1、中微光电子公司质量、环境与职业健康安全管理体系附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1、范 围32、规范性引用文件33、引用术语和缩略语3AOD：XX中微光电子有限公司34、管理体系3质量、环境与职业健康安全管理手册65管理职责86负责产品提供控制及其过程的确认、纠正和预防措施的控制。156 资源管理197产品实现218 测量、分析和改进289、管理手册的管理3610、附 件36附录l质量环境职业健康安全管理体系组织机构图36附录2质量管理体系职责分配表36附录3环境、职业健康安全管理体系职责分配表37附录1 质2、量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图38环境、职业健康安全管理体系职责分配表39程序文件明细表40管理文件明细表41管理手册修订表42 1、范 围1.1 总则 依据公司所从事的产品的特点建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。 以公司健全的机构，明确的职责、权限、充分的资源保证质量、环境、职业健康安全方针的实现和质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，并持续改进其管理绩效。本手册适用于公司机关各部门、生产现场。 a)建立实施保持并改进质量、环境、职业健康安全管理体系，制定质量、环境、职业健康安全方针，目标和指标，并形成文件。 b)作为质量环境、职业健康安全管理工作的依据，应用于对体系的说明3、和对员工培训等各方面的基础文件。c)向第三方认证机构提供符合性的说明。d)向社会声明公司质量、环境、职业健康安全管理工作的原则。e)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关方要求和适用法律、法规要求的产品； f)通过一体化管理体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用法律、法规要求，旨在增强顾客、员工和其他相关方的满意程度； g)防止环境污染，减少环境影响，优化作业场所，控制职业健康安全风险并保持改进。1.2 质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的范围 a)产品：LED路灯的生产及一般机械加工。 b)活动：为完成上述产品的过程。 c)场所：从事上述活动的场所包括公司机关管理部4、门（综合部、生产技术部、供销部、财务部）。2、规范性引用文件2.l IS09000：2005质量管理体系 基础和术语。2.2 GB/T190012008质量管理体系 要求。2.3 GB/T240012004 环境管理体系要求及使用指南。2.4 GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求。2.5 GB/T190112003质量和（或）环境管理体系审核指南。3、引用术语和缩略语3.1引用术语3.l.1 IS09000：2005 质量管理体系 基础和术语。 GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南中的术语。 GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求中的术语。3.2缩5、略语AOD：XX中微光电子有限公司4、管理体系4.1 总要求 概述 公司按GBT19001-2008、GBT24001-2004和GBT28001-2011标准，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，将三个管理体系整合为一个管理体系，并形成书面文件，并加以实施、保持和持续改进。 职责 a)总经理负责制定并批准发布质量、环境与职业健康安全方针、目标，应确保在企业相关职能和层次上分解管理目标，批准发布质量、环境与职业健康安全管理手册； b)管理者代表负责组织、建立实施并保持文件化的质量、环境与职业健康安全管理体系； c) 综合部具体负责质量、环境与职业健康安全管理体系的运行及日常管理、组织、协调管6、理体系文件的建立与实施； d)相关职能部门负责参与建立、监督、检查、指导管理体系文件的实施； e)生产现场负责质量、环境与职业健康安全管理体系文件的具体实施。 管理体系应：a)确定并规定所承接的产品所需的过程；b)确定上述过程输入与输出的要求、顺序和相互作用的关系； c)识别本组织在活动、产品中的环境因素并对其实施有效控制。辨识本组织的危险源和风险，并进行评价，评价出重要环境因素和不可容许的风险并实施有效控制；d)确定为确保上述过程有效运行和控制所需的程序、规定和方法；e)确保获得支持上述过程运行和监视所需的资源与信息； f)对上述过程实施监视、测量（适用时）和分析这些过程，以了解过程运行的趋7、势及实现计划的结果，并根据分析采取必要措施，上述过程及其能力实施持续改进。并按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011管理体系标准要求管理这些过程。g） 针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司确保对其实施控制，对外包过程的控制的类型和程度应在管理体系中加以规定。管理过程内容一般包括：a）管理方针和目标管理；b）组织机构和职责；c）人力资源管理；d）设备的管理；e）体系运行过程质量、环境、职业健康安全管理；f）体系运行过程质量、环境、职业健康安全检查与验收；g）完成后的产品；h）质量、环境、职业健康安全管理自查与评价；i）质量、环境、8、职业健康安全信息管理和管理改进。 质量管理体系的过程模式下图表明了本公司质量管理体系的过程模式并表明了以产品实现为主的特点和“PDCA”方法在质量管理体系中的应用。 环境、职业健康安全管理体系的运行模式下图表明了本公司环境、职业健康安全管理体系的运行模式并表明了“PDCA”方法在环境管理体系中的应用。管理方针4.2 文件要求 总则质量、环境与职业健康安全管理体系文件包括： a)质量、环境与职业健康安全方针和目标；b)质量、环境与职业健康安全管理手册；c)质量、环境与职业健康安全管理体系标准要求形成文件的程序和记录；d)公司确定的为确保产品与管理的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录；e)为9、确保质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行和证实所需的记录，AOD文件主要采用文字形式，结合计算机软盘形式进行保存。 质量、环境与职业健康安全管理手册 a)本质量、环境与职业健康安全管理手册依据GBT19001-2008质量管理体系 要求、GBT2400l-2004环境管理体系要求及使用指南和GBT28001-2011职业健康安全管理体系 要求编制，覆盖了三个标准要求，经管理者代表审批，总经理批准发布实施。 b)本管理手册覆盖质量管理体系的除7.3产品设计开发以外的所有过程和环境与职业健康安全管理体系所有要素，将在管理手册的各章节中展开，并予以描述。 c)本管理手册覆盖产品范围：LED路灯的10、生产及一般机械加工。 d)本手册明确质量、环境与职业健康安全管理体系范围，表述了体系过程或要素的相互作用和程序的说明和引用； e)对管理手册实施控制。 文件控制.1文件控制范围 a) 管理质量、环境与职业健康安全管理体系所要求的文件（包括方针、目标，管理体系说明、管理制度、支持性文件和记录）、作业文件和环境与职业健康安全有关的管理文件；b)上述范围的外来文件(如条例、规范、标准、措施方案等)；c)法律法规和其他要求；d)记录。.2 职责 a)综合部是文件控制的归口管理部门，负责质量、环境与职业健康安全管理体系文件(管理手册、程序文件)的管理、指导并协调全公司职能部门文件管理人员对所有与质量、环11、境与职业健康安全管理体系受控文件，按文件控制程序实施控制。负责管理文件的接收、标识、分发和全部文件的发放与归档；b) 综合部负责组织管理体系文件编拟、更改和审核(管理与协调)，并具体负责管理手册的编制、更改和报批； c)各职能部门负责所承办的管理体系文件的编制、审核和报批； d)生产现场是文件的执行单位，负责文件使用中的管理。4.2.3.3 建立并保持文件控制程序。4.2.3.4 文件管理应符合下列规定：a）文件在发布之前经过批准；b）根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行更改，并重新批准发布；c）明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；d）及时获取所需文件的适用版本；12、e）文件的内容清晰明确；f）确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；g）及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。.4 文件的审核与批准 a)为使文件是充分与适宜的，文件发布前要得到批准。由承办部门和领导审核确保文件具充分与适宜；b)质量、环境与职业健康安全管理体系文件与质量、环境和职业健康安全有关的管理文件下发前，根据其涉及范围，由总经理、管理者代表批准；c)作业文件下发前，根据其涉及范围，由发文部门负责人或主管领导批准；d)在每年内部审核或管理评审时，由相关职能部门对所管辖范围内的管理体系文件适宜性进行审查，必要时进行更改。.5 文件的发放a）应确保在管理体系运行的使用处和对体系运行具有关健作用13、的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本。b）及时将失效文件和资料从所发放和使用场所撤回或采取措施防止误用。c）为防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件应标识，加盖作废文件章。d）确保策划和运作管理体系所必须的外来文件得到识别，并控制其分发。.6 文件的标识 a)管理体系文件编号，按文件控制程序中有关规定执行；b)文件受控状态，分为三种状态：“受控”、“非受控”和“作废文件”。.7 确保公司所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件(如规范、标准、法律、法规等)得到识利，并控制其分发。