1、目 录第一篇 综合管理类6XX集团地区公司管理办法6房XX开发建设管理制度18关于明确XX用印及呈报等事项审批授权的通知46关于明确XX用印及呈报等事项审批授权的补充通知49第二篇 行政人事类50第一章 资产50XX集团资产管理制度50XX资产管理制度54第二章 公文58XX集团公文管理办法58关于进步一规范XX公文管理的通知69第三章 车辆69XX集团车辆管理制度69关于下发XX集团车辆管理制度补充规定的通知76关于严肃XX车辆使用管理制度的通知77第四章 宿舍78XX集团总部员工宿舍管理办法78XX集团XX员工宿舍管理制度81第五章 接待85关于业务招待费管理的补充规定85关于对外招待及特2、殊费用管理的补充规定86XX集团接待工作要求（修订版）87XX接待用品管理制度89第六章 保密90XX集团保密制度90关于进一步强化公司保密工作的通知92第七章 人事93关于进一步严肃人事管理的若干规定93XX集团失职问责办法修订93关于进一步明确全员综合考评工作的通知96XX集团XX新员工转正定级办法97XX集团有限公司员工离职管理办法99关于下发XX集团XX离职管理办法补充规定的通知100XX集团XX人事调动管理办法101第八章 考勤103关于进一步严肃考勤管理和薪资发放的规定103第九章 其他104XX集团有限公司培训管理制度104XX集团机票管理办法106第三篇 财务及预决算类109第3、一章 财务109XX集团财务管理制度109XX集团财务审计实施办法112XX集团费用开支控制管理及考核暂行办法115关于费用管理规定116关于资金支付计划管理规定118关于资金使用审批、管理规定119股权转让项目财务操作指引121第二章 预结算126第一节 预结算管理126XX集团工程预结算管理办法126项目成本测算管理办法132工程分段预结算管理办法133关于下发XX集团预决算管理相关台账的通知134结算总说明（参考模板）135关于重申进度款审批管理相关规定的通知137关于对政府造价部门发布的材料信息价调查的通知137关于工程办理结算呈报同意延期手续应注意相关问题的提示138第二节 预结算考4、核138XX集团预结算工作专项考核办法138关于加快工程结算并实施重大奖励的决定140加快工程结算并实施重大奖励实施细则(试行)141第三节 销售面积审核143关于规范预售面积的计算及审核流程的通知143销售面积审核细则144第四篇 计划管理类145第一章 综合计划145XX集团XX计划管理制度145关于进一步加强集团计划管理工作的规定147关于进一步加强计划管理的若干规定148关于进一步明确工程建设计划考核范围的通知148关于对提示函跟踪落实情况进行考核的通知149第二章 工程建设149关于实施工程建设重大奖励的决定149关于下发各项目永久用电工程专项任务的通知150关于关于实施工程建设重大5、奖励的决定的补充规定151关于下发各项目运动中心开发建设节点计划并实施专项考核的通知151关于下发XX集团销售环境绿化效果检查标准的通知152第三章 确权办证152关于投资物业开工、办证考核的重大决定152关于投资物业确权考核的重大决定153关于下发已开工住宅及商业物业预售证办理计划的通知154第四章 开工及开盘156关于下发商业物业、XX剧场开工计划的通知156关于规范新项目开盘奖励标准的通知157关于要求全力确保新项目开盘并重申开盘标准的通知158关于确保新项目按时开盘并实施重大考核的通知159关于给予主体施工单位重大奖励的决定160第五章 重点及重重点160关于进一步加强重要工程、重点工6、作计划管理的规定160关于务必确保20xx年下半年重重点楼栋工程建设任务的通知161关于进一步重申务必全力推进重重点工程内装修工程的通知162第五篇 开发应急类162第一章 报建土地162房XX开发报建管理办法162XX集团土地合同管理办法165关于项目开发中涉及签订报备合同时如何防范法律风险问题的提示168第二章 应急处理169民工权益保障及突发事件应急处理预案169工程现场恶劣天气防范措施及其突发事件应急处理预案171企业生产经营遭遇干扰应急处理预案174第六篇 招投标合同类177第一章 招投标177XX集团招投标管理制度177关于规范“主体合同三大主材的品牌及单位报批流程”通知184关于7、明确议价定价合同立项招标部门及相关事宜的通知184关于强化涉及价格等重要信息保密工作的通知186关于明确办理工程合同交底工作事宜的提示187第二章 合同类187第一节 合同审核187XX集团合同管理制度187关于工程类补充合同报审流程的解释191关于合同解除报审程序的规定（试行）192关于合同解除报审程序的补充解释193关于电梯等大型设备材料合同审批权限的补充规定193关于进一步明确营销围挡类合同签订及管理工作的通知194第二节 履约监督194XX合同履约监督检查考核办法194关于利用合同关于工程师指令执行情况约定违约制裁条款的提示198关于合同待签订的工程开工令签发的提示198关于应注意合同8、履约中开工令制发的提示199关于解决监理会议纪要内容确认手续问题的提示199关于工程对外所发监理函件存在若干问题的提示200关于报批工程进度款申请表应附民工工资发放情况表的提示200关于涉及以价格上涨为由提出调增合同价格或其他要求的处理意见201第三节法律事务202XX集团地区公司法律事务管理办法202XX集团地区公司开展法务工作实施细则203XX集团法律事务管理制度诉讼案件控制程序207XX集团非诉讼法律事务管理控制程序209地区公司风险管理指引212公司办证行为法律风险防范指引217公司签订合同法律风险防范指引219合作开发房XX项目的法律风险防范指引223工程建设法律风险防范指引224公9、司收购行为法律风险防范指引227商品房销售法律风险防范指引229物业管理纠纷法律风险防范指引231招标工作法律风险防范指引234房XX并购法律风险防范指引236劳动合同法律风险防范指引238公司组织行为法律风险防范指引241信托融资法律风险防范指引242关于要求及时转交涉诉等重要往来函件的通知245第七篇 采购供应类245第一章 集团供应245XX集团地区公司采购管理制度245集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法249全国性材料物资采购供应管理制度251第二章地区供应258XX甲供材料计划考核细则258关于进一步加强工程材料采购供应管理工作的通知261关于可重复利用临10、时工程材料物资管理规定262第八篇 工程技术设计类264第一章 工程技术264第一节 质量技术管理264关于加强石材定板及验收管理的通知264关于基础工程监督管理相关规定并下发基础工程试验及质量检测有关规定的通知264关于进一步加强红线、建筑物坐标及标高测量管理的通知267关于全面落实旁站监理工作并实施专项检查的通知267关于重申铝合金门窗工程质量控制办法的通知268关于重申加强勘探、基础工程管理相关规定的通知273关于强化外墙保温工程各环节验收工作的通知274第二节 土石方275关于修订下发大型土石方管理办法的通知275XX土石方工程管理细则276关于进一步加强土方回填质量的通知279第三节11、 维保修转扣279XX维保修管理制度279关于涉及转扣手续办理工作的相关规定283第四节 签证286关于重申签证管理相关规定的通知286签证、委托问题专题会287第五节 技术资料288关于进一步加强工程资料管理工作的通知288工程技术档案资料工作指引289工程技术资料移交整理规范及流程293XX集团XX技术部管理制度（考核）295关于修订XX技术部管理制度第四十八条的通知311XX水电设备材料及工程安装验收专项制度312XX工程技术部检查考核管理制度316第二章工程设计318地区公司施工图设计变更管理办法318XX集团设计方案审批流程规定319关于加强地区公司总工室设计管理的规定347关于地区12、公司扩初图审核的相关规定348第九篇 营销品牌类349第一章 营销管理349XX集团营销策划管理办法349关于进一步规范对外销售资料有关规定的通知364XX道旗工作指引365XX围蔽工作指引366XX集团交楼管理制度367关于进一步规范交楼工作的通知370关于重申交楼有关规定并严格执行的通知371关于重申交楼管理工作相关规定的通知373关于抚顺客户投诉处理机制会议纪要374XX集团销售管理办法375关于加强地区公司短信广告发送及监控管理的通知378关于强化业主投诉信息监管工作的通知380XX集团商业物业租金管理办法381售楼部、样板房软装工程管理办法384关于奖励或赠送业主购物卡的申报采购发放13、相关管理工作的规定385关于业主提前收楼相关问题的补充规定387XX客户服务中心小组职能及业主投诉处理流程387XX商品房买卖合同填制考核办法389第二章 品牌管理391XX集团品牌管理办法（20xx版）391关于集团重大突发事件处理的补充规定399关于各地最新信息每日即时传达、即时处理的规定399XX集团网上言论管理办法（20xx版）399关于各地区公司捐助、活动、评奖等审批流程的补充规定401第十篇 监察工作类401第一章 档案管理402XX集团档案管理制度402第二章 印章管理417XX集团印章管理制度（修 订）417第三章 廉洁纪律423反腐倡廉措施与要求423XX集团员工廉洁守则4214、5XX员工廉洁纪律十条427所收礼金、礼品处理办法428第四章 开发监察429XX集团开发建设监察管理办法429XX集团开发建设监察考核办法430工程进度款支付监察管理实施细则（试行）434工程签证监察管理实施细则（试行）435XX集团物业管理监察考核办法435交楼维保修监察管理实施细则437第五章 质量监察438XX集团产品质量监察考核办法438XX集团产品质量监察管理办法(试行)440XX集团产品质量监察细则(试行)442质量锤使用标准(试行)449第十一篇 物业管理类453第一章 行政人事453XX培训管理办法（修订版）453XX资产管理制度（修订版）458XX失职问责管理办法（试行版）15、462XX库房管理办法465XX人力资源管理办法466XX行政后勤管理办法477XX出差管理规定480第二章 招标采购481XX采购流程办法481XX招投标管理办法483XX招投标征召单位操作细则投标单位征召流程485规范管理食堂供货商制度488第三章 费用管理489物业管理费及滞纳金减免管理办法489XX周工作计划管理办法490第四章 工程管理492XX规范工程质保金结算物业审核管理制度492XX维护管理办法（试行版）493XX设备设施运行维保管理制度503XX工程维保修操作管理规定及考核制度511XX设备设施运行维保制度514电梯维保单位考核制度515园区水景系统运行管理办法523园区人工16、湖运行管理办法523关于强化围挡及营销活动等物料回收利用管理的通知524第五章 计划与考核525XX奖惩条例525XX考核管理办法（试行版）529XX监察管理规定（试行版）533XX重点工作考核管理办法535第一篇 综合管理类XX集团地区公司管理办法XX司管字【20xx】第031号 20xx年2月25日印发第一章 人事管理第一条 各地区公司组织机构设置及定岗定编方案由集团公司统一制定并发文执行。第二条 各地区公司制定、调整本单位薪资结构体系以及工资调整方案，须经集团人力资源中心审核，报集团董事局主席审批后实施。第三条 各地区公司总经理助理及以上干部的入职、任免、工资、奖惩、解聘等须报集团董事局17、主席审批，其领导班子分工及调整须报集团高层会议于每月上旬研究后实施。第四条 各地区公司中层干部及一般员工的入职、任免、工资、奖惩及离职等由各地区公司决定并按章办理，不符合公司入职及提拔晋升条件的须报集团董事局主席审批。第五条 各地区公司与集团系统各单位之间的人事调动须报集团董事局主席审批，并由集团人力资源中心办理。第六条 凡在集团系统被辞退、开除以及自行离职的人员，各地区公司一律不得录用，特殊情况报集团董事局主席审批。第七条 各地区公司社会保险和住房公积金缴纳方案须经集团人力资源中心审核，报集团董事局主席审批后执行。第八条 各地区公司须及时与员工签订劳动合同，其合同版本须报集团人力资源中心审定18、后方可使用。第九条 各地区公司均须按照集团规定由专人负责管理人事档案及编制花名册，并于每月28日前将花名册报集团人力资源中心备案。第十条 各地区公司员工入职、离职办理时间及转正时间原则上统一安排在每月1日。第十一条 集团公司外派员工的人事关系由当地公司负责，确需申请继续在广州购买社保的由集团人力资源中心统一安排。第十二条 集团驻地直管人员由集团公司统一管理，其考勤由当地公司负责，每月30日中午12:00前报集团人力资源中心。第二章 财务管理第十三条 财务管理模式财务由集团统一管理，统一执行集团财务管理制度。对外提供财务报表须经集团财务中心审核批准。第十四条 资金管理模式1、资金由集团统一计划管19、理。各地区公司在每月最后三天申报下月月度及周资金使用计划，资金中心最迟于次月一日前报集团董事局分管领导审批并下发。财务必须严格执行资金计划，资金中心负责对地区公司资金计划执行情况进行考核。2、贷款计划、方案、报表及相关材料须报集团董事局分管领导审批。3、向银行贷款、贷款安排费、系统内的贷款担保由集团董事局分管领导审批。4、地区公司的涂销、利息支付由各公司负责人审批。5、地区公司内部各公司之间的往来款项由地区公司负责人审批，地区公司拨付集团公司款项由地区公司负责人审批；集团公司拨付地区公司款项，3000万元以下（含3000万元）由集团董事局分管领导审批，3000万元以上再报董事局主席审批。第十五20、条 对外付款审批1、地区公司除权限内个人借款、涂销、利息支出、银行手续费以外的对外付款（如工程款、归还贷款、政府规费、广告费等），1000万元以下（含1000万元）的，由各公司负责人审批；1000万元以上、3000万元以下（含3000万元）的，由各公司负责人审批后直接报集团董事局分管领导审批；3000万元以上的，再报集团董事局主席审批；土地合同款项的支付，按本制度第五章“土地合同管理”有关规定执行。2、除工程预借款以外的特殊情况付款（含无合同、超合同等非正常情况的付款），每一业务事项累计30万元以下由地区公司负责人审批；30万元以上、100万元以下（含100万元）的，地区公司负责人审批后直接报21、集团董事局分管领导审批；100万元以上的，再报集团董事局主席审批。3、工程预借款不超过施工单位承建项目累计进度款总额10%的，由地区公司负责人审批；超过10%的，再报集团董事局分管领导审批。申报时须列明该项目总借款与累计进度总额、已付进度款。当月工程预借款总额不得超过该公司当月对外支付进度总额的3%。第十六条 费用报销和非经营性支出的审批1、所有日常费用报销由地区公司负责人审批。2、非经营性开支（主要指零星的职工福利、个别奖励等），确因工作原因需要支出的，由地区公司负责人审批实施，每项目半年不得超过15万元、全年不得超过30万元（含30万元）。3、业务费的开支，只有一个项目的公司，年度业务费不22、超过100万元（含100万元），每增加一个项目增加年度业务费50万元（含50万元）。如确因工作需要，费用额度不足以支付的，由地区公司负责人当面口头向集团董事局分管领导汇报情况，并提交增加业务费的书面申请报告，由集团董事局分管领导审批后执行。4、业务费不允许分解给各部门、不允许设限额、不允许用任何委托或签证形式处理，各地区公司负责人须严格把关。 5、业务费年终节省金额的30%部分用于奖励，地区公司负责人占40%，其余60%由地区公司负责人分配奖励给相关员工。6、各地区公司负责人及其秘书、司机的费用报销报集团董事局分管领导审批。第十七条 借款各公司借支备用金必须由地区公司负责人审批，公司所有员工已23、经审批尚未报销的借款，只有一个项目的公司，累计余额不得超过50万元（含50万元），每增加一个项目累计余额增加30万元（含30万元）。第十八条 固定资产购置、报废、处理的审批权限1、购置固定资产金额在10万元以内（含10万元）的，由各公司负责人审批；10万元以上、100万以内（含100万元）的，报集团董事局分管领导审批；100万以上的，再报集团董事局主席审批。所有车辆（包括运输车辆、工程车辆、商务车辆和小轿车）的购置、报废、处理必须报集团董事局主席审批。已完成立项审批程序的固定资产支付，按对外付款审批程序执行。2、固定资产的报废、处理，单件原值10万元以下（含10万元）、一批次原值总额100万以24、下（含100万元）由地区公司负责人审批，超过上述权限的，再报集团董事局分管领导审批。第十九条 地区公司对外投资、抵押、股权转让、担保等相关重大事项，报集团董事局主席审批后执行。第二十条 地区公司对外捐赠、赞助支出，每一个项目全年累计不得超过10万元，超额部分报集团董事局主席审批。第三章 档案印章管理第二十一条 地区公司监察分室归属集团监察室直管，负责当地公司档案、印章事务管理工作。第二十二条 地区公司监察分室负责当地公司综合档案的直接管理工作，并根据集团档案管理制度，对当地公司设计、招标、工程、预决算等部门资料的管理及归档工作进行指导、监督和考核。地区公司监察分室负责当地公司所有公司级印章（不25、含财务印章）及行政人事、招投标、工程部等部门印章的直接管理，并依据集团印章管理制度，对当地公司其它印章的使用与管理进行监督检查。第四章 合同管理及合同履约监督管理第二十三条 合同订立审批权限1、所有已进行招投标工作的合同报审前必须完成定标审批。2、各种赔偿、补偿及固定资产（不含汽车）转让或处理合同金额20万元以下（含20万元）的报地区公司负责人审批;金额20万元以上、100万元以下的报各相关口主管副总裁及集团董事局分管领导审批;金额超过100万元的再报集团董事局主席审批。3、工程类合同，金额1000万元以下（含1000万元）的报地区公司负责人审批；金额1000万元以上、1亿元以下（含1亿元）的26、报集团主管招投标的副总裁审批；1亿元以上的再报集团董事局分管领导审批。4、年度合同，金额300万元以下（含300万元）的报地区公司负责人审批；金额300万元以上、600万元以下（含600万元）的报集团各相关口主管副总裁审批；600万元以上的再报集团董事局分管领导审批。5、其他类合同，金额300万元以下（含300万元）的报地区公司负责人审批；金额300万元以上、600万元以下（含600万元）的报集团各相关口主管副总裁审批；600万元以上再报集团董事局分管领导审批。6、地区公司与集团系统相关单位签订的合同及其补充协议经经营中心审核后,报地区公司负责人审批。7、集团公司已签订年度大型设备合同、地区公27、司再签订项目合同的，地区公司负责人审批后报集团招投标中心及合同管理中心审核后实施。 8、各地报建类合同报地区公司负责人审批。9、严禁对超出地区公司审批权限的合同进行拆分，确因实际需要对合同承包范围分标段签订合同或对原合同承包范围另行发包的，所有合同（包括减少原合同承包范围的补充协议）一并报主管招投标副总裁审批。第二十四条 合同变更审批权限1、合同约定不得调整价格（包括单价或总价）的，严禁擅自调整合同价格。特殊情况需要调整合同价格的，报集团董事局分管领导审批。2、工程类合同因涉及单价变化、补充单价或方案调整及变更导致工程量增加的，必须按以下权限完成相应核价审批后再报审合同。工程类合同金额增加6028、万元以上（不含60万元）的必须报集团预决算审计部核价后再报集团主管招投标副总裁审批；超过200万元（不含200万元）再报集团董事局分管领导审批。合同金额增加60万元以下(含60万元)出现如下两种情况之一的:(1)子目单价变化导致合同总金额增加幅度超过10%且增加金额超过20万元以上(不含20万元);(2)工程量变化导致超过合同总金额的30%且合同增加金额超过40万元(不含40万元)的；均必须报集团预决算审计部核价后再报集团主管招投标副总裁审批。工程类合同金额增加60万元以下（含60万元）但不包括上述（1）、（2）项两种情况任意一项的，由地区预算部核价后报地区负责人审批。3、工程类补充合同金额增29、加60万元以下(含60万元)由地区公司负责人审批；60万元以上、200万元以下（含200万元）的报集团主管招投标的副总裁审批；金额增加超过200万元的再报集团董事局分管领导审批。其他类补充合同增加金额20万元以下(含20万元)的，报集团相关口主管副总裁审批;增加金额超过20万元的再报集团董事局主席审批。工程类补充合同减少金额20万元以下（含20万元）的报地区公司负责人审批；金额减少超过20万元的报集团主管招投标的副总裁审批。其他类补充合同减少金额的，直接报各相关口主管副总裁审批。第二十五条 合同管理其他规定1、单项工程委托金额超过10万元的，必须签订合同。2、集团已签订战略合作合同，地区公司再30、签订具体合同时必须与战略合作单位签订，如确有实际操作困难需与其100%全资控股子公司签订合同时，战略合作单位须为其子公司提供担保，并报集团董事局分管领导审批。3、销售代理合同、物业代理合同、园林设计合同、酒店经营代理合同、六大中心经营代理合同及1000万元以上的主体、精装修、园建、智能化施工合同由集团签订，各地区公司盖章。4、严禁以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿、奖励及上调价格。5、严禁通过合同解除、合同变更、签订新合同或补充协议等形式改变合同条款，增加与原合同无关内容，加大我方义务。 6、严禁各地区公司及属下公司变相以合同形式为不合格单位提供挂靠，使违规经营活动31、合法化。7、合同管理中心定期对地区公司权限内签订的合同进行抽查与考核；对合同与招标文件、定标结果、法律法规、资格资质要求相符与否分别抽查不少于20%，对合同与审定清单、审定品牌、审定方案、范本等相符与否分别抽查不少于10%；对合同变更及补偿100%检查。第二十六条 合同备案各地区公司于每月5日前须集中将上月签订的300万元以上的所有合同（复印件）报送集团合同管理中心备案；每月2日前将工程类增减金额100万元以下的（含100万元）合同变更台账报集团合同管理中心，集团合同管理中心每月5日前汇总后报开发建设监察中心、集团董事局分管领导及董事局主席。第二十七条 合同标准化1、各地区公司原则上必须按照集32、团公司制定的合同范本签订合同。确因实际情况需要对范本条款作部分修改的，报相关口主管副总裁审批。施工类合同必须附集团统一印制通用条款，通用条款不容许修改，如因实际情况需要修改，应在协议部分修改。2、地区公司销售合同范本报集团营销中心、法律事务中心及合同管理中心审核后，再报集团主管营销的副总裁审批。第二十八条 合同履约监督1、集团合同管理中心对各地区公司合同履约监督工作进行业务指导和监督管理；根据各地区公司合同履行情况，派专人对地区公司合同履约监督管理工作进行检查，并将检查情况报董事局领导；各地区公司对合同履约检查发现的问题必须进行整改，合同管理中心对问题整改落实情况100%进行复查。2、地区公司33、合同管理部必须设专职合同履约监督人员，对本单位所有经营类合同进行履约监督、维权取证；对所有合同对外付款进行审核并建立合同付款审核台帐。3、地区公司合同管理部须对合同履行责任部门发出的凡涉及重点合同条款的内容，如：重大质量事故问题、工期、造价及承包范围变更的函件进行审核。4、地区公司工程类合同履行中，如收到合作方经济索赔申请，索赔理由明显不成立的，应在收到书面函件7日内（或合同约定时间内）复函（经合同管理部审核）驳回相关申请；对方索赔申请应予以适当考虑的，合同履行责任部门应提出初步意见报地区公司董事长，由董事长安排分管领导组织工程部、合同管理部、预决算部、招投标部等相关部门召开专题会议讨论审核，34、审核金额在20万元以下（含20万元）的，由地区公司董事长审批。审核金额超过20万元的，地区公司将审核意见报集团合同管理中心，由合同管理中心协调相关部门讨论出具审核意见报主管招标的副总裁批示，并将批示意见反馈地区公司，地区公司依据集团审核意见与合作方进行协商，协商结果参照合同补偿权限报批后签定补偿协议。严禁各地区公司在集团出具审批意见之前以会议纪要、备忘录、函件等书面形式对索赔进行确认。5、地区公司应督促对方严格按照合同约定提交履约保证金或保函。由地区公司合同管理部协助地区公司财务部办理保证金保函的提交、审核、退还，编制履约保证金保函台帐，每季度报集团财务中心、合同管理中心备案。如有特殊原因需免35、除的，按原合同审批流程报批。6、如发生重大质量事故造成损失超过20万元时，由产品质量监察中心组织相关单位、部门对事故原因及责任进行界定，并形成书面的证据。由地区公司按合同相关约定追究责任单位的违约责任。严禁地区公司项目工程部自行主持召开事故鉴定会，形成会议纪要，作出对我方不利的结论意见。7、施工单位合同履行中严重违反合同的相关约定，导致整体工期明显无法满足进度要求的，各地区公司负责人有权调整合同工程承包范围，相关合同按集团规定权限报批。调整承包范围前必须做好相关维权取证工作，必要时请公证机关进行公证。8、施工过程中原则上禁止变更合同约定材料品牌，个别特殊情况确需变更的，按原合同审批权限报批。第36、二十九条 各地区公司须于每月2日前将上月合同重要信息台帐与合同履约监督维权取证汇总表报集团合同管理中心，集团合同管理中心于每月5日前汇总完成并上报集团董事局主席。第五章 土地合同管理 第三十条 各地区公司新项目的论证、谈判、决策由集团投资中心统一管理，土地合同（含一手土地取得合同、二手土地取得合同，以及相关补充协议、借款合同、为履行土地合同而签订的其他协议）的签订均须经集团投资中心、经营中心审核，并报集团主管副总裁及集团董事局主席审批。涉及金额不超过500万元（含500万元）的拆迁协议、土地合同相关的会议纪要、备忘录、单方承诺、往来函件等须由地区公司按土地合同审批流程上报至投资中心、经营中心及37、主管投资中心的副总裁审批，超过500万元的再报集团董事局主席审批。第三十一条 土地合同款项1000万元以下（含1000万元）的付款地区公司负责人审批后，报集团投资中心及主管投资中心的副总裁审核后方可支付；1000万元以上的付款地区公司负责人审批后，报集团投资中心及主管投资中心的副总裁审核，再报集团董事局主席审批。 第三十二条 土地合同签订后，地区公司负责土地合同的履行，集团投资中心负责对各公司土地合同履约工作进行监督。地区公司开发部须于每月20日前，将各项目土地合同的履约情况以书面形式报集团投资中心，由集团投资中心进行汇总后报集团主管副总裁及董事局主席。 第三十三条 土地合同的立项部门须在土地38、合同签署后一个工作日内将以集团公司为主体签订的土地合同原件均交集团监察室备案，以地区公司为主体签订的土地合同原件均交各地区公司监察分室备案，监察室或监察分室须向集团投资中心备案一份复印件。如因工作需要，需借阅或复印土地合同及相关补充协议的，均须按公司规定报批后从监察室借阅或复印，不得转借或私自备份。第六章 法律事务管理第三十四条 集团法律事务中心对各地区公司的法律事务工作进行业务指导、培训、检查和监督管理。第三十五条 地区公司实行重大法律事务及时报告制度，由法律事务中心审核并协助处理。具体内容包括：（1）案件标的超过200万元或标的虽未达到200万元但案情复杂影响较大的诉讼或非诉讼案件；（2）39、遇特殊情况确需外聘律师事务所代理的案件。第三十六条 地区公司遇特殊情况确需外聘律师事务所代理的案件，律师代理费在100万元以下（含100万元）的，经法律事务中心加签意见后，由地区公司董事长审批；律师代理费在100万元以上500万元以下（含500万元）的，地区公司董事长审批后报法律事务中心加签意见，再报集团主管领导审批；律师代理费在500万元以上的，地区公司董事长审批后报法律事务中心加签意见，报集团主管领导后、再报集团董事局主席审批。第三十七条 集团法律事务中心负责审核各地区公司销售合同范本。第三十八条 地区公司法律事务工作实行月报制度，每月2日前向法律事务中心报告；法律事务中心每月5日前汇总完40、成并上报集团董事局领导。第七章 设计管理第三十九条 地区公司必须报集团设计院审批的有：单体扩初设计、超豪华户型交楼标准的小型中央空调配置方案、小区智能化配置方案。第四十条 地区公司总工室应于单体施工图设计前组织当地设计院进行单体扩初设计，初步审核通过后，报集团设计院审批。审批通过后方可进行单体施工图设计。集团设计院可根据报审的单体扩初设计质量情况，决定是否要求总工室组织当地设计院到集团本部完善单体扩初设计直至审批通过。第四十一条 地区公司总工室应按照集团设计院的要求完成单体施工图，集团设计院定期抽查、指导，检查是否符合集团标准。第四十二条 地区公司如要求对集团设计院下发的规划方案和单体外立面方41、案进行方案性的较大调整，必须由地区公司负责人报集团董事局主席批准后实施。第四十三条 地区公司如需对集团设计院下发的设计要求提出变更，须由地区公司负责人同意后报集团设计院变更审查小组审核，属集团设计院设计失误的，应修正错误后，报集团主管副总裁审批，属优化调整的，按原审批流程进行审批；其余设计变更由地区公司自行审批。第四十四条 综合楼、运动中心及样板房软装方案由地区公司按集团设计院下发的集团标准方案实施。