1、信息科技公司管理制度（印章、车辆、人事、财务报销）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录序号名称编号页码1印章管理办法SY2014-0132档案管理办法SY2014-0273车辆管理规定SY2014-03114会议管理规定SY2014-04185人力资源管理制度SY2014-05226薪酬管理制度SY2014-06417绩效管理制度SY2014-07488考勤制度SY2014-08509公司奖惩制度SY2014-095610个人资质证书使用费用支付标准SY2014-106011财务报销标准及管理制度SY2014-12、16212工程移交办法SY2014-126913运营分配管理办法SY2014-137214常用表单SY2014-14见附件包编号：印章管理办法拟稿：总经办版本：试行版审核：生效日期：签发：一、目的 为了完善公司印章的使用权限，便于分清权属划分，以减少印章使用带来的风险，特制定本办法。 二、具体内容 2.1 印章类别 公司的印章包括： 1、公章、法人章；2、合同专用章；3、工程部章（a第三项目部；b内科大楼项目部)；4、财务专用章；5、竣工图章（3枚）；6、发票专用章； 7、医盟公司印章（公章、财务章、法人章）；8、执业资格印章；9、复印无效章；10、苏迅公司印章（公章、财务章、法人章、合同章）3、。 2.2 各印章使用范围及权限划分 序号印章类别使用范围审批人员1.1公章、法人章1） 工程承包合同、协议，劳务分包合同、协议，合作协议； 2） 投标书、报价，公司项目工程决算书； 3） 与供应商的合作协议； 4） 公司工商变更、股权变更、董事会决议； 5） 有关涉及到公司法律诉讼的文件； 6） 融资、银行贷款、对外担保、他人借款文件，开设帐户； 7） 公章借出； 8） 送审计的财务报表； 9） 人事合同、培训协议、聘用协议； 10） 项目投标联合体协议书； 11） 涉及到公司经济利益或其它利益的文件； 审批人：总经理/常务总经理 1.2经审议的公司制度、奖惩决定、社保手续、工伤保险、离职证4、明、收入证明及其他相关人事材料。审批人：总经办负责人1.31） 宾馆、酒店、通讯协议以及一般的物管事务； 2） 经核准的资质、建造师等申请申报材料； 3） 建造师、五大员等各类人员资格证书考试、会计职称等各类报名资料； 4） 公司经营用各类证书、人员证书的延期换发、变更、污损、遗失补办资料； 5） 因备案、报名、资审、投标需要，前往需政府主管部门开具相关证明的准备材料；6） 一般性的备案资料。 审批人： 总经办负责人1.41） 公司同意参与项目的投标答疑、回复、确认函； 2） 公司同意参与项目的介绍信、授权书、报名申请、资格预审文件、建议性方案； 3） 与授权厂家的有关标前协议。 审批人： 设5、计部负责人1.51） 合作项目进场报验、竣工验收报告、决算书、施工过程的有关函件（可能影响公司信誉的各类承诺书、回复函、询证函等除外）； 2） 公司项目工程款申请函； 3） 项目实施过程中，针对业主、监理及其它配合单位出具的函或回复函； 4） 公司项目竣工报告等相关竣工资料。 5） 涉及到售后维保的报价、函件、工作联系单等内容的文件 审批人：工程部负责人1.61） 每月的报税报表； 2） 税务登记证及相关证书的年检、换证； 3）“外经证” 办理、核销； 4） 银行对账单、存款证明、信贷证明、信用证明及保函办理、退回； 5） 缴销发票及购票。 审批人： 财务部负责人1.7公司同意参加的项目因报名6、资审、投标，所需的介绍信、一般授权委托书（授权书授权事项特殊的或涉及重大权限的需由总经理审批同意）以及相关表格、资质复印件等。 审批人： 各部门负责人2合同专用章1） 采购合同盖章2） 工程项目合同盖章，需要有“合同会签审批表”。 审批人： 常务总经理3 工程部章 所有在建工程项目（公司、合作方项目） 审批人： 工程部负责人4 竣工图章以公司名义承接完成的工程项目 审批人： 设计部负责人5发票专用、财务专用章（由财务部出纳保管） 审批人： 财务部负责人6各类执业印章造价员、建造师等 审批人： 总经办负责人 7复印无效章、用途章公司资质复印件 审批人： 财务部负责人注：以上用章过程中，涉及到重7、大金额或对公司产生不利影响时，必须向总经理申请。 三、各印章使用流程 3.1需要使用各种印章人员须到印章保管人处填写印章使用情况登记表，到相应权限人员处进行审批登记，获签名批准后方可使用。如遇对应权限人员不在公司，则需电话请示，获得同意或授权他人审批后方能使用，审批人事后补签。 3.2如部门负责人岗位空缺，由总经理指定专人负责执行该空缺岗位的审批权限，直至该部门负责人到岗。 3.3执行过程中各部门可以提出合理化建议，便于修改完善。 3.4本规定从颁布之日起试行。编号：档案管理办法拟稿：总经办版本：试行版审核：生效日期：签发：一、目的 为做好公司的档案工作，实现档案工作规范化、制度化、标准化，提8、高档案管理工作的正确性与效率，提高档案管理水平，确保第一时间正确解决问题。结合公司的实际情况，制定本办法。 二、原则 2.1档案是公司的宝贵财富。必须确保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。 2.2对规定的应当立卷归档的材料必须按照规定，定期向总经办移交，集中管理，任何人不得据为己有。禁止出卖属于公司所有的档案。 三、公司档案的构成 3.1工程档案 1） 招标文件 2） 投标文件 3） 中标通知书 4） 工程合同（主合同、补充合同及相关采购合同、劳务分包合同等） 5） 设备清单（原始清单、后续增补清单等） 6） 竣工资料（竣工决算、竣工报告等） 3.2整体解决方案的相关文件3.3公司资质、9、证书 3.4公司相关协议、合同 3.5公司财务档案由财务部自行保管3.6公司相关重要文件四、责任部门 4.1公司档案由总经办负责管理。职责： 1） 负责收集、鉴定、整理、保管公司的档案资料； 2） 负责检查公司工程项目的竣工档案编制、整理工作； 3） 开发利用档案信息资源，编制检索工具、专题资料，做好查（借）阅档案和利用情况登记； 4） 严格执行保密和资料管理制度，确保档案的安全与完整； 5） 开展档案宣传工作，提高职工档案管理意识，利用各种现代化管理设施和技术，完善档案管理工作，开展公司档案管理上等级工作，不断提高档案管理水平。 五、工程部、设计部、市场部有收集所监管项目档案的义务，督促各项10、目部及时上交各项目的中标公示信息（截图）、中标通知书、施工合同、深化设计后的施工图、竣工资料、决算资料及整体解决方案资料。 六、档案收集 6.1公司项目由工程部、设计部、市场部相关工作人员提交给总经办，各合作方项目由客户经理负责催要，交总经办保管； 6.2归档的文件材料，应按照其自然形成规律，保持它们之间的历史联系，分类编号，整理立卷； 6.3归档的文件、材料必须是原件。要求线条、字迹、图像清晰，书写端正、纸质优良、格式统一。严禁使用圆珠笔、铅笔、易变色、褪色的墨水书写； 6.4各部门在工作中办理完毕的具有存查、利用价值的各种材料，都必须按规定完整地收集保存好，按归档时间移交总经办档案员； 611、.5总经办对收集和保管的档案进行整理、鉴定、汇编、归档。 七、档案资料的交接移交人员将档案资料交总经办时，接收人在交接资料登记本上登记，注明日期、交接内容明细、数量，交接人员签字确认，总经办注明保管方向。 八、档案存放 案卷经过系统整理后，应存放在相应档案柜内。 九、档案的利用与保密 9.1总经办应积极、主动地开展档案的利用，根据实际情况和工作需要，编制各种检索工具，编辑专题汇编和参考资料，充分发挥档案的作用。 9.2凡公司员工及持有单位合法证明的合作方企业员工，说明查阅档案（非密件）的正当理由，经总经办主要负责人同意，可查阅有关档案。 十、档案借阅 借阅时在借阅本上登记，注明用途及计划归还时12、间，按时归还，归还后及时核销。 10.1工程项目报名、预审、投标等借阅 10.1.1公司项目由负责商务标书的相关人员在总经办处借阅； 10.1.2合作方项目给公司做的，由负责商务标书的相关人员登记借阅；客户经理负责催要归还给总经办； 10.1.3合作方项目自己做的，由客服专员在总经办处登记借阅，并负责催要归还。 10.2其他用途借阅，由需借用人员直接在总经办处直接办理登记借阅手续，用完后及时归还，预期不还的由档案员负责催要。 10.3在借阅工程中档案的损坏，由借用人员负全部补偿责任。 编号：车辆管理规定拟稿：总经办版本：试行版审核：生效日期：签发：一、目的意义 为加强公司车辆和驾驶员的管理，规13、范车辆使用，做好后勤保障工作，特制定本规定。 