一定的人力资源，同时能储备人才，加强员工招聘管理。第十三条 人员招募作业程序人事部收集人员拨补申请单至一定时期，即行拟订招募计划，内容包括下列项目：1、 招募职位名称及名额；2、资格条件限制；358、职位预算薪金；4、预定任用日期；5、通报稿或登报稿（诉求方式）拟具；6、资料审核方式及办理日期（截止日期）；7、面试、笔试时程安排；8、工作能力安排；9、准备事项（通知单、海报、公司宣传资料等）。第十四条 诉求即将招募消息告诉大众及求职人，如下：1、登报征求：先拟广告稿，估计刊登费，决定何时刊登何报，然后联络报社；2、 推荐：以海报或公告方式进行；3、 去人才交流中心招募。第十五条 应征信处理1、 求职消息发出后，会收到应征资料，经审核后，经审核后，对合格应征者发出初试通知单，通知前来公司接受面试、笔试及实践考试。2、 不合格的应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。为了给社59、会大众一个好的印象，对所有未录取者发出“谢函”。第十六条 新进人员甄选考试分面谈、笔试、实践考试第十七条 笔试包括下列：1、 职业测验（由申请单位拟订试题）；2、领导能力测验（适合管理级）；3、智力测验。第十八条 面谈由申请单位主管、人事主管共同面谈，面谈时应注意：1、 尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松；2、 了解自己所要获知的共事答案及问题点；3、 要尊重对方的人格；4、 将面试结果随时记录于“面谈记录表”。第十九条 实践考试（适合操作工）到实地进行现场操作，观察应聘者操作熟练程度，能否按要求完成操作。第二十条 如初次面谈不够周详，无法做有效参考，可再发出“复谈通知单”，再次安排约谈。第二60、十一条 结果评定经评定未录取人员，先发出谢函通知，将其资料归入储备人才档案中，以备不时之需，经评定录取人员，由人事主管及用人主管会商进用日期后发给“报到通知单”，并安排职前训练有关准备工作。第二十二条 经核定录用人员，由人事部依据甄选报名单发给“报到通知单”，请其于报到时携带下列资料：1、 学历证件复印件；2、 体检表；3、 资格证书；4、 身份证复印件；5、 近照二张；6、 员工资料卡第二十三条 新进人员报到日，人事部检收其应缴资料，若资料不全，应限期补办，否则首月薪资可暂扣发。第二十四条 人事部填制“新进人员简介及到职通知”，引导新进人员向用人单位主管报到，然后由单位主管将报到情况签章交回61、人事部，表示招聘人员到位。第五章 工资管理第二十五条 为了提高员工的积极性、创造性，体现劳动报酬公正、公平的原则，结合本公司实际情况，规范工资管理。第二十六条 工资管理范围： 在岗、内退、内养、托管四大部分工资管理。第二十七条 内退、内养、托管工资管理每月由人事部从市社保、财政将有关工资拔付回公司，同时向财务部提供此三部分工资变动情况，财务部制表，再由人事部审核，然后由董事长签字同意，最后由财务部办理入帐手续。第二十八条 在岗工资管理分销售、生产、技术、管理四大部分组成。第二十九条 销售、生产、技术的工资由各自子公司发放。第三十条 每月十三日为公司发放工资日第三十一条 每月二十日前各部门、公司62、将发放工资表交人事部存档备查。第六章 员工的管理第三十二条 员工必须自觉遵守国家法律、法规、公司的各项规章制度。第三十三条 劳动合同管理1、 按照全员劳动合同制的要求，所有员工必须签订合同，正式员工签订劳动合同，借聘、临时人员签订劳务合同；2、劳动、劳务合同一经签订，双方必须共同遵守合同各项条款。3、员工合同期满，双方不再续签劳动、劳务合同的，按签订的合同条款执行；4、员工合同期未满，擅自离开工作岗位的视同旷工，按职工奖惩条例处理。第三十四条 员工上岗管理1、员工上岗时，必须听从领导安排，按时完成交给的任务；2、有下列情况之一的员工，部门领导有权解聘：A、 不能胜任工作的；B、 员工不安心本职63、岗位工作，个人坚持要求调动的；C、 因主观原因，长期不能完成生产各项工作任务的；D、 不服从工作安排，不听从指挥的；E、 工作责任心差或违规操作，给公司造成较大经济损失的；第三十五条 员工不在岗管理1、没有被聘用，离开工作岗位视为不在岗员工；2、内退、内养的员工按公司既定的政策对待；3、不在岗员工由人事部归口管理；4、不在岗员工每年应缴纳国家规定的“两金”；5、不在岗员工不愿交纳“两金”，应予解除劳动关系；6、不在岗员工符合内退、内养条件，须经本人申请，司务会讨论决定，人事部办理有关手续。第七章 员工辞职、辞退规定第三十六条 为了调动各类人员的积极性，促使人才合理流动，一般情况下允许辞职，但下64、列情形者不得辞职：1、 有经济问题，正接受审查的；2、 在单位借公款、公物尚未还清的；3、 公司交给任务正在进行中，不能中断的；4、 玩忽职守，造成重大经济损失未处理完结的；5、 合同期未满，无正当理由的；6、 掌握重大销售、技术机密的。第三十七条 办理辞职程序为：1、 本人向单位写出书面申请，填写辞职申请表；2、 所在单位提出意见，送人事部审核；3、 送董事长审批；4、 经批准辞职后，开具辞职证明；5、 移交好工作，发给辞职证明。第三十八条 对辞职者，公司解除劳动合同，不承担任何经济补偿。第三十九条 受聘人员有下列情形之一者，公司可以辞退。1、 不履行劳动合同；2、 犯有严重错误，违反国家政65、策、法规，严重违反劳动纪律的；3、 玩忽职守，对工作不负责任，造成严重经济损失和社会影响的；4、 无正当理由，不服从工作安排，严重影响正常工作和生产秩序的；5、 以权谋私，损害公司权益的。第四十条 属下列情形之一者，公司不能辞退。1、 合同期未满，不符合上述条件；2、 患职业病或者因工负伤并被确认为丧失或者部分丧失劳动能力的；3、 患病或者负伤，在规定医疗期内的；4、 女职工在孕期、产期和哺育期内的。第八章 职称申报评审第四十一条 职称类别 经济、工程、会计、司法、统计、医务、教育第四十二条 人事部根据上级文件精神，及时将有关政策传达到相关人员。第四十三条 对初次申报人员，报主管领导审核，然后66、填报有关表格，送到市有关职能部门评审。 第四十四条 对规定需要参加统考的人员，须等考试合格后，同时经公司领导同意后，方能上报。第四十五条 对获得技术职称人员，又在工作岗位上，经公司领导认定，一般情况下给予聘请。第九章 离退休有关规定第四十六条 公司员工离、退休年龄按政府有关规定执行。第四十七条 在办理离、退休手续前，主管领导与即将离、退休人员谈话，听取他们的意见，实事求是地评价他们的工作，使他们心情舒畅地离开工作岗位。第四十八条 员工离、退休手续由人事部进行办理。第四十九条 退委会要重视离、退休人员管理工作，从政治上关心他们，让他们享受政策规定应享受的待遇，使他们健康、愉快地度过晚年。第十章 67、人事档案管理第五十条 人事档案管理由人事部统一管理。第五十一条 人事档案妥善保管，应摆放整齐有序，便于查阅。第五十二条 人事档案只供人事部查阅，其它部门人员不准查阅，如因工作需要，须向人事部说明情况同意后，方可查阅。第五十三条 如查阅档案，必须有登记。第五十四条 人事档案不得外借。第十一章 社保管理第五十五条 人事部是社保归口管理部门。第五十六条 人事部每月与社保对帐，核定应缴、已缴、所欠数。第五十七条 人事部每月与财务部一起将收缴上的“三金”上缴社保。第五十八条 加强内部收缴工作，对应缴纳“三金”部门和个人按有关文件精神进行收缴。第十二章 员工培训规定第五十九条 加强员工教育的训练,提高员工68、技术水准及工作技能,促进公司整体水准提高,建设员工队伍。第六十条 公司员工培训，其一是对新招聘的员工进行岗前培训，其二是对老员工进行在职培训。