要进行登记，由综合部或主管部门识别其用途并经领导批准，按使用范围分发，并注意其有效期14、。 记录控制为提供符合要求和管理体系有效运行提供证据而建立的记录，应予以控制,公司建立并保持记录控制程序以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。记录应保持清晰，易于识别和检索。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。.1公司体系运行过程中的管理记录应包括：1 体系运行过程记录；2 考勤记录；3 上岗培训和岗位资格证明；4 体系运行工作计划及工作总结；5 机具和检验、测量及试验设备的管理记录；6 监督检查和整改、复查记录；7 体系运行中的质量、环境、职业健康安全管理策划结果中规定的其他记录；.2 职责a） 综合部部长是记录控制的主管领导；b） 综合部是记录控制的归口管理部门,15、负责公司各项记录的控制、管理与协调；c） 各职能部门负责主管范围内记录的管理与实施；d） 现场负责各自记录的控制和管理。.3 质量、环境与职业健康安全管理记录控制范围 a)公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件中规定的记录； b)行业管理和生产过程中必备的记录；c)来自供方和顾客及合同的记录。.4 质量、环境与职业健康安全管理记录的媒体可以是书面(记录表格)、拷贝、电子媒体或照片均可。.5 质量、环境与职业健康安全管理记录的表式，随程序文件、有关管理规定和作业指导文件下发，行业管理部门和产品规范中规定的质量、环境与职业健康安全管理记录，其表式及编号按其相关规定执行。.6 各管理部门及使用单位16、对质量、环境与职业健康安全管理记录的填写应及时、准确、清楚、完整，不许涂抹，勘误更改要盖章。.7 质量、环境与职业健康安全管理记录标识应保持、易于识别和检索。.8 各使用部门和单位对相关记录要及时收集、编目和传递。.9 综合部定期发布当前质量、环境与职业健康安全管理记录表式单，应控制建立的记录，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。.10 质量、环境与职业健康安全管理记录保管环境要适宜，确保安全可靠，保管设施要有防火、防虫蛀等措施。对电子媒体、软盘等非文字型记录要防光、防压、防病毒。.11 规定质量、环境与职业健康安全管理记录保存期，按程序规定要求处置记录。5管理职责5.1 管理承诺 职责a17、） 总经理是管理承诺的主管领导；b） 综合部是管理承诺的归口管理部门；c） 各部门、生产现场负责实施管理承诺。 管理要求 最高管理者通过以下活动，对建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。 a)采取培训、会议、文件、宣传栏等方式使全体员工都能树立质量、环境、职业健康安全意识，认识到满足顾客和法律法规及社会要求对公司的重要性，并能经常持续的加强全公司员工对质量、环境、职业健康安全的认识，为他们创造良好环境，使他们能积极地参与提高质量环境、职业健康安全有关的活动； b)制定贯彻并执行管理方针和管理目标，采取必要措施，确保在全体员工中贯彻实施； c)按策划的时间间隔进行管理评审，以确保管18、理体系的适宜性、充分性和有效性； d)确保获得实施和改进质量、环境、职业健康安全管理体系，并达到顾客满意所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点 概述 公司应以增强顾客满意为目的，了解确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足，提高全体员工满足顾客要求的意识。 职责 a)总经理是以顾客为关注焦点的主管领导； b)供销部是以顾客为关注焦点的归口管理部门； c)各部门配合实施。 管理内容与要求；a)通过市场调研、预测或通过与顾客的直接接触，确定顾客的需求和期望，包括明示的和隐含的、应该满足的和能够满足的，又有当前的需求和未来的需求等各种形式；b)在满足顾客需求的同时，也需要满足与产品有关的法律、法规以及安19、全环境等诸方面的社会要求，同时应满足公司确定的任何附加要求；c)各部门应及时、准确地将用户的需求和期望转化为可实现的产品要求、过程要求和质量管理体系要求；d)使顾客的要求得到满足；1)当顾客的期望和要求符合适用的有关法律、法规和国家、行业标准时应全部满足顾客要求。2)当顾客的要求与实施的有关法律、法规和国家行业标准有矛盾时，应向顾客解释清楚，以得到顾客谅解。3)有关法律、法规和国家行业规范发生变化时，已建立的质量管理体系也随之修改。4)作为对管理体系绩效的测量，公司应对顾客有关组织是否满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这些信息的方法。 5）公司最高管理者重视环境保护和污染预防，不20、断减少向环境排放的污染物和节约能源资源，持续改进公司的环境绩效。 6）公司最高管理者重视员工的职业健康和安全，不断改善进入工作场所的员工和其他人员的健康安全条件，提高公司的职业健康安全绩效。 5.3 质量、环境、职业健康安全管理方针真心产品顾客、真挚对待员工、营造绿色环境、持续完善自我。 管理方针是由公司总经理正式发布的公司总的质量、环境、职业健康安全管理宗旨和方向，是公司质量、环境、职业健康安全管理的纲领。全体员工必须理解和贯彻执行。 职责a)总经理负责批准和发布管理方针。b)管理者代表负责在公司范围内贯彻管理方针。c) 综合部负责征集员工意见提出管理方针草案，并在公司范围内采取适当的形式宣21、传管理方针。d)各部门、生产现场负责对本部门和全体员工宣传和贯彻管理方针。 管理方针应确保a)与公司的经营宗旨相适应；b)包括对满足法律法规要求和持续改进管理体系有效性的承诺；c)提供制定和评审管理目标的框架；d)在公司内得到沟通和理解；e)在持续适宜性方面得到评审。 管理方针的制定综合部在广泛征求员工意见的基础上，提出管理方针文件草案，由总经理组织领导层和有关人员评议定稿，经总经理批准发布。 管理方针的传达贯彻形成文件的管理方针通过管理体系对全体员工进行培训，并在公司范围内进行宣传贯彻。全体员工通过各自的质量、环境、职业健康安全活动贯彻管理方针。 管理方针的评审和修订a)每次管理评审会上评审22、管理方针的持续适宜性；b)若管理方针需修订时，按条程序进行，修订的管理方针由总经理批准，重新发布。5.4 策划 管理目标a) 总经理是管理目标审定的主管领导；b) 综合部是质量管理目标的归口管理部门，综合部是环境、职业健康安全目标、指标，管理方案的归口管理部门，具体负责管理目标、管理方案的制定，分解和考核；各部门、生产现场应制定相应的管理目标，并负责管理目标的贯彻、实施并确保其实现；c)针对产品、项目或合同制定管理目标，并在质量策划中予以具体量化；d)确保在公司的相关职能部门和层次上建立管理目标，管理目标应是可测量的，并能与规定值进行比较以确定实现的程度，并与管理方针(包括持续改进的承诺)保持23、一致。管理目标的制定应能实现以下目的a）激发员工的积极性；b）提高产品质量，使实现管理目标的过程成为管理改进的过程；c）提高产品作业有效性；d）增强顾客的满意度。.1 公司的管理目标客户满意率95% 产成品验收一次通过率98%； 杜绝人身伤亡事故、火灾事故、交通事故 污染物排放符合法律法规要求，没有投诉.2制定的目标、指标应考虑一下内容：与组织的经营宗旨相适应；目标、指标应与环境、职业健康安全方针保持一致；目标、指标应定量、定性并可测量；符合适用的法律、法规要求和其他应遵守的要求及持续改进的承诺；考虑了重要的环境因素、危险辨识、风险评价和风险控制结果；考虑了相关方的要求和期望；结合市场竞争与公24、司经营策略，可选的技术方案、财务、运行和经营要求。 .3管理目标的分解管理目标由总经理负责组织策划制定，并形成文件，由综合部每年将管理目标分解计划分解到与管理体系有关的职能部门、生产现场，各职能部门对本部门的管理目标负直接责任。相关职能部门和各层次的员工都应把管理目标转化为各自的工作任务。管理目标的实现情况将在每年的管理评审会议中做出评价。.4 管理目标的落实每年年初各职能部门负责人按分解的管理目标签定目标责任状(含定量目标和支持性产品目标)并由综合部负责根据各部门实际情况进行分解考核。 管理体系策划a) 总经理是管理体系策划的主管领导，管理者代表组织策划；b) 综合部是管理体系策划的归口管理25、部门；c)各部门负责质量管理体系策划的实施。.1 策划 1)策划时机 建立和改进管理体系时，对管理体系进行策划，最高管理者委托管理者代表负责组织实施策划并持续改进工作。 a）管理体系建立时，根据标准结合公司实际建立管理体系，以满足管理目标和4.1的要求； b）管理体系改进时，要注意保持管理体系的完整性。 2)策划的依据 按质量、环境和职业健康安全体系标准、相关的法律法规、国家标准、行业标准及公司管理文件。 3)策划的内容 a）管理体系所需组织机构、资源、职责、过程、活动； b）制定、实施、评审、保持管理体系的方针、目标； c）管理体系、管理手册、程序文件、产品实现过程、环境、职业健康、安全设施26、运行所需支持性文件； d）环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制；e）各种因素导致管理体系发生变化时保持体系的完整。 管理方案依据环境、职业健康安全方针，环境、职业健康安全目标、指标，考虑重要环境因素、危险辨识。风险评价和风险控制的结果，制定本公司的环境、职业健康安全管理方案。.1 控制要求a)公司制定的环境、职业健康安全管理目标和指标应形成文件，并保持。制定管理方案应考虑以下内容：为实现目标、指标规定相关职能和层次的职责和权限；为目标、指标所制定的方法和时间表；b)目标、指标和管理方案的实施考核与修订综合部负责每年应对各部门、各单位及相关部门的环境、职业健康安全目标、指标和管理方案实现情况27、进行考核(必要时增加考核次数)，将考核结果形成资料后报管理者代表。c)当考虑的因素发生变化时，综合部应对环境目标、指标和管理方案、职业健康安全目标进行修订，将修订结果报管理者代表审批，并经总经理批准后实施。 d)管理方案的实施综合部负责目标、指标和管理方案的考核。