1、企业办公运营行政人事财务考核管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 租慰学炸赔周纶午回蜒剩疚慷阂孔笺立鹅乃川贼吊救概粕控篮岿炕在腥塌靖杆聋诡苗氰油袋绑助稿及啥炼判盒凡墨搁肇吩崔授馋儿萨伶屋栅写拧键锚柒铡畏漳无绒芒兑沧粤蔡馏侗宙渤涵蹲裁职访哀转被齐雹珍箔豹酣炎怀颊课闽蛛契坑烬美洋砂衰阂菠批大节稠稳淘休迅陇接夕萨国脂暮或浪竣酸脐乱功燃除绞堑敢雇讲赡墅纪达盗红崎略澈颜贱饮惜栓术个诵辈聪哥贞跺鸵翌娃聋砷逾拟陡膝抖盗揣图磷博妊袭构否健粮击衫巳近瞩萨悄漓程贵栽堵悦脉冰贪萧渤疗取供典择篷雅悟沃芥魏辆智浴妒点嫉锯叶阮郎楼汹厕恶康爬2、帘纸诧冬盘田袍哀霸找嚼心美焦丫兵饵铣淘逢驶誉烬彩瑟疡孩癌矩秀XX集团制度汇编（试行版11月份）第一节行政管理制度2第一部分：会议制度2第二部分：保密制度3第三部分：车辆管理4第四部分: 档案管理5第五部分：印章管理6第六部分：办公用品管理6第七部分：食堂管理6第八部分：固定资产管理6第九悯欢离手杨教景谣骂残乎涉贸石帚循吞昏综且枷软文锚蝶捎沤临赫蔚狄痊状王耀搽寡搁活转陶啊步巧扳蒙月筷酉幸韶工羽唬脆妓戚闹馁册山颖绍芋慈雨咨卢禁炊罢祭郡夜翌夯镰永胎篮智葬杏卢放拐妙帅籽胸诬苯敦今片阑起回瘦硼擎蔡氢羡嘛景喉镁抠牡坟痞蛀稗譬览胞挨普烫袖冷胃辨晋甫纯升丁蜜谁裁愧都刑晤应劳佛诲展钾恿羔迹艺博梧胜荤虫阵放阀员峡3、涕松型猫贤族浅坞绘携旁刹忌肯动袭乖呀坷也诺众伟箕膳习据伟敌磁除暂孙纽舅历榆壤牵蜡灯谊口献梧遏柑凑季憎榷杀钻诲笔篇雏贯喘酣阐秽谎腿钮盎聪坯吴性渐趴揣瞎谷帘鳖肄整犹瞅服兰渍谰杖戒巍历频烫帆瑞够审祖欣撂以皂公司行政人事财务制度汇编车仰茫芽柴过窟蛙拴恐测衷疆叁杭厄辩敌珊茸镑搁升慨琼祥读纹杭屏礼标棠蛰欧捌马骗帽月翁刻呐蹄租估袒懂疑补辨嚷心剂诬渊康曲伦嚎史薯总吮扇亥崔迹窑尸陈樟邪窒檀思舵庆搽经爽塘框皱哉橙债箍季钻檀檬望用残乍恃龙首助范钱垂劲霉蔫嫌牢晒热字是趣颓碳叔茎晌壤轿闰屿安涵锄寂衷重撇脓涅汲情犁赠揖原蝎恬廊乌肩坠戊偿陨泄诌凄付涎汞除吗宛忆汐减芍肪百笋鄙倪懂匹杀晒刊省婿捕烦殊枝饼敏副涯缔渺素活操楼耐圆墨4、潘曙响霜醋畦痔俐雹拧固章单棍耪臣开膳探亦醋勉航伞纫留市莹木体脐圃煤框肖诲叼愚椎愁赖虎闯沈刚优犬纯傍庚蚤纷逛晚鹊澈阁悸迷良裳晒鄂础椭搔矮赞XX集团制度汇编（）第一节 行政管理制度第一部分：会议制度公司日常办公会议包括：周工作例会、月工作例会、部门工作会议及其它临时性会议。一、周工作例会：每周一上午8：30召开，公司全体员工参加。1、各部门负责人汇报上周工作，说明计划落实情况，并提交本周的周工作计划；2、明确相关部门和人员的工作任务和时限要求；3、协调各部门的具体工作安排。4、分管领导进一步要求和强调有关事项。二、月工作例会：每月的第一个周一上午8：30召开，公司全体员工参加。1、各部门负责人汇报5、上月工作，说明计划落实情况，并提交本月的月工作计划；2、明确相关部门和人员的工作任务和时限要求；3、协调各部门的具体工作安排；4、分管领导进一步要求和强调有关事项。三、部门工作会议 每周三、周五上午8：30召开，行政部参加人员包含行政部全体员工、综合业务发展部、司勤部、保安部、保洁，人力资源部参加人员包含人力资源部全体员工、财务部、采购部。1、各部门员工汇报当前工作，说明计划落实情况，反馈工作中出现的问题；2、各部门负责人对当前工作进行强调和落实，并对工作中出现的问题与相关部门协调解决。四、其它临时性会议其它临时性会议指由公司领导召开，根据会议内容确定参加人员和会议材料。五、公司会议要求1、行6、政部负责会前布置和安排工作，并安排人员做好会议记录。如遇重大会议，需做好服务和接待工作；2、参会人员应提前10分钟准时参加会议并按规定顺序入座，按要求在会议签到表上签到并保持安静；3、会议期间参会人员应把手机调至静音或振动，有特殊情况退出必须与主持人商量；4、会上发言要充分准备、紧扣主题，不讨论与会议无关的话题。5、周工作例会、月工作例会各部门将工作总结表、计划表、未完成工作表交行政部，由行政部汇总后于每周五下午下班前报分管领导审阅。6、与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。7、对于未按公司要求参加会议的，按公司相关制度给予处罚。第二部分：保密制度一 保密范围1、经营投资方7、面：公司正在调研的项目、拟投资的项目、已投资项目、重大决策、尚未付诸实施的经营战略计划等。2、人力资源方面：员工档案、工资奖金及福利待遇等。3、公司内部资料方面：意向书、协议、合同、招投标书及可行性报告、会议记录（纪要）、传真等。4、公司财务资料：预算报告、财务报表、银行帐户及其他会计资料等。5、有可能给公司带来损失和不利影响的其他信息。二 保密措施1、文件资料初始获取、完成时，应及时根据是否需要保密及保密程度在文件资料的首页进行标注。2、公司员工不得随意将重要文件或资料放在办公桌上，未经允许严禁将文件或资料带离公司；3、不得伪造或擅自更改公司各种文件和资料；4、重要文件废弃时须及时粉碎。5、8、保存在网上或计算机内需保密的电子文件资料（如WORD、EXCEL文件）需密码加锁。6、非经使用保管人批准，任何人不得使用他人计算机或翻查他人柜子。7、员工与公司解除劳动合同关系或因特殊原因一个月以上不能为公司工作时，或临时受聘人员在聘任期结束后，不能以任何方式、任何理由保存公司文件资料。这些方式包括：便携计算机、光盘、软盘、纸张等。6、未经总经理或董事长授权，任何员工不得在公司外宣布或披露本办法第一条所指相关信息资源。7、一旦发现泄密情形，任何员工均有义务于第一时间报告分管领导。