第四十五条 各地区公司必须报集团设计成本质量控制中心审批的20项方案：钢筋含量控制指标、基础方案、主体结构方案、大跨度结构方案及用钢量控制指标、转换层结构方案、转换层平面方案、地下室结构方案、地下42、室平面方案、小区竖向设计方案、小区10kV以上供配电方案、小区采暖方案、小区水池水泵房布置方案、小区室外管网方案、小区排洪方案、公建空调方案、公建热水方案、公建供配电方案、桥梁方案、新技术新产品方案、地勘布孔图及技术要求。方案作重大调整须重新报批。第四十六条 设计方案须按设计方案报审流程规定报审，方案确认书须经过地区公司董事长或主管工程的公司领导签名确认。第四十七条 各地区公司凡采用设计、施工捆绑招标的基坑支护专项工程需按公司招投标管理办法进行技术标设计方案的评审。凡预估工程造价在300万元以上的，由设计成本质量控制中心组织进行技术标设计方案的评审。凡预估工程造价10-300万元的，由地区公司43、总工室组织进行技术标设计方案评审。第四十八条 设计成本质量控制中心不定期抽查施工图，检查施工图质量和设计成本，施工图审核意见下发地区公司总工室；施工图抽查报告报集团主管设计的副总裁及地区公司董事长。第四十九条 钢筋含量控制指标应纳入设计合同，须在设计合同签订前报设计成本质量控制中心审批。施工图下发前，地区公司总工室应对钢筋含量进行初步测算，若已达到控制指标则可下发，测算结果报设计成本质量控制中心备案。若未达到控制指标，须进行原因分析和设计优化，优化后仍未达到控制指标，应报设计成本质量控制中心审核审批。第五十条 小区竖向设计方案审批前须由地区公司总工室组织设计成本质量控制中心、集团设计院、集团预44、决算审计部、外委设计院、工程部进行现场踏勘，并召开现场讨论会，对方案讨论有异议时，由董事长确定。地区公司总工室在小区竖向施工图下发前需对土石方量进行测算，并将施工图和测算结果报设计成本质量控制中心备案。第五十一条 小区采暖方案审批前需由地区公司总工室组织设计成本质量控制中心进行调研，并组织由社会专家参加的方案论证会。第五十二条 集团设计院及设计成本质量控制中心对地区公司设计管理工作进行指导、检查及考核。第八章 工程项目招投标管理第五十三条 招标审批权限1、设计、勘察、永久供水、永久用电、燃气、供暖、消防、电信、有线电视等项目及预算金额300万元以下（含300万元）的工程项目由各地区公司自行招标45、（金额在100万元以下的项目可选择议标）；预算金额300万元以上的工程项目（设计、勘察、永久供水、永久用电、燃气、供暖、消防、电信、有线电视、绿化苗木等工程除外）由集团招投标中心组织有关部门及当地公司进行招标、评标、定标。2、预算金额300万元以下（含300万元）的项目报地区公司负责人定标；300万元以上1亿元以下（含1亿元）的项目经集团预决算审计部审核后，报集团主管招投标的副总裁审批；1亿元以上的项目再报集团董事局分管领导审批。第五十四条 合同变更核价审批工程类合同因涉及单价变化、补充单价或方案调整及变更导致工程量增加的，必须按以下权限完成相应核价审批后再报审合同。工程类合同金额增加60万元46、以上（不含60万元）的必须报集团预决算审计部核价后再报集团主管招投标副总裁审批；超过200万元（不含200万元）再报集团董事局分管领导审批。合同金额增加60万元以下(含60万元)出现如下两种情况之一的:(1)子目单价变化导致合同总金额增加幅度超过10%且增加金额超过20万元以上(不含20万元);(2)工程量变化导致超过合同总金额的30%且合同增加金额超过40万元(不含40万元)的；均必须报集团预决算审计部核价后再报集团主管招投标副总裁审批。工程类合同金额增加60万元以下（含60万元）但不包括上述（1）、（2）项两种情况任意一项的，由地区预算部核价后报地区公司负责人审批。第五十五条 合格单位的征47、召1、预算金额300万元以上（设计、勘察、土石方、永久供水、永久用电、燃气、供暖、消防、电信、有线电视、绿化苗木等工程除外）项目合格单位的征召由集团公司和地区公司分别负责。地区公司必须提供3家以上合格单位。地区公司自行招标项目合格单位的征召由地区公司负责。2、地区公司负责人汇总由征召小组（招投标部、总工室及采购部）采用背靠背原则分别在网上搜索各10家以上单位名单，独立筛选确定拟入选单位并亲自或指定专人（一人）向入选单位发正式公函，表达初步建立合作关系的愿望，向入选单位落实具体情况，邀请有合作意愿单位的第一负责人见面，或根据需要亲自带队实地考察，最终决定5家以上（含5家）的合格投标单位。3、严禁48、推荐投标单位，特殊情况的，报集团董事局主席审批。第五十六条 地区公司监察分室监督本公司项目的开标过程。第五十七条 对能够大幅节省成本的工程项目如基坑支护、外电、消防等，进行设计和施工捆绑招标。第五十八条 招标检查及台帐管理1、集团招投标中心对地区公司的工程招投标进行管理、抽查及培训，每年对地区公司招投标部进行不少于1次的实地培训及不少于10%工程招标项目的抽查。2、地区公司在每月2日前，将上月完成的工程招标项目填写月报表报集团招投标中心并提供相关的招标资料。集团招投标中心每月5日前将本月招标工作台帐汇总后，报开发建设监察中心、集团董事局分管领导及董事局主席。第九章 预结算管理第五十九条 集团预49、决算审计部对地区公司的预结算工作进行指导、监督、检查和考核。第六十条 工程进度款审核地区公司每月在规定时间内自行完成工程进度款的审核与款项申请，地区公司预决算审计部定期对主体、装修、园建工程进度款的准确性进行抽查。第六十一条 工程结算1、工程结算审批的权限：结算金额6000万元以下（含6000万元）的工程，由地区公司负责人审批；结算金额6000万元以上的工程由地区公司负责人审批后，经集团预决算审计部审核，再报集团董事局分管领导审批。2、结算争议的裁决：与施工单位的结算争议采用会议谈判形式解决。争议金额在100万元以下（含100万元）且争议金额占总结算金额的比例为3 %以下（含3 % ）的由地区50、公司主管预决算部的公司副总经理裁决，100300万元（含300万元）且比例为5%（含 5%）以下的由地区公司董事长裁决，300万元以上或比例为5%以上的由集团预决算审计部总经理裁决。3、结算审计：对结算金额100万元6000万元（含6000万元）的工程，地区公司预决算审计部进行全面审核；对结算金额6000万元以上的工程，由地区公司预决算审计部和集团预决算审计部进行全面审核。4、结算后抽查：工程结算后，地区公司预决算审计部对地区公司结算金额100万元以下（含100万元）的工程，按每月结算份数的10%进行抽查；集团预决算审计部对结算金额100万元6000万元（含6000万元）的工程，按结算份数的251、0%进行抽查。5、每月5日前，预决算部须将上月的结算争议会议解决汇总表报集团预决算审计部，集团预决算审计部每月10日前汇总并上报董事局领导。6、每季度第一月的5日前，预决算部将上季度预决算部对结算审计意见执行情况报表报集团预决算审计部，集团预决算审计部10日前汇总并上报董事局领导。第六十二条 项目成本测算地区公司接到集团营销中心成本测算通知后，指派一名副总经理组织预决算部、开发部、财务部、营销部等部门完成成本测算，并上报集团审核。第六十三条 销售面积计算1、预售面积地区公司须在开盘前确认符合当地测绘部门要求的图纸，按图完成预售面积的计算，同时委托当地房管局认可的测绘公司进行面积预测。自行计算的52、面积与预测面积核对无误后，报集团预决算审计部审核。2、确权面积地区公司须对测绘公司实测的确权面积进行现场复核，复核协调后形成书面报告，经董事长签名后报集团预决算审计部备案。第六十四条 大型土石方工程成本控制土石方工程量在10万立方米以上或造价在100万元以上的大型土石方工程，按大型土石方工程管理办法执行。其中城市盘土石方工程量在50万立方米以上、非城市大盘土石方工程量在100万立方米以上，必须邀请力拓土石方公司投标。第十章 采购供应管理第六十五条 全国性材料物资采购供应方式1、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料：人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（53、含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆（含高压电缆）、PVC及PPR等管材管件、集分水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇。2、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资：厨房电器、对讲机、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保54、险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备、酒店家具）、安全帽、保安装备、广告伞、制服。3、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备：淋浴间隔、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽。4、集团统一采购供应的全国性材料物资由地区公司申报材料计划、材料设备公司负责供应，属固定资产类物资地区公司申报时须附手续齐全的资产审批表。第六十六条 非全国性材料物资采购供应方式1、非全国性材料物资由地区公司负责采购供应，其中办公耗材、办公用品、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递须签订55、年度合同。2、地区公司签订年度合同及预算金额10万元以上的单项采购，合格单位征召须按以下方式进行：地区公司负责人亲自或指定专人（一人）汇总由征召小组（招投标部、总工室及采购部）采用背靠背原则分别在网上搜索各10家以上单位，筛选确定拟入选单位并向入选单位发正式公函，表达初步建立合作关系的愿望，向入选单位落实具体情况或根据需要进行考察，最终决定至少3家的合格投标单位。3、非全国性材料物资采购均由地区公司自行组织招标、定标。4、由于特殊原因不能按正常程序实施招标，单项采购预算金额100万元以下的可以议标，由地区公司负责人审批。第六十七条 地区公司监察分室监督本公司项目的开标过程。第十一章 营销管理第56、六十八条 项目定位由集团营销中心牵头组织集团设计院、地区公司及代理公司进行市场调研并出具调研报告，由集团设计院统一报集团董事局主席审批。第六十九条 各地区公司选定全案广告代理公司，报集团营销中心主管副总裁审批。第七十条 项目开工前，各地区公司营销部会同销售代理公司与总工室、工程部及工程技术部共同研究销售中心、样板房方案，报集团营销中心主管副总裁审批。第七十一条 项目开盘围蔽方案、开盘活动布置方案、外展点或巡展方案、模型制作方案、3D或影视宣传片、参加各类房展会、户外广告等，须单独立项将具体方案及费用，报集团营销中心主管副总裁审批。第七十二条 各地区公司必须按照开盘前重点营销策划及准备工作要求，57、完成开盘前营销策划方案，报集团营销中心主管副总裁审批。第七十三条 各项目原则上须具备以下条件后，方可宣传及开盘。1、样板房装修完成并配置齐全。2、会所、运动中心具备开业并售楼部装修完成，并按已批复的营销方案完成展示工作。3、中心花园园林及销售区域周边环境完工。4、配套工程完工。开盘前的准备工作及上述四项，经集团营销中心按照开盘前重点营销策划及准备工作的要求验收合格后方可开盘。第七十四条 项目开盘前宣传投放计划，必须按照开盘前媒体投放计划模板的要求，经集团营销中心主管副总裁审核后，报集团董事局主席审批。第七十五条 项目定价必须按照XX集团项目定价管理办法，经集团营销中心主管副总裁审核后，报集团董58、事局主席审批。第七十六条 各项目每周的营销推广审批，由营销中心审核汇总后，每周日前将下周广告思路及媒体投放汇总表，经主管副总裁审核后，报集团董事局主席审批。第七十七条 各项目样板房软装布置方案，由各地区公司与集团战略合作单位根据设计院标准系列出具当期布置效果方案，报集团设计院装修中心、营销中心审核后方可执行。第十二章 品牌管理第七十八条 全国品牌管理系统由集团品牌中心和地区公司品牌部构成。集团系统各单位、地区公司及全体员工均负有品牌建设、品牌维护的重大责任。地区公司品牌部，负责按照集团品牌工作的整体规划，在当地对集团与地区公司品牌进行建设与维护。第七十九条 除项目营销类新闻外，地区公司安排领导59、接受采访，对外发布或展示的公共材料（文字、视频）超出地区公司权限范围的，需报集团品牌中心审批。第八十条 地区公司项目广告投放，须经地区公司营销部及品牌部共同签署，方可投放。第八十一条 地区公司涉及本地区或项目的品牌活动的一般方案，由地区公司品牌部报地区公司董事长审批执行，并报集团品牌中心备案；重大方案，报集团品牌中心签署意见后报集团董事局分管领导审批执行；特别重大方案，再报集团董事局主席审批。第八十二条 集团系统范围内发生突发事件，须第一时间上报集团品牌中心，由集团品牌中心分管领导界定一般突发事件或重大突发事件。第八十三条 相关地区公司董事长（总经理）或相关单位第一负责人，在获悉重大突发事件后60、10分钟内须组织有关人员，做出事件解决应急方案并立即实施。同时方案报集团品牌中心审核后，上报集团分管领导及董事局领导。第十三章 计划管理第八十四条 集团对各地区公司实施年度计划、月度计划、专项任务指标管理与考核。第八十五条 每年年底前，各地区公司制定、上报后两年的各项目开发建设总体计划，经集团会议审议并报集团主管副总裁、董事局分管领导、董事局主席审批后发文执行；开发建设总体计划每年年中修订一次。第八十六条 每月初，管理中心会同有关部门及地区公司制订各公司月度工作计划，并于每月5日前报集团主管副总裁、董事局分管领导审批后执行。第八十七条 每月初或每季度初，管理中心会同有关部门制订各公司当月或当季61、度专项任务指标，报集团主管副总裁、董事局分管领导审批后执行。第八十八条 地区公司月度计划及专项任务考核结果报集团主管副总裁、董事局分管领导及董事局主席审批后执行。第八十九条 地区公司须参考集团的计划管理模式实施内部计划管理与考核。第十四章 综合管理第九十条 各地区公司须遵照执行集团制定的行政后勤各项管理制度，包括行政办公、信息化、资产、接待、车辆、员工住宿等。第九十一条 集团财务中心、监察室、预决算审计部等驻各地区公司常设机构对各地区公司经营管理工作进行监督检查。第九十二条 地区公司所有涉及法人、董事、监事、注册资金、章程、注册地等的变更事项，必须报集团董事局主席审批。第九十三条 没有集团公司62、发文或董事局主席批示，集团任何部门无权要求各地区公司上报书面报告、汇总数据资料等。第九十四条 集团副总裁及以上领导到地区公司视察、检查工作，地区公司负责安排接送、住宿、就餐等事宜；其他人员出差到地区公司，地区公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。第九十五条 集团公司各有关部门人员到地区公司检查工作，任何人不得安排或接受宴请、旅游观光、健身娱乐和礼品。第九十六条 各地区公司如有发生重大事件须及时上报集团董事局领导。第九十七条 监察室会同相关部门负责对本制度的实施情况进行检查与考核。第九十八条 集团总部相关部门到地区公司检查工作，事先须书面报告报董事局分管领导批准；检查完成后须将检查结果书面报集团董63、事局分管领导及董事局主席。第十五章 附则第九十九条 本办法适用于集团对地区公司的管理，各地区公司对下属公司的管理参照本制度制定相应的管理办法并报集团管理中心备案。第一百条 本办法自发文之日起执行，如有以往规定与本办法不一致的，以本办法为准。房XX开发建设管理制度XX司管字【20xx】第056号 20xx年8月11日印发第一章 工程建设管理与考核第一节 总 则第一条 工程部为工程建设的责任部门。第二条 建设工程的竣工标准：1、毛坯竣工标准:工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米）范围内的道路、绿化（含屋面）按照批复的总规要求全面完工（含地下室及地下机械停车库），所有64、临时建筑、构筑物拆除完毕。主体工程完工后90天内，须达到上述工程竣工标准。否则，每超一天，扣罚工程部经理200元、开发部经理200元。综合计划部考核。2、豪装竣工标准:在毛坯竣工的基础上,室内装饰工程全部完工。主体工程完工后150天内，须达到上述工程竣工标准。否则，每超一天，扣罚工程部经理200元。综合计划部考核第三条 建设工程交楼标准：各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见书（根据当地文件要求需要）：1、建设工程规划验收合格证；2、质量监督意见书；3、人防验收备案表；4、消防验收意见书；5、环保验收意见书；6、建设工程竣工验收备案表；7、交楼许可证。65、主体工程完工后180天内，须达到上述工程交楼标准。否则，每超一天，扣罚工程部经理200元、开发部经理200元。综合计划部考核。第二节 工程建设过程管理第四条 新开发项目在详规批复一周内、开工前，由工程部牵头，地区公司负责人主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为总工室、当地建筑设计院、综合计划部、工程技术部、招投标部、开发部、合同管理部、营销部、物业公司等部门（单位）负责人。审查通过后,由综合计划部负责将方案三天内报管理中心备案。未按时召开会议的，扣罚工程部经理500元；综合策划方案未经审定即开工的，扣罚工程部经理500元；综合策划方案出现漏编、错编的，每项扣罚责任部门负责人200元66、。综合计划部考核。项目开发建设综合策划方案审查会的内容（附：开发建设综合策划方案会签审批表）： 1、施工给水系统：给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。2、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、排水量等。3、施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。4、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。5、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。6、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。7、制定主体总包及各类专业分包合同提交计划。8、制定甲供材料采购供应计划。9、制定项目各期开67、发建设计划及分批销售计划。10、制定项目各期分批移交物业管理计划。11、制定项目出图计划。12、小区的公用工程（供水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水处理等）的建设是否能满足首期交楼及相关配套工程的使用要求。第五条 在工程开工前及开工后，每月召开一次由工程部经理组织全体监理人员和施工单位管理人员以上参加的工程建设交流会。未召开的，每次扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。工程建设交流会内容：1、工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式； 2、工程部介绍公司的运作模式、验收程序、甲供材申报、供应流程及进度、签证、结算申报流程等； 3、施工单位介绍工程质68、保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施； 4、工程部对质量控制措施进行交底；5、工程部提出需施工单位整改的较为重大的质量、进度、安全文明施工、材料等方面问题，施工单位表明态度；6、施工单位就技术交底和工程部要求提出意见，表明态度； 7、施工单位就施工中其他需协调的问题提出意见； 8、工程部就施工单位的问题进行解答； 会议纪要经与会各方代表会签后，3天内报工程技术部、管理中心备案。第六条 工程部应严格按政府要求，确保工地安全文明施工达标。工地因安全文明施工原因被政府每通报一次，给予工程部经理降一级工资处罚。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，给予工程部经理降两至三级工资处罚。工程技术部69、考核。对重大质量安全事故，地区公司应24小时内报集团管理中心，否则给予工程部经理降一级工资处分。第七条 项目主体开工前，工程部负责组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。审查通过后三天内报集团管理中心审批。各专业重大施工组织方案（ 桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风工程、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等）必须报工程技术部审核后报主管工程领导审批；涉及到需增加造价的方案，施工单位必须明确提出并报价，并经工程部审核后报工程技术部、总工室、预决算部、招投标部、合70、同管理部组成的评审小组审核，再报地区公司负责人审批，否则不予认可（须列入合同条款）。未审核就施工的，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。第八条 项目发售前30天，营销部负责组织汇总工程部、综合计划部、物业公司意见，确定项目的竣工及交楼时间，并提交地区公司负责人批准，再报集团营销品牌中心、管理中心确定。否则，扣罚营销部经理500元。综合计划部考核。第九条 项目主体、土方、基础、支护、园建、装饰招标立项前，由招投标部组织工程部、合同管理部和工程技术部到现场开会，落实针对上述各合同的立项及合同前期信息的反馈。上述各合同及其它各专业合同签订后7天内、开工前，由招投标部、合同管理部对工程部进行合同交71、底。否则，扣罚招投标部、合同管理部经理500元。工程技术部考核。招标策划及技术准备工作必须完善、准确，如定标后技术方案等发生重大变化，导致成本较多增加或工期较大延误的，给予责任部门负责人严肃处理；如不同合同出现施工范围重复或漏项的，每次扣罚招投标部经理1000元。合同管理部考核。第十条 每周日前，地区公司主管工程领导组织工程部、总工室、合同管理部、工程技术部、招投标部、预决算部、采购部、开发部、综合计划部等召开现场协调会，解决工程遇到的问题，同时讨论索赔反索赔风险与措施。否则，扣罚主管工程领导500元。工程技术部考核。会议决议由综合计划部负责纳入地区公司内部考核。第十一条 地区公司各部门每月272、7日17:00前，将下月工作计划经部门负责人审批后，报综合计划部，并在地区公司计划例会上审核，否则，扣罚相关部门负责人500元。综合计划部考核。第十二条 每期地下室、主体工程、装修及园林工程图纸下发后10天内、开工前，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部、物业公司以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审；其它专业图纸下发一周内、开工前，工程部组织相关人员参加图纸会审，工程部于图纸会审后一周内下发经总工室确认的会审记录给与会部门。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。涉及到按合同总价包干的项目，如道路、钢结构等，在招标前工程部必须组织总工室、预73、决算部、工程技术部以及设计单位参加的图纸会审。否则，扣罚工程部经理500元。招投标部考核。会审质量低，明显应发现而未发现的较为重大问题在招标过程中和后续施工中暴露的，对参加会审的相关人员问责处理。工程技术部、招投标部考核。第十三条 营销部必须在项目开工前确定售楼部、样板房位置、样板房数量及有关要求，明确售楼部和样板房的软装工程数量及有关要求，并在开售前两个月确定销售平面及环境围蔽范围的平面布置图，报地区公司负责人审批后，再报集团营销品牌中心审批。否则，扣罚营销部经理500元，综合计划部考核。审批通过后两天内由集团营销品牌中心书面通知集团设计院、管理中心、招投标中心及园林集团，每延迟一天扣罚营销74、品牌中心总经理100元。管理中心考核。工程部于销售前15天完成销售环境的围蔽，每延迟一天扣罚工程部经理100元，营销部考核。第十四条 每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。每期工程第三层砖砌体完成后两天内，总工室牵头组织工程技术部、工程部、预决算部、开发部、营销部、物业公司等各部门及施工单位进行综合会验。否则，扣罚总工室主任500元。工程技术部考核。完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措75、施，以书面形式发给三层会验参加部门，七天内下发设计文件。否则，扣罚总工室主任500元。工程技术部考核。三层会验时，工程部必须建立材料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。否则，扣罚工程部经理500元。现场样板每丢失一件，扣罚当事人500元。总工室考核。第十五条 工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报地区公司主管工程领导审批；而涉及外观效果的，报总工室和地区公司负责人审批。未经批准不能大面积施工，否则，给予工程部经理降一级工资处罚；各部门在接到工程部验收通知起24小时内验收完毕，否则，给予相关责任人降一级工资处罚。工程技术部考核。一76、施工过程中需做样板的有：1、外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆等；2、室内墙地面砖、木地板、地暖、内外保温；3、室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；4、大堂、电梯前室的所有装饰；5、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；6、室内外砖砌体及批荡；7、主体结构的钢筋及模板；8、预制构件的安装等。二、施工样板验收的程序（附：施工样板验收审批表）：1、施工单位经三级自检合格后，报监理验收；2、监理验收合格后，报工程部经理验收；3、工程部经理验收合格后，报地区公司主管工程的领导验收。三、对于入户门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金重点是阳台推拉门、电梯必须做成品保护样板，经工程部经理验收批准后77、方可大面积施工。第十六条 每期楼宇发售15天前，销售方案中要求的售楼部、样板房、大堂、外立面装修工程、销售电梯及销售环境等工程内容必须完成。否则，扣罚工程部经理500元。综合计划部考核。每期货量销售比例达70%时，下一期货量必须基本达到销售条件，否则给予工程部经理、开发部经理、综合计划部经理、营销部经理、相关公司领导及公司董事长降一级工资以上处分。第十七条 桩基础、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。否则，扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。第十八条 工程部必须在竣工前召集物业公司、营销部及施工单位进行分户验收并整改完毕。否则，扣罚工程部经理50078、元。工程技术部考核。第十九条 每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、供暖、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录，楼栋内外卫生环境达到星级标准。否则，扣罚工程部经理500元、开发部经理500元、招投标部经理500元。工程技术部考核。第二十条 每季度初，主管工程公司领导组织工程部、总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部对参建主体、装修、园建、铝合金等主要施工单位进行综合评价并排名，评价结果经地区公司董事长审批后报管理中心及当地公司招投标部，由管理中心组织合同管理中心进行总体评比并形成专项报告。否则，79、扣罚主管工程公司领导500元。综合计划部考核。每项工程竣工验收后10天内，工程部组织总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会（合同金额100万以下的由工程部独立评价），并将对参建施工单位评价意见经地区公司董事长审批后报送招投标中心、合同管理中心、管理中心及地区公司招投标部，合同管理部同时将评定为不合格的参建单位报集团监察室备案。未组织的，扣罚工程部经理500元。合同管理部考核。不合格单位经监察室审核后，确认属实的，每单扣罚招投标部经理或集团招投标中心相关负责人、主管工程领导、地区公司董事长各1000元。合同管理中心负责考核。如监察室检查发现经备案的不合格80、单位仍被接受参加招投标的，每发现一单，给予招投标部经理或集团招投标中心负责人降一级工资处罚。