各职能部门、相关部门按公司分解的目标和指标再进行分解并落实到各岗位，并根据需求制定相应的管理方案。 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划：.1 概述 环境因素、危害辨识和风险控制是环境、职业健康安全管理体系的控制对象，是制定环境、职业健康安全方针、目标和指标的依据。 在建立、实施和保持管理体系时，对重要环境因素和不可容许风险28、应加以考虑。.2 职责 a) 管理者代表负责对重要环境因素、不可容许风险的审核与确定。 b)综合部为重要环境因素、不可容许风险归口管理部门，组织对重大环境因素的识别与评价、对危险源识别与评价，确定不可容许风险并报管理者代表审批。 c)公司各部门、各场所负责识别所属范围的环境因素、危险源，报综合部。.3 控制要求 建立并保持因素识别与评价程序文件，来确定公司场所、产品、产品中能够控制或可以对其施加影响的环境因素和危险源。 a)环境因素识别 所识别的环境因素应覆盖公司的所有活动、产品和产品的各个环节、识别时应考虑：公司能够控制或施加影响的环境因素和己纳入计划的或新开发的或修改的活动、产品和产品因素29、。确定对环境具有或可能具有重大影响的重要环境因素，并将这些信息形成文件并及时更新。不同的时态、状态和类型。法律、法规及其他地域性的特定要求。 评价环境因素应考虑：环境因素对环境影响的范围、程度、发生频次，相关方关心的程度等。与公司经营、技术和管理条件相适应。b)危险源辨识、风险评价和风险控制应考虑常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料30、；组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更； 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、运行程序和工作组织的设计，包括对其人的能力的适应性。危险源辨识和风险评价的方法应：依据其范围、性质和时机进行界定，以确保其是主动的而非被动的。规定风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的应用。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： 消除； 替代； 生产控制措施； 标志、警告 和（或）管理控制措施； 个体防护装备。 公司应确保在31、建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价结果和控制的效果，应将这些信息形成文件并及时更新。 C）当公司的场所、活动、产品发生较大变化或适用的法律、法规及其他要求发生变化时，应及时对环境因素或危险源进行补充识别和评价，并及时更新重要因素或不可接受风险汇总表及相关信息。 法律、法规和其他要求.1 概述 法律、法规与其他要求是判别环境、职业健康安全管理体系绩效的标准。也是环境因素识别与评价、危险源辩识和风险评价，制定方针及目标和指标的重要依据。公司建立实施和保持管理体系时，对适用的法律、法规、标准及其他要求加以考虑，确定其适用性并及时予以更新。.2 职责 a) 管理者代表负责适用法律、法规与其他要求32、的审批确认。 b)综合部负责环境和职业健康安全有关的法律、法规、标准及其他要求的获取，适用性的确认及更新。 c)各部门、各单位根据确认的适用法律、法规与其他要求贯彻并实施。.3 控制要求 建立并保持实施法律、法规及其他要求控制程序文件，在建立、实施和保持管理体系时企业要确保考虑法律法规要求和企业签署的其他要求，用来管理法律、法规和其他要求的识别，获取、更新及传递。 a)获取综合部通过各种渠道获取有关环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求。b)评审适用性综合部组织相关部门对收集的法律、法规和其他要求在本公司的适宜性进行评审，确定适用于本公司的活动、产品中。环境、职业健康安全的法律、法规和其他要33、求适用条款，并报管理者代表审批。c)更新综合部应建立渠道，收集法律、法规及其他要求的变化的信息，及时获取最新信息，并更新相应的法律、法规清单。d)传递综合部按能力、培训和意识要求，组织对员工进行经确认适用的适用法律、法规和其他要求的培训。综合部控制法律、法规和其他的文件发放。5.5 职责、权限与沟通本公司设立与管理体系相适应的组织机构(见附件1)，规定了各部门的职责和权限(见附件2)职能分配表。总经理确保组织内部职能(包括职责和权限)和相互关系得到规定和沟通，采用各种方式使员工明确自己的职责和权限，主动为完成质量、环境、职业健康安全目标做出贡献，有效地开展质量、环境、职业健康安全管理所涉及的各34、项活动；综合部是管理体系运行的组织、协调管理部门，负责管理体系运行的日常管理工作，负责组织贯彻岗位职责和对人员能力进行评价。 职责和权限.1总经理a）职责和权限 1)贯彻执行国家的法律、法规，以顾客为关注焦点，向组织传达满足顾客和法规要求的重要性。2)制定公司质量、环境与职业健康安全管理方针、目标，并在相关职能与层次上分解量化，对目标的完成情况进行监控,评价并改进质量、环境、职业健康安全管理体系。 3）对公司质量、环境与职业健康安全体系的建立、运行和持续改进进行策划和决策。 4)为管理体系运行提供充分的资源，保证公司具有持续满足顾客、法律法规和自身要求的能力。 5)任命管理者代表，并确定其实施35、管理体系的职责。 6)主持管理评审，签署评审报告和重大决策。 7)批准管理手册和部门及人员的职责和权限。8)在公司内部建立沟通过程，确保管理体系的有效性得到沟通。培养和提高员工的质量、环境与职业健康安全意识。9)为体系的有效运行和不断改进提供所需资源。b）任职条件1)具有大专以上或相当大专以上学历；2)具有相关专业技术职称或受过相关专业的职业培训；3)具有十年以上相关性工作经历和管理经验；4)掌握公司管理体系有关要求；5)具有正确处理公司与相关部门以及与相关部门的协作配合能力。.2管理者代表a）职责和权限1)按照标准建立、实施与保持质量、环境与职业健康安全管理体系。2)监督、检查质量、环境与职36、业健康安全管理体系的实施情况组织内审，以保证管理体系的符合性和有效性。3)向最高管理者报告内审结果和质量、环境与职业健康安全管理体系绩效，以便进行管理评审，并为改进管理体系的适用性、充分性和有效性提供依据。确保在组织内提高满足顾客要求的意识。4)对外代表公司就质量、环境与职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方联络工作。5)负责产品实现策划、产品提供的确认、内审数据分析、持续改进、纠正和预防措施的监督管理。b）任职条件1)具有专科以上或相当专科学历；2)具有中级技术职称或受过相关专业的职业培训；3)具有三年以上相关性工作经历和管理经验；4)掌握公司管理体系有关要求；5)熟知本岗位职责和权限，并能37、与日常工作有机的结合。.3生产技术部部长a）职责和权限1) 负责对产品有机具、工作环境、产品原材料和设备、监视和测量设备、产品实现策划、产品提供、过程、质量监控、不合格品的控制与管理。2)负责指导产品的标识和可追溯性、产品防护，顾客满意监视和测量的控制。3)负责对工作环境、标识和可追溯性的管理工作。6负责产品提供控制及其过程的确认、纠正和预防措施的控制。 7)负责指导有关部门推广应用新技术、新工艺、新材料和新设备。 8)负责大型产品项目实施方案的编制和审查。9)负责对危险性较大、技术复杂的产品项目的单项安全措施的审核。负责组织专职安监人员及员工的安全培训、考核取证工作。负责组织安全监督检查及管38、理对安全隐患限期整改。10) 负责对出现的已遂和未遂的事件进行调查、上报与处理，并负责资料的归档。11) 负责保洁、消防、防爆、交通工作的监督和控制工作。b）任职条件1)具有5年以上从事专业产品工作经验。熟悉产品原材料、设备的质量要求和设备的管理规程；2)具有工程师以上技术职称；3)熟练掌握本专业的规程、规范、法规。.4综合部部长a）职责和权限1)负责组织管理体系文件的编制，是管理体系的组织协调部门，组织体系运行的日常管理工作。2）负责收集最高管理者的管理承诺，贯彻管理方针，组织落实管理目标和各岗位的职责和权限。3）组织编制管理评审计划，收集管理评审输入信息，参加管理评审，组织对改进决议的措施39、跟踪验证。4）组织制定企业中长期人力资源发展规划，审批后组织实施。5）审核年度员工培训计划，监督计划的实施和落实。6）组织编制内部审核方案，准备、收集和保管内部审核资料。7) 负责对数据分析、持续改进、纠正和预防措施的控制与管理。8) 负责环境因素、危险源辨识、风险评价和控制，负责法律法规的识别和评价，组织制定环境、职业健康安全目标、指标管理方案，组织编制运行准则，并监督实施。组织内、外部信息的交流、环境、安全绩效的监测，发现不符合组织纠正，制定相应措施。应急预案的编制和组织演练。b）任职条件1)具有大专或相当大专的学历；2)具有3年以上从事行政管理工作经验；3) 具有文秘专业管理能力和组织协40、调能力。.5财务部部长a）职责和权限1) 负责贯彻执行质量、环境与职业健康安全管理方针，对部门目标指标的实施结果进行考核。2) 审核管理评审计划。3）组织内部审核的策划。4）对体系运行提供资金保证。b）任职条件1)具有中专以上学历及初级以上专业职称；2) 公正廉洁，有较强的事业心和责任心3)掌握理解公司的管理体系文件及有关的管理标准。.6生产技术部质量管理人员a）职责和权限1)负责记录控制、产品实现策划、产品提供、过程产品监控、不合格品的控制与管理。2)负责对上述管理活动进行监督检查。b）任职条件 1）具有中专以上文化程度，并逐步达到专科以上学历；2）参加过岗位相关业务技能培训；3）掌握本专业41、基础和专业技术知识。了解基本产品程序及现代产品方法和管理知识；4）能收集产品技术资料，撰写产品技术报告和工作总结；5）从事产品管理工作两年以上，具有初级以上专业技术职务任职资格。.7生产技术部环境、安全管理人员a）职责和权限1）对环境因素、危险源的识别和评价，建立重要环境因素和不可容许风险清单。2)负责组织新入职员工的三级教育3)负责职业健康安全运行，安全绩效测量和监测，安全事故、不符合控制及纠正、预防措施与控制。4)负责对特殊作业人员安全培训与管理。5)做好消防、交通安全工作，预防火灾、交通事故发生。6)负责参与重大交通、火灾事故的调查、处理工作。