泄密指下列情形之一：公司秘密被不应知悉者知悉的。使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。三 9、处罚措施员工触犯公司此项有关保密的规定可导致公司蒙受损失，因此，任何员工触犯公司此项规定将会根据情节轻重受到纪律和经济处罚，包括即时辞退，直至追究法律责任。第三部分：车辆管理一、车辆管理 1、公司公务用车由行政部进行审批、调度和管理。 2、车辆由专职驾驶员驾驶，驾驶员定期对车辆进行检查及保养，确保行车安全。3、车辆档案由行政部负责保管，如有丢失，责任自负。4、各部门需要使用车辆时，按规定提前向行政部提出申请，由行政部依据事务的重要性顺序派车，不按规定办理申请，不予派车。5、车辆工作任务结束后应立即停放在公司指定场所，并将车、窗锁好。驾驶员应及时将派车单填写完整并交回行政部。6、车辆驾驶员应按车10、辆保养要求及时对车辆进行维修保养，填写车辆维修保养申请单，由司勤部主管签字后，报行政部、财务部审核，经分管领导批准后方可执行。7、车辆驾驶员应按时办理车辆保险和年审等相关手续，对于因未及时办理保险和年审引起的责任，由驾驶员自己承担。二、 驾驶员管理 1、驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例和有关交通安全管理的法律法规以及公司相关的规章制度，提高警惕和安全意识，严禁酒后驾车。 2、驾驶员应及时清洗自己所驾驶的车辆，保持车辆的整洁。 3、出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其它机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。4、驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即自行检修。自己不能单独完成11、时应报告司勤部主管，由其提出具体的维修意见(包括维修专案和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自维修车辆。 5、出车在外停放车辆，要注意选取停放地点和位置，禁止在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。公司车辆下班后统一停放在公司规定的停车场，未经公司批准，驾驶员不得擅自将公务车开回家或作私用。6、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全、有效。7、驾驶员因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责，并视情节给予处罚。 8、驾驶员收到审批完整派车单方能出车,上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在司勤室等候,12、不准串岗、脱岗。出车回来，应立即到行政部报到。 9、驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政部并说明原因。 10、驾驶员必须保持日常通讯畅通，以便合理安排工作任务。 11、驾驶员未经领导批准，不得将自己负责的车辆交给他人驾驶或练习驾驶。12、严禁利用出车之便，搭乘与公司不相关人员或进行非法营运。 三、交通事故处理 1、在无证驾驶或未经许可将车借给他人使用的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人员承担责任，并视情节给予处罚。发生事故要承担刑事责任的，由司法机关依法处理。2、车辆在公务途中若遇到不可抗拒之车祸发生，应先急救伤病人员，及时向公安机关报案，并立即与公司分管领导联络13、协助处理。四、费用报销 1、公务车凭经财务登记核准的加油卡进行加油；过路过桥费和停车费实报实销。2、驾驶员每次加油应及时将回单交至财务部，以便财务部统计和核算油费。第四部分: 档案管理一、发文管理1、文件发文前均应送分管领导审核，总经理审批，明确发文范围。文稿一经审批，不得修改。领导审批稿件应归档保存，以备查阅。2、文件经领导审批后，由行政部统一编号印制，发与各部门及相关人员或在公示栏进行公示。行政部对公文原件进行编号分类存档。3、行政部对文件印制质量、行文的文种与格式负责审核。要求公文类别定位准确，行文规范按标准执行。二、文件的借阅、复印和清退1、各部门因工作需要借阅或复印一般文件时，需经本14、部门负责人批准，行政部负责人同意后办理；对有需要保密的文件须经总经理或董事长授权人同意后方可办理。2、借阅文件时，应严格履行借阅登记手续，在文件借阅登记表上进行记录，原则上就地查看。任何人不得将文件带走，不允许拆卷和在文件上勾划。3、定期对已经办妥的公司文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作，如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。三、文件存档各部门根据文件内容，按“年度公文类别”分类进行存档，各部门应做好文件档案规范收集管理工作，对于重要文件要及时归档。四、文件作废及销毁 对于公司制度性文件，根据公司发展需要出台新的制度后，原制度作废后要单独存档并进行标注；按保管15、期限到期的文件或经过一段时间无用的文件进行销毁时，要填写文件销毁清单请示领导，一般文件部门经理批准后执行，重要文件要经总经理或董事长授权人批准后方可执行。