岗前培训的内容主要是学习公司规章制度、基本的岗位知识、实际操作技能、基本的专业知识，以便较快地适应工作。员工在职培训的主要内容是干什么学什么，从实际出发，更新专业知识，学习新的业务和技术。 第六十一条 培训要按计划、分批分阶段；按不同的工种和岗位需要进行培训，要结合实际，注意实用性，逐步提高员工队伍素质。第六十二条 培训内容1、 员工培训主要根据其所从事的实际工作需要，以岗位培训和专业培训为主。2、 管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解政府的69、有关方针、政策和法规，提高市场预测能力、决策能力、控制能力。3、 专业技术人员如：财务人员、工程技术人员等，应接受各自的专业技术培训，了解政府有关政策、掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能。4、 基层管理人员应通过培训充实自己的知识，提高各自的实际工作能力。5、 基层工作人员须学习公司及本部门各项规章制度，掌握各自岗位责任制和要求，学会业务知识和操作技能。6、 公司的其他人员也应根据本职工作的实际需要参加相应的培训。第六十三条 培训方法1、 专业教师讲课，系统地讲授专业基础理论知识业务知识，提高专业人员的理论水平和专业素质。2、 本公司业务骨干介绍经验，传、帮、带。3、 组织员工到70、优秀企业参观学习，实地观摩。第六十四条 培训形式1、长期脱产培训，培有发展前途的业务骨干，使之成为合格的管理人员。2、短期脱产培训 ，主要适用于上岗培训，或某些专业性强的技术培训。第十三章 附 则第六十五条 本制度与公司原有劳动人事规定和制度不相符的，以本制度为准；与上级有关规定不相符的，以上级有关规定为准。第六十六条 本规定解释权归人事部。 司法工作管理制度第一章 经济合同管理第一条 合同的评审与审批（一） 公司对外签订经济合同，应当遵循内部审查，综合评审、主管审批的“三审”程序。（二） 内部审查：指由各业务部门根据合同文件及业务工作要求对合同进行审查。其主要内容包括合同标的，合同价格，产品71、规格、型号、质量要求、交验货物方式以及付款承诺等。（三） 综合评审：指各相关部门（销售、采购、技术、财务、司法）负责人组成的合同评审机构，对公司签订的销售100万元或供应5万元以上的合同，根据合同文件及业务要求，结合部门的内部审查意见，对合同内容合法性审查，合同预期目标审查，合同风险评估，提出防止合同欺诈措施以及具体操作意见。（四） 主管审批：指由业务部门的主管领导（副总级）根据合同综合评审意见，对合同作出判断，决定是否对外签订或履行。（五） 合同在“三审”过程中，应当做好评审记录，参加合同评审人员必须签署意见和签名确认。所有原始记录应当与合同文件资料一并保存、归档。第二条 合同的拟定与签订（72、一） 合同的拟定应依据合同法规定的合同内容要素，参照公司“合同范本”结合合同具体要求，拟定符合工作要求的合同条款，提交评审。（二） 合同内容必须符合法律规定，符合当事人双方真实意思的表示，公平、公正、平等协商，达成合意。（三） 签订合同，签字人必须取得企业法定代表人的亲笔签名授权。未经授权所签订的合同，给公司造成经济损失的，将依法追究当事人的法律责任。第三条 合同档案、印章管理（一） 各业务部门应指定专人负责合同的管理。负责合同管理的人员是合同保管的第一责任人。（二） 合同签订后，合同管理人员应当做好合同文件、资料附件的搜集、整理、分类、编号、存档。（三） 合同文件、资料的保管，应当做到整洁有73、序，便于查阅。重点做好“防蛀、防火、防盗”。（四） 合同印章必须登记后予以发放，部门设立专人负责合同印章的保管使用，任何部门、人员不得相互借用，合同印章发生遗失应及时报告处理，如合同印章因保管、使用不善，给公司造成经济损失的，将按规定追究印章保管人相应责任。第四条 合同的查阅与移交（一） 查阅合同文件、资料时，合同管理人员应当按照规定办理查阅登记手续。登记事项应载明：查阅人姓名、部门、查阅事由、内容及时间等。（二） 借阅、复印合同文件资料时，借阅人除办理登记手续外，还应出具经主管领导审批的申请（或借据）交合同管理人员备查，否则，合同管理人员有权拒绝。（三） 因机构调整、人事变动、合同档案需要移74、交时，合同管理人员应当办理好合同档案的交接手续。交接双方必须要有部门领导在场监督，并在交接清单上签名确认。（四） 因法律诉讼要求，向人民法院提交证据时，需调取合同原始资料，办案人员应当报请法人代表签名同意，并办理登记手续。（五） 因管理不善，造成合同文件资料损毁、遗失的、应追究直接责任人的行政责任,同时，相关部门应做好弥补工作。第五条 合同纠纷的协调与处理（一） 合同双方产生纠纷时，业务部门应当及时报告主管领导，查清事实，分析原因，研究对策。（二） 需要司法部门介入的合同纠纷，由司法部门依照法律程序办理，业务部门应当紧密配合调查、取证工作。第二章 债权债务管理第六条 债权债务是指公司（含总厂）75、与客户在长期的经济交往活动中所产生的权利与义务关系。债权债务金额以公司财务帐面应收、应付款数字为准。通过法律诉讼程序确认的债权债务金额以人民法院判决书或调解书确认的为准。第七条 债权收回与债务清偿的方式为：现金支付或银行转帐，物资抵债、劳务加工，债权转移（抹帐）。第八条 债权回收的原则是：以现金或银行转帐的方式收取为主，以物资抵债或其他方式收取为辅。按照“先大后小，先远后近，先易后难，逐个收回。”做到少花钱，多办事，找准重点，逐个清结。力争在最短的时间里，创造出最大的经济效益。第九条 债务偿还的原则是：以公司利益为目标，准确掌握债务矛盾信息，适度控制和掌握偿还金额（数量），正确处理“轻、重、缓76、急”平安化解债务矛盾和纠纷，确保公司经济秩序稳定。第十条 债权债务处理的程序（一） 负责处理债权债务人员必须取得公司法定代表人的签名授权，执有效单位介绍信、个人身份证明、债权债务资料（合同、协议、往来帐目凭证、结算依据等）。（二） 收取现金或汇票时，收款人员必须在出差返回后24小时内（节假日顺延）到公司财务部办理交款手续。（三） 收取物资时，经办人必须在物资到厂后48小时内办理物资验收入库和财务结算手续。（四） 办理债权转移或抹帐手续时，应事先征得公司法人代表同意，由司法或财务出具请示报告，债权转移（或抹帐）协议书、报主管领导审批，财务审核，经审核、批准后才能办理。（五） 以支付方式偿还债务77、，由经办人提出申请，填写付款申请书逐级上报审批，交由财务审核办理支付手续。经办人做好手续资料复印件留存、登记备查。（六） 办理物资抵债手续时，应征求物资主管部门意见，拟定抵债物资的品种、规格、型号、数量，报财务核定价格。经债权债务双方协商后，向公司法人代表递交报告和物资抵债协议书，经批准后，才能办理结算、提货等相关手续。（七） 以劳务加工方式偿还债务时，由司法办与债权人协商签订劳务抵债协议，经公司法人代表审批后，交由相关部门操作。第十一条 债权债务折让的规定（一） 收回债权的让利：收款人员不得擅自作主对债务人作出任何形式的让利承诺。对债务人所提出的折让要求，应即时向主管领导汇报。折让与否以及折78、让幅度，由公司法人代表审定。（二） 偿还债务的让利：对债权人索债，应当遵循偿还债务的原则，经债权债务双方充分协商，确定折让幅度和偿还计划，报公司法人代表审批。第十二条 收回债权的权限规定（一） 公司到期债权的确认，应当根据合同中约定的付款方式、时间以及质量保证期限予以确认。（二） 公司到期债权以合同质保期为界，超过质量期6个月之内，债权由合同执行部门负责收取。超过质保期6个月以上，债权统一归公司司法办收取。