7)负责对职业健康安全、环境运行的监督检查。42、b）任职条件1)具有中专学历；2)熟悉安全法规及产品中的安全管理规定；3)有五年以上的安全管理经验；4)接受正规的安全员培训，并具有资质证书。.8综合部工作人员a）职责和权限1)在部长的领导下完成分工范围的工作，参与制定各部门及人员职责和权限，并定期进行考核。2）负责制订和实施培训计划，建立培训档案。3)负责干部聘任合同的管理。4)负责收集质量、环境与职业健康安全的信息，及时向有关部门沟通和传递，保证信息畅通。5)负责外来文件、归档文件、资料及相关记录的标识，贮存、保管与处理。 6)负责归档文件、资料及相关记录的收集、分类、标识、立档内部沟通和管理承诺等管理工作。7)负责组织对项目负责人、特种43、作业人员、新入职员工进行安全教育培训考试、发证和建档工作。8)负责人员的招聘、接收、办理手续、入职教育、试用期考核等。b）任职条件1)具有中专以上文化程度，逐步达到专科毕业或同等学历；2)具有相关专业技术职称或受过相关专业的职业培训；3)具有二年以上相关性工作经历和管理经验；4)接受过岗位培训，并确认合格。.9内部审核员a）职责和权限a)根据GBT 9001-2008 、GB/T2400l-2004、GB/T28001-2011等标准中的审核要求，按内部审核控制程序的规定，实施内部审核。b)认真学习标准，熟练掌握审核知识和技能，准确评价体系运行的适应性。c)负责推广统计技术的应用。d) 公正、44、客观地收集质量管理体系审核中的事实和依据，准确的判定不符合项。e) 向受审核方提出纠正和预防措施，并跟踪验证其实施效果；f) 做好审核记录、编写审核报告、验证记录，并及时交体系部保存。b）任职条件1）具有大专以上文化程度；2）接受过培训机构的培训，并已取得合格证书；3）具有一定的专业基础理论知识和专业技术知识；4）具有一定的组织能力、沟通能力和综合评价能力；5）能够坚持原则，客观公正。.10供销部长a）职责和权限1）组织编制投标文件和对投标文件的评审，签订合同，并对合同的履约情况进行管理，2）负责组织与顾客进行沟通，掌握市场需求及顾客反馈的信息，确保公司资源满足各方面规定的要求。3)负责外包方45、的管理工作。4)负责供方的选择及评价的管理工作。b）任职条件1)具有大专以上文化程度；2)参加过销售、市场开拓等方面的专业培训；3）具有开展本职工作需要的指挥和组织能力，能正确分析、判断发展形势，确定工作目标，制定发展规划和工作计划，组织协调所属部门开展工作，充分调动部门人员的积极性，努力完成公司下达的各项经济指标；.11质量检查员a）职责和权限1)负责产品质量监察，并建立定期监察制度。2)负责产品的监视和测量。3)负责记录、不合格品的审定和处置。4)参与统计技术的推广应用。5)负责产品用设备和产品工具的管理。6)负责指导和监督设备的大修、检修与保养。7)负责设备文件资料和记录的控制，建立设备46、档案。8)负责对计量设备、器具按规定及时送检，保证其在有效期内正常使用，满足管理体系运行需求。9)对检验、计量设备状态实施控制，并填写好各项记录。b)任职条件1)具有助理工程师以上技术职称；2)有2年以上质检工作经验；.12职业健康安全事务代表a）职责和权限1）自觉遵守国家、政府和有关部门关于环境与职业健康安全方面律、法规其它要求。2）认真贯彻执行公司的环境与职业健康安全方针、目标和管理的文件。3）认真学习、研究环境与职业健康安全知识和技术，不断提高、环境与职业健康安全工作的意识和技能，参与方针和程序的制定和评审工作和环境、职业健康安全有关事务。4）有责任保护环境、保证产品作业安全，并有权利、47、纠正他人违反环境与职业健康安全管理规定的行为。积极参加公司开展的关于环境保护和安产的各项活动，反馈员工的要求及抱怨。b）任职条件1）具有中专以上学历，具有较强的管理能力和组织协调能力；2）掌握工会相关的法律法规、政策文件； 3）具有贯彻执行职业健康安全方针的能力。综合部负责组织各部门/相关部门，每年对上述人员任职条件进行一次考核评价，评价结果可作为次年培训和采取其他措施的依据。保持考核评价结果的纪录。 管理者代表公司最高管理者应指定一名本企业的管理者，无论该成员在其他方面职责如何，应具备以下方面职责和权限： 1)确保公司一体化管理体系建立、实施和保持； 2)负责组织内部审核及纠正预防措施的实施48、效果评价； 3)负责向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；4)确保在整个企业内提高对顾客、环境、职业健康安全要求的意识；5）负责对外联络事宜。 内部沟通与协商 建立并保持形成文件的程序，确保员工就质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通、协商。员工应： 1)参与公司管理方针和程序的制定和评审； 2)参与商讨影响工作场所环境及职业健康安全的任何变化； 3)参与环境和职业健康安全事务； 4)参与质量、环境、职业健康安全管理体系有效性、符合性、持续性改进的协商与沟通； 5)了解公司一体化管理体系的管理者代表和职业健康安全事务代表及其职责。 5.6 管理评审 总则最高管理者按策划的时间49、间隔评审管理体系，一般两次评审之间间隔不超过12个月。特殊情况下可随时组织评审，评价管理体系改进的时机和变更的需要，包括管理方针、目标，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括管理方针和目标。公司建立并保持管理评审控制程序.1 职责a） 管理评审由总经理主持，管理者代表协助总经理组织管理评审。b） 综合部是管理评审的归口管理部门，负责监督跟踪和验证改进指令。c） 各部门参与管理评审并提出改进建议，落实总经理决策。 评审输入 1)内外部审核结果； 2)顾客及相关方反馈；3)过程的业绩和产品的符合性；4)环境、职业健康安全绩效5)目标指标的实现程度；650、）客观环境的变化，包括与企业环境安全因素有关的法律法规和其他要求的发展变化。 7)预防措施和纠正措施的状况； 8)以往管理评审的跟踪措施； 9)可能影响管理体系的变更；10)事故、事件调查统计情况及应急方案演练情况；11)合规性评价12)现行的组织机构、资源配备状况 13)改进的建议。5.6.3 评审输出1）对管理体系及其过程有效性的改进。 2）与顾客有关的产品以及相关方要求的改进； 3)资源需求。 具体执行管理评审控制程序，由公司综合部负责。6 资源管理6.1 资源提供最高管理者负责为管理体系的建立、实施、完善、持续改进确定并提供以下方面所需的人员、技术、资金、设备等资源。 a)实施、保持、51、持续改进管理体系，确保其有效性、适宜性； b)顾客及相关方需求变化导致资源需求变化，公司确保及时提供所需资源，满足顾客及相关方要求；c)应满足执行环境管理和职业健康安全管理方案的需要。 职责a) 总经理是资源管理的主管领导；b) 综合部是人力资源的归口管理部门；c) 生产技术部是基础设施、工作环境管理的归口管理部门；d）相关部门是资源管理的实施部门，负责设施、设备和工作环境的管理； 公司资源的提供包括：a)人力资源；b)基础设施；c)工作环境等。 资源提供的要求a)确定需要：公司要对质量、环境、职业健康管理体系运行和产品实现所需的资源予以确定；b)根据体系运行和产品实现过程的要求及时提供所需的52、人力资源、专项技能，技术和财力资源。6.2 人力资源公司应建立并实施培训意识和能力控制程序。公司的人力资源管理应满足管理需要。凡从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的，根据人力资源的需求采用适当的调配、选聘、招录等办法来满足公司人力资源的需求。公司还可通过教育、培训等方法，确保人员具备相应的技能和经验能胜任其担任的工作。人力资源发展规划是企业战略的重要组成部分。应根据企业发展的需要制定人力资源的发展规划，规划应从满足质量管理的人力资源需求及员工职业生涯规划两个角度制定。公司应根据企业管理长远目标制定人力资源发展规划。人力资源规划按层次可分为战略层面人力资源总体规划（长期、中期规划）和战53、术层面的各项业务计划（短期工作计划）。公司基于适当的教育、培训、技能和经验，对与环境、职业健康安全管理有关的和从事影响产品要求符合性工作的人员是能够胜任的。职责 a)综合部是人力资源的归口管理部门，负责组织人员能力评价，负责人力资源的调配。根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划，编制年度培训计划并组织实施；b)各职能部门根据需求提出培训申请，上报综合部，并按年度培训计划实施，负责相关人员能力评价，c)相关部门依据公司规定负责本项目员工调配、管理，重点加强对质量检查员、材料设备人员等重要岗位人员的考核，负责对技术工种、产品人员的岗前培训，并保证所属员工按时参加相关的培训和教育活动。员工的能力、54、培训和意识 a)为适应顾客需求，不断提高市场竞争能力，提高全体员工素质和公司的整体水平，公司确定了从事影响产品要求符合性工作的人员、可能具有重大环境影响和影响工作场所内职业健康安全的工作人员的职责和任职能力。 b)适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力，公司建立并实施培训意识和能力控制程序，使组织每一个与质量、环境和职业健康安全管理职能与层次的人员都意识到：-符合管理方针和运行程序、管理体系要求的重要性； -他们工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的管理绩效：-他们在执行管理方针与运行程序，实现质量、环境和职业健康安全管理体系符合性方面要求，包括应急准备与响应要求55、方面的作用与职责；-偏离规定的运行所带来的潜在后果。c)确保组织的人员具备胜任本岗工作的能力，并认识到所从事活动的相关性和重要性，自觉为实现质量、环境与职业健康安全管理目标做出贡献；d) 培训实施部门或单位应按年度培训计划准备培训教材、师资、场地等； e) 评价所采取措施的有效性，对有关岗位人员的能力予以鉴定。建立并保持员工能力档案，包括教育、培训、技能、经验等适当记录。6.3基础设施 公司按确定和策划要求提供产品所需的基础设施，以确保足够的管理与产品能力。 基础设施包括：a) 建筑物、工作场所和相关设施； b) 产品设备（包括对设备的管理)。 c) 支持性产品(如运输、通讯或信息系统等)。