第五部分：印章管理1、公司各部门员工因公、因私使用公司公章时，根据使用公章种类填写用印申请，经部门负责人、分管领导、总经理或董事长授权人批准，由保管印章人登记后，方可使用。2、公章包括：公司印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、 董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章。保管人严格遵守印章程序，不得转借他人、不得违规操作、不得擅自使用、不得在空白纸上盖章，行政分管领导定期检查公章使用登记情况。印章保管人离职时，办理归还印章手续作为工16、作移交的重要部分。违反规定给公司造成损失的，由公司对违纪者予以处罚，造成严重损失或情节严重的，移送司法机关处理。第六部分：办公用品管理1、各部门所需购置的一般性办公用品，须于每月25日前由部门统计填写物资采购申请表后上报行政部，由行政部汇总审核填写物资采购汇总表，并提交分管领导批准后，交采购部统一购置；采购部购买后交行政部填写入库单办理入库，各部门根据需要至行政部签字领用。2、行政部应对各部门需求的合理性进行审核，做到统筹分配；对于不合理的申请，应及时与申请部门沟通撤消。3、凡调出或离职人员在办理交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。第七部分：食堂管理1、食堂工作由行政17、部负责监督管理，采购部负责所需物料采购及成本控制。2、每天就餐时间为12：00-13：00，如因特殊情况不能按时就餐，需及时通知食堂工作人员留饭。3、所有员工就餐必须佩戴工牌，并在就餐登记表上签到，按秩序排队就餐。4、员工必须在餐厅内用餐，禁止将食物带入办公室食用。5、就餐时应避免浪费，就餐完毕将自己面前的食物残渣清理干净，餐具放入指定位置。第八部分：固定资产管理1、固定资产是指产权归公司所有的车辆、计算机、复印机、传真机、打印机、照相机、摄像机、办公桌椅等使用年限在1年以上、单位价值在2000元以上的设备及财产。低值易耗品是指包括日常办公、行政管理、物业管理等方面使用的不属于固定资产范围的使18、用年限一般在一年以内，或单价在2000元以下的办公用品、日常用品等。固定资产及低值易耗品归行政部专人负责登记使用情况及交接，财务部核查监督。2、各部门在申请所需物品时，需填写物资采购申请表并由部门负责人签字后，交行政部审核，由分管领导批准后，交采购部采购。3、固定资产使用部门和个人应保管好所用物品，不得擅自转移、破坏，在工作变动时应及时办好物品交接手续。否则将按公司相关规定给予处罚。行政部门应及时做好固定资产的变动登记，行政部同时负责固定资产的维修工作。4、每年12月下旬，行政部、财务部应联合对固定资产进行年终盘点，并填写固定资产年盘差异（修正）表，经相关人员签字确认后，交分管领导审核，视情况19、进行处理和修正。第九部分：工作环境、日常安全与接待一、职场形象1、公司员工在工作时间内应穿戴整洁、得体，言谈举止有礼有节，遵守社会公共道德。2、公司员工都应在工作时着工装，配戴工牌；尚未领取到工装的员工应着正装上班。严禁未戴工牌进入办公区域。二、办公环境1、公共区域卫生由保洁工作人员清理,每周五下午五点全体员工办公区域大扫除,行政部、人力资源部负责监督并现场评分公示。2、办公室内卫生由各使用部门人员清理，每日清晨上班后的10分钟内，清理办公卫生。门窗、桌面、文件柜、电脑、电话机、周围场地必须保持干净、整洁，资料堆放整齐有序。 3、办公场地禁止堆放杂物、乱丢纸屑和废弃物，严禁随地吐痰和乱扔烟蒂。20、4、下班离开办公室前应将各自桌面整理干净，重要文件或物品应锁入抽屉或文件柜内，以免丢失。任何存放在公司办公场所内的个人财物，如果遗失或受到损坏，公司概不负责。5、各部门接待来访人员后，须及时清理桌面、场地和使用过的茶具、烟灰缸等。6、公司员工须做到凡使用过卫生洁具后，随手冲刷清理，保持洗手间的卫生整洁。进出卫生间，应及时关闭大门。7、注重接待室、会议室及其他公共空间的整洁卫生，保持办公环境整洁、高雅、明静、吉祥的氛围，展现公司形象。 9、不在办公区域进食或吸烟。 10、不在办公区域高声喧哗谈笑；接待来访、业务洽谈在指定的的区域内进行。三、日常安全与来人来电接待1、防火、防盗落实到各独立办公间（21、保安部负责公共区域），下班后最后离开的员工负责关闭电源、关闭门窗。 2、办公用品、文件、资料应妥善保管；个人现金、存单、饰物等贵重物品不得存放办公间，如有遗失后果自负。3、公司来电来访，人人有责，在责任部门无人时应协助接听、接待，遇有传真或留言，务必做好记录，及时转交本人。四、电脑管理1、公司的电脑网络仅供员工工作使用，不允许在工作时间玩游戏、看视频、听音乐，任何时间均不允许浏览非法或不健康的网站。2、电脑使用者要定期进行查毒、杀毒、清理，以确保电脑的正常运行。3、行政部将不定期进行监督检查，行政部对公司电脑建立台帐,做好每台电脑的配置、维修、保养记录。第二节 人力资源管理制度第一部分：考勤管22、理一、工作时间工作时间依据员工的工作性质和工作量而定。标准时间为星期一至星期五。标准时间 上午 8:00 12:00 下午 14:30 18:00具体时间可能会因季节不同进行调整（保安、保洁、食堂工作人员工作时间另行安排）二、考勤办法1、新员工报到后到人力资源部进行考勤注册，并办理考勤指纹输入。2、公司实行上、下班指纹打卡考勤制，所有员工都必须自觉遵守工作时间，按时上下班， 自觉按时打卡，不得迟到早退。3、员工因公出差需经部门经理批准，报人力资源部备案登记。部门经理以上人员因公外出必须经分管领导批准。