（三） 公司到期债权，如因发生产品质量、货损、货差、财务结算、债务人破产等情况时，收款人员应即时向公司领导报告，妥善处理。第三章 法律事务第十三条 法律事务主要包括：协调和处理债务矛盾，依照79、法律程序参与法律诉讼活动，协助人民法院执行，参与公司重大经营活动的法律咨询，运用法律武器，维护公司合法权益，确保公司经营秩序的稳定。第十四条 诉诸法律的经济合同纠纷，应当根据具体案情进行认真分析和研究，搜集证据，积极参与诉讼活动，坚持以事实为依据，以法律为准绳，依法办案。第十五条 公司重大经营活动，应当进行法律咨询，听取法律专业人员的法律意见，做到依法行政，依法办事。第十六条 严格做好案件保密工作，保护好公司商业机密。任何个人不得从事泄密活动。做好案卷资料，合同资料的保管，保密工作。第十七条 建立健全案件档案管理制度。做好案卷材料的搜集，整理，分类，妥善保管，谨防遗失和偷盗。第十八条 认真做好80、法院，检察机关以及债权人的来访工作，待人热忱周到，工作密切配合，树立好公司“文明窗口“的形象。第四章 普法教育与宣传第十九条 按照衡阳市普法领导小组统一布署，有计划地对公司管理人员，分厂员工进行有针对性的法制宣传教育，制定普法学习计划，落实普法经费和教材，采取自学与辅导相结合的方法，完成好年度普法教育工作。第二十条 建立普法学习人员档案，适时掌握普法工作的成效和进展，有组织和计划地对学员进行法律知识的考核，公布学习成绩，对学习成绩优异者颁发“普法合格证“。对学习成绩欠佳的，给予重点学习辅导。第二十一条 以学习资料、黑板报形式，广泛宣传法律知识，使员工对法律知识产生浓厚兴趣，从而达到自觉学习不断81、提高的目的。第二十二条 该制度解释权归办公室，从五月一日开始执行。设备管理制度第一章 总 则第一条 为加强设备管理，确保公司生产设备完好，为保证产品质量和工艺保证能力提供可靠的技术装备，特制定本条例。第二条 本条例适应于构成公司固定资产的生产使用设备及办公设备的管理。第三条 公司的设备属于国家所有，管好、用好、维修好、改造好设备，为保证公司生产发展的需要是公司各级领导必须履行的重要职责。第四条 设备管理部门必须坚持预防为主，使用、维护、计划检修相结合，技术管理和经济管理、专业管理和群众管理相结合的原则。协调公司各分厂生产设备三级管理网络的正常运行，负责对公司生产设备进行全过程的综合管理。第二章82、 设备的资产管理第五条 设备管理部门会同使用部门及财务部门对公司所属固定资产的机械、动力设备进行资产登记。第六条 设备资产的管理主要内容包括：生产设备的分类与资产编号；重点设备的划分与管理；设备资产管理的基础资料、设备资产的动态管理。第三章 设备的前期管理第七条 由生产部门根据生产发展的需要，对设备的更新计划和技术改造计划的设备提出申请计划，报董事长批准，交设备管理部门负责采购。设备处对新购设备的可靠性、维修性和经济性提供可靠依据。第八条 新设备安装后，由质检部门根据安装调试结果合格后，填写设备安装验收书，并会同质检部门、工艺部门、使用部门、设备管理部门共同全面验收。第九条 新设备安装验收合格83、后，由设备管理部门负责将设备移交使用部门投入使用，并填写好设备投产通知书，随机技术资料交设备资料室存档，设备管理员将该设备转入设备固定资产管理。第四章 设备的使用与维护第十条 设备管理部门协助人事、劳安部门分别或共同对设备操作者进行设备结构性能、维护保养知识和安全操作规程等知识的培训，实际操作培训由设备使用部门负责。第十一条 操作者在接受培训、考试、考核合格后，由使用部门申请颁发设备操作证，普通设备操作证由设备管理部门签发，特种作业人员的操作证由安技环保部门向劳动局申办。（除公用设备外，生产设备一律实行执证上岗）。第十二条 凡两班制生产设备，必须执行设备交接班制度，交班人在下班前除完成日常维护84、外，还应将本班设备运转情况和发现的问题、故障等详细记录在交接班记录本上，接班人应检查后办理交接班手续，一班制生产设备在发现异常情况时，也应及时向班长或维修人员反映。第十三条 生产设备必须严格实行定人定机制度，定人定机名单由使用部门确定，报设备管理部门备案，精、大、稀设备定人定机名单经设备管理部门审查后上报生产总经理批准，人员应保持相对稳定，确需变动时，应按上述规定程序办理相应手续。第十四条 操作者应当管好、用好、修好自己使用的设备，达到会使用、会维护、会检查、会排除故障的“四会”要求。第十五条 各使用部门应及时处理设备使用中出现的故障。维修人员应及时填写机电设备维修记录。第十六条 设备发生事故85、后，应切断电源保持现场逐级上报。一般事故由事故部门负责人组织，设备处派人员参加，重大事故由设备处组织，主管副总参加。事故分析必须根据“三不放过”的原则进行事故分析处理。第十七条 日常维护保养是三级保养中最基本的保养，包括每班次的日保和每周一次的周保养。第十八条 日常保养由操作者独立完成，多人操作的设备，必须指定专人负责，操作者共同进行保养。保养内容是：整齐、清洁、润滑、安全。第十九条 周保养：周末和节假日前应对设备全面保养，保养时间为1-2小时，要求做到设备表面无死角、无黄袍，漆见本色铁见光，折洗防护罩，清洗油池、油线、油毡，擦拭外露传动件，检查油窗、油位、油路，使之符合“整齐、清洁、润滑、安86、全”的要求。第二十条 一级保养每500小时进行一次，由操作者为主维修工为辅进行保养，完工后由使用分厂验收，并填写一线保养记录。第五章 设备的计划修理第二十一条 设备管理部门负责编制年度大修计划，编制计划的依据为定期检测中发现的问题，生产管理部门根据年度大修计划，编制月度修理计划，并下达维修分厂进行实施。第二十二条 设备大修由设备管理部门根据设备状况提出指导性意见和修后精度性能要求，组织维修分厂大修技术员编制修理方案和需用备、配件（含特殊工具、检具）计划，由维修分厂负责实施，设备大修应在核定的停歇天数内完成并进行成本核算。第二十三条 设备项修由各使用部门提出项修计划，报生产计划部门和质检部门，使87、用部门自行组织实施，使用部门向设备管理部门提出需用备、配件采购申请，经审批后交物资采购部门执行采购。第六章 检查考核办法第二十四条 日常维护保养由使用部门机械员组织检查并做好记录，作为部门考核操作者的依据。第二十五条 一线保养由使用部门机械员逐台检查并作好记录上报设备管理部门，设备管理部门对各部门进行抽查，对不合格者按有关规定对分厂进行考核。第二十六条 设备处每月检查分厂设备完好率及设备故障、事故情况，并作为考核依据。第二十七条 对在设备管理、使用、维护、保养等方面工作成绩优胜者，且无设备事故的，分厂予以表扬，并授予设备维护优胜流动红旗。第二十八条 该制度解释权归生产处，从五月一日开始执行。出88、入厂管理制度第一条 为维护本厂人身、财产和生产秩序的安全，特别制定本制度。第二条 公司员工出入厂均应着工作服，上下班时间打卡；因公外出人员需出入厂时，应凭部门领导审批的“临时出入证”，非本厂人员进出厂必须出示与自己身份相符的有效证件，在门卫来人来访登记表上登记，由值班人员与有关部门联系方能入厂。第三条 送货和提货车辆，必须在进厂前作好登记，由值班人员安排指定地点存放；车上司机不准在内过夜；交货或装货完毕出厂时经门卫查验并签证出厂时间；本公司的车辆出厂时，应将“出车登记本”交门卫，由门卫登记出厂时间。第四条 物品出厂时，门卫有责权参与清点，所有产品出厂必须由财务出具的出门证及成品分厂签发的货物清89、单，做到证物相符；需外出加工的半成品，由生产部门开具外出加工单，加工单上要注明物品的重量、数量、由生产主管审批，门卫验证后方可能出厂；外协来料加工，进厂前在门卫办理物资进厂登记，材料主管部门在物资进厂登记证上进行复核，加工完后由财务开出物资（产品）出门证后，经门卫验收方能出厂。