职56、责a)生产技术部为基础设施归口管理部门，负责组织制定设备管理办法，建立公司设备台帐，编制设备大修计划，并对实施情况进行管理。b)综合部负责，生产现场配合对采购或租赁设备供方的评价、选择（评价内容包括：经营资质和信誉，产品和产品的质量，供货能力和风险因素），进行采购，并进行验收。负责本单位设施、设备、机具使用中的管理，建立管理台帐，记录设备的运行情况，并按设备大修计划对上述基础设施进行管理和维护、保养，使其处于完好状态。每个项目所需的基础设施、设备在产品策划中加以明确；6.4 工作环境公司应识别和管理为实现产品的符合性所需的工作环境，包括安全作业和文明作业的管理，以确保员工有适宜和安全的工作环境57、，对特殊的环境条件应在相应的文件中做出规定。 公司生产技术部应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 (a)作业场所应符合安全、环保和产品规定的要求，关键工序应保持相应记录； (b)作业场所防雷电、防火防爆炸应执行公司有关规定； c)有粉尘和有害气体的作业场所应执行并符合环保和劳动卫生有关法规； d)产品过程产生的废水控制应执行环境监测控制程序； e)固体废弃物由责任单位负责处理，必须符合公司规定。具体执行环境监测控制程序。7产品实现7.1产品实现的策划产品实现是将顾客要求转化成产品实物的过程，在产品前对产品实现过程进行策划，以确保产品符合顾客及法律法规的要求。 公司建立实施并保持产品实58、现策划管理办法。确保组织针对产品实现过程进行策划，以提供满足顾客要求的产品；职 责 a)管理者代表是产品实现的策划的主管领导，负责批准产品方案； b)生产技术部是产品实现策划的归口管理部门，负责组织产品的策划，负责审核产品方案；c)其他职能部门根据需要参加产品实现的策划活动；d)生产现场负责产品方案的编制和实施。产品实现的策划应充分考虑以下内容：a)确定产品的质量、安全、保护环境等目标、指标及管理要求；b）质量管理组织和职责； c）产品管理依据的文件； d）针对产品确定工艺流程（并识别出关键、特殊过程，重要环境因素和重大危险源）、控制文件、需要的人、机、料等资源；e) 场地、道路、水电、消防、59、临时设施规划； f) 影响产品质量的因素分析及其控制措施； g) 进度控制措施； h) 确定产品过程中所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动及产品接收准则；i) 突发事件的应急措施； j) 对违规事件的报告和处理； k) 应收集的信息及其传递要求； L) 与产品有关方的沟通方式；M) 产品管理应形成的记录； N) 质量管理和技术措施； 以上策划结果，形成产品方案等文件, 实施前批准。策划的结果应按规定得到顾客的认可。 根据产品要求对产品策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。7.2与顾客有关的过程公司建立实施并保持销售管理办法。识别和确定与产品有关的要求，明确供需双方的权利60、和义务，在向顾客做出承诺之前（投标和签订合同）对产品要求进行评审。职责：a) 管理者代表是与顾客有关的过程的主管领导，负责审批评审与产品有关的资料。b) 供销部是与顾客有关的过程的归口管理部门，负责确定顾客的要求，并组织评审活动。c)有关部门参加评审，并提出意见。与产品有关要求的确定： a)顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求； b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求； c)适用于质量、环境、职业健康安全有关的法律和法规要求和其他要求；d)组织认为必要的任何附加要求。交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如，维护产品）、附加产品等。与产品有关要求的评审：61、 a)评审的内容：已确定的与产品有关的要求，包括投标文件、合同或协议、法律法规及企业的附加要求；b)评审的时机；应在向顾客做出承诺之前(如提交标书、合同、订单签定之前或接受合同或订单的更改之前)进行评审； c)与产品有关要求的评审应确保： 1)产品的要求得到确定并应满足有关规定的要求； 2)与以前表述不一致的要求(如标书或报价单)应予以解决； 3)组织有能力满足规定的要求； 4)顾客提供的要求若没有形成文件时，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认，并形成文件； d) 与产品有关要求的评审方式：会议评审和会签评审两种方式： e)当合同或协议的规定因某种原因需要更改时，实施更改，必要时对更改内62、容进行评审，应确保相关文件得到修改并把变更的要求通知相关人员；f)评审结果及评审所引起的措施的记录，由供销部保存；g）企业应使相关部门及人员掌握合同要求；h）公司及相关部门应及时对合同履约情况进行分析。顾客沟通 见本管理手册条款7.3（删减）7.4采购公司建立实施并保持设备管理办法和供方管理办法对质量、环境、职业健康安全有影响的采购产品(包括硬件、软件、流程材料和产品)进行控制，确保采购产品符合规定的要求。职责：a）管理者代表是采购控制的主管领导，负责批准合格供方名录。b）供销部为采购过程的归口管理部门，负责组织对产品及材料供方的选择、评价、审定和考核，编制合格供方名录，保留供方评价资料，下发63、合格供方名录。负责每年年底组织对合格供方进行一次重新评价，合格的可继续作为合格供方，不符合的从合格供方名单中剔除。c）供销部在合格供方名单中实施采购，供销部负责对采购产品质量进行验证。采购过程a)对采购过程实施有效控制，以确保采购的产品符合规定的采购要求； b)根据公司采购产品对产品过程及对随后的产品最终质量、环境、职业健康安全有影响，应明确对供方及采购产品的控制类型和程度； c)公司根据供方按本公司要求提供产品和产品的能力，评价和选择供方，对材料、配件和设备评价内容：1)对供方的经营资质和信誉进行评价、2）对与供方合作的相关经验进行评价； 3)对供方产品的质量、价格、交货能力进行评价； 4)64、对供方的管理体系进行审核或承认其第三方认证资格并对其按计划提供所需产品的能力进行评价；5)售后产品进行评价。d)评价结果及评价所引发必要措施的记录予以保持；采购信息.1采购信息(包括采购协议或采购计划)采购信息应表述拟采购的产品。适当时包括：a）采购产品的规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排等。 b）对采购材料环保要求和限值，采购安全设施的安全要求。.2采购信息发放前应经主管经理审批后方可实施，以确保规定的采购要求是充分和适宜的。采购产品的验证.1公司对采购产品建立并实施检验或其它必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。采购产品的验证可以采取如下方式： a)公司在产65、品现场进行检验或验证； b)顾客在产品现场进行验证； c)公司到供方现场进行验证； d)顾客到供方现场进行验证。.2当拟在供方的现场实施验证时，公司应在相应的采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。.3对组织所购买或使用的货物、设备和产品产品中所确定的重要环境因素.职业健康安全风险的有关程序和要求及时通报给供方和合同方。.4材料、配件和设备的现场管理a）按产品的特性进行贮存、保管，并标识，按规定进行检查，实施发放制度，建立发放记录，发现问题时按不合格品、事件调查和不符合控制程序进行处置。b）对顾客提供的材料、配件和设备的验收、保管和使用要求执行产品提供过程控制办法。产品提供的控制根据生产项目66、特点，确定直接影响产品质量的一般过程和特殊过程，策划或编制产品方案，在产品实现策划的基础上，由相关部门按照合同要求和技术文件的规定对各产品进行控制：.1职责a)生产技术部为生产过程中质量和环境、职业健康安全控制的归口管理部门，负责对生产过程的控制确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护的控制。 负责对化学危险品，噪声、扬尘、固体废弃物、污水排放，能源资源，安全防火，生产用电，劳保用品，女工、未成年工保护等管理情况进行监督检查与指导；b）生产技术部负责生产过程所需设备配备、维护协调与控制；c)综合部负责办公区域水、电、纸张等资源消耗以及工作环境控制。负责生产过程的劳动力配备和培训的指导与协调；d67、）生产现场负责生产过程控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护及化学危险品、能源资源、扬尘、固体废弃物、污水排放、噪声控制、安全防火、生产用电、劳保用品等活动的具体实施，负责组织编制生产方案、生产方案及有关作业文件，负责生产资料的接收和保管，负责监视和测量设备的使用和保管。.2生产准备相关部门应依据生产质量管理策划的结果实施生产准备工作。必要时应按规定向顾客进行通报。生产技术部应就策划的结果进行技术交底，随后提供生产指导。.3生产过程质量控制1）正确使用生产文件、验收标准及适用的生产工艺标准、作业指导书。适用时，对生产过程实施样板引路； 2）调配符合规定的操作人员； 3）按规定配备、使用材料、68、设备、生产机具、检测设备； 4）按规定对生产及时检查、监测； 5）根据现场管理有关规定对生产作业环境进行控制； 6）根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制； 7）合理安排生产进度； 8）采取生产保护措施并监督实施； 9) 对不稳定和能力不足的生产过程、突发事件实施监控； C）质量管理记录生产过程中的质量管理记录的形成应与生产进度同步，记录标识、贮存、保管、检索、保存期限及移交执行记录控制程序的规定。.4服务生产技术部负责进行策划，应包括：合同范围内的约定的其他服务。供销部负责制定回访计划，组织实施。并组织相关人员在规定期限内对产品的需求信息作出响应，对产品质量检69、查、验收，及时收集产品的有关信息。生产过程的确认.1总则当生产提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品已交付后才能显现时，组织应对任何这样的过程实施确认（这样的过程也称为特殊过程）。.2工作程序a）根据公司产品特点确定以下过程为特殊过程：焊接。