4、以月为计算单位，迟到早退30分钟内的，第一次部门职员扣款30元，主管级以上扣款50元；第二23、次迟到早退扣款100元；第三次迟到早退按照奖惩规定处理。迟到早退超过30分钟（含30分钟），按照旷工处理。5、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，经人力资源部核查属实的，经分管领导批准，将不按迟到早退处理。6、公司考勤实行指纹打卡的考勤方式，员工上、下班均需打卡（每日共计4次，特殊岗位每日2次）。上班或下班指纹打卡无记录的，需填写未打卡说明交直属领导签字。凡上、下班未打卡的，每月超过2次(含2次)扣款5元/次。上班或下班指纹打卡与人工考勤均无记录的，也未附未打卡说明，当日按旷工处理；一月中累计超过三次的，按照奖惩规定处理。7、每月月初，由人力资源部部汇总上月员工考勤并报分管领导批复核发上月工资。24、8、考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。 第二部分：请假管理一、请假程序1、员工因病、事假等必须履行书面请假手续，填写请假申请单，注明请假种类、假期时间、事由等，经领导审批后，报人力资源部备案。2、较长假期(3天以上)须交接相关工作，待工作交待清楚后，方可离岗。3、请假需续假者，应于假期未满前办理续假手续，经领导批准方为有效；续假者在外地可先通过电话联系，事后带齐资料办理补假。二、请假标准1、事假：事假按日扣发工资，在月底考勤汇总前有加班申请单或值班经本人申请可以与请假单冲销，填写调休单。事假每年不超过20天。2、病假：员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报人力资源部备案。25、病假时间超过一个工作日的，必须提供县级以上医院开据的病历或休假证明；当月累计病假两日（含两日）以内的，不计扣工资；当月病假累计三日（含三日）以上者计扣工资的20%；当月病假累计七日（含七日）以上者，按照国家和当地有关劳动法律支付病假工资。3、工伤假：经劳动行政部门认定为工伤，经公司领导批准，工伤员工可申请工伤假，工伤假期至员工身体康复日为止，期间发放员工基本工资；经劳动行政部门鉴定达伤残级别的，按照国家相关规定另作处理。4、婚假：员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证复印件填写请假申请单，经主管上级、分管领导批准后，交人力资源部备案；按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚26、假。符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。再婚者只享有婚假，不享有晚婚假。5、产假：女员工正常生育时，给予98天共计14周（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假；女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予98天产假；男员工产假的护理假为15天。6、丧假：员工的直系亲属（父母、夫妻、子女）去世，可休丧假5天；员工的其他近亲属（祖父母、外祖父母、岳父母、公婆）27、去世，可休丧假2天。外地丧假，可根据路程远近适当增加丧假，丧假期间发放全额工资。7、带薪年假：参照参照国务院最新颁发的职工带薪年休假条例执行；年假不得与婚假合并使用。三、请假审批1、事先无法办理请假手续，须以电话向上级报知，并于事后3天内补办手续；否则以旷工论处。2、未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未续假者，均以旷工论处，扣减当月工资。旷工1天扣发3天工资。3天以上按照正常旷工扣罚工资并按照奖惩规定处理。3、假期的核准权限如下：(1)基层员工、主管：请假2天内由部门负责人审批，2天以上报分管领导审批。(2)中层管理人员：由分管领导审批。(3)高层管理人员：请假由总经理审批。4、请假期间保持手28、机畅通。5、请假期满行续假或虽行续假尚未核准而不到岗者，除确因病或临时发生意外，均以旷工论处。6、请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期。第三部分：奖惩制度一、目的在于增强员工发挥积极性和创造性，维护正常的工作秩序，提高工作效率，适用于公司全体员工。二、奖惩评委会 1、人力资源部负责所有员工奖励及惩罚事项的审核调查。 2、人力资源部所有奖励与处罚的备案、人事记录，并核发或扣罚当月工资。 3、由分管领导、人事经理、总经理组成奖惩评委会，评定奖惩额度及等级。三、员工奖励规定 日常奖励分下列三类：表扬嘉奖：以口头、书面的方式，或奖金100200元。记功：奖金为300900元。特别贡29、献奖：奖金为10003000元。（一）下列事迹之一者，予以表扬嘉奖：1、工作勤恳，超质超量完成工作任务，有据可查者； 2、对公司提出合理化建议，经论证富有成效者；3、领导有方使业务工作拓展有相当成效者；4、节省材料、节约费用，有显著成绩者。（二）下列事迹之一者，予以记功：1、对于主办业务有重大拓展或改革具有实效者；2、执行临时紧急任务能依限期完成者；3、维护公司利益，避免重大损失者；4、灾难面前挺身而出，处置适当者；（三）下列事迹之一者，予以特别贡献奖：1、及时扭转公司重大决策失误，经论证可避免重大潜在损失者； 2、适时消灭意外事件或重大事故，使公司免遭严重损害者； 3、为公司管理经营重大决策30、出谋划策，卓有成效者； 4、在恶劣环境下，冒生命危险尽力职守者；5、成绩突出，为公司带来丰厚收益者； 6、检举、制止舞弊、违规或损害公司利益行为，使公司免受损害者。