第五条 来厂施工人员携带自备工具物料入厂，由门卫查对，签注入厂时间自存为出厂凭据；对外运加工的成品、半成品及材料等物品应每日查对，逾期未返厂者，应即开具“物品出厂逾期未返崔办单”送有关部门。第六条 该制度解释权归保卫处，从五月一日起开始执行。防火安全制度第一章 总 则第一条 本制度根据中华人民共和国消防法及公安消防机关颁90、布的有关消防、防火法规，结合本公司具体情况制定。第二条 本制度旨在加强我公司的防火安全工作，保护企业财产及工作人员生命安全，保障各项工作的顺利进行。第三条 本公司的防火安全工作，实行“预防为主，防消结合”的方针，由防火安全领导小组负责实施。第二章 防火安全的组织机构第四条 公司、分公司及各部门、班组均实行防火安全责任制，设防火责任人。本公司的防火责任人由总经理担任，分公司防火责任人由各单位行政主要领导担任，班组的防火责任人由班组长担任。第五条 为确保各项防火安全措施落实公司成立防火领导小组，负责本公司的防火安全工作，各生产班组和要害工作部位设负责抓消防工作的兼职防火员。第六条 建立义务消防队，91、以防在万一发生火灾及专业消防队未到达前，能起到控制火势漫延或把火扑灭在初起阶段的作用。第三章 防火安全职责第七条 公司全体职工都应增强消防意识，并有安全防火的责任和义务。第八条 公司防火责任人和各分公司、班组的防火责任人分别对本公司和本部门的防火安全负责。第九条 各级防火安全责任人的职责是：（一）贯彻上级的消防工作指示，严格执行消防法规；（二）将消防工作列入议事日程，做到与生产、经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比；（三）执行防火安全制度，依法纠正违章；（四） 协助公安机关调查火灾原因，提出处理意见；第十条 防火安全领导小组的职责是：（一） 处理本公司防火安全工作；（二） 制定公司的防火92、安全制度和措施；（三） 组织防火安全检查，主持整改火险与事故隐患；第十一条 各施工生产班组和要害部位的谦职防火安全员在防火领导小组领导下，落实本工作部位的防火安全措施。第十二条 义务消防队接受防火领导小组的指挥调动，应能召之即来，认真履行消防职责。第四章 防火安全措施第十三条 公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”为方针的原则，防患于未然。第十四条 各单位在生产和工作中，都应严格执行国家和省、市消防机关颁布的有关防火条例，并根据自己的实际情况，定出具体措施。第十五条 防火安全领导小组应经常对全体职工进行防火安全教育，并组织业务消防队进行消防训练。第十六条 各施工生产班组、要害部位的93、兼职防火安全员，应在每日下班前，对本工作部位进行一次防火安全检查。各分公司每月进行一次检查；领导小组每半年进行一次检查。第十七条 公司的消防设施，如消防龙头、水管以及消防器材不得借故移作他用。第十八条 对从事电工、烧焊工、易燃、易爆特殊工种的人员，要按规定进行防火安全技术考核。取得合格证方可操作。第十九条 施工中需要用明火的，要按规定由动火单位填写临时动火作业申请表按不同级别事前进行审批。第二十条 仓库的库存物资和器材，要按公安部公布的仓库防火安全管理规则的要求堆放和管理，对易燃、易爆、有害物品，更要严格按章妥善管理。第二十一条 任何人发现火险，都要及时、准确地向保卫部门或消防机关报警，并积极94、参加扑救。第五章 奖励与惩罚第二十二条 对防火安全工作定期检查评比，对取得下列成绩的单位或个人，给予适当的表彰和奖励。（一） 进行消防技术革新，改善了防火安全条件，促进了安全生产的。（二） 坚持防火安全规章制度，敢于同违章行为作斗争，保障了安全的。（三） 不怕危险，勇于排除隐患，制止火灾爆炸事故发生的。（四） 及时扑灭火灾，减少损失的。（五） 其它对消防工作有贡献的。第二十三条 对无视防火工作，违反有关消防法规，经指出拒不执行的单位或个人，应视情节给予处分和包括经济制裁在内的处罚。第二十四条 对玩忽职守造成火灾事故的，应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任，触犯刑律的，还应上报司法机关追95、究责任。第二十五条 访制度解释权归保卫处，从五月一日开始执行。集团公司生产经营管理制度第一章 总 则第一条 为了整合各带式输送机生产经营企业的优势资源，形成集团竞争优势，共同打造“金狮”牌输送机品牌，使“金狮”牌带式输送机制造产业成为本地的支柱产业，以核心企业衡阳起重运输机械有限公司为主体，以衡阳起重运输机械有限公司原有的各子公司为核心（以下简称核心子公司），以自愿同衡阳起重运输机械有限公司签订联合生产合作协议的单位为外延（以下简称联营子公司）,共同组建衡阳起重运输机械（集团）有限公司（以下简称集团公司）。第二条 为了规范集团公司所属各子公司的责、权、利关系，确保各子公司生产经营活动在集团公司96、的统一指挥和协调下规范、有序的进行，特制定本制度，集团公司所属的各子公司必须自觉执行本制度的各项规定。第三条 本制度主要规定了各子公司的业务范围、价格运行体系、质量控制体系、费用交纳办法、各自的法律责任及违反本制度的处罚办法等，原衡阳起重运输机械有限公司制定的各项管理制度和通过的文件继续有效，原各项管理制度未覆盖的内容以本制度为准。第二章 集团公司及各子公司的职责范围第四条 集团公司实行董事长负责制的管理模式，集团公司董事长负责召集由各子公司负责人参加的董事会制定集团公司的管理制度，协调各子公司的利益关系，统一集团公司的形象宣传，制定集团公司的年度和中长期发展目标，检查各项管理制度的执行并对违97、反公司规章制度的行为进行处理。第五条 各子公司的职责范围5.1集团公司所属核心子公司的职责范围以各核心子公司与集团公司签订的经营代理合同和租赁合同为准，任何超越合同范围的生产经营活动均视为违规，都将依照合同的违约责任进行处罚。5.2集团公司所属的联营子公司的职责范围以各联营子公司签订的 联营生产合作协议为准，任何超越联营生产合作协议所规定的生产经营活动视为违规，都将依照协议的违约责任承担经济赔偿责任。第六条 生产经营目标及价格运行体系6.1集团公司制定统一的各子公司内部结算价格体系，经集团公司召集各子公司负责人参加的会议通过后执行，新价格体系未运行前仍以原价格体系为准。各子公司之间签订经济合同98、均以内部结算价格为依据，任何私自加价、减价行为均视为违规，对于违规行为，集团公司有权收缴违规所得。6.2 集团公司各营销子公司必须完成二00五年订货投产合同3亿元的生产任务量，分解到起运、通运、东华、盛龙、越海、成套、连运七个营销子公司，每个营销子公司必须完成年投产5000万元的生产任务量。其中4000万元任务量用于确保狮山、海特托辊、成套三家核心子公司的生产任务，1000万元用于扩散到各联营子公司进行生产。各营销子公司未完成订货任务，各生产子公司不能按时交货均将按与集团公司签订的合同或集团公司的有关制度进行经济处罚。未完成生产投入量的营销公司,按2%的比例罚款。6.3集团公司在没有完全实行按99、部件分类实行专业化生产分工以前，狮山、海特托辊、成套三个生产性子公司的产品生产范围不变，各营销子公司按规定将生产任务扩散到联营生产单位生产以整机扩散的方式进行，并由技术公司统一下蓝表，合同结算价格按集团公司统一制定的价格进行结算，双方所签合同报财务部备案。各联营生产单位所承接各营销子公司的生产合同如需狮山、海特、成套公司协作，执行同样的价格结算办法。6.4各联营子公司在集团公司未正式注册登记前不准以衡阳起重运输机械有限公司的名义对外签订销售合同。