二、具体内容 2.1派车管理 2.1.1公司车辆归总经办统一管理，凡因工作需要动用车辆，应预先提出申请，填写派车申请表。 2.1.2按下列优先顺序安排用车：（1）项目投标；（2）客户考察；（3）市场拜访；（4）突发情况。 2.1.3用车申请流程： 1） 用车部门提出用车申请（根据总经办提供的供选车辆及司机填写派车申请表或用车人在OA申请） 2） 部门负责人审核（在派车申请表上审核及签字或在OA系统中审批） 3） 总经办车辆管理负责人审批 4） 出车司机领取车钥匙（做好领用登记、开始里程记录） 5） 司机出车（出车前检查、路线查询确定、安全行车、高效14、安排行程、优质服务） 6） 行车记录登记（结束里程记录） 7） 交回钥匙并登记（出车司机负责拿钥匙期间车辆违章曝光罚款及出险事宜） 8） 总经办验收车辆完好状况及检查行车记录及领钥匙登记情况。 2.1.4市内用车：原则上按照派车流程管理（特殊情况需常务总经理批准）。 长途用车（包括县区）：需常务总经理批准。 2.1.5公司车辆的驾驶员应做好车辆的日常维护保养，定期检查车辆运行状况确保车辆状况完好，每次出车必须凭总经办的“派车申请表”，并按照派车申请表的要求填写行车路线、行车里程，并由用车人签字确认，以便按项目等结算成本。 2.1.6驾驶员无派车申请表原则上不能出车，否则首次罚款500元，二次罚15、款全额工资并开除，特殊或紧急情况下在出车回来后补签用车手续。 2.2 费用管理 2.2.1 总经办每月统计用车费用报表相关人员签字确认后交财务部进行费用核算。 2.2.2公司现有车辆及核定费用如下： 序号车型车牌号标准备注1奥迪A8苏CVZ7775元/公里（含油费，过路费另计）使用前需总经理同意2奔驰商务车苏CG851J3元/公里（含油费，过路费另计）3别克林荫大道苏CX33353元/公里（含油费，过路费另计）使用前需经运营总监同意4长安面包车苏C658371.5元/公里（含油费，过路费另计）注：以上费用为需核算的用车标准，不包括用车实际发生的过路、过桥费。 2.2.3公车原则上不能私用，如特16、殊情况需提出书面申请，经总经理批准后安排用车，所发生的费用一律按上述核算标准计算。 如发现有擅自公车私用的情况，公司有权对当事人进行每次不低于5000元的罚款；如若出现违章或车辆事故，则当事人承担一切责任及费用。 2.2.4公司对拥有私家车且用于工作的员工，其本人提出申请获总经理批准后，公司将按照实际使用里程给予补贴。在各部门或各项目费用中列支。 2.2.5总经理用车费用按实报销；苏CX3335市场部专用，其他部门使用按以上标准计费。2.2.6享受公司车辆补贴的员工应在公司需要的情况下，有义务对本公司用车提供支持。私家车公用，在本市内办事，不再享受费用报销，享受车补人员也不能报销本市区的出租车17、或公交车交通费。如在公司允许情况下被公用，则用车期间所发生的汽油费按每公里1元计算补贴给车主。过桥过路费及车费由用车人按实报销。如车主出现违章及事故，则由其本人承担费用及损失（紧急情况下，另外协商）；私家车公用按照公司正常用车流程审批确认。 2.3加油管理 2.3.1车辆加油需使用车辆专用加油卡并在行车记录本上记录，特殊原因现金加油需在发票上记录加油时公里数及加油人和经办人，并在燃油报销台账上登记后报销。 2.3.2加油及行驶公里数情况由总经办车辆管理人员统一实施并登记管理，每月生成各个车辆行驶及加油统计报表，用以核算费用。2.4 维修管理 公司所有车辆的维修、保养，统一由公司车辆管理人员负责18、。维修前驾驶员应事先填写车辆维修申请表，经车辆管理人员、总经办负责人审核批准后方可维修，维修后需填写车辆维修情况报告单。车辆维修、保养应在公司指定各厂保养、特约维修厂维修，若驾驶员自行修复，公司报销材料零配件购置费，并予以适当补贴。 2.4.2车辆修理时车辆管理人员须与司机同往修理厂，参与车辆维修部位和内容以及维修费用的洽谈，负责费用结算。 2.4.3车辆修好后，负责车辆维修人员须把替换的零件带回，车辆管理人员应逐一核对。 2.4.4车辆在行驶途中发生故障或其它耗损件急需修理、更换零配件时，应向总经办车辆管理人员和总经办负责人报告后方可修理，事后应完善相关维修申报手续。 2.5 车辆安全管理 19、2.5.1车辆年检由车辆管理人员负责，驾驶员配合完成，不得延期年检。 2.5.2车辆保险由车辆管理人员负责，驾驶员配合完成。车辆保险须按需投保车损险、第三人责任险、交强险等相关险种，不得延期脱保。 2.5.3明确专人负责认真做好车辆日常检查，保持车况良好。 2.6 驾驶员管理 2.6.1遵守交通安全法及地方交通安全条列，按照操作规范安全驾驶，文明驾驶。 2.6.2出车前做好车辆例行检查，特别是制动、转向、灯光、胎压等，杜绝病车、故障车上路行驶。 2.6.3按规定开车、让车、超车，系好安全带、不开英雄车，严禁超速行车。 2.6.4严禁酒后驾车，严禁无证驾驶。 2.6.5严禁驾车时吸烟、打手机（特20、殊情况除外）、发信息及其它有碍安全行车的行为。 2.6.6在患有妨碍安全行车的疾病或过度疲劳时不得出车。 2.6.7车辆交通违章罚款由驾驶员及公司各承担一半（特殊情况下在相应负责领导同意后由相应部门负责，酌情处理）。 2.6.8交通事故发生后，应及时报警、保护现场、抢救伤员、通知保险公司，并向公司领导报告，车辆管理人员在有条件情况下应赶赴现场，参与事故处理。 2.6.9驾驶员在本年度未发生安全事故或不是事故主要责任方，则公司给予安全奖励，计算时间从当年1月至12月，奖励部分在次年的1月或2月份发放。 0车辆在外发生事故，当事人必须立即与总经办联系，确定相应解决办法。驾驶员回公司后需书面说明详细21、事情经过，并负责完成事故处理工作。驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证照齐全。司机因证件不全被罚款的，费用由司机自行承担，如是其他原因造成的违章，视具体情况另议。 2.7 车辆使用违规处理 2.7.1驾驶员出车前必须认真检查车辆，确保车况良好并保持车辆内外整洁卫生。违者，扣除驾驶员绩效考核5分/次，从本月工资中扣除。2.7.2司机不服从工作调度的扣除绩效考核5分/次，当年不服从工作安排累计达5次的，按严重违反公司规章制度予以辞退，从本月工资中扣除。2.8 车辆安全事故处理 2.8.1严格遵守交通法规，文明开车遵章守纪，无特殊原因如违反交通法规的罚款由驾驶员承担，严22、重违法违纪的予以辞退；如特殊原因，书面情况说明，由总经理审批同意，可以免扣绩效分。 2.8.2驾驶员发生交通事故的，根据交警部门认定的事故责任，次要责任扣除驾驶员绩效考核10分；同等责任扣除驾驶员绩效考核20分；主要责任扣除驾驶员绩效考核30分，全部责任驾驶员绩效考核为0分（车辆事故与一般事故除外），从本月工资中扣除。编号：会议管理规定拟稿：总经办版本：试行版审核：生效日期：签发：一、 目的意义 为了加强沟通联系，提高会议质量和效率，特制定本规定。 二、 具体内容 2.1 职责 总经办是本规定归口管理部门，负责公司会议的统筹和管理。 2.2 会议类型 序号会议名称会议内容会议频次召集部门/人主23、持部门/人参加部门/人记录部门/人1每月工作例会（每月最后一周周六上午）汇报本月工作完成情况及次月工作计划，其他需要协调的事项每月1次总经办总经理各部门主管及以上人员总经办2部门间协调会（每周六）通报各部门每周的工作情况及需要其他部门协助的工作每周1次总经办总经办负责人 各部门 负责人总经办3部门内部沟通会部门内部工作安排、沟通协调会每周1次各部门负责人各部门负责人部门员工部门指定人员4不定期会议部门间工作沟通协调会等不定期 牵头部门牵头部门领导相关部门牵头部门指定人员5接待会议接待不定期相关人员 备注：每月工作例会，主要汇报各部门当月工作情况及下月工作计划，并由会议记录人 形成会议纪要，做为24、公司文件存档；部门间协调会，由各部门负责人提前1天上报需要 会议讨论的工作内容。3.3 会议管理 3.3.1 根据公司的会议说明表，召集部门或主持人负责拟定会议主题、会议时间、会议地点、参会人员、准备资料等会议通知，通过OA办公系统发出会议通知，并电话确认参会人员；提前预约会议室，通知总经办准备会议用笔记本电脑、投影仪调试、茶水、提前打开空调等。 3.3.2 会议召集部门、主持人和与会人员都应分别作好有关准备工作(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、茶具茶水、奖品、纪念品，确认与会人员等)。 3.3.3 原则上公司内部会议，参会人员自25、带茶杯。 