b）特殊过程的控制1）依据合同要求，识别过程能力，编制作业指导和必要的质量文件，其工艺符合产品要求，必要时经顾客认可；2）特殊过程的操作人员必须经过专业培训，经考试合格，方可上岗。特种作业人员应具有相应的资格证书；3）特殊过程使用的设备应经能力确认，确保满足生产需要；4）对适宜的过程参数进行控制并做好记录，5）当工作环境、操作人员、生产70、设备、工艺方法、原材料发生变化时，组织应实施再确认。标识和可追溯性.1总则为防止在生产实现过程中的混淆和误用，以其达到需要时对产品可追溯性的目的。适当时，应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别，必须在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求标识产品的状态，并进行管理与控制。.2工作程序a) 产品标识范围1）生产中所用的原材料、机电设备，包括顾客财产；2）过程产品相关产品提供；3）最终产品相关产品提供。b) 产品标识的方式标牌、标签、记号、区域记录等，标识应保证能识别产品及其检验和试验状态；c)在有可追溯性要求的场合，应控制并记录产品的唯一性标识；d)编制并保存生产提供过程控制办法。顾客财产.171、总则组织应爱护在组织控制下或使用的顾客财产。对顾客财产的识别、验证、保护和维护进行控制，确保顾客财产能正常投入使用。.2工作程序a)接受顾客财产必须进行验证（名称、规格、型号、数量、合格证、检验报告等）同时做好标识并填写顾客财产接收记录；b)生产现场负责已接收的顾客财产的贮存、保护和维护；c)顾客财产在贮存或使用过程中发生损坏，丢失及不适用等异常情况时，生产现场必须做好标识，同时报告顾客方面有关人员及部门协调处理，应保持相关记录；d)顾客财产包括其提供的原材料、设备及零部件，技术资料，知识产权和个人信息等。产品防护.1总则在内部处理和交付前，应采取有效措施对产品进行防护，以维护其固有质量。.272、工作程序a)标识根据产品特点，公司建立并保护好关于防护的标识：如小心、避开等；b)搬运1）采取措施防止原辅材料及设备在搬运过程中被腐蚀、污染、碰伤损坏或丢失。有防潮要求的产品在托运过程中要注意雨淋、湿度；2）对易燃、易爆有毒及对人身、环境安全有影响的产品等的搬运应符合相关法律法规和规范的要求；3）必要时，应对托运人员培训，使其掌握必要的作业程序和要求。c)贮存1）使用适宜的贮存场地，其条件应与产品要求相适宜；2）执行产品入库、验收、保管和发放管理规定，保证贮存产品标识和状态清楚，贮存记录应准确、完整、及时、做到账、卡、物相符；3）对贮存产品进行监控，定期检查并做好记录，确保库存产品符合规定要求73、。d)防护在产品控制期间，应采取适当的隔离和防护措施，防止其变质、损坏和丢失。环境与职业健康安全管理运行控制.1总则 根据方针、目标和指标,识别策划和确定重要环境因素、重大危险源,使主要影响环境因素和与职业健康安全有关的活动、过程和产品得到有效控制,确保目标和指标的实现.2 工作程序公司建立实施并保持了噪声控制管理和易燃易爆及化学品管理办法等运行控制办法，以确保在各项活动、产品和产品中，不断提高环境、职业健康安全绩效，减少环境污染和安全事故、事件，保证管理体系有效的运行。.3运行控制应遵循的原则： a)对于没有书面文件而可能导致偏离环境、职业健康安全方针、目标、指标的运行情况，应形成文件或作业74、指导书； b)程序中应规定运行准则；（包括：运行标准，操作程序和方法。） c)对采购产品或外包过程中的环境因素、职业健康安全风险，公司应进行管理，确保相关方遵守公司要求。d)与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施。e）对组织购买、使用的产品和服务中所确定的重要环境因素或已识别的职业健康安全风险，应建立并保持程序，并将程序和要求通报相关方。 应急准备和响应.1 总则 公司建立实施并保持环境、职业健康安全应急准备与响应控制程序，以预防和减少潜在事故或紧急情况可能造成的人员伤害、财产损失和有害的环境影响。.2 职 责 a)综合部是应急准备、预案和响应的归口管理部门。负责确定潜在事故和可能出现的75、紧急情况，组织制定公司级应急准备方案，并定期检查和演练方案。 b)各部门、相关部门负责制定本单位应急预案，并按要求执行。 c)综合部负责组织应急预案中所涉及人员的相关技能的培训。.3 工作程序 a)综合部针对潜在事故和可能发生的紧急情况，如火灾、爆炸、高空坠落、机械伤害、中毒、泄漏和触电等，组织制定应急准备和响应方案，并形成文件。b)应急准备与实施应能预防或减少对环境的影响，应能预防或减少对人员的伤害和健康影响。 c)应急准备和响应方案的内容应包括1)组织机构 2)关键人员的名单及职责3)平面图（疏散线路）4)应急部门(如消防、清污、急救、卫生等)5)内外信息交流方式6)对相关人员培训的要求 76、d)应急准备、预案的检查或演练 每年应对应急准备、预案进行评审，必要时进行修订，可行时应演练，并作好记录。e)必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，安全保卫处应对环境应急准备、职业健康安全应急预案和响应的程序进行评审和修订。7.6监视和测量设备的控制监视和测量设备的准确程度直接影响所监视测量的产品质量和过程结果的正确性，必须予以控制。控制范围 a)验证产品质量、环境与职业健康安全符合规定要求的全部测量检验、试验和验证活动所涉及的监视和测量设备，暂不需要；职责 a）生产技术部为监视和测量设备控制的归口管理部门，负责对公司范围内监视和测量设备控制情况的监督、检查、指导,建立管理台帐。b）生产现场负77、责对各自使用的监视和测量设备进行维护、保管和日常保养，并按规定要求定期到法定计量检定部门送检。并保留检定记录。在生产策划时，应对所需的监视和测量设备加以识别。监视和测量设备控制要求 a)根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；b)对照能溯源到国家标准的测量标准，按规定的时间间隔在使用前对监视和测量设备进行检定（验证）或校准。当不存在上述标准时，公司应自行编制检定（验证）、校准的依据、按规定实施校准； c)必要时进行调整或再调整。确保监视和测量设备在校准有效期内使用； d)保存监视和测量设备的检定、校准记录(包括法定计量检定部门的检定证书)对设备的检定和校准状态进行标识，以确定其78、校准状态； e)校准和检定（验证）结果的记录应予以保存；f) 对监视和测量设备应按规定进行维护、保养，防止不正确搬运和维护而影响设备应有的准确度。设备的、管理人员应经过培训；g）对测试软件和微机的设备，在使用前应对其能力予以确认。8 测量、分析和改进8.1总则为确保产品满足规定要求，公司对质量、环境与职业健康安全管理体系所需的测量、分析和改进进行策划并控制其实施。测量、分析和改进的范围a)对产品监视和测量，证实产品是否符合规定要求；b)进行内部审核和过程监视、检查，证实管理体系的符合性和有效性； c)对重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测；d）对环境、职业健康安全绩效进行监视和测量；e)79、定期评价对环境、职业健康安全法规标准的符合程度。通过数据分析和采取改进措施(包括纠正和预防措施)，持续改进管理体系的有效性。 公司运用调查表、统计表、排列图、因果分析等统计技术进行数据分析，寻求改进机会。8.2监视和测量 顾客和其他相关方满意度.1顾客和其他相关方对产品质量、环境、职业健康安全的满意程度，是对管理体系绩效的一种测量。通过顾客和相关方对本公司产品及服务是否满足其要求的感受的相关信息，搜集的有关信息进行跟踪监视、获取和利用，并作为纠正和预防措施及管理评审的输入，寻求改进机会，证实管理体系运行的有效性。.2监视顾客感受可以包括：顾客满意度调查、顾客关于对已交付产品质量方面数据、用户意80、见调查、流失业务分析、顾客赞扬和索赔等。.3职责；a）供销部是顾客和相关方满意的归口管理部门，负责对顾客相关方满意度评价的组织和实施，并对满意程度进行汇总、分析和评价；b) 供销部负责收集并记录顾客和相关方满意度的评价信息，及时传递信息，并在规定权限内进行处理和改进。 8.2.l.4顾客、相关方满意信息收集方式可以是口头的或书面的，包括：产品质量检查、定期走访、调查、面谈、征求意见函、电话、传真或其它等适用方式。信息收集的内容包括：a)有关产品质量、交付和服务等方面顾客和相关方的反映； b)有关环境污染、能源消耗等方面顾客和相关方的反映；c）有关现场文明生产、安全防护措施等方面顾客和相关方的反81、映；d) 有关顾客、相关方需求的变化，市场需求的变化等。.5对获取的顾客评价信息应及时、准确记录，按程序传递，汇总、分析和改进。内部审核.1 公司每年对质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖的单位至少进行一次内部审核，以确保管理体系的符合性、充分性和有效性。a)确定管理体系是否：1)符合公司所策划的安排和管理体系的要求以及GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求； 2)管理体系得到有效的实施和保持；b)为管理评审提供输入；.2公司建立、实施并保持了内部审核控制程序。.3职 责 a)管理者代表是内部审核的主管领导，负责组织内审方案的策划和跟82、踪评价，批准内审报告。 b) 综合部是内部审核的归口管理部门，负责编制内审方案，准备和保管内部审核资料。 c)各部门、相关部门接受内部审核，对审核中发现的不符合项制定和实施纠正措施。.4审核方案的策划a)考虑审核的过程和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，对审核方案进行策划，审核方案的内容应包括：审核目的、范围与程度、职责和权限、资源提供、工作程序、审核方案的实施（审核日程、选择审核组、审核人员能力要求与评价）、审核方案的监视与评审、审核方案的改进。 b)审核应覆盖标准的全部条款和质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有部门和过程、活动场所以及全部产品； c)审核的频次； 每年至少进行183、次内部审核，先后两次时间间隔不得超过12个月，当遇到特殊情况如发生严重质量、环境和职业健康安全问题、顾客严重投诉、管理体系重大变动以及总经理认为需要时，适时进行内部审核，追加审核次数。 