各联营子公司以各自公司名义签订的销售合同原则上自行组织生产，如需狮山、海特托辊、成套公司进行协作，双方的生产协作价以集团公司制定的价格为准，但鉴于各联100、营子公司签订的销售合同没有向集团公司上交占合同总额11%的管理费，此协作生产价在集团公司内部结算价的基础上加5%。6.5各子公司不允许将合同转给集团外的公司生产，违者集团公司将中止与其签订的经营合同。第七条 质量管理体系7.1集团公司下属的新技术开发公司代表集团公司行使产品质量管理和检验以及质量管理体系按照ISO9001体系的要求进行运转，新技术开发公司对集团公司所属各子公司的产品质量行使一票否决权。7.2各联营生产子公司的生产能力能否满足产品质量要求，由集团公司总工程师组织人员进行评审，符合评审要求方可按集团公司的产品生产，不符合评审要求的要限期进行整改，直到符合要求为止。各联营生产子公司承101、接的集团公司生产任务在交货前必须经过集团公司新技术开发公司派出的质检人员检验合格后方可发货。否则，由此造成的一切经济损失由各联营子公司负责。第八条 费用交纳8.1各核心子公司按照与集团公司签订的合同交纳各项费用，各联营子公司按照与集团公司签订的协议交纳管理费，各项劳动保除费用的交纳自行负责，与集团公司无关。8.2为强调各子公司上交集团公司各项费用的严肃性，各子公司必须按时足额交纳，否则，集团公司将收回授予各子公司的生产经营权，由此造成的损失由各子公司自行负责。第九条 法律责任9.1集团所属的各子公司均为独立的法人单位，各子公司依法独立承担民事责任和义务。9.2集团公司的核心企业衡阳起重运输机械102、有限公司的债权、债务与各子公司无关，并依法独立承担民事责任和义务。第十条 本制度讨论通过后，与集团公司同各子公司签订的合同和协议具有同等效力。第十一条 本制度自讨论通过之日起执行。第十二条 本制度的解释权属集团公司董事长，修改权属由集团公司董事长召集各子公司负责人参加的办公会议。员工考勤管理办法为加强公司管理，严格考勤制度，增强劳动纪律，依据企业职工奖惩条例及公司内部相关规定，特制定本办法。第一条 适用范围本办法适用公司范围内所有在岗员工（含临时聘用人员）。员工上下班出入公司必须持考勤卡刷卡登记，否则，门卫工作人员有权阻止其出入公司大门。第二条 作息时间的制定或变更公司作息时间的制定或变更，由103、人事部根据不同季节、气候条件以及工作要求具体负责拟定，报请公司办公会议审定后，张榜公布，统一执行。第三条 刷卡有效时间：上班前30分钟内，下班后50分钟内，否则视为刷卡无效，如提前30分钟上班或推迟50分钟下班，由本人向门卫说明，门卫书写证明单。第四条 临时出门报批程序上班时间，员工因公、私事需要临时外出时，应首先提出申请，填写员工临时出厂证，同时注明出厂事由，预计往返时间，经本部门领导审核签字同意后，刷卡出入。中层干部临时出厂，报公司主管领导审批，门卫工作人员应负查验手续职责。第五条 外来人员出入厂程序外来人员（包括车辆及其它交通工具）来厂办事，首先应在门卫办理人员及车辆入厂登记手续，由门卫104、工作人员与相关部门取得联系后，外来人员方可入厂，客人离厂时，同时办理离厂登记手续。第六条 员工病、事假及公差批准权限1、 病假：三日内病假，由员工所在部门领导审批，三日以上病假由员工所在部门的公司主管领导审批。2、 事假：一日内事假，由员工所在部门领导审批；一日以上三日以内由公司主管领导审批；三日以上，由公司董事长或总经理审批。3、 公差：一周内公差，由员工所在部门领导审批；一周以上，由公司主管领导审批。4、 各分厂上二班人员，需及时上报人事部，以免出现刷卡错误。第七条 员工病假、事假、工伤、公差申请程序1、 病假：员工因身体疾病的原因需要门诊、住院或休养，应当事先办理病假审批手续，个人提交病105、假报告单，按照本办法第五条第一款办理审批手续，员工康复后，应向人事部提交相关诊断证明资料备查。2、 事假：员工因私事申请休假时，应向所在部门领导提交事假报告，说明请假事由，休假时间，按照本办法第五条第二款办理审批手续。3、 工伤：员工在工作时间，受到突发性意外伤害不能正常考勤时，由员工所在部门领导负责办理工伤病假手续。4、 公差：员工因公出差，由本人填写员工临时出厂证，按照本办法第五条第三款办理审批手续。第八条 考勤卡管理：1、 考勤卡管理部门为人事部；2、 遗失考勤卡：遗失考勤卡者，应及时向人事部书面报告，一天之内到人事部补办考勤卡，交纳补卡费30元，如超过一天则视为旷工。3、 忘带卡处理办106、法：一月之内只允许三次忘带卡，忘带卡者上下班必须向门卫说明，门卫书写证明单。第九条 员工迟到、早退、旷工时间界定1、 迟到：按规定作息时间计算；2、 早退：按规定作息时间计算；3、 旷工：当日迟到或早退时间达1小时以上视为旷工，如半天或整天不刷卡而又无请假条或证明单者，则视同旷工。第十条 处罚标准1、 迟到或早退，中层干部处罚现金20元/次，员工处罚现金10元/次；2、 旷工，中层干部处罚现金80元/天，员工处罚现金40元/天；3、 员工连续旷工7天或累计旷工15天，人事部将其情况上报总经理办公会议讨论通过，予以解除劳动关系。第十一条 异议与申诉员工对月终考勤汇总记录有异议或要求更正时，可以向107、所在部门领导和人事部提出口头或书面异议，要求变更考勤记录时，必须以书面形式陈述更改事由，并要求其所在部门领导签字确认，有事实证明考勤汇总记录有误时，应当予以更正。第十二条 考核与执行员工考勤、考核的执行部门是公司人事部。人事部按月将员工考勤的电脑资料进行当月汇总，及时上报公司和抄送各部门。各部门负责考核的人员应及时主动将本部门员工考勤处罚款项集中扣缴上交公司财务。人事部负责监督执行。本办法自元月三日开始执行。公司考勤刷卡重申规定为了加强公司人员管理，完善考勤制度，提高工作效率，对考勤刷卡重新作出如下补充规定：一、 实行范围公司员工含部门临时聘用人员均实行考勤刷卡管理。二、 刷卡次数上班时间每天108、刷卡4次，分上午上、下班；下午上、下班各刷卡1次。三、 考勤刷卡的管理工作1、 办公室是考勤监督部门，负责刷卡机和刷卡监督及管理。人事部是考勤归口管理部门。2、 凡不能正常刷卡时，必须事先填写出厂申请、请假、公差单写明原因和具体时间，经直接上级领导签字批准，人事部审核备案，交门卫核实及备查。事后填写说明一概无效。3、 凡因公差等不能正常刷卡且事先说明的，事后人事部和办公室有权对上述情况落实，各公司必须提供出差车票、病假条等证明，如不提供，则视同旷工。4、 凡无假条，又不刷卡的工作日均计为旷工。5、 迟到者一般员工扣10元/次，中层干部扣20元/次。6、 旷工者一般员工扣40元/次，中层干部扣8109、0元/次。7、 连续旷工7天、累计旷工15天，公司解除其劳动关系。8、 上班时间外出，门卫严格把关、凭条外出、如下班之前、未能回厂刷卡必须书面说明。9、 请病、事假，一般员工3天内，由各部（各分厂）领导批准，3天以上由公司领导批准，部门领导请假由公司领导批准。以上均须报人事部备案。10、 请病、事假时，应办理好病事假手续并将假条送交门卫，病假扣10元/天，事假扣20元/天。11、 上班且无考勤卡者，每月扣罚500元。12、 各分厂息工、轮班人员必须事先上报人事部审核，交办公室备查，否则视同旷工。13、 上班时打卡即外出或下班时从外进厂打卡，此应视打卡无效，并加罚20元/次。14、 考勤打卡的审110、核、统计工作由人事部负责，每月4日前将上月统计考勤打卡情况进行统计汇总。每月5日将考勤罚款单送交各部门、各公司。6日-8日为核对时间。20日前各部门、各公司将罚款送交财务部。20日前未交款者，职能部门将采取措施：A、拒绝材料进厂；B、拒绝产品出厂；C、通知公司财务部从其保证金扣除；D、每日加收1%的滞纳金。以上规定敬请公司员工遵照执行。