3.3.4如有会议接待要求的，请提前至少一个工作日填写会议接待申请登记表，明确会议时间、人员、项目、我方出席人员等；将会议接待申请登记表提交总经办负责人，审核后予以安排，需求部门予以配合。 接待负责人在会议日程期间联系需保持畅通；外地办公，可提交电子邮件至总经办，同时电话或短信联系确认；如遇特殊情况，可电话或短信联系总经办负责人，由总经办代填表格；会议接待产生的费用，纳入相关部门或项目核算。3.3.4 会议在有效进行的情况下尽量缩短会议时间，提高会议的效率。 3.3.5 会议开始前，会议的召集人必须有明确的会议提纲或议程；会议结束后，需要形成会议纪要的，必须在两天内形成书面会议纪要。26、 3.3.6 工作例会按例行规定的时间、地点、内容组织召开。例行会议安排见会议说明表。 3.4 会议纪要 3.4.1形成会议纪要的，必须由主持人审核、签发，会议组织部门负责分发到参会人员。重要的会议（如形成决议）纪要还应当经参会者审阅并签名。 3.5 会议纪律 3.5.1 参加会议的人员不得迟到、早退，更不得无故缺席。如确实不能准时参加会议或不能参加会议，必须与会议召集人或主持人提前30分钟请假并获批准。 3.5.2 会议召集人或主持人如果不能准时参加会议或不能参加会议必须提前说明并决定是否取消或改期。如果不能取消或改期必须另外指定会议召集人或主持人。 3.5.3 参加会议的人员无故迟到、早退27、的将扣除绩效考核2分/次，员工无故缺席的，将扣除绩效考核3分/次，由会议召集人或主持人汇总名单并上网公告，从员工本月工资中扣除。 若因特殊原因迟到、早退或不能参加会议，需向会议召集人或主持人说明情况，获得批准。3.5.4 会议必须按照规定的时间准时开始，主持人或召集人不得因为等待迟到员工而改变会议时间。 3.5.5所有参会人员手机必须为震动或无声状态，未及时关闭手机铃声，将扣除绩效考核2分/次，由会议召集人或主持人汇总名单并上网公告，从员工本月工资中扣除。 3.5.6 公司内部会议原则上严禁吸烟，会间休息时间可到公司指定吸烟区吸烟。 编号：人力资源管理制度拟稿：总经办版本：试行版审核：生效日期28、：签发：第一章总则 人才的竞争是企业竞争的核心，人力资源开发成为经销商发展的关键，这已经是不争的事实。变传统的人事管理为人力资源管理，已经成为不可逆转的潮流。没有满意的员工，就不会有满意的客户，客户忠诚度和员工忠诚度是紧密联系在一起的影响经销商未来发展的两大关键性因素；有效的人力资源管理正是为了打造一支满意度和忠诚度都极高的员工队伍。第一条 本公司为推进现代化的企业管理，健全员工管理，提升企业文化，依据有关法律和相关条例规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。第二条 以下所称员工，系指本公司正式聘用的员工，及试用期间的新进员工。第三条 凡本公司的员工管理制度(除法律法规另有规定外)，请全体员工29、遵照执行。第二章招聘与录用第一条 本公司对员工采用聘用制管理，基本政策是：根据年人力资源规划、人员动态情况和人力成本控制目标，保证人员选聘和录用工作的质量，为本公司选拔出合格、优秀的人才，并使之适应业务发展要求。第二条 选聘和录用过程遵循公正、公平、平等竞争和亲属回避四项原则。第三条 招聘本着“先内部选聘、调配，后外部招聘”原则，降低、减少对外招聘费用。招聘一、招聘程序 公司将招聘划分为计划内招聘、计划外招聘、公司战略性招聘。 1、需求申请与审批 1）计划内招聘须经用人部门负责人批准，总经办依据人员编制计划实施控制。 2）计划外招聘须上报总经理审批，并以书面形式提出增员招聘申请，填写招聘申请表30、。一般人员招聘至少须提前两周提出增员申请。招聘申请表包括增员招聘原因、增员招聘岗位要求、增员岗位工作内容等项，增员部门必须完整填写，否则总经办有权不予受理。 3）各部门如有长年需求的岗位，各部门负责人须在招聘申请表上标注“长期招聘”，经总经办审核报总经理审批后，总经办直接将利用各种招聘方式进行长期招聘。 4）公司战略性招聘实行专项报批，由用人部门提出申请，报经总经理审批。2、制定招聘计划 各部门负责人根据审批后的增员需求确定合理的招聘计划上报总经办，由总经办根据各部门的招聘计划拟定公司招聘费用预算与招聘方案报总经理审批。总经办根据审批后的招聘计划，首先在公司内部招聘，利用内部员工调动程序进行内31、部调剂；对于内部无法调剂的，向社会公开招聘。招聘方式可以利用人才招聘会、报刊广告、网络招聘及特殊渠道等多种形式。 3、实施招聘 （1）公司网站招聘：根据公司需求常年发布招聘信息。（2）网络招聘：对于基层员工和中基层管理人员主要采用网络招聘进行招聘。网上招聘可通过国内一些著名网站发布，这类招聘适合于公司在开拓市场过程中对人才的招收和储备。网上招聘程序：首先选择招聘网站；制作招聘内容；双方签订相关协议书；由该网站按协议所定时间和内容发布信息。 （3）特殊渠道引进人才：对于公司高层、重要岗位、特殊技能岗位人员可通过特殊渠道引进人才。（4）人才招聘会：招聘程序：由公司总经办统一进行组织招聘，总经办须提32、前一周携带企业营业执照副本、招聘简章、招聘登记本至人才市场办理进场手续，并制作招聘展板，招聘会前负责将招聘展板送至人才市场布展。 （5）报刊广告：报刊广告适合于较大规模的人员招聘。招聘程序：首先由总经办制定出包括广告刊登的报刊种类、刊登时间、版式、招聘内容、费用等内容的招聘计划书，经总经理审批后制作广告稿并预订版面；广告稿经部门负责人、总经理审批后方可刊登。 4、资料收集与登记 总经办与各部门负责人负责通过各种渠道收集应聘资料，由总经办对应聘信息进行详细登记，对于有特殊长处或优势工作经验的人员资料进行整理、备档、跟踪，总经办负责对人事数据进行统计汇总备案。5、面试准备 A、面试现场需要注意各项33、物品、材料摆放整齐、主次分明，人员分工明确有序，由总经办和对口部门负责人同时对应聘者进行初试，总经办和对口部门共同负责对应聘人员的基本素质进行测评，总经办对应聘人员的基本业务技能进行考核（如有无驾照），对口部门负责对应聘人员的专业技能进行考核，对重要岗位、部门负责人及其它须总经理审批的岗位通过初试后须由总经理进行复试，复试合格者方可予以录用。 B、面试人员服饰整齐、精干，举止专业。面试过程中注意多问少说少答，注意礼仪及对面试者的尊重。应牢记，招聘面试也是企业形象的展示和窗口。 6、面试程序 A、应聘人员填写应聘简历表，提供个人简历、学历证明、职业资格证书、职称证书、身份证等相关资料； B、表示34、欢迎应聘者参加面试，向应聘者介绍面试人员，请应聘者落座，并要求应聘者做约3分钟的自我介绍； C、面试人员向应聘者提问，进一步了解对方。提问内容包括基本素质、流动原因、业务技能、工作能力、个人职业发展意向、价值取向、敬业精神、薪资要求等方面； D、主持面试的人员向应聘人员简单介绍公司概况； E、面试人员按照公司用人标准以及相应岗位要求在招聘面试评价表上签署详细意见（包括应聘者的外貌、举止、表达能力、工作知识、工作兴趣、总体印象评价、结论等几方面）。 7、背景调查 部门负责人（含）以上人员及特殊重要岗位人员在面试合格后由总经办组织对其家庭、学历、工作背景和有无遗留问题进行调查，以确保应聘者所提供资35、料的真实、可靠。对在背景调查中发现应聘者提供情况不实的，将不予录用。对于过去经历中有劣迹或个人品质有问题者，不予录用。 8、录用审批 通过面试、笔试且背景调查合格者可进入录用审批程序。 应聘人员考核合格后，由人力资源部审批，报总经理批准后，予以录用。在确定录用人员名单后，人力资源部会同需求部门按照公司薪资标准对录用人员试用期及转正薪资进行核定，对于应聘中层及管理层岗位的薪资，及待遇超过公司相应岗位规定的，都必须报总经理批准，同时须报总经办负责人处，确定其具体所属部门。 第四条 录用 一、录用程序 1、各部门负责人确定录用人员后将应聘简历表交至总经办，由总经办与各部门负责人协商一致确定到岗时间、36、薪资、试用期时间及其它要求，由总经办通知被录用者确定报到时间及录用所需相关材料。 2、总经办须在员工正式入职五个工作日内将薪酬确认单报总经理审批并备案； 3、被录用者携带相关材料到总经办报到，办理录用手续并填写员工登记表，特殊岗位总经办必须确认其家庭住址。4、被录用者在办理入职手续时必须按公司要求提供一张1吋近期免冠彩色照片、身份证、学历证、职称证、职业资格证书等，且保证所提供物件的合法、真实、有效，否则公司将不予录用；对于个人存在实际困难，部分证书、证件和书面材料无法在入职时提供的，必须在入职后半个月内提供给总经办，否则公司有权在试用期随时终止与被录用者的劳动关系，并由个人承担因此对公司造成37、的所有法律责任。 