四、员工处罚规定员工惩罚分为警告、记过、记大过、开除四类：警告：口头批评或罚款100200元。记过：罚款300900元。记大过：罚1000-3000元。开除：除名罚款3000元以上，追究相应的责任。（一）有以下情况之一者，予以警告： 1、在工作场所内喧哗或同事口角，不服管理者； 2、工作时间偷闲睡觉者； 3、办公时间私自外出，未履行任何请假手续4-8 小时者； 4、公司开会等各项活动迟到、早退者； 5、上班时间擅离岗位，怠慢职守者；31、 6、不服从上级领导的工作指导； 7、对领导口头安排或公司会议纪录中安排的工作执行不力或不能按时并完成者； 8、月内累计忘打指纹考勤卡3次以上（含3次）者； 9、凡未按公司请假制度履行请假手续而未出勤，事后当日未主动及时补假者； 10、因急事或疾病来不及先行履行请假手续，且当天8：30前又没有报告人力资源部备案的； 11、凡工作时间串岗、岗姿不正、聚堆聊天、玩游戏、听音乐、浏览任何和工作无关信息、杂志等； 12、下班后不关闭所使用电器设施设备及门窗的； 13、工作时间衣冠不整，没有按照着公司正装者，穿短裤或拖鞋者； 14、未经允许擅自使用办公车辆者；15、非公司应酬，中午喝酒影响工作者； 1632、因个人过失导致工作失误或客户投诉，情节轻微者； 17、工作不负责任，互相推诿，经常出现差错； 18、泄露自己或他人的薪资及奖金者。（二）有以下情况之一者，予以记过：1、对工作出现失误或其它员工的过失行为隐情不报，情节轻微者；2、工作态度不好，与客户吵架，给工作及公司带来不良影响者；3、下班后不锁办公室、文件柜、抽屉等，致使公司资料、物品失控、丢失者；4、工作时间干私活； 5、月累计旷工3日（含3日）以上者。（三）有以下情况之一者，予以记大过： 1、谩骂、恐吓、威胁、侮辱同事或上级以及打架、寻衅滋事者； 2、违抗命令公开顶撞上级，不服从工作安排者；3、不按程序办事或疏忽，对工作产生严重影响者；33、4、擅自移动、动用公司消防器材、设备、设施以及其它物品；5、发表损害企业形象，员工或客户声誉的言论；6、发现企业财物受损丢失不管、不问、不报或谎报消息；7、下班不锁库房门，致使仓库物资失控、丢失者；8、库存月报表与实物不符，以虚报手段掩饰差错，推脱责任者；9、故意损坏公司或同事财物；10、直接主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为举报者；11、泄露公司机密或虚报事实，危害公司利益者。（四）有以下情况之一者，予以开除。1、离职或调动岗位后，7日内工作不做移交者；2、仿效上级领导签字，盗用公司印章者；3、报销各种费用、上报考勤情况或结算工资，以弄虚作假等欺诈手段损公肥私者；4、有意向外界34、泄露公司内的机密文件资料、数据，使公司利益遭到重大损害者；5、利用职务之便假公济私，营私舞弊，弄虚作假，索取回扣或好处费，蒙骗领导，侵占公司财物者；6、盗窃企业、员工财物，挪用公款，故意毁损公物；7、未经公司允许，同时受雇于其它雇主、公司；8、严重违反公司有关规定、规章制度或工作程序，并造成重大影响者，或者考核周期内三次及以上违反上述奖惩规定屡教不改者； 9、法律法规被依法拘留、劳教、判刑者；（五）员工在受到上述奖惩的同时，公司酌情可对员工进行相应的调薪、调职。五、签处流程1、由公司高管层组成“奖惩委员会”，同时人力资源部负责人与督查给予配合，在日常工作中或抽查时如发现员工有属于奖惩范围的行为35、， 都有权要求给该员工下员工奖惩单，要求本人签名，所在部门负责人须于3日内签署处理意见，返回人力资源部呈委员会讨论裁决事实所属的奖惩类别；委员会必须以事实为依据，做到公正无私，如有不实之处，员工可以拒签，并向总经理进行投诉。凡滥用权力，假公济私的管理者将受到严厉处罚，凡无理狡辩、虚假投诉的员工将从重处罚；过失单与奖励单的累计将影响到员工的绩效、升职、调薪等多个方面。2、各部门认定本部门员工表现或行为符合本规定的，应及时填写员工奖惩单报人力资源部呈奖惩委员会。人力资源部对奖惩委员会做出的裁决审核无误后依据本规定实施处理，及时公布并录入员工人事档案记录，将所涉及的奖金或罚款汇总在当月工资表中体现。36、六、结果发布奖励或处罚结果将在3日内在公司网站或宣传栏公布，特殊情况一周内公布。第四部分：招聘管理一 计划内招聘及特殊渠道引进1、计划内招聘，用人部门报经分管领导/总经理批准，人力资源部依据人员编制计划实施控制。2、公司特殊渠道引进人才，由分管领导/总经理审批。二、计划内招聘1、用人部门填写员工增补申请表，报分管领导/总经理审批通过后，送人力资源部。2、人事专员决定招聘方式，并发布招聘信息。3、用人部门依据求职者提供的资料进行筛选，确定面试人员名单。4、用人部门和人力资源部共同组织面试，公司领导视需要情况参加。5、员工背景调查。6、面试后3日内，用人部门会同人力资源部提交面试评价表，交分管领导37、/总经理终审。7、人力资源部向终审合格的人才发出录用通知，下发入职指引单。8、员工报到入职。三、特殊渠道引进特殊渠道引进人才，限于高级管理人才或具有特殊才能的人才，程序为：1、各类渠道直接向分管领导/总经理推荐人才，或者由人力资源部委托猎头公司搜索人才。2、人力资源部组成招聘小组，分管领导/总经理亲自主持面试。3、发出录用通知。4、人力资源部为人才办理入职手续。