营销公司跨区域项目销售管理制度第一条 该办法作为公司营销管理制度的补充。第二条 需总公司董事长协调，而子公司有争议的跨区域营销的项目，由总公司组织进行项目评审的办法，确定实施者。第三条 项目评审程序1、 跨区域营销公司申报项目；2、 董事长批准评审项目立项；3、111、 参加竞争项目投标的营销子公司制定申报材料书并参加申报评审会，向评审会申述理由；4、 由评审会投票表决确定项目投标执行的营销子公司。第四条 凡跨区域营销的项目，经双方协商同意，经总经理、董事长批准同意的项目，不参加项目评审。第五条 评审委员会成员由董事会过半数的董事参加。当事者回避、反对与赞成票相同时，董事长可多投一票。第六条 项目申辩主要内容：对项目操作的优势、人员熟悉程度、历史状况、技术特长、外力借助等。需写出项目申请答辩书，交每位评委一份。第七条 跨区域营销项目可以是短期单项投标项目，也可以是长线合作单位。第八条 评审项目必须在投标前三个月申请，但区域营销子公司不知道而未按制度上报信息的112、项目，依然按起运会纪2004号文件第一条执行。第九条 建立责任奖罚制1、 参加评审会的董事表决用实名制，并且将资料存档，作为今后考核董事决策水平的依据；2、 凡未完成预定目标的获标操作公司，将罚款合同总价或目标的1%，所收的罚款年终统一奖励给提供项目的子公司。3、 凡投标操作的子公司，要求预交一定数量的保证金，具体金额由评审委员会单项制定。第十条 凡是违规跨区域营销的公司，将严格按制度处罚。营销工作奖励考核办法经公司董事会研究决定，特制定度公司营销工作的奖励办法如下：一、 总公司在所有区域营销子公司全面完成度目标任务的基础上，拿出100万元对营销工作给予奖励。二、 对同时实现以下三个目标的项目113、经理奖励小汽车一辆，价格10万元左右。1 该项目经理所属营销子公司全面完成总公司下达的目标任务，订货5000万元，当年投入自制件产值2300万元。2 该项目经理建立了省会办事处。并在所属营销子公司的领导下，全面地开展了营销工作，规范管理，形成了企业在当地的形象和窗口，取得了较好的经济效益。3 该项目经理全面完成了所在营销子公司交给的年度任务，是该公司的营销排头兵。三、 营销八大区域的老总，年底根据业绩评选出两名高管标兵进行奖励。具体条件如下：1 上交总公司费用必须在完成年度目标的基础上，排位前两名。2 在支持技术、生产任务和资金的考核上，也必须名列前茅。3 在带队伍、开拓市场等方面有突出的表现114、。四、营销九部奖励办法另议。营销公司授权风险管理办法第一章 总 则第一条 加强对营销公司授权的风险管理，是营销工作发展的需要，也是营销管理制度进一步得到完善和规范，提高经营风险的防范能力，促进营销工作朝着快速健康的方向发展，使公司营销工作在日趋激烈残酷市场竞争中，永远立于不败之地。 第二章 监管机构的设置第二条 对营销公司授权的风险管理部门为总公司的财务部。负责对需授权的各营销公司财务状况的评估，同时收集各营销公司财务信息，为董事长对各营销公司授权时提供参考依据。第三条 管理部门负责处理日常风险评估工作，上报董事长有关各营销公司的财务状况书面材料，由财务部主要负责人签发。 第三章 授权范围条件115、第四条 具备工商登记、税务登记、能独立承担法律、民事责任的合法营销公司。第五条 七月一日前与总公司签订地区总经销合同的营销公司。第四章 监管范围和职责第六条 凡属于总公司管辖下独立经营公司（厂区内）都是管理部门管理范围，重点是销售十大营销公司。第七条 管理部门对营销公司财务状况的评估工作每季度评估壹次，重大单项合同（制件含量500万元），必须进行单项评估，并由管理部门用书面材料向董事长汇报评估结果。第五章 营销公司级别评定 第八条：（1）各营销公司与总公司签订地区总经销合同中要求的订货量、产出量、上交管理费三项指标进行考核，凡三项考核指标完成100%者，且财务状况好，信誉程度高，经审计评定为A116、级营销公司。（2）经审计考核能完成总公司签订地区总经销合同中规定的经济指标、财务状况、信誉程度尚好、单项重大合同资金上有保障，措施得力，运转良好可评定为B级营销公司。（3）未能完成与总公司签订的地区总经销合同中约定的各项经济指标，又不能及时上交管理费，财务状况，信誉程度不佳，管理上较差，重大单项合同操作有困难，特别在资金上又紧张，经管理部门的评估后下书面通知促成改善，对不能扭转被动局面的营销公司评定为C级。第九条：凡经管理部门评为级、级的营销公司单项合同的自制件500万元时，董事长可直接对其授权。凡评为C级的营销公司在董事长授权之前，不论合同大小，必须随授权文书向管理部门填报授权风险审批（表式117、附件后），在获得其它经营状况良好、信誉程度高的营销公司为其担保的前提下，方可授权。如果该营销公司经营状况、财务状况长期得不到好转，管理部门建议董事长停止授权，待其经营和财务状况好转为止。第六章 担保和责任第十条：根据担保法规定在经营中一方为另一方财产各其它事项担保，担保方需承担法律和民事责任。第十一条：凡评定为C级的营销公司经营状况欠佳，需要承接合同，需董事长授权，必须要其它经营状况良好的营销公司为其经济担保。双方必须签订担保协议，经管理部门认可，上报董事长方可授权。第十二条：管理部门对C级营销公司承接的合同，跟踪监督，特别对于借款、资金流向有随时知情权。合同运作情况应及时向董事长汇报，降低风118、险。第十三条：营销公司授权风险管理办法，解释权归总公司财务部。该办法从八月六日起执行。质量管理条例为了确保ISO9000质量管理体系有效运行，保证各项质量管理制度实施，使产品实物质量提高到一个新的水平，特制定以下质量管理条例。一、 生产质量管理条例1、凡是不按照工艺、图纸、技术要求，私自更改图纸未经设计部门认可，给分厂处罚款1000元。2、零部件检查合格后有标识检号，没有标识检号的产品不准拖出车间，转序、装配、上漆，不按此规定的给分厂一次罚款100元。3、车间结算工时必需有检验员在工序卡签字方可结算工时，违反此规定给分厂罚款100元，并警告、处分分厂领导。4、没有入库单产品装车，一次罚款100119、0元。5、开出不合格品处置单，责任部门不按规定时间办理的，一次罚款100元。6、对不合格产品未进行隔离的，分厂和车间一次罚款50元。7、标准件应分机采用木箱包装发货，违反此规定一次罚款50元。8、小件产品应采用箱装发货，违反此规定一次罚款50元。9、搬运过程中损坏产品的，一次罚款50元。10、外部发生质量问题不及时处理的，一次罚款50元。11、外部发生产品制作质量问题，由产品制作部门承担经济损失。二、 采购质量管理条例1、铸件产品发生砂气孔不及时通知协作厂家处理的，一次罚款50元。2、外部发生质量问题不及时处理的，一次罚款50元。3、铸件产品清砂不净，瘤子不打磨，一次罚款50元。4、采购的配套120、件、材料、外协件检查不合格时，质量处及时开出不合格处置单，采购部门不及时办理的，一次罚款50元。5、对验证的配套件、橡胶制品等采购处根据质量信息反馈情况评价供方业绩，是否为合格供方，每半年考查一次，违反此规定的，一次罚款500元。6、外购、外协件到厂后，采购人员应及时进行报检，外协加工产品必须交图报检，违反此规定一次罚款50元。7、采购合同必须注明产品验收标准，违反此规定一次罚款20元。三、 检验质量管理条例1、不按规定要求作出检验标识的，一次罚款20元。2、不按规定要求做检验纪录的，一次罚款50元，检验纪录错误的，一次罚款5元。3、不按要求及时进行产品检验，车间投诉一次，检验人员罚款20元。121、4、不合格产品未及时开出不合格品处置单的，一次罚款20元。5、错检、漏检产品发生质量损失的，由质检部检验人员承担损失的8。6、外部发生质量问题不及时进行处理的，一次罚款20元。