5、总经办为被录用者办理入职手续，并将每位录用员工的个人 信息在员工花名册和OA系统上进行登记并为其开通公司OA系统和领用必备办公用品。入职手续办理完毕，总经办负责将新员工带至公司各部门进行介绍。 6、新员工由总经办安排入职培训，并要求新员工在公司OA系统知识管理中公共文件柜的子目录下学习公司的各项管理制度。并在公司管理规章制度培训记录表中签字确认、注明日期，此表归入员工档案。 7、新员工入职一周后，总经办安排新员工进行考勤录入。8、总经办负责检查监督各部门按照岗位的要求，对新员工进行岗位知识、技能的培训，安排新员工尽快熟悉工作环境并投入到工作中。 二、试用期管理及转正 1、38、本公司聘用的新进人员，均应从入职之日起试用，试用期一般为三个月，但对于技术、业务等比较特别的岗位，可根据具体岗位情况，适当的延长试用期时间到六个月。如表现好，工作成绩突出者，可提出书面申请经用人部门同意，总经办根据考核情况核准，公司总经理批准，缩短试用期。反之，确有需要经审批同意，试用期可延长，但试用期最长不超过六个月，此期间，如果感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果新员工的工作无法达到要求，公司也会终止试用。2、 部门负责人须在员工试用期内考核清楚试用人员情况，试用期结束前一周由总经办与部门负责人沟通员工试用期表39、现。3、 试用期表现合格者，总经办在员工试用期满前三个工作日通知该员工到总经办领取试用期考核表，按照试用期考核表的要求和流程申请转正，并在两个工作日内将签核后的考核表返还至总经办，由总经办检查所填内容是否符合相关规定，如无异议，由总经办出具意见提交至总经理审批。各部门负责人可依据员工试用期期间的表现，缩短试用期考核时间，要求提前转正。4、新员工在试用期内有下列情形之一者，公司可随时解除与新员工的劳动关系。 A、品行不良； B、工作成绩欠佳或难以胜任应聘岗位工作； C、严重违反公司规章制度； D、触犯刑律被判刑、劳教或被通缉者、被治安拘留处罚者； E、被发现应聘时隐瞒真实情况者。 F、其他 5、40、公司原则上在员工正式入职满一年后为其办理社会保险,总经办每月按时去社保中心办理社保，如遇休息及节假日，则提前办理。6、试用期原则上不能请假，如确实有需要请假的，转正时间将会被顺延；若请假超过一个月，则作自动离职处理。 7、公司有保密义务的相关岗位人员和部门主管及以上人员须与公司签订保密协议、竞业协议。第四章 人事档案管理第一条 人事档案是员工的过去背景和现在情况的记录资料，所有员工均应建立人事档案。人事档案归口总经办管理。 第二条 一般员工不得借阅他人的人事档案。部门经理或上级主管可以借阅本部门员工的档案，借阅其它平级部门档案需经常务总经理批准后方可借阅。 第三条 人事档案借阅时均需办理借阅手41、续，并在规定时间内归还。借阅时间为一天。 所有人事档案的查阅都须在档案查阅登记表上登记借用和归还日期。查阅人和审批人都须签字。 第四条 人事档案管理人员应对员工档案的真实性、完整性负责，作好档案资料的收集、归档工作，为员工个人资料保密。 第五条 员工人事档案中有下列事项变更，当事人须七天通知总经办1）地址和电话；2）婚姻状况；3）诞生子女；4）出现事故或紧急情况时的联系人；5）培训结业或进修毕业。 第六条 员工人事档案应有内容： 一、招聘资料 1、应聘简历表、员工登记表（贴1吋照片） 2、身份证复印件3、学历、学位证复印件4、资格证、职称证复印件 二、录用资料 1、薪酬确认单 2、保密协议3、42、竞业协议4、试用期员工考核表 三、离职资料 1、离职申请表2、离职交接清单 第五章 人员调配 为合理配置公司人力资源，充分发挥员工的能力和专长，调动员工工作积极性，同时保证人员变动、调整的有序进行，特作如下规定： （一）调配工作的范围 1、公司因工作需要、员工个人原因、晋升、降职及其他情况引起的内部人员流动。 2、各部门可以对本部门内部人员的岗位进行调整，但须及时报总经办，并作好相应的工作交接。 3、 中高层岗位须总经理任命。（二）调配原则 人事调配必须本着“客观公正、人尽其才”的原则，符合公司运作的需要，按程序规范进行。 （三）调配流程 凡部门间的人员调动由总经办本着优化人员配置和从总量上控43、制人员成本的原则，在与相关部门进行沟通、协调的基础上，按如下流程操作： 1、由总经办上报人员调配报告，并会签，上报总经理审批。 2、由总经办组织完成异动审批表。 3、由总经办对调配员工进行办理相关入职手续。 第六章 员工离职管理规定 为完善员工离职手续，规范员工离职管理，健全离职交接的相关内容，建立有效的监交制度，杜绝公司机密外泄，减少公司损失，特制定本办法。 （一）离职 1、离职申请、审批 （1）凡公司员工因故不愿在公司工作，可以提出辞职申请。按照以下程序进行： A：预辞职的员工应提前一个月向部门负责人提交离职申请表B：递交所在部门负责人批准签字，部门负责人需在离职申请表中注明“同意离职，按44、照公司规章制度办理”。C：离职申请表在经部门负责人批准的一个工作日内，由辞职人员将离职申请表递交总经办，由总经办签署意见后递交总经理审批，总经理审批通过后总经办通知部门负责人安排辞职交接，发放离职交接清单，并由总经办为其办理停保手续。D：若部门负责人未按上述流程执行，发生一切纠纷及后果由部门负责人承担。 E：口头申请辞职的总经办无权受理。造成一切后果由本人承担。（2）凡公司员工严重违反公司规章制度，公司可以按有关规定予以辞退或开除，员工达到法定退休年龄，可予办理退休手续。按照以下程序进行： A：部门提出报告； B：总经办负责人审核，并签署意见； C：总经理批准。 （3）部门负责人的辞退、辞职需45、经过内部审计后方可进行，办理离职手续时由总经理指派专人按照公司人事监交制度进行监督交接。 2、离职手续 （1）总经办按照最终决定，发放离职交接清单，员工按照离职交接清单的要求办理离职交接手续； A：工作交接完毕，交接双方、部门、监交人在离职交接表上签署意见； B：总经办办理其领用的工作牌、办公用品、电脑、电话、手机卡、相关工具等的回收； C：财务在个人欠款收回，明确业务欠款回收责任人后，在离职交接清单财务一栏中签字；D：总经办计算考勤，并根据实际情况扣除违约金、培训费等款项； F:所有员工在离职时必须在离职承诺书上签字承诺离职后不做出任何有损公司的行为。 （2）在每月20日前离职的人员，由总经46、办在离职当月终止其个人社保；在每月20日之后离职，个人承担产生的次月全额社保（单位部分+个人部分），并从其当月工资中扣除。 （3）驾驶员离职时，总经办须查明并处理其个人违章情况。 （4）离职人员按公司规定办理完所有手续后，凭总经理最终签批的离职交接清单统一在次月工资发放日至公司财务部领取相应工资，离职工资结算至最后一个出勤日（以公司考勤记录为准）。 （二）监交 1、监交对象： （1）公司所有离职员工必须办理交接手续，并由监交人员负责监交。 （2）监交人员确定： A：一般员工离职，由部门负责人指定专人监交； B：部门负责人以上级别人员离职，由总经理指定专人监交。 （3）原则上，监交人级别不能低于47、离职人员。 2、监交内容： （1）文件、资料：各类文件资料、材料、单据（包括规章制度、合同资料、协议书、客户资料、电脑保存的资料等）； （2）工作：原岗位的各项工作（工作内容、工作进度、操作流程）。 （3）其它：电脑及电脑中文件的密码；各种橱柜、房间的钥匙；各相关外联单位的联系人及联系方式等所有因工作产生的物件及信息。 3、监交流程： （1）交接前准备 A：由部门指定接收人，确定交接时间，通知交接双方和监交人，交接一般在同意离职当天，必须越快越好； B：交接前总经办发放离职交接清单，交接完毕后由交接双方、监交人、部门负责人签字确认； （2）正式交接 A：交接时，必须移交人、接收人、监交人三方同48、时在场； B：移交人将所有物品交出，由交接双方共同清点，列出清单，交与接收人，私人物品经监交人确认后可自行处理； C：移交人如有业务方面欠款的，逐一提供该笔业务的合同情况、发票情况、对方单位的联系人、电话号码等资料； D：由接收人对其电脑资料进行清理，属于本部门的资料通过电子邮件或软盘保存交给部门负责人指定的接收人，之后对硬盘资料进行删除； E：由交接双方、监交人、部门负责人在离职交接清单上共同签字确认，离职交接清单复印件留部门保存备查； F：当场交接结束后，由部门负责人对交接人留下的资料指定专人协助现场接收人整理，分类处理。工作方面根据具体情况指定相关责任人负责跟进。 