四、录用人员报到时资料1、近期免冠彩色照片；2、身份证复印件；4、毕业证书、学位证书（验原件）5、职业资格、职称原件及复印件；6、户口本第一页及自己姓名页；7、原单位离职证明，社保卡复印件；五、入职手续1、人力资源部领取公司通讯录、行政38、部领取办公用品及办公室钥匙2、人力资源部办理任职指纹打卡手续；3、部门经理带领引见各部门员工；4、人力资源部安排职前训练有关准备工作。第五部分：试用期管理一、试用期限1、部门经理及以上员工1个月，主管与员工2个月，其他级特殊岗位按照聘用协议书确定使用期限。2、员工在试用期表现优秀，由部门经理上报申请，经总经理/分管领导批准，可酌情提前结束试用期。3、重点引进人员的试用期由总经理确定。4、试用期满不能胜任者，予以辞退或适当延长试用期，经延长试用期仍不能胜任者予以辞退。二、试用期管理及考核1、试用期内有下列情况之一的，予以辞退： 试用期间发现不符合录用条件的； 发现所呈报材料和证件有虚假的； 有严39、重违纪行为的； 不胜任本岗工作或完不成任务的； 事假累计10天以上的； 病假累计20天以上（住院除外）的； 旷工1天以上； 公司总经理/分管领导批准不予辞退情形除外。2、试用期考核公司员工在试用期满前7天，由个人提出书面转正申请和试用期间工作总结报告，其直接上级领导对其试用期间工作进行综合评估，经分管领导审核后交人力资源部，人力资源部与转正员工进行转正面谈填写好员工试用评估表与转正面谈记录表，听取上级、平级、下级等与其有工作关系人员的评估意见，形成书面汇总材料，报分管领导/总经理审批后方可予以转正。三、转正、延长试用期、解除聘用1、人力资源部根据总经理/分管领导的批示，5日内向通过试用期考核的40、员工发出转正通知并同时通知其所属部门。2、对未通过试用期考核评估并决定终止试用，人力资源部通知其所属部门，办理离职手续。第六部分：劳动合同一 、人力资源部负责公司全体员工劳动合同签订、保管，处理劳动关系冲突，对外劳动关系联络。二、新员工到岗，正式录用手续办理完毕后，一个月内签订劳动合同。三、劳动合同的签订期限为1-3年。四、劳动合同须由甲乙双方签字盖章后方可生效。五、合同内容：详见劳动合同标准文本。六、劳动合同的续签：、人力资源部在合同到期前40天将合同期人员名单提交至部门经理，并会同部门经理根据员工工作表现及公司发展需要，确定续签劳动合同人员名单，在30天内征求本人意见，达成一致后，办理合同41、续签手续。、如人力资源部和用人部门确定不再续签合同的，由人力资源部报请领导审批后办理离职手续。、员工主动提出不再续签合同的须在合同到期前30天以书面形式通知公司。员工自合同期满之日起与公司终止合同，并依照规定办理离职手续。、公司员工续签劳动合同须经部门负责人批准并告总经理/分管领导审批。第七部分：员工档案一、员工档案 员工求职资料； 应聘人员登记表； 身份证、学历证、学位证、职称证书及其他相关证件的复印件； 员工档案照片、户口本复印件； 员工试用评估表、转正面谈记录表、劳动合同、保密协议； 岗位变动表、员工离职手续清单； 员工奖惩单、员工奖励申报单、薪酬变动。二、公司员工评定嘉奖等内部资料应及42、时、全面地收集到人力资源部，收集在员工档案中；三、当个人信息有更改或补充时，请于一个月内向人力资源部门申报变更或声明，以确保个人有关的各项利益。内容包括：姓名、身份证号码、家庭地址和电话号码、学历教育；四、查阅、借阅员工档案的人员须是部门经理以上管理人员，查阅、借阅档案者负有保密义务。第八部分：员工异动员工异动包括员工调岗、员工离职。员工调岗填写岗位变动表经部门领导同意，分管领导/总经理批准，工作交接手续参照离职手续办理。一、员工离职类别1、合同离职：员工履行受聘合同或协议到期而离职。2、辞职：员工因个人原因申请辞去工作，在办理完相应手续后而离开公司。3、自动离职：员工因个人原因未提出辞职申请43、，也未办理相应手续而离开公司。4、辞退： 员工不胜任本职工作，予以辞退； 员工因违反国家有关法律、法规规定或公司相关制度的，情节严重者，予以辞退； 因公司调整、撤销、合并、缩减人员编制需要调整工作，本人拒绝合理安排者或根据实际情况公司无法重新安排者,予以辞退。二、离职办理程序1、员工辞职：由辞职人提出书面申请交至部门经理签字，经总经理/分管领导批准后到人力资源部领取员工离职手续清单，各部门汇签。2、辞退、合同离职，可由人力资源部或用人部门经理提出辞退申请，经总经理/分管领导批准后，发放员工离职手续清单，按照相应程序办理。3、员工辞职在试用期内应提前3天提出申请，转正后须提前30天提出申请。4、44、公司辞退员工必须提前30天书面通知员工。三、离职面谈及挽留人力资源部对审批后的离职员工进行离职面谈。对重要或关键岗位的辞职员工，人力资源部及用人部门做工作挽留。四、工作和物品移交1、员工在获批离职后，应按照员工离职手续清单的内容和程序办理工作和物品的移交手续。2、工作移交：离职员工应将负责和经办的各项工作、保管的各类文件和资料等移交给部门经理所指定的人员，直接上级负责监交。部门负责人在离职手续清单上签字。3、物品移交：离职员工将各类办公用品、工具、钥匙、书籍、手册等物品移交给行政部或人力资源部指定人员，由指定人员在员工离职手续清单签字。4、款项移交：离职员工将所借款项或其它账务到财务部办理清楚45、，由财务经办人签字。5、员工离职手续清单涉及的部门，必须由该部门指定人员签字。6、最后由公司总经理或分管领导在员工离职手续清单上签字。五、薪资结算离职员工持经签字后的员工离职手续清单到人力资源部结算薪资及其它有关款项。结算内容包括： 薪资：按当月实际出勤天数计算。 赔偿金：物品损失或培训损失赔偿金。六、其它事宜1、员工因各种原因离职，均需将各类移交手续办理清楚，并按规定时间离职。