四、 设计质量管理条例1、设计不按合同和技术要求进行设计的，由设计部门承担所有经济损失。2、生产过程中发现设计错误，设计人员应及时到现场处理，尽量减少损失，所发生的经济损失由设计部门承担。3、设计人员不按规定要求在兰表备注栏中注明上架滚筒、未画出头、尾架布置图及驱装布置图的、双驱动、多驱动装置未进行编号的，违反此规定一次罚款50元。4、设计图纸发生错误，被多次提出，以后设计中重犯类似错误的，罚款200元。5、设计人员更改122、设计院设计要求时，应及时与设计院沟通，并征得设计院认可，未征得认可发生错误的，由设计人员承担责任并赔偿经济损失。6、设计院提供的设计资料，设计人员要认真审核，发生错误未审核出来的，应承担责任和经济损失。7、外部发生设计质量问题，由设计部门承担其经济损失。五、服务质量管理条例1、服务人员应按照发货清单，认真清点产品，并签字认可，违反此规定的，一次罚款100元。2、服务人员在现场应勤奋工作，使用户满意，并签好服务单，没有服务单的，不予报销差旅费。3、服务人员应提高自身业务水平，对现场发生的质量问题，服务人员应尽力动手处理，质量处认为服务人员能够现场处理而服务人员没有进行处理的，质量处通知相关销售部123、门给服务人员处分，情节严重的作下岗处理。4、服务人员在现场清点产品时要提醒用户做好产品的防护措施，如减速机、电机、托辊、滚筒用雨布遮好，必要时写出书面通知，否则由服务人员承担责任。5、服务人员应提高自身业务水平，很好的指导安装，保证整机运行良好，用户投诉一次罚款100元。6、服务人员反映问题不真实、准确、详细，不能确定质量问题，不能处理一般的质量问题，由服务人员承担责任和损失。六、 质量奖励条例1、下道工序发现上道工序质量问题奖励下道工序发现人员1050元。2、每月产品交检合格率为100的操作生产者，给以奖励50100元。3、每月没有错、漏检一件产品的检验人员，奖励50100元。4、采购产品严124、格履行合同，交报检产品合格率100的，采购人员，每季奖励50100元。5、每月设计产品无差错的，设计人员奖励50100元。6、能改进产品，节约成本，提高质量，对产生成果的人员，公司每次给予奖励50100元。7、为公司收集产品有用改进意见，新产品图片、资料、信息的服务人员，每次奖励50100元。以上处罚和奖励由质检部门负责，条款经执行一段时间后，如有需要再进行补充和修改。工序质量控制管理办法实施工序质量控制，是提高产品实物质量的关键，也是重要的质量管理基础工作，工序质量控制分为两方面：一是工艺控制生产工序，工序制定了技术和操作要求，二是监视和测量控制生产工序，工人按照操作规程达到规定的要求，所以125、为了产品质量上台阶上档次，突破质量徘徊不前的状况，特制定以下要求：一、实施产品工序流转（合格）单，由生产分厂将制定好的工序流转单，按每道工序填写工时（吨位）。二、车间调度签字，表示该道工序完工。三、检验人员签字，表示该道工序产品检验合格。四、分厂按照完工、合格产品结算考核工人工资。根据这一监视和测量控制生产工序，对那种只做完产品，而达不到质量要求的，就拿不到工资，这相应也提高了检验人员责任、权利和作用。以下表格为示范表格： 产品工序流转（合格）单 编号：产品名称：图号：工号：总件数：工序合格件工时不合格件工时操作者检验员分厂调度车加工刨加工冷作焊接底漆装配安全生产与文明卫生管理处罚办法为加强公126、司安全生产与文明卫生管理，有效遏制违章和不文明行为现象的发生，树立讲文明、讲卫生、树新风的高尚品质，创建一个平安、和谐的运机，根据相关法律、法规以及公司规章制度，结合公司实际情况，特制定本办法。第一章 泊车管理第一条 公司内部车辆（汽车）必须按指定车位泊车，不得占位停车或乱停乱放。违者处200元/辆次罚款。第二条 外来车辆（汽车）一律按规定停放在公司公用停车场。违者处200元/辆次罚款。公司门卫值班人员应当告知车主。对拒绝接受批评和处罚的违章车辆，由对口受访接待部门负责协调处理。第三条 摩托车和自行车应当按规定区域停放整齐，不得跨区或占道停放。违者摩托车处20元/辆次，自行车处5元/辆次罚款。127、未经许可，摩托车擅自进入生产区或乱停乱放，违者处50元/辆次罚款。第四条 大型货车进入生产区送货或提货，对口部门应当告知车主：1.设有禁停标志区域不得停放车辆。2.未设立禁停标志区域可以停放车辆，但不得挤占通道或在弯道、路口及设有危险标志地段停放。3.停放车辆时，必须紧靠道路一侧，停放整齐，不得妨碍道路畅通。第五条 上级领导或重要客户来公司考察的随行车辆的停放，由办公室保卫人员实行现场引导，维护秩序。第二章 压力容器管理第六条 压力容器管理和使用必须符合国家安全生产的有关规定。乙炔瓶和氧气瓶摆放和使用必须保持5米以上安全距离。禁止在缺损压力表或压力表工作失灵、裸露等情况下使用。违者处200元/128、次罚款。第七条 严禁使用行车吊装乙炔、氧气瓶。违者处200元/次罚款。第八条 乙炔、氧气瓶与明火距离必须保持在10米以上。违者处400元/次罚款。第三章 用电管理第九条 严禁乱搭乱接电源，临时性用电接线必须符合安全规定，禁止在缺少接地保护或缺损插头情况下使用。违者处500元/次罚款。第十条 用电部门必须保持所有电器开关、插头、插座以及接线装置完好无损，安全可靠。违者处200元/次罚款。第十一条 所有用电设备、电线、以及连接装置必须连接可靠，禁止裸露和乱搭乱接。违者处200元/次罚款。第四章 现场管理第十二条 生产场地必须确保安全通道畅通无阻。禁止将工件、材料以及产品堆放在安全通道上。违者处50129、0元/次罚款。第十三条 生产过程中，操作人员应当将工件、材料、产品摆放整齐。精加工工件一律上架，不得随地摆放。违者处200元/次罚款。第十四条 办公场所必须保持干净、整洁。桌案上文件、资料、文化办公用品应当摆放整齐。违者处100元/次罚款。第十五条 公司内禁止吸烟，各部门应当对本部来访的客人尽告知义务。违者按公司（2005）09号文件规定处罚。第五章 办公场所文明卫生管理第十六条 各部门办公室应经常保持干净、整洁，做到每天打扫，每月一次大扫除。办公桌、柜上不乱摆放杂物，地上无纸屑、烟蒂等垃圾。违者处100元/次罚款。第十七条 各部门要经常保持卫生责任区的清洁卫生，自觉爱护公共卫生，养成良好的文130、明卫生习惯，做到不随地吐痰、不乱扔垃圾。违者处100元/次罚款。第十八条 公用厕所应当保持干净，无臭无味、通风透气。入厕后，必须自觉冲洗。违者处200元/次罚款。第六章 生产场所文明卫生管理第十九条 各生产分厂、车间应当保持办公室、库房和生产场地的干净、整洁，做到经常打扫。各种用于生产的物品必须摆放整齐。违者处100元/次罚款。第二十条 涂喷产品油漆应当在规定的场地操作，不得在道路两旁或其他地方涂喷油漆。特殊情况下需要改变操作地点应注意保护周围环境，爱护花草树木。违者除赔偿实际损失外，另处400元/次罚款。第七章 食堂文明卫生管理第二十一条 食堂承包经营者负责食堂内外、厕所、澡堂环境卫生。做到131、每天打扫干净，地上无纸屑、白色垃圾。厕所无积水，大小便池和洗手池无污垢，屋顶无蛛网灰尘。违者处200元/次罚款。第二十二条 公司上班时间，食堂一律不准供应食品，不准就餐。违者处200元/次罚款。处罚累计三次将取消经营者经营权利。第二十三条 食堂所经营的一切食品、餐具必须符合国家饮食卫生要求。禁止销售假冒、伪劣、变质等不合格食品。造成实际损害的，由经营者承担一切法律责任。第八章 执行措施与程序第二十四条 本处罚办法第五至七章规定的公司文明卫生行使检查、处罚权力的执行部门是公司人事部。第一至四章规定的公司道路畅通、安全生产行使检查、处罚权力的执行部门是公司办公室。第二十五条 执行部门在行使检查、处132、罚职能时，应当出具整改通知书或处罚通知书。