4、交接要求： （1）49、移交人要求： A：公司资料未经监交人同意不得随意带走，也不得随意撕毁自认为不重要的资料，应交与部门另行保存，整理后经部门负责人确认是无用资料的由部门自行销毁； B：对于业务方面必须保证所提供材料内容的真实性，不得提供虚假情况； C：对延续性工作应积极主动配合接收人，必要时可将接收人带至相关单位和部门熟悉情况，以保证接收人尽快上手； D：对移交人私自带走公司资料、故意隐瞒关键问题、因个人原因造成公司损失的，公司将追究其法律责任。 （2）接收人要求： A：现场接收人应一丝不苟地对接收的资料进行登记，并分类收集保管，保证完整无缺，整理后根据情况交与相关责任人、存档或销毁； B：特别注意业务欠款情况，50、对每笔欠款均明确合同情况、发票情况、联系方法等，并与对方单位确认是否属实； C：接收人对移交人的工作应尽早熟悉上手，接收业务欠款追缴任务的必须积极清欠，保证公司资金的尽早回收。 （3）监交人要求： A：认真负责、细致严谨，严格监督交接过程，对文件、资料的交接进行全过程监督； B：对后期部门工作的交接进行跟踪检查； C：在交接中发现问题及时上报。 入职新员工入职当天需带齐相关资料（身份证、学历证、资格证、职称证原件，1吋照片）到总经办办理入职手续，填写员工登记表，签订薪酬确认单、保密协议、竞业协议。总经办为其开通办公OA和领用必备办公用品，由入职部门经理安排其工作。新员工入职满一周，到前台办理指51、纹录入。附： 公司员工入职流程 试用期部门负责人须在员工试用期内考核清楚试用人员情况，员工试用期结束前一周，总经办与用人部门负责人沟通试用期表现。表现合格者，总经办通知该员工领取试用期考核表，按照试用期考核表的要求和流程申请转正。转正部门经理、总经办、总经理逐一审批，获得批准后方可视为转正员工，享有转正薪资待遇；未获得批准者，延迟转正或做其他处理。 用人部门审批否 是 总经办审批试用员工退回总经办 总经办了解情况，可否调岗 总经理审批 是 是 否参照公司相关离职流程办理离职手续参照公司相关调岗流程办理调岗手续 成为正式员工公司员工离职流程提前一个月向部门负责人提交离职申请表 提出辞职申请提交至52、部门经理审批 离职取消部门经理面谈，确定员工是否离职 初步离职面谈 否 将离职申请表签署后递交总经办 总经办辞职面谈 提交离职申请表给总经理审批 提供离职交接清单审批通过后，通知用人部门办理离职交接 辞职工作交接 财务工作交接：1、 结清借款；2、 结清应收票据；3、 应付账款确认；4、 应收账款确认。 总经办工作交接：1、 办公用品交回；2、 办公室门及桌柜钥匙、SIM卡交回；3、 剩余名片交回；4、 固定资产交回；5、 其他物品交回；6、 删除OA账户；7、 退出社会保险；8、 按实际出勤结算工资 部门工作交接：1、 文件、电子档案交接；2、 对接联系机构联系人及联系方式、工作内容的等交接53、；3、 待办工作事项移交（包括需要特别说明的事项）。监交流程确定监交人及交接时间 文件资料交接 工作交接 电脑资料清理 交接完毕签字确认 接受工作安排，资料存档 承诺书 本人 ，现请辞职，并承诺在本人 后，不做出任何有损 公司的行为，不向任何单位和个人透露公司的商业资料及涉密信息，否则由本人承担所有因此产生的所有法律及经济责任。 承诺人： 年 月 日 编号：薪资管理制度拟稿：总经办版本：试行版审核：生效日期：签发：一、目的意义 薪资是公司与员工维系的必备条件。公司坚持按岗位、素质、业绩分配的原则，为员工提供完善、合理的薪资待遇，增强公司的凝聚力和竞争力，为公司的持续发展提供人才保障，根据国家、54、地方政府和公司有关规定，制定本规定。二、具体内容 2.1薪酬的组成及核算 薪资由基础工资（包括基本工资、岗位工资、绩效工资），工龄工资，各项福利补贴（交通、通讯、误餐、电脑及其它福利），年终效益奖，运营奖励，项目奖励，先进人员奖，安全奖，总经理特别奖组成。2.1.1 基础工资：由基本工资、岗位工资和绩效工资组成。岗位工资，主要依据公司岗位工资标准参照员工担任的岗位确定工资档级范围，员工个人素质（即品德、观念、思维方式、技能、知识/学历、体能）及工作表现影响本岗位档级范围内的具体工资。 2.1.2绩效工资，具体见绩效管理制度。 2.1.3工龄工资： 1）依据员工入职时间来计算工龄工资，入职满一年55、后的当月可享受每年50元的工龄工资。 2）计算方式：员工工龄工资/应出勤天数*实际出勤天数。 2.1.4、交通补贴 指私车公用补贴1） 参照“车辆管理规定”2.2.6执行2） 特殊情况，另行规定。 计算方法：月车辆补贴金额/应出勤天数*实际出勤天数2.1.5、误餐补贴1）公司为全体员工提供午餐补贴。2）有线电视运维部的误餐补贴照原规定执行。2.1.6、电脑补贴 1）标准：50元/月，按照领导批准的电脑补贴申请确定； 2）公司为员工提供电脑的不再享受此补贴，享受本补贴的员工公司不再为其提供电脑；3）电脑补贴计入部门考核2.1.7、通讯费 1）公司根据岗位实际情况另行规定。 2）各部门通讯费计入相56、应部门考核。2.1.8年终效益奖 公司将根据税后利润的比例进行奖励，个人年终效益奖的发放主要依据员工的全年工作表现，具体发放办法详见年终效益奖分配办法。 2.1.9 其它各项福利补贴：过节发放实物福利及工作满一年的次月公司为员工缴纳各项统筹保险。 2.1.10运营奖励：公司对所有参与运营作出贡献的给予相应的奖励。详见运营分配管理办法。 2.1.11项目奖励：1）公司对所有为项目作出贡献的给予相应的奖励。详见贡献率评价表项目奖励分配办法。 2）特殊情况另行奖励。2.1.12先进人员奖：公司给予全年在不同岗位表现出色、值得学习的员工的奖励。先进人员奖分为优秀员工奖和先进工作者奖。 2.1.13安全57、奖：本奖励主要针对公司司机人员，全年没有发生重大交通安全事故或非主要责任的事故，则可以享受该奖励，计算时间从当年1月至12月，奖励部分在次年的1月或2月份发放。 2.1.14总经理特别奖：适用三类人员。 a) 对公司做出重大贡献者； b) 开拓新市场有突出贡献但尚未取得经济效益者； c) 其他总经理认为可以奖励者。 2.2、各种假期及入离职人员的薪酬核算 第一部分：基本日工资=基本工资/当月应出勤天数； 第二部分：岗位日工资=岗位工资/当月应出勤天数；第三部分：绩效日工资=绩效基数/当月应出勤天数。 2.2.1事假，扣除基础日工资（第一至第三部分）； 2.2.2病假，扣除基础日工资的1/2。两58、日及以上病假须出具医疗机构相关证明；医疗期内，当月累计病假超过5天者，则按照徐州市最低工资标准的80%发放（不含公司和个人的社保）；当月累计病假超过15天者，自行离职。2.2.3年休假、婚假、丧假、陪产假则不扣工资； 2.2.4如因公加班，原则上公司在六个月内安排同等时间调休，特殊情况下，经部门负责人报批总经办确认给予补发同等时间工资；加班满四小时按半天计算；加班满八小时按一天计算。部门负责人及以上管理层人员因公加班，公司在六个月内安排同等时间调休，同时按照国家规定享受年休假。具体按照国家已出台的职工带薪年休假条例的规定执行。员工想休年休假则必须提前申请，无请假单或请假未经同意擅自休假的，一律59、视同旷工。 2.2.5员工因刚入职或离职按实际出勤天数计算工资。 2.3工资的核定标准 2.3.1公司将根据市场行情、公司效益和岗位责任等因素确定各岗位工资档级范围。 2.3.2岗位工资的确定是根据员工个人素质（即品德、观念、思维方式、技能、知识/学历、体能）及工作表现，在本岗位档级范围内确定具体岗位工资。 2.3.3 新入职员工的试用期工资为本岗位工资标准八到九折，试用期一般为三个月。 2.4工资的确定、调整、审批、发放 2.4.1 工资的确定 2.4.1.1员工在批准录用的同时，总经办与用人部门经理协商一致填写薪酬确认单，报常务总经理审核，总经理批准，工资自报到之日起计算。 如新员工一周内60、离开公司，不计工资。2.4.1.2每月工资计算期间为当月一日起至当月末止，在工资计算期间，中途录用、离职时的工资按当月实际出勤天数计算。 2.4.1.3如果员工担任多个岗位时，其岗位工资按担任的最高岗位的工资标准执行。 2.4.1.4 工资档级表见附件。 2.4.2工资的调整 2.4.2.1员工在试用期满申请转正须填写试用期考核表由部门经理签署意见报总经办审核、总经理批准。 2.4.2.2调整工资自批准次月起（或按批准时规定的时间）实施。 2.4.2.3公司根据经营业绩、社会物价水平、社保基数、员工工作业绩逐年调整员工工资标准。 2.4.2.4调岗调薪。 2.4.2.5 集中调薪时间，每年2月61、份。 2.4.3工资的审批流程及发放 2总经办在每月15日将工资表送至财务部审核，财务部于18日将审核后的工资表送总经理批准，每月20日发放工资。 