合同管理中心考核。不合格单位主要表现为：队伍的资金实力、技术力量、管理水平等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工企业，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。第二十一条 开发部必须在毛坯竣工后30天内取得规划验收合格证。否则，扣罚开发部经理500元。综合计划部考核。第二十二条 工程部必须在毛坯竣工后75天内取得质量验收意见书和建设工程竣工验收档案认可书。否则，扣罚工程部经理500元。综合计划部考核。第二十三条 开发部必须在毛坯竣工后85天内取得竣工验收备案表。81、否则，扣罚开发部经理500元。综合计划部考核。第二十四条 开发部必须在毛坯竣工后90天内取得该期楼宇的房XX权属证明书及全部分户图。否则，扣罚开发部经理100元。综合计划部考核。第二十五条 营销部每月5日前召开会议，针对销售过程中工程部、总工室、物业公司等部门存在的问题，提出书面意见，反馈到相关部门及集团管理中心，并报地区公司负责人。未召开会议或未反馈的，扣罚营销部经理200元。综合计划部考核。每月5日前，各部门应将营销部上月提出的相应问题整改完毕，并将整改情况书面反馈营销部，并报地区公司负责人。未将相应问题整改完毕或未将整改情况书面反馈营销部的，扣罚相关部门经理200元。综合计划部考核。第二82、十六条 工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并在竣工验收后三个月内分别提交预决算部及预决算审计分部各一份；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，并在竣工验收后二个月内一次性提交预决算部。工程部未按要求时限完成工程结算资料审核及提交的，每次扣罚工程部负责人200元，预决算部考核。在资料审核中出现下列情况的，每次扣罚工程部项目经理200元、工程部经理100元，预决算部考核，情节严重的，严肃处理： 、工程签证内容虚假、重复签证的、竣工图、施工记录与实际不符的。、对工程现场、签证内容的解释出现前后矛盾的。工程部须对结算资料的完整性、真实性、准确性83、负责。预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的，应在收到资料后7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件后7天内负责补齐完善后重新提交,每延迟一天，扣罚工程部经理200元，预决算部考核。第二十七条 工程结算审批：1、金额在100万元以下（含100万元）的工程结算，预决算部审核后，报地区公司负责人审批执行。2、金额100万元以上（不含100万元）的工程结算，预决算部审核后，报地区公司预决算审计分部审核，再报集团预决算审计部复核；其中，500万元以下（含500万元）的由地区公司董事长审批后执行，5001000万元（含1000万元）的再报总裁审批，1000万元以上的再报董事局主席审批。3、预84、决算审计分部对地区公司100万元以上的工程结算全面审核；对100万元以下的，每月按结算份数的20%进行抽查。100万元以上的工程，预决算审计分部完成审核后报集团预决算审计部复核，其中10%进行全面复核，其余进行一般复核。复核后共同出具审核意见（审核意见中须列出预决算部多计错计且单项差额在1以上的项目）。4、预决算部收到审核意见后，须在15天内落实审核意见，与施工单位协商并调整结算造价，预决算审计部同意最终结算金额后，在结算审核表签署意见确认。若与施工单位不能达成一致意见的，预决算审计部在收到预决算部的最终回复意见后2天内将分歧意见上报给相关领导裁决。结算争议的裁决：争议金额在50万元以下（含585、0万元）或争议金额占总结算金额的比例为 1 %以下（含1 %）的由地区公司负责人裁决，50300万元（含300万元）或比例为1 %3%（含 3%）的由集团总裁裁决，300万元或比例为3 %以上的由董事局主席裁决。5、审核时间要求：（1）预决算部自收齐结算资料之日起，回复结算意见的时间：100万元以下的8天内，100300万元（含300万元）的15天内，300万元以上的工程及主体、市政配套、园建工程为30天内；预决算部每次收到施工单位的反馈意见后回复时间：100万元以下的2天内；100300万元的3天内；300万元以上的5天内。（2）自收齐结算资料次日起，预决算审计分部结算审计时限：一般审核5天86、内；全面审核：100万300万元（含300万元）的12天内，300万元以上的及主体、市政配套、园建工程为30天内。集团预决算审计部：100万300万元（含300万元）的5天内；300万元以上的非主体工程、市政配套工程、园建工程12天内；主体工程、市政配套工程、园建工程20天内。未按时限完成的，每延迟一天部门负责人50元。综合计划部考核。第二十八条 工程进度款审批：1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并报主管领导24小时内审批完成后提交预决算部。否则，每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚。工程技术部考核。2、预决算部在收87、齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕并填报申请使用资金审批表送至合同管理部，合同管理部3小时内审核完毕后交财务部。施工单位对进度款额不认可的，则预决算部应在上述时间内将有关资料反馈给施工单位；施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后送交合同管理部3小时内审核完毕，再交财务部。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕，并按审批权限报批。4、审批同意付款后，由财务部负责立即通知施工单位并在4小时内支付款项（发票等手续须齐全）。5、预决算部每月5日前将上月的工程进度款台帐报预决算审计分部，分部每月30日前对上月预决算88、部已审核确认的工程进度款进行抽查。主要抽查各项目的主体、装修、园建工程，抽查比例为：不少于上月已审核份数的20%；并形成书面报告，上报地区公司负责人及集团预决算审计部。以上未按时限完成的，每次扣罚责任部门经理200元。综合计划部考核。工程部重复申报工程进度款的，每次扣罚项目经理200元，工程部经理100元；超实际工程进度申报的每次扣罚项目经理200元，工程部经理100元。预决算部考核。预决算部重复申报或计算错误造成进度款总额超付的每次扣罚部门负责人100元。预决算审计部考核。未达到合同付款条件批准付款的（按借款程序通过审批的除外），每次扣罚项目经理500元，工程部经理500元。预决算部考核。689、地区公司每季进行一次主要材料信息的调研工作，采购部负责进行市场询价，并提供给预决算部，预决算部将政府造价部门发布的最新一期的材料信息价与采购部提供的市场价进行对比分析，将结果反馈给地区公司负责人、招投标部、预决算审计分部，并于下季度第一个月的5日前上报至集团预决算审计部及招投标中心。以上未按时完成的，扣罚采购部、预决算部部门负责人200元，综合计划部考核。第二十九条 招投标管理： 按XX集团招投标管理办法、XX集团地区公司招投标管理制度执行。第三十条各有关审核、审批程序，审核部门如有要求补报资料、修改意见的必须在规定时间内一次性提出，如超出两次以上的给予责任部门负责人每次500元的处分，地区90、公司内部考核由综合计划部负责，集团总部的部门的考核由地区公司提出，管理中心负责。第二章 工程建设质量管理与考核第一节 设计质量管理第三十一条 各地区项目的规划、单体平面方案、外立面方案、外立面材料方案、装修方案由集团设计院确定，报集团董事局主席审批后执行。单体扩初设计条件和样板房装修施工图及豪装交楼装修施工图由集团设计院负责完成。第三十二条 各地区项目的园林方案由园林集团确定，报集团董事局主席审批后执行。园林施工图由园林集团负责完成。第三十三条 地区公司如要求对集团设计院下发的规划方案、单体外立面方案、装修方案或园林集团下发的园林景观方案进行方案性的较大调整，必须由地区公司负责人报董事局主席批91、准后实施。未经批准擅自调整并实施的，给予总工室主任降三级工资的处罚，管理中心考核。第三十四条 地区公司必须报集团设计院审批的有：单体扩初设计、单体施工图、地勘布孔图及技术要求、小型中央空调配置方案、小区智能化配置方案。未报审直接实施的，每单扣罚总工室负责人100元。综合计划部考核。第三十五条 地区公司新地块开展规划设计的申请报告报经集团董事局主席审批后，设计院方可开始项目规划设计工作，并于5天内审批通过、下发。否则，每延迟一天，扣罚相关责任人100元。管理中心考核。集团设计院下发扩初设计条件起5天内组织项目总建筑师、各专业总工、项目小组设计人员、总工室各专业人员及外委设计院项目总负责和各专业设92、计人员召开技术交底会并解答问题。否则，扣罚集团设计院相关负责人100元。管理中心考核。第三十六条 地区公司总工室必须将详勘勘探布点方案及技术要求报集团设计院审核通过后才能组织勘探施工。否则扣罚地区公司总工室负责人500元。集团设计院审核时间为天，每延迟1天，扣罚集团设计院院长50元，建筑研究中心总经理100元。管理中心考核第三十七条 地区公司总工室应于单体施工图设计前组织当地设计院进行单体扩初设计，初步审核通过后，报集团设计院审批。审批通过后方可进行单体施工图设计。否则，每单扣罚总工室负责人100元。审批时间为 7天，每延迟天，扣罚集团设计院院长50元，建筑研究中心总经理100元。管理中心考核93、。经总工室审核后上报的单体扩初设计，各专业问题数量不得超过10处，每超一处，扣罚总工室主任15元，综合计划部考核；审批时间超过7天的，每延迟1天扣罚集团设计院院长50元、建筑研究中心总经理100元。管理中心考核。集团设计院可根据报审的单体扩初图设计质量情况，决定是否要求总工室组织当地设计院到集团本部完善单体扩初设计直至审批通过。如需到集团本部完善单体扩初设计，外地总工室主任收到审核意见起3天内组织外委设计院项目总负责、各专业设计人员到集团设计院，项目组组织项目总建筑师、各专业总工、项目小组各专业设计人员与外地总工室、外委设计院人员一起就审核意见讨论交流，外委设计院人员在集团设计院修改图纸，要求94、5天内通过扩初审核，审核未通过不得离开集团。否则，每延迟1天，扣罚总工室负责人100元，综合计划部考核。第三十八条 地区公司总工室组织当地设计院完成单体施工图，并初步审核通过后，报集团设计院审批，审批通过后方可下发。否则，每单扣罚总工室负责人500元。综合计划部考核。审批时间为5天，否则，每延迟1天扣罚集团设计院院长50元、建筑研究中心总经理100元 。管理中心考核。经总工室审核后上报的单体施工图，各专业问题数量不得超过10处，每超一处，扣罚总工室主任15元，综合计划部考核；审核时间超过5天的，每延迟1天扣罚集团设计院院长50元、建筑研究中心总经理100元。管理中心考核。施工图审核过程中，发现95、外委设计院没有将审核通过的扩初图落实到施工图设计，出现较大的变动，导致违反集团设计标准、影响工程质量的，每单扣罚总工室负责人100元。综合计划部考核。当地总工室上报当地公司领导对外委设计院作出警告，多次违反的可作更换处理。第三十九条 地区公司如需对集团设计院下发的设计要求提出变更，须由地区公司负责人同意后报集团设计院变更审查小组审核，属集团设计院设计失误的，应修正错误后，报集团主管副总裁审批，属优化调整的，报集团董事局主席审批；其余设计变更由地区公司自行审批。对集团设计院下发的设计要求变更时，未按要求报审的，扣罚总工室主任200元，综合计划部考核。变更的设计要求如属集团设计院设计失误的，对相关96、责任人进行失职问责处理。管理中心考核。变更的设计要求如属优化调整且通过董事局主席审批的，对相关人员进行适当奖励。管理中心统计。第四十条 运动中心、饮食中心、娱乐中心、健康中心、会议中心、综合楼及样板房软装方案由地区公司按集团设计院下发的集团标准方案实施。第四十一条集团设计院下发设计条件后，总工室须组织当地外委设计院完成竖向设计方案并编制土方平衡方格网图（20m*20m）和场地剖面图，上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计部后2天内，总工室组织集团设计院、设计质量成本控制中心、外委设计院、工程部、工程技术部、集团预决算审计部的相关专业负责人到现场踏勘开会、讨论小区竖向设计方案形成初步意见后，地97、区公司完善竖向设计方案并报设计质量成本控制中心审批后，土方才可动工。地区公司总工室在小区竖向施工图下发前需对土石方量进行测算，并将施工图和测算结果报设计成本质量控制中心备案。未按要求组织的，扣罚总工室主任500元。综合计划部考核。第四十二条 每年第一季度，由主管集团设计院的副总裁组织集团设计院、设计成本质量控制中心、园林集团、管理中心、营销品牌中心、物业管理集团、地区公司总工室代表等对集团设计要求及标准进行修订。与会人员对已审定的设计要求及标准签字确认，之后因设计要求及标准错误而引起的重大失误，要追究与会相关人员的责任。地区公司提出，集团管理中心考核。第四十三条 当项目装修设计由地区公司完成时98、，集团设计院对各项目的装修方案图、施工图进行初步审核，审批时间为5天。未按要求报审的，扣罚总工室主任200元，综合计划部考核。经总工室审核后上报的装修施工图，问题数量不得超过10处，每超一处，扣罚总工室主任15元，综合计划部考核。审核时间超过5天的，每延迟1天扣罚集团设计院院长50元、装修设计中心总经理100元，集团管理中心考核。第四十四条 设计成本质量控制中心负责审批设计方案、协调解决重大技术问题。1、设计成本质量控制中心负责审批的方案有：钢筋含量控制指标、基础方案、主体结构方案、大跨度结构方案及用钢量控制指标、转换层结构方案、转换层平面方案、地下室结构方案、地下室平面方案、小区竖向设计方案99、小区10kV以上供配电方案、小区采暖方案、小区水源方案、小区水池水泵房布置方案、小区室外管网方案、小区排洪方案、公建空调方案、公建热水方案、公建供配电方案、道路及桥梁方案、新技术新产品方案。地下室平面方案、小区竖向设计方案审批时间4天，其他设计方案审批时间3天。上述审批时间超过规定的，每延迟1天扣罚设计成本质量控制中心总经理100元，未按规定报审的每项扣罚总工室主任500元。管理中心考核。2、各地区公司凡采用设计、施工捆绑招标的专项工程（如挡土墙、高边坡、基坑支护、堤岸、水利、加固工程、屋面钢结构等）均需按公司招投标管理办法进行技术标设计方案的评审。凡预估工程造价在300万元以上的专项工程，100、由设计成本质量控制中心组织进行技术标设计方案的评审。凡预估工程造价10-300万元专项工程，由地区公司总工室组织进行技术标设计方案评审。3、设计成本质量控制中心不定期抽查施工图。施工图审核意见发地区公司总工室；施工图抽查报告报集团主管设计的副总裁及地区公司董事长。发现有重大设计质量问题的给予总工室负责人降一级工资处分。设计成本质量控制中心考核4、小区采暖方案审批前需由地区公司总工室组织设计成本质量控制中心进行调研，并组织由社会专家参加的方案论证会。否则扣罚地区公司总工室主任100元。工程技术部考核5、钢筋含量控制指标应纳入设计合同，须在设计合同签订前报设计成本质量控制中心审批。施工图下发前，地101、区公司总工室应组织预决算部对钢筋含量进行初步测算，若已达到控制指标则可下发，测算结果报设计成本质量控制中心备案。如未进行备案，扣罚地区公司总工室主任100元。若未达到控制指标，须进行原因分析和设计优化，优化后仍未达到控制指标，应报设计成本质量控制中心审核审批，否则按公司失职问责制度对地区公司相关人员进行处理。6、各地区公司总工室应按设计方案审核审批流程规定，在相应阶段将方案报设计成本质量控制中心审核，未按规定报审的，扣罚地区公司总工室主任100元。工程技术部考核7、对涉及重大成本的方案如因现场情况变化、规划调整等原因而作出修改、变更，需重新报集团设计成本质量控制中心审核审批。如未报审扣罚地区公102、司总工室主任100元。工程技术部考核8、各地区公司总工室应按设计成本质量控制中心审批方案执行，未按审批方案执行，造成成本浪费，扣罚地区公司总工室主任500元。情节严重的，按公司相关制度对相关人员进行降一到三级工资处理。工程技术部考核。9、经设计成本质量控制中心审批后的方案仍存在重大问题的，对设计成本质量控制中心总经理及相关专业人员进行失职问责处理。工程技术部、管理中心考核。第四十五条 地区公司所有图纸必须通过总工室登记盖章后下发。否则扣罚总工室主任50元/张。综合计划部考核。每期主体工程施工图会审时，建筑、结构、园林、装修专业错误数量各专业不得超过10处，其它专业错误数量各专业不得超过5处。错103、误数量超过上述数量的，每超一处，扣罚总工室责任工程师15元、总工室主任10元。工程技术部考核。施工图会审后，未经审批不得变更。因设计差错确需变更的，经审批后，每变更一次，扣罚总工室责任工程师100元、总工室主任50元。应出设计变更，而未出设计变更，并造成严重损失的，扣罚总工室责任工程师500元、总工室主任200元。未经审批下发设计变更的，每次扣罚总工室责任工程师1000元、总工室主任500元。工程技术部部考核。每期项目开工前2周内，总工室对上一期各专业设计工作进行总结形成报告，避免同样问题再次发生。报告报地区公司负责人并提交设计院和管理中心备案。否则给予总工室主任降三级工资处罚。综合计划部考核104、。第四十六条 在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由工程部经理现场处理解决。除此之外的设计问题，工程部传真至总工室，总工室按以下要求处理：传真时间起24小时内总工室必须有明确的处理意见传真至现场，每超一小时，扣罚总工室主任15元。传真时间起48小时内总工室必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工，下发每超一小时，扣罚总工室主任15元。传真时间起7天内总工室必须下发正式变更图到现场，每延迟一天，扣罚总工室主任15元。工程技术部考核。第四十七条 地区公司总工室应按照集团设计院的要求整理归档单体施工图，集团设计院定期抽查、指导。第四十八条 集团设计院及设计成本105、质量控制中心对地区公司设计管理工作进行指导、检查及考核。第二节 工程材料验收管理第四十九条 项目经理必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐。否则，扣罚项目经理500元、工程部经理500元。工程技术部考核。第五十条 所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。办理了材料使用许可证或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的，属工程部经理审核的材料，扣罚工程部经理1000元；其他材料，给予相关责任人降一级工资的处罚。工程技术部考核。第五十一条 影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、配电房设备等需由工106、程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。对于须送检的，在检验合格后方可发放材料使用许可证。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。第五十二条 在不影响工程的前提下，工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于48小时内反馈确板意见；连续3次提供样板不合格的扣罚工程部经理样板200元；每延迟一天，扣罚工程部、总工室负责人100元。工程技术部考核。第五十三条 原则上禁止变更合同约定材料品牌，个别特殊情况确需变更的，必须经工程107、部、总工室、招标部、预决算部、主管工程公司领导、地区公司董事长、集团招标中心主管领导按原合同审批权限审批，审批同意后，签订补充协议；未经审批擅自变更或使用的，给予项目经理、工程部经理降一级工资处分；工程技术部考核。经审批同意变更的，由预决算部负责在结算时扣除相应差价，未扣除的，给予预决算部经理降一级工资处分；集团预决算审计部考核。所有审批表须在同意后三天内由预决算部交预决算审计分部备案，未按时交备的，扣罚预决算部经理500元，预决算审计部考核。由预决算审计分部按季度交变更台帐至集团合同管理中心、招投标中心、管理中心。第五十四条 验收依据：1、集团设计院或总工室确认的样板（试生产样板）；2、合同108、对材料、设备的要求；3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。第五十五条 验收程序：1、经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证。其中第一批材料、构配件进场，工程部对板无误后立即传真通知总工室，总工室必须24小时内到场对板，确认无误后总工室在材料上签字。2、合同或委托书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须立即与项目经理到现场按合同或委托书要求进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。3、施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与项目经109、理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。4、需见证送检的材料，工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。未按上述要求办理的，每次扣罚责任部门经理100元。工程技术部考核。第五十六条 现场甲供材料保管不善导致损坏、丢失严重的，视情况严重程度扣罚责任工程师、项目经理、工程部经理500元以上直至开除处分，工程技术部考核。第五十七条 工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料进行抽查，抽查数量不少于10。否则，扣罚工程技术部经理100元，综合计划部考核。110、第三节 单位工程质量管理第五十八条 原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。否则，每项扣罚责任人50元、工程部经理20元。工程实体虽经验收，经抽检仍不合格的，每项扣罚签字人50元、工程部经理20元。工程实体经验收后，仍发现未按图施工并影响结构安全或使用功能的，每单给予责任监理工程师降两级工资处罚，扣罚工程部经理1000元。工程技术部考核。 第五十九条 交楼后2个月内，工程部应杜绝出现以下质量问题：1、 楼板出现穿透性裂缝；2、 天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗漏水；3、 给水管道出现爆管；4、 外墙出现开裂、脱落、渗漏；5、 阳台栏杆生锈；6、 天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落；111、7、 地面标高不符合设计要求；8、 木地板翘起、接缝不满足规范要求；9、 飘窗台两端大小头；10、 砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。如交楼后2个月内，工程实体质量出现上述问题的，每项扣罚责任监理工程师50元、项目经理20元、工程部经理20元。工程技术部考核。第三章 隐蔽工程验收管理与考核第六十条 本章含以下隐蔽工程：1、岩土工程勘察；2、工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩、旋挖桩、人工挖孔桩；3、基坑验槽；4、锚杆；5、防水工程；6、模板工程；7、钢筋工程；8、砖砌体工程；9、门窗塞缝；10、墙体保温；11、地暖工程；12、水电线管暗埋和预留；13、防雷、接地工程。第112、六十一条 项目经理必须建立隐蔽工程验收台帐（有关台帐格式见附件），台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。否则，每项扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。 第六十二条 岩土工程勘察施工旁站监理1、项目经理必须建立勘察台帐，由监理工程师负责填写。2、勘察施工前，勘察单位根据总工室提供的勘察方案、勘察点布置平面图上的坐标点定出孔位和测出孔位的原始标高。3、监理工程师必须对孔位、孔口标高进行复核，并在台帐上记录。4、勘察施工时，监理工程师必须旁站，如有特殊原因离开现场，而又无人接替时，则勘察施工必须停止。5、所有钻孔113、终孔工程量必须有两名监理人员进行验收，进行岩芯拍照，并在台帐上签字，单孔完成当天上报工程部经理后存档。6、作废的岩样应要求勘察单位做出明显标识，以免影响岩样的判定。7、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行二次检查，并核对施工记录，无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。工程技术部在勘察施工阶段每周检查两次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。第六十三条114、 工程桩的隐蔽验收一、 预制桩的隐蔽验收（一）预制桩进场1、项目经理必须在预制桩进场台帐上注明桩的规格、长度、数量及编号，必须有送货人、验收人及施工单位的签字。 2、预制桩的进场验收，必须由工程部经理指定一名非监桩的监理工程师验收，验收工程师必须对桩的规格、数量及长度进行核对后在台帐上签署意见；项目经理对桩的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。 3、所有预制桩的退场按照进场程序进行办理。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理50元。工程技术部考核（二） 预制桩的施工1、项目经理必须建立监桩台帐，台帐须注明每根桩的编号及截桩或送桩深度。 2、桩基施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准115、确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。 3、监理工程师监桩时必须全程旁站监理，如有特殊原因离开现场，则桩基础施工必须停止。 4、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行三次检查，并核对施工记录和进桩台帐，无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。 5、预决算部在工程桩结算时，必须根据地质资料对桩的长度进行复核，如发现有较大的出入，则由预决算部报集团监察室处理。未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚责任部门经理200元。工程技术部考核。工程技术部在桩基施工阶段每周检查一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查116、发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。二、 冲（钻）孔、旋挖灌注桩的隐蔽验收1、冲（钻）孔桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。 2、验收内容：进入持力层标高、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、垂直度、泥浆比重、充盈系数。3、第一根桩终孔时监理工程师应提前通知设计、勘察、施工单位共同确认终孔标准，并封存岩样交项目经理保管。 4、监理工程师必须对每根桩按照验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经117、理核查；项目经理必须100%核查，符合要求后在台帐上签字，核查结果立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批终孔的冲（钻）孔桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行核查，并在台帐上签署意见。 5、项目经理必须在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上签署收到时间。 