1、矿业公司生产计划审查及执行管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司生产计划管理制度第一章总则第一条 为了加强公司的生产计划管理，确保公司各项生产任务的完成，特制定本制度。第二条 生产计划是公司进行生产经营活动的总体设计，是编制其它各项计划的基本依据。第三条 公司生产计划分为年度、季度和月度作业计划。月生产计划必须保证季度生产计划的实施，季度生产计划必须保证年度生产计划的完成或超额完成。第四条 生产技术部是公司生产计划的主管部门，负责生产计划的编制、实施、调整等工作。第二章编制生产计划的依据第五条 公司保有地质、2、生产储量，储量分布状况，开采技术条件和有关地测资料。第六条 公司近期和长远发展计划。第七条 技术设计资料，经审查批准的采掘工程、技术措施等总体设计和单体设计资料。第八条 上级主管部门下达的产品、产量控制指标。第九条 公司生产技术条件、装备水平和综合生产能力。第三章编制生产计划的内容第十条 文字说明书1、情况简述；2、当年计划执行情况分析及存在的问题；3、本期计划编制情况：计划编制的指导思想，安排的依据，生产条件、生产能力的变化，采掘作业进度，计划期末地质、生产矿量保有情况，主要技术经济指标、科技项目及重点措施项目的安排和采取的措施。第十一条 表格部分1、年度生产计划的表格，以上级主管部门下发的3、表格为准。2、一般生产计划的表格包括以下内容：公司产品产量、采掘作业量、采矿出矿量、选矿作业、地质探矿、地质矿量、生产矿量、采矿方法、采空区处理、主要技术经济指标等。第十二条 图纸部分1、公司年度生产计划应有以下基本图件：（1）采掘工程纵投影图或水平投影图及有代表性的矿体横剖面图，比例尺1：500；（2）地质、生产矿量计划投影图，比例尺1：500；（3）探矿设计平面图，比例尺1：500；（4）开拓、运输、通风、排水等系统图可用一张图展示，比例尺1：500；（5）矿区总平面布置图，比例尺1：500；（6）其它图件如重点技术措施设计图、矿柱回采设计图、新采矿方法设计图等，可根据需要增附。2、在图件4、中的工程进度要用不同颜色来表示。计划年度统一规定为：红、绿、黄、兰，分别表示一、二、三、四季度，并用不同线条将已完成工程量与预计工程进度相区别。第四章编制生产计划的要求第十三条 编制生产计划，必须根据公司效益计划目标进行安排，在编制生产计划时，既要顾全效益目标大局又要考虑公司的实际可能性。第十四条 编制生产计划时，必须对资源情况、采掘布局、生产系统、技术装备、采选能力等进行系统分析，保持各环节的平衡。第十五条 要遵循矿山生产的客观规律去安排。要对公司各种准备、回采、出矿生产、技术措施等工作，从空间和时间上进行全面、周密、妥善地安排。第十六条 要充分挖掘潜力，合理利用人力、物力、财力，不断改善各5、项技术经济指标，力求以最小的投入取得最大的产出。第十七条 要正确处理生产与基本建设、技术改造的关系，生产与生产准备的关系，当前生产与长远生产的关系，数量和质量的关系；要克服顾此失彼、重采轻掘、片面追求短期产量和效益的行为。第五章编制生产计划的方法第十八条 组织领导与分工公司年度生产计划的编制，要在副总经理（生产）的主持下进行。由生产技术部牵头，会同有关部门，按照黄金行业的要求和规定的表格形式进行编制。第十九条 技术准备工作在编制生产计划前，各有关部门要做好技术准备工作，如：地质与生产矿量的计算；期末采掘工程的测设等有关的地测资料准备；探矿、开拓、采准、采矿等技术设计；有关重点措施、技术改造、安6、全措施和重大科研项目的技术方案设计；各项技术经济定额材料消耗的核定、人力、物力、财力的配置等。第二十条 编制生产计划的步骤1、编报产量建议指标首先由生产技术部根据实际情况，提出计划年度的建议指标，经公司按上级的要求审议平衡，采取上下结合的方式进行确定，确定的产量建议指标，作为公司编制年度生产计划的依据。2、确定采掘工程起始界限根据当年八月末采掘工程进度的实测进度线和当年末预计进度线，作为编制下年度生产计划的起始线。