2.4.3.2员工工资按实际出勤天数计算后发放。 2.4.3.3员工的个人收入所得税、社会统筹保险费中应个人支付的部分和其它应扣款在工资中代扣代缴。 2.4.3.4离职人员的工资结算时间为离职工作交接完毕后的次月工资发放日。 附件：工资档级表 中层以上管理人员的岗位工资标准 表一工资级别档级工资标准级差档差对应职位9级A档1216230001997总经理B档101651815C档83501650D档67001500E档52008级A档789120062、01331副总经理（总经理助理）、高级工程师（总工程师）B档65601210C档53501100D档42501000E档32507级A档46211000666部门经理B档3955605C档3350550D档2800500E档23006级A档3112399部门主管、项目经理、高级业务经理B档2713363C档2350330D档2020300E档1720基层员工的岗位工资标准 表二工资级别档级工资标准级差档差对应职位5级A档2478600240技术员、施工员B档2238218C档2020198D档1822180E档16424级A档1802500200会计、采购员、业务经理B档1602182C档1463、20165D档1255150E档11053级A档1225400160出纳、驾驶员（特殊岗位）、维保人员、业务员、行政专员B档1065145C档920132D档788120E档6682级A档749300120前台文员、资料员、助理、客服B档629109C档52099D档42190E档3311级A档37380保洁、看夜、安装底薪（参照）B档29373C档22066D档15460E档94编号：绩效管理制度拟稿：总经办版本：试行版审核：生效日期：签发：一、目的意义 公司为每位员工提供良好的发展机会和环境，并对于员工的优良表现给予肯定和回报。为了尽可能客观、合理地评估考核员工的工作绩效，并根据考核结果给64、予明确的奖励，特制订本办法。 二、具体内容 2.1基本原则 2.1.1本制度适用于员工月度绩效考核；绩效考核工资为基础工资的10%-30%； 2.1.3月度考核的对象为公司所有员工（不包括试用期员工）； 2.1.4各部门将考核结果报总经办备案； 2.1.5员工认为绩效考核结论不公正时，可以向总经办申诉； 2.1.6月度考核得分范围为0100分。 90分以上为优秀、80-89分为良好、70-79分为称职、60-69分为基本称职、低于60分为不称职。2.1.7每月最后一个工作日将本月的绩效考核评分结果和下月的绩效考核计划交至总经办。2.1.8具体考核内容见绩效考核表。2.1.9员工考核，由员工通过65、OA自评，发送至各部门负责人考评后发送总经办考评、备案。 2.1.10总经办审核各部门考核结果进行计算绩效工资并按时发放。 2.2绩效反馈 2.2.1 对于当月得分低于70分的员工，各部门负责人应找其进行绩效面谈，并做好面谈记录，交总经办备案。 2.5 考核结果的应用 2.5.1考核结果应用于员工的评优、晋升、调薪、绩效奖、年终奖、劳动关系等。 编号：考勤制度拟稿：总经办版本：试行版审核：生效日期：签发：一、目的意义 为了公司规范化管理，严格考勤制度，同时也让在公司工作的员工充分享有应得的权利，更好地为公司工作，特制定本规定。 二、具体内容 2.1作息时间规定 本公司实行单休工作制，周一至周六66、为工作时间，每周周六为开会和培训、学习活动时间。 周一至周五工作时间：夏秋季，上午8：3012：00、下午14：0018：00；冬春季，上午8：3012：00、下午13：3017：30；周六工作时间：上午9：3012：00、下午13：3016：30。项目现场人员的考勤由项目经理负责；法定假日按本地政府的规定执行； 非正常考勤人员，上班必须打卡。 2.2迟到、早退或旷工员工应严格遵守劳动纪律，不迟到、早退、旷工。迟到或早退：15分钟内，罚款10元/次；15-30分钟，罚款20元/次；30-60分钟，罚款50元/次；60分钟以上，扣除当日工资；旷工一天扣除3倍日工资，无故旷工三天以上或一年内旷工三67、次者，公司将予以辞退。2.3请假制度 根据国家有关规定，公司员工可以享受病（伤）假、婚假、丧假、产假（陪产假）、年休假和调休等，员工因事经过批准还可以请事假。 2.3.1请假流程 病假、婚假、丧假、产假（陪产假）等假种及调休在规定时间内的：员工请假，先填写请假单经部门经理同意，总经办审核即可，超出规定时间的必须报请总经理批准；部门经理（含）以上人员请假必须报总经理批准。 其余的假种：员工请假，2天（含）以内的经部门经理同意，总经办备案即可；3天（含）以上经总经理同意，总经办备案。2.3.2对不同假种的认定、规范及要求如下： 2.3.2.1病（伤）假 2.3.2.1.1员工因病或因公负伤需医疗、68、休养的，可以申请病假（包括去医院看病的时间）。 2.3.2.1.2请假就诊者凭就诊依据给予半天病假。需连续休病假二天（含）以上的须有就诊医院出具的病假证明，如无医院出具的病假证明，按事假计。 2.3.2.1.3员工因公负伤按国家有关规定执行。 2.3.2.1.4如遇病重无法提前请假时，必须在半个工作日以内与部门经理电话联系，进行口头请假；上班后应立即补办请假手续。 2.3.2.1.5无请假单或特殊情况未在半个工作日内向部门经理口头请假，或虽然口头请假，但上班后三个工作日内未到人力资源部补办手续的，病假视同事假处理。 2.3.3婚假 2.3.3.1员工结婚，可以申请婚假。不符合晚婚条件或再婚者，69、可享受有薪婚假3天；符合晚婚条件（男员工满25周岁，女员工满23周岁）的员工可享受有薪婚假7天，含节假日。 2.3.3.2无请假单或请假未经同意擅自休假的，一律视同旷工。 2.3.4丧假 2.3.4.1员工的直系亲属死亡时，可享有三天有薪丧假。员工的旁系亲属死亡时，可享有一天有薪丧假。2.3.4.2如遇临时事故无法提前请假时，必须在半个工作日以内与部门经理电话联系，并经口头请假；上班后应立即补办请假手续。 2.3.4.3无请假单或特殊情况未在半个工作日内向部门经理口头请假，或虽然口头请假，但上班后三个工作日内未补办手续的，视同旷工处理。 2.3.5产假（陪产假）2.3.5.1女员工生育、产前、70、产后共享受有薪产假90天（晚育者120天）；如遇难产另增加产假15天。多胞胎生育，每多生育一个婴儿，另增加产假15天（含节假日）。 2.3.5.2晚育的男员工在其配偶生育期间可享受有薪护理假7天（含节假日）。 2.3.5.3女员工流产的休假期限可按医疗部门的建议享有14天的有薪假期（含节假日）。 2.3.6事假 2.3.6.1员工因事必须请假处理时，可以申请事假。 2.3.6.2如遇临时重大事故无法提前请假时，必须在半个工作日以内与部门经理电话联系，由部门经理按权限办理报批手续，报批结果由总经办电话通知本人；上班后应立即补办请假手续。 2.3.6.3无请假单或特殊情况未在半个工作日内向部门经理71、口头请假，或虽然口头请假，但上班后三个工作日内未补办手续的，视同旷工处理。 2.3.7 调休 2.3.7.1员工由于客观情况必须在正常工作时间之外工作的，可根据部门任务情况，由部门负责人安排进行调休。调休时间不得超过加班时间。 2.3.7.2工程项目现场人员以满足项目需要为前提，请假前需征得业主现场代表的同意，并向工程部负责人报批。项目经理安排好本项目部人员的休息时间，公司不再与现场人员核算加班费用。 2.4考勤办法 2.4.1公司员工必须严格执行作息制度。除总经理可以不打卡，所有员工到公司时必须及时打卡；因公未打卡的，由本人填写未考勤说明，经部门经理签字后交总经办，作为考勤记录的依据。因未打72、卡造成无考勤数据，后果由员工自负。 2.4.2迟到，每天上班比规定时间晚即为迟到。2.4.3早退，每天下班未到规定时间下班即为早退。 2.4.4禁止代请假。 2.4.5出差，员工因工作需要出差，须提前填写出差申请单，经部门经理批准后方可出差。出差人员在出差地点有变化的情况下及时向部门经理报告行踪。 2.4.6旷工 员工擅自不到公司上班，事先或半个工作日内不办理任何请假手续，一律作为旷工处理。 2.4.7未经事先请假而迟到/早退1小时以上不足半天的按旷工半天计算，超过半天按1天计算。 2.5加班 2.5.1加班规定 2.5.1.1 各部门负责人在安排工作量时应尽量考虑员工在工作时间内能够完成，员73、工应及时完成本岗位的工作任务，如由于员工工作效率不够需要延长工作时间的，不算加班，公司不予任何补偿。 2.5.1.2 员工由于接受额外任务或突击任务需加班的，应填写加班申请单，经部门负责人、常务总经理签字同意后方生效。