未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。工程技术部对施工的桩基必须对第一批终孔的冲（钻）孔桩进行验收，并进行不少于10%的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。三、 搅拌桩1、水泥进场由监理工程师进行验收，并在台帐上签字。台帐上必须118、有验收人和施工单位的签字。 2、搅拌桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，并在验收台帐上签字并立即报项目经理。项目经理必须对不少于30%的桩位及轴线进行核查，无误后在台帐上签字认可。 3、项目经理对水泥的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。 4、进场水泥设立专用仓库双方共管，水泥出库时监理工程师必须监控水泥的去向。若水泥退场，则按进场程序进行办理。 5、验收内容：水泥标号、水灰比、水泥用量、搅拌形式、垂直度、进尺深度。6、监理工程师必须对每根桩根据验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目经理；项目经理必须对不少于30的桩进行抽查，无误后在台帐上签字认可，立即报工程119、部经理；工程部经理必须对第一批终孔的搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行核查,并在台帐上签署意见。未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。工程技术部在桩基施工阶段必须对第一批终孔的搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。四、 人工挖孔桩1、人工挖孔桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。2、验收内容：进入持力层、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、垂直度、120、桩护壁材质及厚度。3、第一根桩终孔时监理工程师应提前通知设计、勘察、施工单位共同确认终孔标准，并封存岩样交项目经理保管。4、监理工程师必须对每根桩的验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查，符合要求后在台帐上签字；核查结果立即报工程部经理；工程部经理必须对不少于总桩数的10%进行核查，并在台帐上签署意见。5、项目经理必须在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上签署收到时间。未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。工程技术部对施工的桩基必须进行不少于10%的抽查。未按上述要求抽121、查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。第六十四条 基坑（槽）隐蔽验收1、基坑（槽）土方开挖前，监理工程师必须对开挖边线进行100%复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理；项目经理必须100%复查，无误后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理进行100%复核，无误后在台帐上签字。2、验收内容：基坑（槽）截面尺寸、基底标高。3、监理工程师必须对基坑（槽）的验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目经理；项目经理必须100进行复查，无误后在台帐上签字认可并立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批开挖到设计标高的基坑（槽）进行验收，并抽查不少于30%，并在台帐122、上签字。 4、基底开挖达到设计标高后2天内，工程部必须组织总工室、工程技术部及勘察、设计单位、施工单位等进行验槽。未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。第六十五条 锚杆工程隐蔽验收1、锚钻孔前，监理工程师必须对锚杆孔位进行复核，无误后在台帐上签字并立即报项目经理；项目经理必须100%核验，无误后在台帐上签字。 2、验收内容：成孔孔径、成孔角度、成孔深度、锚杆长度、水灰比。3、监理工程师必须对每根锚杆按照验收内容进行验收,符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查,符合要求后在台帐上签字，核查结果立即报工程部经理；123、工程部经理必须对不少于总数的30%进行核查，并在台帐上签字。 4、锚杆安放和灌浆时，监理工程师必须全程旁站监理。 5、网格梁（或腰梁）施工前，监理工程师必须对网格梁（或腰梁）上的锚杆数量进行清点，在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查，核查后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理100%核查，核查后在台帐上签字。 6、锚杆进行预应力锁定时，监理工程师必须全程旁站监理，并对每根锚杆预应力值在台帐上如实填写。项目经理进行30的抽查，工程部经理必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行10的抽查。 未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元124、。工程技术部考核。工程技术部必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行10的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。第六十六条 防水工程隐蔽验收1、验收内容：（1）砼结构自防水的各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等的设置和构造；（2）卷材防水的基层处理、卷材接口和收头、细部处理；（3）涂膜防水的基层处理、涂膜遍数和厚度、细部处理、涂膜防水层的切片封存；（4）蓄水试验或淋水试验。2、监理工程师根据验收内容验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理核查；项目经理必须进行100%核查，核查合格后填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对第一个标准层125、及屋面的防水工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。 未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。第六十七条 模板工程隐蔽验收1、隐蔽验收内容：模板的支撑、立柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位置、表面标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面平整度等。2、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并立即报项目经理；项目经理立即进行复核，合格后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并抽查检验批总数的10%和在台帐上签字。3126、项目经理必须在签署隐蔽文件三天内报资料员，资料员在隐蔽文件上注明收到时间。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并对检验批总数的10进行抽查。未按上述要求检查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。第六十八条 钢筋工程隐蔽验收1、隐蔽验收内容：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等。2、接头采用焊接和机械连接的钢筋必须按规定见证取样送检。 3、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并立即报项目经理；项目经理127、立即进行复核，合格后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的钢筋工程进行验收，并抽查检验批总数的10%并在台帐上签字。 4、项目经理必须在签署隐蔽验收文件三天内报资料员，资料员在隐蔽验收文件上签署收到时间。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的钢筋工程进行验收，并对检验批总数的10进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。第六十九条 砌体工程隐蔽验收1、验收内容：(1)砌体放线；(2)砌筑砂浆标号；(3)墙柱预留拉结筋；(4)构128、造柱的锚固与拉结；(5)顶砖砌筑时间和方式。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对第三层的砌体工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部必须对第三层的砌体工程进行验收，并对检验批总数的10进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元。综合计划部考核。第七十条 门窗塞缝工程隐蔽验收1、验收内容：(1) 安装前的窗框封边砂浆是否填满；(2) 窗框固定摩尔码间距是否符合规范129、要求、固定是否牢固；（3）窗框安装后框边的塞缝是否密实。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，检查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。 未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部对检验批总数的10进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元。综合计划部考核。第七十一条 墙体节能工程隐蔽验收1、验收内容：（1）保温层附着的基层及其表面处理；（2）保温层粘结或固定；（3）增强网铺设；（4）锚固件；（5）墙体热桥部位处理；（6）预制保130、温板或预制保温墙板的板缝及构造节点；（7）现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面；（8）被封闭的保温材料厚度；（9）保温隔热砌块填充墙体。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。 未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部对检验批总数的10进行抽查。 未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元。综合计划部考核。第七十二条 地暖工程隐蔽验收1、验收内容：（1）绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要131、求；（2）加热管材料、规格及铺设间距、弯曲半径、管道固定等应符合设计要求；（3）埋设于填充层内的加热管不应有接头，管道外表面不允许有凹陷、折痕；（4）地暖管道系统必须按设计要求进行水压试验且100合格；（5）混凝土填充层的施工应符合设计要求；（6）伸缩缝的设置应符合设计要求。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。 未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部对检验批总数的10进行抽查。 未按上述要求抽查的132、，每次扣罚工程技术部经理15元。综合计划部考核。第七十三条 水电管线暗埋和预留隐蔽验收1、验收内容：（1）预埋套管（含预留洞口）的规格、标高、位置、数量；（2）管线的规格、连接质量、固定间距和管间间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；（3）室内外给排水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、固定点的间距进行检查核对，给水管必须试压合格，排水管的灌水、通水、通球试验必须合格。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验133、收，并检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。 未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并对检验批总数的10进行抽查。 未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元。综合计划部考核。第七十四条 防雷接地隐蔽验收1、验收内容：焊接质量、焊接长度、接地电阻测试。2、监理工程师必须对防雷接地焊接质量及焊接长度进行检查验收，验收合格立即填写隐蔽验收台帐并立即报项目经理；项目经理核查应不少于检验批总数的30%，将核查结果填写到隐蔽验收台账并立即报工程部经理；工程部经理必须对基础底板及天面的防雷接地工程进134、行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。 3、监理工程师必须全程跟踪接地电阻测试，并如实填写隐蔽验收台帐，验收合格后立即报项目经理。项目经理对第一次所有不合格点和合格点的20%进行核查，并将核查结果立即报工程部经理。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并对检验批总数的10进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元。综合计划部考核。第四章 工程签证管理第七十五条 零星材料的定价办法1、总价不超过2万元（含上浮）的单项材料为零星材料。2、工程部将需确定单价的零星材料清单至少在使用前10天135、内传真至采购部，采购部必须在24小时内（以工程部传真时间为准）确定价格并将价格清单传真至工程部。工程部可以在材料采购部确定的价格基础上上浮不超过50%作为施工单位的采购价格，预决算部以此价格作为结算依据。工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促、滞后甚至影响工程建设的，每次给予项目经理、工程部经理各500元处罚。采购部未按时限要求将零星材料价格回传工程部的，每次扣罚采购部经理500元，由工程技术部考核。将大宗材料当作零星材料的，每次扣罚工程部经理500元，由工程技术部考核。第七十六条非全国性、地区公司甲供大宗材料的采购办法1、总价超过2万元（不含2万元）的单项材料为大宗材料。、预算金额在10万136、（含10万）以下的，地区公司采购部根据三三制原则竞价采购，工程部在使用前30天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料采购清单传真至采购部，采购部负责在15天内采购到场。预算金额在10万（不含10万）以上的，由地区公司招投标部组织招标，采购部参与，签订合同后，采购部负责采购，工程部在使用前45天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料采购清单传真至招投标部；预算金额50万以下（含50万）的由地区公司自行定标；50万以上的，报集团材料设备公司审核后，再报集团主管材料设备公司副总裁审批后定标。上述程序，招投标部负责在15天内定标、再15天内供应到场。由于特殊原因不能按正常程序实施招标的，预算金额20万元以137、下的可以议标，由地区公司负责人审批。工程部未按时将大宗材料清单传真至招投标部或采购部，每延迟天，扣罚工程部经理100元；招投标部或采购部未按时采购，每延迟天，扣罚招投标部或采购部经理100元。工程技术部考核。第七十七条 工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的80%支付，无预付款。委托书的结算价不得超出暂定价的20%，超20%的须另下委托。所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。工程部必须提前进行询价、谈价等相关的138、委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。由于合同明显漏洞造成委托的，每次扣罚招投标部负责人500元。综合计划部考核。第七十八条 严禁以联系函等其它形式委托施工；严禁和自然人签订委托；委托必须经施工单位有效授权人签章方能生效；涉及较为重大质量安全责任的专业工程如检测类工程（如桩基检测、基坑支护检测）、临电工程等禁止采用委托形式。否则，每违规一次给予工程部经理降一级工资处罚。工程技术部考核。第七十九条 造价在3万元以下的零星工程委托办理流程由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出139、时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书审批表上签字，手续完备后方可施工。工程技术部未按时限要求核定价格的，扣罚工程技术部经理500元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理500元；按造价3万元以下零星工程委托程序办理，而实际造价超过3万元的，扣罚工程部经理500元。工程部擅自上浮价格的，扣罚工程部经理1000元，情节严重的另行严肃处理。综合计划部考核。第八十条 造价在3万元以上10万以下的零星工程委托办理流程。由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部，招投标部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在工程委托审批表上签字，再报地区公司主管工程领导批准140、，手续完备后方可施工。招投标部未按时限要求核定价格的，扣罚招投标部经理500元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理500元。综合计划部考核。第八十一条 工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。否则，扣罚工程部经理200元。合同管理部考核。第八十二条 委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见。办理工程委托结算必须附上工程竣工验收表，工程竣工验收表应注明竣工时间、验收时间。否则，扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。第八十三条 工程签证办理流程：施工单位报送签证监理部及工程部在施工单位送达48小时内签署完意见工程技术部 24小时内签署完意见报地区公司主管工141、程领导48小时内审批完意见盖章返回施工单位。每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。工程技术部考核。工程签证内容不属实，弄虚作假的，每发现一次，给予相关责任人降一级工资以上处分。工程技术部考核。第八十四条 项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写；工程部在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理200元、工程部经理100元。工程技术部考核。第八十五条 工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。每违反一次，给予监理工程师降一级工资的处罚；一个142、月内累计超过3次的，予以开除处分。工程技术部考核。第八十六条 工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录。若我方签证意见与乙方有分歧时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在5天内双方协商解决完毕。如未在规定期限内签署意见的扣罚项目经理500元、工程部经理500元。工程技术部考核。第八十七条 工程签证的内容和要求：1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理，必须由工程部签署并经主管工程领导签字后加盖工程部印章方为有效。2、签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。签证表格按集团统一制定的表格进行填报。3、签证单一式三联：施工单位143、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。4、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。5、原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。6、签署意见应明确，监理工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部的签署意见应一致，可以相互补充，但严禁相互矛盾。严禁在原件上乱涂乱改。7、在竣工图上可计算的项目，不予办理签证。8、设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文144、件的变更内容不得办理签证。部分较重大的修改或较独立的增加工程必须进行验收，附上相应的验收表。9、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标、标高及开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方书面确认；大型土石方工程管理详见大型土石方工程管理办法（修订）。10、小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认。11、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。12、因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同合同管理部、预决算部一起清点、签证确认数量。以上每违反一次，扣罚相关责任人145、200元、工程部经理100元，工程技术部考核。第八十八条 施工过程，项目经理应实时收集工期索赔的原始凭证，并上报工程部经理、合同管理部经理后存档，涉及工期延期由工程部会同合同管理部与施工单位谈判，三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批，三天以上的工期延期报地区公司董事长审批。第八十九条 转扣签证的要求1、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注。2、转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式）。3、涉及转扣内容146、的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。4、涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。5、涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。必要时采取公证送达。以上每违反一次，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。第九十条 由于设计或合同的失误等原因造成多次签证的，由预决算部每月1日前汇总，并反馈给工程技术部等相关部门及管理中心。未按时反馈的，每次扣罚预决算147、部经理200元。因合同原因造成多次签证的，每项扣罚招投标部经理200元。因设计原因造成多次签证的，每项扣罚总工室主任200元。工程技术部考核。第五章 商品房交付使用管理与考核第一节总则第九十一条 营销部为交楼管理的责任部门。第九十二条 商品房必须达到以下标准方可交付使用：1、工程部必须确保交付使用的商品房符合本制度第二条规定的工程竣工标准及商品房买卖合同约定的交楼标准；2、营销部必须备齐住宅质量保证书、住宅使用说明书及交楼通知书；3、必须经物业公司分户验收合格。同时物业公司必须制定物业管理方案，并已开始实施物业管理。第二节 交楼工作的组织管理第九十三条 商品房交付使用组织管理工作由地区公司营销148、部全面负责。第九十四条 各地区公司每批次实际交楼前，必须报经集团交楼验收领导小组现场验收合格后方可交付；未经集团验收擅自交楼的，每次给予地区公司董事长及营销部负责人降一级工资处分。集团交楼验收领导小组由集团主管营销的副总裁任组长，组员由营销品牌中心、管理中心、物业集团相关负责人组成。第九十五条 地区公司营销部必须在实际交楼30天前牵头组织成立交楼领导小组，并在成立当天召开综合协调会。会议由地区公司董事长主持，讨论确定交楼方案（含交楼时间、进度、地点、应收费用、现场布置等内容），明确应售已售物业、应售未售物业、自营物业及应向政府移交的物业。交楼领导小组由地区公司董事长任组长，主管工程或营销的公司149、领导任常务副组长，营销部经理、工程部经理、物业公司负责人任副组长，营销部、开发部、总工室、招投标部、财务部、工程部、合同管理部、物业公司各派一名负责人为组员。实际交楼方案确定后须报集团营销品牌中心。未按规定牵头组织成立交楼领导小组及确定交楼方案的，给予营销部经理降三级工资处分。综合计划部考核，集团营销品牌中心、管理中心对交楼领导小组的工作进行监督、检查。第三节 交楼期间的维修服务第九十六条 物业公司必须在交楼10天前组织成立交楼期间维修服务中心，由地区公司主管工程的公司领导任主任，物业公司负责人任常务副主任，工程部经理任副主任，工程部组织各相关施工单位各派一名负责人为成员。未按规定成立维修服务150、中心的，给予物业公司负责人降三级工资处分。营销部考核。维修服务中心下设调度室、维修大队、慰问小组及备用维修队伍。备用维修队伍由物业公司组建。维修大队由土建分队、水电分队及装修分队组成，各分队按照已售户数每50户不少于1人的标准配备维修人员。维修大队由工程部经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成；调度室、慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成。交楼期间维修服务中心存续期限为60天。60天后，交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入物业公司的日常管理工作。特殊情况需延长的，物业公司报地区公司董事长批准后延长。工程部未按要求组建维修大队的，扣罚工程部经理500元。维修大队配备维修人员每少一人，扣罚工程部151、经理100元。营销部、物业公司未按要求组成调度室、慰问小组的，扣罚营销部经理、物业公司负责人各500元。综合计划部考核。第九十七条 物业公司必须在召开交楼综合协调会当天确定交楼期间维修服务中心的办公、待命地点及24小时服务热线录音电话等方案；并在交楼前5天完成办公、待命地点的布置与热线电话的安排工作。未及时确定办公、待命地点与24小时服务电话的，扣罚物业公司负责人500元。未按时完成现场布置的，扣罚物业公司负责人500元。营销部考核。第九十八条 维修大队必须适当备足材料，按照物业公司日常工作程序完成交楼期间的维修、服务工作，提供24小时现场服务。在接到报修业主报修后，调度室1分钟内登记台帐并发152、调度单给维修大队。维修大队接到指令后5分钟内到现场，由业主在维修单上签认到场时间，并在30分钟内开始施工。维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。否则，第一次违反的，给予责任人降三级工资处分；第二次违反的，给予开除处分。