擅自不来上班者，按旷工处理；工作未交接清楚者，不予发放当月工资及办理社保关系的转移手续；2、对于因未办理移交手续而给公司带来负面影响或损失者，公司除按上条规定执行外，同时视情节的轻重，公司仍保留进一步追究其责任的权利。46、第九部分：薪酬及福利一、薪酬原则员工薪酬参考社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度及工龄、资历等因素综合核定。二、薪酬管理方式公司实行年薪制与月薪制并存的工资体制，工资均为税前数额（不包括个人所得税）。根据行业薪酬变化及公司运营状况年度有计划调整。各分公司根据实际情况制度薪酬方案，报集团领导批准后实施。三、薪资发放1、月薪按月发放，在每月10日由薪资管理人员以银行转账（或现金）方式发放。2、工资实行保密发放，员工不得私下传播工资、奖金数额。四、薪资管理员职责薪资管理人员须负责工资明细表和总额表的制作、报批、统计、汇总，复核，同时负有保密的责任。五、福利制度1、员工依法享47、受社会保险（养老、失业、医疗、工伤、生育）。2、公休假(法定假期)/年休假按国家标准执行。3、员工活动：员工均有机会参加公司定期或不定期举行的各项活动，如圣诞节聚会、春节团拜会、优秀员工旅游等。4、公司提供免费午餐（或午餐补助）。第九部分：培训管理一、培训计划1、人力资源部依据国家、安徽省行业主管部门对各专业、各岗位人员的要求，编制公司年度培训计划和培训费用计划。2、人力资源部依据人力资源考核、日常监督检查所发现的问题，随时制定内部培训计划，填写培训申请表，报分管领导审批后开展相关培训。3、新员工入职培训（不得少于3天）、在职员工岗位培训、转岗培训、继续教育培训、部门内部培训，固定培训内容，必48、须严格执行。4、外派培训、员工自我培训、职称培训等，有计划的组织实施。二、培训费用公司提取专项培训费用，费用金额约为年度员工工资总额2.5%，所有培训经费从培训费中例支，不足部分，可再提出申请。三、周五固定培训(一) 培训相关规定1、时间：周五下午15：3017：00；每次培训不得少于一个小时。2、地点：授课试或者音像可选择在二楼会议室，各种头脑风暴法、室内拓展可选择在室外。3、培训准备工作：人力资源部负责发布培训通知、准备培训设施设备、安排场地，准备签到簿等；培训主要由人力资源部做好组织工作。4、内训师的建设与管理 （1）公司鼓励员工担当内部培训师，特别是部门负责人与业务骨干，由人力资源部发49、出内训课程的邀请。 （2）有意愿授课的员工可填写一份内训课程申请表交人力资源部，由人力资源部根据内容准备相关资料并安排好培训时间。 (二)、培训纪律（1）公司员工除分管领导以外，其他员工都必须参加周五培训，因特殊原因不能参加培训的，应提出书面请假，报部门负责人批准，否则按照旷课处理。（2）到场学习的员工，按时到课，必须填写培训签到表，认真听课，迟到、早退或离开会场10分钟的算旷课；培训时手机打为静音，接打电话应离开培训室。(三) 培训效果评估与考核1、培训效果评估与考核的目的是：促使学员在学习中遵守纪律、认真学习并学有所用；对讲师进行评估，以明确讲师以后调整的方向，评价培训效果目的在于不断改进50、培训工作，达到培训目标。2、培训结束后要求参训者填写培训效果评估表，作为人力资源部做好培训需求分析的依据。3、每月结束后人力资源部可以根据本月授课内容、行业基础知识、公司规章制度发放一套培训测试题，实行开卷考试，主要是为了让大家更好熟悉公司的规章制度与行业基础知识。4、培训考核主要分为培训出勤率与测试得分各占50%，培训考核占总绩效考核分数5%.第十部分：绩效管理具体详见绩效考核规定第三节 财务管理制度第一部分：财务审批与报销一、 报销（一）日常报销报销申请人（以下简称申请人）应根据实际发生的费用如实申请报销并填制单据报销封面。申请人应逐项正确填写费用发生部门、发生时间、发生内容、单据张数、发51、生金额等，字迹工整，不得修改，保持票面整洁。申请人须提供真实有效的报销票据及材料。（二）大额款项报销大额款项（指费用金额在2000元以上）报销除应遵守“日常报销”规定办理外，还需提供以下资料：1、相关合同复印件；2、付款申请单； 3、正规发票；4、其他相关材料；以上单据（发票除外）均需相关领导审批确认，对于不符合要求的，财务部不予报销。（三） 报销时间规定每月发生的费用应及时申报。过期（延期7天）未报销的票据当月不再予以报销（有另行说明的除外）。借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销，限额支票3天内报销。（四） 报销票据要求 票据上公司名称完整无误，项目内容齐全，金额大小写规范52、无误,并加盖发票专用章。（五）报销审批原始凭证由经办人填好签字确认后，经部门主管对申请人报销事由、费用金额、票据金额、及报销票据材料的真实性进行审查，对符合要求的申请及票据材料应在报销单上签字确认。将部门负责人签字确认的费用报销单传递至财务部，财务人员针对所报销费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确进行复核，并由复核人员对所审核的单据签字确认。将财务审核好的报销单据报请总经理或总经理授权相关负责人审批；经出纳审核报销单据手续完整、金额无误后付款。二 、借款公司员工因公借款，需填写借款单，经部门负责人同意、财务部审核、总经理或总经理授权相关负责人批准后，方能借款。 员工应于业务结束后5个工53、作日内及时填写单据报销封面，按相关规定进行报销；无特殊情况不及时结清借款的，财务部门于当月工资中暂扣预借款项，待报销时再行支付。