d)审核的方法： 根据本公司的实际情况，内部审核采用按部门集中审核并采取抽样或滚动审核的方法进行； e)审核准则：1）GB/T19001-2008质量管理体系 要求2）GB/T19011-2003质量和（或）环境管理体系审核指南 3）GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 4）GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求 5）管理体系文件； 6）适用的法律、法规和其他要求； 7）合同84、或协议。.5确保审核的独立性和公正性，审核员不应审核自己的工作，审核员应经过培训，并具备相应的能力，方可从事审核活动。.6审核的实施 a)根据审核方案的策划结果和管理体系运行的实际情况及重要性，由审核组长编制审核计划； b)进行现场审核，记录审核结果，保持记录； c)将审核结果向受审核部门进行沟通，对发现不符合项提出采取纠正措施的要求。.7受审核部门对审核期间发现的问题应及时采取纠正和纠正措施，以消除已发现的不符合及其产生的原因。.8纠正措施的实施验证 内审员对不符合项采取纠正措施的实施效果进行跟踪验证，记录采取纠正措施的实施情况及有效性，并报告给管理者代表。.9审核报告审核结束后，由审核组长85、编写审核报告，经管理者代表批准，发至有关部门或人员，并作为管理评审输入材料之一。.10审核过程所形成的各种记录由综合部保存。过程的监视和测量.1为监督管理体系的各个过程的有效运行和实施，确保产品质量及管理体系运行的符合性、有效性,公司对过程实施监控,由公司综合部组织实施。.2职责 a) 综合部是质量管理体系过程监视、测量的归口管理部门，负责对质量管理体系监视、测量的组织、收集汇总分析有关数据； b)各相关职能部门负责所归口管理过程的监视、测量；c)生产现场负责产品质量管理体系过程的监视与测量。.3监督检查的内容;a) 各管理层次1)法律、法规和标准规范的执行情况；2)质量管理制度及其支持性文件86、的实施情况；3)岗位职责的落实和目标的实施情况；4)对整改情况的落实情况。b)相关部门1)质量管理策划结果的实施；2)对本企业、相关方提出的意见和整改要求的落实；3)合同履行情况；4)质量目标的实施情况。.4公司各过程归口管理部门，每季度对归口管理过程实施运行情况进行一次检查。.5生产现场根据实施情况，由相关部门责任人员对生产控制进行日常业务检查和现场随时监视，并将检查结果及时反馈到公司归口管理部门。.6各部门的检查监视活动需填写管理体系运行检查记录并保存。.7检查的内容可包括：质量方针、目标的实现状况，过程的资源、方法 、活动及其结果的符合性，顾客对项目管理的满意程度等。.8检查的方法可以是87、：归口管理部门抽样检查、各类定期报表、定期汇报会等。.9对检查过程中发现的问题需由责任部门制定纠正措施加以实施，归口管理部门对措施的实施情况进行跟踪验证。产品的监视和测量为验证产品要求已得到满足，公司以对产品的特性进行监视和测量。相关部门依据产品实现过程的策划结果，对产品进行监视和测量，生产技术部为归口管理部门，负责监督检查。.1对产品的监测包括:进货的检验、试验；生产过程的检验、成品产品交付验收等。a）物资的检验、试验-相关部门对产品所用的材料要按照现行材料标准要求进行检验和试验；-进货物资检验依据产品有关规定中的要求进行，其检验内容包括：产品名称、规格型号、材质、数量、观感、质量证明等；-88、未经检验和试验的物资不能用于产品中。确因产品急需来不及检验和试验，须制定可追溯措施，由生产技术部负责人批准，必要时由顾客认可后放行，但必须要做唯一性标识，在其后进行补充检验和试验，保证符合规定要求。b）产品过程的检验产品过程的检验包括：相关部门自查、公司抽查。 -相关部门、生产技术部按照产品要求进行控制；-检验应按国家和现行产品验收标准及规定要求实施；-未经检验或检验不合格的工序，不得例行作业。.2保持监视测量结果的记录，应指明有权放行产品的人员。.3除非得到有关授权人的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行和交付产品。环境与职业健康安全绩效的监视和测量.189、组织对环境与职业健康安全绩效进行常规监视和测量.2职责 a）生产技术部是环境与职业健康安全绩效监视、测量的归口管理部门，负责对环境与职业健康安全绩效监视、测量的组织、协调；b)各相关职能部门负责主管环境与职业健康安全绩效的监视、测量；c）生产现场负责生产过程环境与职业健康安全绩效的监视与自查。.3 公司对与环境因素和危险源的控制有关的运行活动进行常规监测，应明确方法、频率、内容和标准。：.4监测的内容可从环境与职业健康安全绩效、运行控制和目标指标的实现程度等三个方面： a）环境与职业健康安全绩效的监测与测量：针对组织控制重要环境因素和重大危险源有关的结果和成效，如环境污染、安全事故预防所取得的90、成果，节能降耗的具体体现等。b)运行控制的监测与测量：如废水处理的日常维护检查，固体废弃物的排放处理的检查，生活垃圾分类要求的执行情况的检查，消防设施的检查，生产现场安全防护措施及文明生产的检查，测量设备的校准和生产设备的维护保养、生活区环境卫生检查、能源管理和管理方案的实施等。c）目标、指标实现程度的监测与测量：如目标、指标的阶段性完成情况，还可以通过环境与职业健康安全管理方案、适用的法律、法规执行情况对目标、指标进行监视与测量。.5公司建立实施并保持绩效监测控制程序。合规性评价.1为了履行遵守法律法规要求的承诺，公司应对遵守法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）的情况进行评价，以不断提高91、改进和满足法律、法规要求的能力，公司建立实施并保持了合规性评价控制程序。.2职 责a）管理者代表是合规性评价的主管领导。 b)综合部是合规性评价的归口管理部门，负责适用法律、法规条款的识别和组织评价。c）综合部负责对公司资质、营业范围是否符合要求的评价。d）生产现场依据确认的适用法律法规条款要求，定期对合规性进行评价，将评价结果报告给管理者代表.3评价依据包括：a）地方主管部门守法证明；b）适用时，污染物排放监测报告（废水、废气排放产品噪声排放）；c）适用时，废弃物依法处置记录（包括建筑生活拉圾危险物品）；d）适用时，节能降耗统计表（包括电、水、材料等数据）；e）适用时，危险品及消防管理记录92、（危险品清单及发放记录，防火防泄露记录）；f）环境指标控制记录 ；g）行政许可的符合性。如安全生产责任制、安全生产许可制度等的执行情况； h）安全行为的符合性。如高危作业（高处作业、地下作业、带电作业、爆破作业等），危险物料管理（油漆、稀料、乙炔、氧气等），设备装置（升降机等）操作和管理的行为与相应法规的符合性； i）防止健康损害行为的符合性。如对接触毒物、粉尘、振动、噪声、高温、低温、辐射等危害作业环境人员劳动保护活动与相应职业卫生健康法规的符合性； j）与地方法规、地方政府协议、行业技术政策、上级部门要求的符合性。.4综合部组织对合规性每年进行一次全面的评价，并负责将合规性评价结果形成评价93、报告，作为管理评审的输入。生产现场每季度对环境法规的执行情况进行一次评价、形成评价记录，上报综合部。8.3不合格品、事件调查和不符合的控制建立并保持不合格品、事件调查和不合格品、事件调查和不符合控制程序，规定有关不合格品控制和处置，环境、职业健康安全不符合的调查处置的职责和权限。职责 a)生产技术部是不合格品、事件调查和不符合控制的归口管理部门，负责组织严重不合格品和质量事故的分析、评审，审核处置方案及对处置结果的验证，负责组织对环境污染事故职业健康安全事故的调查和处理。b）生产现场负责对不合格品的识别、记录、提出处置方案并组织实施和重新检验，叁与事故的分析调查和处理。不合格品包括：采购的原材94、料、半成品、顾客财产、生产过程出现的不合格和顾客投诉及质量事故。.1不合格品按严重程度分为： a）一般不合格：是指未影响结构安全或造成直接经济损失在5000元以下的不合格； b）严重不合格：是指影响结构安全或直接经济损失在5000元以上（含5000元）的不合格。.2识别不合格品的途径： a)生产人员自检、互检； b)生产过程检验； c)管理体系过程和产品监视和测量：d）顾客反馈和投诉和相关方的抱怨。.3不合格的处置适用时，组织应通过下列一种或几种途径处置不合格：a）消除不合格，包括退货、降级使用和报废等。b）对生产过程中的不合格现象进行纠正，必要进采取纠正措施，并验证所采取措施的效果；d）对发95、生的事故和事件应保护好现场，及时救治，立即上报有关部门，进行调查处理；e）经有关授权人批准，适用时顾客批准，让步使用、放行或接收不合格。环境不符合的控制.1不符合信息的来源：a）相关部门自身发现的不符合；b）主管部门日常检查、考核时发现的不符合；c）内审、外审时发现的不符合；d）来自于相关方的投诉；e）环境法律、法规标准变化引起的不符合。.2不符合信息的通报和处理 a）各部门、相关部门自身发现的只涉及本部门未造成后果或影响轻微且自身能够处理的不合格，可不上报，由本部门及时处理、消除其影响，保存不符合及处理记录； b）对造成严重后果或自身无能力处理的不符合以及接到相关方的投诉，要及时上报生产技术96、部，由生产技术部组织处理； c）主管部门日常检查、考核及内外部审核时发现的不符合，应书面通知责任部门，限期处理；职业健康安全事件调查的控制事件包括：已发生的健康损害、人身伤害或死亡的情况以及未遂事件。.1事件信息的来源： a）各部门专、兼职安全员或有关领导日常巡检时发现的不符合； b）生产技术部人员巡检中发现的不符合； c）公司安全大检查中发现的不符合； d）上级部门安全检查时发现的不符合； e）内、外部审核时发现的不符合； f）职业健康安全法律、法规、标准变化引起的不符合。.2事件的通报和处理： a）各部门、相关部门自身发现的未造成后果且自身能够处理的不符合可不上报，内部及时处理，消除隐患，97、保存不符合及处理记录； b）部门内部无能力处理时，要及时上报生产技术部，由生产技术部组织处理； c）生产技术部、上级部门安全检查时发现的不符合及内、外部审核时发现的不符合应书面通知责任部门，限期整改；质量、安全事故.1质量、安全事故的划分：事故按损失严重程度的分为一般、严重、重大、特别重大质量事故；按照事故责任的不同，可分为指导责任事故、操作责任事故；产生原因有技术、管理、经济、社会、自然等。.2质量、安全事故的处理程序一般包括：1）事故调查。