营销部考核。经业主书面申请维修人员提前撤离的除外，其申请须附于维修单背面，作为免于考核的书面证明。物业公司须在交楼时将该项投诉权利以及投诉联系方式以书面形式交每位收楼业主。物业公司须对维修大队的全部维修工作进行业主回访。否则，给予物业公司负责人降三级工资处分。营销部考核第九十九条 交楼之日起15天内，交楼期间维修服务中心必须组织交楼慰问小组对收楼后的客户上门慰问。慰问的内容包括送153、贺卡，并请客户填写客户意见征询表。不按本条要求组织交楼后慰问工作的，给予慰问小组组长降三级工资处分。综合计划部考核。第四节 物业接管验收第一百条 物业公司必须在交楼3个月前制定物业管理方案，并在交楼10天前开始实施物业管理。未按本条要求制定物业管理方案或实施物业管理的，扣罚物业公司负责人500元。综合计划部考核。物业集团直属物业分公司的考核，由地区公司提出后交物业集团执行。第一百零一条 工程部必须在交楼10天前，将经物业公司分户验收合格的全部物业移交营销部，营销部同时将应售已售物业移交物业公司，并委托物业公司与买受人办理验楼手续（营销部负责与物业公司签订前期物业管理服务合同）。工程部必须在交楼154、10天前，将应售未售物业、自营物业及应向政府移交物业移交营销部，由营销部按未售物业管理制度进行管理。工程部、营销部、物业公司未按本条要求办理楼宇交接手续的，给予工程部经理、营销部经理、物业公司负责人降三级工资处分。综合计划部考核。第一百零二条 总工室必须在该期楼宇竣工验收30天前向物业公司提供一套施工图；工程部在物业公司分户验收合格后3个月内，按照政府有关物业管理的规定将应移交的全套竣工资料及施工合同中涉及维保条款的部分直接移交物业公司。总工室、工程部未按本条要求提供施工图或移交竣工资料的，扣罚总工室主任、工程部经理各500元。综合计划部考核。第五节 营销部与买受人的楼宇交接第一百零三条 营销155、部必须在实际交楼20天前编制好该期楼宇的交楼应交款明细表，交财务部审核。财务部必须在2天内审核完毕，由部门经理签字后返回营销部。营销部或财务部未按本条要求编制或审核的，扣罚营销部、财务部经理各500元。综合计划部考核。第一百零四条 营销部必须在实际交楼20天前拟订好交楼通知书(含业主办理房XX权证须提交资料的通知)，并会同合同管理部、物业公司讨论审定。营销部未按本条例要求拟订交楼通知书并会同上述部门审核的，扣罚营销部经理500元。综合计划部考核。第一百零五条 交楼20天前，营销部必须组织工程部、总工室对住宅质量保证书、住宅使用说明书进行讨论定稿，集体会审签发。营销部未按本条要求组织审定并签发的156、，扣罚营销部经理500元。工程部、总工室未按要求参加集体会审并签发的，扣罚工程部、总工室主任500元。综合计划部考核。第一百零六条 营销部必须在交楼15天前，按合同约定地址将交楼通知书以挂号形式寄发给买受人，并向邮局索要回执。如收到退件，须重新核实地址并在收到退件48小时内以特快专递形式再次通知买受人办理收楼手续。在正常情况下，营销部未按本条要求寄发的，或错发、漏发的，每发现一户，扣罚营销部经理100元。综合计划部考核。第一百零七条 营销部与买受人办理楼宇交接手续，必须遵循以下程序：营销部经办人员核实买受人资料、身份。委托收楼的，营销部经办人员应核验委托人签署的具有法律效力的买受人委托书、受委157、托人身份证原件；营销部经办人员核验买受人身份无误后，收齐办理产权证的有关资料，根据应交款明细表，准确填写交款核对单；财务部经办人员审核交款核对单，准确收取买受人应交款项并开具票据；营销部经办人员核对财务部开具的票据。经核对无误后，开具准予入住通知书，请买受人签名并留下交款核对单第一联及准予入住通知书存根。营销部、财务部经办人员未按本条要求办理楼宇交接手续的，按以下办法进行考核：1、营销部经办人员不按规定程序办理收楼手续，或填写交款核对单出错的，每发现一户，扣罚营销部经理50元。综合计划部考核。2、财务部经办人员不按规定程序办理交楼收款手续，或营销部填写交款核对单出错，财务部经办人员未发现的，每158、发现一户，扣罚财务部经理50元。综合计划部考核。第一百零八条 对于接到交楼通知书未前来收楼的，营销部应在一个月内查明原因并以挂号寄出敦促收楼通知书。营销部未按本条要求做的，每户每迟一天，扣罚营销部经理50元。综合计划部考核。第一百零九条 地区公司因交楼工作处理不善，导致发生群体性事件的，给予地区公司董事长降三级工资以上的处分。由集团营销品牌中心考核。第六节 物业公司与买受人的楼宇交接第一百一十条 物业公司与买受人办理楼宇交接手续，必须遵循以下程序：1、物业公司经办人员核验买受人或受委托人的身份和准予入住通知书；2、物业公司经办人员核验无误后，请买受人填写业主档案，并签署管理规约（或业主公约）；159、3、物业公司经办人员请买受人领取钥匙并签收钥匙交接书；4、物业公司经办人员陪同买受人验楼，填写楼宇情况反馈表并请买受人签名。物业公司未按本条要求办理楼宇交接手续的，每户扣罚物业公司负责人50元。营销部考核。第一百一十一条 物业公司必须在交楼20天前，将住户手册、楼宇情况反馈表、钥匙交接书、业主档案范本交物业集团审核，并于交楼5天前印刷完毕。物业公司在买受人办理完楼宇交接手续后，应将买受人所有相关资料入档。物业公司未按时将以上资料交物业集团审核，扣罚物业公司负责人500元。物业公司未将买受人所有相关资料入档的，每发现一件，扣罚物业公司负责人50元。营销部考核。第六章 房XX权属办理与考核第一节 160、测定商品房面积考核办法第一百一十二条 预售面积1、总工室须在每期楼宇三层会验后3天内，将确认的实际施工图纸提交给预决算部和开发部。会验后确定的施工图含地下室、裙楼、住宅、天面、机房等平面图及阳台飘窗大样图，并加盖总工室章，总工室不得自行变更。没有及时提供图纸或未能按时索取图纸的，扣罚总工室主任、预决算部、开发部经理各500元。综合计划部考核。2、三层会验下发图纸后，预决算部在7天内完成预售面积的计算；同时开发部委托当地房管局或房管局认可的测绘公司进行面积测绘，并在三层会验后10天内取得预测结果，并于1天内提交预决算部复核。预决算部在7天内完成复核、协调并确认后，在1天内将面积确认结果报集团预决161、算审计部审核。开发部没有及时取得测绘结果的，扣罚开发部经理500元。预决算部没有按时完成审核的，扣罚预决算部经理500元。综合计划部考核。3、集团预决算审计部须在收齐预决算部报送的销售面积书面资料次日起5天内完成审核，并将审核结果书面反馈给预决算部，预决算部将面积审核结果呈报地区公司负责人审批后1天内提交营销部和开发部。预决算审计部没有按时完成审核的，扣罚预决算审计部经办人200元, 预决算审计部经理500元。综合计划部考核第一百一十三条 确权面积1、在竣工验收后45天内开发部必须取得测绘公司实测的确权面积，提交给预决算部；并于10天内取得面积实测结果。没有按时完成的，每延迟一天扣罚开发部经理162、50元。营销部考核。2、预决算部收到实测的确权面积后，须在7天内与开发部、测绘公司共同进行复核，复核无误后形成书面报告，经地区公司负责人签名后1天内报集团预决算审计部备案。未及时复核，每延迟天扣罚预决算部、开发部经办人100元，部门经理50元。由集团预决算审计部考核。第一百一十四条 开发部、预决算部必须准确做好商品房面积计算及审核工作，套内建筑面积误差比必须控制在0.3%至0.6%（含本数）范围内。超过此范围的户数占该期楼宇总户数30的，每超1，扣罚开发部经理、预决算部经理各50元；如其中又出现套内建筑面积误差比超出0至0.6%（含本数）或0.6%（不含本数）至3%范围的，每户扣罚开发部经理、163、预决算部经理各50元。倘若出现面积误差比绝对值超过3的，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各200元（注：面积误差比系指实测计价面积与合同约定计价面积之差与合同约定计价面积之比）。营销部考核。第一百一十五条 工程部未严格按施工图纸施工，造成套内建筑面积误差比绝对值在0.6%以上（不含本数）至1以内的，每户扣罚工程部经理50元；套内建筑面积误差比绝对值超过1的，每户扣罚工程部经理200元。营销部考核。第二节 确权考核办法第一百一十六条 地区公司开发部必须在商品房预售许可证取得后3个月内办理完毕该期楼宇的门牌号码审批手续。否则，扣罚开发部经理500元。营销部考核。第一百一十七条 地区公司开发部必须在164、取得房XX权属证明书6天内办理完毕房管部门的权属归档手续并具备查册条件。否则，每迟一天扣罚开发部经理100元。营销部考核。第一百一十八条 房XX权属证明书每出现一次错误或漏项，扣罚开发部经理100元。营销部考核。第一百一十九条 商品房分户图出现错误或漏项，每出现一户，扣罚开发部经理100元。营销部考核。第三节 开具购房发票（办证联）考核办法第一百二十条 财务部未能在收到营销部提供须开购房发票清单3天内开具购房发票（办证联）交营销部的，每迟一天，扣罚财务部经理50元。营销部考核。第一百二十一条 财务部、营销部遗失购房发票（办证联），每遗失一张，扣罚财务部经理、营销部经理各500元。综合计划部考核165、。第四节 办理房XX权证考核办法第一百二十二条 营销部必须在确权归档后6天内，将整理完毕的该期楼宇办证资料报房管部门，并将房管部门收件回执及送案表复印后存档。每违反一次，扣罚营销部经理100元；未能做好收件回执及送案表的存档工作，每次扣罚营销部经理50元（经催收未收到资料的除外）。综合计划部考核。第一百二十三条 营销部必须在报案后45天内，办理完毕该期楼宇的房XX权证。如在46-60天内完成的，每户扣罚营销部经理5元；如在61-90天内完成的，每户扣罚营销部经理10元；如超过90天完成的，每户扣罚营销部经理15元。综合计划部考核。第一百二十四条 在房XX权证的报批过程中，每错报一户，扣罚营销部166、经理100元。综合计划部考核。第一百二十五条 办理完毕的房XX权证出现错误，而报案人员未发现的，每户扣罚营销部经理100元；发现错误而未在2天内报房管部门更改的，每户扣罚营销部经理100元。综合计划部考核。第一百二十六条 营销部办证经办人员未分类管理好业主资料、回执，出现商品房买卖合同、抵押备案证明等办证资料遗失情况的，每发现一次，每份扣罚营销部经理1000元。综合计划部考核。第七章 其它第一百二十七条 本制度在地区公司内部的执行由综合计划部负责监督，并于每月底前汇总考核结果，每月5日前经董事长批准后交财务部执行；考核结果于每月8日前报管理中心备案。对于集团各部门的考核，由地区公司综合计划部汇167、总提出，管理中心负责考核。第一百二十八条 本制度自下发之日起执行，如有规定与本制度不一致的以本制度为准。工程表格台账总目录一、 工程部常用表格1、项目开发建设综合策划方案报审表（GC-01）2、重大施工组织设计（方案）报审表（GC-02）3、主体工程施工组织设计（方案）报审表（GC-03）4、监理规划报审表（GC-04）5、工程开工令（GC-05）6、施工总进度计划报审表（GC-06）7、月施工进度计划报审表（GC-07）8、周施工进度计划报审表（GC-08）9、工程委托审批表（GC-09-01 GC-09-02）10、工程委托书（GC-10）11、工程签证单（GC-11）12、工程签证原始记168、录凭证（GC-12）13、材料使用许可证（GC-13-01GC-13-26 共26类）14、桩检测方案报审表（GC-14）15、施工样板验收审批表（GC-15）16、三层会验单（GC-16）17、场地移交单（GC-17）18、工序交接验收表（GC-18）19、工程竣工验收表（GC-19）20、委托工程竣工验收表（GC-20）21、工程交接单（GC-21）22、整改通知单（GC-22-01） 整改通知单回复单（GC-22-02）23、工程延期申请/批复表（GC-23）24、设计图纸会审记录表（GC-24-01）；园林（装饰）工程图纸会审记录表（GC-24-02）25、监理工程师通知单（GC-25169、-01）监理工程师通知单回复单（GC-25-02）26、监理工作联系单（GC-26）27、合同立项审批表（GC-27）28、工程进度款申请表（GC-28）工程结算申请表（GC-29-01）、工程结算资料封面（GC-29-02）、工程结算资料清单（GC-29-03）29、分包单位资格报审表（GCB-23）30、施工用水、用电确认单（GC-30）31、工程质保金申请报告（GC-31）32、项目监理日报（GC-32-01）工程监理月报（GC-32-02）33、竣工后施工单位履约能力评价表（GC-33）34、每季度主要施工单位综合评价评分明细表（GC-34-01）每季度主要施工单位综合评价汇总表（GC170、-34-02）二、 工程部常用台账1、收文台账（TZ-01）2、发文台账（TZ-02）3、工程材料验收台账(集团甲供（TZ-03-01）、地区公司甲供（TZ-03-02）、乙供材料（TZ-03-03）、零星材料（TZ-03-04）四类)4、工程隐蔽验收台账（TZ-04）5、质量问题及整改单发文台账（TZ-05）6、安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06）7、管桩进（退）场台账（TZ-07）8、预制桩旁站监桩台账（TZ-08）9、冲（钻）孔桩验收台帐（TZ-09）10、搅拌桩（旋喷桩）验收台帐（TZ-10）11、锚杆施工验收台帐（Z-11）12、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12）1171、3、工程签证台账（TZ-13）14、工程委托台账（TZ-14）15、设计变更及工程变更台账（TZ-15）16、合同立项计划及合同台账（TZ-16）17、图纸设计文件台账（TZ-17）18、索赔反索赔台账（TZ-18）19、零星材申购台帐（TZ-19）20、重要质量控制点检查台账(含混凝土结构（TZ-20-01)、楼板厚度（TZ-20-02)、砌体砌筑（TZ-20-03)、室内抹灰（TZ-20-04)、建筑尺寸（TZ-20-05)、室内墙地砖（TZ-20-06)、外墙饰面（TZ-20-07)共7个重要质量控制点)21、人工挖孔桩验收台帐（TZ-21）注：以上工程表格台账具体格式详见XX集团工程管172、理手册。关于明确XX用印及呈报等事项审批授权的通知XX司合字20xx第018号 20xx年12月13日印发鉴于XX项目规模发展较快，为简化审批流程，加快审批效率，强化管理效能，经研究，就公司内部管理权限及所涉及的部分印章审批、呈报审批及外地项目（三线城市）资金审批权限等事项进行明确，公司董事长就相关权限一并进行了授权，现将具体情况通知如下：一、用印使用类型及审批权限授权（一）工程用印类型及授权1、明确工程委托书及工程转扣手续用印类型及授权明确工程委托书及工程转扣手续用印使用项目公司章。此工程委托书及工程转扣手续用印，公司董事长授权：XX项目由公司主管工程领导审批、外地项目由项目总经理审批。2、173、工程相关用印分类授权（1）项目公司工程部章，公司董事长授权：XX项目由公司主管工程领导审批、外地项目由项目总经理审批。（2）工程部业务专用章，公司董事长授权：由工程部经理审批。（3）监理项目部章，公司董事长授权：XX由公司主管工程领导审批、外地项目由项目总经理审批。总监章由工程部经理审批。3、工程技术档案资料用印授权凡涉及工程技术档案及相关资料的用印，公司董事长授权：XX由公司相关主管领导审批、外地项目由项目总经理审批。（二）开发、资金、财务用印授权凡用于向政府部门、金融机构提报固定格式模板的承诺、说明事项的用印及涉及银行结汇、销户用印，公司董事长授权：由公司相关主管领导审批。（三）招投标用印174、授权凡在招标过程中涉及招标文件、中标（落标）通知书及对外核价定价单用印，公司董事长授权：由公司主管招投标领导审批。（四）物业用印授权1、物业公司合同审批金额在10万（含10万）以内的，公司董事长授权：由物业公司总经理审批。2、凡用于向政府部门提报固定格式模板的承诺、说明，需物业公司用印的，公司董事长授权：由物业公司总经理审批；需XX公司用印的，公司董事长授权：由XX公司主管物业领导审批。（五）营销用印授权凡客户自办贷款所涉及与金融机构签订的格式协议用印的，公司董事长授权：由公司主管营销领导审批。（六）行政人事用印授权凡涉及劳动保险转接、调剂等用印的，公司董事长授权：由公司主管行政领导审批。二、175、呈报审批权限授权1、工程现场呈报审批（1）涉及到工程现场施工管理等方面，不增加造价的或XX项目增加造价在3万元及以下（不需签订合同）的呈报，外地项目增加造价在5万元及以下的呈报，公司董事长授权：XX项目由公司主管工程领导审批、外地项目由项目总经理审批。（2）凡改变工程材料供货方式的，如甲供材由集团甲供改XX供货，或合同约定由施工单位自购而施工单位要求改甲供的呈批报告，需报董事长审批；其他工程材料采购2万元以下零星材料及物资（不含2万元）的呈报，公司董事长授权：XX由公司主管工程领导审批、外地项目由项目总经理审批。（3）工程部呈报立项，在送工程技术部审核后，公司董事长授权：XX由公司主管工程领导176、审批、外地项目由项目总经理审批。2、总工室呈报审批凡报集团有关对规划方案、单体外立面方案、园林方案进行方案性较大调整，需报董事局主席审批的，均应报董事长签署意见，其它呈报集团的，公司董事长授权：由公司主管领导签署意见上报。3、采购部呈报审批凡金额在2万元以下（不含2万元）的议价竞价定价表，公司董事长授权：由公司主管采购领导审批。4、行政人事部呈报审批（1）涉及2万元以下（不含2万元）的零星行政采购，公司董事长授权：由公司主管行政领导审批。（2）凡在定点酒店业务接待一次性消费在3千元以下（不含3千元）的呈报，公司董事长授权：由公司相关主管领导审批。5、物业公司呈报审批（1）物业食堂日常管理事项呈177、报，公司董事长授权：由XX公司主管物业领导审批。（2）物业公司2万元以下的呈报，公司董事长授权由物业公司总经理审批；2万元及以上，5万元以下的呈报，公司董事长授权：由XX公司主管物业领导审批。（3）由物业呈报的需XX支付费用的呈报，2万元以下（不含2万元）的，公司董事长授权：由XX公司主管物业领导审批。（4）物业公司招标定标金额5万元及以下的呈报，公司董事长授权：物业公司总经理审批；5万元以上的定标定价，需送XX公司相关部门及主管领导审核后报董事长审批，涉及采购类报XX采购部审核，工程类报XX招投标部审核。（5）物业公司签订合同金额10万元及以下的合同，公司董事长授权：由物业公司总经理审批；金178、额10万元以上的合同，需经XX主管物业领导签署意见并交XX合同管理部审核后报公司董事长审批。6、营销部（品牌部）呈报审批（1）举办现场小型活动的，举办活动所需费用在（不含奖品、礼品）1万元以下的（不含1万元）以及活动所需奖品、礼品金额在1万元以下（不含1万元）的呈报，公司董事长授权：由公司主管营销领导审批。（2）营销物料采购在2万元以下的呈报，公司董事长授权：由公司主管营销领导审批。（3）涉及商品房买卖的呈报，出现下列情形之一的，公司董事长授权:由公司主管营销领导审批。买受人买房延期签约并保留按期签约折扣（延期在1个月内）的呈批；买受人在认购期提出调房且调房面积不低于原定房面积的或房价不低于原179、房价的呈报；买受人在认购期提出调房存在面积大换小或总价低于原房价但约定收取二千元费用的呈报;买受人在认购期直系亲属更名的呈批；买受人提出权益人调整即名称顺序调整以及增加或减少权益人的呈报；买受人在认购期挞定（不退定金）的呈批；买受人自办贷款的呈报；由于操作失误导致发票重开的呈报；项目认筹退诚意金的呈报；（4）举办论坛等活动及邀请专家等兼职人员，费用在1万元以下（不含1万元）的呈报，公司董事长授权：由公司主管营销领导审批。三、外地项目（三线城市）资金审批授权凡涉及外地项目营销、行政、物业、采购单项费用在2万元以下（不含2万）的资金审批，公司董事长授权：由项目总经理审批。涉及外地项目开发须缴纳的政180、府规费在10万元以下（不含10万）的，公司董事长授权：由项目总经理审批。 四、借用、查阅、复制档案材料审批手续授权公司营业执照、资质等证照类的借用、查阅、复制，公司董事长授权：由公司相关主管领导审批。涉及土地、拆迁、招投标、合同等核心机密档案材料的借用、查阅、复制必须由董事长审批。上述报董事长审批的，除已明确无需主管领导审核外，在报批前均应报公司相关主管领导签署意见。本通知自下发之日起试行，试行中涉及的相关意见或建议，请及时向合同管理部反馈，以便今后修订完善。关于明确XX用印及呈报等事项审批授权的补充通知XX司合字20xx第002号 20xx年3月8日印发为简化审批流程，加快审批效率，强化管理181、效能，公司出台了XX司合字20xx第018号关于明确XX用印及呈报等事项审批授权的通知，就公司内部管理权限及所涉及的部分审批权限等事项进行了明确，经过一段时间的执行，起到了增强管理效能应有的作用。现为强化此项工作，公司董事长就相关权限进行了补充授权，现将具体情况补充通知如下：一、行政审批事项授权1、三线城市二万元（不含二万元）以下行政类呈报及资金审批，公司董事长授权：由三线城市的行政人事驻地负责人审核后直接报项目总经理审批；三线城市发生的二千元及以下的低值易耗品的呈报及资金审批，公司董事长授权：由三线城市的行政人事驻地负责人审核后直接报项目总经理审批。 2、三线城市凡在非定点酒店业务接待一次性182、消费在二千元以下（不含二千元）的呈报，公司董事长授权：由项目总经理审批。3、凡涉及社会保险、公积金转接调剂等用印，公司董事长授权：由公司主管行政人事领导审批。二、营销审批事项授权1、三线城市发生的二万元以下（不含二万元）的营销资金审批，在附相关呈批报告后，公司董事长授权:由驻地营销负责人审核后直接报项目总经理审批。2、三线城市营销发生的五百元以下（不含五百元）小型物料采购，公司董事长授权：由三线城市的营销驻地负责人审核后直接报项目总经理审批。3、涉及商品房买卖合同办理过程中用印，出现下列情形之一的，公司董事长授权:由公司主管营销领导审批。（1）XX二环内受限购令影响的项目，涉及需提供给房产局，183、用以办理限购核查的购房人家庭及住房情况申报表、限购明细表、非XX市户籍居民家庭购房者的一年以上纳税证明或社会保险缴纳证明复印件用印。（2）涉及在办理商品房买卖合同网上备案业务中，需提供给房产局的部分业主的备案信息更正情况说明用印。（3）涉及在办理外籍客户购房涉外公证业务中，提供给公证处的法人授权委托证明书、公证申请书及相关证件复印件用印。三、物业审批事项授权1、物业公司五万元以下（不含五万元）对外付款的呈报，公司董事长授权：由物业公司总经理审批；五万元及以上，十万元以下（不含十万元）的呈报，公司董事长授权：由XX公司主管物业领导审批。2、三线城市由物业办理的需XX支付费用的呈报，五千元以下（不184、含五千元）的，公司董事长授权：由驻地物业客服中心负责人签署意见后报项目总经理审批；五千元以上，二万元以下（不含二万元）的呈报，公司董事长授权：由物业公司总经理签署意见后报项目总经理审批。3、三线城市物业发生的五百元以下（不含五百元）小型物料采购，公司董事长授权：由三线城市的驻地物业客服中心负责人审核后直接报项目总经理审批。4、物业公司在涉及业主纠纷及相关索赔问题处理中，在每户一千元（含礼品、有价证券、活动券等）或在每户半年物业费减免权限范围内处理的，公司董事长授权：由物业公司总经理审批。 此前通知与本补充通知不一致的，以本补充通知为准。*涉及接待审批权限，XX司计纪字20xx第056号公司会议185、纪要调整为：1、定点酒店费用审批：XX2000元以下的由主管领导审批，2000元以上的报董事长审批；三线城市2000元以下的由项目总经理审批，2000元以上的报董事长审批；超额部分由申请接待人自行承担；2、非定点酒店费用审批：XX报董事长审批；三线城市1000元以下的由项目总经理审批，1000元以上的报董事长审批。第二篇 行政人事类第一章 资产XX集团资产管理制度XX司办字20xx第006号 20xx年5月26日印发第一章 总 则第一条 为加强公司资产管理，明确资产责任，保障资产安全和完整，特修订本制度。第二条 集团总裁办、地区公司及下属公司行政人事部为公司资产管理部门。集团总部、地区公司、下186、属公司设资产管理员，负责本单位的资产管理。第三条 集团总裁办负责对地区公司、下属公司的资产管理进行业务指导及监督检查。第二章 资产管理范围第四条 公司资产的管理范围包括固定资产、低值易耗品和物料用品等。资产界定如下：一、固定资产单位价值2000元以上，使用年限超过一年并能独立使用的物品。二、低值易耗品1.单位价值在2000元及以下，在使用过程中能保持原有形态的物品。2.低值家具类、工艺装饰品、办公用品（主要指优盘、计算器等）、娱乐用品、技术图书资料等。三、物料用品在使用过程中不能保持原有形态、使用年限不超过一年的物品为物料用品，主要包括：印刷品、清洁用品、日用品、文具、办公耗材等。第五条 不纳187、入本制度资产管理范围的物品一、用于促销、接待所购置的物品，虽不纳入资产管理范围，但使用部门应做好物品明细登记，以备检查。二、楼宇竣工后资产产权发生转移的商品房及其配套设施、园区公建配套设施。第三章 资产管理职责第六条 资产管理部门主要职责：1.负责制定、修订资产管理制度和细则，并组织相关业务培训。2.负责资产购置、验收、调拨、维修、减损、报废、出租、外借的审核及处理。3.负责建立公司资产台账，并监督指导各部门资产台账的建立及管理。4.负责对各使用部门的资产进行跟踪检查、抽查、盘点并出具相关的报告。5.负责公司员工岗位变动的资产交接监督及资产变更登记工作。第七条 财务部门主要职责：1.固定资产购188、置、验收、调拨、减损、报废、出租、外借等业务的审核及账务处理，建立固定资产明细账。2.处理固定资产时提供相关财务数据。3.协助资产管理部门对各使用部门的资产进行跟踪检查、抽查、盘点并协助资产管理部门出具相关的报告。第八条 资产购置部门主要职责：1. 负责资产的购置，物品及资料验收和移交。2. 负责资产在保修期内出现故障的维修、更换、退货的联络和办理。3、负责所购置资产的送货时间、货物质量、货物数量的保证。第九条 资产使用部门主要职责：1、负责资产需求和报废计划、配置、验收、使用、保管、保养、维护、移交的实施。2、负责资产档案、台账、报表、标识的管理。3、负责资产登记、保管、自查、盘点，并出具相189、关的报告和报表。4、负责本部门员工发生岗位变动时，落实其使用资产的移交工作，并报给公司资产管理部门及财务部门。第四章 资产审批权限和流程管理第十条 资产审批权限1、购置、报废与处理：固定资产购置及报废的审批按照XX集团总部管理办法和XX集团地区公司管理办法中的相应规定条款执行。2、调拨：集团系统跨单位的资产调拨必须经集团资产管理部门同意、集团主管领导批准；集团总部各部门之间的资产调拨必须经资产管理部门负责人批准；地区公司及下属公司内部资产调拨必须经董事长批准。第十一条 资产申购流程及要点1、固定资产的申购流程：使用部门填写资产购置审批表（附件1）主管领导审批资产管理部门签署意见购置部门询价议价190、招标按权限报公司领导审批购置部门购买。 2、低值易耗品及物料用品的申购流程：使用部门填写资产购置审批表主管领导审批资产购置部门购买。3、对单次购置能够实现的资产申购不得化整为零购置。第十二条 资产验收报账流程及要点1、验收报账流程：购置部门组织联系使用部门共同验收并收取发票依据资产购置审批表、送货单、明细及保修卡核对实物财务部门提供资产编码并登记台账公司资产管理员根据资产购置审批表、送货单、发票办理资产直拨单（附件2）手续并登记台账使用部门粘贴资产实物卡、登记XX集团资产管理台账（附件3）使用部门根据资产购置审批表、发票、直拨单进行请款。2、对于由在建工程或开发成本转入的新增资产，要完善资产191、直拨和验收手续。第十三条 资产盘点流程及要点1、盘点流程：资产管理部门组织财务部、监察室参加盘点核对帐、物、卡出具资产盘点报告报公司相关领导依据批示及时进行相关处理。2、固定资产盘点必须根据公司资产台账和财务资产明细账、资产实物卡对实物逐一进行清点，低值易耗品盘点实行部门台账与实物对照检查。盘点结果应是账、物、卡三者统一，账账相符，账实相符，若有出入，交由资产使用部门负责人一周内查清原因并在报告中说明。第十四条 资产调拨流程及要点1、调拨流程：需求部门申请资产管理部门与调出部门协调报公司主管领导签批同意资产管理部门开具资产调拨单（附件4）资产调配双方更新资产台账财务部门更新财务资产明细账（跨单192、位之间的调拨完善税务发票手续）。2、公司之间的资产调配工作统一由集团总裁办按照公司管理办法对集团资产进行合理调配。第十五条 固定资产报废流程及要点1、使用部门填写资产报废审批表（附件5）专业技术部门给予检测意见财务部门签署意见 资产管理部门签署意见公司领导审批实物交回资产管理部门资产购置部门负责多方询价后实施外卖处理，同时办理资产销账手续。二、经审批后待报废的资产，如发现有遗失，则视同丢失同类资产论处，须追究资产原属使用部门责任。第十六条 资产遗失、损坏、被盗赔偿一、资产管理按“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，责任到人。