第二十六条 安全生产检查时，执行部门有权查封有问题的操作设备和器具，并同时下达整改通知书。被查封的设备、器具通过整改后需要解封的，由设备使用部门主管领导向执行部门提出书面申请，经审查合格后，才能重新启用。对擅自拆封、撕毁封条的，要加倍处罚。其罚金由设备使用部门承担。第二十七条 在整改通知书规定期限内拒不整改、借故拖延或整改不到位的，要加倍处罚。第二十八条 执行部门行使处罚权时，应查明事实，遵章行事。处罚通知书一式叁份：公司财务、执行部门、接受处罚个人或部门各执一份。受罚者必须在规定期限内将罚金足额上交公司财务。第二十九条 执行部门与公司财务定期核对罚单133、，张榜公布，以确保处罚兑现。做到公正、公平、公开。第三十条 对外来人员及车辆处罚不到位的，由外来人员来公司办事的对口部门负责代缴。对个人或责任人不明确的处罚，由所在部门负责代缴罚金。部门可以向责任人追缴等额罚金。第三十一条 本办法解释权归公司办公室。生产分厂独立核算实施细则第一条 将现在公司内部的全部生产分厂划分为若干个独立核算的子公司,全部实行独立核算,自负盈亏的公司运行机制。第二条 以胶带机组部件为制造单位，企业内部共分为托辊制造；减速器制造；胶制品制造；滚筒制造；机电制造；金属结构件第一制造；金属结构件第二制造；产品储运；水电供给等九个独立核算公司。第三条 各制造公司成立可套用原有的公司134、运行，也可成立新的公司，如挂靠在总公司财务部进行完全独立的自负盈亏核算运行，总公司给予充分的财务支配权。第四条 各制造公司的上交管理费计算，依据占用公司的净资产为基数，再根据产品结构的不同进行商定。第五条 总公司对各制造公司每年签订一次租赁合同，每年年底由营销公司的几位总公司董事对各制造公司进行考评，决定第二年度是否对各制造公司续签合同，从而以生产经营租赁权来促进产品质量的提高，交货期的准时，制造成本的下降。第六条 营销与生产的价格谈判。以现在公司执行的内部价格为基础，要结合市场价进行变化，总公司不保护落后。第七条 水电供应。公司内部全部按表计算交费，价格由总公司统一制定，办公用房也统一计价收135、费，防止多占浪费现象的发生，要在公司内部形成节约光荣，浪费可耻的管理氛围。第八条 储运按合同吨位，指定统一的收费标准，做到合理、公开、透明和便于操作。第九条 各新独立运行的公司上交风险金25万元。第十条 生产分厂独立核算的目标是为了提高各公司的制造水平，质量水平和批量生产能力，故要求各公司必须达到一定的量，具体各项指标见附表。水电管理办法（试行办法）第一章 总则第一条 为配合企业改革的需要，保障企业生产用电用水的正常供给，维护公司的发展壮大，公司成立专门的水电机构，对生产用水用电实行统一管理。第二条 为提高效率，降低能耗，倡导节约水电资源，形成节约资源光荣，浪费资源可耻的风尚。第三条 水电办采136、取以水电养水电的办法，维持水电办的正常运转，保障生产用电用水的的正常供给。第四条 为维持水电机构的正常运转，规范管理，有规可循，有办法可依，特制定本办法。第二章 水电管理第五条 成立专门的水电管理机构：水电办。第六条 公司水电办要安全、及时、方便地为各用电用水部门供水供电，并负责这段电管线的维修。水电进入各用电用水部门以后，以墙壁为界线的墙内部分的管线维修由各用水用电部门自行负责。第七条 为维护线路安全运行，严禁各办公场所及承包公司车间使用电炉。因生产需要使用大功率电炉，必须首先提出申请，由水电办按情况接出专门的线路。第八条 各用水用电部门因为扩大生产，需要增容、扩容、进行水电改造时，必须提出137、申请，经有关领导批准，方可实施，其费用由大维修基金支出。第三章 水电计量第九条 公司办公大楼和生产办公大楼的办公照明、工作用电、用水安装总表（空调除外），各部门按所在办公地点进行统一分摊。 第十条 公司办公大楼的空调用电和生产办公大楼的空调用电按表计量，每月抄表一次。 第十一条 各生产车间用水安装独立水表，用电原则上安装独立电表。为方便管理，所有电表安装在配电房内，每月抄表一次。 第十二条 由于各种原因，若一条供电线路上有两个或两个以上电表，且各分表读数之和与配电房总表读数不相符时，其差额由各分表按电表读数进行分摊。第四章 水电费收缴第十三条 水电费交纳：电业局每月5日前来公司抄电表，水电办必138、须在之后的两天内将各分公司、承包者及各部门的电表数、水表数抄好，并计算造表，分送到各用电部门。第十四条 各用电部门在每月10日前，将本部门的水电费交水电办。第十五条 公司每月所发生的水电费用，由水电办统一交电业局及自来水公司。第十六条 水电办收取各分公司及部门的水电费，由水电办统一开具水电收据。第五章 水电价格的制定第十七条 公司水电办的水电价格由电力部门和自来水公司的正常水电价格、水电办人员工资、五金、办公费、水电维护、公共照明、损耗等组成。第十八条 水电价格：电费按1.30元度收缴,水费按2.20元吨收缴,且随着电力部门、自来水公司的价格变化及时进行调整。第六章 安全管理 第二十四条 公司139、水电办要安全、及时、方便地为各用电用水部门供水供电，并对这段电管线的安全负责。水电进入各用电用水部门以后以墙壁为界线的墙内部分的管线安全由各用水用电部门自行负责。 第二十五条 各用电单位管辖内所使用的供电设施、设备，必须达到安全用电要求，否则，强制定期整改，达到安全要求。 第二十六条 为提高安全意识，加强安全管理，做到分工明确，责任清晰，公司水电办与各用水用电部门签订用电管理协议书。第七章 管理措施 第二十七条 为消除隐患，维护安全,提倡文明用水用电，严禁各分公司、部门私自乱接水电管线。第二十八条 各办公场所，各承包公司生产车间严禁外接线，一经发现，办公场所盗用水电，每次处罚1000元，生产车140、间盗用水电，每次处罚5000元。第二十九条 为规范管理，水电办公室将给所有电表贴上封签，未经水电办公室同意，各用电单位不能私自拆动，否则，视同偷电窃电处罚。第三十条 自觉交纳水电费用，每月10日前，各分公司、部门自行向水电办交纳水电费，逾迟不交纳者，按每日2%收取水电滞纳金。第三十一条 对催交水电费而未交者，水电办有权采取市电业局、自来水公司同样的措施即停电、停水，进行摧交。第八章 其它第三十二条 本办法解释权属公司水电办。第三十三条 以上办法，自2007年5月1日起执行。重点项目订货和生产的规定第一条 为加强公司营销工作的统一领导，特别是对重点项目订货的统一指挥和调度，特制定该规定。第二条 141、重点项目确定程序：每月初由各营销部向总公司办公室申报，然后召开营销调度会统一平衡，最后经董事长拍板确定。第三条 重点项目确定后，责任到执行部门，任何其它营销部门不得再去干扰该合同的执行。凡确定的重点项目，必须举全公司之力订到该合同。凡未订到的重点项目，按每个项目一万元的金额对责任部门进行罚款。第四条 重点订货项目的认定，可以是近期项目，也可以是中、远期项目。第五条 为确保重点订货项目的中标率，可在招标前召开投标价格评估确定会。根据选型表，技术和生产各独立核算部门报出各自的价格交营销部汇总后进行投标。总公司派出投标现场观察员，将投标结果带回，写出报告交董事长决策。第六条 投标前各独立核算技术和生产公司的报价，作为中标后内部合同签约结算的依据。第七条 为确保重点合同项目的按期按质交货，节省各营销部人员到各生产、技术独立核算公司催货的精力，各营销部可向总公司按每个项目一万元的标准上交保证金，如果总公司不能确保该项目的按期按质交货，罚款二万元。该条自愿执行。第八条 重点项目每个营销部最多只能报十个。三个为基本项目，超过三个以上的项目，事先按每个项目二万元的订货保证金交总公司。中标后，二万元返回。如果未中标，二万元作为罚款交总公司。