2）事故原因分析。3）制定处理方案。4）处理事故。5）鉴定验收。6）为今后提出改进建议。公司应按照相关法律法规的规定建立质量事故责任追究制度。当发现不合98、格品、不符合、事件后应记录或标识，以防止不合格品进入产品现场使用或转入下道工序及事故和事件事态的发展。当交付发现不合格，公司应采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的措施。应保存相关的记录。8.4数据分析数据分析的内容与目的 通过数据分析应提供以下信息，以证实质量、环境与职业健康安全管理体系的适宜性和有效性的程度，并评价在何处实施持续改进。数据分析应提供以下有关方面的信息：a)顾客满意度； b)与产品要求的符合性；c)生产过程特性及趋势； d)采取预防措施和实施改进的机会；e）供方的情况。职责a)综合部是数据分析的归口管理部门，负责收集产品符合性、过程监测结果的有关数据，负责质量、环境与职业健99、康安全管理体系运行情况数据的收集、汇总、分析并提供改进的机会；负责产品特性有关数据的收集、分析与处理；负责纠正和预防措施有关数据的收集、分析与处理。b) 供销部负责顾客满意度和与顾客有关过程数据的收集、分析与处理，并将结果传递给综合部； 生产现场及单位应运用适当的统计技术进行数据分析，确保分析结果准确，为持续改进提供依据。8.5改进持续改进.1 公司积极寻求质量、环境与职业健康安全管理体系经常改进的时机以确保产品质量、环境与职业健康安全管理符合规定要求。.2职责a)综合部是持续改进的归口管理部门，负责持续改进的组织与协调；b）各职能部门负责归口范围内的持续改进的实施； c）生产现场负责产品质量100、环境与职业健康安全管理体系过程的持续改进。.3持续改进的手段包括：通过管理方针、管理目标、审核结果、过程检查、产品质量检验、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，寻找改进时机并实施持续改进。纠正措施.1公司建立实施并保持纠正措施控制程序。为消除已出现的不合格、不符合、事故、事件的原因，避免不合格、不符合、事故、事件的再次发生，应采取纠正措施。.2职责a) 综合部是纠正措施的归口管理部门，负责质量、环境和职业健康安全管理体系采取纠正措施的组织、实施与协调； b)各职能部门负责制定与本部门有关的纠正措施，并组织实施与有效性验证；c）生产现场负责所承接产品纠正措施的制定与实施。.3所采取的纠正措施，101、应与不合格、不符合、事故、事件的性质和影响程度相适应。.4采取纠正措施的步骤a)评审不合格、不符合、事故、事件的性质及影响； b)确定不合格、不符合、事故、事件的原因； c)评价确保不合格、不符合、事故、事件不再发生的措施需求； d) 制定、实施纠正措施； e) 记录纠正措施实施情况及结果；f）评价所采取纠正措施的有效性。预防措施.1公司建立实施并保持预防措施控制程序为消除潜在的不合格、不符合及事故、事件的原因，预防不合格、不符合及事故、事件的发生，采取并实施预防措施。.2职责 a) 综合部是预防措施的归口管理部门，负责质量、环境和职业健康安全管理体系所采取预防措施的组织、实施与协调；b)各职102、能部门负责制定与本部门有关的预防措施，并组织实施与有效性验证；c)生产现场负责产品预防措施的制定与实施。.3当发现可能会出现不合格、不符合及事故、事件时，应及时采取预防措施。所采取预防措施，应与潜在问题的可能影响程度相适应。.4采取预防措施的步骤a)掌握数据分析结论的信息和外界相关信息； b)确定潜在不合格、不符合及事故、事件的原因； c)评价防止潜在不合格、不符合及事故、事件发生的措施需求; d) 确定并实施所需的措施： e) 记录预防措施的实施情况与结果；f) 评审所采取预防措施的有效性。8.6 质量管理改进与创新公司应根据质量管理体系的分析和评价结果，提出改进目标，制定和实施改进措施。包103、括：产品质量改进、质量管理活动改进创新措施以及相应资源保障措施，并应对这些措施的实施结果进行跟踪、反馈。8.6.2 公司最高管理者应对质量管理创新作出安排，各管理层次、各职能部门应在有关活动计划中明确采取的创新措施。相关部门应在项目质量管理策划中明确相应的创新措施。8.6.3 公司应对创新的效果进行评估，确保在合理的成本、风险条件下实施创新的活动。9、管理手册的管理9.1概述管理手册是描述为实现公司的方针和目标而制定的纲领性文件，其内容包括公司的方针、目标、管理体系的组织结构、职能的分配、管理过程的描述、对管理体系程序文件的引用及手册的编制、发布、修订、控制执行有关规定，以及管理体系持续改进的104、要求，为满足顾客、相关方的需求和期望提供保证。9.2职 责综合部负责组织管理手册的编制综合部负责管理手册发放、修订、换版和管理。管理手册的持有者负责保管所持有的管理手册，执行有关更改的要求。9.3管理内容与要求 管理手册的批准和发布。 管理手册由综合部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。管理手册的发放和保管。.1管理手册发布后，正本由综合部保存。.2内部发放和提供给认证机构的管理手册按受控版本管理，加盖受控印章，履行签收手续；对外宣传的管理手册一般按非受控版本进行管理。管理手册的更改、修订和换版。.1管理手册实施过程中如发现某些内容需要更改，由综合部发放更改通知单，组织实施更改。.2管理105、手册应适时修订，以保持体系有效运行，修订计划由管理者代表提出，总经理批准后由综合部组织实施。.3管理手册的换版由管理者代表提出，总经理批准后，综合部在管理者代表的领导下组织实施。.4管理手册的更改按文件控制程序有关规定执行。.5导致管理手册修订的换版的主要因素： a)质量、环境、职业健康方针和目标发生重大变化； b)组织机构发生较大变动； c)管理体系要求和合同情况发生重大变化； d)管理评审提出改进指令； e)管理手册采用的标准或法规修改或换版。管理手册的日常管理.1管理手册的持有者妥善保管好手册，不得丢失、外传、擅自修改和翻印。.2管理手册持有者应及时向综合部反馈修改意见。.3管理手册持有106、者应按规定执行有关管理手册更改和修订的要求，对换页方式进行的更改和修订应履行换页手续。.4管理手册换版时，发放新版的同时收回旧版本，以确保使用的管理手册为现行有效版本。10、附 件附录l质量环境职业健康安全管理体系组织机构图附录2质量管理体系职责分配表附录3环境、职业健康安全管理体系职责分配表附录4程序文件明细表附录5管理文件明细表附录6文件修改控制页 附录1 质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图总 经 理管 理 者 代 表财务部综合部供销部生产技术部附录2 质量管理体系职责分配表GB/T19001-2008质量管理体系要求总经理管理者代表综合部生产技术部供销部财务部 4.1总要求4.2107、 .1-4.2.3文件要求 5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1实现过程的的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发过程7.4采购7.5生产与生产的提供7.6监视测量设备8.1测量、分析和改进策划8.2监视和测量顾客满意内部审核过程监测产品监测8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进 附录3 环境、职业健康安全管理体系职责分配表GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范总经理管理者代表职业健康安全事务代表综108、合部生产技术部供销部财务部4.1总要求4.1总要求4.2环境方针 4.2职业健康安全方针环境因素 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定法律法规和其他要求法律法规和其他要求目标指标和方案目标和方案资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任和权限能力、培训和意识能力、培训和意识信息交流沟通、参与和协商文件文件文件控制文件控制运行控制运行控制应急准备和响应应急准备和响应监视和测量绩效测量和监视合规性评价合规性评价不符合、纠正措施和预防措施不符合、纠正措施和预防措施记录控制记录控制内部审核内部审核4.6管理评审4.6管理评审注: 主管领导- 归口管理部门- 相关部门- 附录4 程序文件明细表序号文件109、名称文件编号归口管理部门备注1文件控制程序XX-01-XX综合部2记录控制程序XX-02-XX综合部3环境因素、危险源辨识与评价控制程序XX-03-XX综合部4法律法规及其他要求控制程序XX-04-XX综合部5环境与职业健康安全管理方案控制程序XX-05-XX综合部6信息交流控制程序XX-06-XX综合部7管理评审控制程序XX-07-XX综合部8培训、意识和能力控制程序XX-08-XX综合部10内部审核控制程序XX-09-XX综合部11过程、绩效监测控制程序XX-10-XX综合部12合规性评价控制程序XX-11-XX综合部13不合格品、事件调查和不合格品、事件调查和不符合控制程序XX-12-X110、X生产技术部14纠正措施控制程序XX-13-XX综合部15预防措施控制程序XX-14-XX综合部15应急准备与响应控制程序XX-15-XX综合部附录5管理文件明细表序号文件名称文件编号归口管理部门备注1管理目标考核办法AOD-GL-01-XX综合部2员工绩效考核管理办法AOD-GL-02-XX综合部3设施设备管理办法AOD-GL-03-XX生产技术部4产品实现策划管理办法AOD-GL-04-XX生产技术部5销售及合同管理办法AOD-GL-05-XX供销部6物资采购管理办法 AOD-GL-06-XX供销部7产品提供过程控制办法AOD-GL-07-XX生产技术部8环境体系运行管理办法AOD-GL-08-XX综合部生产技术部9安全生产管理办法AOD-GL-09-XX生产技术部综合部10监视和测量设备管理办法AOD-GL-10-XX生产技术部11顾客和其他相关方满意度管理办法AOD-GL-11-XX供销部12产品质量验收管理办法AOD-GL-12-XX生产技术部附录6管理手册修订表序号修改时间修改单号修改批准修改内容修改版次修改执行人