集团公司各单位、各部门如有资产被盗，应第一时间向当地公安机关报警，并同时向193、公司资产管理部门通报被盗情况。如有隐瞒不报或延时报告者，一经查实，将按被盗资产购入时单价三倍进行处罚。二、资产遗失、损坏、被盗赔偿必须填写资产遗失、损坏、被盗赔偿审批表（附件6）。人为原因造成的资产遗失、损坏、被盗等，相关责任人除按资产净值的1-3倍赔偿外，还将进行失职问责处理。三、属自然或其他非人为原因造成的固定资产损坏等，其损失由公司承担。第五章 资产日常管理及要求第十七条 部门负责人为本部门资产管理的第一责任人。部门负责人应选择责任心强、工作踏实、岗位相对稳定的人员担任部门资产管理员，人员名单需报公司资产管理部门备案。第十八条 每项资产落实使用人，部门内公共使用资产的使用人为该部门资产管194、理员。第十九条 资产使用部门必须妥善保管所属资产的相关资料，以备日后保修、维修。第二十条 各部门须建立部门资产台账，粘贴资产实物卡，并根据资产购置、验收、调拨、闲置、减损、报废、出租、外借等情况及时更新并核对。第二十一条 员工发生岗位变动（包括跨部门、离职、退休等）时，资产使用部门必须落实其使用资产的移交，并报公司资产管理部门及财务部门。第二十二条 资产使用部门每季度对本部门资产进行自查（包括固定资产、低值易耗品），并于该季度末月的25日前将部门负责人签字的自查盘点表（包括资产汇总表、资产台账）原件及电子版交公司资产管理员，复印件自留存档。第二十三条 公共办公区域资产的管理，原则上以存放地点靠195、近、使用率孰高划归到部门管理（资产调入时由公司资产管理部门指定接收部门的除外），每件资产明确到部门、责任到人。第二十四条 任何部门、任何人员不得随意挪用、搬迁、借用其他公司（部门）资产，因工作需要调拨的，须办理资产调拨手续。若违规者，一经查实，对相关责任人进行失职问责。第二十五条 各地区公司须加强现场售楼部（包括样板房、示范单位）、外展场所以及安全性较差的办公场所（现场办公点等）的资产管理，相关部门须协调现场物业或建筑公司确保资产的安全。使用部门的资产管理员必须坚持每日检查资产使用状况，发现异常情况应及时向部门负责人和公司资产管理部门汇报。第二十六条 售楼部样板房、示范单位不能二次使用的资产，196、由营销部门列出资产明细并提出随楼拍卖或附送建议，报公司领导批示后，由营销部门负责实施拍卖或附送工作，拍卖或附送资产的资料报送公司资产管理部门和财务部门，办理资产销账手续。第二十七条 低值易耗品和物料用品必须建立台账（附件7、附件8），新购实物及时登账，并根据实际使用情况及时核销，核销后的账目必须保留一年以上。第二十八条 每半年各部门应配合公司资产盘点小组进行全面盘点（特殊情况需临时盘点除外）。盘点小组由公司资产管理部门、财务部门相关人员组成。第二十九条 盘点结束后，形成资产盘点报告上报公司领导，并根据公司领导批示及时进行相关处理。地区公司、下属公司须同时将半年资产盘点报告及资产台账上报集团总裁197、办、财务中心和财务审计部。第三十条 因公司组织架构的调整，部门合并、拆分或名称变更的，新资产使用部门应及时更新资产台账，并提交公司资产管理部门和财务部门。第三十一条 各部门不得把闲置资产作为后备库存，闲置资产必须及时移交给公司资产管理部门，并填写资产移交单（附件9）。第三十二条 集团总部相关部门每半年组织一次对地区公司、下属公司资产管理状况的抽样检查。第六章 附 则第三十三条 各地区公司、下属单位资产管理遵照本制度执行并制定实施细则。第三十四条 本制度自正式公布之日起施行，此前与本制度不一致的，按本制度执行。本制度由集团总裁办负责解释。附件1：资产购置审批表附加2：资产直拨单附件3：XX集团资198、产管理台账附件4：资产调拨单附加5：资产报废审批表附件6：资产遗失、损坏、被盗赔偿审批表附件7：低值易耗品台账附件8：物料用品管理台账附件9：资产移交单XX资产管理制度XX司办字20xx第007号 20xx年3月2日印发第一章 总 则第一条 为规范XX资产管理，加强公司全体员工的责任意识，进一步适应集团公司全国性精细化管理的需要，特制定本制度。第二条 行政人事部为资产管理部门。XX总部、外地项目部、下属物业公司分别设资产管理员，负责本单位的资产管理。第三条 XX总部负责对外地项目部、下属物业公司的资产管理进行指导及监督检查。第二章 资产管理范围第四条 公司资产的管理范围包括固定资产、低值易耗品199、和物料用品等。资产界定如下：一、固定资产单位价值2000元以上，使用年限超过一年并能独立使用的物品。二、低值易耗品单位价值在2000元及以下，在使用过程中能保持原有形态的物品。三、物料用品在使用过程中不能保持原有形态、使用年限不超过一年的物品为物料用品，主要包括：床上用品、工作服、印刷品、清洁用品、日用品、文具、办公耗材等。第五条 不纳入本制度资产管理范围的物品一、用于促销、接待所购置的物品，虽不纳入资产管理范围，但使用部门应做好物品明细登记，以备检查。二、楼宇竣工后资产产权发生转移的商品房及其配套设施、园区公建配套设施。第三章 资产管理职责第六条 资产管理部门主要职责：1、负责制定、修订资产200、管理制度和细则，并组织相关业务培训。2、负责资产购置、验收、调拨、维修、减损、报废的审核及处理。3、负责建立公司资产台账，并监督指导各部门资产台账的建立及管理。4、负责对各使用部门的资产进行跟踪检查、抽查、盘点并出具相关的报告。5、负责公司员工岗位变动的资产交接监督及资产变更登记工作。第七条 财务部门主要职责：1、固定资产购置、验收、调拨、减损、报废等业务的审核及账务处理，建立固定资产明细账。2、处理固定资产时提供相关财务数据。3、协助资产管理部门对各使用部门的资产进行跟踪检查、抽查、盘点并协助资产管理部门出具相关的报告。第八条 资产购置部门主要职责：1、负责资产的购置，物品及资料验收和移交。201、2、负责资产在保修期内出现故障的维修、更换、退货的联络和办理。3、负责所购置资产的送货时间、货物质量、货物数量的保证。4、负责报废物资的接收及处理。第九条 资产使用部门主要职责：1、负责资产需求和报废计划、配置、验收、使用、保管、保养、维护、移交的实施。2、负责资产档案、台账、报表、标识的管理及备日后保修、维修使用相关资料的存档。3、负责资产登记、保管、自查、盘点，并出具相关的报告和报表。4、负责本部门员工发生岗位变动时，落实其使用资产的移交工作，并报给公司资产管理部门及财务部门。第四章 资产审批权限和流程管理第十条 资产审批权限1、XX购置固定资产金额在10万元以上的，报集团董事局主席审批。202、所有车辆（包括运输车辆、工程车辆、商务车辆和小轿车）的购置、报废、处理必须报董事局主席审批。10万元以内（含10万元）的，由XX自行审批；2、XX固定资产的报废、处理，单件原值10万元以上、一批次原值总额100万以上报集团总裁审批。单件原值10万元以下（含10万元）、一批次原值总额100万以下（含100万元）由XX自行审批。3、外地项目：资产金额在2万元以上（含2万），报XX董事长审批。资产金额在2万元以下，由项目总经理审批。4、物业公司：（1）物业公司购置资产，资产金额在5万元以上（含5万），报XX董事长审批。资产金额在2万元以上（含2万），5万元以下的报XX公司主管物业领导审批。资产金额在203、2万元以下，由物业公司总经理审批。（2）所购置资产需XX支付费用的，资产金额在2万元以上（含2万），报XX董事长审批。资产金额在2万元以下，报XX主管物业领导审批。第十一条 资产申购流程及要点1、XX公司（1）固定资产的申购流程：使用部门填写资产购置审批表（附件1）主管领导审批资产管理部门签署意见购置部门询价议价公司负责人批示购置部门购买。（2）低值易耗品的申购流程：使用部门填写资产购置审批表主管领导审批单位资产管理员签写购买调拨等相关意见资产购置部门购买或资产管理部门调拨。（3）物料用品的申购流程：使用部门填写资产购置审批表主管领导审批资产购置部门购买。2、外地项目/物业公司：按资产金额审批204、权限逐步审批（见第十条）使用部门填写资产购置审批表（附件1）资产管理部门签署意见购置部门询价议价项目总经理/物业公司总经理批示（XX公司主管物业领导审批董事长审批）购置部门购买。第十二条 资产验收报账流程及要点1、验收报账流程：购置部门组织联系使用部门共同验收并收取发票依据资产购置审批表、送货单、明细及保修卡等核对实物，并办理资产直拨单（附件2）公司资产管理员根据使用部门验收情况签收资产直拨单（所属宿舍使用资产须宿舍管理员根据验收情况签收确认），同时提供资产编码并登记台账使用部门粘贴资产实物卡、登记资产管理台账（附件3/附件4）。2、公司资产管理员尚未完善直拨手续的资产，财务部门有权不予结算。205、3、对于由在建工程或开发成本转入的新增资产，要完善资产直拨和验收手续。第十三条 资产盘点流程及要点1、盘点流程：各部门进行资产自查（包括物业公司）XX总部、外地项目资产管理部门分别组织财务部、监察室组成资产盘点小组对所管理范围内的各部门及下属物业公司客服中心进行盘点对各单位帐、物、卡一一核对根据盘点情况出具资产盘点报告报公司相关领导依据批示及时进行相关处理。2、固定资产盘点必须根据公司资产台账和财务资产明细账、资产实物卡对实物逐一进行清点，低值易耗品盘点实行部门台账与实物对照检查。盘点结果应是账、物、卡三者统一，账账相符，账实相符，若有出入，交由资产使用部门负责人一周内查清原因并在报告中说明，206、凡因不能落实责任人而引发的资产问题，由该资产使用部门负责人承担相关责任。第十四条 资产调拨流程及要点1、根据各部门资产使用现状，经与相关部门协调，公司资产管理员有权对公司资产进行调配。资产调配统一由资产管理部门按资产调拨单（附件4）办理相关资产调拨手续。调拨流程：需求部门申请资产管理部门与调出部门协调资产管理部门开具资产调拨单资产调配并更新资产台账财务部门更新财务资产明细账。2、公司之间的资产调配工作统一由集团总裁办按照公司管理办法对集团资产进行合理调配。第十五条 固定资产报废流程及要点1、自然耗损的资产，能维修再利用的要充分利用，确实不能再使用的，由使用部门填写资产报废审批表（附件5），按审207、批程序对资产予以报废。报废流程：（1）固定资产：使用部门填写资产报废审批表专业技术部门给予处理意见财务部门签署意见资产管理部门签署意见公司董事长审批(所属XX固定资产包括XX及物业公司均需董事长批示)资产购置部门负责多方询价后实施外卖处理，同时办理资产销账手续。（2）低值易耗品：使用部门填写资产报废审批表专业技术部门给予处理意见资产管理部门签署意见部门主管领导审批/项目总经理/物业公司总经理审批后的资产报废审批表移交资产管理部门进行销账资产购置部门负责多方询价后实施外卖处理，同时办理资产销账手续。2、经审批后待处理的资产，如发现有遗失，则视同丢失同类资产论处，须追究资产原属使用部门责任。第十六208、条 资产遗失、损坏、被盗赔偿一、资产管理按“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，责任到人。公司各单位、各部门如有资产被盗，应第一时间向当地公安机关报警，并同时向公司资产管理部门通报被盗情况。如有隐瞒不报或延时报告者，一经查实，将按被盗资产购入时单价三倍进行处罚。二、资产遗失、损坏、被盗赔偿必须填写资产遗失、损坏、被盗赔偿审批表（附件6）。人为原因造成的资产遗失、损坏、被盗等，资产使用部门负责人查明情况，对相关责任人进行处罚，除按资产净值的1-3倍赔偿外，还将进行失职问责处理。三、属自然或其他非人为原因造成的固定资产损坏等，其损失由公司承担。第五章 资产日常管理及要求第十七条 部门负责人为本部门资产209、管理的第一责任人。部门负责人应选择责任心强、工作踏实、岗位相对稳定的人员担任部门资产管理员，部门资产管理员承担部门所有资产的管理工作，人员名单需报公司资产管理部门备案。第十八条 每项资产落实使用人，资产使用人须在部门资产管理员处签字登记。部门内公共使用的资产，使用人为该部门资产管理员，如有个人临时使用或领用公共资产，须登记并在使用完毕后完好归还。第十九条 资产使用部门必须妥善保管所属资产的相关资料，以备日后保修、维修。第二十条 各部门须建立部门资产台账，粘贴资产实物卡，并根据资产购置、验收、调拨、闲置、减损、报废等情况及时更新并核对。第二十一条 员工发生岗位变动（包括跨部门、离职等）时，资产使210、用部门必须落实其使用资产的移交，并报公司资产管理部门及财务部门。第二十二条 资产使用部门与财务部门每季度对资产台账进行核对，确保台账相符。第二十三条 资产使用部门每季度对本部门资产进行自查，并于该季度末月的25日前将部门负责人签字的自查盘点表原件及电子版交公司资产管理员处，复印件自留存档。第二十四条 公共办公区域资产的管理，原则上以存放地点靠近、使用率孰高划归到部门管理（资产调入时由公司资产管理部门指定接收部门的除外），每件资产明确到部门、责任到人。第二十五条 任何部门、任何人员不得随意挪用、搬迁、借用其他公司（部门）资产，因工作需要调拨的，须办理资产调拨手续。若违规者，一经查实，对相关责任人211、进行失职问责处理。第二十六条 物料用品须建立台账（附件8），新购实物及时登账，并根据实际使用情况及时核销，核销后的账目必须保留一年以上。第二十七条 每半年各部门应配合公司资产盘点小组进行全面盘点（特殊情况需临时盘点除外）。盘点小组由公司资产管理部门、财务部门、监察室相关人员组成。第二十八条 盘点结束后，形成资产盘点报告上报公司领导，并根据公司领导批示及时进行相关处理。外地项目部、下属物业公司须同时将半年资产盘点报告及资产台账等相关资料报公司总部，由公司总部统一上报集团总裁办、财务中心和财务审计部。第二十九条 因公司组织架构的调整，部门合并、拆分或名称变更的，新资产使用部门应及时更新资产台账，并212、提交公司资产管理部门和财务部门。第三十条 各部门不得把闲置资产作为后备库存，闲置资产必须及时移交给公司资产管理部门，并填写资产移交单（附件9）。第六章 附 则第三十一条 外地项目部、下属单位资产管理遵照本制度执行，并可制定具体的实施细则。第三十二条 本制度于发文之日起执行，原管理制度与本制度有不一致之处，以本制度为准。第三十三条 本制度由行政人事部负责解释。附件1：资产购置审批表附加2：资产直拨单附件3：资产管理台账附件4：资产调拨单附加5：资产报废审批表附件6：资产遗失、损坏、被盗赔偿审批表附件7：低值易耗品台账附件8：物料用品管理台账附件9：资产移交单第二章 公文XX集团公文管理办法 XX213、司办字20xx第003号 20xx年3月30日印发为使集团公司的公文管理工作规范化、科学化，特制定本办法。第一章 发文办理第一条 正式发文需填写发文稿纸，发文稿纸上需包括拟稿、核稿、打印、校对，需注明发文字号、缓急程度、秘密等级、份数、附件、主题词、标题，需明确主送单位、抄报及抄送单位，签发人同意签发后方可用印、登记及分发。第二条 集团公司发文字号的确定及顺序编号由总裁办文印室负责。第三条 草拟公文应当做到：（一）符合公司的管理制度规范及其他有关规定。（二）情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。（三）公文的文种应当根据行文目的、发文单位的职权和与主214、送单位的行文关系确定。（四）拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。（五）人名、地名、数字、引文准确，引用公文应当先引标题，后引发文字号，引用外文应当注明中文含义，日期应当写明具体的年、月、日。（六）结构层次序数，第一层为“一”、第二层为“（一）”、第三层为“1”、第四层为“（1）”。（七）公文中出现的计量单位应当使用法定计量单位。（八）文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。（九）公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略词、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿伯数字。第四条 拟制公文，对涉及其他部门职权范围内的事项215、，主办部门应当主动与有关部门协商，取得一致意见后方可行文；如有分歧，主办部门负责协调，仍不能取得一致时，主办部门可以列明各方理由，提出建设性意见，并与有关部门会签后报请上级领导协调或裁定。第五条 集团所有发文应按照以下流程签发：部门拟稿、校对后报分管的公司领导签署意见，经总裁办主任审核后报董事局分管领导签发。第二章 收文办理第六条 收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。第七条 各部门收到来自外部的公文后应当及时办理，不得延误、推诿，重要事项要及时报公司领导并提出相关意见。第八条 对于公司领导批办的各类公文，秘书或前台文员要及时下发到相关部门，并做好216、催办工作。第三章 公文归档第九条 公文办理完毕后，应当及时整理（立卷）归档。个人不得保存应当归档的公文。第十条 归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值整理（立卷），要保证归档公文的齐全完整，能正确反映公司的主要工作情况，便于保管和利用。第十一条 归档范围内的公文应当确定保管期限，按照有关规定定期向档案管理部门移交。第十二条 拟制、修改和签批公文，书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。第四章 公文管理第十三条 公文由集团总裁办（地区公司及下属公司为行政人事部）统一收发、审核、印刷、装订，由监察室或行政人事部负责用印、归档和销毁。第十四条 公文管理必须严格遵守XX集团保密制度，所217、有公文不得擅自翻印，不得私自带出办公区域。第十五条 公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。第十六条 不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经公司领导批准后方可销毁。第十七条 销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销；其中，销毁绝密公文应当进行登记。第十八条集团公司机构调整时，全部公文应随之进行合、分管理；需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交集团档案管理部门；工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。第十九条各地区公司及下属公司的公文管理可参照本办法执行。第二十条本办法由集团总裁办负责解释，并自发布之日起218、施行。附件一：公文种类、格式及行文规则附件二：公文主题词标引规范附件三：XX集团有限公司公文发文标准格式附件四：会议纪要标准格式及行文要求附件一公文种类、格式及行文规则一、公文种类XX集团常用的公文种类主要有：（一）决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级单位不适当的决定事项。（二）通知适用于批转下属单位的公文，传达要求下属单位办理、周知或者执行的事项等。（三）通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神及情况。（四）报告适用于向上级单位汇报工作，反映情况或答复上级单位的询问等。（五）请示适用于向上级单位请求指示、批准。（六）批复适用于答复下属单位的请示事项219、。（七）意见适用于对重要问题提出见解和处理办法。（八）函适用于不相隶属部门或单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。（九）会议纪要适用于记载、传达会议精神和议定事项。二、公文格式公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送部门、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、主题词、抄报及抄送部门、印发部门和印发日期等部分组成。（一）涉及公司机密的公文应当标明密级和保密期限，密级分为“秘密”、“机密”、“绝密”。其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号。（二）紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。（三）发文单位标识应当使用发文220、单位全称或者规范化简称；联合行文，主办单位应排列在前。（四）发文字号应包括单位代字、年份、序号。如XX司办字20xx第号。联合行文，只标明主办单位的发文字号。（五）行文分为上行文、平行文、下行文三种。上行文应当注明签发人、会签人姓名。其中，“请示”应当在附注处注明联系人的姓名、电话。（六）公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文单位。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。（七）主送单位指公文的主要受理单位。（八）公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。（九）联合上报的公文，由主办单位加盖印章；联合下发的公文，发文单位都应当加盖印章。（十）成文日期221、以签发人签发的日期为准，联合行文以最后签发单位负责的签发日期为准。（十一）公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注。（十二）公文应当标注主题词。上行文按照上级单位的要求标注主题词。（十三）抄送单位指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位。（十四）文字从左至右横写、横排。（十五） 公文中各组成部分的标识规则，参照XX集团有限公司公文格式标准执行。（十六）公文用纸一般采用国际标准A4型（210mm297mm），左侧装订。三、行文规则（一）行文应当确有必要，注重效用。（二）行文关系根据隶属关系和范围确定，一般不得越级请示和报告。（三）集团公司各中心（部、室）可以依据本部门的职责向相关业务222、部门行文。（四）属于部门职权范围内的事务，应当由部门自行行文或联合行文，联合行文应当明确主办部门。（五）“请示”应当一文一事；一般只写一个主送单位，需要同时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级部门。“报告”不得夹带请示事项。（六）除上级单位负责人直接交办的事项外，不得以单位名义向上级单位负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。（七）报送“请示”、“意见”和“报告”应按照分管权限逐级上报公司领导审批。附件二公文主题词标引规范一、选择主题词的原则：（一）实用性原则：所选择的主题词应能够满足标引文献和检索文献的要求。（二）准确性原则：所选择的主题词应能够准确地表达概念的含义。（三）通用性原223、则：应选择通用的为人们普遍接受的词语作为主题词。二、 公文主题词标引的规范：（一）主题词标引由类别词、类属词、文种词和归属词组成。体现公文分类和内容归属的词称作类别词。直接体现公文种类的词称作文种词。文种词是事先界定好的，如“通知、指示、决定、批复、请示、报告、通报、意见、会议纪要”等均可作为文种词使用。说明公文的制发机关，体现公文归属的词称作归属词。归属词一般由部门名称或地区名称构成。一份文件主题词的标引，除类别词外最多不超过5个主题词。主题词标在文件的抄送栏之上，顶格写。（二）公文主题词应按照类别词、类属词、文种词和归属词依次标注。在标类属词时，先标反映文件内容的词，最后标反映文件形式的词224、。例如：关于国庆节放假有关事宜的通知，先标类别词行政，再标类属词假期，最后标文种词通知。但在一篇公文的主题词标引中，类别词、类属词、文种词、归属词未必同时使用。有的主题词既能反映公文的内容分类，又能反映公文的主题特征，类别词和类属词就可以合用一个；平行文和下行文的归属词还可以省略；信息、简报等文献资料没有文种词。但也有一些公文要用两个以上的类属词去标识其内容归属和主题特征。通常情况下，每一公文主题词标引的数量通常在5个以内，最多不超过6个。转发公文时，主题词标引应当重点反映被转发公文的内容，被转发公文的文种可不作为主题词标引，但如果被转发的公文属于准则、条例、规定、章程、制度、办法、细则等法规225、制度，其名称应当作为主题词标引。（三）进行主题词标引的关键是选准类别词和类属词。公文的主题及内容归属一般体现在标题和事由当中。如果从中揭示不出公文的主题及内容，则需要对公文全文进行阅读、分析，从中提炼转换出相应的主题词。一份文件如有两个以上的主题内容，先集中对一个主题内容进行标引，再对第二个主题内容进行标引。（四）根据需要，可将不同类的主题词进行组配标引。三、公文主题分析步骤：1、审读文件，了解主题，审读文件的重点。2、分析主题类型，确定主题概念。主题类型分为单主题和多主题两种。单主题是指一份公文所研究和论述的只有一个对象或问题。多主题是指一份公文所研究和论述的主题对象不只一个，而是两个或者226、更多，而且都是并列的独立主题。3、分析主题结构，确定主题因素。主题因素分为主体因素、通用因素、位置因素、时间因素和文献类型因素五部分。主体因素是指公文论述的主题中的关键性概念，它是公文主题的主要成分，其他主题因素都附属于这个主体因素；通用因素是构成主题的一些通用概念，它说明主体因素的动态和趋势。通用概念没有专指性也没有独立检索价值，不宜单独使用；位置因素是表明主体因素所处的位置和范围，文件规定适用的地区、位置和对象。位置因素包括国家名称、地区名称和组织机构名称；时间因素是从时间上对主体因素进行限定，把主题对象放在特定的时间范围之内。时间因素包括年代、时代、朝代、期限等；文献类型因素包括文献种类227、公文文种、文件名称编号。附件三XX集团有限公司公文发文标准格式一、范围本标准规定了XX集团有限公司公文通用的纸张要求、印刷要求、公文中各要素排列顺序和标识规则。本标准适用于规范XX集团有限公司及属下各单位制发的公文格式。二、引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。三、定义 本标准采用下列定义。(一) 字（word）标识公文中横向距离的长度单位。一个字指一个汉字所占空间。(二) 行（line）标识公文中纵向距离的长度单位。本标准以四号仿宋体字固定值25磅的距离为一基准行。四、公文用纸幅面及版面尺寸(一) 公文用纸幅面尺寸公文用纸采用标准的A4型纸，其幅面尺寸为：2228、10mm297mm。(二) 公文页边与版心尺寸公文用纸天头（上白边）为：27mm1mm公文用纸订口（左白边）为：26mm1mm版心尺寸为：146mm235mm（不含页码）(三) 公文中图文的颜色未作特殊说明的公文中图文的颜色均为黑色。五、排版规格与装订要求(一) 排版规格正文用四号仿宋体，文中如有小标题可用4号仿宋体加粗或黑体字，一般每面排26行，每行排30个字。(二) 印制要求双面印制，页码套正，两面误差不得超过2mm。印品着黑实、均匀；字面不花、不白、无断划。(三) 装订要求公文应左侧装订，不掉页。两页页码之间误差不超过4mm。订位为两钉钉锯外订眼书芯上下各1/4处，允许误差4mm。平订钉229、锯与书脊间的距离为8mm10mm；无坏钉、漏钉、重钉，钉脚平伏牢固；后背不可散页明订。六、公文中各要素标识规则本标准将组成公文的各要素划分为眉首、主体、版记三部分。置于公文首页红色反线（宽度157mm）以上的各要素统称眉首；置于红色反线（不含）以下至主题词（不含）之间的各要素统称主体；置于主题词以下的各要素统称版记。(一) 眉首1、秘密等级和保密期限如需标识秘密等级，用四号黑体字，顶格标识在右上角第1行（在页眉处距上白边7mm），两字之间空1字；如需同时标识秘密等级和保密期限，用四号黑体字，顶格标识在右上角第1行（在页眉处距上白边7mm），秘密等级和保密期限之间用“”隔开。2、紧急程度如需标识230、紧急程度，用四号黑体字，顶格标识在右上角第1行（在页眉处距上白边7mm），两字之间空1字；如需同时标识秘密等级与紧急程度，秘密等级顶格标识在右上角第1行（在页眉处距上白边7mm），紧急程度顶格标识在右上角第2行。3、发文机关标识发文机关标识由发文机关全称加“文件”组成。发文机关标识使用小标宋体，用红色标识。4、发文字号发文字号由发文单位代字、年份和序号组成。发文机关标识下空4行，用13号仿宋体字，居左排布；年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“ ”括入；发文字号与版心等宽的红色反线距5mm。5、签发人公文需标识签发人姓名，平行排列于发文字号右侧。签发人用13号仿宋体字，签发人后231、标全角冒号，冒号后用13号仿宋体字标识签发人姓名。