3、进行采、掘、供、选生产各环节的平衡工作（1）进行采掘生产能力的查定和各环节生产能力的最优匹配。（2）为达到计划生产能力和实现各级矿量保有标准所需进行的各种采掘作业量的平衡。（3）7、地质储量的升级与生产矿量的平衡。（4）在不影响选矿正常生产的前提下，安排好贫富兼采和不同类型矿石的出矿、配矿工作。（5）做好各项作业所需人员、设备、动力、物资的平衡工作。4、按合理的采掘比例关系和采掘顺序，编制出各种采掘作业的数量和进度计划及有关图表。第六章生产计划的审批第二十一条 审批程序公司生产计划审批程序：生产计划初步编制完毕后，先在公司内部由总经理召集相关部门和人员进行会审，会审通过后，将生产计划有关文字说明，表格内容和图纸资料逐级上报董事会和股东会审批，董事会和股东会审查通过后，按文件批复执行。第二十二条 生产计划审查的原则生产计划是否可行，要看它的先进性、合理性、经济性和可靠性。要8、从公司生产的实际出发，根据需要与可能，本着积极稳妥、先进可靠、适当留有余地的原则，从技术原则上，生产管理上，经济效益上进行全面审核。第二十三条 生产计划审查的主要内容1、 产品产量是否能满足上级主管部门的相关指标要求，是否符合公司的生产实际。2、各项技术经济指标是否先进合理。3、资源的利用是否符合国家的资源保护和利用政策。4、勘探方向是否正确，工程布置是否合理。5、采掘比例是否恰当，三级矿量是否达到保有标准或矿山可持续发展的要求。6、采掘顺序是否合理。7、采掘工艺中的薄弱环节有无改进措施。8、基建、技措、安措、科研等项目是否安排得当，任务、资金、材料是否落实。第七章生产计划的贯彻执行第二十四条9、 采掘计划经董事会和股东会批准后，公司要认真组织实施，要结合目标管理与绩效考核工作，把计划指标和要求纵横分解，层层落实，逐级制定完成计划的措施，实行目标管理，自上而下地保证计划目标的实现。第二十五条 公司年度生产计划，通过季度、月度计划去组织实施。在编制季度、月度计划时，要确保年度计划的实施，并应留有一定的余地，做到月保季、季保年，全面完成年度计划。第二十六条 公司的月度、季度计划在计划实施期前的5天下达至各生产单位。在下达计划的同时，要提出单项采掘工程和技改工程设计，以便施工单位进行施工准备。第八章生产计划的实施管理第二十七条 生产计划在实施前，要向基层生产施工人员介绍计划要点、设计意图、技10、术要求、安全要求、注意事项和实施计划的措施。生产技术部要按计划、按设计及时进行工程测设。在施工过程中各有关部门要加强技术指导，发现问题及时纠正。第二十八条 做好三级矿量的平衡工作。掘进与采矿的平衡，采矿与出矿的平衡，出矿与选矿的平衡，劳动力的平衡，主要材料、主要设备与备件、动力的平衡，以及生产计划的全面综合平衡等工作，以保证在数量、质量、时间、空间上全面完成计划所规定的目标。第二十九条 各生产单位要根据生产计划，将任务落实到工段和班组、机台，并加强施工管理，提高计划实现率。第九章生产计划的调整第三十条 由于公司内、外部条件发生变化或生产计划预测不准，不能按原计划、原设计执行时，应对原生产计划进11、行调整，以发挥生产计划在新条件下对生产的指导作用。第三十一条 调整生产计划的审批权限，季度和月度计划的调整由公司在确保年度计划的前提下，自行掌握；年度生产计划的调整，应根据分级管理的审批程序进行。第十章生产计划的考核第三十二条 对生产计划的执行情况，要建立月、季检查，半年小结，年终总结的制度。第三十三条 生产计划的考核，用综合实现率的高低来衡量。综合实现率由计划产量实现率、计划作业量实现率、计划作业地点实现率和重点工程计划实现率组成，要求综合实现率达到85%以上。生产计划综合实现率计算方法如下：1、计算公式：A1/4（A1A2A3A4）式中：A - 生产计划综合实现率A1 - 计划产量实现率A2 - 计划作业量实现率A3 - 计划地点实现率A4 - 重点工程计划实现率2、计算说明：（1）未经批准的计划外作业地点及其工程量不得参加计算。（2）单项工程的计算。竖、斜井、开拓巷道、探矿工程等均以掌子面为计算单位，采准、切割、回采工程等均以采场为计算单位。