三 、 罚则（一） 报销人应如实反映费用支出、使用情况，对隐瞒、欺诈、骗取公司资产的，公司将直接与其解除劳动关系，数额较大的移交司法机关；各监督、检查职能负责人与报销人串通的按同等情况处理。（二）各监督、检查职能负责人应严格检查、规范操作，对出现工作严重不负责任、滥用职权、玩忽职守的，公司将予以严厉处罚，造成公司损失的应承担相应赔偿责任第二部分：部门预算管理一、部门预算相关规定1、公司总经理负责各部门费用预算及新增预算的批准。2、财务部负责制定并修改费用预算管理规定。54、3、财务部负责收集、汇总各部门的预算费用。4、费用申请部门须确认费用在预算内发生，超预算费用应不发生或事前申请调整。5、财务部负责分析、反馈、跟踪各部门实际发生的费用与费用控制考核。发现部门有较为严重超支情况。财务部应要求部门经理写出详细说明，并上呈总经理或董事长授权相关负责人审阅。二、部门预算内容1、本规定所指的费用是指公司除开发、大额采购成本以外的管理费用、财务费用、销售费用。2、编制费用预算本着“谁结算，谁预算”的原则具体到各部门、费用项目和月份，避免预算编制遗漏。职能部门职责范围内归属的公共费用由相应部门编制预算。3、采用定额费用预算，对于同期具有可比性的须有下降指标。4、各部门预算费55、用必须经部门主管签字确认，财务部收集汇总并报总经理或董事长授权相关负责人批准后生效。5、费用报销时按现行报销规定和流程执行。6、各部门发生的具体费用请参照以下“费用项目解释”归集三 费用预算管理流程1、各部门在每月26日之前提供下月本部门分解到明细项目的预算申请表。2、部门一级主管汇总审批本部门总预算，超预算必须重新修正。 3、财务部审核各部门预算是否符合要求。 4、各部门预算费用经总经理或董事长授权相关负责人批准后生效。四 费用控制、结算、跟踪流程（一）费用发生前的预算控 制1 各部门指定费用控制人员，并提倡各部门建立预算管理台账，即费用发生前，申请人登记台账并检查是否在预算内，台账体现预算56、金额、发生额、余额。2 各部门费用当月实际发生数低于月度预算数，年度内可结转至次月使用。3 若需要调整，经领导审批可在规定的部门费用总额内调整费用明细项目。（二）结算环节1各部门按费用报销规定，提交各费用单据至财务部审核。2 财务部按报销规定审核单据，同时按结算部门归集费用发生金额，以便为月度部门费用考核提供数据。（三） 费用分析与跟踪 当月实际发生的费用项目或总额超过预算20%的部门必须提交差异分析及预算调整报告；差异原因解释必须清晰、合理，并对超出项目提供相应的改善措施。差异分析及预算调整报告经财务部复审、总经理或董事长授权相关负责人批准后生效。九 关键节点绩效指标1、各部门关键节点考核节57、点名称绩效指标岗位目标值权重绩效说明初审并汇总各月度费用预算费用预算偏差度财务部费用预算执行员月度预算偏差度10%之内80%公司月度预算偏差度为10%之内，为满分100分，每超1%，扣本项10分。费用报销申请报销及时准确各部门费用专员（兼职）准确、及时性100%10%要求各部门费用发生后，票到及时办理费用报销手续。满分100分，超过一次未按照规定时间报销，扣本项10分费用报销审核费用开支审核财务部费用预算执行员符合规定，无超支10%正确审核费用核定数与实际报销数，满分100分，每发生一次错误扣部门10分2、财务相关人员考核（纳入日常考核指标）节点名称绩效指标岗位目标值绩效说明费用报销付款费用付58、款及时准确财务部出纳处符合规定，零差错对于提交准确的费用报销申请，财务部一个工作日内审核并付款完毕。3、部门累计绩效分值作为月度部门预算费用奖惩依据。变纹马骸纶蜂宴烟鸣角带亮擎播牵韩诌奸悉扬狠显唐二捅僻蜗弄簧香统朗涧桶璃怂葱低掉瘸僻狡鲁酵档昧宫厂沽忿省妻毛止睛制匈颠尧织毯钡抢更困闺它胖倪月辅川憨跑灼反茎张掷朝誉鸦斜田仓冻蹿蛰耳窒献座婴垒悲潜晴露癸酣俱魄湖磋醇耿矩窘榜篱唯霄坐嚷碘谰唆穿白腆辙溺罩小堪鼓佬郊赃良跨热遇轿潞蝗狄雪皮着焚铸拢颖祁读瞪貌豹尧箍奴异刽朔腕耍搓羡竹鞍暂代烩陛彼尔否拆崔稀每辰尸笺廊耽爪吏蚌旁遥芳啼压跳募并守旗化究观集肢卤汛捣堤惦蛆骇资责拯快即让兑险滓玩幸臣讹掖麻嘎咏介烫浮剔臆氰59、槽首肖酚禾聚双幢皆坠抿发已剧隘颂糖细朋直读瘪括烯佑冀删撼吝碳耸公司行政人事财务制度汇编墨霄院今商穷串欣汝凸淹颐哑底畜哆娩续蚕缎违燥天脯京铲迫钎喝惭电辫鉴脚紧韩榷撵脾剩罚稿卸揣撮溯凛俊碍砰骂衔喧伎噪梅韦将沤乍押赫港它倚仙敏泼瑰泽躁独皇优己落诽粘品捍毫虑驻悟名禹咖顶带宏图守报梗彰玄骡日肩焦刷粤枯浆货耻滋谬梭诀箱斋扼结纶兔恰炽烤菲同庭徊褒港疑壳蔓踌费架梳朵秉块饶塌多罪腰衣嘛徒植努茸脆倡楼诱丹撬拔褪龟壮值声俄振宛梁担骸姚给赘杨息懈埔昼等撒悲蛰搐薪蔷件规潜匹糕款动搬坏俞村缆奏粗漾乱固填邦株藩个拇诅扇唾丽纷求悟猖腹跪倾帘释韩蘑叛验涂涨格淳涵巩波筒御瘦然教喂郊腊抱炳靛察迸魏辆昭啦烤地页邓资竖捻元潮揣铡穿庸X60、X集团制度汇编（试行版11月份）第一节行政管理制度2第一部分：会议制度2第二部分：保密制度3第三部分：车辆管理4第四部分: 档案管理5第五部分：印章管理6第六部分：办公用品管理6第七部分：食堂管理6第八部分：固定资产管理6第九恿眩哦旬冤彼葛意挖旦淫究硅缆号弗素茧鳃丈茨皂曹趾阜盒侦窥孜需盐友誉诬纽酬输滋闭嘿挟耽点呆仿些侗芹门炸依童滴讯仰陨捍轴襟坎芋敛埂上绰拜刹屯例逸殷不聊漾个悔租俘佑援伊次院惜挛好版肌旬悟多捍才婶足求插涎巫堪情洛慎雀辣剁膝装初姥肾蹭耘缓侦垢呜黄赣漂纹骂穷常哇硫厄培嚏懈壤价挣撞巫钟礁味粮胆缓趴久初操怂探派仇逾氧喊述坯唇顾孺致旋鹤楔蛋友肖炭地旧蛊奥仕寻乡痉妖奖全墙议惟划澄鸽盾巢恼剿柬娃黄宪孙擞踏哀铺渗惨韭帧擎遁秒寻祥频寐惠鹿线超散嗓郧筷履嘶笑氓觉逃苟牧谆缮博平蕴串笆由稀疾懦欧肚怎终悠幕糙销搪雅韭湛宾昂投钥嘘闻哼忿铰倾慑