(二)主体1、公文标题红色反线下空1行，用20号宋体字加黑，可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。2、主送机关标题下空1行，左侧顶格用四号仿宋体字标识，主送单位名称后标全角冒号。3、公文正文主送单位名称下1行，每自然段左空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。4、附件公文如有附件，在正文下空1行左空2字用四号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿位伯数码（如“附件：1. ”）；附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件的序号左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件的序232、号和名称前后标识应一致。5、成文日期用汉字将年、月、日标全；“零”写成“”；成文日期的标识位见6。6、公文生效标识公文生效标识是证明公文效力的表现形式。它包括发文单位印章或签署人姓名。公文生效标识有以下两种情况，一种是单发文机关如何标识公文生效标识，另一种是联合行文的机关如何标识公文生效标识。(1)单一发文印章单一发文时，在落款处须署发文单位名称，单位名称右空2字，下一行标识成文日期。成文日期须与发文单位居中对齐；加盖印章应居正文之下，端正、居中下压成文时间，印章用红色。(2)联合行文印章联合行文需加盖两个印章时，两个发文单位应平行排列，中间相距6个字；成文日期在下行，在两个发文单位内居中拉开233、；主办单位印章在前；两个印章均压成文日期，印章用红色。只能采用同种加盖印章方式，以保证印章排列整齐。两个印章间互不相交或相切，相距不超过15mm。当联合行文需加盖3个以上印章时，为防止出现空白印章，应将各发文单位名称（可用简称）按加盖印章顺序排列在相应位置，并使印章加盖在其上。主办单位印章在前，每排最多排3个印章，两端不得超出版心；最后一排如余一个或两印章，均居中排布；两个印章间互不相交或相切；在最后一排印章之下右空2字标识成文时间。(3)特殊情况说明当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务使印章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。7、234、附注公文如有附注，用四号仿宋体字，居左空2字加圆括号标识在成文日期下1行。(三)版记1、主题词“主题词”用四号仿宋体字加粗，居左顶标识，后标全角冒号；词目用四号仿宋体字；词目之间空一字（不得加插标点符号）。2、抄报在主题词的下1行，列清抄报人或抄报范围，左右各空1字，用四号仿宋体字加粗标识“抄报”，后标全角冒号；抄报人之间用顿号隔开，回行时与冒号后的抄报人对齐；在最后一个抄报人后标句号。3、抄送公文如有抄送单位，在主题词下2行，左右各空1字，用四号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送机关间用顿号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐；在最后一个抄送机关后标句号。4、印发机关和印发日期位于抄送单235、位之下（无抄送单位在抄报之下）占1行位置；用四号仿宋体字。印发机关左空1字，印发日期右空1字。印发日期以公文付印的日期为准，用阿拉伯数码标识。5、公文份数序号公文份数序号是同一文稿印制若干份时，每份公文的顺序编号。如需标识公文份数序号，用阿拉伯数码顶格在版心右下角最后1行，用小括号“（）”注明。6、版记中的反线版记中各要素之下均加一条反线，宽度同版心。7、版记的位置版记应置于公文最后一面，版记的最后一个要素置于最后一行。七、页码用小五号仿宋体阿伯数码标识，页码居中置于页脚第一行。八、公文中的表格公文如需附表，对横排A4纸型表格，应将页码在页脚居中。附例XX集团有限公司文件【密级】机 密XX司字236、20第号 签发人：（发文字号用13号仿宋体） （“签发人”、“签发人姓名”用13号仿宋体字）文件标题（宋体20号加黑）：（主送单位和公文正文用四号仿宋体字）。附件一：附件二：（附件说明用四号仿宋体字） 发文单位 二年月日 （成文日期用汉字书写，加盖发文 单位的印章，采用下套方式）主题词：“主题词”用四号仿宋体加粗，词目用四号仿宋体 抄 报：抄报机关用四号仿宋体，抄报两字与主题词两字对齐并加粗 抄 送：抄送机关用四号仿宋体 （印发单位）印发单位用四号仿宋体，印发日期用阿拉伯数字标识（印发日期）200年月日印发 （共印份）注：上、下页边距为2.54cm左、右页边距为3.17cm全文行间距为固定值2237、5磅附件四会议纪要标准格式及行文要求一、部门的会议纪要必须在会议结束后24小时内完成。大型的综合性会议的会议纪要要在会议结束后48小时内完成。二、董事局领导主持召开的会议，其会议纪要的撰写由总裁办从与会部门的会议记录人员中指定。三、会议纪要格式：（一）会议纪要面页采用套红“XX集团有限公司”题头的便笺纸，后页为复印纸A4规格纸。（二）会议纪要文字形式、格式、内容格式要求：1、会议纪要文头（1）题目：统一为“会议纪要”，采用宋体20号字体，排放在文件纵线正中；横向上距纸边1/6左右位置。（2）编号：会议纪要须编号，编号采用“XX司职能部门简称+纪字+年号+第*号”，如办公室：XX司办纪字20xx238、第*号，字号为13号仿宋字体，排放在题目下方正中。（3）密级：会议内容绝密或机密在编号右下角文边，采用绝密或机密加黑四号仿宋字体注明，不保密的无须字样。（4）统称：文头里设“XX集团有限公司”全称，在密级行下方，文头底线左上方，采用仿宋四号字体。（5）日期：在文头底线右上方，如有密级字样，在密级字样下方采用*年*月*日阿拉伯数字，比如：“20xx年3月9日”的四号仿宋字体。（6）“统称”和“日期”行，如没有密级字样，与编号行之间空一行。（7）文头底线，采用在“统称”和“日期”下方划一细黑实线。2、会议纪要内文（1）首先编写基本情况，形式采用按顺序分别分行排列，与文头底线之间不空行，起头不空格，239、如：会议时间：会议地点：参加人员：会议主持：会议记录：会议内容： 1）上述排列的字体加黑。2）会议时间的具体内容表述采用*年*月*日+钟时，比如：“20xx年3月9日13：0017：30”的阿拉伯字体。3）参加人员的具体人员分类和会议议程的各项议程序数。采用阿拉伯数字，数字与文字次行均齐头。（2）正文文字形式1）正文内容无论标题和行文第一行起头均空2格，未完的语句次行不空格。2）正文结构层次序数：一般依次为“一”、“（一）”、“1”“（1）、“1）”、“”。3）每一议程标题采用黑体四号字体，每一议程标题与上文段之间空一行。4）每一议程标题下面如小标题多，第一顺序小标题采用加黑。5）标题末尾一般240、无须冒号。6）所有内文文字字体，除标题是宋体字加粗以外，其余均采用仿宋四号字体。文件左右留白边分别为3.17cm；下方留白边为2.54cm。（3）正文行文模式和内容要求会议内容是正文的主干和重点，侧重介绍会议的重要发言和决议。1）会议纪要如实地反映会议内容，不能离开会议实际搞再创作，不能搞人为的拔高、深化和填平补齐。否则，就会失去其内容的客观真实性，违反纪实的要求。2）凡涉及重大复杂、制度性及政策性较强的议题，须综合归类整理，按性质按步骤分类罗列，要保留主干，行文简洁，剔除次要、枝节及重复的内容；凡涉及的议题内容简单、或事物性强的，按顺序分项罗列。3）要遵循“有议必有果”的原则。清楚罗列每项议241、题的最终讨论结果和决定内容、会议确定的完成时间、责任部门或责任人，排列次序按每个议题最后决定的完成时间依次列下。如会上有关领导未明确提及的，由记录人负责提醒。4）一般无须记录会议上未对具体部门或问题提出具体要求的领导讲话或发言，特殊情况除外。 3、会议纪要署名：（1）由XX集团公司董事局领导主持召开的公司大型会议，会议纪要一般署名为“XX集团有限公司”。（2）副总裁或总裁助理主持的会议或联席会议，会议纪要一般由牵头部门或联席部门署名，特殊情况也可由指定部门署名，在署名的最前方加“XX集团有限公司”。（3）各部门召开的会议由各部门署名，在署名的最前方加“XX集团有限公司”。（4）须清楚署明“年、242、月、日”，有公章的须加盖公章。附例会 议 纪 要XX司*纪字*第*号（秘密等级）*XX集团有限公司 *年*月*日 会议时间：*年*月*日*：*:*会议地点：*参加人员：1、*2、*会议主持：*会议记录：*会议内容:一、* 二、*一、*（领导针对具体会议提出的最新或特殊要求）。二、*（与会部门、参加人员）对工作的总结汇报情况。三、根据工作完成情况，与会领导对下阶段重点工作提出的要求。四、本次会议的重要决议。五、*。（补充说明：以上各内容项根据各会议的具体内容决定取舍） XX集团有限公司 * *年*月*日关于进步一规范XX公文管理的通知XX司办字20xx第038号 20xx年12月16日印发为进一243、步规范公司公文管理，根据XX司办字【20xx】第003号文件规定及XX实际情况，对我司公文管理做出规范，具体要求如下：一、自20xx年1月1日起，公司发文使用印章统一使用“XX集团（XX）置业有限公司”。二、公司各部（室）发文格式应严格按照XX司办字【20xx】第003号文件要求，若存在不标准之处前台将不予以下发。三、因各项目现场及三线城市项目纸质版文件不能及时送达，行政人事部将于文件下发的24小时内，将文件电子版上传至各部门邮箱。四、行政人事部前台文员每个工作日17：00前将统一汇总上传相关文件。请各部门自行下载文件电子版文件并及时传达文件精神。五、请各部门负责人将部门邮箱及负责文件收发的人244、员签字确认后，于20xx年12月20日14:00前报行政人事部。联系人：曹娇。以上要求望各部门周知，并认真贯彻实施。第三章 车辆XX集团车辆管理制度XX司办字20xx第007号 20xx年6月2日印发第一章 总 则第一条 为了适应集团公司战略发展，进一步理顺和加强集团车辆管理工作，特修订本制度。第二条 集团各中心、部（室）、属下各单位遵照本制度执行并制定相应实施细则。第三条 集团总裁办负责集团系统所属车辆管理，地区公司、下属公司行政人事部负责本单位所属车辆管理。第二章 车辆配备第四条 集团系统领导干部车辆配备原则1、集团总部部门正职以上干部。2、已开盘地区公司部门正职以上干部，开发部、财务部负245、责融资工作的部门副职。3、下属公司主持工作的领导。4、项目未开盘地区公司及其他特殊情况需报集团董事局主席特批。5、以上人员试用未转正、驾龄不足一年的不得配车。6、凡是自驾车用于工作已批准报销车辆使用费的干部一律不得再配车。第五条 车辆配备标准一、集团总部及下属公司配车标准1、副总裁配车，净车价不超过50万元。2、总裁助理配车，净车价不超过30万元。3、集团部门正职及下属公司主持工作领导配车，每台净车价不超过20万元。二、 地区公司配车标准（一）一个已开盘项目的地区公司配车标准1、董事长配车，净车价不超过30万元。2、总经理配车，净车价不超过20万元。3、副总经理、总经理助理配车，每台净车价不超246、过10万元。4、开发部、财务部经理配车，每台净车价不超过10万元。5、行政人事部公务及接待车一台，每台净车价不超过25万元。（二）两或三个项目的地区公司配车标准（含已开盘及已动工未开盘项目）1、董事长配车，净车价不超过150万元。2、总经理配车，净车价不超过30万元。3、副总经理、总经理助理配车，每台净车价不超过20万元。4、开发部、财务部、营销部、采购部、工程部经理配车，每台净车价不超过10万元。5、行政人事部公务及接待车一台，每台净车价不超过25万元。6、物业分公司采购用车一台，净车价不超过10万元。（三）四个及以上项目的地区公司配车标准（含已开盘及已动工未开盘项目）1、董事长配车，净车价247、不超过150万元。2、总经理配车，净车价不超过30万元。3、副总经理、总经理助理配车，每台净车价不超过20万元。4、部门经理（含物业分公司总经理）配车，每台净车价不超过10万元。5、行政人事部公务及接待车两台，每台净车价不超过25万元。6、物业分公司采购用车一台，净车价不超过10万元。（四）项目未开盘的地区公司，原则上配车不超过两台，其中董事长配车一台，公务用车一台，每台净车价不超过20万元。第三章 车辆费用管理第六条 享受车辆使用费的条件1、根据XX集团车辆管理制度符合配车原则并已配车的人员。2、取得驾驶执照一年以上，自驾车(车主为本人或直系亲属)用于工作的集团总部部门副职及以上、下属公司总248、经理助理及以上、地区公司部门副职及以上干部或相当于集团中层干部级别的重要技术岗位人员。3、集团系统普通员工无论任何情况一律不得报销车辆使用费。4、取得驾驶执照未满一年，自驾车车主非本人或直系亲属以及自驾车未用于工作，不得报销车辆使用费。第七条 车辆使用费的审批权限及流程1、取得驾驶执照一年以上，自驾车(车主为本人或直系亲属)用于工作的集团总部部门副职及以上、下属公司总经理助理及以上、地区公司部门副职及以上干部首次申请车辆使用费：集团总部及下属公司按照以下权限和流程：由本人提出申请部门负责人签署意见集团人力资源中心签署意见总裁办签署意见分管总裁办的副总裁审批集团总裁审批。 地区公司按照以下权限和249、流程： 由本人提出申请部门负责人签署意见行政人事部签署意见董事长审批。2、相当于集团部门中层级别的重要技术岗位人员，取得驾驶执照一年以上并有一年以上驾龄，自驾车(车主为本人或直系亲属)用于工作的首次申请车辆使用费，执行上述流程后再报集团董事局主席特批。第八条 车辆使用费的标准1、集团董事局领导、地区公司董事长配车车杂费实报实销。2、其他人员车辆使用费的限额报销标准最高不得超过1500元/月台，具体标准由各地区公司制定。第九条 车辆使用费（票据不含维修发票）每月15日前到财务报销，过期不予办理（特殊原因除外）。第十条 所有首次申请车辆使用费审批完毕后均须报集团总裁办备案。第十一条 车辆的其它费用250、（不含自带车）1、车辆年票、保险及车船使用税费由单位承担，各单位自行缴纳凭票报销。其中车辆保险包括交强险、车辆损失险、第三者责任险、车上人员险、玻璃险、水浸险、不计免赔特约险。2、车辆发生交通违章，违章费用由车辆使用人承担。3、集团董事局领导、地区公司董事长配车的保养、维修费用实报实销。4、公务用车的车杂费按照车辆配备数量及对应的车牌实报实销（各单位须制订费用管控实施细则）。每月10日前由公务车司机将车杂费分类统计，填报公务车费用报销审批表。第十二条 车辆保养、维修发生的费用按照比例分别由公司和个人承担。车辆的日常维修保养费用按照每次保养维修分段计算，分摊比例如下：（不含公务车）5000元以下251、（含5000元）车辆使用人承担40%。5000元10000元（含10000元）车辆使用人承担30%。10000元20000元（含20000元）车辆使用人承担20%。20000元以上车辆使用人承担15%。第十三条 车辆发生交通事故：车辆发生交通事故，车辆使用人承担因事故造成的汽车贬值（不包含第三者车辆），参照保险公司理赔金额，承担比例如下：1、配司机的车辆：10000元以下车辆使用人承担30%，司机承担10%；10001-50000元车辆使用人承担20%，司机承担5%；50001元以上车辆使用人承担15%，司机承担2%，2、其他干部配车：10000元以下车辆使用人承担30%；10001-5000252、0元车辆使用人承担20%；50001元以上车辆使用人承担15%。3、公务车辆：10000元以下（含10000元）司机承担15%；10000-50000元（含50000元）司机承担10%；50000元以上司机承担5%。第四章 车辆保养维修及定点修理厂的选择第十四条 车辆维修审批权限及流程集团总部及地区公司按维修预算金额明确如下：1、单次预算金额10000元（含10000元）内的：集团总部：总裁办分管副主任总裁办主任地区公司（下属公司）：行政人事部经理公司分管副总经理或总经理2、单次预算金额10000元以上的：集团总部：总裁办分管副主任总裁办主任集团分管副总裁地区公司（下属公司）：行政人事部经理公253、司分管副总经理公司董事长3、实际单次结算金额超出预算金额5%的，需将维修申请表再行提交相对应审批权限的最高审批人审批。第十五条 车辆送修流程1、车辆维修遵循先报批后维修，所有车辆定点维修的原则。2、车辆维修前需填写车辆维修申请表并附定点修理厂检测估价清单，报单位车辆主管，单位车辆主管再就维修的主要项目向其他2家修理厂进行询价，然后单位车辆主管在维修申请表上签署意见，并将维修申请表及定点修理厂检测估价清单、其他2家修理厂询价记录上报相关领导审批。单位车辆主管根据领导批示同意后，通知修理厂进行车辆维修。第十六条 车辆发生故障，司机应准确判断故障发生原因，及时排除故障，如司机无法修理的项目需送修理厂254、维修的，应本着厉行节约，修旧利废，以修复为主，换件为辅的原则进行维修。第十七条 车辆在外地发生事故或故障无法返回本地维修、车辆长期使用地远离定点维修厂往返不便的需要维修时，须征得相关审批权限内的领导同意后可先在其他修理厂进行维修，事后补办相关审批手续，并在维修申请表中说明原因。第十八条 车辆维修检测旁站规定维修车辆送至修理厂检测时，司机需现场旁站观测，以保证修理厂所报维修项目的准确性、必要性、合理性，并在修理厂的检测估价清单上签署“本人已现场旁站观测，确认所报项目情况属实”字样及签名。如司机无法做到旁站观测，需及时通知单位车辆主管，由单位车辆主管安排其他人员到现场旁站。第十九条 车辆维修过程监255、测车辆维修过程中，重要维修项目特别是重要配件的更换，司机需现场监测其更换，并在更换前检查该配件的原件出厂证明等资料。维修完成取车时，司机在维修结算清单上签名确认。第二十条 维修更换下的主要部件，司机需将其带回交车辆主管，车辆主管负责将其集中保管，做好相关记录，并不定期会同材料设备采购部门和监察部门对旧件进行统一处理。第二十一条 车辆维修费用结算定点修理厂的维修费用按照合同约定的结算方式进行结算。修理厂提供有司机亲笔签名的维修结算清单，由单位车辆主管按照维修费用权限及流程统一办理请款。 第二十二条 事故车辆维修车辆发生交通事故造成车辆维修的，在保险公司理赔范围并在保险公司指定服务站定损的，可在保256、险公司服务站维修，个人应承担的车辆贬值损失按本制度第十三条规定执行。在保险公司理赔范围外的（不含保险公司赔款金额），按第十四条执行相关审批流程后方可维修。第二十三条 车辆日常维护保养1、新车：按生产厂家或经销商承诺的保修年限或公里数，到该车4S店进行日常维护保养。同时需对车辆各部位磨合情况进行检查维护。2、旧车：单位车辆主管每半年组织一次集中维护保养，车辆使用人或司机还可根据本车的实际运行情况不定期地进行保养。半年集中保养在定点修理厂进行，费用由集团先行支付，干部配车个人应承担的部分在本人工资中扣除。干部配车日常保养在定点修理厂进行，费用由个人先行支付，后按费用报销流程进行费用报销，费用报销单257、需交单位车辆主管签名并签署扣款意见，保养清单复印件交车辆主管存档。3、年审保养：每逢车辆年审时，需对车辆进行相关维护保养后方到车管所年审。4、季节性保养：每年夏季前除一般日常维护保养外，需重点对空调系统检修维护（含压缩机、风扇清洁保养、加氟等）；冬季前要适时检查添加防冻液等。第二十四条 车辆维修档案管理车辆维修结算清单复印件需交单位车辆主管存档，做到一车一档。车辆维修前，车辆主管需查对该车维修档案，若有维修项目属于修理厂保修范围内的，需在维修报价中扣除。第二十五条 车辆管理部门必须建立车辆维修台账，记录每次车辆维修的时间、地点、金额，每月5日前各单位车辆主管制作出上月车辆维修报表报部门负责人审258、查。第二十六条 定点修理厂的选择1、定点修理厂的选择工作由车辆主管部门牵头，组织相关部门比照招投标的办法进行。2、原则要求同一车型选择三家同类修理厂进行报价投标。特殊车型（如奔驰）可采取议标的形式或直接商定合作协议的方式选择。3、投标修理厂的资格必须是获得三类（或以上）汽车维修经营业务、三类（或以上）其他机动车维修经营业务许可的企业。第五章 公务车辆使用第二十七条 公务车辆主要用于公司接待、重要业务以及未配车辆公司领导外出公务。部门一般性业务原则上不得使用公务车辆。用车申请人必须是部门副职及以上。第二十八条 申请公务用车流程：申请人填写公务车使用申请单，车辆主管部门负责人审批，车辆主管负责调度259、安排车辆。特殊情况可事先电话请示，后补办手续。第二十九条 车辆管理部门须建立公务车使用台帐并由专人负责认真填写。第三十条 公务车须在定点加油站凭油卡加油，原则上不允许在别的加油站加油。公务车司机每次加油后，须认真填写公务车加油台帐。擅自用油卡给别的车加油的，除从责任人工资中扣除油款外，第一次发现罚款2000元，第二次发现对当事人予以开除处理。第三十一条 节假日无任务的公务车，须在放假前将车辆停放在指定地点，车辆钥匙交车辆主管或车管部门负责人保管。无论何时严禁公车私用，公务车司机不得出私车，违者予以失职问责。第三十二条 各单位必须制定公务车辆管理实施细则。第六章 其 它第三十三条 集团所有车辆的260、购置和报废必须经董事局主席批准。其审批权限和流程按照XX集团总部管理办法、XX集团地区公司管理办法和XX集团资产管理制度相关规定执行。第三十四条 集团所有车辆一律不得私自借给他人使用。第三十五条 车辆主管部门必须建立健全单位车辆档案，重要车辆资料如登记证、行使证、购置税证明、保险、过户资料等要齐全。第三十六条 配车使用人1、配车使用人须与公司签订车辆使用责任书。2、配车使用人在接到车管部门年审通知后一周内到检测站检测过线并办理年审手续，年审后将检测单和行驶证复印件交回车管部门。检测及年审费用在车辆使用人当月车补中报销。第三十七条 配车使用人变更，交车人须到指定修理厂进行车辆检测、维修，有交通违261、章记录的处理完违章后，按照车辆使用协议和车辆交接清单向公司车管部门移交车辆。第三十八条 所有车辆使用人必须爱护车辆、妥善保管随车资料，做到安全行使，严禁酒后驾车。第三十九条 赔偿、处罚条款1、未经批准将车借给与工作无关人员驾驶的，发现一次对车辆使用人罚款1000元，第二次发现，干部收回车辆，公务车司机视情节轻重予以工资降级。2、配车干部、公务车司机须妥善保管好随车工具、附件、证件等。如发生随车工具、附件、证件等丢失、被盗、损坏，责任人须进行赔偿。3、车辆发生交通事故当事人须立即通知公司车管部门，协助做好保险索赔事宜。私自处理保险业务或不报告的，车辆使用人将承担该车维修全部费用。4、车辆保管不善262、丢失的，按车辆评估公司评定价格和保险公司的理赔金额，车辆使用人承担车辆的差额部分。5、因不定期保养造成车辆重大维修，使用人要承担车辆维修的全部费用。 6、车辆违章后逾期一个月未处理，在接到公司车管部门通知一周后仍未处理的，通知财务部门在车辆使用人工资中双倍扣除违章处罚费用。第四十条 本制度由集团总裁办负责解释。地区公司、下属公司必须严格遵照执行。第四十一条 本制度自20xx年6月1日起实行。此前下发的XX集团车辆管理制度（XX司办字20xx第001号）、关于明确车辆补贴有关规定的通知（XX司办字20xx第004号）、关于地区公司车辆配备有关规定的通知（XX司办字20xx第025号）、XX集团总263、裁办公务车管理办法同时废止。附件：1、资产购置审批表（购车专用）2、XX集团 公司现配车及拟配车情况表3、 车辆使用责任书 4、车辆交接清单 5、申请车辆使用费审批表6、车辆维修申请表7、申领车辆保险赔款审批表8、公务车使用申请单9、公务车使用台帐10、公务车加油台帐11、公务车费用报销审批表车辆使用责任书甲方： 乙方：为加强公司车辆管理，严格控制车辆费用，明确车辆使用责任，经过甲、乙双方协商，达成如下协议：一、甲方将 型号汽车壹辆，车牌号： 交给乙方在任期内使用，乙方拥有车辆使用权，车主仍为甲方。除甲方重大活动及甲方特殊安排外，原则上由乙方使用。另外，甲方有权根据需要随时调换或收回乙方使用的264、车辆。二、乙方每月用于工作的车辆使用费可以报销，报销限额为1500元，超过部分自行承担。车辆补贴费中包括年审费、加油费、停车费、车杂费。三、用车期间，乙方应承担以下责任：1、乙方在使用过程中必须爱惜车辆，车辆保管不善丢失的，按车辆评估公司评定价格和保险公司的理赔金额，车辆使用人承担车辆的差额部分。2、乙方不得私自将车辆借给他人（含家属）使用，如遇特殊情况，必须报请公司主管领导批准后，方可外借，否则，一经发现，甲方将收回车辆。由此造成损失的，由乙方负责全额赔偿。3、乙方必须正确使用并及时保养车辆，如因使用不当或保养不及时导致车辆不能投入正常使用，由乙方承担全部修理费用。四、甲方收回或调换乙方使用265、的车辆时，甲方对车辆必须进行一次全面维修，其维修费用按XX集团车辆管理制度规定处理。五、用车期间，因乙方原因致使他人或自身人身、财产等受损害的，其赔偿责任由乙方承担。六、乙方必须将有关车辆资料交由甲方存档备案，并妥善保护或保存本协议附件中所列的车辆配置及行驶证原件、购置附加费证原件、保险卡原件等所有车辆附件，丢失或损坏由乙方负责赔偿或补办。七、本协议一式两份，双方各执一份备存。八、本协议自双方签字之日起生效。九、本协议自甲方收回本车后自动失效。甲方： 乙方签名（盖章）：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日附件4：关于下发XX集团车辆管理制度补充规定的通知XX司办字20xx第010号 266、20xx年8月26日印发针对集团全国布局战略的展开，各天下楼盘中心酒店陆续开业、地区物业需求日益增加、三线城市项目逐渐增多，为了适应公司形势发展的需要，进一步规范和理顺集团车辆管理，经公司研究决定，对XX集团车辆管理制度（XX司办字20xx第007号）作出补充规定，增加对XX酒店管理集团下属酒店、各项目楼盘屋邨巴士及地区公司三线城市项目部车辆配备标准的内容，具体规定如下： 一、屋邨巴士配车标准配车数量净车单价（万元）参考车型建议颜色主要用途备 注1、天下类项目（最低配备数量）共4辆大巴其中235宇通黄色服务业主37座250宇通黄色服务业主47座2、城市类项目（距中心城区20公里以上无公交；最低267、配置数量）共4辆大巴450宇通黄色服务业主47座二、地区公司三线城市项目部配车标准配车数量净车单价（万元）参考车型建议颜色主要用途备注1、已动工未开盘或已开盘只有一个项目共2辆项目总经理120丰田黑色工作需要行政车辆125别克银灰色公务7座2、两个项目及以上其中至少一个已开盘共3辆项目总经理130丰田黑色工作需要开发部经理110捷达灰色工作需要行政车辆125别克银灰色公务7座三、酒店管理集团下属各酒店及屋邨巴士的配车数量是最低配备标准，根据酒店的实际运营情况及楼盘业主实际入住等情况需要增加配车数量的单独申报审批。其中酒店申购车辆必须经过酒店管理集团签署意见、地区公司申购楼巴必须经过集团营销品牌268、中心签署意见后再报集团董事局领导审批。四、配备XX酒店的楼盘所配备屋邨巴士的主要功能是服务业主、酒店接待以及接送酒店员工由综合楼至酒店的上下班和工作就餐。五、地区公司行政人事部可设立客运组，专门负责屋邨巴士的管理，待项目交楼达80%后将为该项目服务的屋邨巴士移交物业公司管理。六、以上领导干部配车必须取得驾驶执照并驾龄一年以上。凡是自驾车用于工作并已经批准报销车辆使用费的干部一律不得再配车。按规定配备的公务车及三线城市项目总经理配车费用实报实销。七、以上车辆配备规定与XX集团车辆管理制度有冲突的以本规定为准。车辆管理的其它事项仍按照XX司办字【20xx】第007号XX集团车辆管理制度中的规定执行269、。八、以上规定自文件下发之日起执行，由集团总裁办负责解释。关于严肃XX车辆使用管理制度的通知XX司办字20xx第016号 20xx年5月13日印发依据XX集团车辆管理制度和XX集团XX车辆管理制度规定，近期我部对公司车辆进行检查，发现以下问题：一 车辆维护：XX集团车辆管理制度第二十三条规定 1、 新车：按照生产厂商或经销商承诺的保修年限或公里数。到该车4S店进行维护和保养。2、 旧车：单位车辆主管每半年组织一次集中维护保养，车辆使用人或驾驶员可根据本车的实际运行情况不定期的进行保养。近期经查发现，公司配给个人使用的车辆存在着对公司资产不爱惜，根本没有保养意识，保养不及时的情况，公司资产存在着270、重大安全隐患，鉴此，现特要求：以前保养过的车辆，提供车辆保养清单（保养时车辆行驶公里数，下次保养所需公里数值），5月20日前提报行政人事部。没有给车辆做过保养的车辆使用人在一周内（5月20日前）对车辆进行保养，维护并提供保养清单。自6月起，每月25日前，车辆使用人必须将车辆行驶里程数、保养清单等资料提供给行政人事部登记备案，若在规定时间内没有完成车辆的保养，维护，并且查处属实，公司将视情节严重程度对相对责任人进行重则处罚，轻则失职问责之处理。二、车辆违章：XX集团车辆管理制度第三十九条第 6 款规定车辆违章后逾期一个月未处理，在接到公司车辆部门通知一周后仍未处理的，通知财务部门在车辆使用人工资271、中双倍扣除违章处罚费用。