适时安排调休。 2.5.1.3签好的加班申请单均应交于总经办。2.5.1.4出差人员不享受加班工资，另行按出差补贴计算。 2.5.1.5 高层管理者加班，公司不另外支付加班费。 2.5.2加班工作餐按照原加班工作餐标准执行。2.5.3加班交通费 经批准同意而加班的，且加班至21：30以后离开公司的，可打车回家。2.6公司实施日清管理，要求每位员工每天在公司OA系统上向自己的负责人74、上报书面工作日志。 2.7员工缺勤：缺勤时间以半天计算（不足半天按半天计算），缺勤时间将根据缺勤的性质扣发工资，具体见薪酬管理制度。 2.8旷工，员工每月旷工累计二天以内，每天按日工资基数总额200%扣除工资，员工旷工累计二天（含）以上者，除每天按日工资基数总额200%扣除工资外，公司将给予纪律处分，直至除名。 编号：公司奖惩制度拟稿：总经办版本：试行版审核：生效日期：签发：一、目的意义 为培育优秀的企业文化，激励公司员工发挥良好的企业精神，增强工作积极性和创造性，彰显企业核心价值观，本着表彰先进，激励后进的目的，现结合公司实际情况，制定本实施细则，确保公司奖惩制度有效实施。二、原则2.1 本75、着“公正公开、奖惩分明”的原则，严格按照规定流程进行提名及审批。 2.2申报项目不得重复。 三、组织机构 公司成立奖惩体系领导小组： 组 长： 马琳成 员： 各部门负责人 奖惩体系工作小组设立在总经办。 四、实施办法 4.1奖惩类别分成两大类：奖励、惩罚。 4.1.1奖励按照贡献度不同分为五种： （1）表扬；（2）嘉奖；（3）记功；（4）记大功；（5）特等功。 4.1.2 惩罚按照影响度不同分为五种： （1）批评；（2）警告；（3）记过；（4）记大过；（5）违纪辞退。 4.2奖惩提报、审批 4.2.1各级干部对员工提出奖惩申请时，需填写员工奖惩申请表，并对照奖惩列表注明所对应的条款，按照审批权76、限表进行逐级审批。 4.2.2奖励审批权限表： 奖励类别部门经理总经办负责人总经理总经办备注表扬提名审核批准报备嘉奖提名审核批准报备记功提名审核批准报备记大功提名审核批准报备特等功提名审核批准报备4.2.4 惩罚审批权限表：惩罚类别部门经理总经办负责人总经理总经办备注批评提名审核批准报备警告提名审核批准报备记过提名审核批准报备记大过提名审核批准报备违纪辞退提名审核批准报备4.2.5 违纪辞退中除旷工外的辞退在审批过程中提名者必须同时上报书面资料报总经办审核同意后，提交总经理审批，批准后由总经办向违纪辞退的员工送达处理决定书。 注：书面资料包括：1、事情经过描述，2、造成直接损失金额，3、当事人77、本人、部门经理签字确认等。 4.3 投诉与申诉 4.3.1 表扬、嘉奖、批评、警告由公司进行公示，并将奖惩结果书面告知员工本人；记功、记大功、特等功、记过、记大过、违纪辞退由总经办按季度统计，并于下一季度进行公示。 4.3.2 公示后一周内，员工如有异议，可向各部门负责人或总经办投诉；公司对投诉员工进行保密，若提供的信息经查证属实，可根据提供信息重要程度给予相应的奖励；若提供虚假信息，一经查实，按奖惩制度的相关规定处理。 4.3.3 奖惩决定公示后如当事人对决定有异议，可向总经办提出复议申请，由总经办组织核实。 4.4 奖惩发放标准与办法 4.4.1 员工奖惩的发放标准审定：奖惩种类绩效考核分78、值奖惩种类绩效考核分值奖励表扬5分惩罚批评-5分嘉奖10分警告-10分记功20分记过-20分记大功40分记大过-40分特等功100分违纪辞退4.4.2 奖励、惩罚严格按照所对应的分值进行结算，各部门不得随意调整。 4.4.3 奖惩结算：本季度的奖惩考核规定在下一季度进行结算。 注：扣款金额原则上一次扣完，如员工工资存在无法正常进行扣取的情况，则相应顺延至下一个月结算。 4.4.4 奖惩发放的核定流程： 总经办提供所有电子档的奖惩明细至各部门各部门经理审核总经办复审总经理批准。 编号：个人资质证书使用费用支付标准拟稿：总经办版本：试行版审核：生效日期：签发：一、目的意义 为适合企业发展的需要，完79、善个人资质证书的使用与管理，鼓励在职员工积极报考相关证书和申报职称，支持公司各项业务的顺利开展，经公司研究，制定个人资质证书使用费用支付标准。二、具体内容个人资质证书使用费用支付标准资质证书补助标准二级建造师600工程师200会计师200经济师200五大员50特种作业人员50注：1） 建造师必须可挂项目；2） 一人多证的，按最高标准结算，其他证件按标准的6折计算。工程师证书不打折。有未列出的证书另议；3） 公司推荐评定的资质证书不在此范围内，另议。4） 公司鼓励在职员工积极报考相关证书、申报职称，总经办将全力予以配合各项报考事宜，质检员、资料员、材料员、C类安全员、施工员、造价员、小型项目管理80、师等员工自行报名参加培训，通过后报名费、培训费予以报销，并每月按以上标准给予佣金。但如果自获证后不满三年离职的，则一次性将报名费、培训费全部退还；5） 以上人员所有证书的继续教育费由公司统一承担；如继续教育一次未能通过需再缴费则由个人承担。编号： 财务报销标准及管理制度拟稿：财务部版本：试行版审核：生效日期：签发：一、费用报销标准 1.1差旅费 1.1.1出差住宿标准 1.1.1.1总经理的住宿标准按实报销。 1.1.1.2前往北京、上海、深圳、广州等一线城市：副总经理、市场运营总监的住宿标准为每间每天260元，其余人员的住宿标准为每间每天200元。 前往省会城市：常务总经理、市场运营总监的住81、宿标准为每间每天200元，其余人员的住宿标准为每间每天150元。前往省辖市：常务总经理、市场运营总监的住宿标准为每间每天150元，其余人员的住宿标准为每间每天120元。前往县级市及以下：常务总经理、市场运营总监的住宿标准为每间每天130元，其余人员的住宿标准为每间每天100元。1.1.1.6如在出差时自己解决住处的，公司将给予每天相应住宿标准的50%的住宿补贴。 1.1.1.7两名同性别的员工一起出差应合住一个房间，按一个人的住宿标准报销；不同级别人员同住一间，住宿费标准可按高者执行，在报销时注明同住人员姓名。1.1.1.8报销时须在住宿费发票背面注明住处名称及联系电话。 1.1.1.9员工因82、工作需要或受客观条件限制，需超过标准住宿的，应事前与上级请示，获准后执行，否则，超标部分自理。 1.1.2交通工具 1.1.2.1总经理、常务总经理、市场运营总监出差可乘坐飞机、火车软席或动车一等舱，其他人员一般乘坐火车硬席或动车二等舱，因特殊情况需要乘坐飞机、火车软席或动车一等舱者，须经上级领导批准后，方可执行。 1.1.2.2不同级别人员同行，可按标准高者执行。 1.1.2.3出差人员交通费按照相应标准实报实销，原则上不允许乘坐出租汽车，如因紧急事件确实需要乘坐出租汽车的，须经上级领导批准后，方可执行；总经理、常务总经理、市场运营总监可根据情况自行决定乘坐出租汽车。1.1.2.4出差人员应83、按最简便快捷的线路乘坐交通工具，不得绕行，出差期间未经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均个人自理，期间按事假考勤。如遇有特殊情况的（如春运无法购票）在请示主管领导同意后方可报销。 1.1.3出差补贴 1.1.3.1总经理的餐费按实报销。前往直辖市：常务总经理、市场运营总监给予每天50元的伙食补贴，20元的交通补贴，其余人员给予每天40元的伙食补贴，15元的交通补贴。前往省会城市：常务总经理、市场运营总监给予每天35元的伙食补贴，其余人员给予每天30元的伙食补贴，交通补贴统一为10元。前往省辖市：常务总经理、市场运营总监给予每天30元的伙食补贴，其余人员给予84、每天25元的伙食补贴，交通补贴统一为10元。前往县级市及以下：常务总经理、市场运营总监给予每天25元的伙食补贴，其余人员给予每天20元的伙食补贴，交通补贴统一为10元。1.1.3.5补贴时间最小计算单位为半天，中午12点前离开本市按全天补助，中午12点后离开本市按半天补助，中午12点前抵达本市按半天补助，中午12点后抵达本市按全天补助。1.1.3.6如随同上级出差、宴请客户或由对方宴请，没有发生个人餐费的，该段时间公司不予伙食补助。 1.1.3.7公司司机随公司领导外出宴请客户，自行解决用餐的，按同级伙食补助标准给予补贴。 1.1.3.8严禁将餐费和烟费开入住宿费中，更不允许虚开住宿发票，一经85、发现，将按发票数额的五至十倍惩罚。 1.1.3.9如果员工出差（含参加会议、培训等）期间，已安排中晚餐，则不再享受伙食补贴。 1.2市内交通费 1.2.1总经理的市内交通费按实报销。前往直辖市：常务总经理、市场运营总监给予每天20元的交通补贴，其余人员给予每天15元的交通补贴。