近期经查公司给使用人配备的车辆经统计有：白羽两次，刘冬云三次，万春华九次，林日兴九次，张泽波五次，黄海三次，李植一次，霍燚一次，申丁灵六次，赵彬四次，冯强一次，田连民两次，卞超军一次，葛斌三次，沈蒙三次，颜晗四次，宋大伟五次，张雷两次，马宇航一次。请各车辆使用人在一星期内（5月20日前）缴清车辆违章处罚（违章信息见附件），如有车辆已移交其他使用人，但车辆原使用人在使用期间存在违章，由原使用人负责缴清违章处罚，各车辆使用人请在一星期（5月20日前）内缴清所有违章处罚，并告知行政人事部登记备案。若在规定时间内未缴清车辆违章处罚，财务按集团规定处理。三、 公务车辆使用制度：根272、据XX集团车辆管理制度第二十七条规定公务车辆主要用于公司接待，重要业务以及未配车辆公司领导外出公务。部门一般性业务原则上不得使用公务车辆。第二十八条规定申请人填写公务车使用申请单，车辆主管部门负责人审批，车辆主管部门负责调度安排车辆。经查，有个别部门申请公务车使用时谎报使用用途，使用人数及使用期限，严重违反公司车辆管理制度，请公司员工严格按照公司车辆管理制度执行，严禁假报公务车辆使用人数和使用期限，杜绝公车私用，若发现公司员工违反公司车辆管理制度，经查处属实，公司将视情节严重程度对相对责任人进行严肃处理。附件：车辆违章记录第四章 宿舍XX集团总部员工宿舍管理办法20xx年9月22日印发第一条 273、为进一步搞好集团总部员工宿舍管理，营造文明、安全的住宿环境，特制订本办法。第二条 集团总部员工宿舍（金碧花园宿舍、雄鹰大厦宿舍）隶属集团公司总裁办管理。第三条 集团总部员工宿舍设管理员兼值班员1人、值班员5人、服务员4人，负责员工宿舍的日常管理及安全防范、卫生清洁等工作。第四条 集团总部员工宿舍实行公寓化管理，宾馆式服务。第五条 员工入住宿舍须具备以下条件：1.家不在广州且无住房的员工。2.入住宿舍员工须身体健康，无传染性疾病、无不良嗜好。第六条 入住宿舍审批程序：1.本人到集团总裁办领取或OA下载并填写“XX集团员工宿舍住宿申请单”。2.员工任职部门（含独立核算公司）负责人核签。3.集团公司274、人力资源中心审核。4.集团总裁办审批。5.通过审批后由宿舍管理员登记安排房间、床位，办理资产建档手续。第七条 房间定员标准：1.公司级领导(总裁助理以上)、大师级特殊岗位人员1人一间房。2.部门正职2人一间房。3.部门副职4人一间房。4.其他人员68人一间房。5.员工职位界定以人力资源中心核定为准。 6.如有特殊情况总裁办有权对宿舍房间定员标准进行调整。第八条 其他有关规定：1.未办理住宿审批手续不得入住宿舍，特殊情况由总裁办主任通知宿管员先行安排入住，但次日必须补办住宿审批手续。2.独立核算的下属公司员工入住集团总部员工宿舍，须经下属公司领导和总裁办主任批准。第九条 临时住宿管理：1.临时住275、宿人员必须遵守宿舍管理办法。2.来广州出差的地区公司员工，由对口接待部门负责提前1天向总裁办提交“XX集团员工宿舍临时住宿申请单”，总裁办在收到临时住宿申请单1小时内回复安排意见，如果接待房间已满，请接待部门另行安排住宿。3.住宿员工的亲属来穗临时住宿（由员工提出书面申请，经总裁办主任批准）每天30元/人，费用从员工当月工资中扣除。如果宿舍接待房间已满，请自行安排住宿。第十条 员工住宿相关费用及物品配备：1.集团总部非独立核算部门的员工经批准入住员工宿舍，免收住宿费。2. 集团员工宿舍室内的家具、床上用品均由集团公司统一提供。3. 集团下属独立核算公司的员工经批准入住集团总部员工宿舍的，由独立276、核算公司按30元/人.月的标准缴纳住宿费。每月28号前宿舍管理员汇总上报应缴纳费用，由财务部门从相关下属公司帐户划款。4. 宿舍水电费用由住宿员工自付。宿管员每月25号对各房间抄表、统计后按各房间住宿人数进行分摊，并于每月28号前报集团财务部门从个人当月工资中扣除。第十一条 宿舍值班及保洁服务：1.宿舍值班员24小时值班，负责维持宿舍正常秩序和安全保卫工作。对来访客人认真做好详细登记，禁止陌生人随意进入对宿舍。晚上11点以后谢绝客人来访，并要求来访人员离开宿舍，晚上12点关闭宿舍大门。2.服务员每天按规定对宿舍进行清洁。宿舍走廊地面每天上午下午各擦洗一次。周一至周五对宿舍室内清洁一次。每半个月277、换洗一次床单被罩。3.宿舍工作人员须想员工所想，急员工所急，热情周到地为员工服务。要经常总结查找宿舍管理和服务工作中的不足，并及时改进，不断提高服务质量。4.宿舍工作人员必须认真贯彻落实各项岗位职责，确保宿舍财物安全，设备完好，卫生状况达标；确保不发生任何消防事故、责任事故及治安事件。5.宿舍工作人员须努力学习业务知识，提高工作水平，遇到突发事件和异常情况，除及时向总裁办报告外，要具备妥善处理问题和控制事态的能力。6.宿舍工作人员职责履行不到位引发住宿员工投诉，视情节轻重给于通报批评、失职问责或其它经济处罚。第十二条 宿舍设备设施维修管理：1.宿舍内的设备设施出现故障需维修、更换时，本室人员应278、及时与宿舍管理员联系，并填写“XX集团员工宿舍报修申请单”。接到报修申请，宿管人员能修复的当天解决，需专业人员配合修复的48小时内解决，需外委修复的5天内解决。2.设备设施维修前，宿舍管理员应鉴定、划分责任，并在宿舍报修申请单上注明损坏原因。属设备老化、自然故障的，其维修费用由公司负责；属人为损坏的，其维修、更换费用由责任人负担；具体责任人无法确认的，由该房间全体人员分摊。第十三条 行为规范及违规处罚规定：1.住宿员工必须遵守宿舍管理规定，服从宿管员的合理安排。2.因特殊情况需对宿舍房间进行适当调整时，由宿管员提前三天口头通知有关员工调整时间及房间。在规定时间内未调整，宿管员再次以书面形式通知279、，如在书面通知限定的时间内仍未调整的，取消其住宿资格。3.宿舍房间内资产由总裁办统一布置，未经批准擅自挪用宿舍设施及更改宿舍房间配置的，罚款100元/次；违规3次取消住宿资格。4.住宿员工每天须自行整理床铺，保持床铺整洁；室内不得乱拉绳索、电线及打铁钉，不得在墙上张贴图片画像，不得乱扔垃圾杂物。违反本规定，经劝导不改的，罚款100元/次；违规3次取消住宿资格。5.个人行为（如看电视、唱歌等）不得干扰同室人员的正常作息；不得在走廊及房间内大声喧哗吵闹；严禁有伤风化行为。违反本规定，经劝导不改的，罚款100元/次，违规3次取消住宿资格。6.住宿员工不得私自留宿外来人员，违规罚款200元/次，违规3280、次取消住宿资格；留宿异性的立即开除。7.禁止在宿舍内酗酒、吵闹滋事、聚众打扑克、玩麻将。违者罚款100元/人.次；违规3次取消住宿资格。8.爱护公司财物，对宿舍内公司配给物品要正确使用、妥善保管保养。由于人为原因导致宿舍设备设施损坏的，由责任人照价赔偿。9.严禁出入无人宿舍，未经同意严禁擅自翻动、使用他人物品。违反本规定的，第一次予以警告，第二次罚款100元；被罚款3次的取消住宿资格。10.严禁从事“黄、赌、毒”等违法犯罪活动。违反本规定的，一律移送公安机关处理，并取消住宿资格。11.禁止使用微波炉、电饭煲、电炉、电褥子等大功率电器，违者予以没收上缴监察室并罚款100元/人.次；违规3次取消住281、宿资格。12.禁止在走廊、室内吸烟。确需吸烟的，请到宿舍阳台，并把烟头彻底熄灭后扔到垃圾桶里。违反本规定，经劝导不改的，罚款100元/次。违规3次取消住宿资格。13.严禁在室内存放易燃易爆及有毒物品。违反本规定，罚款200元/次。违规3次取消住宿资格。14.未经批准不得私自调整、调换房间或床位。违者罚款100元/次。15.不得往阳台外乱扔杂物、烟头。违者罚款100元/次。16.男员工不得进入女员工宿舍，一经发现立即开除；确有特殊原因需要进入的，须经宿管员同意后方可进入。17.因公出差、请假等原因连续5天以上不在宿舍住宿的，要出示相关证明。无正当理由连续5天不在宿舍居住的，取消住宿资格。18.在282、室内点燃蚊香等动用明火时，必须做好防火措施，因措施不力引起着火者，每次罚款200元以上。19.禁止上班时间回宿舍办私事。违者罚款100元/次。20.以上各项违规罚款均由财务部门从责任人当月工资中扣除。第十四条 员工有下列情况者，公司有权解除其住宿资格：1.已不符合住宿条件的。2.违反相关宿舍管理规定的。3.出现严重疾病或传染病的。4.开除、辞退或离职的。5.因工作岗位调整，工作单位不在广州市区并另行安排住宿的。第十五条 员工退宿手续：1.本人填写“XX集团员工宿舍退宿申请单”。2.退宿人员须与宿舍管理员办理资产解除手续，由宿舍管理员检查资产状况，如有丢失或损坏的物品须折旧赔偿。3.住宿员工办理283、退宿手续的原则上当天离开宿舍，因特殊原因需继续居住的，须在办理退宿手续前提出，续住时间不得超过两天。第十六条 附则：1.本办法自20xx年10月1日起执行，以往有关宿舍管理规定与本办法不一致的以本办法为准。2.地区公司员工宿舍管理办法可参照本办法执行。3.本办法由集团公司总裁办负责解释。附件：1.XX集团员工宿舍住宿申请单2.XX集团员工宿舍临时住宿申请单3.XX集团员工宿舍报修申请单4.XX集团员工宿舍退宿申请单XX集团XX员工宿舍管理制度 XX司办字20xx第002号 20xx年1月13日印发第一章 总则第一条 为进一步搞好员工宿舍管理，营造文明、安全的住宿环境，特制订本制度。第二条 本制284、度适用于XX（XX集团XX指XX长基（XX）置业有限公司、XX鑫源（XX）置业有限公司等相关公司）全体员工。第三条 员工宿舍由XX行政人事部统一管理。第二章 宿舍租赁及管理第四条 宿舍租赁由相应部门提出书面申请，按以下流程审批后租赁：1、写字楼员工宿舍由行政人事部根据实际需要（依据员工提供的宿舍入住申请单）汇总需求，报董事长审定后租赁。2、工地工程师宿舍由部门负责人根据实际情况提出书面申请，报行政人事部审核，经分管领导审批，报董事长审定后租赁。3、置业顾问宿舍由营销部提出书面申请，报行政人事部审核，经分管领导审批，报董事长审定后租赁。4、三线城市宿舍由需求部门提出书面申请，行政人事部驻三线城市285、的负责人汇总，经分管三线城市的项目总经理审批，报董事长审定后租赁。第五条 宿舍租赁数量及床位数量安排：1、写字楼员工宿舍原则上按照2床位/间安排。2、工地工程师宿舍安排上下铺铁床，由使用部门上报需求数量，（每个工地现场可预留三张以内空床以备出差人员使用），经行政人事部审核后按数量配置。3、原则上，营销部在XX市内的自售项目置业顾问宿舍租赁数量为二间（男、女各一间）；三线城市的自售项目置业顾问宿舍租赁数量为三间。当房主无法提供足够数量的床位时，具体房间床位数由营销部上报需求数量，经行政人事部审核后按数量配置。此外，因营销部工作的特殊性，为营销部租赁的宿舍应以短租为主，租期三至六个月为宜。4、三线286、城市员工宿舍要根据实际需要数量进行租赁，（每个三线城市项目现场可预留三张以内空床以备出差人员使用），房间床位数量由三线行政人事负责人统计后上报项目总经理，经审核后进行配置。第六条 寝具配备当宿舍寝具无法满足住宿要求时，公司提供床及床垫，同时按床位数量提供同等数量的床上用品。各部门需指派专人做好寝具的管理工作。第三章 入住条件、标准及相关义务第七条 员工入住宿舍须具备以下条件：（一）XX写字楼员工入住条件1、已被公司批准入职并已办理入职手续。2、身体健康，无传染性疾病、无不良嗜好。3、原则上，户口不在XX的单身员工或已婚但配偶不在XX本地的员工公司提供宿舍。（二）工程师、置业顾问及三线城市员工入287、住条件各工程部、营销部及三线城市项目部可根据实际工作需要，由入住人员提出书面申请，写明理由，经部门负责人审核，分管领导/项目总经理审批通过后，安排相关人员入住。第八条 员工住宿标准：董事长3200（含税、有效发票）总经理2200（含税、有效发票）公司其他领导1100（含税、有效发票）中层干部550（含税、有效发票）普通员工300（含税、有效发票）上述标准参照XX司办字20xx第022号文件，集团规定如有变动，XX将相应作出调整。第九条 员工入住宿舍须履行的义务：1、遵守XX集团XX员工宿舍管理制度等相关制度、规定。 2、服从行政人事部/相应管理部门的管理。3、维持宿舍的秩序和环境卫生。 4、及288、时、主动缴纳水、电、煤气等相关费用。5、租约期满退房时，积极主动配合行政人事部与房主交接，处理未尽事宜。第四章 入住/退宿手续的办理第十条 员工入住宿舍审批程序：（一）写字楼员工入住审批程序1、员工本人到行政人事部领取并填写“XX员工宿舍入住申请单”。2、员工所在部门负责人核签。3、行政人事部审核并签署意见，新租房屋的入住申请表需要分管领导签字。4、通过审批后登记安排房间、床位。（二）工程师、置业顾问入住程序1、员工本人到部门或项目指定的宿舍管理员处领取并填写“XX员工宿舍入住申请单”。2、员工所在部门负责人核签。3、宿舍管理员审核并签署意见。4、通过审批后登记安排房间、床位。5、每月5日前汇289、总并报行政人事部进行备案。（三）三线城市员工入住程序1、员工本人到指定的宿舍管理员处领取并填写“XX员工宿舍入住申请单”。2、员工所在部门负责人签字。3、驻三线城市行政人事管理人员签署审核意见。4、项目总经理审定。5、通过审定后登记安排房间、床位。6、每月5日前汇总并报行政人事部进行备案。第十一条 员工退宿审批程序：（一）写字楼员工退寝审批程序1.员工本人到行政人事部领取并填写“XX员工宿舍退出申请单”。2、员工所在部门负责人核签。3、行政人事部审核并签署意见。4、退宿员工须与同宿舍员工/宿舍管理员办理宿舍交接，具体包括：（1）公司已发放的床品要进行清洗干净、清理住宿区域卫生。（2）检查资产状290、况，如有丢失或损坏的物品须作价赔偿。（3）水、电、煤气费等用结清。（4）交还钥匙。5、住宿员工办理退宿手续的原则上当天离开宿舍，因特殊原因需继续居住的，须在办理退宿手续前提出，续住时间不得超过两天。（二）工程师、置业顾问及三线城市员工退寝审批程序在“写字楼员工退寝审批程序”基础上，工程师及置业顾问宿舍员工退寝要在部门负责人核签之前先由指定的宿舍管理人员签字确认，之后行政人事部进行备案。（三）三线城市员工宿舍由当地行政人事管理人员进行确认，XX行政人事部进行备案；除增加以上环节，其他程序相同。第十二条 未办理住宿审批手续不得入住宿舍，特殊情况由行政人事部负责人通知宿舍管理员先行安排入住，但入住的291、24小时内必须补办住宿审批手续。第十三条 申请宿舍的员工须如实说明自身情况，若存在虚报、瞒报现象，一经查实，除取消住宿资格外，还将予以失职问责处理。员工所在部门的审核人也将予以失职问责。第四章 费用承担第十四条 员工宿舍租金：1、按照XX集团地区公司员工住宿标准，若房租高于入住员工标准合计，入住员工标准合计与房租差额由员工分摊，每月由财务从工资中扣除。2、工程部工程师宿舍、营销部置业顾问宿舍及三线城市宿舍因需预留部分空床，按床位数计算入住员工标准合计（空床按普通员工标准计）。入住员工标准合计与房租差额由员工分摊，每月由财务从工资中扣除。相关部门人员（如工程技术部、合同管理部等部门）因工作需要入292、住此类宿舍，连续入住时间不超过15个工作日，不收取费用。连续入住时间超过15个工作日，按比例分摊费用。第十五条 员工宿舍相关费用：1、公司所辖所有宿舍水费、电费、煤气费等，由住宿员工自行支付，按每套房间内住宿人数平均分担（含临时入住超过15个工作日的员工）。2、损坏宿舍配置的物品，由责任人负担；具体责任人无法确认的，由该房间全体人员分摊。第五章 行为规范及处罚规定第十六条 行为规范及违规处罚规定：1、严禁男女混住。2、因特殊情况需对宿舍房间进行调整时，由行政人事部提前一天口头通知有关员工调整时间及房间。在规定时间内未调整，行政人事部再次以书面形式通知，如在书面通知限定的时间内仍未调整的，行政人293、事部有权取消其住宿资格。3、未经批准擅自挪用宿舍房间内资产以及物品及更改宿舍房间配置的，罚款100元/次；违规3次及以上取消住宿资格。4、个人行为（如看电视、唱歌等）不得干扰同室人员的正常作息，严禁有伤风化行为。违反本规定，经劝导不改的，罚款100元/次，违规3次及以上取消住宿资格。6、禁止在宿舍内进行扰民活动，违者罚款100元/次；违规3次及以上取消住宿资格。7、严禁在室内存放易燃易爆及有毒物品。违反本规定，罚款200元/次。违规3次及以上取消住宿资格。8、未经批准不得私自调换宿舍。违者罚款100元/次。9、时刻注意保持室内卫生及物品整齐，禁止出现脏、乱、差并影响他人正常居住情况出现，违反本294、规定第一次予以警告，第二次罚款100元，罚款3次以上者取消住宿资格。10、除以上情况外，对违反住宿规范的其他行为将根据情节严重程度进行相应的处罚。11、以上各项违规罚款均由财务部从责任人当月工资中扣除。第十七条 员工有下列情况者，公司有权解除其住宿资格：1、已不符合住宿条件的。2、违反相关宿舍管理规定的。3、被公司开除、辞退或自动离职的。4、因工作岗位调整，工作地点不在当地并另行安排住宿的。第六章 宿舍管理相关规定第十八条 写字楼员工宿舍由行政人事部统一管理。各项目员工宿舍（工程宿舍及置业顾问宿舍等）由部门及项目直接管理，行政人事部进行备案并监督、检查。三线城市员工宿舍由其当地行政人事负责人直295、接管理，并安排行政/人事专员作为XX的直接对接人。第十九条 部门负责人/项目总经理为宿舍管理第一责任人。第一责任人须指定工作较稳定的员工作为宿舍管理员对宿舍进行管理，并将确认的名单以书面形式报行政人事部备案。三线城市行政人事负责人参照XX管理模式由当地城市项目安排宿舍管理人员与其进行工作对接。第二十条 宿舍管理员发生变动时，第一责任人应在变动发生的48小时内以书面形式通知行政人事部，并安排好接替工作。第二十一条 宿舍管理员职责包括：人员入住/退宿及相关事宜的办理；公司所配物品发放/回收,登记台账并进行签字确认；配合行政人事部核实相关情况。第二十二条 需在工程部工程师宿舍、营销部置业顾问宿舍及三296、线城市宿舍住宿员工需按照公司规定并根据实际工作需要提交个人申请，由所在部门负责人进行核实，租赁宿舍的部门应向行政人事部明确入住人员名单及情况。宿舍租赁后发生人员调整，应于调整发生的48小时内将调整情况报行政人事部备案。第七章 监督检查责任第二十三条 公司全体员工均有责任和义务维护公司宿舍的秩序和环境卫生，有权指出和批评任何违反宿舍管理制度的行为。全体员工应自觉遵守本制度，共同营造良好的住宿氛围。第二十四条 本制度执行情况由公司行政人事部做不定期检查，如发现有违反制度规定的行为，视情节轻重按失职问责处理。第八章 附则第二十五条 本制度由行政人事部负责解释。第二十六条 本制度自发文之日起执行，原管297、理制度如与本制度有不一致之处，以本制度为准。 附件一：XX员工宿舍入住申请单附件二：XX员工宿舍退出申请单第五章 接待关于业务招待费管理的补充规定XX司财字20xx第003号 20xx年3月16日印发随着集团各楼盘六大中心的逐步建设，为充分利用这一窗口,将业务接待与品牌推广活动相结合，在XX司财字【20xx】第002号文、XX司财字【20xx】第009号文关于业务招待费管理及其补充规定的基础上补充如下：集团各地区公司对外接待原则上在公司内部的饮食娱乐场所（含各楼盘的酒店、会所、集团属下的其他场所）签单消费（签单权按照XX司财字【20xx】第009号文执行）。当地场所未开业的除外。二、集团本部 298、下属公司、广东公司在广州、南海市内的对外接待原则上在御景半岛XX花园酒店或金碧大世界签单消费。三、特殊情况需在外消费的,集团本部、下属公司需事前报集团董事局领导批准;地区公司需事前专项报地区公司负责人批准。否则财务不予报销。关于对外招待及特殊费用管理的补充规定XX司合字20xx第001号 20xx年1月18日印发为完善公司内部管理制度，加强费用控制。根据XX集团业务招待费用相关规定，现就XX对外业务招待及特殊费用的管理作如下补充规定。一、对外业务招待实行定点饭店接待选定对外业务招待定点饭店。由行政人事部会同采购部考察高、中档的饭店五家以上商谈优惠办法及相关折扣比例，报公司董事长批准确定，并由299、选定的饭店以书面形式对我司作出优惠承诺。定点饭店给出的折扣及优惠部分财务应建立内控账目予以监管。执行定点饭店招待签单制。原则上，公司对外业务招待安排在定点饭店进行，在定点饭店招待实行签单制。需在定点外招待的，相关部门在填写申请时予以注明一并报董事长批准。相关部门及公司领导在定点饭店就餐需提前告知行政人事部主管招待人员，由行政人事部通知定点饭店，就餐结束后，就餐部门负责人应负责签单，由行政人事部负责核报。可自带酒水的饭店，酒水等原则上由行政人事部提供。对外招待要严格按照集团规定的报批流程执行，特别是要做好报批手续的提前办理。二、从严控制特殊费用支出强化特殊费用的申报及审核。特殊费用使用部门负责人300、及公司主管领导要从严控制，每笔费用必须报请董事长批准。使用前需填制特殊费用申请表。加强特殊费用的分类管理。特殊费用按礼品、消费卡（券）、现金及相关活动费用几类进行管理。礼品及相关消费卡（券）原则上由行政人事部会同采购部根据审批单进行采购（公司监察分室备用礼品已有的除外），并以财务认可的发票冲账报销，相关部门在行政人事部领取。涉及旅游、考察相关活动费用在报销前应交行政人事部审核，并尽可能出具财务认可的发票报账。加强特殊费用的监管。礼品及消费卡（券）等使用部门领取后要建立内控机制。发放完毕后，经办人、部门负责人或公司主管领导要确认已按申请事项履行，原则上，特殊费用一般由公司主管领导办理，其他人员经301、办的，须由部门以上领导确认。对因特殊原因未能发放的礼品及消费卡（券）等要退交行政人事部，现金要退回财务核销。财务要按集团关于特殊费用的控制标准从总量上从严控制，并及时提示公司董事长已花费的总额及相关明细。三、严禁在对外交往中收受业务单位礼金等严禁公司员工在工作中收受业务单位现金、礼品及各类有价证券等。如确实不便或者无法拒收的，应将所收受财物主动上交公司监察分室并报公司主管领导。监察分室应将公司员工上交的现金、礼品及各类有价证券进行登记。本补充规定自下发之日起执行。XX集团接待工作要求（修订版）为加强集团系统接待工作管理，规范接待工作流程，提升公司对外整体形象，特制定XX集团接待工作要求。此工作302、要求适用于集团系统各单位、部门。一、确定接待对象的相关信息（一）接待工作发起方填写接待工作联系单，接待方核实接待信息。（二）确定我司负责接待工作的主办单位或部门，明确参与接待工作的相关责任人。（三）接待责任部门或责任人与来访的客人联系确定接待详细信息：1、确认客人的单位、姓名、性别、职务。2、确认客人的详细行程安排（密切保持沟通，随时保持信息的更新），明确抵达方式，掌握飞机航班号，火车车次及到达时间，客人自驾车车型及车牌号等信息；明确我方陪同人员，客人的随行人员。事先了解客人是否准备赠送我方礼物，做好相应的回赠准备。（四）根据接待的准确、详细信息制定接待工作方案，明确接待工作各环节、工作职责及303、责任人。二、迎接客人的工作要求（一）安排接待用车：1、根据接待发起人或客人指定联系人提供的信息，查询客人是否按时出发，飞机、火车有无晚点、延误等其他情况，并且进一步落实来访人员有无变化，做好相应的迎接准备。2、根据客人的职位级别及重要程度安排恰当的车型，确定用车数量，考虑是否安排开道车。3、提前确定并熟悉行车路线，安排专人负责车队通行的协调工作。4、提醒司机并检查落实车辆内外的整洁及车内饮用水、纸巾、雨伞、纸牌(豪华中巴)等物品是否备齐，汽车应加满油，车内空调温度是否适宜。5、确认是否需要额外安排行李用车。6、需要提前做好行李标识工作，确保客人到达酒店后顺利送达相应房间。（二）根据客人职务、级304、别情况及重要程度，安排我方相应的迎接人员，考虑是否安排鲜花。（三）提前预定机场贵宾厅；提前沟通火车站出站安排；如客人自驾车来访，需提前安排引领人员及引领车辆，提前确定接头地点并熟悉行车线路。（四）根据客人的行程信息，我方迎接人员至少提前半小时到达每一个迎接地点。（五）提前与客人沟通好迎接标志。（六）提前联系迎接地点，预留我司迎接车辆停车位。（七）考虑是否安排专人献花，帮助客人提取并安置好行李。（八）车辆行驶中须注意行车速度。（九）客人即将到达接待地点时，安排我方迎接人员在接待地点提前迎候，重要贵宾安排红地毯，控制电梯，有专人安排车辆的停放。（十）安排好摄影摄像人员。三、参观安排的工作要求（一）305、至少提前一天确定欢迎水牌或横幅内容，并制作准备好。（二）至少提前三天确定参观线路，做好相应的现场布置工作及人员安排。其中包括引领人员、讲解人员、保洁工作、安保方案，安排好园区内参观的接驳车辆等。（三）安排专人在客人到来时指挥交通，确保客人通行顺畅、安全；重要客人来访提醒公司领导到参观接待地点门口或客人下车点迎接。（四）指定专人做好现场参观时参观队伍的统筹安排，保证客人参观时不掉队。（五）注意事项：提醒各相关单位事前做好欢迎水牌或横幅、园林绿化、喷泉、游览车、样板房、讲解员、安保、摄像、摄影、饮用水、雨伞、纸巾的准备及检查工作。四、住宿安排的工作要求（一）根据客人的职务、级别、重要程度事前预订合306、适的酒店并安排合适的房间。（二）根据客人对楼层、朝向的特殊要求，合理安排房型及房间位置；确定房号、入住天数，提前做好房卡，重要客人做好VIP安排并提前做好检查工作。（三）安排专人在客人抵达时将房卡及时交到客人手中；重要客人由接待方主陪领导将客人引领至房间。（四）提前做好叫早及早餐安排。五、用餐安排的工作要求（一）根据客人的职务、级别情况及重要程度安排并检查落实相应的宴请酒店、房间、用餐标准及菜单、环境布置、座次安排。安排专人对台卡、宴请名单的制作和摆放，房间空调、通风、灯光效果、座位间隔进行检查。（二）确定酒店的停车安排，熟悉酒店内客人行进路线、电梯的位置和控制，卫生间的方位，做好安保工作。（307、三）根据客人的喜好、习惯或民族特点安排合适的菜式。（四）提前落实我司宴请陪同人员，并安排好客人司陪及我司工作人员按标准用餐。六、会议安排的工作要求（一）提前确认参会人员信息，落实会议地点，预定会议室。（二）做好会议现场布置以及空调、麦克风、视频、投影仪、电话、录音等设备的准备及调试工作。（三）做好水牌、桌椅、发言台、签到表、激光笔、荧光笔、鲜花、纸巾、烟灰缸、会议资料、议程表、台卡及座次安排等准备工作。（四）做好会议茶水、水果、会中小点等服务的准备工作。（五）如会议举行签约仪式，需准备横幅、签约本、笔、摄影摄像及红酒或者香槟等。七、娱乐安排的工作要求（一）提前确定参加娱乐的人员、娱乐地点，预定308、相应的房间。（二）落实交通工具、安保方案、娱乐标准，注意娱乐的各项安全事项。八、送行安排的工作要求（一）提前了解客人返程信息，并配合客人做好返程票务预订工作。（二）提前预定机场贵宾厅；确保火车站送行通道顺畅。（三）做好送行车辆安排，熟悉送行的交通路线。（四）做好我司送行人员的安排工作。九、其他注意事项（一）如遇我司与其他单位联合接待或接待过程中某些部分由其他方安排，我方要提前介入与接待方沟通并检查落实其安排是否合理。包括住宿、宴会地点、座次、人员、会议座次等。（二）确认是否需要准备礼物，并及时跟进确认做好礼物的赠送工作。（三）接待发起方与接待方应提前沟通，并做好公司宣传资料的准备工作，包括宣传309、画册、最新一期的XX报、XX学习报及其他相关资料。（四）接待方责任人必须提前一天对接待准备工作的各个环节进行检查。十、资料归档及接待工作总结（一）接待责任部门须将每次接待方案的文字资料整理归档（包括纸质版及电子版）；做好接待工作台帐，每次接待结束后由接待方负责人牵头做好总结工作。（二）对于重大接待任务，接待单位领导应组织相关参与部门召开协调会，制定接待工作方案及应急方案；客人到场前，接待方责任人必须到达现场逐项落实流程，并在参观过程中担任总协调。十一、接待礼仪的要求(一)所有参加接待工作的人员，须掌握社交礼仪规范，了解公司的基本情况以及本地的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识310、，并具备必需的应变能力和语言表达能力。(二) 着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现集团的良好形象。附件1. 接待工作联系单（适用集团总部主接待）2. 接待工作方案(样表)3. 行程安排表（样表）4. 住宿安排表（样表）XX接待用品管理制度XX司办字20xx第029号 20xx年9月2日印发第一章 总则第一条 为进一步规范公司接待用品的管理和使用，控制公司成本，进一步适应集团公司全国性精细化管理的需要，确保公司日常业务和接待活动正常有序进行，特制定本制度。第二条 本制度适用于XX（XX集团XX指XX长基（XX）置业有限公司、XX鑫源（XX）置业有311、限公司等相关公司）全体员工。第三条 接待用品范围：各部门因业务需要，申请公司经费购买的各类礼品、烟、酒、购物卡、有价证券等。第二章 接待用品的申购第四条 需使用接待用品的部门，需先到行政人事部及监察室确认是否库存有所需用品，确认没有库存方可申请购买。第五条 申购接待用品的部门，需填写接待用品申购表，报董事长审批同意后方可购买。第六条申购总金额超过1000元的，由采购部统一采购；1000元以下的，由申购部门自行采购。第七条 公司接待用酒由行政人事部统一申请购买，各部门按需要报董事长批示同意后领取。第三章 接待用品的管理第八条 接待用品采购完成后须到行政人事部登记，凭行政人事部开具的接待用品验收单方可到财务报账。第九条 接待用品按照最终领取