前往其他城市、地区：出差人员交通补贴统一为10元。1.2.4 交通费报销办法：部门负责人根据工作性质可自主安排本部门出行交通工具，对于私家车公用，具体见车辆管理规定，车辆过路费实报实销。公司安排用车收费标准具体见车辆管理规定。 1.3加班餐费 员工因工作需要，加班产生的工作餐费，标准为：每餐10元/人。1.4招待费用 据86、实报销。1.5通讯补贴 1.5.1公司总经理、常务总经理实报实销，市场运营总监每月300元，公司其他人员按照岗位实际情况另行规定。 1.5.2 公司有权公布享受手机话费报销的手机号码，享受报销手机话费者，须将手机号码印在名片上。 1.5.3公司所有部门经理（含）以上人员、驾驶员的工作手机号必须24小时开机； 如公司发现在非正常情况下关机，将按每次30元扣除其工资，一月内如出现2次以上类似情况的，当月话费不予报销。如未接来电能及时回复的，不在此范围。 二、个人借款为加强公司个人借款管理，保证公司资产的安全与完整，防止个人长期占用公司资金，规避借款坏帐损失风险，特制定本管理规定。借款按性质和用途不87、同分为：周转金借款、施工队工人生活费借款。具体管理规定如下：2.1备用金借款，原则上只允许部门有一位员工借款，由部门经理或其指定的公司正式员工借款，作为部门备用金使用。部门经理要做好备用金管理工作，部门经理对备用金有监管及归还连带责任。部门备用金由各部门申请填写部门备用金借款申请单，于每年年初申请，每月清理一次，额度由总经理审批，财务部执行； 2.2施工队工人生活费、施工费借款，此类借款原则上由施工队长借款，每笔借款必须提供上次借款票据，冲销该项目费用借款。每次借款额度由总经理审批。 2.3部门内部人员借款，原则上使用部门或个人备用金，特殊情况如因周转金不足、特殊事项等情况，支款凭证，经常务总88、经理批准后，可以向公司另行借款。特殊情况处理完毕后5日内必须及时报销。此类借款原则上专款专用，前账不清，后账不借； 2.4试用期员工不允许借款，由自己垫付或部门负责人代为借款。离职员工在离岗前应将个人借款结清。借款实行“前帐不清，后款不借”的原则，原则上必须在个人借款结清或账目往来清晰的情况下才允许借款，特殊情况由总经理审批。 2.5财务部每月5号之前都将对上月个人借款进行清理，并将每部门的借款的情况发送给部门经理及借款人，请每月20号之前到财务部归还借款，否则公司将对其工资或报销先冲完借款后再支付。 三、发票管理4.1发票审核的相关要求 4.1.1发票的类型 按发票用途分类，可分为增值税专用89、发票、增值税普通发票建筑发票及其他普通发票、交通运输业发票、特殊收据等； 4.1.2发票的审核 发票的第一经手人需严格审查发票的真伪、基本构成要素是否正确填写（主要包括：单位名称、开票时间、经济内容、单价、规格、数量、金额，小写金额、大写金额，开具发票单位盖章、发票使用有效期限等）。 4.2加强成本发票管理的类别及具体要求 为规避税务风险、同时规范公司财务付款审批制度，原则上要求凭发票办理付款手续。 四、报销流程 1、日常费用报销时间定为每周二、三、四。 2、报销流程：公司办公费、差旅费等日常管理费用由经办人填写报销单，部门负责人签字确认，财务负责人审核，常务总经理审核签字后安排出纳付款。3、90、公司其他费用报销流程： 非经营性固定费用如：房租、水电费、固定电话费等由总经办填写费用报销单、财务审核、常务总经理审核签字后出纳会计付款。如遇异常费用发生时需报总经理审批，能分摊到各项目的费用，财务要如实分摊。 公司车辆费用报销：驾驶员填写报销单，由总经办负责人根据车辆行程登记表复核，财务负责人审核，常务总经理审核签字后出纳会计付款。总经办每月一次将各车辆使用里程、使用人及油耗情况等信息统计汇报给各部门及公司领导。编号：工程移交办法拟稿：总经办版本：试行版审核：生效日期：签发：一、目的 为了更好地检查监督工程实施质量，有利于展开维护工作，提高公司售后服务运作水平，特制定本办法。二、工程移交的分91、类2.1工程移交分为现场交接和资料交接；2.2工程移交完成后，用户对应义务由项目部转移到工程部，工程移交的质量直接影响到售后服务质量；三、工程移交的原则3.1工程已经竣工验收合格； 3.2主要遗留问题已经处理完毕，用户认可； 3.3交接的工作和资料必须全面、具体、完整。 四、工程移交的步骤4.1由项目部向工程部提出移交申请； 4.2工程部进行用户满意度调查； 4.3项目部向工程部进行资料交接； 4.4工程部与项目部共同进行现场交接； 4.5工程部接收工程，工程除遗留问题由项目部继续处理外，进入售后服务阶段，工程部对应用户的各项要求； 五、资料交接5.1项目部应向工程部提供以下资料： 1) 交接92、资料的清单（书面版和电子版）； 2) 业主建设维护等相关部门领导及负责人信息、关系程度，监理方相关信息； 3) 供应商名录、合同、保修期至、联系方式、邮寄地址、维修电话； 4) 实际设备清单、品牌、型号、数量（分系统）； 5) 招投标文件、合同、备忘录、协议等约束性文件； 6) 遗留问题及处理情况； 7) 设备说明书、操作手册、软件光盘等设备资料，以及上述资料向用户交接的情况说明； 8) 书面版竣工资料（已由甲方、监理签字盖章）、竣工图纸（蓝图）； 9) 电子版竣工图纸； 10) 线缆标签标注说明； 11) 电子版接线图（包括楼控、电话、网络、监控等接线数量多的系统）； 12) 相关设备序列号93、用户名、密码相关操作； 2、工程部检查上述资料的齐备性，若资料不齐全，应在3个工作日内以书面形式向项目部进行反馈，直至补足所有资料。 六、现场交接1) 对照图纸，介绍建筑布局，主要设备安装位置、机房等； 2) 智能化、信息化所有系统主要设备； 3) 对照图纸，检查接线情况，以及线缆标签的标注习惯； 4) 会见主要客户及具体维护人员，了解用户接受培训的情况，对操作的熟悉程度，接受说明书软件等资料的情况，对维护的要求等相关内容； 5) 向用户发放名片、服务电话、报修表格等。 七、商务部向工程部的交接商务部在工程移交时应同步提供以下资料：设备清单、供应商名单、供应商商务及技术联系人、保修条款、保修94、期。 八、工程部接收工程工程部在进行资料交接和现场交接后，应针对现场实际情况对图纸的真实性进行标注或修正；对于少量非实质性遗留问题，工程部可适当协助项目部处理。 编号： 运营分配管理办法拟稿：总经办版本：试行版审核：生效日期：签发：一、目的为了提高各部门的工作效率和工作质量，提高工作水平，特制定本办法。 二、各部门运营管理办法第一部分 设计部运营管理办法（一）设计收费标准1、标书制作收费标准（设计标、施工标）序号项目额度公司收费标准【A】设计部奖励【B】 1500万元以下项目5000元 1500元2500-800万的项目8000元2400元 3 800-2000万的项目10000元3000元495、2000 -3500万的项目13000元3900元2、其他项目 序号类别公司收费标准【A】设计部奖励【B】 1建议性方案3000元 900元2单独招标文件编写1500元450元 3 单独商务标500元150元备注： （1）本表的计费以项目的投资预算为基数，如果项目中有暂定价部分，则暂定价部分的价格按照70%折算后，汇入总价作为项目额度。 （2）人员出差的车旅费、出场费未包含在上述报价中；车旅费实报实销，人员出场费用另行协商。 （二）资质使用收费标准 中标按2%收取费用，即500万元项目收500*2%=10万元；未中标（或陪标）按0.3%收取费用，即500万元项目收取500*0.3%=1.5万元96、；资质使用费最低不得低于2000元。公司按照收取费用的30%奖励设计部（或相关人员）。第二部分 商务部运营管理办法公司对商务采购的原则是：选择优势渠道，公司集中采购，采购平台对公司全体员工开放，鼓励全体员工发挥各自的专长和优势参与采购。在符合公司确定的采购方案的前提下，低于公司确定的采购成本部分，公司将给予商务部（或相关人员）10%的奖励。第三部分 财务部运营管理办法 积极努力做好公司资金运作工作，对于增加的收入和减少资金成本的部分，公司将给予财务部（或相关人员）10%的奖励。第四部分 总经办运营管理办法积极参与公司运营，加强办公费用及车辆费用的管理，所节约的费用，公司将给予总经办（或相关人员）30%的奖励。第五部分 工程部运营管理办法积极参与公司运营，实现员工个人价值和公司稳步发展的双赢，围绕工程施工做文章，控制施工成本、变更工程量，提高工程利润。实行项目经理承包责任制，具体办法详见工程部工程项目运作模式及相关制度。第六部分 市场部运营管理办法具体办法，另行制定。三、以上奖励由财务部核准，次月发放。